ローソン（2651）の役員の経歴と役員の変遷

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ローソン(2651)の株価チャート　ローソン(2651)の業績　親会社と関係会社

2024年5月31日決算時

２ 【役員の状況】

該当事項はありません。

 

2024年2月29日決算時

 

(2) 【役員の状況】

①　役員一覧

男性5名　女性5名　（役員のうち女性の比率50.0％）

 

 

 

 

 

 

 

(注) １．取締役  岩村水樹、鈴木智子の２名は、社外取締役であります。

２．監査役  五味祐子、吉田惠子、宮田裕子の３名は、社外監査役であります。

３．2024年５月21日開催の定時株主総会から１年間。

４．2021年５月25日開催の定時株主総会から４年間。

５．2024年５月21日開催の定時株主総会から４年間。

６．2023年５月24日開催の定時株主総会から４年間。

７．ローソンは、経営の戦略的意思決定機能・業務執行監督機能と業務執行機能とを分離し、意思決定と業務執行の質とスピードを上げ、企業価値向上を目指すため執行役員制度を導入しております。

    取締役を兼務しない執行役員は次のとおりであります。

 

 

②  社外役員の状況

ⅰ）社外取締役及び社外監査役の状況

ローソンの社外取締役は２名、社外監査役は３名であります。

　

ⅱ）社外取締役及び社外監査役が企業統治において果たす機能・役割及び選任状況についての考え方

社外取締役は、取締役会において、客観的な立場から、企業経営の豊富な経験や高い見識等に基づく発言を行うことにより、重要な業務執行及び法定事項についての意思決定並びに職務執行の監督という取締役会の企業統治における機能・役割を担っていると考えております。現在、取締役５名中２名を社外取締役として選任しており、取締役会及びローソンのコーポレート・ガバナンス体制における重要な機関である指名・報酬諮問委員会を有効に機能させるのに十分な体制であると考えております。また、社外取締役と経営陣との連絡・調整や監査役又は監査役会との連携に係る体制整備を図るため、筆頭独立社外取締役を互選により選定しております。
　社外監査役は、財務、会計、法律等に関する専門性等に基づき、企業統治の仕組みとしてローソンが採用している監査役の機能・役割を担っていると考えております。現在、監査役５名中３名を社外監査役として選任しており、取締役の職務執行状況を監査するのに十分な体制であると考えております。

・岩村水樹氏は、グローバルなIT企業のバイスプレジデントとしての豊富な経験と知見を有していることから、社外取締役として選任しております。また、一般株主と利益相反が生じる恐れがない社外取締役であることから、独立役員として東京証券取引所に届け出ております。なお、同氏はローソンの筆頭独立社外取締役であります。

・鈴木智子氏は、学識者として消費者行動、マーケティング、ブランド・マネジメント等に関する豊富な知見を有していることから、社外取締役として選任しております。また、一般株主と利益相反が生じる恐れがない社外取締役であることから、独立役員として東京証券取引所に届け出ております。

・五味祐子氏は、弁護士としての法的視点及び幅広い見識から企業法務の分野を中心に法令及びリスク管理等に係る豊富な業務経験を有していることから、社外監査役として選任しております。また、一般株主と利益相反が生じる恐れがない社外監査役であることから、独立役員として東京証券取引所に届け出ております。

・吉田惠子氏は、公認会計士の資格を有し、会計事務所の代表を務め、税務・会計・経営に関する相当程度の知見を有していることから、社外監査役として選任しております。また、一般株主と利益相反が生じる恐れがない社外監査役であることから、独立役員として東京証券取引所に届け出ております。

・宮田裕子氏は、海外のグローバルな企業において幅広い人事・労務業務の経験を有するとともに、事業全般の意思決定、ガバナンス、コンプライアンスに関する相当程度の知見を有していることから、社外監査役として選任しております。また、一般株主と利益相反が生じる恐れがない社外監査役であることから、独立役員として東京証券取引所に届け出ております。

 

ⅲ）社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針

ローソンは、コーポレート・ガバナンスの向上を図るため、以下のとおり独立役員に関する判断基準を定め、当該基準に抵触しない社外取締役又は社外監査役を東京証券取引所が定める独立役員として指定しております。また、一般株主と利益相反が生じる恐れのない独立役員を取締役の３分の１以上選任し、経営の透明性・公正性の確保に努めております。

１）ローソングループを主要な取引先とする者又はその業務執行者

ローソングループに対し商品又はサービスを提供している取引先グループであって、直前事業年度におけるローソングループへの当該取引先グループの取引額が当該取引先グループの連結売上高の２％以上の場合

２）ローソングループの主要な取引先又はその業務執行者

ローソングループが商品又はサービスを提供している取引先グループであって、直前事業年度におけるローソングループの当該取引先グループへの取引額がローソングループの連結売上高（営業総収入）の２％以上の場合

３）ローソングループから役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家、法律専門家

ローソングループから役員報酬以外に金銭その他の財産を得ているコンサルタント、公認会計士等の会計専門家、弁護士等の法律専門家であって、過去２年間において、ローソングループから年間５百万円以上の報酬を得ている者

