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ＳＡＮＫＯ ＭＡＲＫＥＴＩＮＧ ＦＯＯＤＳ(2762)の株価チャート ＳＡＮＫＯ ＭＡＲＫＥＴＩＮＧ ＦＯＯＤＳ(2762)の業績 親会社と関係会社
2025年6月30日決算時
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
2025年９月24日（有価証券報告書提出日）現在のＳＡＮＫＯ ＭＡＲＫＥＴＩＮＧ ＦＯＯＤＳの役員の状況は、以下のとおりです。
男性9名 女性1名 （役員のうち女性の比率10％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
代表取締役社長
|
長 澤 成 博
|
1967年11月30日生
|
1997年10月
|
株式会社光通信入社
|
2001年１月
|
ジェイフォン東日本株式会社 （現 ソフトバンク株式会社）入社
|
2007年１月
|
ＳＡＮＫＯ ＭＡＲＫＥＴＩＮＧ ＦＯＯＤＳ入社 社長室長
|
2007年９月
|
取締役社長室長
|
2008年１月
|
取締役総合企画ユニット担当
|
2011年３月
|
常務取締役営業本部長
|
2011年５月
|
株式会社三光FCシステムズ（現 ＳＡＮＫＯ ＭＡＲＫＥＴＩＮＧ ＦＯＯＤＳ）代表取締役
|
2013年２月
|
常務取締役執行役員経営管理本部長
|
2015年７月
|
常務取締役執行役員
|
2016年９月
|
取締役
|
2016年10月
|
株式会社レーサム入社 新規事業本部副本部長
|
2017年２月
|
株式会社WeBase代表取締役
|
2018年８月
|
取締役執行役員
|
2018年９月
|
代表取締役社長執行役員
|
2020年８月
|
代表取締役社長執行役員外食事業本部長
|
2021年２月
|
代表取締役社長（現任）
|
2021年11月
|
株式会社SANKO海商代表取締役社長 （現任）
|
2022年７月
|
綜合食品株式会社代表取締役社長 （現任）
|
|
注３
|
21,500
|
取締役会長
|
平 林 隆 広
|
1974年11月25日生
|
1998年６月
|
ＳＡＮＫＯ ＭＡＲＫＥＴＩＮＧ ＦＯＯＤＳ入社
|
1998年６月
|
取締役
|
2002年４月
|
常務取締役社長室長
|
2002年６月
|
有限会社神田コンサルティング取締役（現任）
|
2004年１月
|
代表取締役専務取締役営業本部長兼開発本部長
|
2008年６月
|
代表取締役専務取締役営業ユニット担当
|
2008年７月
|
アジアンエイト株式会社
（現 ＳＡＮＫＯ ＭＡＲＫＥＴＩＮＧ ＦＯＯＤＳ）代表取締役
|
2013年９月
|
代表取締役社長開発本部長
|
2017年10月
|
代表取締役社長執行役員
|
2018年９月
|
取締役会長(現任)
|
|
注３
|
3,506,800
|
専務取締役
|
冨川 健太郎
|
1978年９月16日生
|
2003年10月
|
司法書士事務所入所
|
2008年２月
|
ＳＡＮＫＯ ＭＡＲＫＥＴＩＮＧ ＦＯＯＤＳ入社
|
2014年７月
|
人事総務部長
|
2015年３月
|
社長室長
|
2016年10月
|
執行役員社長室長
|
2017年２月
|
執行役員社長室長兼サポートセンター長
|
2017年９月
|
取締役執行役員社長室長兼サポートセンター長
|
2020年10月
|
取締役経営管理本部長
|
2022年10月
|
常務取締役経営管理本部長
|
2023年１月
|
株式会社SANKO海商取締役副社長
|
2023年９月
|
常務取締役執行役員事業開発本部長
|
2024年５月
|
AKIKO SERVICE AND TRADING JOINT STOCK COMPANY COO（現任）
|
2024年６月
|
株式会社SANKO海商取締役（現任）
|
2024年９月
|
専務取締役執行役員事業開発本部長兼グループ経営管理本部長（現任）
|
|
注３
|
3,200
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数（株）
|
専務取締役
|
土 屋 隆 也
|
1964年10月23日生
|
1981年10月
|
和泉陸運有限会社入社
|
1989年10月
|
下田土地建物株式会社入社
|
1995年10月
|
有限会社下田不動産取引設立代表取締役
|
2016年９月
|
家業の漁師(現任)
|
2017年３月
|
株式会社金虎丸漁業代表取締役
|
2018年７月
|
伊豆漁業協同組合組合員(現任)
|
2018年７月
|
伊豆漁業協同組合柿崎支所柿崎船主会副会長
|
2021年４月
|
株式会社森建取締役
|
2022年６月
|
伊豆組合造船株式会社取締役（現任）
|
2023年５月
|
株式会社伊豆幸設立代表取締役
|
2023年５月
|
ＳＡＮＫＯ ＭＡＲＫＥＴＩＮＧ ＦＯＯＤＳ執行役員水産事業統括
|
2023年９月
|
取締役執行役員グループ水産統括
|
2024年６月
|
綜合食品株式会社取締役（現任）
|
2024年６月
|
株式会社SANKO海商取締役（現任）
|
2024年９月
|
専務取締役執行役員グループ水産統括（現任）
|
2025年３月
|
株式会社SANKO OCEAN WORKS代表取締役（現任）
|
|
注３
|
0
|
取締役
|
秋田 二郎
|
1963年12月16日生
|
1986年４月
|
株式会社トーメン （現 豊田通商株式会社）入社
|
1999年12月
|
株式会社光通信入社
|
2000年11月
|
同社執行役員（財務担当）
|
2002年９月
|
株式会社アーニーコーポレーション代表取締役
|
2004年６月
|
株式会社カネボウ化粧品入社
|
2005年１月
|
同社執行役管理本部長
|
2006年１月
|
同社執行役アジア営業推進室長
|
2006年９月
|
らでぃっしゅぼーや株式会社取締役管理本部長
|
2009年５月
|
同社常務取締役 管理本部長
|
2014年９月
|
株式会社アーニー 代表取締役
|
2018年12月
|
株式会社ジャオダック取締役（現任）
|
2024年６月
|
綜合食品株式会社取締役管理部長
|
2024年９月
|
ＳＡＮＫＯ ＭＡＲＫＥＴＩＮＧ ＦＯＯＤＳ取締役（現任）
|
2024年９月
|
取締役執行役員グループ財務統括
|
|
注３
|
0
|
取締役
|
河 野 恵 美
|
1966年11月20日生
|
1989年４月
|
株式会社リクルート人材センター（現 株式会社リクルートキャリア）入社
|
1997年２月
|
株式会社プチバトージャパン入社
|
1997年９月
|
同社営業統括部長
|
1999年３月
|
株式会社ファーストリテイリング入社
|
2000年５月
|
同社マーケティング本部広報部長
|
2003年８月
|
ナスステンレス株式会社（現 ナスラック株式会社）入社
|
2004年１月
|
同社執行役員マーケティング本部長
|
2004年10月
|
ホワイトトラッシュチャームズジャパン株式会社代表取締役社長
|
2007年３月
|
株式会社ベリテ取締役マーケティング本部長
|
2008年９月
|
アイテ・カンパニー株式会社代表取締役（現任）
|
2010年11月
|
株式会社リンクフローリスト取締役
|
2011年２月
|
同社代表取締役社長
|
2017年10月
|
ワイマラマジャパン株式会社代表取締役社長
|
2019年９月
|
ＳＡＮＫＯ ＭＡＲＫＥＴＩＮＧ ＦＯＯＤＳ社外取締役（現任）
|
|
注３
|
0
|
取締役
|
田 中 研 次
|
1968年６月14日生
|
1988年３月
|
老舗イタリア料理店料理人
|
1997年10月
|
日清製油系レストラン総料理長
|
2004年２月
|
有限会社坤ストゥーディオ代表取締役（現任）
|
2022年９月
|
ＳＡＮＫＯ ＭＡＲＫＥＴＩＮＧ ＦＯＯＤＳ社外取締役（現任）
|
|
注３
|
10,000
|
常勤監査役
|
滝 澤 正 樹
|
1970年５月23日生
|
1993年４月
|
株式会社なとり入社
|
1997年８月
|
株式会社光通信入社
|
1999年11月
|
同社常勤監査役
|
2002年９月
|
株式会社コンフィデンス総務人事部長
|
2003年４月
|
株式会社日本ポール人事部長
|
2006年１月
|
同社人事部長兼法務部・総務部シニアマネジャー兼コンプライアンスオフィサー
|
2010年２月
|
株式会社アデランスホールディングス（現 株式会社アデランス）人事室長
|
2011年４月
|
株式会社東京スター銀行人事部バイスプレジデント
|
2012年４月
|
THR代表（現任）
|
2014年６月
|
株式会社Indigo Blue入社
|
2016年４月
|
同社執行役員
|
2017年６月
|
同社取締役
|
2022年９月
|
ＳＡＮＫＯ ＭＡＲＫＥＴＩＮＧ ＦＯＯＤＳ社外監査役（現任）
|
|
注４
|
0
|
監査役
|
三 村 藤 明
|
1954年５月30日生
|
1987年４月
|
東京弁護士会登録
|
2000年６月
|
坂井・三村法律事務所（旧ビンガム・坂井・三村・相澤法律事務所（外国法共同事業））開設
|
2003年12月
|
富士製薬工業株式会社社外監査役（現任）
|
2009年５月
|
富士エレクトロニクス株式会社社外監査役
|
2015年４月
|
マクニカ・ホールディングス株式会社社外監査役
|
2015年４月
|
アンダーソン・毛利・友常法律事務所外国法共同事業弁護士（現任）
|
2018年９月
|
ＳＡＮＫＯ ＭＡＲＫＥＴＩＮＧ ＦＯＯＤＳ社外監査役（現任）
|
|
注４
|
0
|
監査役
|
山下 貴
|
1967年７月28日生
|
1994年７月
|
下山紘邇税理士事務所入所
|
2004年５月
|
山下貴税理士事務所所長（現任）
|
2009年１月
|
萠インターナショナル株式会社監査役（現任）
|
2011年６月
|
サイバネットシステム株式会社社外監査役
|
2011年８月
|
公益財団法人国際科学振興財団監事（現任）
|
2014年４月
|
国立大学法人山形大学監事
|
2016年４月
|
国立大学法人山形大学客員教授（現任）
|
2018年12月
|
株式会社セレ コーポレーション社外取締役
|
2019年９月
|
ＳＡＮＫＯ ＭＡＲＫＥＴＩＮＧ ＦＯＯＤＳ社外監査役（現任）
|
2021年４月
|
学校法人中央大学大学院法務研究科客員教授（現任）
|
2021年４月
|
学校法人早稲田大学大学院法務研究科非常勤講師（現任）
|
2023年７月
|
株式会社アガツマ社外取締役（現任）
|
|
注５
|
0
|
|
|
計
|
|
|
3,541,500
|
(注) １．取締役河野恵美氏及び田中研次氏の２名は、社外取締役であり、かつ東京証券取引所が指定を義務付ける一般株主と利益相反が生じるおそれのない独立役員であります。
２．監査役滝澤正樹氏、三村藤明氏及び山下貴氏の３名は、社外監査役であり、かつ東京証券取引所が指定を義務付ける一般株主と利益相反が生じるおそれのない独立役員であります。
３．2024年９月27日開催の定時株主総会の終結の時から１年間であります。
４．2022年９月29日開催の定時株主総会の終結の時から４年間であります。
５．2023年９月28日開催の定時株主総会の終結の時から４年間であります。
2025年９月25日開催予定の定時株主総会の議案（決議事項）として「取締役６名選任の件」を提案しており、当該議案が承認可決されますと、ＳＡＮＫＯ ＭＡＲＫＥＴＩＮＧ ＦＯＯＤＳの役員の状況は以下のとおりとなる予定であります。なお、当該定時株主総会の直後に開催が予定されている取締役会の決議事項の内容（役職等）も含めて記載しております。
男性8名 女性1名 （役員のうち女性の比率11％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
代表取締役社長
|
長 澤 成 博
|
1967年11月30日生
|
1997年10月
|
株式会社光通信入社
|
2001年１月
|
ジェイフォン東日本株式会社 （現 ソフトバンク株式会社）入社
|
2007年１月
|
ＳＡＮＫＯ ＭＡＲＫＥＴＩＮＧ ＦＯＯＤＳ入社 社長室長
|
2007年９月
|
取締役社長室長
|
2008年１月
|
取締役総合企画ユニット担当
|
2011年３月
|
常務取締役営業本部長
|
2011年５月
|
株式会社三光FCシステムズ（現 ＳＡＮＫＯ ＭＡＲＫＥＴＩＮＧ ＦＯＯＤＳ）代表取締役
|
2013年２月
|
常務取締役執行役員経営管理本部長
|
2015年７月
|
常務取締役執行役員
|
2016年９月
|
取締役
|
2016年10月
|
株式会社レーサム入社 新規事業本部副本部長
|
2017年２月
|
株式会社WeBase代表取締役
|
2018年８月
|
取締役執行役員
|
2018年９月
|
代表取締役社長執行役員
|
2020年８月
|
代表取締役社長執行役員外食事業本部長
|
2021年２月
|
代表取締役社長（現任）
|
2021年11月
|
株式会社SANKO海商代表取締役社長 （現任）
|
2022年７月
|
綜合食品株式会社代表取締役社長 （現任）
|
|
注３
|
21,500
|
取締役会長
|
平 林 隆 広
|
1974年11月25日生
|
1998年６月
|
ＳＡＮＫＯ ＭＡＲＫＥＴＩＮＧ ＦＯＯＤＳ入社
|
1998年６月
|
取締役
|
2002年４月
|
常務取締役社長室長
|
2002年６月
|
有限会社神田コンサルティング取締役（現任）
|
2004年１月
|
代表取締役専務取締役営業本部長兼開発本部長
|
2008年６月
|
代表取締役専務取締役営業ユニット担当
|
2008年７月
|
アジアンエイト株式会社 （現 ＳＡＮＫＯ ＭＡＲＫＥＴＩＮＧ ＦＯＯＤＳ）代表取締役
|
2013年９月
|
代表取締役社長開発本部長
|
2017年10月
|
代表取締役社長執行役員
|
2018年９月
|
取締役会長（現任）
|
|
注３
|
3,506,800
|
専務取締役
|
冨川 健太郎
|
1978年９月16日生
|
2003年10月
|
司法書士事務所入所
|
2008年２月
|
ＳＡＮＫＯ ＭＡＲＫＥＴＩＮＧ ＦＯＯＤＳ入社
|
2014年７月
|
人事総務部長
|
2015年３月
|
社長室長
|
2016年10月
|
執行役員社長室長
|
2017年２月
|
執行役員社長室長兼サポートセンター長
|
2017年９月
|
取締役執行役員社長室長兼サポートセンター長
|
2020年10月
|
取締役経営管理本部長
|
2022年10月
|
常務取締役経営管理本部長
|
2023年１月
|
株式会社SANKO海商取締役副社長
|
2023年９月
|
常務取締役執行役員事業開発本部長
|
2024年５月
|
AKIKO SERVICE AND TRADING JOINT STOCK COMPANY COO（現任）
|
2024年６月
|
株式会社SANKO海商取締役（現任）
|
2024年９月
|
専務取締役執行役員事業開発本部長兼グループ経営管理本部長（現任）
|
|
注３
|
3,200
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数（株）
|
専務取締役
|
土 屋 隆 也
|
1964年10月23日生
|
1981年10月
|
和泉陸運有限会社入社
|
1989年10月
|
下田土地建物株式会社入社
|
1995年10月
|
有限会社下田不動産取引設立代表取締役
|
2016年９月
|
家業の漁師(現任)
|
2017年３月
|
株式会社金虎丸漁業代表取締役
|
2018年７月
|
伊豆漁業協同組合組合員(現任)
|
2018年７月
|
伊豆漁業協同組合柿崎支所柿崎船主会副会長
|
2021年４月
|
株式会社森建取締役
|
2022年６月
|
伊豆組合造船株式会社取締役（現任）
|
2023年５月
|
株式会社伊豆幸設立代表取締役
|
2023年５月
|
ＳＡＮＫＯ ＭＡＲＫＥＴＩＮＧ ＦＯＯＤＳ執行役員水産事業統括
|
2023年９月
|
取締役執行役員グループ水産統括
|
2024年６月
|
綜合食品株式会社取締役（現任）
|
2024年６月
|
株式会社SANKO海商取締役（現任）
|
2024年９月
|
専務取締役執行役員グループ水産統括（現任）
|
2025年３月
|
株式会社SANKO OCEAN WORKS代表取締役（現任）
|
|
注３
|
0
|
取締役
|
河 野 恵 美
|
1966年11月20日生
|
1989年４月
|
株式会社リクルート人材センター（現 株式会社リクルートキャリア）入社
|
1997年２月
|
株式会社プチバトージャパン入社
|
1997年９月
|
同社営業統括部長
|
1999年３月
|
株式会社ファーストリテイリング入社
|
2000年５月
|
同社マーケティング本部広報部長
|
2003年８月
|
ナスステンレス株式会社（現 ナスラック株式会社）入社
|
2004年１月
|
同社執行役員マーケティング本部長
|
2004年10月
|
ホワイトトラッシュチャームズジャパン株式会社代表取締役社長
|
2007年３月
|
株式会社ベリテ取締役マーケティング本部長
|
2008年９月
|
アイテ・カンパニー株式会社代表取締役（現任）
|
2010年11月
|
株式会社リンクフローリスト取締役
|
2011年２月
|
同社代表取締役社長
|
2017年10月
|
ワイマラマジャパン株式会社代表取締役社長
|
2019年９月
|
ＳＡＮＫＯ ＭＡＲＫＥＴＩＮＧ ＦＯＯＤＳ社外取締役（現任）
|
|
注３
|
0
|
取締役
|
田 中 研 次
|
1968年６月14日生
|
1988年３月
|
老舗イタリア料理店料理人
|
1997年10月
|
日清製油系レストラン総料理長
|
2004年２月
|
有限会社坤ストゥーディオ代表取締役（現任）
|
2022年９月
|
ＳＡＮＫＯ ＭＡＲＫＥＴＩＮＧ ＦＯＯＤＳ社外取締役（現任）
|
|
注３
|
10,000
|
常勤監査役
|
滝 澤 正 樹
|
1970年５月23日生
|
1993年４月
|
株式会社なとり入社
|
1997年８月
|
株式会社光通信入社
|
1999年11月
|
同社常勤監査役
|
2002年９月
|
株式会社コンフィデンス総務人事部長
|
2003年４月
|
株式会社日本ポール人事部長
|
2006年１月
|
同社人事部長兼法務部・総務部シニアマネジャー兼コンプライアンスオフィサー
|
2010年２月
|
株式会社アデランスホールディングス（現 株式会社アデランス）人事室長
|
2011年４月
|
株式会社東京スター銀行人事部バイスプレジデント
|
2012年４月
|
THR代表（現任）
|
2014年６月
|
株式会社Indigo Blue入社
|
2016年４月
|
同社執行役員
|
2017年６月
|
同社取締役
|
2022年９月
|
ＳＡＮＫＯ ＭＡＲＫＥＴＩＮＧ ＦＯＯＤＳ社外監査役（現任）
|
|
注４
|
0
|
監査役
|
三 村 藤 明
|
1954年５月30日生
|
1987年４月
|
東京弁護士会登録
|
2000年６月
|
坂井・三村法律事務所（旧ビンガム・坂井・三村・相澤法律事務所（外国法共同事業））開設
|
2003年12月
|
富士製薬工業株式会社社外監査役（現任）
|
2009年５月
|
富士エレクトロニクス株式会社社外監査役
|
2015年４月
|
マクニカ・ホールディングス株式会社社外監査役
|
2015年４月
|
アンダーソン・毛利・友常法律事務所外国法共同事業弁護士（現任）
|
2018年９月
