ピクセルカンパニーズ(2743)の株価チャート ピクセルカンパニーズ(2743)の業績 親会社と関係会社
該当事項はありません。
該当事項はありません。
男性 8名 女性 ―名 (役員のうち女性の比率―％)
(注) １．取締役西牧佑介、片田朋希及び松田元は、社外取締役であります。
２．監査役藤田博司及び日笠真木哉の両名は、社外監査役であります。
３．2024年３月28日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
４．2021年３月31日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
５．所有株式数には、役員持株会における各自の持分を含めた実質所有株式数を記載しております。なお、提出日(2024年３月29日)現在における役員持株会の取得株式数を確認することができないため、2024年２月末現在の実質持株数を記載しております。
６．ピクセルカンパニーズでは、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、2023年３月31日開催の第37期定時株主総会において、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
ピクセルカンパニーズの社外取締役は３名、社外監査役は２名であります。
社外取締役の西牧佑介氏は、弁護士資格を有しており、取締役会に対してコーポレート・ガバナンスやコンプライアンスに関する助言等をいただくとともに、客観的立場でピクセルカンパニーズの経営監督等を行うことにより取締役会の意思決定機能や監督機能の実効性強化、また、ピクセルカンパニーズグループのコーポレート・ガバナンスの一層の強化をしていただけるものと考えております。
社外取締役の片田朋希氏は、これまで他社の代表取締役社長を歴任するなど、企業経営者としての高い見識や豊富な経験に基づき、ピクセルカンパニーズの経営全般に対し的確な助言を行うことにより、取締役会の意思決定機能や監督機能の実効性強化、また、ピクセルカンパニーズグループのコーポレート・ガバナンスの一層の強化をしていただけるものと考えております。
社外取締役の松田元氏は、これまで企業経営における豊富な経験と学識者として大学での講師経験、また、ピクセルカンパニーズの主力事業対する幅広い知識に基づき、ピクセルカンパニーズの経営全般に対し的確な助言を行うことにより、取締役会の意思決定機能や監督機能の実効性強化、また、ピクセルカンパニーズグループのコーポレート・ガバナンスの一層の強化をしていただけるものと考えております。
社外監査役である藤田博司氏は、公認会計士として培われた専門的な知識及び職業倫理、他社の社外取締役・社外監査役としての経験と高い見識に基づき、財務諸表の適正性、監査全般にわたる適正性の確保において、適宜助言を行っております。
社外監査役である日笠真木哉氏は、弁護士として培われた専門的な知識及び職業倫理、他社の社外取締役としての豊富な経験と高い見識に基づき、コーポレート・ガバナンスの適正性、監査全般にわたる適正性の確保において、適宜助言を行っております。
ピクセルカンパニーズは、社外取締役を選任するためのピクセルカンパニーズからの独立性に関する基準又は方針を明文化しておりませんが、選任にあたっては、東京証券取引所の規則等の独立性に関する諸規定を参考に独立性が確保できる候補者の中から、経験、専門性、人格、見識等を総合的に検討し、ピクセルカンパニーズの経営に対する監督及び監視機能の充実につながる適切な発言や行動ができる方を選任しております。
社外取締役である西牧佑介氏とピクセルカンパニーズとの間には、人的関係、資本的関係及び取引関係その他の利害関係はありません。
社外取締役である片田朋希氏とピクセルカンパニーズとの間には、人的関係及び取引関係その他の利害関係はありません。なお、同氏は、ピクセルカンパニーズの株式400,000株を所有しております。
社外取締役である松田元氏とピクセルカンパニーズとの間には、人的関係、資本的関係及び取引関係その他の利害関係はありません。
社外監査役である藤田博司氏とピクセルカンパニーズとの間には、人的関係、資本的関係及び取引関係その他の利害関係はありません。
社外監査役である日笠真木哉氏とピクセルカンパニーズとの間には、人的関係、資本的関係及び取引関係その他の利害関係はありません。
社外取締役及び社外監査役は、中立的、客観的な立場から、取締役会の意思決定の妥当性・適正性を確保するための助言・提言をいただくこと等により、経営の監視機能を高める役割を担っております。
ピクセルカンパニーズは、社外取締役または社外監査役を選任するための独立性に関する基準を定めております。
選任にあたっては、東京証券取引所の定める独立役員の独立性に関する判断基準等を参考に以下のとおりであります。
① 現在または過去において、ピクセルカンパニーズグループ会社の業務執行取締役、その他の業務を執行する役員、従業員等である者
② 現在または過去５年間において、二親等内の親族(以下「近親者」という。)がピクセルカンパニーズグループ会社の業務執行取締役、その他の業務を執行する役員、従業員等である場合
③ 現在または過去３年のいずれかの事業年度において、ピクセルカンパニーズ連結売上高の２％以上を占める取引高を有する企業の業務執行取締役、その他の業務を執行する役員、従業員等である者
④ 現在または過去３年のいずれかの事業年度において、社外役員の本籍企業の連結売上高の２％以上を占める取引高をピクセルカンパニーズグループ会社と有し、社外役員が当該本籍企業の業務執行取締役、その他の業務を執行する役員、従業員等である者
⑤ ピクセルカンパニーズグループ会社から、現在または過去２年のいずれかの事業年度において、年間1,000万円以上の報酬を受領するコンサルタント、会計士、弁護士等の専門的サービス提供者
⑥ ピクセルカンパニーズの総議決権の10％以上の議決権を直接または間接に保有する者、または企業の場合はその取締役、監査役、会計参与、業務を執行する役員、従業員等である者
⑦ ピクセルカンパニーズグループ会社が総議決権の10％以上の議決権を直接または間接に保有する企業の取締役、監査役、会計参与、業務を執行する役員、従業員等である者
⑧ ピクセルカンパニーズグループ会社から現在または過去３年の事業年度の平均で、年間1,000万円を超える寄付または助成を受けている組織の業務を執行する理事またはその他業務を行する者
⑨ 社外役員の本籍組織が、その年間総収入の30％を超える寄付または助成をピクセルカンパニーズグループ会社から受け、社外役員が当該組織の業務を執行する理事またはその他業務を執行する者
⑩ ピクセルカンパニーズとの間で取締役または監査役を相互に派遣している会社の役員、従業員等である者
⑪ その他ピクセルカンパニーズとの間に重要な利害関係がある者
⑫ 上記③，④，⑤，⑥，⑦，⑧，⑨に規定する者の近親者
社外取締役及び社外監査役は、取締役会や監査役会に出席するとともに、常勤監査役と適宜必要な情報交換を図っております。また、会計監査人及び内部監査部門とも適宜情報交換を行い、緊密な連携を図っております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性 8名 女性 -名 （役員のうち女性の比率-％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
代表取締役 社長 |
吉田 弘明 |
1980年４月７日生 |
2006年４月 ＫＯＢＥ証券株式会社（現 インヴァスト証券株式会社）入社 2008年４月 ラーフル株式会社入社 2009年１月 同社取締役 2014年７月 ピクセルカンパニーズ顧問 2014年８月 ピクセルカンパニーズ取締役 2014年９月 ピクセルカンパニーズ代表取締役社長（現任） 2014年10月 海伯力（香港）有限公司董事長（現任） 2015年２月 Ａ－１投資事業合同会社代表社員 2016年４月 海伯力国際貿易（上海）有限公司董事（現任） 2016年８月 LT Game Japan株式会社（現 ピクセルゲームズ株式会社）取締役 2017年１月 株式会社アフロ（現 ピクセルソリューションズ株式会社）取締役 2017年５月 ハイブリッド・ファシリティーズ株式会社（現 ピクセルエステート株式会社）取締役（現任） 2018年６月 ピクセルエステート株式会社代表取締役(現任) 2019年１月 Ａ－１投資事業合同会社代表社員 2019年３月 LT Game Japan株式会社（現 ピクセルゲームズ株式会社）代表取締役(現任） 2022年１月 ピクセルソリューションズ株式会社代表取締役 |
（注）３ |
1,720,032 |
|
取締役 |
矢尾板 裕介 |
1981年10月４日生 |
2005年４月 株式会社ハンセム 2006年９月 株式会社ユーコン 2008年４月 株式会社ユーコン取締役 2012年３月 株式会社アローテイル代表取締役 2015年７月 ピクセルカンパニーズ入社 2015年９月 ピクセルカンパニーズ内部監査室室長 2015年９月 ピクセルカンパニーズ常勤監査役 2016年４月 海伯力国際貿易（上海）有限公司監事 2016年８月 LT Game Japan株式会社（現ピクセルゲームズ株式会社）監査役 2023年３月 ピクセルカンパニーズ取締役（現任） |
（注）３ |
- |
|
取締役 |
西牧 佑介 |
1976年12月13日生 |
2005年10月 西銀座法律事務所 2016年10月 アクセスライツ法律事務所代表弁護士 2023年３月 ピクセルカンパニーズ取締役(現任） |
（注）３ |
- |
|
