伊藤忠食品(2692)の株価チャート 伊藤忠食品(2692)の業績 親会社と関係会社
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性 11名 女性 2名 （役員のうち女性の比率15.4％）
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数（株） |
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代表取締役社長 （社長執行役員） |
岡本 均 |
1956年6月14日生 |
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(注)４ |
1,000 |
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取締役 （副社長執行役員） 社長補佐 |
河原 光男 |
1959年3月26日生 |
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(注)４ |
2,500 |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数（株） |
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取締役 （常務執行役員） 営業統括部門部門長 |
魚住 直之 |
1962年8月31日生 |
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(注)４ |
2,000 |
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取締役 （常務執行役員） 営業統括部門部門長代行 商品本部本部長 ダイバーシティ推進室室長 |
福嶋 義弘 |
1962年11月23日生 |
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(注)４ |
500 |
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取締役 （執行役員） 管理統括部門部門長 コンプライアンス担当 サステナビリティ担当 |
大森 賢律 |
1964年2月14日生 |
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(注)４ |
500 |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数（株） |
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取締役 |
中村 洋幸 |
1965年8月28日生 |
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(注)４ |
－ |
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取締役 |
宮坂 泰行 |
1952年4月1日生 |
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(注)４ |
－ |
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取締役 |
奥田 高子 |
1956年5月7日生 |
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(注)４ |
－ |
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取締役 |
中条 薫 |
1960年11月15日生 |
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(注)４ |
－ |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数（株） |
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常勤監査役 |
長島 秀昭 |
1964年6月18日生 |
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(注)５ |
－ |
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監査役 |
清家 隆太 |
1972年7月20日生 |
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(注)６ |
－ |
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監査役 |
増岡 研介 |
1957年5月18日生 |
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(注)５ |
－ |
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監査役 |
山岡 信一郎 |
1969年7月21日生 |
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(注)５ |
－ |
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計 |
6,500 |
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（注）１ 取締役宮坂泰行、奥田高子及び中条薫の各氏は社外取締役であります。
２ 監査役増岡研介及び山岡信一郎の各氏は社外監査役であります。
３ 伊藤忠食品では経営の重要事項に関する決定機能と業務執行機能を分離し、意思決定の迅速化と経営陣の責任の明確化を図るため執行役員制度を導入しております。執行役員は15名で内５名は取締役を兼務しております。
４ 2024年３月期に係る定時株主総会終結の時から2025年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５ 2024年３月期に係る定時株主総会終結の時から2028年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
６ 2022年３月期に係る定時株主総会終結の時から2026年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
② 社外役員の状況
・伊藤忠食品の社外取締役は３名、社外監査役は２名であります。社外取締役は豊富な経験と知識を活かし、公正な立場から業務執行を監督していただける方を選任しております。社外監査役は専門的な知識と幅広い経験を有し、客観的な立場から、伊藤忠食品の監査機能を強化していただける方を選任しております。
・社外取締役の宮坂泰行氏は、企業財務及び会計に関する高度な専門性と幅広い見識を有しており、公認会計士としての専門的知見等から的確な助言と、適切な監督を行っていただくため選任しております。同氏は現在、宮坂泰行公認会計士事務所の所長であります。また、同氏は㈱レゾナック・ホールディングスの社外監査役でありますが、伊藤忠食品とこれらの会社との間には重要な利害関係はありません。伊藤忠食品と同氏との間に取引関係、利害関係はなく、一般株主と利益相反が生じるおそれがないため、独立役員として指定しております。
・社外取締役の奥田高子氏は、酒類等の商品開発及びマーケティングに知見を有する他、長年にわたり顧客満足度及びステークホルダーの信頼性向上に寄与する業務に従事するなど幅広い経験を有しております。直接会社経営に関与したことはありませんが、取締役会の多様性を高め、さらなる議論の活性化が期待できることから選任しております。同氏は現在、㈱エムティーアイの社外監査役でありますが、伊藤忠食品と同社との間には重要な利害関係はありません。伊藤忠食品と同氏との間に取引関係、利害関係はなく、一般株主と利益相反が生じるおそれがないため、独立役員として指定しております。
・社外取締役の中条薫氏は、富士通㈱においてモバイル、ＡＩ及びＩｏＴ事業などの責任者として同社のＤＸ（デジタルトランスフォーメーション）分野の成長をけん引するなど、ＩＴ分野に豊富な知見を有しております。同氏は現在、㈱SoW Insightの代表取締役社長であります。また、同氏はフォスター電機㈱ならびにＵＢＥ三菱セメント㈱の社外取締役でありますが、伊藤忠食品とこれらの会社との間には重要な利害関係はありません。伊藤忠食品と同氏との間に取引関係、利害関係はなく、一般株主と利益相反が生じるおそれがないため、独立役員として指定しております。
・社外監査役である増岡研介氏は、主に弁護士としての専門的見地から監査いただいております。同氏は現在、増岡総合法律事務所の所長であります。また、同氏は㈱ＴＪＭデザインの社外監査役でありますが、伊藤忠食品とこれらの会社との間には重要な利害関係はありません。伊藤忠食品と同氏との間に人的関係及び資本関係はありませんが、同事務所と伊藤忠食品との間には、顧問契約があり、顧問料を支払っております。伊藤忠食品への経済的依存度は低く、一般株主と利益相反が生じるおそれがないため、独立役員として指定しております。
・社外監査役である山岡信一郎氏は、公認会計士として企業財務、会計及び内部統制に関する高度な専門性を有するとともに、企業経営者として多様な経験を有していることから選任しております。同氏は現在、㈱ヴェリタス・アカウンティングの代表取締役社長ならびに山岡法律会計事務所のパートナーであります。また、同氏はイー・ギャランティ㈱の社外監査役でありますが、伊藤忠食品とこれらの会社との間には重要な利害関係はありません。伊藤忠食品と同氏との間に取引関係、利害関係はなく、一般株主と利益相反が生じるおそれがないため、独立役員として指定しております。
・なお、社外取締役の宮坂泰行氏、奥田高子氏、中条薫氏、社外監査役の増岡研介氏、山岡信一郎氏と伊藤忠食品との間には人的関係、資本的関係、取引関係その他の利害関係はありません。
・社外取締役及び社外監査役は、内部監査、コンプライアンス、内部統制システムの構築・運用状況、監査役監査ならびに会計監査の結果について取締役会及び監査役会で報告を受けております。
・伊藤忠食品は、2020年４月に社外取締役及び社外監査役の独立性を客観的に判断するため、株式会社東京証券取引所が定める独立役員の要件に加え、社外役員の独立性の基準を定め、いずれの項目にも該当しないことで独立性の判断基準としております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携ならびに内部統制部門との関係
・常勤監査役は、監査部との間で月１回程度、情報・意見を交換する場を設け、内部監査ならびに内部統制評価の結果や実施の状況について情報を共有しております。このうち、重要なものについては監査役会にて情報共有を行い、監査役監査の品質の充実に努めると共に、監査役会の実効性向上を図っております。また、年１回程度、監査部ならびに会計監査人との間で、情報共有と相互のコミュニケーションの一層の深化を図るため「三様監査情報交換会」を開催しております。加えて、社外取締役との間で月１回程度、重要な意思決定等に関して意見交換を行う場を設けております。
・社外取締役は上記に加え、監査役会と半期に１回程度、情報交換会を行い、監査役監査との連携を図っております。また、年１回程度、監査部との間で情報・意見を交換する場を設け、内部監査ならびに内部統制評価の結果の概要について情報共有を実施しております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性 11名 女性 2名 （役員のうち女性の比率15.4％）
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数（株） |
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代表取締役社長 （社長執行役員） |
岡本 均 |
1956年6月14日生 |
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(注)４ |
1,000 |
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取締役 （副社長執行役員） 社長補佐 |
河原 光男 |
1959年3月26日生 |
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(注)４ |
2,300 |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数（株） |
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取締役 （常務執行役員） 営業統括部門部門長 |
魚住 直之 |
1962年8月31日生 |
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(注)４ |
1,900 |
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|
