エービーシー・マート（2670）の役員の経歴と役員の変遷

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エービーシー・マート(2670)の株価チャート　エービーシー・マート(2670)の業績　親会社と関係会社

2025年2月28日決算時

 

(2) 【役員の状況】

①　役員一覧

男性8名　女性2名　(役員のうち女性の比率20%)

 

(注) １　鈴木浩子、佐々木加奈子、松岡正、菅原泰男、小早川英樹の５氏は、会社法第２条第15号に定める社外取締役であります。

２　エービーシー・マートの監査等委員会については次のとおりであります。

委員長　松岡正、委員　菅原泰男、委員　小早川英樹

３　2025年５月27日開催の定時株主総会の終結の時から１年間

４　2025年５月27日開催の定時株主総会の終結の時から２年間

 

 

②　社外役員の状況

エービーシー・マートの社外取締役は５名であります。

エービーシー・マートは、取締役会における経営の意思決定機能と担当役員による業務執行を管理監督する機能を持つ監査等委員会のメンバー３名を社外取締役とすることで経営への監視機能を強化する体制としております。また外部からの客観的かつ中立的な立場から様々な分野での豊富な経験と知見に基づいた助言をいただくことで、エービーシー・マートの企業価値向上に寄与することに期待し、監査等委員以外の非業務執行取締役２名を社外取締役としております。

 

エービーシー・マートと社外取締役の各氏との間においては、人的関係、資本的関係、取引関係、その他の利害関係においてエービーシー・マートの一般株主との利益相反が生じる恐れはありません。

社外取締役松岡正氏は、長年、靴業界に籍を置き、過去においてエービーシー・マートの取引先の一つであるコンバースフットウエア株式会社(現　コンバースジャパン株式会社)の取締役であった経歴を持ちます。エービーシー・マートグループの置かれている商環境や事業内容に精通しており、また企業経営者としての豊富な経験、幅広い見識をエービーシー・マートの経営に活かしていただけることを期待して社外取締役に選任いたしました。

社外取締役菅原泰男氏は、現職で人材コンサルティング会社を経営しており、経営に関する専門的な知識や人材開発の経験が豊富にあることから、これらの豊富な経験や幅広い見識をエービーシー・マートの経営に活かしていただけることを期待して社外取締役に選任いたしました。。同氏は株式会社プロモーションホールディングスの代表取締役及び株式会社プロモーションの代表取締役会長でありますが、エービーシー・マート及びエービーシー・マートの子会社と当該会社との間においても特別な利害関係等はありません。

社外取締役小早川英樹氏は、長年、金融業界に籍を置き、大手銀行・大手リース会社の営業部門、融資・審査部門、海外拠点、コーポレート部門（人事・財務・経理）において豊富な実務経験を有し、企業の経営トップを務められた経歴を持ちます。これらの豊富な経験、幅広い見識をエービーシー・マートの経営に活かしていただけることを期待して社外取締役に選任いたしました。15年以上前にエービーシー・マートの借入先の株式会社三菱UFJ銀行に勤務され、また三菱HCキャピタル株式会社で常務取締役兼執行役員等の経歴を持ちますが、当該会社との間で利益相反が生じる恐れはありません。

社外取締役鈴木浩子氏は、長年、ファッション業界で活躍され、また花をきっかけとした教育や家族との関わり方などを提案するフラワーライフプロデューサーとしても活躍されております。女性・母親としての視点から、エービーシー・マートが進めるダイバーシティへの取り組みや商品戦略・マーケティング等に関して有益な意見が得られると考え、社外取締役に選任いたしました。

社外取締役佐々木加奈子氏は、過去にマスメディア業界で活躍され、また個人事業主として飲食店の経営をされた経歴を持ちます。情報発信分野に精通されており、製品開発や販売促進に関する分野において、お客様の立場に立って的確な助言をいただけることを期待し、社外取締役に選任いたしました。

 

以上のことから、エービーシー・マートは、社外取締役の各氏をそれぞれ独立性を有するものと考え、東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。

なお、エービーシー・マートは、社外取締役を選任するための独立性に関する基準又は方針として明確に定めたものはありません。選任にあたっては、様々な分野で培った豊富な経験に基づき独立した立場で的確な助言・意見具申ができる人物であること、監査等委員に至っては、企業経営の経験等を有していることや重要な意思決定や利益相反等経営に対する監督等を独立した立場で行える人物であることを基に判断しております。

 

③　社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

内部監査室及び内部監査チームが実施した内部監査の結果については、常勤監査等委員より社外取締役へ伝達される仕組みとなっております。常勤監査等委員は、全ての経営会議議事録を閲覧し、定例の監査等委員会において報告しております。

