カッシーナ・イクスシー(2777)の株価チャート カッシーナ・イクスシー(2777)の業績 親会社と関係会社
① 役員一覧
男性7名 女性―名 （役員のうち女性の比率―％）
(注) 1. 取締役アドリアーノ・ヴィラは、社外取締役であります。また、監査役稲田英一郎、澤栗巌は、社外監査役であります。
2. 取締役の任期は、2022年12月期に係る定時株主総会終結の時から2023年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
3. 監査役稲田英一郎の任期は、2021年12月期に係る定時株主総会終結の時から2025年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
4. 監査役澤栗巌の任期は、2022年12月期に係る定時株主総会終結の時から2026年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
5. 監査役山内森夫、芦田幸一の任期は、2020年12月期に係る定時株主総会終結の時から2024年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
カッシーナ・イクスシーは社外取締役1名及び社外監査役2名（有価証券報告書提出日現在）を選任し、中立的な経営への監視機能を強化しております。なお、カッシーナ・イクスシーと上記社外取締役及び社外監査役との間に特別の人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。また、社外取締役であるアドリアーノ・ヴィラ氏、社外監査役である稲田英一郎氏及び澤栗巌氏は、東京証券取引所の定めに基づき同取引所へ独立役員として届け出ております。
カッシーナ・イクスシーは社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性に関する基準について明確に定めたものはありませんが、その選任に際しては、見識や専門的な知見に基づく客観的かつ的確な監督または監査が遂行できることを個別に判断しております。
社外取締役は、取締役会において業務執行とは独立した立場からカッシーナ・イクスシー及びカッシーナ・イクスシーグループの業務執行に対して意見等を述べることにより、その監督機能の強化に努めております。また、取締役会における監査役監査及び会計監査、内部統制評価結果等に関する報告に対しても、適宜意見を述べることとしております。
社外監査役は、取締役会に出席して必要な意見を述べるほか、カッシーナ・イクスシー及び子会社の重要な会議への出席等を通じて、取締役の職務の執行状況を監督しております。また、会計監査人の監査に立ち会うなどして会計監査人の職務の執行状況を監視し、その内容及び結果を監査役会に報告するほか、個別の課題等について情報及び意見の交換を行っております。また、内部統制評価チームから適宜報告を受け、情報及び意見の交換を行い連携を深めております。
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。
(3) 異動後の役員の男女別人数及び女性の比率
男性8名 女性－名 （役員のうちの女性比率－％）
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
① 役員一覧
男性9名 女性―名 （役員のうち女性の比率―％）
(注) 1. 取締役アドリアーノ・ヴィラは、社外取締役であります。また、監査役稲田英一郎、澤栗巌は、社外監査役であります。
2. 取締役の任期は、2021年12月期に係る定時株主総会終結の時から2022年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
3. 監査役稲田英一郎の任期は、2021年12月期に係る定時株主総会終結の時から2025年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
4. 監査役澤栗巌の任期は、2018年12月期に係る定時株主総会終結の時から2022年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
5. 監査役山内森夫、芦田幸一の任期は、2020年12月期に係る定時株主総会終結の時から2024年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
カッシーナ・イクスシーは社外取締役1名及び社外監査役2名（有価証券報告書提出日現在）を選任し、中立的な経営への監視機能を強化しております。なお、カッシーナ・イクスシーと上記社外取締役及び社外監査役との間に特別の人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。また、社外取締役であるアドリアーノ・ヴィラ氏、社外監査役である稲田英一郎氏及び澤栗巌氏は、東京証券取引所の定めに基づき同取引所へ独立役員として届け出ております。
カッシーナ・イクスシーは社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性に関する基準について明確に定めたものはありませんが、その選任に際しては、見識や専門的な知見に基づく客観的かつ的確な監督または監査が遂行できることを個別に判断しております。
