コメ兵ホールディングス(2780)の株価チャート コメ兵ホールディングス(2780)の業績 親会社と関係会社
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性6名 女性3名 （役員のうち女性の比率33.3％）
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
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代表取締役社長 執行役員 |
石原 卓児 |
1972年９月21日生 |
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（注）２ |
323,200 |
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常務取締役 執行役員 |
沢田 登志雄 |
1957年11月20日生 |
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（注）２ |
66,900 |
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取締役 執行役員 |
山内 祐也 |
1977年10月18日生 |
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（注）２ |
2,259 |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||||||||||
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取締役 |
平内 優 |
1957年12月27日生 |
|
（注）２ |
100 |
||||||||||||||||||||||||||
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取締役 |
中原 義子 |
1965年10月16日生 |
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（注）２ |
100 |
||||||||||||||||||||||||||
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取締役 |
高岡 淳二 |
1981年６月29日生 |
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（注）２
|
500 |
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取締役 （常勤監査等委員） |
鳥田 一利 |
1961年12月10日生 |
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（注）４ |
57,800 |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||||||
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取締役 (監査等委員) |
皆見 幸 |
1972年８月16日生 |
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（注）４ |
300 |
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取締役 (監査等委員) |
村瀬 桃子 |
1966年４月12日生 |
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（注）３ |
500 |
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計 |
451,659 |
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（注）１．平内 優、中原 義子、高岡 淳二、皆見 幸及び村瀬 桃子は、社外取締役であります。
２．2024年６月26日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
３．2023年６月27日開催の定時株主総会の終結の時から２年間
４．2024年６月26日開催の定時株主総会の終結の時から２年間
② 社外役員の状況
・提出日現在におけるコメ兵ホールディングスの社外取締役５名（内２名は監査等委員）であり、コメ兵ホールディングスとの利害関係はありません。また、当該社外取締役が他の会社等の役員もしくは使用人である、または役員若しくは使用人であった場合における当該他の会社等とコメ兵ホールディングスとの間に、人的関係、または取引関係その他の利害関係はありません。
・社外取締役によるコメ兵ホールディングス株式の保有は、「役員の状況」の「所有株式数」の欄に記載のとおりであります。
・社外取締役５名は、それぞれの専門的立場から経営全般の監視、助言、監査等を行っております。
コメ兵ホールディングスにおいて、独立性を有する社外取締役とは、以下のいずれの判断基準にも該当しない者をいいます。
（１）現在または最近１０年間において、コメ兵ホールディングスおよびコメ兵ホールディングス関連会社の業務執行者（注１）であった者
（２）コメ兵ホールディングスを主要な取引先とする者（注２）または、コメ兵ホールディングスの主要な取引先である者（注３）で、いずれも最近５年間においてその業務執行者であった者
（３）最近３年間において、コメ兵ホールディングスから役員報酬以外に多額の金銭（注４）その他財産を得ているコンサルタント、会計専門家または法律専門家（当該財産を得ている者が法人、組合等の団体である場合は当該団体に所属する者をいう）
（４）最近５年間において、コメ兵ホールディングスの議決権の５％以上を保有する大株主、またはそれが法人等である場合の業務執行者である者
（５）最近５年間において、コメ兵ホールディングスまたはその関連会社の監査法人に所属していた者
（６）最近３年間において、コメ兵ホールディングスから多額の寄付（注５）を受けている者、またはそれが法人等である場合は、当該法人等の業務執行者である者
（７）コメ兵ホールディングスまたは関連会社から役員を受け入れている会社の業務執行者である者
（８）上記１～７に該当する者の配偶者または２親等以内の親族
