フェスタリアホールディングス(2736)の株価チャート フェスタリアホールディングス(2736)の業績 親会社と関係会社
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当中間会計期間における役員の異動はありません。
① 役員一覧
a．本有価証券報告書提出日現在のフェスタリアホールディングスの役員の状況は、以下のとおりであります。
男性8名 女性2名 (役員のうち女性の比率20.0％)
(注) １ 松井忠三及び酒井美穂並びに深田しおりは、社外取締役であります。
２ 中川義宏及び木下陽介は、社外監査役であります。
３ フェスタリアホールディングスでは、経営の意思決定・監督の機能と業務執行の機能を分離することを目的に、執行役員制度を導入しております。
４ 2024年11月28日開催の定時株主総会終結の時から１年間。
５ 2023年11月28日開催の定時株主総会終結の時から４年間。
６ 取締役貞松豊三氏は、代表取締役社長貞松隆弥氏の二親等内の親族です。
男性8名 女性2名 (役員のうち女性の比率20.0％)
(注) １ 松井忠三及び酒井美穂並びに深田しおりは、社外取締役であります。
２ 中川義宏及び木下陽介は、社外監査役であります。
３ フェスタリアホールディングスでは、経営の意思決定・監督の機能と業務執行の機能を分離することを目的に、執行役員制度を導入しております。
４ 2025年11月27日開催の定時株主総会終結の時から１年間。
５ 2023年11月28日開催の定時株主総会終結の時から４年間。
６ 取締役貞松豊三氏は、代表取締役社長貞松隆弥氏の二親等内の親族です。
② 社外役員の状況
本社有価証券提出日現在、フェスタリアホールディングスの社外取締役は３名、社外監査役は２名であります。
社外取締役松井忠三氏は、大手小売業の経営者として商品開発・販売・経営・人材育成・システムと全ての領域に亘って業務改革を遂行してきた実績や経験を有しており、フェスタリアホールディングスの経営に対して有益なご意見やご指摘をいただくことができると期待し、選任したものであります。また、同氏は、現在、株式会社松井オフィス代表取締役、株式会社ネクステージ社外取締役、株式会社エヌ・シー・エヌ社外取締役を兼務しておりますが、コンサルティングに関する少額の取引を除き、特記すべき人的関係、資本的関係又はその他の利害関係はありません。
社外取締役酒井美穂氏は、大手情報サービス会社にて、法人営業、企業統括業務を担当後、関連子会社の社長及び中核事業会社の執行役員を歴任し、とりわけ営業戦略立案、営業チャネル構築、人材育成、女性の管理職登用・育成、働き方改革など人材採用から育成、組織設計改革全般を担ってきた実績とこれらに関する専門的知識・経験を有しており、フェスタリアホールディングスグループの経営に対して有益なご意見やご指摘をいただくことができると期待し、選任したものであります。また、同氏は、現在株式会社Optinal取締役及び株式会社クイック社外取締役を兼務しておりますが、コンサルティングに関する少額の取引を除き、特記すべき人的関係、資本的関係又はその他の利害関係はありません。
社外取締役深田しおり氏は、グローバル企業を中心に新興企業と大企業の両方での勤務経験に加え、起業経験を併せ持ち、とりわけデジタル領域に高い専門的知識・経験を有しており、さらにダイバーシティ、業務改革、ガバナンス強化など全社的な取り組みやプロジェクトを推進してきた実績を有することから、これらを活かして、客観的・中立的な立場から、フェスタリアホールディングスの経営を監督していただけるものと期待し、選任したものであります。また、同氏は、株式会社ディビエイティングシープ最高運営責任者、YKK AP株式会社上席執行役員最高情報責任者／最高デジタル責任者、YKK AP Technologies Lab（NA）inc.取締役／最高デジタル責任者／デジタルR&Dセンター長、SOLIZE Holdings株式会社社外取締役を兼務しておりますが、特記すべき人的関係、資本的関係又はその他の利害関係はありません。
なお、フェスタリアホールディングスは、2025年11月27日開催予定の定時株主総会の議案（決議事項）として、「取締役７名選任の件」を提案しており、当該議案が承認可決されますと、引き続き７名の取締役の内、松井忠三氏、酒井美穂氏、深田しおり氏の３名が社外取締役となります。
社外監査役中川義宏氏は弁護士として法務に関する相当程度の知見を有するものであります。同氏は過去において他の会社の役員であったことはなく、現在下山法律事務所のパートナー及び株式会社エイデル研究所社外監査役を兼任しておりますが、特記すべき人的関係、資本的関係又はその他の利害関係はありません。
社外監査役木下陽介氏は公認会計士の資格を有しており、財務及び会計に関する相当程度の知見を有するものであります。同氏は過去において他の会社の役員であったことはなく、現在木下陽介公認会計士事務所及び木下陽介税理士事務所の代表を兼任しておりますが、特記すべき人的関係、資本的関係又はその他の利害関係はありません。
社外監査役にはフェスタリアホールディングスから独立した立場での監視、監査及び専門的な見地からの指導をその役割として期待されています。そのため、選任に当たっては独立性と財務、会計、法務等の専門性を重視しております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監査役又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役及び社外監査役は、取締役会に出席し、内部監査室から内部監査の活動状況及び監査結果、及び内部統制の統轄部門から報告が行われる内部統制システムに関する構築、運用状況等について、適宜報告を受けており、必要に応じて内部統制システム構築及び維持等に関する助言・指導等を行っております。