取締役 |
片田 朋希 |
1978年10月27日生 |
2007年６月 インヴァスト証券株式会社 2009年３月 株式会社EMCOMホールディングス 2011年７月 株式会社企業再生投資 2013年５月 株式会社Nextop.Asia 2016年１月 株式会社M&J 代表取締役 2017年４月 合同会社IGK 業務執行役員 2019年10月 GFA株式会社 代表取締役（現任） 2020年２月 アトリエブックアンドベッド株式会社 取締役 2020年２月 株式会社CAMELOT 取締役（現任） 2020年６月 GFA Capital株式会社 取締役（現任） 2020年６月 ネクスト・セキュリティ株式会社 取締役（現任） 2020年10月 株式会社SDGs technology 代表取締役 2021年２月 アトリエブックアンドベッド株式会社 代表取締役 2021年５月 ガルヒ就労支援サービス株式会社 取締役（現任） 2021年６月 GFA Management株式会社 取締役（現任） 2021年７月 プレソフィア株式会社 取締役（現任） 2022年２月 T・N・H株式会社 取締役（現任） 2022年３月 ピクセルカンパニーズ社外取締役（現任） 2022年３月 株式会社SDGs Technology 取締役 (現任) 2022年11月 株式会社エピソワ 取締役 (現任) 2022年11月 株式会社フィフティーワン 取締役 (現任) 2022年12月 株式会社ULUOI 取締役 (現任) |
（注）３ |
- |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
取締役 |
松田 元 |
1984年２月11日生 |
2006年6月 アズ株式会社 代表取締役 2012年5月 アズグループホールディングス株式会社（現：プロメテウス株式会社）代表取締役 2012年6月 武蔵野学院大学講師 2015年4月 株式会社デジタルデザイン（現：Nexus Bank株式会社）取締役 2016年8月 株式会社創藝社 代表取締役 2017年5月 みやきまち株式会社 代表取締役 (現任) 2017年9月 株式会社オウケイウェイヴ 取締役 2017年10月 OKfinc Ltd. CEO 2018年5月 OK BLOCKCHAIN CENTRE SDN.BHD. CEO 2018年7月 株式会社オウケイウェイヴ 代表取締役 2019年4月 株式会社LastRoots（現：エクシア・デジタル・アセット株式会社） 取締役 2019年4月 OKプレミア証券株式会社 取締役 2019年10月 ビートホールディングス・リミテッド暫定最高技術責任者 2019年11月 ビートホールディングス・リミテッド取締役会長、最高経営責者、最高財務責任者 2020年7月 BEATCHAIN.SDN.BHD(現Metabit.SDN.BHD) CEO (現任) 2021年9月 光明寺 代表社員 (現任) 2021年9月 GFA Capital株式会社 代表取締役（現任） 2022年3月 株式会社SDGs Technology 代表取締役 (現任) 2022年3月 ピクセルカンパニーズ社外取締役 (現任) 2022年11月 株式会社フィフティーワン 取締役 (現任) |
（注）３ |
- |
|
監査役 （常勤） |
櫻井 紀昌 |
1959年10月20日生 |
1982年４月 桜井税務会計事務所入所 1991年12月 税理士登録 櫻井紀昌税理士事務所開業 2000年11月 株式会社サンユー社外監査役（現任） 2003年10月 株式会社アルファプラス社外監査役 2008年10月 朝日税理士法人 合併により入所同法人代表社員（現任） 2009年３月 ピクセルカンパニーズ社外監査役 2023年３月 ピクセルカンパニーズ常勤監査役（現任） |
（注）４ |
- |
|
監査役 |
藤田 博司 |
1969年10月１日生 |
1999年10月 朝日監査法人（現有限責任あずさ監査法人）入社 2005年７月 藤田公認会計士事務所開業同所所長（現任） 2006年10月 東陽監査法人非常勤職員 2009年５月 日之出監査法人設立 代表社員 2012年12月 日之出監査法人退社 2015年６月 愛光電気株式会社社外取締役（現任） 2020年10月 ピクセルカンパニーズ社外監査役（現任） |
（注）４ |
- |
|
監査役 |
日笠 真木哉
|
1971年８月23日生 |
2007年９月 司法試験合格 2008年12月 最高裁判所司法研修所終了 2008年12月 検事認任官（名古屋地方検察庁、広島地方検察庁、福岡地方検察庁小倉支部、東京地方検察庁） 2021年４月 金融庁証券取引等監視委員会出向 2022年１月 東京地方検察庁公安部 2022年８月 ベリーベスト法律事務所入所（現任） 2023年１月 株式会社海帆 社外取締役（現任） 2022年２月 GFA株式会社 監査役（現任） 2022年２月 GFA Capital株式会社（現任） 2023年３月 ピクセルカンパニーズ社外監査役（現任） |
（注）４ |
- |
|
計 |
1,720,032 |
||||
（注）１．取締役西牧佑介、片田朋希及び松田元は、社外取締役であります。
２．監査役藤田博司及び日笠真木哉の両名は、社外監査役であります。
３．2023年３月31日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
４．2021年３月31日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
５．所有株式数には、役員持株会における各自の持分を含めた実質所有株式数を記載しております。なお、提出日（2023年３月31日）現在における役員持株会の取得株式数を確認することができないため、2023年２月末現在の実質持株数を記載しております。
６．ピクセルカンパニーズでは、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、2023年３月31日開催の第37期定時株主総会において、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
|
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有株式数 （株） |
|
戸倉 裕治 |
1961年５月22日生 |
1987年９月 監査法人朝日親和会計社（現あずさ監査法人）入社 2002年10月 公認会計士・税理士 宇田川重雄事務所入所 2006年５月 三和税理士法人設立 2011年10月 戸倉裕治税理士事務所開業 同所所長（現任） |
－ |
② 社外役員の状況
イ．社外取締役の選任状況
ピクセルカンパニーズの社外取締役は３名、社外監査役は２名であります。
ロ.社外取締役が企業統治において果たす機能及び役割
社外取締役の西牧佑介氏は、弁護士資格を有しており、取締役会に対してコーポレート・ガバナンスやコンプライアンスに関する助言等をいただくとともに、客観的立場でピクセルカンパニーズの経営監督等を行うことにより取締役会の意思決定機能や監督機能の実効性強化、また、ピクセルカンパニーズグループのコーポレート・ガバナンスの一層の強化をしていただけるものと考えております。
社外取締役の片田朋希氏は、これまで他社の代表取締役社長を歴任するなど、企業経営者としての高い見識や豊富な経験に基づき、ピクセルカンパニーズの経営全般に対し的確な助言を行うことにより、取締役会の意思決定機能や監督機能の実効性強化、また、ピクセルカンパニーズグループのコーポレート・ガバナンスの一層の強化をしていただけるものと考えております。
社外取締役の松田元氏は、これまで企業経営における豊富な経験と学識者として大学での講師経験、また、ピクセルカンパニーズの主力事業対する幅広い知識に基づき、ピクセルカンパニーズの経営全般に対し的確な助言を行うことにより、取締役会の意思決定機能や監督機能の実効性強化、また、ピクセルカンパニーズグループのコーポレート・ガバナンスの一層の強化をしていただけるものと考えております。
社外監査役である藤田博司氏は、公認会計士として培われた専門的な知識及び職業倫理、他社の社外取締役・社外監査役としての経験と高い見識に基づき、財務諸表の適正性、監査全般にわたる適正性の確保において、適宜助言を行っております。
社外監査役である日笠真木哉氏は、弁護士として培われた専門的な知識及び職業倫理、他社の社外取締役としての豊富な経験と高い見識に基づき、コーポレート・ガバナンスの適正性、監査全般にわたる適正性の確保において、適宜助言を行っております。
ハ．社外取締役を選任するためのピクセルカンパニーズからの独立性に関する基準又は方針の内容
ピクセルカンパニーズは、社外取締役を選任するためのピクセルカンパニーズからの独立性に関する基準又は方針を明文化しておりませんが、選任にあたっては、東京証券取引所の規則等の独立性に関する諸規定を参考に独立性が確保できる候補者の中から、経験、専門性、人格、見識等を総合的に検討し、ピクセルカンパニーズの経営に対する監督及び監視機能の充実につながる適切な発言や行動ができる方を選任しております。
ニ．会社と会社の社外取締役の人的関係、資本関係又は取引関係その他の利害関係の概要
社外取締役である西牧佑介氏とピクセルカンパニーズとの間には、人的関係及び取引関係その他の利害関係はありません。
社外取締役である片田朋希氏とピクセルカンパニーズとの間には、人的関係及び取引関係その他の利害関係はありません。
社外取締役である松田元氏とピクセルカンパニーズとの間には、人的関係及び取引関係その他の利害関係はありません。
