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久世(2708)の株価チャート 久世(2708)の業績 親会社と関係会社
2025年3月31日決算時
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性10名 女性1名 （役員のうち女性の比率9.1％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
取締役会長
|
久 世 健 吉
|
1945年８月30日生
|
1970年４月
|
久世入社
|
1974年５月
|
久世専務取締役
|
1978年５月
|
久世代表取締役副社長
|
1979年８月
|
キスコフーズ株式会社代表取締役社長
|
1989年６月
|
アクロス株式会社代表取締役社長
|
1990年４月
|
久世代表取締役社長
|
1999年４月
|
キスコフーズ株式会社代表取締役会長
|
2010年６月
|
キスコフーズ株式会社取締役
|
2012年５月
|
久華世(成都)商貿有限公司董事長
|
2013年４月
|
久華世(成都)商貿有限公司董事
|
2017年６月
|
久世代表取締役会長
|
2024年６月
|
久世取締役会長（現任）
|
|
(注1）
|
480,625
|
代表取締役社長
|
久 世 真 也
|
1972年９月27日生
|
2002年10月
|
久世入社
|
2007年６月
|
久世取締役営業本部東京支店副支店長
|
2007年12月
|
久世取締役経営企画室長
|
2009年５月
|
久世取締役広域営業本部副本部長兼広域営業部長
|
2009年７月
|
久世常務取締役広域営業本部副本部長兼広域営業部長
|
2010年３月
|
久世常務取締役広域営業本部長兼広域営業部長
|
2010年６月
|
キスコフーズ株式会社代表取締役社長
|
2010年７月
|
久世常務取締役
|
2011年５月
|
KISCO FOODS INTERNATIONAL LIMITED 代表取締役社長
|
2011年７月
|
久世取締役
|
2012年５月
|
久世（香港）有限公司董事（現任）
|
2014年４月
|
旭水産株式会社取締役（現任）
|
2014年６月
|
久世取締役副社長
|
2014年６月
|
キスコフーズ株式会社取締役
|
2014年６月
|
株式会社久世フレッシュ・ワン取締役
|
2015年４月
|
久世取締役副社長兼営業本部長
|
2015年４月
|
久華世(成都)商貿有限公司董事
|
2015年８月
|
株式会社久世フレッシュ・ワン監査役
|
2016年３月
|
上海日生食品物流有限公司監事
|
2017年６月
|
久世代表取締役社長（現任）
|
2017年10月
|
上海日生食品物流有限公司董事
|
2019年６月
|
KISCO FOODS INTERNATIONAL LIMITED 取締役（現任）
|
2020年５月
|
株式会社ジェフサ取締役
|
2023年４月
|
株式会社ジェフサ監査役（現任）
|
2023年６月
|
株式会社久世フレッシュ・ワン取締役（現任）
|
2024年６月
|
キスコフーズ株式会社代表取締役（現任）
|
|
(注1)
|
291,750
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
専務取締役
|
吉 田 弘 之
|
1967年10月18日生
|
1990年４月
|
株式会社中埜酢店入社（株式会社Mizkan Holdings)
|
2011年４月
|
久世入社海外事業部担当部長
|
2012年５月
|
久世(香港)有限公司董事
|
2012年５月
|
久華世(成都)商貿有限公司董事総経理
|
2013年１月
|
久華世(成都)商貿有限公司董事長兼総経理
|
2016年１月
|
上海日生食品物流有限公司董事
|
2016年８月
|
久世海外事業部本部長兼マーケティング本部副部長
|
2017年３月
|
久華世(成都)商貿有限公司董事長
|
2017年10月
|
上海日生食品物流有限公司董事長
|
2020年４月
|
久世経営企画部長
|
2021年４月
|
久世経営サポート本部副本部長兼経営企画部長
|
2021年６月
|
久世取締役経営戦略推進室長
|
2021年６月
|
キスコフーズ株式会社取締役（現任）
|
2022年４月
|
久世取締役
|
2023年６月
|
久世常務取締役
|
2024年６月
|
久華世(成都)商貿有限公司董事（現任）
|
2024年６月
|
上海日生食品物流有限公司董事（現任）
|
2024年６月
|
久世専務取締役（現任）
|
|
（注1)
|
300
|
常務取締役
|
加 藤 広 忠
|
1955年11月22日生
|
1979年７月
|
久世入社
|
1998年４月
|
久世人事総務部長
|
2004年６月
|
久世取締役人事総務部長
|
2004年７月
|
久世取締役業務本部人事総務部長
|
2007年６月
|
キスコフーズ株式会社取締役（現任）
|
2008年５月
|
久世取締役人事総務部長
|
2009年５月
|
久世取締役業務本部人事総務部長
|
2009年10月
|
株式会社久世フレッシュ・ワン取締役
|
2010年７月
|
久世取締役業務本部長兼人事総務部長
|
2011年７月
|
久世取締役経営サポート本部人事総務部長
|
2012年４月
|
久世取締役経営サポート本部長兼人事総務部長
|
2016年４月
|
久世取締役経営サポート本部長
|
2017年６月
|
久世常務取締役経営サポート本部長
|
2017年６月
|
旭水産株式会社取締役（現任）
|
2017年６月
|
株式会社久世フレッシュ・ワン監査役（現任）
|
2017年10月
|
上海日生食品物流有限公司董事
|
2018年３月
|
久華世(成都)商貿有限公司董事
|
2018年４月
|
久世(香港)有限公司董事
|
2019年６月
|
久世(香港)有限公司董事長（現任）
|
2021年４月
|
久世常務取締役（現任）
|
|
(注1)
|
10,000
|
取締役
|
井 出 譲 二
|
1973年11月27日生
|
2000年９月
|
株式会社プラザクリエイト入社
|
2009年４月
|
株式会社プラザクリエイト社長室長兼人事部長
|
2013年９月
|
久世入社
|
2016年４月
|
久世人事総務部長
|
2021年４月
|
株式会社東陽テクニカ入社
|
2024年２月
|
久世入社コーポレートサポート本部人事総務部専任部長
|
2024年５月
|
久世コーポレートサポート本部長
|
2025年６月
|
久世取締役（現任）
|
|
(注1)
|
100
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
取締役
|
鈴 木 嘉 一
|
1962年４月２日生
|
1985年４月
|
国分株式会社(現 国分グループ本社株式会社)入社
|
2010年４月
|
国分株式会社酒類統括部長
|
2011年１月
|
国分株式会社酒類統括部総括・育成商品担当部長兼開発商品担当部長
|
2012年１月
|
国分株式会社フードサービス事業部長
|
2014年１月
|
国分株式会社フードサービス事業部長兼物流事業部長
|
2015年１月
|
国分株式会社フードサービス事業部長兼低温フレッシュ・フードサービス統括フードサービス担当部長兼物流統括部長
|
2015年５月
|
株式会社ニッコクトラスト社外取締役
|
2016年１月
|
国分グループ本社株式会社執行役員フードサービス事業部長兼低温フレッシュ・フードサービス統括部フードサービス担当部長
|
2019年３月
|
国分グループ本社株式会社執行役員フードサービス事業部長兼グループ戦略推進室長兼低温フレッシュ・フードサービス統括部フードサービス担当部長
|
2019年３月
|
国分グループ本社株式会社取締役執行役員経営統括本部副本部長兼フードサービス事業部長兼グループ戦略推進室長
|
2019年３月
|
デリシャス・クック株式会社取締役
|
2021年１月
|
国分グループ本社株式会社取締役執行役員経営統括本部副本部長兼マーケティング・商品統括部長兼フードサービス統括部長兼戦略推進室長
|
2021年３月
|
国分グループ本社株式会社取締役常務執行役員経営統括本部副本部長兼マーケティング・商品統括部長兼フードサービス統括部長兼戦略推進室長
|
2021年３月
|
国分首都圏株式会社取締役（現任）
|
2021年３月
|
国分西日本株式会社取締役（現任）
|
2021年３月
|
旭トラストフーズ株式会社取締役
|
2021年３月
|
中部食糧株式会社取締役
|
2021年３月
|
株式会社山吉取締役
|
2021年３月
|
新潟酒販株式会社取締役
|
2022年６月
|
久世社外取締役（現任）
|
2023年３月
|
国分東北株式会社取締役（現任）
|
2023年３月
|
国分関信越株式会社取締役（現任）
|
2023年３月
|
国分フードクリエイト株式会社（現任）
|
2024年５月
|
株式会社ニッコクトラスト社外取締役(現任）
|
2025年３月
|
国分グループ本社株式会社取締役専務執行役員経営統括本部副本部長(国内営業統括)(営業戦略統括部・卸統括部・フードサービス統括部管掌)（現任）
|
2025年４月
|
国分ホールディングス株式会社取締役(現任)
|
2025年４月
|
国分北海道株式会社取締役(現任)
|
2025年４月
|
国分中部株式会社取締役(現任)
|
2025年４月
|
国分九州株式会社取締役(現任)
|
2025年４月
|
ロジストラスト・パートナーズ株式会社取締役(現任)
|
|
(注1)
|
－
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
取締役
|
伊能 美和子
|
1964年10月11日生
|
1987年４月
|
日本電信電話株式会社 入社
|
1999年７月
|
株式会社ＮＴＴコミュニケーションズ 入社(分社化)
|
2004年４月
|
日本電信電話株式会社(ＮＴＴ持株会社) 転籍
|
2012年７月
|
株式会社ＮＴＴドコモ 転籍
|
2015年８月
|
株式会社ドコモｇａｃｃо代表取締役社長
|
2017年７月
|
タワーレコード株式会社 代表取締役副社長
|
2020年１月
|
東京電力ベンチャーズ株式会社 入社
|
2020年１月
|
ＴＥＰＣＯライフサービス株式会社 取締役
|
2020年６月
|
株式会社タカラトミー 社外取締役(現任)
|
2020年６月
|
株式会社ヤマノホールディングス 社外取締役
|
2020年12月
|
株式会社学研ホールディングス 社外取締役(現任)
|
2022年２月
|
株式会社Ｙоｋоｇｕｓｈｉｓｔ 代表取締役(現任)
|
2022年３月
|
株式会社ギフティ 社外取締役(現任)
|
2023年８月
|
ビーウィズ株式会社社外取締役 監査等委員(現任)
|
2025年６月
|
久世社外取締役（現任）
|
|
(注1)
|
―
|
常勤監査役
|
後 藤 明 彦
|
1954年８月27日生
|
2006年３月
|
久世入社
|
2006年６月
|
久世業務本部経理部長兼財務管理課統括ＭＧ
|
2007年12月
|
キスコフーズ株式会社監査役
|
2009年５月
|
久世業務本部経理部長
|
2009年10月
|
株式会社久世フレッシュ・ワン取締役
|
2010年７月
|
久世業務本部経理部長兼財務管理課統括ＭＧ
|
2011年４月
|
久世経営サポート本部経理部長
|
2012年５月
|
久華世（成都）商貿有限公司監事
|
2013年６月
|
久世取締役経営サポート本部経理部長
|
2017年10月
|
上海日生食品物流有限公司監事
|
2019年６月
|
久世監査役（現任）
|
|
(注2)
|
3,000
|
常勤監査役
|
市 川 明 夫
|
1962年10月19日生
|
1987年３月
|
久世入社
|
2010年２月
|
久世営業本部商品部商品課ＭＧ
|
2013年１月
|
久世営業本部商品部長兼資材用品課統括ＭＧ
|
2015年４月
|
久世商品本部長
|
2019年６月
|
久世取締役商品本部長
|
2021年４月
|
久世取締役経営サポート本部長
|
2021年６月
|
久世取締役コーポレートサポート本部長
|
2024年６月
|
久世取締役
|
2025年６月
|
久世監査役(現任)
|
|
(注3)
|
300
|
監査役
|
和井田 堯彦
|
1942年５月22日生
|
1966年４月
|
キユーピー株式会社研究所入社
|
1988年12月
|
同社研究所研究４部長
|
1994年９月
|
同社新製品企画室長
|
1997年２月
|
同社取締役新製品企画室長
|
2000年７月
|
同社取締役営業本部商品部長
|
2001年２月
|
同社常務取締役商品本部長
|
2005年２月
|
同社退社
|
2010年６月 2013年６月
|
久世社外監査役（現任） キスコフーズ株式会社監査役（現任）
|
|
(注4）
|
―
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
監査役
|
吉 武 靖 浩
|
1967年11月22日生
|
1993年４月
|
株式会社日本興業銀行（現 株式会社みずほフィナンシャルグループ）入行
|
2000年９月
|
ＰｗＣ Ｊａｐａｎグループ プライスウォーターハウスクーパース フィナンシャル・アドバイザリー・サービス株式会社（現 ＰｗＣアドバイザリー合同会社）入社 事業再生チーム
|
2001年７月
|
同社マネージャー
|
2003年７月
|
同社ディレクター（旧称）
|
2008年７月
|
同社マネージングディレクター（旧称）
|
2012年11月
|
ＰｗＣ中堅・中小企業支援室参画（ＰｗＣアドバイザリー合同会社とＰｗＣあらた有限責任監査法人による共同組織）
|
2016年７月
|
ＰｗＣあらた有限責任監査法人転籍（現 ＰｗＣ Ｊａｐａｎ有限責任監査法人）
|
2018年４月
|
メインストリート・アドバイザリー合同会社設立同社代表社員（現任）
|
2024年６月
|
久世社外監査役（現任）
|
|
(注5)
|
─
|
計
|
786,075
|
(注) １ 取締役の任期は、2025年３月期に係る定時株主総会終結の時から2026年３月期に係る定時株主総会終結
の時までであります。
２ 監査役の任期は、2023年３月期に係る定時株主総会終結の時から2027年３月期に係る定時株主総会終結
の時までであります。
３ 監査役の任期は、2025年３月期に係る定時株主総会終結の時から2029年３月期に係る定時株主総会終結
の時までであります。
４ 監査役の任期は、2022年３月期に係る定時株主総会終結の時から2026年３月期に係る定時株主総会終結
の時までであります。
５ 監査役の任期は、2024年３月期に係る定時株主総会終結の時から2028年３月期に係る定時株主総会終結
の時までであります。
６ 代表取締役社長 久世真也氏は、取締役会長 久世健吉氏の長男であります。
７ 取締役 鈴木嘉一氏および伊能美和子氏は、社外取締役であります。
８ 監査役 和井田堯彦氏および吉武靖浩氏は、社外監査役であります。
(ご参考)取締役のスキルマトリックス
久世が各取締役および各監査役に期待する主な知見や経験は以下のとおりです。
|
企業経営 経営戦略
|
営業・ マーケティング
|
物流
|
商品開発・調達
|
財務・会計・ファイナンス
|
IT・デジタル
|
人事・労務・人材開発
|
法務・リスクマネジメント
|
ESG・サステナビリティ
|
国際性グローバル経験
|
取 締 役
|
|
久世 健吉
|
●
|
|
|
|
|
|
|
|
●
|
|
|
久世 真也
|
●
|
|
|
|
|
|
|
|
●
|
●
|
|
吉田 弘之
|
●
|
●
|
●
|
●
|
|
|
|
|
●
|
●
|
|
加藤 広忠
|
●
|
|
|
|
|
|
●
|
●
|
●
|
|
|
井出 譲二
|
●
|
|
|
|
●
|
●
|
●
|
●
|
●
|
|
〇
|
鈴木 嘉一
|
●
|
●
|
●
|
●
|
|
|
|
|
|
|
◎
|
伊能 美和子
|
●
|
●
|
|
|
|
●
|
●
|
|
●
|
|
監
査
役
|
|
後藤 明彦
|
|
|
|
|
●
|
|
|
●
|
|
|
|
市川 明夫
|
|
|
|
|
●
|
|
|
●
|
|
|
◎
|
和井田 堯彦
|
|
|
|
|
●
|
|
|
●
|
|
|
◎
|
吉武 靖浩
|
|
|
|
|
●
|
|
|
●
|
|
|
(注)このスキルマトリックスは、全ての知見や経験を表すものではありません。
◎は社外独立役員、○は社外役員を示しております。
② 社外役員の状況
久世は業務執行の意思決定の妥当性および適正性を確保し、取締役会が有効に機能する為には、意見の多様性が重要であると認識しており、高度且つ多様な知識と経験を有する社外取締役２名と社外監査役２名をおいております。社外取締役伊能美和子氏と社外監査役和井田堯彦氏および吉武靖浩氏は、久世と人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はなく、一般株主と利益相反が生じるおそれが無いと考えられることから、株式会社東京証券取引所が定める有価証券上場規程第436条の２に規定する「独立役員を１名以上確保しなければならない。」という方針に則り、独立役員に指定して、その旨を同取引所に届け出ております。
久世社外取締役の鈴木嘉一氏は、これまでの経歴から専門性の高い知識と経験を活かし、久世の持続的成長と中長期的な企業価値の向上に向け、広範な視点から久世の取締役会の適切な意思決定および経営監督の実現に貢献いただけると判断しております。なお、社外取締役鈴木嘉一氏は、国分グループ本社株式会社の取締役専務執行役員経営統括本部副本部長として国内営業統括ならびに営業戦略統括部、卸統括部およびフードサービス統括部を管掌しております。久世と国分グループ本社株式会社は人的関係はありませんが、資本的関係および取引関係があります。
