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アスクル(2678)の株価チャート アスクル(2678)の業績 親会社と関係会社
2025年10月31日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2025年5月20日決算時
(2) 【役員の状況】
①役員一覧
１ 2025年７月30日（有価証券報告書提出日）現在のアスクルの役員の状況は、以下のとおりであります。
男性9名 女性4名 （役員のうち女性の比率30.8％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
職歴
|
任期
|
所有
株式数
（千株）
|
代表取締役
社長
ＣＥＯ
|
吉岡 晃
|
1968年１月12日生
|
2001年１月
|
アスクル入社
|
2011年８月
|
アスクルメディカル＆ケア担当執行役員
|
2012年７月
|
アスクル執行役員ＢtoＣカンパニーＣＯＯ（注）５
|
2012年８月
|
アスクル取締役ＢtoＣカンパニーＣＯＯ
|
2019年８月
|
アスクル代表取締役社長ＣＥＯ（注）６ (現任)
|
2023年２月
|
フィード㈱取締役（現任）
|
|
（注）13
|
21
|
取締役
ＣＦＯ
|
玉井 継尋
|
1967年６月26日生
|
2007年11月
|
アスクル入社
|
2012年７月
|
アスクル財務広報室本部本部長
|
2012年９月
|
アスクル執行役員財務広報室本部本部長
|
2014年３月
|
㈱アルファパーチェス取締役（現任）
|
2015年８月
|
嬬恋銘水㈱取締役（現任）
|
2016年２月
|
アスクルＣＦＯ（注）７
執行役員経営企画本部本部長兼財務広報室本部本部長
|
2018年５月
|
アスクルＣＦＯ
執行役員コーポレート本部本部長
|
2020年８月
|
アスクル取締役ＣＦＯリスク担当・ 経理財務担当・情報開示担当 執行役員コーポレート本部本部長
|
2021年２月
|
㈱チャーム取締役（現任）
|
2021年５月
|
アスクル取締役ＣＦＯリスク担当・ 経理財務担当・情報開示担当 経営・品質KPI担当 コーポレート本部本部長
|
2023年２月
|
㈱AP67取締役（現任）
|
2023年２月
|
㈱デンタルホールディング取締役 （現任）
|
2023年５月
|
アスクル取締役ＣＦＯリスク担当・ 経理財務担当・情報開示担当 経営・品質KPI担当 執行役員 コーポレート本部本部長（現任）
|
|
（注）13
|
7
|
取締役
ＣＯＯ
|
川村 勝宏
|
1959年８月３日生
|
2009年９月
|
アスクル入社
|
2012年７月
|
アスクルＢtoＢ事業企画本部本部長
|
2012年９月
|
アスクル執行役員
|
2013年８月
|
アスクル経営企画本部本部長
|
2014年４月
|
アスクルＥＣＲ本部本部長
|
2018年５月
|
アスクルLOHACO事業企画本部本部長
|
2019年２月
|
アスクルLOHACOプラットフォーム本部本部長
|
2020年３月
|
アスクルLOHACO事業本部本部長
|
2022年３月
|
アスクルＣＯＯASKUL営業本部本部長
|
2022年８月
|
アスクル取締役ＣＯＯ執行役員ASKUL営業本部本部長
|
2023年５月
|
アスクル取締役ＣＯＯ執行役員 営業本部本部長
|
2025年５月
|
アスクル取締役ＣＯＯ（現任）
|
|
（注）13
|
6
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
職歴
|
任期
|
所有
株式数
（千株）
|
取締役
ＣＴＯ
|
保苅 真一
|
1978年３月24日生
|
2003年８月
|
ヤフー㈱（現LINEヤフー㈱）入社
|
2013年４月
|
同社コンシューマ事業カンパニー
ショッピング事業本部開発部部長
|
2017年１月
|
同社ショッピングカンパニー
プロダクション２本部本部長
|
2018年４月
|
同社ショッピングカンパニーⅤＰоＥ（注）８
|
2019年４月
|
同社コマースカンパニー
ショッピング統括本部ユニットマネージャー兼マーケティング本部本部長
|
2022年４月
|
アスクル出向入社
|
2022年８月
|
アスクル取締役
|
2023年５月
|
アスクル取締役ＣＴＯ（注）９ 執行役員ＥＣプロダクト本部本部長
|
2025年５月
|
アスクル取締役ＣＴＯ 執行役員プロダクト＆マーケティング本部本部長（現任）
|
|
（注）13
|
2
|
取締役
|
市毛 由美子
|
1961年３月13日生
|
1989年４月
|
弁護士登録
|
1989年４月
|
日本アイ・ビー・エム㈱入社
|
2007年12月
|
のぞみ総合法律事務所パートナー（現任）
|
2012年６月
|
ＮＥＣネッツエスアイ㈱社外取締役
|
2014年５月
|
イオンモール㈱社外監査役
|
2014年12月
|
三洋貿易㈱社外取締役・監査等委員
|
2016年12月
|
㈱スシローグローバルホールディングス（現㈱FOOD＆LIFECOMPANIES） 社外取締役・監査等委員
|
2018年６月
|
伊藤ハム米久ホールディングス㈱社外取締役
|
2019年３月
|
公益社団法人日本仲裁人協会理事 （現任）
|
2019年11月
|
一般社団法人日本国際紛争解決センター理事
|
2020年３月
|
アスクル社外取締役（現任）
|
2022年６月
|
出光興産㈱社外監査役（現任）
|
2023年10月
|
日立Astemo㈱（現Astemo㈱）社外取締役 監査等委員（現任）
|
2025年６月
|
オムロン㈱社外監査役（現任）
|
|
（注）13
|
6
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
職歴
|
任期
|
所有
株式数
（千株）
|
取締役
|
後藤 玄利
|
1967年２月４日生
|
1989年４月
|
アンダーセンコンサルティング（現アクセンチュア㈱）入社
|
1994年５月
|
うすき製薬㈱取締役
|
1994年11月
|
㈱ヘルシー・ネット（後のケンコーコム㈱、現楽天グループ㈱）設立 代表取締役
|
1997年７月
|
うすき製薬㈱代表取締役
|
2006年７月
|
特定非営利活動法人日本オンラインドラッグ協会理事長
|
2009年２月
|
ケンコーロジコム㈱代表取締役
|
2016年10月
|
ジャクール㈱（現Kotozna㈱）設立 代表取締役（現任）
|
2016年10月
|
一般社団法人TagFIT（現Kotozna㈱に事業譲渡）設立 代表理事
|
2017年３月
|
グロースポイント・エクイティ有限責任事業組合ストラテジックアドバイザー（現任）
|
2019年６月
|
語朋科技（珠海）有限公司董事長（現任）
|
2020年３月
|
アスクル社外取締役（現任）
|
2022年４月
|
Kotozna Singapore Pte Ltd Managing Director（現任）
|
|
（注）13
|
6
|
取締役
|
塚原 一男
|
1950年４月17日生
|
1974年４月
|
石川島播磨重工業㈱（現㈱ＩＨＩ）入社
|
2008年４月
|
同社取締役常務執行役員経営企画部長
|
2009年４月
|
同社取締役経営企画、広報・ＩＲ、人事関連事項担当
|
2012年４月
|
同社代表取締役副社長社長補佐 調達・内部監査・プロジェクト管理関連事項 人事関連事項担当
|
2015年２月
|
㈱不二越社外取締役
|
2017年３月
|
ＤＩＣ㈱社外取締役
|
2020年３月
|
アスクル社外取締役（現任）
|
|
（注）13
|
3
|
取締役
|
青山 直美
|
1966年５月27日生
|
1989年４月
|
㈱東芝入社
|
2000年４月
|
㈱イーライフ入社
|
2004年６月
|
㈲スタイルビズ設立代表取締役（現任）
|
2005年６月
|
ケンコーコム㈱（現楽天グループ㈱） 社外取締役
|
2017年３月
|
㈱千趣会社外取締役
|
2021年５月
|
㈱イズミ社外取締役（現任）
|
2022年８月
|
アスクル社外取締役（現任）
|
2023年５月
|
情報経営イノベーション専門職大学 客員教授（現任）
|
2023年６月
|
ビューテックラボ㈱社外取締役（現任）
|
|
（注）13
|
0
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
職歴
|
任期
|
所有
株式数
（千株）
|
取締役
|
秋元 里奈
|
1991年1月21日生
|
2013年４月
|
㈱ディー・エヌ・エー入社
|
2016年11月
|
㈱ビビッドガーデン設立
代表取締役社長（現任）
|
2023年１月
|
農林水産省 地理的表示登録に係る学識経験者委員会 委員（現任）
|
2023年10月
|
内閣府 規制改革推進会議 地域産業活性化ワーキング・グループ（農林水産）専門委員（現任）
|
2023年10月
|
福岡市農林業振興審議会 委員（現任）
|
2023年12月
|
キユーピー㈱経営アドバイザリーボード社外委員（現任）
|
2024年８月
|
アスクル社外取締役（現任）
|
2024年12月
|
BS-TBS番組審議会 委員（現任）
|
|
（注）13
|
0
|
取締役
|
輿水 宏哲
|
1977年10月31日生
|
2000年２月
|
イー・グループ㈱入社
|
2001年９月
|
ヤフー㈱（現LINEヤフー㈱）入社
|
2006年２月
|
㈱はてな入社
同社広告事業担当執行役員
|
2006年12月
|
同社取締役
|
2009年８月
|
グリー㈱（現グリーホールディングス㈱）入社
|
2013年11月
|
同社執行役員WebGame事業統括本部Platform本部長
|
2014年10月
|
ヤフー㈱（現LINEヤフー㈱）入社アスクル出向
|
2014年11月
|
アスクル執行役員ＢtoＣカンパニーLOHACO広告販促本部本部長
|
2016年３月
|
アスクル執行役員ＢtoＣカンパニーLOHACO編成本部本部長
|
2016年８月
|
アスクル取締役
|
2017年３月
|
アスクル取締役執行役員ＢtoＣカンパニー ＥＣマーケティング本部本部長
|
2019年２月
|
アスクル取締役執行役員ＢtoＣカンパニーLOHACOグロース本部本部長
|
2020年３月
|
アスクル取締役LOHACO事業本部管掌執行役員
|
2022年10月
|
ヤフー㈱（現LINEヤフー㈱）コマースグループ リテールEC事業本部長
|
2023年３月
|
ジオフラ㈱社外取締役（現任）
|
2023年８月
|
アスクル取締役（現任）
|
2023年10月
|
LINEヤフー㈱コマースカンパニー 事業推進統括本部長
|
2025年１月
|
グローバル・ブレイン㈱General Partner（現任）
|
|
（注）13
|
2
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
職歴
|
任期
|
所有
株式数
（千株）
|
監査役
常勤
|
今村 俊郎
|
1953年３月28日生
|
1977年３月
|
プラス㈱入社
|
1999年８月
|
アスクル取締役
|
2005年８月
|
アスクル執行役員
|
2012年８月
|
アスクル経理財務担当取締役、情報開示担当取締役、ＣＳＯ（注）10
|
2014年８月
|
アスクルリスク担当取締役、取締役の職務執行に係る情報の保存および管理に関する責任者
|
2015年６月
|
アスクル人事担当取締役
|
2017年８月
|
アスクル常勤監査役（現任）
|
|
（注）14
|
195
|
監査役
|
浅枝 芳隆
|
1956年１月17日生
|
1978年９月
|
新光監査法人入所
|
1985年10月
|
米国Price Waterhouse LLP入所
（現PricewaterhouseCoopers LLP）
|
1994年７月
|
同所パートナー
|
1996年６月
|
監査法人トーマツ（現有限責任監査法人トーマツ）入所
|
1997年６月
|
同所代表社員
|
2013年７月
|
Deloitte Touche Tohmatsu EMEA Regional Leader, Japanese
Services Group（日本企業部欧州中東アフリカ総括）
|
2017年６月
|
浅枝芳隆公認会計士事務所開設 所長（現任）
|
2017年６月
|
SBIホールディングス㈱社外取締役
|
2019年11月
|
ウイングアーク1st㈱社外監査役（現任）
|
2019年12月
|
㈱島根銀行社外取締役（現任）
|
2020年８月
|
アスクル社外監査役（現任）
|
2023年８月
|
SBI地銀ホールディングス㈱非常勤監査役（現任）
|
|
（注）15
|
―
|
監査役
|
中川 深雪
|
1964年11月22日生
|
1990年４月
|
東京地方検察庁検事
|
2008年４月
|
法務省大臣官房司法法制部参事官
|
2011年１月
|
内閣官房副長官補室内閣参事官
|
2013年４月
|
東京高等検察庁検事
|
2013年８月
|
さいたま地方検察庁総務部長
|
2015年４月
|
中央大学法科大学院特任教授
|
2019年４月
|
中央大学法科大学院教授（現任）
|
2019年４月
|
弁護士登録
|
2019年５月
|
香水法律事務所所長（現任）
|
2019年６月
|
日東工業㈱社外取締役（現任）
|
2021年６月
|
日産化学㈱社外取締役（現任）
|
2021年６月
|
㈱ファンケル社外監査役
|
2022年６月
|
㈱新生銀行（現㈱SBI新生銀行） 社外監査役（現任）
|
2022年８月
|
アスクル社外監査役（現任）
|
|
（注）16
|
―
|
計
|
252
|
(注) １ 取締役市毛由美子、後藤玄利、塚原一男、青山直美、秋元里奈の各氏は、社外取締役であります。
２ 監査役浅枝芳隆、中川深雪の各氏は、社外監査役であります。
３ 所有株式数には2025年６月30日現在の持株会における各自の持分を含めた実質持株数を記載しております。
４ アスクルでは、業務執行の迅速化と責任と権限の明確化を目的に、執行役員制度を導入しております。有価証券報告書提出日における執行役員は11名で構成され、氏名・担当は以下のとおりです。
成松 岳志 事業戦略本部本部長
保苅 真一 ＣＴＯ 兼 プロダクト＆マーケティング本部本部長
温泉 さおり 営業本部本部長
志貴 俊介 リテール事業本部本部長
桜井 秀雄 ロジスティクス本部本部長
池田 和幸 ＣＤＸＯ（注）11 兼 テクノロジー本部本部長
竹久 美月 カスタマーサービス本部本部長
玉井 継尋 ＣＦＯ 兼 コーポレート本部本部長
上野 啓之 ＣＳＯ 兼 リーガル＆セキュリティ本部本部長
伊藤 珠美 ＣＨＯ（注）12 兼 人事総務本部本部長
天沼 英雄 ASKUL LOGIST株式会社 代表取締役社長
５ ＣＯＯ：Chief Operating Officer 最高執行責任者
６ ＣＥＯ：Chief Executive Officer 最高経営責任者
７ ＣＦＯ：Chief Financial Officer 最高財務責任者
８ ⅤＰоＥ：Vice President of Engineering エンジニアリング組織におけるマネジメント責任者
９ ＣＴＯ：Chief Technology Officer 最高技術責任者
10 ＣＳＯ：Chief Security Officer 最高セキュリティ責任者
11 ＣＤＸＯ：Chief Digital Transformation Officer 最高DX責任者
12 ＣＨＯ：Chief Human Relation and Health Care Officer 最高人事責任者
13 2024年８月８日開催の定時株主総会の終結の時から１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
14 2021年８月４日開催の定時株主総会の終結の時から４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
15 2024年８月８日開催の定時株主総会の終結の時から４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
16 2022年８月４日開催の定時株主総会の終結の時から４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
２ 2025年８月５日開催予定の定時株主総会の議案（決議事項）として、「定款一部変更の件」、「取締役（監査等委員である取締役を除く。）９名選任の件」および「監査等委員である取締役４名選任の件」を提案しており、当該議案が承認可決されますと、アスクルの役員の状況は以下のとおりとなる予定であります。なお、役員の役職等につきましては、当該定時株主総会の直後に開催が予定される取締役会および監査等委員会の決議事項の内容（役職等）を含めて記載しております。
男性9名 女性4名 （役員のうち女性の比率30.8％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
職歴
|
任期
|
所有
株式数
（千株）
|
代表取締役
社長
ＣＥＯ
|
吉岡 晃
|
1968年１月12日生
|
2001年１月
|
アスクル入社
|
2011年８月
|
アスクルメディカル＆ケア担当執行役員
|
2012年７月
|
アスクル執行役員ＢtoＣカンパニーＣＯＯ（注）４
|
2012年８月
|
アスクル取締役ＢtoＣカンパニーＣＯＯ
|
2019年８月
|
アスクル代表取締役社長ＣＥＯ（注）５ (現任)
|
2023年２月
|
フィード㈱取締役（現任）
|
|
（注）10
|
21
|
取締役
ＣＦＯ
|
玉井 継尋
|
1967年６月26日生
|
2007年11月
|
アスクル入社
|
2012年７月
|
アスクル財務広報室本部本部長
|
2012年９月
|
アスクル執行役員財務広報室本部本部長
|
2014年３月
|
㈱アルファパーチェス取締役（現任）
|
2015年８月
|
嬬恋銘水㈱取締役（現任）
|
2016年２月
|
アスクルＣＦＯ（注）６
執行役員経営企画本部本部長兼財務広報室本部本部長
|
2018年５月
|
アスクルＣＦＯ
執行役員コーポレート本部本部長
|
2020年８月
|
アスクル取締役ＣＦＯリスク担当・ 経理財務担当・情報開示担当 執行役員コーポレート本部本部長
|
2021年２月
|
㈱チャーム取締役（現任）
|
2021年５月
|
アスクル取締役ＣＦＯリスク担当・ 経理財務担当・情報開示担当 経営・品質KPI担当 コーポレート本部本部長
|
2023年２月
|
㈱AP67取締役（現任）
|
2023年２月
|
㈱デンタルホールディング取締役 （現任）
|
2023年５月
|
アスクル取締役ＣＦＯリスク担当・ 経理財務担当・情報開示担当 経営・品質KPI担当 執行役員 コーポレート本部本部長（現任）
|
|
（注）10
|
7
|
取締役
ＣＯＯ
|
川村 勝宏
|
1959年８月３日生
|
2009年９月
|
アスクル入社
|
2012年７月
|
アスクルＢtoＢ事業企画本部本部長
|
2012年９月
|
アスクル執行役員
|
2013年８月
|
アスクル経営企画本部本部長
|
2014年４月
|
アスクルＥＣＲ本部本部長
|
2018年５月
|
アスクルLOHACO事業企画本部本部長
|
2019年２月
|
アスクルLOHACOプラットフォーム本部本部長
|
2020年３月
|
アスクルLOHACO事業本部本部長
|
2022年３月
|
アスクルＣＯＯASKUL営業本部本部長
|
2022年８月
|
アスクル取締役ＣＯＯ執行役員ASKUL営業本部本部長
|
2023年５月
|
アスクル取締役ＣＯＯ執行役員 営業本部本部長
|
2025年５月
|
アスクル取締役ＣＯＯ（現任）
|
|
（注）10
|
6
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
職歴
|
任期
|
所有
株式数
（千株）
|
取締役
ＣＴＯ
|
保苅 真一
|
1978年３月24日生
|
2003年８月
|
ヤフー㈱（現LINEヤフー㈱）入社
|
2013年４月
|
同社コンシューマ事業カンパニー
ショッピング事業本部開発部部長
|
2017年１月
|
同社ショッピングカンパニー
プロダクション２本部本部長
|
2018年４月
|
同社ショッピングカンパニーⅤＰоＥ（注）７
|
2019年４月
|
同社コマースカンパニー
ショッピング統括本部ユニットマネージャー兼マーケティング本部本部長
|
2022年４月
|
アスクル出向入社
|
2022年８月
|
アスクル取締役
|
2023年５月
|
アスクル取締役ＣＴＯ（注）８ 執行役員ＥＣプロダクト本部本部長
|
2025年５月
|
アスクル取締役ＣＴＯ 執行役員プロダクト＆マーケティング本部本部長（現任）
|
|
（注）10
|
2
|
取締役
|
市毛 由美子
|
1961年３月13日生
|
1989年４月
|
弁護士登録
|
1989年４月
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日本アイ・ビー・エム㈱入社
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2007年12月
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のぞみ総合法律事務所パートナー（現任）
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2012年６月
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ＮＥＣネッツエスアイ㈱社外取締役
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2014年５月
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イオンモール㈱社外監査役
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2014年12月
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三洋貿易㈱社外取締役・監査等委員
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2016年12月
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㈱スシローグローバルホールディングス（現㈱FOOD＆LIFECOMPANIES） 社外取締役・監査等委員
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2018年６月
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伊藤ハム米久ホールディングス㈱社外取締役
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2019年３月
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公益社団法人日本仲裁人協会理事 （現任）
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2019年11月
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一般社団法人日本国際紛争解決センター理事
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2020年３月
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アスクル社外取締役（現任）
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2022年６月
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出光興産㈱社外監査役（現任）
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2023年10月
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日立Astemo㈱(現Astemo㈱)社外取締役 監査等委員（現任）
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2025年６月
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オムロン㈱社外監査役（現任）
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（注）10
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6
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取締役
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青山 直美
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1966年５月27日生
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1989年４月
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㈱東芝入社
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2000年４月
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㈱イーライフ入社
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2004年６月
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㈲スタイルビズ設立代表取締役（現任）
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2005年６月
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ケンコーコム㈱（現楽天グループ㈱） 社外取締役
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2017年３月
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㈱千趣会社外取締役
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2021年５月
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㈱イズミ社外取締役（現任）
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2022年８月
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アスクル社外取締役（現任）
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2023年５月
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情報経営イノベーション専門職大学 客員教授（現任）
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2023年６月
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ビューテックラボ㈱社外取締役（現任）
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（注）10
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0
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取締役
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秋元 里奈
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1991年１月21日生
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2013年４月
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㈱ディー・エヌ・エー入社
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2016年11月
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㈱ビビッドガーデン設立
代表取締役社長（現任）
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2023年１月
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農林水産省 地理的表示登録に係る学識経験者委員会 委員（現任）
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2023年10月
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内閣府 規制改革推進会議 地域産業活性化ワーキング・グループ（農林水産）専門委員（現任）
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2023年10月
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福岡市農林業振興審議会 委員（現任）
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2023年12月
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キユーピー㈱経営アドバイザリーボード社外委員（現任）
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2024年８月
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アスクル社外取締役（現任）
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2024年12月
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BS-TBS番組審議会 委員（現任）
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（注）10
|
0
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役職名
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氏名
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生年月日
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職歴
|
任期
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所有
株式数
（千株）
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取締役
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石坂 信也
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1966年12月10日生
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1990年４月
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三菱商事㈱入社
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2000年５月
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㈱ゴルフダイジェスト・オンライン設立
代表取締役社長（現任）
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2012年６月
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㈱インサイト 代表取締役社長
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2013年８月
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㈱ベンチャーリパブリック 取締役
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2014年９月
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㈱GDOゴルフテック（現㈱ゴルフダイジェスト・オンライン）代表取締役社長
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2015年４月
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㈱インサイト 取締役
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2015年５月
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旧㈱ベルシステム24ホールディングス 取締役
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2015年９月
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㈱ベルシステム24ホールディングス 社外取締役（現任）
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2016年４月
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GolfTEC Enterprises, LLC（米国）取締役
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2016年11月
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キッズゴルフ㈱（現㈱ゴルフダイジェスト・オンライン）代表取締役社長
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2017年４月
|
GDO Sports, Inc.（米国）代表取締役社長（現任）
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2017年11月
|
（一社）日本スピードゴルフ協会 代表理事（現任）
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2018年７月
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GolfTEC Enterprises, LLC（米国）取締役会長（現任）
|
2021年３月
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㈱GDOゴルフテック（現㈱ゴルフダイジェスト・オンライン）取締役
|
2025年８月
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アスクル社外取締役（現任）
|
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（注）10
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―
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取締役
|
秀 誠
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1979年１月23日生
|
2002年３月
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ヤフー㈱（現LINEヤフー㈱）入社
|
2018年４月
|
同社執行役員コマースカンパニー事業推進室長
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2021年３月
|
㈱一休取締役
|
2022年４月
|
ヤフー㈱（現LINEヤフー㈱）常務執行役員CEO事業推進室事業推進統括室長 兼 コマースグループ長
|
2023年８月
|
㈱一休取締役会長（現任）
|
2023年10月
|
LINEヤフー㈱上級執行役員コマースカンパニーCEO（現任）
|
2024年６月
|
㈱ZOZO取締役（現任）
|
2025年８月
|
アスクル社外取締役（現任）
|
|
（注）10
|
―
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役職名
|
氏名
|
生年月日
|
職歴
|
任期
|
所有
株式数
（千株）
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取締役
常勤監査等委員
|
今村 俊郎
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1953年３月28日生
|
1977年３月
|
プラス㈱入社
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1999年８月
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アスクル取締役
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2005年８月
|
アスクル執行役員
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2012年８月
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アスクル経理財務担当取締役、情報開示担当取締役、ＣＳＯ（注）９
|
2014年８月
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アスクルリスク担当取締役、取締役の職務執行に係る情報の保存および管理に関する責任者
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2015年６月
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アスクル人事担当取締役
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2017年８月
|
アスクル常勤監査役
|
2025年８月
|
アスクル取締役（常勤監査等委員）（現任）
|
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（注）11
|
195
|
取締役
監査等委員
|
塚原 一男
|
1950年４月17日生
|
1974年４月
|
石川島播磨重工業㈱（現㈱ＩＨＩ）入社
|
2008年４月
|
同社取締役常務執行役員経営企画部長
|
2009年４月
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同社取締役経営企画、広報・ＩＲ、人事関連事項担当
|
2012年４月
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同社代表取締役副社長社長補佐 調達・内部監査・プロジェクト管理関連事項 人事関連事項担当
|
2015年２月
|
㈱不二越社外取締役
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2017年３月
|
ＤＩＣ㈱社外取締役
|
2020年３月
|
アスクル社外取締役
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2025年８月
|
アスクル社外取締役（監査等委員）（現任）
|
|
（注）11
|
3
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取締役
監査等委員
|
浅枝 芳隆
|
1956年１月17日生
|
1978年９月
|
新光監査法人入所
|
1985年10月
|
米国Price Waterhouse LLP入所
（現PricewaterhouseCoopers LLP）
|
1994年７月
|
同所パートナー
|
1996年６月
|
監査法人トーマツ（現有限責任監査法人トーマツ）入所
|
1997年６月
|
同所代表社員
|
2013年７月
|
Deloitte Touche Tohmatsu EMEA Regional Leader, Japanese
Services Group（日本企業部欧州中東アフリカ総括）
|
2017年６月
|
浅枝芳隆公認会計士事務所開設 所長（現任）
|
2017年６月
|
SBIホールディングス㈱社外取締役
|
2019年11月
|
ウイングアーク1st㈱社外監査役（現任）
|
2019年12月
|
㈱島根銀行社外取締役（現任）
|
2020年８月
|
アスクル社外監査役
|
2023年８月
|
SBI地銀ホールディングス㈱非常勤監査役（現任）
|
2025年８月
|
アスクル社外取締役（監査等委員）（現任）
|
|
（注）11
|
―
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
職歴
|
任期
|
所有
株式数
（千株）
|
取締役
監査等委員
|
中川 深雪
|
1964年11月22日生
|
1990年４月
|
東京地方検察庁検事
|
2008年４月
|
法務省大臣官房司法法制部参事官
|
2011年１月
|
内閣官房副長官補室内閣参事官
|
2013年４月
|
東京高等検察庁検事
|
2013年８月
|
さいたま地方検察庁総務部長
|
2015年４月
|
中央大学法科大学院特任教授
|
2019年４月
|
中央大学法科大学院教授（現任）
|
2019年４月
|
弁護士登録
|
2019年５月
|
香水法律事務所所長（現任）
|
2019年６月
|
日東工業㈱社外取締役（現任）
|
2021年６月
|
日産化学㈱社外取締役（現任）
|
2021年６月
|
㈱ファンケル社外監査役
|
2022年６月
|
㈱新生銀行（現㈱SBI新生銀行） 社外監査役（現任）
|
2022年８月
|
アスクル社外監査役
|
2025年８月
|
アスクル社外取締役（監査等委員）（現任）
|
|
（注）11
|
―
|
計
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243
|
(注) １ 市毛由美子、青山直美、秋元里奈、石坂信也、秀誠の各氏は、社外取締役であります。
２ 塚原一男、浅枝芳隆、中川深雪の各氏は、監査等委員である社外取締役であります。
３ 所有株式数には2025年６月30日現在の持株会における各自の持分を含めた実質持株数を記載しております。
４ ＣＯＯ：Chief Operating Officer 最高執行責任者
５ ＣＥＯ：Chief Executive Officer 最高経営責任者
６ ＣＦＯ：Chief Financial Officer 最高財務責任者
７ ⅤＰоＥ：Vice President of Engineering エンジニアリング組織におけるマネジメント責任者
８ ＣＴＯ：Chief Technology Officer 最高技術責任者
９ ＣＳＯ：Chief Security Officer 最高セキュリティ責任者
10 2025年８月５日開催予定の定時株主総会の終結の時から１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
11 2025年８月５日開催予定の定時株主総会の終結の時から２年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
② 社外取締役および社外監査役の状況
ａ．社外取締役および社外監査役との人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係
当有価証券報告書提出日現在、アスクルの社外取締役は５名、社外監査役は２名であります。社外取締役および社外監査役によるアスクル株式の所有は「第４ 提出会社の状況 ４ コーポレート・ガバナンスの状況等 (2)役員の状況 ①役員一覧」に記載のとおりです。
社外取締役市毛由美子氏がパートナーを務めるのぞみ総合法律事務所、社外監査役を務める出光興産株式会社およびオムロン株式会社との間で、アスクル商品の販売取引があります。
社外取締役後藤玄利氏が代表取締役を務めるKotozna株式会社、ストラテジックアドバイザーを務めるグロースポイント・エクイティ有限責任事業組合との間で、アスクル商品の販売取引があります。
社外取締役青山直美氏が社外取締役を務める株式会社イズミとの間で、アスクル商品の販売取引があります。
社外取締役秋元里奈氏が代表取締役社長を務める株式会社ビビッドガーデンとの間で、アスクル商品の販売取引があります。
社外監査役浅枝芳隆氏が所長を務める浅枝芳隆公認会計士事務所、社外監査役を務めるウイングアーク1st株式会社、社外取締役を務める株式会社島根銀行との間で、アスクル商品の販売取引があり、社外監査役を務めるウイングアーク1st株式会社との間で、システム利用に関する取引があります。
社外監査役中川深雪氏が法科大学院で教授を務める中央大学、所長を務める香水法律事務所、社外取締役を務める日東工業株式会社および日産化学株式会社、社外監査役を務める株式会社SBI新生銀行との間で、アスクル商品の販売取引があります。
なお、2025年８月５日開催予定の定時株主総会の議案（決議事項）として、「定款一部変更の件」、「取締役（監査等委員である取締役を除く。）９名選任の件」および「監査等委員である取締役４名選任の件」を提案しており、当該議案が承認可決されますと、アスクルの社外取締役は８名、うち監査等委員である社外取締役は３名となります。社外取締役によるアスクル株式の所有は「第４ 提出会社の状況 ４ コーポレート・ガバナンスの状況等 (2)役員の状況 ①役員一覧」に記載のとおりです。
社外取締役市毛由美子氏がパートナーを務めるのぞみ総合法律事務所、社外監査役を務める出光興産株式会社およびオムロン株式会社との間で、アスクル商品の販売取引があります。
社外取締役青山直美氏が社外取締役を務める株式会社イズミとの間で、アスクル商品の販売取引があります。
社外取締役秋元里奈氏が代表取締役社長を務める株式会社ビビッドガーデンとの間で、アスクル商品の販売取引があります。
社外取締役石坂信也氏が代表取締役社長を務める㈱ゴルフダイジェスト・オンライン、社外取締役を務める㈱ベルシステム24ホールディングス、代表理事を務める一般社団法人日本スピードゴルフ協会との間でアスクル商品の販売取引があり、社外取締役を務める㈱ベルシステム24ホールディングスの子会社である㈱ベルシステム24よりサービスデスクに関する業務委託取引があります。
社外取締役秀誠氏が取締役会長を務める㈱一休、取締役を務める㈱ZOZOとの間でアスクル商品の販売取引があります。
監査等委員である社外取締役浅枝芳隆氏が所長を務める浅枝芳隆公認会計士事務所、社外監査役を務めるウイングアーク1st株式会社、社外取締役を務める株式会社島根銀行との間で、アスクル商品の販売取引があり、社外監査役を務めるウイングアーク1st株式会社との間で、システム利用に関する取引があります。
監査等委員である社外取締役中川深雪氏が法科大学院で教授を務める中央大学、所長を務める香水法律事務所、社外取締役を務める日東工業株式会社および日産化学株式会社、社外監査役を務める株式会社SBI新生銀行との間で、アスクル商品の販売取引があります。
ｂ．社外取締役または社外監査役が企業統治において果たす機能および役割ならびに社外取締役または社外監査役の独立性に関する基準または方針
社外取締役は、企業経営に関する豊富な経験や高い専門性に基づき、取締役の職務の執行を監督するとともに、取締役会における経営判断および意思決定の過程において、独立した立場から、少数株主の立場を踏まえた発言や中長期的な経営戦略に対する提言等を行っております。社外監査役は、高い専門知識と豊富な経験に基づき、外部の視点から客観的・中立的な立場で監査を行っております。なお、アスクルは、2025年８月５日開催予定の定時株主総会の議案（決議事項）として、「定款一部変更の件」を提案しており、当該議案が承認可決されますと、監査等委員会設置会社に移行いたします。監査等委員会設置会社に移行後は、監査等委員である社外取締役には、上記の社外監査役が企業統治において果たす機能および役割も期待しております。
また、アスクルは独自に社外取締役または社外監査役の独立性に関する基準を定めております。アスクルは、市毛由美子、後藤玄利、塚原一男、青山直美、秋元里奈、浅枝芳隆、中川深雪の各氏を、独立性が高く、一般株主と利益相反のおそれがないことから、株式会社東京証券取引所の有価証券上場規程第436条の２に定める独立役員として同取引所に届け出ております。なお、2025年８月５日開催予定の定時株主総会後は、市毛由美子、青山直美、秋元里奈、石坂信也、塚原一男、浅枝芳隆、中川深雪の各氏を株式会社東京証券取引所の有価証券上場規程第436条の２に定める独立役員として同取引所に届け出る予定であります。
ｃ．社外取締役および社外監査役の選任状況
区分
|
氏名
|
選任状況
|
取締役
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市毛 由美子
|
企業内弁護士を経て、弁護士としてグループガバナンスを含むコーポレート・ガバナンス、コンプライアンス、知的財産等の分野における専門性の高い知見と実務経験を有しており、これまでに上場子会社を含む複数社の社外取締役・社外監査役、また弁護士会・弁護士連合会や公益法人の役員を務めております。2020年３月にアスクル社外取締役に就任以来、取締役会における経営判断および意思決定の過程において重要な役割を果たすだけでなく、少数株主の立場を踏まえた意見を述べるとともに、任意の指名・報酬委員会においては委員として、独立した立場から多様性を踏まえた意見を述べる等、アスクルの企業価値向上および経営監督機能の強化に極めて高く貢献いただいていることから社外取締役として適任であると判断し、選任しております。
|
後藤 玄利
|
医薬品のインターネット販売という革新的な事業を立ち上げ、代表取締役として長年事業経営に携わり、eコマース市場において同社の成長を牽引した経験・実績と、eコマース分野のみならずデジタルサービス分野における豊富な実務経験、高い知見と見識を有しております。2020年３月にアスクル社外取締役に就任以来、取締役会における経営判断および意思決定の過程において中長期的な経営戦略に対する提言を行う等重要な役割を果たすだけでなく、任意の指名・報酬委員会においては委員として、独立した立場から豊富な経営経験に基づいた意見を述べる等、アスクルの企業価値向上および経営監督機能の強化に極めて高く貢献いただいていることから、社外取締役として適任であると判断し、選任しております。
|
塚原 一男
|
グローバルに事業展開する重工業メーカーにおいて、海外駐在の経験を含め幅広い業務を担当された後、同社の代表取締役副社長を務められました。また、現在まで複数社の社外取締役にも就任され、企業経営に関する豊富な経験・実績と高い見識・倫理観を有しております。さらに、2020年３月にアスクル社外取締役に就任以来、取締役会における経営判断および意思決定の過程において重要な役割を果たすだけでなく、任意の指名・報酬委員会の委員長として独立した立場から委員会の活発な対話を主導する等、アスクルの企業価値向上および経営監督機能の強化に極めて高く貢献いただいていることから、社外取締役として適任であると判断し、選任しております。
|
青山 直美
|
消費者目線のマーケティング支援企業を設立し、企業のソーシャルメディア運営やeコマース関連のアドバイザーを務めるなど高い専門性と豊富な経験を有しており、また、現在まで複数社の社外取締役にも就任され、企業経営に関しても豊富な経験を有しております。2022年８月にアスクル社外取締役に就任以来、取締役会における経営判断および意思決定の過程において中長期的な経営戦略に対する提言を行う等重要な役割を果たすだけでなく、任意の指名・報酬委員会においては委員として、独立した立場から豊富な経営経験に基づいた意見を述べる等、アスクルの企業価値向上および経営監督機能の強化に極めて高く貢献いただいていることから、社外取締役として適任であると判断し、選任しております。
|
秋元 里奈
|
農業の流通課題を解決する革新的な事業を立ち上げ、農業全体の価値向上と持続的な一次産業の確立を目指した事業サービスを牽引している経験・実績を有しており、また、若手ビジネスリーダーとして現存する社会課題に目を向け、様々な団体での活動を通じ、高い知見と見識を有しております。2024年８月にアスクル社外取締役に就任以来、取締役会における経営判断および意思決定の過程においてお客様志向やイノベーション推進視点での提言を行う等重要な役割を果たすだけでなく、任意の指名・報酬委員会においては委員として、独立した立場から豊富な経営経験に基づいた意見を述べる等、アスクルの企業価値向上および経営監督機能の強化に極めて高く貢献いただいていることから、社外取締役として適任であると判断し、選任しております。
|
区分
|
氏名
|
選任状況
|
監査役
|
浅枝 芳隆
|
公認会計士として、グローバルな会計・監査等の実務経験および専門的な知見を有しており、グローバル組織におけるマネジメント経験に加え、これまで複数社において社外取締役や社外監査役も務めております。こうした高い専門性や豊富な実務経験は、業務執行の監査機能を担う社外監査役として適任であると判断し、選任しております。
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中川 深雪
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検事として、長年にわたり法曹界での実務経験および専門的な知識を有していることに加え、これまで複数社の社外取締役、社外監査役も務めております。外部の視点から客観的かつ中立的な立場で取締役の職務の執行を監査できると判断し、社外監査役に選任しております。
|
ｄ．社外取締役または社外監査役による監督または監査と内部監査、監査役監査および会計監査との相互連携ならびに内部統制部門との関係
社外取締役は、取締役会を通じて必要な情報の収集および意見の表明を行い、適宜そのフィードバックを受けることで、内部監査部門や会計監査人と相互に連携を図っております。
社外監査役は、内部監査および内部統制を担当している内部監査部門および会計監査人との緊密な連携を保つ為に定期的な情報交換を行い、監査の有効性、効率性を高めております。
なお、アスクルは、2025年８月５日開催予定の定時株主総会の議案（決議事項）として、「定款一部変更の件」を提案しており、当該議案が承認可決されますと、監査等委員会設置会社に移行いたします。監査等委員会設置会社に移行後、社外取締役は、取締役会を通じて必要な情報の収集および意見の表明を行い、適宜そのフィードバックを受けることで、内部監査部門や会計監査人と相互に連携を図っていく予定です。また、社外取締役を含む監査等委員会は、内部監査および内部統制を担当している内部監査部門および会計監査人との緊密な連携を保つ為に定期的な情報交換を行い、監査の有効性、効率性を高めていく予定です。
2024年10月31日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2024年5月20日決算時
(2) 【役員の状況】
①役員一覧
１ 2024年７月30日（有価証券報告書提出日）現在のアスクルの役員の状況は、以下のとおりであります。
男性10名 女性3名 （役員のうち女性の比率23.1％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
職歴
|
任期
|
所有
株式数
（千株）
|
代表取締役
社長
ＣＥＯ
|
吉岡 晃
|
1968年１月12日生
|
1992年４月
|
㈱西洋環境開発入社
|
2001年１月
|
アスクル入社
|
2005年８月
|
アスクルメディカル＆ケアビジネスリーダー
|
2006年８月
|
アスクルメディカル＆ケア統括部長
|
2011年８月
|
アスクルメディカル＆ケア担当執行役員
|
2012年７月
|
アスクル執行役員ＢtoＣカンパニーＣＯＯ（注）５
|
2012年８月
|
アスクル取締役ＢtoＣカンパニーＣＯＯ
|
2017年７月
|
㈱チャーム代表取締役会長
|
2017年７月
|
㈱リーフ代表取締役会長
|
2019年８月
|
アスクル代表取締役社長ＣＥＯ（注）６ (現任)
|
2020年２月
|
㈱チャーム取締役会長
|
2020年３月
|
㈱アルファパーチェス取締役
|
2023年２月
|
フィード㈱取締役（現任）
|
|
（注）13
|
19
|
取締役
ＣＦＯ
|
玉井 継尋
|
1967年６月26日生
|
1991年４月
|
飛島建設㈱入社
|
2007年11月
|
アスクル入社
|
2012年７月
|
アスクル財務広報室本部本部長
|
2012年９月
|
アスクル執行役員財務広報室本部本部長
|
2014年３月
|
㈱アルファパーチェス取締役（現任）
|
2014年５月
|
ソロエル㈱取締役
|
2014年11月
|
Bizex㈱（現ASKUL LOGIST㈱）取締役
|
2015年８月
|
嬬恋銘水㈱取締役（現任）
|
2015年９月
|
㈱エコ配取締役
|
2016年２月
|
アスクルＣＦＯ（注）７
執行役員経営企画本部本部長兼財務広報室本部本部長
|
2017年７月
|
㈱リーフ取締役
|
2018年５月
|
アスクルＣＦＯ
執行役員コーポレート本部本部長
|
2020年８月
|
アスクル取締役ＣＦＯリスク担当・ 経理財務担当・情報開示担当 執行役員コーポレート本部本部長
|
2021年２月
|
㈱チャーム取締役（現任）
|
2021年５月
|
アスクル取締役ＣＦＯリスク担当・ 経理財務担当・情報開示担当 経営・品質KPI担当 コーポレート本部本部長
|
2023年２月
|
㈱AP67取締役（現任）
|
2023年２月
|
㈱デンタルホールディング取締役 （現任）
|
2023年５月
|
アスクル取締役ＣＦＯリスク担当・ 経理財務担当・情報開示担当 経営・品質KPI担当 執行役員 コーポレート本部本部長（現任）
|
|
（注）13
|
5
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
職歴
|
任期
|
所有
株式数
（千株）
|
取締役
ＣＯＯ
|
川村 勝宏
|
1959年８月３日生
|
1982年４月
|
パシフィックコンサルタンツ㈱入社
|
1989年７月
|
㈱ヴィクトリア入社
|
2001年３月
|
アスクル入社
|
2007年11月
|
㈱マザーバード入社
|
2008年10月
|
ワタベウェディング㈱入社
|
2009年９月
|
アスクル入社
|
2012年７月
|
アスクルＢtoＢ事業企画本部本部長
|
2012年９月
|
アスクル執行役員
|
2013年８月
|
アスクル経営企画本部本部長
|
2014年４月
|
アスクルＥＣＲ本部本部長
|
2014年５月
|
Bizex㈱（現ASKUL LOGIST㈱）取締役
|
2018年５月
|
アスクルLOHACO事業企画本部本部長
|
2019年２月
|
アスクルLOHACOプラットフォーム本部本部長
|
2020年３月
|
アスクルLOHACO事業本部本部長
|
2022年３月
|
アスクルＣＯＯASKUL営業本部本部長
|
2022年３月
|
ソロエル㈱取締役
|
2022年７月
|
ソロエル㈱代表取締役社長（現任）
|
2022年８月
|
アスクル取締役ＣＯＯ執行役員ASKUL営業本部本部長
|
2023年５月
|
アスクル取締役ＣＯＯ執行役員 営業本部本部長（現任）
|
|
（注）13
|
4
|
取締役
ＣＴＯ
|
保苅 真一
|
1978年３月24日生
|
2001年４月
|
㈱ジャステック入社
|
2003年８月
|
ヤフー㈱（現LINEヤフー㈱）入社
|
2013年４月
|
同社コンシューマ事業カンパニー
ショッピング事業本部開発部部長
|
2017年１月
|
同社ショッピングカンパニー
プロダクション２本部本部長
|
2018年４月
|
同社ショッピングカンパニーⅤＰоＥ（注）８
|
2019年４月
|
同社コマースカンパニー
ショッピング統括本部ユニットマネージャー兼マーケティング本部本部長
|
2019年６月
|
㈱ネットラスト（現LINEヤフー㈱）
代表取締役
|
2022年４月
|
アスクル出向入社
|
2022年８月
|
アスクル取締役テクノロジー本部・ LOHACO事業本部管掌
|
2023年５月
|
アスクル取締役ＣＴＯ（注）９ 執行役員ＥＣプロダクト本部本部長 （現任）
|
|
（注）13
|
2
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
職歴
|
任期
|
所有
株式数
（千株）
|
取締役
|
市毛 由美子
|
1961年３月13日生
|
1989年４月
|
弁護士登録
|
1989年４月
|
日本アイ・ビー・エム㈱入社
|
2007年12月
|
のぞみ総合法律事務所パートナー（現任）
|
2009年４月
|
第二東京弁護士会副会長
|
2010年９月
|
日本弁護士連合会事務次長
|
2012年６月
|
ＮＥＣネッツエスアイ㈱社外取締役
|
2014年５月
|
イオンモール㈱社外監査役
|
2014年12月
|
三洋貿易㈱社外取締役・監査等委員
|
2016年12月
|
㈱スシローグローバルホールディングス（現㈱FOOD＆LIFECOMPANIES） 社外取締役・監査等委員
|
2018年６月
|
伊藤ハム米久ホールディングス㈱社外取締役
|
2019年３月
|
公益社団法人日本仲裁人協会理事 （現任）
|
2019年11月
|
一般社団法人日本国際紛争解決センター理事
|
2020年３月
|
アスクル社外取締役（現任）
|
2022年６月
|
出光興産㈱社外監査役（現任）
|
2023年10月
|
日立Astemo㈱社外取締役・監査等委員（現任）
|
|
（注）13
|
5
|
取締役
|
後藤 玄利
|
1967年２月４日生
|
1989年４月
|
アンダーセンコンサルティング（現アクセンチュア㈱）入社
|
1994年５月
|
うすき製薬㈱取締役
|
1994年11月
|
㈱ヘルシー・ネット（後のケンコーコム㈱、現楽天グループ㈱）設立 代表取締役
|
1997年７月
|
うすき製薬㈱代表取締役
|
2004年９月
|
㈲後藤散取締役
|
2006年７月
|
特定非営利活動法人日本オンラインドラッグ協会理事長
|
2007年３月
|
イーショッピング・ワイン㈱社外取締役
|
2007年６月
|
Kenko,com U.S.A.,Inc.Director
|
2009年２月
|
ケンコーロジコム㈱代表取締役
|
2009年９月
|
Kenko,com Singapore,Pte.９ Ltd.
