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テンポスホールディングス(2751)の株価チャート テンポスホールディングス(2751)の業績 親会社と関係会社
2025年10月31日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当中間会計期間における役員の異動はありません。
2025年4月30日決算時
(2) 【役員の状況】
①役員一覧
ａ．有価証券報告書提出日現在（2025年7月23日）のテンポスホールディングスの役員の状況は以下の通りであります。
男性 9名 女性 1名 （役員のうち女性の比率10.0％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株
式数
(株)
|
代表取締役社長
|
森下 篤史
|
1947年２月13日
|
1971年４月
|
東京電気株式会社（現 東芝テック株式会社）入社
|
1992年５月
|
テンポスホールディングス設立取締役
|
1997年４月
|
テンポスホールディングス代表取締役
|
2006年８月
|
株式会社三和デンタル取締役
|
2009年６月
|
株式会社あさくま代表取締役
|
2016年７月
|
テンポスホールディングス取締役会長
|
2016年７月
|
株式会社テンポスドットコム代表取締役
|
2016年７月
|
株式会社プロフィット・ラボラトリー取締役
|
2017年６月
|
株式会社テンポスバスターズ分割準備会社（現株式会社テンポスバスターズ）取締役
|
2017年11月
|
テンポスホールディングス代表取締役社長（現任）
|
2018年３月
|
株式会社ディースパーク代表取締役（現任）
|
2018年４月
|
株式会社テンポスバスターズ代表取締役（現任）
|
2018年９月
|
株式会社テンポス情報館代表取締役（現任）
|
2018年９月
|
株式会社テンポスフードプレイス代表取締役（現任）
|
2020年２月
|
株式会社ドリームダイニング代表取締役（現任）
|
2022年６月
|
キッチンテクノ株式会社取締役（現任）
|
2023年６月
|
株式会社あさくま取締役（現任）
|
2023年９月
|
株式会社ヤマト（現ヤマトサカナ株式会社）代表取締役（現任）
|
2024年１月
|
TENPOS MYANMAR Co.,Ltd. MANAGING DIRECTOR（現任）
|
2025年６月
|
マルシェ株式会社取締役（現任）
|
|
(注)2
|
1,850,500
|
取締役
人事総務部長兼人材事業部長
|
伊藤 航太
|
1981年７月23日
|
2007年４月
|
テンポスホールディングス入社
|
2010年１月
|
テンポスホールディングス幕張店 店長
|
2013年５月
|
テンポスホールディングス人事総務部 部長
|
2014年３月
|
株式会社テンポスドットコム代表取締役
|
2014年３月
|
株式会社テンポスバスターズ総務部長兼人材事業部長
|
2018年５月
|
テンポスホールディングス人事総務部長兼人材事業部長（現任）
|
2019年３月
|
株式会社ディースパーク東日本営業部長
|
2019年６月
|
株式会社ディースパーク取締役社長（現任）
|
2019年７月
|
テンポスホールディングス取締役（現任）
|
2024年1月
|
TENPOS MYANMAR Co.,Ltd. DIRECTOR（現任）
|
|
(注)2
|
3,261
|
取締役
グループ
管理部長
(注)4
|
森下 和光
|
1949年３月３日
|
1998年６月
|
テンポスホールディングス入社
|
2001年７月
|
テンポスホールディングス取締役管理部長
|
2013年７月
|
テンポスホールディングス取締役グループ管理部長
|
2015年３月
|
株式会社スタジオテンポス代表取締役(現任)
|
2015年12月
|
テンポスホールディングス取締役グループ管理室長（現任）
|
2016年12月
|
株式会社テンポスフィナンシャルトラスト代表取締役（現任）
|
2018年４月
|
株式会社テンポスバスターズ取締役（現任）
|
2018年４月
|
キッチンテクノ株式会社代表取締役（現任）
|
2018年７月
|
株式会社テンポス情報館取締役（現任）
|
2023年９月
|
株式会社ヤマト（現ヤマトサカナ株式会社）取締役（現任）
|
2024年1月
|
TENPOS MYANMAR Co.,Ltd. DIRECTOR（現任）
|
|
(注)2
|
370,800
|
取締役
営業本部長
|
遠山 貴史
|
1984年１月31日
|
2006年４月
|
テンポスホールディングス入社
|
2009年２月
|
テンポスホールディングス名古屋千種店 店長
|
2011年９月
|
テンポスホールディングス名古屋中川店 店長
|
2012年５月
|
テンポスホールディングス春日井店 店長
|
2013年６月
|
テンポスホールディングス九州・中四国 エリアマネージャー
|
2016年５月
|
テンポスホールディングス東海エリア エリアマネージャー
|
2018年３月
|
株式会社テンポスバスターズ西日本営業部 部長
|
2019年８月
|
株式会社テンポスバスターズ取締役（現任）
|
2022年７月
|
テンポスホールディングス取締役（現任）
|
|
(注)2
|
728
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株
式数
(株)
|
取締役
広報・販促部広報課長
|
中田 千夏
|
1991年３月12日
|
2013年４月
|
株式会社テンポス店舗企画（現株式会社テンポスフィナンシャルトラスト） 入社
|
2017年８月
|
テンポスホールディングス営業企画課
|
2018年７月
|
テンポスホールディングス広報・販促部 広報担当
|
2022年７月
|
テンポスホールディングス取締役（現任）
|
2022年11月
|
テンポスホールディングス広報・販促部 広報課長（現任）
|
|
(注)2
|
1,121
|
取締役
|
石﨑 冬貴
|
1984年12月10日
|
2011年12月
|
弁護士法人横浜パートナー法律事務所 入所
|
2022年２月
|
法律事務所フードロイヤーズ 代表弁護士
|
2022年７月
|
テンポスホールディングス取締役（現任）
|
|
(注)2
|
―
|
取締役
|
西川 心二
|
1980年９月17日
|
2002年５月
|
有限会社オートフリーダム 入社
|
2005年５月
|
株式会社エスティーエス 入社
|
2009年２月
|
株式会社アシスト設立 代表取締役（現任）
|
2024年７月
|
テンポスホールディングス取締役（現任）
|
|
(注)2
|
400
|
常勤
監査役
(注)1
|
樋口 宣行
|
1946年７月25日
|
1971年４月
|
日本航空株式会社入社
|
1981年７月
|
日本航空開発株式会社出向
|
1985年12月
|
日本航空株式会社東京貨物支店マネージャー
|
1989年３月
|
関西国際空港株式会社出向
|
1991年12月
|
日本航空株式会社関連事業本部第一事業グループ長
|
1994年６月
|
日本航空株式会社調達部航空機調達グループ長
|
1998年９月
|
MICON AMERICA INC.社長兼CEO
|
2002年７月
|
日航財団事務局長
|
2006年６月
|
日航財団常務理事
|
2012年７月
|
テンポスホールディングス常勤監査役（現任）
|
|
(注)3
|
―
|
監査役
(注)1
|
増田 洋一
|
1954年５月24日
|
1979年４月
|
株式会社第一コンピューターサービス入社
|
1993年６月
|
同社取締役
|
2004年12月
|
同社代表取締役（現任）
|
2013年７月
|
テンポスホールディングス監査役
|
2023年７月
|
テンポスホールディングス監査役（現任）
|
|
(注)3
|
―
|
監査役
|
近藤 勝重
|
1946年４月19日
|
1969年11月
|
株式会社ダイエー入社
|
2000年９月
|
株式会社ダイエー・ホールディング・コーポレーション代表取締役
|
2006年５月
|
株式会社三和デンタル社外監査役（現任）
|
2012年６月
|
日本ＣＦＯ協会理事（現任）
|
2018年７月
|
テンポスホールディングス監査役（現任）
|
|
(注)3
|
1,000
|
計
|
2,227,810
|
（注）１．常勤監査役樋口宣行氏及び監査役増田洋一氏は社外監査役であります。
２．取締役の任期は2024年4月期にかかる定時株主総会終結の時から、2025年4月期にかかる定時株主総会の終結の時までであります。なお、石﨑冬貴氏、西川心二氏は社外取締役であります。
３. 監査役の任期は以下の通りであります
樋口宣行氏 2024年4月期にかかる定時株主総会終結の時から、2028年4月期にかかる定時株主総会の終結の時まで、増田洋一氏 2023年4月期にかかる定時株主総会終結の時から、2027年4月期に係る定時株主総会終結の時まで、近藤勝重氏 2022年4月期にかかる定時株主総会終結の時から2026年4月期にかかる定時株主総会終結の時までであります。
４．取締役森下和光は、代表取締役社長森下篤史の弟であります。
５．テンポスホールディングスは、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しております。補欠監査役の略歴は以下の通りであります。
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数（株）
|
菅沼 佳一郎
|
1950年5月25日
|
1972年４月 1978年６月 1982年９月 2011年７月 2022年10月
|
市松金属工業株式会社入社 医療社団法人ますみ会渡辺外科内科医院入社 株式会社三和デンタル設立代表取締役 テンポスホールディングス監査役 株式会社三和デンタル相談役（現任）
|
(注)
|
2,100
|
(注) 補欠監査役の任期は、就任した時から選任した監査役の任期の満了の時までであります。
ｂ．2025年7月24日開催予定の定時株主総会の議案（決議事項）として、「取締役７名選任の件」および「補欠監査役1名選任の件」を提案しており、当該議案が承認可決されますと、テンポスホールディングスの役員の状況は以下の通りとなる予定です。尚、役員の役職等につきましては、当該定時株主総会の直後に開催が予定される取締役会の決議事項の内容（役職等）を含めて記載しております。
男性 9名 女性 1名 （役員のうち女性の比率10.0％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株
式数
(株)
|
代表取締役社長
|
森下 篤史
|
1947年２月13日
|
1971年４月
|
東京電気株式会社（現 東芝テック株式会社）入社
|
1992年５月
|
テンポスホールディングス設立取締役
|
1997年４月
|
テンポスホールディングス代表取締役
|
2006年８月
|
株式会社三和デンタル取締役
|
2009年６月
|
株式会社あさくま代表取締役
|
2016年７月
|
テンポスホールディングス取締役会長
|
2016年７月
|
株式会社テンポスドットコム代表取締役
|
2016年７月
|
株式会社プロフィット・ラボラトリー取締役
|
2017年６月
|
株式会社テンポスバスターズ分割準備会社（現株式会社テンポスバスターズ）取締役
|
2017年11月
|
テンポスホールディングス代表取締役社長（現任）
|
2018年３月
|
株式会社ディースパーク代表取締役（現任）
|
2018年４月
|
株式会社テンポスバスターズ代表取締役（現任）
|
2018年９月
|
株式会社テンポス情報館代表取締役（現任）
|
2018年９月
|
株式会社テンポスフードプレイス代表取締役（現任）
|
2020年２月
|
株式会社ドリームダイニング代表取締役（現任）
|
2022年６月
|
キッチンテクノ株式会社取締役（現任）
|
2023年６月
|
株式会社あさくま取締役（現任）
|
2023年９月
|
株式会社ヤマト（現ヤマトサカナ株式会社）代表取締役（現任）
|
2024年１月
|
TENPOS MYANMAR Co.,Ltd. MANAGING DIRECTOR（現任）
|
2025年６月
|
マルシェ株式会社取締役（現任）
|
|
(注)2
|
1,850,500
|
取締役
人事総務部長兼人材事業部長
|
伊藤 航太
|
1981年７月23日
|
2007年４月
|
テンポスホールディングス入社
|
2010年１月
|
テンポスホールディングス幕張店 店長
|
2013年５月
|
テンポスホールディングス人事総務部 部長
|
2014年３月
|
株式会社テンポスドットコム代表取締役
|
2014年３月
|
株式会社テンポスバスターズ総務部長兼人材事業部長
|
2018年５月
|
テンポスホールディングス人事総務部長兼人材事業部長（現任）
|
2019年３月
|
株式会社ディースパーク東日本営業部長
|
2019年６月
|
株式会社ディースパーク取締役社長（現任）
|
2019年７月
|
テンポスホールディングス取締役（現任）
|
2024年1月
|
TENPOS MYANMAR Co.,Ltd. DIRECTOR（現任）
|
|
(注)2
|
3,261
|
取締役
グループ
管理部長
(注)4
|
森下 和光
|
1949年３月３日
|
1998年６月
|
テンポスホールディングス入社
|
2001年７月
|
テンポスホールディングス取締役管理部長
|
2013年７月
|
テンポスホールディングス取締役グループ管理部長
|
2015年３月
|
株式会社スタジオテンポス代表取締役(現任)
|
2015年12月
|
テンポスホールディングス取締役グループ管理室長（現任）
|
2016年12月
|
株式会社テンポスフィナンシャルトラスト代表取締役（現任）
|
2018年４月
|
株式会社テンポスバスターズ取締役（現任）
|
2018年４月
|
キッチンテクノ株式会社代表取締役（現任）
|
2018年７月
|
株式会社テンポス情報館取締役（現任）
|
2023年９月
|
株式会社ヤマト（現ヤマトサカナ株式会社）取締役（現任）
|
2024年1月
|
TENPOS MYANMAR Co.,Ltd. DIRECTOR（現任）
|
|
(注)2
|
370,800
|
取締役
営業本部長
|
遠山 貴史
|
1984年１月31日
|
2006年４月
|
テンポスホールディングス入社
|
2009年２月
|
テンポスホールディングス名古屋千種店 店長
|
2011年９月
|
テンポスホールディングス名古屋中川店 店長
|
2012年５月
|
テンポスホールディングス春日井店 店長
|
2013年６月
|
テンポスホールディングス九州・中四国 エリアマネージャー
|
2016年５月
|
テンポスホールディングス東海エリア エリアマネージャー
|
2018年３月
|
株式会社テンポスバスターズ西日本営業部 部長
|
2019年８月
|
株式会社テンポスバスターズ取締役（現任）
|
2022年７月
|
テンポスホールディングス取締役（現任）
|
|
(注)2
|
728
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株
式数
(株)
|
取締役
広報・販促部広報課長
|
中田 千夏
|
1991年３月12日
|
2013年４月
|
株式会社テンポス店舗企画（現株式会社テンポスフィナンシャルトラスト） 入社
|
2017年８月
|
テンポスホールディングス営業企画課
|
2018年７月
|
テンポスホールディングス広報・販促部 広報担当
|
2022年７月
|
テンポスホールディングス取締役（現任）
|
2022年11月
|
テンポスホールディングス広報・販促部 広報課長（現任）
|
|
(注)2
|
1,121
|
取締役
|
石﨑 冬貴
|
1984年12月10日
|
2011年12月
|
弁護士法人横浜パートナー法律事務所 入所
|
2022年２月
|
法律事務所フードロイヤーズ 代表弁護士
|
2022年７月
|
テンポスホールディングス取締役（現任）
|
|
(注)2
|
―
|
取締役
|
西川 心二
|
1980年９月17日
|
2002年５月
|
有限会社オートフリーダム 入社
|
2005年５月
|
株式会社エスティーエス 入社
|
2009年２月
|
株式会社アシスト設立 代表取締役（現任）
|
2024年７月
|
テンポスホールディングス取締役（現任）
|
|
(注)2
|
400
|
常勤
監査役
(注)1
|
樋口 宣行
|
1946年７月25日
|
1971年４月
|
日本航空株式会社入社
|
1981年７月
|
日本航空開発株式会社出向
|
1985年12月
|
日本航空株式会社東京貨物支店マネージャー
|
1989年３月
|
関西国際空港株式会社出向
|
1991年12月
|
日本航空株式会社関連事業本部第一事業グループ長
|
