ゲオホールディングス(2681)の株価チャート ゲオホールディングス(2681)の業績 親会社と関係会社
① 役員一覧
男性11名 女性2名 （役員のうち女性の比率15.4％）
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（株） |
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代表取締役 社長執行役員 |
遠藤 結蔵 |
1978年１月21日生 |
|
(注３) |
540,000 |
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|
取締役 専務執行役員 |
久保 幸司 |
1971年11月20日生 |
|
(注３) |
－ |
||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 専務執行役員 |
村上 幸正 |
1968年11月３日生 |
|
(注３) |
3,000 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 常務執行役員 |
今井 則幸 |
1968年11月17日生 |
|
(注３) |
300 |
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|
取締役 常務執行役員 |
森田 広史 |
1968年５月18日生 |
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(注３) |
4,100 |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（株） |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 （注２） |
荻野 恒久 |
1963年４月17日生 |
|
(注３) |
500 |
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取締役 （注２） |
安田 加奈 |
1969年４月10日生 |
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(注３) |
1,000 |
||||||||||||||||||||||
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取締役 （注２） |
堀江 容子 |
1986年12月22日生 |
|
(注３) |
500 |
||||||||||||||||||||||
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取締役 常勤監査等委員 |
笹野 和雄 |
1948年３月21日生 |
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(注４) |
40,000 |
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取締役 常勤監査等委員 |
吉川 恭史 |
1965年９月28日生 |
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(注４) |
57,600 |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（株） |
||||||||||||||||||||||||||||
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取締役 監査等委員 （注２） |
小宮山 太 |
1959年７月11日生 |
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(注４) |
－ |
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取締役 監査等委員 （注２） |
太田 裕之 |
1956年９月４日生 |
|
(注４) |
－ |
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取締役 監査等委員 （注２） |
服部 真也 |
1980年12月19日生 |
|
(注４) |
－ |
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計 |
647,000 |
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（注）１．2024年６月27日開催の定時株主総会において定款の変更が決議されたことにより、ゲオホールディングスは同日付をもって監査等委員会設置会社に移行しております。
２．取締役荻野恒久氏、安田加奈氏、堀江容子氏、小宮山太氏、太田裕之氏及び服部真也氏は社外取締役であります。
３．取締役（監査等委員である取締役を除く。）の任期は、2025年６月26日開催の定時株主総会の終結のときから2026年３月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
４．監査等委員である取締役の任期は、笹野和雄氏、小宮山太氏、太田裕之氏が2024年６月27日開催の定時株主総会の終結の時から2026年３月期に係る定時株主総会の終結の時まで、吉川恭史氏、服部真也氏が2025年６月26日開催の定時株主総会の終結の時から2027年３月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
② 社外取締役の状況
ゲオホールディングスは、2024年６月27日開催の定時株主総会において定款の変更が決議されたことにより、同日付をもって監査等委員会設置会社に移行しております。提出日現在、取締役13名のうち６名が社外取締役（うち社外取締役（監査等委員）は３名）でありますが、ゲオホールディングスと社外取締役の間には、人的関係または取引関係その他の特別な利害関係はありません。
社外取締役によるゲオホールディングス株式の保有は「①役員一覧」の「所有株式数」欄に記載のとおりであります。
ゲオホールディングスの社外取締役は、一般株主と利益相反が生じるおそれのない客観的・中立的立場から、それぞれの専門知識及び幅広く高度な経営に対する経験・見識等を活かした社外的観点からの監督又は監査、及び助言・提言等を実施しており、取締役会の意思決定及び業務執行の妥当性・適正性を確保する機能・役割を担っております。
ゲオホールディングスは、社外取締役を選任するための独立性に関する基準又は方針はありません。
ゲオホールディングスは、監査等委員会監査等基準に定める監査等委員候補者の選定基準に従い、社外取締役（監査等委員）候補者を選定しております。この選定においては、監査等委員会が、会社との関係、代表取締役その他の取締役や主要な使用人との関係等を勘案し、独立性に問題のないことを確認するとともに、取締役会及び監査等委員会等への出席可能性等を検討しております。
社外取締役荻野恒久氏は、公認会計士及び税理士であり、荻野公認会計士事務所を開設しておりますが、ゲオホールディングスと同事務所との間には特別な関係はありません。同氏は有限会社いちご総研の代表取締役でありますが、ゲオホールディングスと同社との間には特別な関係はありません。同氏は税理士法人オフィスいちごの代表社員でありますが、ゲオホールディングスと同法人との間には特別な関係はありません。
社外取締役安田加奈氏は、公認会計士及び税理士であり、安田会計事務所を開設しておりますが、ゲオホールディングスと同事務所との間には特別な関係はありません。同氏はスギホールディングス株式会社の社外監査役でありますが、ゲオホールディングスと同社との間には特別な関係はありません。同氏は中央発條株式会社の社外取締役でありますが、ゲオホールディングスと同社との間には特別な関係はありません。同氏はコンドーテック株式会社の社外取締役（監査等委員）でありますが、ゲオホールディングスと同社との間には特別な関係はありません。同氏は株式会社物語コーポレーションの社外取締役でありますが、ゲオホールディングスと同社との間には特別な関係はありません。
社外取締役堀江容子氏は、公認会計士及び税理士であり、堀江容子公認会計士事務所を開設しておりますが、ゲオホールディングスと同事務所との間には特別な関係はありません。同氏はsantec Holdings株式会社の社外取締役（監査等委員）でありますが、ゲオホールディングスと同社との間には特別な関係はありません。
社外取締役小宮山太氏は、公認会計士及び税理士であり、小宮山公認会計士事務所を開設しておりますが、ゲオホールディングスと同事務所との間には特別な関係はありません。
社外取締役太田裕之氏は、全日本遊技事業協同組合連合会の専務理事でありますが、ゲオホールディングスと全日本遊技事業協同組合連合会との間には特別な関係はありません。
