木徳神糧(2700)の株価チャート 木徳神糧(2700)の業績 親会社と関係会社
① 2026年3月25日（有価証券報告書提出日）現在の木徳神糧の役員の状況は以下のとおりです。
役員一覧
男性10名 女性1名 （役員のうち女性の比率9％）
(注) １ 取締役柏原幸代は、社外取締役であります。
２ 監査役鈴木昌治及び尾﨑達夫は、社外監査役であります。
３ 2025年３月27日開催の定時株主総会での選任後、2025年12月期に係る定時株主総会の終結の時まで。
４ 2024年３月28日開催の定時株主総会での選任後、2027年12月期に係る定時株主総会の終結の時まで。
５ 2022年３月30日開催の定時株主総会での選任後、2025年12月期に係る定時株主総会の終結の時まで。
６ 2023年３月30日開催の定時株主総会での選任後、2026年12月期に係る定時株主総会の終結の時まで。
７ 木徳神糧は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
(注)伊藤浩一氏は、社外監査役の要件を満たす補欠監査役であります。
８ 木徳神糧では、意思決定・監督と執行の分離による取締役会の活性化のため、執行役員制度を導入しております。執行役員は、上記取締役のうち５名が兼務するほかに、下記社員８名の計13名で構成されております。
② 木徳神糧は、2026年３月26日開催予定の定時株主総会の議案（決議事項）として、「取締役８名の選任の件」及び「監査役１名選任の件」を上程しており、当該決議が承認可決されますと、木徳神糧の役員の状況及びその任期は、以下の通りとなる予定です。なお、役員の役職等については、当該定時株主総会の直後に開催が予定される取締役会の決議事項の内容（役職等）を含めて記載しております。
役員一覧
男性10名 女性1名 （役員のうち女性の比率9％）
(注) １ 取締役柏原幸代は、社外取締役であります。
２ 監査役鈴木昌治及び尾﨑達夫は、社外監査役であります。
３ 2026年３月26日開催の定時株主総会での選任後、2026年12月期に係る定時株主総会の終結の時まで。
４ 2024年３月28日開催の定時株主総会での選任後、2027年12月期に係る定時株主総会の終結の時まで。
５ 2026年３月26日開催の定時株主総会での選任後、2029年12月期に係る定時株主総会の終結の時まで。
６ 2023年３月30日開催の定時株主総会での選任後、2026年12月期に係る定時株主総会の終結の時まで。
７ 木徳神糧は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
(注)伊藤浩一氏は、社外監査役の要件を満たす補欠監査役であります。
８ 木徳神糧では、意思決定・監督と執行の分離による取締役会の活性化のため、執行役員制度を導入しております。執行役員は、上記取締役のうち５名が兼務するほかに、下記社員９名の計14名で構成されております。
③ 社外役員の状況
木徳神糧は社外取締役１名、社外監査役２名を選任しております。コーポレート・ガバナンスにおいては、外部からの客観的、中立的な経営監視の機能が重要と考えており、木徳神糧ではこの社外取締役１名、社外監査役２名により外部からの経営監視機能が十分機能する体制にしております。
社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性に関する基準または方針を定めておりませんが、選任にあたっては東京証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準等を参考にしております。
なお、社外監査役である鈴木昌治氏は木徳神糧株式700株を所有しており、社外監査役である尾﨑達夫氏は木徳神糧株式を200株所有しておりますが、社外取締役である柏原幸代氏は木徳神糧株式を保有しておりません。それ以外の人的関係、取引関係その他の利害関係はありません。社外取締役柏原幸代氏は、「食」と「健康」に関する分野において、長年にわたる実務経験と豊富なネットワークを持ち、一般社団法人日本健康食育協会代表理事でありますが、各兼職先と木徳神糧との間に特別の利害関係はありません。社外監査役鈴木昌治氏は、鈴木昌治公認会計士事務所代表、株式会社不動テトラの社外取締役でありますが、各兼職先と木徳神糧との間に特別の利害関係はありません。木徳神糧と社外取締役及び社外監査役が所属するまたは過去に所属していた会社等との間には、それ以外の人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係はありません。
④ 社外取締役または社外監査役による監督または監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
＜社外取締役及び社外監査役による監督または監査＞
木徳神糧における取締役会事務局機能は、社長室がこれにあたっており、取締役会開催に向けた事前資料の送付を実施し、社外取締役及び社外監査役が社内役員と同等の情報が得られるよう努めております。
また、常勤監査役にあっては経営会議に参加し、社外監査役への情報共有に努め、相互に連携することにより、監査役会の充実を図っております。
なお、開催された13回の取締役会は、定例会議12回、臨時会議１回となっております。また、すべての定例会議・臨時会議には、社外取締役、社外監査役が出席しております。
＜内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携＞
監査役は、重要な意思決定の過程及び業務執行状況を把握するため、会計監査人とは会合を年７回、内部監査室とは年４回定期的に開催しております。また、代表取締役並びに取締役・執行役員等との会合を監査役会の監査計画に基づいて行っております。
＜各監査と内部統制部門との関係＞
木徳神糧における内部統制部門は、内部監査室及び社長室がこれにあたっております。当該部門は、コンプライアンス委員会、品質表示管理委員会、安全衛生委員会にメンバーまたはオブザーバーとして参加しており、各々の立場からまたは共同して、内部統制の構築・推進部門に対して必要な助言・指導を行っております。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性10名 女性1名 （役員のうち女性の比率9％）
(注) １ 取締役柏原幸代は、社外取締役であります。
２ 監査役鈴木昌治及び尾﨑達夫は、社外監査役であります。
３ 2025年３月27日開催の定時株主総会での選任後、2025年12月期に係る定時株主総会の終結の時まで。
４ 2024年３月28日開催の定時株主総会での選任後、2027年12月期に係る定時株主総会の終結の時まで。
５ 2022年３月30日開催の定時株主総会での選任後、2025年12月期に係る定時株主総会の終結の時まで。
６ 2023年３月30日開催の定時株主総会での選任後、2026年12月期に係る定時株主総会の終結の時まで。
７ 木徳神糧は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
(注)伊藤浩一氏は、社外監査役の要件を満たす補欠監査役であります。
８ 木徳神糧では、意思決定・監督と執行の分離による取締役会の活性化のため、執行役員制度を導入しております。執行役員は、上記取締役のうち５名が兼務するほかに、下記社員８名の計13名で構成されております。
② 社外役員の状況
木徳神糧は社外取締役１名、社外監査役２名を選任しております。コーポレート・ガバナンスにおいては、外部からの客観的、中立的な経営監視の機能が重要と考えており、木徳神糧ではこの社外取締役１名、社外監査役２名により外部からの経営監視機能が十分機能する体制にしております。
社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性に関する基準または方針を定めておりませんが、選任にあたっては東京証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準等を参考にしております。
なお、社外監査役である鈴木昌治氏は木徳神糧株式を100株を所有しておりますが、社外取締役である柏原幸代氏、社外監査役である尾﨑達夫氏は木徳神糧株式を保有しておりません。それ以外の人的関係、取引関係その他の利害関係はありません。社外取締役柏原幸代氏は、「食」と「健康」に関する分野において、長年にわたる実務経験と豊富なネットワークを持ち、一般社団法人日本健康食育協会代表理事でありますが、各兼職先と木徳神糧との間に特別の利害関係はありません。社外監査役鈴木昌治氏は、鈴木昌治公認会計士事務所代表、株式会社不動テトラの社外取締役でありますが、各兼職先と木徳神糧との間に特別の利害関係はありません。木徳神糧と社外取締役及び社外監査役が所属するまたは過去に所属していた会社等との間には、それ以外の人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係はありません。