取締役 （常務執行役員） 営業統括部門部門長代行 商品本部本部長 ダイバーシティ推進室室長 |
福嶋 義弘 |
1962年11月23日生 |
|
(注)４ |
500 |
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取締役 （執行役員） 管理統括部門部門長 コンプライアンス担当 サステナビリティ担当 |
大森 賢律 |
1964年2月14日生 |
|
(注)４ |
500 |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数（株） |
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取締役 |
中村 洋幸 |
1965年8月28日生 |
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(注)４ |
－ |
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取締役 |
宮坂 泰行 |
1952年4月1日生 |
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(注)４ |
－ |
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取締役 |
奥田 高子 |
1956年5月7日生 |
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(注)４ |
－ |
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取締役 |
中条 薫 |
1960年11月15日生 |
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(注)４ |
－ |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数（株） |
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常勤監査役 |
長島 秀昭 |
1964年6月18日生 |
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(注)５ |
－ |
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監査役 |
清家 隆太 |
1972年7月20日生 |
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(注)６ |
－ |
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|
監査役 |
増岡 研介 |
1957年5月18日生 |
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(注)５ |
－ |
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|
監査役 |
山岡 信一郎 |
1969年7月21日生 |
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(注)５ |
－ |
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計 |
6,200 |
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（注）１ 取締役宮坂泰行、奥田高子及び中条薫の各氏は社外取締役であります。
２ 監査役増岡研介及び山岡信一郎の各氏は社外監査役であります。
３ 伊藤忠食品では経営の重要事項に関する決定機能と業務執行機能を分離し、意思決定の迅速化と経営陣の責任の明確化を図るため執行役員制度を導入しております。執行役員は14名で内５名は取締役を兼務しております。
４ 2023年３月期に係る定時株主総会終結の時から2024年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５ 2020年３月期に係る定時株主総会終結の時から2024年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
６ 2022年３月期に係る定時株主総会終結の時から2026年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
② 社外役員の状況
・伊藤忠食品の社外取締役は３名、社外監査役は２名であります。社外取締役は豊富な経験と知識を活かし、公正な立場から業務執行を監督していただける方を選任しております。社外監査役は専門的な知識と幅広い経験を有し、客観的な立場から、伊藤忠食品の監査機能を強化していただける方を選任しております。
・社外取締役の宮坂泰行氏は、企業財務及び会計に関する高度な専門性と幅広い見識を有しており、公認会計士としての専門的知見等から的確な助言と、適切な監督を行っていただくため選任しております。同氏は現在、宮坂泰行公認会計士事務所の所長であります。また、同氏は㈱レゾナック・ホールディングスの社外監査役でありますが、伊藤忠食品とこれらの会社との間には重要な利害関係はありません。伊藤忠食品と同氏との間に取引関係、利害関係はなく、一般株主と利益相反が生じるおそれがないため、独立役員として指定しております。
・社外取締役の奥田高子氏は、酒類等の商品開発及びマーケティングに知見を有する他、長年にわたり顧客満足度及びステークホルダーの信頼性向上に寄与する業務に従事するなど幅広い経験を有しております。直接会社経営に関与したことはありませんが、取締役会の多様性を高め、さらなる議論の活性化が期待できることから選任しております。同氏は現在、㈱エムティーアイの社外監査役でありますが、伊藤忠食品と同社との間には重要な利害関係はありません。伊藤忠食品と同氏との間に取引関係、利害関係はなく、一般株主と利益相反が生じるおそれがないため、独立役員として指定しております。
・社外取締役の中条薫氏は、富士通㈱においてモバイル、ＡＩ及びＩｏＴ事業などの責任者として同社のＤＸ（デジタルトランスフォーメーション）分野の成長をけん引するなど、ＩＴ分野に豊富な知見を有しております。同氏は現在、㈱SoW Insightの代表取締役社長であります。また、同氏はフォスター電機㈱ならびにＵＢＥ三菱セメント㈱の社外取締役でありますが、伊藤忠食品とこれらの会社との間には重要な利害関係はありません。伊藤忠食品と同氏との間に取引関係、利害関係はなく、一般株主と利益相反が生じるおそれがないため、独立役員として指定しております。
・社外監査役である増岡研介氏は、主に弁護士としての専門的見地から監査いただいております。同氏は現在、増岡総合法律事務所の所長であります。また、同氏は㈱ＴＪＭデザインの社外監査役でありますが、伊藤忠食品とこれらの会社との間には重要な利害関係はありません。伊藤忠食品と同氏との間に人的関係及び資本関係はありませんが、同事務所と伊藤忠食品との間には、顧問契約があり、顧問料を支払っております。伊藤忠食品への経済的依存度は低く、一般株主と利益相反が生じるおそれがないため、独立役員として指定しております。
・社外監査役である山岡信一郎氏は、公認会計士として企業財務、会計及び内部統制に関する高度な専門性を有するとともに、企業経営者として多様な経験を有していることから選任しております。同氏は現在、㈱ヴェリタス・アカウンティングの代表取締役社長ならびに山岡法律会計事務所のパートナーであります。また、同氏はイー・ギャランティ㈱の社外監査役でありますが、伊藤忠食品とこれらの会社との間には重要な利害関係はありません。伊藤忠食品と同氏との間に取引関係、利害関係はなく、一般株主と利益相反が生じるおそれがないため、独立役員として指定しております。
・なお、社外取締役の宮坂泰行氏、奥田高子氏、中条薫氏、社外監査役の増岡研介氏、山岡信一郎氏と伊藤忠食品との間には人的関係、資本的関係、取引関係その他の利害関係はありません。
・社外取締役及び社外監査役は、内部監査、コンプライアンス、内部統制システムの構築・運用状況、監査役監査ならびに会計監査の結果について取締役会及び監査役会で報告を受けております。
・伊藤忠食品は、2020年４月に社外取締役及び社外監査役の独立性を客観的に判断するため、株式会社東京証券取引所が定める独立役員の要件に加え、社外役員の独立性の基準を定め、いずれの項目にも該当しないことで独立性の判断基準としております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携ならびに内部統制部門との関係
・常勤監査役は、監査部との間で月１回程度、情報・意見を交換する場を設け、内部監査ならびに内部統制評価の結果や実施の状況について情報を共有しております。このうち、重要なものについては監査役会にて情報共有を行い、監査役監査の品質の充実に努めると共に、監査役会の実効性向上を図っております。また、年１回程度、監査部ならびに会計監査人との間で、情報共有と相互のコミュニケーションの一層の深化を図るため「三様監査情報交換会」を開催しております。加えて、社外取締役との間で月１回程度、重要な意思決定等に関して意見交換を行う場を設けております。
・社外取締役は上記に加え、監査役会と半期に１回程度、情報交換会を行い、監査役監査との連携を図っております。また、年１回程度、監査部との間で情報・意見を交換する場を設け、内部監査ならびに内部統制評価の結果の概要について情報共有を実施しております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
①役員一覧
男性 11名 女性 2名 （役員のうち女性の比率15.4％）
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数（株） |
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代表取締役社長 （社長執行役員） |
岡本 均 |
1956年6月14日生 |
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(注)４ |
1,000 |
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取締役 （専務執行役員） 営業統括部門部門長 |
河原 光男 |
1959年3月26日生 |
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(注)４ |
2,100 |
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取締役 （常務執行役員） 営業統括部門部門長代行 商品本部本部長 リテール本部本部長 |
福嶋 義弘 |
1962年11月23日生 |
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(注)４ |
500 |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数（株） |
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取締役 （常務執行役員） 営業統括部門部門長代行 |
魚住 直之 |
1962年8月31日生 |
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(注)４ |
1,800 |
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取締役 （執行役員） 管理統括部門部門長 コンプライアンス担当 サステナビリティ担当 |
大森 賢律 |
1964年2月14日生 |
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(注)４ |
500 |
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取締役 |
佐藤 英成 |
1966年11月8日生 |
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(注)４ |
－ |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数（株） |
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取締役 |
宮坂 泰行 |
1952年4月1日生 |
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(注)４ |
－ |
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取締役 |
奥田 高子 |
1956年5月7日生 |
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(注)４ |
－ |
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取締役 |
中条 薫 |
1960年11月15日生 |