これらの内部監査の実施状況を踏まえ、それぞれの監査等委員は現場の在庫管理の状況、システムの運用状況、内部管理の状況等を再度検証し、必要に応じて、内部監査室又は内部監査チームにヒアリングを行い、状況の把握を図っております。また、監査等委員会は、会計監査人から監査計画、監査結果の報告を受けるほか、定期的に相互に意見交換を図り、会計監査及び実地棚卸等の内容把握に役立てております。

2024年8月31日決算時

２ 【役員の状況】

　前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当中間会計期間における役員の異動はありません。

 

 

2024年5月31日決算時

２ 【役員の状況】

前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。

 

2024年2月29日決算時

 

(2) 【役員の状況】

①　役員一覧

男性8名　女性―名　(役員のうち女性の比率―)

 

(注) １　松岡正、菅原泰男、豊田皓の３名は、社外取締役であります。

２　エービーシー・マートの監査等委員会については次のとおりであります。

委員長　松岡正、委員　菅原泰男、委員　豊田皓

３　2024年５月28日開催の定時株主総会の終結の時から１年間

４　2023年５月30日開催の定時株主総会の終結の時から２年間

 

 

②　社外役員の状況

エービーシー・マートは、経営の意思決定機能と担当役員による業務執行を管理監督する機能を持つ取締役会において、３名の監査等委員を選任し、その３名全員を社外取締役とすることで、経営への監視機能を強化しております。コーポレート・ガバナンスにおいては、外部からの客観的、中立の経営監視の機能が重要と考えており、社外取締役３名による監査が実施されることにより、外部からの経営監視機能が十分に保たれる体制としております。

エービーシー・マートは、社外取締役を選任するための独立性に関する基準又は方針として明確に定めたものはありません。選任にあたっては、企業経営の経験者等、豊富な経験に基づき経営戦略等の的確な助言・意見具申や重要な意思決定による経営に対する監督、利益相反の監督等を独立した立場で行える人物であることを基に判断しております。

 

社外取締役松岡正氏は、長年、靴業界に籍を置いており、エービーシー・マートグループの置かれている商環境や事業内容に精通していることから、取締役会においては各取締役が業務を執行するにあたり、公正かつ客観的な立場に立って適切な意見をいただけるものと判断し、2016年５月26日付で社外取締役(常勤監査等委員)に就任いただきました。同氏の社外取締役(監査等委員)としての在任期間は８年となりました。就任後開催の取締役会においては、常勤役員として業務や財務会計などに関し積極的に意見を述べております。エービーシー・マートと同氏との間においては、人的関係、資本的関係、取引関係、その他の利害関係においてエービーシー・マートの一般株主との利益相反が生じる恐れはありません。同氏は過去においてエービーシー・マートの取引先の一つであるコンバースフットウエア株式会社(現　コンバースジャパン株式会社)の取締役でありましたが、エービーシー・マート及びエービーシー・マートの子会社と当該会社との間においても特別な利害関係等はありません。なお、同氏は2011年６月にコンバースフットウエア株式会社の取締役を退任しております。

 

社外取締役菅原泰男氏は、長年、人材コンサルティング会社を経営しており、経営に関する専門的な知識や人材開発の経験が豊富にあることから、取締役会においては各取締役が業務を執行するにあたり、公正かつ客観的な立場に立って適切な意見をいただけるものと判断し、2016年５月26日付で社外取締役(監査等委員)に就任いただきました。同氏の社外取締役(監査等委員)としての在任期間は８年となりました。就任後開催の取締役会においては、人材の多様性、特に女性管理職の育成に関して意見を述べております。エービーシー・マートと同氏との間においては、人的関係、資本的関係、取引関係、その他の利害関係においてエービーシー・マートの一般株主との利益相反が生じる恐れはありません。同氏は現職で株式会社プロモーションホールディングスの代表取締役及び株式会社プロモーションの代表取締役会長でありますが、エービーシー・マート及びエービーシー・マートの子会社と当該会社との間においても特別な利害関係等はありません。