1994年６月
|
日本航空株式会社調達部航空機調達グループ長
|
1998年９月
|
MICON AMERICA INC.社長兼CEO
|
2002年７月
|
日航財団事務局長
|
2006年６月
|
日航財団常務理事
|
2012年７月
|
テンポスホールディングス常勤監査役（現任）
|
|
(注)3
|
―
|
監査役
(注)1
|
増田 洋一
|
1954年５月24日
|
1979年４月
|
株式会社第一コンピューターサービス入社
|
1993年６月
|
同社取締役
|
2004年12月
|
同社代表取締役（現任）
|
2013年７月
|
テンポスホールディングス監査役
|
2023年７月
|
テンポスホールディングス監査役（現任）
|
|
(注)3
|
―
|
監査役
|
近藤 勝重
|
1946年４月19日
|
1969年11月
|
株式会社ダイエー入社
|
2000年９月
|
株式会社ダイエー・ホールディング・コーポレーション代表取締役
|
2006年５月
|
株式会社三和デンタル社外監査役（現任）
|
2012年６月
|
日本ＣＦＯ協会理事（現任）
|
2018年７月
|
テンポスホールディングス監査役（現任）
|
|
(注)3
|
1,000
|
計
|
2,227,810
|
（注）１．常勤監査役樋口宣行氏及び監査役増田洋一氏は社外監査役であります。
２．取締役の任期は2025年4月期にかかる定時株主総会終結の時から、2026年4月期にかかる定時株主総会の終結の時までであります。なお、石﨑冬貴氏、西川心二氏は社外取締役であります。
３. 監査役の任期は以下の通りであります
樋口宣行氏 2024年4月期にかかる定時株主総会終結の時から、2028年4月期にかかる定時株主総会の終結の時まで、増田洋一氏 2023年4月期にかかる定時株主総会終結の時から、2027年4月期に係る定時株主総会終結の時まで、近藤勝重氏 2022年4月期にかかる定時株主総会終結の時から2026年4月期にかかる定時株主総会終結の時までであります。
４．取締役森下和光は、代表取締役社長森下篤史の弟であります。
５．テンポスホールディングスは、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しております。補欠監査役の略歴は以下の通りであります。
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数（株）
|
菅沼 佳一郎
|
1950年5月25日
|
1972年４月 1978年６月 1982年９月 2011年７月 2022年10月
|
市松金属工業株式会社入社 医療社団法人ますみ会渡辺外科内科医院入社 株式会社三和デンタル設立代表取締役 テンポスホールディングス監査役 株式会社三和デンタル相談役（現任）
|
(注)
|
2,100
|
(注) 補欠監査役の任期は、就任した時から選任した監査役の任期の満了の時までであります。
②社外役員の状況
テンポスホールディングスの社外取締役は、石﨑冬貴氏、西川心二氏の２名であります。また、社外監査役は樋口宣行氏及び増田洋一氏の２名であります。
テンポスホールディングスと社外取締役及び社外監査役との間には、以下に記載している事項以外に、人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係はございません。社外取締役及び社外監査役は一定の独立性を確保するだけでなく、社会・経済情勢等に関する客観的、専門的な高い見識と豊富な経験に基づいた助言及び監督により経営の健全性及び効率性の確保に資することを考慮し選任しております。
石﨑冬貴氏は、弁護士として一般企業及び飲食店法務に携わっており、法務・ガバナンスに見識があることに加え、テンポスホールディングス業務との利益相反が生じる恐れがないことから、社外取締役及び独立役員に選任しております。
西川心二氏は、自ら起業し、企業経営に関する見識があることに加え、テンポスホールディングス業務との利益相反関係に該当する事項がないことから社外取締役及び独立役員に選任しております。テンポスホールディングスとの間に特筆すべき利害関係はありませんが、同氏はテンポスホールディングス株式400株を保有しています。
なお、テンポスホールディングスは2025年7月24日開催予定の定時株主総会の議案（決議事項）として、「取締役7名選任の件」を上程しておりますが、当該議案が原案通り承認可決された後も上記の社外取締役２名に変更はございません。
樋口宣行氏は、長年にわたる事業経営と企画運営の経験を生かし、テンポスホールディングスの監査業務をこなす能力を保有していることに加え、テンポスホールディングスと特別な利害関係はなく、一般株主と利益相反が生じるおそれがないことから、その独立性は十分に確保されていると判断し、社外監査役及び独立役員として選任しております。
増田洋一氏は長年に亘る事業経営の知見を活かし、テンポスホールディングス監査体制の強化を図れることに加え、テンポスホールディングスと特別な利害関係はなく、一般株主と利益相反が生じるおそれがないことから、その独立性は十分に確保されていると判断し、社外監査役及び独立役員として選任しております。
社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性に関する基準については、証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準をテンポスホールディングス基準としております。
③社外取締役又は社外監査役による監査又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
テンポスホールディングスは、代表取締役社長直轄の内部監査室を設置しており、監査役と連携を取りながら、業務監査計画に基づいて監査を実施しております。また、内部監査室は法令遵守や内部統制の有効性等について監査を行い、代表取締役に報告しております。なお、内部監査室は、監査役と毎月打ち合わせを行っており、会計監査人とは、四半期ごとに打ち合わせを行っております。
監査役会は、常勤監査役１名、非常勤監査役２名、そのうち２名が社外監査役であることから独立性の高い客観的な立場から経営の監査を行う体制となっております。また、取締役会に出席し、取締役の業務執行を監督するとともに、監査役会を毎月開催し、監査情報の共有を図り、リスク管理、コンプライアンス、事業及び財務報告の信頼性の確保、内部統制及び安全対策を監督できる体制をとっております。
監査役は、会計監査人より監査計画を事前に受領し、監査方針について意見交換を行っており、監査の方法や結果について定期的に会計監査人より報告を受けております。
監査役、会計監査人、内部監査部門である内部監査室の三者により、四半期毎に監査内容やテンポスホールディングスの課題事項について情報交換を行っております。
2024年10月31日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当中間会計期間における役員の異動はありません。
2024年4月30日決算時
(2) 【役員の状況】
①役員一覧
男性 9名 女性 1名 （役員のうち女性の比率10.0％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株
式数
(株)
|
代表取締役社長
|
森下 篤史
|
1947年２月13日
|
1971年４月
|
東京電気株式会社（現 東芝テック株式会社）入社
|
1992年５月
|
テンポスホールディングス設立取締役
|
1997年４月
|
テンポスホールディングス代表取締役
|
2006年８月
|
株式会社三和デンタル取締役
|
2009年６月
|
株式会社あさくま代表取締役
|
2016年７月
|
テンポスホールディングス取締役会長
|
2016年７月
|
株式会社テンポスドットコム代表取締役
|
2016年７月
|
株式会社プロフィット・ラボラトリー取締役
|
2017年６月
|
株式会社テンポスバスターズ分割準備会社（現株式会社テンポスバスターズ）取締役
|
2017年11月
|
テンポスホールディングス代表取締役社長（現任）
|
2018年３月
|
株式会社ディースパーク代表取締役（現任）
|
2018年４月
|
株式会社テンポスバスターズ代表取締役（現任）
|
2018年９月
|
株式会社テンポス情報館代表取締役（現任）
|
2018年９月
|
株式会社テンポスフードプレイス代表取締役（現任）
|
2020年２月
|
株式会社ドリームダイニング代表取締役（現任）
|
2022年６月
|
キッチンテクノ株式会社取締役（現任）
|
2023年６月
|
株式会社あさくま取締役（現任）
|
2023年９月
|
株式会社ヤマト（現ヤマトサカナ株式会社）代表取締役（現任）
|
2024年１月
|
TENPOS MYANMAR Co.,Ltd. MANAGING DIRECTOR（現任）
|
|
(注)2
|
1,850,500
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株
式数
(株)
|
取締役
人事総務部長兼人材事業部長
|
伊藤 航太
|
1981年７月23日
|
2007年４月
|
テンポスホールディングス入社
|
2010年１月
|
テンポスホールディングス幕張店 店長
|
2013年５月
|
テンポスホールディングス人事総務部 部長
|
2014年３月
|
株式会社テンポスドットコム代表取締役
|
2014年３月
|
株式会社テンポスバスターズ総務部長兼人材事業部長
|
2018年５月
|
テンポスホールディングス人事総務部長兼人材事業部長（現任）
|
2019年３月
|
株式会社ディーズパーク東日本営業部長
|
2019年６月
|
株式会社ディースパーク取締役社長（現任）
|
2019年７月
|
テンポスホールディングス取締役（現任）
|
2024年1月
|
TENPOS MYANMAR Co.,Ltd. DIRECTOR（現任）
|
|
(注)2
|
1,300
|
取締役
グループ
管理部長
(注)4
|
森下 和光
|
1949年３月３日
|
1998年６月
|
テンポスホールディングス入社
|
2001年７月
|
テンポスホールディングス取締役管理部長
|
2013年７月
|
テンポスホールディングス取締役グループ管理部長
|
2015年３月
|
株式会社スタジオテンポス代表取締役(現任)
|
2015年12月
|
テンポスホールディングス取締役グループ管理室長（現任）
|
2016年12月
|
株式会社テンポスフィナンシャルトラスト代表取締役（現任）
|
2018年４月
|
株式会社テンポスバスターズ取締役（現任）
|
2018年４月
|
キッチンテクノ株式会社代表取締役（現任）
|
2018年７月
|
株式会社テンポス情報館取締役（現任）
|
2023年９月
|
株式会社ヤマト（現ヤマトサカナ株式会社）取締役（現任）
|
2024年1月
|
TENPOS MYANMAR Co.,Ltd. DIRECTOR（現任）
|
|
(注)2
|
376,100
|
取締役
営業本部長
|
遠山 貴史
|
1984年１月31日
|
2006年４月
|
テンポスホールディングス入社
|
2009年２月
|
テンポスホールディングス名古屋千種店 店長
|
2011年９月
|
テンポスホールディングス名古屋中川店 店長
|
2012年５月
|
テンポスホールディングス春日井店 店長
|
2013年６月
|
テンポスホールディングス九州・中四国 エリアマネージャー
|
2016年５月
|
テンポスホールディングス東海エリア エリアマネージャー
|
2018年３月
|
株式会社テンポスバスターズ西日本営業部 部長
|
2019年８月
|
株式会社テンポスバスターズ取締役営業本部長（現任）
|
2022年７月
|
テンポスホールディングス取締役（現任）
|
|
(注)2
|
1,782
|
取締役
広報・販促部広報課長
|
中田 千夏
|
1991年３月12日
|
2013年４月
|
株式会社テンポス店舗企画（現株式会社テンポスフィナンシャルトラスト） 入社
|
2017年８月
|
テンポスホールディングス営業企画課
|
2018年７月
|
テンポスホールディングス広報・販促部 広報担当
|
2022年７月
|
テンポスホールディングス取締役（現任）
|
2022年11月
|
テンポスホールディングス広報・販促部 広報課長（現任）
|
|
(注)2
|
990
|
取締役
|
石﨑 冬貴
|
1984年12月10日
|
2011年12月
|
弁護士法人横浜パートナー法律事務所 入所
|
2022年２月
|
法律事務所フードロイヤーズ 代表弁護士
|
2022年７月
|
テンポスホールディングス取締役（現任）
|
|
(注)2
|
―
|
取締役
|
西川 心二
|
1980年９月17日
|
2002年５月
|
有限会社オートフリーダム 入社
|
2005年５月
|
株式会社エスティーエス 入社
|
2009年２月
|
株式会社アシスト設立 代表取締役（現任）
|
2022年７月
|
テンポスホールディングス取締役（現任）
|
|
(注)2
|
100
|
常勤
監査役
(注)1
|
樋口 宣行
|
1946年７月25日
|
1971年４月
|
日本航空株式会社入社
|
1981年７月
|
日本航空開発株式会社出向
|
1985年12月
|
日本航空株式会社東京貨物支店マネージャー
|
1989年３月
|
関西国際空港株式会社出向
|
1991年12月
|
日本航空株式会社関連事業本部第一事業グループ長
|
1994年６月
|
日本航空株式会社調達部航空機調達グループ長
|
1998年９月
|
MICON AMERICA INC.社長兼CEO
|
2002年７月
|
日航財団事務局長
|
2006年６月
|
日航財団常務理事
|
2012年７月
|
テンポスホールディングス常勤監査役（現任）
|
|
(注)3
|
―
|
監査役
(注)1
|
増田 洋一
|
1954年５月24日
|
1979年４月
|
株式会社第一コンピューターサービス入社
|
1993年６月
|
同社取締役
|
2004年12月
|
同社代表取締役（現任）
|
2013年７月
|
テンポスホールディングス監査役
|
2023年７月
|
テンポスホールディングス監査役（現任）
|
|
(注)3
|
―
|
監査役
(注)5
|
近藤 勝重
|
1946年４月19日
|
1969年11月
|
株式会社ダイエー入社
|
2000年９月
|
株式会社ダイエー・ホールディング・コーポレーション代表取締役
|
2006年５月
|
株式会社三和デンタル社外監査役（現任）
|
2012年６月
|
日本ＣＦＯ協会理事（現任）
|
2018年７月
|
テンポスホールディングス監査役（現任）
|
|
(注)3
|
1,000
|
計
|
2,231,772
|
(注) １．常勤監査役樋口宣行氏及び監査役増田洋一氏は社外監査役であります。
２．取締役の任期は2024年4月期にかかる定時株主総会終結の時から、2025年4月期にかかる定時株主総会の終結の時までであります。なお、石﨑冬貴氏、西川心二氏は社外取締役であります。
３. 監査役の任期は以下の通りであります
樋口宣行氏 2024年4月期にかかる定時株主総会終結の時から、2028年4月期にかかる定時株主総会の終結の時まで、増田洋一氏 2023年4月期にかかる定時株主総会終結の時から、2027年4月期に係る定時株主総会終結の時まで、近藤勝重氏 2022年4月期にかかる定時株主総会終結の時から2026年4月期にかかる定時株主総会終結の時までであります。
４．取締役森下和光は、代表取締役社長森下篤史の弟であります。
５．テンポスホールディングスは、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、第30回定時株主総会にて、会社法会社法会社法第329条第３項に定める補欠監査役として近藤勝重氏を選任しておりましたが、会社法第335条3項及びテンポスホールディングス定款の定めにより、当該補欠監査役は監査役に就任しております。
６．テンポスホールディングスは、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しております。補欠監査役の略歴は以下の通りであります。
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数（株）
|
菅沼 佳一郎
|
1950年5月25日
|
1972年４月 1978年６月 1982年９月 2011年７月 2022年10月
|
市松金属工業株式会社入社 医療社団法人ますみ会渡辺外科内科医院入社 株式会社三和デンタル設立代表取締役 テンポスホールディングス監査役 株式会社三和デンタル相談役（現任）
|
(注)
|
2,100
|
(注) 補欠監査役の任期は、就任した時から選任した監査役の任期の満了の時までであります。
②社外役員の状況
