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JPホールディングス(2749)の株価チャート JPホールディングス(2749)の業績 親会社と関係会社
2024年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当中間会計期間における役員の異動はありません。
2024年3月31日決算時
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性11名 女性2名 （役員のうち女性の比率15.3％）
役職名
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氏名
|
生年月日
|
略歴
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任期
|
所有株式数
(株)
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代表取締役社長
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坂井 徹
|
1973年９月26日
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1996年７月
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Pacific Rim Corporation入社(米国)
同社Directorに就任
|
2001年４月
|
㈱アトリウム 入社 その後、同社執行役員戦略投資本部長に就任
|
2011年７月
|
Futamatsuya USA Inc.創業(米国)
|
2012年４月
|
㈱スターキャピタル創業
|
2017年12月
|
未来キャピタル㈱創業 代表取締役
|
|
マザーケアジャパン㈱創業 代表取締役
|
2018年６月
|
JPホールディングス取締役
|
2018年７月
|
㈱日本保育サービス取締役 ㈱日本保育総合研究所取締役
|
2018年９月
|
㈱ジェイキッチン代表取締役社長
|
2019年８月
|
JPホールディングス専務取締役
|
2020年６月
|
JPホールディングス代表取締役社長(現任)
|
2020年７月
|
㈱ジェイキッチン取締役
|
2021年６月
|
㈱日本保育サービス取締役社長
|
2021年９月
|
㈱ジェイキッチン代表取締役社長
|
2021年10月
|
㈱ジェイキッチン代表取締役社長 兼 運営部長
|
2022年４月
|
㈱日本保育サービス代表取締役社長(現任) ㈱ジェイキッチン代表取締役社長(現任)
|
2023年２月
|
一般社団法人全国保育連盟理事長(現任)
|
2023年６月
|
㈱子育てサポートリアルティ取締役(現任)
|
2024年２月
|
㈱ワンズウィル取締役(現任)
|
2024年３月
|
㈱日本保育総合研究所代表取締役(現任)
|
|
(注)２
|
29,136
|
取締役
|
吉岡 直美
|
1964年３月４日
|
1984年４月
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杉山神社幼稚園(幼稚園教諭)
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2006年４月
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㈱日本保育サービス 入社 キッズプラザアスク戸塚保育園
|
2008年４月
|
㈱日本保育サービス キッズプラザアスク吉野町保育園
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2008年７月
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㈱日本保育サービス キッズプラザアスク新杉田保育園園長
|
2010年４月
|
㈱日本保育サービス アスク川崎東口保育園園長
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2012年９月
|
㈱日本保育サービス アスク川崎東口保育園園長 兼 エリアマネージャー
|
2014年４月
|
㈱日本保育サービスアスク馬車道保育園園長 兼 副ブロック長
|
2018年４月
|
㈱日本保育サービスアスク戸塚保育園園長 兼 副ブロック長
|
2022年４月
|
㈱日本保育サービス運営統括本部神奈川ブロック保育部長
|
2022年６月
|
㈱日本保育サービス取締役 兼 運営統括本部神奈川ブロック保育部長
|
2023年４月
|
㈱日本保育サービス取締役 兼 運営統括本部神奈川・東日本ブロック保育担当部長
|
2024年４月
|
㈱日本保育サービス取締役 兼 神奈川・東日本・西日本ブロック保育部長(現任)
|
2024年６月
|
JPホールディングス取締役(現任)
|
|
(注)２
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46,400
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役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
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社外取締役
|
關 昭太郎
|
1929年７月12日
|
1953年４月
|
山種証券㈱(現SMBC日興証券㈱)入社
|
1985年12月
|
山種投資顧問㈱代表取締役社長
|
1992年６月
|
山種証券㈱(現SMBC日興証券㈱)代表取締役社長
|
1994年11月
|
早稲田大学理事(財務担当)
|
1995年９月
|
早稲田大学副総長・常任理事(財務担当)
|
2000年６月
|
公益財団法人東京財団理事
|
2002年１月
|
特定非営利活動法人アジアの架け橋理事長
|
2003年12月
|
特定非営利活動法人21世紀大学経営協会副理事長
|
2004年11月
|
早稲田大学副総長・常任理事
|
2006年10月
|
早稲田大学社会安全政策研究所客員研究員(現任)
|
2006年11月
|
一般社団法人遊技産業健全化推進機構理事(現任)
|
2006年12月
|
東洋大学理事
|
2009年４月
|
新潟県立大学理事
|
2009年12月
|
東洋大学常務理事
|
2010年12月
|
一般財団法人日本ウズベキスタン・シルクロード財団評議員(現任)
|
2011年10月
|
学校法人環境造形学園ICSカレッジオブアーツ理事 校長
|
2012年４月
|
学校法人環境造形学園副理事長
|
2014年４月
|
学校法人環境造形学園副理事長・学長
|
2014年６月
|
文部科学省大学改革ガバナンス推進委員会委員
|
2015年１月
|
一般財団法人国際建設技能振興機構評議員
|
2016年７月
|
学校法人日本教育財団東京通信大学顧問
|
2016年12月
|
文部科学省大学のガバナンス改革の推進方策に関する検討委員会委員
|
2017年５月
|
特定非営利活動法人ムジカ・フレスカ会長 兼 理事長(現任)
|
2017年10月
|
文部科学省大学のガバナンス改革の推進方策に関する検討委員会委員
|
2018年10月
|
JPホールディングス社外取締役(現任)
|
2019年７月
|
東京ニューシティ管弦楽団理事(現任)
|
2019年９月
|
学校法人環境造形学園ICSカレッジオブアーツ理事 最高顧問(現任)
|
2021年４月
|
早稲田大学総合研究機構幼児教育開発研究所(現任)
|
|
(注)２
|
－
|
社外取締役
|
佐原 忠一
|
1947年４月９日
|
1970年４月
|
大和證券㈱(現㈱大和証券グループ本社) 入社
|
2000年６月
|
大和インベスター・リレーションズ㈱取締役
|
2006年４月
|
大和インベスター・リレーションズ㈱常務取締役
|
2007年４月
|
オフィスサハラ開業
|
2007年５月
|
JPホールディングス情報管理室長(～2008年4月)
|
2008年５月
|
㈱ジェネラルソリューションズ(現㈱フィスコ)顧問
|
2009年１月
|
㈱ジェネラルソリューションズ(現㈱フィスコ)取締役
|
2018年10月
|
JPホールディングス社外監査役
|
2020年６月
|
JPホールディングス社外取締役(現任)
|
|
(注)２
|
10,000
|
社外取締役
|
柏女 霊峰
|
1952年６月16日
|
1976年４月
|
千葉県庁 入庁
|
1986年４月
|
厚生省(現厚生労働省) 入省
|
1994年４月
|
淑徳大学社会学部(現:総合福祉学部) 助教授
|
1997年４月
|
淑徳大学・大学院教授
|
|
日本子ども家庭総合研究所子ども家庭政策研究担当部長
|
2006年４月
|
石川県顧問
|
2009年４月
|
浦安市専門委員(子育て支援担当)(現任)
|
2013年６月
|
社会福祉法人興望館理事(現任)
|
2014年12月
|
東京都児童福祉審議会副会長
|
2015年９月
|
東京都子ども・子育て会議会長
|
2020年６月
|
JPホールディングス社外取締役(現任)
|
2023年２月
|
東京都児童福祉審議会会長(現任) 豊島区児童福祉審議会委員長(現任)
|
2023年４月
|
淑徳大学総合福祉学部・同大学院特任教授(現任)
|
|
(注)２
|
－
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
社外取締役
|
佐竹 康峰
|
1953年12月１日
|
1976年４月
|
㈱三菱銀行(現㈱三菱ＵＦＪ銀行)入行
|
1993年３月
|
㈱三菱銀行(現㈱三菱ＵＦＪ銀行)シンガポール支店副支店長
|
1997年７月
|
東京三菱投信投資顧問㈱(現三菱ＵＦＪ国際投信㈱)企画部長
|
2000年10月
|
㈱東京三菱銀行(現㈱三菱ＵＦＪ銀行)資産運用業務部長
|
2002年７月
|
㈱東京三菱銀行(現㈱三菱ＵＦＪ銀行)投資銀行・資産運用企画部長
|
2004年７月
|
三菱東京ウェルスマネジメント証券㈱(現三菱UFJ証券ホールディングス㈱)代表取締役社長
|
2004年９月
|
三菱東京ウェルスマネジメント銀行・スイス(現三菱UFJウェルスマネジメント銀行・スイス)代表取締役会長
|
2008年８月
|
㈱東京スター銀行取締役会長
|
2015年６月
|
ＳＢＩホールディングス㈱社外取締役
|
2017年７月
|
住信ＳＢＩネット銀行㈱社外監査役
|
2020年６月
|
スルガ銀行㈱社外取締役監査等委員会委員長
|
2022年６月
|
JPホールディングス社外取締役(現任)
|
|
(注)２
|
－
|
社外取締役
|
後藤田 由紀
|
1970年３月28日
|
1987年２月
|
第２回『東宝シンデレラ』オーディション審査員特別賞受賞
|
1990年３月
|
東洋英和女学院短期大学英文科卒業
|
1990年４月
|
NHK連続テレビ小説『凛凛と』で本格デビュー
|
1997年３月
|
映画『わが心の銀河鉄道 宮沢賢治物語』日本アカデミー新人俳優賞受賞
|
2003年３月
|
服部栄養専門学校・調理師科卒業
|
2016年２月
|
第３回食育文化功労賞受賞
|
2021年３月
|
聖心女子大学現代教養学部教育学科卒業(幼稚園教諭一種免許取得)
|
2022年８月
|
保育士資格取得
|
2023年６月
|
JPホールディングス社外取締役(現任)
|
|
(注)２
|
－
|
社外取締役
|
勝又 英博
|
1956年９月８日
|
1983年12月
|
大和證券㈱(現㈱大和証券グループ本社) 入社
|
1999年８月
|
INGベアリング証券会社 入社
|
2003年４月
|
ロイヤルバンク・オブ・スコットランド 入行
|
2011年４月
|
㈱食材研究所所長(現任)
|
2012年２月
|
㈱ヤマトコンサルティンググループ代表取締役
|
2018年４月
|
特定非営利活動法人日本香港協会理事
|
2018年10月
|
JPホールディングス社外監査役
|
2020年２月
|
御殿場市議会議員
|
2020年６月
|
JPホールディングス社外取締役(監査等委員)
|
2024年３月
|
特定非営利活動法人日本香港協会監事(現任)
|
2024年６月
|
JPホールディングス社外取締役(現任)
|
|
(注)２
|
－
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
取締役
(監査等委員)
|
関 博文
|
1952年１月21日
|
1977年５月
|
㈱工業時事通信社編集局国際協力編集部 入社
|
1980年10月
|
㈱東拓企画非常勤取締役
|
1981年６月
|
㈱土木通信社取締役
|
1983年５月
|
㈱東拓企画取締役企画部長
|
1987年４月
|
㈱アーバン・デベロップメント取締役統括部長
|
1988年５月
|
㈱東拓企画代表取締役社長
|
1990年４月
|
㈱アーバン・デベロップメント常務取締役
|
1991年３月
|
㈱アーバン・デベロップメント代表取締役
|
1997年５月
|
㈲創発コーポレーション取締役
|
2000年７月
|
㈱アトリウム アドバイザリー
|
2002年２月
|
㈱エー・エム・ファンド・マネジメント アドバイザリー
|
2004年３月
|
㈲創発ファシリティマネジメント代表取締役(現任)
|
2006年11月
|
㈱LIU取締役会長(現任)
|
2007年２月
|
㈱アトリウム建設アドバイザリー
|
2017年８月
|
㈲創発コーポレーション代表取締役(現任)
|
2017年９月
|
㈱東拓企画取締役会長(現任)
|
2018年10月
|
JPホールディングス常勤監査役 ㈱日本保育サービス監査役(現任) ㈱ジェイキッチン監査役(現任) ㈱日本保育総合研究所監査役(現任)
|
2020年６月
|
JPホールディングス取締役(監査等委員)(現任)
|
2023年６月
|
㈱子育てサポートリアルティ監査役(現任)
|
2024年２月
|
㈱ワンズウィル監査役(現任)
|
|
(注)３
|
－
|
社外取締役
(監査等委員)
|
伊丹 俊彦
|
1953年９月２日
|
1980年４月
|
東京地方検察庁検事 任官
|
2005年４月
|
東京地方検察庁公安部長
|
2010年６月
|
最高検察庁総務部長
|
2012年７月
|
東京地方検察庁検事正
|
2014年７月
|
最高検察庁次長検事
|
2015年12月
|
大阪高等検察庁検事長
|
2016年11月
|
弁護士登録(長島・大野・常松法律事務所顧問)
|
2018年３月
|
㈱北國新聞社社外監査役
|
2018年６月
|
㈱セブン銀行社外取締役 戸田建設㈱社外取締役(現任)
|
2020年６月
|
JPホールディングス社外取締役(監査等委員)(現任)
|
|
(注)３
|
－
|
社外取締役
(監査等委員)
|
鶴谷 明憲
|
1957年６月８日
|
1983年４月
|
警察庁 入庁
|
1998年３月
|
茨城県警察本部警務部長
|
1999年８月
|
警察庁情報通信局情報通信企画課理事官
|
2001年２月
|
兵庫県警察本部刑事部長
|
2003年２月
|
内閣情報調査室国際部総括
|
2007年４月
|
和歌山県警察本部長
|
2008年８月
|
警察庁国際捜査管理官(ICPO東京支局長)
|
2013年６月
|
財務省四国財務局長
|
2016年９月
|
近畿管区警察局長
|
2017年11月
|
プルデンシャル生命保険㈱顧問
|
2018年４月
|
㈱ユニカフェ社外取締役
|
2018年４月
|
日の出ホールディングス㈱社外取締役(現任)
|
2018年６月
|
プルデンシャル・ホールディング・オブ・ジャパン㈱顧問
|
2020年４月
|
UCCホールディングス㈱顧問(現任)
|
2020年６月
|
JPホールディングス社外取締役(監査等委員)(現任)
|
2020年８月
|
公益財団法人アジア共生教育財団副理事長(現任)
|
2021年１月
|
一般社団法人メディカルチェック推進機構専務理事(現任)
|
2023年４月
|
暴力団被害救済基金評議員(現任)
|
2023年７月
|
公益財団法人公益事業支援協会副理事長(現任)
|
2023年12月
|
日新火災海上保険㈱顧問(現任)
|
|
(注)３
|
－
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
社外取締役
(監査等委員)
|
矢板 賢
|
1948年２月20日
|
1970年４月
|
丸文㈱ 入社
|
1979年４月
|
公認会計士森助紀事務所 入所
|
1979年５月
|
税理士登録
|
1982年７月
|
公認会計士登録
|
1982年12月
|
監査法人TKA飯塚毅事務所 パートナー
|
1988年８月
|
KPMG会計事務所 入所
|
1990年10月
|
国際証券㈱(現三菱UFJ証券ホールディングス㈱)入社
|
2002年12月
|
新日本アーンストアンドヤング㈱ 入社
|
2005年12月
|
エイチ・エス証券㈱(現HSホールディングス㈱)執行役員財務部長
|
2010年12月
|
オリエント証券㈱代表清算人
|
2010年12月
|
エイチ・エス債権回収㈱(現きらぼし債権回収㈱)監査役
|
2020年６月
|
JPホールディングス社外取締役(監査等委員)(現任)
|
|
(注)３
|
－
|
社外取締役
(監査等委員)
|
山村 輝治
|
1957年１月28日
|
1982年１月
|
㈱ダスキン 入社 大阪営業所配属
|
1997年４月
|
同社支社支店サポート本部長
|
2003年４月
|
㈱ダスキン静岡西台補油取締役社長
|
2004年６月
|
㈱ダスキン取締役
|
2009年４月
|
同社代表取締役社長
|
2022年６月
|
同社代表取締役会長
|
2023年６月
|
同社取締役会長(現任)
|
2024年６月
|
JPホールディングス社外取締役(監査等委員)(現任)
|
|
(注)３
|
－
|
計
|
85,536
|
(注) １．關昭太郎氏、佐原忠一氏、柏女霊峰氏、佐竹康峰氏、後藤田由紀氏、勝又英博氏、伊丹俊彦氏、鶴谷明憲氏、矢板賢氏、山村輝治氏の10名は社外取締役であります。
２．取締役（監査等委員である取締役を除く。）の任期は、2024年３月期に係る定時株主総会終結の時から2025年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
３．監査等委員である取締役の任期は、2024年３月期に係る定時株主総会終結の時から2026年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４．監査等委員会の体制は、次のとおりであります。
委員長 関博文 委員 伊丹俊彦 委員 鶴谷明憲 委員 矢板賢 委員 山村輝治
② 社外取締役
JPホールディングスの社外取締役は、關昭太郎氏、佐原忠一氏、柏女霊峰氏、佐竹康峰氏、後藤田由紀氏、勝又英博氏、伊丹俊彦氏、鶴谷明憲氏、矢板賢氏及び山村輝治氏の10名であります。
社外取締役のうち、柏女霊峰氏は、東京都児童福祉審議会の会長を兼務し、同審議会には東京都の保育所の認可に関する審査を行う部会があります。また、豊島区児童福祉審議会の委員長を兼務し、同審議会には同区内の保育所の認可に関する審査を行う部会があります。同審議会とJPホールディングスの間において、JPホールディングス取締役としての職務を遂行する上で、重大な利益相反を生じさせ、独立性を阻害する取引等はありません。
社外取締役のうち、山村輝治氏は、主要株主である株式会社ダスキン（または同社グループ）の業務執行者を兼職しており、株式会社ダスキンとJPホールディングスは業務提携契約を締結しております。また、株式会社ダスキン（または同社グループ）はJPホールディングスの取引先ですが特別な関係（特定関係事業者等）はありません。
JPホールディングスと他の社外取締役の間にも、取締役としての職務を遂行する上で、重大な利益相反を生じさせ、独立性を阻害するような人事、資金、技術上の取引等はありません。
また、JPホールディングスは關昭太郎氏、佐原忠一氏、柏女霊峰氏、佐竹康峰氏、後藤田由紀氏、勝又英博氏、伊丹俊彦氏、鶴谷明憲氏及び矢板賢氏を、株式会社東京証券取引所の定めに基づく独立役員として届け出ております。
③ 社外取締役による監督と内部監査、監査等委員監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
内部監査室は監査結果を取締役会に報告することにより、取締役会を通じて、JPホールディングスの社外取締役に報告がなされております。また、(3)監査の状況②内部監査の状況に記載のとおり、内部監査室及び監査等委員並びに会計監査人が適宜情報交換等の相互連携を図っており、監査等委員は会計監査人から内部統制の評価及び監査の状況についての報告を受ける体制を構築しております。
