TOP＞関連銘柄
アルフレッサホールディングス(2784)の株価チャート アルフレッサホールディングス(2784)の業績 親会社と関係会社
2025年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2024年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2024年3月31日決算時
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性14名 女性2名 (役員のうち女性の比率12.5％)
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
代表取締役
社長
|
荒川 隆治
|
1963年３月５日
|
1987年４月
|
山之内製薬㈱(現アステラス製薬㈱)入社
|
1999年４月
|
㈱中薬(現アルフレッサ㈱)入社
|
2000年６月
|
同社取締役
|
2005年６月
|
シーエス薬品㈱(現アルフレッサ㈱)
常務取締役
|
2007年６月
|
同社専務取締役
|
|
アルフレッサホールディングス取締役
|
2008年６月
|
シーエス薬品㈱(現アルフレッサ㈱)
取締役専務執行役員
|
2009年４月
|
同社代表取締役社長
|
2016年６月
|
アルフレッサホールディングス取締役
|
2016年10月
|
アルフレッサホールディングス取締役常務執行役員
事業開発担当
|
2020年４月
|
アルフレッサホールディングス取締役専務執行役員
コーポレートコミュニケーション・事業
開発・海外事業担当
|
2020年６月
|
アルフレッサホールディングス代表取締役社長(現)
|
|
(注)４
|
64
|
代表取締役
副社長
社長補佐
総務・財務企画・コーポ
レートコミュニケーショ
ン・流通品質統括・コン
プライアンス担当
|
岸田 誠一
|
1960年３月31日
|
1982年４月
|
日本商事㈱
(現アルフレッサ ファーマ㈱)入社
|
2008年10月
|
アルフレッサ㈱経理部長
|
2013年４月
|
同社人事部長
|
2017年４月
|
同社執行役員 人事部長
|
2018年４月
|
アルフレッサホールディングス執行役員 財務企画部長
|
2019年４月
|
アルフレッサホールディングス常務執行役員
総務・財務担当兼財務企画部長
|
2019年６月
|
アルフレッサホールディングス取締役常務執行役員
総務・財務担当兼財務企画部長
|
2020年４月
|
アルフレッサホールディングス取締役専務執行役員
総務・財務・コンプライアンス・内部統
制担当
|
2022年４月
|
アルフレッサホールディングス取締役副社長 社長補佐
財務企画・コーポレートコミュニケーション担当
|
2023年６月
|
アルフレッサホールディングス代表取締役副社長 社長補佐
総務・財務企画・コーポレートコミュニ
ケーション・コンプライアンス担当
|
2024年４月
|
アルフレッサホールディングス代表取締役副社長 社長補佐
総務・財務企画・コーポレートコミュニ
ケーション・流通品質統括・コンプライアンス担当(現)
|
|
(注)４
|
8
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
代表取締役
副社長
医療用医薬品等卸売事業
・トータルサプライチェ
ーンサービス・海外事業担当
|
福神 雄介
|
1976年６月27日
|
2000年４月
|
福神㈱(現アルフレッサ㈱)入社
|
2011年４月
|
アルフレッサ㈱物流本部物流企画部長
|
2012年10月
|
同社営業本部営業企画部長
|
2014年４月
|
同社執行役員 営業本部営業企画部長
|
2019年４月
|
同社常務執行役員 ロジスティクス本部長
|
2019年６月
|
同社取締役常務執行役員
ロジスティクス本部長
|
2020年４月
|
同社取締役専務執行役員
ロジスティクス本部長
|
2020年６月
|
同社代表取締役社長(現) アルフレッサホールディングス取締役
|
2022年４月
|
アルフレッサホールディングス取締役副社長
医療用医薬品等卸売事業担当
|
2023年６月
|
アルフレッサホールディングス代表取締役副社長
医療用医薬品等卸売事業・トータルサプ
ライチェーンサービス担当
|
2024年４月
|
アルフレッサホールディングス代表取締役副社長
医療用医薬品等卸売事業・トータルサプ
ライチェーンサービス・海外事業担当
(現)
|
|
(注)４
|
2,046
|
取締役
常務執行役員
グループ医療卸事業
統括部長
|
大橋 茂樹
|
1965年１月17日
|
1988年３月
|
昭和薬品㈱(現アルフレッサ ファーマ㈱)
入社
|
2008年10月
|
アルフレッサ㈱営業本部東京城東営業部長
|
2016年10月
|
同社物流本部商品管理部長
|
2018年４月
|
同社執行役員 医薬営業本部営業戦略部長
|
2019年10月
|
同社執行役員 医薬営業統括本部副本部長
|
2020年４月
|
アルフレッサホールディングス常務執行役員 グループ事業担当
|
2022年６月
|
アルフレッサホールディングス取締役常務執行役員
グループ企画・事業開発・海外事業担当
|
2024年４月
|
アルフレッサホールディングス取締役常務執行役員
グループ医療卸事業統括部長(現)
|
|
(注)４
|
5
|
取締役
常務執行役員
グループ経営戦略・人事
企画・ＩＴ・ＤＸ推進・再生医療事業担当
|
田中 敏樹
|
1963年６月３日
|
1986年４月
|
㈱三和銀行(現㈱三菱UFJ銀行)入行
|
2012年10月
|
㈱三菱東京UFJ銀行(現㈱三菱UFJ銀行)シンジケーション部長
|
2015年７月
|
アルフレッサ㈱入社 管理本部部長
|
2016年４月
|
同社理事 管理本部副本部長
|
2017年４月
|
同社執行役員 管理本部副本部長兼経理部
長
|
2019年４月
|
同社執行役員 経営企画本部経営企画部長
|
2020年６月
|
同社取締役常務執行役員
ロジスティクス本部長
|
2022年４月
|
同社取締役
|
|
アルフレッサホールディングス常務執行役員
総務・人事企画・ＤＸ推進・コンプライ
アンス担当
|
2022年６月
|
アルフレッサホールディングス取締役常務執行役員
総務・人事企画・ＤＸ推進・コンプライ
アンス担当
|
2024年４月
|
アルフレッサホールディングス取締役常務執行役員
グループ経営戦略・人事企画・ＩＴ・ＤＸ推進・再生医療事業担当(現)
|
|
(注)４
|
1
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
取締役
|
勝木 尚
|
1956年８月９日
|
1984年10月
|
ピジョン㈱入社
|
2009年５月
|
丹平中田㈱
(現アルフレッサ ヘルスケア㈱)入社
|
2009年６月
|
同社代表取締役社長
|
2011年10月
|
アルフレッサ ヘルスケア㈱
代表取締役社長
|
2014年10月
|
㈱茂木薬品商会
(現アルフレッサ ヘルスケア㈱)
代表取締役会長
|
2017年６月
|
アルフレッサホールディングス取締役(現)
|
2023年４月
|
アルフレッサ ヘルスケア㈱
代表取締役会長(現)
|
|
(注)４
|
17
|
取締役
|
島田 浩一
|
1958年10月15日
|
1982年４月
|
日本商事㈱
(現アルフレッサ ファーマ㈱)入社
|
2008年４月
|
アルフレッサ ファーマ㈱
執行役員 製品戦略部長
|
2010年６月
|
同社取締役
|
2012年４月
|
同社取締役常務執行役員
|
2014年４月
|
同社取締役専務執行役員
|
2016年４月
|
同社取締役副社長執行役員
|
2016年５月
|
アルフレッサ ファインケミカル㈱ 取締役
|
2017年４月
|
アルフレッサ ファーマ㈱ 代表取締役社長(現)
|
2017年５月
|
アルフレッサ ファインケミカル㈱
取締役会長(現)
|
2018年６月
|
アルフレッサホールディングス取締役(現)
|
|
(注)４
|
2
|
取締役
|
原 大
|
1951年８月24日
|
1975年４月
|
㈱三和銀行(現㈱三菱UFJ銀行)入行
|
2002年１月
|
㈱UFJ銀行(現㈱三菱UFJ銀行)執行役員
|
2005年５月
|
同行常務執行役員
|
2006年１月
|
㈱三菱東京UFJ銀行(現㈱三菱UFJ銀行)
常務執行役員
|
2008年６月
|
同行常務取締役
|
2009年５月
|
同行専務取締役
|
2010年５月
|
同行副頭取
|
2012年６月
|
双日㈱代表取締役副会長
|
2019年６月
|
同社取締役会長
|
2020年６月
|
同社特別顧問
|
|
㈱ユニリタ社外取締役(現)
|
|
アルフレッサホールディングス取締役(現)
|
|
(注)４
|
－
|
取締役
|
木下 学
|
1954年５月17日
|
1978年４月
|
日本電気㈱入社
|
2008年４月
|
同社執行役員
|
2010年４月
|
同社執行役員常務
|
2010年６月
|
同社取締役執行役員常務
|
2011年６月
|
同社執行役員常務
|
2016年４月
|
同社執行役員副社長
|
2018年４月
|
同社シニアオフィサー
|
2020年６月
|
アルフレッサホールディングス取締役(現)
|
|
住友金属鉱山㈱社外取締役(現)
|
2023年６月
|
㈱明電舎社外取締役(現)
|
|
(注)４
|
－
|
取締役
|
竹内 淑恵
|
1955年１月22日
|
1978年４月
|
ライオン油脂㈱(現ライオン㈱)入社
|
2001年７月
|
㈱電通EYE入社
|
2002年４月
|
法政大学大学院社会科学研究科客員教授
|
2003年４月
|
同大学経営学部教授(現)
|
2012年４月
|
同大学大学院経営学研究科長
|
2014年４月
|
同大学経営学部長
|
2016年４月
|
同大学キャリアセンター長
|
2020年６月
|
アルフレッサホールディングス取締役(現)
|
|
(注)４
|
－
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
取締役
|
國政 貴美子
|
1960年１月30日
|
1982年３月
|
㈱福武書店(現㈱ベネッセホールディング
ス)入社
|
2000年６月
|
㈱ベネッセコーポレーション取締役
|
2002年１月
|
㈱ベネッセケア(現㈱ベネッセスタイルケ
ア)代表取締役社長
|
2003年12月
|
㈱ベネッセスタイルケア取締役
|
2008年６月
|
㈱ベネッセコーポレーション人財・総務
本部長
|
2010年10月
|
㈱ベネッセホールディングスCHO
|
2012年４月
|
㈱ベネッセコーポレーション取締役
|
2013年６月
|
㈱ベネッセスタイルケア取締役副社長
|
2022年６月
|
アルフレッサホールディングス取締役(現)
|
2023年６月
|
三菱食品㈱社外取締役(現)
|
|
(注)４
|
－
|
常勤監査役
|
尾崎 正和
|
1961年５月30日
|
1984年４月
|
㈱三和銀行(現㈱三菱UFJ銀行)入行
|
2002年１月
|
㈱UFJ銀行(現㈱三菱UFJ銀行)
資金証券為替部次長
|
2006年１月
|
㈱三菱東京UFJ銀行(現㈱三菱UFJ銀行)
東アジア市場部次長
|
2014年４月
|
アルフレッサホールディングス入社国際部長
|
2015年４月
|
アルフレッサホールディングス事業開発部長
|
2020年６月
|
アルフレッサホールディングス常勤監査役(現)
|
|
(注)５
|
1
|
常勤監査役
|
上田 裕治
|
1961年４月１日
|
1983年４月
|
ダイワ薬品㈱(現四国アルフレッサ㈱)入社
|
2003年４月
|
同社執行役員
|
2005年10月
|
四国アルフレッサ㈱執行役員
|
2007年４月
|
アルフレッサホールディングスグループ企画部担当部長
|
2011年４月
|
アルフレッサホールディングス事業審査部長兼グループ企画部担当部長
|
2012年７月
|
アルフレッサホールディングスグループ企画部長
|
2013年４月
|
アルフレッサホールディングス監査部長
|
2014年７月
|
アルフレッサホールディングス事業審査部長兼総務部長
|
2015年４月
|
アルフレッサホールディングス執行役員 事業審査部長兼総務部長
|
2016年10月
|
アルフレッサホールディングス執行役員 総務部長
|
2017年４月
|
アルフレッサホールディングス執行役員 内部統制・法務部長
|
2018年10月
|
アルフレッサホールディングス執行役員 監査部長
|
2022年６月
|
アルフレッサホールディングス常勤監査役(現)
|
|
(注)６
|
12
|
監査役
|
加藤 善孝
|
1959年８月17日
|
1983年10月
|
プライスウォーターハウス
(現PwC Japan有限責任監査法人)入所
|
1990年10月
|
フィデリティ投資顧問㈱
(現フィデリティ投信㈱)入社
|
1994年５月
|
山田会計事務所
(現税理士法人山田＆パートナーズ)入所
|
1999年11月
|
優成監査法人(現太陽有限責任監査法人)
代表社員
|
2002年３月
|
同監査法人統括代表社員
|
2010年１月
|
優成アドバイザリー㈱代表取締役
|
2017年１月
|
優成監査法人(現太陽有限責任監査法人)
会長代表社員
|
2017年６月
|
アルフレッサホールディングス監査役(現)
|
2018年７月
|
㈱Crowe ProC.A(現㈱ProC.A)
代表取締役社長(現)
|
2019年５月
|
ツインバード工業㈱(現㈱ツインバード)
社外取締役(現)
|
2019年８月
|
真和監査法人統括代表社員
|
2022年２月
|
㈱SBI貯蓄銀行社外取締役(現)
|
2023年３月
|
㈱フジオフードグループ本社
社外監査役(現)
|
|
(注)７
|
0
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
監査役
|
伊東 卓
|
1960年４月20日
|
1988年４月
|
弁護士登録(第二東京弁護士会)
|
2002年10月
|
新四谷法律事務所開設
|
2005年４月
|
第二東京弁護士会副会長
|
2008年４月
|
日本弁護士連合会事務次長
|
2011年４月
|
第二東京弁護士会広報室室長
|
2012年４月
|
日本弁護士連合会事務総長付特別嘱託
|
2016年４月
|
同連合会常務理事
|
2017年４月
|
第二東京弁護士会会長
|
|
日本弁護士連合会副会長
|
|
関東弁護士連合会常務理事
|
2018年６月
|
アルフレッサホールディングス監査役(現)
|
2019年６月
|
㈱日本住宅保証検査機構社外取締役(現)
|
2020年10月
|
伊東・早稲本法律事務所開設(現)
|
|
(注)６
|
－
|
監査役
|
木﨑 博
|
1959年２月２日
|
1981年４月
|
三菱商事㈱入社
|
2000年10月
|
Mitsubishi Corporation Finance
PLC取締役社長
|
2004年４月
|
三菱商事㈱コーポレート担当役員
補佐(人事担当)
|
2008年７月
|
米国三菱商事㈱CFO兼コーポレートスタッフ部門担当ＳＶＰ
|
2011年４月
|
三菱商事㈱連結IＴ企画本部長
|
2012年４月
|
同社地球環境・インフラ事業グループ管理部長
|
2015年６月
|
同社常勤監査役
|
2019年６月
|
三菱食品㈱常勤監査役
|
2023年３月
|
㈱アウトソーシング社外取締役(現)
|
2023年６月
|
アルフレッサホールディングス監査役(現)
|
|
(注)８
|
－
|
計
|
2,157
|
(注)１．取締役のうち、原大、木下学、竹内淑恵および國政貴美子は、社外取締役であります。
２．監査役のうち、加藤善孝、伊東卓および木﨑博は、社外監査役であります。
３．取締役原大、木下学、竹内淑恵および國政貴美子ならびに監査役加藤善孝、伊東卓および木﨑博は、東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。
４．2024年６月26日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
５．2024年６月26日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
６．2022年６月28日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
７．2021年６月25日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
８．2023年６月27日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
② 社外役員の状況
アルフレッサホールディングスは、社外取締役および社外監査役(以下「社外取締役等」という。)の独立性に関する基準を定め、中立性と独立性を向上させ、一般株主の視点に立った経営を推進しております。社外取締役等は、アルフレッサホールディングスが定める「社外取締役等の独立性の基準」を充足する社外取締役４名、社外監査役３名が務めております。
社外取締役は、企業経営者としての豊富な経験に基づく実践的な視点を持つ者または社会・経済動向などに関する高い見識に基づく客観的かつ専門的な視点を持つ者から選任し、取締役会の適切な意思決定、経営監督を実現することとしております。また、社外監査役は、主に法令遵守、財務・会計に関する専門的見地または経営者としての豊富な経験と幅広い見識により、アルフレッサホールディングスの経営方針の審議、決定に意見を述べることとしております。
取引関係その他利害関係については次のとおりであります。なお、社外取締役等(出身企業を含む。)とアルフレッサホールディングスの間に人的関係および「４ コーポレート・ガバナンスの状況等 (2) 役員の状況 ① 役員一覧」に記載の所有株式以外の資本的関係はありません。
取締役原大は、現在、株式会社ユニリタ社外取締役を兼務しておりますが、アルフレッサホールディングスとの取引関係はありません。アルフレッサホールディングスグループは、同氏が過去副頭取を務めていた株式会社三菱東京UFJ銀行(現株式会社三菱UFJ銀行)と取引がありますが、互いに連結売上高の0.1％未満と軽微であります。また、アルフレッサホールディングスの定める「社外取締役等の独立性の基準」には抵触しておらず、当該企業がアルフレッサホールディングスグループの経営に関与している事実はありません。
取締役木下学は、現在、住友金属鉱山株式会社および株式会社明電舎の社外取締役を兼務しておりますが、両社ともアルフレッサホールディングスとの取引関係はありません。アルフレッサホールディングスグループは、同氏が過去シニアオフィサーを務めていた日本電気株式会社と取引がありますが、互いに連結売上高の0.1％未満と軽微であります。また、アルフレッサホールディングスの定める「社外取締役等の独立性の基準」には抵触しておらず、当該企業がアルフレッサホールディングスグループの経営に関与している事実はありません。
取締役竹内淑恵は、現在、法政大学の教授を兼務しておりますが、アルフレッサホールディングスとの取引関係はありません。また、アルフレッサホールディングスの定める「社外取締役等の独立性の基準」には抵触しておりません。
取締役國政貴美子は、現在、三菱食品株式会社社外取締役を兼務しておりますが、アルフレッサホールディングスとの取引関係はありません。また、アルフレッサホールディングスの定める「社外取締役等の独立性の基準」には抵触しておりません。
監査役加藤善孝は、長年にわたり監査法人の会長等を歴任しており、アルフレッサホールディングスグループの経営に関与した事実はありません。また、監査役としての報酬以外に財産の支払いはありません。
監査役伊東卓は、日本弁護士連合会等の要職を歴任しており、アルフレッサホールディングスグループの経営に関与した事実はありません。また、監査役としての報酬以外に財産の支払いはありません。
監査役木﨑博は、上場会社における常勤監査役等を歴任しており、アルフレッサホールディングスグループの経営に関与した事実はありません。また、監査役としての報酬以外に財産の支払いはありません。