久世社外取締役の伊能美和子氏は、事業会社において企業内起業家として数多くの新規事業を立ち上げ、グループ会社の経営者としての豊富な経験と実績を有しており、会社の持続的成長と中長期的な企業価値の向上に向け、広範な視点から久世の取締役会の適切な意思決定および経営監督に貢献いただけると判断しております。なお、社外取締役伊能美和子氏は、株式会社Yokogushistの代表取締役を務めるほか、株式会社タカラトミー、株式会社学研ホールディングス、株式会社ギフティおよびビーウィズ株式会社の社外取締役を兼務されておりますが、久世との人的関係、資本的関係又は重要な取引関係その他利害関係はありません。
久世社外監査役和井田堯彦氏は、久世との人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。なお、同氏はキユーピー株式会社の元役員です。久世とキユーピー株式会社との間に通常の取引関係はありますが、人的関係又は、資本的関係その他の利害関係はありません。
久世社外監査役の吉武靖浩氏は、メインストリート・アドバイザリー合同会社の代表社員を兼務しておりますが、久世との人的関係、資本的関係又は重要な取引関係その他の利害関係はありません。
久世社外監査役の和井田堯彦氏と吉武靖浩氏は、ともに企業経営に対する幅広い見識と知識を有しており、久世の監査機能強化への寄与を期待して選任しております。
③社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、取締役会において社内取締役とは異なる視点で、経営の課題や看過するおそれのある点を適切に指摘するために選任されております。
社外監査役は、内部監査部門が実施する内部統制に関する評価の進捗状況および不備があった場合の是正状況等の報告が適切になされていることを確認しております。また、会計監査人とは３ヶ月に１回監査の情報交換をする場を設けて、会計監査人の職務の遂行状況を確認しております。
久世は、監査役が相互に情報交換を行うとともに、２ヶ月に１回の社長との懇談会を実施して率直な意見交換を行っております。また、各取締役とのミーティングを適宜実施することにより経営の監視機能を果たすことができる体制をとっております。
なお、久世は社外取締役又は社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針として明確に定めたものはありませんが、その選任に際しては、経歴や久世との関係を踏まえて、久世経営陣から独立した立場で社外役員としての職務を遂行できる十分な独立性が確保できることを個別に判断しております。
当事業年度においては、取締役会を18回開催しており、個々の取締役会の出席状況は以下のとおりです。
|
区分
|
氏名
|
出席回数(回）
|
出席率(%)
|
|
社外取締役
|
平川 功
|
17
|
94.4
|
|
社外取締役
|
鈴木 嘉一
|
16
|
88.9
|
|
社外監査役
|
和井田 堯彦
|
18
|
100.0
|
|
社外監査役
|
吉武 靖浩
|
14（注）
|
77.8
|
（注）社外監査役就任後の取締役会は14回開催しております。
2024年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2024年3月31日決算時
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性10名 女性0名 （役員のうち女性の比率0％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
取締役会長
|
久 世 健 吉
|
1945年８月30日生
|
1970年４月
|
久世入社
|
1974年５月
|
久世専務取締役
|
1978年５月
|
久世代表取締役副社長
|
1979年８月
|
キスコフーズ株式会社代表取締役社長
|
1989年６月
|
アクロス株式会社代表取締役社長
|
1990年４月
|
久世代表取締役社長
|
1999年４月
|
キスコフーズ株式会社代表取締役会長
|
2010年６月
|
キスコフーズ株式会社取締役
|
2012年５月
|
久華世(成都)商貿有限公司董事長
|
2013年４月
|
久華世(成都)商貿有限公司董事
|
2017年６月
|
久世代表取締役会長
|
2024年６月
|
久世取締役会長（現任）
|
|
(注1）
|
480,625
|
代表取締役社長
|
久 世 真 也
|
1972年９月27日生
|
2002年10月
|
久世入社
|
2007年６月
|
久世取締役営業本部東京支店副支店長
|
2007年12月
|
久世取締役経営企画室長
|
2009年５月
|
久世取締役広域営業本部副本部長兼広域営業部長
|
2009年７月
|
久世常務取締役広域営業本部副本部長兼広域営業部長
|
2010年３月
|
久世常務取締役広域営業本部長兼広域営業部長
|
2010年６月
|
キスコフーズ株式会社代表取締役社長
|
2010年７月
|
久世常務取締役
|
2011年５月
|
KISCO FOODS INTERNATIONAL LIMITED 代表取締役社長
|
2011年７月
|
久世取締役
|
2012年５月
|
久世（香港）有限公司董事（現任）
|
2014年４月
|
旭水産株式会社取締役（現任）
|
2014年６月
|
久世取締役副社長
|
2014年６月
|
キスコフーズ株式会社取締役
|
2014年６月
|
株式会社久世フレッシュ・ワン取締役
|
2015年４月
|
久世取締役副社長兼営業本部長
|
2015年４月
|
久華世(成都)商貿有限公司董事
|
2015年８月
|
株式会社久世フレッシュ・ワン監査役
|
2016年３月
|
上海日生食品物流有限公司監事
|
2017年６月
|
久世代表取締役社長（現任）
|
2017年10月
|
上海日生食品物流有限公司董事
|
2019年６月
|
KISCO FOODS INTERNATIONAL LIMITED 取締役（現任）
|
2020年５月
|
株式会社ジェフサ取締役
|
2023年４月
|
株式会社ジェフサ監査役（現任）
|
2023年６月
|
株式会社久世フレッシュ・ワン取締役（現任）
|
2024年６月
|
キスコフーズ株式会社代表取締役（現任）
|
|
(注1)
|
291,750
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
専務取締役
|
吉 田 弘 之
|
1967年10月18日生
|
1990年４月
|
株式会社中埜酢店入社（株式会社Mizkan Holdings)
|
2011年４月
|
久世入社海外事業部担当部長
|
2012年５月
|
久世(香港)有限公司董事（現任）
|
2012年５月
|
久華世(成都)商貿有限公司董事総経理
|
2013年１月
|
久華世(成都)商貿有限公司董事長兼総経理
|
2016年１月
|
上海日生食品物流有限公司董事
|
2016年８月
|
久世海外事業部本部長兼マーケティング本部副部長
|
2017年３月
|
久華世(成都)商貿有限公司董事長
|
2017年10月
|
上海日生食品物流有限公司董事長
|
2020年４月
|
久世経営企画部長
|
2021年４月
|
久世経営サポート本部副本部長兼経営企画部長
|
2021年６月
|
久世取締役経営戦略推進室長
|
2021年６月
|
キスコフーズ株式会社取締役（現任）
|
2022年４月
|
久世取締役
|
2023年６月
|
久世常務取締役
|
2024年６月
|
久華世(成都)商貿有限公司董事（現任）
|
2024年６月
|
上海日生食品物流有限公司董事（現任）
|
2024年６月
|
久世専務取締役（現任）
|
|
（注1)
|
―
|
常務取締役
|
加 藤 広 忠
|
1955年11月22日生
|
1979年７月
|
久世入社
|
1998年４月
|
久世人事総務部長
|
2004年６月
|
久世取締役人事総務部長
|
2004年７月
|
久世取締役業務本部人事総務部長
|
2007年６月
|
キスコフーズ株式会社取締役（現任）
|
2008年５月
|
久世取締役人事総務部長
|
2009年５月
|
久世取締役業務本部人事総務部長
|
2009年10月
|
株式会社久世フレッシュ・ワン取締役
|
2010年７月
|
久世取締役業務本部長兼人事総務部長
|
2011年７月
|
久世取締役経営サポート本部人事総務部長
|
2012年４月
|
久世取締役経営サポート本部長兼人事総務部長
|
2016年４月
|
久世取締役経営サポート本部長
|
2017年６月
|
久世常務取締役経営サポート本部長
|
2017年６月
|
旭水産株式会社取締役（現任）
|
2017年６月
|
株式会社久世フレッシュ・ワン監査役（現任）
|
2017年10月
|
上海日生食品物流有限公司董事
|
2018年３月
|
久華世(成都)商貿有限公司董事
|
2018年４月
|
久世(香港)有限公司董事
|
2019年６月
|
久世(香港)有限公司董事長
|
2021年４月
|
久世常務取締役（現任）
|
|
(注1)
|
10,000
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
取締役
|
市 川 明 夫
|
1962年10月19日生
|
1987年３月
|
久世入社
|
2010年２月
|
久世営業本部商品部商品課ＭＧ
|
2013年１月
|
久世営業本部商品部長兼資材用品課統括ＭＧ
|
2015年４月
|
久世商品本部長
|
2019年６月
|
久世取締役商品本部長
|
2021年４月
|
久世取締役経営サポート本部長
|
2021年６月
|
久世取締役コーポレートサポート本部長
|
2024年６月
|
久世取締役（現任）
|
|
(注1)
|
―
|
取締役
|
平 川 功
|
1955年６月30日生
|
1980年４月
|
鐘紡株式会社入社
|
2006年５月
|
同社事業管理室長
|
2007年８月
|
カルビー株式会社入社
|
2008年６月
|
同社執行役員ＣＦＯ
|
2010年４月
|
同社執行役員財務経理本部長
|
2012年２月
|
同社執行役員社長付特命事項担当
|
2012年６月
|
同社常勤監査役
|
2019年６月
|
久世取締役(現任)
|
2020年７月
|
株式会社フロンティアインターナショナル監査役(現任)
|
|
(注1)
|
―
|
取締役
|
鈴 木 嘉 一
|
1962年４月２日生
|
1985年４月
|
国分株式会社(現 国分グループ本社株式会社)入社
|
2010年４月
|
国分株式会社酒類統括部長
|
2011年１月
|
国分株式会社酒類統括部総括・育成商品担当部長兼開発商品担当部長
|
2012年１月
|
国分株式会社フードサービス事業部長
|
2014年１月
|
国分株式会社フードサービス事業部長兼物流事業部長
|
2015年１月
|
国分株式会社フードサービス事業部長兼低温フレッシュ・フードサービス統括フードサービス担当部長兼物流統括部長
|
2015年５月
|
株式会社ニッコクトラスト社外取締役
|
2016年１月
|
国分グループ本社株式会社執行役員フードサービス事業部長兼低温フレッシュ・フードサービス統括部フードサービス担当部長
|
2019年３月
|
国分グループ本社株式会社執行役員フードサービス事業部長兼グループ戦略推進室長兼低温フレッシュ・フードサービス統括部フードサービス担当部長
|
2019年３月
|
国分グループ本社株式会社取締役執行役員経営統括本部副本部長兼フードサービス事業部長兼グループ戦略推進室長
|
2019年３月
|
デリシャス・クック株式会社取締役（現任）
|
2021年１月
|
国分グループ本社株式会社取締役執行役員経営統括本部副本部長兼マーケティング・商品統括部長兼フードサービス統括部長兼戦略推進室長
|
2021年３月
|
国分グループ本社株式会社取締役常務執行役員経営統括本部副本部長兼マーケティング・商品統括部長兼フードサービス統括部長兼戦略推進室長（現任）
|
2021年３月
|
国分首都圏株式会社取締役（現任）
|
2021年３月
|
国分西日本株式会社取締役（現任）
|
2021年３月
|
旭トラストフーズ株式会社取締役（現任）
|
2021年３月
|
中部食糧株式会社取締役（現任）
|
2021年３月
|
株式会社山吉取締役（現任）
|
2021年３月
|
新潟酒販株式会社取締役（現任）
|
2022年６月
|
久世取締役（現任）
|
2023年３月
|
国分東北株式会社取締役（現任）
|
2023年３月
|
国分関信越株式会社取締役（現任）
|
2023年３月
|
国分フードクリエイト株式会社（現任）
|
2024年５月
|
株式会社ニッコクトラスト社外取締役(現任）
|
|
(注1)
|
－
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
常勤監査役
|
後 藤 明 彦
|
1954年８月27日生
|
2006年３月
|
久世入社
|
2006年６月
|
久世業務本部経理部長兼財務管理課統括ＭＧ
|
2007年12月
|
キスコフーズ株式会社監査役
|
2009年５月
|
久世業務本部経理部長
|
2009年10月
|
株式会社久世フレッシュ・ワン取締役
|
2010年７月
|
久世業務本部経理部長兼財務管理課統括ＭＧ
|
2011年４月
|
久世経営サポート本部経理部長
|
2012年５月
|
久華世（成都）商貿有限公司監事
|
2013年６月
|
久世取締役経営サポート本部経理部長
|
2017年10月
|
上海日生食品物流有限公司監事
|
2019年６月
|
久世監査役（現任）
|
|
(注2)
|
3,000
|
監査役
|
和井田 堯彦
|
1942年５月22日生
|
1966年４月
|
キユーピー株式会社研究所入社
|
1988年12月
|
同社研究所研究４部長
|
1994年９月
|
同社新製品企画室長
|
1997年２月
|
同社取締役新製品企画室長
|
2000年７月
|
同社取締役営業本部商品部長
|
2001年２月
|
同社常務取締役商品本部長
|
2005年２月
|
同社退社
|
2010年６月 2013年６月
|
久世監査役（現任） キスコフーズ株式会社監査役（現任）
|
|
(注3）
|
―
|
監査役
|
吉 武 靖 浩
|
1967年11月22日生
|
1993年４月
|
株式会社日本興業銀行（現 株式会社みずほフィナンシャルグループ）入行
|
2000年９月
|
ＰｗＣ Ｊａｐａｎグループ プライスウォーターハウスクーパース フィナンシャル・アドバイザリー・サービス株式会社（現 ＰｗＣアドバイザリー合同会社）入社 事業再生チーム
|
2001年７月
|
同社マネージャー
|
2003年７月
|
同社ディレクター（旧称）
|
2008年７月
|
同社マネージングディレクター（旧称）
|
2012年11月
|
ＰｗＣ中堅・中小企業支援室参画（ＰｗＣアドバイザリー合同会社とＰｗＣあらた有限責任監査法人による共同組織）
|
2016年７月
|
ＰｗＣあらた有限責任監査法人転籍（現 ＰｗＣ Ｊａｐａｎ有限責任監査法人）
|
2018年４月
|
メインストリート・アドバイザリー合同会社設立同社代表社員（現任）
|
2024年６月
|
久世監査役（現任）
|
|
(注4)
|
─
|
計
|
785,375
|
(注) １ 取締役の任期は、2024年３月期に係る定時株主総会終結の時から2025年３月期に係る定時株主総会終結
の時までであります。
２ 監査役の任期は、2023年３月期に係る定時株主総会終結の時から2027年３月期に係る定時株主総会終結
の時までであります。
３ 監査役の任期は、2022年３月期に係る定時株主総会終結の時から2026年３月期に係る定時株主総会終結
の時までであります。
４ 監査役の任期は、2024年３月期に係る定時株主総会終結の時から2028年３月期に係る定時株主総会終結
の時までであります。
５ 代表取締役社長 久世真也氏は、取締役会長 久世健吉氏の長男であります。
６ 取締役 平川功氏ならびに鈴木嘉一氏は、社外取締役であります。
７ 監査役 和井田堯彦氏ならびに吉武靖浩氏は、社外監査役であります。
(ご参考)取締役のスキルマトリックス
久世が各取締役および各監査役に期待する主な知見や経験は以下のとおりです。
|
企業経営 経営戦略
|
営業・ マーケティング
|
物流
|
商品開発・調達
|
財務・会計・ファイナンス
|
IT・デジタル
|
人事・労務・人材開発
|
法務・リスクマネジメント
|
ESG・サステナビリティ
|
国際性グローバル経験
|
取 締 役
|
|
久世 健吉
|
●
|
|
|
|
|
|
|
|
●
|
|
|
久世 真也
|
●
|
|
|
|
|
|
|
|
●
|
●
|
|
加藤 広忠
|
●
|
|
|
|
|
|
●
|
●
|
●
|
|
|
吉田 弘之
|
●
|
●
|
●
|
|
|
|
|
|
●
|
●
|
|
市川 明夫
|
●
|
|
|
●
|
●
|
●
|
●
|
●
|
●
|
|
◎
|
平川 功
|
●
|
|
|
|
●
|
|
|
●
|
●
|
|
○
|
鈴木 嘉一
|
●
|
●
|
●
|
●
|
|
|
|
|
|
|
監
査
役
|
|
後藤 明彦
|
|
|
|
|
●
|
|
|
●
|
|
|
◎
|
和井田 堯彦
|
|
|
|
|
●
|
|
|
●
|
|
|
◎
|
吉武 靖浩
|
|
|
|
|
●
|
|
|
●
|
|
|
(注)このスキルマトリックスは、全ての知見や経験を表すものではありません。
◎は社外独立役員、○は社外役員を示しております。
② 社外役員の状況