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(注)４ |
－ |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数（株） |
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常勤監査役 |
長島 秀昭 |
1964年６月18日生 |
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(注)５ |
－ |
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監査役 |
清家 隆太 |
1972年７月20日生 |
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(注)６ |
－ |
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監査役 |
増岡 研介 |
1957年5月18日生 |
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(注)５ |
－ |
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監査役 |
山岡 信一郎 |
1969年７月21日生 |
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(注)５ |
－ |
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計 |
5,900 |
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（注)１ 取締役宮坂泰行、奥田高子及び中条薫の各氏は社外取締役であります。
２ 監査役増岡研介及び山岡信一郎の各氏は社外監査役であります。
３ 伊藤忠食品では経営の重要事項に関する決定機能と業務執行機能を分離し、意思決定の迅速化と経営陣の責任の明確化を図るため執行役員制度を導入しております。執行役員は15名で内５名は取締役を兼務しております。
４ 2022年３月期に係る定時株主総会終結の時から2023年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５ 2020年３月期に係る定時株主総会終結の時から2024年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
６ 2022年３月期に係る定時株主総会終結の時から2026年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
②社外役員の状況
・伊藤忠食品の社外取締役は３名、社外監査役は２名であります。社外取締役は豊富な経験と知識を活かし、公正な立場から業務執行を監督していただける方を選任しております。社外監査役は専門的な知識と幅広い経験を有し、客観的な立場から、伊藤忠食品の監査機能を強化していただける方を選任しております。
・社外取締役の宮坂泰行氏は、企業財務及び会計に関する高度な専門性と幅広い見識を有しており、公認会計士としての専門的知見等から的確な助言と、適切な監督を行っていただくため選任しております。同氏は現在、宮坂泰行公認会計士事務所の所長であります。また、同氏は昭和電工㈱の社外監査役でありますが、伊藤忠食品とこれらの会社との間には重要な利害関係はありません。伊藤忠食品と同氏との間に取引関係、利害関係はなく、一般株主と利益相反が生じるおそれがないため、独立役員として指定しております。
・社外取締役の奥田高子氏は、酒類等の商品開発及びマーケティングに知見を有する他、長年にわたり顧客満足度及びステークホルダーの信頼性向上に寄与する業務に従事するなど幅広い経験を有しております。直接会社経営に関与したことはありませんが、取締役会の多様性を高め、さらなる議論の活性化が期待できることから選任しております。同氏は現在、㈱エムティーアイの社外監査役でありますが、伊藤忠食品と同社との間には重要な利害関係はありません。伊藤忠食品と同氏との間に取引関係、利害関係はなく、一般株主と利益相反が生じるおそれがないため、独立役員として指定しております。
・社外取締役の中条薫氏は、富士通株式会社においてモバイル、ＡＩ及びＩｏＴ事業などの責任者として同社のＤＸ（デジタルトランスフォーメーション）分野の成長をけん引するなど、ＩＴ分野に豊富な知見を有しております。同氏は現在、株式会社SoW Insightの代表取締役社長であります。また、同氏はフォスター電機㈱ならびにＵＢＥ三菱セメント㈱の社外取締役でありますが、伊藤忠食品とこれらの会社との間には重要な利害関係はありません。伊藤忠食品と同氏との間に取引関係、利害関係はなく、一般株主と利益相反が生じるおそれがないため、独立役員として指定しております。
・社外監査役である増岡研介氏は、主に弁護士としての専門的見地から監査いただいております。同氏は現在、増岡総合法律事務所の所長であります。また、同氏は㈱吉野家ホールディングスならびに㈱ＴＪＭデザインの社外監査役でありますが、伊藤忠食品とこれらの会社との間には重要な利害関係はありません。伊藤忠食品と同氏との間に人的関係及び資本関係はありませんが、同事務所と伊藤忠食品との間には、顧問契約があり、顧問料を支払っております。伊藤忠食品への経済的依存度は低く、一般株主と利益相反が生じるおそれがないため、独立役員として指定しております。
・社外監査役である山岡信一郎氏は、公認会計士として企業財務、会計及び内部統制に関する高度な専門性を有するとともに、企業経営者として多様な経験を有していることから選任しております。同氏は現在、㈱ヴェリタス・アカウンティングの代表取締役社長ならびに山岡法律会計事務所のパートナーであります。また、同氏はイー・ギャランティ㈱の社外監査役でありますが、伊藤忠食品とこれらの会社との間には重要な利害関係はありません。伊藤忠食品と同氏との間に取引関係、利害関係はなく、一般株主と利益相反が生じるおそれがないため、独立役員として指定しております。
・なお、社外取締役の宮坂泰行氏、奥田高子氏、中条薫氏、社外監査役の増岡研介氏、山岡信一郎氏と伊藤忠食品との間には人的関係、資本的関係、取引関係その他の利害関係はありません。
・社外取締役及び社外監査役は、内部監査、コンプライアンス、内部統制システムの構築・運用状況、監査役監査ならびに会計監査の結果について取締役会及び監査役会で報告を受けております。
・伊藤忠食品は、2020年４月に社外取締役及び社外監査役の独立性を客観的に判断するため、株式会社東京証券取引所が定める独立役員の要件に加え、社外役員の独立性の基準を定め、いずれの項目にも該当しないことで独立性の判断基準としております。
③社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携ならびに内部統制部門との関係
・常勤監査役は、監査部との間で月１回程度、情報・意見を交換する場を設け、内部監査ならびに内部統制評価の結果や実施の状況について情報を共有しております。このうち、重要なものについては監査役会にて情報共有を行い、監査役監査の品質の充実に努めると共に、監査役会の実効性向上を図っております。また、年１回程度、監査部ならびに会計監査人との間で、情報共有と相互のコミュニケーションの一層の深化を図るため「三様監査情報交換会」を開催しております。加えて、社外取締役との間で月１回程度、重要な意思決定等に関して意見交換を行う場を設けております。
・社外取締役は上記に加え、監査役会と半期に１回程度、情報交換会を行い、監査役監査との連携を図っております。また、年１回程度、監査部との間で情報・意見を交換する場を設け、内部監査ならびに内部統制評価の結果の概要について情報共有を実施しております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
①役員一覧
男性 11名 女性 2名 （役員のうち女性の比率15.4％）
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数（株） |
||||||||||||||||||||||||||
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代表取締役社長 （社長執行役員） |
岡本 均 |
1956年6月14日生 |
|
(注)４ |
1,000 |
||||||||||||||||||||||||||
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取締役 （専務執行役員） 営業統括部門部門長 |
河原 光男 |
1959年3月26日生 |
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(注)４ |
1,900 |
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取締役 （常務執行役員） 管理統括部門部門長 管理本部本部長 コンプライアンス担当 |
川口 浩一 |
1957年12月16日生 |
|
(注)４ |
500 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数（株） |
||||||||||||||||||||
|
取締役 （常務執行役員） 営業統括部門部門長代行 商品本部本部長 |
角田 憲治 |
1957年8月18日生 |
|
(注)４ |
2,100 |
||||||||||||||||||||
|
取締役 （執行役員） 商品本部本部長代行 |
福嶋 義弘 |
1962年11月23日生 |
|
(注)４ |
500 |
||||||||||||||||||||
|
取締役 |
佐藤 英成 |
1966年11月8日生 |
|
(注)４ |
－ |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数（株） |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
宮坂 泰行 |
1952年4月1日生 |
|
(注)４ |
－ |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
奥田 高子 |
1956年5月7日生 |
|
(注)４ |
－ |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
中条 薫 |
1960年11月15日生 |
|
(注)４ |
－ |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数（株） |
||||||||||||||||||||
|
常勤監査役 |
姫野 彰 |
1959年4月13日生 |
|
(注)５ |
1,900 |
||||||||||||||||||||
|
監査役 |
長島 秀昭 |
1964年６月18日生 |
|
(注)６ |
－ |
||||||||||||||||||||
|
監査役 |
増岡 研介 |
1957年5月18日生 |
|
(注)６ |
－ |
||||||||||||||||||||
|
監査役 |
山岡 信一郎 |
1969年７月21日生 |
|
(注)６ |
－ |
||||||||||||||||||||
|
計 |
7,900 |
||||||||||||||||||||||||
（注)１ 取締役宮坂泰行、奥田高子及び中条薫の各氏は社外取締役であります。
２ 監査役姫野彰、増岡研介及び山岡信一郎の各氏は社外監査役であります。
３ 伊藤忠食品では経営の重要事項に関する決定機能と業務執行機能を分離し、意思決定の迅速化と経営陣の責任の明確化を図るため執行役員制度を導入しております。執行役員は14名で内５名は取締役を兼務しております。
４ 2021年３月期に係る定時株主総会終結の時から2022年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５ 2018年３月期に係る定時株主総会終結の時から2022年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
６ 2020年３月期に係る定時株主総会終結の時から2024年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
②社外役員の状況
・伊藤忠食品の社外取締役は３名、社外監査役は３名であります。社外取締役は豊富な経験と知識を活かし、公正な立場から業務執行を監督していただける方を選任しております。社外監査役は専門的な知識と幅広い経験を有し、客観的な立場から、伊藤忠食品の監査機能を強化していただける方を選任しております。
・社外取締役の宮坂泰行氏は、企業財務及び会計に関する高度な専門性と幅広い見識を有しており、公認会計士としての専門的知見等から的確な助言と、適切な監督を行っていただくため選任しております。同氏は現在、宮坂泰行公認会計士事務所の所長であります。また、同氏は参天製薬㈱の社外監査役でありますが、伊藤忠食品とこれらの会社との間には重要な利害関係はありません。伊藤忠食品と同氏との間に取引関係、利害関係はなく、一般株主と利益相反が生じるおそれがないため、独立役員として指定しております。