社外取締役豊田皓氏は、長年、メディア業界に籍を置かれ幅広い人脈があることと、上場会社の代表を務められた経験からガバナンスの重要性を熟知されており、取締役会においては各取締役が業務を執行するにあたり、公正かつ客観的な立場に立って適切な意見をいただけるものと判断し、2019年５月29日付で社外取締役(監査等委員)に就任いただきました。同氏の社外取締役(監査等委員)としての在任期間は５年となりました。就任後開催の取締役会においては、コンプライアンスやガバナンスに関する意見を述べております。エービーシー・マートと同氏との間においては、人的関係、資本的関係、取引関係、その他の利害関係においてエービーシー・マートの一般株主との利益相反が生じる恐れはありません。同氏は過去においてエービーシー・マートグループの取引先の一つである株式会社フジテレビジョン及びその親会社の株式会社フジ・メディア・ホールディングス双方の代表取締役社長でありましたが、エービーシー・マート及びエービーシー・マートの子会社と当該会社との間においても特別な利害関係等はありません。なお、同氏は2015年６月に株式会社フジ・メディア・ホールディングスと株式会社フジテレビジョン双方の取締役を退任しております。

以上のことから、松岡正氏、菅原泰男氏、豊田皓氏の３名は、それぞれ独立性を有するものと考え、社外取締役として選任しております。なお、エービーシー・マートは、社外取締役３氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。

 

③　社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

内部監査室及び内部監査チームが実施した内部監査の結果については、常勤監査等委員より社外取締役へ伝達される仕組みとなっております。常勤監査等委員は、全ての経営会議議事録を閲覧し、定例の監査等委員会において報告しております。

これらの内部監査の実施状況を踏まえ、それぞれの監査等委員は現場の在庫管理の状況、システムの運用状況、内部管理の状況等を再度検証し、必要に応じて、内部監査室又は内部監査チームにヒアリングを行い、状況の把握を図っております。また、監査等委員会は、会計監査人から監査計画、監査結果の報告を受けるほか、定期的に相互に意見交換を図り、会計監査及び実地棚卸等の内容把握に役立てております。

 

2023年11月30日決算時

２ 【役員の状況】

前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は次のとおりであります。

 

役職の異動

 

 

2023年8月31日決算時

２ 【役員の状況】

　前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。

　なお、当四半期累計期間末日後、当四半期報告書の提出日までの役員の異動は、次のとおりであります。

 

役職の異動

 

 

2023年5月31日決算時

２ 【役員の状況】

前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。

 

2023年2月28日決算時

 

(2) 【役員の状況】

①　役員一覧

男性8名　女性―名　(役員のうち女性の比率―)

 

(注) １　松岡正、菅原泰男、豊田皓の３名は、社外取締役であります。

２　エービーシー・マートの監査等委員会については次のとおりであります。

委員長　松岡正、委員　菅原泰男、委員　豊田皓

３　2023年５月30日開催の定時株主総会の終結の時から１年間

４　2023年５月30日開催の定時株主総会の終結の時から２年間

 

②　社外役員の状況

エービーシー・マートは、経営の意思決定機能と担当役員による業務執行を管理監督する機能を持つ取締役会において、３名の監査等委員を選任し、その３名全員を社外取締役とすることで、経営への監視機能を強化しております。コーポレート・ガバナンスにおいては、外部からの客観的、中立の経営監視の機能が重要と考えており、社外取締役３名による監査が実施されることにより、外部からの経営監視機能が十分に保たれる体制としております。

エービーシー・マートは、社外取締役を選任するための独立性に関する基準又は方針として明確に定めたものはありません。選任にあたっては、企業経営の経験者等、豊富な経験に基づき経営戦略等の的確な助言・意見具申や重要な意思決定による経営に対する監督、利益相反の監督等を独立した立場で行える人物であることを基に判断しております。

 

社外取締役松岡正氏は、長年、靴業界に籍を置いており、エービーシー・マートグループの置かれている商環境や事業内容に精通していることから、取締役会においては各取締役が業務を執行するにあたり、公正かつ客観的な立場に立って適切な意見をいただけるものと判断し、2016年５月26日付で社外取締役(常勤監査等委員)に就任いただきました。同氏の社外取締役(監査等委員)としての在任期間は７年となりました。就任後開催の取締役会においては、主に業務や財務会計などに関し積極的に意見を述べております。エービーシー・マートと同氏との間においては、人的関係、資本的関係、取引関係、その他の利害関係においてエービーシー・マートの一般株主との利益相反が生じる恐れはありません。同氏は過去においてエービーシー・マートの取引先の一つであるコンバースフットウエア株式会社(現　コンバースジャパン株式会社)の取締役でありましたが、エービーシー・マート及びエービーシー・マートの子会社と当該会社との間においても特別な利害関係等はありません。なお、同氏は2011年６月にコンバースフットウエア株式会社の取締役を退任しております。