社外取締役は、取締役会において業務執行とは独立した立場からカッシーナ・イクスシー及びカッシーナ・イクスシーグループの業務執行に対して意見等を述べることにより、その監督機能の強化に努めております。また、取締役会における監査役監査及び会計監査、内部統制評価結果等に関する報告に対しても、適宜意見を述べることとしております。
社外監査役は、取締役会に出席して必要な意見を述べるほか、カッシーナ・イクスシー及び子会社の重要な会議への出席等を通じて、取締役の職務の執行状況を監督しております。また、会計監査人の監査に立ち会うなどして会計監査人の職務の執行状況を監視し、その内容及び結果を監査役会に報告するほか、個別の課題等について情報及び意見の交換を行っております。また、内部統制評価チームから適宜報告を受け、情報及び意見の交換を行い連携を深めております。
（1）役員の異動
取締役新美弘美及び取締役執行役員営業本部長辻厚は、2021年５月31日をもって辞任しております。
（2）異動後の役員の男女別人数及び女性の比率
男性8名 女性－名 （役員のうちの女性比率－％）
（1）役員の異動
取締役新美弘美及び取締役執行役員営業本部長辻厚は、2021年５月31日をもって辞任しております。
（2）異動後の役員の男女別人数及び女性の比率
男性8名 女性－名 （役員のうちの女性比率－％）
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
① 役員一覧
男性10名 女性―名 （役員のうち女性の比率―％）
(注) 1. 取締役アドリアーノ・ヴィラは、社外取締役であります。また、監査役稲田英一郎、澤栗巌は、社外監査役であります。
2. 取締役の任期は、2020年12月期に係る定時株主総会終結の時から2021年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
3. 監査役稲田英一郎の任期は、2017年12月期に係る定時株主総会終結の時から2021年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
4. 監査役澤栗巌の任期は、2018年12月期に係る定時株主総会終結の時から2022年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
5. 監査役山内森夫、芦田幸一の任期は、2020年12月期に係る定時株主総会終結の時から2024年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
カッシーナ・イクスシーは社外取締役1名及び社外監査役2名（有価証券報告書提出日現在）を選任し、中立的な経営への監視機能を強化しております。なお、カッシーナ・イクスシーと上記社外取締役及び社外監査役との間に特別の人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。また、社外監査役である澤栗巌氏は、東京証券取引所の定めに基づき同取引所へ独立役員として届け出ております。
カッシーナ・イクスシーは社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性に関する基準について明確に定めたものはありませんが、その選任に際しては、見識や専門的な知見に基づく客観的かつ的確な監督または監査が遂行できることを個別に判断しております。
社外取締役は、取締役会において業務執行とは独立した立場からカッシーナ・イクスシー及びカッシーナ・イクスシーグループの業務執行に対して意見等を述べることにより、その監督機能の強化に努めております。また、取締役会における監査役監査及び会計監査、内部統制評価結果等に関する報告に対しても、適宜意見を述べることとしております。
社外監査役は、取締役会に出席して必要な意見を述べるほか、カッシーナ・イクスシー及び子会社の重要な会議への出席等を通じて、取締役の職務の執行状況を監督しております。また、会計監査人の監査に立ち会うなどして会計監査人の職務の執行状況を監視し、その内容及び結果を監査役会に報告するほか、個別の課題等について情報及び意見の交換を行っております。また、内部統制評価チームから適宜報告を受け、情報及び意見の交換を行い連携を深めております。
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
① 役員一覧
男性10名 女性―名 （役員のうち女性の比率―％）
(注) 1. 取締役アドリアーノ・ヴィラは、社外取締役であります。また、監査役稲田英一郎、澤栗巌は、社外監査役であります。
2. 取締役の任期は、2019年12月期に係る定時株主総会終結の時から2020年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
3. 監査役稲田英一郎の任期は、2017年12月期に係る定時株主総会終結の時から2021年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
4. 監査役澤栗巌の任期は、2018年12月期に係る定時株主総会終結の時から2022年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
5. 監査役山内森夫、芦田幸一の任期は、2016年12月期に係る定時株主総会終結の時から2020年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