また、社外監査役は会計監査人と監査役との定例会合にも出席し、適宜情報共有を行うとともに、会計監査人の年間監査計画、及び会計監査の実施状況に関して会計監査人より報告を受け、必要に応じて意見を述べております。
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当中間会計期間における役員の異動はありません。
① 役員一覧
男性8名 女性2名 (役員のうち女性の比率20.0％)
(注) １ 松井忠三及び酒井美穂並びに深田しおりは、社外取締役であります。
２ 中川義宏及び木下陽介は、社外監査役であります。
３ フェスタリアホールディングスでは、経営の意思決定・監督の機能と業務執行の機能を分離することを目的に、執行役員制度を導入しております。
４ 2024年11月28日開催の定時株主総会終結の時から１年間。
５ 2023年11月28日開催の定時株主総会終結の時から４年間。
６ 取締役貞松豊三氏は、代表取締役社長貞松隆弥氏の二親等内の親族です。
② 社外役員の状況
フェスタリアホールディングスの社外取締役は３名、社外監査役は２名であります。
社外取締役松井忠三氏は、大手小売業の経営者として商品開発・販売・経営・人材育成・システムと全ての領域に亘って業務改革を遂行してきた実績や経験を有しており、フェスタリアホールディングスの経営に対して有益なご意見やご指摘をいただくことができると期待し、選任したものであります。また、同氏は、現在、株式会社松井オフィス代表取締役、株式会社ネクステージ社外取締役、株式会社エヌ・シー・エヌ社外取締役を兼務しておりますが、コンサルティングに関する少額の取引を除き、特記すべき人的関係、資本的関係又はその他の利害関係はありません。
社外取締役酒井美穂氏は、大手情報サービス会社にて、法人営業、企業統括業務を担当後、関連子会社の社長及び中核事業会社の執行役員を歴任し、とりわけ営業戦略立案、営業チャネル構築、人材育成、女性の管理職登用・育成、働き方改革など人材採用から育成、組織設計改革全般を担ってきた実績とこれらに関する専門的知識・経験を有しており、フェスタリアホールディングスグループの経営に対して有益なご意見やご指摘をいただくことができると期待し、選任したものであります。また、同氏は、現在株式会社Optinal取締役及び株式会社クイック社外取締役を兼務しておりますが、コンサルティングに関する少額の取引を除き、特記すべき人的関係、資本的関係又はその他の利害関係はありません。
社外取締役深田しおり氏は、グローバル企業を中心に新興企業と大企業の両方での勤務経験に加え、起業経験を併せ持ち、とりわけデジタル領域に高い専門的知識・経験を有しており、さらにダイバーシティ、業務改革、ガバナンス強化など全社的な取り組みやプロジェクトを推進してきた実績を有することから、これらを活かして、客観的・中立的な立場から、フェスタリアホールディングスの経営を監督していただけるものと期待し、選任したものであります。また、同氏は、株式会社ディビエイティングシープ最高運営責任者、YKK AP株式会社上席執行役員最高情報責任者／最高デジタル責任者、YKK AP Technologies Lab（NA）inc.取締役／最高デジタル責任者／デジタルR&Dセンター長を兼務しておりますが、特記すべき人的関係、資本的関係又はその他の利害関係はありません。
社外監査役中川義宏氏は弁護士として法務に関する相当程度の知見を有するものであります。同氏は過去において他の会社の役員であったことはなく、現在下山法律事務所のパートナーを兼任しておりますが、特記すべき人的関係、資本的関係又はその他の利害関係はありません。
社外監査役木下陽介氏は公認会計士の資格を有しており、財務及び会計に関する相当程度の知見を有するものであります。同氏は過去において他の会社の役員であったことはなく、現在木下陽介公認会計士事務所及び木下陽介税理士事務所の代表を兼任しておりますが、特記すべき人的関係、資本的関係又はその他の利害関係はありません。
社外監査役にはフェスタリアホールディングスから独立した立場での監視、監査及び専門的な見地からの指導をその役割として期待されています。そのため、選任に当たっては独立性と財務、会計、法務等の専門性を重視しております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監査役又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役及び社外監査役は、取締役会に出席し、内部監査室から内部監査の活動状況及び監査結果、及び内部統制の統轄部門から報告が行われる内部統制システムに関する構築、運用状況等について、適宜報告を受けており、必要に応じて内部統制システム構築及び維持等に関する助言・指導等を行っております。
また、社外監査役は会計監査人と監査役との定例会合にも出席し、適宜情報共有を行うとともに、会計監査人の年間監査計画、及び会計監査の実施状況に関して会計監査人より報告を受け、必要に応じて意見を述べております。
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
① 役員一覧
男性7名 女性2名 (役員のうち女性の比率22.2％)
(注) １ 松井忠三及び酒井美穂並びに深田しおりは、社外取締役であります。
２ 中川義宏及び木下陽介は、社外監査役であります。
３ フェスタリアホールディングスでは、経営の意思決定・監督の機能と業務執行の機能を分離することを目的に、執行役員制度を導入しております。
４ 2023年11月28日開催の定時株主総会終結の時から１年間。
５ 2023年11月28日開催の定時株主総会終結の時から４年間。
フェスタリアホールディングスの社外取締役は３名、社外監査役は２名であります。