・社外取締役の奥田高子氏は、酒類等の商品開発及びマーケティングに知見を有する他、長年にわたり顧客満足度及びステークホルダーの信頼性向上に寄与する業務に従事するなど幅広い経験を有しております。直接会社経営に関与したことはありませんが、取締役会の多様性を高め、さらなる議論の活性化が期待できることから選任しております。伊藤忠食品と同氏との間に取引関係、利害関係はなく、一般株主と利益相反が生じるおそれがないため、独立役員として指定しております。
・社外取締役の中条薫氏は、富士通株式会社においてモバイル、ＡＩ及びＩｏＴ事業などの責任者として同社のＤＸ（デジタルトランスフォーメーション）分野の成長をけん引するなど、ＩＴ分野に豊富な知見を有しております。同氏は現在、株式会社SoW Insightの代表取締役社長でありますが、伊藤忠食品とこれらの会社との間には重要な利害関係はありません。伊藤忠食品と同氏との間に取引関係、利害関係はなく、一般株主と利益相反が生じるおそれがないため、独立役員として指定しております。
・社外監査役の姫野彰氏は伊藤忠商事㈱出身であり、同社監査部での経験と幅広い見識から伊藤忠食品の経営を監査いただくため選任しております。同氏が在籍しておりました伊藤忠商事㈱と伊藤忠食品との間には、商品の仕入等の取引関係、ならびに同社が伊藤忠食品の議決権の52.2％を保有する資本関係があります。
・社外監査役である増岡研介氏は、主に弁護士としての専門的見地から監査いただいております。同氏は現在、増岡総合法律事務所の所長であります。また、同氏は㈱吉野家ホールディングスならびに㈱ＴＪＭデザインの社外監査役でありますが、伊藤忠食品とこれらの会社との間には重要な利害関係はありません。伊藤忠食品と同氏との間に人的関係及び資本関係はありませんが、同事務所と伊藤忠食品との間には、顧問契約があり、顧問料を支払っております。伊藤忠食品への経済的依存度は低く、一般株主と利益相反が生じるおそれがないため、独立役員として指定しております。
・社外監査役である山岡信一郎氏は、公認会計士として企業財務、会計及び内部統制に関する高度な専門性を有するとともに、企業経営者として多様な経験を有していることから選任しております。同氏は現在、㈱ヴェリタス・アカウンティングの代表取締役社長ならびに山岡法律会計事務所のパートナーであります。また、同氏はイー・ギャランティ㈱の社外監査役でありますが、伊藤忠食品とこれらの会社との間には重要な利害関係はありません。伊藤忠食品と同氏との間に取引関係、利害関係はなく、一般株主と利益相反が生じるおそれがないため、独立役員として指定しております。
・なお、社外取締役の宮坂泰行氏、奥田高子氏、中条薫氏、社外監査役の姫野彰氏、増岡研介氏、山岡信一郎氏と伊藤忠食品との間には人的関係、資本的関係、取引関係その他の利害関係はありません。
・社外取締役及び社外監査役は、内部監査、コンプライアンス、内部統制システムの構築・運用状況、監査役監査ならびに会計監査の結果について取締役会及び監査役会で報告を受けております。
・伊藤忠食品は、2020年４月に社外取締役及び社外監査役の独立性を客観的に判断するため、株式会社東京証券取引所が定める独立役員の要件に加え、社外役員の独立性の基準を定め、いずれの項目にも該当しないことで独立性の判断基準としております。
③社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携ならびに内部統制部門との関係
・常勤監査役（社外監査役）は、監査部との間で月１回程度、情報・意見を交換する場を設け、内部監査ならびに内部統制評価の結果や実施の状況について情報を共有しております。このうち、重要なものについては監査役会にて情報共有を行い、監査役監査の品質の充実に努めると共に、監査役会の実効性向上を図っております。また、年１回程度、監査部ならびに会計監査人との間で、情報共有と相互のコミュニケーションの一層の深化を図るため「三様監査情報交換会」を開催しております。加えて、社外取締役との間で月１回程度、重要な意思決定等に関して意見交換を行う場を設けております。
・社外取締役は上記に加え、監査役会と半期に１回程度、情報交換会を行い、監査役監査との連携を図っております。また、年１回程度、監査部との間で情報・意見を交換する場を設け、内部監査ならびに内部統制評価の結果の概要について情報共有を実施しております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
①役員一覧
男性 12名 女性 1名 （役員のうち女性の比率7.7％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役社長 （社長執行役員） |
岡本 均 |
1956年6月14日生 |
|
(注)４ |
1,000 |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 （常務執行役員） 管理統括部門部門長 管理本部本部長 コンプライアンス担当 |
川口 浩一 |
1957年12月16日生 |
|
(注)４ |
400 |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 （常務執行役員） 営業統括部門部門長 |
河原 光男 |
1959年3月26日生 |
|
(注)４ |
1,600 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 （常務執行役員） 営業統括部門部門長代行 商品本部本部長 |
角田 憲治 |
1957年8月18日生 |
|
(注)４ |
1,800 |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 （執行役員） 財経本部本部長 |
中島 聡 |
1963年8月30日生 |
|
(注)４ |
－ |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
橋本 健 |
1951年9月7日生 |
|
(注)４ |
－ |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
宮坂 泰行 |
1952年4月1日生 |
|
(注)４ |
－ |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
奥田 高子 |
1956年5月7日生 |
|
(注)４ |
－ |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
萩原 武 |
1962年12月8日生 |
|
(注)４ |
－ |
||||||||||||||||||||||
|
常勤監査役 |
姫野 彰 |
1959年4月13日生 |
|
(注)５ |
1,400 |
||||||||||||||||||||||
|
監査役 |
増岡 研介 |
1957年5月18日生 |
|
(注)６ |
－ |
||||||||||||||||||||||
|
監査役 |
長島 秀昭 |
1964年６月18日生 |
|
(注)６ |
－ |
||||||||||||||||||||||
|
監査役 |
山岡 信一郎 |
1969年７月21日生 |
|
(注)６ |
－ |
||||||||||||||||||||||
|
計 |
6,200 |
||||||||||||||||||||||||||
（注)１ 取締役橋本健、宮坂泰行及び奥田高子の各氏は社外取締役であります。
２ 監査役姫野彰、増岡研介及び山岡信一郎の各氏は社外監査役であります。
３ 伊藤忠食品では経営の重要事項に関する決定機能と業務執行機能を分離し、意思決定の迅速化と経営陣の責任の明確化を図るため執行役員制度を導入しております。執行役員は13名で内５名は取締役を兼務しております。
４ 2020年３月期に係る定時株主総会終結の時から2021年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５ 2018年３月期に係る定時株主総会終結の時から2022年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
６ 2020年３月期に係る定時株主総会終結の時から2024年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
②社外役員の状況
・伊藤忠食品の社外取締役は３名、社外監査役は３名であります。社外取締役は豊富な経験と知識を活かし、公正な立場から業務執行を監督していただける方を選任しております。社外監査役は専門的な知識と幅広い経験を有し、客観的な立場から、伊藤忠食品の監査機能を強化していただける方を選任しております。
・社外取締役の橋本健氏は、花王㈱で培われた幅広い見識と多様な経験を伊藤忠食品の経営に反映していただくため選任しております。同氏は現在、㈱吉川国工業所の顧問であります。また、同氏はタカラスタンダード㈱の社外取締役でありますが、伊藤忠食品とこれらの会社との間には重要な利害関係はありません。伊藤忠食品と同氏との間に取引関係、利害関係はなく、一般株主と利益相反が生じるおそれがないため、独立役員として指定しております。
・社外取締役の宮坂泰行氏は公認会計士であり、企業財務・会計に関する豊富な専門的知見と経験を伊藤忠食品の経営に反映していただくため選任しております。同氏は現在、宮坂泰行公認会計士事務所の所長であります。また、同氏は参天製薬㈱の社外監査役でありますが、伊藤忠食品とこれらの会社との間には重要な利害関係はありません。伊藤忠食品と同氏との間に取引関係、利害関係はなく、一般株主と利益相反が生じるおそれがないため、独立役員として指定しております。
・社外取締役の奥田高子氏は、酒類等の商品開発などに知見を有する他、長年にわたり顧客満足度ならびにステークホルダーの信頼性向上に寄与する業務に携わっております。直接会社経営に関与したことはありませんが、取締役会の多様性を高め、さらなる議論の活性化が期待できることから選任しております。同氏は現在、東京電力エナジーパートナー㈱で販売本部お客さま営業部においてＣＸ推進分野を担当しておりますが、伊藤忠食品との間には重要な利害関係はありません。伊藤忠食品と同氏との間に取引関係、利害関係はなく、一般株主と利益相反が生じるおそれがないため、独立役員として指定しております。
・社外監査役の姫野彰氏は伊藤忠商事㈱出身であり、同社監査部での経験と幅広い見識から伊藤忠食品の経営を監査いただくため選任しております。同氏が在籍しておりました伊藤忠商事㈱と伊藤忠食品との間には、商品の仕入等の取引関係、ならびに同社が伊藤忠食品の議決権の52.2％を保有する資本関係があります。
・社外監査役である増岡研介氏は、主に弁護士としての専門的見地から監査いただいております。同氏は現在、増岡総合法律事務所の所長であります。また、同氏は㈱吉野家ホールディングスならびに㈱ＴＪＭデザインの社外監査役でありますが、伊藤忠食品とこれらの会社との間には重要な利害関係はありません。伊藤忠食品と同氏との間に人的関係及び資本関係はありませんが、顧問弁護士として契約し、顧問料を支払っております。伊藤忠食品への経済的依存度は低く、一般株主と利益相反が生じるおそれがないため、独立役員として指定しております。
・社外監査役である山岡信一郎氏は、公認会計士として企業財務、会計及び内部統制に関する高度な専門性を有するとともに、企業経営者として多様な経験を有していることから選任しております。同氏は現在、㈱ヴェリタス・アカウンティングの代表取締役社長ならびに山岡法律会計事務所のパートナーであります。また、同氏はイー・ギャランティ㈱の社外監査役でありますが、伊藤忠食品とこれらの会社との間には重要な利害関係はありません。伊藤忠食品と同氏との間に取引関係、利害関係はなく、一般株主と利益相反が生じるおそれがないため、独立役員として指定しております。
・なお、社外取締役の橋本健氏、宮坂泰行氏、奥田高子氏、社外監査役の姫野彰氏、増岡研介氏、山岡信一郎氏と伊藤忠食品との間には人的関係、資本的関係、取引関係その他の利害関係はありません。
・社外取締役及び社外監査役は、内部監査、コンプライアンス、内部統制システムの構築・運用状況、監査役監査ならびに会計監査の結果について取締役会及び監査役会で報告を受けております。
・伊藤忠食品は、2020年４月に社外取締役及び社外監査役の独立性を客観的に判断するため、社外役員の独立性に関する基準を定め、いずれの項目にも該当しないことで独立性の判断基準としております。
③社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携ならびに内部統制部門との関係
・常勤監査役（社外監査役）は、監査部との間で月１回程度、情報・意見を交換する場を設け、内部監査ならびに内部統制評価の結果や実施の状況について情報を共有しております。このうち、重要なものについては監査役会にて情報共有を行い、監査役監査の品質の充実に努めると共に、監査役会の実効性向上を図っております。また、年１回程度、監査部ならびに会計監査人との間で、情報共有と相互のコミュニケーションの一層の深化を図るため「三様監査情報交換会」を開催しております。加えて、社外取締役との間で月１回程度、重要な意思決定等に関して意見交換を行う場を設けております。
・社外取締役は上記に加え、監査役会と半期に１回程度、情報交換会を行い、監査役監査との連携を図っております。また、年１回程度、監査部との間で情報・意見を交換する場を設け、内部監査ならびに内部統制評価の結果の概要について情報共有を実施しております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
