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インターメスティック(262a)の株価チャート インターメスティック(262a)の業績 親会社と関係会社
2025年12月31日決算時
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
a.本書提出日現在のインターメスティックの役員の状況は、以下の通りです。
男性 7名 女性 2名(役員のうち女性の比率 22.2％)
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
代表取締役社長
|
上野 博史
|
1973年12月30日
|
1993年７月
|
有限会社ルイ・ボストン(現 株式会社ルイ・ボストン) 取締役(現任)
|
2000年８月
|
株式会社ピクト 入社
|
2001年２月
|
株式会社電通テック（現 株式会社電通プロモーション） 入社
|
2001年４月
|
インターメスティック 取締役
|
2001年11月
|
株式会社ミローズ 取締役(現任)
|
2009年１月
|
株式会社ゾフ 取締役
|
2012年３月
|
インターメスティック 専務取締役
|
2014年10月
|
佐芙(上海)商貿有限公司 董事長
|
2016年10月
|
ZOFF I SINGAPORE PTE.LTD. Director
|
|
INTERMESTIC HONG KONG LIMITED Director
|
2020年11月
|
インターメスティック 代表取締役社長(現任)
|
|
株式会社ゾフ 代表取締役社長(現任)
|
|
(注)３
|
3,279,900
|
取締役会長
|
上野 照博
|
1940年12月25日
|
1963年４月
|
ニシキ株式会社 入社
|
1968年４月
|
上野衣料株式会社 入社
|
1989年２月
|
株式会社ポロクラブジャパン 代表取締役
|
1993年３月
|
株式会社ガリレオクラブ(現 株式会社ゾフ) 設立 代表取締役
|
1993年５月
|
インターメスティック 監査役
|
1993年７月
|
有限会社ルイ・ボストン(現 株式会社ルイ・ボストン) 監査役
|
1993年８月
|
株式会社ミローズ 代表取締役(現任)
|
2001年４月
|
インターメスティック 代表取締役社長
|
2012年10月
|
株式会社ルイ・ボストン 代表取締役(現任)
|
2014年10月
|
インターメスティック 代表取締役会長
|
2014年10月
|
株式会社ゾフ 取締役(現任)
|
2015年３月
|
インターメスティック 代表取締役会長 兼 社長
|
2017年６月
|
株式会社オンザヒル 取締役
|
2020年３月
|
インターメスティック 取締役会長(現任)
|
|
(注)３
|
500,000
|
取締役
|
香川 雅哉
|
1968年２月11日
|
1990年４月
|
東光商事株式会社 アパレル第７事業部 入社
|
1995年１月
|
株式会社ファーストリテイリング 入社
|
2007年７月
|
株式会社ファーストリテイリング 執行役員
|
2011年２月
|
杰克沃克(上海)服飾有限公司 副総経理 入社
|
2013年５月
|
インターメスティック 入社
|
2015年３月
|
インターメスティック 執行役員
|
2016年10月
|
株式会社アダストリア 入社
|
2017年２月
|
株式会社アダストリア 執行役員
|
2018年５月
|
ジェネラル株式会社 取締役
|
2018年９月
|
ジェネラル株式会社 代表取締役兼CEO
|
2019年９月
|
株式会社パル 執行役員 ジェネラルカンパニー カンパニー長
|
2022年４月
|
インターメスティック 本部長 入社
|
2023年４月
|
インターメスティック 執行役員
|
|
株式会社ゾフ 取締役COO(現任)
|
2024年３月
|
インターメスティック 取締役(現任)
|
2025年10月
|
インターメスティック取締役 グローバルMD本部・商売管理本部・店舗開発部 管掌（現任）
|
|
(注)３
|
－
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
取締役
|
遠藤 和宏
|
1970年５月７日
|
1993年４月
|
兼松株式会社 入社
|
2007年11月
|
最高裁判所司法研修所 入所
|
2008年12月
|
弁護士登録 樋口法律事務所 入所
|
2010年１月
|
よねかわ法律事務所 入所
|
2012年２月
|
遠和総合法律事務所 設立 代表弁護士
|
2017年１月
|
公智法律事務所 設立 代表パートナー弁護士(現任)
|
2018年１月
|
株式会社ノース・リバー 監査役(現任)
|
2018年４月
|
株式会社キンライサー 監査役
|
2022年２月
|
株式会社ジャパン・カレント（現 Alexe株式会社） 監査役(現任)
|
2022年３月
|
インターメスティック 取締役(現任)
|
2022年10月
|
藤田医科大学 研究推進本部イノベーション推進部門 客員教授(現任)
|
2022年11月
|
株式会社Art Republic 監査役(現任)
|
2023年４月
|
エンジン01文化戦略会議 監査役(現任)
|
2024年３月
|
株式会社秋元康事務所 監査役(現任)
|
|
(注)３
|
－
|
取締役
|
長谷川 仁
|
1960年７月１日
|
1985年４月
|
株式会社CBS・ソニーグループ入社
|
|
ソニー・クリエイティブ プロダクツ 配属
|
1996年１月
|
株式会社グローバルライツ 入社
|
2003年６月
|
株式会社ソニー・クリエイティブ プロダクツ次長
|
2015年４月
|
株式会社ソニー・クリエイティブ プロダクツ 代表取締役 執行役員専務
|
2021年６月
|
株式会社ソニー・クリエイティブ プロダクツ 代表取締役 執行役員社長
|
2021年７月
|
