エレマテック(2715)の株価チャート エレマテック(2715)の業績 親会社と関係会社
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性 12名 女性 1名 （役員のうち女性の比率7.7％）
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
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代表取締役社長 |
横出 彰 |
1961年６月18日 |
|
(注）４ |
2 |
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取締役 専務執行役員 |
川藤 聖 |
1969年２月25日 |
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(注）４ |
17 |
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取締役 常務執行役員 |
大越 浩一 |
1969年６月25日 |
|
(注）４ |
- |
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取締役 常務執行役員 |
辻 直人 |
1970年９月22日 |
|
(注）４ |
1 |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
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|
取締役 常務執行役員 |
陸名 宏幸 |
1972年５月６日 |
|
(注）４ |
11 |
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|
取締役 |
小松 洋介 |
1974年10月３日 |
|
(注）４ |
- |
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取締役 |
前田 辰巳 |
1953年１月１日 |
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(注）４ |
- |
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|
取締役 |
谷津 良明 |
1964年３月13日 |
|
(注）４ |
- |
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取締役 |
藤本 美枝 |
1967年８月17日 |
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(注）４ |
- |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
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常勤監査役 |
野口 良人 |
1962年３月10日 |
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(注）５ |
33 |
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監査役 |
水上 洋 |
1968年５月９日 |
|
(注）６ |
- |
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監査役 |
伊藤 弘 |
1960年11月５日 |
|
(注)５ |
- |
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|
監査役 |
大志万 俊夫 |
1952年７月19日 |
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(注)５ |
- |
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計 |
65 |
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（注）１．取締役前田辰巳氏、谷津良明氏及び藤本美枝氏は、社外取締役であります。
２．監査役水上洋氏及び大志万俊夫氏は、社外監査役であります。
３．エレマテックは、取締役前田辰巳氏、取締役谷津良明氏、取締役藤本美枝氏、監査役水上洋氏及び監査役大志万俊夫氏を株式会社東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。
４．2024年６月26日開催の定時株主総会の終結の時から１年間であります。
５．2022年６月21日開催の定時株主総会の終結の時から４年間であります。
６．2021年６月22日開催の定時株主総会の終結の時から４年間であります。
７．エレマテックでは、監督と業務執行の分離による役割の明確化及び意思決定の迅速化のため、執行役員制度を導入しており、2024年６月26日現在の執行役員（取締役兼務者を除く）は次のとおりであります。また、任期は2024年４月１日から１年間であります。
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役名 |
氏名 |
職名 |
|
常務執行役員 |
岸下 勉 |
営業本部長 |
|
執行役員 |
深水 正浩 |
コーポレート本部長 |
|
執行役員 |
石橋 浩一 |
営業本部長 |
|
執行役員 |
水越 剛史 |
営業本部長 海外事業部長 アセアン統括 |
|
執行役員 |
新居 等 |
営業本部長 |
|
執行役員 |
小畑 貴宣 |
営業本部長 海外事業部副事業部長 アセアン副統括 |
② 社外役員の状況
エレマテックは、社外取締役を３名、社外監査役を２名（有価証券報告書提出日現在）とすることで、客観的な視点と豊富な経験や知識を経営に反映し、コーポレート・ガバナンスを強化しております。
a． 社外取締役及び社外監査役と提出会社との人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係並びに社外取締役及び社外監査役が他の会社等の役員もしくは使用人である、または役員もしくは使用人であった場合における当該他の会社等と提出会社との人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係
社外取締役の前田辰巳氏は、エレマテックの取引先である京セラ株式会社の出身者でありますが、すでに業務執行職を退任しており、エレマテックと同社との取引金額も僅少であることから、出身母体の意向等に左右される事態はありません。また、同氏は、株式会社トーメンデバイス社外取締役を兼務しておりますが、エレマテックと同社の取引金額は僅少であり、かつ、同社から出向者１名を受け入れている人材交流以外に、エレマテックと同社との間には特別の関係はありません。なお、同氏とエレマテックとの間において取引はありません。社外取締役の谷津良明氏は公認会計士であり、エレマテックとの間には特別の利害関係はありません。社外取締役の藤本美枝氏は弁護士であり、エレマテックとの間には特別の利害関係はありません。
社外監査役の水上洋氏は弁護士であり、エレマテックとの間には特別の利害関係はありません。また、社外監査役の大志万俊夫氏は、エレマテックの取引先である東レ株式会社等において業務執行職を、三洋化成工業株式会社において常勤監査役を務めましたが、すでに各役職から退任しており、かつ、エレマテックとの取引額も僅少であり、出身母体の意向等に左右される事態はありません。なお、同氏とエレマテックの間において取引はありません。
b． 社外取締役及び社外監査役の役割及び機能並びに選任状況（独立体制に関する基準）について
社外取締役及び社外監査役は、取締役会に出席し、その経歴(「① 役員一覧」のとおり)等に基づき、客観的な観点から、取締役会の意思決定の妥当性・適正性を確保するための質疑・助言・提言を行っております。また、社外監査役は、監査結果報告等について、業務の有効性と効率性を確保するため、それぞれ専門的かつ客観的な視点から、監査役会で意見交換を行い、提言等を行っております。従って、社外取締役及び社外監査役は、それぞれの役割と機能に応じて、取締役及び執行役員の業務執行並びにエレマテック及び子会社の業務や財政状態等に対して、経営判断の妥当性・適正性に関連する質疑を交えて、経営の監督及び監査を行っていることから、外部からの経営監視体制が確保されているものと考えております。
なお、エレマテックでは、社外取締役及び社外監査役を選任する際の独立性に関する基準は特段設けておりませんが、その選任に際しては、法務、財務、経理の専門職または企業内における職務経験者、もしくは企業の上級管理職や経営陣としての経験を踏まえ、エレマテックの経営等に対して適切な意見を述べて頂ける方を選任しております。
また、社外役員５名（前田辰巳氏、谷津良明氏、藤本美枝氏、水上洋氏及び大志万俊夫氏）は、株式会社東京証券取引所が定める独立性の基準に抵触する項目はなく、一般株主との利益相反が生じるおそれはないものと判断し、同取引所に独立役員として届け出ております。
