ハードオフコーポレーション（2674）の役員の経歴と役員の変遷

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ハードオフコーポレーション(2674)の株価チャート　ハードオフコーポレーション(2674)の業績　親会社と関係会社

2024年9月30日決算時

２【役員の状況】

  該当事項はありません。

 

2024年3月31日決算時

（２）【役員の状況】

①　役員一覧

男性　7名　女性　1名　（役員のうち女性の比率 12.5 ％）

 

 

（注）１  代表取締役社長山本太郎は、代表取締役会長山本善政の長男であります。

２  取締役渡邊美栄子、取締役泉延喜は、社外取締役であります。

３  常勤監査役鍋谷佳人、監査役渡辺一男、監査役吉田駿は、社外監査役であります。

４  取締役の任期は、2023年６月22日開催の定時株主総会終結の時から、２年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。なお、新たに増員として選任された取締役の任期は、ハードオフコーポレーション定款の定めにより他の在任取締役の任期の満了する時までとなります。

５  監査役の任期は、2024年６月21日開催の定時株主総会終結の時から、４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。

 

②　社外役員の状況

  ハードオフコーポレーションの社外取締役は２名、社外監査役は３名であります。

  社外取締役の渡邊美栄子氏は、上場企業株式会社スノーピーク出身であります。ハードオフコーポレーションと同社および同氏との人的関係、資本的関係、取引関係、その他利害関係で特記すべき事項はありません。同氏は上場企業の経営者として培われた豊富な経験と高い見識をハードオフコーポレーションの経営に反映し、また独立した立場から監督し、ハードオフコーポレーション経営に対する監視機能を果たして企業統治の充実をはかっております。

  社外取締役の泉延喜氏は、新聞記者として培われた豊富な経験と高い見識を有しております。また、弁護士としても高い知見を有しており、この豊富な経験と幅広い識見をハードオフコーポレーションの経営に反映し、また独立した立場から監督し、ハードオフコーポレーション経営に対する監視機能を果たして企業統治の充実をはかっております。

  社外監査役の鍋谷佳人氏は、ハードオフコーポレーションの取引金融機関である株式会社第四北越銀行出身であります。ハードオフコーポレーションは同社の親会社である株式会社第四北越フィナンシャルグループの株式を８千株所有し、同社はハードオフコーポレーションの株式を10千株所有しております。ハードオフコーポレーションと同氏および同社との人的関係、資本的関係、取引関係、その他の利害関係で特記すべき事項はありません。同氏は、長年の銀行勤務において支店長職を歴任され、そこで培われた財務や会計に関する知見を有しております。この豊富な経験と幅広い見識をハードオフコーポレーションの経営に反映し、また独立した立場から監督し、ハードオフコーポレーション経営に対する監視機能を果たして企業統治の充実をはかっております。

  社外監査役の渡辺一男氏は、ハードオフコーポレーションの取引金融機関である株式会社きらやか銀行出身であります。ハードオフコーポレーションは同社の親会社である株式会社じもとホールディングスの株式を16千株所有しております。なお、同氏はハードオフコーポレーションの株式を２千株所有しておりますが、その他にハードオフコーポレーションと同氏および同社との人的関係、資本的関係、取引関係、その他の利害関係で特記すべき事項はありません。同氏は、取締役会および監査役会において、決議事項および重要検討事項等に適宜適切な意見を積極的に発言し、経営監督機能を果たして企業統治の充実をはかっております。

  社外監査役の吉田駿氏は、弁護士として経験・識見があり、法令を含む企業社会全体を踏まえた客観的視点で、独立性をもって経営の監視を遂行しております。ハードオフコーポレーションと同氏との人的関係、資本的関係、取引関係、その他の利害関係で特記すべき事項はありません。

 

  社外取締役および社外監査役の選任にあたっては、会社法に定める社外取締役・社外監査役の要件および金融商品取引所が定める独立性基準に従って検討しております。

 

③　社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

  ハードオフコーポレーションは、監査役会制度を採用しており、有価証券報告書提出日現在、監査役３名は客観的・第三者的立場での監査を行う観点から全て社外監査役を選任しております。監査役会は専門分野の知識・経験を活かし広い視野に立って助言・提言できる社外監査役３名で構成されております。監査役会は定期的に開催し、監査役間での情報・意見交換を行うとともに、各監査役は監査役会が定めた監査方針、業務分担に従い、取締役会のほか重要会議への出席や重要書類の閲覧などを通じて、取締役の職務遂行について監査・監督を実施しております。また、常勤監査役は経営の妥当性の観点から店舗監査を実施し、妥当性・効率性を検証しております。