４）ローソンの主要株主（当該主要株主が法人である場合は、当該法人の業務執行者）

５）(近親者が）ローソングループの業務執行者

６）(近親者が）ローソングループの非業務執行取締役又は会計参与（独立役員が社外監査役の場合)

７）再任時において、通算の在任期間が社外取締役においては８年、社外監査役においては12年を超える者。なお、上記のいずれかに該当する場合であっても、当該人物が実質的に独立性を有する者と取締役会が判断した場合には、当該人物を独立性のある社外役員候補者として選定することができる。その場合には、社外役員選任時にその理由を説明、開示する。

　

ⅳ）会社と会社の社外取締役及び社外監査役の人的関係、資本関係又は取引関係その他の利害関係等

・岩村水樹氏とローソンとの間には特別の利害関係はありません。岩村水樹氏の戸籍上の氏名は奥水樹であります。

・鈴木智子氏とローソンとの間には特別の利害関係はありません。

・五味祐子氏とローソンとの間には特別の利害関係はありません。

・吉田惠子氏とローソンとの間には特別の利害関係はありません。

・宮田裕子氏とローソンとの間には特別の利害関係はありません。宮田裕子氏の戸籍上の氏名は矢嶋裕子であります。

 

③　社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

　社外取締役は、取締役会への出席等を通じて監査役監査、会計監査及び内部監査の報告を受け、必要に応じて意見を述べることにより、取締役の職務執行に対する監督機能を果たしております。また、取締役会の一員としての意見又は助言により、内部統制部門を有効に機能させることを通じて、適正な業務執行の確保に努めております。
　社外監査役は、監査役会及び取締役会への出席及び会計監査人からの報告等を通じて、直接又は間接的に会計監査及び内部監査の報告を受け、必要に応じて意見を述べることにより、監査の実効性を高めております。そのうえで、財務・会計・法律等の高い専門性により監査役監査を実施しております。また、取締役会において内部統制部門の報告に対して、必要に応じて意見を述べるなど、適正な業務執行の確保に努めております。

　

2023年11月30日決算時

２ 【役員の状況】

該当事項はありません。

 

2023年8月31日決算時

２ 【役員の状況】

該当事項はありません。

 

2023年5月31日決算時

２ 【役員の状況】

該当事項はありません。

 

2023年2月28日決算時

 

(2) 【役員の状況】

①　役員一覧

男性5名　女性5名　（役員のうち女性の比率50.0％）

 

 

 

 

 

 

 

(注) １．取締役  岩村水樹、鈴木智子の２名は、社外取締役であります。

２．監査役  五味祐子、吉田惠子、宮田裕子の３名は、社外監査役であります。

３．2023年５月24日開催の定時株主総会から１年間。

４．2020年５月27日開催の定時株主総会から４年間。

５．2021年５月25日開催の定時株主総会から４年間。

６．2023年５月24日開催の定時株主総会から４年間。

７．ローソンは、経営の戦略的意思決定機能・業務執行監督機能と業務執行機能とを分離し、意思決定と業務執行の質とスピードを上げ、企業価値向上を目指すため執行役員制度を導入しております。

    取締役を兼務しない執行役員は次のとおりであります。

 

 

②  社外役員の状況

ⅰ）社外取締役及び社外監査役の状況

ローソンの社外取締役は２名、社外監査役は３名であります。

　

ⅱ）社外取締役及び社外監査役が企業統治において果たす機能・役割及び選任状況についての考え方

社外取締役は、取締役会において、客観的な立場から、企業経営の豊富な経験や高い見識等に基づく発言を行うことにより、重要な業務執行及び法定事項についての意思決定並びに職務執行の監督という取締役会の企業統治における機能・役割を担っていると考えております。現在、取締役５名中２名を社外取締役として選任しており、取締役会及びローソンのコーポレート・ガバナンス体制における重要な機関である指名・報酬諮問委員会を有効に機能させるのに十分な体制であると考えております。また、社外取締役と経営陣との連絡・調整や監査役又は監査役会との連携に係る体制整備を図るため、筆頭独立社外取締役を互選により選定しております。
　社外監査役は、財務、会計、法律等に関する専門性等に基づき、企業統治の仕組みとしてローソンが採用している監査役の機能・役割を担っていると考えております。現在、監査役５名中３名を社外監査役として選任しており、取締役の職務執行状況を監査するのに十分な体制であると考えております。

・岩村水樹氏は、グローバルなIT企業のバイスプレジデントとしての豊富な経験と知見を有していることから、社外取締役として選任しております。また、一般株主と利益相反が生じる恐れがない社外取締役であることから、独立役員として東京証券取引所に届け出ております。なお、同氏はローソンの筆頭独立社外取締役であります。

・鈴木智子氏は、学識者として消費者行動、マーケティング、ブランド・マネジメント等に関する豊富な知見を有していることから、社外取締役として選任しております。また、一般株主と利益相反が生じる恐れがない社外取締役であることから、独立役員として東京証券取引所に届け出ております。

