エディオン(2730)の株価チャート エディオン(2730)の業績 親会社と関係会社
該当事項はありません。
①役員一覧
男性14名 女性2名 （役員のうち女性の比率12.5％）
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
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代表取締役 会長執行役員CEO |
久保 允誉 |
1950年２月18日生 |
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（注）２ |
2,239 |
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代表取締役 副会長執行役員 |
山﨑 徳雄 |
1957年１月15日生 |
|
（注）２ |
74 |
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代表取締役 社長執行役員COO |
髙橋 浩三 |
1961年９月12日生 |
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（注）２ |
37 |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
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取締役 副社長執行役員 ＩＴ戦略本部管掌 |
金子 悟士 |
1972年８月１日生 |
|
（注）２ |
55 |
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取締役 専務執行役員 ｅコマース本部長 |
淨弘 晴義 |
1957年３月９日生 |
|
（注）２ |
19 |
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取締役 上席執行役員 経営企画本部長 兼 ＩＲ広報部長 |
石田 亜紀 |
1972年８月21日生 |
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（注）２ |
12 |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
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取締役 上席執行役員 営業本部長 |
井上 利郎 |
1970年12月24日生 |
|
（注）２ |
5 |
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取締役 |
石橋 省三 |
1949年７月５日生 |
|
（注）２ |
－ |
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取締役 |
髙木 施文 |
1962年12月23日生 |
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（注）２ |
－ |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
眞弓 奈穗子 |
1955年10月29日生 |
|
（注）２ |
－ |
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|
取締役 |
福島 淑彦 |
1963年10月30日生 |
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（注）２ |
－ |
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取締役 |
森 忠嗣 |
1963年９月22日生 |
|
（注）２ |
1 |
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取締役 （常勤監査等委員） |
山根 よしえ |
1966年８月５日生 |
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（注）３ |
2 |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
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取締役 （監査等委員） |
福田 有希 |
1963年７月30日生 |
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（注）３ |
－ |
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取締役 （監査等委員） |
坂井 義清 |
1956年10月10日生 |
|
（注）３ |
－ |
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|
取締役 （監査等委員） |
清水 英昭 |
1958年７月15日生 |
|
（注）３ |
－ |
||||||||||||||||||||||||||||
|
計 |
2,447 |
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（注）１．取締役石橋省三、取締役髙木施文、取締役眞弓奈穗子、取締役福島淑彦、取締役森忠嗣、取締役（監査等委員）福田有希、取締役（監査等委員）坂井義清及び取締役（監査等委員）清水英昭は、社外取締役であります。
２．2024年６月27日開催の定時株主総会の終結の時から2025年３月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
３．2024年６月27日開催の定時株主総会の終結の時から2026年３月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
４．2024年６月27日開催の定時株主総会において定款の変更が決議されたことにより、エディオンは同日付をもって監査等委員会設置会社に移行しております。
５．取締役専務執行役員淨弘晴義は代表取締役会長執行役員久保允誉の実弟であります。
６．2024年６月27日開催の定時株主総会及びその後の取締役会をもって、以下のとおり代表取締役の異動を行っております。
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氏名 |
異動後 |
異動前 |
|
久保 允誉 |
代表取締役会長執行役員CEO |
代表取締役会長兼社長執行役員 営業本部、ｅコマース本部、 物流サービス本部管掌 |
|
山﨑 徳雄 |
代表取締役副会長執行役員 |
取締役副社長執行役員 総務人事本部、経営企画本部、 フランチャイズ統括部、 店舗開発統括部管掌 |
|
髙橋 浩三 |
代表取締役社長執行役員COO |
取締役専務執行役員 営業本部長 |
７．エディオンは、変化する経営環境に迅速かつ柔軟に対応する体制を構築し、企業価値の一層の向上を図るために執行役員制度を導入しております。
2024年７月１日現在の役員を兼務する者以外の執行役員は以下の22名であります。
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役名 |
職名 |
氏名 |
|
上席執行役員 |
物流サービス本部長 |
池畑 裕次 |
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上席執行役員 |
経営企画本部 店舗開発統括部長 |
藤原 弘和 |
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上席執行役員 |
営業本部 ＥＬＳ統括部長 |
小島 規和 |
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上席執行役員 |
経営企画本部 財務経理統括部長 |
浅野間 康弘 |
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上席執行役員 |
内部監査室長 |
山田 英司 |
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上席執行役員 |
㈱EDIONクロスベンチャーズ 取締役副社長 |
村上 淳 |
|
上席執行役員 |
総務人事本部長 |
岡嶋 正幸 |
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上席執行役員 |
営業本部 販売統括部長 兼 ＧＳブロック長 |
門世 栄次郎 |
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上席執行役員 |
営業本部 営業企画統括部長 |
長崎 充善 |
|
上席執行役員 |
営業本部 マーケティング統括部長 |
長谷川 剛 |
|
上席執行役員 |
広島本店長 |
北川 和男 |
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上席執行役員 |
ＩＴ戦略本部長 |
山本 賢 |
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執行役員 |
営業本部 フランチャイズ統括部長 |
渡辺 伸一 |
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執行役員 |
ｅコマース本部 ｅコマース統括部長 兼 ｅコマース営業部長 |
角田 圭 |
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執行役員 |
総務人事本部 人事統括部長 |
片山 智也 |
|
執行役員 |
なんば本店長 |
木下 智博 |
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執行役員 |
営業本部 商品統括部長 |
兵頭 剛 |
|
執行役員 |
営業本部 商品企画統括部長 |
安倍 寛 |
|
執行役員 |
営業本部 ＥＬＳ統括部 副統括部長 |
土橋 武 |
|
執行役員 |
物流サービス本部 物流サービス統括部長 |
森田 孝博 |
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執行役員 |
サステナビリティ推進部長 |
向田 万里子 |
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執行役員 |
横浜西口本店長 |
住田 徳也 |
②社外役員の状況
エディオンの社外取締役は５名、社外取締役（監査等委員）は３名であります。
社外取締役（監査等委員）については、取締役（監査等委員）総数（４名）の過半数及び定款に定められた監査等委員である取締役の定数（５名以内）を満たしており、現陣容にて充分な監査機能を果たしております。
イ．社外取締役及び社外取締役（監査等委員）とエディオンとの人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係
社外取締役及び社外取締役（監査等委員）とエディオンとの間に記載すべき特別な利害関係はありません。
ロ．社外取締役及び社外取締役（監査等委員）が他の会社等の役員若しくは使用人である、又は役員若しくは使用人であった場合における当該他の会社等とエディオンとの人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係
社外取締役石橋省三氏は、一般財団法人石橋湛山記念財団代表理事、株式会社ミンカブ・ジ・インフォノイド社外取締役、学校法人栗本学園理事をそれぞれ兼職し、過去において株式会社野村総合研究所、野村證券株式会社、リーマン・ブラザーズ証券株式会社、国立大学法人東京医科歯科大学、学校法人立正大学にそれぞれ在籍しておりましたが、エディオンと当該会社・法人との間に特別の利害関係はありません。
社外取締役髙木施文氏は、髙木法律事務所を開業し、過去においてブレークモア法律事務所、足立・ヘンダーソン・宮武・藤田法律事務所、ベーカー＆マッケンジー法律事務所、ホワイト＆ケース法律事務所にそれぞれ在籍しておりましたが、エディオンと当該法人との間に特別の利害関係はありません。
社外取締役眞弓奈穗子氏は、過去において岡三証券株式会社、ドイチェ・アセット・マネジメント株式会社、ＵＢＳアセット・マネジメント株式会社、ラザード・ジャパン・アセット・マネージメント株式会社にそれぞれ在籍しておりましたが、エディオンと当該会社との間に特別の利害関係はありません。
社外取締役福島淑彦氏は、早稲田大学政治経済学術院教授を兼職し、過去においてシティグループ証券株式会社、スウェーデン王立ストックホルム大学、名古屋商科大学にそれぞれ在籍しておりましたが、エディオンと当該会社・法人との間に特別の利害関係はありません。
社外取締役森忠嗣氏は、株式会社ヒト・コミュニケーションズ・ホールディングス社外取締役、シルバーエッグ・テクノロジー株式会社社外取締役をそれぞれ兼職し、過去において株式会社阪急百貨店、エイチ・ツー・オーリテイリング株式会社、株式会社梅の花、株式会社関西スーパーマーケットにそれぞれ在席しておりましたが、エディオンと当該会社との間に特別の利害関係はありません。
社外取締役（監査等委員）福田有希氏は、福田公認会計士・税理士事務所を開業し、株式会社精工監査役を兼職し、過去においてEY新日本有限責任監査法人に在籍しておりましたが、エディオンと当該法人との間に特別の利害関係はありません。
社外取締役（監査等委員）坂井義清氏は、ＮＴＴファイナンス株式会社相談役を兼職し、過去において株式会社ＮＴＴドコモ、東日本電信電話株式会社、日本電信電話株式会社にそれぞれ在籍しておりましたが、エディオンと当該会社との間に特別の利害関係はありません。
社外取締役（監査等委員）清水英昭氏は、清水英昭法律事務所を開業し、過去において山田忠史法律事務所、上原・清水法律事務所にそれぞれ在籍しておりましたが、エディオンと当該会社との間に特別の利害関係はありません。
ハ．社外取締役及び社外取締役（監査等委員）役がエディオンのコーポレート・ガバナンスにおいて果たす機能及び役割
社外取締役石橋省三氏は、企業経営・金融における豊富な経験と知見を有しており、取締役会等における発言や、取締役会の諮問機関である任意の指名報酬委員会の委員長を務めるなど、自らの経験と知見を踏まえた活動を行っております。
社外取締役髙木施文氏は、弁護士としての企業法務の経験と専門的知見を有しており、取締役会等において自らの経験と知見を踏まえた発言を行っております。
社外取締役眞弓奈穗子氏は、金融・証券部門における豊富な経験に基づく助言等、エディオンの社外取締役として適切に職務を遂行していただいております。
社外取締役福島淑彦氏は、社外役員以外の方法で会社経営に関与したことはありませんが、経済・経営分野における学識者としての知見に基づく助言等、エディオンの社外取締役として適切に職務を遂行していただいております。
社外取締役森忠嗣氏は、小売業を営む企業の業務執行取締役としての豊富な経験及び知見に基づく助言等、エディオンの社外取締役として適切に職務を遂行していただいております。
社外取締役（監査等委員）福田有希氏は、公認会計士及び税理士の資格を有しており、財務及び会計に関する相当程度の知見を有するものであります。
社外取締役（監査等委員）坂井義清氏は、通信ネットワーク事業を営む企業の財務経理部門担当及び業務執行取締役としての豊富な経験及び知見に基づき、独立した客観的な立場での提言や助言等、エディオンの社外取締役として適切に職務を遂行いただいております。
社外取締役（監査等委員）清水英昭氏は、弁護士としての企業法務の経験と専門的知見を有するものであります。
ニ．社外取締役及び社外取締役（監査等委員）の選任状況に関するエディオンの考え方
