トーメンデバイス(2737)の株価チャート トーメンデバイス(2737)の業績 親会社と関係会社
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性11名 女性1名 （役員のうち女性の比率8.3％）
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 |
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代表取締役社長 営業本部長 |
中尾 清隆 |
1967年４月19日生 |
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注１ |
－ |
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取締役副社長 |
小井戸 信夫 |
1961年７月４日生 |
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注１ |
10.3 |
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常務取締役 管理本部長 |
益山 順光 |
1967年６月１日生 |
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注１ |
－ |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 |
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取締役 |
松﨑 英治 |
1968年11月９日生 |
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注１ |
－ |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 |
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取締役 |
小松 洋介 |
1974年10月３日生 |
|
注１ |
－ |
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社外 取締役 |
本田 敦子 |
1969年12月10日生 |
|
注１ |
－ |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 |
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社外 取締役 |
前田 辰巳 |
1953年１月１日生 |
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注１ |
－ |
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社外 取締役 |
浅井 敏保 |
1955年７月13日生 |
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注１ |
－ |
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社外 取締役 |
黄 泰成 |
1971年12月４日生 |
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注１ |
－ |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 |
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常勤監査役 |
清水 厚志 |
1962年５月７日生 |
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注２ |
－ |
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社外 監査役 |
山田 順 |
1952年６月12日生 |
|
注３ |
－ |
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|
社外 監査役 |
行天 慶太 |
1958年６月25日生 |
|
注２ |
－ |
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計 |
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10.3 |
（注）１．2024年６月25日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
２．2022年６月23日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
３．2024年６月25日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
４．取締役 本田 敦子、取締役 前田 辰巳、取締役 浅井 敏保および取締役 黄 泰成は、社外取締役であります。
５．監査役 山田 順および監査役 行天 慶太は、社外監査役であります。
６．株式会社トーメンエレクトロニクスと株式会社豊通エレクトロニクスは、2017年４月に合併し、株式会社ネクスティエレクトロニクスとなりました。
７．トーメンデバイスは、法令に定める監査役の員数を欠く場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
|
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有 株式数(千株) |
|
|
前田 利祝 |
1969年11月５日生 |
1992年４月 |
㈱トーメン（現豊田通商㈱）入社 |
－ |
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2006年４月 |
トーメンタイランド 合成樹脂部長 |
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|
2007年３月 |
トヨタツウショウタイランド 化学品部 次長 |
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2013年４月 |
豊田通商㈱ 化学品・エレクトロニクス企画部 戦略企画グループ リーダー |
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|
2017年８月 |
エレマテック㈱ 本部長付（出向） |
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2018年４月 |
豊田通商㈱ 電子事業統括部 エレクトロニクス戦略企画グループ リーダー |
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2023年４月 |
同社 電子事業統括部 エレクトロニクス管理企画グループ リーダー |
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2024年４月 |
同社 デジタルソリューション本部 デジタルソリューション企画部 管理グループ リーダー（現任） |
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② 社外役員の状況
トーメンデバイスの社外取締役は４名、社外監査役は２名であります。
社外取締役の本田敦子氏は、弁護士としての専門的な見識に基づき、独立した立場から取締役会機能の強化と業務執行の監督等の視点から、トーメンデバイス取締役会において積極的な発言をいただくなど、トーメンデバイスの社外取締役として十分な役割・責任を果たしていただいております。また、同氏はトーメンデバイスの任意の諮問機関である特別委員会の委員長として、支配株主との取引について審議を主導し、委員会としての答申案をとりまとめております。同氏とトーメンデバイスとの間には、取締役報酬以外の金銭等の授受はないため、一般株主と利益相反が生じるおそれはありません。同氏は、安西法律事務所の弁護士並びに自動車安全運転センター、公益社団法人全国民営職業紹介事業協会の理事、中央労働災害防止協会参与、東京地方最低賃金審議会公益代表委員および一般社団法人ヤクルト同仁協会理事を務めております。トーメンデバイスは、同事務所とは2015年12月以降、取引はございません。また、同センター、同協会および同審議会とトーメンデバイスの間で取引はなく、同氏の各兼職先とトーメンデバイスとの間には特別の関係はありません。
