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エフティグループ(2763)の株価チャート エフティグループ(2763)の業績 親会社と関係会社
2026年3月31日決算時
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性5名 女性-名 （役員のうち女性の比率-％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
(株)
|
代表取締役社長
|
小 林 亮 二
|
1984年９月13日
|
2009年４月
|
株式会社光通信 入社
|
2013年４月
|
みつばち保険グループ株式会社取締役
|
2014年４月
|
株式会社光通信管理本部財務部課長
|
2014年６月
|
ユニバーサルソリューションシステムズ株式会社監査役
|
2023年６月
|
株式会社ＥＰＡＲＫ監査役（現任)
|
2024年４月
|
株式会社光通信財務本部事業部財務統括部課長
|
2024年６月
|
エフティグループ 取締役
|
2024年６月
|
株式会社ＨＣＭＡアルファ監査役（現任）
|
2024年７月
|
株式会社アイフラッグ監査役（現任）
|
2024年10月
|
株式会社光通信予算管理部部長代理
|
2025年４月
|
株式会社光通信予算管理部長
|
2025年５月
|
エフティグループ代表取締役社長（現任）
|
2026年４月
|
株式会社光通信主計・予算管理部長（現任）
|
|
(注)２
|
―
|
取締役
|
鮑 俊
|
1989年８月17日
|
2018年９月
|
株式会社光通信 入社
|
2019年９月
|
株式会社レオコネクト取締役
|
2020年１月
|
株式会社光通信ファイナンス部統轄部長
|
2020年10月
|
株式会社ＨＢＤファイナンス部統轄部長
|
2022年６月
|
エフティグループ 取締役（現任）
|
2022年６月
|
株式会社サカイホールディングス取締役
|
2024年６月
|
株式会社ＥＰＡＲＫ取締役
|
2024年６月
|
株式会社ＨＢＤ代表取締役
|
2025年６月
|
株式会社ＨＣＭＡアルファ取締役（現任）
|
2026年４月
|
株式会社光通信第一営業部Ｇｒｐ上席執行役員（現任）
|
2026年４月
|
株式会社Ｈ－Ｐｏｗｅｒホールディングス代表取締役（現任）
|
|
(注)２
|
―
|
取締役
（監査等委員）
|
大 嶋 敏 也
|
1979年９月20日
|
2005年４月
|
株式会社光通信 入社
|
2015年８月
|
同 管理本部長室部長
|
2017年５月
|
株式会社ＢＯＤ取締役
|
2018年７月
|
株式会社光通信人事部長
|
2019年６月
|
株式会社ＮＦＣホールディングス監査役
|
2020年１月
|
株式会社エイチ・ティ・ソリューションズ代表取締役
|
2020年６月
|
エフティグループ 監査等委員である取締役（現任）
|
2021年４月
|
株式会社コア・コンサルティング・グループ取締役
|
2021年６月
|
株式会社ビジネスパートナー監査役
|
2021年６月
|
ライフティ株式会社監査役
|
2022年３月
|
ＡＢＴＳ ＮＯＮ－ＢＡＮＫ ＦＩＮＡＮＣＩＡＬ ＩＮＳＴＩＴＵＴＩＯＮ取締役
|
2025年４月
|
株式会社光通信社長室人事総務情報システム部部長
|
2025年７月
|
株式会社ＩＶＣｏｎｓｕｌｔｉｎｇ代表取締役（現任）
|
|
(注)３
|
―
|
取締役
（監査等委員）
|
小 形 聰
|
1968年９月８日
|
1991年４月
|
株式会社ＩＮＡＸ（現株式会社ＬＩＸＩＬ）入社
|
2001年３月
|
平成会計社（現税理士法人令和会計社）入社
|
2003年５月
|
税理士登録
|
2005年９月
|
東京会計社（小形聰税理士事務所）創業
|
2007年７月
|
株式会社東京会計社（現株式会社ＧＡＬＡＰアソシエイト）設立代表取締役（現任）
|
2010年５月
|
ＧＡＬＡＰ税理士法人設立代表社員（現任）
|
2011年２月
|
ＧＡＬＡＰ行政書士事務所開設代表（現任）
|
2015年４月
|
社会福祉法人子の神福祉会監事
|
2015年12月
|
株式会社ＴＮリレーションズ代表取締役
|
2015年12月
|
株式会社レッドクイーン監査役
|
2020年２月
|
株式会社アクトコール（現株式会社シック・ホールディングス）取締役（監査等委員）
|
2023年６月
|
エフティグループ 取締役
|
2024年６月
|
エフティグループ 監査等委員である取締役（現任）
|
|
(注)３
|
―
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
(株)
|
取締役
（監査等委員）
|
山下 幸一郎
|
1981年８月11日
|
2004年３月
|
株式会社光通信 入社
|
2007年７月
|
パレス・キャピタル株式会社 入社
|
2008年11月
|
日本コンピュータシステム株式会社取締役
|
2009年６月
|
ベスタフーズ株式会社取締役
|
2011年６月
|
ヤマガタ食品株式会社取締役
|
2013年10月
|
Ｃｌｏｕｄ Ｎｉｎｅ株式会社設立 代表取締役（現任）
|
2017年７月
|
ブレイン・アンド・キャピタル・インベストメンツ株式会社取締役
|
2018年３月
|
アッシュ・ペー・フランス株式会社代表取締役
|
2021年６月
|
株式会社ＥＰＡＲＫ取締役
|
2022年４月
|
株式会社エフティコミュニケーションズ（現株式会社Ｉ・Ｃ・Ｓｏｌｕｔｉｏｎ）監査役
|
2022年８月
|
ＮＵＷＯＲＫＳ株式会社監査役
|
2023年６月
|
エフティグループ 取締役
|
2023年７月
|
自然の森製薬株式会社取締役（現任）
|
2024年６月
|
エフティグループ 監査等委員である取締役（現任）
|
2024年11月
|
株式会社ジャパンブルー取締役
|
2024年11月
|
東栄技工株式会社取締役
|
2024年12月
|
株式会社エフティコミュニケーションズ（現株式会社Ｉ・Ｃ・Ｓｏｌｕｔｉｏｎ）取締役
|
2025年４月
|
株式会社ユニメイト取締役（現任）
|
|
(注)３
|
―
|
(注）１ 小形聰、山下幸一郎は、会社法第２条第15号に定める社外取締役であります。
２ 取締役（監査等委員である取締役は除く。）の任期は、2026年３月期に係る定時株主総会の時から2027年３月期に係る定時株主総会の時までであります。
３ 取締役（監査等委員）の任期は、2026年３月期に係る定時株主総会の時から2028年３月期に係る定時株主総会の時までであります。
４ 監査等委員の体制は、次のとおりであります。
委員長 大嶋敏也 委員 小形聰及び山下幸一郎
５ 所有株式数については、2026年３月31日現在の株主名簿に基づく記載としております。
② 社外役員の状況
ａ．社外取締役がエフティグループグループの企業統治において果たす機能及び役割
高い独立性及び専門的な知見に基づく、客観的かつ適切な監視、監督により、エフティグループグループの企業統治の有効性を高める機能及び役割を担っております。
ｂ．社外取締役の選任状況に関するエフティグループグループの考え方
エフティグループは、社外取締役を選任するための独立性に関する明文化された基準または方針を定めておりません。
エフティグループの現在の社外取締役は、高い独立性及び専門的な知見に基づき、客観的にかつ適切な監視、監督といった期待される機能及び役割を十二分に果たし、エフティグループグループの企業統治の有効性に大きく寄与しております。なお、社外取締役である小形聰は税理士の資格を有しております。
ｃ．社外取締役による監督または監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携ならびに内部統制部門との関係
社外取締役は、会計監査人である三優監査法人及び内部監査部門と定期的に情報交換を実施しており、また、必要に応じて監査等委員会への出席を求め相互の関係が図られております。
また、社外取締役と内部監査部門との間では、共有すべき事項について相互に連携し、把握できるような関係にあります。
ｄ．社外取締役とエフティグループグループとの人的関係、資本関係または取引関係その他の利害関係
社外取締役は、エフティグループグループ及びエフティグループグループのその他の取締役、監査役と人的関係、資本関係または取引関係その他の利害関係を有しておりません。
ｅ．責任限定契約の内容
エフティグループと社外取締役は、会社法第427条第１項の規定に基づき、同法第423条第１項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は法令に定める範囲内としております。
2025年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2025年3月31日決算時
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性5名 女性-名 （役員のうち女性の比率-％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
(株)
|
代表取締役社長
|
小 林 亮 二
|
1984年９月13日
|
2009年４月
|
株式会社光通信 入社
|
2013年４月
|
みつばち保険グループ株式会社取締役
|
2014年４月
|
株式会社光通信管理本部財務部課長
|
2014年６月
|
ユニバーサルソリューションシステムズ株式会社監査役
|
2023年６月
|
株式会社ＥＰＡＲＫ監査役（現任)
|
2024年４月
|
株式会社光通信財務本部事業部財務統括部課長
|
2024年６月
|
エフティグループ 取締役
|
2024年６月
|
株式会社HCMAアルファ監査役（現任）
|
2024年７月
|
株式会社アイフラッグ 監査役（現任）
|
2024年10月
|
株式会社光通信予算管理部部長代理
|
2025年４月
|
株式会社光通信予算管理部長（現任）
|
2025年５月
|
エフティグループ代表取締役社長（現任）
|
|
(注)２
|
―
|
取締役
|
鮑 俊
|
1989年８月17日
|
2018年９月
|
株式会社光通信 入社
|
2019年９月
|
株式会社レオコネクト取締役
|
2020年１月
|
株式会社光通信ファイナンス部統轄部長
|
2020年10月
|
株式会社ＨＢＤファイナンス部統轄部長
|
2022年６月
|
エフティグループ 取締役（現任）
|
2022年６月
|
株式会社サカイホールディングス取締役
|
2024年６月
|
株式会社ＥＰＡＲＫ取締役（現任）
|
2024年６月
|
株式会社ＨＢＤ代表取締役（現任）
|
|
(注)２
|
―
|
取締役
（監査等委員）
|
大 嶋 敏 也
|
1979年９月20日
|
2005年４月
|
株式会社光通信 入社
|
2015年８月
|
同 管理本部長室部長
|
2017年５月
|
株式会社ＢＯＤ取締役
|
2018年７月
|
株式会社光通信人事部長
|
2019年６月
|
株式会社ＮＦＣホールディングス監査役
|
2020年１月
|
株式会社エイチ・ティ・ソリューションズ代表取締役（現任）
|
2020年６月
|
エフティグループ 監査等委員である取締役（現任）
|
2021年４月
|
株式会社コア・コンサルティング・グループ取締役（現任）
|
2021年６月
|
株式会社ビジネスパートナー監査役
|
2021年６月
|
ライフティ株式会社監査役
|
2022年３月
|
ＡＢＴＳ ＮＯＮ－ＢＡＮＫ ＦＩＮＡＮＣＩＡＬ ＩＮＳＴＩＴＵＴＩＯＮ取締役（現任）
|
2025年４月
|
株式会社光通信社長室人事総務情報システム部部長（現任）
|
|
(注)３
|
―
|
取締役
（監査等委員）
|
小 形 聰
|
1968年９月８日
|
1991年４月
|
株式会社ＩＮＡＸ（現株式会社ＬＩＸＩＬ）入社
|
2001年３月
|
平成会計社（現税理士法人令和会計社）入社
|
2003年５月
|
税理士登録
|
2005年９月
|
東京会計社（小形聰税理士事務所）創業
|
2007年７月
|
株式会社東京会計社（現株式会社ＧＡＬＡＰアソシエイト）設立代表取締役（現任）
|
2010年５月
|
ＧＡＬＡＰ税理士法人設立代表社員（現任）
|
2011年２月
|
ＧＡＬＡＰ行政書士事務所開設代表（現任）
|
2015年４月
|
社会福祉法人子の神福祉会監事（現任）
|
2015年12月
|
株式会社ＴＮリレーションズ代表取締役
|
2015年12月
|
株式会社レッドクイーン監査役
|
2020年２月
|
株式会社アクトコール（現株式会社シック・ホールディングス）取締役（監査等委員）
|
2023年６月
|
エフティグループ 取締役
|
2024年６月
|
エフティグループ 監査等委員である取締役（現任）
|
|
(注)３
|
―
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
(株)
|
取締役
（監査等委員）
|
山下 幸一郎
|
1981年８月11日
|
2004年３月
|
株式会社光通信 入社
|
2007年７月
|
パレス・キャピタル株式会社 入社
|
2008年11月
|
日本コンピュータシステム株式会社取締役
|
2009年６月
|
ベスタフーズ株式会社取締役
|
2011年６月
|
ヤマガタ食品株式会社取締役
|
2013年10月
|
Ｃｌｏｕｄ Ｎｉｎｅ株式会社設立 代表取締役（現任）
|
2017年７月
|
ブレイン・アンド・キャピタル・インベストメンツ株式会社取締役
|
2018年３月
|
アッシュ・ペー・フランス株式会社代表取締役