|
ＳＡＮＫＯ ＭＡＲＫＥＴＩＮＧ ＦＯＯＤＳ社外監査役（現任）
|
|
注４
|
0
|
監査役
|
山下 貴
|
1967年７月28日生
|
1994年７月
|
下山紘邇税理士事務所入所
|
2004年５月
|
山下貴税理士事務所所長（現任）
|
2009年１月
|
萠インターナショナル株式会社監査役（現任）
|
2011年６月
|
サイバネットシステム株式会社社外監査役
|
2011年８月
|
公益財団法人国際科学振興財団監事（現任）
|
2014年４月
|
国立大学法人山形大学監事
|
2016年４月
|
国立大学法人山形大学客員教授（現任）
|
2018年12月
|
株式会社セレ コーポレーション社外取締役
|
2019年９月
|
ＳＡＮＫＯ ＭＡＲＫＥＴＩＮＧ ＦＯＯＤＳ社外監査役（現任）
|
2021年４月
|
学校法人中央大学大学院法務研究科客員教授（現任）
|
2021年４月
|
学校法人早稲田大学大学院法務研究科非常勤講師（現任）
|
2023年７月
|
株式会社アガツマ社外取締役（現任）
|
|
注５
|
0
|
|
|
計
|
|
|
3,541,500
|
(注) １．取締役河野恵美氏及び田中研次氏の２名は、社外取締役であり、かつ東京証券取引所が指定を義務付ける一般株主と利益相反が生じるおそれのない独立役員であります。
２．監査役滝澤正樹氏、三村藤明氏及び山下貴氏の３名は、社外監査役であり、かつ東京証券取引所が指定を義務付ける一般株主と利益相反が生じるおそれのない独立役員であります。
３．2025年９月25日開催の定時株主総会の終結の時から１年間であります。
４．2022年９月29日開催の定時株主総会の終結の時から４年間であります。
５．2023年９月28日開催の定時株主総会の終結の時から４年間であります。
② 社外役員の状況
ＳＡＮＫＯ ＭＡＲＫＥＴＩＮＧ ＦＯＯＤＳの社外取締役は２名であります。またＳＡＮＫＯ ＭＡＲＫＥＴＩＮＧ ＦＯＯＤＳの社外監査役は３名であります。
ＳＡＮＫＯ ＭＡＲＫＥＴＩＮＧ ＦＯＯＤＳは社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針として明確に定めたものはありませんが、その選任に際しては、経歴やＳＡＮＫＯ ＭＡＲＫＥＴＩＮＧ ＦＯＯＤＳとの関係を踏まえて、ＳＡＮＫＯ ＭＡＲＫＥＴＩＮＧ ＦＯＯＤＳ経営陣から独立した立場で社外役員としての職務を遂行できる十分な独立性が確保できることを個別に判断しております。
社外取締役の河野恵美氏は、PR・ブランディング戦略の立案、実施により企業価値の向上及び売上拡大を推進した経験を活かし、ＳＡＮＫＯ ＭＡＲＫＥＴＩＮＧ ＦＯＯＤＳのブランド再生に助言いただくことで、ＳＡＮＫＯ ＭＡＲＫＥＴＩＮＧ ＦＯＯＤＳの経営体制をさらに強化できると判断したためであります。
社外取締役の田中研次氏は、長年にわたり、国内外の著名レストランにて研鑽を積み重ね、数々の大手食品メーカーにてコンサルタントとして、レシピの提供及び商品の味付けに係る最終決定等に携わった経験を有しております。水産の６次産業化を目指すＳＡＮＫＯ ＭＡＲＫＥＴＩＮＧ ＦＯＯＤＳにおいて、産地原料の付加価値化に必要な人材であると判断したためであります。
社外取締役の河野恵美氏及び田中研次氏とＳＡＮＫＯ ＭＡＲＫＥＴＩＮＧ ＦＯＯＤＳとの間に特別な利害関係はありません。なお、その職責を果たすために、適時に情報を収集できるよう社内の担当部門に直接連絡を取れる体制を整えております。
社外監査役の滝澤正樹氏は、上場企業における常勤監査役の経験を有し、管理業務を中心に、人事総務及び内部統制に関する知識に精通しており、監査役としての職務を適切に遂行できると判断したためであります。
社外監査役の三村藤明氏は、長年にわたる弁護士としての経験による企業法務、財務及び会計に関する豊富な知識に基づき意見を述べていただいております。
社外監査役の山下貴氏は、長年にわたる税理士及び監査役としての経験を有することから、財務会計及び内部統制に関する知見に基づき意見を述べていただいております。また、河野恵美氏、田中研次氏、滝澤正樹氏、三村藤明氏、山下貴氏を独立役員として指定しており、独立した立場から会社の業務執行を監督することが可能であると考えております。
社外監査役の滝澤正樹氏、三村藤明氏及び山下貴氏とＳＡＮＫＯ ＭＡＲＫＥＴＩＮＧ ＦＯＯＤＳとの間に特別な利害関係はありません。なお、社外監査役が保有するＳＡＮＫＯ ＭＡＲＫＥＴＩＮＧ ＦＯＯＤＳ株式の状況は上記「①役員一覧」に記載のとおりであります。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役による監督と内部監査、監査役会及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係につきましては、上記「②社外役員の状況」に記載のとおりであります。社外監査役による監査と内部監査、監査役会及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係につきましては、下記「（3）監査の状況 ①監査役監査の状況」に記載のとおりであります。また、常勤監査役が社外監査役と日常的に連絡を取り合うことにより、内部監査の状況、内部統制の整備及び運用状況を適時に把握できるよう努めております。
2024年6月30日決算時
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性9名 女性1名 （役員のうち女性の比率10％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
代表取締役社長
|
長 澤 成 博
|
1967年11月30日生
|
1997年10月
|
株式会社光通信入社
|
2001年１月
|
ジェイフォン東日本株式会社
（現 ソフトバンク株式会社）入社
|
2007年１月
|
ＳＡＮＫＯ ＭＡＲＫＥＴＩＮＧ ＦＯＯＤＳ入社 社長室長
|
2007年９月
|
取締役社長室長
|
2008年１月
|
取締役総合企画ユニット担当
|
2011年３月
|
常務取締役営業本部長
|
2011年５月
|
株式会社三光ＦＣシステムズ
（現 ＳＡＮＫＯ ＭＡＲＫＥＴＩＮＧ ＦＯＯＤＳ）代表取締役
|
2013年２月
|
常務取締役執行役員経営管理本部長
|
2015年７月
|
常務取締役執行役員
|
2016年９月
|
取締役
|
2016年10月
|
株式会社レーサム入社 新規事業本部副本部長
|
2017年２月
|
株式会社WeBase代表取締役
|
2018年８月
|
取締役執行役員
|
2018年９月
|
代表取締役社長執行役員
|
2020年８月
|
代表取締役社長執行役員 外食事業本部長
|
2021年２月
|
代表取締役社長（現任）
|
2021年11月
|
株式会社SANKO海商代表取締役社長（現任）
|
2022年７月
|
綜合食品株式会社代表取締役社長（現任）
|
|
注３
|
21,500
|
取締役会長
|
平 林 隆 広
|
1974年11月25日生
|
1998年６月
|
ＳＡＮＫＯ ＭＡＲＫＥＴＩＮＧ ＦＯＯＤＳ入社
|
1998年６月
|
取締役
|
2002年４月
|
常務取締役社長室長
|
2002年６月
|
有限会社神田コンサルティング取締役（現任）
|
2004年１月
|
代表取締役専務取締役営業本部長兼開発本部長
|
2008年６月
|
代表取締役専務取締役営業ユニット担当
|
2008年７月
|
アジアンエイト株式会社
（現 ＳＡＮＫＯ ＭＡＲＫＥＴＩＮＧ ＦＯＯＤＳ）代表取締役
|
2013年９月
|
代表取締役社長開発本部長
|
2017年10月
|
代表取締役社長執行役員
|
2018年９月
|
取締役会長(現任)
|
|
注３
|
3,506,800
|
専務取締役
|
冨川 健太郎
|
1978年９月16日生
|
2003年10月
|
司法書士事務所入所
|
2008年２月
|
ＳＡＮＫＯ ＭＡＲＫＥＴＩＮＧ ＦＯＯＤＳ入社
|
2014年７月
|
人事総務部長
|
2015年３月
|
社長室長
|
2016年10月
|
執行役員社長室長
|
2017年２月
|
執行役員社長室長兼サポートセンター長
|
2017年９月
|
取締役執行役員社長室長兼サポートセンター長
|
2020年10月
|
取締役経営管理本部長
|
2022年10月
|
常務取締役経営管理本部長
|
2023年１月
|
株式会社SANKO海商取締役副社長
|
2023年９月
|
常務取締役執行役員事業開発本部長
|
2024年５月
|
AKIKO SERVICE AND TRADING JOINTSTOCK COMPANY COO（現任）
|
2024年６月
|
株式会社SANKO海商取締役（現任）
|
2024年９月
|
専務取締役執行役員事業開発本部長兼グループ経営管理本部長（現任）
|
|
注３
|
3,200
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数（株）
|
専務取締役
|
土 屋 隆 也
|
1964年10月23日生
|
1981年10月
|
和泉陸運有限会社入社
|
1989年10月
|
下田土地建物株式会社入社
|
1995年10月
|
有限会社下田不動産取引設立代表取締役
|
2016年９月
|
家業の漁師(現任)
|
2017年３月
|
株式会社金虎丸漁業代表取締役
|
2018年７月
|
伊豆漁業協同組合組合員(現任)
|
2018年７月
|
伊豆漁業協同組合柿崎支所柿崎船主会副会長
|
2021年４月
|
株式会社森建取締役
|
2022年６月
|
伊豆組合造船株式会社取締役(現任)
|
2023年５月
|
株式会社伊豆幸設立代表取締役
|
2023年５月
|
ＳＡＮＫＯ ＭＡＲＫＥＴＩＮＧ ＦＯＯＤＳ執行役員水産事業統括
|
2023年９月
|
取締役執行役員グループ水産統括
|
2024年９月
|
専務取締役執行役員グループ水産統括（現任）
|
|
注３
|
0
|
取締役
|
河 野 恵 美
|
1966年11月20日生
|
1989年４月
|
株式会社リクルート人材センター（現 株式会社リクルートキャリア）入社
|
1997年２月
|
株式会社プチバトージャパン入社
|
1997年９月
|
同社営業統括部長
|
1999年３月
|
株式会社ファーストリテイリング入社
|
2000年５月
|
同社マーケティング本部広報部長
|
2003年８月
|
ナスステンレス株式会社（現ナスラック株式会社）入社
|
2004年１月
|
同社執行役員マーケティング本部長
|
2004年10月
|
ホワイトトラッシュチャームズジャパン株式会社代表取締役社長
|
2007年３月
|
株式会社ベリテ取締役マーケティング本部長
|
2008年９月
|
アイテ・カンパニー株式会社代表取締役（現任）
|
2010年11月
|
株式会社リンクフローリスト取締役
|
2011年２月
|
同社代表取締役社長
|
2017年10月
|
ワイマラマジャパン株式会社代表取締役
|
2019年９月
|
ＳＡＮＫＯ ＭＡＲＫＥＴＩＮＧ ＦＯＯＤＳ社外取締役（現任）
|
|
注３
|
0
|
取締役
|
田 中 研 次
|
1968年６月14日生
|
1988年３月
|
老舗イタリア料理店料理人
|
1997年10月
|
日清製油系レストラン総料理長
|
2004年２月
|
有限会社坤ストゥーディオ 代表取締役（現任）
|
2022年９月
|
ＳＡＮＫＯ ＭＡＲＫＥＴＩＮＧ ＦＯＯＤＳ社外取締役（現任）
|
|
注３
|
10,000
|
取締役
|
秋田 二郎
|
1963年12月16日生
|
1986年４月
|
株式会社トーメン （現 豊田通商株式会社）入社
|
1999年12月
|
株式会社光通信入社
|
2000年11月
|
同社執行役員（財務担当）
|
2002年９月
|
株式会社アーニーコーポレーション代表取締役
|
2004年６月
|
株式会社カネボウ化粧品入社
|
2005年１月
|
同社執行役管理本部長
|
2006年１月
|
同社執行役アジア営業推進室長
|
2006年９月
|
らでぃっしゅぼーや株式会社取締役管理本部長
|
2009年５月
|
同社常務取締役 管理本部長
|
2014年９月
|
株式会社アーニー 代表取締役
|
2018年12月
|
株式会社ジャオダック取締役（現任）
|
2024年６月
|
綜合食品株式会社取締役管理部長(現任）
|
2024年９月
|
ＳＡＮＫＯ ＭＡＲＫＥＴＩＮＧ ＦＯＯＤＳ取締役
|
2024年９月
|
取締役執行役員グループ財務統括（新任）
|
|
注３
|
0
|
常勤監査役
|
滝 澤 正 樹
|
1970年５月23日生
|
1993年４月
|
株式会社なとり入社
|
1997年８月
|
株式会社光通信入社
|
1999年11月
|
同社常勤監査役
|
2002年９月
|
株式会社コンフィデンス総務人事部長
|
2003年４月
|
株式会社日本ポール人事部長
|
2006年１月
|
同社人事部長兼法務部・総務部シニアマネジャー兼コンプライアンスオフィサー
|
2010年２月
|
株式会社アデランスホールディングス（現 株式会社アデランス）人事室長
|
2011年４月
|
株式会社東京スター銀行人事部バイスプレジデント
|
2012年４月
|
THR代表（現任）
|
2014年６月
|
株式会社Indigo Blue入社
|
2016年４月
|
同社執行役員
|
2017年６月
|
同社取締役
|
2022年９月
|
ＳＡＮＫＯ ＭＡＲＫＥＴＩＮＧ ＦＯＯＤＳ社外監査役（現任）
|
|
注４
|
0
|
監査役
|
三 村 藤 明
|
1954年５月30日生
|
1987年４月
|
東京弁護士会登録
|
2000年６月
|
坂井・三村法律事務所（旧ビンガム・坂井・三村・相澤法律事務所（外国法共同事業））開設
|
2003年12月
|
富士製薬工業株式会社社外監査役（現任）
|
2009年５月
|
富士エレクトロニクス株式会社社外監査役
|
2015年４月
|
マクニカ・ホールディングス株式会社社外監査役
|
2015年４月
|
アンダーソン・毛利・友常法律事務所外国法共同事業パートナー（現任）
|
2018年９月
|
ＳＡＮＫＯ ＭＡＲＫＥＴＩＮＧ ＦＯＯＤＳ社外監査役（現任）
|
|
注４
|
0
|
監査役
|
山下 貴
|
1967年７月28日生
|
1994年７月
|
下山紘邇税理士事務所入所
|
2004年５月
|
山下貴税理士事務所所長（現任）
|
2009年１月
|
萠インターナショナル株式会社監査役（現任）
|
2011年６月
|
サイバネットシステム株式会社社外監査役
|
2011年８月
|
公益財団法人国際科学振興財団監事（現任）
|
2014年４月
|
国立大学法人山形大学監事
|
2016年４月
|
国立大学法人山形大学客員教授（現任）
|
2018年12月
|
株式会社セレ コーポレーション社外取締役
|
2019年９月
|
ＳＡＮＫＯ ＭＡＲＫＥＴＩＮＧ ＦＯＯＤＳ社外監査役（現任）
|
2021年４月
|
学校法人中央大学大学院法務研究科客員教授（現任）
|
2021年４月
|
学校法人早稲田大学大学院法務研究科非常勤講師（現任）
|
2023年７月
|
株式会社アガツマ社外取締役（現任）
|
|
注５
|
0
|
|
|
計
|
|
|
3,541,500
|
(注) １．取締役河野恵美氏及び田中研次氏の２名は、社外取締役であり、かつ東京証券取引所が指定を義務付ける一般株主と利益相反が生じるおそれのない独立役員であります。
２．監査役滝澤正樹氏、三村藤明氏及び山下貴氏の３名は、社外監査役であり、かつ東京証券取引所が指定を義務付ける一般株主と利益相反が生じるおそれのない独立役員であります。
３．2024年９月27日開催の定時株主総会の終結の時から１年間であります。
４．2022年９月29日開催の定時株主総会の終結の時から４年間であります。
５．2023年９月28日開催の定時株主総会の終結の時から４年間であります。
② 社外役員の状況
ＳＡＮＫＯ ＭＡＲＫＥＴＩＮＧ ＦＯＯＤＳの社外取締役は２名であります。またＳＡＮＫＯ ＭＡＲＫＥＴＩＮＧ ＦＯＯＤＳの社外監査役は３名であります。
ＳＡＮＫＯ ＭＡＲＫＥＴＩＮＧ ＦＯＯＤＳは社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針として明確に定めたものはありませんが、その選任に際しては、経歴やＳＡＮＫＯ ＭＡＲＫＥＴＩＮＧ ＦＯＯＤＳとの関係を踏まえて、ＳＡＮＫＯ ＭＡＲＫＥＴＩＮＧ ＦＯＯＤＳ経営陣から独立した立場で社外役員としての職務を遂行できる十分な独立性が確保できることを個別に判断しております。
社外取締役の河野恵美氏は、PR、ブランディング戦略の立案・実施により企業価値の向上及び売上拡大を推進した経験を活かし、ＳＡＮＫＯ ＭＡＲＫＥＴＩＮＧ ＦＯＯＤＳのブランド再生に助言いただくことで、ＳＡＮＫＯ ＭＡＲＫＥＴＩＮＧ ＦＯＯＤＳの経営体制をさらに強化できると判断したためであります。
社外取締役の田中研次氏は、長年にわたり、国内外の著名レストランにて研鑽を積み重ね、数々の大手食品メーカーにてコンサルタントとして、レシピの提供及び商品の味付けに係る最終決定等に携わった経験を有しております。水産の６次産業化を目指すＳＡＮＫＯ ＭＡＲＫＥＴＩＮＧ ＦＯＯＤＳにおいて、産地原料の付加価値化に必要な人材であると判断したためであります。
社外取締役の河野恵美氏及び田中研次氏とＳＡＮＫＯ ＭＡＲＫＥＴＩＮＧ ＦＯＯＤＳとの間に特別な利害関係はありません。なお、その職責を果たすために、適時に情報を収集できるよう社内の担当部門に直接連絡を取れる体制を整えております。
社外監査役の滝澤正樹氏は、上場企業における常勤監査役の経験を有し、管理業務を中心に、人事総務及び内部統制に関する知識に精通しており、監査役としての職務を適切に遂行できると判断したためであります。
社外監査役の三村藤明氏は、長年にわたる弁護士としての経験による企業法務、財務及び会計に関する豊富な知識に基づき意見を述べていただいております。
社外監査役の山下貴氏は、長年にわたる税理士及び監査役としての経験を有することから、財務会計及び内部統制に関する知見に基づき意見を述べていただいております。また、河野恵美氏、田中研次氏、滝澤正樹氏、三村藤明氏、山下貴氏を独立役員として指定しており、独立した立場から会社の業務執行を監督することが可能であると考えております。
社外監査役の滝澤正樹氏、三村藤明氏及び山下貴氏とＳＡＮＫＯ ＭＡＲＫＥＴＩＮＧ ＦＯＯＤＳとの間に特別な利害関係はありません。なお、社外監査役が保有するＳＡＮＫＯ ＭＡＲＫＥＴＩＮＧ ＦＯＯＤＳ株式の状況は上記「①役員一覧」に記載のとおりであります。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役による監督と内部監査、監査役会及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係につきましては、上記「②社外役員の状況」に記載のとおりであります。社外監査役による監査と内部監査、監査役会及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係につきましては、下記「（3）監査の状況 ①監査役監査の状況」に記載のとおりであります。また、常勤監査役が社外監査役と日常的に連絡を取り合うことにより、内部監査の状況、内部統制の整備及び運用状況を適時に把握できるよう努めております。