株式会社ソニー・クリエイティブ プロダクツ シニアアドバイザー(現任)
|
|
株式会社TBSテレビ アドバイザー(現任)
|
2022年７月
|
インターメスティック 取締役(現任)
|
2023年３月
|
株式会社ゾフ 取締役(現任)
|
|
(注)３
|
－
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
常勤監査役
|
甲斐 秀道
|
1958年２月14日
|
1981年４月
|
関東電子機器販売株式会社(現 TD SYNNEX株式会社)入社
|
2007年７月
|
関東電子機器販売株式会社(現 TD SYNNEX株式会社)退社
|
2007年11月
|
インターメスティック 入社
|
2017年６月
|
株式会社オンザヒル 監査役
|
2017年７月
|
佐芙(上海)商貿有限公司 監事
|
2022年３月
|
株式会社ゾフ 監査役(現任)
|
|
インターメスティック 常勤監査役(現任)
|
|
(注)４
|
－
|
常勤監査役
|
阿部 絵美麻
|
1979年12月31日
|
2002年４月
|
ビーコンコミュニケーションズ株式会社 入社
|
2013年12月
|
弁護士登録
|
2014年１月
|
株式会社ブックスキャン 入社
|
2015年11月
|
株式会社コロプラ 入社
|
2016年８月
|
宮益坂ザ・ファーム法律会計事務所 入所(現任)
|
2018年12月
|
株式会社ノエビアホールディングス 社外取締役(現任)
|
2021年６月
|
e-Janネットワークス株式会社 社外取締役(現任)
|
2022年３月
|
B-R サーティワンアイスクリーム株式会社 社外取締役(現任)
|
2022年６月
|
ライフネット生命保険株式会社 社外取締役(現任)
|
2024年３月
|
インターメスティック 常勤監査役(現任)
|
|
(注)５
|
－
|
監査役
|
栗原 章
|
1972年２月21日
|
1995年８月
|
立野経営会計事務所 入所
|
1996年３月
|
山田淳一郎税理士事務所(現 税理士法人山田＆パートナーズ) 入所
|
1998年６月
|
公認会計士登録
|
2002年９月
|
優成監査法人(現 太陽有限責任監査法人) 社員
|
2004年12月
|
栗原公認会計士事務所 設立
|
2005年９月
|
有限会社K2コンサルティング 代表取締役(現任)
|
2009年２月
|
税理士登録
|
2015年４月
|
株式会社バリューゴルフ 監査役(現任)
|
2017年11月
|
エスディ・ジャパン株式会社(現 株式会社スキマデパート) 監査役
|
2019年８月
|
ベース株式会社 取締役監査等委員(現任)
|
2020年12月
|
(一社)デマンド・アンド・ケア 監事
|
2021年５月
|
株式会社スキマデパート 取締役
|
2022年３月
|
インターメスティック 監査役(現任)
|
|
(注)４
|
－
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
監査役
|
小林 康恵
|
1964年４月５日
|
1998年４月
|
弁護士登録
|
|
内藤・清水法律事務所 入所
|
2000年５月
|
濱田松本法律事務所 入所
|
2002年12月
|
事務所統合により森・濱田松本法律事務所へ所属
|
2009年５月
|
増田パートナーズ法律事務所 パートナー弁護士(現任)
|
2009年７月
|
株式会社ケアネット 独立委員会 委員
|
2019年12月
|
(一社)日本国土開発未来研究財団 理事(現任)
|
2021年３月
|
株式会社doubLe 社外監査役
|
2021年５月
|
株式会社スキマデパート 社外監査役
|
2022年３月
|
インターメスティック 監査役(現任)
|
2024年６月
|
SBIアラプロモ株式会社 監査役(現任)
|
|
(注)４
|
－
|
計
|
3,779,900
|
(注) １．取締役遠藤 和宏及び長谷川 仁は、社外取締役であります。
２．監査役阿部 絵美麻、栗原 章及び小林 康恵は、社外監査役であります。
３．取締役の任期は、2025年３月27日開催の定時株主総会終結の時から選任後１年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会の終結の時までです。
４．監査役の任期は、2022年３月29日開催の株主総会終結の時から選任後４年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会の終結の時までです。
５．監査役の任期は、2024年２月27日開催の株主総会終結の時から選任後４年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会の終結の時までです。
６．インターメスティックでは、経営環境の変化に迅速に対応するため、執行役員制度を導入しており、本書提出日現在の執行役員は以下の４名で構成されております。
執行役員ＣＨＲＯ 人事戦略本部 本部長 池田 潤
執行役員ＳＣＭ本部 本部長 石崎 玄一郎
執行役員グローバルＭＤ本部 本部長 園田 美紀
執行役員ＣＤＯ マーケティング・制作本部 本部長 児島 幹規
７．取締役会長 上野 照博は、代表取締役社長 上野 博史の実父であります。
b.インターメスティックは2026年３月26日開催予定の定時株主総会の議案（決議事項）として、「定款一部変更の件」、「取締役（監査等委員である取締役を除く。）３名選任の件」、「監査等委員である取締役３名選任の件」を上程いたします。当該決議が原案どおり承認可決された場合、インターメスティックは同日付で監査等委員会設置会社へ移行し、インターメスティックの役員の状況及びその任期は、以下の通りとなる予定です。
男性 5名 女性 1名(役員のうち女性の比率 16.7％)
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
代表取締役社長