③ 社外取締役または社外監査役による監督または監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、独立した立場から役員人事や役員報酬に関する取締役会の各議案、その他経営方針等重要な議案の意思決定を通じて、経営を監督しております。特に、役員人事及び役員報酬に係る事項については、任意の指名・報酬委員会の委員として、その手続きの公正性等を監督することとしております。また、エレマテックと支配株主である親会社との取引においては、任意の特別委員会の委員として、少数株主保護の観点から親会社との取引条件や取引の妥当性を確認し、取締役会に報告しております。一方、社外監査役は、監査結果報告等について、業務の有効性と効率性を確保するため、それぞれ専門的かつ客観的な視点から、監査役会で意見交換を行い、提言等を行っております。このように、社外取締役及び社外監査役は、それぞれの役割と機能に応じて、取締役及び執行役員の業務執行並びにエレマテック及び子会社の業務や財政状態等に対して、経営判断の妥当性・適正性に関連する質疑を交えて、経営の監督及び監査を行っております。
エレマテックの監査役会は、野口良人氏、水上洋氏、伊藤弘氏及び大志万俊夫氏の４名で構成されております。野口良人氏は常勤監査役であり、エレマテックにおいて管理部門全般の業務に従事してきたことから、エレマテックグループにおける豊富な業務経験及び管理・運営業務に関する知見を有しております。水上洋氏は、弁護士としての豊富な経験と幅広い見識を有する独立社外監査役であります。伊藤弘氏は、豊田通商株式会社において財務企画部長及びＥＲＭ部長等を、第一屋製パン株式会社において社外監査役をそれぞれ歴任し、現在は株式会社ネクスティ エレクトロニクスにおいて常勤監査役を務めるなど、財務及び会計に関する知見を有しております。また、大志万俊夫氏は、東レ株式会社及び各社において要職を務め、三洋化成工業株式会社では常勤監査役を務めるなど、豊富な経験と幅広い見識を有しております。
監査役の監査活動は、主に常勤監査役による社内の基幹会議等への出席や、支店往査及び関係会社の調査等の実施が中心であり、それを受けて監査役会で行う報告を通じて全監査役で情報を共有化しております。
また、監査役会は、内部統制運用管理部門（事業支援部）や内部統制監査部門（内部監査室）及びこれらの部門を担当する取締役と連携する体制としており、特に監査法人及び内部統制監査部門とは必要の都度、相互に情報交換や意見交換を行うとともに、監査法人から監査計画及び会計監査結果を、内部統制監査部門からも監査計画及び監査結果の説明をそれぞれ受けております。
内部監査部門による監査結果については、適宜、取締役や監査役に対して、本部長会議及び取締役会で直接報告されております。また、監査結果は、軽微な問題点等も含め、同時に、経営陣や上級管理職を通じて、該当する被監査部門の部店長に改善指示がなされ、速やかに改善に当たることとしております。
財務担当取締役や常勤監査役は、非業務執行取締役、独立社外監査役及び監査役との間で、必要な情報を的確に授受できるよう努めております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性 13名 女性 －名 （役員のうち女性の比率－％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||
|
代表取締役社長 |
横出 彰 |
1961年６月18日 |
|
(注）４ |
2 |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 常務執行役員 |
川藤 聖 |
1969年２月25日 |
|
(注）４ |
16 |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 常務執行役員 |
辻 直人 |
1970年９月22日 |
|
(注）４ |
0 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 常務執行役員 |
陸名 宏幸 |
1972年５月６日 |
|
(注）４ |
10 |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
濱田 明生 |
1966年６月30日 |
|
(注）４ |
- |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
小松 洋介 |
1974年10月３日 |
|
(注）４ |
- |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
関 聡介 |
1966年６月29日 |
|
(注）４ |
- |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
前田 辰巳 |
1953年１月１日 |
|
(注）４ |
- |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
谷津 良明 |
1964年３月13日 |
|
(注）４ |
- |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||
|
常勤監査役 |
野口 良人 |
1962年３月10日 |
|
(注）５ |
33 |
||||||||||||||||
|
監査役 |
水上 洋 |
1968年５月９日 |
|
(注）６ |
- |
||||||||||||||||
|
監査役 |
伊藤 弘 |
1960年11月５日 |
|
(注)５ |
- |
||||||||||||||||
|
監査役 |
大志万 俊夫 |
1952年７月19日 |
|
(注)５ |
- |
||||||||||||||||
|
計 |
63 |
||||||||||||||||||||
（注）１．取締役関聡介氏、前田辰巳氏及び谷津良明氏は、社外取締役であります。
２．監査役水上洋氏及び大志万俊夫氏は、社外監査役であります。
３．エレマテックは、取締役関聡介氏、取締役前田辰巳氏、取締役谷津良明氏、監査役水上洋氏及び監査役大志万俊夫氏を株式会社東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。
４．2023年６月28日開催の定時株主総会の終結の時から１年間であります。
５．2022年６月21日開催の定時株主総会の終結の時から４年間であります。
６．2021年６月22日開催の定時株主総会の終結の時から４年間であります。
７．エレマテックでは、監督と業務執行の分離による役割の明確化及び意思決定の迅速化のため、執行役員制度を導入しており、2023年６月28日現在の執行役員（取締役兼務者を除く）は次のとおりであります。また、任期は2023年４月１日から１年間であります。
|
役名 |
氏名 |
職名 |
|
常務執行役員 |
岸下 勉 |
営業本部長 |
|
執行役員 |
深水 正浩 |
コーポレート本部長 |
|
執行役員 |
石橋 浩一 |
営業本部長 |
|
執行役員 |
水越 剛史 |
営業本部長 海外事業部長 アセアン統括 |
|
執行役員 |
新居 等 |
営業本部長 |
|
執行役員 |
小畑 貴宣 |
営業本部長 アセアン副統括 |
② 社外役員の状況
エレマテックは、社外取締役を３名、社外監査役を２名（有価証券報告書提出日現在）とすることで、客観的な視点と豊富な経験や知識を経営に反映し、コーポレート・ガバナンスを強化しております。
a． 社外取締役及び社外監査役と提出会社との人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係並びに社外取締役及び社外監査役が他の会社等の役員もしくは使用人である、または役員もしくは使用人であった場合における当該他の会社等と提出会社との人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係
社外取締役の関聡介氏は弁護士であり、エレマテックとの間には特別の利害関係はありません。また、社外取締役の前田辰巳氏は、エレマテックの取引先である京セラ株式会社の出身者でありますが、すでに業務執行職を退任しており、エレマテックと同社との取引金額も僅少であることから、出身母体の意向等に左右される事態はありません。また、同氏は、株式会社トーメンデバイス社外取締役を兼務しておりますが、エレマテックと同社の取引金額は僅少であり、かつ、同社から出向者１名を受け入れている人材交流以外に、エレマテックと同社との間には特別の関係はありません。なお、同氏とエレマテックとの間において取引はありません。社外取締役の谷津良明氏は公認会計士であり、エレマテックとの間には特別の利害関係はありません。
社外監査役の水上洋氏は弁護士であり、エレマテックとの間には特別の利害関係はありません。また、社外監査役の大志万俊夫氏は、エレマテックの取引先である東レ株式会社等において業務執行職を、三洋化成工業株式会社において常勤監査役を務めましたが、すでに各役職から退任しており、かつ、エレマテックとの取引額も僅少であり、出身母体の意向等に左右される事態はありません。なお、同氏とエレマテックの間において取引はありません。
b． 社外取締役及び社外監査役の役割及び機能並びに選任状況（独立体制に関する基準）について
