大戸屋ホールディングス(2705)の株価チャート 大戸屋ホールディングス(2705)の業績 親会社と関係会社
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性7名 女性1名 （役員のうち女性の比率12.5％）
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（千株） |
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代表取締役 社長 |
蔵人 賢樹 |
1979年１月25日生 |
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(注)１ |
普通株式 9 |
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取締役 経営管理本部長 |
橋澤 順 |
1979年１月18日生 |
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(注)１ |
普通株式 2 |
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取締役 |
三森 智仁 |
1989年３月９日生 |
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(注) １、３ |
－ |
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取締役 |
小濵 直人 |
1965年８月19日生 |
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(注) １、２ |
－ |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（千株） |
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取締役 |
山田 奈央子 |
1978年10月31日生 |
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(注) １、２ ６ |
－ |
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取締役 （監査等委員） |
下村 治 |
1959年３月４日生 |
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(注)５ |
－ |
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取締役 （監査等委員） |
河合 宏幸 |
1961年11月19日生 |
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(注) ２、５ |
普通株式 0 |
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取締役 （監査等委員） |
田村 吉央 |
1982年７月５日生 |
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(注) ２、５ |
－ |
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計 |
11 |
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（注）１．取締役（監査等委員である取締役を除く。）の任期は、2024年３月期に係る定時株主総会終結の時から2025年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
２．取締役小濵直人、山田奈央子、河合宏幸、田村吉央の４名は、社外取締役であります。
３．取締役三森智仁は、非業務執行取締役であります。
４．大戸屋ホールディングスは、監査等委員会設置会社であります。
５．監査等委員である取締役の任期は、2023年３月期に係る定時株主総会終結の時から2025年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
６．山田奈央子氏の戸籍上の氏名は、雲林院奈央子であります。
② 社外役員の状況
（社外取締役）
大戸屋ホールディングスは、社外取締役を４名選任しております。
なお、社外取締役を選任するための独立性に関する基準又は方針は定めておりませんが、選任にあたっては東京証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準等を参考にしております。
（人的関係、資本的関係、取引関係その他の利害関係）
大戸屋ホールディングスの社外取締役である小濵直人氏、山田奈央子氏及び田村吉央氏は、大戸屋ホールディングス及び大戸屋ホールディングス取締役等との人的関係、資本的関係、取引関係その他の利害関係はありません。
また、大戸屋ホールディングスの社外取締役である河合宏幸氏は、大戸屋ホールディングスの株式800株を所有しておりますが、それ以外に大戸屋ホールディングス及び大戸屋ホールディングス取締役等との人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係はありません。
（企業統治において果たす機能及び役割）
大戸屋ホールディングスの社外取締役は、専門的な知識と経験を有しており、かつ、大戸屋ホールディングスとの利害関係がなく、一般株主と利益相反の生じる恐れがない独立性を有しており、大戸屋ホールディングスの企業統治における経営監視・監督機能を担い、適切に遂行しております。
（選任状況に関する考え方）
社外取締役であります小濵直人氏につきましては、企業経営に関する豊富な知識・経験を有しており、かつ、大戸屋ホールディングスとの利害関係がなく、一般株主と利益相反の生じる恐れがない独立性を有する社外取締役としての職務を適切に遂行することができると判断したため選任したものであります。
社外取締役であります山田奈央子氏につきましては、企業経営に関する豊富な知識・経験を有しており、かつ、大戸屋ホールディングスと利害関係がなく、一般株主と利益相反の生じる恐れがない独立性を有する社外取締役としての職務を適切に遂行することができると判断したため選任したものであります。
社外取締役であります河合宏幸氏につきましては、公認会計士であり、企業会計に関する専門的な知識・経験を有しており、かつ、大戸屋ホールディングスの株式800株を所有しておりますが、それ以外に大戸屋ホールディングスとの利害関係がなく、一般株主と利益相反の生じる恐れがない独立性を有する社外取締役としての職務を適切に遂行することができると判断したため選任したものであります。
社外取締役であります田村吉央氏につきましては、弁護士であり、企業法務全般に関する専門的な知識・経験を有しており、かつ、大戸屋ホールディングスとの利害関係がなく、一般株主と利益相反の生じる恐れがない独立性を有する社外取締役としての職務を適切に遂行することができると判断したため選任したものであります。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役による監督につきましては、それぞれが専門的な知識と経験を有しており、大戸屋ホールディングスとの利害関係がなく、一般株主と利益相反の生じる恐れがない独立性を有しており、大戸屋ホールディングスの企業統治における経営監視・監督機能を適切に遂行して参ります。