・五味祐子氏は、弁護士としての法的視点及び幅広い見識から企業法務の分野を中心に法令及びリスク管理等に係る豊富な業務経験を有していることから、社外監査役として選任しております。また、一般株主と利益相反が生じる恐れがない社外監査役であることから、独立役員として東京証券取引所に届け出ております。

・吉田惠子氏は、公認会計士の資格を有し、会計事務所の代表を務め、税務・会計・経営に関する相当程度の知見を有していることから、社外監査役として選任しております。また、一般株主と利益相反が生じる恐れがない社外監査役であることから、独立役員として東京証券取引所に届け出ております。

・宮田裕子氏は、海外のグローバルな企業において幅広い人事・労務業務の経験を有するとともに、事業全般の意思決定、ガバナンス、コンプライアンスに関する相当程度の知見を有していることから、社外監査役として選任しております。また、一般株主と利益相反が生じる恐れがない社外監査役であることから、独立役員として東京証券取引所に届け出ております。

 

ⅲ）社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針

ローソンは、コーポレート・ガバナンスの向上を図るため、以下のとおり独立役員に関する判断基準を定め、当該基準に抵触しない社外取締役又は社外監査役を東京証券取引所が定める独立役員として指定しております。また、一般株主と利益相反が生じる恐れのない独立役員を取締役の３分の１以上選任し、経営の透明性・公正性の確保に努めております。

１）ローソングループを主要な取引先とする者又はその業務執行者

ローソングループに対し商品又はサービスを提供している取引先グループであって、直前事業年度におけるローソングループへの当該取引先グループの取引額が当該取引先グループの連結売上高の２％以上の場合

２）ローソングループの主要な取引先又はその業務執行者

ローソングループが商品又はサービスを提供している取引先グループであって、直前事業年度におけるローソングループの当該取引先グループへの取引額がローソングループの連結売上高（営業総収入）の２％以上の場合

３）ローソングループから役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家、法律専門家

ローソングループから役員報酬以外に金銭その他の財産を得ているコンサルタント、公認会計士等の会計専門家、弁護士等の法律専門家であって、過去２年間において、ローソングループから年間５百万円以上の報酬を得ている者

４）ローソンの主要株主（当該主要株主が法人である場合は、当該法人の業務執行者）

５）(近親者が）ローソングループの業務執行者

６）(近親者が）ローソングループの非業務執行取締役又は会計参与（独立役員が社外監査役の場合)

７）再任時において、通算の在任期間が社外取締役においては８年、社外監査役においては12年を超える者。なお、上記のいずれかに該当する場合であっても、当該人物が実質的に独立性を有する者と取締役会が判断した場合には、当該人物を独立性のある社外役員候補者として選定することができる。その場合には、社外役員選任時にその理由を説明、開示する。

　

ⅳ）会社と会社の社外取締役及び社外監査役の人的関係、資本関係又は取引関係その他の利害関係等

・岩村水樹氏とローソンとの間には特別の利害関係はありません。岩村水樹氏の戸籍上の氏名は奥水樹であります。

・鈴木智子氏とローソンとの間には特別の利害関係はありません。

・五味祐子氏とローソンとの間には特別の利害関係はありません。

・吉田惠子氏とローソンとの間には特別の利害関係はありません。

・宮田裕子氏とローソンとの間には特別の利害関係はありません。宮田裕子氏の戸籍上の氏名は矢嶋裕子であります。

 

③　社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

　社外取締役は、取締役会への出席等を通じて監査役監査、会計監査及び内部監査の報告を受け、必要に応じて意見を述べることにより、取締役の職務執行に対する監督機能を果たしております。また、取締役会の一員としての意見又は助言により、内部統制部門を有効に機能させることを通じて、適正な業務執行の確保に努めております。
　社外監査役は、監査役会及び取締役会への出席及び会計監査人からの報告等を通じて、直接又は間接的に会計監査及び内部監査の報告を受け、必要に応じて意見を述べることにより、監査の実効性を高めております。そのうえで、財務・会計・法律等の高い専門性により監査役監査を実施しております。また、取締役会において内部統制部門の報告に対して、必要に応じて意見を述べるなど、適正な業務執行の確保に努めております。

　

2022年11月30日決算時

２ 【役員の状況】

該当事項はありません。

2022年8月31日決算時

２ 【役員の状況】

該当事項はありません。

2022年5月31日決算時

２ 【役員の状況】

該当事項はありません。

 

2022年2月28日決算時

 

(2) 【役員の状況】

①　役員一覧

男性5名　女性5名　（役員のうち女性の比率50.0％）

 

 

 

 

 

 

 

(注) １．取締役  岩村水樹、鈴木智子の２名は、社外取締役であります。

２．監査役  辻山栄子、五味祐子、吉田惠子の３名は、社外監査役であります。

３．2022年５月25日開催の定時株主総会から１年間。

４．2019年５月21日開催の定時株主総会から４年間。

５．2020年５月27日開催の定時株主総会から４年間。

６．2021年５月25日開催の定時株主総会から４年間。

７．ローソンは、経営の戦略的意思決定機能・業務執行監督機能と業務執行機能とを分離し、意思決定と業務執行の質とスピードを上げ、企業価値向上を目指すため執行役員制度を導入しております。

