ベクターホールディングス(2656)の株価チャート ベクターホールディングス(2656)の業績 親会社と関係会社
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当中間会計期間における役員の異動はありません。
① 役員一覧
男性9名 女性1名 （役員のうち女性の比率 10.0 ％）
(注)１. 取締役石原北斗氏及び竹村滋幸氏は、会社法施行規則第2条第3項第5号に規定する社外役員に該当する社外取締役であります。
２. 監査役杉浦亮次氏、中野明安氏、中嶋俊明氏及び鈴木敏氏は、会社法施行規則第2条第3項第5号に規定する社外役員に該当する社外監査役であります。
３. 当該取締役の任期は、2023年3月期に係る定時株主総会終結の時から2025年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４. 当該監査役の任期は、2021年3月期に係る定時株主総会終結の時から2025年3月期の定時株主総会終結の時までであります。
５. 当該監査役の任期は、2022年3月期に係る定時株主総会終結の時から2026年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
６. 当該監査役の任期は、2023年3月期に係る定時株主総会終結の時から2027年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
７. 当該取締役の任期は、2024年3月期に係る定時株主総会終結の時から2026年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
８. 当該取締役の任期は、2024年3月期に係る定時株主総会終結の時から2025年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
９. 当該監査役の任期は、2024年3月期に係る定時株主総会終結の時から2027年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
② 社外役員の状況
ベクターホールディングスの社外取締役は２名であります。社外取締役は、ベクターホールディングスの業務執行に関する意思決定に参加し、適切な助言を行っております。
ベクターホールディングスの社外監査役は４名であります。各社外監査役は、監査役会で決定した監査方針に基づき監査を実施し、また会計監査人から監査計画及び監査結果について説明を受け、随時意見交換を行うなど相互に効果的に監査を実施できるよう連携を図っております。
③ 各社外取締役及び社外監査役につき、提出会社との人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係
社外取締役石原北斗氏が取締役に就任している株式会社マイファームの子会社である合同会社アワーファームは、ベクターホールディングスの投融資予定先であります。同氏は、事業会社及び株式上場企業の代表取締役社長の経験者であり、企業経営に関する相当程度の知見を有しており、豊富な知識・経験等を活かして、ベクターホールディングスの経営全般に助言いただくことで、ベクターホールディングスの経営体制がさらに強化できるものと判断し、社外取締役として選任しております。
社外取締役竹村滋幸氏とベクターホールディングスとの間には特別な利害関係はありません。同氏は、経営者としての豊富な経験及び幅広い見識を有しておられ、社外取締役として業務執行者から独立した客観的な立場で会社経営の監督を期待するとともに、ベクターホールディングスの経営全般に助言を頂戴することにより経営体制の強化に寄与していただけると判断し、社外取締役として選任しております。
社外監査役杉浦亮次氏とベクターホールディングスとの間には特別な利害関係はありません。同氏は税理士としての専門的な知識に加えて、経営者としての豊富な経験を有しておられ、幅広い見識をベクターホールディングスの監査に反映していただくことでベクターホールディングスの監査体制を強化できるため、社外監査役として選任しております。
社外監査役中嶋俊明氏とベクターホールディングスとの間には特別な利害関係はありません。同氏は法律に関する知識を有しており、これらの知識と経験等を活かしてベクターホールディングス社外監査役としてベクターホールディングス取締役に対する厳格な監査体制構築に寄与することが期待され、ベクターホールディングス監査役として選任しております。
社外監査役中野明安氏とベクターホールディングスとの間には特別な利害関係はありません。同氏は法律に関する知識を有しており、複数の上場会社の社外監査役を務めております。これらの知識と経験等を活かしてベクターホールディングス社外監査役としてベクターホールディングス取締役に対する厳格な監査体制構築に寄与することが期待され、ベクターホールディングス監査役として選任しております。
鈴木敏氏とベクターホールディングスとの間には特別な利害関係はありません。警察官としての豊富な経験を有しており、ベクターホールディングス取締役に対する厳格な監査体制が構築できると判断し、社外監査役として選任しております。
④ 当該社外取締役又は社外監査役が提出会社の企業統治において果たす機能及び役割
ベクターホールディングスの社外取締役は、取締役会における適切な意思決定と経営監督機能を通じて、また、社外監査役は、監督体制の一層の中立性・独立性の向上を通じてそれぞれが社内取締役（社外取締役以外の取締役）、社内監査役（社外監査役以外の監査役）とは異なる視点から経営の執行者から一定の距離を置いてコーポレート・ガバナンス体制の実効性の確立に大きな役割を担っております。
⑤ 当該社外取締役又は社外監査役を選任するための提出会社からの独立性に関する基準又は方針の内容
ベクターホールディングスは、社外取締役及び社外監査役の選任に当って、企業経営者の独走を牽制する観点から独立性のある社外の人材を活用することを旨としておりますが、社外取締役及び社外監査役の会社からの独立性に関する基準については特に設けておりません。
⑥ 当該社外取締役又は社外監査役の選任状況に関する提出会社の考え方
社外取締役又は社外監査役の選定に際して会社法及び証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準等を参考にして、社外取締役の選任にあたっては企業経営者としての自覚をもって豊富な経験に基づく、実践的な視点から経営判断のできる人材を選任する方針であります。
社外監査役の選任にあたってはさまざまな分野にわたって豊富な知識、経験を有し、一方で中立的・客観的な視点から監査を行うことにより、経営の健全性に役立つ人材を選任する方針であります。
⑦ 当該社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制担当者との関係
社外取締役は、取締役会等において内部監査及び監査委員会監査の結果、コンプライアンスの状況や内部統制システムの構築・運用状況を含むリスク管理状況等について報告を受けており、これらの情報を活かして、取締役会において経営の監督を行っております。また、社外監査役は常勤監査役と常に連携を図るとともに、内部監査担当者及び会計監査人から監査結果等について報告を受け、これらの情報を踏まえて業務執行の監査を行っております。
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。
男性8名 女性0名 (役員のうち女性の比率0％)
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
なお、2023年10月13日付で、代表取締役社長渡邊正輝が辞任し、代表取締役副社長の加藤彰宏が代表取締役社長に就任しております。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性9名 女性0名 （役員のうち女性の比率 ─ ％）
(注)1. 取締役石原北斗氏、守屋明秀氏及び清家一成氏は、会社法施行規則第2条第3項第5号に規定する社外役員に該当する社外取締役であります。
2. 監査役鈴木敏氏、中島俊明氏、中野明安氏及び竹村滋幸氏は、会社法施行規則第2条第3項第5号に規定する社外役員に該当する社外監査役であります。
