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円谷フィールズホールディングス(2767)の株価チャート 円谷フィールズホールディングス(2767)の業績 親会社と関係会社
2026年3月31日決算時
(2) 【役員の状況】
①役員一覧
男性7名 女性1名 （役員のうち女性の比率12.5％）
役職名
|
氏名
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生年月日
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略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
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代表取締役社長
グループCEO
|
山 本 英 俊
|
1955年10月29日生
|
1988年６月
|
円谷フィールズホールディングス設立代表取締役社長
|
2000年４月
|
有限会社東京糸井重里事務所 （現株式会社ほぼ日）社外取締役（現任）
|
2007年６月
|
円谷フィールズホールディングス代表取締役会長
|
2018年５月
|
円谷フィールズホールディングス代表取締役会長 兼 社長
|
2019年６月
|
トータル・ワークアウトプレミアムマネジメント株式会社代表取締役社長（現任）
|
2022年８月
|
円谷フィールズホールディングス代表取締役社長グループ最高経営責任者
|
2022年10月
|
フィールズ株式会社取締役会長
|
2024年６月
|
円谷フィールズホールディングス代表取締役社長グループCEO（現任）
|
|
(注)２
|
15,250,000
|
専務取締役
アミューズメント機器事業
セグメント統括オフィサー
|
吉 田 永
|
1962年５月５日生
|
1987年４月
|
日拓エンタープライズ株式会社入社
|
2000年11月
|
同社常務執行役員
|
2005年５月
|
ジー・アンド・イー株式会社常務取締役
|
2007年６月
|
同社代表取締役社長
|
2010年３月
|
株式会社総合メディア代表取締役社長
|
2016年４月
|
円谷フィールズホールディングス入社執行役員PS事業統括本部長
|
2016年６月
|
円谷フィールズホールディングス専務取締役PS事業統括本部長
|
|
株式会社総合メディア取締役（現任）
|
2017年６月
|
ジー・アンド・イー株式会社取締役
|
2020年４月
|
円谷フィールズホールディングス専務取締役
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2021年４月
|
円谷フィールズホールディングス専務取締役グループ事業経営戦略本部管掌兼パーラー営業本部管掌
|
2022年10月
|
円谷フィールズホールディングス取締役
|
|
フィールズ株式会社代表取締役社長（現任）
|
2024年６月
|
円谷フィールズホールディングス専務取締役
|
2025年６月
|
円谷フィールズホールディングス専務取締役アミューズメント機器事業セグメント統括オフィサー（現任）
|
|
(注)２
|
190,000
|
専務取締役
コンテンツ&デジタル事業
セグメント統括オフィサー
|
永 竹 正 幸
|
1969年１月11日生
|
1991年４月
|
野村アセットマネジメント株式会社入社
|
1999年４月
|
ゴールドマン・サックス証券株式会社ヴァイスプレジデント
|
2001年11月
|
株式会社ファーストリテイリング経理部長
|
2002年４月
|
ユニクロ（U.K）LTD.社長
|
2009年５月
|
株式会社タカラトミー入社
|
2011年７月
|
同社執行役員
|
2016年２月
|
トミーインターナショナル社長 兼 最高執行責任者
|
2018年１月
|
株式会社タカラトミー執行役員社長室長
|
2019年４月
|
株式会社円谷プロダクション代表取締役社長 兼 COO
|
2022年６月
|
円谷フィールズホールディングス取締役
|
2025年６月
|
株式会社円谷プロダクション代表取締役社長（現任）
|
|
円谷フィールズホールディングス専務取締役コンテンツ&デジタル事業セグメント統括オフィサー（現任）
|
|
(注)２
|
145,000
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
取締役
グループCFO
グループ事業経営戦略本部長
|
小 澤 謙 一
|
1966年11月20日生
|
1990年４月
|
株式会社埼玉銀行入行
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2005年５月
|
みずほ証券株式会社入社
|
2006年９月
|
楽天株式会社入社
|
2008年10月
|
同社経理部長
|
2010年１月
|
円谷フィールズホールディングス入社計画管理本部副本部長
|
2010年４月
|
円谷フィールズホールディングス執行役員計画管理本部副本部長
|
2014年６月
|
円谷フィールズホールディングス常務取締役
|
2018年５月
|
円谷フィールズホールディングス取締役グループ経営戦略室
|
2020年４月
|
円谷フィールズホールディングス取締役グループ経営戦略本部長
|
2022年６月
|
株式会社エスピーオー取締役（現任）
|
|
株式会社円谷プロダクション監査役（現任）
|
|
株式会社デジタル・フロンティア監査役（現任）
|
2022年８月
|
円谷フィールズホールディングス取締役グループ財務責任者グループ事業経営戦略本部長
|
2022年10月
|
フィールズ株式会社監査役（現任）
|
2024年６月
|
円谷フィールズホールディングス取締役グループCFOグループ事業経営戦略本部長（現任）
|
2025年２月
|
株式会社エース電研監査役（現任）
|
|
(注)２
|
115,000
|
取締役
（社外）
|
森 下 公 江
|
1967年８月18日生
|
1993年４月
|
株式会社電通入社
|
2001年９月
|
マッキンゼー・アンド・カンパニー・ジャパン入社アソシエイト
|
2003年５月
|
株式会社電通入社
|
2016年10月
|
同社Dentsu Aegis Network China Director of CEO Office（上海）
|
2018年７月
|
同社電通イノベーションイニシアティブイノベーション・インテリジェンス部GM
|
2019年３月
|
同社グローバル・ビジネス・センターネットワーク開発室長 兼 ネットワーク・ソリューション部GM
|
2019年４月
|
電通アイソバー株式会社取締役（非常勤）
|
|
カラ・ジャパン株式会社取締役（非常勤）
|
|
アイプロスペクト・ジャパン株式会社取締役（非常勤）
|
|
ビジウム・ジャパン株式会社取締役（非常勤）
|
2020年１月
|
dentsu X Japan株式会社取締役（非常勤）
|
2021年６月
|
株式会社良品計画入社執行役員広報・ESG推進部、オープンコミュニケーション部、お客様相談室管掌
|
2023年６月
|
スパークス・グループ株式会社社外取締役（監査等委員）（現任）
|
|
スパークス・アセット・マネジメント株式会社社外監査役（現任）
|
2024年３月
|
アサヒ飲料株式会社社外取締役
|
2024年７月
|
円谷フィールズホールディングス社外取締役（現任）
|
2025年３月
|
ＹＵＤＡミルク株式会社社外取締役（現任）
|
2026年３月
|
アサヒ飲料株式会社顧問（現任）
|
|
(注)２
|
－
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
取締役 監査等委員
（社外）
|
小 森 哲 郎
|
1958年12月１日生
|
1984年４月
|
マッキンゼー・アンド・カンパニー入社
|
1993年12月
|
同社プリンシパル（パートナー）
|
2002年６月
|
株式会社アスキー代表取締役社長
|
2003年11月
|
株式会社メディアリーヴス代表取締役会長
|
2004年６月
|
ユニゾン・キャピタル株式会社マネジメント・アドバイザー
|
|
株式会社巴川製紙所（現株式会社巴川コーポレーション）監査役
|
2005年６月
|
同社社外取締役
|
2006年２月
|
カネボウ株式会社取締役 兼 代表執行役社長CEO
|
2006年５月
|
カネボウ・トリニティ・ホールディングス株式会社代表取締役CEO 兼 社長執行役員
|
|
カネボウホームプロダクツ株式会社代表取締役
|
|
カネボウ製薬株式会社代表取締役
|
|
カネボウフーズ株式会社代表取締役
|
2009年８月
|
ユニゾン・キャピタル株式会社マネジメント・アドバイザー
|
2015年３月
|
株式会社ニッセンホールディングス社外取締役
|
2015年10月
|
株式会社建デポ代表取締役社長
|
2016年６月
|
株式会社巴川製紙所（現株式会社巴川コーポレーション）社外取締役（監査等委員長）
|
2021年７月
|
株式会社Asian Personal Care Holding（現株式会社ファイントゥデイ・ホールディングス）代表取締役CEO（現任）
|
|
株式会社ファイントゥデイ資生堂（現株式会社ファイントゥデイ）代表取締役社長 兼 CEO（現任）
|
2022年６月
|
円谷フィールズホールディングス社外取締役
|
2024年６月
|
株式会社巴川コーポレーション顧問（現任）
|
2025年６月
|
円谷フィールズホールディングス社外取締役（監査等委員）（現任）
|
2026年３月
|
株式会社ファイントゥデイインダストリーズ取締役（現任）
|
|
(注)３
|
－
|
取締役 監査等委員
（社外）
|
前 田 圭 一
|
1957年７月６日生
|
1982年４月
|
株式会社電通入社
|
1997年７月
|
同社経営計画室部長
|
2002年１月
|
同社経営計画室次長
|
2003年６月
|
同社アカウント・プランニングソリューション局次長兼キャンペーンプランニング推進室長
|
2010年４月
|
同社新聞局長
|
2013年４月
|
同社執行役員国内事業統括補佐兼ビジネス統括局長
|
2016年１月
|
同社執行役員営業担当／五輪営業推進担当およびデジタル営業推進担当
|
2017年１月
|
株式会社電通ライブ代表取締役社長
|
|
株式会社電通執行役員プロモーション領域担当
|
2018年１月
|
同社執行役員内部監査担当
|
2020年１月
|
株式会社電通グループエグゼクティブ・アドバイザー
|
2021年１月
|
株式会社学芸会代表取締役社長（現任）
|
2022年６月
|
円谷フィールズホールディングス社外取締役
|
2025年６月
|
円谷フィールズホールディングス社外取締役（監査等委員）（現任）
|
|
(注)３
|
－
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
取締役 監査等委員
（社外）
|
池 澤 憲 一
|
1947年12月４日生
|
1973年４月
|
ソニー株式会社入社
|
1978年４月
|
Sony France S.A.経理財務部長
|
1988年６月
|
ソニー株式会社経理部主計課統括課長
|
1990年５月
|
Sony Corp. of America経理財務部長
|
1994年５月
|
Sony Corporation of Hong Kong Ltd.管理部長
|
1997年９月
|
ソニー株式会社国際会計部統括部長
|
1998年９月
|
同社経理部統括部長
|
2000年12月
|
株式会社ベネッセコーポレーション入社戦略企画部統括部長
|
2001年６月
|
エルメスジャポン株式会社入社執行役員管理担当ジェネラルマネージャー
|
2009年１月
|
株式会社沖データ入社アドバイザー
|
2012年６月
|
円谷フィールズホールディングス社外監査役
|
2025年６月
|
円谷フィールズホールディングス社外取締役（監査等委員）（現任）
|
|
(注)３
|
2,000
|
計
|
15,702,000
|
(注) １．森下公江、小森哲郎、前田圭一および池澤憲一の各氏は、会社法に定める社外取締役です。
２．取締役（監査等委員である取締役を除く。）の任期は、2025年３月期に係る定時株主総会終結の時から、2026年３月期に係る定時株主総会終結の時までです。
３．監査等委員である取締役の任期は、2025年３月期に係る定時株主総会終結の時から、2027年３月期に係る定時株主総会終結の時までです。
４．小森哲郎、前田圭一および池澤憲一の各氏は、2025年６月18日開催の第37回定時株主総会において、新たに監査等委員である取締役として選任しています。
５．円谷フィールズホールディングスでは、効率的な業務執行のため執行役員制度を導入しています。
専務執行役員として山本剛史、常務執行役員として豊嶋勇作、山中裕之および秋田光勇、上席執行役員として渡辺哲也および大塩忠正、執行役員として加藤智、黒澤桂および南谷佳を選任しています。
② 社外役員の状況
円谷フィールズホールディングスの社外取締役１名は当連結会計年度末で円谷フィールズホールディングス株式を2,000株を保有しています。
なお、円谷フィールズホールディングスとの間には特別な利害関係はありません。
当該社外役員の企業統治において果たす機能および役割ならびに選任理由
＜社外取締役＞
・森下公江氏
森下公江氏は、国内外におけるコミュニケーション戦略やブランディング、PR領域に精通し、豊富な経験に基づく高度な知識と専門性を有しております。こうした経験・識見に基づき、円谷フィールズホールディングスにおける経営指標に対して、独立的な立場かつ専門的な視点から、重要かつ有益なアドバイスをいただいております。さらに、グループ・サステナビリティ委員会の委員として、中長期的な企業価値向上に資する重要課題（マテリアリティ）に助言を行うなど、客観性と透明性の高いガバナンス体制の構築に貢献いただいております。
取締役会といたしましては、同氏を円谷フィールズホールディングスグループが事業進化していくためのコーチングおよび監督、ならびに持続的な企業価値の向上のために適切な人材と判断し、社外取締役候補者といたしました。
また、東京証券取引所が定める独立要件ならびに円谷フィールズホールディングスの独立性判断基準を満たしているため、一般株主との利益相反が生じるおそれがないと判断し、独立役員に指定しております。
・小森哲郎氏
小森哲郎氏は、多種多様な企業経営経験を基に卓越した識見と豊富な経験に基づく高度な知識と専門性を有しております。こうした経験・識見に基づき、円谷フィールズホールディングスにおける経営指標に対して、独立的な立場かつ多角的な視点から、重要かつ有益なアドバイスをいただいております。さらに、グループ指名・報酬委員会の委員として、社外の視点から役員の選解任、役員報酬等に助言を行うなど、客観性と透明性の高いガバナンス体制の構築に貢献いただいております。取締役会といたしましては、同氏を円谷フィールズホールディングスの経営およびビジネスに対して適切にコーチングおよび監督、ならびに持続的な企業価値の向上のために適切な人材と判断し、社外取締役として選任しております。
また、東京証券取引所が定める独立要件ならびに円谷フィールズホールディングスの独立性判断基準を満たしているため、一般株主との利益相反が生じるおそれがないと判断し、独立役員に指定しております。
・前田圭一氏
前田圭一氏は、企業経営の経験に加え、コーポレート・ガバナンスに精通し、卓越した識見と豊富な経験に基づく高度な知識と専門性を有しております。こうした経験・識見に基づき、円谷フィールズホールディングスにおける経営指標に対して、独立的な立場かつ専門的な視点から、重要かつ有益なアドバイスをいただいております。さらに、グループ指名・報酬委員会の委員長およびグループ・サステナビリティ委員会の委員として、社外からの視点と強力なリーダーシップをもって、役員の選解任や役員報酬体系、ならびに中長期的な企業価値向上に向けた重要課題（マテリアリティ）に助言を行うなど、客観性と透明性の高いガバナンス体制の構築に大きく貢献いただいております。取締役会といたしましては、同氏を円谷フィールズホールディングスの経営ならびにビジネスに対して適切にコーチングおよび監督、ならびに持続的な企業価値の向上のために適切な人材と判断し、社外取締役として選任しております。
また、東京証券取引所が定める独立要件ならびに円谷フィールズホールディングスの独立性判断基準を満たしているため、一般株主との利益相反が生じるおそれがないと判断し、独立役員に指定しております。
・池澤憲一氏
池澤憲一氏は、長年にわたり経理・財務業務に携わり、その経歴を通じて培われた知識や知見等を活かしたグループ内部統制に関する十分な見識を有しております。また、常勤の監査等委員として、社内情報の収集および内部監査部門等との緊密な連携を図ることで監査の実効性を高めており、独立的な立場から業務監査および会計監査の遂行、ならびに円谷フィールズホールディングスの経営に対し助言する重要な役割を果たしていただいております。取締役会といたしましては、同氏を円谷フィールズホールディングスの経営に対して適切に監督、ならびに持続的な企業価値の向上のために適切な人材と判断し、社外取締役として選任しております。
また、東京証券取引所が定める独立要件ならびに円谷フィールズホールディングスの独立性判断基準を満たしているため、一般株主との利益相反が生じるおそれがないと判断し、独立役員に指定しております。
③ 社外取締役による監督または監査と内部監査、監査等委員会による監査および会計監査との相互連携ならびに内部統制部門との関係
社外取締役は、取締役会において、重要な意思決定や利益相反取引、その他経営全般に対して独立かつ客観的な立場から意見を行うことで、実効性の高い経営の監督体制を確保しています。また、取締役会以外の場において監査等委員等と定期的に意見交換を行い、情報収集力の強化を図り、そのうえで取締役会へ指摘・意見を述べています。
監査等委員である社外取締役は、取締役会を始めとする社内の重要な会議に出席して意見を述べるほか、各部門へのヒアリングや決裁書類の調査等を通じて監査・監督を実施し、取締役の業務執行状況を監視できる体制を取っています。また、毎月開催される監査等委員会には内部監査部門が同席し、相互に内部統制の評価および監査結果の報告・意見交換を行っています。さらに、監査等委員会と内部監査部門は、四半期毎に会計監査人と意見交換会を開催し、また会計監査人による期中および期末監査への立会いを行うなど、三者間で相互に連携を取り、監査・監督業務を行っています。
2025年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2025年3月31日決算時
(2) 【役員の状況】
①役員一覧
2025年６月17日（有価証券報告書提出日）現在の円谷フィールズホールディングスの役員の状況は、以下のとおりです。
男性15名 女性2名 （役員のうち女性の比率11.8％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
代表取締役社長
グループCEO
|
山 本 英 俊
|
1955年10月29日生
|
1988年６月
|
円谷フィールズホールディングス設立代表取締役社長
|
2000年４月
|
有限会社東京糸井重里事務所 （現株式会社ほぼ日）社外取締役（現任）
|
2007年６月
|
円谷フィールズホールディングス代表取締役会長
|
2012年３月
|
株式会社BOOOM取締役会長（現任）
|
2018年５月
|
円谷フィールズホールディングス代表取締役会長 兼 社長
|
2019年６月
|
トータル・ワークアウトプレミアムマネジメント株式会社代表取締役社長（現任）
|
2022年８月
|
円谷フィールズホールディングス代表取締役社長グループ最高経営責任者
|
2022年10月
|
フィールズ株式会社取締役会長
|
2024年６月
|
円谷フィールズホールディングス代表取締役社長グループCEO（現任）
|
|
(注)３
|
15,250,000
|
専務取締役
|
塚 越 隆 行
|
1962年10月24日生
|
1986年４月
|
株式会社朝日広告社入社
|
1991年６月
|
ディズニー・ホーム・ビデオ・ジャパン（現ウォルト・ディズニー・ジャパン株式会社）入社
|
1998年５月
|
同社セルスルー事業部事業部長
|
2000年４月
|
ブエナ・ビスタ・ホーム・エンターテイメント（現ウォルト・ディズニー・ジャパン株式会社）日本代表
|
2008年３月
|
公益財団法人徳間記念アニメーション文化財団理事（現任）
|
2008年６月
|
DEGジャパン（デジタル・エンターテイメント・グループ・ジャパン）会長
|
2009年10月
|
MPA／JIMCA：APAC（Anti Piracy Advisory Committee）委員会委員長
|
2010年３月
|
ウォルト・ディズニー・スタジオ・ジャパン シニア・ヴァイス・プレジデント 兼 ゼネラル・マネージャー
|
2015年４月
|
映倫維持委員会常任委員
|
2015年９月
|
日本映像ソフト協会理事
|
2015年12月
|
ジャパン・コンテンツ・グループ副会長
|
2016年７月
|
ウォルト・ディズニー・ジャパン株式会社エグゼクティブ・プロデューサー
|
2017年８月
|
株式会社円谷プロダクション代表取締役社長
|
2017年11月
|
株式会社ほぼ日社外取締役（現任）
|
2019年４月
|
株式会社円谷プロダクション代表取締役会長 兼 CEO
|
2022年６月
|
円谷フィールズホールディングス専務取締役（現任）
|
|
(注)３
|
50,000
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
専務取締役
|
吉 田 永
|
1962年５月５日生
|
1987年４月
|
日拓エンタープライズ株式会社入社
|
2000年11月
|
同社常務執行役員
|
2005年５月
|
ジー・アンド・イー株式会社常務取締役
|
2007年６月
|
同社代表取締役社長
|
2010年３月
|
株式会社総合メディア代表取締役社長
|
2016年４月
|
円谷フィールズホールディングス入社執行役員PS事業統括本部長
|
2016年６月
|
円谷フィールズホールディングス専務取締役PS事業統括本部長
|
|
株式会社総合メディア取締役（現任）
|
2017年６月
|
ジー・アンド・イー株式会社取締役
|
2020年４月
|
円谷フィールズホールディングス専務取締役
|
2021年４月
|
円谷フィールズホールディングス専務取締役グループ事業経営戦略本部管掌兼パーラー営業本部管掌
|
2022年10月
|
円谷フィールズホールディングス取締役
|
|
フィールズ株式会社代表取締役社長（現任）
|
2024年６月
|
円谷フィールズホールディングス専務取締役（現任）
|
|
(注)３
|
190,000
|
取締役
グループCFO
グループ事業経営戦略本部長
|
小 澤 謙 一
|
1966年11月20日生
|
1990年４月
|
株式会社埼玉銀行入行
|
2005年５月
|
みずほ証券株式会社入社
|
2006年９月
|
楽天株式会社入社
|
2008年10月
|
同社経理部長
|
2010年１月
|
円谷フィールズホールディングス入社計画管理本部副本部長
|
2010年４月
|
円谷フィールズホールディングス執行役員計画管理本部副本部長
|
2014年６月
|
円谷フィールズホールディングス常務取締役
|
2018年５月
|
円谷フィールズホールディングス取締役グループ経営戦略室
|
2019年４月
|
円谷フィールズホールディングス取締役グループ経営戦略本部副本部長
|
2020年４月
|
円谷フィールズホールディングス取締役グループ経営戦略本部長
|
2022年６月
|
株式会社エスピーオー取締役（現任）
|
|
株式会社円谷プロダクション監査役（現任）
|
|
株式会社デジタル・フロンティア監査役（現任）
|
2022年８月
|
円谷フィールズホールディングス取締役グループ財務責任者グループ事業経営戦略本部長
|
2022年10月
|
フィールズ株式会社監査役（現任）
|
2024年６月
|
円谷フィールズホールディングス取締役グループCFOグループ事業経営戦略本部長（現任）
|
2025年２月
|
株式会社エース電研監査役（現任）
|
|
(注)３
|
115,000
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
取締役
グループ経営企画担当
グループ事業経営戦略本部
副本部長
|
山 本 剛 史
|
1988年10月２日生
|
2012年４月
|
株式会社BOOOM入社
|
2017年４月
|
円谷フィールズホールディングス入社
|
2017年５月
|
円谷フィールズホールディングスPS事業統括本部商品部企画課
|
2018年５月
|
円谷フィールズホールディングスPS事業統括本部事業戦略室マーケティング課長
|
2019年４月
|
円谷フィールズホールディングス事業統括本部メディアリレーション部長
|
2020年４月
|
円谷フィールズホールディングスカスタマーリレーション本部メディアソリューション部長
|
2021年４月
|
円谷フィールズホールディングス執行役員グループ事業経営戦略本部副本部長兼グループ経営企画部長
|
2021年10月
|
円谷フィールズホールディングス執行役員パーラー営業本部副本部長兼グループ事業経営戦略本部副本部長
|
2022年６月
|
円谷フィールズホールディングス取締役パーラー営業本部副本部長兼グループ事業経営戦略本部副本部長
|
2022年８月
|
円谷フィールズホールディングス取締役グループ経営企画担当パーラー営業本部副本部長兼グループ事業経営戦略本部副本部長
|
2022年10月
|
円谷フィールズホールディングス取締役グループ経営企画担当グループ事業経営戦略本部副本部長（現任）
|
|
フィールズ株式会社専務取締役パーラー営業本部副本部長
|
2023年２月
|
同社専務取締役商品開発本部長
|
2023年４月
|
株式会社BOOOM代表取締役社長（現任）
|
2024年７月
|
フィールズ株式会社専務取締役商品統括本部長（現任）
|
|
(注)３
|
7,225,600
|
取締役
|
永 竹 正 幸
|
1969年１月11日生
|
1991年４月
|
野村アセットマネジメント株式会社入社
|
1999年４月
|
ゴールドマン・サックス証券株式会社ヴァイスプレジデント
|
2001年11月
|
株式会社ファーストリテイリング経理部長
|
2002年４月
|
ユニクロ（U.K）LTD.社長
|
2009年５月
|
株式会社タカラトミー入社
|
2011年７月
|
同社執行役員
|
2016年２月
|
トミーインターナショナル社長 兼 最高執行責任者
|
2018年１月
|
株式会社タカラトミー執行役員社長室長
|
2019年４月
|
株式会社円谷プロダクション代表取締役社長 兼 COO
|
2022年６月
|
円谷フィールズホールディングス取締役（現任）
|
2025年６月
|
株式会社円谷プロダクション代表取締役社長(現任）
|
|
(注)３
|
140,000
|
取締役
|
豊 嶋 勇 作
|
1969年12月20日生
|
1995年９月
|
株式会社ティー・ワイ・オー入社
|
2000年10月
|
株式会社デジタル・フロンティア入社
|
2003年10月
|
同社取締役
|
2010年６月
|
同社専務取締役
|
2011年７月
|
集拓聖域股分有限公司董事（現任）
|
2022年６月
|
円谷フィールズホールディングス取締役（現任）
|
|
株式会社デジタル・フロンティア代表取締役社長 兼 COO（現任）
|
|
(注)３
|
25,000
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
取締役
管理本部長
|
山 中 裕 之
|
1967年12月23日生
|
1989年５月
|
円谷フィールズホールディングス入社
|
2000年４月
|
円谷フィールズホールディングス取締役管理本部長
|
2006年６月
|
円谷フィールズホールディングス取締役計画管理本部長
|
2018年９月
|
株式会社ルーセント代表取締役（現任）
|
2020年４月
|
円谷フィールズホールディングス取締役管理本部長（現任）
|
2022年６月
|
株式会社BOOOM監査役（現任）
|
2022年10月
|
フィールズ株式会社常務取締役管理本部長（現任）
|
2024年４月
|
株式会社マイクロキャビン監査役（現任）
|
|
(注)３