エディオンは、社外取締役及び社外取締役（監査等委員）を選任するための基準として、会社法における規定及び証券取引所の「上場管理等に関するガイドライン」を満たすとともに、さらに、以下に定めるエディオン独自の独立性基準を設けております。
なお、社外取締役５名及び社外取締役（監査等委員）３名はいずれも証券取引所の定める独立役員の要件を満たすとともに、また、エディオン独自の基準を満たしており、独立性は保たれております。
＜独立性基準＞
以下に定める基準のいずれにも該当しない者
ａ．現在または過去においてエディオンまたはその子会社の業務執行者
ｂ．エディオンの直近の株主名簿において議決権比率10％以上の大株主または大株主である団体に現に所属している業務執行者
ｃ．直近の３事業年度において、エディオンとの取引総額が一度でもエディオン又は取引先の連結売上高の２％を超える取引先及びその連結子会社に現に所属している業務執行者
ｄ．直近の３事業年度において、エディオンから役員報酬以外に平均して年間1,000万円以上の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家、法律専門家、会計監査人もしくは顧問契約先（それらが法人、組合等の団体である場合は、その団体に現に所属している業務執行者）
ｅ．直近３事業年度において、年間1,000万円または売上高もしくは総収入金額の２％のいずれか高い方の額を超える寄付をエディオンから受けている団体等の理事その他業務執行者
ｆ．ｂ～ｅの団体または取引先に過去に所属していた場合、その団体または取引先を退職後１年を経過していない者
ｇ．エディオンまたはａ～ｅの業務執行者の配偶者または二親等以内の親族
③社外取締役又は社外取締役（監査等委員）による監督又は監査と内部監査、監査等委員会及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役及び社外取締役（監査等委員）は、原則月１回開催する取締役会に出席し、十分な審議を行っております。また、他の経営陣及び各部門と必要に応じて個別ミーティングを行うほか、エディオンの店舗・物流拠点等を現地視察し、意見交換を行っております。
社外取締役（監査等委員）を含む各取締役（監査等委員）は定期的に会計監査人と情報交換を行い、監査計画、監査実施状況及び監査で指摘された問題点等について報告を受けるとともに、監査に関する情報の共有と意見交換を行っております。
また、定期的に内部監査室から報告を受け、内部監査計画、体制、内部監査実施状況及び監査で指摘された問題点等について情報を得るとともに、必要に応じて内部監査室スタッフに対して監査等委員会の補佐に関する指示を与えております。
役職の異動
|
新役職名 |
旧役職名 |
氏名 |
異動年月日 |
|
代表取締役 会長 兼 社長執行役員 営業本部 ｅコマース本部 物流サービス本部 管掌
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代表取締役 会長 兼 社長執行役員
|
久保 允誉 |
2023年10月１日 |
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取締役 副社長執行役員 総務人事本部 経営企画本部 フランチャイズ統括部 店舗開発統括部 管掌
|
取締役 副社長執行役員 経営企画本部長
|
山﨑 徳雄 |
2023年10月１日 |
|
取締役 副社長執行役員 ＩＴ戦略本部 プロジェクト推進室 管掌
|
取締役 副社長執行役員 ソリューションサービス本部長 兼 マーコム統括部管掌
|
金子 悟士 |
2023年10月１日 |
|
取締役 専務執行役員 物流サービス本部長
|
取締役 専務執行役員 ソリューションサービス本部 副本部長 兼 物流サービス統括部長
|
淨弘 晴義 |
2023年10月１日 |
|
取締役 上席執行役員 経営企画本部長 兼 ＩＲ広報部長
|
取締役 上席執行役員 経営企画本部 副本部長 兼 経営企画統括部長 兼 ＩＲ広報部長
|
石田 亜紀 |
2023年10月１日 |
該当事項はありません。
なお、当第２四半期連結累計期間終了後、次のとおり役員の異動を行っております。
役職の異動
|
新役職名 |
旧役職名 |
氏名 |
異動年月日 |
|
代表取締役 会長 兼 社長執行役員 営業本部 ｅコマース本部 物流サービス本部 管掌
|
代表取締役 会長 兼 社長執行役員
|
久保 允誉 |
2023年10月１日 |
|
取締役 副社長執行役員 総務人事本部 経営企画本部 フランチャイズ統括部 店舗開発統括部 管掌
|
取締役 副社長執行役員 経営企画本部長
|
山﨑 徳雄 |
2023年10月１日 |
|
取締役 副社長執行役員 ＩＴ戦略本部 プロジェクト推進室 管掌
|
取締役 副社長執行役員 ソリューションサービス本部長 兼 マーコム統括部管掌
|
金子 悟士 |
2023年10月１日 |
|
取締役 専務執行役員 物流サービス本部長
|
取締役 専務執行役員 ソリューションサービス本部 副本部長 兼 物流サービス統括部長
|
淨弘 晴義 |
2023年10月１日 |
|
取締役 上席執行役員 経営企画本部長 兼 ＩＲ広報部長
|
取締役 上席執行役員 経営企画本部 副本部長 兼 経営企画統括部長 兼 ＩＲ広報部長
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石田 亜紀 |
2023年10月１日 |
該当事項はありません。
①役員一覧
男性11名 女性1名 （役員のうち女性の比率8.3％）
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役 会長兼社長 執行役員 |
久保 允誉 |
1950年２月18日生 |
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（注）３ |
2,212 |
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|
取締役 副社長執行役員 経営企画本部長 |
山﨑 徳雄 |
1957年１月15日生 |
|
（注）３ |
67 |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 副社長執行役員 ソリューションサービス本部長 |
金子 悟士 |
1972年８月１日生 |
|
（注）３ |
46 |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 専務執行役員 営業本部長 |
髙橋 浩三 |
1961年９月12日生 |
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（注）３ |
31 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 専務執行役員 ソリューションサービス本部 副本部長 兼 物流サービス統括部長 |
淨弘 晴義 |
1957年３月９日生 |
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（注）３ |
15 |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 上席執行役員 経営企画本部副本部長 兼 経営企画統括部長 兼 ＩＲ広報部長 |
石田 亜紀 |
1972年８月21日生 |
|
（注）３ |
8 |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
石橋 省三 |
1949年７月５日生 |
|
（注）３ |
－ |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
髙木 施文 |
1962年12月23日生 |
|
（注）３ |
－ |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
眞弓 奈穗子 |
1955年10月29日生 |
|
（注）３ |
－ |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
福島 淑彦 |
1963年10月30日生 |
|
（注）３ |
－ |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
森 忠嗣 |
1963年９月22日生 |
|
（注）３ |
1 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
坂井 義清 |
1956年10月10日生 |
|
（注）３ |
－ |
||||||||||||||||||||||||
|
監査役 （常勤） |
山田 富士雄 |
1959年８月29日生 |
|
（注）４ |
4 |
||||||||||||||||||||||||
|
監査役 |
福田 有希 |
1963年７月30日生 |
|
（注）４ |
－ |
||||||||||||||||||||||||
|
監査役 |
沖中 隆志 |
1963年２月25日生 |
|
（注）５ |
－ |
||||||||||||||||||||||||
|
計 |
2,386 |
||||||||||||||||||||||||||||
（注）１．取締役石橋省三、取締役髙木施文、取締役眞弓奈穗子、取締役福島淑彦,取締役森忠嗣及び取締役坂井義清は、社外取締役であります。
２．監査役福田有希及び監査役沖中隆志は、社外監査役であります。
３．2023年６月29日開催の定時株主総会の終結の時から2024年３月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
４．2021年６月29日開催の定時株主総会の終結の時から2025年３月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
５．前任監査役の補欠として選任されているため、その任期はエディオンの定款の定めにより、前任者の任期満了の時までとなります。前任者の任期は、2021年６月期に係る定時株主総会の終結の時から、2025年３月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
６．取締役専務執行役員淨弘晴義は代表取締役会長兼社長執行役員久保允誉の実弟であります。
７．エディオンは、変化する経営環境に迅速かつ柔軟に対応する体制を構築し、企業価値の一層の向上を図るために執行役員制度を導入しております。
提出日現在の役員を兼務する者以外の執行役員は以下の19名であります。
|
役名 |
職名 |
氏名 |
|
上席執行役員 |
ソリューションサービス本部 プロジェクト推進室長 |
池畑 裕次 |
|
上席執行役員 |
経営企画本部 店舗開発統括部長 |
藤原 弘和 |
|
上席執行役員 |
営業本部 ＥＬＳ統括部長 |
小島 規和 |
|
上席執行役員 |
経営企画本部 財務経理統括部長 |
浅野間 康弘 |
|
上席執行役員 |
営業本部 副本部長 兼 商品統括部長 |
山田 英司 |
|
上席執行役員 |
ソリューションサービス本部 ＩＴソリューション統括部長 |
村上 淳 |
|
上席執行役員 |
経営企画本部 総務統括部長 兼 法務部長 |
岡嶋 正幸 |
|
執行役員 |
内部監査室長 |
加藤 孝宏 |
|
執行役員 |
営業本部 営業推進統括部 ＧＳブロック長 |
北川 和男 |
|
執行役員 |
営業本部 営業推進統括部長 |
門世 栄次郎 |
|
執行役員 |
営業本部 フランチャイズ統括部長 |
渡辺 伸一 |
|
執行役員 |
営業本部 営業統括部 店舗運営部長 |
長崎 充善 |
|
執行役員 |
営業本部 マーケティング推進統括部長 |
長谷川 剛 |
|
執行役員 |
営業本部 営業企画統括部長 |
山本 賢 |
|
執行役員 |
広島本店長 |
香川 辰登 |
|
執行役員 |
なんば本店長 |
西田 孝弘 |
|
執行役員 |
営業本部 営業統括部 営業統括部 ＧＳブロック プロジェクト担当部長 |
角田 圭 |
|
執行役員 |
経営企画本部 人事統括部長 |
片山 智也 |
|
執行役員 |
京都四条河原町店長 |
木下 智博 |
８．エディオンは、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役２名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
|
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有株式数（千株） |
|
浅野間 康弘 |
1963年１月16日生 |
2013年４月 エディオン監査役室長 2015年４月 エディオン財務部長 2017年６月 エディオン執行役員 エディオン財務経理統括部長（現） 2021年４月 エディオン上席執行役員（現） |
11 |
|
岩田 悦之 |
1968年11月30日生 |
1993年12月 トーマツコンサルティング㈱（現デロイトトーマツコンサルティング合同会社）入社 1997年10月 中央監査法人入所 2005年２月 ＺＥＣＯＯパートナーズ㈱取締役 2014年11月 同社代表取締役（現） 2017年４月 日本管理会計学会理事（現） 2020年９月 明治大学専門職大学院会計専門職研究科特任教授（現） |
－ |
②社外役員の状況
エディオンの社外取締役は６名、社外監査役は２名であります。
社外監査役については、監査役総数（３名）の半数以上及び定款に定められた監査役の定数（５名以内）を満たしており、現陣容にて充分な監査機能を果たしております。
イ．社外取締役及び社外監査役とエディオンとの人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係
社外取締役及び社外監査役とエディオンとの間に記載すべき特別な利害関係はありません。
ロ．社外取締役及び社外監査役が他の会社等の役員若しくは使用人である、又は役員若しくは使用人であった場合における当該他の会社等とエディオンとの人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係
社外取締役石橋省三氏は、一般財団法人石橋湛山記念財団代表理事、株式会社ミンカブ・ジ・インフォノイド社外取締役、学校法人栗本学園理事をそれぞれ兼職し、過去において株式会社野村総合研究所、野村證券株式会社、リーマン・ブラザーズ証券株式会社、国立大学法人東京医科歯科大学、学校法人立正大学にそれぞれ在籍しておりましたが、エディオンと当該会社・法人との間に特別の利害関係はありません。
社外取締役髙木施文氏は、髙木法律事務所を開業し、過去においてブレークモア法律事務所、足立・ヘンダーソン・宮武・藤田法律事務所、東京青山・青木・狛法律事務所、ホワイト＆ケース法律事務所にそれぞれ在籍しておりましたが、エディオンと当該法人との間に特別の利害関係はありません。
社外取締役眞弓奈穗子氏は、過去において岡三証券株式会社、ドイチェ・アセット・マネジメント株式会社、ＵＢＳアセット・マネジメント株式会社、ラザード・ジャパン・アセット・マネージメント株式会社にそれぞれ在籍しておりましたが、エディオンと当該会社との間に特別の利害関係はありません。
社外取締役福島淑彦氏は、早稲田大学政治経済学術院教授を兼職し、過去においてシティグループ証券株式会社、スウェーデン王立ストックホルム大学、名古屋商科大学にそれぞれ在籍しておりましたが、エディオンと当該会社・法人との間に特別の利害関係はありません。
社外取締役森忠嗣氏は、株式会社ヒト・コミュニケーションズ・ホールディングス社外取締役、シルバーエッグ・テクノロジー株式会社社外取締役をそれぞれ兼職し、過去において株式会社阪急百貨店、エイチ・ツー・オーリテイリング株式会社、株式会社梅の花、株式会社関西スーパーマーケットにそれぞれ在席しておりましたが、エディオンと当該会社との間に特別の利害関係はありません。
社外取締役坂井義清氏は、ＮＴＴファイナンス株式会社相談役を兼職し、過去において株式会社ＮＴＴドコモ、東日本電信電話株式会社、日本電信電話株式会社にそれぞれ在籍しておりましたが、エディオンと当該会社との間に特別の利害関係はありません。
