あみやき亭（2753）の役員の経歴と役員の変遷

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あみやき亭(2753)の株価チャート　あみやき亭(2753)の業績　親会社と関係会社

2025年9月30日決算時

２【役員の状況】

該当事項はありません。

 

2025年3月31日決算時

（２）【役員の状況】

①　役員一覧

2025年６月20日（有価証券報告書提出日）現在のあみやき亭の役員の状況は、以下のとおりです。

 

男性10名　女性2名　（役員のうち女性の比率16.7％）

 

 

 

　（注）１.取締役秋岡賢治、石森英生、乾美恵子の各氏は、社外取締役であります。

２.監査役水野昭彦・大西秀典・尾田政勝・中條尚治郎の各氏は、社外監査役であります。

３.2024年６月18日開催の定時株主総会の終結の時から２年間。

４.2024年６月18日開催の定時株主総会の終結の時から４年間。

５.2021年６月８日開催の定時株主総会の終結の時から４年間。

６.2022年６月16日開催の定時株主総会の終結の時から４年間。

７.取締役藤井有里氏は代表取締役会長兼社長佐藤啓介氏の長女であります。

８.2025年６月１日をもって、宮崎卓也氏は代表取締役社長を退任いたしました。

 

②　役員一覧

2025年６月24日開催予定の定時株主総会の議案（決議事項）として、「監査役１名選任の件」を上程しており、当該決議が承認可決されますと、あみやき亭の役員の状況及びその任期は、以下の通りとなる予定です。

 

 

男性10名　女性2名　（役員のうち女性の比率16.7％）

 

 

 

（注）　１.取締役秋岡賢治、石森英生、乾美恵子の各氏は、社外取締役であります。

２.監査役水野昭彦・大西秀典・尾田政勝・中條尚治郎の各氏は、社外監査役であります。

３.2024年６月18日開催の定時株主総会の終結の時から２年間。

４.2024年６月18日開催の定時株主総会の終結の時から４年間。

５.2025年６月24日開催予定の定時株主総会の終結の時から４年間。

６.2022年６月16日開催の定時株主総会の終結の時から４年間。

７.取締役藤井有里氏は代表取締役会長兼社長佐藤啓介氏の長女であります。

８.2025年６月１日をもって、宮崎卓也氏は代表取締役社長を退任いたしました。

 

あみやき亭は、執行役員制度を導入しております。2025年3月31日現在の執行役員は以下のとおりであります。

 

③　社外役員の状況

有価証券報告書提出日（2025年６月20日）現在、あみやき亭の社外取締役は３名、社外監査役は４名であります。なお、2025年６月24日開催予定の定時株主総会の議案（決議事項）として、「監査役１名選任の件」を上程しており、当該決議が承認可決されますと、あみやき亭の社外取締役は３名、社外監査役は４名となり変更はありません。

社外取締役秋岡賢治は、食肉関連会社元役員として培われた豊富な知見を有し、社外取締役として、食肉に対する専門的な立場、視点からの監督、助言を行っております。あみやき亭と同氏の間には、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。なお、同氏は、あみやき亭仕入先であるプリマハム株式会社の元役員でありましたが、同社との取引は定常的なものであり、かつ同社退職後10年以上経過していることから、同氏の独立性に影響を及ぼすものではないと判断しております。

社外取締役石森英生は、食肉加工会社元役員として、豊富な経営経験と食肉に対する高い知見を有しており、あみやき亭の持続的な企業価値向上に向けて社外取締役として助言、監督を行っていただけるものと考えております。あみやき亭と同氏の間には、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。なお、同氏は、あみやき亭仕入先である米久株式会社の元役員でありましたが、同社との取引は定常的なものであり、同氏の独立性に影響を及ぼすものではないと判断しております。

社外取締役乾美恵子は、弁護士としての専門的な知見をベースに、独立した立場であみやき亭の経営を監視・監督していただけるものと考えております。また、女性目線を活かした経営へ有益な助言もしていただけるものと考えております。なお、同氏は、過去に社外役員となること以外の方法で、会社の経営に関与された経験はありません。従って、同氏の独立性に影響を及ぼすものではないと判断しております。

社外監査役水野昭彦は、長年にわたる銀行及び住宅用建材の大手メーカーでの業務経験で培った知識と知見により、客観的かつ中立的な立場から、取締役会の意思決定の妥当性・適正性を確保するための助言、監督を行っております。また、常勤監査役として、他の社外役員に対して、社内情報を共有化し、他の社外役員が適正な判断ができるような役割を果たしております。あみやき亭と同氏の間には、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。なお、同氏はあみやき亭の取引金融機関である三井住友信託銀行株式会社の出身者でありますが、あみやき亭と同行との取引は、一般的に公正妥当な取引関係を定型的に行っており、同行の意思に影響される立場にはありません。

社外監査役大西秀典は、長年にわたり流通業の要職にあり、幅広い知識と豊富な知見を活かし、客観的かつ中立的な立場から、社外監査役として経営に対し多岐にわたる監査と助言を行っております。同氏は、当連結会計年度末現在、あみやき亭株式2,000株を保有しておりますが、重要性はないものと考えております。あみやき亭と同氏の間には、それ以外の資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。なお、同氏はユニー株式会社の出身者でありますが、あみやき亭と同社には資本的関係、取引関係はありません。

