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カネ美食品(2669)の株価チャート カネ美食品(2669)の業績 親会社と関係会社
2025年2月28日決算時
（２）【役員の状況】
① 役員一覧
男性11名 女性1名 （役員のうち女性の比率8.3％）
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役職名
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氏名
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生年月日
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略歴
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任期
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所有株式数
（千株）
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代表取締役社長
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今井 善広
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1969年2月21日生
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1987年３月
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ユニー株式会社入社
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2012年２月
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同社ピアゴ食品本部食品部鮮魚担当部長
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2016年２月
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同社営業統括本部食品本部プロセスセンター管理部長
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2018年10月
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同社営業統括本部食品本部鮮魚部長
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2019年９月
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同社営業統括本部食品本部長
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2020年６月
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同社食品本部長
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2020年９月
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株式会社パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス執行役員ＧＭＳカンパニー食品責任者
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2021年１月
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同社執行役員ＧＭＳカンパニー食品責任者(兼)フレッシュフードＭＤ開発本部長
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2021年７月
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ユニー株式会社執行役員食品本部長
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2022年９月
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同社取締役食品統括
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2022年10月
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株式会社パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス執行役員ＧＭＳ事業食品責任者(現任)
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2024年10月
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ユニー株式会社取締役アンサーマン本部アンサーマン委員(現任)
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2025年４月
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カネ美食品執行役員社長補佐
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2025年５月
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カネ美食品代表取締役社長(現任)
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（注）２
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-
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代表取締役
専務執行役員業務統括
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江森 優
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1974年９月18日生
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2000年10月
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株式会社ドン・キホーテ入社
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2004年５月
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同社統括店長（兼）北池袋店店長（兼）第六事業部（アパレル）エリア長
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2004年11月
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株式会社リアリット取締役
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2014年６月
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ストアークルーズ株式会社副社長
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2015年３月
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株式会社バリューアンドリンク代表取締役社長
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2015年７月
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ストアークルーズ株式会社代表取締役社長
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2019年６月
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株式会社パンパシフィック・インターナショナルホールディングス広告室（グループ広報）部責任者
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2022年10月
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同社広告企画部(グループ広告)部責任者
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2023年４月
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カネ美食品執行役員業務統括補佐
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2023年５月
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カネ美食品取締役執行役員業務統括
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2025年５月
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カネ美食品代表取締役専務執行役員業務統括（現任）
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（注）２
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-
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取締役執行役員
テナント事業統括（兼）テナント第１営業本部長
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伊藤 佳司
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1975年４月25日生
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1999年１月
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カネ美食品入社
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2013年４月
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カネ美食品中京第5運営部長代理
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2013年10月
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カネ美食品中京第5運営部長
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2019年３月
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カネ美食品テナント事業本部政策担当部長
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2022年３月
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カネ美食品執行役員テナント事業本部長
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2023年５月
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カネ美食品取締役執行役員テナント事業本部長
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2024年３月
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カネ美食品取締役執行役員テナント事業統括補佐（兼）テナント第１営業本部長
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2025年３月
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カネ美食品取締役執行役員テナント事業統括（兼）テナント第１営業本部長（現任）
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（注）２
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0
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取締役執行役員
外販事業統括（兼）
外販第２事業本部長
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中島 大介
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1970年８月20日生
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1994年４月
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カネ美食品入社
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2004年４月
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カネ美食品京都副工場長
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2006年４月
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カネ美食品京都工場長
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2006年11月
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カネ美食品京都南工場長
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2016年４月
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カネ美食品京都工場長
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2017年４月
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カネ美食品執行役員第３生産統括部長
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2021年３月
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カネ美食品執行役員外販事業本部担当
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2022年３月
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カネ美食品執行役員外販事業本部長
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2023年５月
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カネ美食品取締役執行役員外販事業本部長
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2024年３月
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カネ美食品取締役執行役員外販第２事業本部長
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2025年５月
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カネ美食品取締役執行役員外販事業統括（兼）外販第２事業本部長（現任）
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（注）２
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0
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役職名
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氏名
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生年月日
|
略歴
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任期
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所有株式数
（千株）
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取締役執行役員
外販事業統括補佐(兼)事業サポート本部管掌
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腰 和則
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1970年５月20日生
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1993年３月
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ユニー株式会社入社
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2013年２月
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同社営業統括本部食品本部プロセスセンター管理部瀬戸ＰＣセンター長
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2018年２月
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同社営業統括本部食品本部プロセスセンター管理部部長
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2020年２月
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同社営業企画本部プロセスセンター管理部部長
|
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2021年１月
|
同社食品本部プロセスセンター管理部部長
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2021年４月
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カネ美食品執行役員社長付
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2021年５月
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カネ美食品取締役事業開発推進管掌(製造担当)
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2022年５月
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カネ美食品取締役執行役員事業統括補佐(外販事業担当)
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2024年３月
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カネ美食品取締役執行役員外販事業統括補佐
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2024年10月
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カネ美食品取締役執行役員外販事業統括補佐(兼)事業サポート本部長
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2025年３月
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カネ美食品取締役執行役員外販事業統括補佐(兼)事業サポート本部管掌
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2025年５月
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カネ美食品取締役執行役員外販事業統括補佐（現任）
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（注）２
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-
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取締役執行役員
商品政策本部長
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小西 貴文
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1974年9月4日生
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2010年５月
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株式会社ドン・キホーテ入社
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2017年７月
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株式会社長崎屋ＭＤサポート部ＥＸＭＤＰ
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2019年２月
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ＵＤリテール株式会社中京営業部生鮮ＥＸＭＤＰ
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2020年３月
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カネ美食品席執行役員事業開発室推進長
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2020年５月
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カネ美食品取締役事業開発室推進長
