ダイナックホールディングス(2675)の株価チャート ダイナックホールディングス(2675)の業績 親会社と関係会社
前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
① 役員一覧
男性5名 女性1名 （役員のうち女性の比率16.7％）
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
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代表取締役社長 |
伊藤 恭裕 |
1958年２月20日生 |
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(注)２ |
1,000 |
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取締役 |
田中 政明 |
1958年11月８日生 |
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(注)２ |
3,000 |
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取締役 経営企画・財経本部、人事総務本部、品質保証・CSR本部担当 |
及川 直昭 |
1962年８月８日生 |
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(注)２ |
1,000 |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
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取締役 (常勤監査等委員) |
保坂 孝徳 |
1960年１月17日生 |
|
(注)３ |
- |
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取締役 （監査等委員） |
小松 美喜男 |
1960年９月３日生 |
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(注)３ |
100 |
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取締役 （監査等委員） |
葉山 良子 |
1959年10月７日生 |
|
(注)３ |
- |
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計 |
5,100 |
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（注）１．監査等委員である取締役 小松美喜男氏及び葉山良子氏は、社外取締役であります。
２．2021年３月30日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
３．2020年３月24日開催の定時株主総会の終結の時から２年間
４．ダイナックホールディングスは、執行役員制度を導入しており、取締役会で選任されたダイナックホールディングスグループの執行役員の職務分担は、次のとおりであります。
（※）の執行役員は、株式会社ダイナックホールディングスの取締役を兼務
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役名 |
氏名 |
職名 |
|
社長 |
伊藤 恭裕（※） |
㈱ダイナック 取締役、㈱ダイナックパートナーズ 取締役 |
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専務執行役員 |
田中 政明（※） |
㈱ダイナック 代表取締役社長 |
|
常務執行役員 |
米倉 通浩 |
㈱ダイナック 常務取締役 営業統括本部長、コントラクト営業本部長 |
|
常務執行役員 |
及川 直昭（※） |
経営企画・財経本部、人事総務本部、品質保証・CSR本部担当 |
|
上席執行役員 |
関口 忠義 |
㈱ダイナック 取締役 営業推進本部長 |
|
上席執行役員 |
徳武 剛 |
経営企画・財経本部長、ビジネスサービス本部、購買調達本部担当 |
|
上席執行役員 |
片山 浩志 |
㈱ダイナック 取締役 バーレストラン第二営業本部長 |
|
上席執行役員 |
松井 正博 |
㈱ダイナックパートナーズ 代表取締役社長 |
|
執行役員 |
濱脇 宏二 |
人事総務本部長 |
|
執行役員 |
齋藤 康雄 |
ビジネスサービス本部長、購買調達本部長 |
|
執行役員 |
千羽 二郎 |
㈱ダイナック バーレストラン第一営業本部長 |
|
執行役員 |
戸塚 亮 |
㈱ダイナックパートナーズ 取締役 営業本部長 |
② 社外役員の状況
ダイナックホールディングスは、監査等委員である社外取締役として小松美喜男氏及び葉山良子氏の２名（2021年３月31日現在）を選任しており、両氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。また、社外取締役の選任にあたっては、東京証券取引所の企業行動規範に定める独立性の基準に照らして一般株主と利益相反が生じるおそれがない者で、かつ、企業法律等の専門的知見を有する者や幅広い視点から経営の監督を行っていただくことを期待し、経営全般をはじめ監査業務の実務に精通した者を選任しております。
なお、ダイナックホールディングスとそれぞれの社外取締役との間に特別な利害関係はありません。また、葉山良子氏は、過去に、1990年から2006年までの16年間、現在ダイナックホールディングスの会計監査人である有限責任監査法人トーマツの職員として在籍しておりましたが、十数年前に監査法人トーマツを退職しておりますので、一般株主と利益相反が生じる恐れはないと判断しております。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
監査等委員会は、会計監査人から、年間監査計画や各四半期のレビュー結果の報告並びに期末の監査報告を受け、監査の実施状況について意見交換を行い、必要に応じて監査に立ち会うなど、適宜会計監査人との連携を図っております。
また、ダイナックホールディングスは、監査等委員である社外取締役が、独立した立場から経営への監督と監視を的確かつ有効に実行できる体制を構築するため、常勤の監査等委員が内部監査部門との連携のもと、社内各部門の情報収集を行い、必要の都度、経営に関わる必要な資料の提供や事情説明を行う体制をとっております。これらを通して社外取締役の独立した活動を支援しております。
前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
① 役員一覧
