キャンドゥ(2698)の株価チャート キャンドゥ(2698)の業績 親会社と関係会社
① 役員一覧
男性4名 女性3名 （役員のうち女性の比率42.8％）
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
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代表取締役 社長 |
城戸 一弥 |
1985年７月９日生 |
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（注）３ |
1,746,600 |
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取締役 商品企画本部 本部長 |
望月 園枝 |
1966年３月７日生 |
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（注）３ |
11,000 |
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取締役 非常勤 |
吉田 昭夫 |
1960年５月26日生 |
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（注）３ |
- |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||
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取締役 |
草島 智咲 |
1965年４月８日生 |
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（注）３ |
- |
||||||||||||
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取締役 （常勤監査等委員） |
岡田 浩史 |
1963年２月１日生 |
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（注）４
|
500 |
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|
取締役 （監査等委員） |
飯田 直樹 |
1965年２月14日生 |
|
（注）４ |
- |
||||||||||||
|
取締役 （監査等委員） |
中川 ゆき子 |
1969年２月16日生 |
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（注）４ |
- |
||||||||||||
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計 |
1,758,100 |
||||||||||||||||
（注）１．草島智咲、飯田直樹及び中川ゆき子は、社外取締役かつ独立役員であります。
２．キャンドゥの監査等委員会の体制は次のとおりであります。
委員長 岡田 浩史（常勤）
委員 飯田 直樹
委員 中川 ゆき子
３．2025年５月23日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
４．2025年５月23日開催の定時株主総会の終結の時から２年間
５．キャンドゥでは執行役員制度を導入しております。執行役員は、以下のとおりであります。
経営企画・管理担当 森田 徹
店舗開発担当 奥田 浩文
商品企画・店舗運営担当 森 知之
② 社外役員の状況
キャンドゥの社外取締役は３名（うち、監査等委員である取締役２名）です。
各社外取締役はそれぞれ企業活動、法律、会計に関する豊富な見識を有する外部者であり、独立した立場から公正な企業経営の監査が実施されることを目的として選任しております。
キャンドゥと社外取締役草島智咲氏の兼職先である株式会社ウイズソフィア、社外取締役を務めるシュッピン株式会社、株式会社イオンファンタジーとの間に重要な取引関係はありません。
また、キャンドゥと社外取締役飯田直樹氏の兼職先である弁護士法人黒田法律事務所、社外取締役を務める株式会社文教堂グループホールディングス、監査役を務める株式会社山野楽器との間に重要な取引関係はありません。
また、キャンドゥと社外取締役中川ゆき子氏の兼職先である中川公認会計士事務所、社外監査役を務める株式会社リーガルコーポレーション、平安レイサービス株式会社との間に重要な取引関係はありません。
キャンドゥでは経営監督機能を発揮するために取締役７名のうち、社外取締役３名を選任しており、いずれも独立役員として東京証券取引所に届出を行っております。
キャンドゥは、「独立性の判断基準」を以下のとおり定めております。
キャンドゥは、以下のすべての要件に該当しない場合、当該社外役員（社外取締役）に独立性があると判断する
a. キャンドゥ及びキャンドゥの子会社（以下「キャンドゥグループ」という）の業務執行者
b. キャンドゥグループの主要な取引先（年間取引額が連結売上高の１％を超える）である者若しくはその業務執行者、又はキャンドゥグループを主要な取引先（年間取引額が相手方の連結売上高の１％を超える）とする者若しくはその業務執行者
c. キャンドゥグループから役員報酬以外に多額（年間取引額が10百万円又は相手方の連結売上高の１％のいずれか高い方の額を超える）の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家又は法律専門家(当該財産を得ている者が法人、組合などの団体である場合は、当該団体に所属しキャンドゥグループを直接担当している者)
d. キャンドゥの主要株主（※１）（当該主要株主が法人である場合、当該法人の業務執行者）
※１：主要株主とは、自己又は他人の名義をもって総株主の議決権の10％以上の議決権を保有する株主