③ 社外取締役または社外監査役による監督または監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
＜社外取締役及び社外監査役による監督または監査＞
木徳神糧における取締役会事務局機能は、社長室がこれにあたっており、取締役会開催に向けた事前資料の送付を実施し、社外取締役及び社外監査役が社内役員と同等の情報が得られるよう努めております。
また、常勤監査役にあっては経営会議に参加し、社外監査役への情報共有に努め、相互に連携することにより、監査役会の充実を図っております。
なお、開催された13回の取締役会は、定例会議12回、臨時会議１回となっております。また、すべての定例会議・臨時会議には、社外取締役、社外監査役が出席しております。
＜内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携＞
監査役は、重要な意思決定の過程及び業務執行状況を把握するため、会計監査人とは会合を年６回、内部監査室とは年４回定期的に開催しております。また、代表取締役並びに取締役・執行役員等との会合を監査役会の監査計画に基づいて行っております。
＜各監査と内部統制部門との関係＞
木徳神糧における内部統制部門は、内部監査室及び社長室がこれにあたっております。当該部門は、コンプライアンス委員会、品質表示管理委員会、安全衛生委員会にメンバーまたはオブザーバーとして参加しており、各々の立場からまたは共同して、内部統制の構築・推進部門に対して必要な助言・指導を行っております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性10名 女性1名 （役員のうち女性の比率9％）
(注) １ 取締役秋岡栄子は、社外取締役であります。
２ 監査役鈴木昌治及び尾﨑達夫は、社外監査役であります。
３ 2024年３月28日開催の定時株主総会での選任後、2024年12月期に係る定時株主総会の終結の時まで。
４ 2024年３月28日開催の定時株主総会での選任後、2027年12月期に係る定時株主総会の終結の時まで。
５ 2022年３月30日開催の定時株主総会での選任後、2025年12月期に係る定時株主総会の終結の時まで。
６ 2023年３月30日開催の定時株主総会での選任後、2026年12月期に係る定時株主総会の終結の時まで。
７ 木徳神糧は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
(注)伊藤浩一氏は、社外監査役の要件を満たす補欠監査役であります。
８ 木徳神糧では、意思決定・監督と執行の分離による取締役会の活性化のため、執行役員制度を導入しております。執行役員は、上記取締役のうち６名が兼務するほかに、下記社員10名の計16名で構成されております。
② 社外役員の状況
木徳神糧は社外取締役１名、社外監査役２名を選任しております。コーポレート・ガバナンスにおいては、外部からの客観的、中立的な経営監視の機能が重要と考えており、木徳神糧ではこの社外取締役１名、社外監査役２名により外部からの経営監視機能が十分機能する体制にしております。
社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性に関する基準または方針を定めておりませんが、選任にあたっては東京証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準等を参考にしております。
なお、社外取締役である秋岡栄子氏は木徳神糧株式６百株を保有しており、社外監査役である鈴木昌治氏、社外監査役である尾﨑達夫氏は木徳神糧株式を保有しておりません。それ以外の人的関係、取引関係その他の利害関係はありません。社外取締役秋岡栄子氏は、様々な公職を歴任したことによる豊富な経験とビジネスにおける幅広い人脈を有し有限会社秋岡事務所取締役、智語(上海)商務諮詢有限公司の董事長でありますが、各兼職先と木徳神糧との間に特別の利害関係はありません。社外監査役鈴木昌治氏は、鈴木昌治公認会計士事務所代表、株式会社不動テトラの社外取締役でありますが、各兼職先と木徳神糧との間に特別の利害関係はありません。木徳神糧と社外取締役及び社外監査役が所属するまたは過去に所属していた会社等との間には、それ以外の人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係はありません。
③ 社外取締役または社外監査役による監督または監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
＜社外取締役及び社外監査役による監督または監査＞
木徳神糧における取締役会事務局機能は、社長室がこれにあたっており、取締役会開催に向けた事前資料の送付を実施し、社外取締役及び社外監査役が社内役員と同等の情報が得られるよう努めております。
また、常勤監査役にあっては経営会議に参加し、社外監査役への情報共有に努め、相互に連携することにより、監査役会の充実を図っております。
なお、開催された13回の取締役会は、定例会議12回、臨時会議１回となっております。また、すべての定例会議・臨時会議には、社外取締役、社外監査役が出席しております。
＜内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携＞
監査役は、重要な意思決定の過程及び業務執行状況を把握するため、会計監査人とは会合を年６回、内部監査室とは年５回定期的に開催しております。また、代表取締役並びに取締役・執行役員との会合を監査役会の監査計画に基づいて行っております。
＜各監査と内部統制部門との関係＞
木徳神糧における内部統制部門は、内部監査室及び社長室がこれにあたっております。当該部門は、コンプライアンス委員会、品質表示管理委員会、安全衛生委員会にメンバーまたはオブザーバーとして参加しており、各々の立場からまたは共同して、内部統制の構築・推進部門に対して必要な助言・指導を行っております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性12名 女性1名 （役員のうち女性の比率7％）
(注) １ 取締役秋岡栄子は、社外取締役であります。
２ 監査役鈴木昌治及び尾﨑達夫は、社外監査役であります。
３ 2023年３月30日開催の定時株主総会での選任後、2023年12月期に係る定時株主総会の終結の時まで。
４ 2020年３月26日開催の定時株主総会での選任後、2023年12月期に係る定時株主総会の終結の時まで。
５ 2022年３月30日開催の定時株主総会での選任後、2025年12月期に係る定時株主総会の終結の時まで。
６ 2023年３月30日開催の定時株主総会での選任後、2026年12月期に係る定時株主総会の終結の時まで。
７ 木徳神糧は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
(注)伊藤浩一氏は、社外監査役の要件を満たす補欠監査役であります。
８ 木徳神糧では、意思決定・監督と執行の分離による取締役会の活性化のため、執行役員制度を導入しております。執行役員は、上記取締役のうち７名が兼務するほかに、下記社員８名の計15名で構成されております。
② 社外役員の状況
木徳神糧は社外取締役１名、社外監査役２名を選任しております。コーポレート・ガバナンスにおいては、外部からの客観的、中立的な経営監視の機能が重要と考えており、木徳神糧ではこの社外取締役１名、社外監査役２名により外部からの経営監視機能が十分機能する体制にしております。
社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性に関する基準または方針を定めておりませんが、選任にあたっては東京証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準等を参考にしております。
なお、社外取締役である秋岡栄子氏は木徳神糧株式６百株を保有しており、社外監査役である鈴木昌治氏、社外監査役である尾﨑達夫氏は木徳神糧株式を保有しておりません。それ以外の人的関係、取引関係その他の利害関係はありません。社外取締役秋岡栄子氏は、様々な公職を歴任したことによる豊富な経験とビジネスにおける幅広い人脈を有し有限会社秋岡事務所取締役、智語(上海)商務諮詢有限公司の董事長でありますが、各兼職先と木徳神糧との間に特別の利害関係はありません。社外監査役鈴木昌治氏は、鈴木昌治公認会計士事務所代表、株式会社不動テトラの社外取締役でありますが、各兼職先と木徳神糧との間に特別の利害関係はありません。木徳神糧と社外取締役及び社外監査役が所属するまたは過去に所属していた会社等との間には、それ以外の人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係はありません。