カッシーナ・イクスシーは社外取締役1名及び社外監査役2名（有価証券報告書提出日現在）を選任し、中立的な経営への監視機能を強化しております。なお、カッシーナ・イクスシーと上記社外取締役及び社外監査役との間に特別の人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。また、社外監査役である澤栗巌氏は、東京証券取引所の定めに基づき同取引所へ独立役員として届け出ております。
カッシーナ・イクスシーは社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性に関する基準について明確に定めたものはありませんが、その選任に際しては、見識や専門的な知見に基づく客観的かつ的確な監督または監査が遂行できることを個別に判断しております。
社外取締役は、取締役会において業務執行とは独立した立場からカッシーナ・イクスシー及びカッシーナ・イクスシーグループの業務執行に対して意見等を述べることにより、その監督機能の強化に努めております。また、取締役会における監査役監査及び会計監査、内部統制評価結果等に関する報告に対しても、適宜意見を述べることとしております。
社外監査役は、取締役会に出席して必要な意見を述べるほか、カッシーナ・イクスシー及び子会社の重要な会議への出席等を通じて、取締役の職務の執行状況を監督しております。また、会計監査人の監査に立ち会うなどして会計監査人の職務の執行状況を監視し、その内容及び結果を監査役会に報告するほか、個別の課題等について情報及び意見の交換を行っております。また、内部統制評価チームから適宜報告を受け、情報及び意見の交換を行い連携を深めております。
男性10名 女性―名 （役員のうち女性の比率―％）
(注) 1. 取締役アドリアーノ・ヴィラは、社外取締役であります。また、監査役稲田英一郎、澤栗巌は、社外監査役であります。
2. 取締役の任期は、平成30年12月期に係る定時株主総会終結の時から平成31年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
3. 監査役稲田英一郎の任期は、平成29年12月期に係る定時株主総会終結の時から平成33年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
4. 監査役澤栗巌の任期は、平成30年12月期に係る定時株主総会終結の時から平成34年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
5. 監査役山内森夫、芦田幸一の任期は、平成28年12月期に係る定時株主総会終結の時から平成32年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
男性９名 女性―名 （役員のうち女性の比率―％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数(株) |
|
|
代表取締役 |
会長 |
髙 橋 洋 二 |
昭和18年３月６日生 |
昭和50年５月 |
㈱丸和トレイディングカンパニー(現㈱ユニマットライフ)設立 代表取締役（現任） |
(注２) |
207,120 |
|
平成９年６月 |
㈱カッシーナジャパン(現㈱カッシーナ・イクスシー)代表取締役会長 |
||||||
|
平成22年10月 |
カッシーナ・イクスシー代表取締役会長兼社長 |
||||||
|
平成23年３月 |
カッシーナ・イクスシー代表取締役会長（現任） |
||||||
|
平成26年９月 |
㈱コンランショップ・ジャパン 代表取締役（現任） |
||||||
|
平成28年10月 |
㈱エスエムダブリュ・ジャパン 代表取締役（現任） |
||||||
|
代表取締役 |
社長 |
森 康 洋 |
昭和30年７月15日生 |
昭和53年４月 |
㈱レナウン入社 |
(注２) |
13,700 |
|
平成12年７月 |
同社 執行役員 |
||||||
|
平成13年８月 |
㈱アクタス 代表取締役社長 |
||||||
|
平成20年11月 |
㈱グレープストーン 常務取締役 |
||||||
|
平成22年11月 |
カッシーナ・イクスシー入社 執行役員副社長 |
||||||
|
平成23年３月 |
カッシーナ・イクスシー代表取締役社長 |
||||||
|
平成24年１月 |
カッシーナ・イクスシー代表取締役社長執行役員（現任） |
||||||
|
平成26年９月 |
㈱コンランショップ・ジャパン 代表取締役（現任） |
||||||
|
平成28年10月 |
㈱エスエムダブリュ・ジャパン 代表取締役（現任） |
||||||
|
取締役 |
管理本部長 |
小 林 要 介 |
昭和37年７月15日生 |
昭和60年４月 |
トヨタ自動車㈱入社 |
(注２) |
11,600 |
|
平成４年９月 |
キャダムシステム㈱入社 |
||||||
|
平成13年９月 |
カッシーナ・イクスシー入社 経理総務部長 |
||||||
|
平成14年１月 |
カッシーナ・イクスシー執行役員経理総務部長 |
||||||
|
平成14年12月 |
カッシーナ・イクスシー執行役員管理本部長 |
||||||
|
平成16年３月 |
カッシーナ・イクスシー取締役執行役員管理本部長 |
||||||
|
平成22年３月 |
