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アンドエスティＨＤ(2685)の株価チャート アンドエスティＨＤ(2685)の業績 親会社と関係会社
2026年2月28日決算時
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
a．2026年５月26日（有価証券報告書提出日）現在の役員の状況は、以下のとおりです。
男性7名 女性3名 （役員のうち女性の比率30.0％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
(千株) (注)６
|
代表取締役社長
|
福田 泰生
|
1978年４月11日
|
2004年３月
|
株式会社イムズ入社
|
2005年４月
|
株式会社ポイント(現 アンドエスティＨＤ)入社
|
2014年３月
|
株式会社アダストリアホールディングス(現 アンドエスティＨＤ)海外事業本部 部長
|
2014年５月
|
Adastria Asia Co.,Ltd.董事長
|
2016年３月
|
株式会社アダストリア(現 アンドエスティＨＤ)コミュニケーションデザイン本部長
|
2017年３月
|
同社経営企画本部長
|
2017年５月
|
同社取締役 経営企画本部長
|
2018年３月
|
同社取締役 Velvet,LLC マネジメントボードChairman
|
2018年５月
|
株式会社アダストリア・ゼネラルサポート(現 株式会社WeOur)取締役
|
2019年５月
|
株式会社アダストリア・ロジスティクス(現 株式会社アンドエスティ・ロジスティクス)取締役
|
2021年11月
|
株式会社ADOORLINK代表取締役
|
2022年２月
|
Velvet,LLC マネジメントボード
|
2024年５月
|
株式会社アダストリア(現 アンドエスティＨＤ)専務取締役
|
2025年９月
|
株式会社アンドエスティ取締役(現任) 株式会社アダストリア取締役 株式会社エレメントルール取締役(現任)
|
2026年３月
|
アンドエスティＨＤ代表取締役社長(現任) 株式会社アダストリア代表取締役会長(現任)
|
|
(注)３
|
247 (31)
|
取締役会長
|
福田 三千男
|
1946年７月10日
|
1971年５月
|
株式会社福田屋洋服店(現 アンドエスティＨＤ)入社 同社取締役
|
1982年６月
|
同社専務取締役
|
1991年４月
|
有限会社ベアーズファクトリー(現 株式会社アンドエスティ・ロジスティクス)代表取締役社長
|
1993年３月
|
株式会社ポイント(現 アンドエスティＨＤ)代表取締役社長
|
2002年12月
|
波茵特股份有限公司(現 愛德利亞台灣股份有限公司)董事長
|
2004年５月
|
株式会社ポイント(現 アンドエスティＨＤ)代表取締役会長
|
2010年５月
|
同社代表取締役会長兼社長
|
2013年９月
|
株式会社アダストリアホールディングス(現 アンドエスティＨＤ)代表取締役会長
|
2015年５月
|
同社代表取締役会長兼最高経営責任者(CEO)
|
2018年５月
|
株式会社アダストリア(現 アンドエスティＨＤ)代表取締役会長兼社長
|
2021年４月
|
株式会社BUZZWIT取締役会長 株式会社エレメントルール取締役会長
|
2021年５月
|
株式会社アダストリア(現 アンドエスティＨＤ)代表取締役会長
|
2026年３月
|
アンドエスティＨＤ取締役会長(現任)
|
|
(注)３
|
970 (47)
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
(千株) (注)６
|
取締役
|
木村 治
|
1969年９月２日
|
2011年９月
|
株式会社トリニティアーツ(現 アンドエスティＨＤ)代表取締役社長
|
2013年４月
|
株式会社FRIENDS取締役
|
2013年９月
|
株式会社アダストリアホールディングス(現 アンドエスティＨＤ)取締役 Adastria Asia Co.,Ltd.董事
|
2014年２月
|
株式会社N9&PG(現 株式会社アンドエスティ・ロジスティクス)取締役
|
2015年５月
|
株式会社アダストリアホールディングス(現 アンドエスティＨＤ)取締役上席執行役員
|
2016年６月
|
株式会社アダストリア(現 アンドエスティＨＤ)常務取締役
|
2016年11月
|
peoples inc.株式会社取締役副社長 株式会社アリシア(現 株式会社BUZZWIT) 取締役副社長
|
2017年３月
|
株式会社エレメントルール取締役副社長
|
2017年10月
|
株式会社ADASTRIA eat Creations代表取締役社長
|
2018年３月
|
株式会社アダストリア(現 アンドエスティＨＤ)取締役副社長
|
2019年５月
|
久恩玖貿易(上海)有限公司董事
|
2020年２月
|
株式会社BUZZWIT取締役
|
2021年５月
|
株式会社アダストリア(現 アンドエスティＨＤ)取締役社長
|
2022年５月
|
同社代表取締役社長 株式会社ゼットン取締役
|
2024年９月
|
株式会社アンドエスティ代表取締役社長CEO
|
2025年３月
|
カリマーインターナショナル株式会社取締役
|
2025年４月
|
株式会社アダストリア代表取締役会長
|
2026年３月
|
アンドエスティＨＤ取締役(現任)
|
|
(注)３
|
93 (56)
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
(千株) (注)６
|
取締役
|
水留 浩一
|
1968年１月26日
|
1991年４月
|
株式会社電通(現 株式会社電通グループ)入社
|
1996年２月
|
アンダーセンコンサルティング(現 アクセンチュア株式会社)入社
|
2000年４月
|
株式会社ローランド・ベルガー(日本法人)入社
|
2005年１月
|
同社代表取締役
|
2009年10月
|
株式会社企業再生支援機構(現 株式会社地域経済活性化支援機構)常務取締役
|
2010年12月
|
日本航空株式会社取締役副社長
|
2013年６月
|
株式会社ワールド取締役専務執行役員
|
2015年３月
|
株式会社スシローグローバルホールディングス(現 株式会社FOOD & LIFE COMPANIES)代表取締役社長CEO
|
2022年５月
|
株式会社アダストリア(現 アンドエスティＨＤ)社外取締役(現任)
|
2024年10月
|
株式会社FOOD & LIFE COMPANIES代表取締役
|
2024年12月
|
同社取締役特別顧問
|
2025年９月
|
株式会社I-ne社外取締役(現任)
|
2026年３月
|
サッポロホールディングス株式会社社外取締役(現任)
|
|
(注)３
|
―
|
取締役
|
松岡 竜大
|
1972年８月６日
|
1998年４月
|
日本アドバンス・テクノロジー株式会社(現 三菱電機ソフトウエア株式会社)入社
|
2001年４月
|
朝日アーサーアンダーセン株式会社(現 PwCコンサルティング合同会社)入社
|
2002年８月
|
KPMGコンサルティング株式会社(現 PwCコンサルティング合同会社)転籍
|
2008年10月
|
株式会社シグマクシス(現 株式会社シグマクシス・ホールディングス)入社
|
2014年11月
|
同社情報通信・メディア産業担当Managing Director
|
2015年４月
|
同社Digital Force担当 Managing Director
|
2017年４月
|
国立研究開発法人産業技術総合研究所 人工知能研究センター 研究支援アドバイザー(現任)
|
2019年４月
|
株式会社シグマクシス(現 株式会社シグマクシス・ホールディングス)常務執行役員デジタルシェルパ担当兼情報セキュリティ統括責任者(CISO)
|
2020年４月
|
同社常務執行役員インダストリーシェルパ担当兼情報セキュリティ統括責任者(CISO)
|
2021年10月
|
株式会社シグマクシス常務執行役員クライアント担当
|
2022年５月
|
株式会社アダストリア(現 アンドエスティＨＤ)社外取締役(現任)
|
2022年10月
|
株式会社ライズ・コンサルティング・グループ常務執行役員
|
2023年４月
|
同社常務執行役員兼イノベーション統括責任者(CIO)兼情報セキュリティ統括責任者(CISO)
|
2025年５月
|
同社代表取締役社長COO(現任)
|
|
(注)３
|
―
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
(千株) (注)６
|
取締役
|
シェイクスピア
悦子
|
1967年６月20日
|
1990年４月
|
株式会社電通(現 株式会社電通グループ)入社
|
1998年３月
|
ブーツ・カンパニー・ジャパン入社
|
2001年１月
|
ブーツ台湾支社 マーケティング統括
|
2001年９月
|
ジェイ・ウォルター・トンプソン シニアストラテジックプランニングディレクター
|
2002年４月
|
ウォルト・ディズニー・ジャパン株式会社入社
|
2006年10月
|
同社テレビジョン部門マーケティングエグゼクティブディレクター
|
2007年10月
|
同社CMO・バイスプレジデント
|
2017年11月
|
同社ミュージック・ライブエンターテイメント・クレジットカードアライアンス バイスプレジデント＆ゼネラルマネージャー
|
2020年４月
|
グーグル合同会社執行役員メディアパートナーシップ事業本部
|
2021年４月
|
同社執行役員代理店パートナーシップ営業本部
|
2024年５月
|
同社執行役員ディレクター広告営業ブランディング＆代理店パートナーシップ担当
|
2025年５月
|
株式会社アダストリア(現 アンドエスティＨＤ)社外取締役(現任)
|
2025年12月
|
グーグル合同会社執行役員ディレクター
|
2026年５月
|
EG Globe Partners合同会社代表社員(現任)
|
|
(注)３
|
―
|
取締役
|
リュウ
シーチャウ
|
1984年２月２日
|
2008年４月
|
P&Gジャパン合同会社入社
|
2012年２月
|
レキットベンキーザー・ジャパン株式会社ブランドマネージャー
|
2014年４月
|
同社シニアブランドマネージャー
|
2015年１月
|
同社カテゴリーマネージャー
|
2015年６月
|
ジョンソン・エンド・ジョンソン株式会社マーケティング本部長
|
2017年６月
|
同社香港現地社長
|
2018年７月
|
株式会社FOLIOチーフマーケティングオフィサー
|
2019年９月
|
同社取締役副社長
|
2020年７月
|
レノボ・ジャパン合同会社チーフマーケティングオフィサー
|
2023年７月
|
株式会社サニーサイドアップ代表取締役社長(現任)
|
2025年５月
|
株式会社アダストリア(現 アンドエスティＨＤ)社外取締役(現任)
|
2026年３月
|
ビルコム株式会社取締役(現任)
|
|
(注)３
|
―
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
(千株) (注)６
|
取締役
常勤監査等委員
|
遠藤 洋一
|
1961年３月28日
|
1985年11月
|
株式会社福田屋洋服店(現 アンドエスティＨＤ)入社
|
2001年５月
|
株式会社ポイント(現 アンドエスティＨＤ)取締役
|
2010年３月
|
同社代表取締役
|
2013年９月
|
株式会社アダストリアホールディングス(現 アンドエスティＨＤ)代表取締役社長
|
2015年８月
|
株式会社オフィス遠藤代表取締役(現任)
|
2016年３月
|
株式会社ルック(現 株式会社ルックホールディングス)社外取締役
|
2018年４月
|
株式会社コーエン専務取締役
|
2019年４月
|
株式会社ユナイテッドアローズ執行役員 株式会社コーエン取締役
|
2020年４月
|
株式会社ユナイテッドアローズ上席執行役員
|
2024年５月
|
株式会社アダストリア(現 アンドエスティＨＤ)取締役(常勤監査等委員)(現任)
|
2025年３月
|
株式会社WeOur監査役
|
2025年４月
|
株式会社アダストリア監査役(現任)
|
2026年５月
|
株式会社アンドエスティ監査役(現任)
|
|
(注)４
|
37
|
取締役
監査等委員
|
海老原 和彦
|
1958年３月５日
|
1983年７月
|
株式会社ボストン・コンサルティング・グループ(現 ボストン・コンサルティング・グループ合同会社)入社
|
1986年６月
|
Goldman,Sachs＆Co.(現 The Goldman Sachs Group,Inc.)入社
|
1988年10月
|
ゴールドマン・サックス証券会社(現 ゴールドマン・サックス証券株式会社)入社
|
2002年９月
|
JPモルガン証券株式会社入社
|
2006年12月
|
株式会社シナジー取締役
|
2016年５月
|
株式会社アダストリア(現 アンドエスティＨＤ)社外監査役
|
2024年５月
|
同社社外取締役(監査等委員)(現任)
|
2025年４月
|
株式会社アダストリア監査役(現任)
|
|
(注)４
|
―
|
取締役
監査等委員
|
茂木 香子
|
1984年２月１日
|
2011年１月
|
弁護士登録(第一東京弁護士会)
|
|
東京山王法律事務所入所
|
2015年９月
|
隼あすか法律事務所入所
|
2018年５月
|
サウスゲイト法律事務所・外国法共同事業入所(現任)
|
2021年２月
|
Gleiss Lutz法律事務所(ドイツ)出向
|
2022年12月
|
カリフォルニア州弁護士登録
|
2023年５月
|
株式会社アダストリア(現 アンドエスティＨＤ)社外監査役
|
2024年５月
|
同社社外取締役(監査等委員)(現任)
|
|
(注)４
|
―
|
計
|
1,348 (136)
|
(注) １．水留 浩一、松岡 竜大、シェイクスピア 悦子、リュウ シーチャウの４名は、監査等委員でない社外取締役であります。
２．海老原 和彦、茂木 香子の２名は、監査等委員である社外取締役であります。
３．2025年５月29日開催の定時株主総会の終結の時から１年後の定時株主総会終結の時までであります。
４．2024年５月23日開催の定時株主総会の終結の時から２年後の定時株主総会終結の時までであります。
５．取締役会長 福田三千男は、代表取締役社長 福田泰生の父であります。
６．各取締役（社外取締役及び監査等委員である取締役を除く。）の所有するアンドエスティＨＤの株式数には、株式報酬制度に基づき交付される予定の株式数（2026年５月１日現在）が含まれており、かかる交付予定株式数は下段の括弧内に記載しております。同制度は、所定の要件を満たす対象取締役に、評価対象事業年度における役位及び会社業績に応じてポイントを付与し、取締役退任時に、当該ポイント数に応じて、役員報酬としてアンドエスティＨＤ株式及びアンドエスティＨＤ株式の換価処分金相当額の金銭の交付及び給付を行う制度です。
７．アンドエスティＨＤは執行役員制度を導入しております。なお、執行役員は以下の10名で構成されております。
グループ執行役員 北村 嘉輝、林 正武、金銅 雅之、山田 久仁、菊地 大輔、櫻井 裕也、岩越 逸郎、
大屋 守、林 品余、鶴岡 達悦
b. 2026年５月27日開催予定の定時株主総会の議案（決議事項）として、「監査等委員でない取締役５名選任の件」及び「監査等委員である取締役３名選任の件」を上程しており、当該決議が承認可決されますと、アンドエスティＨＤの役員の状況及びその任期は、以下のとおりとなる予定です。
なお、役員の役職等については、当該定時株主総会の直後に開催が予定される取締役会の決議事項の内容（役職等）を含めて記載しています。
男性6名 女性2名 （役員のうち女性の比率25.0％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
(千株) (注)５
|
代表取締役社長
|
福田 泰生
|
1978年４月11日
|
2004年３月
|
株式会社イムズ入社
|
2005年４月
|
株式会社ポイント(現 アンドエスティＨＤ)入社
|
2014年３月
|
株式会社アダストリアホールディングス(現 アンドエスティＨＤ)海外事業本部 部長
|
2014年５月
|
Adastria Asia Co.,Ltd.董事長
|
2016年３月
|
株式会社アダストリア(現 アンドエスティＨＤ)コミュニケーションデザイン本部長
|
2017年３月
|
同社経営企画本部長
|
2017年５月
|
同社取締役 経営企画本部長
|
2018年３月
|
同社取締役 Velvet,LLC マネジメントボードChairman
|
2018年５月
|
株式会社アダストリア・ゼネラルサポート(現 株式会社WeOur)取締役
|
2019年５月
|
株式会社アダストリア・ロジスティクス(現 株式会社アンドエスティ・ロジスティクス)取締役
|
2021年11月
|
株式会社ADOORLINK代表取締役
|
2022年２月
|
Velvet,LLC マネジメントボード
|
2024年５月
|
株式会社アダストリア(現 アンドエスティＨＤ)専務取締役
|
2025年９月
|
株式会社アンドエスティ取締役(現任) 株式会社アダストリア取締役 株式会社エレメントルール取締役(現任)
|
2026年３月
|
アンドエスティＨＤ代表取締役社長(現任) 株式会社アダストリア代表取締役会長(現任)
|
|
(注)３
|
247 (31)
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
(千株) (注)５
|
専務取締役
|
北村 嘉輝
|
1976年１月25日
|
1999年４月
|
株式会社ファイブフォックス入社
|
2007年２月
|
株式会社ドロップ(現 アンドエスティＨＤ)入社
|
2010年９月
|
株式会社トリニティアーツ(現 アンドエスティＨＤ)スタディオクリップ事業部長
|
2012年３月
|
同社ニコアンド事業部長
|
2013年３月
|
同社執行役員 営業本部長
|
2014年５月
|
同社取締役 営業本部長
|
2015年３月
|
株式会社アダストリアホールディングス(現 アンドエスティＨＤ)執行役員 営業第２本部長
|
2016年４月
|
Adastria Korea Co.,Ltd.代表理事
|
2018年３月
|
株式会社アダストリア(現 アンドエスティＨＤ)上席執行役員 営業統括本部長 Adastria Asia Co.,Ltd.董事(現任) 方針(上海)商貿有限公司(現 你可安(上海)商貿有限公司)董事(現任) 波茵特股份有限公司(現 愛德利亞台灣股份有限公司)董事(現任)
|
2019年５月
|
株式会社アダストリア(現 アンドエスティＨＤ)取締役
|
2019年８月
|
愛徳利亜(上海)商貿有限公司董事(現任)
|
2021年５月
|
株式会社アダストリア(現 アンドエスティＨＤ)常務取締役
|
2022年２月
|
賽愛思国際物流(上海)有限公司董事(現任) Velvet,LLC マネジメントボードChairman
|
2023年１月
|
Adastria (Thailand) Co., Ltd. Director(現任)
|
2024年４月
|
ADASTRIA PHILIPPINES INC. Director(現任)
|
2024年５月
|
株式会社アダストリア(現 アンドエスティＨＤ)専務取締役
|
2024年７月
|
株式会社トゥデイズスペシャル(現 アンドエスティＨＤ)取締役
|
2025年３月
|
カリマーインターナショナル株式会社取締役(現任)
|
2025年４月
|
株式会社アダストリア代表取締役社長(現任)
|
2025年８月
|
久恩玖貿易(上海)有限公司董事(現任)
|
2025年９月
|
アンドエスティＨＤグループ執行役員
|
2026年１月
|
ADASTRIA (MALAYSIA) SDN. BHD. Director(現任)
|
2026年５月
|
アンドエスティＨＤ専務取締役グループ執行役員（現任）
|
|
(注)３
|
49 (31)
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
(千株) (注)５
|
取締役
|
林 正武
|
1967年５月10日
|
1991年４月
|
株式会社三和銀行(現 株式会社三菱UFJ銀行)入行
|
2006年８月
|
株式会社ポイント(現 アンドエスティＨＤ)入社 経理部長
|
2008年３月
|
同社執行役員 経営企画室長
|
2010年６月
|
同社執行役員 企画本部長
|
2012年２月
|
同社執行役員 ローリーズ営業本部長
|
2012年３月
|
同社常務執行役員 ローリーズ営業部部長
|
2013年９月
|
株式会社ポイント(現 アンドエスティＨＤ)常務執行役員管理本部長
|
2014年３月
|
同社取締役 管理本部長
|
2014年11月
|
同社取締役 営業推進部長
|
2015年３月
|
株式会社アダストリアホールディングス(現 アンドエスティＨＤ)上席執行役員 管理本部長兼経営企画部長兼財務部長
|
2015年５月
|
株式会社アダストリア・ゼネラルサポート(現 株式会社WeOur)代表取締役社長
|
2016年３月
|
株式会社アダストリア(現 アンドエスティＨＤ)上席執行役員 戦略開発本部長
|
2018年３月
|
同社上席執行役員 開発統括本部長
|
2020年３月
|
同社上席執行役員 ロジスティクス本部長 株式会社アダストリア・ロジスティクス(現 株式会社アンドエスティ・ロジスティクス)代表取締役会長
|
2022年２月
|
賽愛思国際物流(上海)有限公司董事
|
2025年９月
|
アンドエスティＨＤグループ執行役員 経営企画本部長 株式会社アダストリア・ロジスティクス(現 株式会社アンドエスティ・ロジスティクス)取締役会長
|
2026年４月
|
同社取締役(現任)
|
2026年５月
|
アンドエスティＨＤ取締役グループ執行役員 経営企画本部長(現任)
|
|
(注)３
|
11 (1)
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
(千株) (注)５
|
取締役
|
松岡 竜大
|
1972年８月６日
|
1998年４月
|
日本アドバンス・テクノロジー株式会社(現 三菱電機ソフトウエア株式会社)入社
|
2001年４月
|
朝日アーサーアンダーセン株式会社(現 PwCコンサルティング合同会社)入社
|
2002年８月
|
KPMGコンサルティング株式会社(現 PwCコンサルティング合同会社)転籍
|
2008年10月
|
株式会社シグマクシス(現 株式会社シグマクシス・ホールディングス)入社
|
2014年11月
|
同社情報通信・メディア産業担当Managing Director
|
2015年４月
|
同社Digital Force担当 Managing Director
|
2017年４月
|
国立研究開発法人産業技術総合研究所 人工知能研究センター 研究支援アドバイザー(現任)
|
2019年４月
|
株式会社シグマクシス(現 株式会社シグマクシス・ホールディングス)常務執行役員デジタルシェルパ担当兼情報セキュリティ統括責任者(CISO)
|
2020年４月
|
同社常務執行役員インダストリーシェルパ担当兼情報セキュリティ統括責任者(CISO)
|
2021年10月
|
株式会社シグマクシス常務執行役員クライアント担当
|
2022年５月
|
株式会社アダストリア(現 アンドエスティＨＤ)社外取締役(現任)
|
2022年10月
|
株式会社ライズ・コンサルティング・グループ常務執行役員
|
2023年４月
|
同社常務執行役員兼イノベーション統括責任者(CIO)兼情報セキュリティ統括責任者(CISO)
|
2025年５月
|
同社代表取締役社長COO(現任)
|
|
(注)３
|
―
|
取締役
|
シェイクスピア
悦子
|
1967年６月20日
|
1990年４月
|
株式会社電通(現 株式会社電通グループ)入社
|
1998年３月
|
ブーツ・カンパニー・ジャパン入社
|
2001年１月
|
ブーツ台湾支社 マーケティング統括
|
2001年９月
|
ジェイ・ウォルター・トンプソン シニアストラテジックプランニングディレクター
|
2002年４月
|
ウォルト・ディズニー・ジャパン株式会社入社
|
2006年10月
|
同社テレビジョン部門マーケティングエグゼクティブディレクター
|
2007年10月
|
同社CMO・バイスプレジデント
|
2017年11月
|
同社ミュージック・ライブエンターテイメント・クレジットカードアライアンス バイスプレジデント＆ゼネラルマネージャー
|
2020年４月
|
グーグル合同会社執行役員メディアパートナーシップ事業本部
|
2021年４月
|
同社執行役員代理店パートナーシップ営業本部
|
2024年５月
|
同社執行役員ディレクター広告営業ブランディング＆代理店パートナーシップ担当
|
2025年５月
|
株式会社アダストリア(現 アンドエスティＨＤ)社外取締役(現任)
|
2025年12月
|
グーグル合同会社執行役員ディレクター
|
2026年５月
|
EG Globe Partners合同会社代表社員(現任)
|
|
(注)３
|
―
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
(千株) (注)５
|
取締役
常勤監査等委員
|
遠藤 洋一
|
1961年３月28日
|
1985年11月
|
株式会社福田屋洋服店(現 アンドエスティＨＤ)入社
|
2001年５月
|
株式会社ポイント(現 アンドエスティＨＤ)取締役
|
2010年３月
|
同社代表取締役
|
2013年９月
|
株式会社アダストリアホールディングス(現 アンドエスティＨＤ)代表取締役社長
|
2015年８月
|
株式会社オフィス遠藤代表取締役(現任)
|
2016年３月
|
株式会社ルック(現 株式会社ルックホールディングス)社外取締役
|
2018年４月
|
株式会社コーエン専務取締役
|
2019年４月
|
株式会社ユナイテッドアローズ執行役員 株式会社コーエン取締役
|
2020年４月
|
株式会社ユナイテッドアローズ上席執行役員
|
2024年５月
|
株式会社アダストリア(現 アンドエスティＨＤ)取締役(常勤監査等委員)(現任)
|
2025年３月
|
株式会社WeOur監査役
|
2025年４月
|
株式会社アダストリア監査役(現任)
|
2026年５月
|
株式会社アンドエスティ監査役(現任)
|
|
(注)４
|
37
|
取締役
監査等委員
|
海老原 和彦
|
1958年３月５日
|
1983年７月
|
株式会社ボストン・コンサルティング・グループ(現 ボストン・コンサルティング・グループ合同会社)入社
|
1986年６月
|
Goldman,Sachs＆Co.(現 The Goldman Sachs Group,Inc.)入社
|
1988年10月
|
ゴールドマン・サックス証券会社(現 ゴールドマン・サックス証券株式会社)入社
|
2002年９月
|
JPモルガン証券株式会社入社
|
2006年12月
|
株式会社シナジー取締役
|
2016年５月
|
株式会社アダストリア(現 アンドエスティＨＤ)社外監査役
|
2024年５月
|
同社社外取締役(監査等委員)(現任)
|
2025年４月
|
株式会社アダストリア監査役(現任)
|
|
(注)４
|
―
|
取締役
監査等委員
|
茂木 香子
|
1984年２月１日
|
2011年１月