③ 社外取締役または社外監査役による監督または監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
＜社外取締役及び社外監査役による監督または監査＞
木徳神糧における取締役会事務局機能は、社長室がこれにあたっており、取締役会開催に向けた事前資料の送付を実施し、社外取締役及び社外監査役が社内役員と同等の情報が得られるよう努めております。
また、社外監査役にあっては常勤監査役が経営会議に参加し、非常勤監査役への情報共有に努め、相互に連携することにより、監査役監査の充実を図っております。
なお、開催された13回の取締役会は、定例会議12回、臨時会議１回となっております。また、すべての定例会議・臨時会議には、社外取締役、社外監査役が出席しております。
＜内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携＞
監査役は、重要な意思決定の過程及び業務執行状況を把握するため、会計監査人とは会合を年６回、内部監査室とは年６回定期的に開催しております。また、代表取締役並びに取締役・執行役員との会合を監査役会の監査計画に基づいて行っております。
＜各監査と内部統制部門との関係＞
木徳神糧における内部統制部門は、内部監査室及び社長室がこれにあたっております。当該部門は、コンプライアンス委員会、品質表示管理委員会、安全衛生委員会にメンバーまたはオブザーバーとして参加しており、各々の立場からまたは共同して、内部統制の構築・推進部門に対して必要な助言・指導を行っております。
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。
役職の異動
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。
役職の異動
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性11名 女性2名 （役員のうち女性の比率15％）
(注) １ 取締役秋岡栄子は、社外取締役であります。
２ 監査役杉野翔子及び鈴木昌治は、社外監査役であります。
３ 令和４年３月30日開催の定時株主総会での選任後、令和４年12月期に係る定時株主総会の終結の時まで。
４ 令和２年３月26日開催の定時株主総会での選任後、令和５年12月期に係る定時株主総会の終結の時まで。
５ 平成31年３月25日開催の定時株主総会での選任後、令和４年12月期に係る定時株主総会の終結の時まで。
６ 令和４年３月30日開催の定時株主総会での選任後、令和７年12月期に係る定時株主総会の終結の時まで。
７ 木徳神糧は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
(注)尾﨑達夫氏は、社外監査役の要件を満たす補欠監査役であります。
８ 木徳神糧では、意思決定・監督と執行の分離による取締役会の活性化のため、執行役員制度を導入しております。執行役員は、上記取締役のうち７名が兼務するほかに、下記社員９名の計16名で構成されております。
② 社外役員の状況
木徳神糧は社外取締役１名、社外監査役２名を選任しております。コーポレート・ガバナンスにおいては、外部からの客観的、中立的な経営監視の機能が重要と考えており、木徳神糧ではこの社外取締役１名、社外監査役２名により外部からの経営監視機能が十分機能する体制にしております。
社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性に関する基準または方針を定めておりませんが、選任にあたっては東京証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準等を参考にしております。
なお、社外取締役である秋岡栄子氏は木徳神糧株式５百株、社外監査役である杉野翔子氏は木徳神糧株式17百株を保有しており、社外監査役である鈴木昌治氏は木徳神糧株式を保有しておりません。それ以外の人的関係、取引関係その他の利害関係はありません。社外取締役秋岡栄子氏は、様々な公職を歴任したことによる豊富な経験とビジネスにおける幅広い人脈を有し静岡県通商担当補佐官、有限会社秋岡事務所取締役、智語(上海)商務諮詢有限公司の董事長でありますが、各兼職先と木徳神糧との間に特別の利害関係はありません。社外監査役杉野翔子氏は、株式会社タケエイの社外監査役、日本証券金融株式会社の社外取締役でありますが、各兼職先と木徳神糧との間に特別の利害関係はありません。木徳神糧と社外取締役及び社外監査役が所属するまたは過去に所属していた会社等との間には、それ以外の人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係はありません。
③ 社外取締役または社外監査役による監督または監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
＜社外取締役及び社外監査役による監督または監査＞
木徳神糧における取締役会事務局機能は、社長室がこれにあたっており、取締役会開催に向けた事前資料の送付を実施し、社外取締役及び社外監査役が社内役員と同等の情報が得られるよう努めております。
また、社外監査役にあっては常勤監査役が経営会議に参加し、非常勤監査役への情報共有に努め、相互に連携することにより、監査役監査の充実を図っております。
なお、開催された12回の取締役会は、定例会議12回となっております。また、すべての定例会議には、社外取締役、社外監査役が出席しております。
＜内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携＞
監査役は、重要な意思決定の過程及び業務執行状況を把握するため、会計監査人とは会合を年６回、内部監査室とは年７回定期的に開催しております。また、代表取締役並びに取締役・執行役員との会合を監査役会の監査計画に基づいて行っております。
＜各監査と内部統制部門との関係＞
木徳神糧における内部統制部門は、内部監査室及び社長室がこれにあたっております。当該部門は、コンプライアンス委員会、品質表示管理委員会、安全衛生委員会にメンバーまたはオブザーバーとして参加しており、各々の立場からまたは共同して、内部統制の構築・推進部門に対して必要な助言・指導を行っております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性11名 女性2名 （役員のうち女性の比率15％）
(注) １ 取締役秋岡栄子は、社外取締役であります。
２ 監査役杉野翔子及び福田眞也は、社外監査役であります。
３ 令和３年３月30日開催の定時株主総会での選任後、令和３年12月期に係る定時株主総会の終結の時まで。
４ 令和２年３月26日開催の定時株主総会での選任後、令和５年12月期に係る定時株主総会の終結の時まで。
５ 平成31年３月25日開催の定時株主総会での選任後、令和４年12月期に係る定時株主総会の終結の時まで。
６ 平成30年３月29日開催の定時株主総会での選任後、令和３年12月期に係る定時株主総会の終結の時まで。
７ 木徳神糧は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
(注)尾﨑達夫氏は、社外監査役の要件を満たす補欠監査役であります。
８ 木徳神糧では、意思決定・監督と執行の分離による取締役会の活性化のため、執行役員制度を導入しております。執行役員は、上記取締役のうち５名が兼務するほかに、下記社員７名の計12名で構成されております。
② 社外役員の状況
木徳神糧は社外取締役１名、社外監査役２名を選任しております。コーポレート・ガバナンスにおいては、外部からの客観的、中立的な経営監視の機能が重要と考えており、木徳神糧ではこの社外取締役１名、社外監査役２名により外部からの経営監視機能が十分機能する体制にしております。
社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性に関する基準または方針を定めておりませんが、選任にあたっては東京証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準等を参考にしております。