e. キャンドゥグループの主要借入先（※２）の業務執行者
※２：主要借入先とは、キャンドゥグループが借入をしている金融機関グループ（直接の借入先が属する連結グループに属するものをいう）であって、直前事業年度末におけるキャンドゥグループの当該金融機関グループからの全借入額がキャンドゥグループの連結総資産の５％を超える者
f. 最近においてa.からe.に該当していた者
g. a.からf.に掲げる者(重要でない者を除く）の近親者（配偶者又は２親等以内の親族）
現独立社外取締役においては、上記基準に加え、公認会計士資格、弁護士資格を有している者を配しており、キャンドゥの経営及びコーポレート・ガバナンス体制の更なる向上が図られていると認識しております。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、取締役会、監査等委員会、取締役等との意見交換を通じて、監査等委員会監査、内部監査、会計監査との連携を図り、また、内部統制システムの構築・運用状況について、監督・監査を行う体制としております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性6名 女性1名 （役員のうち女性の比率14.2％）
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||||||
|
代表取締役 社長 |
城戸 一弥 |
1985年７月９日生 |
|
（注）３ |
1,743,600 |
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取締役 グループ連携本部 本部長 店舗開発・管理・グループ連携 管掌 |
江本 浩二 |
1968年５月５日生 |
|
（注）３ |
2,000 |
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取締役 商品企画本部 本部長 商品企画・店舗運営 管掌 |
望月 園枝 |
1966年３月７日生 |
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（注）３ |
10,000 |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||
|
取締役 非常勤 |
吉田 昭夫 |
1960年５月26日生 |
|
（注）３ |
－ |
||||||||||||||||||
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取締役 （常勤監査等委員） |
岡田 浩史 |
1963年２月１日生 |
|
（注）４
|
500 |
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|
取締役 （監査等委員） |
田村 稔郎 |
1952年３月９日生 |
|
（注）４ |
－ |
||||||||||||||||||
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取締役 （監査等委員） |
飯田 直樹 |
1965年２月14日生 |
|
（注）４ |
－ |
||||||||||||||||||
|
計 |
1,756,100 |
||||||||||||||||||||||
（注）１．田村稔郎及び飯田直樹は、社外取締役かつ独立役員であります。
２．キャンドゥの監査等委員会の体制は次のとおりであります。
委員長 岡田 浩史（常勤）
委員 田村 稔郎
委員 飯田 直樹
３．2024年５月23日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
４．2023年５月23日開催の定時株主総会の終結の時から２年間
５．キャンドゥでは執行役員制度を導入しております。執行役員は、以下のとおりであります。
店舗開発本部 本部長 奥田 浩文
管理本部 本部長 飯田 徹
② 社外役員の状況
キャンドゥの社外取締役は２名です。
各社外取締役はそれぞれ企業活動、法律、会計に関する豊富な見識を有する外部者であり、独立した立場から公正な企業経営の監査が実施されることを目的として選任しております。
キャンドゥと社外取締役田村稔郎氏の兼職先である田村公認会計士事務所、社外監査役を務めるシンメンテホールディングス株式会社との間に重要な取引関係はありません。
また、キャンドゥと社外取締役飯田直樹氏の兼職先である弁護士法人黒田法律事務所、社外取締役を務める株式会社文教堂グループホールディングス、監査役を務める株式会社山野楽器との間に重要な取引関係はありません。
キャンドゥでは経営監督機能を発揮するために取締役７名のうち、社外取締役２名を選任しており、いずれも独立役員として東京証券取引所に届出を行っております。
キャンドゥは、「独立性の判断基準」を以下のとおり定めております。
キャンドゥは、以下のすべての要件に該当しない場合、当該社外役員（社外取締役）に独立性があると判断する
a. キャンドゥ及びキャンドゥの子会社（以下「キャンドゥグループ」という）の業務執行者
b. キャンドゥグループの主要な取引先（年間取引額が連結売上高の１％を超える）である者若しくはその業務執行者、又はキャンドゥグループを主要な取引先（年間取引額が相手方の連結売上高の１％を超える）とする者若しくはその業務執行者
c. キャンドゥグループから役員報酬以外に多額（年間取引額が10百万円又は相手方の連結売上高の１％のいずれか高い方の額を超える）の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家又は法律専門家(当該財産を得ている者が法人、組合などの団体である場合は、当該団体に所属しキャンドゥグループを直接担当している者)
d. キャンドゥの主要株主（※１）（当該主要株主が法人である場合、当該法人の業務執行者）