〈社外取締役等の独立性の基準〉
アルフレッサホールディングスは独立性の高い社外取締役等を候補者に選任する。
(A) 社外取締役等は、アルフレッサホールディングスグループから経済的に独立していなければならない。
(a) 社外取締役等は、過去５年間にアルフレッサホールディングスグループから一定額以上の報酬(アルフレッサホールディングスからの取締役等報酬を除く。)または業務、取引の対価等金銭その他の財産を直接受け取っていてはならない。
一定額以上とは、過去５年間のいずれかの会計年度における受取額1千万円以上となるものをいう。
(b) 社外取締役等は、過去５年間に以下の企業等の取締役、役員等であってはならない。
・アルフレッサホールディングスグループおよび候補者の属する企業グループのいずれかにおいて、連結売上高の2％以上を占める重要な取引先
・アルフレッサホールディングスの監査法人等、アルフレッサホールディングスグループと実質的な利害関係を有する企業等
・アルフレッサホールディングスの大株主(発行済株式総数の10％以上の保有)である企業等
・アルフレッサホールディングスグループが大株主(発行済株式総数の10％以上の保有)となっている企業等
(B) 社外取締役等は、アルフレッサホールディングスグループの取締役、監査役の近親者であってはならない。
近親者とは、配偶者、３親等までの血族および同居の親族をいう。
(C) その他、社外取締役等は、独立性、中立性のある役員として不適格と合理的に認められる事情を有していてはならない。
(D) 社外取締役等は、本基準に定める独立性、中立性の要件を役員就任後も継続して確保するものとする。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役等が監督・監査の機能を十分果たすことを可能とするため、アルフレッサホールディングスグループの経営環境や、事業・財務・組織等に関する情報等を、就任以降継続的に社外取締役等に提供しております。
社外取締役は、取締役会のみでなくその他重要な会議体に出席し、各社外取締役が有する専門的見地から取締役会等の意思決定の妥当性・適正性を確保するための助言・提言を行うことにより監督の実効性を高めております。
社外監査役は、監査役会のみでなく取締役会その他重要な会議体に出席し、自らまたは常勤監査役を通じて内部監査、会計監査および内部統制部門の重要課題等の報告を受け、各社外監査役が有する専門的見地から取締役会等の意思決定の妥当性・適正性を確保するための助言・提言を行うことにより監査の実効性を高めております。
2023年12月31日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2023年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2023年6月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2023年3月31日決算時
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性14名 女性2名 (役員のうち女性の比率12.5％)
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
代表取締役
社長
|
荒川 隆治
|
1963年３月５日
|
1987年４月
|
山之内製薬㈱(現アステラス製薬㈱)入社
|
1999年４月
|
㈱中薬(現アルフレッサ㈱)入社
|
2000年６月
|
同社取締役
|
2005年６月
|
シーエス薬品㈱(現アルフレッサ㈱)
常務取締役
|
2007年６月
|
同社専務取締役
|
|
アルフレッサホールディングス取締役
|
2008年６月
|
シーエス薬品㈱(現アルフレッサ㈱)
取締役専務執行役員
|
2009年４月
|
同社代表取締役社長
|
2016年６月
|
アルフレッサホールディングス取締役
|
2016年10月
|
アルフレッサホールディングス取締役常務執行役員 事業開発担当
|
2019年４月
|
アルフレッサホールディングス取締役常務執行役員
コーポレートコミュニケーション・事業
開発担当
|
2020年４月
|
アルフレッサホールディングス取締役専務執行役員
コーポレートコミュニケーション・事業
開発・海外事業担当
|
2020年６月
|
アルフレッサホールディングス代表取締役社長(現)
|
|
(注)４
|
63
|
代表取締役
副社長
社長補佐
総務・財務企画・コーポ
レートコミュニケーショ
ン・コンプライアンス担当
|
岸田 誠一
|
1960年３月31日
|
1982年４月
|
日本商事㈱
(現アルフレッサ ファーマ㈱)入社
|
2008年10月
|
アルフレッサ㈱経理部長
|
2013年４月
|
同社人事部長
|
2017年４月
|
同社執行役員 人事部長
|
2018年４月
|
アルフレッサホールディングス執行役員 財務企画部長
|
2019年４月
|
アルフレッサホールディングス常務執行役員
総務・財務担当兼財務企画部長
|
2019年６月
|
アルフレッサホールディングス取締役常務執行役員
総務・財務担当兼財務企画部長
|
2020年４月
|
アルフレッサホールディングス取締役専務執行役員
総務・財務・コンプライアンス・内部統
制担当
|
2020年６月
|
アルフレッサホールディングス取締役専務執行役員
総務・財務・コーポレートコミュニケー
ション・コンプライアンス担当
|
2021年６月
|
アルフレッサホールディングス取締役専務執行役員
財務企画・コーポレートコミュニケーシ
ョン・コンプライアンス担当
|
2022年４月
|
アルフレッサホールディングス取締役副社長 社長補佐
財務企画・コーポレートコミュニケーション担当
|
2023年４月
|
アルフレッサホールディングス取締役副社長 社長補佐
総務・財務企画・コーポレートコミュニ
ケーション・コンプライアンス担当
|
2023年６月
|
アルフレッサホールディングス代表取締役副社長 社長補佐
総務・財務企画・コーポレートコミュニ
ケーション・コンプライアンス担当(現)
|
|
(注)４
|
7
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
代表取締役
副社長
医療用医薬品等卸売事業
・トータルサプライチェ
ーンサービス担当
|
福神 雄介
|
1976年６月27日
|
2000年４月
|
福神㈱(現アルフレッサ㈱)入社
|
2011年４月
|
アルフレッサ㈱物流本部物流企画部長
|
2012年10月
|
同社営業本部営業企画部長
|
2014年４月
|
同社執行役員 営業本部営業企画部長
|
2019年４月
|
同社常務執行役員 ロジスティクス本部長
|
2019年６月
|
同社取締役常務執行役員
ロジスティクス本部長
|
2020年４月
|
同社取締役専務執行役員
ロジスティクス本部長
|
2020年６月
|
同社代表取締役社長(現) アルフレッサホールディングス取締役
|
2022年４月
|
アルフレッサホールディングス取締役副社長
医療用医薬品等卸売事業担当
|
2023年４月
|
アルフレッサホールディングス取締役副社長
医療用医薬品等卸売事業・トータルサプ
ライチェーンサービス担当
|
2023年６月
|
アルフレッサホールディングス代表取締役副社長
医療用医薬品等卸売事業・トータルサプ
ライチェーンサービス担当(現)
|
|
(注)４
|
2,046
|
取締役
常務執行役員
グループ医療卸売事業
統括部長兼海外事業担当
|
大橋 茂樹
|
1965年１月17日
|
1988年３月
|
昭和薬品㈱(現アルフレッサ㈱)入社
|
2008年10月
|
アルフレッサ㈱営業本部東京城東営業部長
|
2016年10月
|
同社物流本部商品管理部長
|
2018年４月
|
同社執行役員 医薬営業本部営業戦略部長
|
2019年10月
|
同社執行役員 医薬営業統括本部副本部長
|
2020年４月
|
アルフレッサホールディングス常務執行役員 グループ事業担当
|
2021年６月
|
アルフレッサホールディングス常務執行役員
総務・グループ企画・人事企画担当
|
2022年４月
|
アルフレッサホールディングス常務執行役員
グループ企画・事業開発・海外事業担当
|
2022年６月
|
アルフレッサホールディングス取締役常務執行役員
グループ企画・事業開発・海外事業担当
|
2023年４月
|
アルフレッサホールディングス取締役常務執行役員 グループ医療卸売事業統括部長兼海外事業担当(現)
|
|
(注)４
|
5
|
取締役
常務執行役員
グループ経営戦略・人事
企画・ＩＴ・ＤＸ推進担当
|
田中 敏樹
|
1963年６月３日
|
1986年４月
|
㈱三和銀行(現㈱三菱UFJ銀行)入行
|
2012年10月
|
㈱三菱東京UFJ銀行(現㈱三菱UFJ銀行)シンジケーション部長
|
2015年７月
|
アルフレッサ㈱入社 管理本部部長
|
2016年４月
|
同社理事 管理本部副本部長
|
2017年４月
|
同社執行役員 管理本部副本部長兼経理部長
|
2019年４月
|
同社執行役員 経営企画本部経営企画部長
|
2020年６月
|
同社取締役常務執行役員
ロジスティクス本部長
|
2022年４月
|
同社取締役
|
|
アルフレッサホールディングス常務執行役員
総務・人事企画・ＤＸ推進・コンプライ
アンス担当
|
2022年６月
|
アルフレッサホールディングス取締役常務執行役員
総務・人事企画・ＤＸ推進・コンプライ
アンス担当
|
2023年４月
|
アルフレッサホールディングス取締役常務執行役員 グループ経営戦
略・人事企画・ＩＴ・ＤＸ推進担当(現)
|
|
(注)４
|
1
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
取締役
|
勝木 尚
|
1956年８月９日
|
1984年10月
|
ピジョン㈱入社
|
2009年５月
|
丹平中田㈱
(現アルフレッサ ヘルスケア㈱)入社
|
2009年６月
|
同社代表取締役社長
|
2011年10月
|
アルフレッサ ヘルスケア㈱
代表取締役社長
|
2014年10月
|
㈱茂木薬品商会
(現アルフレッサ ヘルスケア㈱)
代表取締役会長
|
2017年６月
|
アルフレッサホールディングス取締役(現)
|
2023年４月
|
アルフレッサ ヘルスケア㈱
代表取締役会長(現)
|
|
(注)４
|
16
|
取締役
|
島田 浩一
|
1958年10月15日
|
1982年４月
|
日本商事㈱
(現アルフレッサ ファーマ㈱)入社
|
2008年４月
|
アルフレッサ ファーマ㈱
執行役員 製品戦略部長
|
2010年６月
|
同社取締役
|
2012年４月
|
同社取締役常務執行役員
|
2014年４月
|
同社取締役専務執行役員
|
2016年４月
|
同社取締役副社長執行役員
|
2016年５月
|
アルフレッサ ファインケミカル㈱ 取締役
|
2017年４月
|
アルフレッサ ファーマ㈱ 代表取締役社長(現)
|
2017年５月
|
アルフレッサ ファインケミカル㈱
取締役会長(現)
|
2018年６月
|
アルフレッサホールディングス取締役(現)
|
|
(注)４
|
2
|
取締役
|
原 大
|
1951年８月24日
|
1975年４月
|
㈱三和銀行(現㈱三菱UFJ銀行)入行
|
2002年１月
|
㈱UFJ銀行(現㈱三菱UFJ銀行)執行役員
|
2005年５月
|
同行常務執行役員
|
2006年１月
|
㈱三菱東京UFJ銀行(現㈱三菱UFJ銀行)
常務執行役員
|
2008年６月
|
同行常務取締役
|
2009年５月
|
同行専務取締役
|
2010年５月
|
同行副頭取
|
2012年６月
|
双日㈱代表取締役副会長
|
2019年６月
|
同社取締役会長
|
2020年６月
|
同社特別顧問
|
|
㈱ユニリタ社外取締役(現)
|
|
アルフレッサホールディングス取締役(現)
|
|
(注)４
|
－
|
取締役
|
木下 学
|
1954年５月17日
|
1978年４月
|
日本電気㈱入社
|
2008年４月
|
同社執行役員
|
2010年４月
|
同社執行役員常務
|
2010年６月
|
同社取締役執行役員常務
|
2011年６月
|
同社執行役員常務
|
2016年４月
|
同社執行役員副社長
|
2018年４月
|
同社シニアオフィサー
|
2020年６月
|
アルフレッサホールディングス取締役(現)
|
|
住友金属鉱山㈱社外取締役(現)
|
|
(注)４
|
－
|
取締役
|
竹内 淑恵
|
1955年１月22日
|
1978年４月
|
ライオン油脂㈱(現ライオン㈱)入社
|
2001年７月
|
㈱電通EYE入社
|
2002年４月
|
法政大学大学院社会科学研究科客員教授
|
2003年４月
|
同大学経営学部教授(現)
|
2012年４月
|
同大学大学院経営学研究科長
|
2014年４月
|
同大学経営学部長
|
2016年４月
|
同大学キャリアセンター長
|
2020年６月
|
アルフレッサホールディングス取締役(現)
|
|
(注)４
|
－
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
取締役
|
國政 貴美子
|
1960年１月30日
|
1982年３月
|
㈱福武書店(現㈱ベネッセホールディングス)入社
|
2000年６月
|
㈱ベネッセコーポレーション取締役
|
2002年１月
|
㈱ベネッセケア(現㈱ベネッセスタイルケア)代表取締役社長
|
2003年12月
|
㈱ベネッセスタイルケア取締役
|
2008年６月
|
㈱ベネッセコーポレーション人財・総務本部長
|
2010年10月
|
㈱ベネッセホールディングスCHO
|
2012年４月
|
㈱ベネッセコーポレーション取締役
|
2013年６月
|
㈱ベネッセスタイルケア取締役副社長
|
2022年６月
|
アルフレッサホールディングス取締役(現)
|
2023年６月
|
三菱食品㈱社外取締役(現)
|
|
(注)４
|
－
|
常勤監査役
|
尾崎 正和
|
1961年５月30日
|
1984年４月
|
㈱三和銀行(現㈱三菱UFJ銀行)入行
|
2002年１月
|
㈱UFJ銀行(現㈱三菱UFJ銀行)
資金証券為替部次長
|
2006年１月
|
㈱三菱東京UFJ銀行(現㈱三菱UFJ銀行)
東アジア市場部次長
|
2014年４月
|
アルフレッサホールディングス入社国際部長
|
2015年４月
|
アルフレッサホールディングス事業開発部長
|
2020年６月
|
アルフレッサホールディングス常勤監査役(現)
|
|
(注)５
|
1
|
常勤監査役
|
上田 裕治
|
1961年４月１日
|
1983年４月
|
ダイワ薬品㈱(現四国アルフレッサ㈱)入社
|
2003年４月
|
同社執行役員
|
2005年10月
|
四国アルフレッサ㈱執行役員
|
2007年４月
|
アルフレッサホールディングスグループ企画部担当部長
|
2011年４月
|
アルフレッサホールディングス事業審査部長兼グループ企画部担当部長
|
2012年７月
|
アルフレッサホールディングスグループ企画部長
|
2013年４月
|
アルフレッサホールディングス監査部長
|
2014年７月
|
アルフレッサホールディングス事業審査部長兼総務部長
|
2015年４月
|
アルフレッサホールディングス執行役員 事業審査部長兼総務部長
|
2016年10月
|
アルフレッサホールディングス執行役員 総務部長
|
2017年４月
|
アルフレッサホールディングス執行役員 内部統制・法務部長
|
2018年10月
|
アルフレッサホールディングス執行役員 監査部長
|
2022年６月
|
アルフレッサホールディングス常勤監査役(現)
|
|
(注)６
|
11
|
監査役
|
加藤 善孝
|
1959年８月17日
|
1983年10月
|
プライスウォーターハウス
(現PwCあらた有限責任監査法人)入所
|
1990年10月
|
フィデリティ投資顧問㈱
(現フィデリティ投信㈱)入社
|
1994年５月
|
山田会計事務所
(現税理士法人山田＆パートナーズ)入所
|
1999年11月
|
優成監査法人代表社員
|
2002年３月
|
同監査法人統括代表社員
|
2010年１月
|
優成アドバイザリー㈱代表取締役
|
2017年１月
|
優成監査法人会長代表社員
|
2017年６月
|
アルフレッサホールディングス監査役(現)
|
2018年７月
|
㈱Crowe ProC.A(現㈱ProC.A)
代表取締役社長(現)
|
2019年５月
|
ツインバード工業㈱社外取締役(現)
|
2019年８月
|
真和監査法人統括代表社員
|
2022年２月
|
㈱SBI貯蓄銀行社外取締役(現)
|
2023年３月
|
㈱フジオフードグループ本社
社外監査役(現)
|
|
(注)７
|
0
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
監査役
|
伊東 卓
|
1960年４月20日
|
1988年４月
|
弁護士登録(第二東京弁護士会)
|
2002年10月
|
新四谷法律事務所開設
|
2005年４月
|
第二東京弁護士会副会長
|
2008年４月
|
日本弁護士連合会事務次長
|
2011年４月
|
第二東京弁護士会広報室室長
|
2012年４月
|
日本弁護士連合会事務総長付特別嘱託
|
2016年４月
|
同連合会常務理事
|
2017年４月
|
第二東京弁護士会会長
|
|
日本弁護士連合会副会長
|
|
関東弁護士連合会常務理事
|
2018年６月
|
アルフレッサホールディングス監査役(現)
|
2019年６月
|
㈱日本住宅保証検査機構社外取締役(現)
|
2020年10月
|
伊東・早稲本法律事務所開設(現)
|
|
(注)６
|
－
|
監査役
|
木﨑 博
|
1959年２月２日
|
1981年４月
|
三菱商事㈱入社
|
2000年10月
|
Mitsubishi Corporation Finance
PLC取締役社長
|
2004年４月
|
三菱商事㈱コーポレート担当役員
補佐(人事担当)
|
2008年７月
|
米国三菱商事㈱CFO兼コーポレートスタッフ部門担当ＳＶＰ
|
2011年４月
|
三菱商事㈱連結IＴ企画本部長
|
2012年４月
|
同社地球環境・インフラ事業グループ管理部長
|
2015年６月
|
同社常勤監査役
|
2019年６月
|
三菱食品㈱常勤監査役
|
2023年３月
|
㈱アウトソーシング社外取締役(現)
|
2023年６月
|
アルフレッサホールディングス監査役(現)
|
|
(注)８
|
－
|
計
|
2,157
|
(注)１．取締役のうち、原大、木下学、竹内淑恵および國政貴美子は、社外取締役であります。
２．監査役のうち、加藤善孝、伊東卓および木﨑博は、社外監査役であります。
３．取締役原大、木下学、竹内淑恵および國政貴美子ならびに監査役加藤善孝、伊東卓および木﨑博は、東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。
４．2023年６月27日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
５．2020年６月25日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
６．2022年６月28日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
７．2021年６月25日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
８．2023年６月27日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
② 社外役員の状況
アルフレッサホールディングスは、社外取締役および社外監査役(以下「社外取締役等」という。)の独立性に関する基準を定め、中立性と独立性を向上させ、一般株主の視点に立った経営を推進しております。社外取締役等は、アルフレッサホールディングスが定める「社外取締役等の独立性の基準」を充足する社外取締役４名、社外監査役３名が務めております。