また、内部監査、監査等委員会監査及び会計監査の相互連携につきましては、大戸屋ホールディングスの常勤監査等委員が媒介となり、定期的に情報交換を行うことにより、有機的に連携して参ります。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性8名 女性1名 （役員のうち女性の比率11.1％）
（注）１．取締役（監査等委員である取締役を除く。）の任期は、2023年３月期に係る定時株主総会終結の時から2024年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
２．取締役小濵直人、鈴木孝子、河合宏幸、田村吉央の４名は、社外取締役であります。
３．取締役三森智仁は、非業務執行取締役であります。
４．大戸屋ホールディングスは、監査等委員会設置会社であります。
５．監査等委員である取締役の任期は、2023年３月期に係る定時株主総会終結の時から2025年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
② 社外役員の状況
（社外取締役）
大戸屋ホールディングスは、社外取締役を４名選任しております。
なお、社外取締役を選任するための独立性に関する基準又は方針は定めておりませんが、選任にあたっては東京証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準等を参考にしております。
（人的関係、資本的関係、取引関係その他の利害関係）
大戸屋ホールディングスの社外取締役である小濵直人氏、鈴木孝子氏及び田村吉央氏は、大戸屋ホールディングス及び大戸屋ホールディングス取締役等との人的関係、資本的関係、取引関係その他の利害関係はありません。
また、大戸屋ホールディングスの社外取締役である河合宏幸氏は、大戸屋ホールディングスの株式800株を所有しておりますが、それ以外に大戸屋ホールディングス及び大戸屋ホールディングス取締役等との人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係はありません。
（企業統治において果たす機能及び役割）
大戸屋ホールディングスの社外取締役は、専門的な知識と経験を有しており、かつ、大戸屋ホールディングスとの利害関係がなく、一般株主と利益相反の生じる恐れがない独立性を有しており、大戸屋ホールディングスの企業統治における経営監視・監督機能を担い、適切に遂行しております。
（選任状況に関する考え方）
社外取締役であります小濵直人氏につきましては、企業経営に関する豊富な知識・経験を有しており、かつ、大戸屋ホールディングスとの利害関係がなく、一般株主と利益相反の生じる恐れがない独立性を有する社外取締役としての職務を適切に遂行することができると判断したため選任したものであります。
社外取締役であります鈴木孝子氏につきましては、企業経営に関する豊富な知識・経験を有しており、かつ、大戸屋ホールディングスと利害関係がなく、一般株主と利益相反の生じる恐れがない独立性を有する社外取締役としての職務を適切に遂行することができると判断したため選任したものであります。
社外取締役であります河合宏幸氏につきましては、公認会計士であり、企業会計に関する専門的な知識・経験を有しており、かつ、大戸屋ホールディングスの株式800株を所有しておりますが、それ以外に大戸屋ホールディングスとの利害関係がなく、一般株主と利益相反の生じる恐れがない独立性を有する社外取締役としての職務を適切に遂行することができると判断したため選任したものであります。
社外取締役であります田村吉央氏につきましては、弁護士であり、企業法務全般に関する専門的な知識・経験を有しており、かつ、大戸屋ホールディングスとの利害関係がなく、一般株主と利益相反の生じる恐れがない独立性を有する社外取締役としての職務を適切に遂行することができると判断したため選任したものであります。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役による監督につきましては、それぞれが専門的な知識と経験を有しており、大戸屋ホールディングスとの利害関係がなく、一般株主と利益相反の生じる恐れがない独立性を有しており、大戸屋ホールディングスの企業統治における経営監視・監督機能を適切に遂行して参ります。
また、内部監査、監査等委員会監査及び会計監査の相互連携につきましては、大戸屋ホールディングスの常勤監査等委員が媒介となり、定期的に情報交換を行うことにより、有機的に連携して参ります。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性8名 女性1名 （役員のうち女性の比率11.1％）
（注）１．取締役（監査等委員である取締役を除く。）の任期は、2022年３月期に係る定時株主総会終結の時から2023年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
２．取締役小濵直人、鈴木孝子、河合宏幸、田村吉央の４名は、社外取締役であります。
３．取締役三森智仁は、非業務執行取締役であります。
４．大戸屋ホールディングスは、監査等委員会設置会社であります。
５．監査等委員である取締役の任期は、2021年３月期に係る定時株主総会終結の時から2023年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
② 社外役員の状況
（社外取締役）
大戸屋ホールディングスは、社外取締役を４名選任しております。
なお、社外取締役を選任するための独立性に関する基準又は方針は定めておりませんが、選任にあたっては東京証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準等を参考にしております。
（人的関係、資本的関係、取引関係その他の利害関係）
大戸屋ホールディングスの社外取締役である小濵直人氏、鈴木孝子氏および田村吉央氏は、大戸屋ホールディングスおよび大戸屋ホールディングス取締役等との人的関係、資本的関係、取引関係その他の利害関係はありません。
また、大戸屋ホールディングスの社外取締役である河合宏幸氏は、大戸屋ホールディングスの株式800株を所有しておりますが、それ以外に大戸屋ホールディングスおよび大戸屋ホールディングス取締役等との人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係はありません。
（企業統治において果たす機能及び役割）
大戸屋ホールディングスの社外取締役は、専門的な知識と経験を有しており、かつ、大戸屋ホールディングスとの利害関係がなく、一般株主と利益相反の生じる恐れがない独立性を有しており、大戸屋ホールディングスの企業統治における経営監視・監督機能を担い、適切に遂行しております。
（選任状況に関する考え方）
社外取締役であります小濵直人氏につきましては、企業経営に関する豊富な知識・経験を有しており、かつ、大戸屋ホールディングスとの利害関係がなく、一般株主と利益相反の生じる恐れがない独立性を有する社外取締役としての職務を適切に遂行することができると判断したため選任したものであります。
社外取締役であります鈴木孝子氏につきましては、企業経営に関する豊富な知識・経験を有しており、かつ、大戸屋ホールディングスと利害関係がなく、一般株主と利益相反の生じる恐れがない独立性を有する社外取締役としての職務を適切に遂行することができると判断したため選任したものであります。
社外取締役であります河合宏幸氏につきましては、公認会計士であり、企業会計に関する専門的な知識・経験を有しており、かつ、大戸屋ホールディングスの株式800株を所有しておりますが、それ以外に大戸屋ホールディングスとの利害関係がなく、一般株主と利益相反の生じる恐れがない独立性を有する社外取締役としての職務を適切に遂行することができると判断したため選任したものであります。