2024年3月31日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。
役職の異動
新役職名
|
旧役職名
|
氏名
|
異動年月日
|
常務取締役執行役員
事業開発本部長
|
常務取締役
グループ経営管理本部長
|
冨川 健太郎
|
2023年10月１日
|
取締役執行役員 外食ビジネスユニット統括
|
取締役
|
佐伯 崇司
|
2023年10月１日
|
2023年12月31日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。
役職の異動
新役職名
|
旧役職名
|
氏名
|
異動年月日
|
常務取締役執行役員
事業開発本部長
|
常務取締役
グループ経営管理本部長
|
冨川 健太郎
|
2023年10月１日
|
取締役執行役員 外食ビジネスユニット統括
|
取締役
|
佐伯 崇司
|
2023年10月１日
|
2023年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2023年6月30日決算時
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性9名 女性1名 （役員のうち女性の比率10％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
代表取締役社長
|
長 澤 成 博
|
1967年11月30日生
|
1997年10月
|
株式会社光通信入社
|
2001年１月
|
ジェイフォン東日本株式会社
（現 ソフトバンク株式会社）入社
|
2007年１月
|
ＳＡＮＫＯ ＭＡＲＫＥＴＩＮＧ ＦＯＯＤＳ入社 社長室長
|
2007年９月
|
取締役社長室長
|
2008年１月
|
取締役総合企画ユニット担当
|
2011年３月
|
常務取締役営業本部長
|
2011年５月
|
株式会社三光ＦＣシステムズ
（現 ＳＡＮＫＯ ＭＡＲＫＥＴＩＮＧ ＦＯＯＤＳ）代表取締役
|
2013年２月
|
常務取締役執行役員経営管理本部長
|
2015年７月
|
常務取締役執行役員
|
2016年９月
|
取締役
|
2016年10月
|
株式会社レーサム入社 新規事業本部副本部長
|
2017年２月
|
株式会社WeBase代表取締役
|
2018年８月
|
取締役執行役員
|
2018年９月
|
代表取締役社長執行役員
|
2020年８月
|
代表取締役社長執行役員 外食事業本部長
|
2021年２月
|
代表取締役社長（現任）
|
2021年11月
|
株式会社SANKO海商代表取締役社長（現任）
|
2022年７月
|
綜合食品株式会社代表取締役社長（現任）
|
|
注３
|
21,500
|
取締役会長
|
平 林 隆 広
|
1974年11月25日生
|
1998年６月
|
ＳＡＮＫＯ ＭＡＲＫＥＴＩＮＧ ＦＯＯＤＳ入社
|
1998年６月
|
取締役
|
2002年４月
|
常務取締役社長室長
|
2002年６月
|
有限会社神田コンサルティング取締役（現任）
|
2004年１月
|
代表取締役専務取締役営業本部長兼開発本部長
|
2008年６月
|
代表取締役専務取締役営業ユニット担当
|
2008年７月
|
アジアンエイト株式会社
（現 ＳＡＮＫＯ ＭＡＲＫＥＴＩＮＧ ＦＯＯＤＳ）代表取締役
|
2013年９月
|
代表取締役社長開発本部長
|
2017年10月
|
代表取締役社長執行役員
|
2018年９月
|
取締役会長(現任)
|
|
注３
|
3,506,800
|
常務取締役
グループ経営管理本部長
|
冨川 健太郎
|
1978年９月16日生
|
2003年10月
|
司法書士事務所入所
|
2008年２月
|
ＳＡＮＫＯ ＭＡＲＫＥＴＩＮＧ ＦＯＯＤＳ入社
|
2014年７月
|
人事総務部長
|
2015年３月
|
社長室長
|
2016年10月
|
執行役員社長室長
|
2017年２月
|
執行役員社長室長兼サポートセンター長
|
2017年９月
|
取締役執行役員社長室長兼サポートセンター長
|
2020年10月
|
取締役経営管理本部長
|
2022年10月
|
常務取締役経営管理本部長
|
2023年１月
|
株式会社SANKO海商取締役副社長（現任）
|
2023年８月
|
常務取締役グループ経営管理本部長（現任）
|
|
注３
|
3,200
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数（株）
|
取締役
|
河 野 恵 美
|
1966年11月20日生
|
1989年４月
|
株式会社リクルート人材センター（現 株式会社リクルートキャリア）入社
|
1997年２月
|
株式会社プチバトージャパン入社
|
1997年９月
|
同社営業統括部長
|
1999年３月
|
株式会社ファーストリテイリング入社
|
2000年５月
|
同社マーケティング本部広報部長
|
2003年８月
|
ナスステンレス株式会社（現ナスラック株式会社）入社
|
2004年１月
|
同社執行役員マーケティング本部長
|
2004年10月
|
ホワイトトラッシュチャームズジャパン株式会社代表取締役社長
|
2007年３月
|
株式会社ベリテ取締役マーケティング本部長
|
2008年９月
|
アイテ・カンパニー株式会社代表取締役（現任）
|
2010年11月
|
株式会社リンクフローリスト取締役
|
2011年２月
|
同社代表取締役社長
|
2017年10月
|
ワイマラマジャパン株式会社代表取締役
|
2019年９月
|
ＳＡＮＫＯ ＭＡＲＫＥＴＩＮＧ ＦＯＯＤＳ社外取締役（現任）
|
|
注３
|
0
|
取締役
|
田 中 研 次
|
1968年６月14日生
|
1988年３月
|
老舗イタリア料理店料理人
|
1997年10月
|
日清製油系レストラン総料理長
|
2004年２月
|
有限会社坤ストゥーディオ 代表取締役（現任）
|
2022年９月
|
ＳＡＮＫＯ ＭＡＲＫＥＴＩＮＧ ＦＯＯＤＳ社外取締役（現任）
|
|
注３
|
10,000
|
取締役
|
佐 伯 崇 司
|
1956年12月24日生
|
1980年４月
|
株式会社日本債券信用銀行（現 株式会社あおぞら銀行）入行
|
1984年７月
|
大蔵省(現 財務省)出向
|
1995年６月
|
株式会社日本債券信用銀行（現 株式会社あおぞら銀行）人事部人事課長
|
1999年９月
|
アーサー・アンダーセン（現 KPMG税理士法人）入社
|
2005年９月
|
ロイヤルホールディングス株式会社執行役員
|
2006年６月
|
株式会社テンコーポレーション(現 ロイヤルフードサービス株式会社)代表取締役社長
|
2010年６月
|
株式会社グルメ杵屋取締役
|
2010年６月
|
元気寿司株式会社代表取締役社長
|
2013年７月
|
株式会社グルメ杵屋専務取締役
|
2015年10月
|
株式会社グルメ杵屋レストラン代表取締役社長
|
2018年６月
|
金港青果株式会社（現 株式会社金港ホールディングス）取締役（現任）
|
2022年２月
|
株式会社Office TSY代表取締役社長（現任）
|
2023年９月
|
ＳＡＮＫＯ ＭＡＲＫＥＴＩＮＧ ＦＯＯＤＳ取締役(現在)
|
|
注３
|
0
|
取締役
|
土 屋 隆 也
|
1964年10月23日生
|
1981年10月
|
和泉陸運有限会社入社
|
1989年10月
|
下田土地建物株式会社入社
|
1995年10月
|
有限会社下田不動産取引設立代表取締役
|
2016年９月
|
家業の漁師(現任)
|
2017年３月
|
株式会社金虎丸漁業代表取締役
|
2018年７月
|
伊豆漁業協同組合組合員(現任)
|
2018年７月
|
伊豆漁業協同組合柿崎支所柿崎船主会副会長(現任)
|
2021年４月
|
株式会社森建取締役(現任)
|
2022年６月
|
伊豆組合造船株式会社取締役(現任)
|
2023年５月
|
株式会社伊豆幸設立代表取締役(現任)
|
2023年５月
|
ＳＡＮＫＯ ＭＡＲＫＥＴＩＮＧ ＦＯＯＤＳ執行役員水産事業統括(現任)
|
2023年９月
|
ＳＡＮＫＯ ＭＡＲＫＥＴＩＮＧ ＦＯＯＤＳ取締役(現在)
|
|
注３
|
0
|
常勤監査役
|
滝 澤 正 樹
|
1970年５月23日生
|
1993年４月
|
株式会社なとり入社
|
1997年８月
|
株式会社光通信入社
|
1999年11月
|
同社常勤監査役
|
2002年９月
|
株式会社コンフィデンス総務人事部長
|
2003年４月
|
株式会社日本ポール人事部長
|
2006年１月
|
同社人事部長兼法務部・総務部シニアマネジャー兼コンプライアンスオフィサー
|
2010年２月
|
株式会社アデランスホールディングス（現 株式会社アデランス）人事室長
|
2011年４月
|
株式会社東京スター銀行人事部バイスプレジデント
|
2012年４月
|
THR代表（現任）
|
2014年６月
|
株式会社Indigo Blue入社
|
2016年４月
|
同社執行役員
|
2017年６月
|
同社取締役
|
2022年９月
|
ＳＡＮＫＯ ＭＡＲＫＥＴＩＮＧ ＦＯＯＤＳ社外監査役（現任）
|
|
注４
|
0
|
監査役
|
三 村 藤 明
|
1954年５月30日生
|
1987年４月
|
東京弁護士会登録
|
2000年６月
|
坂井・三村法律事務所（旧ビンガム・坂井・三村・相澤法律事務所（外国法共同事業））開設
|
2003年12月
|
富士製薬工業株式会社社外監査役（現任）
|
2009年５月
|
富士エレクトロニクス株式会社社外監査役
|
2015年４月
|
マクニカ・ホールディングス株式会社社外監査役
|
2015年４月
|
アンダーソン・毛利・友常法律事務所外国法共同事業パートナー（現任）
|
2018年９月
|
ＳＡＮＫＯ ＭＡＲＫＥＴＩＮＧ ＦＯＯＤＳ社外監査役（現任）
|
|
注４
|
0
|
監査役
|
山下 貴
|
1967年７月28日生
|
1994年７月
|
下山紘邇税理士事務所入所
|
2004年５月
|
山下貴税理士事務所所長（現任）
|
2009年１月
|
萠インターナショナル株式会社監査役（現任）
|
2011年６月
|
サイバネットシステム株式会社社外監査役
|
2011年８月
|
公益財団法人国際科学振興財団監事（現任）
|
2014年４月
|
国立大学法人山形大学監事
|
2016年４月
|
国立大学法人山形大学客員教授（現任）
|
2018年12月
|
株式会社セレ コーポレーション社外取締役（現任）
|
2019年９月
|
ＳＡＮＫＯ ＭＡＲＫＥＴＩＮＧ ＦＯＯＤＳ社外監査役（現任）
|
2021年４月
|
学校法人中央大学大学院法務研究科客員教授（現任）
|
2021年４月
|
学校法人早稲田大学大学院法務研究科非常勤講師（現任）
|
2023年７月
|
株式会社アガツマ社外取締役（現任）
|
|
注５
|
0
|
|
|
計
|
|
|
3,541,500
|
(注) １．取締役河野恵美氏及び田中研次氏の２名は、社外取締役であり、かつ東京証券取引所が指定を義務付ける一般株主と利益相反が生じるおそれのない独立役員であります。
２．監査役滝澤正樹氏、三村藤明氏及び山下貴氏の３名は、社外監査役であり、かつ東京証券取引所が指定を義務付ける一般株主と利益相反が生じるおそれのない独立役員であります。
３．2023年９月28日開催の定時株主総会の終結の時から１年間であります。
４．2022年９月29日開催の定時株主総会の終結の時から４年間であります。
５．2023年９月28日開催の定時株主総会の終結の時から４年間であります。
② 社外役員の状況
ＳＡＮＫＯ ＭＡＲＫＥＴＩＮＧ ＦＯＯＤＳの社外取締役は２名であります。またＳＡＮＫＯ ＭＡＲＫＥＴＩＮＧ ＦＯＯＤＳの社外監査役は３名であります。
ＳＡＮＫＯ ＭＡＲＫＥＴＩＮＧ ＦＯＯＤＳは社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針として明確に定めたものはありませんが、その選任に際しては、経歴やＳＡＮＫＯ ＭＡＲＫＥＴＩＮＧ ＦＯＯＤＳとの関係を踏まえて、ＳＡＮＫＯ ＭＡＲＫＥＴＩＮＧ ＦＯＯＤＳ経営陣から独立した立場で社外役員としての職務を遂行できる十分な独立性が確保できることを個別に判断しております。
社外取締役の河野恵美氏は、PR、ブランディング戦略の立案・実施により企業価値の向上及び売上拡大を推進した経験を活かし、ＳＡＮＫＯ ＭＡＲＫＥＴＩＮＧ ＦＯＯＤＳのブランド再生に助言いただくことで、ＳＡＮＫＯ ＭＡＲＫＥＴＩＮＧ ＦＯＯＤＳの経営体制をさらに強化できるよう選任しております。
社外取締役の田中研次氏は、長年にわたり、国内外の著名レストランにて研鑽を積み重ね、数々の大手食品メーカーにてコンサルタントとして、レシピの提供及び商品の味付けに係る最終決定等に携わった経験を有しております。水産の６次産業化を目指すＳＡＮＫＯ ＭＡＲＫＥＴＩＮＧ ＦＯＯＤＳにおいて、産地原料の付加価値化に必要な人材であると判断したためであります。
社外取締役の河野恵美氏及び田中研次氏とＳＡＮＫＯ ＭＡＲＫＥＴＩＮＧ ＦＯＯＤＳとの間に特別な利害関係はありません。なお、その職責を果たすために、適時に情報を収集できるよう社内の担当部門に直接連絡を取れる体制を整えております。
社外監査役の滝澤正樹氏は、上場企業における常勤監査役の経験を有し、管理業務を中心に、人事総務及び内部統制に関する知識に精通しており、監査役としての職務を適切に遂行できると判断したためであります。
社外監査役の三村藤明氏は、長年にわたる弁護士としての経験による企業法務、財務及び会計に関する豊富な知識に基づき意見を述べていただいております。
社外監査役の山下貴氏は、長年にわたる税理士及び監査役としての経験を有することから、財務会計及び内部統制に関する知見に基づき意見を述べていただいております。また、河野恵美氏、田中研次氏、滝澤正樹氏、三村藤明氏、山下貴氏を独立役員として指定しており、独立した立場から会社の業務執行を監督することが可能であると考えております。
社外監査役の滝澤正樹氏、三村藤明氏及び山下貴氏とＳＡＮＫＯ ＭＡＲＫＥＴＩＮＧ ＦＯＯＤＳとの間に特別な利害関係はありません。なお、社外監査役が保有するＳＡＮＫＯ ＭＡＲＫＥＴＩＮＧ ＦＯＯＤＳ株式の状況は上記「①役員一覧」に記載のとおりであります。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役による監督と内部監査、監査役会及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係につきましては、上記「②社外役員の状況」に記載のとおりであります。社外監査役による監査と内部監査、監査役会及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係につきましては、下記「（3）監査の状況 ①監査役監査の状況」に記載のとおりであります。また、常勤監査役が社外監査役と日常的に連絡を取り合うことにより、内部監査の状況、内部統制の整備及び運用状況を適時に把握できるよう努めております。
2023年3月31日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。
役職の異動
新役職名
|
旧役職名
|
氏名
|
異動年月日
|
常務取締役
経営管理本部長
|
取締役
経営管理本部長
|
冨川 健太郎
|
2022年10月１日
|
2022年12月31日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。
役職の異動
新役職名
|
旧役職名
|
氏名
|
異動年月日
|
常務取締役
経営管理本部長
|
取締役
経営管理本部長
|
冨川 健太郎
|
2022年10月１日
|
2022年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2022年6月30日決算時
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性7名 女性1名 （役員のうち女性の比率12.5％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
代表取締役社長
|
長 澤 成 博
|
1967年11月30日生
|
1997年10月
|
株式会社光通信入社
|
2001年１月
|
ジェイフォン東日本株式会社
（現 ソフトバンク株式会社）入社
|
2007年１月
|
ＳＡＮＫＯ ＭＡＲＫＥＴＩＮＧ ＦＯＯＤＳ入社 社長室長
|
2007年９月
|
取締役社長室長
|
2008年１月
|
取締役総合企画ユニット担当
|
2011年３月
|
常務取締役営業本部長
|
2011年５月
|
株式会社三光ＦＣシステムズ
（現 ＳＡＮＫＯ ＭＡＲＫＥＴＩＮＧ ＦＯＯＤＳ）代表取締役
|
2013年２月
|
常務取締役執行役員経営管理本部長
|
2015年７月
|
常務取締役執行役員
|
2016年９月
|
取締役
|
2016年10月
|
株式会社レーサム入社 新規事業本部副本部長
|
2017年２月
|
株式会社WeBase代表取締役
|
2018年８月
|
取締役執行役員
|
2018年９月
|
代表取締役社長執行役員
|
2020年８月
|
代表取締役社長執行役員 外食事業本部長
|
2021年２月
|
代表取締役社長（現任）
|
2021年11月
|
株式会社SANKO海商代表取締役社長 （現任）
|
2022年７月
|
綜合食品株式会社代表取締役社長（現任）
|
|
注３
|
21,500
|
取締役会長
|
平 林 隆 広
|
1974年11月25日生
|
1998年６月
|
ＳＡＮＫＯ ＭＡＲＫＥＴＩＮＧ ＦＯＯＤＳ入社
|
1998年６月
|
取締役
|
2002年４月
|
常務取締役社長室長
|
2002年６月
|
有限会社神田コンサルティング取締役（現任）
|
2004年１月
|
代表取締役専務取締役営業本部長兼開発本部長
|
2008年６月
|
代表取締役専務取締役営業ユニット担当
|
2008年７月
|
アジアンエイト株式会社 （現 ＳＡＮＫＯ ＭＡＲＫＥＴＩＮＧ ＦＯＯＤＳ）代表取締役
|
2013年９月
|
代表取締役社長開発本部長
|
2017年10月
|
代表取締役社長執行役員
|
2018年９月
|
取締役会長(現任)
|
|
注３
|
3,506,800
|
取締役経営管理本部長
|
冨川 健太郎
|
1978年９月16日生
|
2003年10月
|
司法書士事務所入所
|
2008年２月
|
ＳＡＮＫＯ ＭＡＲＫＥＴＩＮＧ ＦＯＯＤＳ入社
|
2014年７月
|
人事総務部長
|
2015年３月
|
社長室長
|
2016年10月
|
執行役員社長室長
|
2017年２月
|
執行役員社長室長兼サポートセンター長
|
2017年９月
|
取締役執行役員社長室長兼サポートセンター長
|
2020年10月
|
取締役経営管理本部長（現任）
|
|
注３
|
3,200
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数（株）
|
取締役
|
河 野 恵 美
|
1966年11月20日生
|
1989年４月
|
株式会社リクルート人材センター（現 株式会社リクルートキャリア）入社
|
1997年２月
|
株式会社プチバトージャパン入社
|
1997年９月
|
同社営業統括部長
|
1999年３月
|
株式会社ファーストリテイリング入社
|
2000年５月
|
同社マーケティング本部広報部長
|
2003年８月
|
ナスステンレス株式会社（現ナスラック株式会社）入社
