あらた(2733)の株価チャート あらた(2733)の業績 親会社と関係会社
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性11名 女性2名 （役員のうち女性の比率15.4％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （千株） |
||||||||||||||||||
|
取締役会長 |
畑中 伸介 |
1949年８月１日生 |
|
注３ |
921 |
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|
代表取締役 社長執行役員 |
須崎 裕明 |
1955年10月25日生 |
|
注３ |
12 |
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|
取締役 副社長執行役員 経営全般 |
表 利行 |
1956年10月20日生 |
|
注３ |
6 |
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|
取締役 副社長執行役員 営業本部長 |
東風谷 誠一 |
1966年２月23日生 |
|
注３ |
3 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||
|
取締役 専務執行役員 経営戦略本部長 兼管理統括本部長 |
瓜生 善郎 |
1970年１月16日生 |
|
注３ |
113 |
||||||||||||||||||||
|
取締役 常務執行役員 商品本部長 兼商品部長 |
畑中 秀太 |
1975年６月18日生 |
|
注３ |
98 |
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|
取締役 |
水野 昭人 |
1963年12月20日生 |
|
注３ |
6 |
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社外取締役 |
那須 雄次 |
1955年６月14日生 |
|
注１．３ |
－ |
||||||||||||||||||||
|
社外取締役 |
八尾 紀子 |
1967年８月27日生 |
|
注１．３ |
－ |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||
|
社外取締役 |
小西 規雄 |
1958年２月13日生 |
|
注１．３ |
－ |
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|
社外取締役 （監査等委員） |
石井 秀雄 |
1954年10月６日生 |
|
注２．４ |
－ |
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|
社外取締役 （監査等委員） |
平光 聡 |
1967年５月14日生 |
|
注２．４ |
－ |
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|
社外取締役 （監査等委員） |
坂本 倫子 |
1974年５月11日生 |
|
注２．４ |
－ |
||||||||||||||||||||||
|
計 |
1,162 |
||||||||||||||||||||||||||
（注）１．取締役那須雄次、八尾紀子及び小西規雄は、社外取締役であります。
２．監査等委員である取締役石井秀雄、平光聡及び坂本倫子は、社外取締役であります。
３．取締役（監査等委員である取締役を除く。）の任期は、2024年６月25日開催の定時株主総会の終結の時から１年。
４．監査等委員である取締役の任期は、2023年６月27日開催の定時株主総会の終結の時から２年。
５．あらたは、法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠の監査等委員である取締役１名を選任しております。補欠の監査等委員である取締役の略歴は次のとおりであります。
|
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有 株式数 （千株） |
||||||||||||||
|
岡田 修一 |
1970年７月20日生 |
|
－ |
② 社外役員の状況
イ．社外取締役（監査等委員を除く）及び監査等委員である社外取締役の員数並びに各社外取締役（監査等委員を除く）及び監査等委員である社外取締役とあらたとの人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係
あらたの社外取締役（監査等委員を除く）は３名、監査等委員である社外取締役は３名であります。
社外取締役である、那須雄次氏は、住友商事グループ会社で代表取締役社長を務められる等、高度な専門知識と企業経営全般を統括された経験を有しており、あらたの経営に対しても客観的な視点で適切な業務執行に関する判断・指摘を期待できる人材であります。
社外取締役である、八尾紀子氏は、国際弁護士としての豊富な経験と専門的な知識および高い見識を活かし、経営・業務執行に対する的確な助言および独立の立場からあらたの経営を監視・監査することを期待できる人材であります。
社外取締役である、小西規雄氏は、㈱山星屋において代表取締役社長として企業経営全般を統括された経験を有しており、あらた経営に対しても客観的な視点で適切な業務執行に関する判断・指摘を期待できる人材であること、また流通業界においてあらたと異なる食品分野に長く携わっており、日用品化粧品卸商社にはないノウハウ・経験を活かしたクロスオーバー効果が期待できる人材であります。
監査等委員である社外取締役石井秀雄氏は、日本インベスター・ソリューション・アンド・テクノロジー㈱の取締役社長を務めるなど企業経営全般における知見を有しており、あらたの経営に対しても客観的な視点で適切な業務執行に関する判断・指摘を期待できる人材であります。
監査等委員である社外取締役平光聡氏は、公認会計士の資格を有しており、公認会計士としての専門的な見地からのアドバイスを期待しております。
監査等委員である社外取締役坂本倫子氏は、弁護士の資格を有しており、弁護士としての専門的な見地からのアドバイスを期待しております。
社外取締役である、那須雄次氏、八尾紀子氏及び小西規雄氏とあらたとの間に、人的関係及び資本的関係又は、取引関係その他利害関係はありません。
監査等委員である社外取締役は、取締役会に出席し経営内容の報告を受け、監査等委員会での十分な議論を踏まえて監査を行っております。
監査等委員である社外取締役石井秀雄氏、平光聡氏及び坂本倫子氏とあらたの間に、人的関係及び資本的関係又は、取引関係その他利害関係はありません。
ロ．社外取締役（監査等委員を除く）及び監査等委員である社外取締役の機能、役割及び選任状況に関する考え方
あらたは、企業統治を機能させるために、経営監視機能の強化と取締役の職務遂行に対する取締役会の監督・助言・提言によりコーポレート・ガバナンスの強化を図ることを目的として、一般株主と利益相反が生じるおそれのない、社外取締役（監査等委員を除く）及び監査等委員である社外取締役を選任しております。
あらたが定める社外取締役（監査等委員を除く）・監査等委員である社外取締役候補者の適正を以下のとおり、定めております。
a．人格、見識に優れた人材であること
b．会社経営、法曹、行政、会計、教育等の分野で指導的役割を務めた者又は政策決定レベルの経験を有する者であること
c．社会、経済動向などに関する高い見識に基づく客観的かつ専門的な視点を有する者であること
③ 社外取締役（監査等委員を除く）又は監査等委員である社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
監査等委員である社外取締役と内部監査室との連携は、内部監査室は監査計画及び監査結果を監査等委員である取締役に定期的に報告するとともに、内部監査室と随時会議を行い、相互の監査内容の報告を行っております。