久世は業務執行の意思決定の妥当性および適正性を確保し、取締役会が有効に機能する為には、意見の多様性が重要であると認識しており、高度且つ多様な知識と経験を有する社外取締役２名と社外監査役２名をおいております。社外取締役平川功氏と社外監査役吉武靖浩氏は、久世取引先などの利害関係者ではなく、一般株主と利益相反が生じるおそれが無いと考えられることから、株式会社東京証券取引所が定める有価証券上場規程第436条の２に規定する「独立役員を１名以上確保しなければならない。」という方針に則り、独立役員に指定して、その旨を同取引所に届け出ております。
久世社外取締役の平川功氏は、長年にわたる企業での経営企画・財務経理部門の豊富な経験に基づく優れた経営判断能力を有しており、会社の持続的成長と中長期的な企業価値の向上に向け、広範な視点から久世の取締役会の適切な意思決定および経営監督の実現に貢献いただけると判断しております。なお、社外取締役平川功氏は、株式会社フロンティアインターナショナルの監査役を兼務しておりますが、久世との人的関係、資本的関係又は重要な取引関係その他利害関係はありません。
久世社外取締役の鈴木嘉一氏は、これまでの経歴から専門性の高い知識と経験を活かし、久世の持続的成長と中長期的な企業価値の向上に向け、広範な視点から久世の取締役会の適切な意思決定および経営監督の実現に貢献いただけると判断しております。なお、社外取締役鈴木嘉一氏は、国分グループ本社株式会社の取締役常務執行役員経営統括本部副本部長としてマーケティング・商品統括部並びにフードサービス統括部の部長および戦略推進室の室長を務めております。久世と国分グループ本社株式会社は人的関係はありませんが、資本的関係および取引関係があります。
久世社外監査役和井田堯彦氏は、久世との人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。なお、同氏はキユーピー株式会社の元役員です。久世とキユーピー株式会社との間に通常の取引関係はありますが、人的関係又は、資本的関係その他の利害関係はありません。
久世社外監査役の吉武靖浩氏は、メインストリート・アドバイザリー合同会社の代表社員を兼務しておりますが、久世との人的関係、資本的関係又は重要な取引関係その他の利害関係はありません。
久世社外監査役の和井田堯彦氏と吉武靖浩氏は、ともに企業経営に対する幅広い見識と知識を有しており、久世の監査機能強化への寄与を期待して選任しております。
③社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、取締役会において社内取締役とは異なる視点で、経営の課題や看過するおそれのある点を適切に指摘するために選任されております。
社外監査役は、内部監査部門が実施する内部統制に関する評価の進捗状況および不備があった場合の是正状況等の報告が適切になされていることを確認しております。また、会計監査人とは３ヶ月に１回監査の情報交換をする場を設けて、会計監査人の職務の遂行状況を確認しております。
久世は、監査役が相互に情報交換を行うとともに、２ヶ月に１回の社長との懇談会を実施して率直な意見交換を行っております。また、各取締役とのミーティングを適宜実施することにより経営の監視機能を果たすことができる体制をとっております。
なお、久世は社外取締役又は社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針として明確に定めたものはありませんが、その選任に際しては、経歴や久世との関係を踏まえて、久世経営陣から独立した立場で社外役員としての職務を遂行できる十分な独立性が確保できることを個別に判断しております。
当事業年度においては、取締役会を16回開催しており、個々の取締役会の出席状況は以下のとおりです。
|
区分
|
氏名
|
出席回数(回）
|
出席率(%)
|
|
社外取締役
|
平川 功
|
15
|
93.8
|
|
社外取締役
|
鈴木 嘉一
|
14
|
87.5
|
|
社外監査役
|
大鹿 博文
|
15
|
93.8
|
|
社外監査役
|
和井田 堯彦
|
16
|
100.0
|
2023年12月31日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2023年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2023年6月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2023年3月31日決算時
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性10名 女性0名 （役員のうち女性の比率0％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
代表取締役会長
|
久 世 健 吉
|
1945年８月30日生
|
1970年４月
|
久世入社
|
1974年５月
|
久世専務取締役
|
1978年５月
|
久世代表取締役副社長
|
1979年８月
|
キスコフーズ株式会社代表取締役社長
|
1989年６月
|
アクロス株式会社代表取締役社長
|
1990年４月
|
久世代表取締役社長
|
1999年４月
|
キスコフーズ株式会社代表取締役会長
|
2010年６月
|
キスコフーズ株式会社取締役
|
2012年５月
|
久華世(成都)商貿有限公司董事長
|
2013年４月
|
久華世(成都)商貿有限公司董事
|
2017年６月
|
久世代表取締役会長（現任）
|
|
(注1）
|
619,425
|
代表取締役社長
|
久 世 真 也
|
1972年９月27日生
|
2002年10月
|
久世入社
|
2007年６月
|
久世取締役営業本部東京支店副支店長
|
2007年12月
|
久世取締役経営企画室長
|
2009年５月
|
久世取締役広域営業本部副本部長兼広域営業部長
|
2009年７月
|
久世常務取締役広域営業本部副本部長兼広域営業部長
|
2010年３月
|
久世常務取締役広域営業本部長兼広域営業部長
|
2010年６月
|
キスコフーズ株式会社代表取締役社長
|
2010年７月
|
久世常務取締役
|
2011年５月
|
KISCO FOODS INTERNATIONAL LIMITED 代表取締役社長
|
2011年７月
|
久世取締役
|
2012年５月
|
久世（香港）有限公司董事（現任）
|
2014年４月
|
旭水産株式会社取締役（現任）
|
2014年６月
|
久世取締役副社長
|
2014年６月
|
キスコフーズ株式会社取締役（現任）
|
2014年６月
|
株式会社久世フレッシュ・ワン取締役
|
2015年４月
|
久世取締役副社長兼営業本部長
|
2015年４月
|
久華世(成都)商貿有限公司董事（現任）
|
2015年８月
|
株式会社久世フレッシュ・ワン監査役
|
2016年３月
|
上海日生食品物流有限公司監事
|
2017年６月
|
久世代表取締役社長（現任）
|
2017年10月
|
上海日生食品物流有限公司董事（現任）
|
2019年６月
|
KISCO FOODS INTERNATIONAL LIMITED 取締役（現任）
|
2020年５月
|
株式会社ジェフサ取締役
|
2023年４月
|
株式会社ジェフサ監査役（現任）
|
2023年６月
|
株式会社久世フレッシュ・ワン取締役（現任）
|
|
(注1)
|
291,750
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
常務取締役
|
加 藤 広 忠
|
1955年11月22日生
|
1979年７月
|
久世入社
|
1998年４月
|
久世人事総務部長
|
2004年６月
|
久世取締役人事総務部長
|
2004年７月
|
久世取締役業務本部人事総務部長
|
2007年６月
|
キスコフーズ株式会社取締役（現任）
|
2008年５月
|
久世取締役人事総務部長
|
2009年５月
|
久世取締役業務本部人事総務部長
|
2009年10月
|
株式会社久世フレッシュ・ワン取締役
|
2010年７月
|
久世取締役業務本部長兼人事総務部長
|
2011年７月
|
久世取締役経営サポート本部人事総務部長
|
2012年４月
|
久世取締役経営サポート本部長兼人事総務部長
|
2016年４月
|
久世取締役経営サポート本部長
|
2017年６月
|
久世常務取締役経営サポート本部長
|
2017年６月
|
旭水産株式会社取締役（現任）
|
2017年６月
|
株式会社久世フレッシュ・ワン監査役（現任）
|
2017年10月
|
上海日生食品物流有限公司董事（現任）
|
2018年３月
|
久華世(成都)商貿有限公司董事（現任）
|
2018年４月
|
久世(香港)有限公司董事
|
2019年６月
|
久世(香港)有限公司董事長（現任）
|
2021年４月
|
久世常務取締役（現任）
|
|
(注1)
|
10,000
|
常務取締役
|
吉 田 弘 之
|
1967年10月18日生
|
1990年４月
|
株式会社中埜酢店入社（株式会社Mizkan Holdings)
|
2011年４月
|
久世入社海外事業部担当部長
|
2012年５月
|
久世(香港)有限公司董事（現任）
|
2012年５月
|
久華世(成都)商貿有限公司董事総経理
|
2013年１月
|
久華世(成都)商貿有限公司董事長兼総経理
|
2016年１月
|
上海日生食品物流有限公司董事
|
2016年８月
|
久世海外事業部本部長兼マーケティング本部副部長
|
2017年３月
|
久華世(成都)商貿有限公司董事長（現任）
|
2017年10月
|
上海日生食品物流有限公司董事長（現任）
|
2020年４月
|
久世経営企画部長
|
2021年４月
|
久世経営サポート本部副本部長兼経営企画部長
|
2021年６月
|
久世取締役経営戦略推進室長
|
2021年６月
|
キスコフーズ株式会社取締役（現任）
|
2022年４月
|
久世取締役
|
2023年６月
|
久世常務取締役（現任）
|
|
（注1)
|
―
|
取締役
コーポレートサポート
本部長
|
市 川 明 夫
|
1962年10月19日生
|
1987年３月
|
久世入社
|
2010年２月
|
久世営業本部商品部商品課ＭＧ
|
2013年１月
|
久世営業本部商品部長兼資材用品課統括ＭＧ
|
2015年４月
|
久世商品本部長
|
2019年６月
|
久世取締役商品本部長
|
2021年４月
|
久世取締役経営サポート本部長
|
2021年６月
|
久世取締役コーポレートサポート本部長（現任）
|
|
(注1)
|
―
|
取締役
|
平 川 功
|
1955年６月30日生
|
1980年４月
|
鐘紡株式会社入社
|
2006年５月
|
同社事業管理室長
|
2007年８月
|
カルビー株式会社入社
|
2008年６月
|
同社執行役員ＣＦＯ
|
2010年４月
|
同社執行役員財務経理本部長
|
2012年２月
|
同社執行役員社長付特命事項担当
|
2012年６月
|
同社常勤監査役
|
2019年６月
|
久世取締役(現任)
|
2020年７月
|
株式会社フロンティアインターナショナル監査役(現任)
|
|
(注1)
|
―
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
取締役
|
鈴 木 嘉 一
|
1962年４月２日生
|
1985年４月
|
国分株式会社(現 国分グループ本社株式会社)入社
|
2010年４月
|
国分株式会社酒類統括部長
|
2011年１月
|
国分株式会社酒類統括部総括・育成商品担当部長兼開発商品担当部長
|
2012年１月
|
国分株式会社フードサービス事業部長
|
2014年１月
|
国分株式会社フードサービス事業部長兼物流事業部長
|
2015年１月
|
国分株式会社フードサービス事業部長兼低温フレッシュ・フードサービス統括フードサービス担当部長兼物流統括部長
|
2015年５月
|
株式会社ニッコクトラスト社外取締役
|
2016年１月
|
国分グループ本社株式会社執行役員フードサービス事業部長兼低温フレッシュ・フードサービス統括部フードサービス担当部長
|
2019年３月
|
国分グループ本社株式会社執行役員フードサービス事業部長兼グループ戦略推進室長兼低温フレッシュ・フードサービス統括部フードサービス担当部長
|
2019年３月
|
国分グループ本社株式会社取締役執行役員経営統括本部副本部長兼フードサービス事業部長兼グループ戦略推進室長
|
2019年３月
|
デリシャス・クック株式会社取締役（現任）
|
2021年１月
|
国分グループ本社株式会社取締役執行役員経営統括本部副本部長兼マーケティング・商品統括部長兼フードサービス統括部長兼戦略推進室長
|
2021年３月
|
国分グループ本社株式会社取締役常務執行役員経営統括本部副本部長兼マーケティング・商品統括部長兼フードサービス統括部長兼戦略推進室長（現任）
|
2021年３月
|
国分首都圏株式会社取締役（現任）
|
2021年３月
|
国分西日本株式会社取締役（現任）
|
2021年３月
|
旭トラストフーズ株式会社取締役（現任）
|
2021年３月
|
中部食糧株式会社取締役（現任）
|
2021年３月
|
株式会社山吉取締役（現任）
|
2021年３月
|
新潟酒販株式会社取締役（現任）
|
2022年６月
|
久世取締役（現任）
|
2023年３月
|
国分東北株式会社取締役（現任）
|
2023年３月
|
国分関信越株式会社取締役（現任）
|
2023年３月
|
国分フードクリエイト株式会社（現任）
|
|
(注1)
|
－
|
常勤監査役
|
後 藤 明 彦
|
1954年８月27日生
|
2006年３月
|
久世入社
|
2006年６月
|
久世業務本部経理部長兼財務管理課統括ＭＧ
|
2007年12月
|
キスコフーズ株式会社監査役
|
2009年５月
|
久世業務本部経理部長
|
2009年10月
|
株式会社久世フレッシュ・ワン取締役
|
2010年７月
|
久世業務本部経理部長兼財務管理課統括ＭＧ
|
2011年４月
|
久世経営サポート本部経理部長
|
2012年５月
|
久華世（成都）商貿有限公司監事（現任）
|
2013年６月
|
久世取締役経営サポート本部経理部長
|
2017年10月
|
上海日生食品物流有限公司監事（現任）
|
2019年６月
|
久世監査役（現任）
|
|
(注2)
|
3,000
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
監査役
|
大 鹿 博 文
|
1952年２月28日生
|
1996年２月
|
大和証券株式会社大阪公開引受部長
|
2004年３月
|
同社事業法人第６部長
|
2006年４月
|
同社大阪支店法人第３部長
|
2007年４月
|
イーウェストコンサルティング株式会社
設立
同社代表取締役（現任）
|
2007年12月
|
夢展望株式会社社外取締役
|
2008年６月
|
久世監査役(現任)
|
2011年９月
|
株式会社チャーム・ケア・コーポレーション社外監査役（現任）
|
2013年８月
|
株式会社ドーン社外監査役
|
2014年９月
|
株式会社スマートバリュー社外監査役
|
2020年９月
|
株式会社スマートバリュー社外取締役（現任）
|
2022年12月
|
株式会社ジェノバ社外監査役（現任）
|
|
(注3)
|
─
|
監査役
|
和井田 堯彦
|
1942年５月22日生
|
1966年４月
|
キユーピー株式会社研究所入社
|
1988年12月
|
同社研究所研究４部長
|
1994年９月
|
同社新製品企画室長
|
1997年２月
|
同社取締役新製品企画室長
|
2000年７月
|
同社取締役営業本部商品部長
|
2001年２月
|
同社常務取締役商品本部長
|
2005年２月
|
同社退社
|
2010年６月 2013年６月
|
久世監査役（現任） キスコフーズ株式会社監査役（現任）
|
|
(注4）
|
―
|
計
|
924,175
|
(注) １ 取締役の任期は、2023年３月期に係る定時株主総会終結の時から2024年３月期に係る定時株主総会終結
の時までであります。
２ 監査役の任期は、2023年３月期に係る定時株主総会終結の時から2027年３月期に係る定時株主総会終結
の時までであります。
３ 監査役の任期は、2020年３月期に係る定時株主総会終結の時から2024年３月期に係る定時株主総会終結
の時までであります。
４ 監査役の任期は、2022年３月期に係る定時株主総会終結の時から2026年３月期に係る定時株主総会終結
の時までであります。
５ 代表取締役社長 久世真也氏は、代表取締役会長 久世健吉氏の長男であります。
６ 取締役 平川功氏ならびに鈴木嘉一氏は、社外取締役であります。
７ 監査役 大鹿博文氏ならびに和井田堯彦氏は、社外監査役であります。
(ご参考)取締役のスキルマトリックス
久世が各取締役および各監査役に期待する主な知見や経験は以下のとおりです。
|
企業経営 経営戦略
|
営業・ マーケティング
|
物流
|
商品開発・調達
|
財務・会計・ファイナンス
|
IT・デジタル
|
人事・労務・人材開発
|
法務・リスクマネジメント
|
ESG・サステナビリティ
|
国際性グローバル経験
|
取 締 役
|
|
久世 健吉
|
●
|
|
|
|
|
|
|
|
●
|
|
|
久世 真也
|
●
|
|
|
|
|
|
|
|
●
|
●
|
|
加藤 広忠
|
●
|
|
●
|
|
|
|
●
|
●
|
●
|
|
|
吉田 弘之
|
●
|
●
|
●
|
|
|
|
|
|
●
|
●
|
|
市川 明夫
|
●
|
|
|
●
|
●
|
●
|
●
|
●
|
●
|
|
◎
|
平川 功
|
●
|
|
|
|
●
|
|
|
●
|
●
|
|
○
|
鈴木 嘉一
|
●
|
●
|
●
|
●
|
|
|
|
|
|
|
監
査
役
|
|
後藤 明彦
|
|
|
|
|