社外取締役及び社外監査役は、取締役会に出席し、その経歴(「① 役員一覧」のとおり)等に基づき、客観的な観点から、取締役会の意思決定の妥当性・適正性を確保するための質疑・助言・提言を行っております。また、社外監査役は、監査結果報告等について、業務の有効性と効率性を確保するため、それぞれ専門的かつ客観的な視点から、監査役会で意見交換を行い、提言等を行っております。従って、社外取締役及び社外監査役は、それぞれの役割と機能に応じて、取締役及び執行役員の業務執行並びにエレマテック及び子会社の業務や財政状態等に対して、経営判断の妥当性・適正性に関連する質疑を交えて、経営の監督及び監査を行っていることから、外部からの経営監視体制が確保されているものと考えております。
なお、エレマテックでは、社外取締役及び社外監査役を選任する際の独立性に関する基準は特段設けておりませんが、その選任に際しては、法務、財務、経理の専門職または企業内における職務経験者、もしくは企業の上級管理職や経営陣としての経験を踏まえ、エレマテックの経営等に対して適切な意見を述べて頂ける方を選任しております。
また、社外役員５名（関聡介氏、前田辰巳氏、谷津良明氏、水上洋氏及び大志万俊夫氏）は、株式会社東京証券取引所が定める独立性の基準に抵触する項目はなく、一般株主との利益相反が生じるおそれはないものと判断し、同取引所に独立役員として届け出ております。
③ 社外取締役または社外監査役による監督または監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、独立した立場から役員人事や役員報酬に関する取締役会の各議案、その他経営方針等重要な議案の意思決定を通じて、経営を監督しております。特に、役員人事及び役員報酬に係る事項については、任意の指名・報酬委員会の委員として、その手続きの公正性等を監督することとしております。また、エレマテックと支配株主である親会社との取引においては、任意の特別委員会の委員として、少数株主保護の観点から親会社との取引条件や取引の妥当性を確認し、取締役会に報告しております。一方、社外監査役は、監査結果報告等について、業務の有効性と効率性を確保するため、それぞれ専門的かつ客観的な視点から、監査役会で意見交換を行い、提言等を行っております。このように、社外取締役及び社外監査役は、それぞれの役割と機能に応じて、取締役及び執行役員の業務執行並びにエレマテック及び子会社の業務や財政状態等に対して、経営判断の妥当性・適正性に関連する質疑を交えて、経営の監督及び監査を行っております。
エレマテックの監査役会は、野口良人氏、水上洋氏、伊藤弘氏及び大志万俊夫氏の４名で構成されております。野口良人氏は常勤監査役であり、エレマテックにおいて管理部門全般の業務に従事してきたことから、エレマテックグループにおける豊富な業務経験及び管理・運営業務に関する知見を有しております。水上洋氏は、弁護士としての豊富な経験と幅広い見識を有する独立社外監査役であります。伊藤弘氏は、豊田通商株式会社において財務企画部長及びＥＲＭ部長等を、第一屋製パン株式会社において社外監査役をそれぞれ歴任し、現在は株式会社ネクスティ エレクトロニクスにおいて常勤監査役を務めるなど、財務及び会計に関する知見を有しております。また、大志万俊夫氏は、東レ株式会社及び各社において要職を務め、三洋化成工業株式会社では常勤監査役を務めるなど、豊富な経験と幅広い見識を有しております。
監査役の監査活動は、主に常勤監査役による社内の基幹会議等への出席や、支店往査及び関係会社の調査等の実施が中心であり、それを受けて監査役会で行う報告を通じて全監査役で情報を共有化しております。
また、監査役会は、内部統制運用管理部門（事業支援部）や内部統制監査部門（内部監査室）及びこれらの部門を担当する取締役と連携する体制としており、特に監査法人及び内部統制監査部門とは必要の都度、相互に情報交換や意見交換を行うとともに、監査法人から監査計画及び会計監査結果を、内部統制監査部門からも監査計画及び監査結果の説明をそれぞれ受けております。
内部監査部門による監査結果については、適宜、取締役や監査役に対して、本部長会議及び取締役会で直接報告されております。また、監査結果は、軽微な問題点等も含め、同時に、経営陣や上級管理職を通じて、該当する被監査部門の部店長に改善指示がなされ、速やかに改善に当たることとしております。
財務担当取締役や常勤監査役は、非業務執行取締役、独立社外監査役及び監査役との間で、必要な情報を的確に授受できるよう努めております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性 13名 女性 －名 （役員のうち女性の比率－％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||
|
代表取締役社長 |
横出 彰 |
1961年６月18日 |
|
(注）４ |
2 |
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|
取締役 専務執行役員 |
北平 雅則 |
1963年７月26日 |
|
(注）４ |
39 |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 常務執行役員 |
川藤 聖 |
1969年２月25日 |
|
(注）４ |
15 |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 常務執行役員 |
辻 直人 |
1970年９月22日 |
|
(注）４ |
－ |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
濱田 明生 |
1966年６月30日 |
|
(注）４ |
－ |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
小松 洋介 |
1974年10月３日 |
|
(注）４ |
－ |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
関 聡介 |
1966年６月29日 |
|
(注）４ |
－ |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
前田 辰巳 |
1953年１月１日 |
|
(注）４ |
－ |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
谷津 良明 |
1964年３月13日 |
|
(注）４ |
－ |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||
|
常勤監査役 |
野口 良人 |
1962年３月10日 |
|
(注）５ |
32 |
||||||||||||||||
|
監査役 |
水上 洋 |
1968年５月９日 |
|
(注）６ |
－ |
||||||||||||||||
|
監査役 |
伊藤 弘 |
1960年11月５日 |
|
(注)５ |
－ |
||||||||||||||||
|
監査役 |
大志万 俊夫 |
1952年７月19日 |
|
(注)５ |
－ |
||||||||||||||||
|
計 |
90 |
||||||||||||||||||||
（注）１．取締役関聡介氏、前田辰巳氏及び谷津良明氏は、社外取締役であります。
２．監査役水上洋氏及び大志万俊夫氏は、社外監査役であります。
３．エレマテックは、取締役関聡介氏、取締役前田辰巳氏、取締役谷津良明氏、監査役水上洋氏及び監査役大志万俊夫氏を株式会社東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。
４．2022年６月21日開催の定時株主総会の終結の時から１年間であります。
５．2022年６月21日開催の定時株主総会の終結の時から４年間であります。
６．2021年６月22日開催の定時株主総会の終結の時から４年間であります。
７．エレマテックでは、監督と業務執行の分離による役割の明確化及び意思決定の迅速化のため、執行役員制度を導入しており、2022年６月21日現在の執行役員（取締役兼務者を除く）は次のとおりであります。また、任期は2022年４月１日から１年間であります。
|
役名 |
氏名 |
職名 |
|
常務執行役員 |
岸下 勉 |
営業本部長 |
|
執行役員 |
深水 正浩 |
コーポレート本部長 |
|
執行役員 |
石橋 浩一 |
営業本部長 |
|
執行役員 |
陸名 宏幸 |
営業本部長 開発部長 |
|
執行役員 |
水越 剛史 |
営業本部長 海外事業部長 アセアン統括 |
|
執行役員 |
新居 等 |
営業本部長 |
② 社外役員の状況
エレマテックは、社外取締役を３名、社外監査役を２名（有価証券報告書提出日現在）とすることで、客観的な視点と豊富な経験や知識を経営に反映し、コーポレート・ガバナンスを強化しております。
a． 社外取締役及び社外監査役と提出会社との人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係並びに社外取締役及び社外監査役が他の会社等の役員もしくは使用人である、または役員もしくは使用人であった場合における当該他の会社等と提出会社との人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係