|
175,000
|
取締役
（社外）
|
糸 井 重 里
|
1948年11月10日生
|
1979年12月
|
有限会社東京糸井重里事務所 （現株式会社ほぼ日）設立代表取締役社長（現任）
|
2001年６月
|
円谷フィールズホールディングス社外取締役（現任）
|
|
(注)３
|
160,000
|
取締役
|
アールフット
依子
|
1962年２月26日生
|
1984年４月
|
株式会社毎日コミュニケーションズ入社
|
1986年９月
|
プロクター・アンド・ギャンブル・ファー・イースト・インク入社
|
1989年９月
|
ブエナ・ビスタ・ホーム・エンターテイメント株式会社入社
マーケティングディレクター等を歴任
|
2001年10月
|
ウォルト・ディズニー・インターナショナル・ジャパン株式会社ディズニー・パブリッシング・ワールドワイド 日本代表兼バイスプレジデント
|
2005年11月
|
ワーナー・エンターテイメントジャパン株式会社バイスプレジデント兼ワーナー・ブラザースコンシューマプロダクツ 日本・韓国代表
|
2015年12月
|
株式会社ボッテガ・ティグレ代表取締役（現任）
|
2018年６月
|
円谷フィールズホールディングス社外監査役
|
2020年６月
|
円谷フィールズホールディングス社外取締役
|
2022年６月
|
円谷フィールズホールディングス取締役（現任）
|
2023年11月
|
株式会社トランザクション社外取締役
|
|
(注)３
|
－
|
取締役
（社外）
|
白 井 勝 也
|
1942年９月８日生
|
1968年４月
|
株式会社小学館入社
|
1981年５月
|
ビッグコミックスピリッツ創刊編集長
|
1994年５月
|
株式会社小学館取締役
|
1999年５月
|
同社常務取締役
|
2001年５月
|
同社専務取締役
|
2009年５月
|
同社取締役副社長
|
2014年５月
|
同社最高顧問
|
2016年６月
|
株式会社ヒーローズ代表取締役社長（現任）
|
2022年６月
|
円谷フィールズホールディングス社外取締役（現任）
|
|
(注)３
|
－
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
取締役
（社外）
|
小 森 哲 郎
|
1958年12月１日生
|
1984年４月
|
マッキンゼー・アンド・カンパニー入社
|
1993年12月
|
同社プリンシパル（パートナー）
|
2002年６月
|
株式会社アスキー代表取締役社長
|
2003年11月
|
株式会社メディアリーヴス代表取締役会長
|
2004年６月
|
ユニゾン・キャピタル株式会社マネジメント・アドバイザー
|
|
株式会社巴川製紙所監査役
|
2005年６月
|
同社社外取締役
|
2006年２月
|
カネボウ株式会社取締役 兼 代表執行役社長CEO
|
2006年５月
|
カネボウ・トリニティ・ホールディングス株式会社代表取締役CEO 兼 社長執行役員
|
|
カネボウホームプロダクツ株式会社代表取締役
|
|
カネボウ製薬株式会社代表取締役
|
|
カネボウフーズ株式会社代表取締役
|
2009年８月
|
ユニゾン・キャピタル株式会社マネジメント・アドバイザー
|
2015年３月
|
株式会社ニッセンホールディングス社外取締役
|
2015年10月
|
株式会社建デポ代表取締役社長
|
2016年６月
|
株式会社巴川製紙所社外取締役（監査等委員長）
|
2021年７月
|
株式会社Asian Personal Care Holding（現株式会社ファイントゥデイ・ホールディングス）代表取締役CEO（現任）
|
|
株式会社ファイントゥデイ資生堂（現株式会社ファイントゥデイ）代表取締役社長 兼 CEO（現任）
|
2022年６月
|
円谷フィールズホールディングス社外取締役（現任）
|
|
(注)３
|
－
|
取締役
（社外）
|
前 田 圭 一
|
1957年７月６日生
|
1982年４月
|
株式会社電通入社
|
1997年７月
|
同社経営計画室部長
|
2002年１月
|
同社経営計画室次長
|
2003年６月
|
同社アカウント・プランニングソリューション局次長兼キャンペーンプランニング推進室長
|
2010年４月
|
同社新聞局長
|
2013年４月
|
同社執行役員国内事業統括補佐兼ビジネス統括局長
|
2016年１月
|
同社執行役員営業担当／五輪営業推進担当およびデジタル営業推進担当
|
2017年１月
|
株式会社電通ライブ代表取締役社長
|
|
株式会社電通執行役員プロモーション領域担当
|
2018年１月
|
同社執行役員内部監査担当
|
2020年１月
|
株式会社電通グループエグゼクティブ・アドバイザー
|
2021年１月
|
株式会社学芸会代表取締役社長（現任）
|
2022年６月
|
円谷フィールズホールディングス社外取締役（現任）
|
|
(注)３
|
－
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
取締役
（社外）
|
森 下 公 江
|
1967年８月18日生
|
1993年４月
|
株式会社電通入社
|
2001年９月
|
マッキンゼー・アンド・カンパニー・ジャパン入社アソシエイト
|
2003年５月
|
株式会社電通入社
|
2012年４月
|
同社Dentsu Aegis Network局部長・ディレクター
|
2016年10月
|
同社Dentsu Aegis Network China Director of CEO Office（上海）
|
2018年７月
|
同社電通イノベーションイニシアティブイノベーション・インテリジェンス部GM
|
2019年３月
|
同社グローバル・ビジネス・センターネットワーク開発室長 兼 ネットワーク・ソリューション部GM
|
2019年４月
|
電通アイソバー株式会社取締役（非常勤）
|
|
カラ・ジャパン株式会社取締役（非常勤）
|
|
アイプロスペクト・ジャパン株式会社取締役（非常勤）
|
|
ビジウム・ジャパン株式会社取締役（非常勤）
|
2020年１月
|
dentsu X Japan株式会社取締役（非常勤）
|
2021年６月
|
株式会社良品計画入社執行役員広報・ESG推進部、オープンコミュニケーション部、お客様相談室管掌
|
2023年６月
|
スパークス・グループ株式会社社外取締役（監査等委員）（現任）
|
|
スパークス・アセット・マネジメント株式会社社外監査役（現任）
|
2024年３月
|
アサヒ飲料株式会社社外取締役（現任）
|
2024年７月
|
円谷フィールズホールディングス社外取締役（現任）
|
2025年３月
|
ＹＵＤＡミルク株式会社社外取締役（現任）
|
|
(注)３
|
－
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
監査役
（社外）
（常勤）
|
池 澤 憲 一
|
1947年12月４日生
|
1973年４月
|
ソニー株式会社入社
|
1978年４月
|
Sony France S.A.経理財務部長
|
1988年６月
|
ソニー株式会社経理部主計課統括課長
|
1990年５月
|
Sony Corp. of America経理財務部長
|
1994年５月
|
Sony Corporation of Hong Kong Ltd.管理部長
|
1997年９月
|
ソニー株式会社国際会計部統括部長
|
1998年９月
|
同社経理部統括部長
|
2000年12月
|
株式会社ベネッセコーポレーション入社戦略企画部統括部長
|
2001年６月
|
エルメスジャポン株式会社入社執行役員管理担当ジェネラルマネージャー
|
2009年１月
|
株式会社沖データ入社アドバイザー
|
2012年６月
|
円谷フィールズホールディングス社外監査役(現任）
|
|
(注)４
|
2,000
|
監査役
（社外）
（非常勤）
|
古 田 善 香
|
1942年12月10日生
|
1980年７月
|
国税庁直税部審理課審理第１係長
|
1990年７月
|
大蔵省主税局総務課主税調査官
|
1995年７月
|
国税不服審判所国税審判官
|
1999年７月
|
東京国税局課税第一部次長
|
2000年７月
|
京橋税務署長
|
2001年８月
|
古田善香税理士事務所所長(現任）
|
2003年６月
|
円谷フィールズホールディングス社外監査役(現任）
|
|
(注)４
|
－
|
監査役
（非常勤）
|
栗 原 正 和
|
1960年１月12日生
|
1983年４月
|
株式会社システムコミュニケーションズ入社
|
1987年10月
|
株式会社電通入社
|
2007年５月
|
円谷フィールズホールディングス入社執行役員コミュニケーションマーケティング本部長
|
2008年６月
|
円谷フィールズホールディングス取締役商品本部長
|
2011年４月
|
円谷フィールズホールディングス常務取締役コンテンツ本部長
|
2014年４月
|
円谷フィールズホールディングス常務取締役
|
2019年４月
|
円谷フィールズホールディングス取締役グループ経営戦略本部長兼戦略企画部長
|
2020年４月
|
円谷フィールズホールディングス取締役
|
2020年６月
|
円谷フィールズホールディングス監査役（現任）
|
2020年９月
|
株式会社K&パートナーズ代表取締役社長（現任）
|
2024年３月
|
株式会社マイネット社外取締役（監査等委員）（現任）
|
|
(注)４
|
－
|
計
|
23,332,600
|
(注) １ 糸井重里、白井勝也、小森哲郎、前田圭一および森下公江の各氏は、会社法に定める社外取締役です。
２ 池澤憲一および古田善香の両氏は、会社法に定める社外監査役です。
３ 取締役の任期は、2024年３月期に係る定時株主総会終結の時から、2026年３月期に係る定時株主総会終結の時までです。
４ 監査役の任期は、2024年３月期に係る定時株主総会終結の時から、2028年３月期に係る定時株主総会終結の時までです。
５ 金高恩氏は、2024年６月19日開催の第36回定時株主総会終結の時をもって、任期満了により取締役を退任いたしました。
６ 森下公江氏は、2024年６月19日開催の第36回定時株主総会において、新たに取締役として選任され、2024年７月１日に就任いたしました。
７ 取締役 山本剛史氏は、代表取締役社長 山本英俊氏の長男であります。
８ 円谷フィールズホールディングスでは、効率的な業務執行のため執行役員制度を導入しています。
上席執行役員として、畑中英昭および大塩忠正、執行役員として野出明良、加藤智、黒澤桂および南谷佳を選任しています。
②役員一覧
2025年６月18日開催予定の第37回定時株主総会の決議事項として、「定款一部変更の件」を上程しており、当該議案が原案どおり承認可決された場合、現在の監査役会設置会社から監査等委員会設置会社へ移行いたします。あわせて、「取締役（監査等委員である取締役を除く。）５名選任の件」および「監査等委員である取締役３名選任の件」を上程しており、当該議案が原案どおり承認可決された場合、円谷フィールズホールディングスの役員の状況は、以下のとおりとなる予定です。
男性7名 女性1名 （役員のうち女性の比率12.5％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
代表取締役社長
グループCEO
|
山 本 英 俊
|
1955年10月29日生
|
1988年６月
|
円谷フィールズホールディングス設立代表取締役社長
|
2000年４月
|
有限会社東京糸井重里事務所 （現株式会社ほぼ日）社外取締役（現任）
|
2007年６月
|
円谷フィールズホールディングス代表取締役会長
|
2012年３月
|
株式会社BOOOM取締役会長（現任）
|
2018年５月
|
円谷フィールズホールディングス代表取締役会長 兼 社長
|
2019年６月
|
トータル・ワークアウトプレミアムマネジメント株式会社代表取締役社長（現任）
|
2022年８月
|
円谷フィールズホールディングス代表取締役社長グループ最高経営責任者
|
2022年10月
|
フィールズ株式会社取締役会長
|
2024年６月
|
円谷フィールズホールディングス代表取締役社長グループCEO（現任）
|
|
(注)２
|
15,250,000
|
専務取締役
アミューズメント機器事業
セグメント統括オフィサー
|
吉 田 永
|
1962年５月５日生
|
1987年４月
|
日拓エンタープライズ株式会社入社
|
2000年11月
|
同社常務執行役員
|
2005年５月
|
ジー・アンド・イー株式会社常務取締役
|
2007年６月
|
同社代表取締役社長
|
2010年３月
|
株式会社総合メディア代表取締役社長
|
2016年４月
|
円谷フィールズホールディングス入社執行役員PS事業統括本部長
|
2016年６月
|
円谷フィールズホールディングス専務取締役PS事業統括本部長
|
|
株式会社総合メディア取締役（現任）
|
2017年６月
|
ジー・アンド・イー株式会社取締役
|
2020年４月
|
円谷フィールズホールディングス専務取締役
|
2021年４月
|
円谷フィールズホールディングス専務取締役グループ事業経営戦略本部管掌兼パーラー営業本部管掌
|
2022年10月
|
円谷フィールズホールディングス取締役
|
|
フィールズ株式会社代表取締役社長（現任）
|
2024年６月
|
円谷フィールズホールディングス専務取締役
|
2025年６月
|
円谷フィールズホールディングス専務取締役アミューズメント機器事業セグメント統括オフィサー（現任）
|
|
(注)２
|
190,000
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
専務取締役
コンテンツ&デジタル事業
セグメント統括オフィサー
|
永 竹 正 幸
|
1969年１月11日生
|
1991年４月
|
野村アセットマネジメント株式会社入社
|
1999年４月
|
ゴールドマン・サックス証券株式会社ヴァイスプレジデント
|
2001年11月
|
株式会社ファーストリテイリング経理部長
|
2002年４月
|
ユニクロ（U.K）LTD.社長
|
2009年５月
|
株式会社タカラトミー入社
|
2011年７月
|
同社執行役員
|
2016年２月
|
トミーインターナショナル社長 兼 最高執行責任者
|
2018年１月
|
株式会社タカラトミー執行役員社長室長
|
2019年４月
|
株式会社円谷プロダクション代表取締役社長 兼 COO
|
2022年６月
|
円谷フィールズホールディングス取締役
|
2025年６月
|
株式会社円谷プロダクション代表取締役社長（現任）
|
|
円谷フィールズホールディングス専務取締役コンテンツ&デジタル事業セグメント統括オフィサー（現任）
|
|
(注)２
|
140,000
|
取締役
グループCFO
グループ事業経営戦略本部長
|
小 澤 謙 一
|
1966年11月20日生
|
1990年４月
|
株式会社埼玉銀行入行
|
2005年５月
|
みずほ証券株式会社入社
|
2006年９月
|
楽天株式会社入社
|
2008年10月
|
同社経理部長
|
2010年１月
|
円谷フィールズホールディングス入社計画管理本部副本部長
|
2010年４月
|
円谷フィールズホールディングス執行役員計画管理本部副本部長
|
2014年６月
|
円谷フィールズホールディングス常務取締役
|
2018年５月
|
円谷フィールズホールディングス取締役グループ経営戦略室
|
2019年４月
|
円谷フィールズホールディングス取締役グループ経営戦略本部副本部長
|
2020年４月
|
円谷フィールズホールディングス取締役グループ経営戦略本部長
|
2022年６月
|
株式会社エスピーオー取締役（現任）
|
|
株式会社円谷プロダクション監査役（現任）
|
|
株式会社デジタル・フロンティア監査役（現任）
|
2022年８月
|
円谷フィールズホールディングス取締役グループ財務責任者グループ事業経営戦略本部長
|
2022年10月
|
フィールズ株式会社監査役（現任）
|
2024年６月
|
円谷フィールズホールディングス取締役グループCFOグループ事業経営戦略本部長（現任）
|
2025年２月
|
株式会社エース電研監査役（現任）
|
|
(注)２
|
115,000
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
取締役
（社外）
|
森 下 公 江
|
1967年８月18日生
|
1993年４月
|
株式会社電通入社
|
2001年９月
|
マッキンゼー・アンド・カンパニー・ジャパン入社アソシエイト
|
2003年５月
|
株式会社電通入社
|
2012年４月
|
同社Dentsu Aegis Network局部長・ディレクター
|
2016年10月
|
同社Dentsu Aegis Network China Director of CEO Office（上海）
|
2018年７月
|
同社電通イノベーションイニシアティブイノベーション・インテリジェンス部GM
|
2019年３月
|
同社グローバル・ビジネス・センターネットワーク開発室長 兼 ネットワーク・ソリューション部GM
|
2019年４月
|
電通アイソバー株式会社取締役（非常勤）
|
|
カラ・ジャパン株式会社取締役（非常勤）
|
|
アイプロスペクト・ジャパン株式会社取締役（非常勤）
|
|
ビジウム・ジャパン株式会社取締役（非常勤）
|
2020年１月
|
dentsu X Japan株式会社取締役（非常勤）
|
2021年６月
|
株式会社良品計画入社執行役員広報・ESG推進部、オープンコミュニケーション部、お客様相談室管掌
|
2023年６月
|
スパークス・グループ株式会社社外取締役（監査等委員）（現任）
|
|
スパークス・アセット・マネジメント株式会社社外監査役（現任）
|
2024年３月
|
アサヒ飲料株式会社社外取締役（現任）
|
2024年７月
|
円谷フィールズホールディングス社外取締役（現任）
|
2025年３月
|
ＹＵＤＡミルク株式会社社外取締役（現任）
|
|
(注)２
|
－
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
取締役 監査等委員
（社外）
|
小 森 哲 郎
|
1958年12月１日生
|
1984年４月
|
マッキンゼー・アンド・カンパニー入社
|
1993年12月
|
同社プリンシパル（パートナー）
|
2002年６月
|
株式会社アスキー代表取締役社長
|
2003年11月
|
株式会社メディアリーヴス代表取締役会長
|
2004年６月
|
ユニゾン・キャピタル株式会社マネジメント・アドバイザー
|
|
株式会社巴川製紙所監査役
|
2005年６月
|
同社社外取締役
|
2006年２月
|
カネボウ株式会社取締役 兼 代表執行役社長CEO
|
2006年５月
|
カネボウ・トリニティ・ホールディングス株式会社代表取締役CEO 兼 社長執行役員
|
|
カネボウホームプロダクツ株式会社代表取締役
|
|
カネボウ製薬株式会社代表取締役
|
|
カネボウフーズ株式会社代表取締役
|
2009年８月
|
ユニゾン・キャピタル株式会社マネジメント・アドバイザー
|
2015年３月
|
株式会社ニッセンホールディングス社外取締役
|
2015年10月
|
株式会社建デポ代表取締役社長
|
2016年６月
|
株式会社巴川製紙所社外取締役（監査等委員長）
|
2021年７月
|
株式会社Asian Personal Care Holding（現株式会社ファイントゥデイ・ホールディングス）代表取締役CEO（現任）
|
|
株式会社ファイントゥデイ資生堂（現株式会社ファイントゥデイ）代表取締役社長 兼 CEO（現任）
|
2022年６月
|
円谷フィールズホールディングス社外取締役
|
2025年６月
|
円谷フィールズホールディングス社外取締役（監査等委員）（現任）
|
|
(注)３
|
－
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
取締役 監査等委員
（社外）
|
前 田 圭 一
|
1957年７月６日生
|
1982年４月
|
株式会社電通入社
|
1997年７月
|
同社経営計画室部長
|
2002年１月
|
同社経営計画室次長
|
2003年６月
|
同社アカウント・プランニングソリューション局次長兼キャンペーンプランニング推進室長
|
2010年４月
|
同社新聞局長
|
2013年４月
|
同社執行役員国内事業統括補佐兼ビジネス統括局長
|
2016年１月
|
同社執行役員営業担当／五輪営業推進担当およびデジタル営業推進担当
|
2017年１月
|
株式会社電通ライブ代表取締役社長
|
|
株式会社電通執行役員プロモーション領域担当
|
2018年１月
|
同社執行役員内部監査担当
|
2020年１月
|
株式会社電通グループエグゼクティブ・アドバイザー
|
2021年１月
|
株式会社学芸会代表取締役社長（現任）
|
2022年６月
|
円谷フィールズホールディングス社外取締役
|
2025年６月
|
円谷フィールズホールディングス社外取締役（監査等委員）（現任）
|
|
(注)３
|
－
|
取締役 監査等委員
（社外）
|
池 澤 憲 一
|
1947年12月４日生
|
1973年４月
|
ソニー株式会社入社
|
1978年４月
|
Sony France S.A.経理財務部長
|
1988年６月
|
ソニー株式会社経理部主計課統括課長
|
1990年５月
|
Sony Corp. of America経理財務部長
|
1994年５月
|
Sony Corporation of Hong Kong Ltd.管理部長
|
1997年９月
|
ソニー株式会社国際会計部統括部長
|
1998年９月
|
同社経理部統括部長
|
2000年12月
|
株式会社ベネッセコーポレーション入社戦略企画部統括部長
|
2001年６月
|
エルメスジャポン株式会社入社執行役員管理担当ジェネラルマネージャー
|
2009年１月
|
株式会社沖データ入社アドバイザー
|
2012年６月
|
円谷フィールズホールディングス社外監査役
|
2025年６月
|
円谷フィールズホールディングス社外取締役（監査等委員）（現任）
|
|
(注)３
|
2,000
|
計
|
15,697,000
|
(注) １ 森下公江、小森哲郎、前田圭一および池澤憲一の各氏は、会社法に定める社外取締役です。
２ 取締役（監査等委員である取締役を除く）の任期は、2025年３月期に係る定時株主総会終結の時から、2026年３月期に係る定時株主総会終結の時までです。
３ 監査等委員である取締役の任期は、2025年３月期に係る定時株主総会終結の時から、2027年３月期に係る定時株主総会終結の時までです。
４ 小森哲郎、前田圭一および池澤憲一の各氏は、2025年６月18日開催の第37回定時株主総会において、新たに監査等委員である取締役として選任しています。
５ 円谷フィールズホールディングスでは、効率的な業務執行のため執行役員制度を導入しています。
専務執行役員として山本剛史、常務執行役員として豊嶋勇作、山中裕之および秋田光勇、上席執行役員として渡辺哲也、畑中英昭および大塩忠正、執行役員として加藤智、黒澤桂、南谷佳および野出明良を選任しています。
③ 社外役員の状況
円谷フィールズホールディングスの社外取締役１名は当連結会計年度末で160,000株を保有しており、社外監査役１名は2,000株を保有しています。なお、円谷フィールズホールディングスとの間には特別な利害関係はありません。
当該社外役員の企業統治において果たす機能および役割ならびに選任理由
＜社外取締役＞
・糸井重里氏
社外取締役である糸井重里氏は、企業経営、コピーライター、エッセイストなどの多彩な活動実績や豊富な経験、独自の発想を有しています。こうした経験・発想に基づき、円谷フィールズホールディングスにおけるクリエイティブおよび経営指標に対して、独立的な立場かつ多角的視点から、重要かつ有益なアドバイスをいただいています。
取締役会といたしましては、同氏を円谷フィールズホールディングスの経営ならびにビジネスに対して適切にコーチングおよび監督いただける人材と判断し、選任しています。
同氏は、株式会社ほぼ日代表取締役を兼任していますが、円谷フィールズホールディングスと兼任先との間には、取引その他特別な関係はありません。
また、東京証券取引所が定める独立要件ならびに円谷フィールズホールディングスの独立性判断基準を満たしているため、一般株主との利益相反が生じるおそれがないと判断し、独立役員に指定しています。
・白井勝也氏
社外取締役である白井勝也氏は、企業経営、コンテンツビジネスにおける豊富な経験と卓越した識見、ネットワークを有しています。こうした経験・識見に基づき、円谷フィールズホールディングスにおけるクリエイティブおよび経営指標に対して、独立的な立場かつ多角的視点から、重要かつ有益なアドバイスをいただいています。取締役会といたしましては、同氏を円谷フィールズホールディングスの経営ならびにビジネスに対して適切にコーチングおよび監督いただける人材と判断し、選任しています。
円谷フィールズホールディングスは同氏にコンサルタント業務を委託していましたが、同氏との取引額は円谷フィールズホールディングスの事業規模からしても僅少であり、特別な関係はありません。
また、東京証券取引所が定める独立要件ならびに円谷フィールズホールディングスの独立性判断基準を満たしているため、一般株主との利益相反が生じるおそれがないと判断し、独立役員に指定しています。
・小森哲郎氏
社外取締役である小森哲郎氏は、多種多様な企業経営経験を基に卓越した識見と豊富な経験に基づく高度な知識と専門性を有しています。こうした経験・識見に基づき、円谷フィールズホールディングスにおける経営指標に対して、独立的な立場かつ多角的な視点から、重要かつ有益なアドバイスをいただいています。さらに、グループ指名・報酬委員会委員として、社外の視点から役員の選解任、役員報酬等について審議し、客観性、透明性の高いガバナンス体制の構築を推進いただいています。取締役会といたしましては、同氏を円谷フィールズホールディングスの経営ならびにビジネスに対して適切にコーチングおよび監督いただける人材と判断し、選任しています。
円谷フィールズホールディングスは同氏にコンサルタント業務を委託していましたが、同氏との取引額は円谷フィールズホールディングスの事業規模からしても僅少であり、特別な関係はありません。
また、東京証券取引所が定める独立要件ならびに円谷フィールズホールディングスの独立性判断基準を満たしているため、一般株主との利益相反が生じるおそれがないと判断し、独立役員に指定しています。
・前田圭一氏
社外取締役である前田圭一氏は、企業経営の経験に加え、コーポレート・ガバナンスに精通し、卓越した識見と豊富な経験に基づく高度な知識と専門性を有しています。こうした経験・識見に基づき、円谷フィールズホールディングスにおける経営指標に対して、独立的な立場かつ専門的な視点から、重要かつ有益なアドバイスをいただいています。さらに、グループ指名・報酬委員会委員長として、社外からの視点と強力なリーダーシップをもって役員の選解任、役員報酬等について審議し、客観性、透明性の高いガバナンス体制の構築を推進いただいています。取締役会といたしましては、同氏を円谷フィールズホールディングスの経営ならびにビジネスに対して適切にコーチングおよび監督いただける人材と判断し、選任しています。
また、東京証券取引所が定める独立要件ならびに円谷フィールズホールディングスの独立性判断基準を満たしているため、一般株主との利益相反が生じるおそれがないと判断し、独立役員に指定しています。
・森下公江氏
社外取締役である森下公江氏は、国内外におけるコミュニケーション戦略やブランディング、PR領域に精通し、豊富な経験に基づく高度な知識と専門性を有しています。こうした経験・識見に基づき、円谷フィールズホールディングスにおける経営指標に対して、独立的な立場かつ専門的な視点から、重要かつ有益なアドバイスをいただいています。取締役会といたしましては、同氏を円谷フィールズホールディングスグループが事業進化していくためのコーチングおよび監督いただける人材と判断し、選任しています。
また、東京証券取引所が定める独立要件ならびに円谷フィールズホールディングスの独立性判断基準を満たしているため、一般株主との利益相反が生じるおそれがないと判断し、独立役員に指定しています。
＜社外監査役＞
・池澤憲一氏
社外監査役である池澤憲一氏は、長年にわたり経理・財務業務に携わり、その経歴を通じて培われた知識や知見等を活かしたグループ内部統制に関する十分な見識を有しており、独立的な立場から業務監査および会計監査の遂行をいただいております。取締役会といたしましては、円谷フィールズホールディングスの経営に対して適切に監督いただける人材と判断し、選任しています。