  ハードオフコーポレーションにおける内部監査は、社長直轄部門として「内部監査室」（内部監査人３名）を設置し、各部署、
店舗の監査を年間の監査計画に基づいて実施し、法令遵守、内部統制の実効性などを監査しております。
  監査結果については取締役会に対し報告を行っております。

  社外取締役および社外監査役は内部監査室と適宜情報交換を行っております。さらに会計監査人とも適宜情報交換を行っております。

 

2023年12月31日決算時

２【役員の状況】

  該当事項はありません。

 

2023年9月30日決算時

２【役員の状況】

  該当事項はありません。

 

2023年6月30日決算時

２【役員の状況】

  該当事項はありません。

 

2023年3月31日決算時

（２）【役員の状況】

①　役員一覧

男性　7名　女性　1名　（役員のうち女性の比率 12.5 ％）

 

 

（注）１  代表取締役社長山本太郎は、代表取締役会長山本善政の長男であります。

２  取締役渡邊美栄子、取締役泉延喜は、社外取締役であります。

３  常勤監査役渡辺一男、監査役渋谷正博および吉田耕二は、社外監査役であります。

４  取締役の任期は、2023年６月22日開催の定時株主総会終結の時から、２年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。なお、新たに増員として選任された取締役の任期は、ハードオフコーポレーション定款の定めにより他の在任取締役の任期の満了する時までとなります。

５  監査役の任期は、2020年６月24日開催の定時株主総会終結の時から、４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。

 

②　社外役員の状況

  ハードオフコーポレーションの社外取締役は２名、社外監査役は３名であります。

  社外取締役の渡邊美栄子氏は、上場企業株式会社スノーピーク出身であります。ハードオフコーポレーションと同社および同氏との人的関係、資本的関係、取引関係、その他利害関係で特記すべき事項はありません。同氏は上場企業の経営者として培われた豊富な経験と高い見識をハードオフコーポレーションの経営に反映し、また独立した立場から監督し、ハードオフコーポレーション経営に対する監視機能を果たして企業統治の充実をはかっております。

  社外取締役の泉延喜氏は、新聞記者として培われた豊富な経験と高い見識を有しております。また、弁護士としても高い知見を有しており、この豊富な経験と幅広い識見をハードオフコーポレーションの経営に反映し、また独立した立場から監督し、ハードオフコーポレーション経営に対する監視機能を果たして企業統治の充実をはかっております。

  社外監査役の渡辺一男氏は、ハードオフコーポレーションの取引金融機関である株式会社きらやか銀行出身であります。ハードオフコーポレーションは同社の親会社である株式会社じもとホールディングスの株式を16千株所有しております。なお、同氏はハードオフコーポレーションの株式を２千株所有しておりますが、その他にハードオフコーポレーションと同氏および同社との人的関係、資本的関係、取引関係、その他の利害関係で特記すべき事項はありません。同氏は、取締役会および監査役会において、決議事項および重要検討事項等に適宜適切な意見を積極的に発言し、経営監督機能を果たして企業統治の充実をはかっております。

  社外監査役の渋谷正博氏は、ハードオフコーポレーションの取引金融機関である株式会社第四北越銀行出身であります。ハードオフコーポレーションは同社の親会社である株式会社第四北越フィナンシャルグループの株式を８千株所有し、同社はハードオフコーポレーションの株式を10千株所有しております。なお、同氏はハードオフコーポレーションの株式を１千株所有しておりますが、その他にハードオフコーポレーションと同氏および同社との人的関係、資本的関係、取引関係、その他の利害関係で特記すべき事項はありません。同氏は、取締役会および監査役会において、決議事項および重要検討事項等に適宜適切な意見を積極的に発言し、経営監督機能を果たして企業統治の充実をはかっております。

  社外監査役の吉田耕二氏は、弁護士として経験・識見が豊富であり、法令を含む企業社会全体を踏まえた客観的視点で、独立性をもって経営の監視を遂行しております。なお、同氏はハードオフコーポレーションの株式を２千株所有しておりますが、その他にハードオフコーポレーションと同氏との人的関係、資本的関係、取引関係、その他の利害関係で特記すべき事項はありません。同氏は、取締役会および監査役会において、決議事項および重要検討事項等に適宜適切な意見を積極的に発言し、経営監督機能を果たして企業統治の充実をはかっております。