|
上野 博史
|
1973年12月30日
|
1993年７月
|
有限会社ルイ・ボストン(現 株式会社ルイ・ボストン) 取締役(現任)
|
2000年８月
|
株式会社ピクト 入社
|
2001年２月
|
株式会社電通テック（現 株式会社電通プロモーション） 入社
|
2001年４月
|
インターメスティック 取締役
|
2001年11月
|
株式会社ミローズ 取締役(現任)
|
2009年１月
|
株式会社ゾフ 取締役
|
2012年３月
|
インターメスティック 専務取締役
|
2014年10月
|
佐芙(上海)商貿有限公司 董事長
|
2016年10月
|
ZOFF I SINGAPORE PTE.LTD. Director
|
|
INTERMESTIC HONG KONG LIMITED Director
|
2020年11月
|
インターメスティック 代表取締役社長(現任)
|
|
株式会社ゾフ 代表取締役社長(現任)
|
|
(注)２
|
3,279,900
|
取締役会長
|
上野 照博
|
1940年12月25日
|
1963年４月
|
ニシキ株式会社 入社
|
1968年４月
|
上野衣料株式会社 入社
|
1989年２月
|
株式会社ポロクラブジャパン 代表取締役
|
1993年３月
|
株式会社ガリレオクラブ(現 株式会社ゾフ) 設立 代表取締役
|
1993年５月
|
インターメスティック 監査役
|
1993年７月
|
有限会社ルイ・ボストン(現 株式会社ルイ・ボストン) 監査役
|
1993年８月
|
株式会社ミローズ 代表取締役(現任)
|
2001年４月
|
インターメスティック 代表取締役社長
|
2012年10月
|
株式会社ルイ・ボストン 代表取締役(現任)
|
2014年10月
|
インターメスティック 代表取締役会長
|
2014年10月
|
株式会社ゾフ 取締役(現任)
|
2015年３月
|
インターメスティック 代表取締役会長 兼 社長
|
2017年６月
|
株式会社オンザヒル 取締役
|
2020年３月
|
インターメスティック 取締役会長(現任)
|
|
(注)２
|
500,000
|
取締役
|
長谷川 仁
|
1960年７月１日
|
1985年４月
|
株式会社CBS・ソニーグループ入社
|
|
ソニー・クリエイティブ プロダクツ 配属
|
1996年１月
|
株式会社グローバルライツ 入社
|
2003年６月
|
株式会社ソニー・クリエイティブ プロダクツ次長
|
2015年４月
|
株式会社ソニー・クリエイティブ プロダクツ 代表取締役 執行役員専務
|
2021年６月
|
株式会社ソニー・クリエイティブ プロダクツ 代表取締役 執行役員社長
|
2021年７月
|
株式会社ソニー・クリエイティブ プロダクツ シニアアドバイザー(現任)
|
|
株式会社TBSテレビ アドバイザー(現任)
|
2022年７月
|
インターメスティック 取締役(現任)
|
2023年３月
|
株式会社ゾフ 取締役(現任)
|
|
(注)２
|
－
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
取締役
（監査等委員）
（非常勤）
|
遠藤 和宏
|
1970年５月７日
|
1993年４月
|
兼松株式会社 入社
|
2007年11月
|
最高裁判所司法研修所 入所
|
2008年12月
|
弁護士登録 樋口法律事務所入所
|
2010年１月
|
よねかわ法律事務所 入所
|
2012年２月
|
遠和総合法律事務所 設立 代表弁護士
|
2017年１月
|
公智法律事務所 設立 代表パートナー弁護士(現任)
|
2018年１月
|
株式会社ノース・リバー 監査役(現任)
|
2018年４月
|
株式会社キンライサー 監査役
|
2022年２月
|
株式会社ジャパン・カレント 監査役（現 Alexe株式会社）(現任)
|
2022年３月
|
インターメスティック 取締役
|
2022年10月
|
藤田医科大学 研究推進本部イノベーション推進部門 客員教授(現任)
|
2022年11月
|
株式会社Art Republic 監査役(現任)
|
2023年４月
|
エンジン01文化戦略会議 監査役(現任)
|
2024年３月
|
株式会社秋元康事務所 監査役(現任)
|
2026年３月
|
インターメスティック 取締役（監査等委員）(現任)
|
|
(注)３
|
－
|
取締役
（監査等委員）
（非常勤）
|
阿部 絵美麻
|
1979年12月31日
|
2002年４月
|
ビーコンコミュニケーションズ株式会社 入社
|
2013年12月
|
弁護士登録
|
2014年１月
|
株式会社ブックスキャン 入社
|
2015年11月
|
株式会社コロプラ 入社
|
2016年８月
|
宮益坂ザ・ファーム法律会計事務所 入所(現任)
|
2018年12月
|
株式会社ノエビアホールディングス 社外取締役(現任)
|
2021年６月
|
e-Janネットワークス株式会社 社外取締役(現任)
|
2022年３月
|
B-R サーティワンアイスクリーム株式会社 社外取締役(現任)
|
2022年６月
|
ライフネット生命保険株式会社 社外取締役(現任)
|
2024年３月
|
インターメスティック 常勤監査役
|
2026年３月
|
インターメスティック 取締役（監査等委員）(現任)
|
|
(注)３
|
－
|
取締役
（監査等委員）
（非常勤）
|
栗原 章
|
1972年２月21日
|
1995年８月
|
立野経営会計事務所 入所
|
1996年３月
|
山田淳一郎税理士事務所(現 税理士法人山田＆パートナーズ) 入所
|
1998年６月
|
公認会計士登録
|
2002年９月
|
優成監査法人(現 太陽有限責任監査法人) 社員
|
2004年12月
|
栗原公認会計士事務所 設立
|
2005年９月
|
有限会社K2コンサルティング 代表取締役(現任)
|
2009年２月
|
税理士登録
|
2015年４月
