高千穂交易(2676)の株価チャート 高千穂交易(2676)の業績 親会社と関係会社
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性9名 女性－名 （役員のうち女性の比率－％）
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||
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代表取締役 社長 （社長執行役員） |
井出 尊信 |
1969年３月８日生 |
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(注)３ |
37 |
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取締役 (執行役員) デバイス事業本部長 兼 デバイス系グループ会社担当兼 名古屋支店長 |
平田 嘉昭 |
1968年４月23日生 |
|
(注)３ |
19 |
||||||||||||||||||||||
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取締役 (執行役員) 管理・業務担当 兼 東南アジアグループ会社担当 |
植松 昌澄 |
1960年６月30日生 |
|
(注)３ |
14 |
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|
取締役 (執行役員) システム事業本部長 |
辰己 一道 |
1970年４月11日生 |
|
(注)３ |
20 |
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取締役 |
鶴岡 通敏 |
1953年11月10日生 |
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(注)３ |
13 |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
串間 和彦 |
1957年２月22日生 |
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(注)３ |
0 |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||
|
常勤監査役 |
横戸 憲一 |
1963年５月３日生 |
|
(注)４ |
17 |
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監査役 |
千葉 彰 |
1953年９月11日生 |
|
(注)４ |
1 |
||||||||||||||||
|
監査役 |
木﨑 孝 |
1964年５月29日生 |
|
(注)４ |
1 |
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計 |
126 |
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（注）１．取締役鶴岡通敏及び串間和彦は、社外取締役であります。
２．監査役千葉彰及び木﨑孝は、社外監査役であります。
３．代表取締役社長井出尊信、取締役平田嘉昭、取締役植松昌澄、取締役辰己一道、取締役鶴岡通敏及び取締役串間和彦の任期は、2024年３月期に係る定時株主総会終結の時から2026年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４．監査役横戸憲一の任期は、2022年３月期に係る定時株主総会終結の時から2026年３月期に係る定時株主総会終結の時まで、監査役千葉彰及び監査役木﨑孝の任期は、2023年３月期に係る定時株主総会終結の時から2027年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５．高千穂交易では、業務執行の意思決定の迅速化を図るため、執行役員制度を導入しております。取締役兼務者以外の執行役員は、次のとおりであります。
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役名 |
氏名 |
職名 |
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執行役員 |
高山 博喜 |
事業開発室長 |
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執行役員 |
市川 大輔 |
デバイス事業本部 Eソリューション事業部長 |
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執行役員 |
田中 毅則 |
システム事業本部 ビジネスソリューション事業部長 |
|
執行役員 |
井藤 政樹 |
システム事業本部 マーケティング戦略推進部長 |
② 社外役員の状況
高千穂交易は、社外取締役２名、社外監査役２名を選任しております。社外取締役には、高千穂交易経営陣から独立し、かつ高千穂交易との何ら利害関係のない独立した立場から、高千穂交易取締役の職務遂行等を監督するとともに、長年に亘り経営に携わった豊富な経験と幅広い知見を、高千穂交易経営に反映するという機能と役割を担って頂いております。一方、社外監査役には、高千穂交易経営陣から独立し、かつ高千穂交易との何ら利害関係のない独立した立場から、それぞれ弁護士、公認会計士としての高い識見と豊富な経験を、高千穂交易監査業務に反映するという機能と役割を担って頂いております。
なお、社外取締役及び社外監査役は「① 役員一覧」の通り株式を所有しておりますが、社外取締役及び社外監査役と高千穂交易との取引関係等その他利害関係はありません。
高千穂交易は、社外取締役及び社外監査役について、次に掲げる事項を充足するものとし、専門的な知見に基づく客観的かつ適切な監督又は監査といった機能及び役割が期待され、一般株主と利益相反が生じるおそれがないことを基本的な考え方として、選任しております。
ａ．企業経営、財務会計、法律、危機管理、グローバル経営、高千穂交易グループの事業領域のいずれかの分野における高い見識や豊富な経験を有すること
ｂ．高千穂交易の経営全体を俯瞰・理解する力、本質的な課題やリスクを把握する力、ならびに経営陣からの聴取及び経営陣に対する意見表明や説得を的確に行う力等を有すること
ｃ．以下の独立性基準に照らし、高千穂交易グループの経営からの独立性が認められること
次の（イ）から（ヘ）までに該当しない者を独立社外役員とする。
（イ）高千穂交易又は子会社を主要な取引先（事業等の意思決定に対して、親子会社・関連会社と同程度の影響を与え得る取引関係がある取引先をいう。以下同じ。）とする者又はその業務執行取締役、執行役員又は使用人（以下「業務執行者」という。）
（ロ）高千穂交易又は子会社の主要な取引先又はその業務執行者
（ハ）高千穂交易又は子会社から役員報酬以外に多額（過去３年間の平均で年間１億円又は平均年間総費用の30％のいずれかの額）の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家又は法律専門家（当該財産を得ている者が法人、組合等の団体である場合は、当該団体に所属する者をいう。）
（ニ）最近３年間において次のⅰ．からⅳ．までのいずれかに該当していた者
ⅰ．（イ）、（ロ）又は（ハ）に掲げる者
ⅱ．高千穂交易の親会社の業務執行者又は業務執行者でない取締役
ⅲ．高千穂交易の親会社の監査役（独立社外監査役の場合に限る。）
ⅳ．高千穂交易の兄弟会社の業務執行者
（ホ）次のⅰ．からⅷ．までのいずれかに掲げる者（重要でない者を除く。）の近親者
ⅰ．（イ）から前（ニ）までに掲げる者
ⅱ．高千穂交易の会計参与（当該会計参与が法人である場合は、その職務を行うべき社員を含む。以下同じ。）（独立社外監査役の場合に限る。）
ⅲ．高千穂交易の子会社の業務執行者
ⅳ．高千穂交易の子会社の業務執行者でない取締役又は会計参与（独立社外監査役の場合に限る。）
ⅴ．高千穂交易の親会社の業務執行者又は業務執行者でない取締役
ⅵ．高千穂交易の親会社の監査役（独立社外監査役の場合に限る。）
ⅶ．高千穂交易の兄弟会社の業務執行者
ⅷ．最近３年間において前ⅱ．～ⅳ．又は高千穂交易の業務執行者（独立社外監査役の場合は、業務執行者でない取締役を含む。）に該当していた者
（ヘ）その他、高千穂交易の一般株主全体との間で（イ）から前（ホ）までにおいて考慮されている事由以外の事情で恒常的に実質的な利益相反が生じるおそれがある者
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
高千穂交易の取締役又は監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係については、「（１）コーポレート・ガバナンスの概要 ② 内部統制システムの整備の状況 ｇ．取締役及び使用人が監査役に報告するための体制その他の監査役への報告に関する体制、ｈ．その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制」に記載の通りであります。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性10名 女性－名 （役員のうち女性の比率－％）
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||
|
代表取締役 社長 （社長執行役員） |
井出 尊信 |
1969年３月８日生 |
|
(注)３ |
21 |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 (執行役員) デバイス事業本部長 兼 デバイス系グループ会社担当 |
平田 嘉昭 |
1968年４月23日生 |
|
(注)３ |
19 |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 (執行役員) 管理・業務担当 兼 東南アジアグループ会社担当 |
植松 昌澄 |
1960年６月30日生 |
|
(注)３ |
14 |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 (執行役員) システム事業本部長 |
辰己 一道 |
1970年４月11日生 |
|
(注)３ |
20 |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
鶴岡 通敏 |
1953年11月10日生 |
|
(注)３ |