カッシーナ・イクスシー取締役管理本部長 |
||||||
|
平成24年１月 |
カッシーナ・イクスシー取締役執行役員管理本部長(現任) |
||||||
|
平成26年９月 |
㈱コンランショップ・ジャパン 取締役(現任） |
||||||
|
平成28年10月 |
㈱エスエムダブリュ・ジャパン 取締役（現任） |
||||||
|
取締役 |
営業本部長 |
新 美 弘 美 |
昭和40年５月31日生 |
平成元年４月 |
㈱大沢商会入社 |
(注２) |
5,400 |
|
平成７年９月 |
カッシーナ・イクスシー入社 |
||||||
|
平成11年６月 |
カッシーナ・イクスシー名古屋営業所長 |
||||||
|
平成15年４月 |
カッシーナ・イクスシー大阪店 店長 |
||||||
|
平成20年１月 |
カッシーナ・イクスシー大阪エリアマネージャー |
||||||
|
平成21年９月 |
カッシーナ・イクスシー執行役員リテール事業部長 |
||||||
|
平成22年３月 |
カッシーナ・イクスシー取締役リテール事業部長 |
||||||
|
平成23年１月 |
カッシーナ・イクスシー取締役第二営業本部長 |
||||||
|
平成24年１月 |
カッシーナ・イクスシー取締役執行役員営業本部長 |
||||||
|
平成26年１月 |
カッシーナ・イクスシー取締役執行役員商品本部長 |
||||||
|
平成26年11月 |
カッシーナ・イクスシー取締役執行役員福岡事業部長 |
||||||
|
平成27年７月 |
カッシーナ・イクスシー取締役執行役員商品本部長 |
||||||
|
平成28年７月 |
カッシーナ・イクスシー取締役執行役員営業本部長（現任） |
||||||
|
取締役 |
― |
アドリアーノ・ヴィラ |
昭和33年２月３日 |
平成11年１月 |
在日イタリア商工会議所会頭 |
(注２) |
― |
|
平成21年10月 |
パヴィア エ アンサルド外国法事務弁護士事務所入所 東京オフィス代表（現任） |
||||||
|
平成27年３月 |
カッシーナ・イクスシー取締役（現任） |
||||||
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数(株) |
|
|
監査役 |
― |
稲 田 英 一 郎 |
昭和54年２月10日生 |
平成13年10月 |
三優監査法人入社 |
(注３) |
─ |
|
平成17年５月 |
公認会計士登録 |
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|
平成18年９月 |
㈱ＣＯＮＳＯＬＩＸ入社 |
||||||
|
平成22年１月 |
稲田公認会計士事務所開業 |
||||||
|
平成22年３月 |
カッシーナ・イクスシー常勤監査役（現任） |
||||||
|
平成26年９月 |
㈱コンランショップ・ジャパン 監査役（現任） |
||||||
|
平成28年10月 |
㈱エスエムダブリュ・ジャパン 監査役（現任） |
||||||
|
監査役 |
― |
澤 栗 巌 |
昭和38年８月22日生 |
昭和63年２月 |
横須賀久保田会計事務所(現税理士法人横須賀・久保田)入所 |
(注４) |
─ |
|
平成15年３月 |
カッシーナ・イクスシー監査役(現任) |
||||||
|
平成26年９月 |
㈱コンランショップ・ジャパン 監査役（現任） |
||||||
|
平成28年10月 |
㈱エスエムダブリュ・ジャパン 監査役（現任） |
||||||
|
監査役 |
― |
山 内 森 夫 |
昭和35年12月14日生 |
昭和59年４月 |
㈱住友銀行（現㈱三井住友銀行）入行 |
(注５) |
─ |
|
平成20年12月 |
同行 法人審査第一部 上席審査役 |
||||||
|
平成24年５月 |
㈱ユニマットホールディング（現㈱ユニマットライフ）出向（執行役員） |
||||||
|
平成25年３月 |
㈱三井住友銀行 退行 |
||||||
|
平成25年４月 |
㈱ユニマットライフ取締役（現任） |
||||||
|
平成25年９月 |
カッシーナ・イクスシー監査役(現任) |
||||||
|
監査役 |
― |
芦 田 幸 一 |
昭和49年８月11日生 |
平成９年４月 |
㈱ユニマットライフ入社 |
(注５) |
─ |
|
平成16年11月 |
㈱ユニマットホールディング（現㈱ユニマットライフ）入社 |
||||||
|
平成21年８月 |
㈱ユニマットそよ風（現 ㈱ユニマットリタイアメント・コミュニティ） 監査役 |
||||||
|
平成23年８月 |
㈱ユニマットそよ風 （現 ㈱ユニマットリタイアメント・コミュニティ）補欠監査役 |
||||||
|
平成25年９月 |
カッシーナ・イクスシー監査役(現任) |
||||||
|
平成26年６月 |
㈱ユニマットリタイアメント・コミュニティ 社外監査役 |
||||||
|
平成28年５月 |
㈱ユニマットホールディング 取締役（現任） |
||||||
|
平成28年６月 |
㈱ユニマットリタイアメント・コミュニティ 取締役（監査等委員）（現任） |
||||||
|
平成28年12月 |
㈱ユニマットプレシャス 代表取締役副社長 |
||||||
|
平成29年４月 |
㈱ユニマットプレシャス 代表取締役社長（現任） |
||||||
|
平成29年６月 |