社外取締役は、企業経営者としての豊富な経験に基づく実践的な視点を持つ者または社会・経済動向などに関する高い見識に基づく客観的かつ専門的な視点を持つ者から選任し、取締役会の適切な意思決定、経営監督を実現することとしております。また、社外監査役は、主に法令遵守、財務・会計に関する専門的見地または経営者としての豊富な経験と幅広い見識により、アルフレッサホールディングスの経営方針の審議、決定に意見を述べることとしております。
取引関係その他利害関係については次のとおりであります。なお、社外取締役等(出身企業を含む。)とアルフレッサホールディングスの間に人的関係および「４ コーポレート・ガバナンスの状況等 (2) 役員の状況 ① 役員一覧」に記載の所有株式以外の資本的関係はありません。
取締役原大は、現在、株式会社ユニリタ社外取締役を兼務しておりますが、アルフレッサホールディングスとの取引関係はありません。アルフレッサホールディングスグループは、同氏が過去副頭取を務めていた株式会社三菱東京UFJ銀行(現株式会社三菱UFJ銀行)と取引がありますが、互いに連結売上高の0.1％未満と軽微であります。また、アルフレッサホールディングスの定める「社外取締役等の独立性の基準」には抵触しておらず、当該企業がアルフレッサホールディングスグループの経営に関与している事実はありません。
取締役木下学は、現在、住友金属鉱山株式会社社外取締役を兼務しておりますが、アルフレッサホールディングスとの取引関係はありません。アルフレッサホールディングスグループは、同氏が過去シニアオフィサーを務めていた日本電気株式会社と取引がありますが、互いに連結売上高の0.1％未満と軽微であります。また、アルフレッサホールディングスの定める「社外取締役等の独立性の基準」には抵触しておらず、当該企業がアルフレッサホールディングスグループの経営に関与している事実はありません。
取締役竹内淑恵は、現在、法政大学の教授を兼務しておりますが、アルフレッサホールディングスとの取引関係はありません。また、アルフレッサホールディングスの定める「社外取締役等の独立性の基準」には抵触しておりません。
取締役國政貴美子は、現在、三菱食品株式会社社外取締役を兼務しておりますが、アルフレッサホールディングスとの取引関係はありません。また、アルフレッサホールディングスの定める「社外取締役等の独立性の基準」には抵触しておりません。
監査役加藤善孝は、長年にわたり監査法人の会長等を歴任しており、アルフレッサホールディングスグループの経営に関与した事実はありません。また、監査役としての報酬以外に財産の支払いはありません。
監査役伊東卓は、日本弁護士連合会等の要職を歴任しており、アルフレッサホールディングスグループの経営に関与した事実はありません。また、監査役としての報酬以外に財産の支払いはありません。
監査役木﨑博は、上場会社における常勤監査役等を歴任しており、アルフレッサホールディングスグループの経営に関与した事実はありません。また、監査役としての報酬以外に財産の支払いはありません。
〈社外取締役等の独立性の基準〉
アルフレッサホールディングスは独立性の高い社外取締役等を候補者に選任する。
(A) 社外取締役等は、アルフレッサホールディングスグループから経済的に独立していなければならない。
(a) 社外取締役等は、過去５年間にアルフレッサホールディングスグループから一定額以上の報酬(アルフレッサホールディングスからの取締役等報酬を除く。)または業務、取引の対価等金銭その他の財産を直接受け取っていてはならない。
一定額以上とは、過去５年間のいずれかの会計年度における受取額1千万円以上となるものをいう。
(b) 社外取締役等は、過去５年間に以下の企業等の取締役、役員等であってはならない。
・アルフレッサホールディングスグループおよび候補者の属する企業グループのいずれかにおいて、連結売上高の２％以上を占める重要な取引先
・アルフレッサホールディングスの監査法人等、アルフレッサホールディングスグループと実質的な利害関係を有する企業等
・アルフレッサホールディングスの大株主(発行済株式総数の10％以上の保有)である企業等
・アルフレッサホールディングスグループが大株主(発行済株式総数の10％以上の保有)となっている企業等
(B) 社外取締役等は、アルフレッサホールディングスグループの取締役、監査役の近親者であってはならない。
近親者とは、配偶者、３親等までの血族および同居の親族をいう。
(C) その他、社外取締役等は、独立性、中立性のある役員として不適格と合理的に認められる事情を有していてはならない。
(D) 社外取締役等は、本基準に定める独立性、中立性の要件を役員就任後も継続して確保するものとする。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役等が監督・監査の機能を十分果たすことを可能とするため、アルフレッサホールディングスグループの経営環境や、事業・財務・組織等に関する情報等を、就任以降継続的に社外取締役等に提供しております。
社外取締役は、取締役会のみでなくその他重要な会議体に出席し、各社外取締役が有する専門的見地から取締役会等の意思決定の妥当性・適正性を確保するための助言・提言を行うことにより監督の実効性を高めております。
社外監査役は、監査役会のみでなく取締役会その他重要な会議体に出席し、自らまたは常勤監査役を通じて内部監査、会計監査および内部統制部門の重要課題等の報告を受け、各社外監査役が有する専門的見地から取締役会等の意思決定の妥当性・適正性を確保するための助言・提言を行うことにより監査の実効性を高めております。
2022年12月31日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2022年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2022年6月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2022年3月31日決算時
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性14名 女性2名 (役員のうち女性の比率12.5％)
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
代表取締役
社長
|
荒川 隆治
|
1963年３月５日
|
1987年４月
|
山之内製薬㈱(現アステラス製薬㈱)入社
|
1999年４月
|
㈱中薬(現アルフレッサ㈱)入社
|
2000年６月
|
同社取締役
|
2005年６月
|
シーエス薬品㈱(現アルフレッサ㈱)
常務取締役
|
2007年６月
|
同社専務取締役
|
|
アルフレッサホールディングス取締役
|
2008年６月
|
シーエス薬品㈱(現アルフレッサ㈱)
取締役専務執行役員
|
2009年４月
|
同社代表取締役社長
|
2016年６月
|
アルフレッサホールディングス取締役
|
2016年10月
|
アルフレッサホールディングス取締役常務執行役員 事業開発担当
|
2019年４月
|
アルフレッサホールディングス取締役常務執行役員
コーポレートコミュニケーション・事業
開発担当
|
2020年４月
|
アルフレッサホールディングス取締役専務執行役員
コーポレートコミュニケーション・事業
開発・海外事業担当
|
2020年６月
|
アルフレッサホールディングス代表取締役社長(現)
|
|
(注)４
|
63
|
取締役
副社長
社長補佐
財務企画・コーポレートコミュニケーション担当
|
岸田 誠一
|
1960年３月31日
|
1982年４月
|
日本商事㈱
(現アルフレッサ ファーマ㈱)入社
|
2008年10月
|
アルフレッサ㈱経理部長
|
2013年４月
|
同社人事部長
|
2017年４月
|
同社執行役員 人事部長
|
2018年４月
|
アルフレッサホールディングス執行役員 財務企画部長
|
2019年４月
|
アルフレッサホールディングス常務執行役員
総務・財務担当兼財務企画部長
|
2019年６月
|
アルフレッサホールディングス取締役常務執行役員
総務・財務担当兼財務企画部長
|
2020年４月
|
アルフレッサホールディングス取締役専務執行役員
総務・財務・コンプライアンス・内部統
制担当
|
2020年６月
|
アルフレッサホールディングス取締役専務執行役員
総務・財務・コーポレートコミュニケー
ション・コンプライアンス担当
|
2021年６月
|
アルフレッサホールディングス取締役専務執行役員
財務企画・コーポレートコミュニケーシ
ョン・コンプライアンス担当
|
2022年４月
|
アルフレッサホールディングス取締役副社長 社長補佐
財務企画・コーポレートコミュニケーション担当(現)
|
|
(注)４
|
7
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
取締役
副社長
医療用医薬品等卸売事業担当
|
福神 雄介
|
1976年６月27日
|
2000年４月
|
福神㈱(現アルフレッサ㈱)入社
|
2011年４月
|
アルフレッサ㈱物流本部物流企画部長
|
2012年10月
|
同社営業本部営業企画部長
|
2014年４月
|
同社執行役員 営業本部営業企画部長
|
2019年４月
|
同社常務執行役員 ロジスティクス本部長
|
2019年６月
|
同社取締役常務執行役員
ロジスティクス本部長
|
2020年４月
|
同社取締役専務執行役員
ロジスティクス本部長
|
2020年６月
|
同社代表取締役社長(現) アルフレッサホールディングス取締役
|
2022年４月
|
アルフレッサホールディングス取締役副社長
医療用医薬品等卸売事業担当(現)
|
|
(注)４
|
2,046
|
取締役
常務執行役員
グループ企画・事業開発・海外事業担当
|
大橋 茂樹
|
1965年１月17日
|
1988年３月
|
昭和薬品㈱(現アルフレッサ㈱)入社
|
2008年10月
|
アルフレッサ㈱営業本部東京城東営業部長
|
2016年10月
|
同社物流本部商品管理部長
|
2018年４月
|
同社執行役員 医薬営業本部営業戦略部長
|
2019年10月
|
同社執行役員 医薬営業統括本部副本部長
|
2020年４月
|
アルフレッサホールディングス常務執行役員 グループ事業担当
|
2021年６月
|
アルフレッサホールディングス常務執行役員
総務・グループ企画・人事企画担当
|
2022年４月
|
アルフレッサホールディングス常務執行役員
グループ企画・事業開発・海外事業担当
|
2022年６月
|
アルフレッサホールディングス取締役常務執行役員
グループ企画・事業開発・海外事業担当
(現)
|
|
(注)４
|
4
|
取締役
常務執行役員
総務・人事企画・ＤＸ推進・コンプライアンス担当
|
田中 敏樹
|
1963年６月３日
|
1986年４月
|
㈱三和銀行(現㈱三菱UFJ銀行)入行
|
2012年10月
|
㈱三菱東京UFJ銀行(現㈱三菱UFJ銀行)シンジケーション部長
|
2015年７月
|
アルフレッサ㈱入社 管理本部部長
|
2016年４月
|
同社理事 管理本部副本部長
|
2017年４月
|
同社執行役員 管理本部副本部長兼経理部長
|
2019年４月
|
同社執行役員 経営企画本部経営企画部長
|
2020年６月
|
同社取締役常務執行役員
ロジスティクス本部長
|
2022年４月
|
同社取締役
|
|
アルフレッサホールディングス常務執行役員
総務・人事企画・ＤＸ推進・コンプライ
アンス担当
|
2022年６月
|
アルフレッサホールディングス取締役常務執行役員
総務・人事企画・ＤＸ推進・コンプライ
アンス担当(現)
|
|
(注)４
|
0
|
取締役
|
勝木 尚
|
1956年８月９日
|
1984年10月
|
ピジョン㈱入社
|
2009年５月
|
丹平中田㈱
(現アルフレッサ ヘルスケア㈱)入社
|
2009年６月
|
同社代表取締役社長
|
2011年10月
|
アルフレッサ ヘルスケア㈱
代表取締役社長(現)
|
2014年10月
|
㈱茂木薬品商会
(現アルフレッサ ヘルスケア㈱)
代表取締役会長
|
2017年６月
|
アルフレッサホールディングス取締役(現)
|
|
(注)４
|
16
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
取締役
|
島田 浩一
|
1958年10月15日
|
1982年４月
|
日本商事㈱
(現アルフレッサ ファーマ㈱)入社
|
2008年４月
|
アルフレッサ ファーマ㈱
執行役員 製品戦略部長
|
2010年６月
|
同社取締役
|
2012年４月
|
同社取締役常務執行役員
|
2014年４月
|
同社取締役専務執行役員
|
2016年４月
|
同社取締役副社長執行役員
|
2016年５月
|
アルフレッサ ファインケミカル㈱ 取締役
|
2017年４月
|
アルフレッサ ファーマ㈱ 代表取締役社長(現)
|
2017年５月
|
アルフレッサ ファインケミカル㈱
取締役会長(現)
|
2018年６月
|
アルフレッサホールディングス取締役(現)
|
|
(注)４
|
2
|
取締役
|
原 大
|
1951年８月24日
|
1975年４月
|
㈱三和銀行(現㈱三菱UFJ銀行)入行
|
2002年１月
|
㈱UFJ銀行(現㈱三菱UFJ銀行)執行役員
|
2005年５月
|
同行常務執行役員
|
2006年１月
|
㈱三菱東京UFJ銀行(現㈱三菱UFJ銀行)
常務執行役員
|
2008年６月
|
同行常務取締役
|
2009年５月
|
同行専務取締役
|
2010年５月
|
同行副頭取
|
2012年６月
|
双日㈱代表取締役副会長
|
2019年６月
|
同社取締役会長
|
2020年６月
|
同社特別顧問
|
|
株式会社ユニリタ社外取締役(現)
|
|
アルフレッサホールディングス取締役(現)
|
|
(注)４
|
－
|
取締役
|
木下 学
|
1954年５月17日
|
1978年４月
|
日本電気㈱入社
|
2008年４月
|
同社執行役員
|
2010年４月
|
同社執行役員常務
|
2010年６月
|
同社取締役執行役員常務
|
2011年６月
|
同社執行役員常務
|
2016年４月
|
同社執行役員副社長
|
2018年４月
|
同社シニアオフィサー
|
2020年６月
|
アルフレッサホールディングス取締役(現)
|
|
住友金属鉱山㈱社外取締役(現)
|
|
(注)４
|
－
|
取締役
|
竹内 淑恵
|
1955年１月22日
|
1978年４月
|
ライオン油脂㈱(現ライオン㈱)入社
|
2001年７月
|
㈱電通EYE入社
|
2002年４月
|
法政大学大学院社会科学研究科客員教授
|
2003年４月
|
同大学経営学部教授(現)
|
2012年４月
|
同大学大学院経営学研究科長
|
2014年４月
|
同大学経営学部長
|
2016年４月
|
同大学キャリアセンター長
|
2020年６月
|
アルフレッサホールディングス取締役(現)
|
|
(注)４
|
－
|
取締役
|
國政 貴美子
|
1960年１月30日
|
1982年３月
|
㈱福武書店(現㈱ベネッセホールディングス)入社
|
2000年６月
|
㈱ベネッセコーポレーション取締役
|
2002年１月
|
㈱ベネッセケア(現㈱ベネッセスタイルケア)代表取締役社長
|
2003年12月
|
㈱ベネッセスタイルケア取締役
|
2008年６月
|
㈱ベネッセコーポレーション人財・総務本部長
|
2010年10月
|
㈱ベネッセホールディングスCHO
|
2012年４月
|
㈱ベネッセコーポレーション取締役
|
2013年６月
|
㈱ベネッセスタイルケア取締役副社長
|
2022年６月
|
アルフレッサホールディングス取締役(現)
|
|
(注)４
|
－
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
常勤監査役
|
尾崎 正和
|
1961年５月30日
|
1984年４月
|
㈱三和銀行(現㈱三菱UFJ銀行)入行
|
2002年１月
|
㈱UFJ銀行(現㈱三菱UFJ銀行)
資金証券為替部次長
|
2006年１月
|
㈱三菱東京UFJ銀行(現㈱三菱UFJ銀行)
東アジア市場部次長
|
2014年４月
|
アルフレッサホールディングス入社国際部長
|
2015年４月
|
アルフレッサホールディングス事業開発部長
|
2020年６月
|
アルフレッサホールディングス常勤監査役(現)
|
|
(注)５
|
0
|
常勤監査役
|
上田 裕治
|
1961年４月１日
|
1983年４月
|
ダイワ薬品㈱(現四国アルフレッサ㈱)入社
|
2003年４月
|
同社執行役員
|
2005年10月
|
四国アルフレッサ㈱執行役員
|
2007年４月
|
アルフレッサホールディングスグループ企画部担当部長
|
2011年４月
|
アルフレッサホールディングス事業審査部長兼グループ企画部担当部長
|
2012年７月
|
アルフレッサホールディングスグループ企画部長
|
2013年４月
|
アルフレッサホールディングス監査部長
|
2014年７月
|
アルフレッサホールディングス事業審査部長兼総務部長
|
2015年４月
|
アルフレッサホールディングス執行役員 事業審査部長兼総務部長
|
2016年10月
|
アルフレッサホールディングス執行役員 総務部長
|
2017年４月
|
アルフレッサホールディングス執行役員 内部統制・法務部長
|
2018年10月
|
アルフレッサホールディングス執行役員 監査部長
|
2022年６月
|
アルフレッサホールディングス常勤監査役(現)
|
|
(注)６
|
10
|
監査役
|
神垣 清水
|
1945年７月１日
|
1973年４月
|
東京地方検察庁検事
|
2000年10月
|
那覇地方検察庁検事正
|
2003年９月
|
最高検察庁総務部長
|
2004年12月
|
千葉地方検察庁検事正
|
2005年８月
|
横浜地方検察庁検事正
|
2007年７月
|
公正取引委員会委員
|
2012年７月
|
日比谷総合法律事務所弁護士(現)
|
2013年６月
|
アルフレッサホールディングス監査役(現)
|
|
三菱食品㈱社外監査役(現)
|
2015年５月
|
㈱ヨンドシーホールディングス
社外取締役(監査等委員)
|
2015年６月
|
㈱ユニバーサルエンターテインメント
社外取締役
|
2019年６月
|
㈱廣済堂社外取締役
|
|
(注)７
|
2
|
監査役
|
加藤 善孝
|
1959年８月17日
|
1983年10月
|
プライスウォーターハウス
(現PwCあらた有限責任監査法人)入所
|
1990年10月
|
フィデリティ投資顧問㈱
(現フィデリティ投信㈱)入社
|
1994年５月
|
山田会計事務所
(現税理士法人山田＆パートナーズ)入所
|
1999年11月
|
優成監査法人代表社員
|
2002年３月
|
同監査法人統括代表社員
|
2010年１月
|
優成アドバイザリー㈱代表取締役
|
2017年１月
|
優成監査法人会長代表社員
|
2017年６月
|
アルフレッサホールディングス監査役(現)
|
2018年７月
|
㈱Crowe ProC.A(現㈱ProC.A)
代表取締役社長(現)
|
2019年５月
|
ツインバード工業㈱社外取締役(現)
|
2019年８月
|
真和監査法人統括代表社員
|
2022年２月
|
㈱SBI貯蓄銀行社外取締役(現)
|
|
(注)７
|
0
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
監査役
|
伊東 卓
|
1960年４月20日
|
1988年４月
|
弁護士登録(第二東京弁護士会)
|
2002年10月
|
新四谷法律事務所開設
|
2005年４月
|
第二東京弁護士会副会長
|
2008年４月
|
日本弁護士連合会事務次長
|
2011年４月
|
第二東京弁護士会広報室室長
|
2012年４月
|
日本弁護士連合会事務総長付特別嘱託
|
2016年４月
|
同連合会常務理事
|
2017年４月
|
第二東京弁護士会会長
|
|
日本弁護士連合会副会長
|
|
関東弁護士連合会常務理事
|
2018年６月
|
アルフレッサホールディングス監査役(現)
|
2019年６月
|