※１：主要株主とは、自己又は他人の名義をもって総株主の議決権の10％以上の議決権を保有する株主
e. キャンドゥグループの主要借入先（※２）の業務執行者
※２：主要借入先とは、キャンドゥグループが借入をしている金融機関グループ（直接の借入先が属する連結グループに属するものをいう）であって、直前事業年度末におけるキャンドゥグループの当該金融機関グループからの全借入額がキャンドゥグループの連結総資産の５％を超える者
f. 最近においてa.からe.に該当していた者
g. a.からf.に掲げる者(重要でない者を除く）の近親者（配偶者又は２親等以内の親族）
現独立社外取締役においては、上記基準に加え、公認会計士資格、弁護士資格を有している者を配しており、キャンドゥの経営及びコーポレート・ガバナンス体制の更なる向上が図られていると認識しております。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、取締役会、監査等委員会、取締役等との意見交換を通じて、監査等委員会監査、内部監査、会計監査との連携を図り、また、内部統制システムの構築・運用状況について、監督・監査を行う体制としております。
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員および役職の異動は、次のとおりであります。
（１） 退任役員
|
役職名 |
氏名 |
退任年月日 |
|
取締役 |
新 宮 孝 仁 |
2023年10月16日 |
（２） 役職の異動
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氏名 |
新役職名 |
旧役職名 |
異動年月日 |
|
江 本 浩 二 |
取締役 グループ連携本部 本部長 店舗開発・管理・グループ連携 管掌 |
取締役 グループ連携本部 本部長 |
2023年10月16日 |
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望 月 園 枝 |
取締役 商品企画本部 本部長 商品企画・店舗運営 管掌 |
取締役 商品企画本部 本部長 |
2023年10月16日 |
（３） 異動後の役員の男女別人数及び女性の比率
男性6名 女性1名 （役員のうち女性の比率 14.3%）
（注）キャンドゥは、少数の取締役による迅速な意思決定力を維持しながら特定の業務執行を執行役員に委ね、業務執行機能を強化するために執行役員制度を導入しております。執行役員の役職の異動は次のとおりであります。
役職の異動
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氏名 |
新役職名 |
旧役職名 |
異動年月日 |
|
奥 田 浩 文 |
執行役員 店舗開発本部 本部長 |
執行役員 店舗運営本部 本部長 |
2023年10月16日 |
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性7名 女性1名 （役員のうち女性の比率12.5％）
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||||||
|
代表取締役 社長 |
城戸 一弥 |
1985年７月９日生 |
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（注）３ |
1,740,600 |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 グループ連携本部 本部長 |
江本 浩二 |
1968年５月５日生 |
|
（注）３ |
－ |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 店舗開発本部 本部長 |
新宮 孝仁 |
1974年４月19日生 |
|
（注）３ |
9,000 |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 商品企画本部 本部長 |
望月 園枝 |
1966年３月７日生 |
|
（注）３ |
9,000 |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||
|
取締役 非常勤 |
吉田 昭夫 |
1960年５月26日生 |
|
（注）３ |
－ |
||||||||||||||||||
|
取締役 （常勤監査等委員） |
岡田 浩史 |
1963年２月１日生 |
|
（注）４
|
500 |
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|
取締役 （監査等委員） |
田村 稔郎 |
1952年３月９日生 |
|
（注）４ |
－ |
||||||||||||||||||
|
取締役 （監査等委員） |
飯田 直樹 |
1965年２月14日生 |
|
（注）４ |
－ |
||||||||||||||||||
|
計 |
1,759,100 |
||||||||||||||||||||||
（注）１．田村稔郎及び飯田直樹は、社外取締役かつ独立役員であります。
２．キャンドゥの監査等委員会の体制は次のとおりであります。
委員長 岡田 浩史（常勤）
委員 田村 稔郎
委員 飯田 直樹
３．2023年５月23日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
４．2023年５月23日開催の定時株主総会の終結の時から２年間
５．キャンドゥでは執行役員制度を導入しております。執行役員は、以下のとおりであります。
店舗運営本部 本部長 奥田 浩文
管理本部 本部長 飯田 徹
② 社外役員の状況
キャンドゥの社外取締役は２名です。