|
2004年１月
|
同社執行役員マーケティング本部長
|
2004年10月
|
ホワイトトラッシュチャームズジャパン株式会社代表取締役社長
|
2007年３月
|
株式会社ベリテ取締役マーケティング本部長
|
2008年９月
|
アイテ・カンパニー株式会社代表取締役（現任）
|
2010年11月
|
株式会社リンクフローリスト取締役
|
2011年２月
|
同社代表取締役社長
|
2017年10月
|
ワイマラマジャパン株式会社代表取締役
|
2019年９月
|
ＳＡＮＫＯ ＭＡＲＫＥＴＩＮＧ ＦＯＯＤＳ社外取締役（現任）
|
|
注３
|
0
|
取締役
|
田 中 研 次
|
1968年６月14日生
|
1988年３月
|
老舗イタリア料理店料理人
|
1997年10月
|
日清製油系レストラン総料理長
|
2004年２月
|
有限会社坤ストゥーディオ 代表取締役（現任）
|
2022年９月
|
ＳＡＮＫＯ ＭＡＲＫＥＴＩＮＧ ＦＯＯＤＳ社外取締役（現任）
|
|
注３
|
10,000
|
常勤監査役
|
滝 澤 正 樹
|
1970年５月23日生
|
1993年４月
|
株式会社なとり入社
|
1997年８月
|
株式会社光通信入社
|
1999年11月
|
同社常勤監査役
|
2002年９月
|
株式会社コンフィデンス総務人事部長
|
2003年４月
|
株式会社日本ポール人事部長
|
2006年１月
|
同社人事部長兼法務部・総務部シニアマネジャー兼コンプライアンスオフィサー
|
2010年２月
|
株式会社アデランスホールディングス（現 株式会社アデランス）人事室長
|
2011年４月
|
株式会社東京スター銀行人事部バイスプレジデント
|
2012年４月
|
THR代表（現任）
|
2014年６月
|
株式会社Indigo Blue入社
|
2016年４月
|
同社執行役員
|
2017年６月
|
同社取締役
|
2022年９月
|
ＳＡＮＫＯ ＭＡＲＫＥＴＩＮＧ ＦＯＯＤＳ社外監査役（現任）
|
|
注４
|
0
|
監査役
|
三 村 藤 明
|
1954年５月30日生
|
1987年４月
|
東京弁護士会登録
|
2000年６月
|
坂井・三村法律事務所（旧ビンガム・坂井・三村・相澤法律事務所（外国法共同事業））開設
|
2003年12月
|
富士製薬工業株式会社社外監査役（現任）
|
2009年５月
|
富士エレクトロニクス株式会社社外監査役
|
2015年４月
|
マクニカ・ホールディングス株式会社社外監査役（現任）
|
2015年４月
|
アンダーソン・毛利・友常法律事務所外国法共同事業パートナー（現任）
|
2018年９月
|
ＳＡＮＫＯ ＭＡＲＫＥＴＩＮＧ ＦＯＯＤＳ社外監査役（現任）
|
|
注４
|
0
|
監査役
|
山下 貴
|
1967年７月28日生
|
1994年７月
|
下山紘邇税理士事務所入所
|
1995年11月
|
税理士登録
|
2004年５月
|
山下貴税理士事務所設立同所所長(現任）
|
2009年１月
|
萠インターナショナル株式会社監査役(現任）
|
2011年６月
|
サイバネットシステム株式会社社外
監査役
|
2011年８月
|
公益財団法人国際科学振興財団監事
(現任）
|
2014年４月
|
国立大学法人山形大学客員教授
|
2018年12月
|
株式会社セレ コーポレーション社外取締役（現任）
|
2019年９月
|
ＳＡＮＫＯ ＭＡＲＫＥＴＩＮＧ ＦＯＯＤＳ社外監査役（現任）
|
|
注５
|
0
|
|
|
計
|
|
|
3,541,500
|
(注) １．取締役河野恵美氏と田中研次氏の２名は、社外取締役であり、かつ東京証券取引所が指定を義務付ける一般株主と利益相反が生じるおそれのない独立役員であります。
２．監査役滝澤正樹氏、三村藤明氏、山下貴氏の３名は、社外監査役であり、かつ東京証券取引所が指定を義務付ける一般株主と利益相反が生じるおそれのない独立役員であります。
３．2022年９月29日開催の定時株主総会の終結の時から１年間であります。
４．2022年９月29日開催の定時株主総会の終結の時から４年間であります。
５．2019年９月27日開催の定時株主総会の終結の時から４年間であります。
６．2022年10月１日付で、取締役経営管理本部長の冨川健太郎は常務取締役経営管理本部長に就任する予定です。
② 社外役員の状況
ＳＡＮＫＯ ＭＡＲＫＥＴＩＮＧ ＦＯＯＤＳの社外取締役は２名であります。またＳＡＮＫＯ ＭＡＲＫＥＴＩＮＧ ＦＯＯＤＳの社外監査役は３名であります。
ＳＡＮＫＯ ＭＡＲＫＥＴＩＮＧ ＦＯＯＤＳは社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性に関する基準または方針として明確に定めたものはありませんが、その選任に際しては、経歴やＳＡＮＫＯ ＭＡＲＫＥＴＩＮＧ ＦＯＯＤＳとの関係を踏まえて、ＳＡＮＫＯ ＭＡＲＫＥＴＩＮＧ ＦＯＯＤＳ経営陣から独立した立場で社外役員としての職務を遂行できる十分な独立性が確保できることを個別に判断しております。
社外取締役の河野恵美氏は、PR、ブランディング戦略の立案・実施により企業価値の向上及び売上拡大を推進した経験を活かし、ＳＡＮＫＯ ＭＡＲＫＥＴＩＮＧ ＦＯＯＤＳのブランド再生に助言いただくことで、ＳＡＮＫＯ ＭＡＲＫＥＴＩＮＧ ＦＯＯＤＳの経営体制をさらに強化できるよう選任しております。
社外取締役の田中研次氏は、長年にわたり、国内外の著名レストランにて研鑽を積み重ね、数々の大手食品メーカーにてコンサルタントとして、レシピの提供及び商品の味付けに係る最終決定等に携わった経験を有しております。今後、水産の６次産業化を目指すＳＡＮＫＯ ＭＡＲＫＥＴＩＮＧ ＦＯＯＤＳにおいて、産地原料の付加価値化に必要な人材であると判断したためであります。
社外取締役の河野恵美氏及び田中研次氏とＳＡＮＫＯ ＭＡＲＫＥＴＩＮＧ ＦＯＯＤＳとの間に特別な利害関係はありません。
なお、その職責を果たすために、適時に情報を収集できるよう社内の担当部門に直接連絡を取れる体制を整えております。
社外監査役の滝澤正樹氏は、上場企業における常勤監査役の経験を有し、管理業務を中心に、人事総務及び内部統制に関する知識に精通しており、監査役としての職務を適切に遂行できると判断したためであります。
社外監査役の三村藤明氏は、長年にわたる弁護士としての経験による企業法務、財務及び会計に関する豊富な知識に基づき意見を述べていただいております。
社外監査役の山下貴氏は、長年にわたる税理士及び監査役としての経験を有することから、財務会計及び内部統制に関する知見に基づき、意見を述べていただいております。また、河野恵美氏、田中研次氏、滝澤正樹氏、三村藤明氏、山下貴氏を独立役員として指定しており、独立した立場から会社の業務執行を監督することが可能であると考えております。
社外監査役の滝澤正樹氏、三村藤明氏及び山下貴氏とＳＡＮＫＯ ＭＡＲＫＥＴＩＮＧ ＦＯＯＤＳとの間に特別な利害関係はありません。なお、社外監査役が保有するＳＡＮＫＯ ＭＡＲＫＥＴＩＮＧ ＦＯＯＤＳ株式の状況は上記「①役員一覧」に記載のとおりであります。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役による監督と内部監査、監査役会及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係につきましては、上記「②社外役員の状況」に記載のとおりであります。社外監査役による監査と内部監査、監査役会及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係につきましては、下記「（3）[監査の状況]①監査役監査の状況」に記載のとおりであります。また、常勤監査役が社外監査役と日常的に連絡を取り合うことにより、内部監査の状況、内部統制の整備及び運用状況を適時に把握できるよう努めております。
2022年3月31日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2021年12月31日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2021年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2021年6月30日決算時
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性7名 女性1名 （役員のうち女性の比率12.5％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
代表取締役社長
|
長 澤 成 博
|
1967年11月30日生
|
1997年10月
|
株式会社光通信入社
|
2001年１月
|
ジェイフォン東日本株式会社
（現 ソフトバンク株式会社）入社
|
2007年１月
|
ＳＡＮＫＯ ＭＡＲＫＥＴＩＮＧ ＦＯＯＤＳ入社 社長室長
|
2007年９月
|
取締役社長室長
|
2008年１月
|
取締役総合企画ユニット担当
|
2011年３月
|
常務取締役営業本部長
|
2011年５月
|
株式会社三光ＦＣシステムズ
（現 ＳＡＮＫＯ ＭＡＲＫＥＴＩＮＧ ＦＯＯＤＳ）代表取締役
|
2013年２月
|
常務取締役執行役員経営管理本部長
|
2015年７月
|
常務取締役執行役員
|
2016年９月
|
取締役
|
2016年10月
|
株式会社レーサム入社 新規事業本部副本部長
|
2017年２月
|
株式会社WeBase代表取締役
|
2018年８月
|
取締役執行役員
|
2018年９月
|
代表取締役社長執行役員
|
2020年８月
|
代表取締役社長執行役員 外食事業本部長
|
2021年２月
|
代表取締役社長（現任）
|
|
注３
|
21,500
|
取締役会長
|
平 林 隆 広
|
1974年11月25日生
|
1998年６月
|
ＳＡＮＫＯ ＭＡＲＫＥＴＩＮＧ ＦＯＯＤＳ入社
|
1998年６月
|
取締役
|
2002年４月
|
常務取締役社長室長
|
2002年６月
|
有限会社神田コンサルティング取締役（現任）
|
2004年１月
|
代表取締役専務取締役営業本部長兼開発本部長
|
2008年６月
|
代表取締役専務取締役営業ユニット担当
|
2008年７月
|
アジアンエイト株式会社 （現 ＳＡＮＫＯ ＭＡＲＫＥＴＩＮＧ ＦＯＯＤＳ）代表取締役
|
2013年９月
|
代表取締役社長開発本部長
|
2014年７月
|
代表取締役社長執行役員
|
2018年９月
|
取締役会長(現任)
|
|
注３
|
3,506,800
|
取締役
経営管理本部長
|
冨川 健太郎
|
1978年９月16日生
|
2003年10月
|
司法書士事務所入所
|
2008年２月
|
ＳＡＮＫＯ ＭＡＲＫＥＴＩＮＧ ＦＯＯＤＳ入社
|
2014年７月
|
人事総務部長
|
2015年３月
|
社長室長
|
2016年10月
|
執行役員社長室長
|
2017年２月
|
執行役員社長室長兼サポートセンター長
|
2017年９月
|
取締役執行役員社長室長兼サポートセンター長
|
2020年10月
|
取締役経営管理本部長 （現任）
|
|
注３
|
3,200
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数（株）
|
取締役
|
河 野 恵 美
|
1966年11月20日生
|
1989年４月
|
株式会社リクルート人材センター（現 株式会社リクルートキャリア）入社
|
1997年２月
|
株式会社プチバトージャパン入社
|
1997年９月
|
同社営業統括部長
|
1999年３月
|
株式会社ファーストリテイリング入社
|
2000年５月
|
同社マーケティング本部広報部長
|
2003年８月
|
ナスステンレス株式会社（現ナスラック株式会社）入社
|
2004年１月
|
同社執行役員マーケティング本部長
|
2004年10月
|
ホワイトトラッシュチャームズジャパン株式会社代表取締役社長
|
2007年３月
|
株式会社ベリテ取締役マーケティング本部長
|
2008年９月
|
アイテ・カンパニー株式会社代表取締役（現任）
|
2010年11月
|
株式会社リンクフローリスト取締役
|
2011年２月
|
同社代表取締役社長
|
2017年10月
|
ワイマラマジャパン株式会社代表取締役
|
2019年９月
|
ＳＡＮＫＯ ＭＡＲＫＥＴＩＮＧ ＦＯＯＤＳ社外取締役（現任）
|
|
注３
|
0
|
取締役
|
村 上 宜 史
|
1970年６月26日生
|
1993年４月
|
伊藤忠テクノサイエンス株式会社（現 伊藤忠テクノソリューションズ株式会社）入社
|
2002年11月
|
フードゲート株式会社 代表取締役（現任）
|
2019年９月
|
ＳＡＮＫＯ ＭＡＲＫＥＴＩＮＧ ＦＯＯＤＳ社外取締役（現任）
|
|
注３
|
0
|
常勤監査役
|
平 野 雅 昭
|
1958年４月10日生
|
1982年４月
|
野村證券株式会社入社
|
1992年６月
|
野村ファイナンス株式会社出向
|
1995年６月
|
野村證券株式会社関連事業部
|
1997年12月
|
野村證券株式会社引受審査部
|
2010年４月
|
同社引受審査部企画担当部長
|
2018年９月
|
ＳＡＮＫＯ ＭＡＲＫＥＴＩＮＧ ＦＯＯＤＳ常勤監査役（現任）
|
|
注４
|
0
|
監査役
|
三 村 藤 明
|
1954年５月30日生
|
1987年４月
|
東京弁護士会登録
|
2000年６月
|
坂井・三村法律事務所（旧ビンガム・坂井・三村・相澤法律事務所（外国法共同事業））開設
|
2003年12月
|
富士製薬工業株式会社社外監査役（現任）
|
2009年５月
|
富士エレクトロニクス株式会社社外監査役
|
2015年４月
|
マクニカ・富士エレホールディングス株式会社社外監査役（現任） アンダーソン・毛利・友常法律事務所外国法共同事業パートナー（現任）
|
2018年９月
|
ＳＡＮＫＯ ＭＡＲＫＥＴＩＮＧ ＦＯＯＤＳ社外監査役（現任）
|
|
注４
|
0
|
監査役
|
山 下 貴
|
1967年７月28日生
|
1994年７月
|
下山紘邇税理士事務所入所
|
1995年11月
|
税理士登録
|
2004年５月
|
山下貴税理士事務所設立同所所長(現任）
|
2009年１月
|
萠インターナショナル株式会社監査役(現任）
|
2011年６月
|
サイバネットシステム株式会社社外
監査役
|
2011年８月
|
公益財団法人国際科学振興財団監事
(現任）
|
2014年４月
|
国立大学法人山形大学客員教授
|
2018年12月
|
株式会社セレ コーポレーション社外取締役（現任）
|
2019年９月
|
ＳＡＮＫＯ ＭＡＲＫＥＴＩＮＧ ＦＯＯＤＳ社外監査役（現任）
|
|
注５
|
0
|
|
|
計
|
|
|
3,531,500
|
(注) １ 取締役河野恵美氏と村上宜史の２名は、社外取締役であります。
２ 監査役平野雅昭、三村藤明、山下貴の３名は、社外監査役であります。
３ 2021年９月29日開催の定時株主総会の終結の時から１年間であります。
４ 2018年９月21日開催の定時株主総会の終結の時から４年間であります。
５ 2019年９月27日開催の定時株主総会の終結の時から４年間であります。
② 社外役員の状況
ＳＡＮＫＯ ＭＡＲＫＥＴＩＮＧ ＦＯＯＤＳの社外取締役は２名であります。またＳＡＮＫＯ ＭＡＲＫＥＴＩＮＧ ＦＯＯＤＳの社外監査役は３名であります。
ＳＡＮＫＯ ＭＡＲＫＥＴＩＮＧ ＦＯＯＤＳは社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性に関する基準または方針として明確に定めたものはありませんが、その選任に際しては、経歴やＳＡＮＫＯ ＭＡＲＫＥＴＩＮＧ ＦＯＯＤＳとの関係を踏まえて、ＳＡＮＫＯ ＭＡＲＫＥＴＩＮＧ ＦＯＯＤＳ経営陣から独立した立場で社外役員としての職務を遂行できる十分な独立性が確保できることを個別に判断しております。
社外取締役河野恵美氏は、PR、ブランディング戦略の立案・実施により企業価値の向上及び売上拡大を推進した経験を活かし、ＳＡＮＫＯ ＭＡＲＫＥＴＩＮＧ ＦＯＯＤＳのブランド再生に助言いただくことで、ＳＡＮＫＯ ＭＡＲＫＥＴＩＮＧ ＦＯＯＤＳの経営体制をさらに強化できるよう選任しております。社外取締役村上宜史氏は、外食業界で経営者としての経験があり、ＳＡＮＫＯ ＭＡＲＫＥＴＩＮＧ ＦＯＯＤＳの経営全体に助言いただくことで、ＳＡＮＫＯ ＭＡＲＫＥＴＩＮＧ ＦＯＯＤＳの経営体制をさらに強化できると判断し選任しております。
社外取締役河野恵美氏及び村上宜史氏とＳＡＮＫＯ ＭＡＲＫＥＴＩＮＧ ＦＯＯＤＳとの間に特別な利害関係はありません。
なお、その職責を果たすために、適時に情報を収集できるよう社内の担当部門に直接連絡を取れる体制を整えております。
社外監査役平野雅昭氏は、金融機関における業務経験による財務会計及び内部統制に関する豊富な知識に基づき、意見を述べていただいております。社外監査役三村藤明氏は、長年にわたる弁護士としての経験による企業法務、財務及び会計に関する豊富な知識に基づき意見を述べていただいております。社外監査役山下貴氏は、長年にわたる税理士及び監査役としての経験を有することから、財務会計及び内部統制に関する知見に基づき、意見を述べていただいております。また、河野恵美氏、村上宜史氏、平野雅昭氏、三村藤明氏及び山下貴氏を独立役員として指定しており、独立した立場から会社の業務執行を監督することが可能であると考えております。
社外監査役平野雅昭氏、三村藤明氏及び山下貴氏とＳＡＮＫＯ ＭＡＲＫＥＴＩＮＧ ＦＯＯＤＳとの間に特別な利害関係はありません。なお、社外監査役が保有するＳＡＮＫＯ ＭＡＲＫＥＴＩＮＧ ＦＯＯＤＳ株式の状況は上記「①役員一覧」に記載のとおりであります。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部
統制部門との関係
社外取締役による監督と内部監査、監査役会及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係につきましては、上記「②社外役員の状況」に記載のとおりであります。社外監査役による監査と内部監査、監査役会及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係につきましては、下記「（3）[監査の状況]①監査役監査の状況」に記載のとおりであります。また、常勤監査役が社外監査役と日常的に連絡を取り合うことにより、内部監査の状況、内部統制の整備及び運用状況を適時に把握できるよう努めております。
2021年3月31日決算時
２ 【役員の状況】
(1) 役職の異動
新役職名
|
旧役職名
|
氏名
|
異動年月日
|
代表取締役社長
|
代表取締役社長
経営戦略本部長
|
長澤 成博
|
2021年２月12日
|
取締役
経営管理本部長
|
取締役
経営戦略本部長
|
冨川 健太郎
|
2020年10月１日
|
2020年12月31日決算時
２ 【役員の状況】
(1) 役職の異動
新役職名
|
旧役職名
|
氏名
|
異動年月日
|
代表取締役社長
経営戦略本部長
|
代表取締役社長
外食事業本部長
|
長澤 成博
|
2020年10月１日
|
取締役
経営管理本部長
|
取締役
経営戦略本部長
|
冨川 健太郎
|
2020年10月１日
|
2020年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2020年6月30日決算時