社外取締役服部真也氏は、弁護士であり、セントラル法律事務所に入所しておりますが、ゲオホールディングスと同事務所の間に特別な関係はありません。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、取締役会・監査等委員会・取締役等との意見交換等を通じて、監査等委員会監査、内部監査、会計監査との連携を図り、また、内部統制システムの構築・運用状況等について、監督・監査を行うこととしております。取締役会においては、会計監査報告、監査等委員会監査報告はもとより、内部統制室から適宜内部監査について報告を行うこととしているほか、内部統制の状況等についても適宜報告を行うこととしております。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性10名 女性2名 （役員のうち女性の比率16.7％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（株） |
||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役 社長執行役員 |
遠藤 結蔵 |
1978年１月21日生 |
|
(注３) |
540,000 |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 専務執行役員 |
吉川 恭史 |
1965年９月28日生 |
|
(注３) |
58,600 |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 専務執行役員 |
小坂 雅章 |
1962年１月23日生 |
|
(注３) |
1,000 |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 専務執行役員 |
久保 幸司 |
1971年11月20日生 |
|
(注３) |
- |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 常務執行役員 |
今井 則幸 |
1968年11月17日生 |
|
(注３) |
300 |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 常務執行役員 |
村上 幸正 |
1968年11月３日生 |
|
(注３) |
3,000 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（株） |
||||||||||||||||||||
|
取締役 （注２） |
荻野 恒久 |
1963年４月17日生 |
|
(注３) |
500 |
||||||||||||||||||||
|
取締役 （注２） |
安田 加奈 |
1969年４月10日生 |
|
(注３) |
1,000 |
||||||||||||||||||||
|
取締役 （注２） |
堀江 容子 |
1986年12月22日生 |
|
(注３) |
500 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（株） |
||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 常勤監査等委員 |
笹野 和雄 |
1948年３月21日生 |
|
(注４) |
40,000 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 監査等委員 （注２） |
小宮山 太 |
1959年７月11日生 |
|
(注４) |
- |
||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 監査等委員 （注２） |
太田 裕之 |
1956年９月４日生 |
|
(注４) |
- |
||||||||||||||||||||||||||||
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計 |
644,900 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
（注）１．2024年６月27日開催の定時株主総会において定款の変更が決議されたことにより、ゲオホールディングスは同日付をもって監査等委員会設置会社に移行しております。
２．取締役荻野恒久氏、安田加奈氏、堀江容子氏、小宮山太氏及び太田裕之氏は社外取締役であります。
３．取締役（監査等委員である取締役を除く。）の任期は、2024年６月27日開催の定時株主総会の終結のときから2025年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４．監査等委員である取締役の任期は、2024年６月27日開催の定時株主総会の終結のときから2026年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
② 社外取締役の状況
ゲオホールディングスは、2024年６月27日開催の定時株主総会において定款の変更が決議されたことにより、同日付をもって監査等委員会設置会社に移行しております。提出日現在、取締役12名のうち５名が社外取締役（うち社外取締役（監査等委員）は２名）でありますが、ゲオホールディングスと社外取締役の間には、人的関係または取引関係その他の特別な利害関係はありません。
社外取締役によるゲオホールディングス株式の保有は「①役員一覧」の「所有株式数」欄に記載のとおりであります。
ゲオホールディングスの社外取締役は、一般株主と利益相反が生じるおそれのない客観的・中立的立場から、それぞれの専門知識及び幅広く高度な経営に対する経験・見識等を活かした社外的観点からの監督又は監査、及び助言・提言等を実施しており、取締役会の意思決定及び業務執行の妥当性・適正性を確保する機能・役割を担っております。
ゲオホールディングスは、社外取締役を選任するための独立性に関する基準又は方針はありません。
社外取締役（監査等委員）の選任状況に関する考え方については、ゲオホールディングス監査等委員会監査等基準における監査等委員候補者の選定基準の定めに従って選定しております。この中で、社外取締役（監査等委員）候補者の選定に際しては、監査等委員会は、会社との関係、代表取締役その他の取締役や主要な使用人との関係等を勘案して独立性に問題のないことを確認するとともに、取締役会及び監査等委員会等への出席可能性等を検討するものとするとしております。
社外取締役荻野恒久氏は、公認会計士及び税理士であり、荻野公認会計士事務所を開設しておりますが、ゲオホールディングスと同事務所との間には特別な関係はありません。同氏は有限会社コンサルティングボックスの代表取締役でありますが、ゲオホールディングスと同社との間には特別な関係はありません。同氏は税理士法人オフィスいちごの代表社員でありますが、ゲオホールディングスと同法人との間には特別な関係はありません。
社外取締役安田加奈氏は、公認会計士及び税理士であり、安田会計事務所を開設しておりますが、ゲオホールディングスと同事務所との間には特別な関係はありません。同氏はスギホールディングス株式会社の社外監査役でありますが、ゲオホールディングスと同社との間には特別な関係はありません。同氏は中央発條株式会社の社外取締役でありますが、ゲオホールディングスと同社との間には特別な関係はありません。同氏はコンドーテック株式会社の社外取締役（監査等委員）でありますが、ゲオホールディングスと同社との間には特別な関係はありません。同氏は株式会社物語コーポレーションの社外取締役でありますが、ゲオホールディングスと同社との間には特別な関係はありません。
社外取締役堀江容子氏は、公認会計士及び税理士であり、堀江容子公認会計士事務所を開設しておりますが、ゲオホールディングスと同事務所との間には特別な関係はありません。同氏はsantec Holdings株式会社の社外取締役（監査等委員）でありますが、ゲオホールディングスと同社との間には特別な関係はありません。
社外取締役小宮山太氏は、公認会計士及び税理士であり、鹿島、小宮山公認会計士共同事務所を開設しておりますが、ゲオホールディングスと同事務所との間には特別な関係はありません。
社外取締役太田裕之氏は、全日本遊技事業協同組合連合会の専務理事でありますが、ゲオホールディングスと全日本遊技事業協同組合連合会との間には特別な関係はありません。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、取締役会・監査等委員会・取締役等との意見交換等を通じて、監査等委員会監査、内部監査、会計監査との連携を図り、また、内部統制システムの構築・運用状況等について、監督・監査を行うこととしております。取締役会においては、会計監査報告、監査等委員会監査報告はもとより、内部統制室から適宜内部監査について報告を行うこととしているほか、内部統制の状況等についても適宜報告を行うこととしております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性11名 女性1名 （役員のうち女性の比率8.3％）