（注１）業務執行者とは業務執行取締役、執行役員、部長以上の上級管理職にある使用人をいう
（注２）コメ兵ホールディングスを主要な取引先とする者とは、直近事業年度及びそれに先行する３事業年度における売上高の２％以上の支払をコメ兵ホールディングスから受けた者（主に仕入先）をいう
（注３）コメ兵ホールディングスの主要な取引先である者とは、直近事業年度及びそれに先行する３事業年度における売上高の２％以上の支払をコメ兵ホールディングスに行った者（主に売上先）をいう
（注４）多額の金銭とは、過去３事業年度の平均で、個人の場合は年間1,000万円以上、団体については当団体売上高の２％以上の額をいう
（注５）多額の寄付とは、過去３事業年度の平均で、年間1,000万円または当該団体の年間総費用の30％のいずれか大きい額を超える寄付をいう
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
・社外監査等委員を含む社外取締役は、定期的に、他の取締役とともに会計監査人より会計監査の内容について監査参考意見の報告を受ける等、会計監査人と情報交換を行い相互連携を図ることとしております。
・社外監査等委員を含む社外取締役へは、取締役会資料を事前に送付し、必要に応じて各部門から事前説明や協議等を実施しております。また、社外監査等委員を含む社外取締役は、取締役会において、業務執行の監督を行うことはもとより、経営の意思決定に対する監督・助言等を行っております。
・内部監査人は、その監査結果について定期的に常勤の監査等委員である取締役に対して報告を行うとともに、社外監査等委員を含む社外取締役に対しては、必要に応じ取締役会や監査等委員会を通じて報告を行うこととしております。
・コメ兵ホールディングスは、監査等委員会設置会社として、機能的かつ公正なコーポレート・ガバナンス体制の構築を目指してまいりました。監査等委員である取締役は３名であり、それぞれ独立・公正な立場で取締役の職務執行に対する有効性及び効率性の検証を行うことにより、客観性及び中立性を確保したガバナンス体制を整えております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性6名 女性3名 （役員のうち女性の比率33.3％）
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||||||
|
代表取締役社長 執行役員 |
石原 卓児 |
1972年９月21日生 |
|
（注）２ |
322,200 |
||||||||||||||||||||||
|
常務取締役 執行役員 |
沢田 登志雄 |
1957年11月20日生 |
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（注）２ |
66,500 |
||||||||||||||||||||||
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取締役 執行役員 |
山内 祐也 |
1977年10月18日生 |
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（注）２ |
1,759 |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||||||
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取締役 |
平内 優 |
1957年12月27日生 |
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（注）２ |
－ |
||||||||||||||||||||||
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取締役 |
中原 義子 |
1965年10月16日生 |
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（注）２ |
－ |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
高岡 淳二 |
1981年６月29日生 |
|
（注）２
|
－ |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 （監査等委員） |
鳥田 一利 |
1961年12月10日生 |
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（注）３ |
57,000 |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||||
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取締役 (監査等委員) |
皆見 幸 |
1972年８月16日生 |
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（注）３ |
200 |
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取締役 (監査等委員) |
村瀬 桃子 |
1966年４月12日生 |
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（注）４ |
400 |
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|
計 |
448,059 |
||||||||||||||||||||||||
（注）１．平内 優、中原 義子、高岡 淳二、皆見 幸及び村瀬 桃子は、社外取締役であります。
２．2023年６月27日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
３．2022年６月28日開催の定時株主総会の終結の時から２年間
４．2023年６月27日開催の定時株主総会の終結の時から２年間
② 社外役員の状況
・提出日現在におけるコメ兵ホールディングスの社外取締役５名（内２名は監査等委員）であり、コメ兵ホールディングスとの利害関係はありません。また、当該社外取締役が他の会社等の役員もしくは使用人である、または役員若しくは使用人であった場合における当該他の会社等とコメ兵ホールディングスとの間に、人的関係、または取引関係その他の利害関係はありません。