社外取締役であります田村吉央氏につきましては、弁護士であり、企業法務全般に関する専門的な知識・経験を有しており、かつ、大戸屋ホールディングスとの利害関係がなく、一般株主と利益相反の生じる恐れがない独立性を有する社外取締役としての職務を適切に遂行することができると判断したため選任したものであります。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査および会計監査との相互連携ならびに内部統制部門との関係
社外取締役による監督につきましては、それぞれが専門的な知識と経験を有しており、大戸屋ホールディングスとの利害関係がなく、一般株主と利益相反の生じる恐れがない独立性を有しており、大戸屋ホールディングスの企業統治における経営監視・監督機能を適切に遂行してまいります。
また、内部監査、監査等委員会監査及び会計監査の相互連携につきましては、大戸屋ホールディングスの常勤監査等委員が媒介となり、定期的に情報交換を行うことにより、有機的に連携してまいります。
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性8名 女性1名 （役員のうち女性の比率11.1％）
（注）１．取締役（監査等委員である取締役を除く。）の任期は、2021年３月期に係る定時株主総会終結の時から2022年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
２．取締役小濵直人、鈴木孝子、河合宏幸、田村吉央の４名は、社外取締役であります。
３．取締役三森智仁は、非業務執行取締役であります。
４．大戸屋ホールディングスは、2021年６月15日開催の第38回定時株主総会をもって、監査等委員会設置会社へ移行しております。
５．監査等委員である取締役の任期は、2021年３月期に係る定時株主総会終結の時から2023年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
② 社外役員の状況
（社外取締役）
大戸屋ホールディングスは、社外取締役を４名選任しております。
なお、社外取締役を選任するための独立性に関する基準又は方針は定めておりませんが、選任にあたっては東京証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準等を参考にしております。
（人的関係、資本的関係、取引関係その他の利害関係）
大戸屋ホールディングスの社外取締役である小濵直人氏、鈴木孝子氏、河合宏幸氏および田村吉央氏は、大戸屋ホールディングスおよび大戸屋ホールディングス取締役等との人的関係、資本的関係、取引関係その他の利害関係はありません。
（企業統治において果たす機能及び役割）
大戸屋ホールディングスの社外取締役は、専門的な知識と経験を有しており、かつ、大戸屋ホールディングスとの利害関係がなく、一般株主と利益相反の生じる恐れがない独立性を有しており、大戸屋ホールディングスの企業統治における経営監視・監督機能を担い、適切に遂行しております。
（選任状況に関する考え方）
社外取締役であります小濵直人氏につきましては、企業経営に関する豊富な知識・経験を有しており、かつ、大戸屋ホールディングスとの利害関係がなく、一般株主と利益相反の生じる恐れがない独立性を有する社外取締役としての職務を適切に遂行することができると判断したため選任したものであります。
社外取締役であります鈴木孝子氏につきましては、企業経営に関する豊富な知識・経験を有しており、かつ、大戸屋ホールディングスと利害関係がなく、一般株主と利益相反の生じる恐れがない独立性を有する社外取締役としての職務を適切に遂行することができると判断したため選任したものであります。
社外取締役であります河合宏幸氏につきましては、過去に社外役員となること以外の方法で会社経営に関与しておりませんが、公認会計士であり、企業会計に関する専門的な知識・経験を有しており、かつ、大戸屋ホールディングスとの利害関係がなく、一般株主と利益相反の生じる恐れがない独立性を有する社外取締役としての職務を適切に遂行することができると判断したため選任したものであります。
社外取締役であります田村吉央氏につきましては、過去に社外役員となること以外の方法で会社経営に関与しておりませんが、弁護士であり、企業法務全般に関する専門的な知識・経験を有しており、かつ、大戸屋ホールディングスとの利害関係がなく、一般株主と利益相反の生じる恐れがない独立性を有する社外取締役としての職務を適切に遂行することができると判断したため選任したものであります。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査および会計監査との相互連携ならびに内部統制部門との関係
社外取締役による監督につきましては、それぞれが専門的な知識と経験を有しており、大戸屋ホールディングスとの利害関係がなく、一般株主と利益相反の生じる恐れがない独立性を有しており、大戸屋ホールディングスの企業統治における経営監視・監督機能を適切に遂行してまいります。
また、内部監査、監査等委員会監査及び会計監査の相互連携につきましては、大戸屋ホールディングスの常勤監査等委員が媒介となり、定期的に情報交換を行うことにより、有機的に連携してまいります。
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は次のとおりであります。
就任年月日は、2020年11月４日です。
（注）１．選任後１年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会の終結の時まで。
２．取締役小濵直人、河合宏幸、田村吉央、鈴木孝子の４名は、社外取締役であります。
３．取締役三森智仁は、過去に大戸屋ホールディングスの常務取締役であったことから、会社法第２条第15号イに定める社外取締役に該当せず、非業務執行取締役であります。
(3) 異動後の役員の男女別人数及び女性の比率
男性10名 女性１名（役員の内女性の比率9.1％）
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
なお、2020年11月４日開催の臨時株主総会決議、及び当該臨時株主総会直後に開催の取締役会決議による役員の異動は次のとおりです。
就任年月日は、2020年11月４日です。
（注）１．選任後１年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会の終結の時まで。
２．取締役小濵直人、河合宏幸、田村吉央、鈴木孝子の４名は、社外取締役であります。
３．取締役三森智仁は、過去に大戸屋ホールディングスの常務取締役であったことから、会社法第２条第15号イに定める社外取締役に該当せず、非業務執行取締役であります。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性12名 女性2名 （役員のうち女性の比率14.3％）
(注) １ 取締役三森教雄、池田純、戸川信義、尾島司、尾崎貴章、西田弥代の６名は、社外取締役であります。
２ 監査役下村治、内海雅秀、檜山英男の３名は、社外監査役であります。
３ 取締役の任期は、2020年３月期に係る定時株主総会終結の時から2021年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４ 監査役の任期は、下村治、檜山英男につきましては2020年３月期に係る定時株主総会終結の時から2024年３月期に係る定時株主総会終結の時までであり、内海雅秀につきましては2018年３月期に係る定時株主総会終結の時から2022年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５ 大戸屋ホールディングスは、経営の意思決定・業務執行の監督機能と業務執行機能の分離・分権化を通じ、迅速な意思決定と業務執行を実現するために執行役員制度を導入しております。