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（株） |
||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役 社長執行役員 |
遠藤 結蔵 |
1978年１月21日生 |
|
(注３) |
540,000 |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 専務執行役員 |
吉川 恭史 |
1965年９月28日生 |
|
(注３) |
53,800 |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 専務執行役員 |
小坂 雅章 |
1962年１月23日生 |
|
(注３) |
1,000 |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 常務執行役員 |
今井 則幸 |
1968年11月17日生 |
|
(注３) |
300 |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 常務執行役員 |
久保 幸司 |
1971年11月20日生 |
|
(注３) |
－ |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 常務執行役員 |
村上 幸正 |
1968年11月３日生 |
|
(注３) |
－ |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（株） |
||||||||||||||||||||
|
取締役 |
荻野 恒久 |
1963年４月17日生 |
|
(注３) |
500 |
||||||||||||||||||||
|
取締役 |
安田 加奈 |
1969年４月10日生 |
|
(注３) |
1,000 |
||||||||||||||||||||
|
常勤監査役 |
笹野 和雄 |
1948年３月21日生 |
|
(注４) |
40,000 |
||||||||||||||||||||
|
監査役 |
小宮山 太 |
1959年７月11日生 |
|
(注５) |
－ |
||||||||||||||||||||
|
監査役 |
服部 真也 |
1980年12月19日生 |
|
(注４) |
－ |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（株） |
||||||||||||||||||||||||||
|
監査役 |
太田 裕之 |
1956年９月４日生 |
|
(注６) |
－ |
||||||||||||||||||||||||||
|
計 |
636,600 |
||||||||||||||||||||||||||||||
（注）１．取締役荻野恒久及び安田加奈の両氏は社外取締役であります。
２．監査役服部真也及び太田裕之の両氏は社外監査役であります。
３．2023年６月29日開催の定時株主総会の終結のときから１年間
４．2020年６月25日開催の定時株主総会の終結のときから４年間
５．2021年６月29日開催の定時株主総会の終結のときから４年間
６．2023年６月29日開催の定時株主総会の終結のときから４年間
② 社外役員の状況
ゲオホールディングスの社外取締役は２名、社外監査役は２名でありますが、ゲオホールディングスと社外取締役及び社外監査役の間には、人的関係または取引関係その他の特別な利害関係はありません。
社外取締役によるゲオホールディングス株式の保有は「役員一覧」の「所有株式数」欄に記載のとおりであります。
ゲオホールディングスの社外取締役及び社外監査役は、一般株主と利益相反が生じるおそれのない客観的・中立的立場から、それぞれの専門知識及び幅広く高度な経営に対する経験・見識等を活かした社外的観点からの監督又は監査、及び助言・提言等を実施しており、取締役会の意思決定及び業務執行の妥当性・適正性を確保する機能・役割を担っております。
ゲオホールディングスは、社外取締役又は社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針はありません。
社外監査役の選任状況に関する考え方については、ゲオホールディングス監査役監査基準における監査役候補者の選定基準の定めに従って選定しております。この中で、社外監査役候補者の選定に際しては、監査役会は、会社との関係、代表取締役その他の取締役や主要な使用人との関係等を勘案して独立性に問題のないことを確認するとともに、取締役会及び監査役会等への出席可能性等を検討するものとするとしております。
社外取締役荻野恒久氏は、公認会計士であり、荻野公認会計士事務所を開設しておりますが、ゲオホールディングスと同事務所との間には特別な関係はありません。同氏は有限会社コンサルティングボックスの代表取締役でありますが、ゲオホールディングスと同社との間には特別な関係はありません。同氏は税理士法人オフィスいちごの代表社員でありますが、ゲオホールディングスと同法人との間には特別な関係はありません。
社外取締役安田加奈氏は、公認会計士及び税理士であり、安田会計事務所を開設しておりますが、ゲオホールディングスと同事務所との間には特別な関係はありません。同氏はスギホールディングス株式会社の社外監査役でありますが、ゲオホールディングスと同社との間には特別な関係はありません。同氏は中央発條株式会社の社外取締役でありますが、ゲオホールディングスと同社との間には特別な関係はありません。同氏はコンドーテック株式会社の社外取締役（監査等委員）でありますが、ゲオホールディングスと同社との間には特別な関係はありません。同氏は株式会社物語コーポレーションの社外取締役でありますが、ゲオホールディングスと同社との間には特別な関係はありません。
社外監査役服部真也氏は、弁護士であり、セントラル法律事務所に入所しておりますが、ゲオホールディングスと同事務所との間には特別な関係はありません。
社外監査役太田裕之氏は、全日本遊技事業協同組合連合会の専務理事でありますが、ゲオホールディングスと全日本遊技事業協同組合連合会との間には特別な関係はありません。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役及び社外監査役は、取締役会・監査役会・取締役等との意見交換等を通じて、監査役監査、内部監査、会計監査との連携を図り、また、内部統制システムの構築・運用状況等について、監督・監査を行っております。取締役会においては、会計監査報告、監査役会監査報告はもとより、内部統制室から適宜内部監査について報告が行われているほか、内部統制の状況等についても適宜報告が行われております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性10名 女性1名 （役員のうち女性の比率9.1％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（株） |
||||||||||||||||
|
代表取締役 社長執行役員 |
遠藤 結蔵 |
1978年１月21日生 |
|
(注３) |
540,000 |
||||||||||||||||
|
取締役 専務執行役員 |
吉川 恭史 |
1965年９月28日生 |
|
(注３) |
55,400 |
||||||||||||||||
|
取締役 専務執行役員 |
小坂 雅章 |
1962年１月23日生 |
|
(注３) |
1,000 |
||||||||||||||||
|
取締役 常務執行役員 |
今井 則幸 |
1968年11月17日生 |
|
(注３) |
300 |
||||||||||||||||
|
取締役 常務執行役員 |
久保 幸司 |
1971年11月20日生 |
|
(注３) |
－ |
||||||||||||||||
|
取締役 |
荻野 恒久 |
1963年４月17日生 |
|
(注３) |
500 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（株） |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
安田 加奈 |
1969年４月10日生 |
|
(注３) |
1,000 |
||||||||||||||||||||||||||
|
常勤監査役 |
笹野 和雄 |
1948年３月21日生 |
|
(注４) |
40,000 |
||||||||||||||||||||||||||
|
監査役 |
小宮山 太 |
1959年７月11日生 |
|
(注５) |
－ |
||||||||||||||||||||||||||
|
監査役 |
服部 真也 |
1980年12月19日生 |
|
(注４) |
－ |
