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フジオフードグループ本社(2752)の株価チャート フジオフードグループ本社(2752)の業績 親会社と関係会社
2024年6月30日決算時
２【役員の状況】
該当事項はありません。
2024年3月31日決算時
２【役員の状況】
該当事項はありません。
2023年12月31日決算時
（２）【役員の状況】
① 役員一覧
男性11名 女性1名 （役員のうち女性の比率8.3％）
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役職名
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氏名
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生年月日
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略歴
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任期
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所有株式数（株）
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代表取締役社長
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藤尾 政弘
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1955年３月３日生
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1979年12月
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大阪市藤尾実業を創業
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1986年６月
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株式会社フジセイ・コーポレーション設立
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同社代表取締役
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1999年11月
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フジオフードグループ本社代表取締役社
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2012年２月
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株式会社ホノルルコーヒージャパン
（現株式会社フジオフードシステム）代表取締役会長
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2016年３月
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フジオフードグループ本社代表取締役社長兼営業本部長
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2016年４月
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フジオフードグループ本社代表取締役社長兼営業統括本部長
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2016年５月
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フジオフードグループ本社代表取締役社長兼営業企画本部長
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2016年８月
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株式会社ホノルルコーヒージャパン
（現株式会社フジオフードシステム）代表取締役社長（現任）
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2019年10月
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フジオフードグループ本社代表取締役社長兼営業本部長
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2020年７月
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フジオフードグループ本社代表取締役社長（現任）
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(注)５
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2,818,000
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取締役副社長
執行役員
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藤尾 英雄
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1980年６月12日生
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2003年11月
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フジオフードグループ本社入社
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2007年６月
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フジオフードグループ本社財務経理部課長兼経営企画部課長
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2009年１月
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フジオフードグループ本社直営事業本部営業推進室長兼システム企画室長
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2009年７月
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フジオフードグループ本社執行役員 商品管理本部長
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2010年３月
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フジオフードグループ本社取締役 商品管理本部長
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2011年６月
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フジオフードグループ本社取締役 商品管理本部長
兼人事総務本部長兼人事部長
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2012年２月
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株式会社ホノルルコーヒージャパン
（現株式会社フジオフードシステム）代表取締役社長
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2012年６月
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フジオフードグループ本社取締役 営業本部長
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2014年１月
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フジオフードグループ本社取締役
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2016年５月
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フジオフードグループ本社取締役 営業企画本部副本部長
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2017年６月
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フジオフードグループ本社取締役 営業企画本部長
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2018年６月
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フジオフードグループ本社取締役 商品企画本部長
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2020年７月
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フジオフードグループ本社 執行役員 グループ商品購買担当
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2020年７月
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株式会社フジオフードシステム
取締役副社長執行役員商品企画本部長
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2022年７月
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株式会社フジオフードシステム
取締役副社長執行役員（現任）
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2022年12月
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株式会社グレートイースタン取締役（現任）
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2023年３月
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フジオフードグループ本社取締役副社長執行役員（現任）
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(注)５
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187,200
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取締役
財務経理本部長
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仁田 英策
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1959年10月26日生
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1982年４月
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田辺製薬株式会社（現田辺三菱製薬株式会社）入社
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2009年５月
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ステラケミファ株式会社入社
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2009年６月
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同社取締役常務執行役員 管理本部長
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2010年８月
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第一稀元素化学工業株式会社入社
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2010年12月
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同社財務部長
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2014年４月
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フジオフードグループ本社入社
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2014年７月
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フジオフードグループ本社執行役員 経営管理本部副本部長兼財務経理部長
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2015年９月
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株式会社フジオファーム取締役（現任）
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2016年３月
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フジオフードグループ本社取締役 経営管理本部副本部長兼財務経理部長
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2018年６月
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フジオフードグループ本社取締役 管理本部長
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2019年６月
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フジオフードグループ本社取締役 アグリ事業部長
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2020年７月
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フジオフードグループ本社執行役員 財務経理部長
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株式会社フジオフードシステム取締役
アグリ事業部長（現任）
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2024年３月
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フジオフードグループ本社取締役 財務経理本部長（現任）
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(注)５
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6,058
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役職名
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氏名
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生年月日
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略歴
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任期
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所有株式数（株）
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取締役
グループ
開発管掌
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新井 誠
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1981年２月22日生
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2009年３月
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フジオフードグループ本社入社
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2009年７月
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フジオフードグループ本社つるまるかっぱ横丁店 店長
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2013年９月
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フジオフードグループ本社つるまる営業部 部長
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2016年４月
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フジオフードグループ本社執行役員 営業本部副本部長兼西日本営業本部長
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2018年６月
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フジオフードグループ本社執行役員 開発本部副本部長
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2021年２月
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フジオフードグループ本社執行役員 東日本営業・開発担当
株式会社フジオフードシステム取締役
開発本部副本部長
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2021年10月
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フジオフードグループ本社執行役員 グループ開発管掌
株式会社フジオフードシステム取締役
開発本部長（現任）
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2023年12月
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上海藤尾餐飲管理有限公司董事（現任）
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2023年12月
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株式会社グレートイースタン取締役（現任）
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2024年２月
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有限会社暮布土屋 代表取締役（現任）
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2024年３月
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フジオフードグループ本社取締役 グループ開発管掌（現任）
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(注)５
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300
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取締役
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九鬼 祐一郎
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1964年２月20日生
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1987年４月
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山一證券株式会社入社
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1998年２月
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日興証券株式会社入社
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2000年10月
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松井証券株式会社入社
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2004年６月
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同社 専務取締役
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2006年６月
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株式会社アーク入社
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2010年６月
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同社 取締役副社長
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2011年11月
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フジオフードグループ本社入社
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2012年２月
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フジオフードグループ本社執行役員 経営企画部長兼東京支社長
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2013年３月
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フジオフードグループ本社取締役 経営企画部長兼東京支社長
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2013年12月
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フジオフードグループ本社取締役 経営管理本部長兼経営企画部長
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2018年６月
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フジオフードグループ本社取締役 企画本部長兼経営企画部長
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2019年６月
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フジオフードグループ本社取締役 経営企画本部長兼経営企画部長
|
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2020年７月
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フジオフードグループ本社取締役副社長執行役員兼経営企画本部長
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2023年12月