社外取締役前田辰巳氏は、京セラ株式会社において、取締役を歴任するなど豊富な実績と企業経営に関する幅広い知見を有しており、トーメンデバイス取締役会において当該視点から積極的な発言をいただくなど、トーメンデバイスの社外取締役として業務執行に対する監督、助言を行っていただいております。また、同氏はトーメンデバイスの任意の諮問機関である役員人事委員会および役員報酬委員会の委員長として、取締役の指名、報酬案について審議を主導し、委員会としての答申案をとりまとめております。同氏とトーメンデバイスとの間には、取締役報酬以外の金銭等の授受はないため、一般株主と利益相反が生じるおそれはありません。また、同氏は、エレマテック株式会社の社外取締役を兼務しております。同社はトーメンデバイスの親会社等の子会社であります。
社外取締役浅井敏保氏は、株式会社デンソーグループ会社において役員として直接経営に携わり、車載分野ビジネスの豊富な実績とグローバルな企業経営の知見を有しており、トーメンデバイス取締役会において当該視点から積極的な発言をいただくなど、トーメンデバイスの社外取締役として業務執行に対する監督、助言を行っていただいております。また、同氏は、トーメンデバイスの任意の諮問機関である役員人事委員会、役員報酬委員会および特別委員会の委員として、取締役の指名、報酬案および支配株主との取引について、社外の立場からの客観的な助言や意見交換等をいただくことにより、トーメンデバイス経営の透明性・公正性の確保に重要な役割を果たしております。同氏とトーメンデバイスとの間には、取締役報酬以外の金銭等の授受はないため、一般株主と利益相反が生じるおそれはありません。
社外取締役黄泰成氏は、長年にわたる公認会計士としての職歴を通じて、財務および会計に関する専門知識を有しており、日韓ビジネスを支援する企業を創業するなど、トーメンデバイス取締役会において当該視点から積極的な発言をいただくなど、トーメンデバイスの社外取締役として業務執行に対する監督、助言を行っていただいております。また、同氏は、トーメンデバイスの任意の諮問機関である役員人事委員会、役員報酬委員会および特別委員会の委員として、取締役の指名、報酬案および支配株主との取引について、社外の立場からの客観的な助言や意見交換等をいただくことにより、トーメンデバイス経営の透明性・公正性の確保に重要な役割を果たしております。同氏とトーメンデバイスとの間には、取締役報酬以外の金銭等の授受はないため、一般株主と利益相反が生じるおそれはありません。また、同氏は、株式会社スターシアの代表取締役、株式会社スターシア コンサルティング（韓国）の代表理事、税理士法人スターシアの社員、CaN International 監査法人の代表社員および日本公認会計士協会東京会の幹事を務めておりますが、同社、同法人および同協会とトーメンデバイスの間で取引はなく、同氏の兼職先とトーメンデバイスとの間には特別の関係はありません。
社外監査役の山田順氏は、主に公認会計士としての専門的な見地から発言を適宜行っております。また、同氏は、トーメンデバイスの任意の諮問機関である特別委員会の委員として、支配株主との取引等について、社外の立場からの客観的な助言や意見交換等をいただくことにより、トーメンデバイス経営の透明性・公正性の確保に重要な役割を果たしております。同氏とトーメンデバイスとの間には、監査役報酬以外の金銭等の授受はないため、一般株主と利益相反が生じるおそれはありません。また、同氏は、山田順公認会計士事務所の所長を務めております。同事務所とトーメンデバイスの間で取引はなく、特別の関係はありません。
社外監査役の行天慶太氏は日本電気株式会社において、主に調達・企画系の業務に従事し、日本電気株式会社グループ会社において取締役を歴任するなど豊富な実績と経営企画・物流・貿易管理に関する専門知識に基づき発言を適宜行っております。また、同氏は、トーメンデバイスの任意の諮問機関である特別委員会の委員として、支配株主との取引等について、社外の立場からの客観的な助言や意見交換等をいただくことにより、トーメンデバイス経営の透明性・公正性の確保に重要な役割を果たしております。同氏とトーメンデバイスとの間には、監査役報酬以外の金銭等の授受はないため、一般株主と利益相反が生じるおそれはありません。
機能・役割
社外取締役はそれぞれ客観的な観点より、取締役会の意思決定の妥当性・適正性を確保するため助言・提言を行っております。また、社外監査役はそれぞれ客観的に、取締役会の意思決定の妥当性・適正性を確認し必要に応じ意見を述べ、監査役会においては、各監査役からの監査結果報告等について、業務の有効性と効率性を確保する観点等より討議しております。
なお、社外取締役または社外監査役による監督または監査と内部監査、監査役監査および会計監査との相互連携ならびに内部統制部門との関係につきましては、取締役会および監査役会において適宜報告および意見交換がなされております。
選任状況についての考え方及び独立性に関する基準又は方針の内容
トーメンデバイスの独立社外役員の独立性判断基準は、会社法に定める社外取締役および社外監査役の要件、および東京証券取引所が定める独立性基準としており、トーメンデバイスが独立社外役員に求める資質は以下のとおりとなります。
・誠実で、かつトーメンデバイスの経営課題について積極的に提言・提案や意見を行うことができる人物。
・経営者としての経験、もしくはそれに代わる法律・会計・業界等の豊富な専門知識を有する人物。
上記の考えに基づき、取締役 本田敦子氏、取締役 前田辰巳氏、取締役 浅井敏保氏、取締役 黄泰成氏、監査役 山田順氏および監査役 行天慶太氏を東京証券取引所の定める独立役員として届け出ております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役はそれぞれ客観的な観点より、取締役会の意思決定の妥当性・適正性を確保するため助言・提言を行っております。また、社外監査役はそれぞれ客観的に、取締役会の意思決定の妥当性・適正性を確認し必要に応じ意見を述べ、監査役会においては、各監査役からの監査結果報告等について、業務の有効性と効率性を確保する観点等より討議しております。
なお、社外取締役または社外監査役による監督または監査と内部監査、監査役監査および会計監査との相互連携ならびに内部統制部門との関係につきましては、取締役会および監査役会において適宜報告および意見交換がなされております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性11名 女性1名 （役員のうち女性の比率8.3％）
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 |
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代表取締役社長 営業本部長 |
妻木 一郎 |
1960年７月28日生 |
|
注１ |
10.2 |
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取締役副社長 |
小井戸 信夫 |
1961年７月４日生 |
|
注１ |
10.2 |
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常務取締役 管理本部長 |
常深 雅一 |
1965年10月２日生 |
|
注１ |
－ |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 |
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取締役 |
松﨑 英治 |
1968年11月９日生 |
|
注１ |
－ |
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取締役 |
中尾 清隆 |
1967年４月19日生 |
|
注１ |
－ |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 |
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社外 取締役 |
本田 敦子 |
1969年12月10日生 |
|
注１ |
－ |
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社外 取締役 |
前田 辰巳 |
1953年１月１日生 |
|
注１ |
－ |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 |
