北雄ラッキー(2747)の株価チャート 北雄ラッキー(2747)の業績 親会社と関係会社
該当事項はありません。
男性 9名 女性 ―名 (役員のうち女性の比率 ―％)
(注) １．取締役 吉田周史は、社外取締役であります。
２．監査役 宮脇憲二、伊藤光男及び柴田雅樹は、社外監査役であります。
３．2025年５月27日開催の定時株主総会の終結の時から２年間であります。
４．2023年５月24日開催の定時株主総会の終結の時から４年間であります。
５．北雄ラッキーでは、取締役会の適宜かつ適切な経営判断及び業務執行の一層の迅速化を図るため、執行役員制度を導入しております。
なお、現在の執行役員は以下の７名により構成されております。
北雄ラッキーは、社外取締役１名及び社外監査役３名を選任しております。いずれの社外取締役及び社外監査役とも、北雄ラッキーとの間には、人的関係、資本的関係、取引関係、その他の利害関係はありません。北雄ラッキーには、社外取締役又は社外監査役を選任するための独立性に関する基準または方針としては明確に定めたものはありませんが、その選任に際しては、東京証券取引所が定める独立役員の独立性に関する判断基準等を参考にしております。
社外取締役及び社外監査役が企業統治において果たす機能と役割は、客観的かつ公正な立場に立ち、取締役会の業務執行に対する監督機能とコーポレート・ガバナンスを健全に機能させることと考えております。
社外取締役の吉田周史氏は、公認会計士として企業の監査業務に従事した実務経験と会計に関する高度な専門知識を有しており、北雄ラッキーの経営の効率化、健全性及び透明性の向上を実現し、企業経営の強化につながると判断しております。北雄ラッキーと同氏の間には特別な関係はなく、一般株主と利益相反の生じるおそれはないと判断し、北雄ラッキーは同氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として届け出ております。
社外監査役の宮脇憲二氏は、長年にわたり金融機関の要職を歴任した経験と経歴を通じて培われた幅広い見識を有しております。北雄ラッキーと同氏の間には特別な関係はありません。なお、同氏は北雄ラッキーメインバンクである株式会社北洋銀行の業務執行者として、2003年４月末まで在籍しておりましたが、退職後、すでに20年以上が経過していること、またその後は、北雄ラッキーの取引先ではない企業の代表取締役に就任(2007年６月退任)されておりましたが、現状同氏と同行との関係は一切なく独立性は確保されているものと考えております。従って、同氏が一般株主と利益相反の生じるおそれはないと判断し、北雄ラッキーは同氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として届け出ております。
社外監査役の伊藤光男氏は、税理士として企業の税務に精通しており、財務及び税務に関する相当程度の知見を有しております。北雄ラッキーと同氏の間には特別な関係はなく、一般株主と利益相反の生じるおそれはないと判断し、北雄ラッキーは同氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として届け出ております。
社外監査役の柴田雅樹氏は、財務行政での経験に加え、金融業界の幅広い知識と見識を有しております。北雄ラッキーと同氏の間には特別な関係はありません。同氏は取引先金融機関である北海道信用金庫の出身者でありますが、当該金融機関との取引は他の金融機関と同様、通常の取引であり、同氏が一般株主と利益相反の生じる恐れはないと判断し、北雄ラッキーは同氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として届け出ております。
北雄ラッキーには、社外取締役又は社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針として明確に定めたものはありませんが、選任にあたっては、東京証券取引所の独立性に関する判断基準を参考に、経歴や北雄ラッキーとの関係を踏まえて、北雄ラッキー経営陣からの独立した立場で社外役員としての職務を遂行できる十分な独立性が確保できることを前提に判断しております。
社外取締役は、取締役会への出席等を通じ、内部監査、監査役監査及び会計監査の報告を受け、必要に応じて意見交換をすることにより、内部監査、監査役監査及び会計監査と相互連携した監督機能を果たすこととしております。
社外監査役は、外部的視点から取締役の業務執行を監視し、取締役会、監査役会で独立の立場で発言を行うこととしております。
内部監査、監査役監査及び会計監査人監査の状況については、取締役会で報告され、社外監査役は取締役会に出席することにより、これらの状況を把握し、相互連携を図っております。また、社外監査役を含む監査役全員は、会計監査人から会計監査の状況について説明を受けることにより、その状況を把握し、会計監査人との相互連携を図っております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
男性 9名 女性 ―名 (役員のうち女性の比率 ―％)
(注) １．取締役 吉田周史は、社外取締役であります。
２．監査役 宮脇憲二、伊藤光男及び柴田雅樹は、社外監査役であります。
３．2023年５月24日開催の定時株主総会の終結の時から２年間であります。
４．2023年５月24日開催の定時株主総会の終結の時から４年間であります。
５．北雄ラッキーでは、取締役会の適宜かつ適切な経営判断及び業務執行の一層の迅速化を図るため、執行役員制度を導入しております。
なお、現在の執行役員は以下の７名により構成されております。
北雄ラッキーは、社外取締役１名及び社外監査役３名を選任しております。いずれの社外取締役及び社外監査役とも、北雄ラッキーとの間には、人的関係、資本的関係、取引関係、その他の利害関係はありません。北雄ラッキーには、社外取締役又は社外監査役を選任するための独立性に関する基準または方針としては明確に定めたものはありませんが、その選任に際しては、東京証券取引所が定める独立役員の独立性に関する判断基準等を参考にしております。
社外取締役及び社外監査役が企業統治において果たす機能と役割は、客観的かつ公正な立場に立ち、取締役会の業務執行に対する監督機能とコーポレート・ガバナンスを健全に機能させることと考えております。
社外取締役の吉田周史氏は、公認会計士として企業の監査業務に従事した実務経験と会計に関する高度な専門知識を有しており、北雄ラッキーの経営の効率化、健全性及び透明性の向上を実現し、企業経営の強化につながると判断しております。北雄ラッキーと同氏の間には特別な関係はなく、一般株主と利益相反の生じるおそれはないと判断し、北雄ラッキーは同氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として届け出ております。
社外監査役の宮脇憲二氏は、長年にわたり金融機関の要職を歴任した経験と経歴を通じて培われた幅広い見識を有しております。北雄ラッキーと同氏の間には特別な関係はありません。なお、同氏は北雄ラッキーメインバンクである株式会社北洋銀行の業務執行者として、2003年４月末まで在籍しておりましたが、退職後、すでに20年以上が経過していること、またその後は、北雄ラッキーの取引先ではない企業の代表取締役に就任(2007年６月退任)されておりましたが、現状同氏と同行との関係は一切なく独立性は確保されているものと考えております。従って、同氏が一般株主と利益相反の生じるおそれはないと判断し、北雄ラッキーは同氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として届け出ております。
社外監査役の伊藤光男氏は、税理士として企業の税務に精通しており、財務及び税務に関する相当程度の知見を有しております。北雄ラッキーと同氏の間には特別な関係はなく、一般株主と利益相反の生じるおそれはないと判断し、北雄ラッキーは同氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として届け出ております。
社外監査役の柴田雅樹氏は、財務行政での経験に加え、金融業界の幅広い知識と見識を有しております。北雄ラッキーと同氏の間には特別な関係はありません。同氏は取引先金融機関である北海道信用金庫の出身者でありますが、当該金融機関との取引は他の金融機関と同様、通常の取引であり、同氏が一般株主と利益相反の生じる恐れはないと判断し、北雄ラッキーは同氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として届け出ております。
北雄ラッキーには、社外取締役又は社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針として明確に定めたものはありませんが、選任にあたっては、東京証券取引所の独立性に関する判断基準を参考に、経歴や北雄ラッキーとの関係を踏まえて、北雄ラッキー経営陣からの独立した立場で社外役員としての職務を遂行できる十分な独立性が確保できることを前提に判断しております。
社外取締役は、取締役会への出席等を通じ、内部監査、監査役監査及び会計監査の報告を受け、必要に応じて意見交換をすることにより、内部監査、監査役監査及び会計監査と相互連携した監督機能を果たすこととしております。
社外監査役は、外部的視点から取締役の業務執行を監視し、取締役会、監査役会で独立の立場で発言を行うこととしております。