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株式会社グレートイースタン取締役（現任）
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2024年３月
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フジオフードグループ本社取締役（現任）
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(注)５
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11,000
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取締役
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伊東 康孝
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1949年９月26日生
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1972年４月
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株式会社ことぶき食品
（現株式会社すかいらーくホールディングス）入社
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1986年６月
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株式会社すかいらーくホールディングス営業本部長
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1989年５月
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同社取締役 人事本部長
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1991年６月
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同社常務取締役 商品本部長
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1993年２月
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株式会社バーミヤン 代表取締役社長
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2001年１月
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株式会社すかいらーくホールディングス代表取締役社長
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2006年１月
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同社代表取締役副会長
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2014年３月
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フジオフードグループ本社取締役（現任）
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(注)５
|
－
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取締役
|
百瀬 裕規
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1961年９月15日生
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1985年４月
|
野村證券株式会社入社
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2008年４月
|
同社執行役 大阪支店長
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2008年10月
|
同社執行役員 大阪支店長
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2010年４月
|
同社執行役員 企業金融担当
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2013年４月
|
同社常務 大阪駐在兼大阪支店長
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2016年４月
|
同社専務 大阪駐在兼大阪支店長
|
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2017年４月
|
同社専務 大阪駐在
|
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2019年４月
|
同社 顧問
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2019年６月
|
株式会社野村総合研究所取締役副会長
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2022年３月
|
フジオフードグループ本社取締役（現任）
|
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(注)５
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1,000
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役職名
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氏名
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生年月日
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略歴
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任期
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所有株式数（株）
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取締役
|
越知 覚子
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1977年３月11日生
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2005年11月
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弁護士登録（58期）勤務弁護士として勤務
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2007年３月
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財務省近畿財務局勤務（任期付職員）
理財部審査業務課 金融証券検査官
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2009年６月
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財務省近畿財務局を任期満了により退職
|
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2009年11月
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公正取引委員会勤務（任期付職員）
審査局審査専門官（主査）
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2013年３月
|
公正取引委員会を任期満了により退職
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2013年４月
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弁護士法人梅ヶ枝中央法律事務所 弁護士
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2019年３月
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公認不正検査士 登録
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2022年３月
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フジオフードグループ本社取締役（現任）
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2024年１月
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弁護士法人梅ヶ枝中央法律事務所
パートナー弁護士（現任）
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(注)５
|
－
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取締役
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小郷 三朗
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1954年８月27日生
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1977年４月
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サントリー株式会社
（現サントリースピリッツ株式会社）入社
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2006年３月
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同社 取締役 ＳＣＭ本部長
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2011年１月
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サントリーホールディングス株式会社常務取締役
サントリー食品インターナショナル株式会社
専務取締役 食品事業部長
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2016年４月
|
サントリー食品インターナショナル株式会社
代表取締役社長
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2019年４月
|
同社 代表取締役会長
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2021年４月
|
同社 顧問（現任）
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2024年３月
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フジオフードグループ本社取締役（現任）
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(注)５
|
－
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監査役
|
原 光博
|
1948年５月30日生
|
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1971年４月
|
株式会社池田銀行
（現株式会社池田泉州銀行）入行
|
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1989年９月
|
同行 宝塚支店長
|
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1992年４月
|
同行 服部支店長
|
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1994年４月
|
同行 淡路支店長
|
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1995年10月
|
同行 ＣＳ推進部長
|
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1996年２月
|
同行 理事 ＣＳ推進部長兼ＣＳ渉外部長
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1997年４月
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同行 理事 梅田スカイロビー支店長兼梅田支店長
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1999年６月
|
同行 執行役員 情報開発部長
|
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2000年５月
|
同行 執行役員 ＣＳ情報開発部長
|
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2000年６月
|
同行 取締役 ＣＳ本部地域担当
|
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2001年６月
|
同行 取締役 ＣＳ本部副本部長兼地域担当
|
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2003年３月
|
城南不動産株式会社
（現エスアイライフサポート株式会社）代表取締役社長
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2012年５月
|
同社 会長
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2013年５月
|
能勢観光開発株式会社 代表取締役社長
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2015年12月
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ソリオ宝塚開発株式会社 常勤監査役
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2018年３月
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フジオフードグループ本社常勤監査役（現任）
|
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(注)６
|
－
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監査役
|
髙島 英也
|
1959年11月20日生
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1982年４月
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サッポロビール株式会社入社
|
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1997年11月
|
同社 大阪工場 製造部長
|
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2001年９月
|
同社 ビール製造本部 製造部担当部長
|
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2003年７月
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純粋持株会へ制度移行
|
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2007年３月
|
同社 仙台工場長
|
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2009年３月
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同社 取締役兼執行役員 経営戦略本部長
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2012年９月
|
同社 常務執行役員 北海道本部長
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2013年３月
|
同社 常務執行役員 北海道本部長兼北海道本社代表
|
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2015年３月
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ポッカサッポロフード＆ビバレッジ株式会社
取締役専務執行役員
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2017年１月
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サッポロビール株式会社 代表取締役社長
兼サッポロホールディングス株式会社グループ執行役員
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2017年３月
|
サッポロビール株式会社 代表取締役社長
兼サッポロホールディングス株式会社
常務グループ執行役員
|
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2021年３月
|
サッポロホールディングス株式会社 顧問
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2022年３月
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フジオフードグループ本社監査役（現任）
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(注)６
|
－
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役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数（株）
|
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監査役
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加藤 善孝
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1959年８月17日生
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1983年10月
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プライスウォーターハウス
（現ＰｗＣ Japan有限責任監査法人）入所
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1988年３月
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公認会計士登録
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1990年10月
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フィデリティ投資顧問株式会社入社
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1994年５月
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山田会計事務所
（現税理士法人山田＆パートナーズ）入所
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1999年11月
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優成監査法人（現太陽有限責任監査法人）代表社員就任
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2002年３月
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同監査法人 統括代表社員就任
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2017年１月
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同監査法人 会長代表社員就任
|
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2017年６月
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同監査法人 会長代表社員退任
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2017年６月
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アルフレッサホールディングス株式会社
社外監査役（現任）
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2018年７月
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株式会社Ｐｒｏ Ｃ.Ａ代表取締役社長（現任）
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2019年５月
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株式会社ツインバード社外取締役（現任）
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2022年３月
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株式会社ＳＢＩ貯蓄銀行社外取締役（現任）
|
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2023年３月
|
フジオフードグループ本社監査役（現任）
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(注)７
|
－
|
|
計
|
3,023,558
|
（注） １.取締役副社長藤尾英雄は、代表取締役社長藤尾政弘の長男であります。
２.取締役九鬼祐一郎は非常勤取締役であります。
３.取締役伊東康孝、百瀬裕規、越知覚子、小郷三朗は、社外取締役であります。
４.監査役原光博、髙島英也、加藤善孝は、社外監査役であります。
５.取締役藤尾政弘、藤尾英雄、仁田英策、新井誠、九鬼祐一郎、伊東康孝、百瀬裕規、越知覚子、小郷三朗の任期は、2024年３月27日開催の定時株主総会から、２年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
６.監査役原光博、髙島英也の任期は、2022年３月30日開催の定時株主総会から、４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
７.監査役加藤善孝の任期は、2023年３月30日開催の定時株主総会から、４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
８.フジオフードグループ本社は法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役２名を選任しております。なお、桃木義昭氏は、常勤監査役の補欠として、橋本竜也氏はそれ以外の監査役の補欠として選任しております。
補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
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氏名
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（生年月日）
