ＩＫホールディングス(2722)の株価チャート ＩＫホールディングス(2722)の業績 親会社と関係会社
① 役員一覧
男性 5名 女性 1名 （役員のうち女性の比率16.7％）
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 (株) |
||||||||||||||||||||||||||||
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取締役会長
|
飯 田 裕 |
1955年３月23日生 |
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（注）2 |
178,100 |
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|
代表取締役社長
|
長 野 庄 吾 |
1969年12月25日生 |
|
（注）2 |
76,600 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
常務取締役 管理統括 |
高 橋 伸 宜 |
1959年４月27日生 |
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（注）2 |
53,700 |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 (株) |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 監査等委員 （常勤） |
山 本 あつ美 |
1976年９月21日生 |
|
（注）3 |
－ |
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|
取締役 監査等委員 |
和 田 圭 介 |
1979年２月26日生 |
|
（注）3 |
－ |
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|
取締役 監査等委員 |
大 庭 崇 彦 |
1981年４月30日生 |
|
（注）3 |
－ |
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計 |
308,400 |
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（注）１．取締役山本あつ美、和田圭介は、社外取締役であります。
２．2025年８月22日開催の定時株主総会終結の時から１年間
３．2024年８月23日開催の定時株主総会終結の時から２年間
４．ＩＫホールディングスの監査等委員会の体制は次のとおりであります。
委員長 山本あつ美、委員 和田圭介、委員 大庭崇彦
②社外役員の状況
ＩＫホールディングスの社外取締役は２名であり、いずれも監査等委員であります。社外取締役を選任するにあたりましては、
株式会社東京証券取引所の定める独立性に関する判断基準に従い、経歴やＩＫホールディングスとの関係を踏まえて、ＩＫホールディングス経営陣
から独立した立場で社外取締役としての職務を遂行できる十分な独立性が確保できることを個別に判断しており
ます。いずれの社外取締役とＩＫホールディングスとの間に特別な利害関係はありません。また、人的関係、資本的関係または取
引関係、その他重要な利害関係はありません。
・社外取締役がＩＫホールディングスの企業統治において果たす機能・役割
山本あつ美氏は、公認会計士としての会計に関する知識及び企業等の会計監査業務等の経験等が豊富でありま
す。
和田圭介氏は、法律の専門家として国内のみならず、米国ニューヨーク州の弁護士登録もされており、豊富な経験と高い見識を有しております。
山本あつ美氏、和田圭介氏は一般株主と利益相反の生じる恐れがないと判断したため、株式会社東京証券取引
所及び株式会社名古屋証券取引所に対し、独立役員として届け出ております。
「社外取締役の独立性判断基準」
ＩＫホールディングスが指定する社外取締役の独立性は、東京証券取引所の定める独立性基準に準拠し、以下のいずれにも該当しない場合に、これを有するものと判断します。
１．現在又は過去10年間において、ＩＫホールディングス及びＩＫホールディングスの子会社(以下「ＩＫホールディングスグループ」という。)の業務執行者に
該当しないこと。
２．現在、ＩＫホールディングスの主要株主又はその業務執行者でないこと。
３．ＩＫホールディングスグループの主要な取引先企業において、最近３年間業務執行者でないこと。
４．ＩＫホールディングスグループから最近３年間において、10,000千円以上の寄付を受けた者でないこと。
５．ＩＫホールディングスグループの業務執行者が社外役員として所属する企業とＩＫホールディングスグループとの間で、「社外役員の相互
就任関係」がないこと。
６．ＩＫホールディングスグループの業務執行者の２親等以内の親族でないこと。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門
との関係
社外取締役は、全員が監査等委員である取締役であり、取締役会に出席し、必要に応じて意見を述べ、議決権
を行使するとともに、報告事項を聴取し、取締役の業務執行につき適切な監査・監督を行なっております。
監査等委員会と内部監査部門は、相互の連携を図るため、監査計画、実施状況等について相互に情報の交換を
行っております。内部監査部門による監査の結果につきましては、社長及び被監査部門の責任者に報告がなされ
ます。
また、内部監査人、監査等委員及び会計監査人は、四半期に一度の割合で相互に情報の交換を行っているほか、内部統制部門（管理部門、情報システム部門）は、これら監査において情報の提供と要求事項に対する協力をしております。また、監査により指摘された事項に対応し改善を図っております。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性 5名 女性 1名 （役員のうち女性の比率16.7％）
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 (株) |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役会長
|
飯 田 裕 |
1955年３月23日生 |
|
（注）2 |
173,200 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役社長
|
長 野 庄 吾 |
1969年12月25日生 |
|
（注）2 |
71,100 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
常務取締役 管理統括 |
高 橋 伸 宜 |
1959年４月27日生 |
|
（注）2 |
50,800 |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 (株) |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 監査等委員 （常勤） |
山 本 あつ美 |
1976年９月21日生 |
|
（注）3 |
－ |
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|
取締役 監査等委員 |
和 田 圭 介 |
1979年２月26日生 |
|
（注）3 |
－ |
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|
取締役 監査等委員 |
大 庭 崇 彦 |
1981年４月30日生 |
|
（注）3 |
－ |
||||||||||||||||||||||||
|
計 |
295,100 |
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（注）１．取締役山本あつ美、和田圭介は、社外取締役であります。
２．2025年８月22日開催の定時株主総会終結の時から１年間
３．2024年８月23日開催の定時株主総会終結の時から２年間
４．ＩＫホールディングスの監査等委員会の体制は次のとおりであります。
委員長 山本あつ美、委員 和田圭介、委員 大庭崇彦
② 社外役員の状況