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|
社外 取締役 |
浅井 敏保 |
1955年７月13日生 |
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注１ |
－ |
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社外 取締役 |
黄 泰成 |
1971年12月４日生 |
|
注１ |
－ |
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常勤監査役 |
清水 厚志 |
1962年５月７日生 |
|
注２ |
－ |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 |
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社外 監査役 |
山田 順 |
1952年６月12日生 |
|
注３ |
－ |
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|
社外 監査役 |
行天 慶太 |
1958年６月25日生 |
|
注２ |
－ |
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計 |
20.4 |
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（注）１．2023年６月22日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
２．2022年６月23日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
３．2020年６月22日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
４．取締役 本田 敦子、取締役 前田 辰巳、取締役 浅井 敏保および取締役 黄 泰成は、社外取締役であります。
５．監査役 山田 順および監査役 行天 慶太は、社外監査役であります。
６．株式会社トーメンエレクトロニクスと株式会社豊通エレクトロニクスは、2017年４月に合併し、株式会社ネクスティエレクトロニクスとなりました。
７．トーメンデバイスは、法令に定める監査役の員数を欠く場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
|
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有 株式数(千株) |
|
|
前田 利祝 |
1969年11月５日生 |
1992年４月 |
㈱トーメン（現豊田通商㈱）入社 |
－ |
|
2006年４月 |
トーメンタイランド 合成樹脂部長 |
|||
|
2007年３月 |
トヨタツウショウタイランド 化学品部 次長 |
|||
|
2013年４月 |
豊田通商㈱ 化学品・エレクトロニクス企画部 戦略企画グループ リーダー |
|||
|
2017年８月 |
エレマテック㈱ 本部長付（出向） |
|||
|
2018年４月 |
豊田通商㈱ 電子事業統括部 エレクトロニクス戦略企画グループ リーダー |
|||
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2023年４月 |
豊田通商㈱ 電子事業統括部 エレクトロニクス管理企画グループ リーダー（現任） |
|||
② 社外役員の状況
トーメンデバイスの社外取締役は４名、社外監査役は２名であります。
社外取締役の本田敦子氏は、弁護士としての専門的な見識に基づき、独立した立場から取締役会機能の強化と業務執行の監督等の視点から、トーメンデバイス取締役会において積極的な発言をいただくなど、トーメンデバイスの社外取締役として十分な役割・責任を果たしていただいております。また、同氏はトーメンデバイスの任意の諮問機関である特別委員会の委員長として、支配株主との取引について審議を主導し、委員会としての答申案をとりまとめております。同氏とトーメンデバイスとの間には、取締役報酬以外の金銭等の授受はないため、一般株主と利益相反が生じるおそれはありません。同氏は、安西法律事務所の弁護士並びに自動車安全運転センター、公益社団法人全国民営職業紹介事業協会の理事、中央労働災害防止協会参与および東京地方最低賃金審議会公益代表委員を務めております。トーメンデバイスは、同事務所とは2015年12月以降、取引はございません。また、同センター、同協会および同審議会とトーメンデバイスの間で取引はなく、同氏の各兼職先とトーメンデバイスとの間には特別の関係はありません。
社外取締役前田辰巳氏は、京セラ株式会社において、取締役を歴任するなど豊富な実績と企業経営に関する幅広い知見を有しており、トーメンデバイス取締役会において当該視点から積極的な発言をいただくなど、トーメンデバイスの社外取締役として業務執行に対する監督、助言を行っていただいております。また、同氏はトーメンデバイスの任意の諮問機関である役員人事委員会および役員報酬委員会の委員長として、取締役の指名、報酬案について審議を主導し、委員会としての答申案をとりまとめております。同氏とトーメンデバイスとの間には、取締役報酬以外の金銭等の授受はないため、一般株主と利益相反が生じるおそれはありません。また、同氏は、エレマテック株式会社の社外取締役を兼務しております。同社はトーメンデバイスの親会社等の子会社であります。
社外取締役浅井敏保氏は、株式会社デンソーグループ会社において役員として直接経営に携わり、車載分野ビジネスの豊富な実績とグローバルな企業経営の知見を有しており、トーメンデバイス取締役会において当該視点から積極的な発言をいただくなど、トーメンデバイスの社外取締役として業務執行に対する監督、助言を行っていただいております。また、同氏は、トーメンデバイスの任意の諮問機関である役員人事委員会、役員報酬委員会および特別委員会の委員として、取締役の指名、報酬案および支配株主との取引について、社外の立場からの客観的な助言や意見交換等をいただくことにより、トーメンデバイス経営の透明性・公正性の確保に重要な役割を果たしております。同氏とトーメンデバイスとの間には、取締役報酬以外の金銭等の授受はないため、一般株主と利益相反が生じるおそれはありません。
社外取締役黄泰成氏は、長年にわたる公認会計士としての職歴を通じて、財務および会計に関する専門知識を有しており、日韓ビジネスを支援する企業を創業するなど、トーメンデバイス取締役会において当該視点から積極的な発言をいただくなど、トーメンデバイスの社外取締役として業務執行に対する監督、助言を行っていただいております。また、同氏は、トーメンデバイスの任意の諮問機関である役員人事委員会、役員報酬委員会および特別委員会の委員として、取締役の指名、報酬案および支配株主との取引について、社外の立場からの客観的な助言や意見交換等をいただくことにより、トーメンデバイス経営の透明性・公正性の確保に重要な役割を果たしております。同氏とトーメンデバイスとの間には、取締役報酬以外の金銭等の授受はないため、一般株主と利益相反が生じるおそれはありません。また、同氏は、株式会社スターシアの代表取締役、株式会社スターシア コンサルティング（韓国）の代表理事、税理士法人スターシアの社員、CaN International 監査法人の代表社員および日本公認会計士協会東京会の幹事を務めておりますが、同社、同法人および同協会とトーメンデバイスの間で取引はなく、同氏の兼職先とトーメンデバイスとの間には特別の関係はありません。
社外監査役の山田順氏は、主に公認会計士としての専門的な見地から発言を適宜行っております。また、同氏は、トーメンデバイスの任意の諮問機関である特別委員会の委員として、支配株主との取引等について、社外の立場からの客観的な助言や意見交換等をいただくことにより、トーメンデバイス経営の透明性・公正性の確保に重要な役割を果たしております。同氏とトーメンデバイスとの間には、監査役報酬以外の金銭等の授受はないため、一般株主と利益相反が生じるおそれはありません。また、同氏は、山田順公認会計士事務所の所長を務めております。同事務所とトーメンデバイスの間で取引はなく、特別の関係はありません。