||||||||||||||||||||||||||
|
監査役 |
太田 裕之 |
1956年９月４日生 |
|
(注６) |
－ |
||||||||||||||||||||||||||
|
計 |
638,200 |
||||||||||||||||||||||||||||||
（注）１．取締役荻野恒久及び安田加奈の両氏は社外取締役であります。
２．監査役服部真也及び太田裕之の両氏は社外監査役であります。
３．2022年６月29日開催の定時株主総会の終結のときから１年間
４．2020年６月25日開催の定時株主総会の終結のときから４年間
５．2021年６月29日開催の定時株主総会の終結のときから４年間
６．2019年６月25日開催の定時株主総会の終結のときから４年間
② 社外役員の状況
ゲオホールディングスの社外取締役は２名、社外監査役は２名でありますが、ゲオホールディングスと社外取締役及び社外監査役の間には、人的関係または取引関係その他の特別な利害関係はありません。
社外取締役によるゲオホールディングス株式の保有は「役員一覧」の「所有株式数」欄に記載のとおりであります。
ゲオホールディングスの社外取締役及び社外監査役は、一般株主と利益相反が生じるおそれのない客観的・中立的立場から、それぞれの専門知識及び幅広く高度な経営に対する経験・見識等を活かした社外的観点からの監督又は監査、及び助言・提言等を実施しており、取締役会の意思決定及び業務執行の妥当性・適正性を確保する機能・役割を担っております。
ゲオホールディングスは、社外取締役又は社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針はありません。
社外監査役の選任状況に関する考え方については、ゲオホールディングス監査役監査基準における監査役候補者の選定基準の定めに従って選定しております。この中で、社外監査役候補者の選定に際しては、監査役会は、会社との関係、代表取締役その他の取締役や主要な使用人との関係等を勘案して独立性に問題のないことを確認するとともに、取締役会及び監査役会等への出席可能性等を検討するものとするとしております。
社外取締役荻野恒久氏は、公認会計士であり、荻野公認会計士事務所を開設しておりますが、ゲオホールディングスと同事務所との間には特別な関係はありません。同氏は有限会社コンサルティングボックスの代表取締役でありますが、ゲオホールディングスと同社との間には特別な関係はありません。同氏は税理士法人オフィスいちごの代表社員でありますが、ゲオホールディングスと同法人との間には特別な関係はありません。
社外取締役安田加奈氏は、公認会計士及び税理士であり、安田会計事務所を開設しておりますが、ゲオホールディングスと同事務所との間には特別な関係はありません。同氏はスギホールディングス株式会社の社外監査役でありますが、ゲオホールディングスと同社との間には特別な関係はありません。同氏は中央発條株式会社の社外取締役でありますが、ゲオホールディングスと同社との間には特別な関係はありません。同氏はコンドーテック株式会社の社外取締役（監査等委員）でありますが、ゲオホールディングスと同社との間には特別な関係はありません。同氏は株式会社物語コーポレーションの社外取締役でありますが、ゲオホールディングスと同社との間には特別な関係はありません。
社外監査役服部真也氏は、弁護士であり、セントラル法律事務所に入所しておりますが、ゲオホールディングスと同事務所との間には特別な関係はありません。
社外監査役太田裕之氏は、全日本遊技事業協同組合連合会の専務理事でありますが、ゲオホールディングスと全日本遊技事業協同組合連合会との間には特別な関係はありません。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役及び社外監査役は、取締役会・監査役会・取締役等との意見交換等を通じて、監査役監査、内部監査、会計監査との連携を図り、また、内部統制システムの構築・運用状況等について、監督・監査を行っております。取締役会においては、会計監査報告、監査役会監査報告はもとより、内部統制室から適宜内部監査について報告が行われているほか、内部統制の状況等についても適宜報告が行われております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性10名 女性1名 （役員のうち女性の比率9.1％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（株） |
||||||||||||||||||
|
代表取締役 社長執行役員 |
遠藤 結蔵 |
1978年１月21日生 |
|
(注３) |
540,000 |
||||||||||||||||||
|
取締役 専務執行役員 |
吉川 恭史 |
1965年９月28日生 |
|
(注３) |
57,000 |
||||||||||||||||||
|
取締役 専務執行役員 |
小坂 雅章 |
1962年１月23日生 |
|
(注３) |
1,000 |
||||||||||||||||||
|
取締役 常務執行役員 |
今井 則幸 |
1968年11月17日生 |
|
(注３) |
300 |
||||||||||||||||||
|
取締役 常務執行役員 |
久保 幸司 |
1971年11月20日生 |
|
(注３) |
- |
||||||||||||||||||
|
取締役 |
荻野 恒久 |
1963年４月17日生 |
|
(注３) |
500 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（株） |
||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
安田 加奈 |
1969年４月10日生 |
|
(注３) |
1,000 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
常勤監査役 |
笹野 和雄 |
1948年３月21日生 |
|
(注４) |
40,000 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
監査役 |
小宮山 太 |
1959年７月11日生 |
|
(注５) |
- |
||||||||||||||||||||||||||||
|
監査役 |
服部 真也 |
1980年12月19日生 |
|
(注４) |
- |
||||||||||||||||||||||||||||
|
監査役 |
太田 裕之 |
1956年９月４日生 |
|
(注６) |
- |
||||||||||||||||||||||||||||
|
計 |
639,800 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
（注）１．取締役荻野恒久及び安田加奈の両氏は社外取締役であります。
２．監査役服部真也及び太田裕之の両氏は社外監査役であります。
３．2021年６月29日開催の定時株主総会の終結のときから１年間
４．2020年６月25日開催の定時株主総会の終結のときから４年間
５．2021年６月29日開催の定時株主総会の終結のときから４年間
６．2019年６月25日開催の定時株主総会の終結のときから４年間
② 社外役員の状況
ゲオホールディングスの社外取締役は２名、社外監査役は２名でありますが、ゲオホールディングスと社外取締役及び社外監査役の間には、人的関係または取引関係その他の特別な利害関係はありません。
社外取締役によるゲオホールディングス株式の保有は「役員一覧」の「所有株式数」欄に記載のとおりであります。
ゲオホールディングスの社外取締役及び社外監査役は、一般株主と利益相反が生じるおそれのない客観的・中立的立場から、それぞれの専門知識及び幅広く高度な経営に対する経験・見識等を活かした社外的観点からの監督又は監査、及び助言・提言等を実施しており、取締役会の意思決定及び業務執行の妥当性・適正性を確保する機能・役割を担っております。
ゲオホールディングスは、社外取締役又は社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針はありません。
社外監査役の選任状況に関する考え方については、ゲオホールディングス監査役監査基準における監査役候補者の選定基準の定めに従って選定しております。この中で、社外監査役候補者の選定に際しては、監査役会は、会社との関係、代表取締役その他の取締役や主要な使用人との関係等を勘案して独立性に問題のないことを確認するとともに、取締役会及び監査役会等への出席可能性等を検討するものとするとしております。
社外取締役荻野恒久氏は、公認会計士であり、荻野公認会計士事務所を開設しておりますが、ゲオホールディングスと同事務所との間には特別な関係はありません。同氏は有限会社コンサルティングボックスの代表取締役でありますが、ゲオホールディングスと同社との間には特別な関係はありません。同氏は税理士法人オフィスいちごの代表社員でありますが、ゲオホールディングスと同法人との間には特別な関係はありません。