社外監査役である藤田博司氏とピクセルカンパニーズとの間には、人的関係、資本的関係及び取引関係その他の利害関係はありません。
社外監査役である日笠真木哉氏とピクセルカンパニーズとの間には、人的関係、資本的関係及び取引関係その他の利害関係はありません。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
イ．社外取締役及び社外監査役が企業統治において果たす機能及び役割
社外取締役及び社外監査役は、中立的、客観的な立場から、取締役会の意思決定の妥当性・適正性を確保するための助言・提言をいただくこと等により、経営の監視機能を高める役割を担っております。
ロ．社外取締役または社外監査役を選任するための提出会社からの独立性に関する基準または方針の内容及び選任状 況に関する提出会社の考え方
ピクセルカンパニーズは、社外取締役または社外監査役を選任するための独立性に関する基準を定めております。
選任にあたっては、東京証券取引所の定める独立役員の独立性に関する判断基準等を参考に以下のとおりであります。
①現在または過去において、ピクセルカンパニーズグループ会社の業務執行取締役、その他の業務を執行する役員、従業員等である者
②現在または過去５年間において、二親等内の親族（以下「近親者」という。）がピクセルカンパニーズグループ会社の業務執行取締役、その他の業務を執行する役員、従業員等である場合
③現在または過去３年のいずれかの事業年度において、ピクセルカンパニーズ連結売上高の２％以上を占める取引高を有する企業の業務執行取締役、その他の業務を執行する役員、従業員等である者
④現在または過去3年のいずれかの事業年度において、社外役員の本籍企業の連結売上高の２％以上を占める取引高をピクセルカンパニーズグループ会社と有し、社外役員が当該本籍企業の業務執行取締役、その他の業務を執行する役員、従業員等である者
⑤ピクセルカンパニーズグループ会社から、現在または過去2年のいずれかの事業年度において、年間1,000万円以上の報酬を受領するコンサルタント、会計士、弁護士等の専門的サービス提供者
⑥ピクセルカンパニーズの総議決権の10％以上の議決権を直接または間接に保有する者、または企業の場合はその取締役、監査役、会計参与、業務を執行する役員、従業員等である者
⑦ピクセルカンパニーズグループ会社が総議決権の10％以上の議決権を直接または間接に保有する企業の取締役、監査役、会計参与、業務を執行する役員、従業員等である者
⑧ピクセルカンパニーズグループ会社から現在または過去３年の事業年度の平均で、年間1,000万円を超える寄付または助成を受けている組織の業務を執行する理事またはその他業務を行する者
⑨社外役員の本籍組織が、その年間総収入の30％を超える寄付または助成をピクセルカンパニーズグループ会社から受け、社外役員が当該組織の業務を執行する理事またはその他業務を執行する者
⑩ピクセルカンパニーズとの間で取締役または監査役を相互に派遣している会社の役員、従業員等である者
⑪その他ピクセルカンパニーズとの間に重要な利害関係がある者
⑫上記③,④,⑤,⑥,⑦,⑧,⑨に規定する者の近親者
ハ．社外取締役及び社外監査役による監督または監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携等
社外取締役及び社外監査役は、取締役会や監査役会に出席するとともに、常勤監査役と適宜必要な情報交換を図っております。また、会計監査人及び内部監査部門とも適宜情報交換を行い、緊密な連携を図っております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性 6名 女性 1名 （役員のうち女性の比率14.3％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
代表取締役 社長 |
吉田 弘明 |
1980年４月７日生 |
2006年４月 ＫＯＢＥ証券株式会社（現 インヴァスト証券株式会社）入社 2008年４月 ラーフル株式会社入社 2009年１月 同社取締役 2014年７月 ピクセルカンパニーズ顧問 2014年８月 ピクセルカンパニーズ取締役 2014年９月 ピクセルカンパニーズ代表取締役社長（現任） 2014年10月 海伯力（香港）有限公司董事長（現任） 2015年２月 Ａ－１投資事業合同会社代表社員 2016年４月 海伯力国際貿易（上海）有限公司董事（現任） 2016年８月 LT Game Japan株式会社（現 ピクセルゲームズ株式会社）取締役 2017年１月 株式会社アフロ（現 ピクセルソリューションズ株式会社）取締役 2017年５月 ハイブリッド・ファシリティーズ株式会社（現 ピクセルエステート株式会社）取締役（現任） 2018年６月 ピクセルエステート株式会社代表取締役(現任) 2019年１月 Ａ－１投資事業合同会社代表社員 2019年３月 LT Game Japan株式会社（現 ピクセルゲームズ株式会社）代表取締役(現任） 2022年１月 ピクセルソリューションズ株式会社代表取締役（現任） |
（注）３ |
1,720,032 |
|
取締役 |
都筑 沙央里 |
1987年８月５日生 |
2013年６月 株式会社ベルデフリオ 2015年１月 ブリッツアーティスツエージェンシー株式会社 2017年８月 ピクセルカンパニーズ入社 2017年８月 Lt game japan株式会社（現：ピクセルゲームズ株式会社）出向 2021年10月 ピクセルカンパニーズ管理本部本部長代理（現任） |
（注）３ |
- |
|
取締役 |
片田 朋希 |
1978年10月27日生 |
2007年６月 インヴァスト証券株式会社 2009年３月 株式会社ENCOMホールディングス 2011年７月 株式会社企業再生投資 2013年５月 株式会社Nextop.Asia 2016年１月 株式会社M&J代表取締役 2017年４月 合同会社IGK業務執行社員 2019年10月 株式会社GFA代表取締役（現任） 2020年２月 アトリエブックアンドベッド株式会社取締役 2020年２月 株式会社CAMELOT取締役（現任） 2020年６月 GFA Capital株式会社取締役（現任） 2020年６月 ネクスト・セキュリティ株式会社取締役（現任） 2020年10月 株式会社SDGs technology代表取締役（現任） 2021年２月 アトリエブックアンドベッド株式会社代表取締役（現任） |
（注）３ |
- |
|
取締役 |
松田 元 |
1984年２月11日生 |
2006年６月 アズ株式会社 代表取締役 2012年５月 アズホールディングス株式会社（現：プロメテウス）代表取締役 2012年６月 武蔵野学院大学講師 2015年４月 株式会社デジタルデザイン（現：Nexus Bank株式会社）取締役 2016年８月 株式会社創藝社代表取締役 2017年９月 株式会社オウケイウェイヴ取締役 2017年10月 OKfinc Ltd.CEO 2018年５月 OK BLOCKCHAIN CENTRE SDN.BHD.CEO 2018年７月 株式会社オウケイウェイヴ代表取締役 2019年４月 株式会社LastRoots（現：エクシア・デジタル・アセット株式会社）取締役 2019年４月 OKプレミア証券株式会社 取締役 2019年10月 ビートホールディングス・リミテッド暫定最高技術責任者 2019年11月 ビートホールディングス・リミテッド取締役会長、最高経営責任者、最高財務責任者 2021年９月 宗教法人光明寺代表役員（現任） |
（注）３ |
- |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
監査役 （常勤） |
矢尾板 裕介 |
1981年10月４日生 |
2005年４月 株式会社ハンセム入社 2006年９月 株式会社ユーコン入社 2008年４月 同社取締役 2012年３月 株式会社アローテイル代表取締役（現任） 2015年７月 ピクセルカンパニーズ入社 2015年９月 ピクセルカンパニーズ内部監査室長 2015年９月 ピクセルカンパニーズ監査役(現任） 2016年４月 海伯力国際貿易（上海）有限公司監事 2016年８月 LT Game Japan株式会社（現ピクセルゲームズ株式会社）監査役 |
（注）４ |
- |
|
監査役 |
櫻井 紀昌 |
1959年10月20日生 |
1982年４月 桜井税務会計事務所入所 1991年12月 税理士登録 櫻井紀昌税理士事務所開業 2000年11月 株式会社サンユー社外監査役（現任） 2003年10月 株式会社アルファプラス社外監査役 2008年10月 朝日税理士法人 合併により入所同法人代表社員（現任） 2009年３月 ピクセルカンパニーズ社外監査役（現任） |
（注）４ |
- |
|
監査役 |
藤田 博司 |
1969年10月１日生 |
1999年10月 朝日監査法人（現有限責任あずさ監査法人）入社 2005年７月 藤田公認会計士事務所開業同所所長（現任） 2006年10月 東陽監査法人非常勤職員 2009年５月 日之出監査法人設立 代表社員 2012年12月 日之出監査法人退社 2015年６月 愛光電気株式会社社外取締役（現任） 2020年10月 ピクセルカンパニーズ社外監査役（現任）
|
（注）４ |
- |
|
計 |
1,720,032 |
||||
（注）１．取締役片田朋希及び松田元の両名は、社外取締役であります。
２．監査役櫻井紀昌及び藤田博司の両名は、社外監査役であります。
３．2022年３月31日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