各社外取締役はそれぞれ企業活動、法律、会計に関する豊富な見識を有する外部者であり、独立した立場から公正な企業経営の監査が実施されることを目的として選任しております。
キャンドゥと社外取締役田村稔郎氏の兼職先である田村公認会計士事務所、社外監査役を務めるシンメンテホールディングス株式会社との間に重要な取引関係はありません。
また、キャンドゥと社外取締役飯田直樹氏の兼職先である弁護士法人黒田法律事務所、社外取締役を務める株式会社文教堂グループホールディングス、監査役を務める株式会社山野楽器との間に重要な取引関係はありません。
キャンドゥでは経営監督機能を発揮するために取締役８名のうち、社外取締役２名を選任しており、いずれも独立役員として東京証券取引所に届出を行っております。
キャンドゥは、「独立性の判断基準」を以下のとおり定めております。
キャンドゥは、以下のすべての要件に該当しない場合、当該社外役員（社外取締役）に独立性があると判断する
a. キャンドゥ及びキャンドゥの子会社（以下「キャンドゥグループ」という）の業務執行者
b. キャンドゥグループの主要な取引先（年間取引額が連結売上高の１％を超える）である者若しくはその業務執行者、又はキャンドゥグループを主要な取引先（年間取引額が相手方の連結売上高の１％を超える）とする者若しくはその業務執行者
c. キャンドゥグループから役員報酬以外に多額（年間取引額が10百万円又は相手方の連結売上高の１％のいずれか高い方の額を超える）の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家又は法律専門家(当該財産を得ている者が法人、組合などの団体である場合は、当該団体に所属しキャンドゥグループを直接担当している者)
d. キャンドゥの主要株主（※１）（当該主要株主が法人である場合、当該法人の業務執行者）
※１：主要株主とは、自己又は他人の名義をもって総株主の議決権の10％以上の議決権を保有する株主
e. キャンドゥグループの主要借入先（※２）の業務執行者
※２：主要借入先とは、キャンドゥグループが借入をしている金融機関グループ（直接の借入先が属する連結グループに属するものをいう）であって、直前事業年度末におけるキャンドゥグループの当該金融機関グループからの全借入額がキャンドゥグループの連結総資産の５％を超える者
f. 最近においてa.からe.に該当していた者
g. a.からf.に掲げる者(重要でない者を除く）の近親者（配偶者又は２親等以内の親族）
現独立社外取締役においては、上記基準に加え、公認会計士資格、弁護士資格を有している者を配しており、キャンドゥの経営及びコーポレート・ガバナンス体制の更なる向上が図られていると認識しております。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、取締役会、監査等委員会、取締役等との意見交換を通じて、監査等委員会監査、内部監査、会計監査との連携を図り、また、内部統制システムの構築・運用状況について、監督・監査を行う体制としております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性7名 女性1名 （役員のうち女性の比率12.5％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||||||
|
代表取締役 社長 |
城戸 一弥 |
1985年７月９日生 |
|
（注）３ |
1,735,600 |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 事業推進 担当 |
江本 浩二 |
1968年5月5日生 |
|
（注）３ |
－ |
||||||||||||||||||||||
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取締役 営業担当・店舗開発担当 |
新宮 孝仁 |
1974年４月19日生 |
|
（注）３ |
7,000 |
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|
取締役 商品担当・物流担当 |
望月 園枝 |
1966年３月７日生 |
|
（注）３ |
7,000 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||
|
取締役 非常勤 |
吉田 昭夫 |
1960年5月26日生 |
|
（注）３ |
－ |
||||||||||||||||||
|
取締役 （常勤監査等委員） |
岡田 浩史 |
1963年２月１日生 |
|
（注）４
|
500 |
||||||||||||||||||
|
取締役 （監査等委員） |
田村 稔郎 |
1952年３月９日生 |
|
（注）５ |
－ |
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|
取締役 （監査等委員） |
飯田 直樹 |
1965年２月14日生 |
|
（注）５ |
－ |
||||||||||||||||||
|
計 |
1,750,100 |
||||||||||||||||||||||
（注）１．田村稔郎及び飯田直樹は、社外取締役かつ独立役員であります。
２．キャンドゥの監査等委員会の体制は次のとおりであります。
委員長 岡田 浩史（常勤）
委員 田村 稔郎
委員 飯田 直樹
３．第28回定時株主総会にて承認されました決算期変更に係る定款一部変更に基づき、2022年２月25日から第29期事業年度に関する定時株主総会の終結の時までであります。
４．第28回定時株主総会にて承認されました決算期変更に係る定款一部変更に基づき、2021年２月25日から第29期事業年度に関する定時株主総会の終結の時までであります。
５．第28回定時株主総会にて承認されました決算期変更に係る定款一部変更に基づき、2022年２月25日から第29期事業年度に関する定時株主総会の終結の時までであります。