また、東京証券取引所が定める独立要件ならびに円谷フィールズホールディングスの独立性判断基準を満たしているため、一般株主との利益相反が生じるおそれがないと判断し、独立役員に指定しています。
・古田善香氏
社外監査役である古田善香氏は、国税業務を担当してきた深い経験を有しており、独立的な立場から業務監査および会計監査の遂行、円谷フィールズホールディングスの経営に対する助言をいただけるものと判断し、選任しています。
同氏は、古田善香税理士事務所所長を兼任していますが、円谷フィールズホールディングスと兼任先との間には、取引その他特別な関係はありません。
また、東京証券取引所が定める独立要件ならびに円谷フィールズホールディングスの独立性判断基準を満たしているため、一般株主との利益相反が生じるおそれがないと判断し、独立役員に指定しています。
④ 社外取締役または社外監査役による監督または監査と内部監査、監査役監査および会計監査との相互連携ならびに内部統制部門との関係
社外取締役は、取締役会において、重要な意思決定や利益相反取引、その他経営全般に対して独立かつ客観的な立場から意見を行うことで、実効性の高い経営の監督体制を確保しています。また、取締役会以外の場において常勤監査役等と定期的に意見交換を行い、情報収集力の強化を図り、そのうえで取締役会へ指摘・意見を述べています。
社外監査役は、取締役会を始めとする社内の重要な会議に出席して意見を述べるほか、各部門へのヒアリングや決裁書類の調査等を通じて監査を実施し、取締役の業務執行状況を監視できる体制を取っています。また、内部監査部門である監査室とは、毎月開催される監査役会に監査室が同席し、相互に内部統制の評価および監査結果の報告・意見交換を行っています。さらに、監査役会と監査室は、四半期毎に会計監査人と意見交換会を開催し、また会計監査人による期中および期末監査への立会いを行うなど、三者間で相互に連携を取り、監査業務を行っています。
⑤ ご参考
円谷フィールズホールディングスは、2025年６月18日開催予定の第37回定時株主総会の決議事項として、「定款一部変更の件」を上程しており、当該議案が原案どおり承認可決された場合、現在の監査役会設置会社から監査等委員会設置会社へ移行いたします。あわせて、「取締役（監査等委員である取締役を除く。）５名選任の件」および「監査等委員である取締役３名選任の件」を上程しており、当該議案が原案どおり承認可決された場合、前術の③、④は、上程内容に沿って変更となる予定です。
2024年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2024年3月31日決算時
(2) 【役員の状況】
①役員一覧
男性15名 女性2名 （役員のうち女性の比率11.8％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
代表取締役社長
グループCEO
|
山 本 英 俊
|
1955年10月29日生
|
1988年６月
|
円谷フィールズホールディングス設立代表取締役社長
|
2000年４月
|
有限会社東京糸井重里事務所 （現株式会社ほぼ日）社外取締役（現任）
|
2007年６月
|
円谷フィールズホールディングス代表取締役会長
|
2012年３月
|
株式会社BOOOM取締役会長（現任）
|
2018年５月
|
円谷フィールズホールディングス代表取締役会長 兼 社長
|
2019年６月
|
トータル・ワークアウトプレミアムマネジメント株式会社代表取締役社長（現任）
|
2022年８月
|
円谷フィールズホールディングス代表取締役社長グループ最高経営責任者
|
2022年10月
|
フィールズ株式会社取締役会長（現任）
|
2024年６月
|
円谷フィールズホールディングス代表取締役社長グループCEO（現任）
|
|
(注)３
|
15,250,000
|
専務取締役
|
塚 越 隆 行
|
1962年10月24日生
|
1986年４月
|
株式会社朝日広告社入社
|
1991年６月
|
ディズニー・ホーム・ビデオ・ジャパン（現ウォルト・ディズニー・ジャパン株式会社）入社
|
1998年５月
|
同社セルスルー事業部事業部長
|
2000年４月
|
ブエナ・ビスタ・ホーム・エンターテイメント（現ウォルト・ディズニー・ジャパン株式会社）日本代表
|
2008年３月
|
公益財団法人徳間記念アニメーション文化財団理事（現任）
|
2008年６月
|
DEGジャパン（デジタル・エンターテイメント・グループ・ジャパン）会長
|
2009年10月
|
MPA／JIMCA：APAC（Anti Piracy Advisory Committee）委員会委員長
|
2010年３月
|
ウォルト・ディズニー・スタジオ・ジャパン シニア・ヴァイス・プレジデント 兼 ゼネラル・マネージャー
|
2015年４月
|
映倫維持委員会常任委員
|
2015年９月
|
日本映像ソフト協会理事
|
2015年12月
|
ジャパン・コンテンツ・グループ副会長
|
2016年７月
|
ウォルト・ディズニー・ジャパン株式会社エグゼクティブ・プロデューサー
|
2017年８月
|
株式会社円谷プロダクション代表取締役社長
|
2017年11月
|
株式会社ほぼ日社外取締役（現任）
|
2019年４月
|
株式会社円谷プロダクション代表取締役会長 兼 CEO（現任）
|
2022年６月
|
円谷フィールズホールディングス専務取締役（現任）
|
|
(注)３
|
－
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
専務取締役
|
吉 田 永
|
1962年５月５日生
|
1987年４月
|
日拓エンタープライズ株式会社入社
|
2000年11月
|
同社常務執行役員
|
2005年５月
|
ジー・アンド・イー株式会社常務取締役
|
2007年６月
|
同社代表取締役社長
|
2010年３月
|
株式会社総合メディア代表取締役社長
|
2016年４月
|
円谷フィールズホールディングス入社執行役員PS事業統括本部長
|
2016年６月
|
円谷フィールズホールディングス専務取締役PS事業統括本部長
|
|
株式会社総合メディア取締役（現任）
|
2017年６月
|
ジー・アンド・イー株式会社取締役（現任）
|
2020年４月
|
円谷フィールズホールディングス専務取締役
|
2021年４月
|
円谷フィールズホールディングス専務取締役グループ事業経営戦略本部管掌兼パーラー営業本部管掌
|
2022年10月
|
円谷フィールズホールディングス取締役
|
|
フィールズ株式会社代表取締役社長（現任）
|
2024年６月
|
円谷フィールズホールディングス専務取締役（現任）
|
|
(注)３
|
140,000
|
取締役
グループCFO
グループ事業経営戦略本部長
|
小 澤 謙 一
|
1966年11月20日生
|
1990年４月
|
株式会社埼玉銀行入行
|
2005年５月
|
みずほ証券株式会社入社
|
2006年９月
|
楽天株式会社入社
|
2008年10月
|
同社経理部長
|
2010年１月
|
円谷フィールズホールディングス入社計画管理本部副本部長
|
2010年４月
|
円谷フィールズホールディングス執行役員計画管理本部副本部長
|
2014年６月
|
円谷フィールズホールディングス常務取締役
|
2018年５月
|
円谷フィールズホールディングス取締役グループ経営戦略室
|
2019年４月
|
円谷フィールズホールディングス取締役グループ経営戦略本部副本部長
|
2020年４月
|
円谷フィールズホールディングス取締役グループ経営戦略本部長
|
2022年６月
|
株式会社エスピーオー取締役（現任）
|
|
株式会社円谷プロダクション監査役（現任）
|
|
株式会社デジタル・フロンティア監査役（現任）
|
2022年８月
|
円谷フィールズホールディングス取締役グループ財務責任者グループ事業経営戦略本部長
|
2022年10月
|
フィールズ株式会社監査役（現任）
|
2024年６月
|
円谷フィールズホールディングス取締役グループCFOグループ事業経営戦略本部長（現任）
|
|
(注)３
|
80,000
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
取締役
グループ経営企画担当
グループ事業経営戦略本部
副本部長
|
山 本 剛 史
|
1988年10月２日生
|
2012年４月
|
株式会社BOOOM入社
|
2017年４月
|
円谷フィールズホールディングス入社
|
2017年５月
|
円谷フィールズホールディングスPS事業統括本部商品部企画課
|
2018年５月
|
円谷フィールズホールディングスPS事業統括本部事業戦略室マーケティング課長
|
2019年４月
|
円谷フィールズホールディングス事業統括本部メディアリレーション部長
|
2020年４月
|
円谷フィールズホールディングスカスタマーリレーション本部メディアソリューション部長
|
2021年４月
|
円谷フィールズホールディングス執行役員グループ事業経営戦略本部副本部長兼グループ経営企画部長
|
2021年10月
|
円谷フィールズホールディングス執行役員パーラー営業本部副本部長兼グループ事業経営戦略本部副本部長
|
2022年６月
|
円谷フィールズホールディングス取締役パーラー営業本部副本部長兼グループ事業経営戦略本部副本部長
|
2022年８月
|
円谷フィールズホールディングス取締役グループ経営企画担当パーラー営業本部副本部長兼グループ事業経営戦略本部副本部長
|
2022年10月
|
円谷フィールズホールディングス取締役グループ経営企画担当グループ事業経営戦略本部副本部長（現任）
|
|
フィールズ株式会社専務取締役パーラー営業本部副本部長
|
2023年２月
|
同社専務取締役商品開発本部長（現任）
|
2023年４月
|
株式会社BOOOM代表取締役社長（現任）
|
|
(注)３
|
7,225,600
|
取締役
|
永 竹 正 幸
|
1969年１月11日生
|
1991年４月
|
野村アセットマネジメント株式会社入社
|
1999年４月
|
ゴールドマン・サックス証券株式会社ヴァイスプレジデント
|
2001年11月
|
株式会社ファーストリテイリング経理部長
|
2002年４月
|
ユニクロ（U.K）LTD.社長
|
2009年５月
|
株式会社タカラトミー入社
|
2011年７月
|
同社執行役員
|
2016年２月
|
トミーインターナショナル社長 兼 最高執行責任者
|
2018年１月
|
株式会社タカラトミー執行役員社長室長
|
2019年４月
|
株式会社円谷プロダクション代表取締役社長 兼 COO（現任）
|
2022年６月
|
円谷フィールズホールディングス取締役（現任）
|
|
(注)３
|
85,000
|
取締役
|
豊 嶋 勇 作
|
1969年12月20日生
|
1995年９月
|
株式会社ティー・ワイ・オー（現 株式会社TYO）入社
|
2000年10月
|
株式会社デジタル・フロンティア入社
|
2003年10月
|
同社取締役
|
2010年６月
|
株式会社デジタル・フロンティア専務取締役
|
2011年７月
|
集拓聖域股分有限公司董事（現任）
|
2022年６月
|
円谷フィールズホールディングス取締役（現任）
|
|
株式会社デジタル・フロンティア代表取締役社長 兼 COO（現任）
|
|
(注)３
|
－
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
取締役
管理本部長
|
山 中 裕 之
|
1967年12月23日生
|
1989年５月
|
円谷フィールズホールディングス入社
|
2000年４月
|
円谷フィールズホールディングス取締役管理本部長
|
2006年６月
|
円谷フィールズホールディングス取締役計画管理本部長
|
2018年９月
|
株式会社ルーセント代表取締役（現任）
|
2020年４月
|
円谷フィールズホールディングス取締役管理本部長（現任）
|
2022年６月
|
株式会社BOOOM監査役（現任）
|
2022年10月
|
フィールズ株式会社常務取締役管理本部長（現任）
|
2024年４月
|
株式会社マイクロキャビン監査役（現任）
|
|
(注)３
|
140,000
|
取締役
（社外）
|
糸 井 重 里
|
1948年11月10日生
|
1979年12月
|
有限会社東京糸井重里事務所 （現株式会社ほぼ日）設立代表取締役社長（現任）
|
2001年６月
|
円谷フィールズホールディングス社外取締役（現任）
|
|
(注)３
|
160,000
|
取締役
|
アールフット
依子
|
1962年２月26日生
|
1984年４月
|
株式会社毎日コミュニケーションズ（現株式会社マイナビ）入社
|
1986年９月
|
プロクター・アンド・ギャンブル・ファー・イースト・インク（現P＆Gジャパン合同会社）入社
|
1989年９月
|
ブエナ・ビスタ・ホーム・エンターテイメント株式会社（現 ウォルト・ディズニー・ジャパン株式会社）入社
マーケティングディレクター等を歴任
|
2001年10月
|
ウォルト・ディズニー・インターナショナル・ジャパン株式会社（現ウォルト・ディズニー・ジャパン株式会社）ディズニー・パブリッシング・ワールドワイド 日本代表兼バイスプレジデント
|
2005年11月
|
ワーナー・エンターテイメントジャパン株式会社（現ワーナーブラザースジャパン合同会社）バイスプレジデント兼ワーナー・ブラザースコンシューマプロダクツ 日本・韓国代表
|
2015年12月
|
株式会社ボッテガ・ティグレ代表取締役（現任）
|
2018年６月
|
円谷フィールズホールディングス社外監査役
|
2020年６月
|
円谷フィールズホールディングス社外取締役
|
2022年６月
|
円谷フィールズホールディングス取締役（現任）
|
2023年11月
|
株式会社トランザクション社外取締役（現任）
|
|
(注)３
|
－
|
取締役
（社外）
|
白 井 勝 也
|
1942年９月８日生
|
1968年４月
|
株式会社小学館入社
|
1981年５月
|
ビッグコミックスピリッツ創刊編集長
|
1994年５月
|
株式会社小学館取締役
|
1999年５月
|
同社常務取締役
|
2001年５月
|
同社専務取締役
|
2009年５月
|
同社取締役副社長
|
2014年５月
|
同社最高顧問
|
2016年６月
|
株式会社ヒーローズ代表取締役社長（現任）
|
2022年６月
|
円谷フィールズホールディングス社外取締役（現任）
|
|
(注)３
|
－
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
取締役
（社外）
|
小 森 哲 郎
|
1958年12月１日生
|
1984年４月
|
マッキンゼー・アンド・カンパニー入社
|
1993年12月
|
同社プリンシパル（パートナー）
|
2002年６月
|
株式会社アスキー代表取締役社長
|
2003年11月
|
株式会社メディアリーヴス代表取締役会長
|
2004年６月
|
ユニゾン・キャピタル株式会社マネジメント・アドバイザー
|
|
株式会社巴川製紙所（現株式会社巴川コーポレーション）監査役
|
2005年６月
|
同社社外取締役
|
2006年２月
|
カネボウ株式会社（現クラシエホールディングス株式会社）取締役 兼 代表執行役社長CEO
|
2006年５月
|
カネボウ・トリニティ・ホールディングス株式会社（現クラシエホールディングス株式会社）代表取締役CEO 兼 社長執行役員
|
|
カネボウホームプロダクツ株式会社（現クラシエホームプロダクツ株式会社）代表取締役
|
|
カネボウ製薬株式会社（現クラシエ製薬株式会社）代表取締役
|
|
カネボウフーズ株式会社（現クラシエフーズ株式会社）代表取締役
|
2009年８月
|
ユニゾン・キャピタル株式会社マネジメント・アドバイザー
|
2015年３月
|
株式会社ニッセンホールディングス社外取締役
|
2015年10月
|
株式会社建デポ代表取締役社長
|
2016年６月
|
株式会社巴川製紙所（現株式会社巴川コーポレーション）社外取締役（監査等委員長）（現任）
|
2021年７月
|
株式会社Asian Personal Care Holding（現株式会社ファイントゥデイ・ホールディングス）代表取締役CEO（現任）
|
|
株式会社ファイントゥデイ資生堂（現株式会社ファイントゥデイ）代表取締役社長 兼 CEO（現任）
|
2022年６月
|
円谷フィールズホールディングス社外取締役（現任）
|
|
(注)３
|
－
|
取締役
（社外）
|
前 田 圭 一
|
1957年７月６日生
|
1982年４月
|
株式会社電通入社
|
1997年７月
|
同社経営計画室部長
|
2002年１月
|
同社経営計画室次長
|
2003年６月
|
同社アカウント・プランニングソリューション局次長兼キャンペーンプランニング推進室長
|
2010年４月
|
同社新聞局長
|
2013年４月
|
同社執行役員国内事業統括補佐兼ビジネス統括局長
|
2016年１月
|
同社執行役員営業担当／五輪営業推進担当およびデジタル営業推進担当
|
2017年１月
|
株式会社電通ライブ代表取締役社長
|
|
株式会社電通執行役員プロモーション領域担当
|
2018年１月
|
同社執行役員内部監査担当
|
2020年１月
|
株式会社電通グループエグゼクティブ・アドバイザー
|
2021年１月
|
株式会社学芸会代表取締役社長（現任）
|
2022年６月
|
円谷フィールズホールディングス社外取締役（現任）
|
|
(注)３
|
－
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
取締役
（社外）
|
森 下 公 江
|
1967年8月18日生
|
1993年４月
|
株式会社電通入社
|
2001年６月
|
米国ノースウエスタン大学ケロッグビジネススクール修了
|
2001年９月
|
マッキンゼー・アンド・カンパニー・ジャパン入社アソシエイト
|
2003年５月
|
株式会社電通入社
|
2012年４月
|
同社Dentsu Aegis Network局部長・ディレクター
|
2016年10月
|
同社Dentsu Aegis Network China Director of CEO Office（上海）
|
2018年７月
|
同社電通イノベーションイニシアティブイノベーション・インテリジェンス部GM
|
2019年３月
|
同社グローバル・ビジネス・センターネットワーク開発室長 兼 ネットワーク・ソリューション部GM
|
2019年４月
|
電通アイソバー株式会社取締役（非常勤）
|
|
カラ・ジャパン株式会社取締役（非常勤）
|
|
アイプロスペクト・ジャパン株式会社取締役（非常勤）
|
|
ビジウム・ジャパン株式会社取締役（非常勤）
|
2020年１月
|
dentsu X Japan株式会社取締役（非常勤）
|
2021年６月
|
株式会社良品計画入社執行役員広報・ESG推進部、オープンコミュニケーション部、お客様相談室管掌
|
2022年６月
|
公益財団法人日米教育交流振興財団理事（現任）
|
2023年６月
|
スパークス・グループ株式会社社外取締役（監査等委員）（現任）
|
|
スパークス・アセット・マネジメント株式会社監査役（現任）
|
2023年７月
|
株式会社レーサム顧問（現任）
|
2024年３月
|
アサヒ飲料株式会社社外取締役（現任）
|
2024年７月
|
円谷フィールズホールディングス社外取締役（就任予定）
|
|
(注)３
|
－
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
監査役
（社外）
（常勤）
|
池 澤 憲 一
|
1947年12月４日生
|
1973年４月
|
ソニー株式会社入社
|
1978年４月
|
Sony France S.A.経理財務部長
|
1988年６月
|
ソニー株式会社経理部主計課統括課長
|
1990年５月
|
Sony Corp. of America経理財務部長
|
1994年５月
|
Sony Corporation of Hong Kong Ltd.管理部長
|
1997年９月
|
ソニー株式会社国際会計部統括部長
|
1998年９月
|
同社経理部統括部長
|
2000年12月
|
株式会社ベネッセコーポレーション入社戦略企画部統括部長
|
2001年６月
|
エルメスジャポン株式会社入社執行役員管理担当ジェネラルマネージャー
|
2009年１月
|
株式会社沖データ入社アドバイザー
|
2012年６月
|
円谷フィールズホールディングス社外監査役(現任）
|
|
(注)４
|
2,000
|
監査役
（社外）
（非常勤）
|
古 田 善 香
|
1942年12月10日生
|
1980年７月
|
国税庁直税部審理課審理第１係長
|
1990年７月
|
大蔵省主税局総務課主税調査官
|
1995年７月
|
国税不服審判所国税審判官
|
1999年７月
|
東京国税局課税第一部次長
|
2000年７月
|
京橋税務署長
|
2001年８月
|
古田善香税理士事務所所長(現任）
|
2003年６月
|
円谷フィールズホールディングス社外監査役(現任）
|
|
(注)４
|
－
|
監査役
（非常勤）
|
栗 原 正 和
|
1960年１月12日生
|
1983年４月
|
株式会社システムコミュニケーションズ入社
|
1987年10月
|
株式会社電通入社
|
2007年５月
|
円谷フィールズホールディングス入社執行役員コミュニケーションマーケティング本部長
|
2008年６月
|
円谷フィールズホールディングス取締役商品本部長
|
2011年４月
|
円谷フィールズホールディングス常務取締役コンテンツ本部長
|
2014年４月
|
円谷フィールズホールディングス常務取締役
|
2019年４月
|
円谷フィールズホールディングス取締役グループ経営戦略本部長兼戦略企画部長
|
2020年４月
|
円谷フィールズホールディングス取締役
|
2020年６月
|
円谷フィールズホールディングス監査役（現任）
|
2020年９月
|
株式会社K&パートナーズ代表取締役社長（現任）
|
2024年３月
|
株式会社マイネット社外取締役（監査等委員）（現任）
|
|
(注)４
|
－
|
計
|
23,082,600
|
(注) １ 糸井重里、白井勝也、小森哲郎、前田圭一および森下公江の各氏は、会社法に定める社外取締役です。
２ 池澤憲一および古田善香の両氏は、会社法に定める社外監査役です。
３ 取締役の任期は、2024年３月期に係る定時株主総会終結の時から、2026年３月期に係る定時株主総会終結の時までです。
４ 監査役の任期は、2024年３月期に係る定時株主総会終結の時から、2028年３月期に係る定時株主総会終結の時までです。
５ 金高恩氏は、2024年６月19日開催の第36回定時株主総会終結の時をもって、任期満了により退任いたしました。
６ 取締役 山本剛史は、代表取締役社長 山本英俊の長男であります。
７ 円谷フィールズホールディングスでは、効率的な業務執行のため執行役員制度を導入しています。
上席執行役員として、畑中英昭および大塩忠正の各氏、執行役員として、野出明良、加藤智、松川哲也、黒澤桂および南谷佳の各氏を選任しています。
② 社外役員の状況
円谷フィールズホールディングスの社外取締役１名は当連結会計年度末で160,000株を保有しており、社外監査役１名は2,000株を保有しています。なお、円谷フィールズホールディングスとの間には特別な利害関係はありません。
当該社外役員の企業統治において果たす機能および役割ならびに選任理由
＜社外取締役＞
・糸井重里氏
社外取締役である糸井重里氏は、企業経営、コピーライター、エッセイストなどの多彩な活動実績や豊富な経験、独自の発想を有しています。こうした経験・発想に基づき、円谷フィールズホールディングスにおけるクリエイティブおよび経営指標に対して、独立的な立場かつ多角的視点から、重要かつ有益なアドバイスをいただいています。
取締役会といたしましては、同氏を円谷フィールズホールディングスの経営ならびにビジネスに対して適切にコーチングおよび監督いただける人材と判断し、選任しています。
同氏は、株式会社ほぼ日代表取締役を兼任していますが、円谷フィールズホールディングスと兼任先との間には、取引その他特別な関係はありません。
また、東京証券取引所が定める独立要件ならびに円谷フィールズホールディングスの独立性判断基準を満たしているため、一般株主との利益相反が生じるおそれがないと判断し、独立役員に指定しています。
・白井勝也氏
社外取締役である白井勝也氏は、企業経営、コンテンツビジネスにおける豊富な経験と卓越した識見、ネットワークを有しています。こうした経験・識見に基づき、円谷フィールズホールディングスにおけるクリエイティブおよび経営指標に対して、独立的な立場かつ多角的視点から、重要かつ有益なアドバイスをいただいています。取締役会といたしましては、同氏を円谷フィールズホールディングスの経営ならびにビジネスに対して適切にコーチングおよび監督いただける人材と判断し、選任しています。
円谷フィールズホールディングスは同氏にコンサルタント業務を委託していましたが、同氏との取引額は円谷フィールズホールディングスの事業規模からしても僅少であり、特別な関係はありません。
また、東京証券取引所が定める独立要件ならびに円谷フィールズホールディングスの独立性判断基準を満たしているため、一般株主との利益相反が生じるおそれがないと判断し、独立役員に指定しています。
・小森哲郎氏
社外取締役である小森哲郎氏は、多種多様な企業経営経験を基に卓越した識見と豊富な経験に基づく高度な知識と専門性を有しています。こうした経験・識見に基づき、円谷フィールズホールディングスにおける経営指標に対して、独立的な立場かつ多角的な視点から、重要かつ有益なアドバイスをいただいています。さらに、グループ指名・報酬委員会委員として、社外の視点から役員の選解任、役員報酬等について審議し、客観性、透明性の高いガバナンス体制の構築を推進いただいています。取締役会といたしましては、同氏を円谷フィールズホールディングスの経営ならびにビジネスに対して適切にコーチングおよび監督いただける人材と判断し、選任しています。
円谷フィールズホールディングスは同氏にコンサルタント業務を委託していましたが、同氏との取引額は円谷フィールズホールディングスの事業規模からしても僅少であり、特別な関係はありません。
また、東京証券取引所が定める独立要件ならびに円谷フィールズホールディングスの独立性判断基準を満たしているため、一般株主との利益相反が生じるおそれがないと判断し、独立役員に指定しています。
・前田圭一氏
社外取締役である前田圭一氏は、企業経営の経験に加え、プロモーションやデジタル領域に精通し、卓越した識見と豊富な経験に基づく高度な知識と専門性を有しています。こうした経験・識見に基づき、円谷フィールズホールディングスにおける経営指標に対して、独立的な立場かつ専門的な視点から、重要かつ有益なアドバイスをいただいています。さらに、グループ指名・報酬委員会委員長として、社外からの視点と強力なリーダーシップをもって役員の選解任、役員報酬等について審議し、客観性、透明性の高いガバナンス体制の構築を推進いただいています。取締役会といたしましては、同氏を円谷フィールズホールディングスの経営ならびにビジネスに対して適切にコーチングおよび監督いただける人材と判断し、選任しています。
また、東京証券取引所が定める独立要件ならびに円谷フィールズホールディングスの独立性判断基準を満たしているため、一般株主との利益相反が生じるおそれがないと判断し、独立役員に指定しています。
・森下公江氏
社外取締役である森下公江氏は、国内外におけるコミュニケーション戦略やブランディング、PR領域に精通し、豊富な経験に基づく高度な知識と専門性を有しています。取締役会といたしましては、同氏を豊富な経験と見識を背景とした、独立的な立場かつ専門的な視点から、円谷フィールズホールディングスグループが事業進化していくためのコーチングおよび監督いただける人材と判断し、選任しています。
また、東京証券取引所が定める独立要件ならびに円谷フィールズホールディングスの独立性判断基準を満たしているため、一般株主との利益相反が生じるおそれがないと判断し、独立役員に指定しています。
＜社外監査役＞
・池澤憲一氏