社外監査役尾田政勝は、元愛知県警察署長の経験により、企業統治の観点から、幅広い知識と豊富な経験を有し、社外監査役として客観的かつ中立的な立場から、取締役会の意思決定の妥当性・適正性を確保するための助言、監督を行っております。なお、あみやき亭と同氏の間には、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。

社外監査役中條尚治郎は、公認会計士・税理士としての専門的な知識と幅広い知見を有し、特に、会計監査、内部統制システムについての豊富な知見を有しており、社外監査役として、あみやき亭の監査に活かしていただけるものと考えております。なお、あみやき亭と同氏の間には、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。

あみやき亭では、上記の社外取締役の秋岡賢治、石森英生及び乾美恵子を、社外監査役の水野昭彦、大西秀典、尾田政勝及び中條尚次郎を東京証券取引所に対し、独立役員として届け出ております。

あみやき亭は、経営の監視・監督機能を強化するため、社外取締役及び社外監査役を選任しております。社外取締役は、会社の最高権限者である代表取締役などと直接の利害関係のない有識者や経営者等から選任し、あみやき亭の業務執行に携わらない客観的な立場からの経営判断を受けることで、取締役会の監督機能強化を図っております。社外監査役は、監査体制の独立性を高め、客観的な立場から監査意見を表明することで、あみやき亭の企業統治の有効性に大きく寄与しているものと考えております。

あみやき亭において、社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針は定めておりませんが、選任にあたっては東京証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準等を参考にしており、一般株主と利益相反が生じるおそれがないことを基本的な考え方として選任しております。また、あみやき亭の社外取締役及び社外監査役は、専門的な知見に基づく客観的かつ適切な監督又は監査といった機能及び役割が期待され、あみやき亭の企業統治の有効性に大きく寄与しているものと考えております。

 

④　社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係につきましては、取締役会、監査役会及び内部統制委員会等において適宜報告及び意見交換がなされております。

また、会計監査人とは情報や意見交換の実施、並びに監査結果の報告を受けるなど、連携の強化を図っております。

 

2024年9月30日決算時

２【役員の状況】

該当事項はありません。

 

2024年3月31日決算時

（２）【役員の状況】

①　役員一覧

男性11名　女性2名　（役員のうち女性の比率15.3％）

 

 

 

　（注）１.取締役秋岡賢治、石森英生、乾美恵子の各氏は、社外取締役であります。

２.監査役水野昭彦・大西秀典・尾田政勝・中條尚治郎の各氏は、社外監査役であります。

３.2024年６月18日開催の定時株主総会の終結の時から２年間。

４.2024年６月18日開催の定時株主総会の終結の時から４年間。

５.2021年６月８日開催の定時株主総会の終結の時から４年間。

６.2022年６月16日開催の定時株主総会の終結の時から４年間。

７.取締役藤井有里氏は代表取締役会長佐藤啓介氏の長女であります。

 

あみやき亭は、執行役員制度を導入しております。2024年3月31日現在の執行役員は以下のとおりであります。

 

②　社外役員の状況

あみやき亭の社外取締役は３名、社外監査役は４名であります。

社外取締役秋岡賢治は、食肉関連会社元役員として培われた豊富な知見を有し、社外取締役として、食肉に対する専門的な立場、視点からの監督、助言を行っております。あみやき亭と同氏の間には、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。なお、同氏は、あみやき亭仕入先であるプリマハム株式会社の元役員でありましたが、同社との取引は定常的なものであり、かつ同社退職後10年以上経過していることから、同氏の独立性に影響を及ぼすものではないと判断しております。

社外取締役石森英生は、食肉加工会社元役員として、豊富な経営経験と食肉に対する高い知見を有しており、あみやき亭の持続的な企業価値向上に向けて社外取締役として助言、監督を行っていただけるものと考えております。あみやき亭と同氏の間には、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。なお、同氏は、あみやき亭仕入先である米久株式会社の元役員でありましたが、同社との取引は定常的なものであり、同氏の独立性に影響を及ぼすものではないと判断しております。

社外取締役乾美恵子は、弁護士としての専門的な知見をベースに、独立した立場であみやき亭の経営を監視・監督していただけるものと考えております。また、女性目線を活かした経営へ有益な助言もしていただけるものと考えております。なお、同氏は、過去に社外役員となること以外の方法で、会社の経営に関与された経験はありません。従って、同氏の独立性に影響を及ぼすものではないと判断しております。

社外監査役水野昭彦は、長年にわたる銀行及び住宅用建材の大手メーカーでの業務経験で培った知識と知見により、客観的かつ中立的な立場から、取締役会の意思決定の妥当性・適正性を確保するための助言、監督を行っております。また、常勤監査役として、他の社外役員に対して、社内情報を共有化し、他の社外役員が適正な判断ができるような役割を果たしております。あみやき亭と同氏の間には、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。なお、同氏はあみやき亭の取引金融機関である三井住友信託銀行株式会社の出身者でありますが、あみやき亭と同行との取引は、一般的に公正妥当な取引関係を定型的に行っており、同行の意思に影響される立場にはありません。