㈱日本住宅保証検査機構社外取締役(現)
|
2020年10月
|
伊東・早稲本法律事務所開設(現)
|
|
(注)６
|
－
|
計
|
2,156
|
(注)１．取締役のうち、原大、木下学、竹内淑恵および國政貴美子は、社外取締役であります。
２．監査役のうち、神垣清水、加藤善孝および伊東卓は、社外監査役であります。
３．取締役原大、木下学、竹内淑恵および國政貴美子ならびに監査役神垣清水、加藤善孝および伊東卓は、東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。
４．2022年６月28日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
５．2020年６月25日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
６．2022年６月28日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
７．2021年６月25日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
② 社外役員の状況
アルフレッサホールディングスは、社外取締役および社外監査役(以下「社外取締役等」という。)の独立性に関する基準を定め、中立性と独立性を向上させ、一般株主の視点に立った経営を推進しております。社外取締役等は、アルフレッサホールディングスが定める「社外取締役等の独立性の基準」を充足する社外取締役４名、社外監査役３名が務めております。
社外取締役は、企業経営者としての豊富な経験に基づく実践的な視点を持つ者または社会・経済動向などに関する高い見識に基づく客観的かつ専門的な視点を持つ者から選任し、取締役会の適切な意思決定、経営監督を実現することとしております。また、社外監査役は、主に法令遵守、財務・会計に関する専門的見地または経営者としての豊富な経験と幅広い見識により、アルフレッサホールディングスの経営方針の審議、決定に意見を述べることとしております。
取引関係その他利害関係については次のとおりであります。なお、社外取締役等(出身企業を含む。)とアルフレッサホールディングスの間に人的関係および「４ コーポレート・ガバナンスの状況等 (2) 役員の状況 ① 役員一覧」に記載の所有株式以外の資本的関係はありません。
取締役原大は、現在、株式会社ユニリタ社外取締役を兼務しておりますが、アルフレッサホールディングスとの取引関係はありません。アルフレッサホールディングスグループは、同氏が過去副頭取を務めていた株式会社三菱東京UFJ銀行(現株式会社三菱UFJ銀行)と取引がありますが、互いに連結売上高の0.1％未満と軽微であります。また、アルフレッサホールディングスの定める「社外取締役等の独立性の基準」には抵触しておらず、当該企業がアルフレッサホールディングスグループの経営に関与している事実はありません。
取締役木下学は、現在、住友金属鉱山株式会社社外取締役を兼務しておりますが、アルフレッサホールディングスとの取引関係はありません。アルフレッサホールディングスグループは、同氏が過去シニアオフィサーを務めていた日本電気株式会社と取引がありますが、互いに連結売上高の0.1％未満と軽微であります。また、アルフレッサホールディングスの定める「社外取締役等の独立性の基準」には抵触しておらず、当該企業がアルフレッサホールディングスグループの経営に関与している事実はありません。
取締役竹内淑恵は、現在、法政大学の教授を兼務しておりますが、アルフレッサホールディングスとの取引関係はありません。また、アルフレッサホールディングスの定める「社外取締役等の独立性の基準」には抵触しておりません。
取締役國政貴美子は、アルフレッサホールディングスの定める「社外取締役等の独立性の基準」には抵触しておりません。
監査役神垣清水は、検事正、公正取引委員会の委員等を歴任しており、アルフレッサホールディングスグループの経営に関与した事実はありません。また、監査役としての報酬以外に財産の支払いはありません。
監査役加藤善孝は、長年にわたり監査法人の会長等を歴任しており、アルフレッサホールディングスグループの経営に関与した事実はありません。また、監査役としての報酬以外に財産の支払いはありません。
監査役伊東卓は、日本弁護士連合会等の要職を歴任しており、アルフレッサホールディングスグループの経営に関与した事実はありません。また、監査役としての報酬以外に財産の支払いはありません。
〈社外取締役等の独立性の基準〉
アルフレッサホールディングスは独立性の高い社外取締役等を候補者に選任する。
(A) 社外取締役等は、アルフレッサホールディングスグループから経済的に独立していなければならない。
(a) 社外取締役等は、過去５年間にアルフレッサホールディングスグループから一定額以上の報酬(アルフレッサホールディングスからの取締役等報酬を除く。)または業務、取引の対価等金銭その他の財産を直接受け取っていてはならない。
一定額以上とは、過去５年間のいずれかの会計年度における受取額1千万円以上となるものをいう。
(b) 社外取締役等は、過去５年間に以下の企業等の取締役、役員等であってはならない。
・アルフレッサホールディングスグループおよび候補者の属する企業グループのいずれかにおいて、連結売上高の２％以上を占める重要な取引先
・アルフレッサホールディングスの監査法人等、アルフレッサホールディングスグループと実質的な利害関係を有する企業等
・アルフレッサホールディングスの大株主(発行済株式総数の10％以上の保有)である企業等
・アルフレッサホールディングスグループが大株主(発行済株式総数の10％以上の保有)となっている企業等
(B) 社外取締役等は、アルフレッサホールディングスグループの取締役、監査役の近親者であってはならない。
近親者とは、配偶者、３親等までの血族および同居の親族をいう。
(C) その他、社外取締役等は、独立性、中立性のある役員として不適格と合理的に認められる事情を有していてはならない。
(D) 社外取締役等は、本基準に定める独立性、中立性の要件を役員就任後も継続して確保するものとする。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役等が監督・監査の機能を十分果たすことを可能とするため、アルフレッサホールディングスグループの経営環境や、事業・財務・組織等に関する情報等を、就任以降継続的に社外取締役等に提供しております。
社外取締役は、取締役会のみでなくその他重要な会議体に出席し、各社外取締役が有する専門的見地から取締役会等の意思決定の妥当性・適正性を確保するための助言・提言を行うことにより監督の実効性を高めております。
社外監査役は、監査役会のみでなく取締役会その他重要な会議体に出席し、自らまたは常勤監査役を通じて内部監査、会計監査および内部統制部門の重要課題等の報告を受け、各社外監査役が有する専門的見地から取締役会等の意思決定の妥当性・適正性を確保するための助言・提言を行うことにより監査の実効性を高めております。
2021年12月31日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2021年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2021年6月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2021年3月31日決算時
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性15名 女性1名 (役員のうち女性の比率6.3％)
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
取締役
会長
|
久保 泰三
|
1955年８月11日
|
1979年３月
|
福神㈱(現アルフレッサ㈱)入社
|
2000年６月
|
同社取締役 営業企画部長
|
2002年６月
|
同社取締役常務執行役員
|
2006年４月
|
アルフレッサホールディングス常務執行役員
グループ企画・内部統制担当
|
2006年６月
|
アルフレッサホールディングス取締役常務執行役員
グループ企画・内部統制担当
|
2008年４月
|
アルフレッサホールディングス取締役専務執行役員
グループ企画・内部統制担当
|
2009年４月
|
四国アルフレッサ㈱代表取締役社長
|
2012年６月
|
アルフレッサホールディングス取締役
|
2013年４月
|
アルフレッサホールディングス取締役専務執行役員
グループ事業担当兼
グループシステム担当
|
2015年６月
|
アルフレッサホールディングス取締役副社長 社長補佐
グループ事業担当兼
グループシステム担当兼病院調剤担当
|
2016年４月
|
アルフレッサホールディングス代表取締役社長
|
2020年６月
|
アルフレッサホールディングス取締役会長(現)
|
|
(注)４
|
77
|
代表取締役
社長
|
荒川 隆治
|
1963年３月５日
|
1987年４月
|
山之内製薬㈱(現アステラス製薬㈱)入社
|
1999年４月
|
㈱中薬(現アルフレッサ㈱)入社
|
2000年６月
|
同社取締役
|
2005年６月
|
シーエス薬品㈱(現アルフレッサ㈱)
常務取締役
|
2007年６月
|
同社専務取締役
|
|
アルフレッサホールディングス取締役
|
2008年６月
|
シーエス薬品㈱(現アルフレッサ㈱)
取締役専務執行役員
|
2009年４月
|
同社代表取締役社長
|
2016年６月
|
アルフレッサホールディングス取締役
|
2016年10月
|
アルフレッサホールディングス取締役常務執行役員 事業開発担当
|
2019年４月
|
アルフレッサホールディングス取締役常務執行役員
コーポレートコミュニケーション・
事業開発担当
|
2020年４月
|
アルフレッサホールディングス取締役専務執行役員
コーポレートコミュニケーション・
事業開発・海外事業担当
|
2020年６月
|
アルフレッサホールディングス代表取締役社長(現)
|
|
(注)４
|
63
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
取締役
副社長
社長補佐
ＤＸ推進担当
|
泉 康樹
|
1956年１月28日
|
1978年４月
|
日本商事㈱
(現アルフレッサ ファーマ㈱)入社
|
2006年10月
|
アルフレッサホールディングスグループ企画部長
|
2010年４月
|
アルフレッサホールディングス執行役員
グループ企画部長兼総務部長
|
2012年６月
|
アルフレッサホールディングス執行役員
グループ事業担当兼事業開発部長
|
2012年10月
|
アルフレッサホールディングス常務執行役員
グループ事業担当兼事業開発部長
|
2013年４月
|
アルフレッサホールディングス常務執行役員
事業開発担当兼事業開発部長
|
2014年６月
|
アルフレッサホールディングス取締役常務執行役員
事業開発担当兼海外事業担当兼
事業開発部長
|
2016年４月
|
アルフレッサホールディングス取締役常務執行役員
グループ事業担当兼事業開発担当
|
2016年６月
|
アルフレッサホールディングス取締役専務執行役員
グループ事業担当兼事業開発担当
|
2016年10月
|
アルフレッサホールディングス取締役専務執行役員
グループ事業担当
|
2019年４月
|
アルフレッサホールディングス取締役副社長 社長補佐
グループ事業担当
|
2020年４月
|
アルフレッサホールディングス取締役副社長 社長補佐
グループ経営担当
|
2021年４月
|
アルフレッサホールディングス取締役副社長 社長補佐
グループ経営・ＤＸ推進担当
|
2021年６月
|
アルフレッサホールディングス取締役副社長 社長補佐
ＤＸ推進担当(現)
|
|
(注)４
|
12
|
取締役
専務執行役員
財務企画・コーポレー
トコミュニケーション
・コンプライアンス担当
|
岸田 誠一
|
1960年３月31日
|
1982年４月
|
日本商事㈱
(現アルフレッサ ファーマ㈱)入社
|
2008年10月
|
アルフレッサ㈱経理部長
|
2013年４月
|
同社人事部長
|
2017年４月
|
同社執行役員 人事部長
|
2018年４月
|
アルフレッサホールディングス執行役員 財務企画部長
|
2019年４月
|
アルフレッサホールディングス常務執行役員
総務・財務担当兼財務企画部長
|
2019年６月
|
アルフレッサホールディングス取締役常務執行役員
総務・財務担当兼財務企画部長
|
2020年４月
|
アルフレッサホールディングス取締役専務執行役員
総務・財務・コンプライアンス・
内部統制担当
|
2020年６月
|
アルフレッサホールディングス取締役専務執行役員
総務・財務・コーポレートコミュニケー
ション・コンプライアンス担当
|
2021年４月
|
アルフレッサホールディングス取締役専務執行役員
総務・財務企画・コーポレートコミュニ
ケーション・コンプライアンス担当
|
2021年６月
|
アルフレッサホールディングス取締役専務執行役員
財務企画・コーポレートコミュニケーシ
ョン・コンプライアンス担当(現)
|
|
(注)４
|
7
|
取締役
|
勝木 尚
|
1956年８月９日
|
1984年10月
|
ピジョン㈱入社
|
2009年５月
|
丹平中田㈱
(現アルフレッサ ヘルスケア㈱)入社
|
2009年６月
|
同社代表取締役社長
|
2011年10月
|
アルフレッサ ヘルスケア㈱
代表取締役社長(現)
|
2014年10月
|
㈱茂木薬品商会
(現アルフレッサ ヘルスケア㈱)
代表取締役会長
|
2017年６月
|
アルフレッサホールディングス取締役(現)
|
|
(注)４
|
15
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
取締役
|
島田 浩一
|
1958年10月15日
|
1982年４月
|
日本商事㈱
(現アルフレッサ ファーマ㈱)入社
|
2008年４月
|
アルフレッサ ファーマ㈱
執行役員 製品戦略部長
|
2010年６月
|
同社取締役
|
2012年４月
|
同社取締役常務執行役員
|
2014年４月
|
同社取締役専務執行役員
|
2016年４月
|
同社取締役副社長執行役員
|
2016年５月
|
アルフレッサ ファインケミカル㈱ 取締役
|
2017年４月
|
アルフレッサ ファーマ㈱ 代表取締役社長(現)
|
2017年５月
|
アルフレッサ ファインケミカル㈱
取締役会長(現)
|
2018年６月
|
アルフレッサホールディングス取締役(現)
|
|
(注)４
|
2
|
取締役
|
福神 雄介
|
1976年６月27日
|
2000年４月
|
福神㈱(現アルフレッサ㈱)入社
|
2011年４月
|
アルフレッサ㈱物流本部物流企画部長
|
2012年10月
|
同社営業本部営業企画部長
|
2014年４月
|
同社執行役員 営業本部営業企画部長
|
2019年４月
|
同社常務執行役員 ロジスティクス本部長
|
2019年６月
|
同社取締役常務執行役員
ロジスティクス本部長
|
2020年４月
|
同社取締役専務執行役員
ロジスティクス本部長
|
2020年６月
|
同社代表取締役社長(現)
|
|
アルフレッサホールディングス取締役(現)
|
|
(注)４
|
1,779
|
取締役
|
八剱 洋一郎
|
1955年５月３日
|
1978年４月
|
日本アイ・ビー・エム㈱入社
|
1999年６月
|
ＡＴ＆Ｔグローバルネットワーク
サービス日本法人社長
|
2001年５月
|
同社会長兼ＡＴ＆Ｔ
アジアンパシフィックプレジデント
|
2004年４月
|
日本テレコム㈱(現ソフトバンク㈱)
取締役副社長
|
2005年１月
|
㈱ウィルコム(現ソフトバンク㈱)
代表取締役社長
|
2007年４月
|
ＳＡＰジャパン㈱代表取締役上席副社長
|
2007年９月
|
同社代表取締役社長
|
2010年２月
|
㈱ワークスアプリケーションズ最高顧問
|
2011年12月
|
イグレック㈱代表取締役社長
|
2015年12月
|
㈱ワークスアプリケーションズ
取締役最高顧問
|
2016年１月
|
イグレック㈱取締役理事(現)
|
2017年６月
|
アルフレッサホールディングス取締役(現)
|
2017年10月
|
㈱ワークスアプリケーションズ
副社長執行役員
|
2018年10月
|
同社取締役副社長
|
|
(注)４
|
－
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
取締役
|
原 大
|
1951年８月24日
|
1975年４月
|
㈱三和銀行(現㈱三菱UFJ銀行)入行
|
2002年１月
|
㈱UFJ銀行(現㈱三菱UFJ銀行)執行役員
|
2005年５月
|
同行常務執行役員
|
2006年１月
|
㈱三菱東京UFJ銀行(現㈱三菱UFJ銀行)
常務執行役員
|
2008年６月
|
同行常務取締役
|
2009年５月
|
同行専務取締役
|
2010年５月
|
同行副頭取
|
2012年６月
|
双日㈱代表取締役副会長
|
2019年６月
|
同社取締役会長
|
2020年６月
|
同社特別顧問(現)
|
2020年６月
|
株式会社ユニリタ社外取締役(現)
|
2020年６月
|
アルフレッサホールディングス取締役(現)
|
|
(注)４
|
－
|
取締役
|
木下 学
|
1954年５月17日
|
1978年４月
|
日本電気㈱入社
|
2008年４月
|
同社執行役員
|
2010年４月
|
同社執行役員常務
|
2010年６月
|
同社取締役執行役員常務
|
2011年６月
|
同社執行役員常務
|
2016年４月
|
同社執行役員副社長
|
2018年４月
|
同社シニアオフィサー(現)
|
2020年６月
|
アルフレッサホールディングス取締役(現)
|
2020年６月
|
住友金属鉱山㈱社外取締役(現)
|
|
(注)４
|
－
|
取締役
|
竹内 淑恵
|
1955年１月22日
|
1978年４月
|
ライオン油脂㈱(現ライオン㈱)入社
|
2001年７月
|
㈱電通EYE入社
|
2002年４月
|
法政大学大学院社会科学研究科客員教授
|
2003年４月
|
同大学経営学部教授(現)
|
2012年４月
|
同大学大学院経営学研究科長
|
2014年４月
|
同大学経営学部長
|
2016年４月
|
同大学キャリアセンター長
|
2020年６月
|
アルフレッサホールディングス取締役(現)
|
|
(注)４
|
－
|
常勤監査役
|
桑山 賢治
|
1955年３月27日
|
1978年４月
|
㈱三井銀行(現㈱三井住友銀行)入行
|
2000年11月
|
さくらキャピタルインディアリミテッド
社長
|
2002年４月
|
㈱三井住友銀行ムンバイ支店長
|
2007年10月
|
アルフレッサホールディングス入社
|
2009年４月
|
アルフレッサホールディングス内部統制・法務部長
|
2014年６月
|
アルフレッサホールディングス常勤監査役(現)
|
|
(注)５
|
3
|
常勤監査役
|
尾崎 正和
|
1961年５月30日
|
1984年４月
|
㈱三和銀行(現㈱三菱UFJ銀行)入行
|
2002年１月
|
㈱UFJ銀行(現㈱三菱UFJ銀行)
資金証券為替部次長
|
2006年１月
|
㈱三菱東京UFJ銀行(現㈱三菱UFJ銀行)
東アジア市場部次長
|
2014年４月
|
アルフレッサホールディングス入社国際部長
|
2015年４月
|
アルフレッサホールディングス事業開発部長
|
2020年６月
|
アルフレッサホールディングス常勤監査役(現)
|
|
(注)６
|
0
|
監査役
|
神垣 清水
|
1945年７月１日
|
1973年４月
|
東京地方検察庁検事
|
2000年10月
|
那覇地方検察庁検事正
|
2003年９月
|
最高検察庁総務部長
|
2004年12月
|
千葉地方検察庁検事正
|
2005年８月
|
横浜地方検察庁検事正
|
2007年７月
|
公正取引委員会委員
|
2012年７月
|
日比谷総合法律事務所弁護士(現)
|
2013年６月
|
アルフレッサホールディングス監査役(現)
|
|