Director
|
2009年10月
|
㈱ジェイデバイス（現㈱アムコー・テクノロジー・ジャパン）社外取締役
|
2016年10月
|
ジャクール㈱（現Kotozna㈱）設立 代表取締役（現任）
|
2016年10月
|
一般社団法人TagFIT（現Kotozna㈱に事業譲渡）設立 代表理事
|
2017年３月
|
グロースポイント・エクイティ有限責任事業組合ストラテジックアドバイザー（現任）
|
2019年６月
|
語朋科技（珠海）有限公司董事長（現任）
|
2020年３月
|
アスクル社外取締役（現任）
|
2022年４月
|
Kotozna Singapore Pte Ltd Managing Director（現任）
|
|
（注）13
|
4
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
職歴
|
任期
|
所有
株式数
（千株）
|
取締役
|
塚原 一男
|
1950年４月17日生
|
1974年４月
|
石川島播磨重工業㈱（現㈱ＩＨＩ）入社
|
2002年７月
|
同社人事部長
|
2005年４月
|
同社経営企画部総合企画グループ部長
|
2006年４月
|
同社執行役員経営企画部長
|
2008年４月
|
同社取締役常務執行役員経営企画部長
|
2009年４月
|
同社取締役経営企画、広報・ＩＲ、人事関連事項担当
|
2012年４月
|
同社代表取締役副社長社長補佐 調達・内部監査・プロジェクト管理関連事項 人事関連事項担当
|
2012年10月
|
ジャパンマリンユナイテッド㈱社外取締役
|
2014年６月
|
㈱ＩＨＩ顧問
|
2015年２月
|
㈱不二越社外取締役
|
2017年３月
|
ＤＩＣ㈱社外取締役
|
2020年３月
|
アスクル社外取締役（現任）
|
|
（注）13
|
2
|
取締役
|
青山 直美
|
1966年５月27日生
|
1989年４月
|
㈱東芝入社
|
2000年４月
|
㈱イーライフ入社
|
2004年６月
|
㈲スタイルビズ設立代表取締役（現任）
|
2005年６月
|
ケンコーコム㈱（現楽天グループ㈱） 社外取締役
|
2017年３月
|
㈱千趣会社外取締役
|
2021年５月
|
㈱イズミ社外取締役（現任）
|
2022年８月
|
アスクル社外取締役（現任）
|
2023年５月
|
情報経営イノベーション専門職大学 客員教授（現任）
|
2023年６月
|
ビューテックラボ㈱社外取締役（現任）
|
|
（注）13
|
0
|
取締役
|
今泉 忠久
|
1973年10月25日生
|
2005年６月
|
アスクル入社
|
2011年８月
|
アスクル執行役員人事社長室担当
|
2013年７月
|
プラス㈱入社ジョインテックスカンパニー執行役員
|
2016年３月
|
同社取締役ジョインテックスカンパニービジネス開発事業部 副事業部長
|
2016年４月
|
同社取締役コーポレート本部人事統括部部長
|
2017年４月
|
同社常務取締役コーポレート本部人事統括部部長
|
2018年１月
|
同社常務取締役ジョインテックスカンパニー カンパニープレジデント
|
2020年７月
|
同社代表取締役社長（現任）
|
2020年８月
|
アスクル取締役（現任）
|
2021年11月
|
㈱CUUSOO SYSTEM社外取締役（現任）
|
2023年３月
|
㈱アイアンドアイ取締役（現任）
|
|
（注）13
|
1,232
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
職歴
|
任期
|
所有
株式数
（千株）
|
取締役
|
輿水 宏哲
|
1977年10月31日生
|
2000年２月
|
イー・グループ㈱入社
|
2001年９月
|
ヤフー㈱（現LINEヤフー㈱）入社
|
2006年２月
|
㈱はてな入社
同社広告事業担当執行役員
|
2006年12月
|
同社取締役
|
2009年８月
|
グリー㈱入社
|
2013年11月
|
同社執行役員WebGame事業統括本部Platform本部長
|
2014年10月
|
ヤフー㈱（現LINEヤフー㈱）入社アスクル出向
|
2014年11月
|
アスクル執行役員ＢtoＣカンパニーLOHACO広告販促本部本部長
|
2016年３月
|
アスクル執行役員ＢtoＣカンパニーLOHACO編成本部本部長
|
2016年８月
|
アスクル取締役
|
2017年３月
|
アスクル取締役執行役員ＢtoＣカンパニー ＥＣマーケティング本部本部長
|
2019年２月
|
アスクル取締役執行役員ＢtoＣカンパニーLOHACOグロース本部本部長
|
2020年３月
|
アスクル取締役LOHACO事業本部管掌執行役員
|
2022年５月
|
アスクル取締役LOHACO事業本部担当
|
2022年10月
|
ヤフー㈱（現LINEヤフー㈱）コマースグループ リテールEC事業本部長
|
2023年３月
|
ジオフラ㈱社外取締役（現任）
|
2023年８月
|
アスクル取締役（現任）
|
2023年10月
|
LINEヤフー㈱コマースカンパニー 事業推進統括本部長（現任）
|
|
（注）13
|
3
|
監査役
常勤
|
今村 俊郎
|
1953年３月28日生
|
1977年３月
|
プラス㈱入社
|
1995年11月
|
同社アスクル事業部課長
|
1997年５月
|
アスクルプランニング・ビジネスゼネラルマネージャー
|
1999年８月
|
アスクル取締役
|
2002年７月
|
アスクルジェネラルアフェアーズ室長
|
2003年７月
|
アスクルコーポレート・サービス室長
|
2004年８月
|
ASKUL e-Pro Service㈱（現ソロエル㈱）取締役
|
2005年５月
|
ビジネスマート㈱取締役
|
2005年８月
|
アスクル執行役員
|
2006年12月
|
愛速客楽（上海）貿易有限公司董事
|
2010年２月
|
愛速客楽（上海）貿易有限公司董事長
|
2012年８月
|
アスクル経理財務担当取締役、情報開示担当取締役、ＣＳＯ（注）10
|
2012年12月
|
㈱アルファパーチェス取締役
|
2014年８月
|
アスクルリスク担当取締役、取締役の職務執行に係る情報の保存および管理に関する責任者
|
2015年６月
|
アスクル人事担当取締役
Bizex㈱（現ASKUL LOGIST㈱）取締役
|
2017年８月
|
アスクル常勤監査役（現任）
|
|
（注）14
|
195
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
職歴
|
任期
|
所有
株式数
（千株）
|
監査役
|
浅枝 芳隆
|
1956年１月17日生
|
1978年９月
|
新光監査法人入所
|
1985年10月
|
米国Price Waterhouse LLP入所
（現PricewaterhouseCoopers LLP）
|
1994年７月
|
同所パートナー
|
1996年６月
|
監査法人トーマツ（現有限責任監査法人トーマツ）入所
|
1997年６月
|
同所代表社員
|
2013年７月
|
Deloitte Touche Tohmatsu EMEA Regional Leader, Japanese
Services Group（日本企業部欧州中東アフリカ総括）
|
2017年６月
|
浅枝芳隆公認会計士事務所開設 所長（現任）
|
2017年６月
|
SBIホールディングス㈱社外取締役
|
2019年11月
|
ウイングアーク1st㈱社外監査役（現任）
|
2019年12月
|
㈱島根銀行社外取締役（現任）
|
2020年８月
|
アスクル社外監査役（現任）
|
|
（注）15
|
―
|
監査役
|
中川 深雪
|
1964年11月22日生
|
1990年４月
|
東京地方検察庁検事
|
2008年４月
|
法務省大臣官房司法法制部参事官
|
2011年１月
|
内閣官房副長官補室内閣参事官
|
2013年４月
|
東京高等検察庁検事
|
2013年８月
|
さいたま地方検察庁総務部長
|
2015年４月
|
中央大学法科大学院特任教授
|
2019年４月
|
中央大学法科大学院教授（現任）
|
2019年４月
|
弁護士登録
|
2019年５月
|
香水法律事務所所長（現任）
|
2019年６月
|
日東工業㈱社外取締役（現任）
|
2021年６月
|
日産化学㈱社外取締役（現任）
|
2021年６月
|
㈱ファンケル社外監査役（現任）
|
2022年６月
|
㈱新生銀行（現㈱SBI新生銀行） 社外監査役（現任）
|
2022年８月
|
アスクル社外監査役（現任）
|
|
（注）16
|
―
|
計
|
1,475
|
(注) １ 取締役市毛由美子、後藤玄利、塚原一男、青山直美の各氏は、社外取締役であります。
２ 監査役浅枝芳隆、中川深雪の各氏は、社外監査役であります。
３ 所有株式数には2024年６月30日現在の持株会における各自の持分を含めた実質持株数を記載しております。
４ アスクルでは、業務執行の迅速化と責任と権限の明確化を目的に、執行役員制度を導入しております。有価証券報告書提出日における執行役員は11名で構成され、氏名・担当は以下のとおりです。
温泉 さおり ＥＣ本部本部長
川村 勝宏 ＣＯＯ 兼 営業本部本部長
竹久 美月 マーチャンダイジング本部本部長
成松 岳志 ロジスティクス本部本部長
保苅 真一 ＣＴＯ 兼 ＥＣプロダクト本部本部長
池田 和幸 ＣＤＸＯ（注）11 兼 テクノロジー本部本部長
桜井 秀雄 カスタマーサービス本部本部長
玉井 継尋 ＣＦＯ 兼 コーポレート本部本部長
上野 啓之 ＣＳＯ 兼 リーガル＆セキュリティ本部本部長
伊藤 珠美 ＣＨＯ（注）12 兼 人事総務本部本部長
天沼 英雄 ASKUL LOGIST株式会社代表取締役社長
５ ＣＯＯ：Chief Operating Officer 最高執行責任者
６ ＣＥＯ：Chief Executive Officer 最高経営責任者
７ ＣＦＯ：Chief Financial Officer 最高財務責任者
８ ⅤＰоＥ：Vice President of Engineering エンジニアリング組織におけるマネジメント責任者
９ ＣＴＯ：Chief Technology Officer 最高技術責任者
10 ＣＳＯ：Chief Security Officer 最高セキュリティ責任者
11 ＣＤＸＯ：Chief Digital Transformation Officer 最高DX責任者
12 ＣＨＯ：Chief Human Relation and Health Care Officer 最高人事責任者
13 2023年８月４日開催の定時株主総会の終結の時から１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
14 2021年８月４日開催の定時株主総会の終結の時から４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
15 2020年８月13日開催の定時株主総会の終結の時から４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
16 2022年８月４日開催の定時株主総会の終結の時から４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
２ 2024年８月８日開催予定の定時株主総会の議案（決議事項）として、「取締役10名選任の件」を提案しており、当該議案が承認可決されますと、アスクルの役員の状況は以下のとおりとなる予定であります。なお、役員の役職等につきましては、当該定時株主総会の直後に開催が予定される取締役会の決議事項の内容（役職等）を含めて記載しております。
男性9名 女性4名 （役員のうち女性の比率30.8％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
職歴
|
任期
|
所有
株式数
（千株）
|
代表取締役
社長
ＣＥＯ
|
吉岡 晃
|
1968年１月12日生
|
1992年４月
|
㈱西洋環境開発入社
|
2001年１月
|
アスクル入社
|
2005年８月
|
アスクルメディカル＆ケアビジネスリーダー
|
2006年８月
|
アスクルメディカル＆ケア統括部長
|
2011年８月
|
アスクルメディカル＆ケア担当執行役員
|
2012年７月
|
アスクル執行役員ＢtoＣカンパニーＣＯＯ（注）４
|
2012年８月
|
アスクル取締役ＢtoＣカンパニーＣＯＯ
|
2017年７月
|
㈱チャーム代表取締役会長
|
2017年７月
|
㈱リーフ代表取締役会長
|
2019年８月
|
アスクル代表取締役社長ＣＥＯ（注）５ (現任)
|
2020年２月
|
㈱チャーム取締役会長
|
2020年３月
|
㈱アルファパーチェス取締役
|
2023年２月
|
フィード㈱取締役（現任）
|
|
（注）10
|
19
|
取締役
ＣＦＯ
|
玉井 継尋
|
1967年６月26日生
|
1991年４月
|
飛島建設㈱入社
|
2007年11月
|
アスクル入社
|
2012年７月
|
アスクル財務広報室本部本部長
|
2012年９月
|
アスクル執行役員財務広報室本部本部長
|
2014年３月
|
㈱アルファパーチェス取締役（現任）
|
2014年５月
|
ソロエル㈱取締役
|
2014年11月
|
Bizex㈱（現ASKUL LOGIST㈱）取締役
|
2015年８月
|
嬬恋銘水㈱取締役（現任）
|
2015年９月
|
㈱エコ配取締役
|
2016年２月
|
アスクルＣＦＯ（注）６
執行役員経営企画本部本部長兼財務広報室本部本部長
|
2017年７月
|
㈱リーフ取締役
|
2018年５月
|
アスクルＣＦＯ
執行役員コーポレート本部本部長
|
2020年８月
|
アスクル取締役ＣＦＯリスク担当・ 経理財務担当・情報開示担当 執行役員コーポレート本部本部長
|
2021年２月
|
㈱チャーム取締役（現任）
|
2021年５月
|
アスクル取締役ＣＦＯリスク担当・ 経理財務担当・情報開示担当 経営・品質KPI担当 コーポレート本部本部長
|
2023年２月
|
㈱AP67取締役（現任）
|
2023年２月
|
㈱デンタルホールディング取締役 （現任）
|
2023年５月
|
アスクル取締役ＣＦＯリスク担当・ 経理財務担当・情報開示担当 経営・品質KPI担当 執行役員 コーポレート本部本部長（現任）
|
|
（注）10
|
5
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
職歴
|
任期
|
所有
株式数
（千株）
|
取締役
ＣＯＯ
|
川村 勝宏
|
1959年８月３日生
|
1982年４月
|
パシフィックコンサルタンツ㈱入社
|
1989年７月
|
㈱ヴィクトリア入社
|
2001年３月
|
アスクル入社
|
2007年11月
|
㈱マザーバード入社
|
2008年10月
|
ワタベウェディング㈱入社
|
2009年９月
|
アスクル入社
|
2012年７月
|
アスクルＢtoＢ事業企画本部本部長
|
2012年９月
|
アスクル執行役員
|
2013年８月
|
アスクル経営企画本部本部長
|
2014年４月
|
アスクルＥＣＲ本部本部長
|
2014年５月
|
Bizex㈱（現ASKUL LOGIST㈱）取締役
|
2018年５月
|
アスクルLOHACO事業企画本部本部長
|
2019年２月
|
アスクルLOHACOプラットフォーム本部本部長
|
2020年３月
|
アスクルLOHACO事業本部本部長
|
2022年３月
|
アスクルＣＯＯASKUL営業本部本部長
|
2022年３月
|
ソロエル㈱取締役
|
2022年７月
|
ソロエル㈱代表取締役社長（現任）
|
2022年８月
|
アスクル取締役ＣＯＯ執行役員ASKUL営業本部本部長
|
2023年５月
|
アスクル取締役ＣＯＯ執行役員 営業本部本部長（現任）
|
|
（注）10
|
4
|
取締役
ＣＴＯ
|
保苅 真一
|
1978年３月24日生
|
2001年４月
|
㈱ジャステック入社
|
2003年８月
|
ヤフー㈱（現LINEヤフー㈱）入社
|
2013年４月
|
同社コンシューマ事業カンパニー
ショッピング事業本部開発部部長
|
2017年１月
|
同社ショッピングカンパニー
プロダクション２本部本部長
|
2018年４月
|
同社ショッピングカンパニーⅤＰоＥ（注）７
|
2019年４月
|
同社コマースカンパニー
ショッピング統括本部ユニットマネージャー兼マーケティング本部本部長
|
2019年６月
|
㈱ネットラスト（現LINEヤフー㈱）
代表取締役
|
2022年４月
|
アスクル出向入社
|
2022年８月
|
アスクル取締役テクノロジー本部・ LOHACO事業本部管掌
|
2023年５月
|
アスクル取締役ＣＴＯ（注）８ 執行役員ＥＣプロダクト本部本部長 （現任）
|
|
（注）10
|
2
|
取締役
|
市毛 由美子
|
1961年３月13日生
|
1989年４月
|
弁護士登録
|
1989年４月
|
日本アイ・ビー・エム㈱入社
|
2007年12月
|
のぞみ総合法律事務所パートナー（現任）
|
2009年４月
|
第二東京弁護士会副会長
|
2010年９月
|
日本弁護士連合会事務次長
|
2012年６月
|
ＮＥＣネッツエスアイ㈱社外取締役
|
2014年５月
|
イオンモール㈱社外監査役
|
2014年12月
|
三洋貿易㈱社外取締役・監査等委員
|
2016年12月
|
㈱スシローグローバルホールディングス（現㈱FOOD＆LIFECOMPANIES） 社外取締役・監査等委員
|
2018年６月
|
伊藤ハム米久ホールディングス㈱社外取締役
|
2019年３月
|
公益社団法人日本仲裁人協会理事 （現任）
|
2019年11月
|
一般社団法人日本国際紛争解決センター理事
|
2020年３月
|
アスクル社外取締役（現任）
|
2022年６月
|
出光興産㈱社外監査役（現任）
|
2023年10月
|
日立Astemo㈱社外取締役・監査等委員（現任）
|
|
（注）10
|
5
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
職歴
|
任期
|
所有
株式数
（千株）
|
取締役
|
後藤 玄利
|
1967年２月４日生
|
1989年４月
|
アンダーセンコンサルティング（現アクセンチュア㈱）入社
|
1994年５月
|
うすき製薬㈱取締役
|
1994年11月
|
㈱ヘルシー・ネット（後のケンコーコム㈱、現楽天グループ㈱）設立 代表取締役
|
1997年７月
|
うすき製薬㈱代表取締役
|
2004年９月
|
㈲後藤散取締役
|
2006年７月
|
特定非営利活動法人日本オンラインドラッグ協会理事長
|
2007年３月
|
イーショッピング・ワイン㈱社外取締役
|
2007年６月
|
Kenko,com U.S.A.,Inc.Director
|
2009年２月
|
ケンコーロジコム㈱代表取締役
|
2009年９月
|
Kenko,com Singapore,Pte.９ Ltd.
Director
|
2009年10月
|
㈱ジェイデバイス（現㈱アムコー・テクノロジー・ジャパン）社外取締役
|
2016年10月
|
ジャクール㈱（現Kotozna㈱）設立 代表取締役（現任）
|
2016年10月
|
一般社団法人TagFIT（現Kotozna㈱に事業譲渡）設立 代表理事
|
2017年３月
|
グロースポイント・エクイティ有限責任事業組合ストラテジックアドバイザー（現任）
|
2019年６月
|
語朋科技（珠海）有限公司董事長（現任）
|
2020年３月
|
アスクル社外取締役（現任）
|
2022年４月
|
Kotozna Singapore Pte Ltd Managing Director（現任）
|
|
（注）10
|
4
|
取締役
|
塚原 一男
|
1950年４月17日生
|
1974年４月
|
石川島播磨重工業㈱（現㈱ＩＨＩ）入社
|
2002年７月
|
同社人事部長
|
2005年４月
|
同社経営企画部総合企画グループ部長
|
2006年４月
|
同社執行役員経営企画部長
|
2008年４月
|
同社取締役常務執行役員経営企画部長
|
2009年４月
|
同社取締役経営企画、広報・ＩＲ、人事関連事項担当
|
2012年４月
|
同社代表取締役副社長社長補佐 調達・内部監査・プロジェクト管理関連事項 人事関連事項担当
|
2012年10月
|
ジャパンマリンユナイテッド㈱社外取締役
|
2014年６月
|
㈱ＩＨＩ顧問
|
2015年２月
|
㈱不二越社外取締役
|
2017年３月
|
ＤＩＣ㈱社外取締役
|
2020年３月
|
アスクル社外取締役（現任）
|
|
（注）10
|
2
|
取締役
|
青山 直美
|
1966年５月27日生
|
1989年４月
|
㈱東芝入社
|
2000年４月
|
㈱イーライフ入社
|
2004年６月
|
㈲スタイルビズ設立代表取締役（現任）
|
2005年６月
|
ケンコーコム㈱（現楽天グループ㈱） 社外取締役
|
2017年３月
|
㈱千趣会社外取締役
|
2021年５月
|
㈱イズミ社外取締役（現任）
|
2022年８月
|
アスクル社外取締役（現任）
|
2023年５月
|
情報経営イノベーション専門職大学 客員教授（現任）
|
2023年６月
|
ビューテックラボ㈱社外取締役（現任）
|
|
（注）10
|
0
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
職歴
|
任期
|
所有
株式数
（千株）
|
取締役
|
秋元 里奈
|
1991年1月21日生
|
2013年４月
|
㈱ディー・エヌ・エー入社
|
2016年11月
|
㈱ビビットガーデン設立
代表取締役社長（現任）
|
2023年１月
|
農林水産省 地理的表示登録に係る学識経験者委員会 委員（現任）
|
2023年10月
|
内閣府 規制改革推進会議 地域産業活性化ワーキング・グループ（農林水産）専門委員（現任）
|
2023年10月
|
福岡市農林業振興審議会 委員（現任）
|
2023年12月
|
キユーピー㈱経営アドバイザリーボード
社外委員（現任）
|
2024年８月
|
アスクル取締役（現任）
|
|
（注）10
|
―
|
取締役
|
輿水 宏哲
|
1977年10月31日生
|
2000年２月
|
イー・グループ㈱入社
|
2001年９月
|
ヤフー㈱（現LINEヤフー㈱）入社
|
2006年２月
|
㈱はてな入社
同社広告事業担当執行役員
|
2006年12月
|
同社取締役
|
2009年８月
|
グリー㈱入社
|
2013年11月
|
同社執行役員WebGame事業統括本部Platform本部長
|
2014年10月
|
ヤフー㈱（現LINEヤフー㈱）入社アスクル出向
|
2014年11月
|
アスクル執行役員ＢtoＣカンパニーLOHACO広告販促本部本部長
|
2016年３月
|
アスクル執行役員ＢtoＣカンパニーLOHACO編成本部本部長
|
2016年８月
|
アスクル取締役
|
2017年３月
|
アスクル取締役執行役員ＢtoＣカンパニー ＥＣマーケティング本部本部長
|
2019年２月
|
アスクル取締役執行役員ＢtoＣカンパニーLOHACOグロース本部本部長
|
2020年３月
|
アスクル取締役LOHACO事業本部管掌執行役員
|
2022年５月
|
アスクル取締役LOHACO事業本部担当
|
2022年10月
|
ヤフー㈱（現LINEヤフー㈱）コマースグループ リテールEC事業本部長
|
2023年３月
|
ジオフラ㈱社外取締役（現任）
|
2023年８月
|
アスクル取締役（現任）
|
2023年10月
|
LINEヤフー㈱コマースカンパニー 事業推進統括本部長（現任）
|
|
（注）10
|
3
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
職歴
|
任期
|
所有
株式数
（千株）
|
監査役
常勤
|
今村 俊郎
|
1953年３月28日生
|
1977年３月
|
プラス㈱入社
|
1995年11月
|
同社アスクル事業部課長
|
1997年５月
|
アスクルプランニング・ビジネスゼネラルマネージャー
|
1999年８月
|
アスクル取締役
|
2002年７月
|
アスクルジェネラルアフェアーズ室長
|
2003年７月
|
アスクルコーポレート・サービス室長
|
2004年８月
|
ASKUL e-Pro Service㈱（現ソロエル㈱）取締役
|
2005年５月
|
ビジネスマート㈱取締役
|
2005年８月
|
アスクル執行役員
|
2006年12月
|
愛速客楽（上海）貿易有限公司董事
|
2010年２月
|
愛速客楽（上海）貿易有限公司董事長
|
2012年８月
|
アスクル経理財務担当取締役、情報開示担当取締役、ＣＳＯ（注）９
|
2012年12月
|
㈱アルファパーチェス取締役
|
2014年８月
|
アスクルリスク担当取締役、取締役の職務執行に係る情報の保存および管理に関する責任者
|
2015年６月
|
アスクル人事担当取締役
Bizex㈱（現ASKUL LOGIST㈱）取締役
|
2017年８月
|
アスクル常勤監査役（現任）
|
|
（注）11
|
195
|
監査役
|
浅枝 芳隆
|
1956年１月17日生
|
1978年９月
|
新光監査法人入所
|
1985年10月
|
米国Price Waterhouse LLP入所
（現PricewaterhouseCoopers LLP）
|
1994年７月
|
同所パートナー
|
1996年６月
|
監査法人トーマツ（現有限責任監査法人トーマツ）入所
|
1997年６月
|
同所代表社員
|
2013年７月
|
Deloitte Touche Tohmatsu EMEA Regional Leader, Japanese
Services Group（日本企業部欧州中東アフリカ総括）
|
2017年６月
|
浅枝芳隆公認会計士事務所開設 所長（現任）
|
2017年６月
|
SBIホールディングス㈱社外取締役
|
2019年11月
|
ウイングアーク1st㈱社外監査役（現任）
|
2019年12月
|
㈱島根銀行社外取締役（現任）
|
2020年８月
|
アスクル社外監査役（現任）
|
|
（注）12
|
―
|
監査役
|
中川 深雪
|
1964年11月22日生
|
1990年４月
|
東京地方検察庁検事
|
2008年４月
|
法務省大臣官房司法法制部参事官
|
2011年１月
|
内閣官房副長官補室内閣参事官
|
2013年４月
|
東京高等検察庁検事
|
2013年８月
|
さいたま地方検察庁総務部長
|
2015年４月
|
中央大学法科大学院特任教授
|
2019年４月
|
中央大学法科大学院教授（現任）
|
2019年４月
|
弁護士登録
|
2019年５月
|
香水法律事務所所長（現任）
|
2019年６月
|
日東工業㈱社外取締役（現任）
|
2021年６月
|
日産化学㈱社外取締役（現任）
|
2021年６月
|
㈱ファンケル社外監査役（現任）
|
2022年６月
|
㈱新生銀行（現㈱SBI新生銀行） 社外監査役（現任）
|
2022年８月
|
アスクル社外監査役（現任）
|
|
（注）13
|
―
|
計
|
243
|
(注) １ 取締役市毛由美子、後藤玄利、塚原一男、青山直美、秋元里奈の各氏は、社外取締役であります。
２ 監査役浅枝芳隆、中川深雪の各氏は、社外監査役であります。
３ 所有株式数には2024年６月30日現在の持株会における各自の持分を含めた実質持株数を記載しております。
４ ＣＯＯ：Chief Operating Officer 最高執行責任者
５ ＣＥＯ：Chief Executive Officer 最高経営責任者
６ ＣＦＯ：Chief Financial Officer 最高財務責任者
７ ⅤＰоＥ：Vice President of Engineering エンジニアリング組織におけるマネジメント責任者
８ ＣＴＯ：Chief Technology Officer 最高技術責任者
９ ＣＳＯ：Chief Security Officer 最高セキュリティ責任者
10 2024年８月８日開催予定の定時株主総会の終結の時から１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
11 2021年８月４日開催の定時株主総会の終結の時から４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
12 2024年８月８日開催予定の定時株主総会の終結の時から４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
13 2022年８月４日開催の定時株主総会の終結の時から４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
② 社外取締役および社外監査役の状況
ａ．社外取締役および社外監査役との人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係
アスクルの社外取締役は４名、社外監査役は２名であります。社外取締役および社外監査役によるアスクル株式の所有は「第４ 提出会社の状況 ４ コーポレート・ガバナンスの状況等 (2)役員の状況 ①役員一覧」に記載のとおりです。
社外取締役市毛由美子氏がパートナーを務めるのぞみ総合法律事務所、社外監査役を務める出光興産株式会社との間で、アスクル商品の販売取引があります。
社外取締役後藤玄利氏が代表取締役を務めるKotozna株式会社、ストラテジックアドバイザーを務めるグロースポイント・エクイティ有限責任事業組合との間で、アスクル商品の販売取引があります。
社外取締役青山直美氏が代表取締役を務める有限会社スタイルビズ、社外取締役を務める株式会社イズミ、客員教授を務める情報経営イノベーション専門職大学との間で、アスクル商品の販売取引があります。
社外監査役浅枝芳隆氏が所長を務める浅枝芳隆公認会計士事務所、社外取締役を務める株式会社島根銀行との間で、アスクル商品の販売取引があり、社外監査役を務めるウイングアーク1st株式会社との間で、システム利用に関する取引およびアスクル商品の販売取引があります。
社外監査役中川深雪氏が法科大学院で教授を務める中央大学、所長を務める香水法律事務所、社外取締役を務める日東工業株式会社および日産化学株式会社、社外監査役を務める株式会社SBI新生銀行との間で、アスクル商品の販売取引があり、社外監査役を務める株式会社ファンケルとの間で、商品の仕入取引およびアスクル商品の販売取引があります。
ｂ．社外取締役または社外監査役が企業統治において果たす機能および役割ならびに社外取締役または社外監査役の独立性に関する基準または方針
社外取締役は、企業経営に関する豊富な経験や高い専門性に基づき、取締役の職務の執行を監督するとともに、取締役会における経営判断および意思決定の過程において、独立した立場から、少数株主の立場を踏まえた発言や中長期的な経営戦略に対する提言等を行っております。社外監査役は、高い専門知識と豊富な経験に基づき、外部の視点から客観的・中立的な立場で監査を行っております。
また、アスクルは独自に社外取締役または社外監査役の独立性に関する基準を定めております。アスクルは、市毛由美子、後藤玄利、塚原一男、青山直美、浅枝芳隆、中川深雪の各氏を、独立性が高く、一般株主と利益相反のおそれがないことから、株式会社東京証券取引所の有価証券上場規程第436条の２に定める独立役員として同取引所に届け出ております。
ｃ．社外取締役および社外監査役の選任状況
区分
|
氏名
|
選任状況
|
取締役
|
市毛 由美子
|
企業内弁護士を経て、弁護士としてグループガバナンスを含むコーポレート・ガバナンス、コンプライアンス、知的財産等の分野における専門性の高い知見と実務経験を有しており、これまでに上場子会社を含む複数社の社外取締役・社外監査役、また弁護士会・弁護士連合会や公益法人の役員を務めております。2020年３月にアスクル社外取締役に就任以来、取締役会における経営判断および意思決定の過程において重要な役割を果たすだけでなく、少数株主の立場を踏まえた意見を述べるとともに、任意の指名・報酬委員会においては委員として、独立した立場から多様性を踏まえた意見を述べる等、アスクルの企業価値向上および経営監督機能の強化に極めて高く貢献いただいていることから社外取締役として適任であると判断し、選任しております。
|
後藤 玄利
|
医薬品のインターネット販売という革新的な事業を立ち上げ、代表取締役として長年事業経営に携わり、eコマース市場において同社の成長を牽引した経験・実績と、eコマース分野のみならずデジタルサービス分野における豊富な実務経験、高い知見と見識を有しております。2020年３月にアスクル社外取締役に就任以来、取締役会における経営判断および意思決定の過程において中長期的な経営戦略に対する提言を行う等重要な役割を果たすだけでなく、任意の指名・報酬委員会においては委員として、独立した立場から豊富な経営経験に基づいた意見を述べる等、アスクルの企業価値向上および経営監督機能の強化に極めて高く貢献いただいていることから、社外取締役として適任であると判断し、選任しております。
|
塚原 一男
|
グローバルに事業展開する重工業メーカーにおいて、海外駐在の経験を含め幅広い業務を担当された後、同社の代表取締役副社長を務められました。また、現在まで複数社の社外取締役にも就任され、企業経営に関する豊富な経験・実績と高い見識・倫理観を有しております。さらに、2020年３月にアスクル社外取締役に就任以来、取締役会における経営判断および意思決定の過程において重要な役割を果たすだけでなく、任意の指名・報酬委員会の委員長として独立した立場から委員会の活発な対話を主導する等、アスクルの企業価値向上および経営監督機能の強化に極めて高く貢献いただいていることから、社外取締役として適任であると判断し、選任しております。
|
青山 直美
|
消費者目線のマーケティング支援企業を設立し、企業のソーシャルメディア運営やeコマース関連のアドバイザーを務めるなど高い専門性と豊富な経験を有しており、また、現在まで複数社の社外取締役にも就任され、企業経営に関しても豊富な経験を有しております。2022年８月にアスクル社外取締役に就任以来、取締役会における経営判断および意思決定の過程において中長期的な経営戦略に対する提言を行う等重要な役割を果たすだけでなく、任意の指名・報酬委員会においては委員として、独立した立場から豊富な経営経験に基づいた意見を述べる等、アスクルの企業価値向上および経営監督機能の強化に極めて高く貢献いただいていることから、社外取締役として適任であると判断し、選任しております。
|
区分
|
氏名
|
選任状況
|
監査役
|
浅枝 芳隆
|
公認会計士として、グローバルな会計・監査等の実務経験および専門的な知見を有しており、グローバル組織におけるマネジメント経験に加え、これまで複数社において社外取締役や社外監査役も務めております。こうした高い専門性や豊富な実務経験は、業務執行の監査機能を担う社外監査役として適任であると判断し、選任しております。
|
中川 深雪
|
検事として、長年にわたり法曹界での実務経験および専門的な知識を有していることに加え、これまで複数社の社外取締役、社外監査役も務めております。外部の視点から客観的かつ中立的な立場で取締役の職務の執行を監査できると判断し、社外監査役に選任しております。
|
ｄ．社外取締役または社外監査役による監督または監査と内部監査、監査役監査および会計監査との相互連携ならびに内部統制部門との関係
社外取締役は、取締役会を通じて必要な情報の収集および意見の表明を行い、適宜そのフィードバックを受けることで、内部監査部門や会計監査人と相互に連携を図っております。
社外監査役は、内部監査および内部統制を担当している内部監査部門および会計監査人との緊密な連携を保つ為に定期的な情報交換を行い、監査の有効性、効率性を高めております。
2024年2月20日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2023年11月20日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2023年8月20日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2023年5月20日決算時
(2) 【役員の状況】
①役員一覧
１ 2023年８月２日（有価証券報告書提出日）現在のアスクルの役員の状況は、以下のとおりであります。
男性10名 女性3名 （役員のうち女性の比率23.1％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
職歴
|
任期
|
所有
株式数
（千株）
|
代表取締役
社長
ＣＥＯ
|
吉岡 晃
|
1968年１月12日生
|
1992年４月
|
㈱西洋環境開発入社
|
2001年１月
|
アスクル入社
|
2005年８月
|
アスクルメディカル＆ケアビジネスリーダー
|
2006年８月
|
アスクルメディカル＆ケア統括部長
|
2011年８月
|
アスクルメディカル＆ケア担当執行役員
|
2012年７月
|
アスクル執行役員ＢtoＣカンパニーＣＯＯ（注）５
|
2012年８月
|
アスクル取締役ＢtoＣカンパニーＣＯＯ
|
2017年７月
|
㈱チャーム代表取締役会長
|
2017年７月
|
㈱リーフ代表取締役会長
|
2019年８月
|
アスクル代表取締役社長ＣＥＯ（注）６ (現任)
|
2020年２月
|
㈱チャーム取締役会長
|
2020年３月
|
㈱アルファパーチェス取締役
|
2023年２月
|
フィード㈱取締役（現任）
|
|
（注）14
|
12
|
取締役
ＣＦＯ
|
玉井 継尋
|
1967年６月26日生
|
1991年４月
|
飛島建設㈱入社
|
2007年11月
|
アスクル入社
|
2012年７月
|
アスクル財務広報室本部本部長
|
2012年９月
|
アスクル執行役員財務広報室本部本部長
|
2014年３月
|
㈱アルファパーチェス取締役（現任）
|
2014年５月
|
ソロエル㈱取締役
|
2014年11月
|
Bizex㈱（現ASKUL LOGIST㈱）取締役
|
2015年８月
|
嬬恋銘水㈱取締役（現任）
|
2015年９月
|
㈱エコ配取締役
|
2016年２月
|
アスクルＣＦＯ（注）７
執行役員経営企画本部本部長兼財務広報室本部本部長
|
2017年７月
|
㈱リーフ取締役
|
2018年５月
|
アスクルＣＦＯ
執行役員コーポレート本部本部長
|
2020年８月
|
アスクル取締役ＣＦＯリスク担当・ 経理財務担当・情報開示担当 執行役員コーポレート本部本部長
|
2021年２月
|
㈱チャーム取締役（現任）
|
2021年５月
|
アスクル取締役ＣＦＯリスク担当・ 経理財務担当・情報開示担当 経営・品質KPI担当 コーポレート本部本部長
|
2023年２月
|
㈱AP67取締役（現任）
|
2023年２月
|
㈱デンタルホールディング取締役 （現任）
|
2023年５月
|
アスクル取締役ＣＦＯリスク担当・ 経理財務担当・情報開示担当 経営・品質KPI担当 執行役員 コーポレート本部本部長（現任）
|
|
（注）14
|
2
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
職歴
|
任期
|
所有
株式数
（千株）
|
取締役
ＣＯＯ
|
川村 勝宏
|
1959年８月３日生
|
1982年４月
|
パシフィックコンサルタンツ㈱入社
|
1989年７月
|
㈱ヴィクトリア入社
|
2001年３月
|
アスクル入社
|
2007年11月
|
㈱マザーバード入社
|
2008年10月
|
ワタベウェディング㈱入社
|
2009年９月
|
アスクル入社
|
2012年７月
|
アスクルＢtoＢ事業企画本部本部長
|
2012年９月
|
アスクル執行役員
|
2013年８月
|
アスクル経営企画本部本部長
|
2014年４月
|
アスクルＥＣＲ本部本部長
|
2014年５月
|
Bizex㈱（現ASKUL LOGIST㈱）取締役
|
2018年５月
|
アスクルLOHACO事業企画本部本部長
|
2019年２月
|
アスクルLOHACOプラットフォーム本部本部長
|
2020年３月
|
アスクルLOHACO事業本部本部長
|
2022年３月
|
アスクルＣＯＯASKUL営業本部本部長
|
2022年３月
|
ソロエル㈱取締役
|
2022年７月
|
ソロエル㈱代表取締役社長（現任）
|
2022年８月
|
アスクル取締役ＣＯＯ執行役員ASKUL営業本部本部長
|
2023年５月
|
アスクル取締役ＣＯＯ執行役員 営業本部本部長（現任）
|
|
（注）14
|
2
|
取締役
ＣＴＯ
|
保苅 真一
|
1978年３月24日生
|
2001年４月
|
㈱ジャステック入社
|
2003年８月
|
ヤフー㈱（現Ｚホールディングス㈱）入社
|
2013年４月
|
同社コンシューマ事業カンパニー
ショッピング事業本部開発部部長
|
2017年１月
|
同社ショッピングカンパニー
プロダクション２本部本部長
|
2018年４月
|
同社ショッピングカンパニーⅤＰоＥ（注）８
|
2019年４月
|
同社コマースカンパニー
ショッピング統括本部ユニットマネージャー兼マーケティング本部本部長
|
2019年６月
|
㈱ネットラスト代表取締役
|
2022年４月
|
アスクル出向入社
|
2022年８月
|
アスクル取締役テクノロジー本部・ LOHACO事業本部管掌
|
2023年５月
|
アスクル取締役ＣＴＯ（注）９ 執行役員ＥＣプロダクト本部本部長 （現任）
|
|
（注）14
|
1
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
職歴
|
任期
|
所有
株式数
（千株）
|
取締役
|
小澤 隆生
|
1972年２月29日生
|
1995年４月
|
㈱ＣＳＫ（現ＳＣＳＫ㈱）入社
|
2003年１月
|
楽天㈱（現楽天グループ㈱）入社
同社オークション事業担当執行役員
|
2005年１月
|
㈱楽天野球団取締役事業本部長
|
2006年９月
|
小澤総合研究所所長（現任）
|
2009年７月
|
スターフェスティバル㈱社外取締役
|
2012年10月
|
㈱マチコエ（現パレットクラウド㈱）社外取締役
|
2012年11月
|
ラクスル㈱社外取締役
|
2013年４月
|
ヤフー㈱（現Ｚホールディングス㈱）ＣＦＯ室長
|
2013年７月
|
同社執行役員ショッピングカンパニー長兼ＣＦＯ室長
|
2013年８月
|
アスクル社外取締役（現任）
|
2015年１月
|
YJキャピタル㈱ （現ＺVentureCapital㈱）取締役
|
2015年９月
|
㈱ユーザーローカル社外取締役
|
2016年３月
|
バリューコマース㈱取締役
㈱一休取締役
|
2017年４月
|
ヤフー㈱（現Ｚホールディングス㈱）執行役員コマースグループショッピングカンパニー長
|
2018年４月
|
ヤフー㈱（現Ｚホールディングス㈱）常務執行役員コマースカンパニー長コマースカンパニーショッピング統括本部長
|
2018年６月
|
Pay㈱（現PayPay㈱）取締役
|
2018年８月
|
dely㈱取締役
|
2018年10月
|
㈱一休取締役会長（現任）
|
2019年６月
|
ヤフー㈱（現Ｚホールディングス㈱）取締役専務執行役員コマースカンパニー長コマースカンパニーショッピング統括本部長
|
2019年10月
|
Ｚホールディングス㈱取締役専務執行役員（コマース領域管掌）
|
2019年10月
|
ヤフー㈱取締役専務執行役員ＣＯＯ
|
2020年６月
|
㈱ZOZO取締役（現任）
|
2022年２月
|
㈱出前館社外取締役（現任）
|
2022年４月
|
Ｚホールディングス㈱取締役専務執行役員E-CommerceＣＰＯ（注）10
|
2022年４月
|
ヤフー㈱代表取締役社長社長執行役員ＣＥＯ（現任）
|
2023年４月
|
Ｚホールディングス㈱取締役専務執行役員ＣＧＳＯ （Chief Group Synergy Officer） E-CommerceＣＰＯ（現任）
|
|
（注）14
|
―
|
取締役
|
市毛 由美子
|
1961年３月13日生
|
1989年４月
|
弁護士登録
|
1989年４月
|
日本アイ・ビー・エム㈱入社
|
2007年12月
|
のぞみ総合法律事務所パートナー（現任）
|
2009年４月
|
第二東京弁護士会副会長
|
2010年９月
|
日本弁護士連合会事務次長
|
2012年６月
|
ＮＥＣネッツエスアイ㈱社外取締役
|
2014年５月
|
イオンモール㈱社外監査役
|
2014年12月
|
三洋貿易㈱社外取締役・監査等委員
|
2016年12月
|
㈱スシローグローバルホールディングス（現㈱FOOD＆LIFECOMPANIES） 社外取締役・監査等委員
|
2018年６月
|
伊藤ハム米久ホールディングス㈱社外取締役
|
2019年３月
|
公益社団法人日本仲裁人協会理事 （現任）
|
2019年11月
|
一般社団法人日本国際紛争解決センター理事
|
2020年３月
|
アスクル社外取締役（現任）
|
2022年６月
|
出光興産㈱社外監査役（現任）
|
|
（注）14
|
4
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
職歴
|
任期
|
所有
株式数
（千株）
|
取締役
|
後藤 玄利
|
1967年２月４日生
|
1989年４月
|
アンダーセンコンサルティング（現アクセンチュア㈱）入社
|
1994年５月
|
うすき製薬㈱取締役
|
1994年11月
|
㈱ヘルシー・ネット（後のケンコーコム㈱、現楽天グループ㈱）設立 代表取締役
|
1997年７月
|
うすき製薬㈱代表取締役
|
2004年９月
|
㈲後藤散取締役
|
2006年７月
|
特定非営利活動法人日本オンラインドラッグ協会理事長
|
2007年３月
|
イーショッピング・ワイン㈱社外取締役
|
2007年６月
|
Kenko,com U.S.A.,Inc.Director
|
2009年２月
|
ケンコーロジコム㈱代表取締役
|
2009年９月
|
Kenko,com Singapore,Pte.９ Ltd.
Director
|
2009年10月
|
㈱ジェイデバイス（現㈱アムコー・テクノロジー・ジャパン）社外取締役
|
2016年10月
|
ジャクール㈱（現Kotozna㈱）設立 代表取締役（現任）
|
2016年10月
|
一般社団法人TagFIT（現Kotozna㈱に事業譲渡）設立 代表理事
|
2017年３月
|
グロースポイント・エクイティ有限責任事業組合ストラテジックアドバイザー（現任）
|
2019年６月
|
語朋科技（珠海）有限公司董事長（現任）
|
2020年３月
|
アスクル社外取締役（現任）
|
2022年４月
|
Kotozna Singapore Pte Ltd Managing Director（現任）
|
|
（注）14
|
3
|
取締役
|
塚原 一男
|
1950年４月17日生
|
1974年４月
|
石川島播磨重工業㈱（現㈱ＩＨＩ）入社
|
2002年７月
|
同社人事部長
|
2005年４月
|
同社経営企画部総合企画グループ部長
|
2006年４月
|
同社執行役員経営企画部長
|
2008年４月
|
同社取締役常務執行役員経営企画部長
|
2009年４月
|
同社取締役経営企画、広報・ＩＲ、人事関連事項担当
|
2012年４月
|
同社代表取締役副社長社長補佐 調達・内部監査・プロジェクト管理関連事項 人事関連事項担当
|
2012年10月
|
ジャパンマリンユナイテッド㈱社外取締役
|
2014年６月
|
㈱ＩＨＩ顧問
|
2015年２月
|
㈱不二越社外取締役
|
2017年３月
|
ＤＩＣ㈱社外取締役
|
2020年３月
|
アスクル社外取締役（現任）
|
|
（注）14
|
1
|
取締役
|
青山 直美
|
1966年５月27日生
|
1989年４月
|
㈱東芝入社
|
2000年４月
|
㈱イーライフ入社
|
2004年６月
|
㈲スタイルビズ設立代表取締役（現任）
|
2005年６月
|
ケンコーコム㈱（現楽天グループ㈱） 社外取締役
|
2017年３月
|
㈱千趣会社外取締役
|
2021年５月
|
㈱イズミ社外取締役（現任）
|
2022年８月
|
アスクル社外取締役（現任）
|
2023年５月
|
情報経営イノベーション専門職大学 客員教授（現任）
|
2023年６月
|
ビューテックラボ㈱社外取締役（現任）
|
|
（注）14
|
0
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
職歴
|
任期
|
所有
株式数
（千株）
|
取締役
|
今泉 忠久
|
1973年10月25日生
|
2005年６月
|
アスクル入社
|
2011年８月
|
アスクル執行役員人事社長室担当
|
2013年７月
|
プラス㈱入社ジョインテックスカンパニー執行役員
|
2016年３月
|
同社取締役ジョインテックスカンパニービジネス開発事業部 副事業部長
|
2016年４月
|
同社取締役コーポレート本部人事統括部部長
|
2017年４月
|
同社常務取締役コーポレート本部人事統括部部長
|
2018年１月
|
同社常務取締役ジョインテックスカンパニー カンパニープレジデント
|
2020年７月
|
同社代表取締役社長（現任）
|
2020年８月
|
アスクル取締役（現任）
|
2021年11月
|
㈱CUUSOO SYSTEM社外取締役（現任）
|
2023年３月
|
㈱アイアンドアイ取締役（現任）
|
|
（注）14
|
1,580
|
監査役
常勤
|
今村 俊郎
|
1953年３月28日生
|
1977年３月
|
プラス㈱入社
|
1995年11月
|
同社アスクル事業部課長
|
1997年５月
|
アスクルプランニング・ビジネスゼネラルマネージャー
|
1999年８月
|
アスクル取締役
|
2002年７月
|
アスクルジェネラルアフェアーズ室長
|
2003年７月
|
アスクルコーポレート・サービス室長
|
2004年８月
|
ASKUL e-Pro Service㈱（現ソロエル㈱）取締役
|
2005年５月
|
ビジネスマート㈱取締役
|
2005年８月
|
アスクル執行役員
|
2006年12月
|
愛速客楽（上海）貿易有限公司董事
|
2010年２月
|
愛速客楽（上海）貿易有限公司董事長
|
2012年８月
|
アスクル経理財務担当取締役、情報開示担当取締役、ＣＳＯ（注）11
|
2012年12月
|
㈱アルファパーチェス取締役
|
2014年８月
|
アスクルリスク担当取締役、取締役の職務執行に係る情報の保存および管理に関する責任者
|
2015年６月
|
アスクル人事担当取締役
Bizex㈱（現ASKUL LOGIST㈱）取締役
|
2017年８月
|
アスクル常勤監査役（現任）
|
|
（注）15
|
195
|
監査役
|
浅枝 芳隆
|
1956年１月17日生
|
1978年９月
|
新光監査法人入所
|
1985年10月
|
米国Price Waterhouse LLP入所
（現PricewaterhouseCoopers LLP）
|
1994年７月
|
同所パートナー
|
1996年６月
|
監査法人トーマツ（現有限責任監査法人トーマツ）入所
|
1997年６月
|
同所代表社員
|
2013年７月
|
Deloitte Touche Tohmatsu EMEA Regional Leader, Japanese
Services Group（日本企業部欧州中東アフリカ総括）
|
2017年６月
|
浅枝芳隆公認会計士事務所開設 所長（現任）
|
2017年６月
|
SBIホールディングス㈱社外取締役
|
2019年11月
|
ウイングアーク1st㈱社外監査役（現任）
|
2019年12月
|
㈱島根銀行社外取締役（現任）
|
2020年８月
|
アスクル社外監査役（現任）
|
|
（注）16
|
―
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
職歴
|
任期
|
所有
株式数
（千株）
|
監査役
|
中川 深雪
|
1964年11月22日生
|
1990年４月
|
東京地方検察庁検事
|
2008年４月
|
法務省大臣官房司法法制部参事官
|
2011年１月
|
内閣官房副長官補室内閣参事官
|
2013年４月
|
東京高等検察庁検事
|
2013年８月
|
さいたま地方検察庁総務部長
|
2015年４月
|
中央大学法科大学院特任教授
|
2019年４月
|
中央大学法科大学院教授（現任）
|
2019年４月
|
弁護士登録
|
2019年５月
|
香水法律事務所所長（現任）
|
2019年６月
|
日東工業㈱社外取締役（現任）
|
2021年６月
|
日産化学㈱社外取締役（現任）
|
2021年６月
|
㈱ファンケル社外監査役（現任）
|
2022年６月
|
㈱新生銀行（現㈱SBI新生銀行） 社外監査役（現任）
|
2022年８月
|
アスクル社外監査役（現任）
|
|
（注）17
|
―
|
計
|
1,805
|
（注）１ 取締役小澤隆生、市毛由美子、後藤玄利、塚原一男、青山直美の各氏は、社外取締役であります。
２ 監査役浅枝芳隆、中川深雪の各氏は、社外監査役であります。
３ 所有株式数には2023年７月31日現在の持株会における各自の持分を含めた実質持株数を記載しております。
４ アスクルでは、業務執行の迅速化と責任と権限の明確化を目的に、執行役員制度を導入しております。有価証券報告書提出日における執行役員は11名で構成され、氏名・担当は以下のとおりです。
温泉 さおり ＥＣ本部本部長
川村 勝宏 ＣＯＯ 兼 営業本部本部長
竹久 美月 マーチャンダイジング本部本部長
成松 岳志 ロジスティクス本部本部長
保苅 真一 ＣＴＯ 兼 ＥＣプロダクト本部本部長
池田 和幸 ＣＤＸＯ（注）12 兼 テクノロジー本部本部長
桜井 秀雄 カスタマーサービス本部本部長
玉井 継尋 ＣＦＯ 兼 コーポレート本部本部長
上野 啓之 ＣＳＯ 兼 リーガル＆セキュリティ本部本部長
伊藤 珠美 ＣＨＯ（注）13 兼 人事総務本部本部長
天沼 英雄 ASKUL LOGIST株式会社代表取締役社長
５ ＣＯＯ：Chief Operating Officer 最高執行責任者
６ ＣＥＯ：Chief Executive Officer 最高経営責任者
７ ＣＦＯ：Chief Financial Officer 最高財務責任者
８ ⅤＰоＥ：Vice President of Engineering エンジニアリング組織におけるマネジメント責任者
９ ＣＴＯ：Chief Technology Officer 最高技術責任者
10 ＣＰＯ：Chief Product Officer 最高プロダクト責任者
11 ＣＳＯ：Chief Security Officer 最高セキュリティ責任者
12 ＣＤＸＯ：Chief Digital Transformation Officer 最高DX責任者
13 ＣＨＯ：Chief Human Relation and Health Care Officer 最高人事責任者
14 2022年８月４日開催の定時株主総会の終結の時から１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
15 2021年８月４日開催の定時株主総会の終結の時から４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
16 2020年８月13日開催の定時株主総会の終結の時から４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
17 2022年８月４日開催の定時株主総会の終結の時から４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
２ 2023年８月４日開催予定の定時株主総会の議案（決議事項）として、「取締役10名選任の件」を提案しており、当該議案が承認可決されますと、アスクルの役員の状況は以下のとおりとなる予定であります。なお、役員の役職等につきましては、当該定時株主総会の直後に開催が予定される取締役会の決議事項の内容（役職等）を含めて記載しております。
男性10名 女性3名 （役員のうち女性の比率23.1％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
職歴
|
任期
|
所有
株式数
（千株）
|
代表取締役
社長
ＣＥＯ
|
吉岡 晃
|
1968年１月12日生
|
1992年４月
|
㈱西洋環境開発入社
|
2001年１月
|
アスクル入社
|
2005年８月
|
アスクルメディカル＆ケアビジネスリーダー
|
2006年８月
|
アスクルメディカル＆ケア統括部長
|
2011年８月
|
アスクルメディカル＆ケア担当執行役員
|
2012年７月
|
アスクル執行役員ＢtoＣカンパニーＣＯＯ（注）４
|
2012年８月
|
アスクル取締役ＢtoＣカンパニーＣＯＯ
|
2017年７月
|
㈱チャーム代表取締役会長
|
2017年７月
|
㈱リーフ代表取締役会長
|
2019年８月
|
アスクル代表取締役社長ＣＥＯ（注）５ (現任)
|
2020年２月
|
㈱チャーム取締役会長
|
2020年３月
|
㈱アルファパーチェス取締役
|
2023年２月
|
フィード㈱取締役（現任）
|
|
（注）10
|
12
|
取締役
ＣＦＯ
|
玉井 継尋
|
1967年６月26日生
|
1991年４月
|
飛島建設㈱入社
|
2007年11月
|
アスクル入社
|
2012年７月
|
アスクル財務広報室本部本部長
|
2012年９月
|
アスクル執行役員財務広報室本部本部長
|
2014年３月
|
㈱アルファパーチェス取締役（現任）
|
2014年５月
|
ソロエル㈱取締役
|
2014年11月
|
Bizex㈱（現ASKUL LOGIST㈱）取締役
|
2015年８月
|
嬬恋銘水㈱取締役（現任）
|
2015年９月
|
㈱エコ配取締役
|
2016年２月
|
アスクルＣＦＯ（注）６
執行役員経営企画本部本部長兼財務広報室本部本部長
|
2017年７月
|
㈱リーフ取締役
|
2018年５月
|
アスクルＣＦＯ
執行役員コーポレート本部本部長
|
2020年８月
|
アスクル取締役ＣＦＯリスク担当・ 経理財務担当・情報開示担当 執行役員コーポレート本部本部長
|
2021年２月
|
㈱チャーム取締役（現任）
|
2021年５月
|
アスクル取締役ＣＦＯリスク担当・ 経理財務担当・情報開示担当 経営・品質KPI担当 コーポレート本部本部長
|
2023年２月
|
㈱AP67取締役（現任）
|
2023年２月
|
㈱デンタルホールディング取締役 （現任）
|
2023年５月
|
アスクル取締役ＣＦＯリスク担当・ 経理財務担当・情報開示担当 経営・品質KPI担当 執行役員 コーポレート本部本部長（現任）
|
|
（注）10
|
2
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
職歴
|
任期
|
所有
株式数
（千株）
|
取締役
ＣＯＯ
|
川村 勝宏
|
1959年８月３日生
|
1982年４月
|
パシフィックコンサルタンツ㈱入社
|
1989年７月
|
㈱ヴィクトリア入社
|
2001年３月
|
アスクル入社
|
2007年11月
|
㈱マザーバード入社
|
2008年10月
|
ワタベウェディング㈱入社
|
2009年９月
|
アスクル入社
|
2012年７月
|
アスクルＢtoＢ事業企画本部本部長
|
2012年９月
|
アスクル執行役員
|
2013年８月
|
アスクル経営企画本部本部長
|
2014年４月
|
アスクルＥＣＲ本部本部長
|
2014年５月
|
Bizex㈱（現ASKUL LOGIST㈱）取締役
|
2018年５月
|
アスクルLOHACO事業企画本部本部長
|
2019年２月
|
アスクルLOHACOプラットフォーム本部本部長
|
2020年３月
|
アスクルLOHACO事業本部本部長
|
2022年３月
|
アスクルＣＯＯASKUL営業本部本部長
|
2022年３月
|
ソロエル㈱取締役
|
2022年７月
|
ソロエル㈱代表取締役社長（現任）
|
2022年８月
|
アスクル取締役ＣＯＯ執行役員ASKUL営業本部本部長
|
2023年５月
|
アスクル取締役ＣＯＯ執行役員 営業本部本部長（現任）
|
|
（注）10
|
2
|
取締役
ＣＴＯ
|
保苅 真一
|
1978年３月24日生
|
2001年４月
|
㈱ジャステック入社
|
2003年８月
|
ヤフー㈱（現Ｚホールディングス㈱）入社
|
2013年４月
|
同社コンシューマ事業カンパニー
ショッピング事業本部開発部部長
|
2017年１月
|
同社ショッピングカンパニー
プロダクション２本部本部長
|
2018年４月
|
同社ショッピングカンパニーⅤＰоＥ（注）７
|
2019年４月
|
同社コマースカンパニー
ショッピング統括本部ユニットマネージャー兼マーケティング本部本部長
|
2019年６月
|
㈱ネットラスト代表取締役
|
2022年４月
|
アスクル出向入社
|
2022年８月
|
アスクル取締役テクノロジー本部・ LOHACO事業本部管掌
|
2023年５月
|
アスクル取締役ＣＴＯ（注）８ 執行役員ＥＣプロダクト本部本部長 （現任）
|
|
（注）10
|
1
|
取締役
|
市毛 由美子
|
1961年３月13日生
|
1989年４月
|
弁護士登録
|
1989年４月
|
日本アイ・ビー・エム㈱入社
|
2007年12月
|
のぞみ総合法律事務所パートナー（現任）
|
2009年４月
|
第二東京弁護士会副会長
|
2010年９月
|
日本弁護士連合会事務次長
|
2012年６月
|
ＮＥＣネッツエスアイ㈱社外取締役
|
2014年５月
|
イオンモール㈱社外監査役
|
2014年12月
|
三洋貿易㈱社外取締役・監査等委員
|
2016年12月
|
㈱スシローグローバルホールディングス（現㈱FOOD＆LIFECOMPANIES） 社外取締役・監査等委員
|
2018年６月
|
伊藤ハム米久ホールディングス㈱社外取締役
|
2019年３月
|
公益社団法人日本仲裁人協会理事 （現任）
|
2019年11月
|
一般社団法人日本国際紛争解決センター理事
|
2020年３月
|
アスクル社外取締役（現任）
|
2022年６月
|
出光興産㈱社外監査役（現任）
|
|
（注）10
|
4
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
職歴
|
任期
|
所有
株式数
（千株）
|
取締役
|
後藤 玄利
|
1967年２月４日生
|
1989年４月
|
アンダーセンコンサルティング（現アクセンチュア㈱）入社
|
1994年５月
|
うすき製薬㈱取締役
|
1994年11月
|
㈱ヘルシー・ネット（後のケンコーコム㈱、現楽天グループ㈱）設立 代表取締役
|
1997年７月
|
うすき製薬㈱代表取締役
|
2004年９月
|
㈲後藤散取締役
|
2006年７月
|
特定非営利活動法人日本オンラインドラッグ協会理事長
|
2007年３月
|
イーショッピング・ワイン㈱社外取締役
|
2007年６月
|
Kenko,com U.S.A.,Inc.Director
|
2009年２月
|
ケンコーロジコム㈱代表取締役
|
2009年９月
|
Kenko,com Singapore,Pte.９ Ltd.