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2020年10月
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カネ美食品取締役事業開発室推進管掌
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2021年５月
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カネ美食品取締役事業開発室推進管掌(商品担当)
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2022年５月
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カネ美食品取締役執行役員事業統括補佐(店舗事業担当)
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2023年５月
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株式会社パン・パシフィック・インターナショナルホールディングスフレッシュフードデリカカテゴリーリーダー
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2025年５月
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カネ美食品取締役執行役員商品政策本部長（現任）
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（注）２
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-
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取締役
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濱村 健太
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1977年８月12日生
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2000年３月
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株式会社ドン・キホーテ入社
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2004年６月
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同社第一営業部第三事業部カテゴリーリーダー
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2006年６月
|
同社第四事業部カテゴリーリーダー
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2017年４月
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同社フード・リカーＭＤ開発本部ＥＸＭＤ
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2019年２月
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同社デリカＭＤ開発本部本部長
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2019年11月
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株式会社パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス デリカＭＤ開発本部本部長
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2021年４月
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カネ美食品執行役員社長付
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2021年５月
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カネ美食品取締役事業開発推進管掌（運営担当）
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2022年５月
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カネ美食品取締役執行役員事業統括補佐（政策担当）
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2023年３月
|
カネ美食品取締役執行役員事業統括補佐（政策担当）（兼）eashion推進本部長
|
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2024年３月
|
カネ美食品取締役執行役員事業サポート本部長
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2024年10月
|
カネ美食品取締役執行役員商品政策本部長
|
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2025年５月
|
株式会社パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス デリカ カテゴリーリーダー（現任）
|
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2025年５月
|
カネ美食品取締役（現任）
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（注）２
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-
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役職名
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氏名
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生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（千株）
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取締役
|
高野 哲朗
|
1963年４月13日生
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1986年４月
|
伊藤忠商事株式会社入社
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1994年12月
|
ＭＰＩＥ ＤＩＲＥＣＴＯＲ（ジャカルタ駐在）
|
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2000年８月
|
伊藤忠商事株式会社海外建設部海外建設第三課長
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2005年４月
|
同社監査部第二チーム長
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2007年７月
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伊藤忠シンガポール会社（シンガポール駐在）
|
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2010年５月
|
伊藤忠商事株式会社監査部第二チーム長
|
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2011年４月
|
同社監査部監査第二室長
|
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2013年１月
|
同社監査部長代行（兼）監査部監査第二室長
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2018年４月
|
株式会社日本アクセス審議役内部統制・監査部長
|
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2018年10月
|
同社執行役員最高リスクマネジメント責任者（兼）内部統制・監査部長
|
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2020年４月
|
同社常務執行役員最高リスクマネジメント責任者（兼）人事・総務管掌
|
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2021年４月
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同社常務執行役員最高リスクマネジメント責任者（兼）人事・総務・法務・コンプライアンス・食品安全管理管掌
|
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2022年４月
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同社取締役常務執行役員最高リスクマネジメント責任者（兼）人事・総務・法務・コンプライアンス・食品安全管理管掌（現任）
|
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2023年５月
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カネ美食品取締役（現任）
|
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2024年４月
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株式会社日本アクセス取締役常務執行役員人事・総務管掌
|
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2024年６月
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同社監査役（現任）
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（注）２
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-
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取締役
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片桐 三希成
|
1976年7月24日生
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2000年２月
|
株式会社ドン・キホーテ入社
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2009年１月
|
同社第六事業部エリアカテゴリーリーダー
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2012年７月
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同社営業本部北陸・信越支社支社長
|
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2014年２月
|
同社営業本部群馬・長野支社支社長
|
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2016年５月
|
同社営業本部京葉支社支社長
|
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2017年４月
|
株式会社長崎屋取締役副社長(兼)長崎屋MEGA営業本部第四支社(千葉常磐)支社長
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2017年11月
|
同社取締役副社長(兼)長崎屋MEGA営業本部本部長
|
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2017年11月
|
同社取締役副社長(兼)営業サポート部部長
|
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2018年１月
|
株式会社ドンキホーテホールディングス・リテール・マネジメント取締役
|
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2018年１月
|
株式会社ドンキホーテホールディングス(現PPIH)執行役員
|
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2019年１月
|
UDリテール株式会社取締役
|
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2019年２月
|
同社中京第一営業部地区責任者
|
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2019年３月
|
同社営業本部本部長
|
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2019年４月
|
同社代表取締役社長
|
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2019年４月
|
ユニー株式会社取締役執行役員
|
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2021年７月
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パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス上席執行役員
|
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2021年７月
|
株式会社ドン・キホーテ取締役
|
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2022年９月
|
ユニー株式会社代表取締役副社長
|
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2022年10月
|
パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス常務執行役員(現任)
|
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2023年９月
|
UDリテール株式会社取締役(現任)
|
|
2023年９月
|
ユニー株式会社取締役副社長(現任)
|
|
2024年10月
|
同社取締役副社長(兼)事業推進本部本部長(現任)
|
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2025年１月
|
株式会社ドン・キホーテ副社長室室長(現任)
|
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2025年５月
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カネ美食品取締役（現任）
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（注）２
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-
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役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（千株）
|
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取締役
常勤監査等委員
|
白井 恭幸
|
1965年５月23日生
|
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1990年３月
|
ユニー株式会社入社
|
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2008年２月
|
同社ピアゴ営業本部食品部精肉担当部長
|
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2016年２月
|
同社営業統括本部食品本部アピタ食品部精肉部長（兼）ピアゴ食品部精肉部長
|
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2017年３月
|
同社営業統括本部食品本部精肉部長
|
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2017年９月
|
カネ美食品執行役員事業統括本部付テナント事業担当部長
|
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2018年６月
|
カネ美食品取締役事業統括本部付テナント事業担当部長
|
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2019年５月
|
カネ美食品経営企画室長
|
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2020年３月
|
カネ美食品企画管理部長
|
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2021年３月
|
カネ美食品執行役員商品企画本部長
|
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2023年３月
|
カネ美食品執行役員コンプライアンス担当
|
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2023年５月
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カネ美食品取締役常勤監査等委員（現任）
|
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（注）３
|
0
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取締役
監査等委員
|
池田 桂子
|
1956年８月20日生
|
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1983年４月
|
弁護士登録
|
|
1986年８月
|
池田法律事務所設立（現 池田総合法律事務所・池田特許事務所）
|
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2000年７月
|
弁理士登録
|
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2017年４月
|
日本弁護士連合会副会長
|
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2018年４月
|
中部弁護士会連合会理事長
|
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2019年５月
|
カネ美食品取締役
|
|
2019年６月
|
中部日本放送株式会社社外取締役（現任）
|
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2020年６月
|
東邦瓦斯株式会社社外監査役（現任）
|
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2020年６月
|
日邦産業株式会社社外取締役（現任）
|
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2023年５月
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カネ美食品取締役監査等委員（現任）
|
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（注）３
|
-
|
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取締役
監査等委員
|
佐藤 雅弘
|
1959年１月10日生
|
|
1981年４月
|
名古屋国税局国税専門官
|
|
1987年７月
|
国税庁調査課国際調査管理官付
|
|
1994年４月
|
名古屋国税局調査部国際調査課調査部調査審理課第二係長、国際調査係長、特別国税調査官付主査
|
|
2000年７月
|
名古屋国税局課税第二部法人課税課国際税務専門官
|
|
2001年７月
|
豊田税務署法人課税第一部門統括官
|
|
2002年７月
|
税務大学校名古屋研修所総合研修担当教育官
|
|
2004年７月
|
名古屋国税局調査部調査第二部門総括主査
|
|
2005年７月
|
名古屋国税局調査部調査管理課課長補佐
|
|
2006年７月
|
新日本アーンストアンドヤング税理士法人（現ＥＹ税理士法人）入所
|
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2011年８月
|
ＥＹ税理士法人名古屋事務所所長
|
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2019年７月
|
佐藤雅弘税理士事務所所長（現任）
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2023年５月
|
カネ美食品取締役監査等委員（現任）
|
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（注）３
|
-
|
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計
|
1
|
（注）１．取締役監査等委員 池田桂子氏、佐藤雅弘氏は、社外取締役であります。
２．2025年５月23日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
３．2025年５月23日開催の定時株主総会の終結の時から２年間
４．カネ美食品は、監査等委員である取締役が法令に定める員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠の監査等委員である取締役を１名選任しております。補欠の監査等委員である取締役の略歴は次のとおりであります。
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役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
所有株式数
（千株）
|
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補欠取締役
監査等委員
|
加藤 克彦
|
1962年９月21日生
|
|
1989年10月
|
サンワ・等松青木監査法人（現 有限責任監査法人トーマツ）入所
|