社外監査役大西秀典は、長年にわたり流通業の要職にあり、幅広い知識と豊富な知見を活かし、客観的かつ中立的な立場から、社外監査役として経営に対し多岐にわたる監査と助言を行っております。同氏は、当連結会計年度末現在、あみやき亭株式500株を保有しておりますが、重要性はないものと考えております。あみやき亭と同氏の間には、それ以外の資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。なお、同氏はユニー株式会社の出身者でありますが、あみやき亭と同社には資本的関係、取引関係はありません。

社外監査役尾田政勝は、元愛知県警察署長の経験により、企業統治の観点から、幅広い知識と豊富な経験を有し、社外監査役として客観的かつ中立的な立場から、取締役会の意思決定の妥当性・適正性を確保するための助言、監督を行っております。なお、あみやき亭と同氏の間には、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。

社外監査役中條尚治郎は、公認会計士・税理士としての専門的な知識と幅広い知見を有し、特に、会計監査、内部統制システムについての豊富な知見を有しており、社外監査役として、あみやき亭の監査に活かしていただけるものと考えております。なお、同氏は、社外役員となること以外の方法で会社の経営に関与したことはありません。従って、同氏の独立性に影響を及ぼすものではないと判断しております。

あみやき亭では、上記の社外取締役の秋岡賢治、石森英生及び乾美恵子を、社外監査役の水野昭彦、大西秀典、尾田政勝及び中條尚次郎を東京証券取引所に対し、独立役員として届け出ております。

あみやき亭は、経営の監視・監督機能を強化するため、社外取締役及び社外監査役を選任しております。社外取締役は、会社の最高権限者である代表取締役などと直接の利害関係のない有識者や経営者等から選任し、あみやき亭の業務執行に携わらない客観的な立場からの経営判断を受けることで、取締役会の監督機能強化を図っております。社外監査役は、監査体制の独立性を高め、客観的な立場から監査意見を表明することで、あみやき亭の企業統治の有効性に大きく寄与しているものと考えております。

あみやき亭において、社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針は定めておりませんが、選任にあたっては東京証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準等を参考にしており、一般株主と利益相反が生じるおそれがないことを基本的な考え方として選任しております。また、あみやき亭の社外取締役及び社外監査役は、専門的な知見に基づく客観的かつ適切な監督又は監査といった機能及び役割が期待され、あみやき亭の企業統治の有効性に大きく寄与しているものと考えております。

 

③　社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係につきましては、取締役会、監査役会及び内部統制委員会等において適宜報告及び意見交換がなされております。

また、会計監査人とは情報や意見交換の実施、並びに監査結果の報告を受けるなど、連携の強化を図っております。

 

2023年12月31日決算時

２【役員の状況】

該当事項はありません。

 

2023年9月30日決算時

２【役員の状況】

該当事項はありません。

 

2023年6月30日決算時

２【役員の状況】

該当事項はありません。

 

2023年3月31日決算時

（２）【役員の状況】

①　役員一覧

男性11名　女性1名　（役員のうち女性の比率8.3％）

 

 

 

　（注）１.取締役秋岡賢治、石森英生、乾美恵子の各氏は、社外取締役であります。

２.監査役安井敏行・大西秀典・尾田政勝・中條尚治郎の各氏は、社外監査役であります。

３.2022年６月16日開催の定時株主総会の終結の時から２年間。

４.2020年６月19日開催の定時株主総会の終結の時から４年間。

５.2021年６月８日開催の定時株主総会の終結の時から４年間。

６.2022年６月16日開催の定時株主総会の終結の時から４年間。

７.2023年３月31日付で、佐藤和也氏は取締役を辞任いたしました。なお、退任時における担当は営業本部長でありました。

 

あみやき亭は、執行役員制度を導入しております。2023年3月31日現在の執行役員は以下のとおりであります。

 

②　社外役員の状況

あみやき亭の社外取締役は３名、社外監査役は４名であります。

社外取締役秋岡賢治は、食肉関連会社元役員として培われた豊富な知見を有し、社外取締役として、食肉に対する専門的な立場、視点からの監督、助言を行っております。あみやき亭と同氏の間には、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。なお、同氏は、あみやき亭仕入先であるプリマハム株式会社の元役員でありましたが、同社との取引は定常的なものであり、かつ同社退職後10年以上経過していることから、同氏の独立性に影響を及ぼすものではないと判断しております。

社外取締役石森英生は、食肉加工会社元役員として、豊富な経営経験と食肉に対する高い知見を有しており、あみやき亭の持続的な企業価値向上に向けて社外取締役として助言、監督を行っていただけるものと考えております。あみやき亭と同氏の間には、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。なお、同氏は、あみやき亭仕入先である米久株式会社の元役員でありましたが、同社との取引は定常的なものであり、同氏の独立性に影響を及ぼすものではないと判断しております。

社外取締役乾美恵子は、弁護士としての専門的な知見をベースに、独立した立場であみやき亭の経営を監視・監督していただけるものと考えております。また、女性目線を活かした経営へ有益な助言もしていただけるものと考えております。なお、同氏は、過去に社外役員となること以外の方法で、会社の経営に関与された経験はありません。従って、同氏の独立性に影響を及ぼすものではないと判断しております。