Director
|
2009年10月
|
㈱ジェイデバイス（現㈱アムコー・テクノロジー・ジャパン）社外取締役
|
2016年10月
|
ジャクール㈱（現Kotozna㈱）設立 代表取締役（現任）
|
2016年10月
|
一般社団法人TagFIT（現Kotozna㈱に事業譲渡）設立 代表理事
|
2017年３月
|
グロースポイント・エクイティ有限責任事業組合ストラテジックアドバイザー（現任）
|
2019年６月
|
語朋科技（珠海）有限公司董事長（現任）
|
2020年３月
|
アスクル社外取締役（現任）
|
2022年４月
|
Kotozna Singapore Pte Ltd Managing Director（現任）
|
|
（注）10
|
3
|
取締役
|
塚原 一男
|
1950年４月17日生
|
1974年４月
|
石川島播磨重工業㈱（現㈱ＩＨＩ）入社
|
2002年７月
|
同社人事部長
|
2005年４月
|
同社経営企画部総合企画グループ部長
|
2006年４月
|
同社執行役員経営企画部長
|
2008年４月
|
同社取締役常務執行役員経営企画部長
|
2009年４月
|
同社取締役経営企画、広報・ＩＲ、人事関連事項担当
|
2012年４月
|
同社代表取締役副社長社長補佐 調達・内部監査・プロジェクト管理関連事項 人事関連事項担当
|
2012年10月
|
ジャパンマリンユナイテッド㈱社外取締役
|
2014年６月
|
㈱ＩＨＩ顧問
|
2015年２月
|
㈱不二越社外取締役
|
2017年３月
|
ＤＩＣ㈱社外取締役
|
2020年３月
|
アスクル社外取締役（現任）
|
|
（注）10
|
1
|
取締役
|
青山 直美
|
1966年５月27日生
|
1989年４月
|
㈱東芝入社
|
2000年４月
|
㈱イーライフ入社
|
2004年６月
|
㈲スタイルビズ設立代表取締役（現任）
|
2005年６月
|
ケンコーコム㈱（現楽天グループ㈱） 社外取締役
|
2017年３月
|
㈱千趣会社外取締役
|
2021年５月
|
㈱イズミ社外取締役（現任）
|
2022年８月
|
アスクル社外取締役（現任）
|
2023年５月
|
情報経営イノベーション専門職大学 客員教授（現任）
|
2023年６月
|
ビューテックラボ㈱社外取締役（現任）
|
|
（注）10
|
0
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
職歴
|
任期
|
所有
株式数
（千株）
|
取締役
|
今泉 忠久
|
1973年10月25日生
|
2005年６月
|
アスクル入社
|
2011年８月
|
アスクル執行役員人事社長室担当
|
2013年７月
|
プラス㈱入社ジョインテックスカンパニー執行役員
|
2016年３月
|
同社取締役ジョインテックスカンパニービジネス開発事業部 副事業部長
|
2016年４月
|
同社取締役コーポレート本部人事統括部部長
|
2017年４月
|
同社常務取締役コーポレート本部人事統括部部長
|
2018年１月
|
同社常務取締役ジョインテックスカンパニー カンパニープレジデント
|
2020年７月
|
同社代表取締役社長（現任）
|
2020年８月
|
アスクル取締役（現任）
|
2021年11月
|
㈱CUUSOO SYSTEM社外取締役（現任）
|
2023年３月
|
㈱アイアンドアイ取締役（現任）
|
|
（注）10
|
1,580
|
取締役
|
輿水 宏哲
|
1977年10月31日生
|
2000年２月
|
イー・グループ㈱入社
|
2001年９月
|
ヤフー㈱（現Ｚホールディングス㈱） 入社
|
2006年２月
|
㈱はてな入社
同社広告事業担当執行役員
|
2006年12月
|
同社取締役
|
2009年８月
|
グリー㈱入社
|
2013年11月
|
同社執行役員WebGame事業統括本部Platform本部長
|
2014年10月
|
ヤフー㈱（現Ｚホールディングス㈱）入社アスクル出向
|
2014年11月
|
アスクル執行役員ＢtoＣカンパニーLOHACO広告販促本部本部長
|
2016年３月
|
アスクル執行役員ＢtoＣカンパニーLOHACO編成本部本部長
|
2016年８月
|
アスクル取締役
|
2017年３月
|
アスクル取締役執行役員ＢtoＣカンパニー ＥＣマーケティング本部本部長
|
2019年２月
|
アスクル取締役執行役員ＢtoＣカンパニーLOHACOグロース本部本部長
|
2020年３月
|
アスクル取締役LOHACO事業本部管掌執行役員
|
2022年５月
|
アスクル取締役LOHACO事業本部担当
|
2022年10月
|
ヤフー㈱コマースグループ リテールEC事業本部長（現任）
|
2023年３月
|
ジオフラ㈱社外取締役（現任）
|
2023年８月
|
アスクル取締役（現任）
|
|
（注）10
|
3
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
職歴
|
任期
|
所有
株式数
（千株）
|
監査役
常勤
|
今村 俊郎
|
1953年３月28日生
|
1977年３月
|
プラス㈱入社
|
1995年11月
|
同社アスクル事業部課長
|
1997年５月
|
アスクルプランニング・ビジネスゼネラルマネージャー
|
1999年８月
|
アスクル取締役
|
2002年７月
|
アスクルジェネラルアフェアーズ室長
|
2003年７月
|
アスクルコーポレート・サービス室長
|
2004年８月
|
ASKUL e-Pro Service㈱（現ソロエル㈱）取締役
|
2005年５月
|
ビジネスマート㈱取締役
|
2005年８月
|
アスクル執行役員
|
2006年12月
|
愛速客楽（上海）貿易有限公司董事
|
2010年２月
|
愛速客楽（上海）貿易有限公司董事長
|
2012年８月
|
アスクル経理財務担当取締役、情報開示担当取締役、ＣＳＯ（注）９
|
2012年12月
|
㈱アルファパーチェス取締役
|
2014年８月
|
アスクルリスク担当取締役、取締役の職務執行に係る情報の保存および管理に関する責任者
|
2015年６月
|
アスクル人事担当取締役
Bizex㈱（現ASKUL LOGIST㈱）取締役
|
2017年８月
|
アスクル常勤監査役（現任）
|
|
（注）11
|
195
|
監査役
|
浅枝 芳隆
|
1956年１月17日生
|
1978年９月
|
新光監査法人入所
|
1985年10月
|
米国Price Waterhouse LLP入所
（現PricewaterhouseCoopers LLP）
|
1994年７月
|
同所パートナー
|
1996年６月
|
監査法人トーマツ（現有限責任監査法人トーマツ）入所
|
1997年６月
|
同所代表社員
|
2013年７月
|
Deloitte Touche Tohmatsu EMEA Regional Leader, Japanese
Services Group（日本企業部欧州中東アフリカ総括）
|
2017年６月
|
浅枝芳隆公認会計士事務所開設 所長（現任）
|
2017年６月
|
SBIホールディングス㈱社外取締役
|
2019年11月
|
ウイングアーク1st㈱社外監査役（現任）
|
2019年12月
|
㈱島根銀行社外取締役（現任）
|
2020年８月
|
アスクル社外監査役（現任）
|
|
（注）12
|
―
|
監査役
|
中川 深雪
|
1964年11月22日生
|
1990年４月
|
東京地方検察庁検事
|
2008年４月
|
法務省大臣官房司法法制部参事官
|
2011年１月
|
内閣官房副長官補室内閣参事官
|
2013年４月
|
東京高等検察庁検事
|
2013年８月
|
さいたま地方検察庁総務部長
|
2015年４月
|
中央大学法科大学院特任教授
|
2019年４月
|
中央大学法科大学院教授（現任）
|
2019年４月
|
弁護士登録
|
2019年５月
|
香水法律事務所所長（現任）
|
2019年６月
|
日東工業㈱社外取締役（現任）
|
2021年６月
|
日産化学㈱社外取締役（現任）
|
2021年６月
|
㈱ファンケル社外監査役（現任）
|
2022年６月
|
㈱新生銀行（現㈱SBI新生銀行） 社外監査役（現任）
|
2022年８月
|
アスクル社外監査役（現任）
|
|
（注）13
|
―
|
計
|
1,809
|
（注）１ 取締役市毛由美子、後藤玄利、塚原一男、青山直美の各氏は、社外取締役であります。
２ 監査役浅枝芳隆、中川深雪の各氏は、社外監査役であります。
３ 所有株式数には2023年７月31日現在の持株会における各自の持分を含めた実質持株数を記載しております。
４ ＣＯＯ：Chief Operating Officer 最高執行責任者
５ ＣＥＯ：Chief Executive Officer 最高経営責任者
６ ＣＦＯ：Chief Financial Officer 最高財務責任者
７ ⅤＰоＥ：Vice President of Engineering エンジニアリング組織におけるマネジメント責任者
８ ＣＴＯ：Chief Technology Officer 最高技術責任者
９ ＣＳＯ：Chief Security Officer 最高セキュリティ責任者
10 2023年８月４日開催予定の定時株主総会の終結の時から１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
11 2021年８月４日開催の定時株主総会の終結の時から４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
12 2020年８月13日開催の定時株主総会の終結の時から４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
13 2022年８月４日開催の定時株主総会の終結の時から４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
② 社外取締役および社外監査役の状況
ａ．社外取締役および社外監査役との人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係
アスクルの社外取締役は５名、社外監査役は２名であります。社外取締役および社外監査役によるアスクル株式の所有は「第４ 提出会社の状況 ４ コーポレート・ガバナンスの状況等 (2)役員の状況 ①役員一覧」に記載のとおりです。
社外取締役小澤隆生氏が取締役専務執行役員を務めるＺホールディングス株式会社との間で、システム利用に関する取引があります。なお、Ｚホールディングス株式会社はアスクルのその他の関係会社であります。また、小澤隆生氏が代表取締役を務めるヤフー株式会社との間で、広告宣伝等の委託に関する取引、アスクル商品の販売取引およびマーケティング受託等に関する取引があり、取締役を務める株式会社一休との間でアスクル商品の販売取引があり、取締役を務める株式会社ZOZOとの間で、システム利用に関する売上実績およびアスクル商品の販売取引があり、社外取締役を務める株式会社出前館との間で、配送等の委託に関する取引およびアスクル商品の販売取引があります。
社外取締役市毛由美子氏がパートナーを務めるのぞみ総合法律事務所、社外監査役を務める出光興産株式会社との間で、アスクル商品の販売取引があります。
社外取締役後藤玄利氏が代表取締役を務めるKotozna株式会社、ストラテジックアドバイザーを務めるグロースポイント・エクイティ有限責任事業組合との間で、アスクル商品の販売取引があります。
社外取締役青山直美氏が社外取締役を務める株式会社イズミ、客員教授を務める情報経営イノベーション専門職大学との間で、アスクル商品の販売取引があります。
社外監査役浅枝芳隆氏が所長を務める浅枝芳隆公認会計士事務所、社外取締役を務める株式会社島根銀行との間で、アスクル商品の販売取引があり、社外監査役を務めるウイングアーク1st株式会社との間で、システム利用に関する取引およびアスクル商品の販売取引があります。
社外監査役中川深雪氏が法科大学院で教授を務める中央大学、所長を務める香水法律事務所、社外取締役を務める日東工業株式会社および日産化学株式会社、社外監査役を務める株式会社SBI新生銀行との間で、アスクル商品の販売取引があり、社外監査役を務める株式会社ファンケルとの間で、商品の仕入取引およびアスクル商品の販売取引があります。
ｂ．社外取締役または社外監査役が企業統治において果たす機能および役割ならびに社外取締役または社外監査役の独立性に関する基準または方針
社外取締役は、企業経営に関する豊富な経験や高い専門性に基づき、取締役の職務の執行を監督するとともに、取締役会における経営判断および意思決定の過程において、独立した立場から、少数株主の立場を踏まえた発言や中長期的な経営戦略に対する提言等を行っております。社外監査役は、高い専門知識と豊富な経験に基づき、外部の視点から客観的・中立的な立場で監査を行っております。
また、アスクルは独自に社外取締役または社外監査役の独立性に関する基準を定めております。アスクルは、市毛由美子、後藤玄利、塚原一男、青山直美、浅枝芳隆、中川深雪の各氏を、独立性が高く、一般株主と利益相反のおそれがないことから、株式会社東京証券取引所の有価証券上場規程第436条の２に定める独立役員として同取引所に届け出ております。
ｃ．社外取締役および社外監査役の選任状況
区分
|
氏名
|
選任状況
|
取締役
|
小澤 隆生
|
インターネットビジネス、eコマースの分野における高い見識・幅広い知見を有するとともに、企業経営および社会的活動を目的とした公益法人等の豊富なマネジメント経験を有しております。2013年８月にアスクル社外取締役に就任以来、取締役会における経営判断および意思決定の過程においてグループシナジーを創出する等重要な役割を果たし、アスクルの企業価値向上および経営監督機能の強化に極めて高く貢献いただいていることから、社外取締役として適任であると判断し、選任しております。
|
市毛 由美子
|
企業内弁護士を経て、弁護士としてグループガバナンスを含むコーポレート・ガバナンス、コンプライアンス、知的財産等の分野における専門性の高い知見と実務経験を有しており、これまでに上場子会社を含む複数社の社外取締役・社外監査役、また弁護士会・弁護士連合会や公益法人の役員を務めております。2020年３月にアスクル社外取締役に就任以来、取締役会における経営判断および意思決定の過程において重要な役割を果たすだけでなく、少数株主の立場を踏まえた意見を述べるとともに、任意の指名・報酬委員会においては委員として、独立した立場から多様性を踏まえた意見を述べる等、アスクルの企業価値向上および経営監督機能の強化に極めて高く貢献いただいていることから社外取締役として適任であると判断し、選任しております。
|
後藤 玄利
|
医薬品のインターネット販売という革新的な事業を立ち上げ、代表取締役として長年事業経営に携わり、eコマース市場において同社の成長を牽引した経験・実績と、eコマース分野のみならずデジタルサービス分野における豊富な実務経験、高い知見と見識を有しております。2020年３月にアスクル社外取締役に就任以来、取締役会における経営判断および意思決定の過程において中長期的な経営戦略に対する提言を行う等重要な役割を果たすだけでなく、任意の指名・報酬委員会においては委員として、独立した立場から豊富な経営経験に基づいた意見を述べる等、アスクルの企業価値向上および経営監督機能の強化に極めて高く貢献いただいていることから、社外取締役として適任であると判断し、選任しております。
|
塚原 一男
|
グローバルに事業展開する重工業メーカーにおいて、海外駐在の経験を含め幅広い業務を担当された後、同社の代表取締役副社長を務められました。また、現在まで複数社の社外取締役にも就任され、企業経営に関する豊富な経験・実績と高い見識・倫理観を有しております。さらに、2020年３月にアスクル社外取締役に就任以来、取締役会における経営判断および意思決定の過程において重要な役割を果たすだけでなく、任意の指名・報酬委員会の委員長として独立した立場から委員会の活発な対話を主導する等、アスクルの企業価値向上および経営監督機能の強化に極めて高く貢献いただいていることから、社外取締役として適任であると判断し、選任しております。
|
青山 直美
|
消費者目線のマーケティング支援企業を設立し、企業のソーシャルメディア運営やeコマース関連のアドバイザーを務めるなど高い専門性と豊富な経験を有しており、また、現在まで複数社の社外取締役にも就任され、企業経営に関しても豊富な経験を有しております。2022年８月にアスクル社外取締役に就任以来、取締役会における経営判断および意思決定の過程において中長期的な経営戦略に対する提言を行う等重要な役割を果たすだけでなく、任意の指名・報酬委員会においては委員として、独立した立場から豊富な経営経験に基づいた意見を述べる等、アスクルの企業価値向上および経営監督機能の強化に極めて高く貢献いただいていることから、社外取締役として適任であると判断し、選任しております。
|
区分
|
氏名
|
選任状況
|
監査役
|
浅枝 芳隆
|
公認会計士として、グローバルな会計・監査等の実務経験および専門的な知見を有しており、グローバル組織におけるマネジメント経験に加え、これまで複数社において社外取締役や社外監査役も務めております。こうした高い専門性や豊富な実務経験は、業務執行の監査機能を担う社外監査役として適任であると判断し、選任しております。
|
中川 深雪
|
検事として、長年にわたり法曹界での実務経験および専門的な知識を有していることに加え、これまで複数社の社外取締役、社外監査役も務めております。外部の視点から客観的かつ中立的な立場で取締役の職務の執行を監査できると判断し、社外監査役に選任しております。
|
ｄ．社外取締役または社外監査役による監督または監査と内部監査、監査役監査および会計監査との相互連携ならびに内部統制部門との関係
社外取締役は、取締役会を通じて必要な情報の収集および意見の表明を行い、適宜そのフィードバックを受けることで、内部監査部門や会計監査人と相互に連携を図っております。
社外監査役は、内部監査および内部統制を担当している内部監査部門および会計監査人との緊密な連携を保つ為に定期的な情報交換を行い、監査の有効性、効率性を高めております。
2023年2月20日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2022年11月20日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2022年8月20日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2022年5月20日決算時
(2) 【役員の状況】
①役員一覧
１ 2022年７月29日（有価証券報告書提出日）現在のアスクルの役員の状況は、以下のとおりであります。
男性12名 女性2名 （役員のうち女性の比率14.3％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
職歴
|
任期
|
所有
株式数
（千株）
|
代表取締役
社長
ＣＥＯ
|
吉岡 晃
|
1968年１月12日生
|
1992年４月
|
㈱西洋環境開発入社
|
2001年１月
|
アスクル入社
|
2005年８月
|
アスクルメディカル＆ケアビジネスリーダー
|
2006年８月
|
アスクルメディカル＆ケア統括部長
|
2011年８月
|
アスクルメディカル＆ケア担当執行役員
|
2012年７月
|
アスクル執行役員ＢtoＣカンパニーＣＯＯ（注）５
|
2012年８月
|
アスクル取締役ＢtoＣカンパニーＣＯＯ
|
2017年７月
|
㈱チャーム代表取締役会長
|
2017年７月
|
㈱リーフ代表取締役会長
|
2019年８月
|
アスクル代表取締役社長ＣＥＯ（注）６ (現任)
|
2020年２月
|
㈱チャーム取締役会長
|
2020年３月
|
㈱アルファパーチェス取締役
|
|
（注）13
|
7
|
取締役
副社長
|
吉田 仁
|
1958年１月20日生
|
1980年４月
|
㈱ヴィクトリア入社
|
2000年12月
|
アスクル入社
|
2004年３月
|
アスクルオフィス・ライフ・クリエーション カタログ企画オペレーションビジネスリーダー
|
2006年８月
|
アスクルオフィス・ライフ・クリエーション 生活用品部長
|
2008年３月
|
アスクルオフィス・ライフ・クリエーション統括部長
|
2009年８月
|
アスクル執行役員
|
2011年８月
|
Bizex㈱（現ASKUL LOGIST㈱）代表取締役会長
|
2012年７月
|
アスクル執行役員ＢtoＢカンパニーＣＯＯ
|
2012年８月
|
アスクル取締役ＢtoＢカンパニーＣＯＯ
|
2017年８月
|
アスクル取締役ＢtoＢカンパニーＣＯＯ
リスク担当取締役
|
2020年３月
|
アスクル取締役副社長リスク担当取締役
|
2020年８月
|
アスクル取締役副社長（現任）
|
|
（注）13
|
5
|
取締役
|
輿水 宏哲
|
1977年10月31日生
|
2000年２月
|
イー・グループ㈱入社
|
2001年９月
|
ヤフー㈱（現Ｚホールディングス㈱）入社
|
2006年２月
|
㈱はてな入社
同社広告事業担当執行役員
|
2006年12月
|
同社取締役
|
2009年８月
|
グリー㈱入社
|
2013年11月
|
同社執行役員WebGame事業統括本部Platform本部長
|
2014年10月
|
ヤフー㈱（現Ｚホールディングス㈱）入社アスクル出向
|
2014年11月
|
アスクル執行役員ＢtoＣカンパニーLOHACO広告販促本部本部長
|
2016年３月
|
アスクル執行役員ＢtoＣカンパニーLOHACO編成本部本部長
|
2016年８月
|
アスクル取締役
|
2017年３月
|
アスクル取締役執行役員ＢtoＣカンパニーＥＣマーケティング本部本部長
|
2019年２月
|
アスクル取締役執行役員ＢtoＣカンパニーLOHACOグロース本部本部長
|
2020年３月
|
アスクル取締役LOHACO事業本部管掌執行役員
|
2022年５月
|
アスクル取締役LOHACO事業本部担当（現任）
|
|
（注）13
|
3
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
職歴
|
任期
|
所有
株式数
（千株）
|
取締役
|
木村 美代子
（現姓：酒川）
|
1964年６月12日生
|
1988年４月
|
プラス㈱入社
|
1999年５月
|
アスクル入社
|
2005年８月
|
アスクルオフィス・ライフ・クリエーション執行役員
|
2010年２月
|
アスマル㈱代表取締役社長
|
2012年９月
|
アスクル執行役員ＢtoＣカンパニー生活用品事業本部本部長
|
2016年２月
|
アスクルＣＭＯ（注）７ 上級執行役員ＢtoＣカンパニー生活用品事業本部本部長兼バリューモール事業本部本部長兼LOHACO事業本部本部長
|
2017年５月
|
アスクルＣＭＯ執行役員ＢtoＣカンパニーライフクリエイション本部本部長兼バリュー・クリエーション・センター本部本部長
|
2017年８月
|
アスクル取締役ＣＭＯ執行役員ＢtoＣカンパニーライフクリエイション本部本部長兼バリュー・クリエーション・センター本部本部長
|
2020年３月
|
アスクル取締役マーチャンダイジング本部管掌ＣＭＯ執行役員
|
2021年５月
|
アスクル取締役ブランディング、デザインおよびサプライヤーリレーション担当（現任）
|
2021年６月
|
アサヒホールディングス㈱社外取締役（監査等委員）（現任）
|
|
（注）13
|
24
|
取締役
ＣＦＯ
|
玉井 継尋
|
1967年６月26日生
|
1991年４月
|
飛島建設㈱入社
|
2007年11月
|
アスクル入社
|
2012年７月
|
アスクル財務広報室本部本部長
|
2012年９月
|
アスクル執行役員財務広報室本部本部長
|
2014年３月
|
㈱アルファパーチェス取締役（現任）
|
2014年５月
|
ソロエル㈱取締役
|
2014年11月
|
Bizex㈱（現ASKUL LOGIST㈱）取締役
|
2015年８月
|
嬬恋銘水㈱取締役（現任）
|
2015年９月
|
㈱エコ配取締役
|
2016年２月
|
アスクルＣＦＯ（注）８
執行役員経営企画本部本部長兼財務広報室本部本部長
|
2017年７月
|
㈱リーフ取締役
|
2018年５月
|
アスクルＣＦＯ
執行役員コーポレート本部本部長
|
2020年８月
|
アスクル取締役ＣＦＯリスク担当・ 経理財務担当・情報開示担当 執行役員コーポレート本部本部長
|
2021年２月
|
㈱チャーム取締役（現任）
|
2021年５月
|
アスクル取締役ＣＦＯリスク担当・ 経理財務担当・情報開示担当 経営・品質KPI担当 コーポレート本部本部長（現任）
|
|
（注）13
|
1
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
職歴
|
任期
|
所有
株式数
（千株）
|
取締役
|
小澤 隆生
|
1972年２月29日生
|
1995年４月
|
㈱ＣＳＫ（現ＳＣＳＫ㈱）入社
|
2003年１月
|
楽天㈱入社
同社オークション事業担当執行役員
|
2005年１月
|
㈱楽天野球団取締役事業本部長
|
2006年９月
|
小澤総合研究所所長（現任）
|
2009年７月
|
スターフェスティバル㈱社外取締役
|
2012年10月
|
㈱マチコエ（現パレットクラウド㈱）社外取締役
|
2012年11月
|
ラクスル㈱社外取締役
|
2013年４月
|
ヤフー㈱（現Ｚホールディングス㈱）ＣＦＯ室長
|
2013年７月
|
同社執行役員ショッピングカンパニー長兼ＣＦＯ室長
|
2013年８月
|
アスクル社外取締役（現任）
|
2015年１月
|
YJキャピタル㈱取締役
|
2015年９月
|
㈱ユーザーローカル社外取締役
|
2016年３月
|
バリューコマース㈱取締役
㈱一休取締役
|
2017年４月
|
ヤフー㈱（現Ｚホールディングス㈱）執行役員コマースグループショッピングカンパニー長
|
2018年４月
|
ヤフー㈱（現Ｚホールディングス㈱）常務執行役員コマースカンパニー長コマースカンパニーショッピング統括本部長
|
2018年６月
|
Pay㈱（現PayPay㈱）取締役（現任）
|
2018年８月
|
dely㈱取締役
|
2018年10月
|
㈱一休取締役会長（現任）
|
2019年６月
|
ヤフー㈱（現Ｚホールディングス㈱）取締役専務執行役員コマースカンパニー長コマースカンパニーショッピング統括本部長
|
2019年10月
|
Ｚホールディングス㈱取締役専務執行役員（コマース領域管掌）
|
2019年10月
|
ヤフー㈱取締役専務執行役員ＣＯＯ
|
2020年６月
|
㈱ZOZO取締役（現任）
|
2022年２月
|
㈱出前館社外取締役（現任）
|
2022年４月
|
Ｚホールディングス㈱取締役専務執行役員E-CommerceＣＰＯ（注）９（現任）
|
2022年４月
|
ヤフー㈱代表取締役社長社長執行役員ＣＥＯ（現任）
|
|
（注）13
|
―
|
取締役
|
市毛 由美子
|
1961年３月13日生
|
1989年４月
|
弁護士登録
|
1989年４月
|
日本アイ・ビー・エム㈱入社
|
2007年12月
|
のぞみ総合法律事務所パートナー（現任）
|
2009年４月
|
第二東京弁護士会副会長
|
2010年９月
|
日本弁護士連合会事務次長
|
2012年６月
|
ＮＥＣネッツエスアイ㈱社外取締役
|
2014年５月
|
イオンモール㈱社外監査役
|
2014年12月
|
三洋貿易㈱社外取締役・監査等委員
|
2016年12月
|
㈱スシローグローバルホールディングス（現㈱FOOD＆LIFECOMPANIES） 社外取締役・監査等委員（現任）
|
2018年６月
|
伊藤ハム米久ホールディングス㈱社外取締役
|
2019年３月
|
公益社団法人日本仲裁人協会理事（現任）
|
2019年11月
|
一般社団法人日本国際紛争解決センター理事
|
2020年３月
|
アスクル社外取締役（現任）
|
2022年６月
|
出光興産㈱社外監査役（現任）
|
|
（注）13
|
3
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
職歴
|
任期
|
所有
株式数
（千株）
|
取締役
|
後藤 玄利
|
1967年２月４日生
|
1989年４月
|
アンダーセンコンサルティング（現アクセンチュア㈱）入社
|
1994年５月
|
うすき製薬㈱取締役
|
1994年11月
|
㈱ヘルシー・ネット（後のケンコーコム㈱、現楽天㈱）設立 代表取締役
|
1997年７月
|
うすき製薬㈱代表取締役
|
2004年９月
|
㈲後藤散取締役
|
2006年７月
|
特定非営利活動法人日本オンラインドラッグ協会理事長
|
2007年３月
|
イーショッピング・ワイン㈱社外取締役
|
2007年６月
|
Kenko,com U.S.A.,Inc.Director
|
2009年２月
|
ケンコーロジコム㈱代表取締役
|
2009年９月
|
Kenko,com Singapore,Pte.９ Ltd.
Director
|
2009年10月
|
㈱ジェイデバイス（現㈱アムコー・テクノロジー・ジャパン）社外取締役
|
2016年10月
|
ジャクール㈱（現Kotozna㈱）設立 代表取締役（現任）
|
2016年10月
|
一般社団法人TagFIT（現Kotozna㈱に事業譲渡）設立 代表理事
|
2017年３月
|
グロースポイント・エクイティ有限責任事業組合ストラテジックアドバイザー（現任）
|
2019年６月
|
語朋科技（珠海）有限公司董事長（現任）
|
2020年３月
|
アスクル社外取締役（現任）
|
2022年４月
|
Kotozna Singapore Pte Ltd Managing Director（現任）
|
|
（注）13
|
2
|
取締役
|
髙 巖
|
1956年３月10日生
|
1985年４月
|
財団法人モラロジー研究所経済研究室研究員
|
1991年４月
|
ペンシルベニア大学ウォートン・スクールフィッシャー・スミス客員研究員
|
1994年４月
|
麗澤大学国際経済学部専任講師
|
1996年４月
|
同大学国際経済学部助教授
|
2001年４月
|
同大学国際経済学部（現経済学部）教授兼企業倫理研究センター副センター長
|
2002年４月
|
同大学大学院国際経済研究科（現経済研究科）教授
|
2003年１月
|
ＩＳＯ／ＳＲ世界高等戦略諮問会議委員（国際標準化機構）
|
2003年４月
|
麗澤大学企業倫理研究センター長
|
2005年６月
|
三井住友海上火災保険㈱社外取締役
|
2007年４月
|
京都大学経営管理大学院客員教授
|
2008年４月
|
三井住友海上グループホールディングス㈱（現ＭＳ＆ＡＤインシュアランスグループホールディングス㈱）社外取締役
|
2009年４月
|
麗澤大学経済学部学部長
|
2010年６月
|
日本ハム㈱社外取締役
|
2015年６月
|
三菱地所㈱社外監査役
|
2016年６月
|
同社社外取締役、監査委員（現任）
|
2016年６月
|
鹿児島大学稲盛アカデミー客員教授（現任）
|
2017年６月
|
㈱商工組合中央金庫社外取締役
|
2017年９月
|
内閣府消費者委員会委員長
|
2020年３月
|
アスクル社外取締役（現任）
|
2020年６月
|
第一生命保険㈱社外監査役（現任）
|
2022年４月
|
明治大学経営学部特任教授（現任）
|
|
（注）13
|
1
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
職歴
|
任期
|
所有
株式数
（千株）
|
取締役
|
塚原 一男
|
1950年４月17日生
|
1974年４月
|
石川島播磨重工業㈱（現㈱ＩＨＩ）入社
|
2002年７月
|
同社人事部長
|
2005年４月
|
同社経営企画部総合企画グループ部長
|
2006年４月
|
同社執行役員経営企画部長
|
2008年４月
|
同社取締役常務執行役員経営企画部長
|
2009年４月
|
同社取締役経営企画、広報・ＩＲ、人事関連事項担当
|
2012年４月
|
同社代表取締役副社長社長補佐 調達・内部監査・プロジェクト管理関連事項 人事関連事項担当
|
2012年10月
|
ジャパンマリンユナイテッド㈱社外取締役
|
2014年６月
|
㈱ＩＨＩ顧問
|
2015年２月
|
㈱不二越社外取締役
|
2017年３月
|
ＤＩＣ㈱社外取締役（現任）
|
2020年３月
|
アスクル社外取締役（現任）
|
|
（注）13
|
1
|
取締役
|
今泉 忠久
|
1973年10月25日生
|
2005年６月
|
アスクル入社
|
2011年８月
|
アスクル執行役員人事社長室担当
|
2013年７月
|
プラス㈱入社ジョインテックスカンパニー執行役員
|
2016年３月
|
同社取締役ジョインテックスカンパニービジネス開発事業部 副事業部長
|
2016年４月
|
同社取締役コーポレート本部人事統括部部長
|
2017年４月
|
同社常務取締役コーポレート本部人事統括部部長
|
2018年１月
|
同社常務取締役ジョインテックスカンパニー カンパニープレジデント
|
2020年７月
|
同社代表取締役社長（現任）
|
2020年８月
|
アスクル取締役（現任）
|
2021年11月
|
㈱CUUSOO SYSTEM社外取締役（現任）
|
|
（注）13
|
1,580
|
監査役
常勤
|
今村 俊郎
|
1953年３月28日生
|
1977年３月
|
プラス㈱入社
|
1995年11月
|
同社アスクル事業部課長
|
1997年５月
|
アスクルプランニング・ビジネスゼネラルマネージャー
|
1999年８月
|
アスクル取締役
|
2002年７月
|
アスクルジェネラルアフェアーズ室長
|
2003年７月
|
アスクルコーポレート・サービス室長
|
2004年８月
|
ASKUL e-Pro Service㈱（現ソロエル㈱）取締役
|
2005年５月
|
ビジネスマート㈱取締役
|
2005年８月
|
アスクル執行役員
|
2006年12月
|
愛速客楽（上海）貿易有限公司董事
|
2010年２月
|
愛速客楽（上海）貿易有限公司董事長
|
2012年８月
|
アスクル経理財務担当取締役、情報開示担当取締役、ＣＳＯ（注）10
|
2012年12月
|
㈱アルファパーチェス取締役
|
2014年８月
|
アスクルリスク担当取締役、取締役の職務執行に係る情報の保存および管理に関する責任者
|
2015年６月
|
アスクル人事担当取締役
Bizex㈱（現ASKUL LOGIST㈱）取締役
|
2017年８月
|
アスクル常勤監査役（現任）
|
|
（注）14
|
195
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
職歴
|
任期
|
所有
株式数
（千株）
|
監査役
|
北田 幹直
|
1952年１月29日生
|
1976年４月
|
東京地方検察庁検事
|
1997年４月
|
法務省刑事局国際課長
|
2002年４月
|
外務省大臣官房監察査察官
|
2008年７月
|
千葉地方検察庁検事正
|
2009年１月
|
公安調査庁長官
|
2010年12月
|
札幌高等検察庁検事長
|
2012年１月
|
大阪高等検察庁検事長
|
2014年３月
|
森・濱田松本法律事務所客員弁護士（現任）
|
2014年６月
|
シャープ㈱社外取締役
王子ホールディングス㈱社外監査役
|
2014年８月
|
アスクル社外監査役（現任）
|
2015年６月
|
㈱横河ブリッジホールディングス社外取締役
一般社団法人投資信託協会理事（現任）
|
2016年６月
|
双日㈱社外監査役
|
2019年８月
|
公益財団法人アジア刑政財団理事長（現任）
|
2020年６月
|
みずほ信託銀行㈱社外取締役（現任）
|
|
（注）15
|
―
|
監査役
|
浅枝 芳隆
|
1956年１月17日生
|
1978年９月
|
新光監査法人入所
|
1985年10月
|
米国Price Waterhouse LLP入所
（現PricewaterhouseCoopers LLP）
|
1994年７月
|
同所パートナー
|
1996年６月
|
監査法人トーマツ（現有限責任監査法人トーマツ）入所
|
1997年６月
|
同所代表社員
|
2013年７月
|
Deloitte Touche Tohmatsu EMEA Regional Leader, Japanese
Services Group（日本企業部欧州中東アフリカ総括）
|
2017年６月
|
浅枝芳隆公認会計士事務所開設 所長（現任）
|
2017年６月
|
SBIホールディングス㈱社外取締役
|
2019年11月
|
ウイングアーク1st㈱社外監査役（現任）
|
2019年12月
|
㈱島根銀行社外取締役（現任）
|
2020年８月
|
アスクル社外監査役（現任）
|
|
（注）16
|
―
|
計
|
1,825
|
（注）１ 取締役小澤隆生、市毛由美子、後藤玄利、髙巖、塚原一男の各氏は、社外取締役であります。
２ 監査役北田幹直、浅枝芳隆の各氏は、社外監査役であります。
３ 所有株式数には2022年６月30日現在の持株会における各自の持分を含めた実質持株数を記載しております。
４ アスクルでは、業務執行の迅速化と責任と権限の明確化を目的に、執行役員制度を導入しております。有価証券報告書提出日における執行役員は９名で構成され、氏名・担当は以下のとおりです。
温泉 さおり ASKUL事業本部本部長
川村 勝宏 ＣＯＯ 兼 ASKUL営業本部本部長
成松 岳志 LOHACO事業本部本部長
竹久 美月 マーチャンダイジング本部本部長
伊藤 珠美 ロジスティクス本部本部長
池田 和幸 ＣＤＸＯ（注）11 兼 テクノロジー本部本部長
桜井 秀雄 カスタマーサービス本部本部長
上野 啓之 ＣＨＯ（注）12 兼 ＣＳＯ 兼 人事総務本部本部長 兼
リーガル＆セキュリティ本部本部長
天沼 英雄 ロジスティクス本部副本部長 兼 ASKUL LOGIST株式会社代表取締役社長
５ ＣＯＯ：Chief Operating Officer 最高執行責任者
６ ＣＥＯ：Chief Executive Officer 最高経営責任者
７ ＣＭＯ：Chief Marketing Officer 最高顧客市場分析調査責任者
８ ＣＦＯ：Chief Financial Officer 最高財務責任者
９ ＣＰＯ：Chief Product Officer 最高プロダクト責任者
10 ＣＳＯ：Chief Security Officer 最高セキュリティ責任者
11 ＣＤＸＯ：Chief Digital Transformation Officer 最高DX責任者
12 ＣＨＯ：Chief Human Relation and Health Care Officer 最高人事責任者
13 2021年８月４日開催の定時株主総会の終結の時から１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
14 2021年８月４日開催の定時株主総会の終結の時から４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
15 2018年８月２日開催の定時株主総会の終結の時から４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
16 2020年８月13日開催の定時株主総会の終結の時から４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
２ 2022年８月４日開催予定の定時株主総会の議案（決議事項）として、「取締役10名選任の件」および「監査役１名選任の件」を提案しており、当該議案が承認可決されますと、アスクルの役員の状況は以下のとおりとなる予定であります。なお、役員の役職等につきましては、当該定時株主総会の直後に開催が予定される取締役会の決議事項の内容（役職等）を含めて記載しております。
男性10名 女性3名 （役員のうち女性の比率23.1％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
職歴
|
任期
|
所有
株式数
（千株）
|
代表取締役
社長
ＣＥＯ
|
吉岡 晃
|
1968年１月12日生
|
1992年４月
|
㈱西洋環境開発入社
|
2001年１月
|
アスクル入社
|
2005年８月
|
アスクルメディカル＆ケアビジネスリーダー
|
2006年８月
|
アスクルメディカル＆ケア統括部長
|
2011年８月
|
アスクルメディカル＆ケア担当執行役員
|
2012年７月
|
アスクル執行役員ＢtoＣカンパニーＣＯＯ（注）４
|
2012年８月
|
アスクル取締役ＢtoＣカンパニーＣＯＯ
|
2017年７月
|
㈱チャーム代表取締役会長
|
2017年７月
|
㈱リーフ代表取締役会長
|
2019年８月
|
アスクル代表取締役社長ＣＥＯ（注）５ (現任)
|
2020年２月
|
㈱チャーム取締役会長
|
2020年３月
|
㈱アルファパーチェス取締役
|
|
（注）10
|
7
|
取締役
ＣＦＯ
|
玉井 継尋
|
1967年６月26日生
|
1991年４月
|
飛島建設㈱入社
|
2007年11月
|
アスクル入社
|
2012年７月
|
アスクル財務広報室本部本部長
|
2012年９月
|
アスクル執行役員財務広報室本部本部長
|
2014年３月
|
㈱アルファパーチェス取締役（現任）
|
2014年５月
|
ソロエル㈱取締役
|
2014年11月
|
Bizex㈱（現ASKUL LOGIST㈱）取締役
|
2015年８月
|
嬬恋銘水㈱取締役（現任）
|
2015年９月
|
㈱エコ配取締役
|
2016年２月
|
アスクルＣＦＯ（注）６
執行役員経営企画本部本部長兼財務広報室本部本部長
|
2017年７月
|
㈱リーフ取締役
|
2018年５月
|
アスクルＣＦＯ
執行役員コーポレート本部本部長
|
2020年８月
|
アスクル取締役ＣＦＯリスク担当・ 経理財務担当・情報開示担当 執行役員コーポレート本部本部長
|
2021年２月
|
㈱チャーム取締役（現任）
|
2021年５月
|
アスクル取締役ＣＦＯリスク担当・ 経理財務担当・情報開示担当 経営・品質KPI担当 コーポレート本部本部長（現任）
|
|
（注）10
|
1
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
職歴
|
任期
|
所有
株式数
（千株）
|
取締役
ＣＯＯ
|
川村 勝宏
|
1959年８月３日生
|
1982年４月
|
パシフィックコンサルタンツ㈱入社
|
1989年７月
|
㈱ヴィクトリア入社
|
2001年３月
|
アスクル入社
|
2007年11月
|
㈱マザーバード入社
|
2008年10月
|
ワタベウェディング㈱入社
|
2009年９月
|
アスクル入社
|
2012年７月
|
アスクルＢtoＢ事業企画本部本部長
|
2012年９月
|
アスクル執行役員
|
2013年８月
|
アスクル経営企画本部本部長
|
2014年４月
|
アスクルＥＣＲ本部本部長
|
2014年５月
|
Bizex㈱（現ASKUL LOGIST㈱）取締役
|
2018年５月
|
アスクルLOHACO事業企画本部本部長
|
2019年２月
|
アスクルLOHACOプラットフォーム本部本部長
|
2020年３月
|
アスクルLOHACO事業本部本部長
|
2022年３月
|
アスクルＣＯＯASKUL営業本部本部長
|
2022年３月
|
ソロエル㈱取締役（現任）
|
2022年８月
|
アスクル取締役ＣＯＯ執行役員ASKUL営業本部本部長（現任）
|
|
（注）10
|
0
|
取締役
|
保苅 真一
|
1978年３月24日生
|
2001年４月
|
㈱ジャステック入社
|
2003年８月
|
ヤフー㈱（現Ｚホールディングス㈱）入社
|
2013年４月
|
同社コンシューマ事業カンパニー
ショッピング事業本部開発部部長
|
2017年１月
|
同社ショッピングカンパニー
プロダクション２本部本部長
|
2018年４月
|
同社ショッピングカンパニーⅤＰоＥ（注）７
|
2019年４月
|
同社コマースカンパニー
ショッピング統括本部ユニットマネージャー兼マーケティング本部本部長
|
2019年６月
|
㈱ネットラスト代表取締役
|
2022年４月
|
アスクル出向入社
|
2022年８月
|
アスクル取締役（現任）
|
|
（注）10
|
―
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
職歴
|
任期
|
所有
株式数
（千株）
|
取締役
|
小澤 隆生
|
1972年２月29日生
|
1995年４月
|
㈱ＣＳＫ（現ＳＣＳＫ㈱）入社
|
2003年１月
|
楽天㈱入社
同社オークション事業担当執行役員
|
2005年１月
|
㈱楽天野球団取締役事業本部長
|
2006年９月
|
小澤総合研究所所長（現任）
|
2009年７月
|
スターフェスティバル㈱社外取締役
|
2012年10月
|
㈱マチコエ（現パレットクラウド㈱）社外取締役
|
2012年11月
|
ラクスル㈱社外取締役
|
2013年４月
|
ヤフー㈱（現Ｚホールディングス㈱）ＣＦＯ室長
|
2013年７月
|
同社執行役員ショッピングカンパニー長兼ＣＦＯ室長
|
2013年８月
|
アスクル社外取締役（現任）
|
2015年１月
|
YJキャピタル㈱取締役
|
2015年９月
|
㈱ユーザーローカル社外取締役
|
2016年３月
|
バリューコマース㈱取締役
㈱一休取締役
|
2017年４月
|
ヤフー㈱（現Ｚホールディングス㈱）執行役員コマースグループショッピングカンパニー長
|
2018年４月
|
ヤフー㈱（現Ｚホールディングス㈱）常務執行役員コマースカンパニー長コマースカンパニーショッピング統括本部長
|
2018年６月
|
Pay㈱（現PayPay㈱）取締役（現任）
|
2018年８月
|
dely㈱取締役
|
2018年10月
|
㈱一休取締役会長（現任）
|
2019年６月
|
ヤフー㈱（現Ｚホールディングス㈱）取締役専務執行役員コマースカンパニー長コマースカンパニーショッピング統括本部長
|
2019年10月
|
Ｚホールディングス㈱取締役専務執行役員（コマース領域管掌）
|
2019年10月
|
ヤフー㈱取締役専務執行役員ＣＯＯ
|
2020年６月
|
㈱ZOZO取締役（現任）
|
2022年２月
|
㈱出前館社外取締役（現任）
|
2022年４月
|
Ｚホールディングス㈱取締役専務執行役員E-CommerceＣＰＯ（注）８（現任）
|
2022年４月
|
ヤフー㈱代表取締役社長社長執行役員ＣＥＯ（現任）
|
|
（注）10
|
―
|
取締役
|
市毛 由美子
|
1961年３月13日生
|
1989年４月
|
弁護士登録
|
1989年４月
|
日本アイ・ビー・エム㈱入社
|
2007年12月
|
のぞみ総合法律事務所パートナー（現任）
|
2009年４月
|
第二東京弁護士会副会長
|
2010年９月
|
日本弁護士連合会事務次長
|
2012年６月
|
ＮＥＣネッツエスアイ㈱社外取締役
|
2014年５月
|
イオンモール㈱社外監査役
|
2014年12月
|
三洋貿易㈱社外取締役・監査等委員
|
2016年12月
|
㈱スシローグローバルホールディングス（現㈱FOOD＆LIFECOMPANIES） 社外取締役・監査等委員（現任）
|
2018年６月
|
伊藤ハム米久ホールディングス㈱社外取締役
|
2019年３月
|
公益社団法人日本仲裁人協会理事（現任）
|
2019年11月
|
一般社団法人日本国際紛争解決センター理事
|
2020年３月
|
アスクル社外取締役（現任）
|
2022年６月
|
出光興産㈱社外監査役（現任）
|
|
（注）10
|
3
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
職歴
|
任期
|
所有
株式数
（千株）
|
取締役
|
後藤 玄利
|
1967年２月４日生
|
1989年４月
|
アンダーセンコンサルティング（現アクセンチュア㈱）入社
|
1994年５月
|
うすき製薬㈱取締役
|
1994年11月
|
㈱ヘルシー・ネット（後のケンコーコム㈱、現楽天㈱）設立 代表取締役
|
1997年７月
|
うすき製薬㈱代表取締役
|
2004年９月
|
㈲後藤散取締役
|
2006年７月
|
特定非営利活動法人日本オンラインドラッグ協会理事長
|
2007年３月
|
イーショッピング・ワイン㈱社外取締役
|
2007年６月
|
Kenko,com U.S.A.,Inc.Director
|
2009年２月
|
ケンコーロジコム㈱代表取締役
|
2009年９月
|
Kenko,com Singapore,Pte.９ Ltd.