なお、社外取締役である秋岡栄子氏は木徳神糧株式４百株、社外監査役である杉野翔子氏は木徳神糧株式16百株、社外監査役である福田眞也氏は木徳神糧株式８百株を保有しております。それ以外の人的関係、取引関係その他の利害関係はありません。社外取締役秋岡栄子氏は、様々な公職を歴任したことによる豊富な経験とビジネスにおける幅広い人脈を有し静岡県通商担当補佐官、有限会社秋岡事務所代表取締役、智語(上海)商務諮詢有限公司の董事長でありますが、各兼職先と木徳神糧との間に特別の利害関係はありません。社外監査役杉野翔子氏は、株式会社ＭＤＩの社外監査役、青木信用金庫の員外監事、株式会社タケエイの社外監査役、日本証券金融株式会社の社外取締役でありますが、各兼職先と木徳神糧との間に特別の利害関係はありません。社外監査役福田眞也氏は、世紀東急工業株式会社の社外取締役でありますが、兼職先と木徳神糧との間に特別の利害関係はありません。木徳神糧と社外取締役及び社外監査役が所属するまたは過去に所属していた会社等との間には、それ以外の人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係はありません。
③ 社外取締役または社外監査役による監督または監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
＜社外取締役及び社外監査役による監督または監査＞
木徳神糧における取締役会事務局機能は、社長室がこれにあたっており、取締役会開催に向けた事前資料の送付を実施し、社外取締役及び社外監査役が社内役員と同等の情報が得られるよう努めております。
また、社外監査役にあっては常勤監査役が経営会議に参加し、非常勤監査役への情報共有に努め、相互に連携することにより、監査役監査の充実を図っております。
なお、開催された16回の取締役会は、定例会議12回、書面決議４回となっております。また、すべての定例会議及び書面決議には、社外取締役、社外監査役が出席しております。
＜内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携＞
監査役は、重要な意思決定の過程及び業務執行状況を把握するため、会計監査人とは会合を年７回、内部監査室とは年５回定期的に開催しております。また、代表取締役並びに取締役・執行役員との会合を監査役会の監査計画に基づいて行っております。
＜各監査と内部統制部門との関係＞
木徳神糧における内部統制部門は、内部監査室及び社長室がこれにあたっております。当該部門は、コンプライアンス委員会、品質表示管理委員会、安全衛生委員会にメンバーまたはオブザーバーとして参加しており、各々の立場からまたは共同して、内部統制の構築・推進部門に対して必要な助言・指導を行っております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性11名 女性2名 （役員のうち女性の比率15％）
(注) １ 取締役秋岡栄子は、社外取締役であります。
２ 監査役杉野翔子及び福田眞也は、社外監査役であります。
３ 令和２年３月26日開催の定時株主総会での選任後、令和２年12月期に係る定時株主総会の終結の時まで。
４ 令和２年３月26日開催の定時株主総会での選任後、令和５年12月期に係る定時株主総会の終結の時まで。
５ 平成31年３月25日開催の定時株主総会での選任後、令和４年12月期に係る定時株主総会の終結の時まで。
６ 平成30年３月29日開催の定時株主総会での選任後、令和３年12月期に係る定時株主総会の終結の時まで。
７ 木徳神糧は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
(注)尾﨑達夫氏は、社外監査役の要件を満たす補欠監査役であります。
８ 木徳神糧では、意思決定・監督と執行の分離による取締役会の活性化のため、執行役員制度を導入しております。執行役員は、上記取締役のうち６名が兼務するほかに、下記社員５名の計11名で構成されております。
② 社外役員の状況
木徳神糧は社外取締役１名、社外監査役２名を選任しております。コーポレート・ガバナンスにおいては、外部からの客観的、中立的な経営監視の機能が重要と考えており、木徳神糧ではこの社外取締役１名、社外監査役２名により外部からの経営監視機能が十分機能する体制にしております。
社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性に関する基準または方針を定めておりませんが、選任にあたっては東京証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準等を参考にしております。
なお、社外取締役である秋岡栄子氏は木徳神糧株式３百株、社外監査役である杉野翔子氏は木徳神糧株式15百株、社外監査役である福田眞也氏は木徳神糧株式８百株を保有しております。それ以外の人的関係、取引関係その他の利害関係はありません。社外取締役秋岡栄子氏は、様々な公職を歴任したことによる豊富な経験とビジネスにおける幅広い人脈を有し静岡県通商担当補佐官、有限会社秋岡事務所代表取締役、智語(上海)商務諮詢有限公司の董事長でありますが、各兼職先と木徳神糧との間に特別の利害関係はありません。社外監査役杉野翔子氏は、株式会社ＭＤＩの社外監査役、青木信用金庫の員外監事、株式会社タケエイの社外監査役、日本証券金融株式会社の社外取締役でありますが、各兼職先と木徳神糧との間に特別の利害関係はありません。社外監査役福田眞也氏は、世紀東急工業株式会社の社外取締役でありますが、兼職先と木徳神糧との間に特別の利害関係はありません。木徳神糧と社外取締役及び社外監査役が所属するまたは過去に所属していた会社等との間には、それ以外の人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係はありません。
③ 社外取締役または社外監査役による監督または監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
＜社外取締役及び社外監査役による監督または監査＞
木徳神糧における取締役会事務局機能は、社長室がこれにあたっており、取締役会開催に向けた事前資料の送付を実施し、社外取締役及び社外監査役が社内役員と同等の情報が得られるよう努めております。
また、社外監査役にあっては常勤監査役が経営会議に参加し、非常勤監査役への情報共有に努め、相互に連携することにより、監査役監査の充実を図っております。
なお、開催された16回の取締役会は、定例会議12回、書面決議４回となっております。また、すべての定例会議及び書面決議には、社外取締役、社外監査役が出席しております。
＜内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携＞
監査役は、重要な意思決定の過程及び業務執行状況を把握するため、会計監査人とは会合を年７回、内部監査室とは年９回定期的に開催しております。また、代表取締役並びに取締役・執行役員との会合を監査役会の監査計画に基づいて行っております。
＜各監査と内部統制部門との関係＞
木徳神糧における内部統制部門は、内部監査室及び社長室がこれにあたっております。当該部門は、コンプライアンス委員会、品質表示管理委員会、安全衛生委員会にメンバーまたはオブザーバーとして参加しており、各々の立場からまたは共同して、内部統制の構築・推進部門に対して必要な助言・指導を行っております。
男性10名 女性２名 （役員のうち女性の比率16％）
(注) １ 取締役秋岡栄子は、社外取締役であります。
２ 監査役杉野翔子及び福田眞也は、社外監査役であります。
３ 平成31年３月25日開催の定時株主総会での選任後、平成31年12月期に係る定時株主総会の終結の時まで。
４ 平成28年３月29日開催の定時株主総会での選任後、平成31年12月期に係る定時株主総会の終結の時まで。
５ 平成31年３月25日開催の定時株主総会での選任後、平成34年12月期に係る定時株主総会の終結の時まで。
６ 平成30年３月29日開催の定時株主総会での選任後、平成33年12月期に係る定時株主総会の終結の時まで。
７ 木徳神糧は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
(注)尾﨑達夫氏は、社外監査役の要件を満たす補欠監査役であります。
８ 木徳神糧では、意思決定・監督と執行の分離による取締役会の活性化のため、執行役員制度を導入しております。執行役員は、上記取締役のうち６名が兼務するほかに、下記社員７名の計13名で構成されております。
男性10名 女性２名 （役員のうち女性の比率16％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 (千株) |
|
|
取締役会長 |
|
木村 良 |
昭和23年２月13日生 |
昭和46年９月 |
木徳神糧入社 |
(注）３ |
359 |
|
平成２年12月 |
木徳神糧常務取締役 |
||||||
|
平成４年12月 |
木徳神糧代表取締役社長 |
||||||
|
平成19年３月 |
木徳神糧取締役会長(現任) |
||||||
|
平成21年２月 |
東洋キトクフーズ㈱(現キトクフーズ㈱)代表取締役社長(現任) |
||||||
|
代表取締役社長 |