社外監査役安井敏行は、長年にわたる銀行での業務経験で培った知識と知見により、客観的かつ中立的な立場から、取締役会の意思決定の妥当性・適正性を確保するための助言、監督を行っております。また、常勤監査役として、他の社外役員に対して、社内情報を共有化し、他の社外役員が適正な判断ができるような役割を果たしております。あみやき亭と同氏の間には、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。なお、同氏はあみやき亭の取引金融機関である三井住友信託銀行株式会社の出身者でありますが、あみやき亭と同行との取引は、一般的に公正妥当な取引関係を定型的に行っており、同行の意思に影響される立場にはありません。

社外監査役大西秀典は、長年にわたり流通業の要職にあり、幅広い知識と豊富な知見を活かし、客観的かつ中立的な立場から、社外監査役として経営に対し多岐にわたる監査と助言を行っております。同氏は、当連結会計年度末現在、あみやき亭株式500株を保有しておりますが、重要性はないものと考えております。あみやき亭と同氏の間には、それ以外の資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。なお、同氏はユニー株式会社の出身者でありますが、あみやき亭と同社には資本的関係、取引関係はありません。

社外監査役尾田政勝は、元愛知県警察署長の経験により、企業統治の観点から、幅広い知識と豊富な経験を有し、社外監査役として客観的かつ中立的な立場から、取締役会の意思決定の妥当性・適正性を確保するための助言、監督を行っております。なお、あみやき亭と同氏の間には、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。

社外監査役中條尚治郎は、公認会計士・税理士としての専門的な知識と幅広い知見を有し、特に、会計監査、内部統制システムについての豊富な知見を有しており、社外監査役として、あみやき亭の監査に活かしていただけるものと考えております。なお、同氏は、社外役員となること以外の方法で会社の経営に関与したことはありません。従って、同氏の独立性に影響を及ぼすものではないと判断しております。

あみやき亭では、上記の社外取締役の秋岡賢治、石森英生及び乾美恵子を、社外監査役の安井敏行、大西秀典、尾田政勝及び中條尚次郎を東京証券取引所に対し、独立役員として届け出ております。

あみやき亭は、経営の監視・監督機能を強化するため、社外取締役及び社外監査役を選任しております。社外取締役は、会社の最高権限者である代表取締役などと直接の利害関係のない有識者や経営者等から選任し、あみやき亭の業務執行に携わらない客観的な立場からの経営判断を受けることで、取締役会の監督機能強化を図っております。社外監査役は、監査体制の独立性を高め、客観的な立場から監査意見を表明することで、あみやき亭の企業統治の有効性に大きく寄与しているものと考えております。

あみやき亭において、社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針は定めておりませんが、選任にあたっては東京証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準等を参考にしており、一般株主と利益相反が生じるおそれがないことを基本的な考え方として選任しております。また、あみやき亭の社外取締役及び社外監査役は、専門的な知見に基づく客観的かつ適切な監督又は監査といった機能及び役割が期待され、あみやき亭の企業統治の有効性に大きく寄与しているものと考えております。

 

③　社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係につきましては、取締役会、監査役会及び内部統制委員会等において適宜報告及び意見交換がなされております。

また、会計監査人とは情報や意見交換の実施、並びに監査結果の報告を受けるなど、連携の強化を図っております。

2022年12月31日決算時

２【役員の状況】

該当事項はありません。

 

2022年9月30日決算時

２【役員の状況】

該当事項はありません。

 

2022年6月30日決算時

２【役員の状況】

該当事項はありません。

 

2022年3月31日決算時

（２）【役員の状況】

①　役員一覧

男性12名　女性1名　（役員のうち女性の比率7.7％）

 

 

 

　（注）１.取締役秋岡賢治、石森英生、乾美恵子の各氏は、社外取締役であります。

２.監査役安井敏行・大西秀典・尾田政勝・中條尚治郎の各氏は、社外監査役であります。

３.2022年６月16日開催の定時株主総会の終結の時から２年間。

４.2020年６月19日開催の定時株主総会の終結の時から４年間。

５.2021年６月８日開催の定時株主総会の終結の時から４年間。

６.2022年６月16日開催の定時株主総会の終結の時から４年間。

７.取締役佐藤和也氏は代表取締役会長佐藤啓介氏の次男であります。

 

あみやき亭は、執行役員制度を導入しております。2022年3月31日現在の執行役員は以下のとおりであります。

 

②　社外役員の状況

あみやき亭の社外取締役は３名、社外監査役は４名であります。

社外取締役秋岡賢治は、食肉関連会社元役員として培われた豊富な知見を有し、社外取締役として、食肉に対する専門的な立場、視点からの監督、助言を行っております。あみやき亭と同氏の間には、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。なお、同氏は、あみやき亭仕入先であるプリマハム株式会社の元役員でありましたが、同社との取引は定常的なものであり、かつ同社退職後10年以上経過していることから、同氏の独立性に影響を及ぼすものではないと判断しております。

社外取締役石森英生は、食肉加工会社元役員として、豊富な経営経験と食肉に対する高い知見を有しており、あみやき亭の持続的な企業価値向上に向けて社外取締役として助言、監督を行っていただけるものと考えております。あみやき亭と同氏の間には、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。なお、同氏は、あみやき亭仕入先である米久株式会社の元役員でありましたが、同社との取引は定常的なものであり、同氏の独立性に影響を及ぼすものではないと判断しております。