・社外取締役によるコメ兵ホールディングス株式の保有は、「役員の状況」の「所有株式数」の欄に記載のとおりであります。
・社外取締役５名は、それぞれの専門的立場から経営全般の監視、助言、監査等を行っております。
コメ兵ホールディングスにおいて、独立性を有する社外取締役とは、以下のいずれの判断基準にも該当しない者をいいます。
（１）現在または最近１０年間において、コメ兵ホールディングスおよびコメ兵ホールディングス関連会社の業務執行者（注１）であった者
（２）コメ兵ホールディングスを主要な取引先とする者（注２）または、コメ兵ホールディングスの主要な取引先である者（注３）で、いずれも最近５年間においてその業務執行者であった者
（３）最近３年間において、コメ兵ホールディングスから役員報酬以外に多額の金銭（注４）その他財産を得ているコンサルタント、会計専門家または法律専門家（当該財産を得ている者が法人、組合等の団体である場合は当該団体に所属する者をいう）
（４）最近５年間において、コメ兵ホールディングスの議決権の５％以上を保有する大株主、またはそれが法人等である場合の業務執行者である者
（５）最近５年間において、コメ兵ホールディングスまたはその関連会社の監査法人に所属していた者
（６）最近３年間において、コメ兵ホールディングスから多額の寄付（注５）を受けている者、またはそれが法人等である場合は、当該法人等の業務執行者である者
（７）コメ兵ホールディングスまたは関連会社から役員を受け入れている会社の業務執行者である者
（８）上記１～７に該当する者の配偶者または２親等以内の親族
（注１）業務執行者とは業務執行取締役、執行役員、部長以上の上級管理職にある使用人をいう
（注２）コメ兵ホールディングスを主要な取引先とする者とは、直近事業年度及びそれに先行する３事業年度における売上高の２％以上の支払をコメ兵ホールディングスから受けた者（主に仕入先）をいう
（注３）コメ兵ホールディングスの主要な取引先である者とは、直近事業年度及びそれに先行する３事業年度における売上高の２％以上の支払をコメ兵ホールディングスに行った者（主に売上先）をいう
（注４）多額の金銭とは、過去３事業年度の平均で、個人の場合は年間1,000万円以上、団体については当団体売上高の２％以上の額をいう
（注５）多額の寄付とは、過去３事業年度の平均で、年間1,000万円または当該団体の年間総費用の30％のいずれか大きい額を超える寄付をいう
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
・社外監査等委員を含む社外取締役は、定期的に、他の取締役とともに会計監査人より会計監査の内容について監査参考意見の報告を受ける等、会計監査人と情報交換を行い相互連携を図ることとしております。
・社外監査等委員を含む社外取締役へは、取締役会資料を事前に送付し、必要に応じて各部門から事前説明や協議等を実施しております。また、社外監査等委員を含む社外取締役は、取締役会において、業務執行の監督を行うことはもとより、経営の意思決定に対する監督・助言等を行っております。
・内部監査人は、その監査結果について定期的に常勤の監査等委員である取締役に対して報告を行うとともに、社外監査等委員を含む社外取締役に対しては、必要に応じ取締役会や監査等委員会を通じて報告を行うこととしております。
・コメ兵ホールディングスは、監査等委員会設置会社として、機能的かつ公正なコーポレート・ガバナンス体制の構築を目指してまいりました。監査等委員である取締役は３名であり、それぞれ独立・公正な立場で取締役の職務執行に対する有効性及び効率性の検証を行うことにより、客観性及び中立性を確保したガバナンス体制を整えております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性5名 女性3名 （役員のうち女性の比率37.5％）
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||||
|
代表取締役社長 執行役員 |
石原 卓児 |
1972年９月21日生 |
|
（注）２ |
321,200 |
||||||||||||||||||||
|
常務取締役 執行役員 |
沢田 登志雄 |
1957年11月20日生 |
|
（注）２ |
65,900 |
||||||||||||||||||||
|
取締役 執行役員 |
山内 祐也 |
1977年10月18日生 |
|
（注）２ |
859 |
||||||||||||||||||||
|
取締役 |
平内 優 |
1957年12月27日生 |
|
（注）２ |
－ |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||||
|
取締役 |
中原 義子 |
1965年10月16日生 |
|
（注）２ |
－ |
||||||||||||||||||||
|
取締役 （監査等委員） |
鳥田 一利 |
1961年12月10日生 |
|
（注）４ |
55,600 |
||||||||||||||||||||
|
取締役 (監査等委員) |
皆見 幸 |
1972年８月16日生 |
|
（注）４ |
－ |
||||||||||||||||||||
|
取締役 (監査等委員) |
村瀬 桃子 |
1966年４月12日生 |
|
（注）３ |
100 |
||||||||||||||||||||
|
計 |
443,659 |
||||||||||||||||||||||||
（注）１．平内 優、中原 義子、皆見 幸及び村瀬 桃子は、社外取締役であります。
２．2022年６月28日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
３．2021年６月25日開催の定時株主総会の終結の時から２年間
４．2022年６月28日開催の定時株主総会の終結の時から２年間
② 社外役員の状況
・提出日現在におけるコメ兵ホールディングスの社外取締役４名（内２名は監査等委員）であり、コメ兵ホールディングスとの利害関係はありません。また、当該社外取締役が他の会社等の役員もしくは使用人である、または役員若しくは使用人であった場合における当該他の会社等とコメ兵ホールディングスとの間に、人的関係、または取引関係その他の利害関係はありません。
・社外取締役によるコメ兵ホールディングス株式の保有は、「役員の状況」の「所有株式数」の欄に記載のとおりであります。
・社外取締役４名は、それぞれの専門的立場から経営全般の監視、助言、監査等を行っております。