㈱南西楽園ツーリスト 代表取締役（現任） |
||||||
|
計 |
|
237,820 |
|||||
(注) 1. 取締役アドリアーノ・ヴィラは、社外取締役であります。また、監査役稲田英一郎、澤栗巌は、社外監査役であります。
2. 取締役の任期は、平成29年12月期に係る定時株主総会終結の時から平成30年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
3. 監査役稲田英一郎の任期は、平成29年12月期に係る定時株主総会終結の時から平成33年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
4. 監査役澤栗巌の任期は、平成26年12月期に係る定時株主総会終結の時から平成30年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
5. 監査役山内森夫、芦田幸一の任期は、平成28年12月期に係る定時株主総会終結の時から平成32年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
男性９名 女性０名 （役員のうち女性の比率０％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数(株) |
|
|
代表取締役 |
会長 |
髙 橋 洋 二 |
昭和18年３月６日生 |
昭和50年５月 |
㈱丸和トレイディングカンパニー(現㈱ユニマットライフ)設立 代表取締役（現任） |
(注２) |
207,120 |
|
平成９年６月 |
㈱カッシーナジャパン(現㈱カッシーナ・イクスシー)代表取締役会長 |
||||||
|
平成22年10月 |
カッシーナ・イクスシー代表取締役会長兼社長 |
||||||
|
平成23年３月 |
カッシーナ・イクスシー代表取締役会長（現任） |
||||||
|
平成26年９月 |
㈱コンランショップ・ジャパン 代表取締役会長（現任） |
||||||
|
平成28年10月 |
㈱エスエムダブリュ・ジャパン 代表取締役（現任） |
||||||
|
代表取締役 |
社長 |
森 康 洋 |
昭和30年７月15日生 |
昭和53年４月 |
㈱レナウン入社 |
(注２) |
12,300 |
|
平成12年７月 |
同社 執行役員 |
||||||
|
平成13年８月 |
㈱アクタス 代表取締役社長 |
||||||
|
平成20年11月 |
㈱グレープストーン 常務取締役 |
||||||
|
平成22年11月 |
カッシーナ・イクスシー入社 執行役員副社長 |
||||||
|
平成23年３月 |
カッシーナ・イクスシー代表取締役社長 |
||||||
|
平成24年１月 |
カッシーナ・イクスシー代表取締役社長執行役員（現任） |
||||||
|
平成26年９月 |
㈱コンランショップ・ジャパン 代表取締役社長（現任） |
||||||
|
平成28年10月 |
㈱エスエムダブリュ・ジャパン 代表取締役（現任） |
||||||
|
取締役 |
管理本部長 |
小 林 要 介 |
昭和37年７月15日生 |
昭和60年４月 |
トヨタ自動車㈱入社 |
(注２) |
11,400 |
|
平成４年９月 |
キャダムシステム㈱入社 |
||||||
|
平成13年９月 |
カッシーナ・イクスシー入社 経理総務部長 |
||||||
|
平成14年１月 |
カッシーナ・イクスシー執行役員経理総務部長 |
||||||
|
平成14年12月 |
カッシーナ・イクスシー執行役員管理本部長 |
||||||
|
平成16年３月 |
カッシーナ・イクスシー取締役執行役員管理本部長 |
||||||
|
平成22年３月 |
カッシーナ・イクスシー取締役管理本部長 |
||||||
|
平成24年１月 |
カッシーナ・イクスシー取締役執行役員管理本部長(現任) |
||||||
|
平成26年９月 |
㈱コンランショップ・ジャパン 取締役(現任） |
||||||
|
平成28年10月 |
㈱エスエムダブリュ・ジャパン 取締役（現任） |
||||||
|
取締役 |
営業本部長 |
新 美 弘 美 |
昭和40年５月31日生 |
平成元年４月 |
㈱大沢商会入社 |
(注２) |
4,900 |
|
平成７年９月 |
カッシーナ・イクスシー入社 |
||||||
|
平成11年６月 |
カッシーナ・イクスシー名古屋営業所長 |
||||||
|
平成15年４月 |
カッシーナ・イクスシー大阪店 店長 |
||||||
|
平成20年１月 |
カッシーナ・イクスシー大阪エリアマネージャー |
||||||
|
平成21年９月 |
カッシーナ・イクスシー執行役員リテール事業部長 |
||||||
|
平成22年３月 |
カッシーナ・イクスシー取締役リテール事業部長 |
||||||
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平成23年１月 |
カッシーナ・イクスシー取締役第二営業本部長 |
||||||
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平成24年１月 |
カッシーナ・イクスシー取締役執行役員営業本部長 |
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|
平成26年１月 |