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性7名 女性1名 （役員のうち女性の比率12.5％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
代表取締役社長執行役員
兼外食事業本部長
|
長 澤 成 博
|
1967年11月30日生
|
1997年10月
|
株式会社光通信入社
|
2001年１月
|
ジェイフォン東日本株式会社
（現 ソフトバンク株式会社）入社
|
2007年１月
|
ＳＡＮＫＯ ＭＡＲＫＥＴＩＮＧ ＦＯＯＤＳ入社 社長室長
|
2007年９月
|
取締役社長室長
|
2008年１月
|
取締役総合企画ユニット担当
|
2011年３月
|
常務取締役営業本部長
|
2011年５月
|
株式会社三光ＦＣシステムズ
（現 ＳＡＮＫＯ ＭＡＲＫＥＴＩＮＧ ＦＯＯＤＳ）代表取締役
|
2013年２月
|
常務取締役執行役員経営管理本部長
|
2015年７月
|
常務取締役執行役員
|
2016年９月
|
取締役
|
2016年10月
|
株式会社レーサム入社 新規事業本部副本部長
|
2017年２月
|
株式会社WeBase代表取締役
|
2018年８月
|
取締役執行役員
|
2018年９月
|
代表取締役社長執行役員
|
2020年８月
|
代表取締役社長執行役員 外食事業本部長（現任）
|
|
注３
|
21,500
|
取締役会長
|
平 林 隆 広
|
1974年11月25日生
|
1998年６月
|
ＳＡＮＫＯ ＭＡＲＫＥＴＩＮＧ ＦＯＯＤＳ入社
|
1998年６月
|
取締役
|
2002年４月
|
常務取締役社長室長
|
2002年６月
|
有限会社神田コンサルティング取締役（現任）
|
2004年１月
|
代表取締役専務取締役営業本部長兼開発本部長
|
2008年６月
|
代表取締役専務取締役営業ユニット担当
|
2008年７月
|
アジアンエイト株式会社 （現 ＳＡＮＫＯ ＭＡＲＫＥＴＩＮＧ ＦＯＯＤＳ）代表取締役
|
2013年９月
|
代表取締役社長開発本部長
|
2014年７月
|
代表取締役社長執行役員
|
2018年９月
|
取締役会長(現任)
|
|
注３
|
2,766,000
|
取締役
執行役員
経営戦略本部長
|
冨川 健太郎
|
1978年９月16日生
|
2003年10月
|
司法書士事務所入所
|
2008年２月
|
ＳＡＮＫＯ ＭＡＲＫＥＴＩＮＧ ＦＯＯＤＳ入社
|
2014年７月
|
人事総務部長
|
2015年３月
|
社長室長
|
2016年10月
|
執行役員社長室長
|
2017年２月
|
執行役員社長室長兼サポートセンター長
|
2017年９月
|
取締役執行役員社長室長兼サポートセンター長
|
2020年８月
|
取締役執行役員経営戦略本部長 （現任）
|
|
注３
|
3,200
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数（株）
|
取締役
|
河 野 恵 美
|
1966年11月20日生
|
1989年４月
|
株式会社リクルート人材センター（現 株式会社リクルートキャリア）入社
|
1997年２月
|
株式会社プチバトージャパン入社
|
1997年９月
|
同社営業統括部長
|
1999年３月
|
株式会社ファーストリテイリング入社
|
2000年５月
|
同社マーケティング本部広報部長
|
2003年８月
|
ナスステンレス株式会社（現ナスラック株式会社）入社
|
2004年１月
|
同社執行役員マーケティング本部長
|
2004年10月
|
ホワイトトラッシュチャームズジャパン株式会社代表取締役社長
|
2007年３月
|
株式会社ベリテ取締役マーケティング本部長
|
2008年９月
|
アイテ・カンパニー株式会社代表取締役（現任）
|
2010年11月
|
株式会社リンクフローリスト取締役
|
2011年２月
|
同社代表取締役社長
|
2017年10月
|
ワイマラマジャパン株式会社代表取締役社長
|
2019年９月
|
ＳＡＮＫＯ ＭＡＲＫＥＴＩＮＧ ＦＯＯＤＳ社外取締役（現任）
|
|
注３
|
0
|
取締役
|
村 上 宜 史
|
1970年６月26日生
|
1993年４月
|
伊藤忠テクノサイエンス株式会社（現 伊藤忠テクノソリューションズ株式会社）入社
|
2002年11月
|
フードゲート株式会社 代表取締役社長（現任）
|
2019年９月
|
ＳＡＮＫＯ ＭＡＲＫＥＴＩＮＧ ＦＯＯＤＳ社外取締役（現任）
|
|
注３
|
0
|
常勤監査役
|
平 野 雅 昭
|
1958年４月10日生
|
1982年４月
|
野村證券株式会社入社
|
1992年６月
|
野村ファイナンス株式会社出向
|
1995年６月
|
野村證券株式会社関連事業部
|
1997年12月
|
野村證券株式会社引受審査部
|
2010年４月
|
同社引受審査部企画担当部長
|
2018年９月
|
ＳＡＮＫＯ ＭＡＲＫＥＴＩＮＧ ＦＯＯＤＳ常勤監査役（現任）
|
|
注４
|
0
|
監査役
|
三 村 藤 明
|
1954年５月30日生
|
1987年４月
|
東京弁護士会登録
|
2000年６月
|
坂井・三村法律事務所（旧ビンガム・坂井・三村・相澤法律事務所（外国法共同事業））開設
|
2003年12月
|
富士製薬工業株式会社社外監査役（現任）
|
2009年５月
|
富士エレクトロニクス株式会社社外監査役
|
2015年４月
|
マクニカ・富士エレホールディングス株式会社社外監査役（現任） アンダーソン・毛利・友常法律事務所パートナー（現任）
|
2018年９月
|
ＳＡＮＫＯ ＭＡＲＫＥＴＩＮＧ ＦＯＯＤＳ社外監査役（現任）
|
|
注４
|
0
|
監査役
|
山 下 貴
|
1967年７月28日生
|
1994年７月
|
下山紘邇税理士事務所入所
|
1995年11月
|
税理士登録
|
2004年５月
|
山下貴税理士事務所設立同所所長(現任）
|
2009年１月
|
萠インターナショナル株式会社監査役(現任）
|
2011年６月
|
サイバネットシステム株式会社社外
監査役
|
2011年８月
|
公益財団法人国際科学振興財団監事
(現任）
|
2014年４月
|
国立大学法人山形大学監事
|
2018年12月
|
株式会社セレ コーポレーション社外取締役（現任）
|
2019年９月
|
ＳＡＮＫＯ ＭＡＲＫＥＴＩＮＧ ＦＯＯＤＳ社外監査役（現任）
|
|
注５
|
0
|
|
|
計
|
|
|
2,790,700
|
(注) １ 取締役河野恵美氏と村上宜史の２名は、社外取締役であります。
２ 監査役平野雅昭、三村藤明、山下貴の３名は、社外監査役であります。
３ 2020年９月30日開催の定時株主総会の終結の時から１年間であります。
４ 2018年９月21日開催の定時株主総会の終結の時から４年間であります。
５ 2019年９月27日開催の定時株主総会の終結の時から４年間であります。
② 社外役員の状況
ＳＡＮＫＯ ＭＡＲＫＥＴＩＮＧ ＦＯＯＤＳの社外取締役は２名であります。またＳＡＮＫＯ ＭＡＲＫＥＴＩＮＧ ＦＯＯＤＳの社外監査役は３名であります。
ＳＡＮＫＯ ＭＡＲＫＥＴＩＮＧ ＦＯＯＤＳは社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性に関する基準または方針として明確に定めたものはありませんが、その選任に際しては、経歴やＳＡＮＫＯ ＭＡＲＫＥＴＩＮＧ ＦＯＯＤＳとの関係を踏まえて、ＳＡＮＫＯ ＭＡＲＫＥＴＩＮＧ ＦＯＯＤＳ経営陣から独立した立場で社外役員としての職務を遂行できる十分な独立性が確保できることを個別に判断しております。
社外取締役河野恵美氏は、PR、ブランディング戦略の立案・実施により企業価値の向上及び売上拡大を推進した経験を活かし、ＳＡＮＫＯ ＭＡＲＫＥＴＩＮＧ ＦＯＯＤＳのブランド再生に助言いただくことで、ＳＡＮＫＯ ＭＡＲＫＥＴＩＮＧ ＦＯＯＤＳの経営体制をさらに強化できるよう選任しております。社外取締役村上宜史氏は、外食業界で経営者としての経験があり、ＳＡＮＫＯ ＭＡＲＫＥＴＩＮＧ ＦＯＯＤＳの経営全体に助言いただくことで、ＳＡＮＫＯ ＭＡＲＫＥＴＩＮＧ ＦＯＯＤＳの経営体制をさらに強化できると判断し選任しております。
社外取締役河野恵美氏及び村上宜史氏とＳＡＮＫＯ ＭＡＲＫＥＴＩＮＧ ＦＯＯＤＳとの間に特別な利害関係はありません。
なお、その職責を果たすために、適時に情報を収集できるよう社内の担当部門に直接連絡を取れる体制を整えております。
社外監査役平野雅昭氏は、金融機関における業務経験による財務会計及び内部統制に関する豊富な知識に基づき、社外監査役三村藤明氏は、長年にわたる弁護士としての経験による企業法務、財務及び会計に関する豊富な知識に基づき意見を述べていただいております。社外監査役山下貴氏は、長年にわたる税理士及び監査役としての経験を有することから、財務会計及び内部統制に関する知見に基づき、適宜質問をし意見を述べていただけると期待し、選任しております。また、河野恵美氏、村上宜史氏、平野雅昭氏、三村藤明氏及び山下貴氏を独立役員として指定しており、独立した立場から会社の業務執行を監督することが可能であると考えております。
社外監査役平野雅昭氏、三村藤明氏及び山下貴氏とＳＡＮＫＯ ＭＡＲＫＥＴＩＮＧ ＦＯＯＤＳとの間に特別な利害関係はありません。なお、社外監査役が保有するＳＡＮＫＯ ＭＡＲＫＥＴＩＮＧ ＦＯＯＤＳ株式の状況は上記「①役員一覧」に記載のとおりであります。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部
統制部門との関係
社外取締役による監督と内部監査、監査役会及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係につきましては、上記「②社外役員の状況」に記載のとおりであります。社外監査役による監査と内部監査、監査役会及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係につきましては、下記「（3）[監査の状況]①監査役監査の状況」に記載のとおりであります。また、常勤監査役が社外監査役と日常的に連絡を取り合うことにより、内部監査の状況、内部統制の整備及び運用状況を適時に把握できるよう努めております。
2020年3月31日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2019年12月31日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2019年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2019年6月30日決算時
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性9名 女性1名 （役員のうち女性の比率10％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
代表取締役社長執行役員
|
長 澤 成 博
|
1967年11月30日生
|
1997年10月
|
株式会社光通信入社
|
2001年１月
|
ジェイフォン東日本株式会社
（現 ソフトバンク株式会社）入社
|
2007年１月
|
ＳＡＮＫＯ ＭＡＲＫＥＴＩＮＧ ＦＯＯＤＳ入社 社長室長
|
2007年９月
|
取締役社長室長
|
2008年１月
|
取締役総合企画ユニット担当
|
2011年３月
|
常務取締役営業本部長
|
2011年５月
|
株式会社三光ＦＣシステムズ
（現 ＳＡＮＫＯ ＭＡＲＫＥＴＩＮＧ ＦＯＯＤＳ）代表取締役
|
2013年２月
|
常務取締役執行役員経営管理本部長
|
2015年７月
|
常務取締役執行役員
|
2016年９月
|
取締役
|
2016年10月
|
株式会社レーサム入社 新規事業本部副本部長
|
2017年２月
|
株式会社WeBase代表取締役
|
2018年８月
|
取締役執行役員
|
2018年９月
|
代表取締役社長執行役員（現任）
|
|
注３
|
12,400
|
取締役会長
|
平 林 隆 広
|
1974年11月25日生
|
1998年６月
|
ＳＡＮＫＯ ＭＡＲＫＥＴＩＮＧ ＦＯＯＤＳ入社
|
1998年６月
|
取締役
|
2002年４月
|
常務取締役社長室長
|
2002年６月
|
有限会社神田コンサルティング取締役（現任）
|
2004年１月
|
代表取締役専務取締役営業本部長兼開発本部長
|
2008年６月
|
代表取締役専務取締役営業ユニット担当
|
2008年７月
|
アジアンエイト株式会社 （現 ＳＡＮＫＯ ＭＡＲＫＥＴＩＮＧ ＦＯＯＤＳ）代表取締役
|
2013年９月
|
代表取締役社長開発本部長
|
2014年７月
|
代表取締役社長執行役員
|
2018年９月
|
取締役会長(現任)
|
|
注３
|
2,766,000
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数（株）
|
取締役
執行役員
新業態開発ビジネスユニット長
|
中 里 友 彦
|
1974年９月19日生
|
1990年３月
|
株式会社バーミヤン（現
株式会社すかいらーく）入社
|
2002年10月
|
ＳＡＮＫＯ ＭＡＲＫＥＴＩＮＧ ＦＯＯＤＳ入社
|
2011年８月
|
第５営業部長
|
2012年５月
|
東京チカラめし事業部長
|
2013年４月
|
執行役員東京チカラめし事業部長
|
2014年９月
|
取締役執行役員営業本部長
|
2018年８月
|
取締役執行役員第二ビジネスユニット統括
|
2019年８月
|
取締役執行役員新業態開発ビジネスユニット長（現任）
|
|
注３
|
500
|
取締役
執行役員
社長室長
兼
BENTOプロジェクト統括
|
冨川 健太郎
|
1978年９月16日生
|
2003年10月
|
高野崇司法書士事務所入所
|
2008年２月
|
ＳＡＮＫＯ ＭＡＲＫＥＴＩＮＧ ＦＯＯＤＳ入社
|
2014年７月
|
人事総務部長
|
2015年３月
|
社長室長
|
2016年10月
|
執行役員社長室長
|
2017年２月
|
執行役員社長室長兼サポートセンター長
|
2017年９月
|
取締役執行役員社長室長兼サポートセンター長
|
2019年８月
|
取締役執行役員社長室長兼BENTO プロジェクト統括（現任）
|
|
注３
|
200
|
取締役
執行役員
金の蔵ビジネスユニット長
|
光 達 昌 宏
|
1971年12月９日生
|
1995年４月
|
株式会社サイゼリヤ入社
|
2010年10月
|
SINGAPORE SAIZERIYA.LTD.社長
（出向）
|
2015年10月
|
アダツアーズジャパン代表取締役社長（出向）
|
2017年５月
|
株式会社サイゼリヤ店舗運営部
第３ゾーン ゾーンマネジャー
|
2018年９月
|
同社総務部広報担当部長
|
2019年７月
|
ＳＡＮＫＯ ＭＡＲＫＥＴＩＮＧ ＦＯＯＤＳ入社
|
2019年８月
|
執行役員金の蔵ビジネスユニット長
|
2019年９月
|
取締役執行役員金の蔵ビジネスユニット長（現任）
|
|
注３
|
0
|
取締役
|
河 野 恵 美
|
1966年11月20日生
|
1989年４月
|
株式会社リクルート人材センター（現 株式会社リクルートキャリア）入社
|
1997年２月
|
株式会社プチバトージャパン入社
|
1997年９月
|
同社営業統括部長
|
1999年３月
|
株式会社ファーストリテイリング入社
|
2000年５月
|
同社マーケティング本部広報部長
|
2003年８月
|
ナスステンレス株式会社（現ナスラック株式会社）入社
|
2004年１月
|
同社執行役員マーケティング本部長
|
2004年10月
|
ホワイトトラッシュチャームズジャパン株式会社代表取締役社長
|
2007年３月
|
株式会社ベリテ取締役マーケティング本部長
|
2008年９月
|
アイテ・カンパニー株式会社代表取締役（現任）
|
2010年11月
|
株式会社リンクフローリスト取締役
|
2011年２月
|
同社代表取締役社長
|
2017年10月
|
ワイマラマジャパン株式会社代表取締役社長
|
2019年９月
|
ＳＡＮＫＯ ＭＡＲＫＥＴＩＮＧ ＦＯＯＤＳ社外取締役（現任）
|
|
注３
|
0
|
取締役
|
村 上 宜 史
|
1970年６月26日生
|
1993年４月
|
伊藤忠テクノサイエンス株式会社（現 伊藤忠テクノソリューションズ株式会社）入社
|
2002年11月
|
フードゲート株式会社 代表取締役社長（現任）
|
2019年９月
|
ＳＡＮＫＯ ＭＡＲＫＥＴＩＮＧ ＦＯＯＤＳ社外取締役（現任）
|
|
注３
|
0
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数（株）
|
常勤監査役
|
平 野 雅 昭
|
1958年４月10日生
|
1982年４月
|
野村證券株式会社入社
|
1992年６月
|
野村ファイナンス株式会社出向
|
1995年６月
|
野村證券株式会社関連事業部
|
1997年12月
|
野村證券株式会社引受審査部
|
2010年４月
|
同社引受審査部企画担当部長
|
2018年９月
|
ＳＡＮＫＯ ＭＡＲＫＥＴＩＮＧ ＦＯＯＤＳ常勤監査役（現任）
|
|
注４
|
0
|
監査役
|
三 村 藤 明
|
1954年５月30日生
|
1987年４月
|
東京弁護士会登録
|
2000年６月
|
坂井・三村法律事務所（旧ビンガム・坂井・三村・相澤法律事務所（外国法共同事業））開設
|
2003年12月
|
富士製薬工業株式会社社外監査役（現任）
|
2009年５月
|
富士エレクトロニクス株式会社社外監査役
|
2015年４月
|
マクニカ・富士エレホールディングス株式会社社外監査役（現任） アンダーソン・毛利・友常法律事務所パートナー（現任）
|
2018年９月
|
ＳＡＮＫＯ ＭＡＲＫＥＴＩＮＧ ＦＯＯＤＳ社外監査役（現任）
|
|
注４
|
0
|
監査役
|
山 下 貴
|
1967年７月28日生
|
1994年７月
|
下山紘邇税理士事務所入所
|
1995年11月
|
税理士登録
|
2004年５月
|
山下貴税理士事務所設立同所所長(現任）
|
2009年１月
|
萠インターナショナル株式会社監査役(現任）
|
2011年６月
|
サイバネットシステム株式会社社外
監査役（現任）
|
2011年８月
|
公益財団法人国際科学振興財団監事
(現任）
|
2014年４月
|
国立大学法人山形大学監事
|
2018年12月
|
株式会社セレ コーポレーション社外取締役（現任）
|
2019年９月
|
ＳＡＮＫＯ ＭＡＲＫＥＴＩＮＧ ＦＯＯＤＳ社外監査役（現任）
|
|
注５
|
0
|
|
|
計
|
|
|
2,779,100
|
(注) １ 取締役河野恵美氏と村上宜史の２名は、社外取締役であります。
２ 監査役平野雅昭、三村藤明、山下貴の３名は、社外監査役であります。
３ 2019年９月27日開催の定時株主総会の終結の時から１年間であります。
４ 2018年９月21日開催の定時株主総会の終結の時から４年間であります。
５ 2019年９月27日開催の定時株主総会の終結の時から４年間であります。
② 社外役員の状況
ＳＡＮＫＯ ＭＡＲＫＥＴＩＮＧ ＦＯＯＤＳの社外取締役は２名であります。またＳＡＮＫＯ ＭＡＲＫＥＴＩＮＧ ＦＯＯＤＳの社外監査役は３名であります。