コメ兵ホールディングスにおいて、独立性を有する社外取締役とは、以下のいずれの判断基準にも該当しない者をいいます。
（１）現在または最近１０年間において、コメ兵ホールディングスおよびコメ兵ホールディングス関連会社の業務執行者（注１）であった者
（２）コメ兵ホールディングスを主要な取引先とする者（注２）または、コメ兵ホールディングスの主要な取引先である者（注３）で、いずれも最近５年間においてその業務執行者であった者
（３）最近３年間において、コメ兵ホールディングスから役員報酬以外に多額の金銭（注４）その他財産を得ているコンサルタント、会計専門家または法律専門家（当該財産を得ている者が法人、組合等の団体である場合は当該団体に所属する者をいう）
（４）最近５年間において、コメ兵ホールディングスの議決権の５％以上を保有する大株主、またはそれが法人等である場合の業務執行者である者
（５）最近５年間において、コメ兵ホールディングスまたはその関連会社の監査法人に所属していた者
（６）最近３年間において、コメ兵ホールディングスから多額の寄付（注５）を受けている者、またはそれが法人等である場合は、当該法人等の業務執行者である者
（７）コメ兵ホールディングスまたは関連会社から役員を受け入れている会社の業務執行者である者
（８）上記１～７に該当する者の配偶者または２親等以内の親族
（注１）業務執行者とは業務執行取締役、執行役員、部長以上の上級管理職にある使用人をいう
（注２）コメ兵ホールディングスを主要な取引先とする者とは、直近事業年度及びそれに先行する３事業年度における売上高の２％以上の支払をコメ兵ホールディングスから受けた者（主に仕入先）をいう
（注３）コメ兵ホールディングスの主要な取引先である者とは、直近事業年度及びそれに先行する３事業年度における売上高の２％以上の支払をコメ兵ホールディングスに行った者（主に売上先）をいう
（注４）多額の金銭とは、過去３事業年度の平均で、個人の場合は年間1,000万円以上、団体については当団体売上高の２％以上の額をいう
（注５）多額の寄付とは、過去３事業年度の平均で、年間1,000万円または当該団体の年間総費用の30％のいずれか大きい額を超える寄付をいう
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
・社外監査等委員を含む社外取締役は、定期的に、他の取締役とともに会計監査人より会計監査の内容について監査参考意見の報告を受ける等、会計監査人と情報交換を行い相互連携を図ることとしております。
・社外監査等委員を含む社外取締役へは、取締役会資料を事前に送付し、必要に応じて各部門から事前説明や協議等を実施しております。また、社外監査等委員を含む社外取締役は、取締役会において、業務執行の監督を行うことはもとより、経営の意思決定に対する監督・助言等を行っております。
・内部監査人は、その監査結果について定期的に常勤の監査等委員である取締役に対して報告を行うとともに、社外監査等委員を含む社外取締役に対しては、必要に応じ取締役会や監査等委員会を通じて報告を行うこととしております。
・コメ兵ホールディングスは、監査等委員会設置会社として、機能的かつ公正なコーポレート・ガバナンス体制の構築を目指してまいりました。監査等委員である取締役は３名であり、それぞれ独立・公正な立場で取締役の職務執行に対する有効性及び効率性の検証を行うことにより、客観性及び中立性を確保したガバナンス体制を整えております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性4名 女性2名 （役員のうち女性の比率33.3％）
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||||||
|
代表取締役社長 執行役員 |
石原 卓児 |
1972年９月21日生 |
|
（注）２ |
321,200 |
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常務取締役 執行役員 |
沢田 登志雄 |
1957年11月20日生 |
|
（注）２ |
65,600 |
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取締役 執行役員 |
山内 祐也 |
1977年10月18日生 |
|
（注）２ |
－ |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 （監査等委員） |
鳥田 一利 |
1961年12月10日生 |
|
（注）３ |
53,900 |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 (監査等委員) |
村瀬 桃子 |
1966年４月12日生 |
|
（注）４ |
－ |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 (監査等委員) |
皆見 幸 |
1972年８月16日生 |
|
（注）３ |
－ |
||||||||||||||||||||||
|
計 |
440,700 |
||||||||||||||||||||||||||
（注）１．皆見 幸及び村瀬 桃子は、社外取締役であります。
２．2021年６月25日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
３．2020年６月25日開催の定時株主総会の終結の時から２年間
４．2021年６月25日開催の定時株主総会の終結の時から２年間
② 社外役員の状況
・提出日現在におけるコメ兵ホールディングスの社外取締役２名（２名とも監査等委員）であり、コメ兵ホールディングスとの利害関係はありません。また、当該社外取締役が他の会社等の役員もしくは使用人である、または役員若しくは使用人であった場合における当該他の会社等とコメ兵ホールディングスとの間に、人的関係、または取引関係その他の利害関係はありません。
・社外取締役によるコメ兵ホールディングス株式の保有は、「役員の状況」の「所有株式数」の欄に記載のとおりであります。
・社外取締役２名は、現役弁護士、現役公認会計士及び税理士であり、それぞれの専門的立場から経営全般の監視、監査を行っております。
コメ兵ホールディングスにおいて、独立性を有する社外取締役とは、以下のいずれの判断基準にも該当しない者をいいます。
（１）現在または最近１０年間において、コメ兵ホールディングスおよびコメ兵ホールディングス関連会社の業務執行者（注１）であった者