Director
|
2009年10月
|
㈱ジェイデバイス（現㈱アムコー・テクノロジー・ジャパン）社外取締役
|
2016年10月
|
ジャクール㈱（現Kotozna㈱）設立 代表取締役（現任）
|
2016年10月
|
一般社団法人TagFIT（現Kotozna㈱に事業譲渡）設立 代表理事
|
2017年３月
|
グロースポイント・エクイティ有限責任事業組合ストラテジックアドバイザー（現任）
|
2019年６月
|
語朋科技（珠海）有限公司董事長（現任）
|
2020年３月
|
アスクル社外取締役（現任）
|
2022年４月
|
Kotozna Singapore Pte Ltd Managing Director（現任）
|
|
（注）10
|
2
|
取締役
|
塚原 一男
|
1950年４月17日生
|
1974年４月
|
石川島播磨重工業㈱（現㈱ＩＨＩ）入社
|
2002年７月
|
同社人事部長
|
2005年４月
|
同社経営企画部総合企画グループ部長
|
2006年４月
|
同社執行役員経営企画部長
|
2008年４月
|
同社取締役常務執行役員経営企画部長
|
2009年４月
|
同社取締役経営企画、広報・ＩＲ、人事関連事項担当
|
2012年４月
|
同社代表取締役副社長社長補佐 調達・内部監査・プロジェクト管理関連事項 人事関連事項担当
|
2012年10月
|
ジャパンマリンユナイテッド㈱社外取締役
|
2014年６月
|
㈱ＩＨＩ顧問
|
2015年２月
|
㈱不二越社外取締役
|
2017年３月
|
ＤＩＣ㈱社外取締役（現任）
|
2020年３月
|
アスクル社外取締役（現任）
|
|
（注）10
|
1
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
職歴
|
任期
|
所有
株式数
（千株）
|
取締役
|
青山 直美
|
1966年５月27日生
|
1989年４月
|
㈱東芝入社
|
2000年４月
|
㈱イーライフ入社
|
2004年６月
|
㈲スタイルビズ設立代表取締役（現任）
|
2005年６月
|
ケンコーコム㈱（現楽天㈱）社外取締役
|
2017年３月
|
㈱千趣会社外取締役
|
2021年５月
|
㈱イズミ社外取締役（現任）
|
2022年８月
|
アスクル社外取締役（現任）
|
|
（注）10
|
―
|
取締役
|
今泉 忠久
|
1973年10月25日生
|
2005年６月
|
アスクル入社
|
2011年８月
|
アスクル執行役員人事社長室担当
|
2013年７月
|
プラス㈱入社ジョインテックスカンパニー執行役員
|
2016年３月
|
同社取締役ジョインテックスカンパニービジネス開発事業部 副事業部長
|
2016年４月
|
同社取締役コーポレート本部人事統括部部長
|
2017年４月
|
同社常務取締役コーポレート本部人事統括部部長
|
2018年１月
|
同社常務取締役ジョインテックスカンパニー カンパニープレジデント
|
2020年７月
|
同社代表取締役社長（現任）
|
2020年８月
|
アスクル取締役（現任）
|
2021年11月
|
㈱CUUSOO SYSTEM社外取締役（現任）
|
|
（注）10
|
1,580
|
監査役
常勤
|
今村 俊郎
|
1953年３月28日生
|
1977年３月
|
プラス㈱入社
|
1995年11月
|
同社アスクル事業部課長
|
1997年５月
|
アスクルプランニング・ビジネスゼネラルマネージャー
|
1999年８月
|
アスクル取締役
|
2002年７月
|
アスクルジェネラルアフェアーズ室長
|
2003年７月
|
アスクルコーポレート・サービス室長
|
2004年８月
|
ASKUL e-Pro Service㈱（現ソロエル㈱）取締役
|
2005年５月
|
ビジネスマート㈱取締役
|
2005年８月
|
アスクル執行役員
|
2006年12月
|
愛速客楽（上海）貿易有限公司董事
|
2010年２月
|
愛速客楽（上海）貿易有限公司董事長
|
2012年８月
|
アスクル経理財務担当取締役、情報開示担当取締役、ＣＳＯ（注）９
|
2012年12月
|
㈱アルファパーチェス取締役
|
2014年８月
|
アスクルリスク担当取締役、取締役の職務執行に係る情報の保存および管理に関する責任者
|
2015年６月
|
アスクル人事担当取締役
Bizex㈱（現ASKUL LOGIST㈱）取締役
|
2017年８月
|
アスクル常勤監査役（現任）
|
|
（注）11
|
195
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
職歴
|
任期
|
所有
株式数
（千株）
|
監査役
|
浅枝 芳隆
|
1956年１月17日生
|
1978年９月
|
新光監査法人入所
|
1985年10月
|
米国Price Waterhouse LLP入所
（現PricewaterhouseCoopers LLP）
|
1994年７月
|
同所パートナー
|
1996年６月
|
監査法人トーマツ（現有限責任監査法人トーマツ）入所
|
1997年６月
|
同所代表社員
|
2013年７月
|
Deloitte Touche Tohmatsu EMEA Regional Leader, Japanese
Services Group（日本企業部欧州中東アフリカ総括）
|
2017年６月
|
浅枝芳隆公認会計士事務所開設 所長（現任）
|
2017年６月
|
SBIホールディングス㈱社外取締役
|
2019年11月
|
ウイングアーク1st㈱社外監査役（現任）
|
2019年12月
|
㈱島根銀行社外取締役（現任）
|
2020年８月
|
アスクル社外監査役（現任）
|
|
（注）12
|
―
|
監査役
|
中川 深雪
|
1964年11月22日生
|
1990年４月
|
東京地方検察庁検事
|
2008年４月
|
法務省大臣官房司法法制部参事官
|
2011年１月
|
内閣官房副長官補室内閣参事官
|
2013年４月
|
東京高等検察庁検事
|
2013年８月
|
さいたま地方検察庁総務部長
|
2015年４月
|
中央大学法科大学院特任教授
|
2019年４月
|
中央大学法科大学院教授（現任）
|
2019年４月
|
弁護士登録
|
2019年５月
|
香水法律事務所所長（現任）
|
2019年６月
|
日東工業㈱社外取締役（現任）
|
2021年６月
|
日産化学㈱社外取締役（現任）
|
2021年６月
|
㈱ファンケル社外監査役（現任）
|
2022年６月
|
㈱新生銀行社外監査役（現任）
|
2022年８月
|
アスクル社外監査役（現任）
|
|
（注）13
|
―
|
計
|
1,791
|
（注）１ 取締役小澤隆生、市毛由美子、後藤玄利、塚原一男、青山直美の各氏は、社外取締役であります。
２ 監査役浅枝芳隆、中川深雪の各氏は、社外監査役であります。
３ 所有株式数には2022年６月30日現在の持株会における各自の持分を含めた実質持株数を記載しております。
４ ＣＯＯ：Chief Operating Officer 最高執行責任者
５ ＣＥＯ：Chief Executive Officer 最高経営責任者
６ ＣＦＯ：Chief Financial Officer 最高財務責任者
７ ⅤＰоＥ：Vice President of Engineering エンジニアリング組織におけるマネジメント責任者
８ ＣＰＯ：Chief Product Officer 最高プロダクト責任者
９ ＣＳＯ：Chief Security Officer 最高セキュリティ責任者
10 2022年８月４日開催予定の定時株主総会の終結の時から１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
11 2021年８月４日開催の定時株主総会の終結の時から４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
12 2020年８月13日開催の定時株主総会の終結の時から４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
13 2022年８月４日開催予定の定時株主総会の終結の時から４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
② 社外取締役および社外監査役の状況
ａ．社外取締役および社外監査役との人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係
アスクルの社外取締役は５名、社外監査役は２名であります。社外取締役および社外監査役によるアスクル株式の所有は「第４ 提出会社の状況 ４ コーポレート・ガバナンスの状況等 (2)役員の状況 ①役員一覧」に記載のとおりです。
社外取締役小澤隆生氏が取締役専務執行役員を務めるＺホールディングス株式会社との間で、システム利用に関する取引があります。なお、Ｚホールディングス株式会社はアスクルのその他の関係会社であります。また、小澤隆生氏が代表取締役を務めるヤフー株式会社との間で、広告宣伝等の委託に関する取引、アスクル商品の販売取引およびマーケティング受託等に関する取引があり、取締役を務める株式会社一休およびPayPay株式会社との間でアスクル商品の販売取引があり、取締役を務める株式会社ZOZOとの間で、システム利用に関する売上実績およびアスクル商品の販売取引があり、社外取締役を務める株式会社出前館との間で、配送等の委託に関する取引およびアスクル商品の販売取引があります。
社外取締役市毛由美子氏がパートナーを務めるのぞみ総合法律事務所、社外取締役を務める株式会社FOOD＆LIFECOMPANIES、社外監査役を務める出光興産株式会社との間で、アスクル商品の販売取引があります。
社外取締役後藤玄利氏が代表取締役を務めるKotozna株式会社、ストラテジックアドバイザーを務めるグロースポイント・エクイティ有限責任事業組合との間で、アスクル商品の販売取引があります。
社外取締役髙巖氏が客員教授を務める鹿児島大学、特任教授を務める明治大学との間で、アスクル商品の販売取引があります。また、社外取締役を務める三菱地所株式会社との間で、アスクル商品の販売取引および不動産賃貸借に関する取引があり、社外監査役を務める第一生命保険株式会社との間で、アスクル商品の販売取引、不動産賃貸借および保険の事務代理に関する取引があります。
社外取締役塚原一男氏が社外取締役を務めるＤＩＣ株式会社との間で、アスクル商品の販売取引があります。
社外監査役北田幹直氏が社外取締役を務めていたシャープ株式会社との間で、アスクル商品の販売取引が、また、同社の関係会社を通じたＯＡ・ＰＣ用品等の継続的な商品の仕入取引があります。客員弁護士を務める森・濱田松本法律事務所との間でアスクル商品の販売取引があり、森・濱田松本法律事務所に所属する他の弁護士との間に法律顧問の委任契約があります。社外監査役を務めていた王子ホールディングス株式会社との間で、アスクル商品の販売取引および同社の関係会社を通じたオフィス生活用品等の継続的な商品の仕入取引があり、理事を務める一般社団法人投資信託協会、理事長を務める公益財団法人アジア刑政財団との間でアスクル商品の販売取引があります。社外取締役を務めるみずほ信託銀行株式会社との間で、アスクル商品の販売取引およびアスクル株式の株式事務に関する取引があります。
社外監査役浅枝芳隆氏が所長を務める浅枝芳隆公認会計士事務所、社外取締役を務める株式会社島根銀行との間で、アスクル商品の販売取引があり、社外監査役を務めるウイングアーク1st株式会社との間で、システム利用に関する取引およびアスクル商品の販売取引があります。
ｂ．社外取締役または社外監査役が企業統治において果たす機能および役割ならびに社外取締役または社外監査役の独立性に関する基準または方針
アスクルでは、取締役の職務の執行の適正性および効率性を高めるための牽制機能を期待し、社外役員が取締役会・監査役会の半数以上を占めるようにしております。また、アスクルは独自に社外取締役または社外監査役の独立性に関する基準を定めております。アスクルは、市毛由美子、後藤玄利、髙巖、塚原一男、北田幹直、浅枝芳隆の各氏を、独立性が高く、一般株主と利益相反のおそれがないことから、株式会社東京証券取引所の有価証券上場規程第436条の２に定める独立役員として同取引所に届け出ております。
ｃ．社外取締役および社外監査役の選任状況
区分
|
氏名
|
選任状況
|
取締役
|
小澤 隆生
|
インターネットビジネス、eコマースの分野における高い見識・幅広い知見を有するとともに、企業経営および社会的活動を目的とした公益法人等の豊富なマネジメント経験を有しております。2013年８月にアスクル社外取締役に就任以来、取締役会における経営判断および意思決定の過程においてグループシナジーを創出する等重要な役割を果たし、アスクルの企業価値向上および経営監督機能の強化に極めて高く貢献いただいていることから、社外取締役として適任であると判断し、選任しております。
|
市毛 由美子
|
企業内弁護士を経て、弁護士としてグループガバナンスを含むコーポレート・ガバナンス、コンプライアンス、知的財産等の分野における専門性の高い知見と実務経験を有しており、これまでに上場子会社を含む複数社の社外取締役・社外監査役、また弁護士会・弁護士連合会や公益法人の役員を務めております。2020年３月にアスクル社外取締役に就任以来、取締役会における経営判断および意思決定の過程において重要な役割を果たすだけでなく、少数株主の立場を踏まえた意見を述べるとともに、任意の指名・報酬委員会においては委員として、独立した立場から多様性を踏まえた意見を述べる等、アスクルの企業価値向上および経営監督機能の強化に極めて高く貢献いただいていることから社外取締役として適任であると判断し、選任しております。
|
後藤 玄利
|
医薬品のインターネット販売という革新的な事業を立ち上げ、代表取締役として長年事業経営に携わり、eコマース市場において同社の成長を牽引した経験・実績と、eコマース分野のみならずデジタルサービス分野における豊富な実務経験、高い知見と見識を有しております。2020年３月にアスクル社外取締役に就任以来、取締役会における経営判断および意思決定の過程において中長期的な経営戦略に対する提言を行う等重要な役割を果たすだけでなく、任意の指名・報酬委員会においては委員として、独立した立場から豊富な経営経験に基づいた意見を述べる等、アスクルの企業価値向上および経営監督機能の強化に極めて高く貢献いただいていることから、社外取締役として適任であると判断し、選任しております。
|
髙 巖
|
大学および大学院において、企業倫理、企業の社会的責任、コンプライアンス、コーポレート・ガバナンス等の分野で長年研究を重ねられ、専門性の高い知見と研究実績を有しております。また、これまで複数社の社外取締役、社外監査役や企業の第三者委員会委員、内閣府の消費者委員会委員長等幅広い活動経験を有しております。2020年３月にアスクル社外取締役に就任以来、取締役会における経営判断および意思決定の過程において重要な役割を果たすだけでなく、少数株主の立場を踏まえた意見を述べるとともに、任意の指名・報酬委員会においては委員として、独立した立場から客観的な意見を述べる等、アスクルの企業価値向上および経営監督機能の強化に極めて高く貢献いただいていることから、社外取締役として適任であると判断し、選任しております。
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塚原 一男
|
グローバルに事業展開する重工業メーカーにおいて、海外駐在の経験を含め幅広い業務を担当された後、同社の代表取締役副社長を務められました。また、現在まで複数社の社外取締役にも就任され、企業経営に関する豊富な経験・実績と高い見識・倫理観を有しております。さらに、2020年３月にアスクル社外取締役に就任以来、取締役会における経営判断および意思決定の過程において重要な役割を果たすだけでなく、任意の指名・報酬委員会の委員長として独立した立場から委員会の活発な対話を主導する等、アスクルの企業価値向上および経営監督機能の強化に極めて高く貢献いただいていることから、社外取締役として適任であると判断し、選任しております。
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区分
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氏名
|
選任状況
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監査役
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北田 幹直
|
法曹界で要職を歴任され、社外取締役、社外監査役としての豊富な経験を有しているほか、弁護士としてコンプライアンス、危機管理分野における専門的な知見を有しております。客観的かつ公正な立場で取締役の職務の執行を監査できると判断し、社外監査役に選任しております。
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浅枝 芳隆
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公認会計士として、グローバルな会計・監査等の実務経験および専門的な知見を有しており、グローバル組織におけるマネジメント経験に加え、これまで複数社において社外取締役や社外監査役も務めております。こうした高い専門性や豊富な実務経験は、業務執行の監査機能を担う社外監査役として適任であると判断し、選任しております。
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ｄ．社外取締役または社外監査役による監督または監査と内部監査、監査役監査および会計監査との相互連携ならびに内部統制部門との関係
社外取締役は、取締役会を通じて必要な情報の収集および意見の表明を行い、適宜そのフィードバックを受けることで、内部監査部門や会計監査人と相互に連携を図っております。
社外監査役は、内部監査および内部統制を担当している内部監査部門および会計監査人との緊密な連携を保つ為に定期的な情報交換を行い、監査の有効性、効率性を高めております。
2022年2月20日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2021年11月20日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2021年8月20日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2021年5月20日決算時
(2) 【役員の状況】
①役員一覧
１ 2021年７月30日（有価証券報告書提出日）現在のアスクルの役員の状況は、以下のとおりであります。
男性12名 女性2名 （役員のうち女性の比率14.3％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
職歴
|
任期
|
所有
株式数
（千株）
|
代表取締役
社長
ＣＥＯ
|
吉岡 晃
|
1968年１月12日生
|
1992年４月
|
㈱西洋環境開発入社
|
2001年１月
|
アスクル入社
|
2005年８月
|
アスクルメディカル＆ケアビジネスリーダー
|
2006年８月
|
アスクルメディカル＆ケア統括部長
|
2011年８月
|
アスクルメディカル＆ケア担当執行役員
|
2012年７月
|
アスクル執行役員ＢtoＣカンパニーＣＯＯ（注）５
|
2012年８月
|
アスクル取締役ＢtoＣカンパニーＣＯＯ
|
2017年７月
|
㈱チャーム代表取締役会長
|
2017年７月
|
㈱リーフ代表取締役会長
|
2019年８月
|
アスクル代表取締役社長ＣＥＯ（注）６ (現任)
|
2020年２月
|
㈱チャーム取締役会長
|
2020年３月
|
㈱アルファパーチェス取締役（現任）
|
|
（注）12
|
6
|
取締役
副社長
|
吉田 仁
|
1958年１月20日生
|
1980年４月
|
㈱ヴィクトリア入社
|
2000年12月
|
アスクル入社
|
2004年３月
|
アスクルオフィス・ライフ・クリエーション カタログ企画オペレーションビジネスリーダー
|
2006年８月
|
アスクルオフィス・ライフ・クリエーション 生活用品部長
|
2008年３月
|
アスクルオフィス・ライフ・クリエーション統括部長
|
2009年８月
|
アスクル執行役員
|
2011年８月
|
Bizex㈱（現ASKUL LOGIST㈱）代表取締役会長
|
2012年７月
|
アスクル執行役員ＢtoＢカンパニーＣＯＯ
|
2012年８月
|
アスクル取締役ＢtoＢカンパニーＣＯＯ
|
2017年８月
|
アスクル取締役ＢtoＢカンパニーＣＯＯ
リスク担当取締役
|
2020年３月
|
アスクル取締役副社長リスク担当取締役
|
2020年８月
|
アスクル取締役副社長（現任）
|
|
（注）12
|
6
|
取締役
|
輿水 宏哲
|
1977年10月31日生
|
2000年２月
|
イー・グループ㈱入社
|
2001年９月
|
ヤフー㈱（現Ｚホールディングス㈱）入社
|
2006年２月
|
㈱はてな入社
同社広告事業担当執行役員
|
2006年12月
|
同社取締役
|
2009年８月
|
グリー㈱入社
|
2013年11月
|
同社執行役員WebGame事業統括本部Platform本部長
|
2014年10月
|
ヤフー㈱（現Ｚホールディングス㈱）入社アスクル出向
|
2014年11月
|
アスクル執行役員ＢtoＣカンパニーLOHACO広告販促本部本部長
|
2016年３月
|
アスクル執行役員ＢtoＣカンパニーLOHACO編成本部本部長
|
2016年８月
|
アスクル取締役
|
2017年３月
|
アスクル取締役執行役員ＢtoＣカンパニーＥＣマーケティング本部本部長
|
2019年２月
|
アスクル取締役執行役員ＢtoＣカンパニーLOHACOグロース本部本部長
|
2020年３月
|
アスクル取締役LOHACO事業本部管掌執行役員（現任）
|
|
（注）12
|
5
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
職歴
|
任期
|
所有
株式数
（千株）
|
取締役
|
木村 美代子
（現姓：酒川）
|
1964年６月12日生
|
1988年４月
|
プラス㈱入社
|
1999年５月
|
アスクル入社
|
2005年８月
|
アスクルオフィス・ライフ・クリエーション執行役員
|
2010年２月
|
アスマル㈱代表取締役社長
|
2012年９月
|
アスクル執行役員ＢtoＣカンパニー生活用品事業本部本部長
|
2016年２月
|
アスクルＣＭＯ（注）７ 上級執行役員ＢtoＣカンパニー生活用品事業本部本部長兼バリューモール事業本部本部長兼LOHACO事業本部本部長
|
2017年５月
|
アスクルＣＭＯ執行役員ＢtoＣカンパニーライフクリエイション本部本部長兼バリュー・クリエーション・センター本部本部長
|
2017年８月
|
アスクル取締役ＣＭＯ執行役員ＢtoＣカンパニーライフクリエイション本部本部長兼バリュー・クリエーション・センター本部本部長
|
2020年３月
|
アスクル取締役マーチャンダイジング本部管掌ＣＭＯ執行役員
|
2021年５月
|
アスクル取締役ブランディング、デザインおよびサプライヤーリレーション担当（現任）
|
2021年６月
|
アサヒホールディングス㈱社外取締役（監査等委員）（現任）
|
|
（注）12
|
25
|
取締役
ＣＦＯ
|
玉井 継尋
|
1967年６月26日生
|
1991年４月
|
飛島建設㈱入社
|
2007年11月
|
アスクル入社
|
2012年７月
|
アスクル財務広報室本部本部長
|
2012年９月
|
アスクル執行役員財務広報室本部本部長
|
2014年３月
|
㈱アルファパーチェス取締役（現任）
|
2014年５月
|
ソロエル㈱取締役
|
2014年11月
|
Bizex㈱（現ASKUL LOGIST㈱）取締役
|
2015年８月
|
嬬恋銘水㈱取締役（現任）
|
2015年９月
|
㈱エコ配取締役
|
2016年２月
|
アスクルＣＦＯ（注）８
執行役員経営企画本部本部長兼財務広報室本部本部長
|
2017年７月
|
㈱リーフ取締役
|
2018年５月
|
アスクルＣＦＯ
執行役員コーポレート本部本部長
|
2020年８月
|
アスクル取締役ＣＦＯリスク担当・ 経理財務担当・情報開示担当 執行役員コーポレート本部本部長
|
2021年２月
|
㈱チャーム取締役（現任）
|
2021年５月
|
アスクル取締役ＣＦＯリスク担当・ 経理財務担当・情報開示担当 経営・品質KPI担当 コーポレート本部本部長（現任）
|
|
（注）12
|
1
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
職歴
|
任期
|
所有
株式数
（千株）
|
取締役
|
小澤 隆生
|
1972年２月29日生
|
1995年４月
|
㈱ＣＳＫ（現ＳＣＳＫ㈱）入社
|
2003年３月
|
楽天㈱入社
同社オークション事業担当執行役員
|
2005年１月
|
㈱楽天野球団取締役事業本部長
|
2006年９月
|
小澤総合研究所所長（現任）
|
2009年７月
|
スターフェスティバル㈱社外取締役
|
2012年10月
|
㈱マチコエ（現パレットクラウド㈱）社外取締役
|
2012年11月
|
ラクスル㈱社外取締役
|
2013年４月
|
ヤフー㈱（現Ｚホールディングス㈱）ＣＦＯ室長
|
2013年７月
|
同社執行役員ショッピングカンパニー長兼ＣＦＯ室長
|
2013年８月
|
アスクル社外取締役（現任）
|
2015年１月
|
YJキャピタル㈱取締役
|
2015年９月
|
㈱ユーザーローカル社外取締役
|
2016年３月
|
バリューコマース㈱取締役
㈱一休取締役
|
2017年４月
|
ヤフー㈱（現Ｚホールディングス㈱）執行役員コマースグループショッピングカンパニー長
|
2018年４月
|
ヤフー㈱（現Ｚホールディングス㈱）常務執行役員コマースカンパニー長コマースカンパニーショッピング統括本部長
|
2018年６月
|
Pay㈱（現PayPay㈱）取締役（現任）
|
2018年８月
|
dely㈱取締役
|
2018年10月
|
㈱一休取締役会長（現任）
|
2019年６月
|
ヤフー㈱（現Ｚホールディングス㈱）取締役専務執行役員コマースカンパニー長コマースカンパニーショッピング統括本部長
|
2019年10月
|
Ｚホールディングス㈱取締役専務執行役員（コマース領域管掌）（現任）
|
2019年10月
|
ヤフー㈱取締役専務執行役員最高執行責任者（ＣＯＯ)（現任）
|
2020年６月
|
㈱ZOZO取締役（現任）
|
|
（注）12
|
1
|
取締役
|
市毛 由美子
|
1961年３月13日生
|
1989年４月
|
弁護士登録
|
1989年４月
|
日本アイ・ビー・エム㈱入社
|
2007年12月
|
のぞみ総合法律事務所パートナー（現任）
|
2009年４月
|
第二東京弁護士会副会長
|
2010年９月
|
日本弁護士連合会事務次長
|
2012年６月
|
ＮＥＣネッツエスアイ㈱社外取締役
|
2014年５月
|
イオンモール㈱社外監査役
|
2014年12月
|
三洋貿易㈱社外取締役・監査等委員
|
2016年12月
|
㈱スシローグローバルホールディングス（現㈱FOOD＆LIFECOMPANIES） 社外取締役・監査等委員（現任）
|
2018年６月
|
伊藤ハム米久ホールディングス㈱社外取締役
|
2019年３月
|
公益社団法人日本仲裁人協会理事（現任）
|
2019年11月
|
一般社団法人日本国際紛争解決センター理事（現任）
|
2020年３月
|
アスクル社外取締役（現任）
|
|
（注）12
|
1
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
職歴
|
任期
|
所有
株式数
（千株）
|
取締役
|
後藤 玄利
|
1967年２月４日生
|
1989年４月
|
アンダーセンコンサルティング（現アクセンチュア㈱）入社
|
1994年５月
|
うすき製薬㈱取締役
|
1994年11月
|
㈱ヘルシー・ネット（後のケンコーコム㈱、現楽天㈱）設立 代表取締役
|
1997年７月
|
うすき製薬㈱代表取締役
|
2004年９月
|
㈲後藤散取締役
|
2006年７月
|
特定非営利活動法人日本オンラインドラッグ協会理事長
|
2007年３月
|
イーショッピング・ワイン㈱社外取締役
|
2007年６月
|
Kenko,com U.S.A.,Inc.Director
|
2009年２月
|
ケンコーロジコム㈱代表取締役
|
2009年９月
|
Kenko,com Singapore,Pte.９ Ltd.
Director
|
2009年10月
|
㈱ジェイデバイス（現㈱アムコー・テクノロジー・ジャパン）社外取締役
|
2016年10月
|
ジャクール㈱（現Kotozna㈱）設立 代表取締役（現任）
|
2016年10月
|
一般社団法人TagFIT（現Kotozna㈱に事業譲渡）設立 代表理事
|
2017年３月
|
グロースポイント・エクイティ有限責任事業組合ストラテジックアドバイザー（現任）
|
2019年６月
|
語朋科技（珠海）有限公司董事長（現任）
|
2020年３月
|
アスクル社外取締役（現任）
|
|
（注）12
|
0
|
取締役
|
髙 巖
|
1956年３月10日生
|
1985年４月
|
財団法人モラロジー研究所経済研究室研究員
|
1991年４月
|
ペンシルベニア大学ウォートン・スクールフィッシャー・スミス客員研究員
|
1994年４月
|
麗澤大学国際経済学部専任講師
|
1996年４月
|
同大学国際経済学部助教授
|
2001年４月
|
同大学国際経済学部（現経済学部）教授（現任）兼企業倫理研究センター副センター長
|
2002年４月
|
同大学大学院国際経済研究科（現経済研究科）教授（現任）
|
2003年１月
|
ＩＳＯ／ＳＲ世界高等戦略諮問会議委員（国際標準化機構）
|
2003年４月
|
麗澤大学企業倫理研究センター長
|
2005年６月
|
三井住友海上火災保険㈱社外取締役
|
2007年４月
|
京都大学経営管理大学院客員教授
|
2008年４月
|
三井住友海上グループホールディングス㈱（現ＭＳ＆ＡＤインシュアランスグループホールディングス㈱）社外取締役
|
2009年４月
|
麗澤大学経済学部学部長
|
2010年６月
|
日本ハム㈱社外取締役
|
2015年６月
|
三菱地所㈱社外監査役
|
2016年６月
|
同社社外取締役、監査委員（現任）
|
2016年６月
|
鹿児島大学稲盛アカデミー客員教授（現任）
|
2017年６月
|
㈱商工組合中央金庫社外取締役
|
2017年９月
|
内閣府消費者委員会委員長
|
2020年３月
|
アスクル社外取締役（現任）
|
2020年６月
|
第一生命保険㈱社外監査役（現任）
|
|
（注）12
|
0
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
職歴
|
任期
|
所有
株式数
（千株）
|
取締役
|
塚原 一男
|
1950年４月17日生
|
1974年４月
|
石川島播磨重工業㈱（現㈱ＩＨＩ）入社
|
2002年７月
|
同社人事部長
|
2005年４月
|
同社経営企画部総合企画グループ部長
|
2006年４月
|
同社執行役員経営企画部長
|
2008年４月
|
同社取締役常務執行役員経営企画部長
|
2009年４月
|
同社取締役経営企画、広報・ＩＲ、人事関連事項担当
|
2012年４月
|
同社代表取締役副社長社長補佐 調達・内部監査・プロジェクト管理関連事項 人事関連事項担当
|
2012年10月
|
ジャパンマリンユナイテッド㈱社外取締役
|
2014年６月
|
㈱ＩＨＩ顧問
|
2015年２月
|
㈱不二越社外取締役
|
2017年３月
|
ＤＩＣ㈱社外取締役（現任）
|
2020年３月
|
アスクル社外取締役（現任）
|
|
（注）12
|
0
|
取締役
|
今泉 忠久
|
1973年10月25日生
|
2005年６月
|
アスクル入社
|
2011年８月
|
アスクル執行役員人事社長室担当
|
2013年７月
|
プラス㈱入社ジョインテックスカンパニー執行役員
|
2016年３月
|
同社取締役ジョインテックスカンパニービジネス開発事業部 副事業部長
|
2016年４月
|
同社取締役コーポレート本部人事統括部部長
|
2017年４月
|
同社常務取締役コーポレート本部人事統括部部長
|
2018年１月
|
同社常務取締役ジョインテックスカンパニー カンパニープレジデント
|
2020年７月
|
同社代表取締役社長（現任）
|
2020年８月
|
アスクル取締役（現任）
|
|
（注）12
|
1,580
|
監査役
常勤
|
今村 俊郎
|
1953年３月28日生
|
1977年３月
|
プラス㈱入社
|
1995年11月
|
同社アスクル事業部課長
|
1997年５月
|
アスクルプランニング・ビジネスゼネラルマネージャー
|
1999年８月
|
アスクル取締役
|
2002年７月
|
アスクルジェネラルアフェアーズ室長
|
2003年７月
|
アスクルコーポレート・サービス室長
|
2004年８月
|
ASKUL e-Pro Service㈱（現ソロエル㈱）取締役
|
2005年５月
|
ビジネスマート㈱取締役
|
2005年８月
|
アスクル執行役員
|
2006年12月
|
愛速客楽（上海）貿易有限公司董事
|
2010年２月
|
愛速客楽（上海）貿易有限公司董事長
|
2012年８月
|
アスクル経理財務担当取締役、情報開示担当取締役、ＣＳＯ（注）９
|
2012年12月
|
㈱アルファパーチェス取締役
|
2014年８月
|
アスクルリスク担当取締役、取締役の職務執行に係る情報の保存および管理に関する責任者
|
2015年６月
|
アスクル人事担当取締役
Bizex㈱（現ASKUL LOGIST㈱）取締役
|
2017年８月
|
アスクル常勤監査役（現任）
|
|
（注）13
|
194
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
職歴
|
任期
|
所有
株式数
（千株）
|
監査役
|
北田 幹直
|
1952年１月29日生
|
1976年４月
|
東京地方検察庁検事
|
1997年４月
|
法務省刑事局国際課長
|
2002年４月
|
外務省大臣官房監察査察官
|
2008年７月
|
千葉地方検察庁検事正
|
2009年１月
|
公安調査庁長官
|
2010年12月
|
札幌高等検察庁検事長
|
2012年１月
|
大阪高等検察庁検事長
|
2014年３月
|
森・濱田松本法律事務所客員弁護士（現任）
|
2014年６月
|
シャープ㈱社外取締役
王子ホールディングス㈱社外監査役（現任）
|
2014年８月
|
アスクル社外監査役（現任）
|
2015年６月
|
㈱横河ブリッジホールディングス社外取締役
一般社団法人投資信託協会理事（現任）
|
2016年６月
|
双日㈱社外監査役
|
2019年８月
|
公益財団法人アジア刑政財団理事長（現任）
|
2020年６月
|
みずほ信託銀行㈱社外取締役（現任）
|
|
（注）14
|
―
|
監査役
|
浅枝 芳隆
|
1956年１月17日生
|
1978年９月
|
新光監査法人入所
|
1985年10月
|
米国Price Waterhouse LLP入所
（現PricewaterhouseCoopers LLP）
|
1994年７月
|
同所パートナー
|
1996年６月
|
監査法人トーマツ（現有限責任監査法人トーマツ）入所
|
1997年６月
|
同所代表社員
|
2013年７月
|
Deloitte Touche Tohmatsu EMEA Regional Leader, Japanese
Services Group（日本企業部欧州中東アフリカ総括）
|
2017年６月
|
浅枝芳隆公認会計士事務所開設 所長（現任）
|
2017年６月
|
SBIホールディングス㈱社外取締役
|
2019年11月
|
ウイングアーク1st㈱社外監査役（現任）
|
2019年12月
|
㈱島根銀行社外取締役（現任）
|
2020年８月
|
アスクル社外監査役（現任）
|
|
（注）15
|
―
|
計
|
1,826
|
（注）１ 取締役小澤隆生、市毛由美子、後藤玄利、髙巖、塚原一男の各氏は、社外取締役であります。
２ 監査役北田幹直、浅枝芳隆の各氏は、社外監査役であります。
３ 所有株式数には2021年６月30日現在の持株会における各自の持分を含めた実質持株数を記載しております。
なお、アスクルは、2021年５月21日付で普通株式１株につき２株の割合で株式分割を行っており、当該株式分割後の所有株式数を記載しております。
４ アスクルでは、業務執行の迅速化と責任と権限の明確化を目的に、執行役員制度を導入しております。有価証券報告書提出日における執行役員は９名で構成され、氏名・担当は以下のとおりです。
輿水 宏哲 LOHACO事業本部管掌
高瀬 康秀 ＣＭＯ 兼 ASKUL事業本部本部長 兼 マーチャンダイジング本部本部長
山口 美和 ASKUL事業本部 e-プロキュアメントソリューション統括部長 兼
ASKUL事業本部 SOLOEL事業部長 兼 ソロエル株式会社代表取締役社長
川村 勝宏 LOHACO事業本部本部長
宮澤 典友 ＣＤＸＯ（注）10 兼 テクノロジスティクス本部本部長
天沼 英雄 テクノロジスティクス本部副本部長 兼 ASKUL LOGIST株式会社代表取締役社長
桜井 秀雄 カスタマーサービス本部本部長
上野 啓之 ＣＳＯ 兼 リーガル＆セキュリティ本部本部長
秋岡 洋平 ＣＨＯ（注）11 兼 人事総務本部本部長
５ ＣＯＯ：Chief Operating Officer 最高執行責任者
６ ＣＥＯ：Chief Executive Officer 最高経営責任者
７ ＣＭＯ：Chief Marketing Officer 最高顧客市場分析調査責任者
８ ＣＦＯ：Chief Financial Officer 最高財務責任者
９ ＣＳＯ：Chief Security Officer 最高セキュリティ責任者
10 ＣＤＸＯ：Chief Digital Transformation Officer 最高ＤＸ責任者
11 ＣＨＯ：Chief Human Relation and Health Care Officer 最高人事責任者
12 2020年８月13日開催の定時株主総会の終結の時から１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
13 2017年８月３日開催の定時株主総会の終結の時から４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
14 2018年８月２日開催の定時株主総会の終結の時から４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
15 2020年８月13日開催の定時株主総会の終結の時から４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
２ 2021年８月４日開催予定の定時株主総会の議案（決議事項）として、「取締役11名選任の件」および「監査役１名選任の件」を提案しており、当該議案が承認可決されますと、アスクルの役員の状況は以下のとおりとなる予定であります。なお、役員の役職等につきましては、当該定時株主総会の直後に開催が予定される取締役会の決議事項の内容（役職等）を含めて記載しております。
男性12名 女性2名 （役員のうち女性の比率14.3％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
職歴
|
任期
|
所有
株式数
（千株）
|
代表取締役
社長
ＣＥＯ
|
吉岡 晃
|
1968年１月12日生
|
1992年４月
|
㈱西洋環境開発入社
|
2001年１月
|
アスクル入社
|
2005年８月
|
アスクルメディカル＆ケアビジネスリーダー
|
2006年８月
|
アスクルメディカル＆ケア統括部長
|
2011年８月
|
アスクルメディカル＆ケア担当執行役員
|
2012年７月
|
アスクル執行役員ＢtoＣカンパニーＣＯＯ（注）４
|
2012年８月
|
アスクル取締役ＢtoＣカンパニーＣＯＯ
|
2017年７月
|
㈱チャーム代表取締役会長
|
2017年７月
|
㈱リーフ代表取締役会長
|
2019年８月
|
アスクル代表取締役社長ＣＥＯ（注）５ (現任)
|
2020年２月
|
㈱チャーム取締役会長
|
2020年３月
|
㈱アルファパーチェス取締役（現任）
|
|
（注）９
|
6
|
取締役
副社長
|
吉田 仁
|
1958年１月20日生
|
1980年４月
|
㈱ヴィクトリア入社
|
2000年12月
|
アスクル入社
|
2004年３月
|
アスクルオフィス・ライフ・クリエーション カタログ企画オペレーションビジネスリーダー
|
2006年８月
|
アスクルオフィス・ライフ・クリエーション 生活用品部長
|
2008年３月
|
アスクルオフィス・ライフ・クリエーション統括部長
|
2009年８月
|
アスクル執行役員
|
2011年８月
|
Bizex㈱（現ASKUL LOGIST㈱）代表取締役会長
|
2012年７月
|
アスクル執行役員ＢtoＢカンパニーＣＯＯ
|
2012年８月
|
アスクル取締役ＢtoＢカンパニーＣＯＯ
|
2017年８月
|
アスクル取締役ＢtoＢカンパニーＣＯＯ
リスク担当取締役
|
2020年３月
|
アスクル取締役副社長リスク担当取締役
|
2020年８月
|
アスクル取締役副社長（現任）
|
|
（注）９
|
6
|
取締役
|
輿水 宏哲
|
1977年10月31日生
|
2000年２月
|
イー・グループ㈱入社
|
2001年９月
|
ヤフー㈱（現Ｚホールディングス㈱）入社
|
2006年２月
|
㈱はてな入社
同社広告事業担当執行役員
|
2006年12月
|
同社取締役
|
2009年８月
|
グリー㈱入社
|
2013年11月
|
同社執行役員WebGame事業統括本部Platform本部長
|
2014年10月
|
ヤフー㈱（現Ｚホールディングス㈱）入社アスクル出向
|
2014年11月
|
アスクル執行役員ＢtoＣカンパニーLOHACO広告販促本部本部長
|
2016年３月
|
アスクル執行役員ＢtoＣカンパニーLOHACO編成本部本部長
|
2016年８月
|
アスクル取締役
|
2017年３月
|
アスクル取締役執行役員ＢtoＣカンパニーＥＣマーケティング本部本部長
|
2019年２月
|
アスクル取締役執行役員ＢtoＣカンパニーLOHACOグロース本部本部長
|
2020年３月
|
アスクル取締役LOHACO事業本部管掌執行役員（現任）
|
|
（注）９
|
5
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
職歴
|
任期
|
所有
株式数
（千株）
|
取締役
|
木村 美代子
（現姓：酒川）
|
1964年６月12日生
|
1988年４月
|
プラス㈱入社
|
1999年５月
|
アスクル入社
|
2005年８月
|
アスクルオフィス・ライフ・クリエーション執行役員
|
2010年２月
|
アスマル㈱代表取締役社長
|
2012年９月
|
アスクル執行役員ＢtoＣカンパニー生活用品事業本部本部長
|
2016年２月
|
アスクルＣＭＯ（注）６ 上級執行役員ＢtoＣカンパニー生活用品事業本部本部長兼バリューモール事業本部本部長兼LOHACO事業本部本部長
|
2017年５月
|
アスクルＣＭＯ執行役員ＢtoＣカンパニーライフクリエイション本部本部長兼バリュー・クリエーション・センター本部本部長
|
2017年８月
|
アスクル取締役ＣＭＯ執行役員ＢtoＣカンパニーライフクリエイション本部本部長兼バリュー・クリエーション・センター本部本部長
|
2020年３月
|
アスクル取締役マーチャンダイジング本部管掌ＣＭＯ執行役員
|
2021年５月
|
アスクル取締役ブランディング、デザインおよびサプライヤーリレーション担当（現任）
|
2021年６月
|
アサヒホールディングス㈱社外取締役（監査等委員）（現任）
|
|
（注）９
|
25
|
取締役
ＣＦＯ
|
玉井 継尋
|
1967年６月26日生
|
1991年４月
|
飛島建設㈱入社
|
2007年11月
|
アスクル入社
|
2012年７月
|
アスクル財務広報室本部本部長
|
2012年９月
|
アスクル執行役員財務広報室本部本部長
|
2014年３月
|
㈱アルファパーチェス取締役（現任）
|
2014年５月
|
ソロエル㈱取締役
|
2014年11月
|
Bizex㈱（現ASKUL LOGIST㈱）取締役
|
2015年８月
|
嬬恋銘水㈱取締役（現任）
|
2015年９月
|
㈱エコ配取締役
|
2016年２月
|
アスクルＣＦＯ（注）７
執行役員経営企画本部本部長兼財務広報室本部本部長
|
2017年７月
|
㈱リーフ取締役
|
2018年５月
|
アスクルＣＦＯ
執行役員コーポレート本部本部長
|
2020年８月
|
アスクル取締役ＣＦＯリスク担当・ 経理財務担当・情報開示担当 執行役員コーポレート本部本部長
|
2021年２月
|
㈱チャーム取締役（現任）
|
2021年５月
|
アスクル取締役ＣＦＯリスク担当・ 経理財務担当・情報開示担当 経営・品質KPI担当 コーポレート本部本部長（現任）
|
|
（注）９
|
1
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
職歴
|
任期
|
所有
株式数
（千株）
|
取締役
|
小澤 隆生
|
1972年２月29日生
|
1995年４月
|
㈱ＣＳＫ（現ＳＣＳＫ㈱）入社
|
2003年３月
|
楽天㈱入社
同社オークション事業担当執行役員
|
2005年１月
|
㈱楽天野球団取締役事業本部長
|
2006年９月
|
小澤総合研究所所長（現任）
|
2009年７月
|
スターフェスティバル㈱社外取締役
|
2012年10月
|
㈱マチコエ（現パレットクラウド㈱）社外取締役
|
2012年11月
|
ラクスル㈱社外取締役
|
2013年４月
|
ヤフー㈱（現Ｚホールディングス㈱）ＣＦＯ室長
|
2013年７月
|
同社執行役員ショッピングカンパニー長兼ＣＦＯ室長
|
2013年８月
|
アスクル社外取締役（現任）
|
2015年１月
|
YJキャピタル㈱取締役
|
2015年９月
|
㈱ユーザーローカル社外取締役
|
2016年３月
|
バリューコマース㈱取締役
㈱一休取締役
|
2017年４月
|
ヤフー㈱（現Ｚホールディングス㈱）執行役員コマースグループショッピングカンパニー長
|
2018年４月
|
ヤフー㈱（現Ｚホールディングス㈱）常務執行役員コマースカンパニー長コマースカンパニーショッピング統括本部長
|
2018年６月
|
Pay㈱（現PayPay㈱）取締役（現任）
|
2018年８月
|
dely㈱取締役
|
2018年10月
|
㈱一休取締役会長（現任）
|
2019年６月
|
ヤフー㈱（現Ｚホールディングス㈱）取締役専務執行役員コマースカンパニー長コマースカンパニーショッピング統括本部長
|
2019年10月
|
Ｚホールディングス㈱取締役専務執行役員（コマース領域管掌）（現任）
|
2019年10月
|
ヤフー㈱取締役専務執行役員最高執行責任者（ＣＯＯ)（現任）
|
2020年６月
|
㈱ZOZO取締役（現任）
|
|
（注）９
|
1
|
取締役
|
市毛 由美子
|
1961年３月13日生
|
1989年４月
|
弁護士登録
|
1989年４月
|
日本アイ・ビー・エム㈱入社
|
2007年12月
|
のぞみ総合法律事務所パートナー（現任）
|
2009年４月
|
第二東京弁護士会副会長
|
2010年９月
|
日本弁護士連合会事務次長
|
2012年６月
|
ＮＥＣネッツエスアイ㈱社外取締役
|
2014年５月
|
イオンモール㈱社外監査役
|
2014年12月
|
三洋貿易㈱社外取締役・監査等委員
|
2016年12月
|
㈱スシローグローバルホールディングス（現㈱FOOD＆LIFECOMPANIES） 社外取締役・監査等委員（現任）
|
2018年６月
|
伊藤ハム米久ホールディングス㈱社外取締役
|
2019年３月
|
公益社団法人日本仲裁人協会理事（現任）
|
2019年11月
|
一般社団法人日本国際紛争解決センター理事（現任）
|
2020年３月
|
アスクル社外取締役（現任）
|
|
（注）９
|
1
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
職歴
|
任期
|
所有
株式数
（千株）
|
取締役
|
後藤 玄利
|
1967年２月４日生
|
1989年４月
|
アンダーセンコンサルティング（現アクセンチュア㈱）入社
|
1994年５月
|
うすき製薬㈱取締役
|
1994年11月
|
㈱ヘルシー・ネット（後のケンコーコム㈱、現楽天㈱）設立 代表取締役
|
1997年７月
|
うすき製薬㈱代表取締役
|
2004年９月
|
㈲後藤散取締役
|
2006年７月
|
特定非営利活動法人日本オンラインドラッグ協会理事長
|
2007年３月
|
イーショッピング・ワイン㈱社外取締役
|
2007年６月
|
Kenko,com U.S.A.,Inc.Director
|
2009年２月
|
ケンコーロジコム㈱代表取締役
|
2009年９月
|
Kenko,com Singapore,Pte.９ Ltd.