|
弁護士登録(第一東京弁護士会)
|
|
東京山王法律事務所入所
|
2015年９月
|
隼あすか法律事務所入所
|
2018年５月
|
サウスゲイト法律事務所・外国法共同事業入所(現任)
|
2021年２月
|
Gleiss Lutz法律事務所(ドイツ)出向
|
2022年12月
|
カリフォルニア州弁護士登録
|
2023年５月
|
株式会社アダストリア(現 アンドエスティＨＤ)社外監査役
|
2024年５月
|
同社社外取締役(監査等委員)(現任)
|
|
(注)４
|
―
|
計
|
346 (64)
|
(注) １．松岡 竜大、シェイクスピア 悦子の２名は、監査等委員でない社外取締役であります。
２．海老原 和彦、茂木 香子の２名は、監査等委員である社外取締役であります。
３．2026年５月27日開催の定時株主総会の終結の時から１年後の定時株主総会終結の時までであります。
４．2026年５月27日開催の定時株主総会の終結の時から２年後の定時株主総会終結の時までであります。
５．各取締役（社外取締役及び監査等委員である取締役を除く。）の所有するアンドエスティＨＤの株式数には、株式報酬制度に基づき交付される予定の株式数（2026年５月１日現在）が含まれており、かかる交付予定株式数は下段の括弧内に記載しております。同制度は、所定の要件を満たす対象取締役及び従業員に、評価対象事業年度における役位及び会社業績に応じてポイントを付与し、取締役に対しては退任時に、従業員に対しては評価対象事業年度毎に、当該ポイント数に応じてアンドエスティＨＤ株式及びアンドエスティＨＤ株式の換価処分金相当額の金銭の交付及び給付を行う制度です。
６．アンドエスティＨＤは執行役員制度を導入しております。なお、執行役員は以下の10名で構成されております。
グループ執行役員 北村 嘉輝、林 正武、金銅 雅之、山田 久仁、菊地 大輔、櫻井 裕也、岩越 逸郎、
大屋 守、林 品余、鶴岡 達悦
② 社外役員の状況
有価証券報告書提出日（2026年５月26日）現在におけるアンドエスティＨＤの監査等委員でない社外取締役は４名、監査等委員である社外取締役は２名であります。
当該社外取締役６名とアンドエスティＨＤの間には、人的関係、資本的関係又は取引関係その他利害関係はありません。
監査等委員でない取締役水留浩一氏は、グローバル・コンサルティングファームにおける企業変革の経験に加え、各種企業の経営者を歴任する中で培ってきた豊富な経験や見識を有しており、主にグローバルかつ多業種における経営者の見地から取締役の職務執行に対する監督、助言等をいただき、アンドエスティＨＤの経営に活かすことができることから選任しております。
監査等委員でない取締役松岡竜大氏は、IT・デジタル領域及び情報セキュリティ分野における高度な専門的知見とともに、事業会社の経営者として企業経営に従事してきた豊富な経験を有しており、主にIT・デジタル及び情報セキュリティの専門家の見地から取締役の職務執行に対する監督、助言等をいただき、アンドエスティＨＤの経営に活かすことができることから選任しております。
監査等委員でない取締役シェイクスピア悦子氏は、グローバルに展開する大手エンターテイメント企業やIT企業において、マーケティング部門及び広告営業部門の責任者として数多くの実績を有しており、主にグローバル企業における豊富な経験とデジタルマーケティング分野における専門家の見地から取締役の職務執行に対する監督、助言等をいただき、アンドエスティＨＤの経営に活かすことができることから選任しております。
監査等委員でない取締役リュウシーチャウ氏は、グローバルに展開する複数の企業において、マーケティング部門の責任者としての数多くの実績に加え、海外現地法人や現職の企業における経営者として培ってきた経験や見識を有しており、主にグローバル企業におけるマーケティング分野における豊富な経験と複数の企業における経営者の見地から取締役の職務執行に対する監督、助言等をいただき、アンドエスティＨＤの経営に活かすことができることから選任しております。
監査等委員である取締役海老原和彦氏は、投資銀行業務を行う会社における豊富な経験と専門的な知識をアンドエスティＨＤの監査に反映していただくことができること、及び主に財務・会計の見地から取締役の職務執行に対する監督、助言等をいただき、アンドエスティＨＤの経営に活かすことができることから選任しております。
監査等委員である取締役茂木香子氏は、弁護士としての専門的知見及び企業法務に係る豊富な経験及び見識をアンドエスティＨＤの監査に反映していただくことができること、及び主に弁護士としてコンプライアンス経営等の見地から取締役の職務執行に対する監督、助言等をいただき、アンドエスティＨＤの経営に活かすことができることから選任しております。
アンドエスティＨＤは、社外取締役を選任するための独立性に関する基準として「独立取締役選任基準」を定めており、「コーポレートガバナンス・ガイドライン」（※）にて開示しております。社外取締役である水留浩一、松岡竜大、シェイクスピア悦子、リュウシーチャウ、海老原和彦及び茂木香子の各氏は、いずれもアンドエスティＨＤが定めた「独立取締役選任基準」及び東京証券取引所の定めに基づく独立役員の要件を満たしており、一般株主と利益相反が生じるおそれがないと判断しております。なお、アンドエスティＨＤは社外取締役全員を、東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、当該取引所に届け出ております。
（※）「コーポレートガバナンス・ガイドライン」は、アンドエスティＨＤコーポレートサイトに掲載しております。
https://www.andst-hd.co.jp/ir/governance/
なお、アンドエスティＨＤは、2026年５月27日開催予定の定時株主総会の議案（決議事項）として、「監査等委員でない取締役５名選任の件」及び「監査等委員である取締役３名選任の件」を提案しており、当該議案が承認可決されますと、アンドエスティＨＤの監査等委員でない社外取締役は２名、監査等委員である社外取締役は２名となります。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査部、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
アンドエスティＨＤの社外取締役は、取締役会に出席して報告事項や決議事項について適宜意見を述べるほか、監査等委員である社外取締役は、重要な案件については、事前に監査等委員会にて協議の上、取締役会に臨んでおります。また、監査等委員である社外取締役は、執行会議にも可能な限り出席し、業務執行の状況把握に努めております。
アンドエスティＨＤの社外取締役は、取締役会、監査等委員会及びコーポレートガバナンス委員会などを通じて、内部監査、監査等委員会監査及び会計監査について必要に応じて意見を述べております。また、監査等委員である社外取締役は、監査等委員会及び内部監査部との会合を通じて、活動状況の把握や情報・意見の交換等を行っております。
2025年8月31日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当中間会計期間における役員の異動は、次のとおりであります。
(1) 退任役員
役職名
|
氏名
|
退任年月日
|
専務取締役
|
北村 嘉輝
|
2025年８月31日
|
(注) 北村 嘉輝氏は、2025年９月１日付で、持株会社体制移行に伴い、アンドエスティＨＤの連結子会社である株式会社アダストリア代表取締役社長に就任しております。
(2) 異動後の役員の男女別人数及び女性の比率
男性7名 女性3名 （役員のうち女性の比率30.0％）
2025年2月28日決算時
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性8名 女性3名 （役員のうち女性の比率27.3％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
(千株) (注)６
|
代表取締役会長
|
福田 三千男
|
1946年７月10日
|
1971年５月
|
株式会社福田屋洋服店(現 アンドエスティＨＤ)入社 同社取締役
|
1982年６月
|
同社専務取締役
|
1991年４月
|
有限会社ベアーズファクトリー(現 株式会社アダストリア・ロジスティクス)代表取締役社長
|
1993年３月
|
株式会社ポイント(現 アンドエスティＨＤ)代表取締役社長
|
2002年12月
|
波茵特股份有限公司(現 愛德利亞台灣股份有限公司)董事長
|
2004年５月
|
株式会社ポイント(現 アンドエスティＨＤ)代表取締役会長
|
2010年５月
|
同社代表取締役会長兼社長
|
2013年９月
|
株式会社アダストリアホールディングス(現 アンドエスティＨＤ)代表取締役会長
|
2015年５月
|
同社代表取締役会長兼最高経営責任者(CEO)
|
2018年５月
|
アンドエスティＨＤ代表取締役会長兼社長
|
2021年４月
|
株式会社BUZZWIT取締役会長 株式会社エレメントルール取締役会長
|
2021年５月
|
アンドエスティＨＤ代表取締役会長(現任)
|
|
(注)３
|
954 (32)
|
代表取締役社長
|
木村 治
|
1969年９月２日
|
2011年９月
|
株式会社トリニティアーツ(現 アンドエスティＨＤ)代表取締役社長
|
2013年４月
|
株式会社FRIENDS取締役
|
2013年９月
|
株式会社アダストリアホールディングス(現 アンドエスティＨＤ)取締役 Adastria Asia Co.,Ltd.董事
|
2014年２月
|
株式会社N9&PG(現 株式会社アダストリア・ロジスティクス)取締役
|
2015年５月
|
株式会社アダストリアホールディングス(現 アンドエスティＨＤ)取締役上席執行役員
|
2016年６月
|
アンドエスティＨＤ常務取締役
|
2016年11月
|
peoples inc.株式会社取締役副社長 株式会社アリシア(現 株式会社BUZZWIT) 取締役副社長
|
2017年３月
|
株式会社エレメントルール取締役副社長(現任)
|
2017年10月
|
株式会社ADASTRIA eat Creations代表取締役社長
|
2018年３月
|
アンドエスティＨＤ取締役副社長
|
2019年５月
|
久恩玖貿易(上海)有限公司董事(現任)
|
2020年２月
|
株式会社BUZZWIT取締役
|
2021年５月
|
アンドエスティＨＤ取締役社長
|
2022年５月
|
株式会社ゼットン取締役(現任) アンドエスティＨＤ代表取締役社長(現任)
|
2024年９月
|
株式会社アンドエスティ代表取締役社長CEO(現任)
|
2025年３月
|
カリマーインターナショナル株式会社取締役(現任)
|
2025年４月
|
株式会社アダストリア(新アダストリア社)代表取締役会長(現任)
|
|
(注)３
|
73 (37)
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
(千株) (注)６
|
専務取締役
|
北村 嘉輝
|
1976年１月25日
|
1999年４月
|
株式会社ファイブフォックス入社
|
2007年２月
|
株式会社ドロップ(現 アンドエスティＨＤ)入社
|
2010年９月
|
株式会社トリニティアーツ(現 アンドエスティＨＤ)スタディオクリップ事業部長
|
2012年３月
|
同社ニコアンド事業部長
|
2013年３月
|
同社執行役員 営業本部長
|
2014年５月
|
同社取締役 営業本部長
|
2015年３月
|
株式会社アダストリアホールディングス(現 アンドエスティＨＤ)執行役員 営業第２本部長
|
2016年４月
|
Adastria Korea Co.,Ltd.代表理事
|
2018年３月
|
アンドエスティＨＤ上席執行役員 営業統括本部長 Adastria Asia Co.,Ltd.董事(現任) 方針(上海)商貿有限公司(現 你可安(上海)商貿有限公司)董事(現任) 波茵特股份有限公司(現 愛德利亞台灣股份有限公司)董事(現任)
|
2019年５月
|
アンドエスティＨＤ取締役
|
2019年８月
|
愛徳利亜(上海)商貿有限公司董事(現任)
|
2021年５月
|
アンドエスティＨＤ常務取締役
|
2022年２月
|
賽愛思国際物流(上海)有限公司董事(現任) Velvet,LLC マネジメントボードChairman(現任)
|
2023年１月
|
Adastria (Thailand) Co., Ltd. Director(現任)
|
2024年４月
|
ADASTRIA PHILIPPINES INC. Director(現任)
|
2024年５月
|
アンドエスティＨＤ専務取締役(現任)
|
2024年７月
|
株式会社トゥデイズスペシャル(現 アンドエスティＨＤ)取締役
|
2025年３月
|
カリマーインターナショナル株式会社取締役(現任)
|
2025年４月
|
株式会社アダストリア(新アダストリア社)代表取締役社長(現任)
|
|
(注)３
|
39 (22)
|
専務取締役
|
福田 泰生
|
1978年４月11日
|
2004年３月
|
株式会社イムズ入社
|
2005年４月
|
株式会社ポイント(現 アンドエスティＨＤ)入社
|
2014年３月
|
株式会社アダストリアホールディングス(現 アンドエスティＨＤ)海外事業本部 部長
|
2014年５月
|
Adastria Asia Co.,Ltd.董事長
|
2016年３月
|
アンドエスティＨＤコミュニケーションデザイン本部長
|
2017年３月
|
アンドエスティＨＤ経営企画本部長
|
2017年５月
|
アンドエスティＨＤ取締役 経営企画本部長
|
2018年３月
|
アンドエスティＨＤ取締役 Velvet,LLC マネジメントボードChairman
|
2018年５月
|
株式会社アダストリア・ゼネラルサポート(現 株式会社WeOur)取締役
|
2019年５月
|
株式会社アダストリア・ロジスティクス取締役
|
2021年11月
|
株式会社ADOORLINK(現 アンドエスティＨＤ)代表取締役
|
2022年２月
|
Velvet,LLC マネジメントボード(現任)
|
2024年５月
|
アンドエスティＨＤ専務取締役(現任)
|
|
(注)３
|
237 (21)
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
(千株) (注)６
|
取締役
|
水留 浩一
|
1968年１月26日
|
1991年４月
|
株式会社電通(現 株式会社電通グループ)入社
|
1996年２月
|
アンダーセンコンサルティング(現 アクセンチュア株式会社)入社
|
2000年４月
|
株式会社ローランド・ベルガー(日本法人)入社
|
2005年１月
|
同社代表取締役
|
2009年10月
|
株式会社企業再生支援機構(現 株式会社地域経済活性化支援機構)常務取締役
|
2010年12月
|
日本航空株式会社取締役副社長
|
2013年６月
|
株式会社ワールド取締役専務執行役員
|
2015年３月
|
株式会社スシローグローバルホールディングス(現 株式会社FOOD & LIFE COMPANIES)代表取締役社長CEO
|
2022年５月
|
アンドエスティＨＤ社外取締役(現任)
|
2024年10月
|
株式会社FOOD & LIFE COMPANIES代表取締役
|
2024年12月
|
同社取締役特別顧問(現任)
|
|
(注)３
|
―
|
取締役
|
松岡 竜大
|
1972年８月６日
|
1998年４月
|
日本アドバンス・テクノロジー株式会社(現 三菱電機ソフトウエア株式会社)入社
|
2001年４月
|
朝日アーサーアンダーセン株式会社(現 PwCコンサルティング合同会社)入社
|
2002年８月
|
KPMGコンサルティング株式会社(現 PwCコンサルティング合同会社)転籍
|
2008年10月
|
株式会社シグマクシス(現 株式会社シグマクシス・ホールディングス)入社
|
2014年11月
|
同社情報通信・メディア産業担当Managing Director
|
2015年４月
|
同社Digital Force担当 Managing Director
|
2017年４月
|
国立研究開発法人産業技術総合研究所 人工知能研究センター 研究支援アドバイザー(現任)
|
2019年４月
|
株式会社シグマクシス(現 株式会社シグマクシス・ホールディングス)常務執行役員デジタルシェルパ担当兼情報セキュリティ統括責任者(CISO)
|
2020年４月
|
同社常務執行役員インダストリーシェルパ担当兼情報セキュリティ統括責任者(CISO)
|
2021年10月
|
株式会社シグマクシス常務執行役員クライアント担当
|
2022年５月
|
アンドエスティＨＤ社外取締役(現任)
|
2022年10月
|
株式会社ライズ・コンサルティング・グループ常務執行役員
|
2023年４月
|
同社常務執行役員兼イノベーション統括責任者(CIO)兼情報セキュリティ統括責任者(CISO)
|
2025年５月
|
同社代表取締役社長COO(現任)
|
|
(注)３
|
―
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
(千株) (注)６
|
取締役
|
シェイクスピア
悦子
|
1967年６月20日
|
1990年４月
|
株式会社電通(現 株式会社電通グループ)入社
|
1998年３月
|
ブーツ・カンパニー・ジャパン入社
|
2001年１月
|
ブーツ台湾支社 マーケティング統括
|
2001年９月
|
ジェイ・ウォルター・トンプソン シニアストラテジックプランニングディレクター
|
2002年４月
|
ウォルト・ディズニー・ジャパン株式会社入社
|
2006年10月
|
同社テレビジョン部門マーケティングエグゼクティブディレクター
|
2007年10月
|
同社CMO・バイスプレジデント
|
2017年11月
|
同社ミュージック・ライブエンターテイメント・クレジットカードアライアンス バイスプレジデント＆ゼネラルマネージャー
|
2020年４月
|
グーグル合同会社執行役員メディアパートナーシップ事業本部
|
2021年４月
|
同社執行役員代理店パートナーシップ営業本部
|
2024年５月
|
同社執行役員ディレクター広告営業ブランディング＆代理店パートナーシップ担当(現任)
|
2025年５月
|
アンドエスティＨＤ社外取締役(現任)
|
|
(注)３
|
―
|
取締役
|
リュウ
シーチャウ
|
1984年２月２日
|
2008年４月
|
P&Gジャパン合同会社入社
|
2012年２月
|
レキットベンキーザー・ジャパン株式会社ブランドマネージャー
|
2014年４月
|
同社シニアブランドマネージャー
|
2015年１月
|
同社カテゴリーマネージャー
|
2015年６月
|
ジョンソン・エンド・ジョンソン株式会社マーケティング本部長
|
2017年６月
|
同社香港現地社長
|
2018年７月
|
株式会社FOLIOチーフマーケティングオフィサー
|
2019年９月
|
同社取締役副社長
|
2020年７月
|
レノボ・ジャパン合同会社チーフマーケティングオフィサー
|
2023年７月
|
株式会社サニーサイドアップ代表取締役社長(現任)
|
2025年５月
|
アンドエスティＨＤ社外取締役(現任)
|
|
(注)３
|
―
|
取締役
常勤監査等委員
|
遠藤 洋一
|
1961年３月28日
|
1985年11月
|
株式会社福田屋洋服店(現 アンドエスティＨＤ)入社
|
2001年５月
|
株式会社ポイント(現 アンドエスティＨＤ)取締役
|
2010年３月
|
同社代表取締役
|
2013年９月
|
株式会社アダストリアホールディングス(現 アンドエスティＨＤ)代表取締役社長
|
2015年８月
|
株式会社オフィス遠藤代表取締役(現任)
|
2016年３月
|
株式会社ルック(現 株式会社ルックホールディングス)社外取締役
|
2018年４月
|
株式会社コーエン専務取締役
|
2019年４月
|
株式会社ユナイテッドアローズ執行役員 株式会社コーエン取締役
|
2020年４月
|
株式会社ユナイテッドアローズ上席執行役員
|
2024年５月
|
アンドエスティＨＤ取締役(監査等委員)(現任)
|
2025年３月
|
株式会社WeOur監査役(現任)
|
2025年４月
|
株式会社アダストリア(新アダストリア社)監査役(現任)
|
|
(注)４
|
37
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
(千株) (注)６
|
取締役
監査等委員
|
海老原 和彦
|
1958年３月５日
|
1983年７月
|
株式会社ボストン・コンサルティング・グループ(現 ボストン・コンサルティング・グループ合同会社)入社
|
1986年６月
|
Goldman,Sachs＆Co.(現 The Goldman Sachs Group,Inc.)入社
|
1988年10月
|
ゴールドマン・サックス証券会社(現 ゴールドマン・サックス証券株式会社)入社
|
2002年９月
|
JPモルガン証券株式会社入社
|
2006年12月
|
株式会社シナジー取締役
|
2016年５月
|
アンドエスティＨＤ社外監査役
|
2024年５月
|
アンドエスティＨＤ社外取締役(監査等委員)(現任)
|
2025年４月
|
株式会社アダストリア(新アダストリア社)監査役(現任)
|
|
(注)４
|
―
|
取締役
監査等委員
|
茂木 香子
|
1984年２月１日
|
2011年１月
|
弁護士登録(第一東京弁護士会)
|
2011年１月
|
東京山王法律事務所入所
|
2015年９月
|
隼あすか法律事務所入所
|
2018年５月
|
サウスゲイト法律事務所・外国法共同事業入所(現任)
|
2021年２月
|
Gleiss Lutz法律事務所(ドイツ)出向
|
2022年12月
|
カリフォルニア州弁護士登録
|
2023年５月
|
アンドエスティＨＤ社外監査役
|
2024年５月
|
アンドエスティＨＤ社外取締役(監査等委員)(現任)
|
|
(注)４
|
―
|
計
|
1,343 (114)
|
(注) １．水留 浩一、松岡 竜大、シェイクスピア 悦子、リュウ シーチャウの４名は、監査等委員でない社外取締役であります。
２．海老原 和彦、茂木 香子の２名は、監査等委員である社外取締役であります。
３．2025年５月29日開催の定時株主総会の終結の時から１年後の定時株主総会終結の時まで
４．2024年５月23日開催の定時株主総会の終結の時から２年後の定時株主総会終結の時まで
５．取締役 福田 泰生は、代表取締役会長 福田 三千男の長男であります。
６．各取締役（社外取締役及び監査等委員である取締役を除く。）の所有するアンドエスティＨＤの株式数には、株式報酬制度に基づき交付される予定の株式数（2025年５月１日現在）が含まれており、かかる交付予定株式数は下段の括弧内に記載しております。同制度は、所定の要件を満たす対象取締役に、評価対象事業年度における役位及び会社業績に応じてポイントを付与し、取締役退任時に、当該ポイント数に応じて、役員報酬としてアンドエスティＨＤ株式及びアンドエスティＨＤ株式の換価処分金相当額の金銭の交付及び給付を行う制度です。
７．アンドエスティＨＤは執行役員制度を導入しております。なお、執行役員は以下の11名で構成されております。
上席執行役員 山田 久仁、岩越 逸郎、大屋 守、林 正武
執行役員 小林 千晃、新谷 亮、星野 明、櫻井 裕也、太田 訓、猪瀬 清久、林 品余
② 社外役員の状況
アンドエスティＨＤの監査等委員でない社外取締役は４名、監査等委員である社外取締役は２名であります。
当該社外取締役６名とアンドエスティＨＤの間には、人的関係、資本的関係又は取引関係その他利害関係はありません。
監査等委員でない取締役水留浩一氏は、グローバル・コンサルティングファームにおける企業変革の経験に加え、各種企業の経営者を歴任する中で培ってきた豊富な経験や見識を有しており、主にグローバルかつ多業種における経営者の見地から取締役の職務執行に対する監督、助言等をいただき、アンドエスティＨＤの経営に活かすことができることから選任しております。
監査等委員でない取締役松岡竜大氏は、大手企業（ITコンサルティング業）において、IT・デジタルの専門性を軸としたサービス統括責任者及び情報セキュリティ部門の責任者として数多くの実績を有しており、主にIT・デジタル及び情報セキュリティの専門家の見地から取締役の職務執行に対する監督、助言等をいただき、アンドエスティＨＤの経営に活かすことができることから選任しております。
監査等委員でない取締役シェイクスピア悦子氏は、グローバルに展開する大手エンターテイメント企業やIT企業において、マーケティング部門及び広告営業部門の責任者として数多くの実績を有しており、主にグローバル企業における豊富な経験とデジタルマーケティング分野における専門家の見地から取締役の職務執行に対する監督、助言等をいただき、アンドエスティＨＤの経営に活かすことができることから選任しております。
監査等委員でない取締役リュウシーチャウ氏は、グローバルに展開する複数の企業において、マーケティング部門の責任者としての数多くの実績に加え、海外現地法人や現職の企業における経営者として培ってきた経験や見識を有しており、主にグローバル企業におけるマーケティング分野における豊富な経験と複数の企業における経営者の見地から取締役の職務執行に対する監督、助言等をいただき、アンドエスティＨＤの経営に活かすことができることから選任しております。
監査等委員である取締役海老原和彦氏は、投資銀行業務を行う会社における豊富な経験と専門的な知識をアンドエスティＨＤの監査に反映していただくことができること、及び主に財務・会計の見地から取締役の職務執行に対する監督、助言等をいただき、アンドエスティＨＤの経営に活かすことができることから選任しております。
監査等委員である取締役茂木香子氏は、弁護士としての専門的知見及び企業法務に係る豊富な経験及び見識をアンドエスティＨＤの監査に反映していただくことができること、及び主に弁護士としてコンプライアンス経営等の見地から取締役の職務執行に対する監督、助言等をいただき、アンドエスティＨＤの経営に活かすことができることから選任しております。
アンドエスティＨＤは、社外取締役を選任するための独立性に関する基準として「独立取締役選任基準」を定めており、「コーポレートガバナンス・ガイドライン」（※）にて開示しております。社外取締役である水留浩一、松岡竜大、シェイクスピア悦子、リュウシーチャウ、海老原和彦及び茂木香子の各氏は、いずれもアンドエスティＨＤが定めた「独立取締役選任基準」及び東京証券取引所の定めに基づく独立役員の要件を満たしており、一般株主と利益相反が生じるおそれがないと判断しております。なお、アンドエスティＨＤは社外取締役全員を、東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、当該取引所に届け出ております。
（※）「コーポレートガバナンス・ガイドライン」は、アンドエスティＨＤコーポレートサイトに掲載しております。
https://www.adastria.co.jp/ir/governance/
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査部、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