社外取締役菅原泰男氏は、長年、人材コンサルティング会社を経営しており、経営に関する専門的な知識や人材開発の経験が豊富にあることから、取締役会においては各取締役が業務を執行するにあたり、公正かつ客観的な立場に立って適切な意見をいただけるものと判断し、2016年５月26日付で社外取締役(監査等委員)に就任いただきました。同氏の社外取締役(監査等委員)としての在任期間は７年となりました。就任後開催の取締役会においては、主に人材の育成・教育に関する意見を述べております。エービーシー・マートと同氏との間においては、人的関係、資本的関係、取引関係、その他の利害関係においてエービーシー・マートの一般株主との利益相反が生じる恐れはありません。同氏は現職で株式会社プロモーションの代表取締役社長でありますが、エービーシー・マート及びエービーシー・マートの子会社と当該会社との間においても特別な利害関係等はありません。

 

社外取締役豊田皓氏は、長年、メディア業界に籍を置かれ幅広い人脈があることと、上場会社の代表を務められた経験からガバナンスの重要性を熟知されており、取締役会においては各取締役が業務を執行するにあたり、公正かつ客観的な立場に立って適切な意見をいただけるものと判断し、2019年５月29日付で社外取締役(監査等委員)に就任いただきました。同氏の社外取締役(監査等委員)としての在任期間は４年となりました。就任後開催の取締役会においては、主にガバナンスに関する意見を述べております。エービーシー・マートと同氏との間においては、人的関係、資本的関係、取引関係、その他の利害関係においてエービーシー・マートの一般株主との利益相反が生じる恐れはありません。同氏は過去においてエービーシー・マートグループの取引先の一つである株式会社フジテレビジョン及びその親会社の株式会社フジ・メディア・ホールディングス双方の代表取締役社長でありましたが、エービーシー・マート及びエービーシー・マートの子会社と当該会社との間においても特別な利害関係等はありません。なお、同氏は2015年６月に株式会社フジ・メディア・ホールディングスと株式会社フジテレビジョン双方の取締役を退任しております。

以上のことから、松岡正氏、菅原泰男氏、豊田皓氏の３名は、それぞれ独立性を有するものと考え、社外取締役として選任しております。なお、エービーシー・マートは、社外取締役３氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。

 

③　社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

内部監査室及び内部監査チームが実施した内部監査の結果については、常勤監査等委員より社外取締役へ伝達される仕組みとなっております。常勤監査等委員は、全ての経営会議議事録を閲覧し、定例の監査等委員会において報告しております。

これらの内部監査の実施状況を踏まえ、それぞれの監査等委員は現場の在庫管理の状況、システムの運用状況、内部管理の状況等を再度検証し、必要に応じて、内部監査室又は内部監査チームにヒアリングを行い、状況の把握を図っております。また、監査等委員会は、会計監査人から監査計画、監査結果の報告を受けるほか、定期的に相互に意見交換を図り、会計監査及び実地棚卸等の内容把握に役立てております。

 

2022年11月30日決算時

２ 【役員の状況】

前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は次のとおりであります。

（１）退任役員

 

（２）異動後の役員の男女別人数及び女性の比率

男性8名　女性－名（役員のうち女性の比率－％）

 

 

2022年8月31日決算時

２【役員の状況】

　前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は次のとおりであります。

（１）退任役員

 

（２）異動後の役員の男女別人数及び女性の比率

男性8名　女性－名（役員のうち女性の比率－％）

 

 

2022年5月31日決算時

２【役員の状況】

　前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。

 

 

2022年2月28日決算時

（２）【役員の状況】

①　役員一覧

男性9名　女性－名　（役員のうち女性の比率 － ）

 

 

　（注）１　松岡正、菅原泰男、豊田皓の３名は、社外取締役であります。

２　エービーシー・マートの監査等委員会については次のとおりであります。

　　委員長　松岡正、委員　菅原泰男、委員　豊田皓

３　2022年５月26日開催の定時株主総会の終結の時から１年間

４　2021年５月27日開催の定時株主総会の終結の時から２年間

 

 

 

②　社外役員の状況

　エービーシー・マートは、経営の意思決定機能と担当役員による業務執行を管理監督する機能を持つ取締役会において、３名の監査等委員を選任し、その３名全員を社外取締役とすることで、経営への監視機能を強化しております。コーポレート・ガバナンスにおいては、外部からの客観的、中立の経営監視の機能が重要と考えており、社外取締役３名による監査が実施されることにより、外部からの経営監視機能が十分に保たれる体制としております。

　エービーシー・マートは、社外取締役を選任するための独立性に関する基準又は方針として明確に定めたものはありません。選任にあたっては、企業経営の経験者等、豊富な経験に基づき経営戦略等の的確な助言・意見具申や重要な意思決定による経営に対する監督、利益相反の監督等を独立した立場で行える人物であることを基に判断しております。