三菱食品㈱社外監査役(現)
|
2015年５月
|
㈱ヨンドシーホールディングス
社外取締役(監査等委員)
|
2015年６月
|
㈱ユニバーサルエンターテインメント
社外取締役
|
2019年６月
|
㈱廣済堂社外取締役
|
|
(注)７
|
1
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
監査役
|
加藤 善孝
|
1959年８月17日
|
1983年10月
|
プライスウォーターハウス
(現PwCあらた有限責任監査法人)入所
|
1990年10月
|
フィデリティ投資顧問㈱
(現フィデリティ投信㈱)入社
|
1994年５月
|
山田会計事務所
(現税理士法人山田＆パートナーズ)入所
|
1999年11月
|
優成監査法人代表社員
|
2002年３月
|
同監査法人統括代表社員
|
2010年１月
|
優成アドバイザリー㈱代表取締役
|
2017年１月
|
優成監査法人会長代表社員
|
2017年６月
|
アルフレッサホールディングス監査役(現)
|
2018年７月
|
㈱Crowe ProC.A代表取締役社長(現)
|
2019年５月
|
ツインバード工業㈱社外取締役(現)
|
2019年８月
|
真和監査法人統括代表社員
|
|
(注)７
|
0
|
監査役
|
伊東 卓
|
1960年４月20日
|
1988年４月
|
弁護士登録(第二東京弁護士会)
|
2002年10月
|
新四谷法律事務所開設(現)
|
2005年４月
|
第二東京弁護士会副会長
|
2008年４月
|
日本弁護士連合会事務次長
|
2011年４月
|
第二東京弁護士会広報室室長
|
2012年４月
|
日本弁護士連合会事務総長付特別嘱託
|
2016年４月
|
同連合会常務理事
|
2017年４月
|
第二東京弁護士会会長
|
|
日本弁護士連合会副会長
|
|
関東弁護士連合会常務理事
|
2018年６月
|
アルフレッサホールディングス監査役(現)
|
2019年６月
|
㈱日本住宅保証検査機構社外取締役(現)
|
|
(注)５
|
－
|
計
|
1,962
|
(注)１．取締役のうち、八剱洋一郎、原大、木下学および竹内淑恵は、社外取締役であります。
２．監査役のうち、神垣清水、加藤善孝および伊東卓は、社外監査役であります。
３．取締役八剱洋一郎、原大、木下学および竹内淑恵ならびに監査役神垣清水、加藤善孝および伊東卓は、東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。
４．2021年６月25日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
５．2018年６月26日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
６．2020年６月25日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
７．2021年６月25日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
② 社外役員の状況
アルフレッサホールディングスは、社外取締役および社外監査役(以下「社外取締役等」という。)の独立性に関する基準を定め、中立性と独立性を向上させ、一般株主の視点に立った経営を推進しております。社外取締役等は、アルフレッサホールディングスが定める「社外取締役等の独立性の基準」を充足する社外取締役４名、社外監査役３名が務めております。
社外取締役は、企業経営者としての豊富な経験に基づく実践的な視点を持つ者または社会・経済動向などに関する高い見識に基づく客観的かつ専門的な視点を持つ者から選任し、取締役会の適切な意思決定、経営監督を実現することとしております。また、社外監査役は、主に法令遵守、財務・会計に関する専門的見地または経営者としての豊富な経験と幅広い見識により、アルフレッサホールディングスの経営方針の審議、決定に意見を述べることとしております。
取引関係その他利害関係については次のとおりであります。なお、社外取締役等(出身企業を含む)とアルフレッサホールディングスの間に人的関係および「４ コーポレート・ガバナンスの状況等 (2) 役員の状況 ① 役員一覧」に記載の所有株式以外の資本的関係はありません。
取締役八剱洋一郎は、現在、イグレック株式会社取締役理事を兼務しておりますが、アルフレッサホールディングスグループと両社との間に特別な利害関係はありません。また、アルフレッサホールディングスの定める「社外取締役等の独立性の基準」には抵触しておりません。
取締役原大は、現在、双日株式会社特別顧問、株式会社ユニリタ社外取締役を兼務しております。アルフレッサホールディングスグループは、同氏が過去副頭取を務めていた株式会社三菱東京UFJ銀行(現株式会社三菱UFJ銀行)と取引がありますが、互いに連結売上高の0.1％未満と軽微であります。また、アルフレッサホールディングスの定める「社外取締役等の独立性の基準」には抵触しておらず、当該企業がアルフレッサホールディングスグループの経営に関与している事実はありません。
取締役木下学は、現在、日本電気株式会社シニアオフィサー、住友金属鉱山株式会社社外取締役を兼務しております。アルフレッサホールディングスグループは、同氏がシニアオフィサーを務める日本電気株式会社と取引がありますが、取引額の連結売上高に占める割合は互いに0.1％未満と軽微であります。また、アルフレッサホールディングスの定める「社外取締役等の独立性の基準」には抵触しておらず、当該企業がアルフレッサホールディングスグループの経営に関与している事実はありません。
取締役竹内淑恵は、現在、法政大学の教授を兼務しておりますが、アルフレッサホールディングスと同大学との間に特別な利害関係はありません。また、アルフレッサホールディングスの定める「社外取締役等の独立性の基準」には抵触しておりません。
監査役神垣清水は、検事正、公正取引委員会の委員等を歴任しており、アルフレッサホールディングスグループの経営に関与した事実はありません。また、監査役としての報酬以外に財産の支払いはありません。
監査役加藤善孝は、長年にわたり監査法人の会長等を歴任しており、アルフレッサホールディングスグループの経営に関与した事実はありません。また、監査役としての報酬以外に財産の支払いはありません。
監査役伊東卓は、日本弁護士連合会等の要職を歴任しており、アルフレッサホールディングスグループの経営に関与した事実はありません。また、監査役としての報酬以外に財産の支払いはありません。
〈社外取締役等の独立性の基準〉
アルフレッサホールディングスは独立性の高い社外取締役等を候補者に選任する。
(A) 社外取締役等は、アルフレッサホールディングスグループから経済的に独立していなければならない。
(a) 社外取締役等は、過去５年間にアルフレッサホールディングスグループから一定額以上の報酬(アルフレッサホールディングスからの取締役等報酬を除く)または業務、取引の対価等金銭その他の財産を直接受け取っていてはならない。
一定額以上とは、過去５年間のいずれかの会計年度における受取額1千万円以上となるものをいう。
(b) 社外取締役等は、過去５年間に以下の企業等の取締役、役員等であってはならない。
・アルフレッサホールディングスグループおよび候補者の属する企業グループのいずれかにおいて、連結売上高の２％以上を占める重要な取引先
・アルフレッサホールディングスの監査法人等、アルフレッサホールディングスグループと実質的な利害関係を有する企業等
・アルフレッサホールディングスの大株主(発行済株式総数の10％以上の保有)である企業等
・アルフレッサホールディングスグループが大株主(発行済株式総数の10％以上保有)となっている企業等
(B) 社外取締役等は、アルフレッサホールディングスグループの取締役、監査役の近親者であってはならない。
近親者とは、配偶者、３親等までの血族および同居の親族をいう。
(C) その他、社外取締役等は、独立性、中立性のある役員として不適格と合理的に認められる事情を有していてはならない。
(D) 社外取締役等は、本基準に定める独立性、中立性の要件を役員就任後も継続して確保するものとする。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役等が監督・監査の機能を十分果たすことを可能とするため、アルフレッサホールディングスグループの経営環境や、事業・財務・組織等に関する情報等を、就任以降継続的に社外取締役等に提供しております。
社外取締役は、取締役会のみでなくその他重要な会議体に出席し、各社外取締役が有する専門的見地から取締役会等の意思決定の妥当性・適正性を確保するための助言・提言を行うことにより監督の実効性を高めております。
社外監査役は、監査役会のみでなく取締役会その他重要な会議体に出席し、自らまたは常勤監査役を通じて内部監査、会計監査および内部統制部門の重要課題等の報告を受け、各社外監査役が有する専門的見地から取締役会等の意思決定の妥当性・適正性を確保するための助言・提言を行うことにより監査の実効性を高めております。
2020年12月31日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2020年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2020年6月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2020年3月31日決算時
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性15名 女性1名 (役員のうち女性の比率6.3％)
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
取締役
会長
|
久保 泰三
|
1955年８月11日
|
1979年３月
|
福神㈱(現アルフレッサ㈱)入社
|
2000年６月
|
同社取締役営業企画部長
|
2002年６月
|
同社取締役常務執行役員
|
2006年４月
|
アルフレッサホールディングス常務執行役員
グループ企画・内部統制担当
|
2006年６月
|
アルフレッサホールディングス取締役常務執行役員
グループ企画・内部統制担当
|
2008年４月
|
アルフレッサホールディングス取締役専務執行役員
グループ企画・内部統制担当
|
2009年４月
|
四国アルフレッサ㈱ 代表取締役社長
|
2012年６月
|
アルフレッサホールディングス取締役
|
2013年４月
|
アルフレッサホールディングス取締役専務執行役員
グループ事業担当兼
グループシステム担当
|
2015年６月
|
アルフレッサホールディングス取締役副社長 社長補佐
グループ事業担当兼
グループシステム担当兼
病院調剤担当
|
2016年４月
|
アルフレッサホールディングス代表取締役社長
|
2020年６月
|
アルフレッサホールディングス取締役会長(現)
|
|
(注)４
|
77
|
代表取締役
社長
|
荒川 隆治
|
1963年３月５日
|
1987年４月
|
山之内製薬㈱(現アステラス製薬㈱)入社
|
1999年４月
|
㈱中薬(現アルフレッサ㈱)入社
|
2000年６月
|
同社取締役
|
2005年６月
|
シーエス薬品㈱(現アルフレッサ㈱)
常務取締役
|
2007年６月
|
同社専務取締役
|
|
アルフレッサホールディングス取締役
|
2008年６月
|
シーエス薬品㈱(現アルフレッサ㈱)
取締役専務執行役員
|
2009年４月
|
同社代表取締役社長
|
2016年６月
|
アルフレッサホールディングス取締役
|
2016年10月
|
アルフレッサホールディングス取締役常務執行役員 事業開発担当
|
2019年４月
|
アルフレッサホールディングス取締役常務執行役員
コーポレートコミュニケーション・
事業開発担当
|
2020年４月
|
アルフレッサホールディングス取締役専務執行役員
コーポレートコミュニケーション・
事業開発・海外事業担当
|
2020年６月
|
アルフレッサホールディングス代表取締役社長(現)
|
|
(注)４
|
62
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
取締役
副社長
社長補佐
グループ経営担当
|
泉 康樹
|
1956年１月28日
|
1978年４月
|
日本商事㈱
(現アルフレッサ ファーマ㈱)入社
|
2006年10月
|
アルフレッサホールディングスグループ企画部長
|
2010年４月
|
アルフレッサホールディングス執行役員
グループ企画部長兼総務部長
|
2012年６月
|
アルフレッサホールディングス執行役員
グループ事業担当兼事業開発部長
|
2012年10月
|
アルフレッサホールディングス常務執行役員
グループ事業担当兼事業開発部長
|
2013年４月
|
アルフレッサホールディングス常務執行役員
事業開発担当兼事業開発部長
|
2014年６月
|
アルフレッサホールディングス取締役常務執行役員
事業開発担当兼海外事業担当兼
事業開発部長
|
2016年４月
|
アルフレッサホールディングス取締役常務執行役員
グループ事業担当兼事業開発担当
|
2016年６月
|
アルフレッサホールディングス取締役専務執行役員
グループ事業担当兼事業開発担当
|
2016年10月
|
アルフレッサホールディングス取締役専務執行役員
グループ事業担当
|
2019年４月
|
アルフレッサホールディングス取締役副社長 社長補佐
グループ事業担当
|
2020年４月
|
アルフレッサホールディングス取締役副社長 社長補佐
グループ経営担当(現)
|
|
(注)４
|
11
|
取締役
専務執行役員
総務・財務・コーポレー
トコミュニケーション・
コンプライアンス担当
|
岸田 誠一
|
1960年３月31日
|
1982年４月
|
日本商事㈱
(現アルフレッサ ファーマ㈱)入社
|
2008年10月
|
アルフレッサ㈱経理部長
|
2013年４月
|
同社人事部長
|
2017年４月
|
同社執行役員 人事部長
|
2018年４月
|
アルフレッサホールディングス執行役員 財務企画部長
|
2019年４月
|
アルフレッサホールディングス常務執行役員
総務・財務担当兼財務企画部長
|
2019年６月
|
アルフレッサホールディングス取締役常務執行役員
総務・財務担当兼財務企画部長
|
2020年４月
|
アルフレッサホールディングス取締役専務執行役員
総務・財務・コンプライアンス・
内部統制担当
|
2020年６月
|
アルフレッサホールディングス取締役専務執行役員
総務・財務・コーポレートコミュニケー
ション・コンプライアンス担当(現)
|
|
(注)４
|
7
|
取締役
|
勝木 尚
|
1956年８月９日
|
1984年10月
|
ピジョン㈱入社
|
2009年５月
|
丹平中田㈱
(現アルフレッサ ヘルスケア㈱)入社
|
2009年６月
|
同社代表取締役社長
|
2011年10月
|
アルフレッサ ヘルスケア㈱
代表取締役社長(現)
|
2014年10月
|
㈱茂木薬品商会 代表取締役会長(現)
|
2017年６月
|
アルフレッサホールディングス取締役(現)
|
|
(注)４
|
14
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
取締役
|
島田 浩一
|
1958年10月15日
|
1982年４月
|
日本商事㈱
(現アルフレッサ ファーマ㈱)入社
|
2008年４月
|
アルフレッサ ファーマ㈱
執行役員 製品戦略部長
|
2010年６月
|
同社取締役
|
2012年４月
|
同社取締役常務執行役員
|
2014年４月
|
同社取締役専務執行役員
|
2016年４月
|
同社取締役副社長執行役員
|
2016年５月
|
アルフレッサ ファインケミカル㈱ 取締役
|
2017年４月
|
アルフレッサ ファーマ㈱ 代表取締役社長(現)
|
2017年５月
|
アルフレッサ ファインケミカル㈱
取締役会長(現)
|
2018年６月
|
アルフレッサホールディングス取締役(現)
|
|
(注)４
|
2
|
取締役
|
福神 雄介
|
1976年６月27日
|
2000年４月
|
福神㈱(現アルフレッサ㈱)入社
|
2011年４月
|
アルフレッサ㈱物流本部物流企画部長
|
2012年10月
|
同社営業本部営業企画部長
|
2014年４月
|
同社執行役員 営業本部営業企画部長
|
2019年４月
|
同社常務執行役員 ロジスティクス本部長
|
2019年６月
|
同社取締役常務執行役員
ロジスティクス本部長
|
2020年４月
|
同社取締役専務執行役員
ロジスティクス本部長
|
2020年６月
|
同社代表取締役社長(現)
|
|
アルフレッサホールディングス取締役(現)
|
|
(注)４
|
1,778
|
取締役
|
八剱 洋一郎
|
1955年５月３日
|
1978年４月
|
日本アイ・ビー・エム㈱入社
|
1999年６月
|
ＡＴ＆Ｔグローバルネットワーク
サービス日本法人社長
|
2001年５月
|
同社会長 兼 ＡＴ＆Ｔ
アジアンパシフィックプレジデント
|
2004年４月
|
日本テレコム㈱(現ソフトバンク㈱)
取締役副社長
|
2005年１月
|
㈱ウィルコム(現ソフトバンク㈱)
代表取締役社長
|
2007年４月
|
ＳＡＰジャパン㈱ 代表取締役上席副社長
|
2007年９月
|
同社代表取締役社長
|
2010年２月
|
㈱ワークスアプリケーションズ 最高顧問
|
2011年12月
|
イグレック㈱ 代表取締役社長
|
2015年12月
|
㈱ワークスアプリケーションズ
取締役最高顧問
|
2016年１月
|
イグレック㈱ 取締役理事(現)
|
2017年６月
|
アルフレッサホールディングス取締役(現)
|
2017年10月
|
㈱ワークスアプリケーションズ
副社長執行役員
|
2018年10月
|
同社取締役副社長(現)
|
|
(注)４
|
－
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
取締役
|
原 大
|
1951年８月24日
|
1975年４月
|
㈱三和銀行(現㈱三菱UFJ銀行)入行
|
2002年１月
|
㈱UFJ銀行(現㈱三菱UFJ銀行)執行役員
|
2005年５月
|
同行常務執行役員
|
2006年１月
|
㈱三菱東京UFJ銀行(現㈱三菱UFJ銀行)
常務執行役員
|
2008年６月
|
同行常務取締役
|
2009年５月
|
同行専務取締役
|
2010年５月
|
同行副頭取
|
2012年６月
|
双日㈱ 代表取締役副会長
|
2019年６月
|
同社取締役会長
|
2020年６月
|
同社特別顧問(現)
|
2020年６月
|
アルフレッサホールディングス取締役(現)
|
|
(注)４
|
－
|
取締役
|
木下 学
|
1954年５月17日
|
1978年４月
|
日本電気㈱入社
|
2008年４月
|
同社執行役員
|
2010年４月
|
同社執行役員常務
|
2010年６月
|
同社取締役執行役員常務
|
2011年６月
|
同社執行役員常務
|
2016年４月
|
同社執行役員副社長
|
2018年４月
|
同社シニアオフィサー(現)
|
2020年６月
|
アルフレッサホールディングス取締役(現)
|
|
(注)４
|
－
|
取締役
|
竹内 淑恵
|
1955年１月22日
|
1978年４月
|
ライオン油脂㈱(現ライオン㈱)入社
|
2001年７月
|
㈱電通EYE入社
|
2002年４月
|
法政大学大学院社会科学研究科客員教授
|
2003年４月
|
同大学経営学部教授(現)
|
2012年４月
|
同大学大学院経営学研究科長
|
2014年４月
|
同大学経営学部長
|
2016年４月
|
同大学キャリアセンター長
|
2020年６月
|
アルフレッサホールディングス取締役(現)
|
|
(注)４
|
－
|
常勤監査役
|
桑山 賢治
|
1955年３月27日
|
1978年４月
|
㈱三井銀行(現㈱三井住友銀行)入行
|
2000年11月
|
さくらキャピタルインディアリミテッド
社長
|
2002年４月
|
㈱三井住友銀行ムンバイ支店長
|
2007年10月