①役員一覧
男性 13名 女性 1名 （役員のうち女性の比率7.1％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役社長 （社長執行役員） |
岡本 均 |
1956年6月14日生 |
|
(注)４ |
1,000 |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 （専務執行役員） 営業統括部門部門長 |
大釜 賢一 |
1954年3月20日生 |
|
(注)４ |
2,200 |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 （常務執行役員） 管理統括部門部門長 管理本部本部長 コンプライアンス担当 ＣＳＲ担当 |
川口 浩一 |
1957年12月16日生 |
|
(注)４ |
200 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 （常務執行役員） 営業統括部門部門長代行 広域営業本部本部長 |
河原 光男 |
1959年3月26日生 |
|
(注)４ |
1,400 |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 （執行役員） 経営統括部門部門長 |
大﨑 剛 |
1960年4月20日生 |
|
(注)４ |
－ |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 （執行役員） 財経本部本部長 |
中島 聡 |
1963年8月30日生 |
|
(注)４ |
－ |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
橋本 健 |
1951年9月7日生 |
|
(注)４ |
－ |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
宮坂 泰行 |
1952年4月1日生 |
|
(注)４ |
－ |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||||
|
取締役 |
奥田 高子 |
1956年5月7日生 |
|
(注)４ |
－ |
||||||||||||||||||||
|
取締役 |
細見 研介 |
1962年12月31日生 |
|
(注)４ |
－ |
||||||||||||||||||||
|
常勤監査役 |
姫野 彰 |
1959年4月13日生 |
|
(注)５ |
900 |
||||||||||||||||||||
|
監査役 |
増岡 研介 |
1957年5月18日生 |
|
(注)６ |
－ |
||||||||||||||||||||
|
監査役 |
萩原 武 |
1962年12月8日生 |
|
(注)７ |
－ |
||||||||||||||||||||
|
監査役 |
太田 有哉 |
1968年11月13日生 |
|
(注)８ |
－ |
||||||||||||||||||||
|
計 |
5,700 |
||||||||||||||||||||||||
（注)１ 取締役橋本健、宮坂泰行及び奥田高子の各氏は社外取締役であります。
２ 監査役姫野彰、増岡研介の両氏は社外監査役であります。
３ 伊藤忠食品では経営の重要事項に関する決定機能と業務執行機能を分離し、意思決定の迅速化と経営陣の責任の明確化を図るため執行役員制度を導入しております。執行役員は13名で内６名は取締役を兼務しております。
４ 2019年３月期に係る定時株主総会終結の時から2020年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５ 2018年３月期に係る定時株主総会終結の時から2022年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
６ 2016年３月期に係る定時株主総会終結の時から2020年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
７ 2018年３月期に係る定時株主総会終結の時から2020年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
８ 2017年３月期に係る定時株主総会終結の時から2020年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
②社外役員の状況
・伊藤忠食品の社外取締役は３名、社外監査役は２名であります。社外取締役は豊富な経験と知識を活かし、公正な立場から業務執行を監督していただける方を選任しております。社外監査役は専門的な知識と幅広い経験を有し、客観的な立場から、伊藤忠食品の監査機能を強化していただける方を選任しております。
・社外取締役の橋本健氏は、花王㈱で培われた幅広い見識と多様な経験を伊藤忠食品の経営に反映していただくため選任しております。同氏は現在、㈱吉川国工業所の顧問であります。また、同氏はタカラスタンダード㈱の社外取締役でありますが、伊藤忠食品とこれらの会社との間には重要な利害関係はありません。伊藤忠食品と同氏との間に取引関係、利害関係はなく、一般株主と利益相反が生じるおそれがないため、独立役員として指定しております。
・社外取締役の宮坂泰行氏は公認会計士であり、企業財務・会計に関する豊富な専門的知見と経験を伊藤忠食品の経営に反映していただくため選任しております。同氏は参天製薬㈱の社外監査役でありますが、伊藤忠食品との間には重要な利害関係はありません。伊藤忠食品と同氏との間に取引関係、利害関係はなく、一般株主と利益相反が生じるおそれがないため、独立役員として指定しております。
・社外取締役の奥田高子氏は、酒類等の商品開発などに知見を有する他、長年にわたり顧客満足度ならびにステークホルダーの信頼性向上に寄与する業務に携わっております。直接会社経営に関与したことはありませんが、取締役会の多様性を高め、さらなる議論の活性化が期待できることから選任しております。同氏は東京電力エナジーパートナー㈱に嘱託として雇用されておりますが、伊藤忠食品との間には重要な利害関係はありません。伊藤忠食品と同氏との間に取引関係、利害関係はなく、一般株主と利益相反が生じるおそれがないため、独立役員として指定しております。
・社外監査役の姫野彰氏は伊藤忠商事㈱出身であり、同社監査部での経験と幅広い見識から伊藤忠食品の経営を監査いただくため選任しております。同氏が在籍しておりました伊藤忠商事㈱と伊藤忠食品との間には、商品の仕入等の取引関係、ならびに同社が伊藤忠食品の議決権の52.2％を保有する資本関係があります。同氏は伊藤忠食品へ籍を移してから１年以上が経過し、独立性が十分に担保されたと判断したことから、独立役員として指定しております。
・社外監査役である増岡研介氏は、主に弁護士としての専門的見地から監査いただいております。同氏は㈱吉野家ホールディングスならびに㈱ＴＪＭデザインの社外監査役でありますが、伊藤忠食品とこれらの会社との間には重要な利害関係はありません。また、同氏と伊藤忠食品との間に人的関係及び資本関係はありませんが、顧問弁護士として契約し、顧問料を支払っております。伊藤忠食品への経済的依存度は低く、一般株主と利益相反が生じるおそれがないため、独立役員として指定しております。
・なお、社外取締役の橋本健氏、宮坂泰行氏、奥田高子氏、社外監査役の姫野彰氏、増岡研介氏と伊藤忠食品との間には人的関係、資本的関係、取引関係その他の利害関係はありません。
・社外取締役及び社外監査役は、内部監査、コンプライアンス、内部統制システムの構築・運用状況、監査役監査ならびに会計監査の結果について取締役会及び監査役会で報告を受けております。
・伊藤忠食品では社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性に関する基準または方針として明確に定めたものはありません。
③社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
・常勤監査役（社外監査役）は、監査部との間で月１回程度、情報・意見を交換する場を設け、内部監査ならびに内部統制評価の結果や実施の状況について情報を共有しております。このうち、重要なものについては監査役会にて情報共有を行い、監査役監査の実効性向上を図っております。また、年１回程度、監査部ならびに会計監査人との間で、情報共有と相互のコミュニケーションの一層の深化を図るため「三様監査情報交換会」を開催しております。加えて、社外取締役との間で月１回程度、重要な意思決定等に関して意見交換を行う場を設けております。
・社外取締役は上記に加え、監査役会と半期に１回程度、情報交換会を行い、監査役監査との連携を図っております。また、年１回程度、監査部との間で情報・意見を交換する場を設け、内部監査ならびに内部統制評価の結果の概要について情報共有を実施しております。
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。
(1）退任役員
|
役名 |
職名 |
氏名 |
退任年月日 |
|
取締役 （執行役員） |
経営企画本部本部長 ＣＳＲ担当 |
後藤 晶彦 |
2018年８月31日 |
(2）役職の異動
|
新役名 |
新職名 |
旧役名 |
旧職名 |
氏名 |
異動年月日 |
|
取締役 （執行役員） |
職能本部本部長 経営企画本部本部長 情報システム本部本部長 コンプライアンス担当 ＣＳＲ担当 |
取締役 (執行役員） |
職能本部本部長 情報システム本部本部長 コンプライアンス担当 |
川口 浩一 |
2018年９月１日 |
(3）異動後の役員の男女別人数及び女性の比率
男性13名 女性－名（役員のうち女性の比率－％）
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。
(1）退任役員
|
役名 |
職名 |
氏名 |
退任年月日 |
|
取締役 （執行役員） |
経営企画本部本部長 ＣＳＲ担当 |
後藤 晶彦 |
2018年８月31日 |
(2）役職の異動
|
新役名 |
新職名 |
旧役名 |
旧職名 |
氏名 |
異動年月日 |
|
取締役 （執行役員） |
職能本部本部長 経営企画本部本部長 情報システム本部本部長 コンプライアンス担当 ＣＳＲ担当 |
取締役 (執行役員） |
職能本部本部長 情報システム本部本部長 コンプライアンス担当 |
川口 浩一 |
2018年９月１日 |
(3）異動後の役員の男女別人数及び女性の比率
男性13名 女性－名（役員のうち女性の比率－％）
男性 14名 女性 －名 （役員のうち女性の比率－％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
|
代表取締役社長 （社長執行役員） |
－ |
岡本 均 |
昭和31年６月14日生 |
昭和55年４月 |
伊藤忠商事株式会社入社 |
(注)４ |
－ |
|
平成19年４月 |
同社ファッションアパレル部門長代行（兼）ファッションアパレル第一部長 |
||||||
|
平成20年４月 |
同社執行役員ファッションアパレル部門長 |
||||||
|
平成22年４月 |
同社常務執行役員繊維カンパニープレジデント |
||||||
|
平成22年６月 |
同社代表取締役 常務執行役員繊維カンパニープレジデント |
||||||
|
平成26年４月 |
同社代表取締役 専務執行役員繊維カンパニープレジデント |
||||||
|
平成28年４月 |
同社代表取締役 専務執行役員ＣＳＯ・ＣＩＯ |
||||||
|
平成30年４月 |
伊藤忠食品社長執行役員 |
||||||
|
平成30年６月 |
伊藤忠食品代表取締役社長 社長執行役員（現任） |
||||||
|
取締役 （相談役） |
－ |
濱口 泰三 |
昭和25年10月29日生 |
昭和48年４月 |
安宅産業株式会社入社 |
(注)４ |
13,800 |
|
昭和52年10月 |
伊藤忠商事株式会社入社 |
||||||
|
平成９年４月 |
同社広域流通部長 |
||||||
|
平成16年６月 |
同社執行役員食料カンパニープレジデント補佐 |
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平成16年12月 |
伊藤忠食品代表取締役 社長 |
||||||
|
平成18年12月 |
伊藤忠食品代表取締役 社長執行役員 |
||||||
|
平成25年６月 |
伊藤忠食品代表取締役 会長執行役員 |
||||||
|
平成26年６月 |
伊藤忠食品取締役 会長執行役員 |
||||||
|
平成27年６月 |
伊藤忠食品会長 |
||||||
|
平成28年６月 |
伊藤忠食品代表取締役 社長執行役員 |
||||||
|
平成29年６月 |
伊藤忠食品取締役 相談役（現任） |
||||||
|
取締役 （専務執行役員） |
営業グループグループ長 |
大釜 賢一 |
昭和29年３月20日生 |
昭和48年４月 |
伊藤忠食品入社 |
(注)４ |
2,100 |
|
平成14年４月 |
伊藤忠食品大阪支社営業第八部長 |
||||||
|
平成19年12月 |
伊藤忠食品執行役員西日本営業本部副本部長 |
||||||
|
平成20年４月 |
伊藤忠食品執行役員東海営業本部本部長 |
||||||