 

　社外取締役松岡正氏は、長年、靴業界に籍を置いており、エービーシー・マートグループの置かれている商環境や事業内容に精通していることから、取締役会においては各取締役が業務を執行するにあたり、公正かつ客観的な立場に立って適切な意見をいただけるものと判断し、2016年５月26日付で社外取締役（常勤監査等委員）に就任いただきました。同氏の社外取締役（監査等委員）としての在任期間は６年となりました。就任後開催の取締役会においては、主に業務や財務会計などに関し積極的に意見を述べております。エービーシー・マートと同氏との間においては、人的関係、資本的関係、取引関係、その他の利害関係においてエービーシー・マートの一般株主との利益相反が生じる恐れはありません。同氏は過去においてエービーシー・マートの取引先の一つであるコンバースフットウエア株式会社(現　コンバースジャパン株式会社)の取締役でありましたが、エービーシー・マート及びエービーシー・マートの子会社と当該会社との間においても特別な利害関係等はありません。なお、同氏は2011年６月にコンバースフットウエア株式会社の取締役を退任しております。

　社外取締役菅原泰男氏は、長年、人材コンサルティング会社を経営しており、経営に関する専門的な知識や人材開発の経験が豊富にあることから、取締役会においては各取締役が業務を執行するにあたり、公正かつ客観的な立場に立って適切な意見をいただけるものと判断し、2016年５月26日付で社外取締役（監査等委員）に就任いただきました。同氏の社外取締役（監査等委員）としての在任期間は６年となりました。就任後開催の取締役会においては、主に人材の育成・教育に関する意見を述べております。エービーシー・マートと同氏との間においては、人的関係、資本的関係、取引関係、その他の利害関係においてエービーシー・マートの一般株主との利益相反が生じる恐れはありません。同氏は現職で株式会社プロモーションの代表取締役社長でありますが、エービーシー・マート及びエービーシー・マートの子会社と当該会社との間においても特別な利害関係等はありません。

　社外取締役豊田皓氏は、長年、メディア業界に籍を置かれ幅広い人脈があることと、上場会社の代表を務められた経験からガバナンスの重要性を熟知されており、取締役会においては各取締役が業務を執行するにあたり、公正かつ客観的な立場に立って適切な意見をいただけるものと判断し、2019年５月29日付で社外取締役（監査等委員）に就任いただきました。同氏の社外取締役（監査等委員）としての在任期間は３年となりました。就任後開催の取締役会においては、主にガバナンスに関する意見を述べております。エービーシー・マートと同氏との間においては、人的関係、資本的関係、取引関係、その他の利害関係においてエービーシー・マートの一般株主との利益相反が生じる恐れはありません。同氏は過去においてエービーシー・マートグループの取引先の一つである株式会社フジテレビジョン及びその親会社の株式会社フジ・メディア・ホールディングス双方の代表取締役社長でありましたが、エービーシー・マート及びエービーシー・マートの子会社と当該会社との間においても特別な利害関係等はありません。なお、同氏は2015年６月に株式会社フジ・メディア・ホールディングスと株式会社フジテレビジョン双方の取締役を退任しております。

　以上のことから、松岡正氏、菅原泰男氏、豊田皓氏の３名は、それぞれ独立性を有するものと考え、社外取締役として選任しております。なお、エービーシー・マートは、社外取締役３氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。

 

 

③　社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

　内部監査室及び内部監査チームが実施した内部監査の結果については、常勤監査等委員より社外取締役へ伝達されるしくみとなっております。常勤監査等委員は、全ての経営会議議事録を閲覧し、定例の監査等委員会において報告しております。

　これらの内部監査の実施状況を踏まえ、それぞれの監査等委員は現場の在庫管理の状況、システムの運用状況、内部管理の状況等を再度検証し、必要に応じて、内部監査室又は内部監査チームにヒアリングを行い、状況の把握を図っております。また、監査等委員会は、会計監査人から監査計画、監査結果の報告を受けるほか、定期的に相互に意見交換を図り、会計監査及び実地棚卸等の内容把握に役立てております。

 

2021年11月30日決算時

２【役員の状況】

　前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。

 

役職の異動

 

 

 

2021年8月31日決算時

２【役員の状況】

　前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。

 

役職の異動

 

 

 

2021年5月31日決算時

２【役員の状況】

　前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。

　なお、当四半期累計期間末日後、当四半期報告書の提出日までの役員の異動は、次のとおりであります。

 

役職の異動

 

 

 

2021年2月28日決算時

（２）【役員の状況】

①　役員一覧

男性8名　女性－名　（役員のうち女性の比率 － ）

 