12 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
串間 和彦 |
1957年２月22日生 |
|
(注)３ |
0 |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||
|
常勤監査役 |
横戸 憲一 |
1963年５月３日生 |
|
(注)４ |
16 |
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|
監査役 |
大塚 康徳 |
1945年４月14日生 |
|
(注)４ |
2 |
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|
監査役 |
千葉 彰 |
1953年９月11日生 |
|
(注)４ |
1 |
||||||||||||||||||||||
|
監査役 |
木﨑 孝 |
1964年５月29日生 |
|
(注)４ |
1 |
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|
計 |
110 |
||||||||||||||||||||||||||
（注）１．取締役鶴岡通敏及び串間和彦は、社外取締役であります。
２．監査役大塚康徳、千葉彰及び木﨑孝は、社外監査役であります。
３．代表取締役社長井出尊信、取締役平田嘉昭、取締役植松昌澄、取締役辰己一道、取締役鶴岡通敏及び取締役串間和彦の任期は、2022年３月期に係る定時株主総会終結の時から2024年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４．監査役横戸憲一の任期は、2022年３月期に係る定時株主総会終結の時から2026年３月期に係る定時株主総会終結の時まで、監査役大塚康徳の任期は、2020年３月期に係る定時株主総会終結の時から2024年３月期に係る定時株主総会終結の時まで、監査役千葉彰及び監査役木﨑孝の任期は、2023年３月期に係る定時株主総会終結の時から2027年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５．高千穂交易では、業務執行の意思決定の迅速化を図るため、執行役員制度を導入しております。取締役兼務者以外の執行役員は、次のとおりであります。
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役名 |
氏名 |
職名 |
|
執行役員 |
高山 博喜 |
事業開発室長 |
|
執行役員 |
市川 大輔 |
デバイス事業本部 Eソリューション事業部長 |
|
執行役員 |
田中 毅則 |
システム事業本部 ビジネスソリューション事業部長 |
|
執行役員 |
井藤 政樹 |
システム事業本部 マーケティング戦略推進部長 |
② 社外役員の状況
高千穂交易は、社外取締役２名、社外監査役３名を選任しております。社外取締役には、高千穂交易経営陣から独立し、かつ高千穂交易との何ら利害関係のない独立した立場から、高千穂交易取締役の職務遂行等を監督するとともに、長年に亘り経営に携わった豊富な経験と幅広い知見を、高千穂交易経営に反映するという機能と役割を担って頂いております。一方、社外監査役には、高千穂交易経営陣から独立し、かつ高千穂交易との何ら利害関係のない独立した立場から、それぞれ弁護士、公認会計士、弁理士としての高い識見と豊富な経験を、高千穂交易監査業務に反映するという機能と役割を担って頂いております。
なお、社外取締役及び社外監査役は「① 役員一覧」の通り株式を所有しておりますが、社外取締役及び社外監査役と高千穂交易との取引関係等その他利害関係はありません。
高千穂交易は、社外取締役及び社外監査役について、次に掲げる事項を充足するものとし、専門的な知見に基づく客観的かつ適切な監督又は監査といった機能及び役割が期待され、一般株主と利益相反が生じるおそれがないことを基本的な考え方として、選任しております。
ａ．企業経営、財務会計、法律、危機管理、グローバル経営、高千穂交易グループの事業領域のいずれかの分野における高い見識や豊富な経験を有すること
ｂ．高千穂交易の経営全体を俯瞰・理解する力、本質的な課題やリスクを把握する力、ならびに経営陣からの聴取及び経営陣に対する意見表明や説得を的確に行う力等を有すること
ｃ．以下の独立性基準に照らし、高千穂交易グループの経営からの独立性が認められること
次の（イ）から（ヘ）までに該当しない者を独立社外役員とする。
（イ）高千穂交易又は子会社を主要な取引先（事業等の意思決定に対して、親子会社・関連会社と同程度の影響を与え得る取引関係がある取引先をいう。以下同じ。）とする者又はその業務執行取締役、執行役員又は使用人（以下「業務執行者」という。）
（ロ）高千穂交易又は子会社の主要な取引先又はその業務執行者
（ハ）高千穂交易又は子会社から役員報酬以外に多額（過去３年間の平均で年間１億円又は平均年間総費用の30％のいずれかの額）の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家又は法律専門家（当該財産を得ている者が法人、組合等の団体である場合は、当該団体に所属する者をいう。）
（ニ）最近３年間において次のⅰ．からⅳ．までのいずれかに該当していた者
ⅰ．（イ）、（ロ）又は（ハ）に掲げる者
ⅱ．高千穂交易の親会社の業務執行者又は業務執行者でない取締役
ⅲ．高千穂交易の親会社の監査役（独立社外監査役の場合に限る。）
ⅳ．高千穂交易の兄弟会社の業務執行者
（ホ）次のⅰ．からⅷ．までのいずれかに掲げる者（重要でない者を除く。）の近親者
ⅰ．（イ）から前（ニ）までに掲げる者
ⅱ．高千穂交易の会計参与（当該会計参与が法人である場合は、その職務を行うべき社員を含む。以下同じ。）（独立社外監査役の場合に限る。）
ⅲ．高千穂交易の子会社の業務執行者
ⅳ．高千穂交易の子会社の業務執行者でない取締役又は会計参与（独立社外監査役の場合に限る。）
ⅴ．高千穂交易の親会社の業務執行者又は業務執行者でない取締役
ⅵ．高千穂交易の親会社の監査役（独立社外監査役の場合に限る。）
ⅶ．高千穂交易の兄弟会社の業務執行者
ⅷ．最近３年間において前ⅱ．～ⅳ．又は高千穂交易の業務執行者（独立社外監査役の場合は、業務執行者でない取締役を含む。）に該当していた者
（ヘ）その他、高千穂交易の一般株主全体との間で（イ）から前（ホ）までにおいて考慮されている事由以外の事情で恒常的に実質的な利益相反が生じるおそれがある者
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
高千穂交易の取締役又は監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係については、「（１）コーポレート・ガバナンスの概要 ② 内部統制システムの整備の状況 ｇ．取締役及び使用人が監査役に報告するための体制その他の監査役への報告に関する体制、ｈ．その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制」に記載の通りであります。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性10名 女性－名 （役員のうち女性の比率－％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||
|
代表取締役 社長 （社長執行役員） |
井出 尊信 |
1969年３月８日生 |
|
(注)３ |
18 |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 (執行役員) デバイス事業本部長 兼 デバイス系グループ会社担当 兼 名古屋支店担当 |
平田 嘉昭 |
1968年４月23日生 |
|
(注)３ |
17 |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 (執行役員) 管理・業務担当 兼 東南アジアグループ会社担当 |
植松 昌澄 |
1960年６月30日生 |
|
(注)３ |
12 |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 (執行役員) システム事業本部長 |
辰己 一道 |
1970年４月11日生 |
|
(注)３ |
16 |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
鶴岡 通敏 |
1953年11月10日生 |
|
(注)３ |
11 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
串間 和彦 |
1957年２月22日生 |
|
(注)３ |
- |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||
|
常勤監査役 |
横戸 憲一 |
1963年５月３日生 |
|
(注)４ |
16 |
||||||||||||||||||||||
|
監査役 |
大塚 康徳 |
1945年４月14日生 |
|
(注)４ |
2 |
||||||||||||||||||||||
|
監査役 |
千葉 彰 |
1953年９月11日生 |
|
(注)４ |
1 |
||||||||||||||||||||||
|
監査役 |
木﨑 孝 |
1964年５月29日生 |
|
(注)４ |
1 |
||||||||||||||||||||||
|
計 |
96 |
||||||||||||||||||||||||||
（注）１．取締役鶴岡通敏及び串間和彦は、社外取締役であります。
２．監査役大塚康徳、千葉彰及び木﨑孝は、社外監査役であります。
３．代表取締役社長井出尊信、取締役平田嘉昭、取締役植松昌澄、取締役辰己一道、取締役鶴岡通敏及び取締役串間和彦の任期は、2022年３月期に係る定時株主総会終結の時から2024年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４．監査役横戸憲一の任期は、2022年３月期に係る定時株主総会終結の時から2026年３月期に係る定時株主総会終結の時まで、監査役大塚康徳の任期は、2020年３月期に係る定時株主総会終結の時から2024年３月期に係る定時株主総会終結の時まで、監査役千葉彰及び監査役木﨑孝の任期は、2019年３月期に係る定時株主総会終結の時から2023年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５．高千穂交易では、業務執行の意思決定の迅速化を図るため、執行役員制度を導入しております。取締役兼務者以外の執行役員は、次のとおりであります。