Director
|
2009年10月
|
㈱ジェイデバイス（現㈱アムコー・テクノロジー・ジャパン）社外取締役
|
2016年10月
|
ジャクール㈱（現Kotozna㈱）設立 代表取締役（現任）
|
2016年10月
|
一般社団法人TagFIT（現Kotozna㈱に事業譲渡）設立 代表理事
|
2017年３月
|
グロースポイント・エクイティ有限責任事業組合ストラテジックアドバイザー（現任）
|
2019年６月
|
語朋科技（珠海）有限公司董事長（現任）
|
2020年３月
|
アスクル社外取締役（現任）
|
|
（注）９
|
0
|
取締役
|
髙 巖
|
1956年３月10日生
|
1985年４月
|
財団法人モラロジー研究所経済研究室研究員
|
1991年４月
|
ペンシルベニア大学ウォートン・スクールフィッシャー・スミス客員研究員
|
1994年４月
|
麗澤大学国際経済学部専任講師
|
1996年４月
|
同大学国際経済学部助教授
|
2001年４月
|
同大学国際経済学部（現経済学部）教授（現任）兼企業倫理研究センター副センター長
|
2002年４月
|
同大学大学院国際経済研究科（現経済研究科）教授（現任）
|
2003年１月
|
ＩＳＯ／ＳＲ世界高等戦略諮問会議委員（国際標準化機構）
|
2003年４月
|
麗澤大学企業倫理研究センター長
|
2005年６月
|
三井住友海上火災保険㈱社外取締役
|
2007年４月
|
京都大学経営管理大学院客員教授
|
2008年４月
|
三井住友海上グループホールディングス㈱（現ＭＳ＆ＡＤインシュアランスグループホールディングス㈱）社外取締役
|
2009年４月
|
麗澤大学経済学部学部長
|
2010年６月
|
日本ハム㈱社外取締役
|
2015年６月
|
三菱地所㈱社外監査役
|
2016年６月
|
同社社外取締役、監査委員（現任）
|
2016年６月
|
鹿児島大学稲盛アカデミー客員教授（現任）
|
2017年６月
|
㈱商工組合中央金庫社外取締役
|
2017年９月
|
内閣府消費者委員会委員長
|
2020年３月
|
アスクル社外取締役（現任）
|
2020年６月
|
第一生命保険㈱社外監査役（現任）
|
|
（注）９
|
0
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
職歴
|
任期
|
所有
株式数
（千株）
|
取締役
|
塚原 一男
|
1950年４月17日生
|
1974年４月
|
石川島播磨重工業㈱（現㈱ＩＨＩ）入社
|
2002年７月
|
同社人事部長
|
2005年４月
|
同社経営企画部総合企画グループ部長
|
2006年４月
|
同社執行役員経営企画部長
|
2008年４月
|
同社取締役常務執行役員経営企画部長
|
2009年４月
|
同社取締役経営企画、広報・ＩＲ、人事関連事項担当
|
2012年４月
|
同社代表取締役副社長社長補佐 調達・内部監査・プロジェクト管理関連事項 人事関連事項担当
|
2012年10月
|
ジャパンマリンユナイテッド㈱社外取締役
|
2014年６月
|
㈱ＩＨＩ顧問
|
2015年２月
|
㈱不二越社外取締役
|
2017年３月
|
ＤＩＣ㈱社外取締役（現任）
|
2020年３月
|
アスクル社外取締役（現任）
|
|
（注）９
|
0
|
取締役
|
今泉 忠久
|
1973年10月25日生
|
2005年６月
|
アスクル入社
|
2011年８月
|
アスクル執行役員人事社長室担当
|
2013年７月
|
プラス㈱入社ジョインテックスカンパニー執行役員
|
2016年３月
|
同社取締役ジョインテックスカンパニービジネス開発事業部 副事業部長
|
2016年４月
|
同社取締役コーポレート本部人事統括部部長
|
2017年４月
|
同社常務取締役コーポレート本部人事統括部部長
|
2018年１月
|
同社常務取締役ジョインテックスカンパニー カンパニープレジデント
|
2020年７月
|
同社代表取締役社長（現任）
|
2020年８月
|
アスクル取締役（現任）
|
|
（注）９
|
1,580
|
監査役
常勤
|
今村 俊郎
|
1953年３月28日生
|
1977年３月
|
プラス㈱入社
|
1995年11月
|
同社アスクル事業部課長
|
1997年５月
|
アスクルプランニング・ビジネスゼネラルマネージャー
|
1999年８月
|
アスクル取締役
|
2002年７月
|
アスクルジェネラルアフェアーズ室長
|
2003年７月
|
アスクルコーポレート・サービス室長
|
2004年８月
|
ASKUL e-Pro Service㈱（現ソロエル㈱）取締役
|
2005年５月
|
ビジネスマート㈱取締役
|
2005年８月
|
アスクル執行役員
|
2006年12月
|
愛速客楽（上海）貿易有限公司董事
|
2010年２月
|
愛速客楽（上海）貿易有限公司董事長
|
2012年８月
|
アスクル経理財務担当取締役、情報開示担当取締役、ＣＳＯ（注）８
|
2012年12月
|
㈱アルファパーチェス取締役
|
2014年８月
|
アスクルリスク担当取締役、取締役の職務執行に係る情報の保存および管理に関する責任者
|
2015年６月
|
アスクル人事担当取締役
Bizex㈱（現ASKUL LOGIST㈱）取締役
|
2017年８月
|
アスクル常勤監査役（現任）
|
|
（注）10
|
194
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
職歴
|
任期
|
所有
株式数
（千株）
|
監査役
|
北田 幹直
|
1952年１月29日生
|
1976年４月
|
東京地方検察庁検事
|
1997年４月
|
法務省刑事局国際課長
|
2002年４月
|
外務省大臣官房監察査察官
|
2008年７月
|
千葉地方検察庁検事正
|
2009年１月
|
公安調査庁長官
|
2010年12月
|
札幌高等検察庁検事長
|
2012年１月
|
大阪高等検察庁検事長
|
2014年３月
|
森・濱田松本法律事務所客員弁護士（現任）
|
2014年６月
|
シャープ㈱社外取締役
王子ホールディングス㈱社外監査役（現任）
|
2014年８月
|
アスクル社外監査役（現任）
|
2015年６月
|
㈱横河ブリッジホールディングス社外取締役
一般社団法人投資信託協会理事（現任）
|
2016年６月
|
双日㈱社外監査役
|
2019年８月
|
公益財団法人アジア刑政財団理事長（現任）
|
2020年６月
|
みずほ信託銀行㈱社外取締役（現任）
|
|
（注）11
|
―
|
監査役
|
浅枝 芳隆
|
1956年１月17日生
|
1978年９月
|
新光監査法人入所
|
1985年10月
|
米国Price Waterhouse LLP入所
（現PricewaterhouseCoopers LLP）
|
1994年７月
|
同所パートナー
|
1996年６月
|
監査法人トーマツ（現有限責任監査法人トーマツ）入所
|
1997年６月
|
同所代表社員
|
2013年７月
|
Deloitte Touche Tohmatsu EMEA Regional Leader, Japanese
Services Group（日本企業部欧州中東アフリカ総括）
|
2017年６月
|
浅枝芳隆公認会計士事務所開設 所長（現任）
|
2017年６月
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SBIホールディングス㈱社外取締役
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2019年11月
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ウイングアーク1st㈱社外監査役（現任）
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2019年12月
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㈱島根銀行社外取締役（現任）
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2020年８月
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アスクル社外監査役（現任）
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（注）12
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―
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計
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1,826
|
（注）１ 取締役小澤隆生、市毛由美子、後藤玄利、髙巖、塚原一男の各氏は、社外取締役であります。
２ 監査役北田幹直、浅枝芳隆の各氏は、社外監査役であります。
３ 所有株式数には2021年６月30日現在の持株会における各自の持分を含めた実質持株数を記載しております。
なお、アスクルは、2021年５月21日付で普通株式１株につき２株の割合で株式分割を行っており、当該株式分割後の所有株式数を記載しております。
４ ＣＯＯ：Chief Operating Officer 最高執行責任者
５ ＣＥＯ：Chief Executive Officer 最高経営責任者
６ ＣＭＯ：Chief Marketing Officer 最高顧客市場分析調査責任者
７ ＣＦＯ：Chief Financial Officer 最高財務責任者
８ ＣＳＯ：Chief Security Officer 最高セキュリティ責任者
９ 2021年８月４日開催予定の定時株主総会の終結の時から１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
10 2021年８月４日開催予定の定時株主総会の終結の時から４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
11 2018年８月２日開催の定時株主総会の終結の時から４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
12 2020年８月13日開催の定時株主総会の終結の時から４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
② 社外取締役および社外監査役の状況
ａ．社外取締役および社外監査役との人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係
アスクルの社外取締役は５名、社外監査役は２名であります。社外取締役および社外監査役によるアスクル株式の所有は「第４ 提出会社の状況 ４ コーポレート・ガバナンスの状況等 (2)役員の状況 ①役員一覧」に記載のとおりです。
社外取締役小澤隆生氏が取締役専務執行役員を務めるＺホールディングス株式会社との間で、アスクル商品の販売取引があります。なお、Ｚホールディングス株式会社はアスクルのその他の関係会社であります。また、小澤隆生氏が取締役を務めるヤフー株式会社との間で、アスクル商品の販売取引および広告宣伝等の委託に関する取引があり、取締役を務める株式会社一休との間でアスクル商品の販売取引があり、取締役を務める株式会社ZOZOとの間で、システム利用料に関する売上実績およびアスクル商品の販売取引があります。
社外取締役市毛由美子氏がパートナーを務めるのぞみ総合法律事務所、社外取締役を務める株式会社FOOD＆LIFECOMPANIES、理事を務める公益社団法人日本仲裁人協会との間で、アスクル商品の販売取引があります。
社外取締役後藤玄利氏が代表取締役を務めるKotozna株式会社、ストラテジックアドバイザーを務めるグロースポイント・エクイティ有限責任事業組合との間で、アスクル商品の販売取引があります。
社外取締役髙巖氏が教授を務める麗澤大学、麗澤大学大学院および鹿児島大学との間で、アスクル商品の販売取引があります。また、社外取締役を務める三菱地所株式会社との間で、アスクル商品の販売取引および不動産賃貸借に関する取引があり、社外監査役を務める第一生命保険株式会社との間で、アスクル商品の販売取引、不動産賃貸借および保険の事務代理に関する取引があります。
社外取締役塚原一男氏が社外取締役を務めるＤＩＣ株式会社との間で、アスクル商品の販売取引があります。
社外監査役北田幹直氏が社外取締役を務めていたシャープ株式会社との間で、アスクル商品の販売取引が、また、同社の関係会社を通じたＯＡ・ＰＣ用品等の継続的な商品の仕入取引があります。客員弁護士を務める森・濱田松本法律事務所との間でアスクル商品の販売取引があり、森・濱田松本法律事務所に所属する他の弁護士との間に法律顧問の委任契約があります。社外監査役を務める王子ホールディングス株式会社との間で、アスクル商品の販売取引および同社の関係会社を通じたオフィス生活用品等の継続的な商品の仕入取引があり、理事を務める一般社団法人投資信託協会、理事長を務める公益財団法人アジア刑政財団との間でアスクル商品の販売取引があります。社外取締役を務めるみずほ信託銀行株式会社との間で、アスクル商品の販売取引およびアスクル株式の株式事務に関する取引があります。
社外監査役浅枝芳隆氏が所長を務める浅枝芳隆公認会計士事務所、社外取締役を務める株式会社島根銀行との間で、アスクル商品の販売取引があり、社外監査役を務めるウイングアーク1st株式会社との間で、システム利用に関する取引およびアスクル商品の販売取引があります。
ｂ．社外取締役または社外監査役が企業統治において果たす機能および役割ならびに社外取締役または社外監査役の独立性に関する基準または方針
アスクルでは、取締役の職務の執行の適正性および効率性を高めるための牽制機能を期待し、社外役員が取締役会・監査役会の半数以上を占めるようにしております。また、アスクルは独自に社外取締役または社外監査役の独立性に関する基準を定めております。アスクルは、市毛由美子、後藤玄利、髙巖、塚原一男、北田幹直、浅枝芳隆の各氏を、独立性が高く、一般株主と利益相反のおそれがないことから、株式会社東京証券取引所の有価証券上場規程第436条の２に定める独立役員として同取引所に届け出ております。
ｃ．社外取締役および社外監査役の選任状況
区分
|
氏名
|
選任状況
|
取締役
|
小澤 隆生
|
インターネットビジネス、eコマースの分野における高い見識・幅広い知見を有するとともに、企業経営および社会的活動を目的とした公益法人等の豊富なマネジメント経験を有しております。2013年８月にアスクル社外取締役に就任以来、取締役会における経営判断および意思決定の過程においてグループシナジーを創出する等重要な役割を果たし、アスクルの企業価値向上および経営監督機能の強化に極めて高く貢献いただいていることから、社外取締役として適任であると判断し、選任しております。
|
市毛 由美子
|
企業内弁護士を経て、弁護士としてグループガバナンスを含むコーポレート・ガバナンス、コンプライアンス、知的財産等の分野における専門性の高い知見と実務経験を有しており、これまでに上場子会社を含む複数社の社外取締役・社外監査役、また弁護士会・弁護士連合会や公益法人の役員を務めております。2020年３月にアスクル社外取締役に就任以来、取締役会における経営判断および意思決定の過程において重要な役割を果たすだけでなく、少数株主の立場を踏まえた意見を述べるとともに、任意の指名・報酬委員会においては委員として、独立した立場から多様性を踏まえた意見を述べる等、アスクルの企業価値向上および経営監督機能の強化に極めて高く貢献いただいていることから社外取締役として適任であると判断し、選任しております。
|
後藤 玄利
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医薬品のインターネット販売という革新的な事業を立ち上げ、代表取締役として長年事業経営に携わり、eコマース市場において同社の成長を牽引した経験・実績と、eコマース分野のみならずデジタルサービス分野における豊富な実務経験、高い知見と見識を有しております。2020年３月にアスクル社外取締役に就任以来、取締役会における経営判断および意思決定の過程において中長期的な経営戦略に対する提言を行う等重要な役割を果たすだけでなく、任意の指名・報酬委員会においては委員として、独立した立場から豊富な経営経験に基づいた意見を述べる等、アスクルの企業価値向上および経営監督機能の強化に極めて高く貢献いただいていることから、社外取締役として適任であると判断し、選任しております。
|
髙 巖
|
大学および大学院において、企業倫理、企業の社会的責任、コンプライアンス、コーポレート・ガバナンス等の分野で長年研究を重ねられ、専門性の高い知見と研究実績を有しております。また、これまで複数社の社外取締役、社外監査役や企業の第三者委員会委員、内閣府の消費者委員会委員長等幅広い活動経験を有しております。2020年３月にアスクル社外取締役に就任以来、取締役会における経営判断および意思決定の過程において重要な役割を果たすだけでなく、少数株主の立場を踏まえた意見を述べるとともに、任意の指名・報酬委員会においては委員として、独立した立場から客観的な意見を述べる等、アスクルの企業価値向上および経営監督機能の強化に極めて高く貢献いただいていることから、社外取締役として適任であると判断し、選任しております。
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塚原 一男
|
グローバルに事業展開する重工業メーカーにおいて、海外駐在の経験を含め幅広い業務を担当された後、同社の代表取締役副社長を務められました。また、現在まで複数社の社外取締役にも就任され、企業経営に関する豊富な経験・実績と高い見識・倫理観を有しております。さらに、2020年３月にアスクル社外取締役に就任以来、取締役会における経営判断および意思決定の過程において重要な役割を果たすだけでなく、任意の指名・報酬委員会の委員長として独立した立場から委員会の活発な対話を主導する等、アスクルの企業価値向上および経営監督機能の強化に極めて高く貢献いただいていることから、社外取締役として適任であると判断し、選任しております。
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区分
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氏名
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選任状況
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監査役
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北田 幹直
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法曹界で要職を歴任され、社外取締役、社外監査役としての豊富な経験を有しているほか、弁護士としてコンプライアンス、危機管理分野における専門的な知見を有しております。客観的かつ公正な立場で取締役の職務の執行を監査できると判断し、社外監査役に選任しております。
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浅枝 芳隆
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公認会計士として、グローバルな会計・監査等の実務経験および専門的な知見を有しており、グローバル組織におけるマネジメント経験に加え、これまで複数社において社外取締役や社外監査役も務めております。こうした高い専門性や豊富な実務経験は、業務執行の監査機能を担う社外監査役として適任であると判断し、選任しております。
|
ｄ．社外取締役または社外監査役による監督または監査と内部監査、監査役監査および会計監査との相互連携ならびに内部統制部門との関係
社外取締役は、取締役会を通じて必要な情報の収集および意見の表明を行い、適宜そのフィードバックを受けることで、内部監査部門や会計監査人と相互に連携を図っております。
社外監査役は、内部監査および内部統制を担当している内部監査部門および会計監査人との緊密な連携を保つ為に定期的な情報交換を行い、監査の有効性、効率性を高めております。
2021年2月20日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2020年11月20日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2020年8月20日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2020年5月20日決算時
(2) 【役員の状況】
①役員一覧
１ 2020年８月７日（有価証券報告書提出日）現在のアスクルの役員の状況は、以下のとおりであります。
男性10名 女性2名 （役員のうち女性の比率16.7％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
職歴
|
任期
|
所有
株式数
（千株）
|
代表取締役
社長
ＣＥＯ
|
吉岡 晃
|
1968年１月12日生
|
1992年４月
|
㈱西洋環境開発入社
|
2001年１月
|
アスクル入社
|
2005年８月
|
アスクルメディカル＆ケアビジネスリーダー
|
2006年８月
|
アスクルメディカル＆ケア統括部長
|
2011年８月
|
アスクルメディカル＆ケア担当執行役員
|
2012年７月
|
アスクル執行役員ＢtoＣカンパニーＣＯＯ（注）５
|
2012年８月
|
アスクル取締役ＢtoＣカンパニーＣＯＯ
|
2017年７月
|
㈱チャーム代表取締役会長
|
2017年７月
|
㈱リーフ代表取締役会長
|
2019年８月
|
アスクル代表取締役社長ＣＥＯ（注）６ (現任)
|
2020年２月
|
㈱チャーム取締役会長（現任）
|
2020年３月
|
㈱アルファパーチェス取締役（現任）
|
|
（注）12
|
3
|
取締役
副社長
|
吉田 仁
|
1958年１月20日生
|
1980年４月
|
㈱ヴィクトリア入社
|
2000年12月
|
アスクル入社
|
2004年３月
|
アスクルオフィス・ライフ・クリエーション カタログ企画オペレーションビジネスリーダー
|
2006年８月
|
アスクルオフィス・ライフ・クリエーション 生活用品部長
|
2008年３月
|
アスクルオフィス・ライフ・クリエーション統括部長
|
2009年８月
|
アスクル執行役員
|
2011年８月
|
Bizex㈱（現ASKUL LOGIST㈱）代表取締役会長
|
2012年７月
|
アスクル執行役員ＢtoＢカンパニーＣＯＯ
|
2012年８月
|
アスクル取締役ＢtoＢカンパニーＣＯＯ
|
2017年８月
|
アスクル取締役ＢtoＢカンパニーＣＯＯ
リスク担当取締役
|
2020年３月
|
アスクル取締役副社長リスク担当取締役（現任）
|
|
（注）12
|
3
|
取締役
|
輿水 宏哲
|
1977年10月31日生
|
2000年２月
|
イー・グループ㈱入社
|
2001年９月
|
ヤフー㈱（現Ｚホールディングス㈱）入社
|
2006年２月
|
㈱はてな入社
同社広告事業担当執行役員
|
2006年12月
|
同社取締役
|
2009年８月
|
グリー㈱入社
|
2013年11月
|
同社執行役員WebGame事業統括本部Platform本部長
|
2014年10月
|
ヤフー㈱（現Ｚホールディングス㈱）入社アスクル出向
|
2014年11月
|
アスクル執行役員ＢtoＣカンパニーLOHACO広告販促本部本部長
|
2016年３月
|
アスクル執行役員ＢtoＣカンパニーLOHACO編成本部本部長
|
2016年８月
|
アスクル取締役
|
2017年３月
|
アスクル取締役執行役員ＢtoＣカンパニーＥＣマーケティング本部本部長
|
2019年２月
|
アスクル取締役執行役員ＢtoＣカンパニーLOHACOグロース本部本部長
|
2020年３月
|
アスクル取締役LOHACO事業本部管掌執行役員（現任）
|
|
（注）12
|
2
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
職歴
|
任期
|
所有
株式数
（千株）
|
取締役
ＣＭＯ
|
木村 美代子
（現姓：酒川）
|
1964年６月12日生
|
1988年４月
|
プラス㈱入社
|
1999年５月
|
アスクル入社
|
2005年８月
|
アスクルオフィス・ライフ・クリエーション執行役員
|
2010年２月
|
アスマル㈱代表取締役社長
|
2012年９月
|
アスクル執行役員ＢtoＣカンパニー生活用品事業本部本部長
|
2016年２月
|
アスクルＣＭＯ（注）７上級執行役員ＢtoＣカンパニー生活用品事業本部本部長兼バリューモール事業本部本部長兼LOHACO事業本部本部長
|
2017年５月
|
アスクルＣＭＯ執行役員ＢtoＣカンパニーライフクリエイション本部本部長兼バリュー・クリエーション・センター本部本部長
|
2017年８月
|
アスクル取締役ＣＭＯ執行役員ＢtoＣカンパニーライフクリエイション本部本部長兼バリュー・クリエーション・センター本部本部長
|
2020年３月
|
アスクル取締役マーチャンダイジング本部管掌ＣＭＯ執行役員（現任）
|
|
（注）12
|
12
|
取締役
|
小澤 隆生
|
1972年２月29日生
|
1995年４月
|
㈱ＣＳＫ（現ＳＣＳＫ㈱）入社
|
2003年３月
|
楽天㈱入社
同社オークション事業担当執行役員
|
2005年１月
|
㈱楽天野球団取締役事業本部長
|
2006年９月
|
小澤総合研究所所長（現任）
|
2009年７月
|
スターフェスティバル㈱社外取締役
|
2012年10月
|
㈱マチコエ（現パレットクラウド㈱）社外取締役
|
2012年11月
|
ラクスル㈱社外取締役
|
2013年４月
|
ヤフー㈱（現Ｚホールディングス㈱）ＣＦＯ室長
|
2013年７月
|
同社執行役員ショッピングカンパニー長兼ＣＦＯ室長
|
2013年８月
|
アスクル社外取締役（現任）
|
2015年１月
|
YJキャピタル㈱取締役
|
2015年９月
|
㈱ユーザーローカル社外取締役（現任）
|
2016年３月
|
バリューコマース㈱取締役
㈱一休取締役
|
2017年４月
|
ヤフー㈱（現Ｚホールディングス㈱）執行役員コマースグループショッピングカンパニー長
|
2018年４月
|
ヤフー㈱（現Ｚホールディングス㈱）常務執行役員コマースカンパニー長コマースカンパニーショッピング統括本部長
|
2018年６月
|
Pay㈱（現PayPay㈱）取締役（現任）
|
2018年８月
|
dely㈱取締役
|
2018年10月
|
㈱一休取締役会長（現任）
|
2019年６月
|
ヤフー㈱（現Ｚホールディングス㈱）取締役専務執行役員コマースカンパニー長コマースカンパニーショッピング統括本部長
|
2019年10月
|
Ｚホールディングス㈱取締役専務執行役員（コマース領域管掌）（現任）
|
2019年10月
|
ヤフー㈱取締役専務執行役員最高執行責任者（ＣＯＯ)（現任）
|
2020年６月
|
㈱ZOZO取締役（現任）
|
|
（注）12
|
0
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
職歴
|
任期
|
所有
株式数
（千株）
|
取締役
|
市毛 由美子
|
1961年３月13日生
|
1989年４月
|
弁護士登録
|
1989年４月
|
日本アイ・ビー・エム㈱入社
|
2007年12月
|
のぞみ総合法律事務所パートナー（現任）
|
2009年４月
|
第二東京弁護士会副会長
|
2010年９月
|
日本弁護士連合会事務次長
|
2012年６月
|
ＮＥＣネッツエスアイ㈱社外取締役
|
2014年５月
|
イオンモール㈱社外監査役
|
2014年12月
|
三洋貿易㈱社外取締役・監査等委員
|
2016年12月
|
㈱スシローグローバルホールディングス社外取締役・監査等委員（現任）
|
2018年６月
|
伊藤ハム米久ホールディングス㈱社外取締役（現任）
|
2019年３月
|
公益社団法人日本仲裁人協会理事（現任）
|
2019年11月
|
一般社団法人日本国際紛争解決センター理事（現任）
|
2020年３月
|
アスクル社外取締役（現任）
|
|
（注）13
|
―
|
取締役
|
後藤 玄利
|
1967年２月４日生
|
1989年４月
|
アンダーセンコンサルティング（現アクセンチュア㈱）入社
|
1994年５月
|
うすき製薬㈱取締役
|
1994年11月
|
㈱ヘルシー・ネット（後のケンコーコム㈱、現楽天㈱）設立 代表取締役
|
1997年７月
|
うすき製薬㈱代表取締役
|
2004年９月
|
㈲後藤散取締役
|
2006年７月
|
特定非営利活動法人日本オンラインドラッグ協会理事長
|
2007年３月
|
イーショッピング・ワイン㈱社外取締役
|
2007年６月
|
Kenko,com U.S.A.,Inc.Director
|
2009年２月
|
ケンコーロジコム㈱代表取締役
|
2009年９月
|
Kenko,com Singapore,Pte.９ Ltd. Director
|
2009年10月
|
㈱ジェイデバイス（現㈱アムコー・テクノロジー・ジャパン）社外取締役
|
2016年10月
|
ジャクール㈱（現Kotozna㈱）設立 代表取締役（現任）
|
2016年10月
|
一般社団法人TagFIT（現Kotozna㈱に事業譲渡）設立 代表理事
|
2017年３月
|
グロースポイント・エクイティ有限責任事業組合ストラテジックアドバイザー（現任）
|
2019年６月
|
語朋科技（珠海）有限公司董事長（現任）
|
2020年３月
|
アスクル社外取締役（現任）
|
|
（注）13
|
―
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
職歴
|
任期
|
所有
株式数
（千株）
|
取締役
|
髙 巖
|
1956年３月10日生
|
1985年４月
|
財団法人モラロジー研究所経済研究室研究員
|
1991年４月
|
ペンシルベニア大学ウォートン・スクールフィッシャー・スミス客員研究員
|
1994年４月
|
麗澤大学国際経済学部専任講師
|
1996年４月
|
同大学国際経済学部助教授
|
2001年４月
|
同大学国際経済学部（現経済学部）教授（現任）兼企業倫理研究センター副センター長
|
2002年４月
|
同大学大学院国際経済研究科（現経済研究科）教授（現任）
|
2003年１月
|
ＩＳＯ／ＳＲ世界高等戦略諮問会議委員（国際標準化機構）
|
2003年４月
|
麗澤大学企業倫理研究センター長
|
2005年６月
|
三井住友海上火災保険㈱社外取締役
|
2007年４月
|
京都大学経営管理大学院客員教授
|
2008年４月
|
三井住友海上グループホールディングス㈱（現ＭＳ＆ＡＤインシュアランスグループホールディングス㈱）社外取締役
|
2009年４月
|
麗澤大学経済学部学部長
|
2010年６月
|
日本ハム㈱社外取締役
|
2015年６月
|
三菱地所㈱社外監査役
|
2016年６月
|
同社社外取締役、監査委員（現任）
|
2016年６月
|
鹿児島大学稲盛アカデミー客員教授（現任）
|
2017年６月
|
㈱商工組合中央金庫社外取締役
|
2017年９月
|
内閣府消費者委員会委員長
|
2020年３月
|
アスクル社外取締役（現任）
|
2020年６月
|
第一生命保険㈱社外監査役（現任）
|
|
（注）13
|
―
|
取締役
|
塚原 一男
|
1950年４月17日生
|
1974年４月
|
石川島播磨重工業㈱（現㈱ＩＨＩ）入社
|
2002年７月
|
同社人事部長
|
2005年４月
|
同社経営企画部総合企画グループ部長
|
2006年４月
|
同社執行役員経営企画部長
|
2008年４月
|
同社取締役常務執行役員経営企画部長
|
2009年４月
|
同社取締役経営企画、広報・ＩＲ、人事関連事項担当
|
2012年４月
|
同社代表取締役副社長社長補佐 調達・内部監査・プロジェクト管理関連事項 人事関連事項担当
|
2012年10月
|
ジャパンマリンユナイテッド㈱社外取締役
|
2014年６月
|
㈱ＩＨＩ顧問
|
2015年２月
|
㈱不二越社外取締役
|
2017年３月
|
ＤＩＣ㈱社外取締役（現任）
|
2020年３月
|
アスクル社外取締役（現任）
|
|
（注）13
|
―
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
職歴
|
任期
|
所有
株式数
（千株）
|
監査役
常勤
|
今村 俊郎
|
1953年３月28日生
|
1977年３月
|
プラス㈱入社
|
1995年11月
|
同社アスクル事業部課長
|
1997年５月
|
アスクルプランニング・ビジネスゼネラルマネージャー
|
1999年８月
|
アスクル取締役
|
2002年７月
|
アスクルジェネラルアフェアーズ室長
|
2003年７月
|
アスクルコーポレート・サービス室長
|
2004年８月
|
ASKUL e-Pro Service㈱（現ソロエル㈱）取締役
|
2005年５月
|
ビジネスマート㈱取締役
|
2005年８月
|
アスクル執行役員
|
2006年12月
|
愛速客楽（上海）貿易有限公司董事
|
2010年２月
|
愛速客楽（上海）貿易有限公司董事長
|
2012年８月
|
アスクル経理財務担当取締役、情報開示担当取締役、ＣＳＯ（注）８
|
2012年12月
|
㈱アルファパーチェス取締役
|
2014年８月
|
アスクルリスク担当取締役、取締役の職務執行に係る情報の保存および管理に関する責任者
|
2015年６月
|
アスクル人事担当取締役
Bizex㈱（現ASKUL LOGIST㈱）取締役
|
2017年８月
|
アスクル常勤監査役（現任）
|
|
（注）14
|
86
|
監査役
|
安本 隆晴
|
1954年３月10日生
|
1992年４月
|
安本公認会計士事務所所長（現任）
|
1993年11月
|
㈱ファーストリテイリング社外監査役（現任）
|
2001年８月
|
アスクル社外監査役（現任）
|
2003年６月
|
㈱リンク・セオリー・ホールディングス（現㈱リンク・セオリー・ジャパン）監査役（現任）
|
2007年４月
|
中央大学専門職大学院国際会計研究科特任教授
|
2010年６月
|
㈱UBIC（現㈱FRONTEO）社外監査役（現任）
|
|
（注）15
|
12
|
監査役
|
北田 幹直
|
1952年１月29日生
|
1976年４月
|
東京地方検察庁検事
|
1997年４月
|
法務省刑事局国際課長
|
2002年４月
|
外務省大臣官房監察査察官
|
2008年７月
|
千葉地方検察庁検事正
|
2009年１月
|
公安調査庁長官
|
2010年12月
|
札幌高等検察庁検事長
|
2012年１月
|
大阪高等検察庁検事長
|
2014年３月
|
森・濱田松本法律事務所客員弁護士（現任）
|
2014年６月
|
シャープ㈱社外取締役
王子ホールディングス㈱社外監査役（現任）
|
2014年８月
|
アスクル社外監査役（現任）
|
2015年６月
|
㈱横河ブリッジホールディングス社外取締役（現任）
一般社団法人投資信託協会理事（現任）
|
2016年６月
|
双日㈱社外監査役
|
2019年８月
|
公益財団法人アジア刑政財団理事長（現任）
|
2020年６月
|
みずほ信託銀行㈱社外取締役（現任）
|
|
（注）16
|
―
|
計
|
121
|
（注）１ 取締役小澤隆生、市毛由美子、後藤玄利、髙巖、塚原一男の各氏は、社外取締役であります。
２ 監査役安本隆晴、北田幹直の各氏は、社外監査役であります。
３ アスクルでは、業務執行の迅速化と責任と権限の明確化を目的に、執行役員制度を導入しております。有価証券報告書提出日における執行役員は11名で構成され、氏名・担当は以下のとおりです。
木村 美代子 マーチャンダイジング本部管掌 兼 ＣＭＯ
輿水 宏哲 LOHACO事業本部管掌
宮澤 典友 ASKUL事業本部本部長
山口 美和 ＣＤＯ（注）９ 兼 e-プロキュアメントソリューション本部本部長
兼 SOLOEL事業本部本部長 兼 テクノロジー本部本部長
川村 勝宏 LOHACO事業本部本部長
高瀬 康秀 マーチャンダイジング本部本部長
天沼 英雄 ＥＣＲ本部本部長
桜井 秀雄 カスタマーサービス本部本部長
玉井 継尋 ＣＦＯ（注）10 兼 コーポレート本部本部長
上野 啓之 ＣＳＯ 兼 リーガル＆セキュリティ本部本部長
秋岡 洋平 ＣＨＯ（注）11 兼 人事総務本部本部長
４ 所有株式数には持株会における各自の持分を含めた実質持株数を記載しております。
なお、2020年７月31日現在の実質持株数を記載しております。
５ ＣＯＯ：Chief Operating Officer 最高執行責任者
６ ＣＥＯ：Chief Executive Officer 最高経営責任者
７ ＣＭＯ：Chief Marketing Officer 最高顧客市場分析調査責任者
８ ＣＳＯ：Chief Security Officer 最高セキュリティ責任者
９ ＣＤＯ：Chief Data Officer 最高データ責任者
10 ＣＦＯ：Chief Financial Officer 最高財務責任者
11 ＣＨＯ：Chief Human Relation and Health Care Officer 最高人事責任者
12 2019年８月２日開催の定時株主総会の終結の時から１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
13 2020年３月13日開催の臨時株主総会の終結の時から１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関
する定時株主総会の終結の時までであります。
14 2017年８月３日開催の定時株主総会の終結の時から４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
15 2016年８月３日開催の定時株主総会の終結の時から４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
16 2018年８月２日開催の定時株主総会の終結の時から４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
２ 2020年８月13日開催予定の定時株主総会の議案（決議事項）として、「取締役11名選任の件」および「監査役１名選任の件」を提案しており、当該議案が承認可決されますと、アスクルの役員の状況は以下のとおりとなる予定であります。なお、役員の役職等につきましては、当該定時株主総会の直後に開催が予定される取締役会の決議事項の内容（役職等）を含めて記載しております。
男性12名 女性2名 （役員のうち女性の比率14.3％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
職歴
|
任期
|
所有
株式数
（千株）
|
代表取締役
社長
ＣＥＯ
|
吉岡 晃
|
1968年１月12日生
|
1992年４月
|
㈱西洋環境開発入社
|
2001年１月
|
アスクル入社
|
2005年８月
|
アスクルメディカル＆ケアビジネスリーダー
|
2006年８月
|
アスクルメディカル＆ケア統括部長
|
2011年８月
|
アスクルメディカル＆ケア担当執行役員
|
2012年７月
|
アスクル執行役員ＢtoＣカンパニーＣＯＯ（注）４
|
2012年８月
|
アスクル取締役ＢtoＣカンパニーＣＯＯ
|
2017年７月
|
㈱チャーム代表取締役会長
|
2017年７月
|
㈱リーフ代表取締役会長
|
2019年８月
|
アスクル代表取締役社長ＣＥＯ（注）５ (現任)
|
2020年２月
|
㈱チャーム取締役会長（現任）
|
2020年３月
|
㈱アルファパーチェス取締役（現任）
|
|
（注）９
|
3
|
取締役
副社長
|
吉田 仁
|
1958年１月20日生
|
1980年４月
|
㈱ヴィクトリア入社
|
2000年12月
|
アスクル入社
|
2004年３月
|
アスクルオフィス・ライフ・クリエーション カタログ企画オペレーションビジネスリーダー
|
2006年８月
|
アスクルオフィス・ライフ・クリエーション 生活用品部長
|
2008年３月
|
アスクルオフィス・ライフ・クリエーション統括部長
|
2009年８月
|
アスクル執行役員
|
2011年８月
|
Bizex㈱（現ASKUL LOGIST㈱）代表取締役会長
|
2012年７月
|
アスクル執行役員ＢtoＢカンパニーＣＯＯ
|
2012年８月
|
アスクル取締役ＢtoＢカンパニーＣＯＯ
|
2017年８月
|
アスクル取締役ＢtoＢカンパニーＣＯＯ
リスク担当取締役
|
2020年３月
|
アスクル取締役副社長リスク担当取締役
|
2020年８月
|
アスクル取締役副社長（現任）
|
|
（注）９
|
3
|
取締役
|
輿水 宏哲
|
1977年10月31日生
|
2000年２月
|
イー・グループ㈱入社
|
2001年９月
|
ヤフー㈱（現Ｚホールディングス㈱）入社
|
2006年２月
|
㈱はてな入社
同社広告事業担当執行役員
|
2006年12月
|
同社取締役
|
2009年８月
|
グリー㈱入社
|
2013年11月
|
同社執行役員WebGame事業統括本部Platform本部長
|
2014年10月
|
ヤフー㈱（現Ｚホールディングス㈱）入社アスクル出向
|
2014年11月
|
アスクル執行役員ＢtoＣカンパニーLOHACO広告販促本部本部長
|
2016年３月
|
アスクル執行役員ＢtoＣカンパニーLOHACO編成本部本部長
|
2016年８月
|
アスクル取締役
|
2017年３月
|
アスクル取締役執行役員ＢtoＣカンパニーＥＣマーケティング本部本部長
|
2019年２月
|
アスクル取締役執行役員ＢtoＣカンパニーLOHACOグロース本部本部長
|
2020年３月
|
アスクル取締役LOHACO事業本部管掌執行役員（現任）
|
|
（注）９
|
2
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
職歴
|
任期
|
所有
株式数
（千株）
|
取締役
ＣＭＯ
|
木村 美代子
（現姓：酒川）
|
1964年６月12日生
|
1988年４月
|
プラス㈱入社
|
1999年５月
|
アスクル入社
|
2005年８月
|
アスクルオフィス・ライフ・クリエーション執行役員
|
2010年２月
|
アスマル㈱代表取締役社長
|
2012年９月
|
アスクル執行役員ＢtoＣカンパニー生活用品事業本部本部長
|
2016年２月
|
アスクルＣＭＯ（注）６上級執行役員ＢtoＣカンパニー生活用品事業本部本部長兼バリューモール事業本部本部長兼LOHACO事業本部本部長
|
2017年５月
|
アスクルＣＭＯ執行役員ＢtoＣカンパニーライフクリエイション本部本部長兼バリュー・クリエーション・センター本部本部長
|
2017年８月
|
アスクル取締役ＣＭＯ執行役員ＢtoＣカンパニーライフクリエイション本部本部長兼バリュー・クリエーション・センター本部本部長
|
2020年３月
|
アスクル取締役マーチャンダイジング本部管掌ＣＭＯ執行役員（現任）
|
|
（注）９
|
12
|
取締役
ＣＦＯ
|
玉井 継尋
|
1967年６月26日生
|
1991年４月
|
飛島建設㈱入社
|
2007年11月
|
アスクル入社
|
2012年７月
|
アスクル財務広報室本部本部長
|
2012年９月
|
アスクル執行役員財務広報室本部本部長
|
2014年３月
|
㈱アルファパーチェス取締役（現任）
|
2014年５月
|
ソロエル㈱取締役
|
2014年11月
|
Bizex㈱（現ASKUL LOGIST㈱）取締役
|
2015年８月
|
嬬恋銘水㈱取締役（現任）
|
2015年９月
|
㈱エコ配取締役（現任）
|
2016年２月
|
アスクルＣＦＯ（注）７
執行役員経営企画本部本部長兼財務広報室本部本部長
|
2017年７月
|
㈱リーフ取締役（現任）
|
2018年５月
|
アスクルＣＦＯ
執行役員コーポレート本部本部長
|
2020年８月
|
アスクル取締役リスク担当取締役ＣＦＯ 情報取扱責任者・情報開示担当役員 執行役員コーポレート本部本部長 （現任）
|
|
（注）９
|
0
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
職歴
|
任期
|
所有
株式数
（千株）
|
取締役
|
小澤 隆生
|
1972年２月29日生
|
1995年４月
|
㈱ＣＳＫ（現ＳＣＳＫ㈱）入社
|
2003年３月
|
楽天㈱入社
同社オークション事業担当執行役員
|
2005年１月
|
㈱楽天野球団取締役事業本部長
|
2006年９月
|
小澤総合研究所所長（現任）
|
2009年７月
|
スターフェスティバル㈱社外取締役
|
2012年10月
|
㈱マチコエ（現パレットクラウド㈱）社外取締役
|
2012年11月
|
ラクスル㈱社外取締役
|
2013年４月
|
ヤフー㈱（現Ｚホールディングス㈱）ＣＦＯ室長
|
2013年７月
|
同社執行役員ショッピングカンパニー長兼ＣＦＯ室長
|
2013年８月
|
アスクル社外取締役（現任）
|
2015年１月
|
YJキャピタル㈱取締役
|
2015年９月
|
㈱ユーザーローカル社外取締役（現任）
|
2016年３月
|
バリューコマース㈱取締役
㈱一休取締役
|
2017年４月
|
ヤフー㈱（現Ｚホールディングス㈱）執行役員コマースグループショッピングカンパニー長
|
2018年４月
|
ヤフー㈱（現Ｚホールディングス㈱）常務執行役員コマースカンパニー長コマースカンパニーショッピング統括本部長
|
2018年６月
|
Pay㈱（現PayPay㈱）取締役（現任）
|
2018年８月
|
dely㈱取締役
|
2018年10月
|
㈱一休取締役会長（現任）
|
2019年６月
|
ヤフー㈱（現Ｚホールディングス㈱）取締役専務執行役員コマースカンパニー長コマースカンパニーショッピング統括本部長
|
2019年10月
|
Ｚホールディングス㈱取締役専務執行役員（コマース領域管掌）（現任）
|
2019年10月
|
ヤフー㈱取締役専務執行役員最高執行責任者（ＣＯＯ)（現任）
|
2020年６月
|
㈱ZOZO取締役（現任）
|
|
（注）９
|
0
|
取締役
|
市毛 由美子
|
1961年３月13日生
|
1989年４月
|
弁護士登録
|
1989年４月
|
日本アイ・ビー・エム㈱入社
|
2007年12月
|
のぞみ総合法律事務所パートナー（現任）
|
2009年４月
|
第二東京弁護士会副会長
|
2010年９月
|
日本弁護士連合会事務次長
|
2012年６月
|
ＮＥＣネッツエスアイ㈱社外取締役
|
2014年５月
|
イオンモール㈱社外監査役
|
2014年12月
|
三洋貿易㈱社外取締役・監査等委員
|
2016年12月
|
㈱スシローグローバルホールディングス社外取締役・監査等委員（現任）
|
2018年６月
|
伊藤ハム米久ホールディングス㈱社外取締役（現任）
|
2019年３月
|
公益社団法人日本仲裁人協会理事（現任）
|
2019年11月
|
一般社団法人日本国際紛争解決センター理事（現任）
|
2020年３月
|
アスクル社外取締役（現任）
|
|
（注）９
|
―
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
職歴
|
任期
|
所有
株式数
（千株）
|
取締役
|
後藤 玄利
|
1967年２月４日生
|
1989年４月
|
アンダーセンコンサルティング（現アクセンチュア㈱）入社
|
1994年５月
|
うすき製薬㈱取締役
|
1994年11月
|
㈱ヘルシー・ネット（後のケンコーコム㈱、現楽天㈱）設立 代表取締役
|
1997年７月
|
うすき製薬㈱代表取締役
|
2004年９月
|
㈲後藤散取締役
|
2006年７月
|
特定非営利活動法人日本オンラインドラッグ協会理事長
|
2007年３月
|
イーショッピング・ワイン㈱社外取締役
|
2007年６月
|
Kenko,com U.S.A.,Inc.Director
|
2009年２月
|
ケンコーロジコム㈱代表取締役
|
2009年９月
|
Kenko,com Singapore,Pte.９ Ltd.