内部監査室では、各拠点、支社、関係会社等を中心に内部監査を行っており、その結果を監査等委員会に報告し、監査の効率を図っております。また、会計監査人との打ち合わせも随時行うことによって内部統制が機能するよう図っております。
監査等委員である取締役と会計監査人との連携は、会計監査人より各決算の監査概要報告書により、監査の方法と結果について詳細な報告と説明を受け、意見交換を行っております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性12名 女性2名 （役員のうち女性の比率14.3％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （千株） |
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|
取締役会長 |
畑中 伸介 |
1949年８月１日生 |
|
注３ |
460 |
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|
代表取締役 社長執行役員 経営戦略本部長 |
須崎 裕明 |
1955年10月25日生 |
|
注３ |
6 |
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|
取締役 副社長執行役員 営業本部長 |
表 利行 |
1956年10月20日生 |
|
注３ |
3 |
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|
取締役 専務執行役員 管理統括本部長 兼人事本部長 兼経営戦略本部副本部長 |
瓜生 善郎 |
1970年１月16日生 |
|
注３ |
31 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （千株） |
||||||||||||||||||
|
取締役 専務執行役員 首都圏支社長 兼営業本部副本部長 |
東風谷 誠一 |
1966年２月23日生 |
|
注３ |
1 |
||||||||||||||||||
|
取締役 常務執行役員 海外事業本部長 兼事業開発部長 |
振吉 高広 |
1965年７月17日生 |
|
注３ |
22 |
||||||||||||||||||
|
取締役 常務執行役員 商品本部長 兼商品部長 |
畑中 秀太 |
1975年６月18日生 |
|
注３ |
49 |
||||||||||||||||||
|
取締役 |
水野 昭人 |
1963年12月20日生 |
|
注３ |
3 |
||||||||||||||||||
|
社外取締役 |
青木 芳久 |
1952年１月17日生 |
|
注１．３ |
－ |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||
|
社外取締役 |
那須 雄次 |
1955年６月14日生 |
|
注１．３ |
－ |
||||||||||||||||||||
|
社外取締役 |
八尾 紀子 |
1967年８月27日生 |
|
注１．３ |
－ |
||||||||||||||||||||
|
社外取締役 （監査等委員） |
石井 秀雄 |
1954年10月６日生 |
|
注１．３ |
－ |
||||||||||||||||||||
|
社外取締役 （監査等委員） |
平光 聡 |
1967年５月14日生 |
|
注２．４ |
－ |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||
|
社外取締役 （監査等委員） |
坂本 倫子 |
1974年５月11日生 |
|
注２．４ |
－ |
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|
計 |
577 |
||||||||||||||||||||||||
（注）１．取締役青木芳久、那須雄次及び八尾紀子は、社外取締役であります。
２．監査等委員である取締役石井秀雄、平光聡及び坂本倫子は、社外取締役であります。
３．取締役（監査等委員である取締役を除く。）の任期は、2023年６月27日開催の定時株主総会の終結の時から１年。
４．監査等委員である取締役の任期は、2023年６月27日開催の定時株主総会の終結の時から２年。
５．あらたは、法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠の監査等委員である取締役１名を選任しております。補欠の監査等委員である取締役の略歴は次のとおりであります。
|
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有 株式数 （千株） |
||||||||||||||
|
岡田 修一 |
1970年７月20日生 |
|
－ |
② 社外役員の状況
イ．社外取締役（監査等委員を除く）及び監査等委員である社外取締役の員数並びに各社外取締役（監査等委員を除く）及び監査等委員である社外取締役とあらたとの人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係
あらたの社外取締役（監査等委員を除く）は３名、監査等委員である社外取締役は３名であります。
社外取締役である、青木芳久氏は、伊藤忠商事㈱の食料カンパニーにおいて、代表取締役として企業経営全般を統括された経験を有しており、あらたの経営に対しても客観的な視点で適切な業務執行に関する判断・指摘を期待できる人材であります。
社外取締役である、那須雄次氏は、住友商事グループ会社で代表取締役社長を務められる等、高度な専門知識と企業経営全般を統括された経験を有しており、あらたの経営に対しても客観的な視点で適切な業務執行に関する判断・指摘を期待できる人材であります。
社外取締役である、八尾紀子氏は、国際弁護士としての豊富な経験と専門的な知識および高い見識を活かし、経営・業務執行に対する的確な助言および独立の立場からあらたの経営を監視・監査することを期待できる人材であります。
監査等委員である社外取締役石井秀雄氏は、日本インベスター・ソリューション・アンド・テクノロジー㈱の取締役社長を務めるなど企業経営全般における知見を有しており、あらたの経営に対しても客観的な視点で適切な業務執行に関する判断・指摘を期待できる人材であります。
監査等委員である社外取締役平光聡氏は、公認会計士の資格を有しており、公認会計士としての専門的な見地からのアドバイスを期待しております。
監査等委員である社外取締役坂本倫子氏は、弁護士の資格を有しており、弁護士としての専門的な見地からのアドバイスを期待しております。
社外取締役である、青木芳久氏、那須雄次氏、八尾紀子氏とあらたとの間に、人的関係及び資本的関係又は、取引関係その他利害関係はありません。
監査等委員である社外取締役は、取締役会に出席し経営内容の報告を受け、監査等委員会での十分な議論を踏まえて監査を行っております。
監査等委員である社外取締役石井秀雄氏、平光聡氏及び坂本倫子氏とあらたの間に、人的関係及び資本的関係又は、取引関係その他利害関係はありません。
ロ．社外取締役（監査等委員を除く）及び監査等委員である社外取締役の機能、役割及び選任状況に関する考え方
あらたは、企業統治を機能させるために、経営監視機能の強化と取締役の職務遂行に対する取締役会の監督・助言・提言によりコーポレート・ガバナンスの強化を図ることを目的として、一般株主と利益相反が生じるおそれのない、社外取締役（監査等委員を除く）及び監査等委員である社外取締役を選任しております。
あらたが定める社外取締役（監査等委員を除く）・監査等委員である社外取締役候補者の適正を以下のとおり、定めております。
a．人格、見識に優れた人材であること
b．会社経営、法曹、行政、会計、教育等の分野で指導的役割を務めた者又は政策決定レベルの経験を有する者であること
c．社会、経済動向などに関する高い見識に基づく客観的かつ専門的な視点を有する者であること
③ 社外取締役（監査等委員を除く）又は監査等委員である社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