社外監査役である池澤憲一氏は、長年にわたり経理・財務業務に携わり、その経歴を通じて培われた知識や知見等を活かしたグループ内部統制に関する十分な見識を有しており、独立的な立場から業務監査および会計監査の遂行、円谷フィールズホールディングスの経営に対する助言をいただけるものと判断し、選任しています。
また、東京証券取引所が定める独立要件ならびに円谷フィールズホールディングスの独立性判断基準を満たしているため、一般株主との利益相反が生じるおそれがないと判断し、独立役員に指定しています。
・古田善香氏
社外監査役である古田善香氏は、国税業務を担当してきた深い経験を有しており、独立的な立場から業務監査および会計監査の遂行、円谷フィールズホールディングスの経営に対する助言をいただけるものと判断し、選任しています。
同氏は、古田善香税理士事務所所長を兼任していますが、円谷フィールズホールディングスと兼任先との間には、取引その他特別な関係はありません。
また、東京証券取引所が定める独立要件ならびに円谷フィールズホールディングスの独立性判断基準を満たしているため、一般株主との利益相反が生じるおそれがないと判断し、独立役員に指定しています。
③社外取締役または社外監査役による監督または監査と内部監査、監査役監査および会計監査との相互連携ならびに内部統制部門との関係
社外取締役は、取締役会において、重要な意思決定や利益相反取引、その他経営全般に対して独立かつ客観的な立場から意見を行うことで、実効性の高い経営の監督体制を確保しています。また、取締役会以外の場において常勤監査役等と定期的に意見交換を行い、情報収集力の強化を図り、そのうえで取締役会へ指摘・意見を述べています。
社外監査役は、取締役会を始めとする社内の重要な会議に出席して意見を述べるほか、各部門へのヒアリングや決裁書類の調査等を通じて監査を実施し、取締役の業務執行状況を監視できる体制を取っています。また、内部監査部門である監査室とは、毎月開催される監査役会に監査室が同席し、相互に内部統制の評価および監査結果の報告・意見交換を行っています。さらに、監査役会と監査室は、四半期毎に会計監査人と意見交換会を開催し、また会計監査人による期中および期末監査への立会いを行うなど、三者間で相互に連携を取り、監査業務を行っています。
2023年12月31日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2023年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2023年6月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2023年3月31日決算時
(2) 【役員の状況】
①役員一覧
男性15名 女性2名 （役員のうち女性の比率11.8％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
代表取締役社長
グループ最高経営責任者
|
山 本 英 俊
|
1955年10月29日生
|
1988年６月
|
円谷フィールズホールディングス設立代表取締役社長
|
2000年４月
|
有限会社東京糸井重里事務所 （現 株式会社ほぼ日）社外取締役（現任）
|
2007年６月
|
円谷フィールズホールディングス代表取締役会長
|
2012年３月
|
株式会社BOOOM取締役会長（現任）
|
2018年５月
|
円谷フィールズホールディングス代表取締役会長兼社長
|
2019年６月
|
トータル・ワークアウトプレミアムマネジメント株式会社代表取締役社長（現任）
|
2022年６月
|
円谷フィールズホールディングス代表取締役社長CEO
|
2022年８月
|
円谷フィールズホールディングス代表取締役社長グループ最高経営責任者（現任）
|
2022年10月
|
フィールズ株式会社取締役会長（現任）
|
|
(注)３
|
17,750,000
|
専務取締役
|
塚 越 隆 行
|
1962年10月24日生
|
1986年４月
|
株式会社朝日広告社入社
|
1991年６月
|
ディズニー・ホーム・ビデオ・ジャパン（現 ウォルト・ディズニー・ジャパン株式会社）入社
|
1998年５月
|
同社セルスルー事業部事業部長
|
2000年４月
|
ブエナ・ビスタ・ホーム・エンターテイメント（現 ウォルト・ディズニー・ジャパン株式会社）日本代表
|
2008年３月
|
公益財団法人徳間記念アニメーション文化財団理事（現任）
|
2008年６月
|
DEGジャパン（デジタル・エンターテイメント・グループ・ジャパン）会長
|
2009年10月
|
MPA／JIMCA：APAC（Anti Piracy Advisory Committee）委員会委員長
|
2010年３月
|
ウォルト・ディズニー・スタジオ・ジャパン シニア・ヴァイス・プレジデント兼ゼネラル・マネージャー
|
2015年４月
|
映倫維持委員会常任委員
|
2015年９月
|
日本映像ソフト協会理事
|
2015年12月
|
ジャパン・コンテンツ・グループ副会長
|
2016年７月
|
ウォルト・ディズニー・ジャパン株式会社エグゼクティブ・プロデューサー
|
2017年８月
|
株式会社円谷プロダクション代表取締役社長
|
2017年11月
|
株式会社ほぼ日社外取締役（現任）
|
2019年４月
|
株式会社円谷プロダクション代表取締役会長兼CEO（現任）
|
2022年６月
|
円谷フィールズホールディングス専務取締役（現任）
|
|
(注)３
|
－
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
取締役
グループ財務責任者
グループ事業経営戦略本部長
|
小 澤 謙 一
|
1966年11月20日生
|
1990年４月
|
株式会社埼玉銀行入行
|
2005年５月
|
みずほ証券株式会社入社
|
2006年９月
|
楽天株式会社入社
|
2008年10月
|
同社経理部長
|
2010年１月
|
円谷フィールズホールディングス入社計画管理本部副本部長
|
2010年４月
|
円谷フィールズホールディングス執行役員計画管理本部副本部長
|
2014年６月
|
円谷フィールズホールディングス常務取締役
|
2018年５月
|
円谷フィールズホールディングス取締役グループ経営戦略室
|
2019年４月
|
円谷フィールズホールディングス取締役グループ経営戦略本部副本部長
|
2020年４月
|
円谷フィールズホールディングス取締役グループ経営戦略本部長
|
2021年４月
|
円谷フィールズホールディングス取締役グループ事業経営戦略本部長
|
2022年６月
|
株式会社エスピーオー取締役（現任）
|
|
株式会社デジタル・フロンティア監査役（現任）
|
|
株式会社円谷プロダクション監査役（現任）
|
2022年８月
|
円谷フィールズホールディングス取締役グループ財務責任者グループ事業経営戦略本部長（現任）
|
2022年10月
|
フィールズ株式会社監査役（現任）
|
|
(注)３
|
80,000
|
取締役
グループ経営企画担当
グループ事業経営戦略本部
副本部長
|
山 本 剛 史
|
1988年10月２日生
|
2012年４月
|
株式会社BOOOM入社
|
2017年４月
|
円谷フィールズホールディングス入社
|
2017年５月
|
円谷フィールズホールディングスPS事業統括本部商品部企画課
|
2018年５月
|
円谷フィールズホールディングスPS事業統括本部事業戦略室マーケティング課長
|
2019年４月
|
円谷フィールズホールディングス事業統括本部メディアリレーション部長
|
2020年４月
|
円谷フィールズホールディングスカスタマーリレーション本部メディアソリューション部長
|
2021年４月
|
円谷フィールズホールディングス執行役員グループ事業経営戦略本部副本部長
|
2021年10月
|
円谷フィールズホールディングス執行役員パーラー営業本部副本部長兼グループ事業経営戦略本部副本部長
|
2022年６月
|
円谷フィールズホールディングス取締役パーラー営業本部副本部長兼グループ事業経営戦略本部副本部長
|
2022年８月
|
円谷フィールズホールディングス取締役グループ経営企画担当パーラー営業本部副本部長兼グループ事業経営戦略本部副本部長
|
2022年10月
|
円谷フィールズホールディングス取締役グループ経営企画担当グループ事業経営戦略本部副本部長（現任）
|
|
フィールズ株式会社専務取締役パーラー営業本部副本部長
|
2023年２月
|
フィールズ株式会社専務取締役商品開発本部長（現任）
|
|
(注)３
|
7,225,600
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
取締役
|
吉 田 永
|
1962年５月５日生
|
1987年４月
|
日拓エンタープライズ株式会社入社
|
2000年11月
|
同社常務執行役員
|
2005年５月
|
ジー・アンド・イー株式会社常務取締役
|
2007年６月
|
同社代表取締役社長
|
2010年３月
|
株式会社総合メディア代表取締役社長
|
2016年４月
|
円谷フィールズホールディングス入社執行役員PS事業統括本部長
|
2016年６月
|
円谷フィールズホールディングス専務取締役PS事業統括本部長
|
|
株式会社総合メディア取締役（現任）
|
2017年６月
|
ジー・アンド・イー株式会社取締役（現任）
|
2020年４月
|
円谷フィールズホールディングス専務取締役
|
2021年４月
|
円谷フィールズホールディングス専務取締役グループ事業経営戦略本部管掌兼パーラー営業本部管掌
|
2022年６月
|
円谷フィールズホールディングス取締役グループ事業経営戦略本部管掌兼パーラー営業本部管掌
|
2022年10月
|
円谷フィールズホールディングス取締役（現任）
|
|
フィールズ株式会社代表取締役社長（現任）
|
|
(注)３
|
140,000
|
取締役
|
永 竹 正 幸
|
1969年１月11日生
|
1991年４月
|
野村アセットマネジメント株式会社入社
|
1999年４月
|
ゴールドマン・サックス証券株式会社ヴァイスプレジデント
|
2001年11月
|
株式会社ファーストリテイリング経理部長
|
2002年４月
|
ユニクロ（U.K）LTD.社長
|
2009年５月
|
株式会社タカラトミー入社
|
2011年７月
|
同社執行役員
|
2016年２月
|
トミーインターナショナル社長兼最高執行責任者
|
2018年１月
|
株式会社タカラトミー執行役員社長室長
|
2019年４月
|
株式会社円谷プロダクション代表取締役社長兼COO（現任）
|
2022年６月
|
円谷フィールズホールディングス取締役（現任）
|
|
(注)３
|
80,000
|
取締役
|
豊 嶋 勇 作
|
1969年12月20日生
|
1995年９月
|
株式会社ティー・ワイ・オー（現 株式会社TYO）入社
|
2000年10月
|
株式会社デジタル・フロンティア入社
|
2003年10月
|
同社取締役
|
2006年４月
|
株式会社GEMBA取締役（現任）
|
2010年６月
|
株式会社デジタル・フロンティア専務取締役
|
2011年７月
|
集拓聖域股分有限公司 董事（現任）
|
2022年６月
|
株式会社デジタル・フロンティア代表取締役社長兼COO（現任）
|
|
円谷フィールズホールディングス取締役（現任）
|
|
(注)３
|
－
|
取締役
管理本部長
|
山 中 裕 之
|
1967年12月23日生
|
1989年５月
|
円谷フィールズホールディングス入社
|
2000年４月
|
円谷フィールズホールディングス取締役管理本部長
|
2006年６月
|
円谷フィールズホールディングス取締役計画管理本部長
|
2018年９月
|
ルーセント・ピクチャーズエンタテインメント株式会社（現 株式会社ルーセント）代表取締役（現任）
|
2019年４月
|
円谷フィールズホールディングス取締役管理本部長（現任）
|
2022年６月
|
株式会社BOOOM監査役（現任）
|
2022年10月
|
フィールズ株式会社常務取締役管理本部長（現任）
|
|
(注)３
|
140,000
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
取締役
|
アールフット
依子
|
1962年２月26日生
|
1984年４月
|
株式会社毎日コミュニケーションズ（現 株式会社マイナビ）入社
|
1986年９月
|
プロクター・アンド・ギャンブル・ファー・イースト・インク（現 P＆Gジャパン合同会社）入社
|
1989年９月
|
ブエナ・ビスタ・ホーム・エンターテイメント株式会社（現 ウォルト・ディズニー・ジャパン株式会社）入社
マーケティングディレクター等を歴任
|
2001年10月
|
ウォルト・ディズニー・インターナショナル・ジャパン株式会社（現 ウォルト・ディズニー・ジャパン株式会社）ディズニー・パブリッシング・ワールドワイド 日本代表兼バイスプレジデント
|
2005年11月
|
ワーナー・エンターテイメントジャパン株式会社（現 ワーナーブラザースジャパン合同会社）バイスプレジデント兼ワーナー・ブラザースコンシューマプロダクツ 日本・韓国代表
|
2015年12月
|
株式会社ボッテガ・ティグレ代表取締役（現任）
|
2018年６月
|
円谷フィールズホールディングス社外監査役
|
2020年６月
|
円谷フィールズホールディングス社外取締役
|
2022年６月
|
円谷フィールズホールディングス取締役（現任）
|
|
(注)３
|
－
|
取締役
（社外）
|
糸 井 重 里
|
1948年11月10日生
|
1979年12月
|
有限会社東京糸井重里事務所 （現 株式会社ほぼ日）設立代表取締役社長（現任）
|
2001年６月
|
円谷フィールズホールディングス社外取締役（現任）
|
|
(注)３
|
160,000
|
取締役
（社外）
|
白 井 勝 也
|
1942年９月８日生
|
1968年４月
|
株式会社小学館入社
|
1981年５月
|
ビッグコミックスピリッツ創刊編集長
|
1994年５月
|
株式会社小学館取締役
|
1999年５月
|
同社常務取締役
|
2001年５月
|
同社専務取締役
|
2009年５月
|
同社取締役副社長
|
2014年５月
|
同社最高顧問
|
2016年６月
|
株式会社ヒーローズ代表取締役社長（現任）
|
2022年６月
|
円谷フィールズホールディングス社外取締役（現任）
|
|
(注)３
|
－
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
取締役
（社外）
|
小 森 哲 郎
|
1958年12月１日生
|
1984年４月
|
マッキンゼー・アンド・カンパニー入社
|
1993年12月
|
同社プリンシパル（パートナー）
|
2002年６月
|
株式会社アスキー代表取締役社長
|
2003年11月
|
株式会社メディアリーヴス代表取締役会長
|
2004年６月
|
ユニゾン・キャピタル株式会社マネジメント・アドバイザー
|
|
株式会社巴川製紙所監査役
|
2005年６月
|
同社社外取締役
|
2006年２月
|
カネボウ株式会社（現 クラシエホールディングス株式会社）取締役兼代表執行役社長CEO
|
2006年５月
|
カネボウ・トリニティ・ホールディングス株式会社（現 クラシエホールディングス株式会社）代表取締役CEO兼社長執行役員
|
|
カネボウホームプロダクツ株式会社（現 クラシエホームプロダクツ株式会社）代表取締役
|
|
カネボウ製薬株式会社（現 クラシエ製薬株式会社）代表取締役
|
|
カネボウフーズ株式会社（現 クラシエフーズ株式会社）代表取締役
|
2009年８月
|
ユニゾン・キャピタル株式会社マネジメント・アドバイザー
|
2015年３月
|
株式会社ニッセンホールディングス社外取締役
|
2015年10月
|
株式会社建デポ代表取締役社長
|
2016年６月
|
株式会社巴川製紙所社外取締役（監査等委員長）（現任）
|
2021年７月
|
株式会社Asian Personal Care Holding（現 株式会社ファイントゥデイ・ホールディングス）代表取締役CEO（現任）
|
|
株式会社ファイントゥデイ資生堂（現 株式会社ファイントゥデイ）代表取締役社長兼CEO（現任）
|
2022年６月
|
円谷フィールズホールディングス社外取締役（現任）
|
|
(注)３
|
－
|
取締役
（社外）
|
前 田 圭 一
|
1957年７月６日生
|
1982年４月
|
株式会社電通入社
|
1997年７月
|
同社経営計画室部長
|
2002年１月
|
同社経営計画室次長
|
2003年６月
|
同社アカウント・プランニングソリューション局次長兼キャンペーンプランニング推進室長
|
2010年４月
|
同社新聞局長
|
2013年４月
|
同社執行役員国内事業統括補佐兼ビジネス統括局長
|
2016年１月
|
同社執行役員営業担当／五輪営業推進担当およびデジタル営業推進担当
|
2017年１月
|
株式会社電通ライブ代表取締役社長
|
|
株式会社電通執行役員プロモーション領域担当
|
2020年１月
|
株式会社電通グループエグゼクティブ・アドバイザー
|
2021年１月
|
株式会社学芸会代表取締役社長（現任）
|
2022年６月
|
円谷フィールズホールディングス社外取締役（現任）
|
|
(注)３
|
－
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
取締役
（社外）
|
金 高 恩
|
1976年12月21日生
|
1999年４月
|
株式会社シーマ入社
|
2000年３月
|
株式会社ネットプライス入社
|
2002年６月
|
ヤフー株式会社プロデューサー
|
2004年４月
|
株式会社サイバーエージェントカンパニープレジデント
|
2005年12月
|
株式会社ファッションウォーカーマネージャー
|
2012年４月
|
株式会社HUGG co-Founder兼代表取締役社長CEO
|
2016年９月
|
JapanTaxi株式会社取締役CMO
|
2018年９月
|
同社取締役常務執行役員CMO
|
2019年２月
|
株式会社メルペイ執行役員VP of Business
|
2021年７月
|
株式会社メルカリ執行役員VP of Business Development
|
2022年７月
|
円谷フィールズホールディングス社外取締役（現任）
|
2022年９月
|
株式会社タイミー執行役員（現任）
|
2023年２月
|
日本投資株式会社取締役（現任）
|
|
(注)３
|
－
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
監査役
（社外）
（常勤）
|
池 澤 憲 一
|
1947年12月４日生
|
1973年４月
|
ソニー株式会社入社
|
1978年４月
|
Sony France S.A.経理財務部長
|
1988年６月
|
ソニー株式会社経理部主計課統括課長
|
1990年５月
|
Sony Corp. of America経理財務部長
|
1994年５月
|
Sony Corporation of Hong Kong Ltd.管理部長
|
1997年９月
|
ソニー株式会社国際会計部統括部長
|
1998年９月
|
同社経理部統括部長
|
2000年12月
|
株式会社ベネッセコーポレーション入社戦略企画部統括部長
|
2001年６月
|
エルメスジャポン株式会社入社執行役員管理担当ジェネラルマネージャー
|
2009年１月
|
株式会社沖データ入社アドバイザー
|
2012年６月
|
円谷フィールズホールディングス社外監査役(現任）
|
|
(注)４
|
2,000
|
監査役
（社外）
（非常勤）
|
古 田 善 香
|
1942年12月10日生
|
1980年７月
|
国税庁直税部審理課審理第１係長
|
1990年７月
|
大蔵省主税局総務課主税調査官
|
1995年７月
|
国税不服審判所国税審判官
|
1999年７月
|
東京国税局課税第一部次長
|
2000年７月
|
京橋税務署長
|
2001年８月
|
古田善香税理士事務所所長(現任）
|
2003年６月
|
円谷フィールズホールディングス社外監査役(現任）
|
|
(注)４
|
－
|
監査役
（非常勤）
|
栗 原 正 和
|
1960年１月12日生
|
1983年４月
|
株式会社システムコミュニケーションズ入社
|
1987年10月
|
株式会社電通入社
|
2007年５月
|
円谷フィールズホールディングス入社執行役員コミュニケーションマーケティング本部長
|
2008年６月
|
円谷フィールズホールディングス取締役商品本部長
|
2010年４月
|
円谷フィールズホールディングス常務取締役開発本部長
|
2011年４月
|
円谷フィールズホールディングス常務取締役コンテンツ本部長
|
2014年４月
|
円谷フィールズホールディングス常務取締役
|
2018年５月
|
円谷フィールズホールディングス取締役グループ経営戦略室
|
2019年４月
|
円谷フィールズホールディングス取締役グループ経営戦略本部長兼戦略企画部長
|
2020年４月
|
円谷フィールズホールディングス取締役
|
2020年６月
|
円谷フィールズホールディングス監査役（現任）
|
2020年９月
|
株式会社K&パートナーズ代表取締役社長（現任）
|
|
(注)４
|
－
|
計
|
25,577,600
|
(注) １ 糸井重里、白井勝也、小森哲郎、前田圭一および金高恩の各氏は、会社法に定める社外取締役です。
２ 池澤憲一および古田善香の両氏は、会社法に定める社外監査役です。
３ 取締役の任期は、2022年３月期に係る定時株主総会終結の時から、2024年３月期に係る定時株主総会終結の時までです。
４ 監査役の任期は、2020年３月期に係る定時株主総会終結の時から、2024年３月期に係る定時株主総会終結の時までです。
５ 吉田賢吉氏は、2023年６月21日開催の第35回定時株主総会終結の時をもって、辞任により退任いたしました。
６ 円谷フィールズホールディングスでは、取締役会での適切かつスピーディな意思決定を行うとともに、効率的な業務執行のため執行役員制度を導入しています。
上席執行役員として、西角浩一、畑中英昭および大塩忠正の各氏、執行役員として、加藤智、松川哲也、黒澤桂および南谷佳の各氏を選任しています。
② 社外役員の状況
円谷フィールズホールディングスの社外取締役１名は当連結会計年度末で160,000株を保有しており、社外監査役１名は2,000株を保有しています。なお、円谷フィールズホールディングスとの間には特別な利害関係はありません。
当該社外役員の企業統治において果たす機能および役割ならびに選任理由
＜社外取締役＞
・糸井重里氏
社外取締役である糸井重里氏は、企業経営、コピーライター、エッセイストなどの多彩な活動実績や豊富な経験、独自の発想を有しています。こうした経験・発想に基づき、円谷フィールズホールディングスにおけるクリエイティブおよび経営指標に対して重要かつ有益なアドバイスをいただいています。同氏を円谷フィールズホールディングスの経営ならびにビジネスに対して適切にコーチングおよび監督いただける人材と判断し、選任しています。
同氏は、株式会社ほぼ日代表取締役を兼任していますが、円谷フィールズホールディングスと兼任先との間には、取引その他特別な関係はありません。
また、東京証券取引所が定める独立要件ならびに円谷フィールズホールディングスの独立性判断基準を満たしているため、一般株主との利益相反が生じるおそれがないと判断し、独立役員に指定しています。
・白井勝也氏
社外取締役である白井勝也氏は、企業経営の豊富な経験に加え、コンテンツビジネスにおける長い経験と知見、ネットワークを有しています。同氏を卓越した識見と豊富な経験に基づき、独立的な立場かつ多角的視点から成長戦略の柱に据える「コンテンツ＆デジタル」事業を進化させていくためのコーチングおよび監督いただける人材と判断し、選任しています。
円谷フィールズホールディングスは同氏にコンサルタント業務を委託していましたが、同氏との取引額は円谷フィールズホールディングスの事業規模からしても僅少であり、特別な関係はありません。
また、東京証券取引所が定める独立要件ならびに円谷フィールズホールディングスの独立性判断基準を満たしているため、一般株主との利益相反が生じるおそれがないと判断し、独立役員に指定しています。
・小森哲郎氏
社外取締役である小森哲郎氏は、長きに渡り企業経営に携わり、卓越した識見と豊富な経験に基づく高度な知識と専門性を有しています。同氏を多種多様な企業経営経験を基とした、独立的な立場かつ多角的視点から、円谷フィールズホールディングスの経営を適切にコーチングおよび監督いただける人材と判断し、選任しています。
円谷フィールズホールディングスは同氏にコンサルタント業務を委託していましたが、同氏との取引額は円谷フィールズホールディングスの事業規模からしても僅少であり、特別な関係はありません。
また、東京証券取引所が定める独立要件ならびに円谷フィールズホールディングスの独立性判断基準を満たしているため、一般株主との利益相反が生じるおそれがないと判断し、独立役員に指定しています。
・前田圭一氏
社外取締役である前田圭一氏は、企業経営の経験に加え、プロモーションやデジタル領域に精通し、卓越した識見と豊富な経験に基づく高度な知識と専門性を有しています。同氏をその経験を背景とした、独立的な立場かつ専門的な視点から、成長戦略の柱に据える「コンテンツ＆デジタル」事業を進化させていくためのコーチングおよび監督いただける人材と判断し、選任しています。
また、東京証券取引所が定める独立要件ならびに円谷フィールズホールディングスの独立性判断基準を満たしているため、一般株主との利益相反が生じるおそれがないと判断し、独立役員に指定しています。
・金高恩氏
社外取締役である金高恩氏は、デジタル事業における多様な経験、実績、価値観を有しています。同氏を豊富な経験と革新的な発想を背景とした、独立的な立場かつ多角的視点から、成長戦略の柱に据える「コンテンツ＆デジタル」事業を進化させていくためのコーチングおよび監督いただける人材と判断し、選任しています。
円谷フィールズホールディングスは同氏にコンサルタント業務を委託していましたが、同氏との取引額は円谷フィールズホールディングスの事業規模からしても僅少であり、特別な関係はありません。
また、東京証券取引所が定める独立要件ならびに円谷フィールズホールディングスの独立性判断基準を満たしているため、一般株主との利益相反が生じるおそれがないと判断し、独立役員に指定しています。
＜社外監査役＞
・池澤憲一氏
社外監査役である池澤憲一氏は、長年にわたり経理・財務業務に携わり、その経歴を通じて培われた知識や知見等を活かしたグループ内部統制に関する十分な見識を有しており、独立的な立場から助言をいただけるものと判断し、選任しています。
また、東京証券取引所が定める独立要件ならびに円谷フィールズホールディングスの独立性判断基準を満たしているため、一般株主との利益相反が生じるおそれがないと判断し、独立役員に指定しています。
・古田善香氏
社外監査役である古田善香氏は、国税業務を担当してきた深い経験を有しており、独立的な立場から助言をいただけるものと判断し、選任しています。
同氏は、古田善香税理士事務所所長を兼任していますが、円谷フィールズホールディングスと兼任先との間には、取引その他特別な関係はありません。
また、東京証券取引所が定める独立要件ならびに円谷フィールズホールディングスの独立性判断基準を満たしているため、一般株主との利益相反が生じるおそれがないと判断し、独立役員に指定しています。
③社外取締役または社外監査役による監督または監査と内部監査、監査役監査および会計監査との相互連携ならびに内部統制部門との関係
社外取締役は、取締役会において、重要な意思決定や利益相反取引、その他経営全般に対して独立かつ客観的な立場から意見を行うことで、実効性の高い経営の監督体制を確保しています。また、取締役会以外の場において常勤監査役等と定期的に意見交換を行い、情報収集力の強化を図り、そのうえで取締役会へ指摘・意見を述べています。
社外監査役は、取締役会を始めとする社内の重要な会議に出席して意見を述べるほか、各部門へのヒアリングや決裁書類の調査等を通じて監査を実施し、取締役の業務執行状況を監視できる体制を取っています。また、内部監査部門である監査室とは、毎月開催される監査役会に監査室が同席し、相互に内部統制の評価および監査結果の報告・意見交換を行っています。さらに、監査役会と監査室は、四半期毎に会計監査人と意見交換会を開催し、また会計監査人による期中および期末監査への立会いを行うなど、三者間で相互に連携を取り、監査業務を行っています。