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1993年８月
|
公認会計士登録
|
|
2008年７月
|
監査法人トーマツ（現 有限責任監査法人トーマツ）社員就任
|
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2020年８月
|
加藤克彦公認会計士事務所開設
|
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2020年12月
|
株式会社サカイホールディングス社外取締役
|
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2021年２月
|
税理士登録
|
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2021年９月
|
公益財団法人杉浦記念財団監事（現任）
|
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2022年４月
|
学校法人瀬木学園監事（現任）
|
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2022年６月
|
株式会社ファインシンター社外監査役（現任）
|
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2024年６月
|
西尾張シーエーティーヴィ株式会社監査役（現任）
|
|
-
|
② 社外役員の状況
カネ美食品は監査等委員である社外取締役を２名選任しております。
監査等委員である社外取締役の池田桂子氏は、弁護士としての専門知識とコンプライアンスにおける高い見識を有しており、客観的な立場から取締役の業務執行の監査を適切に遂行していただけることを期待し、カネ美食品から就任を依頼しております。また、監査等委員である社外取締役の佐藤雅弘氏は、国税庁及び国税局での要職を歴任し、税理士としての専門知識と税務関連の豊富な経験を有しており、客観的な立場から取締役の業務執行の監査を適切に遂行していただけることを期待し、カネ美食品から就任を依頼しております。
なお、池田桂子氏個人、佐藤雅弘氏個人とカネ美食品との間には利害関係はありません。
社外役員の独立性に関する基準
社外取締役を選任するためのカネ美食品からの独立性に関する基準は、以下のいずれにも該当しない場合としております。
イ．カネ美食品及びカネ美食品の関連会社（以下、カネ美食品グループという。）の業務執行者（取締役、執行役員、使用人等の業務を執行する者）、又は、過去10年間においてカネ美食品グループの業務執行者であった者
ロ．カネ美食品グループの売上高５％以上を占める主要な取引先又はその業務執行者
ハ．カネ美食品グループの総議決権の10％以上を直接又は間接的に保有している者又はその業務執行者
ニ．カネ美食品グループが総議決権の10％以上を直接又は間接的に保有している者の業務執行者
ホ．カネ美食品グループから役員報酬以外に年間５百万円以上の報酬を受領している弁護士、公認会計士、コンサルタント等の専門的な役務の提供者
ヘ．過去３年間において、上記ロからホまでに該当していた者
③ 監査等委員である社外取締役による監督又は監査と内部監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
公認会計士、弁護士、税理士の監査等委員である独立社外取締役が、取締役会において高い専門性や見識からの意見を述べ、また、議決権を行使することにより、取締役会のモニタリング機能のより一層の強化を図っております。
また、内部監査部門との連携体制その他内部統制システムの構築・運用を踏まえ、重要性、適時性等を考慮して監査計画を作成しております。
会計監査人からは、監査に関する報告を適時かつ随時に受領し、積極的に意見と情報の交換を行うなど、会計監査人と綿密な連携を保っております。
2024年8月31日決算時
２【役員の状況】
該当事項はありません。
2024年5月31日決算時
２【役員の状況】
該当事項はありません。
2024年2月29日決算時
（２）【役員の状況】
① 役員一覧
男性13名 女性1名 （役員のうち女性の比率7.1％）
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役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（千株）
|
|
代表取締役社長執行役員テナント事業統括
|
寺山 雅也
|
1974年６月２日生
|
|
1999年３月
|
株式会社ドン・キホーテ入社
|
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2007年５月
|
同社静岡両替町店(兼)静岡ＳＢＳ通り店店長
|
|
2009年７月
|
株式会社ビッグワン一宮店店長
|
|
2010年１月
|
同社楽市街道名古屋店店長
|
|
2010年９月
|
株式会社長崎屋浜松可美店店長
|
|
2012年５月
|
同社東海支社統括店長
|
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2014年２月
|
同社北陸支社支社長
|
|
2015年９月
|
同社北陸(兼)群馬長野支社支社長
|
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2017年４月
|
同社ＮＥＷＭＥＧＡ東日本第８支社支社長
|
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2020年９月
|
ＵＤリテール株式会社豊田エリア ミリオンスター支社長
|
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2021年10月
|
同社岐阜エリア ミリオンスター支社長
|
|
2023年４月
|
カネ美食品執行役員社長補佐
|
|
2023年５月
|
カネ美食品代表取締役社長
|
|
2024年３月
|
カネ美食品代表取締役社長(兼)テナント事業統括
|
|
2024年５月
|
カネ美食品代表取締役社長執行役員テナント事業統括（現任）
|
|
（注）２
|
－
|
|
常務取締役執行役員
外販事業統括(兼)外販第１事業本部長
|
中田 究
|
1968年７月19日生
|
|
1994年４月
|
カネ美食品入社
|
|
2000年４月
|
カネ美食品新潟工場長
|
|
2007年３月
|
カネ美食品岡崎工場長
|
|
2011年１月
|
カネ美食品管理部長
|
|
2012年６月
|
カネ美食品人事部長
|
|
2013年４月
|
カネ美食品執行役員総務部長
|
|
2018年４月
|
カネ美食品上席執行役員外販事業本部長
|
|
2019年５月
|
カネ美食品取締役外販事業本部長
|
|
2022年３月
|
カネ美食品取締役事業統括
|
|
2022年５月
|
カネ美食品取締役執行役員事業統括
|
|
2023年５月
|
カネ美食品常務取締役執行役員事業統括
|
|
2024年３月
|
カネ美食品常務取締役執行役員外販事業統括(兼)外販第１事業本部長（現任）
|
|
（注）２
|
1
|
|
取締役執行役員
業務統括
|
江森 優
|
1974年９月18日生
|
|
2000年10月
|
株式会社ドン・キホーテ入社
|
|
2004年５月
|
同社統括店長（兼）北池袋店店長（兼）第六事業部（アパレル）エリア長
|
|
2004年11月
|
株式会社リアリット取締役
|
|
2014年６月
|
ストアークルーズ株式会社副社長
|
|
2015年３月
|
株式会社バリューアンドリンク代表取締役社長
|
|
2015年７月
|
ストアークルーズ株式会社代表取締役社長
|
|
2019年６月
|
株式会社パンパシフィック・インターナショナルホールディングス広告室（グループ広報）部責任者
|
|
2022年10月
|
同社広告企画部(グループ広告)部責任者
|
|
2023年４月
|
カネ美食品執行役員業務統括補佐
|
|
2023年５月
|
カネ美食品取締役執行役員業務統括(現任)
|
|
（注）２
|
－
|
|
取締役執行役員
テナント事業統括補佐（兼）テナント第１営業本部長
|
伊藤 佳司
|
1975年４月25日生
|
|
1999年１月
|
カネ美食品入社
|
|
2013年４月
|
カネ美食品中京第5運営部長代理
|
|
2013年10月
|
カネ美食品中京第5運営部長
|
|
2019年３月
|
カネ美食品テナント事業本部政策担当部長
|
|
2022年３月
|
カネ美食品執行役員テナント事業本部長
|
|
2023年５月
|
カネ美食品取締役執行役員テナント事業本部長
|
|
2024年３月
|
カネ美食品取締役執行役員テナント事業統括補佐（兼）テナント第１営業本部長（現任）
|
|
（注）２
|
0
|
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（千株）
|
|
取締役執行役員外販事業統括補佐
|
腰 和則
|
1970年５月20日生
|
|
1993年３月
|
ユニー株式会社入社
|
|
2013年２月
|
同社営業統括本部食品本部プロセスセンター管理部瀬戸ＰＣセンター長
|
|
2018年２月
|
同社営業統括本部食品本部プロセスセンター管理部部長
|
|
2020年２月
|
同社営業企画本部プロセスセンター管理部部長
|
|
2021年１月
|
同社食品本部プロセスセンター管理部部長
|
|
2021年４月
|
カネ美食品執行役員社長付
|
|
2021年５月
|
カネ美食品取締役事業開発推進管掌(製造担当)
|
|
2022年５月
|
カネ美食品取締役執行役員事業統括補佐(外販事業担当)
|
|
2024年３月
|
カネ美食品取締役執行役員外販事業統括補佐（現任）
|
|
（注）２
|
－
|
|
取締役執行役員
外販第２事業本部長
|
中島 大介
|
1970年８月20日生
|
|
1994年４月
|
カネ美食品入社
|
|
2004年４月
|
カネ美食品京都副工場長
|
|
2006年４月
|
カネ美食品京都工場長
|
|
2006年11月
|
カネ美食品京都南工場長
|
|
2016年４月
|
カネ美食品京都工場長
|
|
2017年４月
|
カネ美食品執行役員第３生産統括部長
|
|
2021年３月
|
カネ美食品執行役員外販事業本部担当
|
|
2022年３月
|
カネ美食品執行役員外販事業本部長
|
|
2023年５月
|
カネ美食品取締役執行役員外販事業本部長
|
|
2024年３月
|
カネ美食品取締役執行役員外販第２事業本部長（現任）
|
|
（注）２
|
0
|
|
取締役執行役員
事業サポート本部長
|
濱村 健太
|
1977年８月12日生
|
|
2000年３月
|
株式会社ドン・キホーテ入社
|
|
2004年６月
|
同社第一営業部第三事業部カテゴリーリーダー
|
|
2006年６月
|
同社第四事業部カテゴリーリーダー
|
|
2017年４月
|
同社フード・リカーＭＤ開発本部ＥＸＭＤ
|
|
2019年２月
|
同社デリカＭＤ開発本部本部長
|
|
2019年11月
|
株式会社パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス デリカＭＤ開発本部本部長
|
|
2021年４月
|
カネ美食品執行役員社長付
|
|
2021年５月
|
カネ美食品取締役事業開発推進管掌（運営担当）
|
|
2022年５月
|
カネ美食品取締役執行役員事業統括補佐（政策担当）
|
|
2023年３月
|
カネ美食品取締役執行役員事業統括補佐（政策担当）（兼）eashion推進本部長
|
|
2024年３月
|
カネ美食品取締役執行役員事業サポート本部長（現任）
|
|
（注）２
|
－
|
|
取締役執行役員
商品政策本部長
|
三浦 寛久
|
1979年６月25日生
|
|
2009年４月
|
株式会社ドン・キホーテ入社
|
|
2015年９月
|
同社埼京支社フード＆リカーシニアＭＤプランナー
|
|
2017年４月
|
同社ＮＥＷＭＥＧＡ東日本営業本部フード＆リカーシニアＭＤプランナー
|
|
2018年１月
|
同社ＮＥＷＭＥＧＡ東日本営業本部(兼)ＵＤリテール関東営業本部生鮮エグゼクティブＭＤプランナー
|
|
2020年９月
|
同社デリカMD開発本部デリカカテゴリーリーダー
|
|
2023年３月
|
カネ美食品執行役員商品政策本部長
|
|
2023年５月
|
カネ美食品取締役執行役員商品政策本部長（現任）
|
|
（注）２
|
－
|
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（千株）
|
|
取締役
|
初山 俊也
|
1980年２月８日生
|
|
2002年３月
|
株式会社ドン・キホーテ入社
|
|
2006年７月
|
同社営業本部第４事業部エリアカテゴリーリーダー
|
|
2011年10月
|
株式会社長崎屋長崎屋プロジェクトリーダー
|
|
2019年２月
|
同社ＮＥＷＭＥＧＡ東日本営業本部(兼)ＵＤリテール関東営業本部生鮮エグゼクティブＭＤプランナー
|
|
2019年７月
|
同社フレッシュフードＭＤ開発本部本部長（兼）フィロソフィーエグゼクティブオフィサーマーチャンダイザー
|
|
2019年11月
|
株式会社パン・パシフィック・インターナショナルホールディングスフレッシュフードＭＤ開発本部本部長（兼）フレッシュフードカテゴリーリーダー（兼）フードリカーＭＤ開発本部本部長
|
|
2020年７月
|
同社執行役員ＣＭＯ（食品）フレッシュフードＭＤ開発本部本部長（兼）フレッシュフードカテゴリーリーダー（兼）フードリカーＭＤ開発本部本部長（兼）株式会社ドン・キホーテ取締役
|
|
2021年７月
|
同社上席執行役員共同ＣＭＯフレッシュフードＭＤ開発本部本部長（兼）フレッシュフードカテゴリーリーダー（兼）フードリカーＭＤ開発本部本部長（兼）株式会社ドン・キホーテ取締役
|
|
2022年10月
|
同社上席執行役員国内事業共同ＣＭＯ（兼）株式会社ドン・キホーテ取締役（現任）
|
|
2023年５月
|
カネ美食品取締役（現任）
|
|
（注）２
|
－
|
|
取締役
|
高野 哲朗
|
1963年４月13日生
|
|
1986年４月
|
伊藤忠商事株式会社入社
|
|
1994年12月
|
ＭＰＩＥ ＤＩＲＥＣＴＯＲ（ジャカルタ駐在）
|
|
2000年８月
|
伊藤忠商事株式会社海外建設部海外建設第三課長
|
|
2005年４月
|
同社監査部第二チーム長
|
|
2007年７月
|
伊藤忠シンガポール会社（シンガポール駐在）
|
|
2010年５月
|
伊藤忠商事株式会社監査部第二チーム長
|
|
2011年４月
|
同社監査部監査第二室長
|
|
2013年１月
|
同社監査部長代行（兼）監査部監査第二室長
|
|
2018年４月
|
株式会社日本アクセス審議役内部統制・監査部長
|
|
2018年10月
|
同社執行役員最高リスクマネジメント責任者（兼）内部統制・監査部長
|
|
2020年４月
|
同社常務執行役員最高リスクマネジメント責任者（兼）人事・総務管掌
|
|
2021年４月
|
同社常務執行役員最高リスクマネジメント責任者（兼）人事・総務・法務・コンプライアンス・食品安全管理管掌
|
|
2022年４月
|
同社取締役常務執行役員最高リスクマネジメント責任者（兼）人事・総務・法務・コンプライアンス・食品安全管理管掌（現任）
|
|
2023年５月
|
カネ美食品取締役（現任）
|
|
2024年４月
|
株式会社日本アクセス取締役常務執行役員人事・総務管掌（現任）
|
|
（注）２
|
－
|
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（千株）
|
|
取締役
常勤監査等委員
|
白井 恭幸
|
1965年５月23日生
|
|
1990年３月
|
ユニー株式会社入社
|
|
2008年２月
|
同社ピアゴ営業本部食品部精肉担当部長
|
|
2016年２月
|
同社営業統括本部食品本部アピタ食品部精肉部長（兼）ピアゴ食品部精肉部長
|
|
2017年３月
|
同社営業統括本部食品本部精肉部長
|
|
2017年９月
|
カネ美食品執行役員事業統括本部付テナント事業担当部長
|
|
2018年６月
|
カネ美食品取締役事業統括本部付テナント事業担当部長
|
|
2019年５月
|
カネ美食品経営企画室長
|
|
2020年３月
|
カネ美食品企画管理部長
|
|
2021年３月
|
カネ美食品執行役員商品企画本部長
|
|
2023年３月
|
カネ美食品執行役員コンプライアンス担当
|
|
2023年５月
|
カネ美食品取締役常勤監査等委員（現任）
|
|
（注）３
|
0
|
|
取締役
監査等委員
|
松岡 正明
|
1949年６月25日生
|
|
1973年11月
|
等松・青木監査法人（現 有限責任監査法人トーマツ）入所
|
|
1976年９月
|
公認会計士登録
|
|
1988年７月
|
監査法人トーマツ（現 有限責任監査法人トーマツ）社員就任
|
|
2014年７月
|
公認会計士松岡正明事務所所長（現任）
|
|
2015年６月
|
カネ美食品取締役
|
|
2015年８月
|
ミタチ産業株式会社社外取締役（現任）
|
|
2016年６月
|
リンナイ株式会社社外監査役（現任）
|
|
2019年５月
|
カネ美食品監査役
|
|
2023年５月
|
カネ美食品取締役監査等委員（現任）
|
|
（注）３
|
－
|
|
取締役
監査等委員
|
池田 桂子
|
1956年８月20日生
|
|
1983年４月
|
弁護士登録
|
|
1986年８月
|
池田法律事務所設立（現 池田総合法律事務所・池田特許事務所）
|
|
2000年７月
|
弁理士登録
|
|
2017年４月
|
日本弁護士連合会副会長
|
|
2018年４月
|
中部弁護士会連合会理事長
|
|
2019年５月
|
カネ美食品取締役
|
|
2019年６月
|
中部日本放送株式会社社外取締役（現任）
|
|
2020年６月
|
東邦瓦斯株式会社社外監査役（現任）
|
|
2020年６月
|
日邦産業株式会社社外取締役（現任）
|
|
2023年５月
|
カネ美食品取締役監査等委員（現任）
|
|
（注）３
|
－
|
|
取締役
監査等委員
|
佐藤 雅弘
|
1959年１月10日生
|
|
1981年４月
|
名古屋国税局国税専門官
|
|
1987年７月
|
国税庁調査課国際調査管理官付
|
|
1994年４月
|
名古屋国税局調査部国際調査課調査部調査審理課第二係長、国際調査係長、特別国税調査官付主査
|
|
2000年７月
|
名古屋国税局課税第二部法人課税課国際税務専門官
|
|
2001年７月
|
豊田税務署法人課税第一部門統括官
|
|
2002年７月
|
税務大学校名古屋研修所総合研修担当教育官
|
|
2004年７月
|
名古屋国税局調査部調査第二部門総括主査
|
|
2005年７月
|
名古屋国税局調査部調査管理課課長補佐
|
|
2006年７月
|
新日本アーンストアンドヤング税理士法人（現ＥＹ税理士法人）入所
|
|
2011年８月
|
ＥＹ税理士法人名古屋事務所所長
|
|
2019年７月
|
佐藤雅弘税理士事務所所長（現任）
|
|
2023年５月
|
カネ美食品取締役監査等委員（現任）
|
|
（注）３
|
－
|
|
計
|
1
|
（注）１．取締役監査等委員 松岡正明氏、池田桂子氏、佐藤雅弘氏は、社外取締役であります。
２．2024年５月24日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
３．2023年５月24日開催の定時株主総会の終結の時から２年間
４．カネ美食品は、監査等委員である取締役が法令に定める員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠の監査等委員である取締役を１名選任しております。補欠の監査等委員である取締役の略歴は次のとおりであります。
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
所有株式数
（千株）
|
|
補欠取締役
監査等委員
|
加藤 克彦
|
1962年９月21日生
|
|
1989年10月
|
サンワ・等松青木監査法人（現 有限責任監査法人トーマツ）入所
|
|
1993年８月
|
公認会計士登録
|
|
2008年７月
|
監査法人トーマツ（現 有限責任監査法人トーマツ）社員就任
|
|
2020年８月
|
加藤克彦公認会計士事務所開設
|
|
2020年12月
|
株式会社サカイホールディングス社外取締役
|
|
2021年２月
|
税理士登録
|
|
2021年９月
|
公益財団法人杉浦記念財団監事（現任）
|
|
2022年４月
|
学校法人瀬木学園監事（現任）
|
|
2022年６月
|
株式会社ファインシンター社外監査役（現任）
|
|
-
|
② 社外役員の状況
カネ美食品は監査等委員である社外取締役を３名選任しております。
監査等委員である社外取締役の松岡正明氏は、公認会計士として財務・会計に深い知見や経験、幅広い見識に加え、企業経営に対するコンプライアンスの視点を有しており、客観的な立場から取締役の業務執行の監査を適切に遂行していただけることを期待し、カネ美食品から就任を依頼しております。監査等委員である社外取締役の池田桂子氏は、弁護士としての専門知識とコンプライアンスにおける高い見識を有しており、客観的な立場から取締役の業務執行の監査を適切に遂行していただけることを期待し、カネ美食品から就任を依頼しております。また、監査等委員である社外取締役の佐藤雅弘氏は、国税庁及び国税局での要職を歴任し、税理士としての専門知識と税務関連の豊富な経験を有しており、客観的な立場から取締役の業務執行の監査を適切に遂行していただけることを期待し、カネ美食品から就任を依頼しております。
なお、松岡正明氏個人、池田桂子氏個人、佐藤雅弘氏個人とカネ美食品との間には利害関係はありません。
社外役員の独立性に関する基準
社外取締役を選任するためのカネ美食品からの独立性に関する基準は、以下のいずれにも該当しない場合としております。
イ．カネ美食品及びカネ美食品の関連会社（以下、カネ美食品グループという。）の業務執行者（取締役、執行役員、使用人等の業務を執行する者）、又は、過去10年間においてカネ美食品グループの業務執行者であった者
ロ．カネ美食品グループの売上高５％以上を占める主要な取引先又はその業務執行者
ハ．カネ美食品グループの総議決権の10％以上を直接又は間接的に保有している者又はその業務執行者
ニ．カネ美食品グループが総議決権の10％以上を直接又は間接的に保有している者の業務執行者
ホ．カネ美食品グループから役員報酬以外に年間５百万円以上の報酬を受領している弁護士、公認会計士、コンサルタント等の専門的な役務の提供者
ヘ．過去３年間において、上記ロからホまでに該当していた者
③ 監査等委員である社外取締役による監督又は監査と内部監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
公認会計士、弁護士、税理士の監査等委員である独立社外取締役が、取締役会において高い専門性や見識からの意見を述べ、また、議決権を行使することにより、取締役会のモニタリング機能のより一層の強化を図っております。
また、内部監査部門との連携体制その他内部統制システムの構築・運用を踏まえ、重要性、適時性等を考慮して監査計画を作成しております。
会計監査人からは、監査に関する報告を適時かつ随時に受領し、積極的に意見と情報の交換を行うなど、会計監査人と綿密な連携を保っております。
2023年11月30日決算時
２【役員の状況】
該当事項はありません。
2023年8月31日決算時
２【役員の状況】
該当事項はありません。
2023年5月31日決算時
２【役員の状況】
該当事項はありません。
2023年2月28日決算時
（２）【役員の状況】
① 役員一覧
男性14名 女性1名 （役員のうち女性の比率6.7％）
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（千株）
|
|
取締役会長
|
園部 明義
|
1967年４月４日生
|
|
1993年４月
|
カネ美食品入社
|
|
2003年４月
|
カネ美食品Ｋ-ＳＴＡＧＥ運営部長
|
|
2010年４月
|
カネ美食品執行役員テナント事業本部統括兼Ｋ-ＳＴＡＧＥ運営部長
|
|
2011年４月
|
カネ美食品執行役員テナント事業本部統括兼中京第１運営部長
|
|
2012年４月
|
カネ美食品執行役員テナント事業本部長
|
|
2012年６月