ＩＫホールディングスの社外取締役は２名であり、いずれも監査等委員であります。社外取締役を選任するにあたりましては、株式会社東京証券取引所の定める独立性に関する判断基準に従い、経歴やＩＫホールディングスとの関係を踏まえて、ＩＫホールディングス経営陣から独立した立場で社外取締役としての職務を遂行できる十分な独立性が確保できることを個別に判断しております。いずれの社外取締役とＩＫホールディングスとの間に特別な利害関係はありません。また、人的関係、資本的関係または取引関係、その他重要な利害関係はありません。
・社外取締役がＩＫホールディングスの企業統治において果たす機能・役割
山本あつ美氏は、公認会計士としての会計に関する知識及び企業等の会計監査業務等の経験等が豊富であります。
和田圭介氏は、法律の専門家として国内のみならず、米国ニューヨーク州の弁護士登録もされており、豊富な経験と高い見識を有しております。
山本あつ美氏、和田圭介氏は一般株主と利益相反の生じる恐れがないと判断したため、株式会社東京証券取
引所及び株式会社名古屋証券取引所に対し、独立役員として届け出ております。
「社外取締役の独立性判断基準」
ＩＫホールディングスが指定する社外取締役の独立性は、東京証券取引所の定める独立性基準に準拠し、以下のいずれにも該当しない場合に、これを有するものと判断します。
１．現在又は過去10年間において、ＩＫホールディングス及びＩＫホールディングスの子会社(以下「ＩＫホールディングスグループ」という。)の業務執行者に
該当しないこと。
２．現在、ＩＫホールディングスの主要株主又はその業務執行者でないこと。
３．ＩＫホールディングスグループの主要な取引先企業において、最近３年間業務執行者でないこと。
４．ＩＫホールディングスグループから最近３年間において、10,000千円以上の寄付を受けた者でないこと。
５．ＩＫホールディングスグループの業務執行者が社外役員として所属する企業とＩＫホールディングスグループとの間で、「社外役員の相互
就任関係」がないこと。
６．ＩＫホールディングスグループの業務執行者の２親等以内の親族でないこと。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門
との関係
社外取締役は、全員が監査等委員である取締役であり、取締役会に出席し、必要に応じて意見を述べ、議決権
を行使するとともに、報告事項を聴取し、取締役の業務執行につき適切な監査・監督を行なっております。
監査等委員会と内部監査部門は、相互の連携を図るため、監査計画、実施状況等について相互に情報の交換を
行っております。内部監査部門による監査の結果につきましては、社長及び被監査部門の責任者に報告がなされ
ます。
また、内部監査人、監査等委員及び会計監査人は、四半期に一度の割合で相互に情報の交換を行っているほか、内部統制部門（管理部門、情報システム部門）は、これら監査において情報の提供と要求事項に対する協力をしております。また、監査により指摘された事項に対応し改善を図っております。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性 5名 女性 1名 （役員のうち女性の比率16.7％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 (株) |
||||||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役 会長兼ＣＥＯ
|
飯 田 裕 |
1955年３月23日生 |
|
（注）2 |
146,200 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役 社長兼ＣＯＯ
|
長 野 庄 吾 |
1969年12月25日生 |
|
（注）2 |
65,000 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
常務取締役 管理統括 |
高 橋 伸 宜 |
1959年４月27日生 |
|
（注）2 |
47,200 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 (株) |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 監査等委員 （常勤） |
山 本 あつ美 |
1976年９月21日生 |
|
（注）3 |
－ |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 監査等委員 |
和 田 圭 介 |
1979年２月26日生 |
|
（注）3 |
－ |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 監査等委員 |
大 庭 崇 彦 |
1981年４月30日生 |
|
（注）3 |
－ |
||||||||||||||||||||||||
|
計 |
258,400 |
||||||||||||||||||||||||||||
（注）１．取締役山本あつ美、和田圭介は、社外取締役であります。
２．2024年８月23日開催の定時株主総会終結の時から１年間
３．2024年８月23日開催の定時株主総会終結の時から２年間
４．ＩＫホールディングスの監査等委員会の体制は次のとおりであります。
委員長 山本あつ美、委員 和田圭介、 委員 大庭崇彦
② 社外役員の状況
ＩＫホールディングスの社外取締役は２名であり、いずれも監査等委員であります。社外取締役を選任するにあたりましては、株式会社東京証券取引所の定める独立性に関する判断基準に従い、経歴やＩＫホールディングスとの関係を踏まえて、ＩＫホールディングス経営陣から独立した立場で社外取締役としての職務を遂行できる十分な独立性が確保できることを個別に判断しております。いずれの社外取締役とＩＫホールディングスとの間に特別な利害関係はありません。また、人的関係、資本的関係または取引関係、その他重要な利害関係はありません。
・社外取締役がＩＫホールディングスの企業統治において果たす機能・役割
山本あつ美氏は、公認会計士としての会計に関する知識及び企業等の会計監査業務等の経験等が豊富であります。
和田圭介氏は、法律の専門家として国内のみならず、米国ニューヨーク州の弁護士登録もされており、豊富な経験と高い見識を有しております。
山本あつ美氏、和田圭介氏は一般株主と利益相反の生じる恐れがないと判断したため、株式会社東京証券取
引所及び株式会社名古屋証券取引所に対し、独立役員として届け出ております。
「社外取締役の独立性判断基準」
ＩＫホールディングスが指定する社外取締役の独立性は、東京証券取引所の定める独立性基準に準拠し、以下のいずれにも該当しない場合に、これを有するものと判断します。
１．現在又は過去10年間において、ＩＫホールディングス及びＩＫホールディングスの子会社(以下「ＩＫホールディングスグループ」という。)の業務執行者に
該当しないこと。
２．現在、ＩＫホールディングスの主要株主又はその業務執行者でないこと。
３．ＩＫホールディングスグループの主要な取引先企業において、最近３年間業務執行者でないこと。
４．ＩＫホールディングスグループから最近３年間において、10,000千円以上の寄付を受けた者でないこと。
５．ＩＫホールディングスグループの業務執行者が社外役員として所属する企業とＩＫホールディングスグループとの間で、「社外役員の相互
就任関係」がないこと。
６．ＩＫホールディングスグループの業務執行者の２親等以内の親族でないこと。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門
との関係
社外取締役は、全員が監査等委員である取締役であり、取締役会に出席し、必要に応じて意見を述べ、議決権
を行使するとともに、報告事項を聴取し、取締役の業務執行につき適切な監査・監督を行なっております。
監査等委員会と内部監査部門は、相互の連携を図るため、監査計画、実施状況等について相互に情報の交換を
行っております。内部監査部門による監査の結果につきましては、社長及び被監査部門の責任者に報告がなされ
ます。
また、内部監査人、監査等委員及び会計監査人は、四半期に一度の割合で相互に情報の交換を行っているほか、内部統制部門（管理部門、情報システム部門）は、これら監査において情報の提供と要求事項に対する協力をしております。また、監査により指摘された事項に対応し改善を図っております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性 5名 女性 1名 （役員のうち女性の比率16.7％）
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 (株) |