（２）コメ兵ホールディングスを主要な取引先とする者（注２）または、コメ兵ホールディングスの主要な取引先である者（注３）で、いずれも最近５年間においてその業務執行者であった者
（３）最近３年間において、コメ兵ホールディングスから役員報酬以外に多額の金銭（注４）その他財産を得ているコンサルタント、会計専門家または法律専門家（当該財産を得ている者が法人、組合等の団体である場合は当該団体に所属する者をいう）
（４）最近５年間において、コメ兵ホールディングスの議決権の５％以上を保有する大株主、またはそれが法人等である場合の業務執行者である者
（５）最近５年間において、コメ兵ホールディングスまたはその関連会社の監査法人に所属していた者
（６）最近３年間において、コメ兵ホールディングスから多額の寄付（注５）を受けている者、またはそれが法人等である場合は、当該法人等の業務執行者である者
（７）コメ兵ホールディングスまたは関連会社から役員を受け入れている会社の業務執行者である者
（８）上記１～７に該当する者の配偶者または２親等以内の親族
（注１）業務執行者とは業務執行取締役、執行役員、部長以上の上級管理職にある使用人をいう
（注２）コメ兵ホールディングスを主要な取引先とする者とは、直近事業年度及びそれに先行する３事業年度における売上高の２％以上の支払をコメ兵ホールディングスから受けた者（主に仕入先）をいう
（注３）コメ兵ホールディングスの主要な取引先である者とは、直近事業年度及びそれに先行する３事業年度における売上高の２％以上の支払をコメ兵ホールディングスに行った者（主に売上先）をいう
（注４）多額の金銭とは、過去３事業年度の平均で、個人の場合は年間1,000万円以上、団体については当団体売上高の２％以上の額をいう
（注５）多額の寄付とは、過去３事業年度の平均で、年間1,000万円または当該団体の年間総費用の30％のいずれか大きい額を超える寄付をいう
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
・社外監査等委員を含む社外取締役は、定期的に、他の取締役とともに会計監査人より会計監査の内容について監査参考意見の報告を受ける等、会計監査人と情報交換を行い相互連携を図ることとしております。
・社外監査等委員を含む社外取締役へは、取締役会資料を事前に送付し、必要に応じて各部門から事前説明や協議等を実施しております。また、社外監査等委員を含む社外取締役は、取締役会において、業務執行の監督を行うことはもとより、経営の意思決定に対する監督・助言等を行っております。
・内部監査人は、その監査結果について定期的に常勤の監査等委員である取締役に対して報告を行うとともに、社外監査等委員を含む社外取締役に対しては、必要に応じ取締役会や監査等委員会を通じて報告を行うこととしております。
・コメ兵ホールディングスは、監査等委員会設置会社として、機能的かつ公正なコーポレート・ガバナンス体制の構築を目指してまいりました。監査等委員である取締役は３名であり、それぞれ独立・公正な立場で取締役の職務執行に対する有効性及び効率性の検証を行うことにより、客観性及び中立性を確保したガバナンス体制を整えております。
前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。
（１）退任役員
|
役職名 |
氏名 |
退任年月日 |
|
|
常務取締役 兼 株式会社シエルマン代表取締役社長 |
瀬古 正 |
2020年９月30日 |
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|
取締役 営業本部長 商品営業統括部長 |
三輪 雅貴 |
2020年９月30日 |
|
（注）三輪雅貴氏は、2020年９月30日付で株式会社コメ兵（現 株式会社コメ兵ホールディングス）の取締役を退任し、同年10月１日付で株式会社コメ兵（旧 株式会社コメ兵分割準備会社)の取締役に就任いたしました。
（２）異動後の役員の男女別人数及び女性の比率
男性4名 女性2名（役員のうち女性の比率33.3％）
前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。
（１）退任役員
|
役職名 |
氏名 |
退任年月日 |
|
|
常務取締役 兼 株式会社シエルマン代表取締役社長 |
瀬古 正 |
2020年９月30日 |
|
|
取締役 営業本部長 商品営業統括部長 |
三輪 雅貴 |
2020年９月30日 |
|
（注）三輪雅貴氏は、2020年９月30日付で株式会社コメ兵（現 株式会社コメ兵ホールディングス）の取締役を退任し、同年10月１日付で株式会社コメ兵（旧 株式会社コメ兵分割準備会社)の取締役に就任いたしました。
（２）異動後の役員の男女別人数及び女性の比率
男性4名 女性2名（役員のうち女性の比率33.3％）
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性6名 女性2名 （役員のうち女性の比率25.0％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役社長 経営企画本部長 |
石原 卓児 |
1972年９月21日生 |
|
（注）２ |
321,200 |
||||||||||||||||||||||||
|
常務取締役 |
沢田 登志雄 |
1957年11月20日生 |
|
（注）２ |
65,200 |
||||||||||||||||||||||||
|
常務取締役 |
瀬古 正 |
1956年９月26日生 |
|
（注）２ |
13,800 |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 営業本部長 商品営業統括部長 |
三輪 雅貴 |
1970年12月31日生 |
|
（注）２ |
6,000 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||
|
取締役 |
村瀬 桃子 |
1966年４月12日生 |
|
（注）２ |
－ |
||||||||||||||||||
|
取締役 （監査等委員） |
鳥田 一利 |
1961年12月10日生 |
|
（注）３ |
50,800 |
||||||||||||||||||
|
取締役 (監査等委員) |
村松 豊久 |
1953年５月30日生 |
|
（注）４ |
1,500 |
||||||||||||||||||
|
取締役 (監査等委員) |
皆見 幸 |
1972年８月16日生 |
|
（注）３ |
－ |