内部監査、監査役監査及び会計監査人監査の状況については、取締役会で報告され、社外監査役は取締役会に出席することにより、これらの状況を把握し、相互連携を図っております。また、社外監査役を含む監査役全員は、会計監査人から会計監査の状況について説明を受けることにより、その状況を把握し、会計監査人との相互連携を図っております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性 9名 女性 －名 （役員のうち女性の比率 －％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
代表取締役 社長 |
桐生 宇優 |
1965年12月20日生 |
1988年４月 山一證券㈱入社 1992年１月 北雄ラッキー入社 2007年３月 北雄ラッキー 営業本部販売部長 2007年５月 北雄ラッキー取締役 販売部長 2009年９月 北雄ラッキー常務取締役 営業本部長 2013年５月 北雄ラッキー取締役 専務執行役員 管理本部長兼総務部長 2015年３月 北雄ラッキー代表取締役社長（現任） 2016年５月 ㈱北海道シジシー 取締役（現任） 2019年１月 ㈱桐生興産 代表取締役（現任） |
（注３） |
100 |
|
取締役 専務執行役員 営業本部長 |
田中 寛密 |
1970年５月13日生 |
2000年10月 北雄ラッキー入社 2008年３月 北雄ラッキー 営業本部生鮮部 惣菜部門バイヤー 2013年３月 北雄ラッキー 管理本部経理部 企画課マネジャー 2016年３月 北雄ラッキー 経営企画室長 2019年５月 北雄ラッキー取締役 執行役員 経営企画室長 2020年３月 北雄ラッキー取締役 執行役員 営業本部長 2021年５月 北雄ラッキー取締役 常務執行役員 営業本部長 2023年５月 北雄ラッキー取締役 専務執行役員 営業本部長（現任） |
（注３） |
60,100 |
|
取締役 常務執行役員 管理本部長 |
髙橋 徹 |
1961年７月４日生 |
1986年４月 北雄ラッキー入社 2014年３月 北雄ラッキー 営業本部 生鮮部長 2016年３月 北雄ラッキー 営業本部 販売部長 2018年３月 北雄ラッキー 管理本部 開発部長 2020年３月 北雄ラッキー執行役員 管理本部 開発部長 2021年３月 北雄ラッキー執行役員 管理本部 管理部長 2022年３月 北雄ラッキー執行役員 管理本部長 2022年５月 北雄ラッキー取締役 執行役員 管理本部長 2023年５月 北雄ラッキー取締役 常務執行役員 管理本部長（現任） |
（注３） |
1,100 |
|
取締役 執行役員 経営企画室長 |
吉田 武生 |
1971年６月22日生 |
1994年４月 北雄ラッキー入社 2004年５月 北雄ラッキー 新琴似２号店店長 2018年３月 北雄ラッキー 営業本部 販売部長 2021年３月 北雄ラッキー執行役員 営業本部 販売統括部長 2023年３月 北雄ラッキー執行役員 経営企画室長 2023年５月 北雄ラッキー取締役 執行役員 経営企画室長（現任） |
（注３） |
600 |
|
取締役 |
吉田 周史 |
1973年８月３日生 |
1997年４月 中央監査法人入所 2000年４月 公認会計士登録 2007年７月 新日本監査法人（現 EY新日本有限責任監査法人）入所 2013年９月 吉田周史公認会計士事務所設立（現任） 2013年11月 フュージョン㈱ 社外監査役（現任） 2015年９月 ㈱ホーブ 取締役 2015年12月 ㈱CEホールディングス 社外取締役（監査等委員）（現任） 2016年５月 北雄ラッキー取締役（現任） 2022年９月 ㈱ホーブ 監査役（現任） |
（注３） |
－ |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
常勤監査役 |
黒崎 昭仁 |
1961年６月３日生 |
1984年４月 北雄ラッキー入社 2002年２月 北雄ラッキー 星置駅前店店長 2009年３月 北雄ラッキー 管理本部人事部 人事課マネジャー 2021年３月 北雄ラッキー 管理本部管理部 人事課マネジャー 2021年５月 北雄ラッキー常勤監査役（現任） |
（注４） |
900 |
|
監査役 |
宮脇 憲二 |
1946年11月15日生 |
1970年４月 ㈱北洋相互銀行（現 ㈱北洋銀行）入行 2001年６月 同行 取締役 東京支店長 2002年８月 同行 常務取締役 東京支店長 2003年５月 石狩開発㈱ 代表取締役 2007年５月 北雄ラッキー監査役（現任） |
（注４） |
－ |
|
監査役 |
伊藤 光男 |
1950年９月24日生 |
1976年10月 財団法人北海道交通安全協会入会 1982年８月 税理士登録 1982年８月 伊藤光男税理士事務所 開設 1990年９月 行政書士登録 2011年５月 北雄ラッキー監査役（現任） 2021年11月 ITO税理士法人 税理士（現任） |
（注４） |
- |
|
監査役 |
柴田 雅樹 |
1957年10月８日生 |
1981年４月 ㈱北海道拓殖銀行（現 ㈱北洋銀行）入行 1998年11月 ㈱整理回収銀行入行 2001年６月 財務省 北海道財務局入省 2014年６月 北海信用金庫（現 北海道信用金庫）常勤理事就任 2023年５月 北雄ラッキー監査役（現任） |
（注４） |
－ |
|
計 |
62,800 |
||||
（注）１．取締役 吉田周史は、社外取締役であります。
２．監査役 宮脇憲二、伊藤光男及び柴田雅樹は、社外監査役であります。
３．2023年５月24日開催の定時株主総会の終結の時から２年間であります。
４．2023年５月24日開催の定時株主総会の終結の時から４年間であります。
５．北雄ラッキーでは、取締役会の適宜かつ適切な経営判断及び業務執行の一層の迅速化を図るため、執行役員制度を導入しております。
なお、現在の執行役員は以下の７名により構成されております。
|
職 名 |
氏 名 |
|
専務執行役員 営業本部長 |
田中 寛密 |
|
常務執行役員 管理本部長 |
髙橋 徹 |
|
執行役員 経営企画室長 |
吉田 武生 |
|
執行役員 営業本部 商品統括部長 |
新榮 登 |
|
執行役員 営業本部 販売統括部長 |
加藤 隆通 |
|
執行役員 管理本部 管理部長 |
鉢呂 幸一 |
|
執行役員 管理本部 経理部長 |
山崎 誠 |
② 社外役員の状況
北雄ラッキーは、社外取締役１名及び社外監査役３名を選任しております。いずれの社外取締役及び社外監査役とも、北雄ラッキーとの間には、人的関係、資本的関係、取引関係、その他の利害関係はありません。北雄ラッキーには、社外取締役又は社外監査役を選任するための独立性に関する基準または方針としては明確に定めたものはありませんが、その選任に際しては、東京証券取引所が定める独立役員の独立性に関する判断基準等を参考にしております。
社外取締役及び社外監査役が企業統治において果たす機能と役割は、客観的かつ公正な立場に立ち、取締役会の業務執行に対する監督機能とコーポレート・ガバナンスを健全に機能させることと考えております。
社外取締役の吉田周史氏は、公認会計士として企業の監査業務に従事した実務経験と会計に関する高度な専門知識を有しており、北雄ラッキーの経営の効率化、健全性及び透明性の向上を実現し、企業経営の強化につながると判断しております。北雄ラッキーと同氏の間には特別な関係はなく、一般株主と利益相反の生じるおそれはないと判断し、北雄ラッキーは同氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として届け出ております。
社外監査役の宮脇憲二氏は、長年にわたり金融機関の要職を歴任した経験と経歴を通じて培われた幅広い見識を有しております。北雄ラッキーと同氏の間には特別な関係はありません。なお、同氏は北雄ラッキーメインバンクである株式会社北洋銀行の業務執行者として、2003年４月末まで在籍しておりましたが、退職後、すでに20年が経過していること、またその後は、北雄ラッキーの取引先ではない企業の代表取締役に就任（2007年６月退任）されておりましたが、現状同氏と同行との関係は一切なく独立性は確保されているものと考えております。従って、同氏が一般株主と利益相反の生じるおそれはないと判断し、北雄ラッキーは同氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として届け出ております。
社外監査役の伊藤光男氏は、税理士として企業の税務に精通しており、財務及び税務に関する相当程度の知見を有しております。北雄ラッキーと同氏の間には特別な関係はなく、一般株主と利益相反の生じるおそれはないと判断し、北雄ラッキーは同氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として届け出ております。
社外監査役の柴田雅樹氏は、財務行政での経験に加え、金融業界の幅広い知識と見識を有しております。北雄ラッキーと同氏の間には特別な関係はありません。なお、同氏は取引先金融機関である北海道信用金庫の出身者でありますが、当該金融機関との取引は他の金融機関と同様、通常の取引であり、独立性に影響を与える恐れはありません。
北雄ラッキーには、社外取締役又は社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針として明確に定めたものはありませんが、選任にあたっては、東京証券取引所の独立性に関する判断基準を参考に、経歴や北雄ラッキーとの関係を踏まえて、北雄ラッキー経営陣からの独立した立場で社外役員としての職務を遂行できる十分な独立性が確保できることを前提に判断しております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、取締役会への出席等を通じ、内部監査、監査役監査及び会計監査の報告を受け、必要に応じて意見交換をすることにより、内部監査、監査役監査及び会計監査と相互連携した監督機能を果たすこととしております。