    取締役を兼務しない執行役員は次のとおりであります。

 

 

②  社外役員の状況

ⅰ）社外取締役及び社外監査役の状況

ローソンの社外取締役は２名、社外監査役は３名であります。

　

ⅱ）社外取締役及び社外監査役が企業統治において果たす機能・役割及び選任状況についての考え方

社外取締役は、取締役会において、客観的な立場から、企業経営の豊富な経験や高い見識等に基づく発言を行うことにより、重要な業務執行及び法定事項についての意思決定並びに職務執行の監督という取締役会の企業統治における機能・役割を担っていると考えております。現在、取締役５名中２名を社外取締役として選任しており、取締役会及びローソンのコーポレート・ガバナンス体制における重要な機関である指名・報酬諮問委員会を有効に機能させるのに十分な体制であると考えております。また、社外取締役と経営陣との連絡・調整や監査役又は監査役会との連携に係る体制整備を図るため、筆頭独立社外取締役を互選により選定しております。
　社外監査役は、財務、会計、法律等に関する専門性等に基づき、企業統治の仕組みとしてローソンが採用している監査役の機能・役割を担っていると考えております。現在、監査役５名中３名を社外監査役として選任しており、取締役の職務執行状況を監査するのに十分な体制であると考えております。

・岩村水樹氏は、グローバルなIT企業のバイスプレジデントとしての豊富な経験と知見を有していることから、社外取締役として選任しております。また、一般株主と利益相反が生じる恐れがない社外取締役であることから、独立役員として東京証券取引所に届け出ております。なお、同氏はローソンの筆頭独立社外取締役であります。

・鈴木智子氏は、学識者として消費者行動、マーケティング、ブランド・マネジメント等に関する豊富な知見を有していることから、社外取締役として選任しております。また、一般株主と利益相反が生じる恐れがない社外取締役であることから、独立役員として東京証券取引所に届け出ております。

・辻山栄子氏は、公認会計士の資格を有し、学識者として金融庁企業会計審議会委員、国税庁国税審議会会長等を歴任し、財務及び会計に関する深い知見を有していることから、社外監査役として選任しております。また、一般株主と利益相反が生じる恐れがない社外監査役であることから、独立役員として東京証券取引所に届け出ております。

・五味祐子氏は、弁護士としての法的視点及び幅広い見識から企業法務の分野を中心に法令及びリスク管理等に係る豊富な業務経験を有していることから、社外監査役として選任しております。また、一般株主と利益相反が生じる恐れがない社外監査役であることから、独立役員として東京証券取引所に届け出ております。

・吉田惠子氏は、公認会計士の資格を有し、会計事務所の代表を務め、税務・会計・経営に関する相当程度の知見を有していることから、社外監査役として選任しております。また、一般株主と利益相反が生じる恐れがない社外監査役であることから、独立役員として東京証券取引所に届け出ております。

 

ⅲ）社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針

ローソンは、コーポレート・ガバナンスの向上を図るため、以下のとおり独立役員に関する判断基準を定め、当該基準に抵触しない社外取締役又は社外監査役を東京証券取引所が定める独立役員として指定しております。また、一般株主と利益相反が生じる恐れのない独立役員を取締役の３分の１以上選任し、経営の透明性・公正性の確保に努めております。

１）ローソングループを主要な取引先とする者又はその業務執行者

ローソングループに対し商品又はサービスを提供している取引先グループであって、直前事業年度におけるローソングループへの当該取引先グループの取引額が当該取引先グループの連結売上高の２％以上の場合

２）ローソングループの主要な取引先又はその業務執行者

ローソングループが商品又はサービスを提供している取引先グループであって、直前事業年度におけるローソングループの当該取引先グループへの取引額がローソングループの連結売上高（営業総収入）の２％以上の場合

３）ローソングループから役員報酬以外に多額の金額その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家、法律専門家

ローソングループから役員報酬以外に金銭その他の財産を得ているコンサルタント、公認会計士等の会計専門家、弁護士等の法律専門家であって、過去２年間において、ローソングループから年間５百万円以上の報酬を得ている者

４）ローソンの主要株主（当該主要株主が法人である場合は、当該法人の業務執行者）

５）(近親者が）ローソングループの業務執行者

６）(近親者が）ローソングループの非業務執行取締役又は会計参与（独立役員が社外監査役の場合)

７）再任時において、通算の在任期間が社外取締役においては８年、社外監査役においては12年を超える者。なお、上記のいずれかに該当する場合であっても、当該人物が実質的に独立性を有する者と取締役会が判断した場合には、当該人物を独立性のある社外役員候補者として選定することができる。その場合には、社外役員選任時にその理由を説明、開示する。

　