  社外取締役および社外監査役の選任にあたっては、会社法に定める社外取締役・社外監査役の要件および金融商品取引所が定める独立性基準に従って検討しております。

 

③　社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

  ハードオフコーポレーションは、監査役会制度を採用しており、有価証券報告書提出日現在、監査役３名は客観的・第三者的立場での監査を行う観点から全て社外監査役を選任しております。監査役会は専門分野の知識・経験を活かし広い視野に立って助言・提言できる社外監査役３名で構成されております。監査役会は定期的に開催し、監査役間での情報・意見交換を行うとともに、各監査役は監査役会が定めた監査方針、業務分担に従い、取締役会のほか重要会議への出席や重要書類の閲覧などを通じて、取締役の職務遂行について監査・監督を実施しております。また、常勤監査役は経営の妥当性の観点から店舗監査を実施し、妥当性・効率性を検証しております。

  ハードオフコーポレーションにおける内部監査は、社長直轄部門として「内部監査室」（内部監査人３名）を設置し、各部署、
店舗の監査を年間の監査計画に基づいて実施し、法令遵守、内部統制の実効性などを監査しております。
  監査結果については取締役会に対し報告を行っております。

  社外取締役および社外監査役は内部監査室と適宜情報交換を行っております。さらに会計監査人とも適宜情報交換を行っております。

 

2022年12月31日決算時

２【役員の状況】

  該当事項はありません。

 

2022年9月30日決算時

２【役員の状況】

  該当事項はありません。

 

2022年6月30日決算時

２【役員の状況】

  該当事項はありません。

 

2022年3月31日決算時

（２）【役員の状況】

①　役員一覧

男性　7名　女性　1名　（役員のうち女性の比率 12.5 ％）

 

 

（注）１  代表取締役社長山本太郎は、代表取締役会長山本善政の長男であります。

２  取締役奥山守、取締役渡邊美栄子は、社外取締役であります。

３  常勤監査役渡辺一男、監査役渋谷正博および吉田耕二は、社外監査役であります。

４  取締役の任期は、2021年６月24日開催の定時株主総会終結の時から、２年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。なお、新たに増員として選任された取締役の任期は、ハードオフコーポレーション定款の定めにより他の在任取締役の任期の満了する時までとなります。

５  監査役の任期は、2020年６月24日開催の定時株主総会終結の時から、４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。

 

②　社外役員の状況

  ハードオフコーポレーションの社外取締役は２名、社外監査役は３名であります。

  社外取締役の奥山守氏は、ハードオフコーポレーションの取引金融機関である株式会社第四北越銀行出身であります。ハードオフコーポレーションは同社の親会社である株式会社第四北越フィナンシャルグループの株式を８千株所有し、同社はハードオフコーポレーションの株式を10千株所有しております。なお、同氏はハードオフコーポレーションの株式を10千株所有しておりますが、その他にハードオフコーポレーションと同氏および同社との人的関係、資本的関係、取引関係、その他の利害関係で特記すべき事項はありません。同氏は、長年の銀行勤務において支店長職や部長職を歴任され、そこで培われた財務や経理に関する知見を有しており、また新潟ニュータウン開発株式会社では代表取締役社長として経営に携わっておりました。この豊富な経験と幅広い識見をハードオフコーポレーションの経営に反映し、また独立した立場から監督し、ハードオフコーポレーション経営に対する監視機能を果たして企業統治の充実をはかっております。

  社外取締役の渡邊美栄子氏は、上場企業株式会社スノーピーク出身であります。ハードオフコーポレーションと同社および同氏との人的関係、資本的関係、取引関係、その他利害関係で特記すべき事項はありません。同氏は上場企業の経営者として培われた豊富な経験と高い見識をハードオフコーポレーションの経営に反映し、また独立した立場から監督し、ハードオフコーポレーション経営に対する監視機能を果たして企業統治の充実をはかっております。