監査等委員である社外取締役と内部監査室との連携は、内部監査室は監査計画及び監査結果を監査等委員である取締役に定期的に報告するとともに、内部監査室と随時会議を行い、相互の監査内容の報告を行っております。
内部監査室では、各拠点、支社、関係会社等を中心に内部監査を行っており、その結果を監査等委員会に報告し、監査の効率を図っております。また、会計監査人との打ち合わせも随時行うことによって内部統制が機能するよう図っております。
監査等委員である取締役と会計監査人との連携は、会計監査人より各決算の監査概要報告書により、監査の方法と結果について詳細な報告と説明を受け、意見交換を行っております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性14名 女性1名 （役員のうち女性の比率6.7％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （千株） |
||||||||||||||||||
|
取締役会長 |
畑中 伸介 |
1949年８月１日生 |
|
注４ |
459 |
||||||||||||||||||
|
取締役副会長 |
鈴木 洋一 |
1953年４月23日生 |
|
注４ |
64 |
||||||||||||||||||
|
代表取締役 社長執行役員 |
須崎 裕明 |
1955年10月25日生 |
|
注４ |
5 |
||||||||||||||||||
|
取締役 副社長執行役員 営業本部長 |
表 利行 |
1956年10月20日生 |
|
注４ |
3 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （千株） |
||||||||||||||||
|
取締役 常務執行役員 経営戦略本部長 兼事業開発部長 |
振吉 高広 |
1965年７月17日生 |
|
注４ |
22 |
||||||||||||||||
|
取締役 常務執行役員 管理統括本部長 兼人事本部長 |
瓜生 善郎 |
1970年１月16日生 |
|
注４ |
31 |
||||||||||||||||
|
取締役 常務執行役員 商品本部長 兼商品部長 |
畑中 秀太 |
1975年６月18日生 |
|
注４ |
49 |
||||||||||||||||
|
取締役 |
水野 昭人 |
1963年12月20日生 |
|
注４ |
3 |
||||||||||||||||
|
社外取締役 |
青木 芳久 |
1952年１月17日生 |
|
注２．４ |
－ |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||||
|
社外取締役 |
石井 秀雄 |
1954年10月６日生 |
|
注２．４ |
－ |
||||||||||||||||||||||||
|
社外取締役 |
岩﨑 明 |
1952年４月１日生 |
|
注２．４ |
－ |
||||||||||||||||||||||||
|
社外取締役 |
那須 雄次 |
1955年６月14日生 |
|
注２．４ |
－ |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 （監査等委員） |
伊藤 幹久 |
1955年５月５日生 |
|
注５ |
47 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （千株） |
||||||||||||||||||
|
社外取締役 （監査等委員） |
平光 聡 |
1967年５月14日生 |
|
注３．５ |
－ |
||||||||||||||||||
|
社外取締役 （監査等委員） |
坂本 倫子 |
1974年５月11日生 |
|
注３．５ |
－ |
||||||||||||||||||
|
計 |
686 |
||||||||||||||||||||||
（注）１．2021年６月24日開催の定時株主総会において、監査等委員会設置会社への移行を内容とする定款の変更が決議されたことにより、あらたは同日付をもって監査役会設置会社から監査等委員会設置会社へ移行しております。
２．取締役青木芳久、石井秀雄、岩﨑明及び那須雄次は、社外取締役であります。
３．監査等委員である取締役平光聡及び坂本倫子は、社外取締役であります。
４．取締役（監査等委員である取締役を除く。）の任期は、2022年６月27日開催の定時株主総会の終結の時から１年。
５．監査等委員である取締役の任期は、2021年６月24日開催の定時株主総会の終結の時から２年。
６．あらたは、法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠の監査等委員である取締役１名を選任しております。補欠の監査等委員である取締役の略歴は次のとおりであります。
|
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有 株式数 （千株） |
||||||||||||
|
岡田 修一 |
1970年７月20日生 |
|
－ |
② 社外役員の状況
イ．社外取締役（監査等委員を除く）及び監査等委員である社外取締役の員数並びに各社外取締役（監査等委員を除く）及び監査等委員である社外取締役とあらたとの人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係
あらたの社外取締役（監査等委員を除く）は４名、監査等委員である社外取締役は２名であります。
社外取締役である、青木芳久氏は、伊藤忠商事㈱の食料カンパニーにおいて、代表取締役として企業経営全般を統括された経験を有しており、あらたの経営に対しても客観的な視点で適切な業務執行に関する判断・指摘を期待できる人材であります。
社外取締役である、石井秀雄氏は、銀行や不動産、企業年金関連業務など様々な業界で活躍され、また日本インベスター・ソリューション・アンド・テクノロジー㈱においては取締役社長として企業経営全般を統括された経験を有しており、あらたの経営に対しても客観的な視点で適切な業務執行に関する判断・指摘を期待できる人材であります。
社外取締役である、岩﨑明氏は、金融やシステム関連等の複数企業において、執行役員及びＣＩＯを務めるなど経営全般及びシステム・ＩＴ技術に関する豊富な知識・経験を有しており、あらたの経営及びシステム部門に対しても客観的な視点で適切な業務執行に関する判断・指摘を期待できる人材であります。
社外取締役である、那須雄次氏は、住友商事グループ会社で代表取締役社長を務められる等、高度な専門知識と企業経営全般を統括された経験を有しており、あらたの経営に対しても客観的な視点で適切な業務執行に関する判断・指摘を期待できる人材であります。
監査等委員である社外取締役平光聡氏は、公認会計士の資格を有しており、公認会計士としての専門的な見地からのアドバイスを期待しております。
監査等委員である社外取締役坂本倫子氏は、弁護士の資格を有しており、弁護士としての専門的な見地からのアドバイスを期待しております。
社外取締役である、青木芳久氏、石井秀雄氏、岩﨑明氏、那須雄次氏とあらたとの間に、人的関係及び資本的関係又は、取引関係その他利害関係はありません。
監査等委員である社外取締役は、常勤監査等委員である取締役と情報を共有し、取締役会に出席し経営内容の報告を受け、監査等委員会での十分な議論を踏まえて監査を行っております。
監査等委員である社外取締役である平光聡氏及び坂本倫子氏とあらたの間に、人的関係及び資本的関係又は、取引関係その他利害関係はありません。
ロ．社外取締役（監査等委員を除く）及び監査等委員である社外取締役の機能、役割及び選任状況に関する考え方
あらたは、企業統治を機能させるために、経営監視機能の強化と取締役の職務遂行に対する取締役会の監督・助言・提言によりコーポレート・ガバナンスの強化を図ることを目的として、一般株主と利益相反が生じるおそれのない、社外取締役（監査等委員を除く）及び監査等委員である社外取締役を選任しております。