営業本部長 |
平山 惇 |
昭和22年11月25日生 |
昭和45年４月 |
木徳神糧入社 |
(注）３ |
36 |
|
平成６年12月 |
木徳神糧取締役 |
||||||
|
平成16年３月 |
木徳神糧専務取締役営業本部長 |
||||||
|
平成16年６月 |
アンジメックス・キトク㈲取締役社長 |
||||||
|
平成19年３月 |
木徳神糧代表取締役社長営業本部長（現任） |
||||||
|
平成26年３月 |
アンジメックス・キトク㈲取締役会長（現任） |
||||||
|
平成27年３月 |
台灣木德生技股份有限公司董事長（現任） |
||||||
|
取締役 |
営業本部副本部長兼米穀事業統括 |
三澤 正博 |
昭和29年４月３日生 |
平成13年４月 |
㈱ライスピア入社 |
(注）３ |
５ |
|
平成19年10月 |
木徳神糧入社 |
||||||
|
平成21年３月 |
木徳神糧取締役執行役員営業部門米穀事業本部東北支店長 |
||||||
|
平成22年３月 |
木徳神糧取締役執行役員営業部門米穀事業本部副本部長 |
||||||
|
平成24年３月 |
木徳神糧取締役常務執行役員営業本部米穀事業統括兼米穀事業営業部門長 |
||||||
|
平成28年３月 |
木徳神糧取締役専務執行役員営業本部副本部長兼米穀事業統括(現任） |
||||||
|
取締役 |
営業本部米穀事業営業部門長 |
鎌田 慶彦 |
昭和34年10月16日生 |
昭和58年４月 |
木徳神糧入社 |
(注）３ |
７ |
|
平成12年10月 |
木徳神糧業務本部業務部マネジャー |
||||||
|
平成19年４月 |
木徳神糧専任執行役員営業部門 米穀事業本部副本部長 |
||||||
|
平成21年４月 |
木徳神糧執行役員営業部門 米穀事業本部営業部長 |
||||||
|
平成25年３月 |
木徳神糧取締役執行役員営業本部 米穀事業営業部門副部門長 |
||||||
|
平成28年３月 |
木徳神糧取締役常務執行役員営業本部米穀事業営業部門長（現任） |
||||||
|
取締役 |
管理部門統括 |
稲垣 英樹 |
昭和37年10月24日生 |
平成４年３月 |
神糧物産㈱入社 |
(注）３ |
５ |
|
平成12年10月 |
木徳神糧管理本部財務部マネジャー |
||||||
|
平成19年４月 |
木徳神糧専任執行役員 管理部門財務部長 |
||||||
|
平成21年４月 |
木徳神糧執行役員管理部門財務部長 |
||||||
|
平成25年３月 |
木徳神糧取締役執行役員営業本部米穀事業統括室長 |
||||||
|
平成26年３月 |
木徳神糧取締役執行役員管理部門長 |
||||||
|
平成28年３月 |
木徳神糧取締役常務執行役員管理部門統括（現任） |
||||||
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 (千株) |
|
|
取締役 |
営業本部海外事業統括兼コメ加工食品事業統括 |
石田 俊幸 |
昭和34年11月26日生 |
平成３年５月 |
木徳神糧入社 |
(注）３ |
５ |
|
平成19年10月 |
木徳神糧専任執行役員営業部門米穀関連事業本部コメ加工食品部部長代理 |
||||||
|
平成20年４月 |
木徳神糧専任執行役員営業部門米穀関連事業本部コメ加工食品部長 |
||||||
|
平成21年４月 |
木徳神糧執行役員営業部門コメ加工食品部長 |
||||||
|
平成26年３月 |
木徳神糧取締役執行役員営業本部海外事業統括兼コメ加工食品事業統括 |
||||||
|
平成28年３月 |
木徳神糧取締役常務執行役員営業本部海外事業統括兼コメ加工食品事業統括（現任） |
||||||
|
取締役執行役員 |
営業本部米穀事業営業部門西日本営業統括兼中四国支店長 |
竹内 伸夫 |
昭和32年７月30日生 |
昭和52年４月 |
備前食糧㈱入社 |
(注）３ |
５ |
|
平成15年９月 |
同社取締役米穀部長 |
||||||
|
平成16年11月 |
同社常務取締役 |
||||||
|
平成23年２月 |
同社専務取締役 |
||||||
|
平成24年１月 |
木徳神糧入社 常務執行役員営業本部米穀事業営業部門中四国支店長 |
||||||
|
平成25年３月 |
木徳神糧取締役執行役員営業本部 米穀事業営業部門西日本営業統括兼中四国支店長（現任） |
||||||
|
取締役執行役員 |
営業本部飼料事業統括 |
岩苔 永人 |
昭和31年６月12日生 |
平成４年１月 |
神糧物産㈱入社 |
(注）３ |
７ |
|
平成15年10月 |
木徳神糧飼料事業部マネジャー |
||||||
|
平成25年４月 |
木徳神糧執行役員営業本部飼料事業部長 |
||||||
|
平成30年３月 |
木徳神糧取締役執行役員営業本部飼料事業統括（現任） |
||||||
|
取締役 |
|
秋岡 栄子 |
昭和31年11月26日 |
昭和55年４月 |
㈱日本長期信用銀行（現㈱新生銀行）入行 |
(注）３ |
― |
|
平成20年１月 |
上海国際博覧会日本産業館出展合同会社事務局長 |
||||||
|
平成22年４月 |
上海国際博覧会日本産業館館長 |
||||||
|
平成24年５月 |
智語（上海）商務諮詢有限公司董事長（現任） |
||||||
|
平成25年12月 |
ミラノ国際博覧会日本館基本計画策定委員 |
||||||
|
平成26年４月 |
静岡県通商担当補佐官（現任） |
||||||
|
平成28年３月 |
木徳神糧取締役（現任） |
||||||
|
平成29年12月 |
㈲秋岡事務所代表取締役（現任） |
||||||
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 (千株) |
|
|
常勤監査役 |
|
伊豫田直記 |
昭和27年５月19日生 |
昭和51年４月 |
㈱三菱銀行(現㈱三菱東京UFJ銀行)入行 |
(注）４ |
６ |
|
平成13年10月 |
同行札幌支店支店長 |
||||||
|
平成17年４月 |
木徳神糧入社 |
||||||
|
平成19年３月 |
木徳神糧取締役執行役員 |
||||||
|
平成24年１月 |
木徳神糧取締役常務執行役員 |
||||||
|
平成26年３月 |
木徳神糧取締役常務執行役員 |
||||||
|
平成28年３月 |
木徳神糧監査役（現任） |
||||||
|
監査役 |
|
杉野 翔子 |
昭和20年８月７日生 |
昭和48年４月 |
弁護士登録 |
(注）５ |
６ |
|
昭和48年４月 |
藤林法律事務所入所 |
||||||
|
平成６年４月 |
藤林法律事務所パートナー弁護士（現任) |
||||||
|
平成19年３月 |
木徳神糧監査役(現任) |
||||||
|
監査役 |
|
福田 眞也 |
昭和19年２月26日生 |
昭和41年９月 |
公認会計士川北博事務所入所 |
(注）６ |
３ |
|
昭和46年１月 |
等松・青木監査法人（現有限責任監査法人トーマツ）入所 |
||||||
|
昭和46年３月 |
公認会計士開業登録 |
||||||
|
昭和62年５月 |
同監査法人代表社員 |
||||||
|
平成４年７月 |
日本公認会計士協会常務理事 |
||||||
|
平成19年７月 |
金融庁証券取引等監視委員会委員 |
||||||
|
平成25年12月 |
公認会計士福田眞也事務所開設（現任） |
||||||
|
平成26年３月 |
木徳神糧監査役(現任) |
||||||
|
計 |
444 |
||||||
(注) １ 取締役秋岡栄子は、社外取締役であります。
２ 監査役杉野翔子及び福田眞也は、社外監査役であります。
３ 平成30年３月29日開催の定時株主総会での選任後、平成30年12月期に係る定時株主総会の終結の時まで。
４ 平成28年３月29日開催の定時株主総会での選任後、平成31年12月期に係る定時株主総会の終結の時まで。
５ 平成27年３月27日開催の定時株主総会での選任後、平成30年12月期に係る定時株主総会の終結の時まで。
６ 平成30年３月29日開催の定時株主総会での選任後、平成33年12月期に係る定時株主総会の終結の時まで。
７ 木徳神糧は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
|
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有株式数 (千株) |
|
|
尾 﨑 達 夫 |
昭和35年８月２日生 |
昭和63年４月 |
弁護士登録 |
― |
|
昭和63年４月 |
藤林法律事務所入所（現任） |
|||
|
|
|
|||
(注)尾﨑達夫氏は、社外監査役の要件を満たす補欠監査役であります。