JPホールディングスにおいて、社外取締役を選任するための独立性についての基準または方針は、一般株主と利益相反の生じるおそれがない社外取締役を選任することを原則としており、以下に該当しないことを基準としております。
a.JPホールディングスの親会社の業務執行者若しくは業務執行者でない取締役又は兄弟会社の業務執行者
b.JPホールディングスを主要な取引先とする者若しくはその業務執行者又はJPホールディングスの主要な取引先若しくはその業務執行者
c.JPホールディングスから役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家又は法律専門家
d.就任の前10年以内のいずれかの時において上記aに該当していた者
e.最近において上記b又はcに該当していた者
f.次の(a)から(c)までのいずれかに掲げる者（重要でない者を除く。）の近親者
(a) 上記aからeまでに掲げる者
(b) JPホールディングス又は子会社の業務執行者
(c) 最近において(b)に該当していた者
2023年12月31日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。
(1) 退任役員
役職名
|
氏名
|
退任年月日
|
社外取締役
|
小林 徹
|
2023年11月30日
|
社外取締役
|
山崎 知恵
|
2023年11月30日
|
社外取締役
|
高橋 俊太郎
|
2023年11月30日
|
(2) 異動後の役員の男女別人数及び女性の比率
男性11名 女性1名 （役員のうち女性の比率8.3％）
2023年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
2023年6月30日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
2023年3月31日決算時
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性13名 女性2名 （役員のうち女性の比率13.3％）
役職名
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氏名
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生年月日
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略歴
|
任期
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所有株式数
(株)
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代表取締役社長
|
坂 井 徹
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1973年９月26日
|
1996年７月
|
Pacific Rim Corporation入社(米国)
同社Directorに就任
|
2001年４月
|
㈱アトリウム 入社 その後、同社執行役員戦略投資本部長に就任
|
2011年７月
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Futamatsuya USA Inc.創業(米国)
|
2012年４月
|
㈱スターキャピタル創業
|
2017年12月
|
未来キャピタル㈱創業 代表取締役
|
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マザーケアジャパン㈱創業 代表取締役
|
2018年６月
|
JPホールディングス取締役
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2018年７月
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㈱日本保育サービス取締役 ㈱ジェイ・プランニング販売取締役 ㈱ジェイキャスト取締役 ㈱日本保育総合研究所取締役(現任)
|
2018年９月
|
㈱ジェイキッチン代表取締役社長
|
2018年12月
|
㈱アメニティライフ取締役
|
2019年４月
|
㈱ジェイ・プランニング販売代表取締役社長
|
2019年８月
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JPホールディングス専務取締役
|
2020年６月
|
JPホールディングス代表取締役社長(現任)
|
2020年７月
|
㈱ジェイキッチン取締役
|
|
㈱ジェイ・プランニング販売取締役
|
2021年6月
|
㈱日本保育サービス取締役社長
|
2021年9月
|
㈱ジェイキッチン代表取締役社長 ㈱ジェイ・プランニング販売代表取締役社長
|
2021年10月
|
㈱ジェイキッチン代表取締役社長 兼 運営部長
|
2022年4月
|
㈱日本保育サービス代表取締役社長（現任） ㈱ジェイキッチン代表取締役社長（現任）
|
2022年10月
|
㈱ジェイキャスト代表取締役社長
|
2023年２月
|
一般社団法人全国保育連盟理事長（現任）
|
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(注)２
|
8,226
|
取締役
|
堤 亮二
|
1972年12月20日
|
1993年４月
|
東洋冷熱㈱ 入社
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2004年４月
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㈱アトリウム 入社
|
2017年４月
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大東建託パートナーズ㈱ 入社
|
2017年10月
|
日本ATM㈱ 入社 経理財務部長
|
2019年１月
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JPホールディングス入社 管理本部財務経理部長
|
2020年４月
|
JPホールディングス管理本部長 兼 財務経理部長
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2020年６月
|
JPホールディングス取締役 兼 管理本部長 兼 財務経理部長
|
2020年７月
|
㈱日本保育サービス取締役
|
|
㈱ジェイキャスト取締役
|
|
㈱日本保育総合研究所取締役
|
2020年８月
|
JPホールディングス取締役 兼 管理本部長 兼 財務経理部長 兼 システム部長
|
2021年５月
|
㈱アメニティライフ取締役
|
2021年７月
|
㈱ジェイ・プランニング販売取締役 ㈱ジェイキッチン取締役
|
2021年10月
|
JPホールディングス取締役 兼 管理本部長 兼 システム部長 ㈱日本保育サービス取締役 兼 管理本部長 兼 システム部長
|
2022年４月
|
㈱日本保育サービス取締役 兼 管理本部長 兼 業務改革部長 兼 システム部長
|
2023年１月
|
㈱ジェイキッチン取締役 兼 システム部長 ㈱日本保育総合研究所取締役 兼 システム部長
|
2023年４月
|
JPホールディングス取締役（現任） ㈱日本保育サービス取締役（現任） ㈱ジェイキッチン取締役（現任） ㈱日本保育総合研究所取締役（現任）
|
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(注)２
|
6,849
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
社外取締役
|
關 昭太郎
|
1929年７月12日
|
1953年４月
|
山種証券㈱(現SMBC日興証券㈱)入社
|
1985年12月
|
山種投資顧問㈱代表取締役社長
|
1992年６月
|
山種証券㈱(現SMBC日興証券㈱)代表取締役社長
|
1994年11月
|
早稲田大学理事(財務担当)
|
1995年９月
|
早稲田大学副総長・常任理事(財務担当)
|
2000年６月
|
公益財団法人東京財団理事
|
2002年１月
|
特定非営利活動法人アジアの架け橋理事長
|
2003年12月
|
特定非営利活動法人21世紀大学経営協会副理事長
|
2004年11月
|
早稲田大学副総長・常任理事
|
2006年10月
|
早稲田大学社会安全政策研究所客員研究員(現任)
|
2006年11月
|
一般社団法人遊技産業健全化推進機構理事(2023年６月退任予定)
|
2006年12月
|
東洋大学理事
|
2009年４月
|
新潟県立大学理事
|
2009年12月
|
東洋大学常務理事
|
2010年12月
|
一般財団法人日本ウズベキスタン・シルクロード財団評議員(現任)
|
2011年10月
|
学校法人環境造形学園ICSカレッジオブアーツ理事 校長
|
2012年４月
|
学校法人環境造形学園副理事長
|
2014年４月
|
学校法人環境造形学園副理事長・学長
|
2014年６月
|
文部科学省大学改革ガバナンス推進委員会委員
|
2015年１月
|
一般財団法人国際建設技能振興機構評議員
|
2016年７月
|
学校法人日本教育財団東京通信大学顧問
|
2016年12月
|
文部科学省大学のガバナンス改革の推進方策に関する検討委員会委員
|
2017年５月
|
特定非営利活動法人ムジカ・フレスカ会長 兼 理事長(現任)
|
2017年10月
|
文部科学省大学のガバナンス改革の推進方策に関する検討委員会委員
|
2018年10月
|
JPホールディングス社外取締役(現任)
|
2019年７月
|
東京ニューシティ管弦楽団理事(現任)
|
2019年９月
|
学校法人環境造形学園ICSカレッジオブアーツ理事 最高顧問(現任)
|
2021年４月
|
早稲田大学総合研究機構幼児教育開発研究所(現任)
|
|
(注)２
|
－
|
社外取締役
|
佐 原 忠 一
|
1947年４月９日
|
1970年４月
|
大和證券㈱(現㈱大和証券グループ本社) 入社
|
2000年６月
|
大和インベスター・リレーションズ㈱取締役
|
2006年４月
|
大和インベスター・リレーションズ㈱常務取締役
|
2007年４月
|
オフィスサハラ開業
|
2007年５月
|
JPホールディングス情報管理室長(～2008年4月)
|
2008年５月
|
㈱ジェネラルソリューションズ(現㈱フィスコ)顧問
|
2009年１月
|
㈱ジェネラルソリューションズ(現㈱フィスコ)取締役
|
2018年10月
|
JPホールディングス社外監査役
|
2020年６月
|
JPホールディングス社外取締役(現任)
|
|
(注)２
|
10,000
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
社外取締役
|
柏 女 霊 峰
|
1952年６月16日
|
1976年４月
|
千葉県庁 入庁
|
1986年４月
|
厚生省(現厚生労働省) 入省
|
1994年４月
|
淑徳大学社会学部(現:総合福祉学部) 助教授
|
1997年４月
|
淑徳大学・大学院教授(現任)
|
|
日本子ども家庭総合研究所子ども家庭政策研究担当部長
|
2006年４月
|
石川県顧問
|
2009年４月
|
浦安市専門委員(子育て支援担当)(現任)
|
2013年６月
|
社会福祉法人興望館理事(現任)
|
2014年12月
|
東京都児童福祉審議会副会長
|
2015年９月
|
東京都子ども・子育て会議会長
|
2020年６月
|
JPホールディングス社外取締役(現任)
|
2023年２月
|
東京都児童福祉審議会会長（現任） 豊島区児童福祉審議会委員長（現任）
|
2023年４月
|
淑徳大学総合福祉学部特任教授（現任）
|
|
(注)２
|
－
|
社外取締役
|
小林 徹
|
1967年２月９日
|
1989年４月
|
中教出版㈱ 入社
|
1990年９月
|
㈱学習研究社（現㈱学研ホールディングス） 入社
|
2011年10月
|
㈱学研ホールディングス人事戦略室長
|
2014年８月
|
㈱学研ホールディングス秘書室長
|
2015年４月
|
㈱学研ホールディングス経営戦略室長
|
2016年12月
|
㈱学研ホールディングス執行役員（現任）
|
2017年10月
|
㈱学研教育みらい（現㈱Gakken）代表取締役社長
|
2018年６月
|
一般社団法人日本教育情報化振興会理事（現任）
|
|
一般財団法人防災教育推進協会理事（現任）
|
2021年６月
|
JPホールディングス社外取締役（現任） 一般社団法人 ICT CONNECT 21理事(現任)
|
2022年７月
|
㈱学研ホールディングス人事戦略室長（現任）
|
|
(注)２
|
－
|
社外取締役
|
山崎 知恵
|
1969年９月13日
|
1992年４月
|
㈱学習研究社（現㈱学研ホールディングス）入社
|
2015年10月
|
㈱学研エリアマーケット取締役
|
2019年６月
|
㈱GIビレッジ取締役（現任）
|
2019年10月
|
㈱学研ココファン・ナーサリー取締役
|
2020年３月
|
㈱市進ラボ社外取締役
|
2020年10月
|
㈱学研教育みらい（現㈱Gakken）取締役
|
2020年11月
|
㈱学研ココファンホールディングス（現㈱学研ココファン）取締役 ㈱学研ココファン・ナーサリー代表取締役社長（現任）
|
2022年６月
|
JPホールディングス社外取締役（現任）
|
|
(注)２
|
－
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
社外取締役
|
佐竹 康峰
|
1953年12月１日
|
1976年４月
|
㈱三菱銀行（現㈱三菱ＵＦＪ銀行）入行
|
1993年３月
|
㈱三菱銀行（現㈱三菱ＵＦＪ銀行）シンガポール支店副支店長
|
1997年７月
|
東京三菱投信投資顧問㈱（現三菱ＵＦＪ国際投信㈱）企画部長
|
2000年10月
|
㈱東京三菱銀行（現㈱三菱ＵＦＪ銀行）資産運用業務部長
|
2002年７月
|
㈱東京三菱銀行（現㈱三菱ＵＦＪ銀行）投資銀行・資産運用企画部長
|
2004年７月
|
三菱東京ウェルスマネジメント証券㈱（現三菱UFJ証券ホールディングス㈱）代表取締役社長
|
2004年９月
|
三菱東京ウェルスマネジメント銀行・スイス（現三菱UFJウェルスマネジメント銀行・スイス）代表取締役会長
|
2008年８月
|
㈱東京スター銀行取締役会長
|
2015年６月
|
ＳＢＩホールディングス㈱社外取締役
|
2017年７月
|
住信ＳＢＩネット銀行㈱社外監査役
|
2020年６月
|
スルガ銀行㈱社外取締役監査等委員長（現任）
|
2022年６月
|
JPホールディングス社外取締役（現任）
|
|
(注)２
|
－
|
社外取締役
|
高橋 俊太郎
|
1964年７月19日
|
1987年３月
|
㈱学習研究社（現㈱学研ホールディングス）入社
|
2005年２月
|
㈱Ｒ＆Ｃ（現㈱学研データサービス）取締役
|
2015年10月
|
㈱学研ホールディングス業務監査室長
|
2016年12月
|
㈱学研ホールディングス内部統制室長
|
2021年４月
|
㈱学研ホールディングス内部監査室長（現任）
|
2023年６月
|
JPホールディングス社外取締役（現任）
|
|
(注)２
|
－
|
社外取締役
|
後藤田 由紀
|
1970年３月28日
|
1987年２月
|
第２回『東宝シンデレラ』オーディション審査員特別賞受賞
|
1990年３月
|
東洋英和女学院短期大学英文科卒業
|
1990年４月
|
NHK連続テレビ小説『凛凛と』で本格デビュー
|
1997年３月
|
映画『わが心の銀河鉄道 宮沢賢治物語』日本アカデミー新人俳優賞受賞
|
2003年３月
|
服部栄養専門学校・調理師科卒業
|
2016年２月
|
第３回食育文化功労賞受賞
|
2021年３月
|
聖心女子大学現代教養学部教育学科卒業（幼稚園教諭一種免許取得）
|
2022年８月
|
保育士資格取得
|
2023年６月
|
JPホールディングス社外取締役（現任）
|
|
(注)２
|
－
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
取締役(監査等委員)
|
関 博 文
|
1952年１月21日
|
1977年５月
|
㈱工業時事通信社編集局国際協力編集部 入社
|
1980年10月
|
㈱東拓企画非常勤取締役
|
1981年６月
|
㈱土木通信社取締役
|
1983年５月
|
㈱東拓企画取締役企画部長
|
1987年４月
|
㈱アーバン・デベロップメント取締役統括部長
|
1988年５月
|
㈱東拓企画代表取締役社長
|
1990年４月
|
㈱アーバン・デベロップメント常務取締役
|
1991年３月
|
㈱アーバン・デベロップメント代表取締役
|
1997年５月
|
㈲創発コーポレーション取締役
|
2000年７月
|
㈱アトリウム アドバイザリー
|
2002年２月
|
㈱エー・エム・ファンド・マネジメント アドバイザリー
|
2004年３月
|
㈲創発ファシリティマネジメント代表取締役(現任）
|
2006年11月
|
㈱LIU取締役会長(現任)
|
2007年２月
|
㈱アトリウム建設アドバイザリー
|
2017年８月
|
㈲創発コーポレーション代表取締役(現任)
|
2017年９月
|
㈱東拓企画取締役会長(現任)
|
2018年10月
|
JPホールディングス常勤監査役 ㈱日本保育サービス監査役（現任） ㈱ジェイキッチン監査役（現任） ㈱ジェイ・プランニング販売監査役 ㈱ジェイキャスト監査役 ㈱日本保育総合研究所監査役（現任） ㈱アメニティライフ監査役
|
2020年６月
|
JPホールディングス取締役(監査等委員）(現任)
|
|
(注)３
|
－
|
社外取締役(監査等委員)
|
勝 又 英 博
|
1956年９月８日
|
1983年12月
|
大和證券㈱(現㈱大和証券グループ本社) 入社
|
1999年８月
|
INGベアリング証券会社 入社
|
2003年４月
|
ロイヤルバンク・オブ・スコットランド 入行
|
2011年４月
|
㈱食材研究所所長(現任)
|
2012年２月
|
㈱ヤマトコンサルティンググループ代表取締役
|
2018年４月
|
特定非営利活動法人日本香港協会理事
|
2018年10月
|
JPホールディングス社外監査役
|
2020年２月
|
御殿場市議会議員
|
2020年４月
|
特定非営利活動法人日本香港協会監査役
|
2020年６月
|
JPホールディングス社外取締役(監査等委員）(現任)
|
|
(注)３
|
－
|
社外取締役(監査等委員)
|
伊 丹 俊 彦
|
1953年９月２日
|
1980年４月
|
東京地方検察庁検事 任官
|
2005年４月
|
東京地方検察庁公安部長
|
2010年６月
|
最高検察庁総務部長
|
2012年７月
|
東京地方検察庁検事正
|
2014年７月
|
最高検察庁次長検事
|
2015年12月
|
大阪高等検察庁検事長
|
2016年11月
|
弁護士登録(長島・大野・常松法律事務所顧問)
|
2018年３月
|
㈱北國新聞社社外監査役
|
2018年６月
|
㈱セブン銀行社外取締役 戸田建設㈱社外取締役(現任)
|
2020年６月
|
JPホールディングス社外取締役(監査等委員）(現任)
|
|
(注)３
|
－
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
社外取締役(監査等委員)
|
鶴 谷 明 憲
|
1957年６月８日
|
1983年４月
|
警察庁 入庁
|
1998年３月
|
茨城県警察本部警務部長
|
1999年８月
|
警察庁情報通信局情報通信企画課理事官
|
2001年２月
|
兵庫県警察本部刑事部長
|
2003年２月
|
内閣情報調査室国際部総括
|
2007年４月
|
和歌山県警察本部長
|
2008年８月
|
警察庁国際捜査管理官(ICPO東京支局長)
|
2013年６月
|
財務省四国財務局長
|
2016年９月
|
近畿管区警察局長
|
2017年11月
|
プルデンシャル生命保険㈱顧問(現任)
|
2018年４月
|
㈱ユニカフェ社外取締役
|
2018年４月
|
日の出ホールディングス㈱社外取締役(現任)
|
2018年６月
|
プルデンシャル・ホールディング・オブ・ジャパン㈱顧問(現任)
|
2020年４月
|
UCCホールディングス㈱顧問(現任)
|
2020年６月
|