ＳＡＮＫＯ ＭＡＲＫＥＴＩＮＧ ＦＯＯＤＳは社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性に関する基準または方針として明確に定めたものはありませんが、その選任に際しては、経歴やＳＡＮＫＯ ＭＡＲＫＥＴＩＮＧ ＦＯＯＤＳとの関係を踏まえて、ＳＡＮＫＯ ＭＡＲＫＥＴＩＮＧ ＦＯＯＤＳ経営陣から独立した立場で社外役員としての職務を遂行できる十分な独立性が確保できることを個別に判断しております。
社外取締役河野恵美氏は、PR、ブランディング戦略の立案・実施により企業価値の向上及び売上拡大を推進した経験を活かし、ＳＡＮＫＯ ＭＡＲＫＥＴＩＮＧ ＦＯＯＤＳのブランド再生に助言いただくことで、ＳＡＮＫＯ ＭＡＲＫＥＴＩＮＧ ＦＯＯＤＳの経営体制をさらに強化できるよう選任しております。社外取締役村上宜史氏は、外食業界で経営者としての経験があり、ＳＡＮＫＯ ＭＡＲＫＥＴＩＮＧ ＦＯＯＤＳの経営全体に助言いただくことで、ＳＡＮＫＯ ＭＡＲＫＥＴＩＮＧ ＦＯＯＤＳの経営体制をさらに強化できると判断し選任しております。
社外取締役河野恵美氏及び村上宜史氏とＳＡＮＫＯ ＭＡＲＫＥＴＩＮＧ ＦＯＯＤＳとの間に特別な利害関係はありません。
なお、その職責を果たすために、適時に情報を収集できるよう社内の担当部門に直接連絡を取れる体制を整えております。
社外監査役平野雅昭氏は、金融機関における業務経験による財務会計及び内部統制に関する豊富な知識に基づき、社外監査役三村藤明氏は、長年にわたる弁護士としての経験による企業法務、財務及び会計に関する豊富な知識に基づき意見を述べていただいております。社外監査役山下貴氏は、長年にわたる税理士および監査役としての経験を有することから、財務会計及び内部統制に関する知見に基づき、適宜質問をし意見を述べていただけると期待し、選任しております。また、河野恵美氏、村上宜史氏、平野雅昭氏、三村藤明氏及び山下貴氏を独立役員として指定しており、独立した立場から会社の業務執行を監督することが可能であると考えております。
社外監査役平野雅昭氏、三村藤明氏及び山下貴氏とＳＡＮＫＯ ＭＡＲＫＥＴＩＮＧ ＦＯＯＤＳとの間に特別な利害関係はありません。なお、社外監査役が保有するＳＡＮＫＯ ＭＡＲＫＥＴＩＮＧ ＦＯＯＤＳ株式の状況は上記「①役員一覧」に記載のとおりであります。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役による監督と内部監査、監査役会及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係につきましては、上記「②社外役員の状況」に記載のとおりであります。社外監査役による監査と内部監査、監査役会及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係につきましては、下記「（3）[監査の状況]①監査役監査の状況」に記載のとおりであります。また、常勤監査役が社外監査役と日常的に連絡を取り合うことにより、内部監査の状況、内部統制の整備及び運用状況を適時に把握できるよう努めております。
さらにＳＡＮＫＯ ＭＡＲＫＥＴＩＮＧ ＦＯＯＤＳと社外取締役及び監査役は、会社法第427条第１項の規定に基づき同法第423条第１項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく損害賠償責任の限定は法令が定める額を上限としております。
2018年6月30日決算時
５ 【役員の状況】
男性９名 女性０名 （役員のうち女性の比率０％）
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
|
取締役社長
(代表取締役)
|
|
長 澤 成 博
|
昭和42年11月30日生
|
|
平成９年10月
|
株式会社光通信入社
|
|
平成13年１月
|
ジェイフォン東日本株式会社
（現 ソフトバンク株式会社）入社
|
|
平成19年１月
|
ＳＡＮＫＯ ＭＡＲＫＥＴＩＮＧ ＦＯＯＤＳ入社
社長室長
|
|
平成19年９月
|
取締役社長室長
|
|
平成20年１月
|
取締役総合企画ユニット担当
|
|
平成23年３月
|
常務取締役営業本部長
|
|
平成23年５月
|
株式会社三光ＦＣシステムズ
（現 ＳＡＮＫＯ ＭＡＲＫＥＴＩＮＧ ＦＯＯＤＳ）代表取締役
|
|
平成25年２月
|
常務取締役執行役員経営管理本部長
|
|
平成27年７月
|
常務取締役執行役員
|
|
平成28年９月
|
取締役
|
|
平成28年10月
|
株式会社レーサム入社
新規事業本部副本部長
|
|
平成29年２月
|
株式会社WeBase代表取締役
|
|
平成30年８月
|
取締役執行役員
|
|
平成30年９月
|
代表取締役社長執行役員（現任）
|
|
注３
|
2,400
|
|
取締役会長
|
|
平 林 隆 広
|
昭和49年11月25日生
|
|
平成10年６月
|
ＳＡＮＫＯ ＭＡＲＫＥＴＩＮＧ ＦＯＯＤＳ入社
|
|
平成10年６月
|
取締役
|
|
平成14年４月
|
常務取締役社長室長
|
|
平成14年６月
|
有限会社神田コンサルティング取締役（現任）
|
|
平成16年１月
|
代表取締役専務取締役営業本部長兼開発本部長
|
|
平成20年６月
|
代表取締役専務取締役営業ユニット担当
|
|
平成20年７月
|
アジアンエイト株式会社 （現 ＳＡＮＫＯ ＭＡＲＫＥＴＩＮＧ ＦＯＯＤＳ）代表取締役
|
|
平成25年９月
|
代表取締役社長開発本部長
|
|
平成26年７月
|
代表取締役社長
|
|
平成30年９月
|
取締役会長(現任)
|
|
注３
|
2,766,000
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数（株）
|
|
取締役
|
執行役員
第二ビジネスユニット統括
|
中 里 友 彦
|
昭和49年９月19日生
|
|
平成２年３月
|
株式会社バーミヤン（現
株式会社すかいらーく）入社
|
|
平成14年10月
|
ＳＡＮＫＯ ＭＡＲＫＥＴＩＮＧ ＦＯＯＤＳ入社
|
|
平成23年８月
|
第５営業部長
|
|
平成24年５月
|
東京チカラめし事業部長
|
|
平成25年４月
|
執行役員東京チカラめし事業部長
|
|
平成26年９月
|
取締役執行役員営業本部長
|
|
平成30年８月
|
取締役執行役員第二ビジネスユニット統括（現任）
|
|
注３
|
500
|
|
取締役
|
執行役員
社長室長
兼
サポートセンター長
|
冨川 健太郎
|
昭和53年９月16日生
|
|
平成15年10月
|
高野崇司法書士事務所入所
|
|
平成20年２月
|
ＳＡＮＫＯ ＭＡＲＫＥＴＩＮＧ ＦＯＯＤＳ入社
|
|
平成26年７月
|
人事総務部長
|
|
平成27年３月
|
社長室長
|
|
平成28年10月
|
執行役員社長室長
|
|
平成29年２月
|
執行役員社長室長兼サポートセンター長
|
|
平成29年９月
|
取締役執行役員社長室長兼サポートセンター長（現任）
|
|
注３
|
200
|
|
取締役
|
|
桝 田 直
|
昭和26年５月19日生
|
|
昭和49年４月
|
ジャスコ株式会社（現
イオン株式会社）入社
|
|
平成15年４月
|
スターバックスコーヒージャパン株式会社代表取締役最高執行責任者
|
|
平成17年６月
|
株式会社コクミン代表取締役社長
|
|
平成19年９月
|
ＳＡＮＫＯ ＭＡＲＫＥＴＩＮＧ ＦＯＯＤＳ社外取締役（現任）
|
|
平成22年５月
|
スギホールディングス株式会社代表取締役社長
|
|
平成29年６月
|
株式会社SWING GROW代表取締役（現任）
|
|
注３
|
0
|
|
取締役
|
|
和 田 弘 嗣
|
昭和29年７月15日生
|
|
昭和53年４月
|
藤沢薬品興業株式会社（現
アステラス製薬株式会社）入社
|
|
昭和61年10月
|
マスターフーズ株式会社（現 マースジャパン株式会社）入社
|
|
平成５年10月
|
日本メドトロニック株式会社入社
|
|
平成10年４月
|
同社取締役人事・総務本部長
|
|
平成10年12月
|
株式会社ＢＭＧファンハウス入社
|
|
平成11年10月
|
同社取締役ＨＲ本部長
|
|
平成13年12月
|
日本ポール株式会社入社
|
|
平成15年１月
|
同社執行役員人事・法務・総務・広報担当
|
|
平成18年２月
|
株式会社ファーストリテイリング入社グループ執行役員人事担当
|
|
平成24年４月
|
和田事務所代表（現任）
|
|
平成25年９月
|
ＳＡＮＫＯ ＭＡＲＫＥＴＩＮＧ ＦＯＯＤＳ社外取締役（現任）
|
|
注３
|
0
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数（株）
|
|
常勤監査役
|
|
平 野 雅 昭
|
昭和33年４月10日生
|
|
昭和57年４月
|
野村證券株式会社入社
|
|
平成４年６月
|
野村ファイナンス株式会社出向
|
|
平成７年６月
|
野村證券株式会社関連事業部
|
|
平成９年12月
|
野村證券株式会社引受審査部
|
|
平成22年４月
|
同社引受審査部企画担当部長
|
|
平成30年９月
|
ＳＡＮＫＯ ＭＡＲＫＥＴＩＮＧ ＦＯＯＤＳ常勤監査役（現任）
|
|
注４
|
0
|
|
監査役
|
|
三 村 藤 明
|
昭和29年５月30日生
|
|
昭和62年４月
|
東京弁護士会登録
|
|
平成12年６月
|
坂井・三村法律事務所（旧ビンガム・坂井・三村・相澤法律事務所（外国法共同事業））開設
|
|
平成15年12月
|
富士製薬工業株式会社社外監査役（現任）
|
|
平成21年５月
|
富士エレクトロニクス株式会社社外監査役
|
|
平成27年４月
|
マクニカ・富士エレホールディングス株式会社社外監査役（現任）
アンダーソン・毛利・友常法律事務所パートナー（現任）
|
|
平成30年９月
|
ＳＡＮＫＯ ＭＡＲＫＥＴＩＮＧ ＦＯＯＤＳ社外監査役（現任）
|
|
注４
|
0
|
|
監査役
|
|
岩 橋 修
|
昭和24年５月４日生
|
|
昭和49年４月
|
警察庁入庁
|
|
平成２年４月
|
千葉県警察本部警備部長
|
|
平成３年７月
|
千葉県警察本部警務部長
|
|
平成７年８月
|
熊本県警本部長
|
|
平成11年８月
|
内閣官房内閣安全保障・危機管理室危機管理総括審議官
|
|
平成13年９月
|
警視庁総務部長
|
|
平成15年１月
|
警視庁警務部長
|
|
平成16年６月
|
警察庁長官官房審議官
|
|
平成17年３月
|
近畿管区警察局長
|
|
平成18年10月
|
全日本空輸株式会社（現ＡＮＡホールディングス株式会社）
常勤顧問
|
|
平成19年９月
|
ＳＡＮＫＯ ＭＡＲＫＥＴＩＮＧ ＦＯＯＤＳ社外監査役（現任）
|
|
平成24年６月
|
株式会社タクマ監査役
|
|
平成25年12月
|
公益財団法人警察育英会専務理事（現任）
|
|
平成28年６月
|
株式会社タクマ取締役（監査等委員）（現任）
|
|
注５
|
500
|
|
|
|
|
計
|
|
|
2,769,600
|
(注) １ 取締役桝田直、和田弘嗣の２名は、社外取締役であります。
２ 監査役平野雅昭、三村藤明、岩橋修の３名は、社外監査役であります。
３ 平成30年９月21日開催の定時株主総会の終結の時から１年間であります。
４ 平成30年９月21日開催の定時株主総会の終結の時から４年間であります。
５ 平成27年９月25日開催の定時株主総会の終結の時から４年間であります。
2017年6月30日決算時
５ 【役員の状況】
男性10名 女性０名 （役員のうち女性の比率０％）
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
|
取締役社長
(代表取締役)
|
|
平 林 隆 広
|
昭和49年11月25日生
|
平成10年６月
|
ＳＡＮＫＯ ＭＡＲＫＥＴＩＮＧ ＦＯＯＤＳ入社
|
注３
|
2,766,000
|
|
平成10年６月
|
取締役
|
|
平成13年６月
|
取締役総務部長
|
|
平成14年４月
|
常務取締役社長室長
|
|
平成14年６月
|
有限会社神田コンサルティング取締役（現任）
|
|
平成14年７月
|
常務取締役営業本部長
|
|
平成16年１月
|
代表取締役専務取締役営業本部長兼開発本部長
|
|
平成16年７月
|
代表取締役専務取締役営業本部長兼営業推進本部長
|
|
平成17年７月
|
代表取締役専務取締役営業本部長
|
|
平成20年６月
|
代表取締役専務取締役営業ユニット担当
|
|
平成20年７月
|
アジアンエイト株式会社（現 ＳＡＮＫＯ ＭＡＲＫＥＴＩＮＧ ＦＯＯＤＳ）代表取締役
|
|
平成23年５月
平成25年９月
|
代表取締役専務取締役開発本部長
代表取締役社長開発本部長
|
|
平成26年７月
|
代表取締役社長（現任）
|
|
取締役
|
執行役員
営業本部長
兼
商品本部長
|
中 里 友 彦
|
昭和49年９月19日生
|
平成２年３月
|
株式会社バーミヤン（現
株式会社すかいらーく）入社
|
注３
|
500
|
|
平成14年10月
|
ＳＡＮＫＯ ＭＡＲＫＥＴＩＮＧ ＦＯＯＤＳ入社
|
|
平成18年１月
|
営業本部地区長
|
|
平成23年３月
|
第４営業部チーフエリアマネージャー
|
|
平成23年８月
|
第５営業部長
|
|
平成24年５月
|
東京チカラめし事業部長
|
|
平成25年４月
|
執行役員東京チカラめし事業部長
|
|
平成26年１月
|
執行役員営業本部長
|
|
平成26年９月
平成26年10月
|
取締役執行役員営業本部長
取締役執行役員居酒屋営業本部長
|
|
平成27年10月
|
取締役執行役員第一営業本部長
|
|
平成28年７月
|
取締役執行役員営業本部長
|
|
平成28年７月
|
取締役執行役員営業本部長兼商品本部長（現任）
|
|
取締役
|
執行役員
社長室長
兼
サポートセンター長
|
冨川 健太郎
|
昭和53年９月16日生
|
平成15年10月
|
高野崇司法書士事務所入所
|
注３
|
200
|
|
平成20年２月
|
ＳＡＮＫＯ ＭＡＲＫＥＴＩＮＧ ＦＯＯＤＳ入社
|
|
平成26年７月
|
人事総務部長
|
|
平成27年３月
|
社長室長
|
|
平成28年10月
|
執行役員社長室長
|
|
平成29年２月
|
執行役員社長室長兼サポートセンター長
|
|
平成29年９月
|
取締役執行役員社長室長兼サポートセンター長（現任）
|
|
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数（株）
|
|
取締役
|
|
長 澤 成 博
|
昭和42年11月30日生
|
平成９年10月
|
株式会社光通信入社
|
注３
|
2,400
|
|
平成12年６月
|
同社経営管理本部法務統括部長兼
広報部ＰＲ担当部長
|
|
平成13年１月
|
ジェイフォン東日本株式会社
（現 ソフトバンク株式会社）入社
|
|
平成15年６月
|
同社法務渉外本部法務グループリーダー
|
|
平成18年１月
|
同社法務渉外本部コンプライアンスグループリーダー
|
|
平成19年１月
|
ＳＡＮＫＯ ＭＡＲＫＥＴＩＮＧ ＦＯＯＤＳ入社 社長室長
|
|
平成19年９月
|
取締役社長室長
|
|
平成20年１月
|
取締役総合企画ユニット担当
|
|
平成22年12月
|
常務取締役経営管理ユニット長兼人事総務部長
|
|
平成23年３月
|
常務取締役営業本部長
|
|
平成23年５月
|
株式会社三光ＦＣシステムズ
（現 ＳＡＮＫＯ ＭＡＲＫＥＴＩＮＧ ＦＯＯＤＳ）代表取締役
|
|
平成24年８月
|
常務取締役経営管理本部長
|
|
平成25年２月
|
常務取締役執行役員経営管理本部長
|
|
平成26年10月
|
常務取締役執行役員日常食営業本部長
|
|
平成27年７月
平成28年９月
|
常務取締役執行役員
取締役（現任）
|
|
取締役
|
|
桝 田 直
|
昭和26年５月19日生
|
昭和49年４月
|
ジャスコ株式会社（現
イオン株式会社）入社
|
注３
|
0
|
|
平成15年４月
|
スターバックスコーヒージャパン株式会社代表取締役最高執行責任者
|
|
平成17年６月
|
株式会社コクミン代表取締役社長
|
|
平成19年９月
|
ＳＡＮＫＯ ＭＡＲＫＥＴＩＮＧ ＦＯＯＤＳ社外取締役（現任）
|
|
平成22年５月
|
スギホールディングス株式会社代表取締役社長
|
|
平成29年６月
|
株式会社SWING GROW代表取締役（現任）
|
|
取締役
|
|
和 田 弘 嗣
|
昭和29年７月15日生
|
昭和53年４月
|
藤沢薬品興業株式会社（現
アステラス製薬株式会社）入社
|
注３
|
0
|
|
昭和61年10月
|
マスターフーズ株式会社（現 マースジャパン株式会社）入社
|
|
平成５年10月
|
日本メドトロニック株式会社入社
|
|
平成10年４月
|
同社取締役人事・総務本部長
|
|
平成10年12月
|
株式会社ＢＭＧファンハウス入社
|
|
平成11年10月
|
同社取締役ＨＲ本部長
|
|
平成13年12月
|
日本ポール株式会社入社
|
|
平成15年１月
|
同社執行役員人事・法務・総務・広報担当
|
|
平成17年１月
|
同社グループアジア/パシフィック（Pall Asia ＆ Pacific）代表
|
|
平成18年２月
|
株式会社ファーストリテイリング入社グループ執行役員人事担当
|
|
平成21年８月
平成24年４月
|
株式会社アデランス・ホールディングス（現 株式会社アデランス）入社執行役員人事担当
和田事務所代表（現任）
|
|
平成25年９月
|
ＳＡＮＫＯ ＭＡＲＫＥＴＩＮＧ ＦＯＯＤＳ社外取締役（現任）
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数（株）
|
|
常勤監査役
|
|
中 村 弘 樹
|
昭和42年２月18日生
|
昭和60年４月
|
株式会社日本石灰工業所（現 宇部マテリアルズ株式会社）入社
|
注４
|
900
|
|
昭和63年２月
|
株式会社東部入社
|
|
平成９年２月
|
株式会社エイコ―入社
|
|
平成10年５月
|
ハン六株式会社入社
|
|
平成12年１月
|
キュービーネット株式会社入社
|
|
平成13年５月
|
同社取締役店舗管理部長
|
|
平成14年６月
|
同社業務執行役総務部長
|
|
平成17年２月
|
モモマール株式会社入社
|
|
平成17年９月
|
株式会社ＯＭＧ入社
|
|
平成18年２月
|
同社リラクゼーション事業部管理部長
|
|
平成19年９月
|
同社内部監査室長
|
|
平成20年９月
|
ＳＡＮＫＯ ＭＡＲＫＥＴＩＮＧ ＦＯＯＤＳ入社
|
|
平成21年６月
|
内部監査室長
|
|
平成23年７月
|
第３営業部長
|
|
平成24年５月
|
居酒屋・日常食事業部長
|
|
平成25年４月
|
執行役員居酒屋・日常食事業部長
|
|
平成26年４月
|
内部監査室長
|
|
平成26年９月
|
常勤監査役（現任）
|
|
監査役
|
|
宮 川 勝 之
|
昭和20年１月５日生
|
昭和42年４月
|
八幡製鉄株式会社（現 新日鐵住金株式会社）入社
|
注４
|
1,000
|
|
昭和45年３月
|
国民生活研究所（現 国民生活センター）入所
|
|
昭和51年４月
|
最高裁判所司法研修所入所
|
|