●
|
|
|
●
|
|
|
◎
|
大鹿 博文
|
|
|
|
|
●
|
|
|
●
|
|
|
◎
|
和井田 堯彦
|
|
|
|
|
●
|
|
|
●
|
|
|
(注)このスキルマトリックスは、全ての知見や経験を表すものではありません。
◎は社外独立役員、○は社外役員を示しております。
② 社外役員の状況
久世は業務執行の意思決定の妥当性および適正性を確保し、取締役会が有効に機能する為には、意見の多様性が重要であると認識しており、高度且つ多様な知識と経験を有する社外取締役２名と社外監査役２名をおいております。社外取締役平川功氏と社外監査役大鹿博文氏は、久世取引先などの利害関係者ではなく、一般株主と利益相反が生じるおそれが無いと考えられることから、株式会社東京証券取引所が定める有価証券上場規程第436条の２に規定する「独立役員を１名以上確保しなければならない。」という方針に則り、独立役員に指定して、その旨を同取引所に届け出ております。
久世社外取締役の平川功氏は、長年にわたる企業での経営企画・財務経理部門の豊富な経験に基づく優れた経営判断能力を有しており、会社の持続的成長と中長期的な企業価値の向上に向け、広範な視点から久世の取締役会の適切な意思決定および経営監督の実現に貢献いただけると判断しております。なお、社外取締役平川功氏は、株式会社フロンティアインターナショナルの監査役を兼務されておりますが、久世との人的関係、資本的関係又は取引関係その他利害関係はありません。
久世社外取締役の鈴木嘉一氏は、これまでの経歴から専門性の高い知識と経験を活かし、久世の持続的成長と中長期的な企業価値の向上に向け、広範な視点から久世の取締役会の適切な意思決定および経営監督の実現に貢献いただけると判断しております。なお、社外取締役鈴木嘉一氏は、国分グループ本社株式会社の取締役常務執行役員経営統括本部副本部長としてマーケティング・商品統括部並びにフードサービス統括部の部長および戦略推進室の室長を務めております。久世と国分グループ本社株式会社は人的関係はありませんが、資本的関係および取引関係があります。
久世社外監査役の大鹿博文氏は、イーウェストコンサルティング株式会社の代表取締役を務めるほか、株式会社スマートバリューの社外取締役並びに株式会社チャーム・ケア・コーポレーションおよび株式会社ジェノバの社外監査役を兼務されておりますが、久世との人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
久世社外監査役和井田堯彦氏は、久世との人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。なお、同氏はキユーピー株式会社の元役員です。久世とキユーピー株式会社は、人的関係および、資本的関係はありませんが、取引関係はあります。
久世社外監査役の大鹿博文氏と和井田堯彦氏は、ともに企業経営に対する幅広い見識と知識を有しておられ、久世の監査機能強化への寄与を期待して選任しております。
③社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、取締役会において社内取締役とは異なる視点で、経営の課題や看過するおそれのある点を適切に指摘するために選任されております。
社外監査役は、内部監査部門が実施する内部統制に関する評価の進捗状況および不備があった場合の是正状況等の報告が適切になされていることを確認しております。また、会計監査人とは３ヶ月に１回監査の情報交換をする場を設けて、会計監査人の職務の遂行状況を確認しております。
久世は、監査役が相互に情報交換を行うとともに、２ヶ月に１回の社長との懇談会を実施して率直な意見交換を行っております。また、各取締役とのミーティングを適宜実施することにより経営の監視機能を果たすことができる体制をとっております。
なお、久世は社外取締役又は社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針として明確に定めたものはありませんが、その選任に際しては、経歴や久世との関係を踏まえて、久世経営陣から独立した立場で社外役員としての職務を遂行できる十分な独立性が確保できることを個別に判断しております。
当事業年度においては、取締役会を22回開催しており、個々の取締役会の出席状況は以下のとおりです。
|
区分
|
氏名
|
出席回数(回）
|
出席率(%)
|
|
社外取締役
|
平川 功
|
22
|
100.0
|
|
社外取締役
|
鈴木 嘉一
|
17(注)
|
94.4
|
|
社外監査役
|
大鹿 博文
|
22
|
100.0
|
|
社外監査役
|
和井田 堯彦
|
21
|
95.4
|
（注）取締役就任後の取締役会は18回開催しております。
2022年12月31日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2022年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2022年6月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2022年3月31日決算時
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性10名 女性0名 （役員のうち女性の比率0％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
代表取締役会長
|
久 世 健 吉
|
1945年８月30日生
|
1970年４月
|
久世入社
|
1974年５月
|
久世専務取締役
|
1978年５月
|
久世代表取締役副社長
|
1979年８月
|
キスコフーズ株式会社代表取締役社長
|
1989年６月
|
アクロス株式会社代表取締役社長
|
1990年４月
|
久世代表取締役社長
|
1999年４月
|
キスコフーズ株式会社代表取締役会長
|
2010年６月
|
キスコフーズ株式会社取締役
|
2012年５月
|
久華世(成都)商貿有限公司董事長
|
2013年４月
|
久華世(成都)商貿有限公司董事
|
2017年６月
|
久世代表取締役会長（現任）
|
|
(注1）
|
619,425
|
代表取締役社長
|
久 世 真 也
|
1972年９月27日生
|
2002年10月
|
久世入社
|
2007年６月
|
久世取締役営業本部東京支店副支店長
|
2007年12月
|
久世取締役経営企画室長
|
2009年５月
|
久世取締役広域営業本部副本部長兼広域営業部長
|
2009年７月
|
久世常務取締役広域営業本部副本部長兼広域営業部長
|
2010年３月
|
久世常務取締役広域営業本部長兼広域営業部長
|
2010年６月
|
キスコフーズ株式会社代表取締役社長
|
2010年７月
|
久世常務取締役
|
2011年５月
|
KISCO FOODS INTERNATIONAL LIMITED 代表取締役社長
|
2011年７月
|
久世取締役
|
2012年５月
|
久世（香港）有限公司董事（現任）
|
2014年４月
|
旭水産株式会社取締役（現任）
|
2014年６月
|
久世取締役副社長
|
2014年６月
|
キスコフーズ株式会社取締役（現任）
|
2014年６月
|
株式会社久世フレッシュ・ワン取締役
|
2015年４月
|
久世取締役副社長兼営業本部長
|
2015年４月
|
久華世(成都)商貿有限公司董事（現任）
|
2015年８月
|
株式会社久世フレッシュ・ワン監査役(現任）
|
2016年３月
|
上海日生食品物流有限公司監事
|
2017年６月
|
久世代表取締役社長（現任）
|
2017年10月
|
上海日生食品物流有限公司董事（現任）
|
2019年６月
|
KISCO FOODS INTERNATIONAL LIMITED 取締役（現任）
|
2020年５月
|
株式会社ジェフサ取締役（現任）
|
|
(注1)
|
291,750
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
常務取締役
|
加 藤 広 忠
|
1955年11月22日生
|
1979年７月
|
久世入社
|
1998年４月
|
久世人事総務部長
|
2004年６月
|
久世取締役人事総務部長
|
2004年７月
|
久世取締役業務本部人事総務部長
|
2007年６月
|
キスコフーズ株式会社取締役（現任）
|
2008年５月
|
久世取締役人事総務部長
|
2009年５月
|
久世取締役業務本部人事総務部長
|
2009年10月
|
株式会社久世フレッシュ・ワン取締役
|
2010年７月
|
久世取締役業務本部長兼人事総務部長
|
2011年７月
|
久世取締役経営サポート本部人事総務部長
|
2012年４月
|
久世取締役経営サポート本部長兼人事総務部長
|
2016年４月
|
久世取締役経営サポート本部長
|
2017年６月
|
久世常務取締役経営サポート本部長
|
2017年６月
|
旭水産株式会社取締役（現任）
|
2017年６月
|
株式会社久世フレッシュ・ワン監査役（現任）
|
2017年10月
|
上海日生食品物流有限公司董事（現任）
|
2018年３月
|
久華世(成都)商貿有限公司董事（現任）
|
2018年４月
|
久世(香港)有限公司董事
|
2019年６月
|
久世(香港)有限公司董事長（現任）
|
2021年４月
|
久世常務取締役（現任）
|
|
(注1)
|
10,000
|
取締役
コーポレートサポート
本部長
|
市 川 明 夫
|
1962年10月19日生
|
1987年３月
|
久世入社
|
2010年２月
|
営業本部商品部商品化ＭＧ
|
2013年１月
|
業務本部商品部長兼資材用品課統括ＭＧ
|
2015年４月
|
久世商品本部長
|
2019年６月
|
久世取締役商品本部長
|
2021年４月
|
久世取締役経営サポート本部長
|
2021年６月
|
久世取締役コーポレートサポート本部長（現任）
|
|
(注1)
|
―
|
取締役
|
吉 田 弘 之
|
1967年10月18日生
|
1990年４月
|
株式会社中埜酢店入社
|
2011年４月
|
久世入社海外事業部担当部長
|
2012年５月
|
久世(香港)有限公司董事
|
|
久華世(成都)商貿有限公司董事総経理
|
2013年１月
|
久華世(成都)商貿有限公司董事長総経理
|
2016年１月
|
上海日生食品物流有限公司董事
|
2016年８月
|
久世海外事業部本部長兼マーケティング本部副部長
|
2017年３月
|
久華世(成都)商貿有限公司董事長（現任）
|
2017年10月
|
上海日生食品物流有限公司董事長（現任）
|
2020年４月
|
久世経営企画部長
|
2021年４月
|
久世経営サポート本部副本部長兼経営企画部長
|
2021年６月
|
久世取締役経営戦略推進室長
|
|
キスコフーズ株式会社取締役（現任）
|
2022年４月
|
久世取締役（現任）
|
|
（注1)
|
―
|
取締役
|
平 川 功
|
1955年６月30日生
|
1980年４月
|
鐘紡株式会社入社
|
2006年５月
|
同社事業管理室長
|
2007年８月
|
カルビー株式会社入社
|
2008年６月
|
同社執行役員ＣＦＯ
|
2010年４月
|
同社執行役員財務経理本部長
|
2012年２月
|
同社執行役員社長付特命事項担当
|
2012年６月
|
同社常勤監査役
|
2019年６月
|
久世取締役(現任)
|
2020年７月
|
株式会社フロンティアインターナショナル監査役(現任)
|
|
(注1)
|
―
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
取締役
|
鈴木 嘉一
|
1962年４月２日生
|
1985年４月
|
国分株式会社(現 国分グループ本社株式会社)入社
|
2010年４月
|
国分株式会社酒類統括部長
|
2011年４月
|
国分株式会社酒類統括部総括・育成商品担当部長兼開発商品担当部長
|
2012年１月
|
国分株式会社フードサービス事業部長
|
2014年１月
|
国分株式会社フードサービス事業部長兼物流事業部長
|
2015年１月
|
国分株式会社フードサービス事業部長兼低温フレッシュ・フードサービス統括フードサービス担当部長兼物流統括部長
|
2015年５月
|
株式会社ニッコクトラスト社外取締役（現任）
|
2016年１月
|
国分グループ本社株式会社執行役員フードサービス事業部長兼低温フレッシュ・フードサービス統括部フードサービス担当部長
|
2019年３月
|
国分グループ本社株式会社執行役員フードサービス事業部長兼グループ戦略推進室長兼低温フレッシュ・フードサービス統括部フードサービス担当部長
|
|
国分グループ本社株式会社取締役執行役員経営統括本部副本部長兼フードサービス事業部長兼グループ戦略推進室長
|
|
デリシャス・クック株式会社取締役（現任）
|
2021年１月
|
国分グループ本社株式会社取締役執行役員経営統括本部副本部長兼マーケティング・商品統括部長兼フードサービス統括部長兼戦略推進室長
|
2021年３月
|
国分グループ本社株式会社取締役常務執行役員経営統括本部副本部長兼マーケティング・商品統括部長兼フードサービス統括部長兼戦略推進室長（現任）
|
2022年６月
|
久世取締役（現任）
|
|
(注1)
|
－
|
常勤監査役
|
後 藤 明 彦
|
1954年８月27日生
|
2006年３月
|
久世入社
|
2006年６月
|
久世業務本部経理部長兼財務管理課統括ＭＧ
|
2007年12月
|
キスコフーズ株式会社監査役
|
2009年５月
|
久世業務本部経理部長
|
2009年10月
|
株式会社久世フレッシュ・ワン取締役
|
2010年７月
|
久世業務本部経理部長兼財務管理課統括ＭＧ
|
2011年４月
|
久世経営サポート本部経理部長
|
2012年５月
|
久華世（成都）商貿有限公司監事（現任）
|
2013年６月
|
久世取締役経営サポート本部経理部長
|
2017年10月
|
上海日生食品物流有限公司監事（現任）
|
2019年６月
|
久世監査役（現任）
|
|
(注2)
|
3,000
|
監査役
|
大 鹿 博 文
|
1952年２月28日生
|
1996年２月
|
大和証券株式会社大阪公開引受部長
|
2004年３月
|
同社事業法人第６部長
|
2006年４月
|
同社大阪支店法人第３部部長
|
2007年４月
|
イーウェストコンサルティング株式会社
設立
同社代表取締役（現任）
|
2007年12月
|
夢展望株式会社社外取締役
|
2008年６月
|
久世監査役(現任)
|
2011年９月
|
株式会社チャーム・ケア・コーポレーション社外監査役（現任）
|
2013年８月
|
株式会社ドーン社外監査役
|
2014年９月
|
株式会社スマートバリュー社外監査役
|
2020年９月
|
株式会社スマートバリュー社外取締役（現任）
|
|
(注3)
|
─
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
監査役
|
和井田 堯彦
|
1942年５月22日生
|
1966年４月
|
キユーピー株式会社研究所入社
|
1988年12月
|
同社研究所研究４部長
|
1994年９月
|
同社新製品企画室長
|
1997年２月
|
同社取締役新製品企画室長
|
2000年７月
|
同社取締役営業本部商品部長
|
2001年２月
|
同社常務取締役商品本部長
|
2005年２月
|
同社退社
|
2010年６月 2013年６月
|
久世監査役（現任） キスコフーズ株式会社監査役（現任）
|
|
(注4）
|
―
|
計
|
924,175
|
(注) １ 取締役の任期は、2022年３月期に係る定時株主総会終結の時から2023年３月期に係る定時株主総会終結
の時までであります。
２ 監査役の任期は、2019年３月期に係る定時株主総会終結の時から2023年３月期に係る定時株主総会終結
の時までであります。
３ 監査役の任期は、2020年３月期に係る定時株主総会終結の時から2024年３月期に係る定時株主総会終結
の時までであります。
４ 監査役の任期は、2022年３月期に係る定時株主総会終結の時から2026年３月期に係る定時株主総会終結
の時までであります。
５ 代表取締役社長 久世真也氏は、代表取締役会長 久世健吉氏の長男であります。
６ 取締役 平川功氏ならびに鈴木嘉一氏は、社外取締役であります。
７ 監査役 大鹿博文氏ならびに和井田堯彦氏は、社外監査役であります。
(ご参考)取締役のスキルマトリックス
久世が各取締役および各監査役に期待する主な知見や経験は以下のとおりです。
|
企業経営 経営戦略
|
営業・ マーケティング
|
物流
|
商品開発・調達
|
財務・会計・ファイナンス
|
IT・デジタル
|
人事・労務・人材開発
|
法務・リスクマネジメント
|
ESG・サスティナビリティ
|
国際性グローバル経験
|
取 締 役
|
|
久世 健吉
|
●
|
|
|
|
|
|
|
|
●
|
|
|
久世 真也
|
●
|
|
|
|
|
|
|
|
●
|
●
|
|
加藤 広忠
|
●
|
|
●
|
|
|
|
|
|
●
|
|
|
市川 明夫
|
●
|
|
|
●
|
●
|
●
|
●
|
●
|
●
|
|
|
吉田 弘之
|
●
|
●
|
|
|
|
|
|
|
●
|
●
|
◎
|
平川 功
|
●
|
|
|
|
●
|
|
|
●
|
●
|
|
○
|
鈴木 嘉一
|
●
|
●
|
●
|
●
|
|
|
|
|
|
|
監
査
役
|
|
後藤 明彦
|
|
|
|
|
●
|
|
|
●
|
|
|
◎
|
和井田 堯彦
|
|
|
|
|
●
|
|
|
●
|
|
|
◎
|
大鹿 博文
|
|
|
|
|
●
|
|
|
●
|
|
|