テンポスホールディングスの社外取締役は、石﨑冬貴氏、西川心二氏の２名であります。また、社外監査役は樋口宣行氏及び増田洋一氏の2名であります。
テンポスホールディングスと社外取締役及び社外監査役との間には、以下に記載している事項以外に、人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係はございません。社外取締役及び社外監査役は一定の独立性を確保するだけでなく、社会・経済情勢等に関する客観的、専門的な高い見識と豊富な経験に基づいた助言及び監督により経営の健全性及び効率性の確保に資することを考慮し選任しております。
石﨑冬貴氏は、弁護士として一般企業及び飲食店法務に携わっており、法務・ガバナンスに見識があることに加え、テンポスホールディングス業務との利益相反が生じる恐れがないことから、社外取締役及び独立役員に選任しております。
西川心二氏は、自ら起業し、企業経営に関する見識があることに加え、テンポスホールディングス業務との利益相反関係に該当する事項がないことから社外取締役及び独立役員に選任しております。テンポスホールディングスとの間に特筆すべき利害関係はありませんが、同氏はテンポスホールディングス株式100株を保有しています。
樋口宣行氏は、長年にわたる事業経営と企画運営の経験を生かし、テンポスホールディングスの監査業務をこなす能力を保有していることに加え、テンポスホールディングスと特別な利害関係はなく、一般株主と利益相反が生じるおそれがないことから、その独立性は十分に確保されていると判断し、社外監査役及び独立役員として選任しております。
増田洋一氏は長年に亘る事業経営の知見を活かし、テンポスホールディングス監査体制の強化を図れることに加え、テンポスホールディングスと特別な利害関係はなく、一般株主と利益相反が生じるおそれがないことから、その独立性は十分に確保されていると判断し、社外監査役及び独立役員として選任しております。
社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性に関する基準については、証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準をテンポスホールディングス基準としております。
③社外取締役又は社外監査役による監査又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
テンポスホールディングスは、代表取締役社長直轄の内部監査室を設置しており、監査役と連携を取りながら、業務監査計画に基づいて監査を実施しております。また、内部監査室は法令遵守や内部統制の有効性等について監査を行い、代表取締役に報告しております。なお、内部監査室は、監査役と毎月打ち合わせを行っており、会計監査人とは、四半期ごとに打ち合わせを行っております。
監査役会は、常勤監査役１名、非常勤監査役２名、そのうち２名が社外監査役であることから独立性の高い客観的な立場から経営の監査を行う体制となっております。また、取締役会に出席し、取締役の業務執行を監督するとともに、監査役会を毎月開催し、監査情報の共有を図り、リスク管理、コンプライアンス、事業及び財務報告の信頼性の確保、内部統制及び安全対策を監督できる体制をとっております。
監査役は、会計監査人より監査計画を事前に受領し、監査方針について意見交換を行っており、監査の方法や結果について定期的に会計監査人より報告を受けております。
監査役、会計監査人、内部監査部門である内部監査室の三者により、四半期毎に監査内容やテンポスホールディングスの課題事項について情報交換を行っております。
2024年1月31日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
2023年10月31日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
2023年7月31日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
2023年4月30日決算時
(2) 【役員の状況】
①役員一覧
男性 9名 女性 1名 （役員のうち女性の比率10.0％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株
式数
(株)
|
代表取締役社長
|
森下 篤史
|
1947年２月13日
|
1971年４月
|
東京電気株式会社（現 東芝テック株式会社）入社
|
1983年６月
|
共同精工株式会社(現株式会社Ａ)設立代表取締役
|
1992年９月
|
テンポスホールディングス設立取締役
|
1997年４月
|
テンポスホールディングス代表取締役
|
2006年12月
|
株式会社あさくま取締役
|
2008年４月
|
テンポスホールディングス代表取締役退任
|
2008年４月
|
株式会社テンポス情報館取締役
|
2009年６月
|
株式会社あさくま代表取締役
|
2010年５月
|
株式会社テンポス店舗（現テンポスフィナンシャルトラスト）代表取締役
|
2016年７月
|
テンポスホールディングス取締役会長
|
2016年７月
|
株式会社テンポスドットコム代表取締役（現任）
|
2017年６月
|
株式会社テンポスバスターズ分割準備会社（現株式会社テンポスバスターズ）取締役
|
2017年11月
|
テンポスホールディングス代表取締役（現任）
|
2018年３月
|
株式会社ディースパーク代表取締役（現任）
|
2018年３月
|
株式会社ドリームダイニング代表取締役
|
2018年３月
|
株式会社デリバリーソリューション代表取締役（現任）
|
2018年４月
|
株式会社テンポスバスターズ代表取締役（現任）
|
2018年８月
|
株式会社テンポス情報館取締役
|
2018年８月
|
株式会社ドリームダイニング取締役（現任）
|
2018年９月
|
株式会社テンポス情報館代表取締役（現任）
|
2018年９月
|
株式会社テンポスフードプレイス設立代表取締役（現任）
|
2019年１月
|
株式会社プロフィット・ラボラトリー代表取締役（現任）
|
2020年 2月
|
株式会社ドリームダイニング代表取締役（現任）
|
|
(注)2
|
1,850,500
|
取締役
人事部長兼人材事業部長
|
伊藤 航太
|
1981年７月23日
|
2007年４月
|
テンポスホールディングス入社
|
2009年２月
|
テンポスホールディングス柏店
|
2010年１月
|
テンポスホールディングス幕張店 店長
|
2011年10月
|
テンポスホールディングス人事総務部
|
2013年５月
|
テンポスホールディングス人事総務部 部長
|
2014年３月
|
株式会社スタジオテンポス代表取締役
|
2014年３月
|
株式会社テンポス店舗企画代表取締役
|
2014年３月
|
株式会社テンポスドットコム代表取締役
|
2014年３月
|
株式会社テンポスバスターズ人事部長兼人材事業部長
|
2016年４月
|
株式会社テンポジンパーソナルエージェント取締役（現任）
|
2018年５月
|
テンポスホールディングス人事部長兼人材事業部長（現任）
|
2019年３月
|
株式会社ディーズパーク東日本営業部長
|
2019年６月
|
株式会社ディースパーク取締役社長（現任）
|
2019年７月
|
テンポスホールディングス取締役（現任）
|
|
(注)2
|
600
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株
式数
(株)
|
取締役
グループ
管理部長
(注)4
|
森下 和光
|
1949年３月３日
|
1973年４月
|
サンテレホン株式会社入社
|
1987年３月
|
共同精工株式会社（現 株式会社キョウドウ）入社
|
1998年６月
|
テンポスホールディングス入社
|
2000年７月
|
テンポスホールディングス取締役商品部長
|
2001年７月
|
テンポスホールディングス取締役管理部長
|
2006年７月
|
株式会社テンポスファイナンス（現 株式会社テンポスフィナンシャルトラスト）代表取締役
|
2008年５月
|
テンポスホールディングス代表取締役
|
2008年５月
|
株式会社テンポス情報館取締役
|
2011年４月
|
株式会社あさくま取締役
|
2013年７月
|
テンポスホールディングス取締役グループ管理部長
|
2013年７月
|
株式会社プロフィット・ラボラトリー取締役
|
2014年５月
|
キッチンテクノ株式会社取締役
|
2015年１月
|
株式会社きょっぱち総本店取締役
|
2015年３月
|
株式会社スタジオテンポス代表取締役(現任)
|
2015年10月
|
キッチンテクノ株式会社代表取締役
|
2015年12月
|
テンポスホールディングス取締役グループ管理室長（現任）
|
2016年９月
|
株式会社テンポスフィナンシャルトラスト代表取締役（現任）
|
2018年４月
|
株式会社テンポスバスターズ取締役（現任）
|
2018年４月
|
キッチンテクノ株式会社代表取締役（現任）
|
2018年７月
|
株式会社テンポス情報館取締役（現任）
|
|
(注)2
|
400,800
|
取締役
営業本部兼東日本営業部長
|
遠山 貴史
|
1984年１月31日
|
2006年４月
|
テンポスホールディングス入社
|
2009年２月
|
テンポスホールディングス名古屋千種店 店長
|
2011年９月
|
テンポスホールディングス名古屋中川店 店長
|
2012年５月
|
テンポスホールディングス春日井店 店長
|
2013年６月
|
テンポスホールディングス九州・中四国 エリアマネージャー
|
2016年５月
|
テンポスホールディングス東海エリア エリアマネージャー
|
2018年３月
|
株式会社テンポスバスターズ西日本営業部 部長
|
2019年８月
|
株式会社テンポスバスターズ営業本部 部長（現任）
|
2022年７月
|
テンポスホールディングス取締役（現任）
|
|
(注)2
|
682
|
取締役
広報・販促部広報課長
|
乙丸 千夏
|
1991年３月12日
|
2013年４月
|
株式会社テンポス店舗企画（現株式会社テンポスフィナンシャルトラスト） 入社
|
2017年８月
|
テンポスホールディングス営業企画課
|
2018年７月
|
テンポスホールディングス広報・販促部 広報担当
|
2022年７月
|
テンポスホールディングス取締役（現任）
|
2022年11月
|
テンポスホールディングス広報・販促部 広報課長（現任）
|
|
(注)2
|
890
|
取締役
|
福島 裕
|
1950年８月６日
|
1975年 ４月
|
福島工業株式会社（現フクシマガリレイ株式会社）入社
|
1977年12月
|
同社営業開発部長
|
1981年 2月
|
同社常務取締役(営業担当)
|
1985年12月
|
同社専務取締役営業本部長
|
1992年４月
|
同社代表取締役
|
1998年５月
|
北京富連京製冷機電有限公司(現 北京二商福島機電有限公司)董事長(現任)
|
2001年11月
|
フクシマトレーディング株式会社代表取締役(現任)
|
2018年７月
|
テンポスホールディングス取締役(現任)
|
2022年６月
|
フクシマガリレイ株式会社代表取締役会長 ＣＥＯ（現任）
|
|
(注)2
|
―
|
取締役
|
石﨑 冬貴
|
1984年12月10日
|
2011年12月
|
弁護士法人横浜パートナー法律事務所 入所
|
2022年２月
|
法律事務所フードロイヤーズ 代表弁護士
|
2022年７月
|
テンポスホールディングス取締役（現任）
|
|
(注)2
|
―
|
常勤
監査役
(注)1
|
樋口 宣行
|
1946年７月25日
|
1971年４月
|
日本航空株式会社入社
|
1981年７月
|
日本航空開発株式会社出向
|
1985年12月
|
日本航空株式会社東京貨物支店マネージャー
|
1989年３月
|
関西国際空港株式会社出向
|
1991年12月
|
日本航空株式会社関連事業本部第一事業グループ長
|
1994年６月
|
日本航空株式会社調達部航空機調達グループ長
|
1998年９月
|
MICON AMERICA INC.社長兼CEO
|
2002年７月
|
日航財団事務局長
|
2006年６月
|
日航財団常務理事
|
2012年７月
|
テンポスホールディングス常勤監査役（現任）
|
|
(注)3
|
―
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株
式数
(株)
|
監査役
(注)1
|
増田 洋一
|
1954年５月24日
|
1979年４月
|
株式会社第一コンピューターサービス入社
|
1993年６月
|
同社取締役
|
2004年12月
|
同社代表取締役（現任）
|
2013年７月
|
テンポスホールディングス監査役
|
2023年７月
|
テンポスホールディングス監査役（現任）
|
|
(注)3
|
―
|
監査役
(注)5
|
近藤 勝重
|
1946年４月19日
|
1969年11月
|
株式会社ダイエー入社
|
2000年９月
|
株式会社ダイエー・ホールディング・コーポレーション代表取締役
|
2006年５月
|
株式会社三和デンタル社外監査役（現任）
|
2012年６月
|
日本ＣＦＯ協会理事（現任）
|
2018年７月
|
テンポスホールディングス監査役（現任）
|
|
(注)3
|
1,000
|
計
|
2,254,472
|
(注) １．常勤監査役樋口宣行氏及び監査役増田洋一氏は社外監査役であります。
２．取締役の任期は2023年4月期にかかる定時株主総会終結の時から、2024年4月期にかかる定時株主総会の終結の時までであります。なお、福島裕氏、石﨑冬貴氏は社外取締役であります。
３. 監査役の任期は以下の通りであります
樋口宣行氏 2020年4月期にかかる定時株主総会終結の時から、2024年4月期にかかる定時株主総会の終結の時まで。増田洋一氏 2023年4月期にかかる定時株主総会終結の時から、2027年4月期に係る定時株主総会終結の時まで。近藤勝重氏 2022年4月期にかかる定時株主総会終結の時から2026年4月期にかかる定時株主総会終結の時まで。
４．取締役森下和光は、代表取締役社長森下篤史の弟であります。
５．テンポスホールディングスは、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、第30回定時株主総会にて、会社法会社法会社法第329条第３項に定める補欠監査役として近藤勝重氏を選任しておりましたが、会社法第335条3項及びテンポスホールディングス定款の定めにより、当該補欠監査役は監査役に就任しております。
６．テンポスホールディングスは、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しております。補欠監査役の略歴は以下の通りであります。
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数（株）
|
菅沼 佳一郎
|
1950年5月25日
|
1972年４月 1978年６月 1982年９月 2011年７月 2022年10月
|
市松金属工業株式会社入社 医療社団法人ますみ会渡辺外科内科医院入社 株式会社三和デンタル設立代表取締役 テンポスホールディングス監査役 株式会社三和デンタル相談役（現任）
|
(注)
|
2,100
|
(注) 補欠監査役の任期は、就任した時から選任した監査役の任期の満了の時までであります。
②社外役員の状況
テンポスホールディングスの社外取締役は、福島裕氏、石﨑冬貴氏の２名であります。また、社外監査役は樋口宣行氏及び増田洋一氏の2名であります。
テンポスホールディングスと社外取締役及び社外監査役との間には、人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係はございません。社外取締役及び社外監査役は一定の独立性を確保するだけでなく、社会・経済情勢等に関する客観的、専門的な高い見識と豊富な経験に基づいた助言及び監督により経営の健全性及び効率性の確保に資することを考慮し選任しております。
福島裕氏は、東証プライム市場上場企業の経営者としての経験を通じて、経営実務の見識があることに加え、テンポスホールディングス業務との利益相反関係に該当する事項がないことから社外取締役及び独立役員に選任しております。
石﨑冬貴氏は、弁護士として一般企業及び飲食店法務に携わっており、法務・ガバナンスに見識があることに加え、テンポスホールディングス業務との利益相反が生じる恐れがないことから、社外取締役及び独立役員に選任しております。
樋口宣行氏は、長年にわたる事業経営と企画運営の経験を生かし、テンポスホールディングスの監査業務をこなす能力を保有していることに加え、テンポスホールディングスと特別な利害関係はなく、一般株主と利益相反が生じるおそれがないことから、その独立性は十分に確保されていると判断し、社外監査役及び独立役員として選任しております。