社外監査役は、外部的視点から取締役の業務執行を監視し、取締役会、監査役会で独立の立場で発言を行うこととしております。
内部監査、監査役監査及び会計監査人監査の状況については、取締役会で報告され、社外監査役は取締役会に出席することにより、これらの状況を把握し、相互連携を図っております。また、社外監査役を含む監査役全員は、会計監査人から会計監査の状況について説明を受けることにより、その状況を把握し、会計監査人との相互連携を図っております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性 7名 女性 －名 （役員のうち女性の比率 －％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
代表取締役 社長 |
桐生 宇優 |
1965年12月20日生 |
1988年４月 山一證券㈱入社 1992年１月 北雄ラッキー入社 2007年３月 北雄ラッキー 営業本部販売部長 2007年５月 北雄ラッキー取締役 販売部長 2009年９月 北雄ラッキー常務取締役 営業本部長 2013年５月 北雄ラッキー取締役 専務執行役員 管理本部長兼総務部長 2015年３月 北雄ラッキー代表取締役社長（現任） 2016年５月 ㈱北海道シジシー 取締役（現任） 2019年１月 ㈱桐生興産 代表取締役（現任） |
（注３） |
100 |
|
取締役 常務執行役員 営業本部長 |
田中 寛密 |
1970年５月13日生 |
2000年10月 北雄ラッキー入社 2008年３月 北雄ラッキー 営業本部生鮮部 惣菜部門バイヤー 2013年３月 北雄ラッキー 管理本部経理部 企画課マネジャー 2016年３月 北雄ラッキー 経営企画室長 2019年５月 北雄ラッキー取締役 執行役員 経営企画室長 2020年３月 北雄ラッキー取締役 執行役員 営業本部長 2021年５月 北雄ラッキー取締役 常務執行役員 営業本部長（現任） |
（注３） |
60,000 |
|
取締役 執行役員 管理本部長 |
髙橋 徹 |
1961年７月４日生 |
1986年４月 北雄ラッキー入社 2014年３月 北雄ラッキー 営業本部 生鮮部長 2016年３月 北雄ラッキー 営業本部 販売部長 2018年５月 北雄ラッキー 管理本部 開発部長 2020年９月 北雄ラッキー執行役員 管理本部 開発部長 2021年５月 北雄ラッキー執行役員 管理本部 管理部長 2022年３月 北雄ラッキー執行役員 管理本部長 2022年５月 北雄ラッキー取締役 執行役員 管理本部長 （現任） |
（注５） |
800 |
|
取締役 |
吉田 周史 |
1973年８月３日生 |
1997年４月 中央監査法人入所 2000年４月 公認会計士登録 2007年７月 新日本監査法人（現 EY新日本有限責任監査法人）入所 2013年９月 吉田周史公認会計士事務所設立（現任） 2013年11月 フュージョン㈱ 社外監査役（現任） 2015年12月 ㈱CEホールディングス 社外取締役（監査等委員）（現任） 2016年５月 北雄ラッキー取締役（現任） |
（注３） |
－ |
|
常勤監査役 |
黒崎 昭仁 |
1961年６月３日生 |
1984年４月 北雄ラッキー入社 2002年２月 北雄ラッキー 星置駅前店店長 2009年３月 北雄ラッキー 管理本部人事部 人事課マネジャー 2021年３月 北雄ラッキー 管理本部管理部 人事課マネジャー 2021年５月 北雄ラッキー常勤監査役（現任） |
（注６） |
900 |
|
監査役 |
宮脇 憲二 |
1946年11月15日生 |
1970年４月 ㈱北洋相互銀行（現 ㈱北洋銀行）入行 2001年６月 同行 取締役 東京支店長 2002年８月 同行 常務取締役 東京支店長 2003年５月 石狩開発㈱ 代表取締役 2007年５月 北雄ラッキー監査役（現任） |
（注４） |
－ |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
監査役 |
伊藤 光男 |
1950年９月24日生 |
1976年10月 財団法人北海道交通安全協会入会 1982年８月 税理士登録 1982年８月 伊藤光男税理士事務所 開設 1990年９月 行政書士登録 2011年５月 北雄ラッキー監査役（現任） 2021年11月 ITO税理士法人 税理士（現任） |
（注４） |
－ |
|
計 |
61,800 |
||||
（注）１．取締役 吉田周史は、社外取締役であります。
２．監査役 宮脇憲二及び伊藤光男は、社外監査役であります。
３．2021年５月25日開催の定時株主総会の終結の時から２年間であります。
４．2019年５月27日開催の定時株主総会の終結の時から４年間であります。
５．前任者の辞任に伴う就任であるため、補欠として選任された取締役の任期は北雄ラッキー定款の定めにより、他の在任取締役の任期の満了する時までとなります。
６．前任者の辞任に伴う就任であるため、補欠として選任された監査役の任期は北雄ラッキー定款の定めにより、退任した監査役の任期の満了する時までとなります。なお、前任者の任期は、2019年５月27日開催の定時株主総会の終結の時から４年間であります。
７．監査役 堀勝彦は、2022年３月６日付で逝去により退任しております。
８．北雄ラッキーでは、取締役会の適宜かつ適切な経営判断及び業務執行の一層の迅速化を図るため、執行役員制度を導入しております。
なお、現在の執行役員は以下の５名により構成されております。
|
職 名 |
氏 名 |
|
常務執行役員 営業本部長 |
田中 寛密 |
|
執行役員 管理本部長 |
髙橋 徹 |
|
執行役員 営業本部 業務推進室長 |
斎藤 礼二 |
|
執行役員 営業本部 商品統括部長 |
新榮 登 |
|
執行役員 営業本部 販売統括部長 |
吉田 武生 |
② 社外役員の状況
北雄ラッキーは、社外取締役１名及び社外監査役２名を選任しております。いずれの社外取締役及び社外監査役とも、北雄ラッキーとの間には、人的関係、資本的関係、取引関係、その他の利害関係はありません。北雄ラッキーには、社外取締役又は社外監査役を選任するための独立性に関する基準または方針としては明確に定めたものはありませんが、その選任に際しては、東京証券取引所が定める独立役員の独立性に関する判断基準等を参考にしております。
社外取締役及び社外監査役が企業統治において果たす機能と役割は、客観的かつ公正な立場に立ち、取締役会の業務執行に対する監督機能とコーポレート・ガバナンスを健全に機能させることと考えております。
社外取締役の吉田周史氏は、公認会計士として企業の監査業務に従事した実務経験と会計に関する高度な専門知識を有しており、北雄ラッキーの経営の効率化、健全性及び透明性の向上を実現し、企業経営の強化につながると判断しております。北雄ラッキーと同氏の間には特別な関係はなく、一般株主と利益相反の生じるおそれはないと判断し、北雄ラッキーは同氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として届け出ております。
社外監査役の宮脇憲二氏は、長年にわたり金融機関の要職を歴任した経験と経歴を通じて培われた幅広い見識を有しております。北雄ラッキーと同氏の間には特別な関係はありません。
なお、同氏は北雄ラッキーメインバンクである株式会社北洋銀行の業務執行者として、2003年４月末まで在籍しておりましたが、退職後、すでに19年が経過していること、またその後は、北雄ラッキーの取引先ではない企業の代表取締役に就任（2007年６月退任）されており、現状同氏と同行との関係は一切なく独立性は確保されているものと考えております。従って、同氏が一般株主と利益相反の生じるおそれはないと判断し、北雄ラッキーは同氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として届け出ております。
社外監査役の伊藤光男氏は、税理士として企業の税務に精通しており、財務及び税務に関する相当程度の知見を有しております。北雄ラッキーと同氏の間には特別な関係はなく、一般株主と利益相反の生じるおそれはないと判断し、北雄ラッキーは同氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として届け出ております。
なお、北雄ラッキーには、社外取締役又は社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針として明確に定めたものはありませんが、選任にあたっては、東京証券取引所の独立性に関する判断基準を参考に、経歴や北雄ラッキーとの関係を踏まえて、北雄ラッキー経営陣からの独立した立場で社外役員としての職務を遂行できる十分な独立性が確保できることを前提に判断しております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、取締役会への出席等を通じ、内部監査、監査役監査及び会計監査の報告を受け、必要に応じて意見交換をすることにより、内部監査、監査役監査及び会計監査と相互連携した監督機能を果たすこととしております。
社外監査役は、外部的視点から取締役の業務執行を監視し、取締役会、監査役会で独立の立場で発言を行うこととしております。