(注)このスキルマトリックスは、全ての知見や経験を表すものではありません。
◎は社外独立役員、○は社外役員を示しております。
② 社外役員の状況
久世は業務執行の意思決定の妥当性および適正性を確保し、取締役会が有効に機能する為には、意見の多様性が重要であると認識しており、高度且つ多様な知識と経験を有する社外取締役２名と社外監査役２名をおいております。社外取締役平川功氏と社外監査役大鹿博文氏および和井田堯彦氏は、久世取引先などの利害関係者ではなく、一般株主と利益相反が生じるおそれが無いと考えられることから、株式会社東京証券取引所が定める有価証券上場規程第436条の２に規定する「独立役員を１名以上確保しなければならない。」という方針に則り、独立役員に指定して、その旨を同取引所に届け出ております。
久世社外取締役の平川功氏は、長年にわたる企業での経営企画・財務経理部門の豊富な経験に基づく優れた経営判断能力を有しており、会社の持続的成長と中長期的な企業価値の向上に向け、広範な視点から久世の取締役会の適切な意思決定および経営監督の実現に貢献いただけると判断しております。なお、社外取締役平川功氏は、株式会社フロンティアインターナショナルの監査役を兼務されておりますが、久世との人的関係、資本的関係又は取引関係その他利害関係はありません。
久世社外取締役の鈴木嘉一氏は、これまでの経歴から専門性の高い知識と経験を活かし、久世の持続的成長と中長期的な企業価値の向上に向け、広範な視点から久世の取締役会の適切な意思決定および経営監督の実現に貢献いただけると判断しております。なお、社外取締役鈴木嘉一氏は、国分グループ本社株式会社の取締役常務執行役員経営統括本部副本部長としてマーケティング・商品統括部並びにフードサービス統括部の部長および戦略推進室の室長を務めております。
久世社外監査役の大鹿博文氏は、イーウェストコンサルティング株式会社の代表取締役および株式会社チャーム・ケア・コーポレーション並びに株式会社スマートバリューの社外取締役を兼務されておりますが、久世との人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
社外監査役和井田堯彦氏につきましても、久世との人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。なお、同氏はキユーピー株式会社の元役員です。久世とキユーピー株式会社との人的関係、資本的関係はありませんが、取引関係はあります。
社外監査役の大鹿博文氏と和井田堯彦氏は、ともに企業経営に対する幅広い見識と知識を有しておられ、久世の監査機能強化への寄与を期待して選任しております。
③社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、取締役会において社内取締役とは異なる視点で、経営の課題や看過するおそれのある点を適切に指摘するために選任されております。
社外監査役は、内部監査部門が実施する内部統制に関する評価の進捗状況および不備があった場合の是正状況等の報告が適切になされていることを確認しております。また、会計監査人とは３ヶ月に１回監査の情報交換をする場を設けて、会計監査人の職務の遂行状況を確認しております。
久世は、監査役が相互に情報交換を行うとともに、２ヶ月に１回の社長との懇談会を実施して率直な意見交換を行っております。また、各取締役とのミーティングを適宜実施することにより経営の監視機能を果たすことができる体制をとっております。
なお、久世は社外取締役又は社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針として明確に定めたものはありませんが、その選任に際しては、経歴や久世との関係を踏まえて、久世経営陣から独立した立場で社外役員としての職務を遂行できる十分な独立性が確保できることを個別に判断しております。
社外取締役及び社外監査役の取締役会への出席状況は以下のとおりです。
|
|
|
取締役会（21回開催）
|
|
区分
|
氏名
|
出席回数(回）
|
出席率(%)
|
|
社外取締役
|
平川 功
|
21
|
100.0
|
|
社外監査役
|
大鹿 博文
|
20
|
95.2
|
|
社外監査役
|
和井田 堯彦
|
20
|
95.2
|
2021年12月31日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2021年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2021年6月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2021年3月31日決算時
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性9名 女性0名 （役員のうち女性の比率0％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
代表取締役会長
|
久 世 健 吉
|
1945年８月30日生
|
1970年４月
|
久世入社
|
1974年５月
|
久世専務取締役
|
1978年５月
|
久世代表取締役副社長
|
1979年８月
|
キスコフーズ株式会社代表取締役社長
|
1989年６月
|
アクロス株式会社代表取締役社長
|
1990年４月
|
久世代表取締役社長
|
1999年４月
|
キスコフーズ株式会社代表取締役会長
|
2010年６月
|
キスコフーズ株式会社取締役
|
2012年５月
|
久華世(成都)商貿有限公司董事長
|
2013年４月
|
久華世(成都)商貿有限公司董事
|
2017年６月
|
久世代表取締役会長（現任）
|
|
(注1）
|
641,225
|
代表取締役社長
|
久 世 真 也
|
1972年９月27日生
|
2002年10月
|
久世入社
|
2007年６月
|
久世取締役営業本部東京支店副支店長
|
2007年12月
|
久世取締役経営企画室長
|
2009年５月
|
久世取締役広域営業本部副本部長兼広域営業部長
|
2009年７月
|
久世常務取締役広域営業本部副本部長兼広域営業部長
|
2010年３月
|
久世常務取締役広域営業本部長兼広域営業部長
|
2010年６月
|
キスコフーズ株式会社代表取締役社長
|
2010年７月
|
久世常務取締役
|
2011年５月
|
KISCO FOODS INTERNATIONAL LIMITED 代表取締役社長
|
2011年７月
|
久世取締役
|
2012年５月
|
久世（香港）有限公司董事（現任）
|
2014年４月
|
旭水産株式会社取締役（現任）
|
2014年６月
|
久世取締役副社長
|
2014年６月
|
キスコフーズ株式会社取締役（現任）
|
2014年６月
|
株式会社久世フレッシュ・ワン取締役
|
2015年４月
|
久世取締役副社長兼営業本部長
|
2015年４月
|
久華世(成都)商貿有限公司董事（現任）
|
2015年８月
|
株式会社久世フレッシュ・ワン監査役(現任）
|
2016年３月
|
上海日生食品物流有限公司監事
|
2017年６月
|
久世代表取締役社長（現任）
|
2017年10月
|
上海日生食品物流有限公司董事（現任）
|
2019年６月
|
KISCO FOODS INTERNATIONAL LIMITED 取締役（現任）
|
2020年５月
|
株式会社ジェフサ取締役（現任）
|
|
(注1)
|
280,950
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
常務取締役
|
加 藤 広 忠
|
1955年11月22日生
|
1979年７月
|
久世入社
|
1998年４月
|
久世人事総務部長
|
2004年６月
|
久世取締役人事総務部長
|
2004年７月
|
久世取締役業務本部人事総務部長
|
2007年６月
|
キスコフーズ株式会社取締役（現任）
|
2008年５月
|
久世取締役人事総務部長
|
2009年５月
|
久世取締役業務本部人事総務部長
|
2009年10月
|
株式会社久世フレッシュ・ワン取締役
|
2010年７月
|
久世取締役業務本部長兼人事総務部長
|
2011年７月
|
久世取締役経営サポート本部人事総務部長
|
2012年４月
|
久世取締役経営サポート本部長兼人事総務部長
|
2016年４月
|
久世取締役経営サポート本部長
|
2017年６月
|
久世常務取締役経営サポート本部長
|
2017年６月
|
旭水産株式会社取締役（現任）
|
2017年６月
|
株式会社久世フレッシュ・ワン監査役（現任）
|
2017年10月
|
上海日生食品物流有限公司董事（現任）
|
2018年３月
|
久華世(成都)商貿有限公司董事（現任）
|
2018年４月
|
久世(香港)有限公司董事
|
2019年６月
|
久世(香港)有限公司董事長（現任）
|
2021年４月
|
久世常務取締役（現任）
|
|
(注1)
|
10,000
|
取締役
コーポレートサポート
本部長
|
市 川 明 夫
|
1962年10月19日生
|
1987年３月
|
久世入社
|
2010年２月
|
営業本部商品部商品化ＭＧ
|
2013年１月
|
業務本部商品部長兼資材用品課統括ＭＧ
|
2015年４月
|
久世商品本部長
|
2019年６月
|
久世取締役商品本部長
|
2021年４月
|
久世取締役経営サポート本部長
|
2021年６月
|
久世取締役コーポレートサポート本部長（現任）
|
|
(注1)
|
―
|
取締役
経営戦略推進室長
|
吉 田 弘 之
|
1967年10月18日生
|
1990年４月
|
株式会社中埜酢店入社
|
2011年４月
|
久世入社海外事業部担当部長
|
2012年５月
|
久世(香港)有限公司董事
|
|
久華世(成都)商貿有限公司董事総経理
|
2013年１月
|
久華世(成都)商貿有限公司董事長総経理
|
2016年１月
|
上海日生食品物流有限公司董事
|
2016年８月
|
久世海外事業部本部長兼マーケティング本部副部長
|
2017年３月
|
久華世(成都)商貿有限公司董事長（現任）
|
2017年10月
|
上海日生食品物流有限公司董事長（現任）
|
2020年４月
|
久世経営企画部長
|
2021年４月
|
久世経営サポート本部副本部長兼経営企画部長
|
2021年６月
|
久世取締役経営戦略推進室長（現任）
|
|
キスコフーズ株式会社取締役（現任）
|
|
（注1)
|
―
|
取締役
|
平 川 功
|
1955年６月30日生
|
1980年４月
|
鐘紡株式会社入社
|
2006年５月
|
同社事業管理室長
|
2007年８月
|
カルビー株式会社入社
|
2008年６月
|
同社執行役員ＣＦＯ
|
2010年４月
|
同社執行役員財務経理本部長
|
2012年２月
|
同社執行役員社長付特命事項担当
|
2012年６月
|
同社常勤監査役
|
2019年６月
|
久世取締役(現任)
|
2020年７月
|
株式会社フロンティアインターナショナル監査役(現任)
|
|
(注1)
|
―
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
常勤監査役
|
後 藤 明 彦
|
1954年８月27日生
|
2006年３月
|
久世入社
|
2006年６月
|
久世業務本部経理部長兼財務管理課統括ＭＧ
|
2007年12月
|
キスコフーズ株式会社監査役
|
2009年５月
|
久世業務本部経理部長
|
2009年10月
|
株式会社久世フレッシュ・ワン取締役
|
2010年７月
|
久世業務本部経理部長兼財務管理課統括ＭＧ
|
2011年４月
|
久世経営サポート本部経理部長
|
2012年５月
|
久華世（成都）商貿有限公司監事（現任）
|
2013年６月
|
久世取締役経営サポート本部経理部長
|
2017年10月
|
上海日生食品物流有限公司監事（現任）
|
2019年６月
|
久世監査役（現任）
|
|
(注2)
|
3,000
|
監査役
|
大 鹿 博 文
|
1952年２月28日生
|
1996年２月
|
大和証券株式会社大阪公開引受部長
|
2004年３月
|
同社事業法人第６部長
|
2006年４月
|
同社大阪支店法人第３部部長
|
2007年４月
|
イーウェストコンサルティング株式会社
設立
同社代表取締役（現任）
|
2007年12月
|
夢展望株式会社社外取締役
|
2008年６月
|
久世監査役(現任)
|
2011年９月
|
株式会社チャーム・ケア・コーポレーション社外監査役（現任）
|
2013年８月
|
株式会社ドーン社外監査役
|
2014年９月
|
株式会社スマートバリュー社外監査役(現任）
|
|
(注3)
|
─
|
監査役
|
和井田 堯彦
|
1942年５月22日生
|
1966年４月
|
キユーピー株式会社研究所入社
|
1988年12月
|
同社研究所研究４部長
|
1994年９月
|
同社新製品企画室長
|
1997年２月
|
同社取締役新製品企画室長
|
2000年７月
|
同社取締役営業本部商品部長
|
2001年２月
|
同社常務取締役商品本部長
|
2005年２月
|
同社退社
|
2010年６月 2013年６月
|
久世監査役（現任） キスコフーズ株式会社監査役（現任）
|
|
(注4）
|
―
|
計
|
935,175
|
(注) １ 取締役の任期は、2021年３月期に係る定時株主総会終結の時から2022年３月期に係る定時株主総会終結
の時までであります。
２ 監査役の任期は、2019年３月期に係る定時株主総会終結の時から2023年３月期に係る定時株主総会終結
の時までであります。
３ 監査役の任期は、2020年３月期に係る定時株主総会終結の時から2024年３月期に係る定時株主総会終結
の時までであります。
４ 監査役の任期は、2018年３月期に係る定時株主総会終結の時から2022年３月期に係る定時株主総会終結
の時までであります。
５ 代表取締役社長 久世真也氏は、代表取締役会長 久世健吉氏の長男であります。
６ 取締役 平川功氏は、社外取締役であります。
７ 監査役 大鹿博文氏ならびに和井田堯彦氏は、社外監査役であります。
② 社外役員の状況
久世は業務執行の意思決定の妥当性および適正性を確保し、取締役会が有効に機能する為には、意見の多様性が重要であると認識しており、高度且つ多様な知識と経験を有する社外取締役１名と社外監査役２名をおいております。社外取締役平川功氏と社外監査役大鹿博文氏および和井田堯彦氏は、久世取引先などの利害関係者ではなく、一般株主と利益相反が生じるおそれが無いと考えられることから、株式会社東京証券取引所が定める有価証券上場規程第436条の２に規定する「独立役員を１名以上確保しなければならない。」という方針に則り、独立役員に指定して、その旨を同取引所に届け出ております。
久世社外取締役の平川功氏は、長年にわたる企業での経営企画・財務経理部門の豊富な経験に基づく優れた経営判断能力を有しており、会社の持続的成長と中長期的な企業価値の向上に向け、広範な視点から久世の取締役会の適切な意思決定および経営監督の実現に貢献いただけると判断しております。なお、社外取締役平川功氏は、株式会社フロンティアインターナショナルの社外監査役を兼務されておりますが、久世との人的関係、資本的関係又は取引関係その他利害関係はありません。
久世社外監査役の大鹿博文氏は、イーウェストコンサルティング株式会社の代表取締役および株式会社チャーム・ケア・コーポレーション並びに株式会社スマートバリューの社外監査役を兼務されておりますが、久世との人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
社外監査役和井田堯彦氏につきましても、久世との人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。なお、同氏はキユーピー株式会社の元役員です。久世とキユーピー株式会社との人的関係、資本的関係はありませんが、取引関係はあります。
社外監査役の大鹿博文氏と和井田堯彦氏は、ともに企業経営に対する幅広い見識と知識を有しておられ、久世の監査機能強化への寄与を期待して選任しております。
③社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、取締役会において社内取締役とは異なる視点で、経営の課題や看過するおそれのある点を適切に指摘するために選任されております。
社外監査役は、内部監査部門が実施する内部統制に関する評価の進捗状況および不備があった場合の是正状況等の報告が適切になされていることを確認しております。また、会計監査人とは３ヶ月に１回監査の情報交換をする場を設けて、会計監査人の職務の遂行状況を確認しております。
久世は、監査役が相互に情報交換を行うとともに、２ヶ月に１回の社長との懇談会を実施して率直な意見交換を行っております。また、各取締役とのミーティングを適宜実施することにより経営の監視機能を果たすことができる体制をとっております。
なお、久世は社外取締役又は社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針として明確に定めたものはありませんが、その選任に際しては、経歴や久世との関係を踏まえて、久世経営陣から独立した立場で社外役員としての職務を遂行できる十分な独立性が確保できることを個別に判断しております。
社外取締役及び社外監査役の取締役会への出席状況は以下のとおりです。
|
|
|
取締役会（17回開催）
|
|
区分
|
氏名
|
出席回数(回）
|
出席率(%)
|
|
社外取締役
|
平川 功
|
16
|
94.1
|
|
社外監査役
|
大鹿 博文
|
16
|
94.1
|
|
社外監査役
|
和井田 堯彦
|
16
|
94.1
|