|
2021年６月
|
株式会社ＥＰＡＲＫ取締役
|
2022年４月
|
株式会社エフティコミュニケーションズ監査役
|
2022年８月
|
ＮＵＷＯＲＫＳ株式会社監査役（現任）
|
2023年６月
|
エフティグループ 取締役
|
2023年７月
|
自然の森製薬株式会社取締役（現任）
|
2024年６月
|
エフティグループ 監査等委員である取締役（現任）
|
2024年11月
|
株式会社ジャパンブルー取締役（現任）
|
2024年11月
|
東栄技工株式会社取締役（現任）
|
2024年12月
|
株式会社エフティコミュニケーションズ取締役（現任）
|
|
(注)３
|
―
|
(注）１ 小形聰、山下幸一郎は、会社法第２条第15号に定める社外取締役であります。
２ 取締役（監査等委員である取締役は除く。）の任期は、2025年３月期に係る定時株主総会の時から2026年３月期に係る定時株主総会の時までであります。
３ 取締役（監査等委員）の任期は、2024年３月期に係る定時株主総会の時から2026年３月期に係る定時株主総会の時までであります。
４ 監査等委員の体制は、次のとおりであります。
委員長 大嶋敏也 委員 小形聰及び山下幸一郎
５ 所有株式数については、2025年３月31日現在の株主名簿に基づく記載としております。
② 社外役員の状況
ａ．社外取締役がエフティグループグループの企業統治において果たす機能及び役割
高い独立性及び専門的な知見に基づく、客観的かつ適切な監視、監督により、エフティグループグループの企業統治の有効性を高める機能及び役割を担っております。
ｂ．社外取締役の選任状況に関するエフティグループグループの考え方
エフティグループは、社外取締役を選任するための独立性に関する明文化された基準または方針を定めておりません。
エフティグループの現在の社外取締役は、高い独立性及び専門的な知見に基づき、客観的にかつ適切な監視、監督といった期待される機能及び役割を十二分に果たし、エフティグループグループの企業統治の有効性に大きく寄与しております。なお、社外取締役である小形聰は税理士の資格を有しております。
ｃ．社外取締役による監督または監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携ならびに内部統制部門との関係
社外取締役は、会計監査人である三優監査法人及び内部監査部門と定期的に情報交換を実施しており、また、必要に応じて監査等委員会への出席を求め相互の関係が図られております。
また、社外取締役と内部監査部門との間では、共有すべき事項について相互に連携し、把握できるような関係にあります。
ｄ．社外取締役とエフティグループグループとの人的関係、資本関係または取引関係その他の利害関係
社外取締役は、エフティグループグループ及びエフティグループグループのその他の取締役、監査役と人的関係、資本関係または取引関係その他の利害関係を有しておりません。
ｅ．責任限定契約の内容
エフティグループと社外取締役は、会社法第427条第１項の規定に基づき、同法第423条第１項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は法令に定める範囲内としております。
2024年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2024年3月31日決算時
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性6名 女性-名 （役員のうち女性の比率-％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
(株)
|
代表取締役執行役員社長
|
安 藤 暢 彦
|
1971年５月８日
|
1998年８月
|
エフティグループ入社
|
2012年４月
|
同 執行役員新規事業推進室長
|
2016年６月
|
株式会社エフエネ代表取締役
|
2019年４月
|
エフティグループ執行役員ネットワーク事業本部エフエネ担当
|
2020年４月
|
同 執行役員小売電力事業担当兼会長室担当
|
2020年６月
|
同 取締役執行役員エネルギーコンサルティング事業部担当兼会長室長
|
2021年４月
|
同 取締役執行役員会長室長兼小売電力事業担当
|
2022年４月
|
同 取締役執行役員営業統括副本部長
|
2023年４月
|
同 取締役執行役員法人パートナー事業部長
|
2024年６月
|
同 代表取締役執行役員社長兼法人パートナー事業部長（現任）
|
|
(注)２
|
―
|
取締役
|
鮑 俊
|
1989年８月17日
|
2018年９月
|
株式会社光通信 入社
|
2019年９月
|
株式会社レオコネクト取締役（現任）
|
2020年１月
|
株式会社光通信ファイナンス部統轄部長
|
2020年６月
|
株式会社コネクトエージェンシー取締役（現任）
|
2020年10月
|
株式会社ＨＢＤファイナンス部統轄部長（現任）
|
2021年11月
|
株式会社ＦＷ取締役（現任）
|
2022年６月
|
エフティグループ 取締役（現任）
|
2022年６月
|
株式会社サカイホールディングス取締役(現任）
|
|
(注)２
|
―
|
取締役
|
小 林 亮 二
|
1984年９月13日
|
2009年４月
|
株式会社光通信 入社
|
2013年４月
|
みつばち保険グループ株式会社取締役
|
2014年４月
|
株式会社光通信管理本部財務部課長
|
2014年６月
|
ユニバーサルソリューションシステムズ株式会社監査役
|
2023年６月
|
株式会社ＥＰＡＲＫ監査役（現任)
|
2024年４月
|
株式会社光通信財務本部事業部財務統括部課長 （現任）
|
2024年６月
|
エフティグループ 取締役（現任）
|
|
(注)２
|
―
|
取締役
（監査等委員）
|
大 嶋 敏 也
|
1979年９月20日
|
2005年４月
|
株式会社光通信 入社
|
2015年８月
|
同 管理本部長室部長
|
2017年５月
|
株式会社ＢＯＤ取締役（現任）
|
2018年７月
|
株式会社光通信人事部長（現任）
|
2019年６月
|
株式会社ＮＦＣホールディングス監査役
|
2020年６月
|
エフティグループ 監査等委員である取締役（現任）
|
2021年４月
|
株式会社コア・コンサルティング・グループ取締役（現任）
|
2021年６月
|
株式会社ビジネスパートナー監査役（現任）
|
2021年６月
|
ライフティ株式会社監査役（現任）
|
2022年３月
|
ＡＢＴＳ ＮＯＮ－ＢＡＮＫ ＦＩＮＡＮＣＩＡＬ ＩＮＳＴＩＴＵＴＩＯＮ取締役（現任）
|
|
(注)３
|
―
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
(株)
|
取締役
（監査等委員）
|
小 形 聰
|
1968年９月８日
|
1991年４月
|
株式会社ＩＮＡＸ（現株式会社ＬＩＸＩＬ）入社
|
2001年３月
|
平成会計社（現税理士法人令和会計社）入社
|
2003年５月
|
税理士登録
|
2005年９月
|
東京会計社（小形聰税理士事務所）創業
|
2007年７月
|
株式会社東京会計社（現株式会社ＧＡＬＡＰアソシエイト）設立代表取締役（現任）
|
2010年５月
|
ＧＡＬＡＰ税理士法人設立代表社員（現任）
|
2011年２月
|
ＧＡＬＡＰ行政書士事務所開設代表（現任）
|
2015年４月
|
社会福祉法人子の神福祉会監事（現任）
|
2015年12月
|
株式会社ＴＮリレーションズ代表取締役（現任）
|
2015年12月
|
株式会社レッドクイーン監査役
|
2020年２月
|
株式会社アクトコール（現株式会社シック・ホールディングス）取締役（監査等委員）
|
2023年６月
|
エフティグループ 取締役
|
2024年６月
|
エフティグループ 監査等委員である取締役（現任）
|
|
(注)３
|
―
|
取締役
（監査等委員）
|
山下 幸一郎
|
1981年８月11日
|
2004年３月
|
株式会社光通信 入社
|
2007年７月
|
パレス・キャピタル株式会社 入社
|
2008年11月
|
日本コンピュータシステム株式会社取締役
|
2009年６月
|
ベスタフーズ株式会社取締役
|
2011年６月
|
ヤマガタ食品株式会社取締役
|
2013年10月
|
Ｃｌｏｕｄ Ｎｉｎｅ株式会社設立 代表取締役（現任）
|
2017年７月
|
ブレイン・アンド・キャピタル・インベストメンツ株式会社取締役
|
2018年３月
|
アッシュ・ペー・フランス株式会社代表取締役
|
2021年６月
|
株式会社ＥＰＡＲＫ取締役
|
2022年４月
|
株式会社エフティコミュニケーションズ監査役（現任）
|
2022年８月
|
ＮＵＷＯＲＫＳ株式会社監査役（現任）
|
2023年６月
|
エフティグループ 取締役
|
2023年７月
|
自然の森製薬株式会社取締役（現任）
|
2024年６月
|
エフティグループ 監査等委員である取締役（現任）
|
|
(注)３
|
―
|
(注）１ 小形聰、山下幸一郎は、会社法第２条第15号に定める社外取締役であります。
２ 取締役（監査等委員である取締役は除く。）の任期は、2024年３月期に係る定時株主総会の時から2025年３月期に係る定時株主総会の時までであります。
３ 取締役（監査等委員）の任期は、2024年３月期に係る定時株主総会の時から2026年３月期に係る定時株主総会の時までであります。
４ 監査等委員の体制は、次のとおりであります。
委員長 大嶋敏也 委員 小形聰及び山下幸一郎
５ 所有株式数については、2024年３月31日現在の株主名簿に基づく記載としております。
② 社外役員の状況
ａ．社外取締役がエフティグループグループの企業統治において果たす機能及び役割
高い独立性及び専門的な知見に基づく、客観的かつ適切な監視、監督により、エフティグループグループの企業統治の有効性を高める機能及び役割を担っております。
ｂ．社外取締役の選任状況に関するエフティグループグループの考え方
エフティグループは、社外取締役を選任するための独立性に関する明文化された基準または方針を定めておりません。
エフティグループの現在の社外取締役は、高い独立性及び専門的な知見に基づき、客観的にかつ適切な監視、監督といった期待される機能及び役割を十二分に果たし、エフティグループグループの企業統治の有効性に大きく寄与しております。なお、社外取締役である小形聰は税理士の資格を有しております。
ｃ．社外取締役による監督または監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携ならびに内部統制部門との関係
社外取締役は、会計監査人である三優監査法人及び内部監査部門と定期的に情報交換を実施しており、また、必要に応じて監査等委員会への出席を求め相互の関係が図られております。
また、社外取締役と内部監査部門との間では、共有すべき事項について相互に連携し、把握できるような関係にあります。
ｄ．社外取締役とエフティグループグループとの人的関係、資本関係または取引関係その他の利害関係
社外取締役は、エフティグループグループ及びエフティグループグループのその他の取締役、監査役と人的関係、資本関係または取引関係その他の利害関係を有しておりません。
ｅ．責任限定契約の内容
エフティグループと社外取締役は、会社法第427条第１項の規定に基づき、同法第423条第１項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は法令に定める範囲内としております。
2023年12月31日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2023年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2023年6月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2023年3月31日決算時
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性10名 女性0名 （役員のうち女性の比率0％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
(株)
|
代表取締役執行役員社長
|
石 田 誠
|
1967年11月１日
|
1993年11月
|
エフティグループ入社
|
2005年６月
|
同 取締役執行役員ＣＯＯ
|
2011年６月
|
同 取締役執行役員ソリューション東日本事業部長
|
2012年６月
|
同 取締役常務執行役員ソリューション営業本部長
|
2013年６月
|
同 取締役専務執行役員ソリューション営業本部長
|
2015年６月
|
同 代表取締役執行役員社長ソリューション営業本部長
|
2017年４月
|
同 代表取締役執行役員社長法人事業統括本部長
|
2019年４月
|
同 代表取締役執行役員社長
|
2022年４月
|
同 代表取締役執行役員社長兼営業統括本部長
|
2023年４月
|
同 代表取締役執行役員社長兼ＣＳコンサルティング事業部長（現任）
|
|
(注)２
|
330,400
|
取締役執行役員
|
安 藤 暢 彦
|
1971年５月８日
|
1998年８月
|
エフティグループ入社
|
2012年４月
|
同 執行役員新規事業推進室長
|
2016年６月
|
株式会社エフエネ代表取締役（現任）
|
2019年４月
|
エフティグループ執行役員ネットワーク事業本部エフエネ担当
|
2020年４月
|