増田洋一氏は長年に亘る事業経営の知見を活かし、テンポスホールディングス監査体制の強化を図れることに加え、テンポスホールディングスと特別な利害関係はなく、一般株主と利益相反が生じるおそれがないことから、その独立性は十分に確保されていると判断し、社外監査役及び独立役員として選任しております。
社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性に関する基準については、証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準をテンポスホールディングス基準としております。
③社外取締役又は社外監査役による監査又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
テンポスホールディングスは、代表取締役社長直轄の内部監査室を設置しており、監査役と連携を取りながら、業務監査計画に基づいて監査を実施しております。また、内部監査室は法令遵守や内部統制の有効性等について監査を行い、代表取締役に報告しております。なお、内部監査室は、監査役と毎月打ち合わせを行っており、会計監査人とは、四半期ごとに打ち合わせを行っております。
監査役会は、常勤監査役１名、非常勤監査役２名、そのうち２名が社外監査役であることから独立性の高い客観的な立場から経営の監査を行う体制となっております。また、取締役会に出席し、取締役の業務執行を監督するとともに、監査役会を毎月開催し、監査情報の共有を図り、リスク管理、コンプライアンス、事業及び財務報告の信頼性の確保、内部統制及び安全対策を監督できる体制をとっております。
監査役は、会計監査人より監査計画を事前に受領し、監査方針について意見交換を行っており、監査の方法や結果について定期的に会計監査人より報告を受けております。
監査役、会計監査人、内部監査部門である内部監査室の三者により、四半期毎に監査内容やテンポスホールディングスの課題事項について情報交換を行っております。
2023年1月31日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
2022年10月31日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
2022年7月31日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
2022年4月30日決算時
(2) 【役員の状況】
①役員一覧
男性 9名 女性 1名 （役員のうち女性の比率10.0％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株
式数
(株)
|
代表取締役社長
|
森下 篤史
|
1947年２月13日
|
1971年４月
|
東京電気株式会社（現 東芝テック株式会社）入社
|
1983年６月
|
共同精工株式会社(現株式会社Ａ)設立代表取締役
|
1992年９月
|
テンポスホールディングス設立取締役
|
1997年４月
|
テンポスホールディングス代表取締役
|
2006年12月
|
株式会社あさくま取締役
|
2008年４月
|
テンポスホールディングス代表取締役退任
|
2008年４月
|
株式会社テンポス情報館取締役
|
2009年６月
|
株式会社あさくま代表取締役
|
2010年５月
|
株式会社テンポス店舗（現テンポスフィナンシャルトラスト）代表取締役
|
2016年７月
|
テンポスホールディングス取締役会長
|
2016年７月
|
株式会社テンポスドットコム代表取締役（現任）
|
2017年６月
|
株式会社テンポスバスターズ分割準備会社（現株式会社テンポスバスターズ）取締役
|
2017年11月
|
テンポスホールディングス代表取締役（現任）
|
2018年３月
|
株式会社ディースパーク代表取締役（現任）
|
2018年３月
|
株式会社ドリームダイニング代表取締役
|
2018年３月
|
株式会社デリバリーソリューション代表取締役（現任）
|
2018年４月
|
株式会社テンポスバスターズ代表取締役（現任）
|
2018年８月
|
株式会社テンポス情報館取締役
|
2018年８月
|
株式会社ドリームダイニング取締役（現任）
|
2018年９月
|
株式会社テンポス情報館代表取締役（現任）
|
2018年９月
|
株式会社テンポスフードプレイス設立代表取締役（現任）
|
2019年１月
|
株式会社プロフィット・ラボラトリー代表取締役（現任）
|
2020年 2月
|
株式会社ドリームダイニング代表取締役（現任）
|
2020年 2月
|
株式会社竹若取締役
|
|
(注)2
|
1,856,500
|
取締役
人事部長兼人材事業部長
|
伊藤 航太
|
1981年７月23日
|
2007年４月
|
テンポスホールディングス入社
|
2009年２月
|
テンポスホールディングス柏店
|
2010年１月
|
テンポスホールディングス幕張店 店長
|
2011年10月
|
テンポスホールディングス人事総務部
|
2013年５月
|
テンポスホールディングス人事総務部 部長
|
2014年３月
|
株式会社スタジオテンポス代表取締役
|
2014年３月
|
株式会社テンポス店舗企画代表取締役
|
2014年３月
|
株式会社テンポスドットコム代表取締役
|
2014年３月
|
株式会社テンポスバスターズ人事部長兼人材事業部長
|
2016年４月
|
株式会社テンポジンパーソナルエージェント取締役（現任）
|
2018年５月
|
テンポスホールディングス人事部長兼人材事業部長（現任）
|
2019年３月
|
株式会社ディーズパーク東日本営業部長
|
2019年６月
|
株式会社ディースパーク取締役社長（現任）
|
2019年７月
|
テンポスホールディングス取締役（現任）
|
|
(注)2
|
600
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株
式数
(株)
|
取締役
グループ
管理部長
(注)4
|
森下 和光
|
1949年３月３日
|
1973年４月
|
サンテレホン株式会社入社
|
1987年３月
|
共同精工株式会社（現 株式会社キョウドウ）入社
|
1998年６月
|
テンポスホールディングス入社
|
2000年７月
|
テンポスホールディングス取締役商品部長
|
2001年７月
|
テンポスホールディングス取締役管理部長
|
2006年７月
|
株式会社テンポスファイナンス（現 株式会社テンポスフィナンシャルトラスト）代表取締役
|
2008年５月
|
テンポスホールディングス代表取締役
|
2008年５月
|
株式会社テンポス情報館取締役
|
2011年４月
|
株式会社あさくま取締役
|
2013年７月
|
テンポスホールディングス取締役グループ管理部長
|
2013年７月
|
株式会社プロフィット・ラボラトリー取締役
|
2014年５月
|
キッチンテクノ株式会社取締役
|
2015年１月
|
株式会社きょっぱち総本店取締役
|
2015年３月
|
株式会社スタジオテンポス代表取締役(現任)
|
2015年10月
|
キッチンテクノ株式会社代表取締役
|
2015年12月
|
テンポスホールディングス取締役グループ管理室長（現任）
|
2016年９月
|
株式会社テンポスフィナンシャルトラスト代表取締役（現任）
|
2018年４月
|
株式会社テンポスバスターズ取締役（現任）
|
2018年４月
|
キッチンテクノ株式会社代表取締役（現任）
|
2018年７月
|
株式会社テンポス情報館取締役（現任）
|
|
(注)2
|
400,800
|
取締役
|
遠山 貴史
|
1984年１月31日
|
2006年４月
|
テンポスホールディングス入社
|
2009年２月
|
テンポスホールディングス名古屋千種店 店長
|
2011年９月
|
テンポスホールディングス名古屋中川店 店長
|
2012年５月
|
テンポスホールディングス春日井店 店長
|
2013年６月
|
テンポスホールディングス九州・中四国 エリアマネージャー
|
2016年５月
|
テンポスホールディングス東海エリア エリアマネージャー
|
2018年３月
|
株式会社テンポスバスターズ西日本営業部 部長
|
2019年８月
|
株式会社テンポスバスターズ営業本部 部長（現任）
|
2022年７月
|
テンポスホールディングス取締役（現任）
|
|
(注)2
|
682
|
取締役
|
乙丸 千夏
|
1991年３月12日
|
2013年４月
|
株式会社テンポス店舗企画（現株式会社テンポスフィナンシャルトラスト） 入社
|
2017年８月
|
テンポスホールディングス営業企画課
|
2018年７月
|
テンポスホールディングス広報・販促部 広報担当（現任）
|
2022年７月
|
テンポスホールディングス取締役（現任）
|
|
(注)2
|
490
|
取締役
|
福島 裕
|
1950年８月６日
|
1975年 ４月
|
福島工業株式会社（現フクシマガリレイ株式会社）入社
|
1977年12月
|
同社営業開発部長
|
1981年 2月
|
同社常務取締役(営業担当)
|
1985年12月
|
同社専務取締役営業本部長
|
1992年４月
|
同社代表取締役
|
1998年５月
|
北京富連京製冷機電有限公司(現 北京二商福島機電有限公司)董事長(現任)
|
2001年11月
|
フクシマトレーディング株式会社代表取締役(現任)
|
2018年７月
|
テンポスホールディングス取締役(現任)
|
2022年６月
|
フクシマガリレイ株式会社代表取締役会長 ＣＥＯ（現任）
|
|
(注)2
|
―
|
取締役
|
石﨑 冬貴
|
1984年12月10日
|
2011年12月
|
弁護士法人横浜パートナー法律事務所 入所
|
2022年２月
|
法律事務所フードロイヤーズ 代表弁護士
|
2022年７月
|
テンポスホールディングス取締役（現任）
|
|
(注)2
|
―
|
常勤
監査役
(注)1
|
樋口 宣行
|
1946年７月25日
|
1971年４月
|
日本航空株式会社入社
|
1981年７月
|
日本航空開発株式会社出向
|
1985年12月
|
日本航空株式会社東京貨物支店マネージャー
|
1989年３月
|
関西国際空港株式会社出向
|
1991年12月
|
日本航空株式会社関連事業本部第一事業グループ長
|
1994年６月
|
日本航空株式会社調達部航空機調達グループ長
|
1998年９月
|
MICON AMERICA INC.社長兼CEO
|
2002年７月
|
日航財団事務局長
|
2006年６月
|
日航財団常務理事
|
2012年７月
|
テンポスホールディングス常勤監査役（現任）
|
|
(注)3
|
―
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株
式数
(株)
|
監査役
(注)1
|
前坂 典弘
|
1953年３月23日
|
1976年４月
|
三菱信託銀行株式会社入社
|
1978年２月
|
同社システム部
|
1992年４月
|
同社資金為替部課長代理
|
1994年４月
|
同社香港支店資金課長
|
1998年４月
|
同社監査部主任調査役
|
2004年４月
|
同社監査部統括マネージャー
|
2006年４月
|
三菱UFJ不動産販売株式会社管理部IT事業室副室長
|
2010年４月
|
三菱UFJトラストビジネス株式会社人事部統括マネージャー
|
2020年４月
|
テンポスホールディングス監査役（現任）
|
|
(注)3
|
―
|
監査役
(注)5
|
近藤 勝重
|
1946年４月19日
|
1969年11月
|
株式会社ダイエー入社
|
2000年９月
|
株式会社ダイエー・ホールディング・コーポレーション代表取締役
|
2006年５月
|
株式会社三和デンタル社外監査役（現任）
|
2012年６月
|
日本ＣＦＯ協会理事（現任）
|
2018年７月
|
テンポスホールディングス監査役（現任）
|
|
(注)3
|
―
|
計
|
2,259,072
|
(注) １．常勤監査役樋口宣行氏及び監査役前坂典弘氏は社外監査役であります
２．取締役の任期は2022年4月期にかかる定時株主総会終結の時から、2023年4月期にかかる定時株主総会の終結の時までであります。なお、福島裕氏、石﨑冬貴氏は社外取締役であります。
３. 監査役の任期は2020年4月期にかかる定時株主総会終結の時から、2024年4月期にかかる定時株主総会の終結の時までであります。ただし監査役近藤勝重は2022年4月期にかかる定時株主総会終結の時から2026年4月期にかかる定時株主総会終結の時までであります。
４．取締役森下和光は、代表取締役社長森下篤史の弟であります。
５．テンポスホールディングスは、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、第30回定時株主総会にて、会社法会社法会社法第329条第３項に定める補欠監査役として近藤勝重を選任しておりましたが、会社法第335条3項及びテンポスホールディングス定款の定めにより、当該補欠監査役は監査役に就任しております。
②社外役員の状況
テンポスホールディングスの社外取締役は、福島裕氏、石﨑冬貴氏の２名であります。また、社外監査役は樋口宣行氏及び前坂典弘氏の2名であります。
テンポスホールディングスと社外取締役及び社外監査役との間には、人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係はございません。社外取締役及び社外監査役は一定の独立性を確保するだけでなく、社会・経済情勢等に関する客観的、専門的な高い見識と豊富な経験に基づいた助言及び監督により経営の健全性及び効率性の確保に資することを考慮し選任しております。
福島裕氏は、東証一部上場企業の経営者としての経験を通じて、経営実務の見識があることに加え、テンポスホールディングス業務との利益相反関係に該当する事項がないことから社外取締役及び独立役員に選任しております。
石﨑冬貴氏は、弁護士として一般企業及び飲食店法務に携わっており、法務・ガバナンスに見識があることに加え、テンポスホールディングス業務との利益相反が生じる恐れがないことから、社外取締役及び独立役員に選任しております。
樋口宣行氏は、長年にわたる事業経営と企画運営の経験を生かし、テンポスホールディングスの監査業務をこなす能力を保有していることに加え、テンポスホールディングスと特別な利害関係はなく、一般株主と利益相反が生じるおそれがないことから、その独立性は十分に確保されていると判断し、社外監査役及び独立役員として選任しております。
前坂典弘氏は長きにわたり金融機関に在籍し、財務及び会計に関する知識を有することに加え、テンポスホールディングスと特別な利害関係はなく、一般株主と利益相反が生じるおそれがないことから、その独立性は十分に確保されていると判断し、社外監査役及び独立役員として選任しております。
社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性に関する基準については、証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準をテンポスホールディングス基準としております。
③社外取締役又は社外監査役による監査又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
テンポスホールディングスは、代表取締役社長直轄の内部監査室を設置しており、監査役と連携を取りながら、業務監査計画に基づいて監査を実施しております。また、内部監査室は法令遵守や内部統制の有効性等について監査を行い、代表取締役に報告しております。なお、内部監査室は、監査役と毎月打ち合わせを行っており、会計監査人とは、四半期ごとに打ち合わせを行っております。
監査役会は、常勤監査役１名、非常勤監査役２名、そのうち２名が社外監査役であることから独立性の高い客観的な立場から経営の監査を行う体制となっております。また、取締役会に出席し、取締役の業務執行を監督するとともに、監査役会を毎月開催し、監査情報の共有を図り、リスク管理、コンプライアンス、事業及び財務報告の信頼性の確保、内部統制及び安全対策を監督できる体制をとっております。
監査役は、会計監査人より監査計画を事前に受領し、監査方針について意見交換を行っており、監査の方法や結果について定期的に会計監査人より報告を受けております。
監査役、会計監査人、内部監査部門である内部監査室の三者により、四半期毎に監査内容やテンポスホールディングスの課題事項について情報交換を行っております。
2022年1月31日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
2021年10月31日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