社外監査役福田有希氏は、福田公認会計士・税理士事務所を開業し、株式会社精工監査役を兼職し、過去においてEY新日本有限責任監査法人に在籍しておりましたが、エディオンと当該法人との間に特別の利害関係はありません。
社外監査役沖中隆志氏は、沖中隆志税理士事務所を開業し、過去において中谷洋一公認会計士・税理士事務所、柳生佳洋税理士事務所に在籍しておりましたが、エディオンと当該法人との間に特別の利害関係はありません。
ハ．社外取締役及び社外監査役がエディオンのコーポレート・ガバナンスにおいて果たす機能及び役割
社外取締役石橋省三氏は、企業経営・金融における豊富な経験と知見を有しており、取締役会等における発言や、取締役会の諮問機関である任意の指名報酬委員会の委員長を務めるなど、自らの経験と知見を踏まえた活動を行っております。
社外取締役髙木施文氏は、弁護士としての企業法務の経験と専門的知見を有しており、取締役会等において自らの経験と知見を踏まえた発言を行っております。
社外取締役眞弓奈穗子氏は、金融・証券部門における豊富な経験に基づく助言等、エディオンの社外取締役として適切に職務を遂行していただいております。
社外取締役福島淑彦氏は、社外役員以外の方法で会社経営に関与したことはありませんが、経済・経営分野における学識者としての知見に基づく助言等、エディオンの社外取締役として適切に職務を遂行していただいております。
社外取締役森忠嗣氏は、小売業を営む企業の業務執行取締役としての豊富な経験及び知見に基づく助言等、エディオンの社外取締役として適切に職務を遂行していただいております。
社外取締役坂井義清氏は、通信ネットワーク事業を営む企業の財務経理部門担当及び業務執行取締役としての豊富な経験及び知見に基づき、独立した客観的な立場での提言や助言等、エディオンの社外取締役として適切に職務を遂行いただけるものと期待しております。
社外監査役福田有希氏は、公認会計士及び税理士の資格を有しており、財務及び会計に関する相当程度の知見を有するものであります。
社外監査役沖中隆志氏は、税理士の資格を有しており、財務及び会計に関する相当程度の知見を有するものであります。
ニ．社外取締役及び社外監査役の選任状況に関するエディオンの考え方
エディオンは、社外取締役及び社外監査役を選任するための基準として、会社法における規定及び証券取引所の「上場管理等に関するガイドライン」を満たすとともに、さらに、以下に定めるエディオン独自の独立性基準を設けております。
なお、社外取締役６名及び社外監査役２名はいずれも証券取引所の定める独立役員の要件を満たすとともに、また、エディオン独自の基準を満たしており、独立性は保たれております。
＜独立性基準＞
以下に定める基準のいずれにも該当しない者
ａ．現在または過去においてエディオンまたはその子会社の業務執行者
ｂ．エディオンの直近の株主名簿において議決権比率10％以上の大株主または大株主である団体に現に所属している業務執行者
ｃ．直近の３事業年度において、エディオンとの取引総額が一度でもエディオン又は取引先の連結売上高の２％を超える取引先及びその連結子会社に現に所属している業務執行者
ｄ．直近の３事業年度において、エディオンから役員報酬以外に平均して年間1,000万円以上の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家、法律専門家、会計監査人もしくは顧問契約先（それらが法人、組合等の団体である場合は、その団体に現に所属している業務執行者）
ｅ．直近３事業年度において、年間1,000万円または売上高もしくは総収入金額の２％のいずれか高い方の額を超える寄付をエディオンから受けている団体等の理事その他業務執行者
ｆ．ｂ～ｅの団体または取引先に過去に所属していた場合、その団体または取引先を退職後１年を経過していない者
ｇ．エディオンまたはａ～ｅの業務執行者の配偶者または二親等以内の親族
③社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役及び社外監査役は、原則月１回開催する取締役会に出席し、十分な審議を行っております。また、他の経営陣及び各部門と必要に応じて個別ミーティングを行うほか、エディオンの店舗・物流拠点等を現地視察し、意見交換を行っております。
社外監査役を含む各監査役は定期的に会計監査人と情報交換を行い、監査計画、監査実施状況及び監査で指摘された問題点等について報告を受けるとともに、監査に関する情報の共有と意見交換を行っております。
また、定期的に内部監査室とも情報交換を行い、内部監査計画、体制、内部監査実施状況及び監査で指摘された問題点等について情報を得るとともに、必要に応じて内部監査室スタッフに対して監査役監査の補佐に関する指示を与えております。
(1) 新任役員
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （千株） |
就任 年月日 |
||||||||||||||
|
監査役 |
沖中 隆志 |
1963年２月25日生 |
|
（注） |
－ |
2022年 ７月６日 |
（注） 退任した監査役の補欠として就任したため、任期は前任者の任期満了の時である2025年３月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
(2) 退任役員
|
役職名 |
氏名 |
退任年月日 |
|
監査役 |
中井 憲治 |
2022年７月３日 （逝去による退任） |
(3) 役職の異動
|
新役職名 |
旧役職名 |
氏名 |
異動年月日 |
|
取締役 副社長執行役員 ソリューションサービス本部長 兼 デジタルマーケティング部 管掌
|
取締役 副社長執行役員 事業本部長
|
金子 悟士 |
2022年10月１日 |
|
取締役 常務執行役員 営業本部長 兼 営業統括部長
|
取締役 常務執行役員 営業事業部長 兼 営業統括部長
|
髙橋 浩三 |
2022年10月１日 |
|
取締役 常務執行役員 ソリューションサービス本部 副本部長 兼 物流サービス統括部長
|
取締役 常務執行役員 物流サービス事業部長
|
淨弘 晴義 |
2022年10月１日 |
(4) 異動後の役員の男女別人数及び女性の比率
男性12名 女性1名（役員のうち女性の比率7.7％）。
(1) 新任役員
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （千株） |
就任 年月日 |
||||||||||||||
|
監査役 |
沖中 隆志 |
1963年２月25日生 |
|
（注） |
－ |
2022年 ７月６日 |
（注） 退任した監査役の補欠として就任したため、任期は前任者の任期満了の時である2025年３月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
(2) 退任役員
|
役職名 |
氏名 |
退任年月日 |
|
監査役 |
中井 憲治 |
2022年７月３日 （逝去による退任） |
(3) 異動後の役員の男女別人数及び女性の比率
男性12名 女性1名（役員のうち女性の比率7.7％）。
なお、当第２四半期連結累計期間終了後、次のとおり役員の異動を行っております。
役職の異動
|
新役職名 |
旧役職名 |
氏名 |
異動年月日 |
|
取締役 副社長執行役員 ソリューションサービス本部長 兼 デジタルマーケティング部 管掌
|
取締役 副社長執行役員 事業本部長
|
金子 悟志 |
2022年10月１日 |
|
取締役 常務執行役員 営業本部長 兼 営業統括部長
|
取締役 常務執行役員 営業事業部長 兼 営業統括部長
|
髙橋 浩三 |
2022年10月１日 |
|
取締役 常務執行役員 ソリューションサービス本部 副本部長 兼 物流サービス統括部長
|
取締役 常務執行役員 物流サービス事業部長
|
淨弘 晴義 |
2022年10月１日 |
該当事項はありません。
なお、当第１四半期累計期間終了後、次のとおり役員の異動を行っております。
(1) 新任役員
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （千株） |
就任 年月日 |
||||||||||||||
|
監査役 |
沖中 隆志 |
1963年２月25日生 |
|
（注） |
－ |
2022年 ７月６日 |
（注） 退任した監査役の補欠として就任したため、任期は前任者の任期満了の時である2025年３月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
(2) 退任役員
|
役職名 |
氏名 |
退任年月日 |
|
監査役 |
中井 憲治 |
2022年７月３日 （逝去による退任） |
(3) 異動後の役員の男女別人数及び女性の比率
男性12名 女性１名（役員のうち女性の比率7.7％）
①役員一覧
男性12名 女性1名 （役員のうち女性の比率7.7％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||
|
代表取締役 会長兼社長 執行役員 |
久保 允誉 |
1950年２月18日生 |
|
（注）３ |
2,180 |
||||||||||||||||||
|
取締役 副社長執行役員 経営企画本部長 |
山﨑 徳雄 |
1957年１月15日生 |
|
（注）３ |
58 |
||||||||||||||||||
|
取締役 副社長執行役員 事業本部長 |
金子 悟士 |
1972年８月１日生 |
|
（注）３ |
30 |
||||||||||||||||||
|
取締役 常務執行役員 営業事業部長 兼 営業統括部長 |
髙橋 浩三 |
1961年９月12日生 |
|
（注）３ |
26 |
||||||||||||||||||
|
取締役 常務執行役員 物流サービス事業部長 |
淨弘 晴義 |
1957年３月９日生 |
|
（注）３ |
10 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
石橋 省三 |
1949年７月５日生 |
|
（注）３ |
－ |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
髙木 施文 |
1962年12月23日生 |
|
（注）３ |
－ |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
眞弓 奈穗子 |
1955年10月29日生 |
|
（注）３ |
－ |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
福島 淑彦 |
1963年10月30日生 |
|
（注）３ |
－ |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
森 忠嗣 |
1963年９月22日生 |
|
（注）３ |
1 |
||||||||||||||||||||||||||
|
監査役 （常勤） |
山田 富士雄 |
1959年８月29日生 |
|
（注）４ |
4 |
||||||||||||||||||||||||||
|
監査役 |
福田 有希 |
1963年７月30日生 |
|
（注）４ |
－ |
||||||||||||||||||||||||||
|
監査役 |
中井 憲治 |
1946年11月18日生 |
|
（注）４ |
－ |
||||||||||||||||||||||||||
|
計 |
2,312 |
||||||||||||||||||||||||||||||
（注）１．取締役石橋省三、取締役髙木施文、取締役眞弓奈穗子、取締役福島淑彦及び取締役森忠嗣は、社外取締役であります。
２．監査役福田有希及び監査役中井憲治は、社外監査役であります。
３．2022年６月29日開催の定時株主総会の終結の時から2023年３月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
４．2021年６月29日開催の定時株主総会の終結の時から2025年３月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
５．取締役常務執行役員淨弘晴義は代表取締役会長兼社長執行役員久保允誉の実弟であります。
６．エディオンは、変化する経営環境に迅速かつ柔軟に対応する体制を構築し、企業価値の一層の向上を図るために執行役員制度を導入しております。
提出日現在の役員を兼務する者以外の執行役員は以下の27名であります。
|
役名 |
職名 |
氏名 |
|
上席執行役員 |
事業本部 プロジェクト推進室長 |
池畑 裕次 |
|
上席執行役員 |
経営企画本部 店舗開発統括部長 |
藤原 弘和 |
|
上席執行役員 |
事業本部 ＥＬＳ事業部 ＥＬＳ統括部長 |
小島 規和 |
|
上席執行役員 |
事業本部 営業事業部 情報通信統括部長 兼 モバイルショップ推進部長 |
佐藤 篤 |
|
上席執行役員 |
事業本部 営業事業部 フランチャイズ統括部部長 |
高田 健 |
|
上席執行役員 |
経営企画本部 財務経理統括部長 |
浅野間 康弘 |
|
上席執行役員 |
事業本部 ＥＬＳ事業部長 |
山田 英司 |
|
上席執行役員 |
事業本部 営業事業部 商品統括部長 |
山下 浩樹 |
|
上席執行役員 |
事業本部 情報システム統括部長 |
村上 淳 |
|
上席執行役員 |
経営企画本部 経営企画統括部長 兼 ＩＲ広報部長 |
石田 亜紀 |
|
執行役員 |
内部監査室長 |
加藤 孝宏 |
|
執行役員 |
事業本部 営業事業部 営業統括部 中部営業部長 |
北川 和男 |
|
執行役員 |
事業本部 営業事業部 営業統括部 近畿営業部長 |
門世 栄次郎 |
|
執行役員 |
事業本部 営業事業部 営業統括部 中四国営業部長 |
渡辺 伸一 |
|
執行役員 |
事業本部 営業事業部 営業統括部 営業管理部長 |
乗常 久志 |
|
執行役員 |
事業本部 営業事業部 営業統括部 ＧＳ営業部長 |
長崎 充善 |
|
執行役員 |
豊田本店長 |
森田 聡 |
|
執行役員 |
事業本部 営業事業部 営業統括部 関東静岡営業部長 |
長谷川 剛 |
|
執行役員 |
事業本部 営業事業部 マーケティング統括部長 兼 顧客戦略部長 |
山本 賢 |
|
執行役員 |
京都四条河原町店長 |
金子 誠治 |
|
執行役員 |
経営企画本部 総務統括部長 兼 法務部長 |
岡嶋 正幸 |
|
執行役員 |
広島本店長 |
香川 辰登 |
|
執行役員 |
なんば本店長 |
西田 孝弘 |
|
執行役員 |
倉敷本店長 |
宇都宮 泰 |
|
執行役員 |
事業本部 営業事業部 営業統括部 ＧＳ営業部 プロジェクト担当部長 |
角田 圭 |
|
執行役員 |
経営企画本部 人事統括部長 |
片山 智也 |
|
執行役員 |
事業本部 営業事業部 営業統括部 九州営業部長 |
木下 智博 |
７．エディオンは、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役２名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
|
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有株式数（千株） |
|
浅野間 康弘 |
1963年１月16日生 |
2013年４月 エディオン監査役室長 2015年４月 エディオン財務部長 2017年６月 エディオン執行役員 エディオン財務経理統括部長（現） 2021年４月 エディオン上席執行役員（現） |
8 |
|
沖中 隆志 |
1963年２月25日生 |
1985年４月 中谷洋一公認会計士・税理士事務所入所 1991年５月 中谷会計グループ 柳生佳洋税理士事務所転籍 2000年７月 中谷会計グループ 沖中隆志税理士事務所開業 2004年５月 ㈱ミドリ電化（現㈱エディオン）社外監査役 2005年４月 エディオン社外監査役 |
－ |
②社外役員の状況
エディオンの社外取締役は５名、社外監査役は２名であります。
社外監査役については、監査役総数（３名）の半数以上及び定款に定められた監査役の定数（５名以内）を満たしており、現陣容にて充分な監査機能を果たしております。