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役名 |
氏名 |
職名 |
|
執行役員 |
高山 博喜 |
事業開発室長 |
|
執行役員 |
市川 大輔 |
デバイス事業本部 Eソリューション事業部長 |
|
執行役員 |
田中 毅則 |
システム事業本部 ビジネスソリューション事業部長 |
|
執行役員 |
井藤 政樹 |
システム事業本部 マーケティング戦略推進部長 |
② 社外役員の状況
高千穂交易は、社外取締役２名、社外監査役３名を選任しております。社外取締役には、高千穂交易経営陣から独立し、かつ高千穂交易との何ら利害関係のない独立した立場から、高千穂交易取締役の職務遂行等を監督するとともに、長年に亘り経営に携わった豊富な経験と幅広い知見を、高千穂交易経営に反映するという機能と役割を担って頂いております。一方、社外監査役には、高千穂交易経営陣から独立し、かつ高千穂交易との何ら利害関係のない独立した立場から、それぞれ弁護士、公認会計士、弁理士としての高い識見と豊富な経験を、高千穂交易監査業務に反映するという機能と役割を担って頂いております。
なお、社外取締役及び社外監査役は「① 役員一覧」の通り株式を所有しておりますが、社外取締役及び社外監査役と高千穂交易との取引関係等その他利害関係はありません。
高千穂交易は、社外取締役及び社外監査役について、次に掲げる事項を充足するものとし、専門的な知見に基づく客観的かつ適切な監督又は監査といった機能及び役割が期待され、一般株主と利益相反が生じるおそれがないことを基本的な考え方として、選任しております。
ａ．企業経営、財務会計、法律、危機管理、グローバル経営、高千穂交易グループの事業領域のいずれかの分野における高い見識や豊富な経験を有すること
ｂ．高千穂交易の経営全体を俯瞰・理解する力、本質的な課題やリスクを把握する力、ならびに経営陣からの聴取及び経営陣に対する意見表明や説得を的確に行う力等を有すること
ｃ．以下の独立性基準に照らし、高千穂交易グループの経営からの独立性が認められること
次の（イ）から（ヘ）までに該当しない者を独立社外役員とする。
（イ）高千穂交易又は子会社を主要な取引先（事業等の意思決定に対して、親子会社・関連会社と同程度の影響を与え得る取引関係がある取引先をいう。以下同じ。）とする者又はその業務執行取締役、執行役員又は使用人（以下「業務執行者」という。）
（ロ）高千穂交易又は子会社の主要な取引先又はその業務執行者
（ハ）高千穂交易又は子会社から役員報酬以外に多額（過去３年間の平均で年間１億円又は平均年間総費用の30％のいずれかの額）の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家又は法律専門家（当該財産を得ている者が法人、組合等の団体である場合は、当該団体に所属する者をいう。）
（ニ）最近３年間において次のⅰ．からⅳ．までのいずれかに該当していた者
ⅰ．（イ）、（ロ）又は（ハ）に掲げる者
ⅱ．高千穂交易の親会社の業務執行者又は業務執行者でない取締役
ⅲ．高千穂交易の親会社の監査役（独立社外監査役の場合に限る。）
ⅳ．高千穂交易の兄弟会社の業務執行者
（ホ）次のⅰ．からⅷ．までのいずれかに掲げる者（重要でない者を除く。）の近親者
ⅰ．（イ）から前（ニ）までに掲げる者
ⅱ．高千穂交易の会計参与（当該会計参与が法人である場合は、その職務を行うべき社員を含む。以下同じ。）（独立社外監査役の場合に限る。）
ⅲ．高千穂交易の子会社の業務執行者
ⅳ．高千穂交易の子会社の業務執行者でない取締役又は会計参与（独立社外監査役の場合に限る。）
ⅴ．高千穂交易の親会社の業務執行者又は業務執行者でない取締役
ⅵ．高千穂交易の親会社の監査役（独立社外監査役の場合に限る。）
ⅶ．高千穂交易の兄弟会社の業務執行者
ⅷ．最近３年間において前ⅱ．～ⅳ．又は高千穂交易の業務執行者（独立社外監査役の場合は、業務執行者でない取締役を含む。）に該当していた者
（ヘ）その他、高千穂交易の一般株主全体との間で（イ）から前（ホ）までにおいて考慮されている事由以外の事情で恒常的に実質的な利益相反が生じるおそれがある者
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
高千穂交易の取締役又は監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係については、「（１）コーポレート・ガバナンスの概要 ② 内部統制システムの整備の状況 ｇ．取締役及び使用人が監査役に報告するための体制その他の監査役への報告に関する体制、ｈ．その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制」に記載の通りであります。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性10名 女性－名 （役員のうち女性の比率－％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役 社長 （社長執行役員） |
井出 尊信 |
1969年３月８日生 |
|
(注)３ |
11 |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 (執行役員) デバイス事業本部長 兼 デバイス系グループ会社担当 兼 名古屋支店担当 |
平田 嘉昭 |
1968年４月23日生 |
|
(注)３ |
17 |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 (執行役員) 管理・業務担当 兼 東南アジアグループ会社担当 |
植松 昌澄 |
1960年６月30日生 |
|
(注)３ |
12 |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 (執行役員) システム事業本部長 |
辰己 一道 |
1970年４月11日生 |
|
(注)３ |
15 |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
和佐野 哲男 |
1947年５月３日生 |
|
(注)３ |
3 |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
鶴岡 通敏 |
1953年11月10日生 |
|
(注)３ |
3 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||||
|
常勤監査役 |
横戸 憲一 |
1963年５月３日生 |
|
(注)４ |
15 |
||||||||||||||||||||||||
|
監査役 |
大塚 康徳 |
1945年４月14日生 |
|
(注)４ |
1 |
||||||||||||||||||||||||
|
監査役 |
千葉 彰 |
1953年９月11日生 |
|
(注)４ |
0 |
||||||||||||||||||||||||
|
監査役 |
木﨑 孝 |
1964年５月29日生 |
|
(注)４ |
0 |
||||||||||||||||||||||||
|
計 |
80 |
||||||||||||||||||||||||||||
（注）１．取締役和佐野哲男及び鶴岡通敏は、社外取締役であります。
２．監査役大塚康徳、千葉彰及び木﨑孝は、社外監査役であります。
３．代表取締役社長井出尊信、取締役平田嘉昭、取締役植松昌澄、取締役辰己一道、取締役和佐野哲男及び取締役鶴岡通敏の任期は、2020年３月期に係る定時株主総会終結の時から2022年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４．監査役横戸憲一の任期は、2018年３月期に係る定時株主総会終結の時から2022年３月期に係る定時株主総会終結の時まで、監査役大塚康徳の任期は、2020年３月期に係る定時株主総会終結の時から2024年３月期に係る定時株主総会終結の時まで、監査役千葉彰及び監査役木﨑孝の任期は、2019年３月期に係る定時株主総会終結の時から2023年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５．高千穂交易では、業務執行の意思決定の迅速化を図るため、執行役員制度を導入しております。取締役兼務者以外の執行役員は、次のとおりであります。
|
役名 |
氏名 |
職名 |
|
執行役員 |
高山 博喜 |
事業開発室長 |
|
執行役員 |
千葉 芳久 |
大阪支店長 |
② 社外役員の状況
高千穂交易は、社外取締役２名、社外監査役３名を選任しております。社外取締役には、高千穂交易経営陣から独立し、かつ高千穂交易との何ら利害関係のない独立した立場から、高千穂交易取締役の職務遂行等を監督するとともに、長年に亘り経営に携わった豊富な経験と幅広い知見を、高千穂交易経営に反映するという機能と役割を担って頂いております。一方、社外監査役には、高千穂交易経営陣から独立し、かつ高千穂交易との何ら利害関係のない独立した立場から、それぞれ弁護士、公認会計士、弁理士としての高い識見と豊富な経験を、高千穂交易監査業務に反映するという機能と役割を担って頂いております。
なお、社外取締役及び社外監査役は「① 役員一覧」の通り株式を所有しておりますが、社外取締役及び社外監査役と高千穂交易との取引関係等その他利害関係はありません。
高千穂交易は、社外取締役及び社外監査役について、次に掲げる事項を充足するものとし、専門的な知見に基づく客観的かつ適切な監督又は監査といった機能及び役割が期待され、一般株主と利益相反が生じるおそれがないことを基本的な考え方として、選任しております。
ａ．企業経営、財務会計、法律、危機管理、グローバル経営、高千穂交易グループの事業領域のいずれかの分野における高い見識や豊富な経験を有すること
ｂ．高千穂交易の経営全体を俯瞰・理解する力、本質的な課題やリスクを把握する力、ならびに経営陣からの聴取及び経営陣に対する意見表明や説得を的確に行う力等を有すること
ｃ．以下の独立性基準に照らし、高千穂交易グループの経営からの独立性が認められること
次の（イ）から（ヘ）までに該当しない者を独立社外役員とする。
（イ）高千穂交易又は子会社を主要な取引先（事業等の意思決定に対して、親子会社・関連会社と同程度の影響を与え得る取引関係がある取引先をいう。以下同じ。）とする者又はその業務執行取締役、執行役員又は使用人（以下「業務執行者」という。）
（ロ）高千穂交易又は子会社の主要な取引先又はその業務執行者