2021年7月31日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
2021年4月30日決算時
(2) 【役員の状況】
①役員一覧
男性 7名 女性 1名 （役員のうち女性の比率12.5％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株
式数
(株)
|
代表取締役社長
|
森下 篤史
|
1947年２月13日
|
1971年４月
|
東京電気株式会社（現 東芝テック株式会社）入社
|
1983年６月
|
共同精工株式会社(現株式会社Ａ)設立代表取締役
|
1992年９月
|
テンポスホールディングス設立取締役
|
1997年４月
|
テンポスホールディングス代表取締役
|
2006年12月
|
株式会社あさくま取締役
|
2008年４月
|
テンポスホールディングス代表取締役退任
|
2008年４月
|
株式会社テンポス情報館取締役
|
2009年６月
|
株式会社あさくま代表取締役
|
2010年５月
|
株式会社テンポス店舗（現テンポスフィナンシャルトラスト）代表取締役
|
2013年８月
|
株式会社あさくまサクセッション代表取締役
|
2016年７月
|
テンポスホールディングス取締役会長
|
2016年７月
|
株式会社テンポスドットコム代表取締役（現任）
|
2016年７月
|
株式会社プロフィット・ラボラトリー取締役
|
2017年６月
|
株式会社テンポスバスターズ分割準備会社（現株式会社テンポスバスターズ）取締役
|
2017年11月
|
テンポスホールディングス代表取締役（現任）
|
2018年３月
|
株式会社ディースパーク代表取締役（現任）
|
2018年３月
|
株式会社ドリームダイニング代表取締役
|
2018年３月
|
株式会社デリバリーソリューション代表取締役（現任）
|
2018年４月
|
株式会社テンポスバスターズ代表取締役（現任）
|
2018年８月
|
株式会社テンポス情報館取締役
|
2018年８月
|
株式会社ドリームダイニング取締役（現任）
|
2018年９月
|
株式会社テンポス情報館代表取締役（現任）
|
2018年９月
|
株式会社テンポスフードプレイス設立代表取締役（現任）
|
2019年１月
|
株式会社プロフィット・ラボラトリー代表取締役（現任）
|
2020年 2月
|
株式会社ドリームダイニング代表取締役（現任）
|
2020年 2月
|
株式会社竹若取締役
|
|
(注)3
|
1,856,500
|
取締役
グループ
管理部長
|
森下 和光
|
1949年３月３日
|
1973年４月
|
サンテレホン株式会社入社
|
1987年３月
|
共同精工株式会社（現 株式会社A）入社
|
1998年６月
|
テンポスホールディングス入社
|
2000年７月
|
テンポスホールディングス取締役商品部長
|
2001年７月
|
テンポスホールディングス取締役管理部長
|
2006年７月
|
株式会社テンポスファイナンス（現 株式会社テンポスフィナンシャルトラスト）代表取締役
|
2008年５月
|
テンポスホールディングス代表取締役
|
2008年５月
|
株式会社テンポス情報館取締役
|
2013年７月
|
テンポスホールディングス取締役グループ管理部長
|
2013年７月
|
株式会社プロフィット・ラボラトリー取締役
|
2013年10月
|
株式会社あさくまサクセッション取締役
|
2014年５月
|
キッチンテクノ株式会社取締役
|
2015年３月
|
株式会社スタジオテンポス代表取締役(現任)
|
2015年10月
|
キッチンテクノ株式会社代表取締役
|
2015年12月
|
テンポスホールディングス取締役グループ管理室長（現任）
|
2016年９月
|
株式会社テンポスフィナンシャルトラスト代表取締役（現任）
|
2018年４月
|
株式会社テンポスバスターズ取締役（現任）
|
2018年４月
|
キッチンテクノ株式会社代表取締役（現任）
|
2018年７月
|
株式会社テンポス情報館取締役（現任）
|
|
(注)3
|
400,800
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株
式数
(株)
|
取締役
人事部長兼人材事業部長
|
伊藤 航太
|
1981年７月23日
|
2007年４月
|
テンポスホールディングス入社
|
2009年２月
|
テンポスホールディングス柏店
|
2010年１月
|
テンポスホールディングス幕張店 店長
|
2011年10月
|
テンポスホールディングス人事総務
|
2013年５月
|
テンポスホールディングス人事総務部 部長
|
2014年３月
|
株式会社スタジオテンポス代表取締役
|
2014年３月
|
株式会社テンポス店舗企画代表取締役
|
2014年３月
|
株式会社テンポスドットコム代表取締役
|
2014年３月
|
株式会社テンポスバスターズ人事部長兼人材事業部長
|
2016年４月
|
株式会社テンポジンパーソナルエージェント取締役（現任）
|
2018年５月
|
テンポスホールディングス人事部長兼人材事業部長（現任）
|
2019年３月
|
株式会社ディースパーク取締役東日本営業部長（現任）
|
2019年７月
|
テンポスホールディングス取締役（現任）
|
|
(注)3
|
600
|
取締役
|
品川 絵美
|
1979年８月24日
|
2003年５月
|
株式会社ギャラリーしゅう入社
|
2004年５月
|
株式会社テレックス関西入社
|
2006年12月
|
有限会社クロスナイン入社
|
2013年10月
|
株式会社テンポスドットコム入社
|
2014年４月
|
株式会社テンポスドットコム総括マネージャー
|
2018年11月
|
株式会社テンポスフードプレイス取締役社長（現任）
|
2019年５月
|
株式会社テンポスドットコム取締役社長（現任）
|
2019年７月
|
テンポスホールディングス取締役（現任）
|
|
(注)3
|
300
|
取締役
|
福島 裕
|
1950年８月６日
|
1975年 ４月
|
福島工業株式会社（現フクシマガリレイ株式会社）入社
|
1977年12月
|
同社営業開発部長
|
1981年 2月
|
同社常務取締役(営業担当)
|
1985年12月
|
同社専務取締役営業本部長
|
1992年４月
|
同社代表取締役(現任)
|
1998年５月
|
北京富連京製冷機電有限公司(現 北京二商福島機電有限公司)董事長(現任)
|
2001年11月
|
フクシマトレーディング株式会社代表取締役(現任)
|
2018年７月
|
テンポスホールディングス取締役(現任)
|
|
(注)3
|
―
|
常勤
監査役
(注)2
|
樋口 宣行
|
1946年７月25日
|
1971年４月
|
日本航空株式会社入社
|
1981年７月
|
日本航空開発株式会社出向
|
1985年12月
|
日本航空株式会社東京貨物支店マネージャー
|
1989年３月
|
関西国際空港株式会社出向
|
1991年12月
|
日本航空株式会社関連事業本部第一事業グループ長
|
1994年６月
|
日本航空株式会社調達部航空機調達グループ長
|
1998年９月
|
MICON AMERICA INC.社長兼CEO
|
2002年７月
|
日航財団事務局長
|
2006年６月
|
日航財団常務理事
|
2012年７月
|
テンポスホールディングス常勤監査役（現任）
|
|
(注)4
|
―
|
常勤
監査役
(注)2
|
前坂 典弘
|
1953年３月23日
|
1976年４月
|
三菱信託銀行株式会社入社
|
1978年２月
|
同社システム部
|
1992年４月
|
同社資金為替部課長代理
|
1994年４月
|
同社香港支店資金課長
|
1998年４月
|
同社監査部主任調査役
|
2004年４月
|
同社監査部統括マネージャー
|
2006年４月
|
三菱UFJ不動産販売株式会社管理部IT事業室副室長
|
2010年４月
|
三菱UFJトラストビジネス株式会社人事部統括マネージャー
|
2020年４月
|
テンポスホールディングス監査役（現任）
|
|
(注)4
|
―
|
監査役
|
近藤 勝重
|
1946年４月19日
|
1969年11月
|
株式会社ダイエー入社
|
2000年９月
|
株式会社ダイエー・ホールディング・コーポレーション代表取締役
|
2004年６月
|
日本ＣＦＯ協会副理事長（現任）
|
2006年５月
|
株式会社三和デンタル社外監査役（現任）
|
2018年７月
|
テンポスホールディングス監査役（現任）
|
|
(注)4
|
―
|
計
|
2,258,200
|
(注) １．共同精工株式会社は、1989年７月に株式会社キョウドウに社名変更しております。
２．常勤監査役樋口宣行氏及び常勤監査役前坂典弘氏は社外監査役であります。
３. 取締役の任期は2021年4月期にかかる定時株主総会終結の時から、2022年4月期にかかる定時株主総会の終結の時までであります。なお、福島裕氏は社外取締役であります。
４．監査役の任期は2020年4月期にかかる定時株主総会終結の時から、2024年4月期にかかる定時株主総会の終結の時までであります。ただし監査役近藤勝重は2019年4月期にかかる定時株主総会終結の時から2023年4月期にかかる定時株主総会終結の時までであります。
５．取締役森下和光は、代表取締役社長森下篤史の弟であります。
６．テンポスホールディングスは、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
(株)
|
|
廣田 南見
|
1984年7月29日
|
2007年４月
|
テンポスホールディングス入社
|
(注)
|
―
|
|
2009年５月
|
テンポスホールディングス鳩ヶ谷店店長
|
|
2011年８月
|
テンポスホールディングス大宮店B部門長
|
|
2013年３月
|
テンポスホールディングス人事総務部
|
|
2014年11月
|
テンポスホールディングス人材事業部（現任）
|
（注）補欠監査役の任期は、就任した時から選任した監査役の任期の満了の時までであります。
②社外役員の状況
テンポスホールディングスの社外取締役は、福島裕氏の1名であります。また、社外監査役は樋口宣行氏及び前坂典弘氏の2名であります。
テンポスホールディングスと社外取締役及び社外監査役との間には、人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係はございません。社外取締役及び社外監査役は一定の独立性を確保するだけでなく、社会・経済情勢等に関する客観的、専門的な高い見識と豊富な経験に基づいた助言及び監督により経営の健全性及び効率性の確保に資することを考慮し選任しております。
福島裕氏は、東証一部上場企業の経営者としての経験を通じて、経営実務の見識があることに加え、テンポスホールディングス業務との利益相反関係に該当する事項がないことから社外取締役及び独立役員に選任しております。
樋口宣行氏につきましては、長年にわたる事業経営と企画運営の経験を生かし、テンポスホールディングスの監査業務をこなす能力を保有していることに加え、テンポスホールディングスと特別な利害関係はなく、一般株主と利益相反が生じるおそれがないことから、その独立性は十分に確保されていると判断し、社外監査役及び独立役員として選任しております。
前坂典弘氏は長きにわたり金融機関に在籍し、財務及び会計に関する知識を有することに加え、テンポスホールディングスと特別な利害関係はなく、一般株主と利益相反が生じるおそれがないことから、その独立性は十分に確保されていると判断し、社外監査役及び独立役員として選任しております。
社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性に関する基準及び方針は定めておりませんが、選任にあたっては、証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準を参考にしております。
③社外取締役又は社外監査役による監査又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
連携体制につきましては、社外監査役による監査の結果を受け内部監査室との協議・連絡を不定期に行うとともに、必要に応じ会計監査人との意見交換及び情報交換を適宜行うことにより、連携及び相互補完を図っております。
2021年1月31日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
2020年10月31日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
2020年7月31日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
2020年4月30日決算時
(2) 【役員の状況】
①役員一覧
男性 7名 女性 1名 （役員のうち女性の比率12.5％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株
式数
(株)
|
代表取締役社長
|
森下 篤史
|
1947年２月13日
|
1971年４月
|
東京電気株式会社（現 東芝テック株式会社）入社
|
1983年６月
|
共同精工株式会社(現株式会社Ａ)設立代表取締役
|
1992年９月
|
テンポスホールディングス設立取締役
|
1997年４月
|
テンポスホールディングス代表取締役
|
2006年12月
|
株式会社あさくま取締役
|
2008年４月
|
テンポスホールディングス代表取締役退任
|
2008年４月
|
株式会社テンポス情報館取締役
|
2009年６月
|
株式会社あさくま代表取締役
|
2010年５月
|
株式会社テンポス店舗（現テンポスフィナンシャルトラスト）代表取締役
|
2013年８月
|
株式会社あさくまサクセッション代表取締役
|
2016年７月
|
テンポスホールディングス取締役会長
|
2016年７月
|
株式会社テンポスドットコム代表取締役（現任）
|
2016年７月
|
株式会社プロフィット・ラボラトリー取締役
|
2017年６月
|
株式会社テンポスバスターズ分割準備会社（現株式会社テンポスバスターズ）取締役
|
2017年11月
|
テンポスホールディングス代表取締役（現任）
|
2018年３月
|
株式会社ディースパーク代表取締役（現任）
|
2018年３月
|
株式会社ドリームダイニング代表取締役
|
2018年３月
|
株式会社デリバリーソリューション代表取締役（現任）
|
2018年４月
|
株式会社テンポスバスターズ代表取締役（現任）
|
2018年８月
|
株式会社テンポス情報館取締役
|
2018年８月
|
株式会社ドリームダイニング取締役（現任）
|
2018年９月
|
株式会社テンポス情報館代表取締役（現任）
|
2018年９月
|
株式会社テンポスフードプレイス設立代表取締役（現任）
|
2019年１月
|
株式会社プロフィット・ラボラトリー代表取締役（現任）
|
2020年 2月
|
株式会社ドリームダイニング代表取締役（現任）
|
2020年 2月
|
株式会社竹若取締役（現任）
|
|
(注)3
|
1,856,500
|
取締役
グループ
管理部長
|
森下 和光
|
1949年３月３日
|
1973年４月
|
サンテレホン株式会社入社
|
1987年３月
|
共同精工株式会社（現 株式会社A）入社
|
1998年６月
|
テンポスホールディングス入社
|
2000年７月
|
テンポスホールディングス取締役商品部長
|
2001年７月
|
テンポスホールディングス取締役管理部長
|
2006年７月
|
株式会社テンポスファイナンス（現 株式会社テンポスフィナンシャルトラスト）代表取締役
|
2008年５月
|
テンポスホールディングス代表取締役
|
2008年５月
|
株式会社テンポス情報館取締役
|
2013年７月
|
テンポスホールディングス取締役グループ管理部長
|
2013年７月
|
株式会社プロフィット・ラボラトリー取締役
|
2013年10月
|
株式会社あさくまサクセッション取締役
|
2014年５月
|
キッチンテクノ株式会社取締役
|
2015年３月
|
株式会社スタジオテンポス代表取締役(現任)
|
2015年10月
|
キッチンテクノ株式会社代表取締役
|
2015年12月
|
テンポスホールディングス取締役グループ管理室長（現任）
|
2016年９月
|
株式会社テンポスフィナンシャルトラスト代表取締役（現任）
|
2018年４月
|
株式会社テンポスバスターズ取締役（現任）
|
2018年４月
|
キッチンテクノ株式会社代表取締役（現任）
|
2018年７月
|
株式会社テンポス情報館取締役（現任）
|
|
(注)3
|
400,800
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株
式数
(株)
|
取締役
人事部長兼人材事業部長
|
伊藤 航太
|