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略歴
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所有株式数
（株）
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桃木 義昭
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1964年10月28日生
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1987年４月 山一證券株式会社入社
1998年２月 住友キャピタル証券株式会社入社
1999年１月 富士証券株式会社入社
2002年７月 ケイ・ワイズファクトリー株式会社入社
2005年２月 アエルコーポレーション株式会社入社 理事
2005年４月 同社 執行役員ソリューション事業部長
2005年５月 株式会社ハブ 社外取締役
2009年11月 株式会社デンタルサポート入社
2017年４月 同社 人事総務部長
2019年９月 フジオフードグループ本社入社 経営企画本部
2019年10月 フジオフードグループ本社 総務部 部長
2020年２月 株式会社フジオチャイルド取締役
2020年７月 フジオフードグループ本社 監査部 部長
株式会社フジオチャイルド代表取締役社長（現任）
2023年４月 フジオフードグループ本社 執行役員人事総務本部長
2023年７月 フジオフードグループ本社 監査部 部長（現任）
|
－
|
|
橋本 竜也
|
1976年５月16日生
|
1999年４月 株式会社日本経営 入社
2013年１月 株式会社日本経営
福岡オフィス長
2017年１月 同社 取締役（現任）
|
－
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② 社外役員の状況
フジオフードグループ本社は、経営の透明性・客観性をより確保し、取締役会の監督機能を強化するため、社外取締役４名を選任しております。また、社外監査役３名を選任しており、独立の立場から経営の適法性・妥当性について監査を実施しております。
社外役員の選任にあたって独立性に関する基準又は方針は特に設けておりませんが、一般株主と利益相反の生じるおそれがないよう、東京証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準等を参考にしております。
社外取締役 伊東康孝氏は、会社経営者としての豊富な業務経験を有しており、特に飲食業について専門的な視点で経営陣から独立した立場で適切な助言等いただくことを期待したため社外取締役として選任しております。
また、同氏とフジオフードグループ本社との間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他利害関係について、特別な関係は有しておりません。
社外取締役 百瀬裕規氏（フジオフードグループ本社株式1,000株を保有する株主であります。）は、証券会社における豊富な経験と知見を有しており、フジオフードグループ本社の成長戦略に有益な助言等いただくことを期待したため社外取締役として選任をしております。
また、同氏とフジオフードグループ本社との間に人的関係又は取引関係その他利害関係について、特別な関係は有しておりません。
社外取締役 越知覚子氏は、社外役員となること以外の方法で会社の経営に関与された経験はありませんが、弁護士としての幅広い知見を有しており、財務省等において培われた豊富な知識や経験をフジオフードグループ本社の経営の監督、助言等いただくことを期待したため期待したため社外取締役として選任しております。
また、同氏とフジオフードグループ本社との間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他利害関係について、特別な関係は有しておりません。
社外取締役 小郷 三朗氏は、会社経営者としての豊富な経験と幅広い見識をもとに、客観的な立場から経営全般に適切な助言等いただくことを期待したため社外取締役として選任しております。
また、同氏とフジオフードグループ本社との間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他利害関係について、特別な関係は有しておりません。
社外監査役 原光博氏は、企業経営の豊富な経験と幅広い見識に基づく視点からフジオフードグループ本社の経営の監督、助言等いただくことを期待したため社外監査役として選任をしております。
また、同氏とフジオフードグループ本社との間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他利害関係について、特別な関係は有しておりません。
社外監査役 髙島英也氏は、企業経営の豊富な経験と幅広い見識に基づく視点から取締役会の意思決定の妥当性・適正性を確保するための助言等いただくことを期待したため選任をしております。
また、同氏とフジオフードグループ本社との間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他利害関係について、特別な関係は有しておりません。
社外監査役 加藤善孝氏は、公認会計士としての長年の経験から企業経営に関する幅広い知識と高い見識を有するとともに、会計に関する専門的知見を有しております。その知見・見識を社外監査役としての客観的な立場からフジオフードグループ本社経営に対して中立的・公正的な助言等いただくことを期待したため選任をしております。
また、同氏とフジオフードグループ本社との間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他利害関係について、特別な関係は有しておりません。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係については、それぞれの監督又は監査にあたり必要に応じて、内部監査部署、監査役及び会計監査人と協議・報告・情報交換を行うことにより、相互連携を図っております。また、内部統制部門からも必要に応じて内部統制の状況に関する情報の聴取等を行っております。
2023年9月30日決算時
２【役員の状況】
該当事項はありません。
2023年6月30日決算時
２【役員の状況】
該当事項はありません。
2023年3月31日決算時
２【役員の状況】
該当事項はありません。
2022年12月31日決算時
（２）【役員の状況】
① 役員一覧
男性8名 女性1名 （役員のうち女性の比率11.1％）
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役職名
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氏名
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生年月日
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略歴
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任期
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所有株式数（株）
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代表取締役社長
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藤尾 政弘
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1955年３月３日生
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1979年12月
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大阪市藤尾実業を創業
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1986年６月
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株式会社フジセイ・コーポレーション設立
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同社代表取締役
|
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1999年11月
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フジオフードグループ本社代表取締役社
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2012年２月
|
株式会社ホノルルコーヒージャパン
（現株式会社フジオフードシステム）
代表取締役会長
|
|
2016年３月
|
フジオフードグループ本社代表取締役社長兼営業本部長
|
|
2016年４月
|
フジオフードグループ本社代表取締役社長兼営業統括本部長
|
|
2016年５月
|
フジオフードグループ本社代表取締役社長兼営業企画本部長
|
|
2016年８月
|
株式会社ホノルルコーヒージャパン
（現株式会社フジオフードシステム）
代表取締役社長（現任）
|
|
2019年10月
|
フジオフードグループ本社代表取締役社長兼営業本部長
|
|
2020年７月
|
フジオフードグループ本社代表取締役社長（現任）
|
|
(注)４
|
2,618,000
|
|
取締役副社長執行役員
経営企画本部長
|
九鬼 祐一郎
|
1964年２月20日生
|
|
1987年４月
|
山一証券株式會社入社
|
|
1998年２月
|
日興証券株式会社入社
|
|
2000年10月
|
松井証券株式会社入社
|
|
2004年６月
|
同社 専務取締役
|
|
2006年６月
|
株式会社アーク入社
|
|
2010年６月
|
同社 取締役副社長
|
|
2011年11月
|
フジオフードグループ本社入社
|
|
2012年２月
|
フジオフードグループ本社執行役員 経営企画部長兼東京支社長
|
|
2013年３月
|
フジオフードグループ本社取締役 経営企画部長兼東京支社長
|
|
2013年12月
|
フジオフードグループ本社取締役 経営管理本部長
兼経営企画部長
|
|
2018年６月
|
フジオフードグループ本社取締役 企画本部長
兼経営企画部長
|
|
2019年６月
|
フジオフードグループ本社取締役 経営企画本部長
兼経営企画部長
|
|
2020年７月
|
フジオフードグループ本社取締役副社長執行役員
兼経営企画本部長（現任）
|
|
(注)４
|
22,000
|
|
取締役副社長執行役員
|
藤尾 英雄
|
1980年６月12日生
|
|
2003年11月
|
フジオフードグループ本社入社
|
|
2007年６月
|
フジオフードグループ本社財務経理部課長兼経営企画部課長
|
|
2009年１月
|
フジオフードグループ本社直営事業本部営業推進室長
兼システム企画室長
|
|
2009年７月
|
フジオフードグループ本社執行役員 商品管理本部長
|
|
2010年３月
|
フジオフードグループ本社取締役 商品管理本部長
|
|
2011年６月
|
フジオフードグループ本社取締役 商品管理本部長
兼人事総務本部長兼人事部長
|
|
2012年２月
|
株式会社ホノルルコーヒージャパン
（現株式会社フジオフードシステム）
代表取締役社長
|
|
2012年６月
|
フジオフードグループ本社取締役 営業本部長
|
|
2014年１月
|
フジオフードグループ本社取締役
|
|
2016年５月
|
フジオフードグループ本社取締役 営業企画本部副本部長
|
|
2017年６月
|
フジオフードグループ本社取締役 営業企画本部長
|
|
2018年６月
|
フジオフードグループ本社取締役 商品企画本部長
|
|
2020年７月
|
フジオフードグループ本社 執行役員 グループ商品購買担当
|
|
2020年７月
|
株式会社フジオフードシステム
取締役副社長執行役員 商品企画本部長
|
|
2022年７月
|
株式会社フジオフードシステム
取締役副社長執行役員（現任）
|
|
2022年12月
|
株式会社グレートイースタン 取締役
（現任）
|
|
2023年３月
|
フジオフードグループ本社取締役副社長執行役員（現任）
|
|
(注)４
|
187,200
|
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数（株）
|
|
取締役
|
伊東 康孝
|
1949年９月26日生
|
|
1972年４月
|
株式会社ことぶき食品
（現株式会社すかいらーくホールディングス）入社
|
|
1986年６月
|
株式会社すかいらーくホールディングス
営業本部長
|
|
1989年５月
|
同社取締役 人事本部長
|
|
1991年６月
|
同社常務取締役 商品本部長
|
|
1993年２月
|
株式会社バーミヤン 代表取締役社長
|
|
2001年１月
|
株式会社すかいらーくホールディングス
代表取締役社長
|
|
2006年１月
|
同社代表取締役副会長
|
|
2014年３月
|
フジオフードグループ本社取締役（現任）
|
|
(注)４
|
－
|
|
取締役
|
百瀬 裕規
|
1961年９月15日生
|
|
1985年４月
|
野村證券株式会社入社
|
|
2008年４月
|
同社執行役 大阪支店長
|
|
2008年10月
|
同社執行役員 大阪支店長
|
|
2010年４月
|
同社執行役員 企業金融担当
|
|
2013年４月
|
同社常務 大阪駐在兼大阪支店長
|
|
2016年４月
|
同社専務 大阪駐在兼大阪支店長
|
|
2017年４月
|
同社専務 大阪駐在
|
|
2019年４月
|
同社 顧問
|
|
2019年６月
|
株式会社野村総合研究所
取締役副会長（現任）
|
|
2022年３月
|
フジオフードグループ本社取締役（現任）
|
|
(注)４
|
1,000
|
|
取締役
|
越知 覚子
|
1977年３月11日生
|
|
2005年11月
|
弁護士登録（58期）
勤務弁護士として勤務
|
|
2007年３月
|
財務省近畿財務局勤務（任期付職員）
理財部審査業務課 金融証券検査官
|
|
2009年６月
|
財務省近畿財務局を任期満了により退職
|
|
2009年11月
|
公正取引委員会勤務（任期付職員）
審査局審査専門官（主査）
|
|
2013年３月
|
公正取引委員会を任期満了により退職
|
|
2013年４月
|
弁護士法人梅ヶ枝中央法律事務所
|
|
2019年３月
|
公認不正検査士 登録
|
|
2022年３月
|
フジオフードグループ本社取締役（現任）
|
|
(注)４
|
－
|
|
監査役
|
原 光博
|
1948年５月30日生
|
|
1971年４月
|
株式会社池田銀行
（現株式会社池田泉州銀行）入行
|
|
1989年９月
|
同行 宝塚支店長
|
|
1992年４月
|
同行 服部支店長
|
|
1994年４月
|
同行 淡路支店長
|
|
1995年10月
|
同行 ＣＳ推進部長
|
|
1996年２月
|
同行 理事 ＣＳ推進部長兼ＣＳ渉外部長
|
|
1997年４月
|
同行 理事 梅田スカイロビー支店長
兼梅田支店長
|
|
1999年６月
|
同行 執行役員 情報開発部長
|
|
2000年５月
|
同行 執行役員 ＣＳ情報開発部長
|
|
2000年６月
|
同行 取締役 ＣＳ本部地域担当
|
|
2001年６月
|
同行 取締役 ＣＳ本部副本部長
兼地域担当
|
|
2003年３月
|
城南不動産株式会社（現エスアイライフサポート株式会社） 代表取締役社長
|
|
2012年５月
|
同社 会長
|
|
2013年５月
|
能勢観光開発株式会社 代表取締役社長
|
|
2015年12月
|
ソリオ宝塚開発株式会社 常勤監査役
|
|
2018年３月
|
フジオフードグループ本社常勤監査役（現任）
|
|
(注)５
|
－
|
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数（株）
|
|
監査役
|
髙島 英也
|
1959年11月20日生
|
|
1982年４月
|
サッポロビール株式会社入社
|
|
1997年11月
|
同社 大阪工場 製造部長
|
|
2001年９月
|
同社 ビール製造本部 製造部担当部長
|
|
2003年７月
|
純粋持株会へ制度移行
|
|
2007年３月
|
同社 仙台工場長
|
|
2009年３月
|
同社 取締役兼執行役員 経営戦略本部長
|
|
2012年９月
|
同社 常務執行役員 北海道本部長
|
|
2013年３月
|
同社 常務執行役員 北海道本部長
兼北海道本社代表
|
|
2015年３月
|
ポッカサッポロフード＆ビバレッジ株式会社 取締役専務執行役員
|
|
2017年１月
|
サッポロビール株式会社 代表取締役社長兼 サッポロホールディングス株式会社
グループ執行役員
|
|
2017年３月
|
サッポロビール株式会社 代表取締役社長兼サッポロホールディングス株式会社
常務グループ執行役員
|
|
2021年３月
|
サッポロホールディングス株式会社
顧問（現任）
|
|
2022年３月
|
フジオフードグループ本社監査役（現任）
|
|
(注)５
|
－
|
|
監査役
|
加藤 善孝
|
1959年８月17日生
|
|
1983年10月
|
プライスウォーターハウス
（現ＰｗＣあらた有限責任監査法人）入所
|
|
1988年３月
|
公認会計士登録
|
|
1990年10月
|
フィデリティ投資顧問株式会社入社
|
|
1994年５月
|
山田会計事務所
（現税理士法人山田＆パートナーズ）入所
|
|
1999年11月
|
優成監査法人（現太陽有限責任監査法人）代表社員就任
|
|
2002年３月
|
同監査法人 統括代表社員就任
|
|
2017年１月
|
同監査法人 会長代表社員就任
|
|
2017年６月
|
同監査法人 会長代表社員退任
|
|
2017年６月
|
アルフレッサホールディングス株式会社
社外監査役就任（現任）
|
|
2018年７月
|
株式会社Ｐｒｏ Ｃ.Ａ
代表取締役社長就任（現任）
|
|
2019年５月
|
株式会社ツインバード
社外取締役就任（現任）
|
|
2022年３月
|
株式会社ＳＢＩ貯蓄銀行
社外取締役就任（現任）
|
|
2023年３月
|
フジオフードグループ本社監査役（現任）
|
|
(注)７
|
－
|
|
計
|
2,828,200
|
（注） １.取締役副社長藤尾英雄は、代表取締役社長藤尾政弘の長男であります。
２.取締役伊東康孝、百瀬裕規、越知覚子は、社外取締役であります。
３.監査役原光博、髙島英也、加藤善孝は、社外監査役であります。
４.取締役藤尾政弘、九鬼祐一郎、藤尾英雄、伊東康孝、百瀬裕規、越知覚子の任期は、2022年３月30日開催の定時株主総会から、２年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
５.監査役原光博、髙島英也の任期は、2022年３月30日開催の定時株主総会から、４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
６.監査役加藤善孝の任期は、2023年３月30日開催の定時株主総会から、４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
７.フジオフードグループ本社は法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しております。
補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
|
氏名
|
（生年月日）
|
略歴
|
所有株式数
（株）
|
|
橋本 竜也
|
(1976年５月16日生)
|
1999年４月 株式会社日本経営 入社
2013年１月 株式会社日本経営
福岡オフィス長
2017年１月 同社 取締役（現任）
|
－
|
８.フジオフードグループ本社では、意思決定・監督と執行の分離による取締役会の活性化のため、執行役員制度を導入しております。執行役員は取締役兼務者のほか、松本大祐、新井誠、厨子裕介の３名で構成されております。
② 社外役員の状況
フジオフードグループ本社は、経営の透明性・客観性をより確保し、取締役会の監督機能を強化するため、社外取締役３名を選任しております。また、社外監査役４名を選任しており、独立の立場から経営の適法性・妥当性について監査を実施しております。
社外役員の選任にあたって独立性に関する基準又は方針は特に設けておりませんが、一般株主と利益相反の生じるおそれがないよう、東京証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準等を参考にしております。
社外取締役 伊東康孝氏は、会社経営者としての豊富な業務経験を有しており、特に飲食業について専門的な視点で経営陣から独立した立場で適切な助言等いただくことを期待したため社外取締役として選任しております。
また、同氏とフジオフードグループ本社との間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他利害関係について、特別な関係は有しておりません。
社外取締役 百瀬裕規氏（フジオフードグループ本社株式1,000株を保有する株主であります。）は、証券会社における豊富な経験と知見を有しており、フジオフードグループ本社の成長戦略に有益な助言等いただくことを期待したため社外取締役として選任をしております。
また、同氏とフジオフードグループ本社との間に人的関係又は取引関係その他利害関係について、特別な関係は有しておりません。
社外取締役 越知覚子氏は、弁護士としての幅広い知見を有しており、会社の経営に関与された経験はありませんが、財務省等において培われた豊富な知識や経験をフジオフードグループ本社の経営の監督、助言等いただくことを期待したため社外取締役として選任しております。
また、同氏とフジオフードグループ本社との間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他利害関係について、特別な関係は有しておりません。
社外監査役 原光博氏は、企業経営の豊富な経験と幅広い見識に基づく視点からフジオフードグループ本社の経営の監督、助言等いただくことを期待したため社外監査役として選任をしております。
また、同氏とフジオフードグループ本社との間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他利害関係について、特別な関係は有しておりません。
社外監査役 髙島英也氏は、サッポロホールディングス株式会社の顧問を兼務されており、企業経営の豊富な経験と幅広い見識に基づく視点から取締役会の意思決定の妥当性・適正性を確保するための助言等いただくことを期待したため選任をしております。
フジオフードグループ本社は飲料等の仕入にあたり、同社商品の取扱いを行っておりますが、取引価格その他取引条件は一般的な取引条件と同様に決定しております。
また、同氏とフジオフードグループ本社との間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他利害関係について、特別な関係は有しておりません。
社外監査役 加藤善孝氏は、公認会計士としての長年の経験から企業経営に関する幅広い知識と高い見識を有するとともに、会計に関する専門的知見を有しております。その知見・見識を社外監査役としての客観的な立場からフジオフードグループ本社経営に対して中立的・公正的な助言等いただくことを期待したため選任をしております。
また、同氏とフジオフードグループ本社との間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他利害関係について、特別な関係は有しておりません。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係については、それぞれの監督又は監査にあたり必要に応じて、内部監査部署、監査役及び会計監査人と協議・報告・情報交換を行うことにより、相互連携を図っております。また、内部統制部門からも必要に応じて内部統制の状況に関する情報の聴取等を行っております。
2022年9月30日決算時
２【役員の状況】
該当事項はありません。
2022年6月30日決算時
２【役員の状況】
該当事項はありません。
2022年3月31日決算時
２【役員の状況】
該当事項はありません。
2021年12月31日決算時
（２）【役員の状況】
① 役員一覧
男性7名 女性1名 （役員のうち女性の比率12.5％）
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数（株）
|
|
代表取締役社長
|
藤尾 政弘
|
1955年３月３日生
|
|
1979年12月
|
大阪市藤尾実業を創業
|
|
1986年６月
|
株式会社フジセイ・コーポレーション設立
|
|
|
同社代表取締役
|
|
1999年11月
|
フジオフードグループ本社代表取締役社
|
|
2012年２月
|
株式会社ホノルルコーヒージャパン
（現株式会社フジオフードシステム）
代表取締役会長
|
|
2016年３月
|
フジオフードグループ本社代表取締役社長兼営業本部長
|
|
2016年４月
|
フジオフードグループ本社代表取締役社長兼営業統括本部長
|
|
2016年５月
|
フジオフードグループ本社代表取締役社長
兼営業企画本部長
|
|
2016年８月
|
株式会社ホノルルコーヒージャパン
（現株式会社フジオフードシステム）
代表取締役社長（現任）
|
|
2019年10月