|
株式会社バリューゴルフ 監査役(現任)
|
2017年11月
|
エスディ・ジャパン株式会社(現 株式会社スキマデパート) 監査役
|
2019年８月
|
ベース株式会社 取締役監査等委員(現任)
|
2020年12月
|
(一社)デマンド・アンド・ケア 監事
|
2021年５月
|
株式会社スキマデパート 取締役
|
2022年３月
|
インターメスティック 監査役
|
2026年３月
|
インターメスティック 取締役（監査等委員）(現任)
|
|
(注)３
|
－
|
計
|
3,779,900
|
(注) １．取締役長谷川 仁、遠藤 和宏、阿部 絵美麻、栗原 章は、社外取締役であります。
２. 取締役の任期は、2026年３月26日開催の定時株主総会終結の時から選任後１年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会の終結の時までです。
３. 監査等委員である取締役の任期は、2026年３月26日開催の定時株主総会終結の時から選任後２年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会の終結の時までです。
４. インターメスティックでは、経営環境の変化に迅速に対応するため、執行役員制度を導入しており、本書提出日現在の執行役員は以下の４名で構成されております。
執行役員ＣＨＲＯ 人事戦略本部 本部長 池田 潤
執行役員ＳＣＭ本部 本部長 石崎 玄一郎
執行役員グローバルＭＤ本部 本部長 園田 美紀
執行役員ＣＤＯ マーケティング・制作本部 本部長 児島 幹規
② 社外役員の状況
a. 社外取締役及び社外監査役の人数
本書提出日現在、インターメスティックは社外取締役２名、社外監査役３名の体制としております。インターメスティックは2026年３月26日開催予定の定時株主総会の議案（決議事項）として、「定款一部変更の件」、「取締役（監査等委員である取締役を除く。）３名選任の件」、「監査等委員である取締役３名選任の件」を上程いたします。当該決議が原案どおり承認可決された場合、インターメスティックは同日付で監査等委員会設置会社へと移行したうえで、取締役６名のうち、監査等委員である社外取締役は３名となります。
b. 社外取締役および社外監査役の選任理由、独立性
本書提出日現在の各社外取締役と社外監査役の選任理由は以下の通りです。
社外取締役遠藤 和宏は、弁護士として企業法務に精通し、その専門家としての豊富な経験、法律に関する高い見識等を有していることから、社外取締役として適任であると判断しております。
社外取締役長谷川 仁は、企業経営における豊富な経験と幅広い見識を有していることから、社外取締役として適任であると判断しております。
社外監査役栗原 章は、公認会計士および税理士として企業会計に精通し、その専門家としての豊富な経験、財務及び会計に関する高い知見を有していることから、社外監査役として適任であると判断しております。
社外監査役小林 康恵は、弁護士として企業法務に精通し、その専門家としての豊富な経験、法律に関する高い見識等を有していることから、社外監査役として適任であると判断しております。
社外監査役阿部 絵美麻は、弁護士として企業法務に精通し、その専門家としての豊富な経験、法律に関する高い見識等を有していることから、社外監査役として適任であると判断しております。
なお、社外取締役及び社外監査役とインターメスティックとの間に人的関係、資本的関係、取引関係、その他特別な利害関係はありません。
インターメスティックは2026年３月26日開催予定の定時株主総会の議案（決議事項）として、「定款一部変更の件」、「取締役（監査等委員である取締役を除く。）３名選任の件」、「監査等委員である取締役３名選任の件」を上程いたします。当該決議が原案どおり承認可決された場合、インターメスティックは同日付で監査等委員会設置会社へ移行したうえで、各監査等委員である社外取締役の選任理由は以下となります。
長谷川 仁は、企業経営における豊富な経験と幅広い見識を有していることから、社外取締役として適任であると判断しております。
遠藤 和宏は、弁護士として企業法務に精通し、その専門家としての豊富な経験、法律に関する高い見識等を有していることから、監査等委員である社外取締役として適任であると判断しております。
栗原 章は、公認会計士および税理士として企業会計に精通し、その専門家としての豊富な経験、財務及び会計に関する高い知見を有していることから、監査等委員である社外取締役として適任であると判断しております。
阿部 絵美麻は、弁護士として企業法務に精通し、その専門家としての豊富な経験、法律に関する高い見識等を有していることから、監査等委員である社外監査役として適任であると判断しております。
なお、監査等委員である社外取締役とインターメスティックとの間に人的関係、資本的関係、取引関係、その他特別な利害関係はありません。
c. 社外役員の独立性に関する基準
インターメスティックは、インターメスティックの社外役員を独立役員として指定するための基準を明確にすることを目的として、以下のとおり「独立性判断基準」を定めています。
「独立性判断基準」
インターメスティックにおける独立性判断基準として、次の項目を定め、各項目のいずれにも該当しないと判断される場合に当該役員が独立性を有しているものと判断する。
① インターメスティック又はその子会社(以下、併せて「インターメスティックグループ」という)の業務執行者(注１)
② インターメスティックグループを主要な取引先とする者(注２)又はその業務執行者
③ インターメスティックグループの主要な取引先(注３)又はその業務執行者
④ インターメスティックの大株主(注４)又はその業務執行者
⑤ インターメスティックグループの主要な借入先(注５)又はその業務執行者
⑥ インターメスティックグループの会計監査人である監査法人に所属する者