JPホールディングス社外取締役(監査等委員）(現任)
|
2020年８月
|
公益財団法人アジア共生教育財団副理事長（現任）
|
2021年１月
|
一般社団法人メディカルチェック推進機構専務理事（現任）
|
|
(注)３
|
－
|
社外取締役(監査等委員)
|
矢 板 賢
|
1948年２月20日
|
1970年４月
|
丸文㈱ 入社
|
1979年４月
|
公認会計士森助紀事務所 入所
|
1979年５月
|
税理士登録
|
1982年７月
|
公認会計士登録
|
1982年12月
|
監査法人TKA飯塚毅事務所 パートナー
|
1988年８月
|
KPMG会計事務所 入所
|
1990年10月
|
国際証券㈱(現三菱UFJ証券ホールディングス㈱)入社
|
2002年12月
|
新日本アーンストアンドヤング㈱ 入社
|
2005年12月
|
エイチ・エス証券㈱(現HSホールディングス㈱)執行役員財務部長
|
2010年12月
|
オリエント証券㈱代表清算人
|
2010年12月
|
エイチ・エス債権回収㈱(現きらぼし債権回収㈱)監査役
|
2020年６月
|
JPホールディングス社外取締役(監査等委員）(現任)
|
|
(注)３
|
－
|
計
|
25,075
|
(注) １．關昭太郎氏、佐原忠一氏、柏女霊峰氏、小林徹氏、山崎知恵氏、佐竹康峰氏、高橋俊太郎氏、後藤田由紀氏、勝又英博氏、伊丹俊彦氏、鶴谷明憲氏、矢板賢氏の12名は社外取締役であります。
２．取締役（監査等委員である取締役を除く。）の任期は、2023年３月期に係る定時株主総会終結の時から2024年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
３．監査等委員である取締役の任期は、2022年３月期に係る定時株主総会終結の時から2024年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４．監査等委員会の体制は、次のとおりであります。
委員長 関博文 委員 勝又英博 委員 伊丹俊彦 委員 鶴谷明憲 委員 矢板賢
② 社外取締役
JPホールディングスの社外取締役は、關昭太郎氏、佐原忠一氏、柏女霊峰氏、小林徹氏、山崎知恵氏、佐竹康峰氏、高橋俊太郎氏、後藤田由紀氏、勝又英博氏、伊丹俊彦氏、鶴谷明憲氏及び矢板賢氏の12名であります。
社外取締役のうち、小林徹氏及、山崎知恵氏及び高橋俊太郎氏は、主要株主である株式会社学研ホールディングス及び同社グループの業務執行者であり、JPホールディングスは同社と業務提携契約を締結し、JPホールディングスグループと同社グループとの間で取引があります。
社外取締役のうち、柏女霊峰氏は、東京都児童福祉審議会の会長を兼務し、同審議会には東京都の保育所の認可に関する審査を行う部会があります。また、豊島区児童福祉審議会の委員長を兼務し、同審議会には同区内の保育所の認可に関する審査を行う部会があります。同法人または同審議会とJPホールディングスの間において、JPホールディングス取締役としての職務を遂行する上で、重大な利益相反を生じさせ、独立性を阻害する取引等はありません。
JPホールディングスと他の社外取締役の間にも、取締役としての職務を遂行する上で、重大な利益相反を生じさせ、独立性を阻害するような人事、資金、技術上の取引等はありません。
また、JPホールディングスは關昭太郎氏、佐原忠一氏、柏女霊峰氏、佐竹康峰氏、後藤田由紀氏、勝又英博氏、伊丹俊彦氏、鶴谷明憲氏及び矢板賢氏を、株式会社東京証券取引所の定めに基づく独立役員として届け出ております。
③ 社外取締役による監督と内部監査、監査等委員監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
内部監査室は監査結果を取締役会に報告することにより、取締役会を通じて、JPホールディングスの社外取締役に報告がなされております。また、(3)監査の状況②内部監査の状況に記載のとおり、内部監査室及び監査等委員並びに会計監査人が適宜情報交換等の相互連携を図っており、監査等委員は会計監査人から内部統制の評価及び監査の状況についての報告を受ける体制を構築しております。
JPホールディングスにおいて、社外取締役を選任するための独立性についての基準または方針は、一般株主と利益相反の生じるおそれがない社外取締役を選任することを原則としており、以下に該当しないことを基準としております。
a.JPホールディングスの親会社の業務執行者若しくは業務執行者でない取締役又は兄弟会社の業務執行者
b.JPホールディングスを主要な取引先とする者若しくはその業務執行者又はJPホールディングスの主要な取引先若しくはその業務執行者
c.JPホールディングスから役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家又は法律専門家
d.就任の前10年以内のいずれかの時において上記aに該当していた者
e.最近において上記b又はcに該当していた者
f.次の(a)から(c)までのいずれかに掲げる者（重要でない者を除く。）の近親者
(a) 上記aからeまでに掲げる者
(b) JPホールディングス又は子会社の業務執行者
(c) 最近において(b)に該当していた者
2022年12月31日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
2022年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
2022年6月30日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
2022年3月31日決算時
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性13名 女性1名 （役員のうち女性の比率7.1％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
代表取締役社長
|
坂 井 徹
|
1973年９月26日
|
1996年７月
|
Pacific Rim Corporation入社(米国)
同社Directorに就任
|
2001年４月
|
㈱アトリウム 入社 その後、同社執行役員戦略投資本部長に就任
|
2011年７月
|
Futamatsuya USA Inc.創業(米国)
|
2012年４月
|
㈱スターキャピタル創業
|
2017年12月
|
未来キャピタル㈱創業 代表取締役
|
|
マザーケアジャパン㈱創業 代表取締役
|
2018年６月
|
JPホールディングス取締役
|
2018年７月
|
㈱日本保育サービス取締役 ㈱ジェイ・プランニング販売取締役 ㈱ジェイキャスト取締役(現任) ㈱日本保育総合研究所取締役(現任)
|
2018年９月
|
㈱ジェイキッチン代表取締役社長
|
2018年12月
|
㈱アメニティライフ取締役
|
2019年４月
|
㈱ジェイ・プランニング販売代表取締役社長
|
2019年８月
|
JPホールディングス専務取締役
|
2020年６月
|
JPホールディングス代表取締役社長(現任)
|
2020年７月
|
㈱ジェイキッチン取締役
|
|
㈱ジェイ・プランニング販売取締役
|
2021年6月
|
㈱日本保育サービス取締役社長
|
2021年9月
|
㈱ジェイキッチン代表取締役社長 ㈱ジェイ・プランニング販売代表取締役社長（現任）
|
2021年10月
|
㈱ジェイキッチン代表取締役社長 兼 運営部長
|
2022年4月
|
㈱日本保育サービス代表取締役社長（現任） ㈱ジェイキッチン代表取締役社長（現任）
|
|
(注)２
|
－
|
取締役
|
堤 亮二
|
1972年12月20日
|
1993年４月
|
東洋冷熱㈱ 入社
|
2004年４月
|
㈱アトリウム 入社
|
2017年４月
|
大東建託パートナーズ㈱ 入社
|
2017年10月
|
日本ATM㈱ 入社 経理財務部長
|
2019年１月
|
JPホールディングス入社 管理本部財務経理部長
|
2020年４月
|
JPホールディングス管理本部長 兼 財務経理部長
|
2020年６月
|
JPホールディングス取締役 兼 管理本部長 兼 財務経理部長
|
2020年７月
|
㈱日本保育サービス取締役
|
|
㈱ジェイキャスト取締役(現任)
|
|
㈱日本保育総合研究所取締役(現任)
|
2020年８月
|
JPホールディングス取締役 兼 管理本部長 兼 財務経理部長 兼 システム部長
|
2021年５月
|
㈱アメニティライフ取締役
|
2021年７月
|
㈱ジェイ・プランニング販売取締役(現任) ㈱ジェイキッチン取締役(現任)
|
2021年10月
|
JPホールディングス取締役 兼 管理本部長 兼 システム部長(現任) ㈱日本保育サービス取締役 兼 管理本部長 兼 システム部長
|
2022年４月
|
㈱日本保育サービス取締役 兼 管理本部長 兼 業務改革部長 兼 システム部長（現任）
|
|
(注)２
|
800
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
社外取締役
|
關 昭太郎
|
1929年７月12日
|
1953年４月
|
山種証券㈱(現SMBC日興証券㈱)入社
|
1985年12月
|
山種投資顧問㈱代表取締役社長
|
1992年６月
|
山種証券㈱(現SMBC日興証券㈱)代表取締役社長
|
1994年11月
|
早稲田大学理事(財務担当)
|
1995年９月
|
早稲田大学副総長・常任理事(財務担当)
|
2000年６月
|
公益財団法人東京財団理事
|
2002年１月
|
特定非営利活動法人アジアの架け橋理事長
|
2003年12月
|
特定非営利活動法人21世紀大学経営協会副理事長
|
2004年11月
|
早稲田大学副総長・常任理事
|
2006年10月
|
早稲田大学社会安全政策研究所客員研究員(現任)
|
2006年11月
|
一般社団法人遊技産業健全化推進機構理事(現任)
|
2006年12月
|
東洋大学理事
|
2009年４月
|
新潟県立大学理事
|
2009年12月
|
東洋大学常務理事
|
2010年12月
|
一般財団法人日本ウズベキスタン・シルクロード財団評議員(現任)
|
2011年10月
|
学校法人環境造形学園ICSカレッジオブアーツ理事
|
2012年４月
|
学校法人環境造形学園副理事長
|
2014年４月
|
学校法人環境造形学園副理事長・学長
|
2014年６月
|
文部科学省大学改革ガバナンス推進委員会委員
|
2015年１月
|
一般財団法人国際建設技能振興機構評議員(現任)
|
2016年７月
|
学校法人日本教育財団東京通信大学顧問(現任)
|
2016年12月
|
文部科学省大学のガバナンス改革の推進方策に関する検討委員会委員
|
2017年５月
|
特定非営利活動法人ムジカ・フレスカ会長 兼 理事長(現任)
|
2017年10月
|
文部科学省大学のガバナンス改革の推進方策に関する検討委員会委員
|
2018年10月
|
JPホールディングス社外取締役(現任)
|
2019年７月
|
東京ニューシティ管弦楽団理事(現任)
|
2019年９月
|
学校法人環境造形学園ICSカレッジオブアーツ理事 最高顧問(現任)
|
2021年４月
|
早稲田大学総合研究機構幼児教育開発研究所(現任)
|
|
(注)２
|
－
|
社外取締役
|
佐 原 忠 一
|
1947年４月９日
|
1970年４月
|
大和證券㈱(現㈱大和証券グループ本社) 入社
|
2000年６月
|
大和インベスター・リレーションズ㈱取締役
|
2006年４月
|
大和インベスター・リレーションズ㈱常務取締役
|
2007年４月
|
オフィスサハラ開業
|
2007年５月
|
JPホールディングス情報管理室長(～2008年4月)
|
2008年５月
|
㈱ジェネラルソリューションズ(現㈱フィスコ)顧問
|
2009年１月
|
㈱ジェネラルソリューションズ(現㈱フィスコ)取締役
|
2018年10月
|
JPホールディングス社外監査役
|
2020年６月
|
JPホールディングス社外取締役(現任)
|
|
(注)２
|
10,000
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
社外取締役
|
柏 女 霊 峰
|
1952年６月16日
|
1976年４月
|
千葉県庁 入庁
|
1986年４月
|
厚生省(現厚生労働省) 入省
|
1994年４月
|
淑徳大学社会学部(現:総合福祉学部) 助教授
|
1997年４月
|
淑徳大学教授（現任）
|
|
淑徳大学大学院教授(現任)
|
|
日本子ども家庭総合研究所子ども家庭政策研究担当部長
|
2006年４月
|
石川県顧問
|
2009年４月
|
浦安市専門委員(子育て支援担当)(現任)
|
2013年６月
|
社会福祉法人興望館理事(現任)
|
2014年12月
|
東京都児童福祉審議会副会長(現任)
|
2015年９月
|
東京都子ども・子育て会議会長
|
2020年６月
|
JPホールディングス社外取締役(現任)
|
|
(注)２
|
－
|
社外取締役
|
小林 徹
|
1967年２月９日
|
1989年４月
|
中教出版㈱ 入社
|
1990年９月
|
㈱学習研究社（現㈱学研ホールディングス） 入社
|
2011年10月
|
㈱学研ホールディングス人事戦略室長
|
2014年８月
|
㈱学研ホールディングス秘書室長
|
2015年４月
|
㈱学研ホールディングス経営戦略室長
|
2016年12月
|
㈱学研ホールディングス執行役員（現任）
|
2017年10月
|
㈱学研教育みらい代表取締役社長（現任）
|
2018年２月
|
一般社団法人教科書協会理事（現任）
|
2018年６月
|
一般社団法人日本教育情報化振興会理事（現任）
|
|
一般財団法人防災教育推進協会理事（現任）
|
2019年３月
|
特定非営利活動法人キッズデザイン協議会理事（現任）
|
2020年４月
|
一般社団法人幼児教育保育用品協会会長（現任）
|
2021年６月
|
JPホールディングス社外取締役（現任） 一般社団法人 ICT CONNECT 21理事(現任)
|
|
(注)２
|
－
|
社外取締役
|
碇 秀行
|
1957年10月16日
|
1981年３月
|
㈱学習研究社（現㈱学研ホールディングス） 入社
|
2003年４月
|
㈱学習研究社（現㈱学研ホールディングス）教育システム事業部長
|
2007年１月
|
研秀出版㈱ 代表取締役社長
|
2009年４月
|
㈱学習研究社（現㈱学研ホールディングス）家庭教育事業部長
|
2014年７月
|
㈱学研教育出版（現㈱学研プラス）代表取締役社長
|
2014年10月
|
㈱学研ホールディングス 執行役員
|
2014年12月
|
㈱学研ホールディングス 取締役
|
2020年12月
|
㈱学研ホールディングス 常務取締役（現任）
|
2022年６月
|
JPホールディングス社外取締役（現任）
|
|
(注)２
|
－
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
社外取締役
|
山崎 知恵
|
1969年９月13日
|
1992年４月
|
㈱学習研究社（現㈱学研ホールディングス）入社
|
2015年10月
|
㈱学研エリアマーケット取締役
|
2019年６月
|
㈱GIビレッジ取締役（現任）
|
2019年10月
|
㈱学研ココファン・ナーサリー取締役
|
2020年３月
|
㈱市進ラボ社外取締役
|
2020年10月
|
㈱学研教育みらい取締役（現任）
|
2020年11月
|
㈱学研ココファンホールディングス（現㈱学研ココファン）取締役 ㈱学研ココファン・ナーサリー代表取締役社長（現任）
|
2022年６月
|
JPホールディングス社外取締役（現任）
|
|
(注)２
|
－
|
社外取締役
|
佐竹 康峰
|
1953年12月１日
|
1976年４月
|
三菱銀行（現三菱ＵＦＪ銀行）入行
|
1993年３月
|
三菱銀行（現三菱ＵＦＪ銀行）シンガポール支店副支店長
|
1997年７月
|
東京三菱投信投資顧問（現三菱ＵＦＪ国際投信）企画部長
|
2000年10月
|
東京三菱銀行（現三菱ＵＦＪ銀行）資産運用業務部長
|
2002年７月
|
東京三菱銀行（現三菱ＵＦＪ銀行）投資銀行・資産運用企画部長
|
2004年７月
|
三菱東京ウェルスマネジメント証券（現三菱UFJ証券ホールディングス）代表取締役社長
|
2004年９月
|
三菱東京ウェルスマネジメント銀行・スイス（現三菱UFJウェルスマネジメント銀行・スイス）代表取締役会長
|
2008年８月
|
東京スター銀行取締役会長
|
2015年６月
|
ＳＢＩホールディングス社外取締役
|
2017年７月
|
住信ＳＢＩネット銀行社外監査役
|
2020年６月
|
スルガ銀行社外取締役監査等委員長（現任）
|
2022年６月
|
JPホールディングス社外取締役（現任）
|
|
(注)２
|
－
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
取締役(監査等委員)
|
関 博 文
|
1952年１月21日
|
1977年５月
|
㈱工業時事通信社編集局国際協力編集部 入社
|
1980年10月
|
㈱東拓企画非常勤取締役
|
1981年６月
|
㈱土木通信社取締役
|
1983年５月
|
㈱東拓企画取締役企画部長
|
1987年４月
|
㈱アーバン・デベロップメント取締役統括部長
|
1988年５月
|
㈱東拓企画代表取締役社長
|
1990年４月
|
㈱アーバン・デベロップメント常務取締役
|
1991年３月
|
㈱アーバン・デベロップメント代表取締役
|
1997年５月
|
㈲創発コーポレーション取締役
|
2000年７月
|
㈱アトリウム アドバイザリー
|
2002年２月
|
㈱エー・エム・ファンド・マネジメント アドバイザリー
|
2004年３月
|
㈲創発ファシリティマネジメント代表取締役(現任）
|
2006年11月
|
㈱LIU取締役会長(現任)
|
2007年２月
|
㈱アトリウム建設アドバイザリー
|
2017年８月
|
㈲創発コーポレーション代表取締役(現任)
|
2017年９月
|
㈱東拓企画取締役会長(現任)
|
2018年10月
|
JPホールディングス常勤監査役 ㈱日本保育サービス監査役（現任） ㈱ジェイキッチン監査役（現任） ㈱ジェイ・プランニング販売監査役（現任） ㈱ジェイキャスト監査役（現任） ㈱日本保育総合研究所監査役（現任） ㈱アメニティライフ監査役
|
2020年６月
|
JPホールディングス取締役(監査等委員）(現任)
|
|
(注)３
|
－
|
社外取締役(監査等委員)
|
勝 又 英 博
|
1956年９月８日
|
1983年12月
|
大和證券㈱(現㈱大和証券グループ本社) 入社
|
1999年８月
|
INGベアリング証券会社 入社
|
2003年４月
|
ロイヤルバンク・オブ・スコットランド 入行
|
2011年４月
|
㈱食材研究所所長(現任)
|
2012年２月
|
㈱ヤマトコンサルティンググループ代表取締役
|
2018年４月
|
特定非営利活動法人日本香港協会理事
|
2018年10月
|
JPホールディングス社外監査役
|
2020年２月
|
御殿場市議会議員(現任)
|
2020年４月
|
特定非営利活動法人日本香港協会監査役
|
2020年６月
|
JPホールディングス社外取締役(監査等委員）(現任)
|
|
(注)３
|
－
|
社外取締役(監査等委員)
|
伊 丹 俊 彦
|
1953年９月２日
|
1980年４月
|
東京地方検察庁検事 任官
|
2005年４月
|
東京地方検察庁公安部長
|
2010年６月
|
最高検察庁総務部長
|
2012年７月
|
東京地方検察庁検事正
|
2014年７月
|
最高検察庁次長検事
|
2015年12月
|
大阪高等検察庁検事長
|
2016年11月
|
弁護士登録(長島・大野・常松法律事務所顧問)
|
2018年３月
|
㈱北國新聞社社外監査役
|
2018年６月
|
㈱セブン銀行社外取締役(現任) 戸田建設㈱社外取締役(現任)
|
2020年６月
|
JPホールディングス社外取締役(監査等委員）(現任)
|
|
(注)３
|
－
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
社外取締役(監査等委員)
|
鶴 谷 明 憲
|
1957年６月８日
|
1983年４月
|
警察庁 入庁
|
1998年３月
|
茨城県警察本部警務部長
|
1999年８月
|
警察庁情報通信局情報通信企画課理事官
|
2001年２月
|
兵庫県警察本部刑事部長
|
2003年２月
|
内閣情報調査室国際部総括
|
2007年４月
|
和歌山県警察本部長
|
2008年８月
|
警察庁国際捜査管理官(ICPO東京支局長)