|
フジオフードグループ本社代表取締役社長
兼営業本部長
|
|
2020年７月
|
フジオフードグループ本社代表取締役社長（現任）
|
|
(注)３
|
2,486,000
|
|
取締役副社長執行役員
経営企画本部長
|
九鬼 祐一郎
|
1964年２月20日生
|
|
1987年４月
|
山一証券株式會社入社
|
|
1998年２月
|
日興証券株式会社入社
|
|
2000年10月
|
松井証券株式会社入社
|
|
2004年６月
|
同社 専務取締役
|
|
2006年６月
|
株式会社アーク入社
|
|
2010年６月
|
同社 取締役副社長
|
|
2011年11月
|
フジオフードグループ本社入社
|
|
2012年２月
|
フジオフードグループ本社執行役員 経営企画部長兼東京支社長
|
|
2013年３月
|
フジオフードグループ本社取締役 経営企画部長兼東京支社長
|
|
2013年12月
|
フジオフードグループ本社取締役 経営管理本部長
兼経営企画部長
|
|
2018年６月
|
フジオフードグループ本社取締役 企画本部長
兼経営企画部長
|
|
2019年６月
|
フジオフードグループ本社取締役 経営企画本部長
兼経営企画部長
|
|
2020年７月
|
フジオフードグループ本社取締役副社長執行役員
兼経営企画本部長（現任）
|
|
(注)３
|
14,000
|
|
取締役
|
伊東 康孝
|
1949年９月26日生
|
|
1972年４月
|
株式会社ことぶき食品
（現株式会社すかいらーくホールディングス）入社
|
|
1986年６月
|
株式会社すかいらーくホールディングス
営業本部長
|
|
1989年５月
|
同社取締役 人事本部長
|
|
1991年６月
|
同社常務取締役 商品本部長
|
|
1993年２月
|
株式会社バーミヤン 代表取締役社長
|
|
2001年１月
|
株式会社すかいらーくホールディングス
代表取締役社長
|
|
2006年１月
|
同社代表取締役副会長
|
|
2014年３月
|
フジオフードグループ本社取締役（現任）
|
|
(注)３
|
－
|
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数（株）
|
|
取締役
|
百瀬 裕規
|
1961年９月15日生
|
|
1985年４月
|
野村證券株式会社入社
|
|
2008年４月
|
同社執行役 大阪支店長
|
|
2008年10月
|
同社執行役員 大阪支店長
|
|
2010年４月
|
同社執行役員 企業金融担当
|
|
2013年４月
|
同社常務 大阪駐在兼大阪支店長
|
|
2016年４月
|
同社専務 大阪駐在兼大阪支店長
|
|
2017年４月
|
同社専務 大阪駐在
|
|
2019年４月
|
同社 顧問
|
|
2019年６月
|
株式会社野村総合研究所
取締役副会長（現任）
|
|
2022年３月
|
フジオフードグループ本社取締役（現任）
|
|
(注)３
|
1,000
|
|
取締役
|
越知 覚子
|
1977年３月11日生
|
|
2005年11月
|
弁護士登録（58期）
勤務弁護士として勤務
|
|
2007年３月
|
財務省近畿財務局勤務（任期付職員）
理財部審査業務課 金融証券検査官
|
|
2009年６月
|
財務省近畿財務局を任期満了により退職
|
|
2009年11月
|
公正取引委員会勤務（任期付職員）
審査局審査専門官（主査）
|
|
2013年３月
|
公正取引委員会を任期満了により退職
|
|
2013年４月
|
弁護士法人梅ヶ枝中央法律事務所
|
|
2019年３月
|
公認不正検査士 登録
|
|
2022年３月
|
フジオフードグループ本社取締役（現任）
|
|
(注)３
|
－
|
|
監査役
|
鎌倉 寛保
|
1947年１月27日生
|
|
1971年11月
|
等松・青木監査法人
（現有限責任監査法人トーマツ）入社
|
|
1973年５月
|
公認会計士登録
|
|
1983年５月
|
同監査法人社員
|
|
1990年５月
|
同監査法人代表社員
|
|
2012年７月
|
トラスコ中山株式会社 監査役（現任）
株式会社ユーシン精機 監査役（現任）
|
|
2013年３月
|
フジオフードグループ本社監査役（現任）
|
|
(注)５
|
－
|
|
監査役
|
原 光博
|
1948年５月30日生
|
|
1971年４月
|
株式会社池田銀行
（現株式会社池田泉州銀行）入行
|
|
1989年９月
|
同行 宝塚支店長
|
|
1992年４月
|
同行 服部支店長
|
|
1994年４月
|
同行 淡路支店長
|
|
1995年10月
|
同行 ＣＳ推進部長
|
|
1996年２月
|
同行 理事 ＣＳ推進部長兼ＣＳ渉外部長
|
|
1997年４月
|
同行 理事 梅田スカイロビー支店長
兼梅田支店長
|
|
1999年６月
|
同行 執行役員 情報開発部長
|
|
2000年５月
|
同行 執行役員 ＣＳ情報開発部長
|
|
2000年６月
|
同行 取締役 ＣＳ本部地域担当
|
|
2001年６月
|
同行 取締役 ＣＳ本部副本部長
兼地域担当
|
|
2003年３月
|
城南不動産株式会社（現エスアイライフサポート株式会社） 代表取締役社長
|
|
2012年５月
|
同社 会長
|
|
2013年５月
|
能勢観光開発株式会社 代表取締役社長
|
|
2015年12月
|
ソリオ宝塚開発株式会社 常勤監査役
|
|
2018年３月
|
フジオフードグループ本社常勤監査役（現任）
|
|
(注)４
|
－
|
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数（株）
|
|
監査役
|
髙島 英也
|
1959年11月20日生
|
|
1982年４月
|
サッポロビール株式会社入社
|
|
1997年11月
|
同社 大阪工場 製造部長
|
|
2001年９月
|
同社 ビール製造本部 製造部担当部長
|
|
2003年７月
|
純粋持株会へ制度移行
|
|
2007年３月
|
同社 仙台工場長
|
|
2009年３月
|
同社 取締役兼執行役員 経営戦略本部長
|
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2012年９月
|
同社 常務執行役員 北海道本部長
|
|
2013年３月
|
同社 常務執行役員 北海道本部長
兼北海道本社代表
|
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2015年３月
|
ポッカサッポロフード＆ビバレッジ株式会社 取締役専務執行役員
|
|
2017年１月
|
サッポロビール株式会社 代表取締役社長兼 サッポロホールディングス株式会社
グループ執行役員
|
|
2017月３月
|
サッポロビール株式会社 代表取締役社長兼サッポロホールディングス株式会社
常務グループ執行役員
|
|
2021年３月
|
サッポロホールディングス株式会社
顧問（現任）
|
|
2022月３月
|
フジオフードグループ本社監査役（現任）
|
|
(注)４
|
－
|
|
計
|
2,501,000
|
（注） １.取締役伊東康孝、百瀬裕規、越知覚子は、社外取締役であります。
２.監査役鎌倉寛保、原光博、髙島英也は、社外監査役であります。
３.取締役藤尾政弘、九鬼祐一郎、伊東康孝、百瀬裕規、越知覚子の任期は、2022年３月30日開催の定時株主総会から、２年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
４.監査役原光博、髙島英也の任期は、2022年３月30日開催の定時株主総会から、４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
５.監査役鎌倉寛保の任期は、2021年３月30日開催の定時株主総会から、４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
６.フジオフードグループ本社は法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しております。
補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
|
氏名
|
（生年月日）
|
略歴
|
所有株式数
（株）
|
|
橋本 竜也
|
(1976年５月16日生)
|
1999年４月 株式会社日本経営 入社
2013年１月 株式会社日本経営
福岡オフィス長
2017年１月 同社 取締役（現任）
|
－
|
７.フジオフードグループ本社では、意思決定・監督と執行の分離による取締役会の活性化のため、執行役員制度を導入しております。執行役員は取締役兼務者のほか、藤尾英雄、仁田英策、松本大祐、厨子裕介、岡野匡哉、新井誠、岸上裕一の７名で構成されております。
② 社外役員の状況
フジオフードグループ本社は、経営の透明性・客観性をより確保し、取締役会の監督機能を強化するため、社外取締役３名を選任しております。また、社外監査役３名を選任しており、独立の立場から経営の適法性・妥当性について監査を実施しております。
社外役員の選任にあたって独立性に関する基準又は方針は特に設けておりませんが、一般株主と利益相反の生じるおそれがないよう、東京証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準等を参考にしております。
社外取締役 伊東康孝氏は、会社経営者としての豊富な業務経験を有しており、特に飲食業について専門的な視点で経営陣から独立した立場で適切な助言等いただくことを期待したため社外取締役として選任しております。
また、同氏とフジオフードグループ本社との間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他利害関係について、特別な関係は有しておりません。
社外取締役 百瀬裕規氏（フジオフードグループ本社株式1,000株を保有する株主であります。）は、証券会社における豊富な経験と知見を有しており、フジオフードグループ本社の成長戦略に有益な助言等いただくことを期待したため社外取締役として選任をしております。
また、同氏とフジオフードグループ本社との間に人的関係又は取引関係その他利害関係について、特別な関係は有しておりません。
社外取締役 越知覚子氏は、弁護士としての幅広い知見を有しており、会社の経営に関与された経験はありませんが、財務省等において培われた豊富な知識や経験をフジオフードグループ本社の経営の監督、助言等いただくことを期待したため社外取締役として選任しております。
また、同氏とフジオフードグループ本社との間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他利害関係について、特別な関係は有しておりません。
社外監査役 鎌倉寛保氏は、公認会計士としての長年の経験から企業経営に関する幅広い知識と高い見識を有するとともに、会計に関する専門的知見を有しております。その知見・見識と社外監査役としての客観的な立場からフジオフードグループ本社経営に対して中立的・公正的な意見をいただくことを期待したため社外監査役として選任しております。
また、同氏とフジオフードグループ本社との間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他利害関係について、特別な関係は有しておりません。
社外監査役 原光博氏は、企業経営の豊富な経験と幅広い見識に基づく視点からフジオフードグループ本社の経営の監督、助言等いただくことを期待したため社外監査役として選任をしております。
また、同氏とフジオフードグループ本社との間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他利害関係について、特別な関係は有しておりません。
社外監査役 髙島英也氏は、サッポロホールディングス株式会社の顧問を兼務されており、企業経営の豊富な経験と幅広い見識に基づく視点から取締役会の意思決定の妥当性・適正性を確保するための助言等いただくことを期待したため選任をしております。
フジオフードグループ本社は飲料等の仕入にあたり、同社商品の取扱いを行っておりますが、取引価格その他取引条件は一般的な取引条件と同様に決定しております。
また、同氏とフジオフードグループ本社との間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他利害関係について、特別な関係は有しておりません。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係については、それぞれの監督又は監査にあたり必要に応じて、内部監査部署、監査役及び会計監査人と協議・報告・情報交換を行うことにより、相互連携を図っております。また、内部統制部門からも必要に応じて内部統制の状況に関する情報の聴取等を行っております。
2021年9月30日決算時
２【役員の状況】
該当事項はありません。
2021年6月30日決算時
２【役員の状況】
該当事項はありません。
2021年3月31日決算時
２【役員の状況】
該当事項はありません。
2020年12月31日決算時
（２）【役員の状況】
① 役員一覧
男性7名 女性0名 （役員のうち女性の比率0％）
|
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役職名
|
氏名
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生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数（株）
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|
代表取締役社長
|
藤尾 政弘
|
1955年３月３日生
|
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1979年12月
|
大阪市藤尾実業を創業
|
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1986年６月
|
株式会社フジセイ・コーポレーション設立
|
|
|
同社代表取締役
|
|
1999年11月
|
フジオフードグループ本社代表取締役社
|
|
2012年２月
|
株式会社ホノルルコーヒージャパン
（現株式会社フジオフードシステム株式会社）
代表取締役会長
|
|
2016年３月
|
フジオフードグループ本社代表取締役社長兼営業本部長
|
|
2016年４月
|
フジオフードグループ本社代表取締役社長兼営業統括本部長
|
|
2016年５月
|
フジオフードグループ本社代表取締役社長
兼営業企画本部長
|
|
2016年８月
|
株式会社ホノルルコーヒージャパン
（現株式会社フジオフードシステム株式会社）
代表取締役社長（現任）
|
|
2019年10月
|
フジオフードグループ本社代表取締役社長
兼営業本部長
|
|
2020年７月
|
フジオフードグループ本社代表取締役社長（現任）
|
|
(注)３
|
2,486,000
|
|
取締役副社長
経営企画本部長
|
九鬼 祐一郎
|
1964年２月20日生
|
|
|
|
1987年４月
|
山一証券株式會社入社
|
|
1998年２月
|
日興証券株式会社入社
|
|
2000年10月
|
松井証券株式会社入社
|
|
2004年６月
|
同社 専務取締役
|
|
2006年６月
|
株式会社アーク入社
|
|
2010年６月
|
同社 取締役副社長
|
|
2011年11月
|
フジオフードグループ本社入社
|
|
2012年２月
|
フジオフードグループ本社執行役員 経営企画部長兼東京支社長
|
|
2013年３月
|
フジオフードグループ本社取締役 経営企画部長兼東京支社長
|
|
2013年12月
|
フジオフードグループ本社取締役 経営管理本部長
兼経営企画部長
|
|
2018年６月
|
フジオフードグループ本社取締役 企画本部長
兼経営企画部長
|
|
2019年６月
|
フジオフードグループ本社取締役 経営企画本部長
兼経営企画部長
|
|
2020年７月
|
フジオフードグループ本社取締役副社長兼経営企画本部長
（現任）
|
|
(注)３
|
10,300
|
|
|
|
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|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数（株）
|
|
取締役
|
伊東 康孝
|
1949年９月26日生
|
|
|
|
1972年４月
|
株式会社ことぶき食品
（現株式会社すかいらーくホールディングス）入社
|
|
1986年６月
|
株式会社すかいらーくホールディングス
営業本部長
|
|
1989年５月
|
同社取締役 人事本部長
|
|
1991年６月
|
同社常務取締役 商品本部長
|
|
1993年２月
|
株式会社バーミヤン 代表取締役社長
|
|
2001年１月
|
株式会社すかいらーくホールディングス
代表取締役社長
|
|
2006年１月
|
同社代表取締役副会長
|
|
2014年３月
|
フジオフードグループ本社取締役（現任）
|
|
(注)３
|
-
|
|
取締役
|
山田 庸男
|
1943年12月15日生
|
|
|
|
1970年４月
|
大阪弁護士会登録
|
|
1973年４月
|
山田法律事務所（現弁護士法人梅ヶ枝中央法律事務所）所長
|
|
1994年４月
|
大阪弁護士会副会長
|
|
1994年６月
|
アルフレッサファーマ株式会社 監査役
|
|
1997年７月
|
日本弁護士連合会民事介入暴力対策委員会委員長
|
|
1998年６月
|
ステラケミファ株式会社 監査役
|
|
1999年６月
|
株式会社フジセイ・コーポレーション監査役
|
|
1999年８月
|
株式会社なみはや銀行金融整理菅財人
|
|
2004年３月
|
フジオフードグループ本社監査役
|
|
2004年４月
|
国立大学法人奈良先端科学技術大学院大学非常勤監事
|
|
2007年４月
|
大阪弁護士会会長、日本弁護士連合会副会長
|
|
2009年５月
|
株式会社ＳＢＪ銀行 監査役
|
|
2011年６月
|
株式会社アーク 監査役（現任）
|
|
2014年６月
|
株式会社池田泉州銀行 監査役
|
|
2015年６月
|
岩井コスモホールディングス株式会社
監査役
|
|
2019年３月
2019年６月
|
フジオフードグループ本社取締役（現任）
ウェルス・マネジメント株式会社 取締役（現任）
|
|
(注)３
|
8,000
|
|
監査役
|
鎌倉 寛保
|
1947年１月27日生
|
|
|
|
1971年11月
|
等松・青木監査法人
（現有限責任監査法人トーマツ）入社
|
|
1973年５月
|
公認会計士登録
|
|
1983年５月
|
同監査法人社員
|
|
1990年５月
|
同監査法人代表社員
|
|
2012年７月
|
トラスコ中山株式会社 監査役（現任）
株式会社ユーシン精機 監査役（現任）
|
|
2013年３月
|
フジオフードグループ本社監査役（現任）
|
|
(注)５
|
-
|
|
監査役
|
村上 隆男
|
1945年８月14日生
|
|
|
|
1969年４月
|
サッポロビール株式会社
（現サッポロホールディングス株式会社）入社
|
|
1999年３月
|
同社執行役員 製造本部製造部長
|
|
2001年３月
|
同社常務執行役員 営業本部商品開発部長
|
|
2003年７月
|
サッポロビール株式会社（新会社）
取締役兼専務執行役員 生産技術本部長
|
|
2004年３月
|
サッポロホールディングス株式会社
常務取締役
|
|
2005年３月
|
同社代表取締役社兼グループＣＥＯ
|
|
2007年６月
|
株式会社帝国ホテル 取締役
|
|
2011年３月
|
サッポロホールディングス株式会社
代表取締役会長
|
|
2011年７月
|
株式会社テレビ北海道 取締役（現任）
|
|
2013年３月
|
サッポロホールディングス株式会社
相談役
|
|
2014年３月
|
フジオフードグループ本社監査役（現任）
|
|
2018年３月
|
サッポロホールディングス株式会社
名誉顧問（現任）
|
|
(注)４
|
-
|
|
|
|
|
|
|
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数（株）
|
|
監査役
|
原 光博
|
1948年５月30日生
|
|
|
|
1971年４月
|
株式会社池田銀行
（現株式会社池田泉州銀行）入行
|
|
1989年９月
|
同行 宝塚支店長
|
|
1992年４月
|
同行 服部支店長
|
|
1994年４月
|
同行 淡路支店長
|
|
1995年10月
|
同行 ＣＳ推進部長
|
|
1996年２月
|
同行 理事 ＣＳ推進部長兼ＣＳ渉外部長
|
|
1997年４月
|
同行 理事 梅田スカイロビー支店長
兼梅田支店長
|
|
1999年６月
|
同行 執行役員 情報開発部長
|
|
2000年５月
|
同行 執行役員 ＣＳ情報開発部長
|
|
2000年６月
|
同行 取締役 ＣＳ本部地域担当
|
|
2001年６月
|
同行 取締役 ＣＳ本部副本部長
兼地域担当
|
|
2003年３月
|
城南不動産株式会社（現エスアイライフサポート株式会社） 代表取締役社長
|
|
2012年５月
|
同社 会長
|
|
2013年５月
|
能勢観光開発株式会社 代表取締役社長
|
|
2015年12月
|
ソリオ宝塚開発株式会社 常勤監査役
|
|
2018年３月
|
フジオフードグループ本社常勤監査役（現任）
|
|
(注)４
|
-
|
|
計
|
2,504,300
|
（注） １.取締役伊東康孝、山田庸男は、社外取締役であります。
２.監査役鎌倉寛保、村上隆男、原光博は、社外監査役であります。
３.取締役藤尾政弘、九鬼祐一郎、伊東康孝、山田庸男の任期は、2020年３月25日開催の定時株主総会から、２年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
４.監査役村上隆男、原光博の任期は、2018年３月28日開催の定時株主総会から、４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
５.監査役鎌倉寛保の任期は、2021年３月30日開催の定時株主総会から、４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
６.フジオフードグループ本社は法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しております。
補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
|
|
|
|
|
氏名
|
（生年月日）
|
略歴
|
所有株式数
（株）
|
|
辻 正夫
|
(1949年７月２日生)
|
1968年４月 大阪国税局奉職
2000年５月 税理士登録
2006年４月 みのり税理士法人設立 代表社員就任（現在に至る）
|
－
|
② 社外役員の状況
フジオフードグループ本社は、経営の透明性・客観性をより確保し、取締役会の監督機能を強化するため、社外取締役２名を選任しております。また、社外監査役３名を選任しており、独立の立場から経営の適法性・妥当性について監査を実施しております。
社外役員の選任にあたって独立性に関する基準又は方針は特に設けておりませんが、一般株主と利益相反の生じるおそれがないよう、東京証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準等を参考にしております。
社外取締役 伊東康孝氏は、会社経営者としての豊富な業務経験を有しており、取締役会の意思決定を行う上で業務執行を行う経営陣から独立した立場での適切な助言と提言が可能であると判断しているため、社外取締役として選任しております。
また、同氏とフジオフードグループ本社との間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他利害関係について、特別な関係は有しておりません。
社外取締役 山田庸男氏（当事業年度末におきまして、フジオフードグループ本社株式8,000株を保有する株主であります。）は弁護士であり、社外取締役としての十分な資質に加え、法律的知識・経験の点からも、フジオフードグループ本社にとって重要な役割を果たして頂いております。
また、同氏とフジオフードグループ本社との間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他利害関係について、特別な関係は有しておりません。
社外監査役 鎌倉寛保氏は、公認会計士としての長年の経験から企業経営に関する幅広い知識と高い見識を有するとともに、会計に関する専門的知見を有しております。その知見・見識と社外監査役としての客観的な立場からフジオフードグループ本社経営に対して中立的・公正的な意見を期待できるものと判断して、社外監査役として選任しております。
また、同氏とフジオフードグループ本社との間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他利害関係について、特別な関係は有しておりません。
社外監査役 村上隆男氏は、サッポロホールディングス株式会社の名誉顧問を兼務されており、豊富な経験と知見を有していることから社外監査役として選任しております。
フジオフードグループ本社は飲料等の仕入にあたり、同社商品の取扱いを行っておりますが、取引価格その他取引条件は一般的な取引条件と同様に決定しております。
また、同氏とフジオフードグループ本社との間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他利害関係について、特別な関係は有しておりません。