イ．社外取締役及び社外監査役とエディオンとの人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係
社外取締役及び社外監査役とエディオンとの間に記載すべき特別な利害関係はありません。
ロ．社外取締役及び社外監査役が他の会社等の役員若しくは使用人である、又は役員若しくは使用人であった場合における当該他の会社等とエディオンとの人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係
社外取締役石橋省三氏は、一般財団法人石橋湛山記念財団代表理事、株式会社ミンカブ・ジ・インフォノイド社外取締役、学校法人栗本学園理事をそれぞれ兼職し、過去において株式会社野村総合研究所、野村證券株式会社、リーマン・ブラザーズ証券株式会社、国立大学法人東京医科歯科大学、学校法人立正大学にそれぞれ在籍しておりましたが、エディオンと当該会社・法人との間に特別の利害関係はありません。
社外取締役髙木施文氏は、髙木法律事務所を開業し、過去においてブレークモア法律事務所、足立・ヘンダーソン・宮武・藤田法律事務所、東京青山・青木・狛法律事務所、ホワイト＆ケース法律事務所にそれぞれ在籍しておりましたが、エディオンと当該法人との間に特別の利害関係はありません。
社外取締役眞弓奈穗子氏は、過去において岡三証券株式会社、ドイチェ・アセット・マネジメント株式会社、ＵＢＳアセット・マネジメント株式会社、ラザード・ジャパン・アセット・マネージメント株式会社にそれぞれ在籍しておりましたが、エディオンと当該会社との間に特別の利害関係はありません。
社外取締役福島淑彦氏は、早稲田大学政治経済学術院教授を兼職し、過去においてシティグループ証券株式会社、スウェーデン王立ストックホルム大学、名古屋商科大学にそれぞれ在籍しておりましたが、エディオンと当該会社・法人との間に特別の利害関係はありません。
社外取締役森忠嗣氏は、株式会社ヒト・コミュニケーションズ・ホールディングス社外取締役、株式会社関西スーパーマーケット顧問をそれぞれ兼職し、過去において株式会社阪急百貨店、エイチ・ツー・オー リテイリング株式会社、株式会社梅の花にそれぞれ在席しておりましたが、エディオンと当該会社との間に特別の利害関係はありません。
社外監査役福田有希氏は、福田公認会計士・税理士事務所を開業し、株式会社精工監査役を兼職し、過去においてEY新日本有限責任監査法人に在籍しておりましたが、エディオンと当該法人との間に特別の利害関係はありません。
社外監査役中井憲治氏は、田辺総合法律事務所、日本大学(法科大学院）客員教授、仙台大学（現代武道学科）客員教授、仙台大学（附属明成高等学校）理事、高岡法科大学客員教授をそれぞれ兼職しておりますが、エディオンと当該法人との間に特別の利害関係はありません。
ハ．社外取締役及び社外監査役がエディオンのコーポレート・ガバナンスにおいて果たす機能及び役割
社外取締役石橋省三氏は、企業経営・金融における豊富な経験と知見を有しており、取締役会等における発言や、取締役会の諮問機関である任意の指名報酬委員会の委員長を務めるなど、自らの経験と知見を踏まえた活動を行っております。
社外取締役髙木施文氏は、弁護士としての企業法務の経験と専門的知見を有しており、取締役会等において自らの経験と知見を踏まえた発言を行っております。
社外取締役眞弓奈穗子氏は、金融・証券部門における豊富な経験に基づく助言等、エディオンの社外取締役として適切に職務を遂行していただいております。
社外取締役福島淑彦氏は、社外役員以外の方法で会社経営に関与したことはありませんが、経済・経営分野における学識者としての知見に基づく助言等、エディオンの社外取締役として適切に職務を遂行していただいております。
社外取締役森忠嗣氏は、小売業を営む企業の業務執行取締役としての豊富な経験及び知見に基づき、独立した客観的な立場での提言や助言等、エディオンの社外取締役として適切に職務を遂行いただけるものと期待しております。
社外監査役福田有希氏は、公認会計士及び税理士の資格を有しており、財務及び会計に関する相当程度の知見を有するものであります。
社外監査役中井憲治氏は、東京地検特捜部長等の要職を歴任後、大学教授及び弁護士として高度な専門性と幅広い知見を有するものであります。
ニ．社外取締役及び社外監査役の選任状況に関するエディオンの考え方
エディオンは、社外取締役及び社外監査役を選任するための基準として、会社法における規定及び証券取引所の「上場管理等に関するガイドライン」を満たすとともに、さらに、以下に定めるエディオン独自の独立性基準を設けております。
なお、社外取締役５名及び社外監査役２名はいずれも証券取引所の定める独立役員の要件を満たすとともに、また、エディオン独自の基準を満たしており、独立性は保たれております。
＜独立性基準＞
以下に定める基準のいずれにも該当しない者
ａ．現在または過去においてエディオンまたはその子会社の業務執行者
ｂ．エディオンの直近の株主名簿において議決権比率10％以上の大株主または大株主である団体に現に所属している業務執行者
ｃ．直近の３事業年度において、エディオンとの取引総額が一度でもエディオン又は取引先の連結売上高の２％を超える取引先及びその連結子会社に現に所属している業務執行者
ｄ．直近の３事業年度において、エディオンから役員報酬以外に平均して年間1,000万円以上の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家、法律専門家、会計監査人もしくは顧問契約先（それらが法人、組合等の団体である場合は、その団体に現に所属している業務執行者）
ｅ．直近３事業年度において、年間1,000万円または売上高もしくは総収入金額の２％のいずれか高い方の額を超える寄付をエディオンから受けている団体等の理事その他業務執行者
ｆ．ｂ～ｅの団体または取引先に過去に所属していた場合、その団体または取引先を退職後１年を経過していない者
ｇ．エディオンまたはａ～ｅの業務執行者の配偶者または二親等以内の親族
③社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役及び社外監査役は、原則月１回開催する取締役会に出席し、十分な審議を行っております。また、他の経営陣及び各部門と必要に応じて個別ミーティングを行うほか、エディオンの店舗・物流拠点等を現地視察し、意見交換を行っております。
社外監査役を含む各監査役は定期的に会計監査人と情報交換を行い、監査計画、監査実施状況及び監査で指摘された問題点等について報告を受けるとともに、監査に関する情報の共有と意見交換を行っております。
また、定期的に内部監査室とも情報交換を行い、内部監査計画、体制、内部監査実施状況及び監査で指摘された問題点等について情報を得るとともに、必要に応じて内部監査室スタッフに対して監査役監査の補佐に関する指示を与えております。
前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。
役職の異動
|
新役職名 |
旧役職名 |
氏名 |
異動年月日 |
|
取締役 副社長執行役員 経営企画本部長 兼 店舗開発統括部長
|
取締役 副社長執行役員 経営企画本部長
|
山﨑 徳雄 |
2021年10月１日 |
|
取締役 常務執行役員 事業本部 営業事業部長 兼 商品統括部長
|
取締役 常務執行役員 事業副本部長 兼 商品統括部長
|
髙橋 浩三 |
2021年10月１日 |
|
取締役 常務執行役員 事業本部 物流サービス事業部長
|
取締役 常務執行役員 物流サービス本部長
|
淨弘 晴義 |
2021年10月１日 |
なお、当第３四半期累計期間終了後、次のとおり役員の異動を行っております。
役職の異動
|
新役職名 |
旧役職名 |
氏名 |
異動年月日 |
|
取締役 副社長執行役員 経営企画本部長
|
取締役 副社長執行役員 経営企画本部長 兼 店舗開発統括部長
|
山﨑 徳雄 |
2022年１月１日 |
|
取締役 副社長執行役員 事業本部長 兼 情報システム統括部長
|
取締役 副社長執行役員 事業本部長
|
金子 悟士 |
2022年１月１日 |
|
取締役 常務執行役員 事業本部 営業事業部長 兼 営業統括部長
|
取締役 常務執行役員 事業本部 営業事業部長 兼 商品統括部長
|
髙橋 浩三 |
2022年２月１日 |
該当事項はありません。
なお、当第２四半期連結累計期間終了後、次のとおり役員の異動を行っております。
役職の異動
|
新役職名 |
旧役職名 |
氏名 |
異動年月日 |
|
取締役 副社長執行役員 経営企画本部長 兼 店舗開発統括部長
|
取締役 副社長執行役員 経営企画本部長
|
山﨑 徳雄 |
2021年10月１日 |
|
取締役 常務執行役員 事業本部 営業事業部長 兼 商品統括部長
|
取締役 常務執行役員 事業副本部長 兼 商品統括部長
|
髙橋 浩三 |
2021年10月１日 |
|
取締役 常務執行役員 事業本部 物流サービス事業部長
|
取締役 常務執行役員 物流サービス本部長
|
淨弘 晴義 |
2021年10月１日 |
該当事項はありません。
①役員一覧
男性13名 女性1名 （役員のうち女性の比率7.1％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||
|
代表取締役 会長兼社長 執行役員 |
久保 允誉 |
1950年２月18日生 |
|
（注）３ |
2,141 |
||||||||||||||||||
|
取締役 副社長執行役員 経営企画本部長 |
山﨑 徳雄 |
1957年１月15日生 |
|
（注）３ |
48 |
||||||||||||||||||
|
取締役 副社長執行役員 事業本部長 |
金子 悟士 |
1972年８月１日生 |
|
（注）３ |
17 |
||||||||||||||||||
|
取締役 常務執行役員 事業副本部長 兼 商品統括部長 |
髙橋 浩三 |
1961年９月12日生 |
|
（注）３ |
20 |
||||||||||||||||||
|
取締役 常務執行役員 物流サービス本部長 |
淨弘 晴義 |
1957年３月９日生 |
|
（注）３ |
5 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
石橋 省三 |
1949年７月５日生 |
|
（注）３ |
－ |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
髙木 施文 |
1962年12月23日生 |
|
（注）３ |
－ |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
眞弓 奈穗子 |
1955年10月29日生 |
|
（注）３ |
－ |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
福島 淑彦 |
1963年10月30日生 |
|
（注）３ |
－ |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
守安 功 |
1973年９月21日生 |
|
（注）３ |
－ |
||||||||||||||||||||||
|
監査役 （常勤） |
山田 富士雄 |
1959年８月29日生 |
|
（注）５ |
4 |
||||||||||||||||||||||
|
監査役 |
竹原 相光 |
1952年４月１日生 |
|
（注）４ |
－ |
||||||||||||||||||||||
|
監査役 |
福田 有希 |
1963年７月30日生 |
|
（注）５ |
－ |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||||||||
|
監査役 |
中井 憲治 |
1946年11月18日生 |
|
（注）５ |
－ |
||||||||||||||||||||||||||||
|
計 |
2,237 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
（注）１．取締役石橋省三、取締役髙木施文、取締役眞弓奈穗子、取締役福島淑彦及び取締役守安功は、社外取締役であります。
２．監査役竹原相光、監査役福田有希及び監査役中井憲治は、社外監査役であります。
３．2021年６月29日開催の定時株主総会の終結の時から2022年３月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
４．2018年６月28日開催の定時株主総会の終結の時から2022年３月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
５．2021年６月29日開催の定時株主総会の終結の時から2025年３月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
６．取締役常務執行役員淨弘晴義は代表取締役会長兼社長執行役員久保允誉の実弟であります。
７．エディオンは、変化する経営環境に迅速かつ柔軟に対応する体制を構築し、企業価値の一層の向上を図るために執行役員制度を導入しております。
提出日現在の役員を兼務する者以外の執行役員は以下の26名であります。
|
役名 |
職名 |
氏名 |
|
上席執行役員 |
物流サービス本部 物流サービス統括部長 |
池畑 裕次 |
|
上席執行役員 |
㈱サンキュー 代表取締役社長 |
道法 一雅 |
|
上席執行役員 |
事業本部 情報システム統括部長 |
藤原 弘和 |
|
上席執行役員 |
事業本部 ＥＬＳ統括部長 |
小島 規和 |
|
上席執行役員 |
事業本部 情報通信統括部長 兼 情報通信営業部長 |
佐藤 篤 |
|
上席執行役員 |
事業本部 営業統括部部長 |
高田 健 |
|
上席執行役員 |
経営企画本部 財務経理統括部長 |
浅野間 康弘 |
|
執行役員 |
内部監査室長 |
加藤 孝宏 |
|
執行役員 |
経営企画本部 店舗開発統括部長 |
山田 英司 |
|
執行役員 |
事業本部 営業統括部 中部営業部長 |
北川 和男 |
|
執行役員 |
事業本部 営業統括部 中四国営業部長 |
門世 栄次郎 |
|
執行役員 |
事業本部 フランチャイズ統括部長 |
西尾 啓作 |
|
執行役員 |
事業本部 営業統括部 九州営業部長 |
渡辺 伸一 |
|
執行役員 |
事業本部 営業戦略統括部長 |
乗常 久志 |
|
執行役員 |
経営企画本部 人事統括部長 |
山下 浩樹 |
|
執行役員 |
経営企画本部 店舗開発統括部 プロジェクト担当部長 |
長崎 充善 |
|
執行役員 |
豊田本店長 |
森田 聡 |
|
執行役員 |
経営企画本部 経営企画統括部長 兼 ＩＲ広報部長 |
石田 亜紀 |
|
執行役員 |
事業本部 営業統括部 近畿営業部長 |
長谷川 剛 |
|
執行役員 |
事業本部 マーケティング統括部長 兼 販促推進部長 |
山本 賢 |
|
執行役員 |
京都四条河原町店長 |
金子 誠治 |
|
執行役員 |
経営企画本部 総務統括部長 兼 法務部長 |
岡嶋 正幸 |
|
執行役員 |
広島本店長 |
香川 辰登 |
|
執行役員 |
なんば本店長 |
西田 孝弘 |
|
執行役員 |
倉敷本店長 |
宇都宮 泰 |
|
執行役員 |
事業本部 営業統括部 関東静岡営業部長 |
角田 圭 |
８．エディオンは、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役２名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
|
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有株式数（千株） |
|
浅野間 康弘 |
1963年１月16日生 |
2013年４月 エディオン監査役室長 2015年４月 エディオン財務部長 2017年６月 エディオン執行役員 エディオン財務経理統括部長（現） 2021年４月 エディオン上席執行役員（現） |
5 |
|
沖中 隆志 |
1963年２月25日生 |