||||||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役 会長兼ＣＥＯ
|
飯 田 裕 |
1955年３月23日生 |
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（注）2 |
149,600 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役 社長兼ＣＯＯ
|
長 野 庄 吾 |
1969年12月25日生 |
|
（注）2 |
59,300 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
常務取締役 管理統括 |
高 橋 伸 宜 |
1959年４月27日生 |
|
（注）2 |
44,100 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 (株) |
||||||||||||||
|
取締役 監査等委員 （常勤） |
山 本 あつ美 |
1976年９月21日生 |
|
（注）3 |
－ |
||||||||||||||
|
取締役 監査等委員 |
和 田 圭 介 |
1979年２月26日生 |
|
（注）3 |
－ |
||||||||||||||
|
取締役 監査等委員 |
菅 生 新 |
1959年８月８日生 |
|
（注）3 |
－ |
||||||||||||||
|
計 |
253,000 |
||||||||||||||||||
（注）１．取締役山本あつ美、和田圭介及び菅生 新は、社外取締役であります。
２．2023年８月18日開催の定時株主総会終結の時から１年間
３．2022年８月18日開催の定時株主総会終結の時から２年間
４．ＩＫホールディングスの監査等委員会の体制は次のとおりであります。
委員長 山本あつ美、委員 和田圭介、 委員 菅生 新
② 社外役員の状況
ＩＫホールディングスの社外取締役は３名であり、いずれも監査等委員であります。社外取締役を選任するにあたりましては、株式会社東京証券取引所の定める独立性に関する判断基準に従い、経歴やＩＫホールディングスとの関係を踏まえて、ＩＫホールディングス経営陣から独立した立場で社外取締役としての職務を遂行できる十分な独立性が確保できることを個別に判断しております。
いずれの社外取締役とＩＫホールディングスとの間に特別な利害関係はありません。また、人的関係、資本的関係または取引関係、その他重要な利害関係はありません。
・社外取締役がＩＫホールディングスの企業統治において果たす機能・役割
山本あつ美氏は、公認会計士としての会計に関する知識及び企業等の会計監査業務等の経験等が豊富でありま
す。
和田圭介氏は、法律の専門家として国内のみならず、米国ニューヨーク州の弁護士登録もされており、豊富な経験と高い見識を有しております。
菅生 新氏は、経営コンサルタントとしての専門知識及び社外役員として多数の企業経営に関与した豊富な経験と知見を有しております。
山本あつ美氏、和田圭介氏及び菅生 新氏は一般株主と利益相反の生じる恐れがないと判断したため、株式
会社東京証券取引所及び株式会社名古屋証券取引所に対し、独立役員として届け出ております。
「社外取締役の独立性判断基準」
ＩＫホールディングスが指定する社外取締役の独立性は、東京証券取引所の定める独立性基準に準拠し、以下のいずれにも該当しない場合に、これを有するものと判断します。
１．現在又は過去10年間において、ＩＫホールディングス及びＩＫホールディングスの子会社(以下「ＩＫホールディングスグループ」という。)の業務執行者に
該当しないこと。
２．現在、ＩＫホールディングスの主要株主又はその業務執行者でないこと。
３．ＩＫホールディングスグループの主要な取引先企業において、最近３年間業務執行者でないこと。
４．ＩＫホールディングスグループから最近３年間において、10,000千円以上の寄付を受けた者でないこと。
５．ＩＫホールディングスグループの業務執行者が社外役員として所属する企業とＩＫホールディングスグループとの間で、「社外役員の相互
就任関係」がないこと。
６．ＩＫホールディングスグループの業務執行者の２親等以内の親族でないこと。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門
との関係
社外取締役は、全員が監査等委員である取締役であり、取締役会に出席し、必要に応じて意見を述べ、議決権
を行使するとともに、報告事項を聴取し、取締役の業務執行につき適切な監査・監督を行なっております。
監査等委員会と内部監査部門は、相互の連携を図るため、監査計画、実施状況等について相互に情報の交換を
行っております。内部監査部門による監査の結果につきましては、社長及び被監査部門の責任者に報告がなされ
ます。
また、内部監査人、監査等委員及び会計監査人は、四半期に一度の割合で相互に情報の交換を行っているほか、内部統制部門（管理部門、情報システム部門）は、これら監査において情報の提供と要求事項に対する協力をしております。また、監査により指摘された事項に対応し改善を図っております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性 5名 女性 1名 （役員のうち女性の比率16.7％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 (株) |
||||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役 会長兼ＣＥＯ
|
飯 田 裕 |
1955年３月23日生 |
|
（注）2 |
161,400 |
||||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役 社長兼ＣＯＯ
|
長 野 庄 吾 |
1969年12月25日生 |
|
（注）2 |
54,400 |
||||||||||||||||||||||||||
|
常務取締役 管理統括 |
高 橋 伸 宜 |
1959年４月27日生 |
|
（注）2 |
41,500 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 (株) |
||||||||||||||
|
取締役 監査等委員 （常勤） |
山 本 あつ美 |
1976年９月21日生 |
|
（注）3 |
－ |
||||||||||||||
|
取締役 監査等委員 |
和 田 圭 介 |
1979年２月26日生 |
|
（注）3 |
－ |
||||||||||||||
|
取締役 監査等委員 |
菅 生 新 |
1959年８月８日生 |
|
（注）3 |
－ |
||||||||||||||
|
計 |
257,300 |
||||||||||||||||||
（注）１．取締役山本あつ美、和田圭介及び菅生 新は、社外取締役であります。
２．2022年８月18日開催の定時株主総会終結の時から１年間
３．2022年８月18日開催の定時株主総会終結の時から２年間
４．ＩＫホールディングスの監査等委員会の体制は次のとおりであります。
委員長 山本あつ美、委員 和田圭介、 委員 菅生 新
② 社外役員の状況
ＩＫホールディングスの社外取締役は３名であり、いずれも監査等委員であります。社外取締役を選任するにあたりましては、株式会社東京証券取引所の定める独立性に関する判断基準に従い、経歴やＩＫホールディングスとの関係を踏まえて、ＩＫホールディングス経営陣から独立した立場で社外取締役としての職務を遂行できる十分な独立性が確保できることを個別に判断しております。
いずれの社外取締役とＩＫホールディングスとの間に特別な利害関係はありません。また、人的関係、資本的関係または取引関係、その他重要な利害関係はありません。
・社外取締役がＩＫホールディングスの企業統治において果たす機能・役割
山本あつ美氏は、公認会計士としての会計に関する知識及び企業等の会計監査業務等の経験等が豊富でありま
す。
和田圭介氏は、法律の専門家として国内のみならず、米国ニューヨーク州の弁護士登録もされており、豊富な経験と高い見識を有しております。
菅生 新氏は、経営コンサルタントとしての専門知識及び社外役員として多数の企業経営に関与した豊富な経験と知見を有しております。
山本あつ美氏、和田圭介氏及び菅生 新氏は一般株主と利益相反の生じる恐れがないと判断したため、株式
会社東京証券取引所及び株式会社名古屋証券取引所に対し、独立役員として届け出ております。
「社外取締役の独立性判断基準」