ⅳ）会社と会社の社外取締役及び社外監査役の人的関係、資本関係又は取引関係その他の利害関係等

・岩村水樹氏とローソンとの間には特別の利害関係はありません。岩村水樹氏の戸籍上の氏名は奥水樹であります。

・鈴木智子氏とローソンとの間には特別の利害関係はありません。

・辻山栄子氏が社外取締役（監査等委員）（独立役員）を務める株式会社NTTドコモは、ローソンの大株主であり、通信事業に関し広範囲な業務提携契約に基づく取引がありますが、同氏とローソンとの間には特別の利害関係はありません。

・五味祐子氏とローソンとの間には特別の利害関係はありません。

・吉田惠子氏とローソンとの間には特別の利害関係はありません。

 

 

③　社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

　社外取締役は、取締役会への出席等を通じて監査役監査、会計監査及び内部監査の報告を受け、必要に応じて意見を述べることにより、取締役の職務執行に対する監督機能を果たしております。また、取締役会の一員としての意見又は助言により、内部統制部門を有効に機能させることを通じて、適正な業務執行の確保に努めております。
　社外監査役は、監査役会及び取締役会への出席及び会計監査人からの報告等を通じて、直接又は間接的に会計監査及び内部監査の報告を受け、必要に応じて意見を述べることにより、監査の実効性を高めております。そのうえで、財務・会計・法律等の高い専門性により監査役監査を実施しております。また、取締役会において内部統制部門の報告に対して、必要に応じて意見を述べるなど、適正な業務執行の確保に努めております。

　

2021年11月30日決算時

２ 【役員の状況】

該当事項はありません。

2021年8月31日決算時

２ 【役員の状況】

該当事項はありません。

2021年5月31日決算時

２ 【役員の状況】

該当事項はありません。

 

2021年2月28日決算時

 

(2) 【役員の状況】

①　役員一覧

男性6名　女性6名　（役員のうち女性の比率50.0％）

 

 

 

 

 

 

(注) １．取締役  林恵子、岩村水樹、鈴木智子の３名は、社外取締役であります。

２．監査役  辻山栄子、五味祐子、吉田惠子の３名は、社外監査役であります。

３．2021年５月25日開催の定時株主総会から１年間。

４．2019年５月21日開催の定時株主総会から４年間。

５．2020年５月27日開催の定時株主総会から４年間。

６．2021年５月25日開催の定時株主総会から４年間。

７．ローソンは、経営の戦略的意思決定機能・業務執行監督機能と業務執行機能とを分離し、意思決定と業務執行の質とスピードを上げ、企業価値向上を目指すため執行役員制度を導入しております。

    取締役を兼務しない執行役員は次のとおりであります。

 

 

②  社外役員の状況

ⅰ）社外取締役及び社外監査役の状況

ローソンの社外取締役は３名、社外監査役は３名であります。

　

ⅱ）社外取締役及び社外監査役が企業統治において果たす機能・役割及び選任状況についての考え方

社外取締役は、取締役会において、客観的な立場から、企業経営の豊富な経験や高い見識等に基づく発言を行うことにより、重要な業務執行及び法定事項についての意思決定並びに職務執行の監督という取締役会の企業統治における機能・役割を担っていると考えております。現在、取締役７名中３名を社外取締役として選任しており、取締役会及びローソンのコーポレート・ガバナンス体制における重要な機関である指名・報酬諮問委員会を有効に機能させるのに十分な体制であると考えております。
　社外監査役は、財務、会計、法律等に関する専門性等に基づき、企業統治の仕組みとしてローソンが採用している監査役の機能・役割を担っていると考えております。現在、監査役５名中３名を社外監査役として選任しており、取締役の職務執行状況を監査するのに十分な体制であると考えております。

・林恵子氏は、経営者としての豊富な経験と知見を有していることから、社外取締役として選任しております。また、一般株主と利益相反が生じる恐れがない社外取締役であることから、独立役員として東京証券取引所に届け出ております。

・岩村水樹氏は、グローバルなIT企業のバイスプレジデントとしての豊富な経験と知見を有していることから、社外取締役として選任しております。また、一般株主と利益相反が生じる恐れがない社外取締役であることから、独立役員として東京証券取引所に届け出ております。

・鈴木智子氏は、学識者として消費行動、マーケティング、ブランド・マネジメント等に関する豊富な知見を有していることから、社外取締役として選任しております。また、一般株主と利益相反が生じる恐れがない社外取締役であることから、独立役員として東京証券取引所に届け出ております。

・辻山栄子氏は、公認会計士の資格を有し、学識者として金融庁企業会計審議会、国税庁国税審議会委員等を歴任し、財務及び会計に関する深い知見を有していることから、社外監査役として選任しております。また、一般株主と利益相反が生じる恐れがない社外監査役であることから、独立役員として東京証券取引所に届け出ております。

・五味祐子氏は、弁護士としての法的視点及び幅広い見識から企業法務の分野を中心に法令及びリスク管理等に係る豊富な業務経験を有していることから、社外監査役として選任しております。また、一般株主と利益相反が生じる恐れがない社外監査役であることから、独立役員として東京証券取引所に届け出ております。