3. 当該取締役の任期は、2023年3月期に係る定時株主総会終結の時から2025年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
4. 当該監査役の任期は、2020年3月期に係る定時株主総会終結の時から2024年3月期の定時株主総会終結の時までであります。
5. 当該監査役の任期は、2021年3月期に係る定時株主総会終結の時から2025年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
6. 当該監査役の任期は、2023年3月期に係る定時株主総会終結の時から2027年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
② 社外役員の状況
ベクターホールディングスの社外取締役は3名であります。社外取締役は、ベクターホールディングスの業務執行に関する意思決定に参加し、適切な助言を行っております。
ベクターホールディングスの社外監査役は4名であります。各社外監査役は、監査役会で決定した監査方針に基づき監査を実施し、また会計監査人から監査計画及び監査結果について説明を受け、随時意見交換を行うなど相互に効果的に監査を実施できるよう連携を図っております。
③ 各社外取締役及び社外監査役につき、提出会社との人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係
社外取締役石原北斗氏は、㈱ＦＡＲＭＩＧＯの代表取締役社長を務めておりますが、ベクターホールディングスとの間には特別な利害関係はありません。同氏は、事業会社及び株式上場企業の代表取締役社長の経験者であり、企業経営に関する相当程度の知見を有しており、豊富な知識・経験等を活かして、ベクターホールディングスの経営全般に助言いただくことで、ベクターホールディングスの経営体制がさらに強化できるものと判断し、社外取締役として選任しております。
守屋明秀氏とベクターホールディングスとの間には特別な利害関係はありません。同氏は、特殊金属関連の商社での実務に精通しており、社外取締役として業務執行者から独立した客観的な立場で会社経営の監督を期待すると共に、ベクターホールディングスの経営に有益な助言をいただけると判断したため、社外取締役として選任をお願いするものであります。
清家一成氏とベクターホールディングスとの間には特別な利害関係はありません。同氏は、会計情報、予算編成支援システムのプログラマー、SEとしての実務に精通しており、社外取締役として業務執行者から独立した客観的な立場で会社経営の監督を期待すると共に、ベクターホールディングスの経営に有益な助言をいただけると判断したため、社外取締役として選任をお願いするものであります。
社外監査役竹村滋幸氏とベクターホールディングスとの間には特別な利害関係はありません。同氏は、経営者としての豊富な経験・知識を有しており、ベクターホールディングス取締役に対する厳格な監査体制が構築できると判断し、社外監査役として選任をお願いするものであります。
社外監査役中島俊明氏とベクターホールディングスとの間には特別な利害関係はありません。同氏は弁護士として東京新宿法律事務所に勤務しておりますが、同法律事務所とは人的、資本的関係及び事業上の取引関係はありません。同氏は法律に関する知識を有しており、複数の上場会社の社外監査役を務めております。これらの知識と経験等を活かしてベクターホールディングス社外監査役としてベクターホールディングス取締役に対する厳格な監査体制構築に寄与することが期待され、ベクターホールディングス監査役として選任しております。
社外監査役中野明安氏とベクターホールディングスとの間には特別な利害関係はありません。同氏は弁護士として丸の内総合法律事務所に勤務しておりますが、同法律事務所とは人的、資本的関係及び事業上の取引関係はありません。同氏は法律に関する知識を有しており、複数の上場会社の社外監査役を務めております。これらの知識と経験等を活かしてベクターホールディングス社外監査役としてベクターホールディングス取締役に対する厳格な監査体制構築に寄与することが期待され、ベクターホールディングス監査役として選任しております。
鈴木敏氏とベクターホールディングスとの間には特別な利害関係はありません。警察官としての豊富な経験を有しており、ベクターホールディングス取締役に対する厳格な監査体制が構築できると判断し、社外監査役として選任をお願いするものであります。鈴木敏氏は、警察官としての豊富な経験を有しており、ベクターホールディングス取締役に対する厳格な監査体制が構築できると判断し、社外監査役として選任をお願いするものであります。
④ 当該社外取締役又は社外監査役が提出会社の企業統治において果たす機能及び役割
ベクターホールディングスの社外取締役は、取締役会における適切な意思決定と経営監督機能を通じて、また、社外監査役は、監督体制の一層の中立性・独立性の向上を通じてそれぞれが社内取締役（社外取締役以外の取締役）、社内監査役（社外監査役以外の監査役）とは異なる視点から経営の執行者から一定の距離を置いてコーポレート・ガバナンス体制の実効性の確立に大きな役割を担っております。
⑤ 当該社外取締役又は社外監査役を選任するための提出会社からの独立性に関する基準又は方針の内容
ベクターホールディングスは、社外取締役及び社外監査役の選任に当って、企業経営者の独走を牽制する観点から独立性のある社外の人材を活用することを旨としておりますが、社外取締役及び社外監査役の会社からの独立性に関する基準については特に設けておりません。
⑥ 当該社外取締役又は社外監査役の選任状況に関する提出会社の考え方
社外取締役又は社外監査役の選定に際して会社法及び証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準等を参考にして、社外取締役の選任にあたっては企業経営者としての自覚をもって豊富な経験に基づく、実践的な視点から経営判断のできる人材を選任する方針であります。
社外監査役の選任にあたってはさまざまな分野にわたって豊富な知識、経験を有し、一方で中立的・客観的な視点から監査を行うことにより、経営の健全性に役立つ人材を選任する方針であります。
⑦ 当該社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、取締役会等において内部監査及び監査委員会監査の結果、コンプライアンスの状況や内部統制システムの構築・運用状況を含むリスク管理状況等について報告を受けており、これらの情報を活かして、取締役会において経営の監督を行っております。また、社外監査役は常勤監査役と常に連携を図るとともに、内部監査部及び会計監査人から監査結果等について報告を受け、これらの情報を踏まえて業務執行の監査を行っております。
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。
(注)1. 取締役 野口 泰幸は、社外取締役であります。
2. 監査役 中嶋 俊明は、社外監査役であります。
3. 取締役の任期は、就任の時から2023年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
4. 監査役の任期は、就任の時から2026年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
男性3名 女性0名 (役員のうち女性の比率0.0％)
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性7名 女性0名 （役員のうち女性の比率 ─ ％）
(注)1. 取締役西久保愼一氏は、会社法施行規則第2条第3項第5号に規定する社外役員に該当する社外取締役であります。
2. 監査役松浦行男氏、中野明安氏の両名は、会社法施行規則第2条第3項第5号に規定する社外役員に該当する社外監査役であります。
3. 当該取締役の任期は、2021年3月期に係る定時株主総会終結の時から2023年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
4. 当該監査役の任期は、2019年3月期に係る定時株主総会終結の時から2023年3月期の定時株主総会終結の時までであります。