４．2021年３月31日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
５．所有株式数には、役員持株会における各自の持分を含めた実質所有株式数を記載しております。なお、提出日（2022年３月31日）現在における役員持株会の取得株式数を確認することができないため、2022年２月末現在の実質持株数を記載しております。
６．ピクセルカンパニーズでは、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、2021年３月31日開催の第35期定時株主総会において、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
|
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有株式数 （株） |
|
岡田 文彌 |
1974年８月30日生 |
1999年10月 朝日監査法人（現 有限責任あずさ監査法人）入社 2009年１月 岡田公認会計士事務所開業 同所所長（現任） 2012年５月 岡田文彌税理士事務所開業 同所所長（現任） 2013年１月 TARD税理士法人社員（現任） |
－ |
② 社外役員の状況
イ．社外取締役の選任状況
ピクセルカンパニーズの社外取締役は２名、社外監査役は２名であります。
ロ.社外取締役が企業統治において果たす機能及び役割
社外取締役の片田朋希氏は、これまで他社の代表取締役社長を歴任するなど、企業経営者としての高い見識や豊富な経験に基づき、ピクセルカンパニーズの経営全般に対し的確な助言を行うことにより、取締役会の意思決定機能や監督機能の実効性強化、また、ピクセルカンパニーズグループのコーポレート・ガバナンスの一層の強化をしていただけるものと考えております。
社外取締役の松田元氏は、これまで企業経営における豊富な経験と学識者として大学での講師経験、また、ピクセルカンパニーズの主力事業対する幅広い知識に基づき、ピクセルカンパニーズの経営全般に対し的確な助言を行うことにより、取締役会の意思決定機能や監督機能の実効性強化、また、ピクセルカンパニーズグループのコーポレート・ガバナンスの一層の強化をしていただけるものと考えております。
社外監査役である櫻井紀昌氏は、税理士として培われた専門的な知識及び職業倫理、他社の社外監査役としての豊富な経験と高い見識に基づき、財務諸表の適正性、監査全般にわたる適正性の確保において、適宜助言を行っております。
社外監査役である藤田博司氏は、公認会計士として培われた専門的な知識及び職業倫理、他社の社外取締役・社外監査役としての経験と高い見識に基づき、財務諸表の適正性、監査全般にわたる適正性の確保において、適宜助言を行っております。
ハ．社外取締役を選任するためのピクセルカンパニーズからの独立性に関する基準又は方針の内容
ピクセルカンパニーズは、社外取締役を選任するためのピクセルカンパニーズからの独立性に関する基準又は方針を明文化しておりませんが、選任にあたっては、東京証券取引所の規則等の独立性に関する諸規定を参考に独立性が確保できる候補者の中から、経験、専門性、人格、見識等を総合的に検討し、ピクセルカンパニーズの経営に対する監督及び監視機能の充実につながる適切な発言や行動ができる方を選任しております。
ニ．会社と会社の社外取締役の人的関係、資本関係又は取引関係その他の利害関係の概要
社外取締役である片田朋希氏とピクセルカンパニーズとの間には、人的関係及び取引関係その他の利害関係はありません。
社外取締役である松田元氏とピクセルカンパニーズとの間には、人的関係及び取引関係その他の利害関係はありません。
社外監査役である櫻井紀昌氏とピクセルカンパニーズとの間には、人的関係、資本的関係及び取引関係その他の利害関係はありません。
社外監査役である藤田博司氏とピクセルカンパニーズとの間には、人的関係、資本的関係及び取引関係その他の利害関係はありません。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
イ．社外取締役及び社外監査役が企業統治において果たす機能及び役割
社外取締役及び社外監査役は、中立的、客観的な立場から、取締役会の意思決定の妥当性・適正性を確保するための助言・提言をいただくこと等により、経営の監視機能を高める役割を担っております。
ロ．社外取締役または社外監査役を選任するための提出会社からの独立性に関する基準または方針の内容及び選任状 況に関する提出会社の考え方
ピクセルカンパニーズは、社外取締役または社外監査役を選任するための独立性に関する基準または方針は定めておりませんが、選任にあたっては、東京証券取引所の定める独立役員の独立性に関する判断基準等を参考にしております。
ハ．社外取締役及び社外監査役による監督または監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携等
社外取締役及び社外監査役は、取締役会や監査役会に出席するとともに、常勤監査役と適宜必要な情報交換を図っております。また、会計監査人及び内部監査部門とも適宜情報交換を行い、緊密な連携を図っております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性 6名 女性 －名 （役員のうち女性の比率－％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
代表取締役 社長 |
吉田 弘明 |
1980年４月７日生 |
2006年４月 ＫＯＢＥ証券株式会社（現 インヴァスト証券株式会社）入社 2008年４月 ラーフル株式会社入社 2009年１月 同社取締役 2014年７月 ピクセルカンパニーズ顧問 2014年８月 ピクセルカンパニーズ取締役 2014年９月 ピクセルカンパニーズ代表取締役社長（現任） 2014年10月 海伯力（香港）有限公司董事長（現任） 2015年２月 Ａ－１投資事業合同会社代表社員 2016年４月 海伯力国際貿易（上海）有限公司董事（現任） 2016年８月 LT Game Japan株式会社（現 ピクセルゲームズ株式会社）取締役 2017年１月 株式会社アフロ（現 ピクセルソリューションズ株式会社）取締役（現任） 2017年５月 ハイブリッド・ファシリティーズ株式会社（現 ピクセルエステート株式会社）取締役（現任） 2018年６月 ピクセルエステート株式会社代表取締役(現任) 2019年１月 Ａ－１投資事業合同会社代表社員(現任) 2019年３月 LT Game Japan株式会社（現 ピクセルゲームズ株式会社）代表取締役(現任） |
（注）２ |
1,447,032 |
|
取締役 |
平出 晋一郎 |
1980年８月５日生 |
2005年４月 株式会社青山メインランド入社 2005年８月 石川株式会社入社 2008年５月 ラーフル株式会社入社 2010年５月 同社事業部長 2015年２月 同社取締役 2017年７月 ピクセルカンパニーズ入社 2018年７月 ピクセルカンパニーズ内部監査室室長 2020年３月 ピクセルカンパニーズ取締役（現任） 2020年７月 ピクセルエステート株式会社取締役（現任） |
（注）２ |
－ |
|
取締役 |
伊藤 義文 |
1970年５月７日生 |
1993年４月 株式会社博品館 1993年６月 同社取締役 1993年11月 有限会社ファルコン・ポイント取締役(現任） 1995年６月 株式会社博品館代表取締役副社長 2001年６月 同社代表取締役 2001年12月 株式会社ウッドランド代表取締役（現任） 2006年２月 日本観光企業株式会社取締役（現任） 2007年12月 株式会社トイカード取締役（現任） 2011年６月 一般社団法人日本玩具協会理事(現任) 2017年６月 株式会社博品館代表取締役会長（現任） |
（注）２ |
30,000 |
|
監査役 （常勤） |
矢尾板 裕介 |
1981年10月４日生 |
2005年４月 株式会社ハンセム入社 2006年９月 株式会社ユーコン入社 2008年４月 同社取締役 2012年３月 株式会社アローテイル代表取締役（現任） 2015年７月 ピクセルカンパニーズ入社 2015年９月 ピクセルカンパニーズ内部監査室長 2015年９月 ピクセルカンパニーズ監査役(現任） 2016年４月 海伯力国際貿易（上海）有限公司監事（現任） 2016年８月 LT Game Japan株式会社（現ピクセルゲームズ株式会社）監査役 |
（注）３ |
－ |
|
監査役 |
櫻井 紀昌 |
1959年10月20日生 |
1982年４月 桜井税務会計事務所入所 1991年12月 税理士登録 櫻井紀昌税理士事務所開業 2000年11月 株式会社サンユー社外監査役（現任） 2003年10月 株式会社アルファプラス社外監査役 2008年10月 朝日税理士法人 合併により入所同法人代表社員（現任） 2009年３月 ピクセルカンパニーズ社外監査役（現任） |
（注）３ |
－ |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
監査役 |
藤田 博司 |
1969年10月１日生 |
1999年10月 朝日監査法人（現有限責任あずさ監査法人）入社 2005年７月 藤田公認会計士事務所開業同所所長（現任） 2006年10月 東陽監査法人非常勤職員 2009年５月 日之出監査法人設立 代表社員 2012年12月 日之出監査法人退社 2015年６月 愛光電気株式会社社外取締役（現任） 2020年10月 ピクセルカンパニーズ社外監査役（現任）
|
（注）３ |
－ |
|
計 |
|
||||
（注）１．監査役櫻井紀昌及び藤田博司の両名は、社外監査役であります。