|
2013年６月
|
財務省四国財務局長
|
2016年９月
|
近畿管区警察局長
|
2017年11月
|
プルデンシャル生命保険㈱顧問(現任)
|
2018年４月
|
㈱ユニカフェ社外取締役
|
2018年４月
|
日の出ホールディングス㈱社外取締役(現任)
|
2018年６月
|
プルデンシャル・ホールディング・オブ・ジャパン㈱顧問(現任)
|
2020年４月
|
UCCホールディングス㈱顧問(現任)
|
2020年６月
|
JPホールディングス社外取締役(監査等委員）(現任)
|
2020年８月
|
公益財団法人アジア共生教育財団副理事長（現任）
|
2021年１月
|
一般社団法人メディカルチェック推進機構専務理事（現任）
|
|
(注)３
|
－
|
社外取締役(監査等委員)
|
矢 板 賢
|
1948年２月20日
|
1970年４月
|
丸文㈱ 入社
|
1979年４月
|
公認会計士森助紀事務所 入所
|
1979年５月
|
税理士登録
|
1982年７月
|
公認会計士登録
|
1982年12月
|
監査法人TKA飯塚毅事務所 パートナー
|
1988年８月
|
KPMG会計事務所 入所
|
1990年10月
|
国際証券㈱(現三菱UFJ証券ホールディングス㈱)入社
|
2002年12月
|
新日本アーンストアンドヤング㈱ 入社
|
2005年12月
|
エイチ・エス証券㈱(現澤田ホールディングス㈱)執行役員財務部長
|
2010年12月
|
オリエント証券㈱代表清算人
|
2010年12月
|
エイチ・エス債権回収㈱監査役(現任)
|
2020年６月
|
JPホールディングス社外取締役(監査等委員）(現任)
|
|
(注)３
|
－
|
計
|
10,800
|
(注) １．關昭太郎氏、佐原忠一氏、柏女霊峰氏、小林徹氏、碇秀行氏、山崎知恵氏、佐竹康峰氏、勝又英博氏、伊丹俊彦氏、鶴谷明憲氏、矢板賢氏の11名は社外取締役であります。
２．取締役（監査等委員である取締役を除く。）の任期は、2022年３月期に係る定時株主総会終結の時から2023年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
３．監査等委員である取締役の任期は、2022年３月期に係る定時株主総会終結の時から2024年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４．監査等委員会の体制は、次のとおりであります。
委員長 関博文 委員 勝又英博 委員 伊丹俊彦 委員 鶴谷明憲 委員 矢板賢
② 社外取締役
JPホールディングスの社外取締役は、關昭太郎氏、佐原忠一氏、柏女霊峰氏、小林徹氏、碇秀行氏、山崎知恵氏、佐竹康峰氏、勝又英博氏、伊丹俊彦氏、鶴谷明憲氏及び矢板賢氏の11名であります。
社外取締役のうち、小林徹氏及、碇秀行氏及び山崎知恵氏は、主要株主である株式会社学研ホールディングス及び同社グループの業務執行者であり、JPホールディングスは同社と業務提携契約を締結し、JPホールディングスグループと同社グループとの間で取引があります。
社外取締役のうち、柏女霊峰氏は、東京都児童福祉審議会の副会長を兼務し、同審議会には東京都の保育所の認可に関する審査を行う部会がありますが、同法人または同審議会とJPホールディングスの間において、JPホールディングス取締役としての職務を遂行する上で、重大な利益相反を生じさせ、独立性を阻害する取引等はありません。
JPホールディングスと他の社外取締役の間にも、取締役としての職務を遂行する上で、重大な利益相反を生じさせ、独立性を阻害するような人事、資金、技術上の取引等はありません。
また、JPホールディングスは關昭太郎氏、佐原忠一氏、柏女霊峰氏、佐竹康峰氏、勝又英博氏、伊丹俊彦氏、鶴谷明憲氏及び矢板賢氏を、株式会社東京証券取引所の定めに基づく独立役員として届け出ております。
③ 社外取締役による監督と内部監査、監査等委員監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
内部監査室は監査結果を取締役会に報告することにより、取締役会を通じて、JPホールディングスの社外取締役に報告がなされております。また、(3)監査の状況②内部監査の状況に記載のとおり、内部監査室及び監査等委員並びに会計監査人が適宜情報交換等の相互連携を図っており、監査等委員は会計監査人から内部統制の評価及び監査の状況についての報告を受ける体制を構築しております。
JPホールディングスにおいて、社外取締役を選任するための独立性についての基準または方針は、一般株主と利益相反の生じるおそれがない社外取締役を選任することを原則としており、以下に該当しないことを基準としております。
a.JPホールディングスの親会社の業務執行者若しくは業務執行者でない取締役又は兄弟会社の業務執行者
b.JPホールディングスを主要な取引先とする者若しくはその業務執行者又はJPホールディングスの主要な取引先若しくはその業務執行者
c.JPホールディングスから役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家又は法律専門家
d.就任の前10年以内のいずれかの時において上記aに該当していた者
e.最近において上記b又はcに該当していた者
f.次の(a)から(c)までのいずれかに掲げる者（重要でない者を除く。）の近親者
(a) 上記aからeまでに掲げる者
(b) JPホールディングス又は子会社の業務執行者
(c) 最近において(b)に該当していた者
2021年12月31日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
2021年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
2021年6月30日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
2021年3月31日決算時
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性12名 女性1名 （役員のうち女性の比率7.7％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
代表取締役社長
|
坂 井 徹
|
1973年９月26日
|
1996年７月
|
Pacific Rim Corporation入社(米国)
同社Directorに就任
|
2001年４月
|
㈱アトリウム 入社 その後、同社執行役員戦略投資本部長に就任
|
2011年７月
|
Futamatsuya USA Inc.創業(米国)
|
2012年４月
|
㈱スターキャピタル創業
|
2017年12月
|
未来キャピタル㈱創業 代表取締役
|
|
マザーケアジャパン㈱創業 代表取締役
|
2018年６月
|
JPホールディングス取締役
|
2018年７月
|
㈱日本保育サービス取締役(現任) ㈱ジェイ・プランニング販売取締役 ㈱ジェイキャスト取締役(現任) ㈱日本保育総合研究所取締役(現任)
|
2018年９月
|
㈱ジェイキッチン代表取締役社長
|
2018年12月
|
㈱アメニティライフ取締役(現任)
|
2019年４月
|
㈱ジェイ・プランニング販売代表取締役社長
|
2019年８月
|
JPホールディングス専務取締役
|
2020年６月
|
JPホールディングス代表取締役社長(現任)
|
2020年７月
|
㈱ジェイキッチン取締役(現任)
|
|
㈱ジェイ・プランニング販売取締役(現任)
|
|
(注)２
|
―
|
取締役
|
三 井 真 司
|
1959年11月10日
|
1982年４月
|
松下電器産業㈱(現パナソニック㈱) 入社
|
2007年４月
|
パナソニックネットワークサービシズ㈱代表取締役社長
|
2009年４月
|
パナソニック㈱アクトビラ事業推進室長
|
2011年10月
|
㈱アクトビラ執行役員副社長
|
2018年１月
|
㈱日本保育総合研究所 入社
|
2018年６月
|
㈱日本保育総合研究所代表取締役社長
|
2018年９月
|
JPホールディングス営業企画本部営業開発一部長
|
2019年４月
|
㈱日本保育サービス取締役 兼 運営企画本部長
|
|
㈱日本保育総合研究所取締役
|
2020年４月
|
㈱日本保育サービス取締役 兼 運営本部企画部長
|
2020年６月
|
JPホールディングス取締役(現任)
|
2020年７月
|
㈱ジェイキッチン取締役(現任)
|
|
㈱ジェイ・プランニング販売取締役(現任)
|
2021年４月
|
㈱日本保育サービス取締役 兼 運営本部副本部長(現任)
|
2021年５月
|
㈱アメニティライフ取締役(現任)
|
|
(注)２
|
9,700
|
取締役
|
堤 亮二
|
1972年12月20日
|
1993年４月
|
東洋冷熱㈱ 入社
|
2004年４月
|
㈱アトリウム 入社
|
2017年４月
|
大東建託パートナーズ㈱ 入社
|
2017年10月
|
日本ATM㈱ 入社 経理財務部長
|
2019年１月
|
JPホールディングス入社 管理本部財務経理部長
|
2020年４月
|
JPホールディングス管理本部長 兼 財務経理部長
|
2020年６月
|
JPホールディングス取締役 兼 管理本部長 兼 財務経理部長
|
2020年７月
|
㈱日本保育サービス取締役(現任)
|
|
㈱ジェイキャスト取締役(現任)
|
|
㈱日本保育総合研究所取締役(現任)
|
2020年８月
|
JPホールディングス取締役 兼 管理本部長 兼 財務経理部長 兼 システム部長（現任）
|
2021年５月
|
㈱アメニティライフ取締役(現任)
|
|
(注)２
|
800
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
社外取締役
|
關 昭太郎
|
1929年７月12日
|
1953年４月
|
山種証券㈱(現SMBC日興証券㈱)入社
|
1985年12月
|
山種投資顧問㈱代表取締役社長
|
1992年６月
|
山種証券㈱(現SMBC日興証券㈱)代表取締役社長
|
1994年11月
|
早稲田大学理事(財務担当)
|
1995年９月
|
早稲田大学副総長・常任理事(財務担当)
|
2000年６月
|
公益財団法人東京財団理事
|
2002年１月
|
特定非営利活動法人アジアの架け橋理事長
|
2003年12月
|
特定非営利活動法人21世紀大学経営協会副理事長
|
2004年11月
|
早稲田大学副総長・常任理事
|
2006年10月
|
早稲田大学社会安全政策研究所客員研究員(現任)
|
2006年11月
|
一般社団法人遊技産業健全化推進機構理事(現任)
|
2006年12月
|
東洋大学理事
|
2009年４月
|
新潟県立大学理事
|
2009年12月
|
東洋大学常務理事
|
2011年10月
|
学校法人環境造形学園ICSカレッジオブアーツ理事
|
2012年４月
|
学校法人環境造形学園副理事長
|
2014年４月
|
学校法人環境造形学園副理事長・学長
|
2014年６月
|
文部科学省大学改革ガバナンス推進委員会委員
|
2015年１月
|
一般財団法人国際建設技能振興機構評議員(現任)
|
2016年７月
|
学校法人日本教育財団東京通信大学顧問(現任)
|
2016年12月
|
文部科学省大学のガバナンス改革の推進方策に関する検討委員会委員
|
2017年５月
|
特定非営利活動法人ムジカ・フレスカ会長 兼 理事長(現任)
|
2017年10月
|
文部科学省大学のガバナンス改革の推進方策に関する検討委員会委員
|
2018年10月
|
JPホールディングス社外取締役(現任)
|
2019年７月
|
東京ニューシティ管弦楽団理事(現任)
|
2019年９月
|
学校法人環境造形学園ICSカレッジオブアーツ理事 最高顧問(現任)
|
2021年４月
|
早稲田大学総合研究機構幼児教育開発研究所(現任)
|
|
(注)２
|
―
|
社外取締役
|
佐 原 忠 一
|
1947年４月９日
|
1970年４月
|
大和證券㈱(現㈱大和証券グループ本社) 入社
|
2000年６月
|
大和インベスター・リレーションズ㈱取締役
|
2006年４月
|
大和インベスター・リレーションズ㈱常務取締役
|
2007年４月
|
オフィスサハラ開業
|
2007年５月
|
JPホールディングス情報管理室長(～2008年4月)
|
2008年５月
|
㈱ジェネラルソリューションズ(現㈱フィスコ)顧問
|
2009年１月
|
㈱ジェネラルソリューションズ(現㈱フィスコ)取締役
|
2018年10月
|
JPホールディングス社外監査役
|
2020年６月
|
JPホールディングス社外取締役(現任)
|
|
(注)２
|
10,000
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
社外取締役
|
柏 女 霊 峰
|
1952年６月16日
|
1976年４月
|
千葉県庁 入庁
|
1986年４月
|
厚生省(現厚生労働省) 入省
|
1994年４月
|
淑徳大学社会学部(現:総合福祉学部) 助教授
|
1997年４月
|
淑徳大学教授（現任）
|
|
淑徳大学大学院教授(現任)
|
|
日本子ども家庭総合研究所子ども家庭政策研究担当部長
|
2006年４月
|
石川県顧問(現任)
|
2009年４月
|
浦安市専門委員(子育て支援担当)(現任)
|
2013年６月
|
社会福祉法人興望館理事(現任)
|
2014年12月
|
東京都児童福祉審議会副会長(現任)
|
2015年９月
|
東京都子ども・子育て会議会長(現任)
|
2020年６月
|
JPホールディングス社外取締役(現任)
|
|
(注)２
|
―
|
社外取締役
|
小林 徹
|
1967年２月９日
|
1989年４月
|
中教出版㈱ 入社
|
1990年９月
|
㈱学習研究社（現㈱学研ホールディングス） 入社
|
2011年10月
|
㈱学研ホールディングス人事戦略室長
|
2014年８月
|
㈱学研ホールディングス秘書室長
|
2015年４月
|
㈱学研ホールディングス経営戦略室長
|
2016年12月
|
㈱学研ホールディングス執行役員（現任）
|
2017年10月
|
㈱学研教育みらい代表取締役社長（現任）
|
2018年２月
|
一般社団法人教科書協会理事（現任）
|
2018年６月
|
一般社団法人日本教育情報化振興会理事（現任）
|
|
一般財団法人防災教育推進協会理事（現任）
|
2019年３月
|
特定非営利活動法人キッズデザイン協議会理事（現任）
|
2020年４月
|
一般社団法人幼児教育保育用品協会会長（現任）
|
2021年６月
|
JPホールディングス社外取締役（現任）
|
|
(注)２
|
―
|
社外取締役
|
田中 薫
|
1966年５月24日
|
1990年３月
|
㈱学習研究社（現㈱学研ホールディングス） 入社
|
2014年８月
|
㈱福岡よいこの学習社取締役
|
2015年４月
|
㈱学研ホールディングスダイバーシティ推進室長（現任）
|
|
㈱学研ホールディングス人事戦略室長
|
2017年10月
|
㈱学研ホールディングス執行役員（現任）
|
2019年12月
|
㈱学研プロダクツサポート代表取締役社長
|
2021年４月
|
㈱学研ホールディングスコーポレートコミュニケーション室長（現任）
|
|
㈱学研スマイルハート代表取締役社長（現任）
|
|
㈱学研プロダクツサポート取締役（現任）
|
|
㈱学研ロジスティクス取締役（現任）
|
2021年６月
|
JPホールディングス社外取締役（現任）
|
|
(注)２
|
―
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
取締役(監査等委員)
|
関 博 文
|
1952年１月21日
|
1977年５月
|
㈱工業時事通信社編集局国際協力編集部 入社
|
1980年10月
|
㈱東拓企画非常勤取締役
|
1981年６月
|
㈱土木通信社取締役
|
1983年５月
|
㈱東拓企画取締役企画部長
|
1987年４月
|
㈱アーバン・デベロップメント取締役統括部長
|
1988年５月
|
㈱東拓企画代表取締役社長
|
1990年４月
|
㈱アーバン・デベロップメント常務取締役
|
1991年３月
|
㈱アーバン・デベロップメント代表取締役
|
1997年５月
|
㈲創発コーポレーション取締役
|
2000年７月
|
㈱アトリウム アドバイザリー
|
2002年２月
|
㈱エー・エム・ファンド・マネジメント アドバイザリー
|
2004年３月
|
㈲創発ファシリティマネジメント代表取締役(現任）
|
2006年11月
|
㈱LIU取締役会長(現任)
|
2007年２月
|
㈱アトリウム建設アドバイザリー
|
2017年８月
|
㈲創発コーポレーション代表取締役(現任)
|
2017年９月
|
㈱東拓企画代表取締役会長(現任)
|
2018年10月
|
JPホールディングス常勤監査役
|
2020年６月
|
JPホールディングス取締役(監査等委員）(現任)
|
|
(注)３
|
―
|
社外取締役(監査等委員)
|
勝 又 英 博
|
1956年９月８日
|
1983年12月
|
大和證券㈱(現㈱大和証券グループ本社) 入社
|
1999年８月
|
INGベアリング証券会社 入社
|
2003年４月
|
ロイヤルバンク・オブ・スコットランド 入行
|
2011年４月
|
㈱食材研究所所長(現任)
|
2012年２月
|
㈱ヤマトコンサルティンググループ代表取締役
|
2018年４月
|
特定非営利活動法人日本香港協会理事
|
2018年10月
|
JPホールディングス社外監査役
|
2020年２月
|
御殿場市議会議員(現任)
|
2020年４月
|
特定非営利活動法人日本香港協会監事(現任)
|
2020年６月
|
JPホールディングス社外取締役(監査等委員）(現任)
|
|
(注)３
|
―
|
社外取締役(監査等委員)
|
伊 丹 俊 彦
|
1953年９月２日
|
1980年４月
|
東京地方検察庁検事 任官
|
2005年４月
|
東京地方検察庁公安部長
|
2010年６月
|
最高検察庁総務部長
|
2012年７月
|
東京地方検察庁検事正
|
2014年７月
|
最高検察庁次長検事
|
2015年12月
|
大阪高等検察庁検事長
|
2016年11月
|
弁護士登録(長島・大野・常松法律事務所顧問)
|
2018年３月
|
㈱北國新聞社社外監査役(現任)
|
2018年６月
|
㈱セブン銀行社外取締役(現任)
|
2018年６月
|
戸田建設㈱社外取締役(現任)
|
2020年６月
|
JPホールディングス社外取締役(監査等委員）(現任)
|
|
(注)３
|
―
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
社外取締役(監査等委員)
|
鶴 谷 明 憲
|
1957年６月８日
|
1983年４月
|
警察庁 入庁
|
1998年３月
|
茨城県警察本部警務部長
|
1999年８月
|
警察庁情報通信局情報通信企画課理事官
|
2001年２月
|
兵庫県警察本部刑事部長
|
2003年２月
|
内閣情報調査室国際部総括
|
2007年４月
|
和歌山県警察本部長
|
2008年８月
|
警察庁国際捜査管理官(ICPO東京支局長)
|
2013年６月
|
財務省四国財務局長
|
2016年９月
|
近畿管区警察局長
|
2017年11月
|
プルデンシャル生命保険㈱顧問(現任)
|
2018年４月
|
㈱ユニカフェ社外取締役
|
2018年４月
|
日の出ホールディングス㈱社外取締役(現任)
|
2018年６月
|
プルデンシャル・ホールディング・オブ・ジャパン㈱顧問(現任)
|
2020年４月
|
UCCホールディングス㈱顧問(現任)
|
2020年６月
|
JPホールディングス社外取締役(監査等委員）(現任)
|
|
(注)３
|
―
|
社外取締役(監査等委員)
|
矢 板 賢
|
1948年２月20日
|
1970年４月
|
丸文㈱ 入社
|
1979年４月
|
公認会計士森助紀事務所 入所
|
1979年５月
|
税理士登録
|
1982年７月
|
公認会計士登録
|
1982年12月
|
監査法人TKA飯塚毅事務所 パートナー
|
1988年８月
|
KPMG会計事務所 入所
|
1990年10月
|
国際証券㈱(現三菱UFJ証券ホールディングス㈱)入社
|
2002年12月
|
新日本アーンストアンドヤング㈱ 入社
|
2005年12月
|
エイチ・エス証券㈱(現澤田ホールディングス㈱)執行役員財務部長
|
2010年12月
|
オリエント証券㈱代表清算人
|
2010年12月
|
エイチ・エス債権回収㈱監査役(現任)
|
2020年６月
|