5. 当該監査役の任期は、2021年3月期に係る定時株主総会終結の時から2025年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
② 社外役員の状況
ベクターホールディングスの社外取締役は1名であります。社外取締役は、ベクターホールディングスの業務執行に関する意思決定に参加し、適切な助言を行っております。
ベクターホールディングスの社外監査役は2名であります。各社外監査役は、監査役会で決定した監査方針に基づき監査を実施し、また会計監査人から監査計画及び監査結果について説明を受け、随時意見交換を行うなど相互に効果的に監査を実施できるよう連携を図っております。
③ 各社外取締役及び社外監査役につき、提出会社との人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係
社外取締役西久保愼一氏は、クイックウェブ㈱の代表取締役社長を務めておりますが、ベクターホールディングスとの間には特別な利害関係はありません。同氏は、事業会社及び株式上場企業の代表取締役社長の経験者であり、企業経営に関する相当程度の知見を有しており、豊富な知識・経験等を活かして、ベクターホールディングスの経営全般に助言いただくことで、ベクターホールディングスの経営体制がさらに強化できるものと判断し、社外取締役として選任しております。
社外監査役松浦行男氏は、ベクターホールディングスとの間には特別な利害関係はありません。同氏は、銀行出身で金融機関系列のシンクタンクの子会社に勤務してきた経緯がありますが、同社とは人的、資本的関係及び事業上の取引関係はありません。同氏はこれまで金融界で培ってきた専門的な知識、経験等を活かしてベクターホールディングスの経営管理体制のより一層の充実に寄与することが期待され、ベクターホールディングス監査役として選任しております。なお、同氏は、一般株主と利益相反が生じる恐れのないため独立役員として東京証券取引所に届け出ております。
社外監査役中野明安氏は、ベクターホールディングスとの間には特別な利害関係はありません。同氏は弁護士として丸の内総合法律事務所に勤務しておりますが、同法律事務所とは人的、資本的関係及び事業上の取引関係はありません。同氏は法律に関する知識を有しており、複数の上場会社の社外監査役を務めております。これらの知識と経験等を活かしてベクターホールディングス社外監査役としてベクターホールディングス取締役に対する厳格な監査体制構築に寄与することが期待され、ベクターホールディングス監査役として選任しております。
④ 当該社外取締役又は社外監査役が提出会社の企業統治において果たす機能及び役割
ベクターホールディングスの社外取締役は、取締役会における適切な意思決定と経営監督機能を通じて、また、社外監査役は、監督体制の一層の中立性・独立性の向上を通じてそれぞれが社内取締役（社外取締役以外の取締役）、社内監査役（社外監査役以外の監査役）とは異なる視点から経営の執行者から一定の距離を置いてコーポレート・ガバナンス体制の実効性の確立に大きな役割を担っております。
⑤ 当該社外取締役又は社外監査役を選任するための提出会社からの独立性に関する基準又は方針の内容
ベクターホールディングスは、社外取締役及び社外監査役の選任に当って、企業経営者の独走を牽制する観点から独立性のある社外の人材を活用することを旨としておりますが、社外取締役及び社外監査役の会社からの独立性に関する基準については特に設けておりません。
⑥ 当該社外取締役又は社外監査役の選任状況に関する提出会社の考え方
社外取締役又は社外監査役の選定に際して会社法及び証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準等を参考にして、社外取締役の選任にあたっては企業経営者としての自覚をもって豊富な経験に基づく、実践的な視点から経営判断のできる人材を選任する方針であります。
社外監査役の選任にあたってはさまざまな分野にわたって豊富な知識、経験を有し、一方で中立的・客観的な視点から監査を行うことにより、経営の健全性に役立つ人材を選任する方針であります。
⑦ 当該社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
ベクターホールディングスは、事業規模・従業員数等に鑑みて独立した内部監査組織を設置しておらず、経営企画室に内部監査業務の担当者を配置しております。今後、業容拡大に伴う組織の増大や業務の複雑化の進捗状況に応じて、独立した内部監査組織の設置を検討してまいります。監査役監査は、内部監査と同質化しない限度において内部監査業務担当者と協力して、内部監査機能の一部を担うかたちをとっております。具体的には監査役と内部監査担当者は、内部監査に係る期中監査計画の内容について事前に打合せを行い、それぞれ合意した事項について監査を実施し、結果についても適宜情報交換しております。
会計監査との関係については、会計監査人として有限責任監査法人トーマツを選任しており、常に正確な経営情報を提供し、公正不偏な監査ができる環境を整備するとともに適宜、会計監査の過程における内部統制に関する発見事項についてアドバイスを受けております。なお、法的対応が必要な場合、顧問弁護士に依頼しております。
ベクターホールディングスの内部統制部門は経営企画室が担っており、コンプライアンス所管、リスク管理所管を統括管理しております。
内部統制監査が法定監査の一環として実施されたことに伴い、全社的内部統制、決算・財務報告プロセス統制、業務プロセス統制、IT全般統制の各内部統制領域に及ぶ経営者評価に対して、独立監査人の監査を受けております。これらの監査・レビュー結果について、経営陣、監査役、経理部門責任者が報告を受けるとともに、内部統制部門を統括する経営企画室を通じて独立監査人からの改善勧告事項に対する全社的な是正対応の周知徹底を図っております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性7名 女性0名 （役員のうち女性の比率 ─ ％）
(注)1. 取締役西久保愼一氏は、会社法施行規則第2条第3項第5号に規定する社外役員に該当する社外取締役であります。
2. 監査役松浦行男氏、中野明安氏の両名は、会社法施行規則第2条第3項第5号に規定する社外役員に該当する社外監査役であります。
3. 当該取締役の任期は、2021年3月期に係る定時株主総会終結の時から2023年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
4. 当該監査役の任期は、2019年3月期に係る定時株主総会終結の時から2023年3月期の定時株主総会終結の時までであります。
5. 当該監査役の任期は、2021年3月期に係る定時株主総会終結の時から2025年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
6. ベクターホールディングス定款第32条第２項の定めにより、任期満了前に退任した監査役の補欠として選任された監査役の任期は、前任監査役の任期の満了する時までであります。
② 社外役員の状況
ベクターホールディングスの社外取締役は1名であります。社外取締役は、ベクターホールディングスの業務執行に関する意思決定に参加し、適切な助言を行っております。
ベクターホールディングスの社外監査役は2名であります。各社外監査役は、監査役会で決定した監査方針に基づき監査を実施し、また会計監査人から監査計画及び監査結果について説明を受け、随時意見交換を行うなど相互に効果的に監査を実施できるよう連携を図っております。
③ 各社外取締役及び社外監査役につき、提出会社との人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係
社外取締役西久保愼一氏は、クイックウェブ㈱の代表取締役社長を務めておりますが、ベクターホールディングスとの間には特別な利害関係はありません。同氏は、事業会社及び株式上場企業の代表取締役社長の経験者であり、企業経営に関する相当程度の知見を有しており、豊富な知識・経験等を活かして、ベクターホールディングスの経営全般に助言いただくことで、ベクターホールディングスの経営体制がさらに強化できるものと判断し、社外取締役として選任しております。