2020年12月31日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2020年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2020年6月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2020年3月31日決算時
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性8名 女性0名 （役員のうち女性の比率0％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
代表取締役会長
|
久 世 健 吉
|
1945年８月30日生
|
1970年４月
|
久世入社
|
1974年５月
|
久世専務取締役
|
1978年５月
|
久世代表取締役副社長
|
1979年８月
|
キスコフーズ株式会社
同社代表取締役社長
|
1989年６月
|
アクロス株式会社
同社代表取締役社長
|
1990年４月
|
久世代表取締役社長
|
1999年４月
|
キスコフーズ株式会社代表取締役会長
|
2010年６月
|
キスコフーズ株式会社取締役
|
2012年５月
|
久華世(成都)商貿有限公司董事長
|
2013年４月
|
久華世(成都)商貿有限公司董事
|
2017年６月
|
久世代表取締役会長（現任）
|
|
(注1）
|
661,625
|
代表取締役社長
|
久 世 真 也
|
1972年９月27日生
|
2002年10月
|
久世入社
|
2007年６月
|
久世取締役営業本部東京支店副支店長
|
2007年12月
|
久世取締役経営企画室長
|
2009年５月
|
久世取締役広域営業本部副本部長兼広域営業部長
|
2009年７月
|
久世常務取締役広域営業本部副本部長兼広域営業部長
|
2010年３月
|
久世常務取締役広域営業本部長兼広域営業部長
|
2010年６月
|
キスコフーズ株式会社代表取締役社長
|
2010年７月
|
久世常務取締役
|
2011年５月
|
KISCO FOODS INTERNATIONAL LIMITED 代表取締役社長
|
2011年７月
|
久世取締役
|
2012年５月
|
久世（香港）有限公司董事（現任）
|
2014年４月
|
旭水産株式会社取締役（現任）
|
2014年６月
|
久世取締役副社長
|
2014年６月
|
キスコフーズ株式会社取締役（現任）
|
2014年６月
|
株式会社久世フレッシュ・ワン取締役
|
2015年４月
|
久世取締役副社長兼営業本部長
|
2015年４月
|
久華世(成都)商貿有限公司董事（現任）
|
2015年８月
|
株式会社久世フレッシュ・ワン監査役(現任）
|
2016年３月
|
上海日生食品物流有限公司監事
|
2017年６月
|
久世代表取締役社長（現任）
|
2017年10月
|
上海日生食品物流有限公司董事（現任）
|
2019年６月
|
KISCO FOODS INTERNATIONAL LIMITED 取締役（現任）
|
2020年５月
|
株式会社ジェフサ取締役（現任）
|
|
(注1)
|
270,050
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
常務取締役
経営サポート本部長
|
加 藤 広 忠
|
1955年11月22日生
|
1979年７月
|
久世入社
|
1998年４月
|
久世人事総務部長
|
2004年６月
|
久世取締役人事総務部長
|
2004年７月
|
久世取締役業務本部人事総務部長
|
2007年６月
|
キスコフーズ株式会社取締役（現任）
|
2008年５月
|
久世取締役人事総務部長
|
2009年５月
|
久世取締役業務本部人事総務部長
|
2009年10月
|
株式会社久世フレッシュ・ワン取締役
|
2010年７月
|
久世取締役業務本部長兼人事総務部長
|
2011年７月
|
久世取締役経営サポート本部人事総務部長
|
2012年４月
|
久世取締役経営サポート本部長兼人事総務部長
|
2016年４月
|
久世取締役経営サポート本部長
|
2017年６月
|
久世常務取締役経営サポート本部長(現任)
|
2017年６月
|
旭水産株式会社取締役（現任）
|
2017年６月
|
株式会社久世フレッシュ・ワン監査役（現任）
|
2017年10月
|
上海日生食品物流有限公司董事（現任）
|
2018年３月
|
久華世(成都)商貿有限公司董事（現任）
|
2018年４月
|
久世(香港)有限公司董事
|
2019年６月
|
久世(香港)有限公司董事長（現任）
|
|
(注1)
|
10,000
|
取締役商品本部長
|
市 川 明 夫
|
1962年10月19日生
|
1987年３月
|
久世入社
|
2010年２月
|
営業本部商品部商品化ＭＧ
|
2013年１月
|
業務本部商品部長兼資材用品課統括ＭＧ
|
2015年４月
|
久世商品本部長
|
2019年６月
|
久世取締役商品本部長(現任)
|
|
(注1)
|
―
|
取締役
|
平 川 功
|
1955年６月30日生
|
1980年４月
|
鐘紡株式会社入社
|
2006年５月
|
同社事業管理室長
|
2007年８月
|
カルビー株式会社入社
|
2008年６月
|
同社執行役員ＣＦＯ
|
2010年４月
|
同社執行役員財務経理本部長
|
2012年２月
|
同社執行役員社長付特命事項担当
|
2012年６月
|
同社常勤監査役
|
2019年６月
|
久世取締役(現任)
|
|
(注1)
|
―
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
常勤監査役
|
後 藤 明 彦
|
1954年８月27日生
|
2006年３月
|
久世入社
|
2006年６月
|
久世業務本部経理部長兼財務管理課統括ＭＧ
|
2007年12月
|
キスコフーズ株式会社監査役
|
2009年５月
|
久世業務本部経理部長
|
2009年10月
|
株式会社久世フレッシュ・ワン取締役
|
2010年７月
|
久世業務本部経理部長兼財務管理課統括ＭＧ
|
2011年４月
|
久世経営サポート本部経理部長
|
2012年５月
|
久華世（成都）商貿有限公司監事（現任）
|
2013年６月
|
久世取締役経営サポート本部経理部長
|
2017年10月
|
上海日生食品物流有限公司監事（現任）
|
2019年６月
|
久世監査役（現任）
|
|
(注2)
|
2,000
|
監査役
|
大 鹿 博 文
|
1952年２月28日生
|
1996年２月
|
大和証券株式会社大阪公開引受部長
|
2004年３月
|
同社事業法人第６部長
|
2006年４月
|
同社大阪支店法人第３部部長
|
2007年４月
|
イーウェストコンサルティング株式会社
設立
同社代表取締役（現任）
|
2007年12月
|
夢展望株式会社社外取締役
|
2008年６月
|
久世監査役(現任)
|
2011年９月
|
株式会社チャーム・ケア・コーポレーション社外監査役（現任）
|
2013年８月
|
株式会社ドーン社外監査役
|
2014年９月
|
株式会社スマートバリュー社外監査役(現任）
|
|
(注3)
|
─
|
監査役
|
和井田 堯彦
|
1942年５月22日生
|
1966年４月
|
キユーピー株式会社研究所入社
|
1988年12月
|
同社研究所研究４部長
|
1994年９月
|
同社新製品企画室長
|
1997年２月
|
同社取締役新製品企画室長
|
2000年７月
|
同社取締役営業本部商品部長
|
2001年２月
|
同社常務取締役商品本部長
|
2005年２月
|
同社退社
|
2010年６月 2013年６月
|
久世監査役（現任） キスコフーズ株式会社監査役（現任）
|
|
(注4）
|
―
|
計
|
943,675
|
(注) １ 取締役の任期は、2020年３月期に係る定時株主総会終結の時から2021年３月期に係る定時株主総会終結
の時までであります。
２ 監査役の任期は、2019年３月期に係る定時株主総会終結の時から2023年３月期に係る定時株主総会終結
の時までであります。
３ 監査役の任期は、2020年３月期に係る定時株主総会終結の時から2024年３月期に係る定時株主総会終結
の時までであります。
４ 監査役の任期は、2018年３月期に係る定時株主総会終結の時から2022年３月期に係る定時株主総会終結
の時までであります。
５ 代表取締役社長 久世真也氏は、代表取締役会長 久世健吉氏の長男であります。
６ 取締役 平川功氏は、社外取締役であります。
７ 監査役 大鹿博文氏ならびに和井田堯彦氏は、社外監査役であります。
② 社外役員の状況
久世は業務執行の意思決定の妥当性および適正性を確保し、取締役会が有効に機能する為には、意見の多様性が重要であると認識しており、高度且つ多様な知識と経験を有する社外取締役１名と社外監査役２名をおいております。社外取締役平川功氏と社外監査役大鹿博文氏および和井田堯彦氏は、久世取引先などの利害関係者ではなく、一般株主と利益相反が生じるおそれが無いと考えられることから、株式会社東京証券取引所が定める有価証券上場規定第436条の２に規定する「独立役員を１名以上確保しなければならない。」という方針に則り、独立役員に指定して、その旨を同取引所に届け出ております。
久世社外取締役の平川功氏は、長年にわたる企業での経営企画・財務経理部門の豊富な経験に基づく優れた経営判断能力を有しており、会社の持続的成長と中長期的な企業価値の向上に向け、広範な視点から久世の取締役会の適切な意思決定および経営監督の実現に貢献いただけると判断しております。
久世社外監査役の大鹿博文氏は、イーウェストコンサルティング株式会社の代表取締役および株式会社チャーム・ケア・コーポレーション並びに株式会社スマートバリューの社外監査役を兼務されておりますが、久世との人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
社外監査役和井田堯彦氏につきましても、久世との人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。なお、同氏はキユーピー株式会社の元役員です。久世とキユーピー株式会社との人的関係、資本的関係はありませんが、取引関係はあります。
社外監査役の大鹿博文氏と和井田堯彦氏は、ともに企業経営に対する幅広い見識と知識を有しておられ、久世の監査機能強化への寄与を期待して選任しております。
③社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、取締役会において社内取締役とは異なる視点で、経営の課題や看過するおそれのある点を適切に指摘するために選任されております。
社外監査役は、内部監査部門が実施する内部統制に関する評価の進捗状況および不備があった場合の是正状況等の報告が適切になされていることを確認しております。また、会計監査人とは３カ月に１回監査の情報交換をする場を設けて、会計監査人の職務の遂行状況を確認しております。
久世は、監査役が相互に情報交換を行うとともに、２ヶ月に１回の社長との懇談会を実施して率直な意見交換を行っております。また、各取締役とのミーティングを適宜実施することにより経営の監視機能を果たすことができる体制をとっております。
なお、久世は社外取締役又は社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針として明確に定めたものはありませんが、その選任に際しては、経歴や久世との関係を踏まえて、久世経営陣から独立した立場で社外役員としての職務を遂行できる十分な独立性が確保できることを個別に判断しております。
社外取締役及び社外監査役の取締役会への出席状況は以下のとおりです。
|
|
|
取締役会（19回開催）
|
|
区分
|
氏名
|
出席回数(回）
|
出席率(%)
|
|
社外取締役
|
平川 功
|
15
|
93.6
|
|
社外監査役
|
大鹿 博文
|
18
|
94.7
|
|
社外監査役
|
和井田 堯彦
|
18
|
94.7
|
(注)平川功は、2019年６月25日開催の第72回定時株主総会にて選任された後の取締役会への出席回数を記載 しております。
2019年12月31日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2019年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2019年6月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2019年3月31日決算時
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性9名 女性0名 （役員のうち女性の比率0％）
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
|
代表取締役会長
|
久 世 健 吉
|
1945年８月30日生
|
|
1970年４月
|
久世入社
|
|
1974年５月
|
久世専務取締役
|
|
1978年５月
|
久世代表取締役副社長
|
|
1979年８月
|
キスコフーズ株式会社
同社代表取締役社長
|
|
1989年６月
|
アクロス株式会社
同社代表取締役社長
|
|
1990年４月
|
久世代表取締役社長
|
|
1999年４月
|
キスコフーズ株式会社代表取締役会長
|
|
2010年６月
|
キスコフーズ株式会社取締役
|
|
2012年５月
|
久華世(成都)商貿有限公司董事長
|
|
2013年４月
|
久華世(成都)商貿有限公司董事
|
|
2017年６月
|
久世代表取締役会長（現任）
|
|
(注1）
|
661,625
|
|
代表取締役社長
|
久 世 真 也
|
1972年９月27日生
|
|
2002年10月
|
久世入社
|
|
2007年６月
|
久世取締役営業本部東京支店副支店長
|
|
2007年12月
|
久世取締役経営企画室長
|
|
2009年５月
|
久世取締役広域営業本部副本部長兼広域営業部長
|
|
2009年７月
|
久世常務取締役広域営業本部副本部長兼広域営業部長
|
|
2010年３月
|
久世常務取締役広域営業本部長兼広域営業部長
|
|
2010年６月
|
キスコフーズ株式会社代表取締役社長
|
|
2010年７月
|
久世常務取締役
|
|
2011年５月
|
KISCO FOODS INTERNATIONAL LIMITED 代表取締役社長
|
|
2011年７月
|
久世取締役
|
|
2012年５月
|
久世（香港）有限公司董事（現任）
|
|
2014年４月
|
旭水産株式会社取締役（現任）
|
|
2014年６月
|
久世取締役副社長
|
|
2014年６月
|
キスコフーズ株式会社取締役（現任）
|
|
2014年６月
|
株式会社久世フレッシュ・ワン取締役
|
|
2015年４月
|
久世取締役副社長兼営業本部長
|
|
2015年４月
|
久華世(成都)商貿有限公司董事（現任）
|
|
2015年８月
|
株式会社久世フレッシュ・ワン監査役(現任）
|
|
2016年３月
|
上海日生食品物流有限公司監事
|
|
2017年６月
|
久世代表取締役社長（現任）
|
|
2017年10月
|
上海日生食品物流有限公司董事（現任）
|
|
2019年６月
|
KISCO FOODS INTERNATIONAL LIMITED 取締役（現任）
|
|
(注1)
|
270,050
|
|
常務取締役
経営サポート本部長
|
加 藤 広 忠
|
1955年11月22日生
|
|
1979年７月
|
久世入社
|
|
1998年４月
|
久世人事総務部長
|
|
2004年６月
|
久世取締役人事総務部長
|
|
2004年７月
|
久世取締役業務本部人事総務部長
|
|
2007年６月
|
キスコフーズ株式会社取締役（現任）
|
|
2008年５月
|
久世取締役人事総務部長
|
|
2009年５月
|
久世取締役業務本部人事総務部長
|
|
2009年10月
|
株式会社久世フレッシュ・ワン取締役
|
|
2010年７月
|
久世取締役業務本部長兼人事総務部長
|
|
2011年７月
|
久世取締役経営サポート本部人事総務部長
|
|
2012年４月
|
久世取締役経営サポート本部長兼人事総務部長
|
|
2016年４月
|
久世取締役経営サポート本部長
|
|
2017年６月
|
久世常務取締役経営サポート本部長(現任)
|
|
2017年６月
|
旭水産株式会社取締役（現任）
|
|
2017年６月
|
株式会社久世フレッシュ・ワン監査役（現任）
|
|
2017年10月
|
上海日生食品物流有限公司董事（現任）
|
|
2018年３月
|
久華世(成都)商貿有限公司董事（現任）
|
|
2018年４月
|
久世(香港)有限公司董事（現任）
|
|
(注1)
|
9,000
|
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
|
取締役商品本部長
|
市 川 明 夫
|
1962年10月19日生
|
|
1987年３月
|
久世入社
|
|
2010年２月
|
営業本部商品部商品化ＭＧ
|
|
2013年１月
|
業務本部商品部長兼資材用品課統括ＭＧ
|
|
2015年４月
|
久世商品本部長
|
|
2019年６月
|
久世取締役商品本部長(現任)
|
|
(注1)
|
―
|
|
取締役
|
平 川 功
|
1955年６月30日生
|
|
1980年４月
|
鐘紡株式会社入社
|
|
2006年５月
|
同社事業管理室長
|
|
2007年８月
|
カルビー株式会社入社
|
|
2008年６月
|
同社執行役員ＣＦＯ
|
|
2010年４月
|
同社執行役員財務経理本部長
|
|