男性5名 女性1名 （役員のうち女性の比率16.7％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役社長 |
伊藤 恭裕 |
1958年２月20日生 |
|
(注)２ |
- |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
田中 政明 |
1958年11月８日生 |
|
(注)２ |
3,000 |
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|
取締役 経営企画・財経本部、人事総務本部、品質保証・CSR本部担当 |
及川 直昭 |
1962年８月８日生 |
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(注)２ |
1,000 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 (常勤監査等委員) |
保坂 孝徳 |
1960年１月17日生 |
|
(注)３ |
- |
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|
取締役 （監査等委員） |
小松 美喜男 |
1960年９月３日生 |
|
(注)３ |
100 |
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|
取締役 （監査等委員） |
葉山 良子 |
1959年10月７日生 |
|
(注)３ |
- |
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計 |
4,100 |
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（注）１．監査等委員である取締役 小松美喜男氏及び葉山良子氏は、社外取締役であります。
２．2020年３月24日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
３．2020年３月24日開催の定時株主総会の終結の時から２年間
４．ダイナックホールディングスは、執行役員制度を導入しており、取締役会で選任されたダイナックホールディングスグループの執行役員の職務分担は、次のとおりであります。
（※）の執行役員は、株式会社ダイナックホールディングスの取締役を兼務
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役名 |
氏名 |
職名 |
|
社長 |
伊藤 恭裕（※） |
株式会社ダイナック 取締役、株式会社ダイナックパートナーズ 取締役 |
|
専務執行役員 |
田中 政明（※） |
株式会社ダイナック 代表取締役社長 |
|
常務執行役員 |
米倉 通浩 |
株式会社ダイナック 常務取締役 |
|
常務執行役員 |
及川 直昭（※） |
経営企画・財経本部、人事総務本部、品質保証・CSR本部担当 |
|
上席執行役員 |
関口 忠義 |
株式会社ダイナック 取締役 営業推進本部長 |
|
上席執行役員 |
徳武 剛 |
経営企画・財経本部長、ビジネスサービス本部、購買調達本部担当 |
|
上席執行役員 |
片山 浩志 |
株式会社ダイナック 取締役 バーレストラン第二営業本部長 |
|
上席執行役員 |
松井 正博 |
株式会社ダイナックパートナーズ 代表取締役社長、営業本部長 |
|
執行役員 |
岡村 寛 |
株式会社ダイナックパートナーズ 取締役 開発本部長、営業本部副本部長 |
|
執行役員 |
濱脇 宏二 |
人事総務本部長 |
|
執行役員 |
齋藤 康雄 |
ビジネスサービス本部長 |
|
執行役員 |
福原 隆弘 |
購買調達本部長 |
|
執行役員 |
千羽 二郎 |
株式会社ダイナック バーレストラン第一営業本部長 |
|
執行役員 |
戸塚 亮 |
株式会社ダイナック コントラクト営業本部長 |
② 社外役員の状況
ダイナックホールディングスは、監査等委員である社外取締役として小松美喜男氏及び葉山良子氏の２名（2020年３月25日現在）を選任しており、両氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。また、社外取締役の選任にあたっては、東京証券取引所の企業行動規範に定める独立性の基準に照らして一般株主と利益相反が生じるおそれがない者で、かつ、企業法律等の専門的知見を有する者や幅広い視点から経営の監督を行っていただくことを期待し、経営全般をはじめ監査業務の実務に精通した者を選任しております。
なお、ダイナックホールディングスとそれぞれの社外取締役との間に特別な利害関係はありません。また、葉山良子氏は、過去に、1990年から2006年までの16年間、現在ダイナックホールディングスの会計監査人である有限責任監査法人トーマツの職員として在籍しておりましたが、十数年前に監査法人トーマツを退職しておりますので、一般株主と利益相反が生じる恐れはないと判断しております。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
監査等委員会は、会計監査人から、年間監査計画や各四半期のレビュー結果の報告並びに期末の監査報告を受け、監査の実施状況について意見交換を行い、必要に応じて監査に立ち会うなど、適宜会計監査人との連携を図っております。
また、ダイナックホールディングスは、監査等委員である社外取締役が、独立した立場から経営への監督と監視を的確かつ有効に実行できる体制を構築するため、常勤の監査等委員が内部監査部門との連携のもと、社内各部門の情報収集を行い、必要の都度、経営に関わる必要な資料の提供や事情説明を行う体制をとっております。これらを通して社外取締役の独立した活動を支援しております。
男性６名 女性－名 （役員のうち女性の比率－％）
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役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
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|
代表取締役社長 |
|
若杉 和正 |
1954年５月２日生 |
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(注)２ |
10,000 |
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取締役 |
経営企画部担当・グループ品質保証部担当 |
及川 直昭 |
1962年８月８日生 |
|
(注)２ |
1,000 |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