同 執行役員小売電力事業担当兼会長室担当
|
2020年６月
|
同 取締役執行役員エネルギーコンサルティング事業部担当兼会長室長
|
2021年４月
|
同 取締役執行役員会長室長兼小売電力事業担当
|
2022年４月
|
同 取締役執行役員営業統括副本部長
|
2023年４月
|
同 取締役執行役員法人パートナー事業部長（現任）
|
|
(注)２
|
44,700
|
取締役
|
大 橋 弘 幸
|
1976年６月19日
|
2009年４月
|
株式会社光通信 入社 同 法人事業本部業種特化事業部 部長
|
2016年８月
|
株式会社ＭＥモバイル 取締役（現任）
|
2017年４月
|
株式会社光通信 営業統括本部アライアンス・ファイナンス部長
|
2018年４月
|
株式会社光通信 営業統括本部アライアンス・ファイナンス部 執行役員（現任）
|
2019年６月
|
エフティグループ 取締役（現任)
|
2021年４月
|
株式会社シック・ホールディングス取締役 （現任）
|
|
(注)２
|
―
|
取締役
|
鮑 俊
|
1989年８月17日
|
2018年９月
|
株式会社光通信 入社
|
2019年９月
|
株式会社レオコネクト取締役（現任）
|
2020年１月
|
株式会社光通信ファイナンス部統轄部長
|
2020年６月
|
株式会社コネクトエージェンシー取締役（現任）
|
2020年10月
|
株式会社ＨＢＤファイナンス部統轄部長（現任）
|
2021年11月
|
株式会社ＦＷ取締役（現任）
|
2022年６月
|
エフティグループ 取締役（現任）
|
|
(注)２
|
―
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
(株)
|
取締役
|
小 形 聰
|
1968年９月８日
|
1991年４月
|
株式会社ＩＮＡＸ（現株式会社ＬＩＸＩＬ）入社
|
2001年３月
|
平成会計社（現税理士法人令和会計社）入社
|
2003年５月
|
税理士登録
|
2005年９月
|
東京会計社（小形聰税理士事務所）創業
|
2007年７月
|
株式会社東京会計社（現株式会社ＧＡＬＡＰアソシエイト）設立代表取締役（現任）
|
2010年５月
|
ＧＡＬＡＰ税理士法人設立代表社員（現任）
|
2011年２月
|
ＧＡＬＡＰ行政書士事務所開設代表（現任）
|
2015年４月
|
社会福祉法人子の神福祉会監事（現任）
|
2015年12月
|
株式会社ＴＮリレーションズ代表取締役（現任）
|
2015年12月
|
株式会社レッドクイーン監査役
|
2020年２月
|
株式会社アクトコール（現株式会社シック・ホールディングス）取締役（監査等委員）
|
2023年６月
|
エフティグループ 取締役（現任）
|
|
(注)２
|
―
|
取締役
|
山下 幸一郎
|
1981年８月11日
|
2004年３月
|
株式会社光通信 入社
|
2007年７月
|
パレス・キャピタル株式会社 入社
|
2008年11月
|
日本コンピュータシステム株式会社取締役
|
2009年６月
|
ベスタフーズ株式会社取締役
|
2011年６月
|
ヤマガタ食品株式会社取締役
|
2013年10月
|
Ｃｌｏｕｄ Ｎｉｎｅ株式会社設立 代表取締役（現任）
|
2017年７月
|
ブレイン・アンド・キャピタル・インベストメンツ株式会社取締役
|
2018年３月
|
アッシュ・ペー・フランス株式会社代表取締役
|
2021年６月
|
株式会社ＥＰＡＲＫ取締役（現任）
|
2022年４月
|
株式会社エフティコミュニケーションズ監査役（現任）
|
2022年８月
|
ＮＵＷＯＲＫＳ株式会社監査役（現任）
|
2023年６月
|
エフティグループ 取締役（現任）
|
|
(注)２
|
―
|
取締役
|
杉 田 将 夫
|
1979年11月９日
|
2007年８月
|
株式会社光通信 入社
|
2011年６月
|
さくら少額短期保険株式会社取締役
|
2012年６月
|
株式会社インテア・ホールディングス監査役
|
2013年６月
|
株式会社アイフラッグ監査役
|
2014年１月
|
株式会社光通信財務本部財務企画部長
|
2015年６月
|
株式会社ウォーターダイレクト（現株式会社プレミアムウォーターホールディング）取締役
|
2016年６月
|
同 監査役
|
2019年６月
|
同 取締役（監査等役員）（現任）
|
2019年７月
|
さくら損害保険株式会社取締役（現任）
|
2020年４月
|
株式会社光通信財務本部執行役員財務副本部長（現任）
|
2020年11月
|
株式会社ＮＦＣホールディングス取締役
|
2021年４月
|
株式会社コア・コンサルティング・グループ取締役（現任）
|
2021年６月
|
株式会社ビジネスパートナー取締役（現任）
|
2023年６月
|
エフティグループ 取締役（現任）
|
|
(注)２
|
―
|
取締役
（監査等委員）
|
大 嶋 敏 也
|
1979年９月20日
|
2005年４月
|
株式会社光通信 入社
|
2015年８月
|
同 管理本部長室部長
|
2017年５月
|
株式会社ＢＯＤ取締役（現任）
|
2018年７月
|
株式会社光通信人事部長（現任）
|
2019年６月
|
株式会社ＮＦＣホールディングス監査役
|
2020年６月
|
エフティグループ 監査等委員である取締役（現任）
|
2021年４月
|
株式会社コア・コンサルティング・グループ取締役（現任）
|
2021年６月
|
株式会社ビジネスパートナー監査役（現任）
|
2021年６月
|
ライフティ株式会社監査役（現任）
|
2022年３月
|
ＡＢＴＳ ＮＯＮ－ＢＡＮＫ ＦＩＮＡＮＣＩＡＬ ＩＮＳＴＩＴＵＴＩＯＮ取締役（現任）
|
|
(注)３
|
―
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
(株)
|
取締役
（監査等委員）
|
半 田 茂
|
1966年４月７日
|
1994年１月
|
相川税務会計事務所 入所
|
2003年４月
|
半田会計事務所 開設
|
2005年４月
|
朝日税理士法人設立 代表社員（現任）
|
2009年６月
|
エフティグループ 監査役
|
2018年６月
|
エフティグループ 監査等委員である取締役（現任）
|
2021年12月
|
朝日税理士法人パートナー税理士（現任）
|
|
(注)３
|
―
|
取締役
（監査等委員）
|
隈 部 泰 正
|
1973年６月２日
|
2002年10月
|
弁護士登録（55期・東京弁護士会）
|
|
はる総合法律事務所（旧飯田・栗宇・早稲本特許法律事務所）入所
|
2010年１月
|
はる総合法律事務所パートナー弁護士（現任）
|
2012年６月
|
エフティグループ 監査役
|
2015年12月
|
株式会社慶應イノベーション・イニシアティブ監査役（現任）
|
2018年６月
|
エフティグループ 監査等委員である取締役（現任）
|
2021年６月
|
株式会社ＮＦＣホールディングス監査役 （現任）
|
|
(注)３
|
―
|
計
|
|
375,100
|
(注）１ 小形聰、山下幸一郎、半田茂及び隈部泰正は、会社法第２条第15号に定める社外取締役であります。
２ 取締役（監査等委員である取締役は除く。）の任期は、2023年３月期に係る定時株主総会の時から2024年３月期に係る定時株主総会の時までであります。
３ 取締役（監査等委員）の任期は、2022年３月期に係る定時株主総会の時から2024年３月期に係る定時株主総会の時までであります。
４ 監査等委員の体制は、次のとおりであります。
委員長 大嶋敏也 委員 半田茂及び隈部泰正
５ 所有株式数については、2023年３月31日現在の株主名簿に基づく記載としております。
② 社外役員の状況
ａ．社外取締役がエフティグループグループの企業統治において果たす機能及び役割
高い独立性及び専門的な知見に基づく、客観的かつ適切な監視、監督により、エフティグループグループの企業統治の有効性を高める機能及び役割を担っております。
ｂ．社外取締役の選任状況に関するエフティグループグループの考え方
エフティグループは、社外取締役を選任するための独立性に関する明文化された基準または方針を定めておりません。
エフティグループの現在の社外取締役は、高い独立性及び専門的な知見に基づき、客観的にかつ適切な監視、監督といった期待される機能及び役割を十二分に果たし、エフティグループグループの企業統治の有効性に大きく寄与しております。なお、社外取締役である半田茂は税理士の資格を有し、隈部泰正は弁護士の資格を有しております。
ｃ．社外取締役による監督または監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携ならびに内部統制部門との関係
社外取締役は、会計監査人である三優監査法人及び内部監査部門と定期的に情報交換を実施しており、また、必要に応じて監査等委員会への出席を求め相互の関係が図られております。
また、社外取締役と内部監査部門との間では、共有すべき事項について相互に連携し、把握できるような関係にあります。
ｄ．社外取締役とエフティグループグループとの人的関係、資本関係または取引関係その他の利害関係
社外取締役は、エフティグループグループ及びエフティグループグループのその他の取締役、監査役と人的関係、資本関係または取引関係その他の利害関係を有しておりません。
ｅ．責任限定契約の内容
エフティグループと社外取締役は、会社法第427条第１項の規定に基づき、同法第423条第１項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は法令に定める範囲内としております。
2022年12月31日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2022年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2022年6月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2022年3月31日決算時
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性9名 女性0名 （役員のうち女性の比率0％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
(株)
|
代表取締役会長
|
畔 柳 誠
|
1963年５月19日
|
1987年３月
|
エフティグループ入社
|
1994年９月
|
同 取締役
|
2000年10月
|
同 取締役営業本部長
|
2002年３月
|
同 代表取締役社長
|
2005年４月
|
同 代表取締役社長執行役員ＣＥＯ
|
2013年６月
|
同 代表取締役会長（現任）
|
|
(注)２
|
3,754,800
|
代表取締役執行役員社長
|
石 田 誠
|
1967年11月１日
|
1993年11月
|
エフティグループ入社
|
2005年６月
|
同 取締役執行役員ＣＯＯ
|
2011年６月
|
同 取締役執行役員ソリューション東日本事業部長
|
2012年６月
|
同 取締役常務執行役員ソリューション営業本部長
|
2013年６月
|
同 取締役専務執行役員ソリューション営業本部長
|
2015年６月
|
同 代表取締役執行役員社長ソリューション営業本部長
|
2017年４月
|
同 代表取締役執行役員社長法人事業統括本部長
|
2019年４月
|
同 代表取締役執行役員社長（現任）
|
|
(注)２
|
327,900
|
取締役執行役員
|
安 藤 暢 彦
|
1971年５月８日
|
1998年８月
|
エフティグループ入社
|
2012年４月
|
同 執行役員新規事業推進室長
|
2016年６月
|
株式会社エフエネ代表取締役（現任）
|
2019年４月
|
エフティグループ執行役員ネットワーク事業本部エフエネ担当
|
2020年４月
|
同 執行役員小売電力事業担当兼会長室担当
|
2020年６月
|
同 取締役執行役員エネルギーコンサルティング事業部担当兼会長室長
|
2021年４月
|
同 取締役執行役員会長室長兼小売電力事業担当（現任）
|
2022年４月
|
同 取締役執行役員営業統括副本部長（現任）
|
|
(注)２
|
44,700
|
取締役執行役員
|
林 義 行
|
1968年７月27日
|
2010年10月
|
エフティグループ入社
|
2012年４月
|
同 財務経理部長
|
2014年４月
|
同 執行役員財務経理部長
|
2015年４月
|
同 執行役員コーポレート統括本部副本部長
|
2020年５月
|
株式会社エフティコミュニケーションズ監査役（現任）
|
2021年６月
|
エフティグループ 取締役執行役員財務経理部長（現任）
|
2021年８月
|
株式会社ウォーターセレクト代表取締役（現任）
|
|
(注)２
|
22,200
|
取締役
|
大 橋 弘 幸
|
1976年６月19日
|
2009年４月
|
株式会社光通信 入社 同 法人事業本部業種特化事業部 部長
|
2016年８月
|
株式会社ＭＥモバイル 取締役（現任）
|
2017年４月
|
株式会社光通信 営業統括本部アライアンス・ファイナンス部長
|
2018年４月
|
株式会社光通信 営業統括本部アライアンス・ファイナンス部 執行役員（現任）
|
2019年６月
|
エフティグループ 取締役（現任)
|
2021年４月
|
株式会社シック・ホールディングス取締役 （現任）
|
|
(注)２
|
―
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
(株)