|
カネ美食品取締役テナント事業本部長
|
|
2013年４月
|
カネ美食品取締役テナント事業本部長兼eashion第２運営部長
|
|
2014年４月
|
カネ美食品取締役テナント事業本部長
|
|
2017年４月
|
カネ美食品常務取締役事業統括本部長
|
|
2018年４月
|
カネ美食品常務取締役事業統括本部長兼商品企画本部長
|
|
2019年３月
|
カネ美食品常務取締役商品企画本部長
|
|
2019年５月
|
カネ美食品代表取締役社長兼商品企画本部長
|
|
2021年３月
|
カネ美食品代表取締役社長
|
|
2023年５月
|
カネ美食品取締役会長（現任）
|
|
（注）２
|
2
|
|
代表取締役社長
|
寺山 雅也
|
1974年６月２日生
|
|
1999年３月
|
株式会社ドン・キホーテ入社
|
|
2007年５月
|
同社静岡両替町店(兼)静岡ＳＢＳ通り店店長
|
|
2009年７月
|
株式会社ビッグワン一宮店店長
|
|
2010年１月
|
同社楽市街道名古屋店店長
|
|
2010年９月
|
株式会社長崎屋浜松可美店店長
|
|
2012年５月
|
同社東海支社統括店長
|
|
2014年２月
|
同社北陸支社支社長
|
|
2015年９月
|
同社北陸(兼)群馬長野支社支社長
|
|
2017年４月
|
同社ＮＥＷＭＥＧＡ東日本第８支社支社長
|
|
2020年９月
|
ＵＤリテール株式会社豊田エリア ミリオンスター支社長
|
|
2021年10月
|
同社岐阜エリア ミリオンスター支社長
|
|
2023年４月
|
カネ美食品執行役員社長補佐
|
|
2023年５月
|
カネ美食品代表取締役社長（現任）
|
|
（注）２
|
-
|
|
常務取締役執行役員
事業統括
|
中田 究
|
1968年７月19日生
|
|
1994年４月
|
カネ美食品入社
|
|
2000年４月
|
カネ美食品新潟工場長
|
|
2007年３月
|
カネ美食品岡崎工場長
|
|
2011年１月
|
カネ美食品管理部長
|
|
2012年６月
|
カネ美食品人事部長
|
|
2013年４月
|
カネ美食品執行役員総務部長
|
|
2018年４月
|
カネ美食品上席執行役員外販事業本部長
|
|
2019年５月
|
カネ美食品取締役外販事業本部長
|
|
2022年３月
|
カネ美食品取締役事業統括
|
|
2022年５月
|
カネ美食品取締役執行役員事業統括
|
|
2023年５月
|
カネ美食品常務取締役執行役員事業統括（現任）
|
|
（注）２
|
0
|
|
取締役執行役員
業務統括
|
江森 優
|
1974年９月18日生
|
|
2000年10月
|
株式会社ドン・キホーテ入社
|
|
2004年５月
|
同社統括店長（兼）北池袋店店長（兼）第六事業部（アパレル）エリア長
|
|
2004年11月
|
株式会社リアリット取締役
|
|
2014年６月
|
ストアークルーズ株式会社副社長
|
|
2015年３月
|
株式会社バリューアンドリンク代表取締役社長
|
|
2015年７月
|
ストアークルーズ株式会社代表取締役社長
|
|
2019年６月
|
株式会社パンパシフィック・インターナショナルホールディングス広告室（グループ広報）部責任者
|
|
2022年10月
|
同社広告企画部(グループ広告)部責任者
|
|
2023年４月
|
カネ美食品執行役員業務統括補佐
|
|
2023年５月
|
カネ美食品取締役執行役員業務統括(現任)
|
|
（注）２
|
-
|
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（千株）
|
|
取締役執行役員事業統括補佐（政策担当）（兼）eashion推進本部長
|
濱村 健太
|
1977年８月12日生
|
|
2000年３月
|
株式会社ドン・キホーテ入社
|
|
2004年６月
|
同社第一営業部第三事業部カテゴリーリーダー
|
|
2006年６月
|
同社第四事業部カテゴリーリーダー
|
|
2017年４月
|
同社フード・リカーＭＤ開発本部ＥＸＭＤ
|
|
2019年２月
|
同社デリカＭＤ開発本部本部長
|
|
2019年11月
|
株式会社パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス デリカＭＤ開発本部本部長
|
|
2021年４月
|
カネ美食品執行役員社長付
|
|
2021年５月
|
カネ美食品取締役事業開発推進管掌（運営担当）
|
|
2022年５月
|
カネ美食品取締役執行役員事業統括補佐（政策担当）
|
|
2023年３月
|
カネ美食品取締役執行役員事業統括補佐（政策担当）（兼）eashion推進本部長（現任）
|
|
（注）２
|
-
|
|
取締役執行役員事業統括補佐（外販事業担当）
|
腰 和則
|
1970年５月20日生
|
|
1993年３月
|
ユニー株式会社入社
|
|
2013年２月
|
同社営業統括本部食品本部プロセスセンター管理部瀬戸ＰＣセンター長
|
|
2018年２月
|
同社営業統括本部食品本部プロセスセンター管理部部長
|
|
2020年２月
|
同社営業企画本部プロセスセンター管理部部長
|
|
2021年１月
|
同社食品本部プロセスセンター管理部部長
|
|
2021年４月
|
カネ美食品執行役員社長付
|
|
2021年５月
|
カネ美食品取締役事業開発推進管掌(製造担当)
|
|
2022年５月
|
カネ美食品取締役執行役員事業統括補佐(外販事業担当)(現任)
|
|
（注）２
|
-
|
|
取締役執行役員
テナント事業本部長
|
伊藤 佳司
|
1975年４月25日生
|
|
1999年１月
|
カネ美食品入社
|
|
2013年４月
|
カネ美食品中京第5運営部長代理
|
|
2013年10月
|
カネ美食品中京第5運営部長
|
|
2019年３月
|
カネ美食品テナント事業本部政策担当部長
|
|
2022年３月
|
カネ美食品執行役員テナント事業本部長
|
|
2023年５月
|
カネ美食品取締役執行役員テナント事業本部長（現任）
|
|
（注）２
|
-
|
|
取締役執行役員
外販事業本部長
|
中島 大介
|
1970年８月20日生
|
|
1994年４月
|
カネ美食品入社
|
|
2004年４月
|
カネ美食品京都副工場長
|
|
2006年４月
|
カネ美食品京都工場長
|
|
2006年11月
|
カネ美食品京都南工場長
|
|
2016年４月
|
カネ美食品京都工場長
|
|
2017年４月
|
カネ美食品執行役員第３生産統括部長
|
|
2021年３月
|
カネ美食品執行役員外販事業本部担当
|
|
2022年３月
|
カネ美食品執行役員外販事業本部長
|
|
2023年５月
|
カネ美食品取締役執行役員外販事業本部長（現任）
|
|
（注）２
|
-
|
|
取締役執行役員
商品政策本部長
|
三浦 寛久
|
1979年６月25日生
|
|
2009年４月
|
株式会社ドン・キホーテ入社
|
|
2015年９月
|
同社埼京支社フード＆リカーシニアＭＤプランナー
|
|
2017年４月
|
同社ＮＥＷＭＥＧＡ東日本営業本部フード＆リカーシニアＭＤプランナー
|
|
2018年１月
|
同社ＮＥＷＭＥＧＡ東日本営業本部(兼)ＵＤリテール関東営業本部生鮮エグゼクティブＭＤプランナー
|
|
2020年９月
|
同社デリカMD開発本部デリカカテゴリーリーダー
|
|
2023年３月
|
カネ美食品執行役員商品政策本部長
|
|
2023年５月
|
カネ美食品取締役執行役員商品政策本部長（現任）
|
|
（注）２
|
-
|
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（千株）
|
|
取締役
|
初山 俊也
|
1980年２月８日生
|
|
2002年３月
|
株式会社ドン・キホーテ入社
|
|
2006年７月
|
同社営業本部第４事業部エリアカテゴリーリーダー
|
|
2011年10月
|
株式会社長崎屋長崎屋プロジェクトリーダー
|
|
2019年２月
|
同社ＮＥＷＭＥＧＡ東日本営業本部(兼)ＵＤリテール関東営業本部生鮮エグゼクティブＭＤプランナー
|
|
2019年７月
|
同社フレッシュフードＭＤ開発本部本部長（兼）フィロソフィーエグゼクティブオフィサーマーチャンダイザー
|
|
2019年11月
|
株式会社パン・パシフィック・インターナショナルホールディングスフレッシュフードＭＤ開発本部本部長（兼）フレッシュフードカテゴリーリーダー（兼）フードリカーＭＤ開発本部本部長
|
|
2020年７月
|
同社執行役員ＣＭＯ（食品）フレッシュフードＭＤ開発本部本部長（兼）フレッシュフードカテゴリーリーダー（兼）フードリカーＭＤ開発本部本部長（兼）株式会社ドン・キホーテ取締役
|
|
2021年７月
|
同社上席執行役員共同ＣＭＯフレッシュフードＭＤ開発本部本部長（兼）フレッシュフードカテゴリーリーダー（兼）フードリカーＭＤ開発本部本部長（兼）株式会社ドン・キホーテ取締役
|
|
2022年10月
|
同社上席執行役員国内事業共同ＣＭＯ（兼）株式会社ドン・キホーテ取締役（現任）
|
|
2023年５月
|
カネ美食品取締役（現任）
|
|
（注）２
|
-
|
|
取締役
|
高野 哲朗
|
1963年４月13日生
|
|
1986年４月
|
伊藤忠商事株式会社入社
|
|
1994年12月
|
ＭＰＩＥ ＤＩＲＥＣＴＯＲ（ジャカルタ駐在）
|
|
2000年８月
|
伊藤忠商事株式会社海外建設部海外建設第三課長
|
|
2005年４月
|
同社監査部第二チーム長
|
|
2007年７月
|
伊藤忠シンガポール会社（シンガポール駐在）
|
|
2010年５月
|
伊藤忠商事株式会社監査部第二チーム長
|
|
2011年４月
|
同社監査部監査第二室長
|
|
2013年１月
|
同社監査部長代行（兼）監査部監査第二室長
|
|
2018年４月
|
株式会社日本アクセス審議役内部統制・監査部長
|
|
2018年10月
|
同社執行役員最高リスクマネジメント責任者（兼）内部統制・監査部長
|
|
2020年４月
|
同社常務執行役員最高リスクマネジメント責任者（兼）人事・総務管掌
|
|
2021年４月
|
同社常務執行役員最高リスクマネジメント責任者（兼）人事・総務・法務・コンプライアンス・食品安全管理管掌
|
|
2022年４月
|
同社取締役常務執行役員最高リスクマネジメント責任者（兼）人事・総務・法務・コンプライアンス・食品安全管理管掌（現任）
|
|
2023年５月
|
カネ美食品取締役（現任）
|
|
（注）２
|
-
|
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（千株）
|
|
取締役
常勤監査等委員
|
白井 恭幸
|
1965年５月23日生
|
|
1990年３月
|
ユニー株式会社入社
|
|
2008年２月
|
同社ピアゴ営業本部食品部精肉担当部長
|
|
2016年２月
|
同社営業統括本部食品本部アピタ食品部精肉部長（兼）ピアゴ食品部精肉部長
|
|
2017年３月
|
同社営業統括本部食品本部精肉部長
|
|
2017年９月
|
カネ美食品執行役員事業統括本部付テナント事業担当部長
|
|
2018年６月
|
カネ美食品取締役事業統括本部付テナント事業担当部長
|
|
2019年５月
|
カネ美食品経営企画室長
|
|
2020年３月
|
カネ美食品企画管理部長
|
|
2021年３月
|
カネ美食品執行役員商品企画本部長
|
|
2023年３月
|
カネ美食品執行役員コンプライアンス担当
|
|
2023年５月
|
カネ美食品取締役常勤監査等委員（現任）
|
|
（注）３
|
-
|
|
取締役
監査等委員
|
松岡 正明
|
1949年６月25日生
|
|
1973年11月
|
等松・青木監査法人（現 有限責任監査法人トーマツ）入所
|
|
1976年９月
|
公認会計士登録
|
|
1988年７月
|
監査法人トーマツ（現 有限責任監査法人トーマツ）社員就任
|
|
2014年７月
|
公認会計士松岡正明事務所所長（現任）
|
|
2015年６月
|
カネ美食品取締役
|
|
2015年８月
|
ミタチ産業株式会社社外取締役（現任）
|
|
2016年６月
|
リンナイ株式会社社外監査役（現任）
|
|
2019年５月
|
カネ美食品監査役
|
|
2023年５月
|
カネ美食品取締役監査等委員（現任）
|
|
（注）３
|
-
|
|
取締役
監査等委員
|
池田 桂子
|
1956年８月20日生
|
|
1983年４月
|
弁護士登録
|
|
1986年８月
|
池田法律事務所設立（現 池田総合法律事務所・池田特許事務所）
|
|
2000年７月
|
弁理士登録
|
|
2017年４月
|
日本弁護士連合会副会長
|
|
2018年４月
|
中部弁護士会連合会理事長
|
|
2019年５月
|
カネ美食品取締役
|
|
2019年６月
|
中部日本放送株式会社社外取締役（現任）
|
|
2020年６月
|
東邦ガス株式会社社外監査役（現任）
|
|
2020年６月
|
日邦産業株式会社社外取締役（現任）
|
|
2023年５月
|
カネ美食品取締役監査等委員（現任）
|
|
（注）３
|
-
|
|
取締役
監査等委員
|
佐藤 雅弘
|
1959年１月10日生
|
|
1981年４月
|
名古屋国税局国税専門官
|
|
1987年７月
|
国税庁調査課国際調査管理官付
|
|
1994年４月
|
名古屋国税局調査部国際調査課調査部調査審理課第二係長、国際調査係長、特別国税調査官付主査
|
|
2000年７月
|
名古屋国税局課税第二部法人課税課国際税務専門官
|
|
2001年７月
|
豊田税務署法人課税第一部門統括官
|
|
2002年７月
|
税務大学校名古屋研修所総合研修担当教育官
|
|
2004年７月
|
名古屋国税局調査部調査第二部門総括主査
|
|
2005年７月
|
名古屋国税局調査部調査管理課課長補佐
|
|
2006年７月
|
新日本アーンストアンドヤング税理士法人（現ＥＹ税理士法人）入所
|
|
2011年８月
|
ＥＹ税理士法人名古屋事務所所長
|
|
2019年７月
|
佐藤雅弘税理士事務所所長（現任）
|
|
2023年５月
|
カネ美食品取締役監査等委員（現任）
|
|
（注）３
|
-
|
|
計
|
3
|
（注）１．取締役監査等委員 松岡正明氏、池田桂子氏、佐藤雅弘氏は、社外取締役であります。
２．2023年５月24日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
３．2023年５月24日開催の定時株主総会の終結の時から２年間
４．カネ美食品は、監査等委員である取締役が法令に定める員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠の監査等委員である取締役を１名選任しております。補欠の監査等委員である取締役の略歴は次のとおりであります。
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
所有株式数
（千株）
|
|
補欠取締役
監査等委員
|
加藤 克彦
|
1962年９月21日生
|
|
1989年10月
|
サンワ・等松青木監査法人（現 有限責任監査法人トーマツ）入所
|
|
1993年８月
|
公認会計士登録
|
|
2008年７月
|
監査法人トーマツ（現 有限責任監査法人トーマツ）社員就任
|
|
2020年８月
|
加藤克彦公認会計士事務所開設
|
|
2020年12月
|
株式会社サカイホールディングス社外取締役
|
|
2021年２月
|
税理士登録
|
|
2021年９月
|
公益財団法人杉浦記念財団監事（現任）
|
|
2022年４月
|
学校法人瀬木学園監事（現任）
|
|
2022年６月
|
株式会社ファインシンター社外監査役（現任）
|
|
-
|
② 社外役員の状況
カネ美食品は監査等委員である社外取締役を３名選任しております。
監査等委員である社外取締役の松岡正明氏は、公認会計士として財務・会計に相当程度の知見や経験、幅広い見識に加え、企業経営に対するコンプライアンスの視点を有しており、客観的な立場から取締役の業務執行の監査を適切に遂行していただけることを期待し、カネ美食品から就任を依頼しております。監査等委員である社外取締役の池田桂子氏は、弁護士としての専門知識とコンプライアンスにおける高い見識を有しており、客観的な立場から取締役の業務執行の監査を適切に遂行していただけることを期待し、カネ美食品から就任を依頼しております。また、監査等委員である社外取締役の佐藤雅弘氏は、国税庁及び国税局での要職を歴任し、税理士としての専門知識と税務関連の豊富な経験を有しており、客観的な立場から取締役の業務執行の監査を適切に遂行していただけることを期待し、カネ美食品から就任を依頼しております。
なお、松岡氏個人、池田氏個人、佐藤氏個人とカネ美食品との間には利害関係はありません。
社外役員の独立性に関する基準
社外取締役を選任するためのカネ美食品からの独立性に関する基準は、以下のいずれにも該当しない場合としております。
イ．カネ美食品及びカネ美食品の関連会社（以下、カネ美食品グループという。）の業務執行者（取締役、執行役員、使用人等の業務を執行する者）、又は、過去10年間においてカネ美食品グループの業務執行者であった者
ロ．カネ美食品グループの売上高５％以上を占める主要な取引先又はその業務執行者
ハ．カネ美食品グループの総議決権の10％以上を直接又は間接的に保有している者又はその業務執行者
ニ．カネ美食品グループが総議決権の10％以上を直接又は間接的に保有している者の業務執行者
ホ．カネ美食品グループから役員報酬以外に年間５百万円以上の報酬を受領している弁護士、公認会計士、コンサルタント等の専門的な役務の提供者
ヘ．過去３年間において、上記ロからホまでに該当していた者
③ 監査等委員である社外取締役による監督又は監査と内部監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
公認会計士、弁護士、税理士の監査等委員である独立社外取締役が、取締役会において高い専門性や見識からの意見を述べ、また、議決権を行使することにより、取締役会のモニタリング機能のより一層の強化を図っております。
また、内部監査部門との連携体制その他内部統制システムの構築・運用を踏まえ、重要性、適時性等を考慮して監査計画を作成しております。
会計監査人からは、監査に関する報告を適時かつ随時に受領し、積極的に意見と情報の交換を行うなど、会計監査人と綿密な連携を保っております。
2022年11月30日決算時
２【役員の状況】
該当事項はありません。
2022年8月31日決算時
２【役員の状況】
該当事項はありません。
2022年5月31日決算時
２【役員の状況】
該当事項はありません。
2022年2月28日決算時
（２）【役員の状況】
① 役員一覧
男性12名 女性1名 （役員のうち女性の比率7.7％）
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（千株）
|
|
代表取締役会長
|
青木 実
|
1962年２月24日生
|
|
2004年12月
|
株式会社ファミリーマート入社
|
|
2005年３月
|
同社関西第１ディストリクト部長
|
|
2009年３月
|
同社執行役員兵庫ディストリクト統括部長
|
|
2011年３月
|
同社執行役員東京第３ディストリクト統括部長
|
|
2013年３月
|
同社上席執行役員商品本部長補佐（兼)商品企画・業務部長
|
|
2015年３月
|
同社上席執行役員商品本部長補佐（兼）商品・マーケティング部長
|
|
2018年３月
|
同社執行役員商品・物流・品質管理本部長補佐
|
|
2019年３月
|
同社執行役員営業本部長補佐(兼)営業推進部長
|
|
2020年３月
|
カネ美食品上席執行役員会長補佐
|
|
2020年５月
|
カネ美食品代表取締役会長（現任）
|
|
（注）３
|
-
|
|
代表取締役社長
|
園部 明義
|
1967年４月４日生
|
|
1993年４月
|
カネ美食品入社
|
|
2003年４月
|
カネ美食品Ｋ-ＳＴＡＧＥ運営部長
|
|
2010年４月
|
カネ美食品執行役員テナント事業本部統括兼Ｋ-ＳＴＡＧＥ運営部長
|
|
2011年４月
|
カネ美食品執行役員テナント事業本部統括兼中京第１運営部長
|
|
2012年４月
|
カネ美食品執行役員テナント事業本部長
|
|
2012年６月
|
カネ美食品取締役テナント事業本部長
|
|
2013年４月
|
カネ美食品取締役テナント事業本部長兼eashion第２運営部長
|
|
2014年４月
|
カネ美食品取締役テナント事業本部長
|
|
2017年４月
|
カネ美食品常務取締役事業統括本部長
|
|
2018年４月
|
カネ美食品常務取締役事業統括本部長兼商品企画本部長
|
|
2019年３月
|
カネ美食品常務取締役商品企画本部長
|
|
2019年５月
|
カネ美食品代表取締役社長兼商品企画本部長
|
|
2021年３月
|
カネ美食品代表取締役社長（現任）
|
|
（注）３
|
2
|
|
常務取締役執行役員
財務・IR担当
|
澤田 浩
|
1960年４月９日生
|
|
1990年５月
|
株式会社ファミリーマート入社
|
|
2005年３月
|
同社経理財務本部経理財務部付部長（兼）経理財務部経理グループマネージャー
|
|
2007年３月
|
同社総合企画本部経営管理部長
|
|
2010年３月
|
同社総合企画部経営管理室長
|
|
2012年３月
|
同社総合企画部経営企画室長
|
|
2013年３月
|
同社執行役員総合企画部経営企画室長
|
|
2016年３月
|
同社上席執行役員総合企画部経営企画室長
|
|
2016年９月
|
同社上席執行役員総合企画部長補佐（兼）経営企画室長
|
|
2016年９月
|
ユニー・ファミリーマートホールディングス株式会社上席執行役員経営企画本部経営企画部長（兼）経営管理本部予算管理部長
|
|
2017年９月
2018年３月
2018年３月
|
同社上席執行役員経営企画本部関係会社管理部長
同社執行役員経理財務本部付部長
株式会社ファミリーマート執行役員経理財務本部経理部長
|
|
2020年３月
2020年５月
|
カネ美食品上席執行役員業務本部長補佐
カネ美食品常務取締役業務本部長
|
|
2022年３月
|
カネ美食品常務取締役財務・ＩＲ担当
|
|
2022年５月
|
カネ美食品常務取締役執行役員財務・ＩＲ担当（現任）
|
|
（注）３
|
-
|
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（千株）
|
|
取締役執行役員事業統括
|
中田 究
|
1968年７月19日生
|
|
1994年４月
|
カネ美食品入社
|
|
2000年４月
|
カネ美食品新潟工場長
|
|
2007年３月
|
カネ美食品岡崎工場長
|
|
2011年１月
|
カネ美食品管理部長
|
|
2012年６月
|
カネ美食品人事部長
|
|
2013年４月
|
カネ美食品執行役員総務部長
|
|
2018年４月
|
カネ美食品上席執行役員外販事業本部長
|
|
2019年５月
|
カネ美食品取締役外販事業本部長
|
|
2022年３月
|
カネ美食品取締役事業統括
|
|
2022年５月
|
カネ美食品取締役執行役員事業統括（現任）
|
|
（注）３
|
0
|
|
取締役執行役員業務統括（兼）総務人事本部長
|
葛山 浩之
|
1962年11月18日生
|
|
1985年３月
|
ユニー株式会社入社
|
|
2008年９月
|
全ユニー労働組合中央執行委員長（専従）
|
|
2014年10月
|
同社業務サポート本部人事部付部長
|
|
2015年２月
|
同社業務サポート本部人事部部長
|
|
2017年２月
|
同社監査室長
|
|
2018年５月
|
同社監査役
|
|
2019年４月
|
同社執行役員業務本部長代理
|
|
2021年１月
|
同社執行役員経営企画本部長代理（兼）業務本部長代理
|
|
2021年４月
|
カネ美食品執行役員社長付
|
|
2021年５月
|
カネ美食品取締役業務副本部長
|
|
2021年９月
|
カネ美食品取締役業務副本部長（総務・人事担当）
|
|
2022年３月
|
カネ美食品取締役業務統括（兼）総務人事本部長
|
|
2022年５月
|
カネ美食品取締役執行役員業務統括（兼）総務人事本部長（現任）
|
|
（注）３
|
-
|
|
取締役執行役員事業統括補佐（店舗事業担当）
|
小西 貴文
|
1974年９月４日生
|
|
2010年５月
|
株式会社ドン・キホーテ入社
|
|
2017年７月
|
株式会社長崎屋生鮮ＥＸＭＤＰ
|
|