社外取締役安田加奈氏は、公認会計士及び税理士であり、安田会計事務所を開設しておりますが、ゲオホールディングスと同事務所との間には特別な関係はありません。同氏はシンポ株式会社の社外監査役でありますが、ゲオホールディングスと同社との間には特別な関係はありません。同氏はスギホールディングス株式会社の社外監査役でありますが、ゲオホールディングスと同社との間には特別な関係はありません。同氏は中央発條株式会社の社外取締役でありますが、ゲオホールディングスと同社との間には特別な関係はありません。同氏はコンドーテック株式会社の社外取締役（監査等委員）でありますが、ゲオホールディングスと同社との間には特別な関係はありません。
社外監査役服部真也氏は、弁護士であり、セントラル法律事務所に入所しておりますが、ゲオホールディングスと同事務所との間には特別な関係はありません。
社外監査役太田裕之氏は、全日本遊技事業協同組合連合会の専務理事でありますが、ゲオホールディングスと全日本遊技事業協同組合連合会との間には特別な関係はありません。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役及び社外監査役は、取締役会・監査役会・取締役等との意見交換等を通じて、監査役監査、内部監査、会計監査との連携を図り、また、内部統制システムの構築・運用状況等について、監督・監査を行っております。取締役会においては、会計監査報告、監査役会監査報告はもとより、内部統制室から適宜内部監査について報告が行われているほか、内部統制の状況等についても適宜報告が行われております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性10名 女性1名 （役員のうち女性の比率9.1％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（株） |
||||||||||||||||||
|
代表取締役 社長執行役員 |
遠藤 結蔵 |
1978年１月21日生 |
|
(注３) |
540,000 |
||||||||||||||||||
|
取締役 専務執行役員 |
吉川 恭史 |
1965年９月28日生 |
|
(注３) |
57,000 |
||||||||||||||||||
|
取締役 専務執行役員 |
小坂 雅章 |
1962年１月23日生 |
|
(注３) |
1,000 |
||||||||||||||||||
|
取締役 常務執行役員 |
今井 則幸 |
1968年11月17日生 |
|
(注３) |
300 |
||||||||||||||||||
|
取締役 常務執行役員 |
久保 幸司 |
1971年11月20日生 |
|
(注３) |
－ |
||||||||||||||||||
|
取締役 |
荻野 恒久 |
1963年４月17日生 |
|
(注３) |
500 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（株） |
||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
安田 加奈 |
1969年４月10日生 |
|
(注３) |
1,000 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
常勤監査役 |
笹野 和雄 |
1948年３月21日生 |
|
(注４) |
40,000 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
監査役 |
小宮山 太 |
1959年７月11日生 |
|
(注５) |
－ |
||||||||||||||||||||||||||||
|
監査役 |
服部 真也 |
1980年12月19日生 |
|
(注４) |
－ |
||||||||||||||||||||||||||||
|
監査役 |
太田 裕之 |
1956年９月４日生 |
|
(注６) |
－ |
||||||||||||||||||||||||||||
|
計 |
639,800 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
（注）１．取締役荻野恒久及び安田加奈の両氏は社外取締役であります。
２．監査役服部真也及び太田裕之の両氏は社外監査役であります。
３．2020年６月25日開催の定時株主総会の終結のときから１年間
４．2020年６月25日開催の定時株主総会の終結のときから４年間
５．2017年６月28日開催の定時株主総会の終結のときから４年間
６．2019年６月25日開催の定時株主総会の終結のときから４年間
② 社外役員の状況
ゲオホールディングスの社外取締役は２名、社外監査役は２名でありますが、ゲオホールディングスと社外取締役及び社外監査役の間には、人的関係または取引関係その他の特別な利害関係はありません。
社外取締役によるゲオホールディングス株式の保有は「役員一覧」の「所有株式数」欄に記載のとおりであります。
ゲオホールディングスの社外取締役及び社外監査役は、一般株主と利益相反が生じるおそれのない客観的・中立的立場から、それぞれの専門知識及び幅広く高度な経営に対する経験・見識等を活かした社外的観点からの監督又は監査、及び助言・提言等を実施しており、取締役会の意思決定及び業務執行の妥当性・適正性を確保する機能・役割を担っております。
ゲオホールディングスは、社外取締役又は社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針はありません。
社外監査役の選任状況に関する考え方については、ゲオホールディングス監査役監査基準における監査役候補者の選定基準の定めに従って選定しております。この中で、社外監査役候補者の選定に際しては、監査役会は、会社との関係、代表取締役その他の取締役や主要な使用人との関係等を勘案して独立性に問題のないことを確認するとともに、取締役会及び監査役会等への出席可能性等を検討するものとするとしております。
社外取締役荻野恒久氏は、公認会計士であり、荻野公認会計士事務所を開設しておりますが、ゲオホールディングスと同事務所との間には特別な関係はありません。同氏は有限会社コンサルティングボックスの代表取締役でありますが、ゲオホールディングスと同社との間には特別な関係はありません。同氏は税理士法人オフィスいちごの代表社員でありますが、ゲオホールディングスと同法人との間には特別な関係はありません。
社外取締役安田加奈氏は、公認会計士及び税理士であり、安田会計事務所を開設しておりますが、ゲオホールディングスと同事務所との間には特別な関係はありません。同氏はシンポ株式会社の社外監査役でありますが、ゲオホールディングスと同社との間には特別な関係はありません。同氏はスギホールディングス株式会社の社外監査役でありますが、ゲオホールディングスと同社との間には特別な関係はありません。同氏は中央発條株式会社の社外取締役でありますが、ゲオホールディングスと同社との間には特別な関係はありません。同氏はコンドーテック株式会社の社外取締役（監査等委員）でありますが、ゲオホールディングスと同社との間には特別な関係はありません。
社外監査役服部真也氏は、弁護士であり、セントラル法律事務所に入所しておりますが、ゲオホールディングスと同事務所との間には特別な関係はありません。
社外監査役太田裕之氏は、全日本遊技事業協同組合連合会の専務理事でありますが、ゲオホールディングスと全日本遊技事業協同組合連合会との間には特別な関係はありません。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役及び社外監査役は、取締役会・監査役会・取締役等との意見交換等を通じて、監査役監査、内部監査、会計監査との連携を図り、また、内部統制システムの構築・運用状況等について、監督・監査を行っております。取締役会においては、会計監査報告、監査役会監査報告はもとより、監査室から適宜内部監査について報告が行われているほか、内部統制の状況等についても適宜報告が行われております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性10名 女性1名 （役員のうち女性の比率9.1％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（株） |
||||||||||||||||||
|
代表取締役 社長執行役員 |
遠藤 結蔵 |
1978年１月21日生 |
|
(注３) |
540,000 |
||||||||||||||||||
|
取締役 専務執行役員 |
吉川 恭史 |
1965年９月28日生 |
|
(注３) |
57,000 |
||||||||||||||||||
|
取締役 専務執行役員 |
小坂 雅章 |
1962年１月23日生 |
|
(注３) |
1,000 |
||||||||||||||||||
|