|
取締役
|
鮑 俊
|
1989年８月17日
|
2018年９月
|
株式会社光通信 入社
|
2019年９月
|
株式会社レオコネクト取締役（現任）
|
2020年１月
|
株式会社光通信ファイナンス部統轄部長
|
2020年６月
|
株式会社コネクトエージェンシー取締役（現任）
|
2020年10月
|
株式会社ＨＢＤファイナンス部統轄部長（現任）
|
2020年12月
|
株式会社イーサポート監査役(現任)
|
2021年６月
|
株式会社ハルエネ取締役（現任）
|
2021年11月
|
株式会社ＦＷ取締役（現任）
|
2022年２月
|
株式会社ＦＲＥＥ ＪＯＢ取締役（現任）
|
2022年６月
|
エフティグループ 取締役（現任）
|
|
(注)２
|
―
|
取締役
（監査等委員）
|
大 嶋 敏 也
|
1979年９月20日
|
2005年４月
|
株式会社光通信 入社
|
2015年８月
|
同 管理本部長室部長
|
2017年５月
|
株式会社ＢＯＤ取締役（現任）
|
2018年７月
|
株式会社光通信人事部長（現任）
|
2019年６月
|
株式会社ＮＦＣホールディングス監査役
|
2020年６月
|
エフティグループ 監査等委員である取締役（現任）
|
2021年４月
|
株式会社コア・コンサルティング・グループ取締役（現任）
|
2021年６月
|
株式会社ビジネスパートナー監査役（現任）
|
2021年６月
|
ライフティ株式会社監査役（現任）
|
2022年３月
|
ＡＢＴＳ ＮＯＮ－ＢＡＮＫ ＦＩＮＡＮＣＩＡＬ ＩＮＳＴＩＴＵＴＩＯＮ取締役（現任）
|
|
(注)３
|
―
|
取締役
（監査等委員）
|
半 田 茂
|
1966年４月７日
|
1994年１月
|
相川税務会計事務所 入所
|
2003年４月
|
半田会計事務所 開設
|
2005年４月
|
朝日税理士法人設立 代表社員（現任）
|
2009年６月
|
エフティグループ 監査役
|
2018年６月
|
エフティグループ 監査等委員である取締役（現任）
|
2021年12月
|
朝日税理士法人パートナー税理士（現任）
|
|
(注)３
|
―
|
取締役
（監査等委員）
|
隈 部 泰 正
|
1973年６月２日
|
2002年10月
|
弁護士登録（55期・東京弁護士会）
|
|
はる総合法律事務所（旧飯田・栗宇・早稲本特許法律事務所）入所
|
2010年１月
|
はる総合法律事務所パートナー弁護士（現任）
|
2012年６月
|
エフティグループ 監査役
|
2015年12月
|
株式会社慶應イノベーション・イニシアティブ監査役（現任）
|
2018年６月
|
エフティグループ 監査等委員である取締役（現任）
|
2021年６月
|
株式会社ＮＦＣホールディングス監査役 （現任）
|
|
(注)３
|
―
|
計
|
|
4,149,600
|
(注）１ 半田茂及び隈部泰正は、会社法第２条第15号に定める社外取締役であります。
２ 取締役（監査等委員である取締役は除く。）の任期は、2022年３月期に係る定時株主総会の時から2023年３月期に係る定時株主総会の時までであります。
３ 取締役（監査等委員）の任期は、2022年３月期に係る定時株主総会の時から2024年３月期に係る定時株主総会の時までであります。
４ 監査等委員の体制は、次のとおりであります。
委員長 大嶋敏也 委員 半田茂及び隈部泰正
５ 所有株式数については、2022年３月31日現在の株主名簿に基づく記載としております。
② 社外役員の状況
ａ．社外取締役がエフティグループグループの企業統治において果たす機能及び役割
高い独立性及び専門的な知見に基づく、客観的かつ適切な監視、監督により、エフティグループグループの企業統治の有効性を高める機能及び役割を担っております。
ｂ．社外取締役の選任状況に関するエフティグループグループの考え方
エフティグループは、社外取締役を選任するための独立性に関する明文化された基準または方針を定めておりません。
エフティグループの現在の社外取締役は、高い独立性及び専門的な知見に基づき、客観的にかつ適切な監視、監督といった期待される機能及び役割を十二分に果たし、エフティグループグループの企業統治の有効性に大きく寄与しております。なお、社外取締役である半田茂は税理士の資格を有し、隈部泰正は弁護士の資格を有しております。
ｃ．社外取締役による監督または監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携ならびに内部統制部門との関係
社外取締役は、会計監査人である三優監査法人及び内部監査部門と定期的に情報交換を実施しており、また、必要に応じて監査等委員会への出席を求め相互の関係が図られております。
また、社外取締役と内部監査部門との間では、共有すべき事項について相互に連携し、把握できるような関係にあります。
ｄ．社外取締役とエフティグループグループとの人的関係、資本関係または取引関係その他の利害関係
社外取締役は、エフティグループグループ及びエフティグループグループのその他の取締役、監査役と人的関係、資本関係または取引関係その他の利害関係を有しておりません。
ｅ．責任限定契約の内容
エフティグループと社外取締役は、会社法第427条第１項の規定に基づき、同法第423条第１項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は法令に定める範囲内としております。
2021年12月31日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。
(1) 退任役員
役職名
|
氏名
|
退任年月日
|
取締役執行役員副社長
営業統括本部長
|
島 田 理 廣
|
2021年８月20日
|
(2) 異動後の役員の男女別人数及び女性の比率
男性10名 女性0名 （役員のうち女性の比率0％）
2021年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。
(1) 退任役員
役職名
|
氏名
|
退任年月日
|
取締役執行役員副社長
営業統括本部長
|
島 田 理 廣
|
2021年８月20日
|
(2) 異動後の役員の男女別人数及び女性の比率
男性10名 女性0名 （役員のうち女性の比率0％）
2021年6月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2021年3月31日決算時
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性11名 女性0名 （役員のうち女性の比率0％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
(株)
|
代表取締役会長
|
畔 柳 誠
|
1963年５月19日
|
1987年３月
|
エフティグループ入社
|
1994年９月
|
同 取締役
|
2000年10月
|
同 取締役営業本部長
|
2002年３月
|
同 代表取締役社長
|
2005年４月
|
同 代表取締役社長執行役員ＣＥＯ
|
2013年６月
|
同 代表取締役会長（現任）
|
|
(注)２
|
3,753,900
|
代表取締役執行役員社長
|
石 田 誠
|
1967年11月１日
|
1993年11月
|
エフティグループ入社
|
2005年６月
|
同 取締役執行役員ＣＯＯ
|
2011年６月
|
同 取締役執行役員ソリューション東日本事業部長
|
2012年６月
|
同 取締役常務執行役員ソリューション営業本部長
|
2013年６月
|
同 取締役専務執行役員ソリューション営業本部長
|
2015年６月
|
同 代表取締役執行役員社長ソリューション営業本部長
|
2017年４月
|
同 代表取締役執行役員社長法人事業統括本部長
|
2019年４月
|
同 代表取締役執行役員社長（現任）
|
|
(注)２
|
326,000
|
取締役執行役員副社長
営業統括本部長
|
島 田 理 廣
|
1982年６月９日
|
2007年２月
|
エフティグループ入社
|
2010年６月
|
同 執行役員ダイレクトマーケティング事業部長
|
2012年６月
|
同 上級執行役員ネットワーク営業本部副本部長兼ダイレクトマーケティング事業部長
|
2014年４月
|
エフティグループ 上級執行役員ネットワーク営業本部長
|
2015年６月
|
同 取締役上級執行役員ネットワーク営業本部長
|
2016年４月
|
株式会社アイエフネット代表取締役（現任）
|
2016年４月
|
エフティグループ 取締役上級執行役員ネットワーク事業本部長
|
2019年４月
|
同 取締役執行役員副社長営業統括本部長 （現任）
|
|
(注)２
|
240,500
|
取締役執行役員
|
飯 沼 敬
|
1968年２月12日
|
1990年８月
|
エフティグループ入社
|
2005年４月
|
同 執行役員情報通信サービス関連事業担当
|
2017年５月
|
株式会社エフティコミュニケーションズウエスト代表取締役
|
2019年４月
|
エフティグループ執行役員ソリューション事業本部西日本ブロック担当
|
2020年４月
|
同 執行役員ソリューション事業部西日本ブロック担当
|
2020年５月
|
株式会社ジャパンＴＳＳ代表取締役（現任）
|
2020年６月
|
エフティグループ 取締役執行役員ソリューション事業部西日本ブロック担当兼技術サポート事業部担当
|
2020年11月
|
株式会社エフティコミュニケーションズ代表取締役（現任）
|
2021年４月
|
エフティグループ 取締役執行役員ソリューション事業統括担当（現任）
|
|
(注)２
|
110,700
|
取締役執行役員
|
佐 藤 政 志
|
1974年４月13日
|
1994年４月
|
エフティグループ入社
|
2012年４月
|
同 執行役員関西事業部長
|
2015年８月
|
株式会社エフティコミュニケーションズ代表取締役
|
2018年12月
|
株式会社エフティ東北代表取締役
|
2019年４月
|
エフティグループ執行役員ソリューション事業本部東日本ブロック担当
|
2020年４月
|
同 執行役員ソリューション事業部東日本ブロック担当（現任）
|
2020年６月
|
同 取締役執行役員ソリューション事業部東日本ブロック担当（現任）
|
2021年４月
|
同 取締役執行役員ソリューション事業担当（現任）
|
|
(注)２
|
90,800
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
(株)
|
取締役執行役員
|
安 藤 暢 彦
|
1971年５月８日
|
1998年８月
|
エフティグループ入社
|
2012年４月
|
同 執行役員新規事業推進室長
|
2016年６月
|
株式会社エフエネ代表取締役（現任）
|
2019年４月
|
エフティグループ執行役員ネットワーク事業本部エフエネ担当
|
2020年４月
|
同 執行役員小売電力事業担当兼会長室担当
|
2020年６月
|
同 取締役執行役員エネルギーコンサルティング事業部担当兼会長室長
|
2021年４月
|
同 取締役執行役員会長室長兼小売電力事業担当（現任）
|
|
(注)２
|
44,700
|
取締役執行役員
|
林 義 行
|
1968年７月27日
|
2010年10月
|
エフティグループ入社
|
2012年４月
|
同 財務経理部長
|
2014年４月
|
同 執行役員財務経理部長
|
2015年４月
|
同 執行役員コーポレート統括本部副本部長
|
2020年５月
|
株式会社エフティコミュニケーションズ監査役（現任）
|
2021年６月
|
エフティグループ 取締役執行役員財務経理部長（現任）
|
|
(注)２
|
20,600
|
取締役
|
大 橋 弘 幸
|
1976年６月19日
|
2009年４月
|
株式会社光通信 入社 同 法人事業本部業種特化事業部 部長
|
2015年６月
|
メディアエイターコミュニケーションズ株式会社 取締役（現任）
|
2015年11月
|
株式会社リージェント 取締役（現任）
|
2015年12月
|
アドベント株式会社 取締役（現任）
|
2016年８月
|
株式会社ＭＥモバイル 取締役（現任）
|
2018年１月
|
スマートモバイルコミュニケーションズ株式会社 取締役（現任）
|
2018年４月
|
株式会社光通信 営業統括本部アライアンス・ファイナンス部 執行役員（現任）
|
2018年11月
|
株式会社ひまわりでんき 取締役（現任）
|
2019年６月
|
エフティグループ 取締役（現任)
|
2021年４月
|
株式会社シック・ホールディングス取締役 （現任）
|
|
(注)２
|
―
|
取締役
（監査等委員）
|
大 嶋 敏 也
|
1979年９月20日
|
2005年４月
|
株式会社光通信入社
|
2015年８月
|
同 管理本部長室部長
|
2017年５月
|
株式会社ＢＯＤ取締役（現任）
|
2018年７月
|
株式会社光通信人事部長（現任）
|
2019年６月
|
株式会社ＮＦＣホールディングス監査役
|
2020年６月
|
エフティグループ 監査等委員である取締役（現任）
|
|
(注)３
|
―
|
取締役
（監査等委員）
|
半 田 茂
|
1966年４月７日
|
1994年１月
|
相川税務会計事務所入社
|
2003年４月
|
半田会計事務所 開設
|
2005年４月
|
朝日税理士法人設立 代表社員（現任）
|
2009年６月
|
エフティグループ 監査役
|
2018年６月
|
エフティグループ 監査等委員である取締役（現任）
|
|
(注)３
|
―
|
取締役
（監査等委員）