カッシーナ・イクスシー取締役執行役員商品本部長 |
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平成26年11月 |
カッシーナ・イクスシー取締役執行役員福岡事業部長 |
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平成27年７月 |
カッシーナ・イクスシー取締役執行役員商品本部長 |
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平成28年７月 |
カッシーナ・イクスシー取締役執行役員営業本部長（現任） |
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取締役 |
― |
アドリアーノ・ヴィラ |
昭和33年２月３日 |
平成11年１月 |
在日イタリア商工会議所会頭 |
(注２) |
― |
|
平成21年10月 |
パヴィア エ アンサルド外国法事務弁護士事務所入所 東京オフィス代表（現任） |
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平成27年３月 |
カッシーナ・イクスシー取締役就任（現任） |
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役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数(株) |
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監査役 |
― |
稲 田 英 一 郎 |
昭和54年２月10日生 |
平成13年10月 |
三優監査法人入社 |
(注３) |
─ |
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平成17年５月 |
公認会計士登録 |
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平成18年９月 |
㈱ＣＯＮＳＯＬＩＸ入社 |
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平成22年１月 |
稲田公認会計士事務所開業 |
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平成22年３月 |
カッシーナ・イクスシー常勤監査役（現任） |
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平成26年９月 |
㈱コンランショップ・ジャパン 監査役（現任） |
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平成28年10月 |
㈱エスエムダブリュ・ジャパン 監査役（現任） |
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監査役 |
― |
澤 栗 巌 |
昭和38年８月22日生 |
昭和63年２月 |
横須賀久保田会計事務所(現税理士法人横須賀・久保田)入所 |
(注４) |
─ |
|
平成15年３月 |
カッシーナ・イクスシー監査役(現任) |
||||||
|
平成26年９月 |
㈱コンランショップ・ジャパン 監査役（現任） |
||||||
|
平成28年10月 |
㈱エスエムダブリュ・ジャパン 監査役（現任） |
||||||
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監査役 |
― |
山 内 森 夫 |
昭和35年12月14日生 |
昭和59年４月 |
㈱住友銀行（現㈱三井住友銀行）入行 |
(注５) |
─ |
|
平成20年12月 |
同行 法人審査第一部 上席審査役 |
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平成24年５月 |
㈱ユニマットホールディング（現㈱ユニマットライフ）出向（執行役員） |
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平成25年３月 |
㈱三井住友銀行 退行 |
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|
平成25年４月 |
㈱ユニマットライフ取締役（現任） |
||||||
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平成25年９月 |
カッシーナ・イクスシー監査役(現任) |
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|
監査役 |
― |
芦 田 幸 一 |
昭和49年８月11日生 |
平成９年４月 |
㈱ユニマットライフ入社 |
(注５) |
─ |
|
平成16年11月 |
㈱ユニマットホールディング（現㈱ユニマットライフ）入社（現任） |
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|
平成21年８月 |
㈱ユニマットそよ風（現 ㈱ユニマットリタイアメント・コミュニティ） 監査役 |