⑦ インターメスティックグループから役員報酬以外に多額(注６)の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家又は法律専門家(当該財産を得ている者が法人、組合等の団体である場合は、当該団体に所属する者をいう。)
⑧ インターメスティックグループから多額(注６)の寄付又は助成を受けている者(当該寄付を受けている者が法人、組合等の団体である場合は、当該団体に所属する者をいう。)
⑨ インターメスティックグループから取締役を受け入れている会社又はその親会社もしくは子会社の業務執行者
⑩ 現在又は過去10年間において、上記①から⑨までのいずれかに該当していた者
⑪ 上記①から⑩のいずれかに該当する者(重要な地位にある者(注７))の近親者(配偶者又は二親等内の親族をいう。)
⑫ 就任の前10年以内のいずれかの時において次の(A)から(C)までのいずれかに該当していた者
(A) インターメスティックの親会社の業務執行者又は業務執行者でない取締役
(B) インターメスティックの親会社の監査役(社外監査役を独立役員として指定する場合に限る。)
(C) インターメスティックの兄弟会社の業務執行者
注１：「業務執行者」とは、法人その他の団体の取締役、執行役、執行役員、業務を執行する社員、理事、その他これらに準じる者及び使用人ならびに過去に一度でもインターメスティックグループに所属したことがある者をいう。
注２：「インターメスティックグループを主要な取引先とする者」とは、インターメスティックグループの取引先であって、当該取引先の直近の１事業年度において、取引額につき１億円又は当該取引先グループの連結売上高の２％のいずれか高い金額を超える金額の支払いをグループから受けた者をいう。
注３：「インターメスティックグループの主要な取引先」とは、グループの取引先であって、グループの直近の１事業年度において、取引額につきインターメスティックグループの連結売上高の２％を超える金額をインターメスティックグループに支払った者をいう。
注４：「大株主」とは、インターメスティックの議決権の10％以上を直接又は間接に保有する者をいう。
注５：「インターメスティックグループの主要な借入先」とは、インターメスティックグループの借入先であって、インターメスティックの直近の事業年度の末日において、インターメスティックグループの連結総資産の２％を超える借入額に係る貸付債権をインターメスティックグループに対して有している者をいう。
注６：「多額」とは、その価額の合計がインターメスティックの直近の３事業年度の平均で、個人の場合は年額1,000万円を超えるもの、法人、組合等の団体の場合は、当該団体の連結売上高もしくは総収入の２％を超えることをいう。
注７：「重要な者」とは、取締役(社外取締役を除く)、監査役(社外監査役を除く)、執行役及び執行役員のことをいう。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は取締役会への出席を通して、内部監査・会計監査等にて確認された社内管理体制に関する重要事項についての報告を受けており、当該会議体の中で必要に応じて適宜助言等を行うとともに、社外監査役ともコミュニケーションを図ることにより、経営の妥当性について監督を行っております。
社外監査役は監査役会に出席し、監査役相互間で情報の共有や意見交換を行い、また、取締役会にも出席し、各部門から報告を受け、監査の実効性と効率性を高めております。
なお、監査役、内部監査人及び会計監査人の三者は、四半期に一回を基準として協議を行い、連携して企業経営の健全性と透明性の確保に努めております。
（注） インターメスティックは2026年３月26日開催予定の定時株主総会の議案（決議事項）として、「定款一部変更の件」、「取締役（監査等委員である取締役を除く。）３名選任の件」、「監査等委員である取締役３名選任の件」を上程いたします。当該決議が原案どおり承認可決された場合、インターメスティックは同日付で監査等委員会設置会社へ移行し、現在の監査役の役割については監査等委員である取締役が担い、監査役会の役割については監査等委員会が担うこととなります。
2024年10月18日新規上場時
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性 9名 女性 3名(役員のうち女性の比率 25.0％)
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
代表取締役社長
|
上野 博史
|
1973年12月30日
|
1993年７月
|
有限会社ルイ・ボストン(現 株式会社ルイ・ボストン) 取締役(現任)
|
2000年８月
|
株式会社ピクト 入社
|
2001年２月
|
株式会社電通テック 入社
|
2001年４月
|
インターメスティック 取締役
|
2001年11月
|
株式会社ミローズ 取締役(現任)
|
2009年１月
|
株式会社ゾフ 取締役
|
2012年３月
|
インターメスティック 専務取締役
|
2014年10月
|
佐芙(上海)商貿有限公司 董事長
|
2016年10月
|
ZOFF I SINGAPORE PTE.LTD. Director
|
|
INTERMESTIC HONG KONG LIMITED Director
|
2020年11月
|
インターメスティック 代表取締役社長(現任)
|
|
株式会社ゾフ 代表取締役社長(現任)
|
|
(注)３
|
4,284,000
|
取締役会長
|
上野 照博
|
1940年12月25日
|
1963年４月
|
ニシキ株式会社 入社
|
1968年４月
|
上野衣料株式会社 入社
|
1989年２月
|
株式会社ポロクラブジャパン 代表取締役
|
1993年３月
|
株式会社ガリレオクラブ(現 株式会社ゾフ) 設立 代表取締役
|
1993年５月
|
インターメスティック 監査役
|
1993年７月
|
有限会社ルイ・ボストン(現 株式会社ルイ・ボストン) 監査役
|
1993年８月