1985年４月 中谷洋一公認会計士・税理士事務所入所 1991年５月 中谷会計グループ 柳生佳洋税理士事務所転籍 2000年７月 中谷会計グループ 沖中隆志税理士事務所開業 2004年５月 ㈱ミドリ電化（現㈱エディオン）社外監査役 2005年４月 エディオン社外監査役 |
－ |
②社外役員の状況
エディオンの社外取締役は５名、社外監査役は３名であります。
社外監査役については、監査役総数（４名）の半数以上及び定款に定められた監査役の定数（５名以内）を満たしており、現陣容にて充分な監査機能を果たしております。
イ．社外取締役及び社外監査役とエディオンとの人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係
社外取締役及び社外監査役とエディオンとの間に記載すべき特別な利害関係はありません。
ロ．社外取締役及び社外監査役が他の会社等の役員若しくは使用人である、又は役員若しくは使用人であった場合における当該他の会社等とエディオンとの人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係
社外取締役石橋省三氏は、一般財団法人石橋湛山記念財団代表理事、株式会社ミンカブ・ジ・インフォノイド社外取締役、学校法人栗本学園理事をそれぞれ兼職し、過去において株式会社野村総合研究所、野村證券株式会社、リーマン・ブラザーズ証券株式会社、国立大学法人東京医科歯科大学、学校法人立正大学にそれぞれ在籍しておりましたが、エディオンと当該会社・法人との間に特別の利害関係はありません。
社外取締役髙木施文氏は、髙木法律事務所を開業し、過去においてブレークモア法律事務所、足立・ヘンダーソン・宮武・藤田法律事務所、東京青山・青木・狛法律事務所、ホワイト＆ケース法律事務所にそれぞれ在籍しておりましたが、エディオンと当該法人との間に特別の利害関係はありません。
社外取締役眞弓奈穗子氏は、過去において岡三証券株式会社、ドイチェ・アセット・マネジメント株式会社、ＵＢＳアセット・マネジメント株式会社、ラザード・ジャパン・アセット・マネージメント株式会社にそれぞれ在籍しておりましたが、エディオンと当該会社との間に特別の利害関係はありません。
社外取締役福島淑彦氏は、早稲田大学政治経済学術院教授を兼職し、過去においてシティグループ証券株式会社、スウェーデン王立ストックホルム大学、名古屋商科大学にそれぞれ在籍しておりましたが、エディオンと当該会社・法人との間に特別の利害関係はありません。
社外取締役守安功氏は、過去において日本オラクル株式会社、株式会社ディー・エヌ・エーにそれぞれ在席しておりましたが、エディオンと当該会社との間に特別の利害関係はありません。
社外監査役竹原相光氏は、ＺＥＣＯＯパートナーズ株式会社取締役会長、元気寿司株式会社社外取締役、三菱製紙株式会社社外取締役、株式会社ＴＢＳホールディングス社外監査役をそれぞれ兼職し、過去においてピートマーウィックミッチェル会計事務所、クーパースアンドライブランド会計事務所、株式会社ＣＤＧ、株式会社エスプール、株式会社ピットアイル、株式会社神明ホールディングスにそれぞれ在籍しておりましたが、エディオンと当該会社・法人との間に特別の利害関係はありません。
社外監査役福田有希氏は、福田公認会計士・税理士事務所を開業し、株式会社精工監査役を兼職し、過去においてEY新日本有限責任監査法人に在籍しておりましたが、エディオンと当該法人との間に特別の利害関係はありません。
社外監査役中井憲治氏は、田辺総合法律事務所、日本大学(法科大学院）客員教授、仙台大学（現代武道学科）客員教授、仙台大学（附属明成高等学校）理事、高岡法科大学客員教授をそれぞれ兼職しておりますが、エディオンと当該法人との間に特別の利害関係はありません。
ハ．社外取締役及び社外監査役がエディオンのコーポレート・ガバナンスにおいて果たす機能及び役割
社外取締役石橋省三氏は、企業経営・金融における豊富な経験と知見を有しており、取締役会等における発言や、取締役会の諮問機関である任意の指名報酬委員会の委員長を務めるなど、自らの経験と知見を踏まえた活動を行っております。
社外取締役髙木施文氏は、弁護士としての企業法務の経験と専門的知見を有しており、取締役会等において自らの経験と知見を踏まえた発言を行っております。
社外取締役眞弓奈穗子氏は、金融・証券部門における豊富な経験に基づく助言等、エディオンの社外取締役として適切に職務を遂行していただいております。
社外取締役福島淑彦氏は、社外役員以外の方法で会社経営に関与したことはありませんが、経済・経営分野における学識者としての知見に基づく助言等、エディオンの社外取締役として適切に職務を遂行していただいております。
社外取締役守安功氏は、インターネットやＡＩを用いたデジタルコンテンツ・サービスを提供する企業の経営者としての豊富な経験及び知見に基づき、独立した客観的な立場での提言や助言等、エディオンの社外取締役として適切に職務を遂行いただけるものと期待しております。
社外監査役竹原相光氏は、公認会計士の資格を、また社外監査役福田有希氏は、公認会計士及び税理士の資格を有しており、財務及び会計に関する相当程度の知見を有するものであります。
社外監査役中井憲治氏は、東京地検特捜部長等の要職を歴任後、大学教授及び弁護士として高度な専門性と幅広い知見を有するものであります。
ニ．社外取締役及び社外監査役の選任状況に関するエディオンの考え方
エディオンは、社外取締役及び社外監査役を選任するための基準として、会社法における規定及び証券取引所の「上場管理等に関するガイドライン」を満たすとともに、さらに、以下に定めるエディオン独自の独立性基準を設けております。
なお、社外取締役５名及び社外監査役３名はいずれも証券取引所の定める独立役員の要件を満たすとともに、また、エディオン独自の基準を満たしており、独立性は保たれております。
＜独立性基準＞
以下に定める基準のいずれにも該当しない者
ａ．現在または過去においてエディオンまたはその子会社の業務執行者
ｂ．エディオンの直近の株主名簿において持株比率10％以上の大株主または大株主である団体に現に所属している業務執行者
ｃ．直近の３事業年度において、エディオンとの取引総額が一度でも連結売上高の２％を超える取引先及びその連結子会社に現に所属している業務執行者
ｄ．直近の３事業年度において、エディオンから役員報酬以外に平均して年間1,000万円以上の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家、法律専門家、会計監査人もしくは顧問契約先（それらが法人、組合等の団体である場合は、その団体に現に所属している業務執行者）
ｅ．直近３事業年度において、年間1,000万円または売上高もしくは総収入金額の２％のいずれか高い方の額を超える寄付をエディオンから受けている団体等の理事その他業務執行者
ｆ．ｂ～ｅの団体または取引先に過去に所属していた場合、その団体または取引先を退職後１年を経過していない者
ｇ．エディオンまたはａ～ｅの業務執行者の配偶者または二親等以内の親族
③社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役及び社外監査役は、原則月１回開催する取締役会に出席し、十分な審議を行っております。また、他の経営陣及び各部門と必要に応じて個別ミーティングを行うほか、エディオンの店舗・物流拠点等を現地視察し、意見交換を行っております。
社外監査役を含む各監査役は定期的に会計監査人と情報交換を行い、監査計画、監査実施状況及び監査で指摘された問題点等について報告を受けるとともに、監査に関する情報の共有と意見交換を行っております。
また、定期的に内部監査室とも情報交換を行い、内部監査計画、体制、内部監査実施状況及び監査で指摘された問題点等について情報を得るとともに、必要に応じて内部監査室スタッフに対して監査役監査の補佐に関する指示を与えております。
前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。
役職の異動
|
新役職名 |
旧役職名 |
氏名 |
異動年月日 |
||
|
取締役 専務執行役員 営業本部長 |
取締役 専務執行役員 営業本部長 兼 商品統括部長 |
新 晶 |
2020年10月１日 |
||
なお、当第３四半期連結累計期間終了後、次のとおり役員の異動を行っております。
役職の異動
|
新役職名 |
旧役職名 |
氏名 |
異動年月日 |
||
|
取締役 専務執行役員 事業本部長 |
取締役 専務執行役員 物流ＩＴサービス本部長 |
金子 悟士 |
2021年２月１日 |
||
|
取締役 常務執行役員 財務経理本部長 |
取締役 常務執行役員 管理本部長 |
小谷野 薫 |
2021年２月１日 |
||
|
取締役 |
取締役 専務執行役員 営業本部長 |
新 晶 |
2021年２月１日 |
||
該当事項はありません。
なお、当第２四半期連結累計期間終了後、次のとおり役員の異動を行っております。
役職の異動
|
新役職名 |
旧役職名 |
氏名 |
異動年月日 |
||
|
取締役 専務執行役員 営業本部長 |
取締役 専務執行役員 営業本部長 兼 商品統括部長 |
新 晶 |
2020年10月１日 |
||
該当事項はありません。
①役員一覧
男性11名 女性1名 （役員のうち女性の比率8.3％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||
|
代表取締役 会長兼社長 執行役員 |
久保 允誉 |
1950年２月18日生 |
|
（注）３ |
2,105 |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 専務執行役員 経営企画本部長 |
山﨑 徳雄 |
1957年１月15日生 |
|
（注）３ |
39 |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 専務執行役員 営業本部長 兼商品統括部長 |
新 晶 |
1955年５月７日生 |
|
（注）３ |
22 |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 専務執行役員 物流ＩＴサービス本部長 |
金子 悟士 |
1972年８月１日生 |
|
（注）３ |
8 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 常務執行役員 管理本部長 |
小谷野 薫 |
1963年１月27日生 |
|
（注）３ |
34 |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
石橋 省三 |
1949年７月５日生 |
|
（注）３ |
－ |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
髙木 施文 |
1962年12月23日生 |
|
（注）３ |
－ |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
眞弓 奈穗子 |
1955年10月29日生 |
|
（注）３ |
－ |
||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
福島 淑彦 |
1963年10月30日生 |
|
（注）３ |
－ |
||||||||||||||||||||||||||||
|
監査役 （常勤） |
山田 富士雄 |
1959年８月29日生 |
|
（注）４ |
4 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||
|
監査役 |
竹原 相光 |
1952年４月１日生 |
|
（注）５ |
－ |
||||||||||||||||||||||
|
監査役 |
福田 有希 |
1963年７月30日生 |
|
（注）４ |
－ |
||||||||||||||||||||||
|
計 |
2,214 |
||||||||||||||||||||||||||
（注）１．取締役石橋省三、取締役髙木施文、取締役眞弓奈穗子及び取締役福島淑彦は、社外取締役であります。
２．監査役竹原相光及び監査役福田有希は、社外監査役であります。
３．2020年６月26日開催の定時株主総会の終結の時から2021年３月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
４．2017年６月29日開催の定時株主総会の終結の時から2021年３月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
５．2018年６月28日開催の定時株主総会の終結の時から2022年３月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
６．エディオンは、変化する経営環境に迅速かつ柔軟に対応する体制を構築し、企業価値の一層の向上を図るために執行役員制度を導入しております。
提出日現在の役員を兼務する者以外の執行役員は以下の24名であります。
|
役名 |
職名 |
氏名 |
|
上席執行役員 |
物流ＩＴサービス本部 物流サービス統括部長 兼 ＬＣ企画・管理部長 |
池畑 裕次 |
|
上席執行役員 |
㈱サンキュー 代表取締役社長 |
道法 一雅 |
|
上席執行役員 |
物流ＩＴサービス本部 情報システム統括部長 兼 情報システム開発部長 |
藤原 弘和 |
|
上席執行役員 |
営業本部 営業統括部長 |
高橋 浩三 |
|
上席執行役員 |
営業本部 ＥＬＳ統括部長 |
小島 規和 |
|
上席執行役員 |
営業本部 モバイル・ネットワーク統括部長 兼 モバイル・ネットワーク営業部長 |
佐藤 篤 |
|
上席執行役員 |
営業本部 ＥＣ・ビジネス統括部長 兼 フォーレスト㈱ 代表取締役社長 兼 フォーレスト酒販㈱ 代表取締役社長 |
浄弘 晴義 |
|
執行役員 |
内部監査室長 |
加藤 孝宏 |
|
執行役員 |
営業本部 営業統括部 近畿営業部長 |
高田 健 |
|
執行役員 |
営業本部 営業統括部 中部営業部長 |
伊藤 克彦 |
|
執行役員 |
管理本部 総務統括部長 |
片岸 浩一 |
|
執行役員 |
経営企画本部 店舗開発統括部長 |
山田 英司 |
|
執行役員 |
管理本部 財務経理統括部長 兼 財務部長 |
浅野間 康弘 |
|
執行役員 |
営業本部 営業統括部 九州営業部長 |
北川 和男 |
|
執行役員 |
営業本部 営業統括部 中四国営業部長 |
門世 栄次郎 |
|
執行役員 |
倉敷本店長 |
西尾 啓作 |
|
執行役員 |
広島本店長 |
渡辺 伸一 |
|
執行役員 |
営業本部 営業戦略統括部長 兼 営業支援部長 |
乗常 久志 |
|
執行役員 |
経営企画本部 人事統括部長 兼 人事部長 |
山下 浩樹 |
|
執行役員 |
営業本部 営業統括部 関東静岡営業部長 |
長崎 充善 |
|
執行役員 |
豊田本店長 |
森田 聡 |
|
施行役員 |
営業本部 フランチャイズ統括部長 |
合志 純 |
|
執行役員 |
経営企画本部 経営企画統括部長 兼 経営企画部長 |
石田 亜紀 |
|
執行役員 |
なんば本店長 |
藤井 伸一郎 |
７．エディオンは、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役２名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
|
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有株式数（千株） |
|
浅野間 康弘 |
1963年１月16日生 |
1985年４月 第一産業㈱入社 2006年４月 ㈱デオデオ管理部長 2008年７月 同社総務部長兼人事部長 2013年４月 エディオン監査役室長 2013年６月 ㈱エヌワーク監査役 ㈱サンキュー監査役 ㈱エディオンハウスシステム監査役 ㈱イー・アール・ジャパン監査役 2015年４月 エディオン管理本部財務部長 2017年６月 ㈱エディオンハウスシステム取締役（現） ㈱イー・アール・ジャパン取締役（現） 2017年７月 エディオン管理本部財務経理統括部長兼財務部長（現） 2018年３月 ㈱ｅ－ロジ取締役（現） |