2022年12月31日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。
役職の異動
新役職名
|
旧役職名
|
氏名
|
異動年月日
|
代表取締役社長 グループ最高経営責任者
|
代表取締役社長CEO
|
山 本 英 俊
|
2022年８月５日
|
取締役グループ財務責任者 グループ事業経営戦略本部長 兼 グループ経営管理部長
|
取締役 グループ事業経営戦略本部長 兼 グループ経営管理部長
|
小 澤 謙 一
|
2022年８月５日
|
取締役グループ経営企画担当 パーラー営業本部副本部長 兼 グループ事業経営戦略本部副本部長
|
取締役 パーラー営業本部副本部長 兼 グループ事業経営戦略本部副本部長
|
山 本 剛 史
|
2022年８月５日
|
2022年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。
役職の異動
新役職名
|
旧役職名
|
氏名
|
異動年月日
|
代表取締役社長 グループ最高経営責任者
|
代表取締役社長CEO
|
山 本 英 俊
|
2022年８月５日
|
取締役グループ財務責任者 グループ事業経営戦略本部長 兼 グループ経営管理部長
|
取締役 グループ事業経営戦略本部長 兼 グループ経営管理部長
|
小 澤 謙 一
|
2022年８月５日
|
取締役グループ経営企画担当 パーラー営業本部副本部長 兼 グループ事業経営戦略本部副本部長
|
取締役 パーラー営業本部副本部長 兼 グループ事業経営戦略本部副本部長
|
山 本 剛 史
|
2022年８月５日
|
2022年6月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2022年3月31日決算時
(2) 【役員の状況】
①役員一覧
男性16名 女性2名 （役員のうち女性の比率11.1％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
代表取締役社長CEO
|
山 本 英 俊
|
1955年10月29日生
|
1988年６月
|
円谷フィールズホールディングス設立代表取締役社長
|
2000年４月
|
有限会社東京糸井重里事務所 (現 株式会社ほぼ日)取締役（社外）（現任）
|
2007年６月
|
円谷フィールズホールディングス代表取締役会長
|
2012年３月
|
株式会社BOOOM取締役会長（現任）
|
2018年５月
|
円谷フィールズホールディングス代表取締役会長兼社長
|
2019年６月
|
トータル・ワークアウトプレミアムマネジメント株式会社代表取締役社長（現任）
|
2022年６月
|
円谷フィールズホールディングス代表取締役社長CEO（現任）
|
|
(注)３
|
8,875,000
|
専務取締役
|
塚 越 隆 行
|
1962年10月24日生
|
1986年４月
|
株式会社朝日広告社入社
|
1991年６月
|
ディズニー・ホーム・ビデオ・ジャパン（現 ウォルト・ディズニー・ジャパン株式会社）入社
|
1998年５月
|
同社セルスルー事業部事業部長
|
2000年４月
|
ブエナ・ビスタ・ホーム・エンターテイメント（現 ウォルト・ディズニー・ジャパン株式会社）日本代表
|
2008年３月
|
公益財団法人徳間記念アニメーション文化財団理事（現任）
|
2008年６月
|
DEGジャパン（デジタル・エンターテイメント・グループ・ジャパン）会長
|
2009年10月
|
MPA／JIMCA：APAC(Anti Piracy Advisory Committee)委員会委員長
|
2010年３月
|
ウォルト・ディズニー・スタジオ・ジャパン シニア・ヴァイス・プレジデント兼ゼネラル・マネージャー
|
2015年４月
|
映倫維持委員会常任委員
|
2015年９月
|
日本映像ソフト協会理事
|
2015年12月
|
ジャパン・コンテンツ・グループ副会長
|
2016年７月
|
ウォルト・ディズニー・ジャパン株式会社エグゼクティブ・プロデューサー
|
2017年８月
|
株式会社円谷プロダクション代表取締役社長
|
2017年11月
|
株式会社ほぼ日社外取締役（現任）
|
2019年４月
|
株式会社円谷プロダクション代表取締役会長兼CEO（現任）
|
2022年６月
|
円谷フィールズホールディングス専務取締役（現任）
|
|
(注)３
|
－
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
取締役
グループ事業経営戦略本部長
兼
グループ経営管理部長
|
小 澤 謙 一
|
1966年11月20日生
|
1990年４月
|
株式会社埼玉銀行入行
|
2005年５月
|
みずほ証券株式会社入社
|
2006年９月
|
楽天株式会社入社
|
2008年10月
|
同社経理部長
|
2010年１月
|
円谷フィールズホールディングス入社計画管理本部副本部長
|
2010年４月
|
円谷フィールズホールディングス執行役員計画管理本部副本部長
|
2014年６月
|
円谷フィールズホールディングス常務取締役
|
2018年５月
|
円谷フィールズホールディングス取締役グループ経営戦略室
|
2019年４月
|
円谷フィールズホールディングス取締役グループ経営戦略本部副本部長兼事業管理部長
|
2020年４月
|
円谷フィールズホールディングス取締役グループ経営戦略本部長
|
2021年４月
|
円谷フィールズホールディングス取締役グループ事業経営戦略本部長兼グループ経営管理部長（現任）
|
2022年６月
|
株式会社デジタル・フロンティア監査役（現任）
|
|
株式会社円谷プロダクション監査役（現任）
|
|
(注)３
|
40,000
|
取締役
パーラー営業本部副本部長
兼
グループ事業経営戦略本部
副本部長
|
山 本 剛 史
|
1988年10月２日生
|
2012年４月
|
株式会社BOOOM入社
|
2017年４月
|
円谷フィールズホールディングス入社
|
2017年５月
|
円谷フィールズホールディングスPS事業統括本部商品部企画課
|
2018年５月
|
円谷フィールズホールディングスPS事業統括本部事業戦略室マーケティング課長
|
2019年４月
|
円谷フィールズホールディングス事業統括本部メディアリレーション部長
|
2020年４月
|
円谷フィールズホールディングスカスタマーリレーション本部メディアソリューション部長
|
2021年４月
|
円谷フィールズホールディングス執行役員グループ事業経営戦略本部副本部長兼グループ経営企画部長
|
2021年５月
|
株式会社エスピーオー取締役（現任）
|
2021年10月
|
円谷フィールズホールディングス執行役員パーラー営業本部副本部長兼グループ事業経営戦略本部副本部長
|
2022年６月
|
円谷フィールズホールディングス取締役パーラー営業本部副本部長兼グループ事業経営戦略本部副本部長（現任）
|
|
(注)３
|
3,612,800
|
取締役
グループ事業経営戦略本部
管掌
兼
パーラー営業本部管掌
|
吉 田 永
|
1962年５月５日生
|
1987年４月
|
日拓エンタープライズ株式会社入社
|
2000年11月
|
同社常務執行役員
|
2005年５月
|
ジー・アンド・イー株式会社常務取締役
|
2007年６月
|
同社代表取締役社長
|
2010年３月
|
株式会社総合メディア代表取締役社長
|
2016年４月
|
円谷フィールズホールディングス入社執行役員PS事業統括本部長
|
2016年６月
|
円谷フィールズホールディングス専務取締役PS事業統括本部長
|
|
株式会社総合メディア取締役（現任）
|
2017年６月
|
ジー・アンド・イー株式会社取締役（現任）
|
2019年６月
|
株式会社フューチャースコープ取締役（現任）
|
2020年４月
|
円谷フィールズホールディングス専務取締役
|
2021年４月
|
円谷フィールズホールディングス専務取締役グループ事業経営戦略本部管掌兼パーラー営業本部管掌
|
2022年６月
|
円谷フィールズホールディングス取締役グループ事業経営戦略本部管掌兼パーラー営業本部管掌（現任）
|
|
(注)３
|
70,000
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
取締役
PS商品本部管掌
|
吉 田 賢 吉
|
1962年２月２日生
|
1984年４月
|
株式会社セガ・エンタープライゼス（現 株式会社セガ）入社
|
2004年６月
|
サミー株式会社代表取締役社長（COO）
|
2007年９月
|
アルゼ分割準備株式会社代表取締役社長
|
2012年３月
|
株式会社BOOOM代表取締役社長（現任）
|
2018年６月
|
円谷フィールズホールディングス取締役
|
2021年４月
|
円谷フィールズホールディングス取締役PS商品本部管掌（現任）
|
|
(注)３
|
50,000
|
取締役
|
永 竹 正 幸
|
1969年１月11日生
|
1991年４月
|
野村アセットマネジメント株式会社入社
|
1999年４月
|
ゴールドマン・サックス証券株式会社ヴァイスプレジデント
|
2001年11月
|
株式会社ファーストリテイリング経理部長
|
2002年４月
|
ユニクロ（U.K）LTD.社長
|
2009年５月
|
株式会社タカラトミー入社
|
2011年７月
|
同社執行役員
|
2016年２月
|
トミーインターナショナル社長兼最高執行責任者
|
2018年１月
|
株式会社タカラトミー執行役員社長室長
|
2019年４月
|
株式会社円谷プロダクション代表取締役社長兼COO(現任)
|
2022年６月
|
円谷フィールズホールディングス取締役(現任)
|
|
(注)３
|
10,000
|
取締役
|
豊 嶋 勇 作
|
1969年12月20日生
|
1995年９月
|
株式会社ティー・ワイ・オー（現 株式会社TYO）入社
|
2000年10月
|
株式会社デジタル・フロンティア入社
|
2003年10月
|
同社取締役
|
2006年４月
|
株式会社GEMBA取締役（現任）
|
2010年６月
|
株式会社デジタル・フロンティア専務取締役
|
2011年７月
|
集拓聖域股分有限公司 董事（現任）
|
2022年６月
|
円谷フィールズホールディングス取締役(現任)
|
|
株式会社デジタル・フロンティア代表取締役社長（現任）
|
|
(注)３
|
－
|
取締役
管理本部長
|
山 中 裕 之
|
1967年12月23日生
|
1989年５月
|
円谷フィールズホールディングス入社
|
2000年４月
|
円谷フィールズホールディングス取締役管理本部長
|
2006年６月
|
円谷フィールズホールディングス取締役計画管理本部長
|
2018年９月
|
ルーセント・ピクチャーズエンタテインメント株式会社（現 株式会社ルーセント）代表取締役（現任）
|
2019年４月
|
円谷フィールズホールディングス取締役管理本部長兼管理部長
|
2020年４月
|
円谷フィールズホールディングス取締役管理本部長（現任）
|
2022年６月
|
株式会社BOOOM監査役（現任）
|
|
(注)３
|
70,000
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
取締役
（社外）
|
糸 井 重 里
|
1948年11月10日生
|
1979年12月
|
有限会社東京糸井重里事務所 (現 株式会社ほぼ日)設立代表取締役社長(現任)
|
2001年６月
|
円谷フィールズホールディングス社外取締役(現任)
|
|
(注)３
|
80,000
|
取締役
（社外）
|
白 井 勝 也
|
1942年９月８日生
|
1968年４月
|
株式会社小学館入社
|
1981年５月
|
ビッグコミックスピリッツ創刊編集長
|
1994年５月
|
株式会社小学館取締役
|
1999年５月
|
同社常務取締役
|
2001年５月
|
同社専務取締役
|
2009年５月
|
同社取締役副社長
|
2014年５月
|
同社最高顧問
|
2016年６月
|
株式会社ヒーローズ代表取締役社長（現任）
|
2022年６月
|
円谷フィールズホールディングス社外取締役（現任）
|
|
(注)３
|
－
|
取締役
（社外）
|
小 森 哲 郎
|
1958年12月１日生
|
1984年４月
|
マッキンゼー・アンド・カンパニー入社
|
1993年12月
|
同社プリンシパル（パートナー）
|
2002年６月
|
株式会社アスキー代表取締役社長
|
2003年11月
|
株式会社メディアリーヴス代表取締役会長
|
2004年６月
|
ユニゾン・キャピタル株式会社マネジメント・アドバイザー
|
|
株式会社巴川製紙所監査役
|
2005年６月
|
同社社外取締役
|
2006年２月
|
カネボウ株式会社（現 クラシエホールディングス株式会社）取締役兼代表執行役社長CEO
|
2006年５月
|
カネボウ・トリニティ・ホールディングス株式会社（現 クラシエホールディングス株式会社）代表取締役CEO兼社長執行役員
|
|
カネボウホームプロダクツ株式会社（現 クラシエホームプロダクツ株式会社）代表取締役
|
|
カネボウ製薬株式会社（現 クラシエ製薬株式会社）代表取締役
|
|
カネボウフーズ株式会社（現 クラシエフーズ株式会社）代表取締役
|
2009年８月
|
ユニゾン・キャピタル株式会社マネジメント・アドバイザー
|
2015年３月
|
株式会社ニッセンホールディングス社外取締役
|
2015年10月
|
株式会社建デポ代表取締役社長
|
2016年６月
|
株式会社巴川製紙所社外取締役（監査等委員長）（現任）
|
2021年７月
|
株式会社ファイントゥデイ資生堂代表取締役社長（現任）
|
|
株式会社Asian Personal Care Holding代表取締役社長（現任）
|
2022年６月
|
円谷フィールズホールディングス社外取締役（現任）
|
|
(注)３
|
－
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
取締役
（社外）
|
前 田 圭 一
|
1957年７月６日生
|
1982年４月
|
株式会社電通入社
|
1997年７月
|
同社経営計画室部長
|
2002年１月
|
同社経営計画室次長
|
2003年６月
|
同社アカウント・プランニングソリューション局次長兼キャンペーンプランニング推進室長
|
2010年４月
|
同社新聞局長
|
2013年４月
|
同社執行役員国内事業統括補佐兼ビジネス統括局長
|
2016年１月
|
同社執行役員営業担当／五輪営業推進担当およびデジタル営業推進担当
|
2017年１月
|
株式会社電通ライブ代表取締役社長
|
|
株式会社電通執行役員プロモーション領域担当
|
2020年１月
|
株式会社電通グループエグゼクティブ・アドバイザー
|
2022年６月
|
円谷フィールズホールディングス社外取締役（現任）
|
|
(注)３
|
－
|
取締役
（社外）
|
金 高 恩
|
1976年12月21日生
|
1999年４月
|
株式会社シーマ入社
|
2000年３月
|
株式会社ネットプライス入社
|
2002年６月
|
ヤフー株式会社プロデューサー
|
2004年４月
|
株式会社サイバーエージェントカンパニープレジデント
|
2005年12月
|
株式会社ファッションウォーカーマネージャー
|
2012年４月
|
株式会社HUGG co-Founder兼代表取締役社長CEO
|
2016年９月
|
JapanTaxi株式会社取締役CMO
|
2018年９月
|
同社取締役常務執行役員CMO
|
2019年２月
|
株式会社メルペイ執行役員VP of Business
|
2021年７月
|
株式会社メルカリ執行役員VP of Business Development
|
2022年７月
|
円谷フィールズホールディングス社外取締役（就任予定）
|
|
(注)３
|
－
|
取締役
|
アールフット
依子
|
1962年２月26日生
|
1984年４月
|
株式会社毎日コミュニケーションズ（現 株式会社マイナビ）入社
|
1986年９月
|
プロクター・アンド・ギャンブル・ファー・イースト・インク（現 P＆Gジャパン合同会社）入社
|
1989年９月
|
ブエナ・ビスタ・ホーム・エンターテイメント株式会社（現 ウォルト・ディズニー・ジャパン株式会社）入社
マーケティングディレクター等を歴任
|
2001年10月
|
ウォルト・ディズニー・インターナショナル・ジャパン株式会社（現 ウォルト・ディズニー・ジャパン株式会社）ディズニー・パブリッシング・ワールドワイド 日本代表兼バイスプレジデント
|
2005年11月
|
ワーナー・エンターテイメントジャパン株式会社（現 ワーナーブラザースジャパン合同会社）バイスプレジデント兼ワーナー・ブラザースコンシューマプロダクツ 日本・韓国代表
|
2015年12月
|
株式会社ボッテガ・ティグレ代表取締役（現任）
|
2018年６月
|
円谷フィールズホールディングス社外監査役
|
2020年６月
|
円谷フィールズホールディングス社外取締役
|
2022年６月
|
円谷フィールズホールディングス取締役(現任)
|
|
(注)３
|
－
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
監査役
（社外）
（常勤）
|
池 澤 憲 一
|
1947年12月４日生
|
1973年４月
|
ソニー株式会社入社
|
1978年４月
|
Sony France S.A.経理財務部長
|
1988年６月
|
ソニー株式会社経理部主計課統括課長
|
1990年５月
|
Sony Corp. of America経理財務部長
|
1994年５月
|
Sony Corporation of Hong Kong Ltd.管理部長
|
1997年９月
|
ソニー株式会社国際会計部統括部長
|
1998年９月
|
同社経理部統括部長
|
2000年12月
|
株式会社ベネッセコーポレーション入社戦略企画部統括部長
|
2001年６月
|
エルメスジャポン株式会社入社執行役員管理担当ジェネラルマネージャー
|
2009年１月
|
株式会社沖データ入社アドバイザー
|
2012年６月
|
円谷フィールズホールディングス社外監査役(現任)
|
|
(注)４
|
1,000
|
監査役
（社外）
（非常勤）
|
古 田 善 香
|
1942年12月10日生
|
1980年７月
|
国税庁直税部審理課審理第１係長
|
1990年７月
|
大蔵省主税局総務課主税調査官
|
1995年７月
|
国税不服審判所国税審判官
|
1999年７月
|
東京国税局課税第一部次長
|
2000年７月
|
京橋税務署長
|
2001年８月
|
古田善香税理士事務所所長(現任)
|
2003年６月
|
円谷フィールズホールディングス社外監査役(現任)
|
|
(注)４
|
－
|
監査役
（非常勤）
|
栗 原 正 和
|
1960年１月12日生
|
1983年４月
|
株式会社システムコミュニケーションズ入社
|
1987年10月
|
株式会社電通入社
|
2007年５月
|
円谷フィールズホールディングス入社執行役員コミュニケーションマーケティング本部長
|
2008年６月
|
円谷フィールズホールディングス取締役商品本部長
|
2010年４月
|
円谷フィールズホールディングス常務取締役開発本部長
|
2011年４月
|
円谷フィールズホールディングス常務取締役コンテンツ本部長
|
2014年４月
|
円谷フィールズホールディングス常務取締役
|
2018年５月
|
円谷フィールズホールディングス取締役グループ経営戦略室
|
2019年４月
|
円谷フィールズホールディングス取締役グループ経営戦略本部長兼戦略企画部長
|
2020年４月
|
円谷フィールズホールディングス取締役
|
2020年６月
|
円谷フィールズホールディングス監査役（現任）
|
|
(注)４
|
－
|
計
|
12,808,800
|
(注) １ 糸井重里氏、白井勝也氏、小森哲郎氏、前田圭一氏および金高恩氏は、会社法に定める社外取締役です。
２ 池澤憲一氏および古田善香氏は、会社法に定める社外監査役です。
３ 取締役の任期は、2022年３月期に係る定時株主総会終結の時から、2024年３月期に係る定時株主総会終結の時までです。
４ 監査役の任期は、2020年３月期に係る定時株主総会終結の時から、2024年３月期に係る定時株主総会終結の時までです。
５ 円谷フィールズホールディングスでは、取締役会での適切かつスピーディな意思決定を行うとともに、効率的な業務執行のため執行役員制度を導入しています。
上席執行役員は、畑中英昭氏および大塩忠正氏の２名、執行役員は、加藤智氏、松川哲也氏、黒澤桂氏、南谷佳氏、藤島輝男氏および澤田直孝氏の６名で構成されています。
６ 金高恩氏は、2022年７月１日付で取締役に就任予定であります。取締役の任期は、2022年３月期に係る定時株主総会終結の時から、2024年３月期に係る定時株主総会終結の時までです。
② 社外役員の状況
円谷フィールズホールディングスの社外取締役１名は当連結会計年度末で80,000株を保有しており、社外監査役１名は1,000株を保有しています。なお、円谷フィールズホールディングスとの間には特別な利害関係はありません。
当該社外役員の企業統治において果たす機能および役割ならびに選任理由
＜社外取締役＞
・糸井重里氏
社外取締役である糸井重里氏は、コピーライター、エッセイストなどの多彩な活動実績や豊富な経験、独自の発想を有しております。こうした経験・発想に基づき、円谷フィールズホールディングスにおけるクリエイティブおよび経営指標に対して重要かつ有益なアドバイスをいただいております。同氏を円谷フィールズホールディングスの経営ならびにビジネスに対して適切にコーチングおよび監督いただける人材と判断し、選任しています。
同氏は、株式会社ほぼ日代表取締役を兼任していますが、円谷フィールズホールディングスと兼任先との間には、取引その他特別な関係はありません。
また、東京証券取引所が定める独立要件ならびに円谷フィールズホールディングスの独立性判断基準を満たしているため、一般株主との利益相反が生じるおそれがないと判断し、独立役員に指定しています。
・白井勝也氏
社外取締役である白井勝也氏は、企業経営の豊富な経験に加え、コンテンツビジネスにおける長い経験と知見、ネットワークを有しております。同氏を卓越した識見と豊富な経験に基づき、独立的な立場かつ多角的視点から成長戦略の柱に据える「IP×デジタル」を進化させていくためのコーチングおよび監督いただける人材と判断し、選任しています。
円谷フィールズホールディングスは同氏にコンサルタント業務を委託しておりますが、同氏との取引額は円谷フィールズホールディングスの事業規模からしても僅少であり、特別な関係はありません。
また、東京証券取引所が定める独立要件ならびに円谷フィールズホールディングスの独立性判断基準を満たしているため、一般株主との利益相反が生じるおそれがないと判断し、独立役員に指定しています。
・小森哲郎氏
社外取締役である小森哲郎氏は、長きに渡り企業経営に携わり、卓越した識見と豊富な経験に基づく高度な知識と専門性を有しております。同氏を多種多様な企業経営経験を基とした、独立的な立場かつ多角的視点から、円谷フィールズホールディングスの経営を適切にコーチングおよび監督いただける人材と判断し、選任しています。
円谷フィールズホールディングスは同氏にコンサルタント業務を委託しておりましたが、同氏との取引額は円谷フィールズホールディングスの事業規模からしても僅少であり、特別な関係はありません。
また、東京証券取引所が定める独立要件ならびに円谷フィールズホールディングスの独立性判断基準を満たしているため、一般株主との利益相反が生じるおそれがないと判断し、独立役員に指定しています。
・前田圭一氏
社外取締役である前田圭一氏は、プロモーションやデジタル領域に精通し、卓越した識見と豊富な経験に基づく高度な知識と専門性を有しております。同氏をその経験を背景とした、独立的な立場かつ専門的な視点から、成長戦略の柱に据える「IP×デジタル」を進化させていくためのコーチングおよび監督いただける人材と判断し、選任しています。
また、東京証券取引所が定める独立要件ならびに円谷フィールズホールディングスの独立性判断基準を満たしているため、一般株主との利益相反が生じるおそれがないと判断し、独立役員に指定しています。
・金高恩氏
社外取締役である金高恩氏は、デジタル事業における多様な経験、実績、価値観を有しております。同氏を豊富な経験と革新的な発想を背景とした、独立的な立場かつ多角的視点から、成長戦略の柱に据える「IP×デジタル」を進化させていくためのコーチングおよび監督いただける人材と判断し、選任しています。
円谷フィールズホールディングスは同氏にコンサルタント業務を委託しておりますが、同氏との取引額は円谷フィールズホールディングスの事業規模からしても僅少であり、特別な関係はありません。
また、東京証券取引所が定める独立要件ならびに円谷フィールズホールディングスの独立性判断基準を満たしているため、一般株主との利益相反が生じるおそれがないと判断し、独立役員に指定しています。
＜社外監査役＞
・池澤憲一氏
社外監査役である池澤憲一氏は、長年にわたり経理・財務業務に携わり、その経歴を通じて培われた知識や知見等を活かしたグループ内部統制に関する十分な見識を有しており、独立的な立場から助言をいただけるものと判断し、選任しています。
また、東京証券取引所が定める独立要件ならびに円谷フィールズホールディングスの独立性判断基準を満たしているため、一般株主との利益相反が生じるおそれがないと判断し、独立役員に指定しています。
・古田善香氏
社外監査役である古田善香氏は、国税業務を担当してきた深い経験を有しており、独立的な立場から助言をいただけるものと判断し、選任しています。
同氏は、古田善香税理士事務所所長を兼任していますが、円谷フィールズホールディングスと兼任先との間には、取引その他特別な関係はありません。
また、東京証券取引所が定める独立要件ならびに円谷フィールズホールディングスの独立性判断基準を満たしているため、一般株主との利益相反が生じるおそれがないと判断し、独立役員に指定しています。
③社外取締役または社外監査役による監督または監査と内部監査、監査役監査および会計監査との相互連携ならびに内部統制部門との関係
社外取締役は、取締役会において、重要な意思決定や利益相反取引、その他経営全般に対して独立かつ客観的な立場から意見を行うことで、実効性の高い経営の監督体制を確保しています。また、取締役会以外の場において常勤監査役等と定期的に意見交換を行い、情報収集力の強化を図り、そのうえで取締役会へ指摘・意見を述べています。
社外監査役は、取締役会を始めとする社内の重要な会議に出席して意見を述べるほか、各部門へのヒアリングや決裁書類の調査等を通じて監査を実施し、取締役の業務執行状況を監視できる体制を取っています。また、内部監査部門である監査室とは、毎月開催される監査役会に監査室が同席し、相互に内部統制の評価および監査結果の報告・意見交換を行っています。さらに、監査役会と監査室は、四半期毎に会計監査人と意見交換会を開催し、また会計監査人による期中および期末監査への立会いを行うなど、三者間で相互に連携を取り、監査業務を行っています。
2021年12月31日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2021年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2021年6月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2021年3月31日決算時
(2) 【役員の状況】
①役員一覧
男性9名 女性1名 （役員のうち女性の比率10％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
代表取締役
会長 兼 社長
|
山 本 英 俊
|
1955年10月29日生
|
1988年６月
|
円谷フィールズホールディングス設立代表取締役社長
|
2000年４月
|
有限会社東京糸井重里事務所 (現 株式会社ほぼ日)取締役（社外）（現任）
|
2007年６月
|
円谷フィールズホールディングス代表取締役会長
|
2012年３月
|
株式会社BOOOM取締役会長（現任）
|
2014年６月
|
株式会社デジタル・フロンティア取締役会長（現任）
|
2018年５月
|
円谷フィールズホールディングス代表取締役会長兼社長（現任）
|
2019年６月
|