アンドエスティＨＤの社外取締役は、取締役会に出席して報告事項や決議事項について適宜意見を述べるほか、監査等委員である社外取締役は、重要な案件については、事前に監査等委員会にて協議の上、取締役会に臨んでおります。また、監査等委員である社外取締役は、執行会議にも可能な限り出席し、業務執行の状況把握に努めております。
アンドエスティＨＤの社外取締役は、取締役会、監査等委員会及びコーポレートガバナンス委員会などを通じて、内部監査、監査等委員会監査及び会計監査について必要に応じて意見を述べております。また、監査等委員である社外取締役は、監査等委員会及び内部監査部との会合を通じて、活動状況の把握や情報・意見の交換等を行っております。
2024年8月31日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2024年5月31日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2024年2月29日決算時
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性9名 女性2名 （役員のうち女性の比率18.2％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
(千株) (注)６
|
代表取締役会長
|
福田 三千男
|
1946年７月10日
|
1971年５月
|
株式会社福田屋洋服店(現 アンドエスティＨＤ)入社 同社取締役
|
1982年６月
|
同社専務取締役
|
1991年４月
|
有限会社ベアーズファクトリー(現 株式会社アダストリア・ロジスティクス)代表取締役社長
|
1993年３月
|
株式会社ポイント(現 アンドエスティＨＤ)代表取締役社長
|
2002年12月
|
波茵特股份有限公司(現 愛德利亞台灣股份有限公司)董事長
|
2004年５月
|
株式会社ポイント(現 アンドエスティＨＤ)代表取締役会長
|
2010年５月
|
同社代表取締役会長兼社長
|
2013年９月
|
株式会社アダストリアホールディングス(現 アンドエスティＨＤ)代表取締役会長
|
2015年５月
|
同社代表取締役会長兼最高経営責任者(CEO)
|
2018年５月
|
アンドエスティＨＤ代表取締役会長兼社長
|
2021年４月
|
株式会社BUZZWIT取締役会長 株式会社エレメントルール取締役会長
|
2021年５月
|
アンドエスティＨＤ代表取締役会長(現任)
|
|
(注)３
|
935 (13)
|
代表取締役社長
|
木村 治
|
1969年９月２日
|
2011年９月
|
株式会社トリニティアーツ(現 アンドエスティＨＤ)代表取締役社長
|
2013年４月
|
株式会社FRIENDS取締役
|
2013年９月
|
株式会社アダストリアホールディングス(現 アンドエスティＨＤ)取締役 Adastria Asia Co.,Ltd.董事
|
2014年２月
|
株式会社N9&PG(現 株式会社アダストリア・ロジスティクス)取締役
|
2015年５月
|
株式会社アダストリアホールディングス(現 アンドエスティＨＤ)取締役上席執行役員
|
2016年６月
|
アンドエスティＨＤ常務取締役
|
2016年11月
|
peoples inc.株式会社取締役副社長 株式会社アリシア(現 株式会社BUZZWIT) 取締役副社長
|
2017年３月
|
株式会社エレメントルール取締役副社長(現任)
|
2017年10月
|
株式会社ADASTRIA eat Creations代表取締役社長
|
2018年３月
|
アンドエスティＨＤ取締役副社長
|
2019年５月
|
久恩玖貿易(上海)有限公司董事(現任)
|
2020年２月
|
株式会社BUZZWIT取締役
|
2021年５月
|
アンドエスティＨＤ取締役社長
|
2022年５月
|
株式会社ゼットン取締役(現任) アンドエスティＨＤ代表取締役社長(現任)
|
|
(注)３
|
49 (13)
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
(千株) (注)６
|
専務取締役
|
北村 嘉輝
|
1976年１月25日
|
1999年４月
|
株式会社ファイブフォックス入社
|
2007年２月
|
株式会社ドロップ(現 アンドエスティＨＤ)入社
|
2010年９月
|
株式会社トリニティアーツ(現 アンドエスティＨＤ)スタディオクリップ事業部長
|
2012年３月
|
同社ニコアンド事業部長
|
2013年３月
|
同社執行役員 営業本部長
|
2014年５月
|
同社取締役 営業本部長
|
2015年３月
|
株式会社アダストリアホールディングス(現 アンドエスティＨＤ)執行役員 営業第２本部長
|
2016年４月
|
Adastria Korea Co.,Ltd.代表理事
|
2018年３月
|
アンドエスティＨＤ上席執行役員 営業統括本部長 Adastria Asia Co.,Ltd.董事(現任) 方針(上海)商貿有限公司(現 你可安(上海)商貿有限公司)董事(現任) 波茵特股份有限公司(現 愛德利亞台灣股份有限公司)董事(現任)
|
2019年５月
|
アンドエスティＨＤ取締役
|
2019年８月
|
愛徳利亜(上海)商貿有限公司董事(現任)
|
2021年５月
|
アンドエスティＨＤ常務取締役
|
2022年２月
|
賽愛思国際物流(上海)有限公司董事(現任) Velvet,LLC マネジメントボードChairman(現任)
|
2023年１月
|
Adastria (Thailand) Co., Ltd. Director(現任)
|
2024年４月
|
Adastria Philippines Inc. Director(現任)
|
2024年５月
|
アンドエスティＨＤ専務取締役(現任)
|
|
(注)３
|
27 (9)
|
専務取締役
|
福田 泰生
|
1978年４月11日
|
2004年３月
|
株式会社イムズ入社
|
2005年４月
|
株式会社ポイント(現 アンドエスティＨＤ)入社
|
2014年３月
|
株式会社アダストリアホールディングス(現 アンドエスティＨＤ)海外事業本部 部長
|
2014年５月
|
Adastria Asia Co.,Ltd.董事長
|
2016年３月
|
アンドエスティＨＤコミュニケーションデザイン本部長
|
2017年３月
|
アンドエスティＨＤ経営企画本部長
|
2017年５月
|
アンドエスティＨＤ取締役 経営企画本部長
|
2018年３月
|
アンドエスティＨＤ取締役 Velvet,LLC マネジメントボードChairman
|
2018年５月
|
株式会社アダストリア・ゼネラルサポート取締役(現任)
|
2019年５月
|
株式会社アダストリア・ロジスティクス取締役
|
2021年11月
|
株式会社ADOORLINK代表取締役(現任)
|
2022年２月
|
Velvet,LLC マネジメントボード(現任)
|
2024年５月
|
アンドエスティＨＤ専務取締役(現任)
|
|
(注)３
|
224 (8)
|
取締役
|
堀江 裕美
|
1956年６月19日
|
1981年４月
|
株式会社奈良機械製作所入社
|
1988年５月
|
リーバイ・ストラウスジャパン株式会社入社
|
1999年12月
|
同社マーケティング部長
|
2005年３月
|
スターバックスコーヒージャパン株式会社広報本部長
|
2006年12月
|
同社マーケティング本部長
|
2010年８月
|
同社執行役員マーケティング統括
|
2016年５月
|
アンドエスティＨＤ社外取締役(現任)
|
2017年３月
|
Haruka株式会社代表取締役(現任)
|
2021年３月
|
カンロ株式会社社外取締役(現任)
|
|
(注)３
|
―
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
(千株) (注)６
|
取締役
|
水留 浩一
|
1968年１月26日
|
1991年４月
|
株式会社電通(現 株式会社電通グループ)入社
|
1996年２月
|
アンダーセンコンサルティング(現 アクセンチュア株式会社)入社
|
2000年４月
|
株式会社ローランド・ベルガー(日本法人)入社
|
2005年１月
|
同社代表取締役
|
2009年10月
|
株式会社企業再生支援機構(現 株式会社地域経済活性化支援機構)常務取締役
|
2010年12月
|
日本航空株式会社取締役副社長
|
2013年６月
|
株式会社ワールド取締役専務執行役員
|
2015年２月
|
株式会社あきんどスシロー代表取締役社長
|
2015年３月
|
株式会社スシローグローバルホールディングス(現 株式会社FOOD & LIFE COMPANIES)代表取締役社長CEO(現任）
|
2015年10月
|
株式会社スシロークリエイティブダイニング(現 株式会社FOOD & LIFE INNOVATIONS)代表取締役
|
2019年10月
|
株式会社あきんどスシロー取締役会長
|
2021年４月
|
株式会社京樽取締役会長
|
2022年５月
|
アンドエスティＨＤ社外取締役(現任)
|
2023年10月
|
株式会社あきんどスシロー取締役執行役員(現任) 株式会社京樽取締役(現任) 株式会社FOOD & LIFE INNOVATIONS取締役(現任)
|
|
(注)３
|
―
|
取締役
|
松岡 竜大
|
1972年８月６日
|
1998年４月
|
日本アドバンス・テクノロジー株式会社(現 三菱電機ソフトウエア株式会社)入社
|
2001年４月
|
朝日アーサーアンダーセン株式会社(現 PwCコンサルティング合同会社)入社
|
2002年８月
|
KPMGコンサルティング株式会社(現 PwCコンサルティング合同会社)転籍
|
2008年10月
|
株式会社シグマクシス(現 株式会社シグマクシス・ホールディングス)入社
|
2014年11月
|
同社情報通信・メディア産業担当Managing Director
|
2015年４月
|
同社Digital Force担当 Managing Director
|
2017年４月
|
国立研究開発法人産業技術総合研究所 人工知能研究センター 研究支援アドバイザー(現任)
|
2019年４月
|
株式会社シグマクシス(現 株式会社シグマクシス・ホールディングス)常務執行役員デジタルシェルパ担当兼情報セキュリティ統括責任者(CISO)
|
2020年４月
|
同社常務執行役員インダストリーシェルパ担当兼情報セキュリティ統括責任者(CISO)
|
2021年10月
|
株式会社シグマクシス常務執行役員クライアント担当
|
2022年５月
|
アンドエスティＨＤ社外取締役(現任)
|
2022年10月
|
株式会社ライズ・コンサルティング・グループ常務執行役員
|
2023年４月
|
同社常務執行役員兼イノベーション統括責任者(CIO)兼情報セキュリティ統括責任者(CISO)(現任)
|
|
(注)３
|
―
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
(千株) (注)６
|
取締役
|
西山 和良
|
1975年４月９日
|
2003年７月
|
ソニー株式会社(現 ソニーグループ株式会社)入社
|
2007年４月
|
同社ケミカル＆エナジー事業本部・事業戦略室長
|
2012年４月
|
同社コーポレート企画推進部門・担当部長
|
2014年２月
|
同社SRE事業準備室長
|
2014年４月
|
ソニー不動産株式会社(現 SREホールディングス株式会社)代表取締役社長(現 代表取締役社長兼CEO)(現任)
|
2018年10月
|
SRE AI Partners株式会社代表取締役社長(現 代表取締役社長兼CEO)(現任)
|
2022年５月
|
アンドエスティＨＤ社外取締役(現任)
|
|
(注)３
|
―
|
取締役
常勤監査等委員
|
遠藤 洋一
|
1961年３月28日
|
1985年11月
|
株式会社福田屋洋服店(現 アンドエスティＨＤ)入社
|
2001年５月
|
株式会社ポイント(現 アンドエスティＨＤ)取締役
|
2010年３月
|
同社代表取締役
|
2013年９月
|
株式会社アダストリアホールディングス(現 アンドエスティＨＤ)代表取締役社長
|
2015年８月
|
株式会社オフィス遠藤代表取締役(現任)
|
2016年３月
|
株式会社ルック(現 株式会社ルックホールディングス)社外取締役
|
2018年４月
|
株式会社コーエン専務取締役
|
2019年４月
|
株式会社ユナイテッドアローズ執行役員 株式会社コーエン取締役
|
2020年４月
|
株式会社ユナイテッドアローズ上席執行役員
|
2024年５月
|
アンドエスティＨＤ取締役(監査等委員)(現任)
|
|
(注)４
|
37
|
取締役
監査等委員
|
海老原 和彦
|
1958年３月５日
|
1983年７月
|
株式会社ボストン・コンサルティング・グループ(現 ボストン・コンサルティング・グループ合同会社)入社
|
1986年６月
|
Goldman,Sachs＆Co.(現 The Goldman Sachs Group,Inc.)入社
|
1988年10月
|
ゴールドマン・サックス証券会社(現 ゴールドマン・サックス証券株式会社)入社
|
2002年９月
|
JPモルガン証券株式会社入社
|
2006年12月
|
株式会社シナジー取締役
|
2016年５月
|
アンドエスティＨＤ社外監査役
|
2024年５月
|
アンドエスティＨＤ社外取締役(監査等委員)(現任)
|
|
(注)４
|
―
|
取締役
監査等委員
|
茂木 香子
|
1984年２月１日
|
2011年１月
|
弁護士登録(第一東京弁護士会)
|
2011年１月
|
東京山王法律事務所入所
|
2015年９月
|
隼あすか法律事務所入所
|
2018年５月
|
サウスゲイト法律事務所・外国法共同事業入所(現任)
|
2021年２月
|
Gleiss Lutz法律事務所(ドイツ)出向
|
2022年12月
|
カリフォルニア州弁護士登録
|
2023年５月
|
アンドエスティＨＤ社外監査役
|
2024年５月
|
アンドエスティＨＤ社外取締役(監査等委員)(現任)
|
|
(注)４
|
―
|
計
|
1,275 (45)
|
(注) １．堀江 裕美、水留 浩一、松岡 竜大、西山 和良の４名は、監査等委員でない社外取締役であります。
２．海老原 和彦、茂木 香子の２名は、監査等委員である社外取締役であります。
３．2024年５月23日開催の定時株主総会の終結の時から１年後の定時株主総会終結の時まで
４．2024年５月23日開催の定時株主総会の終結の時から２年後の定時株主総会終結の時まで
５．取締役 福田 泰生は、代表取締役会長 福田 三千男の長男であります。
６．各取締役（社外取締役及び監査等委員である取締役を除く。）の所有するアンドエスティＨＤの株式数には、株式報酬制度に基づき交付される予定の株式数（2024年５月１日現在）が含まれております。同制度は、所定の要件を満たす対象取締役に、評価対象事業年度における役位及び会社業績に応じてポイントを付与し、取締役退任時に、当該ポイント数に応じて、役員報酬としてアンドエスティＨＤ株式及びアンドエスティＨＤ株式の換価処分金相当額の金銭の交付及び給付を行う制度です。
７．アンドエスティＨＤは執行役員制度を導入しております。なお、執行役員は以下の10名で構成されております。
上席執行役員 山田 久仁、岩越 逸郎、大屋 守、林 正武
執行役員 小林 千晃、新谷 亮、星野 明、田中 順一、櫻井 裕也、太田 訓
② 社外役員の状況
アンドエスティＨＤの監査等委員でない社外取締役は４名、監査等委員である社外取締役は２名であります。
当該社外取締役６名とアンドエスティＨＤの間には、人的関係、資本的関係又は取引関係その他利害関係はありません。
監査等委員でない取締役堀江裕美氏は、大手企業（小売業・飲食業）の広報・マーケティング部門の責任者として数多くの実績を有しており、主に広報・マーケティング等の見地から取締役の職務執行に対する監督、助言等をいただき、アンドエスティＨＤの経営に活かすことができることから選任しております。
監査等委員でない取締役水留浩一氏は、グローバル・コンサルティングファームにおける企業変革の経験に加え、各種企業の経営者を歴任する中で培ってきた豊富な経験や見識を有しており、主にグローバルかつ多業種における経営者の見地から取締役の職務執行に対する監督、助言等をいただき、アンドエスティＨＤの経営に活かすことができることから選任しております。
監査等委員でない取締役松岡竜大氏は、大手企業（ITコンサルティング業）において、IT・デジタルの専門性を軸としたサービス統括責任者及び情報セキュリティ部門の責任者として数多くの実績を有しており、主にIT・デジタル及び情報セキュリティの専門家の見地から取締役の職務執行に対する監督、助言等をいただき、アンドエスティＨＤの経営に活かすことができることから選任しております。
監査等委員でない取締役西山和良氏は、大手企業（IT業・不動産業）の創業者・経営者として培ってきた経験や見識を有しており、主にIT及びアンドエスティＨＤ事業外領域の創業者・経営者の見地から取締役の職務執行に対する監督、助言等をいただき、新規事業を中心にアンドエスティＨＤの経営に活かすことができることから選任しております。
監査等委員である取締役海老原和彦氏は、投資銀行業務を行う会社における豊富な経験と専門的な知識をアンドエスティＨＤの監査に反映していただくことができることから選任しております。
監査等委員である取締役茂木香子氏は、弁護士としての専門的知見及び企業法務に係る豊富な経験及び見識をアンドエスティＨＤの監査に反映していただくことができることから選任しております。
アンドエスティＨＤは、社外取締役を選任するための独立性に関する基準として「独立取締役選任基準」を定めており、「コーポレートガバナンス・ガイドライン」（※）にて開示しております。社外取締役である堀江裕美、水留浩一、松岡竜大、西山和良、海老原和彦及び茂木香子の各氏は、いずれもアンドエスティＨＤが定めた「独立取締役選任基準」及び東京証券取引所の定めに基づく独立役員の要件を満たしており、一般株主と利益相反が生じるおそれがないと判断しております。なお、アンドエスティＨＤは社外取締役全員を、東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、当該取引所に届け出ております。
（※）「コーポレートガバナンス・ガイドライン」は、アンドエスティＨＤコーポレートサイトに掲載しております。
https://www.adastria.co.jp/ir/governance/
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査部、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
アンドエスティＨＤの社外取締役は、取締役会に出席して報告事項や決議事項について適宜意見を述べるほか、監査等委員である社外取締役は、重要な案件については、事前に監査等委員会にて協議の上、取締役会に臨みます。また、監査等委員である社外取締役は、執行会議にも可能な限り出席し、業務執行の状況把握に努めます。
アンドエスティＨＤの社外取締役は、取締役会、監査等委員会及びコーポレートガバナンス委員会などを通じて、内部監査、監査等委員会監査及び会計監査について必要に応じて意見を述べます。また、監査等委員である社外取締役は、監査等委員会及び内部監査部との会合を通じて、活動状況の把握や情報・意見の交換等を行います。
2023年11月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2023年8月31日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2023年5月31日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2023年2月28日決算時
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性11名 女性3名 （役員のうち女性の比率21.4％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
(千株)
|
代表取締役会長
|
福田 三千男
|
1946年７月10日
|
1971年５月
|
株式会社福田屋洋服店(現 アンドエスティＨＤ)入社 同社取締役
|
1982年６月
|
同社専務取締役
|
1991年４月
|
有限会社ベアーズファクトリー(現 株式会社アダストリア・ロジスティクス)代表取締役社長
|
1993年３月
|
株式会社ポイント(現 アンドエスティＨＤ)代表取締役社長
|
2002年12月
|
波茵特股份有限公司(現 愛德利亞台灣股份有限公司)董事長
|
2004年５月
|
株式会社ポイント(現 アンドエスティＨＤ)代表取締役会長
|
2010年５月
|
同社代表取締役会長兼社長
|
2013年９月
|
株式会社アダストリアホールディングス(現 アンドエスティＨＤ)代表取締役会長
|
2015年５月
|
同社代表取締役会長兼最高経営責任者(CEO)
|
2018年５月
|
アンドエスティＨＤ代表取締役会長兼社長
|
2021年４月
|
株式会社BUZZWIT取締役会長 株式会社エレメントルール取締役会長(現任)
|
2021年５月
|
アンドエスティＨＤ代表取締役会長(現任)
|
|
(注)３
|
1,059
|
代表取締役社長
|
木村 治
|
1969年９月２日
|
2011年９月
|
株式会社トリニティアーツ(現 アンドエスティＨＤ)代表取締役社長
|
2013年４月
|
株式会社FRIENDS取締役
|
2013年９月
|
株式会社アダストリアホールディングス(現 アンドエスティＨＤ)取締役 Adastria Asia Co.,Ltd.董事
|
2014年２月
|
株式会社N9&PG(現 株式会社アダストリア・ロジスティクス)取締役
|
2015年５月
|
株式会社アダストリアホールディングス(現 アンドエスティＨＤ)取締役上席執行役員
|
2016年６月
|
アンドエスティＨＤ常務取締役
|
2016年11月
|
peoples inc.株式会社取締役副社長 株式会社アリシア(現 株式会社BUZZWIT) 取締役副社長
|
2017年３月
|
株式会社エレメントルール取締役副社長(現任)
|
2017年10月
|
株式会社ADASTRIA eat Creations代表取締役社長
|
2018年３月
|
アンドエスティＨＤ取締役副社長
|
2019年５月
|
久恩玖貿易(上海)有限公司董事(現任)
|
2020年２月
|
株式会社BUZZWIT取締役
|
2021年５月
|
アンドエスティＨＤ取締役社長
|
2022年５月
|
株式会社ゼットン取締役(現任) アンドエスティＨＤ代表取締役社長(現任)
|
|
(注)３
|
27
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
(千株)
|
常務取締役
|
金銅 雅之
|
1967年12月５日
|
1991年４月
|
株式会社三和銀行(現 株式会社三菱UFJ銀行)入行
|
2006年７月
|
株式会社ポイント(現 アンドエスティＨＤ)入社 社長室 部長
|
2008年３月
|
同社執行役員 社長室 部長
|
2010年６月
|
同社執行役員 新規事業本部長
|
2012年３月
|
同社執行役員 戦略推進部長
|
2012年11月
|
同社常務執行役員 戦略推進部長兼雑貨事業部長
|
2013年９月
|
株式会社アダストリアホールディングス(現 アンドエスティＨＤ)財務部長
|
2015年３月
|
同社上席執行役員 営業推進本部長
|
2016年３月
|
アンドエスティＨＤ上席執行役員 営業統括本部長
|
2018年３月
|
アンドエスティＨＤ上席執行役員 経営統括本部長兼海外支援本部長 Adastria Asia Co.,Ltd.董事(現任) 方針(上海)商貿有限公司(現 你可安(上海)商貿有限公司)董事(現任) 波茵特股份有限公司(現 愛德利亞台灣股份有限公司)董事長(現任) Adastria Korea Co.,Ltd.理事
|
2018年５月
|
アンドエスティＨＤ取締役
|
2019年８月
|
愛徳利亜(上海)商貿有限公司董事(現任)
|
2021年５月
|
アンドエスティＨＤ常務取締役(現任)
|
2023年１月
|
Adastria (Thailand) Co., Ltd Director(現任)
|
2023年３月
|
株式会社BUZZWIT取締役会長(現任)
|
|
(注)３
|
12
|
常務取締役
|
北村 嘉輝
|
1976年１月25日
|
1999年４月
|
株式会社ファイブフォックス入社
|
2007年２月
|
株式会社ドロップ(現 アンドエスティＨＤ)入社
|
2010年９月
|
株式会社トリニティアーツ(現 アンドエスティＨＤ)スタディオクリップ事業部長
|
2012年３月
|
同社ニコアンド事業部長
|
2013年３月
|
同社執行役員 営業本部長
|
2014年５月
|
同社取締役 営業本部長
|
2015年３月
|
株式会社アダストリアホールディングス(現 アンドエスティＨＤ)執行役員 営業第２本部長
|
2016年４月
|
Adastria Korea Co.,Ltd.代表理事
|
2018年３月
|
アンドエスティＨＤ上席執行役員 営業統括本部長 Adastria Asia Co.,Ltd.董事(現任) 方針(上海)商貿有限公司(現 你可安(上海)商貿有限公司)董事(現任) 波茵特股份有限公司(現 愛德利亞台灣股份有限公司)董事(現任)
|
2019年５月
|
アンドエスティＨＤ取締役
|
2019年８月
|
愛徳利亜(上海)商貿有限公司董事(現任)
|
2021年５月
|
アンドエスティＨＤ常務取締役(現任)
|
2022年２月
|
賽愛思国際物流(上海)有限公司董事(現任) Velvet,LLC マネジメントボードChairman(現任)
|
2023年１月
|
Adastria (Thailand) Co., Ltd. Director(現任)
|
|
(注)３
|
11
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
(千株)
|
取締役
|
福田 泰生
|
1978年４月11日
|
2004年３月
|
株式会社イムズ入社
|
2005年４月
|
株式会社ポイント(現 アンドエスティＨＤ)入社
|
2014年３月
|
株式会社アダストリアホールディングス(現 アンドエスティＨＤ)海外事業本部 部長
|
2014年５月
|
Adastria Asia Co.,Ltd.董事長
|
2016年３月
|
アンドエスティＨＤコミュニケーションデザイン本部長
|
2017年３月
|
アンドエスティＨＤ経営企画本部長
|
2017年５月
|
アンドエスティＨＤ取締役 経営企画本部長
|
2018年３月
|
アンドエスティＨＤ取締役(現任) Velvet,LLC マネジメントボードChairman
|
2018年５月
|
株式会社アダストリア・ゼネラルサポート取締役(現任)
|
2019年５月
|
株式会社アダストリア・ロジスティクス取締役
|
2021年11月
|
株式会社ADOORLINK代表取締役（現任）
|
2022年２月
|
Velvet,LLC マネジメントボード(現任)
|
|
(注)３
|
208
|
取締役
|
阿久津 聡
|
1966年７月11日
|
1998年５月
|
カリフォルニア大学バークレー校経営学博士(Ph.D.)