６．キャンドゥでは執行役員制度を導入しております。執行役員は、以下のとおりであります。
執行役員 営業部 部長 奥田 浩文
② 社外役員の状況
キャンドゥの社外取締役は２名です。
各社外取締役はそれぞれ企業活動、法律、会計に関する豊富な見識を有する外部者であり、独立した立場から公正な企業経営の監査が実施されることを目的として選任しております。
キャンドゥと社外取締役田村稔郎氏の兼職先である田村公認会計士事務所、社外監査役を務めるシンメンテホールディングス株式会社との間に重要な取引関係はありません。
また、キャンドゥと社外取締役飯田直樹氏の兼職先である弁護士法人黒田法律事務所、社外取締役を務める株式会社文教堂グループホールディングス、監査役を務める株式会社山野楽器との間に重要な取引関係はありません。
キャンドゥでは経営監督機能を発揮するために取締役８名のうち、社外取締役２名を選任しており、いずれも独立役員として東京証券取引所に届出を行っております。
キャンドゥは、「独立性の判断基準」を以下のとおり定めております。
キャンドゥは、以下のすべての要件に該当しない場合、当該社外役員（社外取締役）に独立性があると判断する
a. キャンドゥ及びキャンドゥの子会社（以下「キャンドゥグループ」という）の業務執行者
b. キャンドゥグループの主要な取引先（年間取引額が連結売上高の１％を超える）である者若しくはその業務執行者、又はキャンドゥグループを主要な取引先（年間取引額が相手方の連結売上高の１％を超える）とする者若しくはその業務執行者
c. キャンドゥグループから役員報酬以外に多額（年間取引額が10百万円又は相手方の連結売上高の１％のいずれか高い方の額を超える）の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家又は法律専門家(当該財産を得ている者が法人、組合などの団体である場合は、当該団体に所属しキャンドゥグループを直接担当している者)
d. キャンドゥの主要株主（※1）（当該主要株主が法人である場合、当該法人の業務執行者）
※１：主要株主とは、自己又は他人の名義をもって総株主の議決権の10％以上の議決権を保有する株主
e. キャンドゥグループの主要借入先（※2）の業務執行者
※２：主要借入先とは、キャンドゥグループが借入をしている金融機関グループ（直接の借入先が属する連結グループに属するものをいう）であって、直前事業年度末におけるキャンドゥグループの当該金融機関グループからの全借入額がキャンドゥグループの連結総資産の５％を超える者
f. 最近においてa.からe.に該当していた者
g. a.からf.に掲げる者(重要でない者を除く）の近親者（配偶者又は２親等以内の親族）
現独立社外取締役においては、上記基準に加え、公認会計士資格、弁護士資格を有している者を配しており、キャンドゥの経営及びコーポレート・ガバナンス体制の更なる向上が図られていると認識しております。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、取締役会、監査等委員会、取締役等との意見交換を通じて、監査等委員会監査、内部監査、会計監査との連携を図り、また、内部統制システムの構築・運用状況について、監督・監査を行う体制としております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性6名 女性1名 （役員のうち女性の比率14.3％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役 社長 |
城戸 一弥 |
1985年７月９日生 |
|
（注）３ |
3,108,000 |
||||||||||||||||||||||||
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取締役 西日本営業部 部長 |
新宮 孝仁 |
1974年４月19日生 |
|
（注）３ |
5,000 |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 商品部 部長 |
望月 園枝 |
1966年３月７日生 |
|
（注）３ |
5,000 |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 中日本営業部 部長 |
森田 徹 |
1977年８月17日生 |
|
（注）３ |
4,700 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||
|
取締役 （常勤監査等委員） |
岡田 浩史 |
1963年２月１日生 |
|
（注）４
|
500 |
||||||||||||
|
取締役 （監査等委員） |
田村 稔郎 |
1952年３月９日生 |
|
（注）５ |
－ |
||||||||||||
|
取締役 （監査等委員） |
飯田 直樹 |
1965年２月14日生 |
|
（注）５ |
－ |
||||||||||||
|
計 |
3,123,200 |
||||||||||||||||
（注）１．田村稔郎及び飯田直樹は、社外取締役かつ独立役員であります。
２．キャンドゥの監査等委員会の体制は次のとおりであります。
委員長 岡田 浩史（常勤）
委員 田村 稔郎
委員 飯田 直樹
３．2021年２月25日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
４．2021年２月25日開催の定時株主総会の終結の時から２年間
５．2020年２月26日開催の定時株主総会の終結の時から２年間
６．キャンドゥでは執行役員制度を導入しております。執行役員は、以下のとおりであります。
執行役員 東日本営業部 部長 奥田 浩文
② 社外役員の状況
キャンドゥの社外取締役は２名です。