 

　（注）１　松岡正、菅原泰男、豊田皓の３名は、社外取締役であります。

２　エービーシー・マートの監査等委員会については次のとおりであります。

　　委員長　松岡正、委員　菅原泰男、委員　豊田皓

３　2021年５月27日開催の定時株主総会の終結の時から１年間

４　2021年５月27日開催の定時株主総会の終結の時から２年間

５　2021年６月１日付をもって、取締役の担当を次のとおり変更する予定であります。

　　勝沼清　　　　　取締役　総務人事担当　兼　店舗開発担当

　　服部喜一郎　　　取締役　事業開発担当

 

 

②　社外役員の状況

　エービーシー・マートは、経営の意思決定機能と担当役員による業務執行を管理監督する機能を持つ取締役会において、３名の監査等委員を選任し、その３名全員を社外取締役とすることで、経営への監視機能を強化しております。コーポレート・ガバナンスにおいては、外部からの客観的、中立の経営監視の機能が重要と考えており、社外取締役３名による監査が実施されることにより、外部からの経営監視機能が十分に保たれる体制としております。

　エービーシー・マートは、社外取締役を選任するための独立性に関する基準又は方針として明確に定めたものはありません。選任にあたっては、企業経営の経験者等、豊富な経験に基づき経営戦略等の的確な助言・意見具申や重要な意思決定による経営に対する監督、利益相反の監督等を独立した立場で行える人物であることを基に判断しております。

 

　社外取締役松岡正氏は、長年、靴業界に籍を置いており、エービーシー・マートグループの置かれている商環境や事業内容に精通していることから、取締役会においては各取締役が業務を執行するにあたり、公正かつ客観的な立場に立って適切な意見をいただけるものと判断し、2016年５月26日付で社外取締役（常勤監査等委員）に就任いただきました。同氏の社外取締役（監査等委員）としての在任期間は５年となりました。就任後開催の取締役会においては、主に業務や内部統制に関する意見を述べております。エービーシー・マートと同氏との間においては、人的関係、資本的関係、取引関係、その他の利害関係においてエービーシー・マートの一般株主との利益相反が生じる恐れはありません。同氏は過去においてエービーシー・マートの取引先の一つであるコンバースフットウエア株式会社(現　コンバースジャパン株式会社)の取締役でありましたが、エービーシー・マート及びエービーシー・マートの子会社と当該会社との間においても特別な利害関係等はありません。なお、同氏は2011年６月にコンバースフットウエア株式会社の取締役を退任しております。

　社外取締役菅原泰男氏は、長年、人材コンサルティング会社を経営しており、経営に関する専門的な知識や人材開発の経験が豊富にあることから、取締役会においては各取締役が業務を執行するにあたり、公正かつ客観的な立場に立って適切な意見をいただけるものと判断し、2016年５月26日付で社外取締役（監査等委員）に就任いただきました。同氏の社外取締役（監査等委員）としての在任期間は５年となりました。就任後開催の取締役会においては、主に人材、特に後継者の育成や教育に関する意見を述べております。エービーシー・マートと同氏との間においては、人的関係、資本的関係、取引関係、その他の利害関係においてエービーシー・マートの一般株主との利益相反が生じる恐れはありません。同氏は現職で株式会社プロモーションの代表取締役社長でありますが、エービーシー・マート及びエービーシー・マートの子会社と当該会社との間においても特別な利害関係等はありません。

　社外取締役豊田皓氏は、長年、メディア業界に籍を置かれ幅広い人脈があることと、上場会社の代表を務められた経験からガバナンスの重要性を熟知されており、取締役会においては各取締役が業務を執行するにあたり、公正かつ客観的な立場に立って適切な意見をいただけるものと判断し、2019年５月29日付で社外取締役（監査等委員）に就任いただきました。同氏の社外取締役（監査等委員）としての在任期間は２年となりました。エービーシー・マートと同氏との間においては、人的関係、資本的関係、取引関係、その他の利害関係においてエービーシー・マートの一般株主との利益相反が生じる恐れはありません。同氏は過去においてエービーシー・マートグループの取引先の一つである株式会社フジテレビジョン及びその親会社の株式会社フジ・メディア・ホールディングス双方の代表取締役社長でありましたが、エービーシー・マート及びエービーシー・マートの子会社と当該会社との間においても特別な利害関係等はありません。なお、同氏は2015年６月に株式会社フジ・メディア・ホールディングスと株式会社フジテレビジョン双方の取締役を退任しております。また退任後に株式会社フジ・メディア・ホールディングスと株式会社フジテレビジョン双方の顧問契約を結んでおりましたが、2021年３月に契約を満了しております。