トータル・ワークアウトプレミアムマネジメント株式会社代表取締役社長（現任）
|
|
(注)３
|
8,875,000
|
専務取締役
グループ事業経営戦略本部
管掌 兼
パーラー営業本部管掌
|
吉 田 永
|
1962年５月５日生
|
1987年４月
|
日拓エンタープライズ株式会社入社
|
2000年11月
|
同社常務執行役員
|
2005年５月
|
ジー・アンド・イー株式会社常務取締役
|
2007年６月
|
同社代表取締役社長
|
2010年３月
|
株式会社総合メディア設立代表取締役社長
|
2016年４月
|
円谷フィールズホールディングス入社執行役員PS事業統括本部長
|
2016年６月
|
円谷フィールズホールディングス専務取締役PS事業統括本部長
|
|
株式会社総合メディア取締役（現任）
|
2017年６月
|
ジー・アンド・イー株式会社取締役（現任）
|
2019年４月
|
円谷フィールズホールディングス専務取締役事業統括本部長
|
2019年６月
|
株式会社フューチャースコープ取締役（現任）
|
2020年４月
|
円谷フィールズホールディングス専務取締役
|
2021年４月
|
円谷フィールズホールディングス専務取締役グループ事業経営戦略本部管掌兼パーラー営業本部管掌（現任）
|
|
(注)３
|
70,000
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
取締役
グループ事業経営戦略本部長兼
グループ経営管理部長
|
小 澤 謙 一
|
1966年11月20日生
|
1990年４月
|
株式会社埼玉銀行入行
|
2005年５月
|
みずほ証券株式会社入社
|
2006年９月
|
楽天株式会社入社
|
2008年10月
|
同社経理部長
|
2010年１月
|
円谷フィールズホールディングス入社計画管理本部副本部長
|
2010年４月
|
円谷フィールズホールディングス執行役員計画管理本部副本部長
|
2014年４月
|
円谷フィールズホールディングス執行役員
|
2014年６月
|
円谷フィールズホールディングス常務取締役
|
2018年５月
|
円谷フィールズホールディングス取締役グループ経営戦略室
|
2019年４月
|
円谷フィールズホールディングス取締役グループ経営戦略本部副本部長兼事業管理部長
|
2020年４月
|
円谷フィールズホールディングス取締役グループ経営戦略本部長
|
2021年４月
|
円谷フィールズホールディングス取締役グループ事業経営戦略本部長兼グループ経営管理部長（現任）
|
|
(注)３
|
40,000
|
取締役
管理本部長
|
山 中 裕 之
|
1967年12月23日生
|
1989年５月
|
円谷フィールズホールディングス入社
|
2000年４月
|
円谷フィールズホールディングス取締役管理本部長
|
2006年６月
|
円谷フィールズホールディングス取締役計画管理本部長
|
2018年５月
|
円谷フィールズホールディングス取締役管理部長
|
2018年９月
|
ルーセント・ピクチャーズエンタテインメント株式会社（現 株式会社ルーセント）代表取締役（現任）
|
2019年４月
|
円谷フィールズホールディングス取締役管理本部長兼管理部長
|
2020年４月
|
円谷フィールズホールディングス取締役管理本部長（現任）
|
|
(注)３
|
70,000
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
取締役
PS商品本部管掌
|
吉 田 賢 吉
|
1962年２月２日生
|
1984年４月
|
株式会社セガ・エンタープライゼス（現 株式会社セガゲームス）入社
|
2004年６月
|
サミー株式会社代表取締役社長（COO）
|
2007年９月
|
アルゼ分割準備株式会社代表取締役社長
|
2012年３月
|
株式会社BOOOM代表取締役社長（現任）
|
2018年６月
|
円谷フィールズホールディングス取締役
|
2021年４月
|
円谷フィールズホールディングス取締役PS商品本部管掌（現任）
|
|
(注)３
|
50,000
|
取締役
（社外）
|
糸 井 重 里
|
1948年11月10日生
|
1979年12月
|
有限会社東京糸井重里事務所 (現 株式会社ほぼ日)設立代表取締役社長(現任)
|
2001年６月
|
円谷フィールズホールディングス社外取締役(現任)
|
|
(注)３
|
80,000
|
取締役
（社外）
|
アールフット
依子
|
1962年２月26日生
|
1984年４月
|
株式会社毎日コミュニケーションズ（現 株式会社マイナビ）入社
|
1986年９月
|
プロクター・アンド・ギャンブル・ファー・イースト・インク（現 プロクター・アンド・ギャンブル・ジャパン株式会社）入社
|
1989年９月
|
ブエナ・ビスタ・ホーム・エンターテイメント株式会社（現 ウォルト・ディズニー・ジャパン株式会社）入社
マーケティングディレクター等を歴任
|
2001年10月
|
ウォルト・ディズニー・インターナショナル・ジャパン株式会社（現 ウォルト・ディズニー・ジャパン株式会社）ディズニー・パブリッシング・ワールドワイド 日本代表兼バイスプレジデント
|
2005年11月
|
ワーナー・エンターテイメントジャパン株式会社（現 ワーナーブラザースジャパン合同会社）バイスプレジデント兼ワーナー・ブラザースコンシューマプロダクツ 日本・韓国代表
|
2015年12月
|
株式会社ボッテガ・ティグレ代表取締役（現任）
|
2018年６月
|
円谷フィールズホールディングス社外監査役
|
2020年６月
|
円谷フィールズホールディングス社外取締役(現任)
|
|
(注)３
|
－
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
監査役
（社外）
（常勤）
|
池 澤 憲 一
|
1947年12月４日生
|
1973年４月
|
ソニー株式会社入社
|
1978年４月
|
Sony France S.A.経理財務部長
|
1988年６月
|
ソニー株式会社経理部主計課統括課長
|
1990年５月
|
Sony Corp. of America経理財務部長
|
1994年５月
|
Sony Corporation of Hong Kong Ltd.管理部長
|
1997年９月
|
ソニー株式会社国際会計部統括部長
|
1998年９月
|
同社経理部統括部長
|
2000年12月
|
株式会社ベネッセコーポレーション入社戦略企画部統括部長
|
2001年６月
|
エルメスジャポン株式会社入社執行役員管理担当ジェネラルマネージャー
|
2009年１月
|
株式会社沖データ入社アドバイザー
|
2012年６月
|
円谷フィールズホールディングス社外監査役(現任)
|
|
(注)４
|
1,000
|
監査役
（社外）
（非常勤）
|
古 田 善 香
|
1942年12月10日生
|
1980年７月
|
国税庁直税部審理課審理第１係長
|
1990年７月
|
大蔵省主税局総務課主税調査官
|
1995年７月
|
国税不服審判所国税審判官
|
1999年７月
|
東京国税局課税第一部次長
|
2000年７月
|
京橋税務署長
|
2001年８月
|
古田善香税理士事務所所長(現任)
|
2003年６月
|
円谷フィールズホールディングス社外監査役(現任)
|
|
(注)４
|
－
|
監査役
（非常勤）
|
栗 原 正 和
|
1960年１月12日生
|
1983年４月
|
株式会社システムコミュニケーションズ入社
|
1987年10月
|
株式会社電通入社
|
2007年５月
|
円谷フィールズホールディングス入社執行役員コミュニケーションマーケティング本部長
|
2008年６月
|
円谷フィールズホールディングス取締役商品本部長
|
2010年４月
|
円谷フィールズホールディングス常務取締役開発本部長
|
2011年４月
|
円谷フィールズホールディングス常務取締役コンテンツ本部長
|
2014年４月
|
円谷フィールズホールディングス常務取締役
|
2018年５月
|
円谷フィールズホールディングス取締役グループ経営戦略室
|
2019年４月
|
円谷フィールズホールディングス取締役グループ経営戦略本部長兼戦略企画部長
|
2020年４月
|
円谷フィールズホールディングス取締役
|
2020年６月
|
円谷フィールズホールディングス監査役（現任）
|
|
(注)４
|
－
|
計
|
9,186,000
|
(注) １ 糸井重里氏およびアールフット依子氏は、会社法に定める社外取締役です。
２ 池澤憲一氏および古田善香氏は、会社法に定める社外監査役です。
３ 取締役の任期は、2020年３月期に係る定時株主総会終結の時から、2022年３月期に係る定時株主総会終結の時までです。
４ 監査役の任期は、2020年３月期に係る定時株主総会終結の時から、2024年３月期に係る定時株主総会終結の時までです。
５ 円谷フィールズホールディングスでは、取締役会での適切かつスピーディな意思決定を行うとともに、効率的な業務執行のため執行役員制度を導入しています。
執行役員は、藤島輝男、畑中英昭、大塩忠正、松川哲也、佐々木昭祐、加藤智、澤田直孝および山本剛史の８名で構成されています。
② 社外役員の状況
円谷フィールズホールディングスの社外取締役１名は当連結会計年度末で80,000株を保有しており、社外監査役１名は1,000株を保有しています。なお、円谷フィールズホールディングスとの間には特別な利害関係はありません。
当該社外役員の企業統治において果たす機能および役割ならびに選任理由
＜社外取締役＞
・糸井重里氏
社外取締役である糸井重里氏は、コピーライター、エッセイストなどの多彩な活動実績や豊富な経験を有しており、独自の発想から円谷フィールズホールディングスのクリエイティブおよび経営指標に対して重要かつ有益なアドバイスをいただいております。円谷フィールズホールディングスの経営ならびにビジネスに対して適切にコーチングあるいは監督いただくことを期し、選任しています。
同氏は、株式会社ほぼ日代表取締役を兼任していますが、円谷フィールズホールディングスと兼任先との間には、取引その他特別な関係はありません。
また、同氏は、独立性の基準を満たしており、一般株主と利益相反の生じる恐れがないと判断したため、独立役員に指定しています。
・アールフット依子氏
社外取締役であるアールフット依子氏は、長年にわたりコンテンツビジネス業界に携わり、確乎たる経営実績と豊富な経験に基づく高度な知識と専門性を有しております。同氏の経験や知識、多角的な視点によるコーチングをより発揮していただけることを期待して、選任しています。
同氏は、株式会社ボッテガ・ティグレ代表取締役を兼任していますが、円谷フィールズホールディングスと兼任先との間には、取引その他特別な関係はありません。
また、同氏は、独立性の基準を満たしており、一般株主と利益相反の生じる恐れがないと判断したため、独立役員に指定しています。
＜社外監査役＞
・池澤憲一氏
常勤監査役である池澤憲一氏は、長年にわたり経理・財務業務に携わり、その経歴を通じて培われた知識や見識等を活かしたグループ内部統制に関するベテランです。幅広い見識を経営に反映させていただくことを期待して、選任しています。
また、同氏は、独立性の基準を満たしており、一般株主と利益相反の生じる恐れがないと判断したため、独立役員に指定しています。
・古田善香氏
非常勤監査役である古田善香氏は、国税業務を担当してきた税務のベテランです。幅広い見識を経営に反映させていただくことを期待して、選任しています。
同氏は、古田善香税理士事務所所長を兼任していますが、円谷フィールズホールディングスと兼任先との間には、取引その他特別な関係はありません。
また、同氏は、独立性の基準を満たしており、一般株主と利益相反の生じる恐れがないと判断したため、独立役員に指定しています。
なお、社外取締役および社外監査役を選任するにあたっては、東京証券取引所の独立役員の独立性に関する基準を円谷フィールズホールディングス基準としています。
③社外取締役または社外監査役による監督または監査と内部監査、監査役監査および会計監査との相互連携ならびに内部統制部門との関係
社外取締役は、取締役会において、重要な意思決定や利益相反取引、その他経営全般に対して独立かつ客観的な立場から意見を行うことで、実効性の高い経営の監督体制を確保しています。また、取締役会以外の場において常勤監査役等と定期的に意見交換を行い、情報収集力の強化を図り、そのうえで取締役会へ指摘・意見を述べています。
社外監査役は、取締役会を始めとする社内の重要な会議に出席して意見を述べるほか、各部門へのヒアリングや決裁書類の調査等を通じて監査を実施し、取締役の業務執行状況を監視できる体制を取っています。また、内部監査部門である監査室とは、毎月開催される監査役会に監査室が同席し、相互に内部統制の評価および監査結果の報告・意見交換を行っています。さらに、監査役会と監査室は、四半期毎に会計監査人と意見交換会を開催し、また会計監査人による期中および期末監査への立会いを行うなど、三者間で相互に連携を取り、監査業務を行っています。
2020年12月31日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2020年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2020年6月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2020年3月31日決算時
(2) 【役員の状況】
①役員一覧
男性9名 女性1名 （役員のうち女性の比率10％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
代表取締役
会長 兼 社長
|
山 本 英 俊
|
1955年10月29日生
|
1988年６月
|
円谷フィールズホールディングス設立代表取締役社長
|
2000年４月
|
有限会社東京糸井重里事務所 (現 株式会社ほぼ日)取締役（社外）（現任）
|
2007年６月
|
円谷フィールズホールディングス代表取締役会長
|
2012年３月
|
株式会社BOOOM取締役会長（現任）
|
2014年６月
|
株式会社デジタル・フロンティア取締役会長（現任）
|
2018年５月
|
円谷フィールズホールディングス代表取締役会長兼社長（現任）
|
2019年６月
|
トータル・ワークアウトプレミアムマネジメント株式会社代表取締役社長（現任）
|
|
(注)３
|
8,875,000
|
専務取締役
|
吉 田 永
|
1962年５月５日生
|
1987年４月
|
日拓エンタープライズ株式会社入社
|
2000年11月
|
同社常務執行役員
|
2005年５月
|
ジー・アンド・イー株式会社常務取締役
|
2007年６月
|
同社代表取締役社長
|
2010年３月
|
株式会社総合メディア設立代表取締役社長
|
2016年４月
|
円谷フィールズホールディングス入社執行役員PS事業統括本部長
|
2016年６月
|
円谷フィールズホールディングス専務取締役PS事業統括本部長
|
|
株式会社総合メディア取締役（現任）
|
2017年６月
|
ジー・アンド・イー株式会社取締役（現任）
|
2018年２月
|
ジャパン・プレミアム・ブロードキャスト株式会社（現 ぱちんこパチスロ情報ステーション株式会社）取締役（現任）
|
2019年４月
|
円谷フィールズホールディングス専務取締役事業統括本部長
|
2019年６月
|
株式会社フューチャースコープ取締役（現任）
|
2020年４月
|
円谷フィールズホールディングス専務取締役（現任）
|
|
(注)３
|
－
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
取締役
グループ経営戦略本部長
|
小 澤 謙 一
|
1966年11月20日生
|
1990年４月
|
株式会社埼玉銀行入行
|
2005年５月
|
みずほ証券株式会社入社
|
2006年９月
|
楽天株式会社入社
|
2008年10月
|
同社経理部長
|
2010年１月
|
円谷フィールズホールディングス入社計画管理本部副本部長
|
2010年４月
|
円谷フィールズホールディングス執行役員計画管理本部副本部長
|
|
株式会社デジタル・フロンティア監査役（現任）
|
|
株式会社円谷プロダクション監査役（現任）
|
2014年４月
|
円谷フィールズホールディングス執行役員
|
2014年６月
|
円谷フィールズホールディングス常務取締役
|
|
株式会社エスピーオー取締役（現任）
|
2018年５月
|
円谷フィールズホールディングス取締役グループ経営戦略室
|
2018年６月
|
トータル・ワークアウトプレミアムマネジメント株式会社取締役（現任）
|
2019年４月
|
円谷フィールズホールディングス取締役グループ経営戦略本部副本部長兼事業管理部長
|
2020年４月
|
円谷フィールズホールディングス取締役グループ経営戦略本部長（現任）
|
|
(注)３
|
－
|
取締役
管理本部長
|
山 中 裕 之
|
1967年12月23日生
|
1989年５月
|
円谷フィールズホールディングス入社
|
2000年４月
|
円谷フィールズホールディングス取締役管理本部長
|
2006年６月
|
円谷フィールズホールディングス取締役計画管理本部長
|
2018年５月
|
円谷フィールズホールディングス取締役管理部長
|
|
株式会社BOOOM監査役（現任）
|
2018年６月
|
ジャパン・プレミアム・ブロードキャスト株式会社（現 ぱちんこパチスロ情報ステーション株式会社）監査役（現任）
|
2018年９月
|
ルーセント・ピクチャーズエンタテインメント株式会社（現 株式会社ルーセント）代表取締役（現任）
|
2019年４月
|
円谷フィールズホールディングス取締役管理本部長兼管理部長
|
2019年６月
|
株式会社フューチャースコープ監査役（現任）
|
2020年４月
|
円谷フィールズホールディングス取締役管理本部長（現任）
|
|
(注)３
|
30,000
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
取締役
|
吉 田 賢 吉
|
1962年２月２日生
|
1984年４月
|
株式会社セガ・エンタープライゼス（現 株式会社セガゲームス）入社
|
2004年６月
|
サミー株式会社代表取締役社長（COO）
|
2007年９月
|
アルゼ分割準備株式会社代表取締役社長
|
2012年３月
|
株式会社BOOOM代表取締役社長（現任）
|
2018年６月
|
円谷フィールズホールディングス取締役（現任）
|
|
(注)３
|
－
|
取締役
（社外）
|
糸 井 重 里
|
1948年11月10日生
|
1979年12月
|
有限会社東京糸井重里事務所 (現 株式会社ほぼ日)設立代表取締役社長(現任)
|
2001年６月
|
円谷フィールズホールディングス社外取締役(現任)
|
|
(注)３
|
80,000
|
取締役
（社外）
|
アールフット
依子
|
1962年２月26日生
|
1984年４月
|
株式会社毎日コミュニケーションズ（現 株式会社マイナビ）入社
|
1986年９月
|
プロクター・アンド・ギャンブル・ファー・イースト・インク（現 プロクター・アンド・ギャンブル・ジャパン株式会社）入社
|
1989年９月
|
ブエナ・ビスタ・ホーム・エンターテイメント株式会社（現 ウォルト・ディズニー・ジャパン株式会社）入社
マーケティングディレクター等を歴任
|
2001年10月
|
ウォルト・ディズニー・インターナショナル・ジャパン株式会社（現 ウォルト・ディズニー・ジャパン株式会社）ディズニー・パブリッシング・ワールドワイド 日本代表兼バイスプレジデント
|
2005年11月
|
ワーナー・エンターテイメントジャパン株式会社（現 ワーナーブラザースジャパン合同会社）バイスプレジデント兼ワーナー・ブラザースコンシューマプロダクツ 日本・韓国代表
|
2015年12月
|
株式会社ボッテガ・ティグレ代表取締役（現任）
|
2018年６月
|
円谷フィールズホールディングス社外監査役
|
2020年６月
|
円谷フィールズホールディングス社外取締役(現任)
|
|
(注)３
|
－
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
監査役
（社外）
（常勤）
|
池 澤 憲 一
|
1947年12月４日生
|
1973年４月
|
ソニー株式会社入社
|
1978年４月
|
Sony France S.A.経理財務部長
|
1988年６月
|
ソニー株式会社経理部主計課統括課長
|
1990年５月
|
Sony Corp. of America経理財務部長
|
1994年５月
|
Sony Corporation of Hong Kong Ltd.管理部長
|
1997年９月
|
ソニー株式会社国際会計部統括部長
|
1998年９月
|
同社経理部統括部長
|
2000年12月
|
株式会社ベネッセコーポレーション入社戦略企画部統括部長
|
2001年６月
|
エルメスジャポン株式会社入社執行役員管理担当ジェネラルマネージャー
|
2009年１月
|
株式会社沖データ入社アドバイザー
|
2012年６月
|
円谷フィールズホールディングス社外監査役(現任)
|
|
(注)４
|
1,000
|
監査役
（社外）
（非常勤）
|
古 田 善 香
|
1942年12月10日生
|
1980年７月
|
国税庁直税部審理課審理第１係長
|
1990年７月
|
大蔵省主税局総務課主税調査官
|
1995年７月
|
国税不服審判所国税審判官
|
1999年７月
|
東京国税局課税第一部次長
|
2000年７月
|
京橋税務署長
|
2001年８月
|
古田善香税理士事務所所長(現任)
|
2003年６月
|
円谷フィールズホールディングス社外監査役(現任)
|
|
(注)４
|
－
|
監査役
（非常勤）
|
栗 原 正 和
|
1960年１月12日生
|
1983年４月
|
株式会社システムコミュニケーションズ入社
|
1987年10月
|
株式会社電通入社
|
2007年５月
|
円谷フィールズホールディングス入社執行役員コミュニケーションマーケティング本部長
|
2008年６月
|
円谷フィールズホールディングス取締役商品本部長
|
2010年４月
|
円谷フィールズホールディングス常務取締役開発本部長
|
2011年４月
|
円谷フィールズホールディングス常務取締役コンテンツ本部長
|
2014年４月
|
円谷フィールズホールディングス常務取締役
|
2018年５月
|
円谷フィールズホールディングス取締役グループ経営戦略室
|
2019年４月
|
円谷フィールズホールディングス取締役グループ経営戦略本部長兼戦略企画部長
|
2020年４月
|
円谷フィールズホールディングス取締役
|
2020年６月
|
円谷フィールズホールディングス監査役（現任）
|
|
(注)４
|
－
|
計
|
8,986,000
|
(注) １ 糸井重里氏及びアールフット依子氏は、会社法に定める社外取締役です。
２ 池澤憲一氏及び古田善香氏は、会社法に定める社外監査役です。
３ 取締役の任期は、2020年３月期に係る定時株主総会終結の時から、2022年３月期に係る定時株主総会終結の時までです。
４ 監査役の任期は、2020年３月期に係る定時株主総会終結の時から、2024年３月期に係る定時株主総会終結の時までです。
５ 円谷フィールズホールディングスでは、取締役会での適切かつスピーディな意思決定を行うとともに、効率的な業務執行のため執行役員制度を導入しています。
執行役員は６名で、藤島輝男、畑中英昭、大塩忠正、松川哲也、佐々木昭祐及び加藤智で構成されています。
② 社外役員の状況
円谷フィールズホールディングスの社外取締役１名は当連結会計年度末で80,000株を保有しており、社外監査役１名は1,000株を保有しています。なお、円谷フィールズホールディングスとの間には特別な利害関係はありません。
当該社外役員の企業統治において果たす機能及び役割並びに選任理由
＜社外取締役＞
・糸井重里氏
社外取締役である糸井重里氏は、コピーライター、エッセイストなどの多彩な活動実績や豊富な経験を有しており、独自の発想から円谷フィールズホールディングスのクリエイティブ及び経営指標に対して重要かつ有益なアドバイスをいただいております。円谷フィールズホールディングスの経営並びにビジネスに対して適切にコーチングあるいは監督いただくことを期し、選任しています。
株式会社ほぼ日代表取締役を兼任していますが、円谷フィールズホールディングスと兼任先との間には、取引その他特別な関係はありません。
また、独立性の基準を満たしており、一般株主と利益相反の生じる恐れがないと判断したため、独立役員に指定しています。
・アールフット依子氏
社外取締役であるアールフット依子氏は長年にわたりコンテンツビジネス業界に携わり、確乎たる経営実績と豊富な経験に基づく高度な知識と専門性を有しております。同氏の経験や知識、多角的な視点によるコーチングをより発揮していただけることを期待して、選任しています。
株式会社ボッテガ・ティグレ代表取締役を兼任していますが、円谷フィールズホールディングスと兼任先との間には、取引その他特別な関係はありません。
また、独立性の基準を満たしており、一般株主と利益相反の生じる恐れがないと判断したため、独立役員に指定しています。
＜社外監査役＞
・池澤憲一氏
常勤監査役である池澤憲一氏は、長年にわたり経理・財務業務に携わり、その経歴を通じて培われた知識や見識等を活かしたグループ内部統制に関するベテランです。幅広い見識を経営に反映させていただくことを期待して、選任しています。
また、独立性の基準を満たしており、一般株主と利益相反の生じる恐れがないと判断したため、独立役員に指定しています。
・古田善香氏
非常勤監査役である古田善香氏は国税業務を担当してきた税務のベテランです。幅広い見識を経営に反映させていただくことを期待して、選任しています。
古田善香税理士事務所所長を兼任していますが、円谷フィールズホールディングスと兼任先との間には、取引その他特別な関係はありません。
また、独立性の基準を満たしており、一般株主と利益相反の生じる恐れがないと判断したため、独立役員に指定しています。
なお、社外取締役及び社外監査役を選任するにあたっては、東京証券取引所の独立役員の独立性に関する基準を円谷フィールズホールディングス基準としています。
③社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、取締役会において、重要な意思決定や利益相反取引、その他経営全般に対して独立かつ客観的な立場から意見を行うことで、実効性の高い経営の監督体制を確保しています。また、取締役会以外の場において常勤監査役等と定期的に意見交換を行い、情報収集力の強化を図り、そのうえで取締役会へ指摘・意見を述べています。
社外監査役は、取締役会を始めとする社内の重要な会議に出席して意見を述べるほか、各部門へのヒアリングや決裁書類の調査等を通じて監査を実施し、取締役の業務執行状況を監視できる体制を取っています。また、内部監査部門である監査室とは、毎月開催される監査役会に監査室が同席し、相互に内部統制の評価及び監査結果の報告・意見交換を行っています。さらに、監査役会と監査室は、四半期毎に会計監査人と意見交換会を開催し、また会計監査人による期中及び期末監査への立会いを行うなど、三者間で相互に連携を取り、監査業務を行っています。
2019年12月31日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2019年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2019年6月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2019年3月31日決算時
(2) 【役員の状況】
①役員一覧
男性9名 女性1名 （役員のうち女性の比率10％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
代表取締役
会長 兼 社長
|
山 本 英 俊
|
1955年10月29日生
|
1988年６月
|
円谷フィールズホールディングス設立代表取締役社長
|
2000年４月
|
有限会社東京糸井重里事務所 (現 株式会社ほぼ日)取締役（社外）（現任）
|
2007年６月
|
円谷フィールズホールディングス代表取締役会長
|
2012年３月
|
株式会社BOOOM取締役会長（現任）
|
2014年６月
|