人事総務部長 |
保坂 孝徳 |
1960年１月17日生 |
|
(注)２ |
－ |
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役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||||
|
取締役 （常勤監査等委員） |
|
岡 哲義 |
1955年１月26日生 |
|
(注)３ |
－ |
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|
取締役 （監査等委員） |
|
小松 美喜男 |
1960年９月３日生 |
|
(注)３ |
100 |
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|
取締役 （監査等委員） |
|
安井 信裕 |
1959年10月23日生 |
|
(注)３ |
－ |
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|
|
|
|
|
計 |
|
11,100 |
（注）１．監査等委員である取締役 岡 哲義、小松 美喜男の両氏は、社外取締役であります。
２．2019年３月26日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
３．2018年３月27日開催の定時株主総会の終結の時から２年間
４．ダイナックホールディングスは、執行役員制度を導入しており、取締役会で選任されたダイナックホールディングスグループの執行役員の職務分担は、次のとおりであります。
（※）の執行役員は、株式会社ダイナックホールディングスの取締役を兼務
|
役名 |
氏名 |
職名 |
|
社長 |
若杉 和正（※） |
|
|
専務執行役員 |
田中 政明 |
株式会社ダイナック 代表取締役社長 |
|
常務執行役員 |
米倉 通浩 |
株式会社ダイナック 常務取締役 |
|
常務執行役員 |
及川 直昭（※） |
経営企画部担当、グループ品質保証部担当 |
|
上席執行役員 |
保坂 孝徳（※） |
人事総務部長、株式会社ダイナック 取締役 ビジネスサービス本部長 |
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上席執行役員 |
関口 忠義 |
株式会社ダイナック ＱＳＣ統括本部長（兼）営業推進本部長 |
|
執行役員 |
松井 正博 |
株式会社ダイナック ゴルフクラブレストラン営業本部長 |
|
執行役員 |
岡村 寛 |
株式会社ダイナック コントラクト営業本部長 |
|
執行役員 |
徳武 剛 |
経営企画部長 |
|
執行役員 |
濱脇 宏二 |
株式会社ダイナック バーレストラン第二営業本部長 |
|
執行役員 |
齋藤 康雄 |
株式会社ダイナック 開発本部長 |
|
執行役員 |
片山 浩志 |
株式会社ダイナック 人材開発本部長 |
|
執行役員 |
福原 隆弘 |
株式会社ダイナック 商品本部長 |
男性８名 女性－名 （役員のうち女性の比率－％）
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役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
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|
代表取締役社長 |
|
若杉 和正 |
昭和29年５月２日生 |
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(注)２ |
10,000 |
||||||||||||||||||||||||||
|
専務取締役 |
営業統括本部長 |
田中 政明 |
昭和33年11月８日生 |
|
(注)２ |
3,000 |
||||||||||||||||||||||||||
|
常務取締役 |
営業統括副本部長 |
米倉 通浩 |
昭和35年３月15日生 |
|
(注)２ |
300 |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||||
|
常務取締役 |
経営企画本部担当 |
及川 直昭 |
昭和37年８月８日生 |
|
(注)２ |
－ |
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|
取締役 |
管理統括本部長、管理本部長、法務・総務部長 |
保坂 孝徳 |
昭和35年１月17日生 |
|
(注)２ |
－ |
||||||||||||||||||||
|
取締役 （常勤監査等委員） |
|
岡 哲義 |
昭和30年１月26日生 |
|
(注)３ |
－ |
||||||||||||||||||||
|
取締役 （監査等委員） |
|
小松 美喜男 |
昭和35年９月３日生 |
|
(注)３ |
100 |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||||
|
取締役 （監査等委員） |
|
安井 信裕 |
昭和34年10月23日生 |
|
(注)３ |
－ |
||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
計 |
|
13,400 |
（注）１．監査等委員である取締役 岡 哲義、小松 美喜男の両氏は、社外取締役であります。
２．平成30年３月27日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
３．平成30年３月27日開催の定時株主総会の終結の時から２年間
４．ダイナックホールディングスは、執行役員制度を導入しており、取締役会で選任された執行役員は次のとおりであります。
|
役名 |
氏名 |
職名 |
|
上席執行役員 |
関口 忠義 |
営業推進本部長 |
|
執行役員 |
仲 恭令 |
ＣＳＲ推進担当 |
|
執行役員 |
松井 正博 |
ゴルフクラブレストラン営業本部長 |
|
執行役員 |
岡村 寛 |
コントラクト営業本部長 |
|
執行役員 |
徳武 剛 |
経営企画本部長 |
|
執行役員 |
濱脇 宏二 |
バーレストラン第二営業本部長 |
|
執行役員 |
齋藤 康雄 |
バーレストラン第一営業本部長 |
|
執行役員 |
田中 謙二郎 |
開発本部長 |
|
執行役員 |
片山 浩志 |
人材開発本部長 |
|
執行役員 |
福原 隆弘 |
商品本部長、商品技術部長 |
※金融庁に提出された有価証券報告書のデータを使用しています。
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