ＩＫホールディングスが指定する社外取締役の独立性は、東京証券取引所の定める独立性基準に準拠し、以下のいずれにも該当しない場合に、これを有するものと判断します。
１．現在又は過去10年間において、ＩＫホールディングス及びＩＫホールディングスの子会社(以下「ＩＫホールディングスグループ」という。)の業務執行者に
該当しないこと。
２．現在、ＩＫホールディングスの主要株主又はその業務執行者でないこと。
３．ＩＫホールディングスグループの主要な取引先企業において、最近３年間業務執行者でないこと。
４．ＩＫホールディングスグループから最近３年間において、10,000千円以上の寄付を受けた者でないこと。
５．ＩＫホールディングスグループの業務執行者が社外役員として所属する企業とＩＫホールディングスグループとの間で、「社外役員の相互
就任関係」がないこと。
６．ＩＫホールディングスグループの業務執行者の２親等以内の親族でないこと。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門
との関係
社外取締役は、全員が監査等委員である取締役であり、取締役会に出席し、必要に応じて意見を述べ、議決権
を行使するとともに、報告事項を聴取し、取締役の業務執行につき適切な監査・監督を行なっております。
監査等委員会と内部監査部門は、相互の連携を図るため、監査計画、実施状況等について相互に情報の交換を
行っております。内部監査部門による監査の結果につきましては、社長及び被監査部門の責任者に報告がなされ
ます。
また、内部監査人、監査等委員及び会計監査人は、四半期に一度の割合で相互に情報の交換を行っているほか、内部統制部門（管理部門、情報システム部門）は、これら監査において情報の提供と要求事項に対する協力をしております。また、監査により指摘された事項に対応し改善を図っております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性 6名 女性 1名 （役員のうち女性の比率14.3％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 (株) |
||||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役 会長兼ＣＥＯ
|
飯 田 裕 |
1955年３月23日生 |
|
（注）2 |
226,700 |
||||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役 社長兼ＣＯＯ
|
長 野 庄 吾 |
1969年12月25日生 |
|
（注）2 |
50,300 |
||||||||||||||||||||||||||
|
常務取締役 管理統括 |
高 橋 伸 宜 |
1959年４月27日生 |
|
（注）2 |
39,700 |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 海外統括 |
熊 澤 敬 二 |
1971年７月23日生 |
|
（注）2 |
33,900 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 (株) |
||||||||||||||
|
取締役 監査等委員 （常勤） |
近 藤 さきえ |
1976年２月13日生 |
|
（注）3 |
－ |
||||||||||||||
|
取締役 監査等委員 |
和 田 圭 介 |
1979年２月26日生 |
|
（注）3 |
－ |
||||||||||||||
|
取締役 監査等委員 |
菅 生 新 |
1959年８月８日生 |
|
（注）3 |
－ |
||||||||||||||
|
計 |
350,600 |
||||||||||||||||||
（注）１．取締役近藤さきえ、和田圭介及び菅生 新は、社外取締役であります。
２．2021年８月19日開催の定時株主総会終結の時から１年間
３．2020年８月20日開催の定時株主総会終結の時から２年間
４．ＩＫホールディングスの監査等委員会の体制は次のとおりであります。
委員長 近藤さきえ、委員 和田圭介、 委員 菅生 新
② 社外役員の状況
ＩＫホールディングスの社外取締役は３名であり、いずれも監査等委員であります。社外取締役を選任するにあたりましては、株式会社東京証券取引所の定める独立性に関する判断基準に従い、経歴やＩＫホールディングスとの関係を踏まえて、ＩＫホールディングス経営陣から独立した立場で社外取締役としての職務を遂行できる十分な独立性が確保できることを個別に判断しております。
いずれの社外取締役とＩＫホールディングスとの間に特別な利害関係はありません。また、人的関係、資本的関係または取引関係、その他重要な利害関係はありません。
・社外取締役がＩＫホールディングスの企業統治において果たす機能・役割
近藤さきえ氏は、公認会計士としての税務及び会計に関する知識及び企業等の会計監査業務等の経験等が豊富
であります。
和田圭介氏は、法律の専門家として国内のみならず、米国ニューヨーク州の弁護士登録もされており、豊富な経験と高い見識を有しております。
菅生 新氏は、経営コンサルタントとしての専門知識及び社外役員として多数の企業経営に関与した豊富な経験と知見を有しております。
近藤さきえ氏、和田圭介氏及び菅生 新氏は一般株主と利益相反の生じる恐れがないと判断したため、株式
会社東京証券取引所及び株式会社名古屋証券取引所に対し、独立役員として届け出ております。
「社外取締役の独立性判断基準」
ＩＫホールディングスが指定する社外取締役の独立性は、東京証券取引所の定める独立性基準に準拠し、以下のいずれにも該当しない場合に、これを有するものと判断します。
１．現在又は過去10年間において、ＩＫホールディングス及びＩＫホールディングスの子会社(以下「ＩＫホールディングスグループ」という。)の業務執行者に
該当しないこと。
２．現在、ＩＫホールディングスの主要株主又はその業務執行者でないこと。
３．ＩＫホールディングスグループの主要な取引先企業において、最近３年間業務執行者でないこと。
４．ＩＫホールディングスグループから最近３年間において、10,000千円以上の寄付を受けた者でないこと。
５．ＩＫホールディングスグループの業務執行者が社外役員として所属する企業とＩＫホールディングスグループとの間で、「社外役員の相互
就任関係」がないこと。
６．ＩＫホールディングスグループの業務執行者の２親等以内の親族でないこと。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門
との関係
社外取締役は、全員が監査等委員である取締役であり、取締役会に出席し、必要に応じて意見を述べ、議決権
を行使するとともに、報告事項を聴取し、取締役の業務執行につき適切な監査・監督を行なっております。
監査等委員会と内部監査部門は、相互の連携を図るため、監査計画、実施状況等について相互に情報の交換を
行っております。内部監査部門による監査の結果につきましては、社長及び被監査部門の責任者に報告がなされ
ます。
また、内部監査人、監査等委員及び会計監査人は、四半期に一度の割合で相互に情報の交換を行っているほか、内部統制部門（管理部門、情報システム部門）は、これら監査において情報の提供と要求事項に対する協力をしております。また、監査により指摘された事項に対応し改善を図っております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性 6名 女性 1名 （役員のうち女性の比率14.3％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 (株) |
||||||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役会長 兼ＣＥＯ
|
飯 田 裕 |
1955年３月23日生 |
|
（注）2 |
224,100 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役社長 兼ＣＯＯ
|
長 野 庄 吾 |
1969年12月25日生 |
|
（注）2 |
48,000 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
常務取締役 管理統括 |
高 橋 伸 宜 |
1959年４月27日生 |
|
（注）2 |
38,700 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 海外統括 |