社外取締役の関聡介氏は弁護士であり、エレマテックとの間には特別の利害関係はありません。また、社外取締役の前田辰巳氏は、エレマテックの取引先である京セラ株式会社の出身者でありますが、すでに業務執行職を退任しており、エレマテックと同社との取引金額も僅少であることから、出身母体の意向等に左右される事態はありません。また、同氏は、株式会社トーメンデバイス社外取締役を兼務しておりますが、エレマテックと同社の取引金額は僅少であり、かつ、同社から出向者１名を受け入れている人材交流以外に、エレマテックと同社との間には特別の関係はありません。なお、同氏とエレマテックとの間において取引はありません。社外取締役の谷津良明氏は公認会計士であり、エレマテックとの間には特別の利害関係はありません。
社外監査役の水上洋氏は弁護士であり、エレマテックとの間には特別の利害関係はありません。また、社外監査役の大志万俊夫氏は、エレマテックの取引先である東レ株式会社等において業務執行職を、三洋化成工業株式会社において常勤監査役を務めましたが、すでに各役職から退任しており、かつ、エレマテックとの取引額も僅少であり、出身母体の意向等に左右される事態はありません。なお、同氏とエレマテックの間において取引はありません。
b． 社外取締役及び社外監査役の役割及び機能並びに選任状況（独立体制に関する基準）について
社外取締役及び社外監査役は、取締役会に出席し、その経歴(「① 役員一覧」のとおり)等に基づき、客観的な観点から、取締役会の意思決定の妥当性・適正性を確保するための質疑・助言・提言を行っております。また、社外監査役は、監査結果報告等について、業務の有効性と効率性を確保するため、それぞれ専門的かつ客観的な視点から、監査役会で意見交換を行い、提言等を行っております。従って、社外取締役及び社外監査役は、それぞれの役割と機能に応じて、取締役及び執行役員の業務執行並びにエレマテック及び子会社の業務や財政状態等に対して、経営判断の妥当性・適正性に関連する質疑を交えて、経営の監督及び監査を行っていることから、外部からの経営監視体制が確保されているものと考えております。
なお、エレマテックでは、社外取締役及び社外監査役を選任する際の独立性に関する基準は特段設けておりませんが、その選任に際しては、法務、財務、経理の専門職または企業内における職務経験者、もしくは企業の上級管理職や経営陣としての経験を踏まえ、エレマテックの経営等に対して適切な意見を述べて頂ける方を選任しております。
また、社外役員５名（関聡介氏、前田辰巳氏、谷津良明氏、水上洋氏及び大志万俊夫氏）は、株式会社東京証券取引所が定める独立性の基準に抵触する項目はなく、一般株主との利益相反が生じるおそれはないものと判断し、同取引所に独立役員として届け出ております。
③ 社外取締役または社外監査役による監督または監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、独立した立場から役員人事や役員報酬に関する取締役会の各議案、その他経営方針等重要な議案の意思決定を通じて、経営を監督しております。特に、役員人事及び役員報酬に係る事項については、任意の指名・報酬委員会の委員として、その手続きの公正性等を監督することとしております。また、エレマテックと支配株主である親会社との取引においては、任意の特別委員会の委員として、少数株主保護の観点から親会社との取引条件や取引の妥当性を確認し、取締役会に報告しております。一方、社外監査役は、監査結果報告等について、業務の有効性と効率性を確保するため、それぞれ専門的かつ客観的な視点から、監査役会で意見交換を行い、提言等を行っております。このように、社外取締役及び社外監査役は、それぞれの役割と機能に応じて、取締役及び執行役員の業務執行並びにエレマテック及び子会社の業務や財政状態等に対して、経営判断の妥当性・適正性に関連する質疑を交えて、経営の監督及び監査を行っております。
エレマテックの監査役会は、野口良人氏、水上洋氏、伊藤弘氏及び大志万俊夫氏の４名で構成されております。野口良人氏は常勤監査役であり、エレマテックにおいて管理部門全般の業務に従事してきたことから、エレマテックグループにおける豊富な業務経験及び管理・運営業務に関する知見を有しております。水上洋氏は、弁護士としての豊富な経験と幅広い見識を有する独立社外監査役であります。伊藤弘氏は、豊田通商株式会社において財務企画部長及びＥＲＭ部長等を歴任し、第一屋製パン株式会社では社外監査役を務めるなど、財務及び会計に関する知見を有しております。また、大志万俊夫氏は、東レ株式会社及び各社において要職を務め、三洋化成工業株式会社では常勤監査役を務めるなど、豊富な経験と幅広い見識を有しております。
監査役の監査活動は、主に常勤監査役による社内の基幹会議等への出席や、支店往査及び関係会社の調査等の実施が中心であり、それを受けて監査役会で行う報告を通じて全監査役で情報を共有化しております。
また、監査役会は、内部統制運用管理部門（事業支援部）や内部統制監査部門（内部監査室）及びこれらの部門を担当する取締役と連携する体制としており、特に監査法人及び内部統制監査部門とは必要の都度、相互に情報交換や意見交換を行うとともに、監査法人から監査計画及び会計監査結果を、内部統制監査部門からも監査計画及び監査結果の説明をそれぞれ受けております。
内部監査部門による監査結果については、適宜、取締役や監査役に対して、本部長会議及び取締役会で直接報告されております。また、監査結果は、軽微な問題点等も含め、同時に、経営陣や上級管理職を通じて、該当する被監査部門の部店長に改善指示がなされ、速やかに改善に当たることとしております。
財務担当取締役や常勤監査役は、非業務執行取締役、独立社外監査役及び監査役との間で、必要な情報を的確に授受できるよう努めております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性 13名 女性 －名 （役員のうち女性の比率－％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||
|
代表取締役社長 |
横出 彰 |
1961年６月18日 |
|
(注）４ |
1 |
||||||||||||||||||||
|
取締役 専務執行役員 |
北平 雅則 |
1963年７月26日 |
|
(注）４ |
39 |
||||||||||||||||||||
|
取締役 常務執行役員 |
川藤 聖 |
1969年２月25日 |
|
(注）４ |
14 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
濱田 明生 |
1966年６月30日 |
|
(注）４ |
- |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
柿原 安博 |
1963年３月17日 |
|
(注）４ |
- |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||
|
取締役 |
小松 洋介 |
1974年10月３日 |
|
(注）４ |
- |
||||||||||||||||
|
取締役 |
関 聡介 |
1966年６月29日 |
|
(注）４ |
- |
||||||||||||||||
|
取締役 |
前田 辰巳 |
1953年１月１日 |
|
(注）４ |
- |
||||||||||||||||
|
取締役 |
谷津 良明 |
1964年３月13日 |
|
(注）４ |
- |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||
|
常勤監査役 |
磯上 篤生 |
1960年３月２日 |
|
(注）５ |
44 |
||||||||||||||||||||
|
監査役 |
水上 洋 |
1968年５月９日 |
|
(注）６ |
- |
||||||||||||||||||||
|
監査役 |
清水 厚志 |
1962年５月７日 |
|
(注)７ |
1 |
||||||||||||||||||||
|
監査役 |
田上 静之 |
1953年９月27日 |
|
(注)７ |
- |
||||||||||||||||||||
|
計 |
101 |
||||||||||||||||||||||||
（注）１．取締役関聡介氏、前田辰巳氏及び谷津良明氏は、社外取締役であります。
２．監査役水上洋氏及び田上静之氏は、社外監査役であります。
３．エレマテックは、取締役関聡介氏、取締役前田辰巳氏、取締役谷津良明氏、監査役水上洋氏及び監査役田上静之氏を株式会社東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。
４．2021年６月22日開催の定時株主総会の終結の時から１年間であります。
５．2018年６月22日開催の定時株主総会の終結の時から４年間であります。
６．2021年６月22日開催の定時株主総会の終結の時から４年間であります。
７．2020年６月26日開催の定時株主総会の終結の時から４年間であります。
８．エレマテックでは、監督と業務執行の分離による役割の明確化及び意思決定の迅速化のため、執行役員制度を導入しており、2021年６月22日現在の執行役員（除く取締役兼務者）は次のとおりであります。また、任期は2021年４月１日から１年間であります。
|
役名 |
氏名 |
職名 |
|
常務執行役員 |
岸下 勉 |
営業本部長 |
|
執行役員 |
深水 正浩 |
コーポレート本部長 |
|
執行役員 |
石橋 浩一 |
営業本部長 |
|
執行役員 |
陸名 宏幸 |