昭和53年４月
|
第二東京弁護士会登録
杉本・柳川・奥山法律事務所（現 東京丸の内法律事務所）入所
|
|
平成８年４月
|
町田簡易裁判所民事調停委員
|
|
平成16年４月
|
第二東京弁護士会監事（平成16年度）
|
|
平成18年１月
|
東京丸の内・春木法律事務所（現 東京丸の内法律事務所）代表
|
|
平成18年９月
|
ＳＡＮＫＯ ＭＡＲＫＥＴＩＮＧ ＦＯＯＤＳ社外監査役（現任）
|
|
平成26年１月
|
東京丸の内法律事務所パートナー（現任）
|
|
監査役
|
|
若 林 利 明
|
昭和22年10月15日生
|
昭和48年４月
|
社団法人日本経営協会入会
|
注４
|
1,000
|
|
昭和52年１月
|
フィデリティ投信株式会社入社
|
|
平成６年８月
|
インベスコ投信株式会社入社
|
|
平成11年７月
|
パートナーズ投信株式会社（現 三菱UFJ投信株式会社）入社
|
|
平成15年11月
|
興銀第一ライフ・アセットマネジメント株式会社（現 DIAMアセットマネジメント株式会社）入社
|
|
平成16年４月
|
創価女子短期大学非常勤講師
|
|
平成18年４月
|
有限会社若林リサーチ代表取締役（現任）
|
|
平成18年９月
|
ＳＡＮＫＯ ＭＡＲＫＥＴＩＮＧ ＦＯＯＤＳ社外監査役（現任）
|
|
監査役
|
|
岩 橋 修
|
昭和24年５月４日生
|
昭和49年４月
|
警察庁入庁
|
注５
|
500
|
|
平成２年４月
|
千葉県警察本部警備部長
|
|
平成３年７月
|
千葉県警察本部警務部長
|
|
平成７年８月
|
熊本県警本部長
|
|
平成11年８月
|
内閣官房内閣安全保障・危機管理室危機管理総括審議官
|
|
平成13年９月
|
警視庁総務部長
|
|
平成15年１月
|
警視庁警務部長
|
|
平成16年６月
|
警察庁長官官房審議官
|
|
平成17年３月
|
近畿管区警察局長
|
|
平成18年10月
|
全日本空輸株式会社（現ＡＮＡホールディングス株式会社）
常勤顧問
|
|
平成19年９月
|
ＳＡＮＫＯ ＭＡＲＫＥＴＩＮＧ ＦＯＯＤＳ社外監査役（現任）
|
|
平成24年６月
|
株式会社タクマ監査役
|
|
平成25年12月
平成28年６月
|
公益財団法人警察育英会専務理事（現任）
株式会社タクマ取締役（監査等委員）（現任）
|
|
|
|
|
計
|
|
|
|
2,772,500
|
(注) １ 取締役桝田直、和田弘嗣の２名は、社外取締役であります。
２ 監査役宮川勝之、若林利明、岩橋修の３名は、社外監査役であります。
３ 平成29年９月21日開催の定時株主総会の終結の時から１年間であります。
４ 平成26年９月25日開催の定時株主総会の終結の時から４年間であります。
５ 平成27年９月25日開催の定時株主総会の終結の時から４年間であります。
2016年12月31日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2016年6月30日決算時
５ 【役員の状況】
男性10名 女性０名 （役員のうち女性の比率０％）
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
|
取締役社長
(代表取締役)
|
|
平 林 隆 広
|
昭和49年11月25日生
|
平成10年６月
|
ＳＡＮＫＯ ＭＡＲＫＥＴＩＮＧ ＦＯＯＤＳ入社
|
注３
|
2,766,000
|
|
平成10年６月
|
取締役
|
|
平成13年６月
|
取締役総務部長
|
|
平成14年４月
|
常務取締役社長室長
|
|
平成14年６月
|
有限会社神田コンサルティング取締役（現任）
|
|
平成14年７月
|
常務取締役営業本部長
|
|
平成16年１月
|
代表取締役専務取締役営業本部長兼開発本部長
|
|
平成16年７月
|
代表取締役専務取締役営業本部長兼営業推進本部長
|
|
平成17年７月
|
代表取締役専務取締役営業本部長
|
|
平成20年６月
|
代表取締役専務取締役営業ユニット担当
|
|
平成20年７月
|
アジアンエイト株式会社（現 ＳＡＮＫＯ ＭＡＲＫＥＴＩＮＧ ＦＯＯＤＳ）代表取締役
|
|
平成23年５月
平成25年９月
|
代表取締役専務取締役開発本部長
代表取締役社長開発本部長
|
|
平成26年７月
|
代表取締役社長（現任）
|
|
取締役
|
執行役員
営業本部長
|
中 里 友 彦
|
昭和49年９月19日生
|
平成２年３月
|
株式会社バーミヤン（現
株式会社すかいらーく）入社
|
注３
|
500
|
|
平成14年10月
|
ＳＡＮＫＯ ＭＡＲＫＥＴＩＮＧ ＦＯＯＤＳ入社
|
|
平成18年１月
|
営業本部地区長
|
|
平成23年３月
|
第４営業部チーフエリアマネージャー
|
|
平成23年８月
|
第５営業部長
|
|
平成24年５月
|
東京チカラめし事業部長
|
|
平成25年４月
|
執行役員東京チカラめし事業部長
|
|
平成26年１月
|
執行役員営業本部長
|
|
平成26年９月
平成26年10月
|
取締役執行役員営業本部長
取締役執行役員居酒屋営業本部長
|
|
平成27年10月
|
取締役執行役員第一営業本部長
|
|
平成28年７月
|
取締役執行役員営業本部長
（現任）
|
|
取締役
|
執行役員
インキュベーション本部長兼
ＭＤ本部長
|
中 村 元 昭
|
昭和38年３月24日
|
昭和60年３月
|
宝酒造株式会社入社
|
注３
|
0
|
|
平成11年９月
|
ＳＡＮＫＯ ＭＡＲＫＥＴＩＮＧ ＦＯＯＤＳ入社
|
|
平成14年11月
|
月の雫事業部統括エリアマネージャー
|
|
平成16年４月
|
有限会社フォーフィール設立
代表取締役専務
|
|
平成19年11月
|
株式会社Ｒ＆Ｃ（現 株式会社一丁。株式会社ヴィア・ホールディングス連結子会社）入社
|
|
平成20年11月
|
株式会社紅とん（株式会社ヴィア・ホールディングス連結子会社）統括営業部長
|
|
平成23年６月
|
株式会社扇屋コーポレーション（株式会社ヴィア・ホールディングス連結子会社）商品本部紅とん商品部長兼扇屋購買担当
|
|
平成26年７月
|
ＳＡＮＫＯ ＭＡＲＫＥＴＩＮＧ ＦＯＯＤＳ入社 新業態開発チーム担当部長
|
|
平成27年３月
平成27年10月
|
執行役員商品本部長
執行役員第二営業本部長兼商品本部長
|
|
平成28年７月
平成28年９月
|
執行役員インキュベーション本部長兼ＭＤ本部長
取締役執行役員インキュベーション本部長兼ＭＤ本部長（現任）
|
|
役名
|
職名
|
氏名
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生年月日
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略歴
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任期
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所有株式数（株）
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取締役
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長 澤 成 博
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昭和42年11月30日
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平成９年10月
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株式会社光通信入社
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注３
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2,000
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平成12年６月
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同社経営管理本部法務統括部長兼
広報部ＰＲ担当部長
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平成13年１月
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ジェイフォン東日本株式会社
（現 ソフトバンク株式会社）入社
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平成15年６月
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同社法務渉外本部法務グループリーダー
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平成18年１月
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同社法務渉外本部コンプライアンスグループリーダー
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平成19年１月
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ＳＡＮＫＯ ＭＡＲＫＥＴＩＮＧ ＦＯＯＤＳ入社 社長室長
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平成19年９月
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取締役社長室長
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平成20年１月
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取締役総合企画ユニット担当
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平成22年12月
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常務取締役経営管理ユニット長兼人事総務部長
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平成23年３月
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常務取締役営業本部長
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平成23年５月
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株式会社三光ＦＣシステムズ
（現 ＳＡＮＫＯ ＭＡＲＫＥＴＩＮＧ ＦＯＯＤＳ）代表取締役
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平成24年８月
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常務取締役経営管理本部長
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平成25年２月
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常務取締役執行役員経営管理本部長
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平成26年10月
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常務取締役執行役員日常食営業本部長
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平成27年７月
平成28年９月
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常務取締役執行役員
取締役（現任）
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取締役
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桝 田 直
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昭和26年５月19日
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昭和49年４月
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ジャスコ株式会社（現
イオン株式会社）入社
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注３
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0
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平成15年４月
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スターバックスコーヒージャパン株式会社代表取締役最高執行責任者
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平成17年６月
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株式会社コクミン代表取締役社長
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平成19年９月
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ＳＡＮＫＯ ＭＡＲＫＥＴＩＮＧ ＦＯＯＤＳ社外取締役（現任）
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平成22年５月
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スギホールディングス株式会社代表取締役社長（現任）
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取締役
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和 田 弘 嗣
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昭和29年７月15日生
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昭和53年４月
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藤沢薬品興業株式会社（現
アステラス製薬株式会社）入社
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注３
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0
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昭和61年10月
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マスターフーズ株式会社（現 マースジャパン株式会社）入社
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平成５年10月
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日本メドトロニック株式会社入社
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平成10年４月
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同社取締役人事・総務本部長
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平成10年12月
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株式会社ＢＭＧファンハウス入社
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平成11年10月
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同社取締役ＨＲ本部長
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平成13年12月
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日本ポール株式会社入社
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平成15年１月
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同社執行役員人事・法務・総務・広報担当
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平成17年１月
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同社グループアジア/パシフィック（Pall Asia ＆ Pacific）代表
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平成18年２月
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株式会社ファーストリテイリング入社グループ執行役員人事担当
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平成21年８月
平成24年４月
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株式会社アデランス・ホールディングス（現 株式会社アデランス）入社執行役員人事担当
和田事務所代表（現任）
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平成25年９月
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ＳＡＮＫＯ ＭＡＲＫＥＴＩＮＧ ＦＯＯＤＳ社外取締役（現任）
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役名
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職名
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氏名