６ 西田弥代の戸籍上の氏名は川口弥代であります。
（社外取締役及び社外監査役）
大戸屋ホールディングスは、社外取締役及び社外監査役を選任しており、大戸屋ホールディングスの社外取締役は６名であり、社外監査役は３名であります。
なお、社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針は定めておりませんが、選任にあたっては東京証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準等を参考にしております。
（人的関係、資本的関係、取引関係その他の利害関係）
大戸屋ホールディングスの社外取締役である三森取締役は大戸屋ホールディングスの株式を保有（14,000株）しておりますが、人的関係、取引関係その他利害関係はありません。池田取締役、戸川取締役、尾島取締役、尾崎取締役及び西田取締役並びに、大戸屋ホールディングスの社外監査役である下村監査役、内海監査役及び檜山監査役は、大戸屋ホールディングス及び大戸屋ホールディングス取締役等との人的関係、資本的関係、取引関係その他の利害関係はありません。
（企業統治において果たす機能及び役割）
大戸屋ホールディングスの社外取締役及び社外監査役は、専門的な知識と経験を有しており、かつ、大戸屋ホールディングスとの利害関係がなく、一般株主と利益相反の生じる恐れがない独立性を有しており、大戸屋ホールディングスの企業統治における経営監視・監督機能を担い、適切に遂行しております。
（選任状況に関する考え方）
社外取締役であります三森教雄氏につきましては、過去に会社経営の経験はありませんが、医師・大学教授として豊富な経験・知識を有しており、かつ、株式を保有している以外に大戸屋ホールディングスとの利害関係がなく、一般株主と利益相反の生じる恐れがない独立性を有する社外取締役としての職務を適切に遂行することができると判断したため選任したものであります。
社外取締役であります池田純氏につきましては、企業経営に関する豊富な知識・経験を有しており、かつ、大戸屋ホールディングスとの利害関係がなく、一般株主と利益相反の生じる恐れがない独立性を有する社外取締役としての職務を適切に遂行することができると判断したため選任したものであります。
社外取締役であります戸川信義氏につきましては、過去に社外役員となること以外の方法で会社経営に関与しておりませんが、公認会計士であり、企業会計に関する専門的な知識・経験を有しており、かつ、大戸屋ホールディングスとの利害関係がなく、一般株主と利益相反の生じる恐れがない独立性を有する社外取締役としての職務を適切に遂行することができると判断したため選任したものであります。
社外取締役であります尾島司氏につきましては、企業経営に関する豊富な知識・経験を有しており、かつ、大戸屋ホールディングスと利害関係がなく、一般株主と利益相反の生じる恐れがない独立性を有する社外取締役としての職務を適切に遂行することができると判断したため選任したものであります。
社外取締役である尾崎貴章氏につきましては、企業経営に関する豊富な知識・経験を有しており、かつ、大戸屋ホールディングスと利害関係がなく、一般株主と利益相反関係の生じる恐れのない独立性を有する社外取締役としての職務を適切に遂行することができると判断したため選任したものであります。
社外取締役である西田弥代氏につきましては、過去に社外役員となること以外の方法で会社経営に関与しておりませんが、弁護士であり、法律に関する専門的な知識・経験を有しており、かつ、大戸屋ホールディングスと利害関係がなく、一般株主と利益相反関係の生じる恐れのない独立性を有する社外取締役としての職務を適正に遂行することができると判断したため選任したものであります。
また、社外監査役であります下村治氏につきましては、企業経営に関する豊富な知識・経験を有しており、かつ、大戸屋ホールディングスとの利害関係がなく、一般株主と利益相反の生じる恐れがない独立性を有する常勤監査役（社外監査役）としての職務を適切に遂行することができると判断したため選任したものであります。
社外監査役であります内海雅秀氏につきましては、過去に会社経営に関与しておりませんが、弁護士であり、法律に関する専門的な知識・経験を有しており、かつ、現在は大戸屋ホールディングスとの利害関係がなく、一般株主と利益相反の生じる恐れがない独立性を有する社外監査役としての職務を適切に遂行することができると判断したため選任したものであります。
社外監査役であります檜山英男氏につきましては、企業経営に関する豊富な知識・経験を有しており、かつ、大戸屋ホールディングスとの利害関係がなく、一般株主と利益相反の生じる恐れがない独立性を有する社外監査役としての職務を適切に遂行することができると判断したため選任したものであります。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互関連並びに内部統制部門との関係
社外取締役及び社外監査役による監督につきましては、それぞれが専門的な知識と経験を有しており、かつ、三森取締役が大戸屋ホールディングス株式を保有しておりますが、大戸屋ホールディングスとの利害関係がなく、一般株主と利益相反の生じる恐れがない独立性を有しており、大戸屋ホールディングスの企業統治における経営監視・監督機能を適切に遂行しております。
また、内部監査、監査役監査及び会計監査の相互連携につきましては、大戸屋ホールディングスの常勤監査役が媒介となり、定期的に情報交換を行うことにより、有機的に連携しております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性10名 女性1名 （役員のうち女性の比率9.1％）
(注) １ 取締役三森教雄、池田純、戸川信義の３名は、社外取締役であります。
２ 監査役下村治、内海雅秀、檜山英男の３名は、社外監査役であります。
３ 取締役の任期は、2019年３月期に係る定時株主総会終結の時から2020年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４ 監査役の任期は、下村治、檜山英男につきましては2016年３月期に係る定時株主総会終結の時から2020年３月期に係る定時株主総会終結の時までであり、内海雅秀につきましては2018年３月期に係る定時株主総会終結の時から2022年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５ 大戸屋ホールディングスは、経営の意思決定・業務執行の監督機能と業務執行機能の分離・分権化を通じ、迅速な意思決定と業務執行を実現するために執行役員制度を導入しております。
（社外取締役及び社外監査役）
大戸屋ホールディングスは、社外取締役及び社外監査役を選任しており、大戸屋ホールディングスの社外取締役は３名であり、社外監査役は３名であります。
なお、社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針は定めておりませんが、選任にあたっては東京証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準等を参考にしております。
（人的関係、資本的関係、取引関係その他の利害関係）
大戸屋ホールディングスの社外取締役である三森取締役は大戸屋ホールディングスの株式を保有（14,000株）しておりますが、人的関係、取引関係その他利害関係はありません。池田取締役及び戸川取締役、並びに、大戸屋ホールディングスの社外監査役である下村監査役、内海監査役及び檜山監査役は、大戸屋ホールディングス及び大戸屋ホールディングス取締役等との人的関係、資本的関係、取引関係その他の利害関係はありません。
（企業統治において果たす機能及び役割）