  社外監査役の渡辺一男氏は、ハードオフコーポレーションの取引金融機関である株式会社きらやか銀行出身であります。ハードオフコーポレーションは同社の親会社である株式会社じもとホールディングスの株式を16千株所有しております。なお、同氏はハードオフコーポレーションの株式を２千株所有しておりますが、その他にハードオフコーポレーションと同氏および同社との人的関係、資本的関係、取引関係、その他の利害関係で特記すべき事項はありません。同氏は、取締役会および監査役会において、決議事項および重要検討事項等に適宜適切な意見を積極的に発言し、経営監督機能を果たして企業統治の充実をはかっております。

  社外監査役の渋谷正博氏は、ハードオフコーポレーションの取引金融機関である株式会社第四北越銀行出身であります。ハードオフコーポレーションは同社の親会社である株式会社第四北越フィナンシャルグループの株式を８千株所有し、同社はハードオフコーポレーションの株式を10千株所有しております。なお、同氏はハードオフコーポレーションの株式を１千株所有しておりますが、その他にハードオフコーポレーションと同氏および同社との人的関係、資本的関係、取引関係、その他の利害関係で特記すべき事項はありません。同氏は、取締役会および監査役会において、決議事項および重要検討事項等に適宜適切な意見を積極的に発言し、経営監督機能を果たして企業統治の充実をはかっております。

  社外監査役の吉田耕二氏は、弁護士として経験・識見が豊富であり、法令を含む企業社会全体を踏まえた客観的視点で、独立性をもって経営の監視を遂行しております。なお、同氏はハードオフコーポレーションの株式を２千株所有しておりますが、その他にハードオフコーポレーションと同氏との人的関係、資本的関係、取引関係、その他の利害関係で特記すべき事項はありません。同氏は、取締役会および監査役会において、決議事項および重要検討事項等に適宜適切な意見を積極的に発言し、経営監督機能を果たして企業統治の充実をはかっております。

  社外取締役および社外監査役の選任にあたっては、会社法に定める社外取締役・社外監査役の要件および金融商品取引所が定める独立性基準に従って検討しております。

 

③　社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

  ハードオフコーポレーションは、監査役会制度を採用しており、有価証券報告書提出日現在、監査役３名は客観的・第三者的立場での監査を行う観点から全て社外監査役を選任しております。監査役会は専門分野の知識・経験を活かし広い視野に立って助言・提言できる社外監査役３名で構成されております。監査役会は定期的に開催し、監査役間での情報・意見交換を行うとともに、各監査役は監査役会が定めた監査方針、業務分担に従い、取締役会のほか重要会議への出席や重要書類の閲覧などを通じて、取締役の職務遂行について監査・監督を実施しております。また、常勤監査役は経営の妥当性の観点から店舗監査を実施し、妥当性・効率性を検証しております。

  ハードオフコーポレーションにおける内部監査は、社長直轄部門として「内部監査室」（内部監査人３名）を設置し、各部署、
店舗の監査を年間の監査計画に基づいて実施し、法令遵守、内部統制の実効性などを監査しております。
  監査結果については取締役会に対し報告を行っております。

  社外取締役および社外監査役は内部監査室と適宜情報交換を行っております。さらに会計監査人とも適宜情報交換を行っております。

 

2021年12月31日決算時

２【役員の状況】

該当事項はありません。

 

2021年9月30日決算時

２【役員の状況】

該当事項はありません。

 

2021年6月30日決算時

２【役員の状況】

  該当事項はありません。

 

2021年3月31日決算時

（２）【役員の状況】

①　役員一覧

男性　7名　女性　1名　（役員のうち女性の比率 12.5 ％）

 

 

（注）１  代表取締役社長山本太郎は、代表取締役会長山本善政の長男であります。

２  取締役奥山守、取締役渡邊美栄子は、社外取締役であります。

３  常勤監査役渡辺一男、監査役渋谷正博および吉田耕二は、社外監査役であります。

４  取締役の任期は、2021年６月24日開催の定時株主総会終結の時から、２年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。なお、新たに増員として選任された取締役の任期は、ハードオフコーポレーション定款の定めにより他の在任取締役の任期の満了する時までとなります。

５  監査役の任期は、2020年６月24日開催の定時株主総会終結の時から、４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。

 