あらたが定める社外取締役（監査等委員を除く）・監査等委員である社外取締役候補者の適正を以下のとおり、定めております。
a．人格、見識に優れた人材であること
b．会社経営、法曹、行政、会計、教育等の分野で指導的役割を務めた者又は政策決定レベルの経験を有する者であること
c．社会、経済動向などに関する高い見識に基づく客観的かつ専門的な視点を有する者であること
③ 社外取締役（監査等委員を除く）又は監査等委員である社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
監査等委員である社外取締役と内部監査室との連携は、内部監査室は監査計画及び監査結果を監査等委員である取締役に定期的に報告するとともに、内部監査室と随時会議を行い、相互の監査内容の報告を行っております。
内部監査室では、各拠点、支社、関係会社等を中心に内部監査を行っており、その結果を監査等委員会に報告し、監査の効率を図っております。また、会計監査人との打ち合わせも随時行うことによって内部統制が機能するよう図っております。
監査等委員である取締役と会計監査人との連携は、会計監査人より各決算の監査概要報告書により、監査の方法と結果について詳細な報告と説明を受け、意見交換を行っております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性13名 女性1名 （役員のうち女性の比率7.1％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||
|
取締役会長 |
畑中 伸介 |
1949年８月１日生 |
|
注４ |
459 |
||||||||||||||||||||
|
代表取締役 社長執行役員 経営戦略本部長 |
須崎 裕明 |
1955年10月25日生 |
|
注４ |
5 |
||||||||||||||||||||
|
代表取締役 副社長執行役員 管理管掌兼 DX推進室長 |
鈴木 洋一 |
1953年４月23日生 |
|
注４ |
63 |
||||||||||||||||||||
|
取締役 副社長執行役員 営業本部長 |
表 利行 |
1956年10月20日生 |
|
注４ |
3 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||
|
取締役 常務執行役員 事業開発本部長 兼開発戦略部長 |
振吉 高広 |
1965年７月17日生 |
|
注４ |
21 |
||||||||||||||||||||
|
取締役 常務執行役員 人事本部長 兼人事部長 |
瓜生 善郎 |
1970年１月16日生 |
|
注４ |
31 |
||||||||||||||||||||
|
取締役 常務執行役員 商品本部長 |
畑中 秀太 |
1975年６月18日生 |
|
注４ |
49 |
||||||||||||||||||||
|
取締役 |
水野 昭人 |
1963年12月20日生 |
|
注４ |
2 |
||||||||||||||||||||
|
社外取締役 |
青木 芳久 |
1952年１月17日生 |
|
注２．４ |
－ |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||||||
|
社外取締役 |
石井 秀雄 |
1954年10月６日生 |
|
注２．４ |
－ |
||||||||||||||||||||||||||
|
社外取締役 |
岩﨑 明 |
1952年４月１日生 |
|
注２．４ |
－ |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 （監査等委員） |
伊藤 幹久 |
1955年５月５日生 |
|
注５ |
47 |
||||||||||||||||||||||||||
|
社外取締役 （監査等委員） |
平光 聡 |
1967年５月14日生 |
|
注３．５ |
－ |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||
|
社外取締役 （監査等委員） |
坂本 倫子 |
1974年５月11日生 |
|
注３．５ |
－ |
||||||||||||||||||||
|
計 |
685 |
||||||||||||||||||||||||
（注）１．2021年６月24日開催の定時株主総会において、監査等委員会設置会社への移行を内容とする定款の変更が決議されたことにより、あらたは同日付をもって監査役会設置会社から監査等委員会設置会社へ移行しております。
２．取締役青木芳久、石井秀雄及び岩﨑 明は、社外取締役であります。
３．監査等委員である取締役平光 聡及び坂本倫子は、社外取締役であります。
４．取締役（監査等委員である取締役を除く。）の任期は、2021年６月24日開催の定時株主総会の終結の時から１年。
５．監査等委員である取締役の任期は、2021年６月24日開催の定時株主総会の終結の時から２年。
６．あらたは、法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠の監査等委員である取締役１名を選任しております。補欠の監査等委員である取締役の略歴は次のとおりであります。
|
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有 株式数 （千株） |
||||||||||||||
|
岡田 修一 |
1970年７月20日生 |
|
－ |
② 社外役員の状況
イ．社外取締役（監査等委員を除く）及び監査等委員である社外取締役の員数並びに各社外取締役（監査等委員を除く）及び監査等委員である社外取締役とあらたとの人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係
あらたの社外取締役（監査等委員を除く）は３名、監査等委員である社外取締役は２名であります。
社外取締役である、青木芳久氏は、伊藤忠商事㈱の食料カンパニーにおいて、代表取締役として企業経営全般を統括された経験を有しており、あらたの経営に対しても客観的な視点で適切な業務執行に関する判断・指摘を期待できる人材であります。
社外取締役である、石井秀雄氏は、銀行や不動産、企業年金関連業務など様々な業界で活躍され、また日本インベスター・ソリューション・アンド・テクノロジー㈱においては取締役社長として企業経営全般を統括された経験を有しており、あらたの経営に対しても客観的な視点で適切な業務執行に関する判断・指摘を期待できる人材であります。
社外取締役である、岩﨑明氏は、金融やシステム関連等の複数企業において、執行役員及びＣＩＯを務めるなど経営全般及びシステム・ＩＴ技術に関する豊富な知識・経験を有しており、あらたの経営及びシステム部門に対しても客観的な視点で適切な業務執行に関する判断・指摘を期待できる人材であります。
監査等委員である社外取締役平光聡氏は、公認会計士の資格を有しており、公認会計士としての専門的な見地からのアドバイスを期待しております。
監査等委員である社外取締役坂本倫子氏は、弁護士の資格を有しており、弁護士としての専門的な見地からのアドバイスを期待しております。
社外取締役である、青木芳久氏及び石井秀雄氏、岩﨑明氏とあらたとの間に、人的関係及び資本的関係又は、取引関係その他利害関係はありません。
監査等委員である社外取締役は、常勤監査等委員である取締役と情報を共有し、取締役会に出席し経営内容の報告を受け、監査等委員会での十分な議論を踏まえて監査を行っております。
監査等委員である社外取締役である平光聡氏及び坂本倫子氏とあらたの間に、人的関係及び資本的関係又は、取引関係その他利害関係はありません。
ロ．社外取締役（監査等委員を除く）及び監査等委員である社外取締役の機能、役割及び選任状況に関する考え方
あらたは、企業統治を機能させるために、経営監視機能の強化と取締役の職務遂行に対する取締役会の監督・助言・提言によりコーポレート・ガバナンスの強化を図ることを目的として、一般株主と利益相反が生じるおそれのない、社外取締役（監査等委員を除く）及び監査等委員である社外取締役を選任しております。