　以上のことから、松岡正氏、菅原泰男氏、豊田皓氏の３名は、それぞれ独立性を有するものと考え、社外取締役として選任しております。なお、エービーシー・マートは、社外取締役３氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。

 

 

③　社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

　内部監査室及び内部監査チームが実施した内部監査の結果については、常勤監査等委員より社外取締役へ伝達されるしくみとなっております。常勤監査等委員は、全ての経営会議議事録を閲覧し、定例の監査等委員会において報告しております。

　これらの内部監査の実施状況を踏まえ、それぞれの監査等委員は現場の在庫管理の状況、システムの運用状況、内部管理の状況等を再度検証し、必要に応じて、内部監査室又は内部監査チームにヒアリングを行い、状況の把握を図っております。また、監査等委員会は、会計監査人から監査計画、監査結果の報告を受けるほか、定期的に相互に意見交換を図り、会計監査及び実地棚卸等の内容把握に役立てております。

 

2020年11月30日決算時

２【役員の状況】

　前事業年度の有価証券報告書提出後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。

 

2020年8月31日決算時

２【役員の状況】

　前事業年度の有価証券報告書提出後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。

 

2020年5月31日決算時

２【役員の状況】

　前事業年度の有価証券報告書提出後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。

 

2020年2月29日決算時

（２）【役員の状況】

①　役員一覧

男性8名　女性－名　（役員のうち女性の比率 － ）

 

 

　（注）１　松岡正、菅原泰男、豊田皓の３名は、社外取締役であります。

２　エービーシー・マートの監査等委員会については次のとおりであります。

　　委員長　松岡正、委員　菅原泰男、委員　豊田皓

３　2020年５月28日開催の定時株主総会の終結の時から１年間

４　2019年５月29日開催の定時株主総会の終結の時から２年間

 

 

②　社外役員の状況

　エービーシー・マートは、経営の意思決定機能と担当役員による業務執行を管理監督する機能を持つ取締役会において、３名の監査等委員を選任し、その３名全員を社外取締役とすることで、経営への監視機能を強化しております。コーポレート・ガバナンスにおいては、外部からの客観的、中立の経営監視の機能が重要と考えており、社外取締役３名による監査が実施されることにより、外部からの経営監視機能が十分に保たれる体制としております。

　エービーシー・マートは、社外取締役を選任するための独立性に関する基準又は方針として明確に定めたものはありません。選任にあたっては、企業経営の経験者等、豊富な経験に基づき経営戦略等の的確な助言・意見具申や重要な意思決定による経営に対する監督、利益相反の監督等を独立した立場で行える人物であることを基に判断しております。

 

　社外取締役松岡正氏は、長年、靴業界に籍を置いており、エービーシー・マートグループの置かれている商環境や事業内容に精通していることから、取締役会においては各取締役が業務を執行するにあたり、公正かつ客観的な立場に立って適切な意見をいただけるものと判断し、2016年５月26日付で社外取締役（常勤監査等委員）に就任いただきました。同氏の社外取締役（監査等委員）としての在任期間は４年となりました。就任後開催の取締役会においては、主に業務や内部統制に関する意見を述べております。エービーシー・マートと同氏との間においては、人的関係、資本的関係、取引関係、その他の利害関係においてエービーシー・マートの一般株主との利益相反が生じる恐れはありません。同氏は過去においてエービーシー・マートの取引先の一つであるコンバースフットウエア株式会社の取締役でありましたが、エービーシー・マートと当該会社との間においても特別な利害関係等はありません。同氏は2011年６月にコンバースフットウエア株式会社の取締役を退任しております。

　社外取締役菅原泰男氏は、長年、人材コンサルティング会社を経営しており、経営に関する専門的な知識や人材開発の経験が豊富にあることから、取締役会においては各取締役が業務を執行するにあたり、公正かつ客観的な立場に立って適切な意見をいただけるものと判断し、2016年５月26日付で社外取締役（監査等委員）に就任いただきました。同氏の社外取締役（監査等委員）としての在任期間は４年となりました。就任後開催の取締役会においては、主に人材、特に後継者の育成や教育に関する意見を述べております。エービーシー・マートと同氏との間においては、人的関係、資本的関係、取引関係、その他の利害関係においてエービーシー・マートの一般株主との利益相反が生じる恐れはありません。同氏は現職で株式会社プロモーションの代表取締役社長でありますが、エービーシー・マートと当該会社との間においても特別な利害関係等はありません。