社外取締役乾美恵子は、弁護士としての専門的な知見をベースに、独立した立場であみやき亭の経営を監視・監督していただけるものと考えております。また、女性目線を活かした経営へ有益な助言もしていただけるものと考えております。なお、同氏は、過去に社外役員となること以外の方法で、会社の経営に関与された経験はありません。従って、同氏の独立性に影響を及ぼすものではないと判断しております。

社外監査役安井敏行は、長年にわたる銀行での業務経験で培った知識と知見により、客観的かつ中立的な立場から、取締役会の意思決定の妥当性・適正性を確保するための助言、監督を行っております。また、常勤監査役として、他の社外役員に対して、社内情報を共有化し、他の社外役員が適正な判断ができるような役割を果たしております。あみやき亭と同氏の間には、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。なお、同氏はあみやき亭の取引金融機関である三井住友信託銀行株式会社の出身者でありますが、あみやき亭と同行との取引は、一般的に公正妥当な取引関係を定型的に行っており、同行の意思に影響される立場にはありません。

社外監査役大西秀典は、長年にわたり流通業の要職にあり、幅広い知識と豊富な知見を活かし、客観的かつ中立的な立場から、社外監査役として経営に対し多岐にわたる監査と助言を行っております。同氏は、当連結会計年度末現在、あみやき亭株式500株を保有しておりますが、重要性はないものと考えております。あみやき亭と同氏の間には、それ以外の資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。なお、同氏はユニー株式会社の出身者でありますが、あみやき亭と同社には資本的関係、取引関係はありません。

社外監査役尾田政勝は、元愛知県警察署長の経験により、企業統治の観点から、幅広い知識と豊富な経験を有し、社外監査役として客観的かつ中立的な立場から、取締役会の意思決定の妥当性・適正性を確保するための助言、監督を行っております。なお、あみやき亭と同氏の間には、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。

社外監査役中條尚治郎は、公認会計士・税理士としての専門的な知識と幅広い知見を有し、特に、会計監査、内部統制システムについての豊富な知見を有しており、社外監査役として、あみやき亭の監査に活かしていただけるものと考えております。なお、同氏は、社外役員となること以外の方法で会社の経営に関与したことはありません。従って、同氏の独立性に影響を及ぼすものではないと判断しております。

あみやき亭では、上記の社外取締役　秋岡賢治、石森英生、社外監査役　安井敏行、大西秀典を東京証券取引所に対し、独立役員として届け出ております。

あみやき亭は、経営の監視・監督機能を強化するため、社外取締役及び社外監査役を選任しております。社外取締役は、会社の最高権限者である代表取締役などと直接の利害関係のない有識者や経営者等から選任し、あみやき亭の業務執行に携わらない客観的な立場からの経営判断を受けることで、取締役会の監督機能強化を図っております。社外監査役は、監査体制の独立性を高め、客観的な立場から監査意見を表明することで、あみやき亭の企業統治の有効性に大きく寄与しているものと考えております。

あみやき亭において、社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針は定めておりませんが、選任にあたっては東京証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準等を参考にしており、一般株主と利益相反が生じるおそれがないことを基本的な考え方として選任しております。また、あみやき亭の社外取締役及び社外監査役は、専門的な知見に基づく客観的かつ適切な監督又は監査といった機能及び役割が期待され、あみやき亭の企業統治の有効性に大きく寄与しているものと考えております。

 

③　社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係につきましては、取締役会、監査役会及び内部統制委員会等において適宜報告及び意見交換がなされております。

また、会計監査人とは情報や意見交換の実施、並びに監査結果の報告を受けるなど、連携の強化を図っております。

2021年12月31日決算時

２【役員の状況】

前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。

役職の異動

 

 

2021年9月30日決算時

２【役員の状況】

該当事項はありません。

 

2021年6月30日決算時

２【役員の状況】

該当事項はありません。

 

2021年3月31日決算時

（２）【役員の状況】

①　役員一覧

男性12名　女性－名　（役員のうち女性の比率－％）

 

 

 

　（注）１.取締役秋岡賢治、宮崎卓也、石森英生の各氏は、社外取締役であります。

２.監査役安井敏行・大西秀典・尾田政勝・黒田敬の各氏は、社外監査役であります。

３.2020年６月19日開催の定時株主総会の終結の時から２年間。

４.前任者の辞任及び増員に伴う就任であるため、あみやき亭の定款の定めにより、両氏の任期は、前任者の任期満了の時、及び在任取締役の任期満了の時まであります。前任者及び在任取締役の任期は、2022年6月開催予定の定時株主総会終結の時までであります。

５.2020年６月19日開催の定時株主総会の終結の時から４年間。

６.2021年６月８日開催の定時株主総会の終結の時から４年間。

７.2018年６月13日開催の定時株主総会の終結の時から４年間。

８.取締役佐藤和也氏は代表取締役会長兼社長佐藤啓介氏の次男であります。

 

あみやき亭は、執行役員制度を導入しております。2021年3月31日現在の執行役員は以下のとおりであります。

 