８ 木徳神糧では、意思決定・監督と執行の分離による取締役会の活性化のため、執行役員制度を導入しております。執行役員は、上記取締役のうち６名が兼務するほかに、下記社員６名の計12名で構成されております。
|
執行役員 |
大橋 正博 |
営業本部米穀事業営業部門東北支店長 |
|
執行役員 |
家辺 義之 |
営業本部米穀事業営業部門九州支店長 |
|
執行役員 |
石森 好宏 |
営業本部米穀事業営業部門仕入業務部長兼事業戦略部長 |
|
執行役員 |
管 益成 |
社長室長、内部監査室管掌 |
|
執行役員 |
山田 智基 |
営業本部海外事業部長 |
|
執行役員 |
金子 泰彦 |
営業本部米穀事業営業部門営業部長兼東海支店長 |
男性10名 女性２名 （役員のうち女性の比率16％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 (千株) |
|
|
取締役会長 |
|
木村 良 |
昭和23年２月13日生 |
昭和46年９月 |
木徳神糧入社 |
(注）３ |
358 |
|
平成２年12月 |
木徳神糧常務取締役 |
||||||
|
平成４年12月 |
木徳神糧代表取締役社長 |
||||||
|
平成19年３月 |
木徳神糧取締役会長(現任) |
||||||
|
平成21年２月 |
東洋キトクフーズ㈱代表取締役社長(現任) |
||||||
|
代表取締役社長 |
営業本部長 |
平山 惇 |
昭和22年11月25日生 |
昭和45年４月 |
木徳神糧入社 |
(注）３ |
35 |
|
平成６年12月 |
木徳神糧取締役 |
||||||
|
平成16年３月 |
木徳神糧専務取締役営業本部長 |
||||||
|
平成16年６月 |
アンジメックス・キトク㈲取締役社長 |
||||||
|
平成17年12月 |
キトク・アメリカ会社取締役社長（現任） |
||||||
|
平成19年３月 |
木徳神糧代表取締役社長営業本部長（現任） |
||||||
|
平成26年３月 |
アンジメックス・キトク㈲取締役会長（現任） |
||||||
|
平成27年３月 |
台灣木德生技股份有限公司董事長（現任） |
||||||
|
取締役 |
営業本部副本部長兼米穀事業統括 |
三澤 正博 |
昭和29年４月３日生 |
平成13年４月 |
㈱ライスピア入社 |
(注）３ |
４ |
|
平成19年10月 |
木徳神糧入社 |
||||||
|
平成21年３月 |
木徳神糧取締役執行役員営業部門米穀事業本部東北支店長 |
||||||
|
平成22年３月 |
木徳神糧取締役執行役員営業部門米穀事業本部副本部長 |
||||||
|
平成24年３月 |
木徳神糧取締役常務執行役員営業本部米穀事業統括兼米穀事業営業部門長 |
||||||
|
平成28年３月 |
木徳神糧取締役専務執行役員営業本部副本部長兼米穀事業統括(現任） |
||||||
|
取締役 |
営業本部飼料事業統括 |
天川 誠 |
昭和22年８月25日生 |
昭和62年６月 |
神糧物産㈱入社 |
(注）３ |
31 |
|
平成12年10月 |
木徳神糧取締役飼料園芸事業部 |
||||||
|
平成16年４月 |
木徳神糧執行役員飼料事業部長 |
||||||
|
平成19年４月 |
木徳神糧上席執行役員 |
||||||
|
平成21年３月 |
木徳神糧取締役執行役員営業本部飼料事業部長 |
||||||
|
平成23年３月 |
木徳神糧取締役執行役員営業本部飼料事業統括 |
||||||
|
平成25年３月 |
木徳神糧取締役常務執行役員営業本部飼料事業統括（現任） |
||||||
|
取締役 |
営業本部米穀事業営業部門長 |
鎌田 慶彦 |
昭和34年10月16日生 |
昭和58年４月 |
木徳神糧入社 |
(注）３ |
７ |
|
平成12年10月 |
木徳神糧業務本部業務部マネジャー |
||||||
|
平成19年４月 |
木徳神糧専任執行役員営業部門 米穀事業本部副本部長 |
||||||
|
平成21年４月 |
木徳神糧執行役員営業部門 米穀事業本部営業部長 |
||||||
|
平成25年３月 |
木徳神糧取締役執行役員営業本部 米穀事業営業部門副部門長 |
||||||
|
平成28年３月 |
木徳神糧取締役常務執行役員営業本部米穀事業営業部門長（現任） |
||||||
|
取締役 |
管理部門統括 |
稲垣 英樹 |
昭和37年10月24日生 |
平成４年３月 |
神糧物産㈱入社 |
(注）３ |
５ |
|
平成12年10月 |
木徳神糧管理本部財務部マネジャー |
||||||
|
平成19年４月 |
木徳神糧専任執行役員 管理部門財務部長 |
||||||
|
平成21年４月 |
木徳神糧執行役員管理部門財務部長 |
||||||
|
平成24年４月 |
木徳神糧常務執行役員 管理部門副部門長 |
||||||
|
平成25年３月 |
木徳神糧取締役執行役員営業本部米穀事業統括室長 |
||||||
|
平成26年３月 |
木徳神糧取締役執行役員管理部門 長 |
||||||
|
平成28年３月 |
木徳神糧取締役常務執行役員管理部門統括（現任） |
||||||
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 (千株) |
|
|
取締役 |
営業本部海外事業統括兼コメ加工食品事業統括 |
石田 俊幸 |
昭和34年11月26日生 |
平成３年５月 |
木徳神糧入社 |
(注）３ |
４ |
|
平成19年10月 |
木徳神糧専任執行役員営業部門米穀関連事業本部コメ加工食品部部長代理 |
||||||
|
平成20年４月 |
木徳神糧専任執行役員営業部門米穀関連事業本部コメ加工食品部長 |
||||||
|
平成21年４月 |
木徳神糧執行役員営業部門コメ加工食品部長 |
||||||
|
平成26年３月 |
木徳神糧取締役執行役員営業本部海外事業統括兼コメ加工食品事業統括 |
||||||
|
平成28年３月 |
木徳神糧取締役常務執行役員営業本部海外事業統括兼コメ加工食品事業統括（現任） |
||||||
|
取締役執行役員 |
営業本部米穀事業営業部門西日本営業統括兼中四国支店長 |
竹内 伸夫 |
昭和32年７月30日生 |
昭和52年４月 |
備前食糧㈱入社 |
(注）３ |
５ |
|
平成15年９月 |
同社取締役米穀部長 |
||||||
|
平成16年11月 |
同社常務取締役 |
||||||
|
平成23年２月 |
同社専務取締役 |
||||||
|
平成24年１月 |
木徳神糧入社 常務執行役員営業本部米穀事業営業部門中四国支店長 |
||||||
|
平成25年３月 |
木徳神糧取締役執行役員営業本部 米穀事業営業部門西日本営業統括兼中四国支店長（現任） |
||||||
|
取締役 |
|
秋岡 栄子 |
昭和31年11月26日 |
昭和55年４月 |
㈱日本長期信用銀行（現㈱新生銀行）入行 |
(注）３ |
― |
|
平成10年11月 |
㈲イーアンドシーブリジッジズ代表取締役（現任） |
||||||
|
平成20年１月 |
上海国際博覧会日本産業館出展合同会社事務局長 |
||||||
|
平成22年４月 |
上海国際博覧会日本産業館館長 |
||||||
|
平成24年５月 |
智語（上海）商務諮詢有限公司董事長（現任） |
||||||
|
平成25年12月 |
ミラノ国際博覧会日本館基本計画策定委員 |
||||||
|
平成26年４月 |
静岡県通商担当補佐官（現任） |
||||||
|
平成28年３月 |
木徳神糧取締役（現任） |
||||||
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 (千株) |
|
|
常勤監査役 |
|
伊豫田直記 |
昭和27年５月19日生 |
昭和51年４月 |
㈱三菱銀行(現㈱三菱東京UFJ銀行)入行 |
(注）４ |
６ |
|
平成13年10月 |
同行札幌支店支店長 |
||||||
|
平成17年４月 |
木徳神糧入社 |
||||||
|
平成19年３月 |
木徳神糧取締役執行役員 |
||||||
|
平成24年１月 |
木徳神糧取締役常務執行役員 |
||||||
|
平成26年３月 |
木徳神糧取締役常務執行役員 |
||||||
|
平成28年３月 |
木徳神糧監査役（現任） |
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監査役 |
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杉野 翔子 |
昭和20年８月７日生 |
昭和48年４月 |
弁護士登録 |
(注）５ |
６ |
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昭和48年４月 |