内部監査、監査役監査及び会計監査人監査の状況については、取締役会で報告され、社外監査役は取締役会に出席することにより、これらの状況を把握し、相互連携を図っております。また、社外監査役を含む監査役全員は、会計監査人から会計監査の状況について説明を受けることにより、その状況を把握し、会計監査人との相互連携を図っております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性 8名 女性 －名 （役員のうち女性の比率 －％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
代表取締役 社長 |
桐生 宇優 |
1965年12月20日生 |
1988年４月 山一證券㈱入社 1992年１月 北雄ラッキー入社 2006年９月 北雄ラッキー 営業本部販売部副部長 2007年３月 北雄ラッキー 営業本部販売部長 2007年５月 北雄ラッキー取締役 販売部長 2009年９月 北雄ラッキー常務取締役 営業本部長 2013年５月 北雄ラッキー取締役 専務執行役員 管理本部長兼総務部長 2015年３月 北雄ラッキー代表取締役社長（現任） 2016年５月 ㈱北海道シジシー 取締役（現任） 2019年１月 ㈱桐生興産 代表取締役（現任） |
（注３） |
100 |
|
取締役 専務執行役員 管理本部長兼経理部長 |
鴇澤 賢治 |
1956年11月６日生 |
1980年４月 北雄ラッキー入社 2012年１月 北雄ラッキー 管理本部経理部長 2013年５月 北雄ラッキー執行役員 経理部長 2016年５月 北雄ラッキー取締役 執行役員 経理部長 2020年３月 北雄ラッキー取締役 執行役員 管理本部長兼経理部長 2020年５月 北雄ラッキー取締役 常務執行役員 管理本部長兼経理部長 2021年５月 北雄ラッキー取締役 専務執行役員 管理本部長兼経理部長（現任） |
（注３） |
700 |
|
取締役 常務執行役員 営業本部長 |
田中 寛密 |
1970年５月13日生 |
2000年10月 北雄ラッキー入社 2008年３月 北雄ラッキー 営業本部生鮮部 惣菜部門バイヤー 2013年３月 北雄ラッキー 管理本部経理部 企画課マネジャー 2016年３月 北雄ラッキー 経営企画室長 2019年５月 北雄ラッキー取締役 執行役員 経営企画室長 2020年３月 北雄ラッキー取締役 執行役員 営業本部長 2021年５月 北雄ラッキー取締役 常務執行役員 営業本部長（現任） |
（注３） |
60,000 |
|
取締役 |
吉田 周史 |
1973年８月３日生 |
1997年４月 中央監査法人入所 2000年４月 公認会計士登録 2007年７月 新日本監査法人（現 EY新日本有限責任監査法人）入所 2013年９月 吉田周史公認会計士事務所設立（現任） 2013年11月 フュージョン㈱ 社外監査役（現任） 2015年12月 ㈱CEホールディングス 社外取締役（監査等委員）（現任） 2016年５月 北雄ラッキー取締役（現任） |
（注３） |
－ |
|
常勤監査役 |
黒崎 昭仁 |
1961年６月３日生 |
1984年４月 北雄ラッキー入社 2002年２月 北雄ラッキー 星置駅前店店長 2009年３月 北雄ラッキー 管理本部人事部 人事課マネジャー 2021年３月 北雄ラッキー 管理本部管理部 人事課マネジャー 2021年５月 北雄ラッキー常勤監査役（現任） |
（注５） |
900 |
|
監査役 |
堀 勝彦 |
1943年10月31日生 |
1967年４月 ㈱桐生商店入社 1971年４月 北雄ラッキー入社 1974年５月 北雄ラッキー取締役 1987年３月 北雄ラッキー取締役 情報システム部長 1991年６月 ㈱エイチジーシー入社 1996年５月 北雄ラッキー監査役（現任） |
（注４） |
48,000 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
監査役 |
宮脇 憲二 |
1946年11月15日生 |
1970年４月 ㈱北洋相互銀行（現 ㈱北洋銀行）入行 2001年６月 同行 取締役 東京支店長 2002年８月 同行 常務取締役 東京支店長 2003年５月 石狩開発㈱ 代表取締役 2007年５月 北雄ラッキー監査役（現任） |
（注４） |
－ |
|
監査役 |
伊藤 光男 |
1950年９月24日生 |
1976年10月 財団法人北海道交通安全協会入会 1982年８月 税理士登録 1982年８月 伊藤光男税理士事務所 所長（現任） 1990年９月 行政書士登録 2011年５月 北雄ラッキー監査役（現任） |
（注４） |
－ |
|
計 |
109,700 |
||||
（注）１．取締役 吉田周史は、社外取締役であります。
２．監査役 宮脇憲二及び伊藤光男は、社外監査役であります。
３．2021年５月25日開催の定時株主総会の終結の時から２年間であります。
４．2019年５月27日開催の定時株主総会の終結の時から４年間であります。
５．前任者の辞任に伴う就任につき、補欠として選任された監査役の任期は、北雄ラッキー定款の定めにより、退任した監 査役の任期の満了する時までとなっております。なお、前任者の任期は、2019年５月27日開催の定時株主総 会の終結の時から４年間であります。
６．北雄ラッキーでは、取締役会の適宜かつ適切な経営判断及び業務執行の一層の迅速化を図るため、執行役員制度を導入しております。
なお、現在の執行役員は以下の６名により構成されております。
|
職 名 |
氏 名 |
|
専務執行役員 管理本部長兼経理部長 |
鴇澤 賢治 |
|
常務執行役員 営業本部長 |
田中 寛密 |
|
執行役員 遠軽店店長 |
斎藤 礼二 |
|
執行役員 管理本部 管理部長 |
高橋 徹 |
|
執行役員 営業本部 商品統括部長 |
新榮 登 |
|
執行役員 営業本部 販売統括部長 |
吉田 武生 |
② 社外役員の状況
北雄ラッキーは、社外取締役１名及び社外監査役２名を選任しております。いずれの社外取締役及び社外監査役とも、北雄ラッキーとの間には、人的関係、資本的関係、取引関係、その他の利害関係はありません。北雄ラッキーには、社外取締役又は社外監査役を選任するための独立性に関する基準または方針としては明確に定めたものはありませんが、その選任に際しては、東京証券取引所が定める独立役員の独立性に関する判断基準等を参考にしております。
社外取締役及び社外監査役が企業統治において果たす機能と役割は、客観的かつ公正な立場に立ち、取締役会の業務執行に対する監督機能とコーポレート・ガバナンスを健全に機能させることと考えております。
社外取締役の吉田周史氏は、公認会計士として企業の監査業務に従事した実務経験と会計に関する高度な専門知識を有しており、北雄ラッキーの経営の効率化、健全性及び透明性の向上を実現し、企業経営の強化につながると判断しております。北雄ラッキーと同氏の間には特別な関係はなく、一般株主と利益相反の生じるおそれはないと判断し、北雄ラッキーは同氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として届け出ております。
社外監査役の宮脇憲二氏は、長年にわたり金融機関の要職を歴任した経験と経歴を通じて培われた幅広い見識を有しております。北雄ラッキーと同氏の間には特別な関係はありません。
なお、同氏は北雄ラッキーメインバンクである株式会社北洋銀行の業務執行者として、2003年４月末まで在籍しておりましたが、退職後、すでに18年が経過していること、またその後は、北雄ラッキーの取引先ではない企業の代表取締役に就任しており、同行との関係は一切なく独立性は確保されているものと考えております。従って、同氏が一般株主と利益相反の生じるおそれはないと判断し、北雄ラッキーは同氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として届け出ております。
社外監査役の伊藤光男氏は、税理士として企業の税務に精通しており、財務及び税務に関する相当程度の知見を有しております。北雄ラッキーと同氏の間には特別な関係はなく、一般株主と利益相反の生じるおそれはないと判断し、北雄ラッキーは同氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として届け出ております。
なお、北雄ラッキーには、社外取締役又は社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針として明確に定めたものはありませんが、選任にあたっては、東京証券取引所の独立性に関する判断基準を参考に、経歴や北雄ラッキーとの関係を踏まえて、北雄ラッキー経営陣からの独立した立場で社外役員としての職務を遂行できる十分な独立性が確保できることを前提に判断しております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、取締役会への出席等を通じ、内部監査、監査役監査及び会計監査の報告を受け、必要に応じて意見交換をすることにより、内部監査、監査役監査及び会計監査と相互連携した監督機能を果たすこととしております。
社外監査役は、外部的視点から取締役の業務執行を監視し、取締役会、監査役会で独立の立場で発言を行うこととしております。
内部監査、監査役監査及び会計監査人監査の状況については、取締役会で報告され、社外監査役は取締役会に出席することにより、これらの状況を把握し、相互連携を図っております。また、社外監査役を含む監査役全員は、会計監査人から会計監査の状況について説明を受けることにより、その状況を把握し、会計監査人との相互連携を図っております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性 10名 女性 －名 （役員のうち女性の比率 －％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