２．2021年３月31日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
３．2021年３月31日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
４．所有株式数には、役員持株会における各自の持分を含めた実質所有株式数を記載しております。なお、提出日（2020年３月31日）現在における役員持株会の取得株式数を確認することができないため、2020年２月末現在の実質持株数を記載しております。
５．ピクセルカンパニーズでは、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、2021年３月31日開催の第35期定時株主総会において、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
|
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有株式数 （株） |
|
岡田 文彌 |
1974年８月30日生 |
1999年10月 朝日監査法人（現 有限責任あずさ監査法人）入社 2009年１月 岡田公認会計士事務所開業 同所所長（現任） 2012年５月 岡田文彌税理士事務所開業 同所所長（現任） 2013年１月 TARD税理士法人社員（現任） |
－ |
② 社外役員の状況
イ．社外取締役の選任状況
ピクセルカンパニーズの社外取締役は１名、社外監査役は２名であります。
ロ.社外取締役が企業統治において果たす機能及び役割
社外取締役の伊藤義文氏は、これまで他社の代表取締役社長を歴任するなど、企業経営者としての高い見識や豊富な経験に基づき、ピクセルカンパニーズの経営全般に対し的確な助言を行うことにより、取締役会の意思決定機能や監督機能の実効性強化、また、ピクセルカンパニーズグループのコーポレート・ガバナンスの一層の強化をしていただけるものと考えております。
社外監査役である桜井紀昌氏は、税理士として培われた専門的な知識及び職業倫理、他社の社外監査役としての豊富な経験と高い見識に基づき、財務諸表の適正性、監査全般にわたる適正性の確保において、適宜助言を行っております。
社外監査役である藤田博司氏は、公認会計士として培われた専門的な知識及び職業倫理、他社の社外取締役・社外監査役としての経験と高い見識に基づき、財務諸表の適正性、監査全般にわたる適正性の確保において、適宜助言を行っております。
ハ．社外取締役を選任するためのピクセルカンパニーズからの独立性に関する基準又は方針の内容
ピクセルカンパニーズは、社外取締役を選任するためのピクセルカンパニーズからの独立性に関する基準又は方針を明文化しておりませんが、選任にあたっては、東京証券取引所の規則等の独立性に関する諸規定を参考に独立性が確保できる候補者の中から、経験、専門性、人格、見識等を総合的に検討し、ピクセルカンパニーズの経営に対する監督及び監視機能の充実につながる適切な発言や行動ができる方を選任しております。
ニ．会社と会社の社外取締役の人的関係、資本関係又は取引関係その他の利害関係の概要
社外取締役である伊藤義文氏はピクセルカンパニーズ株式30,000株を保有しております。なお、ピクセルカンパニーズとの間には人的関係及び取引関係その他の利害関係はありません。
社外監査役である櫻井紀昌氏とピクセルカンパニーズとの間には人的関係、資本的関係及び取引関係その他の利害関係はありません。
社外監査役である藤田博司氏とピクセルカンパニーズとの間には人的関係、資本的関係及び取引関係その他の利害関係はありません。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
イ．社外取締役及び社外監査役が企業統治において果たす機能及び役割
社外取締役及び社外監査役は、中立的、客観的な立場から、取締役会の意思決定の妥当性・適正性を確保するための助言・提言をいただくこと等により、経営の監視機能を高める役割を担っております。
ロ．社外取締役または社外監査役を選任するための提出会社からの独立性に関する基準または方針の内容及び選任状 況に関する提出会社の考え方
ピクセルカンパニーズは、社外取締役または社外監査役を選任するための独立性に関する基準または方針は定めておりませんが、選任にあたっては、東京証券取引所の定める独立役員の独立性に関する判断基準等を参考にしております。
ハ．社外取締役及び社外監査役による監督または監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携等
社外取締役及び社外監査役は、取締役会や監査役会に出席するとともに、常勤監査役と適宜必要な情報交換を図っております。また、会計監査人及び内部監査部門とも適宜情報交換を行い、緊密な連携を図っております。
前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。
（１）新任役員
|
役職名 |
氏名 （生年月日） |
略歴、重要な兼職の状況 |
所有するピクセルカンパニーズ 株式の数 |
就任 年月日 |
|||||
|
社外監査役 |
ふじ た ひろ し 藤田博司 (1969年10月1日生) |
1999 |
年 |
10 |
月 |
朝日監査法人（現 有限責任あずさ監査法人）入社 |
－ |
株 |
2020年 10月１日 |
|
2005 |
年 |
７ |
月 |
藤田公認会計士事務所開設 所長就任 (現任） |
|||||
|
2006 |
年 |
10 |
月 |
東陽監査法人非常勤職員 |
|||||
|
2009 |
年 |
12 |
月 |
日之出監査法人設立 代表社員就任 |
|||||
|
2012 |
年 |
12 |
月 |
日之出監査法人退社 |
|||||
|
2015 |
年 |
６ |
月 |
愛光電気株式会社社外取締役就任(現任） |
|||||
|
（重要な兼職の状況） |
|||||||||
|
藤田公認会計士事務所所長 |
|||||||||
|
愛光電気株式会社社外取締役 |
|||||||||
（注）退任した監査役の補欠として就任したため、任期は前任者の任期満了の時である2020年12月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
（２）退任役員
|
役職名 |
氏名 |
退任年月日 |
|
社外監査役 |
都築 孝明 |
2020年９月30日 |
（３）異動後の役員の男女別人数及び女性比率
男性 6名 女性 -名（役員の内女性の比率 -％）
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性 6名 女性 －名 （役員のうち女性の比率－％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
代表取締役 社長 |
吉田 弘明 |
1980年４月７日生 |
2006年４月 ＫＯＢＥ証券株式会社（現 インヴァスト証券株式会社）入社 2008年４月 ラーフル株式会社入社 2009年１月 同社取締役 2014年７月 ピクセルカンパニーズ顧問 2014年８月 ピクセルカンパニーズ取締役 2014年９月 ピクセルカンパニーズ代表取締役社長（現任） 2014年10月 海伯力（香港）有限公司董事長（現任） 2015年２月 Ａ－１投資事業合同会社代表社員 2016年４月 海伯力国際貿易（上海）有限公司董事（現任） 2016年８月 LT Game Japan株式会社（現 ピクセルゲームズ株式会社）取締役 2017年１月 株式会社アフロ（現 ピクセルソリューションズ株式会社）取締役（現任） 2017年５月 ハイブリッド・ファシリティーズ株式会社（現 ピクセルエステート株式会社）取締役（現任） 2018年６月 ピクセルエステート株式会社代表取締役(現任) 2019年１月 Ａ－１投資事業合同会社代表社員(現任) 2019年３月 LT Game Japan株式会社（現 ピクセルゲームズ株式会社）代表取締役(現任） |
（注）２ |
1,404,932 |
|
取締役 管理本部長 |
山元 俊 |
1982年２月26日生 |
2007年４月 税理士法人ブラウ入社 2015年４月 ピクセルカンパニーズ入社 2015年５月 ピクセルカンパニーズ執行役員 コーポレート本部長補佐 2017年１月 株式会社アフロ（現 ピクセルソリューションズ株式会社）取締役（現任） 2017年３月 ピクセルカンパニーズ取締役管理本部長（現任） 2017年５月 ハイブリッド・ファシリティーズ株式会社（現 ピクセルエステート株式会社）取締役（現任） 2018年５月 LT Game Japan株式会社（現 ピクセルゲームズ株式会社）取締役(現任) |
（注）２ |
－ |
|
取締役 |
平出 晋一郎 |
1980年８月５日生 |
2005年４月 株式会社青山メインランド入社 2005年８月 石川株式会社入社 2008年５月 ラーフル株式会社入社 2010年５月 同社事業部長 2015年２月 同社取締役 2017年７月 ピクセルカンパニーズ入社 2018年７月 ピクセルカンパニーズ内部監査室室長 2020年３月 ピクセルカンパニーズ取締役内部監査室室長（現任） |
（注）２ |
－ |
|
監査役 （常勤） |
矢尾板 裕介 |
1981年10月４日生 |
2005年４月 株式会社ハンセム入社 2006年９月 株式会社ユーコン入社 2008年４月 同社取締役 2012年３月 株式会社アローテイル代表取締役（現任） 2015年７月 ピクセルカンパニーズ入社 2015年９月 ピクセルカンパニーズ内部監査室長 2015年９月 ピクセルカンパニーズ監査役(現任） 2016年４月 海伯力国際貿易（上海）有限公司監事（現任） 2016年８月 LT Game Japan株式会社（現ピクセルゲームズ株式会社）監査役 |