JPホールディングス社外取締役(監査等委員）(現任)
|
|
(注)３
|
―
|
計
|
20,500
|
(注) １．關昭太郎氏、佐原忠一氏、柏女霊峰氏、小林徹氏、田中薫氏、勝又英博氏、伊丹俊彦氏、鶴谷明憲氏、矢板賢氏の９氏は社外取締役であります。
２．取締役（監査等委員である取締役を除く。）の任期は、2021年３月期に係る定時株主総会終結の時から2022年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
３．監査等委員である取締役の任期は、2020年３月期に係る定時株主総会終結の時から2022年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４．監査等委員会の体制は、次のとおりであります。
委員長 関博文 委員 勝又英博 委員 伊丹俊彦 委員 鶴谷明憲 委員 矢板賢
② 社外取締役
JPホールディングスの社外取締役は、關昭太郎氏、佐原忠一氏、柏女霊峰氏、小林徹氏、田中薫氏、勝又英博氏、伊丹俊彦氏、鶴谷明憲氏及び矢板賢氏の９名であります。
社外取締役のうち、小林徹氏及び田中薫氏は、主要株主である株式会社学研ホールディングス及び同社グループの業務執行者であり、JPホールディングスは同社と業務提携契約を締結し、JPホールディングスグループと同社グループとの間で取引があります。
社外取締役のうち、柏女霊峰氏は、同氏は、東京都児童福祉審議会の副会長を兼務し、同審議会には東京都の保育所の認可に関する審査を行う部会がありますが、同法人または同審議会とJPホールディングスの間において、JPホールディングス取締役としての職務を遂行する上で、重大な利益相反を生じさせ、独立性を阻害する取引等はありません。
JPホールディングスと他の社外取締役の間にも、取締役としての職務を遂行する上で、重大な利益相反を生じさせ、独立性を阻害するような人事、資金、技術上の取引等はありません。
また、JPホールディングスは關昭太郎氏、佐原忠一氏、柏女霊峰氏、勝又英博氏、伊丹俊彦氏、鶴谷明憲氏及び矢板賢氏を、株式会社東京証券取引所の定めに基づく独立役員として届け出ております。
③ 社外取締役による監督と内部監査、監査等委員監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
内部監査室は監査結果を取締役会に報告することにより、取締役会を通じて、JPホールディングスの社外取締役に報告がなされております。また、(3)監査の状況②内部監査の状況に記載のとおり、内部監査室及び監査等委員並びに会計監査人が原則として四半期ごとの情報交換等の相互連携を図っており、監査等委員は会計監査人から内部統制の評価及び監査の状況についての報告を受ける体制を構築しております。
JPホールディングスにおいて、社外取締役を選任するための独立性についての基準または方針は、一般株主と利益相反の生じるおそれがない社外取締役を選任することを原則としており、以下に該当しないことを基準としております。
a.JPホールディングスの親会社の業務執行者若しくは業務執行者でない取締役又は兄弟会社の業務執行者
b.JPホールディングスを主要な取引先とする者若しくはその業務執行者又はJPホールディングスの主要な取引先若しくはその業務執行者
c.JPホールディングスから役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家又は法律専門家
d.就任の前10年以内のいずれかの時において上記aに該当していた者
e.最近において上記b又はcに該当していた者
f.次の(a)から(c)までのいずれかに掲げる者（重要でない者を除く。）の近親者
(a) 上記aからeまでに掲げる者
(b) JPホールディングス又は子会社の業務執行者
(c) 最近において(b)に該当していた者
2020年12月31日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
2020年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
2020年6月30日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
2020年3月31日決算時
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性13名 女性0名 （役員のうち女性の比率0％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(百株)
|
代表取締役社長
|
坂 井 徹
|
1973年９月26日
|
1996年７月
|
Pacific Rim Corporation入社(米国)
同社Directorに就任
|
2001年４月
|
㈱アトリウム 入社 その後、同社執行役員 戦略投資本部長に就任
|
2011年７月
|
Futamatsuya USA Inc.創業(米国)
|
2012年４月
|
㈱スターキャピタル創業
|
2017年12月
|
未来キャピタル㈱創業 代表取締役
|
|
マザーケアジャパン㈱創業 代表取締役
|
2018年６月
|
JPホールディングス取締役
|
2018年７月
|
㈱日本保育サービス取締役(現任) ㈱ジェイ・プランニング販売取締役 ㈱ジェイキャスト取締役(現任) ㈱日本保育総合研究所取締役(現任)
|
2018年９月
|
㈱ジェイキッチン代表取締役社長(現任)
|
2018年12月
|
㈱アメニティライフ取締役(現任)
|
2019年４月
|
㈱ジェイ・プランニング販売代表取締役社長(現任)
|
2019年８月
|
JPホールディングス専務取締役
|
2020年６月
|
JPホールディングス代表取締役社長(現任)
|
|
(注)２
|
-
|
取締役
|
西 井 直 人
|
1971年５月５日
|
1998年６月
|
ジャガースポーツ㈱入社
|
2005年１月
|
ニア・フィールド㈱入社
|
2008年４月
|
㈱日本保育サービス入社
|
2012年６月
|
㈱日本保育サービス取締役
㈱四国保育サービス取締役
|
2013年６月
|
JPホールディングス取締役(現任)
|
2016年９月
|
㈱アメニティライフ取締役
|
2017年２月
|
KODOMOLOGY㈱取締役
|
2017年４月
|
COHAS VIETNAM CO.,LTD代表取締役社長(現任)
|
2018年７月
|
㈱日本保育サービス代表取締役 ㈱ジェイキッチン代表取締役社長 ㈱ジェイ・プランニング販売代表取締役社長 ㈱ジェイキャスト代表取締役社長(現任) ㈱日本保育総合研究所代表取締役社長(現任) ㈱アメニティライフ代表取締役社長(現任)
|
2019年６月
|
㈱日本保育サービス取締役 ㈱ジェイ・プランニング販売取締役(現任)
|
2020年４月
|
㈱日本保育サービス代表取締役専務(現任)
|
|
(注)２
|
224
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(百株)
|
取締役
|
三 井 真 司
|
1959年11月10日
|
1982年４月
|
松下電器産業㈱(現パナソニック㈱) 入社
|
2007年４月
|
パナソニックネットワークサービシズ㈱代表取締役社長
|
2009年４月
|
パナソニック㈱アクトビラ事業推進室室長
|
2011年10月
|
㈱アクトビラ執行役員副社長
|
2018年１月
|
㈱日本保育総合研究所 入社
|
2018年６月
|
㈱日本保育総合研究所代表取締役社長
|
2018年９月
|
JPホールディングス 営業企画本部営業開発一部 部長
|
2019年４月
|
㈱日本保育サービス 取締役 兼 運営企画本部 本部長
|
2019年４月
|
㈱日本保育総合研究所 取締役(現任)
|
2020年４月
|
㈱日本保育サービス 取締役 兼 運営本部企画部 部長(現任)
|
2020年６月
|
JPホールディングス取締役(現任)
|
|
(注)２
|
-
|
取締役
|
堤 亮二
|
1972年12月20日
|
1993年４月
|
東洋冷熱㈱ 入社
|
2004年４月
|
㈱アトリウム 入社
|
2017年４月
|
大東建託パートナーズ㈱ 入社
|
2017年10月
|
日本ATM㈱ 入社 経理財務部 部長
|
2019年１月
|
JPホールディングス 入社 管理本部 財務経理部 部長
|
2020年４月
|
JPホールディングス 管理本部長 兼 財務経理部 部長(現任)
|
2020年６月
|
JPホールディングス取締役(現任)
|
|
(注)２
|
-
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(百株)
|
社外取締役
|
關 昭太郎
|
1929年７月12日
|
1953年４月
|
山種証券㈱(現SMBC日興証券㈱)入社
|
1985年12月
|
山種投資顧問㈱代表取締役社長
|
1992年６月
|
山種証券㈱(現SMBC日興証券㈱)代表取締役社長
|
1994年11月
|
早稲田大学理事(財務担当)
|
1995年９月
|
早稲田大学副総長・常任理事(財務担当)
|
2000年６月
|
公益財団法人東京財団理事
|
2002年１月
|
特定非営利活動法人アジアの架け橋理事長
|
2003年12月
|
特定非営利活動法人21世紀大学経営協会副理事長
|
2004年11月
|
早稲田大学副総長・常任理事
|
2006年10月
|
早稲田大学社会安全政策研究所客員研究員(現任)
|
2006年11月
|
一般社団法人遊技産業健全化推進機構理事(現任)
|
2006年12月
|
東洋大学理事
|
2009年４月
|
新潟県立大学理事(現任）
|
2009年12月
|
東洋大学常務理事
|
2011年10月
|
学校法人環境造形学園ICSカレッジオブアーツ理事
|
2012年４月
|
学校法人環境造形学園副理事長
|
2014年４月
|
学校法人環境造形学園副理事長・学長
|
2014年６月
|
文部科学省大学改革ガバナンス推進委員会委員
|
2015年１月
|
一般財団法人国際建設技能振興機構評議員(現任)
|
2016年７月
|
学校法人日本教育財団東京通信大学顧問(現任)
|
2016年12月
|
文部科学省大学のガバナンス改革の推進方策に関する検討委員会委員
|
2017年５月
|
特定非営利活動法人ムジカ・フレスカ会長(現任)
|
2017年10月
|
文部科学省大学のガバナンス改革の推進方策に関する検討委員会委員
|
2018年10月
|
JPホールディングス社外取締役(現任)
|
2019年７月
|
東京ニューシティ管弦楽団 理事(現任)
|
2019年９月
|
学校法人環境造形学園ICSカレッジオブアーツ理事 最高顧問(現任)
|
|
(注)２
|
-
|
社外取締役
|
穴 田 卓 司
|
1965年６月６日
|
1988年４月
|
㈱東海銀行(現㈱三菱UFJ銀行)入行
|
1991年１月
|
公認会計士登録
|
2001年４月
|
㈱UFJホールディングス(現㈱三菱UFJフィナンシャル・グループ）経営企画部
|
2006年８月
|
佐藤総合法律事務所(現任)
|
2010年５月
|
税理士登録
|
2011年５月
|
SBIモーゲージ㈱(現アルヒ㈱)社外取締役
|
2013年６月
|
SBIモーゲージ㈱(現アルヒ㈱)監査役
|
2015年５月
|
アルヒ㈱監査役(現任)
|
2017年４月
|
社会福祉法人都筑福祉会評議員(現任)
|
2017年７月
|
㈱MFS監査役(現任)
|
2017年11月
|
東京インフラアセットマネジメント㈱投資委員会外部委員
|
2018年10月
|
JPホールディングス社外取締役(現任)
|
|
(注)２
|
―
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(百株)
|
社外取締役
|
佐 原 忠 一
|
1947年４月９日
|
1970年４月
|
大和證券㈱(現㈱大和証券グループ本社)入社
|
2000年６月
|
大和インベスター・リレーションズ㈱取締役
|
2006年４月
|
大和インベスター・リレーションズ㈱常務取締役
|
2007年４月
|
オフィスサハラ開業
|
2007年５月
|
JPホールディングス情報管理室長(～2008年4月)
|
2008年５月
|
㈱ジェネラルソリューションズ(現㈱フィスコ)顧問
|
2009年１月
|
㈱ジェネラルソリューションズ(現㈱フィスコ)取締役
|
2018年10月
|
JPホールディングス社外監査役
|
2020年６月
|
JPホールディングス社外取締役(現任)
|
|
(注)２
|
100
|
社外取締役
|
柏 女 霊 峰
|
1952年６月16日
|
1976年４月
|
千葉県庁 入庁
|
1986年４月
|
厚生省(現厚生労働省) 入省
|
1997年４月
|
淑徳大学社会学部(現:総合福祉学部) 教授(現任)
|
1997年４月
|
淑徳大学大学院教授(現任)
|
1997年４月
|
日本子ども家庭総合研究所子ども家庭政策研究担当部長
|
2006年４月
|
石川県顧問(現任)
|
2009年４月
|
浦安市専門委員(子育て支援担当)(現任)
|
2014年12月
|
東京都児童福祉審議会副会長(現任)
|
2017年６月
|
社会福祉法人興望館理事長(非常勤)
|
2020年６月
|
JPホールディングス社外取締役(現任)
|
|
(注)２
|
―
|
取締役(監査等委員)
|
関 博 文
|
1952年１月21日
|
1977年５月
|
㈱工業時事通信社編集局国際協力編集部 入社
|
1980年10月
|
㈱東拓企画非常勤取締役
|
1981年６月
|
㈱土木通信社取締役
|
1983年５月
|
㈱東拓企画取締役企画部長
|
1987年４月
|
㈱アーバン・デベロップメント取締役統括部長
|
1988年５月
|
㈱東拓企画代表取締役社長
|
1990年４月
|
㈱アーバン・デベロップメント常務取締役
|
1991年３月
|
㈱アーバン・デベロップメント代表取締役
|
1997年５月
|
㈲創発コーポレーション取締役
|
2000年７月
|
㈱アトリウム アドバイザリー
|
2002年２月
|
㈱エー・エム・ファンド・マネジメント アドバイザリー
|
2004年３月
|
㈲創発ファシリティマネジメント代表取締役(現任）
|
2006年11月
|
㈱LIU取締役会長(現任)
|
2007年２月
|
㈱アトリウム建設アドバイザリー
|
2017年８月
|
㈲創発コーポレーション代表取締役(現任)
|
2017年９月
|
㈱東拓企画代表取締役会長(現任)
|
2018年10月
|
JPホールディングス常勤監査役
|
2020年６月
|
JPホールディングス取締役(監査等委員）(現任)
|
|
(注)３
|
―
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(百株)
|
社外取締役(監査等委員)
|
勝 又 英 博
|
1956年９月８日
|
1983年12月
|
大和證券㈱(現㈱大和証券グループ本社) 入社
|
1999年８月
|
INGベアリング証券会社 入社
|
2003年４月
|
ロイヤルバンク・オブ・スコットランド 入行
|
2011年４月
|
㈱食材研究所所長(現任)
|
2012年２月
|
㈱ヤマトコンサルティンググループ代表取締役(現任)
|
2018年４月
|
特定非営利活動法人日本香港協会理事
|
2018年10月
|
JPホールディングス社外監査役
|
2020年２月
|
御殿場市議会議員(現任)
|
2020年４月
|
特定非営利活動法人日本香港協会監査役(現任)
|
2020年６月
|
JPホールディングス社外取締役(監査等委員）(現任)
|
|
(注)３
|
―
|
社外取締役(監査等委員)
|
伊 丹 俊 彦
|
1953年９月２日
|
1980年４月
|
東京地方検察庁検事 任官
|
2005年４月
|
東京地方検察庁公安部長
|
2010年６月
|
最高検察庁総務部長
|
2012年７月
|
東京地方検察庁検事正
|
2014年７月
|
最高検察庁次長検事
|
2015年12月
|
大阪高等検察庁検事長
|
2016年11月
|
弁護士登録(長島・大野・常松法律事務所顧問)
|
2018年３月
|
㈱北國新聞社社外監査役(現任)
|
2018年６月
|
㈱セブン銀行社外取締役(現任)
|
2018年６月
|
戸田建設㈱社外取締役(現任)
|
2020年６月
|
JPホールディングス社外取締役(監査等委員）(現任)
|
|
(注)３
|
―
|
社外取締役(監査等委員)
|
鶴 谷 明 憲
|
1957年６月８日
|
1983年４月
|
警察庁 入庁
|
1998年３月
|
茨城県警察本部警務部長
|
1999年８月
|
警察庁情報通信局情報通信企画課理事官
|
2001年２月
|
兵庫県警察本部刑事部長
|
2003年２月
|
内閣情報調査室国際部総括
|
2007年４月
|
和歌山県警察本部長
|
2008年８月
|
警察庁国際捜査管理官(ICPO東京支局長)
|
2013年６月
|
財務省四国財務局長
|
2016年９月
|
近畿管区警察局長
|
2017年11月
|
プルデンシャル生命保険㈱顧問(現任)
|
2018年４月
|
㈱ユニカフェ社外取締役
|
2018年４月
|
日の出ホールディングス㈱社外取締役(現任)
|
2018年６月
|
プルデンシャル・ホールディング・オブ・ジャパン㈱顧問(現任)
|
2020年４月
|
UCCホールディングス㈱顧問(現任)
|
2020年６月
|
JPホールディングス社外取締役(監査等委員）(現任)
|
|
(注)３
|
―
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(百株)
|
社外取締役(監査等委員)
|
矢 板 賢
|
1948年２月20日
|
1970年４月
|
丸文㈱ 入社
|
1979年４月
|
公認会計士森助紀事務所 入所
|
1979年５月
|
税理士登録
|
1982年７月
|
公認会計士登録
|
1982年12月
|
監査法人TKA飯塚毅事務所 パートナー
|
1988年８月
|
KPMG会計事務所 入所
|
1990年10月
|
国際証券㈱(現三菱UFJ証券ホールディングス㈱)入社
|
2002年12月
|
新日本アーンストアンドヤング㈱ 入社
|
2005年12月
|
エイチ・エス証券㈱(現澤田ホールディングス㈱)執行役員財務部長
|
2010年12月
|
オリエント証券㈱代表清算人
|
2010年12月
|
エイチ・エス債権回収㈱監査役(現任)
|
2020年６月
|
JPホールディングス社外取締役(監査等委員）(現任)
|
|
(注)３
|
―
|
計
|
324
|
(注) １．關昭太郎氏、穴田卓司氏、佐原忠一氏、柏女霊峰氏、勝又英博氏、伊丹俊彦氏、鶴谷明憲氏、矢板賢氏の８氏は社外取締役であります。
２．取締役（監査等委員である取締役を除く。）の任期は、2020年３月期に係る定時株主総会終結の時から2021年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
３．監査等委員である取締役の任期は、2020年３月期に係る定時株主総会終結の時から2022年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４．2020年６月25日開催の定時株主総会において定款の変更が決議されたことにより、JPホールディングスは同日付をもって
監査等委員会設置会社へ移行しました。
５．監査等委員会の体制は、次のとおりであります。
委員長 関博文 委員 勝又英博 委員 伊丹俊彦 委員 鶴谷明憲 委員 矢板賢
② 社外取締役
JPホールディングスの社外取締役は、關昭太郎氏、穴田卓司氏、佐原忠一氏、柏女霊峰氏、勝又英博氏、伊丹俊彦氏、鶴谷明憲氏及び矢板賢氏の８名であります。
社外取締役のうち、柏女霊峰氏は、社会福祉法人興望館の理事長を兼務し、同法人は東京都墨田区において保育所及び児童館を運営していることから当該事業において競合関係にあります。また、同氏は、東京都児童福祉審議会の副会長を兼務し、同審議会には東京都の保育所の認可に関する審査を行う部会がありますが、同法人または同審議会とJPホールディングスの間において、JPホールディングス取締役としての職務を遂行する上で、重大な利益相反を生じさせ、独立性を阻害する取引等はありません。
社外取締役のうち、穴田卓司氏の兼務先である佐藤総合法律事務所はJPホールディングスとの間で法律顧問契約を締結しておりますが、その報酬額は、取締役としての職務を遂行する上で、重大な利益相反を生じさせ、独立性を阻害するような金額ではありません。なお、当該契約は2020年４月30日をもって解約しております。JPホールディングスと他の社外取締役の間にも、取締役としての職務を遂行する上で、重大な利益相反を生じさせ、独立性を阻害するような人事、資金、技術上の取引等はありません。また、JPホールディングスは關昭太郎氏、穴田卓司氏、佐原忠一氏、柏女霊峰氏、勝又英博氏、伊丹俊彦氏、鶴谷明憲氏及び矢板賢氏を、株式会社東京証券取引所の定めに基づく独立役員として届け出ております。