社外取締役松井忠三氏は、大手小売業の経営者として商品開発・販売・経営・人材育成・システムと全ての領域に亘って業務改革を遂行してきた実績や経験を有しており、フェスタリアホールディングスの経営に対して有益なご意見やご指摘をいただくことができると期待し、選任したものであります。また、同氏は、現在、株式会社松井オフィス代表取締役、株式会社ネクステージ社外取締役、株式会社エヌ・シー・エヌ社外取締役を兼務しておりますが、コンサルティングに関する少額の取引を除き、特記すべき人的関係、資本的関係又はその他の利害関係はありません。
社外取締役酒井美穂氏は、大手情報サービス会社にて、法人営業、企業統括業務を担当後、関連子会社の社長及び中核事業会社の執行役員を歴任し、とりわけ営業戦略立案、営業チャネル構築、人材育成、女性の管理職登用・育成、働き方改革など人材採用から育成、組織設計改革全般を担ってきた実績とこれらに関する専門的知識・経験を有しており、フェスタリアホールディングスグループの経営に対して有益なご意見やご指摘をいただくことができると期待し、選任したものであります。また、同氏は、現在株式会社Optinal取締役及び株式会社クイック社外取締役を兼務しておりますが、コンサルティングに関する少額の取引を除き、特記すべき人的関係、資本的関係又はその他の利害関係はありません。
社外取締役深田しおり氏は、グローバル企業を中心に新興企業と大企業の両方での勤務経験に加え、起業経験を併せ持ち、とりわけデジタル領域に高い専門的知識・経験を有しており、さらにダイバーシティ、業務改革、ガバナンス強化など全社的な取り組みやプロジェクトを推進してきた実績を有することから、これらを活かして、客観的・中立的な立場から、フェスタリアホールディングスの経営を監督していただけるものと期待し、選任したものであります。また、同氏は、株式会社ディビエイティングシープ最高運営責任者、YKK AP株式会社上席執行役員最高情報責任者／最高デジタル責任者、YKK AP Technologies Lab（NA）inc.取締役／最高デジタル責任者／デジタルR&Dセンター長を兼務しておりますが、特記すべき人的関係、資本的関係又はその他の利害関係はありません。
社外監査役中川義宏氏は弁護士として法務に関する相当程度の知見を有するものであります。同氏は過去において他の会社の役員であったことはなく、現在下山法律事務所のパートナーを兼任しておりますが、特記すべき人的関係、資本的関係又はその他の利害関係はありません。
社外監査役木下陽介氏は公認会計士の資格を有しており、財務及び会計に関する相当程度の知見を有するものであります。同氏は過去において他の会社の役員であったことはなく、現在木下陽介公認会計士事務所代表を兼任しておりますが、特記すべき人的関係、資本的関係又はその他の利害関係はありません。
社外監査役にはフェスタリアホールディングスから独立した立場での監視、監査及び専門的な見地からの指導をその役割として期待されています。そのため、選任に当たっては独立性と財務、会計、法務等の専門性を重視しております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監査役又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに 内部統制部門との関係
社外取締役及び社外監査役は、取締役会に出席し、内部監査室から内部監査の活動状況及び監査結果、及び内部統制の統轄部門から報告が行われる内部統制システムに関する構築、運用状況等について、適宜報告を受けており、必要に応じて内部統制システム構築及び維持等に関する助言・指導等を行っております。
また、社外監査役は会計監査人と監査役との定例会合にも出席し、適宜情報共有を行うとともに、会計監査人の年間監査計画、及び会計監査の実施状況に関して会計監査人より報告を受け、必要に応じて意見を述べております。
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
① 役員一覧
男性6名 女性2名 (役員のうち女性の比率25.0％)
(注) １ 松井忠三及び酒井美穂並びに深田しおりは、社外取締役であります。
２ 田中恵及び中川義宏は、社外監査役であります。
３ フェスタリアホールディングスでは、経営の意思決定・監督の機能と業務執行の機能を分離することを目的に、執行役員制度を導入しております。
４ 2022年11月24日開催の定時株主総会終結の時から１年間。
５ 2019年11月27日開催の定時株主総会終結の時から４年間。
フェスタリアホールディングスの社外取締役は３名、社外監査役は２名であります。
社外取締役松井忠三氏は、大手小売業の経営者として商品開発・販売・経営・人材育成・システムと全ての領域に亘って業務改革を遂行してきた実績や経験を有しており、フェスタリアホールディングスの経営に対して有益なご意見やご指摘をいただくことができると期待し、選任したものであります。また、同氏は、現在、株式会社松井オフィス代表取締役、株式会社ネクステージ社外取締役、株式会社エヌ・シー・エヌ社外取締役を兼務しておりますが、コンサルティングに関する少額の取引を除き、特記すべき人的関係、資本的関係又はその他の利害関係はありません。
社外取締役酒井美穂氏は、大手情報サービス会社にて、法人営業、企業統括業務を担当後、関連子会社の社長及び中核事業会社の執行役員を歴任し、とりわけ営業戦略立案、営業チャネル構築、人材育成、女性の管理職登用・育成、働き方改革など人材採用から育成、組織設計改革全般を担ってきた実績とこれらに関する専門的知識・経験を有しており、フェスタリアホールディングスグループの経営に対して有益なご意見やご指摘をいただくことができると期待し、選任したものであります。また、同氏は、現在株式会社Optinal取締役を兼務しておりますが、特記すべき人的関係、資本的関係又はその他の利害関係はありません。