営業本部長 開発部長 |
|
執行役員 |
辻 直人 |
営業本部長 |
② 社外役員の状況
エレマテックは、社外取締役を３名、社外監査役を２名（有価証券報告書提出日現在）とすることで、客観的な視点と豊富な経験や知識を経営に反映し、コーポレート・ガバナンスを強化しております。
a． 社外取締役及び社外監査役と提出会社との人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係並びに社外取締役及び社外監査役が他の会社等の役員もしくは使用人である、または役員もしくは使用人であった場合における当該他の会社等と提出会社との人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係
社外取締役の関聡介氏は弁護士であり、エレマテックとの間には特別の利害関係はありません。また、社外取締役の前田辰巳氏は、エレマテックの取引先である京セラ株式会社の出身者でありますが、すでに業務執行職を退任しており、エレマテックと同社との取引金額も僅少であり、出身母体の意向等に左右される事態はありません。なお、同氏とエレマテックとの間において取引はありません。社外取締役の谷津良明氏は公認会計士であり、エレマテックとの間には特別の利害関係はありません。
社外監査役の水上洋氏は弁護士であり、エレマテックとの間には特別の利害関係はありません。また、社外監査役の田上静之氏は、エレマテックの取引先である凸版印刷株式会社の出身者でありますが、すでに常勤監査役を退任しており、エレマテックと同社との取引額も僅少であり、出身母体の意向等に左右される事態はありません。なお、同氏とエレマテックの間において取引はありません。
b． 社外取締役及び社外監査役の役割及び機能並びに選任状況（独立体制に関する基準）について
社外取締役及び社外監査役は、取締役会に出席し、その経歴(「① 役員一覧」のとおり)等に基づき、客観的な観点から、取締役会の意思決定の妥当性・適正性を確保するための質疑・助言・提言を行っております。また、社外監査役は、監査結果報告等について、業務の有効性と効率性を確保するため、それぞれ専門的かつ客観的な視点から、監査役会で意見交換を行い、提言等を行っております。従って、社外取締役及び社外監査役は、それぞれの役割と機能に応じて、取締役及び執行役員の業務執行並びにエレマテック及び子会社の業務や財政状態等に対して、経営判断の妥当性・適正性に関連する質疑を交えて、経営の監督及び監査を行っていることから、外部からの経営監視体制が確保されているものと考えております。
なお、エレマテックでは、社外取締役及び社外監査役を選任する際の独立性に関する基準は特段設けておりませんが、その選任に際しては、法務、財務、経理の専門職または企業内における職務経験者、もしくは企業の上級管理職や経営陣としての経験を踏まえ、エレマテックの経営等に対して適切な意見を述べて頂ける方を選任しております。
また、社外役員５名（関聡介氏、前田辰巳氏、谷津良明氏、水上洋氏及び田上静之氏）は、株式会社東京証券取引所が定める独立性の基準に抵触する項目はなく、一般株主との利益相反が生じるおそれはないものと判断し、同取引所に独立役員として届け出ております。
③ 社外取締役または社外監査役による監督または監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、独立した立場から役員人事や役員報酬に関する取締役会の議案、その他経営方針等重要な議案の意思決定を通じて、経営の監督を実施しており、また、特にエレマテックと親会社の利益相反取引において、少数株主に不利益が及んでいないか等も監視しております。一方、社外監査役は、監査結果報告等について、業務の有効性と効率性を確保するため、それぞれ専門的かつ客観的な視点から、監査役会で意見交換を行い、提言等を行っております。このように、社外取締役及び社外監査役は、それぞれの役割と機能に応じて、取締役及び執行役員の業務執行並びにエレマテック及び子会社の業務や財政状態等に対して、経営判断の妥当性・適正性に関連する質疑を交えて、経営の監督及び監査を行っております。
エレマテックの監査役会は、磯上篤生氏、水上洋氏、清水厚志氏及び田上静之氏の４名で構成されております。磯上篤生氏は常勤監査役であり、過去にエレマテック等において財務及び会計に関する業務経験があることから、財務及び会計に関する知見を有しております。水上洋氏は、弁護士としての豊富な経験と幅広い見識を有する独立社外監査役であります。清水厚志氏は、豊田通商株式会社における豊富な業務経験及びグローバルな事業経営、並びにエレマテックにおける取締役としての業務執行に関する知見を有しております。また、田上静之氏は凸版印刷株式会社等において常勤監査役を務めるなど、豊富な経験と幅広い見識を有しております。
監査役の監査活動は、主に常勤監査役による社内の基幹会議等への出席や、支店往査及び関係会社の調査等の実施が中心であり、それを受けて監査役会で行う報告を通じて全監査役で情報を共有化しております。
また、監査役会は、内部統制運用管理部門（事業支援部）や内部統制監査部門（内部監査室）及びこれらの部門を担当する取締役と連携する体制としており、特に監査法人及び内部統制監査部門とは必要の都度、相互に情報交換や意見交換を行うとともに、監査法人から監査計画及び会計監査結果を、内部統制監査部門からも監査計画及び監査結果の説明をそれぞれ受けております。
内部監査部門による監査結果については、適宜、取締役会や監査役会に対して、財務担当取締役や常勤監査役を通じて報告されております。また、監査結果は、軽微な問題点等も含め、同時に、経営陣や上級管理職を通じて、該当する被監査部門の部店長に改善指示がなされ、速やかに改善に当たることとしております。財務担当取締役や常勤監査役は、非業務執行取締役、独立社外監査役及び監査役との間で、必要な情報を適確に授受できるよう努めております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性 13名 女性 －名 （役員のうち女性の比率－％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||
|
代表取締役会長 |
加藤 潤 |
1955年８月３日 |
|
(注）４ |
89 |
||||||||||||||||||||
|
代表取締役社長 |
横出 彰 |
1961年６月18日 |
|
(注）４ |
0 |
||||||||||||||||||||
|
取締役 専務執行役員 |
鈴木 信夫 |
1958年10月９日 |
|
(注）４ |
41 |
||||||||||||||||||||
|
取締役 常務執行役員 |
川藤 聖 |
1969年２月25日 |
|
(注）４ |
13 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
椿本 光弘 |
1959年10月15日 |
|
(注）４ |
- |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
柿原 安博 |
1963年３月17日 |
|
(注）４ |
- |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||
|
取締役 |
関 聡介 |
1966年６月29日 |
|
(注）４ |
- |
||||||||
|
取締役 |
前田 辰巳 |
1953年１月１日 |
|
(注）４ |
- |
||||||||
|
取締役 |
谷津 良明 |
1964年３月13日 |
|
(注）４ |
- |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||
|
常勤監査役 |
磯上 篤生 |
1960年３月２日 |
|
(注）５ |
44 |
||||||||||||||||||||
|
監査役 |
水上 洋 |
1968年５月９日 |
|
(注）６ |
- |
||||||||||||||||||||
|
監査役 |
清水 厚志 |
1962年５月７日 |
|
(注)７ |
1 |
||||||||||||||||||||
|
監査役 |
田上 静之 |
1953年９月27日 |
|
(注)７ |
- |
||||||||||||||||||||
|
計 |
|
||||||||||||||||||||||||
（注）１．取締役関聡介氏、前田辰巳氏及び谷津良明氏は、社外取締役であります。
２．監査役水上洋氏及び田上静之氏は、社外監査役であります。
３．エレマテックは、取締役関聡介氏、取締役前田辰巳氏、取締役谷津良明氏、監査役水上洋氏及び監査役田上静之氏を株式会社東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。
４．2020年６月26日開催の定時株主総会の終結の時から１年間であります。
５．2018年６月22日開催の定時株主総会の終結の時から４年間であります。
６．2017年６月30日開催の定時株主総会の終結の時から４年間であります。
７．2020年６月26日開催の定時株主総会の終結の時から４年間であります。
８．エレマテックでは、監督と業務執行の分離による役割の明確化及び意思決定の迅速化のため、執行役員制度を導入しており、2020年６月26日現在の執行役員（除く取締役兼務者）は次のとおりであります。また、任期は2020年４月１日から１年間であります。