社外監査役の行天慶太氏は日本電気株式会社において、主に調達・企画系の業務に従事し、日本電気株式会社グループ会社において取締役を歴任するなど豊富な実績と経営企画・物流・貿易管理に関する専門知識に基づき発言を適宜行っております。また、同氏は、トーメンデバイスの任意の諮問機関である特別委員会の委員として、支配株主との取引等について、社外の立場からの客観的な助言や意見交換等をいただくことにより、トーメンデバイス経営の透明性・公正性の確保に重要な役割を果たしております。同氏とトーメンデバイスとの間には、監査役報酬以外の金銭等の授受はないため、一般株主と利益相反が生じるおそれはありません。また、同氏は、アンリツ株式会社のエグゼクティブアドバイザーおよび株式会社高砂製作所の取締役副社長を務めておりますが、同社とトーメンデバイスの間で取引はなく、特別の関係はありません。
機能・役割
社外取締役はそれぞれ客観的な観点より、取締役会の意思決定の妥当性・適正性を確保するため助言・提言を行っております。また、社外監査役はそれぞれ客観的に、取締役会の意思決定の妥当性・適正性を確認し必要に応じ意見を述べ、監査役会においては、各監査役からの監査結果報告等について、業務の有効性と効率性を確保する観点等より討議しております。
なお、社外取締役または社外監査役による監督または監査と内部監査、監査役監査および会計監査との相互連携ならびに内部統制部門との関係につきましては、取締役会および監査役会において適宜報告および意見交換がなされております。
選任状況についての考え方及び独立性に関する基準又は方針の内容
トーメンデバイスの独立社外役員の独立性判断基準は、会社法に定める社外取締役および社外監査役の要件、および東京証券取引所が定める独立性基準としており、トーメンデバイスが独立社外役員に求める資質は以下のとおりとなります。
・誠実で、かつトーメンデバイスの経営課題について積極的に提言・提案や意見を行うことができる人物。
・経営者としての経験、もしくはそれに代わる法律・会計・業界等の豊富な専門知識を有する人物。
上記の考えに基づき、取締役 本田敦子氏、取締役 前田辰巳氏、取締役 浅井敏保氏、取締役 黄泰成氏、監査役 山田順氏および監査役 行天慶太氏を東京証券取引所の定める独立役員として届け出ております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役はそれぞれ客観的な観点より、取締役会の意思決定の妥当性・適正性を確保するため助言・提言を行っております。また、社外監査役はそれぞれ客観的に、取締役会の意思決定の妥当性・適正性を確認し必要に応じ意見を述べ、監査役会においては、各監査役からの監査結果報告等について、業務の有効性と効率性を確保する観点等より討議しております。
なお、社外取締役または社外監査役による監督または監査と内部監査、監査役監査および会計監査との相互連携ならびに内部統制部門との関係につきましては、取締役会および監査役会において適宜報告および意見交換がなされております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性11名 女性1名 （役員のうち女性の比率8.3％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 |
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|
代表取締役社長 営業本部長 |
妻木 一郎 |
1960年７月28日生 |
|
注１ |
9.9 |
||||||||||||||
|
取締役副社長 |
小井戸 信夫 |
1961年７月４日生 |
|
注１ |
10.1 |
||||||||||||||
|
常務取締役 管理本部長 |
常深 雅一 |
1965年10月２日生 |
|
注１ |
－ |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 |
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取締役 |
松﨑 英治 |
1968年11月９日生 |
|
注１ |
－ |
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取締役 |
中尾 清隆 |
1967年４月19日生 |
|
注１ |
－ |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 |
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社外 取締役 |
本田 敦子 |
1969年12月10日生 |
|
注１ |
－ |
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|
社外 取締役 |
前田 辰巳 |
1953年１月１日生 |
|
注１ |
－ |
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|
社外 取締役 |
浅井 敏保 |
1955年７月13日生 |
|
注１ |
－ |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 |
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|
社外 取締役 |
黄 泰成 |
1971年12月４日生 |
|
注１ |
－ |
||||||||||||||||||||||||
|
常勤監査役 |
清水 厚志 |
1962年５月７日生 |
|
注２ |
－ |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 |
||||||||||||||||||||||
|
社外 監査役 |
山田 順 |
1952年６月12日生 |
|
注３ |
－ |
||||||||||||||||||||||
|
社外 監査役 |
行天 慶太 |
1958年６月25日生 |
|
注２ |
－ |
||||||||||||||||||||||
|
計 |
20.0 |
||||||||||||||||||||||||||
（注）１．2022年６月23日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
２．2022年６月23日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
３．2020年６月22日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
４．取締役 本田 敦子、取締役 前田 辰巳、取締役 浅井 敏保および取締役 黄 泰成は、社外取締役であります。
５．監査役 山田 順および監査役 行天 慶太は、社外監査役であります。
６．株式会社トーメンエレクトロニクスと株式会社豊通エレクトロニクスは、2017年４月に合併し、株式会社ネクスティエレクトロニクスとなりました。
７．トーメンデバイスは、法令に定める監査役の員数を欠く場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
|
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有 株式数(千株) |
|
|
前田 利祝 |
1969年11月５日生 |
1992年４月 |
㈱トーメン（現豊田通商㈱）入社 |
－ |
|
2006年４月 |
トーメンタイランド 合成樹脂部長 |
|||
|
2007年３月 |
トヨタツウショウタイランド 化学品部 次長 |
|||
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2013年４月 |
豊田通商㈱ 化学品・エレクトロニクス企画部 戦略企画グループ リーダー |
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2017年８月 |
エレマテック㈱ 本部長付（出向） |
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2018年４月 |
豊田通商㈱ 電子事業統括部 エレクトロニクス戦略企画グループ リーダー（現任） |
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② 社外役員の状況
トーメンデバイスの社外取締役は４名、社外監査役は２名であります。
社外取締役の本田敦子氏は、安西法律事務所の弁護士、自動車安全運転センターの理事、公益社団法人全国民営職業紹介事業協会の理事および中央労働災害防止協会 参与を務めております。トーメンデバイスは、同事務所とは2015年12月以降、取引はございません。なお、2015年の取引額は５万円未満と僅少であります。また、同センターおよび同協会とトーメンデバイスの間で取引はなく、同氏の兼職先とトーメンデバイスとの間には特別の関係はありません。