|
1998年12月
|
一橋大学商学部専任講師
|
1999年４月
|
同大学大学院国際企業戦略研究科専任講師
|
2002年６月
|
同大学大学院国際企業戦略研究科助教授(2007年 助教授から准教授へ名称変更)
|
2010年３月
|
株式会社大塚家具(現 株式会社ヤマダデンキ)社外取締役
|
2010年４月
|
情報・システム研究機構国立情報学研究所連携研究部門客員教授 一橋大学大学院国際企業戦略研究科
(現 経営管理研究科)教授(現任)
|
2013年９月
|
株式会社アダストリアホールディングス(現 アンドエスティＨＤ)社外取締役(現任)
|
2017年６月
|
株式会社ノジマ社外取締役
|
2022年６月
|
株式会社ヤクルト本社社外取締役(現任)
|
|
(注)３
|
―
|
取締役
|
堀江 裕美
|
1956年６月19日
|
1981年４月
|
株式会社奈良機械製作所入社
|
1988年５月
|
リーバイ・ストラウスジャパン株式会社入社
|
1999年12月
|
同社マーケティング部長
|
2005年３月
|
スターバックスコーヒージャパン株式会社広報本部長
|
2006年12月
|
同社マーケティング本部長
|
2010年８月
|
同社執行役員マーケティング統括
|
2016年５月
|
アンドエスティＨＤ社外取締役(現任)
|
2017年３月
|
Haruka株式会社代表取締役(現任)
|
2021年３月
|
カンロ株式会社社外取締役(現任)
|
|
(注)３
|
―
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
(千株)
|
取締役
|
水留 浩一
|
1968年１月26日
|
1991年４月
|
株式会社電通(現 株式会社電通グループ)入社
|
1996年２月
|
アンダーセンコンサルティング(現 アクセンチュア株式会社)入社
|
2000年４月
|
株式会社ローランド・ベルガー(日本法人)入社
|
2005年１月
|
同社代表取締役
|
2009年10月
|
株式会社企業再生支援機構(現 株式会社地域経済活性化支援機構)常務取締役
|
2010年12月
|
日本航空株式会社取締役副社長
|
2013年６月
|
株式会社ワールド取締役専務執行役員
|
2015年２月
|
株式会社あきんどスシロー代表取締役社長
|
2015年３月
|
株式会社スシローグローバルホールディングス(現 株式会社FOOD & LIFE COMPANIES)代表取締役社長CEO(現任）
|
2015年10月
|
株式会社スシロークリエイティブダイニング(現 株式会社FOOD & LIFE INNOVATIONS)代表取締役(現任)
|
2019年10月
|
株式会社あきんどスシロー取締役会長(現任)
|
2021年４月
|
株式会社京樽取締役会長(現任)
|
2022年５月
|
アンドエスティＨＤ社外取締役(現任)
|
|
(注)３
|
―
|
取締役
|
松岡 竜大
|
1972年８月６日
|
1998年４月
|
日本アドバンス・テクノロジー株式会社(現 三菱電機ソフトウエア株式会社)入社
|
2001年４月
|
朝日アーサーアンダーセン株式会社(現 PwCコンサルティング合同会社)入社
|
2002年８月
|
KPMGコンサルティング株式会社(現 PwCコンサルティング合同会社)転籍
|
2008年10月
|
株式会社シグマクシス(現 株式会社シグマクシス・ホールディングス)入社
|
2014年11月
|
同社情報通信・メディア産業担当Managing Director
|
2015年４月
|
同社Digital Force担当 Managing Director
|
2017年４月
|
国立研究開発法人産業技術総合研究所 人工知能研究センター 研究支援アドバイザー(現任)
|
2019年４月
|
株式会社シグマクシス(現 株式会社シグマクシス・ホールディングス)常務執行役員デジタルシェルパ担当兼情報セキュリティ統括責任者(CISO)
|
2020年４月
|
同社常務執行役員インダストリーシェルパ担当兼情報セキュリティ統括責任者(CISO)
|
2021年10月
|
株式会社シグマクシス常務執行役員クライアント担当
|
2022年５月
|
アンドエスティＨＤ社外取締役(現任)
|
2022年10月
|
株式会社ライズ・コンサルティング・グループ常務執行役員(現任)
|
|
(注)３
|
―
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
(千株)
|
取締役
|
西山 和良
|
1975年４月９日
|
2003年７月
|
ソニー株式会社(現 ソニーグループ株式会社)入社
|
2007年４月
|
同社ケミカル＆エナジー事業本部・事業戦略室長
|
2012年４月
|
同社コーポレート企画推進部門・担当部長
|
2014年２月
|
同社SRE事業準備室長
|
2014年４月
|
ソニー不動産株式会社(現 SREホールディングス株式会社)代表取締役社長(現 代表取締役社長兼CEO)(現任)
|
2018年10月
|
SRE AI Partners株式会社代表取締役社長(現 代表取締役社長兼CEO)(現任)
|
2022年５月
|
アンドエスティＨＤ社外取締役(現任)
|
|
(注)３
|
―
|
常勤監査役
|
松田 毅
|
1953年２月５日
|
1976年４月
|
株式会社三菱銀行(現 株式会社三菱UFJ銀行)入行
|
2006年１月
|
株式会社ポイント(現 アンドエスティＨＤ)入社
同社顧問
|
2006年３月
|
同社執行役員管理本部長兼経理部長
|
2008年５月
|
同社取締役執行役員管理本部長
|
2010年５月
|
同社取締役常務執行役員管理本部長
|
2013年６月
|
株式会社NATURAL NINE HOLDINGS
(現 株式会社アダストリア・ロジスティクス)監査役
|
2015年３月
|
株式会社アダストリアホールディングス(現 アンドエスティＨＤ)会長室顧問
|
2016年５月
|
アンドエスティＨＤ監査役(現任)
|
|
(注)４
|
2
|
監査役
|
海老原 和彦
|
1958年３月５日
|
1983年７月
|
株式会社ボストン・コンサルティング・グループ(現 ボストン・コンサルティング・グループ合同会社)入社
|
1986年６月
|
Goldman,Sachs＆Co.(現 The Goldman Sachs Group,Inc.)入社
|
1988年10月
|
ゴールドマン・サックス証券会社(現 ゴールドマン・サックス証券株式会社)入社
|
2002年９月
|
JPモルガン証券株式会社入社
|
2006年12月
|
株式会社シナジー取締役
|
2007年６月
|
早稲田大学大学院ファイナンス研究科ビジネスアカデミー非常勤講師
|
2013年12月
|
株式会社アークアカデミー(ベトナム)日越EPA外務省委託事業日本語講師・教務
|
2016年５月
|
アンドエスティＨＤ社外監査役(現任)
|
|
(注)４
|
―
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
(千株)
|
監査役
|
葉山 良子
|
1959年10月７日
|
1983年４月
|
株式会社富士銀行(現 株式会社みずほ銀行)入行
|
1990年10月
|
監査法人トーマツ(現 有限責任監査法人トーマツ)入所
|
1994年３月
|
公認会計士登録
|
2007年１月
|
新日本監査法人(現 EY新日本有限責任監査法人)入所
|
2015年１月
|
葉山良子公認会計士事務所代表(現任)
|
2015年６月
|
株式会社ココスジャパン社外監査役
|
2016年５月
|
スギホールディングス株式会社社外取締役(現任)
|
2016年８月
|
日本公認会計士協会専門研究員(現任)
|
2017年６月
|
株式会社ココスジャパン社外取締役
|
2018年５月
|
アンドエスティＨＤ社外監査役(現任)
|
2020年３月
|
株式会社ダイナックホールディングス社外取締役(監査等委員)
|
2020年６月
|
株式会社ゼンショーホールディングス社外取締役(現任)
|
|
(注)５
|
―
|
監査役
|
茂木 香子
|
1984年２月１日
|
2011年１月
|
弁護士登録(第一東京弁護士会)
|
2011年１月
|
東京山王法律事務所入所
|
2015年９月
|
隼あすか法律事務所入所
|
2018年５月
|
サウスゲイト法律事務所・外国法共同事業入所(現任)
|
2021年２月
|
Gleiss Lutz法律事務所(ドイツ)出向
|
2022年12月
|
カリフォルニア州弁護士登録
|
2023年５月
|
アンドエスティＨＤ社外監査役(現任)
|
|
(注)６
|
―
|
計
|
1,321
|
(注) １．阿久津 聡、堀江 裕美、水留 浩一、松岡 竜大、西山 和良の５名は、社外取締役であります。
２．海老原 和彦、葉山 良子、茂木 香子の３名は、社外監査役であります。
３．2023年５月25日開催の定時株主総会の終結の時から１年後の定時株主総会終結の時まで
４．2020年５月28日開催の定時株主総会の終結の時から４年後の定時株主総会終結の時まで
５．2022年５月26日開催の定時株主総会の終結の時から４年後の定時株主総会終結の時まで
６．2023年５月25日開催の定時株主総会の終結の時から４年後の定時株主総会終結の時まで
７．取締役 福田 泰生は、代表取締役会長 福田 三千男の長男であります。
８．アンドエスティＨＤは執行役員制度を導入しております。なお、執行役員は以下の10名で構成されております。
上席執行役員 大屋 守、林 正武、山田 久仁、岩越 逸郎
執行役員 小林 千晃、新谷 亮、星野 明、田中 順一、櫻井 裕也、太田 訓
② 社外役員の状況
アンドエスティＨＤの社外取締役は５名、社外監査役は３名であります。
当該社外取締役５名及び社外監査役３名とアンドエスティＨＤの間には、人的関係、資本的関係又は取引関係その他利害関係はありません。
取締役阿久津聡氏は、マーケティングの専門家として数多くの実績を有しており、アンドエスティＨＤのマーケティングビジネス全般に有益な助言等をいただき、事業展開戦略を中心にアンドエスティＨＤの経営に活かすことができることから選任しております。
取締役堀江裕美氏は、大手企業（小売業・飲食業）の広報・マーケティング部門の責任者として数多くの実績を有しており、主に広報・マーケティング等の見地から取締役の職務執行に対する監督、助言等をいただき、アンドエスティＨＤの経営に活かすことができることから選任しております。
取締役水留浩一氏は、グローバル・コンサルティングファームにおける企業変革の経験に加え、各種企業の経営者を歴任する中で培ってきた豊富な経験や見識を有しており、主にグローバルかつ多業種における経営者の見地から取締役の職務執行に対する監督、助言等をいただき、アンドエスティＨＤの経営に活かすことができることから選任しております。
取締役松岡竜大氏は、大手企業（ITコンサルティング業）において、IT・デジタルの専門性を軸としたサービス統括責任者及び情報セキュリティ部門の責任者として数多くの実績を有しており、主にIT・デジタル及び情報セキュリティの専門家の見地から取締役の職務執行に対する監督、助言等をいただき、アンドエスティＨＤの経営に活かすことができることから選任しております。
取締役西山和良氏は、大手企業（IT業・不動産業）の創業者・経営者として培ってきた経験や見識を有しており、主にIT及びアンドエスティＨＤ事業外領域の創業者・経営者の見地から取締役の職務執行に対する監督、助言等をいただき、新規事業を中心にアンドエスティＨＤの経営に活かすことができることから選任しております。
監査役海老原和彦氏は、投資銀行業務を行う会社における豊富な経験と専門的な知識をアンドエスティＨＤの監査に反映していただくため選任しております。
監査役葉山良子氏は、公認会計士としての専門的知見並びに監査法人での監査に関する豊富な経験及び見識をアンドエスティＨＤの監査に反映していただくことができることから選任しております。
監査役茂木香子氏は、弁護士としての専門的知見及び企業法務に係る豊富な経験及び見識をアンドエスティＨＤの監査に反映していただくことができることから選任しております。
アンドエスティＨＤは、社外取締役を選任するための独立性に関する基準として「独立取締役選任基準」を定めており、「コーポレートガバナンス・ガイドライン」（※）にて開示しております。社外取締役である阿久津聡、堀江裕美、水留浩一、松岡竜大及び西山和良の各氏は、いずれもアンドエスティＨＤが定めた「独立取締役選任基準」及び東京証券取引所の定めに基づく独立役員の要件を満たしており、一般株主と利益相反が生じるおそれがないと判断しております。
（※）「コーポレートガバナンス・ガイドライン」は、アンドエスティＨＤコーポレートサイトに掲載しております。
https://www.adastria.co.jp/ir/governance/
アンドエスティＨＤは、社外監査役を選任するためのアンドエスティＨＤからの独立性に関する基準又は方針は特に定めておりませんが、監査役としての適格性、独立性を備え、任期完遂できる人材を選任することとしております。社外監査役である海老原和彦、葉山良子及び茂木香子の各氏は、いずれも東京証券取引所の定めに基づく独立役員の要件を満たしており、一般株主と利益相反が生じるおそれがないと判断しております。
なお、アンドエスティＨＤは、社外取締役及び社外監査役全員を、東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、当該取引所に届け出ております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査部、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
アンドエスティＨＤの社外監査役は、定例の取締役会に出席しており、報告事項や決議事項について適宜意見を述べるほか、重要な案件については、事前に監査役会にて協議の上、取締役会に臨んでおります。また、執行会議においても可能な限り出席し、業務執行の状況把握に努めております。
アンドエスティＨＤの社外取締役及び社外監査役は、内部監査、監査役監査及び会計監査について取締役会、監査役会及びコーポレートガバナンス委員会などを通じて、必要に応じて意見を述べております。また、社外監査役は内部監査部と定期的会合を行っており活動状況の把握や情報意見の交換を通じて相互連携をしております。
2022年11月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2022年8月31日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2022年5月31日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2022年2月28日決算時
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性12名 女性2名 （役員のうち女性の比率14.3％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
(千株)
|
代表取締役会長
|
福田 三千男
|
1946年７月10日
|
1971年５月
|
株式会社福田屋洋服店(現 アンドエスティＨＤ)入社 同社取締役
|
1982年６月
|
同社専務取締役
|
1991年４月
|
有限会社ベアーズファクトリー(現 株式会社アダストリア・ロジスティクス)代表取締役社長
|
1993年３月
|
株式会社ポイント(現 アンドエスティＨＤ)代表取締役社長
|
2002年12月
|
波茵特股份有限公司(現 愛德利亞台灣股份有限公司)董事長
|
2004年５月
|
株式会社ポイント(現 アンドエスティＨＤ)代表取締役会長
|
2010年５月
|
同社代表取締役会長兼社長
|
2013年９月
|
株式会社アダストリアホールディングス(現 アンドエスティＨＤ)代表取締役会長
|
2015年５月
|
同社代表取締役会長兼最高経営責任者(CEO)
|
2018年５月
|
アンドエスティＨＤ代表取締役会長兼社長
|
2021年４月
|
株式会社BUZZWIT取締役会長(現任) 株式会社エレメントルール取締役会長(現任)
|
2021年５月
|
アンドエスティＨＤ代表取締役会長(現任)
|
|
(注)３
|
1,050
|
代表取締役社長
|
木村 治
|
1969年９月２日
|
2011年９月
|
株式会社トリニティアーツ(現 アンドエスティＨＤ)代表取締役社長
|
2013年４月
|
株式会社FRIENDS取締役
|
2013年９月
|
株式会社アダストリアホールディングス(現 アンドエスティＨＤ)取締役 Adastria Asia Co.,Ltd.董事
|
2014年２月
|
株式会社N9&PG(現 株式会社アダストリア・ロジスティクス)取締役
|
2015年５月
|
株式会社アダストリアホールディングス(現 アンドエスティＨＤ)取締役上席執行役員
|
2016年６月
|
アンドエスティＨＤ常務取締役
|
2016年11月
|
peoples inc.株式会社取締役副社長 株式会社アリシア(現 株式会社BUZZWIT) 取締役副社長
|
2017年３月
|
株式会社エレメントルール取締役副社長(現任)
|
2017年10月
|
株式会社ADASTRIA eat Creations代表取締役社長(現任)
|
2018年３月
|
アンドエスティＨＤ取締役副社長
|
2019年５月
|
久恩玖貿易(上海)有限公司董事(現任)
|
2020年２月
|
株式会社BUZZWIT取締役
|
2021年５月
|
アンドエスティＨＤ取締役社長
|
2022年５月
|
株式会社ゼットン取締役(現任) アンドエスティＨＤ代表取締役社長(現任)
|
|
(注)３
|
25
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
(千株)
|
常務取締役
|
金銅 雅之
|
1967年12月５日
|
1991年４月
|
株式会社三和銀行(現 株式会社三菱UFJ銀行)入行
|
2006年７月
|
株式会社ポイント(現 アンドエスティＨＤ)入社 社長室 部長
|
2008年３月
|
同社執行役員 社長室 部長
|
2010年６月
|
同社執行役員 新規事業本部長
|
2012年３月
|
同社執行役員 戦略推進部長
|
2012年11月
|
同社常務執行役員 戦略推進部長兼雑貨事業部長
|
2013年９月
|
株式会社アダストリアホールディングス(現 アンドエスティＨＤ)財務部長
|
2015年３月
|
同社上席執行役員 営業推進本部長
|
2016年３月
|
アンドエスティＨＤ上席執行役員 営業統括本部長
|
2018年３月
|
アンドエスティＨＤ上席執行役員 経営統括本部長兼海外支援本部長 Adastria Asia Co.,Ltd.董事(現任) 方針(上海)商貿有限公司(現 你可安(上海)商貿有限公司)董事(現任) 波茵特股份有限公司(現 愛德利亞台灣股份有限公司)董事長(現任) Adastria Korea Co.,Ltd.理事
|
2018年５月
|
アンドエスティＨＤ取締役
|
2019年８月
|
愛徳利亜(上海)商貿有限公司董事(現任)
|
2021年５月
|
アンドエスティＨＤ常務取締役(現任)
|
|
(注)３
|
7
|
常務取締役
|
北村 嘉輝
|
1976年１月25日
|
1999年４月
|
株式会社ファイブフォックス入社
|
2007年２月
|
株式会社ドロップ(現 アンドエスティＨＤ)入社
|
2010年９月
|
株式会社トリニティアーツ(現 アンドエスティＨＤ)スタディオクリップ事業部長
|
2012年３月
|
同社ニコアンド事業部長
|
2013年３月
|
同社執行役員 営業本部長
|
2014年５月
|
同社取締役 営業本部長
|
2015年３月
|
株式会社アダストリアホールディングス(現 アンドエスティＨＤ)執行役員 営業第２本部長
|
2016年４月
|
Adastria Korea Co.,Ltd.代表理事
|
2018年３月
|
アンドエスティＨＤ上席執行役員 営業統括本部長 Adastria Asia Co.,Ltd.董事(現任) 方針(上海)商貿有限公司(現 你可安(上海)商貿有限公司)董事(現任) 波茵特股份有限公司(現 愛德利亞台灣股份有限公司)董事(現任)
|
2019年５月
|
アンドエスティＨＤ取締役
|
2019年８月
|
愛徳利亜(上海)商貿有限公司董事(現任)
|
2021年５月
|
アンドエスティＨＤ常務取締役(現任)
|
2022年２月
|
賽愛思国際物流(上海)有限公司董事(現任) Velvet,LLC マネジメントボードChairman(現任)
|
|
(注)３
|
7
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
(千株)
|
取締役
|
福田 泰生
|
1978年４月11日
|
2004年３月
|
株式会社イムズ入社
|
2005年４月
|
株式会社ポイント(現 アンドエスティＨＤ)入社
|
2014年３月
|
株式会社アダストリアホールディングス(現 アンドエスティＨＤ)海外事業本部 部長
|
2014年５月
|
Adastria Asia Co.,Ltd.董事長
|
2016年３月
|
アンドエスティＨＤコミュニケーションデザイン本部長
|
2017年３月
|
アンドエスティＨＤ経営企画本部長
|
2017年５月
|
アンドエスティＨＤ取締役 経営企画本部長
|
2018年３月
|
アンドエスティＨＤ取締役(現任) Velvet,LLC マネジメントボードChairman
|
2018年５月
|
株式会社アダストリア・ゼネラルサポート取締役(現任)
|
2019年５月
|
株式会社アダストリア・ロジスティクス取締役
|
2021年11月
|
株式会社ADOORLINK代表取締役（現任）
|
2022年２月
|
Velvet,LLC マネジメントボード(現任)
|
|
(注)３
|
203
|
取締役
|
阿久津 聡
|
1966年７月11日
|
1998年５月
|
カリフォルニア大学バークレー校経営学博士(Ph.D.)