2019年２月
|
ＵＤリテール株式会社中京営業部生鮮ＥＸＭＤＰ
|
|
2020年３月
|
カネ美食品上席執行役員事業開発推進室長
|
|
2020年５月
|
カネ美食品取締役事業開発推進室長
|
|
2020年10月
|
カネ美食品取締役事業開発推進管掌
|
|
2021年５月
|
カネ美食品取締役事業開発推進管掌（商品担当）
|
|
2022年５月
|
カネ美食品取締役執行役員事業統括補佐（店舗事業担当）（現任）
|
|
（注）３
|
-
|
|
取締役執行役員事業統括補佐（政策担当）
|
濱村 健太
|
1977年８月12日生
|
|
2000年３月
|
株式会社ドン・キホーテ入社
|
|
2004年６月
|
同社第一営業部第三事業部カテゴリーリーダー
|
|
2006年６月
|
同社第四事業部カテゴリーリーダー
|
|
2017年４月
|
同社フード・リカーＭＤ開発本部ＥＸＭＤ
|
|
2019年２月
|
同社デリカＭＤ開発本部本部長
|
|
2019年11月
|
株式会社パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス デリカＭＤ開発本部本部長
|
|
2021年４月
|
カネ美食品執行役員社長付
|
|
2021年５月
|
カネ美食品取締役事業開発推進管掌（運営担当）
|
|
2022年５月
|
カネ美食品取締役執行役員事業統括補佐（政策担当）（現任）
|
|
（注）３
|
-
|
|
取締役執行役員事業統括補佐（外販事業担当）
|
腰 和則
|
1970年５月20日生
|
|
1993年３月
|
ユニー株式会社入社
|
|
2013年２月
|
同社営業統括本部食品本部プロセスセンター管理部瀬戸ＰＣセンター長
|
|
2018年２月
|
同社営業統括本部食品本部プロセスセンター管理部部長
|
|
2020年２月
|
同社営業企画本部プロセスセンター管理部部長
|
|
2021年１月
|
同社食品本部プロセスセンター管理部部長
|
|
2021年４月
|
カネ美食品執行役員社長付
|
|
2021年５月
|
カネ美食品取締役事業開発推進管掌（製造担当）（現任）
|
|
2022年５月
|
カネ美食品取締役執行役員事業統括補佐（外販事業担当）（現任）
|
|
（注）３
|
-
|
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（千株）
|
|
取締役
|
池田 桂子
|
1956年８月20日生
|
|
1983年４月
|
弁護士登録
|
|
1986年８月
|
池田法律事務所設立（現 池田総合法律事務所・池田特許事務所）
|
|
2000年７月
|
弁理士登録
|
|
2017年４月
|
日本弁護士連合会副会長
|
|
2018年４月
|
中部弁護士会連合会理事長
|
|
2019年５月
|
カネ美食品取締役（現任）
|
|
2019年６月
|
中部日本放送株式会社社外取締役（現任）
|
|
2020年６月
|
東邦ガス株式会社社外監査役（現任）
|
|
2020年６月
|
日邦産業株式会社社外取締役（現任）
|
|
（注）３
|
-
|
|
常勤監査役
|
三矢本 利昭
|
1958年７月22日生
|
|
1981年３月
|
カネ美食品入社
|
|
1997年４月
|
カネ美食品経理部長
|
|
2001年10月
|
カネ美食品財務部長
|
|
2002年４月
|
カネ美食品執行役員財務部長
|
|
2003年９月
|
カネ美食品執行役員業務本部経理・財務担当兼財務部長
|
|
2007年10月
|
カネ美食品執行役員グループ管理部長
|
|
2009年６月
|
カネ美食品取締役グループ管理部長
|
|
2011年１月
|
カネ美食品取締役業務本部長
|
|
2018年６月
|
カネ美食品上席執行役員業務本部長
|
|
2019年５月
|
カネ美食品監査役（現任）
|
|
（注）４
|
2
|
|
監査役
|
松岡 正明
|
1949年６月25日生
|
|
1973年11月
|
等松・青木監査法人（現 有限責任監査法人トーマツ）入所
|
|
1976年９月
|
公認会計士登録
|
|
1988年７月
|
監査法人トーマツ（現 有限責任監査法人トーマツ）社員就任
|
|
2014年７月
|
公認会計士松岡正明事務所所長（現任）
|
|
2015年６月
|
カネ美食品取締役
|
|
2015年８月
|
ミタチ産業株式会社社外取締役（現任）
|
|
2016年６月
|
リンナイ株式会社社外監査役（現任）
|
|
2019年５月
|
カネ美食品監査役（現任）
|
|
（注）４
|
-
|
|
監査役
|
鈴木 郁雄
|
1944年１月２日生
|
|
1966年４月
|
株式会社東海銀行（現 株式会社三菱ＵＦＪ銀行）入行
|
|
1993年６月
|
同行取締役
|
|
1994年６月
|
カネ美食品監査役（現任）
|
|
1995年６月
|
株式会社東海銀行常務取締役
|
|
1998年６月
|
同行専務取締役
|
|
1999年６月
|
同行専務執行役員
|
|
2001年４月
|
同行副頭取執行役員
|
|
2002年５月
|
ユニー株式会社取締役会長
|
|
2007年２月
|
同社取締役相談役
|
|
2007年５月
|
同社相談役
|
|
2007年６月
|
東海東京証券株式会社社外取締役
|
|
2009年４月
|
東海東京フィナンシャル・ホールディングス株式会社社外取締役
|
|
（注）４
|
-
|
|
監査役
|
浜屋 義幸
|
1947年３月３日生
|
|
1971年４月
|
株式会社東海銀行（現 株式会社三菱ＵＦＪ銀行）入行
|
|
1997年６月
|
同行取締役法人企画部長
|
|
2001年２月
|
同行常務執行役員法人ビジネスユニット長兼法人統括部長
|
|
2002年１月
|
株式会社ＵＦＪ銀行常務執行役員法人カンパニー長補佐
|
|
2002年６月
|
株式会社ＵＦＪカード専務執行役員中部営業部長
|
|
2005年10月
|
ＵＦＪニコス株式会社常務執行役員
|
|
2007年４月
|
三菱ＵＦＪニコス株式会社専務執行役員
|
|
2010年６月
|
同社顧問
|
|
2011年６月
|
カネ美食品監査役（現任）
|
|
（注）４
|
-
|
|
計
|
6
|
（注）１．取締役 池田桂子氏は、社外取締役であります。
２．監査役 鈴木郁雄氏及び浜屋義幸氏は、社外監査役であります。
３．2022年５月24日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
４．2019年５月23日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
５．カネ美食品は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役を１名選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
所有株式数
（千株）
|
|
補欠監査役
|
赤塚 憲昭
|
1946年10月13日生
|
|
1970年４月
|
株式会社東海銀行（現 株式会社三菱ＵＦＪ銀行）入行
|
|
1999年４月
|
同行執行役員
|
|
2000年６月
|
株式会社トーメン代表取締役専務
|
|
2003年６月
|
株式会社セントラルファイナンス代表取締役常務
|
|
2003年６月
|
株式会社シーエフプランニング代表取締役社長
|
|
2005年６月
|
カネ美食品監査役
|
|
2005年６月
|
株式会社セントラルファイナンス代表取締役専務執行役員
|
|
2009年４月
|
株式会社セディナプランニング代表取締役
|
|
2009年４月
|
株式会社セディナ取締役専務執行役員
|
|
2011年６月
|
カネ美食品補欠監査役（現任）
|
|
2018年５月
|
パレモ・ホールディングス株式会社社外取締役（現任）
|
|
-
|
② 社外役員の状況
カネ美食品は社外取締役を１名、社外監査役を２名選任しております。
社外取締役池田桂子氏は、弁護士としての専門知識と数多くの経験を有しており、独立性と専門性を備えた幅広い見識が経営に反映されることを期待し、カネ美食品から就任を依頼しております。
なお、池田氏個人とカネ美食品との間には利害関係はありません。
社外監査役鈴木郁雄、浜屋義幸両氏は豊富な経営経験と専門的な知識を有しており、企業経営に関するコンプライアンスの見地からの業務監査が実施されることを期待し、カネ美食品から就任を依頼しております。
鈴木郁雄氏は、その他の関係会社の子会社でありますユニー株式会社の役員を務めておりましたが、カネ美食品とユニー株式会社との取引は定型的な企業間取引であり、同氏個人が直接利害関係を有するものではありません。
また、浜屋義幸氏は、カネ美食品経営陣から独立した客観的、中立的な立場で取締役会における意思決定の適正性・妥当性を確保するために有効な助言・指摘等を行っており、同氏個人とカネ美食品の間には利害関係はありません。
社外役員の独立性に関する基準
社外取締役又は社外監査役を選任するためのカネ美食品からの独立性に関する基準は、以下のいずれにも該当しない場合としております。
イ．カネ美食品及びカネ美食品の関連会社（以下、カネ美食品グループという。）の業務執行者（取締役、執行役員、使用人等の業務を執行する者）、又は、過去10年間においてカネ美食品グループの業務執行者であった者
ロ．カネ美食品グループの売上高５％以上を占める主要な取引先又はその業務執行者
ハ．カネ美食品グループの総議決権の10％以上を直接又は間接的に保有している者又はその業務執行者
ニ．カネ美食品グループが総議決権の10％以上を直接又は間接的に保有している者の業務執行者
ホ．カネ美食品グループから役員報酬以外に年間５百万円以上の報酬を受領している弁護士、公認会計士、コンサルタント等の専門的な役務の提供者
ヘ．過去３年間において、上記ロからホまでに該当していた者
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役、社外監査役は、取締役会に毎回出席しており、経営に対して独立した立場から監視、監督機能を果たしており、意思決定の妥当性・適正性を確保するための発言を行っております。また、会計監査人や内部監査部門とも適宜情報交換を行っております。
2021年11月30日決算時
２【役員の状況】
該当事項はありません。
2021年8月31日決算時
２【役員の状況】
該当事項はありません。
2021年5月31日決算時
２【役員の状況】
該当事項はありません。
2021年2月28日決算時
（２）【役員の状況】
① 役員一覧
男性12名 女性1名 （役員のうち女性の比率7.7％）
|
|
|
|
|
|
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（千株）
|
|
代表取締役会長
|
青木 実
|
1962年２月24日生
|
|
|
|
2004年12月
|
株式会社ファミリーマート入社
|
|
2005年３月
|
同社関西第１ディストリクト部長
|
|
2009年３月
|
同社執行役員兵庫ディストリクト統括部長
|
|
2011年３月
|
同社執行役員東京第３ディストリクト統括部長
|
|
2013年３月
|
同社上席執行役員商品本部長補佐（兼)商品企画・業務部長
|
|
2015年３月
|
同社上席執行役員商品本部長補佐（兼）商品・マーケティング部長
|
|
2018年３月
|
同社執行役員商品・物流・品質管理本部長補佐
|
|
2019年３月
|
同社執行役員営業本部長補佐(兼)営業推進部長
|
|
2020年３月
|
カネ美食品上席執行役員会長補佐
|
|
2020年５月
|
カネ美食品代表取締役会長（現任）
|
|
（注）３
|
-
|
|
代表取締役社長
|
園部 明義
|
1967年４月４日生
|
|
|
|
1993年４月
|
カネ美食品入社
|
|
2003年４月
|
カネ美食品Ｋ-ＳＴＡＧＥ運営部長
|
|
2010年４月
|
カネ美食品執行役員テナント事業本部統括兼Ｋ-ＳＴＡＧＥ運営部長
|
|
2011年４月
|
カネ美食品執行役員テナント事業本部統括兼中京第１運営部長
|
|
2012年４月
|
カネ美食品執行役員テナント事業本部長
|
|
2012年６月
|
カネ美食品取締役テナント事業本部長
|
|
2013年４月
|
カネ美食品取締役テナント事業本部長兼eashion第２運営部長
|
|
2014年４月
|
カネ美食品取締役テナント事業本部長
|
|
2017年４月
|
カネ美食品常務取締役事業統括本部長
|
|
2018年４月
|
カネ美食品常務取締役事業統括本部長兼商品企画本部長
|
|
2019年３月
|
カネ美食品常務取締役商品企画本部長
|
|
2019年５月
|
カネ美食品代表取締役社長兼商品企画本部長
|
|
2021年３月
|
カネ美食品代表取締役社長（現任）
|
|
（注）３
|
2
|
|
常務取締役業務本部長
|
澤田 浩
|
1960年４月９日生
|
|
|
|
1990年５月
|
株式会社ファミリーマート入社
|
|
2005年３月
|
同社経理財務本部経理財務部付部長（兼）経理財務部経理グループマネージャー
|
|
2007年３月
|
同社総合企画本部経営管理部長
|
|
2010年３月
|
同社総合企画部経営管理室長
|
|
2012年３月
|
同社総合企画部経営企画室長
|
|
2013年３月
|
同社執行役員総合企画部経営企画室長
|
|
2016年３月
|
同社上席執行役員総合企画部経営企画室長
|
|
2016年９月
|
同社上席執行役員総合企画部長補佐（兼）経営企画室長
|
|
2016年９月
|
ユニー・ファミリーマートホールディングス株式会社上席執行役員経営企画本部経営企画部長（兼）経営管理本部予算管理部長
|
|
2017年９月
2018年３月
2018年３月
|
同社上席執行役員経営企画本部関係会社管理部長
同社執行役員経理財務本部付部長
株式会社ファミリーマート執行役員経理財務本部経理部長
|
|
2020年３月
2020年５月
|
カネ美食品上席執行役員業務本部長補佐
カネ美食品常務取締役業務本部長（現任）
|
|
（注）３
|
-
|
|
|
|
|
|
|
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（千株）
|
|
取締役外販事業本部長
|
中田 究
|
1968年７月19日生
|
|
|
|
1994年４月
|
カネ美食品入社
|
|
2000年４月
|
カネ美食品新潟工場長
|
|
2007年３月
|
カネ美食品岡崎工場長
|
|
2011年１月
|
カネ美食品管理部長
|
|
2012年６月
|
カネ美食品人事部長
|
|
2013年４月
|
カネ美食品執行役員総務部長
|
|
2018年４月
|
カネ美食品上席執行役員外販事業本部長
|
|
2019年５月
|
カネ美食品取締役外販事業本部長（現任）
|
|
（注）３
|
0
|
|
取締役事業開発推進管掌
（商品担当）
|
小西 貴文
|
1974年９月４日生
|
|
|
|
2010年５月
|
株式会社ドン・キホーテ入社
|
|
2017年７月
|
株式会社長崎屋生鮮ＥＸＭＤＰ
|
|
2019年２月
|
ＵＤリテール株式会社中京営業部生鮮ＥＸＭＤＰ
|
|
2020年３月
|
カネ美食品上席執行役員事業開発推進室長
|
|
2020年５月
|
カネ美食品取締役事業開発推進室長
|
|
2020年10月
|
カネ美食品取締役事業開発推進管掌
|
|
2021年５月
|
カネ美食品取締役事業開発推進管掌（商品担当）（現任）
|
|
（注）３
|
-
|
|
取締役事業開発推進管掌
（運営担当）
|
濱村 健太
|
1977年８月12日生
|
|
|
|
2000年３月
|
株式会社ドン・キホーテ入社
|
|
2004年６月
|
同社第一営業部第三事業部カテゴリーリーダー
|
|
2006年６月
|
同社第四事業部カテゴリーリーダー
|
|
2017年４月
|
同社フード・リカーＭＤ開発本部ＥＸＭＤ
|
|
2019年２月
|
同社デリカＭＤ開発本部本部長
|
|
2019年11月
|
株式会社パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス デリカＭＤ開発本部本部長
|
|
2021年４月
|
カネ美食品執行役員社長付
|
|
2021年５月
|
カネ美食品取締役事業開発推進管掌（運営担当）（現任）
|
|
（注）３
|
-
|
|
取締役事業開発推進管掌
（製造担当）
|
腰 和則
|
1970年５月20日生
|
|
|
|
1993年３月
|
ユニー株式会社入社
|
|
2013年２月
|
同社営業統括本部食品本部プロセスセンター管理部瀬戸ＰＣセンター長
|
|
2018年２月
|
同社営業統括本部食品本部プロセスセンター管理部部長
|
|
2020年２月
|
同社営業企画本部プロセスセンター管理部部長
|
|
2021年１月
|
同社食品本部プロセスセンター管理部部長
|
|
2021年４月
|
カネ美食品執行役員社長付
|
|
2021年５月
|
カネ美食品取締役事業開発推進管掌（製造担当）（現任）
|
|
（注）３
|
-
|
|
取締役業務副本部長
|
葛山 浩之
|
1962年11月18日生
|
|
|
|
1985年３月
|
ユニー株式会社入社
|
|
2008年９月
|
全ユニー労働組合中央執行委員長（専従）
|
|
2014年10月
|
同社業務サポート本部人事部付部長
|
|
2015年２月
|
同社業務サポート本部人事部部長
|
|
2017年２月
|
同社監査室長
|
|
2018年５月
|
同社監査役
|
|
2019年４月
|
同社執行役員業務本部長代理
|
|
2021年１月
|
同社執行役員経営企画本部長代理（兼）業務本部長代理
|
|
2021年４月
|
カネ美食品執行役員社長付
|
|
2021年５月
|
カネ美食品取締役業務副本部長（現任）
|
|
（注）３
|
-
|
|
|
|
|
|
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役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（千株）
|
|
取締役
|
池田 桂子
|
1956年８月20日生
|
|
|
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1983年４月
|
弁護士登録
|
|
1986年８月
|
池田法律事務所設立（現 池田総合法律事務所・池田特許事務所）
|
|
2000年７月
|
弁理士登録
|
|
2017年４月
|
日本弁護士連合会副会長
|
|
2018年４月
|
中部弁護士会連合会理事長
|
|
2019年５月
|
カネ美食品取締役（現任）
|
|
2019年６月
|
中部日本放送株式会社社外取締役（現任）
|
|
2020年６月
|
東邦ガス株式会社社外監査役（現任）
|
|
2020年６月
|
日邦産業株式会社社外取締役（現任）
|
|
（注）３
|
-
|
|
常勤監査役
|
三矢本 利昭
|
1958年７月22日生
|
|
|
|
1981年３月
|
カネ美食品入社
|
|
1997年４月
|
カネ美食品経理部長
|
|
2001年10月
|
カネ美食品財務部長
|
|
2002年４月
|
カネ美食品執行役員財務部長
|
|
2003年９月
|
カネ美食品執行役員業務本部経理・財務担当兼財務部長
|
|
2007年10月
|
カネ美食品執行役員グループ管理部長
|
|
2009年６月
|
カネ美食品取締役グループ管理部長
|
|
2011年１月
|
カネ美食品取締役業務本部長
|
|
2018年６月
|
カネ美食品上席執行役員業務本部長
|
|
2019年５月
|
カネ美食品監査役（現任）
|
|
（注）４
|
2
|
|
監査役
|
松岡 正明
|
1949年６月25日生
|
|
|
|
1973年11月
|
等松・青木監査法人（現 有限責任監査法人トーマツ）入所
|
|
1976年９月
|
公認会計士登録
|
|
1988年７月
|
監査法人トーマツ（現 有限責任監査法人トーマツ）社員就任
|
|
2014年７月
|
公認会計士松岡正明事務所所長（現任）
|
|
2015年６月
|
カネ美食品取締役
|
|
2015年８月
|
ミタチ産業株式会社社外取締役（現任）
|
|
2016年６月
|
リンナイ株式会社社外監査役（現任）
|
|
2019年５月
|
カネ美食品監査役（現任）
|
|
（注）４
|
-
|
|
監査役
|
鈴木 郁雄
|
1944年１月２日生
|
|
|
|
1966年４月
|
株式会社東海銀行（現 株式会社三菱ＵＦＪ銀行）入行
|
|
1993年６月
|
同行取締役
|
|
1994年６月
|
カネ美食品監査役（現任）
|
|
1995年６月
|
株式会社東海銀行常務取締役
|
|
1998年６月
|
同行専務取締役
|
|
1999年６月
|
同行専務執行役員
|
|
2001年４月
|
同行副頭取執行役員
|
|
2002年５月
|
ユニー株式会社取締役会長
|
|
2007年２月
|
同社取締役相談役
|
|
2007年５月
|
同社相談役
|
|
2007年６月
|
東海東京証券株式会社社外取締役
|
|
2009年４月
|
東海東京フィナンシャル・ホールディングス株式会社社外取締役
|
|
（注）４
|
-
|
|
監査役
|
浜屋 義幸
|
1947年３月３日生
|
|
|
|
1971年４月
|
株式会社東海銀行（現 株式会社三菱ＵＦＪ銀行）入行
|
|
1997年６月
|
同行取締役法人企画部長
|
|
2001年２月
|
同行常務執行役員法人ビジネスユニット長兼法人統括部長
|
|
2002年１月
|
株式会社ＵＦＪ銀行常務執行役員法人カンパニー長補佐
|
|
2002年６月
|
株式会社ＵＦＪカード専務執行役員中部営業部長
|
|
2005年10月
|
ＵＦＪニコス株式会社常務執行役員
|
|
2007年４月
|
三菱ＵＦＪニコス株式会社専務執行役員
|
|
2010年６月
|
同社顧問
|
|
2011年６月
|
カネ美食品監査役（現任）
|
|
（注）４
|
-
|
|
計
|
6
|
（注）１．取締役 池田桂子氏は、社外取締役であります。
２．監査役 鈴木郁雄氏及び浜屋義幸氏は、社外監査役であります。
３．2021年５月25日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
４．2019年５月23日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
５．カネ美食品は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役を１名選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
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|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
所有株式数
（千株）
|
|
補欠監査役
|
赤塚 憲昭
|
1946年10月13日生
|
|
|
|
1970年４月
|
株式会社東海銀行（現 株式会社三菱ＵＦＪ銀行）入行
|
|
1999年４月
|
同行執行役員
|
|
2000年６月
|
株式会社トーメン代表取締役専務
|
|
2003年６月
|
株式会社セントラルファイナンス代表取締役常務
|
|
2003年６月
|
株式会社シーエフプランニング代表取締役社長
|
|
2005年６月
|
カネ美食品監査役
|
|
2005年６月
|
株式会社セントラルファイナンス代表取締役専務執行役員
|
|
2009年４月
|
株式会社セディナプランニング代表取締役
|
|
2009年４月
|
株式会社セディナ取締役専務執行役員
|
|
2011年６月
|
カネ美食品補欠監査役（現任）
|
|
2018年５月
|
パレモ・ホールディングス株式会社社外取締役（現任）
|
|
―
|
② 社外役員の状況
カネ美食品は社外取締役を１名、社外監査役を２名選任しております。
社外取締役池田桂子氏は、弁護士としての専門知識と数多くの経験を有しており、独立性と専門性を備えた幅広い見識が経営に反映されることを期待し、カネ美食品から就任を依頼しております。
なお、池田氏個人とカネ美食品との間には利害関係はありません。
社外監査役鈴木郁雄、浜屋義幸両氏は豊富な経営経験と専門的な知識を有しており、企業経営に関するコンプライアンスの見地からの業務監査が実施されることを期待し、カネ美食品から就任を依頼しております。