|
平成23年４月 |
伊藤忠食品常務執行役員西日本営業本部本部長 |
||||||
|
平成24年６月 |
伊藤忠食品取締役 常務執行役員西日本営業本部本部長 |
||||||
|
平成26年４月 |
伊藤忠食品取締役 常務執行役員営業統括本部統括本部長 |
||||||
|
平成26年６月 |
伊藤忠食品取締役 専務執行役員営業統括本部統括本部長 |
||||||
|
平成27年４月 |
株式会社アイ・エム・シー代表取締役会長（現任） |
||||||
|
平成29年４月 |
伊藤忠食品取締役 専務執行役員社長補佐 |
||||||
|
平成29年６月 |
伊藤忠食品取締役 専務執行役員営業グループグループ長（現任） |
||||||
|
取締役 （専務執行役員） |
営業グループ副グループ長 東海営業本部管掌 |
三浦 浩一 |
昭和30年２月28日生 |
昭和49年３月 |
伊藤忠食品入社 |
(注)４ |
3,800 |
|
平成２年11月 |
伊藤忠食品直販事業本部販売第二部長 |
||||||
|
平成８年10月 |
伊藤忠食品名古屋支社営業第六部長 |
||||||
|
平成20年10月 |
伊藤忠食品東海営業本部副本部長 |
||||||
|
平成24年４月 |
伊藤忠食品東海営業本部本部長 |
||||||
|
平成24年６月 |
伊藤忠食品執行役員東海営業本部本部長 |
||||||
|
平成26年６月 |
伊藤忠食品常務執行役員東海営業本部本部長 |
||||||
|
平成27年６月 |
伊藤忠食品取締役 常務執行役員東海営業本部本部長 |
||||||
|
平成28年６月 |
伊藤忠食品取締役 専務執行役員東海営業本部本部長 |
||||||
|
平成30年４月 |
伊藤忠食品取締役 専務執行役員営業グループ副グループ長（兼）東海営業本部管掌（現任） |
||||||
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
|
取締役 （執行役員） |
職能本部 本部長 情報システム本部本部長 コンプライアンス担当 |
川口 浩一 |
昭和32年12月16日生 |
昭和57年４月 |
伊藤忠商事株式会社入社 |
(注)４ |
－ |
|
平成10年５月 |
同社石炭部石炭第一課長 |
||||||
|
平成18年４月 |
同社石炭部長 |
||||||
|
平成25年４月 |
同社石炭・原子力・ソーラー部門長 |
||||||
|
平成27年４月 |
同社アセアン・南西アジア総支配人補佐（兼）伊藤忠インドネシア会社社長 |
||||||
|
平成28年４月 |
同社アジア・大洋州総支配人補佐（兼）伊藤忠インドネシア会社社長 |
||||||
|
平成29年６月 |
伊藤忠食品取締役 執行役員職能本部本部長（兼）コンプライアンス担当 |
||||||
|
平成30年１月 |
伊藤忠食品取締役 執行役員職能本部本部長（兼）情報システム本部本部長（兼）コンプライアンス担当 |
||||||
|
平成30年４月 |
伊藤忠食品代表取締役 執行役員職能本部本部長（兼）情報システム本部本部長（兼）コンプライアンス担当 |
||||||
|
平成30年６月 |
伊藤忠食品取締役 執行役員職能本部本部長（兼）情報システム本部本部長（兼）コンプライアンス担当（現任） |
||||||
|
取締役 （執行役員） |
経営企画本部本部長 ＣＳＲ担当 |
後藤 晶彦 |
昭和33年６月14日生 |
昭和56年４月 |
伊藤忠商事株式会社入社 |
(注)４ |
－ |
|
平成17年７月 |
同社金融・不動産・保険・物流経営管理部金融・保険・物流管理課長 |
||||||
|
平成20年10月 |
伊藤忠インドネシア会社副社長 |
||||||
|
平成26年５月 |
伊藤忠シェアードマネジメントサービス株式会社取締役副社長 |
||||||
|
平成27年４月 |
伊藤忠フィナンシャルマネジメント株式会社取締役副社長 |
||||||
|
平成29年４月 |
伊藤忠食品執行役員財経本部本部長 |
||||||
|
平成29年６月 |
伊藤忠食品取締役 執行役員財経本部本部長 |
||||||
|
平成30年４月 |
伊藤忠食品取締役 執行役員経営企画本部本部長(兼）ＣＳＲ担当（現任） （伊藤忠商事株式会社より出向） |
||||||
|
取締役 （執行役員） |
広域第四営業本部本部長 |
大﨑 剛 |
昭和35年４月20日生 |
昭和59年４月 |
伊藤萬株式会社入社 |
(注)４ |
－ |
|
平成２年８月 |
伊藤忠商事株式会社入社 |
||||||
|
平成20年４月 |
同社繊維資材・ライフスタイル部繊維資材・ライフスタイル第二課長 |
||||||
|
平成22年４月 |
同社繊維資材・ライフスタイル部長 |
||||||
|
平成27年７月 |
伊藤忠ホームファッション株式会社代表取締役社長 |
||||||
|
平成28年４月 |
伊藤忠食品顧問 |
||||||
|
平成28年６月 |
伊藤忠食品取締役 執行役員営業統括本部統括副本部長 |
||||||
|
平成29年６月 |
伊藤忠食品取締役 執行役員営業グループグループ長補佐（兼）広域第三営業本部管掌 |
||||||
|
平成30年４月 |
伊藤忠食品取締役 執行役員広域第四営業本部本部長（現任） （伊藤忠商事株式会社より出向） |
||||||
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
|
取締役 |
－ |
橋本 健 |
昭和26年９月７日生 |
昭和49年４月 |
花王石鹸株式会社（現花王株式会社）入社 |
(注)４ |
－ |
|
平成11年11月 |
同社化成品事業部長 |
||||||
|
平成18年３月 |
同社購買部門統括 |
||||||
|
平成20年６月 |
同社取締役執行役員 |
||||||
|
平成24年６月 |
同社取締役常務執行役員会計財務部門担当（兼）情報システム部門担当 |
||||||
|
平成25年３月 |
同社購買部門担当 |
||||||
|
平成26年８月 |
株式会社吉川国工業所顧問（現任） |
||||||
|
平成28年６月 |
伊藤忠食品取締役（現任） |
||||||
|
取締役 |
－ |
宮坂 泰行 |
昭和27年４月１日生 |
昭和50年11月 |
等松・青木監査法人（現有限責任監査法人トーマツ）入所 |
(注)４ |
－ |
|
昭和55年３月 |
公認会計士登録 |
||||||
|
平成２年６月 |
同法人パートナー |
||||||
|
平成22年10月 |
同法人リスク管理・審査室（ＩＦＲＳ）長 |
||||||
|
平成29年６月 |
同法人退所 |
||||||
|
平成29年７月 |
宮坂泰行公認会計士事務所所長（現任） |
||||||
|
平成30年６月 |
伊藤忠食品取締役（現任） |
||||||
|
取締役 |
－ |
細見 研介 |
昭和37年12月31日生 |
昭和61年４月 |
伊藤忠商事株式会社入社 |
(注)４ |
－ |
|
平成14年４月 |
同社ブランドマーケティング事業部ブランドマーケティング第七課長 |
||||||
|
平成22年４月 |
同社ブランドマーケティング第三部長 |
||||||
|
平成26年４月 |
同社ブランドマーケティング第二部門長 |
||||||
|
平成27年７月 |
同社ＣＰ・ＣＩＴＩＣ戦略室長代行 |
||||||
|
平成29年４月 |
同社執行役員食品流通部門長（現任） |
||||||
|
平成29年６月 |
伊藤忠食品取締役（現任） |
||||||
|
常勤監査役 |
－ |
姫野 彰 |
昭和34年４月13日生 |
昭和57年４月 |
伊藤忠商事株式会社入社 |
(注)５ |
600 |
|
平成11年６月 |
同社建機・プロジェクト部建機・プロジェクト第二課長 |
||||||
|
平成18年４月 |
同社監査部第四チーム長代行 |
||||||
|
平成22年５月 |
同社監査部第三チーム長 |
||||||
|
平成23年４月 |
同社監査部監査第三室長 |
||||||
|
平成27年６月 |
伊藤忠食品常勤監査役（現任） |
||||||
|
監査役 |
－ |
増岡 研介 |
昭和32年５月18日生 |
平成元年４月 |
弁護士登録（日本弁護士連合会）東京弁護士会入会 増岡章三法律事務所入所 |
(注)６ |
－ |
|
平成５年４月 |
東京弁護士会常議員 |
||||||
|
平成15年４月 |
東京弁護士会副会長 |
||||||
|
平成18年12月 |
伊藤忠食品監査役（現任） |
||||||
|
平成19年１月 |
増岡総合法律事務所所長（現任） |
||||||
|
監査役 |
－ |
萩原 武 |
昭和37年12月８日生 |
昭和62年４月 |
伊藤忠商事株式会社入社 |
(注)７ |
－ |
|
平成18年５月 |
同社畜産部長代行（兼）畜産部畜産第一課長 |
||||||
|
平成24年４月 |
同社畜産部長 |
||||||
|
平成26年４月 |
伊藤忠インターナショナル会社食料部門長 |
||||||
|
平成28年４月 |
伊藤忠商事株式会社食品流通部長 |
||||||
|
平成30年４月 |
同社食品流通部門長補佐（兼）食品流通部長（現任） |
||||||
|
平成30年６月 |
伊藤忠食品監査役（現任） |
||||||
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
|
監査役 |
－ |
太田 有哉 |
昭和43年11月13日生 |
平成３年４月 |
伊藤忠商事株式会社入社 |
(注)８ |
－ |
|
平成22年４月 |
同社リスクマネジメント部食料リスク管理チーム長 |
||||||
|
平成23年４月 |
同社食料リスク管理室長 |
||||||
|
平成24年４月 |
同社金属事業・リスク管理室長 |
||||||
|
平成25年４月 |
同社中国経営管理グループ（兼）上海伊藤忠商事有限公司 |
||||||
|
平成29年５月 |
同社食料カンパニーＣＦＯ補佐（兼）食料リスク管理室長（現任） |
||||||
|
平成29年６月 |
伊藤忠食品監査役（現任） |
||||||
|
計 |
20,300 |
||||||
(注)１ 取締役橋本健、宮坂泰行の両氏は社外取締役であります。
２ 監査役姫野彰、増岡研介の両氏は社外監査役であります。
３ 伊藤忠食品では経営の重要事項に関する決定機能と業務執行機能を分離し、意思決定の迅速化と経営陣の責任の明確化を図るため執行役員制度を導入しております。執行役員は13名で内６名は取締役を兼務しております。
４ 平成30年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成31年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５ 平成30年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成34年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
６ 平成28年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成32年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
７ 平成30年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成32年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
８ 平成29年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成32年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
男性 15名 女性 －名 （役員のうち女性の比率－％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
|
代表取締役 （社長執行役員） |
－ |
髙垣 晴雄 |
昭和39年１月23日生 |
昭和61年４月 |
伊藤忠商事株式会社入社 |
(注)４ |
－ |
|
平成19年４月 |
同社ブランドマーケティング第一部ブランドマーケティング第六課長 |
||||||
|
平成23年４月 |
同社業務部長代行 |
||||||
|
平成26年４月 |
同社生鮮食品部門長 |
||||||
|
平成27年４月 |
同社食品流通部門長 |
||||||
|
平成27年６月 |
伊藤忠食品取締役（非常勤） |
||||||
|
平成29年４月 |
伊藤忠食品取締役 執行役員社長補佐 |
||||||
|
平成29年６月 |
伊藤忠食品代表取締役 社長執行役員（現任） |
||||||
|
取締役 （相談役） |
－ |
濱口 泰三 |
昭和25年10月29日生 |
昭和48年４月 |
安宅産業株式会社入社 |
(注)４ |
13,300 |
|
昭和52年10月 |
伊藤忠商事株式会社入社 |
||||||
|
平成９年４月 |
同社広域流通部長 |
||||||
|
平成16年６月 |
同社執行役員食料カンパニープレジデント補佐 |
||||||
|
平成16年12月 |
伊藤忠食品代表取締役 社長 |
||||||
|
平成18年12月 |
伊藤忠食品代表取締役 社長執行役員 |
||||||