社外取締役深田しおり氏は、グローバル企業を中心に新興企業と大企業の両方での勤務経験に加え、起業経験を併せ持ち、とりわけデジタル領域に高い専門的知識・経験を有しており、さらにダイバーシティ、業務改革、ガバナンス強化など全社的な取り組みやプロジェクトを推進してきた実績を有することから、これらを活かして、客観的・中立的な立場から、フェスタリアホールディングスの経営を監督していただけるものと期待し、選任したものであります。また、同氏は、株式会社ディビエイティングシープ最高運営責任者、YKK AP株式会社上席執行役員最高情報責任者／最高デジタル責任者、YKK AP テクノロジーラボ（北米）株式会社取締役／最高デジタル責任者／デジタルR&Dセンター長、株式会社Surpass社外取締役を兼務しておりますが、特記すべき人的関係、資本的関係又はその他の利害関係はありません。
社外監査役田中恵氏は公認会計士の資格を有しており、財務及び会計に関する相当程度の知見を有するものであります。同氏は過去において他の会社の役員であったことはなく、現在田中恵公認会計士事務所代表を兼任しておりますが、特記すべき人的関係、資本的関係又はその他の利害関係はありません。社外監査役中川義宏氏は弁護士として法務に関する相当程度の知見を有するものであります。同氏は過去において他の会社の役員であったことはなく、現在下山法律事務所のパートナーを兼任しておりますが、特記すべき人的関係、資本的関係又はその他の利害関係はありません。
社外監査役にはフェスタリアホールディングスから独立した立場での監視、監査及び専門的な見地からの指導をその役割として期待されています。そのため、選任に当たっては独立性と財務、会計、法務等の専門性を重視しております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監査役又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内
部統制部門との関係
社外取締役及び社外監査役は、取締役会に出席し、内部監査室から内部監査の活動状況及び監査結果、及び内部統制の統轄部門から報告が行われる内部統制システムに関する構築、運用状況等について、適宜報告を受けており、必要に応じて内部統制システム構築及び維持等に関する助言・指導等を行っております。
また、社外監査役は会計監査人と監査役との定例会合にも出席し、適宜情報共有を行うとともに、会計監査人の年間監査計画、及び会計監査の実施状況に関して会計監査人より報告を受け、必要に応じて意見を述べております。
前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。
（１）退任役員
（２）異動後の役員の男女別人数及び女性の比率
男性3名 女性－名（役員のうち女性の比率－％）
前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。
（１）退任役員
（２）異動後の役員の男女別人数及び女性の比率
男性3名 女性－名（役員のうち女性の比率－％）
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
① 役員一覧
男性7名 女性―名 (役員のうち女性の比率―％)
(注) １ 取締役田中道昭及び取締役松井忠三は、社外取締役であります。
２ 取査役田中恵及び監査役中川義宏は、社外監査役であります。
３ フェスタリアホールディングスでは、経営の意思決定・監督の機能と業務執行の機能を分離することを目的に、執行役員制度を導入しております。
４ 2020年11月26日開催の定時株主総会終結の時から１年間。
５ 2019年11月27日開催の定時株主総会終結の時から４年間。
フェスタリアホールディングスの社外取締役は２名、社外監査役は２名であります。
社外取締役田中道昭氏はＭＢＡ(経営学修士)の資格を有するとともに、コンサルティング会社代表取締役社長として経営全般にわたる豊富な知識と幅広い知見を有しており、フェスタリアホールディングスの経営において有益な助言が得られるものと判断したため選任したものであります。同氏は過去において他の会社の役員であったことはなく、現在株式会社日本ストラテジック・ファイナンス総合研究所及び株式会社マージングポイントの代表を兼任しておりますが、コンサルティングに関する少額の取引を除き、特記すべき人的関係、資本的関係又はその他の利害関係はありません。
社外取締役松井忠三氏は、大手小売業の経営者として商品開発・販売・経営・人材育成・システムと全ての領域に亘って業務改革を遂行してきた実績や経験を有しており、フェスタリアホールディングスの経営に対して有益なご意見やご指摘をいただくことができると判断したため選任したものであります。また、同氏は、現在株式会社松井オフィス代表取締役、株式会社アダストリア社外取締役、株式会社りそなホールディングス社外取締役、株式会社ネクステージ社外取締役、株式会社エヌ・シー・エヌ社外取締役を兼務しておりますが、コンサルティングに関する少額の取引を除き、特記すべき人的関係、資本的関係又はその他の利害関係はありません。
社外監査役田中恵氏は公認会計士の資格を有しており、財務及び会計に関する相当程度の知見を有するものであります。同氏は過去において他の会社の役員であったことはなく、現在田中恵公認会計士事務所代表を兼任しておりますが、特記すべき人的関係、資本的関係又はその他の利害関係はありません。社外監査役中川義宏氏は弁護士として法務に関する相当程度の知見を有するものであります。同氏は過去において他の会社の役員であったことはなく、現在下山法律事務所のパートナーを兼任しておりますが、特記すべき人的関係、資本的関係又はその他の利害関係はありません。