あらたが定める社外取締役（監査等委員を除く）・監査等委員である社外取締役候補者の適正を以下のとおり、定めております。
a．人格、見識に優れた人材であること
b．会社経営、法曹、行政、会計、教育等の分野で指導的役割を務めた者又は政策決定レベルの経験を有する者であること
c．社会、経済動向などに関する高い見識に基づく客観的かつ専門的な視点を有する者であること
③ 社外取締役（監査等委員を除く）又は監査等委員である社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
監査等委員である社外取締役と内部監査室との連携は、内部監査室は監査計画及び監査結果を監査等委員である取締役に定期的に報告するとともに、内部監査室と随時会議を行い、相互の監査内容の報告を行っております。
内部監査室では、各拠点、支社、関係会社等を中心に内部監査を行っており、その結果を監査等委員会に報告し、監査の効率を図っております。また、会計監査人との打ち合わせも随時行うことによって内部統制が機能するよう図っております。
監査等委員である取締役と会計監査人との連携は、会計監査人より各決算の監査概要報告書により、監査の方法と結果について詳細な報告と説明を受け、意見交換を行っております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性12名 女性1名 （役員のうち女性の比率7.7％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役会長 |
畑中 伸介 |
1949年８月１日生 |
|
注３ |
459 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役 社長執行役員 |
須崎 裕明 |
1955年10月25日生 |
|
注３ |
5 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役 副社長執行役員 管理本部長 |
鈴木 洋一 |
1953年４月23日生 |
|
注３ |
62 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 副社長執行役員 営業本部長 |
表 利行 |
1956年10月20日生 |
|
注３ |
3 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 常務執行役員 事業開発本部長 兼開発戦略部長 兼EC事業部長 |
振吉 高広 |
1965年７月17日生 |
|
注３ |
21 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （千株） |
||||||||||||||||||
|
取締役 |
水野 昭人 |
1963年12月20日生 |
|
注３ |
2 |
||||||||||||||||||
|
社外取締役 |
青木 芳久 |
1952年１月17日生 |
|
注１．３ |
－ |
||||||||||||||||||
|
社外取締役 |
石井 秀雄 |
1954年10月６日生 |
|
注１．３ |
－ |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
社外取締役 |
岩﨑 明 |
1952年４月１日生 |
|
注１．３ |
－ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
常勤監査役 |
伊藤 幹久 |
1955年５月５日生 |
|
注５ |
47 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （千株） |
||||||||||||||||||
|
常勤監査役 |
齊藤 武敏 |
1956年８月16日生 |
1979年４月 ダイカ㈱入社 2002年４月 同社 釧路支店長就任 2003年４月 同社 福島支店長就任 2008年４月 あらた 新潟支店長就任 2012年４月 あらた 北関東甲信越支社副支社長営業統括兼甲信越支店長就任 2014年４月 あらた 北関東甲信越支社長就任 2015年４月 あらた 執行役員北関東甲信越支社長就任 2017年４月 あらた 執行役員就任 2017年６月 あらた 監査役就任（現任） |
注４ |
6 |
||||||||||||||||||
|
社外監査役 |
平光 聡 |
1967年５月14日生 |
1990年４月 ㈱東海銀行（現 ㈱三菱UFJ銀行）入行 1993年11月 中央監査法人入所 2003年９月 中野正信公認会計士事務所入所 2005年４月 税理士法人ＴＡＳ入所 2012年６月 あらた 監査役就任（現任） 2014年11月 税理士法人ＴＡＳ 代表社員就任 2019年６月 フジテック㈱ 監査役就任（現任） 2019年12月 税理士法人ＴＡＳ 所長（現任） |
注２．６ |
－ |
||||||||||||||||||
|
社外監査役 |
坂本 倫子 |
1974年５月11日生 |
|
注２．６ |
－ |
||||||||||||||||||
|
計 |
610 |
||||||||||||||||||||||
（注）１．取締役青木芳久、石井秀雄及び岩﨑 明は、社外取締役であります。
２．監査役平光 聡及び坂本倫子は、社外監査役であります。
３．取締役の任期は、2020年６月25日開催の定時株主総会の終結の時から１年。
４．監査役の任期は、2017年６月28日開催の定時株主総会の終結の時から４年。
５．監査役の任期は、2018年６月27日開催の定時株主総会の終結の時から４年。
６．監査役の任期は、2020年６月25日開催の定時株主総会の終結の時から４年。
７．あらたは、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
|
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有 株式数 （千株） |
||||||||||||||
|
岡田 修一 |
1970年７月20日生 |
|
－ |
② 社外役員の状況
イ．社外取締役及び社外監査役の員数並びに各社外取締役及び社外監査役とあらたとの人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係
あらたの社外取締役は３名、社外監査役は２名であります。
社外取締役である、青木芳久氏は、伊藤忠商事㈱において、代表取締役専務執行役員として企業経営全般を統括された経験を有しており、あらたの経営に対しても客観的な視点で適切な業務執行に関する判断・指摘を期待できる人材であります。
社外取締役である、石井秀雄氏は、銀行や不動産、企業年金関連業務など様々な業界で活躍され、また日本インベスター・ソリューション・アンド・テクノロジー㈱においては取締役社長として企業経営全般を統括された経験を有しており、あらたの経営に対しても客観的な視点で適切な業務執行に関する判断・指摘を期待できる人材であります。
社外取締役である、岩﨑明氏は、金融やシステム関連等の複数企業において、執行役員及びＣＩＯを務めるなど経営全般及びシステム・ＩＴ技術に関する豊富な知識・経験を有しており、あらたの経営及びシステム部門に対しても客観的な視点で適切な業務執行に関する判断・指摘を期待できる人材であります。
社外監査役平光聡氏は、公認会計士の資格を有しており、公認会計士としての専門的な見地からのアドバイスを期待しております。
社外監査役坂本倫子氏は、弁護士の資格を有しており、弁護士としての専門的な見地からのアドバイスを期待しております。
社外取締役である、青木芳久氏及び石井秀雄氏、岩﨑 明氏とあらたとの間に、人的関係及び資本的関係又は、取引関係その他利害関係はありません。
社外監査役は、常勤監査役と情報を共有し、取締役会に出席し経営内容の報告を受け、監査役会での十分な議論を踏まえて監査を行っております。
社外監査役である平光聡氏及び坂本倫子氏とあらたの間に、人的関係及び資本的関係又は、取引関係その他利害関係はありません。
ロ．社外取締役及び社外監査役の機能、役割及び選任状況に関する考え方