②　社外役員の状況

  ハードオフコーポレーションの社外取締役は２名、社外監査役は３名であります。

  社外取締役の奥山守氏は、ハードオフコーポレーションの取引金融機関である株式会社第四北越銀行出身であります。ハードオフコーポレーションは同社の親会社である株式会社第四北越フィナンシャルグループの株式を８千株所有し、同社はハードオフコーポレーションの株式を60千株所有しております。なお、同氏はハードオフコーポレーションの株式を10千株所有しておりますが、その他にハードオフコーポレーションと同氏および同社との人的関係、資本的関係、取引関係、その他の利害関係で特記すべき事項はありません。同氏は、長年の銀行勤務において支店長職や部長職を歴任され、そこで培われた財務や経理に関する知見を有しており、また新潟ニュータウン開発株式会社では代表取締役社長として経営に携わっておりました。この豊富な経験と幅広い識見をハードオフコーポレーションの経営に反映し、また独立した立場から監督し、ハードオフコーポレーション経営に対する監視機能を果たして企業統治の充実をはかっております。

  社外取締役の渡邊美栄子氏は、上場企業株式会社スノーピーク出身であります。ハードオフコーポレーションと同社および同氏との人的関係、資本的関係、取引関係、その他利害関係で特記すべき事項はありません。同氏は上場企業の経営者として培われた豊富な経験と高い見識をハードオフコーポレーションの経営に反映し、また独立した立場から監督し、ハードオフコーポレーション経営に対する監視機能を果たして企業統治の充実をはかっております。

  社外監査役の渡辺一男氏は、ハードオフコーポレーションの取引金融機関である株式会社きらやか銀行出身であります。ハードオフコーポレーションは同社の親会社である株式会社じもとホールディングスの株式を16千株所有し、同社はハードオフコーポレーションの株式を20千株所有しております。なお、同氏はハードオフコーポレーションの株式を２千株所有しておりますが、その他にハードオフコーポレーションと同氏および同社との人的関係、資本的関係、取引関係、その他の利害関係で特記すべき事項はありません。同氏は、取締役会および監査役会において、決議事項および重要検討事項等に適宜適切な意見を積極的に発言し、経営監督機能を果たして企業統治の充実をはかっております。

  社外監査役の渋谷正博氏は、ハードオフコーポレーションの取引金融機関である株式会社第四北越銀行出身であります。ハードオフコーポレーションは同社の親会社である株式会社第四北越フィナンシャルグループの株式を８千株所有し、同社はハードオフコーポレーションの株式を60千株所有しております。なお、同氏はハードオフコーポレーションの株式を１千株所有しておりますが、その他にハードオフコーポレーションと同氏および同社との人的関係、資本的関係、取引関係、その他の利害関係で特記すべき事項はありません。同氏は、取締役会および監査役会において、決議事項および重要検討事項等に適宜適切な意見を積極的に発言し、経営監督機能を果たして企業統治の充実をはかっております。

  社外監査役の吉田耕二氏は、弁護士として経験・識見が豊富であり、法令を含む企業社会全体を踏まえた客観的視点で、独立性をもって経営の監視を遂行しております。なお、同氏はハードオフコーポレーションの株式を２千株所有しておりますが、その他にハードオフコーポレーションと同氏との人的関係、資本的関係、取引関係、その他の利害関係で特記すべき事項はありません。同氏は、取締役会および監査役会において、決議事項および重要検討事項等に適宜適切な意見を積極的に発言し、経営監督機能を果たして企業統治の充実をはかっております。

  社外取締役および社外監査役の選任にあたっては、会社法に定める社外取締役・社外監査役の要件および金融商品取引所が定める独立性基準に従って検討しております。

 

③　社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

  ハードオフコーポレーションは、監査役会制度を採用しており、有価証券報告書提出日現在、監査役３名は客観的・第三者的立場での監査を行う観点から全て社外監査役を選任しております。監査役会は専門分野の知識・経験を活かし広い視野に立って助言・提言できる社外監査役３名で構成されております。監査役会は定期的に開催し、監査役間での情報・意見交換を行うとともに、各監査役は監査役会が定めた監査方針、業務分担に従い、取締役会のほか重要会議への出席や重要書類の閲覧などを通じて、取締役の職務遂行について監査・監督を実施しております。また、常勤監査役は経営の妥当性の観点から店舗監査を実施し、妥当性・効率性を検証しております。

  ハードオフコーポレーションにおける内部監査は、社長直轄部門として「内部監査室」（内部監査人４名）を設置し、各部署、
店舗の監査を年間の監査計画に基づいて実施し、法令遵守、内部統制の実効性などを監査しております。
  監査結果については取締役会に対し報告を行っております。