（ハ）高千穂交易又は子会社から役員報酬以外に多額（過去３年間の平均で年間１億円又は平均年間総費用の30％のいずれかの額）の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家又は法律専門家（当該財産を得ている者が法人、組合等の団体である場合は、当該団体に所属する者をいう。）
（ニ）最近３年間において次のⅰ．からⅳ．までのいずれかに該当していた者
ⅰ．（イ）、（ロ）又は（ハ）に掲げる者
ⅱ．高千穂交易の親会社の業務執行者又は業務執行者でない取締役
ⅲ．高千穂交易の親会社の監査役（独立社外監査役の場合に限る。）
ⅳ．高千穂交易の兄弟会社の業務執行者
（ホ）次のⅰ．からⅷ．までのいずれかに掲げる者（重要でない者を除く。）の近親者
ⅰ．（イ）から前（ニ）までに掲げる者
ⅱ．高千穂交易の会計参与（当該会計参与が法人である場合は、その職務を行うべき社員を含む。以下同じ。）（独立社外監査役の場合に限る。）
ⅲ．高千穂交易の子会社の業務執行者
ⅳ．高千穂交易の子会社の業務執行者でない取締役又は会計参与（独立社外監査役の場合に限る。）
ⅴ．高千穂交易の親会社の業務執行者又は業務執行者でない取締役
ⅵ．高千穂交易の親会社の監査役（独立社外監査役の場合に限る。）
ⅶ．高千穂交易の兄弟会社の業務執行者
ⅷ．最近３年間において前ⅱ．～ⅳ．又は高千穂交易の業務執行者（独立社外監査役の場合は、業務執行者でない取締役を含む。）に該当していた者
（ヘ）その他、高千穂交易の一般株主全体との間で（イ）から前（ホ）までにおいて考慮されている事由以外の事情で恒常的に実質的な利益相反が生じるおそれがある者
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
高千穂交易の取締役又は監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係については、「（１）コーポレート・ガバナンスの概要 ② 内部統制システムの整備の状況 ｇ．取締役及び使用人が監査役に報告するための体制その他の監査役への報告に関する体制、ｈ．その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制」に記載の通りであります。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性10名 女性－名 （役員のうち女性の比率－％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役 社長 （社長執行役員） |
井出 尊信 |
1969年３月８日生 |
|
(注)３ |
8 |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 (執行役員) デバイス事業本部長 兼 デバイス系グループ会社担当 |
平田 嘉昭 |
1968年４月23日生 |
|
(注)３ |
15 |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 (執行役員) 管理・業務担当 兼 東南アジアグループ会社担当 |
植松 昌澄 |
1960年６月30日生 |
|
(注)３ |
10 |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 (執行役員) システム事業本部長 |
辰己 一道 |
1970年４月11日生 |
|
(注)３ |
14 |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
和佐野 哲男 |
1947年５月３日生 |
|
(注)３ |
2 |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
鶴岡 通敏 |
1953年11月10日生 |
|
(注)３ |
1 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||||
|
常勤監査役 |
横戸 憲一 |
1963年５月３日生 |
|
(注)４ |
13 |
||||||||||||||||||||||||
|
監査役 |
大塚 康徳 |
1945年４月14日生 |
|
(注)４ |
1 |
||||||||||||||||||||||||
|
監査役 |
千葉 彰 |
1953年９月11日生 |
|
(注)４ |
0 |
||||||||||||||||||||||||
|
監査役 |
木﨑 孝 |
1964年５月29日生 |
|
(注)４ |
0 |
||||||||||||||||||||||||
|
計 |
67 |
||||||||||||||||||||||||||||
（注）１．取締役和佐野哲男及び鶴岡通敏は、社外取締役であります。
２．監査役大塚康徳、千葉彰及び木﨑孝は、社外監査役であります。
３．代表取締役社長井出尊信、取締役平田嘉昭、取締役植松昌澄、取締役辰己一道、取締役和佐野哲男及び取締役鶴岡通敏の任期は、2020年３月期に係る定時株主総会終結の時から2022年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４．監査役横戸憲一の任期は、2018年３月期に係る定時株主総会終結の時から2022年３月期に係る定時株主総会終結の時まで、監査役大塚康徳の任期は、2020年３月期に係る定時株主総会終結の時から2024年３月期に係る定時株主総会終結の時まで、監査役千葉彰及び監査役木﨑孝の任期は、2019年３月期に係る定時株主総会終結の時から2023年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５．高千穂交易では、業務執行の意思決定の迅速化を図るため、執行役員制度を導入しております。取締役兼務者以外の執行役員は、次のとおりであります。
|
役名 |
氏名 |
職名 |
|
執行役員 |
高山 博喜 |
大阪支店長、事業開発室長 |
|
執行役員 |
千葉 芳久 |
高千穂コムテック株式会社 代表取締役社長 |
② 社外役員の状況
高千穂交易は、社外取締役２名、社外監査役３名を選任しております。社外取締役には、高千穂交易経営陣から独立し、かつ高千穂交易との何ら利害関係のない独立した立場から、高千穂交易取締役の職務遂行等を監督するとともに、長年に亘り経営に携わった豊富な経験と幅広い知見を、高千穂交易経営に反映するという機能と役割を担って頂いております。一方、社外監査役には、高千穂交易経営陣から独立し、かつ高千穂交易との何ら利害関係のない独立した立場から、それぞれ弁護士、公認会計士、弁理士としての高い識見と豊富な経験を、高千穂交易監査業務に反映するという機能と役割を担って頂いております。
なお、社外取締役及び社外監査役は「① 役員一覧」の通り株式を所有しておりますが、社外取締役及び社外監査役と高千穂交易との取引関係等その他利害関係はありません。
高千穂交易は、社外取締役及び社外監査役について、次に掲げる事項を充足するものとし、専門的な知見に基づく客観的かつ適切な監督又は監査といった機能及び役割が期待され、一般株主と利益相反が生じるおそれがないことを基本的な考え方として、選任しております。
ａ．企業経営、財務会計、法律、危機管理、グローバル経営、高千穂交易グループの事業領域のいずれかの分野における高い見識や豊富な経験を有すること
ｂ．高千穂交易の経営全体を俯瞰・理解する力、本質的な課題やリスクを把握する力、ならびに経営陣からの聴取及び経営陣に対する意見表明や説得を的確に行う力等を有すること
ｃ．以下の独立性基準に照らし、高千穂交易グループの経営からの独立性が認められること
次の（イ）から（ヘ）までに該当しない者を独立社外役員とする。
（イ）高千穂交易又は子会社を主要な取引先（事業等の意思決定に対して、親子会社・関連会社と同程度の影響を与え得る取引関係がある取引先をいう。以下同じ。）とする者又はその業務執行取締役、執行役員又は使用人（以下「業務執行者」という。）
（ロ）高千穂交易又は子会社の主要な取引先又はその業務執行者
（ハ）高千穂交易又は子会社から役員報酬以外に多額（過去３年間の平均で年間１億円又は平均年間総費用の30％のいずれかの額）の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家又は法律専門家（当該財産を得ている者が法人、組合等の団体である場合は、当該団体に所属する者をいう。）
（ニ）最近３年間において次のⅰ．からⅳ．までのいずれかに該当していた者
ⅰ．（イ）、（ロ）又は（ハ）に掲げる者
ⅱ．高千穂交易の親会社の業務執行者又は業務執行者でない取締役
ⅲ．高千穂交易の親会社の監査役（独立社外監査役の場合に限る。）
ⅳ．高千穂交易の兄弟会社の業務執行者
（ホ）次のⅰ．からⅷ．までのいずれかに掲げる者（重要でない者を除く。）の近親者
ⅰ．（イ）から前（ニ）までに掲げる者
ⅱ．高千穂交易の会計参与（当該会計参与が法人である場合は、その職務を行うべき社員を含む。以下同じ。）（独立社外監査役の場合に限る。）
ⅲ．高千穂交易の子会社の業務執行者
ⅳ．高千穂交易の子会社の業務執行者でない取締役又は会計参与（独立社外監査役の場合に限る。）
ⅴ．高千穂交易の親会社の業務執行者又は業務執行者でない取締役
ⅵ．高千穂交易の親会社の監査役（独立社外監査役の場合に限る。）
ⅶ．高千穂交易の兄弟会社の業務執行者
ⅷ．最近３年間において前ⅱ．～ⅳ．又は高千穂交易の業務執行者（独立社外監査役の場合は、業務執行者でない取締役を含む。）に該当していた者
（ヘ）その他、高千穂交易の一般株主全体との間で（イ）から前（ホ）までにおいて考慮されている事由以外の事情で恒常的に実質的な利益相反が生じるおそれがある者
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
高千穂交易の取締役又は監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係については、「（１）コーポレート・ガバナンスの概要 ② 内部統制システムの整備の状況 ｇ．取締役及び使用人が監査役に報告するための体制その他の監査役への報告に関する体制、ｈ．その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制」に記載の通りであります。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性11名 女性－名 （役員のうち女性の比率－％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||
|
代表取締役 社長 （社長執行役員） |
井出 尊信 |
1969年３月８日生 |
|
(注)３ |
6 |
||||||||||||||||||
|
取締役 (執行役員) グループ事業推進室長 |
小原 敬一 |