②　社外役員の状況

あみやき亭の社外取締役は３名、社外監査役は４名であります。

社外監査役秋岡賢治は、食肉関連会社元役員として培われた豊富な知見を有し、社外取締役として、食肉に対する専門的な立場、視点からの監督、助言を行っております。あみやき亭と同氏の間には、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。なお、同氏は、あみやき亭仕入先であるプリマハム株式会社の元役員でありましたが、同社との取引は定常的なものであり、かつ同社退職後10年以上経過していることから、同氏の独立性に影響を及ぼすものではないと判断しております。

社外取締役宮崎卓也は、長年にわたり金融機関や事業会社の役員としての豊富な経験と実績を有しており、あみやき亭の持続的な企業価値向上に向けて社外取締役として助言、監督を行っていただけるものと考えております。あみやき亭と同氏の間には、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。なお、同氏はあみやき亭の取引金融機関である三井住友信託銀行株式会社の出身者でありますが、あみやき亭と同行との取引は、一般的に公正妥当な取引関係を定型的に行っており、同行の意思に影響される立場にはありません。また、同氏は、株式会社AVANTIAの役員でありますが、あみやき亭と同社の間には、資本的関係又は取引関係その他の利害関係なく、同氏の独立性に影響を及ぼすものではないと判断しております。

社外取締役石森英生は、食肉加工会社元役員として、豊富な経営経験と食肉に対する高い知見を有しており、あみやき亭の持続的な企業価値向上に向けて社外取締役として助言、監督を行っていただけるものと考えております。あみやき亭と同氏の間には、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。なお、同氏は、あみやき亭仕入先である米久株式会社の元役員でありましたが、同社との取引は定常的なものであり、同氏の独立性に影響を及ぼすものではないと判断しております。

社外監査役安井敏行は、長年にわたる銀行での業務経験で培った知識と知見により、客観的かつ中立的な立場から、取締役会の意思決定の妥当性・適正性を確保するための助言、監督を行っております。また、常勤監査役として、他の社外役員に対して、社内情報を共有化し、他の社外役員が適正な判断ができるような役割を果たしております。あみやき亭と同氏の間には、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。なお、同氏はあみやき亭の取引金融機関である三井住友信託銀行株式会社の出身者でありますが、あみやき亭と同行との取引は、一般的に公正妥当な取引関係を定型的に行っており、同行の意思に影響される立場にはありません。

社外監査役太西秀典は、長年にわたり流通業の要職にあり、幅広い知識と豊富な知見を活かし、客観的かつ中立的な立場から、社外監査役として経営に対し多岐にわたる監査と助言を行っております。同氏は、当連結会計年度末現在、あみやき亭株式500株を保有しておりますが、重要性はないものと考えております。あみやき亭と同氏の間には、それ以外の資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。なお、同氏はユニー株式会社の出身者でありますが、あみやき亭と同社には資本的関係、取引関係はありません。

社外監査役尾田政勝は、元愛知県警察警察署長の経験により、企業統治の観点から、幅広い知識と豊富な経験を有し、社外監査役として客観的かつ中立的な立場から、取締役会の意思決定の妥当性・適正性を確保するための助言、監督を行っております。なお、あみやき亭と同氏の間には、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。

社外監査役黒田敬は、長年にわたる銀行での業務経験、特にＣＦＰ資格を活用した財産管理業務に精通するなど幅広い知識を有し、お客様目線で取締役会の意思決定の妥当性・適正性を確保するための助言、監督を行っております。なお、あみやき亭と同氏の間には、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。なお、同氏はあみやき亭の取引金融機関である三井住友信託銀行株式会社の出身者でありますが、あみやき亭と同行との取引は、一般的に公正妥当な取引関係を定型的に行っており、同行の意思に影響される立場にはありません。

あみやき亭では、上記の社外取締役　秋岡賢治、宮崎卓也、石森英生を東京証券取引所に対し、独立社外取締役として届け出ております。

あみやき亭は、経営の監視・監督機能を強化するため、社外取締役及び社外監査役を選任しております。社外取締役は、会社の最高権限者である代表取締役などと直接の利害関係のない有識者や経営者等から選任し、あみやき亭の業務執行に携わらない客観的な立場からの経営判断を受けることで、取締役会の監督機能強化を図っております。社外監査役は、監査体制の独立性を高め、客観的な立場から監査意見を表明することで、あみやき亭の企業統治の有効性に大きく寄与しているものと考えております。

あみやき亭において、社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針は定めておりませんが、選任にあたっては東京証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準等を参考にしており、一般株主と利益相反が生じるおそれがないことを基本的な考え方として選任しております。また、あみやき亭の社外取締役及び社外監査役は、専門的な知見に基づく客観的かつ適切な監督又は監査といった機能及び役割が期待され、あみやき亭の企業統治の有効性に大きく寄与しているものと考えております。

 

③　社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係につきましては、取締役会、監査役会及び内部統制委員会等において適宜報告及び意見交換がなされております。

また、会計監査人とは情報や意見交換の実施、並びに監査結果の報告を受けるなど、連携の強化を図っております。

2020年12月31日決算時

２【役員の状況】

前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。

2020年9月30日決算時

２【役員の状況】

前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。

2020年6月30日決算時

２【役員の状況】

該当事項はありません。

 

2020年3月31日決算時

（２）【役員の状況】

①　役員一覧

男性12名　女性－名　（役員のうち女性の比率－％）

 