1981年７月23日
|
2007年４月
|
テンポスホールディングス入社
|
2009年２月
|
テンポスホールディングス柏店
|
2010年１月
|
テンポスホールディングス幕張店 店長
|
2011年10月
|
テンポスホールディングス人事総務
|
2013年５月
|
テンポスホールディングス人事総務部 部長
|
2014年３月
|
株式会社スタジオテンポス代表取締役
|
2014年３月
|
株式会社テンポス店舗企画代表取締役
|
2014年３月
|
株式会社テンポスドットコム代表取締役
|
2014年３月
|
株式会社テンポスバスターズ人事部長兼人材事業部長
|
2016年４月
|
株式会社テンポジンパーソナルエージェント取締役（現任）
|
2018年５月
|
テンポスホールディングス人事部長兼人材事業部長（現任）
|
2019年３月
|
株式会社ディースパーク取締役東日本営業部長（現任）
|
2019年７月
|
テンポスホールディングス取締役（現任）
|
|
(注)3
|
500
|
取締役
|
品川 絵美
|
1979年８月24日
|
2003年５月
|
株式会社ギャラリーしゅう入社
|
2004年５月
|
株式会社テレックス関西入社
|
2006年12月
|
有限会社クロスナイン入社
|
2013年10月
|
株式会社テンポスドットコム入社
|
2014年４月
|
株式会社テンポスドットコム総括マネージャー（現任)
|
2018年11月
|
株式会社テンポスフードプレイス取締役社長（現任）
|
2019年７月
|
テンポスホールディングス取締役（現任）
|
|
(注)3
|
300
|
取締役
|
福島 裕
|
1950年８月６日
|
1975年 ４月
|
福島工業株式会社（現フクシマガリレイ株式会社）入社
|
1977年12月
|
同社営業開発部長
|
1981年 2月
|
同社常務取締役(営業担当)
|
1985年12月
|
同社専務取締役営業本部長
|
1992年４月
|
同社代表取締役(現任)
|
1998年５月
|
北京富連京製冷機電有限公司(現 北京二商福島機電有限公司)董事長(現任)
|
2001年11月
|
フクシマトレーディング株式会社代表取締役(現任)
|
2018年７月
|
テンポスホールディングス取締役(現任)
|
|
(注)3
|
―
|
常勤
監査役
(注)2
|
樋口 宣行
|
1946年７月25日
|
1971年４月
|
日本航空株式会社入社
|
1981年７月
|
日本航空開発株式会社出向
|
1985年12月
|
日本航空株式会社東京貨物支店マネージャー
|
1989年３月
|
関西国際空港株式会社出向
|
1991年12月
|
日本航空株式会社関連事業本部第一事業グループ長
|
1994年６月
|
日本航空株式会社調達部航空機調達グループ長
|
1998年９月
|
MICON AMERICA INC.社長兼CEO
|
2002年７月
|
日航財団事務局長
|
2006年６月
|
日航財団常務理事
|
2012年７月
|
テンポスホールディングス常勤監査役（現任）
|
|
(注)4
|
―
|
常勤
監査役
(注)2
|
前坂 典弘
|
1953年３月23日
|
1976年４月
|
三菱信託銀行株式会社入社
|
1978年２月
|
同社 システム部
|
1992年４月
|
同社 資金為替部課長代理
|
1994年４月
|
同社 香港支店資金課長
|
1998年４月
|
同社 監査部主任調査役
|
2004年４月
|
同社 監査部統括マネージャー
|
2006年４月
|
三菱UFJ不動産販売株式会社 管理部IT事業室副室長
|
2010年４月
|
三菱UFJトラストビジネス株式会社 人事部統括マネージャー
|
2020年４月
|
テンポスホールディングス監査役（現任）
|
|
(注)4
|
―
|
監査役
|
近藤 勝重
|
1946年４月19日
|
1969年11月
|
株式会社ダイエー入社
|
2000年９月
|
株式会社ダイエー・ホールディング・コーポレーション代表取締役
|
2004年６月
|
日本ＣＦＯ協会副理事長（現任）
|
2006年５月
|
株式会社三和デンタル社外監査役（現任）
|
2018年７月
|
テンポスホールディングス監査役（現任）
|
|
(注)4
|
―
|
計
|
2,258,100
|
(注) １．共同精工株式会社は、1989年７月に株式会社キョウドウに社名変更しております。
２．常勤監査役樋口宣行氏及び常勤監査役前坂典弘氏は社外監査役であります。
３. 取締役の任期は2020年4月期にかかる定時株主総会終結の時から、2021年4月期にかかる定時株主総会の終結の時までであります。なお、福島裕氏は社外取締役であります。
４．監査役の任期は2020年4月期にかかる定時株主総会終結の時から、2024年4月期にかかる定時株主総会の終結の時までであります。ただし監査役近藤勝重は2019年4月期にかかる定時株主総会終結の時から2022年4月期にかかる定時株主総会終結の時までであります。
５．取締役森下和光は、代表取締役社長森下篤史の弟であります。
６．テンポスホールディングスは、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
(株)
|
|
武田 南見
|
1984年7月29日
|
2007年４月
|
テンポスホールディングス入社
|
(注)
|
―
|
|
2009年５月
|
テンポスホールディングス鳩ヶ谷店店長
|
|
2011年８月
|
テンポスホールディングス大宮店B部門長
|
|
2013年３月
|
テンポスホールディングス人事総務部
|
|
2014年11月
|
テンポスホールディングス人材事業部（現任）
|
（注）補欠監査役の任期は、就任した時から選任した監査役の任期の満了の時までであります。
②社外役員の状況
テンポスホールディングスの社外取締役は、福島裕氏の1名であります。また、社外監査役は樋口宣行氏及び前坂典弘氏の2名であります。
テンポスホールディングスと社外取締役及び社外監査役との間には、人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係はございません。社外取締役及び社外監査役は一定の独立性を確保するだけでなく、社会・経済情勢等に関する客観的、専門的な高い見識と豊富な経験に基づいた助言及び監督により経営の健全性及び効率性の確保に資することを考慮し選任しております。
福島裕氏は、東証一部上場企業の経営者としての経験を通じて、経営実務の見識があることに加え、テンポスホールディングス業務との利益相反関係に該当する事項がないことから社外取締役及び独立役員に選任しております。
樋口宣行氏につきましては、長年にわたる事業経営と企画運営の経験を生かし、テンポスホールディングスの監査業務をこなす能力を保有していることに加え、テンポスホールディングスと特別な利害関係はなく、一般株主と利益相反が生じるおそれがないことから、その独立性は十分に確保されていると判断し、社外監査役及び独立役員として選任しております。
前坂典弘氏は長きにわたり金融機関に在籍し、財務及び会計に関する知識を有することに加え、テンポスホールディングスと特別な利害関係はなく、一般株主と利益相反が生じるおそれがないことから、その独立性は十分に確保されていると判断し、社外監査役及び独立役員として選任しております。
テンポスホールディングスは社外取締役及び社外監査役との間で、テンポスホールディングスへの損害賠償責任を一定範囲に限定する契約を締結できる旨を定款に定めており、社外取締役及び社外監査役との間で当該責任限定契約を締結しております。その契約の概要は、社外取締役が任務を怠ったことによって、テンポスホールディングスに損害賠償責任を負う場合は、会社法第427条第1項の最低責任限度額を限度としてその責任を負うものとし、その責任限定が認められるのは、社外取締役がその責任の原因となった職務の遂行について善意でかつ重大な過失がないときに限るものとする、となっております。
社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性に関する基準及び方針は定めておりませんが、選任にあたっては、証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準を参考にしております。
③社外取締役又は社外監査役による監査又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内 部統制部門との関係
連携体制につきましては、社外監査役による監査の結果を受け内部監査室との協議・連絡を不定期に行うとともに、必要に応じ会計監査人との意見交換及び情報交換を適宜行うことにより、連携及び相互補完を図っております。
2020年1月31日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
2019年10月31日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
2019年7月31日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
2019年4月30日決算時
(2) 【役員の状況】
①役員一覧
男性 7名 女性 1名 （役員のうち女性の比率12.5％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株
式数
(株)
|
代表
取締役
社長
|
森下 篤史
|
1947年２月13日
|
1971年４月
|
東京電気株式会社（現 東芝テック株式会社）入社
|
1983年６月
|
共同精工株式会社(現株式会社Ａ)設立代表取締役
|
1992年９月
|
テンポスホールディングス設立取締役
|
1997年４月
|
テンポスホールディングス代表取締役
|
2006年12月
|
株式会社あさくま取締役
|
2008年４月
|
テンポスホールディングス代表取締役退任
|
2008年４月
|
株式会社テンポス情報館取締役
|
2009年６月
|
株式会社あさくま代表取締役
|
2010年５月
|
株式会社テンポス店舗（現テンポスフィナンシャルトラスト）代表取締役
|
2013年８月
|
株式会社あさくまサクセッション代表取締役
|
2016年７月
|
テンポスホールディングス取締役会長
|
2016年７月
|
株式会社テンポスドットコム代表取締役（現任）
|
2016年７月
|
株式会社プロフィット・ラボラトリー取締役
|
2017年６月
|
株式会社テンポスバスターズ分割準備会社（現株式会社テンポスバスターズ）取締役
|
2017年11月
|
テンポスホールディングス代表取締役（現任）
|
2018年３月
|
株式会社ディースパーク代表取締役（現任）
|
2018年３月
|
株式会社ドリームダイニング代表取締役
|
2018年３月
|
株式会社デリバリーソリューション代表取締役（現任）
|
2018年４月
|
株式会社テンポスバスターズ代表取締役（現任）
|
2018年８月
|
株式会社テンポス情報館取締役
|
2018年８月
|
株式会社ドリームダイニング取締役（現任）
|
2018年９月
|
株式会社テンポス情報館代表取締役（現任）
|
2018年９月
|
株式会社テンポスフードプレイス設立代表取締役（現任）
|
2019年１月
|
株式会社プロフィット・ラボラトリー代表取締役（現任）
|
|
(注)3
|
1,856,500
|
取締役
グループ
管理部長
|
森下 和光
|
1949年３月３日
|
1973年４月
|
サンテレホン株式会社入社
|
1987年３月
|
共同精工株式会社（現 株式会社A）入社
|
1998年６月
|
テンポスホールディングス入社
|
2000年７月
|
テンポスホールディングス取締役商品部長
|
2001年７月
|
テンポスホールディングス取締役管理部長
|
2006年７月
|
株式会社テンポスファイナンス（現 株式会社テンポスフィナンシャルトラスト）代表取締役
|
2008年５月
|
テンポスホールディングス代表取締役
|
2008年５月
|
株式会社テンポス情報館取締役
|
2013年７月
|
テンポスホールディングス取締役グループ管理部長
|
2013年７月
|
株式会社プロフィット・ラボラトリー取締役
|
2013年10月
|
株式会社あさくまサクセッション取締役
|
2014年５月
|
キッチンテクノ株式会社取締役
|
2015年３月
|
株式会社スタジオテンポス代表取締役(現任)
|
2015年10月
|
キッチンテクノ株式会社代表取締役
|
2015年12月
|
テンポスホールディングス取締役グループ管理室長（現任）
|
2016年９月
|
株式会社テンポスフィナンシャルトラスト代表取締役（現任）
|
2018年４月
|
株式会社テンポスバスターズ取締役（現任）
|
2018年４月
|
キッチンテクノ株式会社代表取締役（現任）
|
2018年７月
|
株式会社テンポス情報館取締役（現任）
|
|
(注)3
|
400,800
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株
式数
(株)
|
取締役
人事部長兼人材事業部長
|
伊藤 航太
|
1981年７月25日
|
2007年４月
|
テンポスホールディングス入社
|
2009年２月
|
テンポスホールディングス柏店
|
2010年１月
|
テンポスホールディングス幕張店 店長
|
2011年10月
|
テンポスホールディングス人事総務
|
2013年５月
|
テンポスホールディングス人事総務部 部長
|
2014年３月
|
株式会社スタジオテンポス代表取締役
|
2014年３月
|
株式会社テンポス店舗企画代表取締役
|
2014年３月
|
株式会社テンポスドットコム代表取締役
|
2014年３月
|
株式会社テンポスバスターズ人事部長兼人材事業部長
|
2016年４月
|
株式会社テンポジンパーソナルエージェント取締役（現任）
|
2018年５月
|
テンポスホールディングス人事部長兼人材事業部長（現任）
|
2019年３月
|
株式会社ディースパーク取締役東日本営業部長（現任）
|
2019年７月
|
テンポスホールディングス取締役（現任）
|
|
(注)3
|
100
|
取締役
|
品川 絵美
|
1979年８月24日
|
2003年５月
|
株式会社ギャラリーしゅう入社
|
2004年５月
|
株式会社テレックス関西入社
|
2006年12月
|
有限会社クロスナイン入社
|
2013年10月
|
株式会社テンポスドットコム入社
|
2014年４月
|
株式会社テンポスドットコム総括マネージャー（現任)
|
2018年11月
|
株式会社テンポスフードプレイス取締役社長（現任）
|
2019年７月
|
テンポスホールディングス取締役（現任）
|
|
(注)3
|
―
|
取締役
|
福島 裕
|
1950年８月６日
|
1975年４月
|
株式会社福島工業入社
|
1977年12月
|
株式会社福島工業 営業開発部長
|
1981年２月
|
株式会社福島工業 常務取締役（営業担当）
|
1985年12月
|
株式会社福島工業 専務取締役営業本部長
|
1992年４月
|
株式会社福島工業 代表取締役社長（現任）
|
1998年５月
|
北京富連京製冷機電有限公司（現 北京二商福島機電有限公司）董事長(現任)
|
2001年11月
|
フクシマトレーディング株式会社代表取締役社長（現任）
|
2004年８月
|
台湾福島国際股份有限公司董事長（現任）
|
2008年10月
|
福久島貿易（上海）有限公司董事長（現任）
|
2018年７月
|
テンポスホールディングス社外取締役（現任）
|
|
(注)3
|
―
|
常勤
監査役
(注)2
|
樋口 宣行
|
1946年７月25日
|
1971年４月
|
日本航空株式会社入社
|
1981年７月
|
日本航空開発株式会社出向
|
1985年12月
|
日本航空株式会社東京貨物支店マネージャー
|
1989年３月
|
関西国際空港株式会社出向
|
1991年12月
|
日本航空株式会社関連事業本部第一事業グループ長
|
1994年６月
|
日本航空株式会社調達部航空機調達グループ長
|
1998年９月
|
MICON AMERICA INC.社長兼CEO
|
2002年７月
|
日航財団事務局長
|
2006年６月
|
日航財団常務理事
|
2012年７月
|
テンポスホールディングス常勤監査役（現任）
|
|
(注)4
|
―
|
常勤
監査役
(注)2
|
清水 孝
|
1948年６月23日
|
1967年４月
|
日本コロムビア株式会社入社 川崎工場経理部
|
1979年５月
|
海外事業部業務課
|
1994年５月
|
コロムビア音楽出版株式会社（出向）
海外管理課長
|
2002年６月
|
日本コロムビア株式会社退職
|
2008年６月
|
テンポスホールディングス顧問
|
2008年７月
|
テンポスホールディングス常勤監査役（現任）
|
|
(注)4
|
―
|
監査役
|
近藤 勝重