③ 社外取締役による監督と内部監査、監査等委員監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
内部監査室は監査結果を取締役会に報告することにより、取締役会を通じて、JPホールディングスの社外取締役に報告がなされております。また、(3)監査の状況②内部監査の状況に記載のとおり、内部監査室及び監査等委員並びに会計監査人が原則として四半期ごとの情報交換等の相互連携を図っており、監査等委員は会計監査人から内部統制の評価及び監査の状況についての報告を受ける体制を構築しております。
JPホールディングスにおいて、社外取締役を選任するための独立性についての基準または方針は、一般株主と利益相反の生じるおそれがない社外取締を選任することを基本方針としており、以下に該当しないことを基準としております。
a.JPホールディングスの親会社の業務執行者若しくは業務執行者でない取締役又は兄弟会社の業務執行者
b.JPホールディングスを主要な取引先とする者若しくはその業務執行者又はJPホールディングスの主要な取引先若しくはその業務執行者
c.JPホールディングスから役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家又は法律専門家
d.就任の前10年以内のいずれかの時において上記aに該当していた者
e.最近において上記b又はcに該当していた者
f.次の(a)から(c)までのいずれかに掲げる者（重要でない者を除く。）の近親者
(a) 上記aからeまでに掲げる者
(b) JPホールディングス又は子会社の業務執行者
(c) 最近において(b)に該当していた者
2019年12月31日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。
役職の異動
新役職名
|
旧役職名
|
氏名
|
異動年月日
|
専務取締役
|
取締役
|
坂井 徹
|
2019年８月８日
|
2019年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。
役職の異動
新役職名
|
旧役職名
|
氏名
|
異動年月日
|
専務取締役
|
取締役
|
坂井 徹
|
2019年8月8日
|
2019年6月30日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
2019年3月31日決算時
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性12名 女性0名 （役員のうち女性の比率0％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(百株)
|
代表取締役社長
|
古 川 浩一郎
|
1962年２月９日
|
1985年４月
|
大和証券㈱入社
|
1993年８月
|
㈱プローバ入社
|
2000年２月
|
JPホールディングス入社 広島営業所長
|
2000年６月
|
JPホールディングス取締役
|
2002年１月
|
JPホールディングス関東ブロック長
|
2004年10月
|
㈱ジェイキッチン取締役 ㈱ジェイ・プランニング販売取締役
|
2006年１月
|
㈱ジェイキャスト取締役
|
2013年３月
|
㈱日本保育総合研究所取締役(現任)
|
2017年３月
|
社会福祉法人紺碧の会理事
一般社団法人全国保育連盟理事
|
2018年６月
|
JPホールディングス代表取締役社長(現任)
|
2018年７月
|
㈱日本保育サービス取締役 一般社団法人全国保育連盟代表理事(現任)
|
2019年４月
|
㈱日本保育サービス代表取締役社長(現任)
|
|
(注)３
|
1,088
|
取締役
|
西 井 直 人
|
1971年５月５日
|
1998年６月
|
ジャガースポーツ㈱入社
|
2005年１月
|
ニア・フィールド㈱入社
|
2008年４月
|
㈱日本保育サービス入社
|
2012年６月
|
㈱日本保育サービス取締役
㈱四国保育サービス取締役
|
2013年６月
|
JPホールディングス取締役
|
2016年９月
|
㈱アメニティライフ取締役
|
2017年２月
|
KODOMOLOGY㈱取締役
|
2017年４月
|
COHAS VIETNAM CO.,LTD代表取締役社長(現任)
|
2018年６月
|
JPホールディングス取締役(現任)
|
2018年７月
|
㈱日本保育サービス代表取締役 ㈱ジェイキッチン代表取締役社長 ㈱ジェイ・プランニング販売代表取締役社長 ㈱ジェイキャスト代表取締役社長(現任) 日本保育総合研究所代表取締役社長(現任) ㈱アメニティライフ代表取締役社長(現任)
|
2019年６月
|
㈱日本保育サービス取締役(現任) ㈱ジェイ・プランニング販売取締役(現任)
|
|
(注)３
|
186
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(百株)
|
取締役
|
坂 井 徹
|
1973年９月26日
|
1996年７月
|
Pacific Rim Corporation入社(米国)
同社Directorに就任
|
2001年４月
|
㈱アトリウム入社
その後、同社執行役員
戦略投資本部長に就任
|
2011年７月
|
Futamatsuya USA Inc.創業(米国)
|
2012年４月
|
㈱スターキャピタル創業
|
2017年12月
|
未来キャピタル㈱創業 代表取締役
|
|
マザーケアジャパン㈱創業 代表取締役
|
2018年６月
|
JPホールディングス取締役(現任)
|
2018年７月
|
㈱日本保育サービス取締役(現任) ㈱ジェイ・プランニング販売取締役 ㈱ジェイキャスト取締役(現任) ㈱日本保育総合研究所取締役(現任)
|
2018年９月
|
㈱ジェイキッチン代表取締役社長(現任)
|
2018年12月
|
㈱アメニティライフ取締役(現任)
|
2019年４月
|
㈱ジェイ・プランニング販売代表取締役社長(現任)
|
|
(注)３
|
―
|
取締役
|
福 岡 明 彦
|
1965年５月７日
|
1989年４月
|
㈱西武クレジット（現㈱クレディセゾン）入社
|
1993年２月
|
㈱エー・アール・マネジメント（現㈱アトリウム）出向
その後、同社取締役 支店統括部長に就任
|
2010年６月
|
㈱オープンハウス入社
その後、管理本部 副部長兼法務部長に就任
|
2014年12月
|
㈱新京清堂 取締役
|
2018年３月
|
未来キャピタル㈱入社 経営企画部長
|
2018年６月
|
JPホールディングス取締役(現任)
|
2018年７月
|
㈱日本保育サービス取締役(現任) ㈱ジェイキッチン取締役(現任) ㈱アメニティライフ取締役(現任)
|
|
(注)３
|
―
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(百株)
|
取締役
|
關 昭太郎
|
1929年７月12日
|
1953年４月
|
山種証券㈱(現SMBC日興証券㈱)入社
|
1985年12月
|
山種投資顧問㈱代表取締役社長
|
1992年６月
|
山種証券㈱(現SMBC日興証券㈱)代表取締役社長
|
1994年11月
|
早稲田大学理事(財務担当)
|
1995年９月
|
早稲田大学副総長・常任理事(財務担当)
|
2000年６月
|
公益財団法人東京財団理事
|
2002年１月
|
特定非営利活動法人アジアの架け橋理事長
|
2003年12月
|
特定非営利活動法人21世紀大学経営協会副理事長
|
2004年11月
|
早稲田大学副総長・常任理事(創立125周年記念事業募金推進/持株会社担当)
|
2005年３月
|
㈱新興製作所取締役
|
2006年10月
|
早稲田大学社会安全政策研究所客員研究員(現任)
|
2006年11月
|
一般社団法人遊技産業健全化推進機構理事(現任)
|
2006年12月
|
東洋大学理事
|
2009年４月
|
新潟県立大学理事(現任）
|
2009年12月
|
東洋大学常務理事
|
2011年10月
|
学校法人環境造形学園ICSカレッジオブアーツ理事
|
2012年４月
|
学校法人環境造形学園副理事長
|
2014年４月
|
学校法人環境造形学園副理事長・学長
|
2014年６月
|
文部科学省大学改革ガバナンス推進委員会委員
|
2015年１月
|
一般財団法人国際建設技能振興機構評議員(現任)
|
2015年６月
|
公益財団法人日本財団学生ボランティアセンター顧問
|
2016年７月
|
学校法人日本教育財団東京通信大学顧問(現任)
|
2016年12月
|
文部科学省大学のガバナンス改革の推進方策に関する検討委員会委員（～2017年3月）
|
2017年５月
|
特定非営利活動法人ムジカ・フレスカ会長(現任)
|
2017年10月
|
文部科学省大学のガバナンス改革の推進方策に関する検討委員会委員
|
2018年10月
|
JPホールディングス社外取締役(現任)
|
|
(注)３
|
―
|
取締役
|
王 厚 龍
|
1957年８月28日
|
1981年４月
|
㈱正龍観光入社
|
1985年５月
|
㈱正龍コーポレーション代表取締役(現任)
|
1988年７月
|
㈱天満正龍代表取締役(現任)
|
2001年７月
|
㈱塚本證券代表取締役
|
2006年７月
|
㈱正龍ビジネス代表取締役(現任)
|
2009年６月
|
㈱財神代表取締役(現任)
|
2010年３月
|
㈱日本エスコン取締役
|
2012年４月
|
㈱ザイジン代表取締役(現任)
|
2015年１月
|
㈱三愛ハウジング代表取締役(現任)
|
2015年２月
|
㈱正龍アセットマネジメント代表取締役(現任)
|
|
㈱新戎橋ビル開発・Ａ代表取締役(現任)
|
2018年10月
|
JPホールディングス社外取締役(現任)
|
|
(注)３
|
23,200
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(百株)
|
取締役
|
穴 田 卓 司
|
1965年６月６日
|
1988年４月
|
㈱東海銀行(現㈱三菱UFJ銀行)入行
|
1991年１月
|
公認会計士登録
|
2001年４月
|
㈱UFJホールディングス(現㈱三菱UFJフィナンシャル・グループ）経営企画部
|
2006年８月
|
佐藤総合法律事務所(現任)
|
2010年５月
|
税理士登録
|
2011年５月
|
SBIモーゲージ㈱(現アルヒ㈱)社外取締役
|
2013年６月
|
SBIモーゲージ㈱(現アルヒ㈱)監査役
|
2015年５月
|
アルヒグループ㈱(現アルヒ㈱)監査役（現任）
|
2017年４月
|
社会福祉法人都筑福祉会評議員(現任)
|
2017年７月
|
㈱MFS監査役(現任)
|
2017年11月
|
東京インフラアセットマネジメント㈱投資委員会外部委員(現任)
|
2018年10月
|
JPホールディングス社外取締役(現任)
|
|
(注)３
|
―
|
常勤監査役
|
関 博 文
|
1952年１月21日
|
1977年５月
|
㈱工業時事通信社編集局国際協力編集部 入社
|
1980年10月
|
㈱東拓企画非常勤取締役
|
1981年６月
|
㈱土木通信社取締役
|
1983年５月
|
㈱東拓企画取締役企画部長
|
1987年４月
|
㈱アーバン・デベロップメント取締役統括部長
|
1988年５月
|
㈱東拓企画代表取締役社長
|
1990年４月
|
㈱アーバン・デベロップメント常務取締役
|
1991年３月
|
㈱アーバン・デベロップメント代表取締役
|
1997年５月
|
㈲創発コーポレーション取締役
|
2000年７月
|
㈱アトリウム アドバイザリー
|
2002年２月
|
㈱エー・エム・ファンド・マネジメント アドバイザリー(現任)
|
2004年３月
|
㈲創発ファシリティマネジメント代表取締役(現任）
|
2006年11月
|
㈱LIU取締役会長(現任)
|
2017年８月
|
㈲創発コーポレーション代表取締役(現任)
|
2017年９月
|
㈱東拓企画取締役会長(現任)
|
2018年10月
|
JPホールディングス監査役(現任) ㈱日本保育サービス監査役(現任) ㈱ジェイキャスト監査役(現任) ㈱ジェイキッチン監査役(現任) ㈱ジェイ・プランニング販売監査役(現任) ㈱日本保育総合研究所監査役(現任) ㈱アメニティライフ監査役(現任)
|
|
(注)４
|
―
|
監査役
|
勝 又 英 博
|
1956年９月８日
|
1983年12月
|
大和証券㈱入社
|
1999年８月
|
INGベアリング証券会社入社
|
2003年４月
|
ロイヤルバンク・オブ・スコットランド入行
|
2011年４月
|
㈱食材研究所所長(現任)
|
2012年２月
|
㈱ヤマトコンサルティンググループ代表取締役(現任)
|
2018年４月
|
特定非営利活動法人日本香港協会理事(現任)
|
2018年10月
|
JPホールディングス社外監査役(現任)
|
|
(注)４
|
―
|
監査役
|
竹 内 大 和
|
1938年４月８日
|
1962年４月
|
小松化成㈱入社
|
1975年８月
|
カネタ産業㈱設立 代表取締役
|
1981年５月
|
㈱志興産業設立 代表取締役
|
2006年６月
|
JPホールディングス社外監査役
|
2018年10月
|
JPホールディングス社外監査役(現任)
|
|
(注)４
|
―
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(百株)
|
監査役
|
佐 原 忠 一
|
1947年４月９日
|
1970年４月
|
大和證券㈱(現㈱大和証券グループ本社)入社
|
2000年６月
|
大和インベスター・リレーションズ㈱取締役
|
2006年４月
|
大和インベスター・リレーションズ㈱常務取締役
|
2007年４月
|
オフィスサハラ開業
|
2007年５月
|
JPホールディングス情報管理室長(～2008年4月)
|
2008年５月
|
㈱ジェネラルソリューションズ(現㈱フィスコＩＲ)顧問
|
2009年１月
|
㈱ジェネラルソリューションズ(現㈱フィスコＩＲ)取締役
|
2018年10月
|
JPホールディングス社外監査役(現任)
|
|
(注)４
|
100
|
監査役
|
戎 正 晴
|
1960年９月９日
|
1987年４月
|
弁護士登録(兵庫弁護士会所属)
|
1997年４月
|
JPホールディングス法律顧問(～2017年5月)
|
2002年４月
|
兵庫弁護士会副会長
|
2003年４月
|
JPホールディングスコンプライアンス委員会委員長(～2017年5月)
|
2004年４月
|
明治学院大学大学院法務職研究科教授
|
2009年４月
|
独立行政法人政策研究大学院大学客員教授
|
2016年４月
|
明治学院大学法学部客員教授
|
2018年10月
|
JPホールディングス社外監査役(現任)
|
|
(注)４
|
10
|
計
|
24,584
|
(注) １．關 昭太郎、王 厚龍及び穴田 卓司の３氏は社外取締役であります。
２．勝又 英博、竹内 大和、佐原 忠一及び戎 正晴の４氏は社外監査役であります。
３．取締役の任期は、2019年３月期に係る定時株主総会終結の時から2020年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４．監査役の任期は、2018年10月24日開催の臨時株主総会終結の時から2022年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
② 社外取締役及び社外監査役
イ．社外取締役
JPホールディングスの社外取締役は、關昭太郎氏、王 厚龍氏及び穴田 卓司氏であります。穴田卓司氏の兼務先である佐藤総合法律事務所はJPホールディングスとの間で法律顧問契約を締結しておりますが、その報酬額は、取締役としての職務を遂行する上で、重大な利益相反を生じさせ、独立性を阻害するような金額ではありません。JPホールディングスと他の社外取締役の間にも、取締役としての職務を遂行する上で、重大な利益相反を生じさせ、独立性を阻害するような人事、資金、技術上の取引等はありません。また、JPホールディングスは３氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として届け出ております。
ロ．社外監査役
JPホールディングスの社外監査役は、勝又英博氏、竹内大和氏、佐原忠一氏及び戎正晴氏であります。JPホールディングスと社外監査役との間に、監査役としての職務を遂行する上で、重大な利益相反を生じさせ、独立性を阻害するような人事、資金、技術上の取引等はありません。また、JPホールディングスは４氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として届け出ております。
ハ．社外取締役又は社外監査役が企業統治において果たす機能及び役割
JPホールディングスにおける社外取締役及び社外監査役が企業統治において果たす機能及び役割は、その職務を遂行する上で重大な利益相反を生じさせ独立性を阻害するような利害関係のない、独立した立場から経営を監視・監督し、それぞれがこれまでに社外において経験してきた実務や幅広い知識を経営判断に反映させることであります。
ニ．社外取締役又は社外監査役を選任するための提出会社からの独立性に関する基準又は方針
一般株主と利益相反の生じる恐れがない社外取締役及び社外監査役を選任することを基本方針としており、以下に該当しないことを基準としております。
a.JPホールディングスの親会社又は兄弟会社の業務執行者
b.JPホールディングスを主要な取引先とする者若しくはその業務執行者又はJPホールディングスの主要な取引先若しくはその業務執行者
c.JPホールディングスから役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家又は法律専門家
d.最近において上記a～cまでに該当していた者
e.次の(a)から(c)までのいずれかに掲げる者（重要でない者を除く。）の近親者
(a) 上記aからdまでに掲げる者
(b) JPホールディングス又は子会社の業務執行者（社外監査役を独立役員として指定する場合にあっては、業務執行者でない取締役を含む。）
(c) 最近において(b)に該当していた者
ホ．社外取締役又は社外監査役の選任状況に関する考え方
社外取締役及び社外監査役による経営に対する助言及び監視・監督機能はJPホールディングスにとって不可欠であると考えており、取締役に３名及び監査役に４名選任しております。
ヘ．社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、取締役会における取締役の意思決定を監督し、社外監査役は常勤監査役と監査役会を構成し、監査役監査を行っております。
また、(3)監査の状況②内部監査の状況に記載のとおり、内部監査室及び監査役並びに会計監査人が原則として四半期ごとの情報交換等の相互連携を図っており、監査役は取締役及び会計監査人から内部統制の評価及び監査の状況についての報告を受けております。
2018年12月31日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出後、当第３四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。
（1）新任役員
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数（株）
|
就任
年月日
|
取締役 (注)１
|
―
|
關 昭太郎
|
昭和４年
７月12日
|
昭和
|
28
|
年
|
４
|
月
|
山種証券㈱(現SMBC日興証券㈱)入社
|
昭和
|
60
|
年
|
12
|
月
|
山種投資顧問㈱代表取締役社長
|
平成
|
４
|
年
|
６
|
月
|
山種証券㈱(現SMBC日興証券㈱)代表取締役社長
|
平成
|
６
|
年
|
11
|
月
|
早稲田大学理事(財務担当)
|
平成
|
７
|
年
|
９
|
月
|
早稲田大学副総長・常任理事(財務担当)
|
平成
|
12
|
年
|
６
|
月
|
公益財団法人東京財団理事
|
平成
|
14
|
年
|
１
|
月
|
特定非営利活動法人アジアの架け橋理事長
|
平成
|
15
|
年
|
12
|
月
|
特定非営利活動法人21世紀大学経営協会副理事長
|
平成
|
16
|
年
|
11
|
月
|