|
アルフレッサホールディングス入社
|
2009年４月
|
アルフレッサホールディングス内部統制・法務部長
|
2014年６月
|
アルフレッサホールディングス常勤監査役(現)
|
|
(注)６
|
2
|
常勤監査役
|
尾崎 正和
|
1961年５月30日
|
1984年４月
|
㈱三和銀行(現㈱三菱UFJ銀行)入行
|
2002年１月
|
㈱UFJ銀行(現㈱三菱UFJ銀行)
資金証券為替部次長
|
2006年１月
|
㈱三菱東京UFJ銀行(現㈱三菱UFJ銀行)
東アジア市場部次長
|
2014年４月
|
アルフレッサホールディングス入社国際部長
|
2015年４月
|
アルフレッサホールディングス事業開発部長
|
2020年６月
|
アルフレッサホールディングス常勤監査役(現)
|
|
(注)５
|
－
|
監査役
|
神垣 清水
|
1945年７月１日
|
1973年４月
|
東京地方検察庁検事
|
2000年10月
|
那覇地方検察庁検事正
|
2003年９月
|
最高検察庁総務部長
|
2004年12月
|
千葉地方検察庁検事正
|
2005年８月
|
横浜地方検察庁検事正
|
2007年７月
|
公正取引委員会委員
|
2012年７月
|
日比谷総合法律事務所弁護士(現)
|
2013年６月
|
アルフレッサホールディングス監査役(現)
|
|
三菱食品㈱ 社外監査役(現)
|
2015年５月
|
㈱ヨンドシーホールディングス
社外取締役(監査等委員)
|
2015年６月
|
㈱ユニバーサルエンターテインメント
社外取締役(現)
|
2019年６月
|
㈱廣済堂 社外取締役(現)
|
|
(注)７
|
1
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
監査役
|
加藤 善孝
|
1959年８月17日
|
1983年10月
|
プライスウォーターハウス
(現PwCあらた有限責任監査法人)入所
|
1990年10月
|
フィデリティ投資顧問㈱
(現フィデリティ投信㈱)入社
|
1994年５月
|
山田会計事務所
(現税理士法人山田＆パートナーズ)入所
|
1999年11月
|
優成監査法人代表社員
|
2002年３月
|
同監査法人統括代表社員
|
2010年１月
|
優成アドバイザリー㈱ 代表取締役
|
2017年１月
|
優成監査法人会長代表社員
|
2017年６月
|
アルフレッサホールディングス監査役(現)
|
2018年７月
|
㈱Crowe ProC.A 代表取締役社長(現)
|
2019年５月
|
ツインバード工業㈱ 社外取締役(現)
|
2019年８月
|
真和監査法人 統括代表社員
|
|
(注)７
|
0
|
監査役
|
伊東 卓
|
1960年４月20日
|
1988年４月
|
弁護士登録(第二東京弁護士会)
|
2002年10月
|
新四谷法律事務所開設(現)
|
2005年４月
|
第二東京弁護士会副会長
|
2008年４月
|
日本弁護士連合会事務次長
|
2011年４月
|
第二東京弁護士会広報室室長
|
2012年４月
|
日本弁護士連合会事務総長付特別嘱託
|
2016年４月
|
同連合会常務理事
|
2017年４月
|
第二東京弁護士会会長
|
|
日本弁護士連合会副会長
|
|
関東弁護士連合会常務理事
|
2018年６月
|
アルフレッサホールディングス監査役(現)
|
2019年６月
|
㈱日本住宅保証検査機構 社外取締役(現)
|
|
(注)６
|
－
|
計
|
1,959
|
(注)１．取締役のうち、八剱洋一郎、原大、木下学および竹内淑恵は、社外取締役であります。
２．監査役のうち、神垣清水、加藤善孝および伊東卓は、社外監査役であります。
３．取締役八剱洋一郎、原大、木下学および竹内淑恵ならびに監査役神垣清水、加藤善孝および伊東卓は、東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。
４．2020年６月25日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
５．2020年６月25日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
６．2018年６月26日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
７．2017年６月27日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
８．2020年６月25日開催の第17回定時株主総会後の取締役会において、以下のとおり代表取締役の異動を決議いたしました。
氏名
|
役職名
|
異動後
|
異動前
|
鹿目 広行
|
－
|
代表取締役会長
|
久保 泰三
|
取締役会長
|
代表取締役社長
|
荒川 隆治
|
代表取締役社長
|
取締役 専務執行役員
コーポレートコミュニケーション
・事業開発・海外事業担当
|
② 社外役員の状況
アルフレッサホールディングスは、社外取締役および社外監査役(以下「社外取締役等」という。)の独立性に関する基準を定め、中立性と独立性を向上させ、一般株主の視点に立った経営を推進しております。社外取締役等は、アルフレッサホールディングスが定める「社外取締役等の独立性の基準」を充足する社外取締役４名、社外監査役３名が務めております。
社外取締役は、企業経営者としての豊富な経験に基づく実践的な視点を持つ者または社会・経済動向などに関する高い見識に基づく客観的かつ専門的な視点を持つ者から選任し、取締役会の適切な意思決定、経営監督を実現することとしております。また、社外監査役は、主に法令遵守、財務・会計に関する専門的見地または経営者としての豊富な経験と幅広い見識により、アルフレッサホールディングスの経営方針の審議、決定に意見を述べることとしております。
取引関係その他利害関係については次のとおりであります。なお、社外取締役等(出身企業を含む)とアルフレッサホールディングスの間に人的関係および「４ コーポレート・ガバナンスの状況等 (2) 役員の状況 ① 役員一覧」に記載の所有株式以外の資本的関係はありません。
取締役八剱洋一郎は、現在、株式会社ワークスアプリケーション取締役副社長、イグレック株式会社取締役理事を兼務しておりますが、アルフレッサホールディングスグループと両社との間に特別な利害関係はありません。また、アルフレッサホールディングスの定める「社外取締役等の独立性の基準」には抵触しておりません。
取締役原大は、現在、双日株式会社特別顧問を兼務しております。アルフレッサホールディングスグループは、同氏が過去副頭取を務めていた株式会社三菱東京UFJ銀行(現株式会社三菱UFJ銀行)と取引がありますが、互いに連結売上高の0.1％未満で軽微であります。また、アルフレッサホールディングスの定める「社外取締役等の独立性の基準」には抵触しておらず、当該企業がアルフレッサホールディングスグループの経営に関与している事実もありません。
取締役木下学は、現在、日本電気株式会社シニアオフィサーを兼務しております。アルフレッサホールディングスグループは、同氏がシニアオフィサーを務める日本電気株式会社と取引がありますが、取引額の連結売上高に占める割合は互いに0.1％未満で軽微であります。また、アルフレッサホールディングスの定める「社外取締役等の独立性の基準」には抵触しておらず、当該企業がアルフレッサホールディングスグループの経営に関与している事実もありません。
取締役竹内淑恵は、現在、法政大学の教授を兼務しておりますが、アルフレッサホールディングスと同大学との間に特別な利害関係はありません。また、アルフレッサホールディングスの定める「社外取締役等の独立性の基準」には抵触しておりません。
監査役神垣清水は、検事正、公正取引委員会の委員等を歴任しており、アルフレッサホールディングスグループの経営に関与した事実はありません。また、監査役としての報酬以外に財産の支払いはありません。
監査役加藤善孝は、長年にわたり監査法人の会長等を歴任しており、アルフレッサホールディングスグループの経営に関与した事実はありません。また、監査役としての報酬以外に財産の支払いはありません。
監査役伊東卓は、日本弁護士連合会等の要職を歴任しており、アルフレッサホールディングスグループの経営に関与した事実はありません。また、監査役としての報酬以外に財産の支払いはありません。
〈社外取締役等の独立性の基準〉
アルフレッサホールディングスは独立性の高い社外取締役等を候補者に選任する。
(A) 社外取締役等は、アルフレッサホールディングスグループから経済的に独立していなければならない。
(a) 社外取締役等は、過去５年間にアルフレッサホールディングスグループから一定額以上の報酬(アルフレッサホールディングスからの取締役等報酬を除く)または業務、取引の対価等金銭その他の財産を直接受け取っていてはならない。
一定額以上とは、過去５年間のいずれかの会計年度における受取額1千万円以上となるものをいう。
(b) 社外取締役等は、過去５年間に以下の企業等の取締役、役員等であってはならない。
・アルフレッサホールディングスグループおよび候補者の属する企業グループのいずれかにおいて、連結売上高の２％以上を占める重要な取引先
・アルフレッサホールディングスの監査法人等、アルフレッサホールディングスグループと実質的な利害関係を有する企業等
・アルフレッサホールディングスの大株主(発行済株式総数の10％以上の保有)である企業等
・アルフレッサホールディングスグループが大株主(発行済株式総数の10％以上保有)となっている企業等
(B) 社外取締役等は、アルフレッサホールディングスグループの取締役、監査役の近親者であってはならない。
近親者とは、配偶者、３親等までの血族および同居の親族をいう。
(C) その他、社外取締役等は、独立性、中立性のある役員として不適格と合理的に認められる事情を有していてはならない。
(D) 社外取締役等は、本基準に定める独立性、中立性の要件を役員就任後も継続して確保するものとする。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役等が監督・監査の機能を十分果たすことを可能とするため、アルフレッサホールディングスグループの経営環境や、事業・財務・組織等に関する情報等を、就任以降継続的に社外取締役等に提供しております。
社外取締役は、取締役会のみでなくその他重要な会議体に出席し、各社外取締役が有する専門的見地から取締役会等の意思決定の妥当性・適正性を確保するための助言・提言を行うことにより監督の実効性を高めております。
社外監査役は、監査役会のみでなく取締役会その他重要な会議体に出席し、自らまたは常勤監査役を通じて内部監査、会計監査および内部統制部門の重要課題等の報告を受け、各社外監査役が有する専門的見地から取締役会等の意思決定の妥当性・適正性を確保するための助言・提言を行うことにより監査の実効性を高めております。
2019年12月31日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。
役職の異動
新役職名
|
旧役職名
|
氏名
|
異動年月日
|
取締役 常務執行役員 (総務・財務担当)
|
取締役 常務執行役員 (総務・財務担当 兼 財務企画部長)
|
岸田 誠一
|
2019年10月１日
|
2019年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2019年6月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2019年3月31日決算時
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性13名 女性2名 (役員のうち女性の比率13.3％)
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
代表取締役
会長
|
鹿目 広行
|
1951年１月１日
|
1972年４月
|
福神㈱(現アルフレッサ㈱)入社
|
1998年６月
|
同社取締役
|
2000年６月
|
同社常務取締役
|
2002年６月
|
同社取締役常務執行役員
|
2003年６月
|
同社取締役専務執行役員
|
2006年６月
|
同社取締役副社長
|
2008年６月
|
同社代表取締役副社長
|
2009年４月
|
同社代表取締役社長
|
2009年６月
|
アルフレッサホールディングス取締役副社長 社長補佐
グループ販促担当
|
2011年７月
|
アルフレッサホールディングス取締役副社長 社長補佐
医薬品事業推進担当
|
2012年６月
|
アルフレッサホールディングス代表取締役副社長 社長補佐
医薬品卸事業担当
|
2016年４月
|
アルフレッサ㈱ 代表取締役会長(現)
|
|
アルフレッサホールディングス代表取締役副会長
|
2017年12月
|
アルフレッサホールディングス代表取締役会長(現)
|
|
(注)４
|
113
|
代表取締役
社長
|
久保 泰三
|
1955年８月11日
|
1979年３月
|
福神㈱(現アルフレッサ㈱)入社
|
2000年６月
|
同社取締役営業企画部長
|
2002年６月
|
同社取締役常務執行役員
|
2006年４月
|
アルフレッサホールディングス常務執行役員
グループ企画・内部統制担当
|
2006年６月
|
アルフレッサホールディングス取締役常務執行役員
グループ企画・内部統制担当
|
2008年４月
|
アルフレッサホールディングス取締役専務執行役員
グループ企画・内部統制担当
|
2009年４月
|
四国アルフレッサ㈱ 代表取締役社長
|
2012年６月
|
アルフレッサホールディングス取締役
|
2013年４月
|
アルフレッサホールディングス取締役専務執行役員
グループ事業担当兼
グループシステム担当
|
2015年６月
|
アルフレッサホールディングス取締役副社長 社長補佐
グループ事業担当兼
グループシステム担当兼
病院調剤担当
|
2016年４月
|
アルフレッサホールディングス代表取締役社長(現)
|
|
(注)４
|
76
|
取締役
副社長
社長補佐
卸事業担当
|
増永 孝一
|
1955年５月16日
|
1978年３月
|
福神㈱(現アルフレッサ㈱)入社
|
2002年６月
|
同社執行役員
|
2003年９月
|
アルフレッサホールディングス執行役員 経営戦略部長
|
2006年４月
|
アルフレッサホールディングス執行役員 グループ企画部長
|
2006年７月
|
アルフレッサ㈱ 執行役員
|
2008年10月
|
同社常務執行役員
|
2010年６月
|
同社取締役常務執行役員
|
2013年４月
|
同社取締役専務執行役員
|
2016年４月
|
同社代表取締役社長(現)
|
2016年６月
|
アルフレッサホールディングス取締役
|
2017年４月
|
アルフレッサホールディングス取締役副社長 社長補佐
卸事業担当(現)
|
|
(注)４
|
38
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
取締役
副社長
社長補佐
グループ事業担当
|
泉 康樹
|
1956年１月28日
|
1978年４月
|
日本商事㈱
(現アルフレッサ ファーマ㈱)入社
|
2006年10月
|
アルフレッサホールディングスグループ企画部長
|
2010年４月
|
アルフレッサホールディングス執行役員
グループ企画部長兼総務部長
|
2012年６月
|
アルフレッサホールディングス執行役員
グループ事業担当兼事業開発部長
|
2012年10月
|
アルフレッサホールディングス常務執行役員
グループ事業担当兼事業開発部長
|
2013年４月
|
アルフレッサホールディングス常務執行役員
事業開発担当兼事業開発部長
|
2014年６月
|
アルフレッサホールディングス取締役常務執行役員
事業開発担当兼海外事業担当兼
事業開発部長
|
2016年４月
|
アルフレッサホールディングス取締役常務執行役員
グループ事業担当兼事業開発担当
|
2016年６月
|
アルフレッサホールディングス取締役専務執行役員
グループ事業担当兼事業開発担当
|
2016年10月
|
アルフレッサホールディングス取締役専務執行役員
グループ事業担当
|
2019年４月
|
アルフレッサホールディングス取締役副社長 社長補佐
グループ事業担当(現)
|
|
(注)４
|
11
|
取締役
常務執行役員
コーポレート
コミュニケーション・
事業開発担当
|
荒川 隆治
|
1963年３月５日
|
1987年４月
|
山之内製薬㈱(現アステラス製薬㈱)入社
|
1999年４月
|
シーエス薬品㈱入社
|
2000年６月
|
同社取締役
|
2005年６月
|
同社常務取締役
|
2007年６月
|
同社専務取締役
|
|
アルフレッサホールディングス取締役
|
2008年６月
|
シーエス薬品㈱ 取締役専務執行役員
|
2009年４月
|
同社代表取締役社長
|
2016年６月
|
アルフレッサホールディングス取締役
|
2016年10月
|
アルフレッサホールディングス取締役常務執行役員
事業開発担当
|
2019年４月
|
アルフレッサホールディングス取締役常務執行役員
コーポレートコミュニケーション・
事業開発担当(現)
|
|
(注)４
|
62
|
取締役
常務執行役員
総務・財務担当
兼 財務企画部長
|
岸田 誠一
|
1960年３月31日
|
1982年４月
|
日本商事㈱
(現アルフレッサ ファーマ㈱)入社
|
2008年10月
|
アルフレッサ㈱経理部長
|
2013年４月
|
同社人事部長
|
2017年４月
|
同社執行役員 人事部長
|
2018年４月
|
アルフレッサホールディングス執行役員 財務企画部長
|
2019年４月
|
アルフレッサホールディングス常務執行役員
総務・財務担当兼財務企画部長
|
2019年６月
|
アルフレッサホールディングス取締役常務執行役員
総務・財務担当兼財務企画部長(現)
|
|
(注)４
|
6
|
取締役
|
勝木 尚
|
1956年８月９日
|
1984年10月
|
ピジョン㈱入社
|
2009年５月
|
丹平中田㈱
(現アルフレッサ ヘルスケア㈱)入社
|
2009年６月
|
同社代表取締役社長
|
2011年10月
|
アルフレッサ ヘルスケア㈱
代表取締役社長(現)
|
2014年10月
|
㈱茂木薬品商会 代表取締役会長(現)
|
2017年６月
|
アルフレッサホールディングス取締役(現)
|
|
(注)４
|
14
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
取締役
|
島田 浩一
|
1958年10月15日
|
1982年４月
|
日本商事㈱
(現アルフレッサ ファーマ㈱)入社
|
2008年４月
|
同社執行役員製品戦略部長
|
2010年６月
|
同社取締役
|
2012年４月
|
同社取締役常務執行役員
|
2014年４月
|
同社取締役専務執行役員
|
2016年４月
|
同社取締役副社長執行役員
|
2016年５月
|
アルフレッサ ファインケミカル㈱ 取締役
|
2017年４月
|
アルフレッサ ファーマ㈱ 代表取締役社長(現)
|
2017年５月
|
アルフレッサ ファインケミカル㈱
取締役会長(現)
|
2018年６月
|
アルフレッサホールディングス取締役(現)
|
|
(注)４
|
2
|
取締役
|
寺井 公子
|
1962年７月31日
|
2002年４月
|
法政大学 経営学部 助教授 ※2007年 同助教授から准教授
へ名称変更
|
2007年４月
|
カリフォルニア大学
アーバイン校訪問研究員
|
2008年４月
|
法政大学 経営学部 教授
|
2012年４月
|
慶應義塾大学 経済学部 教授(現)
|
2012年４月
|
法政大学 経営学部 非常勤講師
|
2013年４月
|
慶應義塾大学大学院
法務研究科 非常勤講師
|
2015年６月
|
アルフレッサホールディングス取締役(現)
|
|
(注)４
|
－
|
取締役
|
八剱 洋一郎
|
1955年５月３日
|
1978年４月
|
日本アイ・ビー・エム㈱入社
|
1999年６月
|
ＡＴ＆Ｔグローバルネットワーク
サービス日本法人社長
|