熊 澤 敬 二 |
1971年７月23日生 |
|
（注）2 |
33,200 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 (株) |
||||||||||||||||
|
取締役 監査等委員 （常勤） |
近 藤 さきえ |
1976年２月13日生 |
|
（注）3 |
－ |
||||||||||||||||
|
取締役 監査等委員 |
和 田 圭 介 |
1979年２月26日生 |
|
（注）3 |
－ |
||||||||||||||||
|
取締役 監査等委員 |
菅 生 新 |
1959年８月８日生 |
|
（注）3 |
－ |
||||||||||||||||
|
計 |
344,000 |
||||||||||||||||||||
（注）１．取締役近藤さきえ、和田圭介及び菅生 新は、社外取締役であります。
２．2020年８月20日開催の定時株主総会終結の時から１年間
３．2020年８月20日開催の定時株主総会終結の時から２年間
４．ＩＫホールディングスの監査等委員会の体制は次のとおりであります。
委員長 近藤さきえ、委員 和田圭介、 委員 菅生 新
② 社外役員の状況
ＩＫホールディングスの社外取締役は３名であり、いずれも監査等委員であります。社外取締役を選任するにあたりましては、株式会社東京証券取引所の定める独立性に関する判断基準に従い、経歴やＩＫホールディングスとの関係を踏まえて、ＩＫホールディングス経営陣から独立した立場で社外取締役としての職務を遂行できる十分な独立性が確保できることを個別に判断しております。
いずれの社外取締役とＩＫホールディングスとの間に特別な利害関係はありません。また、人的関係、資本的関係または取引関係、その他重要な利害関係はありません。
・社外取締役がＩＫホールディングスの企業統治において果たす機能・役割
近藤さきえ氏は、公認会計士としての税務及び会計に関する知識及び企業等の会計監査業務等の経験等が豊富
であります。
和田圭介氏は、法律の専門家として国内のみならず、米国ニューヨーク州の弁護士登録もされており、豊富な経験と高い見識を有しております。
菅生 新氏は、経営コンサルタントとしての専門知識及び社外役員として多数の企業経営に関与した豊富な経験と知見を有しております。
近藤さきえ氏、和田圭介氏及び菅生 新氏は一般株主と利益相反の生じる恐れがないと判断したため、株式
会社東京証券取引所及び株式会社名古屋証券取引所に対し、独立役員として届け出ております。
「社外取締役の独立性判断基準」
ＩＫホールディングスが指定する社外取締役の独立性は、東京証券取引所の定める独立性基準に準拠し、以下のいずれにも該当しない場合に、これを有するものと判断します。
１．現在又は過去10年間において、ＩＫホールディングス及びＩＫホールディングスの子会社(以下「ＩＫホールディングスグループ」という。)の業務執行者に
該当しないこと。
２．現在、ＩＫホールディングスの主要株主又はその業務執行者でないこと。
３．ＩＫホールディングスグループの主要な取引先企業において、最近３年間業務執行者でないこと。
４．ＩＫホールディングスグループから最近３年間において、10,000千円以上の寄付を受けた者でないこと。
５．ＩＫホールディングスグループの業務執行者が社外役員として所属する企業とＩＫホールディングスグループとの間で、「社外役員の相互
就任関係」がないこと。
６．ＩＫホールディングスグループの業務執行者の２親等以内の親族でないこと。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門
との関係
社外取締役は、全員が監査等委員である取締役であり、取締役会に出席し、必要に応じて意見を述べ、議決権
を行使するとともに、報告事項を聴取し、取締役の業務執行につき適切な監査・監督を行なっております。
監査等委員会と内部監査部門は、相互の連携を図るため、監査計画、実施状況等について相互に情報の交換を
行っております。内部監査部門による監査の結果につきましては、社長及び被監査部門の責任者に報告がなされ
ます。
また、内部監査人、監査等委員及び会計監査人は、四半期に一度の割合で相互に情報の交換を行っているほか、内部統制部門（管理部門、情報システム部門）は、これら監査において情報の提供と要求事項に対する協力をしております。また、監査により指摘された事項に対応し改善を図っております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性 5名 女性 2名 （役員のうち女性の比率28.6％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 (株) |
||||||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役会長 兼ＣＥＯ
|
飯 田 裕 |
1955年３月23日生 |
|
（注）2 |
217,200 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役社長 兼ＣＯＯ
|
長 野 庄 吾 |
1969年12月25日生 |
|
（注）2 |
42,000 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
常務取締役 管理統括 |
高 橋 伸 宜 |
1959年４月27日生 |
|
（注）2 |
36,000 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 海外統括 |
熊 澤 敬 二 |
1971年７月23日生 |
|
（注）2 |
31,200 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 (株) |
||||||||||||||||||
|
取締役 監査等委員 （常勤） |
近藤 さきえ |
1976年２月13日生 |
|
（注）3 |
- |
||||||||||||||||||
|
取締役 監査等委員 |
櫻井 由美子 |
1969年３月１日生 |
|
（注）3 |
- |
||||||||||||||||||
|
取締役 監査等委員 |
和田 圭介
|
1979年２月26日生 |
|
（注）2 |
- |
||||||||||||||||||
|
計 |
326,400 |
||||||||||||||||||||||
（注）１．取締役近藤さきえ、櫻井由美子及び和田圭介は、社外取締役であります。
２．2019年８月22日開催の定時株主総会終結の時から１年間
３．2018年８月22日開催の定時株主総会終結の時から２年間
４．ＩＫホールディングスの監査等委員会の体制は次のとおりであります。
委員長 近藤さきえ、委員 櫻井由美子、 委員 和田圭介
５．取締役櫻井由美子の戸籍上の氏名は、江藤由美子であります。
② 社外役員の状況
ＩＫホールディングスの社外取締役は３名であり、いずれも監査等委員であります。社外取締役を選任するにあたりましては、株式会社東京証券取引所の定める独立性に関する判断基準に従い、経歴やＩＫホールディングスとの関係を踏まえて、ＩＫホールディングス経営陣から独立した立場で社外取締役としての職務を遂行できる十分な独立性が確保できることを個別に判断しております。
いずれの社外取締役とＩＫホールディングスとの間に特別な利害関係はありません。また、人的関係、資本的関係または取引関係、その他重要な利害関係はありません。
イ．社外取締役がＩＫホールディングスの企業統治において果たす機能・役割
近藤さきえ氏は、公認会計士としての税務及び会計に関する知識及び企業等の会計監査業務等の経験等が豊富
であります。
櫻井由美子氏は、公認会計士の資格を有しており税務及び会計に関する知識並びに社外取締役、社外監査役としての経験が豊富であります。
和田圭介氏は、法律の専門家として国内のみならず、米国ニューヨーク州の弁護士登録もされており、豊富な経験と高い見識を有しております。
近藤さきえ氏、櫻井由美子氏及び和田圭介氏は一般株主と利益相反の生じる恐れがないと判断したため、株
式会社東京証券取引所及び株式会社名古屋証券取引所に対し、独立役員として届け出ております。
「社外取締役の独立性判断基準」
ＩＫホールディングスが指定する社外取締役の独立性は、東京証券取引所の定める独立性基準に準拠し、以下のいずれにも該当しない場合に、これを有するものと判断します。
１．現在又は過去10年間において、ＩＫホールディングス及びＩＫホールディングスの子会社(以下「ＩＫホールディングスグループ」という。)の業務執行者に