早稲田大学副総長・常任理事(創立125周年記念事業募金推進/持株会社担当)
|
平成
|
17
|
年
|
３
|
月
|
㈱新興製作所取締役
|
平成
|
18
|
年
|
10
|
月
|
早稲田大学社会安全政策研究所客員研究員(現任)
|
平成
|
18
|
年
|
11
|
月
|
一般社団法人遊技産業健全化推進機構理事(現任)
|
平成
|
18
|
年
|
12
|
月
|
東洋大学理事
|
平成
|
21
|
年
|
４
|
月
|
新潟県立大学理事
|
平成
|
21
|
年
|
12
|
月
|
東洋大学常務理事
|
平成
|
23
|
年
|
10
|
月
|
学校法人環境造形学園ICSカレッジオブアーツ理事
|
平成
|
24
|
年
|
４
|
月
|
学校法人環境造形学園副理事長
|
平成
|
26
|
年
|
４
|
月
|
学校法人環境造形学園副理事長・学長
|
平成
|
26
|
年
|
６
|
月
|
文部科学省大学改革ガバナンス推進委員会委員
|
平成
|
27
|
年
|
１
|
月
|
一般財団法人国際建設技能振興機構評議員(現任)
|
平成
|
27
|
年
|
６
|
月
|
公益財団法人日本財団学生ボランティアセンター顧問
|
平成
|
28
|
年
|
７
|
月
|
学校法人日本教育財団東京通信大学顧問(現任)
|
平成
|
28
|
年
|
12
|
月
|
文部科学省大学のガバナンス改革の推進方策に関する検討委員会委員(～平成29年３月)
|
平成
|
29
|
年
|
５
|
月
|
特定非営利活動法人ムジカ・フレスカ会長(現任)
|
平成
|
29
|
年
|
10
|
月
|
文部科学省大学のガバナンス改革の推進方策に関する検討委員会委員
|
平成
|
30
|
年
|
10
|
月
|
JPホールディングス取締役(現任)
|
|
(注)３
|
―
|
平成30年
10月24日
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数（株）
|
就任 年月日
|
取締役 (注)１
|
―
|
王 厚龍
|
昭和32年 ８月28日
|
昭和
|
56
|
年
|
４
|
月
|
㈱正龍観光入社
|
昭和
|
60
|
年
|
５
|
月
|
㈱正龍コーポレーション代表取締役(現任)
|
昭和
|
63
|
年
|
７
|
月
|
㈱天満正龍代表取締役(現任)
|
平成
|
13
|
年
|
７
|
月
|
㈱塚本證券代表取締役
|
平成
|
18
|
年
|
７
|
月
|
㈱正龍ビジネス代表取締役(現任)
|
平成
|
21
|
年
|
６
|
月
|
㈱財神代表取締役(現任)
|
平成
|
22
|
年
|
３
|
月
|
㈱日本エスコン取締役
|
平成
|
24
|
年
|
４
|
月
|
㈱ザイジン代表取締役(現任)
|
平成
|
27
|
年
|
１
|
月
|
㈱三愛ハウジング代表取締役(現任)
|
平成
|
27
|
年
|
２
|
月
|
㈱正龍アセットマネジメント代表取締役(現任)
|
|
|
|
|
|
㈱新戎橋ビル開発・Ａ代表取締役(現任)
|
平成
|
30
|
年
|
10
|
月
|
JPホールディングス取締役(現任)
|
|
(注)３
|
2,320,000
|
平成30年 10月24日
|
取締役 (注)１
|
―
|
穴田 卓司
|
昭和40年 ６月６日
|
昭和
|
63
|
年
|
４
|
月
|
㈱東海銀行(現㈱三菱UFJ銀行)入行
|
平成
|
３
|
年
|
１
|
月
|
公認会計士登録
|
平成
|
13
|
年
|
４
|
月
|
㈱UFJホールディングス(現㈱三菱UFJフィナンシャル・グループ)経営企画部
|
平成
|
18
|
年
|
８
|
月
|
佐藤総合法律事務所(現任)
|
平成
|
22
|
年
|
５
|
月
|
税理士登録
|
平成
|
23
|
年
|
５
|
月
|
SBIモーゲージ㈱(現アルヒ㈱)社外取締役
|
平成
|
25
|
年
|
６
|
月
|
SBIモーゲージ㈱(現アルヒ㈱)監査役
|
平成
|
27
|
年
|
５
|
月
|
アルヒグループ㈱(現アルヒ㈱)監査役(現任）
|
平成
|
29
|
年
|
４
|
月
|
社会福祉法人都筑福祉会評議員(現任)
|
平成
|
29
|
年
|
６
|
月
|
㈱ポーラファルマ監査役
|
平成
|
29
|
年
|
７
|
月
|
㈱MFS監査役(現任)
|
平成
|
29
|
年
|
11
|
月
|
東京インフラアセットマネジメント㈱投資委員会外部委員(現任)
|
平成
|
30
|
年
|
10
|
月
|
JPホールディングス取締役(現任)
|
|
(注)３
|
―
|
平成30年 10月24日
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数（株）
|
就任 年月日
|
常勤 監査役
|
―
|
関 博文
|
昭和27年 １月21日
|
昭和
|
52
|
年
|
５
|
月
|
㈱工業時事通信社編集局国際協力編集部入社
|
昭和
|
55
|
年
|
10
|
月
|
㈱東拓企画非常勤取締役
|
昭和
|
56
|
年
|
６
|
月
|
㈱土木通信社取締役
|
昭和
|
58
|
年
|
５
|
月
|
㈱東拓企画取締役企画部長
|
昭和
|
62
|
年
|
４
|
月
|
㈱アーバン・デベロップメント取締役統括部長
|
昭和
|
63
|
年
|
５
|
月
|
㈱東拓企画代表取締役社長
|
平成
|
２
|
年
|
４
|
月
|
㈱アーバン・デベロップメント常務取締役
|
平成
|
３
|
年
|
３
|
月
|
㈱アーバン・デベロップメント代表取締役
|
平成
|
９
|
年
|
５
|
月
|
㈲創発コーポレーション取締役
|
平成
|
12
|
年
|
７
|
月
|
㈱アトリウム アドバイザリー
|
平成
|
14
|
年
|
２
|
月
|
㈱エー・エム・ファンド・マネジメント アドバイザリー(現任)
|
平成
|
16
|
年
|
３
|
月
|
㈲創発ファシリティマネジメント代表取締役(現任）
|
平成
|
18
|
年
|
11
|
月
|
㈱LIU取締役会長(現任)
|
平成
|
19
|
年
|
２
|
月
|
㈱アトリウム建設アドバイザリー
|
平成
|
29
|
年
|
８
|
月
|
㈲創発コーポレーション代表取締役(現任)
|
平成
|
29
|
年
|
９
|
月
|
㈱東拓企画取締役会長(現任)
|
平成
|
30
|
年
|
10
|
月
|
JPホールディングス監査役(現任) ㈱日本保育サービス監査役(現任) ㈱ジェイキッチン監査役(現任) ㈱ジェイ・プランニング販売監査役(現任) ㈱ジェイキャスト監査役(現任) ㈱日本保育総合研究所監査役(現任) ㈱アメニティライフ監査役(現任)
|
|
(注)４
|
―
|
平成30年 10月24日
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数（株）
|
就任 年月日
|
監査役 (注)２
|
―
|
勝又 英博
|
昭和31年 ９月８日
|
昭和
|
58
|
年
|
12
|
月
|
大和証券㈱入社
|
平成
|
11
|
年
|
８
|
月
|
INGベアリング証券会社入社
|
平成
|
15
|
年
|
４
|
月
|
ロイヤルバンク・オブ・スコットランド入行
|
平成
|
23
|
年
|
４
|
月
|
㈱食材研究所所長(現任)
|
平成
|
24
|
年
|
２
|
月
|
㈱ヤマトコンサルティンググループ代表取締役(現任)
|
平成
|
30
|
年
|
４
|
月
|
特定非営利活動法人日本香港協会理事(現任)
|
平成
|
30
|
年
|
10
|
月
|
JPホールディングス監査役(現任)
|
|
(注)４
|
―
|
平成30年 10月24日
|
監査役 (注)２
|
―
|
竹内 大和 (注)５
|
昭和13年 ４月８日
|
昭和
|
37
|
年
|
４
|
月
|
小松化成㈱入社
|
昭和
|
50
|
年
|
８
|
月
|
カネタ産業㈱設立 代表取締役
|
昭和
|
56
|
年
|
５
|
月
|
㈱志興産業設立 代表取締役
|
平成
|
18
|
年
|
６
|
月
|
JPホールディングス監査役(～平成30年６月)
|
平成
|
30
|
年
|
10
|
月
|
JPホールディングス監査役(現任)
|
|
(注)４
|
―
|
平成30年 10月24日
|
監査役 (注)２
|
―
|
佐原 忠一
|
昭和22年 ４月９日
|
昭和
|
45
|
年
|
４
|
月
|
大和證券㈱(現㈱大和証券グループ本社)入社
|
平成
|
12
|
年
|
６
|
月
|
大和インベスター・リレーションズ㈱取締役
|
平成
|
18
|
年
|
４
|
月
|
大和インベスター・リレーションズ㈱常務取締役
|
平成
|
19
|
年
|
４
|
月
|
オフィスサハラ開業
|
平成
|
19
|
年
|
５
|
月
|
JPホールディングス情報管理室長(～平成20年４月)
|
平成
|
20
|
年
|
５
|
月
|
㈱ジェネラルソリューションズ(現㈱フィスコＩＲ)顧問
|
平成
|
21
|
年
|
１
|
月
|
㈱ジェネラルソリューションズ(現㈱フィスコＩＲ)取締役
|
平成
|
30
|
年
|
10
|
月
|
JPホールディングス監査役(現任)
|
|
(注)４
|
10,000
|
平成30年 10月24日
|
監査役 (注)２
|
―
|
戎 正晴
|
昭和35年 ９月９日
|
昭和
|
62
|
年
|
４
|
月
|
弁護士登録(兵庫弁護士会所属)
|
平成
|
９
|
年
|
４
|
月
|
JPホールディングス法律顧問(～平成29年５月)
|
平成
|
14
|
年
|
４
|
月
|
兵庫弁護士会副会長
|
平成
|
15
|
年
|
４
|
月
|
JPホールディングスコンプライアンス委員会委員長(～平成29年５月)
|
平成
|
16
|
年
|
４
|
月
|
明治学院大学大学院法務職研究科教授
|
平成
|
21
|
年
|
４
|
月
|
独立行政法人政策研究大学客員教授
|
平成
|
28
|
年
|
４
|
月
|
明治学院大学法学部客員教授
|
平成
|
30
|
年
|
10
|
月
|
JPホールディングス監査役(現任)
|
|
(注)４
|
1,000
|
平成30年 10月24日
|
(注）１．關昭太郎氏、王厚龍氏及び穴田卓司氏は社外取締役であります。
２．勝又英博氏、竹内大和氏、佐原忠一氏及び戎正晴氏は社外監査役であります。
３．取締役の任期は、就任の時から平成31年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４．監査役の任期は、就任の時から平成34年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５．竹内大和氏は第26回定時株主総会の終結の時をもって任期満了により社外監査役を退任しましたが、同定
時株主総会において監査役選任議案が可決されなかったため法定員数を欠くこととなり、JPホールディングスの社外監査
役としての権利義務を有する者でありました。その後、平成30年10月24日に開催された臨時株主総会にて
社外監査役として選任しております。
（2）退任役員
役名
|
職名
|
氏名
|
退任年月日
|
常勤監査役
|
―
|
森 敏仁
|
平成30年10月24日
|
監査役 (注)２
|
―
|
押味 由佳子
|
平成30年10月24日
|
（注）１．辞任による退任であります。
２．押味由佳子氏は、社外監査役でありました。
３．内山学氏及び指輪英明氏は第26回定時株主総会の終結の時をもって任期満了により監査役を退任しまし
たが、同定時株主総会において監査役選任議案が可決されなかったため法定員数を欠くこととなり、当
社の監査役としての権利義務を有する者でありました。その後、平成30年10月24日に開催された臨時株
主総会にて監査役が選任されたため、権利義務は外れております。
（3）異動後の役員の男女別人数及び女性の比率
男性12名 女性－名 （役員のうち女性の比率－％）
2018年3月31日決算時
５ 【役員の状況】
男性８名 女性１名 （役員のうち女性の比率11％）
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(百株)
|
|
代表取締役社長
|
―
|
古 川 浩一郎
|
昭和37年２月９日
|
|
昭和60年４月
|
大和証券㈱入社
|
|
平成12年２月
|
JPホールディングス入社 広島営業所長
|
|
平成12年６月
|
JPホールディングス取締役
|
|
平成14年１月
|
JPホールディングス関東ブロック長
|
|
平成16年10月
|
㈱ジェイキッチン取締役(現任)
㈱ジェイ・プランニング販売取締役(現任)
|
|
平成18年１月
|
㈱ジェイキャスト取締役
|
|
平成25年３月
|
㈱日本保育総合研究所取締役(現任)
|
|
平成29年３月
|
社会福祉法人紺碧の会理事(現任)
一般社団法人全国保育連盟理事(現任)
|
|
平成30年６月
|
JPホールディングス代表取締役社長(現任)
|
|
(注)２
|
1,084
|
|
取締役
|
―
|
西 井 直 人
|
昭和46年５月５日
|
|
平成10年６月
|
ジャガースポーツ㈱入社
|
|
平成17年１月
|
ニア・フィールド㈱入社
|
|
平成20年４月
|
㈱日本保育サービス入社
|
|
平成24年６月
|
㈱日本保育サービス取締役(現任)
㈱四国保育サービス取締役
|
|
平成25年６月
|
JPホールディングス取締役(現任)
|
|
平成28年９月
|
㈱アメニティライフ取締役
|
|
平成29年２月
|
KODOMOLOGY㈱取締役
|
|
平成29年４月
|
COHAS VIETNAM CO.,LTD代表取締役社長(現任)
|
|
(注)２
|
297
|
|
取締役
|
―
|
坂 井 徹
|
昭和48年９月26日
|
|
平成８年７月
|
Pacific Rim Corporation入社(米国)
同社Directorに就任
|
|
平成13年４月
|
㈱アトリウム入社
その後、同社執行役員
戦略投資本部長に就任
|
|
平成23年７月
|
Futamatsuya USA Inc.創業(米国)
|
|
平成24年４月
|
㈱スターキャピタル創業
|
|
平成29年12月
|
未来キャピタル㈱創業 代表取締役(現任)
|
|
|
マザーケアジャパン㈱創業 代表取締役(現任)
|
|
平成30年６月
|
JPホールディングス取締役(現任)
|
|
(注)２
|
240,748
|
|
取締役
|
―
|
福 岡 明 彦
|
昭和40年５月７日
|
|
平成元年４月
|
㈱西武クレジット（現㈱クレディセゾン）入社
|
|
平成５年２月
|
㈱エー・アール・マネジメント（現㈱アトリウム）出向
その後、同社取締役 支店統括部長に就任
|
|
平成22年６月
|
㈱オープンハウス入社
その後、管理本部 副部長兼法務部長
|
|
平成26年12月
|
㈱新京清堂 取締役
|
|
平成30年３月
|
未来キャピタル㈱入社 経営企画部長
|
|
平成30年６月
|
JPホールディングス取締役(現任)
|
|
(注)２
|
―
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(百株)
|
|
常勤監査役
|
―
|
森 敏 仁
|
昭和25年10月７日
|
|
昭和48年４月
|
㈱三菱銀行入行
|
|
平成12年８月
|
㈱間瀬入社
|
|
平成20年６月
|
JPホールディングス入社 内部監査室
|
|
平成22年４月
|
JPホールディングス 内部監査室室長
|
|
平成28年９月
|
㈱アメニティライフ監査役(現任)
|
|
平成29年６月
|
JPホールディングス常勤監査役(現任）
|
|
平成30年６月
|
㈱日本保育サービス監査役(現任)
㈱ジェイキッチン監査役(現任)
㈱ジェイ・プランニング販売監査役(現任)
㈱ジェイキャスト監査役(現任)
㈱日本保育総合研究所監査役(現任)
|
|
(注)３
|
164
|
|
監査役
|
―
|
押 味 由佳子
|
昭和51年８月11日
|
|
平成14年10月
|
弁護士登録（第一東京弁護士会）
長島・大野・常松法律事務所入所
|
|
平成23年４月
|
㈱リコー出向
|
|
平成26年９月
|
柴田・鈴木・中田法律事務所入所パートナー(現任)
|
|
平成27年６月
|
JPホールディングス監査役(現任)
|
|
(注)５
|
―
|
|
監査役
（注）４
|
―
|
内 山 学
|
昭和26年１月23日
|
|
昭和49年４月
|
㈱東海銀行入社
|
|
平成19年２月
|
㈱ユーフィット入社
|
|
平成23年９月
|
JPホールディングス入社 内部監査室
|
|
平成26年６月
|
JPホールディングス常勤監査役
|
|
|
㈱四国保育サービス監査役
|
|
平成27年６月
|
㈱日本保育サービス監査役
|
|
|
㈱ジェイキッチン監査役
|
|
|
㈱ジェイ・プランニング販売監査役
|
|
|
㈱ジェイキャスト監査役
|
|
|
㈱日本保育総合研究所監査役
|
|
―
|
62
|
|
監査役
（注）４
|
―
|
竹 内 大 和
|
昭和13年４月８日
|
昭和37年４月
|
小松化成㈱入社
|
―
|
―
|
|
昭和50年８月
|
カネタ産業㈱設立 代表取締役
|
|
昭和56年５月
|
㈱志興産業設立 代表取締役
|
|
平成18年６月
|
JPホールディングス監査役
|
|
監査役
（注）４
|
―
|
指 輪 英 明
|
昭和33年５月17日
|
昭和58年４月
|
大和証券㈱入社
|
―
|
―
|
|
昭和62年10月
|
クラインオートベンソン証券会社入社
|
|
平成元年９月
|
ゴールドマン・サックス証券入社
|
|
平成15年４月
|
日本コンシェルジュ㈱代表取締役社長(現任)
|
|
平成17年10月
|
日活㈱取締役
|
|
平成17年11月
|
㈱アベイル・ブレイン代表取締役社長
|
|
平成18年１月
|
㈱雷電代表取締役社長
|
|
平成18年６月
|
JPホールディングス監査役
|
|
平成18年９月
|
UNIVERSAL AVIATION Co.監査役(現任)
|
|
平成19年２月
|
IPLOCKS,INC.取締役
|
|
平成20年６月
|
㈱ジーエヌアイ取締役(現任)
|
|
平成20年12月
|
日活㈱マネジメントアドバイザー(現任)
|
|
平成22年６月
|
アルファアドバイザリーパートナーズ㈱代表取締役
|
|
|
GIキャピタル・マネジメント㈱取締役副社長(現任)
|
|
計
|
242,355
|
(注) １．押味由佳子氏は社外監査役であります。
２．取締役の任期は、平成30年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成31年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
３．監査役の任期は、平成29年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成33年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４．内山学氏、竹内大和氏及び指輪英明氏は、平成30年６月28日開催の定時株主総会終結時をもって任期が満了となりましたが、同株主総会に決議事項として付議しておりました監査役選任議案が否決されたことにより、会社法第346条第１項の規定に基づき、権利義務を有しております。
５．監査役の任期は、平成27年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成31年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
６．取締役坂井徹氏の所有株式数は、同氏が代表を務めるマザーケアジャパン㈱が所有する株式数24,074,800株を含んでおります。
2017年3月31日決算時
５ 【役員の状況】
男性10名 女性３名 （役員のうち女性の比率23％）
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(百株)
|
|
代表取締役社長
|
―
|
荻 田 和 宏
|
昭和40年６月12日
|
平成元年４月
|
大和証券㈱入社
|
(注)３
|
9,535
|
|
平成11年４月
|
JPホールディングス入社 静岡営業所長
|
|
平成12年８月
|
JPホールディングス大阪支社長
|
|
平成13年６月
|
JPホールディングス取締役
|
|
平成14年１月
|