||||||||||||||||||
|
計 |
458,500 |
||||||||||||||||||||||
（注）１．村瀬 桃子、村松 豊久及び皆見 幸は、社外取締役であります。
２．2020年６月25日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
３．2020年６月25日開催の定時株主総会の終結の時から２年間
４．2019年６月26日開催の定時株主総会の終結の時から２年間
② 社外役員の状況
・提出日現在におけるコメ兵ホールディングスの社外取締役は３名（うち２名は監査等委員）であり、コメ兵ホールディングスとの利害関係はありません。また、当該社外取締役が他の会社等の役員もしくは使用人である、または役員若しくは使用人であった場合における当該他の会社等とコメ兵ホールディングスとの間に、人的関係、または取引関係その他の利害関係はありません。
・社外取締役によるコメ兵ホールディングス株式の保有は、「役員の状況」の「所有株式数」の欄に記載のとおりであります。
・社外取締役３名は、現役弁護士、現役公認会計士及び税理士であり、それぞれの専門的立場から経営全般の監視、監査を行っております。
コメ兵ホールディングスにおいて、独立性を有する社外取締役とは、以下のいずれの判断基準にも該当しない者をいいます。
（１）現在または最近１０年間において、コメ兵ホールディングスおよびコメ兵ホールディングス関連会社の業務執行者（注１）であった者
（２）コメ兵ホールディングスを主要な取引先とする者（注２）または、コメ兵ホールディングスの主要な取引先である者（注３）で、いずれも最近５年間においてその業務執行者であった者
（３）最近３年間において、コメ兵ホールディングスから役員報酬以外に多額の金銭（注４）その他財産を得ているコンサルタント、会計専門家または法律専門家（当該財産を得ている者が法人、組合等の団体である場合は当該団体に所属する者をいう）
（４）最近５年間において、コメ兵ホールディングスの議決権の５％以上を保有する大株主、またはそれが法人等である場合の業務執行者である者
（５）最近５年間において、コメ兵ホールディングスまたはその関連会社の監査法人に所属していた者
（６）最近３年間において、コメ兵ホールディングスから多額の寄付（注５）を受けている者、またはそれが法人等である場合は、当該法人等の業務執行者である者
（７）コメ兵ホールディングスまたは関連会社から役員を受け入れている会社の業務執行者である者
（８）上記１～７に該当する者の配偶者または２親等以内の親族
（注１）業務執行者とは業務執行取締役、執行役員、部長以上の上級管理職にある使用人をいう
（注２）コメ兵ホールディングスを主要な取引先とする者とは、直近事業年度及びそれに先行する３事業年度における売上高の２％以上の支払をコメ兵ホールディングスから受けた者（主に仕入先）をいう
（注３）コメ兵ホールディングスの主要な取引先である者とは、直近事業年度及びそれに先行する３事業年度における売上高の２％以上の支払をコメ兵ホールディングスに行った者（主に売上先）をいう
（注４）多額の金銭とは、過去３事業年度の平均で、個人の場合は年間1,000万円以上、団体については当団体売上高の２％以上の額をいう
（注５）多額の寄付とは、過去３事業年度の平均で、年間1,000万円または当該団体の年間総費用の30％のいずれか大きい額を超える寄付をいう
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
・社外監査等委員を含む社外取締役は、定期的に、他の取締役とともに会計監査人より会計監査の内容について監査参考意見の報告を受ける等、会計監査人と情報交換を行い相互連携を図ることとしております。
・社外監査等委員を含む社外取締役へは、取締役会資料を事前に送付し、必要に応じて各部門から事前説明や協議等を実施しております。また、社外監査等委員を含む社外取締役は、取締役会において、業務執行の監督を行うことはもとより、経営の意思決定に対する監督・助言等を行っております。
・内部監査人は、その監査結果について定期的に常勤の監査等委員である取締役に対して報告を行うとともに、社外監査等委員を含む社外取締役に対しては、必要に応じ取締役会や監査等委員会を通じて報告を行うこととしております。
・コメ兵ホールディングスは、監査等委員会設置会社として、機能的かつ公正なコーポレートガバナンス体制の構築を目指してまいりました。監査等委員である取締役は３名であり、それぞれ独立・公正な立場で取締役の職務執行に対する有効性及び効率性の検証を行うことにより、客観性及び中立性を確保したガバナンス体制を整えております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性7名 女性2名 （役員のうち女性の比率22.2％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||||||
|
代表取締役社長 経営企画本部長 |
石原 卓児 |
1972年９月21日生 |
|
（注）２ |
321,200 |
||||||||||||||||||||||
|
常務取締役 海外事業担当 |
沢田 登志雄 |
1957年11月20日生 |
|
（注）２ |
64,800 |
||||||||||||||||||||||
|
常務取締役 管理本部長 |
瀬古 正 |
1956年９月26日生 |
|
（注）２ |
12,700 |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 経営企画部担当 |
鳥田 一利 |
1961年12月10日生 |
|
（注）２ |
48,900 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||
|
取締役 営業本部長 商品営業統括部長 |
三輪 雅貴 |
1970年12月31日生 |
|
（注）２ |
4,600 |
||||||||||||||||||
|
取締役 |
大洲 紗織 |
1978年12月20日生 |
|
（注）２ |
－ |
||||||||||||||||||
|
取締役 (監査等委員) |
小崎 誠 |
1956年３月３日生 |
|
（注）３ |
16,100 |
||||||||||||||||||
|
取締役 (監査等委員) |
村松 豊久 |
1953年５月30日生 |
|
（注）３ |
1,200 |
||||||||||||||||||
|
取締役 (監査等委員) |
皆見 幸 |