代表取締役 会長 |
川端 敏 |
1953年１月23日生 |
1976年４月 北雄ラッキー入社 1995年３月 北雄ラッキー 経営企画室長 1998年５月 北雄ラッキー取締役 経営企画室長 2004年６月 北雄ラッキー常務取締役 経営企画室長 2007年３月 北雄ラッキー常務取締役 営業本部長 2007年６月 北雄ラッキー専務取締役 営業本部長 2009年９月 北雄ラッキー代表取締役社長 2015年３月 北雄ラッキー代表取締役副会長 2016年５月 北雄ラッキー代表取締役会長就任（現任） |
（注３） |
8,500 |
|
代表取締役 社長 |
桐生 宇優 |
1965年12月20日生 |
1988年４月 山一證券㈱入社 1992年１月 北雄ラッキー入社 2006年９月 北雄ラッキー 営業本部販売部副部長 2007年３月 北雄ラッキー 営業本部販売部長 2007年５月 北雄ラッキー取締役 販売部長 2009年９月 北雄ラッキー常務取締役 営業本部長 2013年５月 北雄ラッキー取締役 専務執行役員 管理本部長兼総務部長 2015年３月 北雄ラッキー代表取締役社長就任（現任） 2016年５月 ㈱北海道シジシー 取締役就任（現任） |
（注３） |
100 |
|
取締役 常務執行役員 管理本部長兼経理部長 |
鴇澤 賢治 |
1956年11月６日生 |
1980年４月 北雄ラッキー入社 2012年１月 北雄ラッキー 管理本部経理部長 2013年５月 北雄ラッキー執行役員 経理部長 2016年５月 北雄ラッキー取締役 執行役員 経理部長 2020年３月 北雄ラッキー取締役 執行役員 管理本部長兼経理部長 2020年５月 北雄ラッキー取締役 常務執行役員 管理本部長兼経理部長（現任） |
（注３） |
700 |
|
取締役 執行役員 新センター準備室長 |
堀田 史朗 |
1956年１月23日生 |
1978年４月 北雄ラッキー入社 2002年２月 北雄ラッキー 営業本部生鮮部長 2005年５月 北雄ラッキー取締役 生鮮部長 2011年３月 北雄ラッキー取締役 販売部長 2013年５月 北雄ラッキー取締役 執行役員 販売部長 2016年３月 北雄ラッキー取締役 執行役員 業務推進室長 2019年３月 北雄ラッキー取締役 執行役員 新センター準備室長（現任） |
（注３） |
1,500 |
|
取締役 執行役員 営業本部長 |
田中 寛密 |
1970年５月13日生 |
2000年10月 北雄ラッキー入社 2008年３月 北雄ラッキー 営業本部生鮮部 惣菜部門バイヤー 2013年３月 北雄ラッキー 管理本部経理部 企画課マネジャー 2016年３月 北雄ラッキー 経営企画室長 2019年５月 北雄ラッキー取締役 執行役員 経営企画室長 2020年３月 北雄ラッキー取締役 執行役員 営業本部長（現任） |
（注３） |
60,000 |
|
取締役 |
吉田 周史 |
1973年８月３日生 |
1997年４月 中央監査法人入所 2000年４月 公認会計士登録 2007年７月 新日本監査法人（現 EY新日本有限責任監査法人）入所 2013年９月 吉田周史公認会計士事務所設立（現任） 2013年11月 フュージョン㈱ 社外監査役（現任） 2015年９月 ㈱ホーブ 取締役（現任） 2015年12月 ㈱CEホールディングス 社外取締役（監査等委員）（現任） 2016年５月 北雄ラッキー取締役（現任） |
（注３） |
－ |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
常勤監査役 |
黒田 寿隆 |
1955年６月19日生 |
1978年４月 北雄ラッキー入社 1987年３月 北雄ラッキー 営業本部商品部 加食部門バイヤー 2007年５月 北雄ラッキー 営業本部販売部 店舗運営課マネジャー 2017年５月 北雄ラッキー 内部監査室長 2018年５月 北雄ラッキー常勤監査役（現任） |
（注４） |
800 |
|
監査役 |
堀 勝彦 |
1943年10月31日生 |
1967年４月 ㈱桐生商店入社 1971年４月 北雄ラッキー入社 1974年５月 北雄ラッキー取締役 1987年３月 北雄ラッキー取締役 情報システム部長 1991年６月 ㈱エイチジーシー入社 1996年５月 北雄ラッキー監査役（現任） |
（注４） |
48,000 |
|
監査役 |
宮脇 憲二 |
1946年11月15日生 |
1970年４月 ㈱北洋相互銀行（現 ㈱北洋銀行）入行 2001年６月 同行 取締役 東京支店長 2002年８月 同行 常務取締役 東京支店長 2003年５月 石狩開発㈱ 代表取締役 2007年５月 北雄ラッキー監査役（現任） |
（注４） |
－ |
|
監査役 |
伊藤 光男 |
1950年９月24日生 |
1976年10月 財団法人北海道交通安全協会入会 1982年８月 税理士登録 1982年８月 伊藤光男税理士事務所 所長（現任） 1990年９月 行政書士登録 2011年５月 北雄ラッキー監査役（現任） |
（注４） |
－ |
|
計 |
119,600 |
||||
（注）１．取締役 吉田周史は、社外取締役であります。
２．監査役 宮脇憲二及び伊藤光男は、社外監査役であります。
３．2019年５月27日開催の定時株主総会の終結の時から２年間であります。
４．2019年５月27日開催の定時株主総会の終結の時から４年間であります。
５．北雄ラッキーでは、取締役会の適宜かつ適切な経営判断及び業務執行の一層の迅速化を図るため、執行役員制度を導入しております。
なお、現在の執行役員は以下の６名により構成されております。
|
職 名 |
氏 名 |
|
常務執行役員 管理本部長兼経理部長 |
鴇澤 賢治 |
|
執行役員 新センター準備室長 |
堀田 史朗 |
|
執行役員 営業本部長 |
田中 寛密 |
|
執行役員 総務部長 |
猿渡 浩一 |
|
執行役員 遠軽店長 |
斎藤 礼二 |
|
執行役員 開発部長 |
高橋 徹 |
② 社外役員の状況
北雄ラッキーは、社外取締役１名及び社外監査役２名を選任しております。いずれの社外取締役及び社外監査役とも、北雄ラッキーとの間には、人的関係、資本的関係、取引関係、その他の利害関係はありません。北雄ラッキーには、社外取締役又は社外監査役を選任するための独立性に関する基準または方針としては明確に定めたものはありませんが、その選任に際しては、東京証券取引所が定める独立役員の独立性に関する判断基準等を参考にしております。
社外取締役及び社外監査役が企業統治において果たす機能と役割は、客観的かつ公正な立場に立ち、取締役会の業務執行に対する監督機能とコーポレート・ガバナンスを健全に機能させることと考えております。
社外取締役の吉田周史氏は、公認会計士として企業の監査業務に従事した実務経験と会計に関する高度な専門知識を有しており、北雄ラッキーの経営の効率化、健全性及び透明性の向上を実現し、企業経営の強化につながると判断しております。北雄ラッキーと同氏の間には特別な関係はなく、一般株主と利益相反の生じるおそれはないと判断し、北雄ラッキーは同氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として届け出ております。
社外監査役の宮脇憲二氏は、長年にわたり金融機関の要職を歴任した経験と経歴を通じて培われた幅広い見識を有しております。北雄ラッキーと同氏の間には特別な関係はありません。
なお、同氏は北雄ラッキーメインバンクである株式会社北洋銀行の業務執行者として、2003年４月末まで在籍しておりましたが、退職後、すでに17年が経過していること、またその後は、北雄ラッキーの取引先ではない企業の代表取締役に就任しており、同行との関係は一切なく独立性は確保されているものと考えております。従って、同氏が一般株主と利益相反の生じるおそれはないと判断し、北雄ラッキーは同氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として届け出ております。
社外監査役の伊藤光男氏は、税理士として企業の税務に精通しており、財務及び税務に関する相当程度の知見を有しております。北雄ラッキーと同氏の間には特別な関係はなく、一般株主と利益相反の生じるおそれはないと判断し、北雄ラッキーは同氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として届け出ております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、取締役会への出席等を通じ、内部監査、監査役監査及び会計監査の報告を受け、必要に応じて意見交換をすることにより、内部監査、監査役監査及び会計監査と相互連携した監督機能を果たすこととしております。
社外監査役は、外部的視点から取締役の業務執行を監視し、取締役会、監査役会で独立の立場で発言を行うこととしております。
内部監査、監査役監査及び会計監査人監査の状況については、取締役会で報告され、社外監査役は取締役会に出席することにより、これらの状況を把握し、相互連携を図っております。また、社外監査役を含む監査役全員は、会計監査人から会計監査の状況について説明を受けることにより、その状況を把握し、会計監査人との相互連携を図っております。
男性 12名 女性 －名 （役員のうち女性の比率 －％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
代表取締役 会長 |
－ |
川端 敏 |
1953年１月23日生 |