取締役 常務執行役員 |
今井 則幸 |
1968年11月17日生 |
|
(注３) |
300 |
||||||||||||||||||
|
取締役 常務執行役員 |
久保 幸司 |
1971年11月20日生 |
|
(注３) |
－ |
||||||||||||||||||
|
取締役 |
荻野 恒久 |
1963年４月17日生 |
|
(注３) |
500 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（株） |
||||||||||||||||||||
|
取締役 |
安田 加奈 |
1969年４月10日生 |
|
(注３) |
1,000 |
||||||||||||||||||||
|
常勤監査役 |
笹野 和雄 |
1948年３月21日生 |
|
(注４) |
40,000 |
||||||||||||||||||||
|
監査役 |
小宮山 太 |
1959年７月11日生 |
|
(注５) |
－ |
||||||||||||||||||||
|
監査役 |
服部 真也 |
1980年12月19日生 |
|
(注４) |
－ |
||||||||||||||||||||
|
監査役 |
太田 裕之 |
1956年９月４日生 |
|
(注６) |
－ |
||||||||||||||||||||
|
計 |
639,800 |
||||||||||||||||||||||||
（注）１．取締役荻野恒久及び安田加奈の両氏は社外取締役であります。
２．監査役服部真也及び太田裕之の両氏は社外監査役であります。
３．2019年６月25日開催の定時株主総会の終結のときから１年間
４．2016年６月28日開催の定時株主総会の終結のときから４年間
５．2017年６月28日開催の定時株主総会の終結のときから４年間
６．2019年６月25日開催の定時株主総会の終結のときから４年間
② 社外役員の状況
ゲオホールディングスの社外取締役は２名、社外監査役は２名でありますが、ゲオホールディングスと社外取締役及び社外監査役の間には、人的関係、資本的関係または取引関係その他の特別な利害関係はありません。
社外取締役及び社外監査役によるゲオホールディングス株式の保有は「役員一覧」の「所有株式数」欄に記載のとおりであります。
ゲオホールディングスの社外取締役及び社外監査役は、一般株主と利益相反が生じるおそれのない客観的・中立的立場から、それぞれの専門知識及び幅広く高度な経営に対する経験・見識等を活かした社外的観点からの監督又は監査、及び助言・提言等を実施しており、取締役会の意思決定及び業務執行の妥当性・適正性を確保する機能・役割を担っております。
ゲオホールディングスは、社外取締役又は社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針はありません。
社外監査役の選任状況に関する考え方については、ゲオホールディングス監査役監査基準における監査役候補者の選定基準の定めに従って選定しております。この中で、社外監査役候補者の選定に際しては、監査役会は、会社との関係、代表取締役その他の取締役や主要な使用人との関係等を勘案して独立性に問題のないことを確認するとともに、取締役会及び監査役会等への出席可能性等を検討するものとするとしております。
社外取締役荻野恒久氏は、公認会計士であり、荻野公認会計士事務所を開設しておりますが、ゲオホールディングスと同事務所との間には特別な関係はありません。同氏は有限会社コンサルティングボックスの代表取締役でありますが、ゲオホールディングスと同社との間には特別な関係はありません。
社外取締役安田加奈氏は、公認会計士及び税理士であり、安田会計事務所を開設しておりますが、ゲオホールディングスと同事務所との間には特別な関係はありません。同氏はシンポ株式会社の社外監査役でありますが、ゲオホールディングスと同社との間には特別な関係はありません。同氏はスギホールディングス株式会社の社外監査役でありますが、ゲオホールディングスと同社との間には特別な関係はありません。
社外監査役服部真也氏は、弁護士であり、セントラル法律事務所に入所しておりますが、ゲオホールディングスと同事務所との間には特別な関係はありません。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役及び社外監査役は、取締役会・監査役会・取締役等との意見交換等を通じて、監査役監査、内部監査、会計監査との連携を図り、また、内部統制システムの構築・運用状況等について、監督・監査を行っております。取締役会においては、会計監査報告、監査役会監査報告はもとより、監査部から適宜内部監査について報告が行われているほか、内部統制の状況等についても適宜報告が行われております。
男性８名 女性２名 （役員のうち女性の比率20.0％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（株） |
|
|
代表取締役社長 |
|
遠藤結蔵 |
昭和53年１月21日生 |
平成12年11月 |
株式会社ゲオ（現ゲオホールディングス）入社 |
(注３) |
540,000 |
|
平成16年６月 |
ゲオホールディングス取締役社長室副室長 |
||||||
|
平成23年11月 |
ゲオホールディングス代表取締役社長 |
||||||
|
平成25年４月 |
ゲオホールディングス代表取締役社長兼執行役員（現任） |
||||||
|
専務取締役 |
|
吉川恭史 |
昭和40年９月28日生 |
昭和63年４月
|
株式会社エー・ブイ・ステーション（現ゲオホールディングス）入社 |
(注３) |
57,000 |
|
平成12年６月 |
ゲオホールディングス取締役商品本部長 |
||||||
|
平成19年６月 |
ゲオホールディングス代表取締役社長 |
||||||
|
平成22年１月 |
ゲオホールディングス取締役 |
||||||
|
平成25年４月
平成25年11月
平成28年６月 平成30年４月 |
株式会社ゲオ代表取締役社長（現任） 株式会社ファミリーブック代表取締役社長（現任） ゲオホールディングス専務取締役兼執行役員 ゲオホールディングス専務取締役（現任） |
||||||
|
常務取締役 |
|
今井則幸 |
昭和43年11月17日生 |
平成２年８月
平成16年３月
平成17年４月
平成23年11月 平成23年11月 平成25年11月 平成28年６月 平成30年４月 |
株式会社ゲオミルダ（現ゲオホールディングス）入社 株式会社ゲオグローバル（現ゲオホールディングス）代表取締役社長 株式会社ゲオエブリ（現ゲオホールディングス） 代表取締役社長 ゲオホールディングス執行役員 株式会社ゲオ取締役 同社常務取締役（現任） ゲオホールディングス取締役兼執行役員 ゲオホールディングス常務取締役兼執行役員 （現任） |
(注３) |
300 |
|
常務取締役 |
|
久保幸司 |
昭和46年11月20日生 |
平成７年10月
平成22年５月
平成24年１月 平成25年４月 平成25年11月
平成28年６月 平成30年４月 |
株式会社フォー・ユー（現株式会社ゲオ）入社 株式会社セカンドストリート（現株式会社ゲオ）代表取締役社長 株式会社ゲオ取締役 ゲオホールディングス執行役員 株式会社ゲオ常務取締役 （現任） ゲオホールディングス取締役兼執行役員 ゲオホールディングス常務取締役兼執行役員 （現任） |
(注３) |
― |
|
取締役 |
|
荻野恒久 |
昭和38年４月17日生 |
昭和63年９月 |
英和監査法人（現有限責任あずさ監査法人）入所 |
(注３) |
500 |
|
平成６年３月 |
マネジメント名古屋入社 |
||||||
|
平成６年９月 平成９年８月 |
公認会計士三宅会計事務所入所 荻野公認会計士事務所開設 （現任） |
||||||
|
平成12年６月
平成23年10月 |
有限会社コンサルティングボックス代表取締役（現任） ゲオホールディングス取締役（現任） |
||||||
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（株） |
|
|
取締役 |
|
安田加奈 |
昭和44年４月10日生 |
平成５年10月
平成９年４月 平成12年３月
平成16年３月 平成21年９月
平成22年５月
平成28年６月 |
センチュリー監査法人（現新日本有限責任監査法人）入所 公認会計士登録 安田会計事務所設立 同所所長（現任） 税理士登録 シンポ株式会社社外監査役 （現任） スギホールディングス株式会社社外監査役（現任） ゲオホールディングス取締役（現任） |
(注３) |
1,000 |
|
常勤監査役 |
|
笹野和雄 |
昭和23年３月21日生 |
昭和46年４月 |
株式会社日本長期信用銀行（現株式会社新生銀行）入行 |
(注４) |
40,000 |
|
昭和62年４月 |
同行東京資金部次長 |
||||||
|
平成８年７月 |
株式会社ゲオ（現ゲオホールディングス）出向財務部長 |
||||||
|
平成９年６月 |