1950年８月26日生 |
|
(注)３ |
29 |
||||||||||||||||||
|
取締役 (執行役員) デバイス事業本部長 |
平田 嘉昭 |
1968年４月23日生 |
|
(注)３ |
14 |
||||||||||||||||||
|
取締役 (執行役員) 管理本部長 |
植松 昌澄 |
1960年６月30日生 |
|
(注)３ |
9 |
||||||||||||||||||
|
取締役 (執行役員) システム事業本部長 |
辰己 一道 |
1970年４月11日生 |
|
(注)３ |
12 |
||||||||||||||||||
|
取締役 |
和佐野 哲男 |
1947年５月３日生 |
|
(注)３ |
2 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
鶴岡 通敏 |
1953年11月10日生 |
|
(注)３ |
0 |
||||||||||||||||||||||||
|
常勤監査役 |
横戸 憲一 |
1963年５月３日生 |
|
(注)４ |
12 |
||||||||||||||||||||||||
|
監査役 |
大塚 康徳 |
1945年４月14日生 |
|
(注)４ |
1 |
||||||||||||||||||||||||
|
監査役 |
千葉 彰 |
1953年９月11日生 |
|
(注)４ |
－ |
||||||||||||||||||||||||
|
監査役 |
木﨑 孝 |
1964年５月29日生 |
|
(注)４ |
－ |
||||||||||||||||||||||||
|
計 |
87 |
||||||||||||||||||||||||||||
（注）１．取締役和佐野哲男及び鶴岡通敏は、社外取締役であります。
２．監査役大塚康徳、千葉彰及び木﨑孝は、社外監査役であります。
３．代表取締役社長井出尊信、取締役小原敬一、取締役平田嘉昭、取締役植松昌澄、取締役辰己一道、取締役和佐野哲男及び取締役鶴岡通敏の任期は、2018年３月期に係る定時株主総会終結の時から2020年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４．監査役横戸憲一の任期は、2018年３月期に係る定時株主総会終結の時から2022年３月期に係る定時株主総会終結の時まで、監査役大塚康徳の任期は、2016年３月期に係る定時株主総会終結の時から2020年３月期に係る定時株主総会終結の時まで、監査役千葉彰及び監査役木﨑孝の任期は、2019年３月期に係る定時株主総会終結の時から2023年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５．高千穂交易では、業務執行の意思決定の迅速化を図るため、執行役員制度を導入しております。取締役兼務者以外の執行役員は、次のとおりであります。
|
役名 |
氏名 |
職名 |
|
執行役員 |
高山 博喜 |
大阪支店長、事業開発室長 |
|
執行役員 |
千葉 芳久 |
高千穂コムテック株式会社 代表取締役社長 |
② 社外役員の状況
高千穂交易は、社外取締役２名、社外監査役３名を選任しております。社外取締役には、高千穂交易経営陣から独立し、かつ高千穂交易との何ら利害関係のない独立した立場から、高千穂交易取締役の職務遂行等を監督するとともに、長年に亘り経営に携わった豊富な経験と幅広い知見を、高千穂交易経営に反映するという機能と役割を担って頂いております。一方、社外監査役には、高千穂交易経営陣から独立し、かつ高千穂交易との何ら利害関係のない独立した立場から、それぞれ弁護士、公認会計士、弁理士としての高い識見と豊富な経験を、高千穂交易監査業務に反映するという機能と役割を担って頂いております。
なお、社外取締役及び社外監査役は「① 役員一覧」の通り株式を所有しておりますが、社外取締役及び社外監査役と高千穂交易との取引関係等その他利害関係はありません。
高千穂交易は、社外取締役及び社外監査役について、次に掲げる事項を充足するものとし、専門的な知見に基づく客観的かつ適切な監督又は監査といった機能及び役割が期待され、一般株主と利益相反が生じるおそれがないことを基本的な考え方として、選任しております。
ａ．企業経営、財務会計、法律、危機管理、グローバル経営、高千穂交易グループの事業領域のいずれかの分野における高い見識や豊富な経験を有すること
ｂ．高千穂交易の経営全体を俯瞰・理解する力、本質的な課題やリスクを把握する力、ならびに経営陣からの聴取及び経営陣に対する意見表明や説得を的確に行う力等を有すること
ｃ．以下の独立性基準に照らし、高千穂交易グループの経営からの独立性が認められること
次の（イ）から（ヘ）までに該当しない者を独立社外役員とする。
（イ）高千穂交易又は子会社を主要な取引先（事業等の意思決定に対して、親子会社・関連会社と同程度の影響を与え得る取引関係がある取引先をいう。以下同じ。）とする者又はその業務執行取締役、執行役員又は使用人（以下「業務執行者」という。）
（ロ）高千穂交易又は子会社の主要な取引先又はその業務執行者
（ハ）高千穂交易又は子会社から役員報酬以外に多額（過去３年間の平均で年間１億円又は平均年間総費用の30％のいずれかの額）の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家又は法律専門家（当該財産を得ている者が法人、組合等の団体である場合は、当該団体に所属する者をいう。）
（ニ）最近３年間において次のⅰ．からⅳ．までのいずれかに該当していた者
ⅰ．（イ）、（ロ）又は（ハ）に掲げる者
ⅱ．高千穂交易の親会社の業務執行者又は業務執行者でない取締役
ⅲ．高千穂交易の親会社の監査役（独立社外監査役の場合に限る。）
ⅳ．高千穂交易の兄弟会社の業務執行者
（ホ）次のⅰ．からⅷ．までのいずれかに掲げる者（重要でない者を除く。）の近親者
ⅰ．（イ）から前（ニ）までに掲げる者
ⅱ．高千穂交易の会計参与（当該会計参与が法人である場合は、その職務を行うべき社員を含む。以下同じ。）（独立社外監査役の場合に限る。）
ⅲ．高千穂交易の子会社の業務執行者
ⅳ．高千穂交易の子会社の業務執行者でない取締役又は会計参与（独立社外監査役の場合に限る。）
ⅴ．高千穂交易の親会社の業務執行者又は業務執行者でない取締役
ⅵ．高千穂交易の親会社の監査役（独立社外監査役の場合に限る。）
ⅶ．高千穂交易の兄弟会社の業務執行者
ⅷ．最近３年間において前ⅱ．～ⅳ．又は高千穂交易の業務執行者（独立社外監査役の場合は、業務執行者でない取締役を含む。）に該当していた者
（ヘ）その他、高千穂交易の一般株主全体との間で（イ）から前（ホ）までにおいて考慮されている事由以外の事情で恒常的に実質的な利益相反が生じるおそれがある者
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
高千穂交易の取締役又は監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係については、「（１）コーポレート・ガバナンスの概要 ② 内部統制システムの整備の状況 ｇ．取締役及び使用人が監査役に報告するための体制その他の監査役への報告に関する体制、ｈ．その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制」に記載の通りであります。
男性11名 女性－名 （役員のうち女性の比率－％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
|
|
代表取締役 社長 （社長 執行役員） |
|
井出 尊信 |
昭和44年３月８日生 |
平成６年４月 |
高千穂交易入社 |
(注)３ |
4 |
|
平成25年４月 |
高千穂交易システム事業本部ビジネスソリューション事業部長 |
||||||
|
平成27年４月 |
高千穂交易執行役員システム事業本部ビジネスソリューション事業部長 |
||||||
|
平成30年４月 |
高千穂交易常務執行役員営業統括 |
||||||
|
平成30年６月 |
高千穂交易代表取締役社長 兼 社長執行役員（現任） |
||||||
|
取締役 (執行役員) |
グループ事業推進室長 |
小原 敬一 |
昭和25年８月26日生 |
平成15年９月 |
高千穂交易入社 |
(注)３ |
27 |
|
平成18年４月 |
高千穂交易常務執行役員システムソリューション事業本部長 兼 カストマサービス事業部長 |
||||||
|
平成19年６月 |
高千穂交易取締役 兼 常務執行役員システムソリューション事業本部長 |
||||||
|
平成22年４月 |
高千穂交易取締役 兼 執行役員新規事業推進室長 |
||||||
|
平成23年４月 |
高千穂交易取締役 兼 執行役員営業本部新規事業推進室長 兼 海外事業推進室長 |
||||||
|
平成24年４月
平成25年４月 |
高千穂交易取締役 兼 執行役員海外事業推進室長 高千穂交易取締役 兼 執行役員グループ事業推進室長（現任） |
||||||
|
取締役 (執行役員) |
デバイス事業本部長 |
平田 嘉昭 |
昭和43年４月23日生 |
平成３年４月 |
高千穂交易入社 |
(注)３ |
13 |
|
平成20年４月 |
高千穂交易産機事業部長 |
||||||
|
平成22年４月 平成26年４月 |
高千穂交易執行役員産機事業部長 高千穂交易執行役員デバイス事業本部長 |
||||||
|
平成26年６月 |
高千穂交易取締役 兼 執行役員デバイス事業本部長（現任） |
||||||
|
取締役 (執行役員) |
管理本部長 |
植松 昌澄 |
昭和35年６月30日生 |
昭和58年４月 |
株式会社富士銀行（現 株式会社みずほ銀行）入行 |
(注)３ |
7 |
|
平成17年５月 |
株式会社みずほフィナンシャルグループ主計部参事役 |
||||||
|
平成21年４月 |
みずほ信託銀行株式会社主計部長 |
||||||
|
平成24年５月 |
高千穂交易入社 |
||||||
|
平成25年４月 |
高千穂交易経営システム本部長 |
||||||
|
平成26年４月 |
高千穂交易執行役員経営システム本部長 |
||||||
|
平成26年６月 |
高千穂交易取締役 兼 執行役員経営システム本部長 |
||||||
|
平成28年４月 |
高千穂交易取締役 兼 執行役員管理本部長（現任） |
||||||
|
取締役 (執行役員) |
システム事業本部長 |
辰己 一道 |
昭和45年４月11日生 |
平成３年４月 |
高千穂交易入社 |
(注)３ |
7 |
|
平成25年４月 |
株式会社Ｓ－Ｃｕｂｅ（現 マイティキューブ株式会社）代表取締役社長 |
||||||
|
平成26年４月 |