2012年２月
|
同社執行役員社長付特命事項担当
|
|
2012年６月
|
同社常勤監査役
|
|
2019年６月
|
久世取締役(現任)
|
|
(注1)
|
―
|
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
|
常勤監査役
|
後 藤 明 彦
|
1954年８月27日生
|
|
2006年３月
|
久世入社
|
|
2006年６月
|
久世業務本部経理部長兼財務管理課統括ＭＧ
|
|
2007年12月
|
キスコフーズ株式会社監査役
|
|
2009年５月
|
久世業務本部経理部長
|
|
2009年10月
|
株式会社久世フレッシュ・ワン取締役
|
|
2010年７月
|
久世業務本部経理部長兼財務管理課統括ＭＧ
|
|
2011年４月
|
久世経営サポート本部経理部長
|
|
2012年５月
|
久華世（成都）商貿有限公司監事（現任）
|
|
2013年６月
|
久世取締役経営サポート本部経理部長
|
|
2017年10月
|
上海日生食品物流有限公司監事（現任）
|
|
2019年６月
|
久世監査役（現任）
|
|
(注2)
|
2,000
|
|
監査役
|
伊 藤 英 夫
|
1944年11月15日生
|
|
1992年４月
|
株式会社第一勧業銀行（現 株式会社みずほ銀行）小牧支店長
|
|
1994年９月
|
株式会社山縣印刷所（現YAMAGATA株式会社）へ出向
同社取締役統括部長（財務・総務担当）
|
|
1999年12月
|
同社入社
同社常務取締役財務部長
|
|
2007年３月
|
久世入社
顧問
|
|
2007年６月
|
久世監査役(現任)
|
|
2009年６月
|
キスコフーズ株式会社監査役（現任）
|
|
2009年７月
|
株式会社久世フレッシュ・ワン監査役（現任）
|
|
(注3)
|
9,000
|
|
監査役
|
大 鹿 博 文
|
1952年２月28日生
|
|
1996年２月
|
大和証券株式会社（現 大和証券キャピタル・マーケッツ株式会社）大阪公開引受部長
|
|
2004年３月
|
同社事業法人第６部長
|
|
2006年４月
|
同社大阪支店法人第３部部長
|
|
2007年４月
|
イーウェストコンサルティング株式会社
設立
同社代表取締役（現任）
|
|
2007年12月
|
夢展望株式会社社外取締役
|
|
2008年６月
|
久世監査役(現任)
|
|
2011年９月
|
株式会社チャーム・ケア・コーポレーション社外監査役（現任）
|
|
2013年８月
|
株式会社ドーン社外監査役
|
|
2014年９月
|
株式会社スマートバリュー社外監査役(現任）
|
|
(注3)
|
─
|
|
監査役
|
和井田 堯彦
|
1942年５月22日生
|
|
1966年４月
|
キユーピー株式会社研究所入社
|
|
1988年12月
|
同社研究所研究４部長
|
|
1994年９月
|
同社新製品企画室長
|
|
1997年２月
|
同社取締役新製品企画室長
|
|
2000年７月
|
同社取締役営業本部商品部長
|
|
2001年２月
|
同社常務取締役商品本部長
|
|
2005年２月
|
同社退社
|
|
2010年６月
2013年６月
|
久世監査役（現任）
キスコフーズ株式会社監査役（現任）
|
|
(注4）
|
―
|
|
計
|
951,675
|
(注) １ 取締役の任期は、2019年３月期に係る定時株主総会終結の時から2020年３月期に係る定時株主総会終結
の時までであります。
２ 監査役の任期は、2019年３月期に係る定時株主総会終結の時から2023年３月期に係る定時株主総会終結
の時までであります。
３ 監査役の任期は、2016年３月期に係る定時株主総会終結の時から2020年３月期に係る定時株主総会終結
の時までであります。
４ 監査役の任期は、2018年３月期に係る定時株主総会終結の時から2022年３月期に係る定時株主総会終結
の時までであります。
５ 代表取締役社長 久世真也氏は、代表取締役会長 久世健吉氏の長男であります。
６ 取締役 平川功氏は、社外取締役であります。
７ 監査役 大鹿博文氏ならびに和井田堯彦氏は、社外監査役であります。
② 社外役員の状況
久世は業務執行の意思決定の妥当性および適正性を確保し、取締役会が有効に機能する為には、意見の多様性が重要であると認識しており、高度且つ多様な知識と経験を有する社外取締役１名と社外監査役２名をおいております。社外取締役平川功氏と社外監査役大鹿博文氏および和井田堯彦氏は、久世取引先などの利害関係者ではなく、一般株主と利益相反が生じるおそれが無いと考えられることから、株式会社東京証券取引所が定める有価証券上場規定第436条の２に規定する「独立役員を１名以上確保しなければならない。」という方針に則り、独立役員に指定して、その旨を同取引所に届け出ております。
久世社外取締役の平川功氏は、長年にわたる企業での経営企画・財務経理部門の豊富な経験に基づく優れた経営判断能力を有しており、会社の持続的成長と中長期的な企業価値の向上に向け、広範な視点から久世の取締役会の適切な意思決定および経営監督の実現に貢献いただけると判断しております。
久世社外監査役の大鹿博文氏は、イーウェストコンサルティング株式会社の代表取締役および株式会社チャーム・ケア・コーポレーション並びに株式会社スマートバリューの社外監査役を兼務されておりますが、久世との人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
社外監査役和井田堯彦氏につきましても、久世との人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。なお、同氏はキユーピー株式会社の元役員です。久世とキユーピー株式会社との人的関係、資本的関係はありませんが、取引関係はあります。
社外監査役の大鹿博文氏と和井田堯彦氏は、ともに企業経営に対する幅広い見識と知識を有しておられ、久世の監査機能強化への寄与を期待して選任しております。
③社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、取締役会において社内取締役とは異なる視点で、経営の課題や看過するおそれのある点を適切に指摘するために選任されております。
社外監査役は、内部監査部門が実施する内部統制に関する評価の進捗状況および不備があった場合の是正状況等の報告が適切になされていることを確認しております。また、会計監査人とは３カ月に１回監査の情報交換をする場を設けて、会計監査人の職務の遂行状況を確認しております。
久世は、監査役が相互に情報交換を行うとともに、２ヶ月に１回の社長との懇談会を実施して率直な意見交換を行っております。また、各取締役とのミーティングを適宜実施することにより経営の監視機能を果たすことができる体制をとっております。
なお、久世は社外取締役又は社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針として明確に定めたものはありませんが、その選任に際しては、経歴や久世との関係を踏まえて、久世経営陣から独立した立場で社外役員としての職務を遂行できる十分な独立性が確保できることを個別に判断しております。
社外取締役及び社外監査役の取締役会への出席状況は以下のとおりです。
|
|
|
|
取締役会（17回開催）
|
|
|
区分
|
氏名
|
出席回数(回）
|
出席率(%)
|
|
|
社外取締役
|
栗林 勉
|
15
|
88.2
|
|
|
社外監査役
|
大鹿博文
|
17
|
100.0
|
|
|
社外監査役
|
和井田堯彦
|
16
|
94.1
|
2018年3月31日決算時
５ 【役員の状況】
男性９名 女性０名 （役員のうち女性の比率０％）
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
|
代表取締役
会長
|
―
|
久 世 健 吉
|
昭和20年８月30日生
|
|
昭和45年４月
|
久世入社
|
|
昭和49年５月
|
久世専務取締役
|
|
昭和53年５月
|
久世代表取締役副社長
|
|
昭和54年８月
|
キスコフーズ株式会社
同社代表取締役社長
|
|
平成元年６月
|
アクロス株式会社
同社代表取締役社長
|
|
平成２年４月
|
久世代表取締役社長
|
|
平成11年４月
|
キスコフーズ株式会社代表取締役会長
|
|
平成22年６月
|
キスコフーズ株式会社取締役
|
|
平成24年５月
|
久華世(成都)商貿有限公司董事長
|
|
平成25年４月
|
久華世(成都)商貿有限公司董事
|
|
平成29年６月
|
久世代表取締役会長（現任）
|
|
(注1）
|
661,625
|
|
代表取締役
社長
|
─
|
久 世 真 也
|
昭和47年９月27日生
|
|
平成14年10月
|
久世入社
|
|
平成19年６月
|
久世取締役営業本部東京支店副支店長
|
|
平成19年12月
|
久世取締役経営企画室長
|
|
平成21年５月
|
久世取締役広域営業本部副本部長兼広域営業部長
|
|
平成21年７月
|
久世常務取締役広域営業本部副本部長兼広域営業部長
|
|
平成22年３月
|
久世常務取締役広域営業本部長兼広域営業部長
|
|
平成22年６月
|
キスコフーズ株式会社代表取締役社長
|
|
平成22年７月
|
久世常務取締役
|
|
平成23年５月
|
KISCO FOODS INTERNATIONAL LIMITED 代表取締役社長（現任）
|
|
平成23年７月
|
久世取締役
|
|
平成24年５月
|
久世（香港）有限公司董事（現任）
|
|
平成26年４月
|
旭水産株式会社取締役（現任）
|
|
平成26年６月
|
久世取締役副社長
|
|
平成26年６月
|
キスコフーズ株式会社取締役（現任）
|
|
平成26年６月
|
株式会社久世フレッシュ・ワン取締役
|
|
平成27年４月
|
久世取締役副社長兼営業本部長
|
|
平成27年４月
|
久華世(成都)商貿有限公司董事（現任）
|
|
平成27年８月
|
株式会社久世フレッシュ・ワン監査役(現任）
|
|
平成28年３月
|
上海日生食品物流有限公司監事
|
|
平成29年６月
|
久世代表取締役社長（現任）
|
|
平成29年10月
|
上海日生食品物流有限公司董事（現任）
|
|
(注1)
|
270,050
|
|
専務取締役
|
─
|
松 﨑 俊 幸
|
昭和23年８月30日生
|
|
平成９年10月
|
久世入社
|
|
平成14年６月
|
久世取締役営業本部特販営業部長
|
|
平成16年５月
|
久世取締役営業本部東京支店長
|
|
平成19年４月
|
久世常務取締役営業本部東京支店長兼営業本部アクロス営業部長
|
|
平成19年７月
|
久世常務取締役首都圏営業本部長兼
首都圏営業本部東京支店長
|
|
平成20年４月
|
久世常務取締役営業本部長兼営業本部エリア営業部長兼物流部長
|
|
平成20年９月
|
久世常務取締役営業本部長兼営業本部物流部長
|
|
平成21年７月
|
久世専務取締役営業本部長兼営業本部物流部長
|
|
平成22年９月
|
久世専務取締役営業本部長兼東京支店長
|
|
平成23年４月
|
久世専務取締役営業本部長
|
|
平成23年９月
|
久世(香港)有限公司董事
|
|
平成24年１月
|
久世専務取締役営業本部長兼営業開発部長
|
|
平成24年５月
|
久世(香港)有限公司董事長（現任）
|
|
平成24年５月
|
久華世(成都)商貿有限公司董事（現任）
|
|
平成25年６月
|
キスコフーズ株式会社取締役
|
|
平成25年４月
|
久世専務取締役営業本部長
|
|
平成26年４月
|
旭水産株式会社取締役（現任）
|
|
平成27年４月
|
久世専務取締役（現任）
|
|
(注1)
|
3,000
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
|
常務取締役
|
経営サポート本部長
|
加 藤 広 忠
|
昭和30年11月22日生
|
|
昭和54年７月
|
久世入社
|
|
平成10年４月
|
久世人事総務部長
|
|
平成16年６月
|
久世取締役人事総務部長
|
|
平成16年７月
|
久世取締役業務本部人事総務部長
|
|
平成19年６月
|
キスコフーズ株式会社取締役（現任）
|
|
平成20年５月
|
久世取締役人事総務部長
|
|
平成21年５月
|
久世取締役業務本部人事総務部長
|
|
平成21年10月
|
株式会社久世フレッシュ・ワン取締役
|
|
平成22年７月
|
久世取締役業務本部長兼人事総務部長
|
|
平成23年７月
|
久世取締役経営サポート本部人事総務部長
|
|
平成24年４月
|
久世取締役経営サポート本部長兼人事総務部長
|
|
平成28年４月
|
久世取締役経営サポート本部長
|
|
平成29年６月
|
久世常務取締役経営サポート本部長(現任)
|
|
平成29年６月
|
旭水産株式会社取締役（現任）
|
|
平成29年６月
|
株式会社久世フレッシュ・ワン監査役（現任）
|
|
平成29年10月
|
上海日生食品物流有限公司董事（現任）
|
|
平成30年３月
|
久華世(成都)商貿有限公司董事（現任）
|
|
平成30年４月
|
久世(香港)有限公司董事（現任）
|
|
(注1)
|
9,000
|
|
取締役
|
経営サポート本部 経理部長
|
後 藤 明 彦
|
昭和29年８月27日生
|
|
平成18年３月
|
久世入社
|
|
平成18年６月
|
久世業務本部経理部長兼財務管理課統括ＭＧ
|
|
平成19年12月
|
キスコフーズ株式会社監査役
|
|
平成21年５月
|
久世業務本部経理部長
|
|
平成21年10月
|
株式会社久世フレッシュ・ワン取締役
|
|
平成22年７月
|
久世業務本部経理部長兼財務管理課統括ＭＧ
|
|
平成23年４月
|
久世経営サポート本部経理部長
|
|
平成24年５月
|
久華世（成都）商貿有限公司監事（現任）
|
|
平成25年６月
|
久世取締役経営サポート本部経理部長（現任）
|
|
平成29年10月
|
上海日生食品物流有限公司監事（現任）
|
|
(注1)
|
2,000
|
|
取締役
|
―
|
栗 林 勉
|
昭和39年５月30日
|
|
平成５年４月
|
あさひ(現 西村あさひ)法律事務所入社
|
|
平成15年４月
|
栗林総合法律事務所開設、同代表弁護士（現任）
|
|
平成21年４月
|
法制審議会委員（非訟事件手続法・家事審判法部会）
|
|
平成26年４月
|
東京弁護士会副会長
|
|
平成26年６月
|
久世取締役（現任）
|
|
(注1)
|
―
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
|
常勤監査役
|
―
|
伊 藤 英 夫
|
昭和19年11月15日生
|
|
平成４年４月
|
株式会社第一勧業銀行（現 株式会社みずほ銀行）小牧支店長
|
|
平成６年９月
|
株式会社山縣印刷所（現YAMAGATA株式会社）へ出向
同社取締役統括部長（財務・総務担当）
|
|
平成11年12月
|
同社入社
同社常務取締役財務部長
|
|
平成19年３月
|
久世入社
顧問
|
|
平成19年６月
|
久世監査役(現任)
|
|
平成21年６月
|
キスコフーズ株式会社監査役（現任）
|
|
平成21年７月
|
株式会社久世フレッシュ・ワン監査役（現任）
|
|
(注2)
|
9,000
|
|
監査役
|
―
|
大 鹿 博 文
|
昭和27年２月28日生
|
|
平成８年２月
|
大和証券株式会社（現 大和証券キャピタル・マーケッツ株式会社）大阪公開引受部長
|
|
平成16年３月
|
同社事業法人第６部長
|
|
平成18年４月
|
同社大阪支店法人第３部部長
|
|
平成19年４月
|
イーウェストコンサルティング株式会社
設立
同社代表取締役（現任）
|
|
平成19年12月
|
夢展望株式会社社外取締役
|
|
平成20年６月
|
久世監査役(現任)
|
|
平成23年９月
|
株式会社チャーム・ケア・コーポレーション社外監査役（現任）
|
|
平成25年８月
|
株式会社ドーン社外取締役
|
|
平成26年９月
|
株式会社スマートバリュー社外取締役(現任）
|
|
(注2)
|
─
|
|
監査役
|
―
|
和井田 尭彦
|
昭和17年５月22日生
|
|
昭和41年４月
|
キユーピー株式会社研究所入社
|
|
昭和63年12月
|
同社研究所研究４部長
|
|
平成６年９月
|
同社新製品企画室長
|
|
平成９年２月
|
同社取締役新製品企画室長
|
|
平成12年７月
|
同社取締役営業本部商品部長
|
|
平成13年２月
|
同社常務取締役商品本部長
|
|
平成17年２月
|
同社退社
|
|
平成22年６月
平成25年６月
|
久世監査役（現任）
キスコフーズ株式会社監査役（現任）
|
|
(注3）
|
―
|
|
計
|
954,675
|
(注) １ 取締役の任期は、平成30年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成31年３月期に係る定時株主総会終結
の時までであります。
２ 監査役の任期は、平成28年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成32年３月期に係る定時株主総会終結
の時までであります。
３ 監査役の任期は、平成30年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成34年３月期に係る定時株主総会終結
の時までであります。
４ 代表取締役社長 久世真也氏は、代表取締役会長 久世健吉氏の長男であります。
５ 取締役 栗林勉氏は、社外取締役であります。
６ 監査役 大鹿博文氏ならびに和井田尭彦氏は、社外監査役であります。