|
平成25年６月 |
伊藤忠食品代表取締役 会長執行役員 |
||||||
|
平成26年６月 |
伊藤忠食品取締役 会長執行役員 |
||||||
|
平成27年６月 |
伊藤忠食品会長 |
||||||
|
平成28年６月 |
伊藤忠食品代表取締役 社長執行役員 |
||||||
|
平成29年６月 |
伊藤忠食品取締役 相談役（現任） |
||||||
|
取締役 （専務執行役員） |
営業グループグループ長 |
大釜 賢一 |
昭和29年３月20日生 |
昭和48年４月 |
伊藤忠食品入社 |
(注)４ |
2,000 |
|
平成14年４月 |
伊藤忠食品大阪支社営業第八部長 |
||||||
|
平成19年12月 |
伊藤忠食品執行役員西日本営業本部副本部長 |
||||||
|
平成20年４月 |
伊藤忠食品執行役員東海営業本部本部長 |
||||||
|
平成23年４月 |
伊藤忠食品常務執行役員西日本営業本部本部長 |
||||||
|
平成24年６月 |
伊藤忠食品取締役 常務執行役員西日本営業本部本部長 |
||||||
|
平成26年４月 |
伊藤忠食品取締役 常務執行役員営業統括本部統括本部長 |
||||||
|
平成26年６月 |
伊藤忠食品取締役 専務執行役員営業統括本部統括本部長 |
||||||
|
平成27年４月 |
株式会社アイ・エム・シー代表取締役会長（現任） |
||||||
|
平成29年４月 |
伊藤忠食品取締役 専務執行役員社長補佐 |
||||||
|
平成29年６月 |
伊藤忠食品取締役 専務執行役員営業グループグループ長（現任） |
||||||
|
取締役 （専務執行役員） |
東海営業本部本部長 |
三浦 浩一 |
昭和30年２月28日生 |
昭和49年３月 |
伊藤忠食品入社 |
(注)４ |
3,500 |
|
平成２年11月 |
伊藤忠食品直販事業本部販売第二部長 |
||||||
|
平成８年10月 |
伊藤忠食品名古屋支社営業第六部長 |
||||||
|
平成20年10月 |
伊藤忠食品東海営業本部副本部長 |
||||||
|
平成24年４月 |
伊藤忠食品東海営業本部本部長 |
||||||
|
平成24年６月 |
伊藤忠食品執行役員東海営業本部本部長 |
||||||
|
平成26年６月 |
伊藤忠食品常務執行役員東海営業本部本部長 |
||||||
|
平成27年６月 |
伊藤忠食品取締役 常務執行役員東海営業本部本部長 |
||||||
|
平成28年６月 |
伊藤忠食品取締役 専務執行役員東海営業本部本部長（現任） |
||||||
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
|
取締役 （常務執行役員） |
経営企画本部本部長 ＣＳＲ担当 |
酒井 健雄 |
昭和32年５月１日生 |
昭和56年４月 |
伊藤忠食品入社 |
(注)４ |
2,400 |
|
平成17年10月 |
伊藤忠食品財経本部財経部部長 |
||||||
|
平成21年１月 |
伊藤忠食品財経本部副本部長 |
||||||
|
平成24年４月 |
伊藤忠食品経営企画室副室長 |
||||||
|
平成24年６月 |
伊藤忠食品執行役員経営企画室副室長 |
||||||
|
平成25年４月 |
伊藤忠食品執行役員経営企画部部長 |
||||||
|
平成28年６月 |
伊藤忠食品常務執行役員経営企画本部本部長 |
||||||
|
平成29年４月 |
伊藤忠食品常務執行役員経営企画本部本部長（兼）ＣＳＲ担当 |
||||||
|
平成29年６月 |
伊藤忠食品取締役 常務執行役員経営企画本部本部長（兼）ＣＳＲ担当（現任） |
||||||
|
取締役 （執行役員） |
職能本部 本部長 コンプライアンス担当 |
川口 浩一 |
昭和32年12月16日生 |
昭和57年４月 |
伊藤忠商事株式会社入社 |
(注)４ |
－ |
|
平成10年５月 |
同社石炭部石炭第一課長 |
||||||
|
平成18年４月 |
同社石炭部長 |
||||||
|
平成25年４月 |
同社石炭・原子力・ソーラー部門長 |
||||||
|
平成27年４月 |
同社アセアン・南西アジア総支配人補佐（兼）伊藤忠インドネシア会社社長 |
||||||
|
平成28年４月 |
同社アジア・大洋州総支配人補佐（兼）伊藤忠インドネシア会社社長 |
||||||
|
平成29年５月 |
同社食品流通部門部門付 |
||||||
|
平成29年６月 |
伊藤忠食品執行役員職能本部本部長（兼）コンプライアンス担当 |
||||||
|
平成29年６月 |
伊藤忠食品取締役 執行役員職能本部本部長（兼）コンプライアンス担当（現任） （伊藤忠商事株式会社より出向） |
||||||
|
取締役 （執行役員） |
財経本部 本部長 |
後藤 晶彦 |
昭和33年６月14日生 |
昭和56年４月 |
伊藤忠商事株式会社入社 |
(注)４ |
－ |
|
平成17年７月 |
同社金融・不動産・保険・物流経営管理部金融・保険・物流管理課長 |
||||||
|
平成20年10月 |
伊藤忠インドネシア会社副社長 |
||||||
|
平成26年５月 |
伊藤忠シェアードマネジメントサービス株式会社取締役副社長 |
||||||
|
平成27年４月 |
伊藤忠フィナンシャルマネジメント株式会社取締役副社長 |
||||||
|
平成29年４月 |
伊藤忠食品執行役員財経本部本部長 |
||||||
|
平成29年６月 |
伊藤忠食品取締役 執行役員財経本部本部長（現任） （伊藤忠商事株式会社より出向） |
||||||
|
取締役 （執行役員） |
営業グループグループ長補佐 広域第三営業本部管掌 |
大﨑 剛 |
昭和35年４月20日生 |
昭和59年４月 |
伊藤萬株式会社入社 |
(注)４ |
－ |
|
平成２年８月 |
伊藤忠商事株式会社入社 |
||||||
|
平成20年４月 |
同社繊維資材・ライフスタイル部繊維資材・ライフスタイル第二課長 |
||||||
|
平成22年４月 |
同社繊維資材・ライフスタイル部長 |
||||||
|
平成27年７月 |
伊藤忠ホームファッション株式会社代表取締役社長 |
||||||
|
平成28年４月 |
伊藤忠食品顧問 |
||||||
|
平成28年６月 |
伊藤忠食品取締役 執行役員営業統括本部統括副本部長 |
||||||
|
平成29年４月 |
伊藤忠食品取締役 執行役員広域第三営業本部管掌 |
||||||
|
平成29年６月 |
伊藤忠食品取締役 執行役員営業グループグループ長補佐（兼）広域第三営業本部管掌（現任） （伊藤忠商事株式会社より出向） |
||||||
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
|
取締役 |
－ |
川村 博 |
昭和22年４月28日生 |
昭和46年11月 |
等松・青木監査法人（現有限責任監査法人トーマツ）入所 |
(注)４ |
－ |
|
昭和50年10月 |
公認会計士登録 |
||||||
|
平成５年６月 |
同法人代表社員 |
||||||
|
平成23年２月 |
同法人退所 |
||||||
|
平成23年６月 |
公益財団法人塩事業センター研究開発評価委員 |
||||||
|
平成27年６月 |
伊藤忠食品取締役（現任） |
||||||
|
取締役 |
－ |
橋本 健 |
昭和26年９月７日生 |
昭和49年４月 |
花王石鹸株式会社（現花王株式会社）入社 |
(注)４ |
－ |
|
平成11年11月 |
同社化成品事業部長 |
||||||
|
平成18年３月 |
同社購買部門統括 |
||||||
|
平成20年６月 |
同社取締役執行役員 |
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|
平成24年６月 |
同社取締役常務執行役員会計財務部門担当（兼）情報システム部門担当 |
||||||
|
平成25年３月 |
同社購買部門担当 |
||||||
|
平成26年８月 |
株式会社吉川国工業所顧問（現任） |
||||||
|
平成28年６月 |
伊藤忠食品取締役（現任） |
||||||
|
取締役 |
－ |
細見 研介 |
昭和37年12月31日生 |
昭和61年４月 |
伊藤忠商事株式会社入社 |
(注)４ |
－ |
|
平成14年４月 |
同社ブランドマーケティング事業部ブランドマーケティング第七課長 |
||||||
|
平成22年４月 |
同社ブランドマーケティング第三部長 |
||||||
|
平成26年４月 |
同社ブランドマーケティング第二部門長 |
||||||
|
平成27年７月 |
同社ＣＰ・ＣＩＴＩＣ戦略室長代行 |
||||||
|
平成29年４月 |
同社執行役員食品流通部門長（現任） |
||||||
|
平成29年６月 |
伊藤忠食品取締役（現任） |
||||||
|
常勤監査役 |
－ |
姫野 彰 |
昭和34年４月13日生 |
昭和57年４月 |
伊藤忠商事株式会社入社 |
(注)５ |
100 |
|
平成11年６月 |
同社建機・プロジェクト部建機・プロジェクト第二課長 |
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|
平成18年４月 |
同社監査部第四チーム長代行 |
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|
平成22年５月 |
同社監査部第三チーム長 |
||||||
|
平成23年４月 |
同社監査部監査第三室長 |
||||||
|
平成27年６月 |
同社食品流通部門食品流通部 |
||||||
|
平成27年６月 |
伊藤忠食品監査役（現任） |
||||||
|
監査役 |
－ |
増岡 研介 |
昭和32年５月18日生 |
平成元年４月 |
弁護士登録（日本弁護士連合会）東京弁護士会入会 増岡章三法律事務所入所 |
(注)６ |
－ |
|
平成５年４月 |
東京弁護士会常議員 |
||||||
|
平成15年４月 |
東京弁護士会副会長 |
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|
平成18年12月 |
伊藤忠食品監査役（現任） |
||||||
|
平成19年１月 |
増岡総合法律事務所所長（現任） |
||||||
|
監査役 |
－ |
太田 有哉 |
昭和43年11月13日生 |
平成３年４月 |
伊藤忠商事株式会社入社 |
(注)７ |
－ |
|
平成22年４月 |
同社リスクマネジメント部食料リスク管理チーム長 |
||||||
|
平成23年４月 |
同社食料リスク管理室長 |
||||||
|
平成24年４月 |
同社金属事業・リスク管理室長 |
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|
平成25年４月 |
同社中国経営管理グループ（兼）上海伊藤忠商事有限公司 |
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|
平成29年５月 |
同社食料カンパニーＣＦＯ補佐（兼）食料リスク管理室長（現任） |
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|
平成29年６月 |
伊藤忠食品監査役（現任） |
||||||
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
|
監査役 |
－ |
桜木 正人 |
昭和43年12月21日生 |
平成３年４月 |
伊藤忠商事株式会社入社 |
(注)６ |
－ |
|
平成14年４月 |
同社欧州財経・情報グループ（兼）伊藤忠欧州会社 |
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|
平成18年９月 |
同社経理部決算管理室 |
||||||
|
平成22年５月 |
同社経理部経理企画室長代行 |
||||||
|
平成24年５月 |
同社経理部ＩＦＲＳ決算推進室長 |
||||||
|
平成26年６月 |
同社食料カンパニーＣＦＯ補佐（兼）食料経理室長（現任） |
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|
平成26年６月 |
伊藤忠食品監査役（現任） |
||||||
|
計 |
21,300 |
||||||
(注)１ 取締役川村博、橋本健の両氏は社外取締役であります。
２ 監査役姫野彰、増岡研介の両氏は社外監査役であります。
３ 伊藤忠食品では経営の重要事項に関する決定機能と業務執行機能を分離し、意思決定の迅速化と経営陣の責任の明確化を図るため執行役員制度を導入しております。執行役員は13名で内７名は取締役を兼務しております。
４ 平成29年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成30年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５ 平成27年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成30年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