高千穂交易執行役員 兼 株式会社Ｓ－Ｃｕｂｅ（現 マイティキューブ株式会社）代表取締役社長 |
||||||
|
平成30年４月 |
高千穂交易執行役員システム事業本部長 |
||||||
|
平成30年６月 |
高千穂交易取締役 兼 執行役員システム事業本部長（現任） |
||||||
|
取締役 |
|
和佐野 哲男 |
昭和22年５月３日生 |
昭和45年４月 |
日本電信電話公社（現：日本電信電話株式会社）入社 |
(注)３ |
1 |
|
平成３年７月 |
日本電信電話株式会社 情報通信研究所基本アーキテクチャ研究部長 |
||||||
|
平成９年４月 |
同 理事情報通信研究所長 |
||||||
|
平成14年６月 |
株式会社ＮＴＴエムイー常務取締役 |
||||||
|
平成17年６月 |
ＮＴＴアドバンステクノロジ株式会社常勤監査役 |
||||||
|
平成18年４月 |
早稲田大学政治経済学術院客員教授 |
||||||
|
平成21年６月 |
国立大学法人北陸先端科学技術大学院大学特任教授 |
||||||
|
平成26年６月 |
高千穂交易取締役（現任） |
||||||
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
|
|
取締役 |
|
鶴岡 通敏 |
昭和28年11月10日生 |
昭和53年４月 |
株式会社富士銀行（現：株式会社みずほ銀行）入行 |
(注)３ |
－ |
|
平成14年４月 |
株式会社みずほ銀行川崎中央支店長 |
||||||
|
平成15年７月 |
同社支店業務第四部長 |
||||||
|
平成16年５月 |
同社業務部支店業務第五ユニット担当部長 |
||||||
|
平成18年３月 |
同社執行役員業務部支店業務第一ユニット担当部長 |
||||||
|
平成19年４月 |
同社執行役員支店業務部支店業務第一ユニット担当部長 |
||||||
|
平成20年４月 |
同社常務執行役員 |
||||||
|
平成21年４月 |
株式会社みずほプライベートウェルスマネジメント取締役副社長 |
||||||
|
平成26年６月 |
株式会社第一興商常勤監査役 |
||||||
|
平成30年６月 |
日本金属株式会社社外監査役（現任） |
||||||
|
平成30年６月 |
高千穂交易取締役（現任） |
||||||
|
常勤監査役 |
|
横戸 憲一 |
昭和38年５月３日生 |
昭和61年４月 |
高千穂交易入社 |
(注)４ |
11 |
|
平成15年４月 |
高千穂交易デバイス事業本部電子第２事業部長 |
||||||
|
平成19年４月 |
高千穂交易執行役員デバイス事業本部電子第１事業部長 |
||||||
|
平成26年４月 |
高千穂交易執行役員大阪支店長 |
||||||
|
平成30年４月 |
高千穂交易執行役員社長付 |
||||||
|
平成30年６月 |
高千穂交易常勤監査役（現任） |
||||||
|
監査役 |
|
小海 正勝 |
昭和16年３月２日生 |
昭和40年４月 |
弁護士登録 |
(注)４ |
5 |
|
昭和43年４月 |
高田・小海法律事務所開設 |
||||||
|
昭和62年４月 |
最高裁判所司法研修所教官 |
||||||
|
平成12年６月 |
公益財団法人東京都予防医学協会監事（現任） |
||||||
|
平成15年６月 |
公益財団法人予防医学事業中央会監事（現任） |
||||||
|
平成16年４月 |
中央大学法科大学院特任教授 |
||||||
|
平成18年６月 |
日本風力開発株式会社社外監査役(現任) |
||||||
|
平成19年６月 |
高千穂交易監査役（現任） |
||||||
|
監査役 |
|
石原 良一 |
昭和19年７月21日生 |
昭和43年４月 |
アーサーアンダーセン会計事務所入所 |
(注)４ |
5 |
|
昭和48年４月 |
監査法人榮光会計事務所（現：新日本有限責任監査法人）入所 |
||||||
|
昭和50年10月 |
公認会計士登録 |
||||||
|
昭和58年４月 |
監査法人榮光会計事務所（現：新日本有限責任監査法人）社員 |
||||||
|
平成２年９月 |
センチュリー監査法人（現：新日本有限責任監査法人）代表社員 |
||||||
|
平成10年６月 |
同法人理事 |
||||||
|
平成14年６月 |
新日本監査法人（現：新日本有限責任監査法人）理事経理部担当 |
||||||
|
平成16年６月 |
同法人経理部担当 |
||||||
|
平成19年６月 |
同法人退職 |
||||||
|
平成19年７月 |
高千穂交易監査役（現任） |
||||||
|
監査役 |
|
大塚 康徳 |
昭和20年４月14日生 |
昭和45年３月 |
高千穂交易入社 |
(注)４ |
0 |
|
昭和47年12月 |
弁理士登録 |
||||||
|
昭和48年１月 |
高千穂バロース株式会社（現：日本ユニシス株式会社）転籍 |
||||||
|
昭和49年３月 |
同社退社 |
||||||
|
昭和49年４月 |
大塚国際特許事務所開設 所長（現任） |
||||||
|
平成７年４月 |
日本弁理士会 日米特許実務委員会委員長 |
||||||
|
平成９年４月 |
日本弁理士会 常議員 |
||||||
|
平成14年２月 |
日本ライセンス協会 理事 |
||||||
|
平成16年２月 |
日本ライセンス協会 副会長 |
||||||
|
平成23年１月 |
LES International Consumer Product 委員会 副委員長 |
||||||
|
平成28年６月 |
高千穂交易監査役（現任） |
||||||
|
|
|
|
計 |
|
|
|
83 |
（注）１．取締役和佐野哲男及び鶴岡通敏は、社外取締役であります。
２．監査役小海正勝、石原良一及び大塚康徳は、社外監査役であります。
３．代表取締役社長井出尊信、取締役小原敬一、取締役平田嘉昭、取締役植松昌澄、取締役辰己一道、取締役和佐野哲男及び取締役鶴岡通敏の任期は、平成30年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成32年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４．監査役横戸憲一の任期は、平成30年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成34年３月期に係る定時株主総会終結の時まで、監査役小海正勝及び監査役石原良一の任期は、平成27年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成31年３月期に係る定時株主総会終結の時まで、監査役大塚康徳の任期は、平成28年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成32年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５．所有株式数については平成30年３月31日現在における所有株式数を表示しております。
６．高千穂交易では、業務執行の意思決定の迅速化を図るため、執行役員制度を導入しております。取締役兼務者以外の執行役員は、次のとおりであります。
|
役名 |
氏名 |
職名 |
|
執行役員 |
高山 博喜 |
大阪支店長、支店担当 |
|
執行役員 |
千葉 芳久 |
高千穂コムテック株式会社 代表取締役社長 |
男性11名 女性－名 （役員のうち女性の比率－％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
|
|
代表取締役 社長 （社長 執行役員） |
|
戸田 秀雄 |
昭和25年２月１日生 |
昭和49年４月 |
高千穂交易入社 |
(注)３ |
68 |
|
平成10年６月 |
高千穂交易取締役セキュリティ事業部長 |
||||||
|
平成15年４月 |
高千穂交易常務取締役セキュリティ事業本部長 |
||||||
|
平成16年４月 |
高千穂交易常務取締役システムソリューション事業本部長 |
||||||
|
平成17年６月 |
高千穂交易取締役 兼 常務執行役員システムソリューション事業本部長 |
||||||
|
平成18年４月 |
高千穂交易代表取締役社長 兼 社長執行役員（現任） |
||||||
|
取締役 (執行役員) |
グループ事業推進室長 |
小原 敬一 |
昭和25年８月26日生 |
平成15年９月 |
高千穂交易入社 |
(注)３ |
26 |
|
平成18年４月 |
高千穂交易常務執行役員システムソリューション事業本部長 兼 カストマサービス事業部長 |
||||||
|
平成19年６月 |
高千穂交易取締役 兼 常務執行役員システムソリューション事業本部長 |
||||||
|
平成22年４月 |
高千穂交易取締役 兼 執行役員新規事業推進室長 |
||||||
|
平成23年４月 |
高千穂交易取締役 兼 執行役員営業本部新規事業推進室長 兼 海外事業推進室長 |
||||||
|
平成24年４月
平成25年４月 |
高千穂交易取締役 兼 執行役員海外事業推進室長 高千穂交易取締役 兼 執行役員グループ事業推進室長（現任） |
||||||
|
取締役 (執行役員) |
システム事業本部長 |
平山 英樹 |
昭和40年６月10日生 |
平成７年３月 |
高千穂交易入社 |
(注)３ |
16 |
|
平成13年４月 |
高千穂交易経営企画室長 |
||||||
|
平成18年４月 |
高千穂交易ビジネスソリューション事業部長 |
||||||
|
平成22年４月 |
高千穂交易執行役員営業本部システムセグメント担当 |
||||||
|
平成24年４月 |
高千穂交易執行役員システム事業本部長 |
||||||
|
平成24年６月 |
高千穂交易取締役 兼 執行役員システム事業本部長（現任） |
||||||
|
取締役 (執行役員) |
デバイス事業本部長 |
平田 嘉昭 |
昭和43年４月23日生 |
平成３年４月 |
高千穂交易入社 |
(注)３ |
11 |
|
平成20年４月 |
高千穂交易産機事業部長 |
||||||
|
平成22年４月 平成26年４月 |
高千穂交易執行役員産機事業部長 高千穂交易執行役員デバイス事業本部長 |
||||||
|
平成26年６月 |
高千穂交易取締役 兼 執行役員デバイス事業本部長（現任） |
||||||
|
取締役 (執行役員) |
管理本部長 |
植松 昌澄 |
昭和35年６月30日生 |
昭和58年４月 |
株式会社富士銀行（現 株式会社みずほ銀行）入行 |
(注)３ |
6 |
|
平成17年５月 |