（注）３ |
－ |
|
監査役 |
櫻井 紀昌 |
1959年10月20日生 |
1982年４月 桜井税務会計事務所入所 1991年12月 税理士登録 櫻井紀昌税理士事務所開業 2000年11月 株式会社サンユー社外監査役（現任） 2003年10月 株式会社アルファプラス社外監査役 2008年10月 朝日税理士法人 合併により入所同法人代表社員（現任） 2009年３月 ピクセルカンパニーズ社外監査役（現任） |
（注）３ |
－ |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
監査役 |
都築 孝明 |
1968年10月12日生 |
1997年10月 朝日監査法人（現有限責任あずさ監査法人）入所 2001年４月 公認会計士登録 2010年１月 都築公認会計士事務所開設 所長（現任） 2016年７月 東陽監査法人入所 2019年10月 ピクセルカンパニーズ社外監査役（現任） |
（注）３ |
－ |
|
計 |
1,404,932 |
||||
（注）１．監査役櫻井紀昌及び都築孝明の両名は、社外監査役であります。
２．2020年３月27日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
３．2017年３月30日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
４．所有株式数には、役員持株会における各自の持分を含めた実質所有株式数を記載しております。なお、提出日（2020年３月27日）現在における役員持株会の取得株式数を確認することができないため、2020年２月末現在の実質持株数を記載しております。
５．ピクセルカンパニーズでは、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、2020年３月27日開催の第34期定時株主総会において、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
|
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有株式数 （株） |
|
藤田 博司 |
1969年10月１日生 |
1999年10月 朝日監査法人（現 有限責任あずさ監査法人）入所 2005年７月 藤田公認会計士事務所開設 所長（現任） 2006年10月 東陽監査法人非常勤職員 2009年12月 日之出監査法人 代表社員 2015年６月 愛光電気株式会社社外取締役（現任） |
－ |
（男性 ６名 女性 －名 （役員のうち女性の比率－％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
代表取締役 |
社長 |
吉田 弘明 |
1980年 ４月７日生 |
2006年４月 ＫＯＢＥ証券株式会社（現 インヴァスト証券株式会社）入社 2008年４月 ラーフル株式会社入社 2009年１月 同社取締役 2014年７月 ピクセルカンパニーズ顧問 2014年８月 ピクセルカンパニーズ取締役 2014年９月 ピクセルカンパニーズ代表取締役社長（現任） 2014年10月 海伯力（香港）有限公司董事長（現任） 2015年２月 Ａ－１投資事業合同会社代表社員 2016年４月 海伯力国際貿易（上海）有限公司董事（現任） 2016年８月 LT Game Japan株式会社取締役（現任） 2017年１月 株式会社アフロ（現 ピクセルソリューションズ株式会社）取締役（現任） 2017年５月 ハイブリッド・ファシリティーズ株式会社（現 ピクセルエステート株式会社）取締役（現任） 2018年６月 ピクセルエステート株式会社代表取締役(現任) 2019年１月 Ａ－１投資事業合同会社代表社員（現任） |
（注）３ |
795,000 |
|
取締役 |
管理本部長 |
山元 俊 |
1982年 ２月26日生 |
2007年４月 税理士法人ブラウ入社 2015年４月 ピクセルカンパニーズ入社 2015年５月 ピクセルカンパニーズ執行役員 コーポレート本部長補佐 2017年１月 株式会社アフロ（現 ピクセルソリューションズ株式会社）取締役（現任） 2017年３月 ピクセルカンパニーズ取締役管理本部長（現任） 2017年５月 ハイブリッド・ファシリティーズ株式会社（現 ピクセルエステート株式会社）取締役（現任） 2018年５月 LT Game Japan株式会社取締役(現任) |
（注）３ |
－ |
|
取締役 |
|
金 弘智 |
1981年 12月13日生 |
2007年12月 弁護士登録（東京弁護士会） 弁護士法人キャスト糸賀入所 2008年７月 虎ノ門法律経済事務所入所 2011年９月 東京神谷町綜合法律事務所パートナー（現任） 2018年３月 ピクセルカンパニーズ社外取締役（現任） |
（注）３ |
－ |
|
監査役 （常勤） |
|
矢尾板 裕介 |
1981年 10月４日生 |
2005年４月 株式会社ハンセム入社 2006年９月 株式会社ユーコン入社 2008年４月 同社取締役 2012年３月 株式会社アローテイル代表取締役（現任） 2015年７月 ピクセルカンパニーズ入社 2015年９月 ピクセルカンパニーズ内部監査室長 2015年９月 ピクセルカンパニーズ監査役(現任） 2016年４月 海伯力国際貿易（上海）有限公司監事（現任） 2016年８月 LT Game Japan株式会社監査役（現任） |
（注）４ |
－ |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
監査役 |
|
櫻井 紀昌 |
1959年 10月20日生 |
1982年４月 桜井税務会計事務所入所 1991年12月 税理士登録 櫻井紀昌税理士事務所開業 2000年11月 株式会社サンユー社外監査役（現任） 2003年10月 株式会社アルファプラス社外監査役 2008年10月 朝日税理士法人 合併により入所同法人代表社員（現任） 2009年３月 ピクセルカンパニーズ社外監査役（現任） |
（注）４ |
－ |
|
監査役 |
|
中里 直記 |
1974年 １月22日生 |
1999年10月 朝日監査法人（現有限責任あずさ監査法人）入社 2005年４月 東都監査法人（現東陽監査法人）入社 2005年５月 公認会計士登録 中里会計事務所開設所長（現任） 2012年８月 東陽監査法人代表社員（現任） 2017年３月 ピクセルカンパニーズ社外監査役（現任） |
（注）４ |
－ |
|
計 |
795,000 |
|||||
（注）１．取締役金弘智は社外取締役であります。
２．監査役櫻井紀昌及び中里直記の両名は、社外監査役であります。
３．2019年３月29日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
４．2017年３月30日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
５．所有株式数には、役員持株会における各自の持分を含めた実質所有株式数を記載しております。なお、提出日（2019年３月29日）現在における役員持株会の取得株式数を確認することができないため、2019年２月末現在の実質持株数を記載しております。
６．ピクセルカンパニーズでは、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、2018年３月30日開催の第32期定時株主総会において、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
|
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有株式数 （株） |
|
都築 孝明 |
1968年10月12日生 |
1997年10月 朝日監査法人（現 有限責任あずさ監査法人）入所 2001年４月 公認会計士登録 2010年１月 都築公認会計士・税理士事務所開設 所長（現任） 2016年７月 東陽監査法人入所 |
－ |
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。
（１）取締役の状況
退任役員
|
役名 |
職名 |
氏名 |
退任年月日 |
|
取締役 |
副社長 |
伊地知 宣雄 |
平成30年６月８日 |
（２）異動後の役員の男女別人数及び女性の比率
男性７名 女性０名（役員のうち女性の比率０％）
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。
（１）取締役の状況
退任役員
|
役名 |
職名 |
氏名 |
退任年月日 |
|
取締役 |
副社長 |
伊地知 宣雄 |
平成30年６月８日 |
（２）異動後の役員の男女別人数及び女性の比率
男性７名 女性０名（役員のうち女性の比率０％）
（男性 ８名 女性 ０名 （役員のうち女性の比率0.0％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
代表取締役 |
社長 |
吉田 弘明 |
昭和55年 ４月７日生 |