1972年８月16日生 |
|
（注）４ |
－ |
||||||||||||||||||
|
計 |
469,500 |
||||||||||||||||||||||
（注）１．大洲 紗織、小崎 誠、村松 豊久及び皆見 幸は、社外取締役であります。
２．2019年６月26日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
３．2019年６月26日開催の定時株主総会の終結の時から２年間
４．2018年６月27日開催の定時株主総会の終結の時から２年間
② 社外役員の状況
・コメ兵ホールディングスの社外取締役は４名（うち３名は監査等委員）であり、コメ兵ホールディングスとの利害関係はありません。また、当該社外取締役が他の会社等の役員もしくは使用人である、または役員若しくは使用人であった場合における当該他の会社等とコメ兵ホールディングスとの間に、人的関係、または取引関係その他の利害関係はありません。
・社外取締役によるコメ兵ホールディングス株式の保有は、「役員の状況」の「所有株式数」の欄に記載のとおりであります。
・社外取締役４名は、金融機関出身者、現役弁護士、現役企業経営者、現役公認会計士及び税理士であり、それぞれの専門的立場から経営全般の監視、監査を行っております。
コメ兵ホールディングスにおいて、独立性を有する社外取締役とは、以下のいずれの判断基準にも該当しない者をいいます。
（１）現在または最近１０年間において、コメ兵ホールディングスおよびコメ兵ホールディングス関連会社の業務執行者（注１）であった者
（２）コメ兵ホールディングスを主要な取引先とする者（注２）または、コメ兵ホールディングスの主要な取引先である者（注３）で、いずれも最近５年間においてその業務執行者であった者
（３）最近３年間において、コメ兵ホールディングスから役員報酬以外に多額の金銭（注４）その他財産を得ているコンサルタント、会計専門家または法律専門家（当該財産を得ている者が法人、組合等の団体である場合は当該団体に所属する者をいう）
（４）最近５年間において、コメ兵ホールディングスの議決権の５％以上を保有する大株主、またはそれが法人等である場合の業務執行者である者
（５）最近５年間において、コメ兵ホールディングスまたはその関連会社の監査法人に所属していた者
（６）最近３年間において、コメ兵ホールディングスから多額の寄付（注５）を受けている者、またはそれが法人等である場合は、当該法人等の業務執行者である者
（７）コメ兵ホールディングスまたは関連会社から役員を受け入れている会社の業務執行者である者
（８）上記１～７に該当する者の配偶者または２親等以内の親族
（注１）業務執行者とは業務執行取締役、執行役員、部長以上の上級管理職にある使用人をいう
（注２）コメ兵ホールディングスを主要な取引先とする者とは、直近事業年度及びそれに先行する３事業年度における売上高の２％以上の支払をコメ兵ホールディングスから受けた者（主に仕入先）をいう
（注３）コメ兵ホールディングスの主要な取引先である者とは、直近事業年度及びそれに先行する３事業年度における売上高の２％以上の支払をコメ兵ホールディングスに行った者（主に売上先）をいう
（注４）多額の金銭とは、過去３事業年度の平均で、個人の場合は年間1,000万円以上、団体については当団体売上高の２％以上の額をいう
（注５）多額の寄付とは、過去３事業年度の平均で、年間1,000万円または当該団体の年間総費用の30％のいずれか大きい額を超える寄付をいう
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
・常勤監査等委員である社外取締役は、必要の都度、取締役とともに会計監査人より会計監査の内容について監査参考意見の報告を受ける等、会計監査人と情報交換を行い相互連携を図っております。
・監査等委員でない社外取締役へは、取締役会資料を事前に送付し、必要に応じて各部門から事前説明や協議等を実施しております。また、監査等委員でない社外取締役は、取締役会において、業務執行の監督を行うことはもとより、経営の意思決定に対する監督・助言等を行っております。
・内部監査人は、その監査結果について定期的に常勤監査等委員である社外取締役に対して報告を行っております。また、その都度、常勤監査等委員である社外取締役と情報交換を行い相互連携を図っております。
・コメ兵ホールディングスは、監査等委員会設置会社として、機能的かつ公正なコーポレートガバナンス体制の構築を目指してまいりました。監査等委員である社外取締役は３名であり、それぞれ独立・公正な立場で取締役の職務執行に対する有効性及び効率性の検証を行うことにより、客観性及び中立性を確保したガバナンス体制を整えております。
男性７名 女性２名 （役員のうち女性の比率22.2％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||||||
|
代表取締役社長 |
経営企画本部長 |
石原 卓児 |
昭和47年９月21日生 |
|
（注）３ |
894,400 |
||||||||||||||||||||||
|
常務取締役 |
海外事業担当 |
沢田 登志雄 |
昭和32年11月20日生 |
|
（注）３ |
64,600 |
||||||||||||||||||||||
|
常務取締役 |
管理本部長 |
瀬古 正 |
昭和31年９月26日生 |
|
（注）３ |
11,900 |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
経営企画部担当 |
鳥田 一利 |
昭和36年12月10日生 |
|
（注）３ |
47,900 |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||
|
取締役 |
営業本部長兼商品営業統括部長 |
三輪 雅貴 |
昭和45年12月31日生 |
|
（注）３ |
3,600 |
||||||||||||||||||
|
取締役
|
－ |
大洲 紗織 （旧姓：鹿野） |
昭和53年12月20日生 |
|
（注）３ |
－ |
||||||||||||||||||
|
取締役 （監査等委員） |
－ |
小崎 誠 |
昭和31年３月３日生 |
|
（注）４ |
15,300 |
||||||||||||||||||
|
取締役 （監査等委員） |
－ |
村松 豊久 |
昭和28年５月30日生 |
|
（注）４ |
1,000 |
||||||||||||||||||
|
取締役 （監査等委員） |
－ |
皆見 幸 |