 

 

　（注）１.取締役秋岡賢治氏・中西安廣氏の両氏は、社外取締役であります。

２.監査役安井敏行・大西秀典・尾田政勝・黒田敬の各氏は、社外監査役であります。

３.2020年６月19日開催の定時株主総会の終結の時から２年間。

４.2020年６月19日開催の定時株主総会の終結の時から４年間。

５.2017年６月13日開催の定時株主総会の終結の時から４年間。

６.2018年６月13日開催の定時株主総会の終結の時から４年間。

７.取締役佐藤和也氏は代表取締役会長兼社長佐藤啓介氏の次男であります。

 

②　社外役員の状況

あみやき亭の社外取締役は２名、社外監査役は４名であります。

社外取締役秋岡賢治氏は、食肉関連の職務経験及び経営に関する豊富な知見並びに経営監督における実績を有していることから社外取締役としての監督機能及び役割を果たしていただけると考えております。あみやき亭と同氏の間には人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。また、同氏は過去においてあみやき亭仕入先であるプリマハム株式会社の取締役であったことがありますが、その取引は定型的なものであり、同氏の独立性に影響を及ぼすものではないと判断しております。

社外取締役中西安廣氏は、食肉関連の職務経験及び経営に関する豊富な知見並びに経営監督における実績を有していることから社外取締役としての監督機能及び役割を果たしていただけると考えております。なお、同氏は2020年３月末時点において、あみやき亭の株式4,800株を保有しておりますが、重要性はないものと判断しております。あみやき亭と同氏の間には、それ以外の人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。また、同氏は過去においてあみやき亭仕入先である米久株式会社の取締役であったことがありますが、その取引は定型的なものであり、同氏の独立性に影響を及ぼすものではないと判断しております。

社外監査役安井敏行氏は、長年にわたる銀行の業務経験を通じて培った幅広い見識を有していることから社外監査役としての監査機能及び役割を果たしていただけると考えております。あみやき亭と同氏の間には人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。

社外監査役大西秀典氏は、長年にわたる企業の役員の経験があり、幅広い知識と豊富な知見を有していることから社外監査役としての監査機能及び役割を果たしていただけると考えております。なお、同氏は、2020年３月末時点において、あみやき亭の株式500株を保有しておりますが、重要性はないものと判断しております。あみやき亭と同氏の間にはそれ以外の人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。

社外監査役尾田政勝氏は、愛知県警察で長年にわたり、生活安全業務に携わり、幅広い知識と豊富な経験を有しており、社外監査役としての監査機能及び役割を果たしていただけるものと考えております。あみやき亭と同氏の間には人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。

社外監査役黒田敬氏は、長年にわたる銀行での業務経験、特にCFP資格を活用した財務管理業務に精通しており、幅広い知見を有していることから、社外監査役としての監査機能及び役割を果たしていただけるものと考えております。あみやき亭と同氏の間には人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。

あみやき亭は、経営の監視・監督機能を強化するため、社外取締役及び社外監査役を選任しております。社外取締役は、会社の最高権限者である代表取締役などと直接の利害関係のない有識者や経営者等から選任し、あみやき亭の業務執行に携わらない客観的な立場からの経営判断を受けることで、取締役会の監督機能強化を図っております。社外監査役は、監査体制の独立性を高め、客観的な立場から監査意見を表明することで、あみやき亭の企業統治の有効性に大きく寄与しているものと考えております。

あみやき亭において、社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針は定めておりませんが、選任にあたっては東京証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準等を参考にしており、一般株主と利益相反が生じるおそれがないことを基本的な考え方として選任しております。また、あみやき亭の社外取締役及び社外監査役は、専門的な知見に基づく客観的かつ適切な監督又は監査といった機能及び役割が期待され、あみやき亭の企業統治の有効性に大きく寄与しているものと考えております。

 

③　社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係につきましては、取締役会、監査役会及び内部統制委員会等において適宜報告及び意見交換がなされております。

また、会計監査人とは情報や意見交換の実施、並びに監査結果の報告を受けるなど、連携の強化を図っております。

2019年12月31日決算時

２【役員の状況】

該当事項はありません。

 

2019年9月30日決算時

２【役員の状況】

該当事項はありません。

 

2019年6月30日決算時

２【役員の状況】

該当事項はありません。

 

2019年3月31日決算時

（２）【役員の状況】

①　役員一覧

男性11名　女性－名　（役員のうち女性の比率－％）

 

 

 

　（注）１.取締役秋岡賢治氏・中西安廣氏の両氏は、社外取締役であります。

２.監査役安井敏行・大西秀典・尾田政勝・黒田敬の各氏は、社外監査役であります。

３.2018年６月13日開催の定時株主総会の終結の時から２年間。

４.2016年６月８日開催の定時株主総会の終結の時から４年間。

５.2017年６月13日開催の定時株主総会の終結の時から４年間。

６.2018年６月13日開催の定時株主総会の終結の時から４年間。

 