|
隈 部 泰 正
|
1973年６月２日
|
2002年10月
|
弁護士登録（55期・東京弁護士会）
|
|
はる総合法律事務所（旧飯田・栗宇・早稲本特許法律事務所）入所
|
2010年１月
|
はる総合法律事務所パートナー弁護士（現任）
|
2012年６月
|
エフティグループ 監査役
|
2015年12月
|
株式会社慶應イノベーション・イニシアティブ監査役（現任）
|
2018年６月
|
エフティグループ 監査等委員である取締役（現任）
|
2021年６月
|
株式会社ＮＦＣホールディングス監査役 （現任）
|
|
(注)３
|
―
|
計
|
|
4,587,200
|
(注）１ 半田茂及び隈部泰正は、会社法第２条第15号に定める社外取締役であります。
２ 取締役（監査等委員である取締役は除く。）の任期は、2021年３月期に係る定時株主総会の時から2022年３月期に係る定時株主総会の時までであります。
３ 取締役（監査等委員）の任期は、2020年３月期に係る定時株主総会の時から2022年３月期に係る定時株主総会の時までであります。
４ 監査等委員の体制は、次のとおりであります。
委員長 大嶋敏也 委員 半田茂及び隈部泰正
５ 所有株式数については、2021年３月31日現在の株主名簿に基づく記載としております。
② 社外役員の状況
ａ．社外取締役がエフティグループグループの企業統治において果たす機能及び役割
高い独立性及び専門的な知見に基づく、客観的かつ適切な監視、監督により、エフティグループグループの企業統治の有効性を高める機能及び役割を担っております。
ｂ．社外取締役の選任状況に関するエフティグループグループの考え方
エフティグループは、社外取締役を選任するための独立性に関する明文化された基準または方針を定めておりません。
エフティグループの現在の社外取締役は、高い独立性及び専門的な知見に基づき、客観的にかつ適切な監視、監督といった期待される機能及び役割を十二分に果たし、エフティグループグループの企業統治の有効性に大きく寄与しております。なお、社外取締役である半田茂は税理士の資格を有し、隈部泰正は弁護士の資格を有しております。
ｃ．社外取締役による監督または監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携ならびに内部統制部門との関係
社外取締役は、会計監査人である三優監査法人及び内部監査部門と定期的に情報交換を実施しており、また、必要に応じて監査等委員会への出席を求め相互の関係が図られております。
また、社外取締役と内部監査部門との間では、共有すべき事項について相互に連携し、把握できるような関係にあります。
ｄ．社外取締役とエフティグループグループとの人的関係、資本関係または取引関係その他の利害関係
社外取締役は、エフティグループグループ及びエフティグループグループのその他の取締役、監査役と人的関係、資本関係または取引関係その他の利害関係を有しておりません。
ｅ．責任限定契約の内容
エフティグループと社外取締役は、会社法第427条第１項の規定に基づき、同法第423条第１項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は法令に定める範囲内としております。
2020年12月31日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2020年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2020年6月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2020年3月31日決算時
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性13名 女性0名 （役員のうち女性の比率0％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
(株)
|
代表取締役会長
|
畔 柳 誠
|
1963年５月19日
|
1987年３月
|
エフティグループ入社
|
1994年９月
|
同 取締役
|
2000年10月
|
同 取締役営業本部長
|
2002年３月
|
同 代表取締役社長
|
2005年４月
|
同 代表取締役社長執行役員ＣＥＯ
|
2013年６月
|
同 代表取締役会長（現任）
|
|
(注)２
|
3,753,000
|
代表取締役執行役員社長
|
石 田 誠
|
1967年11月１日
|
1993年11月
|
エフティグループ入社
|
2005年６月
|
同 取締役執行役員ＣＯＯ
|
2011年６月
|
同 取締役執行役員ソリューション東日本事業部長
|
2012年６月
|
同 取締役常務執行役員ソリューション営業本部長
|
2013年６月
|
同 取締役専務執行役員ソリューション営業本部長
|
2015年６月
|
同 代表取締役執行役員社長ソリューション営業本部長
|
2017年４月
|
同 代表取締役執行役員社長法人事業統括本部長
|
2019年４月
|
同 代表取締役執行役員社長（現任）
|
|
(注)２
|
324,300
|
取締役執行役員副社長
営業統括本部長
|
島 田 理 廣
|
1982年６月９日
|
2007年２月
|
エフティグループ入社
|
2010年６月
|
同 執行役員ダイレクトマーケティング事業部長
|
2012年６月
|
同 上級執行役員ネットワーク営業本部副本部長兼ダイレクトマーケティング事業部長
|
2012年６月
|
株式会社シー・ワイ・サポート代表取締役(現任)
|
2014年４月
|
エフティグループ 上級執行役員ネットワーク営業本部長
|
2015年６月
|
同 取締役上級執行役員ネットワーク営業本部長
|
2016年４月
|
株式会社アイエフネット代表取締役（現任）
|
2016年４月
|
エフティグループ 取締役上級執行役員ネットワーク事業本部長
|
2019年４月
|
同 取締役執行役員副社長営業統括本部長（現任）
|
|
(注)２
|
167,000
|
取締役常務執行役員
コーポレート統括本部長
|
山 本 博 之
|
1966年１月28日
|
1988年８月
|
エフティグループ入社
|
2005年４月
|
同 財務管理部長
|
2010年６月
|
同 執行役員管理部長
|
2013年６月
|
同 取締役執行役員コーポレート統括部長
|
2015年６月
|
同 取締役常務執行役員コーポレート統括本部長（現任）
|
|
(注)２
|
180,700
|
取締役
|
佐 藤 政 志
|
1974年４月13日
|
1994年４月
|
エフティグループ入社
|
2012年４月
|
同 執行役員関西事業部長
|
2015年８月
|
株式会社エフティコミュニケーションズ代表取締役
|
2018年12月
|
株式会社エフティ東北代表取締役
|
2019年４月
|
エフティグループ執行役員ソリューション事業本部東日本ブロック担当
|
2020年４月
|
同 執行役員ソリューション事業部東日本ブロック担当（現任）
|
2020年６月
|
エフティグループ 取締役（現任）
|
|
(注)２
|
89,800
|
取締役
|
飯 沼 敬
|
1968年２月12日
|
1990年８月
|
エフティグループ入社
|
2005年４月
|
同 執行役員情報通信サービス関連事業担当
|
2017年５月
|
株式会社エフティコミュニケーションズウエスト代表取締役
|
2019年４月
|
エフティグループ執行役員ソリューション事業本部西日本ブロック担当
|
2020年４月
|
同 執行役員ソリューション事業部西日本ブロック担当（現任）
|
2020年６月
|
エフティグループ 取締役（現任）
|
|
(注)２
|
110,000
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
(株)
|
取締役
|
安 藤 暢 彦
|
1971年５月８日
|
1998年８月
|
エフティグループ入社
|
2012年４月
|
同 執行役員新規事業推進室長
|
2016年６月
|
株式会社エフエネ代表取締役（現任）
|
2019年４月
|
エフティグループ執行役員ネットワーク事業本部エフエネ担当
|
2020年４月
|
同 執行役員小売電力事業担当兼会長室担当（現任）
|
2020年６月
|
エフティグループ 取締役（現任）
|
|
(注)２
|
42,100
|
取締役
|
神 山 仁 志
|
1988年12月27日
|
2009年４月
|
株式会社ニュートン・フィナンシャル・コンサルティング入社
|
2014年８月
|
株式会社光通信入社
|
2016年６月
|
株式会社ハルエネ代表取締役（現任）
|
2017年４月
|
株式会社光通信電力事業部執行役員（現任）
|
2018年11月
|
株式会社ひまわりでんき取締役（現任）
|
2019年６月
|
エフティグループ取締役（現任）
|
|
(注)２
|
―
|
取締役
|
大 橋 弘 幸
|
1976年６月19日
|
2009年４月
|
株式会社光通信 入社 同 法人事業本部業種特化事業部 部長
|
2015年６月
|
メディアエイターコミュニケーションズ株式会社 取締役（現任）
|
2015年11月
|
株式会社リージェント 取締役（現任）
|
2015年12月
|
アドベント株式会社 取締役（現任）
|
2016年８月
|
株式会社ＭＥモバイル 取締役（現任）
|
2017年４月
|
株式会社光通信 営業統括本部アライアンス・ファイナンス部 部長
|
2018年１月
|
スマートモバイルコミュニケーションズ株式会社 取締役（現任）
|
2018年４月
|
株式会社光通信 営業統括本部アライアンス・ファイナンス部 執行役員（現任）
|
2018年11月
|
株式会社ひまわりでんき 取締役（現任）
|
2019年６月
|
エフティグループ 取締役（現任)
|
|
(注)２
|
―
|
取締役
|
柏 崎 由 隆
|
1978年８月10日
|
2004年９月
|
株式会社光通信入社
|
2009年５月
|
同 法人事業本部統轄部長
|
2012年10月
|
株式会社メンバーズモバイル代表取締役
|
2017年４月
|
株式会社光通信執行役員法人事業部長（現任）
|
2019年５月
|
株式会社ＮＯ．１パートナー取締役（現任）
|
2020年６月
|
エフティグループ 取締役（現任）
|
|
(注)２
|
―
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
(株)
|
取締役
（監査等委員）
|
大 嶋 敏 也
|
1979年９月20日
|
2005年４月
|
株式会社光通信入社
|
2015年８月
|
同 管理本部長室部長
|
2017年５月
|
株式会社ＢＯＤ取締役（現任）
|
2018年７月
|
株式会社光通信人事部長（現任）
|
2019年６月
|
株式会社ＮＦＣホールディングス監査役（現任）
|
2020年６月
|
エフティグループ 監査等委員である取締役（現任）
|
|
(注)３
|
―
|
取締役
（監査等委員）
|
半 田 茂
|
1966年４月7日
|
1994年１月
|
相川税務会計事務所入社
|
2003年４月
|
半田会計事務所 開設
|
2005年４月
|
朝日税理士法人設立 代表社員（現任）
|
2009年６月
|
エフティグループ 監査役
|
2018年６月
|
エフティグループ 監査等委員である取締役（現任）
|
|
(注)３
|
―
|
取締役
（監査等委員）
|
隈 部 泰 正
|
1973年６月２日
|
2002年10月
|
弁護士登録（55期・東京弁護士会）
|
|
はる総合法律事務所（旧飯田・栗宇・早稲本特許法律事務所）入所
|
2010年１月
|
はる総合法律事務所パートナー弁護士（現任）
|
2012年６月
|
エフティグループ 監査役
|
2015年12月
|
株式会社慶應イノベーション・イニシアティブ監査役（現任）
|
2018年６月
|
エフティグループ 監査等委員である取締役（現任）
|
|
(注)３
|
―
|
計
|
|
4,666,900
|
(注）１ 半田茂及び隈部泰正は、会社法第２条第15号に定める社外取締役であります。
２ 取締役（監査等委員である取締役は除く。）の任期は、2020年３月期に係る定時株主総会の時から2021年３月期に係る定時株主総会の時までであります。
３ 取締役（監査等委員）の任期は、2020年３月期に係る定時株主総会の時から2022年３月期に係る定時株主総会の時までであります。
４ 監査等委員の体制は、次のとおりであります。
委員長 大嶋敏也 委員 半田茂及び隈部泰正
５ 所有株式数については、2020年３月31日現在の株主名簿に基づく記載としております。
② 社外役員の状況
ａ．社外取締役がエフティグループグループの企業統治において果たす機能及び役割
高い独立性及び専門的な知見に基づく、客観的かつ適切な監視、監督により、エフティグループグループの企業統治の有効性を高める機能及び役割を担っております。
ｂ．社外取締役の選任状況に関するエフティグループグループの考え方
エフティグループは、社外取締役を選任するための独立性に関する明文化された基準または方針を定めておりません。
エフティグループの現在の社外取締役は、高い独立性及び専門的な知見に基づき、客観的にかつ適切な監視、監督といった期待される機能及び役割を十二分に果たし、エフティグループグループの企業統治の有効性に大きく寄与しております。なお、社外取締役である半田茂は税理士の資格を有し、隈部泰正は弁護士の資格を有しております。