2001年５月
|
同社会長 兼 ＡＴ＆Ｔ
アジアンパシフィックプレジデント
|
2004年４月
|
日本テレコム㈱(現ソフトバンク㈱)
取締役副社長
|
2005年１月
|
㈱ウィルコム(現ソフトバンク㈱)
代表取締役社長
|
2007年４月
|
ＳＡＰジャパン㈱ 代表取締役上席副社長
|
2007年９月
|
同社代表取締役社長
|
2010年２月
|
㈱ワークスアプリケーションズ 最高顧問
|
2011年12月
|
イグレック㈱ 代表取締役社長
|
2015年12月
|
㈱ワークスアプリケーションズ
取締役最高顧問
|
2016年１月
|
イグレック㈱ 取締役理事(現)
|
2017年６月
|
アルフレッサホールディングス取締役(現)
|
2017年10月
|
㈱ワークスアプリケーションズ
副社長執行役員
|
2018年10月
|
同社取締役副社長(現)
|
|
(注)４
|
－
|
取締役
|
金野 志保
|
1963年６月28日
|
1991年４月
|
弁護士登録(第一東京弁護士会)
|
2005年６月
|
ヤフー㈱ 監査役
|
2008年３月
|
アドバンスト・ソフトマテリアルズ㈱
監査役
|
2009年４月
|
早稲田大学大学院 法務研究科 教授
|
2014年４月
|
日本弁護士連合会
男女共同参画本部委員(現)
|
2014年８月
|
特定非営利活動法人日本コーポレート・
ガバナンス・ネットワーク監事
|
2015年３月
|
金野志保はばたき法律事務所開設(現)
|
2015年６月
|
ワタミ㈱ 社外取締役
|
2016年６月
|
㈱カカクコム 社外取締役
|
2017年６月
|
アルフレッサホールディングス取締役(現)
|
2018年６月
|
㈱新生銀行 社外監査役(現)
|
2018年６月
|
マネックスグループ㈱ 社外取締役(現)
|
|
(注)４
|
－
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
常勤監査役
|
桑山 賢治
|
1955年３月27日
|
1978年４月
|
㈱三井銀行(現㈱三井住友銀行)入行
|
2000年11月
|
さくらキャピタルインディアリミテッド
社長
|
2002年４月
|
㈱三井住友銀行ムンバイ支店長
|
2007年10月
|
アルフレッサホールディングス入社
|
2009年４月
|
アルフレッサホールディングス内部統制・法務部長
|
2014年６月
|
アルフレッサホールディングス常勤監査役(現)
|
|
(注)５
|
2
|
監査役
|
神垣 清水
|
1945年７月１日
|
1973年４月
|
東京地方検察庁検事
|
2000年10月
|
那覇地方検察庁検事正
|
2003年９月
|
最高検察庁総務部長
|
2004年12月
|
千葉地方検察庁検事正
|
2005年８月
|
横浜地方検察庁検事正
|
2007年７月
|
公正取引委員会委員
|
2012年７月
|
日比谷総合法律事務所弁護士(現)
|
2013年６月
|
アルフレッサホールディングス監査役(現)
|
|
三菱食品㈱ 社外監査役(現)
|
2015年５月
|
㈱ヨンドシーホールディングス
社外取締役(監査等委員)(現)
|
2015年６月
|
㈱ユニバーサルエンターテインメント
社外取締役(現)
|
|
(注)６
|
1
|
監査役
|
加藤 善孝
|
1959年８月17日
|
1983年10月
|
プライスウォーターハウス
(現PwCあらた有限責任監査法人)入所
|
1990年10月
|
フィデリティ投資顧問㈱
(現フィデリティ投信㈱)入社
|
1994年５月
|
山田会計事務所
(現税理士法人山田＆パートナーズ)入所
|
1999年11月
|
優成監査法人代表社員
|
2002年３月
|
同監査法人統括代表社員
|
2010年１月
|
優成アドバイザリー㈱ 代表取締役
|
2017年１月
|
優成監査法人会長代表社員
|
2017年６月
|
アルフレッサホールディングス監査役(現)
|
2018年７月
|
㈱Crowe ProC.A 代表取締役社長(現)
|
2019年５月
|
ツインバード工業㈱ 社外取締役(現)
|
|
(注)６
|
－
|
監査役
|
伊東 卓
|
1960年４月20日
|
1988年４月
|
弁護士登録(第二東京弁護士会)
|
2002年10月
|
新四谷法律事務所開設(現)
|
2005年４月
|
第二東京弁護士会副会長
|
2008年４月
|
日本弁護士連合会事務次長
|
2011年４月
|
第二東京弁護士会広報室室長
|
2012年４月
|
日本弁護士連合会事務総長付特別嘱託
|
2016年４月
|
同連合会常務理事
|
2017年４月
|
第二東京弁護士会会長
|
|
日本弁護士連合会副会長
|
|
関東弁護士連合会常務理事
|
2018年６月
|
アルフレッサホールディングス監査役(現)
|
2019年６月
|
㈱日本住宅保証検査機構 社外取締役(現)
|
|
(注)５
|
－
|
計
|
328
|
(注)１．取締役のうち、寺井公子、八剱洋一郎、および金野志保は、社外取締役であります。
２．監査役のうち、神垣清水、加藤善孝および伊東卓は、社外監査役であります。
３．取締役寺井公子、八剱洋一郎、および金野志保ならびに監査役神垣清水、加藤善孝および伊東卓は、東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。
４．2019年６月26日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
５．2018年６月26日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
６．2017年６月27日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
② 社外役員の状況
アルフレッサホールディングスは、社外取締役および社外監査役(以下、「社外取締役等」という。)の独立性に関する基準を定め、中立性と独立性を向上させ、一般株主の視点に立った経営を推進しております。社外取締役等は、アルフレッサホールディングスが定める「社外取締役等の独立性の基準」を充足する社外取締役３名、社外監査役３名が務めております。
社外取締役は、企業経営者としての豊富な経験に基づく実践的な視点を持つ者または社会・経済動向などに関する高い見識に基づく客観的かつ専門的な視点を持つ者から選任し、取締役会の適切な意思決定、経営監督を実現することとしております。また、社外監査役は、主に法令遵守、財務・会計に関する専門的見地または経営者としての豊富な経験と幅広い見識により、アルフレッサホールディングスの経営方針の審議、決定に意見を述べることとしております。
取引関係その他利害関係については次のとおりであります。なお、社外取締役等(出身企業を含む)とアルフレッサホールディングスの間に人的関係および資本的関係はありません。
取締役寺井公子は、現在、慶應義塾大学の教授を兼務しております。アルフレッサホールディングスの連結子会社は、慶應義塾大学病院に医療用医薬品等を納入する卸の一社としての取引と同病院に対する院内物流管理サービス提供の取引がございますが、アルフレッサホールディングス連結売上高に占める取引金額の割合は軽微です。なお、アルフレッサホールディングスの定める「社外取締役等の独立性の基準」には抵触しておらず、当該取引先がアルフレッサホールディングスグループ会社の経営に関与している事実もありません。
取締役八剱洋一郎は、現在、イグレック株式会社取締役理事および株式会社ワークスアプリケーションズ取締役副社長を兼務しております。アルフレッサホールディングスの連結子会社は、株式会社ワークスアプリケーションズと取引がございますが、アルフレッサホールディングス連結売上高に占める取引金額の割合は軽微です。また、アルフレッサホールディングスは、同氏が過去代表取締役社長を務めていたＳＡＰジャパン株式会社と同氏が在職期間中に取引があり、現在もアルフレッサホールディングスの連結子会社が、同社と取引を行っております。同氏は、2009年１月に取締役を退任しており、アルフレッサホールディングスおよびアルフレッサホールディングスの連結子会社との取引金額もアルフレッサホールディングス連結売上高に占める割合は軽微であります。なお、アルフレッサホールディングスの定める「社外取締役等の独立性の基準」には抵触しておらず、当該企業がアルフレッサホールディングスグループ会社の経営に関与している事実もありません。
取締役金野志保は、現在、マネックスグループ株式会社社外取締役および株式会社新生銀行社外監査役を兼務しておりますが、アルフレッサホールディングスと当該企業との間に特別な利害関係はございません。なお、アルフレッサホールディングスの定める「社外取締役等の独立性の基準」には抵触しておらず、当該企業がアルフレッサホールディングスグループ会社の経営に関与している事実もありません。
監査役神垣清水は、検事正、公正取引委員会の委員等を歴任しており、アルフレッサホールディングスグループの経営に関与した事実はございません。また、監査役としての報酬以外に財産の支払いはありません。
監査役加藤善孝は、長年にわたり監査法人の会長等を歴任しており、アルフレッサホールディングスグループの経営に関与した事実はございません。また、監査役としての報酬以外に財産の支払いはありません。
監査役伊東卓は、日本弁護士連合会等の要職を歴任しており、アルフレッサホールディングスグループの経営に関与した事実はございません。また、監査役としての報酬以外に財産の支払いはありません。
＜社外取締役等の独立性の基準＞
アルフレッサホールディングスは独立性の高い社外取締役等を候補者に選任する。
１．社外取締役等は、アルフレッサホールディングスグループから経済的に独立していなければならない。
(1) 社外取締役等は、過去５年間にアルフレッサホールディングスグループから一定額以上の報酬(アルフレッサホールディングスからの取締役等報酬を除く)または業務、取引の対価等金銭その他の財産を直接受け取っていてはならない。
一定額以上とは、過去５年間のいずれかの会計年度における受取額1千万円以上となるものをいう。
(2) 社外取締役等は、過去５年間に以下の企業等の取締役、役員等であってはならない。
① アルフレッサホールディングスグループおよび候補者の属する企業グループのいずれかにおいて、連結売上高の２％以上を占める重要な取引先
② アルフレッサホールディングスの監査法人等、アルフレッサホールディングスグループと実質的な利害関係を有する企業等
③ アルフレッサホールディングスの大株主(発行済株式総数の10％以上の保有)である企業等
④ アルフレッサホールディングスグループが大株主(発行済株式総数の10％以上保有)となっている企業等
２．社外取締役等は、アルフレッサホールディングスグループの取締役、監査役の近親者であってはならない。
近親者とは、配偶者、３親等までの血族および同居の親族をいう。
３．その他、社外取締役等は、独立性、中立性のある役員として不適格と合理的に認められる事情を有していてはならない。
４．社外取締役等は、本基準に定める独立性、中立性の要件を役員就任後も継続して確保するものとする。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役等が監督・監査の機能を十分果たすことを可能とするため、アルフレッサホールディングスグループの経営環境や、事業・財務・組織等に関する情報等を、就任以降継続的に社外取締役等に提供しております。
社外取締役は、取締役会のみでなくその他重要な会議体に出席し、各社外取締役が有する専門的見地から取締役会等の意思決定の妥当性・適正性を確保するための助言・提言を行うことにより監督の実効性を高めております。
社外監査役は、監査役会のみでなく取締役会その他重要な会議体に出席し、内部監査、会計監査および内部統制部門の重要課題等の報告を受け、各社外監査役が有する専門的見地から取締役会等の意思決定の妥当性・適正性を確保するための助言・提言を行うことにより監査の実効性を高めております。
取締役寺井公子は、経済学者として高い見識と幅広い経験を有していることに加え、社会保障制度を含めた財政分野に精通する学識経験者であります。このため、主に公共経済学・財政学の専門家としての見地をもとに助言・提言を行っております。
取締役八剱洋一郎は、長年にわたり複数の企業に経営者として携わり豊富な経験と実績、高い見識を有しております。また、ITに関わる高い専門知識を有しております。このため、主に自身の経営経験および豊富なIT知識をもとに助言・提言を行っております。
取締役金野志保は、弁護士としての高い専門性を有していることに加え、コーポレート・ガバナンス等に関する幅広い知見を有しております。このため、弁護士としての専門的見地や企業の社外役員の経験、コーポレート・ガバナンスに関する知見をもとに助言・提言を行っております。
監査役神垣清水は、検事正、公正取引委員会の委員等を歴任しており、法務全般および企業コンプライアンスに関する高い専門性と幅広い知見を有しております。このため、弁護士としての法令遵守に係る見地から助言・提言を行っております。
監査役加藤善孝は、公認会計士として、財務・会計面で高い専門性を有しております。このため、税務・会計等の専門的見地から助言・提言を行っております。また、会計監査人による監査報告会等に出席し、会計の専門家として客観的・中立的な立場からの情報および意見交換を行うことにより監査の質の向上を務めております。
監査役伊東卓は、弁護士としての高い専門性を有していることに加え、民法、刑法、労働法、知的財産法等の幅広い知見を有しております。このため、弁護士としての法令遵守に係る見地から助言・提言を行っております。
2018年12月31日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。
役職の異動
新役名及び職名
|
旧役名及び職名
|
氏名
|
異動年月日
|
取締役 副社長 (社長補佐 内部統制・総務・財務・ コーポレート コミュニケーション担当)
|
取締役 副社長 (社長補佐 内部統制・財務・ 広報IR・総務担当)
|
三宅 俊一
|
2018年10月１日
|
2018年3月31日決算時
５ 【役員の状況】
男性13名 女性２名 (役員のうち女性の比率13.3％)
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
|
代表取締役
会長
|
|
鹿目 広行
|
昭和26年
１月１日
|
|
昭和47年４月
|
福神㈱(現アルフレッサ㈱)入社
|
|
平成10年６月
|
同社取締役
|
|
平成12年６月
|
同社常務取締役
|
|
平成14年６月
|
同社取締役常務執行役員
|
|
平成15年６月
|
同社取締役専務執行役員
|
|
平成18年６月
|
同社取締役副社長
|
|
平成20年６月
|
同社代表取締役副社長
|
|
平成21年４月
|
同社代表取締役社長
|
|
平成21年６月
|
アルフレッサホールディングス取締役副社長 社長補佐
グループ販促担当
|
|
平成23年７月
|
アルフレッサホールディングス取締役副社長 社長補佐
医薬品事業推進担当
|
|
平成24年６月
|
アルフレッサホールディングス代表取締役副社長 社長補佐
医薬品卸事業担当
|
|
平成28年４月
|
アルフレッサ㈱ 代表取締役会長(現)
|
|
|
アルフレッサホールディングス代表取締役副会長
|
|
平成29年12月
|
アルフレッサホールディングス代表取締役会長(現)
|
|
(注)４
|
112
|
|
代表取締役
社長
|
|
久保 泰三
|
昭和30年
８月11日
|
|
昭和54年３月
|
福神㈱(現アルフレッサ㈱)入社
|
|
平成12年６月
|
同社取締役営業企画部長
|
|
平成14年６月
|
同社取締役常務執行役員
|
|
平成18年４月
|
アルフレッサホールディングス常務執行役員
グループ企画・内部統制担当
|
|
平成18年６月
|
アルフレッサホールディングス取締役常務執行役員
グループ企画・内部統制担当
|
|
平成20年４月
|
アルフレッサホールディングス取締役専務執行役員
グループ企画・内部統制担当
|
|
平成21年４月
|
四国アルフレッサ㈱ 代表取締役社長
|
|
平成24年６月
|
アルフレッサホールディングス取締役
|
|
平成25年４月
|
アルフレッサホールディングス取締役専務執行役員
グループ事業担当兼
グループシステム担当
|
|
平成27年６月
|
アルフレッサホールディングス取締役副社長 社長補佐
グループ事業担当兼
グループシステム担当兼
病院調剤担当
|
|
平成28年４月
|
アルフレッサホールディングス代表取締役社長(現)
|
|
(注)４
|
76
|
|
取締役
副社長
|
社長補佐
内部統制・
財務・広報IR・総務
担当
|
三宅 俊一
|
昭和29年
２月１日
|
|
昭和51年４月
|
日本商事㈱
(現アルフレッサ ファーマ㈱)入社
|
|
平成15年４月
|
㈱アズウェル
(現アルフレッサ ファーマ㈱) 執行役員
|
|
平成16年10月
|
アルフレッサ㈱ 執行役員
|
|
平成18年４月
|
アルフレッサホールディングス執行役員 財務企画部長兼広報IR室長
|
|
平成20年４月
|
アルフレッサホールディングス常務執行役員
財務・広報IR担当兼財務企画部長
|
|
平成22年６月
|
アルフレッサホールディングス取締役常務執行役員
財務・広報IR担当兼財務企画部長兼
広報IR室長
|
|
平成24年７月
|
アルフレッサホールディングス取締役常務執行役員
財務・広報IR担当兼総務部長
|
|
平成25年４月
|
アルフレッサホールディングス取締役専務執行役員
財務・広報IR担当兼総務部長
|
|
平成28年６月
|
アルフレッサホールディングス取締役副社長
内部統制・財務・総務担当
|
|
平成29年４月
|
アルフレッサホールディングス取締役副社長 社長補佐
内部統制・財務・総務担当
|
|
平成30年４月
|
アルフレッサホールディングス取締役副社長 社長補佐
内部統制・財務・広報IR・総務担当(現)
|
|
(注)４
|
16
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
|
取締役
副社長
|
社長補佐
卸事業担当
|
増永 孝一
|
昭和30年
５月16日
|
|
昭和53年３月
|
福神㈱(現アルフレッサ㈱)入社
|
|
平成14年６月
|
同社執行役員
|
|
平成15年９月
|
アルフレッサホールディングス執行役員 経営戦略部長
|
|
平成18年４月
|
アルフレッサホールディングス執行役員 グループ企画部長
|
|
平成18年７月
|
アルフレッサ㈱ 執行役員
|
|
平成20年10月
|
同社常務執行役員
|
|
平成22年６月
|
同社取締役常務執行役員
|
|
平成25年４月
|
同社取締役専務執行役員
|
|
平成28年４月
|
同社代表取締役社長(現)
|
|
平成28年６月
|
アルフレッサホールディングス取締役
|
|
平成29年４月
|
アルフレッサホールディングス取締役副社長 社長補佐
卸事業担当(現)
|
|
(注)４
|
37
|
|
取締役
専務執行役員
|
グループ
事業担当
|
泉 康樹
|
昭和31年
１月28日
|
|
昭和53年４月
|
日本商事㈱
(現アルフレッサ ファーマ㈱)入社
|
|
平成18年10月
|
アルフレッサホールディングスグループ企画部長
|
|
平成22年４月
|
アルフレッサホールディングス執行役員
グループ企画部長兼総務部長
|
|
平成24年６月
|
アルフレッサホールディングス執行役員
グループ事業担当兼事業開発部長
|
|
平成24年10月
|
アルフレッサホールディングス常務執行役員
グループ事業担当兼事業開発部長
|
|
平成25年４月
|
アルフレッサホールディングス常務執行役員
事業開発担当兼事業開発部長
|
|
平成26年６月
|
アルフレッサホールディングス取締役常務執行役員
事業開発担当兼海外事業担当兼
事業開発部長
|
|
平成28年４月
|
アルフレッサホールディングス取締役常務執行役員
グループ事業担当兼事業開発担当
|
|
平成28年６月
|
アルフレッサホールディングス取締役専務執行役員