大戸屋ホールディングスの社外取締役及び社外監査役は、専門的な知識と経験を有しており、かつ、大戸屋ホールディングスとの利害関係がなく、一般株主と利益相反の生じる恐れがない独立性を有しており、大戸屋ホールディングスの企業統治における経営監視・監督機能を担い、適切に遂行しております。
（選任状況に関する考え方）
社外取締役であります三森教雄氏につきましては、過去に会社経営の経験はありませんが、医師・大学教授として豊富な経験・知識を有しており、かつ、株式を保有している以外に大戸屋ホールディングスとの利害関係がなく、一般株主と利益相反の生じる恐れがない独立性を有する社外取締役としての職務を適切に遂行することができると判断したため選任したものであります。
社外取締役であります池田純氏につきましては、企業経営に関する豊富な知識・経験を有しており、かつ、大戸屋ホールディングスとの利害関係がなく、一般株主と利益相反の生じる恐れがない独立性を有する社外取締役としての職務を適切に遂行することができると判断したため選任したものであります。
社外取締役であります戸川信義氏につきましては、過去に社外役員となること以外の方法で会社経営に関与しておりませんが、公認会計士であり、企業会計に関する専門的な知識・経験を有しており、かつ、大戸屋ホールディングスとの利害関係がなく、一般株主と利益相反の生じる恐れがない独立性を有する社外取締役としての職務を適切に遂行することができると判断したため選任したものであります。
また、社外監査役であります下村治氏につきましては、企業経営に関する豊富な知識・経験を有しており、かつ、大戸屋ホールディングスとの利害関係がなく、一般株主と利益相反の生じる恐れがない独立性を有する常勤監査役（社外監査役）としての職務を適切に遂行することができると判断したため選任したものであります。
社外監査役であります内海雅秀氏につきましては、過去に会社経営に関与しておりませんが、弁護士であり、法律に関する専門的な知識・経験を有しており、かつ、現在は大戸屋ホールディングスとの利害関係がなく、一般株主と利益相反の生じる恐れがない独立性を有する社外監査役としての職務を適切に遂行することができると判断したため選任したものであります。
社外監査役であります檜山英男氏につきましては、企業経営に関する豊富な知識・経験を有しており、かつ、大戸屋ホールディングスとの利害関係がなく、一般株主と利益相反の生じる恐れがない独立性を有する社外監査役としての職務を適切に遂行することができると判断したため選任したものであります。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互関連並びに内部統制部門との関係
社外取締役及び社外監査役による監督につきましては、それぞれが専門的な知識と経験を有しており、かつ、三森取締役が大戸屋ホールディングス株式を保有しておりますが、大戸屋ホールディングスとの利害関係がなく、一般株主と利益相反の生じる恐れがない独立性を有しており、大戸屋ホールディングスの企業統治における経営監視・監督機能を適切に遂行しております。
また、内部監査、監査役監査及び会計監査の相互連携につきましては、大戸屋ホールディングスの常勤監査役が媒介となり、定期的に情報交換を行うことにより、有機的に連携しております。
男性10名 女性1名 （役員のうち女性の比率9.1％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 (千株) |
||||||||||||||||||
|
代表取締役 |
― |
窪 田 健 一 |
昭和45年８月18日生 |
|
(注)３ |
40 |
||||||||||||||||||
|
取締役 |
国内事業管掌 |
山 本 匡 哉 |
昭和48年７月７日生 |
|
(注)３ |
10 |
||||||||||||||||||
|
取締役 |
管理 本部長 |
濵 田 寛 明 |
昭和39年８月９日生 |
|
(注)３ |
30 |
||||||||||||||||||
|
取締役 |
経営企画部長 |
松 岡 彰 洋 |
昭和34年10月７日生 |
|
(注)３ |
1 |
||||||||||||||||||
|
取締役 |
教育支援管掌 |
内 藤 光 恵 |
昭和46年12月22日生 |
|
(注)３ |
5 |
||||||||||||||||||
|
取締役 |
― |
三 森 教 雄 |
昭和31年６月25日生 |
|
（注）１、３ |
14 |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 (千株) |
||||||||||||||||||
|
取締役 |
― |
池 田 純 |
昭和51年１月23日生 |
|
(注) |
― |
||||||||||||||||||
|
取締役 |
― |
戸 川 信 義 |
昭和53年11月13日生 |
|
(注) |
― |
||||||||||||||||||
|
監査役 （常勤） |
― |
下 村 治 |
昭和34年３月４日生 |
|
（注） |
― |
||||||||||||||||||
|
監査役 |
― |
内 海 雅 秀 |
昭和48年４月１日生 |
|
(注) |
― |
||||||||||||||||||
|
監査役 |
― |
檜 山 英 男 |
昭和29年12月28日生 |
|
(注) |
― |
||||||||||||||||||
|
計 |
102 |
|||||||||||||||||||||||
(注) １ 取締役三森教雄、池田純、戸川信義の３名は、社外取締役であります。
２ 監査役下村治、内海雅秀、檜山英男の３名は、社外監査役であります。
３ 取締役の任期は、平成30年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成31年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４ 監査役の任期は、下村治、檜山英男につきましては平成28年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成32年３月期に係る定時株主総会終結の時までであり、内海雅秀につきましては平成30年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成34年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５ 大戸屋ホールディングスは、経営の意思決定・業務執行の監督機能と業務執行機能の分離・分権化を通じ、迅速な意思決定と業務執行を実現するために執行役員制度を導入しております。
執行役員は７名で、経営企画部部長兼コーポレートブランド室長高田知典、経理部長秋山潔、財務部長高堂行弘、海外事業本部米国事業部長永瀬祐二、国内ＦＣ事業管掌村山康介、リスクマネジメント室長兼情報システム部長中村徹及び商品開発本部長兼購買部長田中信成で構成されております。
男性13名 女性０名 （役員のうち女性の比率0.0％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 (千株) |
|
|
代表取締役 |
― |
窪 田 健 一 |
昭和45年８月18日生 |
平成５年４月 |
株式会社ライフコーポレーション入社 |
(注)３ |
41 |
|
平成８年10月 |
大戸屋ホールディングス入社 |
||||||
|
平成19年６月 |
取締役ＦＣ事業本部長兼ＦＣ営業部長 |
||||||
|
平成23年５月 |
取締役国内事業本部長 |
||||||
|
平成23年６月 |
常務取締役国内事業本部長 |
||||||
|
平成24年４月 |
株式会社大戸屋代表取締役社長（現任） |
||||||
|
平成24年４月 |
代表取締役社長兼国内事業本部長 |
||||||
|