ｃ．社外取締役による監督または監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携ならびに内部統制部門との関係
社外取締役は、会計監査人である三優監査法人及び内部監査部門と定期的に情報交換を実施しており、また、必要に応じて監査等委員会への出席を求め相互の関係が図られております。
また、社外取締役と内部監査部門との間では、共有すべき事項について相互に連携し、把握できるような関係にあります。
ｄ．社外取締役とエフティグループグループとの人的関係、資本関係または取引関係その他の利害関係
社外取締役は、エフティグループグループ及びエフティグループグループのその他の取締役、監査役と人的関係、資本関係または取引関係その他の利害関係を有しておりません。
ｅ．責任限定契約の内容
エフティグループと社外取締役は、会社法第427条第１項の規定に基づき、同法第423条第１項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は法令に定める範囲内としております。
2019年12月31日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2019年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2019年6月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2019年3月31日決算時
(2) 【役員の状況】
男性11名 女性0名 （役員のうち女性の比率0％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
(株)
|
代表取締役会長
|
畔 柳 誠
|
1963年５月19日
|
1987年３月
|
エフティグループ入社
|
1994年９月
|
同 取締役
|
2000年10月
|
同 取締役営業本部長
|
2002年３月
|
同 代表取締役社長
|
2005年４月
|
同 代表取締役社長執行役員ＣＥＯ
|
2013年６月
|
同 代表取締役会長（現任）
|
|
（現在に至る）
|
|
(注)２
|
3,662,300
|
代表取締役執行役員社長
|
石 田 誠
|
1967年11月１日
|
1993年11月
|
エフティグループ入社
|
2005年６月
|
同 取締役執行役員ＣＯＯ
|
2011年６月
|
同 取締役執行役員ソリューション東日本事業部長
|
2012年６月
|
同 取締役常務執行役員ソリューション営業本部長
|
2013年６月
|
同 取締役専務執行役員ソリューション営業本部長
|
2015年６月
|
同 代表取締役執行役員社長ソリューション営業本部長
|
2017年４月
|
エフティグループ 代表取締役執行役員社長法人事業統括本部長
|
2019年４月
|
同 代表取締役執行役員社長（現任）
（現在に至る）
|
|
(注)２
|
243,300
|
取締役執行役員副社長
営業統括本部長
|
島 田 理 廣
|
1982年６月９日
|
2007年２月
|
エフティグループ入社
|
2010年６月
|
同 執行役員ダイレクトマーケティング事業部長
|
2012年６月
|
同 上級執行役員ネットワーク営業本部副本部長兼ダイレクトマーケティング事業部長
|
2012年６月
|
株式会社シー・ワイ・サポート代表取締役（現任）
|
2014年４月
|
エフティグループ 上級執行役員ネットワーク営業本部長
|
2015年６月
|
同 取締役上級執行役員ネットワーク営業本部長
|
2016年４月
|
株式会社アイエフネット代表取締役（現任）
|
2016年４月
|
エフティグループ 取締役上級執行役員ネットワーク事業本部長株式会社アイエフネット代表取締役（現任）
|
2019年４月
|
同 取締役執行役員副社長営業統括本部長（現任）
|
|
現在に至る（現在に至る）
|
|
(注)２
|
115,300
|
取締役専務執行役員
法人事業統括本部
ソリューション事業本部長
|
原 宏 樹
|
1964年５月４日
|
2015年４月
|
エフティグループ入社
|
2015年６月
|
同 取締役専務執行役員パートナー営業本部長
|
2016年６月
|
株式会社アントレプレナー代表取締役
|
2017年４月
|
エフティグループ 取締役専務執行役員法人事業副統括本部長兼パートナー事業本部長
|
2018年４月
|
同 取締役専務執行役員法人事業統括本部ソリューション事業本部長（現任）
（現在に至る）
|
|
(注)２
|
15,600
|
取締役常務執行役員
ジョイントセールス事業本部長
|
清 水 直 也
|
1971年１月５日
|
1992年２月
|
エフティグループ入社
|
2007年４月
|
同 執行役員ＩＳＰ事業部長兼コールセンター事業部長
|
2008年６月
|
同 取締役執行役員インターネットサービス事業部長兼コールセンター事業部長
|
2012年６月
|
同 取締役専務執行役員ネットワーク営業本部長兼グループ戦略室長
|
2014年４月
|
同 取締役専務執行役員海外事業戦略室長
|
2015年４月
|
同 取締役専務執行役員海外事業戦略本部長
|
2018年４月
|
同 取締役専務執行役員法人事業統括本部環境事業本部長
|
2019年４月
|
同 取締役常務執行役員ジョイントセールス事業本部長（現任） （現在に至る）
|
|
(注)２
|
296,800
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
(株)
|
取締役常務執行役員
コーポレート統括本部長
|
山 本 博 之
|
1966年１月28日
|
1988年８月
|
エフティグループ入社
|
2005年４月
|
同 財務管理部長
|
2010年６月
|
同 執行役員管理部長
|
2013年６月
|
同 取締役執行役員コーポレート統括部長
|
2015年６月
|
エフティグループ 取締役常務執行役員コーポレート統括本部長（現任)
|
|
（現在に至る）
|
|
(注)２
|
179,000
|
取締役
|
神 山 仁 志
|
1988年12月27日
|
2009年４月
|
株式会社ニュートン・フィナンシャル・コン
|
|
サルティング入社
|
2010年12月
|
株式会社ジャパンブロードサポート 転籍
|
2012年２月
|
株式会社マーケティングエー 転籍
|
2014年４月
|
同マーケティング事業部直販営業本部部長
|
2014年８月
|
株式会社光通信入社
|
2016年４月
|
同 電力営業部部長
|
2016年６月
|
株式会社ハルエネ代表取締役（現任）
|
2017年４月
|
株式会社光通信電力事業部執行役員（現任）
|
2018年11月
|
株式会社ひまわりでんき取締役（現任）
|
2019年６月
|
エフティグループ 取締役（現任) （現在に至る）
|
|
(注)２
|
―
|
取締役
|
大 橋 弘 幸
|
1976年6月19日
|
2009年４月
|
株式会社光通信 入社 同 法人事業本部業種特化事業部 部長
|
2015年６月
|
メディアエイターコミュニケーションズ株式会社 取締役（現任）
|
2015年11月
|
株式会社リージェント 取締役（現任）
|
2015年12月
|
アドベント株式会社 取締役（現任）
|
2016年８月
|
株式会社ＭＥモバイル 取締役（現任）
|
2017年４月
|
株式会社光通信 営業統括本部アライアンス・ファイナンス部 部長
|
2018年１月
|
スマートモバイルコミュニケーションズ株式会社 取締役（現任）
|
2018年４月
|
株式会社光通信 営業統括本部アライアンス・ファイナンス部 執行役員（現任）
|
2018年11月
|
株式会社ひまわりでんき 取締役（現任）
|
2019年６月
|
エフティグループ 取締役（現任) （現在に至る）
|
|
(注)２
|
―
|
取締役
（常勤監査等委員）
|
小 檜 山 義 男
|
1960年１月15日
|
1994年２月
|
エフティグループ入社
|
2001年４月
|
同 経理部長
|
2004年６月
|
同 監査役
|
2007年２月
|
株式会社ＮＥＸＴ監査役（現任）
|
2007年２月
|
株式会社ジャパンＴＳＳ監査役（現任）
|
2009年６月
|
株式会社アイエフネット監査役（現任）
|
2012年６月
|
株式会社サンデックス監査役（現任）
|
2018年６月
|
エフティグループ 取締役（常勤監査等委員）（現任）
（現在に至る）
|
|
(注)３
|
46,100
|
取締役
（監査等委員）
|
半 田 茂
|
1966年４月7日
|
1994年１月
|
相川税務会計事務所 入社
|
2003年４月
|
半田会計事務所 開設
|
2005年４月
|
朝日税理士法人代表社員（現任）
|
2009年６月
|
エフティグループ 監査役
|
2018年６月
|
エフティグループ 取締役（監査等委員）（現任） （現在に至る）
|
|
(注)３
|
―
|
取締役
（監査等委員）
|
隈 部 泰 正
|
1973年６月２日
|
2002年10月
|
弁護士会 登録（55期 東京）
はる総合法律事務所 入所
|
2010年１月
|
はる総合法律事務所 パートナー弁護士
（現任）
|
2012年６月
|
エフティグループ 監査役
|
2015年12月
|
株式会社慶應イノベーション・イニシアティブ監査役（現任）
|
2018年６月
|
エフティグループ 取締役（監査等委員）（現任）
（現在に至る）
|
|
(注)３
|
―
|
計
|
|
4,558,400
|
(注）１ 半田茂氏及び隈部泰正氏は、会社法第２条第15号に定める社外取締役であります。
２ 取締役（監査等委員である取締役は除く。）の任期は、2019年３月期に係る定時株主総会の時から2020年３月期に係る定時株主総会の時までであります。
３ 取締役（監査等委員）の任期は、2018年３月期に係る定時株主総会の時から2020年３月期に係る定時株主総会の時までであります。
４ 監査等委員の体制は、次のとおりであります。
委員長 小檜山義男氏 委員 半田茂氏 委員 隈部泰正氏
５ 2018年６月21日開催の第33回定時株主総会において定款変更が決議されたことにより、エフティグループは同日付をもって監査等委員会設置会社へ移行しました。
６ エフティグループでは、取締役会の一層の活性化を促し、取締役会の意思決定・業務執行の監督機能と各事業部門の業務執行機能を明確に区分し、経常効率の向上を図るために執行役員制度を導入しております。
執行役員は上記取締役兼務５名を含め、合計で17名であります。
社外取締役との関係
エフティグループの社外取締役は２名であります。社外取締役２名とエフティグループとの間には人的関係、資本的関係及び取引関係その他特別な利害関係はありません。
社外取締役は、高い独立性と専門的な知見に基づく、客観的かつ適切な監視、監督により、エフティグループグループのガバナンスの有効性を高める機能及び役割を担っております。
エフティグループにおいては、社外取締役を選任するための独立性に関する判断基準または方針は特に定めてはおりませんが、選任に当たっては、株式会社東京証券取引所の定める独立役員の独立性に関する判断基準等を参考にしております。
社外取締役は、常勤監査等委員と適宜必要な意見交換を行うとともに、取締役会に出席し、取締役に対して適宜質問を行うことにより独立した立場から取締役の業務執行の監督を行っております。また、内部監査部門及び会計監査人と定期的な情報・意見の交換を行うとともに、内部監査部門及び会計監査人からは随時監査結果の報告を受けるなど緊密な連携をとっております。
2018年3月31日決算時
５ 【役員の状況】
男性10名 女性０名 （役員のうち女性の比率０％）
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
(株)
|
|
代表取締役会長
|
―
|
畔 柳 誠
|
1963年
５月19日
|
|
1987年３月
|
エフティグループ入社
|
|
1994年９月
|
同 取締役
|
|
2000年10月
|
同 取締役営業本部長
|
|
2002年３月
|
同 代表取締役社長
|
|
2005年４月
|
同 代表取締役社長執行役員ＣＥＯ
|
|
2013年６月
|
同 代表取締役会長（現任）
|
|
2013年６月
|
株式会社光通信特別顧問（現任）
（現在に至る）
|
|
(注)２
|
3,662,300
|
|
代表取締役社長
|
執行役員社長法人事業統括本部長
|
石 田 誠
|
1967年
11月１日
|
|
1993年11月
|
エフティグループ入社
|
|
2005年６月
|
同 取締役執行役員ＣＯＯ
|
|
2011年６月
|
同 取締役執行役員ソリューション東日本事業部長
|
|
2012年６月
|
同 取締役常務執行役員ソリューション営業本部長
|
|
2013年６月
|
同 取締役専務執行役員ソリューション営業本部長
|
|
2015年６月
|
同 代表取締役執行役員社長ソリューション営業本部長
|
|
2015年６月
|
株式会社光通信特別顧問（現任）
|
|
2017年４月
|
エフティグループ 代表取締役執行役員社長法人事業統括本部長（現任）
（現在に至る）
|
|
(注)２
|
243,300
|
|
取締役
|
専務執行役員
法人事業統括本部
環境事業
本部長
|
清 水 直 也
|
1971年
１月５日
|
|
1992年２月
|
エフティグループ入社
|
|
2007年４月
|
同 執行役員ＩＳＰ事業部長兼コールセンター事業部長
|
|
2008年６月
|
同 取締役執行役員インターネットサービス事業部長兼コールセンター事業部長
|
|
2012年６月
|