藤林法律事務所入所 |
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平成６年４月 |
藤林法律事務所パートナー弁護士（現任) |
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平成19年３月 |
木徳神糧監査役(現任) |
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監査役 |
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福田 眞也 |
昭和19年２月26日生 |
昭和41年９月 |
公認会計士川北博事務所入所 |
(注）６ |
３ |
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昭和46年１月 |
等松・青木監査法人（現有限責任監査法人トーマツ）入所 |
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昭和46年３月 |
公認会計士開業登録 |
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昭和62年５月 |
同監査法人代表社員 |
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平成４年７月 |
日本公認会計士協会常務理事 |
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平成19年７月 |
金融庁証券取引等監視委員会委員 |
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平成25年12月 |
公認会計士福田眞也事務所開設（現任） |
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平成26年３月 |
木徳神糧監査役(現任) |
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計 |
464 |
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(注) １ 取締役秋岡栄子は、社外取締役であります。
２ 監査役杉野翔子及び福田眞也は、社外監査役であります。
３ 平成29年３月30日開催の定時株主総会での選任後、平成29年12月期に係る定時株主総会の終結の時まで。
４ 平成28年３月29日開催の定時株主総会での選任後、平成31年12月期に係る定時株主総会の終結の時まで。
５ 平成27年３月27日開催の定時株主総会での選任後、平成30年12月期に係る定時株主総会の終結の時まで。
６ 平成26年３月27日開催の定時株主総会での選任後、平成29年12月期に係る定時株主総会の終結の時まで。
７ 木徳神糧は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
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氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有株式数 (千株) |
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尾 﨑 達 夫 |
昭和35年８月２日生 |
昭和63年４月 |
弁護士登録 |
― |
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昭和63年４月 |
藤林法律事務所入所（現任） |
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(注)尾﨑達夫氏は、社外監査役の要件を満たす補欠監査役であります。
８ 木徳神糧では、意思決定・監督と執行の分離による取締役会の活性化のため、執行役員制度を導入しております。執行役員は、上記取締役のうち６名が兼務するほかに、下記社員７名の計13名で構成されております。
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執行役員 |
大橋 正博 |
営業本部米穀事業営業部門東北支店長 |
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執行役員 |
岩苔 永人 |
営業本部飼料事業部長 |
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執行役員 |
家辺 義之 |
営業本部米穀事業営業部門九州支店長 |
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執行役員 |
石森 好宏 |
営業本部米穀事業営業部門仕入業務部長兼事業戦略部長 |
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執行役員 |
管 益成 |
社長室長 |
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執行役員 |
山田 智基 |
営業本部海外事業部長 |
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執行役員 |
金子 泰彦 |
営業本部米穀事業営業部門営業部長 |
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。
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新役名及び職名 |
旧役名及び職名 |
氏名 |
異動年月日 |
|
取締役専務執行役員 |
取締役常務執行役員 |
三澤 正博 |
平成28年４月１日 |
|
取締役常務執行役員 |
取締役執行役員 |
鎌田 慶彦 |
平成28年４月１日 |
|
取締役常務執行役員 |
取締役執行役員 |
稲垣 英樹 |
平成28年４月１日 |
|
取締役常務執行役員 |
取締役執行役員 |
石田 俊幸 |
平成28年４月１日 |
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。
新役名及び職名 | 旧役名及び職名 | 氏名 | 異動年月日 |
取締役専務執行役員 | 取締役常務執行役員 | 三澤 正博 | 平成28年４月１日 |
取締役常務執行役員 | 取締役執行役員 | 鎌田 慶彦 | 平成28年４月１日 |
取締役常務執行役員 | 取締役執行役員 | 稲垣 英樹 | 平成28年４月１日 |
取締役常務執行役員 | 取締役執行役員 | 石田 俊幸 | 平成28年４月１日 |
男性11名 女性２名 （役員のうち女性の比率15％）
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (千株) | |
取締役会長 |
| 木村 良 | 昭和23年２月13日生 | 昭和46年９月 | 木徳神糧入社 | (注）３ | 355 |
平成２年12月 | 木徳神糧常務取締役 | ||||||
平成４年12月 | 木徳神糧代表取締役社長 | ||||||
平成19年３月 | 木徳神糧取締役会長(現任) | ||||||
平成21年２月 | 東洋キトクフーズ㈱代表取締役社長(現任) | ||||||
代表取締役社長 | 営業本部長 | 平山 惇 | 昭和22年11月25日生 | 昭和45年４月 | 木徳神糧入社 | (注）３ | 34 |
平成６年12月 | 木徳神糧取締役 | ||||||
平成16年３月 | 木徳神糧専務取締役営業本部長 | ||||||
平成16年６月 | アンジメックス・キトク㈲取締役社長 | ||||||
平成17年12月 | キトク・アメリカ会社取締役社長（現任） | ||||||
平成19年３月 | 木徳神糧代表取締役社長営業本部長（現任） | ||||||
平成26年３月 | アンジメックス・キトク㈲取締役会長（現任） | ||||||
取締役 | 営業本部副本部長兼米穀事業統括 | 三澤 正博 | 昭和29年４月３日生 | 平成13年４月 | ㈱ライスピア入社 | (注）３ | ４ |
平成19年10月 | 木徳神糧入社 | ||||||
平成21年３月 | 木徳神糧取締役執行役員営業部門米穀事業本部東北支店長 | ||||||
平成22年３月 | 木徳神糧取締役執行役員営業部門米穀事業本部副本部長 | ||||||
平成24年３月 | 木徳神糧取締役常務執行役員営業本部米穀事業統括兼米穀事業営業部門長 | ||||||
平成28年３月 | 木徳神糧取締役常務執行役員営業本部副本部長兼米穀事業統括(現任） | ||||||