平成25年４月 |
代表取締役社長（現任） |
||||||
|
取締役 |
国内事業本部長 |
山 本 匡 哉 |
昭和48年７月７日生 |
平成９年４月 |
大戸屋ホールディングス入社 |
(注)３ |
10 |
|
平成18年６月 |
営業支援部長 |
||||||
|
平成20年４月 |
ＦＣ営業部長 |
||||||
|
平成23年４月 |
直営事業部長 |
||||||
|
平成26年４月 |
株式会社大戸屋取締役営業本部長(現任） |
||||||
|
平成26年４月 |
国内事業本部長 |
||||||
|
平成26年６月 |
取締役国内事業本部長(現任） |
||||||
|
取締役 |
管理本部副本部長 |
濵 田 寛 明 |
昭和39年８月９日生 |
昭和63年４月 |
国際証券株式会社（現三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券株式会社）入社 |
(注)３ |
32 |
|
平成16年６月 |
大戸屋ホールディングス入社 経営企画部長 |
||||||
|
平成19年６月 |
取締役経営企画部長 |
||||||
|
平成24年４月 |
専務取締役経営企画部長 |
||||||
|
平成28年６月 |
執行役員 |
||||||
|
平成29年４月 |
執行役員管理本部副本部長 |
||||||
|
平成29年６月 |
取締役管理本部副本部長（現任） |
||||||
|
取締役 |
経営企画部長 |
松 岡 彰 洋 |
昭和34年10月７日生 |
昭和59年４月 |
国際証券株式会社（現三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券株式会社）入社 |
(注)３ |
1 |
|
平成13年４月 |
同社公開引受部長 |
||||||
|
平成21年５月 |
同社コンプライアンス統括部利益相反管理室長 |
||||||
|
平成24年２月 |
大戸屋ホールディングス入社 経営企画部副部長 |
||||||
|
平成27年６月 |
執行役員経営企画部長 |
||||||
|
平成28年６月 |
取締役経営企画部長（現任） |
||||||
|
取締役 |
管理 |
土 橋 久 一 |
昭和29年２月28日生 |
昭和63年４月 |
日本リースオート株式会社入社 |
(注)３ |
3 |
|
平成11年３月 |
ＧＥフィナンシャルサービス株式会社入社 |
||||||
|
平成20年11月 |
同社フリートサービスカンパニー戦略営業統括本部副本部長 |
||||||
|
平成21年４月 |
大戸屋ホールディングス入社 コンプライアンス統括部内部監査担当部長 |
||||||
|
平成22年６月 |
取締役社長室長 |
||||||
|
平成23年６月 |
取締役副社長 |
||||||
|
平成28年６月 |
取締役管理本部長（現任） |
||||||
|
取締役 |
商品開発本部長 |
田 中 信 成 |
昭和45年８月15日生 |
平成５年４月 |
グリコ協同乳業株式会社（現江崎グリコ株式会社）入社 |
(注)３ |
14 |
|
平成８年９月 |
大戸屋ホールディングス入社 |
||||||
|
平成20年４月 |
タイ事業部長 |
||||||
|
平成21年11月 |
商品部長 |
||||||
|
平成23年５月 |
執行役員商品開発本部長 |
||||||
|
平成26年６月 |
取締役商品開発本部長（現任） |
||||||
|
取締役 |
海外管理部長 |
水 流 博 之 |
昭和31年12月30日生 |
昭和56年４月 |
三菱信託銀行株式会社（現三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社）入社 |
(注)３ |
5 |
|
平成13年11月 |
同社ニューヨーク支店次長兼ケイマン支店次長 |
||||||
|
平成18年４月 |
同社国際営業開発部長 |
||||||
|
平成21年４月 |
同社香港支店長 |
||||||
|
平成25年４月 |
大戸屋ホールディングス入社 執行役員海外事業本部付部長 |
||||||
|
平成26年６月 |
取締役管理本部長 |
||||||
|
平成27年６月 |
執行役員管理本部副本部長 |
||||||
|
平成28年６月 |
取締役海外事業部長 |
||||||
|
平成29年４月 |
取締役海外管理部長（現任） |
||||||
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 (千株) |
|
|
取締役 |
― |
三 森 教 雄 |
昭和31年６月25日生 |
昭和58年５月 |
東京慈恵医科大学第三病院外科学教室医員 |
（注）１、３ |
14 |
|
平成７年５月 |
同病院外科学講師 |
||||||
|
平成16年４月 |
東京慈恵医科大学付属病院消化管外科診療副部長 |
||||||
|
平成21年２月 |
同病院外科学講座准教授 |
||||||
|
平成26年７月 |
同病院消化管外科診療部長 |
||||||
|
平成27年６月 |
東京慈恵医科大学外科学講座特任教授（現任） |
||||||
|
平成28年６月 |
大戸屋ホールディングス取締役（現任） |
||||||
|
取締役 |
― |
池 田 純 |
昭和51年１月23日生 |
平成12年４月 |
住友商事株式会社入社 |
(注) |
― |
|
平成19年１月 |
株式会社ディー・エヌ・エー入社 |
||||||
|
平成21年４月 |
同社執行役員マーケティング・コミュニケーション室長 |
||||||
|
平成23年12月 |
株式会社横浜ＤｅＮＡベイスターズ代表取締役社長 |
||||||
|
平成28年６月 |
大戸屋ホールディングス取締役（現任） |
||||||
|
平成29年３月 |
株式会社リブセンス社外取締役（現任） |
||||||
|
平成29年６月 |
株式会社ノジマ社外取締役（現任） |
||||||
|
取締役 |
― |
戸 川 信 義 |
昭和53年11月13日生 |
平成13年10月 |
プライスウォータークーパース税務事務所入所 |
(注) |
― |
|
平成19年１月 |
戸川公認会計士事務所 所長（現任） |
||||||
|
平成20年５月 |
税理士法人二重橋総合会計事務所代表社員（現任） |
||||||
|
平成29年６月 |
大戸屋ホールディングス取締役（現任） |
||||||
|
監査役 （常勤） |
― |
下 村 治 |
昭和34年３月４日生 |
昭和56年４月 |
東京海上火災保険株式会社(現東京海上日動火災保険株式会社）入社 |
（注） |
― |
|
平成８年７月 |
同社名古屋支店営業第三部営業第三課長 |
||||||
|
平成15年７月 |
同社東京自動車本部自動車営業第四部次長兼営業第一課長 |
||||||
|
平成20年６月 |
同社福岡支店長 |
||||||
|
平成23年８月 |
同社内部監査部主任内部監査役 |
||||||
|
平成28年６月 |
大戸屋ホールディングス監査役(常勤)(現任） |
||||||
|
監査役 |
― |
内 海 雅 秀 |
昭和48年４月１日生 |
平成12年４月 |
東京弁護士会登録 奥野総合法律事務所入所 |
(注) |
― |
|
平成18年４月 |
東京弁護士会司法修習委員会委員 |
||||||
|
平成21年３月 |
日本弁護士連合会代議員 |
||||||
|
平成21年４月 |
東京弁護士会常議員 |
||||||
|
平成25年４月 |
静岡県弁護士会登録 |
||||||
|
平成25年５月 |
内海総合法律事務所開設 |
||||||
|
平成26年２月 |
大戸屋ホールディングス仮監査役 |
||||||
|
平成26年６月 |
大戸屋ホールディングス監査役（現任） |