社外取締役前田辰巳氏は、エレマテック株式会社の社外取締役を兼務しており、同社とトーメンデバイスとの間に商品販売取引がありますが、その取引金額は僅少であり、同氏の兼職先とトーメンデバイスとの間には特別の関係はありません。
社外取締役浅井敏保氏は、業務執行者であった株式会社デンソーテン モビリティエレクトロニクス事業グループ 経営企画のアドバイザーを兼務しており、同社とトーメンデバイスとの間に商品販売取引がありますが、その取引金額は僅少であり、同氏の兼職先とトーメンデバイスとの間には特別の関係はありません。
社外取締役黄泰成氏は、株式会社スターシアの代表取締役、株式会社スターシア コンサルティング（韓国）の代表理事、税理士法人スターシアの社員、CaN International 監査法人の代表社員および日本公認会計士協会東京会の幹事を務めております。同社、同法人および同協会とトーメンデバイスの間で取引はなく、同氏の兼職先とトーメンデバイスとの間には特別の関係はありません。
社外監査役の山田順氏は、公認会計士であり、山田順公認会計士事務所の所長を務めております。同事務所とトーメンデバイスの間で取引はなく、特別の関係はありません。
社外監査役の行天慶太氏はアンリツ株式会社 エグゼクティブアドバイザーおよび株式会社高砂製作所 取締役副社長を務めております。同社とトーメンデバイスの間で取引はなく、特別の関係はありません。
機能・役割
社外取締役はそれぞれ客観的な観点より、取締役会の意思決定の妥当性・適正性を確保するため助言・提言を行っております。また、社外監査役はそれぞれ客観的に、取締役会の意思決定の妥当性・適正性を確認し必要に応じ意見を述べ、監査役会においては、各監査役からの監査結果報告等について、業務の有効性と効率性を確保する観点等より討議しております。
なお、社外取締役または社外監査役による監督または監査と内部監査、監査役監査および会計監査との相互連携ならびに内部統制部門との関係につきましては、取締役会および監査役会において適宜報告および意見交換がなされております。
選任状況についての考え方及び独立性に関する基準又は方針の内容
トーメンデバイスの独立社外役員の独立性判断基準は、会社法に定める社外取締役および社外監査役の要件、および東京証券取引所が定める独立性基準としており、トーメンデバイスが独立社外役員に求める資質は以下のとおりとなります。
・誠実で、かつトーメンデバイスの経営課題について積極的に提言・提案や意見を行うことができる人物。
・経営者としての経験、もしくはそれに代わる法律・会計・業界等の豊富な専門知識を有する人物。
上記の考えに基づき、取締役 本田敦子氏、取締役 前田辰巳氏、取締役 浅井敏保氏、取締役 黄泰成氏、監査役 山田順氏および監査役 行天慶太氏を東京証券取引所の定める独立役員として届け出ております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役はそれぞれ客観的な観点より、取締役会の意思決定の妥当性・適正性を確保するため助言・提言を行っております。また、社外監査役はそれぞれ客観的に、取締役会の意思決定の妥当性・適正性を確認し必要に応じ意見を述べ、監査役会においては、各監査役からの監査結果報告等について、業務の有効性と効率性を確保する観点等より討議しております。
なお、社外取締役または社外監査役による監督または監査と内部監査、監査役監査および会計監査との相互連携ならびに内部統制部門との関係につきましては、取締役会および監査役会において適宜報告および意見交換がなされております。
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。
（１）退任役員
|
役職名 |
氏名 |
退任年月日 |
|
社外取締役 |
白﨑 愼二 |
2021年９月28日 |
（２）異動後の役員の男女別人数および女性の比率
男性10名 女性1名（役員のうち女性の比率9.1％）
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。
（１）退任役員
|
役職名 |
氏名 |
退任年月日 |
|
社外取締役 |
白﨑 愼二 |
2021年９月28日 |
（２）異動後の役員の男女別人数および女性の比率
男性10名 女性１名（役員のうち女性の比率9.1％）
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性11名 女性1名 （役員のうち女性の比率8.3％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数(千株) |
||||||||||||||
|
代表取締役社長 営業本部長 |
妻木 一郎 |
1960年７月28日生 |
|
注１ |
9.4 |
||||||||||||||
|
専務取締役 |
小井戸 信夫 |
1961年７月４日生 |
|
注１ |
10.0 |
||||||||||||||
|
常務取締役 |
徐 弘範 |
1961年10月16日生 |
|
注１ |
0.1 |
||||||||||||||
|
常務取締役 |
常深 雅一 |
1965年10月２日生 |
|
注１ |
－ |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数(千株) |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
柿原 安博 |
1963年３月17日生 |
|
注１ |
－ |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
中尾 清隆 |
1967年４月19日生 |
|
注１ |
－ |
||||||||||||||||||||||
|
社外 取締役 |
白﨑 愼二 |
1952年３月８日生 |
|
注１ |
－ |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数(千株) |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
社外 取締役 |
本田 敦子 |
1969年12月10日生 |
|
注１ |
－ |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
社外 取締役 |
前田 辰巳 |
1953年１月１日生 |
|
注１ |
－ |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
常勤監査役 |
平田 実 |
1958年11月24日生 |
|
注２ |
－ |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数(千株) |
||||||||||||||||||||
|
社外 監査役 |
神尾 潔 |
1951年５月12日生 |
|
注２ |
－ |
||||||||||||||||||||
|
社外 監査役 |
山田 順 |
1952年６月12日生 |
|
注３ |
－ |
||||||||||||||||||||
|
計 |
19.5 |
||||||||||||||||||||||||
（注）１．2021年６月23日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
２．2019年６月24日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
３．2020年６月22日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
４．取締役 白﨑 愼二、取締役 本田 敦子および取締役 前田 辰巳は、社外取締役であります。
５．監査役 神尾 潔および監査役 山田 順は、社外監査役であります。
６．株式会社トーメンエレクトロニクスと株式会社豊通エレクトロニクスは、2017年４月に合併し、株式会社ネクスティエレクトロニクスとなりました。
② 社外役員の状況
トーメンデバイスの社外取締役は３名、社外監査役は２名であります。
社外取締役白﨑愼二氏は、北部九州自動車産業アジア先進拠点推進会議のカーエレプロモータを務めておりますが、同会議とトーメンデバイスの間で取引はなく、同氏の兼職先とトーメンデバイスとの間には特別の関係はありません。
社外取締役の本田敦子氏は、安西法律事務所の弁護士、自動車安全運転センターの理事、公益社団法人全国民営職業紹介事業協会の理事および中央労働災害防止協会 参与を務めております。トーメンデバイスは、同事務所とは2015年12月以降、取引はございません。また、同センターおよび同協会とトーメンデバイスの間で取引はなく、同氏の兼職先とトーメンデバイスとの間には特別の関係はありません。