平成18年４月 ＫＯＢＥ証券株式会社（現 インヴァスト証券株式会社）入社 平成20年４月 ラーフル株式会社入社 平成21年１月 同社取締役 平成26年７月 ピクセルカンパニーズ顧問 平成26年８月 ピクセルカンパニーズ取締役 平成26年９月 ピクセルカンパニーズ代表取締役社長（現任） 平成26年10月 海伯力（香港）有限公司董事長（現任） 平成27年２月 Ａ－１投資事業合同会社代表社員（現任） 平成28年４月 海伯力国際貿易（上海）有限公司董事（現任） 平成28年８月 LT Game Japan株式会社取締役（現任） 平成29年１月 株式会社アフロ（現 ピクセルソリューションズ株式会社）取締役（現任） 平成29年５月 ハイブリッド・ファシリティーズ株式会社（現 ピクセルエステート株式会社）取締役（現任） |
（注）３ |
575,000 |
|
取締役 |
副社長兼 コーポレート 本部長 |
本瀬 建 |
昭和50年 ２月11日生 |
平成21年２月 株式会社フルスピード入社 平成23年９月 株式会社ＲＪＣリサーチ取締役会長 平成26年８月 ピクセルカンパニーズ取締役 平成26年９月 ピクセルカンパニーズ取締役管理本部長 平成27年１月 ピクセルカンパニーズ取締役コーポレート本部長 平成27年４月 ピクセルカンパニーズ取締役副社長兼コーポレート本部長（現任） 平成28年４月 海伯力国際貿易（上海）有限公司董事（現任） 平成28年８月 LT Game Japan株式会社取締役（現任） |
（注）３ |
－ |
|
取締役 |
副社長 |
伊地知 宣雄 |
昭和57年 ３月25日生 |
平成19年４月 ＫＯＢＥ証券株式会社（現 インヴァスト証券株式会社）入社 平成21年６月 みずほインベスターズ証券株式会社（現みずほ証券株式会社）入社 平成23年７月 コギコギ株式会社代表取締役 平成26年９月 ピクセルカンパニーズ入社 平成27年３月 ピクセルカンパニーズ取締役 ハイブリッド・ファシリティーズ株式会社（現 ピクセルエステート株式会社）代表取締役（現任） 平成29年１月 株式会社アフロ（現 ピクセルソリューションズ株式会社）取締役副社長（現任） 平成29年３月 ピクセルカンパニーズ取締役副社長（現任） |
（注）３ |
－ |
|
取締役 |
管理本部長 |
山元 俊 |
昭和57年 ２月26日生 |
平成19年４月 税理士法人ブラウ入社 平成27年４月 ピクセルカンパニーズ入社 平成27年５月 ピクセルカンパニーズ執行役員 コーポレート本部長補佐 平成29年１月 株式会社アフロ（現 ピクセルソリューションズ株式会社）取締役（現任） 平成29年３月 ピクセルカンパニーズ取締役管理本部長（現任） 平成29年５月 ハイブリッド・ファシリティーズ株式会社（現 ピクセルエステート株式会社）取締役（現任） |
（注）３ |
－ |
|
取締役 |
|
金 弘智 |
昭和56年 12月13日生 |
平成19年12月 弁護士登録（東京弁護士会） 弁護士法人キャスト糸賀入所 平成20年７月 虎ノ門法律経済事務所入所 平成23年９月 東京神谷町綜合法律事務所パートナー（現任） 平成30年３月 ピクセルカンパニーズ社外取締役（現任） |
（注）３ |
－ |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
監査役 （常勤） |
|
矢尾板 裕介 |
昭和56年 10月４日生 |
平成17年４月 株式会社ハンセム入社 平成18年９月 株式会社ユーコン入社 平成20年４月 同社取締役 平成24年３月 株式会社アーロンテイル代表取締役（現任） 平成27年７月 ピクセルカンパニーズ入社 平成27年９月 ピクセルカンパニーズ内部監査室長 平成27年９月 ピクセルカンパニーズ監査役(現任） 平成27年10月 ハイブリッド・サービス株式会社監査役（現任） 平成28年３月 株式会社ビー・エイチ監査役（現任） 平成28年４月 海伯力国際貿易（上海）有限公司監事（現任） 平成28年８月 LT Game Japan株式会社監査役（現任） |
（注）４ |
ー |
|
監査役 |
|
櫻井 紀昌 |
昭和34年 10月20日生 |
昭和57年４月 桜井税務会計事務所入所 平成３年12月 税理士登録 櫻井紀昌税理士事務所開業 平成12年11月 株式会社サンユー社外監査役（現任） 平成15年10月 株式会社アルファプラス社外監査役 平成20年10月 朝日税理士法人 合併により入所同法人代表社員（現任） 平成21年３月 ピクセルカンパニーズ社外監査役（現任） |
（注）４ |
－ |
|
監査役 |
|
中里 直記 |
昭和49年 １月22日生 |
平成11年10月 朝日監査法人（現有限責任あずさ監査法人）入社 平成17年４月 東都監査法人（現東陽監査法人）入社 平成17年５月 公認会計士登録 中里会計事務所開設所長（現任） 平成24年８月 東陽監査法人代表社員（現任） 平成29年３月 ピクセルカンパニーズ社外監査役（現任） |
（注）４ |
－ |
|
計 |
575,000 |
|||||
（注）１．取締役金弘智は社外取締役であります。
２．監査役櫻井紀昌及び中里直記の両名は、社外監査役であります。
３．平成30年３月30日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
４．平成29年３月30日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
５．所有株式数には、役員持株会における各自の持分を含めた実質所有株式数を記載しております。なお、提出日（平成30年３月30日）現在における役員持株会の取得株式数を確認することができないため、平成30年２月末現在の実質持株数を記載しております。
６．ピクセルカンパニーズでは、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
|
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有株式数 （株） |
|
都築 孝明 |
昭和43年10月12日生 |
平成９年10月 朝日監査法人（現 有限責任あずさ監査法人）入所 平成13年４月 公認会計士登録 平成22年１月 都築公認会計士・税理士事務所開設 所長（現任） 平成28年７月 東陽監査法人入所 |
－ |
前事業年度の有価証券報告書提出後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。
（１）取締役の状況
退任役員
|
役名 |
職名 |
氏名 |
退任年月日 |
|
取締役 |
執行役員 |
所田 貴行 |
平成29年６月30日 |
（２）異動後の役員の男女別人数及び女性の比率
男性７名 女性０名（役員のうち女性の比率０％）
前事業年度の有価証券報告書提出後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。
（１）取締役の状況
退任役員
|
役名 |
職名 |
氏名 |
退任年月日 |
|
取締役 |
執行役員 |
所田 貴行 |
平成29年６月30日 |
（２）異動後の役員の男女別人数及び女性の比率
男性７名 女性０名（役員のうち女性の比率０％）
（男性 ８名 女性 ０名 （役員のうち女性の比率0.0％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
代表取締役社長 |
|
吉田 弘明 |
昭和55年 ４月７日生 |
平成18年４月 ＫＯＢＥ証券株式会社（現 インヴァスト証券株式会社）入社 平成20年４月 ラーフル株式会社入社 平成21年１月 同社取締役 平成26年７月 ピクセルカンパニーズ顧問 平成26年８月 ピクセルカンパニーズ取締役 平成26年９月 ピクセルカンパニーズ代表取締役社長（現任） 平成26年10月 海伯力（香港）有限公司董事長（現任） 平成27年２月 Ａ－１投資事業合同会社代表社員（現任） 平成27年10月 ハイブリッド・サービス株式会社代表取締役社長 平成28年３月 株式会社ビー・エイチ取締役（現任） 平成28年４月 中央電子工業株式会社代表取締役（現任） 海伯力国際貿易（上海）有限公司董事長総経理（現任） フジブリッジ株式会社代表取締役（現任） 株式会社G&Kコーポレーション代表取締役 （現任） 平成28年８月 LT Game Japan株式会社取締役（現任） 平成29年１月 株式会社アフロ取締役（現任） |
（注）２ |
575,000 |
|
取締役 |
副社長兼 コーポレート 本部長 |
本瀬 建 |
昭和50年 ２月11日生 |
平成21年２月 株式会社フルスピード入社 平成23年９月 株式会社ＲＪＣリサーチ取締役会長 平成26年８月 ピクセルカンパニーズ取締役 平成26年９月 ピクセルカンパニーズ取締役管理本部長 平成27年１月 ピクセルカンパニーズ取締役コーポレート本部長 平成27年４月 ピクセルカンパニーズ取締役副社長兼コーポレート本部長（現任） 平成27年10月 ハイブリッド・サービス株式会社取締役（現任） 平成28年４月 中央電子工業株式会社取締役（現任） 海伯力国際貿易（上海）有限公司董事（現任） 平成28年８月 LT Game Japan株式会社取締役（現任） |
（注）２ |
－ |
|
取締役 |
ＳＤ本部長 |
伊地知 宣雄 |
昭和57年 ３月25日生 |
平成19年４月 ＫＯＢＥ証券株式会社（現 インヴァスト証券株式会社）入社 平成21年６月 みずほインベスターズ証券株式会社（現みずほ証券株式会社）入社 平成23年７月 コギコギ株式会社代表取締役 平成26年９月 ピクセルカンパニーズ入社 平成27年３月 ピクセルカンパニーズ取締役ＳＤ本部長(現任) ハイブリッド・ファシリティーズ株式会社代表取締役（現任） 平成27年10月 ハイブリッド・サービス株式会社取締役（現任） 平成28年４月 中央電子工業株式会社取締役（現任） 平成29年１月 株式会社アフロ取締役副社長（現任） |