②　社外役員の状況

あみやき亭の社外取締役は２名、社外監査役は４名であります。

社外取締役秋岡賢治氏は、食品関連の職務経験及び経営に関する豊富な知見並びに経営監督における実績を有していることから社外取締役としての監督機能及び役割を果たしていただけると考えております。あみやき亭と同氏の間には人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。また、同氏は過去においてあみやき亭仕入先であるプリマハム株式会社の取締役であったことがありますが、その取引は定型的なものであり、同氏の独立性に影響を及ばすものではないと判断しております。

社外取締役中西安廣氏は、食品関連の職務経験及び経営に関する豊富な知見並びに経営監督における実績を有していることから社外取締役としての監督機能及び役割を果たしていただけると考えております。なお、同氏は2019年３月末時点において、あみやき亭の株式4,800株を保有しておりますが、重要性はないものと判断しております。あみやき亭と同氏の間には、それ以外の人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。また、同氏は過去においてあみやき亭仕入先である米久株式会社の取締役であったことがありますが、その取引は定型的なものであり、同氏の独立性に影響を及ばすものではないと判断しております。

社外監査役安井敏行氏は、長年にわたる銀行の業務経験を通じて培った幅広い見識を有していることから社外監査役としての監査機能及び役割を果たしていただけると考えております。あみやき亭と同氏の間には人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。

社外監査役大西秀典氏は、長年にわたる企業の役員の経験があり、幅広い知識と豊富な知見を有していることから社外監査役としての監査機能及び役割を果たしていただけると考えております。あみやき亭と同氏の間には人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。

社外監査役尾田政勝氏は、愛知県警察で長年にわたり、生活安全業務に携わり、幅広い知識と豊富な経験を有しており、社外監査役としての監査機能及び役割を果たしていただけるものと考えております。あみやき亭と同氏の間には人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。

社外監査役黒田敬氏は、長年にわたる銀行での業務経験、特にCFP資格を活用した財務管理業務に精通しており、幅広い知見を有していることから、社外監査役としての監査機能及び役割を果たしていただけるものと考えております。あみやき亭と同氏の間には人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。

あみやき亭は、経営の監視・監督機能を強化するため、社外取締役及び社外監査役を選任しております。社外取締役は、会社の最高権限者である代表取締役などと直接の利害関係のない有識者や経営者等から選任し、あみやき亭の業務執行に携わらない客観的な立場からの経営判断を受けることで、取締役会の監督機能強化を図っております。社外監査役は、監査体制の独立性を高め、客観的な立場から監査意見を表明することで、あみやき亭の企業統治の有効性に大きく寄与しているものと考えております。

あみやき亭において、社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針は定めておりませんが、選任にあたっては東京証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準等を参考にしており、一般株主と利益相反が生じるおそれがないことを基本的な考え方として選任しております。また、あみやき亭の社外取締役及び社外監査役は、専門的な知見に基づく客観的かつ適切な監督又は監査といった機能及び役割が期待され、あみやき亭の企業統治の有効性に大きく寄与しているものと考えております。

 

③　社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係につきましては、取締役会、監査役会及び内部統制委員会等において適宜報告及び意見交換がなされております。

また、会計監査人とは情報や意見交換の実施、並びに監査結果の報告を受けるなど、連携の強化を図っております。

 

2018年3月31日決算時

５【役員の状況】

男性11名　女性－名　（役員のうち女性の比率－％）

 

 

　（注）１.取締役秋岡賢治氏・中西安廣氏は、社外取締役であります。

２.監査役安井敏行・大西秀典・尾田政勝・黒田敬の各氏は、社外監査役であります。

３.平成30年６月13日開催の定時株主総会の終結の時から２年間。

４.平成28年６月８日開催の定時株主総会の終結の時から４年間。

５.平成29年６月13日開催の定時株主総会の終結の時から４年間。

６.平成30年６月13日開催の定時株主総会の終結の時から４年間。

 

 

 

2017年9月30日決算時

２【役員の状況】

前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。

役職の異動

2017年3月31日決算時

５【役員の状況】

男性10名　女性－名　（役員のうち女性の比率－％）

 

 

 

 

　（注）１.取締役秋岡賢治氏・中西安廣氏は、社外取締役であります。

２.監査役安井敏行・大西秀典・尾田政勝の各氏は、社外監査役であります。

３.平成28年６月８日開催の定時株主総会の終結の時から２年間。取締役舩山三千男氏の任期につきましても、

　 あみやき亭定款の定めにより、他の在任取締役の任期の満了する時までとします。

４.平成28年６月８日開催の定時株主総会の終結の時から４年間

５.平成29年６月13日開催の定時株主総会の終結の時から４年間

６.あみやき亭は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査役

　 １名を選任しております。

 

 

補欠監査役の略歴は、次のとおりであります。

2016年3月31日決算時

５【役員の状況】

男性９名　女性－名　（役員のうち女性の比率－％）

 

 

　（注）１.取締役秋岡賢治氏・中西安廣氏は、社外取締役であります。

２.監査役安井敏行・大西秀典・隅田慶彦の各氏は、社外監査役であります。

３.平成28年６月８日開催の定時株主総会の終結の時から２年間

４.平成28年６月８日開催の定時株主総会の終結の時から４年間

５.平成25年６月12日開催の定時株主総会の終結の時から４年間

６.あみやき亭は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査役

　 １名を選任しております。

補欠監査役の略歴は、次のとおりであります。

※金融庁に提出された有価証券報告書のデータを使用しています。

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