株式会社みずほフィナンシャルグループ主計部参事役 |
||||||
|
平成21年４月 |
みずほ信託銀行株式会社主計部長 |
||||||
|
平成24年５月 |
高千穂交易入社 |
||||||
|
平成25年４月 |
高千穂交易経営システム本部長 |
||||||
|
平成26年４月 |
高千穂交易執行役員経営システム本部長 |
||||||
|
平成26年６月 |
高千穂交易取締役 兼 執行役員経営システム本部長 |
||||||
|
平成28年４月 |
高千穂交易取締役 兼 執行役員管理本部長（現任） |
||||||
|
取締役 |
|
和佐野 哲男 |
昭和22年５月３日生 |
昭和45年４月 |
日本電信電話公社（現：日本電信電話株式会社）入社 |
(注)３ |
1 |
|
平成３年７月 |
日本電信電話株式会社 情報通信研究所基本アーキテクチャ研究部長 |
||||||
|
平成９年４月 |
同 理事情報通信研究所長 |
||||||
|
平成14年６月 |
株式会社ＮＴＴエムイー常務取締役 |
||||||
|
平成17年６月 |
ＮＴＴアドバンステクノロジ株式会社常勤監査役 |
||||||
|
平成18年４月 |
早稲田大学政治経済学術院客員教授 |
||||||
|
平成21年６月 |
国立大学法人北陸先端科学技術大学院大学特任教授 |
||||||
|
平成26年６月 |
高千穂交易取締役（現任） |
||||||
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
|
|
取締役 |
|
野中 隆史 |
昭和27年２月17日生 |
昭和50年４月 |
株式会社富士銀行（現：株式会社みずほ銀行）入行 |
(注)３ |
0 |
|
平成16年４月 |
株式会社みずほ銀行常務執行役員 |
||||||
|
平成18年３月 |
同 常務取締役 |
||||||
|
平成19年４月 |
同 取締役副頭取 |
||||||
|
平成20年４月 |
みずほ信託銀行株式会社 顧問 |
||||||
|
平成20年６月 |
同 取締役社長 |
||||||
|
平成25年４月 |
同 取締役会長 |
||||||
|
平成27年４月 |
同 常任顧問（現任） |
||||||
|
平成27年６月 |
高千穂交易取締役（現任） |
||||||
|
平成27年６月 |
太平洋セメント株式会社社外監査役（現任） |
||||||
|
平成29年６月 |
損害保険ジャパン日本興亜株式会社社外監査役（現任） |
||||||
|
常勤監査役 |
|
武智 良泰 |
昭和26年１月３日生 |
昭和48年５月 |
高千穂交易入社 |
(注)４ |
57 |
|
平成11年６月 |
高千穂交易取締役カストマ・サービス事業本部長 |
||||||
|
平成14年４月 |
高千穂交易取締役ネットワークソリューション事業本部長 |
||||||
|
平成18年６月 |
高千穂交易常勤監査役（現任） |
||||||
|
監査役 |
|
小海 正勝 |
昭和16年３月２日生 |
昭和40年４月 |
弁護士登録 |
(注)４ |
4 |
|
昭和43年４月 |
高田・小海法律事務所開設 |
||||||
|
昭和62年４月 |
最高裁判所司法研修所教官 |
||||||
|
平成12年６月 |
公益財団法人東京都予防医学協会監事（現任） |
||||||
|
平成15年６月 |
公益財団法人予防医学事業中央会監事（現任） |
||||||
|
平成16年４月 |
中央大学法科大学院特任教授 |
||||||
|
平成18年６月 |
日本風力開発株式会社社外監査役(現任) |
||||||
|
平成19年６月 |
高千穂交易監査役（現任） |
||||||
|
監査役 |
|
石原 良一 |
昭和19年７月21日生 |
昭和43年４月 |
アーサーアンダーセン会計事務所入所 |
(注)４ |
4 |
|
昭和48年４月 |
監査法人榮光会計事務所（現：新日本有限責任監査法人）入所 |
||||||
|
昭和50年10月 |
公認会計士登録 |
||||||
|
昭和58年４月 |
監査法人榮光会計事務所（現：新日本有限責任監査法人）社員 |
||||||
|
平成２年９月 |
センチュリー監査法人（現：新日本有限責任監査法人）代表社員 |
||||||
|
平成10年６月 |
同法人理事 |
||||||
|
平成14年６月 |
新日本監査法人（現：新日本有限責任監査法人）理事経理部担当 |
||||||
|
平成16年６月 |
同法人経理部担当 |
||||||
|
平成19年６月 |
同法人退職 |
||||||
|
平成19年７月 |
高千穂交易監査役（現任） |
||||||
|
監査役 |
|
大塚 康徳 |
昭和20年４月14日生 |
昭和45年３月 |
高千穂交易入社 |
(注)４ |
0 |
|
昭和47年12月 |
弁理士登録 |
||||||
|
昭和48年１月 |
高千穂バロース株式会社（現：日本ユニシス株式会社）転籍 |
||||||
|
昭和49年３月 |
同社退社 |
||||||
|
昭和49年４月 |
大塚国際特許事務所開設 所長（現任） |
||||||
|
平成７年４月 |
日本弁理士会 日米特許実務委員会委員長 |
||||||
|
平成９年４月 |
日本弁理士会 常議員 |
||||||
|
平成14年２月 |
日本ライセンス協会 理事 |
||||||
|
平成16年２月 |
日本ライセンス協会 副会長 |
||||||
|
平成23年１月 |
LES International Consumer Product 委員会 副委員長 |
||||||
|
平成28年６月 |
高千穂交易監査役（現任） |
||||||
|
|
|
|
計 |
|
|
|
198 |
（注）１．取締役和佐野哲男及び野中隆史は、社外取締役であります。
２．監査役小海正勝、石原良一及び大塚康徳は、社外監査役であります。
３．代表取締役社長戸田秀雄、取締役小原敬一、取締役平山英樹、取締役平田嘉昭、取締役植松昌澄、取締役和佐野哲男及び取締役野中隆史の任期は、平成28年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成30年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４．監査役武智良泰の任期は、平成26年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成30年３月期に係る定時株主総会終結の時まで、監査役小海正勝及び監査役石原良一の任期は、平成27年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成31年３月期に係る定時株主総会終結の時まで、監査役大塚康徳の任期は、平成28年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成32年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５．所有株式数については平成29年３月31日現在における所有株式数を表示しております。
６．高千穂交易では、業務執行の意思決定の迅速化を図るため、執行役員制度を導入しております。取締役兼務者以外の執行役員は、次のとおりであります。
|
役名 |
氏名 |
職名 |
|
執行役員 |
横戸 憲一 |
大阪支店長、支店担当 |
|
執行役員 |
井出 尊信 |
システム事業本部 ビジネスソリューション事業部長 |
|
執行役員 |
辰己 一道 |
マイティキューブ株式会社 代表取締役社長 |
|
執行役員 |
高山 博喜 |
マイティキューブ株式会社 取締役 |
|
執行役員 |
千葉 芳久 |
高千穂コムテック株式会社 代表取締役社長 |
男性11名 女性－名 （役員のうち女性の比率－％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
|
|
代表取締役 社長 （社長 執行役員） |
|
戸田 秀雄 |
昭和25年２月１日生 |
昭和49年４月 |
高千穂交易入社 |
(注)３ |
63 |
|
平成10年６月 |
高千穂交易取締役セキュリティ事業部長 |
||||||
|
平成15年４月 |
高千穂交易常務取締役セキュリティ事業本部長 |
||||||
|
平成16年４月 |
高千穂交易常務取締役システムソリューション事業本部長 |
||||||
|
平成17年６月 |
高千穂交易取締役 兼 常務執行役員システムソリューション事業本部長 |
||||||
|
平成18年４月 |
高千穂交易代表取締役社長 兼 社長執行役員（現任） |
||||||
|
取締役 (執行役員) |
グループ事業推進室長 |
小原 敬一 |
昭和25年８月26日生 |
平成15年９月 |
高千穂交易入社 |
(注)３ |
25 |
|
平成18年４月 |
高千穂交易常務執行役員システムソリューション事業本部長 兼 カストマサービス事業部長 |
||||||
|
平成19年６月 |
高千穂交易取締役 兼 常務執行役員システムソリューション事業本部長 |
||||||
|
平成22年４月 |
高千穂交易取締役 兼 執行役員新規事業推進室長 |
||||||
|
平成23年４月 |
高千穂交易取締役 兼 執行役員営業本部新規事業推進室長 兼 海外事業推進室長 |
||||||
|
平成24年４月
平成25年４月 |
高千穂交易取締役 兼 執行役員海外事業推進室長 高千穂交易取締役 兼 執行役員グループ事業推進室長（現任） |
||||||
|
取締役 (執行役員) |
システム事業本部長 |
平山 英樹 |
昭和40年６月10日生 |
平成７年３月 |
高千穂交易入社 |
(注)３ |
14 |
|
平成13年４月 |
高千穂交易経営企画室長 |
||||||
|
平成18年４月 |
高千穂交易ビジネスソリューション事業部長 |
||||||
|
平成22年４月 |
高千穂交易執行役員営業本部システムセグメント担当 |
||||||
|
平成24年４月 |
高千穂交易執行役員システム事業本部長 |
||||||
|
平成24年６月 |
高千穂交易取締役 兼 執行役員システム事業本部長（現任） |
||||||
|
取締役 (執行役員) |
デバイス事業本部長 |
平田 嘉昭 |
昭和43年４月23日生 |
平成３年４月 |
高千穂交易入社 |
(注)３ |
10 |
|
平成20年４月 |
高千穂交易産機事業部長 |
||||||
|
平成22年４月 平成26年４月 |
高千穂交易執行役員産機事業部長 高千穂交易執行役員デバイス事業本部長 |
||||||
|
平成26年６月 |