社外監査役にはフェスタリアホールディングスから独立した立場での監視、監査及び専門的な見地からの指導をその役割として期待されています。そのため、選任に当たっては独立性と財務、会計、法務等の専門性を重視しております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監査役又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内
部統制部門との関係
社外取締役及び社外監査役は、取締役会に出席し、内部監査室から内部監査の活動状況及び監査結果、及び内部統制の統轄部門から報告が行われる内部統制システムに関する構築、運用状況等について、適宜報告を受けており、必要に応じて内部統制システム構築及び維持等に関する助言・指導等を行っております。
また、社外監査役は会計監査人と監査役との定例会合にも出席し、適宜情報共有を行うとともに、会計監査人の年間監査計画、及び会計監査の実施状況に関して会計監査人より報告を受け、必要に応じて意見を述べております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
① 役員一覧
男性7名 女性―名 (役員のうち女性の比率―％)
(注) １ 取締役田中道昭及び取締役松井忠三は、社外取締役であります。
２ 取査役田中恵及び監査役中川義宏は、社外監査役であります。
３ フェスタリアホールディングスでは、経営の意思決定・監督の機能と業務執行の機能を分離することを目的に、執行役員制度を導入しております。
４ 2020年11月26日開催の定時株主総会終結の時から１年間。
５ 2019年11月27日開催の定時株主総会終結の時から４年間。
フェスタリアホールディングスの社外取締役は２名、社外監査役は２名であります。
社外取締役田中道昭氏はＭＢＡ(経営学修士)の資格を有するとともに、コンサルティング会社代表取締役社長として経営全般にわたる豊富な知識と幅広い知見を有しており、フェスタリアホールディングスの経営において有益な助言が得られるものと判断したため選任したものであります。同氏は過去において他の会社の役員であったことはなく、現在株式会社日本ストラテジック・ファイナンス総合研究所及び株式会社マージングポイントの代表を兼任しておりますが、コンサルティングに関する少額の取引を除き、特記すべき人的関係、資本的関係又はその他の利害関係はありません。
社外取締役松井忠三氏は、大手小売業の経営者として商品開発・販売・経営・人材育成・システムと全ての領域に亘って業務改革を遂行してきた実績や経験を有しており、フェスタリアホールディングスの経営に対して有益なご意見やご指摘をいただくことができると判断したため選任したものであります。また、同氏は、現在株式会社松井オフィス代表取締役、株式会社アダストリア社外取締役、株式会社りそなホールディングス社外取締役、株式会社ネクステージ社外取締役、株式会社エヌ・シー・エヌ社外取締役を兼務しておりますが、コンサルティングに関する少額の取引を除き、特記すべき人的関係、資本的関係又はその他の利害関係はありません。
社外監査役田中恵氏は公認会計士の資格を有しており、財務及び会計に関する相当程度の知見を有するものであります。同氏は過去において他の会社の役員であったことはなく、現在田中恵公認会計士事務所代表を兼任しておりますが、特記すべき人的関係、資本的関係又はその他の利害関係はありません。社外監査役中川義宏氏は弁護士として法務に関する相当程度の知見を有するものであります。同氏は過去において他の会社の役員であったことはなく、現在下山法律事務所のパートナーを兼任しておりますが、特記すべき人的関係、資本的関係又はその他の利害関係はありません。
社外監査役にはフェスタリアホールディングスから独立した立場での監視、監査及び専門的な見地からの指導をその役割として期待されています。そのため、選任に当たっては独立性と財務、会計、法務等の専門性を重視しております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監査役又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内
部統制部門との関係
社外取締役及び社外監査役は、取締役会に出席し、内部監査室から内部監査の活動状況及び監査結果、及び内部統制の統轄部門から報告が行われる内部統制システムに関する構築、運用状況等について、適宜報告を受けており、必要に応じて内部統制システム構築及び維持等に関する助言・指導等を行っております。
また、社外監査役は会計監査人と監査役との定例会合にも出席し、適宜情報共有を行うとともに、会計監査人の年間監査計画、及び会計監査の実施状況に関して会計監査人より報告を受け、必要に応じて意見を述べております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
① 役員一覧
男性7名 女性―名 (役員のうち女性の比率―％)
(注) １ 取締役田中道昭及び取締役松井忠三は、社外取締役であります。
２ 取査役田中恵及び監査役中川義宏は、社外監査役であります。
３ フェスタリアホールディングスでは、経営の意思決定・監督の機能と業務執行の機能を分離することを目的に、執行役員制度を導入しております。
４ 2019年11月27日開催の定時株主総会終結の時から１年間。
５ 2019年11月27日開催の定時株主総会終結の時から４年間。
フェスタリアホールディングスの社外取締役は２名、社外監査役は２名であります。