各社外取締役はそれぞれ企業活動、法律、会計に関する豊富な見識を有する外部者であり、独立した立場から公正な企業経営の監査が実施されることを目的として選任しております。
キャンドゥと社外取締役田村稔郎氏の兼職先である田村公認会計士事務所、社外監査役を務めるシンメンテホールディングス株式会社との間に重要な取引関係はありません。
また、キャンドゥと社外取締役飯田直樹氏の兼職先である弁護士法人黒田法律事務所、社外取締役を務める株式会社文教堂グループホールディングス、監査役を務める株式会社山野楽器との間に重要な取引関係はありません。
キャンドゥでは経営監督機能を発揮するために取締役７名のうち、社外取締役２名を選任しており、いずれも独立役員として東京証券取引所に届出を行っております。
キャンドゥは、「独立性の判断基準」を以下のとおり定めております。
キャンドゥは、以下のすべての要件に該当しない場合、当該社外役員（社外取締役）に独立性があると判断する
a. キャンドゥ及びキャンドゥの子会社（以下「キャンドゥグループ」という）の業務執行者
b. キャンドゥグループの主要な取引先（年間取引額が連結売上高の１％を超える）である者若しくはその業務執行者、又はキャンドゥグループを主要な取引先（年間取引額が相手方の連結売上高の１％を超える）とする者若しくはその業務執行者
c. キャンドゥグループから役員報酬以外に多額（年間取引額が10百万円又は相手方の連結売上高の１％のいずれか高い方の額を超える）の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家又は法律専門家(当該財産を得ている者が法人、組合などの団体である場合は、当該団体に所属しキャンドゥグループを直接担当している者)
d. キャンドゥの主要株主（※1）（当該主要株主が法人である場合、当該法人の業務執行者）
※１：主要株主とは、自己又は他人の名義をもって総株主の議決権の10％以上の議決権を保有する株主
e. キャンドゥグループの主要借入先（※2）の業務執行者
※２：主要借入先とは、キャンドゥグループが借入をしている金融機関グループ（直接の借入先が属する連結グループに属するものをいう）であって、直前事業年度末におけるキャンドゥグループの当該金融機関グループからの全借入額がキャンドゥグループの連結総資産の５％を超える者
f. 最近においてa.からe.に該当していた者
g. a.からf.に掲げる者(重要でない者を除く）の近親者（配偶者又は２親等以内の親族）
現独立社外取締役においては、上記基準に加え、公認会計士資格、弁護士資格を有している者を配しており、キャンドゥの経営及びコーポレート・ガバナンス体制の更なる向上が図られていると認識しております。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、取締役会、監査等委員会、取締役等との意見交換を通じて、監査等委員会監査、内部監査、会計監査との連携を図り、また、内部統制システムの構築・運用状況について、監督・監査を行う体制としております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性6名 女性1名 （役員のうち女性の比率14.3％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役 社長 |
城戸 一弥 |
1985年７月９日生 |
|
（注）３ |
3,108,000 |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 店舗開発担当・ ＦＣ担当 |
新宮 孝仁 |
1974年４月19日生 |
|
（注）３ |
5,000 |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 商品担当・直営担当 |
望月 園枝 |
1966年３月７日生 |
|
（注）３ |
5,000 |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 管理担当・人事担当 |
森田 徹 |
1977年８月17日生 |
|
（注）３ |
4,700 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||
|
取締役 （常勤監査等委員） |
岡田 浩史 |
1963年２月１日生 |
|
（注）４
|
500 |
||||||||||||||||
|
取締役 （監査等委員） |
田村 稔郎 |
1952年３月９日生 |
|
（注）５ |
－ |
||||||||||||||||
|
取締役 （監査等委員） |
飯田 直樹 |
1965年２月14日生 |
|
（注）５ |
－ |
||||||||||||||||
|
計 |
3,123,200 |
||||||||||||||||||||
（注）１．田村稔郎及び飯田直樹は、社外取締役かつ独立役員であります。
２．キャンドゥの監査等委員会の体制は次のとおりであります。
委員長 岡田 浩史（常勤）
委員 田村 稔郎
委員 飯田 直樹
３．2020年２月26日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
４．2019年２月26日開催の定時株主総会の終結の時から２年間
５．2020年２月26日開催の定時株主総会の終結の時から２年間
６．キャンドゥでは執行役員制度を導入しております。執行役員は、以下のとおりであります。
執行役員 ＦＣ部 部長 奥田 浩文
② 社外役員の状況
キャンドゥの社外取締役は２名です。
各社外取締役はそれぞれ企業活動、法律、会計に関する豊富な見識を有する外部者であり、独立した立場から公正な企業経営の監査が実施されることを目的として選任しております。
キャンドゥと社外取締役田村稔郎氏の兼職先である田村公認会計士事務所、社外監査役を務めるシンメンテホールディングス株式会社との間に重要な取引関係はありません。