６ 平成28年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成32年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
７ 平成29年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成32年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
男性 13名 女性 －名 （役員のうち女性の比率－％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
|
代表取締役 （社長執行役員） |
－ |
濱口 泰三 |
昭和25年10月29日生 |
昭和48年４月 |
安宅産業株式会社入社 |
(注)４ |
13,000 |
|
昭和52年10月 |
伊藤忠商事株式会社入社 |
||||||
|
平成９年４月 |
同社広域流通部長 |
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|
平成16年６月 |
同社執行役員食料カンパニープレジデント補佐 |
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|
平成16年12月 |
伊藤忠食品代表取締役 社長 |
||||||
|
平成18年12月 |
伊藤忠食品代表取締役 社長執行役員 |
||||||
|
平成25年６月 |
伊藤忠食品代表取締役 会長執行役員 |
||||||
|
平成26年６月 |
伊藤忠食品取締役 会長執行役員 |
||||||
|
平成27年６月 |
伊藤忠食品会長 |
||||||
|
平成28年６月 |
伊藤忠食品代表取締役 社長執行役員（現任） |
||||||
|
取締役 （専務執行役員） |
管理統括本部統括本部長 業務改革本部本部長 ＣＳＲ担当 コンプライアンス担当 |
松本 耕一 |
昭和26年９月30日生 |
昭和50年４月 |
安宅産業株式会社入社 |
(注)４ |
4,600 |
|
昭和52年10月 |
伊藤忠商事株式会社入社 |
||||||
|
平成16年６月 |
同社食料経営管理部長代行 |
||||||
|
平成16年12月 |
伊藤忠食品監査役 伊藤忠商事株式会社食料経営管理部長代行 |
||||||
|
平成19年５月 |
同社食料カンパニーＣＦＯ |
||||||
|
平成21年12月 |
伊藤忠食品取締役 伊藤忠商事株式会社食料カンパニーＣＦＯ |
||||||
|
平成23年５月 |
伊藤忠食品執行役員人事総務本部本部長（兼）内部統制・環境・品質管理担当 |
||||||
|
平成26年４月 |
伊藤忠食品常務執行役員管理統括本部統括本部長（兼）経営企画本部本部長（兼）ＣＳＲ担当（兼）コンプライアンス担当 |
||||||
|
平成26年６月 |
伊藤忠食品取締役 常務執行役員管理統括本部統括本部長（兼）経営企画本部本部長（兼）ＣＳＲ担当（兼）コンプライアンス担当 |
||||||
|
平成27年６月 |
伊藤忠食品取締役 専務執行役員管理統括本部統括本部長（兼）ＣＳＲ担当（兼）コンプライアンス担当 |
||||||
|
平成28年４月 |
伊藤忠食品取締役 専務執行役員管理統括本部統括本部長（兼）業務改革本部本部長（兼）ＣＳＲ担当（兼）コンプライアンス担当（現任） |
||||||
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
|
取締役 （専務執行役員） |
営業統括本部統括本部長 |
大釜 賢一 |
昭和29年３月20日生 |
昭和48年４月 |
伊藤忠食品入社 |
(注)４ |
1,800 |
|
平成14年４月 |
伊藤忠食品大阪支社営業第八部長 |
||||||
|
平成16年４月 |
伊藤忠食品関西支社長代行（兼）営業第八部長 |
||||||
|
平成19年12月 |
伊藤忠食品執行役員西日本営業本部副本部長 |
||||||
|
平成20年４月 |
伊藤忠食品執行役員東海営業本部本部長 |
||||||
|
平成23年４月 |
伊藤忠食品常務執行役員西日本営業本部本部長 |
||||||
|
平成24年６月 |
伊藤忠食品取締役 常務執行役員西日本営業本部本部長 |
||||||
|
平成26年４月 |
伊藤忠食品取締役 常務執行役員営業統括本部統括本部長 |
||||||
|
平成26年６月 |
伊藤忠食品取締役 専務執行役員営業統括本部統括本部長（現任） |
||||||
|
平成27年４月 |
株式会社アイ・エム・シー代表取締役会長（現任） |
||||||
|
取締役 （専務執行役員） |
東海営業本部本部長 |
三浦 浩一 |
昭和30年２月28日生 |
昭和49年３月 |
伊藤忠食品入社 |
(注)４ |
3,100 |
|
平成２年11月 |
伊藤忠食品直販事業本部販売第二部長 |
||||||
|
平成８年10月 |
伊藤忠食品名古屋支社営業第六部長 |
||||||
|
平成20年10月 |
伊藤忠食品東海営業本部副本部長 |
||||||
|
平成24年４月 |
伊藤忠食品東海営業本部本部長 |
||||||
|
平成24年６月 |
伊藤忠食品執行役員東海営業本部本部長 |
||||||
|
平成26年６月 |
伊藤忠食品常務執行役員東海営業本部本部長 |
||||||
|
平成27年６月 |
伊藤忠食品取締役 常務執行役員東海営業本部本部長 |
||||||
|
平成28年６月 |
伊藤忠食品取締役 専務執行役員東海営業本部本部長（現任） |
||||||
|
取締役 （執行役員） |
営業統括本部統括副本部長 |
大﨑 剛 |
昭和35年４月20日生 |
昭和59年４月 |
伊藤萬株式会社入社 |
(注)４ |
－ |
|
平成２年８月 |
伊藤忠商事株式会社入社 |
||||||
|
平成20年４月 |
同社繊維資材・ライフスタイル部繊維資材・ライフスタイル第二課長 |
||||||
|
平成22年４月 |
同社繊維資材・ライフスタイル部長 |
||||||
|
平成27年７月 |
伊藤忠ホームファッション株式会社代表取締役社長 |
||||||
|
平成28年４月 |
伊藤忠食品入社 顧問 伊藤忠商事株式会社より出向 |
||||||
|
平成28年６月 |
伊藤忠食品取締役 執行役員営業統括本部統括副本部長 伊藤忠商事株式会社より出向（現任） |
||||||
|
取締役 （相談役） |
－ |
星 秀一 |
昭和30年９月６日生 |
昭和54年４月 |
伊藤忠商事株式会社入社 |
(注)４ |
9,400 |
|
平成18年４月 |
同社食品流通部門長補佐（兼）食品流通部長 |
||||||
|
平成21年４月 |
同社食品流通部門長（兼）ＣＶＳ事業推進部長 |
||||||
|
平成22年４月 |
同社執行役員食品流通部門長 |
||||||
|
平成22年12月 |
伊藤忠食品取締役 |
||||||
|
平成23年４月 |
伊藤忠食品代表取締役 副社長執行役員社長補佐 |
||||||
|
平成25年４月 |
伊藤忠食品代表取締役 副社長執行役員社長補佐（兼）営業部門管掌 |
||||||
|
平成25年６月 |
伊藤忠食品代表取締役 社長執行役員 |
||||||
|
平成28年６月 |
伊藤忠食品取締役 相談役（現任） |
||||||
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
|
取締役 |
－ |
川村 博 |
昭和22年４月28日生 |
昭和46年11月 |
等松・青木監査法人（現有限責任監査法人トーマツ）入所 |
(注)４ |
－ |
|
昭和50年10月 |
公認会計士登録 |
||||||
|
平成５年６月 |
同法人代表社員 |
||||||
|
平成23年２月 |
同法人退所 |
||||||
|
平成23年６月 |
公益財団法人塩事業センター研究開発評価委員（現任） |
||||||
|
平成27年６月 |
伊藤忠食品取締役（現任） |
||||||
|
取締役 |
－ |
橋本 健 |
昭和26年９月７日生 |
昭和49年４月 |
花王石鹸株式会社（現花王株式会社）入社 |
(注)４ |
－ |
|
平成11年11月 |
同社化成品事業部長 |
||||||
|
平成18年３月 |
同社購買部門統括 |
||||||
|
平成20年６月 |
同社取締役執行役員 |
||||||
|
平成24年６月 |
同社取締役常務執行役員会計財務部門担当（兼）情報システム部門担当 |
||||||
|
平成25年３月 |
同社購買部門担当 |
||||||
|
平成26年８月 |
株式会社吉川国工業所顧問（現任） |
||||||
|
平成28年６月 |
伊藤忠食品取締役（現任） |
||||||
|
取締役 |
－ |
髙垣 晴雄 |
昭和39年１月23日生 |
昭和61年４月 |
伊藤忠商事株式会社入社 |
(注)４ |
－ |
|
平成19年４月 |
同社ブランドマーケティング第一部ブランドマーケティング第六課長 |
||||||
|
平成23年４月 |
同社業務部長代行 |
||||||
|
平成26年４月 |
同社生鮮食品部門長 |
||||||
|
平成27年４月 |
同社食品流通部門長（現任） |
||||||
|
平成27年６月 |
伊藤忠食品取締役（現任） |
||||||
|
常勤監査役 |
－ |
姫野 彰 |
昭和34年４月13日生 |
昭和57年４月 |
伊藤忠商事株式会社入社 |
(注)５ |
－ |
|
平成11年６月 |
同社建機・プロジェクト部建機・プロジェクト第二課長 |
||||||
|
平成18年４月 |
同社監査部第四チーム長代行 |
||||||
|
平成22年５月 |
同社監査部第三チーム長 |
||||||
|
平成23年４月 |
同社監査部監査第三室長 |
||||||
|
平成27年６月 |
同社食品流通部門食品流通部 |
||||||
|
平成27年６月 |
伊藤忠食品監査役（現任） |
||||||
|
監査役 |
－ |
増岡 研介 |
昭和32年５月18日生 |
平成元年４月 |
弁護士登録（日本弁護士連合会）東京弁護士会入会 増岡章三法律事務所入所 |
(注)６ |
－ |
|
平成５年４月 |
東京弁護士会常議員 |
||||||
|
平成15年４月 |
東京弁護士会副会長 |
||||||
|
平成18年12月 |
伊藤忠食品監査役（現任） |
||||||
|
平成19年１月 |
増岡総合法律事務所所長（現任） |
||||||
|
監査役 |
－ |
神野 純弘 |
昭和34年10月19日生 |
昭和58年４月 |
伊藤忠商事株式会社入社 |
(注)６ |
－ |
|
平成13年４月 |
同社エネルギー開発部ＬＮＧ第一プロジェクト室長 |
||||||
|
平成19年４月 |
同社エネルギートレード部門長代行（兼）エネルギートレード部門企画統括課長 |
||||||
|
平成21年４月 |
同社欧州金属・エネルギーグループ長（兼）伊藤忠欧州会社（兼）伊藤忠スペイン会社社長 |
||||||
|
平成24年４月 |
伊藤忠石油開発株式会社取締役副社長執行役員 |
||||||
|
平成26年５月 |
伊藤忠商事株式会社監査部監査第一室長 |
||||||
|
平成28年５月 |
同社食料カンパニーＣＦＯ補佐（現任） |
||||||
|
平成28年６月 |
伊藤忠食品監査役（現任） |
||||||
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
|
監査役 |
－ |
桜木 正人 |
昭和43年12月21日生 |
平成３年４月 |
伊藤忠商事株式会社入社 |
(注)６ |
－ |
|
平成14年４月 |
同社欧州財経・情報グループ（兼）伊藤忠欧州会社 |
||||||
|
平成18年９月 |
同社経理部決算管理室 |
||||||
|
平成22年５月 |
同社経理部経理企画室長代行 |
||||||
|
平成24年５月 |
同社経理部ＩＦＲＳ決算推進室長 |
||||||
|
平成26年６月 |
同社食料カンパニーＣＦＯ補佐（兼）食料経理室長（現任） |
||||||
|
平成26年６月 |
伊藤忠食品監査役（現任） |
||||||
|
計 |
31,900 |
||||||
(注)１ 取締役川村博、橋本健の両氏は社外取締役であります。
２ 監査役姫野彰、増岡研介の両氏は社外監査役であります。
３ 伊藤忠食品では経営の重要事項に関する決定機能と業務執行機能を分離し、意思決定の迅速化と経営陣の責任の明確化を図るため執行役員制度を導入しております。執行役員は13名で内５名は取締役を兼務しております。
４ 平成28年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成29年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５ 平成27年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成30年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
６ 平成28年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成32年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
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