社外取締役田中道昭氏はＭＢＡ(経営学修士)の資格を有するとともに、コンサルティング会社代表取締役社長として経営全般にわたる豊富な知識と幅広い知見を有しており、フェスタリアホールディングスの経営において有益な助言が得られるものと判断したため選任したものであります。同氏は過去において他の会社の役員であったことはなく、現在株式会社日本ストラテジック・ファイナンス総合研究所及び株式会社マージングポイントの代表を兼任しておりますが、コンサルティングに関する少額の取引を除き、特記すべき人的関係、資本的関係又はその他の利害関係はありません。
社外取締役松井忠三氏は、大手小売業の経営者として商品開発・販売・経営・人材育成・システムと全ての領域に亘って業務改革を遂行してきた実績や経験を有しており、フェスタリアホールディングスの経営に対して有益なご意見やご指摘をいただくことができると判断したため選任したものであります。また、同氏は、現在株式会社松井オフィス代表取締役、株式会社アダストリア社外取締役、株式会社りそなホールディングス社外取締役、株式会社ネクステージ社外取締役、株式会社エヌ・シー・エヌ社外取締役を兼務しておりますが、コンサルティングに関する少額の取引を除き、特記すべき人的関係、資本的関係又はその他の利害関係はありません。
社外監査役田中恵氏は公認会計士の資格を有しており、財務及び会計に関する相当程度の知見を有するものであります。同氏は過去において他の会社の役員であったことはなく、現在田中恵公認会計士事務所代表を兼任しておりますが、特記すべき人的関係、資本的関係又はその他の利害関係はありません。社外監査役中川義宏氏は弁護士として法務に関する相当程度の知見を有するものであります。同氏は過去において他の会社の役員であったことはなく、現在下山法律事務所のパートナーを兼任しておりますが、特記すべき人的関係、資本的関係又はその他の利害関係はありません。
社外監査役にはフェスタリアホールディングスから独立した立場での監視、監査及び専門的な見地からの指導をその役割として期待されています。そのため、選任に当たっては独立性と財務、会計、法務等の専門性を重視しております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監査役又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内
部統制部門との関係
社外取締役及び社外監査役は、取締役会に出席し、内部監査室から内部監査の活動状況及び監査結果、及び内部統制の統轄部門から報告が行われる内部統制システムに関する構築、運用状況等について、適宜報告を受けており、必要に応じて内部統制システム構築及び維持等に関する助言・指導等を行っております。
また、社外監査役は会計監査人と監査役との定例会合にも出席し、適宜情報共有を行うとともに、会計監査人の年間監査計画、及び会計監査の実施状況に関して会計監査人より報告を受け、必要に応じて意見を述べております。
男性７名 女性―名 (役員のうち女性の比率―％)
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 |
||||||||||||||||||
|
代表取締役 |
|
貞 松 隆 弥 |
昭和36年12月22日生 |
|
(注)５ |
236 |
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|
取締役 |
管理部長 |
姉 川 清 司 |
昭和36年11月７日生 |
|
(注)５ |
1 |
||||||||||||||||||
|
取締役 |
|
田 中 道 昭 |
昭和39年12月13日生 |
|
(注)５ |
― |
||||||||||||||||||
|
取締役 |
|
松 井 忠 三 |
昭和24年５月13日生 |
|
(注)５ |
2 |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 |
||||||||
|
常勤監査役 |
|
中 尾 實 郎 |
昭和19年11月29日生 |
|
(注)６ |
1 |
||||||||
|
監査役 |
|
田 中 恵 |
昭和30年５月27日生 |
|
(注)６ |
― |
||||||||
|
監査役 |
|
三 羽 正 人 |
昭和17年12月６日生 |
|
(注)６ |
― |
||||||||
|
計 |
241 |
|||||||||||||
(注) １ 所有株式数は千株未満を切り捨てて表示しております。
２ 取締役田中道昭及び取締役松井忠三は、社外取締役であります。
３ 監査役田中恵及び監査役三羽正人は、社外監査役であります。
４ フェスタリアホールディングスでは、経営の意思決定・監督の機能と業務執行の機能を分離することを目的に、執行役員制度を導入しております。
５ 平成30年11月28日開催の定時株主総会終結の時から１年間。
６ 平成27年11月26日開催の定時株主総会終結の時から４年間。
男性９名 女性―名 (役員のうち女性の比率―％)
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 |
|
|
代表取締役 |
|
貞 松 隆 弥 |
昭和36年12月22日生 |
昭和61年10月 |
フェスタリアホールディングス入社 営業本部長 |
(注)５ |
2,153 |
|
昭和63年11月 |
フェスタリアホールディングス専務取締役 |
||||||
|
平成９年７月 |
有限会社隆豊代表取締役(現任) |
||||||
|
平成12年11月 |
フェスタリアホールディングス代表取締役社長(現任) |
||||||
|
平成17年11月 |
維璦國際有限公司代表取締役(現任) |
||||||
|
平成18年５月 |
D&Q JEWELLERY Co.,Ltd.代表取締役 |
||||||
|
平成23年１月 |
台灣貞松股份有限公司取締役(現任) |
||||||
|
取締役 |