1976年４月 北雄ラッキー入社 1995年３月 北雄ラッキー 経営企画室長 1998年５月 北雄ラッキー取締役 経営企画室長 2004年６月 北雄ラッキー常務取締役 経営企画室長 2007年３月 北雄ラッキー常務取締役 営業本部長 2007年６月 北雄ラッキー専務取締役 営業本部長 2009年９月 北雄ラッキー代表取締役社長 2015年３月 北雄ラッキー代表取締役副会長 2016年５月 北雄ラッキー代表取締役会長就任（現任） |
（注３） |
7,900 |
|
代表取締役 社長 |
－ |
桐生 宇優 |
1965年12月20日生 |
1988年４月 山一證券㈱入社 1992年１月 北雄ラッキー入社 2006年９月 北雄ラッキー 営業本部販売部副部長 2007年３月 北雄ラッキー 営業本部販売部長 2007年５月 北雄ラッキー取締役 販売部長 2009年９月 北雄ラッキー常務取締役 営業本部長 2013年５月 北雄ラッキー取締役 専務執行役員 管理本部長兼務総務部長 2015年３月 北雄ラッキー代表取締役社長就任（現任） 2016年５月 ㈱北海道シジシー 取締役就任（現任） |
（注３） |
－ |
|
取締役 |
専務執行役員 営業本部長 |
山本 光治 |
1954年６月20日生 |
1977年４月 北雄ラッキー入社 2003年３月 北雄ラッキー 営業本部グロサリー部長 2005年５月 北雄ラッキー取締役 グロサリー部長 2011年３月 北雄ラッキー取締役 生鮮部長 2013年５月 北雄ラッキー取締役 常務執行役員 営業本部長兼務生鮮部長 2014年３月 北雄ラッキー取締役 常務執行役員 営業本部長 2016年５月 北雄ラッキー取締役 専務執行役員 営業本部長（現任） |
（注３） |
4,100 |
|
取締役 |
常務執行役員 管理本部長 |
山川 浩文 |
1954年12月16日生 |
1973年４月 ㈱まるせん入社 1982年５月 北雄ラッキー入社 1997年３月 北雄ラッキー 営業本部衣料部長 1998年５月 北雄ラッキー取締役 衣料部長 2009年３月 北雄ラッキー取締役 人事部長 2011年３月 北雄ラッキー取締役 グロサリー部長 2013年５月 北雄ラッキー取締役 執行役員 グロサリー部長 2015年３月 北雄ラッキー取締役 執行役員 管理本部長 2016年５月 北雄ラッキー取締役 常務執行役員 管理本部長（現任） |
（注３） |
6,100 |
|
取締役 |
執行役員 新センター準備室長 |
堀田 史朗 |
1956年１月23日生 |
1978年４月 北雄ラッキー入社 2002年２月 北雄ラッキー 営業本部生鮮部長 2005年５月 北雄ラッキー取締役 生鮮部長 2011年３月 北雄ラッキー取締役 販売部長 2013年５月 北雄ラッキー取締役 執行役員 販売部長 2016年３月 北雄ラッキー取締役 執行役員 業務推進室長 2019年３月 北雄ラッキー取締役 執行役員 新センター準備室長（現任） |
（注３） |
1,400 |
|
取締役 |
執行役員 経理部長 |
鴇澤 賢治 |
1956年11月６日生 |
1980年４月 北雄ラッキー入社 2012年１月 北雄ラッキー 管理本部経理部長 2013年５月 北雄ラッキー執行役員 経理部長 2016年５月 北雄ラッキー取締役 執行役員 経理部長（現任） |
（注３） |
600 |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
取締役 |
執行役員 経営企画室長 |
田中 寛密 |
1970年５月13日生 |
2000年10月 北雄ラッキー入社 2008年３月 北雄ラッキー 営業本部生鮮部 惣菜部門バイヤー 2013年３月 北雄ラッキー 管理本部経理部 企画課マネジャー 2016年３月 北雄ラッキー 経営企画室長 2019年５月 北雄ラッキー取締役 執行役員 経営企画室長（現任） |
（注３） |
60,000 |
|
取締役 |
－ |
吉田 周史 |
1973年８月３日生 |
1997年４月 中央監査法人入所 2000年４月 公認会計士登録 2007年７月 新日本監査法人（現 EY新日本有限責任監査法人）入所 2013年９月 吉田周史公認会計士事務所設立（現任） 2013年11月 フュージョン㈱ 社外監査役（現任） 2015年９月 ㈱ホーブ 取締役（現任） 2015年12月 ㈱CEホールディングス 社外取締役（監査等委員）（現任） 2016年５月 北雄ラッキー取締役（現任） |
（注３） |
－ |
|
常勤監査役 |
－ |
黒田 寿隆 |
1955年６月19日生 |
1978年４月 北雄ラッキー入社 1987年３月 北雄ラッキー 営業本部商品部 加食部門バイヤー 2007年５月 北雄ラッキー 営業本部販売部 店舗運営課マネジャー 2017年５月 北雄ラッキー 内部監査室長 2018年５月 北雄ラッキー常勤監査役（現任） |
（注４） |
800 |
|
監査役 |
－ |
堀 勝彦 |
1943年10月31日生 |
1967年４月 ㈱桐生商店入社 1971年４月 北雄ラッキー入社 1974年５月 北雄ラッキー取締役 1987年３月 北雄ラッキー取締役 情報システム部長 1991年６月 ㈱エイチジーシー入社 1996年５月 北雄ラッキー監査役（現任） |
（注４） |
48,000 |
|
監査役 |
－ |
宮脇 憲二
|
1946年11月15日生 |
1970年４月 ㈱北洋相互銀行（現 ㈱北洋銀行）入行 2001年６月 同行 取締役 東京支店長 2002年８月 同行 常務取締役 東京支店長 2003年５月 石狩開発㈱ 代表取締役 2007年５月 北雄ラッキー監査役（現任） |
（注４） |
－ |
|
監査役 |
－ |
伊藤 光男
|
1950年９月24日生 |
1976年10月 財団法人北海道交通安全協会入会 1982年８月 税理士登録 1982年８月 伊藤光男税理士事務所 所長（現任） 1990年９月 行政書士登録 2011年５月 北雄ラッキー監査役（現任） |
（注４） |
－ |
|
|
|
|
|
計 |
|
128,900 |
（注）１．取締役 吉田周史は、社外取締役であります。
２．監査役 宮脇憲二及び伊藤光男は、社外監査役であります。
３．2019年５月27日開催の定時株主総会の終結の時から２年間であります。
４．2019年５月27日開催の定時株主総会の終結の時から４年間であります。
５．北雄ラッキーでは、取締役会の適宜かつ適切な経営判断及び業務執行の一層の迅速化を図るため、執行役員制度を導入しております。
なお、現在の執行役員は以下の８名により構成されております。
|
職 名 |
氏 名 |
|
専務執行役員 営業本部長 |
山本 光治 |
|
常務執行役員 管理本部長 |
山川 浩文 |
|
執行役員 新センター準備室長 |
堀田 史朗 |
|
執行役員 経理部長 |
鴇澤 賢治 |
|
執行役員 経営企画室長 |
田中 寛密 |
|
執行役員 総務部長 |
猿渡 浩一 |
|
執行役員 生鮮部長 |
中瀬 美夫 |
|
執行役員 遠軽店長 |
斎藤 礼二 |
男性 12名 女性 －名 （役員のうち女性の比率 －％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
|
代表取締役 会長 |
－ |
川端 敏 |
昭和28年１月23日生 |
昭和51年４月 北雄ラッキー入社 平成７年３月 北雄ラッキー 経営企画室長 平成10年５月 北雄ラッキー取締役 経営企画室長 平成16年６月 北雄ラッキー常務取締役 経営企画室長 平成19年３月 北雄ラッキー常務取締役 営業本部長 平成19年６月 北雄ラッキー専務取締役 営業本部長 平成21年９月 北雄ラッキー代表取締役社長 平成27年３月 北雄ラッキー代表取締役副会長 平成28年５月 北雄ラッキー代表取締役会長就任（現任） |
（注３） |
36 |
|
代表取締役 社長 |
－ |
桐生 宇優 |
昭和40年12月20日生 |
昭和63年４月 山一證券㈱入社 平成４年１月 北雄ラッキー入社 平成18年９月 北雄ラッキー 営業本部販売部副部長 平成19年３月 北雄ラッキー 営業本部販売部長 平成19年５月 北雄ラッキー取締役 販売部長 平成21年９月 北雄ラッキー常務取締役 営業本部長 平成25年５月 北雄ラッキー取締役 専務執行役員 管理本部長 兼 総務部長 平成27年３月 北雄ラッキー代表取締役社長就任（現任） 平成28年５月 ㈱北海道シジシー 取締役就任（現任） |
（注３） |
193 |
|
取締役 |
専務執行役員 営業本部長 |
山本 光治 |
昭和29年６月20日生 |
昭和52年４月 北雄ラッキー入社 平成15年３月 北雄ラッキー 営業本部グロサリー部長 平成17年５月 北雄ラッキー取締役 グロサリー部長 平成23年３月 北雄ラッキー取締役 生鮮部長 平成25年５月 北雄ラッキー取締役 常務執行役員 営業本部長兼務生鮮部長 平成26年３月 北雄ラッキー取締役 常務執行役員 営業本部長 平成28年５月 北雄ラッキー取締役 専務執行役員 営業本部長（現任） |
（注３） |
19 |
|
取締役 |
常務執行役員 管理本部長 |
山川 浩文 |
昭和29年12月16日生 |
昭和48年４月 ㈱まるせん入社 昭和57年５月 北雄ラッキー入社 平成９年３月 北雄ラッキー 衣料部長 平成10年５月 北雄ラッキー取締役 衣料部長 平成21年３月 北雄ラッキー取締役 人事部長 平成23年３月 北雄ラッキー取締役 グロサリー部長 平成25年５月 北雄ラッキー取締役 執行役員 グロサリー部長 平成27年３月 北雄ラッキー取締役 執行役員 管理本部長 平成28年５月 北雄ラッキー取締役 常務執行役員 管理本部長（現任） |