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|
平成23年８月 |
㈱ユニマットそよ風 （現 ㈱ユニマットリタイアメント・コミュニティ）補欠監査役 |
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|
平成25年９月 |
カッシーナ・イクスシー監査役(現任) |
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|
平成26年６月 |
㈱ユニマットリタイアメント・コミュニティ 社外監査役 |
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平成28年５月 |
㈱ユニマットホールディング 取締役（現任） |
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|
平成28年６月 |
㈱ユニマットリタイアメント・コミュニティ 取締役（監査等委員）（現任） |
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|
平成28年12月 |
㈱ユニマットプレシャス 代表取締役副社長（現任） |
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計 |
|
235,720 |
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(注) 1. 取締役アドリアーノ・ヴィラは、社外取締役であります。また、監査役稲田英一郎、澤栗巌は、社外監査役であります。
2. 取締役の任期は、平成28年12月期に係る定時株主総会終結の時から平成29年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
3. 監査役稲田英一郎の任期は、平成25年12月期に係る定時株主総会終結の時から平成29年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
4. 監査役澤栗巌の任期は、平成26年12月期に係る定時株主総会終結の時から平成30年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
5. 監査役山内森夫、芦田幸一の任期は、平成28年12月期に係る定時株主総会終結の時から平成32年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
男性９名 女性０名 （役員のうち女性の比率０％）
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数(株) | |
代表取締役 | 会長 | 髙 橋 洋 二 | 昭和18年３月６日生 | 昭和50年５月 | ㈱丸和トレイディングカンパニー(現㈱ユニマットライフ)設立 代表取締役（現任） | (注２) | 207,120 |
平成９年６月 | ㈱カッシーナジャパン(現㈱カッシーナ・イクスシー)代表取締役会長 | ||||||
平成22年10月 | カッシーナ・イクスシー代表取締役会長兼社長 | ||||||
平成23年３月 | カッシーナ・イクスシー代表取締役会長（現任） | ||||||
平成26年９月 | ㈱コンランショップ・ジャパン代表取締役会長（現任） | ||||||
代表取締役 | 社長 | 森 康 洋 | 昭和30年７月15日生 | 昭和53年４月 | ㈱レナウン入社 | (注２) | 10,800 |
平成12年７月 | 同社 執行役員 | ||||||
平成13年８月 | ㈱アクタス 代表取締役社長 | ||||||
平成20年11月 | ㈱グレープストーン 常務取締役 | ||||||
平成22年11月 | カッシーナ・イクスシー入社 執行役員副社長 | ||||||
平成23年３月 | カッシーナ・イクスシー代表取締役社長 | ||||||
平成24年１月 | カッシーナ・イクスシー代表取締役社長執行役員 | ||||||
平成26年９月 | ㈱コンランショップ・ジャパン 代表取締役社長（現任） | ||||||
平成26年11月 | カッシーナ・イクスシー代表取締役 社長執行役員 兼 執行役員商品本部長 | ||||||
平成28年１月 | カッシーナ・イクスシー代表取締役 社長執行役員 兼 営業本部長 （現任） | ||||||
取締役 | 管理本部長 | 小 林 要 介 | 昭和37年７月15日生 | 昭和60年４月 | トヨタ自動車㈱入社 | (注２) | 11,300 |
平成４年９月 | キャダムシステム㈱入社 | ||||||
平成13年９月 | カッシーナ・イクスシー入社 経理総務部長 | ||||||
平成14年１月 | カッシーナ・イクスシー執行役員経理総務部長 | ||||||
平成14年12月 | カッシーナ・イクスシー執行役員管理本部長 | ||||||
平成16年３月 | カッシーナ・イクスシー取締役執行役員管理本部長 | ||||||
平成22年３月 | カッシーナ・イクスシー取締役管理本部長 | ||||||
平成24年１月 | カッシーナ・イクスシー取締役執行役員管理本部長(現任) | ||||||
平成26年11月 | ㈱コンランショップ・ジャパン取締役(現任） | ||||||