社外監査役松浦行男氏は、ベクターホールディングスとの間には特別な利害関係はありません。同氏は、銀行出身で金融機関系列のシンクタンクの子会社に勤務してきた経緯がありますが、同社とは人的、資本的関係及び事業上の取引関係はありません。同氏はこれまで金融界で培ってきた専門的な知識、経験等を活かしてベクターホールディングスの経営管理体制のより一層の充実に寄与することが期待され、ベクターホールディングス監査役として選任しております。なお、同氏は、一般株主と利益相反が生じる恐れのないため独立役員として東京証券取引所に届け出ております。
社外監査役中野明安氏は、ベクターホールディングスとの間には特別な利害関係はありません。同氏は弁護士として丸の内総合法律事務所に勤務しておりますが、同法律事務所とは人的、資本的関係及び事業上の取引関係はありません。同氏は法律に関する知識を有しており、複数の上場会社の社外監査役を務めております。これらの知識と経験等を活かしてベクターホールディングス社外監査役としてベクターホールディングス取締役に対する厳格な監査体制構築に寄与することが期待され、ベクターホールディングス監査役として選任しております。
④ 当該社外取締役又は社外監査役が提出会社の企業統治において果たす機能及び役割
ベクターホールディングスの社外取締役は、取締役会における適切な意思決定と経営監督機能を通じて、また、社外監査役は、監督体制の一層の中立性・独立性の向上を通じてそれぞれが社内取締役（社外取締役以外の取締役）、社内監査役（社外監査役以外の監査役）とは異なる視点から経営の執行者から一定の距離を置いてコーポレート・ガバナンス体制の実効性の確立に大きな役割を担っております。
⑤ 当該社外取締役又は社外監査役を選任するための提出会社からの独立性に関する基準又は方針の内容
ベクターホールディングスは、社外取締役及び社外監査役の選任に当って、企業経営者の独走を牽制する観点から独立性のある社外の人材を活用することを旨としておりますが、社外取締役及び社外監査役の会社からの独立性に関する基準ついては特に設けておりません。
⑥ 当該社外取締役又は社外監査役の選任状況に関する提出会社の考え方
社外取締役又は社外監査役の選定に際して会社法及び証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準等を参考にして、社外取締役の選任にあたっては企業経営者としての自覚をもって豊富な経験に基づく、実践的な視点から経営判断のできる人材を選任する方針であります。
社外監査役の選任にあたってはさまざまな分野にわたって豊富な知識、経験を有し、一方で中立的・客観的な視点から監査を行うことにより、経営の健全性に役立つ人材を選任する方針であります。
⑦ 当該社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
ベクターホールディングスは、事業規模・従業員数等に鑑みて独立した内部監査組織を設置しておらず、経営企画室に内部監査業務の担当者を配置しております。今後、業容拡大に伴う組織の増大や業務の複雑化の進捗状況に応じて、独立した内部監査組織の設置を検討してまいります。監査役監査は、内部監査と同質化しない限度において内部監査業務担当者と協力して、内部監査機能の一部を担うかたちをとっております。具体的には監査役と内部監査担当者は、内部監査に係る期中監査計画の内容について事前に打合せを行い、それぞれ合意した事項について監査を実施し、結果についても適宜情報交換しております。
会計監査との関係については、会計監査人としてEY新日本有限責任監査法人を選任しており、常に正確な経営情報を提供し、公正不偏な監査ができる環境を整備するとともに適宜、会計監査の過程における内部統制に関する発見事項についてアドバイスを受けております。なお、法的対応が必要な場合、顧問弁護士に依頼しております。
ベクターホールディングスの内部統制部門は経営企画室が担っており、コンプライアンス所管、リスク管理所管を統括管理しております。
内部統制監査が法定監査の一環として実施されたことに伴い、全社的内部統制、決算・財務報告プロセス統制、業務プロセス統制、IT全般統制の各内部統制領域に及ぶ経営者評価に対して、独立監査人の監査を受けております。これらの監査・レビュー結果について、経営陣、監査役、経理部門責任者が報告を受けるとともに、内部統制部門を統括する経営企画室を通じて独立監査人からの改善勧告事項に対する全社的な是正対応の周知徹底を図っております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性7名 女性0名 （役員のうち女性の比率 ─ ％）
(注)1. 取締役西久保愼一氏は、会社法施行規則第2条第3項第5号に規定する社外役員に該当する社外取締役であります。
2. 監査役松浦行男氏、中野明安氏の両名は、会社法施行規則第2条第3項第5号に規定する社外役員に該当する社外監査役であります。
3. 当該取締役の任期は、2019年3月期に係る定時株主総会終結の時から2021年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
4. 当該監査役の任期は、2019年3月期に係る定時株主総会終結の時から2023年3月期の定時株主総会終結の時までであります。
5. 当該監査役の任期は、2017年3月期に係る定時株主総会終結の時から2021年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
6. ベクターホールディングス定款第20条第２項の定めにより、任期満了前に退任した取締役の補欠として選任された取締役の任期は、前任取締役の任期の満了する時までであります。
7. ベクターホールディングス定款第32条第２項の定めにより、任期満了前に退任した監査役の補欠として選任された監査役の任期は、前任監査役の任期の満了する時までであります。
② 社外役員の状況
ベクターホールディングスの社外取締役は1名であります。社外取締役は、ベクターホールディングスの業務執行に関する意思決定に参加し、適切な助言を行っております。
ベクターホールディングスの社外監査役は2名であります。各社外監査役は、監査役会で決定した監査方針に基づき監査を実施し、また会計監査人から監査計画及び監査結果について説明を受け、随時意見交換を行うなど相互に効果的に監査を実施できるよう連携を図っております。
③ 各社外取締役及び社外監査役につき、提出会社との人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係
社外取締役西久保愼一氏は、クイックウェブ㈱の代表取締役社長を務めておりますが、ベクターホールディングスとの間には特別な利害関係はありません。同氏は、事業会社及び株式上場企業の代表取締役社長の経験者であり、企業経営に関する相当程度の知見を有しており、豊富な知識・経験等を活かして、ベクターホールディングスの経営全般に助言いただくことで、ベクターホールディングスの経営体制がさらに強化できるものと判断し、社外取締役として選任しております。
社外監査役松浦行男氏は、ベクターホールディングスとの間には特別な利害関係はありません。同氏は、銀行出身で金融機関系列のシンクタンクの子会社に勤務してきた経緯がありますが、同社とは人的、資本的関係及び事業上の取引関係はありません。同氏はこれまで金融界で培ってきた専門的な知識、経験等を活かしてベクターホールディングスの経営管理体制のより一層の充実に寄与することが期待され、ベクターホールディングス監査役として選任しております。なお、同氏は、一般株主と利益相反が生じる恐れのないため独立役員として東京証券取引所に届け出ております。
社外監査役中野明安氏は、ベクターホールディングスとの間には特別な利害関係はありません。同氏は弁護士として丸の内総合法律事務所に勤務しておりますが、同法律事務所とは人的、資本的関係及び事業上の取引関係はありません。同氏は法律に関する知識を有しており、複数の上場会社の社外監査役を務めております。これらの知識と経験等を活かしてベクターホールディングス社外監査役としてベクターホールディングス取締役に対する厳格な監査体制構築に寄与することが期待され、ベクターホールディングス監査役として選任しております。
④ 当該社外取締役又は社外監査役が提出会社の企業統治において果たす機能及び役割