5 |
|
沖中 隆志 |
1963年２月25日生 |
1985年４月 中谷洋一公認会計士・税理士事務所入所 1991年５月 中谷会計グループ 柳生佳洋税理士事務所転籍 2000年７月 中谷会計グループ 沖中隆志税理士事務所開業 2004年５月 ㈱ミドリ電化社外監査役 2005年４月 エディオン社外監査役 |
－ |
②社外役員の状況
エディオンの社外取締役は４名、社外監査役は２名であります。
社外監査役については、監査役総数（３名）の半数以上及び定款の規定人員数（５名以内）を満たしており、現陣容にて充分な監査機能を果たしております。
イ．社外取締役及び社外監査役とエディオンとの人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係
社外取締役及び社外監査役とエディオンとの間に記載すべき特別な利害関係はありません。
ロ．社外取締役及び社外監査役が他の会社等の役員若しくは使用人である、又は役員若しくは使用人であった場合における当該他の会社等とエディオンとの人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係
社外取締役石橋省三氏は、一般財団法人石橋湛山記念財団代表理事、株式会社ミンカブ・ジ・インフォノイド社外取締役、学校法人栗本学園理事をそれぞれ兼職し、過去において株式会社野村総合研究所、野村證券株式会社、リーマン・ブラザーズ証券株式会社、国立大学法人東京医科歯科大学、学校法人立正大学にそれぞれ在籍しておりましたが、エディオンと当該会社・法人との間に特別の利害関係はありません。
社外取締役髙木施文氏は、髙木法律事務所を開業し、過去においてブレークモア法律事務所、足立・ヘンダーソン・宮武・藤田法律事務所、東京青山・青木・狛法律事務所、ホワイト＆ケース法律事務所にそれぞれ在籍しておりましたが、エディオンと当該法人との間に特別の利害関係はありません。
社外取締役眞弓奈穗子氏は、過去において岡三証券株式会社、ドイチェ・アセット・マネジメント株式会社、ＵＢＳアセット・マネジメント株式会社、ラザード・ジャパン・アセット・マネージメント株式会社にそれぞれ在籍しておりましたが、エディオンと当該会社との間に特別の利害関係はありません。
社外取締役福島淑彦氏は、早稲田大学政治経済学術院教授を兼職し、過去においてシティグループ証券株式会社、スウェーデン王立ストックホルム大学、名古屋商科大学にそれぞれ在籍しておりましたが、エディオンと当該法人との間に特別の利害関係はありません。
社外監査役竹原相光氏は、ＺＥＣＯＯパートナーズ株式会社取締役会長、元気寿司株式会社社外取締役、三菱製紙株式会社社外取締役、株式会社東京放送ホールディングス社外監査役をそれぞれ兼職し、過去においてピートマーウィックミッチェル会計事務所、クーパースアンドライブランド会計事務所、株式会社ＣＤＧ、株式会社エスプール、株式会社ピットアイル、株式会社神明ホールディングスにそれぞれ在籍しておりましたが、エディオンと当該会社・法人との間に特別の利害関係はありません。
社外監査役福田有希氏は、福田公認会計士・税理士事務所を開業し、株式会社精工監査役を兼職し、過去においてEY新日本有限責任監査法人に在籍しておりましたが、エディオンと当該法人との間に特別の利害関係はありません。
ハ．社外取締役及び社外監査役がエディオンのコーポレート・ガバナンスにおいて果たす機能及び役割
社外取締役の石橋省三氏は、企業経営・金融における豊富な経験と知見を有しており、取締役会等における発言や、取締役会の諮問機関である任意の指名報酬委員会の委員長を勤めるなど、自らの経験と知見を踏まえた活動を行っております。
社外取締役の髙木施文氏は、弁護士としての企業法務の経験と専門的知見を有しており、取締役会等において自らの経験と知見を踏まえた発言を行っております。
社外取締役の眞弓奈穗子氏は、金融・証券部門における豊富な経験に基づく助言等、エディオンの社外取締役として適切に職務を遂行いただけるものと期待しております。
社外取締役の福島淑彦氏は社外役員以外の方法で会社経営に関与したことはありませんが、経済・経営分野における学識者としての知見に基づく助言等、エディオンの社外取締役として適切に職務を遂行いただけるものと期待しております。
社外監査役の竹原相光氏は、公認会計士の資格を、また社外監査役の福田有希氏は、公認会計士及び税理士の資格を有しており、財務及び会計に関する相当程度の知見を有するものであります。
ニ．社外取締役及び社外監査役の選任状況に関するエディオンの考え方
エディオンは、社外取締役及び社外監査役を選任するための基準として、会社法における規定及び証券取引所の「上場管理等に関するガイドライン」を満たすとともに、さらに、以下に定めるエディオン独自の独立性基準を設けております。
なお、社外取締役４名及び社外監査役２名はいずれも証券取引所の定める独立役員の要件を満たすとともに、また、エディオン独自の基準を満たしており、独立性は保たれております。
＜独立性基準＞
以下に定める基準のいずれにも該当しない者
ａ．現在または過去においてエディオンまたはその子会社の業務執行者
ｂ．エディオンの直近の株主名簿において持株比率10％以上の大株主または大株主である団体に現に所属している業務執行者
ｃ．直近の３事業年度において、エディオンとの取引総額が一度でも連結売上高の２％を越える取引先及びその連結子会社に現に所属している業務執行者
ｄ．直近の３事業年度において、エディオンから役員報酬以外に平均して年間1,000万円以上の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家、法律専門家、会計監査人もしくは顧問契約先（それらが法人、組合等の団体である場合は、その団体に現に所属している業務執行者）
ｅ．直近３事業年度において、年間1,000万円または売上高もしくは総収入金額の２％のいずれか高い方の額を超える寄付をエディオンから受けている団体等の理事その他業務執行者
ｆ．ｂ～ｅの団体または取引先に過去に所属していた場合、その団体または取引先を退職後１年を経過していない者
ｇ．エディオンまたはａ～ｅの業務執行者の配偶者または二親等以内の親族
③社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役及び社外監査役は、経営意思決定機関として原則月１回開催する取締役会や法令による設置義務のない経営会議等の会議体に出席し、案件の重要性や緊急度に応じた機動的かつ十分な審議を行っております。
社外監査役２名を含む各監査役は定期的に会計監査人と情報交換を行い、監査計画、監査実施状況及び監査で指摘された問題点等について報告を受けるとともに、監査に関する情報の共有と意見交換を行っております。
また、定期的に内部監査室とも情報交換を行い、内部監査計画、体制、内部監査実施状況及び監査で指摘された問題点等について情報を得るとともに、必要に応じて内部監査室スタッフに対して監査役監査の補佐に関する指示を与えております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
①役員一覧
男性11名 女性1名 （役員のうち女性の比率8.3％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||
|
代表取締役 会長兼社長 執行役員 |
久保 允誉 |
1950年２月18日生 |
|
（注）３ |
2,064 |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 専務執行役員 経営企画本部長 |
山﨑 徳雄 |
1957年１月15日生 |
|
（注）３ |
29 |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 専務執行役員 管理本部長 |
小谷野 薫 |
1963年１月27日生 |
|
（注）３ |
25 |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 専務執行役員 営業本部長 兼商品統括部長 |
新 晶 |
1955年５月７日生 |
|
（注）３ |
12 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 専務執行役員 物流ＩＴサービス本部長 |
金子 悟士 |
1972年８月１日生 |
|
（注）３ |
－ |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
石橋 省三 |
1949年７月５日生 |
|
（注）３ |
－ |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
髙木 施文 |
1962年12月23日生 |
|
（注）３ |
－ |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
真弓 奈穂子 |
1955年10月29日生 |
|
（注）３ |
－ |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
福島 淑彦 |
1963年10月30日生 |
|
（注）３ |
－ |
||||||||||||||||||||||||||
|
監査役 （常勤） |
山田 富士雄 |
1959年８月29日生 |
|
（注）４ |
3 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||||||||
|
監査役 |
竹原 相光 |
1952年４月１日生 |
|
（注）５ |
－ |
||||||||||||||||||||||||||||
|
監査役 |
福田 有希 |
1963年７月30日生 |
|
（注）４ |
－ |
||||||||||||||||||||||||||||
|
計 |
2,136 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
（注）１．取締役石橋省三、取締役髙木施文、取締役真弓奈穂子及び取締役福島淑彦は、社外取締役であります。
２．監査役竹原相光及び監査役福田有希は、社外監査役であります。
３．2019年６月27日開催の定時株主総会の終結の時から2020年３月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
４．2017年６月29日開催の定時株主総会の終結の時から2021年３月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
５．2018年６月28日開催の定時株主総会の終結の時から2022年３月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
６．エディオンは、変化する経営環境に迅速かつ柔軟に対応する体制を構築し、企業価値の一層の向上を図るために執行役員制度を導入しております。
提出日現在の役員を兼務する者以外の執行役員は以下の21名であります。
|
役名 |
職名 |
氏名 |
|
上席執行役員 |
物流ＩＴサービス本部 物流サービス統括部長 |
池畑 裕次 |
|
上席執行役員 |
㈱サンキュー 代表取締役社長 |
道法 一雅 |
|
上席執行役員 |
物流ＩＴサービス本部 情報システム統括部長 兼 情報システム企画部長 |
藤原 弘和 |
|
上席執行役員 |
営業本部 営業統括部長 |
高橋 浩三 |
|
上席執行役員 |
営業本部 ＥＬＳ統括部長 |
小島 規和 |
|
上席執行役員 |
営業本部 モバイルネットワーク統括部長 |
佐藤 篤 |
|
上席執行役員 |
営業本部 ＥＣ・ビジネス統括部長 兼 フォーレスト㈱ 代表取締役社長 |
浄弘 晴義 |
|
執行役員 |
管理本部 総務統括部長 |
加藤 孝宏 |
|
執行役員 |
新規事業開発担当 |
西本 孝 |
|
執行役員 |
営業本部 営業統括部 近畿営業部長 |
高田 健 |
|
執行役員 |
営業本部 営業統括部 中部営業部長 兼 関東静岡営業部長 |
伊藤 克彦 |
|
執行役員 |
なんば本店長 |
片岸 浩一 |
|
執行役員 |
経営企画本部 店舗開発統括部長 |
山田 英司 |
|
執行役員 |
管理本部 財務経理統括部長 兼 財務部長 |
浅野間 康弘 |
|
執行役員 |
営業本部 営業統括部 九州営業部長 |
北川 和男 |
|
執行役員 |
営業本部 営業統括部 中四国営業部長 |
門世 栄次郎 |
|
執行役員 |
倉敷本店長 |
西尾 啓作 |
|
執行役員 |
広島本店長 |
渡辺 伸一 |
|
執行役員 |
豊田本店長 |
住田 徳也 |
|
執行役員 |
営業本部 営業戦略統括部長 |
乗常 久志 |
|
執行役員 |
経営企画本部 人事統括部長 兼 人事部長 |
山下 浩樹 |
７．エディオンは、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役２名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
|
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有株式数（千株） |
|
浅野間 康弘 |
1963年１月16日生 |
1985年４月 第一産業㈱入社 2006年４月 ㈱デオデオ管理部長 2008年７月 同社総務部長兼人事部長 2013年４月 エディオン監査役室長 2013年６月 ㈱エヌワーク監査役 ㈱サンキュー監査役 ㈱エディオンハウスシステム監査役 ㈱イー・アール・ジャパン監査役 2015年４月 エディオン管理本部財務部長 2017年６月 ㈱エディオンハウスシステム取締役（現） ㈱イー・アール・ジャパン取締役（現） 2017年７月 エディオン管理本部財務経理統括部長兼財務部長（現） 2018年３月 ㈱ｅ－ロジ取締役（現） |
5 |
|
沖中 隆志 |
1963年２月25日生 |
1985年４月 中谷洋一公認会計士・税理士事務所入所 1991年５月 中谷会計グループ 柳生佳洋税理士事務所転籍 2000年７月 中谷会計グループ 沖中隆志税理士事務所開業 2004年５月 ㈱ミドリ電化社外監査役 2005年４月 エディオン社外監査役 |
－ |
②社外役員の状況
エディオンの社外取締役は４名、社外監査役は２名であります。
社外監査役については、監査役総数（３名）の半数以上及び定款の規定人員数（５名以内）を満たしており、現陣容にて充分な監査機能を果たしております。
イ．社外取締役及び社外監査役とエディオンとの人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係
社外取締役及び社外監査役とエディオンとの間に記載すべき特別な利害関係はありません。
ロ．社外取締役及び社外監査役が他の会社等の役員若しくは使用人である、又は役員若しくは使用人であった場合における当該他の会社等とエディオンとの人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係
社外取締役石橋省三氏は、一般財団法人石橋湛山記念財団代表理事、株式会社ミンカブ・ジ・インフォノイド社外取締役、学校法人栗本学園理事をそれぞれ兼職し、過去において株式会社野村総合研究所、野村證券株式会社、リーマン・ブラザーズ証券株式会社、国立大学法人東京医科歯科大学、学校法人立正大学にそれぞれ在籍しておりましたが、エディオンと当該会社・法人との間に特別の利害関係はありません。
社外取締役髙木施文氏は、髙木法律事務所を開業し、過去においてブレークモア法律事務所、足立・ヘンダーソン・宮武・藤田法律事務所、東京青山・青木・狛法律事務所、ホワイト＆ケース法律事務所にそれぞれ在籍しておりましたが、エディオンと当該法人との間に特別の利害関係はありません。
社外取締役真弓奈穂子氏は、ラザード・ジャパン・アセット・マネージメント株式会社マーケティング・クライアントサービス部ディレクター年金チームヘッドを兼職し、過去において岡三証券株式会社、ドイチェ・アセット・マネジメント株式会社、ＵＢＳアセット・マネジメント株式会社にそれぞれ在籍しておりましたが、エディオンと当該会社との間に特別の利害関係はありません。