あらたは、企業統治を機能させるために、経営監視機能の強化と取締役の職務遂行に対する取締役会の監督・助言・提言によりコーポレートガバナンスの強化を図ることを目的として、一般株主と利益相反が生じるおそれのない、社外取締役及び社外監査役を選任しております。
あらたが定める社外取締役・社外監査役候補者の適正を以下のとおり、定めております。
a．人格、見識に優れた人材であること
b．会社経営、法曹、行政、会計、教育等の分野で指導的役割を務めた者又は政策決定レベルの経験を有する者であること
c．社会、経済動向などに関する高い見識に基づく客観的かつ専門的な視点を有する者であること
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外監査役と内部監査室との連携は、内部監査室は監査計画及び監査結果を監査役に定期的に報告するとともに、内部監査室と随時会議を行い、相互の監査内容の報告を行っております。
内部監査室では、各拠点、支社、関係会社等を中心に内部監査を行っており、その結果を監査役会に報告し、監査の効率を図っております。また、会計監査人との打ち合わせも随時行うことによって内部統制が機能するよう図っております。
監査役と会計監査人との連携は、会計監査人より各決算の監査概要報告書により、監査の方法と結果について詳細な報告と説明を受け、意見交換を行っております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性13名 女性－名 （役員のうち女性の比率－％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役会長 |
畑中 伸介 |
1949年８月１日生 |
|
注３ |
461 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役 社長執行役員 |
須崎 裕明 |
1955年10月25日生 |
|
注３ |
5 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役 副社長執行役員 管理本部長 |
鈴木 洋一 |
1953年４月23日生 |
|
注３ |
61 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 専務執行役員 営業本部長 |
表 利行 |
1956年10月20日生 |
|
注３ |
3 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 常務執行役員 ロジスティクス本部長 兼物流ソリューション部長 |
小野 雄三 |
1955年３月14日生 |
|
注３ |
27 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 常務執行役員 事業開発本部長 兼開発戦略部長 兼EC事業部長 |
振吉 高広 |
1965年７月17日生 |
|
注３ |
21 |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
片岡 春樹 |
1949年８月12日生 |
|
注３ |
39 |
||||||||||||||||||||||||
|
社外取締役 |
青木 芳久 |
1952年１月17日生 |
|
注１．３ |
－ |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
社外取締役 |
石井 秀雄 |
1954年10月６日生 |
|
注１．３ |
－ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
常勤監査役 |
伊藤 幹久 |
1955年５月５日生 |
|
注６ |
47 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （千株） |
|
常勤監査役 |
齊藤 武敏 |
1956年８月16日生 |
1979年４月 ダイカ㈱入社 2002年４月 同社 釧路支店長就任 2003年４月 同社 福島支店長就任 2008年４月 あらた 新潟支店長就任 2012年４月 あらた 北関東甲信越支社副支社長営業統括兼甲信越支店長就任 2014年４月 あらた 北関東甲信越支社長就任 2015年４月 あらた 執行役員北関東甲信越支社長就任 2017年４月 あらた 執行役員就任 2017年６月 あらた 監査役就任（現任） |
注５ |
6 |
|
社外監査役 |
平光 聡 |
1967年５月14日生 |
1990年４月 ㈱東海銀行（現 ㈱三菱東京UFJ銀行）入行 1993年11月 中央監査法人入所 2003年９月 中野正信公認会計士事務所入所 2005年４月 税理士法人ＴＡＳ 業務執行社員就任 2012年６月 あらた 監査役就任（現任） 2014年11月 税理士法人ＴＡＳ 代表社員就任 （現任） 2019年６月 フジテック㈱ 監査役就任（現任） |
注２．４ |
－ |
|
社外監査役 |
土井 隆 |
1955年８月28日生 |
1987年４月 弁護士登録（第二東京弁護士会） 2003年４月 第二東京弁護士会調査室長 2005年４月 第二東京弁護士会事務局長 2008年４月 銀座ポラリス法律事務所開設 2010年４月 第二東京弁護士会副会長 2010年４月 日本弁護士連合会常務理事 2011年６月 アコム株式会社社外監査役 2012年６月 あらた 監査役就任（現任） 2016年10月 土井隆法律事務所開設（現任） 2017年６月 アコム株式会社社外取締役（監査等委員）就任（現任） |
注２．４ |
－ |
|
計 |
675 |
||||
（注）１．取締役青木芳久及び石井秀雄は、社外取締役であります。
２．監査役平光 聡及び土井 隆は、社外監査役であります。
３．取締役の任期は、2019年６月26日開催の定時株主総会の終結の時から１年。
４．監査役の任期は、2016年６月27日開催の定時株主総会の終結の時から４年。
５．監査役の任期は、2017年６月28日開催の定時株主総会の終結の時から４年。
６．監査役の任期は、2018年６月27日開催の定時株主総会の終結の時から４年。
７．あらたは、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
|
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有 株式数 （千株） |
||||||||||||||
|
岡田 修一 |
1970年７月20日生 |
|
－ |
② 社外役員の状況
イ．社外取締役及び社外監査役の員数並びに各社外取締役及び社外監査役とあらたとの人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係
あらたの社外取締役は２名、社外監査役は２名であります。
社外取締役である、青木芳久氏は、伊藤忠商事㈱において、代表取締役専務執行役員として企業経営全般を統括された経験を有しており、あらたの経営に対しても客観的な視点で適切な業務執行に関する判断・指摘を期待できる人材であります。
社外取締役である、石井秀雄氏は、銀行や不動産、企業年金関連業務など様々な業界で活躍され、また日本インベスター・ソリューション・アンド・テクノロジー㈱においては取締役社長として企業経営全般を統括された経験を有しており、あらたの経営に対しても客観的な視点で適切な業務執行に関する判断・指摘を期待できる人材であります。
社外監査役平光聡氏は、公認会計士の資格を有しており、公認会計士としての専門的な見地からのアドバイスを期待しております。
社外監査役土井隆氏は、弁護士の資格を有しており、弁護士としての専門的な見地からのアドバイスを期待しております。
社外取締役である、青木芳久氏及び石井秀雄氏とあらたとの間に、人的関係及び資本的関係又は、取引関係その他利害関係はありません。
社外監査役は、常勤監査役と情報を共有し、取締役会に出席し経営内容の報告を受け、監査役会での十分な議論を踏まえて監査を行っております。
社外監査役である平光聡氏及び土井隆氏とあらたの間に、人的関係及び資本的関係又は、取引関係その他利害関係はありません。