社外監査役 原光博氏は、企業経営の豊富な経験と幅広い見識に基づく視点からフジオフードグループ本社の経営の監督、チェック機能を期待して社外監査役として選任しております。
また、同氏とフジオフードグループ本社との間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他利害関係について、特別な関係は有しておりません。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係については、それぞれの監督又は監査にあたり必要に応じて、内部監査部署、監査役及び会計監査人と協議・報告・情報交換を行うことにより、相互連携を図っております。また、内部統制部門からも必要に応じて内部統制の状況に関する情報の聴取等を行っております。
2020年9月30日決算時
２【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。
（1）役職の異動
|
|
|
|
|
新役職名
|
旧役職名
|
氏名
|
異動年月日
|
|
取締役 財務経理部管掌
兼 アグリ事業部長
|
取締役 アグリ事業部長
|
仁田 英策
|
2020年４月１日
|
|
取締役副社長執行役員
経営企画本部長
|
取締役経営企画本部長
兼経営企画部長
|
九鬼 祐一郎
|
2020年７月１日
|
（2）退任役員
|
|
|
|
役職名
|
氏名
|
退任年月日
|
|
取締役 商品企画本部長
|
藤尾 英雄
|
2020年６月30日
|
|
取締役 開発本部長 兼 店舗開発部長
|
前園 誠
|
2020年６月30日
|
|
取締役 海外事業本部長 兼 海外事業推進部長
兼 独立パートナー推進部長
|
髙森 秀樹
|
2020年６月30日
|
|
取締役 営業本部長
|
松本 大祐
|
2020年６月30日
|
|
取締役 財務経理部管掌 兼 アグリ事業部長
|
仁田 英策
|
2020年６月30日
|
|
監査役（常勤）
|
厨子 裕介
|
2020年６月30日
|
（3）異動後の役員の男女別人数及び女性の比率
男性７名 女性０名（役員のうち女性の比率0％）
2020年6月30日決算時
２【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。
（1）役職の異動
|
|
|
|
|
新役職名
|
旧役職名
|
氏名
|
異動年月日
|
|
取締役 財務経理部管掌
兼 アグリ事業部長
|
取締役 アグリ事業部長
|
仁田 英策
|
2020年４月１日
|
（2）退任役員
|
|
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役職名
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氏名
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退任年月日
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取締役 商品企画本部長
|
藤尾 英雄
|
2020年６月30日
|
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取締役 開発本部長 兼 店舗開発部長
|
前園 誠
|
2020年６月30日
|
|
取締役 海外事業本部長 兼 海外事業推進部長
兼 独立パートナー推進部長
|
髙森 秀樹
|
2020年６月30日
|
|
取締役 営業本部長
|
松本 大祐
|
2020年６月30日
|
|
取締役 財務経理部管掌 兼 アグリ事業部長
|
仁田 英策
|
2020年６月30日
|
|
監査役（常勤）
|
厨子 裕介
|
2020年６月30日
|
（3）異動後の役員の男女別人数及び女性の比率
男性７名 女性０名（役員のうち女性の比率0％）
2020年3月31日決算時
２【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
なお、当四半期累計期間後、当四半期報告書提出日までの役職の異動は次のとおりであります。
役職の異動
|
|
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新役職名
|
旧役職名
|
氏名
|
異動年月日
|
|
取締役 財務経理部管掌
兼 アグリ事業部長
|
取締役 アグリ事業部長
|
仁田 英策
|
2020年４月１日
|
2019年12月31日決算時
（２）【役員の状況】
① 役員一覧
男性13名 女性0名 （役員のうち女性の比率0％）
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役職名
|
氏名
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生年月日
|
略歴
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任期
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所有株式数（株）
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代表取締役社長
|
藤尾 政弘
|
1955年３月３日生
|
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1979年12月
|
大阪市藤尾実業を創業
|
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1986年６月
|
株式会社フジセイ・コーポレーション設立
|
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|
同社代表取締役
|
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1999年11月
|
フジオフードグループ本社代表取締役社長（現任）
|
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2012年２月
|
株式会社ホノルルコーヒージャパン
代表取締役会長
|
|
2016年３月
|
フジオフードグループ本社代表取締役社長兼営業本部長
|
|
2016年４月
|
フジオフードグループ本社代表取締役社長兼営業統括本部長
|
|
2016年５月
|
フジオフードグループ本社代表取締役社長
兼営業企画本部長
|
|
2016年８月
|
株式会社ホノルルコーヒージャパン
代表取締役社長（現任）
|
|
2019年10月
|
フジオフードグループ本社代表取締役社長
兼営業本部長
|
|
(注)５
|
2,486,000
|
|
取締役
商品企画本部長
|
藤尾 英雄
|
1980年６月12日生
|
|
|
|
2003年11月
|
フジオフードグループ本社入社
|
|
2004年４月
|
フジオフードグループ本社商品部 マネージャー
|
|
2007年６月
|
フジオフードグループ本社財務経理部課長兼経営企画部課長
|
|
2009年１月
|
フジオフードグループ本社直営事業本部営業推進室長兼システム企画室長
|
|
2009年７月
|
フジオフードグループ本社執行役員 商品管理本部長
|
|
2010年３月
|
フジオフードグループ本社取締役 商品管理本部長
|
|
2011年６月
|
フジオフードグループ本社取締役 商品管理本部長
兼人事総務本部長兼人事部長
|
|
2012年２月
|
株式会社ホノルルコーヒージャパン
代表取締役社長
|
|
2012年６月
|
フジオフードグループ本社取締役 営業本部長
|
|
2014年１月
|
フジオフードグループ本社取締役
|
|
2016年５月
|
フジオフードグループ本社取締役 営業企画本部副本部長
|
|
2016年８月
|
株式会社ホノルルコーヒージャパン
代表取締役副社長
|
|
2017年６月
|
フジオフードグループ本社取締役 営業企画本部長
|
|
2018年６月
|
フジオフードグループ本社取締役 商品企画本部長（現任）
|
|
(注)５
|
159,200
|
|
取締役
経営企画本部長
兼経営企画部長
|
九鬼 祐一郎
|
1964年２月20日生
|
|
|
|
1987年４月
|
山一証券株式會社入社
|
|
1998年２月
|
日興証券株式会社入社
|
|
2000年10月
|
松井証券株式会社入社
|
|
2004年６月
|
同社 専務取締役
|
|
2006年６月
|
株式会社アーク入社
|
|
2010年６月
|
同社 取締役副社長
|
|
2011年11月
|
フジオフードグループ本社入社
|
|
2012年２月
|
フジオフードグループ本社執行役員 経営企画部長兼東京支社長
|
|
2013年３月
|
フジオフードグループ本社取締役 経営企画部長兼東京支社長
|
|
2013年12月
|
フジオフードグループ本社取締役 経営管理本部長
兼経営企画部長
|
|
2018年６月
|
フジオフードグループ本社取締役 企画本部長
兼経営企画部長
|
|
2019年６月
|
フジオフードグループ本社取締役 経営企画本部長
兼経営企画部長（現任）
|
|
(注)５
|
30,800
|
|
|
|
|
|
|
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数（株）
|
|
取締役
開発本部長
兼店舗開発部長
|
前園 誠
|
1975年５月23日生
|
|
|
|
1999年７月
|
株式会社ベンチャー・リンク入社
|
|
2001年７月
|
フジオフードグループ本社入社
|
|
2003年４月
|
フジオフードグループ本社店舗開発部長
|
|
2009年７月
|
フジオフードグループ本社執行役員 店舗開発部長
|
|
2010年４月
|
フジオフードグループ本社執行役員 開発本部長兼店舗開発部長
|
|
2014年３月
|
フジオフードグループ本社取締役 開発本部長兼店舗開発部長
兼ＦＣ事業部長
|
|
2016年４月
|
フジオフードグループ本社取締役 ＦＣ事業本部長
兼店舗開発部長兼ＦＣ支援部長
|
|
2018年６月
|
フジオフードグループ本社取締役 開発本部長
兼店舗開発部長（現任）
|
|
(注)５
|
24,000
|
|
取締役
海外事業本部長
兼海外事業推進部長
兼独立パートナー推進部長
|
高森 秀樹
|
1968年７月５日生
|
|
|
|
1993年４月
|
金井税理士法律事務所入社
|
|
1994年４月
|
大阪ヒルトンホテル入社
|
|
1995年４月
|
パレットプラザ香里が丘店（自営）
|
|
2006年12月
|
フジオフードグループ本社入社
|
|
2010年２月
|
フジオフードグループ本社執行役員 第３事業本部長
|
|
2013年４月
|
フジオフードグループ本社執行役員 人事総務本部長
|
|
2015年８月
|
フジオフードグループ本社執行役員 営業本部長
|
|
2016年３月
|
フジオフードグループ本社取締役 営業本部長兼営業推進部長
|
|
2018年６月
|
フジオフードグループ本社取締役 営業本部長兼営業推進部長
兼独立パートナー推進部長
|
|
2019年10月
|
フジオフードグループ本社取締役 海外事業本部長
兼海外事業推進部長
兼独立パートナー推進部長（現任）
|
|
(注)５
|
4,000
|
|
取締役
営業本部長
|
松本 大祐
|
1973年２月26日生
|
|
|
|
1997年４月
|
株式会社フジセイ・コーポレーション入社
|
|
2011年２月
|
フジオフードグループ本社調理部長
|
|
2013年４月
|
フジオフードグループ本社執行役員 調理本部長
|
|
2016年３月
|
フジオフードグループ本社取締役 調理本部長
|
|
2016年８月
|
フジオフードグループ本社取締役 営業企画本部副本部長
兼調理部長
|
|
2018年６月
|
フジオフードグループ本社取締役 商品企画本部副本部長
兼調理部長
|
|
2019年10月
2019年12月
|
フジオフードグループ本社取締役 営業本部副本部長
フジオフードグループ本社取締役 営業本部長（現任）
|
|
(注)５
|
12,000
|
|
取締役
アグリ事業部長
|
仁田 英策
|
1959年10月26日生
|
|
|
|
1982年４月
|
田辺製薬株式会社
（現田辺三菱製薬株式会社）入社
|
|
2009年５月
|
ステラケミファ株式会社入社
|
|
2009年６月
|
同社取締役常務執行役員 管理本部長
|
|
2010年８月
|
第一稀元素化学工業株式会社入社
|
|
2010年12月
|
同社財務部長
|
|
2014年４月
|
フジオフードグループ本社入社
|
|
2014年７月
|
フジオフードグループ本社執行役員 経営管理本部副本部長
兼財務経理部長
|
|
2016年３月
|
フジオフードグループ本社取締役 経営管理本部副本部長
兼財務経理部長
|
|
2018年６月
|
フジオフードグループ本社取締役 管理本部長
兼財務経理部長
|
|
2019年６月
|
フジオフードグループ本社取締役 アグリ事業部長（現任）
|
|
(注)５
|
6,058
|
|
|
|
|
|
|
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数（株）
|
|
取締役
|
伊東 康孝
|
1949年９月26日生
|
|
|
|
1972年４月
|
株式会社ことぶき食品
（現株式会社すかいらーくホールディングス）入社
|
|
1986年６月
|
株式会社すかいらーくホールディングス
営業本部長
|
|
1989年５月
|
同社取締役 人事本部長
|
|
1991年６月
|
同社常務取締役 商品本部長
|
|
1993年２月
|
株式会社バーミヤン 代表取締役社長
|
|
2001年１月
|
株式会社すかいらーくホールディングス
代表取締役社長
|
|
2006年１月
|
同社代表取締役副会長
|
|
2014年３月
|
フジオフードグループ本社取締役（現任）
|
|
(注)５
|
-
|
|
取締役
|
山田 庸男
|
1943年12月15日生
|
|
|
|
1970年４月
|
大阪弁護士会登録
|
|
1973年４月
|
山田法律事務所（現弁護士法人梅ヶ枝中央法律事務所）所長
|
|
1994年４月
|
大阪弁護士会副会長
|
|
1994年６月
|
アルフレッサファーマ株式会社 監査役
|
|
1997年７月
|
日本弁護士連合会民事介入暴力対策委員会委員長
|
|
1998年６月
|
ステラケミファ株式会社 監査役
|
|
1999年６月
|
株式会社フジセイ・コーポレーション監査役
|
|
1999年８月
|
株式会社なみはや銀行金融整理菅財人
|
|
2004年３月
|
フジオフードグループ本社監査役
|
|
2004年４月
|
国立大学法人奈良先端科学技術大学院大学非常勤監事
|
|
2007年４月
|
大阪弁護士会会長、日本弁護士連合会副会長
|
|
2009年５月
|
株式会社ＳＢＪ銀行 監査役
|
|
2011年６月
|
株式会社アーク 監査役（現任）
|
|
2014年６月
|
株式会社池田泉州銀行 監査役
|
|
2015年６月
|
岩井コスモホールディングス株式会社
監査役
|
|
2019年３月
2019年６月
|
フジオフードグループ本社取締役（現任）
ウェルス・マネジメント株式会社 取締役（現任）
|
|
(注)５
|
8,000
|
|
監査役
|
鎌倉 寛保
|
1947年１月27日生
|
|
|
|
1971年11月
|
等松・青木監査法人
（現有限責任監査法人トーマツ）入社
|
|
1973年５月
|
公認会計士登録
|
|
1983年５月
|
同監査法人社員
|
|
1990年５月
|
同監査法人代表社員
|
|
2012年７月
|
トラスコ中山株式会社 監査役（現任）
株式会社ユーシン精機 監査役（現任）
|
|
2013年３月
|
フジオフードグループ本社監査役（現任）
|
|
(注)７
|
-
|
|
監査役
|
村上 隆男
|
1945年８月14日生
|
|
|
|
1969年４月
|
サッポロビール株式会社
（現サッポロホールディングス株式会社）入社
|
|
1999年３月
|
同社執行役員 製造本部製造部長
|
|
2001年３月
|
同社常務執行役員 営業本部商品開発部長
|
|
2003年７月
|
サッポロビール株式会社（新会社）
取締役兼専務執行役員 生産技術本部長
|
|
2004年３月
|
サッポロホールディングス株式会社
常務取締役
|
|
2005年３月
|
同社代表取締役社兼グループＣＥＯ
|
|
2007年６月
|
株式会社帝国ホテル 取締役
|
|
2011年３月
|
サッポロホールディングス株式会社
代表取締役会長
|
|
2011年７月
|
株式会社テレビ北海道 取締役（現任）
|
|
2013年３月
|
サッポロホールディングス株式会社
相談役
|
|
2014年３月
|
フジオフードグループ本社監査役（現任）
|
|
2018年３月
|
サッポロホールディングス株式会社
名誉顧問（現任）
|
|
(注)６
|
-
|
|
|
|
|
|
|
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数（株）
|
|
監査役
|
厨子 裕介
|
1962年５月５日生
|
|
|
|
1988年６月
|
株式会社フジセイ・コーポレーション入社営業部長
|
|
2001年12月
|
同社取締役 営業本部長
|
|
2005年１月
|
フジオフードグループ本社営業本部長
|
|
2005年３月
|
フジオフードグループ本社取締役 営業本部長
|
|
2008年２月
|
フジオフードグループ本社取締役 営業本部長
食堂・海外事業担当
|
|
2010年２月
|
フジオフードグループ本社取締役 第１事業本部長
|
|
2011年４月
|
フジオフードグループ本社取締役 東京支社長
|
|
2012年２月
|
フジオフードグループ本社取締役 経営管理本部長
|
|
2012年６月
|
フジオフードグループ本社取締役 名古屋支社長
|
|
2013年12月
|
フジオフードグループ本社取締役 営業本部長
|
|
2015年８月
|
フジオフードグループ本社取締役 独立パートナー推進部長
|
|
2016年３月
|
フジオフードグループ本社常勤監査役（現任）
株式会社ホノルルコーヒージャパン監査役（現任）
|
|
(注)６
|
40,000
|
|
監査役
|
原 光博
|
1948年５月30日生
|
|
|
|
1971年４月
|
株式会社池田銀行
（現株式会社池田泉州銀行）入行
|
|
1989年９月
|
同行 宝塚支店長
|
|
1992年４月
|
同行 服部支店長
|
|
1994年４月
|
同行 淡路支店長
|
|
1995年10月
|
同行 ＣＳ推進部長
|
|
1996年２月
|
同行 理事 ＣＳ推進部長兼ＣＳ渉外部長
|
|
1997年４月
|
同行 理事 梅田スカイロビー支店長
兼梅田支店長
|
|
1999年６月
|
同行 執行役員 情報開発部長
|
|
2000年５月
|
同行 執行役員 ＣＳ情報開発部長
|
|
2000年６月
|
同行 取締役 ＣＳ本部地域担当
|
|
2001年６月
|
同行 取締役 ＣＳ本部副本部長
兼地域担当
|
|
2003年３月
|
城南不動産株式会社（現エスアイライフサポート株式会社） 代表取締役社長
|
|
2012年５月
|
同社 会長
|
|
2013年５月
|
能勢観光開発株式会社 代表取締役社長
|
|
2015年12月
|
ソリオ宝塚開発株式会社 常勤監査役
|
|
2018年３月
|
フジオフードグループ本社常勤監査役（現任）
|
|
(注)６
|
-
|
|
計
|
2,770,058
|
（注） １.監査役鎌倉寛保、村上隆男、原光博は、社外監査役であります。
２.監査役厨子裕介は、社内監査役であります。
３.取締役伊東康孝、山田庸男は、社外取締役であります。
４.取締役藤尾英雄は、代表取締役藤尾政弘の長男であります。
５.取締役藤尾政弘、藤尾英雄、九鬼祐一郎、前園誠、高森秀樹、松本大祐、仁田英策、伊東康孝、山田庸男の任期は、2020年３月25日開催の定時株主総会から、２年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
６.監査役村上隆男、厨子裕介、原光博の任期は、2018年３月28日開催の定時株主総会から、４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
７.監査役鎌倉寛保の任期は、2017年３月30日開催の定時株主総会から、４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
８.フジオフードグループ本社は法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しております。
補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
|
|
|
|
|
氏名
|
（生年月日）
|
略歴
|
所有株式数
（株）
|
|
辻 正夫
|
(1949年７月２日生)
|
1968年４月 大阪国税局奉職
2000年５月 税理士登録
2006年４月 みのり税理士法人設立 代表社員就任（現在に至る）
|
－
|
② 社外役員の状況
フジオフードグループ本社は、経営の透明性・客観性をより確保し、取締役会の監督機能を強化するため、社外取締役２名を選任しております。また、社外監査役３名を選任しており、独立の立場から経営の適法性・妥当性について監査を実施しております。
社外役員の選任にあたって独立性に関する基準又は方針は特に設けておりませんが、一般株主と利益相反の生じるおそれがないよう、東京証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準等を参考にしております。
社外取締役 伊東康孝氏は、会社経営者としての豊富な業務経験を有しており、取締役会の意思決定を行う上で業務執行を行う経営陣から独立した立場での適切な助言と提言が可能であると判断しているため、社外取締役として選任しております。
また、同氏とフジオフードグループ本社との間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他利害関係について、特別な関係は有しておりません。
社外取締役 山田庸男氏（当事業年度末におきまして、フジオフードグループ本社株式4,000株を保有する株主であります。）は弁護士であり、社外取締役としての十分な資質に加え、法律的知識・経験の点からも、フジオフードグループ本社にとって重要な役割を果たして頂いております。
また、同氏とフジオフードグループ本社との間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他利害関係について、特別な関係は有しておりません。
社外監査役 鎌倉寛保氏は、公認会計士としての長年の経験から企業経営に関する幅広い知識と高い見識を有するとともに、会計に関する専門的知見を有しております。その知見・見識と社外監査役としての客観的な立場からフジオフードグループ本社経営に対して中立的・公正的な意見を期待できるものと判断して、社外監査役として選任しております。
また、同氏とフジオフードグループ本社との間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他利害関係について、特別な関係は有しておりません。
社外監査役 村上隆男氏は、サッポロホールディングス株式会社の名誉顧問を兼務されており、豊富な経験と知見を有していることから社外監査役として選任しております。
フジオフードグループ本社は飲料等の仕入にあたり、同社商品の取扱いを行っておりますが、取引価格その他取引条件は一般的な取引条件と同様に決定しております。
また、同氏とフジオフードグループ本社との間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他利害関係について、特別な関係は有しておりません。
社外監査役 原光博氏は、企業経営の豊富な経験と幅広い見識に基づく視点からフジオフードグループ本社の経営の監督、チェック機能を期待して社外監査役として選任しております。
また、同氏とフジオフードグループ本社との間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他利害関係について、特別な関係は有しておりません。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係については、それぞれの監督又は監査にあたり必要に応じて、内部監査部署、監査役及び会計監査人と協議・報告・情報交換を行うことにより、相互連携を図っております。また、内部統制部門からも必要に応じて内部統制の状況に関する情報の聴取等を行っております。
2019年9月30日決算時
２【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は次のとおりであります。
（１）退任役員
|
|
|
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|
役名
|
職名
|
氏名
|
退任年月日
|
|
取締役
|
監査部長
|
辰田 耕二
|
2019年９月30日
|
（２）異動後の役員の男女別人数及び女性の比率
男性13名 女性０名 （役員のうち女性の比率０％）
2018年12月31日決算時
５【役員の状況】
男性14名 女性０名 （役員のうち女性の比率０％）
|
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|
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役名
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職名
|
氏名