ゲオホールディングス常務取締役財務部長 |
||||||
|
平成20年６月 |
ゲオホールディングス常勤監査役（現任） |
||||||
|
監査役 |
|
春馬葉子 |
昭和49年11月19日生 |
平成13年10月 |
弁護士登録（弁護士登録名 野口葉子）、鳥飼総合法律事務所入所 |
(注５) |
― |
|
平成15年11月 |
石原総合法律事務所入所 |
||||||
|
平成18年10月 |
春馬・野口法律事務所開設 (現任) |
||||||
|
平成19年６月 |
ゲオホールディングス監査役（現任） |
||||||
|
平成21年６月
平成26年８月
平成27年７月 |
ジャパンマテリアル株式会社社外監査役（現任） 株式会社壱番屋社外取締役 （現任） 株式会社ナ・デックス社外取締役（現任） |
||||||
|
監査役 |
|
小宮山太 |
昭和34年７月11日生 |
昭和59年10月 |
会計士補登録、アーサーヤング（現アーンスト・アンド・ヤング）公認会計士共同事務所入所 |
(注６) |
― |
|
平成元年４月 |
公認会計士登録 |
||||||
|
平成３年７月 |
小宮山公認会計士事務所開設 |
||||||
|
平成６年２月 |
税理士登録 |
||||||
|
平成12年４月 |
中小企業診断士登録 |
||||||
|
平成14年４月 |
ホーワス・ジャパン株式会社（現株式会社みなとトラスト）取締役（現任） |
||||||
|
平成14年９月 |
鹿島・小宮山公認会計士共同事務所開設（現任） |
||||||
|
平成23年10月 |
ゲオホールディングス取締役 |
||||||
|
平成25年６月 |
ゲオホールディングス監査役（現任） |
||||||
|
監査役 |
|
服部真也 |
昭和55年12月19日生 |
平成19年９月 平成19年10月 平成25年７月
平成28年６月 |
弁護士登録 セントラル法律事務所入所 同事務所パートナー弁護士 （現任） ゲオホールディングス監査役（現任） |
(注４) |
― |
|
計 |
638,800 |
||||||
（注）１．取締役荻野恒久及び安田加奈の両氏は社外取締役であります。
２．監査役春馬葉子及び服部真也の両氏は社外監査役であります。
３．平成30年６月27日開催の定時株主総会の終結のときから１年間
４．平成28年６月28日開催の定時株主総会の終結のときから４年間
５．平成27年６月25日開催の定時株主総会の終結のときから４年間
６．平成29年６月28日開催の定時株主総会の終結のときから４年間
男性８名 女性２名 （役員のうち女性の比率20.0％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（株） |
|
|
代表取締役社長 |
|
遠藤結蔵 |
昭和53年１月21日生 |
平成12年11月 |
株式会社ゲオ（現ゲオホールディングス）入社 |
(注３) |
540,000 |
|
平成16年６月 |
ゲオホールディングス取締役社長室副室長 |
||||||
|
平成23年11月 |
ゲオホールディングス代表取締役社長 |
||||||
|
平成25年４月 |
ゲオホールディングス代表取締役社長兼執行役員（現任） |
||||||
|
専務取締役 |
|
吉川恭史 |
昭和40年９月28日生 |
昭和63年４月
|
株式会社エー・ブイ・ステーション（現ゲオホールディングス）入社 |
(注３) |
57,000 |
|
平成12年６月 |
ゲオホールディングス取締役商品本部長 |
||||||
|
平成19年６月 |
ゲオホールディングス代表取締役社長 |
||||||
|
平成22年１月 |
ゲオホールディングス取締役 |
||||||
|
平成25年４月
平成25年11月
平成28年６月 |
株式会社ゲオ代表取締役社長（現任） 株式会社ファミリーブック代表取締役社長（現任） ゲオホールディングス専務取締役兼執行役員 （現任） |
||||||
|
取締役 |
|
今井則幸 |
昭和43年11月17日生 |
平成２年８月
平成16年３月
平成17年４月
平成23年11月 平成23年11月 平成25年11月 平成28年６月 |
株式会社ゲオミルダ（現ゲオホールディングス）入社 株式会社ゲオグローバル（現ゲオホールディングス）代表取締役社長 株式会社ゲオエブリ（現ゲオホールディングス） 代表取締役社長 ゲオホールディングス執行役員 株式会社ゲオ取締役 同社常務取締役（現任） ゲオホールディングス取締役兼執行役員（現任） |
(注３) |
300 |
|
取締役 |
|
久保幸司 |
昭和46年11月20日生 |
平成７年10月
平成22年５月
平成24年１月 平成25年４月 平成25年11月
平成28年６月 |
株式会社フォー・ユー（現株式会社ゲオ）入社 株式会社セカンドストリート（現株式会社ゲオ）代表取締役社長 株式会社ゲオ取締役 ゲオホールディングス執行役員 株式会社ゲオ常務取締役 （現任） ゲオホールディングス取締役兼執行役員（現任） |
(注３) |
― |
|
取締役 |
|
荻野恒久 |
昭和38年４月17日生 |
昭和63年９月 |
英和監査法人（現有限責任あずさ監査法人）入所 |
(注３) |
500 |
|
平成６年３月 |
マネジメント名古屋入社 |
||||||
|
平成６年９月 平成９年８月 |
公認会計士三宅会計事務所入所 荻野公認会計士事務所開設 （現任） |
||||||
|
平成12年６月
平成23年10月 |
有限会社コンサルティングボックス代表取締役（現任） ゲオホールディングス取締役（現任） |
||||||
|
取締役 |
|
安田加奈 |
昭和44年４月10日生 |
平成５年10月
平成９年４月 平成12年３月
平成16年３月 平成21年９月
平成22年５月
平成28年６月 |
センチュリー監査法人（現新日本有限責任監査法人）入所 公認会計士登録 安田会計事務所設立 同所所長（現任） 税理士登録 シンポ株式会社社外監査役 （現任） スギホールディングス株式会社社外監査役（現任） ゲオホールディングス取締役（現任） |
(注３) |
1,000 |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（株） |
|
|
常勤監査役 |
|
笹野和雄 |
昭和23年３月21日生 |
昭和46年４月 |
株式会社日本長期信用銀行（現株式会社新生銀行）入行 |
(注４) |
40,000 |
|
昭和62年４月 |
同行東京資金部次長 |
||||||
|
平成８年７月 |
株式会社ゲオ（現ゲオホールディングス）出向財務部長 |
||||||
|
平成９年６月 |
ゲオホールディングス常務取締役財務部長 |
||||||
|
平成20年６月 |
ゲオホールディングス常勤監査役（現任） |
||||||
|
監査役 |
|
春馬葉子 |
昭和49年11月19日生 |
平成13年10月 |
弁護士登録（弁護士登録名 野口葉子）、鳥飼総合法律事務所入所 |
(注５) |
― |
|
平成15年11月 |
石原総合法律事務所入所 |
||||||
|
平成18年10月 |
春馬・野口法律事務所開設 (現任) |
||||||
|
平成19年６月 |
ゲオホールディングス監査役（現任） |
||||||
|
平成21年６月
平成26年８月
平成27年７月 |
ジャパンマテリアル株式会社社外監査役（現任） 株式会社壱番屋社外取締役 （現任） 株式会社ナ・デックス社外取締役（現任） |
||||||
|
監査役 |
|
小宮山太 |
昭和34年７月11日生 |
昭和59年10月 |
会計士補登録、アーサーヤング（現アーンスト・アンド・ヤング）公認会計士共同事務所入所 |
(注６) |
― |
|
平成元年４月 |
公認会計士登録 |
||||||
|
平成３年７月 |
小宮山公認会計士事務所開設 |
||||||
|
平成６年２月 |
税理士登録 |
||||||
|
平成12年４月 |
中小企業診断士登録 |
||||||
|
平成14年４月 |
ホーワス・ジャパン株式会社（現株式会社みなとトラスト）取締役（現任） |
||||||
|
平成14年９月 |
鹿島・小宮山公認会計士共同事務所開設（現任） |
||||||
|
平成23年10月 |
ゲオホールディングス取締役 |
||||||
|
平成25年６月 |
ゲオホールディングス監査役（現任） |
||||||
|
監査役 |
|
服部真也 |
昭和55年12月19日生 |
平成19年９月 平成19年10月 平成25年７月
平成28年６月 |
弁護士登録 セントラル法律事務所入所 同事務所パートナー弁護士 （現任） ゲオホールディングス監査役（現任） |
(注４) |
― |
|
計 |
638,800 |
||||||
（注）１．取締役荻野恒久及び安田加奈の両氏は社外取締役であります。
２．監査役春馬葉子及び服部真也の両氏は社外監査役であります。
３．平成29年６月28日開催の定時株主総会の終結のときから１年間
４．平成28年６月28日開催の定時株主総会の終結のときから４年間