業務部長 |
磯 野 紘 一 |
昭和18年２月３日生 |
平成18年２月 |
フェスタリアホールディングス入社 東京支社内部監査室 |
(注)５ |
22 |
|
平成19年５月 |
フェスタリアホールディングス執行役員管理部長 |
||||||
|
平成23年11月 |
フェスタリアホールディングス取締役管理部長 |
||||||
|
平成25年４月 |
フェスタリアホールディングス取締役経営戦略室長 |
||||||
|
平成28年２月 |
フェスタリアホールディングス取締役管理本部長 |
||||||
|
平成29年９月 |
フェスタリアホールディングス取締役業務部長(現任) |
||||||
|
取締役 |
営業部長 |
笠 原 浩 一 |
昭和30年３月22日生 |
平成15年３月 |
フェスタリアホールディングス入社 営業課長 |
(注)５ |
― |
|
平成19年11月 |
フェスタリアホールディングス取締役営業部長 |
||||||
|
平成23年９月 |
フェスタリアホールディングス執行役員ブランド開発室長 |
||||||
|
平成27年３月 |
フェスタリアホールディングス執行役員営業部長 |
||||||
|
平成27年11月 |
フェスタリアホールディングス取締役営業部長 |
||||||
|
平成28年９月 |
フェスタリアホールディングス取締役営業運営部長兼営業企画部長 |
||||||
|
平成29年９月 |
フェスタリアホールディングス取締役営業部長(現任) |
||||||
|
取締役 |
管理部長 |
姉 川 清 司 |
昭和36年11月７日生 |
平成18年９月 |
フェスタリアホールディングス入社 総務部 |
(注)５ |
13 |
|
平成19年４月 |
フェスタリアホールディングス人事総務部課長 |
||||||
|
平成20年３月 |
フェスタリアホールディングス管理部人事総務グループ次長 |
||||||
|
平成22年９月 |
フェスタリアホールディングス管理部人事総務グループ部長 |
||||||
|
平成25年９月 |
フェスタリアホールディングス管理部長 |
||||||
|
平成26年11月 |
フェスタリアホールディングス執行役員管理部長 |
||||||
|
平成29年11月 |
フェスタリアホールディングス取締役管理部長(現任) |
||||||
|
取締役 |
|
田 中 道 昭 |
昭和39年12月13日生 |
平成14年５月 |
ABNアムロ証券会社入社 |
(注)５ |
― |
|
平成15年８月 |
株式会社日本ストラテジック・ファイナンス総合研究所代表取締役社長(現任) |
||||||
|
平成18年６月 |
株式会社マージングポイント代表取締役社長(現任) |
||||||
|
平成25年５月 |
フェスタリアホールディングス取締役(現任) |
||||||
|
平成27年４月 |
立教大学ビジネススクール(大学院ビジネスデザイン研究科)教授(現任) |
||||||
|
取締役 |
|
松 井 忠 三 |
昭和24年５月13日生 |
昭和48年６月 |
株式会社西友ストアー |
(注)５ |
20 |
|
平成13年１月 |
株式会社良品計画代表取締役社長 |
||||||
|
平成22年４月 |
株式会社T&T(現株式会社松井オフィス) |
||||||
|
平成25年６月 |
株式会社りそな銀行社外取締役 |
||||||
|
平成25年９月 |
株式会社アダストリアホールディングス |
||||||
|
平成26年６月 |
株式会社りそなホールディングス 株式会社大戸屋ホールディングス |
||||||
|
平成27年５月 |
株式会社ネクステージ社外取締役(現任) |
||||||
|
平成28年６月 |
株式会社エヌ・シー・エヌ社外取締役 |
||||||
|
平成28年11月 |
フェスタリアホールディングス取締役(現任) |
||||||
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 |
|
|
常勤監査役 |
|
中 尾 實 郎 |
昭和19年11月29日生 |
昭和35年４月 |
有限会社貞松時計店 |
(注)６ |
10 |
|
平成６年９月 |
フェスタリアホールディングス総務部長 |
||||||
|
平成12年11月 |
フェスタリアホールディングス常勤監査役(現任) |
||||||
|
監査役 |
|
田 中 恵 |
昭和30年５月27日生 |
昭和54年10月 |
監査法人中央会計事務所入所 |
(注)６ |
― |
|
昭和58年３月 |
公認会計士登録 |
||||||
|
平成６年８月 |
田中恵公認会計士事務所開業(現任) |
||||||
|
平成14年11月 |
フェスタリアホールディングス監査役(現任) |
||||||
|
監査役 |
|
三 羽 正 人 |
昭和17年12月６日生 |
昭和45年４月 |
弁護士登録 |
(注)６ |
― |
|
昭和50年２月 |
三羽正人法律事務所開設 |
||||||
|
平成12年９月 |
三羽総合法律事務所開設(現任) |
||||||
|
平成19年11月 |
フェスタリアホールディングス監査役(現任) |
||||||
|
計 |
2,218 |
||||||
(注) １ 所有株式数は千株未満を切り捨てて表示しております。
２ 取締役田中道昭及び取締役松井忠三は、社外取締役であります。
３ 監査役田中恵及び監査役三羽正人は、社外監査役であります。
４ フェスタリアホールディングスでは、経営の意思決定・監督の機能と業務執行の機能を分離することを目的に、執行役員制度を導入しております。
５ 平成29年11月29日開催の定時株主総会終結の時から１年間。
６ 平成27年11月26日開催の定時株主総会終結の時から４年間。