該当しないこと。
２．現在、ＩＫホールディングスの主要株主又はその業務執行者でないこと。
３．ＩＫホールディングスグループの主要な取引先企業において、最近３年間業務執行者でないこと。
４．ＩＫホールディングスグループから最近３年間において、10,000千円以上の寄付を受けた者でないこと。
５．ＩＫホールディングスグループの業務執行者が社外役員として所属する企業とＩＫホールディングスグループとの間で、「社外役員の相互
就任関係」がないこと。
６．ＩＫホールディングスグループの業務執行者の２親等以内の親族でないこと。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門
との関係
社外取締役は、全員が監査等委員である取締役であり、取締役会に出席し、必要に応じて意見を述べ、議決権
を行使するとともに、報告事項を聴取し、取締役の業務執行につき適切な監査・監督を行なっております。
監査等委員会と内部監査部門は、相互の連携を図るため、監査計画、実施状況等について相互に情報の交換を
行っております。内部監査部門による監査の結果につきましては、社長及び被監査部門の責任者に報告がなされ
ます。
また、内部監査人、監査等委員及び会計監査人は、四半期に一度の割合で相互に情報の交換を行っているほか、内部統制部門（管理部門、情報システム部門）は、これら監査において情報の提供と要求事項に対する協力をしております。また、監査により指摘された事項に対応し改善を図っております。
男性 ５名 女性 ２名 （役員のうち女性の比率28.6％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 (株) |
|
|
代表取締役会長 兼ＣＥＯ |
ＣＥＯ |
飯 田 裕 |
昭和30年３月23日生 |
昭和52年４月 |
大東京火災海上保険株式会社(現あいおいニッセイ同和損害保険株式会社)入社 |
（注）2 |
217,200
|
|
昭和57年５月 |
アイケイ商事有限会社(現株式会社アイケイ)設立 取締役 |
||||||
|
平成２年４月 |
ＩＫホールディングス代表取締役社長 |
||||||
|
平成21年６月
平成23年１月 平成27年８月
平成29年11月 |
株式会社フードコスメ代表取締役社長 アルファコム株式会社代表取締役 ＩＫホールディングス代表取締役会長兼ＣＥＯ （現任） 艾瑞碧(上海)化粧品有限公司董事長(現任) |
||||||
|
代表取締役社長 兼ＣＯＯ |
ＣＯＯ |
長 野 庄 吾 |
昭和44年12月25日生 |
平成７年８月 |
ＩＫホールディングス入社 |
（注）2 |
42,000
|
|
平成12年５月 |
ＩＫホールディングス営業部部門長 |
||||||
|
平成14年２月 |
ＩＫホールディングス営業企画部部門長 |
||||||
|
平成16年３月 |
ＩＫホールディングス執行役員 |
||||||
|
平成17年８月 平成18年３月 |
ＩＫホールディングス取締役就任 株式会社音生代表取締役社長 |
||||||
|
平成19年４月 |
ＩＫホールディングス取締役企画統括 |
||||||
|
平成20年12月 |
ＩＫホールディングス取締役ダイレクトマーケティング統括 |
||||||
|
平成24年８月 |
ＩＫホールディングス取締役雑貨・ダイレクトマーケティング統括 |
||||||
|
平成25年６月
平成26年６月 平成26年９月
平成27年８月 |
ＩＫホールディングス常務取締役雑貨・ダイレクトマーケティング統括 ＩＫホールディングス専務取締役営業統括 株式会社プライムダイレクト代表取締役社長（現任） ＩＫホールディングス代表取締役社長兼ＣＯＯ （現任） |
||||||
|
常務取締役 |
管理統括 |
高 橋 伸 宜 |
昭和34年４月27日生 |
昭和58年３月 |
ツルカメ商事株式会社（現 As-meエステール株式会社）入社 |
（注）2 |
36,000
|
|
平成11年12月 |
朝日インテック株式会社入社 |
||||||
|
平成12年６月 |
ＩＫホールディングス入社 |
||||||
|
平成13年６月 |
ＩＫホールディングス管理部部門長 |
||||||
|
平成16年３月 |
ＩＫホールディングス管理チームマネージャー |
||||||
|
平成17年８月 |
ＩＫホールディングス取締役管理チームマネージャー |
||||||
|
平成18年６月 |
ＩＫホールディングス取締役管理統括兼管理チームマネージャー |
||||||
|
平成24年８月 |
ＩＫホールディングス常務取締役管理統括（現任） |
||||||
|
取締役 |
海外統括 |
熊 澤 敬 二 |
昭和46年７月23日生 |
平成２年４月 |
株式会社イトーヨーカ堂入社 |
（注）2 |
31,200
|
|
平成８年６月 |
ＩＫホールディングス入社 |
||||||
|
平成16年３月 |
ＩＫホールディングス食品チームマネージャー |
||||||
|
平成18年１月 |
ＩＫホールディングス執行役員兼食品チームマネージャー |
||||||
|
平成18年６月 |
ＩＫホールディングス執行役員ローカロ事業部統括 |
||||||
|
平成20年４月 |
ＩＫホールディングス執行役員ローカロ事業部統括、食品バイヤーチームマネージャー、ローカロ事業部マネージャー |
||||||
|
平成20年８月 |
ＩＫホールディングス取締役 |
||||||
|
平成20年12月 |
ＩＫホールディングス取締役食品統括 |
||||||
|
平成25年８月 平成26年６月 平成29年８月 |
ＩＫホールディングス取締役海外・特販統括 ＩＫホールディングス取締役海外統括(現任) I.K Trading Company Limited Director(現任) |
||||||
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 (株) |
|
|
取締役 監査等委員 （常勤） |
― |
近藤 さきえ |
昭和51年２月13日生 |
平成12年10月 平成19年８月
平成23年４月
平成23年６月 平成28年８月 |
監査法人伊東会計事務所入所 あずさ監査法人（現 有限責任あずさ監査法人）入所 公認会計士近藤さきえ事務所開設 所長（現任） 栄監査法人入所 ＩＫホールディングス取締役（監査等委員）（現任） |
（注）3 |
― |
|
取締役 監査等委員 |
― |
髙 野 済 |
昭和37年８月２日生 |
平成２年４月 |
株式会社ファインド・ニューズ代表取締役社長（現任） |
（注）3 |
― |
|
平成27年８月 |
ＩＫホールディングス取締役 |
||||||
|
平成27年11月 |
合同会社ＰＬＡＮＴＳ代表社員（現任） |
||||||
|
平成28年８月 |
ＩＫホールディングス取締役（監査等委員）（現任） |
||||||
|
取締役 監査等委員 |
― |
櫻井 由美子
|
昭和44年３月１日生 |
平成４年10月 |
監査法人伊東会計事務所入所 |
（注）3 |
― |
|
平成12年１月 |
櫻井由美子公認会計士事務所開業(現任) |
||||||
|
平成14年２月 |
税理士登録 |
||||||
|
平成21年６月 |
株式会社東祥監査役（現任） |
||||||
|
平成22年８月 平成26年６月
平成28年８月 |
ＩＫホールディングス監査役 株式会社プロトコーポレーション社外取締役(現任) ＩＫホールディングス取締役（監査等委員）（現任） |
||||||
|
計 |
326,400 |
||||||
（注）１．取締役近藤さきえ、髙野 済、及び櫻井由美子は、社外取締役であります。
２．平成30年８月22日開催の定時株主総会終結の時から１年間
３．平成30年８月22日開催の定時株主総会終結の時から２年間
４．ＩＫホールディングスの監査等委員会の体制は次のとおりであります。
委員長 近藤さきえ、委員 髙野 済、 委員 櫻井由美子
５．取締役櫻井由美子の戸籍上の氏名は、江藤由美子であります。
男性 ５名 女性 ２名 （役員のうち女性の比率28.6％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 (株) |
|
|
取締役会長 兼ＣＥＯ （代表取締役) |
ＣＥＯ |
飯 田 裕 |
昭和30年３月23日生 |
昭和52年４月 |
大東京火災海上保険株式会社(現あいおいニッセイ同和損害保険株式会社)入社 |
（注）2 |
48,500
|
|
昭和57年５月 |