|
1998年12月
|
一橋大学商学部専任講師
|
1999年４月
|
同大学大学院国際企業戦略研究科専任講師
|
2002年６月
|
同大学大学院国際企業戦略研究科助教授(2007年 助教授から准教授へ名称変更)
|
2010年３月
|
株式会社大塚家具(現 株式会社ヤマダデンキ)社外取締役
|
2010年４月
|
情報・システム研究機構国立情報学研究所連携研究部門客員教授 一橋大学大学院国際企業戦略研究科
(現 経営管理研究科)教授(現任)
|
2013年９月
|
株式会社アダストリアホールディングス(現 アンドエスティＨＤ)社外取締役(現任)
|
2017年６月
|
株式会社ノジマ社外取締役
|
|
(注)３
|
―
|
取締役
|
堀江 裕美
|
1956年６月19日
|
1981年４月
|
株式会社奈良機械製作所入社
|
1988年５月
|
リーバイ・ストラウスジャパン株式会社入社
|
1999年12月
|
同社マーケティング部長
|
2005年３月
|
スターバックスコーヒージャパン株式会社広報本部長
|
2006年12月
|
同社マーケティング本部長
|
2010年８月
|
同社執行役員マーケティング統括
|
2016年５月
|
アンドエスティＨＤ社外取締役(現任)
|
2017年３月
|
Haruka株式会社代表取締役(現任)
|
2021年３月
|
カンロ株式会社社外取締役(現任)
|
|
(注)３
|
―
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
(千株)
|
取締役
|
水留 浩一
|
1968年１月26日
|
1991年４月
|
株式会社電通(現 株式会社電通グループ)入社
|
1996年２月
|
アンダーセンコンサルティング(現 アクセンチュア株式会社)入社
|
2000年４月
|
株式会社ローランド・ベルガー(日本法人)入社
|
2005年１月
|
同社代表取締役
|
2009年10月
|
株式会社企業再生支援機構(現 株式会社地域経済活性化支援機構)常務取締役
|
2010年12月
|
日本航空株式会社取締役副社長
|
2013年６月
|
株式会社ワールド取締役専務執行役員
|
2015年２月
|
株式会社あきんどスシロー代表取締役社長
|
2015年３月
|
株式会社スシローグローバルホールディングス(現 株式会社FOOD & LIFE COMPANIES)代表取締役社長CEO(現任）
|
2015年10月
|
株式会社スシロークリエイティブダイニング(現 株式会社FOOD & LIFE INNOVATIONS)代表取締役(現任)
|
2019年10月
|
株式会社あきんどスシロー取締役会長(現任)
|
2021年４月
|
株式会社京樽取締役会長(現任)
|
2022年５月
|
アンドエスティＨＤ社外取締役(現任)
|
|
(注)３
|
―
|
取締役
|
松岡 竜大
|
1972年８月６日
|
1998年４月
|
日本アドバンス・テクノロジー株式会社(現 三菱電機ソフトウエア株式会社)入社
|
2001年４月
|
朝日アーサーアンダーセン株式会社(現 PwCコンサルティング合同会社)入社
|
2002年８月
|
KPMGコンサルティング株式会社(現 PwCコンサルティング合同会社)転籍
|
2008年10月
|
株式会社シグマクシス(現 株式会社シグマクシス・ホールディングス)入社
|
2014年11月
|
同社情報通信・メディア産業担当Managing Director
|
2015年４月
|
同社Digital Force担当 Managing Director
|
2017年４月
|
国立研究開発法人産業技術総合研究所 人工知能研究センター 研究支援アドバイザー(現任)
|
2019年４月
|
株式会社シグマクシス(現 株式会社シグマクシス・ホールディングス)常務執行役員デジタルシェルパ担当兼情報セキュリティ統括責任者(CISO)
|
2020年４月
|
同社常務執行役員インダストリーシェルパ担当兼情報セキュリティ統括責任者(CISO)
|
2021年10月
|
株式会社シグマクシス常務執行役員クライアント担当
|
2022年５月
|
アンドエスティＨＤ社外取締役(現任)
|
|
(注)３
|
―
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
(千株)
|
取締役
|
西山 和良
|
1975年４月９日
|
2003年７月
|
ソニー株式会社(現 ソニーグループ株式会社)入社
|
2007年４月
|
同社ケミカル＆エナジー事業本部・事業戦略室長
|
2012年４月
|
同社コーポレート企画推進部門・担当部長
|
2014年２月
|
同社SRE事業準備室長
|
2014年４月
|
ソニー不動産株式会社(現 SREホールディングス株式会社)代表取締役社長(現任)
|
2018年３月
|
株式会社マネジメント・シェルパ・ソリューション取締役
|
2018年10月
|
SRE AI Partners株式会社代表取締役社長(現任)
|
2021年12月
|
SREアセットマネジメント株式会社取締役(現任)
|
2022年５月
|
アンドエスティＨＤ社外取締役(現任)
|
|
(注)３
|
―
|
常勤監査役
|
松田 毅
|
1953年２月５日
|
1976年４月
|
株式会社三菱銀行(現 株式会社三菱UFJ銀行)入行
|
2006年１月
|
株式会社ポイント(現 アンドエスティＨＤ)入社
同社顧問
|
2006年３月
|
同社執行役員管理本部長兼経理部長
|
2008年５月
|
同社取締役執行役員管理本部長
|
2010年５月
|
同社取締役常務執行役員管理本部長
|
2013年６月
|
株式会社NATURAL NINE HOLDINGS
(現 株式会社アダストリア・ロジスティクス)監査役
|
2015年３月
|
株式会社アダストリアホールディングス(現 アンドエスティＨＤ)会長室顧問
|
2016年５月
|
アンドエスティＨＤ監査役(現任)
|
|
(注)４
|
2
|
監査役
|
海老原 和彦
|
1958年３月５日
|
1983年７月
|
株式会社ボストン・コンサルティング・グループ(現 ボストン・コンサルティング・グループ合同会社)入社
|
1986年６月
|
Goldman,Sachs＆Co.(現 The Goldman Sachs Group,Inc.)入社
|
1988年10月
|
ゴールドマン・サックス証券会社(現 ゴールドマン・サックス証券株式会社)入社
|
2002年９月
|
JPモルガン証券株式会社入社
|
2006年12月
|
株式会社シナジー取締役
|
2007年６月
|
早稲田大学大学院ファイナンス研究科ビジネスアカデミー非常勤講師
|
2013年12月
|
株式会社アークアカデミー(ベトナム)日越EPA外務省委託事業日本語講師・教務
|
2016年５月
|
アンドエスティＨＤ社外監査役(現任)
|
|
(注)４
|
―
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
(千株)
|
監査役
|
葉山 良子
|
1959年10月７日
|
1983年４月
|
株式会社富士銀行(現 株式会社みずほ銀行)入行
|
1990年10月
|
監査法人トーマツ(現 有限責任監査法人トーマツ)入所
|
1994年３月
|
公認会計士登録
|
2007年１月
|
新日本監査法人(現 EY新日本有限責任監査法人)入所
|
2015年１月
|
葉山良子公認会計士事務所代表(現任)
|
2015年６月
|
株式会社ココスジャパン社外監査役
|
2016年５月
|
スギホールディングス株式会社社外取締役(現任)
|
2016年８月
|
日本公認会計士協会専門研究員(現任)
|
2017年６月
|
株式会社ココスジャパン社外取締役
|
2018年５月
|
アンドエスティＨＤ社外監査役(現任)
|
2020年３月
|
株式会社ダイナックホールディングス社外取締役(監査等委員)
|
2020年６月
|
株式会社ゼンショーホールディングス社外取締役(現任)
|
|
(注)５
|
―
|
監査役
|
前川 渡
|
1950年２月10日
|
1980年５月
|
弁護士登録(第一東京弁護士会)
|
1990年９月
|
東京アーバン法律事務所共同開設
|
1998年１月
|
前川法律事務所開設 所長
|
2003年５月
|
株式会社ポイント(現 アンドエスティＨＤ)社外監査役
|
2004年４月
|
第一東京弁護士会副会長
|
2015年３月
|
京葉瓦斯株式会社社外取締役(現任)
|
2020年４月
|
前川・伊藤法律事務所開設 所長(現任)
|
2022年５月
|
アンドエスティＨＤ社外監査役(現任)
|
|
(注)６
|
―
|
計
|
1,295
|
(注) １．阿久津 聡、堀江 裕美、水留 浩一、松岡 竜大、西山 和良の５名は、社外取締役であります。
２．海老原 和彦、葉山 良子、前川 渡の３名は、社外監査役であります。
３．2022年５月26日開催の定時株主総会の終結の時から１年後の定時株主総会終結の時まで
４．2020年５月28日開催の定時株主総会の終結の時から４年後の定時株主総会終結の時まで
５．2022年５月26日開催の定時株主総会の終結の時から４年後の定時株主総会終結の時まで
６．社外監査役である前川 渡は、2022年５月26日開催の定時株主総会にて、前任の社外監査役である松村 眞理子の補欠として選任されましたので、その任期はアンドエスティＨＤ定款の定めにより前任者の残任期間となっております。なお、前任者の任期は、2019年５月23日開催の定時株主総会の終結の時から４年後の定時株主総会終結の時までです。
７．取締役 福田 泰生は、代表取締役会長 福田 三千男の長男であります。
８．アンドエスティＨＤは執行役員制度を導入しております。なお、執行役員は以下の９名で構成されております。
上席執行役員 大屋 守、林 正武、山田 久仁、岩越 逸郎
執行役員 小林 千晃、星野 明、新谷 亮、田中 順一、櫻井 裕也
② 社外役員の状況
アンドエスティＨＤの社外取締役は５名、社外監査役は３名であります。
当該社外取締役５名及び社外監査役３名とアンドエスティＨＤの間には、人的関係、資本的関係又は取引関係その他利害関係はありません。
取締役阿久津聡氏は、マーケティングの専門家として数多くの実績を有しており、アンドエスティＨＤのマーケティングビジネス全般に有益な助言等をいただき、事業展開戦略を中心にアンドエスティＨＤの経営に活かすことができることから選任しております。アンドエスティＨＤは同氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、当該取引所に届け出ております。
取締役堀江裕美氏は、大手企業（小売業・飲食業）の広報・マーケティング部門の責任者として数多くの実績を有しており、アンドエスティＨＤの経営に活かすことができることから選任しております。アンドエスティＨＤは同氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、当該取引所に届け出ております。
取締役水留浩一氏は、グローバル・コンサルティングファームにおける企業変革の経験に加え、各種企業の経営者を歴任する中で培ってきた豊富な経験や見識を有しており、アンドエスティＨＤの経営に活かすことができることから選任しております。アンドエスティＨＤは同氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、当該取引所に届け出ております。
取締役松岡竜大氏は、大手企業（ITコンサルティング業）において、IT・デジタルの専門性を軸としたサービス統括責任者及び情報セキュリティ部門の責任者として数多くの実績を有しており、アンドエスティＨＤの経営に活かすことができることから選任しております。アンドエスティＨＤは同氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、当該取引所に届け出ております。
取締役西山和良氏は、大手企業（IT業・不動産業）の創業者・経営者として培ってきた経験や見識を有しており、新規事業を中心にアンドエスティＨＤの経営に活かすことができることから選任しております。アンドエスティＨＤは同氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、当該取引所に届け出ております。
監査役海老原和彦氏は、投資銀行業務を行う会社における豊富な経験と専門的な知識をアンドエスティＨＤの監査に反映していただくため選任しております。アンドエスティＨＤは同氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、当該取引所に届け出ております。
監査役葉山良子氏は、公認会計士としての専門的知見並びに監査法人での監査に関する豊富な経験及び見識をアンドエスティＨＤの監査に反映していただくことができることから選任しております。アンドエスティＨＤは同氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、当該取引所に届け出ております。
監査役前川渡氏は、弁護士としての専門的知見及び企業法務に係る豊富な経験及び見識をアンドエスティＨＤの監査に反映していただくことができることから選任しております。アンドエスティＨＤは同氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、当該取引所に届け出ております。
アンドエスティＨＤは、社外取締役を選任するための独立性に関する基準として「独立取締役選任基準」を定めており、「コーポレートガバナンス・ガイドライン」（※）にて開示しております。社外取締役である阿久津聡、堀江裕美、水留浩一、松岡竜大及び西山和良の各氏は、いずれもアンドエスティＨＤが定めた「独立取締役選任基準」及び東京証券取引所の定めに基づく独立役員の要件を満たしており、一般株主と利益相反が生じるおそれがないと判断しております。
（※）「コーポレートガバナンス・ガイドライン」は、アンドエスティＨＤコーポレートサイトに掲載しております。
https://www.adastria.co.jp/ir/governance/
アンドエスティＨＤは、社外監査役を選任するためのアンドエスティＨＤからの独立性に関する基準又は方針は特に定めておりませんが、監査役としての適格性、独立性を備え、任期完遂できる人材を選任することとしております。社外監査役である海老原和彦、葉山良子及び前川渡の各氏は、いずれも東京証券取引所の定めに基づく独立役員の要件を満たしており、一般株主と利益相反が生じるおそれがないと判断しております。
アンドエスティＨＤの社外取締役は、原則として全ての取締役会に出席し、経営者又は専門的な見地からの発言や意見により、取締役会の意思決定に貢献しております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査部、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
アンドエスティＨＤの社外監査役は、定例の取締役会に出席しており、報告事項や決議事項について適宜意見を述べるほか、重要な案件については、事前に監査役会にて協議の上、取締役会に臨んでおります。また、執行会議においても可能な限り出席し、業務執行の状況把握に努めております。
アンドエスティＨＤの社外取締役及び社外監査役は、内部監査、監査役監査及び会計監査について取締役会、監査役会及びコーポレートガバナンス委員会などを通じて、必要に応じて意見を述べております。また、社外監査役は内部監査部と定期的会合を行っており活動状況の把握や情報意見の交換を通じて相互連携をしております。
2021年11月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2021年8月31日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2021年5月31日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2021年2月28日決算時
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性10名 女性3名 （役員のうち女性の比率23.1％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
(千株)
|
代表取締役会長
|
福田 三千男
|
1946年７月10日
|
1971年５月
|
株式会社福田屋洋服店(現 アンドエスティＨＤ)入社 同社取締役
|
1982年６月
|
同社専務取締役
|
1991年４月
|
有限会社ベアーズファクトリー(現 株式会社アダストリア・ロジスティクス)代表取締役社長
|
1993年３月
|
株式会社ポイント(現 アンドエスティＨＤ)代表取締役社長
|
2002年12月
|
波茵特股份有限公司(現 愛德利亞台灣股份有限公司)董事長
|
2004年５月
|
株式会社ポイント(現 アンドエスティＨＤ)代表取締役会長
|
2010年５月
|
同社代表取締役会長兼社長
|
2013年９月
|
株式会社アダストリアホールディングス(現 アンドエスティＨＤ)代表取締役会長
|
2015年５月
|
同社代表取締役会長兼最高経営責任者(CEO)
|
2018年５月
|
アンドエスティＨＤ代表取締役会長兼社長
|
2021年４月
|
株式会社BUZZWIT取締役会長(現任) 株式会社エレメントルール取締役会長(現任)
|
2021年５月
|
アンドエスティＨＤ代表取締役会長(現任)
|
|
(注)３
|
1,048
|
取締役社長
|
木村 治
|
1969年９月２日
|
2011年９月
|
株式会社トリニティアーツ(現 アンドエスティＨＤ)代表取締役社長
|
2013年４月
|
株式会社FRIENDS取締役
|
2013年９月
|
株式会社アダストリアホールディングス(現 アンドエスティＨＤ)取締役 Adastria Asia Co.,Ltd.董事
|
2014年２月
|
株式会社N9&PG(現 株式会社アダストリア・ロジスティクス)取締役
|
2015年５月
|
株式会社アダストリアホールディングス(現 アンドエスティＨＤ)取締役上席執行役員
|
2016年６月
|
アンドエスティＨＤ常務取締役
|
2016年11月
|
peoples inc.株式会社取締役副社長 株式会社アリシア(現 株式会社BUZZWIT) 取締役副社長
|
2017年３月
|
株式会社エレメントルール取締役副社長(現任)
|
2017年10月
|
株式会社ADASTRIA eat Creations代表取締役社長(現任)
|
2018年３月
|
アンドエスティＨＤ取締役副社長
|
2019年５月
|
久恩玖貿易(上海)有限公司董事(現任)
|
2020年２月
|
株式会社BUZZWIT取締役（現任）
|
2021年５月
|
アンドエスティＨＤ取締役社長(現任)
|
|
(注)３
|
23
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
(千株)
|
常務取締役
|
金銅 雅之
|
1967年12月５日
|
1991年４月
|
株式会社三和銀行(現 株式会社三菱UFJ銀行)入行
|
2006年７月
|
株式会社ポイント(現 アンドエスティＨＤ)入社 社長室 部長
|
2008年３月
|
同社執行役員 社長室 部長
|
2010年６月
|
同社執行役員 新規事業本部長
|
2012年３月
|
同社執行役員 戦略推進部長
|
2012年11月
|
同社常務執行役員 戦略推進部長兼雑貨事業部長
|
2013年９月
|
株式会社アダストリアホールディングス(現 アンドエスティＨＤ)財務部長
|
2015年３月
|
同社上席執行役員 営業推進本部長
|
2016年３月
|
アンドエスティＨＤ上席執行役員 営業統括本部長
|
2018年３月
|
アンドエスティＨＤ上席執行役員 経営統括本部長兼海外支援本部長 Adastria Asia Co.,Ltd.董事(現任) 方針(上海)商貿有限公司(現 你可安(上海)商貿有限公司)董事(現任) 波茵特股份有限公司(現 愛德利亞台灣股份有限公司)董事長(現任) Adastria Korea Co.,Ltd.理事
|
2018年５月
|
アンドエスティＨＤ取締役
|
2019年８月
|
愛徳利亜(上海)商貿有限公司董事(現任)
|
2021年５月
|
アンドエスティＨＤ常務取締役(現任)
|
|
(注)３
|
5
|
常務取締役
|
北村 嘉輝
|
1976年１月25日
|
1999年４月
|
株式会社ファイブフォックス入社
|
2007年２月
|
株式会社ドロップ(現 アンドエスティＨＤ)入社
|
2010年９月
|
株式会社トリニティアーツ(現 アンドエスティＨＤ)スタディオクリップ事業部長
|
2012年３月
|
同社ニコアンド事業部長
|
2013年３月
|
同社執行役員 営業本部長
|
2014年５月
|
同社取締役 営業本部長
|
2015年３月
|
株式会社アダストリアホールディングス(現 アンドエスティＨＤ)執行役員 営業第２本部長
|
2016年４月
|
Adastria Korea Co.,Ltd.代表理事
|
2018年３月
|
アンドエスティＨＤ上席執行役員 営業統括本部長 Adastria Asia Co.,Ltd.董事(現任) 方針(上海)商貿有限公司(現 你可安(上海)商貿有限公司)董事(現任) 波茵特股份有限公司(現 愛德利亞台灣股份有限公司)董事(現任)
|
2019年５月
|
アンドエスティＨＤ取締役
|
2019年８月
|
愛徳利亜(上海)商貿有限公司董事(現任)
|
2021年５月
|
アンドエスティＨＤ常務取締役(現任)
|
|
(注)３
|
7
|
取締役
|
福田 泰生
|
1978年４月11日
|
2004年３月
|
株式会社イムズ入社
|
2005年４月
|
株式会社ポイント(現 アンドエスティＨＤ)入社
|
2014年３月
|
株式会社アダストリアホールディングス(現 アンドエスティＨＤ)海外事業本部 部長
|
2014年５月
|
Adastria Asia Co.,Ltd.董事長
|
2016年３月
|
アンドエスティＨＤコミュニケーションデザイン本部長
|
2017年３月
|
アンドエスティＨＤ経営企画本部長
|
2017年５月
|
アンドエスティＨＤ取締役 経営企画本部長
|
2018年３月
|
アンドエスティＨＤ取締役(現任) Velvet,LLC マネジメントボードChairman(現任)
|
2018年５月
|
株式会社アダストリア・ゼネラルサポート取締役(現任)
|
2019年５月
|
株式会社アダストリア・ロジスティクス取締役(現任)
|
|
(注)３
|
202
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
(千株)
|
取締役
|
倉重 英樹
|
1942年９月11日
|
1966年４月
|
日本アイ・ビー・エム株式会社入社
|
1993年１月
|
同社取締役副社長
|
1993年11月
|
プライスウォーターハウスコンサルタント株式会社(現 PwCコンサルティング合同会社)代表取締役会長
|
2000年５月
|
ジャスコ株式会社(現 イオン株式会社)取締役相談役
|
2002年10月
|
IBMビジネスコンサルティングサービス株式会社代表取締役会長
|
2004年２月
|
日本テレコム株式会社(現 ソフトバンク株式会社)取締役代表執行役社長
|
2006年10月
|
株式会社RHJIインダストリアル・パートナーズ・アジア代表取締役社長
|
2007年５月
|
イオン株式会社社外取締役
|
2007年６月
|
旭テック株式会社社外取締役
|
2007年12月
|
株式会社RHJインターナショナル・ジャパン代表取締役会長
|
2008年５月
|
株式会社シグマクシス代表取締役CEO
|
2010年４月
|
同社代表取締役会長
|
2011年４月
|
株式会社アイ・ティ・フロンティア(現 日本タタ・コンサルタンシー・サービシズ株式会社)取締役会長
|
2012年４月
|
同社代表取締役執行役員会長
|
2013年４月
|
株式会社シグマクシス代表取締役会長兼社長
|
2013年９月
|
株式会社アダストリアホールディングス(現 アンドエスティＨＤ)社外取締役(現任)
|
2019年３月
|
株式会社シグマクシス代表取締役会長(現任)
|
|
(注)３
|
―
|
取締役
|
松井 忠三
|
1949年５月13日
|
1973年６月
|
株式会社西友ストアー(現 合同会社西友)入社
|
1993年５月
|
株式会社良品計画取締役総務人事部長
|
1999年５月
|
株式会社アール・ケイ・トラック(現 株式会社良品計画)代表取締役社長
|
2000年５月
|
ムジ・ネット株式会社(現 株式会社MUJI HOUSE)代表取締役社長
|
2001年１月
|
株式会社良品計画代表取締役社長
|
2001年４月
|
ムジ・ネット株式会社(現 株式会社MUJI HOUSE)取締役
|
2002年２月
|
株式会社良品計画代表取締役社長兼執行役員
|
2008年２月
|
同社代表取締役会長兼執行役員
|
2009年５月
|
ムジ・ネット株式会社(現 株式会社MUJI HOUSE)代表取締役社長
|
2010年10月
|
株式会社T&T(現 株式会社松井オフィス)代表取締役社長(現任)
|
2013年６月
|
株式会社りそな銀行社外取締役
|
2013年９月
|
株式会社アダストリアホールディングス(現 アンドエスティＨＤ)社外取締役(現任)
|
2014年６月
|
株式会社りそなホールディングス社外取締役(現任) 株式会社大戸屋ホールディングス社外取締役
|
2015年５月
|
株式会社ネクステージ社外取締役(現任)
|
2016年６月
|
株式会社エヌ・シー・エヌ社外取締役(現任)
|
2016年11月
|
株式会社サダマツ(現 フェスタリアホールディングス株式会社)社外取締役 (現任)
|
|
(注)３
|
4
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
(千株)
|
取締役
|
阿久津 聡
|
1966年７月11日
|
1998年５月
|
カリフォルニア大学バークレー校経営学博士(Ph.D.)