|
株式会社ミローズ 代表取締役(現任)
|
2001年４月
|
インターメスティック 代表取締役社長
|
2012年10月
|
株式会社ルイ・ボストン 代表取締役(現任)
|
2014年10月
|
インターメスティック 代表取締役会長
|
2014年10月
|
株式会社ゾフ 取締役(現任)
|
2015年３月
|
インターメスティック 代表取締役会長 兼 社長
|
2017年６月
|
株式会社オンザヒル 取締役
|
2020年３月
|
インターメスティック 取締役会長(現任)
|
|
(注)３
|
1,072,000
|
取締役
|
髙田 大輔
|
1974年７月15日
|
1998年４月
|
株式会社オートバックスセブン 入社
|
2003年７月
|
株式会社ゾフ 入社
|
2012年９月
|
インターメスティック 入社(転籍)
|
2015年５月
|
インターメスティック 執行役員
|
2016年10月
|
INTERMESTIC HONG KONG LIMITED Director(現任)
|
2019年３月
|
佐芙(上海)商貿有限公司 董事(現任)
|
|
ZOFF I SINGAPORE PTE.LTD. Director
|
2020年11月
|
ZOFF MALAISHIA SND. BHD. Director(現任)
|
2021年３月
|
インターメスティック 取締役(現任)
|
|
株式会社オンザヒル 取締役
|
2023年３月
|
株式会社ゾフ 取締役(現任)
|
|
INTERMESTIC SINGAPORE PTE. LTD. Director(現任)
|
|
(注)３
|
－
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
取締役
|
大畑 栄一
|
1962年７月12日
|
1986年４月
|
株式会社ワールド 入社
|
2000年６月
|
上海世界連合服装有限公司 出向
|
2002年８月
|
WORLD HKG Co., Ltd. 出向
|
2005年12月
|
世界時装(中国)有限公司 出向
|
2006年12月
|
上海奥柏希服装貿易有限公司 董事
|
2009年５月
|
インターメスティック 入社
|
2020年11月
|
ZOFF MALAISHIA SND. BHD. Director(現任)
|
2021年３月
|
インターメスティック 取締役(現任)
|
2022年８月
|
佐芙(上海)商貿有限公司董事(現任)
|
|
ZOFF I SINGAPORE PTE.LTD. Director
|
|
INTERMESTIC HONG KONG LIMITED Director（現任）
|
2022年９月
|
株式会社ゾフ 取締役
|
|
INTERMESTIC SINGAPORE PTE. LTD. Director(現任)
|
|
(注)３
|
－
|
取締役
マーケティング戦略本部本部長
商品戦略本部本部長
|
香川 雅哉
|
1968年２月11日
|
1990年４月
|
東光商事株式会社 アパレル第７事業部 入社
|
1995年１月
|
株式会社ファーストリテイリング 入社
|
2007年７月
|
株式会社ファーストリテイリング 執行役員
|
2011年２月
|
杰克沃克(上海)服飾有限公司 副総経理 入社
|
2013年５月
|
インターメスティック 入社
|
2015年３月
|
インターメスティック 執行役員
|
2016年10月
|
株式会社アダストリア 入社
|
2017年２月
|
株式会社アダストリア 執行役員
|
2018年５月
|
ジェネラル株式会社 取締役
|
2018年９月
|
ジェネラル株式会社 代表取締役兼CEO
|
2019年９月
|
株式会社パル 執行役員 ジェネラルカンパニー カンパニー長
|
2022年４月
|
インターメスティック 本部長 入社
|
2023年４月
|
インターメスティック 執行役員
|
|
株式会社ゾフ 取締役COO(現任)
|
2024年３月
|
インターメスティック 取締役(現任)
|
|
(注)３
|
－
|
取締役
|
遠藤 和宏
|
1970年５月７日
|
1993年４月
|
兼松株式会社 入社
|
2007年11月
|
最高裁判所司法研修所 入所
|
2008年12月
|
弁護士登録 樋口法律事務所 入所
|
2010年１月
|
よねかわ法律事務所 入所
|
2012年２月
|
遠和総合法律事務所 設立 代表弁護士
|
2017年１月
|
公智法律事務所 設立 代表パートナー弁護士(現任)
|
2018年１月
|
株式会社ノース・リバー 監査役(現任)
|
2018年４月
|
株式会社キンライサー 監査役
|
2022年２月
|
株式会社ジャパン・カレント 監査役(現任)
|
2022年３月
|
インターメスティック 取締役(現任)
|
2022年10月
|
藤田医科大学 研究推進本部イノベーション推進部門 客員教授(現任)
|
2022年11月
|
株式会社Art Republic 監査役(現任)
|
2023年４月
|
エンジン01文化戦略会議 監査役(現任)
|
2024年３月
|
株式会社秋元康事務所 監査役(現任)
|
|
(注)３
|
－
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
取締役
|
長谷川 仁
|
1960年７月１日
|
1985年４月
|
株式会社CBSソニーグループ入社
|
|
ソニー・クリエイティブ プロダクツ 配属
|
1996年１月
|
株式会社グローバルライツ 入社
|
2003年６月
|
株式会社ソニー・クリエイティブ プロダクツ次長
|
2015年４月
|
株式会社ソニー・クリエイティブ プロダクツ 代表取締役 執行役員専務
|
2021年６月
|
株式会社ソニー・クリエイティブ プロダクツ 代表取締役 執行役員社長
|
2021年７月
|
株式会社ソニー・クリエイティブ プロダクツ シニアアドバイザー(現任)
|
|