社外取締役前田辰巳氏は、エレマテック株式会社の社外取締役を兼任しており、同社とトーメンデバイスとの間に商品販売取引がありますが、その取引金額は僅少であり、同氏の兼職先とトーメンデバイスとの間には特別の関係はありません。
社外監査役の神尾潔氏は、トーメンデバイス監査役以外の兼職先はありません。
社外監査役の山田順氏は、公認会計士であり、山田順公認会計士事務所の所長を務めております。同事務所とトーメンデバイスの間で取引はなく、特別の関係はありません。
機能・役割
社外取締役はそれぞれ客観的な観点より、取締役会の意思決定の妥当性・適正性を確保するため助言・提言を行っております。また、社外監査役はそれぞれ客観的に、取締役会の意思決定の妥当性・適正性を確認し必要に応じ意見を述べ、監査役会においては、各監査役からの監査結果報告等について、業務の有効性と効率性を確保する観点等より討議しております。
なお、社外取締役または社外監査役による監督または監査と内部監査、監査役監査および会計監査との相互連携ならびに内部統制部門との関係につきましては、取締役会および監査役会において適宜報告および意見交換がなされております。
選任状況についての考え方及び独立性に関する基準又は方針の内容
トーメンデバイスの独立社外役員の独立性判断基準は、会社法に定める社外取締役および社外監査役の要件、および東京証券取引所が定める独立性基準としており、トーメンデバイスが独立社外役員に求める資質は以下のとおりとなります。
・誠実で、かつトーメンデバイスの経営課題について積極的に提言・提案や意見を行うことができる人物。
・経営者としての経験、もしくはそれに代わる法律・会計・業界等の豊富な専門知識を有する人物。
上記の考えに基づき、取締役 白﨑愼二氏、取締役 本田敦子氏、取締役 前田辰巳氏、監査役 神尾潔氏および監査役 山田順氏を東京証券取引所の定める独立役員として届け出ております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役はそれぞれ客観的な観点より、取締役会の意思決定の妥当性・適正性を確保するため助言・提言を行っております。また、社外監査役はそれぞれ客観的に、取締役会の意思決定の妥当性・適正性を確認し必要に応じ意見を述べ、監査役会においては、各監査役からの監査結果報告等について、業務の有効性と効率性を確保する観点等より討議しております。
なお、社外取締役または社外監査役による監督または監査と内部監査、監査役監査および会計監査との相互連携ならびに内部統制部門との関係につきましては、取締役会および監査役会において適宜報告および意見交換がなされております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性10名 女性1名 （役員のうち女性の比率9.1％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数(千株) |
||||||||||||||||
|
代表取締役社長 営業本部長 |
妻木 一郎 |
1960年７月28日生 |
|
注１ |
8.7 |
||||||||||||||||
|
専務取締役 |
小井戸 信夫 |
1961年７月４日生 |
|
注１ |
9.9 |
||||||||||||||||
|
常務取締役 |
徐 弘範 |
1961年10月16日生 |
|
注１ |
0.1 |
||||||||||||||||
|
常務取締役 |
常深 雅一 |
1965年10月２日生 |
|
注１ |
－ |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数(千株) |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
柿原 安博 |
1963年３月17日生 |
|
注１ |
－ |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
中尾 清隆 |
1967年４月19日生 |
|
注１ |
－ |
||||||||||||||||||||||||
|
社外 取締役 |
白﨑 愼二 |
1952年３月８日生 |
|
注１ |
－ |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数(千株) |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
社外 取締役 |
本田 敦子 |
1969年12月10日生 |
|
注１ |
－ |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
常勤監査役 |
平田 実 |
1958年11月24日生 |
|
注２ |
－ |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数(千株) |
||||||||||||||||||||||
|
社外 監査役 |
神尾 潔 |
1951年５月12日生 |
|
注２ |
－ |
||||||||||||||||||||||
|
社外 監査役 |
山田 順 |
1952年６月12日生 |
|
注３ |
－ |
||||||||||||||||||||||
|
計 |
18.7 |
||||||||||||||||||||||||||
（注）１．2020年６月22日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
２．2019年６月24日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
３．2020年６月22日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
４．取締役 白﨑 愼二および取締役 本田 敦子は、社外取締役であります。
５．監査役 神尾 潔および監査役 山田 順は、社外監査役であります。
６．株式会社トーメンエレクトロニクスと株式会社豊通エレクトロニクスは、2017年４月に合併し、株式会社ネクスティエレクトロニクスとなりました。
② 社外役員の状況
トーメンデバイスの社外取締役は２名、社外監査役は２名であります。
社外取締役白﨑愼二氏は、北部九州自動車産業アジア先進拠点推進会議のカーエレプロモータを務めておりますが、同会議とトーメンデバイスの間で取引はなく、同氏の兼職先とトーメンデバイスとの間には特別の関係はありません。
社外取締役の本田敦子氏は、安西法律事務所の弁護士、自動車安全運転センターの理事および公益社団法人全国民営職業紹介事業協会の理事を務めております。トーメンデバイスは、同事務所とは2015年12月以降取引はございません。また、同センターおよび同協会とトーメンデバイスの間で取引はなく、同氏の兼職先とトーメンデバイスとの間には特別の関係はありません。
社外監査役の神尾潔氏は、トーメンデバイス監査役以外の兼職先はありません。
社外監査役の山田順氏は、公認会計士であり、山田順公認会計士事務所の所長を務めております。同事務所とトーメンデバイスの間で取引はなく、特別の関係はありません。
機能・役割
社外取締役はそれぞれ客観的な観点より、取締役会の意思決定の妥当性・適正性を確保するため助言・提言を行っております。また、社外監査役はそれぞれ客観的に、取締役会の意思決定の妥当性・適正性を確認し必要に応じ意見を述べ、監査役会においては、各監査役からの監査結果報告等について、業務の有効性と効率性を確保する観点等より討議しております。
なお、社外取締役または社外監査役による監督または監査と内部監査、監査役監査および会計監査との相互連携ならびに内部統制部門との関係につきましては、取締役会および監査役会において適宜報告および意見交換がなされております。
選任状況についての考え方及び独立性に関する基準又は方針の内容
トーメンデバイスの独立社外役員の独立性判断基準は、会社法に定める社外取締役および社外監査役の要件、および東京証券取引所が定める独立性基準としており、トーメンデバイスが独立社外役員に求める資質は以下のとおりとなります。
・誠実で、かつトーメンデバイスの経営課題について積極的に提言・提案や意見を行うことができる人物。
・経営者としての経験、もしくはそれに代わる法律・会計・業界等の豊富な専門知識を有する人物。