|
1998年12月
|
一橋大学商学部専任講師
|
1999年４月
|
同大学大学院国際企業戦略研究科専任講師
|
2002年６月
|
同大学大学院国際企業戦略研究科助教授(2007年 助教授から准教授へ名称変更)
|
2010年３月
|
株式会社大塚家具社外取締役
|
2010年４月
|
情報・システム研究機構国立情報学研究所連携研究部門客員教授 一橋大学大学院国際企業戦略研究科
(現 経営管理研究科)教授(現任)
|
2013年９月
|
株式会社アダストリアホールディングス(現 アンドエスティＨＤ)社外取締役(現任)
|
2017年６月
|
株式会社ノジマ社外取締役
|
|
(注)３
|
―
|
取締役
|
堀江 裕美
|
1956年６月19日
|
1981年４月
|
株式会社奈良機械製作所入社
|
1988年５月
|
リーバイ・ストラウスジャパン株式会社入社
|
1999年12月
|
同社マーケティング部長
|
2005年３月
|
スターバックスコーヒージャパン株式会社広報本部長
|
2006年12月
|
同社マーケティング本部長
|
2010年８月
|
同社執行役員マーケティング統括
|
2016年５月
|
アンドエスティＨＤ社外取締役(現任)
|
2017年３月
|
Haruka株式会社代表取締役(現任)
|
2021年３月
|
カンロ株式会社社外取締役(現任)
|
|
(注)３
|
―
|
常勤監査役
|
松田 毅
|
1953年２月５日
|
1976年４月
|
株式会社三菱銀行(現 株式会社三菱UFJ銀行)入行
|
2006年１月
|
株式会社ポイント(現 アンドエスティＨＤ)入社
同社顧問
|
2006年３月
|
同社執行役員管理本部長兼経理部長
|
2008年５月
|
同社取締役執行役員管理本部長
|
2010年５月
|
同社取締役常務執行役員管理本部長
|
2013年６月
|
株式会社NATURAL NINE HOLDINGS
(現 株式会社アダストリア・ロジスティクス)監査役(現任)
|
2015年３月
|
株式会社アダストリアホールディングス(現 アンドエスティＨＤ)会長室顧問
|
2016年５月
|
アンドエスティＨＤ監査役(現任)
|
|
(注)４
|
2
|
監査役
|
海老原 和彦
|
1958年３月５日
|
1983年７月
|
株式会社ボストン・コンサルティング・グループ入社
|
1986年６月
|
Goldman,Sachs＆Co.(現 The Goldman Sachs Group,Inc.)入社
|
1988年10月
|
ゴールドマン・サックス証券会社(現 ゴールドマン・サックス証券株式会社)入社
|
2002年９月
|
JPモルガン証券株式会社入社
|
2006年12月
|
株式会社シナジー取締役
|
2007年６月
|
早稲田大学大学院ファイナンス研究科ビジネスアカデミー非常勤講師
|
2013年12月
|
株式会社アークアカデミー(ベトナム)日越EPA外務省委託事業日本語講師・教務
|
2016年５月
|
アンドエスティＨＤ社外監査役(現任)
|
|
(注)４
|
―
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
(千株)
|
監査役
|
葉山 良子
|
1959年10月７日
|
1983年４月
|
株式会社富士銀行(現 株式会社みずほ銀行)入行
|
1990年10月
|
監査法人トーマツ(現 有限責任監査法人トーマツ)入所
|
1994年３月
|
公認会計士登録
|
2007年１月
|
新日本監査法人(現 EY新日本有限責任監査法人)入所
|
2015年１月
|
葉山良子公認会計士事務所代表(現任)
|
2015年６月
|
株式会社ココスジャパン社外監査役
|
2016年５月
|
スギホールディングス株式会社社外取締役(現任)
|
2016年８月
|
日本公認会計士協会専門研究員(現任)
|
2017年６月
|
株式会社ココスジャパン社外取締役
|
2018年５月
|
アンドエスティＨＤ社外監査役(現任)
|
2020年３月
|
株式会社ダイナックホールディングス社外取締役(監査等委員)(現任)
|
2020年６月
|
株式会社ゼンショーホールディングス社外取締役(現任)
|
|
(注)５
|
―
|
監査役
|
松村 眞理子
|
1959年９月24日
|
1988年４月
|
弁護士登録(第一東京弁護士会) ブラウン・守谷・帆足・窪田法律事務所入所
|
1994年２月
|
龍土綜合法律事務所入所
|
2006年１月
|
真和総合法律事務所入所 パートナー (現任)
|
2017年２月
|
株式会社ファンドクリエーショングループ社外監査役(現任)
|
2018年６月
|
明治ホールディングス株式会社社外取締役(現任)
|
2019年５月
|
アンドエスティＨＤ社外監査役(現任)
|
|
(注)６
|
―
|
計
|
1,293
|
(注) １．倉重 英樹、松井 忠三、阿久津 聡、堀江 裕美の４名は、社外取締役であります。
２．海老原 和彦、葉山 良子、松村 眞理子の３名は、社外監査役であります。
３．2021年５月27日開催の定時株主総会の終結の時から１年後の定時株主総会終結の時まで
４．2020年５月28日開催の定時株主総会の終結の時から４年後の定時株主総会終結の時まで
５．2018年５月24日開催の定時株主総会の終結の時から４年後の定時株主総会終結の時まで
６．2019年５月23日開催の定時株主総会の終結の時から４年後の定時株主総会終結の時まで
７．取締役 福田 泰生は、代表取締役会長 福田 三千男の長男であります。
８．アンドエスティＨＤは執行役員制度を導入しております。なお、執行役員は以下の９名で構成されております。
上席執行役員 大屋 守、林 正武、山田 久仁、岩越 逸郎
執行役員 小林 千晃、星野 明、新谷 亮、田中 順一、櫻井 裕也
９．波茵特股份有限公司は、2020年３月２日付で、愛德利亞台灣股份有限公司に商号変更いたしました。
10．方針(上海)商貿有限公司は、2020年11月13日付で、你可安(上海)商貿有限公司に商号変更いたしました。
② 社外役員の状況
アンドエスティＨＤの社外取締役は４名、社外監査役は３名であります。
当該社外取締役４名及び社外監査役３名とアンドエスティＨＤの間には、一部の社外取締役が「 (2) 役員の状況 ① 役員一覧」に記載のとおりアンドエスティＨＤ株式を保有していることを除き、人的関係、資本的関係又は取引関係その他利害関係はありません。
取締役倉重英樹氏はグローバル企業での豊富な経験や幅広い見識を有しており、健全かつ効率的な経営の推進についてご指導いただくため選任しております。アンドエスティＨＤは同氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、当該取引所に届け出ております。
取締役松井忠三氏は大手企業（小売業）の経営者として培ってきた経験や見識を有しており、アンドエスティＨＤの経営に活かすことができることから選任しております。アンドエスティＨＤは同氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、当該取引所に届け出ております。
取締役阿久津聡氏はマーケティングの専門家として数多くの実績を有しており、アンドエスティＨＤのマーケティングビジネス全般に有益な助言等をいただき、事業展開戦略を中心にアンドエスティＨＤの経営に活かすことができることから選任しております。アンドエスティＨＤは同氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、当該取引所に届け出ております。
取締役堀江裕美氏は大手企業（小売業・飲食業）の広報・マーケティング部門の責任者として数多くの実績を有しており、アンドエスティＨＤの経営に活かすことができることから選任しております。アンドエスティＨＤは同氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、当該取引所に届け出ております。
監査役海老原和彦氏は投資銀行業務を行う会社における豊富な経験と専門的な知識をアンドエスティＨＤの監査に反映していただくため選任しております。アンドエスティＨＤは同氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、当該取引所に届け出ております。
監査役葉山良子氏は公認会計士としての専門的知見並びに監査法人での監査に関する豊富な経験及び見識をアンドエスティＨＤの監査に反映していただくことができることから選任しております。アンドエスティＨＤは同氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、当該取引所に届け出ております。
監査役松村眞理子氏は弁護士としての専門的知見及び企業法務に係る豊富な経験及び見識をアンドエスティＨＤの監査に反映していただくことができることから選任しております。アンドエスティＨＤは同氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、当該取引所に届け出ております。
アンドエスティＨＤは、社外取締役を選任するための独立性に関する基準として「独立取締役選任基準」を定めており、「コーポレートガバナンス・ガイドライン」（※）にて開示しております。社外取締役である倉重英樹、松井忠三、阿久津聡及び堀江裕美の各氏は、いずれもアンドエスティＨＤが定めた「独立取締役選任基準」及び東京証券取引所の定めに基づく独立役員の要件を満たしており、一般株主と利益相反が生じるおそれがないと判断しております。
（※）「コーポレートガバナンス・ガイドライン」は、アンドエスティＨＤコーポレートサイトに掲載しております。
https://www.adastria.co.jp/ir/management/governance/
アンドエスティＨＤは、社外監査役を選任するためのアンドエスティＨＤからの独立性に関する基準又は方針は特に定めておりませんが、監査役としての適格性、独立性を備え、任期完遂できる人材を選任することとしております。社外監査役である海老原和彦、葉山良子及び松村眞理子の各氏は、いずれも東京証券取引所の定めに基づく独立役員の要件を満たしており、一般株主と利益相反が生じるおそれがないと判断しております。
アンドエスティＨＤの社外取締役は、原則として全ての取締役会に出席し、経営者又は専門的な見地からの発言や意見により、取締役会の意思決定に貢献しております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査部、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
アンドエスティＨＤの社外監査役は、定例の取締役会に出席しており、報告事項や決議事項について適宜意見を述べるほか、重要な案件については、事前に監査役会にて協議の上、取締役会に臨んでおります。また、執行会議においても可能な限り出席し、業務運営の状況把握に努めております。
アンドエスティＨＤの社外取締役及び社外監査役は、内部監査、監査役監査及び会計監査について取締役会、監査役会及びコーポレートガバナンス委員会などを通じて、必要に応じて意見を述べております。また、社外監査役は内部監査部と定期的会合を行っており活動状況の把握や情報意見の交換を通じて相互連携をしております。
2020年11月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2020年8月31日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2020年5月31日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2020年2月29日決算時
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性10名 女性3名 （役員のうち女性の比率23.1％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
(千株)
|
代表取締役会長
兼社長
|
福田 三千男
|
1946年７月10日
|
1971年５月
|
株式会社福田屋洋服店(現 アンドエスティＨＤ)入社 同社取締役
|
1982年６月
|
同社専務取締役
|
1991年４月
|
有限会社ベアーズファクトリー(現 株式会社アダストリア・ロジスティクス)代表取締役社長
|
1993年３月
|
株式会社ポイント(現 アンドエスティＨＤ)代表取締役社長
|
2002年12月
|
波茵特股份有限公司(現 愛德利亞台灣股份有限公司)董事長
|
2004年５月
|
株式会社ポイント(現 アンドエスティＨＤ)代表取締役会長
|
2010年５月
|
同社代表取締役会長兼社長
|
2013年９月
|
株式会社アダストリアホールディングス(現 アンドエスティＨＤ)代表取締役会長
|
2015年５月
|
同社代表取締役会長兼最高経営責任者(CEO)
|
2018年５月
|
アンドエスティＨＤ代表取締役会長兼社長(現任)
|
|
(注)３
|
1,044
|
取締役副社長
|
木村 治
|
1969年９月２日
|
2011年９月
|
株式会社トリニティアーツ(現 アンドエスティＨＤ)代表取締役社長
|
2013年４月
|
株式会社FRIENDS取締役
|
2013年９月
|
株式会社アダストリアホールディングス(現 アンドエスティＨＤ)取締役 Adastria Asia Co.,Ltd.董事
|
2014年２月
|
株式会社N9&PG(現 株式会社アダストリア・ロジスティクス)取締役
|
2015年５月
|
株式会社アダストリアホールディングス(現 アンドエスティＨＤ)取締役上席執行役員
|
2016年６月
|
アンドエスティＨＤ常務取締役
|
2016年11月
|
peoples inc.株式会社取締役副社長 株式会社アリシア(現 株式会社BUZZWIT) 取締役副社長
|
2017年３月
|
株式会社エレメントルール取締役副社長(現任)
|
2017年10月
|
株式会社ADASTRIA eat Creations代表取締役社長(現任)
|
2018年３月
|
アンドエスティＨＤ取締役副社長(現任)
|
2019年５月
|
久恩玖貿易(上海)有限公司董事(現任)
|
2020年２月
|
株式会社BUZZWIT取締役（現任）
|
|
(注)３
|
20
|
取締役
|
福田 泰生
|
1978年４月11日
|
2004年３月
|
株式会社イムズ入社
|
2005年４月
|
株式会社ポイント(現 アンドエスティＨＤ)入社
|
2014年３月
|
株式会社アダストリアホールディングス(現 アンドエスティＨＤ)海外事業本部 部長
|
2014年５月
|
Adastria Asia Co.,Ltd.董事長
|
2016年３月
|
アンドエスティＨＤコミュニケーションデザイン本部長
|
2017年３月
|
アンドエスティＨＤ経営企画本部長
|
2017年５月
|
アンドエスティＨＤ取締役 経営企画本部長
|
2018年３月
|
アンドエスティＨＤ取締役(現任) Velvet,LLC マネジメントボードChairman(現任)
|
2018年５月
|
株式会社アダストリア・ゼネラルサポート取締役(現任)
|
2019年５月
|
株式会社アダストリア・ロジスティクス取締役(現任)
|
|
(注)３
|
201
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
(千株)
|
取締役
|
金銅 雅之
|
1967年12月５日
|
1991年４月
|
株式会社三和銀行(現 株式会社三菱UFJ銀行)入行
|
2006年７月
|
株式会社ポイント(現 アンドエスティＨＤ)入社 社長室 部長
|
2008年３月
|
同社執行役員 社長室 部長
|
2010年６月
|
同社執行役員 新規事業本部長
|
2012年３月
|
同社執行役員 戦略推進部長
|
2012年11月
|
同社常務執行役員 戦略推進部長兼雑貨事業部長
|
2013年９月
|
株式会社アダストリアホールディングス(現 アンドエスティＨＤ)財務部長
|
2015年３月
|
同社上席執行役員 営業推進本部長
|
2016年３月
|
アンドエスティＨＤ上席執行役員 営業統括本部長
|
2018年３月
|
アンドエスティＨＤ上席執行役員 経営統括本部長兼海外支援本部長 Adastria Asia Co.,Ltd.董事(現任) 方針(上海)商貿有限公司董事(現任) 波茵特股份有限公司(現 愛德利亞台灣股份有限公司)董事長(現任) Adastria Korea Co.,Ltd.理事(現任)
|
2018年５月
|
アンドエスティＨＤ取締役(現任)
|
2019年８月
|
愛徳利亜(上海)商貿有限公司董事(現任)
|
|
(注)３
|
5
|
取締役
|
北村 嘉輝
|
1976年１月25日
|
1999年４月
|
株式会社ファイブフォックス入社
|
2007年２月
|
株式会社ドロップ(現 アンドエスティＨＤ)入社
|
2010年９月
|
株式会社トリニティアーツ(現 アンドエスティＨＤ)スタディオクリップ事業部長
|
2012年３月
|
同社ニコアンド事業部長
|
2013年３月
|
同社執行役員 営業本部長
|
2014年５月
|
同社取締役 営業本部長
|
2015年３月
|
株式会社アダストリアホールディングス(現 アンドエスティＨＤ)執行役員 営業第２本部長
|
2016年４月
|
Adastria Korea Co.,Ltd.代表理事 (現任)
|
2018年３月
|
アンドエスティＨＤ上席執行役員 営業統括本部長 Adastria Asia Co.,Ltd.董事(現任) 方針(上海)商貿有限公司董事(現任) 波茵特股份有限公司(現 愛德利亞台灣股份有限公司)董事(現任)
|
2019年５月
|
アンドエスティＨＤ取締役(現任)
|
2019年８月
|
愛徳利亜(上海)商貿有限公司董事(現任)
|
|
(注)３
|
5
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
(千株)
|
取締役
|
倉重 英樹
|
1942年９月11日
|
1966年４月
|
日本アイ・ビー・エム株式会社入社
|
1993年１月
|
同社取締役副社長
|
1993年11月
|
プライスウォーターハウスコンサルタント株式会社(現 PwCコンサルティング合同会社)代表取締役会長
|
2000年５月
|
ジャスコ株式会社(現 イオン株式会社)取締役相談役
|
2002年10月
|
IBMビジネスコンサルティングサービス株式会社代表取締役会長
|
2004年２月
|
日本テレコム株式会社(現 ソフトバンク株式会社)取締役代表執行役社長
|
2006年10月
|
株式会社RHJIインダストリアル・パートナーズ・アジア代表取締役社長
|
2007年５月
|
イオン株式会社社外取締役
|
2007年６月
|
旭テック株式会社社外取締役
|
2007年12月
|
株式会社RHJインターナショナル・ジャパン代表取締役会長
|
2008年５月
|
株式会社シグマクシス代表取締役CEO
|
2010年４月
|
同社代表取締役会長
|
2011年４月
|
株式会社アイ・ティ・フロンティア(現 日本タタ・コンサルタンシー・サービシズ株式会社)取締役会長
|
2012年４月
|
同社代表取締役執行役員会長
|
2013年４月
|
株式会社シグマクシス代表取締役会長兼社長
|
2013年９月
|
株式会社アダストリアホールディングス(現 アンドエスティＨＤ)社外取締役(現任)
|
2019年３月
|
株式会社シグマクシス代表取締役会長(現任)
|
|
(注)３
|
―
|
取締役
|
松井 忠三
|
1949年５月13日
|
1973年６月
|
株式会社西友ストアー(現 合同会社西友)入社
|
1993年５月
|
株式会社良品計画取締役総務人事部長
|
1999年５月
|
株式会社アール・ケイ・トラック(現 株式会社良品計画)代表取締役社長
|
2000年５月
|
ムジ・ネット株式会社(現 株式会社MUJI HOUSE)代表取締役社長
|
2001年１月
|
株式会社良品計画代表取締役社長
|
2001年４月
|
ムジ・ネット株式会社(現 株式会社MUJI HOUSE)取締役
|
2002年２月
|
株式会社良品計画代表取締役社長兼執行役員
|
2008年２月
|
同社代表取締役会長兼執行役員
|
2009年５月
|
ムジ・ネット株式会社(現 株式会社MUJI HOUSE)代表取締役社長
|
2010年10月
|
株式会社T&T(現 株式会社松井オフィス)代表取締役社長(現任)
|
2013年６月
|
株式会社りそな銀行社外取締役
|
2013年９月
|
株式会社アダストリアホールディングス(現 アンドエスティＨＤ)社外取締役(現任)
|
2014年６月
|
株式会社りそなホールディングス社外取締役(現任) 株式会社大戸屋ホールディングス社外取締役
|
2015年５月
|
株式会社ネクステージ社外取締役(現任)
|
2016年６月
|
株式会社エヌ・シー・エヌ社外取締役(現任)
|
2016年11月
|
株式会社サダマツ(現 フェスタリアホールディングス株式会社)社外取締役 (現任)
|
|
(注)３
|
4
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
(千株)
|
取締役
|
阿久津 聡
|
1966年７月11日
|
1998年５月
|
カリフォルニア大学バークレー校経営学博士(Ph.D.)
|
1998年12月
|
一橋大学商学部専任講師
|
1999年４月
|
同大学大学院国際企業戦略研究科専任講師
|
2002年６月
|
同大学大学院国際企業戦略研究科助教授(2007年 助教授から准教授へ名称変更)
|
2010年３月
|
株式会社大塚家具社外取締役
|
2010年４月
|
情報・システム研究機構国立情報学研究所連携研究部門客員教授 一橋大学大学院国際企業戦略研究科
(現 経営管理研究科)教授(現任)
|
2013年９月
|
株式会社アダストリアホールディングス(現 アンドエスティＨＤ)社外取締役(現任)
|
2017年６月
|
株式会社ノジマ社外取締役
|
|
(注)３
|
―
|
取締役
|
堀江 裕美
|
1956年６月19日
|
1981年４月
|
株式会社奈良機械製作所入社
|
1988年５月
|
リーバイ・ストラウスジャパン株式会社入社
|
1999年12月
|
同社マーケティング部長
|
2005年３月
|
スターバックスコーヒージャパン株式会社広報本部長
|
2006年12月
|
同社マーケティング本部長
|
2010年８月
|
同社執行役員マーケティング統括
|
2016年５月
|
アンドエスティＨＤ社外取締役(現任)
|
2017年３月
|
Haruka株式会社代表取締役(現任)
|
|
(注)３
|
―
|
監査役
（常勤）
|
松田 毅
|
1953年２月５日
|
1976年４月
|
株式会社三菱銀行(現 株式会社三菱UFJ銀行)入行
|
2006年１月
|
株式会社ポイント(現 アンドエスティＨＤ)入社
同社顧問
|
2006年３月
|
同社執行役員管理本部長兼経理部長
|
2008年５月
|
同社取締役執行役員管理本部長
|
2010年５月
|
同社取締役常務執行役員管理本部長
|
2013年６月
|
株式会社NATURAL NINE HOLDINGS
(現 株式会社アダストリア・ロジスティクス)監査役(現任)
|
2015年３月
|
株式会社アダストリアホールディングス(現 アンドエスティＨＤ)会長室顧問
|
2016年５月
|
アンドエスティＨＤ監査役(現任)
|
|
(注)４
|
2
|
監査役
|
海老原 和彦
|
1958年３月５日
|
1983年７月
|
株式会社ボストン・コンサルティング・グループ入社
|
1986年６月
|
Goldman,Sachs＆Co.(現 The Goldman Sachs Group,Inc.)入社
|
1988年10月
|
ゴールドマン・サックス証券会社(現 ゴールドマン・サックス証券株式会社)入社
|
2002年９月
|
JPモルガン証券株式会社入社
|
2006年12月
|
株式会社シナジー取締役
|
2007年６月
|
早稲田大学大学院ファイナンス研究科ビジネスアカデミー非常勤講師
|
2013年12月
|
株式会社アークアカデミー(ベトナム)日越EPA外務省委託事業日本語講師・教務
|
2016年５月
|
アンドエスティＨＤ社外監査役(現任)
|
|
(注)４
|
―
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
(千株)
|
監査役
|
葉山 良子
|
1959年10月７日
|
1983年４月
|
株式会社富士銀行(現 株式会社みずほ銀行)入行
|
1990年10月
|
監査法人トーマツ(現 有限責任監査法人トーマツ)入所
|
1994年３月
|
公認会計士登録
|
2007年１月
|
新日本監査法人(現 EY新日本有限責任監査法人)入所
|
2015年１月
|
葉山良子公認会計士事務所代表(現任)
|
2015年６月
|
株式会社ココスジャパン社外監査役
|
2016年５月
|
スギホールディングス株式会社社外取締役(現任)
|
2016年８月
|
日本公認会計士協会専門研究員(現任)
|
2017年６月
|
株式会社ココスジャパン社外取締役
|
2018年５月
|
アンドエスティＨＤ社外監査役(現任)
|
2020年３月
|
株式会社ダイナックホールディングス社外取締役(監査等委員)(現任)
|
|
(注)５
|
―
|
監査役
|
松村 眞理子
|
1959年９月24日
|
1988年４月
|
弁護士登録(第一東京弁護士会) ブラウン・守谷・帆足・窪田法律事務所入所
|
1994年２月
|
龍土綜合法律事務所入所
|
2006年１月
|
真和総合法律事務所入所 パートナー (現任)
|
2017年２月
|
株式会社ファンドクリエーショングループ社外監査役(現任)
|
2018年６月
|
明治ホールディングス株式会社社外取締役(現任)
|
2019年５月
|
アンドエスティＨＤ社外監査役(現任)
|
|
(注)６
|
―
|
計
|
1,284
|
(注) １．倉重 英樹、松井 忠三、阿久津 聡、堀江 裕美の４名は、社外取締役であります。
２. 海老原 和彦、葉山 良子、松村 眞理子の３名は、社外監査役であります。
３．2020年５月28日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
４．2020年５月28日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
５．2018年５月24日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
６．2019年５月23日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
７．取締役 福田 泰生は、代表取締役会長兼社長 福田 三千男の長男であります。
８．アンドエスティＨＤは執行役員制度を導入しております。なお、執行役員は以下の７名で構成されております。
上席執行役員 大屋 守、林 正武、山田 久仁、岩越 逸郎
執行役員 小林 千晃、星野 明、新谷 亮
９．波茵特股份有限公司は、2020年３月２日付で、愛德利亞台灣股份有限公司に商号変更いたしました。
② 社外役員の状況
アンドエスティＨＤの社外取締役は４名、社外監査役は３名であります。
当該社外取締役４名及び社外監査役３名とアンドエスティＨＤの間には、一部の社外取締役及び社外監査役が「 (2) 役員の状況 ① 役員一覧」に記載のとおりアンドエスティＨＤ株式を保有していることを除き、人的関係、資本的関係又は取引関係その他利害関係はありません。
取締役倉重英樹氏はグローバル企業での豊富な経験や幅広い見識を有しており、健全かつ効率的な経営の推進についてご指導いただくため選任しております。アンドエスティＨＤは同氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、当該取引所に届け出ております。
取締役松井忠三氏は大手企業（小売業）の経営者として培ってきた経験や見識を有しており、アンドエスティＨＤの経営に活かすことができることから選任しております。アンドエスティＨＤは同氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、当該取引所に届け出ております。
取締役阿久津聡氏はマーケティングの専門家として数多くの実績を有しており、アンドエスティＨＤのマーケティングビジネス全般に有益な助言等をいただき、事業展開戦略を中心にアンドエスティＨＤの経営に活かすことができることから選任しております。アンドエスティＨＤは同氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、当該取引所に届け出ております。
取締役堀江裕美氏は大手企業（小売業・飲食業）の広報・マーケティング部門の責任者として数多くの実績を有しており、アンドエスティＨＤの経営に活かすことができることから選任しております。アンドエスティＨＤは同氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、当該取引所に届け出ております。
監査役海老原和彦氏は投資銀行業務を行う会社における豊富な経験と専門的な知識をアンドエスティＨＤの監査に反映していただくため選任しております。アンドエスティＨＤは同氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、当該取引所に届け出ております。
監査役葉山良子氏は公認会計士としての専門的知見並びに監査法人での監査に関する豊富な経験及び見識をアンドエスティＨＤの監査に反映していただくことができることから選任しております。アンドエスティＨＤは同氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、当該取引所に届け出ております。
監査役松村眞理子氏は弁護士としての専門的知見及び企業法務に係る豊富な経験及び見識をアンドエスティＨＤの監査に反映していただくことができることから選任しております。アンドエスティＨＤは同氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、当該取引所に届け出ております。
アンドエスティＨＤは、社外取締役を選任するための独立性に関する基準として「独立取締役選任基準」を定めており、「コーポレートガバナンス・ガイドライン」（※）にて開示しております。社外取締役である倉重英樹、松井忠三、阿久津聡及び堀江裕美の各氏は、いずれもアンドエスティＨＤが定めた「独立取締役選任基準」及び東京証券取引所の定めに基づく独立役員の要件を満たしており、一般株主と利益相反が生じるおそれがないと判断しております。
（※）「コーポレートガバナンス・ガイドライン」は、アンドエスティＨＤコーポレートサイトに掲載しております。
https://www.adastria.co.jp/ir/management/governance/
アンドエスティＨＤは、社外監査役を選任するためのアンドエスティＨＤからの独立性に関する基準又は方針は特に定めておりませんが、監査役としての適格性、独立性を備え、任期完遂できる人材を選任することとしております。社外監査役である海老原和彦、葉山良子及び松村眞理子の各氏は、いずれも東京証券取引所の定めに基づく独立役員の要件を満たしており、一般株主と利益相反が生じるおそれがないと判断しております。
アンドエスティＨＤの社外取締役は、原則として全ての取締役会に出席し、経営者又は専門的な見地からの発言や意見により、取締役会の意思決定に貢献しております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査部、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
アンドエスティＨＤの社外監査役は、定例の取締役会に出席しており、報告事項や決議事項について適宜意見を述べるほか、重要な案件については、事前に監査役会にて協議の上、取締役会に臨んでおります。また、執行会議においても可能な限り出席し、業務運営の状況把握に努めております。
アンドエスティＨＤの社外取締役及び社外監査役は、内部監査、監査役監査及び会計監査について取締役会、監査役会及びコーポレートガバナンス委員会などを通じて、必要に応じて意見を述べております。また、社外監査役は内部監査部と定期的会合を行っており活動状況の把握や情報意見の交換を通じて相互連携をしております。
2019年2月28日決算時
５ 【役員の状況】
男性10名 女性３名 （役員のうち女性の比率23.1％）
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
(千株)
|
代表取締役会長 兼社長
|
―
|
福田 三千男
|
1946年７月10日
|
1971年５月
|
株式会社福田屋洋服店(現 アンドエスティＨＤ)入社
|
|
同社取締役
|
1982年６月
|
同社専務取締役
|
1991年４月
|
有限会社ベアーズファクトリー(現 株式会社アダストリア・ロジスティクス)代表取締役社長
|
1993年３月
|
株式会社ポイント(現 アンドエスティＨＤ)代表取締役社長
|
2002年12月
|
波茵特股份有限公司董事長
|
2004年５月
|
株式会社ポイント(現 アンドエスティＨＤ)代表取締役会長
|
2010年５月
|
同社代表取締役会長兼社長
|
2013年９月
|
株式会社アダストリアホールディングス(現 アンドエスティＨＤ)代表取締役会長
|
2015年５月
|
同社代表取締役会長兼最高経営責任者(CEO)
|
2018年５月
|
アンドエスティＨＤ代表取締役会長兼社長(現任)
|
|
(注)３
|
1,041
|
取締役副社長
|
―
|
木村 治
|
1969年９月２日
|
2011年９月
|
株式会社トリニティアーツ(現 アンドエスティＨＤ)代表取締役社長
|
2013年４月
|
株式会社FRIENDS取締役
|
2013年９月
|
株式会社アダストリアホールディングス(現 アンドエスティＨＤ)取締役
|
|
Adastria Asia Co.,Ltd.董事
|
2014年２月
|
株式会社N9&PG(現 株式会社アダストリア・ロジスティクス)取締役
|
2015年５月
|
株式会社アダストリアホールディングス(現 アンドエスティＨＤ)取締役上席執行役員
|
2016年６月
|
アンドエスティＨＤ常務取締役
|
2016年11月
|
peoples inc.株式会社取締役副社長
|
|
株式会社アリシア(現 株式会社BUZZWIT)取締役副社長
|
2017年３月
|
株式会社エレメントルール取締役副社長(現任)
|
2017年10月
|
株式会社ADASTRIA eat Creations代表取締役社長(現任)
|
2018年３月
|
アンドエスティＨＤ取締役副社長(現任)
|
2019年５月
|
久恩玖貿易（上海）有限公司董事(現任)
|
|
(注)３
|
18
|
取締役
|
―
|
福田 泰生
|
1978年４月11日
|
2004年３月
|
株式会社イムズ入社
|
2005年４月
|
株式会社ポイント(現 アンドエスティＨＤ)入社
|
2014年３月
|
同社海外事業本部 部長
|
2014年５月
|
Adastria Asia Co.,Ltd.董事長
|
2016年３月
|
アンドエスティＨＤコミュニケーションデザイン本部長
|
2017年３月
|
アンドエスティＨＤ経営企画本部長
|
2017年５月
|
アンドエスティＨＤ取締役 経営企画本部長
|
2018年３月
|
アンドエスティＨＤ取締役(現任)
|
2018年３月
|
Velvet,LLC マネジメントボードChairman(現任)
|
2018年５月
|
株式会社アダストリア・ゼネラルサポート取締役(現任)
|
2019年５月
|
株式会社アダストリア・ロジスティクス取締役(現任)
|
|
(注)３
|
201
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
(千株)
|
取締役
|
―
|
金銅 雅之
|
1967年12月５日
|
1991年４月
|
株式会社三和銀行(現 株式会社三菱UFJ銀行)入行
|
2006年７月
|
株式会社ポイント(現 アンドエスティＨＤ)入社 社長室 部長
|
2008年３月
|
同社執行役員 社長室 部長
|
2010年６月
|
同社執行役員 新規事業本部長
|
2012年３月
|
同社執行役員 戦略推進部長
|
2012年11月
|
同社常務執行役員 戦略推進部長兼雑貨事業部長
|
2013年９月
|
株式会社アダストリアホールディングス(現 アンドエスティＨＤ)財務部長
|
2015年３月
|
同社上席執行役員 営業推進本部長
|
2016年３月
|
アンドエスティＨＤ上席執行役員 営業統括本部長
|
2018年３月
|
アンドエスティＨＤ上席執行役員 経営統括本部長兼海外支援本部長
|
|
Adastria Asia Co.,Ltd.董事(現任)
|
|
方針(上海)商貿有限公司董事(現任)
|
|
波茵特股份有限公司董事長(現任)
|
|
Adastria Korea Co.,Ltd.理事(現任)
|
2018年５月
|
アンドエスティＨＤ取締役(現任)
|
|
(注)３
|
2
|
取締役
|
営業統括 本部長
|
北村 嘉輝
|
1976年１月25日
|
1999年４月
|
株式会社ファイブフォックス入社
|
2007年２月
|
株式会社ドロップ(現 アンドエスティＨＤ)入社
|
2010年９月
|
株式会社トリニティアーツ(現 アンドエスティＨＤ)スタディオクリップ事業部長
|
2012年３月
|
同社ニコアンド事業部長
|
2013年３月
|
同社執行役員 営業本部長
|
2014年５月
|
同社取締役 営業本部長
|
2015年３月
|
アンドエスティＨＤ執行役員 営業第２本部長
|
2016年４月
|
Adastria Korea Co.,Ltd.代表理事 (現任)
|
2018年３月
|
アンドエスティＨＤ上席執行役員 営業統括本部長
|
|
Adastria Asia Co.,Ltd.董事(現任)
|
|
方針(上海)商貿有限公司董事(現任)
|
|
波茵特股份有限公司董事(現任)
|
2019年５月
|
アンドエスティＨＤ取締役 営業統括本部長(現任)
|
|
(注)３
|
3
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
(千株)
|
取締役
|
―
|
倉重 英樹
|
1942年９月11日
|
1966年４月
|
日本アイ・ビー・エム株式会社入社
|
1993年１月
|
同社取締役副社長
|
1993年11月
|
プライスウォーターハウスコンサルタント株式会社(現 PwCコンサルティング合同会社)代表取締役会長
|
2000年５月
|
ジャスコ株式会社(現 イオン株式会社)取締役相談役
|
2002年10月
|
IBMビジネスコンサルティングサービス株式会社代表取締役会長
|
2004年２月
|
日本テレコム株式会社(現 ソフトバンク株式会社)取締役代表執行役社長
|
2006年10月
|
株式会社RHJIインダストリアル・パートナーズ・アジア代表取締役社長
|
2007年５月
|
イオン株式会社社外取締役
|
2007年６月
|
旭テック株式会社社外取締役
|
2007年12月
|
株式会社RHJインターナショナル・ジャパン代表取締役会長
|
2008年５月
|
株式会社シグマクシス代表取締役CEO
|
2010年４月
|
同社代表取締役会長
|
2011年４月
|
株式会社アイ・ティ・フロンティア(現 日本タタ・コンサルタンシー・サービシズ株式会社)取締役会長
|
2012年４月
|
同社代表取締役執行役員会長
|
2013年４月
|
株式会社シグマクシス代表取締役会長兼社長
|
2013年９月
|
アンドエスティＨＤ社外取締役(現任)
|
2019年４月
|
株式会社シグマクシス代表取締役会長(現任)
|
|
(注)３
|
―
|
取締役
|
―
|
松井 忠三
|
1949年５月13日
|
1973年６月
|
株式会社西友ストアー(現 合同会社西友)入社
|
1993年５月
|
株式会社良品計画取締役総務人事部長
|
1999年５月
|
株式会社アール・ケイ・トラック(現 株式会社良品計画)代表取締役社長
|
2000年５月
|
ムジ・ネット株式会社(現 株式会社MUJI HOUSE)代表取締役社長
|
2001年１月
|
株式会社良品計画代表取締役社長
|
2001年４月
|
ムジ・ネット株式会社(現 株式会社MUJI HOUSE)取締役
|
2002年２月
|
株式会社良品計画代表取締役社長兼執行役員
|
2008年２月
|
同社代表取締役会長兼執行役員
|
2009年５月
|
ムジ・ネット株式会社(現 株式会社MUJI HOUSE)代表取締役社長
|
2010年10月
|
株式会社T&T(現 株式会社松井オフィス)代表取締役社長(現任)
|
2013年６月
|
株式会社りそな銀行社外取締役
|
2013年９月
|
アンドエスティＨＤ社外取締役(現任)
|
2014年６月
|
株式会社りそなホールディングス社外取締役(現任)
|
|
株式会社大戸屋ホールディングス社外取締役
|
2015年５月
|
株式会社ネクステージ社外取締役(現任)
|
2016年６月
|
株式会社エヌ・シー・エヌ社外取締役(現任)
|
2016年11月
|
株式会社サダマツ(現 フェスタリアホールディングス株式会社)社外取締役 (現任)
|
|
(注)３
|
4
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
(千株)
|
取締役
|
―
|
阿久津 聡
|
1966年７月11日
|
1998年５月
|
カリフォルニア大学バークレー校経営学博士(Ph.D.)