取締役 | 商品本部長 | 新 美 弘 美 | 昭和40年５月31日生 | 平成元年４月 | ㈱大沢商会入社 | (注２) | 4,500 |
平成７年９月 | カッシーナ・イクスシー入社 | ||||||
平成11年６月 | カッシーナ・イクスシー名古屋営業所長 | ||||||
平成15年４月 | カッシーナ・イクスシー大阪店 店長 | ||||||
平成20年１月 | カッシーナ・イクスシー大阪エリアマネージャー | ||||||
平成21年９月 | カッシーナ・イクスシー執行役員 リテール事業部長 | ||||||
平成22年３月 | カッシーナ・イクスシー取締役 リテール事業部長 | ||||||
平成23年１月 | カッシーナ・イクスシー取締役 第二営業本部長 | ||||||
平成24年１月 | カッシーナ・イクスシー取締役 執行役員営業本部長 | ||||||
平成26年１月 | カッシーナ・イクスシー取締役 執行役員商品本部長 | ||||||
平成26年11月 | カッシーナ・イクスシー取締役 執行役員福岡事業部長 | ||||||
平成27年７月 | カッシーナ・イクスシー取締役 執行役員商品本部長 兼 製造部長 兼 カスタマー・サービス部長（現任） | ||||||
取締役 | ― | アドリアーノ・ヴィラ | 昭和33年２月３日 | 昭和58年２月 | カッシーナ社入社 法務部 | (注２) | ― |
平成11年１月 | 在日イタリア商工会議所会頭 | ||||||
平成19年２月 | カッシーナ社 取締役 | ||||||
平成21年10月 | パヴィア エ アンサルド外国法事務弁護士事務所入所 東京オフィス代表（現任） | ||||||
平成27年３月 | カッシーナ・イクスシー取締役就任（現任） | ||||||
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数(株) | |
監査役 | ― | 稲 田 英 一 郎 | 昭和54年２月10日生 | 平成13年10月 | 三優監査法人入社 | (注３) | ─ |
平成17年５月 | 公認会計士登録 | ||||||
平成18年９月 | 株式会社ＣＯＮＳＯＬＩＸ入社 | ||||||
平成22年１月 | 稲田公認会計士事務所開業 | ||||||
平成22年３月 | カッシーナ・イクスシー常勤監査役（現任） | ||||||
平成26年９月 | ㈱コンランショップ・ジャパン 監査役（現任） | ||||||
監査役 | ― | 澤 栗 巌 | 昭和38年８月22日生 | 昭和63年２月 | 横須賀久保田会計事務所(現税理士法人横須賀・久保田)入所 | (注４) | ─ |
平成15年３月 | カッシーナ・イクスシー監査役(現任) | ||||||
平成26年９月 | ㈱コンランショップ・ジャパン 監査役（現任） | ||||||
監査役 | ― | 山 内 森 夫 | 昭和35年12月14日生 | 昭和59年４月 | ㈱住友銀行（現㈱三井住友銀行）入行 | (注５) | ─ |
平成20年12月 | 同行 法人審査第一部 上席審査役 | ||||||
平成24年５月 | ㈱ユニマットホールディング（現㈱ユニマットライフ）出向（執行役員） | ||||||
平成25年３月 | ㈱三井住友銀行 退行 | ||||||
平成25年４月 | ㈱ユニマットライフ取締役 グループ経営企画室長（現任） | ||||||
平成25年９月 | カッシーナ・イクスシー監査役(現任) | ||||||
監査役 | ― | 芦 田 幸 一 | 昭和49年８月11日生 | 平成９年４月 | ㈱ユニマットライフ入社 | (注５) | ─ |
平成16年11月 | ㈱ユニマットホールディング（現㈱ユニマットライフ）入社（現任） | ||||||
平成21年８月 | ㈱ユニマットそよ風（現 株ユニマットリタイアメント・コミュニティ） 監査役 | ||||||
平成23年８月 | ㈱ユニマットそよ風 （現 株ユニマットリタイアメント・コミュニティ）補欠監査役 | ||||||
平成25年９月 | カッシーナ・イクスシー監査役(現任) | ||||||
計 |
| 233,720 | |||||
(注) 1. 取締役アドリアーノ・ヴィラは、社外取締役であります。また、監査役稲田英一郎、澤栗巌、山内森夫、芦田幸一は、社外監査役であります。
2. 取締役の任期は、平成27年12月期に係る定時株主総会終結の時から平成28年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
3. 監査役稲田英一郎の任期は、平成25年12月期に係る定時株主総会終結の時から平成29年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
4. 監査役澤栗巌の任期は、平成26年12月期に係る定時株主総会終結の時から平成30年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
5. 監査役山内森夫、芦田幸一の任期は、臨時株主総会において選任決議があった平成25年９月27日から平成28年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
※金融庁に提出された有価証券報告書のデータを使用しています。
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