||||||
|
監査役 |
― |
檜 山 英 男 |
昭和29年12月28日生 |
昭和52年４月 |
株式会社住友銀行（現株式会社三井住友銀行）入社 |
(注) |
― |
|
平成13年10月 |
同社新橋法人営業部長 |
||||||
|
平成16年４月 |
同社香港支店長 |
||||||
|
平成17年６月 |
同社執行役員香港支店長 |
||||||
|
平成19年４月 |
同社常務執行役員 |
||||||
|
平成22年６月 |
ＳＭＢＣインターナショナルオペレーションズ株式会社取締役社長 |
||||||
|
平成26年10月 |
株式会社三井住友銀行顧問 |
||||||
|
平成28年６月 |
大戸屋ホールディングス監査役（現任） |
||||||
|
計 |
122 |
||||||
(注) １ 取締役三森教雄、池田純、戸川信義の３名は、社外取締役であります。
２ 監査役下村治、内海雅秀、檜山英男の３名は、社外監査役であります。
３ 取締役の任期は、平成29年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成30年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４ 監査役の任期は、下村治、檜山英男につきましては平成28年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成32年３月期に係る定時株主総会終結の時までであり、内海雅秀につきましては平成26年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成30年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５ 大戸屋ホールディングスは、経営の意思決定・業務執行の監督機能と業務執行機能の分離・分権化を通じ、迅速な意思決定と業務執行を実現するために執行役員制度を導入しております。
執行役員は６名で、米国事業部長高田知典、経理部長秋山潔、財務部長高堂行弘、アジア地域担当永瀬祐二、国内ＦＣ事業管掌村山康介及びリスクマネジメント室長中村徹で構成されております。
前事業年度の有価証券報告書提出後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。
|
役名 |
氏名 |
退任年月日 |
|
取締役 |
河合直忠 |
平成28年９月28日 |
|
取締役(社外) |
川上泰弘 |
平成28年９月28日 |
男性 12名 女性０名（役員のうち女性の比率0.0 ％）
前事業年度の有価証券報告書提出後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。
|
役名 |
氏名 |
退任年月日 |
|
取締役 |
河合直忠 |
平成28年９月28日 |
|
取締役(社外) |
川上泰弘 |
平成28年９月28日 |
男性 12名 女性０名（役員のうち女性の比率0.0 ％）
男性14名 女性０名 （役員のうち女性の比率0.0％）
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (千株) | |
代表取締役 | ― | 窪 田 健 一 | 昭和45年８月18日生 | 平成５年４月 | 株式会社ライフコーポレーション入社 | (注)３ | 43 |
平成８年10月 | 大戸屋ホールディングス入社 | ||||||
平成19年６月 | 取締役ＦＣ事業本部長兼ＦＣ営業部長 | ||||||
平成22年１月 | 取締役ＦＣ事業部長 | ||||||
平成23年６月 | 常務取締役国内事業本部長 | ||||||
平成24年４月 | 株式会社大戸屋代表取締役社長（現任） | ||||||
平成24年４月 | 代表取締役社長兼国内事業本部長 | ||||||
平成25年４月 | 代表取締役社長（現任） | ||||||
取締役 | 経営企画部長 | 松 岡 彰 洋 | 昭和34年10月７日生 | 昭和59年４月 | 国際証券株式会社（現三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社）入社 | (注)３ | ― |
平成13年４月 | 同社公開引受部長 | ||||||
平成21年５月 | 同社コンプライアンス統括部利益相反管理室長 | ||||||
平成24年２月 | 大戸屋ホールディングス入社 経営企画部副部長 | ||||||
平成26年４月 | 経営企画部長 | ||||||
平成27年６月 | 執行役員経営企画部長 | ||||||
平成28年６月 | 取締役経営企画部長（現任） | ||||||
取締役 | 国内事業本部長 | 山 本 匡 哉 | 昭和48年７月７日生 | 平成９年４月 | 大戸屋ホールディングス入社 |
(注)３ |
10 |
平成18年６月 | 営業支援部長 | ||||||
平成20年４月 | ＦＣ営業部長 | ||||||
平成23年４月 | 直営事業部長 | ||||||
平成23年７月 | 株式会社大戸屋取締役直営事業部長 | ||||||
平成26年４月 | 株式会社大戸屋取締役営業本部長(現任） | ||||||
平成26年４月 | 国内事業本部長 | ||||||
平成26年６月 | 取締役国内事業本部長(現任） | ||||||
取締役 | 管理 | 土 橋 久 一 | 昭和29年２月28日生 | 昭和63年４月 | 日本リースオート株式会社入社 | (注)３ | 3 |
平成11年３月 | ＧＥフィナンシャルサービス株式会社入社 | ||||||
平成20年11月 | 同社フリートサービスカンパニー戦略営業統括本部副本部長 | ||||||
平成21年４月 | 大戸屋ホールディングス入社 コンプライアンス統括部内部監査担当部長 | ||||||
平成22年６月 | 取締役社長室長 | ||||||
平成23年６月 | 取締役副社長 | ||||||
平成26年６月 | 取締役退任 | ||||||
平成28年３月 | 管理本部長 | ||||||
平成28年６月 | 取締役管理本部長（現任） | ||||||
取締役 | 海外事業部長 | 水 流 博 之 | 昭和31年12月30日生 | 昭和56年４月 | 三菱信託銀行株式会社（現三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社）入社 | (注)３ | 5 |
平成13年11月 | 同社ニューヨーク支店次長兼ケイマン支店次長 | ||||||
平成18年４月 | 同社国際営業開発部長 | ||||||
平成21年４月 | 同社香港支店長 | ||||||
平成25年４月 | 大戸屋ホールディングス入社 執行役員海外事業本部付部長 | ||||||
平成26年６月 | 取締役管理本部長 | ||||||
平成27年６月 | 執行役員管理本部副本部長 | ||||||
平成28年３月 | 執行役員海外事業部長 | ||||||
平成28年６月 | 取締役海外事業部長(現任） | ||||||
取締役 | 商品開発本部長 | 田 中 信 成 | 昭和45年８月15日生 | 平成５年４月 | グリコ協同乳業株式会社入社 | (注)３ | 14 |
平成８年９月 | 大戸屋ホールディングス入社 | ||||||
平成20年４月 | タイ事業部長 | ||||||
平成21年11月 | 商品部長 | ||||||
平成23年５月 | 執行役員商品開発本部長 | ||||||
平成26年６月 | 取締役商品開発本部長（現任） | ||||||
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (千株) | |