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生年月日
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略歴
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任期
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所有株式数（株）
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常勤監査役
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中 村 弘 樹
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昭和42年２月18日生
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昭和60年４月
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株式会社日本石灰工業所（現 宇部マテリアルズ株式会社）入社
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注４
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900
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昭和63年２月
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株式会社東部入社
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平成９年２月
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株式会社エイコ―入社
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平成10年５月
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ハン六株式会社入社
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平成12年１月
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キュービーネット株式会社入社
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平成13年５月
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同社取締役店舗管理部長
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平成14年６月
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同社業務執行役総務部長
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平成17年２月
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モモマール株式会社入社
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平成17年９月
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株式会社ＯＭＧ入社
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平成18年２月
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同社リラクゼーション事業部管理部長
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平成19年９月
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同社内部監査室長
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平成20年９月
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ＳＡＮＫＯ ＭＡＲＫＥＴＩＮＧ ＦＯＯＤＳ入社
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平成21年６月
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内部監査室長
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平成23年７月
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第３営業部長
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平成24年５月
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居酒屋・日常食事業部長
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平成25年４月
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執行役員居酒屋・日常食事業部長
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平成26年４月
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内部監査室長
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平成26年９月
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常勤監査役（現任）
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監査役
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宮 川 勝 之
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昭和20年１月５日生
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昭和42年４月
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八幡製鉄株式会社（現 新日鐵住金株式会社）入社
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注４
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1,000
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昭和45年３月
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国民生活研究所（現 国民生活センター）入所
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昭和51年４月
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最高裁判所司法研修所入所
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昭和53年４月
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第二東京弁護士会登録
杉本・柳川・奥山法律事務所（現 東京丸の内法律事務所）入所
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平成８年４月
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町田簡易裁判所民事調停委員
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平成16年４月
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第二東京弁護士会監事（平成16年度）
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平成18年１月
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東京丸の内・春木法律事務所（現 東京丸の内法律事務所）代表
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平成18年９月
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ＳＡＮＫＯ ＭＡＲＫＥＴＩＮＧ ＦＯＯＤＳ社外監査役（現任）
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平成26年１月
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東京丸の内法律事務所パートナー（現任）
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監査役
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若 林 利 明
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昭和22年10月15日生
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昭和48年４月
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社団法人日本経営協会入会
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注４
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1,000
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昭和52年１月
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フィデリティ投信株式会社入社
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平成６年８月
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インベスコ投信株式会社入社
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平成11年７月
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パートナーズ投信株式会社（現 三菱UFJ投信株式会社）入社
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平成15年11月
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興銀第一ライフ・アセットマネジメント株式会社（現 DIAMアセットマネジメント株式会社）入社
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平成16年４月
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創価女子短期大学非常勤講師
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平成18年４月
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有限会社若林リサーチ代表取締役（現任）
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平成18年９月
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ＳＡＮＫＯ ＭＡＲＫＥＴＩＮＧ ＦＯＯＤＳ社外監査役（現任）
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監査役
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岩 橋 修
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昭和24年５月４日生
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昭和49年４月
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警察庁入庁
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注５
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500
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平成２年４月
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千葉県警察本部警備部長
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平成３年７月
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千葉県警察本部警務部長
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平成７年８月
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熊本県警本部長
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平成11年８月
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内閣官房内閣安全保障・危機管理室危機管理総括審議官
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平成13年９月
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警視庁総務部長
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平成15年１月
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警視庁警務部長
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平成16年６月
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警察庁長官官房審議官
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平成17年３月
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近畿管区警察局長
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平成18年10月
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全日本空輸株式会社（現ＡＮＡホールディングス株式会社）
常勤顧問
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平成19年９月
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ＳＡＮＫＯ ＭＡＲＫＥＴＩＮＧ ＦＯＯＤＳ社外監査役（現任）
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平成24年６月
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株式会社タクマ監査役
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平成25年12月
平成28年6月
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公益財団法人警察育英会専務理事（現任）
株式会社タクマ取締役（監査等委員）（現任）
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計
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2,771,900
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(注) １ 取締役桝田直、和田弘嗣の２名は、社外取締役であります。
２ 監査役宮川勝之、若林利明、岩橋修の３名は、社外監査役であります。
３ 平成28年９月21日開催の定時株主総会の終結の時から１年間であります。
４ 平成26年９月25日開催の定時株主総会の終結の時から４年間であります。
５ 平成27年９月25日開催の定時株主総会の終結の時から４年間であります。
2016年3月31日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。
役職の異動
新役名及び職名 | 旧役名及び職名 | 氏名 | 異動年月日 |
取締役執行役員
(第一営業本部長) | 取締役執行役員
(居酒屋営業本部長) | 中里 友彦 | 平成27年10月１日 |
2015年12月31日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。
役職の異動
新役名及び職名 | 旧役名及び職名 | 氏名 | 異動年月日 |
取締役執行役員
(第一営業本部長) | 取締役執行役員
(居酒屋営業本部長) | 中里 友彦 | 平成27年10月１日 |
※金融庁に提出された有価証券報告書のデータを使用しています。
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