JPホールディングス近畿・東海ブロック長
|
|
平成16年10月
|
㈱ジェイキッチン取締役
|
|
|
㈱ジェイ・プランニング販売取締役
|
|
平成17年４月
|
JPホールディングス管理部長
|
|
平成18年１月
|
㈱ジェイキャスト取締役
|
|
平成19年６月
|
JPホールディングス常務取締役
|
|
平成22年６月
|
㈱ジェイキッチン代表取締役社長(現任)
|
|
|
㈱ジェイ・プランニング販売代表取締役社長(現任)
|
|
|
㈱ジェイキャスト代表取締役社長(現任)
|
|
平成25年３月
|
㈱日本保育総合研究所取締役
|
|
平成27年２月
|
JPホールディングス代表取締役社長(現任)
|
|
|
㈱日本保育サービス代表取締役社長(現任)
|
|
|
㈱日本保育総合研究所代表取締役社長(現任)
|
|
|
㈱四国保育サービス代表取締役社長(現任)
|
|
平成28年９月
|
㈱アメニティライフ取締役(現任)
|
|
平成29年３月
|
社会福祉法人紺碧の会理事(現任)
|
|
|
一般社団法人全国保育連盟代表理事(現任)
|
|
取締役
|
―
|
古 川 浩一郎
|
昭和37年２月９日
|
昭和60年４月
|
大和証券㈱入社
|
(注)３
|
1,081
|
|
平成12年２月
|
JPホールディングス入社 広島営業所長
|
|
平成12年６月
|
JPホールディングス取締役(現任)
|
|
平成14年１月
|
JPホールディングス関東ブロック長
|
|
平成16年10月
|
㈱ジェイキッチン取締役(現任)
|
|
|
㈱ジェイ・プランニング販売取締役(現任)
|
|
平成18年１月
|
㈱ジェイキャスト取締役(現任)
|
|
平成25年３月
|
㈱日本保育総合研究所取締役(現任)
|
|
平成29年３月
|
社会福祉法人紺碧の会理事(現任)
|
|
|
一般社団法人全国保育連盟理事(現任)
|
|
取締役
|
―
|
松 本 順 子
|
昭和31年６月３日
|
昭和52年４月
|
学校法人ミネルヴァ学園
|
(注)３
|
893
|
|
平成15年６月
|
JPホールディングス入社 園長
|
|
平成16年10月
|
JPホールディングス会社分割により㈱日本保育サービスに異動
|
|
平成20年１月
|
㈱日本保育サービス取締役(現任)
|
|
平成24年６月
|
JPホールディングス取締役(現任)
|
|
平成28年６月
|
㈱日本保育総合研究所取締役(現任)
|
|
平成28年９月
|
㈱アメニティライフ代表取締役社長(現任)
|
|
取締役
|
―
|
青 柳 淳 子
|
昭和36年２月18日
|
昭和56年４月
|
大田区立保育所
|
(注)３
|
353
|
|
平成16年10月
|
㈱日本保育サービス入社
|
|
平成16年12月
|
㈱日本保育サービス園長
|
|
平成20年１月
|
㈱日本保育サービス取締役(現任)
|
|
平成24年６月
|
JPホールディングス取締役(現任)
|
|
平成28年９月
|
㈱アメニティライフ取締役(現任)
|
|
平成29年２月
|
KODOMOLOGY㈱取締役(現任）
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(百株)
|
|
取締役
|
―
|
西 井 直 人
|
昭和46年５月５日
|
平成10年６月
|
ジャガースポーツ㈱入社
|
(注)３
|
263
|
|
平成17年１月
|
ニア・フィールド㈱入社
|
|
平成20年４月
|
㈱日本保育サービス入社
|
|
平成24年６月
|
㈱日本保育サービス取締役(現任)
|
|
|
㈱四国保育サービス取締役(現任)
|
|
平成25年６月
|
JPホールディングス取締役(現任)
|
|
平成28年９月
|
㈱アメニティライフ取締役(現任)
|
|
平成29年２月
|
KODOMOLOGY㈱取締役(現任）
|
|
平成29年４月
|
COHAS VIETNAM CO.,LTD代表取締役社長(現任)
|
|
取締役
|
―
|
中 村 伊知哉
|
昭和36年３月19日
|
昭和59年４月
|
郵政省
|
(注)３
|
―
|
|
平成10年８月
|
マサチューセッツ工科大学メディアラボ客員教授
|
|
平成14年８月
|
NPO法人CANVAS副理事長(現任)
|
|
平成14年９月
|
スタンフォード日本センター研究所長
|
|
平成16年４月
|
一般財団法人国際IT財団専務理事
|
|
平成16年７月
|
公益財団法人KDDI財団理事(現任)
|
|
平成18年９月
|
慶應義塾大学デジタルメディア・コンテンツ統合研究機構教授
|
|
平成19年１月
|
総務省参与
|
|
平成20年４月
|
慶應義塾大学大学院メディアデザイン研究科教授(現任)
|
|
平成20年５月
|
一般社団法人融合研究所代表理事
|
|
平成20年６月
|
JPホールディングス取締役(現任)
|
|
|
㈱スペースシャワーネットワーク社外取締役(現任）
|
|
平成21年６月
|
㈱ミクシィ社外取締役
|
|
平成23年１月
|
㈱デジタルえほん取締役
|
|
平成24年２月
|
一般社団法人ニューメディアリスク協会 理事長(現任)
|
|
平成27年４月
|
一般社団法人デジタルサイネージコンソーシアム代表理事(現任)
|
|
|
一般社団法人CiP協議会代表理事(現任)
|
|
平成28年６月
|
吉本興業㈱社外取締役(現任)
|
|
平成28年12月
|
一般社団法人デジタル教科書教材協議会副会長・専務理事(現任)
|
|
取締役
|
―
|
松 村 卓 治
|
昭和45年３月11日
|
平成12年10月
|
弁護士登録（東京弁護士会）
|
(注)３
|
―
|
|
平成14年６月
|
新東京法律事務所（ビンガム・坂井・三村・相澤法律事務所（外国法共同事業））入所
|
|
平成22年４月
|
ビンガム・坂井・三村・相澤法律事務所（外国法共同事業）パートナー
|
|
平成26年10月
|
㈱プロポライフ社外監査役(現任)
|
|
平成27年４月
|
アンダーソン・毛利・友常法律事務所（統合による）パートナー(現任)
|
|
平成27年６月
|
JPホールディングス取締役(現任)
|
|
取締役
|
―
|
皆 川 尚 史
|
昭和27年６月16日
|
昭和51年４月
|
厚生省
|
(注)３
|
―
|
|
平成17年８月
|
社会保険業務センター センター長
|
|
平成19年８月
|
独立行政法人国立病院機構理事
|
|
平成23年10月
|
企業年金連合会専務理事、CIO
|
|
平成25年４月
|
日本保険薬局協会専務理事(現任)
|
|
平成28年６月
|
JPホールディングス取締役(現任)
|
|
常勤監査役
|
―
|
内 山 学
|
昭和26年１月23日
|
昭和49年４月
|
㈱東海銀行入行
|
(注)４
|
45
|
|
平成23年９月
|
JPホールディングス入社 内部監査室
|
|
平成26年６月
|
JPホールディングス常勤監査役(現任)
|
|
|
㈱四国保育サービス監査役(現任)
|
|
平成27年６月
|
㈱日本保育サービス監査役(現任)
|
|
|
㈱ジェイキッチン監査役(現任)
|
|
|
㈱ジェイ・プランニング販売監査役(現任)
|
|
|
㈱ジェイキャスト監査役(現任)
|
|
|
㈱日本保育総合研究所監査役(現任)
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(百株)
|
|
常勤監査役
|
―
|
森 敏 仁
|
昭和25年10月７日
|
昭和48年４月
|
㈱三菱銀行入行
|
(注)６
|
118
|
|
平成12年８月
|
㈱間瀬入社
|
|
平成20年６月
|
JPホールディングス入社 内部監査室
|
|
平成22年４月
|
JPホールディングス 内部監査室室長
|
|
平成28年９月
|
㈱アメニティライフ監査役(現任)
|
|
平成29年６月
|
JPホールディングス常勤監査役(現任）
|
|
監査役
|
―
|
竹 内 大 和
|
昭和13年４月８日
|
昭和37年４月
|
小松化成㈱入社
|
(注)４
|
―
|
|
昭和50年８月
|
カネタ産業㈱設立 代表取締役
|
|
昭和56年５月
|
㈱志興産業設立 代表取締役
|
|
平成18年６月
|
JPホールディングス監査役(現任)
|
|
監査役
|
―
|
指 輪 英 明
|
昭和33年５月17日
|
昭和58年４月
|
大和証券㈱入社
|
(注)４
|
―
|
|
昭和62年10月
|
クラインオートベンソン証券会社入社
|
|
平成元年９月
|
ゴールドマン・サックス証券入社
|
|
平成15年４月
|
日本コンシェルジュ㈱代表取締役社長(現任)
|
|
平成17年10月
|
日活㈱取締役
|
|
平成17年11月
|
㈱アベイル・ブレイン代表取締役社長
|
|
平成18年１月
|
㈱雷電代表取締役社長
|
|
平成18年６月
|
JPホールディングス監査役(現任)
|
|
平成18年９月
|
UNIVERSAL AVIATION Co.監査役(現任)
|
|
平成19年２月
|
IPLOCKS,INC.取締役(現任)
|
|
平成20年６月
|
㈱ジーエヌアイ取締役(現任)
|
|
平成20年12月
|
日活㈱マネジメントアドバイザー(現任)
|
|
平成22年６月
|
アルファアドバイザリーパートナーズ㈱代表取締役社長
|
|
|
GIキャピタル・マネジメント㈱取締役副社長(現任)
|
|
監査役
|
―
|
押 味 由佳子
|
昭和51年８月11日
|
平成14年10月
|
弁護士登録（第一東京弁護士会）
|
(注)５
|
―
|
|
|
長島・大野・常松法律事務所入所
|
|
平成23年４月
|
㈱リコー出向
|
|
平成26年９月
|
柴田・鈴木・中田法律事務所入所パートナー(現任)
|
|
平成27年６月
|
JPホールディングス監査役(現任)
|
|
計
|
12,288
|
(注) １．中村伊知哉氏、松村卓治氏及び皆川尚史氏は社外取締役であります。
２．竹内大和氏、指輪英明氏及び押味由佳子氏は社外監査役であります。
３．平成28年６月29日開催の定時株主総会の終結の時から２年間
４．平成26年６月27日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
５．平成27年６月26日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
６．平成29年６月29日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
2016年3月31日決算時
５ 【役員の状況】
男性９名 女性３名 （役員のうち女性の比率25％）
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数
(百株) |
代表取締役社長 | ― | 荻 田 和 宏 | 昭和40年６月12日 | 平成元年４月 | 大和証券㈱入社 | (注)３ | 9,495 |
平成11年４月 | JPホールディングス入社 静岡営業所長 |
平成12年８月 | JPホールディングス大阪支社長 |
平成13年６月 | JPホールディングス取締役 |
平成14年１月 | JPホールディングス近畿・東海ブロック長 |
平成16年10月 | ㈱ジェイキッチン取締役 |
| ㈱ジェイ・プランニング販売取締役 |
平成17年４月 | JPホールディングス管理部長 |
平成18年１月 | ㈱ジェイキャスト取締役 |
平成19年６月 | JPホールディングス常務取締役 |
平成22年６月 | ㈱ジェイキッチン代表取締役社長(現任) |
| ㈱ジェイ・プランニング販売代表取締役社長(現任) |
| ㈱ジェイキャスト代表取締役社長(現任) |
平成25年３月 | ㈱日本保育総合研究所取締役 |
平成27年２月 | JPホールディングス代表取締役社長(現任) |
| ㈱日本保育サービス代表取締役社長(現任) |
| ㈱日本保育総合研究所代表取締役社長(現任) |
| ㈱四国保育サービス代表取締役社長(現任) |
取締役 | ― | 古 川 浩一郎 | 昭和37年２月９日 | 昭和60年４月 | 大和証券㈱入社 | (注)３ | 1,077 |
平成12年２月 | JPホールディングス入社 広島営業所長 |
平成12年６月 | JPホールディングス取締役(現任) |
平成14年１月 | JPホールディングス関東ブロック長 |
平成16年10月 | ㈱ジェイキッチン取締役(現任) |
| ㈱ジェイ・プランニング販売取締役(現任) |
平成18年１月 | ㈱ジェイキャスト取締役(現任) |
平成25年３月 | ㈱日本保育総合研究所取締役(現任) |
取締役 | ― | 松 本 順 子 | 昭和31年６月３日 | 昭和52年４月 | 学校法人ミネルヴァ学園 | (注)３ | 854 |
平成15年６月 | JPホールディングス入社 園長 |
平成16年10月 | JPホールディングス会社分割により㈱日本保育サービスに異動 |
平成20年１月 | ㈱日本保育サービス取締役(現任) |
平成24年６月 | JPホールディングス取締役(現任) |
平成28年６月 | ㈱日本保育総合研究所取締役(現任) |
取締役 | ― | 青 柳 淳 子 | 昭和36年２月18日 | 昭和56年４月 | 大田区立保育所 | (注)３ | 325 |
平成16年10月 | ㈱日本保育サービス入社 |
平成16年12月 | ㈱日本保育サービス園長 |
平成20年１月 | ㈱日本保育サービス取締役(現任) |
平成24年６月 | JPホールディングス取締役(現任) |
取締役 | ― | 西 井 直 人 | 昭和46年５月５日 | 平成10年６月 | ジャガースポーツ㈱入社 | (注)３ | 223 |
平成17年１月 | ニア・フィールド㈱入社 |
平成20年４月 | ㈱日本保育サービス入社 |
平成24年６月 | ㈱日本保育サービス取締役(現任) |
| ㈱四国保育サービス取締役(現任) |
平成25年６月 | JPホールディングス取締役(現任) |
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数
(百株) |
取締役 | ― | 中 村 伊知哉 | 昭和36年３月19日 | 昭和59年４月 | 郵政省 | (注)３ | ― |
平成10年８月 | マサチューセッツ工科大学メディアラボ客員教授 |
平成14年８月 | NPO法人CANVAS副理事長(現任) |
平成14年９月 | スタンフォード日本センター研究所長 |
平成16年４月 | 一般財団法人国際IT財団専務理事 |
平成16年７月 | 公益財団法人KDDI財団理事(現任) |
平成18年９月 | 慶應義塾大学デジタルメディア・コンテンツ統合研究機構教授 |
平成19年１月 | 総務省参与 |
平成20年４月 | 慶應義塾大学大学院メディアデザイン研究科教授(現任) |
平成20年５月 | 一般社団法人融合研究所代表理事 |
平成20年６月 | JPホールディングス取締役(現任) |
| ㈱スペースシャワーネットワーク社外取締役（現任） |
平成21年６月 | ㈱ミクシィ社外取締役(現任) |
平成23年１月 | ㈱デジタルえほん取締役 |
平成24年２月 | 一般社団法人ニューメディアリスク協会 理事長(現任) |
平成27年４月 | 一般社団法人デジタルサイネージコンソーシアム代表理事(現任) |
| 一般社団法人CiP協議会代表理事(現任) |
平成28年６月 | 吉本興業㈱社外取締役(現任) |
取締役 | ― | 松 村 卓 治 | 昭和45年３月11日 | 平成12年10月 | 弁護士登録（東京弁護士会） | (注)３ | ― |
平成14年６月 | 新東京法律事務所（ビンガム・坂井・三村・相澤法律事務所（外国法共同事業））入所 |
平成22年４月 | ビンガム・坂井・三村・相澤法律事務所（外国法共同事業）パートナー |
平成26年10月 | ㈱プロポライフ社外監査役(現任) |
平成27年４月 | アンダーソン・毛利・友常法律事務所（統合による）パートナー(現任) |
平成27年６月 | JPホールディングス取締役(現任) |
取締役 | ― | 皆 川 尚 史 | 昭和27年６月16日 | 昭和51年４月 | 厚生省 | (注)３ | ― |
平成17年８月 | 社会保険業務センター センター長 |
平成19年８月 | 独立行政法人国立病院機構理事 |
平成23年10月 | 企業年金連合会専務理事、CIO |
平成25年４月 | 日本保険薬局協会専務理事(現任) |
平成28年６月 | JPホールディングス取締役(現任) |
常勤監査役 | ― | 内 山 学 | 昭和26年１月23日 | 昭和49年４月 | ㈱東海銀行入行 | (注)４ | 26 |
平成23年９月 | JPホールディングス入社 内部監査室 |
平成26年６月 | JPホールディングス常勤監査役(現任) |
| ㈱四国保育サービス監査役(現任) |
平成27年６月 | ㈱日本保育サービス監査役(現任) |
| ㈱ジェイキッチン監査役(現任) |
| ㈱ジェイ・プランニング販売監査役(現任) |
| ㈱ジェイキャスト監査役(現任) |
| ㈱日本保育総合研究所監査役(現任) |
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数
(百株) |
監査役 | ― | 竹 内 大 和 | 昭和13年４月８日 | 昭和37年４月 | 小松化成㈱入社 | (注)４ | ― |
昭和50年８月 | カネタ産業㈱設立 代表取締役 |
昭和56年５月 | ㈱志興産業設立 代表取締役 |
平成18年６月 | JPホールディングス監査役(現任) |
監査役 | ― | 指 輪 英 明 | 昭和33年５月17日 | 昭和58年４月 | 大和証券㈱入社 | (注)４ | ― |
昭和62年10月 | クラインオートベンソン証券会社入社 |
平成元年９月 | ゴールドマン・サックス証券入社 |
平成15年４月 | 日本コンシェルジュ㈱代表取締役社長(現任) |
平成17年10月 | 日活㈱取締役 |
平成17年11月 | ㈱アベイル・ブレイン代表取締役社長 |
平成18年１月 | ㈱雷電代表取締役社長 |
平成18年６月 | JPホールディングス監査役(現任) |
平成18年９月 | UNIVERSAL AVIATION Co.監査役(現任) |
平成19年２月 | IPLOCKS,INC.取締役(現任) |
平成20年６月 | ㈱ジーエヌアイ取締役(現任) |
平成20年12月 | 日活㈱マネジメントアドバイザー(現任) |
平成22年６月 | アルファアドバイザリーパートナーズ㈱代表取締役社長 |
| GIキャピタル・マネジメント㈱取締役副社長(現任) |
監査役 | ― | 押 味 由佳子 | 昭和51年８月11日 | 平成14年10月 | 弁護士登録（第一東京弁護士会） | (注)５ | ― |
| 長島・大野・常松法律事務所入所 |
平成23年４月 | ㈱リコー出向 |
平成26年９月 | 柴田・鈴木・中田法律事務所入所パートナー(現任) |
平成27年６月 | JPホールディングス監査役(現任) |
計 | 12,000 |
(注) １．中村伊知哉氏、松村卓治氏及び皆川尚史氏は社外取締役であります。
２．竹内大和氏、指輪英明氏及び押味由佳子氏は社外監査役であります。
３．平成28年６月29日開催の定時株主総会の終結の時から２年間
４．平成26年６月27日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
５．平成27年６月26日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
６．JPホールディングスは、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
氏名 | 生年月日 | 略歴 | 所有株式数
(百株) |
加 藤 達 也 | 昭和36年２月８日 | 昭和58年４月 | ㈱コア入社 | ― |
平成元年４月 | 営業企画部長 |
平成５年10月 | カトーゼネラルフーズ㈱設立 代表取締役(現任) |
2015年12月31日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は次の通りであります。
（1）退任役員
役名 | 職名 | 氏名 | 退任年月日 |
常勤監査役 | ― | 木村 保雄 | 平成27年９月15日 |
（2）異動後の役員の男女別人数及び女性の比率
男性８名 女性３名 （役員のうち女性の比率27.3％）
※金融庁に提出された有価証券報告書のデータを使用しています。
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