アイケイ商事有限会社(現株式会社アイケイ)設立 取締役 |
||||||
|
平成２年４月 |
ＩＫホールディングス代表取締役社長 |
||||||
|
平成21年６月
平成23年１月 平成27年８月 |
株式会社フードコスメ代表取締役社長 アルファコム株式会社代表取締役 ＩＫホールディングス代表取締役会長兼ＣＥＯ （現任） |
||||||
|
取締役社長 兼ＣＯＯ （代表取締役） |
ＣＯＯ |
長 野 庄 吾 |
昭和44年12月25日生 |
平成７年８月 |
ＩＫホールディングス入社 |
（注）2 |
10,500
|
|
平成12年５月 |
ＩＫホールディングス営業部部門長 |
||||||
|
平成14年２月 |
ＩＫホールディングス営業企画部部門長 |
||||||
|
平成16年３月 |
ＩＫホールディングス執行役員 |
||||||
|
平成17年８月 平成18年３月 |
ＩＫホールディングス取締役就任 株式会社音生代表取締役社長 |
||||||
|
平成19年４月 |
ＩＫホールディングス取締役企画統括 |
||||||
|
平成20年12月 |
ＩＫホールディングス取締役ダイレクトマーケティング統括 |
||||||
|
平成24年８月 |
ＩＫホールディングス取締役雑貨・ダイレクトマーケティング統括 |
||||||
|
平成25年６月
平成26年６月 平成26年９月
平成27年８月 |
ＩＫホールディングス常務取締役雑貨・ダイレクトマーケティング統括 ＩＫホールディングス専務取締役営業統括 株式会社プライムダイレクト代表取締役社長（現任） ＩＫホールディングス代表取締役社長兼ＣＯＯ （現任） |
||||||
|
常務取締役 |
管理統括 |
高 橋 伸 宜 |
昭和34年４月27日生 |
昭和58年３月 |
ツルカメ商事株式会社（現 As-meエステール株式会社）入社 |
（注）2 |
9,000
|
|
平成11年12月 |
朝日インテック株式会社入社 |
||||||
|
平成12年６月 |
ＩＫホールディングス入社 |
||||||
|
平成13年６月 |
ＩＫホールディングス管理部部門長 |
||||||
|
平成16年３月 |
ＩＫホールディングス管理チームマネージャー |
||||||
|
平成17年８月 |
ＩＫホールディングス取締役管理チームマネージャー |
||||||
|
平成18年６月 |
ＩＫホールディングス取締役管理統括兼管理チームマネージャー |
||||||
|
平成24年８月 |
ＩＫホールディングス常務取締役管理統括（現任） |
||||||
|
取締役 |
海外統括 |
熊 澤 敬 二 |
昭和46年７月23日生 |
平成２年４月 |
株式会社イトーヨーカ堂入社 |
（注）2 |
7,800
|
|
平成８年６月 |
ＩＫホールディングス入社 |
||||||
|
平成16年３月 |
ＩＫホールディングス食品チームマネージャー |
||||||
|
平成18年１月 |
ＩＫホールディングス執行役員兼食品チームマネージャー |
||||||
|
平成18年６月 |
ＩＫホールディングス執行役員ローカロ事業部統括 |
||||||
|
平成20年４月 |
ＩＫホールディングス執行役員ローカロ事業部統括、食品バイヤーチームマネージャー、ローカロ事業部マネージャー |
||||||
|
平成20年８月 |
ＩＫホールディングス取締役 |
||||||
|
平成20年12月 |
ＩＫホールディングス取締役食品統括 |
||||||
|
平成25年８月 平成26年６月 |
ＩＫホールディングス取締役海外・特販統括 ＩＫホールディングス取締役海外統括(現任) |
||||||
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 (株) |
|
|
取締役 監査等委員 （常勤） |
― |
近藤 さきえ |
昭和51年２月13日生 |
平成12年10月 平成19年８月
平成23年４月
平成23年６月 平成28年８月 |
監査法人伊東会計事務所入所 あずさ監査法人（現 有限責任あずさ監査法人）入所 公認会計士近藤さきえ事務所開設 所長（現任） 栄監査法人入所 ＩＫホールディングス取締役（監査等委員）（現任） |
（注）3 |
－ |
|
取締役 監査等委員 |
― |
髙 野 済 |
昭和37年８月２日生 |
平成２年４月 |
株式会社ファインド・ニューズ代表取締役社長（現任） |
（注）3 |
－ |
|
平成27年８月 |
ＩＫホールディングス取締役 |
||||||
|
平成27年11月 |
合同会社ＰＬＡＮＴＳ代表社員（現任） |
||||||
|
平成28年８月 |
ＩＫホールディングス取締役（監査等委員）（現任） |
||||||
|
取締役 監査等委員 |
― |
櫻井 由美子
|
昭和44年３月１日生 |
平成４年10月 |
監査法人伊東会計事務所入所 |
（注）3 |
－ |
|
平成12年１月 |
櫻井由美子公認会計士事務所開業(現任) |
||||||
|
平成14年２月 |
税理士登録 |
||||||
|
平成21年６月 |
株式会社東祥監査役（現任） |
||||||
|
平成22年８月 平成26年６月
平成28年８月 |
ＩＫホールディングス監査役 株式会社プロトコーポレーション社外取締役(現任) ＩＫホールディングス取締役（監査等委員）（現任） |
||||||
|
計 |
75,800 |
||||||
（注）１．取締役近藤さきえ、髙野 済、及び櫻井由美子は、社外取締役であります。
２．平成29年８月23日開催の定時株主総会終結の時から１年間
３．平成28年８月24日開催の定時株主総会終結の時から２年間
４．ＩＫホールディングスの監査等委員会の体制は次のとおりであります。
委員長 近藤さきえ、委員 髙野 済、 委員 櫻井由美子
５．取締役櫻井由美子の戸籍上の氏名は、江藤由美子であります。
男性 ５名 女性 ２名 （役員のうち女性の比率28.6％）
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役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 (株) |
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取締役会長 兼ＣＥＯ （代表取締役) |
ＣＥＯ |
飯 田 裕 |
昭和30年３月23日生 |
昭和52年４月 |
大東京火災海上保険株式会社(現あいおいニッセイ同和損害保険株式会社)入社 |
（注）2 |
48,500
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昭和57年５月 |
アイケイ商事有限会社(現株式会社アイケイ)設立 取締役 |
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平成２年４月 |
ＩＫホールディングス代表取締役社長 |
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平成21年６月
平成23年１月 平成27年８月 |
株式会社フードコスメ代表取締役社長 アルファコム株式会社代表取締役 ＩＫホールディングス代表取締役会長兼ＣＥＯ （現任） |
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取締役社長 兼ＣＯＯ （代表取締役） |
ＣＯＯ |
長 野 庄 吾 |
昭和44年12月25日生 |
平成７年８月 |
ＩＫホールディングス入社 |
（注）2 |
10,500 |
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平成12年５月 |
ＩＫホールディングス営業部部門長 |
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平成14年２月 |
ＩＫホールディングス営業企画部部門長 |
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平成16年３月 |
ＩＫホールディングス執行役員 |
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平成17年８月 |
ＩＫホールディングス取締役就任 |
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平成18年３月 |
株式会社音生代表取締役社長（現任） |