Director
|
2009年10月
|
㈱ジェイデバイス（現㈱アムコー・テクノロジー・ジャパン）社外取締役
|
2016年10月
|
ジャクール㈱（現Kotozna㈱）設立 代表取締役（現任）
|
2016年10月
|
一般社団法人TagFIT（現Kotozna㈱に事業譲渡）設立 代表理事
|
2017年３月
|
グロースポイント・エクイティ有限責任事業組合ストラテジックアドバイザー（現任）
|
2019年６月
|
語朋科技（珠海）有限公司董事長（現任）
|
2020年３月
|
アスクル社外取締役（現任）
|
|
（注）９
|
―
|
取締役
|
髙 巖
|
1956年３月10日生
|
1985年４月
|
財団法人モラロジー研究所経済研究室研究員
|
1991年４月
|
ペンシルベニア大学ウォートン・スクールフィッシャー・スミス客員研究員
|
1994年４月
|
麗澤大学国際経済学部専任講師
|
1996年４月
|
同大学国際経済学部助教授
|
2001年４月
|
同大学国際経済学部（現経済学部）教授（現任）兼企業倫理研究センター副センター長
|
2002年４月
|
同大学大学院国際経済研究科（現経済研究科）教授（現任）
|
2003年１月
|
ＩＳＯ／ＳＲ世界高等戦略諮問会議委員（国際標準化機構）
|
2003年４月
|
麗澤大学企業倫理研究センター長
|
2005年６月
|
三井住友海上火災保険㈱社外取締役
|
2007年４月
|
京都大学経営管理大学院客員教授
|
2008年４月
|
三井住友海上グループホールディングス㈱（現ＭＳ＆ＡＤインシュアランスグループホールディングス㈱）社外取締役
|
2009年４月
|
麗澤大学経済学部学部長
|
2010年６月
|
日本ハム㈱社外取締役
|
2015年６月
|
三菱地所㈱社外監査役
|
2016年６月
|
同社社外取締役、監査委員（現任）
|
2016年６月
|
鹿児島大学稲盛アカデミー客員教授（現任）
|
2017年６月
|
㈱商工組合中央金庫社外取締役
|
2017年９月
|
内閣府消費者委員会委員長
|
2020年３月
|
アスクル社外取締役（現任）
|
2020年６月
|
第一生命保険㈱社外監査役（現任）
|
|
（注）９
|
―
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
職歴
|
任期
|
所有
株式数
（千株）
|
取締役
|
塚原 一男
|
1950年４月17日生
|
1974年４月
|
石川島播磨重工業㈱（現㈱ＩＨＩ）入社
|
2002年７月
|
同社人事部長
|
2005年４月
|
同社経営企画部総合企画グループ部長
|
2006年４月
|
同社執行役員経営企画部長
|
2008年４月
|
同社取締役常務執行役員経営企画部長
|
2009年４月
|
同社取締役経営企画、広報・ＩＲ、人事関連事項担当
|
2012年４月
|
同社代表取締役副社長社長補佐 調達・内部監査・プロジェクト管理関連事項 人事関連事項担当
|
2012年10月
|
ジャパンマリンユナイテッド㈱社外取締役
|
2014年６月
|
㈱ＩＨＩ顧問
|
2015年２月
|
㈱不二越社外取締役
|
2017年３月
|
ＤＩＣ㈱社外取締役（現任）
|
2020年３月
|
アスクル社外取締役（現任）
|
|
（注）９
|
―
|
取締役
|
今泉 忠久
|
1973年10月25日生
|
2005年６月
|
アスクル入社
|
2011年８月
|
アスクル執行役員人事社長室担当
|
2013年７月
|
プラス㈱入社ジョインテックスカンパニー執行役員
|
2016年３月
|
同社取締役ジョインテックスカンパニービジネス開発事業部 副事業部長
|
2016年４月
|
同社取締役コーポレート本部人事統括部部長
|
2017年４月
|
同社常務取締役コーポレート本部人事統括部部長
|
2018年１月
|
同社常務取締役ジョインテックスカンパニー カンパニープレジデント
|
2020年７月
|
同社代表取締役社長（現任）
|
2020年８月
|
アスクル取締役（現任）
|
|
（注）９
|
790
|
監査役
常勤
|
今村 俊郎
|
1953年３月28日生
|
1977年３月
|
プラス㈱入社
|
1995年11月
|
同社アスクル事業部課長
|
1997年５月
|
アスクルプランニング・ビジネスゼネラルマネージャー
|
1999年８月
|
アスクル取締役
|
2002年７月
|
アスクルジェネラルアフェアーズ室長
|
2003年７月
|
アスクルコーポレート・サービス室長
|
2004年８月
|
ASKUL e-Pro Service㈱（現ソロエル㈱）取締役
|
2005年５月
|
ビジネスマート㈱取締役
|
2005年８月
|
アスクル執行役員
|
2006年12月
|
愛速客楽（上海）貿易有限公司董事
|
2010年２月
|
愛速客楽（上海）貿易有限公司董事長
|
2012年８月
|
アスクル経理財務担当取締役、情報開示担当取締役、ＣＳＯ（注）８
|
2012年12月
|
㈱アルファパーチェス取締役
|
2014年８月
|
アスクルリスク担当取締役、取締役の職務執行に係る情報の保存および管理に関する責任者
|
2015年６月
|
アスクル人事担当取締役
Bizex㈱（現ASKUL LOGIST㈱）取締役
|
2017年８月
|
アスクル常勤監査役（現任）
|
|
（注）10
|
86
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
職歴
|
任期
|
所有
株式数
（千株）
|
監査役
|
北田 幹直
|
1952年１月29日生
|
1976年４月
|
東京地方検察庁検事
|
1997年４月
|
法務省刑事局国際課長
|
2002年４月
|
外務省大臣官房監察査察官
|
2008年７月
|
千葉地方検察庁検事正
|
2009年１月
|
公安調査庁長官
|
2010年12月
|
札幌高等検察庁検事長
|
2012年１月
|
大阪高等検察庁検事長
|
2014年３月
|
森・濱田松本法律事務所客員弁護士（現任）
|
2014年６月
|
シャープ㈱社外取締役
王子ホールディングス㈱社外監査役（現任）
|
2014年８月
|
アスクル社外監査役（現任）
|
2015年６月
|
㈱横河ブリッジホールディングス社外取締役（現任）
一般社団法人投資信託協会理事（現任）
|
2016年６月
|
双日㈱社外監査役
|
2019年８月
|
公益財団法人アジア刑政財団理事長（現任）
|
2020年６月
|
みずほ信託銀行㈱社外取締役（現任）
|
|
（注）11
|
―
|
監査役
|
浅枝 芳隆
|
1956年１月17日生
|
1978年９月
|
新光監査法人入所
|
1985年10月
|
米国Price Waterhouse LLP入所
（現PricewaterhouseCoopers LLP）
|
1994年７月
|
同所パートナー
|
1996年６月
|
監査法人トーマツ（現有限責任監査法人トーマツ）入所
|
1997年６月
|
同所代表社員
|
2013年７月
|
Deloitte Touche Tohmatsu EMEA Regional Leader, Japanese
Services Group（日本企業部欧州中東アフリカ総括）
|
2017年６月
|
浅枝芳隆公認会計士事務所開設 所長（現任）
|
2017年６月
|
SBIホールディングス㈱社外取締役
|
2017年10月
|
㈱キャタリスティック代表取締役（現任）
|
2019年11月
|
ウイングアーク1st㈱社外監査役（現任）
|
2019年12月
|
㈱島根銀行社外取締役（現任）
|
2020年８月
|
アスクル社外監査役（現任）
|
|
（注）12
|
―
|
計
|
900
|
（注）１ 取締役小澤隆生、市毛由美子、後藤玄利、髙巖、塚原一男の各氏は、社外取締役であります。
２ 監査役北田幹直、浅枝芳隆の各氏は、社外監査役であります。
３ 所有株式数には持株会における各自の持分を含めた実質持株数を記載しております。
なお、2020年７月31日現在の実質持株数を記載しております。
４ ＣＯＯ：Chief Operating Officer 最高執行責任者
５ ＣＥＯ：Chief Executive Officer 最高経営責任者
６ ＣＭＯ：Chief Marketing Officer 最高顧客市場分析調査責任者
７ ＣＦＯ：Chief Financial Officer 最高財務責任者
８ ＣＳＯ：Chief Security Officer 最高セキュリティ責任者
９ 2020年８月13日開催予定の定時株主総会の終結の時から１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
10 2017年８月３日開催の定時株主総会の終結の時から４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
11 2018年８月２日開催の定時株主総会の終結の時から４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
12 2020年８月13日開催予定の定時株主総会の終結の時から４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
② 社外取締役および社外監査役の状況
ａ．社外取締役および社外監査役との人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係
アスクルの社外取締役は５名、社外監査役は２名であります。社外取締役および社外監査役によるアスクル株式の所有は「第４ 提出会社の状況 ４ コーポレート・ガバナンスの状況等 (2)役員の状況 ①役員一覧」に記載のとおりです。
社外取締役小澤隆生氏が取締役専務執行役員を務めるＺホールディングス株式会社との間で、アスクル商品の販売取引があります。なお、Ｚホールディングス株式会社はアスクルのその他の関係会社であります。また、小澤隆生氏が取締役を務めるヤフー株式会社との間で、アスクル商品の販売取引および広告宣伝等の委託に関する取引があり、社外取締役を務める株式会社ユーザーローカルとの間でアスクル商品の販売取引およびASPサービス利用に関する取引があり、取締役を務める株式会社一休との間でアスクル商品の販売取引があります。
社外取締役市毛由美子氏がパートナーを務めるのぞみ総合法律事務所、社外取締役を務める株式会社スシローグローバルホールディングスおよび伊藤ハム米久ホールディングス株式会社、理事を務める公益社団法人日本仲裁人協会との間で、アスクル商品の販売取引があります。
社外取締役後藤玄利氏が代表取締役を務めるKotozna株式会社、ストラテジックアドバイザーを務めるグロースポイント・エクイティ有限責任事業組合との間で、アスクル商品の販売取引があります。
社外取締役髙巖氏が教授を務める麗澤大学、麗澤大学大学院および鹿児島大学との間で、アスクル商品の販売取引があります。また、社外取締役を務める三菱地所株式会社との間で、アスクル商品の販売取引および不動産賃貸借に関する取引があり、社外監査役を務める第一生命保険株式会社との間で、アスクル商品の販売取引、不動産賃貸借および保険に関する取引があります。
社外取締役塚原一男氏が社外取締役を務めるＤＩＣ株式会社との間で、アスクル商品の販売取引があります。
社外監査役安本隆晴氏が所長を務める安本公認会計士事務所、社外監査役を務める株式会社ファーストリテイリングおよび株式会社FRONTEO、監査役を務める株式会社リンク・セオリー・ジャパンとの間で、アスクル商品の販売取引があります。
社外監査役北田幹直氏が社外取締役を務めていたシャープ株式会社との間で、アスクル商品の販売取引が、また、同社の関係会社を通じたＯＡ・ＰＣ用品等の継続的な商品の仕入取引があります。客員弁護士を務める森・濱田松本法律事務所との間で、アスクル商品の販売取引および法律顧問の委任契約があります。社外監査役を務める王子ホールディングス株式会社との間で、アスクル商品の販売取引および同社の関係会社を通じたオフィス生活用品等の継続的な商品の仕入取引があり、社外取締役を務める株式会社横河ブリッジホールディングス、理事を務める一般社団法人投資信託協会、理事長を務める公益財団法人アジア刑政財団との間でアスクル商品の販売取引があります。社外取締役を務めるみずほ信託銀行株式会社との間で、アスクル商品の販売取引およびアスクル株式の株式事務に関する取引があります。
ｂ．社外取締役または社外監査役が企業統治において果たす機能および役割ならびに社外取締役または社外監査役の独立性に関する基準または方針
アスクルでは、取締役の職務の執行の適正性および効率性を高めるための牽制機能を期待し、社外役員が取締役会・監査役会の半数以上を占めるようにしております。また、アスクルは独自に社外取締役または社外監査役の独立性に関する基準を定めております。アスクルは、市毛由美子、後藤玄利、髙巖、塚原一男、安本隆晴の各氏を、独立性が高く、一般株主と利益相反のおそれがないことから、株式会社東京証券取引所の有価証券上場規程第436条の２に定める独立役員として同取引所に届け出ております。
ｃ．社外取締役および社外監査役の選任状況
区分
|
氏名
|
選任状況
|
取締役
|
小澤 隆生
|
インターネットビジネス、eコマースの分野における高い見識・幅広い知見を有するとともに、企業経営および社会的活動を目的とした公益法人等の豊富なマネジメント経験を有しております。アスクル社外取締役として業務執行に対する監督機能を適切に果たしていることから、社外取締役として適任であると判断し、選任しております。
|
市毛 由美子
|
企業内弁護士を経て、弁護士としてグループガバナンスを含むコーポレート・ガバナンス、コンプライアンス、知的財産等の分野における専門性の高い知見と実務経験を有しており、これまでに上場子会社を含む複数社の社外取締役・社外監査役、また弁護士会・弁護士連合会や公益法人の役員を務めております。アスクル社外取締役として業務執行に対する監督機能を適切に果たしていることから社外取締役として適任であると判断し、選任しております。
|
後藤 玄利
|
医薬品のインターネット販売という革新的な事業を立ち上げ、代表取締役として長年事業経営に携わり、eコマース市場において同社の成長を牽引した経験・実績と、eコマース分野のみならずデジタルサービス分野における豊富な実務経験、高い知見と見識を有しております。アスクル社外取締役として業務執行に対する監督機能を適切に果たしていることから、社外取締役として適任であると判断し、選任しております。
|
髙 巖
|
大学および大学院において、企業倫理、企業の社会的責任、コンプライアンス、コーポレート・ガバナンス等の分野で長年研究を重ねられ、専門性の高い知見と研究実績を有しております。また、これまで複数社の社外取締役、社外監査役や、企業の第三者委員会委員、内閣府の消費者委員会委員長等幅広い活動経験を有しております。アスクル社外取締役として業務執行に対する監督機能を適切に果たしていることから、社外取締役として適任であると判断し、選任しております。
|
塚原 一男
|
グローバルに事業展開する重工業メーカーにおいて、海外駐在の経験を含め幅広い業務を担当された後、同社の代表取締役副社長を務められました。また、現在まで複数社の社外取締役にも就任され、企業経営に関する豊富な経験・実績と高い見識・倫理観を有しております。アスクル社外取締役として業務執行に対する監督機能を適切に果たしていることから、社外取締役として適任であると判断し、選任しております。
|
監査役
|
安本 隆晴
|
公認会計士としての専門的な見識と監査実務経験を持ち、社外監査役としての豊富な経験も有しております。客観的かつ公正な立場で取締役の職務の執行を監査できると判断し、社外監査役に選任しております。
|
北田 幹直
|
法曹界で要職を歴任され、社外取締役、社外監査役としての豊富な経験を有しているほか、弁護士としてコンプライアンス、危機管理分野における専門的な知見を有しております。客観的かつ公正な立場で取締役の職務の執行を監査できると判断し、社外監査役に選任しております。
|
ｄ．社外取締役または社外監査役による監督または監査と内部監査、監査役監査および会計監査との相互連携ならびに内部統制部門との関係
社外取締役は、取締役会を通じて必要な情報の収集および意見の表明を行い、適宜そのフィードバックを受けることで、内部監査部門や会計監査人と相互に連携を図っております。
社外監査役は、内部監査および内部統制を担当している内部監査部門および会計監査人との緊密な連携を保つ為に定期的な情報交換を行い、監査の有効性、効率性を高めております。
2020年2月20日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、以下のとおりであります。
(1) 退任役員
役職名
|
氏名
|
退任年月日
|
代表取締役社長
ＣＥＯ
|
岩田 彰一郎
|
2019年８月２日
|
取締役
|
戸田 一雄
|
2019年８月２日
|
取締役
|
宮田 秀明
|
2019年８月２日
|
取締役
|
斉藤 惇
|
2019年８月２日
|
取締役
|
今泉 公二
|
2019年９月30日
|
監査役
|
渡辺 林治
|
2019年11月６日
|
（注）１ 取締役戸田一雄、宮田秀明、斉藤惇、今泉公二の各氏は、社外取締役であります。
２ 監査役渡辺林治氏は、社外監査役であります。
(2) 役職の異動
新役職名
|
旧役職名
|
氏名
|
異動年月日
|
代表取締役社長
ＣＥＯ
|
取締役
ＢtoＣカンパニーＣＯＯ
|
吉岡 晃
|
2019年８月２日
|
取締役
ＢtoＣカンパニーＣＯＯ 兼ＣＭＯ
|
取締役
ＣＭＯ
|
木村 美代子
（現姓：酒川）
|
2019年８月２日
|
(3) 異動後の役員の男女別人数および女性の比率
男性7名 女性1名 （役員のうち女性の比率12.5％）
なお、当四半期累計期間終了後、当四半期報告書提出日までの役員の異動は、次のとおりであります。
(1) 新任役員
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
職歴
|
任期
|
所有
株式数
（千株）
|
就任年月日
|
取締役
|
市毛 由美子
|
1961年 ３月13日生
|
1989年４月
|
弁護士登録
|
1989年４月
|
日本アイ・ビー・エム㈱入社
|
2007年12月
|
のぞみ総合法律事務所パートナー（現任）
|
2009年４月
|
第二東京弁護士会副会長
|
2010年９月
|
日本弁護士連合会事務次長
|
2012年６月
|
ＮＥＣネッツエスアイ㈱社外取締役
|
2014年５月
|
イオンモール㈱社外監査役
|
2014年12月
|
三洋貿易㈱社外取締役・監査等委員
|
2016年12月
|
㈱スシローグローバルホールディングス 社外取締役・監査等委員（現任）
|
2018年６月
|
伊藤ハム米久ホールディングス㈱社外取締役（現任）
|
2019年３月
|
公益社団法人日本仲裁人協会理事（現任）
|
2019年11月
|
一般社団法人日本国際紛争解決センター理事（現任）
|
2020年３月
|
アスクル社外取締役（現任）
|
|
（注）２
|
―
|
2020年 ３月13日
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
職歴
|
任期
|
所有
株式数
（千株）
|
就任年月日
|
取締役
|
後藤 玄利
|
1967年 ２月４日生
|
1989年４月
|
アンダーセンコンサルティング（現アクセンチュア㈱）入社
|
1994年５月
|
うすき製薬㈱取締役
|
1994年11月
|
㈱ヘルシー・ネット（後のケンコーコム㈱、現楽天㈱）設立 代表取締役
|
1997年７月
|
うすき製薬㈱代表取締役
|
2004年９月
|
㈲後藤散取締役
|
2006年７月
|
特定非営利活動法人日本オンラインドラッグ協会理事長
|
2007年３月
|
イーショッピング・ワイン㈱社外取締役
|
2007年６月
|
Kenko,com U.S.A.,Inc.Director
|
2009年２月
|
ケンコーロジコム㈱代表取締役
|
2009年９月
|
Kenko,com Singapore,Pte.９ Ltd.Director
|
2009年10月
|
㈱ジェイデバイス（現㈱アムコー・テクノロジー・ジャパン）社外取締役
|
2016年10月
|
ジャクール㈱（現Kotozna㈱）設立 代表取締役（現任）
|
2016年10月
|
一般社団法人TagFIT（現Kotozna㈱に事業譲渡）設立 代表理事
|
2017年３月
|
グロースポイント・エクイティ有限責任事業組合ストラテジックアドバイザー（現任）
|
2019年６月
|
語朋科技（珠海）有限公司董事長（現任）
|
2020年３月
|
アスクル社外取締役（現任）
|
|
（注）２
|
―
|
2020年 ３月13日
|
取締役
|
髙 巖
|
1956年 ３月10日生
|
1985年４月
|
財団法人モラロジー研究所経済研究室研究員
|
1991年９月
|
ペンシルベニア大学ウォートン・スクールフィッシャー・スミス客員研究員
|
1994年４月
|
麗澤大学国際経済学部専任講師
|
1996年４月
|
同大学国際経済学部助教授
|
2001年４月
|
同大学国際経済学部（現経済学部）教授 （現任） 兼企業倫理研究センター副センター長
|
2002年４月
|
同大学大学院国際経済研究科（現経済研究科）教授（現任）
|
2003年１月
|
ＩＳＯ／ＳＲ世界高等戦略諮問会議委員（国際標準化機構）
|
2003年４月
|
麗澤大学企業倫理研究センター長
|
2005年６月
|
三井住友海上火災保険㈱社外取締役
|
2007年４月
|
京都大学経営管理大学院客員教授
|
2008年４月
|
三井住友海上グループホールディングス㈱社外取締役
|
2009年４月
|
麗澤大学経済学部学部長
|
2010年６月
|
日本ハム㈱社外取締役
|
2015年６月
|
三菱地所㈱社外監査役
|
2016年６月
|
同社社外取締役、監査委員（現任）
|
2016年６月
|
鹿児島大学稲盛アカデミー客員教授（現任）
|
2017年６月
|
㈱商工組合中央金庫社外取締役（現任）
|
2017年９月
|
内閣府消費者委員会委員長
|
2020年３月
|
アスクル社外取締役（現任）
|
|
（注）２
|
―
|
2020年 ３月13日
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
職歴
|
任期
|
所有
株式数
（千株）
|
就任年月日
|
取締役
|
塚原 一男
|
1950年 ４月17日生
|
1974年４月
|
石川島播磨重工業㈱（現㈱ＩＨＩ）入社
|
2002年７月
|
同社人事部長
|
2005年４月
|
同社経営企画部総合企画グループ部長
|
2006年４月
|
同社執行役員経営企画部長
|
2008年４月
|
同社取締役常務執行役員経営企画部長
|
2009年４月
|
同社取締役経営企画、広報・ＩＲ、人事関連事項担当
|
2012年４月
|
同社代表取締役副社長社長補佐 調達・内部監査・プロジェクト管理関連事項 人事関連事項担当
|
2012年10月
|
ジャパンマリンユナイテッド㈱社外取締役
|
2014年６月
|
㈱ＩＨＩ顧問
|
2015年２月
|
㈱不二越社外取締役
|
2017年３月
|
ＤＩＣ㈱社外取締役（現任）
|
2020年３月
|
アスクル社外取締役（現任）
|
|
（注）２
|
―
|
2020年 ３月13日
|
（注）１ 取締役市毛由美子、後藤玄利、髙巖、塚原一男の各氏は、社外取締役であります。
２ 2020年３月13日開催の臨時株主総会の終結の時から１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関
する定時株主総会の終結の時までであります。
(2) 役職の異動
新役職名
|
旧役職名
|
氏名
|
異動年月日
|
取締役副社長
|
取締役
ＢtoＢカンパニーＣＯＯ
|
吉田 仁
|
2020年３月21日
|
取締役
マーチャンダイジング本部管掌 ＣＭＯ
|
取締役
ＢtoＣカンパニーＣＯＯ 兼ＣＭＯ
|
木村 美代子
（現姓：酒川）
|
2020年３月21日
|
取締役
LOHACO事業本部管掌
|
取締役
|
輿水 宏哲
|
2020年３月21日
|
2019年11月20日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、以下のとおりであります。
(1) 退任役員
役職名
|
氏名
|
退任年月日
|
代表取締役社長
ＣＥＯ
|
岩田 彰一郎
|
2019年８月２日
|
取締役
|
戸田 一雄
|
2019年８月２日
|
取締役
|
宮田 秀明
|
2019年８月２日
|
取締役
|
斉藤 惇
|
2019年８月２日
|
取締役
|
今泉 公二
|
2019年９月30日
|
監査役
|
渡辺 林治
|
2019年11月６日
|
（注）１ 取締役戸田一雄、宮田秀明、斉藤惇、今泉公二の各氏は、社外取締役であります。
２ 監査役渡辺林治氏は、社外監査役であります。
(2) 役職の異動
新役職名
|
旧役職名
|
氏名
|
異動年月日
|
代表取締役社長
ＣＥＯ
|
取締役
ＢtoＣカンパニーＣＯＯ
|
吉岡 晃
|
2019年８月２日
|
取締役
ＢtoＣカンパニーＣＯＯ 兼ＣＭＯ
|
取締役
ＣＭＯ
|
木村 美代子
（現姓：酒川）
|
2019年８月２日
|
(3) 異動後の役員の男女別人数および女性の比率
男性7名 女性1名 （役員のうち女性の比率12.5％）
2019年8月20日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、以下のとおりであります。
(1) 退任役員
役職名
|
氏名
|
退任年月日
|
代表取締役社長
ＣＥＯ
|
岩田 彰一郎
|
2019年８月２日
|
取締役
|
戸田 一雄
|
2019年８月２日
|
取締役
|
宮田 秀明
|
2019年８月２日
|
取締役
|
斉藤 惇
|
2019年８月２日
|
（注）取締役戸田一雄、宮田秀明、斉藤惇の各氏は、社外取締役であります。
(2) 役職の異動
新役職名
|
旧役職名
|
氏名
|
異動年月日
|
代表取締役社長
ＣＥＯ
|
取締役
ＢtoＣカンパニーＣＯＯ
|
吉岡 晃
|
2019年８月２日
|
取締役
ＢtoＣカンパニーＣＯＯ 兼ＣＭＯ
|
取締役
ＣＭＯ
|
木村 美代子
（現姓：酒川）
|
2019年８月２日
|
(3) 異動後の役員の男女別人数および女性の比率
男性9名 女性1名 （役員のうち女性の比率10.0％）
2019年5月20日決算時
(2) 【役員の状況】
①役員一覧
１ 2019年７月26日（有価証券報告書提出日）現在のアスクルの役員の状況は、以下のとおりであります。
男性13名 女性1名 （役員のうち女性の比率7.1％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
職歴
|
任期
|
所有
株式数
（千株）
|
代表取締役
社長
ＣＥＯ
|
岩田 彰一郎
|
1950年８月14日生
|
1973年３月
|
ライオン油脂㈱（現ライオン㈱）入社
|
1986年３月
|
プラス㈱入社
|
1987年３月
|
同社商品開発本部部長
|
1992年５月
|
同社営業本部アスクル事業推進室室長
|
1995年11月
|
同社アスクル事業部部長
|
1997年３月
|
アスクル代表取締役社長（現任）
|
2000年５月
|
アスクルＣＥＯ（現任）（注）５
|
2002年11月
|
ASKUL e-Pro Service㈱（現ソロエル㈱）取締役
|
2006年６月
|
㈱資生堂社外取締役
|
2010年11月
|
㈱アルファパーチェス取締役（現任）
|
2012年７月
|
ソロエル㈱取締役会長
|
2015年７月
|
㈱みんなのウェディング社外取締役
|
|
（注）17
|
910
|
取締役
ＢtoＢ
カンパニー
ＣＯＯ
|
吉田 仁
|
1958年１月20日生
|
1980年４月
|
㈱ヴィクトリア入社
|
2000年12月
|
アスクル入社
|
2004年３月
|
アスクルオフィス・ライフ・クリエーション カタログ企画オペレーションビジネスリーダー
|
2006年８月
|
アスクルオフィス・ライフ・クリエーション 生活用品部長
|
2008年３月
|
アスクルオフィス・ライフ・クリエーション統括部長
|
2009年８月
|
アスクル執行役員
|
2011年８月
|
Bizex㈱（現ASKUL LOGIST㈱）代表取締役会長
|
2012年７月
|
アスクル執行役員ＢtoＢカンパニーＣＯＯ（注）６
|
2012年８月
|
アスクル取締役ＢtoＢカンパニーＣＯＯ
|
2017年８月
|
アスクル取締役ＢtoＢカンパニーＣＯＯ
リスク担当取締役（現任）
|
|
（注）17
|
3
|
取締役
ＢtoＣ
カンパニー
ＣＯＯ
|
吉岡 晃
|
1968年１月12日生
|
1992年４月
|
㈱西洋環境開発入社
|
2001年１月
|
アスクル入社
|
2005年８月
|
アスクルメディカル＆ケアビジネスリーダー
|
2006年８月
|
アスクルメディカル＆ケア統括部長
|
2011年８月
|
アスクルメディカル＆ケア担当執行役員
|
2012年７月
|
アスクル執行役員ＢtoＣカンパニーＣＯＯ
|
2012年８月
|
アスクル取締役ＢtoＣカンパニーＣＯＯ（現任）
|
2017年７月
|
㈱チャーム代表取締役会長（現任）
|
2017年７月
|
㈱リーフ代表取締役会長（現任）
|
|
（注）17
|
2
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
職歴
|
任期
|
所有
株式数
（千株）
|
取締役
|
輿水 宏哲
|
1977年10月31日生
|
2000年２月
|
イー・グループ㈱入社
|
2001年９月
|
ヤフー㈱入社
|
2006年２月
|
㈱はてな入社
同社広告事業担当執行役員
|
2006年12月
|
同社取締役
|
2009年８月
|
グリー㈱入社
|
2013年11月
|
同社執行役員WebGame事業統括本部Platform本部長
|
2014年10月
|
ヤフー㈱入社アスクル出向
|
2014年11月
|
アスクル執行役員ＢtoＣカンパニーLOHACO広告販促本部本部長
|
2016年３月
|
アスクル執行役員ＢtoＣカンパニーLOHACO編成本部本部長
|
2016年８月
|
アスクル取締役
|
2017年３月
|
アスクル取締役執行役員ＢtoＣカンパニーＥＣマーケティング本部本部長
|
2019年２月
|
アスクル取締役執行役員ＢtoＣカンパニーLOHACOグロース本部本部長（現任）
|
|
（注）17
|
2
|
取締役
ＣＭＯ
|
木村 美代子
（現姓：酒川）
|
1964年６月12日生
|
1988年４月
|
プラス㈱入社
|
1999年５月
|
アスクル入社
|
2005年８月
|
アスクルオフィス・ライフ・クリエーション執行役員
|
2010年２月
|
アスマル㈱代表取締役社長
|
2012年９月
|
アスクル執行役員ＢtoＣカンパニー生活用品事業本部本部長
|
2016年２月
|
アスクルＣＭＯ（注）７上級執行役員ＢtoＣカンパニー生活用品事業本部本部長兼バリューモール事業本部本部長兼LOHACO事業本部本部長
|
2017年５月
|
アスクルＣＭＯ執行役員ＢtoＣカンパニーライフクリエイション本部本部長兼バリュー・クリエーション・センター本部本部長
|
2017年８月
|
アスクル取締役ＣＭＯ執行役員ＢtoＣカンパニーライフクリエイション本部本部長兼バリュー・クリエーション・センター本部本部長（現任）
|
|
（注）17
|
12
|
取締役
|
戸田 一雄
|
1941年２月13日生
|
1964年４月
|
松下電器産業㈱（現パナソニック㈱）入社
|
1994年６月
|
同社取締役電化事業担当
|
1996年６月
|
同社常務取締役（代表取締役）
|
1999年６月
|
同社専務取締役（代表取締役）
|
2003年６月
|
同社取締役副社長（代表取締役）
|
2004年２月
|
松下電工㈱（現パナソニック㈱）取締役
|
2006年６月
|
松下電器産業㈱（現パナソニック㈱）顧問
|
2006年８月
|
アスクル社外監査役
|
2007年４月
|
滋賀大学特任教授
京都工芸繊維大学特任教授
|
2007年７月
|
学校法人文化学院常務理事校長
|
2007年８月
|
アスクル社外取締役（現任）
|
2008年11月
|
学校法人文化学院理事長兼校長
|
2011年４月
|
滋賀大学客員教授
|
2012年６月
|
公益財団法人陵水学術後援会理事長
|
2013年４月
|
一般社団法人日越ビジネス支援センター代表理事会長
|
|
（注）17
|
4
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
職歴
|
任期
|
所有
株式数
（千株）
|
取締役
|
今泉 公二
|
1948年４月２日生
|
1972年４月
|
鹿島建設㈱入社
|
1980年８月
|
プラス㈱入社
|
1984年８月
|
同社取締役
|
1985年８月
|
同社常務取締役
|
1988年８月
|
同社専務取締役
|
1990年６月
|
同社代表取締役副社長
|
1997年３月
|
アスクル取締役
|
2004年６月
|
㈱永谷園社外監査役
|
2008年８月
|
プラス㈱代表取締役社長（現任）
|
2012年８月
|
アスクル社外取締役（現任）
|
|
（注）17
|
102
|
取締役
|
小澤 隆生
|
1972年２月29日生
|
1995年４月
|
㈱ＣＳＫ（現ＳＣＳＫ㈱）入社
|
2003年３月
|
楽天㈱入社
同社オークション事業担当執行役員
|
2005年１月
|
㈱楽天野球団取締役事業本部長
|
2006年９月
|
小澤総合研究所所長（現任）
|
2009年７月
|
スターフェスティバル㈱社外取締役
|
2012年10月
|
㈱マチコエ社外取締役
|
2012年11月
|
ラクスル㈱社外取締役
|
2013年４月
|
ヤフー㈱ＣＦＯ室長
|
2013年７月
|
同社執行役員ショッピングカンパニー長兼ＣＦＯ室長
|
2013年８月
|
アスクル社外取締役（現任）
|
2015年１月
|
YJキャピタル㈱取締役
|
2015年９月
|
㈱ユーザーローカル社外取締役（現任）
|
2016年３月
|
バリューコマース㈱取締役（現任）
㈱一休取締役
|
2017年４月
|
ヤフー㈱執行役員コマースグループショッピングカンパニー長
|
2018年４月
|
ヤフー㈱常務執行役員コマースカンパニー長コマースカンパニーショッピング統括本部長
|
2018年６月
|
Pay㈱（現PayPay㈱）取締役（現任）
|
2018年８月
|
dely㈱取締役（現任）
|
2018年10月
|
㈱一休取締役会長（現任）
|
2019年６月
|
ヤフー㈱取締役専務執行役員コマースカンパニー長コマースカンパニーショッピング統括本部長（現任）
|
|
（注）17
|
0
|
取締役
|
宮田 秀明
|
1948年１月20日生
|
1972年４月
|
石川島播磨重工業㈱（現㈱ＩＨＩ）入社
|
1979年７月
|
東京大学工学部船舶海洋工学科助教授
|
1994年７月
|
東京大学工学部船舶海洋工学科教授
|
2008年４月
|
東京大学大学院工学系研究科システム創成学専攻教授
|
2010年１月
|
一般社団法人二次電池社会システム研究会代表理事
|
2011年10月
|
一般社団法人東日本未来都市研究会代表理事（現任）
|
2012年４月
|
社会システムデザイン㈱代表取締役社長（現任）
|
2012年６月
|
東京大学名誉教授（現任）
|
2014年２月
|
アスクルLOHACO ＥＣマーケティングラボ所長
|
2014年８月
|
アスクル社外取締役（現任）
|
|
（注）17
|
0
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
職歴
|
任期
|
所有
株式数
（千株）
|
取締役
|
斉藤 惇
|
1939年10月18日生
|
1963年４月
|
野村證券㈱（現 野村ホールディングス㈱）入社
|
1986年６月
|
同社取締役
|
1995年６月
|
同社代表取締役副社長
|
1999年１月
|
住友ライフ・インベストメント㈱（現三井住友DSアセットマネジメント㈱）代表取締役社長
|
2003年４月
|
㈱産業再生機構代表取締役社長
|
2007年６月
|
㈱東京証券取引所代表取締役社長
|
2007年８月
|
㈱東京証券取引所グループ取締役兼代表執行役社長
|
2013年１月
|
㈱日本取引所グループ取締役兼代表執行役グループＣＥＯ ㈱大阪証券取引所（現㈱大阪取引所）取締役
|
2015年８月
|
㈱KKRジャパン会長
|
2017年８月
|
アスクル社外取締役（現任）
|
2017年11月
|
一般社団法人日本野球機構会長（代表理事）（現任）
|
2017年12月
|
㈱KKRジャパンKKR Global lnstitute シニアフェロー（現任）
|
|
（注）17
|
0
|
監査役
常勤
|
今村 俊郎
|
1953年３月28日生
|
1977年３月
|
プラス㈱入社
|
1995年11月
|
同社アスクル事業部課長
|
1997年５月
|
アスクルプランニング・ビジネスゼネラルマネージャー
|
1999年８月
|
アスクル取締役
|
2002年７月
|
アスクルジェネラルアフェアーズ室長
|
2003年７月
|
アスクルコーポレート・サービス室長
|
2004年８月
|
ASKUL e-Pro Service㈱（現ソロエル㈱）取締役
|
2005年５月
|
ビジネスマート㈱取締役
|
2005年８月
|
アスクル執行役員
|
2006年12月
|
愛速客楽（上海）貿易有限公司董事
|
2010年２月
|
愛速客楽（上海）貿易有限公司董事長
|
2012年８月
|
アスクル経理財務担当取締役、情報開示担当取締役、ＣＳＯ（注）８
|
2012年12月
|
㈱アルファパーチェス取締役
|
2014年８月
|
アスクルリスク担当取締役、取締役の職務執行に係る情報の保存および管理に関する責任者
|
2015年６月
|
アスクル人事担当取締役
Bizex㈱（現ASKUL LOGIST㈱）取締役
|
2017年８月
|
アスクル常勤監査役（現任）
|
|
（注）18
|
95
|
監査役
|
安本 隆晴
|
1954年３月10日生
|
1992年４月
|
安本公認会計士事務所所長（現任）
|
1993年11月
|
㈱ファーストリテイリング社外監査役（現任）
|
2001年８月
|
アスクル社外監査役（現任）
|
2003年６月
|
㈱リンク・セオリー・ホールディングス（現㈱リンク・セオリー・ジャパン）監査役（現任）
|
2007年４月
|
中央大学専門職大学院国際会計研究科特任教授
|
2010年６月
|
㈱UBIC（現㈱FRONTEO）社外監査役（現任）
|
|
（注）19
|
12
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
職歴
|
任期
|
所有
株式数
（千株）
|
監査役
|
北田 幹直
|
1952年１月29日生
|
1976年４月
|
東京地方検察庁検事
|
1997年４月
|
法務省刑事局国際課長
|
2002年４月
|
外務省大臣官房監察査察官
|
2008年７月
|
千葉地方検察庁検事正
|
2009年１月
|
公安調査庁長官
|
2010年12月
|
札幌高等検察庁検事長
|
2012年１月
|
大阪高等検察庁検事長
|
2014年３月
|
森・濱田松本法律事務所客員弁護士（現任）
|
2014年６月
|
シャープ㈱社外取締役
王子ホールディングス㈱社外監査役（現任）
|
2014年８月
|
アスクル社外監査役（現任）
|
2015年６月
|
㈱横河ブリッジホールディングス社外取締役（現任）
一般社団法人投資信託協会理事（現任）
|
2016年６月
|
双日㈱社外監査役（現任）
|
|
（注）20
|
―
|
監査役
|
渡辺 林治
|
1966年11月18日生
|
1990年４月
|
㈱野村総合研究所入社
|
1999年11月
|
シュローダー投信投資顧問㈱（現シュローダー・インベストメント・マネジメント㈱）入社
|
2009年３月
|
リンジーアドバイス㈱代表取締役社長（現任）
|
2015年８月
|
アスクル社外監査役（現任）
|
2015年９月
|
㈱自重堂社外取締役（現任）
|
2016年６月
|
㈱カワチ薬品社外取締役（現任）
|
2019年４月
|
東京大学大学院医学系研究科 客員研究員（現任）
|
|
（注）21
|
―
|
計
|
1,149
|
（注）１ 取締役戸田一雄、今泉公二、小澤隆生、宮田秀明、斉藤惇の各氏は、社外取締役であります。
２ 監査役安本隆晴、北田幹直、渡辺林治の各氏は、社外監査役であります。
３ アスクルでは、業務執行の迅速化と責任と権限の明確化を目的に、執行役員制度を導入しております。有価証券報告書提出日における執行役員は21名で構成され、氏名・担当は以下のとおりです。
宮澤 典友 ＢtoＢカンパニーＢtoＢイノベーション本部本部長
高瀬 康秀 ＢtoＢカンパニーＯＡＰＣ事業本部事業本部長 兼 文具事業本部事業本部長
兼 プリント・オン・デマンド事業本部事業本部長 兼 MRO事業本部事業本部長
兼 プロダクトサポート本部本部長
宮木 健之 ＢtoＢカンパニーメディカル＆ケア事業本部事業本部長
兼 ファニチャー事業本部事業本部長
山口 美和 ＢtoＢカンパニーe-プロキュアメントソリューション本部本部長 兼 SOLOEL事業本部
事業本部長
内海 智之 ＢtoＢカンパニープロキュアメントコミュニティ企画推進本部本部長
木村 美代子 ＣＭＯ 兼 ＢtoＣカンパニーライフクリエイション本部本部長
兼 バリュー・クリエーション・センター本部本部長
野中 勉 ＢtoＣカンパニーライフクリエイション本部プロダクトディベロップメント統括部長
輿水 宏哲 ＢtoＣカンパニーLOHACOグロース本部本部長
川村 勝宏 ＢtoＣカンパニープラットフォーム本部本部長
秋岡 洋平 ＣＩＯ（注）９ 兼 ＣＤＯ（注）10 兼 フューチャープラット
フォームアーキテクチャテクノロジー本部（ASKUL Technology Center）本部長
兼 カスタマーサービス本部本部長
内山 陽介 ＣＴＯ（注）11 兼 フューチャープラットフォームアーキテクチャテクノロジー本部
（ASKUL Technology Center）ロジスティックステクノロジー統括部長
天沼 英雄 ＣＰＯ（注）12 兼 フューチャープラットフォームアーキテクチャＥＣＲ本部本部長
林 政良 ＣＩＯ（注）13 兼 フューチャープラットフォームアーキテクチャＥＣＲ本部
センターマネジメント統括部長
伊藤 珠美 フューチャープラットフォームアーキテクチャＥＣＲ本部配送ネットワーク統括部長
桜井 秀雄 フューチャープラットフォームアーキテクチャＥＣＲ本部プロキュアメント統括部長
朋政 輝樹 品質マネジメント本部本部長
玉井 継尋 ＣＦＯ（注）14 兼 コーポレート本部本部長
関氏 義修 ＣＬＯ（注）15 兼 ＣＳＯ 兼 リーガル＆セキュリティ本部本部長
小口 巌 ＣＨＯ（注）16 兼 人事本部本部長 兼 ＣＳＲ・総務本部本部長
土屋 郁子 ＣＥＯ補佐室統括部長
池田 和幸 ロジスティクスフェロー 兼 ＣＥＯ補佐室 兼 フューチャープラットフォームアー
キテクチャＥＣＲ本部サービス開発統括部長
４ 所有株式数には持株会における各自の持分を含めた実質持株数を記載しております。
なお、2019年７月20日現在の実質持株数を記載しております。
５ ＣＥＯ：Chief Executive Officer 最高経営責任者
６ ＣＯＯ：Chief Operating Officer 最高執行責任者
７ ＣＭＯ：Chief Marketing Officer 最高顧客市場分析調査責任者
８ ＣＳＯ：Chief Security Officer 最高セキュリティ責任者
９ ＣＩＯ：Chief Information Officer 最高情報責任者
10 ＣＤＯ：Chief Data Officer 最高データ責任者
11 ＣＴＯ：Chief Technology Officer 最高技術責任者
12 ＣＰＯ：Chief Platform Officer 最高プラットフォーム責任者
13 ＣＩＯ：Chief Innovation Officer 最高イノベーション責任者
14 ＣＦＯ：Chief Financial Officer 最高財務責任者
15 ＣＬＯ：Chief Legal Officer 最高法務責任者
16 ＣＨＯ：Chief Human Relation and Health Care Officer 最高人事責任者
17 2018年８月２日開催の定時株主総会の終結の時から１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時まで
18 2017年８月３日開催の定時株主総会の終結の時から４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時まで
19 2016年８月３日開催の定時株主総会の終結の時から４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時まで
20 2018年８月２日開催の定時株主総会の終結の時から４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時まで
21 2015年８月５日開催の定時株主総会の終結の時から４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時まで
２ 2019年８月２日開催予定の定時株主総会の議案（決議事項）として、「取締役10名選任の件」および「監査役１名選任の件」を提案しており、当該議案が承認可決されますと、アスクルの役員の状況は以下のとおりとなる予定であります。なお、役員の役職等につきましては、当該定時株主総会の直後に開催が予定される取締役会の決議事項の内容（役職等）を含めて記載しております。
男性13名 女性1名 （役員のうち女性の比率7.1％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
職歴
|
任期
|
所有
株式数
（千株）
|
代表取締役
社長
ＣＥＯ
|
岩田 彰一郎
|
1950年８月14日生
|
1973年３月
|
ライオン油脂㈱（現ライオン㈱）入社
|
1986年３月
|
プラス㈱入社
|
1987年３月
|
同社商品開発本部部長
|
1992年５月
|
同社営業本部アスクル事業推進室室長
|
1995年11月
|
同社アスクル事業部部長
|
1997年３月
|
アスクル代表取締役社長（現任）
|
2000年５月
|
アスクルＣＥＯ（現任）（注）４
|
2002年11月
|
ASKUL e-Pro Service㈱（現ソロエル㈱）取締役
|
2006年６月
|
㈱資生堂社外取締役
|
2010年11月
|
㈱アルファパーチェス取締役（現任）
|
2012年７月
|
ソロエル㈱取締役会長
|
2015年７月
|
㈱みんなのウェディング社外取締役
|
|
（注）８
|
910
|
取締役
ＢtoＢ
カンパニー
ＣＯＯ
|
吉田 仁
|
1958年１月20日生
|
1980年４月
|
㈱ヴィクトリア入社
|
2000年12月
|
アスクル入社
|
2004年３月
|
アスクルオフィス・ライフ・クリエーション カタログ企画オペレーションビジネスリーダー
|
2006年８月
|
アスクルオフィス・ライフ・クリエーション 生活用品部長
|
2008年３月
|
アスクルオフィス・ライフ・クリエーション統括部長
|
2009年８月
|
アスクル執行役員
|
2011年８月
|
Bizex㈱（現ASKUL LOGIST㈱）代表取締役会長
|
2012年７月
|
アスクル執行役員ＢtoＢカンパニーＣＯＯ（注）５
|
2012年８月
|
アスクル取締役ＢtoＢカンパニーＣＯＯ
|
2017年８月
|
アスクル取締役ＢtoＢカンパニーＣＯＯ
リスク担当取締役（現任）
|
|
（注）８
|
3
|
取締役
ＢtoＣ
カンパニー
ＣＯＯ
|
吉岡 晃
|
1968年１月12日生
|
1992年４月
|
㈱西洋環境開発入社
|
2001年１月
|
アスクル入社
|
2005年８月
|
アスクルメディカル＆ケアビジネスリーダー
|
2006年８月
|
アスクルメディカル＆ケア統括部長
|
2011年８月
|
アスクルメディカル＆ケア担当執行役員
|
2012年７月
|
アスクル執行役員ＢtoＣカンパニーＣＯＯ
|
2012年８月
|
アスクル取締役ＢtoＣカンパニーＣＯＯ（現任）
|
2017年７月
|
㈱チャーム代表取締役会長（現任）
|
2017年７月
|
㈱リーフ代表取締役会長（現任）
|
|
（注）８
|
2
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
職歴
|
任期
|
所有
株式数
（千株）
|
取締役
|
輿水 宏哲
|
1977年10月31日生
|
2000年２月
|
イー・グループ㈱入社
|
2001年９月
|
ヤフー㈱入社
|
2006年２月
|
㈱はてな入社
同社広告事業担当執行役員
|
2006年12月
|
同社取締役
|
2009年８月
|
グリー㈱入社
|
2013年11月
|
同社執行役員WebGame事業統括本部Platform本部長
|
2014年10月
|
ヤフー㈱入社アスクル出向
|
2014年11月
|
アスクル執行役員ＢtoＣカンパニーLOHACO広告販促本部本部長
|
2016年３月
|
アスクル執行役員ＢtoＣカンパニーLOHACO編成本部本部長
|
2016年８月
|
アスクル取締役
|
2017年３月
|
アスクル取締役執行役員ＢtoＣカンパニーＥＣマーケティング本部本部長
|
2019年２月
|
アスクル取締役執行役員ＢtoＣカンパニーLOHACOグロース本部本部長（現任）
|
|
（注）８
|
2
|
取締役
ＣＭＯ
|
木村 美代子
（現姓：酒川）
|
1964年６月12日生
|
1988年４月
|
プラス㈱入社
|
1999年５月
|
アスクル入社
|
2005年８月
|
アスクルオフィス・ライフ・クリエーション執行役員
|
2010年２月
|
アスマル㈱代表取締役社長
|
2012年９月
|
アスクル執行役員ＢtoＣカンパニー生活用品事業本部本部長
|
2016年２月
|
アスクルＣＭＯ（注）６上級執行役員ＢtoＣカンパニー生活用品事業本部本部長兼バリューモール事業本部本部長兼LOHACO事業本部本部長
|
2017年５月
|
アスクルＣＭＯ執行役員ＢtoＣカンパニーライフクリエイション本部本部長兼バリュー・クリエーション・センター本部本部長
|
2017年８月
|
アスクル取締役ＣＭＯ執行役員ＢtoＣカンパニーライフクリエイション本部本部長兼バリュー・クリエーション・センター本部本部長（現任）
|
|
（注）８
|
12
|
取締役
|
戸田 一雄
|
1941年２月13日生
|
1964年４月
|
松下電器産業㈱（現パナソニック㈱）入社
|
1994年６月
|
同社取締役電化事業担当
|
1996年６月
|
同社常務取締役（代表取締役）
|
1999年６月
|
同社専務取締役（代表取締役）
|
2003年６月
|
同社取締役副社長（代表取締役）
|
2004年２月
|
松下電工㈱（現パナソニック㈱）取締役
|
2006年６月
|
松下電器産業㈱（現パナソニック㈱）顧問
|
2006年８月
|
アスクル社外監査役
|
2007年４月
|
滋賀大学特任教授
京都工芸繊維大学特任教授
|
2007年７月
|
学校法人文化学院常務理事校長
|
2007年８月
|
アスクル社外取締役（現任）
|
2008年11月
|
学校法人文化学院理事長兼校長
|
2011年４月
|
滋賀大学客員教授
|
2012年６月
|
公益財団法人陵水学術後援会理事長
|
2013年４月
|
一般社団法人日越ビジネス支援センター代表理事会長
|
|
（注）８
|
4
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
職歴
|
任期
|
所有
株式数
（千株）
|
取締役
|
今泉 公二
|
1948年４月２日生
|
1972年４月
|
鹿島建設㈱入社
|
1980年８月
|
プラス㈱入社
|
1984年８月
|
同社取締役
|
1985年８月
|
同社常務取締役
|
1988年８月
|
同社専務取締役
|
1990年６月
|
同社代表取締役副社長
|
1997年３月
|
アスクル取締役
|
2004年６月
|
㈱永谷園社外監査役
|
2008年８月
|
プラス㈱代表取締役社長（現任）
|
2012年８月
|
アスクル社外取締役（現任）
|
|
（注）８
|
102
|
取締役
|
小澤 隆生
|
1972年２月29日生
|
1995年４月
|
㈱ＣＳＫ（現ＳＣＳＫ㈱）入社
|
2003年３月
|
楽天㈱入社
同社オークション事業担当執行役員
|
2005年１月
|
㈱楽天野球団取締役事業本部長
|
2006年９月
|
小澤総合研究所所長（現任）
|
2009年７月
|
スターフェスティバル㈱社外取締役
|
2012年10月
|
㈱マチコエ社外取締役
|
2012年11月
|
ラクスル㈱社外取締役
|
2013年４月
|
ヤフー㈱ＣＦＯ室長
|
2013年７月
|
同社執行役員ショッピングカンパニー長兼ＣＦＯ室長
|
2013年８月
|
アスクル社外取締役（現任）
|
2015年１月
|
YJキャピタル㈱取締役
|
2015年９月
|
㈱ユーザーローカル社外取締役（現任）
|
2016年３月
|
バリューコマース㈱取締役（現任）
㈱一休取締役
|
2017年４月
|
ヤフー㈱執行役員コマースグループショッピングカンパニー長
|
2018年４月
|
ヤフー㈱常務執行役員コマースカンパニー長コマースカンパニーショッピング統括本部長
|
2018年６月
|
Pay㈱（現PayPay㈱）取締役（現任）
|
2018年８月
|
dely㈱取締役（現任）
|
2018年10月
|
㈱一休取締役会長（現任）
|
2019年６月
|
ヤフー㈱取締役専務執行役員コマースカンパニー長コマースカンパニーショッピング統括本部長（現任）
|
|
（注）８
|
0
|
取締役
|
宮田 秀明
|
1948年１月20日生
|
1972年４月
|
石川島播磨重工業㈱（現㈱ＩＨＩ）入社
|
1979年７月
|
東京大学工学部船舶海洋工学科助教授
|
1994年７月
|
東京大学工学部船舶海洋工学科教授
|
2008年４月
|
東京大学大学院工学系研究科システム創成学専攻教授
|
2010年１月
|
一般社団法人二次電池社会システム研究会代表理事
|
2011年10月
|
一般社団法人東日本未来都市研究会代表理事（現任）
|
2012年４月
|
社会システムデザイン㈱代表取締役社長（現任）
|
2012年６月
|
東京大学名誉教授（現任）
|
2014年２月
|
アスクルLOHACO ＥＣマーケティングラボ所長
|
2014年８月
|
アスクル社外取締役（現任）
|
|
（注）８
|
0
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
職歴
|
任期
|
所有
株式数
（千株）
|
取締役
|
斉藤 惇
|
1939年10月18日生
|
1963年４月
|
野村證券㈱（現 野村ホールディングス㈱）入社
|
1986年６月
|
同社取締役
|
1995年６月
|
同社代表取締役副社長
|
1999年１月
|
住友ライフ・インベストメント㈱（現三井住友DSアセットマネジメント㈱）代表取締役社長
|
2003年４月
|
㈱産業再生機構代表取締役社長
|
2007年６月
|
㈱東京証券取引所代表取締役社長
|
2007年８月
|
㈱東京証券取引所グループ取締役兼代表執行役社長
|
2013年１月
|
㈱日本取引所グループ取締役兼代表執行役グループＣＥＯ ㈱大阪証券取引所（現㈱大阪取引所）取締役
|
2015年８月
|
㈱KKRジャパン会長
|
2017年８月
|
アスクル社外取締役（現任）
|
2017年11月
|
一般社団法人日本野球機構会長（代表理事）（現任）
|
2017年12月
|
㈱KKRジャパンKKR Global lnstitute シニアフェロー（現任）
|
|
（注）８
|
0
|
監査役
常勤
|
今村 俊郎
|
1953年３月28日生
|
1977年３月
|
プラス㈱入社
|
1995年11月
|
同社アスクル事業部課長
|
1997年５月
|
アスクルプランニング・ビジネスゼネラルマネージャー
|
1999年８月
|
アスクル取締役
|
2002年７月
|
アスクルジェネラルアフェアーズ室長
|
2003年７月
|
アスクルコーポレート・サービス室長
|
2004年８月
|