ベクターホールディングスの社外取締役は、取締役会における適切な意思決定と経営監督機能を通じて、また、社外監査役は、監督体制の一層の中立性・独立性の向上を通じてそれぞれが社内取締役（社外取締役以外の取締役）、社内監査役（社外監査役以外の監査役）とは異なる視点から経営の執行者から一定の距離を置いてコーポレート・ガバナンス体制の実効性の確立に大きな役割を担っております。
⑤ 当該社外取締役又は社外監査役を選任するための提出会社からの独立性に関する基準又は方針の内容
ベクターホールディングスは、社外取締役及び社外監査役の選任に当って、企業経営者の独走を牽制する観点から独立性のある社外の人材を活用することを旨としておりますが、社外取締役及び社外監査役の会社からの独立性に関する基準ついては特に設けておりません。
⑥ 当該社外取締役又は社外監査役の選任状況に関する提出会社の考え方
社外取締役又は社外監査役の選定に際して会社法及び証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準等を参考にして、社外取締役の選任にあたっては企業経営者としての自覚をもって豊富な経験に基づく、実践的な視点から経営判断のできる人材を選任する方針であります。
社外監査役の選任にあたってはさまざまな分野にわたって豊富な知識、経験を有し、一方で中立的・客観的な視点から監査を行うことにより、経営の健全性に役立つ人材を選任する方針であります。
⑦ 当該社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
ベクターホールディングスは、事業規模・従業員数等に鑑みて独立した内部監査組織を設置しておらず、経営企画室に内部監査業務の担当者を配置しております。今後、業容拡大に伴う組織の増大や業務の複雑化の進捗状況に応じて、独立した内部監査組織の設置を検討してまいります。監査役監査は、内部監査と同質化しない限度において内部監査業務担当者と協力して、内部監査機能の一部を担うかたちをとっております。具体的には監査役と内部監査担当者は、内部監査に係る期中監査計画の内容について事前に打合せを行い、それぞれ合意した事項について監査を実施し、結果についても適宜情報交換しております。
会計監査との関係については、会計監査人としてEY新日本有限責任監査法人を選任しており、常に正確な経営情報を提供し、公正不偏な監査ができる環境を整備するとともに適宜、会計監査の過程における内部統制に関する発見事項についてアドバイスを受けております。なお、法的対応が必要な場合、顧問弁護士に依頼しております。
ベクターホールディングスの内部統制部門は経営企画室が担っており、コンプライアンス所管、リスク管理所管を統括管理しております。
内部統制監査が法定監査の一環として実施されたことに伴い、全社的内部統制、決算・財務報告プロセス統制、業務プロセス統制、IT全般統制の各内部統制領域に及ぶ経営者評価に対して、独立監査人の監査を受けております。これらの監査・レビュー結果について、経営陣、監査役、経理部門責任者が報告を受けるとともに、内部統制部門を統括する経営企画室を通じて独立監査人からの改善勧告事項に対する全社的な是正対応の周知徹底を図っております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性7名 女性0名 （役員のうち女性の比率 ─ ％）
(注)1. 取締役西久保愼一氏は、会社法施行規則第2条第3項第5号に規定する社外役員に該当する社外取締役であります。
2. 監査役松浦行男氏、中野明安氏の両名は、会社法施行規則第2条第3項第5号に規定する社外役員に該当する社外監査役であります。
3. 当該取締役の任期は、2019年3月期に係る定時株主総会終結の時から2021年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
4. 当該監査役の任期は、2019年3月期に係る定時株主総会終結の時から2023年3月期の定時株主総会終結の時までであります。
5. 当該監査役の任期は、2017年3月期に係る定時株主総会終結の時から2021年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
② 社外役員の状況
ベクターホールディングスの社外取締役は1名であります。社外取締役は、ベクターホールディングスの業務執行に関する意思決定に参加し、適切な助言を行っております。
ベクターホールディングスの社外監査役は2名であります。各社外監査役は、監査役会で決定した監査方針に基づき監査を実施し、また会計監査人から監査計画及び監査結果について説明を受け、随時意見交換を行うなど相互に効果的に監査を実施できるよう連携を図っております。
③ 各社外取締役及び社外監査役につき、提出会社との人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係
社外取締役西久保愼一氏は、クイックウェブ㈱の代表取締役社長を務めておりますが、ベクターホールディングスとの間には特別な利害関係はありません。同氏は、事業会社及び株式上場企業の代表取締役社長の経験者であり、企業経営に関する相当程度の知見を有しており、豊富な知識・経験等を活かして、ベクターホールディングスの経営全般に助言いただくことで、ベクターホールディングスの経営体制がさらに強化できるものと判断し、社外取締役として選任しております。
社外監査役松浦行男氏は、ベクターホールディングスとの間には特別な利害関係はありません。同氏は、銀行出身で金融機関系列のシンクタンクの子会社に勤務してきた経緯がありますが、同社とは人的、資本的関係及び事業上の取引関係はありません。同氏はこれまで金融界で培ってきた専門的な知識、経験等を活かしてベクターホールディングスの経営管理体制のより一層の充実に寄与することが期待され、ベクターホールディングス監査役として選任しております。なお、同氏は、一般株主と利益相反が生じる恐れのないため独立役員として東京証券取引所に届け出ております。
社外監査役中野明安氏は、ベクターホールディングスとの間には特別な利害関係はありません。同氏は弁護士として丸の内総合法律事務所に勤務しておりますが、同法律事務所とは人的、資本的関係及び事業上の取引関係はありません。同氏は法律に関する知識を有しており、複数の上場会社の社外監査役を務めております。これらの知識と経験等を活かしてベクターホールディングス社外監査役としてベクターホールディングス取締役に対する厳格な監査体制構築に寄与することが期待され、ベクターホールディングス監査役として選任しております。
④ 当該社外取締役又は社外監査役が提出会社の企業統治において果たす機能及び役割
ベクターホールディングスの社外取締役は、取締役会における適切な意思決定と経営監督機能を通じて、また、社外監査役は、監督体制の一層の中立性・独立性の向上を通じてそれぞれが社内取締役（社外取締役以外の取締役）、社内監査役（社外監査役以外の監査役）とは異なる視点から経営の執行者から一定の距離を置いてコーポレート・ガバナンス体制の実効性の確立に大きな役割を担っております。
⑤ 当該社外取締役又は社外監査役を選任するための提出会社からの独立性に関する基準又は方針の内容
ベクターホールディングスは、社外取締役及び社外監査役の選任に当って、企業経営者の独走を牽制する観点から独立性のある社外の人材を活用することを旨としておりますが、社外取締役及び社外監査役の会社からの独立性に関する基準ついては特に設けておりません。
⑥ 当該社外取締役又は社外監査役の選任状況に関する提出会社の考え方
社外取締役又は社外監査役の選定に際して会社法及び証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準等を参考にして、社外取締役の選任にあたっては企業経営者としての自覚をもって豊富な経験に基づく、実践的な視点から経営判断のできる人材を選任する方針であります。
社外監査役の選任にあたってはさまざまな分野にわたって豊富な知識、経験を有し、一方で中立的・客観的な視点から監査を行うことにより、経営の健全性に役立つ人材を選任する方針であります。
⑦ 当該社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