・吉田惠子氏は、公認会計士の資格を有し、会計事務所の代表を務め、税務・会計・経営に関する相当程度の知見を有しており、監査役としての役割を十分に果たすことが期待されるため、社外監査役として選任しております。また、一般株主と利益相反が生じる恐れがない社外監査役であることから、独立役員として東京証券取引所に届け出ております。

 

ⅲ）社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針

ローソンは、コーポレート・ガバナンスの向上を図るため、以下のとおり独立役員に関する判断基準を定め、当該基準に抵触しない社外取締役又は社外監査役を東京証券取引所が定める独立役員として指定しております。また、一般株主と利益相反が生じる恐れのない独立役員を取締役の３分の１以上選任し、経営の透明性・公正性の確保に努めております。

１）ローソングループを主要な取引先とする者又はその業務執行者

ローソングループに対し商品又はサービスを提供している取引先グループであって、直前事業年度におけるローソングループへの当該取引先グループの取引額が当該取引先グループの連結売上高の２％以上の場合

２）ローソングループの主要な取引先又はその業務執行者

ローソングループが商品又はサービスを提供している取引先グループであって、直前事業年度におけるローソングループの当該取引先グループへの取引額がローソングループの連結売上高（営業総収入）の２％以上の場合

３）ローソングループから役員報酬以外に多額の金額その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家、法律専門家

ローソングループから役員報酬以外に金銭その他の財産を得ているコンサルタント、公認会計士等の会計専門家、弁護士等の法律専門家であって、過去２年間において、年間５百万円以上の報酬を得ている者

４）ローソンの主要株主（当該主要株主が法人である場合は、当該法人の業務執行者）

５）(近親者が）ローソングループの業務執行者

６）(近親者が）ローソングループの非業務執行取締役又は会計参与（独立役員が社外監査役の場合)

７）再任時において、通算の在任期間が社外取締役においては８年、社外監査役においては12年を超える者。なお、上記のいずれかに該当する場合であっても、当該人物が実質的に独立性を有する者と取締役会が判断した場合には、当該人物を独立性のある社外役員候補者として選定することができる。その場合には、社外役員選任時にその理由を説明、開示する。

　

ⅳ）会社と会社の社外取締役及び社外監査役の人的関係、資本関係又は取引関係その他の利害関係等

・林恵子氏とローソンとの間には特別の利害関係はありません。林恵子氏の戸籍上の氏名は浜恵子であります。

・岩村水樹氏とローソンとの間には特別の利害関係はありません。岩村水樹氏の戸籍上の氏名は奥水樹であります。

・鈴木智子氏とローソンとの間には特別の利害関係はありません。

・辻山栄子氏が社外取締役（監査等委員）（独立役員）を務める株式会社NTTドコモは、ローソンの大株主であり、通信事業に関し広範囲な業務提携契約に基づく取引がありますが、同氏とローソンとの間には特別の利害関係はありません。

・五味祐子氏とローソンとの間には特別の利害関係はありません。

・吉田惠子氏とローソンとの間には特別の利害関係はありません。

 

 

③　社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

　社外取締役は、取締役会への出席等を通じて監査役監査、会計監査及び内部監査の報告を受け、必要に応じて意見を述べることにより、取締役の職務執行に対する監督機能を果たしております。また、取締役会の一員としての意見又は助言により、内部統制部門を有効に機能させることを通じて、適正な業務執行の確保に努めております。
　社外監査役は、監査役会及び取締役会への出席及び会計監査人からの報告等を通じて、直接又は間接的に会計監査及び内部監査の報告を受け、必要に応じて意見を述べることにより、監査の実効性を高めております。そのうえで、財務・会計・法律等の高い専門性により監査役監査を実施しております。また、取締役会において内部統制部門の報告に対して、必要に応じて意見を述べるなど、適正な業務執行の確保に努めております。

　

2020年11月30日決算時

２ 【役員の状況】

該当事項はありません。

2020年8月31日決算時

２ 【役員の状況】

該当事項はありません。

2020年5月31日決算時

２ 【役員の状況】

該当事項はありません。

 

2020年2月29日決算時

 

(2) 【役員の状況】

①　役員一覧

男性7名　女性6名　（役員のうち女性の比率46.2％）

 

 

 

 

 

(注) １．取締役  林恵子、岩村水樹、鈴木智子の３名は、社外取締役であります。

２．監査役  辻山栄子、五味祐子、吉田惠子の３名は、社外監査役であります。

３．2020年５月27日開催の定時株主総会から１年間。

４．2017年５月30日開催の定時株主総会から４年間。

５．2019年５月21日開催の定時株主総会から４年間。

６．2020年５月27日開催の定時株主総会から４年間。

７．ローソンは、経営の戦略的意思決定機能・業務執行監督機能と業務執行機能とを分離し、意思決定と業務執行の質とスピードを上げ、企業価値向上を目指すため執行役員制度を導入しております。

    取締役を兼務しない執行役員は次のとおりであります。

 

 

②  社外役員の状況

ⅰ）社外取締役及び社外監査役の状況

ローソンの社外取締役は３名、社外監査役は３名であります。

　