株式会社TBSテレビ アドバイザー(現任)
|
2022年７月
|
インターメスティック 取締役(現任)
|
2023年３月
|
株式会社ゾフ 取締役(現任)
|
|
(注)３
|
－
|
取締役
|
御簾納 美紀
|
1975年10月22日
|
1998年４月
|
株式会社日本旅行 入社
|
2001年４月
|
株式会社日本旅行・アメリカンエキスプレス 出向
|
2002年４月
|
アメリカン・エキスプレス・インターナショナル, Inc. 入社
|
2014年７月
|
アメリカン・エキスプレス・インターナショナル,Inc. カード事業部 セールス＆マーケティング Director
|
2019年１月
|
アメリカン・エキスプレス・インターナショナル,Inc. カード事業部 セールス＆マーケティング Vice President(現任)
|
2023年３月
|
インターメスティック取締役(現任)
|
|
(注)３
|
－
|
常勤監査役
|
甲斐 秀道
|
1958年２月14日
|
1981年４月
|
関東電子機器販売株式会社(現 TD SYNNEX株式会社)入社
|
2007年７月
|
関東電子機器販売株式会社(現 TD SYNNEX株式会社)退社
|
2007年11月
|
インターメスティック 入社
|
2017年６月
|
株式会社オンザヒル 監査役
|
2017年７月
|
佐芙(上海)商貿有限公司 監事(現任)
|
2022年３月
|
株式会社ゾフ 監査役(現任)
|
|
インターメスティック 常勤監査役(現任)
|
|
(注)４
|
－
|
常勤監査役
|
阿部 絵美麻
|
1979年12月31日
|
2002年４月
|
ビーコンコミュニケーションズ株式会社 入社
|
2013年12月
|
弁護士登録
|
2014年１月
|
株式会社ブックスキャン 入社
|
2015年11月
|
株式会社コロプラ 入社
|
2016年８月
|
宮益坂ザ・ファーム法律会計事務所 入所(現任)
|
2018年12月
|
株式会社ノエビアホールディングス 社外取締役(現任)
|
2021年６月
|
e-Janネットワークス株式会社 社外取締役(現任)
|
2022年３月
|
B-R サーティワンアイスクリーム株式会社 社外取締役(現任)
|
2022年６月
|
ライフネット生命保険株式会社 社外取締役(現任)
|
2024年３月
|
インターメスティック 常勤監査役(現任)
|
|
(注)５
|
－
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
監査役
|
栗原 章
|
1972年２月21日
|
1995年８月
|
立野経営会計事務所 入所
|
1996年３月
|
山田淳一郎税理士事務所(現 税理士法人山田＆パートナーズ) 入所
|
1998年６月
|
公認会計士登録
|
2002年９月
|
優成監査法人(現 太陽有限責任監査法人) 社員
|
2004年12月
|
栗原公認会計士事務所 開設
|
2005年９月
|
有限会社K2コンサルティング 代表取締役(現任)
|
2009年２月
|
税理士登録
|
2015年４月
|
株式会社バリューゴルフ 監査役(現任)
|
2017年11月
|
エスディ・ジャパン株式会社(現 株式会社スキマデパート) 監査役
|
2019年８月
|
ベース株式会社 取締役監査等委員(現任)
|
2020年12月
|
(一社)デマンド・アンド・ケア 監事
|
2021年５月
|
株式会社スキマデパート 取締役
|
2022年３月
|
インターメスティック 監査役(現任)
|
|
(注)４
|
－
|
監査役
|
小林 康恵
|
1964年４月５日
|
1998年４月
|
弁護士登録
|
|
内藤・清水法律事務所 入所
|
2000年５月
|
濱田松本法律事務所 入所
|
2002年12月
|
事務所統合により森・濱田松本法律事務所へ所属
|
2009年５月
|
増田パートナーズ法律事務所 パートナー弁護士(現任)
|
2009年７月
|
株式会社ケアネット 独立委員会 委員
|
2019年12月
|
(一社)日本国土開発未来研究財団 理事(現任)
|
2021年３月
|
株式会社doubLe 社外監査役
|
2021年５月
|
株式会社スキマデパート 社外監査役
|
2022年３月
|
インターメスティック 監査役(現任)
|
2024年６月
|
SBIアラプロモ株式会社 監査役(現任)
|
|
(注)４
|
－
|
計
|
5,356,000
|
(注) １．取締役遠藤 和宏、長谷川 仁及び御簾納 美紀は、社外取締役であります。
２．監査役阿部 絵美麻、栗原 章及び小林 康恵は、社外監査役であります。
３．取締役の任期は、2024年３月26日開催の定時株主総会終結の時から選任後１年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会の終結の時までです。
４．監査役の任期は、2022年３月29日開催の株主総会終結の時から選任後４年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会の終結の時までです。
５．監査役の任期は、2024年２月27日開催の株主総会終結の時から選任後４年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会の終結の時までです。
６．インターメスティックでは、経営環境の変化に迅速に対応するため、執行役員制度を導入しており、本書提出日現在の執行役員は以下の２名で構成されております。
執行役員ＣＨＲＯ 人事戦略本部 本部長 池田 潤
執行役員ＣＦＯ 管理本部 本部長 小松 未来雄
７．取締役会長 上野 照博は、代表取締役社長 上野 博史の実父であります。
② 社外役員の状況
インターメスティックは、社外取締役３名、社外監査役３名の体制としております。
社外取締役遠藤 和宏は、弁護士として企業法務に精通し、その専門家としての豊富な経験、法律に関する高い見識等を有していることから、社外取締役として適任であると判断しております。