株式会社デジタル・フロンティア取締役会長（現任）
|
2018年５月
|
円谷フィールズホールディングス代表取締役会長兼社長（現任）
|
2019年６月
|
トータル・ワークアウトプレミアムマネジメント株式会社代表取締役社長（現任）
|
|
(注)３
|
8,875,000
|
専務取締役
事業統括
本部長
|
吉 田 永
|
1962年５月５日生
|
1987年４月
|
日拓エンタープライズ株式会社入社
|
2000年11月
|
同社常務執行役員
|
2005年５月
|
ジー・アンド・イー株式会社常務取締役
|
2007年６月
|
同社代表取締役社長
|
2010年３月
|
株式会社総合メディア設立代表取締役社長
|
2016年４月
|
円谷フィールズホールディングス入社執行役員PS事業統括本部長
|
2016年６月
|
円谷フィールズホールディングス専務取締役PS事業統括本部長
|
|
株式会社総合メディア取締役（現任）
|
2017年６月
|
ジー・アンド・イー株式会社取締役（現任）
|
2018年２月
|
ジャパン・プレミアム・ブロードキャスト株式会社（現 ぱちんこパチスロ情報ステーション株式会社）取締役（現任）
|
2019年４月
|
円谷フィールズホールディングス専務取締役事業統括本部長（現任）
|
2019年６月
|
株式会社フューチャースコープ取締役（現任）
|
|
(注)３
|
－
|
取締役
グループ経営戦略
本部長
兼 戦略企画部長
|
栗 原 正 和
|
1960年１月12日生
|
1983年４月
|
株式会社システムコミュニケーションズ入社
|
1987年10月
|
株式会社電通入社
|
2007年５月
|
円谷フィールズホールディングス入社執行役員コミュニケーションマーケティング本部長
|
2008年６月
|
円谷フィールズホールディングス取締役商品本部長
|
2010年４月
|
円谷フィールズホールディングス常務取締役開発本部長
|
2011年４月
|
円谷フィールズホールディングス常務取締役コンテンツ本部長
|
2014年４月
|
円谷フィールズホールディングス常務取締役
|
2017年11月
|
株式会社ナンバーナイン取締役（現任）
|
2018年５月
|
円谷フィールズホールディングス取締役グループ経営戦略室
|
2018年６月
|
株式会社デジタル・フロンティア取締役（現任）
|
2019年４月
|
円谷フィールズホールディングス取締役グループ経営戦略本部長兼戦略企画部長（現任）
|
|
(注)３
|
－
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
取締役
グループ経営戦略本部
副本部長
兼 事業管理部長
|
小 澤 謙 一
|
1966年11月20日生
|
1990年４月
|
株式会社埼玉銀行入行
|
2005年５月
|
みずほ証券株式会社入社
|
2006年９月
|
楽天株式会社入社
|
2008年10月
|
同社経理部長
|
2010年１月
|
円谷フィールズホールディングス入社計画管理本部副本部長
|
2010年４月
|
円谷フィールズホールディングス執行役員計画管理本部副本部長
|
|
株式会社デジタル・フロンティア監査役（現任）
|
|
株式会社円谷プロダクション監査役（現任）
|
2014年４月
|
円谷フィールズホールディングス執行役員
|
2014年６月
|
円谷フィールズホールディングス常務取締役
|
|
株式会社エスピーオー取締役（現任）
|
2017年６月
|
フィールズジュニア株式会社代表取締役社長（現任）
|
2018年５月
|
円谷フィールズホールディングス取締役グループ経営戦略室
|
2018年６月
|
トータル・ワークアウトプレミアムマネジメント株式会社取締役（現任）
|
2019年４月
|
円谷フィールズホールディングス取締役グループ経営戦略本部副本部長兼事業管理部長（現任）
|
|
(注)３
|
－
|
取締役
管理本部長
兼 管理部長
|
山 中 裕 之
|
1967年12月23日生
|
1989年５月
|
円谷フィールズホールディングス入社
|
2000年４月
|
円谷フィールズホールディングス取締役管理本部長
|
2006年６月
|
円谷フィールズホールディングス取締役計画管理本部長
|
2018年５月
|
円谷フィールズホールディングス取締役管理部長
|
|
株式会社BOOOM監査役（現任）
|
|
株式会社クロスアルファ監査役（現任）
|
|
株式会社スパイキー監査役（現任）
|
|
株式会社七匠監査役（現任）
|
2018年６月
|
ジャパン・プレミアム・ブロードキャスト株式会社（現 ぱちんこパチスロ情報ステーション株式会社）監査役（現任）
|
|
フィールズジュニア株式会社監査役（現任）
|
2018年９月
|
ルーセント・ピクチャーズエンタテインメント株式会社代表取締役（現任）
|
2019年４月
|
円谷フィールズホールディングス取締役管理本部長兼管理部長（現任）
|
2019年６月
|
株式会社フューチャースコープ監査役（現任）
|
|
(注)３
|
30,000
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
取締役
|
吉 田 賢 吉
|
1962年２月２日生
|
1984年４月
|
株式会社セガ・エンタープライゼス（現 株式会社セガゲームス）入社
|
2004年６月
|
サミー株式会社代表取締役社長（COO）
|
2007年９月
|
アルゼ分割準備株式会社代表取締役社長
|
2012年３月
|
株式会社BOOOM代表取締役社長（現任）
|
2018年６月
|
円谷フィールズホールディングス取締役（現任）
|
|
(注)３
|
－
|
取締役
（社外）
|
糸 井 重 里
|
1948年11月10日生
|
1979年12月
|
有限会社東京糸井重里事務所 (現 株式会社ほぼ日)設立代表取締役社長(現任)
|
2001年６月
|
円谷フィールズホールディングス取締役（社外）(現任)
|
|
(注)３
|
80,000
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
監査役
（社外）
（常勤）
|
池 澤 憲 一
|
1947年12月４日生
|
1973年４月
|
ソニー株式会社入社
|
1978年４月
|
Sony France S.A.経理財務部長
|
1988年６月
|
ソニー株式会社経理部主計課統括課長
|
1990年５月
|
Sony Corp. of America経理財務部長
|
1994年５月
|
Sony Corporation of Hong Kong Ltd.管理部長
|
1997年９月
|
ソニー株式会社国際会計部統括部長
|
1998年９月
|
同社経理部統括部長
|
2000年12月
|
株式会社ベネッセコーポレーション入社戦略企画部統括部長
|
2001年６月
|
エルメスジャポン株式会社入社執行役員管理担当ジェネラルマネージャー
|
2009年１月
|
株式会社沖データ入社アドバイザー
|
2012年６月
|
円谷フィールズホールディングス社外監査役(現任)
|
|
(注)４
|
1,000
|
監査役
（社外）
（非常勤）
|
古 田 善 香
|
1942年12月10日生
|
1980年７月
|
国税庁直税部審理課審理第１係長
|
1990年７月
|
大蔵省主税局総務課主税調査官
|
1995年７月
|
国税不服審判所国税審判官
|
1999年７月
|
東京国税局課税第一部次長
|
2000年７月
|
京橋税務署長
|
2001年８月
|
古田善香税理士事務所所長(現任)
|
2003年６月
|
円谷フィールズホールディングス社外監査役(現任)
|
|
(注)４
|
－
|
監査役
（社外）
（非常勤）
|
アールフット依子
|
1962年２月26日生
|
1984年４月
|
株式会社毎日コミュニケーションズ（現 株式会社マイナビ）入社
|
1986年９月
|
プロクター・アンド・ギャンブル・ファー・イースト・インク（現 プロクター・アンド・ギャンブル・ジャパン株式会社）入社
|
2001年10月
|
ウォルト・ディズニー・インターナショナル・ジャパン株式会社（現 ウォルト・ディズニー・ジャパン株式会社）ディズニー・パブリッシング・ワールドワイド 日本代表兼バイスプレジデント
|
2005年11月
|
ワーナー・エンターテイメントジャパン株式会社（現 ワーナーブラザースジャパン合同会社）バイスプレジデント兼ワーナー・ブラザースコンシューマプロダクツ 日本・韓国代表
|
2015年12月
|
株式会社ボッテガ・ティグレ代表取締役（現任）
|
2018年６月
|
円谷フィールズホールディングス社外監査役(現任)
|
|
(注)５
|
－
|
計
|
8,986,000
|
(注) １ 糸井重里氏は、会社法施行規則第２条第３項第５号に規定する社外役員に該当する社外取締役です。
２ 池澤憲一氏、古田善香氏及びアールフット依子氏は、会社法施行規則第２条第３項第５号に規定する社外役員に該当する社外監査役です。
３ 取締役の任期は、2019年３月期に係る定時株主総会終結の時から、2020年３月期に係る定時株主総会終結の時までです。
４ 監査役池澤憲一氏及び古田善香氏の任期は、2016年３月期に係る定時株主総会終結の時から、2020年３月期に係る定時株主総会終結の時までです。
５ 監査役アールフット依子氏は辞任した中元紘一郎氏の補欠監査役であり、その任期は円谷フィールズホールディングス定款の定めにより、2020年３月期に係る定時株主総会終結の時までです。
６ 円谷フィールズホールディングスでは、取締役会での適切かつスピーディな意思決定を行うとともに、効率的な業務執行のため執行役員制度を導入しています。
執行役員は４名で、藤島輝男、畑中英昭、小澤洋介及び大塩忠正で構成されています。
② 社外役員の状況
円谷フィールズホールディングスの社外取締役１名は当連結会計年度末で80,000株を保有しており、社外監査役１名は1,000株を保有しています。なお、円谷フィールズホールディングスとの間には特別な利害関係はありません。
当該社外役員の企業統治において果たす機能及び役割並びに選任理由
＜社外取締役＞
・糸井重里氏
社外取締役である糸井重里氏は、コピーライター、エッセイストなどの多彩な活動実績や豊富な経験を有しており、独自の発想から円谷フィールズホールディングスのクリエイティブ及び経営指標に対して重要かつ有益なアドバイスをいただいております。円谷フィールズホールディングスの経営並びにビジネスに対して適切にコーチングあるいは監督いただくことを期し、選任しています。
株式会社ほぼ日代表取締役を兼任していますが、円谷フィールズホールディングスと兼任先との間には、取引その他特別な関係はありません。
また、独立性の基準を満たしており、一般株主と利益相反の生じる恐れがないと判断したため、独立役員に指定しています。
＜社外監査役＞
・池澤憲一氏
常勤監査役である池澤憲一氏は、長年にわたり経理・財務業務に携わり、その経歴を通じて培われた知識や見識等を活かしたグループ内部統制に関するベテランです。幅広い見識を経営に反映させていただくことを期し、選任しています。
また、独立性の基準を満たしており、一般株主と利益相反の生じる恐れがないと判断したため、独立役員に指定しています。
・古田善香氏
非常勤監査役である古田善香氏は国税業務を担当してきた税務のベテランです。幅広い見識を経営に反映させていただくことを期し、選任しています。
古田善香税理士事務所所長を兼任していますが、円谷フィールズホールディングスと兼任先との間には、取引その他特別な関係はありません。
また、独立性の基準を満たしており、一般株主と利益相反の生じる恐れがないと判断したため、独立役員に指定しています。
・アールフット依子氏
非常勤監査役であるアールフット依子氏は長年にわたりコンテンツビジネス業界に携わり、長年の経営実績と豊富な経験に基づく高度な知識と専門性を背景に、独立的な立場かつ多角的な視点から助言をいただくことを期し、選任しています。
株式会社ボッテガ・ティグレ代表取締役を兼任していますが、円谷フィールズホールディングスと兼任先との間には、取引その他特別な関係はありません。
また、独立性の基準を満たしており、一般株主と利益相反の生じる恐れがないと判断したため、独立役員に指定しています。
なお、社外取締役及び社外監査役を選任するにあたっては、東京証券取引所の独立役員の独立性に関する基準を円谷フィールズホールディングス基準としています。
③社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、取締役会において、重要な意思決定や利益相反取引、その他経営全般に対して独立かつ客観的な立場から意見を行うことで、実効性の高い経営の監督体制を確保しています。また、取締役会以外の場において常勤監査役等と定期的に意見交換を行い、情報収集力の強化を図り、そのうえで取締役会へ指摘・意見を述べています。
社外監査役は、取締役会を始めとする社内の重要な会議に出席して意見を述べるほか、各部門へのヒアリングや決裁書類の調査等を通じて監査を実施し、取締役の業務執行状況を監視できる体制を取っています。また、内部監査部門である監査室とは、毎月開催される監査役会に監査室が同席し、相互に内部統制の評価及び監査結果の報告・意見交換を行っています。さらに、監査役会と監査室は、四半期毎に会計監査人と意見交換会を開催し、また会計監査人による期中及び期末監査への立会いを行うなど、三者間で相互に連携を取り、監査業務を行っています。
2018年3月31日決算時
５ 【役員の状況】
男性９名 女性１名 （役員のうち女性の比率10％）
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
|
代表取締役
会長兼社長
|
－
|
山 本 英 俊
|
1955年10月29日生
|
|
1988年６月
|
円谷フィールズホールディングス設立代表取締役社長
|
|
2000年４月
|
有限会社東京糸井重里事務所
(現 株式会社ほぼ日)取締役（社外）（現任）
|
|
2007年６月
|
円谷フィールズホールディングス代表取締役会長
|
|
2010年９月
|
株式会社円谷プロダクション取締役会長（現任）
|
|
2012年３月
|
株式会社BOOOM取締役会長（現任）
|
|
2013年６月
|
株式会社ヒーローズ取締役（現任）
|
|
2014年６月
|
株式会社デジタル・フロンティア取締役会長（現任）
|
|
2018年５月
|
円谷フィールズホールディングス代表取締役会長兼社長（現任）
|
|
(注)３
|
8,875,000
|
|
専務取締役
|
PS事業統括
本部長
|
吉 田 永
|
1962年５月５日生
|
|
1987年４月
|
日拓エンタープライズ株式会社入社
|
|
2000年11月
|
同社常務執行役員
|
|
2005年５月
|
ジー・アンド・イー株式会社常務取締役
|
|
2007年６月
|
同社代表取締役社長
|
|
2010年３月
|
株式会社総合メディア設立代表取締役社長
|
|
2016年４月
|
円谷フィールズホールディングス入社執行役員PS事業統括本部長
|
|
2016年６月
|
円谷フィールズホールディングス専務取締役PS事業統括本部長（現任）
|
|
|
株式会社総合メディア取締役（現任）
|
|
2017年６月
|
ジー・アンド・イー株式会社取締役（現任）
|
|
(注)３
|
－
|
|
取締役
|
グループ
経営戦略室
|
栗 原 正 和
|
1960年１月12日生
|
|
1983年４月
|
株式会社システムコミュニケーションズ入社
|
|
1987年10月
|
株式会社電通入社
|
|
2007年５月
|
円谷フィールズホールディングス入社執行役員コミュニケーションマーケティング本部長
|
|
2008年６月
|
円谷フィールズホールディングス取締役商品本部長
|
|
2010年４月
|
円谷フィールズホールディングス常務取締役開発本部長
|
|
2011年４月
|
円谷フィールズホールディングス常務取締役コンテンツ本部長
|
|
2014年４月
|
円谷フィールズホールディングス常務取締役
|
|
2017年11月
|
株式会社ナンバーナイン取締役（現任）
|
|
2018年５月
|
円谷フィールズホールディングス取締役グループ経営戦略室（現任）
|
|
2018年６月
|
株式会社デジタル・フロンティア取締役（現任）
|
|
(注)３
|
－
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
|
取締役
|
グループ
経営戦略室
|
小 澤 謙 一
|
1966年11月20日生
|
|
1990年４月
|
株式会社埼玉銀行入行
|
|
2005年５月
|
みずほ証券株式会社入社
|
|
2006年９月
|
楽天株式会社入社
|
|
2008年10月
|
同社経理部長
|
|
2010年１月
|
円谷フィールズホールディングス入社計画管理本部副本部長
|
|
2010年４月
|
円谷フィールズホールディングス執行役員計画管理本部副本部長
|
|
|
株式会社デジタル・フロンティア監査役（現任）
|
|
|
株式会社円谷プロダクション監査役（現任）
|
|
|
株式会社ヒーローズ監査役（現任）
|
|
2014年４月
|
円谷フィールズホールディングス執行役員
|
|
2014年６月
|
円谷フィールズホールディングス常務取締役
|
|
|
株式会社エスピーオー取締役（現任）
|
|
|
トータル・ワークアウトプレミアムマネジメント株式会社監査役（現任）
|
|
|
株式会社フューチャースコープ監査役（現任）
|
|
2015年６月
|
株式会社ミズホ監査役（現任）
|
|
2016年８月
|
ルーセント・ピクチャーズエンタテインメント株式会社監査役（現任）
|
|
2017年６月
|
フィールズジュニア株式会社代表取締役社長（現任）
|
|
2018年５月
|
円谷フィールズホールディングス取締役グループ経営戦略室（現任）
|
|
(注)３
|
－
|
|
取締役
|
管理部長
|
山 中 裕 之
|
1967年12月23日生
|
|
1989年５月
|
円谷フィールズホールディングス入社
|
|
2000年４月
|
円谷フィールズホールディングス取締役管理本部長
|
|
2006年６月
|
円谷フィールズホールディングス取締役計画管理本部長
|
|
2016年８月
|
ルーセント・ピクチャーズエンタテインメント株式会社取締役（現任）
|
|
2018年５月
|
円谷フィールズホールディングス取締役管理部長（現任）
|
|
|
新日テクノロジー株式会社監査役（現任）
|
|
|
株式会社BOOOM監査役（現任）
|
|
|
株式会社マイクロキャビン監査役（現任）
|
|
|
株式会社クロスアルファ監査役（現任）
|
|
|
株式会社スパイキー監査役（現任）
|
|
|
株式会社七匠監査役（現任）
|
|
|
株式会社総合メディア監査役（現任）
|
|
2018年６月
|
株式会社フューチャースコープ取締役（現任）
|
|
|
フィールズジュニア株式会社監査役（現任）
|
|
(注)３
|
30,000
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
|
取締役
（社外）
（非常勤）
|
－
|
糸 井 重 里
|
1948年11月10日生
|
|
1979年12月
|
有限会社東京糸井重里事務所
(現 株式会社ほぼ日)設立代表取締役社長(現任)
|
|
2001年６月
|
円谷フィールズホールディングス取締役（社外）(現任)
|
|
(注)３
|
80,000
|
|
取締役
（非常勤）
|
－
|
吉 田 賢 吉
|
1962年２月２日生
|
|
1984年４月
|
株式会社セガ・エンタープライゼス（現 株式会社セガゲームス）入社
|
|
2004年６月
|
サミー株式会社代表取締役社長（COO）
|
|
2007年９月
|
アルゼ分割準備株式会社代表取締役社長
|
|
2012年３月
|
株式会社BOOOM代表取締役社長（現任）
|
|
2012年12月
|
新日テクノロジー株式会社取締役（現任）
|
|
|
株式会社マイクロキャビン取締役（現任）
|
|
2018年６月
|
円谷フィールズホールディングス取締役（非常勤）（現任）
|
|
(注)３
|
－
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
|
監査役
（社外）
（常勤）
|
－
|
池 澤 憲 一
|
1947年12月４日生
|
|
1973年４月
|
ソニー株式会社入社
|
|
1978年４月
|
Sony France S.A.経理財務部長
|
|
1988年６月
|
ソニー株式会社経理部主計課統括課長
|
|
1990年５月
|
Sony Corp. of America経理財務部長
|
|
1994年５月
|
Sony Corporation of Hong Kong Ltd.管理部長
|
|
1997年９月
|
ソニー株式会社国際会計部統括部長
|
|
1998年９月
|
同社経理部統括部長
|
|
2000年12月
|
株式会社ベネッセコーポレーション入社戦略企画部統括部長
|
|
2001年６月
|
エルメスジャポン株式会社入社執行役員管理担当ジェネラルマネージャー
|
|
2009年１月
|
株式会社沖データ入社アドバイザー
|
|
2012年６月
|
円谷フィールズホールディングス社外監査役(現任)
|
|
(注)４
|
1,000
|
|
監査役
（社外）
（非常勤）
|
－
|
古 田 善 香
|
1942年12月10日生
|
|
1980年７月
|
国税庁直税部審理課審理第１係長
|
|
1990年７月
|
大蔵省主税局総務課主税調査官
|
|
1995年７月
|
国税不服審判所国税審判官
|
|
1999年７月
|
東京国税局課税第一部次長
|
|
2000年７月
|
京橋税務署長
|
|
2001年８月
|
古田善香税理士事務所所長(現任)
|
|
2003年６月
|
円谷フィールズホールディングス社外監査役(現任)
|
|
(注)４
|
－
|
|
監査役
（社外）
（非常勤）
|
－
|
アールフット依子
|
1962年２月26日生
|
|
1984年４月
|
株式会社毎日コミュニケーションズ（現 株式会社マイナビ）入社
|
|
1986年９月
|
プロクター・アンド・ギャンブル・ファー・イースト・インク（現 プロクター・アンド・ギャンブル・ジャパン株式会社）入社
|
|
2001年10月
|
ウォルト・ディズニー・インターナショナル・ジャパン株式会社（現 ウォルト・ディズニー・ジャパン株式会社）ディズニー・パブリッシング・ワールドワイド 日本代表兼バイスプレジデント
|
|
2005年11月
|
ワーナー・エンターテイメントジャパン株式会社（現 ワーナーブラザースジャパン合同会社）ワーナー・ブラザースコンシューマプロダクツ 日本・韓国代表
|
|
2015年12月
|
株式会社ボッテガ・ティグレ代表取締役（現任）
|
|
2018年６月
|
円谷フィールズホールディングス社外監査役(現任)
|
|
(注)５
|
－
|
|
計
|
8,986,000
|
(注) １ 糸井重里氏は、会社法施行規則第２条第３項第５号に規定する社外役員に該当する社外取締役です。
２ 池澤憲一氏、古田善香氏及びアールフット依子氏は、会社法施行規則第２条第３項第５号に規定する社外役員に該当する社外監査役です。
３ 取締役の任期は、2018年３月期に係る定時株主総会終結の時から、2019年３月期に係る定時株主総会終結の時までです。
４ 監査役池澤憲一氏及び古田善香氏の任期は、2016年３月期に係る定時株主総会終結の時から、2020年３月期に係る定時株主総会終結の時までです。
５ 監査役アールフット依子氏は辞任した中元紘一郎氏の補欠監査役であり、その任期は円谷フィールズホールディングス定款の定めにより、2020年３月期に係る定時株主総会終結の時までです。
６ 円谷フィールズホールディングスでは、取締役会での適切かつスピーディな意思決定を行うとともに、効率的な業務執行のため執行役員制度を導入しています。
執行役員は６名で、藤島輝男、末永徹、畑中英昭、若園秀夫、小澤洋介及び大塩忠正で構成されています。
2017年3月31日決算時
５ 【役員の状況】
男性14名 女性０名 （役員のうち女性の比率０％）
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
|
代表取締役
会長
|
－
|
山 本 英 俊
|
昭和30年10月29日生
|
昭和63年６月
|
円谷フィールズホールディングス設立代表取締役社長
|
(注)３
|
8,875,000
|
|
平成12年４月
|
有限会社東京糸井重里事務所
(現 株式会社ほぼ日)取締役（現任）
|
|
平成19年６月
|
円谷フィールズホールディングス代表取締役会長（現任）
|
|
平成22年９月
|
株式会社円谷プロダクション取締役会長（現任）
|
|
平成24年３月
|
株式会社BOOOM取締役会長（現任）
|
|
平成25年６月
|
株式会社ヒーローズ取締役（現任）
|
|
平成26年６月
|
株式会社デジタル・フロンティア取締役会長（現任）
|
|
代表取締役
社長
|
－
|
繁 松 徹 也
|
昭和43年１月６日生
|
平成２年４月
|
株式会社富士銀行入行
|
(注)３
|
60,000
|
|
平成９年８月
|
富士証券株式会社出向
|
|
平成19年１月
|
円谷フィールズホールディングス入社執行役員社長室
|
|
平成19年４月
|
円谷フィールズホールディングス執行役員グループ戦略本部長
|
|
平成19年６月
|
円谷フィールズホールディングス専務取締役グループ戦略本部長
|
|
平成22年４月
|
株式会社円谷プロダクション取締役（現任）
|
|
平成24年４月
|
円谷フィールズホールディングス専務取締役インタラクティブメディア事業本部長兼コンシューマプロダクツ事業本部長
|
|
平成26年４月
|
円谷フィールズホールディングス専務取締役
|
|
平成27年５月
|
円谷フィールズホールディングス取締役副社長
|
|
平成28年４月
|
円谷フィールズホールディングス代表取締役社長（現任）
|
|
取締役
副社長
|
－
|
秋 山 清 晴
|
昭和27年３月29日生
|
平成元年７月
|
円谷フィールズホールディングス入社
|
(注)３
|
50,700
|
|
平成８年３月
|
円谷フィールズホールディングス営業本部中国支社長
|
|
平成12年10月
|
円谷フィールズホールディングス営業本部副本部長
|
|
平成13年７月
|
円谷フィールズホールディングス執行役員営業本部西日本統括部長
|
|
平成17年６月
|
円谷フィールズホールディングス常務取締役
|
|
平成17年７月
|
円谷フィールズホールディングス常務取締役営業本部管掌
|
|
平成19年４月
|
円谷フィールズホールディングス常務取締役事業統括本部副本部長兼開発本部長
|
|
平成20年４月
|
円谷フィールズホールディングス専務取締役営業本部、商品本部管掌
|
|
平成24年４月
|
円谷フィールズホールディングス専務取締役PS事業統括本部長
|
|
平成25年４月
|
円谷フィールズホールディングス取締役副社長PS事業統括本部長
|
|
平成26年４月
|
円谷フィールズホールディングス取締役副社長（現任）
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
|
専務取締役
|
PS事業統括
本部長
|
吉 田 永
|
昭和37年５月５日生
|
昭和62年４月
|
日拓エンタープライズ株式会社入社
|
(注)３
|
－
|
|
平成12年11月
|
同社常務執行役員
|
|
平成17年５月
|
ジー・アンド・イー株式会社常務取締役
|
|
平成19年６月
|
同社代表取締役社長
|
|
平成22年３月
|
株式会社総合メディア設立代表取締役社長
|
|
平成28年４月
|
円谷フィールズホールディングス入社執行役員PS事業統括本部長
|
|
平成28年６月
|
円谷フィールズホールディングス専務取締役PS事業統括本部長（現任）
|
|
|
株式会社総合メディア取締役（現任）
|
|
平成29年６月
|
ジー・アンド・イー株式会社取締役（現任）
|
|
常務取締役
|
－
|
栗 原 正 和
|
昭和35年１月12日生
|
昭和58年４月
|
株式会社システムコミュニケーションズ入社
|
(注)３
|
－
|
|
昭和62年10月
|
株式会社電通入社
|
|
平成19年５月
|
円谷フィールズホールディングス入社執行役員コミュニケーションマーケティング本部長
|
|
平成20年４月
|
円谷フィールズホールディングス執行役員商品本部長