上記の考えに基づき、取締役 白﨑愼二氏、取締役 本田敦子氏、監査役 神尾潔氏および監査役 山田順氏を東京証券取引所の定める独立役員として届け出ております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役はそれぞれ客観的な観点より、取締役会の意思決定の妥当性・適正性を確保するため助言・提言を行っております。また、社外監査役はそれぞれ客観的に、取締役会の意思決定の妥当性・適正性を確認し必要に応じ意見を述べ、監査役会においては、各監査役からの監査結果報告等について、業務の有効性と効率性を確保する観点等より討議しております。
なお、社外取締役または社外監査役による監督または監査と内部監査、監査役監査および会計監査との相互連携ならびに内部統制部門との関係につきましては、取締役会および監査役会において適宜報告および意見交換がなされております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性10名 女性1名 （役員のうち女性の比率9.1％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数(千株) |
||||||||||||||||
|
代表取締役社長 営業本部長 |
妻木 一郎 |
1960年７月28日生 |
|
注１ |
7.9 |
||||||||||||||||
|
専務取締役 |
小井戸 信夫 |
1961年７月４日生 |
|
注１ |
9.4 |
||||||||||||||||
|
専務取締役 管理本部長 |
宮崎 和政 |
1961年３月２日生 |
|
注１ |
－ |
||||||||||||||||
|
常務取締役 |
徐 弘範 |
1961年10月16日生 |
|
注１ |
0.1 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数(千株) |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
柿原 安博 |
1963年３月17日生 |
|
注１ |
－ |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
中尾 清隆 |
1967年４月19日生 |
|
注１ |
－ |
||||||||||||||||||||||
|
社外 取締役 |
白﨑 愼二 |
1952年３月８日生 |
|
注１ |
－ |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数(千株) |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
社外 取締役 |
本田 敦子 |
1969年12月10日生 |
|
注１ |
－ |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
常勤監査役 |
平田 実 |
1958年11月24日生 |
|
注２ |
－ |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数(千株) |
||||||||||||||||||||||
|
社外 監査役 |
神尾 潔 |
1951年５月12日生 |
|
注２ |
－ |
||||||||||||||||||||||
|
社外 監査役 |
山田 順 |
1952年６月12日生 |
|
注３ |
－ |
||||||||||||||||||||||
|
計 |
17.4 |
||||||||||||||||||||||||||
（注）１．2019年６月24日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
２．2019年６月24日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
３．2016年６月24日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
４．取締役 白﨑 愼二および取締役 本田 敦子は、社外取締役であります。
５．監査役 神尾 潔および監査役 山田 順は、社外監査役であります。
６．株式会社トーメンエレクトロニクスと株式会社豊通エレクトロニクスは、2017年４月に合併し、株式会社ネクスティエレクトロニクスとなりました。
② 社外役員の状況
トーメンデバイスの社外取締役は２名、社外監査役は２名であります。
社外取締役白﨑愼二氏は、北部九州自動車産業アジア先進拠点推進会議のカーエレプロモータを務めておりますが、同会議とトーメンデバイスの間で取引はなく、同氏の兼職先とトーメンデバイスとの間には特別の関係はありません。
社外取締役の本田敦子氏は、安西法律事務所の弁護士、自動車安全運転センターの理事および公益社団法人全国民営職業紹介事業協会の理事を務めております。トーメンデバイスは、以前、法律相談を同事務所に行った場合に、同事務所に法律相談料を支払ったこともありますが、重要な取引には該当せず、また、同センターおよび同協会とトーメンデバイスの間で取引はなく、同氏の兼職先とトーメンデバイスとの間には特別の関係はありません。
社外監査役の神尾潔氏は、トーメンデバイス監査役以外の兼職先はありません。
社外監査役の山田順氏は、公認会計士であり、山田順公認会計士事務所の所長を務めております。同事務所とトーメンデバイスの間で取引はなく、特別の関係はありません。
機能・役割
社外取締役はそれぞれ客観的な観点より、取締役会の意思決定の妥当性・適正性を確保するため助言・提言を行っております。また、社外監査役はそれぞれ客観的に、取締役会の意思決定の妥当性・適正性を確認し必要に応じ意見を述べ、監査役会においては、各監査役からの監査結果報告等について、業務の有効性と効率性を確保する観点等より討議しております。
なお、社外取締役または社外監査役による監督または監査と内部監査、監査役監査および会計監査との相互連携ならびに内部統制部門との関係につきましては、取締役会および監査役会において適宜報告および意見交換がなされております。
選任状況についての考え方及び独立性に関する基準又は方針の内容
トーメンデバイスの独立社外役員の独立性判断基準は、会社法に定める社外取締役および社外監査役の要件、および東京証券取引所が定める独立性基準としており、トーメンデバイスが独立社外役員に求める資質は以下のとおりとなります。
・誠実で、かつトーメンデバイスの経営課題について積極的に提言・提案や意見を行うことができる人物。
・経営者としての経験、もしくはそれに代わる法律・会計・業界等の豊富な専門知識を有する人物。
上記の考えに基づき、取締役 白﨑愼二氏、取締役 本田敦子氏、監査役 神尾潔氏および監査役 山田順氏を東京証券取引所の定める独立役員として届け出ております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役はそれぞれ客観的な観点より、取締役会の意思決定の妥当性・適正性を確保するため助言・提言を行っております。また、社外監査役はそれぞれ客観的に、取締役会の意思決定の妥当性・適正性を確認し必要に応じ意見を述べ、監査役会においては、各監査役からの監査結果報告等について、業務の有効性と効率性を確保する観点等より討議しております。
なお、社外取締役または社外監査役による監督または監査と内部監査、監査役監査および会計監査との相互連携ならびに内部統制部門との関係につきましては、取締役会および監査役会において適宜報告および意見交換がなされております。
男性10名 女性１名 （役員のうち女性の比率9.1％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数(千株) |
||||||||||||||||
|
代表取締役社長 |
営業本部長 |
妻木 一郎 |
昭和35年７月28日生 |
|
注１ |
6.7 |
||||||||||||||||
|
専務取締役 |
|
小井戸信夫 |
昭和36年７月４日生 |
|
注１ |
9.4 |
||||||||||||||||
|
常務取締役 |
|
徐 弘範 |
昭和36年10月16日生 |
|
注１ |
0.1 |
||||||||||||||||
|
常務取締役 |
管理本部長 |
松本 和幸 |
昭和31年６月11日生 |
|
注１ |
0.9 |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数(千株) |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
|
柿原 安博 |
昭和38年３月17日生 |
|
注１ |
― |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
|
石橋 隆 |
昭和29年２月28日生 |
|
注１ |