|
1998年12月
|
一橋大学商学部専任講師
|
1999年４月
|
同大学大学院国際企業戦略研究科専任講師
|
2002年６月
|
同大学大学院国際企業戦略研究科助教授(2007年 助教授から准教授へ名称変更)
|
2010年３月
|
株式会社大塚家具社外取締役
|
2010年４月
|
情報・システム研究機構国立情報学研究所連携研究部門客員教授
一橋大学大学院経営管理研究科教授 (現任)
|
2013年９月
|
アンドエスティＨＤ社外取締役(現任)
|
2017年６月
|
株式会社ノジマ社外取締役(現任)
|
|
(注)３
|
―
|
取締役
|
―
|
堀江 裕美
|
1956年６月19日
|
1981年４月
|
株式会社奈良機械製作所入社
|
1988年５月
|
リーバイ・ストラウスジャパン株式会社入社
|
1999年12月
|
同社マーケティング部長
|
2005年３月
|
スターバックスコーヒージャパン株式会社広報本部長
|
2006年12月
|
同社マーケティング本部長
|
2010年８月
|
同社執行役員マーケティング統括
|
2016年５月
|
アンドエスティＨＤ社外取締役(現任)
|
2017年３月
|
Haruka株式会社代表取締役(現任)
|
|
(注)３
|
―
|
監査役
（常勤）
|
―
|
松田 毅
|
1953年２月５日
|
1976年４月
|
株式会社三菱銀行(現 株式会社三菱UFJ銀行)入行
|
2006年１月
|
株式会社ポイント(現 アンドエスティＨＤ)入社
同社顧問
|
2006年３月
|
同社執行役員管理本部長兼経理部長
|
2008年５月
|
同社取締役執行役員管理本部長
|
2010年５月
|
同社取締役常務執行役員管理本部長
|
2013年６月
|
株式会社NATURAL NINE HOLDINGS
(現 株式会社アダストリア・ロジスティクス)監査役(現任)
|
2015年３月
|
株式会社アダストリアホールディングス(現 アンドエスティＨＤ)会長室顧問
|
2016年５月
|
アンドエスティＨＤ監査役(現任)
|
|
(注)４
|
2
|
監査役
|
―
|
海老原 和彦
|
1958年３月５日
|
1983年７月
|
ボストンコンサルティンググループ株式会社入社
|
1986年６月
|
Goldman,Sachs&Co.入社
|
1988年10月
|
ゴールドマン・サックス証券株式会社入社
|
2002年９月
|
JPモルガン証券株式会社入社
|
2006年12月
|
株式会社シナジー取締役
|
2007年６月
|
早稲田大学大学院ファイナンス研究科ビジネスアカデミー非常勤講師
|
2013年12月
|
株式会社アークアカデミー(ベトナム)日越EPA外務省委託事業日本語講師・教務
|
2016年５月
|
アンドエスティＨＤ社外監査役(現任)
|
|
(注)４
|
―
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
(千株)
|
監査役
|
―
|
葉山 良子
|
1959年10月７日
|
1983年４月
|
株式会社富士銀行(現 株式会社みずほ銀行)入行
|
1990年10月
|
監査法人トーマツ(現 有限責任監査法人トーマツ)入所
|
1994年３月
|
公認会計士登録
|
2007年１月
|
新日本監査法人(現 EY新日本有限責任監査法人)入所
|
2015年１月
|
葉山良子公認会計士事務所代表(現任)
|
2015年６月
|
株式会社ココスジャパン社外監査役
|
2016年５月
|
スギホールディングス株式会社社外取締役(現任)
|
2016年８月
|
日本公認会計士協会専門研究員(現任)
|
2017年６月
|
株式会社ココスジャパン社外取締役 (現任)
|
2018年５月
|
アンドエスティＨＤ社外監査役(現任)
|
|
(注)５
|
―
|
監査役
|
―
|
松村 眞理子
|
1959年９月24日
|
1988年４月
|
弁護士登録(第一東京弁護士会) ブラウン・守谷・帆足・窪田法律事務所入所
|
1994年２月
|
龍土綜合法律事務所入所
|
2006年１月
|
真和総合法律事務所入所 パートナー (現任)
|
2017年２月
|
株式会社ファンドクリエーショングループ社外監査役(現任)
|
2018年６月
|
明治ホールディングス株式会社社外取締役(現任)
|
2019年５月
|
アンドエスティＨＤ社外監査役(現任)
|
|
(注)６
|
―
|
計
|
1,273
|
(注) １．倉重 英樹、松井 忠三、阿久津 聡、堀江 裕美の４名は、社外取締役であります。
２. 海老原 和彦、葉山 良子、松村 眞理子の３名は、社外監査役であります。
３．2019年５月23日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
４．2016年５月27日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
５．2018年５月24日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
６．2019年５月23日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
７．取締役 福田 泰生は、代表取締役会長兼社長 福田 三千男の長男であります。
８．アンドエスティＨＤは執行役員制度を導入しております。なお、執行役員は以下の７名で構成されております。
上席執行役員 大屋 守、林 正武、山田 久仁、岩越 逸郎
執行役員 久保田 夏彦、豊田 裕之、小林 千晃
2018年2月28日決算時
５ 【役員の状況】
男性10名 女性２名 （役員のうち女性の比率16.7％）
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
(千株)
|
|
代表取締役会長兼社長
|
―
|
福田 三千男
|
昭和21年７月10日
|
昭和46年５月
|
株式会社福田屋洋服店(現 アンドエスティＨＤ)入社
|
(注)３
|
1,041
|
|
|
同社取締役
|
|
昭和57年６月
|
同社専務取締役
|
|
平成３年４月
|
有限会社ベアーズファクトリー(現 株式会社アダストリア・ロジスティクス)代表取締役社長
|
|
平成５年３月
|
株式会社ポイント(現 アンドエスティＨＤ)代表取締役社長
|
|
平成14年12月
|
波茵特股份有限公司董事長
|
|
平成16年５月
|
株式会社ポイント(現 アンドエスティＨＤ)代表取締役会長
|
|
平成22年５月
|
同社代表取締役会長兼社長
|
|
平成25年９月
|
株式会社アダストリアホールディングス(現 アンドエスティＨＤ)代表取締役会長
|
|
平成27年５月
|
同社代表取締役会長兼最高経営責任者(CEO)
|
|
平成30年３月
|
アンドエスティＨＤ代表取締役会長兼最高経営責任者(CEO)兼社長
|
|
平成30年５月
|
アンドエスティＨＤ代表取締役会長兼社長(現任)
|
|
取締役副社長
|
―
|
木村 治
|
昭和44年９月２日
|
平成23年９月
|
株式会社トリニティアーツ(現 アンドエスティＨＤ)代表取締役社長
|
(注)３
|
18
|
|
平成25年４月
|
株式会社FRIENDS取締役
|
|
平成25年９月
|
株式会社アダストリアホールディングス(現 アンドエスティＨＤ)取締役
|
|
|
Adastria Asia Co.,Ltd.董事
|
|
平成26年２月
|
株式会社N9&PG(現 株式会社アダストリア・ロジスティクス)取締役
|
|
平成27年５月
|
株式会社アダストリアホールディングス(現 アンドエスティＨＤ)取締役上席執行役員
|
|
平成28年６月
|
アンドエスティＨＤ常務取締役
|
|
平成28年11月
|
peoples inc.株式会社取締役副社長
|
|
|
株式会社アリシア取締役副社長
(現任)
|
|
平成29年３月
|
株式会社エレメントルール取締役副社長(現任)
|
|
平成29年10月
|
株式会社ADASTRIA eat Creations代表取締役社長(現任)
|
|
平成30年３月
|
アンドエスティＨＤ取締役副社長(営業部門・新規事業開発担当)(現任)
|
|
取締役
|
―
|
福田 泰生
|
昭和53年４月11日
|
平成16年３月
|
株式会社イムズ入社
|
(注)３
|
201
|
|
平成17年４月
|
株式会社ポイント(現 アンドエスティＨＤ)入社
|
|
平成26年３月
|
同社海外事業本部 部長
|
|
平成26年５月
|
Adastria Asia Co.,Ltd.董事長
|
|
平成28年３月
|
アンドエスティＨＤコミュニケーションデザイン本部長
|
|
平成29年３月
|
アンドエスティＨＤ経営企画本部長
|
|
平成29年５月
|
アンドエスティＨＤ取締役経営企画本部長
|
|
平成30年３月
|
アンドエスティＨＤ取締役(米国事業・ガバナンス担当)(現任)
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
(千株)
|
|
取締役
|
経営統括本部長兼海外支援本部長
|
金銅 雅之
|
昭和42年12月５日
|
平成３年４月
|
株式会社三和銀行(現 株式会社三菱UFJ銀行)入行
|
(注)３
|
―
|
|
平成18年７月
|
株式会社ポイント(現 アンドエスティＨＤ)入社 社長室 部長
|
|
平成20年３月
|
同社執行役員 社長室 部長
|
|
平成22年６月
|
同社執行役員 新規事業本部長
|
|
平成24年３月
|
同社執行役員 戦略推進部長
|
|
平成24年11月
|
同社常務執行役員 戦略推進部長兼雑貨事業部長
|
|
平成25年９月
|
株式会社アダストリアホールディングス(現 アンドエスティＨＤ)財務部長
|
|
平成27年３月
|
同社上席執行役員 営業推進本部長
|
|
平成28年３月
|
アンドエスティＨＤ上席執行役員 営業統括本部長
|
|
平成30年３月
|
アンドエスティＨＤ上席執行役員 経営統括本部長兼海外支援本部長
|
|
|
Adastria Asia Co.,Ltd.董事
(現任)
|
|
|
方針(上海)商貿有限公司董事
(現任)
|
|
|
波茵特股份有限公司董事長(現任)
|
|
|
Adastria Korea Co.,Ltd.理事
(現任)
|
|
平成30年５月
|
アンドエスティＨＤ取締役 経営統括本部長兼海外支援本部長(現任)
|
|
取締役
|
―
|
倉重 英樹
|
昭和17年９月11日
|
昭和41年４月
|
日本アイ・ビー・エム株式会社入社
|
(注)３
|
―
|
|
平成５年１月
|
同社取締役副社長
|
|
平成５年11月
|
プライスウォーターハウスコンサルタント株式会社(現 PwCコンサルティング合同会社)代表取締役会長
|
|
平成12年５月
|
ジャスコ株式会社(現 イオン株式会社)取締役相談役
|
|
平成14年10月
|
IBMビジネスコンサルティングサービス株式会社代表取締役会長
|
|
平成16年２月
|
日本テレコム株式会社(現 ソフトバンク株式会社)取締役代表執行役社長
|
|
平成18年10月
|
株式会社RHJIインダストリアル・パートナーズ・アジア代表取締役社長
|
|
平成19年５月
|
イオン株式会社社外取締役
|
|
平成19年６月
|
旭テック株式会社社外取締役
|
|
平成19年12月
|
株式会社RHJインターナショナル・ジャパン代表取締役会長
|
|
平成20年５月
|
株式会社シグマクシス代表取締役CEO
|
|
平成22年４月
|
同社代表取締役会長
|
|
平成23年４月
|
株式会社アイ・ティ・フロンティア(現 日本タタ・コンサルタンシー・サービシズ株式会社)取締役会長
|
|
平成24年４月
|
同社代表取締役執行役員会長
|
|
平成25年４月
|
株式会社シグマクシス代表取締役会長兼社長(現任)
|
|
平成25年９月
|
アンドエスティＨＤ社外取締役(現任)
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
(千株)
|
|
取締役
|
―
|
松井 忠三
|
昭和24年５月13日
|
昭和48年６月
|
株式会社西友ストアー(現 合同会社西友)入社
|
(注)３
|
4
|
|
平成５年５月
|
株式会社良品計画取締役総務人事部長
|
|
平成11年５月
|
株式会社アール・ケイ・トラック(現 株式会社良品計画)代表取締役社長
|
|
平成12年５月
|
ムジ・ネット株式会社(現 株式会社MUJI HOUSE)代表取締役社長
|
|
平成13年１月
|
株式会社良品計画代表取締役社長
|
|
平成13年４月
|
ムジ・ネット株式会社(現 株式会社MUJI HOUSE)取締役
|
|
平成14年２月
|
株式会社良品計画代表取締役社長兼執行役員
|
|
平成20年２月
|
同社代表取締役会長兼執行役員
|
|
平成21年５月
|
ムジ・ネット株式会社(現 株式会社MUJI HOUSE)代表取締役社長
|
|
平成22年４月
|
株式会社T&T(現 株式会社松井オフィス)代表取締役社長(現任)
|
|
平成25年６月
|
株式会社りそな銀行社外取締役
|
|
平成25年９月
|
アンドエスティＨＤ社外取締役(現任)
|
|
平成26年６月
|
株式会社りそなホールディングス社外取締役(現任)
|
|
|
株式会社大戸屋ホールディングス社外取締役
|
|
平成27年５月
|
株式会社ネクステージ社外取締役(現任)
|
|
平成28年11年
|
株式会社サダマツ社外取締役
(現任)
|
|
取締役
|
―
|
阿久津 聡
|
昭和41年７月11日
|
平成10年５月
|
カリフォルニア大学バークレー校経営学博士(Ph.D.)