同 取締役専務執行役員ネットワーク営業本部長兼グループ戦略室長
|
|
2014年４月
|
同 取締役専務執行役員海外事業戦略室長
|
|
2015年４月
|
同 取締役専務執行役員海外事業戦略本部長
|
|
2018年４月
|
同 取締役専務執行役員法人事業統括本部環境事業本部長（現任）
（現在に至る）
|
|
(注)２
|
296,800
|
|
取締役
|
専務執行役員
法人事業統括本部
ソリューション事業本部長
|
原 宏 樹
|
1964年
５月４日
|
|
2015年４月
|
エフティグループ入社
|
|
2015年６月
|
同 取締役専務執行役員パートナー営業本部長
|
|
2016年６月
|
株式会社アントレプレナー代表取締役
|
|
2017年４月
|
エフティグループ 取締役専務執行役員法人事業副統括本部長兼パートナー事業本部長
|
|
2018年４月
|
同 取締役専務執行役員法人事業統括本部ソリューション事業本部長（現任）
（現在に至る）
|
|
(注)２
|
15,600
|
|
取締役
|
常務執行役員
コーポレート統括本部長
|
山 本 博 之
|
1966年
１月28日
|
|
1988年８月
|
エフティグループ入社
|
|
2005年４月
|
同 財務管理部長
|
|
2010年６月
|
同 執行役員管理部長
|
|
2013年６月
|
同 取締役執行役員コーポレート統括部長
|
|
2013年６月
|
株式会社光通信顧問（現任）
|
|
2015年６月
|
エフティグループ 取締役常務執行役員コーポレート統括本部長（現任）
|
|
2016年12月
|
株式会社ＶｉｅｗＰｏｉｎｔ代表取締役(現任)
（現在に至る）
|
|
(注)２
|
179,000
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
(株)
|
|
取締役
|
上級執行役員
ネットワーク事業本部長
|
島 田 理 廣
|
1982年
６月９日
|
|
2007年２月
|
エフティグループ入社
|
|
2010年６月
|
同 執行役員ダイレクトマーケティング事業部長
|
|
2012年６月
|
同 上級執行役員ネットワーク営業本部副本部長兼ダイレクトマーケティング事業部長
|
|
2012年６月
|
株式会社シー・ワイ・サポート代表取締役（現任）
|
|
2014年４月
|
エフティグループ 上級執行役員ネットワーク営業本部長
|
|
2015年６月
|
同 取締役上級執行役員ネットワーク営業本部長
|
|
2015年６月
|
株式会社光通信顧問（現任）
|
|
2016年４月
|
株式会社アイエフネット代表取締役（現任）
|
|
2016年４月
|
エフティグループ 取締役上級執行役員ネットワーク事業本部長（現任）
|
|
2017年11月
|
株式会社サンデックス代表取締役（現任）
（現在に至る）
|
|
(注)２
|
115,300
|
|
取締役
|
―
|
和 田 英 明
|
1973年
12月13日
|
|
1997年４月
|
株式会社光通信入社
|
|
2004年６月
|
同 取締役
|
|
2009年６月
|
同 常務執行役員
同 情報通信事業部長
|
|
2012年４月
|
株式会社ハローコミュニケーションズ代表取締役
|
|
2012年６月
|
株式会社光通信 常務取締役
|
|
2013年４月
|
テレコムサービス株式会社代表取締役
|
|
2015年６月
|
ウォーターダイレクト株式会社（現 株式会社プレミアムウォーターホールディングス）取締役（現任）
|
|
2017年６月
|
株式会社光通信 取締役副社長（現任）
|
|
2018年６月
|
エフティグループ 取締役（現任）
（現在に至る）
|
|
(注)２
|
―
|
|
取締役
（常勤監査等委員）
|
―
|
小 檜 山 義 男
|
1960年
１月15日
|
|
1994年２月
|
エフティグループ入社
|
|
2001年４月
|
同 経理部長
|
|
2004年６月
|
同 監査役
|
|
2007年２月
|
株式会社ＮＥＸＴ監査役（現任）
|
|
2007年２月
|
株式会社ジャパンＴＳＳ監査役（現任）
|
|
2009年６月
|
株式会社アイエフネット監査役（現任）
|
|
2012年６月
|
株式会社サンデックス監査役（現任）
|
|
2018年６月
|
エフティグループ 取締役（常勤監査等委員）（現任）
（現在に至る）
|
|
(注)３
|
46,100
|
|
取締役
（監査等委員）
|
―
|
半 田 茂
|
1966年
４月7日
|
|
1994年１月
|
相川税務会計事務所 入社
|
|
2003年４月
|
半田会計事務所 開設
|
|
2005年４月
|
朝日税理士法人代表社員（現任）
|
|
2009年６月
|
エフティグループ 監査役
|
|
2018年６月
|
エフティグループ 取締役（監査等委員）（現任）
（現在に至る）
|
|
(注)３
|
―
|
|
取締役
（監査等委員）
|
―
|
隈 部 泰 正
|
1973年
６月２日
|
|
2002年10月
|
弁護士会 登録（55期 東京）
はる総合法律事務所 入所
|
|
2010年１月
|
はる総合法律事務所 パートナー弁護士
（現任）
|
|
2012年６月
|
エフティグループ 監査役
|
|
2015年12月
|
株式会社慶應イノベーション・イニシアティブ監査役（現任）
|
|
2018年６月
|
エフティグループ 取締役（監査等委員）（現任）
（現在に至る）
|
|
(注)３
|
―
|
|
計
|
|
4,558,400
|
(注）１ 半田茂氏及び隈部泰正氏は、会社法第２条第15号に定める社外取締役であります。
２ 取締役（監査等委員である取締役は除く。）の任期は、2018年３月期に係る定時株主総会の時から2019年３月期に係る定時株主総会の時までであります。
３ 取締役（監査等委員）の任期は、2018年３月期に係る定時株主総会の時から2020年３月期に係る定時株主総会の時までであります。
４ 監査等委員の体制は、次のとおりであります。
委員長 小檜山義男氏 委員 半田茂氏 委員 隈部泰正氏
５ 2018年６月21日開催の第33回定時株主総会において定款変更が決議されたことにより、エフティグループは同日付をもって監査等委員会設置会社へ移行しました。
６ エフティグループでは、取締役会の一層の活性化を促し、取締役会の意思決定・業務執行の監督機能と各事業部門の業務執行機能を明確に区分し、経常効率の向上を図るために執行役員制度を導入しております。
執行役員は上記取締役兼務５名を含め、合計で17名であります。
2017年3月31日決算時
５ 【役員の状況】
男性10名 女性０名 （役員のうち女性の比率０％）
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
(株)
|
|
代表取締役会長
|
―
|
畔 柳 誠
|
昭和38年
５月19日
|
昭和62年３月
|
エフティグループ入社
|
(注)２
|
3,661,000
|
|
平成６年９月
|
同 取締役
|
|
平成12年10月
|
同 取締役営業本部長
|
|
平成14年３月
|
同 代表取締役社長
|
|
平成17年４月
|
同 代表取締役社長執行役員ＣＥＯ
|
|
平成25年６月
|
同 代表取締役会長（現任）
|
|
平成25年６月
|
株式会社光通信特別顧問（現任）
|
|
平成28年12月
|
株式会社ジャパンＴＳＳ代表取締役
|
|
|
（現在に至る）
|
|
代表取締役社長
|
執行役員社長法人事業統括
本部長
|
石 田 誠
|
昭和42年
11月１日
|
平成５年11月
|
エフティグループ入社
|
(注)２
|
240,800
|
|
平成17年６月
|
同 取締役執行役員ＣＯＯ
|
|
平成23年６月
|
同 取締役執行役員ソリューション東日本事業部長
|
|
平成25年６月
|
同 取締役専務執行役員ソリューション営業本部長
|
|
平成27年６月
|
同 代表取締役執行役員社長ソリューション営業本部長
|
|
平成27年６月
|
株式会社光通信特別顧問（現任）
|
|
平成29年４月
|
エフティグループ 代表取締役執行役員社長法人事業統括本部長（現任）
|
|
|
（現在に至る）
|
|
取締役
|
専務執行役員
海外事業
本部長
|
清 水 直 也
|
昭和46年
１月５日
|
平成４年２月
|
エフティグループ入社
|
(注)２
|
295,600
|
|
平成19年４月
|
同 執行役員ＩＳＰ事業部長兼コールセンター事業部長
|
|
平成20年６月
|
同 取締役執行役員インターネットサービス事業部長兼コールセンター事業部長
|
|
平成24年６月
|
同 取締役専務執行役員ネットワーク営業本部長兼グループ戦略室長
|
|
平成26年４月
|
同 取締役専務執行役員海外事業戦略室長
|
|
平成26年５月
|
FTGroup(Thailand)Co.,Ltd.managing director/CEO
|
|
平成27年１月
|
FTGroup(Asia)Co.,Ltd. managing director/CEO
|
|
平成27年４月
|
エフティグループ 取締役専務執行役員海外事業戦略本部長
|
|
平成27年９月
|
FTGroup(Philippines),Inc. President
|
|
平成28年４月
|
エフティグループ 取締役専務執行役員海外事業本部長（現任）
|
|
|
（現在に至る）
|
|
取締役
|
専務執行役員
法人事業副統括本部長兼パートナー
事業本部長
|
原 宏 樹
|
昭和39年
５月４日
|
平成27年４月
|
エフティグループ入社
|
(注)２
|
13,700
|
|
平成27年６月
|
同 取締役専務執行役員パートナー営業本部長
|
|
平成28年４月
|
同 取締役専務執行役員パートナー事業本部長
|
|
平成28年６月
|
株式会社アントレプレナー代表取締役
|
|
平成29年４月
|
エフティグループ 取締役専務執行役員法人事業副統括本部長兼パートナー事業本部長（現任）
|
|
|
（現在に至る）
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
(株)
|
|
取締役
|
常務執行役員
コーポレート統括本部長
|
山 本 博 之
|
昭和41年
１月28日
|
昭和63年８月
|
エフティグループ入社
|
(注)２
|
177,700
|
|
平成17年４月
|
同 財務管理部長
|
|
平成22年６月
|
同 執行役員管理部長
|
|
平成25年６月
|
エフティグループ 取締役執行役員コーポレート統括部長
|
|
平成25年６月
|
株式会社光通信顧問（現任）
|
|
平成27年６月
|
エフティグループ 取締役常務執行役員コーポレート統括本部長（現任）
|
|
平成28年12月
|
株式会社ＶｉｅｗＰｏｉｎｔ代表取締役(現任)
|
|
|
（現在に至る）
|
|
取締役
|
上級執行役員
ネットワーク事業本部長
|
島 田 理 廣
|
昭和57年
６月９日
|
平成19年２月
|
エフティグループ入社
|
(注)２
|
118,000
|
|
平成22年６月
|
同 執行役員ダイレクトマーケティング事業部長
|
|
平成24年６月
|
同 上級執行役員ネットワーク営業本部副本部長兼ダイレクトマーケティング事業部長
|
|
平成24年６月
|
株式会社シー・ワイ・サポート代表取締役（現任）
|
|
平成26年４月
|
エフティグループ 上級執行役員ネットワーク営業本部長
|
|
平成27年６月
|
同 取締役上級執行役員ネットワーク営業本部長
|
|
平成27年６月
|
株式会社光通信顧問（現任）
|
|
平成28年４月
|
株式会社アイエフネット代表取締役（現任）
|
|
平成28年４月
|
エフティグループ 取締役上級執行役員ネットワーク事業本部長（現任）
|
|
|
（現在に至る）
|
|
取締役
|
―
|
小 村 賢 一
|
昭和53年
12月１日
|
平成21年６月
|
株式会社光通信入社
|
(注)２
|
―
|
|
平成27年６月
|
株式会社ＩＨＪ取締役（現任）
|
|
平成27年６月
|
株式会社ＨＯＣ監査役（現任）
|
|
平成27年６月
|
株式会社サンライズネットワークス取締役（現任）
|
|
平成27年11月
|
株式会社イーサポート取締役（現任）
|
|
平成29年５月
|
株式会社光通信 社長室事業提携推進部副統轄（現任）
|
|
平成29年６月
|
エフティグループ 取締役（現任）
（現在に至る）
|
|
常勤監査役
|
―
|
小 檜 山 義 男
|
昭和35年
１月15日
|
平成６年２月
|
エフティグループ入社
|
(注)３
|
45,400
|
|
平成13年４月
|
同 経理部長
|
|
平成16年６月
|
同 監査役（現任）
|
|
平成19年２月
|
株式会社ＮＥＸＴ監査役（現任）
|
|
平成19年２月
|
株式会社ジャパンＴＳＳ監査役（現任）
|
|
平成21年６月
|
株式会社アイエフネット監査役（現任）
|
|
平成24年６月
|
株式会社サンデックス監査役（現任）
|
|
|
（現在に至る）
|
|
監査役
|
―
|
半 田 茂
|
昭和41年
４月7日
|
平成６年１月
|
相川税務会計事務所 入社
|
(注)４
|
―
|
|
平成15年４月
|
半田会計事務所 開設
|
|
平成17年４月
|
朝日税理士法人代表社員（現任）
|
|
平成21年６月
|
エフティグループ 監査役（現任）
|
|
|
（現在に至る）
|
|
監査役
|
―
|
隈 部 泰 正
|
昭和48年
６月２日
|
平成14年10月
|
弁護士会 登録（55期 東京）