また、キャンドゥと社外取締役飯田直樹氏の兼職先である弁護士法人黒田法律事務所、社外取締役を務める株式会社文教堂グループホールディングス、監査役を務める株式会社山野楽器との間に重要な取引関係はありません。
キャンドゥでは経営監督機能を発揮するために取締役７名のうち、社外取締役２名を選任しており、いずれも独立役員として東京証券取引所に届出を行っております。
キャンドゥは、「独立性の判断基準」を以下のとおり定めております。
キャンドゥは、以下のすべての要件に該当しない場合、当該社外役員（社外取締役）に独立性があると判断する
a. キャンドゥ及びキャンドゥの子会社（以下「キャンドゥグループ」という）の業務執行者
b. キャンドゥグループの主要な取引先（年間取引額が連結売上高の１％を超える）である者若しくはその業務執行者、又はキャンドゥグループを主要な取引先（年間取引額が相手方の連結売上高の１％を超える）とする者若しくはその業務執行者
c. キャンドゥグループから役員報酬以外に多額（年間取引額が10百万円又は相手方の連結売上高の１％のいずれか高い方の額を超える）の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家又は法律専門家(当該財産を得ている者が法人、組合などの団体である場合は、当該団体に所属しキャンドゥグループを直接担当している者)
d. キャンドゥの主要株主（※1）（当該主要株主が法人である場合、当該法人の業務執行者）
※１：主要株主とは、自己又は他人の名義をもって総株主の議決権の10％以上の議決権を保有する株主
e. キャンドゥグループの主要借入先（※2）の業務執行者
※２：主要借入先とは、キャンドゥグループが借入をしている金融機関グループ（直接の借入先が属する連結グループに属するものをいう）であって、直前事業年度末におけるキャンドゥグループの当該金融機関グループからの全借入額がキャンドゥグループの連結総資産の５％を超える者
f. 最近においてa.からe.に該当していた者
g. a.からf.に掲げる者(重要でない者を除く）の近親者（配偶者又は２親等以内の親族）
現独立社外取締役においては、上記基準に加え、公認会計士資格、弁護士資格を有している者を配しており、キャンドゥの経営及びコーポレート・ガバナンス体制の更なる向上が図られていると認識しております。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、取締役会、監査等委員会、取締役等との意見交換を通じて、監査等委員監査、内部監査、会計監査との連携を図り、また、内部統制システムの構築・運用状況について、監督・監査を行う体制としております。
男性６名 女性１名 （役員のうち女性の比率14％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役 社長 |
|
城戸 一弥 |
1985年７月９日生 |
|
（注）３ |
3,108,000 |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
店舗開発 担当・ＦＣ担当 |
新宮 孝仁 |
1974年４月19日生 |
|
（注）３ |
2,300 |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
商品担当・直営担当 |
望月 園枝 |
1966年３月７日生 |
|
（注）３ |
3,500 |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
管理担当・人事担当 |
森田 徹 |
1977年８月17日生 |
|
（注）３ |
3,500 |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||
|
取締役 （常勤監査等 委員） |
|
岡田 浩史 |
1963年２月１日生 |
|
（注）４
|
100 |
||||||||||||||||
|
取締役 （監査等委員） |
|
田村 稔郎 |
1952年３月９日生 |
|
（注）５ |
－ |
||||||||||||||||
|
取締役 （監査等委員） |
|
飯田 直樹 |
1965年２月14日生 |
|
（注）５ |
－ |
||||||||||||||||
|
|
|
|
計 |
|
|
3,117,400 |
（注）１．田村稔郎及び飯田直樹は、社外取締役かつ独立役員であります。
２．キャンドゥの監査等委員会の体制は次のとおりであります。
委員長 岡田 浩史（常勤）
委員 田村 稔郎
委員 飯田 直樹
３．2019年２月26日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
４．2019年２月26日開催の定時株主総会の終結の時から２年間
５．2018年２月23日開催の定時株主総会の終結の時から２年間
男性６名 女性１名 （役員のうち女性の比率14％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役 社長 |
|
城戸 一弥 |
昭和60年７月９日生 |
|
（注）３ |
3,108,000 |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
店舗開発 担当・ＦＣ担当 |
新宮 孝仁 |
昭和49年４月19日生 |
|
（注）３ |
1,500 |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
商品担当・直営担当 |
望月 園枝 |
昭和41年３月７日生 |
|
（注）３ |
3,000 |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
管理担当・人事担当 |
森田 徹 |
昭和52年８月17日生 |
|
（注）３ |