（注３） |
29 |
|
取締役 |
執行役員 業務推進室長 |
堀田 史朗 |
昭和31年１月23日生 |
昭和53年４月 北雄ラッキー入社 平成14年２月 北雄ラッキー 営業本部生鮮部長 平成17年５月 北雄ラッキー取締役 生鮮部長 平成23年３月 北雄ラッキー取締役 販売部長 平成25年５月 北雄ラッキー取締役 執行役員 販売部長 平成28年３月 北雄ラッキー取締役 執行役員 業務推進室長（現任） |
（注３） |
7 |
|
取締役 |
執行役員 経理部長 |
鴇澤 賢治 |
昭和31年11月６日生 |
昭和55年４月 北雄ラッキー入社 平成24年１月 北雄ラッキー 経理部長 平成25年５月 北雄ラッキー執行役員 経理部長 平成28年５月 北雄ラッキー取締役 執行役員 経理部長（現任） |
（注３） |
3 |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
|
取締役 |
執行役員 開発担当 |
大橋 洋 |
昭和28年11月１日生 |
昭和52年４月 北雄ラッキー入社 平成22年５月 北雄ラッキー 開発部長 平成25年５月 北雄ラッキー執行役員 開発部長 平成29年５月 北雄ラッキー取締役 執行役員 開発部長 平成30年３月 北雄ラッキー取締役 執行役員 開発担当 （現任） |
（注３） |
14 |
|
取締役 |
－ |
吉田 周史 |
昭和48年８月３日生 |
平成９年４月 中央監査法人入所 平成12年４月 公認会計士登録 平成19年７月 新日本監査法人（現 新日本有限責任監査法人）入所 平成25年９月 吉田周史公認会計士事務所設立（現任） 平成25年11月 フュージョン㈱ 社外監査役（現任） 平成27年９月 ㈱ホーブ 取締役（現任） 平成27年12月 ㈱CEホールディングス 社外取締役（監査等委員）（現任） 平成28年５月 北雄ラッキー取締役（現任） |
（注３） |
－ |
|
常勤監査役 |
－ |
黒田 寿隆 |
昭和30年６月19日生 |
昭和53年４月 北雄ラッキー入社 昭和62年３月 北雄ラッキー 商品部加食部門バイヤー 平成19年５月 北雄ラッキー 営業本部販売部 店舗運営課マネジャー 平成29年５月 北雄ラッキー 内部監査室長 平成30年５月 北雄ラッキー 常勤監査役（現任） |
（注５） |
4 |
|
監査役 |
－ |
堀 勝彦 |
昭和18年10月31日生 |
昭和42年４月 ㈱桐生商店入社 昭和46年４月 北雄ラッキー入社 昭和49年５月 北雄ラッキー取締役 昭和62年３月 北雄ラッキー取締役 情報システム部長 平成３年６月 ㈱エイチジーシー入社 平成８年５月 北雄ラッキー監査役（現任） |
（注４） |
240 |
|
監査役 |
－ |
宮脇 憲二
|
昭和21年11月15日生 |
昭和45年４月 ㈱北洋相互銀行（現 ㈱北洋銀行）入行 平成13年６月 同行 取締役 東京支店長 平成14年８月 同行 常務取締役 東京支店長 平成15年５月 石狩開発㈱ 代表取締役 平成19年５月 北雄ラッキー監査役（現任） |
（注４） |
－ |
|
監査役 |
－ |
伊藤 光男
|
昭和25年９月24日生 |
昭和51年10月 財団法人北海道交通安全協会入会 昭和57年８月 税理士登録 昭和57年８月 伊藤光男税理士事務所 所長（現任） 平成２年９月 行政書士登録 平成23年５月 北雄ラッキー監査役（現任） |
（注４） |
－ |
|
|
|
|
|
計 |
|
545 |
（注）１．取締役 吉田周史は、社外取締役であります。
２．監査役 宮脇憲二及び伊藤光男は、社外監査役であります。
３．平成29年５月26日開催の定時株主総会の終結の時から２年間であります。
４．平成27年５月28日開催の定時株主総会の終結の時から４年間であります。
５．前任者の辞任に伴う就任につき、補欠として選任された監査役の任期は、北雄ラッキー定款の定めにより、退任した監査役の任期の満了する時までとなっております。なお、前任者の任期は、平成27年５月28日開催の定時株主総会の終結の時から４年間であります。
５．北雄ラッキーでは、取締役会の適宜かつ適切な経営判断及び業務執行の一層の迅速化を図るため、執行役員制度を導入しております。
なお、現在の執行役員は以下の８名により構成されております。
|
職 名 |
氏 名 |
|
専務執行役員 営業本部長 |
山本 光治 |
|
常務執行役員 管理本部長 |
山川 浩文 |
|
執行役員 業務推進室長 |
堀田 史朗 |
|
執行役員 経理部長 |
鴇澤 賢治 |
|
執行役員 開発担当 |
大橋 洋 |
|
執行役員 総務部長 |
猿渡 浩一 |
|
執行役員 生鮮部長 |
中瀬 美夫 |
|
執行役員 遠軽店長 |
斎藤 礼二 |
男性 12名 女性 －名 （役員のうち女性の比率 －％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
|
代表取締役 会長 |
－ |
川端 敏 |
昭和28年１月23日生 |
昭和51年４月 北雄ラッキー入社 平成７年３月 北雄ラッキー 経営企画室長 平成10年５月 北雄ラッキー取締役 経営企画室長 平成16年６月 北雄ラッキー常務取締役 経営企画室長 平成19年３月 北雄ラッキー常務取締役 営業本部長 平成19年６月 北雄ラッキー専務取締役 営業本部長 平成21年９月 北雄ラッキー代表取締役社長 平成27年３月 北雄ラッキー代表取締役副会長 平成28年５月 北雄ラッキー代表取締役会長就任（現任） |
（注３） |
34 |
|
代表取締役 社長 |
－ |
桐生 宇優 |
昭和40年12月20日生 |
昭和63年４月 山一證券㈱入社 平成４年１月 北雄ラッキー入社 平成18年９月 北雄ラッキー 営業本部販売部副部長 平成19年３月 北雄ラッキー 営業本部販売部長 平成19年５月 北雄ラッキー取締役 販売部長 平成21年９月 北雄ラッキー常務取締役 営業本部長 平成25年５月 北雄ラッキー取締役 専務執行役員 管理本部長 兼 総務部長 平成27年３月 北雄ラッキー代表取締役社長就任（現任） 平成28年５月 ㈱北海道シジシー 取締役就任（現任） |
（注３） |
172 |
|
取締役 |
専務執行役員 営業本部長 |
山本 光治 |
昭和29年６月20日生 |
昭和52年４月 北雄ラッキー入社 平成15年３月 北雄ラッキー 営業本部グロサリー部長 平成17年５月 北雄ラッキー取締役 グロサリー部長 平成23年３月 北雄ラッキー取締役 生鮮部長 平成25年５月 北雄ラッキー取締役 常務執行役員 営業本部長兼務生鮮部長 平成26年３月 北雄ラッキー取締役 常務執行役員 営業本部長 平成28年５月 北雄ラッキー取締役 専務執行役員 営業本部長（現任） |
（注３） |
18 |
|
取締役 |
常務執行役員 管理本部長 |
山川 浩文 |
昭和29年12月16日生 |
昭和48年４月 ㈱まるせん入社 昭和57年５月 北雄ラッキー入社 平成９年３月 北雄ラッキー 衣料部長 平成10年５月 北雄ラッキー取締役 衣料部長 平成21年３月 北雄ラッキー取締役 人事部長 平成23年３月 北雄ラッキー取締役 グロサリー部長 平成25年５月 北雄ラッキー取締役 執行役員 グロサリー部長 平成27年３月 北雄ラッキー取締役 執行役員 管理本部長 平成28年５月 北雄ラッキー取締役 常務執行役員 管理本部長（現任） |
（注３） |
28 |
|
取締役 |
執行役員 業務推進室長 |
堀田 史朗 |
昭和31年１月23日生 |
昭和53年４月 北雄ラッキー入社 平成14年２月 北雄ラッキー 営業本部生鮮部長 平成17年５月 北雄ラッキー取締役 生鮮部長 平成23年３月 北雄ラッキー取締役 販売部長 平成25年５月 北雄ラッキー取締役 執行役員 販売部長 平成28年３月 北雄ラッキー取締役 執行役員 業務推進室長（現任） |
（注３） |
7 |
|
取締役 |
執行役員 経理部長 |
鴇澤 賢治 |
昭和31年11月６日生 |
昭和55年４月 北雄ラッキー入社 平成24年１月 北雄ラッキー 経理部長 平成25年５月 北雄ラッキー執行役員 経理部長 平成28年５月 北雄ラッキー取締役 執行役員 経理部長（現任） |
（注３） |
3 |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
|
取締役 |
執行役員 開発部長 |
大橋 洋 |
昭和28年11月１日生 |
昭和52年４月 北雄ラッキー入社 平成22年５月 北雄ラッキー 開発部長 平成25年５月 北雄ラッキー執行役員 開発部長 平成29年５月 北雄ラッキー取締役 執行役員 開発部長（現任） |
（注３） |
14 |
|
取締役 |
－ |
吉田 周史 |
昭和48年８月３日生 |
平成９年４月 中央監査法人入所 平成12年４月 公認会計士登録 平成19年７月 新日本監査法人（現 新日本有限責任監査法人）入所 平成25年９月 吉田周史公認会計士事務所設立（現任） 平成25年11月 フュージョン㈱ 社外監査役（現任） 平成27年９月 ㈱ホーブ 取締役（現任） 平成27年12月 ㈱CEホールディングス 社外取締役（監査等委員）（現任） 平成28年５月 北雄ラッキー取締役（現任） |
（注３） |
－ |
|
常勤監査役 |
－ |
田井中 廣治 |
昭和28年３月23日生 |
昭和52年４月 北雄ラッキー入社 平成19年６月 北雄ラッキー 総務部長 平成23年５月 北雄ラッキー 常勤監査役（現任） |
（注４） |
4 |
|
監査役 |
－ |
堀 勝彦 |
昭和18年10月31日生 |