はる総合法律事務所 入所
|
(注)３
|
―
|
|
平成22年１月
|
はる総合法律事務所 パートナー弁護士
（現任）
|
|
平成24年６月
|
エフティグループ 監査役（現任）
|
|
平成27年12月
|
株式会社慶應イノベーション・イニシアティブ監査役（現任）
|
|
|
（現在に至る）
|
|
計
|
|
4,552,200
|
(注）１ 監査役半田茂氏及び隈部泰正氏は、会社法第２条第16号に定める社外監査役であります。なお、エフティグループは半田茂氏を、株式会社東京証券取引所の定めに基づく独立役員として届け出ております。
２ 取締役の任期は、平成29年３月期に係る定時株主総会の時から平成30年３月期に係る定時株主総会の時までであります。
３ 監査役の任期は、平成28年３月期に係る定時株主総会の時から平成32年３月期に係る定時株主総会の時までであります。
４ 監査役の任期は、平成29年３月期に係る定時株主総会の時から平成33年３月期に係る定時株主総会の時までであります。
５ エフティグループでは、取締役会の一層の活性化を促し、取締役会の意思決定・業務執行の監督機能と各事業部門の業務執行機能を明確に区分し、経常効率の向上を図るために執行役員制度を導入しております。
執行役員は上記取締役兼務５名を含め、合計で18名であります。
６ エフティグループでは、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
(株)
|
|
鈴 木 孝 之
|
昭和19年８月22日
|
昭和40年２月
|
警視庁入庁
|
(注)
|
―
|
|
平成15年４月
|
警視昇進
|
|
平成17年３月
|
警視庁退官
|
|
平成17年４月
|
株式会社帝国ホテル入社
|
|
平成20年４月
|
株式会社アーティストハウスホールディングス取締役
|
|
平成21年９月
|
銀座アスター食品株式会社顧問
|
|
平成21年12月
|
株式会社ＣＳＳ取締役（現任）
|
（注）補欠監査役の任期は、就任した時から退任した監査役の任期満了の時までであります。
2016年3月31日決算時
５ 【役員の状況】
男性12名 女性０名 （役員のうち女性の比率０％）
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有
株式数
(株) |
代表取締役会長 | ― | 畔 柳 誠 | 昭和38年
５月19日 | 昭和62年３月 | エフティグループ入社 | (注)２ | 3,659,400 |
平成６年９月 | 同 取締役 |
平成12年10月 | 同 取締役営業本部長 |
平成14年３月 | 同 代表取締役社長 |
平成17年４月 | 同 代表取締役社長執行役員ＣＥＯ |
平成25年６月 | 同 代表取締役会長（現任） |
平成25年６月 | 株式会社光通信特別顧問（現任） |
| （現在に至る） |
代表取締役社長 | 執行役員社長法人事業
本部長 | 石 田 誠 | 昭和42年
11月１日 | 平成５年11月 | エフティグループ入社 | (注)２ | 138,600 |
平成17年６月 | 同 取締役執行役員ＣＯＯ |
平成23年６月 | 同 取締役執行役員ソリューション東日本事業部長 |
平成24年６月 | 同 取締役常務執行役員ソリューション営業本部長 |
平成25年６月 | 同 取締役専務執行役員ソリューション営業本部長 |
平成27年６月 | 同 代表取締役執行役員社長ソリューション営業本部長 |
平成27年６月 | 株式会社光通信特別顧問（現任） |
平成27年８月 | 株式会社エフティコミュニケーションズ取締役（現任） |
平成27年８月 | 株式会社エフティコミュニケーションズウエスト取締役（現任） |
平成28年４月 | エフティグループ 代表取締役執行役員社長法人事業本部長（現任） |
| （現在に至る） |
取締役 | 専務執行役員
海外事業
本部長 | 清 水 直 也 | 昭和46年
１月５日 | 平成４年２月 | エフティグループ入社 | (注)２ | 292,500 |
平成19年４月 | 同 執行役員ＩＳＰ事業部長兼コールセンター事業部長 |
平成20年６月 | 同 取締役執行役員インターネットサービス事業部長兼コールセンター事業部長 |
平成24年６月 | 同 取締役専務執行役員ネットワーク営業本部長兼グループ戦略室長 |
平成26年４月 | 同 取締役専務執行役員海外事業戦略室長 |
平成26年５月 | FTGroup(Thailand)Co.,Ltd.managing director/CEO |
平成27年１月 | FTGroup(Asia)Co.,Ltd. managing director/CEO |
平成27年４月 | エフティグループ 取締役専務執行役員海外事業戦略本部長 |
平成27年９月 | FTGroup(Philippines),Inc. President |
平成28年４月 | エフティグループ 取締役専務執行役員海外事業本部長（現任） |
平成28年５月 | FTGroup(Philippines),Inc. director
（現任） |
| （現在に至る） |
取締役 | 専務執行役員
パートナー
事業本部長 | 原 宏 樹 | 昭和39年
５月４日 | 平成27年４月 | エフティグループ入社 | (注)２ | 10,600 |
平成27年６月 | 株式会社アントレプレナー取締役 |
平成27年６月 | エフティグループ 取締役専務執行役員パートナー営業本部長 |
平成27年６月 | 株式会社アレクソン取締役（現任） |
平成27年８月 | 株式会社エフティコミュニケーションズウエスト取締役（現任） |
平成28年４月 | エフティグループ 取締役専務執行役員パートナー事業本部長（現任） |
平成28年６月 | 株式会社アントレプレナー代表取締役
（現任） |
| （現在に至る） |
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有
株式数
(株) |
取締役 | 常務執行役員
技術サポート
事業本部長 | 重 川 晴 彦 | 昭和37年
４月25日 | 昭和63年10月 | エフティグループ入社 | (注)２ | 305,400 |
平成14年６月 | 同 取締役総務部長 |
平成19年２月 | 株式会社ジャパンＴＳＳ代表取締役（現任） |
平成20年10月 | エフティグループ 取締役執行役員技術サポート事業部長 |
平成25年６月 | 同 取締役常務執行役員業務受託本部長兼技術サポート事業部長 |
平成28年４月 | 同 取締役常務執行役員技術サポート事業本部長（現任） |
| （現在に至る） |
取締役 | 常務執行役員
コーポレート統括本部長 | 山 本 博 之 | 昭和41年
１月28日 | 昭和63年８月 | エフティグループ入社 | (注)２ | 176,100 |
平成17年４月 | 同 財務管理部長 |
平成22年６月 | 同 執行役員管理部長 |
平成24年６月 | 株式会社アントレプレナー監査役（現任） |
平成25年６月 | エフティグループ 取締役執行役員コーポレート統括部長 |
平成25年６月 | 株式会社光通信顧問（現任） |
平成27年６月 | エフティグループ 取締役常務執行役員コーポレート統括本部長（現任） |
| （現在に至る） |
取締役 | 上級執行役員
ネットワーク事業本部長 | 島 田 理 廣 | 昭和57年
６月９日 | 平成19年２月 | エフティグループ入社 | (注)２ | 116,400 |
平成22年６月 | 同 執行役員ダイレクトマーケティング事業部長 |
平成24年６月 | 同 上級執行役員ネットワーク営業本部副本部長兼ダイレクトマーケティング事業部長 |
平成24年６月 | 株式会社シー・ワイ・サポート代表取締役（現任） |
平成26年４月 | エフティグループ 上級執行役員ネットワーク営業本部長 |
平成27年６月 | エフティグループ 取締役上級執行役員ネットワーク営業本部長 |
平成27年６月 | 株式会社光通信顧問（現任） |
平成28年４月 | 株式会社アイエフネット代表取締役（現任） |
平成28年４月 | エフティグループ 取締役上級執行役員ネットワーク事業本部長（現任） |
| （現在に至る） |
取締役 | 上級執行役員
法人事業本部副本部長 | 佐 藤 政 志 | 昭和49年
４月13日 | 平成６年４月 | エフティグループ入社 | (注)２ | 67,700 |
平成18年４月 | 同 関東営業部新潟支店長 |
平成24年４月 | 同 執行役員関西ブロック事業部長 |
平成26年４月 | 同 上級執行役員ソリューション営業本部副本部長 |
平成27年８月 | 株式会社エフティコミュニケーションズ代表取締役（現任） |
平成28年６月 | エフティグループ 取締役上級執行役員法人事業本部副本部長（現任） |
| （現在に至る） |
取締役 | ― | 大 塚 隆 直 | 昭和42年
12月13日 | 平成17年９月 | 株式会社光通信入社 | (注)２ | ― |
平成18年４月 | 同 執行役員社長室長（現任） |
平成23年12月 | 株式会社パイオン監査役（現任） |
平成24年６月 | テレコムサービス株式会社監査役（現任） |
平成25年６月 | 株式会社アイフラッグ監査役（現任） |
平成25年６月 | 株式会社サンリキュール監査役（現任） |
平成25年７月 | 株式会社オネストビジネスコンサルティング取締役（現任） |
平成25年９月 | みつばち保険グループ株式会社監査役（現任） |
平成26年９月 | 株式会社ヒューマンネットワークス取締役（現任） |
平成26年10月 | 株式会社ライナック取締役（現任） |
平成27年６月 | エフティグループ 取締役（現任）
（現在に至る） |
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有
株式数
(株) |
常勤監査役 | ― | 小 檜 山 義 男 | 昭和35年
１月15日 | 平成６年２月 | エフティグループ入社 | (注)３ | 44,700 |
平成13年４月 | 同 経理部長 |
平成16年６月 | 同 監査役（現任） |
平成19年２月 | 株式会社ＮＥＸＴ監査役（現任） |
平成19年２月 | 株式会社ジャパンＴＳＳ監査役（現任） |
平成21年６月 | 株式会社アイエフネット監査役（現任） |
平成24年６月 | 株式会社サンデックス監査役（現任） |
平成28年４月 | 株式会社ＴＲＵＳＴ監査役（現任） |
平成28年４月 | 株式会社大和環境設備監査役（現任） |
平成28年５月 | 株式会社Ｊ－ＯＮＥ監査役（現任） |
| （現在に至る） |
監査役 | ― | 半 田 茂 | 昭和41年
４月7日 | 平成２年３月 | 慶応義塾大学経済学部 卒業 | (注)４ | ― |
平成２年４月 | 日興證券株式会社入社 |
平成６年１月 | 相川税務会計事務所入社 |
平成15年４月 | 半田会計事務所 開設 |
平成17年４月 | 朝日税理士法人代表社員（現任） |
平成21年６月 | エフティグループ 監査役（現任）
（現在に至る） |
監査役 | ― | 隈 部 泰 正 | 昭和48年
６月２日 | 平成９年３月 | 慶応義塾大学法律学部法律学科 卒業 | (注)３ | ― |
平成14年10月 | 弁護士会 登録（55期 東京）
はる総合法律事務所（旧飯田・票字・早稲本特許法律事務所）入所 |
平成22年１月 | はる総合法律事務所 パートナー弁護士
（現任） |
平成24年６月 | エフティグループ 監査役（現任） |
平成27年12月 | 株式会社慶應イノベーション・イニシアティブ監査役（現任） |
| （現在に至る） |
計 | | 4,811,400 |
(注）１ 監査役半田茂氏及び隈部泰正氏は、会社法第２条第16号に定める社外監査役であります。なお、エフティグループは半田茂氏を、株式会社東京証券取引所の定めに基づく独立役員として届け出ております。
２ 取締役の任期は、平成28年３月期に係る定時株主総会の時から平成29年３月期に係る定時株主総会の時までであります。
３ 監査役の任期は、平成28年３月期に係る定時株主総会の時から平成32年３月期に係る定時株主総会の時までであります。
４ 監査役の任期は、平成25年３月期に係る定時株主総会の時から平成29年３月期に係る定時株主総会の時までであります。
５ エフティグループでは、取締役会の一層の活性化を促し、取締役会の意思決定・業務執行の監督機能と各事業部門の業務執行機能を明確に区分し、経常効率の向上を図るために執行役員制度を導入しております。
執行役員は上記取締役兼務７名を含め、合計で19名であります。
６ エフティグループでは、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有
株式数
(株) |
鈴 木 孝 之 | 昭和19年８月22日 | 昭和40年２月 | 警視庁入庁 | (注) | ― |
平成15年４月 | 警視昇進 |
平成17年３月 | 警視庁退官 |
平成17年４月 | 株式会社帝国ホテル入社 |
平成20年４月 | 株式会社アーティストハウスホールディングス取締役 |
平成21年９月 | 銀座アスター食品株式会社顧問 |
平成21年12月 | 株式会社ＣＳＳ取締役（現任） |
（注）補欠監査役の任期は、就任した時から退任した監査役の任期満了の時までであります。
※金融庁に提出された有価証券報告書のデータを使用しています。
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