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生年月日
|
略歴
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任期
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所有株式数（株）
|
|
代表取締役社長
|
－
|
藤尾 政弘
|
昭和30年３月３日生
|
|
|
|
昭和54年12月
|
大阪市藤尾実業を創業
|
|
昭和61年６月
|
株式会社フジセイ・コーポレーション設立
|
|
|
同社代表取締役
|
|
平成11年11月
平成24年２月
平成28年３月
平成28年４月
平成28年５月
平成28年８月
|
フジオフードグループ本社代表取締役社長（現任）
株式会社ホノルルコーヒージャパン
代表取締役会長
フジオフードグループ本社代表取締役社長兼営業本部長
フジオフードグループ本社代表取締役社長兼営業統括本部長
フジオフードグループ本社代表取締役社長
兼営業企画本部長
株式会社ホノルルコーヒージャパン
代表取締役社長（現任）
|
|
(注)５
|
1,528,000
|
|
取締役
|
商品企画本部長
|
藤尾 英雄
|
昭和55年６月12日生
|
|
|
|
平成15年11月
|
フジオフードグループ本社入社
|
|
平成16年４月
|
フジオフードグループ本社商品部 マネージャー
|
|
平成19年６月
|
フジオフードグループ本社財務経理部課長兼経営企画部課長
|
|
平成21年１月
|
フジオフードグループ本社直営事業本部営業推進室長兼システム企画室長
|
|
平成21年７月
|
フジオフードグループ本社執行役員 商品管理本部長
|
|
平成22年３月
|
フジオフードグループ本社取締役 商品管理本部長
|
|
平成23年６月
|
フジオフードグループ本社取締役 商品管理本部長
兼人事総務本部長兼人事部長
|
|
平成24年２月
平成24年６月
平成26年１月
平成28年５月
平成28年８月
|
株式会社ホノルルコーヒージャパン
代表取締役社長
フジオフードグループ本社取締役 営業本部長
フジオフードグループ本社取締役
フジオフードグループ本社取締役 営業企画本部副本部長
株式会社ホノルルコーヒージャパン
代表取締役副社長
|
|
平成29年６月
平成30年６月
|
フジオフードグループ本社取締役 営業企画本部長
フジオフードグループ本社取締役 商品企画本部長（現任）
|
|
(注)５
|
51,600
|
|
取締役
|
企画本部長
兼経営企画部長
|
九鬼 祐一郎
|
昭和39年２月20日生
|
|
|
|
昭和62年４月
|
山一証券株式會社入社
|
|
平成10年２月
|
日興証券株式会社入社
|
|
平成12年10月
|
松井証券株式会社入社
|
|
平成16年６月
|
同社 専務取締役
|
|
平成18年６月
|
株式会社アーク入社
|
|
平成22年６月
|
同社 取締役副社長
|
|
平成23年11月
平成24年２月
平成25年３月
|
フジオフードグループ本社入社
フジオフードグループ本社執行役員 経営企画部長兼東京支社長
フジオフードグループ本社取締役 経営企画部長兼東京支社長
|
|
平成25年12月
平成30年６月
|
フジオフードグループ本社取締役 経営管理本部長
兼経営企画部長
フジオフードグループ本社取締役 企画本部長
兼経営企画部長（現任）
|
|
(注)５
|
40,400
|
|
|
|
|
|
|
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数（株）
|
|
取締役
|
開発本部長
兼店舗開発部長
|
前園 誠
|
昭和50年５月23日生
|
|
|
|
平成11年７月
平成13年７月
|
株式会社ベンチャー・リンク入社
フジオフードグループ本社入社
|
|
平成15年４月
|
フジオフードグループ本社店舗開発部長
|
|
平成21年７月
|
フジオフードグループ本社執行役員 店舗開発部長
|
|
平成22年４月
|
フジオフードグループ本社執行役員 開発本部長兼店舗開発部長
|
|
平成26年３月
平成28年４月
平成30年６月
|
フジオフードグループ本社取締役 開発本部長兼店舗開発部長
兼ＦＣ事業部長
フジオフードグループ本社取締役 ＦＣ事業本部長
兼店舗開発部長兼ＦＣ支援部長
フジオフードグループ本社取締役 開発本部長
兼店舗開発部長（現任）
|
|
(注)５
|
10,600
|
|
取締役
|
営業本部長
兼営業推進部長
兼独立パートナー推進部長
|
高森 秀樹
|
昭和43年７月５日生
|
|
|
|
平成５年４月
平成６年４月
平成７年４月
平成18年12月
|
金井税理士法律事務所入社
大阪ヒルトンホテル入社
パレットプラザ香里が丘店（自営）
フジオフードグループ本社入社
|
|
平成22年２月
|
フジオフードグループ本社執行役員 第３事業本部長
|
|
平成25年４月
|
フジオフードグループ本社執行役員 人事総務本部長
|
|
平成27年８月
平成28年３月
平成30年６月
|
フジオフードグループ本社執行役員 営業本部長
フジオフードグループ本社取締役 営業本部長兼営業推進部長
フジオフードグループ本社取締役 営業本部長兼営業推進部長
兼独立パートナー推進部長（現任）
|
|
(注)５
|
2,800
|
|
取締役
|
商品企画本部
副本部長
兼調理部長
|
松本 大祐
|
昭和48年２月26日生
|
|
|
|
平成９年４月
|
株式会社フジセイ・コーポレーション入社
|
|
平成23年２月
|
フジオフードグループ本社調理部長
|
|
平成25年４月
|
フジオフードグループ本社執行役員 調理本部長
|
|
平成28年３月
平成28年８月
平成30年６月
|
フジオフードグループ本社取締役 調理本部長
フジオフードグループ本社取締役 営業企画本部副本部長
兼調理部長
フジオフードグループ本社取締役 商品企画本部副本部長
兼調理部長（現任）
|
|
(注)５
|
4,800
|
|
取締役
|
管理本部長
兼財務経理部長
|
仁田 英策
|
昭和34年10月26日生
|
|
|
|
昭和57年４月
|
田辺製薬株式会社
（現田辺三菱製薬株式会社）入社
|
|
平成21年５月
|
ステラケミファ株式会社入社
|
|
平成21年６月
|
同社取締役常務執行役員 管理本部長
|
|
平成22年８月
平成22年12月
平成26年４月
平成26年７月
平成28年３月
平成30年６月
|
第一稀元素化学工業株式会社入社
同社財務部長
フジオフードグループ本社入社
フジオフードグループ本社執行役員 経営管理本部副本部長
兼財務経理部長
フジオフードグループ本社取締役 経営管理本部副本部長
兼財務経理部長
フジオフードグループ本社取締役 管理本部長
兼財務経理部長（現任）
|
|
(注)５
|
500
|
|
取締役
|
監査部長
|
辰田 耕二
|
昭和40年８月５日生
|
|
|
|
平成元年４月
|
株式会社池田銀行
（現株式会社池田泉州銀行）入行
|
|
平成20年８月
|
同行 苦楽園支店長
|
|
平成23年10月
|
同行 池田駅前支店長
|
|
平成29年２月
|
フジオフードグループ本社入社
|
|
平成29年３
平成30年６月
|
フジオフードグループ本社取締役 人事総務本部長
兼人事部長兼総務部長
フジオフードグループ本社取締役 監査部長（現任）
|
|
(注)５
|
－
|
|
|
|
|
|
|
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数（株）
|
|
取締役
|
－
|
伊東 康孝
|
昭和24年９月26日生
|
|
|
|
昭和47年４月
|
株式会社ことぶき食品
（現株式会社すかいらーく）入社
|
|
昭和61年６月
|
株式会社すかいらーく 営業本部長
|
|
平成元年５月
|
同社取締役 人事本部長
|
|
平成３年６月
|
同社常務取締役 商品本部長
|
|
平成５年２月
|
株式会社バーミヤン 代表取締役社長
|
|
平成13年１月
|
株式会社すかいらーく 代表取締役社長
|
|
平成18年１月
|
同社代表取締役副会長
|
|
平成26年３月
|
フジオフードグループ本社取締役（現任）
|
|
(注)５
|
－
|
|
取締役
|
－
|
山田 庸男
|
昭和18年12月15日生
|
|
|
|
昭和45年４月
昭和48年４月
|
大阪弁護士会登録
山田法律事務所（現弁護士法人梅ヶ枝中央法律事務所）所長
|
|
平成６年４月
平成６年６月
平成９年７月
平成10年６月
|
大阪弁護士会副会長
アルフレッサファーマ株式会社 監査役
日本弁護士連合会民事介入暴力対策委員会委員長
ステラケミファ株式会社 監査役
|
|
平成11年６月
平成11年８月
|
株式会社フジセイ・コーポレーション監査役
株式会社なみはや銀行金融整理菅財人
|
|
平成16年３月
平成16年４月
|
フジオフードグループ本社監査役
国立大学法人奈良先端科学技術大学院大学非常勤監事
|
|
平成19年４月
平成21年５月
平成23年６月
平成26年６月
平成27年６月
平成31年３月
|
大阪弁護士会会長、日本弁護士連合会副会長
株式会社ＳＢＪ銀行 監査役
株式会社アーク 監査役（現任）
株式会社池田泉州銀行 監査役
岩井コスモホールディングス株式会社
監査役（現任）
フジオフードグループ本社取締役（現任）
|
|
(注)６
|
4,000
|
|
監査役
|
－
|
鎌倉 寛保
|
昭和22年１月27生
|
|
|
|
昭和46年11月
|
等松・青木監査法人
（現有限責任監査法人トーマツ）入社
|
|
昭和48年５月
|
公認会計士登録
|
|
昭和58年５月
|
同監査法人社員
|
|
平成２年５月
平成24年７月
|
同監査法人代表社員
トラスコ中山株式会社 監査役（現任）
|
|
平成25年３月
|
株式会社ユーシン精機 監査役（現任）
フジオフードグループ本社監査役（現任）
|
|
(注)８
|
－
|
|
監査役
|
－
|
村上 隆男
|
昭和20年８月14日生
|
|
|
|
昭和44年４月
|
サッポロビール株式会社
（現サッポロホールディングス株式会社）入社
|
|
平成11年３月
|
同社執行役員 製造本部製造部長
|
|
平成13年３月
|
同社常務執行役員 営業本部商品開発部長
|
|
平成15年７月
|
サッポロビール株式会社（新会社）
取締役兼専務執行役員 生産技術本部長
|
|
平成16年３月
|
サッポロホールディングス株式会社
常務取締役
|
|
平成17年３月
平成19年６月
|
同社代表取締役社兼グループＣＥＯ
株式会社帝国ホテル 取締役
|
|
平成23年３月
平成23年７月
|
サッポロホールディングス株式会社
代表取締役会長
株式会社テレビ北海道 取締役（現任）
|
|
平成25年３月
|
サッポロホールディングス株式会社
相談役
|
|
平成26年３月
平成30年３月
|
フジオフードグループ本社監査役（現任）
サッポロホールディングス株式会社
名誉顧問（現任）
|
|
(注)７
|
－
|
|
|
|
|
|
|
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数（株）
|
|
監査役
|
－
|
厨子 裕介
|
昭和37年５月５日生
|
|
|
|
昭和63年６月
|
株式会社フジセイ・コーポレーション入社営業部長
|
|
平成13年12月
|
同社取締役 営業本部長
|
|
平成17年１月
|
フジオフードグループ本社営業本部長
|
|
平成17年３月
平成20年２月
|
フジオフードグループ本社取締役 営業本部長
フジオフードグループ本社取締役 営業本部長
食堂・海外事業担当
|
|
平成22年２月
平成23年４月
|
フジオフードグループ本社取締役 第１事業本部長
フジオフードグループ本社取締役 東京支社長
|
|
平成24年２月
平成24年６月
|
フジオフードグループ本社取締役 経営管理本部長
フジオフードグループ本社取締役 名古屋支社長
|
|
平成25年12月
平成27年８月
平成28年３月
|
フジオフードグループ本社取締役 営業本部長
フジオフードグループ本社取締役 独立パートナー推進部長
フジオフードグループ本社常勤監査役（現任）
株式会社ホノルルコーヒージャパン監査役（現任）
|
|
(注)７
|
10,000
|
|
監査役
|
－
|
原 光博
|
昭和23年５月30日生
|
|
|
|
昭和46年４月
|
株式会社池田銀行
（現株式会社池田泉州銀行）入行
|
|
平成元年９月
|
同行 宝塚支店長
|
|
平成４年４月
|
同行 服部支店長
|
|
平成６年４月
|
同行 淡路支店長
|
|
平成７年10月
|
同行 ＣＳ推進部長
|
|
平成８年２月
平成９年４月
|
同行 理事 ＣＳ推進部長兼ＣＳ渉外部長
同行 理事 梅田スカイロビー支店長
兼梅田支店長
|
|
平成11年６月
平成12年５月
平成12年６月
平成13年６月
平成15年３月
平成24年５月
平成25年５月
平成27年12月
平成30年３月
|
同行 執行役員 情報開発部長
同行 執行役員 ＣＳ情報開発部長
同行 取締役 ＣＳ本部地域担当
同行 取締役 ＣＳ本部副本部長
兼地域担当
城南不動産株式会社（現京阪神保険サービス株式会社） 代表取締役社長
同社 会長
能勢観光開発株式会社 代表取締役社長
ソリオ宝塚開発株式会社 常勤監査役
フジオフードグループ本社常勤監査役（現任）
|
|
(注)７
|
－
|
|
|
|
|
|
計
|
|
1,652,700
|
（注） １.監査役鎌倉寛保、村上隆男、原光博は、社外監査役であります。
２.監査役厨子裕介は、社内監査役であります。
３.取締役伊東康孝、山田庸男は、社外取締役であります。
４.取締役藤尾英雄は、代表取締役藤尾政弘の長男であります。
５.取締役藤尾政弘、藤尾英雄、九鬼祐一郎、前園誠、高森秀樹、松本大祐、仁田英策、辰田耕二、伊東康孝の任期は、平成30年３月28日開催の定時株主総会から、２年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
６.取締役山田庸男の任期は、平成31年３月27日開催の定時株主総会から、１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
７.監査役村上隆男、厨子裕介、原光博の任期は、平成30年３月28日開催の定時株主総会から、４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
８.監査役鎌倉寛保の任期は、平成29年３月30日開催の定時株主総会から、４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
2017年12月31日決算時
５【役員の状況】
男性14名 女性０名 （役員のうち女性の比率０％）
|
|
|
|
|
|
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数（株）
|
|
代表取締役社長
|
－
|
藤尾 政弘
|
昭和30年３月３日生
|
|
|
|
昭和54年12月
|
大阪市藤尾実業を創業
|
|
昭和61年６月
|
株式会社フジセイ・コーポレーション設立
|
|
|
同社代表取締役
|
|
平成11年11月
平成24年２月
平成28年３月
平成28年４月
平成28年５月
平成28年８月
|
フジオフードグループ本社代表取締役社長（現任）
株式会社ホノルルコーヒージャパン
代表取締役会長
フジオフードグループ本社代表取締役社長兼営業本部長
フジオフードグループ本社代表取締役社長兼営業統括本部長
フジオフードグループ本社代表取締役社長
兼営業企画本部長
株式会社ホノルルコーヒージャパン
代表取締役社長（現任）
|
|
(注)５
|
1,528,000
|
|
取締役
|
営業企画本部長
|
藤尾 英雄
|
昭和55年６月12日生
|
|
|
|
平成15年11月
|
フジオフードグループ本社入社
|
|
平成16年４月
|
フジオフードグループ本社商品部 マネージャー
|
|
平成19年６月
|
フジオフードグループ本社財務経理部課長兼経営企画部課長
|
|
平成21年１月
|
フジオフードグループ本社直営事業本部営業推進室長兼システム企画室長
|
|
平成21年７月
|
フジオフードグループ本社執行役員 商品管理本部長
|
|
平成22年３月
|
フジオフードグループ本社取締役 商品管理本部長
|
|
平成23年６月
|
フジオフードグループ本社取締役 商品管理本部長
兼人事総務本部長兼人事部長
|
|
平成24年２月
平成24年６月
平成26年１月
平成28年５月
平成28年８月
|
株式会社ホノルルコーヒージャパン
代表取締役社長
フジオフードグループ本社取締役 営業本部長
フジオフードグループ本社取締役
フジオフードグループ本社取締役 営業企画本部副本部長
株式会社ホノルルコーヒージャパン
代表取締役副社長（現任）
|
|
平成29年６月
|
フジオフードグループ本社取締役 営業企画本部長（現任）
|
|
(注)５
|
51,600
|
|
取締役
|
経営管理本部長
兼経営企画部長
|
九鬼 祐一郎
|
昭和39年２月20日生
|
|
|
|
昭和62年４月
|
山一証券株式會社入社
|
|
平成10年２月
|
日興証券株式会社入社
|
|
平成12年10月
|
松井証券株式会社入社
|
|
平成16年６月
|
同社 専務取締役
|
|
平成18年６月
|
株式会社アーク入社
|
|
平成22年６月
|
同社 取締役副社長
|
|
平成23年11月
平成24年２月
平成25年３月
|
フジオフードグループ本社入社
フジオフードグループ本社執行役員 経営企画部長兼東京支社長
フジオフードグループ本社取締役 経営企画部長兼東京支社長
|
|
平成25年12月
|
フジオフードグループ本社取締役 経営管理本部長
兼経営企画部長（現任）
|
|
(注)５
|
40,400
|
|
取締役
|
ＦＣ事業本部長
兼店舗開発部長
兼ＦＣ支援部長
|
前園 誠
|
昭和50年５月23日生
|
|
|
|
平成11年７月
平成13年７月
|
株式会社ベンチャー・リンク入社
フジオフードグループ本社入社
|
|
平成15年４月
|
フジオフードグループ本社店舗開発部長
|
|
平成21年７月
|
フジオフードグループ本社執行役員 店舗開発部長
|
|
平成22年４月
|
フジオフードグループ本社執行役員 開発本部長兼店舗開発部長
|
|
平成26年３月
平成28年４月
|
フジオフードグループ本社取締役 開発本部長兼店舗開発部長
兼ＦＣ事業部長
フジオフードグループ本社取締役 ＦＣ事業本部長
兼店舗開発部長兼ＦＣ支援部長（現任）
|
|
(注)５
|
10,600
|
|
|
|
|
|
|
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数（株）
|
|
取締役
|
営業本部長
兼営業推進部長
|
高森 秀樹
|
昭和43年７月５日生
|
|
|
|
平成５年４月
平成６年４月
平成７年４月
平成18年12月
|
金井税理士法律事務所入社
大阪ヒルトンホテル入社
パレットプラザ香里が丘店（自営）
フジオフードグループ本社入社
|
|
平成22年２月
|
フジオフードグループ本社執行役員 第３事業本部長
|
|
平成25年４月
|
フジオフードグループ本社執行役員 人事総務本部長
|
|
平成27年８月
平成28年３月
|
フジオフードグループ本社執行役員 営業本部長
フジオフードグループ本社取締役 営業本部長兼営業推進部長（現任）
|
|
(注)５
|
2,800
|
|
取締役
|
営業企画本部副本部長
兼調理部長
|
松本 大祐
|
昭和48年２月26日生
|
|
|
|
平成９年４月
|
株式会社フジセイ・コーポレーション入社
|
|
平成23年２月
|
フジオフードグループ本社調理部長
|
|
平成25年４月
|
フジオフードグループ本社執行役員 調理本部長
|
|
平成28年３月
平成28年８月
|
フジオフードグループ本社取締役 調理本部長
フジオフードグループ本社取締役 営業企画本部副本部長
兼調理部長（現任）
|
|
(注)５
|
4,800
|
|
取締役
|
経営管理本部副本部長
兼財務経理部長
|
仁田 英策
|
昭和34年10月26日生
|
|
|
|
昭和57年４月
|
田辺製薬株式会社
（現田辺三菱製薬株式会社）入社
|
|
平成21年５月
|
ステラケミファ株式会社入社
|
|
平成21年６月
|
同社取締役常務執行役員 管理本部長
|
|
平成22年８月
平成22年12月
平成26年４月
平成26年７月
平成28年３月
|
第一稀元素化学工業株式会社入社
同社財務部長
フジオフードグループ本社入社
フジオフードグループ本社執行役員 経営管理本部副本部長
兼財務経理部長
フジオフードグループ本社取締役 経営管理本部副本部長
兼財務経理部長（現任）
|
|
(注)５
|
500
|
|
取締役
|
人事総務本部長
兼人事部長
兼総務部長
|
辰田 耕二
|
昭和40年８月５日生
|
|
|
|
平成元年４月
|
株式会社池田銀行
（現株式会社池田泉州銀行）入行
|
|
平成20年８月
|
同行 苦楽園支店長
|
|
平成23年10月
|
同行 池田駅前支店長
|
|
平成29年２月
|
フジオフードグループ本社入社
|
|
平成29年３月
|
フジオフードグループ本社取締役 人事総務本部長
兼人事部長兼総務部長（現任）
|
|
(注)５
|
－
|
|
取締役
|
－
|
伊東 康孝
|
昭和24年９月26日生
|
|
|
|
昭和47年４月
|
株式会社ことぶき食品
（現株式会社すかいらーく）入社
|
|
昭和61年６月
|
株式会社すかいらーく 営業本部長
|
|
平成元年５月
|
同社取締役 人事本部長
|
|
平成３年６月
|
同社常務取締役 商品本部長
|
|
平成５年２月
|
株式会社バーミヤン 代表取締役社長
|
|
平成13年１月
|
株式会社すかいらーく 代表取締役社長
|
|
平成18年１月
|
同社代表取締役副会長
|
|
平成26年３月
|
フジオフードグループ本社取締役（現任）
|
|
(注)５
|
－
|
|
|
|
|
|
|
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数（株）
|
|
監査役
|
－
|
山田 庸男
|
昭和18年12月15日生
|
|
|
|
昭和45年４月
昭和48年４月
|
大阪弁護士会登録
山田法律事務所（現弁護士法人梅ヶ枝中央法律事務所）所長
|
|
平成６年４月
平成６年６月
平成９年７月
平成10年６月
|
大阪弁護士会副会長
アルフレッサファーマ株式会社 監査役
日本弁護士連合会民事介入暴力対策委員会委員長
ステラケミファ株式会社 監査役
|
|
平成11年６月
平成11年８月
|
株式会社フジセイ・コーポレーション監査役
株式会社なみはや銀行金融整理菅財人
|
|
平成16年３月
平成16年４月
|
フジオフードグループ本社監査役（現任）
国立大学法人奈良先端科学技術大学院大学非常勤監事
|
|
平成19年４月
平成21年５月
平成23年６月
平成26年６月
平成27年６月
|
大阪弁護士会会長、日本弁護士連合会副会長
株式会社ＳＢＪ銀行 監査役（現任）
株式会社アーク 監査役（現任）
株式会社池田泉州銀行 監査役（現任）
岩井コスモホールディングス株式会社
監査役（現任）
|
|
(注)７
|
4,000
|
|
監査役
|
－
|
鎌倉 寛保
|
昭和22年１月27生
|
|
|
|
昭和46年11月
|
等松・青木監査法人
（現有限責任監査法人トーマツ）入社
|
|
昭和48年５月
|
公認会計士登録
|
|
昭和58年５月
|
同監査法人社員
|
|
平成２年５月
平成24年７月
|
同監査法人代表社員
トラスコ中山株式会社 監査役（現任）
|
|
平成25年３月
|
株式会社ユーシン精機 監査役（現任）
フジオフードグループ本社監査役（現任）
|
|
(注)８
|
－
|
|
監査役
|
－
|
村上 隆男
|
昭和20年８月14日生
|
|
|
|
昭和44年４月
|
サッポロビール株式会社
（現サッポロホールディングス株式会社）入社
|
|
平成11年３月
|
同社執行役員 製造本部製造部長
|
|
平成13年３月
|
同社常務執行役員 営業本部商品開発部長
|
|
平成15年７月
|
サッポロビール株式会社（新会社）
取締役兼専務執行役員 生産技術本部長
|
|
平成16年３月
|
サッポロホールディングス株式会社
常務取締役
|
|
平成17年３月
平成19年６月
|
同社代表取締役社兼グループＣＥＯ
株式会社帝国ホテル 取締役
|
|
平成23年３月
平成23年７月
|
サッポロホールディングス株式会社
代表取締役会長
株式会社テレビ北海道 取締役（現任）
|
|
平成25年３月
|
サッポロホールディングス株式会社
相談役（現任）
|
|
平成26年３月
|
フジオフードグループ本社監査役（現任）
|
|
(注)６
|
－
|
|
監査役
|
－
|
厨子 裕介
|
昭和37年５月５日生
|
|
|
|
昭和63年６月
|
株式会社フジセイ・コーポレーション入社営業部長
|
|
平成13年12月
|
同社取締役 営業本部長
|
|
平成17年１月
|
フジオフードグループ本社営業本部長
|
|
平成17年３月
平成20年２月
|
フジオフードグループ本社取締役 営業本部長
フジオフードグループ本社取締役 営業本部長
食堂・海外事業担当
|
|
平成22年２月
平成23年４月
|
フジオフードグループ本社取締役 第１事業本部長
フジオフードグループ本社取締役 東京支社長
|
|
平成24年２月
平成24年６月
|
フジオフードグループ本社取締役 経営管理本部長
フジオフードグループ本社取締役 名古屋支社長
|
|
平成25年12月
平成27年８月
平成28年３月
|
フジオフードグループ本社取締役 営業本部長
フジオフードグループ本社取締役 独立パートナー推進部長
フジオフードグループ本社常勤監査役（現任）
株式会社ホノルルコーヒージャパン
監査役（現任）
|
|
(注)６