（注）２ |
－ |
|
取締役 |
執行役員 |
所田 貴行 |
昭和59年 ６月28日生 |
平成15年４月 株式会社アクシス・インターナショナル入社 平成17年４月 同社営業本部長 平成19年３月 株式会社ビー・エイチ設立代表取締役（現任） 平成25年９月 ピクセルカンパニーズ社外取締役 平成28年４月 ハイブリッド・サービス株式会社取締役 海伯力国際貿易（上海）有限公司董事（現任） 平成28年６月 ピクセルカンパニーズ執行役員（現任） 平成28年８月 LT Game Japan株式会社取締役（現任） 平成29年３月 ピクセルカンパニーズ取締役（現任） ハイブリッド・サービス株式会社代表取締役 （現任）
|
（注）２ |
－ |
|
取締役 |
執行役員 コーポレート 本部長補佐 |
山元 俊 |
昭和57年 ２月26日生 |
平成19年４月 税理士法人ブラウ入社 平成27年４月 ピクセルカンパニーズ入社 平成27年５月 ピクセルカンパニーズ執行役員 コーポレート本部長補佐（現任） 平成29年１月 株式会社アフロ取締役（現任） 平成29年３月 ピクセルカンパニーズ取締役（現任） |
（注）２ |
－ |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
監査役 （常勤） |
|
矢尾板 裕介 |
昭和56年 10月４日生 |
平成17年４月 株式会社ハンセム入社 平成18年９月 株式会社ユーコン入社 平成20年４月 同社取締役 平成24年３月 株式会社アーロンテイル代表取締役（現任） 平成27年７月 ピクセルカンパニーズ入社 平成27年９月 ピクセルカンパニーズ内部監査室長 平成27年９月 ピクセルカンパニーズ監査役(現任） 平成27年10月 ハイブリッド・サービス株式会社監査役（現任） 平成28年３月 株式会社ビー・エイチ監査役（現任） 平成28年４月 海伯力国際貿易（上海）有限公司監事（現任） 平成28年８月 LT Game Japan株式会社監査役（現任） |
（注）３ |
ー |
|
監査役 |
|
櫻井 紀昌 |
昭和34年 10月20日生 |
昭和57年４月 桜井税務会計事務所入所 平成３年12月 税理士登録 櫻井紀昌税理士事務所開業 平成12年11月 株式会社サンユー社外監査役（現任） 平成15年10月 株式会社アルファプラス社外監査役 平成20年10月 朝日税理士法人 合併により入所同法人代表社員（現任） 平成21年３月 ピクセルカンパニーズ社外監査役（現任） |
（注）３ |
－ |
|
監査役 |
|
中里 直記 |
昭和49年 １月22日生 |
平成11年10月 朝日監査法人（現有限責任あずさ監査法人）入社 平成17年４月 東都監査法人（現東陽監査法人）入社 平成17年５月 公認会計士登録 中里会計事務所開設所長（現任） 平成24年８月 東陽監査法人代表社員（現任） 平成29年３月 ピクセルカンパニーズ社外監査役（現任） |
（注）３ |
－ |
|
計 |
575,000 |
|||||
（注）１．監査役櫻井紀昌及び中里直記の両名は、社外監査役であります。
２．平成29年３月30日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
３．平成29年３月30日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
４．所有株式数には、役員持株会における各自の持分を含めた実質所有株式数を記載しております。なお、提出日（平成29年３月30日）現在における役員持株会の取得株式数を確認することができないため、平成29年２月末現在の実質持株数を記載しております。
５．ピクセルカンパニーズでは、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
|
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有株式数 （株） |
|
田中 みちよ |
昭和46年10月６日生 |
平成９年４月 弁護士登録（東京弁護士会） 田中法律事務所パートナー（現任） 平成14年４月 日本弁護士連合会調査室嘱託 平成17年４月 東京弁護士会常議員 平成23年４月 合同図書館委員会委員（現任） |
－ |
男性 ６名 女性 ０名 （役員のうち女性の比率0.0％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
代表取締役社長 |
|
吉田 弘明 |
昭和55年４月７日生 |
平成18年４月 ＫＯＢＥ証券株式会社（現 インヴァスト証券株式会社）入社 平成20年４月 ラーフル株式会社入社 平成21年１月 同社取締役 平成26年７月 ピクセルカンパニーズ顧問 平成26年８月 ピクセルカンパニーズ取締役 平成26年９月 ピクセルカンパニーズ代表取締役社長（現任） 平成26年11月 海伯力（香港）有限公司董事長（現任） 平成27年２月 Ａ－１投資事業合同会社代表社員（現任） 平成27年10月 ハイブリッド・サービス株式会社代表取締役社長（現任） |
（注）２ |
575,000 |
|
取締役 |
副社長兼コーポレート 本部長 |
本瀬 建 |
昭和50年２月11日生 |
平成21年２月 株式会社フルスピード入社 平成23年９月 株式会社ＲＪＣリサーチ取締役会長 平成26年８月 ピクセルカンパニーズ取締役 平成26年９月 ピクセルカンパニーズ取締役管理本部長 平成27年１月 ピクセルカンパニーズ取締役コーポレート本部長 平成27年４月 ピクセルカンパニーズ取締役副社長兼コーポレート本部長（現任） 平成27年10月 ハイブリッド・サービス株式会社取締役（現任） |
（注）２ |
－ |
|
取締役 |
ＳＤ本部長 |
伊地知 宣雄 |
昭和57年３月25日生 |
平成19年４月 ＫＯＢＥ証券株式会社（現 インヴァスト証券株式会社）入社 平成21年６月 みずほインベスターズ証券株式会社（現みずほ証券株式会社）入社 平成23年７月 コギコギ株式会社代表取締役 平成26年９月 ピクセルカンパニーズ入社 平成27年３月 ピクセルカンパニーズ取締役ＳＤ本部長(現任) 平成27年３月 ハイブリッド・ファシリティーズ株式会社代表取締役（現任） 平成27年10月 ハイブリッド・サービス株式会社取締役（現任） 平成27年12月 ルクソニア株式会社取締役（現任） |
（注）２ |
－ |
|
監査役 （常勤） |
|
矢尾板 裕介 |
昭和56年10月４日生 |
平成17年４月 株式会社ハンセム入社 平成18年９月 株式会社ユーコン入社 平成20年４月 同社取締役 平成24年３月 株式会社アーロンテイル代表取締役（現任） 平成27年７月 ピクセルカンパニーズ入社 平成27年９月 ピクセルカンパニーズ内部監査室長 平成27年９月 ピクセルカンパニーズ監査役(現任） 平成27年10月 ハイブリッド・サービス株式会社監査役（現任） |
（注）３ |
ー |
|
監査役 |
|
櫻井 紀昌 |
昭和34年10月20日生 |
昭和57年４月 桜井税務会計事務所入所 平成３年12月 税理士登録 櫻井紀昌税理士事務所開業 平成12年11月 株式会社サンユー社外監査役（現任） 平成15年10月 株式会社アルファプラス社外監査役 平成20年10月 朝日税理士法人 合併により入所同法人代表社員（現任） 平成21年３月 ピクセルカンパニーズ社外監査役（現任） |
（注）３ |
－ |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
監査役 |
|
中里 猛志 |
昭和19年３月７日生 |
昭和44年４月 公認会計士登録 平成４年７月 監査法人朝日会計社（現有限責任あずさ監査法人）代表社員 平成７年５月 朝日監査法人（現有限責任あずさ監査法人） 東京事務所理事 平成11年５月 同監査法人 本部理事 平成17年４月 千葉県包括外部監査人 平成21年７月 中里猛志公認会計士事務所開設 所長（現任） 平成22年６月 クニミネ工業株式会社社外監査役（現任） 平成22年８月 佐鳥電機株式会社社外監査役（現任） 平成25年３月 ピクセルカンパニーズ社外監査役（現任） |
（注）３ |
－ |
|
計 |
575,000 |
|||||
（注）１．監査役櫻井紀昌及び中里猛志の両名は、社外監査役であります。
２．平成27年３月27日開催の定時株主総会の終結の時から２年間
３．平成25年３月28日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
４．所有株式数には、役員持株会における各自の持分を含めた実質所有株式数を記載しております。なお、提出日（平成28年３月30日）現在における役員持株会の取得株式数を確認することができないため、平成28年２月末現在の実質持株数を記載しております。
５．ピクセルカンパニーズでは、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
|
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有株式数 （株） |
|
田中 みちよ |
昭和46年10月６日生 |
平成９年４月 弁護士登録（東京弁護士会） 田中法律事務所パートナー（現任） 平成14年４月 日本弁護士連合会調査室嘱託 平成17年４月 東京弁護士会常議員 平成23年４月 合同図書館委員会委員（現任） |
－ |
※金融庁に提出された有価証券報告書のデータを使用しています。
Copyright (c) 2014 かぶれん. All Rights Reserved. プライバシーポリシー