ベクターホールディングスは、事業規模・従業員数等に鑑みて独立した内部監査組織を設置しておらず、経営企画室に内部監査業務の担当者を配置しております。今後、業容拡大に伴う組織の増大や業務の複雑化の進捗状況に応じて、独立した内部監査組織の設置を検討してまいります。監査役監査は、内部監査と同質化しない限度において内部監査業務担当者と協力して、内部監査機能の一部を担うかたちをとっております。具体的には監査役と内部監査担当者は、内部監査に係る期中監査計画の内容について事前に打合せを行い、それぞれ合意した事項について監査を実施し、結果についても適宜情報交換しております。
会計監査との関係については、会計監査人としてEY新日本有限責任監査法人を選任しており、常に正確な経営情報を提供し、公正不偏な監査ができる環境を整備するとともに適宜、会計監査の過程における内部統制に関する発見事項についてアドバイスを受けております。なお、法的対応が必要な場合、顧問弁護士に依頼しております。
ベクターホールディングスの内部統制部門は経営企画室が担っており、コンプライアンス所管、リスク管理所管を統括管理しております。
内部統制監査が法定監査の一環として実施されたことに伴い、全社的内部統制、決算・財務報告プロセス統制、業務プロセス統制、IT全般統制の各内部統制領域に及ぶ経営者評価に対して、独立監査人の監査を受けております。これらの監査・レビュー結果について、経営陣、監査役、経理部門責任者が報告を受けるとともに、内部統制部門を統括する経営企画室を通じて独立監査人からの改善勧告事項に対する全社的な是正対応の周知徹底を図っております。
男性10名 女性0名 （役員のうち女性の比率 ─ ％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数(株) |
||||||||||||||||||||
|
代表取締役社長 |
事業戦略室長 |
梶 並 伸 博 |
昭和32年３月１日生 |
|
(注)3 |
1,657,900 |
||||||||||||||||||||
|
代表取締役副社長 |
─ |
齊 藤 雅 志 |
昭和44年８月11日生 |
|
(注)3 |
800 |
||||||||||||||||||||
|
取締役 |
システム部長 |
赤 塚 正 |
昭和37年１月９日生 |
|
(注)3 |
21,000 |
||||||||||||||||||||
|
取締役 |
ゲーム運営部長兼CS部長 |
青 木 裕 文 |
昭和33年11月4日生 |
|
(注)3 |
800 |
||||||||||||||||||||
|
取締役 |
― |
飯 合 祐 夫 |
昭和44年8月22日生 |
|
(注)3 |
― |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数(株) |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
― |
佐 藤 桂 |
昭和39年３月４日生 |
|
(注)3 |
10,000 |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
─ |
菅 野 圭 吾 |
昭和47年１月10日生 |
|
(注)3 |
─ |
||||||||||||||||||||||||
|
監査役 |
― |
松 浦 行 男 |
昭和24年８月４日生 |
|
(注)4 |
― |
||||||||||||||||||||||||
|
監査役 |
― |
廣 野 公 一 |
昭和35年11月25日生 |
|
(注)4 |
─ |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数(株) |
||||||||||||||||
|
監査役 |
─ |
中 野 明 安 |
昭和38年８月９日生 |
|
(注)5 |
― |
||||||||||||||||
|
計 |
|
1,690,500 |
||||||||||||||||||||
(注)1. 取締役佐藤桂は、会社法施行規則第2条第3項第5号に規定する社外役員に該当する社外取締役であります。
2. 監査役松浦行男、中野明安の2名は、会社法施行規則第2条第3項第5号に規定する社外役員に該当する社外監査役であります。
3. 当該取締役の任期は、平成29年3月期に係る定時株主総会終結の時から平成31年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
4. 当該監査役の任期は、平成27年3月期に係る定時株主総会終結の時から平成31年3月期の定時株主総会終結の時までであります。
5. 当該監査役の任期は、平成29年3月期に係る定時株主総会終結の時から平成33年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
該当事項はありません。
男性10名 女性0名 （役員のうち女性の比率 ─ ％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数(株) |
|
|
代表取締役社長 |
事業戦略室長 |
梶 並 伸 博 |
昭和32年３月１日生 |
昭和55年４月 |
栃木県庁入庁 |
(注)3 |
1,657,900 |
|
昭和56年３月 |
㈱日経マグロウヒル(現㈱日経BP社)入社 |
||||||
|
昭和63年３月 |
同社退社 |
||||||
|
平成元年２月 |
㈲ベクターデザイン設立、代表取締役 |
||||||
|
平成８年11月 |
同社を株式会社に改組、新商号㈱ベクター代表取締役社長(現任) 兼営業部長 |
||||||
|
平成16年11月 |
バリューモア㈱取締役 |
||||||
|
平成19年６月 |
㈱ベルクス代表取締役 |
||||||
|
平成26年10月 |
兼国際ゲーム部長 |
||||||
|
平成27年１月 |
兼事業戦略室長(現任) |
||||||
|
専務取締役 |
国際ゲーム部長 |
齊 藤 雅 志 |
昭和44年８月11日生 |
平成4年４月 |
㈱エドウィン入社 |
(注)3 |
800 |
|
平成14年10月 |
㈱東京個別指導学院入社 |
||||||
|
平成17年４月 |
ベクターホールディングス入社 |
||||||
|
平成19年６月 |
ベクターホールディングス営業部長 |
||||||
|
平成21年６月 |
ベクターホールディングス取締役営業部長 |
||||||
|
平成26年３月 |
ベクターホールディングス取締役第2ゲーム部長 兼CS部長 |
||||||
|
平成28年10月 |
ベクターホールディングス専務取締役国際ゲーム部長(現任) |
||||||
|
取締役 |
システム部長 |
赤 塚 正 |
昭和37年１月９日生 |
昭和60年４月 |
㈱精工舎入社 |
(注)3 |
21,000 |
|
平成８年４月 |
ベクターホールディングス入社 |
||||||
|
平成11年５月 |
ベクターホールディングス取締役編成部長 |
||||||
|
平成19年６月 |
㈱ベルクス取締役 |
||||||
|
平成23年12月 |
ベクターホールディングス取締役システム部長(現任) |
||||||
|
取締役 |
第1ゲーム部長兼CS部長 |
青 木 裕 文 |
昭和33年11月4日生 |
昭和58年４月 |
富士通㈱入社 |
(注)3 |
800 |
|
平成２年８月 |
ソニー㈱入社 |
||||||
|
平成16年７月 |
ダブルクリック㈱入社 |
||||||
|
平成20年７月 |
ベクターホールディングス入社 |
||||||
|
平成20年７月 |
ベクターホールディングス国際部長 |
||||||
|
平成23年６月 |
ベクターホールディングス取締役オンラインゲーム事業部長 |
||||||
|
平成26年３月 |
ベクターホールディングス取締役第1ゲーム部長(現任) |
||||||
|
平成28年10月 |
ベクターホールディングス取締役CS部長（現任） |
||||||
|
取締役 |
― |
三 村 一 平 |
昭和43年12月26日生 |
平成３年４月 |
山一證券㈱入社 |
(注)3 |
― |
|
平成10年３月 |
東京三菱証券㈱入社 |
||||||
|
平成12年８月 |