|
役名 |
氏名 |
職名 |
|
常務執行役員 |
北平 雅則 |
営業本部長 |
|
常務執行役員 |
伊能 茂 |
営業本部長 |
|
執行役員 |
岸下 勉 |
営業本部長 |
|
執行役員 |
深水 正浩 |
コーポレート本部長 |
② 社外役員の状況
エレマテックは、社外取締役を３名、社外監査役を２名（有価証券報告書提出日現在）とすることで、客観的な視点と豊富な経験や知識を経営に反映し、コーポレート・ガバナンスを強化しております。
a． 社外取締役及び社外監査役と提出会社との人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係並びに社外取締役及び社外監査役が他の会社等の役員もしくは使用人である、または役員もしくは使用人であった場合における当該他の会社等と提出会社との人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係
社外取締役の関聡介氏は弁護士であり、エレマテックとの間には特別の利害関係はありません。また、社外取締役の前田辰巳氏は、エレマテックの取引先である京セラ株式会社の出身者でありますが、３年前に業務執行職を退任しており、エレマテックと同社との取引金額も僅少であり、出身母体の意向等に左右される事態はありません。なお、同氏とエレマテックとの間において取引はありません。社外取締役の谷津良明氏は公認会計士であり、エレマテックとの間には特別の利害関係はありません。
社外監査役の水上洋氏は弁護士であり、エレマテックとの間には特別の利害関係はありません。また、社外監査役の田上静之氏は、エレマテックの取引先である凸版印刷株式会社の出身者でありますが、１年前に常勤監査役を退任しており、エレマテックと同社との取引額も僅少であり、出身母体の意向等に左右される事態はありません。なお、同氏とエレマテックの間において取引はありません。
b． 社外取締役及び社外監査役の役割及び機能並びに選任状況（独立体制に関する基準）について
社外取締役及び社外監査役は、取締役会に出席し、その経歴(「① 役員一覧」のとおり)等に基づき、客観的な観点から、取締役会の意思決定の妥当性・適正性を確保するための質疑・助言・提言を行っております。また、社外監査役は、監査結果報告等について、業務の有効性と効率性を確保するため、それぞれ専門的かつ客観的な視点から、監査役会で意見交換を行い、提言等を行っております。従って、社外取締役及び社外監査役は、それぞれの役割と機能に応じて、取締役及び執行役員の業務執行並びにエレマテック及び子会社の業務や財政状態等に対して、経営判断の妥当性・適正性に関連する質疑を交えて、経営の監督及び監査を行っていることから、外部からの経営監視体制が確保されているものと考えております。
なお、エレマテックでは、社外取締役及び社外監査役を選任する際の独立性に関する基準は特段設けておりませんが、その選任に際しては、法務、財務、経理の専門職または企業内における職務経験者、もしくは企業の上級管理職や経営陣としての経験を踏まえ、エレマテックの経営等に対して適切な意見を述べて頂ける方を選任しております。
また、社外役員５名（関聡介氏、前田辰巳氏、谷津良明氏、水上洋氏及び田上静之氏）は、株式会社東京証券取引所が定める独立性の基準に抵触する項目はなく、一般株主との利益相反が生じるおそれはないものと判断し、同取引所に独立役員として届け出ております。
③ 社外取締役または社外監査役による監督または監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、独立した立場から役員人事や役員報酬に関する取締役会の議案、その他経営方針等重要な議案の意思決定を通じて、経営の監督を実施しており、また、特にエレマテックと親会社の利益相反取引において、少数株主に不利益が及んでいないか等も監視しております。一方、社外監査役は、監査結果報告等について、業務の有効性と効率性を確保するため、それぞれ専門的かつ客観的な視点から、監査役会で意見交換を行い、提言等を行っております。このように、社外取締役及び社外監査役は、それぞれの役割と機能に応じて、取締役及び執行役員の業務執行並びにエレマテック及び子会社の業務や財政状態等に対して、経営判断の妥当性・適正性に関連する質疑を交えて、経営の監督及び監査を行っております。
エレマテックの監査役会は、磯上篤生氏、水上洋氏、清水厚志氏及び田上静之氏の４名で構成されております。磯上篤生氏は常勤監査役であり、過去にエレマテック等において財務及び会計に関する業務経験があることから、財務及び会計に関する知見を有しております。水上洋氏は、弁護士としての豊富な経験と幅広い見識を有する独立社外監査役であります。清水厚志氏は、豊田通商株式会社における豊富な業務経験及びグローバルな事業経営、並びにエレマテックにおける取締役としての業務執行に関する知見を有しております。また、田上静之氏は凸版印刷株式会社等において常勤監査役を務めるなど、豊富な経験と幅広い見識を有しております。
監査役の監査活動は、主に常勤監査役による社内の基幹会議等への出席や、支店往査及び関係会社の調査等の実施が中心であり、それを受けて監査役会で行う報告を通じて全監査役で情報を共有化しております。
また、監査役会は、内部統制運用管理部門（事業支援部）や内部統制監査部門（内部監査室）及びこれらの部門を担当する取締役と連携する体制としており、特に監査法人及び内部統制監査部門とは必要の都度、相互に情報交換や意見交換を行うとともに、監査法人から監査計画及び会計監査結果を、内部統制監査部門からも監査計画及び監査結果の説明をそれぞれ受けております。
内部監査部門による監査結果については、適宜、取締役会や監査役会に対して、財務担当取締役や常勤監査役を通じて報告されております。また、監査結果は、軽微な問題点等も含め、同時に、経営陣や上級管理職を通じて、該当する被監査部門の部店長に改善指示がなされ、速やかに改善に当たることとしております。財務担当取締役や常勤監査役は、非業務執行取締役、独立社外監査役及び監査役との間で、必要な情報を適確に授受できるよう努めております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性 13名 女性 －名 （役員のうち女性の比率－％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||
|
代表取締役会長 |
加藤 潤 |
1955年８月３日 |
|
(注）６ |
43 |
||||||||||||||||||
|
取締役 専務執行役員 |
鈴木 信夫 |
1958年10月９日 |
|
(注）６ |
19 |
||||||||||||||||||
|
代表取締役社長 |
横出 彰 |
1961年６月18日 |
|
(注）６ |
0 |
||||||||||||||||||
|
取締役 常務執行役員 |
清水 厚志 |
1962年５月７日 |
|
(注）６ |
0 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 常務執行役員 |
川藤 聖 |
1969年２月25日 |
|
(注）６ |
6 |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
椿本 光弘 |
1959年10月15日 |
|
(注）６ |
－ |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
柿原 安博 |
1963年３月17日 |
|
(注）６ |
－ |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||
|
取締役 |
関 聡介 |
1966年６月29日 |
|
(注）６ |
－ |
||||||||
|
取締役 |
前田 辰巳 |
1953年１月１日 |
|
(注）６ |
－ |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||
|
常勤監査役 |
平賀 幸一 |
1955年９月８日 |
|
(注）４ |
－ |
||||||||||||||||||||
|
常勤監査役 |
磯上 篤生 |
1960年３月２日 |
|
(注）７ |
22 |
||||||||||||||||||||
|
監査役 |
水上 洋 |
1968年５月９日 |
|
(注）５ |
－ |
||||||||||||||||||||
|
監査役 |
志治 芳弘 |
1955年10月14日 |
|
(注）７ |
－ |
||||||||||||||||||||
|
計 |
91 |
||||||||||||||||||||||||
（注）１．取締役関聡介氏及び前田辰巳氏は、社外取締役であります。
２．監査役平賀幸一氏及び水上洋氏は、社外監査役であります。
３．エレマテックは、取締役関聡介氏、取締役前田辰巳氏、監査役平賀幸一氏及び監査役水上洋氏を株式会社東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。
４．2019年６月26日開催の定時株主総会の終結の時から４年間であります。
５．2017年６月30日開催の定時株主総会の終結の時から４年間であります。
６．2019年６月26日開催の定時株主総会の終結の時から１年間であります。
７．2018年６月22日開催の定時株主総会の終結の時から４年間であります。