  社外取締役および社外監査役は内部監査室と適宜情報交換を行っております。さらに会計監査人とも適宜情報交換を行っております。

 

2020年12月31日決算時

２【役員の状況】

  該当事項はありません。

 

2020年9月30日決算時

２【役員の状況】

  該当事項はありません。

 

2020年6月30日決算時

２【役員の状況】

  該当事項はありません。

 

2020年3月31日決算時

（２）【役員の状況】

①　役員一覧

男性　7名　女性　1名　（役員のうち女性の比率 12.5 ％）

 

 

（注）１  代表取締役社長山本太郎は、代表取締役会長山本善政の長男であります。

２  取締役奥山守、取締役渡邊美栄子は、社外取締役であります。

３  常勤監査役渡辺一男、監査役渋谷正博および吉田耕二は、社外監査役であります。

４  取締役の任期は、2019年６月21日開催の定時株主総会終結の時から、２年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。なお、新たに増員として選任された取締役の任期は、ハードオフコーポレーション定款の定めにより他の在任取締役の任期の満了する時までとなります。

５  監査役の任期は、2020年６月24日開催の定時株主総会終結の時から、４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。

 

②　社外役員の状況

  ハードオフコーポレーションの社外取締役は２名、社外監査役は３名であります。

  社外取締役の奥山守氏は、ハードオフコーポレーションの取引金融機関である株式会社第四銀行出身であります。ハードオフコーポレーションは同社の親会社である株式会社第四北越フィナンシャルグループの株式を８千株所有し、同社はハードオフコーポレーションの株式を60千株所有しております。なお、同氏はハードオフコーポレーションの株式を10千株所有しておりますが、その他にハードオフコーポレーションと同氏および同社との人的関係、資本的関係、取引関係、その他の利害関係で特記すべき事項はありません。同氏は、長年の銀行勤務において支店長職や部長職を歴任され、そこで培われた財務や経理に関する知見を有しており、また新潟ニュータウン開発株式会社では代表取締役社長として経営に携わっておりました。この豊富な経験と幅広い識見をハードオフコーポレーションの経営に反映し、また独立した立場から監督し、ハードオフコーポレーション経営に対する監視機能を果たして企業統治の充実をはかっております。

  社外取締役の渡邊美栄子氏は、上場企業株式会社スノーピーク出身であります。ハードオフコーポレーションと同社および同氏との人的関係、資本的関係、取引関係、その他利害関係で特記すべき事項はありません。同氏は上場企業の経営者として培われた豊富な経験と高い見識をハードオフコーポレーションの経営に反映し、また独立した立場から監督し、ハードオフコーポレーション経営に対する監視機能を果たして企業統治の充実をはかっております。

  社外監査役の渡辺一男氏は、ハードオフコーポレーションの取引金融機関である株式会社きらやか銀行出身であります。ハードオフコーポレーションは同社の親会社である株式会社じもとホールディングスの株式を167千株所有し、同社はハードオフコーポレーションの株式を20千株所有しております。なお、同氏はハードオフコーポレーションの株式を２千株所有しておりますが、その他にハードオフコーポレーションと同氏および同社との人的関係、資本的関係、取引関係、その他の利害関係で特記すべき事項はありません。同氏は、取締役会および監査役会において、決議事項および重要検討事項等に適宜適切な意見を積極的に発言し、経営監督機能を果たして企業統治の充実をはかっております。

  社外監査役の渋谷正博氏は、ハードオフコーポレーションの取引金融機関である株式会社第四銀行出身であります。ハードオフコーポレーションは同社の親会社である株式会社第四北越フィナンシャルグループの株式を８千株所有し、同社はハードオフコーポレーションの株式を60千株所有しております。なお、同氏はハードオフコーポレーションの株式を１千株所有しておりますが、その他にハードオフコーポレーションと同氏および同社との人的関係、資本的関係、取引関係、その他の利害関係で特記すべき事項はありません。同氏は、取締役会および監査役会において、決議事項および重要検討事項等に適宜適切な意見を積極的に発言し、経営監督機能を果たして企業統治の充実をはかっております。