㈱ファーストリテイリング入社 |
||||||
|
平成14年６月 |
ソフトバンク㈱入社 |
||||||
|
平成16年８月 |
㈱エス・エス・アイ取締役 |
||||||
|
平成19年９月 |
ソフトバンク㈱入社 |
||||||
|
平成19年10月 |
㈱カービュー上席執行役員COO |
||||||
|
平成21年４月 |
ソフトバンク㈱財務部関連事業室室長 |
||||||
|
平成25年６月 |
ベクターホールディングス社外取締役(現任) |
||||||
|
平成26年５月 |
ソフトバンク㈱経営企画部関連事業グループグループマネージャー |
||||||
|
平成26年６月 |
ソフトバンクテクノロジー㈱社外監査役就任(現任) |
||||||
|
平成27年４月 |
ソフトバンクモバイル㈱(現ソフトバンク㈱)財務統括 関連事業室 室長(現任) |
||||||
|
平成27年７月 |
ソフトバンクグループ㈱ 関連事業室 室長(現任) |
||||||
|
平成27年９月 |
サイジニア㈱ 監査役(現任) |
||||||
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数(株) |
|
|
取締役 |
― |
佐 藤 桂 |
昭和39年３月４日生 |
昭和61年10月 |
青山監査法人入社 |
(注)3 |
― |
|
平成２年３月 |
公認会計士登録 |
||||||
|
平成９年６月 |
ソフトバンク㈱常勤監査役 |
||||||
|
平成14年８月 |
ガンホー・オンライン・エンターテイメント㈱社外取締役 |
||||||
|
平成15年１月 |
ソフトバンクＢＢ㈱管理本部長 |
||||||
|
平成16年４月 |
同社管理部門統括関連事業総括部長 |
||||||
|
平成19年５月 |
佐藤桂事務所代表(現任) |
||||||
|
平成19年６月 |
ベクターホールディングス社外取締役(現任) |
||||||
|
平成20年６月 |
㈱カービュー社外監査役 |
||||||
|
平成24年８月 |
㈱ケイブ社外監査役(現任) |
||||||
|
平成27年６月 |
㈱ＳＢＩ証券社外監査役(現任) |
||||||
|
取締役 |
─ |
大島 吾希洋 |
昭和48年12月14日生 |
平成18年１月 |
ボーダフォン㈱入社 |
(注)3 |
─ |
|
平成22年５月 |
ソフトバンクテレコム㈱東京営業本部部長 |
||||||
|
平成23年５月 |
ソフトバンクテレコム㈱国際営業本部部長 |
||||||
|
平成24年５月 |
SoftBank Telecom Singapore Pte.ltd. |
||||||
|
平成26年５月 |
SoftBank Telecom Singapore Pte.ltd. |
||||||
|
平成28年２月 |
ソフトバンク㈱ サービスコンテンツ本部 本部長（現任） |
||||||
|
平成28年６月 |
ベクターホールディングス社外取締役(現任) |
||||||
|
監査役 |
― |
松 浦 行 男 |
昭和24年８月４日生 |
昭和48年４月 |
㈱三菱銀行入行 |
(注)4 |
― |
|
平成15年４月 |
ダイヤモンドコンピュータサービス㈱(現三菱総研DCS)入社 |
||||||
|
平成19年４月 |
同社リスク管理部長 |
||||||
|
平成23年４月 |
同社リスク管理部担当部長 |
||||||
|
平成23年６月 |
同社総合企画部担当部長 |
||||||
|
平成23年６月 |
ベクターホールディングス社外監査役(現任) |
||||||
|
監査役 |
― |
齋 藤 博 之 |
昭和36年１月14日生 |
昭和59年４月 |
㈱青木建設(現青木あすなろ建設㈱)入社 |
(注)4 |
─ |
|
平成15年５月 |
同社管理本部経理部次長 |
||||||
|
平成16年４月 |
同社管理本部経営企画部副部長 |
||||||
|
平成17年10月 |
同社大阪本店総務部部長 |
||||||
|
平成19年４月 |
同社社長室副室長 |
||||||
|
平成20年４月 |
ソフトバンクグループ㈱経理統括内部統制室副室長(現任) |
||||||
|
平成24年６月 |
ＳＢアットワーク㈱監査役 |
||||||
|
監査役 |
─ |
中 野 明 安 |
昭和38年８月９日生 |
平成３年４月 |
弁護士登録 丸の内総合法律事務所入所 |
(注)5 |
― |
|
平成20年６月 |
㈱オリエンタルランド 社外監査役就任 |
||||||
|
平成21年５月 |
日本弁護士連合会 災害復興支援委員会委員長 |
||||||
|
平成22年１月 |
㈱JALUX 社外監査役就任 |
||||||
|
平成22年４月 |
第二東京弁護士会 副会長 |
||||||
|
平成27年６月 |
新日鉄住金ソリューションズ㈱ 社外監査役就任（現任） |
||||||
|
平成27年６月 |
アグレ都市開発デザイン㈱社外監査役(現任) |
||||||
|
平成29年６月 |
ベクターホールディングス社外監査役(現任) |
||||||
|
計 |
|
1,680,500 |
|||||
(注)1. 取締役佐藤桂は、会社法施行規則第2条第3項第5号に規定する社外役員に該当する社外取締役であります。
2. 監査役松浦行男、中野明安の2名は、会社法施行規則第2条第3項第5号に規定する社外役員に該当する社外監査役であります。
3. 当該取締役の任期は、平成29年3月期に係る定時株主総会終結の時から平成31年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
4. 当該監査役の任期は、平成27年3月期に係る定時株主総会終結の時から平成31年3月期の定時株主総会終結の時までであります。
5. 当該監査役の任期は、平成29年3月期に係る定時株主総会終結の時から平成33年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期報告書提出日までの役員の異動は、次のとおりであります。
|
新役名 |
新職名 |
旧役名 |
旧職名 |
氏名 |
異動年月日 |
|
専務取締役 |
国際ゲーム部長 |
取締役 |
第２ゲーム部長 |
齊藤 雅志 |
平成28年10月1日 |
前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期報告書提出日までの役員の異動は、次のとおりであります。
|
新役名 |
新職名 |
旧役名 |
旧職名 |
氏名 |
異動年月日 |
|
専務取締役 |
国際ゲーム部長 |
取締役 |
第２ゲーム部長 |
齊藤 雅志 |
平成28年10月1日 |
男性10名 女性1名 （役員のうち女性の比率9.1％）
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数(株) | |
代表取締役社長 | 国際ゲーム部長兼事業戦略室長 | 梶 並 伸 博 | 昭和32年３月１日生 | 昭和55年４月 | 栃木県庁入庁 | (注)3 | 3,148,900 |
昭和56年３月 | ㈱日経マグロウヒル(現㈱日経BP社)入社 | ||||||
昭和63年３月 | 同社退社 | ||||||
平成元年２月 | ㈲ベクターデザイン設立、代表取締役 | ||||||
平成８年11月 | 同社を株式会社に改組、新商号㈱ベクター代表取締役社長(現任) 兼営業部長 | ||||||
平成16年11月 | バリューモア㈱取締役 | ||||||
平成19年６月 | ㈱ベルクス代表取締役 | ||||||
平成26年10月 | 兼国際ゲーム部長(現任) | ||||||
平成27年１月 | 兼事業戦略室長(現任) | ||||||
取締役 | 管理部長 | 梶 並 京 子 | 昭和30年８月20日生 | 平成２年10月 | 中央クーパース・アンド・ライブランド・コンサルテイング㈱入社 | (注)3 | 565,800 |
平成４年２月 | 中央クーパース・アンド・ライブランド国際税務事務所入社 | ||||||
平成８年10月 | ベクターホールディングス入社 | ||||||
平成８年11月 | ベクターホールディングス取締役経理総務部長 | ||||||