８．エレマテックでは、監督と業務執行の分離による役割の明確化及び意思決定の迅速化のため、執行役員制度を導入しており、2019年６月26日現在の執行役員（除く取締役兼務者）は次のとおりであります。また、任期は2019年４月１日から１年間であります。
|
役名 |
氏名 |
職名 |
|
常務執行役員 |
北平 雅則 |
営業本部長 |
|
常務執行役員 |
伊能 茂 |
営業本部長 |
|
執行役員 |
橋本 義弘 |
営業本部長 |
|
執行役員 |
田原 聡 |
海外事業部長 アジアパシフィック・インド総代表 |
|
執行役員 |
岸下 勉 |
営業本部長 |
|
執行役員 |
深水 正浩 |
コーポレート本部長 |
９．2019年４月25日開催の取締役会決議により、2019年６月１日付で普通株式につき１株を２株の割合で株式分割を行っておりますが、役員の状況における所有株式数については、当該株式分割前の株式数を記載しております。
② 社外役員の状況
エレマテックは、社外取締役を２名、社外監査役を２名（有価証券報告書提出日現在）とすることで、客観的な視点と豊富な経験や知識を経営に反映し、コーポレート・ガバナンスを強化しております。
a． 社外取締役及び社外監査役と提出会社との人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係並びに社外取締役及び社外監査役が他の会社等の役員もしくは使用人である、または役員もしくは使用人であった場合における当該他の会社等と提出会社との人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係
社外取締役の関聡介氏は弁護士であり、エレマテックとの間には特別の利害関係はありません。また、社外取締役の前田辰巳氏は、エレマテックの取引先である京セラ株式会社の出身者でありますが、２年前に業務執行職を退任しており、エレマテックとの取引金額も僅少であり、出身母体の意向等に左右される事態はありません。なお、同氏とエレマテックとの間において取引はありません。
社外監査役の常勤監査役平賀幸一氏は、エレマテックとの取引関係がある金融機関の出身者でありますが、10年以上前に金融機関を退職しており、出身母体の意向等に左右される事態はありません。なお、同氏とエレマテックとの間において取引はありません。また、社外監査役の水上洋氏は弁護士であり、エレマテックとの間には特別の利害関係はありません。
b． 社外取締役及び社外監査役の役割及び機能並びに選任状況（独立体制に関する基準）について
社外取締役及び社外監査役は、取締役会に出席し、その経歴(「① 役員一覧」のとおり)等に基づき、客観的な観点から、取締役会の意思決定の妥当性・適正性を確保するための質疑・助言・提言を行っております。また、社外監査役は、監査結果報告等について、業務の有効性と効率性を確保するため、それぞれ専門的かつ客観的な視点から、監査役会で意見交換を行い、提言等を行っております。従って、社外取締役及び社外監査役は、それぞれの役割と機能に応じて、取締役及び執行役員の業務執行並びにエレマテック及び子会社の業務や財政状態等に対して、経営判断の妥当性・適正性に関連する質疑を交えて、経営の監督及び監査を行っていることから、外部からの経営監視体制が確保されているものと考えております。
なお、エレマテックでは、社外取締役及び社外監査役を選任する際の独立性に関する基準は特段設けておりませんが、その選任に際しては、法務、財務、経理の専門職または企業内における職務経験者、もしくは企業の上級管理職や経営陣としての経験を踏まえ、エレマテックの経営等に対して適切な意見を述べて頂ける方を選任しております。
また、社外役員４名（関聡介氏、前田辰巳氏、平賀幸一氏及び水上洋氏）は、株式会社東京証券取引所が定める独立性の基準に抵触する項目はなく、一般株主との利益相反が生じるおそれはないものと判断し、同取引所に独立役員として届け出ております。
③ 社外取締役または社外監査役による監督または監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、独立した立場から役員人事や役員報酬に関する取締役会の議案、その他経営方針等重要な議案の意思決定を通じて、経営の監督を実施しており、また、特にエレマテックと親会社の利益相反取引において、少数株主に不利益が及んでいないか等も監視しております。一方、社外監査役は、監査結果報告等について、業務の有効性と効率性を確保するため、それぞれ専門的かつ客観的な視点から、監査役会で意見交換を行い、提言等を行っております。このように、社外取締役及び社外監査役は、それぞれの役割と機能に応じて、取締役及び執行役員の業務執行並びにエレマテック及び子会社の業務や財政状態等に対して、経営判断の妥当性・適正性に関連する質疑を交えて、経営の監督及び監査を行っております。
エレマテックの監査役会は、平賀幸一氏、磯上篤生氏、水上洋氏及び志治芳弘氏の４名で構成されております。平賀幸一氏及び磯上篤生氏は常勤監査役であり、平賀幸一氏は、金融機関における長年の実務経験があることから、財務及び会計に関する知見を有する独立社外監査役であります。磯上篤生氏は、過去にエレマテック等において財務及び会計に関する業務経験があることから、財務及び会計に関する知見を有しております。また、水上洋氏は、弁護士としての豊富な経験と幅広い見識を有する独立社外監査役であり、志治芳弘氏は、過去に豊田通商株式会社の常勤監査役を務めており、豊富な経験と幅広い見識を有しております。
監査役の監査活動は、主に常勤監査役による社内の基幹会議等への出席や、支店往査及び関係会社の調査等の実施が中心であり、それを受けて監査役会で行う報告を通じて全監査役で情報を共有化しております。
また、監査役会は、内部統制運用管理部門（事業支援部）や内部統制監査部門（内部監査室）及びこれらの部門を担当する取締役と連携する体制としており、特に監査法人及び内部統制監査部門とは必要の都度、相互に情報交換や意見交換を行うとともに、監査法人から監査計画及び会計監査結果を、内部統制監査部門からも監査計画及び監査結果の説明をそれぞれ受けております。
内部監査部門による監査結果については、適宜、取締役会や監査役会に対して、財務担当取締役や常勤監査役を通じて報告されております。また、監査結果は、軽微な問題点等も含め、同時に、経営陣や上級管理職を通じて、該当する被監査部門の部店長に改善指示がなされ、速やかに改善に当たることとしております。財務担当取締役や常勤監査役は、非業務執行取締役、独立社外監査役及び監査役との間で、必要な情報を適確に授受できるよう努めております。
男性 13名 女性 －名 （役員のうち女性の比率－％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||
|
取締役社長 (代表取締役) |
－ |
加藤 潤 |
昭和30年８月３日 |
|
(注）６ |
41 |
||||||||||||||||||
|
取締役 専務執行役員 |
－ |
鈴木 信夫 |
昭和33年10月９日 |
|
(注）６ |
19 |
||||||||||||||||||
|
取締役 専務執行役員 |
－ |
横出 彰 |
昭和36年６月18日 |
|
(注）６ |
0 |
||||||||||||||||||
|
取締役 常務執行役員 |
－ |
清水 厚志 |
昭和37年５月７日 |
|
(注）６ |
0 |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 常務執行役員 |
－ |
川藤 聖 |
昭和44年２月25日 |
|
(注）６ |
5 |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
－ |
椿本 光弘 |
昭和34年10月15日 |
|
(注）６ |
－ |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
－ |
柿原 安博 |
昭和38年３月17日 |
|
(注）６ |
－ |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||
|
取締役 |
－ |
関 聡介 |
昭和41年６月29日 |
|
(注）６ |
－ |
||||||||
|
取締役 |
－ |
鈴木 洋三 |
昭和22年４月７日 |
|
(注）６ |
－ |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||
|
常勤監査役 |
－ |
平賀 幸一 |
昭和30年９月８日 |
|
(注）４ |
－ |
||||||||||||||||||||
|
常勤監査役 |
－ |
磯上 篤生 |
昭和35年３月２日 |
|
(注）７ |
22 |
||||||||||||||||||||
|
監査役 |
－ |
水上 洋 |
昭和43年５月９日 |
|
(注）５ |
－ |
||||||||||||||||||||
|
監査役 |
－ |
志治 芳弘 |
昭和30年10月14日 |
|
(注）７ |
－ |
||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
計 |
|
88 |
（注）１．取締役関聡介氏及び鈴木洋三氏は、社外取締役であります。
２．監査役平賀幸一氏及び水上洋氏は、社外監査役であります。