|
|
平成20年６月
|
円谷フィールズホールディングス取締役商品本部長
|
|
平成22年４月
|
円谷フィールズホールディングス常務取締役開発本部長
|
|
平成23年４月
|
円谷フィールズホールディングス常務取締役コンテンツ本部長
|
|
平成26年４月
|
円谷フィールズホールディングス常務取締役（現任）
|
|
常務取締役
|
－
|
藤 井 晶
|
昭和35年４月19日生
|
昭和58年４月
|
中央宣興株式会社入社
|
(注)３
|
－
|
|
平成３年３月
|
株式会社セム入社
|
|
平成８年４月
|
株式会社旭通信社入社
|
|
平成12年１月
|
同社プロモーション本部副部長
|
|
平成15年７月
|
円谷フィールズホールディングス入社販売本部販売企画統括部販売推進部長
|
|
平成15年11月
|
円谷フィールズホールディングス執行役員販売本部販売企画統括部販売推進部長
|
|
平成17年７月
|
円谷フィールズホールディングス執行役員営業本部長
|
|
平成20年６月
|
円谷フィールズホールディングス取締役営業本部長
|
|
平成24年４月
|
円谷フィールズホールディングス取締役PS事業統括本部副本部長
|
|
平成26年４月
|
円谷フィールズホールディングス常務取締役（現任）
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
|
常務取締役
|
－
|
小 澤 謙 一
|
昭和41年11月20日生
|
平成２年４月
|
株式会社埼玉銀行入行
|
(注)３
|
－
|
|
平成17年５月
|
みずほ証券株式会社入社
|
|
平成18年９月
|
楽天株式会社入社
|
|
平成20年10月
|
同社経理部長
|
|
平成22年１月
|
円谷フィールズホールディングス入社計画管理本部副本部長
|
|
平成22年４月
|
円谷フィールズホールディングス執行役員計画管理本部副本部長
|
|
|
株式会社デジタル・フロンティア監査役（現任）
|
|
|
株式会社円谷プロダクション監査役（現任）
|
|
|
株式会社ヒーローズ監査役（現任）
|
|
平成23年６月
|
株式会社F（現 株式会社BOOOM）取締役（現任）
|
|
平成26年４月
|
円谷フィールズホールディングス執行役員
|
|
平成26年５月
|
株式会社七匠監査役（現任）
|
|
平成26年６月
|
円谷フィールズホールディングス常務取締役（現任）
|
|
|
株式会社エスピーオー取締役（現任）
|
|
|
トータル・ワークアウトプレミアムマネジメント株式会社監査役（現任）
|
|
|
株式会社フューチャースコープ監査役（現任）
|
|
平成27年５月
|
株式会社アリストクラートテクノロジーズ（現 株式会社クロスアルファ）監査役（現任）
|
|
|
株式会社スパイキー監査役（現任）
|
|
平成27年６月
|
株式会社ミズホ監査役（現任）
|
|
平成28年８月
|
ルーセント・ピクチャーズエンタテインメント株式会社監査役（現任）
|
|
平成29年５月
|
新日テクノロジー株式会社取締役（現任）
|
|
平成29年６月
|
フィールズジュニア株式会社代表取締役（現任）
|
|
取締役
|
計画管理
本部長
|
山 中 裕 之
|
昭和42年12月23日生
|
平成元年５月
|
円谷フィールズホールディングス入社
|
(注)３
|
30,000
|
|
平成12年４月
|
円谷フィールズホールディングス取締役管理本部長
|
|
平成18年６月
|
円谷フィールズホールディングス取締役計画管理本部長(現任)
|
|
平成28年８月
|
ルーセント・ピクチャーズエンタテインメント株式会社取締役（現任）
|
|
取締役
|
－
|
藤 島 輝 男
|
昭和35年７月21日生
|
昭和63年６月
|
円谷フィールズホールディングス入社
|
(注)３
|
40,000
|
|
平成15年６月
|
円谷フィールズホールディングス執行役員販売本部販売企画統括部長
|
|
平成21年４月
|
円谷フィールズホールディングス執行役員開発本部長
|
|
平成24年４月
|
円谷フィールズホールディングス執行役員PS事業統括本部副本部長
|
|
平成26年４月
|
円谷フィールズホールディングス執行役員PS事業統括本部長
|
|
平成26年６月
|
円谷フィールズホールディングス取締役PS事業統括本部長
|
|
平成28年４月
|
円谷フィールズホールディングス取締役PS事業統括本部商品管理部長
|
|
平成29年４月
|
円谷フィールズホールディングス取締役（現任）
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
|
取締役
|
クロスメディア事業統括
本部長
|
鎌 形 英 一
|
昭和41年８月30日生
|
昭和62年４月
|
ソニー株式会社入社
|
(注)３
|
－
|
|
平成11年９月
|
株式会社ソニー・ミュージックエンタテインメント出向
|
|
平成15年４月
|
株式会社アニプレックス入社
|
|
平成19年10月
|
ルーセント・ピクチャーズエンタテインメント株式会社代表取締役社長（現任）
|
|
平成22年７月
|
円谷フィールズホールディングス入社執行役員事業本部エグゼクティブプロデューサ
|
|
平成24年４月
|
円谷フィールズホールディングス執行役員アニメーションプロデュース本部副本部長
|
|
平成26年４月
|
円谷フィールズホールディングス執行役員イメージングプロデュース本部長
|
|
平成27年６月
|
円谷フィールズホールディングス取締役イメージングプロデュース本部長
|
|
平成27年10月
|
円谷フィールズホールディングス取締役クロスメディア事業統括本部長（現任）
|
|
取締役
非常勤
|
－
|
糸 井 重 里
|
昭和23年11月10日生
|
昭和54年12月
|
有限会社東京糸井重里事務所
(現 株式会社ほぼ日)設立代表取締役(現任)
|
(注)３
|
80,000
|
|
平成13年６月
|
円谷フィールズホールディングス取締役(現任)
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
|
監査役
常勤
|
－
|
池 澤 憲 一
|
昭和22年12月４日生
|
昭和48年４月
|
ソニー株式会社入社
|
(注)４
|
1,000
|
|
昭和53年４月
|
Sony France S.A.経理財務部長
|
|
昭和63年６月
|
ソニー株式会社経理部主計課統括課長
|
|
平成２年５月
|
Sony Corp. of America経理財務部長
|
|
平成６年５月
|
Sony Corporation of Hong Kong Ltd.管理部長
|
|
平成９年９月
|
ソニー株式会社国際会計部統括部長
|
|
平成10年９月
|
同社経理部統括部長
|
|
平成12年12月
|
株式会社ベネッセコーポレーション入社戦略企画部統括部長
|
|
平成13年６月
|
エルメスジャポン株式会社入社執行役員管理担当ジェネラルマネージャー
|
|
平成21年１月
|
株式会社沖データ入社アドバイザー
|
|
平成24年６月
|
円谷フィールズホールディングス社外監査役(現任)
|
|
監査役
非常勤
|
－
|
古 田 善 香
|
昭和17年12月10日生
|
昭和55年７月
|
国税庁直税部審理課審理第１係長
|
(注)４
|
－
|
|
平成２年７月
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大蔵省主税局総務課主税調査官
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平成７年７月
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国税不服審判所国税審判官
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平成11年７月
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東京国税局課税第一部次長
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平成12年７月
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京橋税務署長
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平成13年８月
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古田善香税理士事務所所長(現任)
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平成15年６月
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円谷フィールズホールディングス社外監査役(現任)
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監査役
非常勤
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－
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中 元 紘一郎
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昭和14年５月11日生
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昭和42年４月
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弁護士登録
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(注)４
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－
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アンダーソン・毛利・ラビノウィッツ(現 アンダーソン・毛利・友常)法律事務所入所
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昭和48年１月
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同所パートナー
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平成元年７月
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ジェイアイ傷害火災保険株式会社社外監査役
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平成20年６月
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円谷フィールズホールディングス社外監査役(現任)
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平成22年１月
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アンダーソン・毛利・友常法律事務所顧問(現任)
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計
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9,136,700
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(注) １ 糸井重里氏は、会社法施行規則第２条第３項第５号に規定する社外役員に該当する社外取締役です。
２ 池澤憲一氏、古田善香氏及び中元紘一郎氏は、会社法施行規則第２条第３項第５号に規定する社外役員に該当する社外監査役です。
３ 取締役の任期は、平成29年３月期に係る定時株主総会終結の時から、平成30年３月期に係る定時株主総会終結の時までです。
４ 監査役池澤憲一氏、古田善香氏及び中元紘一郎氏の任期は、平成28年３月期に係る定時株主総会終結の時から、平成32年３月期に係る定時株主総会終結の時までです。
５ 円谷フィールズホールディングスでは、取締役会での適切かつスピーディな意思決定を行うとともに、効率的な業務執行のため執行役員制度を導入しています。
執行役員は７名で、末永徹、畑中英昭、若園秀夫、小澤洋介、大塩忠正、清水憲忠及び山村豪快男で構成されています。
2016年3月31日決算時
５ 【役員の状況】
男性17名 女性０名 （役員のうち女性の比率０％）
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数
(株) |
代表取締役
会長 | － | 山 本 英 俊 | 昭和30年10月29日生 | 昭和63年６月 | 円谷フィールズホールディングス設立代表取締役社長 | (注)３ | 8,875,000 |
平成12年４月 | 有限会社東京糸井重里事務所 (現 株式会社東京糸井重里事務所)取締役（現任） |
平成19年６月 | 円谷フィールズホールディングス代表取締役会長（現任） |
平成22年９月 | 株式会社円谷プロダクション取締役会長（現任） |
平成24年３月 | 株式会社BOOOM取締役会長（現任） |
平成25年６月 | 株式会社ヒーローズ取締役（現任） |
平成26年６月 | 株式会社デジタル・フロンティア取締役会長（現任） |
取締役
副会長 | － | 大 屋 高 志 | 昭和40年12月25日生 | 昭和63年４月 | 日本勧業角丸証券株式会社入社 | (注)３ | 250,000 |
平成11年５月 | ドイツ証券会社入社 |
平成19年４月 | 円谷フィールズホールディングス入社執行役員社長室 |
平成19年６月 | 円谷フィールズホールディングス代表取締役社長 |
平成28年４月 | 円谷フィールズホールディングス取締役副会長（現任） |
代表取締役
社長 | － | 繁 松 徹 也 | 昭和43年１月６日生 | 平成２年４月 | 株式会社富士銀行入行 | (注)３ | 90,000 |
平成９年８月 | 富士証券株式会社出向 |
平成19年１月 | 円谷フィールズホールディングス入社執行役員社長室 |
平成19年４月 | 円谷フィールズホールディングス執行役員グループ戦略本部長 |
平成19年６月 | 円谷フィールズホールディングス専務取締役グループ戦略本部長 |
平成22年４月 | 株式会社円谷プロダクション取締役（現任） |
平成24年４月 | 円谷フィールズホールディングス専務取締役インタラクティブメディア事業本部長兼コンシューマプロダクツ事業本部長 |
平成26年４月 | 円谷フィールズホールディングス専務取締役 |
平成27年５月 | 円谷フィールズホールディングス取締役副社長 |
平成28年４月 | 円谷フィールズホールディングス代表取締役社長（現任） |
取締役
副社長 | － | 秋 山 清 晴 | 昭和27年３月29日生 | 平成元年７月 | 円谷フィールズホールディングス入社 | (注)３ | 50,700 |
平成８年３月 | 円谷フィールズホールディングス営業本部中国支社長 |
平成12年10月 | 円谷フィールズホールディングス営業本部副本部長 |
平成13年７月 | 円谷フィールズホールディングス執行役員営業本部西日本統括部長 |
平成17年６月 | 円谷フィールズホールディングス常務取締役 |
平成17年７月 | 円谷フィールズホールディングス常務取締役営業本部管掌 |
平成19年４月 | 円谷フィールズホールディングス常務取締役事業統括本部副本部長兼開発本部長 |
平成20年４月 | 円谷フィールズホールディングス専務取締役営業本部、商品本部管掌 |
平成24年４月 | 円谷フィールズホールディングス専務取締役PS事業統括本部長 |
平成25年４月 | 円谷フィールズホールディングス取締役副社長PS事業統括本部長 |
平成26年４月 | 円谷フィールズホールディングス取締役副社長（現任） |
平成26年６月 | ジー・アンド・イー株式会社取締役（現任） |
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数
(株) |
専務取締役 | PS事業統括
本部長 | 吉 田 永 | 昭和37年５月５日生 | 昭和62年４月 | 日拓エンタープライズ株式会社入社 | (注)４ | － |
平成12年11月 | 同社常務執行役員 |
平成17年５月 | ジー・アンド・イー株式会社常務取締役 |
平成19年６月 | 同社代表取締役社長 |
平成22年３月 | 株式会社総合メディア設立代表取締役社長 |
平成24年３月 | 株式会社アド・サークル代表取締役社長 |
平成28年４月 | 円谷フィールズホールディングス入社執行役員PS事業統括本部長 |
平成28年６月 | 円谷フィールズホールディングス専務取締役PS事業統括本部長（現任） |
| 株式会社総合メディア取締役（現任） |
常務取締役 | － | 栗 原 正 和 | 昭和35年１月12日生 | 昭和58年４月 | 株式会社システムコミュニケーションズ入社 | (注)３ | － |
昭和62年10月 | 株式会社電通入社 |
平成19年５月 | 円谷フィールズホールディングス入社執行役員コミュニケーションマーケティング本部長 |
平成20年４月 | 円谷フィールズホールディングス執行役員商品本部長 |
平成20年６月 | 円谷フィールズホールディングス取締役商品本部長 |
平成22年４月 | 円谷フィールズホールディングス常務取締役開発本部長 |
平成23年４月 | 円谷フィールズホールディングス常務取締役コンテンツ本部長 |
平成26年４月 | 円谷フィールズホールディングス常務取締役（現任） |
常務取締役 | PS事業統括 本部副本部長 | 藤 井 晶 | 昭和35年４月19日生 | 昭和58年４月 | 中央宣興株式会社入社 | (注)３ | － |
平成３年３月 | 株式会社セム入社 |
平成８年４月 | 株式会社旭通信社入社 |
平成12年１月 | 同社プロモーション本部副部長 |
平成15年７月 | 円谷フィールズホールディングス入社販売本部販売企画統括部販売推進部長 |
平成15年11月 | 円谷フィールズホールディングス執行役員販売本部販売企画統括部販売推進部長 |
平成17年７月 | 円谷フィールズホールディングス執行役員営業本部長 |
平成20年６月 | 円谷フィールズホールディングス取締役営業本部長 |
平成24年４月 | 円谷フィールズホールディングス取締役PS事業統括本部副本部長 |
平成26年４月 | 円谷フィールズホールディングス常務取締役（現任） |
平成26年６月 | 株式会社ミズホ取締役（現任） |
平成28年４月 | 円谷フィールズホールディングス常務取締役PS事業統括本部副本部長（現任） |
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数
(株) |
常務取締役 | － | 小 澤 謙 一 | 昭和41年11月20日生 | 平成２年４月 | 株式会社埼玉銀行入行 | (注)３ | － |
平成17年５月 | みずほ証券株式会社入社 |
平成18年９月 | 楽天株式会社入社 |
平成20年10月 | 同社経理部長 |
平成22年１月 | 円谷フィールズホールディングス入社計画管理本部副本部長 |
平成22年４月 | 円谷フィールズホールディングス執行役員計画管理本部副本部長 |
| 株式会社デジタル・フロンティア監査役（現任） |
| 株式会社円谷プロダクション監査役（現任） |
| 株式会社ヒーローズ監査役（現任） |
平成22年６月 | フィールズジュニア株式会社取締役（現任） |
平成23年６月 | 株式会社F（現 株式会社BOOOM）取締役（現任） |
平成24年６月 | 株式会社ネクスエンタテインメント監査役（現任） |
平成26年４月 | 円谷フィールズホールディングス執行役員 |
平成26年５月 | 株式会社七匠監査役（現任） |
平成26年６月 | 円谷フィールズホールディングス常務取締役（現任） |
| 株式会社エスピーオー取締役（現任） |
| 株式会社フューチャースコープ監査役（現任） |
| トータル・ワークアウトプレミアムマネジメント株式会社監査役（現任） |
平成27年５月 | 株式会社アリストクラートテクノロジーズ（現 株式会社クロスアルファ）監査役（現任） |
| 株式会社スパイキー監査役（現任） |
平成27年６月 | 株式会社ミズホ監査役（現任） |
取締役 | 計画管理
本部長 | 山 中 裕 之 | 昭和42年12月23日生 | 平成元年５月 | 円谷フィールズホールディングス入社 | (注)３ | 30,000 |
平成12年４月 | 円谷フィールズホールディングス取締役管理本部長 |
平成18年６月 | 円谷フィールズホールディングス取締役計画管理本部長(現任) |
取締役 | コーポレート
本部長 | 伊 藤 英 雄 | 昭和44年８月11日生 | 平成７年４月 | 千代田化工建設株式会社入社 | (注)３ | － |
平成10年７月 | フィリップ・モリス株式会社入社 |
平成12年７月 | 株式会社ファーストリテイリング入社 |
平成16年３月 | テスコジャパン株式会社入社情報システム部長 |
平成17年12月 | 円谷フィールズホールディングス入社開発本部情報システム部門CIO |
平成18年６月 | 円谷フィールズホールディングス執行役員CIO業務企画本部長 |
平成20年４月 | 円谷フィールズホールディングス執行役員コーポレート本部長 |
平成20年６月 | 円谷フィールズホールディングス取締役コーポレート本部長（現任） |
取締役 | PS事業統括
本部
商品管理部長 | 藤 島 輝 男 | 昭和35年７月21日生 | 昭和63年６月 | 円谷フィールズホールディングス入社 | (注)３ | 40,000 |
平成15年６月 | 円谷フィールズホールディングス執行役員販売本部販売企画統括部長 |
平成21年４月 | 円谷フィールズホールディングス執行役員開発本部長 |
平成24年４月 | 円谷フィールズホールディングス執行役員PS事業統括本部副本部長 |
平成26年４月 | 円谷フィールズホールディングス執行役員PS事業統括本部長 |
平成26年６月 | 円谷フィールズホールディングス取締役PS事業統括本部長 |
平成28年４月 | 円谷フィールズホールディングス取締役PS事業統括本部商品管理部長（現任） |
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数
(株) |
取締役 | クロスメディア事業統括
本部長 | 鎌 形 英 一 | 昭和41年８月30日生 | 昭和62年４月 | ソニー株式会社入社 | (注)３ | － |
平成11年９月 | 株式会社ソニー・ミュージックエンタテインメント出向 |
平成15年４月 | 株式会社アニプレックス入社 |
平成19年10月 | ルーセント・ピクチャーズエンタテインメント株式会社代表取締役社長（現任） |
平成22年７月 | 円谷フィールズホールディングス入社執行役員事業本部エグゼクティブプロデューサ |
平成24年４月 | 円谷フィールズホールディングス執行役員アニメーションプロデュース本部副本部長 |
平成26年４月 | 円谷フィールズホールディングス執行役員イメージングプロデュース本部長 |
平成27年４月 | 早稲田大学理工学術院大学院招聘研究員（現任） |
平成27年６月 | 円谷フィールズホールディングス取締役イメージングプロデュース本部長 |
平成27年10月 | 円谷フィールズホールディングス取締役クロスメディア事業統括本部長（現任） |
取締役
非常勤 | － | 糸 井 重 里 | 昭和23年11月10日生 | 昭和54年12月 | 有限会社東京糸井重里事務所 (現 株式会社東京糸井重里事務所)設立代表取締役(現任) | (注)３ | 80,000 |
平成13年６月 | 円谷フィールズホールディングス取締役(現任) |
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数
(株) |
監査役
常勤 | － | 池 澤 憲 一 | 昭和22年12月４日生 | 昭和48年４月 | ソニー株式会社入社 | (注)５ | 1,000 |
昭和53年４月 | Sony France S.A.経理財務部長 |
昭和63年６月 | ソニー株式会社経理部主計課統括課長 |
平成２年５月 | Sony Corp. of America経理財務部長 |
平成６年５月 | Sony Corporation of Hong Kong Ltd.管理部長 |
平成９年９月 | ソニー株式会社国際会計部統括部長 |
平成10年９月 | 同社経理部統括部長 |
平成12年12月 | 株式会社ベネッセコーポレーション入社戦略企画部統括部長 |
平成13年６月 | エルメスジャポン株式会社入社執行役員管理担当ジェネラルマネージャー |
平成21年１月 | 株式会社沖データ入社アドバイザー |
平成24年６月 | 円谷フィールズホールディングス社外監査役(現任) |
監査役
非常勤 | － | 小 池 敕 夫 | 昭和10年１月17日生 | 平成６年６月 | 新日本ファイナンス株式会社代表取締役副社長 | (注)６ | 5,000 |
平成７年６月 | 同社監査役 |
平成10年５月 | 同社顧問 |
平成14年６月 | 円谷フィールズホールディングス社外監査役(現任) |
平成19年９月 | 株式会社東京糸井重里事務所社外監査役(現任) |
監査役
非常勤 | － | 古 田 善 香 | 昭和17年12月10日生 | 昭和55年７月 | 国税庁直税部審理課審理第１係長 | (注)５ | － |
平成２年７月 | 大蔵省主税局総務課主税調査官 |
平成７年７月 | 国税不服審判所国税審判官 |
平成11年７月 | 東京国税局課税第一部次長 |
平成12年７月 | 京橋税務署長 |
平成13年８月 | 古田善香税理士事務所所長(現任) |
平成15年６月 | 円谷フィールズホールディングス社外監査役(現任) |
平成19年２月 | 株式会社マネースクウェア・ジャパン（現 株式会社マネースクウェアHD）社外監査役（現任） |
監査役
非常勤 | － | 中 元 紘一郎 | 昭和14年５月11日生 | 昭和42年４月 | 弁護士登録 | (注)５ | － |
| アンダーソン・毛利・ラビノウィッツ(現 アンダーソン・毛利・友常)法律事務所入所 |
昭和48年１月 | 同所パートナー |
平成元年７月 | ジェイアイ傷害火災保険株式会社社外監査役(現任) |
平成11年11月 | イー・アクセス株式会社社外監査役 |
平成20年６月 | 円谷フィールズホールディングス社外監査役(現任) |
平成22年１月 | アンダーソン・毛利・友常法律事務所顧問(現任) |
計 | 9,421,700 |
(注) １ 糸井重里氏は、会社法施行規則第２条第３項第５号に規定する社外役員に該当する社外取締役です。
２ 池澤憲一氏、小池敕夫氏、古田善香氏及び中元紘一郎氏は、会社法施行規則第２条第３項第５号に規定する社外役員に該当する社外監査役です。
３ 取締役の任期は、平成27年３月期に係る定時株主総会終結の時から、平成29年３月期に係る定時株主総会終結の時までです。
４ 取締役の任期は、平成28年３月期に係る定時株主総会終結の時から、平成29年３月期に係る定時株主総会終結の時までです。
５ 監査役池澤憲一氏、古田善香氏及び中元紘一郎氏の任期は、平成28年３月期に係る定時株主総会終結の時から、平成32年３月期に係る定時株主総会終結の時までです。
６ 監査役小池敕夫氏の任期は、平成25年３月期に係る定時株主総会終結の時から、平成29年３月期に係る定時株主総会終結の時までです。
７ 円谷フィールズホールディングスでは、取締役会での適切かつスピーディな意思決定を行うとともに、効率的な業務執行のため執行役員制度を導入しています。
執行役員は８名で、末永徹、畑中英昭、若園秀夫、小澤洋介、大塩忠正、清水憲忠、山村豪快男及び有馬隼人で構成されています。
※金融庁に提出された有価証券報告書のデータを使用しています。
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