　社外取締役豊田皓氏は、長年、メディア業界に籍を置かれ幅広い人脈があることと、上場会社の代表を務められた経験からガバナンスの重要性を熟知されており、取締役会においては各取締役が業務を執行するにあたり、公正かつ客観的な立場に立って適切な意見をいただけるものと判断し、2019年５月29日付で社外取締役（監査等委員）に就任いただきました。同氏の社外取締役（監査等委員）としての在任期間は１年となりました。エービーシー・マートと同氏との間においては、人的関係、資本的関係、取引関係、その他の利害関係においてエービーシー・マートの一般株主との利益相反が生じる恐れはありません。同氏は過去においてエービーシー・マートグループの取引先の一つである株式会社フジテレビジョン及びその親会社の株式会社フジ・メディア・ホールディングス双方の代表取締役社長であった経歴をもち、現職でも株式会社フジ・メディア・ホールディングスと株式会社フジテレビジョン双方の顧問でありますが、重要な兼職には当たらず、エービーシー・マート及びエービーシー・マートの子会社と当該会社との間においても特別な利害関係等はありません。なお、同氏は2015年６月に株式会社フジ・メディア・ホールディングスと株式会社フジテレビジョン双方の取締役を退任しております。

　以上のことから、松岡正氏、菅原泰男氏、豊田皓氏の３名は、それぞれ独立性を有するものと考え、社外取締役として選任しております。なお、エービーシー・マートは、社外取締役３氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。

 

 

③　社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

 

　内部監査室及び内部監査チームが実施した内部監査の結果については、常勤監査等委員より社外取締役へ伝達されるしくみとなっております。常勤監査等委員は、全ての経営会議議事録を閲覧し、定例の監査等委員会において報告しております。

　これらの内部監査の実施状況を踏まえ、それぞれの監査等委員は現場の在庫管理の状況、システムの運用状況、内部管理の状況等を再度検証し、必要に応じて、内部監査室又は内部監査チームにヒヤリングを行い、状況の把握を図っております。また、監査等委員会は、会計監査人から監査計画、監査結果の報告を受けるほか、定期的に相互に意見交換を図り、会計監査及び実地棚卸等の内容把握に役立てております。

 

2019年11月30日決算時

２【役員の状況】

　前事業年度の有価証券報告書提出後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。

役職の異動

2019年8月31日決算時

２【役員の状況】

　前事業年度の有価証券報告書提出後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。

　役職の異動

2019年2月28日決算時

５【役員の状況】

男性８名　女性－名　（役員のうち女性の比率 － ）

 

 

　（注）１　松岡正、菅原泰男、豊田皓の３名は、社外取締役であります。

２　エービーシー・マートの監査等委員会については次のとおりであります。

　　委員長　松岡正、委員　菅原泰男、委員　豊田皓

３　令和元年５月29日開催の定時株主総会の終結の時から１年間

４　令和元年５月29日開催の定時株主総会の終結の時から２年間

 

2018年2月28日決算時

５【役員の状況】

男性８名　女性１名　（役員のうち女性の比率11.1％）

 

 

　（注）１　林豊、松岡正、菅原泰男の３名は、社外取締役であります。

２　エービーシー・マートの監査等委員会については次のとおりであります。

　　委員長　松岡正、委員　林豊、委員　菅原泰男

３　平成30年５月24日開催の定時株主総会の終結の時から１年間

４　平成29年５月30日開催の定時株主総会の終結の時から２年間

 

2017年2月28日決算時

５【役員の状況】

男性８名　女性１名　（役員のうち女性の比率11.1％）

 

 

　（注）１　林豊、松岡正、菅原泰男の３名は、社外取締役であります。

２　エービーシー・マートの監査等委員会については次のとおりであります。

　　委員長　松岡正、委員　林豊、委員　菅原泰男

３　平成29年５月30日開催の定時株主総会の終結の時から１年間

４　平成29年５月30日開催の定時株主総会の終結の時から２年間

 

2016年2月29日決算時

５【役員の状況】

男性８名　女性１名　（役員のうち女性の比率11.1％）

 

 

　（注）１　林豊、松岡正、菅原泰男の３名は、社外取締役であります。

２　エービーシー・マートの監査等委員会については次のとおりであります。

　　委員長　松岡正、委員　林豊、委員　菅原泰男

３　平成28年５月26日開催の定時株主総会の終結の時から１年間

４　平成27年５月27日開催の定時株主総会の終結の時から２年間

なお、松岡正氏及び菅原泰男氏の任期は、前任者の任期満了の時までとなるため、平成28年５月26日開催の定時株主総会の終結の時から１年間であります。

 

※金融庁に提出された有価証券報告書のデータを使用しています。

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