男性８名 女性―名 (役員のうち女性の比率―％)
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 |
|
|
代表取締役 |
|
貞 松 隆 弥 |
昭和36年12月22日生 |
昭和61年10月 |
フェスタリアホールディングス入社 営業本部部長 |
(注)５ |
1,940 |
|
昭和63年11月 |
フェスタリアホールディングス専務取締役 |
||||||
|
平成９年７月 |
有限会社隆豊代表取締役(現任) |
||||||
|
平成12年11月 |
フェスタリアホールディングス代表取締役社長(現任) |
||||||
|
平成17年11月 |
維璦國際有限公司代表取締役(現任) |
||||||
|
平成18年５月 |
D&Q JEWELLERY Co.,Ltd.代表取締役 |
||||||
|
平成23年１月 |
台灣貞松股份有限公司取締役(現任) |
||||||
|
取締役 |
管理本部長 |
磯 野 紘 一 |
昭和18年２月３日生 |
平成18年２月 |
フェスタリアホールディングス入社 東京支社内部監査室 |
(注)５ |
22 |
|
平成19年５月 |
フェスタリアホールディングス執行役員管理部部長 |
||||||
|
平成23年11月 |
フェスタリアホールディングス取締役管理部部長 |
||||||
|
平成25年４月 |
フェスタリアホールディングス取締役経営戦略室長 |
||||||
|
平成28年２月 |
フェスタリアホールディングス取締役管理本部長(現任) |
||||||
|
取締役 |
営業運営部長 兼 営業企画部長 |
笠 原 浩 一 |
昭和30年３月22日生 |
平成15年３月 |
フェスタリアホールディングス入社 営業課長 |
(注)５ |
― |
|
平成19年11月 |
フェスタリアホールディングス取締役営業部長 |
||||||
|
平成23年９月 |
フェスタリアホールディングス執行役員ブランド開発室長 |
||||||
|
平成27年３月 |
フェスタリアホールディングス執行役員営業部長 |
||||||
|
平成27年11月 |
フェスタリアホールディングス取締役営業部長 |
||||||
|
平成28年９月 |
フェスタリアホールディングス取締役営業運営部長兼営業企画部長(現任) |
||||||
|
取締役 |
|
田 中 道 昭 |
昭和39年12月13日生 |
平成14年５月 |
ABNアムロ証券会社入社 |
(注)５ |
― |
|
平成15年８月 |
株式会社日本ストラテジック・ファイナンス総合研究所代表取締役社長(現任) |
||||||
|
平成18年６月 |
株式会社マージングポイント |
||||||
|
平成25年５月 |
フェスタリアホールディングス取締役(現任) |
||||||
|
平成27年４月 |
立教大学ビジネススクール(大学院ビジネスデザイン研究科)教授(現任) |
||||||
|
取締役 |
|
松 井 忠 三 |
昭和24年５月13日生 |
昭和48年６月 |
株式会社西友ストアー |
(注)５ |
― |
|
平成13年１月 |
株式会社良品計画代表取締役社長 |
||||||
|
平成22年４月 |
株式会社T&T(現株式会社松井オフィス) |
||||||
|
平成25年６月 |
株式会社りそな銀行社外取締役 |
||||||
|
平成25年９月 |
株式会社アダストリアホールディングス |
||||||
|
平成26年６月 |
株式会社りそなホールディングス 株式会社大戸屋ホールディングス |
||||||
|
平成27年５月 |
株式会社ネクステージ社外取締役(現任) |
||||||
|
平成28年６月 |
株式会社エヌ・シー・エヌ社外取締役 |
||||||
|
平成28年11月 |
フェスタリアホールディングス取締役(現任) |
||||||
|
常勤監査役 |
|
中 尾 實 郎 |
昭和19年11月29日生 |
昭和35年４月 |
有限会社貞松時計店 |
(注)６ |
10 |
|
平成６年９月 |
フェスタリアホールディングス総務部部長 |
||||||
|
平成12年11月 |
フェスタリアホールディングス常勤監査役(現任) |
||||||
|
監査役 |
|
田 中 恵 |
昭和30年５月27日生 |
昭和54年10月 |
監査法人中央会計事務所入所 |
(注)６ |
― |
|
昭和58年３月 |
公認会計士登録 |
||||||
|
平成６年８月 |
田中恵公認会計士事務所開業(現任) |
||||||
|
平成14年11月 |
フェスタリアホールディングス監査役(現任) |
||||||
|
監査役 |
|
三 羽 正 人 |
昭和17年12月６日生 |
昭和45年４月 |
弁護士登録 |
(注)６ |
― |
|
昭和50年２月 |
三羽正人法律事務所開設 |
||||||
|
平成12年９月 |
三羽総合法律事務所開設(現任) |
||||||
|
平成19年11月 |
フェスタリアホールディングス監査役(現任) |
||||||
|
計 |
1,972 |
||||||
(注) １ 所有株式数は千株未満を切り捨てて表示しております。
２ 取締役田中道昭及び取締役松井忠三は、社外取締役であります。
３ 監査役田中恵及び監査役三羽正人は、社外監査役であります。
４ フェスタリアホールディングスでは、経営の意思決定・監督の機能と業務執行の機能を分離することを目的に、執行役員制度を導入しております。
５ 平成28年11月28日開催の定時株主総会終結の時から１年間。
６ 平成27年11月26日開催の定時株主総会終結の時から４年間。
※金融庁に提出された有価証券報告書のデータを使用しています。
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