取締役 | 総務部長 | 中 村 徹 | 昭和42年９月７日生 | 平成３年４月 | 株式会社博報堂ダブルス入社 | (注)３ | 2 |
平成７年４月 | 株式会社ダブルスワーク入社 | ||||||
平成12年７月 | 株式会社ＭＣＣネットワーク取締役ＳＣ企画部長 | ||||||
平成17年10月 | 株式会社ＩＬＹコーポレーション開発本部副本部長 | ||||||
平成19年10月 | アールコンサルティング株式会社入社 | ||||||
平成22年２月 | 大戸屋ホールディングス入社 店舗開発部次長 | ||||||
平成23年10月 | 販売促進部長 | ||||||
平成26年６月 | 執行役員総務部長 | ||||||
平成28年６月 | 取締役総務部長（現任） | ||||||
取締役 | ― | 河 合 直 忠 | 昭和19年８月15日生 | 昭和42年４月 | 三菱信託銀行株式会社(現三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社）入社 | (注)３ | 6 |
平成11年６月 | 同社常務取締役東京営業本部担当 | ||||||
平成13年６月 | エムティービーアップルプランニング株式会社代表取締役社長 | ||||||
平成14年６月 | 大戸屋ホールディングス取締役会長 | ||||||
平成21年６月 | 取締役相談役 | ||||||
平成22年６月 | 相談役 | ||||||
平成27年10月 | 相談役兼最高顧問 | ||||||
平成28年６月 | 取締役（現任） | ||||||
取締役 | ― | 三 森 教 雄 | 昭和31年６月25日生 | 昭和58年５月 | 東京慈恵医科大学第三病院外科学教室医員 | （注）１、３ | 14 |
平成７年５月 | 同病院外科学講師 | ||||||
平成16年４月 | 東京慈恵医科大学付属病院消化管外科診療副部長 | ||||||
平成21年２月 | 同病院外科学講座准教授 | ||||||
平成26年７月 | 同病院消化管外科診療部長 | ||||||
平成27年６月 | 東京慈恵医科大学外科学講座特任教授（現任） | ||||||
平成28年６月 | 大戸屋ホールディングス取締役（現任） | ||||||
取締役 | ― | 川 上 泰 弘 | 昭和39年２月７日生 | 昭和61年４月 | 三菱商事株式会社入社 | (注) | ― |
平成21年４月 | 同社農水産本部水産ユニットマネージャー | ||||||
平成23年４月 | 同社中部支社生活産業部長 | ||||||
平成25年４月 | 同社農水産本部副本部長 | ||||||
平成26年４月 | 同社生活商品本部戦略企画室長 | ||||||
平成27年４月 | 東洋冷蔵株式会社代表取締役執行役員（現任） | ||||||
平成28年６月 | 大戸屋ホールディングス取締役(現任） | ||||||
取締役 | ― | 池 田 純 | 昭和51年１月23日生 | 平成12年４月 | 住友商事株式会社入社 | (注) | ― |
平成19年１月 | 株式会社ディー・エヌ・エー入社 | ||||||
平成21年４月 | 同社執行役員マーケティング・コミュニケーション室長 | ||||||
平成23年12月 | 株式会社横浜ＤｅＮＡベイスターズ代表取締役社長(現任） | ||||||
平成28年６月 | 大戸屋ホールディングス取締役(現任) | ||||||
監査役 （常勤） | ― | 下 村 治 | 昭和34年３月４日生 | 昭和56年４月 | 東京海上火災保険株式会社(現東京海上日動火災保険株式会社）入社 | （注） | ― |
平成８年７月 | 同社名古屋支店営業第三部営業第三課長 | ||||||
平成15年７月 | 同社東京自動車本部自動車営業第四部次長兼営業第一課長 | ||||||
平成20年６月 | 同社福岡支店長 | ||||||
平成23年８月 | 同社内部監査部主任内部監査役 | ||||||
平成28年６月 | 大戸屋ホールディングス監査役(常勤)(現任） | ||||||
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (千株) | |
監査役 | ― | 内 海 雅 秀 | 昭和48年４月１日生 | 平成12年４月 | 東京弁護士会登録 奥野総合法律事務所入所 | (注) | ― |
平成18年４月 | 東京弁護士会司法修習委員会委員 | ||||||
平成21年３月 | 日本弁護士連合会代議員 | ||||||
平成21年４月 | 東京弁護士会常議員 | ||||||
平成25年４月 | 静岡県弁護士会登録 | ||||||
平成25年５月 | 内海総合法律事務所開設 | ||||||
平成26年２月 | 大戸屋ホールディングス仮監査役 | ||||||
平成26年６月 | 大戸屋ホールディングス監査役（現任） | ||||||
監査役 | ― | 檜 山 英 男 | 昭和24年５月13日生 | 昭和52年４月 | 株式会社住友銀行（現株式会社三井住友銀行）入社 |
(注) |
― |
平成13年10月 | 同社新橋法人営業部長 | ||||||
平成16年４月 | 同社香港支店長 | ||||||
平成17年６月 | 同社執行役員香港支店長 | ||||||
平成19年４月 | 同社常務執行役員 | ||||||
平成22年６月 | ＳＭＢＣインターナショナルオペレーションズ株式会社取締役社長 | ||||||
平成28年６月 | 大戸屋ホールディングス監査役（現任） | ||||||
計 | 99 | ||||||
(注) １ 取締役三森教雄、川上泰弘、池田純の３名は、社外取締役であります。
２ 監査役下村治、内海雅秀、檜山英男の３名は、社外監査役であります。
３ 取締役の任期は、平成28年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成29年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４ 監査役の任期は、下村治、檜山英男につきましては平成28年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成32年３月期に係る定時株主総会終結の時までであり、内海雅秀につきましては平成26年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成30年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５ 大戸屋ホールディングスは、経営の意思決定・業務執行の監督機能と業務執行機能の分離・分権化を通じ、迅速な意思決定と業務執行を実現するために執行役員制度を導入しております。
執行役員は６名で、社長付濵田寛明、海外事業本部米国事業部長高田知典、経理部長秋山潔、財務部長高堂行弘、タイFC事業部長兼ベトナムFC事業部長兼みつもり事業部長永瀬祐二、国内事業本部副本部長村山康介で構成されております。
前事業年度の有価証券報告書提出後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。
役名 | 氏名 | 退任年月日 |
代表取締役会長 | 三森久実 | 平成27年７月27日 |
新役名及び職名 | 旧役名及び職名 | 氏名 | 異動年月日 |
代表取締役社長 | 代表取締役社長 | 窪田健一 | 平成27年11月６日 |
取締役 | 専務取締役 | 濵田寛明 | 平成27年11月６日 |
取締役 | 常務取締役 | 三森智仁 | 平成27年11月６日 |
男性13名 女性０名（役員のうち女性の比率0.0％）
※金融庁に提出された有価証券報告書のデータを使用しています。
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