３．エレマテックは、取締役関聡介氏、取締役鈴木洋三氏、監査役平賀幸一氏及び監査役水上洋氏を株式会社東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。
４．平成27年６月19日開催の定時株主総会の終結の時から４年間であります。
５．平成29年６月30日開催の定時株主総会の終結の時から４年間であります。
６．平成30年６月22日開催の定時株主総会の終結の時から１年間であります。
７．平成30年６月22日開催の定時株主総会の終結の時から４年間であります。
８．エレマテックでは、監督と業務執行の分離による役割の明確化及び意思決定の迅速化のため、執行役員制度を導入しており、平成30年６月22日現在の執行役員（除く取締役兼務者）は次のとおりであります。また、任期は平成30年４月１日から１年間であります。
|
役名 |
氏名 |
職名 |
|
常務執行役員 |
北平 雅則 |
営業本部長 |
|
常務執行役員 |
伊能 茂 |
営業本部長 開発部長 |
|
執行役員 |
橋本 義弘 |
営業本部長 |
|
執行役員 |
刀根 淳一 |
貿易管理、国際物流、内部監査担当 |
|
執行役員 |
田原 聡 |
海外事業部長 アジアパシフィック・インド総代表 |
|
執行役員 |
竹中 克己 |
営業本部長 |
|
執行役員 |
岸下 勉 |
営業本部長、ＣＰＳ部長 |
男性 12名 女性 －名 （役員のうち女性の比率－％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||
|
取締役社長 (代表取締役) |
－ |
加藤 潤 |
昭和30年８月３日 |
|
(注）４ |
39 |
||||||||||||||||||
|
取締役副社長執行役員 |
－ |
磯上 篤生 |
昭和35年３月２日 |
|
(注）４ |
22 |
||||||||||||||||||
|
取締役専務執行役員 |
－ |
鈴木 信夫 |
昭和33年10月９日 |
|
(注）４ |
18 |
||||||||||||||||||
|
取締役常務執行役員 |
－ |
横出 彰 |
昭和36年６月18日 |
|
(注）４ |
0 |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
－ |
松平 惣一郎 |
昭和29年11月３日 |
|
(注）４ |
－ |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
－ |
柿原 安博 |
昭和38年３月17日 |
|
(注）４ |
－ |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
－ |
内山 和浩 |
昭和42年７月31日 |
|
(注）４ |
－ |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
－ |
関 聡介 |
昭和41年６月29日 |
|
(注）４ |
－ |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
－ |
鈴木 洋三 |
昭和22年４月７日 |
|
(注）４ |
－ |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||
|
常勤監査役 |
－ |
平賀 幸一 |
昭和30年９月８日 |
|
(注）５ |
－ |
||||||||||||||
|
監査役 |
－ |
水上 洋 |
昭和43年５月９日 |
|
(注）６ |
－ |
||||||||||||||
|
監査役 |
－ |
常深 雅一 |
昭和40年10月２日 |
|
(注）６ |
－ |
||||||||||||||
|
|
|
|
|
計 |
|
80 |
（注）１．取締役関聡介氏及び鈴木洋三氏は、社外取締役であります。
２．監査役平賀幸一氏及び水上洋氏は、社外監査役であります。
３．エレマテックは、取締役関聡介氏、取締役鈴木洋三氏、監査役平賀幸一氏及び監査役水上洋氏を株式会社東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。
４．平成29年６月30日開催の定時株主総会の終結の時から１年間であります。
５．平成27年６月19日開催の定時株主総会の終結の時から４年間であります。
６．平成29年６月30日開催の定時株主総会の終結の時から４年間であります。
７．エレマテックでは、監督と業務執行の分離による役割の明確化及び意思決定の迅速化のため、執行役員制度を導入して
おり、平成29年６月30日現在の執行役員（除く取締役兼務者）は次のとおりであります。また、任期は平成29年４月１日から１年間であります。
|
役名 |
氏名 |
職名 |
|
執行役員 |
橋本 義弘 |
営業本部長 |
|
執行役員 |
刀根 淳一 |
経営企画・人財開発・貿易管理担当 |
|
執行役員 |
田原 聡 |
海外事業部長 アジアパシフィック・インド総代表 |
|
執行役員 |
北平 雅則 |
営業本部長 中国総代表 |
|
執行役員 |
竹中 克己 |
営業本部長 |
|
執行役員 |
伊能 茂 |
営業本部長 開発部長 |
|
執行役員 |
川藤 聖 |
コーポレート本部長 |
男性 12名 女性 －名 （役員のうち女性の比率－％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||
|
取締役社長 (代表取締役) |
－ |
加藤 潤 |
昭和30年８月３日 |
|
(注）４ |
38 |
||||||||||||||||||
|
取締役副社長執行役員 |
－ |
磯上 篤生 |
昭和35年３月２日 |
|
(注）４ |
22 |
||||||||||||||||||
|
取締役専務執行役員 |
－ |
鈴木 信夫 |
昭和33年10月９日 |
|
(注）４ |
18 |
||||||||||||||||||
|
取締役常務執行役員 |
－ |
横出 彰 |
昭和36年６月18日 |
|
(注）４ |
0 |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
－ |
松平 惣一郎 |
昭和29年11月３日 |
|
(注）４ |
－ |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
－ |
岩本 秀之 |
昭和38年２月20日 |
|
(注）４ |
－ |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
－ |
青木 厚 |
昭和36年６月６日 |
|
(注）４ |
－ |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
－ |
関 聡介 |
昭和41年６月29日 |
|
(注）４ |
－ |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
－ |
鈴木 洋三 |
昭和22年４月７日 |
|
(注）４ |
－ |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||
|
常勤監査役 |
－ |
平賀 幸一 |
昭和30年９月８日 |
|
(注）６ |
－ |
||||||||||||||
|
監査役 |
－ |
水上 洋 |
昭和43年５月９日 |
|
(注）７ |
－ |
||||||||||||||
|
監査役 |
－ |
浅野 幹雄 |
昭和27年７月29日 |
|
(注）５ |
－ |
||||||||||||||
|
|
|
|
|
計 |
|
78 |
（注）１．取締役関聡介氏及び鈴木洋三氏は、社外取締役であります。
２．監査役平賀幸一氏及び水上洋氏は、社外監査役であります。
３．エレマテックは、取締役関聡介氏、取締役鈴木洋三氏、監査役平賀幸一氏及び監査役水上洋氏を株式会社東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。
４．平成28年６月16日開催の定時株主総会の終結の時から１年間であります。
５．平成28年６月16日開催の定時株主総会の終結の時から４年間であります。
６．平成27年６月19日開催の定時株主総会の終結の時から４年間であります。
７．平成25年６月21日開催の定時株主総会の終結の時から４年間であります。
８．エレマテックでは、監督と業務執行の分離による役割の明確化及び意思決定の迅速化のため、執行役員制度を導入して
おり、平成28年６月16日現在の執行役員（除く取締役兼務者）は次のとおりであります。また、任期は平成28年４月１日から１年間であります。
|
役名 |
氏名 |
職名 |
|
執行役員 |
橋本 義弘 |
営業本部長 産機本部長 |
|
執行役員 |
刀根 淳一 |
財務・経営企画・貿易管理担当 |
|
執行役員 |
田原 聡 |
海外事業部長 アジアパシフィック・インド総代表 |
|
執行役員 |
北平 雅則 |
営業本部長 中国総代表 |
|
執行役員 |
竹中 克己 |
営業本部長 |
|
執行役員 |
伊能 茂 |
営業本部長 |
|
執行役員 |
川藤 聖 |
管理本部長 |
※金融庁に提出された有価証券報告書のデータを使用しています。
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