社外取締役福島淑彦氏は、早稲田大学政治経済学術院教授を兼職し、過去においてシティグループ証券株式会社、スウェーデン王立ストックホルム大学、名古屋商科大学にそれぞれ在籍しておりましたが、エディオンと当該法人との間に特別の利害関係はありません。
社外監査役竹原相光氏は、ＺＥＣＯＯパートナーズ株式会社取締役会長、株式会社ＣＤＧ社外取締役、元気寿司株式会社社外取締役、三菱製紙株式会社社外取締役、株式会社神明ホールディングス社外取締役をそれぞれ兼職し、過去においてピートマーウィックミッチェル会計事務所、クーパースアンドライブランド会計事務所、株式会社エスプールにそれぞれ在籍しておりましたが、エディオンと当該会社・法人との間に特別の利害関係はありません。
社外監査役福田有希氏は、福田公認会計士・税理士事務所を開業し、過去においてセンチュリー監査法人（現EY新日本有限責任監査法人）に在籍しておりましたが、エディオンと当該法人との間に特別の利害関係はありません。
ハ．社外取締役及び社外監査役がエディオンのコーポレート・ガバナンスにおいて果たす機能及び役割
社外取締役の石橋省三氏は、企業経営・金融における豊富な経験と知見を有しており、取締役会等における発言や、取締役会の諮問機関である任意の指名報酬委員会の委員長を勤めるなど、自らの経験と知見を踏まえた活動を行っております。
社外取締役の髙木施文氏は、弁護士としての企業法務の経験と専門的知見を有しており、取締役会等において自らの経験と知見を踏まえた発言を行っております。
社外取締役の真弓奈穂子氏は、金融・証券部門における豊富な経験に基づく助言等、エディオンの社外取締役として適切に職務を遂行いただけるものと期待しております。
社外取締役の福島淑彦氏は社外役員以外の方法で会社経営に関与したことはありませんが、経済・経営分野における学識者としての知見に基づく助言等、エディオンの社外取締役として適切に職務を遂行いただけるものと期待しております。
社外監査役の竹原相光氏は、公認会計士の資格を、また社外監査役の福田有希氏は、公認会計士及び税理士の資格を有しており、財務及び会計に関する相当程度の知見を有するものであります。
ニ．社外取締役及び社外監査役の選任状況に関するエディオンの考え方
エディオンは、社外取締役及び社外監査役を選任するための基準として、会社法における規定及び証券取引所の「上場管理等に関するガイドライン」を満たすとともに、さらに、以下に定めるエディオン独自の独立性基準を設けております。
なお、社外取締役４名及び社外監査役２名はいずれも証券取引所の定める独立役員の要件を満たすとともに、また、エディオン独自の基準を満たしており、独立性は保たれております。
＜独立性基準＞
以下に定める基準のいずれにも該当しない者
ａ．現在または過去においてエディオンまたはその子会社の業務執行者
ｂ．エディオンの直近の株主名簿において持株比率10％以上の大株主または大株主である団体に現に所属している業務執行者
ｃ．直近の３事業年度において、エディオンとの取引総額が一度でも連結売上高の２％を越える取引先及びその連結子会社に現に所属している業務執行者
ｄ．直近の３事業年度において、エディオンから役員報酬以外に平均して年間1,000万円以上の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家、法律専門家、会計監査人もしくは顧問契約先（それらが法人、組合等の団体である場合は、その団体に現に所属している業務執行者）
ｅ．直近３事業年度において、年間1,000万円または売上高もしくは総収入金額の２％のいずれか高い方の額を超える寄付をエディオンから受けている団体等の理事その他業務執行者
ｆ．ｂ～ｅの団体または取引先に過去に所属していた場合、その団体または取引先を退職後１年を経過していない者
ｇ．エディオンまたはａ～ｅの業務執行者の配偶者または二親等以内の親族
③社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役及び社外監査役は、経営意思決定機関として原則月１回開催する取締役会や法令による設置義務のない経営会議等の会議体に出席し、案件の重要性や緊急度に応じた機動的かつ十分な審議を行っております。
社外監査役２名を含む各監査役は定期的に会計監査人と情報交換を行い、監査計画、監査実施状況及び監査で指摘された問題点等について報告を受けるとともに、監査に関する情報の共有と意見交換を行っております。
また、定期的に内部監査室とも情報交換を行い、内部監査計画、体制、内部監査実施状況及び監査で指摘された問題点等について情報を得るとともに、必要に応じて内部監査室スタッフに対して監査役監査の補佐に関する指示を与えております。
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。
役職の異動
|
新役名 |
新職名 |
旧役名 |
旧職名 |
氏名 |
異動年月日 |
|
取締役 |
管理本部長 兼 総務統括部長 |
取締役 |
管理本部長 |
小谷野 薫 |
平成30年８月１日 |
なお、当第３四半期連結累計期間終了後、次のとおり役員の異動を行っております。
役職の異動
|
新役名 |
新職名 |
旧役名 |
旧職名 |
氏名 |
異動年月日 |
|
取締役 |
管理本部長 |
取締役 |
管理本部長 兼 総務統括部長 |
小谷野 薫 |
平成31年１月１日 |
|
取締役 副社長 |
－ |
取締役 副社長 |
物流サービス本部長 |
梅原 正幸 |
平成31年２月１日 |
|
取締役 |
物流ＩＴサービス本部長 |
社外 取締役 |
－ |
金子 悟士 |
平成31年２月１日 |
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。
役職の異動
|
新役名 |
新職名 |
旧役名 |
旧職名 |
氏名 |
異動年月日 |
|
取締役 |
管理本部長 兼 総務統括部長 |
取締役 |
管理本部長 |
小谷野 薫 |
平成30年８月１日 |
男性12名 女性１名 （役員のうち女性の比率7.7％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役 会長兼社長 執行役員 |
|
久保 允誉 |
昭和25年２月18日生 |
|
（注）３ |
2,026 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役副会長 |
|
岡嶋 昇一 |
昭和25年11月22日生 |
|
（注）３ |
1,050 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役副社長執行役員 |
物流サービス本部長 |
梅原 正幸 |
昭和29年１月１日生 |
|
（注）３ |
320 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 専務執行役員 |
経営企画本部長 |
山﨑 徳雄 |
昭和32年１月15日生 |
|
（注）３ |
22 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 専務執行役員 |
管理本部長 |
小谷野 薫 |
昭和38年１月27日生 |
|
（注）３ |
18 |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 専務執行役員 |
営業本部長 兼商品統括部長 |
新 晶 |
昭和30年５月７日生 |
|
（注）３ |
5 |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
|
石橋 省三 |
昭和24年７月５日生 |
|
（注）３ |
－ |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
|
髙木 施文 |
昭和37年12月23日生 |
|
（注）３ |
－ |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
|
中川 有紀子 |
昭和39年６月３日生 |
|
（注）３ |
－ |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
|
金子 悟士 |
昭和47年８月１日生 |
|
（注）３ |
－ |
||||||||||||||||||||||||||||
|
監査役 （常勤） |
|
山田 富士雄 |
昭和34年８月29日生 |
|
（注）４ |
3 |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||||||
|
監査役 |
|
竹原 相光 |
昭和27年４月１日生 |
|
（注）５ |
－ |
||||||||||||||||||||||||||
|
監査役 |
|
福田 有希 |
昭和38年７月30日生 |
|
（注）４ |
－ |
||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
計 |
|
3,447 |
（注）１．取締役石橋省三、取締役髙木施文、取締役中川有紀子及び取締役金子悟士は、社外取締役であります。
２．監査役竹原相光及び監査役福田有希は、社外監査役であります。
３．平成30年６月28日開催の定時株主総会の終結の時から平成31年３月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
４．平成29年６月29日開催の定時株主総会の終結の時から平成33年３月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
５．平成30年６月28日開催の定時株主総会の終結の時から平成34年３月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
６．第一産業㈱は、㈱ダイイチ、㈱デオデオ、㈱エディオンＷＥＳＴに社名変更し、平成22年10月１日付でエディオンが吸収合併しております。
７．㈱栄電社は、㈱エイデンサカキヤ、㈱エイデン、㈱エディオンＥＡＳＴに社名変更し、平成22年10月１日付でエディオンが吸収合併しております。
８．㈱ミドリ電化は、平成21年10月１日付で㈱デオデオが吸収合併しております。
９．㈱ふれあいチャンネルは平成29年１月１日付で㈱ちゅピＣＯＭふれあいに社名変更しております。
10．エディオンは、変化する経営環境に迅速かつ柔軟に対応する体制を構築し、企業価値の一層の向上を図るために執行役員制度を導入しております。提出日現在の役員を兼務する者以外の執行役員は以下の19名であります。
|
役名 |
職名 |
氏名 |
|
上席執行役員 |
フランチャイズ本部長 |
池端 裕次 |
|
上席執行役員 |
㈱サンキュー 代表取締役社長 |
道法 一雅 |
|
上席執行役員 |
広島本店 店長 |
加藤 孝宏 |
|
上席執行役員 |
経営企画本部 情報システム統括部長 |
藤原 弘和 |
|
上席執行役員 |
新規事業開発担当 |
西本 孝 |
|
上席執行役員 |
営業本部 営業統括部長 |
高橋 浩三 |
|
執行役員 |
営業本部 営業統括部 近畿営業部長 |
高田 健 |
|
執行役員 |
営業本部 営業統括部 中部営業部長 |
伊藤 克彦 |
|
執行役員 |
営業本部 ＥＬＳ統括部長 |
小島 規和 |
|
執行役員 |
営業本部 営業統括部 九州営業部長 |
片岸 浩一 |
|
執行役員 |
経営企画本部 店舗開発統括部長 |
山田 英司 |
|
執行役員 |
豊田本店 店長 |
藤井 伸一郎 |
|
執行役員 |
中環東大阪店 店長 |
奥村 祐司 |
|
執行役員 |
営業本部 営業統括部 中四国営業部長 |
山田 誠 |
|
執行役員 |
営業本部 モバイル・ネットワーク統括部長 |
佐藤 篤 |
|
執行役員 |
管理本部 財務経理統括部長 |
浅野間 康弘 |
|
執行役員 |
営業本部 営業統括部 関東静岡営業部長 |
北川 和男 |
|
執行役員 |
倉敷本店 店長 |
門世 栄次郎 |
|
執行役員 |
物流サービス本部 副本部長 |
小林 義典 |
11．エディオンは、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役２名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
|
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有株式数（千株） |
|
浅野間 康弘 |
昭和38年１月16日生 |
昭和60年４月 第一産業㈱入社 平成18年４月 ㈱デオデオ管理部長 平成20年７月 同社総務部長兼人事部長 平成25年４月 エディオン監査役室長 平成25年６月 ㈱エヌワーク監査役 ㈱サンキュー監査役 ㈱エディオンハウスシステム監査役 ㈱イー・アール・ジャパン監査役 平成27年４月 エディオン管理本部財務部長 平成29年６月 ㈱エディオンハウスシステム取締役（現） ㈱イー・アール・ジャパン取締役（現） 平成29年７月 エディオン管理本部財務経理統括部長兼財務部長（現） 平成30年３月 ㈱ｅ－ロジ取締役（現） |
4 |
|
沖中 隆志 |
昭和38年２月25日生 |
昭和60年４月 中谷洋一公認会計士・税理士事務所入所 平成３年５月 中谷会計グループ 柳生佳洋税理士事務所転籍 平成12年７月 中谷会計グループ 沖中隆志税理士事務所開業 平成16年５月 ㈱ミドリ電化社外監査役 平成17年４月 エディオン社外監査役 |
－ |
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当第３四半期連結累計期間における役員の異動はありません。
なお、当第３四半期累計期間終了後、次のとおり役員の異動を行っております。
(1)退任役員
|
役名 |
職名 |
氏名 |
退任年月日 |
|
取締役副社長 |
営業本部長 |
加藤 徳寿 |
平成30年１月31日 |
(2)役職の異動
|
新役名 |
新職名 |
旧役名 |
旧職名 |
氏名 |
異動年月日 |
|
常務取締役 |
営業本部長 |
常務取締役 |
営業本部 ＥＬＳ統括部長 |
新 晶 |
平成30年２月１日 |
|
常務取締役 |
フランチャイズ 本部長 |
常務取締役 |
営業本部 営業統括部長 |
池畑 裕次 |
平成30年２月１日 |
|
取締役 |
広島本店長 |
取締役 |
フランチャイズ 本部長 |
加藤 孝宏 |
平成30年２月１日 |
(3)異動後の役員の男女別人数及び女性の比率
男性16名 女性－名（役員のうち女性の比率－％）
男性17名 女性－名 （役員のうち女性の比率－％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役 会長兼社長 |
|
久保 允誉 |
昭和25年２月18日生 |
|
（注）３ |
2,023 |
||||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役 副会長 |
|
岡嶋 昇一 |
昭和25年11月22日生 |
|
（注）３ |
1,109 |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役副社長 |
営業本部長 |
加藤 徳寿 |
昭和35年３月12日生 |
|
（注）３ |
19 |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役副社長 |
物流サービス本部長 |
梅原 正幸 |
昭和29年１月１日生 |
|
（注）３ |
319 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
専務取締役 |
経営企画本部長 |
山﨑 徳雄 |
昭和32年１月15日生 |
|
（注）３ |
20 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
専務取締役 |
管理本部長 |
小谷野 薫 |
昭和38年１月27日生 |
|
（注）３ |