|
1946年４月19日
|
1969年11月
|
株式会社ダイエー入社
|
2000年９月
|
株式会社ダイエー・ホールディング・コーポレーション代表取締役
|
2004年６月
|
日本ＣＦＯ協会副理事長（現任）
|
2006年５月
|
株式会社三和デンタル社外監査役（現任）
|
2018年７月
|
テンポスホールディングス監査役（現任）
|
|
(注)4
|
―
|
計
|
2,257,400
|
(注) １．共同精工株式会社は、1989年７月に株式会社キョウドウに社名変更しております。
２．常勤監査役樋口宣行氏及び常勤監査役清水孝氏は社外監査役であります。
３. 取締役の任期は2019年4月期にかかる定時株主総会終結の時から、2020年4月期にかかる定時株主総会の終結の時までであります。なお、福島裕氏は社外取締役であります。
４．監査役の任期は2016年4月期にかかる定時株主総会終結の時から、2020年4月期にかかる定時株主総会の終結の時までであります。ただし監査役近藤勝重は2019年4月期にかかる定時株主総会終結の時から2021年4月期にかかる定時株主総会終結の時までであります。
５．取締役森下和光は、代表取締役社長森下篤史の弟であります。
６．テンポスホールディングスは、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
(株)
|
|
武田 南見
|
1984年7月29日
|
2007年４月
|
テンポスホールディングス入社
|
(注)
|
―
|
|
2009年５月
|
テンポスホールディングス鳩ヶ谷店店長
|
|
2011年８月
|
テンポスホールディングス大宮店B部門長
|
|
2013年３月
|
テンポスホールディングス人事総務部
|
|
2014年11月
|
テンポスホールディングス人材事業部（現任）
|
（注）補欠監査役の任期は、就任した時から選任した監査役の任期の満了の時までであります。
②社外役員の状況
テンポスホールディングスの社外取締役は、福島裕氏の1名であります。また、社外監査役は樋口宣行氏及び清水孝氏の2名であります。
テンポスホールディングスと社外取締役及び社外監査役との間には、人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係はございません。社外取締役及び社外監査役は一定の独立性を確保するだけでなく、社会・経済情勢等に関する客観的、専門的な高い見識と豊富な経験に基づいた助言及び監督により経営の健全性及び効率性の確保に資することを考慮し選任しております。
福島裕氏は、東証一部上場企業の経営者としての経験を通じて、経営実務の見識があることに加え、テンポスホールディングス業務との利益相反関係に該当する事項がないことから社外取締役及び独立役員に選任しております。
樋口宣行氏につきましては、長年にわたる事業経営と企画運営の経験を生かし、テンポスホールディングスの監査業務をこなす能力を保有していることに加え、テンポスホールディングスと特別な利害関係はなく、一般株主と利益相反が生じるおそれがないことから、その独立性は十分に確保されていると判断し、社外監査役及び独立役員として選任しております。
清水孝氏につきましては、経理として長年業務に携わっており、専門的な知識及び経験を有するものであることに加え、テンポスホールディングスと特別な利害関係はなく、一般株主と利益相反が生じるおそれがないことから、その独立性は十分に確保されていると判断し、社外監査役及び独立役員として選任しております。
テンポスホールディングスは社外取締役及び社外監査役との間で、テンポスホールディングスへの損害賠償責任を一定範囲に限定する契約を締結できる旨を定款に定めており、社外取締役及び社外監査役との間で当該責任限定契約を締結しております。その契約の概要は、社外取締役が任務を怠ったことによって、テンポスホールディングスに損害賠償責任を負う場合は、会社法第427条第1項の最低責任限度額を限度としてその責任を負うものとし、その責任限定が認められるのは、社外取締役がその責任の原因となった職務の遂行について善意でかつ重大な過失がないときに限るものとする、となっております。
社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性に関する基準及び方針は定めておりませんが、選任にあたっては、証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準を参考にしております。
③社外取締役又は社外監査役による監査又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内 部統制部門との関係
連携体制につきましては、社外監査役による監査の結果を受け内部監査室との協議・連絡を不定期に行うとともに、必要に応じ会計監査人との意見交換及び情報交換を適宜行うことにより、連携及び相互補完を図っております。
2018年4月30日決算時
５ 【役員の状況】
男性 7名 女性 0名 （役員のうち女性の比率0％）
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株
式数
(株)
|
|
代表
取締役
|
社長
|
森下 篤史
|
昭和22年
２月13日
|
|
昭和46年４月
|
東京電気株式会社（現 東芝テック株式会社）入社
|
|
昭和58年６月
|
共同精工株式会社(現株式会社Ａ)設立代表取締役
|
|
平成４年９月
|
テンポスホールディングス設立取締役
|
|
平成９年４月
|
テンポスホールディングス代表取締役
|
|
平成18年12月
|
株式会社あさくま取締役
|
|
平成20年４月
|
テンポスホールディングス代表取締役退任
|
|
平成20年４月
|
株式会社テンポス情報館取締役
|
|
平成21年６月
|
株式会社あさくま代表取締役
|
|
平成22年５月
|
株式会社テンポス店舗（現テンポスフィナンシャルトラスト）代表取締役
|
|
平成25年８月
|
株式会社あさくまサクセッション代表取締役
|
|
平成27年１月
|
株式会社きよっぱち総本店取締役（現任）
|
|
平成28年７月
|
テンポスホールディングス取締役会長
|
|
平成28年７月
|
株式会社テンポスドットコム代表取締役（現任）
|
|
平成28年７月
|
株式会社プロフィット・ラボラトリー取締役（現任）
|
|
平成29年11月
|
テンポスホールディングス代表取締役（現任）
|
|
平成30年３月
|
株式会社テンポスバスターズ代表取締役（現任）
|
|
平成30年３月
|
株式会社ディースパーク代表取締役（現任）
|
|
平成30年３月
|
株式会社ドリームダイニング代表取締役（現任）
|
|
平成30年３月
|
株式会社デリバリーソリューション代表取締役（現任）
|
|
(注)3
|
1,856,500
|
|
取締役
|
グループ
管理部長
|
森下 和光
|
昭和24年
３月３日
|
|
昭和48年４月
|
サンテレホン株式会社入社
|
|
昭和62年３月
|
共同精工株式会社（現 株式会社A）入社
|
|
平成10年６月
|
テンポスホールディングス入社
|
|
平成12年７月
|
テンポスホールディングス取締役商品部長
|
|
平成13年７月
|
テンポスホールディングス取締役管理部長
|
|
平成18年７月
|
株式会社テンポスファイナンス（現 株式会社テンポスフィナンシャルトラスト）代表取締役
|
|
平成20年５月
|
テンポスホールディングス代表取締役
|
|
平成20年５月
|
株式会社テンポス情報館取締役
|
|
平成25年７月
|
テンポスホールディングス取締役グループ管理部長
|
|
平成25年７月
|
株式会社プロフィット・ラボラトリー取締役
|
|
平成25年10月
|
株式会社あさくまサクセッション取締役
|
|
平成26年５月
|
キッチンテクノ株式会社取締役
|
|
平成27年１月
|
株式会社きよっぱち総本店取締役
|
|
平成27年３月
|
株式会社スタジオテンポス代表取締役(現任)
|
|
平成27年10月
|
キッチンテクノ株式会社代表取締役（現任）
|
|
平成27年12月
|
テンポスホールディングス取締役グループ戦略室長
|
|
平成28年５月
|
テンポスホールディングス取締役グループ管理部長（現任）
|
|
平成28年９月
|
株式会社テンポスフィナンシャルトラスト代表取締役（現任）
|
|
平成30年４月
|
株式会社テンポスバスターズ取締役（現任）
|
|
(注)3
|
400,800
|
|
取締役
|
管理部長
|
毛利 聡
|
昭和52年
11月７日
|
|
平成12年４月
|
テンポスホールディングス入社
|
|
平成15年３月
|
テンポスホールディングス千葉店
|
|
平成18年２月
|
テンポスホールディングス幕張店 店長
|
|
平成19年４月
|
テンポスホールディングス池袋店 店長
|
|
平成21年５月
|
テンポスホールディングス管理部長
|
|
平成25年５月
|
テンポスホールディングス北日本エリアマネージャー
|
|
平成26年７月
|
テンポスホールディングス取締役 北日本エリアマネージャー
|
|
平成27年１月
|
テンポスホールディングス取締役 管理部長（現任）
|
|
平成28年２月
|
株式会社テンポジンパーソナルエージェント監査役（現任）
|
|
平成28年６月
|
株式会社あさくま取締役（現任）
|
|
平成28年６月
|
株式会社あさくまサクセッション取締役
|
|
平成28年６月
|
株式会社きよっぱち総本店取締役（現任）
|
|
平成29年６月
|
株式会社テンポスバスターズ取締役（現任）
|
|
平成30年３月
|
株式会社テンポス情報館取締役（現任）
|
|
平成30年３月
|
株式会社ディースパーク取締役（現任）
|
|
平成30年３月
|
株式会社ドリームダイニング取締役（現任）
|
|
(注)3
|
1,000
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株
式数
(株)
|
|
取締役
|
|
福島 裕
|
昭和25年
８月６日
|
|
昭和50年４月
|
株式会社福島工業入社
|
|
昭和52年12月
|
株式会社福島工業 営業開発部長
|
|
昭和56年２月
|
株式会社福島工業 常務取締役(営業担当)
|
|
昭和60年12月
|
株式会社福島工業 専務取締役営業本部長
|
|
平成４年４月
|
株式会社福島工業 代表取締役社長(現任)
|
|
平成30年７月
|
テンポスホールディングス社外取締役（現任）
|
|
(注)3
|
―
|
|
常勤
監査役
(注)2
|
|
樋口 宣行
|
昭和21年
７月25日
|
|
昭和46年４月
|
日本航空株式会社入社
|
|
昭和56年７月
|
日本航空開発株式会社出向
|
|
昭和60年12月
|
日本航空株式会社東京貨物支店マネージャー
|
|
平成元年３月
|
関西国際空港株式会社出向
|
|
平成３年12月
|
日本航空株式会社関連事業本部第一事業グループ長
|
|
平成６年６月
|
日本航空株式会社調達部航空機調達グループ長
|
|
平成10年９月
|
MICON AMERICA INC.社長兼CEO
|
|
平成14年７月
|
日本財団事務局長
|
|
平成18年６月
|
日本財団常務理事
|
|
平成24年７月
|
テンポスホールディングス常勤監査役（現任）
|
|
(注)4
|
―
|
|
常勤
監査役
(注)2
|
|
清水 孝
|
昭和23年
６月23日
|
|
昭和42年４月
|
日本コロムビア株式会社入社 川崎工場経理部
|
|
昭和54年５月
|
海外事業部業務課
|
|
平成６年５月
|
コロムビア音楽出版株式会社（出向）
海外管理課長
|
|
平成14年６月
|
日本コロムビア株式会社退職
|
|
平成20年６月
|
テンポスホールディングス顧問
|
|
平成20年７月
|
テンポスホールディングス常勤監査役（現任）
|
|
(注)4
|
―
|
|
監査役
(注)2
|
|
近藤 勝重
|
昭和21年
４月19日
|
|
昭和44年11月
|
株式会社ダイエー入社
|
|
平成12年９月
|
株式会社ダイエー・ホールディング・コーポレーション代表取締役
|
|
平成16年６月
|
日本ＣＦＯ協会副理事長（現任）
|
|
平成18年５月
|
株式会社三和デンタル社外監査役（現任）
|
|
平成30年７月
|
テンポスホールディングス監査役（現任）
|
|
(注)4
|
―
|
|
計
|
2,258,300
|
(注) １．共同精工株式会社は、平成元年７月に株式会社キョウドウに社名変更しております。
２．常勤監査役樋口宣行氏、常勤監査役清水孝氏の両氏は社外監査役であります。
３. 取締役の任期は平成30年4月期にかかる定時株主総会終結の時から、平成31年4月期にかかる定時株主総会の終結の時までであります。なお、福島裕氏は社外取締役であります。
４．監査役の任期は平成28年4月期にかかる定時株主総会終結の時から、平成32年4月期にかかる定時株主総会の終結の時までであります。ただし監査役近藤勝重は平成30年4月期にかかる定時株主総会終結の時から平成31年4月期にかかる定時株主総会終結の時までであります。
５．取締役森下和光は、代表取締役社長森下篤史の弟であります。
６．テンポスホールディングスは、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
|
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
(株)
|
|
|
武田 南見
|
昭和59年7月29日
|
平成19年４月
|
テンポスホールディングス入社
|
(注)
|
─
|
|
|
平成21年５月
|
テンポスホールディングス鳩ヶ谷店店長
|
|
|
平成23年８月
|
テンポスホールディングス大宮店B部門長
|
|
|
|
|
平成25年３月
|
テンポスホールディングス人事総務部
|
|
|
|
|
|
|
平成26年11月
|
テンポスホールディングス人材事業部（現任）
|
|
|
（注）補欠監査役の任期は、就任した時から選任した監査役の任期の満了の時までであります。
2017年4月30日決算時
５ 【役員の状況】
男性 9名 女性 0名 （役員のうち女性の比率0％）
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株
式数
(株)
|
|
代表
取締役
|
社長
|
平野 忍
|
昭和46年
３月15日
|
平成５年４月
|
大和実業株式会社入社
|
(注)3
|
1,800
|
|
平成17年６月
|
テンポスホールディングス入社 福岡店店長
|
|
平成19年10月
|
テンポスホールディングスサブスーパーバイザー
兼福岡店店長
|
|
平成20年５月
|
テンポスホールディングススーパーバイザー
|
|
平成22年４月
|
テンポスホールディングス東海・南九州エリアマネージャー
|
|
平成23年２月
|
テンポスホールディングス西日本・東海エリアマネージャー
|
|
平成25年７月
|
テンポスホールディングス代表取締役（現任）
|
|
平成28年３月
|
キッチンテクノ株式会社代表取締役（現任）
|
|
平成28年６月
|
株式会社あさくま取締役（現任）
|
|
平成28年６月
|
株式会社きよっぱち総本店取締役（現任）
|
|
平成28年７月
|
株式会社テンポス情報館取締役（現任）
|
|
取締役
|
会長
|
森下 篤史
|
昭和22年
２月13日
|
昭和46年４月
|
東京電気株式会社（現 東芝テック株式会社）入社
|
(注)3
|
1,666,500
|
|
昭和58年６月
|
共同精工株式会社(現株式会社Ａ)設立代表取締役
|
|
平成４年９月
|
テンポスホールディングス設立取締役
|
|
平成９年４月
|
テンポスホールディングス代表取締役
|
|
平成18年12月
|
株式会社あさくま取締役
|
|
平成20年４月
|
テンポスホールディングス代表取締役退任
|
|
平成20年４月
|
株式会社テンポス情報館取締役
|
|
平成21年６月
|
株式会社あさくま代表取締役
|
|
平成22年５月
|
株式会社テンポス店舗（現テンポスフィナンシャルトラスト）代表取締役
|
|
平成25年８月
|
株式会社あさくまサクセッション代表取締役
|
|
平成27年１月
|
株式会社きよっぱち総本店取締役（現任）
|
|
平成28年７月
|
テンポスホールディングス取締役会長（現任）
|
|
平成28年７月
|
株式会社テンポスドットコム代表取締役（現任）
|
|
平成28年７月
|
株式会社プロフィット・ラボラトリー取締役（現任）
|
|
取締役
|
グループ
管理部長
|
森下 和光
|
昭和24年
３月３日
|
昭和48年４月
|
サンテレホン株式会社入社
|
(注)3
|
400,400
|
|
昭和62年３月
|
共同精工株式会社（現 株式会社A）入社
|
|
平成10年６月
|