鈴木郁雄氏は、その他の関係会社の子会社でありますユニー株式会社の役員を務めておりましたが、カネ美食品とユニー株式会社との取引は定型的な企業間取引であり、同氏個人が直接利害関係を有するものではありません。
また、浜屋義幸氏は、カネ美食品経営陣から独立した客観的、中立的な立場で取締役会における意思決定の適正性・妥当性を確保するために有効な助言・指摘等を行っており、同氏個人とカネ美食品の間には利害関係はありません。
社外役員の独立性に関する基準
社外取締役又は社外監査役を選任するためのカネ美食品からの独立性に関する基準は、以下のいずれにも該当しない場合としております。
イ．カネ美食品及びカネ美食品の関連会社（以下、カネ美食品グループという。）の業務執行者（取締役、執行役員、使用人等の業務を執行する者）、又は、過去10年間においてカネ美食品グループの業務執行者であった者
ロ．カネ美食品グループの売上高５％以上を占める主要な取引先又はその業務執行者
ハ．カネ美食品グループの総議決権の10％以上を直接又は間接的に保有している者又はその業務執行者
ニ．カネ美食品グループが総議決権の10％以上を直接又は間接的に保有している者の業務執行者
ホ．カネ美食品グループから役員報酬以外に年間５百万円以上の報酬を受領している弁護士、公認会計士、コンサルタント等の専門的な役務の提供者
ヘ．過去３年間において、上記ロからホまでに該当していた者
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役、社外監査役は、取締役会に毎回出席しており、経営に対して独立した立場から監視、監督機能を果たしており、意思決定の妥当性・適正性を確保するための発言を行っております。また、会計監査人や内部監査部門とも適宜情報交換を行っております。
2020年11月30日決算時
２【役員の状況】
該当事項はありません。
2020年8月31日決算時
２【役員の状況】
該当事項はありません。
2020年5月31日決算時
２【役員の状況】
該当事項はありません。
2020年2月29日決算時
（２）【役員の状況】
① 役員一覧
男性12名 女性1名 （役員のうち女性の比率7.7％）
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役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（千株）
|
|
代表取締役会長
|
青木 実
|
1962年２月24日生
|
|
|
|
2004年12月
|
株式会社ファミリーマート入社
|
|
2005年３月
|
同社関西第１ディストリクト部長
|
|
2009年３月
|
同社執行役員兵庫ディストリクト統括部長
|
|
2011年３月
|
同社執行役員東京第３ディストリクト統括部長
|
|
2013年３月
|
同社上席執行役員商品本部長補佐（兼)商品企画・業務部長
|
|
2015年３月
|
同社上席執行役員商品本部長補佐（兼）商品・マーケティング部長
|
|
2018年３月
|
同社執行役員商品・物流・品質管理本部長補佐
|
|
2019年３月
|
同社執行役員営業本部長補佐(兼)営業推進部長
|
|
2020年３月
|
カネ美食品上席執行役員会長補佐
|
|
2020年５月
|
カネ美食品代表取締役会長（現任）
|
|
（注）３
|
－
|
|
代表取締役社長
商品企画本部長
|
園部 明義
|
1967年４月４日生
|
|
|
|
1993年４月
|
カネ美食品入社
|
|
2003年４月
|
カネ美食品Ｋ-ＳＴＡＧＥ運営部長
|
|
2010年４月
|
カネ美食品執行役員テナント事業本部統括兼Ｋ-ＳＴＡＧＥ運営部長
|
|
2011年４月
|
カネ美食品執行役員テナント事業本部統括兼中京第１運営部長
|
|
2012年４月
|
カネ美食品執行役員テナント事業本部長
|
|
2012年６月
|
カネ美食品取締役テナント事業本部長
|
|
2013年４月
|
カネ美食品取締役テナント事業本部長兼eashion第２運営部長
|
|
2014年４月
|
カネ美食品取締役テナント事業本部長
|
|
2017年４月
|
カネ美食品常務取締役事業統括本部長
|
|
2018年４月
|
カネ美食品常務取締役事業統括本部長兼商品企画本部長
|
|
2019年３月
|
カネ美食品常務取締役商品企画本部長
|
|
2019年５月
|
カネ美食品代表取締役社長兼商品企画本部長（現任）
|
|
（注）３
|
2
|
|
常務取締役業務本部長
|
澤田 浩
|
1960年４月９日生
|
|
|
|
1990年５月
|
株式会社ファミリーマート入社
|
|
2005年３月
|
同社経理財務本部経理財務部付部長（兼）経理財務部経理グループマネージャー
|
|
2007年３月
|
同社総合企画本部経営管理部長
|
|
2010年３月
|
同社総合企画部経営管理室長
|
|
2012年３月
|
同社総合企画部経営企画室長
|
|
2013年３月
|
同社執行役員総合企画部経営企画室長
|
|
2016年３月
|
同社上席執行役員総合企画部経営企画室長
|
|
2016年９月
|
同社上席執行役員総合企画部長補佐（兼）経営企画室長
|
|
2016年９月
|
ユニー・ファミリーマートホールディングス株式会社上席執行役員経営企画本部経営企画部長（兼）経営管理本部予算管理部長
|
|
2017年９月
2018年３月
2018年３月
|
同社上席執行役員経営企画本部関係会社管理部長
同社執行役員経理財務本部付部長
株式会社ファミリーマート執行役員経理財務本部経理部長
|
|
2020年３月
2020年５月
|
カネ美食品上席執行役員業務本部長補佐
カネ美食品常務取締役業務本部長（現任）
|
|
（注）３
|
－
|
|
|
|
|
|
|
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（千株）
|
|
取締役
外販事業本部長
|
中田 究
|
1968年７月19日生
|
|
|
|
1994年４月
|
カネ美食品入社
|
|
2000年４月
|
カネ美食品新潟工場長
|
|
2007年３月
|
カネ美食品岡崎工場長
|
|
2011年１月
|
カネ美食品管理部長
|
|
2012年６月
|
カネ美食品人事部長
|
|
2013年４月
|
カネ美食品執行役員総務部長
|
|
2018年４月
|
カネ美食品上席執行役員外販事業本部長
|
|
2019年５月
|
カネ美食品取締役外販事業本部長（現任）
|
|
（注）３
|
0
|
|
取締役事業開発推進室長
|
小西 貴文
|
1974年９月４日生
|
|
|
|
2010年５月
|
株式会社ドン・キホーテ入社
|
|
2017年７月
|
株式会社長崎屋生鮮ＥＸＭＤＰ
|
|
2019年２月
|
ＵＤリテール株式会社中京営業部生鮮ＥＸＭＤＰ
|
|
2020年３月
|
カネ美食品上席執行役員事業開発推進室長
|
|
2020年５月
|
カネ美食品取締役事業開発推進室長（現任）
|
|
（注）３
|
－
|
|
取締役
|
西井 剛
|
1975年９月11日生
|
|
|
|
1998年８月
|
株式会社ドン・キホーテ入社
|
|
2013年12月
|
同社執行役員
|
|
2015年７月
|
株式会社ドンキホーテホールディングス・リテール・マネジメント取締役
|
|
2017年４月
|
株式会社ドン・キホーテ営業サポート本部長
|
|
2017年９月
|
株式会社ドンキホーテホールディングス（現 株式会社パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス）取締役
|
|
2017年11月
|
ユニー株式会社取締役
|
|
2018年６月
|
カネ美食品社外取締役
|
|
2019年１月
|
ＵＤリテール株式会社取締役
|
|
2019年２月
|
株式会社ドン・キホーテ源流推進本部長
|
|
2019年４月
|
ユニー株式会社取締役執行役員
|
|
2019年５月
|
カネ美食品取締役（現任）
|
|
2019年７月
|
株式会社パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス源流推進本部長（現任）
|
|
2019年９月
|
株式会社パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス取締役（兼）常務執行役員共同ＣＯＯ（現任）
|
|
2019年９月
|
株式会社ドン・キホーテ専務取締役（現任）
|
|
（注）３
|
－
|
|
|
|
|
|
|
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（千株）
|
|
取締役
|
松元 和博
|
1973年11月15日生
|
|
|
|
1996年６月
|
株式会社ドン・キホーテ入社
|
|
2013年12月
|
同社執行役員
|
|
2015年７月
|
株式会社ドンキホーテホールディングス・リテール・マネジメント取締役
|
|
2015年７月
|
株式会社ライラック取締役（現任）
|
|
2015年７月
|
株式会社ジャストネオ（現 株式会社パン・パシフィック・インターナショナル・トレーディング）取締役（現任）
|
|
2017年４月
|
株式会社ドン・キホーテフード・リカーＭＤ開発本部長
|
|
2018年１月
|
株式会社ドンキホーテホールディングス（現 株式会社パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス）執行役員
|
|
2019年２月
|
株式会社ドン・キホーテフード・リカーＭＤ開発本部長（兼）海外事業サポート本部長
|
|
2019年５月
|
カネ美食品取締役（現任）
|
|
2019年８月
|
Ｐａｎ Ｐａｃｉｆｉｃ Ｒｅｔａｉｌ Ｍａｎａｇｅｍｅｎｔ（Ｓｉｎｇａｐｏｒｅ）Ｐｔｅ.Ｌｔｄ.Ｄｉｒｅｃｔｏｒ（現任）
|
|
2019年９月
|
Ｐａｎ Ｐａｃｉｆｉｃ Ｒｅｔａｉｌ Ｍａｎａｇｅｍｅｎｔ（Ａｓｉａ）Ｐｔｅ.Ｌｔｄ.Ｄｉｒｅｃｔｏｒ（現任）
|
|
2019年９月
|
株式会社パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス取締役（兼）常務執行役員ＣＭＯ（Ｇｌｏｂａｌ）（現任）
|
|
2019年10月
|
Ｐａｎ Ｐａｃｉｆｉｃ Ｒｅｔａｉｌ Ｍａｎａｇｅｍｅｎｔ（ＵＳＡ）Ｃｏ.Ｌｔｄ.Ｄｉｒｅｃｔｏｒ（現任）
|
|
（注）３
|
－
|
|
取締役
|
今西 忠広
|
1974年11月12日生
|
|
|
|
1998年４月
|
伊藤忠商事株式会社入社
|
|
2015年４月
|
株式会社ファミリーマート商品本部付部長（出向）
|
|
2018年３月
|
同社商品・物流・品質管理本部商品企画部長
|
|
2019年３月
|
同社商品・物流・品質管理本部商品基盤整備部長
|
|
2019年12月
|
同社商品・物流・品質管理本部商品基盤整備部長(兼)商品基盤整備部ＡＦＣ商品企画グループマネジャー
|
|
2020年３月
|
同社経営企画本部経営企画部副部長(現任)
|
|
2020年５月
|
カネ美食品取締役（現任）
|
|
（注）３
|
－
|
|
取締役
|
池田 桂子
|
1956年８月20日生
|
|
|
|
1983年４月
|
弁護士登録
|
|
1986年８月
|
池田法律事務所設立（現 池田総合法律事務所・池田特許事務所）
|
|
2000年７月
|
弁理士登録
|
|
2017年４月
|
日本弁護士連合会副会長
|
|
2018年４月
|
中部弁護士会連合会理事長
|
|
2019年５月
|
カネ美食品取締役（現任）
|
|
2019年６月
|
中部日本放送株式会社社外取締役（現任）
|
|
（注）３
|
－
|
|
|
|
|
|
|
|
役職名
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氏名
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生年月日
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略歴
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任期
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所有株式数
（千株）
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常勤監査役
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三矢本 利昭
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1958年７月22日生
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1981年３月
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カネ美食品入社
|
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1997年４月
|
カネ美食品経理部長
|
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2001年10月
|
カネ美食品財務部長
|
|
2002年４月
|
カネ美食品執行役員財務部長
|
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2003年９月
|
カネ美食品執行役員業務本部経理・財務担当兼財務部長
|
|
2007年10月
|
カネ美食品執行役員グループ管理部長
|
|
2009年６月
|
カネ美食品取締役グループ管理部長
|
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2011年１月
|
カネ美食品取締役業務本部長
|
|
2018年６月
|
カネ美食品上席執行役員業務本部長
|
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2019年５月
|
カネ美食品監査役（現任）
|
|
（注）４
|
2
|
|
監査役
|
松岡 正明
|
1949年６月25日生
|
|
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1973年11月
|
等松・青木監査法人（現 有限責任監査法人トーマツ）入所
|
|
1976年９月
|
公認会計士登録
|
|
1988年７月
|
監査法人トーマツ（現 有限責任監査法人トーマツ）社員就任
|
|
2014年７月
|
公認会計士松岡正明事務所所長（現任）
|
|
2015年６月
|
カネ美食品取締役
|
|
2015年８月
|
ミタチ産業株式会社社外監査役（現任）
|
|
2016年６月
|
リンナイ株式会社社外監査役（現任）
|
|
2019年５月
|
カネ美食品監査役（現任）
|
|
（注）４
|
－
|
|
監査役
|
鈴木 郁雄
|
1944年１月２日生
|
|
|
|
1966年４月
|
株式会社東海銀行（現 株式会社三菱ＵＦＪ銀行）入行
|
|
1993年６月
|
同行取締役
|
|
1994年６月
|
カネ美食品監査役（現任）
|
|
1995年６月
|
株式会社東海銀行常務取締役
|
|
1998年６月
|
同行専務取締役
|
|
1999年６月
|
同行専務執行役員
|
|
2001年４月
|
同行副頭取執行役員
|
|
2002年５月
|
ユニー株式会社取締役会長
|
|
2007年２月
|
同社取締役相談役
|
|
2007年５月
|
同社相談役
|
|
2007年６月
|
東海東京証券株式会社社外取締役
|
|
2009年４月
|
東海東京フィナンシャル・ホールディングス株式会社社外取締役
|
|
（注）４
|
－
|
|
監査役
|
浜屋 義幸
|
1947年３月３日生
|
|
|
|
1971年４月
|
株式会社東海銀行（現 株式会社三菱ＵＦＪ銀行）入行
|
|
1997年６月
|
同行取締役法人企画部長
|
|
2001年２月
|
同行常務執行役員法人ビジネスユニット長兼法人統括部長
|
|
2002年１月
|
株式会社ＵＦＪ銀行常務執行役員法人カンパニー長補佐
|
|
2002年６月
|
株式会社ＵＦＪカード専務執行役員中部営業部長
|
|
2005年10月
|
ＵＦＪニコス株式会社常務執行役員
|
|
2007年４月
|
三菱ＵＦＪニコス株式会社専務執行役員
|
|
2010年６月
|
同社顧問
|
|
2011年６月
|
カネ美食品監査役（現任）
|
|
（注）４
|
－
|
|
計
|
6
|
（注）１．取締役 池田桂子氏は、社外取締役であります。
２．監査役 鈴木郁雄氏及び浜屋義幸氏は、社外監査役であります。
３．2020年５月21日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
４．2019年５月23日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
５．カネ美食品は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役を１名選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
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役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
所有株式数
（千株）
|
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補欠監査役
|
赤塚 憲昭
|
1946年10月13日生
|
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1970年４月
|
株式会社東海銀行（現 株式会社三菱ＵＦＪ銀行）入行
|
|
1999年４月
|
同行執行役員
|
|
2000年６月
|
株式会社トーメン代表取締役専務
|
|
2003年６月
|
株式会社セントラルファイナンス代表取締役常務
|
|
2003年６月
|
株式会社シーエフプランニング代表取締役社長
|
|
2005年６月
|
カネ美食品監査役
|
|
2005年６月
|
株式会社セントラルファイナンス代表取締役専務執行役員
|
|
2009年４月
|
株式会社セディナプランニング代表取締役
|
|
2009年４月
|
株式会社セディナ取締役専務執行役員
|
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2011年６月
|
カネ美食品補欠監査役（現任）
|
|
2018年５月
|
パレモ・ホールディングス株式会社社外取締役（現任）
|
|
―
|
② 社外役員の状況
カネ美食品は社外取締役を１名、社外監査役を２名選任しております。
社外取締役池田桂子氏は、弁護士としての専門知識と数多くの経験を有しており、独立性と専門性を備えた幅広い見識が経営に反映されることを期待し、カネ美食品から就任を依頼しております。
なお、池田氏個人とカネ美食品との間には利害関係はありません。
社外監査役鈴木郁雄、浜屋義幸両氏は豊富な経営経験と専門的な知識を有しており、企業経営に関するコンプライアンスの見地からの業務監査が実施されることを期待し、カネ美食品から就任を依頼しております。
鈴木郁雄氏は、その他の関係会社の子会社でありますユニー株式会社の出身でありますが、カネ美食品とユニー株式会社との取引は定型的な企業間取引であり、同氏個人が直接利害関係を有するものではありません。
また、浜屋義幸氏は、カネ美食品経営陣から独立した客観的、中立的な立場で取締役会における意思決定の適正性・妥当性を確保するために有効な助言・指摘等を行っており、同氏個人とカネ美食品の間には利害関係はありません。
社外役員の独立性に関する基準
社外取締役又は社外監査役を選任するためのカネ美食品からの独立性に関する基準は、以下のいずれにも該当しない場合としております。
イ．カネ美食品及びカネ美食品の関連会社（以下、カネ美食品グループという。）の業務執行者（取締役、執行役員、使用人等の業務を執行する者）、または、過去10年間においてカネ美食品グループの業務執行者であった者
ロ．カネ美食品グループの売上高５％以上を占める主要な取引先又はその業務執行者
ハ．カネ美食品グループの総議決権の10％以上を直接又は間接的に保有している者又はその業務執行者
ニ．カネ美食品グループが総議決権の10％以上を直接又は間接的に保有している者の業務執行者
ホ．カネ美食品グループから役員報酬以外に年間５百万円以上の報酬を受領している弁護士、公認会計士、コンサルタント等の専門的な役務の提供者
ヘ．過去３年間において、上記ロからホまでに該当していた者
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役、社外監査役は、取締役会に毎回出席しており、経営に対して独立した立場から監視、監督機能を果たしており、意思決定の妥当性・適正性を確保するための発言を行っております。また、会計監査人や内部監査部門とも適宜情報交換を行っております。
2019年2月28日決算時
５【役員の状況】
男性12名 女性１名 （役員のうち女性の比率7.7％）
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役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（千株）
|
|
代表取締役会長
|
|
中山 勇
|
1957年10月12日生
|
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|
|
1981年４月
|
伊藤忠商事株式会社入社
|
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2004年４月
|
同社油脂部長
|
|
2010年４月
|
同社執行役員食料カンパニープレジデント補佐
|
|
2012年４月
|
同社常務執行役員食料カンパニーエグゼクティブバイスプレジデント兼食糧部門長
|
|
2013年１月
|
株式会社ファミリーマート社長執行役員
|
|
2013年５月
|
同社代表取締役社長
|
|
2016年９月
|
ユニー・ファミリーマートホールディングス株式会社代表取締役副社長統合推進副委員長
|
|
2016年９月
|
株式会社ファミリーマート代表取締役会長
|
|
2017年３月
|
ユニー株式会社取締役
|
|
2018年３月
|
株式会社ファミリーマート取締役会長（現任）
|
|
2018年３月
|
ユニー・ファミリーマートホールディングス株式会社代表取締役副社長ＣＳＯ（現任）
|
|
2018年６月
|
カネ美食品取締役
|
|
2019年５月
|
カネ美食品代表取締役会長（５月29日就任予定）
|
|
（注）４
|
―
|
|
代表取締役社長
|
商品企画本部長
|
園部 明義
|
1967年４月４日生
|
|
|
|
1993年４月
|
カネ美食品入社
|
|
2003年４月
|
カネ美食品Ｋ-ＳＴＡＧＥ運営部長
|
|
2010年４月
|
カネ美食品執行役員テナント事業本部統括兼Ｋ-ＳＴＡＧＥ運営部長
|
|
2011年４月
|
カネ美食品執行役員テナント事業本部統括兼中京第１運営部長
|
|
2012年４月
|
カネ美食品執行役員テナント事業本部長
|
|
2012年６月
|
カネ美食品取締役テナント事業本部長
|
|
2013年４月
|
カネ美食品取締役テナント事業本部長兼eashion第２運営部長
|
|
2014年４月
|
カネ美食品取締役テナント事業本部長
|
|
2017年４月
|
カネ美食品常務取締役事業統括本部長
|
|
2018年４月
|
カネ美食品常務取締役事業統括本部長兼商品企画本部長
|
|
2019年３月
|
カネ美食品常務取締役商品企画本部長
|
|
2019年５月
|
カネ美食品代表取締役社長兼商品企画本部長（現任）
|
|
（注）４
|
2
|
|
取締役
|
テナント事業本部長
|
斉藤 洋
|
1971年４月７日生
|
|
|
|
1994年４月
|
カネ美食品入社
|
|
2005年７月
|
カネ美食品西運営部長
|
|
2007年２月
|
カネ美食品御殿運営部長
|
|
2009年４月
|
カネ美食品中京第４運営部長
|
|
2013年４月
|
カネ美食品中京第２運営部長
|
|
2017年４月
|
カネ美食品執行役員テナント事業本部長
|
|
2018年４月
|
カネ美食品上席執行役員テナント事業本部長