3,000 |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||
|
取締役 （常勤監査等 委員）
|
|
古山 利之 |
昭和33年２月24日生 |
|
（注）４
|
12,600 |
||||||||||||||||||
|
取締役 （監査等委員） |
|
田村 稔郎 |
昭和27年３月９日生 |
|
（注）５ |
－ |
||||||||||||||||||
|
取締役 （監査等委員） |
|
飯田 直樹 |
昭和40年２月14日生 |
|
（注）５ |
－ |
||||||||||||||||||
|
|
|
|
計 |
|
|
3,128,100 |
（注）１．田村稔郎及び飯田直樹は、社外取締役かつ独立役員であります。
２．キャンドゥの監査等委員会の体制は次のとおりであります。
委員長 古山 利之 （常勤）
委員 田村 稔郎
委員 飯田 直樹
３．平成30年２月23日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
４．平成29年２月24日開催の定時株主総会の終結の時から２年間
５．平成30年２月23日開催の定時株主総会の終結の時から２年間
男性6名 女性1名 （役員のうち女性の比率14％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役 社長 |
|
城戸 一弥 |
昭和60年７月９日生 |
|
（注）３ |
3,108,000 |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
店舗開発 担当 |
新宮 孝仁 |
昭和49年４月19日生 |
|
（注）３ |
－ |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
商品担当・直営担当 |
望月 園枝 |
昭和41年３月７日生 |
|
（注）３ |
2,000 |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 （常勤監査等 委員）
|
|
古山 利之 |
昭和33年２月24日生 |
|
（注）５
|
12,100 |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||
|
取締役 （監査等委員） |
|
上拾石 哲郎 |
昭和31年７月23日生 |
|
（注）４ |
－ |
||||||||||
|
取締役 （監査等委員） |
|
徳永 憲彦 |
昭和11年３月17日生 |
|
（注）４ |
－ |
||||||||||
|
取締役 （監査等委員） |
|
田村 稔郎 |
昭和27年３月９日生 |
|
（注）４ |
－ |
||||||||||
|
|
|
|
計 |
|
|
3,122,100 |
（注）１. 上拾石哲郎、徳永憲彦及び田村稔郎は、社外取締役であります。
２. キャンドゥの監査等委員会については次のとおりであります。
委員長 古山 利之
委員 上拾石 哲郎
委員 徳永 憲彦
委員 田村 稔郎
３．平成29年２月24日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
４．平成28年２月25日開催の定時株主総会の終結の時から２年間
５．平成29年２月24日開催の定時株主総会の終結の時から２年間
６．キャンドゥでは執行役員制度を導入しております。執行役員は、以下のとおりであります。
上席執行役員 直営部 部長 武藤 重樹
執行役員 管理部 部長 森田 徹
男性6名 女性-名 （役員のうち女性の比率-％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||
|
代表取締役 社長 |
|
城戸 一弥 |
昭和60年７月９日生 |
|
（注）４ |
3,108,000 |
||||||||||
|
常務取締役 |
|
古山 利之 |
昭和33年２月24日生 |
|
（注）４ |
11,000 |
||||||||||
|
取締役 |
直営部 部長 |
武藤 重樹 |
昭和31年１月７日生 |
|
（注）４ |
1,000 |
||||||||||
|
取締役 （監査等委員） |
|
上拾石 哲郎 |
昭和31年７月23日生 |
|
（注）２ （注）５ |
－ |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||
|
取締役 （監査等委員） |
|
徳永 憲彦 |
昭和11年３月17日生 |
|
（注）２ （注）５ |
－ |
||||||||
|
取締役 （監査等委員） |
|
田村 稔郎 |
昭和27年３月９日生 |
|
（注）２ （注）５ |
－ |
||||||||
|
|
|
|
計 |
|
|
3,120,000 |
（注）１．平成28年２月25日開催の定時株主総会において定款の変更が決議されたことにより、キャンドゥは同日付をもって監査等委員会設置会社に移行しております。
２. 上拾石哲郎、徳永憲彦及び田村稔郎は、社外取締役であります。
３. キャンドゥの監査等委員会については次のとおりであります。
委員長 上拾石 哲郎
委員 徳永 憲彦
委員 田村 稔郎
４．平成28年２月25日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
５．平成28年２月25日開催の定時株主総会の終結の時から２年間
６．キャンドゥでは執行役員制度を導入しております。執行役員は、以下のとおりであります。
執行役員 ＦＣ部 部長 守屋 英夫
執行役員 店舗開発部 部長 新宮 孝仁
執行役員 商品部 部長 望月 園枝
※金融庁に提出された有価証券報告書のデータを使用しています。
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