社外取締役長谷川 仁は、企業経営における豊富な経験と幅広い見識を有していることから、社外取締役として適任であると判断しております。
社外取締役御簾納 美紀は、企業経営における豊富な経験と幅広い見識を有していることから、社外取締役として適任であると判断しております。
社外監査役栗原 章は、公認会計士および税理士として企業会計に精通し、その専門家としての豊富な経験、財務及び会計に関する高い知見を有していることから、社外取締役として適任であると判断しております。
社外監査役小林 康恵は、弁護士として企業法務に精通し、その専門家としての豊富な経験、法律に関する高い見識等を有していることから、社外取締役として適任であると判断しております。
社外監査役阿部 絵美麻は、弁護士として企業法務に精通し、その専門家としての豊富な経験、法律に関する高い見識等を有していることから、社外取締役として適任であると判断しております。
なお、社外取締役及び社外監査役とインターメスティックとの間に人的関係、資本的関係、取引関係、その他特別な利害関係はありません。
また、インターメスティックは、インターメスティックの社外取締役を独立役員として指定するための基準を明確にすることを目的として、以下のとおり「独立性判断基準」を定めています。
「独立性判断基準」
インターメスティックにおける独立性判断基準として、次の項目を定め、各項目のいずれにも該当しないと判断される場合に当該役員が独立性を有しているものと判断する。
① インターメスティック又はその子会社(以下、併せて「インターメスティックグループ」という)の業務執行者(注１)
② インターメスティックグループを主要な取引先とする者(注２)又はその業務執行者
③ インターメスティックグループの主要な取引先(注３)又はその業務執行者
④ インターメスティックの大株主(注４)又はその業務執行者
⑤ インターメスティックグループの主要な借入先(注５)又はその業務執行者
⑥ インターメスティックグループの会計監査人である監査法人に所属する者
⑦ インターメスティックグループから役員報酬以外に多額(注６)の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家又は法律専門家(当該財産を得ている者が法人、組合等の団体である場合は、当該団体に所属する者をいう。)
⑧ インターメスティックグループから多額(注６)の寄付又は助成を受けている者(当該寄付を受けている者が法人、組合等の団体である場合は、当該団体に所属する者をいう。)
⑨ インターメスティックグループから取締役を受け入れている会社又はその親会社もしくは子会社の業務執行者
⑩ 現在又は過去10年間において、上記①から⑨までのいずれかに該当していた者
⑪ 上記①から⑩のいずれかに該当する者(重要な地位にある者(注７))の近親者(配偶者又は二親等内の親族をいう。)
⑫ 就任の前10年以内のいずれかの時において次の(A)から(C)までのいずれかに該当していた者
(A) インターメスティックの親会社の業務執行者又は業務執行者でない取締役
(B) インターメスティックの親会社の監査役(社外監査役を独立役員として指定する場合に限る。)
(C) インターメスティックの兄弟会社の業務執行者
注１：「業務執行者」とは、法人その他の団体の取締役、執行役、執行役員、業務を執行する社員、理事、その他これらに準じる者及び使用人ならびに過去に一度でもインターメスティックグループに所属したことがある者をいう。
注２：「インターメスティックグループを主要な取引先とする者」とは、インターメスティックグループの取引先であって、当該取引先の直近の１事業年度において、取引額につき１億円又は当該取引先グループの連結売上高の２％のいずれか高い金額を超える金額の支払いをグループから受けた者をいう。
注３：「インターメスティックグループの主要な取引先」とは、グループの取引先であって、グループの直近の１事業年度において、取引額につきインターメスティックグループの連結売上高の２％を超える金額をインターメスティックグループに支払った者をいう。
注４：「大株主」とは、インターメスティックの議決権の10％以上を直接又は間接に保有する者をいう。
注５：「インターメスティックグループの主要な借入先」とは、インターメスティックグループの借入先であって、インターメスティックの直近の事業年度の末日において、インターメスティックグループの連結総資産の２％を超える借入額に係る貸付債権をインターメスティックグループに対して有している者をいう。
注６：「多額」とは、その価額の合計がインターメスティックの直近の３事業年度の平均で、個人の場合は年額1,000万円を超えるもの、法人、組合等の団体の場合は、当該団体の連結売上高もしくは総収入の２％を超えることをいう。
注７：「重要な者」とは、取締役(社外取締役を除く)、監査役(社外監査役を除く)、執行役及び執行役員のことをいう。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は取締役会への出席を通して、内部監査・会計監査等にて確認された社内管理体制に関する重要事項についての報告を受けており、当該会議体の中で必要に応じて適宜助言等を行うとともに、社外監査役ともコミュニケーションを図ることにより、経営の妥当性について監督を行っております。
社外監査役は監査役会に出席し、監査役相互間で情報の共有や意見交換を行い、また、取締役会にも出席し、各部門から報告を受け、監査の実効性と効率性を高めております。
なお、社外監査役、内部監査人及び会計監査人の三者は、四半期に一回を基準として協議を行い、連携して企業経営の健全性と透明性の確保に努めております。
※金融庁に提出された有価証券報告書のデータを使用しています。
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