|
|
2019年５月
|
カネ美食品取締役テナント事業本部長（現任）
|
|
（注）４
|
0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（千株）
|
|
取締役
|
外販事業本部長
|
中田 究
|
1968年７月19日生
|
|
|
|
1994年４月
|
カネ美食品入社
|
|
2000年４月
|
カネ美食品新潟工場長
|
|
2007年３月
|
カネ美食品岡崎工場長
|
|
2011年１月
|
カネ美食品管理部長
|
|
2012年６月
|
カネ美食品人事部長
|
|
2013年４月
|
カネ美食品執行役員総務部長
|
|
2018年４月
|
カネ美食品上席執行役員外販事業本部長
|
|
2019年５月
|
カネ美食品取締役外販事業本部長（現任）
|
|
（注）４
|
0
|
|
取締役
|
業務本部長
|
倉又 輝夫
|
1955年６月12日生
|
|
|
|
1985年４月
|
株式会社ファミリーマート入社
|
|
2003年３月
|
同社総合企画部経営管理室長
|
|
2007年３月
|
同社管理本部経理財務部長
|
|
2010年３月
|
同社執行役員管理本部経理財務部長
|
|
2013年３月
|
同社上席執行役員経理財務本部経理財務部長
|
|
2015年３月
|
同社上席執行役員経理財務本部経理部長
|
|
2018年３月
|
カネ美食品上席執行役員業務本部付部長
|
|
2018年６月
|
カネ美食品取締役業務本部管掌
|
|
2019年３月
|
カネ美食品取締役業務本部長（現任）
|
|
（注）４
|
―
|
|
取締役
|
|
西井 剛
|
1975年９月11日生
|
|
|
|
1998年８月
|
株式会社ドン・キホーテ入社
|
|
2013年12月
|
同社執行役員
|
|
2015年７月
|
株式会社ドンキホーテホールディングス・リテール・マネジメント取締役
|
|
2017年４月
|
株式会社ドン・キホーテ営業サポート本部本部長
|
|
2017年９月
|
株式会社ドンキホーテホールディングス（現 株式会社パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス）取締役（現任）
|
|
2017年11月
|
ユニー株式会社取締役（現任）
|
|
2018年６月
|
カネ美食品取締役（現任）
|
|
2019年１月
|
ＵＤリテール株式会社取締役（現任）
|
|
2019年２月
|
株式会社ドン・キホーテ源流推進本部本部長(現任）
|
|
（注）４
|
―
|
|
|
|
|
|
|
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（千株）
|
|
取締役
|
|
平松 和高
|
1968年８月28日生
|
|
|
|
1993年４月
|
伊藤忠商事株式会社入社
|
|
2006年４月
|
同社食品流通戦略室長
|
|
2016年４月
|
株式会社ファミリーマート総合企画部長補佐兼新規事業開発本部関係会社管理部長（出向）
|
|
2016年９月
|
ユニー・ファミリーマートホールディングス株式会社経営企画本部関係会社管理部長（出向）
|
|
2017年９月
|
同社経営企画本部経営企画部長
|
|
2017年９月
|
株式会社ファミリーマート総合企画部長補佐兼総合企画部関係会社管理室長
|
|
2018年３月
|
ユニー・ファミリーマートホールディングス株式会社執行役員経営企画本部経営企画部長
|
|
2018年３月
|
株式会社ファミリーマート執行役員総合企画部経営企画室長
|
|
2019年３月
|
同社執行役員経営企画本部長補佐兼経営企画本部経営企画部長
|
|
2019年５月
|
ユニー・ファミリーマートホールディングス株式会社経営企画本部経営企画部長（現任）
|
|
2019年５月
|
株式会社ファミリーマート経営企画本部長補佐兼経営企画本部経営企画部長（現任）
|
|
2019年５月
|
カネ美食品取締役（現任）
|
|
（注）４
|
―
|
|
取締役
|
|
松元 和博
|
1973年11月15日生
|
|
|
|
1997年７月
|
株式会社ドン・キホーテ入社
|
|
2013年12月
|
同社執行役員
|
|
2015年７月
|
株式会社ドンキホーテホールディングス・リテール・マネジメント取締役
|
|
2015年７月
|
株式会社ドン・キホーテ営業本部第四事業部プロデューサー
|
|
2015年７月
|
株式会社ライラック取締役（現任）
|
|
2015年７月
|
株式会社ジャストネオ（現 株式会社パン・パシフィック・インターナショナル・トレーディング）取締役（現任）
|
|
2015年10月
|
株式会社ドン・キホーテＭＤ開発本部フード・リカーエグゼクティブマーチャンダイザー
|
|
2017年４月
|
株式会社ドン・キホーテフード・リカーＭＤ開発本部本部長（現任）
|
|
2018年２月
|
株式会社ドンキホーテホールディングス（現 株式会社パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス）執行役員(現任）
|
|
2019年２月
|
株式会社ドン・キホーテ海外事業サポート本部本部長（現任）
|
|
2019年５月
|
カネ美食品取締役（現任）
|
|
（注）４
|
―
|
|
取締役
|
|
池田 桂子
|
1956年８月20日生
|
|
|
|
1983年４月
|
弁護士登録
|
|
1986年８月
|
池田法律事務所設立（現 池田総合法律事務所・池田特許事務所）
|
|
2000年７月
|
弁護士登録
|
|
2017年４月
|
日本弁護士連合会副会長
|
|
2018年４月
|
中部弁護士会連合会理事長
|
|
2019年５月
|
カネ美食品取締役（現任）
|
|
（注）４
|
―
|
|
|
|
|
|
|
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（千株）
|
|
常勤監査役
|
|
三矢本 利昭
|
1958年７月22日生
|
|
|
|
1981年３月
|
カネ美食品入社
|
|
1997年４月
|
カネ美食品経理部長
|
|
2001年10月
|
カネ美食品財務部長
|
|
2002年４月
|
カネ美食品執行役員財務部長
|
|
2003年９月
|
カネ美食品執行役員業務本部経理・財務担当兼財務部長
|
|
2007年10月
|
カネ美食品執行役員グループ管理部長
|
|
2009年６月
|
カネ美食品取締役グループ管理部長
|
|
2011年１月
|
カネ美食品取締役業務本部長
|
|
2018年６月
|
カネ美食品上席執行役員業務本部長
|
|
2019年５月
|
カネ美食品監査役（現任）
|
|
（注）５
|
2
|
|
監査役
|
|
松岡 正明
|
1949年６月25日生
|
|
|
|
1973年11月
|
等松・青木監査法人（現 有限責任監査法人トーマツ）入所
|
|
1976年９月
|
公認会計士登録
|
|
1988年７月
|
監査法人トーマツ（現 有限責任監査法人トーマツ）社員就任
|
|
2014年７月
|
公認会計士松岡正明事務所所長（現任）
|
|
2015年６月
|
カネ美食品取締役
|
|
2015年８月
|
ミタチ産業株式会社社外監査役（現任）
|
|
2016年８月
|
リンナイ株式会社社外監査役（現任）
|
|
2019年５月
|
カネ美食品監査役（現任）
|
|
（注）５
|
―
|
|
監査役
|
|
鈴木 郁雄
|
1944年１月２日生
|
|
|
|
1966年４月
|
株式会社東海銀行（現 株式会社三菱ＵＦＪ銀行）入行
|
|
1993年６月
|
同行取締役
|
|
1994年６月
|
カネ美食品監査役（現任）
|
|
1995年６月
|
株式会社東海銀行常務取締役
|
|
1998年６月
|
同行専務取締役
|
|
1999年６月
|
同行専務執行役員
|
|
2001年４月
|
同行副頭取執行役員
|
|
2002年５月
|
ユニー株式会社取締役会長
|
|
2007年２月
|
同社取締役相談役
|
|
2007年５月
|
同社相談役
|
|
2007年６月
|
東海東京証券株式会社社外取締役
|
|
2009年４月
|
東海東京フィナンシャル・ホールディングス株式会社社外取締役
|
|
（注）５
|
―
|
|
|
|
|
|
|
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（千株）
|
|
監査役
|
|
浜屋 義幸
|
1947年３月３日生
|
|
|
|
1971年４月
|
株式会社東海銀行（現 株式会社三菱ＵＦＪ銀行）入行
|
|
1997年６月
|
同行取締役法人企画部長
|
|
2001年２月
|
同行常務執行役員法人ビジネスユニット長兼法人統括部長
|
|
2002年１月
|
株式会社ＵＦＪ銀行常務執行役員法人カンパニー長補佐
|
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2002年６月
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株式会社ＵＦＪカード専務執行役員中部営業部長
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2005年10月
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ＵＦＪニコス株式会社常務執行役員
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2007年４月
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三菱ＵＦＪニコス株式会社専務執行役員
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2010年６月
|
同社顧問
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2011年６月
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カネ美食品監査役（現任）
|
|
（注）５
|
―
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計
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5
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（注）１・中山勇氏は2019年５月29日付で代表取締役会長に就任予定であります。
２．取締役 池田桂子氏は、社外取締役であります。
３．監査役 鈴木郁雄氏及び浜屋義幸氏は、社外監査役であります。
４．2019年５月23日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
５．2019年５月23日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
６．カネ美食品は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役を１名選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
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役名
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職名
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氏名
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生年月日
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略歴
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所有株式数
（千株）
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補欠監査役
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赤塚 憲昭
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1946年10月13日生
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1970年４月
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株式会社東海銀行（現 株式会社三菱ＵＦＪ銀行）入行
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1999年４月
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同行執行役員
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2000年６月
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株式会社トーメン代表取締役専務
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2003年６月
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株式会社セントラルファイナンス代表取締役常務
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2003年６月
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株式会社シーエフプランニング代表取締役社長
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2005年６月
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カネ美食品監査役
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2005年６月
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株式会社セントラルファイナンス代表取締役専務執行役員
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2009年４月
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株式会社セディナプランニング代表取締役
|
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2009年４月
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株式会社セディナ取締役専務執行役員
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2011年６月
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カネ美食品補欠監査役（現任）
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2018年５月
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パレモ・ホールディングス株式会社社外取締役（現任）
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―
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2018年3月31日決算時
５【役員の状況】
男性11名 女性―名 （役員のうち女性の比率―％）
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役名
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職名
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氏名
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生年月日
|
略歴
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任期
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所有株式数
（千株）
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代表取締役
社長
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三輪 幸太郎
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昭和45年１月12日生
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平成５年３月
|
カネ美食品入社
|
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平成９年４月
|
カネ美食品関東運営部長
|
|
平成９年６月
|
カネ美食品取締役関東運営部長
|
|
平成12年４月
|
カネ美食品専務取締役テナント関東事業本部長兼関東商品部長
|
|
平成13年４月
|
カネ美食品専務取締役テナント中京事業本部長兼物流部長
|
|
平成14年４月
|
カネ美食品専務取締役テナント事業本部長兼物流部長
|
|
平成16年６月
|
カネ美食品専務取締役営業統括兼新規事業担当
|
|
平成17年６月
|
カネ美食品代表取締役専務
|
|
平成18年６月
|
カネ美食品代表取締役専務兼テナント事業本部長
|
|
平成21年６月
|
株式会社港炊飯センター 取締役
|
|
平成21年６月
|
株式会社エスジーダイニング 取締役
|
|
平成21年６月
|
カネ美食品代表取締役社長兼テナント事業本部長
|
|
平成24年４月
|
カネ美食品代表取締役社長
|
|
平成25年４月
|
カネ美食品代表取締役社長兼商品企画本部長
|
|
平成30年４月
|
カネ美食品代表取締役社長（現任）
|
|
（注）３
|
309
|
|
常務取締役
|
事業統括本部長兼商品企画本部長
|
園部 明義
|
昭和42年４月４日生
|
|
|
|
平成５年４月
|
カネ美食品入社
|
|
平成15年４月
|
カネ美食品Ｋ-ＳＴＡＧＥ運営部長
|
|
平成22年４月
|
カネ美食品執行役員テナント事業本部統括兼Ｋ-ＳＴＡＧＥ運営部長
|
|
平成23年４月
|
カネ美食品執行役員テナント事業本部統括兼中京第１運営部長
|
|
平成24年４月
|
カネ美食品執行役員テナント事業本部長
|
|
平成24年６月
|
カネ美食品取締役テナント事業本部長
|
|
平成25年４月
|
カネ美食品取締役テナント事業本部長兼eashion第２運営部長
|
|
平成26年４月
|
カネ美食品取締役テナント事業本部長
|
|
平成29年４月
|
カネ美食品常務取締役事業統括本部長
|
|
平成30年４月
|
カネ美食品常務取締役事業統括本部長兼商品企画本部長（現任）
|
|
（注）３
|
2
|
|
取締役
|
事業統括本部テナント事業管掌
|
白井 恭幸
|
昭和40年５月23日生
|
|
|
|
平成２年３月
|
ユニー株式会社入社
|
|
平成20年２月
|
同社ピアゴ営業本部食品部精肉担当部長
|
|
平成28年２月
|
同社営業統括本部食品本部アピタ食品部精肉部長兼ピアゴ食品部精肉部長
|
|
平成29年３月
|
同社営業統括本部食品本部精肉部長
|
|
平成29年９月
|
カネ美食品出向
|
|
平成29年９月
|
カネ美食品執行役員事業統括本部付テナント事業担当部長
|
|
平成30年６月
|
カネ美食品取締役事業統括本部テナント事業管掌（現任）
|
|
（注）３
|
―
|
|
|
|
|
|
|
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（千株）
|
|
取締役
|
業務本部管掌
|
倉又 輝夫
|
昭和30年６月12日生
|
|
|
|
昭和60年４月
|
株式会社ファミリーマート入社
|
|
平成15年３月
|
同社総合企画経営管理部長
|
|
平成19年３月
|
同社管理本部経理財務部長
|
|
平成22年３月
|
同社執行役員管理本部経理財務部長
|
|
平成25年３月
|
同社上席執行役員経理財務本部経理財務部長
|
|
平成27年３月
|
同社上席執行役員経理財務本部経理部長
|
|
平成30年３月
|
カネ美食品上席執行役員業務本部付部長
|
|
平成30年６月
|
カネ美食品取締役業務本部管掌（現任）
|
|
（注）３
|
―
|
|
取締役
|
|
中山 勇
|
昭和32年10月12日生
|
|
|
|
昭和56年４月
|
伊藤忠商事株式会社入社
|
|
平成16年４月
|
同社油脂部長
|
|
平成22年４月
|
同社執行役員食料カンパニープレジデント補佐
|
|
平成24年４月
|
同社常務執行役員食料カンパニーエグゼクティブバイスプレジデント（兼）食糧部門長
|
|
平成25年１月
|
株式会社ファミリーマート社長執行役員
|
|
平成25年５月
|
同社代表取締役社長
|
|
平成28年９月
|
ユニー・ファミリーマートホールディングス株式会社代表取締役副社長統合推進副委員長
|
|
平成28年９月
|
株式会社ファミリーマート代表取締役会長
|
|
平成29年３月
|
ユニー株式会社取締役（現任）
|
|
平成30年３月
|
株式会社ファミリーマート取締役会長（現任）
|
|
平成30年３月
|
ユニー・ファミリーマートホールディングス株式会社代表取締役副社長ＣＳＯ（現任）
|
|
平成30年６月
|
カネ美食品取締役（現任）
|
|
（注）３
|
―
|
|
取締役
|
|
佐古 則男
|
昭和32年７月16日生
|
|
|
|
昭和55年３月
|
ユニー株式会社入社
|
|
平成18年５月
|
同社執行役員
|
|
平成20年５月
|
同社取締役執行役員
|
|
平成23年５月
|
同社常務取締役常務執行役員
|
|
平成24年５月
|
同社専務取締役専務執行役員
|
|
平成25年２月
|
ユニー・グループホールディングス株式会社取締役
|
|
平成25年２月
|
ユニー株式会社代表取締役社長（現任）
|
|
平成27年３月
|
ユニー・グループホールディングス株式会社代表取締役社長
|
|
平成28年９月
|
ユニー・ファミリーマートホールディングス株式会社代表取締役副社長統合推進副委員長
|
|
平成30年３月
|
同社代表取締役副社長ＧＭＳ担当（現任）
|
|
平成30年６月
|
カネ美食品取締役（現任）
|
|
（注）３
|
―
|
|
|
|
|
|
|
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（千株）
|
|
取締役
|
|
松岡 正明
|
昭和24年６月25日生
|
|
|
|
昭和48年11月
|
等松・青木監査法人（現 有限責任監査法人トーマツ）入所
|
|
昭和51年９月
|
公認会計士登録
|
|
昭和63年７月
|
監査法人トーマツ（現 有限責任監査法人トーマツ）社員就任
|
|
平成26年７月
|
公認会計士松岡正明事務所設立 所長（現任）
|
|
平成27年６月
|
カネ美食品取締役（現任）
|
|
平成27年８月
|
ミタチ産業株式会社社外監査役（現任）
|
|
平成28年６月
|
リンナイ株式会社社外監査役（現任）
|
|
（注）３
|
―
|
|
取締役
|
|
西井 剛
|
昭和50年９月11日生
|
|
|
|
平成10年８月
|
株式会社ドン・キホーテ入社
|
|
平成25年２月
|
株式会社ドン・キホーテ執行役員
|
|
平成27年７月
|
株式会社ドンキホーテホールディングス・リテール・マネジメント取締役
|
|
平成29年４月
|
株式会社ドン・キホーテ営業サポート本部本部長（現任）
|
|