取締役 | 営業本部飼料事業統括 | 天川 誠 | 昭和22年８月25日生 | 昭和62年６月 | 神糧物産㈱入社 | (注）３ | 30 |
平成12年10月 | 木徳神糧取締役飼料園芸事業部 | ||||||
平成16年４月 | 木徳神糧執行役員飼料事業部長 | ||||||
平成19年４月 | 木徳神糧上席執行役員 | ||||||
平成21年３月 | 木徳神糧取締役執行役員営業本部飼料事業部長 | ||||||
平成23年３月 | 木徳神糧取締役執行役員営業本部飼料事業統括 | ||||||
平成25年３月 | 木徳神糧取締役常務執行役員営業本部飼料事業統括（現任） | ||||||
取締役執行役員 | 営業本部米穀事業営業部門長 | 鎌田 慶彦 | 昭和34年10月16日生 | 昭和58年４月 | 木徳神糧入社 | (注）３ | ６ |
平成12年10月 | 木徳神糧業務本部業務部マネジャー | ||||||
平成19年４月 | 木徳神糧専任執行役員営業部門 米穀事業本部副本部長 | ||||||
平成21年４月 | 木徳神糧執行役員営業部門 米穀事業本部営業部長 | ||||||
平成25年３月 | 木徳神糧取締役執行役員営業本部 米穀事業営業部門副部門長 | ||||||
平成26年３月 | 木徳神糧取締役執行役員営業本部米穀事業営業部門長（現任） | ||||||
取締役執行役員 | 管理部門統括 | 稲垣 英樹 | 昭和37年10月24日生 | 平成４年３月 | 神糧物産㈱入社 | (注）３ | ４ |
平成12年10月 | 木徳神糧管理本部財務部マネジャー | ||||||
平成19年４月 | 木徳神糧専任執行役員 管理部門財務部長 | ||||||
平成21年４月 | 木徳神糧執行役員管理部門財務部長 | ||||||
平成24年４月 | 木徳神糧常務執行役員 管理部門副部門長 | ||||||
平成25年３月 | 木徳神糧取締役執行役員営業本部米穀事業統括室長 | ||||||
平成26年３月 | 木徳神糧取締役執行役員管理部門 長 | ||||||
平成28年３月 | 木徳神糧取締役執行役員管理部門統括（現任） | ||||||
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (千株) | |
取締役執行役員 | 営業本部海外事業統括兼コメ加工食品事業統括 | 石田 俊幸 | 昭和34年11月26日生 | 平成３年５月 | 木徳神糧入社 | (注）３ | ３ |
平成18年10月 | 木徳神糧専任執行役員営業部門米穀関連事業本部コメ加工食品部部長代理 | ||||||
平成20年４月 | 木徳神糧専任執行役員営業部門米穀関連事業本部コメ加工食品部長 | ||||||
平成21年４月 | 木徳神糧執行役員営業部門コメ加工食品部長 | ||||||
平成26年３月 | 木徳神糧取締役執行役員営業本部海外事業統括兼コメ加工食品事業統括（現任） | ||||||
取締役執行役員 | 営業本部米穀事業営業部門西日本営業統括兼中四国支店長 | 竹内 伸夫 | 昭和32年７月30日生 | 昭和52年４月 | 備前食糧㈱入社 | (注）３ | ４ |
平成15年９月 | 同社取締役米穀部長 | ||||||
平成16年11月 | 同社常務取締役 | ||||||
平成23年２月 | 同社専務取締役 | ||||||
平成24年１月 | 木徳神糧入社 常務執行役員営業本部米穀事業営業部門中四国支店長 | ||||||
平成25年３月 | 木徳神糧取締役執行役員営業本部 米穀事業営業部門西日本営業統括兼中四国支店長（現任） | ||||||
取締役執行役員 | 営業本部米穀事業生産部門長 | 竹田 光男 | 昭和32年12月３日生 | 昭和56年４月 | 木徳神糧入社 | (注）３ | ３ |
平成12年10月 | 木徳神糧生産本部長付マネジャー | ||||||
平成19年４月 | 木徳神糧専任執行役員営業部門米穀事業本部副本部長 | ||||||
平成21年４月
| 木徳神糧執行役員営業部門米穀事業本部生産部長 | ||||||
平成26年４月 | 木徳神糧執行役員営業本部米穀事業生産部門長 | ||||||
平成27年３月 | 木徳神糧取締役執行役員営業本部米穀事業生産部門長(現任) | ||||||
取締役 |
| 秋岡 栄子 | 昭和31年11月26日 | 昭和55年４月 | ㈱日本長期信用銀行（現㈱新生銀行）入行 | (注）３ | ― |
平成10年11月 | ㈲イーアンドシーブリジッジズ代表取締役（現任） | ||||||
平成20年１月 | 上海国際博覧会日本産業館出展合同会社事務局長 | ||||||
平成22年４月 | 上海国際博覧会日本産業館館長 | ||||||
平成24年５月 | 智語（上海）商務諮詢有限公司董事長（現任） | ||||||
平成25年12月 | ミラノ国際博覧会日本館基本計画策定委員 | ||||||
平成26年４月 | 静岡県通商担当補佐官（現任） | ||||||
平成28年３月 | 木徳神糧取締役（現任） | ||||||
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (千株) | |
常勤監査役 |
| 伊豫田直記 | 昭和27年５月19日生 | 昭和51年４月 | ㈱三菱銀行(現㈱三菱東京UFJ銀行)入行 | (注）４ | ５ |
平成13年10月 | 同行札幌支店支店長 | ||||||
平成17年４月 | 木徳神糧入社 | ||||||
平成19年３月 | 木徳神糧取締役執行役員 | ||||||
平成24年１月 | 木徳神糧取締役常務執行役員 | ||||||
平成26年３月 | 木徳神糧取締役常務執行役員 | ||||||
平成28年３月 | 木徳神糧監査役（現任） | ||||||
監査役 |
| 杉野 翔子 | 昭和20年８月７日生 | 昭和48年４月 | 弁護士登録 | (注）５ | ５ |
昭和48年４月 | 藤林法律事務所入所 | ||||||
平成６年４月 | 藤林法律事務所パートナー弁護士（現任) | ||||||
平成19年３月 | 木徳神糧監査役(現任) | ||||||
監査役 |
| 福田 眞也 | 昭和19年２月26日生 | 昭和41年９月 | 公認会計士川北博事務所入所 | (注）６ | ２ |
昭和46年１月 | 等松・青木監査法人（現有限責任監査法人トーマツ）入所 | ||||||
平成46年３月 | 公認会計士開業登録 | ||||||
昭和62年５月 | 同監査法人代表社員 | ||||||
平成４年７月 | 日本公認会計士協会常務理事 | ||||||
平成19年７月 | 金融庁証券取引等監視委員会委員 | ||||||
平成25年12月 | 公認会計士福田眞也事務所開設（現任） | ||||||
平成26年３月 | 木徳神糧監査役(現任) | ||||||
計 | 455 | ||||||
(注) １ 取締役秋岡栄子は、社外取締役であります。
２ 監査役杉野翔子及び福田眞也は、社外監査役であります。
３ 平成28年３月29日開催の定時株主総会での選任後、平成28年12月期に係る定時株主総会の終結の時まで。
４ 平成28年３月29日開催の定時株主総会での選任後、平成31年12月期に係る定時株主総会の終結の時まで。
５ 平成27年３月27日開催の定時株主総会での選任後、平成30年12月期に係る定時株主総会の終結の時まで。
６ 平成26年３月27日開催の定時株主総会での選任後、平成29年12月期に係る定時株主総会の終結の時まで。
７ 木徳神糧は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
氏名 | 生年月日 | 略歴 | 所有株式数 (千株) | |
尾 﨑 達 夫 | 昭和35年８月２日生 | 昭和63年４月 | 弁護士登録 | ― |
昭和63年４月 | 藤林法律事務所入所（現任） | |||
|
| |||
(注)尾﨑達夫氏は、社外監査役の要件を満たす補欠監査役であります。
８ 木徳神糧では、意思決定・監督と執行の分離による取締役会の活性化のため、執行役員制度を導入しております。なお、平成28年４月１日より、上記取締役のうち７名が兼務するほかに、下記社員６名の計13名の執行役員体制を予定しております。
執行役員 | 大橋 正博 | 営業本部米穀事業営業部門東北支店長 |
執行役員 | 岩苔 永人 | 営業本部飼料事業部長 |
執行役員 | 家辺 義之 | 営業本部米穀事業営業部門九州支店長 |
執行役員 | 石森 好宏 | 営業本部米穀事業営業部門三部長 |
執行役員 | 管 益成 | 社長室長 |
執行役員 | 山田 智基 | 営業本部海外事業部長 |
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