|
10,000
|
|
|
|
|
|
|
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数（株）
|
|
監査役
|
－
|
原 光博
|
昭和23年５月30日生
|
|
|
|
昭和46年４月
|
株式会社池田銀行
（現株式会社池田泉州銀行）入行
|
|
平成元年９月
|
同行 宝塚支店長
|
|
平成４年４月
|
同行 服部支店長
|
|
平成６年４月
|
同行 淡路支店長
|
|
平成７年10月
|
同行 ＣＳ推進部長
|
|
平成８年２月
平成９年４月
|
同行 理事 ＣＳ推進部長兼ＣＳ渉外部長
同行 理事 梅田スカイロビー支店長
兼梅田支店長
|
|
平成11年６月
平成12年５月
平成12年６月
平成13年６月
平成15年３月
平成24年５月
平成25年５月
平成27年12月
平成30年３月
|
同行 執行役員 情報開発部長
同行 執行役員 ＣＳ情報開発部長
同行 取締役 ＣＳ本部地域担当
同行 取締役 ＣＳ本部副本部長
兼地域担当
城南不動産株式会社（現京阪神保険サービス株式会社） 代表取締役社長
同社 会長
能勢観光開発株式会社 代表取締役社長
ソリオ宝塚開発株式会社 常勤監査役
フジオフードグループ本社常勤監査役（現任）
|
|
(注)６
|
－
|
|
|
|
|
|
計
|
|
1,652,700
|
（注） １.監査役山田庸男、鎌倉寛保、村上隆男、原光博は、社外監査役であります。
２.監査役厨子裕介は、社内監査役であります。
３.取締役伊東康孝は、社外取締役であります。
４.取締役藤尾英雄は、代表取締役藤尾政弘の長男であります。
５.取締役藤尾政弘、藤尾英雄、九鬼祐一郎、前園誠、高森秀樹、松本大祐、仁田英策、辰田耕二、伊東康孝の任期は、平成30年３月28日開催の定時株主総会から、２年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
６.監査役村上隆男、厨子裕介、原光博の任期は、平成30年３月28日開催の定時株主総会から、４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
７.監査役山田庸男の任期は、平成28年３月30日開催の定時株主総会から、４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
８.監査役鎌倉寛保の任期は、平成29年３月30日開催の定時株主総会から、４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
９.フジオフードグループ本社では執行役員制度を導入しております。平成30年３月28日現在の執行役員（取締役を兼務する執行役員を除く。）は、以下のとおりであります。
執行役員 社長室長 遠藤 孝司
執行役員 営業本部副本部長兼第二営業部長 吉岡 巧
執行役員 営業本部副本部長兼第三営業部長 新井 誠
2016年12月31日決算時
５【役員の状況】
男性13名 女性０名 （役員のうち女性の比率０％）
|
|
|
|
|
|
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数（株）
|
|
代表取締役社長
|
営業企画本部長
|
藤尾 政弘
|
昭和30年３月３日生
|
|
|
|
昭和54年12月
|
大阪市藤尾実業を創業
|
|
昭和61年６月
|
株式会社フジセイ・コーポレーション設立
|
|
|
同社代表取締役
|
|
平成11年11月
平成24年２月
平成28年３月
平成28年４月
平成28年５月
平成28年８月
|
フジオフードグループ本社代表取締役社長
株式会社ホノルルコーヒージャパン
代表取締役会長
フジオフードグループ本社代表取締役社長兼営業本部長
フジオフードグループ本社代表取締役社長兼営業統括本部長
フジオフードグループ本社代表取締役社長
兼営業企画本部長（現任）
株式会社ホノルルコーヒージャパン
代表取締役社長（現任）
|
|
(注)５
|
660,000
|
|
取締役
|
営業企画本部
副本部長
|
藤尾 英雄
|
昭和55年６月12日生
|
|
|
|
平成15年11月
|
フジオフードグループ本社入社
|
|
平成16年４月
|
フジオフードグループ本社商品部 マネージャー
|
|
平成19年６月
|
フジオフードグループ本社財務経理部課長兼経営企画部課長
|
|
平成21年１月
|
フジオフードグループ本社直営事業本部営業推進室長兼システム企画室長
|
|
平成21年７月
|
フジオフードグループ本社執行役員 商品管理本部長
|
|
平成22年３月
|
フジオフードグループ本社取締役 商品管理本部長
|
|
平成23年６月
|
フジオフードグループ本社取締役 商品管理本部長
兼人事総務本部長兼人事部長
|
|
平成24年２月
平成24年６月
平成26年１月
平成28年５月
平成28年８月
|
株式会社ホノルルコーヒージャパン
代表取締役社長
フジオフードグループ本社取締役 営業本部長
フジオフードグループ本社取締役
フジオフードグループ本社取締役 営業企画本部副本部長 （現任）
株式会社ホノルルコーヒージャパン
代表取締役副社長（現任）
|
|
(注)５
|
25,800
|
|
取締役
|
経営管理本部長
兼経営企画部長
|
九鬼 祐一郎
|
昭和39年２月20日生
|
|
|
|
昭和62年４月
|
山一証券株式會社入社
|
|
平成10年２月
|
日興証券株式会社入社
|
|
平成12年10月
|
松井証券株式会社入社
|
|
平成16年６月
|
同社 専務取締役
|
|
平成18年６月
|
株式会社アーク入社
|
|
平成22年６月
|
同社 取締役副社長
|
|
平成23年11月
平成24年２月
平成25年３月
|
フジオフードグループ本社入社
フジオフードグループ本社執行役員 経営企画部長兼東京支社長
フジオフードグループ本社取締役 経営企画部長兼東京支社長
|
|
平成25年12月
|
フジオフードグループ本社取締役 経営管理本部長
兼経営企画部長（現任）
|
|
(注)５
|
20,200
|
|
取締役
|
ＦＣ事業本部長
兼店舗開発部長
兼ＦＣ支援部長
|
前園 誠
|
昭和50年５月23日生
|
|
|
|
平成11年７月
平成13年７月
|
株式会社ベンチャー・リンク入社
フジオフードグループ本社入社
|
|
平成15年４月
|
フジオフードグループ本社店舗開発部長
|
|
平成21年７月
|
フジオフードグループ本社執行役員 店舗開発部長
|
|
平成22年４月
|
フジオフードグループ本社執行役員 開発本部長兼店舗開発部長
|
|
平成26年３月
平成28年４月
|
フジオフードグループ本社取締役 開発本部長兼店舗開発部長
兼ＦＣ事業部長
フジオフードグループ本社取締役 ＦＣ事業本部長
兼店舗開発部長兼ＦＣ支援部長（現任）
|
|
(注)５
|
4,500
|
|
取締役
|
営業本部長
兼営業推進部長
|
高森 秀樹
|
昭和43年７月５日生
|
|
|
|
平成５年４月
平成６年４月
平成７年４月
平成18年12月
|
金井税理士法律事務所入社
大阪ヒルトンホテル入社
パレットプラザ香里が丘店（自営）
フジオフードグループ本社入社
|
|
平成22年２月
|
フジオフードグループ本社執行役員 第３事業本部長
|
|
平成25年４月
|
フジオフードグループ本社執行役員 人事総務本部長
|
|
平成27年８月
平成28年３月
平成28年４月
平成28年５月
|
フジオフードグループ本社執行役員 営業本部長
フジオフードグループ本社取締役 営業本部副本部長
フジオフードグループ本社取締役 営業本部長
フジオフードグループ本社取締役 営業本部長兼営業推進部長（現任）
|
|
(注)５
|
2,500
|
|
|
|
|
|
|
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数（株）
|
|
取締役
|
営業企画本部副本部長
兼調理部長
|
松本 大祐
|
昭和48年２月26日生
|
|
|
|
平成９年４月
|
株式会社フジセイ・コーポレーション入社
|
|
平成23年２月
|
フジオフードグループ本社調理部長
|
|
平成25年４月
|
フジオフードグループ本社執行役員 調理本部長
|
|
平成28年３月
平成28年５月
|
フジオフードグループ本社取締役 調理本部長
フジオフードグループ本社取締役 営業企画本部副本部長
兼調理部長（現任）
|
|
(注)５
|
－
|
|
取締役
|
経営管理本部副本部長
兼財務経理部長
|
仁田 英策
|
昭和34年10月26日生
|
|
|
|
昭和57年４月
|
田辺製薬株式会社（現田辺三菱製薬株式会社）入社
|
|
平成21年５月
|
ステラケミファ株式会社入社
|
|
平成21年６月
|
同社取締役常務執行役員 管理本部長
|
|
平成22年８月
平成22年12月
平成26年４月
平成26年７月
平成28年３月
|
第一稀元素化学工業株式会社入社
同社財務部長
フジオフードグループ本社入社
フジオフードグループ本社執行役員 経営管理本部副本部長
兼財務経理部長
フジオフードグループ本社取締役 経営管理本部副本部長
兼財務経理部長（現任）
|
|
(注)５
|
－
|
|
取締役
|
人事総務本部長兼人事部長
|
辰田 耕二
|
昭和40年８月５日生
|
|
|
|
平成元年４月
|
株式会社池田銀行（現株式会社池田泉州銀行）入行
|
|
平成20年８月
|
株式会社池田銀行（現株式会社池田泉州銀行）苦楽園支店長
|
|
平成23年10月
|
株式会社池田泉州銀行池田駅前支店長
|
|
平成29年２月
|
フジオフードグループ本社入社
|
|
平成29年３月
|
フジオフードグループ本社取締役 人事総務本部長
兼人事部長（現任）
|
|
(注)６
|
－
|
|
取締役
|
－
|
伊東 康孝
|
昭和24年９月26日生
|
|
|
|
昭和47年４月
|
ことぶき食品（現株式会社すかいらーく）入社
|
|
昭和61年６月
|
株式会社すかいらーく 営業本部長
|
|
平成元年５月
|
同社取締役 人事本部長
|
|
平成３年６月
|
同社常務取締役 商品本部長
|
|
平成５年２月
|
株式会社バーミヤン 代表取締役社長
|
|
平成13年１月
|
株式会社すかいらーく 代表取締役社長
|
|
平成18年１月
|
同社代表取締役副会長
|
|
平成26年３月
|
フジオフードグループ本社取締役（現任）
|
|
(注)５
|
－
|
|
監査役
|
－
|
山田 庸男
|
昭和18年12月15日生
|
|
|
|
昭和45年４月
昭和48年４月
|
大阪弁護士会登録
山田法律事務所（現弁護士法人梅ヶ枝中央法律事務所）所長（現任）
|
|
平成６年４月
平成６年６月
平成９年７月
平成10年６月
|
大阪弁護士会副会長
アルフレッサファーマ株式会社
監査役（現任）
日本弁護士連合会民事介入暴力対策委員会委員長
ステラケミファ株式会社 監査役
|
|
平成11年６月
平成11年８月
|
株式会社フジセイ・コーポレーション監査役
株式会社なみはや銀行金融整理菅財人
|
|
平成16年３月
平成16年４月
|
フジオフードグループ本社監査役（現任）
国立大学法人奈良先端科学技術大学院大学非常勤監事
|
|
平成19年４月
平成21年５月
平成23年６月
平成25年10月
平成26年６月
平成27年６月
|
大阪弁護士会会長、日本弁護士連合会副会長
株式会社ＳＢＪ銀行 監査役（現任）
株式会社アーク 監査役（現任）
一般社団法人梅ヶ枝中央きずな基金
（現公益財団法人梅ヶ枝中央きずな基金）代表理事（現任）
株式会社池田泉州銀行 監査役（現任）
岩井コスモホールディングス株式会社
監査役（現任）
|
|
(注)８
|
2,000
|
|
|
|
|
|
|
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数（株）
|
|
監査役
|
－
|
鎌倉 寛保
|
昭和22年１月27生
|
|
|
|
昭和46年11月
|
等松・青木監査法人（現有限責任監査法人トーマツ）入社
|
|
昭和48年５月
|
公認会計士登録
|
|
昭和58年５月
|
同監査法人社員
|
|
平成２年５月
平成24年７月
|
同監査法人代表社員
トラスコ中山株式会社 監査役（現任）
|
|
平成25年３月
|
株式会社ユーシン精機 監査役（現任）
フジオフードグループ本社監査役（現任）
|
|
(注)９
|
－
|
|
監査役
|
－
|
村上 隆男
|
昭和20年８月14日生
|
|
|
|
昭和44年４月
|
サッポロビール株式会社（現サッポロホールディングス株式会社）入社
|
|
平成11年３月
|
同社執行役員 製造本部製造部長
|
|
平成13年３月
|
同社常務執行役員 営業本部商品開発部長
|
|
平成15年７月
|
サッポロビール株式会社（新会社）
取締役兼専務執行役員 生産技術本部長
|
|
平成16年３月
|
サッポロホールディングス株式会社
常務取締役
|
|
平成17年３月
平成19年６月
|
同社代表取締役社兼グループＣＥＯ
株式会社帝国ホテル 取締役（現任）
|
|
平成23年３月
平成23年７月
|
サッポロホールディングス株式会社
代表取締役会長
株式会社テレビ北海道 取締役（現任）
|
|
平成25年３月
|
サッポロホールディングス株式会社
相談役（現任）
|
|
平成26年３月
|
フジオフードグループ本社監査役（現任）
|
|
(注)７
|
－
|
|
監査役
|
－
|
厨子 裕介
|
昭和37年５月５日生
|
|
|
|
昭和63年６月
|
株式会社フジセイ・コーポレーション入社営業部長
|
|
平成13年12月
|
同社取締役 営業本部長
|
|
平成17年１月
|
フジオフードグループ本社営業本部長
|
|
平成17年３月
|
フジオフードグループ本社取締役 営業本部長
|
|
平成23年４月
|
フジオフードグループ本社取締役 東京支社長
|
|
平成24年２月
平成24年６月
|
フジオフードグループ本社取締役 経営管理本部長
フジオフードグループ本社取締役 名古屋支社長
|
|
平成25年12月
平成28年４月
|
フジオフードグループ本社取締役 営業本部長
フジオフードグループ本社監査役（現任）
|
|
(注)７
|
5,000
|
|
|
|
|
|
計
|
|
720,000
|
（注） １.監査役山田庸男、鎌倉寛保、村上隆男は、社外監査役であります。
２.監査役厨子裕介は、社内監査役であります。
３.取締役伊東康孝は、社外取締役であります。
４.取締役藤尾英雄は、代表取締役藤尾政弘の長男であります。
５.取締役藤尾政弘、藤尾英雄、九鬼祐一郎、前園誠、高森秀樹、松本大祐、仁田英策、伊東康孝の任期は、平成28年３月30日開催の定時株主総会から、２年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
６.取締役辰田耕二の任期は、平成29年３月30日開催の定時株主総会から、１年以内に終了する事業年度のうち最
終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
７.監査役村上隆男、厨子裕介の任期は、平成26年３月28日開催の定時株主総会から、４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。なお、厨子裕介は、平成28年３月30日開催の定時株主総会の終結の時をもって辞任した監査役田中紳郎の補欠として選任されたものであります。
８.監査役山田庸男の任期は、平成28年３月30日開催の定時株主総会から、４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
９.監査役鎌倉寛保の任期は、平成29年３月30日開催の定時株主総会から、４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
10.フジオフードグループ本社では執行役員制度を導入しております。平成29年３月30日現在の執行役員（取締役を兼務する執行役員を除く。）は、以下のとおりであります。
執行役員 社長室長 遠藤 孝司
執行役員 営業本部副本部長兼第二営業部長 吉岡 巧
執行役員 営業本部副本部長兼第三営業部長 新井 誠
執行役員 営業企画本部副本部長兼店舗開発部長 西村 研一
2015年12月31日決算時
５【役員の状況】
男性12名 女性０名 （役員のうち女性の比率０％）
|
|
|
|
|
|
|
|
役名
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職名
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氏名
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生年月日
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略歴
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任期
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所有株式数（株）
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代表取締役社長
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営業本部長
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藤尾 政弘
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昭和30年３月３日生
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昭和54年12月
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藤尾実業を創業
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昭和61年６月
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株式会社フジセイ・コーポレーション設立
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同社代表取締役
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平成11年11月
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フジオフードグループ本社代表取締役社長（現任）
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(注)５
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596,000
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取締役
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－
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藤尾 英雄
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昭和55年６月12日生
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平成15年11月
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フジオフードグループ本社入社
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平成16年４月
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フジオフードグループ本社商品部 マネージャー
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平成19年６月
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フジオフードグループ本社財務経理部課長兼経営企画部課長
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平成21年１月
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フジオフードグループ本社直営事業本部営業推進室長兼システム企画室長
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平成21年７月
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フジオフードグループ本社執行役員 商品管理本部長
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平成22年３月
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フジオフードグループ本社取締役 商品管理本部長
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平成23年６月
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フジオフードグループ本社取締役 商品管理本部長兼人事総務本部長兼人事部長
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平成24年２月
平成24年６月
平成26年１月
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株式会社ホノルルコーヒージャパン 代表取締役社長（現任）
フジオフードグループ本社取締役 営業本部長
フジオフードグループ本社取締役（現任）
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(注)５
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25,800
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取締役
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経営管理本部長
経営企画部長
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九鬼 祐一郎
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昭和39年２月20日生
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昭和62年４月
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山一証券株式會社入社
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平成10年２月
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日興証券株式会社入社
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平成12年10月
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松井証券株式会社入社
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平成16年６月
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同社 専務取締役
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平成18年６月
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株式会社アーク入社
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平成22年６月
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同社 取締役副社長
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平成23年11月
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フジオフードグループ本社入社
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平成24年２月
平成25年３月
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フジオフードグループ本社執行役員 経営企画部長
兼東京支社長
フジオフードグループ本社取締役 経営企画部長兼東京支社長
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平成25年12月
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フジオフードグループ本社取締役 経営管理本部長
兼経営企画部長（現任）
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(注)５