ASKUL e-Pro Service㈱（現ソロエル㈱）取締役
|
2005年５月
|
ビジネスマート㈱取締役
|
2005年８月
|
アスクル執行役員
|
2006年12月
|
愛速客楽（上海）貿易有限公司董事
|
2010年２月
|
愛速客楽（上海）貿易有限公司董事長
|
2012年８月
|
アスクル経理財務担当取締役、情報開示担当取締役、ＣＳＯ（注）７
|
2012年12月
|
㈱アルファパーチェス取締役
|
2014年８月
|
アスクルリスク担当取締役、取締役の職務執行に係る情報の保存および管理に関する責任者
|
2015年６月
|
アスクル人事担当取締役
Bizex㈱（現ASKUL LOGIST㈱）取締役
|
2017年８月
|
アスクル常勤監査役（現任）
|
|
（注）９
|
95
|
監査役
|
安本 隆晴
|
1954年３月10日生
|
1992年４月
|
安本公認会計士事務所所長（現任）
|
1993年11月
|
㈱ファーストリテイリング社外監査役（現任）
|
2001年８月
|
アスクル社外監査役（現任）
|
2003年６月
|
㈱リンク・セオリー・ホールディングス（現㈱リンク・セオリー・ジャパン）監査役（現任）
|
2007年４月
|
中央大学専門職大学院国際会計研究科特任教授
|
2010年６月
|
㈱UBIC（現㈱FRONTEO）社外監査役（現任）
|
|
（注）10
|
12
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
職歴
|
任期
|
所有
株式数
（千株）
|
監査役
|
北田 幹直
|
1952年１月29日生
|
1976年４月
|
東京地方検察庁検事
|
1997年４月
|
法務省刑事局国際課長
|
2002年４月
|
外務省大臣官房監察査察官
|
2008年７月
|
千葉地方検察庁検事正
|
2009年１月
|
公安調査庁長官
|
2010年12月
|
札幌高等検察庁検事長
|
2012年１月
|
大阪高等検察庁検事長
|
2014年３月
|
森・濱田松本法律事務所客員弁護士（現任）
|
2014年６月
|
シャープ㈱社外取締役
王子ホールディングス㈱社外監査役（現任）
|
2014年８月
|
アスクル社外監査役（現任）
|
2015年６月
|
㈱横河ブリッジホールディングス社外取締役（現任）
一般社団法人投資信託協会理事（現任）
|
2016年６月
|
双日㈱社外監査役（現任）
|
|
（注）11
|
―
|
監査役
|
渡辺 林治
|
1966年11月18日生
|
1990年４月
|
㈱野村総合研究所入社
|
1999年11月
|
シュローダー投信投資顧問㈱（現シュローダー・インベストメント・マネジメント㈱）入社
|
2009年３月
|
リンジーアドバイス㈱代表取締役社長（現任）
|
2015年８月
|
アスクル社外監査役（現任）
|
2015年９月
|
㈱自重堂社外取締役（現任）
|
2016年６月
|
㈱カワチ薬品社外取締役（現任）
|
2019年４月
|
東京大学大学院医学系研究科 客員研究員（現任）
|
|
（注）12
|
―
|
計
|
1,149
|
（注）１ 取締役戸田一雄、今泉公二、小澤隆生、宮田秀明、斉藤惇の各氏は、社外取締役であります。
２ 監査役安本隆晴、北田幹直、渡辺林治の各氏は、社外監査役であります。
３ 所有株式数には持株会における各自の持分を含めた実質持株数を記載しております。
なお、2019年７月20日現在の実質持株数を記載しております。
４ ＣＥＯ：Chief Executive Officer 最高経営責任者
５ ＣＯＯ：Chief Operating Officer 最高執行責任者
６ ＣＭＯ：Chief Marketing Officer 最高顧客市場分析調査責任者
７ ＣＳＯ：Chief Security Officer 最高セキュリティ責任者
８ 2019年８月２日開催予定の定時株主総会の終結の時から１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時まで
９ 2017年８月３日開催の定時株主総会の終結の時から４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時まで
10 2016年８月３日開催の定時株主総会の終結の時から４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時まで
11 2018年８月２日開催の定時株主総会の終結の時から４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時まで
12 2019年８月２日開催予定の定時株主総会の終結の時から４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時まで
② 社外取締役および社外監査役の状況
ａ．社外取締役および社外監査役との人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係
アスクルの社外取締役は５名であり、社外取締役戸田一雄氏が代表取締役を務めていたパナソニック株式会社との間で、アスクル商品の販売取引が、また、同社の関係会社を通じたＯＡ・ＰＣ用品等の継続的な商品の仕入取引があります。また、戸田一雄氏はアスクルの株式を所有（「第４ 提出会社の状況 ４ コーポレート・ガバナンスの状況等 (2)役員の状況」に記載）しております。
社外取締役今泉公二氏が代表取締役を務めるプラス株式会社との間で、アスクル商品の販売取引および文具事務用品・オフィス家具等の継続的な商品の仕入取引があります。なお、プラス株式会社はアスクルの大株主であります。また、今泉公二氏はアスクルの株式を所有（「第４ 提出会社の状況 ４ コーポレート・ガバナンスの状況等 (2)役員の状況」に記載）しております。
社外取締役小澤隆生氏が取締役専務執行役員を務めるヤフー株式会社との間で、アスクル商品の販売取引および広告宣伝等の委託に関する取引があります。なお、ヤフー株式会社はアスクルのその他の関係会社であります。また、小澤隆生氏が取締役を務める株式会社一休との間でアスクル商品の販売取引が、取締役を務めるバリューコマース株式会社との間でアスクル商品の販売取引および広告宣伝等の委託に関する取引があり、社外取締役を務める株式会社ユーザーローカルとの間でアスクル商品の販売取引およびASPサービス利用に関する取引があり、取締役を務めるPayPay株式会社との間でアスクル商品の販売取引があります。また、小澤隆生氏はアスクルの株式を所有（「第４ 提出会社の状況 ４ コーポレート・ガバナンスの状況等 (2)役員の状況」に記載）しております。
社外取締役宮田秀明氏が代表取締役を務める社会システムデザイン株式会社との間で、アスクル商品の販売取引およびアドバイザリー業務の委託に関する取引があります。また、宮田秀明氏はアスクルの株式を所有（「第４ 提出会社の状況 ４ コーポレート・ガバナンスの状況等 (2)役員の状況」に記載）しております。
社外取締役斉藤惇氏が会長（代表理事）を務める一般社団法人日本野球機構との間でアスクル商品の販売取引があります。また、斉藤惇氏はアスクルの株式を所有（「第４ 提出会社の状況 ４ コーポレート・ガバナンスの状況等 (2)役員の状況」に記載）しております。
アスクルの社外監査役は３名であり、社外監査役安本隆晴氏が所長を務める安本公認会計士事務所、社外監査役を務める株式会社ファーストリテイリング、監査役を務める株式会社リンク・セオリー・ジャパンとの間でアスクル商品の販売取引があります。また、安本隆晴氏はアスクルの株式を所有（「第４ 提出会社の状況 ４ コーポレート・ガバナンスの状況等 (2)役員の状況」に記載）しております。
社外監査役北田幹直氏が社外取締役を務めていたシャープ株式会社との間でアスクル商品の販売取引が、また、同社の関係会社を通じたＯＡ・ＰＣ用品等の継続的な商品の仕入取引があります。客員弁護士を務める森・濱田松本法律事務所との間でアスクル商品の販売取引および法律顧問の委任契約があります。社外監査役を務める王子ホールディングス株式会社との間でアスクル商品の販売取引および同社の関係会社を通じたオフィス生活用品等の継続的な商品の仕入取引があり、社外取締役を務める株式会社横河ブリッジホールディングスおよび社外監査役を務める双日株式会社との間でアスクル商品の販売取引があります。
社外監査役渡辺林治氏が代表取締役を務めるリンジーアドバイス株式会社および社外取締役を務める株式会社カワチ薬品との間でアスクル商品の販売取引があります。また、社外取締役を務める株式会社自重堂との間でアスクル商品の販売取引および作業服・ワークウェア等の継続的な商品の仕入取引があります。
ｂ．社外取締役または社外監査役が企業統治において果たす機能および役割ならびに社外取締役または社外監査役の独立性に関する基準または方針
アスクルでは、取締役の職務の執行の適正性および効率性を高めるための牽制機能を期待し、社外役員が取締役会・監査役会の半数以上を占めるようにしております。なお、社外取締役または社外監査役を選任するにあたっての独立性に関する基準または方針については、現時点においては特別定めておりませんが、選任に当たっては、東京証券取引所の定める独立役員に関する基準等を参考に選任しております。アスクルは、戸田一雄、宮田秀明、斉藤惇、安本隆晴、渡辺林治の各氏を、独立性が高く、一般株主と利益相反のおそれがないことから、株式会社東京証券取引所の有価証券上場規程第436条の２に定める独立役員として同取引所に届け出ております。
ｃ．社外取締役および社外監査役の選任状況
区分
|
氏名
|
選任状況
|
取締役
|
戸田 一雄
|
グローバルに事業展開する家電メーカーの経営に長年携わり、企業経営および学校経営に関する豊富な経験・実績と高い見識を有しております。アスクル社外取締役として業務執行に対する監督機能を適切に果たしていることから、社外取締役として適任であると判断し、選任しております。
|
今泉 公二
|
文具事務用品・オフィス家具メーカーの代表者を長年務めており、また食品メーカーの社外監査役としての経験を含め、企業経営に関する豊富な経験・実績と高い見識を有しております。アスクル社外取締役として業務執行に対する監督機能を適切に果たしていることから、社外取締役として適任であると判断し、選任しております。
|
小澤 隆生
|
インターネットビジネス、eコマースの分野における高い見識・幅広い知見を有するとともに、企業経営および社会的活動を目的とした公益法人等の豊富なマネジメント経験を有しております。アスクル社外取締役として業務執行に対する監督機能を適切に果たしていることから、社外取締役として適任であると判断し、選任しております。
|
宮田 秀明
|
大学および大学院教授を歴任し、社会システム工学、サービスサイエンス、プロジェクトマネジメントの分野において高い見識・知見と、多数の民間技術開発プロジェクトを主導した実績を有しております。また企業経営の経験も有し、アスクル社外取締役として業務執行に対する監督機能を適切に果たしていることから、社外取締役として適任であると判断し、選任しております。
|
斉藤 惇
|
金融、証券分野における高い見識に加え、幅広い知見を有するとともに、証券取引所の代表者を務めた経歴を有するなど企業経営および企業再生の豊富な経験・実績とコーポレート・ガバナンス分野における高い知見を有しております。アスクル社外取締役として業務執行に対する監督機能を適切に果たしていることから、社外取締役として適任であると判断し、選任しております。
|
監査役
|
安本 隆晴
|
公認会計士としての専門的な見識と監査実務経験を持ち、社外監査役としての豊富な経験も有しております。客観的かつ公正な立場で取締役の職務の執行を監査できると判断し、社外監査役に選任しております。
|
北田 幹直
|
法曹界で要職を歴任され、社外取締役、社外監査役としての豊富な経験を有しているほか、弁護士としてコンプライアンス、危機管理分野における専門的な知見を有しております。客観的かつ公正な立場で取締役の職務の執行を監査できると判断し、社外監査役に選任しております。
|
渡辺 林治
|
国際金融についての豊富な経験を有しており博士（商学）も取得され、特に小売業の経営会計学に関する専門的な見識を有し他社の社外取締役としても活躍しております。アスクル取締役会および監査役会においてもこれらの経験、知見を活かし、コーポレート・ガバナンス等に関して積極的に意見しており、客観的かつ公正な立場で取締役の職務の執行を監査できると判断し、社外監査役に選任しております。
|
ｄ．社外取締役または社外監査役による監督または監査と内部監査、監査役監査および会計監査との相互連携ならびに内部統制部門との関係
社外取締役は、取締役会を通じて必要な情報の収集および意見の表明を行い、適宜そのフィードバックを受けることで、内部監査部門や会計監査人と相互に連携を図っております。
社外監査役は、内部監査および内部統制を担当している内部監査部門および会計監査人との緊密な連携を保つ為に定期的な情報交換を行い、監査の有効性、効率性を高めております。
2018年5月20日決算時
５ 【役員の状況】
１ 平成30年７月27日（有価証券報告書提出日）現在のアスクルの役員の状況は、以下のとおりであります。
男性13名 女性１名 （役員のうち女性の比率7.1％）
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
職歴
|
任期
|
所有
株式数
（千株）
|
|
代表取締役
社長
|
ＣＥＯ
|
岩田 彰一郎
|
昭和25年
８月14日生
|
|
昭和48年３月
|
ライオン油脂㈱（現ライオン㈱）入社
|
|
昭和61年３月
|
プラス㈱入社
|
|
昭和62年３月
|
同社商品開発本部部長
|
|
平成４年５月
|
同社営業本部アスクル事業推進室室長
|
|
平成７年11月
|
同社アスクル事業部部長
|
|
平成９年３月
|
アスクル代表取締役社長（現任）
|
|
平成12年５月
|
アスクルＣＥＯ（現任）（注）５
|
|
平成14年11月
|
ASKUL e-Pro Service㈱（現ソロエル㈱）取締役
|
|
平成18年６月
|
㈱資生堂社外取締役
|
|
平成22年11月
|
㈱アルファパーチェス取締役（現任）
|
|
平成24年７月
|
ソロエル㈱取締役会長
|
|
平成27年７月
|
㈱みんなのウェディング社外取締役
|
|
（注）16
|
903
|
|
取締役
|
ＢtoＢ
カンパニー
ＣＯＯ
|
吉田 仁
|
昭和33年
１月20日生
|
|
昭和55年４月
|
㈱ヴィクトリア入社
|
|
平成12年12月
|
アスクル入社
|
|
平成16年３月
|
アスクルオフィス・ライフ・クリエーション カタログ企画オペレーションビジネスリーダー
|
|
平成18年８月
|
アスクルオフィス・ライフ・クリエーション 生活用品部長
|
|
平成20年３月
|
アスクルオフィス・ライフ・クリエーション統括部長
|
|
平成21年８月
|
アスクル執行役員
|
|
平成23年８月
|
Bizex㈱（現ASKUL LOGIST㈱）代表取締役会長
|
|
平成24年７月
|
アスクル執行役員ＢtoＢカンパニーＣＯＯ（注）６
|
|
平成24年８月
|
アスクル取締役ＢtoＢカンパニーＣＯＯ
|
|
平成29年８月
|
アスクル取締役ＢtoＢカンパニーＣＯＯ
リスク担当取締役（現任）
|
|
（注）16
|
1
|
|
取締役
|
ＢtoＣ
カンパニー
ＣＯＯ
|
吉岡 晃
|
昭和43年
１月12日生
|
|
平成４年４月
|
㈱西洋環境開発入社
|
|
平成13年１月
|
アスクル入社
|
|
平成17年８月
|
アスクルメディカル＆ケアビジネスリーダー
|
|
平成18年８月
|
アスクルメディカル＆ケア統括部長
|
|
平成23年８月
|
アスクルメディカル＆ケア担当執行役員
|
|
平成24年７月
|
アスクル執行役員ＢtoＣカンパニーＣＯＯ
|
|
平成24年８月
|
アスクル取締役ＢtoＣカンパニーＣＯＯ（現任）
|
|
平成29年７月
|
㈱チャーム代表取締役会長（現任）
|
|
（注）16
|
0
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
職歴
|
任期
|
所有
株式数
（千株）
|
|
取締役
|
―
|
輿水 宏哲
|
昭和52年
10月31日生
|
|
平成12年２月
|
イー・グループ㈱入社
|
|
平成13年９月
|
ヤフー㈱入社
|
|
平成18年２月
|
㈱はてな入社
同社広告事業担当執行役員
|
|
平成18年12月
|
同社取締役
|
|
平成21年８月
|
グリー㈱入社
|
|
平成25年11月
|
同社執行役員WebGame事業統括本部Platform本部長
|
|
平成26年10月
|
ヤフー㈱入社アスクル出向
|
|
平成26年11月
|
アスクル執行役員ＢtoＣカンパニーLOHACO広告販促本部本部長
|
|
平成28年３月
|
アスクル執行役員ＢtoＣカンパニーLOHACO編成本部本部長
|
|
平成28年８月
|
アスクル取締役
|
|
平成29年３月
|
アスクル取締役執行役員ＢtoＣカンパニーＥＣマーケティング本部本部長（現任）
|
|
（注）16
|
0
|
|
取締役
|
ＣＭＯ
|
木村 美代子
（現姓：酒川）
|
昭和39年
６月12日生
|
|
昭和63年４月
|
プラス㈱入社
|
|
平成11年５月
|
アスクル入社
|
|
平成17年８月
|
アスクルオフィス・ライフ・クリエーション執行役員
|
|
平成22年２月
|
アスマル㈱代表取締役社長
|
|
平成24年９月
|
アスクル執行役員ＢtoＣカンパニー生活用品事業本部本部長
|
|
平成28年２月
|
アスクルＣＭＯ(注）７上級執行役員ＢtoＣカンパニー生活用品事業本部本部長兼バリューモール事業本部本部長兼LOHACO事業本部本部長
|
|
平成29年５月
|
アスクルＣＭＯ執行役員ＢtoＣカンパニーライフクリエイション本部本部長兼バリュー・クリエーション・センター本部本部長
|
|
平成29年８月
|
アスクル取締役ＣＭＯ執行役員ＢtoＣカンパニーライフクリエイション本部本部長兼バリュー・クリエーション・センター本部本部長（現任）
|
|
（注）16
|
11
|
|
取締役
|
―
|
戸田 一雄
|
昭和16年
２月13日生
|
|
昭和39年４月
|
松下電器産業㈱（現パナソニック㈱）入社
|
|
平成６年６月
|
同社取締役電化事業担当
|
|
平成８年６月
|
同社常務取締役（代表取締役）
|
|
平成11年６月
|
同社専務取締役（代表取締役）
|
|
平成15年６月
|
同社取締役副社長（代表取締役）
|
|
平成16年２月
|
松下電工㈱（現パナソニック㈱）取締役
|
|
平成18年６月
|
松下電器産業㈱（現パナソニック㈱）顧問
|
|
平成18年８月
|
アスクル社外監査役
|
|
平成19年４月
|
滋賀大学特任教授
京都工芸繊維大学特任教授
|
|
平成19年７月
|
学校法人文化学院常務理事校長
|
|
平成19年８月
|
アスクル社外取締役（現任）
|
|
平成20年11月
|
学校法人文化学院理事長兼校長
|
|
平成23年４月
|
滋賀大学客員教授
|
|
平成24年６月
|
公益財団法人陵水学術後援会理事長
|
|
平成25年４月
|
一般社団法人日越ビジネス支援センター代表理事会長
|
|
（注）16
|
2
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
職歴
|
任期
|
所有
株式数
（千株）
|
|
取締役
|
―
|
今泉 公二
|
昭和23年
４月２日生
|
|
昭和47年４月
|
鹿島建設㈱入社
|
|
昭和55年８月
|
プラス㈱入社
|
|
昭和59年８月
|
同社取締役
|
|
昭和60年８月
|
同社常務取締役
|
|
昭和63年８月
|
同社専務取締役
|
|
平成２年６月
|
同社代表取締役副社長
|
|
平成９年３月
|
アスクル取締役
|
|
平成16年６月
|
㈱永谷園社外監査役
|
|
平成20年８月
|
プラス㈱代表取締役社長（現任）
|
|
平成24年８月
|
アスクル社外取締役（現任）
|
|
（注）16
|
101
|
|
取締役
|
―
|
小澤 隆生
|
昭和47年
２月29日生
|
|
平成７年４月
|
㈱ＣＳＫ（現ＳＣＳＫ㈱）入社
|
|
平成15年３月
|
楽天㈱入社
同社オークション事業担当執行役員
|
|
平成17年１月
|
㈱楽天野球団取締役事業本部長
|
|
平成18年９月
|
小澤総合研究所所長（現任）
|
|
平成21年７月
|
スターフェスティバル㈱社外取締役
|
|
平成24年９月
|
YJキャピタル㈱取締役ＣＯＯ
|
|
平成24年10月
|
㈱マチコエ社外取締役
|
|
平成24年11月
|
ラクスル㈱社外取締役
|
|
平成25年４月
|
ヤフー㈱ＣＦＯ室長
|
|
平成25年７月
|
同社執行役員ショッピングカンパニー長兼ＣＦＯ室長
|
|
平成25年８月
|
アスクル社外取締役（現任）
|
|
平成27年１月
|
YJキャピタル㈱取締役
|
|
平成27年９月
|
㈱ユーザーローカル社外取締役（現任）
|
|
平成28年３月
|
バリューコマース㈱取締役（現任）
㈱一休取締役（現任）
|
|
平成29年４月
|
ヤフー㈱執行役員コマースグループショッピングカンパニー長
|
|
平成30年４月
|
ヤフー㈱常務執行役員コマースカンパニー長コマースカンパニーショッピング統括本部長（現任）
|
|
（注）16
|
―
|
|
取締役
|
―
|
宮田 秀明
|
昭和23年
１月20日生
|
|
昭和47年４月
|
石川島播磨重工業㈱（現㈱ＩＨＩ）入社
|
|
昭和54年７月
|
東京大学工学部船舶海洋工学科助教授
|
|
平成６年７月
|
東京大学工学部船舶海洋工学科教授
|
|
平成20年４月
|
東京大学大学院工学系研究科システム創成学専攻教授
|
|
平成22年１月
|
一般社団法人二次電池社会システム研究会代表理事
|
|
平成23年10月
|
一般社団法人東日本未来都市研究会代表理事（現任）
|
|
平成24年４月
|
社会システムデザイン㈱代表取締役社長（現任）
|
|
平成24年６月
|
東京大学名誉教授（現任）
|
|
平成26年２月
|
アスクルLOHACO ＥＣマーケティングラボ所長
|
|
平成26年８月
|
アスクル社外取締役（現任）
|
|
（注）16
|
―
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
職歴
|
任期
|
所有
株式数
（千株）
|
|
取締役
|
―
|
斉藤 惇
|
昭和14年
10月18日生
|
|
昭和38年４月
|
野村證券㈱（現 野村ホールディングス㈱）入社
|
|
昭和61年６月
|
同社取締役
|
|
平成７年６月
|
同社代表取締役副社長
|
|
平成11年１月
|
住友ライフ・インベストメント㈱代表取締役社長
|
|
平成15年４月
|
㈱産業再生機構代表取締役社長
|
|
平成19年６月
|
㈱東京証券取引所代表取締役社長
|
|
平成19年８月
|
㈱東京証券取引所グループ取締役兼代表執行役社長
|
|
平成25年１月
|
㈱日本取引所グループ取締役兼代表執行役グループＣＥＯ
㈱大阪証券取引所（現㈱大阪取引所）取締役
|
|
平成27年８月
|
㈱KKRジャパン会長
|
|
平成29年８月
|
アスクル社外取締役（現任）
|
|
平成29年11月
|
一般社団法人日本野球機構会長（代表理事）（現任）
|
|
平成29年12月
|
㈱KKRジャパンKKR Global lnstitute シニアフェロー（現任）
|
|
（注）16
|
―
|
|
監査役
常勤
|
―
|
今村 俊郎
|
昭和28年
３月28日生
|
|
昭和52年３月
|
プラス㈱入社
|
|
平成７年11月
|
同社アスクル事業部課長
|
|
平成９年５月
|
アスクルプランニング・ビジネスゼネラルマネージャー
|
|
平成11年８月
|
アスクル取締役
|
|
平成14年７月
|
アスクルジェネラルアフェアーズ室長
|
|
平成15年７月
|
アスクルコーポレート・サービス室長
|
|
平成16年８月
|
ASKUL e-Pro Service㈱（現ソロエル㈱）取締役
|
|
平成17年５月
|
ビジネスマート㈱取締役
|
|
平成17年８月
|
アスクル執行役員
|
|
平成18年12月
|
愛速客楽（上海）貿易有限公司董事
|
|
平成22年２月
|
愛速客楽（上海）貿易有限公司董事長
|
|
平成24年８月
|
アスクル経理財務担当取締役、情報開示担当取締役、ＣＳＯ（注）８
|
|
平成24年12月
|
㈱アルファパーチェス取締役
|
|
平成26年８月
|
アスクルリスク担当取締役、取締役の職務執行に係る情報の保存および管理に関する責任者
|
|
平成27年６月
|
アスクル人事担当取締役
Bizex㈱（現ASKUL LOGIST㈱）取締役
|
|
平成29年８月
|
アスクル常勤監査役（現任）
|
|
（注）17
|
95
|
|
監査役
|
―
|
安本 隆晴
|
昭和29年
３月10日生
|
|
平成４年４月
|
安本公認会計士事務所所長（現任）
|
|
平成５年11月
|
㈱ファーストリテイリング社外監査役（現任）
|
|
平成13年８月
|
アスクル社外監査役（現任）
|
|
平成15年６月
|
㈱リンク・セオリー・ホールディングス（現㈱リンク・セオリー・ジャパン）監査役（現任）
|
|
平成19年４月
|
中央大学専門職大学院国際会計研究科特任教授
|
|
平成22年６月
|
㈱UBIC（現㈱FRONTEO）社外監査役（現任）
|
|
（注）18
|
11
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
職歴
|
任期
|
所有
株式数
（千株）
|
|
監査役
|
―
|
北田 幹直
|
昭和27年
１月29日生
|
|
昭和51年４月
|
東京地方検察庁検事
|
|
平成９年４月
|
法務省刑事局国際課長
|
|
平成14年４月
|
外務省大臣官房監察査察官
|
|
平成20年７月
|
千葉地方検察庁検事正
|
|
平成21年１月
|
公安調査庁長官
|
|
平成22年12月
|
札幌高等検察庁検事長
|
|
平成24年１月
|
大阪高等検察庁検事長
|
|
平成26年３月
|
森・濱田松本法律事務所客員弁護士（現任）
|
|
平成26年６月
|
シャープ㈱社外取締役
王子ホールディングス㈱社外監査役（現任）
|
|
平成26年８月
|
アスクル社外監査役（現任）
|
|
平成27年６月
|
㈱横河ブリッジホールディングス社外取締役（現任）
一般社団法人投資信託協会理事（現任）
|
|
平成28年６月
|
双日㈱社外監査役（現任）
|
|
（注）19
|
―
|
|
監査役
|
―
|
渡辺 林治
|
昭和41年
11月18日生
|
|
平成２年４月
|
㈱野村総合研究所入社
|
|
平成11年11月
|
シュローダー投信投資顧問㈱（現シュローダー・インベストメント・マネジメント㈱）入社
|
|
平成21年３月
|
リンジーアドバイス㈱代表取締役社長（現任）
|
|
平成27年８月
|
アスクル社外監査役（現任）
|
|
平成27年９月
|
㈱自重堂社外取締役（現任）
|
|
平成28年６月
|
㈱カワチ薬品社外取締役（現任）
|
|
（注）20
|
―
|
|
計
|
1,128
|
（注）１ 取締役戸田一雄、今泉公二、小澤隆生、宮田秀明、斉藤惇の各氏は、社外取締役であります。
２ 監査役安本隆晴、北田幹直、渡辺林治の各氏は、社外監査役であります。
３ アスクルでは、業務執行の迅速化と責任と権限の明確化を目的に、執行役員制度を導入しております。有価証券報告書提出日における執行役員は21名で構成され、氏名・担当は以下のとおりです。
宮澤 典友 ＢtoＢカンパニーＢtoＢイノベーション本部本部長 兼 グロース事業本部事業本部長
高瀬 康秀 ＢtoＢカンパニーＯＡＰＣ事業本部事業本部長 兼 文具事業本部事業本部長
兼 プリント・オン・デマンド事業本部事業本部長 兼 MRO事業本部事業本部長
野田 亮子 ＢtoＢカンパニーLOHACO家電事業部事業部長 兼 文具事業部事業部長
宮木 健之 ＢtoＢカンパニーメディカル＆ケア事業本部事業本部長
兼 ファニチャー事業本部事業本部長
川口 文弘 ＢtoＢカンパニーエージェント営業本部本部長
山口 美和 ＢtoＢカンパニーe-プロキュアメントソリューション本部本部長 兼 SOLOEL事業本部
事業本部長
内海 智之 ＢtoＢカンパニープロキュアメントコミュニティ企画推進本部本部長
木村 美代子 ＣＭＯ 兼 ＢtoＣカンパニーライフクリエイション本部本部長
兼 バリュー・クリエーション・センター本部本部長
野中 勉 ＢtoＣカンパニーマーケットプレイス事業部長
輿水 宏哲 ＢtoＣカンパニーＥＣマーケティング本部本部長
川村 勝宏 ＢtoＣカンパニー事業企画本部本部長
秋岡 洋平 ＣＩＴＯ（注）９ 兼 ＣＤＯ（注）10 兼 フューチャープラット
フォームアーキテクチャテクノロジー本部（ASKUL Technology Center）本部長
兼 カスタマーサービス本部本部長
天沼 英雄 ＣＰＯ（注）11 兼 フューチャープラットフォームアーキテクチャＥＣＲ本部本部長
林 政良 ＣＩＯ（注）12
兼 フューチャープラットフォームアーキテクチャＥＣＲ本部物流企画統括部長
桜井 秀雄 フューチャープラットフォームアーキテクチャＥＣＲ本部プロキュアメント統括部長
朋政 輝樹 品質マネジメント本部本部長
玉井 継尋 ＣＦＯ（注）13 兼 コーポレート本部本部長
関氏 義修 ＣＬＯ（注）14 兼 ＣＳＯ 兼 リーガル＆セキュリティ本部本部長
小口 巌 ＣＨＯ（注）15 兼 人事本部本部長 兼 ＣＳＲ・総務本部本部長
土屋 郁子 ＣＥＯ補佐室統括部長
池田 和幸 ＣＥＯ補佐室ロジスティクスフェロー
４ 所有株式数には持株会における各自の持分を含めた実質持株数を記載しております。
なお、平成30年７月20日現在の実質持株数を記載しております。
５ ＣＥＯ：Chief Executive Officer 最高経営責任者
６ ＣＯＯ：Chief Operating Officer 最高執行責任者
７ ＣＭＯ：Chief Marketing Officer 最高顧客市場分析調査責任者
８ ＣＳＯ：Chief Security Officer 最高セキュリティ責任者
９ ＣＩＴＯ：Chief Information and Technology Officer 最高情報技術責任者
10 ＣＤＯ：Chief Data Officer 最高データ責任者
11 ＣＰＯ：Chief Platform Officer 最高プラットフォーム責任者
12 ＣＩＯ：Chief Innovation Officer 最高イノベーション責任者
13 ＣＦＯ：Chief Financial Officer 最高財務責任者
14 ＣＬＯ：Chief Legal Officer 最高法務責任者
15 ＣＨＯ：Chief Human Relation and Health Care Officer 最高人事責任者
16 平成29年８月３日開催の定時株主総会の終結の時から１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時まで
17 平成29年８月３日開催の定時株主総会の終結の時から４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時まで
18 平成28年８月３日開催の定時株主総会の終結の時から４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時まで
19 平成26年８月６日開催の定時株主総会の終結の時から４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時まで
20 平成27年８月５日開催の定時株主総会の終結の時から４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時まで
２ 平成30年８月２日開催予定の定時株主総会の議案（決議事項）として、「取締役10名選任の件」および「監査役１名選任の件」を提案しており、当該議案が承認可決されますと、アスクルの役員の状況は以下のとおりとなる予定であります。なお、役員の役職等につきましては、当該定時株主総会の直後に開催が予定される取締役会の決議事項の内容（役職等）を含めて記載しております。
男性13名 女性１名 （役員のうち女性の比率7.1％）
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
職歴
|
任期
|
所有
株式数
（千株）
|
|
代表取締役
社長
|
ＣＥＯ
|
岩田 彰一郎
|
昭和25年
８月14日生
|
|
昭和48年３月
|
ライオン油脂㈱（現ライオン㈱）入社
|
|
昭和61年３月
|
プラス㈱入社
|
|
昭和62年３月
|
同社商品開発本部部長
|
|
平成４年５月
|
同社営業本部アスクル事業推進室室長
|
|
平成７年11月
|
同社アスクル事業部部長
|
|
平成９年３月
|
アスクル代表取締役社長（現任）
|
|
平成12年５月
|
アスクルＣＥＯ（現任）（注）４
|
|
平成14年11月
|
ASKUL e-Pro Service㈱（現ソロエル㈱）取締役
|
|
平成18年６月
|
㈱資生堂社外取締役
|
|
平成22年11月
|
㈱アルファパーチェス取締役（現任）
|
|
平成24年７月
|
ソロエル㈱取締役会長
|
|
平成27年７月
|
㈱みんなのウェディング社外取締役
|
|
（注）８
|
903
|
|
取締役
|
ＢtoＢ
カンパニー
ＣＯＯ
|
吉田 仁
|
昭和33年
１月20日生
|
|
昭和55年４月
|
㈱ヴィクトリア入社
|
|
平成12年12月
|
アスクル入社
|
|
平成16年３月
|
アスクルオフィス・ライフ・クリエーション カタログ企画オペレーションビジネスリーダー
|
|
平成18年８月
|
アスクルオフィス・ライフ・クリエーション 生活用品部長
|
|
平成20年３月
|
アスクルオフィス・ライフ・クリエーション統括部長
|
|
平成21年８月
|
アスクル執行役員
|
|
平成23年８月
|
Bizex㈱（現ASKUL LOGIST㈱）代表取締役会長
|
|
平成24年７月
|
アスクル執行役員ＢtoＢカンパニーＣＯＯ（注）５
|
|
平成24年８月
|
アスクル取締役ＢtoＢカンパニーＣＯＯ
|
|
平成29年８月
|
アスクル取締役ＢtoＢカンパニーＣＯＯ
リスク担当取締役（現任）
|
|
（注）８
|
1
|
|
取締役
|
ＢtoＣ
カンパニー
ＣＯＯ
|
吉岡 晃
|
昭和43年
１月12日生
|
|
平成４年４月
|
㈱西洋環境開発入社
|
|
平成13年１月
|
アスクル入社
|
|
平成17年８月
|
アスクルメディカル＆ケアビジネスリーダー
|
|
平成18年８月
|
アスクルメディカル＆ケア統括部長
|
|
平成23年８月
|
アスクルメディカル＆ケア担当執行役員
|
|
平成24年７月
|
アスクル執行役員ＢtoＣカンパニーＣＯＯ
|
|
平成24年８月
|
アスクル取締役ＢtoＣカンパニーＣＯＯ（現任）
|
|
平成29年７月
|
㈱チャーム代表取締役会長（現任）
|
|
（注）８
|
0
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
職歴
|
任期
|
所有
株式数
（千株）
|
|
取締役
|
―
|
輿水 宏哲
|
昭和52年
10月31日生
|
|
平成12年２月
|
イー・グループ㈱入社
|
|
平成13年９月
|
ヤフー㈱入社
|
|
平成18年２月
|
㈱はてな入社
同社広告事業担当執行役員
|
|
平成18年12月
|
同社取締役
|
|
平成21年８月
|
グリー㈱入社
|
|
平成25年11月
|
同社執行役員WebGame事業統括本部Platform本部長
|
|
平成26年10月
|
ヤフー㈱入社アスクル出向
|
|
平成26年11月
|
アスクル執行役員ＢtoＣカンパニーLOHACO広告販促本部本部長
|
|
平成28年３月
|
アスクル執行役員ＢtoＣカンパニーLOHACO編成本部本部長
|
|
平成28年８月
|
アスクル取締役
|
|
平成29年３月
|
アスクル取締役執行役員ＢtoＣカンパニーＥＣマーケティング本部本部長（現任）
|
|
（注）８
|
0
|
|
取締役
|
ＣＭＯ
|
木村 美代子
（現姓：酒川）
|
昭和39年
６月12日生
|
|
昭和63年４月
|
プラス㈱入社
|
|
平成11年５月
|
アスクル入社
|
|
平成17年８月
|
アスクルオフィス・ライフ・クリエーション執行役員
|
|
平成22年２月
|
アスマル㈱代表取締役社長
|
|
平成24年９月
|
アスクル執行役員ＢtoＣカンパニー生活用品事業本部本部長
|
|
平成28年２月
|
アスクルＣＭＯ（注）６上級執行役員ＢtoＣカンパニー生活用品事業本部本部長兼バリューモール事業本部本部長兼LOHACO事業本部本部長
|
|
平成29年５月
|
アスクルＣＭＯ執行役員ＢtoＣカンパニーライフクリエイション本部本部長兼バリュー・クリエーション・センター本部本部長
|
|
平成29年８月
|
アスクル取締役ＣＭＯ執行役員ＢtoＣカンパニーライフクリエイション本部本部長兼バリュー・クリエーション・センター本部本部長（現任）
|
|
（注）８
|
11
|
|
取締役
|
―
|
戸田 一雄
|
昭和16年
２月13日生
|
|
昭和39年４月
|
松下電器産業㈱（現パナソニック㈱）入社
|
|
平成６年６月
|
同社取締役電化事業担当
|
|
平成８年６月
|
同社常務取締役（代表取締役）
|
|
平成11年６月
|
同社専務取締役（代表取締役）
|
|
平成15年６月
|
同社取締役副社長（代表取締役）
|
|
平成16年２月
|
松下電工㈱（現パナソニック㈱）取締役
|
|
平成18年６月
|
松下電器産業㈱（現パナソニック㈱）顧問
|
|
平成18年８月
|
アスクル社外監査役
|
|
平成19年４月
|
滋賀大学特任教授
京都工芸繊維大学特任教授
|
|
平成19年７月
|
学校法人文化学院常務理事校長
|
|
平成19年８月
|
アスクル社外取締役（現任）
|
|
平成20年11月
|
学校法人文化学院理事長兼校長
|
|
平成23年４月
|
滋賀大学客員教授
|
|
平成24年６月
|
公益財団法人陵水学術後援会理事長
|
|
平成25年４月
|
一般社団法人日越ビジネス支援センター代表理事会長
|
|
（注）８
|
2
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
職歴
|
任期
|
所有
株式数
（千株）
|
|
取締役
|
―
|
今泉 公二
|
昭和23年
４月２日生
|
|
昭和47年４月
|
鹿島建設㈱入社
|
|
昭和55年８月
|
プラス㈱入社
|
|
昭和59年８月
|
同社取締役
|
|
昭和60年８月
|
同社常務取締役
|
|
昭和63年８月
|
同社専務取締役
|
|
平成２年６月
|
同社代表取締役副社長
|
|
平成９年３月
|
アスクル取締役
|
|
平成16年６月
|
㈱永谷園社外監査役
|
|
平成20年８月
|
プラス㈱代表取締役社長（現任）
|
|
平成24年８月
|
アスクル社外取締役（現任）
|
|
（注）８
|
101
|
|
取締役
|
―
|
小澤 隆生
|
昭和47年
２月29日生
|
|
平成７年４月
|
㈱ＣＳＫ（現ＳＣＳＫ㈱）入社
|
|
平成15年３月
|
楽天㈱入社
同社オークション事業担当執行役員
|
|
平成17年１月
|
㈱楽天野球団取締役事業本部長
|
|
平成18年９月
|
小澤総合研究所所長（現任）
|
|
平成21年７月
|
スターフェスティバル㈱社外取締役
|
|
平成24年９月
|
YJキャピタル㈱取締役ＣＯＯ
|
|
平成24年10月
|
㈱マチコエ社外取締役
|
|
平成24年11月
|
ラクスル㈱社外取締役
|
|
平成25年４月
|
ヤフー㈱ＣＦＯ室長
|
|
平成25年７月
|
同社執行役員ショッピングカンパニー長兼ＣＦＯ室長
|
|
平成25年８月
|
アスクル社外取締役（現任）
|
|
平成27年１月
|
YJキャピタル㈱取締役
|
|
平成27年９月
|
㈱ユーザーローカル社外取締役（現任）
|
|
平成28年３月
|
バリューコマース㈱取締役（現任）
㈱一休取締役（現任）
|
|
平成29年４月
|
ヤフー㈱執行役員コマースグループショッピングカンパニー長
|
|
平成30年４月
|
ヤフー㈱常務執行役員コマースカンパニー長コマースカンパニーショッピング統括本部長（現任）
|
|
（注）８
|
―
|
|
取締役
|
―
|
宮田 秀明
|
昭和23年
１月20日生
|
|
昭和47年４月
|
石川島播磨重工業㈱（現㈱ＩＨＩ）入社
|
|
昭和54年７月
|
東京大学工学部船舶海洋工学科助教授
|
|
平成６年７月
|
東京大学工学部船舶海洋工学科教授
|
|
平成20年４月
|
東京大学大学院工学系研究科システム創成学専攻教授
|
|
平成22年１月
|
一般社団法人二次電池社会システム研究会代表理事
|
|
平成23年10月
|
一般社団法人東日本未来都市研究会代表理事（現任）
|
|
平成24年４月
|
社会システムデザイン㈱代表取締役社長（現任）
|
|
平成24年６月
|
東京大学名誉教授（現任）
|
|
平成26年２月
|
アスクルLOHACO ＥＣマーケティングラボ所長
|
|
平成26年８月
|
アスクル社外取締役（現任）
|
|
（注）８
|
―
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
職歴
|
任期
|
所有
株式数
（千株）
|
|
取締役
|
―
|
斉藤 惇
|
昭和14年
10月18日生
|
|
昭和38年４月
|
野村證券㈱（現 野村ホールディングス㈱）入社
|
|
昭和61年６月
|
同社取締役
|
|
平成７年６月
|
同社代表取締役副社長
|
|
平成11年１月
|
住友ライフ・インベストメント㈱代表取締役社長
|
|
平成15年４月
|
㈱産業再生機構代表取締役社長
|
|
平成19年６月
|
㈱東京証券取引所代表取締役社長
|
|
平成19年８月
|
㈱東京証券取引所グループ取締役兼代表執行役社長
|
|
平成25年１月
|
㈱日本取引所グループ取締役兼代表執行役グループＣＥＯ
㈱大阪証券取引所（現㈱大阪取引所）取締役
|
|
平成27年８月
|
㈱KKRジャパン会長
|
|
平成29年８月
|
アスクル社外取締役（現任）
|
|
平成29年11月
|
一般社団法人日本野球機構会長（代表理事）（現任）
|
|
平成29年12月
|
㈱KKRジャパンKKR Global lnstitute シニアフェロー（現任）
|
|
（注）８
|
―
|
|
監査役
常勤
|
―
|
今村 俊郎
|
昭和28年
３月28日生
|
|
昭和52年３月
|
プラス㈱入社
|
|
平成７年11月
|
同社アスクル事業部課長
|
|
平成９年５月
|
アスクルプランニング・ビジネスゼネラルマネージャー
|
|
平成11年８月
|
アスクル取締役
|
|
平成14年７月
|
アスクルジェネラルアフェアーズ室長
|
|
平成15年７月
|
アスクルコーポレート・サービス室長
|
|
平成16年８月
|
ASKUL e-Pro Service㈱（現ソロエル㈱）取締役
|
|
平成17年５月
|
ビジネスマート㈱取締役
|
|
平成17年８月
|
アスクル執行役員
|
|
平成18年12月
|
愛速客楽（上海）貿易有限公司董事
|
|
平成22年２月
|
愛速客楽（上海）貿易有限公司董事長
|
|
平成24年８月
|
アスクル経理財務担当取締役、情報開示担当取締役、ＣＳＯ（注）７
|
|
平成24年12月
|
㈱アルファパーチェス取締役
|
|
平成26年８月
|
アスクルリスク担当取締役、取締役の職務執行に係る情報の保存および管理に関する責任者
|
|
平成27年６月
|
アスクル人事担当取締役
Bizex㈱（現ASKUL LOGIST㈱）取締役
|
|
平成29年８月
|
アスクル常勤監査役（現任）
|
|
（注）９
|
95
|
|
監査役
|
―
|
安本 隆晴
|
昭和29年
３月10日生
|
|
平成４年４月
|
安本公認会計士事務所所長（現任）
|
|
平成５年11月
|
㈱ファーストリテイリング社外監査役（現任）
|
|
平成13年８月
|
アスクル社外監査役（現任）
|
|
平成15年６月
|
㈱リンク・セオリー・ホールディングス（現㈱リンク・セオリー・ジャパン）監査役（現任）
|
|
平成19年４月
|
中央大学専門職大学院国際会計研究科特任教授
|
|
平成22年６月
|
㈱UBIC（現㈱FRONTEO）社外監査役（現任）
|
|
（注）10
|
11
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
職歴
|
任期
|
所有
株式数
（千株）
|
|
監査役
|
―
|
北田 幹直
|
昭和27年
１月29日生
|
|
昭和51年４月
|
東京地方検察庁検事
|
|
平成９年４月
|
法務省刑事局国際課長
|
|
平成14年４月
|
外務省大臣官房監察査察官
|
|
平成20年７月
|
千葉地方検察庁検事正
|
|
平成21年１月
|
公安調査庁長官
|
|
平成22年12月
|
札幌高等検察庁検事長
|
|
平成24年１月
|
大阪高等検察庁検事長
|
|
平成26年３月
|
森・濱田松本法律事務所客員弁護士（現任）
|
|
平成26年６月
|
シャープ㈱社外取締役
王子ホールディングス㈱社外監査役（現任）
|
|
平成26年８月
|
アスクル社外監査役（現任）
|
|
平成27年６月
|
㈱横河ブリッジホールディングス社外取締役（現任）
一般社団法人投資信託協会理事（現任）
|
|
平成28年６月
|
双日㈱社外監査役（現任）
|
|
（注）11
|
―
|
|
監査役
|
―
|
渡辺 林治
|
昭和41年
11月18日生
|
|
平成２年４月
|
㈱野村総合研究所入社
|
|
平成11年11月
|
シュローダー投信投資顧問㈱（現シュローダー・インベストメント・マネジメント㈱）入社
|
|
平成21年３月
|
リンジーアドバイス㈱代表取締役社長（現任）
|
|
平成27年８月
|
アスクル社外監査役（現任）
|
|
平成27年９月
|
㈱自重堂社外取締役（現任）
|
|
平成28年６月
|
㈱カワチ薬品社外取締役（現任）
|
|
（注）12
|
―
|
|
計
|
1,128
|
（注）１ 取締役戸田一雄、今泉公二、小澤隆生、宮田秀明、斉藤惇の各氏は、社外取締役であります。
２ 監査役安本隆晴、北田幹直、渡辺林治の各氏は、社外監査役であります。
３ 所有株式数には持株会における各自の持分を含めた実質持株数を記載しております。
なお、平成30年７月20日現在の実質持株数を記載しております。
４ ＣＥＯ：Chief Executive Officer 最高経営責任者
５ ＣＯＯ：Chief Operating Officer 最高執行責任者
６ ＣＭＯ：Chief Marketing Officer 最高顧客市場分析調査責任者
７ ＣＳＯ：Chief Security Officer 最高セキュリティ責任者
８ 平成30年８月２日開催予定の定時株主総会の終結の時から１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時まで
９ 平成29年８月３日開催の定時株主総会の終結の時から４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時まで
10 平成28年８月３日開催の定時株主総会の終結の時から４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時まで
11 平成30年８月２日開催予定の定時株主総会の終結の時から４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時まで
12 平成27年８月５日開催の定時株主総会の終結の時から４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時まで
2017年5月20日決算時
５ 【役員の状況】
１ 平成29年７月28日（有価証券報告書提出日）現在のアスクルの役員の状況は、以下のとおりであります。
男性14名 女性―名 （役員のうち女性の比率―％）
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
職歴
|
任期
|
所有
株式数
（千株）
|
|
代表取締役
社長
|
ＣＥＯ
|
岩田 彰一郎
|
昭和25年
８月14日生
|
昭和48年３月
|
ライオン油脂㈱（現ライオン㈱）入社
|
（注）15
|
902
|
|
昭和61年３月
|
プラス㈱入社
|
|
昭和62年３月
|
同社商品開発本部部長
|
|
平成４年５月
|
同社営業本部アスクル事業推進室室長
|
|
平成７年11月
|
同社アスクル事業部部長
|
|
平成９年３月
|
アスクル代表取締役社長（現任）
|
|
平成12年５月
|
アスクルＣＥＯ（現任）（注）５
|
|
平成14年11月
|
ASKUL e-Pro Service㈱（現ソロエル㈱）取締役
|
|
平成18年６月
|
㈱資生堂社外取締役（現任）
|
|
平成22年11月
|
㈱アルファパーチェス取締役（現任）
|
|
平成24年７月
|
ソロエル㈱取締役会長（現任）
|
|
平成27年７月
|
㈱みんなのウェディング社外取締役（現任）
|
|
取締役
|
ＣＳＯ
|
今村 俊郎
|
昭和28年
３月28日生
|
昭和52年３月
|
プラス㈱入社
|
（注）15
|
100
|
|
平成７年11月
|
同社アスクル事業部課長
|
|
平成９年５月
|
アスクルプランニング・ビジネスゼネラルマネージャー
|
|
平成11年８月
|
アスクル取締役（現任）
|
|
平成14年７月
|
アスクルジェネラルアフェアーズ室長
|
|
平成15年７月
|
アスクルコーポレート・サービス室長
|
|
平成16年８月
|
ASKUL e-Pro Service㈱（現ソロエル㈱）取締役
|
|
平成17年５月
|
ビジネスマート㈱取締役
|
|
平成17年８月
|
アスクル執行役員
|
|
平成18年12月
|
愛速客楽（上海）貿易有限公司董事
|
|
平成22年２月
|
愛速客楽（上海）貿易有限公司董事長
|
|
平成24年８月
|
アスクル経理財務担当取締役、情報開示担当取締役、ＣＳＯ（現任）（注）６
|
|
平成24年12月
|
㈱アルファパーチェス取締役
|
|
平成26年８月
|
アスクルリスク担当取締役、取締役の職務執行に係る情報の保存および管理に関する責任者（現任）
|
|
平成27年６月
|
アスクル人事担当取締役（現任）
Bizex㈱（現ASKUL LOGIST㈱）取締役
|
|
取締役
|
ＢtoＢ
カンパニー
ＣＯＯ
|
吉田 仁
|
昭和33年
１月20日生
|
昭和55年４月
|
㈱ヴィクトリア入社
|
（注）15
|
1
|
|
平成12年12月
|
アスクル入社
|
|
平成16年３月
|
アスクルオフィス・ライフ・クリエーション カタログ企画オペレーションビジネスリーダー
|
|
平成18年８月
|
アスクルオフィス・ライフ・クリエーション 生活用品部長
|
|
平成20年３月
|
アスクルオフィス・ライフ・クリエーション統括部長
|
|
平成21年８月
|
アスクル執行役員
|
|
平成23年８月
|
Bizex㈱（現ASKUL LOGIST㈱）代表取締役会長
|
|
平成24年７月
|
アスクル執行役員ＢtoＢカンパニーＣＯＯ（注）７
|
|
平成24年８月
|
アスクル取締役ＢtoＢカンパニーＣＯＯ（現任）
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
職歴
|
任期
|
所有
株式数
（千株）
|
|
取締役
|
ＢtoＣ
カンパニー
ＣＯＯ
|
吉岡 晃
|
昭和43年
１月12日生
|
平成４年４月
|
㈱西洋環境開発入社
|
（注）15
|
0
|
|
平成13年１月
|
アスクル入社
|
|
平成17年８月
|
アスクルメディカル＆ケアビジネスリーダー
|
|
平成18年８月
|
アスクルメディカル＆ケア統括部長
|
|
平成23年８月
|
アスクルメディカル＆ケア担当執行役員
|
|
平成24年７月
|
アスクル執行役員ＢtoＣカンパニーＣＯＯ
|
|
平成24年８月
|
アスクル取締役ＢtoＣカンパニーＣＯＯ（現任）
|
|
平成29年７月
|
㈱チャーム代表取締役会長（現任）
|
|
取締役
|
―
|
輿水 宏哲
|
昭和52年
10月31日生
|
平成12年２月
|
イー・グループ㈱入社
|
（注）15
|
0
|
|
平成13年９月
|
ヤフー㈱入社
|
|
平成18年２月
|
㈱はてな入社
同社広告事業担当執行役員
|
|
平成18年12月
|
同社取締役
|
|
平成21年８月
|
グリー㈱入社
|
|
平成25年11月
|
同社執行役員WebGame事業統括本部Platform本部長
|
|
平成26年10月
|
ヤフー㈱入社アスクル出向
|
|
平成26年11月
|
アスクル執行役員ＢtoＣカンパニーLOHACO広告販促本部本部長
|
|
平成28年３月
|
アスクル執行役員ＢtoＣカンパニーLOHACO編成本部本部長兼LOHACOライフスタイル研究所統括部長
|
|
平成28年８月
|
アスクル取締役
|
|
平成29年３月
|
アスクル取締役執行役員ＢtoＣカンパニーＥＣマーケティング本部本部長（現任）
|
|
取締役
|
―
|
戸田 一雄
|
昭和16年
２月13日生
|
昭和39年４月
|
松下電器産業㈱（現パナソニック㈱）入社
|
（注）15
|
2
|
|
平成６年６月
|
同社取締役電化事業担当
|
|
平成８年６月
|
同社常務取締役（代表取締役）
|
|
平成11年６月
|
同社専務取締役（代表取締役）
|
|
平成15年６月
|
同社取締役副社長（代表取締役）
|
|
平成16年２月
|
松下電工㈱（現パナソニック㈱）取締役
|
|
平成18年６月
|
松下電器産業㈱（現パナソニック㈱）顧問
|
|
平成18年８月
|
アスクル社外監査役
|
|
平成19年４月
|
滋賀大学特任教授
京都工芸繊維大学特任教授
|
|
平成19年７月
|
学校法人文化学院常務理事校長
|
|
平成19年８月
|
アスクル社外取締役（現任）
|
|
平成20年11月
|
学校法人文化学院理事長兼校長
|
|
平成23年４月
|
滋賀大学客員教授
|
|
平成24年６月
|
公益財団法人陵水学術後援会理事長
|
|
平成25年４月
|
一般社団法人日越ビジネス支援センター代表理事会長
|
|
取締役
|
―
|
今泉 公二
|
昭和23年
４月２日生
|
昭和47年４月
|
鹿島建設㈱入社
|
（注）15
|
101
|
|
昭和55年８月
|
プラス㈱入社
|
|
昭和59年８月
|
同社取締役
|
|
昭和60年８月
|
同社常務取締役
|
|
昭和63年８月
|
同社専務取締役
|
|
平成２年６月
|
同社代表取締役副社長
|
|
平成９年３月
|
アスクル取締役
|
|
平成16年６月
|
㈱永谷園社外監査役
|
|
平成20年８月
|
プラス㈱代表取締役社長（現任）
|
|
平成24年８月
|
アスクル社外取締役（現任）
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
職歴
|
任期
|
所有
株式数
（千株）
|
|
取締役
|
―
|
小澤 隆生
|
昭和47年
２月29日生
|
平成７年４月
|
㈱ＣＳＫ（現ＳＣＳＫ㈱）入社
|
（注）15
|
―
|
|
平成15年３月
|
楽天㈱入社
同社オークション事業担当執行役員
|
|
平成17年１月
|
㈱楽天野球団取締役事業本部長
|
|
平成18年９月
|
小澤総合研究所所長（現任）
|
|
平成21年７月
|
スターフェスティバル㈱社外取締役
|
|
平成24年９月
|
YJキャピタル㈱取締役ＣＯＯ
|
|
平成24年10月
|
㈱マチコエ社外取締役
|
|
平成24年11月
|
ラクスル㈱社外取締役
|
|
平成25年４月
|
ヤフー㈱ＣＦＯ室長
|
|
平成25年７月
|
同社執行役員ショッピングカンパニー長兼ＣＦＯ室長
|
|
平成25年８月
|
アスクル社外取締役（現任）
|
|
平成27年１月
|
YJキャピタル㈱取締役
|
|
平成27年９月
|
㈱ユーザーローカル社外取締役（現任）
|
|
平成28年３月
|
バリューコマース㈱取締役（現任）