５．平成27年６月25日開催の定時株主総会の終結のときから４年間
６．平成29年６月28日開催の定時株主総会の終結のときから４年間
７．ゲオホールディングスは、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
|
|
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有株式数（株） |
|
|
|
田村正治 |
昭和26年12月24日生 |
昭和50年４月 |
株式会社日本興業銀行（現株式会社みずほ銀行）入行 |
― |
|
平成11年５月 |
同行静岡支店支店長 |
||||
|
平成21年２月 |
みずほ信用保証株式会社顧問 |
||||
|
平成21年４月 |
同社専務取締役 |
||||
|
平成24年６月 |
ゲオホールディングス監査役 |
||||
男性８名 女性２名 （役員のうち女性の比率20.0％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（株） |
|
|
代表取締役社長 |
|
遠藤結蔵 |
昭和53年１月21日生 |
平成12年11月 |
株式会社ゲオ（現ゲオホールディングス）入社 |
(注３) |
540,000 |
|
平成16年６月 |
ゲオホールディングス取締役社長室副室長 |
||||||
|
平成23年11月 |
ゲオホールディングス代表取締役社長 |
||||||
|
平成25年４月 |
ゲオホールディングス代表取締役社長兼執行役員（現任） |
||||||
|
専務取締役 |
|
吉川恭史 |
昭和40年９月28日生 |
昭和63年４月
|
株式会社エー・ブイ・ステーション（現ゲオホールディングス）入社 |
(注３) |
57,000 |
|
平成12年６月 |
ゲオホールディングス取締役商品本部長 |
||||||
|
平成19年６月 |
ゲオホールディングス代表取締役社長 |
||||||
|
平成22年１月 |
ゲオホールディングス取締役 |
||||||
|
平成25年４月 平成25年４月
平成25年11月
平成28年６月 |
ゲオホールディングス取締役兼執行役員 株式会社ゲオ代表取締役社長（現任） 株式会社ファミリーブック代表取締役社長（現任） ゲオホールディングス専務取締役兼執行役員 （現任） |
||||||
|
取締役 |
|
今井則幸 |
昭和43年11月17日生 |
平成２年８月
平成16年３月
平成17年４月
平成23年11月 平成23年11月 平成28年６月 |
株式会社ゲオミルダ（現ゲオホールディングス）入社 株式会社ゲオグローバル（現ゲオホールディングス）代表取締役社長 株式会社ゲオエブリ（現ゲオホールディングス） 代表取締役社長 ゲオホールディングス執行役員 株式会社ゲオ取締役 ゲオホールディングス取締役兼執行役員（現任） |
(注３) |
300 |
|
取締役 |
|
久保幸司 |
昭和46年11月20日生 |
平成７年10月
平成22年５月
平成24年１月 平成25年４月 平成25年11月
平成28年６月 |
株式会社フォー・ユー（現株式会社ゲオ）入社 株式会社セカンドストリート（現株式会社ゲオ）代表取締役社長 株式会社ゲオ取締役 ゲオホールディングス執行役員 株式会社ゲオ常務取締役 （現任） ゲオホールディングス取締役兼執行役員（現任） |
(注３) |
― |
|
取締役 |
|
荻野恒久 |
昭和38年４月17日生 |
昭和63年９月 |
英和監査法人（現有限責任あずさ監査法人）入所 |
(注３) |
500 |
|
平成６年３月 |
マネジメント名古屋入社 |
||||||
|
平成６年９月 平成９年８月 |
公認会計士三宅会計事務所入所 荻野公認会計士事務所開設 （現任） |
||||||
|
平成12年６月
平成18年６月
平成23年10月 |
有限会社コンサルティングボックス代表取締役（現任） 丸八証券株式会社社外監査役（現任） ゲオホールディングス取締役（現任） |
||||||
|
取締役 |
|
安田加奈 |
昭和44年４月10日生 |
平成５年10月
平成９年４月 平成12年３月
平成16年３月 平成21年９月
平成22年５月
平成28年６月 |
センチュリー監査法人（現新日本有限責任監査法人）入所 公認会計士登録 安田会計事務所設立 同所所長（現任） 税理士登録 シンポ株式会社社外監査役 （現任） スギホールディングス株式会社社外監査役（現任） ゲオホールディングス取締役（現任） |
(注３) |
1,000 |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（株） |
|
|
常勤監査役 |
|
笹野和雄 |
昭和23年３月21日生 |
昭和46年４月 |
株式会社日本長期信用銀行（現株式会社新生銀行）入行 |
(注４) |
40,000 |
|
昭和62年４月 |
同行東京資金部次長 |
||||||
|
平成８年７月 |
株式会社ゲオ（現ゲオホールディングス）出向財務部長 |
||||||
|
平成９年６月 |
ゲオホールディングス常務取締役財務部長 |
||||||
|
平成20年６月 |
ゲオホールディングス常勤監査役（現任） |
||||||
|
監査役 |
|
春馬葉子 |
昭和49年11月19日生 |
平成13年10月 |
弁護士登録（弁護士登録名 野口葉子）、鳥飼総合法律事務所入所 |
(注５) |
― |
|
平成15年11月 |
石原総合法律事務所入所 |
||||||
|
平成18年10月 |
春馬・野口法律事務所開設 (現任) |
||||||
|
平成19年６月 |
ゲオホールディングス監査役（現任） |
||||||
|
平成21年６月
平成26年８月
平成27年７月 |
ジャパンマテリアル株式会社社外監査役（現任） 株式会社壱番屋社外取締役 （現任） 株式会社ナ・デックス社外取締役（現任） |
||||||
|
監査役 |
|
小宮山太 |
昭和34年７月11日生 |
昭和59年10月 |
会計士補登録、アーサーヤング（現アーンスト・アンド・ヤング）公認会計士共同事務所入所 |
(注６) |
― |
|
平成元年４月 |
公認会計士登録 |
||||||
|
平成３年７月 |
小宮山公認会計士事務所開設 |
||||||
|
平成６年２月 |
税理士登録 |
||||||
|
平成12年４月 |
中小企業診断士登録 |
||||||
|
平成14年４月 |
ホーワス・ジャパン株式会社（現株式会社みなとトラスト）取締役（現任） |
||||||
|
平成14年９月 |
鹿島・小宮山公認会計士共同事務所開設（現任） |
||||||
|
平成23年10月 |
ゲオホールディングス取締役 |
||||||
|
平成25年６月 |
ゲオホールディングス監査役（現任） |
||||||
|
監査役 |
|
服部真也 |
昭和55年12月19日生 |
平成19年９月 平成19年10月 平成25年７月
平成28年６月 |
弁護士登録 セントラル法律事務所入所 同事務所パートナー弁護士 （現任） ゲオホールディングス監査役（現任） |
(注４) |
― |
|
計 |
638,800 |
||||||
（注）１．取締役荻野恒久及び安田加奈の両氏は社外取締役であります。
２．監査役春馬葉子及び服部真也の両氏は社外監査役であります。
３．平成28年６月28日開催の定時株主総会の終結のときから１年間
４．平成28年６月28日開催の定時株主総会の終結のときから４年間
５．平成27年６月25日開催の定時株主総会の終結のときから４年間
６．平成25年６月25日開催の定時株主総会の終結のときから４年間
７．ゲオホールディングスは、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
|
|
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有株式数（株） |
|
|
|
田村正治 |
昭和26年12月24日生 |
昭和50年４月 |
株式会社日本興業銀行（現株式会社みずほ銀行）入行 |
― |
|
平成11年５月 |
同行静岡支店支店長 |
||||
|
平成21年２月 |
みずほ信用保証株式会社顧問 |
||||
|
平成21年４月 |
同社専務取締役 |
||||
|
平成24年６月 |
ゲオホールディングス監査役 |
||||
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。
|
（１）退任役員 |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
退任年月日 |
|
取締役 |
― |
北島孝久 |
平成27年７月29日 |
（２）異動後の役員の男女別人数及び女性の比率
男性６名 女性１名（役員のうち女性の比率14.3％）
※金融庁に提出された有価証券報告書のデータを使用しています。
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