ロ．社外取締役及び社外監査役の機能、役割及び選任状況に関する考え方
あらたは、企業統治を機能させるために、経営監視機能の強化と取締役の職務遂行に対する取締役会の監督・助言・提言によりコーポレートガバナンスの強化を図ることを目的として、一般株主と利益相反が生じるおそれのない、社外取締役及び社外監査役を選任しております。
あらたが定める社外取締役・社外監査役候補者の適正を以下のとおり、定めております。
a．人格、見識に優れた人材であること
b．会社経営、法曹、行政、会計、教育等の分野で指導的役割を務めた者又は政策決定レベルの経験を有する者であること
c．社会、経済動向などに関する高い見識に基づく客観的かつ専門的な視点を有する者であること
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外監査役と内部監査室との連携は、内部監査室は監査計画及び監査結果を監査役に定期的に報告するとともに、内部監査室と随時会議を行い、相互の監査内容の報告を行っております。
内部監査室では、各拠点、支社、関係会社等を中心に内部監査を行っており、その結果を監査役会に報告し、監査の効率を図っております。また、会計監査人との打ち合わせも随時行うことによって内部統制が機能するよう図っております。
監査役と会計監査人との連携は、会計監査人より各決算の監査概要報告書により、監査の方法と結果について詳細な報告と説明を受け、意見交換を行っております。
男性13名 女性－名 （役員のうち女性の比率－％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役 |
会長 |
畑中 伸介 |
昭和24年８月１日生 |
|
注３ |
461 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役 |
社長執行役員 |
須崎 裕明 |
昭和30年10月25日生 |
|
注３ |
5 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役 |
副社長執行役員 システム本部長 |
鈴木 洋一 |
昭和28年４月23日生 |
|
注３ |
61 |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||
|
取締役 |
常務執行役員 ロジスティクス本部長兼 経営企画室長 |
小野 雄三 |
昭和30年３月14日生 |
|
注３ |
27 |
||||||||||||||||||||
|
取締役 |
常務執行役員 事業開発本部長 |
振吉 高広 |
昭和40年７月17日生 |
|
注３ |
21 |
||||||||||||||||||||
|
取締役 |
常務執行役員 営業本部長 |
表 利行 |
昭和31年10月20日生 |
|
注３ |
3 |
||||||||||||||||||||
|
取締役 |
|
片岡 春樹 |
昭和24年８月12日生 |
|
注３ |
39 |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
社外取締役 |
|
青木 芳久 |
昭和27年１月17日生 |
|
注１．３ |
－ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
社外取締役 |
|
石井 秀雄 |
昭和29年10月６日生 |
|
注１．３ |
－ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
常勤監査役 |
|
伊藤 幹久 |
昭和30年５月５日生 |
|
注６ |
37 |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （千株） |
|
常勤監査役 |
|
齊藤 武敏 |
昭和31年８月16日生 |
昭和54年４月 ダイカ㈱入社 平成14年４月 同社 釧路支店長就任 平成15年４月 同社 福島支店長就任 平成20年４月 あらた 新潟支店長就任 平成24年４月 あらた 北関東甲信越支社副支社長営業統括兼甲信越支店長就任 平成26年４月 あらた 北関東甲信越支社長就任 平成27年４月 あらた 執行役員北関東甲信越支社長就任 平成29年４月 あらた 執行役員就任 平成29年６月 あらた 監査役就任（現任） |
注５ |
6 |
|
社外監査役 |
|
平光 聡 |
昭和42年５月14日生 |
平成２年４月 ㈱東海銀行（現 ㈱三菱東京UFJ銀行）入行 平成５年11月 中央監査法人入所 平成15年９月 中野正信公認会計士事務所入所 （現任） 平成17年４月 税理士法人ＴＡＳ 業務執行社員就任 平成24年６月 あらた 監査役就任（現任） 平成26年11月 税理士法人ＴＡＳ 代表社員就任 （現任） |
注２．４ |
－ |
|
社外監査役 |
|
土井 隆 |
昭和30年８月28日生 |
昭和62年４月 弁護士登録（第二東京弁護士会） 平成15年４月 第二東京弁護士会調査室長 平成17年４月 第二東京弁護士会事務局長 平成20年４月 銀座ポラリス法律事務所入所（現 髙橋・土井・藤本法律事務所） （現任) 平成22年４月 第二東京弁護士会副会長 平成22年４月 日本弁護士連合会常務理事 平成23年６月 アコム株式会社社外監査役 平成24年６月 あらた 監査役就任（現任） 平成29年６月 アコム株式会社社外取締役（監査等委員）就任（現任） |
注２．４ |
－ |
|
|
|
|
|
計 |
|
663 |
（注）１．取締役青木芳久および石井秀雄は、社外取締役であります。
２．監査役平光 聡および土井 隆は、社外監査役であります。
３．取締役の任期は、平成30年６月27日開催の定時株主総会の終結の時から１年。
４．監査役の任期は、平成28年６月27日開催の定時株主総会の終結の時から４年。
５．監査役の任期は、平成29年６月28日開催の定時株主総会の終結の時から４年。
６．監査役の任期は、平成30年６月27日開催の定時株主総会の終結の時から４年。
前事業年度の有価証券報告書提出後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。
（１） 退任役員
|
役名 |
職名 |
氏名 |
退任年月日 |
|
取締役(社外) |
－ |
宮本 芳樹 |
平成29年９月19日 （逝去による退任） |
（２） 異動後の役員の男女別人数及び女性の比率
男性13名 女性－名 (役員のうち女性の比率－％）
前事業年度の有価証券報告書提出後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。
（１） 退任役員
|
役名 |
職名 |
氏名 |
退任年月日 |
|
取締役(社外) |
－ |
宮本 芳樹 |
平成29年９月19日 （逝去による退任） |
（２） 異動後の役員の男女別人数及び女性の比率
男性13名 女性－名 (役員のうち女性の比率－％）
男性14名 女性－名 （役員のうち女性の比率－％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役 |
会長 |
畑中 伸介 |
昭和24年８月１日生 |
|
注３ |
461 |
||||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役 |
社長執行役員 |
須崎 裕明 |
昭和30年10月25日生 |
|
注３ |
5 |
||||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役 |
副社長執行役員 |
嶋脇 明 |
昭和29年２月22日生 |
|
注３ |
10 |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役 |
副社長執行役員 システム本部長 |
鈴木 洋一 |
昭和28年４月23日生 |
|
注３ |
60 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
常務執行役員 |
伊藤 幹久 |