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平成19年４月 |
ＩＫホールディングス取締役企画統括 |
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平成20年12月 |
ＩＫホールディングス取締役ダイレクトマーケティング統括 |
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平成24年８月 |
ＩＫホールディングス取締役雑貨・ダイレクトマーケティング統括 |
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平成25年６月
平成26年６月 平成26年９月
平成27年８月 |
ＩＫホールディングス常務取締役雑貨・ダイレクトマーケティング統括 ＩＫホールディングス専務取締役営業統括 株式会社プライムダイレクト代表取締役社長（現任） ＩＫホールディングス代表取締役社長兼ＣＯＯ （現任） |
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常務取締役 |
管理統括 |
高 橋 伸 宜 |
昭和34年４月27日生 |
昭和58年３月 |
ツルカメ商事株式会社（現 As-meエステール株式会社）入社 |
（注）2 |
9,000
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平成11年12月 |
朝日インテック株式会社入社 |
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平成12年６月 |
ＩＫホールディングス入社 |
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平成13年６月 |
ＩＫホールディングス管理部部門長 |
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平成16年３月 |
ＩＫホールディングス管理チームマネージャー |
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平成17年８月 |
ＩＫホールディングス取締役管理チームマネージャー |
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平成18年６月 |
ＩＫホールディングス取締役管理統括 |
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平成24年８月 |
ＩＫホールディングス常務取締役管理統括（現任） |
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取締役 |
海外統括 |
熊 澤 敬 二 |
昭和46年７月23日生 |
平成２年４月 |
株式会社イトーヨーカ堂入社 |
（注）2 |
7,800
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平成８年６月 |
ＩＫホールディングス入社 |
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平成16年３月 |
ＩＫホールディングス食品チームマネージャー |
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平成18年１月 |
ＩＫホールディングス執行役員兼食品チームマネージャー |
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平成18年６月 |
ＩＫホールディングス執行役員ローカロ事業部統括 |
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平成20年４月 |
ＩＫホールディングス執行役員ローカロ事業部統括、食品バイヤーチームマネージャー、ローカロ事業部マネージャー |
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平成20年８月 |
ＩＫホールディングス取締役 |
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平成20年12月 |
ＩＫホールディングス取締役食品統括 |
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平成25年８月 平成26年６月 |
ＩＫホールディングス取締役海外・特販統括 ＩＫホールディングス取締役海外統括(現任) |
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役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 (株) |
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取締役 監査等委員 （常勤） |
― |
近藤 さきえ |
昭和51年２月13日生 |
平成12年10月 平成19年８月
平成23年４月
平成23年６月 平成28年８月 |
監査法人伊藤会計事務所入所 あずさ監査法人（現 有限責任あずさ監査法人）入所 公認会計士近藤さきえ事務所開設 所長（現任） 栄監査法人入所 ＩＫホールディングス取締役（監査等委員）（現任） |
（注）3 |
－ |
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取締役 監査等委員 |
― |
髙 野 済 |
昭和37年８月２日生 |
平成２年４月 |
株式会社ファインド・ニューズ代表取締役社長（現任） |
（注）3 |
－ |
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平成27年８月 |
ＩＫホールディングス取締役 |
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平成27年11月 |
合同会社ＰＬＡＮＴＳ代表社員（現任） |
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平成28年８月 |
ＩＫホールディングス取締役（監査等委員）（現任） |
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取締役 監査等委員 |
― |
櫻井 由美子
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昭和44年３月１日生 |
平成４年10月 |
監査法人伊東会計事務所入所 |
（注）3 |
－ |
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平成12年１月 |
櫻井由美子公認会計士事務所開業(現任) |
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平成14年２月 |
税理士登録 |
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平成21年６月 |
株式会社東祥監査役（現任） |
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平成22年８月 平成26年６月
平成28年８月 |
ＩＫホールディングス監査役 株式会社プロトコーポレーション社外取締役(現任) ＩＫホールディングス取締役（監査等委員）（現任） |
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計 |
75,800 |
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（注）１．取締役近藤さきえ、髙野 済、及び櫻井由美子は、社外取締役であります。
２．平成28年８月24日開催の定時株主総会終結の時から１年間
３．平成28年８月24日開催の定時株主総会終結の時から２年間
４．ＩＫホールディングスの監査等委員会の体制は次のとおりであります。
委員長 近藤さきえ、委員 髙野 済、 委員 櫻井由美子
※金融庁に提出された有価証券報告書のデータを使用しています。
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