高千穂交易取締役 兼 執行役員デバイス事業本部長（現任） |
||||||
|
取締役 (執行役員) |
管理本部長 |
植松 昌澄 |
昭和35年６月30日生 |
昭和58年４月 |
株式会社富士銀行（現 株式会社みずほ銀行）入行 |
(注)３ |
5 |
|
平成17年５月 |
株式会社みずほフィナンシャルグループ主計部参事役 |
||||||
|
平成21年４月 |
みずほ信託銀行株式会社主計部長 |
||||||
|
平成24年５月 |
高千穂交易入社 |
||||||
|
平成25年４月 |
高千穂交易経営システム本部長 |
||||||
|
平成26年４月 |
高千穂交易執行役員経営システム本部長 |
||||||
|
平成26年６月 |
高千穂交易取締役 兼 執行役員経営システム本部長 |
||||||
|
平成28年４月 |
高千穂交易取締役 兼 執行役員管理本部長（現任） |
||||||
|
取締役 |
|
和佐野 哲男 |
昭和22年５月３日生 |
昭和45年４月 |
日本電信電話公社（現：日本電信電話株式会社）入社 |
(注)３ |
0 |
|
平成３年７月 |
日本電信電話株式会社 情報通信研究所基本アーキテクチャ研究部長 |
||||||
|
平成９年４月 |
同 理事情報通信研究所長 |
||||||
|
平成14年６月 |
株式会社ＮＴＴエムイー常務取締役 |
||||||
|
平成17年６月 |
ＮＴＴアドバンステクノロジ株式会社常勤監査役 |
||||||
|
平成18年４月 |
早稲田大学政治経済学術院客員教授 |
||||||
|
平成21年６月 |
国立大学法人北陸先端科学技術大学院大学特任教授 |
||||||
|
平成26年６月 |
高千穂交易取締役（現任） |
||||||
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
|
|
取締役 |
|
野中 隆史 |
昭和27年２月17日生 |
昭和50年４月 |
株式会社富士銀行（現：株式会社みずほ銀行）入行 |
(注)３ |
0 |
|
平成16年４月 |
株式会社みずほ銀行常務執行役員 |
||||||
|
平成18年３月 |
同 常務取締役 |
||||||
|
平成19年４月 |
同 取締役副頭取 |
||||||
|
平成20年４月 |
みずほ信託銀行株式会社 顧問 |
||||||
|
平成20年６月 |
同 取締役社長 |
||||||
|
平成25年４月 |
同 取締役会長 |
||||||
|
平成27年４月 |
同 常任顧問（現任） |
||||||
|
平成27年６月 |
高千穂交易取締役（現任） |
||||||
|
平成27年６月 |
太平洋セメント株式会社社外監査役（現任） |
||||||
|
常勤監査役 |
|
武智 良泰 |
昭和26年１月３日生 |
昭和48年５月 |
高千穂交易入社 |
(注)４ |
54 |
|
平成11年６月 |
高千穂交易取締役カストマ・サービス事業本部長 |
||||||
|
平成14年４月 |
高千穂交易取締役ネットワークソリューション事業本部長 |
||||||
|
平成18年６月 |
高千穂交易常勤監査役（現任） |
||||||
|
監査役 |
|
小海 正勝 |
昭和16年３月２日生 |
昭和40年４月 |
弁護士登録 |
(注)４ |
4 |
|
昭和43年４月 |
高田・小海法律事務所開設 |
||||||
|
昭和62年４月 |
最高裁判所司法研修所教官 |
||||||
|
平成12年６月 |
公益財団法人東京都予防医学協会監事（現任） |
||||||
|
平成15年６月 |
公益財団法人予防医学事業中央会監事（現任） |
||||||
|
平成16年４月 |
中央大学法科大学院特任教授 |
||||||
|
平成18年６月 |
日本風力開発株式会社社外監査役(現任) |
||||||
|
平成19年６月 |
高千穂交易監査役（現任） |
||||||
|
監査役 |
|
石原 良一 |
昭和19年７月21日生 |
昭和43年４月 |
アーサーアンダーセン会計事務所入所 |
(注)４ |
4 |
|
昭和48年４月 |
監査法人榮光会計事務所（現：新日本有限責任監査法人）入所 |
||||||
|
昭和50年10月 |
公認会計士登録 |
||||||
|
昭和58年４月 |
監査法人榮光会計事務所（現：新日本有限責任監査法人）社員 |
||||||
|
平成２年９月 |
センチュリー監査法人（現：新日本有限責任監査法人）代表社員 |
||||||
|
平成10年６月 |
同法人理事 |
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平成14年６月 |
新日本監査法人（現：新日本有限責任監査法人）理事経理部担当 |
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平成16年６月 |
同法人経理部担当 |
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平成19年６月 |
同法人退職 |
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平成19年７月 |
高千穂交易監査役（現任） |
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監査役 |
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大塚 康徳 |
昭和20年４月14日生 |
昭和45年３月 |
高千穂交易入社 |
(注)４ |
－ |
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昭和47年12月 |
弁理士登録 |
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昭和48年１月 |
高千穂バロース株式会社（現：日本ユニシス株式会社）転籍 |
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昭和49年３月 |
同社退社 |
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昭和49年４月 |
大塚国際特許事務所開設 所長（現任） |
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平成７年４月 |
日本弁理士会 日米特許実務委員会委員長 |
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平成９年４月 |
日本弁理士会 常議員 |
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平成14年２月 |
日本ライセンス協会 理事 |
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平成16年２月 |
日本ライセンス協会 副会長 |
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平成23年１月 |
LES International Consumer Product 委員会 副委員長 |
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平成28年６月 |
高千穂交易監査役（現任） |
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計 |
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182 |
（注）１．取締役和佐野哲男及び野中隆史は、社外取締役であります。
２．監査役小海正勝、石原良一及び大塚康徳は、社外監査役であります。
３．代表取締役社長戸田秀雄、取締役小原敬一、取締役平山英樹、取締役平田嘉昭、取締役植松昌澄、取締役和佐野哲男及び取締役野中隆史の任期は、平成28年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成30年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４．監査役武智良泰の任期は、平成26年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成30年３月期に係る定時株主総会終結の時まで、監査役小海正勝及び監査役石原良一の任期は、平成27年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成31年３月期に係る定時株主総会終結の時まで、監査役大塚康徳の任期は、平成28年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成32年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５．所有株式数については平成28年３月31日現在における所有株式数を表示しております。
６．高千穂交易では、業務執行の意思決定の迅速化を図るため、執行役員制度を導入しております。取締役兼務者以外の執行役員は、次のとおりであります。
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役名 |
氏名 |
職名 |
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執行役員 |
横戸 憲一 |
大阪支店長、支店担当 |
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執行役員 |
井出 尊信 |
システム事業本部 ビジネスソリューション事業部長 |
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執行役員 |
高山 博喜 |
マイティカード株式会社 代表取締役社長 |
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執行役員 |
辰己 一道 |
株式会社Ｓ－Ｃｕｂｅ 代表取締役社長 |
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執行役員 |
千葉 芳久 |
高千穂コムテック株式会社 代表取締役社長 |
※金融庁に提出された有価証券報告書のデータを使用しています。
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