平成29年９月
|
株式会社ドンキホーテホールディングス取締役（現任）
|
|
平成29年11月
|
ユニー株式会社取締役（現任）
|
|
平成30年６月
|
カネ美食品取締役（現任）
|
|
（注）３
|
―
|
|
常勤監査役
|
|
中川 邦彦
|
昭和32年10月８日生
|
|
|
|
昭和58年４月
|
栄屋乳業株式会社入社
|
|
平成２年９月
|
カネ美食品入社
|
|
平成９年４月
|
カネ美食品総務部長
|
|
平成12年４月
|
カネ美食品執行役員総務部長
|
|
平成14年６月
|
カネ美食品取締役総務部長
|
|
平成15年６月
|
カネ美食品取締役業務本部長兼総務部長
|
|
平成17年４月
|
カネ美食品常務取締役業務本部長兼総務部長
|
|
平成21年６月
|
カネ美食品専務取締役業務本部長兼総務部長
|
|
平成22年３月
|
カネ美食品専務取締役業務本部長
|
|
平成23年１月
|
カネ美食品専務取締役グループ管理担当
|
|
平成23年４月
|
カネ美食品常務取締役グループ管理担当
|
|
平成23年６月
|
カネ美食品常勤監査役（現任）
|
|
（注）４
|
4
|
|
|
|
|
|
|
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|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（千株）
|
|
監査役
|
|
鈴木 郁雄
|
昭和19年１月２日生
|
|
|
|
昭和41年４月
|
株式会社東海銀行（現 株式会社三菱ＵＦＪ銀行）入行
|
|
平成５年６月
|
同行取締役
|
|
平成６年６月
|
カネ美食品監査役（現任）
|
|
平成７年６月
|
同行常務取締役
|
|
平成10年６月
|
同行専務取締役
|
|
平成11年６月
|
同行専務執行役員
|
|
平成13年４月
|
同行副頭取執行役員
|
|
平成14年５月
|
ユニー株式会社取締役会長
|
|
平成19年２月
|
同社取締役相談役
|
|
平成19年５月
|
同社相談役
|
|
平成19年６月
|
東海東京証券株式会社社外取締役
|
|
平成21年６月
|
東海東京フィナンシャル・ホールディングス株式会社社外取締役
|
|
（注）４
|
―
|
|
監査役
|
|
浜屋 義幸
|
昭和22年３月３日生
|
|
|
|
昭和46年４月
|
株式会社東海銀行（現 株式会社三菱ＵＦＪ銀行）入行
|
|
平成９年６月
|
同行取締役法人企画部長
|
|
平成10年５月
|
同行取締役関西営業推進部長
|
|
平成13年２月
|
同行常務執行役員法人ビジネスユニット長兼法人統括部長
|
|
平成14年１月
|
株式会社ＵＦＪ銀行常務執行役員法人カンパニー長補佐
|
|
平成14年６月
|
株式会社ＵＦＪカード専務執行役員中部営業部長
|
|
平成17年10月
|
ＵＦＪニコス株式会社常務執行役員
|
|
平成19年４月
|
三菱ＵＦＪニコス株式会社専務執行役員
|
|
平成22年６月
|
同社顧問
|
|
平成23年６月
|
カネ美食品監査役（現任）
|
|
（注）４
|
―
|
|
|
|
|
|
計
|
|
316
|
（注）１．取締役 松岡正明及び西井剛は、社外取締役であります。
２．監査役 鈴木郁雄及び浜屋義幸は、社外監査役であります。
３．平成30年６月21日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
４．平成27年６月18日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
５．カネ美食品は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役を１名選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
|
|
|
|
|
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
所有株式数
（千株）
|
|
補欠監査役
|
|
赤塚 憲昭
|
昭和21年10月13日生
|
|
|
|
昭和45年４月
|
株式会社東海銀行（現 株式会社三菱ＵＦＪ銀行）入行
|
|
平成11年４月
|
同行執行役員
|
|
平成12年６月
|
株式会社トーメン代表取締役専務
|
|
平成15年６月
|
株式会社セントラルファイナンス代表取締役常務
|
|
平成15年６月
|
株式会社シーエフプランニング代表取締役社長
|
|
平成17年６月
|
カネ美食品監査役
|
|
平成17年６月
|
株式会社セントラルファイナンス代表取締役専務執行役員
|
|
平成21年４月
|
株式会社セディナプランニング代表取締役社長
|
|
平成21年４月
|
株式会社セディナ取締役専務執行役員
|
|
平成23年６月
|
カネ美食品補欠監査役（現任）
|
|
平成30年５月
|
パレモ・ホールディングス株式会社社外取締役（現任）
|
|
―
|
2017年3月31日決算時
５【役員の状況】
男性９名 女性―名 （役員のうち女性の比率―％）
|
|
|
|
|
|
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（千株）
|
|
取締役会長
|
|
三輪 亮治
|
昭和20年３月30日生
|
|
|
|
昭和41年３月
|
都寿司開業
|
|
昭和46年３月
|
カネ美食品株式会社設立 取締役
|
|
昭和46年５月
|
株式会社鮨の美也古設立代表取締役社長
|
|
昭和47年５月
|
カネ美食品専務取締役
|
|
昭和57年５月
|
カネ美食品代表取締役社長
|
|
昭和61年12月
|
株式会社サンショク代表取締役社長
|
|
平成３年５月
|
株式会社デリカパレット多治見 代表取締役社長
|
|
平成17年４月
|
株式会社エスジーダイニング 取締役
|
|
平成17年６月
|
カネ美食品取締役会長（現任）
|
|
（注）４
|
1,200
|
|
代表取締役
社長
|
商品企画本部長
|
三輪 幸太郎
|
昭和45年１月12日生
|
|
|
|
平成５年３月
|
カネ美食品入社
|
|
平成９年４月
|
カネ美食品関東運営部長
|
|
平成９年６月
|
カネ美食品取締役関東運営部長
|
|
平成12年４月
|
カネ美食品専務取締役テナント関東事業本部長兼関東商品部長
|
|
平成13年４月
|
カネ美食品専務取締役テナント中京事業本部長兼物流部長
|
|
平成14年４月
|
カネ美食品専務取締役テナント事業本部長兼物流部長
|
|
平成16年６月
|
カネ美食品専務取締役営業統括兼新規事業担当
|
|
平成17年６月
|
カネ美食品代表取締役専務
|
|
平成18年６月
|
カネ美食品代表取締役専務兼テナント事業本部長
|
|
平成21年６月
|
株式会社港炊飯センター 取締役
|
|
平成21年６月
|
株式会社エスジーダイニング 取締役
|
|
平成21年６月
|
カネ美食品代表取締役社長兼テナント事業本部長
|
|
平成24年４月
|
カネ美食品代表取締役社長
|
|
平成25年４月
|
カネ美食品代表取締役社長兼商品企画本部長（現任）
|
|
（注）４
|
609
|
|
|
|
|
|
|
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（千株）
|
|
常務取締役
|
事業統括本部長
|
園部 明義
|
昭和42年４月４日生
|
|
|
|
平成５年４月
|
カネ美食品入社
|
|
平成15年４月
|
カネ美食品Ｋ-ＳＴＡＧＥ運営部長
|
|
平成22年４月
|
カネ美食品執行役員テナント事業本部統括兼Ｋ-ＳＴＡＧＥ運営部長
|
|
平成23年４月
|
カネ美食品執行役員テナント事業本部統括兼中京第１運営部長
|
|
平成24年４月
|
カネ美食品執行役員テナント事業本部長
|
|
平成24年６月
|
カネ美食品取締役テナント事業本部長
|
|
平成25年４月
|
カネ美食品取締役テナント事業本部長兼eashion第２運営部長
|
|
平成26年４月
|
カネ美食品取締役テナント事業本部長
|
|
平成29年４月
|
カネ美食品常務取締役事業統括本部長（現任）
|
|
（注）４
|
1
|
|
取締役
|
外販事業本部長
|
吉増 健
|
昭和45年３月６日生
|
|
|
|
平成６年４月
|
カネ美食品入社
|
|
平成16年４月
|
カネ美食品外販営業部長
|
|
平成22年４月
|
カネ美食品執行役員外販営業部長
|
|
平成25年４月
|
カネ美食品執行役員外販事業本部長兼外販営業部長
|
|
平成25年６月
|
カネ美食品取締役外販事業本部長兼外販営業部長
|
|
平成26年４月
|
カネ美食品取締役外販事業本部長（現任）
|
|
（注）４
|
1
|
|
取締役
|
業務本部長
|
三矢本 利昭
|
昭和33年７月22日生
|
|
|
|
昭和56年３月
|
カネ美食品入社
|
|
平成９年４月
|
カネ美食品経理部長
|
|
平成13年10月
|
カネ美食品財務部長
|
|
平成14年４月
|
カネ美食品執行役員財務部長
|
|
平成15年６月
|
カネ美食品執行役員業務本部経理・財務担当兼財務部長
|
|
平成17年４月
|
株式会社エスジーダイニング監査役
|
|
平成19年10月
|
カネ美食品執行役員グループ管理部長
|
|
平成21年６月
|
カネ美食品取締役グループ管理部長
|
|
平成23年１月
|
カネ美食品取締役業務本部長（現任）
|
|
（注）４
|
2
|
|
取締役
|
|
松岡 正明
|
昭和24年６月25日生
|
|
|
|
昭和48年11月
|
等松・青木監査法人（現 有限責任監査法人トーマツ）入所
|
|
昭和51年９月
|
公認会計士登録
|
|
昭和63年７月
|
監査法人トーマツ（現 有限責任監査法人トーマツ）社員就任
|
|
平成26年７月
|
公認会計士松岡正明事務所設立 所長（現任）
|
|
平成27年６月
|
カネ美食品取締役（現任）
|
|
平成27年８月
|
ミタチ産業株式会社社外監査役（現任）
|
|
平成28年６月
|
リンナイ株式会社社外監査役（現任）
|
|
（注）４
|
―
|
|
常勤監査役
|
|
中川 邦彦
|
昭和32年10月８日生
|
|
|
|
昭和58年４月
|
栄屋乳業株式会社入社
|
|
平成２年９月
|
カネ美食品入社
|
|
平成９年４月
|
カネ美食品総務部長
|
|
平成12年４月
|
カネ美食品執行役員総務部長
|
|
平成14年６月
|
カネ美食品取締役総務部長
|
|
平成15年６月
|
カネ美食品取締役業務本部長兼総務部長
|
|
平成17年４月
|
カネ美食品常務取締役業務本部長兼総務部長
|
|
平成21年６月
|
カネ美食品専務取締役業務本部長兼総務部長
|
|
平成22年３月
|
カネ美食品専務取締役業務本部長
|
|
平成23年１月
|
カネ美食品専務取締役グループ管理担当
|
|
平成23年４月
|
カネ美食品常務取締役グループ管理担当
|
|
平成23年６月
|
カネ美食品常勤監査役（現任）
|
|
（注）５
|
4
|
|
|
|
|
|
|
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（千株）
|
|
監査役
|
|
鈴木 郁雄
|
昭和19年１月２日生
|
|
|
|
昭和41年４月
|
株式会社東海銀行（現 株式会社三菱東京ＵＦＪ銀行）入行
|
|
平成５年６月
|
同行取締役
|
|
平成６年６月
|
カネ美食品監査役（現任）
|
|
平成７年６月
|
同行常務取締役
|
|
平成10年６月
|
同行専務取締役
|
|
平成11年６月
|
同行専務執行役員
|
|
平成13年４月
|
同行副頭取執行役員
|
|
平成14年５月
|
ユニー株式会社取締役会長
|
|
平成19年２月
|
同社取締役相談役
|
|
平成19年５月
|
同社相談役
|
|
平成19年６月
|
東海東京証券株式会社社外取締役
|
|
平成21年６月
|
東海東京フィナンシャル・ホールディングス株式会社社外取締役
|
|
（注）５
|
―
|
|
監査役
|
|
浜屋 義幸
|
昭和22年３月３日生
|
|
|
|
昭和46年４月
|
株式会社東海銀行（現 株式会社三菱東京ＵＦＪ銀行）入行
|
|
平成９年６月
|
同行取締役法人企画部長
|
|
平成10年５月
|
同行取締役関西営業推進部長
|
|
平成13年２月
|
同行常務執行役員法人ビジネスユニット長兼法人統括部長
|
|
平成14年１月
|
株式会社ＵＦＪ銀行常務執行役員法人カンパニー長補佐
|
|
平成14年６月
|
株式会社ＵＦＪカード専務執行役員中部営業部長
|
|
平成17年10月
|
ＵＦＪニコス株式会社常務執行役員
|
|
平成19年４月
|
三菱ＵＦＪニコス株式会社専務執行役員
|
|
平成22年６月
|
同社顧問
|
|
平成23年６月
|
カネ美食品監査役（現任）
|
|
（注）５
|
―
|
|
|
|
|
|
計
|
|
1,821
|
（注）１．取締役 松岡正明は、社外取締役であります。
２．監査役 鈴木郁雄及び浜屋義幸は、社外監査役であります。
３．代表取締役社長 三輪幸太郎は、取締役会長 三輪亮治の長男であります。
４．平成29年６月22日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
５．平成27年６月18日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
６．カネ美食品は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役を１名選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
|
|
|
|
|
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
所有株式数
（千株）
|
|
補欠監査役
|
|
赤塚 憲昭
|
昭和21年10月13日生
|
|
|
|
昭和45年４月
|
株式会社東海銀行（現 株式会社三菱東京ＵＦＪ銀行）入行
|
|
平成11年４月
|
同行執行役員
|
|
平成12年６月
|
株式会社トーメン代表取締役専務
|
|
平成15年６月
|
株式会社セントラルファイナンス代表取締役常務
|
|
平成15年６月
|
株式会社シーエフプランニング代表取締役社長
|
|
平成17年６月
|
カネ美食品監査役
|
|
平成17年６月
|
株式会社セントラルファイナンス代表取締役専務執行役員
|
|
平成21年４月
|
株式会社セディナプランニング代表取締役社長
|
|
平成21年４月
|
株式会社セディナ取締役専務執行役員
|
|
平成23年６月
|
カネ美食品補欠監査役（現任）
|
|
―
|
2016年3月31日決算時
５【役員の状況】
男性９名 女性―名 （役員のうち女性の比率―％）
|
|
|
|
|
|
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（千株）
|
|
取締役会長
|
|
三輪 亮治
|
昭和20年３月30日生
|
|
|
|
昭和41年３月
|
都寿司開業
|
|
昭和46年３月
|
カネ美食品株式会社設立 取締役
|
|
昭和46年５月
|
株式会社鮨の美也古設立代表取締役社長
|
|
昭和47年５月
|
カネ美食品専務取締役
|
|
昭和57年５月
|
カネ美食品代表取締役社長
|
|
昭和61年12月
|
株式会社サンショク代表取締役社長
|
|
平成３年５月
|
株式会社デリカパレット多治見 代表取締役社長
|
|
平成17年４月
|
株式会社エスジーダイニング 取締役
|
|
平成17年６月
|
カネ美食品取締役会長（現任）
|
|
（注）４
|
1,200
|
|
代表取締役
社長
|
商品企画本部長
|
三輪 幸太郎
|
昭和45年１月12日生
|
|
|
|
平成５年３月
|
カネ美食品入社
|
|
平成９年４月
|
カネ美食品関東運営部長
|
|
平成９年６月
|
カネ美食品取締役関東運営部長
|
|
平成12年４月
|
カネ美食品専務取締役テナント関東事業本部長兼関東商品部長
|
|
平成13年４月
|
カネ美食品専務取締役テナント中京事業本部長兼物流部長
|
|
平成14年４月
|
カネ美食品専務取締役テナント事業本部長兼物流部長
|
|
平成16年６月
|
カネ美食品専務取締役営業統括兼新規事業担当
|
|
平成17年６月
|
カネ美食品代表取締役専務
|
|
平成18年６月
|
カネ美食品代表取締役専務兼テナント事業本部長
|
|
平成21年６月
|
株式会社港炊飯センター 取締役
|
|
平成21年６月
|
株式会社エスジーダイニング 取締役
|
|
平成21年６月
|
カネ美食品代表取締役社長兼テナント事業本部長
|
|
平成24年４月
|
カネ美食品代表取締役社長
|
|
平成25年４月
|
カネ美食品代表取締役社長兼商品企画本部長（現任）
|
|
（注）４
|
609
|
|
|
|
|
|
|
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（千株）
|
|
取締役
|
テナント事業本部長
|
園部 明義
|
昭和42年４月４日生
|
|
|
|
平成５年４月
|
カネ美食品入社
|
|
平成15年４月
|
カネ美食品Ｋ-ＳＴＡＧＥ運営部長
|
|
平成22年４月
|
カネ美食品執行役員テナント事業本部統括兼Ｋ-ＳＴＡＧＥ運営部長
|
|
平成23年４月
|
カネ美食品執行役員テナント事業本部統括兼中京第１運営部長
|
|
平成24年４月
|
カネ美食品執行役員テナント事業本部長
|
|
平成24年６月
|
カネ美食品取締役テナント事業本部長
|
|
平成25年４月
|
カネ美食品取締役テナント事業本部長兼eashion第２運営部長
|
|
平成26年４月
|
カネ美食品取締役テナント事業本部長（現任）
|
|
（注）４
|
1
|
|
取締役
|
外販事業本部長
|
吉増 健
|
昭和45年３月６日生
|
|
|
|
平成６年４月
|
カネ美食品入社
|
|
平成16年４月
|
カネ美食品外販営業部長
|
|
平成22年４月
|
カネ美食品執行役員外販営業部長
|
|
平成25年４月
|
カネ美食品執行役員外販事業本部長兼外販営業部長
|
|
平成25年６月
|
カネ美食品取締役外販事業本部長兼外販営業部長
|
|
平成26年４月
|
カネ美食品取締役外販事業本部長（現任）
|
|
（注）４
|
1
|
|
取締役
|
業務本部長
|
三矢本 利昭
|
昭和33年７月22日生
|
|
|
|
昭和56年３月
|
カネ美食品入社
|
|
平成９年４月
|
カネ美食品経理部長
|
|
平成13年10月
|
カネ美食品財務部長
|
|
平成14年４月
|
カネ美食品執行役員財務部長
|
|
平成15年６月
|
カネ美食品執行役員業務本部経理・財務担当兼財務部長
|
|
平成17年４月
|
株式会社エスジーダイニング監査役
|
|
平成19年10月
|
カネ美食品執行役員グループ管理部長
|
|
平成21年６月
|
カネ美食品取締役グループ管理部長
|
|
平成23年１月
|
カネ美食品取締役業務本部長（現任）
|
|
（注）４
|
1
|
|
取締役
|
|
松岡 正明
|
昭和24年６月25日生
|
|
|
|
昭和48年11月
|
等松・青木監査法人（現 有限責任監査法人トーマツ）入所
|
|
昭和51年９月
|
公認会計士登録
|
|
昭和63年７月
|
監査法人トーマツ（現 有限責任監査法人トーマツ）社員就任
|
|
平成26年７月
|
公認会計士松岡正明事務所設立 所長（現任）
|
|
平成27年６月
|
カネ美食品取締役（現任）
|
|
（注）４
|
―
|
|
常勤監査役
|
|
中川 邦彦
|
昭和32年10月８日生
|
|
|
|
昭和58年４月
|
栄屋乳業株式会社入社
|
|
平成２年９月
|
カネ美食品入社
|
|
平成９年４月
|
カネ美食品総務部長
|
|
平成12年４月
|
カネ美食品執行役員総務部長
|
|
平成14年６月
|
カネ美食品取締役総務部長
|
|
平成15年６月
|
カネ美食品取締役業務本部長兼総務部長
|
|
平成17年４月
|
カネ美食品常務取締役業務本部長兼総務部長
|
|
平成21年６月
|
カネ美食品専務取締役業務本部長兼総務部長
|
|
平成22年３月
|
カネ美食品専務取締役業務本部長
|
|
平成23年１月
|
カネ美食品専務取締役グループ管理担当
|
|
平成23年４月
|
カネ美食品常務取締役グループ管理担当
|
|
平成23年６月
|
カネ美食品常勤監査役（現任）
|
|
（注）５
|
4
|
|
|
|
|
|
|
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（千株）
|
|
監査役
|
|
鈴木 郁雄
|
昭和19年１月２日生
|
|
|
|
昭和41年４月
|
株式会社東海銀行（現 株式会社三菱東京ＵＦＪ銀行）入行
|
|
平成５年６月
|
同行取締役
|
|
平成６年６月
|
カネ美食品監査役（現任）
|
|
平成７年６月
|
同行常務取締役
|
|
平成10年６月
|
同行専務取締役
|
|
平成11年６月
|
同行専務執行役員
|
|
平成13年４月
|
同行副頭取執行役員
|
|
平成14年５月
|
ユニー株式会社取締役会長
|
|
平成19年２月
|
同社取締役相談役
|
|
平成19年５月
|
同社相談役
|
|
平成19年６月
|
東海東京証券株式会社社外取締役（現任）
|
|
平成21年６月
|
東海東京フィナンシャル・ホールディングス株式会社社外取締役（現任）
|
|
（注）５
|
―
|
|
監査役
|
|
浜屋 義幸
|
昭和22年３月３日生
|
|
|
|
昭和46年４月
|
株式会社東海銀行（現 株式会社三菱東京ＵＦＪ銀行）入行
|
|
平成９年６月
|
同行取締役法人企画部長
|
|
平成10年５月
|
同行取締役関西営業推進部長
|
|
平成13年２月
|
同行常務執行役員法人ビジネスユニット長兼法人統括部長
|
|
平成14年１月
|
株式会社ＵＦＪ銀行常務執行役員法人カンパニー長補佐
|
|
平成14年６月
|
株式会社ＵＦＪカード専務執行役員中部営業部長
|
|
平成17年10月
|
ＵＦＪニコス株式会社常務執行役員
|
|
平成19年４月
|
三菱ＵＦＪニコス株式会社専務執行役員
|
|
平成22年６月
|
同社顧問
|
|
平成23年６月
|
カネ美食品監査役（現任）
|
|
（注）５
|
―
|
|
|
|
|
|
計
|
|
1,819
|
（注）１．取締役 松岡正明は、社外取締役であります。
２．監査役 鈴木郁雄及び浜屋義幸は、社外監査役であります。
３．代表取締役社長 三輪幸太郎は、取締役会長 三輪亮治の長男であります。
４．平成28年６月23日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
５．平成27年６月18日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
６．カネ美食品は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役を１名選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
|
|
|
|
|
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
所有株式数
（千株）
|
|
補欠監査役
|
|
赤塚 憲昭
|
昭和21年10月13日生
|
|
|
|
昭和45年４月
|
株式会社東海銀行（現 株式会社三菱東京ＵＦＪ銀行）入行
|
|
平成11年４月
|
同行執行役員
|
|
平成12年６月
|
株式会社トーメン代表取締役専務
|
|
平成15年６月
|
株式会社セントラルファイナンス代表取締役常務
|
|
平成15年６月
|
株式会社シーエフプランニング代表取締役社長
|
|
平成17年６月
|
カネ美食品監査役
|
|
平成17年６月
|
株式会社セントラルファイナンス代表取締役専務執行役員
|
|
平成21年４月
|
株式会社セディナプランニング代表取締役社長
|
|
平成21年４月
|
株式会社セディナ取締役専務執行役員
|
|
平成23年６月
|
カネ美食品補欠監査役（現任）
|
|
―
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※金融庁に提出された有価証券報告書のデータを使用しています。
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