― |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
|
稲津 雅弘 |
昭和29年６月７日生 |
|
注１ |
― |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数(千株) |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
|
本田 敦子 |
昭和44年12月10日生 |
|
注１ |
― |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
常勤監査役 |
|
大畠 豊 |
昭和31年２月28日生 |
|
注２ |
2.7 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
監査役 |
|
神尾 潔 |
昭和26年５月12日生 |
|
注３ |
― |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数(千株) |
||||||||||||||||||
|
監査役 |
|
山田 順 |
昭和27年６月12日生 |
|
注４ |
― |
|
|
|
|
|
計 |
|
19.8 |
（注）１．平成30年６月28日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
２．平成30年６月28日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
３．平成27年６月24日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
４．平成28年６月24日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
５．取締役 稲津 雅弘および取締役 本田 敦子は、社外取締役であります。
６．監査役 神尾 潔および監査役 山田 順は、社外監査役であります。
７．株式会社トーメンエレクトロニクスと株式会社豊通エレクトロニクスは、平成29年４月に合併し、株式会社ネクスティエレクトロニクスとなりました。
男性10名 女性１名 （役員のうち女性の比率9.1％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数(千株) |
||||||||||||||||
|
代表取締役社長 |
営業本部長 |
妻木 一郎 |
昭和35年７月28日生 |
|
注１ |
5.7 |
||||||||||||||||
|
専務取締役 |
|
小井戸信夫 |
昭和36年７月４日生 |
|
注１ |
9.1 |
||||||||||||||||
|
常務取締役 |
|
徐 弘範 |
昭和36年10月16日生 |
|
注１ |
0.1 |
||||||||||||||||
|
常務取締役 |
管理本部長 |
松本 和幸 |
昭和31年６月11日生 |
|
注１ |
0.5 |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数(千株) |
||||||||||||||||||||
|
取締役 |
|
柿原 安博 |
昭和38年３月17日生 |
|
注１ |
－ |
||||||||||||||||||||
|
取締役 |
|
石橋 隆 |
昭和29年２月28日生 |
|
注１ |
－ |
||||||||||||||||||||
|
取締役 |
|
稲津 雅弘 |
昭和29年６月７日生 |
|
注１ |
－ |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数(千株) |
||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
|
本田 敦子 |
昭和44年12月10日生 |
|
注１ |
－ |
||||||||||||||||||||||||||||
|
常勤監査役 |
|
大畠 豊 |
昭和31年２月28日生 |
|
注２ |
1.0 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
監査役 |
|
神尾 潔 |
昭和26年５月12日生 |
|
注３ |
－ |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数(千株) |
||||||||||||||||||
|
監査役 |
|
山田 順 |
昭和27年６月12日生 |
|
注４ |
－ |
|
|
|
|
|
計 |
|
16.4 |
（注）１．平成29年６月27日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
２．平成26年６月25日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
３．平成27年６月24日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
４．平成28年６月24日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
５．取締役 稲津 雅弘及び取締役 本田 敦子は、社外取締役であります。
６．監査役 神尾 潔及び監査役 山田 順は、社外監査役であります。
男性10名 女性１名 （役員のうち女性の比率9.1％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数(千株) |
||||||||||||||||
|
代表取締役社長 |
営業本部長 |
妻木 一郎 |
昭和35年７月28日生 |
|
注３ |
4.8 |
||||||||||||||||
|
専務取締役 |
|
小井戸信夫 |
昭和36年７月４日生 |
|
注３ |
8.8 |
||||||||||||||||
|
常務取締役 |
|
徐 弘範 |
昭和36年10月16日生 |
|
注３ |
0.1 |
||||||||||||||||
|
常務取締役 |
管理本部長 |
松本 和幸 |
昭和31年６月11日生 |
|
注３ |
0.5 |
||||||||||||||||
|
取締役 |
|
青木 厚 |
昭和36年６月６日生 |
|
注３ |
－ |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数(千株) |
||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
|
松﨑 英治 |
昭和43年11月９日生 |
|
注３ |
－ |
||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
|
稲津 雅弘 |
昭和29年６月７日生 |
|
注３ |
－ |
||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
|
本田 敦子 |
昭和44年12月10日生 |
|
注３ |
－ |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数(千株) |
||||||||||||||||||||||
|
常勤監査役 |
|
大畠 豊 |
昭和31年２月28日生 |
|
注４ |
1.0 |
||||||||||||||||||||||
|
監査役 |
|
神尾 潔 |
昭和26年５月12日生 |
|
注５ |
－ |
||||||||||||||||||||||
|
監査役 |
|
山田 順 |
昭和27年６月12日生 |
|
注６ |
－ |
|
|
|
|
|
計 |
|
15.2 |
（注）１．取締役 稲津 雅弘及び取締役 本田 敦子は、社外取締役であります。
２．監査役 神尾 潔及び監査役 山田 順は、社外監査役であります。
３．平成28年６月24日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
４．平成26年６月25日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
５．平成27年６月24日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
６．平成28年６月24日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
※金融庁に提出された有価証券報告書のデータを使用しています。
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