昭和42年４月 ㈱桐生商店入社 昭和46年４月 北雄ラッキー入社 昭和49年５月 北雄ラッキー取締役 昭和62年３月 北雄ラッキー取締役 情報システム部長 平成３年６月 ㈱エイチジーシー入社 平成８年５月 北雄ラッキー監査役（現任） |
（注４） |
240 |
|
監査役 |
－ |
宮脇 憲二
|
昭和21年11月15日生 |
昭和45年４月 ㈱北洋相互銀行（現 ㈱北洋銀行）入行 平成13年６月 同行 取締役 東京支店長 平成14年８月 同行 常務取締役 東京支店長 平成15年５月 石狩開発㈱ 代表取締役 平成19年５月 北雄ラッキー監査役（現任） |
（注４） |
－ |
|
監査役 |
－ |
伊藤 光男
|
昭和25年９月24日生 |
昭和51年10月 財団法人北海道交通安全協会入会 昭和57年８月 税理士登録 昭和57年８月 伊藤光男税理士事務所 所長（現任） 平成２年９月 行政書士登録 平成23年５月 北雄ラッキー監査役（現任） |
（注４） |
－ |
|
|
|
|
|
計 |
|
520 |
（注）１．取締役 吉田周史は、社外取締役であります。
２．監査役 宮脇憲二及び伊藤光男は、社外監査役であります。
３．平成29年５月26日開催の定時株主総会の終結の時から２年間であります。
４．平成27年５月28日開催の定時株主総会の終結の時から４年間であります。
５．北雄ラッキーでは、取締役会の適宜かつ適切な経営判断及び業務執行の一層の迅速化を図るため、執行役員制度を導入しております。
なお、現在の執行役員は以下の８名により構成されております。
|
職 名 |
氏 名 |
|
専務執行役員 営業本部長 |
山本 光治 |
|
常務執行役員 管理本部長 |
山川 浩文 |
|
執行役員 業務推進室長 |
堀田 史朗 |
|
執行役員 経理部長 |
鴇澤 賢治 |
|
執行役員 開発部長 |
大橋 洋 |
|
執行役員 総務部長 |
猿渡 浩一 |
|
執行役員 生鮮部長 |
中瀬 美夫 |
|
執行役員 遠軽店長 |
斎藤 礼二 |
男性 12名 女性 －名 （役員のうち女性の比率 －％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
|
代表取締役 会長 |
－ |
川端 敏 |
昭和28年１月23日生 |
昭和51年４月 北雄ラッキー入社 平成７年３月 北雄ラッキー 経営企画室長 平成10年５月 北雄ラッキー取締役 経営企画室長 平成16年６月 北雄ラッキー常務取締役 経営企画室長 平成19年３月 北雄ラッキー常務取締役 営業本部長 平成19年６月 北雄ラッキー専務取締役 営業本部長 平成21年９月 北雄ラッキー代表取締役社長 平成27年３月 北雄ラッキー代表取締役副会長 平成28年５月 北雄ラッキー代表取締役会長就任（現任） |
（注３） |
30 |
|
代表取締役 社長 |
－ |
桐生 宇優 |
昭和40年12月20日生 |
昭和63年４月 山一證券㈱入社 平成４年１月 北雄ラッキー入社 平成18年９月 北雄ラッキー 営業本部販売部副部長 平成19年３月 北雄ラッキー 営業本部販売部長 平成19年５月 北雄ラッキー取締役 販売部長 平成21年９月 北雄ラッキー常務取締役 営業本部長 平成25年５月 北雄ラッキー取締役 専務執行役員 管理本部長兼務総務部長 平成27年３月 北雄ラッキー代表取締役社長就任（現任） |
（注３） |
157 |
|
取締役 |
専務執行役員 営業本部長 |
山本 光治 |
昭和29年６月20日生 |
昭和52年４月 北雄ラッキー入社 昭和60年３月 北雄ラッキー 商品部菓子部門バイヤー 平成８年３月 北雄ラッキー 営業本部グロサリー部 総括バイヤー兼務加食部門バイヤー 平成14年２月 北雄ラッキー 篠路店店長 平成15年３月 北雄ラッキー 営業本部グロサリー部長 平成17年５月 北雄ラッキー取締役 グロサリー部長 平成23年３月 北雄ラッキー取締役 生鮮部長 平成25年５月 北雄ラッキー取締役 常務執行役員 営業本部長兼務生鮮部長 平成26年３月 北雄ラッキー取締役 常務執行役員 営業本部長 平成28年５月 北雄ラッキー取締役 専務執行役員 営業本部長（現任） |
（注３） |
17 |
|
取締役 |
常務執行役員 管理本部長 |
山川 浩文 |
昭和29年12月16日生 |
昭和48年４月 ㈱まるせん入社 昭和57年５月 北雄ラッキー入社 平成５年３月 北雄ラッキー 衣料部総括バイヤー 平成９年３月 北雄ラッキー 衣料部長 平成10年５月 北雄ラッキー取締役 衣料部長 平成21年３月 北雄ラッキー取締役 人事部長 平成23年３月 北雄ラッキー取締役 グロサリー部長 平成25年５月 北雄ラッキー取締役 執行役員 グロサリー部長 平成27年３月 北雄ラッキー取締役 執行役員 管理本部長 平成28年５月 北雄ラッキー取締役 常務執行役員 管理本部長（現任） |
（注３） |
27 |
|
取締役 |
執行役員 内部監査室長 |
千葉 敬一 |
昭和32年11月６日生 |
昭和57年４月 ㈱西友入社 昭和61年４月 北雄ラッキー入社 昭和63年12月 北雄ラッキー 真駒内店店長 平成12年５月 北雄ラッキー取締役 情報システム部長 平成15年３月 北雄ラッキー取締役 生産性推進室長 平成16年３月 北雄ラッキー取締役 内部監査室長 平成21年３月 北雄ラッキー取締役 情報システム部長 平成25年５月 北雄ラッキー取締役 執行役員 内部監査室長（現任） |
（注３） |
350 |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
|
取締役 |
執行役員 業務推進室長 |
堀田 史朗 |
昭和31年１月23日生 |
昭和53年４月 北雄ラッキー入社 平成５年５月 北雄ラッキー 営業部精肉部門バイヤー 平成12年３月 北雄ラッキー 営業本部生鮮部副部長兼務精肉部門バイヤー 平成14年２月 北雄ラッキー 営業本部生鮮部長 平成17年５月 北雄ラッキー取締役 生鮮部長 平成23年３月 北雄ラッキー取締役 販売部長 平成25年５月 北雄ラッキー取締役 執行役員 販売部長 平成28年３月 北雄ラッキー取締役 執行役員 業務推進室長（現任） |
（注３） |
6 |
|
取締役 |
執行役員 経理部長 |
鴇澤 賢治 |
昭和31年11月６日生 |
昭和55年４月 北雄ラッキー入社 平成18年３月 北雄ラッキー 美幌店店長 平成24年１月 北雄ラッキー 経理部長 平成25年５月 北雄ラッキー執行役員 経理部長 平成28年５月 北雄ラッキー取締役 執行役員 経理部長（現任） |
（注４） |
3 |
|
取締役 |
－ |
吉田 周史 |
昭和48年８月３日生 |
平成９年４月 中央監査法人入所 平成12年４月 公認会計士登録 平成19年７月 新日本監査法人（現 新日本有限責任監査法人）入所 平成25年９月 吉田周史公認会計士事務所設立（現任） 平成27年９月 株式会社ホーブ取締役（現任） 平成27年12月 株式会社CEホールディングス 取締役（監査等委員）（現任） 平成28年５月 北雄ラッキー取締役（現任） |
（注４） |
－ |
|
常勤監査役 |
－ |
田井中 廣治 |
昭和28年３月23日生 |
昭和52年４月 北雄ラッキー入社 昭和58年３月 北雄ラッキー 山の手店店長 平成19年６月 北雄ラッキー 総務部長 平成23年５月 北雄ラッキー 常勤監査役（現任） |
（注５） |
4 |
|
監査役 |
－ |
堀 勝彦 |
昭和18年10月31日生 |
昭和42年４月 ㈱桐生商店入社 昭和46年４月 北雄ラッキー入社 昭和49年５月 北雄ラッキー取締役 昭和62年３月 北雄ラッキー取締役 情報システム部長 平成３年６月 ㈱エイチジーシー入社 平成８年５月 北雄ラッキー監査役（現任） |
（注５） |
240 |
|
監査役 |
－ |
宮脇 憲二
|
昭和21年11月15日生 |
昭和45年４月 ㈱北洋相互銀行（現 ㈱北洋銀行）入行 平成13年６月 同行 取締役 東京支店長 平成14年８月 同行 常務取締役 東京支店長 平成15年５月 石狩開発㈱ 代表取締役 平成19年５月 北雄ラッキー監査役（現任） |
（注５） |
－ |
|
監査役 |
－ |
伊藤 光男
|
昭和25年９月24日生 |
昭和51年10月 財団法人北海道交通安全協会入会 昭和57年８月 税理士登録 昭和57年８月 伊藤光男税理士事務所 所長 （現任） 平成２年９月 行政書士登録 平成23年５月 北雄ラッキー監査役（現任） |
（注５） |
－ |
|
|
|
|
|
計 |
|
834 |
（注）１．取締役 吉田周史は、社外取締役であります。
２．監査役 宮脇憲二及び伊藤光男は、社外監査役であります。
３．平成27年５月28日開催の定時株主総会の終結の時から２年間であります。
４．平成28年５月26日開催の定時株主総会の終結の時から１年間であります。
５．平成27年５月28日開催の定時株主総会の終結の時から４年間であります。
６．北雄ラッキーでは、取締役会の適宜かつ適切な経営判断及び業務執行の一層の迅速化を図るため、執行役員制度を導入しております。
なお、現在の執行役員は以下の７名により構成されております。
|
職 名 |
氏 名 |
|
専務執行役員 営業本部長 |
山本 光治 |
|
常務執行役員 管理本部長 |
山川 浩文 |
|
執行役員 内部監査室長 |
千葉 敬一 |
|
執行役員 業務推進室長 |
堀田 史朗 |
|
執行役員 経理部長 |
鴇澤 賢治 |
|
執行役員 開発部長 |
大橋 洋 |
|
執行役員 総務部長 |
猿渡 浩一 |
※金融庁に提出された有価証券報告書のデータを使用しています。
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