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20,200
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取締役
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開発本部長
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前園 誠
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昭和50年５月23日生
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平成13年７月
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フジオフードグループ本社入社
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平成15年４月
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フジオフードグループ本社店舗開発部長
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平成21年７月
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フジオフードグループ本社執行役員 店舗開発部長
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平成22年４月
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フジオフードグループ本社執行役員 開発本部長
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平成26年３月
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フジオフードグループ本社取締役 開発本部長（現任）
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(注)５
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9,200
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取締役
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営業副本部長
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高森 秀樹
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昭和43年７月５日生
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平成18年12月
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フジオフードグループ本社入社
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平成22年２月
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フジオフードグループ本社営業本部長
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平成25年４月
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フジオフードグループ本社執行役員 人事総務本部長
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平成27年８月
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フジオフードグループ本社執行役員 営業本部長
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平成28年３月
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フジオフードグループ本社取締役 営業副本部長（現任）
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(注)５
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1,100
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取締役
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調理本部長
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松本 大祐
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昭和48年２月26日生
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平成９年４月
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株式会社フジセイ・コーポレーション入社
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平成23年２月
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フジオフードグループ本社調理本部長
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平成25年４月
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フジオフードグループ本社執行役員 調理本部長
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平成28年３月
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フジオフードグループ本社取締役 調理本部長（現任）
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(注)５
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－
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取締役
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経営管理副本部長
財務経理部長
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仁田 英策
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昭和34年10月26日生
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昭和57年４月
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田辺製薬株式会社（現田辺三菱製薬株式会社）入社
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平成21年５月
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ステラケミファ株式会社入社
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平成21年６月
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同社取締役常務執行役員 管理本部長
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平成22年８月
平成22年12月
平成26年４月
平成26年７月
平成27年３月
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第一稀元素化学工業株式会社入社
同社財務部長
フジオフードグループ本社入社
フジオフードグループ本社執行役員 経営管理副本部長兼財務経理部長
フジオフードグループ本社取締役 経営管理副本部長兼財務経理部長 （現任）
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(注)５
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－
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役名
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職名
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氏名
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生年月日
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略歴
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任期
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所有株式数
（株）
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取締役
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－
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伊東 康孝
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昭和24年９月26日生
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昭和47年４月
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ことぶき食品（現株式会社すかいらーく）入社
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昭和61年６月
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株式会社すかいらーく 営業本部長
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平成元年５月
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同社取締役 人事本部長
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平成３年６月
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同社常務取締役 商品本部長
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平成５年２月
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株式会社バーミヤン 代表取締役社長
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平成13年１月
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株式会社すかいらーく 代表取締役社長
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平成18年１月
|
同社代表取締役副会長
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平成26年３月
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フジオフードグループ本社取締役（現任）
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(注)５
|
－
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監査役
|
－
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山田 庸男
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昭和18年12月15日生
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昭和45年４月
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大阪弁護士会登録
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平成６年４月
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大阪弁護士会副会長
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平成11年６月
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株式会社フジセイ・コーポレーション監査役
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平成16年３月
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フジオフードグループ本社監査役（現任）
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平成19年４月
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大阪弁護士会会長、日本弁護士連合会副会長
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(注)７
|
2,000
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監査役
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－
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鎌倉 寛保
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昭和22年１月27生
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昭和46年11月
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等松・青木監査法人（現有限責任監査法人トーマツ）入社
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昭和48年５月
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公認会計士登録
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昭和58年５月
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同監査法人社員
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平成２年５月
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同監査法人代表社員
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平成25年３月
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フジオフードグループ本社監査役（現任）
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(注)８
|
－
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監査役
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－
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村上 隆男
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昭和20年８月14日生
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昭和44年４月
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サッポロビール株式会社入社
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平成11年３月
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同社執行役員 製造本部製造部長
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平成13年３月
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同社常務執行役員 営業本部商品開発部長
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平成15年３月
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同社ビール事業本部副本部長
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平成15年７月
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同社取締役兼専務執行役員 生産技術本部長
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平成16年３月
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サッポロホールディングス株式会社 常務取締役
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平成17年３月
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同社代表取締役社長 グループＣＥＯ
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平成23年３月
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同社代表取締役会長
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平成25年３月
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同社相談役（現任）
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平成26年３月
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フジオフードグループ本社監査役（現任）
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(注)６
|
－
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監査役
|
－
|
厨子 裕介
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昭和37年５月５日生
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昭和63年６月
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株式会社フジセイ・コーポレーション入社 営業部長
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平成13年12月
|
同社取締役 営業本部長
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平成17年１月
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フジオフードグループ本社営業本部長
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平成17年３月
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フジオフードグループ本社取締役 営業本部長
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平成20年２月
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フジオフードグループ本社取締役 営業本部長 食堂・海外事業担当
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平成22年２月
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フジオフードグループ本社取締役 第１事業本部長
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平成23年４月
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フジオフードグループ本社取締役 東京支社長
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平成24年２月
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フジオフードグループ本社取締役 経営管理本部長
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平成25年12月
|
フジオフードグループ本社取締役 営業本部長
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平成27年８月
平成28年３月
|
フジオフードグループ本社取締役 独立パートナー推進部長
フジオフードグループ本社監査役（現任）
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(注)６
|
8,000
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計
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662,300
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（注） １.監査役山田庸男氏、鎌倉寛保氏、村上隆男氏は、社外監査役であります。
２.監査役厨子裕介氏は社内監査役であります。
３.取締役伊東康孝は、社外取締役であります。
４.取締役藤尾英雄は、代表取締役藤尾政弘の長男であります。
５.取締役藤尾政弘、藤尾英雄、九鬼祐一郎、前園誠、高森秀樹、松本大祐、仁田英策、伊東康孝の任期は、平成28年３月30日開催の定時株主総会から、２年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
６.監査役村上隆男、厨子裕介の任期は、平成26年３月28日開催の定時株主総会から、４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。なお、厨子裕介は、平成28年３月30日開催の定時株主総会の終結の時をもって辞任した監査役田中紳郎の補欠として選任されたものであります。
７.監査役山田庸男の任期は、平成28年３月30日開催の定時株主総会から、４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
８.監査役鎌倉寛保の任期は、平成25年３月28日開催の定時株主総会から、４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
※金融庁に提出された有価証券報告書のデータを使用しています。
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