ⅱ）社外取締役及び社外監査役が企業統治において果たす機能・役割及び選任状況についての考え方

社外取締役は、取締役会において、客観的な立場から、企業経営の豊富な経験や高い見識等に基づく発言を行うことにより、重要な業務執行及び法定事項についての意思決定並びに職務執行の監督という取締役会の企業統治における機能・役割を担っていると考えております。現在、取締役８名中３名を社外取締役として選任しており、取締役会及びローソンのコーポレート・ガバナンス体制における重要な機関である指名・報酬諮問委員会を有効に機能させるのに十分な体制であると考えております。
　社外監査役は、財務、会計、法律等に関する専門性等に基づき、企業統治の仕組みとしてローソンが採用している監査役の機能・役割を担っていると考えております。現在、監査役５名中３名を社外監査役として選任しており、取締役の職務執行状況を監査するのに十分な体制であると考えております。

・林恵子氏は、経営者としての豊富な経験と知見を有していることから、社外取締役として選任しております。また、一般株主と利益相反が生じる恐れがない社外取締役であることから、独立役員として東京証券取引所に届け出ております。

・岩村水樹氏は、グローバルなIT企業のバイスプレジデントとしての豊富な経験と知見を有していることから、社外取締役として選任しております。また、一般株主と利益相反が生じる恐れがない社外取締役であることから、独立役員として東京証券取引所に届け出ております。

・鈴木智子氏は、学識者として消費行動、マーケティング、ブランド・マネジメント等に関する豊富な知見を有していることから、社外取締役として選任しております。また、一般株主と利益相反が生じる恐れがない社外取締役であることから、独立役員として東京証券取引所に届け出ております。

・辻山栄子氏は、公認会計士の資格を有し、学識者として金融庁企業会計審議会、国税庁国税審議会委員等を歴任し、財務及び会計に関する深い知見を有していることから、社外監査役として選任しております。また、一般株主と利益相反が生じる恐れがない社外監査役であることから、独立役員として東京証券取引所に届け出ております。

・五味祐子氏は、弁護士としての法的視点及び幅広い見識から企業法務の分野を中心に法令及びリスク管理等に係る豊富な業務経験を有していることから、社外監査役として選任しております。また、一般株主と利益相反が生じる恐れがない社外取締役であることから、独立役員として東京証券取引所に届け出ております。

・吉田惠子氏は、公認会計士の資格を有し、会計事務所の代表を務め、税務・会計・経営に関する相当程度の知見を有しており、監査役としての役割を十分に果たすことが期待されるため、社外監査役として選任しております。また、一般株主と利益相反が生じる恐れがない社外取締役であることから、独立役員として東京証券取引所に届け出ております。

 

 

ⅲ）社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針

ローソンは、コーポレート・ガバナンスの向上を図るため、以下のとおり独立役員に関する判断基準を定め、当該基準に抵触しない社外取締役又は社外監査役を東京証券取引所が定める独立役員として指定しております。また、一般株主と利益相反が生じる恐れのない独立役員を取締役の３分の１以上選任し、経営の透明性・公正性の確保に努めております。

１）ローソングループを主要な取引先とする者又はその業務執行者

ローソングループに対し商品又はサービスを提供している取引先グループであって、直前事業年度におけるローソングループへの当該取引先グループの取引額が当該取引先グループの連結売上高の２％以上の場合

２）ローソングループの主要な取引先又はその業務執行者

ローソングループが商品又はサービスを提供している取引先グループであって、直前事業年度におけるローソングループの当該取引先グループへの取引額がローソングループの連結売上高（営業総収入）の２％以上の場合

３）ローソングループから役員報酬以外に多額の金額その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家、法律専門家

ローソングループから役員報酬以外に金銭その他の財産を得ているコンサルタント、公認会計士等の会計専門家、弁護士等の法律専門家であって、過去２年間において、年間５百万円以上の報酬を得ているもの

４）ローソンの主要株主（当該主要株主が法人である場合は、当該法人の業務執行者）

５）(近親者が）ローソングループの業務執行者

６）(近親者が）ローソングループの非業務執行取締役又は会計参与（独立役員が社外監査役の場合)

７）再任時において、通算の在任期間が社外取締役においては８年、社外監査役においては12年を超える者。なお、上記のいずれかに該当する場合であっても、当該人物が実質的に独立性を有する者と取締役会が判断した場合には、当該人物を独立性のある社外役員候補者として選定することができる。その場合には、社外役員選任時にその理由を説明、開示する。

　

ⅳ）会社と会社の社外取締役及び社外監査役の人的関係、資本関係又は取引関係その他の利害関係等

・林恵子氏とローソンとの間には特別の利害関係はありません。林恵子氏の戸籍上の氏名は浜恵子であります。

・岩村水樹氏とローソンとの間には特別の利害関係はありません。岩村水樹氏の戸籍上の氏名は奥水樹であります。

・鈴木智子氏とローソンとの間には特別の利害関係はありません。

・辻山栄子氏が社外監査役（独立役員）を務める株式会社NTTドコモは、ローソンの大株主であり、通信事業に関し広範囲な業務提携契約に基づく取引がありますが、同氏とローソンとの間には特別の利害関係はありません。