17 |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||||
|
常務取締役 |
営業本部 営業統括部長 |
池畑 裕次 |
昭和39年７月５日生 |
|
（注）３ |
15 |
||||||||||||||||||||||||
|
常務取締役 |
営業本部 ＥＬＳ統括部長 |
新 晶 |
昭和30年５月７日生 |
|
（注）３ |
－ |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
|
道法 一雅 |
昭和35年10月24日生 |
|
（注）３ |
19 |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
フランチャイズ本部長 |
加藤 孝宏 |
昭和40年３月13日生 |
|
（注）３ |
15 |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
営業本部 マーケティング統括部長 |
藤原 弘和 |
昭和42年10月29日生 |
|
（注）３ |
4 |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
経営企画本部 情報システム統括部長 |
西本 孝 |
昭和32年11月８日生 |
|
（注）３ |
10 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
|
石橋 省三 |
昭和24年７月５日生 |
|
（注）３ |
－ |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
|
髙木 施文 |
昭和37年12月23日生 |
|
（注）３ |
－ |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
監査役 （常勤） |
|
山田 富士雄 |
昭和34年８月29日生 |
|
（注）５ |
3 |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||||
|
監査役 |
|
竹原 相光 |
昭和27年４月１日生 |
|
（注）４ |
－ |
||||||||||||||||||||||||
|
監査役 |
|
福田 有希 |
昭和38年７月30日生 |
|
（注）５ |
－ |
||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
計 |
|
3,573 |
（注）１．取締役石橋省三及び取締役髙木施文は、社外取締役であります。
２．監査役竹原相光及び監査役福田有希は、社外監査役であります。
３．平成29年６月29日開催の定時株主総会の終結の時から平成30年３月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
４．平成26年６月27日開催の定時株主総会の終結の時から平成30年３月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
５．平成29年６月29日開催の定時株主総会の終結の時から平成33年３月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
６．第一産業㈱は、㈱ダイイチ、㈱デオデオ、㈱エディオンＷＥＳＴに社名変更し、平成22年10月１日付でエディオンが吸収合併しております。
７．㈱栄電社は、㈱エイデンサカキヤ、㈱エイデン、㈱エディオンＥＡＳＴに社名変更し、平成22年10月１日付でエディオンが吸収合併しております。
８．㈱ミドリ電化は、平成21年10月１日付で㈱デオデオが吸収合併しております。
９．㈱ふれあいチャンネルは平成29年１月１日付で㈱ちゅピＣＯＭふれあいに社名変更しております。
10．エディオンは、変化する経営環境に迅速かつ柔軟に対応する体制を構築し、企業価値の一層の向上を図るために執行役員制度を導入しております。提出日現在の執行役員は以下の13名であります。
|
役名 |
職名 |
氏名 |
|
執行役員 |
営業本部 営業統括部 中四国営業部長 |
高田 健 |
|
執行役員 |
経営企画本部 ＣＳ推進統括部長 |
澤岡 文博 |
|
執行役員 |
豊田本店 店長 |
伊藤 克彦 |
|
執行役員 |
営業本部 ＥＬＳ統括部 副統括部長 兼 ＥＬＳ事業開発部長 |
小島 規和 |
|
執行役員 |
経営企画本部 店舗開発統括部長 |
片岸 浩一 |
|
執行役員 |
管理本部 総務人事統括部長 兼 総務部長 |
山田 英司 |
|
執行役員 |
営業本部 営業統括部 近畿営業部長 |
高橋 浩三 |
|
執行役員 |
営業本部 営業統括部 九州営業部長 |
藤井 伸一郎 |
|
執行役員 |
倉敷本店 店長 |
渡辺 孝浩 |
|
執行役員 |
営業本部 営業統括部 中部・関東営業部長 |
森田 聡 |
|
執行役員 |
営業本部 商品統括部長 |
奥村 祐司 |
|
執行役員 |
広島本店 店長 |
山田 誠 |
|
執行役員 |
営業本部 モバイル・ネットワーク統括部長 |
佐藤 篤 |
11．エディオンは、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役２名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
|
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有株式数（千株） |
|
浅野間 康弘 |
昭和38年１月16日生 |
昭和60年４月 第一産業㈱入社 平成18年４月 ㈱デオデオ管理部長 平成20年７月 同社総務部長兼人事部長 平成25年４月 エディオン監査役室長 平成25年６月 ㈱エヌワーク監査役 ㈱サンキュー監査役 ㈱エディオンハウスシステム監査役 ㈱イー・アール・ジャパン監査役 平成27年４月 エディオン管理本部財務部長（現） 平成29年６月 ㈱エディオンハウスシステム取締役（現） ㈱イー・アール・ジャパン取締役（現） |
4 |
|
沖中 隆志 |
昭和38年２月25日生 |
昭和60年４月 中谷洋一公認会計士・税理士事務所入所 平成３年５月 中谷会計グループ 柳生佳洋税理士事務所転籍 平成12年７月 中谷会計グループ 沖中隆志税理士事務所開業 平成16年５月 ㈱ミドリ電化監査役 平成17年４月 エディオン監査役 |
－ |
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当第３四半期連結累計期間における役員の異動はありません。
なお、当第３四半期累計期間終了後、平成29年１月１日付で、次のとおり役職の異動を行っております。
|
新役名 |
新職名 |
旧役名 |
旧職名 |
氏名 |
異動年月日 |
|
専務取締役 |
営業本部長 兼 ＥＬＳ統括部長 |
専務取締役 |
営業本部長 |
加藤 徳寿 |
平成29年１月１日 |
|
専務取締役 |
内部監査室長 |
専務取締役 |
－ |
船守 精一 |
平成29年１月１日 |
|
専務取締役 |
物流サービス 本部長 |
専務取締役 |
フランチャイズ 本部長 |
梅原 正幸 |
平成29年１月１日 |
|
取締役 |
フランチャイズ 本部長 |
取締役 |
ＩＴ物流サービス 本部長 |
加藤 孝宏 |
平成29年１月１日 |
|
取締役 |
－ |
取締役 |
営業本部 ＥＬＳ統括部長 |
道法 一雅 |
平成29年１月１日 |
男性15名 女性－名 （役員のうち女性の比率－％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役 会長兼社長 |
|
久保 允誉 |
昭和25年２月18日生 |
|
（注）３ |
2,020 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役 副会長 |
|
岡嶋 昇一 |
昭和25年11月22日生 |
|
（注）３ |
1,118 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
専務取締役 |
営業本部長 |
加藤 徳寿 |
昭和35年３月12日生 |
|
（注）３ |
16 |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
専務取締役 |
|
船守 精一 |
昭和29年１月14日生 |
|
（注）３ |
27 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
専務取締役 |
経営企画本部長 |
山﨑 徳雄 |
昭和32年１月15日生 |
|
（注）３ |
18 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
専務取締役 |
フランチャイズ本部長 |
梅原 正幸 |
昭和29年１月１日生 |
|
（注）３ |
319 |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||||||||
|
常務取締役 |
管理本部長 |
小谷野 薫 |
昭和38年１月27日生 |
|
（注）３ |
15 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
営業本部 ＥＬＳ統括部長 |
道法 一雅 |
昭和35年10月24日生 |
|
（注）３ |
17 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
営業統括部長 |
池畑 裕次 |
昭和39年７月５日生 |
|
（注）３ |
12 |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
ＩＴ物流サービス本部長 |
加藤 孝宏 |
昭和40年３月13日生 |
|
（注）３ |
13 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
|
石橋 省三 |
昭和24年７月５日生 |
|
（注）３ |
－ |
||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
|
髙木 施文 |
昭和37年12月23日生 |
|
（注）３ |
－ |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
監査役 （常勤） |
|
藤川 誠 |
昭和23年10月５日生 |
|
（注）４ |
33 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
監査役 |
|
沖中 隆志 |
昭和38年２月25日生 |
|
（注）５ |
－ |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
監査役 |
|
竹原 相光 |
昭和27年４月１日生 |
|
（注）４ |
－ |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
計 |
|
3,612 |
（注）１．取締役石橋省三及び取締役髙木施文は、社外取締役であります。
２．監査役沖中隆志及び監査役竹原相光は、社外監査役であります。
３．平成28年６月29日開催の定時株主総会の終結の時から平成29年３月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
４．平成26年６月27日開催の定時株主総会の終結の時から平成30年３月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
５．平成25年６月27日開催の定時株主総会の終結の時から平成29年３月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
６．第一産業㈱は、㈱ダイイチ、㈱デオデオ、㈱エディオンＷＥＳＴに社名変更し、平成22年10月１日付でエディオンが吸収合併しております。
７．㈱栄電社は、㈱エイデンサカキヤ、㈱エイデン、㈱エディオンＥＡＳＴに社名変更し、平成22年10月１日付でエディオンが吸収合併しております。
８．㈱ミドリ電化は、平成21年10月１日に㈱デオデオと合併し消滅しております。
11．エディオンは、変化する経営環境に迅速かつ柔軟に対応する体制を構築し、企業価値の一層の向上を図るために執行役員制度を導入しております。提出日現在の執行役員は以下の13名であります。
|
役名 |
職名 |
氏名 |
|
執行役員 |
営業本部 マーケティング統括部長 |
藤原 弘和 |
|
執行役員 |
管理本部 財務経理統括部長 兼 管理部長 |
山田 富士雄 |
|
執行役員 |
営業本部 営業統括部 中四国営業部長 |
高田 健 |
|
執行役員 |
広島本店 店長 |
澤岡 文博 |
|
執行役員 |
豊田本店 店長 |
伊藤 克彦 |
|
執行役員 |
営業本部 ＥＬＳ統括部 副統括部長 兼 ＥＬＳ事業開発部長 |
小島 規和 |
|
執行役員 |
経営企画本部 店舗開発統括部長 |
片岸 浩一 |
|
執行役員 |
管理本部 総務人事統括部長 兼 総務部長 |
山田 英司 |
|
執行役員 |
営業本部 営業統括部 近畿営業部長 |
高橋 浩三 |
|
執行役員 |
営業本部 営業統括部 九州営業部長 |
藤井 伸一郎 |
|
執行役員 |
倉敷本店 店長 |
渡辺 孝浩 |
|
執行役員 |
営業本部 営業統括部 中部・関東営業部長 |
森田 聡 |
|
執行役員 |
営業本部 商品統括部長 |
奥村 祐司 |
12．エディオンは、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
|
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有株式数（千株） |
|
浅野間 康弘 |
昭和38年１月16日 |
昭和60年４月 第一産業㈱入社 平成18年４月 ㈱デオデオ管理部長 平成20年７月 同社総務部長兼人事部長 平成21年４月 エディオン経営企画部マネージャー 平成23年10月 エディオン経営企画部次長 平成25年４月 エディオン監査役室長 平成25年６月 ㈱エヌワーク監査役 ㈱サンキュー監査役 ㈱エディオンハウスシステム監査役 ㈱イー・アール・ジャパン監査役 平成27年４月 エディオン財務部長（現） |
4 |
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。
(1) 退任役員
|
役名 |
職名 |
氏名 |
退任年月日 |
|
取締役 |
ＥＬＳ本部長 |
三嶋 恒夫 |
平成27年12月31日 |
(2) 役職の異動
|
新役名 |
新職名 |
旧役名 |
旧職名 |
氏名 |
異動年月日 |
|
専務取締役 |
店舗開発本部長 |
専務取締役 |
管理本部長 |
梅原 正幸 |
平成27年10月１日 |
|
取締役 |
管理本部長 |
取締役 |
経営企画本部 副本部長 |
小谷野 薫 |
平成27年10月１日 |
(3) 異動後の役員の男女別人数及び女性の比率
男性16名 女性－名 （役員のうち女性の比率－％）
なお、当第３四半期累計期間終了後、平成28年１月１日付で、次のとおり役職の異動を行っております。
|
新役名 |
新職名 |
旧役名 |
旧職名 |
氏名 |
異動年月日 |
|
専務取締役 |
－ |
専務取締役 |
物流サービス 本部長 |
船守 精一 |
平成28年１月１日 |
|
専務取締役 |
フランチャイズ 本部長 |
専務取締役 |
店舗開発本部長 |
梅原 正幸 |
平成28年１月１日 |
|
取締役 |
ＩＴ物流サービス本部長 |
取締役 |
営業本部 商品統括部長 |
加藤 孝宏 |
平成28年１月１日 |
|
取締役 |
営業本部 ＥＬＳ統括部長 |
取締役 |
フランチャイズ 本部長 |
道法 一雅 |
平成28年１月１日 |
※金融庁に提出された有価証券報告書のデータを使用しています。
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