㈱一休取締役（現任）
|
|
平成29年４月
|
ヤフー㈱執行役員コマースグループショッピングカンパニー長（現任）
|
|
取締役
|
―
|
宮田 秀明
|
昭和23年
１月20日生
|
昭和47年４月
|
石川島播磨重工業㈱（現㈱ＩＨＩ）入社
|
（注）15
|
―
|
|
昭和54年７月
|
東京大学工学部船舶海洋工学科助教授
|
|
平成６年７月
|
東京大学工学部船舶海洋工学科教授
|
|
平成20年４月
|
東京大学大学院工学系研究科システム創成学専攻教授
|
|
平成22年１月
|
一般社団法人二次電池社会システム研究会代表理事
|
|
平成23年10月
|
一般社団法人東日本未来都市研究会代表理事（現任）
|
|
平成24年４月
|
社会システムデザイン㈱代表取締役社長（現任）
|
|
平成24年６月
|
東京大学名誉教授（現任）
|
|
平成26年２月
|
アスクルLOHACO ＥＣマーケティングラボ所長
|
|
平成26年８月
|
アスクル社外取締役（現任）
|
|
取締役
|
―
|
樋口 泰行
|
昭和32年
11月28日生
|
昭和55年４月
|
松下電器産業㈱（現パナソニック㈱）入社
|
（注）15
|
―
|
|
平成４年４月
|
㈱ボストンコンサルティンググループ入社
|
|
平成６年７月
|
アップルコンピュータ㈱入社
|
|
平成12年10月
|
コンパックコンピュータ㈱（現日本ヒューレットパッカード㈱）取締役コンシューマビジネス統括本部長
|
|
平成15年５月
|
日本ヒューレットパッカード㈱代表取締役社長
|
|
平成17年５月
|
㈱ダイエー代表取締役社長
|
|
平成19年３月
|
マイクロソフト㈱（現日本マイクロソフト㈱）代表執行役ＣＯＯ
|
|
平成19年６月
|
㈱フェイス社外取締役（現任）
|
|
平成20年４月
|
日本マイクロソフト㈱代表執行役社長兼米国本社コーポレートバイスプレジデント
|
|
平成27年７月
|
同社代表執行役会長
|
|
平成27年８月
|
アスクル社外取締役（現任）
|
|
平成28年６月
|
東京海上ホールディングス㈱社外取締役
|
|
平成29年４月
|
パナソニック㈱専務役員
パナソニック㈱コネクティッドソリューション社 社長（現任）
|
|
平成29年６月
|
同社代表取締役専務執行役員（現任）
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
職歴
|
任期
|
所有
株式数
（千株）
|
|
監査役
常勤
|
―
|
織茂 芳行
|
昭和27年
２月14日生
|
昭和50年４月
|
㈱新潟鐵工所入社
|
（注）16
|
80
|
|
昭和62年７月
|
プラス㈱入社
|
|
平成５年５月
|
同社業務本部企画室室長
|
|
平成９年５月
|
アスクルエフィシェント・カスタマー・レスポンス ゼネラルマネージャー
|
|
平成11年８月
|
アスクル取締役
|
|
平成13年６月
|
アスクルオフィスライフ・クリエーション家具ヴァイス・プレジデント
|
|
平成14年７月
|
アスクル社長室室長
|
|
平成16年５月
|
アスクルＣＳＯ
|
|
平成21年４月
|
Bizex㈱（現ASKUL LOGIST㈱）代表取締役社長
|
|
平成24年８月
|
アスクル常勤監査役（現任）
|
|
監査役
|
―
|
安本 隆晴
|
昭和29年
３月10日生
|
平成４年４月
|
安本公認会計士事務所所長（現任）
|
（注）16
|
8
|
|
平成５年11月
|
㈱ファーストリテイリング社外監査役（現任）
|
|
平成13年８月
|
アスクル社外監査役（現任）
|
|
平成15年６月
|
㈱リンク・セオリー・ホールディングス（現㈱リンク・セオリー・ジャパン）監査役（現任）
|
|
平成19年４月
|
中央大学専門職大学院国際会計研究科特任教授
|
|
平成22年６月
|
㈱UBIC（現㈱FRONTEO）社外監査役（現任）
|
|
監査役
|
―
|
北田 幹直
|
昭和27年
１月29日生
|
昭和51年４月
|
東京地方検察庁検事
|
（注）17
|
―
|
|
平成９年４月
|
法務省刑事局国際課長
|
|
平成14年４月
|
外務省大臣官房監察査察官
|
|
平成20年７月
|
千葉地方検察庁検事正
|
|
平成21年１月
|
公安調査庁長官
|
|
平成22年12月
|
札幌高等検察庁検事長
|
|
平成24年１月
|
大阪高等検察庁検事長
|
|
平成26年３月
|
森・濱田松本法律事務所客員弁護士（現任）
|
|
平成26年６月
|
シャープ㈱社外取締役
王子ホールディングス㈱社外監査役（現任）
|
|
平成26年８月
|
アスクル社外監査役（現任）
|
|
平成27年６月
|
㈱横河ブリッジホールディングス社外取締役（現任）
一般社団法人投資信託協会理事（現任）
|
|
平成28年６月
|
双日㈱社外監査役（現任）
|
|
監査役
|
―
|
渡辺 林治
|
昭和41年
11月18日生
|
平成２年４月
|
㈱野村総合研究所入社
|
（注）18
|
―
|
|
平成11年11月
|
シュローダー投信投資顧問㈱（現シュローダー・インベストメント・マネジメント㈱）入社
|
|
平成21年３月
|
リンジーアドバイス㈱代表取締役社長（現任）
|
|
平成27年８月
|
アスクル社外監査役（現任）
|
|
平成27年９月
|
㈱自重堂社外取締役（現任）
|
|
平成28年６月
|
㈱カワチ薬品社外取締役（現任）
|
|
計
|
1,198
|
（注）１ 取締役戸田一雄、今泉公二、小澤隆生、宮田秀明、樋口泰行の各氏は、社外取締役であります。
２ 監査役安本隆晴、北田幹直、渡辺林治の各氏は、社外監査役であります。
３ アスクルでは、業務執行の迅速化と責任と権限の明確化を目的に、執行役員制度を導入しております。有価証券報告書提出日における執行役員は19名で構成され、氏名・担当は以下のとおりです。
宮澤 典友 ＢtoＢカンパニーＢtoＢイノベーション本部本部長
青木 宏彰 ＢtoＢカンパニーＭＲＯ＆プロダクトサポート事業本部事業本部長
宮木 健之 ＢtoＢカンパニーメディカル＆ケア事業本部事業本部長
兼 ファニチャー事業本部事業本部長
高瀬 康秀 ＢtoＢカンパニーＯＡＰＣ事業本部事業本部長 兼 文具事業本部事業本部長
兼 プリント・オン・デマンド事業本部事業本部長
野田 亮子 ＢtoＢカンパニーLOHACO家電事業部事業部長 兼 文具事業部事業部長
川口 文弘 ＢtoＢカンパニーエージェント営業本部本部長
山口 美和 ＢtoＢカンパニーe-プロキュアメントソリューション本部本部長
内海 智之 ＢtoＢカンパニープロキュアメントコミュニティ企画推進本部本部長
木村 美代子 ＣＭＯ（注）８ 兼 ＢtoＣカンパニーライフクリエイション本部本部長
兼 バリュー・クリエーション・センター本部本部長
輿水 宏哲 ＢtoＣカンパニーＥＣマーケティング本部本部長
野中 勉 ＢtoＣカンパニープレミアムモール事業部長
川村 勝宏 ＣＰＯ（注）９ 兼 ＥＣＲ本部本部長
桜井 秀雄 ＥＣＲ本部（戦略調達２担当）副本部長
池田 和幸 ＩＯ（注）10 兼 ＥＣＲ本部（配送マネジメント、戦略調達、安全管理担当）副本部長
朋政 輝樹 品質マネジメント本部本部長
秋岡 洋平 ＣＩＯ（注）11 兼 e-プラットフォーム本部本部長
兼 ＥＣＲ本部（物流企画担当）副本部長
玉井 継尋 ＣＦＯ（注）12 兼 経営企画本部本部長 兼 財務・広報室本部本部長
土屋 郁子 ＣＬＯ（注）13 兼 リーガル＆セキュリティ本部本部長
小口 巌 ＣＨＯ（注）14 兼 人事本部本部長 兼 ＣＳＲ・総務本部本部長
４ 所有株式数には持株会における各自の持分を含めた実質持株数を記載しております。
なお、平成29年７月20日現在の実質持株数を記載しております。
５ ＣＥＯ：Chief Executive Officer 最高経営責任者
６ ＣＳＯ：Chief Security Officer 最高セキュリティ責任者
７ ＣＯＯ：Chief Operating Officer 最高執行責任者
８ ＣＭＯ：Chief Marketing Officer 最高顧客市場分析調査責任者
９ ＣＰＯ：Chief Platform Officer 最高プラットフォーム責任者
10 ＩＯ ：Innovation Officer イノベーション責任者
11 ＣＩＯ：Chief Information and Technology Officer 最高情報技術責任者
12 ＣＦＯ：Chief Financial Officer 最高財務責任者
13 ＣＬＯ：Chief Legal Officer 最高法務責任者
14 ＣＨＯ：Chief Human Relation Officer 最高人事責任者
15 平成28年８月３日開催の定時株主総会の終結の時から１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時まで
16 平成28年８月３日開催の定時株主総会の終結の時から４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時まで
17 平成26年８月６日開催の定時株主総会の終結の時から４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時まで
18 平成27年８月５日開催の定時株主総会の終結の時から４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時まで
２ 平成29年８月３日開催予定の定時株主総会の議案（決議事項）として、「取締役10名選任の件」および「監査役１名選任の件」を提案しており、当該議案が承認可決されますと、アスクルの役員の状況は以下のとおりとなる予定であります。なお、役員の役職等につきましては、当該定時株主総会の直後に開催が予定される取締役会の決議事項の内容（役職等）を含めて記載しております。
男性13名 女性１名 （役員のうち女性の比率7.1％）
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
職歴
|
任期
|
所有
株式数
（千株）
|
|
代表取締役
社長
|
ＣＥＯ
|
岩田 彰一郎
|
昭和25年
８月14日生
|
昭和48年３月
|
ライオン油脂㈱（現ライオン㈱）入社
|
（注）８
|
902
|
|
昭和61年３月
|
プラス㈱入社
|
|
昭和62年３月
|
同社商品開発本部部長
|
|
平成４年５月
|
同社営業本部アスクル事業推進室室長
|
|
平成７年11月
|
同社アスクル事業部部長
|
|
平成９年３月
|
アスクル代表取締役社長（現任）
|
|
平成12年５月
|
アスクルＣＥＯ（現任）（注）４
|
|
平成14年11月
|
ASKUL e-Pro Service㈱（現ソロエル㈱）取締役
|
|
平成18年６月
|
㈱資生堂社外取締役（現任）
|
|
平成22年11月
|
㈱アルファパーチェス取締役（現任）
|
|
平成24年７月
|
ソロエル㈱取締役会長
|
|
平成27年７月
|
㈱みんなのウェディング社外取締役（現任）
|
|
取締役
|
ＢtoＢ
カンパニー
ＣＯＯ
|
吉田 仁
|
昭和33年
１月20日生
|
昭和55年４月
|
㈱ヴィクトリア入社
|
（注）８
|
1
|
|
平成12年12月
|
アスクル入社
|
|
平成16年３月
|
アスクルオフィス・ライフ・クリエーション カタログ企画オペレーションビジネスリーダー
|
|
平成18年８月
|
アスクルオフィス・ライフ・クリエーション 生活用品部長
|
|
平成20年３月
|
アスクルオフィス・ライフ・クリエーション統括部長
|
|
平成21年８月
|
アスクル執行役員
|
|
平成23年８月
|
Bizex㈱（現ASKUL LOGIST㈱）代表取締役会長
|
|
平成24年７月
|
アスクル執行役員ＢtoＢカンパニーＣＯＯ（注）５
|
|
平成24年８月
|
アスクル取締役ＢtoＢカンパニーＣＯＯ
|
|
平成29年８月
|
アスクルリスク担当取締役ＢtoＢカンパニーＣＯＯ（現任）
|
|
取締役
|
ＢtoＣ
カンパニー
ＣＯＯ
|
吉岡 晃
|
昭和43年
１月12日生
|
平成４年４月
|
㈱西洋環境開発入社
|
（注）８
|
0
|
|
平成13年１月
|
アスクル入社
|
|
平成17年８月
|
アスクルメディカル＆ケアビジネスリーダー
|
|
平成18年８月
|
アスクルメディカル＆ケア統括部長
|
|
平成23年８月
|
アスクルメディカル＆ケア担当執行役員
|
|
平成24年７月
|
アスクル執行役員ＢtoＣカンパニーＣＯＯ
|
|
平成24年８月
|
アスクル取締役ＢtoＣカンパニーＣＯＯ（現任）
|
|
平成29年７月
|
㈱チャーム代表取締役会長（現任）
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
職歴
|
任期
|
所有
株式数
（千株）
|
|
取締役
|
―
|
輿水 宏哲
|
昭和52年
10月31日生
|
平成12年２月
|
イー・グループ㈱入社
|
（注）８
|
0
|
|
平成13年９月
|
ヤフー㈱入社
|
|
平成18年２月
|
㈱はてな入社
同社広告事業担当執行役員
|
|
平成18年12月
|
同社取締役
|
|
平成21年８月
|
グリー㈱入社
|
|
平成25年11月
|
同社執行役員WebGame事業統括本部Platform本部長
|
|
平成26年10月
|
ヤフー㈱入社アスクル出向
|
|
平成26年11月
|
アスクル執行役員ＢtoＣカンパニーLOHACO広告販促本部本部長
|
|
平成28年３月
|
アスクル執行役員ＢtoＣカンパニーLOHACO編成本部本部長
|
|
平成28年８月
|
アスクル取締役
|
|
平成29年３月
|
アスクル取締役執行役員ＢtoＣカンパニーＥＣマーケティング本部本部長（現任）
|
|
取締役
|
ＣＭＯ
|
木村 美代子
（現姓：酒川）
|
昭和39年
６月12日生
|
昭和63年４月
|
プラス㈱入社
|
（注）８
|
11
|
|
平成11年５月
|
アスクル入社
|
|
平成17年８月
|
アスクルオフィス・ライフ・クリエーション執行役員
|
|
平成22年２月
|
アスマル㈱代表取締役社長
|
|
平成24年９月
|
アスクル執行役員ＢtoＣカンパニー生活用品事業本部本部長
|
|
平成28年２月
|
アスクルＣＭＯ上級執行役員ＢtoＣカンパニー生活用品事業本部本部長兼バリューモール事業本部本部長兼LOHACO事業本部本部長 （注）６
|
|
平成29年５月
|
アスクルＣＭＯ執行役員ＢtoＣカンパニーライフクリエイション本部本部長兼バリュー・クリエーション・センター本部本部長
|
|
平成29年８月
|
アスクル取締役ＣＭＯ執行役員ＢtoＣカンパニーライフクリエイション本部本部長兼バリュー・クリエーション・センター本部本部長（現任）
|
|
取締役
|
―
|
戸田 一雄
|
昭和16年
２月13日生
|
昭和39年４月
|
松下電器産業㈱（現パナソニック㈱）入社
|
（注）８
|
2
|
|
平成６年６月
|
同社取締役電化事業担当
|
|
平成８年６月
|
同社常務取締役（代表取締役）
|
|
平成11年６月
|
同社専務取締役（代表取締役）
|
|
平成15年６月
|
同社取締役副社長（代表取締役）
|
|
平成16年２月
|
松下電工㈱（現パナソニック㈱）取締役
|
|
平成18年６月
|
松下電器産業㈱（現パナソニック㈱）顧問
|
|
平成18年８月
|
アスクル社外監査役
|
|
平成19年４月
|
滋賀大学特任教授
京都工芸繊維大学特任教授
|
|
平成19年７月
|
学校法人文化学院常務理事校長
|
|
平成19年８月
|
アスクル社外取締役（現任）
|
|
平成20年11月
|
学校法人文化学院理事長兼校長
|
|
平成23年４月
|
滋賀大学客員教授
|
|
平成24年６月
|
公益財団法人陵水学術後援会理事長
|
|
平成25年４月
|
一般社団法人日越ビジネス支援センター代表理事会長
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
職歴
|
任期
|
所有
株式数
（千株）
|
|
取締役
|
―
|
今泉 公二
|
昭和23年
４月２日生
|
昭和47年４月
|
鹿島建設㈱入社
|
（注）８
|
101
|
|
昭和55年８月
|
プラス㈱入社
|
|
昭和59年８月
|
同社取締役
|
|
昭和60年８月
|
同社常務取締役
|
|
昭和63年８月
|
同社専務取締役
|
|
平成２年６月
|
同社代表取締役副社長
|
|
平成９年３月
|
アスクル取締役
|
|
平成16年６月
|
㈱永谷園社外監査役
|
|
平成20年８月
|
プラス㈱代表取締役社長（現任）
|
|
平成24年８月
|
アスクル社外取締役（現任）
|
|
取締役
|
―
|
小澤 隆生
|
昭和47年
２月29日生
|
平成７年４月
|
㈱ＣＳＫ（現ＳＣＳＫ㈱）入社
|
（注）８
|
―
|
|
平成15年３月
|
楽天㈱入社
同社オークション事業担当執行役員
|
|
平成17年１月
|
㈱楽天野球団取締役事業本部長
|
|
平成18年９月
|
小澤総合研究所所長（現任）
|
|
平成21年７月
|
スターフェスティバル㈱社外取締役
|
|
平成24年９月
|
YJキャピタル㈱取締役ＣＯＯ
|
|
平成24年10月
|
㈱マチコエ社外取締役
|
|
平成24年11月
|
ラクスル㈱社外取締役
|
|
平成25年４月
|
ヤフー㈱ＣＦＯ室長
|
|
平成25年７月
|
同社執行役員ショッピングカンパニー長兼ＣＦＯ室長
|
|
平成25年８月
|
アスクル社外取締役（現任）
|
|
平成27年１月
|
YJキャピタル㈱取締役
|
|
平成27年９月
|
㈱ユーザーローカル社外取締役（現任）
|
|
平成28年３月
|
バリューコマース㈱取締役（現任）
㈱一休取締役（現任）
|
|
平成29年４月
|
ヤフー㈱執行役員コマースグループショッピングカンパニー長（現任）
|
|
取締役
|
―
|
宮田 秀明
|
昭和23年
１月20日生
|
昭和47年４月
|
石川島播磨重工業㈱（現㈱ＩＨＩ）入社
|
（注）８
|
―
|
|
昭和54年７月
|
東京大学工学部船舶海洋工学科助教授
|
|
平成６年７月
|
東京大学工学部船舶海洋工学科教授
|
|
平成20年４月
|
東京大学大学院工学系研究科システム創成学専攻教授
|
|
平成22年１月
|
一般社団法人二次電池社会システム研究会代表理事
|
|
平成23年10月
|
一般社団法人東日本未来都市研究会代表理事（現任）
|
|
平成24年４月
|
社会システムデザイン㈱代表取締役社長（現任）
|
|
平成24年６月
|
東京大学名誉教授（現任）
|
|
平成26年２月
|
アスクルLOHACO ＥＣマーケティングラボ所長
|
|
平成26年８月
|
アスクル社外取締役（現任）
|
|
取締役
|
―
|
斉藤 惇
|
昭和14年
10月18日生
|
昭和38年４月
|
野村證券㈱（現 野村ホールディングス㈱）入社
|
（注）８
|
―
|
|
昭和61年６月
|
同社取締役
|
|
平成７年６月
|
同社代表取締役副社長
|
|
平成11年１月
|
住友ライフ・インベストメント㈱代表取締役社長
|
|
平成15年４月
|
㈱産業再生機構代表取締役社長
|
|
平成19年６月
|
㈱東京証券取引所代表取締役社長
|
|
平成19年８月
|
㈱東京証券取引所グループ取締役兼代表執行役社長
|
|
平成25年１月
|
㈱日本取引所グループ取締役兼代表執行役グループＣＥＯ
㈱大阪証券取引所（現㈱大阪取引所）取締役
|
|
平成27年８月
|
㈱KKRジャパン会長（現任）
|
|
平成29年８月
|
アスクル社外取締役（現任）
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
職歴
|
任期
|
所有
株式数
（千株）
|
|
監査役
常勤
|
―
|
今村 俊郎
|
昭和28年
３月28日生
|
昭和52年３月
|
プラス㈱入社
|
（注）９
|
100
|
|
平成７年11月
|
同社アスクル事業部課長
|
|
平成９年５月
|
アスクルプランニング・ビジネスゼネラルマネージャー
|
|
平成11年８月
|
アスクル取締役
|
|
平成14年７月
|
アスクルジェネラルアフェアーズ室長
|
|
平成15年７月
|
アスクルコーポレート・サービス室長
|
|
平成16年８月
|
ASKUL e-Pro Service㈱（現ソロエル㈱）取締役
|
|
平成17年５月
|
ビジネスマート㈱取締役
|
|
平成17年８月
|
アスクル執行役員
|
|
平成18年12月
|
愛速客楽（上海）貿易有限公司董事
|
|
平成22年２月
|
愛速客楽（上海）貿易有限公司董事長
|
|
平成24年８月
|
アスクル経理財務担当取締役、情報開示担当取締役、ＣＳＯ（注）７
|
|
平成24年12月
|
㈱アルファパーチェス取締役
|
|
平成26年８月
|
アスクルリスク担当取締役、取締役の職務執行に係る情報の保存および管理に関する責任者
|
|
平成27年６月
|
アスクル人事担当取締役
Bizex㈱（現ASKUL LOGIST㈱）取締役
|
|
平成29年８月
|
アスクル常勤監査役（現任）
|
|
監査役
|
―
|
安本 隆晴
|
昭和29年
３月10日生
|
平成４年４月
|
安本公認会計士事務所所長（現任）
|
（注）10
|
8
|
|
平成５年11月
|
㈱ファーストリテイリング社外監査役（現任）
|
|
平成13年８月
|
アスクル社外監査役（現任）
|
|
平成15年６月
|
㈱リンク・セオリー・ホールディングス（現㈱リンク・セオリー・ジャパン）監査役（現任）
|
|
平成19年４月
|
中央大学専門職大学院国際会計研究科特任教授
|
|
平成22年６月
|
㈱UBIC（現㈱FRONTEO）社外監査役（現任）
|
|
監査役
|
―
|
北田 幹直
|
昭和27年
１月29日生
|
昭和51年４月
|
東京地方検察庁検事
|
（注）11
|
―
|
|
平成９年４月
|
法務省刑事局国際課長
|
|
平成14年４月
|
外務省大臣官房監察査察官
|
|
平成20年７月
|
千葉地方検察庁検事正
|
|
平成21年１月
|
公安調査庁長官
|
|
平成22年12月
|
札幌高等検察庁検事長
|
|
平成24年１月
|
大阪高等検察庁検事長
|
|
平成26年３月
|
森・濱田松本法律事務所客員弁護士（現任）
|
|
平成26年６月
|
シャープ㈱社外取締役
王子ホールディングス㈱社外監査役（現任）
|
|
平成26年８月
|
アスクル社外監査役（現任）
|
|
平成27年６月
|
㈱横河ブリッジホールディングス社外取締役（現任）
一般社団法人投資信託協会理事（現任）
|
|
平成28年６月
|
双日㈱社外監査役（現任）
|
|
監査役
|
―
|
渡辺 林治
|
昭和41年
11月18日生
|
平成２年４月
|
㈱野村総合研究所入社
|
（注）12
|
―
|
|
平成11年11月
|
シュローダー投信投資顧問㈱（現シュローダー・インベストメント・マネジメント㈱）入社
|
|
平成21年３月
|
リンジーアドバイス㈱代表取締役社長（現任）
|
|
平成27年８月
|
アスクル社外監査役（現任）
|
|
平成27年９月
|
㈱自重堂社外取締役（現任）
|
|
平成28年６月
|
㈱カワチ薬品社外取締役（現任）
|
|
計
|
1,129
|
（注）１ 取締役戸田一雄、今泉公二、小澤隆生、宮田秀明、斉藤惇の各氏は、社外取締役であります。
２ 監査役安本隆晴、北田幹直、渡辺林治の各氏は、社外監査役であります。
３ 所有株式数には持株会における各自の持分を含めた実質持株数を記載しております。
なお、平成29年７月20日現在の実質持株数を記載しております。
４ ＣＥＯ：Chief Executive Officer 最高経営責任者
５ ＣＯＯ：Chief Operating Officer 最高執行責任者
６ ＣＭＯ：Chief Marketing Officer 最高顧客市場分析調査責任者
７ ＣＳＯ：Chief Security Officer 最高セキュリティ責任者
８ 平成29年８月３日開催予定の定時株主総会の終結の時から１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時まで
９ 平成29年８月３日開催予定の定時株主総会の終結の時から４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時まで
10 平成28年８月３日開催の定時株主総会の終結の時から４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時まで
11 平成26年８月６日開催の定時株主総会の終結の時から４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時まで
12 平成27年８月５日開催の定時株主総会の終結の時から４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時まで
2016年5月20日決算時
５ 【役員の状況】
１ 平成28年７月29日（有価証券報告書提出日）現在のアスクルの役員の状況は、以下のとおりであります。
男性14名 女性―名 （役員のうち女性の比率―％）
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 職歴 | 任期 | 所有
株式数
（千株） |
代表取締役
社長 | ＣＥＯ | 岩田 彰一郎 | 昭和25年 ８月14日生 | 昭和48年３月 | ライオン油脂㈱（現ライオン㈱）入社 | （注）７ | 902 |
昭和61年３月 | プラス㈱入社 |
昭和62年３月 | 同社商品開発本部部長 |
平成４年５月 | 同社営業本部アスクル事業推進室室長 |
平成７年11月 | 同社アスクル事業部部長 |
平成９年３月 | アスクル代表取締役社長（現任） |
平成12年５月 | アスクルＣＥＯ（現任）（注）４ |
平成14年11月 | ASKUL e-Pro Service㈱（現ソロエル㈱）取締役 |
平成18年６月 | ㈱資生堂社外取締役（現任） |
平成22年２月 | アスマル㈱取締役会長 |
平成22年11月 | ㈱アルファパーチェス取締役（現任） |
平成24年７月 | ソロエル㈱取締役会長（現任） |
平成27年７月 | ㈱みんなのウェディング社外取締役（現任） |
取締役 | ＣＳＯ | 今村 俊郎 | 昭和28年 ３月28日生 | 昭和52年３月 | プラス㈱入社 | （注）７ | 100 |
平成７年11月 | 同社アスクル事業部課長 |
平成９年５月 | アスクルプランニング・ビジネスゼネラルマネージャー |
平成11年８月 | アスクル取締役（現任） |
平成14年７月 | アスクルジェネラルアフェアーズ室長 |
平成15年７月 | アスクルコーポレート・サービス室長 |
平成16年８月 | ASKUL e-Pro Service㈱（現ソロエル㈱）取締役 |
平成17年５月 | ビジネスマート㈱取締役 |
平成17年８月 | アスクル執行役員 |
平成18年12月 | 愛速客楽（上海）貿易有限公司董事 |
平成22年２月 | 愛速客楽（上海）貿易有限公司董事長 |
平成24年８月 | アスクル経理財務担当取締役、情報開示担当取締役、ＣＳＯ（現任）（注）５ |
平成24年12月 | ㈱アルファパーチェス取締役 |
平成26年８月 | アスクルリスク担当取締役、取締役の職務執行に係る情報の保存および管理に関する責任者（現任） |
平成27年６月 | アスクル人事担当取締役（現任）
Bizex㈱（現ASKUL LOGIST㈱）取締役（現任） |
取締役 | ＢtoＢ
カンパニー
ＣＯＯ | 吉田 仁 | 昭和33年 １月20日生 | 昭和55年４月 | ㈱ヴィクトリア入社 | （注）７ | 1 |
平成12年12月 | アスクル入社 |
平成16年３月 | アスクルオフィス・ライフ・クリエーション カタログ企画オペレーションビジネスリーダー |
平成18年８月 | アスクルオフィス・ライフ・クリエーション 生活用品部長 |
平成20年３月 | アスクルオフィス・ライフ・クリエーション統括部長 |
平成21年８月 | アスクル執行役員 |
平成23年８月 | Bizex㈱（現ASKUL LOGIST㈱）代表取締役会長 |
平成24年７月 | アスクル執行役員ＢtoＢカンパニーＣＯＯ（注）６ |
平成24年８月 | アスクル取締役ＢtoＢカンパニーＣＯＯ（現任） |
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 職歴 | 任期 | 所有
株式数
（千株） |
取締役 | ＢtoＣ
カンパニー
ＣＯＯ | 吉岡 晃 | 昭和43年 １月12日生 | 平成４年４月 | ㈱西洋環境開発入社 | （注）７ | 0 |
平成13年１月 | アスクル入社 |
平成17年８月 | アスクルメディカル＆ケアビジネスリーダー |
平成18年８月 | アスクルメディカル＆ケア統括部長 |
平成23年８月 | アスクルメディカル＆ケア担当執行役員 |
平成24年７月 | アスクル執行役員ＢtoＣカンパニーＣＯＯ |
平成24年８月 | アスクル取締役ＢtoＣカンパニーＣＯＯ（現任） |
取締役 | ― | 豊田 裕之 | 昭和38年 10月31日生 | 昭和62年４月 | 伊藤忠商事㈱入社 | （注）７ | 0 |
平成11年11月 | ㈱アルキカタドットコム（現㈱地球の歩き方T＆E）出向
同社代表取締役社長 |
平成16年12月 | ㈱地中海クラブ（現㈱クラブメッド）入社
同社副社長（営業統括） |
平成18年４月 | 楽天㈱入社
同社執行役員第二ＥＣ事業本部長 |
平成21年11月 | ㈱ポイント228代表取締役社長 |
平成23年11月 | ヤフー㈱入社 |
平成24年４月 | 同社コンシューマー事業統括本部ＥＣオペレーション本部カテゴリー１部長 |
平成24年７月 | アスクル出向
アスクルＢtoＣカンパニー事業企画本部長 |
平成24年８月 | アスクル取締役ＢtoＣカンパニー事業企画本部長 |
平成24年９月 | アスクル取締役ＢtoＣカンパニー事業企画本部執行役員本部長 |
平成27年５月 | アスクル取締役ＢtoＣカンパニーLOHACOマーケティング管掌（現任） |
取締役 | ― | 戸田 一雄 | 昭和16年 ２月13日生 | 昭和39年４月 | 松下電器産業㈱（現パナソニック㈱）入社 | （注）７ | 2 |
平成６年６月 | 同社取締役電化事業担当 |
平成８年６月 | 同社常務取締役（代表取締役） |
平成11年６月 | 同社専務取締役（代表取締役） |
平成15年６月 | 同社取締役副社長（代表取締役） |
平成16年２月 | 松下電工㈱（現パナソニック㈱）取締役 |
平成18年６月 | 松下電器産業㈱（現パナソニック㈱）顧問 |
平成18年８月 | アスクル社外監査役 |
平成19年４月 | 滋賀大学特任教授
京都工芸繊維大学特任教授 |
平成19年７月 | 学校法人文化学院常務理事校長 |
平成19年８月 | アスクル社外取締役（現任） |
平成20年11月 | 学校法人文化学院理事長兼校長 |
平成23年４月 | 滋賀大学客員教授（現任） |
平成24年６月 | 公益財団法人陵水学術後援会理事長 |
平成25年４月 | 一般社団法人日越ビジネス支援センター代表理事会長（現任） |
取締役 | ― | 今泉 公二 | 昭和23年 ４月２日生 | 昭和47年４月 | 鹿島建設㈱入社 | （注）７ | 201 |
昭和55年８月 | プラス㈱入社 |
昭和59年８月 | 同社取締役 |
昭和60年８月 | 同社常務取締役 |
昭和63年８月 | 同社専務取締役 |
平成２年６月 | 同社代表取締役副社長 |
平成９年３月 | アスクル取締役 |
平成16年６月 | ㈱永谷園社外監査役 |
平成20年８月 | プラス㈱代表取締役社長（現任） |
平成24年８月 | アスクル社外取締役（現任） |
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 職歴 | 任期 | 所有
株式数
（千株） |
取締役 | ― | 小澤 隆生 | 昭和47年 ２月29日生 | 平成７年４月 | ㈱ＣＳＫ（現ＳＣＳＫ㈱）入社 | （注）７ | ― |
平成15年３月 | 楽天㈱入社
同社オークション事業担当執行役員 |
平成17年１月 | ㈱楽天野球団取締役事業本部長 |
平成18年９月 | 小澤総合研究所所長（現任） |
平成21年７月 | スターフェスティバル㈱社外取締役 |
平成24年10月 | ㈱マチコエ社外取締役 |
平成24年11月 | ラクスル㈱社外取締役 |
平成25年４月 | ヤフー㈱ＣＦＯ室長 |
平成25年７月 | 同社執行役員ショッピングカンパニー長兼ＣＦＯ室長 |
平成25年８月 | アスクル社外取締役（現任） |
平成25年10月 | ヤフー㈱執行役員ショッピングカンパニー長（現任） |
平成27年１月 | ＹＪキャピタル㈱取締役（現任） |
平成28年３月 | バリューコマース㈱取締役（現任） |
取締役 | ― | 宮田 秀明 | 昭和23年 １月20日生 | 昭和47年４月 | 石川島播磨重工業㈱（現㈱ＩＨＩ）入社 | （注）７ | ― |
昭和54年７月 | 東京大学工学部船舶海洋工学科助教授 |
平成６年７月 | 東京大学工学部船舶海洋工学科教授 |
平成20年４月 | 東京大学大学院工学系研究科システム創成学専攻教授 |
平成22年１月 | 一般社団法人二次電池社会システム研究会代表理事（現任） |
平成23年10月 | 一般社団法人東日本未来都市研究会代表理事（現任） |
平成24年４月 | 社会システムデザイン㈱代表取締役社長（現任） |
平成24年６月 | 東京大学名誉教授（現任） |
平成26年２月 | アスクルLOHACO ＥＣマーケティングラボ所長 |
平成26年８月 | アスクル社外取締役（現任） |
取締役 | ― | 樋口 泰行 | 昭和32年 11月28日生 | 昭和55年４月 | 松下電器産業㈱（現パナソニック㈱）入社 | （注）７ | ― |
平成４年４月 | ㈱ボストンコンサルティンググループ入社 |
平成６年７月 | アップルコンピュータ㈱入社 |
平成12年10月 | コンパックコンピュータ㈱（現日本ヒューレットパッカード㈱）取締役コンシューマビジネス統括本部長 |
平成15年５月 | 日本ヒューレットパッカード㈱代表取締役社長 |
平成17年５月 | ㈱ダイエー代表取締役社長 |
平成19年３月 | マイクロソフト㈱（現日本マイクロソフト㈱）代表執行役ＣＯＯ |
平成19年６月 | ㈱フェイス社外取締役（現任） |
平成20年４月 | 日本マイクロソフト㈱代表執行役社長兼米国本社コーポレートバイスプレジデント |
平成27年７月 | 同社代表執行役会長（現任） |
平成27年８月 | アスクル社外取締役（現任） |
平成28年６月 | 東京海上ホールディングス㈱社外取締役（現任） |
監査役
常勤 | ― | 織茂 芳行 | 昭和27年 ２月14日生 | 昭和50年４月 | ㈱新潟鐵工所入社 | （注）８ | 90 |
昭和62年７月 | プラス㈱入社 |
平成５年５月 | 同社業務本部企画室室長 |
平成９年５月 | アスクルエフィシェント・カスタマー・レスポンス ゼネラルマネージャー |
平成11年８月 | アスクル取締役 |
平成13年６月 | アスクルオフィスライフ・クリエーション家具ヴァイス・プレジデント |
平成14年７月 | アスクル社長室室長 |
平成16年５月 | アスクルＣＳＯ |
平成21年４月 | Bizex㈱（現ASKUL LOGIST㈱）代表取締役社長 |
平成24年８月 | アスクル常勤監査役（現任） |
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 職歴 | 任期 | 所有
株式数
（千株） |
監査役 | ― | 安本 隆晴 | 昭和29年 ３月10日生 | 平成４年４月 | 安本公認会計士事務所所長（現任） | （注）８ | 8 |
平成５年11月 | ㈱ファーストリテイリング社外監査役（現任） |
平成13年８月 | アスクル社外監査役（現任） |
平成15年６月 | ㈱リンク・セオリー・ホールディングス（現㈱リンク・セオリー・ジャパン）監査役（現任） |
平成19年４月 | 中央大学専門職大学院国際会計研究科特任教授 |
平成22年６月 | ㈱UBIC（現㈱FRONTEO）社外監査役（現任） |
監査役 | ― | 北田 幹直 | 昭和27年 １月29日生 | 昭和51年４月 | 東京地方検察庁検事 | （注）９ | ― |
平成９年４月 | 法務省刑事局国際課長 |
平成14年４月 | 外務省大臣官房監察査察官 |
平成20年７月 | 千葉地方検察庁検事正 |
平成21年１月 | 公安調査庁長官 |
平成22年12月 | 札幌高等検察庁検事長 |
平成24年１月 | 大阪高等検察庁検事長 |
平成26年３月 | 森・濱田松本法律事務所客員弁護士（現任） |
平成26年６月 | シャープ㈱社外取締役
王子ホールディングス㈱社外監査役（現任） |
平成26年８月 | アスクル社外監査役（現任） |
平成27年６月 | ㈱横河ブリッジホールディングス社外取締役（現任）
一般社団法人投資信託協会理事（現任） |
平成28年６月 | 双日㈱社外監査役（現任） |
監査役 | ― | 渡辺 林治 | 昭和41年 11月18日生 | 平成２年４月 | ㈱野村総合研究所入社 | （注）10 | ― |
平成11年11月 | シュローダー投信投資顧問㈱（現シュローダー・インベストメント・マネジメント㈱）入社 |
平成21年３月 | リンジーアドバイス㈱代表取締役社長（現任） |
平成27年８月 | アスクル社外監査役（現任） |
平成27年９月 | ㈱自重堂社外取締役（現任） |
平成28年６月 | ㈱カワチ薬品社外取締役（現任） |
計 | 1,308 |
（注）１ 取締役戸田一雄、今泉公二、小澤隆生、宮田秀明、樋口泰行の各氏は、社外取締役であります。
２ 監査役安本隆晴、北田幹直、渡辺林治の各氏は、社外監査役であります。
３ 所有株式数には持株会における各自の持分を含めた実質持株数を記載しております。
なお、平成28年７月20日現在の実質持株数を記載しております。
４ ＣＥＯ：Chief Executive Officer 最高経営責任者
５ ＣＳＯ：Chief Security Officer 最高セキュリティ責任者
６ ＣＯＯ：Chief Operating Officer 最高執行責任者
７ 平成27年８月５日開催の定時株主総会の終結の時から１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時まで
８ 平成24年８月７日開催の定時株主総会の終結の時から４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時まで
９ 平成26年８月６日開催の定時株主総会の終結の時から４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時まで
10 平成27年８月５日開催の定時株主総会の終結の時から４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時まで
２ 平成28年８月３日開催予定の定時株主総会の議案（決議事項）として、「取締役10名選任の件」および「監査役２名選任の件」を提案しており、当該議案が承認可決されますと、アスクルの役員の状況は以下のとおりとなる予定であります。なお、役員の役職等につきましては、当該定時株主総会の直後に開催が予定される取締役会の決議事項の内容（役職等）を含めて記載しております。
男性14名 女性―名 （役員のうち女性の比率―％）
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 職歴 | 任期 | 所有
株式数
（千株） |
代表取締役
社長 | ＣＥＯ | 岩田 彰一郎 | 昭和25年 ８月14日生 | 昭和48年３月 | ライオン油脂㈱（現ライオン㈱）入社 | （注）16 | 902 |
昭和61年３月 | プラス㈱入社 |
昭和62年３月 | 同社商品開発本部部長 |
平成４年５月 | 同社営業本部アスクル事業推進室室長 |
平成７年11月 | 同社アスクル事業部部長 |
平成９年３月 | アスクル代表取締役社長（現任） |
平成12年５月 | アスクルＣＥＯ（現任）（注）５ |
平成14年11月 | ASKUL e-Pro Service㈱（現ソロエル㈱）取締役 |
平成18年６月 | ㈱資生堂社外取締役（現任） |
平成22年２月 | アスマル㈱取締役会長 |
平成22年11月 | ㈱アルファパーチェス取締役（現任） |
平成24年７月 | ソロエル㈱取締役会長（現任） |
平成27年７月 | ㈱みんなのウェディング社外取締役（現任） |
取締役 | ＣＳＯ | 今村 俊郎 | 昭和28年 ３月28日生 | 昭和52年３月 | プラス㈱入社 | （注）16 | 100 |
平成７年11月 | 同社アスクル事業部課長 |
平成９年５月 | アスクルプランニング・ビジネスゼネラルマネージャー |
平成11年８月 | アスクル取締役（現任） |
平成14年７月 | アスクルジェネラルアフェアーズ室長 |
平成15年７月 | アスクルコーポレート・サービス室長 |
平成16年８月 | ASKUL e-Pro Service㈱（現ソロエル㈱）取締役 |
平成17年５月 | ビジネスマート㈱取締役 |
平成17年８月 | アスクル執行役員 |
平成18年12月 | 愛速客楽（上海）貿易有限公司董事 |
平成22年２月 | 愛速客楽（上海）貿易有限公司董事長 |
平成24年８月 | アスクル経理財務担当取締役、情報開示担当取締役、ＣＳＯ（現任）（注）６ |
平成24年12月 | ㈱アルファパーチェス取締役 |
平成26年８月 | アスクルリスク担当取締役、取締役の職務執行に係る情報の保存および管理に関する責任者（現任） |
平成27年６月 | アスクル人事担当取締役（現任）
Bizex㈱（現ASKUL LOGIST㈱）取締役（現任） |
取締役 | ＢtoＢ
カンパニー
ＣＯＯ | 吉田 仁 | 昭和33年 １月20日生 | 昭和55年４月 | ㈱ヴィクトリア入社 | （注）16 | 1 |
平成12年12月 | アスクル入社 |
平成16年３月 | アスクルオフィス・ライフ・クリエーション カタログ企画オペレーションビジネスリーダー |
平成18年８月 | アスクルオフィス・ライフ・クリエーション 生活用品部長 |
平成20年３月 | アスクルオフィス・ライフ・クリエーション統括部長 |
平成21年８月 | アスクル執行役員 |
平成23年８月 | Bizex㈱（現ASKUL LOGIST㈱）代表取締役会長 |
平成24年７月 | アスクル執行役員ＢtoＢカンパニーＣＯＯ（注）７ |
平成24年８月 | アスクル取締役ＢtoＢカンパニーＣＯＯ（現任） |
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 職歴 | 任期 | 所有
株式数
（千株） |
取締役 | ＢtoＣ
カンパニー
ＣＯＯ | 吉岡 晃 | 昭和43年 １月12日生 | 平成４年４月 | ㈱西洋環境開発入社 | （注）16 | 0 |
平成13年１月 | アスクル入社 |
平成17年８月 | アスクルメディカル＆ケアビジネスリーダー |
平成18年８月 | アスクルメディカル＆ケア統括部長 |
平成23年８月 | アスクルメディカル＆ケア担当執行役員 |
平成24年７月 | アスクル執行役員ＢtoＣカンパニーＣＯＯ |
平成24年８月 | アスクル取締役ＢtoＣカンパニーＣＯＯ（現任） |
取締役 | ― | 輿水 宏哲 | 昭和52年 10月31日生 | 平成12年２月 | イー・グループ㈱入社 | （注）16 | 0 |
平成13年９月 | ヤフー㈱入社 |
平成18年２月 | ㈱はてな入社
同社広告事業担当執行役員 |
平成18年12月 | 同社取締役 |
平成21年８月 | グリー㈱入社 |
平成25年11月 | 同社執行役員WebGame事業統括本部Platform本部長 |
平成26年10月 | ヤフー㈱入社アスクル出向 |
平成26年11月 | アスクル執行役員ＢtoＣカンパニーLOHACO広告販促本部長 |
平成28年３月 | アスクル執行役員ＢtoＣカンパニーLOHACO編成本部本部長 |
平成28年８月 | アスクル取締役執行役員ＢtoＣカンパニーLOHACO編成本部本部長（現任） |
取締役 | ― | 戸田 一雄 | 昭和16年 ２月13日生 | 昭和39年４月 | 松下電器産業㈱（現パナソニック㈱）入社 | （注）16 | 2 |
平成６年６月 | 同社取締役電化事業担当 |
平成８年６月 | 同社常務取締役（代表取締役） |
平成11年６月 | 同社専務取締役（代表取締役） |
平成15年６月 | 同社取締役副社長（代表取締役） |
平成16年２月 | 松下電工㈱（現パナソニック㈱）取締役 |
平成18年６月 | 松下電器産業㈱（現パナソニック㈱）顧問 |
平成18年８月 | アスクル社外監査役 |
平成19年４月 | 滋賀大学特任教授
京都工芸繊維大学特任教授 |
平成19年７月 | 学校法人文化学院常務理事校長 |
平成19年８月 | アスクル社外取締役（現任） |
平成20年11月 | 学校法人文化学院理事長兼校長 |
平成23年４月 | 滋賀大学客員教授（現任） |
平成24年６月 | 公益財団法人陵水学術後援会理事長 |
平成25年４月 | 一般社団法人日越ビジネス支援センター代表理事会長（現任） |
取締役 | ― | 今泉 公二 | 昭和23年 ４月２日生 | 昭和47年４月 | 鹿島建設㈱入社 | （注）16 | 201 |
昭和55年８月 | プラス㈱入社 |
昭和59年８月 | 同社取締役 |
昭和60年８月 | 同社常務取締役 |
昭和63年８月 | 同社専務取締役 |
平成２年６月 | 同社代表取締役副社長 |
平成９年３月 | アスクル取締役 |
平成16年６月 | ㈱永谷園社外監査役 |
平成20年８月 | プラス㈱代表取締役社長（現任） |
平成24年８月 | アスクル社外取締役（現任） |
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 職歴 | 任期 | 所有
株式数
（千株） |
取締役 | ― | 小澤 隆生 | 昭和47年 ２月29日生 | 平成７年４月 | ㈱ＣＳＫ（現ＳＣＳＫ㈱）入社 | （注）16 | ― |
平成15年３月 | 楽天㈱入社
同社オークション事業担当執行役員 |
平成17年１月 | ㈱楽天野球団取締役事業本部長 |
平成18年９月 | 小澤総合研究所所長（現任） |
平成21年７月 | スターフェスティバル㈱社外取締役 |
平成24年10月 | ㈱マチコエ社外取締役 |
平成24年11月 | ラクスル㈱社外取締役 |
平成25年４月 | ヤフー㈱ＣＦＯ室長 |
平成25年７月 | 同社執行役員ショッピングカンパニー長兼ＣＦＯ室長 |
平成25年８月 | アスクル社外取締役（現任） |
平成25年10月 | ヤフー㈱執行役員ショッピングカンパニー長（現任） |
平成27年１月 | ＹＪキャピタル㈱取締役（現任） |
平成28年３月 | バリューコマース㈱取締役（現任） |
取締役 | ― | 宮田 秀明 | 昭和23年 １月20日生 | 昭和47年４月 | 石川島播磨重工業㈱（現㈱ＩＨＩ）入社 | （注）16 | ― |
昭和54年７月 | 東京大学工学部船舶海洋工学科助教授 |
平成６年７月 | 東京大学工学部船舶海洋工学科教授 |
平成20年４月 | 東京大学大学院工学系研究科システム創成学専攻教授 |
平成22年１月 | 一般社団法人二次電池社会システム研究会代表理事（現任） |
平成23年10月 | 一般社団法人東日本未来都市研究会代表理事（現任） |
平成24年４月 | 社会システムデザイン㈱代表取締役社長（現任） |
平成24年６月 | 東京大学名誉教授（現任） |
平成26年２月 | アスクルLOHACO ＥＣマーケティングラボ所長 |
平成26年８月 | アスクル社外取締役（現任） |
取締役 | ― | 樋口 泰行 | 昭和32年 11月28日生 | 昭和55年４月 | 松下電器産業㈱（現パナソニック㈱）入社 | （注）16 | ― |
平成４年４月 | ㈱ボストンコンサルティンググループ入社 |
平成６年７月 | アップルコンピュータ㈱入社 |
平成12年10月 | コンパックコンピュータ㈱（現日本ヒューレットパッカード㈱）取締役コンシューマビジネス統括本部長 |
平成15年５月 | 日本ヒューレットパッカード㈱代表取締役社長 |
平成17年５月 | ㈱ダイエー代表取締役社長 |
平成19年３月 | マイクロソフト㈱（現日本マイクロソフト㈱）代表執行役ＣＯＯ |
平成19年６月 | ㈱フェイス社外取締役（現任） |
平成20年４月 | 日本マイクロソフト㈱代表執行役社長兼米国本社コーポレートバイスプレジデント |
平成27年７月 | 同社代表執行役会長（現任） |
平成27年８月 | アスクル社外取締役（現任） |
平成28年６月 | 東京海上ホールディングス㈱社外取締役（現任） |
監査役
常勤 | ― | 織茂 芳行 | 昭和27年 ２月14日生 | 昭和50年４月 | ㈱新潟鐵工所入社 | （注）17 | 90 |
昭和62年７月 | プラス㈱入社 |
平成５年５月 | 同社業務本部企画室室長 |
平成９年５月 | アスクルエフィシェント・カスタマー・レスポンス ゼネラルマネージャー |
平成11年８月 | アスクル取締役 |
平成13年６月 | アスクルオフィスライフ・クリエーション家具ヴァイス・プレジデント |
平成14年７月 | アスクル社長室室長 |
平成16年５月 | アスクルＣＳＯ |
平成21年４月 | Bizex㈱（現ASKUL LOGIST㈱）代表取締役社長 |
平成24年８月 | アスクル常勤監査役（現任） |
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 職歴 | 任期 | 所有
株式数
（千株） |
監査役 | ― | 安本 隆晴 | 昭和29年 ３月10日生 | 平成４年４月 | 安本公認会計士事務所所長（現任） | （注）17 | 8 |
平成５年11月 | ㈱ファーストリテイリング社外監査役（現任） |
平成13年８月 | アスクル社外監査役（現任） |
平成15年６月 | ㈱リンク・セオリー・ホールディングス（現㈱リンク・セオリー・ジャパン）監査役（現任） |
平成19年４月 | 中央大学専門職大学院国際会計研究科特任教授 |
平成22年６月 | ㈱UBIC（現㈱FRONTEO）社外監査役（現任） |
監査役 | ― | 北田 幹直 | 昭和27年 １月29日生 | 昭和51年４月 | 東京地方検察庁検事 | （注）18 | ― |
平成９年４月 | 法務省刑事局国際課長 |
平成14年４月 | 外務省大臣官房監察査察官 |
平成20年７月 | 千葉地方検察庁検事正 |
平成21年１月 | 公安調査庁長官 |
平成22年12月 | 札幌高等検察庁検事長 |
平成24年１月 | 大阪高等検察庁検事長 |
平成26年３月 | 森・濱田松本法律事務所客員弁護士（現任） |
平成26年６月 | シャープ㈱社外取締役
王子ホールディングス㈱社外監査役（現任） |
平成26年８月 | アスクル社外監査役（現任） |
平成27年６月 | ㈱横河ブリッジホールディングス社外取締役（現任）
一般社団法人投資信託協会理事（現任） |
平成28年６月 | 双日㈱社外監査役（現任） |
監査役 | ― | 渡辺 林治 | 昭和41年 11月18日生 | 平成２年４月 | ㈱野村総合研究所入社 | （注）19 | ― |
平成11年11月 | シュローダー投信投資顧問㈱（現シュローダー・インベストメント・マネジメント㈱）入社 |
平成21年３月 | リンジーアドバイス㈱代表取締役社長（現任） |
平成27年８月 | アスクル社外監査役（現任） |
平成27年９月 | ㈱自重堂社外取締役（現任） |
平成28年６月 | ㈱カワチ薬品社外取締役（現任） |
計 | 1,307 |
（注）１ 取締役戸田一雄、今泉公二、小澤隆生、宮田秀明、樋口泰行の各氏は、社外取締役であります。
２ 監査役安本隆晴、北田幹直、渡辺林治の各氏は、社外監査役であります。
３ アスクルでは、業務執行の迅速化と責任と権限の明確化を目的に、執行役員制度を導入しております。執行役員は20名で構成され、氏名・担当は以下のとおりです。なお、当有価証券報告書提出日から平成28年８月３日開催予定の定時株主総会までの間に執行役員の変更はありません。
宮澤 典友 ＢtoＢカンパニーＢtoＢ事業企画本部本部長
内海 智之 ＢtoＢカンパニープロキュアメントコミュニティ企画推進本部本部長
青木 宏彰 ＢtoＢカンパニープロダクトサポート本部本部長
宮木 健之 ＢtoＢカンパニーメディカル＆ケア事業本部事業本部長
桜井 秀雄 ＢtoＢカンパニー文具事業本部事業本部長
高瀬 康秀 ＢtoＢカンパニーＯＡＰＣ１事業本部事業本部長 兼 ＯＡＰＣ２事業本部事業本部長
野中 勉 ＢtoＢカンパニーファニチャー事業本部事業本部長
川口 文弘 ＢtoＢカンパニーエージェント営業本部本部長
山口 美和 ＢtoＢカンパニーe-プロキュアメントソリューション本部本部長
木村 美代子 ＣＭＯ（注）８ 兼 ＢtoＣカンパニー生活用品事業本部事業本部長
兼 LOHACO事業本部事業本部長 兼 バリューモール事業本部事業本部長
兼 バリュー・クリエーション・センター本部本部長
野田 亮子 ＢtoＣカンパニーLOHACO事業本部ビューティー事業部事業部長
佐藤 満 ＴＯ（注）９ 兼 ＢtoＣカンパニーＥＣマーケティング本部本部長
輿水 宏哲 ＢtoＣカンパニーLOHACO編成本部本部長
川村 勝宏 ＣＰＯ（注）10 兼 ＥＣＲ本部本部長
池田 和幸 ＩＯ（注）11 兼 ＥＣＲ本部配送マネジメント統括部長
朋政 輝樹 品質マネジメント本部本部長
秋岡 洋平 ＣＩＯ（注）12 兼 e-プラットフォーム本部本部長
玉井 継尋 ＣＦＯ（注）13 兼 経営企画本部本部長 兼 財務・広報室本部本部長
土屋 郁子 ＣＬＯ（注）14 兼 リーガル＆セキュリティ本部本部長
小口 巌 ＣＨＯ（注）15 兼 人事本部本部長 兼 ＣＳＲ・総務本部本部長
４ 所有株式数には持株会における各自の持分を含めた実質持株数を記載しております。
なお、平成28年７月20日現在の実質持株数を記載しております。
５ ＣＥＯ：Chief Executive Officer 最高経営責任者
６ ＣＳＯ：Chief Security Officer 最高セキュリティ責任者
７ ＣＯＯ：Chief Operating Officer 最高執行責任者
８ ＣＭＯ：Chief Marketing Officer 最高顧客市場分析調査責任者
９ ＴＯ ：Technology Officer 技術責任者
10 ＣＰＯ：Chief Platform Officer 最高プラットフォーム責任者
11 ＩＯ ：Innovation Officer イノベーション責任者
12 ＣＩＯ：Chief Information and Technology Officer 最高情報技術責任者
13 ＣＦＯ：Chief Financial Officer 最高財務責任者
14 ＣＬＯ：Chief Legal Officer 最高法務責任者
15 ＣＨＯ：Chief Human Relation Officer 最高人事責任者
16 平成28年８月３日開催予定の定時株主総会の終結の時から１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時まで
17 平成28年８月３日開催予定の定時株主総会の終結の時から４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時まで
18 平成26年８月６日開催の定時株主総会の終結の時から４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時まで
19 平成27年８月５日開催の定時株主総会の終結の時から４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時まで
※金融庁に提出された有価証券報告書のデータを使用しています。
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