  社外監査役の吉田耕二氏は、弁護士として経験・識見が豊富であり、法令を含む企業社会全体を踏まえた客観的視点で、独立性をもって経営の監視を遂行しております。なお、同氏はハードオフコーポレーションの株式を２千株所有しておりますが、その他にハードオフコーポレーションと同氏との人的関係、資本的関係、取引関係、その他の利害関係で特記すべき事項はありません。同氏は、取締役会および監査役会において、決議事項および重要検討事項等に適宜適切な意見を積極的に発言し、経営監督機能を果たして企業統治の充実をはかっております。

  社外取締役および社外監査役の選任にあたっては、会社法に定める社外取締役・社外監査役の要件および金融商品取引所が定める独立性基準に従って検討しております。

 

③　社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

  ハードオフコーポレーションは、監査役会制度を採用しており、有価証券報告書提出日現在、監査役３名は客観的・第三者的立場での監査を行う観点から全て社外監査役を選任しております。監査役会は専門分野の知識・経験を活かし広い視野に立って助言・提言できる社外監査役３名で構成されております。監査役会は定期的に開催し、監査役間での情報・意見交換を行うとともに、各監査役は監査役会が定めた監査方針、業務分担に従い、取締役会のほか重要会議への出席や重要書類の閲覧などを通じて、取締役の職務遂行について監査・監督を実施しております。また、常勤監査役は経営の妥当性の観点から店舗監査を実施し、妥当性・効率性を検証しております。

  ハードオフコーポレーションにおける内部監査は、社長直轄部門として「内部監査室」（内部監査人４名）を設置し、各部署、
店舗の監査を年間の監査計画に基づいて実施し、法令遵守、内部統制の実効性などを監査しております。
  監査結果については取締役会に対し報告を行っております。

  社外取締役および社外監査役は内部監査室と適宜情報交換を行っております。さらに会計監査人とも適宜情報交換を行っております。

 

2019年12月31日決算時

２【役員の状況】

  該当事項はありません。

 

2019年9月30日決算時

２【役員の状況】

  該当事項はありません。

 

2019年6月30日決算時

２【役員の状況】

  該当事項はありません。

 

2019年3月31日決算時

（２）【役員の状況】

①　役員一覧

男性　7名　女性　－名　（役員のうち女性の比率 － ％）

（注）１  代表取締役社長山本太郎は、代表取締役会長山本善政の長男であります。

２  取締役奥山守は、社外取締役であります。

３  常勤監査役渡辺一男、監査役渋谷正博および吉田耕二は、社外監査役であります。

４  取締役の任期は、2019年６月21日開催の定時株主総会終結の時から、２年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。

５  監査役の任期は、2016年６月22日開催の定時株主総会終結の時から、４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。

 

②　社外役員の状況

  ハードオフコーポレーションの社外取締役は１名、社外監査役は３名であります。

  社外取締役の奥山守氏は、ハードオフコーポレーションの取引金融機関である株式会社第四銀行出身であります。ハードオフコーポレーションは同社の親会社である株式会社第四北越フィナンシャルグループの株式を８千株所有し、同社はハードオフコーポレーションの株式を60千株所有しております。なお、同氏はハードオフコーポレーションの株式を10千株所有しておりますが、その他にハードオフコーポレーションと同氏および同社との人的関係、資本的関係、取引関係、その他の利害関係で特記すべき事項はありません。同氏は、長年の銀行勤務において支店長職や部長職を歴任され、そこで培われた財務や経理に関する知見を有しており、また新潟ニュータウン開発株式会社では代表取締役社長として経営に携わっておりました。この豊富な経験と幅広い識見をハードオフコーポレーションの経営に反映し、また独立した立場から監督し、ハードオフコーポレーション経営に対する監視機能を果たして企業統治の充実をはかっております。

  社外監査役の渡辺一男氏は、ハードオフコーポレーションの取引金融機関である株式会社きらやか銀行出身であります。ハードオフコーポレーションは同社の親会社である株式会社じもとホールディングスの株式を167千株所有し、同社はハードオフコーポレーションの株式を20千株所有しております。なお、同氏はハードオフコーポレーションの株式を２千株所有しておりますが、その他にハードオフコーポレーションと同氏および同社との人的関係、資本的関係、取引関係、その他の利害関係で特記すべき事項はありません。同氏は、取締役会および監査役会において、決議事項および重要検討事項等に適宜適切な意見を積極的に発言し、経営監督機能を果たして企業統治の充実をはかっております。