・五味祐子氏とローソンとの間には特別の利害関係はありません。

・吉田惠子氏とローソンとの間には特別の利害関係はありません。

 

③　社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

　社外取締役は、取締役会への出席等を通じて監査役監査、会計監査及び内部監査の報告を受け、必要に応じて意見を述べることにより、取締役の職務執行に対する監督機能を果たしております。また、取締役会の一員としての意見又は助言により、内部統制部門を有効に機能させることを通じて、適正な業務執行の確保に努めております。
　社外監査役は、監査役会及び取締役会への出席及び会計監査人からの報告等を通じて、直接又は間接的に会計監査及び内部監査の報告を受け、必要に応じて意見を述べることにより、監査の実効性を高めております。そのうえで、財務・会計・法律等の高い専門性により監査役監査を実施しております。また、取締役会において内部統制部門の報告に対して、必要に応じて意見を述べるなど、適正な業務執行の確保に努めております。

　

2019年2月28日決算時

 

５ 【役員の状況】

男性７名　女性５名　（役員のうち女性の比率41.7％）

 

 

 

 

 

 

　

(注) １．取締役  大薗恵美、林恵子、岩村水樹の３名は、社外取締役であります。

２．監査役  髙橋敏夫、辻山栄子、五味祐子の３名は、社外監査役であります。

３．2019年５月21日開催の定時株主総会から１年間。

４．2016年５月24日開催の定時株主総会から４年間。

５．2017年５月30日開催の定時株主総会から４年間。

６．2019年５月21日開催の定時株主総会から４年間。

 

７．ローソンは、経営の戦略的意思決定機能・業務執行監督機能と業務執行機能とを分離し、意思決定と業務執行の質とスピードを上げ、企業価値向上を目指すため執行役員制度を導入しております。

    取締役を兼務しない執行役員は次のとおりであります。

 

 

2018年2月28日決算時

 

５ 【役員の状況】

男性８名　女性４名　（役員のうち女性の比率33.3％）

 

 

 

 

 

 

　

(注) １．取締役  大薗恵美、林恵子、岩村水樹の３名は、社外取締役であります。

２．監査役  髙橋敏夫、小澤徹夫、辻山栄子の３名は、社外監査役であります。

３．2018年５月22日開催の定時株主総会から１年間。

４．2017年５月30日開催の定時株主総会から４年間。

５．2016年５月24日開催の定時株主総会から４年間。

６．2015年５月26日開催の定時株主総会から４年間。

 

７．ローソンは、経営の戦略的意思決定機能・業務執行監督機能と業務執行機能とを分離し、意思決定と業務執行の質とスピードを上げ、企業価値向上を目指すため執行役員制度を導入しております。

    取締役を兼務しない執行役員は次のとおりであります。

 

 

2017年11月30日決算時

２ 【役員の状況】

前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。

役職の異動

2017年8月31日決算時

２ 【役員の状況】

前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。

役職の異動

 

2017年2月28日決算時

 

５ 【役員の状況】

男性８名　女性４名　（役員のうち女性の比率33.3％）

 

　

 

　

(注) １．取締役  大薗恵美、秋山咲恵、林恵子の３名は、社外取締役であります。

２．監査役  髙橋敏夫、小澤徹夫、辻山栄子の３名は、社外監査役であります。

３．平成29年５月30日開催の定時株主総会から１年間。

４．平成29年５月30日開催の定時株主総会から４年間。

５．平成28年５月24日開催の定時株主総会から４年間。

６．平成27年５月26日開催の定時株主総会から４年間。

 

７．ローソンは、経営の戦略的意思決定機能・業務執行監督機能と業務執行機能とを分離し、意思決定と業務執行の質とスピードを上げ、企業価値向上を目指すため執行役員制度を導入しております。

    取締役を兼務しない執行役員は次のとおりであります。

 

 

2016年11月30日決算時

２ 【役員の状況】

前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。

役職の異動

 

2016年8月31日決算時

２ 【役員の状況】

前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。

役職の異動

 

2016年2月29日決算時

 

５ 【役員の状況】

男性８名　女性４名　（役員のうち女性の比率33％）

 

　

 

　

(注) １．取締役  大薗恵美、京谷裕、秋山咲恵、林恵子、西尾一範の５名は、社外取締役であります。

２．監査役  髙橋敏夫、小澤徹夫、辻山栄子の３名は、社外監査役であります。

３．平成28年５月24日開催の定時株主総会から１年間。

４．平成28年５月24日開催の定時株主総会から４年間。

５．平成27年５月26日開催の定時株主総会から４年間。

６．平成25年５月21日開催の定時株主総会から４年間。

 

７．ローソンは、経営の戦略的意思決定機能・業務執行監督機能と業務執行機能とを分離し、意思決定と業務執行の質とスピードを上げ、企業価値向上を目指すため執行役員制度を導入しております。

    取締役を兼務しない執行役員は次のとおりであります。

 

 

※金融庁に提出された有価証券報告書のデータを使用しています。

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