平成14年４月 | ベクターホールディングス取締役管理部長(現任) | ||||||
取締役 | システム部長 | 赤 塚 正 | 昭和37年１月９日生 | 昭和60年４月 | ㈱精工舎入社 | (注)3 | 21,000 |
平成８年４月 | ベクターホールディングス入社 | ||||||
平成11年５月 | ベクターホールディングス取締役編成部長 | ||||||
平成19年６月 | ㈱ベルクス取締役 | ||||||
平成23年12月 | ベクターホールディングス取締役システム部長(現任) | ||||||
取締役 | 第2ゲーム部長兼CS部長 | 齊 藤 雅 志 | 昭和44年８月11日生 | 平成4年４月 | ㈱エドウィン入社 | (注)3 | ― |
平成14年10月 | ㈱東京個別指導学院入社 | ||||||
平成17年４月 | ベクターホールディングス入社 | ||||||
平成19年６月 | ベクターホールディングス営業部長 | ||||||
平成21年６月 | ベクターホールディングス取締役営業部長 | ||||||
平成26年３月 | ベクターホールディングス取締役第2ゲーム部長 兼CS部長(現任) | ||||||
取締役 | 第1ゲーム部長 | 青 木 裕 文 | 昭和33年11月4日生 | 昭和58年４月 | 富士通㈱入社 | (注)3 | 800 |
平成２年８月 | ソニー㈱入社 | ||||||
平成16年７月 | ダブルクリック㈱入社 | ||||||
平成20年７月 | ベクターホールディングス入社 | ||||||
平成20年７月 | ベクターホールディングス国際部長 | ||||||
平成23年６月 | ベクターホールディングス取締役オンラインゲーム事業部長 | ||||||
平成26年３月 | ベクターホールディングス取締役第1ゲーム部長(現任) | ||||||
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数(株) | |
取締役 | ― | 三 村 一 平 | 昭和43年12月26日生 | 平成３年４月 | 山一證券㈱入社 | (注)3 | ― |
平成10年３月 | 東京三菱証券㈱入社 | ||||||
平成12年８月 | ㈱ファーストリテイリング入社 | ||||||
平成14年６月 | ソフトバンク㈱入社 | ||||||
平成16年８月 | ㈱エス・エス・アイ取締役 | ||||||
平成19年９月 | ソフトバンク㈱入社 | ||||||
平成19年10月 | ㈱カービュー上席執行役員COO | ||||||
平成21年４月 | ソフトバンク㈱財務部関連事業室室長 | ||||||
平成25年６月 | ベクターホールディングス社外取締役(現任) | ||||||
平成26年５月 | ソフトバンク㈱経営企画部関連事業グループグループマネージャー | ||||||
平成26年６月 | ソフトバンクテクノロジー㈱社外監査役就任(現任) | ||||||
平成27年４月 | ソフトバンクモバイル㈱(現ソフトバンク㈱)財務統括 関連事業室 室長(現任) | ||||||
平成27年７月 | ソフトバンクグループ㈱ 関連事業室 室長(現任) | ||||||
平成27年９月 | サイジニア㈱ 監査役(現任) | ||||||
取締役 | ― | 佐 藤 桂 | 昭和39年３月４日生 | 昭和61年10月 | 青山監査法人入社 | (注)3 | ― |
平成２年３月 | 公認会計士登録 | ||||||
平成９年６月 | ソフトバンク㈱常勤監査役 | ||||||
平成14年８月 | ガンホー・オンライン・エンターテイメント㈱社外取締役 | ||||||
平成15年１月 | ソフトバンクＢＢ㈱管理本部長 | ||||||
平成16年４月 | 同社管理部門統括関連事業総括部長 | ||||||
平成19年５月 | 佐藤桂事務所代表(現任) | ||||||
平成19年６月 | ベクターホールディングス社外取締役(現任) | ||||||
平成20年６月 | ㈱カービュー社外監査役 | ||||||
平成24年８月 | ㈱ケイブ社外監査役(現任) | ||||||
平成27年６月 | ㈱ＳＢＩ証券社外監査役(現任) | ||||||
取締役 | ─ | 大島 吾希洋 | 昭和48年12月14日生 | 平成18年１月 | ボーダフォン㈱入社 | (注)3 | ─ |
平成22年５月 | ソフトバンクテレコム㈱東京営業本部部長 | ||||||
平成23年５月 | ソフトバンクテレコム㈱国際営業本部部長 | ||||||
平成24年５月 | SoftBank Telecom Singapore Pte.ltd. | ||||||
平成26年５月 | SoftBank Telecom Singapore Pte.ltd. | ||||||
平成28年２月 | ソフトバンク㈱ サービスコンテンツ本部 本部長（現任） | ||||||
平成28年６月 | ベクターホールディングス社外取締役(現任) | ||||||
監査役 | ― | 松 浦 行 男 | 昭和24年８月４日生 | 昭和48年４月 | ㈱三菱銀行入行 | (注)4 | ― |
平成15年４月 | ダイヤモンドコンピュータサービス㈱(現三菱総研DCS)入社 | ||||||
平成19年４月 | 同社リスク管理部長 | ||||||
平成23年４月 | 同社リスク管理部担当部長 | ||||||
平成23年６月 | 同社総合企画部担当部長 | ||||||
平成23年６月 | ベクターホールディングス社外監査役(現任) | ||||||
監査役 | ― | 小 林 稔 忠 | 昭和11年10月10日生 | 昭和36年９月 | 東京証券取引所入所 | (注)5 | 14,000 |
昭和48年12月 | 日本勧業角丸証券㈱(現みずほインベスターズ証券㈱)入社 | ||||||
平成元年８月 | ㈱日本ソフトバンク(現ソフトバンク㈱)入社 | ||||||
平成５年４月 | ソフトバンク㈱常務取締役 | ||||||
平成９年７月 | ㈱小林稔忠事務所代表取締役(現任) | ||||||
平成11年５月 | ベクターホールディングス社外監査役(現任) | ||||||
平成15年９月 | ㈱ユビテック監査役(現任) | ||||||
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数(株) | |
監査役 | ─ | 齋 藤 博 之 | 昭和36年１月14日生 | 昭和59年４月 | ㈱青木建設(現青木あすなろ建設㈱)入社 | (注)4 | ― |
平成15年５月 | 同社管理本部経理部次長 | ||||||
平成16年４月 | 同社管理本部経営企画部副部長 | ||||||
平成17年10月 | 同社大阪本店総務部部長 | ||||||
平成19年４月 | 同社社長室副室長 | ||||||
平成20年４月 | ソフトバンクグループ㈱内部統制室室長補佐(現任) | ||||||
平成24年６月 | ＳＢアットワーク㈱監査役(現任) | ||||||
平成26年６月 | ベクターホールディングス社外監査役(現任) | ||||||
計 |
| 3,750,500 | |||||
(注)1. 取締役佐藤桂は、会社法施行規則第2条第3項第5号に規定する社外役員に該当する社外取締役であります。
2. 監査役松浦行男、小林稔忠の2名は、会社法施行規則第2条第3項第5号に規定する社外役員に該当する社外監査役であります。
3. 取締役の任期は、平成27年3月期に係る定時株主総会終結の時から平成29年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
4. 当該監査役の任期は、平成27年3月期に係る定時株主総会終結の時から平成31年3月期の定時株主総会終結の時までであります。
5. 当該監査役の任期は、平成25年3月期に係る定時株主総会終結の時から平成29年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
6. 取締役梶並京子は、代表取締役社長梶並伸博の妻であります。
※金融庁に提出された有価証券報告書のデータを使用しています。
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