|
(注)３
|
―
|
|
平成10年12月
|
一橋大学商学部専任講師
|
|
平成11年４月
|
同大学大学院国際企業戦略研究科専任講師
|
|
平成14年６月
|
同大学大学院国際企業戦略研究科助教授
(平成19年 助教授から准教授へ名称変更)
|
|
平成22年３月
|
株式会社大塚家具社外取締役
(現任)
|
|
平成22年４月
|
情報・システム研究機構国立情報学研究所連携研究部門客員教授
一橋大学大学院経営管理研究科教授(現任)
|
|
平成25年９月
|
アンドエスティＨＤ社外取締役(現任)
|
|
平成29年６月
|
株式会社ノジマ社外取締役(現任)
|
|
取締役
|
―
|
堀江 裕美
|
昭和31年６月19日
|
昭和56年４月
|
株式会社奈良機械製作所入社
|
(注)３
|
―
|
|
昭和63年５月
|
リーバイ・ストラウスジャパン株式会社入社
|
|
平成11年12月
|
同社マーケティング部長
|
|
平成17年３月
|
スターバックスコーヒージャパン株式会社広報本部長
|
|
平成18年12月
|
同社マーケティング本部長
|
|
平成22年８月
|
同社執行役員マーケティング統括
|
|
平成28年５月
|
アンドエスティＨＤ社外取締役(現任)
|
|
平成29年３月
|
Haruka株式会社代表取締役(現任)
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
(千株)
|
|
監査役
（常勤）
|
―
|
松田 毅
|
昭和28年２月５日
|
昭和51年４月
|
株式会社三菱銀行(現 株式会社三菱UFJ銀行)入行
|
(注)４
|
2
|
|
平成18年１月
|
株式会社ポイント(現 アンドエスティＨＤ)入社
同社顧問
|
|
平成18年３月
|
同社執行役員管理本部長兼経理部長
|
|
平成20年５月
|
同社取締役執行役員管理本部長
|
|
平成22年５月
|
同社取締役常務執行役員管理本部長
|
|
平成25年６月
|
株式会社NATURAL NINE HOLDINGS
(現 株式会社アダストリア・ロジスティクス)監査役(現任)
|
|
平成27年３月
|
株式会社アダストリアホールディングス(現 アンドエスティＨＤ)会長室顧問
|
|
平成28年５月
|
アンドエスティＨＤ監査役(現任)
|
|
監査役
|
―
|
前川 渡
|
昭和25年２月10日
|
昭和55年５月
|
弁護士登録(第一東京弁護士会)
|
(注)５
|
―
|
|
平成２年９月
|
東京アーバン法律事務所共同開設
|
|
平成10年１月
|
前川法律事務所開設所長(現任)
|
|
平成15年５月
|
アンドエスティＨＤ社外監査役(現任)
|
|
平成27年３月
|
京葉瓦斯株式会社社外取締役
(現任)
|
|
監査役
|
―
|
海老原 和彦
|
昭和33年３月５日
|
昭和58年７月
|
ボストンコンサルティンググループ株式会社入社
|
(注)４
|
―
|
|
昭和61年６月
|
Goldman,Sachs&Co.入社
|
|
昭和63年10月
|
ゴールドマン・サックス証券株式会社入社
|
|
平成14年９月
|
JPモルガン証券株式会社入社
|
|
平成18年12月
|
株式会社シナジー取締役
|
|
平成19年６月
|
早稲田大学大学院ファイナンス研究科ビジネスアカデミー非常勤講師
|
|
平成25年12月
|
株式会社アークアカデミー(ベトナム)日越EPA外務省委託事業日本語講師・教務
|
|
平成28年５月
|
アンドエスティＨＤ社外監査役(現任)
|
|
監査役
|
―
|
葉山 良子
|
昭和34年10月７日
|
昭和58年４月
|
株式会社富士銀行(現 株式会社みずほ銀行)入行
|
(注)６
|
―
|
|
平成２年10月
|
監査法人トーマツ(現 有限責任監査法人トーマツ)入所
|
|
平成６年３月
|
公認会計士登録
|
|
平成19年１月
|
新日本監査法人(現 新日本有限責任監査法人)入所
|
|
平成27年１月
|
葉山良子公認会計士事務所代表(現任)
|
|
平成27年６月
|
株式会社ココスジャパン社外監査役
|
|
平成28年５月
|
スギホールディングス株式会社社外取締役(現任)
|
|
平成28年８月
|
日本公認会計士協会専門研究員(現任)
|
|
平成29年６月
|
株式会社ココスジャパン社外取締役(現任)
|
|
平成30年５月
|
アンドエスティＨＤ社外監査役(現任)
|
|
計
|
1,267
|
(注) １．倉重 英樹、松井 忠三、阿久津 聡、堀江 裕美の４名は、社外取締役であります。
２. 前川 渡、海老原 和彦、葉山 良子の３名は、社外監査役であります。
３．平成30年５月24日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
４．平成28年５月27日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
５．平成27年５月28日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
６．平成30年５月24日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
７．取締役 福田 泰生は、代表取締役会長兼社長 福田 三千男の長男であります。
８．アンドエスティＨＤは執行役員制度を導入しております。なお、執行役員は以下の８名で構成されております。
上席執行役員 大屋 守、林 正武、北村 嘉輝
執行役員 山田 久仁、岩越 逸郎、久保田 夏彦、豊田 裕之、小林 千晃
2017年2月28日決算時
５ 【役員の状況】
男性11名 女性１名 （役員のうち女性の比率8.3％）
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
(千株)
|
|
代表取締役会長
兼最高経営責任者
(CEO)
|
―
|
福田 三千男
|
昭和21年７月10日
|
昭和44年４月
|
大賀株式会社入社
|
(注)３
|
1,041
|
|
昭和46年５月
|
アンドエスティＨＤ入社
|
|
|
アンドエスティＨＤ取締役
|
|
昭和57年６月
|
アンドエスティＨＤ専務取締役
|
|
平成３年４月
|
有限会社ベアーズファクトリー(現 株式会社アダストリア・ロジスティクス)代表取締役社長
|
|
平成５年３月
|
アンドエスティＨＤ代表取締役社長
|
|
平成14年12月
|
波茵特股份有限公司董事長
|
|
平成16年５月
|
アンドエスティＨＤ代表取締役会長
|
|
平成22年５月
|
アンドエスティＨＤ代表取締役会長兼社長
|
|
平成25年９月
|
アンドエスティＨＤ代表取締役会長
|
|
平成27年５月
|
アンドエスティＨＤ代表取締役会長兼最高経営責任者(CEO) (現任)
|
|
代表取締役
最高執行責任者
(COO)
|
―
|
松下 正
|
昭和35年７月28日
|
平成元年４月
|
東京青山法律事務所(現 ベーカー＆マッケンジー法律事務所(外国法共同事業))入所
|
(注)３
|
10
|
|
平成10年１月
|
ジーイー横河メディカルシステム株式会社(現 GEヘルスケア・ジャパン株式会社)入社
|
|
平成11年１月
|
同社取締役
|
|
平成12年11月
|
GEメディカルシステムズ台湾総経理
|
|
平成15年３月
|
日本ゼネラル・エレクトリック株式会社(現 日本GE株式会社)取締役副社長
|
|
平成17年７月
|
株式会社ファーストリテイリング入社
|
|
平成17年９月
|
同社取締役
|
|
平成18年７月
|
FR France SAS会長兼チーフエグゼクティブオフィサー
|
|
平成21年８月
|
シーメンス株式会社入社
|
|
平成22年７月
|
同社取締役
|
|
平成23年３月
|
コクヨ株式会社取締役常務執行役員
|
|
平成27年３月
|
アンドエスティＨＤ顧問
|
|
平成27年５月
|
アンドエスティＨＤ取締役最高執行責任者(COO)
(管理部門・海外事業担当)
|
|
|
波茵特股份有限公司董事(現任)
|
|
|
Adastria Korea Co.,Ltd.理事
(現任)
|
|
平成27年６月
|
Adastria Asia Co.,Ltd.董事
(現任)
|
|
平成27年９月
|
株式会社アダストリア・ロジスティクス取締役(現任)
|
|
平成28年４月
|
Marine Layer, Inc.取締役(現任)
|
|
平成28年７月
|
方針(上海)商貿有限公司董事長
(現任)
|
|
平成29年２月
|
Adastria USA, Inc.代表取締役
(現任)
|
|
平成29年３月
|
アンドエスティＨＤ代表取締役最高執行責任者
(COO)(管理部門・海外事業担当)
(現任)
|
|
平成29年４月
|
Velvet, LLC Chairman(現任)
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
(千株)
|
|
常務取締役
|
―
|
木村 治
|
昭和44年９月２日
|
平成23年９月
|
株式会社トリニティアーツ(現 アンドエスティＨＤ)代表取締役社長
|
(注)３
|
18
|
|
平成25年４月
|
株式会社FRIENDS取締役
|
|
平成25年９月
|
アンドエスティＨＤ取締役
|
|
|
Adastria Asia Co., Ltd.董事
|
|
平成26年２月
|
株式会社N9&PG(現 株式会社アダストリア・ロジスティクス)取締役
|
|
平成27年５月
|
アンドエスティＨＤ取締役上席執行役員
|
|
平成28年６月
|
アンドエスティＨＤ常務取締役(営業部門・新規事業開発担当)(現任)
|
|
平成28年11月
|
peoples inc.株式会社取締役副社長(現任)
|
|
|
株式会社アリシア取締役副社長
(現任)
|
|
取締役
|
経営企画本部長
|
福田 泰生
|
昭和53年４月11日
|
平成16年３月
|
株式会社イムズ入社
|
(注)３
|
200
|
|
平成17年４月
|
株式会社ポイント(現 アンドエスティＨＤ)入社
|
|
平成26年３月
|
アンドエスティＨＤ海外事業本部 部長
|
|
平成26年５月
|
Adastria Asia CO,. Ltd.董事長
|
|
平成28年３月
|
アンドエスティＨＤコミュニケーションデザイン本部長
|
|
平成29年３月
|
アンドエスティＨＤ経営企画本部長(現任)
|
|
平成29年５月
|
アンドエスティＨＤ取締役(現任)
|
|
取締役
|
―
|
倉重 英樹
|
昭和17年９月11日
|
昭和41年４月
|
日本アイ・ビー・エム株式会社入社
|
(注)３
|
―
|
|
平成５年１月
|
同社取締役副社長
|
|
平成５年11月
|
プライスウォーターハウスコンサルタント株式会社代表取締役会長
|
|
平成12年５月
|
ジャスコ株式会社(現 イオン株式会社)取締役相談役
|
|
平成14年10月
|
IBMビジネスコンサルティングサービス株式会社代表取締役会長
|
|
平成16年２月
|
日本テレコム株式会社取締役代表執行役社長
|
|
平成18年10月
|
株式会社RHJIインダストリアル・パートナーズ・アジア代表取締役社長
|
|
平成19年５月
|
イオン株式会社社外取締役
|
|
平成19年６月
|
旭テック株式会社社外取締役
|
|
平成19年12月
|
株式会社RHJインターナショナル・ジャパン代表取締役会長
|
|
平成20年５月
|
株式会社シグマクシス代表取締役CEO
|
|
平成22年４月
|
同社代表取締役会長
|
|
平成23年４月
|
株式会社アイ・ティ・フロンティア(現 日本タタ・コンサルタンシー・サービシズ株式会社)取締役会長
|
|
平成24年４月
|
同社代表取締役執行役員会長
|
|
平成25年４月
|
株式会社シグマクシス代表取締役会長兼社長(現任)
|
|
平成25年９月
|
アンドエスティＨＤ取締役(現任)
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
(千株)
|
|
取締役
|
―
|
松井 忠三
|
昭和24年５月13日
|
昭和48年６月
|
株式会社西友ストアー(現 合同会社西友)入社
|
(注)３
|
4
|
|
平成５年５月
|
株式会社良品計画取締役総務人事部長
|
|
平成11年５月
|
株式会社アール・ケイ・トラック代表取締役社長
|
|
平成12年５月
|
ムジ・ネット株式会社(現 株式会社MUJI HOUSE)代表取締役社長
|
|
平成13年１月
|
株式会社良品計画代表取締役社長
|
|
平成13年４月
|
ムジ・ネット株式会社(現 株式会社MUJI HOUSE)取締役
|
|
平成14年２月
|
株式会社良品計画代表取締役社長兼執行役員
|
|
平成20年２月
|
同社代表取締役会長兼執行役員
|
|
平成21年５月
|
ムジ・ネット株式会社(現 株式会社MUJI HOUSE)代表取締役社長
|
|
平成22年４月
|
株式会社T&T(現 株式会社松井オフィス)代表取締役社長(現任)
|
|
平成25年６月
|
株式会社りそな銀行社外取締役
|
|
平成25年９月
|
アンドエスティＨＤ取締役(現任)
|
|
平成26年６月
|
株式会社りそなホールディングス社外取締役(現任)
|
|
|
株式会社大戸屋ホールディングス社外取締役
|
|
平成27年５月
|
株式会社ネクステージ社外取締役(現任)
|
|
平成28年11年
|
株式会社サダマツ社外取締役
(現任)
|
|
取締役
|
―
|
阿久津 聡
|
昭和41年７月11日
|
平成10年５月
|
カリフォルニア大学バークレー校経営学博士(Ph.D.)
|
(注)３
|
―
|
|
平成10年12月
|
一橋大学商学部専任講師
|
|
平成11年４月
|
同大学大学院国際企業戦略研究科専任講師
|
|
平成14年６月
|
同大学大学院国際企業戦略研究科助教授
(平成19年 助教授から准教授へ名称変更)
|
|
平成18年６月
|
ニフティ株式会社社外取締役
|
|
平成20年10月
|
情報・システム研究機構国立情報学研究所連携研究部門客員准教授
|
|
平成22年３月
|
株式会社大塚家具社外取締役
(現任)
|
|
平成22年４月
|
情報・システム研究機構国立情報学研究所連携研究部門客員教授
一橋大学大学院国際企業戦略研究科教授(現任)
|
|
平成25年９月
|
アンドエスティＨＤ取締役(現任)
|
|
取締役
|
―
|
堀江 裕美
|
昭和31年６月19日
|
昭和56年４月
|
株式会社奈良機械製作所入社
|
(注)３
|
―
|
|
昭和63年５月
|
リーバイ・ストラウスジャパン株式会社入社
|
|
平成11年12月
|
同社マーケティング部長
|
|
平成17年３月
|
スターバックスコーヒージャパン株式会社広報本部長
|
|
平成18年12月
|
同社マーケティング本部長
|
|
平成22年８月
|
同社執行役員マーケティング統括
|
|
平成28年５月
|
アンドエスティＨＤ取締役(現任)
|
|
平成29年３月
|
Haruka株式会社代表取締役(現任)
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
(千株)
|
|
監査役
（常勤）
|
―
|
松田 毅
|
昭和28年２月５日
|
昭和51年４月
|
株式会社三菱銀行(現 株式会社三菱東京UFJ銀行)入行
|
(注)４
|
2
|
|
平成18年１月
|
株式会社ポイント(現 アンドエスティＨＤ)入社
アンドエスティＨＤ顧問
|
|
平成18年３月
|
アンドエスティＨＤ執行役員管理本部長兼経理部長
|
|
平成20年５月
|
アンドエスティＨＤ取締役執行役員管理本部長
|
|
平成22年５月
|
アンドエスティＨＤ取締役常務執行役員管理本部長
|
|
平成25年６月
|
株式会社NATURAL NINE HOLDINGS
(現 株式会社アダストリア・ロジスティクス)監査役(現任)
|
|
平成27年３月
|
アンドエスティＨＤ会長室顧問
|
|
平成28年５月
|
アンドエスティＨＤ監査役(現任)
|
|
監査役
|
―
|
横山 哲郎
|
昭和21年８月28日
|
昭和45年10月
|
アーサー・アンダーセン会計事務所東京支社入所
|
(注)４
|
36
|
|
昭和50年11月
|
公認会計士坪井徳義事務所入所
|
|
昭和51年７月
|
監査法人朝日会計社(現 有限責任あずさ監査法人)入社
|
|
昭和55年11月
|
公認会計士・税理士横山哲郎
事務所開設所長
|
|
平成４年５月
|
株式会社ポイント(現 アンドエスティＨＤ)監査役(現任)
|
|
平成26年12月
|
有限責任監査法人ひばり代表社員(現任)
|
|
平成28年６月
|
藍税理士法人代表社員(現任)
|
|
監査役
|
―
|
前川 渡
|
昭和25年２月10日
|
昭和55年５月
|
弁護士登録(第一東京弁護士会)
|
(注)５
|
―
|
|
平成２年９月
|
東京アーバン法律事務所共同開設
|
|
平成10年１月
|
前川法律事務所開設所長(現任)
|
|
平成15年５月
|
アンドエスティＨＤ監査役(現任)
|
|
平成27年３月
|
京葉瓦斯株式会社社外取締役
(現任)
|
|
監査役
|
―
|
海老原 和彦
|
昭和33年３月５日
|
昭和58年７月
|
ボストンコンサルティンググループ株式会社入社
|
(注)４
|
―
|
|
昭和61年６月
|
Goldman,Sachs&Co.入社
|
|
昭和63年10月
|
ゴールドマン・サックス証券株式会社入社
|
|
平成14年９月
|
JPモルガン証券株式会社入社
|
|
平成18年12月
|
株式会社シナジー取締役
|
|
平成19年６月
|
早稲田大学大学院ファイナンス研究科ビジネスアカデミー非常勤講師
|
|
平成25年12月
|
株式会社アークアカデミー(ベトナム)日越EPA外務省委託事業日本語講師・教務
|
|
平成28年５月
|
アンドエスティＨＤ監査役(現任)
|
|
計
|
1,312
|
(注) １．倉重 英樹、松井 忠三、阿久津 聡、堀江 裕美の４名は、社外取締役であります。
２. 横山 哲郎、前川 渡、海老原 和彦の３名は、社外監査役であります。
３．平成29年５月25日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
４．平成28年５月27日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
５．平成27年５月28日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
６．取締役 福田 泰生は、代表取締役会長兼最高経営責任者(CEO) 福田 三千男の長男であります。
７．アンドエスティＨＤは執行役員制度を導入しております。なお、執行役員は以下の12名で構成されております。
上席執行役員 浅井 英成、大屋 守、金銅 雅之、林 正武
執行役員 山田 久仁、北村 嘉輝、杉田 篤、沼倉 聡、岩越 逸郎、香川 雅哉、久保田 夏彦
近藤 庸一
2016年2月29日決算時
５ 【役員の状況】
男性10名 女性１名 （役員のうち女性の比率9.1％）
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有
株式数
(千株) |
代表取締役会長
兼最高経営責任者
(CEO) | ― | 福田 三千男 | 昭和21年７月10日 | 昭和44年４月 | 大賀株式会社入社 | (注)３ | 1,041 |
昭和46年５月 | アンドエスティＨＤ入社 |
| アンドエスティＨＤ取締役 |
昭和57年６月 | アンドエスティＨＤ専務取締役 |
平成３年４月 | 有限会社ベアーズファクトリー(現 株式会社アダストリア・ロジスティクス)代表取締役社長 |
平成５年３月 | アンドエスティＨＤ代表取締役社長 |
平成14年12月 | 波茵特股份有限公司董事長 |
平成16年５月 | アンドエスティＨＤ代表取締役会長 |
平成22年５月 | アンドエスティＨＤ代表取締役会長兼社長 |
平成25年８月
| 株式会社ポイント(現 アンドエスティＨＤ)代表取締役会長 |
平成25年９月 | アンドエスティＨＤ代表取締役会長 |
平成27年５月 | アンドエスティＨＤ代表取締役会長兼最高経営責任者(CEO) (現任) |
取締役
最高執行責任者
(COO) | ― | 松下 正 | 昭和35年７月28日 | 平成元年４月 | 弁護士登録(東京弁護士会)
東京青山法律事務所(現 ベーカー＆マッケンジー法律事務所(外国法共同事業))入所 | (注)３ | 10 |
平成10年１月 | ジーイー横河メディカルシステム株式会社(現 GEヘルスケア・ジャパン株式会社)入社 |
平成11年１月 | 同社取締役 |
平成12年11月 | GEメディカルシステムズ台湾総経理 |
平成15年３月 | 日本ゼネラル・エレクトリック株式会社(現 日本GE株式会社)取締役副社長 |
平成17年７月 | 株式会社ファーストリテイリング入社 |
平成17年９月 | 同社取締役 |
平成18年７月 | FR France SAS会長兼チーフエグゼクティブオフィサー |
平成21年８月 | シーメンス株式会社(現 シーメンス・ジャパン株式会社)入社 |
平成22年７月 | 同社取締役 |
平成23年３月 | コクヨ株式会社取締役常務執行役員 |
平成27年３月 | アンドエスティＨＤ顧問 |
平成27年５月 | アンドエスティＨＤ取締役最高執行責任者(COO)
(現任) |
| 方針(上海)商貿有限公司董事
(現任) |
| 波茵特股份有限公司董事(現任) |
| Adastria Korea Co.,Ltd.理事
(現任) |
平成27年６月 | Adastria Asia Co.,Ltd.董事
(現任) |
平成27年９月 | 株式会社アダストリア・ロジスティクス取締役(現任) |
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有
株式数
(千株) |
取締役 | 常務執行役員
新規事業開発本部長 | 木村 治 | 昭和44年９月２日 | 平成２年３月
| 株式会社福田屋洋服店(現 アンドエスティＨＤ)入社 | (注)３ | 18 |
平成15年12月
| 有限会社パラビオン・シドゥ代表取締役 |
平成18年３月 | work design株式会社代表取締役 |
平成19年８月 | 株式会社ドロップ常務取締役 |
平成23年９月
| 株式会社トリニティアーツ(現 アンドエスティＨＤ)代表取締役社長 |
平成25年９月 | アンドエスティＨＤ入社 |
| アンドエスティＨＤ取締役 |
| Adastria Asia Co., Ltd.董事 |
平成26年２月 | 株式会社ポイント(現 アンドエスティＨＤ)取締役 |
| 株式会社N9&PG(現 株式会社アダストリア・ロジスティクス)取締役 |
平成27年５月 | アンドエスティＨＤ取締役上席執行役員 |
平成28年３月 | アンドエスティＨＤ取締役常務執行役員
新規事業開発本部長(現任) |
取締役 | ― | 倉重 英樹 | 昭和17年９月11日 | 昭和41年４月
| 日本アイ・ビー・エム株式会社入社 | (注)３ | ― |
平成５年１月 | 同社取締役副社長 |
平成５年11月
| プライスウォーターハウスコンサルタント株式会社代表取締役会長 |
平成12年５月
| ジャスコ株式会社(現 イオン株式会社)取締役相談役 |
平成14年10月
| IBMビジネスコンサルティングサービス株式会社代表取締役会長 |
平成16年２月
| 日本テレコム株式会社取締役代表執行役社長 |
平成18年10月
| 株式会社RHJIインダストリアル・パートナーズ・アジア代表取締役社長 |
平成19年５月 | イオン株式会社社外取締役 |
平成19年６月 | 旭テック株式会社社外取締役 |
平成19年12月
| 株式会社RHJインターナショナル・ジャパン代表取締役会長 |
平成20年５月
| 株式会社シグマクシス代表取締役CEO |
平成22年４月 | 同社代表取締役会長 |
平成23年４月
| 株式会社アイ・ティ・フロンティア(現 日本タタ・コンサルタンシー・サービシズ株式会社)取締役会長 |
平成24年４月 | 同社代表取締役執行役員会長 |
平成25年４月
| 株式会社シグマクシス代表取締役会長兼社長(現任) |
平成25年９月 | アンドエスティＨＤ取締役(現任) |
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有
株式数
(千株) |
取締役 | ― | 松井 忠三 | 昭和24年５月13日 | 昭和48年６月
| 株式会社西友ストアー(現 合同会社西友)入社 | (注)３ | 4 |
平成５年５月
| 株式会社良品計画取締役総務人事部長 |
平成11年５月
| 株式会社アール・ケイ・トラック代表取締役社長 |
平成12年５月
| ムジ・ネット株式会社(現 株式会社MUJI HOUSE)代表取締役社長 |
平成13年１月 | 株式会社良品計画代表取締役社長 |
平成13年４月
| ムジ・ネット株式会社(現 株式会社MUJI HOUSE)取締役 |
平成14年２月
| 株式会社良品計画代表取締役社長兼執行役員 |
平成20年２月 | 同社代表取締役会長兼執行役員 |
平成21年５月 | ムジ・ネット株式会社(現 株式会社MUJI HOUSE)代表取締役社長 |
平成25年６月 | 株式会社りそな銀行社外取締役 |
平成25年９月 | アンドエスティＨＤ取締役(現任) |
平成26年６月 | 株式会社りそなホールディングス社外取締役(現任) |
| 株式会社大戸屋ホールディングス社外取締役(現任) |
平成27年５月 | 株式会社ネクステージ社外取締役(現任) |
取締役 | ― | 阿久津 聡 | 昭和41年７月11日 | 平成10年５月
| カリフォルニア大学バークレー校経営学博士(Ph.D.) | (注)３ | ― |
平成10年12月 | 一橋大学商学部専任講師 |
平成11年４月
| 同大学大学院国際企業戦略研究科専任講師 |
平成14年６月
| 同大学大学院国際企業戦略研究科助教授
(平成19年 助教授から准教授へ名称変更) |
平成18年６月
| ニフティ株式会社社外取締役
(現任) |
平成20年10月
| 情報・システム研究機構国立情報学研究所連携研究部門客員准教授 |
平成22年３月
| 株式会社大塚家具社外取締役
(現任) |
平成22年４月
| 情報・システム研究機構国立情報学研究所連携研究部門客員教授
一橋大学大学院国際企業戦略研究科教授(現任) |
平成24年11月
| 日本マーケティング学会理事
(現任) |
平成25年９月 | アンドエスティＨＤ取締役(現任) |
取締役 | ― | 堀江 裕美 | 昭和31年６月19日 | 昭和56年４月 | 株式会社奈良機械製作所入社 | (注)３ | ― |
昭和63年５月 | リーバイ・ストラウスジャパン株式会社入社 |
平成11年12月 | 同社マーケティング部長 |
平成17年３月 | スターバックスコーヒージャパン株式会社広報本部長 |
平成18年12月 | 同社マーケティング本部長 |
平成22年８月 | 同社執行役員マーケティング統括(現任) |
平成28年５月 | アンドエスティＨＤ取締役(現任) |
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有
株式数
(千株) |
監査役
（常勤）
| ― | 松田 毅 | 昭和28年２月５日 | 昭和51年４月 | 株式会社三菱銀行(現 株式会社三菱東京UFJ銀行)入行 | (注)４ | 2 |
平成18年１月 | 株式会社ポイント(現 アンドエスティＨＤ)入社
アンドエスティＨＤ顧問 |
平成18年３月 | アンドエスティＨＤ執行役員管理本部長兼経理部長 |
平成20年５月 | アンドエスティＨＤ取締役執行役員管理本部長 |
平成22年５月 | アンドエスティＨＤ取締役常務執行役員管理本部長 |
平成25年６月 | 株式会社NATURAL NINE HOLDINGS
(現 株式会社アダストリア・ロジスティクス)監査役(現任) |
平成27年３月 | アンドエスティＨＤ会長室顧問 |
平成28年５月 | アンドエスティＨＤ監査役(現任) |
監査役 | ― | 横山 哲郎 | 昭和21年８月28日 | 昭和45年10月 | アーサー・アンダーセン会計事務所東京支社入所 | (注)４ | 36 |
昭和50年11月 | 公認会計士坪井徳義事務所入所 |
昭和51年７月 | 監査法人朝日会計社(現 有限責任あずさ監査法人)入社 |
昭和55年11月 | 公認会計士・税理士横山哲郎
事務所開設所長(現任) |
平成４年５月 | 株式会社ポイント(現 アンドエスティＨＤ)監査役(現任) |
平成26年12月 | 有限責任監査法人ひばり代表社員(現任) |
監査役 | ― | 前川 渡 | 昭和25年２月10日 | 昭和55年５月 | 弁護士登録(第一東京弁護士会) | (注)５ | ― |
平成２年９月 | 東京アーバン法律事務所共同開設 |
平成10年１月 | 前川法律事務所開設所長(現任) |
平成15年５月 | アンドエスティＨＤ監査役(現任) |
平成16年４月 | 第一東京弁護士会副会長 |
平成27年３月 | 京葉瓦斯株式会社社外取締役
(現任) |
監査役 | ― | 海老原 和彦 | 昭和33年３月５日 | 昭和58年７月 | ボストンコンサルティンググループ株式会社入社 | (注)４ | ― |
昭和61年６月 | Goldman,Sachs&Co.入社 |
昭和63年10月 | ゴールドマン・サックス証券株式会社入社 |
平成14年９月 | JPモルガン証券株式会社入社 |
平成18年12月 | 株式会社シナジー取締役 |
平成19年６月 | 早稲田大学大学院ファイナンス研究科ビジネスアカデミー非常勤講師 |
平成25年12月 | 株式会社アークアカデミー(ベトナム)日越EPA外務省委託事業日本語講師・教務 |
平成28年５月 | アンドエスティＨＤ監査役(現任) |
計 | 1,112 |
(注) １．倉重 英樹、松井 忠三、阿久津 聡、堀江 裕美の４名は、社外取締役であります。
２. 横山 哲郎、前川 渡、海老原 和彦の３名は、社外監査役であります。
３．平成28年５月27日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
４．平成28年５月27日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
５．平成27年５月28日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
６．アンドエスティＨＤは執行役員制度を導入しております。なお、執行役員（取締役を兼務している執行役員については除いております。）は以下の９名で構成されております。
上席執行役員 浅井 英成、大屋 守、金銅 雅之、林 正武
執行役員 山田 久仁、北村 嘉輝、杉田 篤、沼倉 聡、岩越 逸郎
※金融庁に提出された有価証券報告書のデータを使用しています。
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