テンポスホールディングス入社
|
|
平成12年７月
|
テンポスホールディングス取締役商品部長
|
|
平成13年７月
|
テンポスホールディングス取締役管理部長
|
|
平成18年７月
|
株式会社テンポスファイナンス（現 株式会社テンポスフィナンシャルトラスト）代表取締役
|
|
平成20年５月
|
テンポスホールディングス代表取締役
|
|
平成20年５月
|
株式会社テンポス情報館取締役
|
|
平成25年７月
|
テンポスホールディングス取締役グループ管理部長
|
|
平成25年７月
|
株式会社プロフィット・ラボラトリー取締役
|
|
平成25年10月
|
株式会社あさくまサクセッション取締役
|
|
平成26年５月
|
キッチンテクノ株式会社取締役
|
|
平成27年１月
|
株式会社きよっぱち総本店取締役
|
|
平成27年３月
|
株式会社スタジオテンポス代表取締役(現任)
|
|
平成27年10月
|
キッチンテクノ株式会社代表取締役（現任）
|
|
平成27年12月
|
テンポスホールディングス取締役グループ戦略室長
|
|
平成28年５月
|
テンポスホールディングス取締役グループ管理部長（現任）
|
|
平成28年９月
|
株式会社テンポスフィナンシャルトラスト代表取締役（現任）
|
|
取締役
|
再生事業
部長
|
上田 雄一郎
|
昭和55年
６月30日
|
平成15年１月
|
テンポスホールディングス入社
|
(注)3
|
300
|
|
平成18年２月
|
株式会社フロムシステムダイレクト入社
|
|
平成19年３月
|
テンポスホールディングス再入社 京都店配属
|
|
平成20年５月
|
テンポスホールディングス東大阪店 店長
|
|
平成21年５月
|
テンポスホールディングス関西エリア サブエリアマネージャー兼なんば店 店長
|
|
平成22年５月
|
テンポスホールディングス関西エリア エリアマネージャー
|
|
平成23年５月
|
テンポスホールディングス西関東・関西エリア エリアマネージャー
|
|
平成24年５月
|
テンポスホールディングス東関東・西関東・関西エリア エリアマネージャー
|
|
平成25年７月
|
テンポスホールディングス取締役 西関東エリアマネージャー
|
|
平成27年５月
|
テンポスホールディングス取締役 再生事業課長
|
|
平成28年５月
|
テンポスホールディングス取締役 再生事業部長（現任）
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
|
任期
|
所有株
式数
(株)
|
|
取締役
|
管理部長
|
毛利 聡
|
昭和52年
11月７日
|
平成12年４月
|
テンポスホールディングス入社
|
(注)3
|
900
|
|
平成15年３月
|
テンポスホールディングス千葉店
|
|
平成18年２月
|
テンポスホールディングス幕張店 店長
|
|
平成19年４月
|
テンポスホールディングス池袋店 店長
|
|
平成21年５月
|
テンポスホールディングス管理部長
|
|
平成25年５月
|
テンポスホールディングス北日本エリアマネージャー
|
|
平成26年７月
|
テンポスホールディングス取締役 北日本エリアマネージャー
|
|
平成27年１月
|
テンポスホールディングス取締役 管理部長（現任）
|
|
平成28年６月
|
株式会社あさくま取締役（現任）
|
|
平成28年６月
|
株式会社あさくまサクセッション取締役
|
|
平成28年６月
|
株式会社きよっぱち総本店取締役（現任）
|
|
取締役
|
|
澤田 智廣
|
昭和39年
６月29日
|
昭和62年４月
|
株式会社エム・アイ・エス・インターナショナル入社
|
(注)3
|
500
|
|
平成３年３月
|
有限会社システムクエスト代表取締役
|
|
平成13年３月
|
株式会社システムクエスト代表取締役
|
|
平成22年４月
|
Linkwook株式会社代表取締役
|
|
平成22年10月
|
アイキューブコンサルティング株式会社取締役
|
|
平成24年７月
|
テンポスホールディングス社外取締役（現任）
|
|
常勤
監査役
(注)2
|
|
樋口 宣行
|
昭和21年
７月25日
|
昭和46年４月
|
日本航空株式会社入社
|
(注)4
|
―
|
|
昭和56年７月
|
日本航空開発株式会社出向
|
|
昭和60年12月
|
日本航空株式会社東京貨物支店マネージャー
|
|
平成元年３月
|
関西国際空港株式会社出向
|
|
平成３年12月
|
日本航空株式会社関連事業本部第一事業グループ長
|
|
平成６年６月
|
日本航空株式会社調達部航空機調達グループ長
|
|
平成10年９月
|
MICON AMERICA INC.社長兼CEO
|
|
平成14年７月
|
日本財団事務局長
|
|
平成18年６月
平成24年７月
|
日本財団常務理事
テンポスホールディングス常勤監査役（現任）
|
|
常勤
監査役
(注)2
|
|
清水 孝
|
昭和23年
６月23日
|
昭和42年４月
|
日本コロムビア株式会社入社
川崎工場経理部
|
(注)4
|
―
|
|
昭和54年５月
|
海外事業部業務課
|
|
平成６年５月
|
コロムビア音楽出版株式会社（出向）
海外管理課長
|
|
平成14年６月
|
日本コロムビア株式会社退職
|
|
平成20年６月
|
テンポスホールディングス顧問
|
|
平成20年７月
|
テンポスホールディングス常勤監査役（現任）
|
|
監査役
(注)2
|
|
増田 洋一
|
昭和29年
６月24日
|
昭和54年４月
|
株式会社第一コンピュータサービス入社
|
(注)4
|
―
|
|
平成５年６月
|
同社取締役就任
|
|
平成16年６月
|
同社代表取締役就任（現任）
|
|
平成25年７月
|
テンポスホールディングス監査役（現任）
|
|
計
|
2,070,400
|
(注) １．共同精工株式会社は、平成元年７月に株式会社キョウドウに社名変更しております。
２．常勤監査役樋口宣行、常勤監査役清水孝及び監査役増田洋一は社外監査役であります。
３. 取締役の任期は平成28年4月期にかかる定時株主総会終結の時から、平成29年4月期にかかる定時株主総会の終結の時までであります。なお、澤田智廣氏は社外取締役であります。
４．監査役の任期は平成28年4月期にかかる定時株主総会終結の時から、平成32年4月期にかかる定時株主総会の終結の時までであります。ただし監査役増田洋一は平成25年4月期にかかる定時株主総会終結の時から平成29年4月期にかかる定時株主総会終結の時までであります。
５．テンポスホールディングスは、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
|
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
(株)
|
|
|
武田 南見
|
昭和59年7月29日
|
平成19年４月
|
テンポスホールディングス入社
|
(注)
|
─
|
|
|
平成21年５月
|
テンポスホールディングス鳩ヶ谷店店長
|
|
|
平成23年８月
|
テンポスホールディングス大宮店B部門長
|
|
|
|
|
平成25年３月
|
テンポスホールディングス人事総務部
|
|
|
|
|
|
|
平成26年11月
|
テンポスホールディングス人材事業部（現任）
|
|
|
（注）補欠監査役の任期は、就任した時から選任した監査役の任期の満了の時までであります。
2016年4月30日決算時
５ 【役員の状況】
男性 9名 女性 0名 （役員のうち女性の比率0％）
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株
式数
(株) |
代表
取締役 | 社長 | 平野 忍 | 昭和46年３月15日 | 平成５年４月 | 大和実業株式会社入社 | (注)3 | 1,800 |
平成17年６月 | テンポスホールディングス入社 福岡店店長 |
平成19年10月
| テンポスホールディングスサブスーパーバイザー
兼福岡店店長 |
平成20年５月 | テンポスホールディングススーパーバイザー |
平成22年４月 | テンポスホールディングス東海・南九州エリアマネージャー |
平成23年２月 | テンポスホールディングス西日本・東海エリアマネージャー |
平成25年７月 平成28年３月 | テンポスホールディングス代表取締役（現任） キッチンテクノ株式会社代表取締役（現任） |
取締役 | グループ
戦略室長 | 森下 和光 | 昭和24年３月３日 | 昭和48年４月 | サンテレホン株式会社入社 | (注)3 | 400,200 |
昭和62年３月 | 共同精工株式会社（現 株式会社A）入社 |
平成10年６月 | テンポスホールディングス入社 |
平成11年５月 | テンポスホールディングス幕張店長 |
平成12年６月 | テンポスホールディングス営業本部長 |
平成12年６月 | 株式会社キョウドウ(現 株式会社Ａ)取締役 |
平成12年７月 | テンポスホールディングス取締役商品部長 |
平成13年７月 | テンポスホールディングス取締役管理部長 |
平成18年７月 | 株式会社テンポスファイナンス（現 株式会社テンポスＦ＆Ｍ代表取締役（現任） |
平成20年５月 | テンポスホールディングス代表取締役 |
平成20年５月 | 株式会社テンポス情報館取締役 |
平成25年７月 | テンポスホールディングス取締役グループ管理部長 |
平成25年７月 | 株式会社プロフィット・ラボラトリー取締役 |
平成25年10月 | 株式会社あさくまサクセッション取締役 |
平成26年５月 | キッチンテクノ株式会社取締役（現任） |
平成27年１月 | 株式会社きよっぱち総本店取締役 |
平成27年３月 | 株式会社スタジオテンポス代表取締役(現任) |
平成27年12月 | テンポスホールディングス取締役グループ戦略室長（現任） |
取締役 | 再生事業
部長 | 上田 雄一郎 | 昭和55年６月30日 | 平成15年１月 | テンポスホールディングス入社 | (注)3 | 200 |
平成18年２月 | 株式会社フロムシステムダイレクト入社 |
平成19年３月 | テンポスホールディングス再入社 京都店配属 |
平成20年５月 | テンポスホールディングス東大阪店 店長 |
平成21年５月 | テンポスホールディングス関西エリア サブエリアマネージャー兼なんば店 店長 |
平成22年５月 | テンポスホールディングス関西エリア エリアマネージャー |
平成23年５月 | テンポスホールディングス西関東・関西エリア エリアマネージャー |
平成24年５月 | テンポスホールディングス東関東・西関東・関西エリア エリアマネージャー |
平成25年７月 | テンポスホールディングス取締役西関東エリアマネージャー |
平成27年５月 | テンポスホールディングス取締役 再生事業課長 |
平成28年５月 | テンポスホールディングス取締役 再生事業部長（現任） |
取締役 | 管理部長 | 毛利 聡 | 昭和52年11月７日 | 平成12年４月 | テンポスホールディングス入社 | (注)3 | 900 |
平成15年３月 | テンポスホールディングス千葉店 |
平成18年２月 | テンポスホールディングス幕張店 店長 |
平成19年４月 | テンポスホールディングス池袋店 店長 |
平成21年５月 | テンポスホールディングス管理部長 |
平成25年５月 | テンポスホールディングス北日本エリアマネージャー |
平成27年１月 | テンポスホールディングス取締役 管理部長（現任） |
取締役 | | 森下 篤史 | 昭和22年２月13日 | 昭和46年４月 | 東京電気株式会社（現 東芝テック株式会社）入社 | (注)3 | 1,666,500 |
昭和58年６月 | 共同精工株式会社(現株式会社Ａ)設立代表取締役 |
平成４年９月 | テンポスホールディングス設立取締役 |
平成９年４月 | テンポスホールディングス代表取締役 |
平成17年９月 | 株式会社テンポスインベストメント（現株式会社スタジオテンポス）代表取締役 |
平成18年12月 | 株式会社あさくま取締役 |
平成20年４月 | テンポスホールディングス代表取締役退任 |
平成20年４月 | 株式会社テンポス情報館取締役 |
平成21年３月 | 株式会社テンポハンズ（現テンポスドットコム）代表取締役 |
平成21年６月 | 株式会社あさくま代表取締役 |
平成22年５月 | 株式会社テンポス店舗（現テンポス店舗企画）代表取締役 |
平成25年８月 | 株式会社あさくまサクセッション代表取締役 |
平成27年１月 | 株式会社きよっぱち総本店取締役 |
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | | 任期 | 所有株
式数
(株) |
取締役 | | 澤田 智廣 | 昭和39年６月29日 | 昭和62年４月
| 株式会社エム・アイ・エス・インターナショナル入社 | (注)3 | 300 |
平成３年３月 | 有限会社システムクエスト代表取締役 |
平成13年３月 | 株式会社システムクエスト代表取締役 |
平成22年４月 | Linkwook株式会社代表取締役 |
平成22年10月 | アイキューブコンサルティング株式会社取締役 |
平成24年７月 | テンポスホールディングス社外取締役（現任） |
常勤
監査役
(注)2 | | 樋口 宣行 | 昭和21年７月25日 | 昭和46年４月 | 日本航空株式会社入社 | (注)4 | ― |
昭和56年７月 | 日本航空開発株式会社出向 |
昭和60年12月 | 日本航空株式会社東京貨物支店マネージャー |
平成元年３月 | 関西国際空港株式会社出向 |
平成３年12月 | 日本航空株式会社関連事業本部第一事業グループ長 |
平成６年６月 | 日本航空株式会社調達部航空機調達グループ長 |
平成10年９月 | MICON AMERICA INC.社長兼CEO |
平成14年７月 | 日本財団事務局長 |
平成18年６月 平成24年７月 | 日本財団常務理事 テンポスホールディングス常勤監査役（現任） |
常勤
監査役
(注)2 | | 清水 孝 | 昭和23年６月23日 | 昭和42年４月 | 日本コロムビア株式会社入社
川崎工場経理部 | (注)4 | ― |
昭和54年５月 | 海外事業部業務課 |
平成６年５月 | コロムビア音楽出版株式会社（出向）
海外管理課長 |
平成14年６月 | 日本コロムビア株式会社退職 |
平成20年６月 | テンポスホールディングス顧問 |
平成20年７月 | テンポスホールディングス常勤監査役（現任） |
監査役
(注)2 | | 増田 洋一 | 昭和29年６月24日 | 昭和54年４月 | 株式会社第一コンピュータサービス入社 | (注)4 | ― |
平成５年６月 | 同社取締役就任 |
平成16年６月 | 同社代表取締役就任（現任） |
平成25年７月 | テンポスホールディングス監査役（現任） |
計 | 2,069,900 |
(注) １．共同精工株式会社は、平成元年７月に株式会社キョウドウに社名変更しております。
２．常勤監査役樋口宣行、常勤監査役清水孝及び監査役増田洋一は社外監査役であります。
３. 取締役の任期は平成28年4月期にかかる定時株主総会終結の時から、平成29年4月期にかかる定時株主総会の終結の時までであります。なお、澤田智廣氏は社外取締役であります。
４．監査役の任期は平成28年4月期にかかる定時株主総会終結の時から、平成32年4月期にかかる定時株主総会の終結の時までであります。ただし監査役増田洋一は平成25年4月期にかかる定時株主総会終結の時から平成29年4月期にかかる定時株主総会終結の時までであります。
５．テンポスホールディングスは、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
| 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有
株式数
(株) |
|
武田 南見
|
昭和59年7月29日
| 平成19年４月 | テンポスホールディングス入社 |
(注)
|
─
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| 平成21年５月 | テンポスホールディングス鳩ヶ谷店店長 |
| 平成23年８月 | テンポスホールディングス大宮店B部門長 |
| | | 平成25年３月 | テンポスホールディングス人事総務部 | | |
| | | 平成26年11月 | テンポスホールディングス人材事業部（現任） | | |
（注）補欠監査役の任期は、就任した時から選任した監査役の任期の満了の時までであります。
※金融庁に提出された有価証券報告書のデータを使用しています。
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