2017年3月31日決算時
５ 【役員の状況】
男性９名 女性０名 （役員のうち女性の比率０％）
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
|
代表取締役
会長
|
―
|
久 世 健 吉
|
昭和20年８月30日生
|
昭和45年４月
|
久世入社
|
(注1）
|
686,525
|
|
昭和49年５月
|
久世専務取締役
|
|
昭和53年５月
|
久世代表取締役副社長
|
|
昭和54年８月
|
キスコフーズ株式会社
|
|
|
同社代表取締役社長
|
|
平成元年６月
|
アクロス株式会社
|
|
|
同社代表取締役社長
|
|
平成２年４月
|
久世代表取締役社長
|
|
平成11年４月
平成22年６月
平成24年５月
平成25年４月
平成29年６月
|
キスコフーズ株式会社代表取締役会長
キスコフーズ株式会社取締役
久華世(成都)商貿有限公司董事長
久華世(成都)商貿有限公司董事(現任)
久世代表取締役会長（現任）
|
|
代表取締役
社長
|
─
|
久 世 真 也
|
昭和47年９月27日生
|
平成14年10月
|
久世入社
|
(注1)
|
262,150
|
|
平成19年６月
|
久世取締役営業本部東京支店副支店長
|
|
平成19年12月
|
久世取締役経営企画室長
|
|
平成21年５月
|
久世取締役広域営業本部副本部長兼広域営業部長
|
|
平成21年７月
|
久世常務取締役広域営業本部副本部長兼広域営業部長
|
|
平成22年３月
平成22年６月
平成22年７月
平成23年５月
平成23年７月
平成24年５月
平成26年４月
平成26年６月
平成26年６月
平成26年６月
平成27年４月
平成27年４月
平成27年８月
平成28年３月
平成29年６月
|
久世常務取締役広域営業本部長兼広域営業部長
キスコフーズ株式会社代表取締役社長
久世常務取締役
KISCO FOODS INTERNATIONAL LIMITED 代表取締役社長（現任）
久世取締役
久世（香港）有限公司董事（現任）
旭水産株式会社取締役（現任）
久世取締役副社長
キスコフーズ株式会社取締役（現任）
株式会社久世フレッシュ・ワン取締役
久世取締役副社長兼営業本部長
久華世(成都)商貿有限公司董事（現任）
株式会社久世フレッシュ・ワン監査役(現任）
上海日生食品物流有限公司監事（現任）
久世代表取締役社長（現任）
|
|
専務取締役
|
─
|
松 﨑 俊 幸
|
昭和23年８月30日生
|
平成９年10月
|
久世入社
|
(注1)
|
3,000
|
|
平成14年６月
|
久世取締役営業本部特販営業部長
|
|
平成16年５月
|
久世取締役営業本部東京支店長
|
|
平成19年４月
|
久世常務取締役営業本部東京支店長兼営業本部アクロス営業部長
|
|
平成19年７月
|
久世常務取締役首都圏営業本部長兼
首都圏営業本部東京支店長
|
|
平成20年４月
|
久世常務取締役営業本部長兼営業本部エリア営業部長兼物流部長
|
|
平成20年９月
|
久世常務取締役営業本部長兼営業本部物流部長
|
|
平成21年７月
平成22年９月
平成23年４月
平成23年９月
平成24年１月
平成24年５月
平成24年５月
平成25年６月
平成25年４月
平成26年４月
平成27年４月
|
久世専務取締役営業本部長兼営業本部物流部長
久世専務取締役営業本部長兼東京支店長
久世専務取締役営業本部長
久世(香港)有限公司董事
久世専務取締役営業本部長兼営業開発部長
久世(香港)有限公司董事長（現任）
久華世(成都)商貿有限公司董事（現任）
キスコフーズ株式会社取締役
久世専務取締役営業本部長
旭水産株式会社取締役（現任）
久世専務取締役（現任）
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
|
常務取締役
|
経営サポート本部長
|
加 藤 広 忠
|
昭和30年11月22日生
|
昭和54年７月
平成10年４月
|
久世入社
久世人事総務部長
|
(注1)
|
9,000
|
|
平成16年６月
|
久世取締役人事総務部長
|
|
平成16年７月
平成19年６月
|
久世取締役業務本部人事総務部長
キスコフーズ株式会社取締役（現任）
|
|
平成20年５月
|
久世取締役人事総務部長
|
|
平成21年５月
平成21年10月
|
久世取締役業務本部人事総務部長
株式会社久世フレッシュ・ワン取締役
|
|
平成22年７月
平成23年７月
平成24年４月
平成28年４月
平成29年６月
平成29年６月
平成29年６月
|
久世取締役業務本部長兼人事総務部長
久世取締役経営サポート本部人事総務部長
久世取締役経営サポート本部長兼人事総務部長
久世取締役経営サポート本部長
久世常務取締役経営サポート本部長(現任)
旭水産株式会社取締役（現任）
株式会社久世フレッシュ・ワン監査役（現任）
|
|
取締役
|
経営サポート本部 経理部長
|
後 藤 明 彦
|
昭和29年８月27日生
|
平成18年３月
|
久世入社
|
(注1)
|
1,000
|
|
平成18年６月
平成19年12月
|
久世業務本部経理部長兼財務管理課統括ＭＧ
キスコフーズ株式会社監査役
|
|
平成21年５月
平成21年10月
|
久世業務本部経理部長
株式会社久世フレッシュ・ワン取締役
|
|
平成22年７月
|
久世業務本部経理部長兼財務管理課統括ＭＧ
|
|
平成23年４月
平成24年５月
平成25年６月
|
久世経営サポート本部経理部長
久華世（成都）商貿有限公司監事（現任）
久世取締役経営サポート本部経理部長（現任）
|
|
取締役
|
―
|
栗 林 勉
|
昭和39年５月30日
|
平成５年４月
平成15年４月
平成21年４月
平成26年４月
平成26年６月
|
あさひ(現 西村あさひ)法律事務所入社
栗林総合法律事務所開設、同代表弁護士（現任）
法制審議会委員（非訟事件手続法・家事審判法部会）
東京弁護士会副会長
久世取締役（現任）
|
(注1)
|
―
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
|
常勤監査役
|
―
|
伊 藤 英 夫
|
昭和19年11月15日生
|
平成４年４月
|
株式会社第一勧業銀行（現 株式会社みずほ銀行）小牧支店長
|
(注2)
|
9,000
|
|
平成６年９月
|
株式会社山縣印刷所（現YAMAGATA株式会社）へ出向
同社取締役統括部長（財務・総務担当）
|
|
平成11年12月
|
同社入社
同社常務取締役財務部長
|
|
平成19年３月
|
久世入社
顧問
|
|
平成19年６月
平成21年６月
平成21年７月
|
久世監査役(現任)
キスコフーズ株式会社監査役（現任）
株式会社久世フレッシュ・ワン監査役（現任）
|
|
監査役
|
―
|
大 鹿 博 文
|
昭和27年２月28日生
|
平成８年２月
|
大和証券株式会社（現 大和証券キャピタル・マーケッツ株式会社）大阪公開引受部長
|
(注2)
|
─
|
|
平成16年３月
|
同社事業法人第６部長
|
|
平成18年４月
|
同社大阪支店法人第３部部長
|
|
平成19年４月
平成19年12月
|
イーウェストコンサルティング株式会社
設立
同社代表取締役（現任）
夢展望株式会社社外取締役
|
|
平成20年６月
平成23年９月
平成25年８月
平成26年９月
|
久世監査役(現任)
株式会社チャーム・ケア・コーポレーション社外監査役（現任）
株式会社ドーン社外取締役
株式会社スマートバリュー社外取締役(現任）
|
|
監査役
|
―
|
和井田 尭彦
|
昭和17年５月22日生
|
昭和41年４月
|
キユーピー株式会社研究所入社
|
(注3）
|
―
|
|
昭和63年12月
|
同社研究所研究４部長
|
|
平成６年９月
|
同社新製品企画室長
|
|
平成９年２月
|
同社取締役新製品企画室長
|
|
平成12年７月
|
同社取締役営業本部商品部長
|
|
平成13年２月
|
同社常務取締役商品本部長
|
|
平成17年２月
|
同社退社
|
|
平成22年６月
平成25年６月
|
久世監査役（現任）
キスコフーズ株式会社監査役（現任）
|
|
計
|
970,675
|
(注) １ 取締役の任期は、平成29年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成30年３月期に係る定時株主総会終結
の時までであります。
２ 監査役の任期は、平成28年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成32年３月期に係る定時株主総会終結
の時までであります。
３ 監査役の任期は、平成26年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成30年３月期に係る定時株主総会終結
の時までであります。
４ 代表取締役社長 久世真也氏は、代表取締役会長 久世健吉氏の長男であります。
５ 取締役 栗林勉氏は、社外取締役であります。
６ 監査役 大鹿博文氏ならびに和井田尭彦氏は、社外監査役であります。
2016年3月31日決算時
５ 【役員の状況】
男性９名 女性０名 （役員のうち女性の比率０％）
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数
(株) |
代表取締役
社長 | ― | 久 世 健 吉 | 昭和20年８月30日生 | 昭和45年４月 | 久世入社 | (注1） | 717,225 |
昭和49年５月 | 久世専務取締役 |
昭和53年５月 | 久世代表取締役副社長 |
昭和54年８月 | キスコフーズ株式会社 |
| 同社代表取締役社長 |
平成元年６月 | アクロス株式会社 |
| 同社代表取締役社長 |
平成２年４月 | 久世代表取締役社長(現任) |
平成11年４月 平成22年６月 平成24年５月 平成25年４月 | キスコフーズ株式会社代表取締役会長 キスコフーズ株式会社取締役（現任） 久華世(成都)商貿有限公司董事長 久華世(成都)商貿有限公司董事(現任) |
取締役 副社長 | 営業本部長 | 久 世 真 也 | 昭和47年９月27日生 | 平成14年10月 | 久世入社 | (注1) | 253,650 |
平成19年６月 | 久世取締役営業本部東京支店副支店長 |
平成19年12月 | 久世取締役経営企画室長 |
平成21年５月 | 久世取締役広域営業本部副本部長兼広域営業部長 |
平成21年７月 | 久世常務取締役広域営業本部副本部長兼広域営業部長 |
平成22年３月 平成22年６月 平成22年７月 平成23年５月 平成23年７月 平成24年５月 平成26年４月 平成26年６月 平成26年６月 平成27年４月 平成27年４月 平成28年３月 | 久世常務取締役広域営業本部長兼広域営業部長 キスコフーズ株式会社代表取締役社長 久世常務取締役 KISCO FOODS INTERNATIONAL LIMITED 代表取締役社長（現任） 久世取締役 久世（香港）有限公司董事（現任） 旭水産株式会社取締役（現任） 久世取締役副社長 キスコフーズ株式会社取締役（現任） 久世取締役副社長兼営業本部長（現任） 久華世(成都)商貿有限公司董事（現任） 上海日生食品物流有限公司監事（現任） |
専務取締役 | ─ | 松 﨑 俊 幸 | 昭和23年８月30日生 | 平成９年10月 | 久世入社 | (注1) | 3,000 |
平成14年６月 | 久世取締役営業本部特販営業部長 |
平成16年５月 | 久世取締役営業本部東京支店長 |
平成19年４月 | 久世常務取締役営業本部東京支店長兼営業本部アクロス営業部長 |
平成19年７月 | 久世常務取締役首都圏営業本部長兼
首都圏営業本部東京支店長 |
平成20年４月 | 久世常務取締役営業本部長兼営業本部エリア営業部長兼物流部長 |
平成20年９月 | 久世常務取締役営業本部長兼営業本部物流部長 |
平成21年７月 平成22年９月 平成23年４月 平成23年９月 平成24年１月 平成24年５月 平成24年５月 平成25年６月 平成25年４月 平成26年４月 平成27年４月 | 久世専務取締役営業本部長兼営業本部物流部長 久世専務取締役営業本部長兼東京支店長 久世専務取締役営業本部長 久世(香港)有限公司董事 久世専務取締役営業本部長兼営業開発部長 久世(香港)有限公司董事長（現任） 久華世(成都)商貿有限公司董事（現任） キスコフーズ株式会社取締役 久世専務取締役営業本部長 旭水産株式会社取締役（現任） 久世専務取締役（現任） |
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数
(株) |
取締役 | 経営サポート本部長 | 加 藤 広 忠 | 昭和30年11月22日生 | 昭和54年７月 平成10年４月 | 久世入社 久世人事総務部長 | (注1) | 8,000 |
平成16年６月 | 久世取締役人事総務部長 |
平成16年７月 平成19年６月 | 久世取締役業務本部人事総務部長 キスコフーズ株式会社取締役（現任） |
平成20年５月 | 久世取締役人事総務部長 |
平成21年５月 平成21年10月 | 久世取締役業務本部人事総務部長 株式会社久世フレッシュ・ワン取締役（現任） |
平成22年７月 平成23年７月 平成24年４月 平成28年４月 | 久世取締役業務本部長兼人事総務部長 久世取締役経営サポート本部人事総務部長 久世取締役経営サポート本部長兼人事総務部長 久世取締役経営サポート本部長（現任） |
取締役 | 経営サポート本部 経理部長 | 後 藤 明 彦 | 昭和29年８月27日生 | 平成18年３月 | 久世入社 | (注1) | 1,000 |
平成18年６月 平成19年12月 | 久世業務本部経理部長兼財務管理課統括ＭＧ キスコフーズ株式会社監査役 |
平成21年５月 平成21年10月 | 久世業務本部経理部長 株式会社久世フレッシュ・ワン取締役 |
平成22年７月 | 久世業務本部経理部長兼財務管理課統括ＭＧ |
平成23年４月 平成24年５月 平成25年６月 | 久世経営サポート本部経理部長 久華世（成都）商貿有限公司監事（現任） 久世取締役経営サポート本部経理部長（現任） |
取締役 | ― | 栗 林 勉 | 昭和39年５月30日 | 平成５年４月 平成15年４月 平成21年４月 平成26年４月 平成26年６月 | あさひ(現 西村あさひ)法律事務所入社 栗林総合法律事務所開設、同代表弁護士（現任） 法制審議会委員（非訟事件手続法・家事審判法部会） 東京弁護士会副会長 久世取締役（現任） | (注1) | ― |
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数
(株) |
常勤監査役 | ― | 伊 藤 英 夫 | 昭和19年11月15日生 | 平成４年４月 | 株式会社第一勧業銀行（現 株式会社みずほ銀行）小牧支店長 | (注2) | 8,000 |
平成６年９月 | 株式会社山縣印刷所（現YAMAGATA株式会社）へ出向 同社取締役統括部長（財務・総務担当） |
平成11年12月 | 同社入社
同社常務取締役財務部長 |
平成19年３月 | 久世入社
顧問 |
平成19年６月 平成21年６月 平成21年７月 | 久世監査役(現任) キスコフーズ株式会社監査役（現任） 株式会社久世フレッシュ・ワン監査役（現任） |
監査役 | ― | 大 鹿 博 文 | 昭和27年２月28日生 | 平成８年２月 | 大和証券株式会社（現 大和証券キャピタル・マーケッツ株式会社）大阪公開引受部長 | (注2) | ─ |
平成16年３月 | 同社事業法人第６部長 |
平成18年４月 | 同社大阪支店法人第３部部長 |
平成19年４月 平成19年12月 | イーウェストコンサルティング株式会社
設立
同社代表取締役（現任） 夢展望株式会社社外取締役（現任） |
平成20年６月 平成23年９月 平成25年８月 平成26年９月 | 久世監査役(現任) 株式会社チャーム・ケア・コーポレーション社外監査役（現任） 株式会社ドーン社外取締役（現任） 株式会社スマートバリュー社外取締役(現任） |
監査役 | ― | 和井田 尭彦 | 昭和17年５月22日生 | 昭和41年４月 | キユーピー株式会社研究所入社 | (注3） | ― |
昭和63年12月 | 同社研究所研究４部長 |
平成６年９月 | 同社新製品企画室長 |
平成９年２月 | 同社取締役新製品企画室長 |
平成12年７月 | 同社取締役営業本部商品部長 |
平成13年２月 | 同社常務取締役商品本部長 |
平成17年２月 | 同社退社 |
平成22年６月 平成25年６月 | 久世監査役（現任） キスコフーズ株式会社監査役（現任） |
計 | 990,875 |
(注) １ 取締役の任期は、平成28年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成29年３月期に係る定時株主総会終結
の時までであります。
２ 監査役の任期は、平成28年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成32年３月期に係る定時株主総会終結
の時までであります。
３ 監査役の任期は、平成26年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成30年３月期に係る定時株主総会終結
の時までであります。
４ 取締役副社長 久世真也氏は、代表取締役社長 久世健吉の長男であります。
５ 取締役 栗林勉氏は、社外取締役であります。
６ 監査役 大鹿博文氏ならびに和井田尭彦氏は、社外監査役であります。
※金融庁に提出された有価証券報告書のデータを使用しています。
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