昭和30年５月５日生 |
|
注３ |
37 |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||
|
取締役 |
常務執行役員 ロジスティクス本部長兼 経営企画室長 |
小野 雄三 |
昭和30年３月14日生 |
|
注３ |
27 |
||||||||||||||||||||
|
取締役 |
常務執行役員 事業開発本部長 |
振吉 高広 |
昭和40年７月17日生 |
|
注３ |
21 |
||||||||||||||||||||
|
取締役 |
|
片岡 春樹 |
昭和24年８月12日生 |
|
注３ |
38 |
||||||||||||||||||||
|
社外取締役 |
|
中川 隆 |
昭和25年10月17日生 |
|
注１．３ |
－ |
||||||||||||||||||||
|
社外取締役 |
|
宮本 芳樹 |
昭和24年４月26日生 |
|
注１．３ |
－ |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （千株） |
||||
|
社外取締役 |
|
青木 芳久 |
昭和27年１月17日生 |
|
注１．３ |
－ |
||||
|
監査役 |
|
齊藤 武敏 |
昭和31年８月16日生 |
昭和54年４月 ダイカ㈱入社 平成14年４月 同社 釧路支店長就任 平成15年４月 同社 福島支店長就任 平成20年４月 あらた 新潟支店長就任 平成24年４月 あらた 北関東甲信越支社副支社長営業統括兼甲信越支店長就任 平成26年４月 あらた 北関東甲信越支社長就任 平成27年４月 あらた 執行役員北関東甲信越支社長就任 平成29年４月 あらた 執行役員就任 平成29年６月 あらた 監査役就任（現任） |
注５ |
3 |
||||
|
社外監査役 |
|
平光 聡 |
昭和42年５月14日生 |
平成２年４月 ㈱東海銀行（現 ㈱三菱東京UFJ銀行）入行 平成５年11月 中央監査法人入所 平成15年９月 中野正信公認会計士事務所入所 （現任） 平成17年４月 税理士法人ＴＡＳ 業務執行社員就任 平成24年６月 あらた 監査役就任（現任） 平成26年11月 税理士法人ＴＡＳ 代表社員就任 （現任） |
注２．４ |
－ |
||||
|
社外監査役 |
|
土井 隆 |
昭和30年８月28日生 |
昭和62年４月 弁護士登録（第二東京弁護士会） 平成15年４月 第二東京弁護士会調査室長 平成17年４月 第二東京弁護士会事務局長 平成20年４月 銀座ポラリス法律事務所入所（現 髙橋・土井・藤本法律事務所） （現任) 平成22年４月 第二東京弁護士会副会長 平成22年４月 日本弁護士連合会常務理事 平成23年６月 アコム株式会社社外監査役（現任） 平成24年６月 あらた 監査役就任（現任） |
注２．４ |
－ |
||||
|
|
|
|
|
計 |
|
667 |
（注）１．取締役中川 隆、宮本芳樹および青木芳久は、社外取締役であります。
２．監査役平光 聡および土井 隆は、社外監査役であります。
３．取締役の任期は、平成29年６月28日開催の定時株主総会の終結の時から１年。
４．監査役の任期は、平成28年６月27日開催の定時株主総会の終結の時から４年。
５．監査役の任期は、平成29年６月28日開催の定時株主総会の終結の時から４年。
男性14名 女性－名 （役員のうち女性の比率－％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役 |
社長 |
畑中 伸介 |
昭和24年８月１日生 |
|
注３ |
460 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役 |
副社長執行役員 |
嶋脇 明 |
昭和29年２月22日生 |
|
注３ |
10 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役 |
副社長執行役員 システム本部長 |
鈴木 洋一 |
昭和28年４月23日生 |
|
注３ |
59 |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
常務執行役員 特販事業部長兼海外事業部長 |
伊藤 幹久 |
昭和30年５月５日生 |
|
注３ |
37 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
常務執行役員 ロジスティクス本部長兼 経営企画室長 |
小野 雄三 |
昭和30年３月14日生 |
|
注３ |
27 |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （千株） |
||||||||||||||||||
|
取締役 |
常務執行役員 営業本部長 |
振吉 高広 |
昭和40年７月17日生 |
|
注３ |
21 |
||||||||||||||||||
|
取締役 |
常務執行役員 中部支社長 |
須崎 裕明 |
昭和30年10月25日生 |
|
注３ |
4 |
||||||||||||||||||
|
取締役 |
|
片岡 春樹 |
昭和24年８月12日生 |
|
注３ |
38 |
||||||||||||||||||
|
社外取締役 |
|
中川 隆 |
昭和25年10月17日生 |
|
注１．３ |
－ |
||||||||||||||||||
|
社外取締役 |
|
宮本 芳樹 |
昭和24年４月26日生 |
|
注１．３ |
－ |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （千株） |
|
常勤監査役 |
|
毛屋 眞一 |
昭和28年５月10日生 |
昭和53年３月 ㈱宏和（㈱サンビック）入社 平成15年６月 同社 取締役就任 平成16年６月 あらた 取締役総務本部総務部統括マネージャー就任 平成17年６月 あらた 執行役員内部監査室統括兼内部監査室東日本エリア責任者就任 平成18年６月 あらた 内部監査室統括就任 平成22年４月 あらた 内部監査室監査部長就任 平成24年６月 あらた 常勤監査役就任（現任） |
注４ |
5 |
|
常勤監査役 |
|
谷澤 豊 |
昭和31年11月27日生 |
昭和50年４月 日本電気㈱入社 昭和57年７月 徳倉㈱入社 平成16年４月 あらた システム本部統合システム部統括マネージャー就任 平成24年４月 あらた 内部監査室長就任 平成28年６月 あらた 常勤監査役就任（現任） |
注４ |
－ |
|
社外監査役 |
|
平光 聡 |
昭和42年５月14日生 |
平成２年４月 ㈱東海銀行（現 ㈱三菱東京UFJ銀行）入行 平成５年11月 中央監査法人入所 平成15年９月 中野正信公認会計士事務所入所 （現任） 平成17年４月 税理士法人ＴＡＳ 業務執行社員就任 平成24年６月 あらた 監査役就任（現任） 平成26年11月 税理士法人ＴＡＳ 代表社員就任 （現任） |
注２．４ |
－ |
|
社外監査役 |
|
土井 隆 |
昭和30年８月28日生 |
昭和62年４月 弁護士登録（第二東京弁護士会） 平成15年４月 第二東京弁護士会調査室長 平成17年４月 第二東京弁護士会事務局長 平成20年４月 銀座ポラリス法律事務所入所（現 髙橋・土井・藤本法律事務所） （現任) 平成22年４月 第二東京弁護士会副会長 平成22年４月 日本弁護士連合会常務理事 平成23年６月 アコム株式会社社外監査役（現任） 平成24年６月 あらた 監査役就任（現任） |
注２．４ |
－ |
|
|
|
|
|
計 |
|
665 |
（注）１．取締役中川 隆および宮本芳樹は、社外取締役であります。
２．監査役平光 聡および土井 隆は、社外監査役であります。
３．取締役の任期は、平成28年６月27日開催の定時株主総会の終結の時から１年。
４．監査役の任期は、平成28年６月27日開催の定時株主総会の終結の時から４年。
※金融庁に提出された有価証券報告書のデータを使用しています。
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