  社外監査役の渋谷正博氏は、ハードオフコーポレーションの取引金融機関である株式会社第四銀行出身であります。ハードオフコーポレーションは同社の親会社である株式会社第四北越フィナンシャルグループの株式を８千株所有し、同社はハードオフコーポレーションの株式を60千株所有しております。なお、同氏はハードオフコーポレーションの株式を１千株所有しておりますが、その他にハードオフコーポレーションと同氏および同社との人的関係、資本的関係、取引関係、その他の利害関係で特記すべき事項はありません。同氏は、取締役会および監査役会において、決議事項および重要検討事項等に適宜適切な意見を積極的に発言し、経営監督機能を果たして企業統治の充実をはかっております。

  社外監査役の吉田耕二氏は、弁護士として経験・識見が豊富であり、法令を含む企業社会全体を踏まえた客観的視点で、独立性をもって経営の監視を遂行しております。なお、同氏はハードオフコーポレーションの株式を２千株所有しておりますが、その他にハードオフコーポレーションと同氏との人的関係、資本的関係、取引関係、その他の利害関係で特記すべき事項はありません。同氏は、取締役会および監査役会において、決議事項および重要検討事項等に適宜適切な意見を積極的に発言し、経営監督機能を果たして企業統治の充実をはかっております。

  社外取締役および社外監査役の選任にあたっては、会社法に定める社外取締役・社外監査役の要件および金融商品取引所が定める独立性基準に従って検討しております。

 

③　社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

  ハードオフコーポレーションは、監査役会制度を採用しており、有価証券報告書提出日現在、監査役３名は客観的・第三者的立場での監査を行う観点から全て社外監査役を選任しております。監査役会は専門分野の知識・経験を活かし広い視野に立って助言・提言できる社外監査役３名で構成されております。監査役会は定期的に開催し、監査役間での情報・意見交換を行うとともに、各監査役は監査役会が定めた監査方針、業務分担に従い、取締役会のほか重要会議への出席や重要書類の閲覧などを通じて、取締役の職務遂行について監査・監督を実施しております。また、常勤監査役は経営の妥当性の観点から店舗監査を実施し、妥当性・効率性を検証しております。

  ハードオフコーポレーションにおける内部監査は、社長直轄部門として「内部監査室」（専任の内部監査人４名）を設置し、各部署、
店舗の監査を年間の監査計画に基づいて実施し、法令遵守、内部統制の実効性などを監査しております。
  監査結果については取締役会に対し報告を行っております。

  社外取締役および社外監査役は内部監査室と適宜情報交換を行っております。さらに会計監査人とも適宜情報交換を行っております。

 

2018年3月31日決算時

５【役員の状況】

男性　７名　女性　－名　（役員のうち女性の比率 － ％）

（注）１  取締役副社長山本太郎は、代表取締役会長兼社長山本善政の長男であります。

２  取締役髙澤大介は、社外取締役であります。

３  常勤監査役渡辺一男、監査役渋谷正博および吉田耕二は、社外監査役であります。

４  取締役の任期は、2017年６月21日開催の定時株主総会終結の時から、２年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。

５  監査役の任期は、2016年６月22日開催の定時株主総会終結の時から、４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。

2017年3月31日決算時

５【役員の状況】

男性　７名　女性　－名　（役員のうち女性の比率 ― ％）

（注）１  取締役副社長山本太郎は、代表取締役会長兼社長山本善政の長男であります。

２  取締役髙澤大介は、社外取締役であります。

３  常勤監査役渡辺一男、監査役渋谷正博および吉田耕二は、社外監査役であります。

４  取締役の任期は、2017年６月21日開催の定時株主総会終結の時から、２年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。

５  監査役の任期は、2016年６月22日開催の定時株主総会終結の時から、４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。

2016年3月31日決算時

５【役員の状況】

男性　７名　女性　－名　（役員のうち女性の比率０％）

（注）１  取締役副社長山本太郎は、代表取締役会長兼社長山本善政の長男であります。

２  取締役高澤大介は、社外取締役であります。

３  常勤監査役渡辺一男、監査役渋谷正博および吉田耕二は、社外監査役であります。

４  取締役の任期は、平成27年６月22日開催の定時株主総会終結の時から、２年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。

５  監査役の任期は、平成28年６月22日開催の定時株主総会終結の時から、４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。

※金融庁に提出された有価証券報告書のデータを使用しています。

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