昭和47年８月16日生 |
|
（注）５ |
－ |
||||||||||||||||||
|
計 |
1,038,700 |
|||||||||||||||||||||||
（注）１．大洲 紗織、小崎 誠、村松 豊久及び皆見 幸は、社外取締役であります。
２．コメ兵ホールディングスの監査等委員会の体制は次のとおりであります。
委員長 小崎 誠、委員 村松 豊久、委員 皆見 幸
なお、小崎 誠は常勤監査等委員であります。常勤の監査等委員を選定している理由は、内部監査部門等からの報告受領、子会社の監査等による情報の把握及び各種会議への出席を継続的・実効的に行うためであります。
３．平成30年６月27日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
４．平成29年６月27日開催の定時株主総会の終結の時から２年間
５．平成30年６月27日開催の定時株主総会の終結の時から２年間
男性７名 女性２名 （役員のうち女性の比率22.2％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||||
|
代表取締役社長 |
経営企画本部長 |
石原 卓児 |
昭和47年９月21日生 |
|
（注）３ |
894,200 |
||||||||||||||||||||
|
常務取締役 |
営業本部長 |
沢田 登志雄 |
昭和32年11月20日生 |
|
（注）３ |
64,400 |
||||||||||||||||||||
|
常務取締役 |
管理本部長 |
瀬古 正 |
昭和31年９月26日生 |
|
（注）３ |
11,100 |
||||||||||||||||||||
|
取締役 |
経営企画部担当 |
鳥田 一利 |
昭和36年12月10日生 |
|
（注）３ |
46,400 |
||||||||||||||||||||
|
取締役 |
営業本部副本部長兼商品営業統括部長 |
三輪 雅貴 |
昭和45年12月31日生 |
|
（注）３ |
2,600 |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||
|
取締役
|
－ |
鹿野 紗織 |
昭和53年12月20日生 |
|
（注）３ |
－ |
||||||||||||||
|
取締役 （監査等委員） |
－ |
小崎 誠 |
昭和31年３月３日生 |
|
（注）４ |
14,500 |
||||||||||||||
|
取締役 （監査等委員） |
－ |
村松 豊久 |
昭和28年５月30日生 |
|
（注）４ |
700 |
||||||||||||||
|
取締役 （監査等委員） |
－ |
皆見 幸 |
昭和47年８月16日生 |
|
（注）５ |
－ |
||||||||||||||
|
計 |
1,033,900 |
|||||||||||||||||||
（注）１．鹿野 紗織、小崎 誠、村松 豊久及び皆見 幸は、社外取締役であります。
２．コメ兵ホールディングスの監査等委員会の体制は次のとおりであります。
委員長 小崎 誠、委員 村松 豊久、委員 皆見 幸
なお、小崎 誠は常勤監査等委員であります。常勤の監査等委員を選定している理由は、内部監査部門等からの報告受領、子会社の監査等による情報の把握及び各種会議への出席を継続的・実効的に行うためであります。
３．平成29年６月27日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
４．平成29年６月27日開催の定時株主総会の終結の時から２年間
５．平成28年６月29日開催の定時株主総会の終結の時から２年間
男性７名 女性２名 （役員のうち女性の比率22.2％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||||
|
代表取締役社長 |
経営企画本部長 |
石原 卓児 |
昭和47年９月21日生 |
|
（注）３ |
893,900 |
||||||||||||||||||||
|
常務取締役 |
営業本部長 |
沢田 登志雄 |
昭和32年11月20日生 |
|
（注）３ |
64,000 |
||||||||||||||||||||
|
常務取締役 |
管理本部長 |
瀬古 正 |
昭和31年９月26日生 |
|
（注）３ |
10,000 |
||||||||||||||||||||
|
取締役 |
管理本部副本部長兼 ＩＲ戦略室長 |
鳥田 一利 |
昭和36年12月10日生 |
|
（注）３ |
44,600 |
||||||||||||||||||||
|
取締役 |
営業本部副本部長兼商品統括部長 |
三輪 雅貴 |
昭和45年12月31日生 |
|
（注）３ |
600 |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||
|
取締役
|
－ |
鹿野 紗織 |
昭和53年12月20日生 |
|
（注）３ |
－ |
||||||||||||||
|
取締役 （監査等委員） |
－ |
小崎 誠 |
昭和31年３月３日生 |
|
（注）４ |
13,400 |
||||||||||||||
|
取締役 （監査等委員） |
－ |
村松 豊久 |
昭和28年５月30日生 |
|
（注）４ |
400 |
||||||||||||||
|
取締役 （監査等委員） |
－ |
皆見 幸 |
昭和47年８月16日生 |
|
（注）５ |
－ |
||||||||||||||
|
計 |
1,026,900 |
|||||||||||||||||||
（注）１．鹿野 紗織、小崎 誠、村松 豊久及び皆見 幸は、社外取締役であります。
２．コメ兵ホールディングスの監査等委員会の体制は次のとおりであります。
委員長 小崎 誠、委員 村松 豊久、委員 皆見 幸
なお、小崎 誠は常勤監査等委員であります。常勤の監査等委員を選定している理由は、内部監査部門等からの報告受領、子会社の監査等による情報の把握及び各種会議への出席を継続的・実効的に行うためであります。
３．平成28年６月29日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
４．平成27年６月24日開催の定時株主総会の終結の時から２年間
５．平成28年６月29日開催の定時株主総会の終結の時から２年間
※金融庁に提出された有価証券報告書のデータを使用しています。
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