グループ事業担当兼事業開発担当
|
|
平成28年10月
|
アルフレッサホールディングス取締役専務執行役員
グループ事業担当(現)
|
|
(注)４
|
11
|
|
取締役
常務執行役員
|
事業開発
担当
|
荒川 隆治
|
昭和38年
３月５日
|
|
昭和62年４月
|
山之内製薬㈱(現アステラス製薬㈱)入社
|
|
平成11年４月
|
シーエス薬品㈱入社
|
|
平成12年６月
|
同社取締役
|
|
平成17年６月
|
同社常務取締役
|
|
平成19年６月
|
同社専務取締役
|
|
|
アルフレッサホールディングス取締役
|
|
平成20年６月
|
シーエス薬品㈱ 取締役専務執行役員
|
|
平成21年４月
|
同社代表取締役社長
|
|
平成28年６月
|
アルフレッサホールディングス取締役
|
|
平成28年10月
|
アルフレッサホールディングス取締役常務執行役員
事業開発担当(現)
|
|
(注)４
|
62
|
|
取締役
|
|
勝木 尚
|
昭和31年
８月９日
|
|
昭和59年10月
|
ピジョン㈱入社
|
|
平成21年５月
|
丹平中田㈱
(現アルフレッサ ヘルスケア㈱)入社
|
|
平成21年６月
|
同社代表取締役社長
|
|
平成23年10月
|
アルフレッサ ヘルスケア㈱
代表取締役社長(現)
|
|
平成26年10月
|
㈱茂木薬品商会 代表取締役会長(現)
|
|
平成29年６月
|
アルフレッサホールディングス取締役(現)
|
|
(注)４
|
13
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
|
取締役
|
|
島田 浩一
|
昭和33年
10月15日
|
|
昭和57年４月
|
日本商事㈱
(現アルフレッサ ファーマ㈱)入社
|
|
平成20年４月
|
同社執行役員製品戦略部長
|
|
平成20年６月
|
同社取締役
|
|
平成24年４月
|
同社取締役常務執行役員
|
|
平成26年４月
|
同社取締役専務執行役員
|
|
平成28年４月
|
同社取締役副社長執行役員
|
|
平成28年５月
|
アルフレッサ ファインケミカル㈱
取締役
|
|
平成29年４月
|
アルフレッサ ファーマ㈱
代表取締役社長(現)
|
|
平成29年５月
|
アルフレッサ ファインケミカル㈱
取締役会長(現)
|
|
平成30年６月
|
アルフレッサホールディングス取締役(現)
|
|
(注)４
|
2
|
|
取締役
|
|
寺井 公子
|
昭和37年
７月31日
|
|
平成14年４月
|
法政大学 経営学部 助教授
※平成19年 同助教授から准教授
へ名称変更
|
|
平成19年４月
|
カリフォルニア大学
アーバイン校訪問研究員
|
|
平成20年４月
|
法政大学 経営学部 教授
|
|
平成24年４月
|
慶應義塾大学 経済学部 教授(現)
|
|
平成24年４月
|
法政大学 経営学部 非常勤講師
|
|
平成25年４月
|
慶應義塾大学大学院
法務研究科 非常勤講師
|
|
平成27年６月
|
アルフレッサホールディングス取締役(現)
|
|
(注)４
|
－
|
|
取締役
|
|
八剱 洋一郎
|
昭和30年
５月３日
|
|
昭和53年４月
|
日本アイ・ビー・エム㈱入社
|
|
平成11年６月
|
ＡＴ＆Ｔグローバルネットワーク
サービス日本法人社長
|
|
平成13年５月
|
同社会長 兼 ＡＴ＆Ｔ
アジアンパシフィックプレジデント
|
|
平成16年４月
|
日本テレコム㈱(現ソフトバンク㈱)
取締役副社長
|
|
平成17年１月
|
㈱ウィルコム(現ソフトバンク㈱)
代表取締役社長
|
|
平成19年４月
|
ＳＡＰジャパン㈱ 代表取締役上席副社長
|
|
平成19年９月
|
同社代表取締役社長
|
|
平成22年２月
|
㈱ワークスアプリケーションズ 最高顧問
|
|
平成23年12月
|
イグレック㈱ 代表取締役社長
|
|
平成27年12月
|
㈱ワークスアプリケーションズ
取締役最高顧問
|
|
平成28年１月
|
イグレック㈱ 取締役理事(現)
|
|
平成29年６月
|
アルフレッサホールディングス取締役(現)
|
|
平成29年10月
|
㈱ワークスアプリケーションズ
副社長執行役員(現)
|
|
(注)４
|
－
|
|
取締役
|
|
金野 志保
|
昭和38年
６月28日
|
|
平成３年４月
|
弁護士登録(第一東京弁護士会)
|
|
平成17年６月
|
ヤフー㈱ 監査役
|
|
平成20年３月
|
アドバンスト・ソフトマテリアルズ㈱
監査役
|
|
平成21年４月
|
早稲田大学大学院 法務研究科 教授
|
|
平成26年４月
|
日本弁護士連合会
男女共同参画本部委員(現)
|
|
平成26年８月
|
特定非営利活動法人日本コーポレート・
ガバナンス・ネットワーク監事(現)
|
|
平成27年３月
|
金野志保はばたき法律事務所開設(現)
|
|
平成27年６月
|
ワタミ㈱ 社外取締役
|
|
平成28年６月
|
㈱カカクコム 社外取締役(現)
|
|
平成29年６月
|
アルフレッサホールディングス取締役(現)
|
|
平成30年６月
|
マネックスグループ㈱ 社外取締役(現)
|
|
(注)４
|
－
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
|
常勤監査役
|
|
桑山 賢治
|
昭和30年
３月27日
|
|
昭和53年４月
|
㈱三井銀行(現㈱三井住友銀行)入行
|
|
平成12年11月
|
さくらキャピタルインディアリミテッド
社長
|
|
平成14年４月
|
㈱三井住友銀行ムンバイ支店長
|
|
平成19年10月
|
アルフレッサホールディングス入社
|
|
平成21年４月
|
アルフレッサホールディングス内部統制・法務部長
|
|
平成26年６月
|
アルフレッサホールディングス常勤監査役(現)
|
|
(注)６
|
１
|
|
監査役
|
|
神垣 清水
|
昭和20年
７月１日
|
|
昭和48年４月
|
東京地方検察庁検事
|
|
平成12年10月
|
那覇地方検察庁検事正
|
|
平成15年９月
|
最高検察庁総務部長
|
|
平成16年12月
|
千葉地方検察庁検事正
|
|
平成17年８月
|
横浜地方検察庁検事正
|
|
平成19年７月
|
公正取引委員会委員
|
|
平成24年７月
|
日比谷総合法律事務所弁護士(現)
|
|
平成25年６月
|
アルフレッサホールディングス監査役(現)
|
|
|
三菱食品㈱ 社外監査役(現)
|
|
平成27年５月
|
㈱ヨンドシーホールディングス
社外取締役(監査等委員)(現)
|
|
平成27年６月
|
㈱ユニバーサルエンターテインメント
社外取締役(現)
|
|
(注)５
|
0
|
|
監査役
|
|
加藤 善孝
|
昭和34年
８月17日
|
|
昭和58年10月
|
プライスウォーターハウス
(現PwCあらた有限責任監査法人)入所
|
|
平成２年10月
|
フィデリティ投資顧問㈱
(現フィデリティ投信㈱)入社
|
|
平成６年５月
|
山田会計事務所
(現税理士法人山田＆パートナーズ)入所
|
|
平成11年11月
|
優成監査法人代表社員
|
|
平成14年３月
|
同監査法人統括代表社員
|
|
平成22年１月
|
優成アドバイザリー㈱ 代表取締役
|
|
平成29年１月
|
優成監査法人会長代表社員
|
|
平成29年６月
|
アルフレッサホールディングス監査役(現)
|
|
(注)５
|
－
|
|
監査役
|
|
伊東 卓
|
昭和35年
４月20日
|
|
昭和63年４月
|
弁護士登録(第二東京弁護士会)
|
|
平成14年10月
|
新四谷法律事務所開設(現)
|
|
平成17年４月
|
第二東京弁護士会副会長
|
|
平成20年４月
|
日本弁護士連合会事務次長
|
|
平成23年４月
|
第二東京弁護士会広報室室長
|
|
平成24年４月
|
日本弁護士連合会事務総長付特別嘱託
|
|
平成28年４月
|
同連合会常務理事
|
|
平成29年４月
|
第二東京弁護士会会長
|
|
|
日本弁護士連合会副会長
|
|
|
関東弁護士連合会常務理事
|
|
平成30年６月
|
アルフレッサホールディングス監査役(現)
|
|
(注)６
|
－
|
|
計
|
335
|
(注)１．取締役のうち、寺井公子、八剱洋一郎、および金野志保は、社外取締役であります。
２．監査役のうち、神垣清水、加藤善孝および伊東卓は、社外監査役であります。
３．取締役寺井公子、八剱洋一郎、および金野志保ならびに監査役神垣清水および加藤善孝は、東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。
４．平成30年６月26日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
５．平成29年６月27日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
６．平成30年６月26日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
2017年12月31日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。
(1) 退任役員
|
役名
|
職名
|
氏名
|
退任年月日
|
|
代表取締役会長
|
－
|
石黒 傳六
|
平成29年12月21日
|
(2) 役職の異動
|
新役名
|
新職名
|
旧役名
|
旧職名
|
氏名
|
異動年月日
|
|
代表取締役
会長
|
－
|
代表取締役
副会長
|
－
|
鹿目 広行
|
平成29年12月21日
|
(3) 異動後の役員の男女別人数及び女性の比率
男性12名 女性２名 (役員のうち女性の比率14.3％)
2017年3月31日決算時
５ 【役員の状況】
男性13名 女性２名 (役員のうち女性の比率13.3％)
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
|
代表取締役
会長
|
|
石黒 傳六
|
昭和26年５月４日生
|
昭和54年12月
|
明希㈱(現明祥㈱)入社
|
(注)４
|
１
|
|
平成元年12月
|
同社代表取締役社長
|
|
平成10年４月
|
カサマツ明希㈱(現明祥㈱)
代表取締役副社長
|
|
平成12年12月
|
同社代表取締役社長
|
|
平成17年６月
|
アルフレッサホールディングス取締役
|
|
平成18年４月
|
明祥㈱代表取締役
|
|
平成18年７月
|
アルフレッサホールディングス取締役常務執行役員
事業戦略担当
|
|
平成19年４月
|
アルフレッサホールディングス取締役専務執行役員
事業戦略担当
|
|
平成19年６月
|
アルフレッサ㈱代表取締役社長
|
|
平成20年４月
|
アルフレッサホールディングス取締役副社長 社長補佐
|
|
平成21年４月
|
アルフレッサホールディングス代表取締役社長
|
|
平成28年４月
|
サンノーバ㈱代表取締役会長
|
|
|
アルフレッサホールディングス代表取締役会長(現任)
|
|
代表取締役
副会長
|
|
鹿目 広行
|
昭和26年１月１日生
|
昭和47年４月
|
福神㈱(現アルフレッサ㈱)入社
|
(注)４
|
112
|
|
平成10年６月
|
同社取締役
|
|
平成12年６月
|
同社常務取締役
|
|
平成14年６月
|
同社取締役常務執行役員
|
|
平成15年６月
|
同社取締役専務執行役員
|
|
平成18年６月
|
同社取締役副社長
|
|
平成20年６月
|
同社代表取締役副社長
|
|
平成21年４月
|
同社代表取締役社長
|
|
平成21年６月
|
アルフレッサホールディングス取締役副社長 社長補佐
グループ販促担当
|
|
平成23年７月
|
アルフレッサホールディングス取締役副社長 社長補佐
医薬品事業推進担当
|
|
平成24年６月
|
アルフレッサホールディングス代表取締役副社長 社長補佐
医薬品卸事業担当
|
|
平成28年４月
|
アルフレッサ㈱ 代表取締役会長
(現任)
|
|
|
アルフレッサホールディングス代表取締役副会長(現任)
|
|
代表取締役
社長
|
|
久保 泰三
|
昭和30年８月11日生
|
昭和54年３月
|
福神㈱(現アルフレッサ㈱)入社
|
(注)４
|
75
|
|
平成12年６月
|
同社取締役営業企画部長
|
|
平成14年６月
|
同社取締役常務執行役員
|
|
平成18年４月
|
アルフレッサホールディングス常務執行役員
グループ企画・内部統制担当
|
|
平成18年６月
|
アルフレッサホールディングス取締役常務執行役員
グループ企画・内部統制担当
|
|
平成20年４月
|
アルフレッサホールディングス取締役専務執行役員
グループ企画・内部統制担当
|
|
平成21年４月
|
四国アルフレッサ㈱
代表取締役社長
|
|
平成24年６月
|
アルフレッサホールディングス取締役
|
|
平成25年４月
|
アルフレッサホールディングス取締役専務執行役員
グループ事業担当兼
グループシステム担当
|
|
平成27年６月
|
アルフレッサホールディングス取締役副社長 社長補佐
グループ事業担当兼
グループシステム担当兼
病院調剤担当
|
|
平成28年４月
|
アルフレッサホールディングス代表取締役社長(現任)
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
|
取締役
副社長
|
社長補佐
内部統制・
財務・総務
担当
|
三宅 俊一
|
昭和29年２月１日生
|
昭和51年４月
|
日本商事㈱(現アルフレッサ
ファーマ㈱)入社
|
(注)４
|
15
|
|
平成15年４月
|
㈱アズウェル(現アルフレッサ
ファーマ㈱)執行役員
|
|
平成16年10月
|
アルフレッサ㈱ 執行役員
|
|
平成18年４月
|
アルフレッサホールディングス執行役員 財務企画部長兼
広報ＩＲ室長
|
|
平成20年４月
|
アルフレッサホールディングス常務執行役員
財務・広報ＩＲ担当兼
財務企画部長
|
|
平成21年４月
|
アルフレッサホールディングス常務執行役員
財務・広報ＩＲ担当兼
財務企画部長兼広報ＩＲ室長
|
|
平成22年６月
|
アルフレッサホールディングス取締役常務執行役員
財務・広報ＩＲ担当兼
財務企画部長兼広報ＩＲ室長
|
|
平成24年４月
|
アルフレッサホールディングス取締役常務執行役員
財務・広報ＩＲ担当
|
|
平成24年７月
|
アルフレッサホールディングス取締役常務執行役員
財務・広報ＩＲ担当兼総務部長
|
|
平成25年４月
|
アルフレッサホールディングス取締役専務執行役員
財務・広報ＩＲ担当兼総務部長
|
|
平成26年７月
|
アルフレッサホールディングス取締役専務執行役員
財務・広報ＩＲ担当兼総務担当
|
|
平成28年４月
|
アルフレッサホールディングス取締役専務執行役員
財務・総務担当
|
|
平成28年６月
|
アルフレッサホールディングス取締役副社長
内部統制・財務・総務担当
|
|
平成29年４月
|
アルフレッサホールディングス取締役副社長 社長補佐
内部統制・財務・総務担当(現任)
|
|
取締役
副社長
|
社長補佐
卸事業担当
|
増永 孝一
|
昭和30年５月16日生
|
昭和53年３月
|
福神㈱(現アルフレッサ㈱)入社
|
(注)４
|
37
|
|
平成14年６月
|
同社執行役員
|
|
平成15年９月
|
アルフレッサホールディングス執行役員 経営戦略部長
|
|
平成18年４月
|
アルフレッサホールディングス執行役員 グループ企画部長
|
|
平成18年７月
|
アルフレッサ㈱執行役員
|
|
平成20年10月
|
同社常務執行役員
|
|
平成22年６月
|
同社取締役常務執行役員
|
|
平成25年４月
|
同社取締役専務執行役員
|
|
平成28年４月
|
同社代表取締役社長(現任)
|
|
平成28年６月
|
アルフレッサホールディングス取締役
|
|
平成29年４月
|
アルフレッサホールディングス取締役副社長 社長補佐
卸事業担当(現任)
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
|
取締役
専務執行役員
|
グループ
事業担当
|
泉 康樹
|
昭和31年１月28日生
|
昭和53年４月
|
日本商事㈱(現アルフレッサ
ファーマ㈱)入社
|
(注)４
|
11
|
|
平成18年10月
|
アルフレッサホールディングスグループ企画部長
|
|
平成22年４月
|
アルフレッサホールディングス執行役員
グループ企画部長兼総務部長
|
|
平成24年６月
|
アルフレッサホールディングス執行役員
グループ事業担当兼事業開発部長
|
|
平成24年10月
|
アルフレッサホールディングス常務執行役員
グループ事業担当兼事業開発部長
|
|
平成25年４月
|
アルフレッサホールディングス常務執行役員
事業開発担当兼事業開発部長
|
|
平成26年４月
|
アルフレッサホールディングス常務執行役員 事業開発担当
兼海外事業担当兼事業開発部長
|
|
平成26年６月
|
アルフレッサホールディングス取締役常務執行役員
事業開発担当兼海外事業担当兼
事業開発部長
|
|
平成27年４月
|
アルフレッサホールディングス取締役常務執行役員
事業開発担当兼海外事業担当
|
|
平成28年４月
|
アルフレッサホールディングス取締役常務執行役員
グループ事業担当兼
事業開発担当
|
|
平成28年６月
|
アルフレッサホールディングス取締役専務執行役員
グループ事業担当
兼事業開発担当
|
|
平成28年10月
|
アルフレッサホールディングス取締役専務執行役員
グループ事業担当(現任)
|
|
取締役
常務執行役員
|
事業開発
担当
|
荒川 隆治
|
昭和38年３月５日生
|
昭和62年４月
|
山之内製薬㈱
(現アステラス製薬㈱)入社
|
(注)４
|
62
|
|
平成11年４月
|
シーエス薬品㈱入社
|
|
平成12年６月
|
同社取締役
|
|
平成17年６月
|
同社常務取締役
|
|
平成19年６月
|
同社専務取締役
|
|
|
アルフレッサホールディングス取締役
|
|
平成20年６月
|
シーエス薬品㈱
取締役専務執行役員
|
|
平成21年４月
|
同社代表取締役社長
|
|
平成28年６月
|
アルフレッサホールディングス取締役
|
|
平成28年10月
|
アルフレッサホールディングス取締役常務執行役員
事業開発担当(現任)
|
|
取締役
|
|
勝木 尚
|
昭和31年８月９日生
|
昭和59年10月
|
ピジョン㈱入社
|
(注)４
|
13
|
|
平成21年５月
|
丹平中田㈱(現アルフレッサ
ヘルスケア㈱)入社
|
|
平成21年６月
|
同社代表取締役社長
|
|
平成23年10月
|
アルフレッサ ヘルスケア㈱
代表取締役社長(現任)
|
|
平成26年10月
|
㈱茂木薬品商会
代表取締役会長(現任)
|
|
平成29年６月
|
アルフレッサホールディングス取締役(現任)
|
|
取締役
|
|
寺井 公子
|
昭和37年７月31日生
|
平成14年４月
|
法政大学 経営学部 助教授
※平成19年 同助教授から准教授
へ名称変更
|
(注)４
|
－
|
|
平成19年４月
|
カリフォルニア大学
アーバイン校訪問研究員
|
|
平成20年４月
|
法政大学 経営学部 教授
|
|
平成24年４月
|
慶應義塾大学
経済学部 教授(現任)
|
|
平成24年４月
|
法政大学 経営学部 非常勤講師
|
|
平成25年４月
|
慶應義塾大学大学院
法務研究科 非常勤講師
|
|
平成27年６月
|
アルフレッサホールディングス取締役(現任)
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
|
取締役
|
|
八剱 洋一郎
|
昭和30年５月３日生
|
昭和53年４月
|
日本アイ・ビー・エム㈱入社
|
(注)４
|
－
|
|
平成11年６月
|
ＡＴ＆Ｔグローバルネットワー
クサービス日本法人社長
|
|
平成13年５月
|
同社会長 兼 ＡＴ＆Ｔアジアン
パシフィックプレジデント
|
|
平成16年４月
|
日本テレコム㈱(現ソフトバン
ク㈱)取締役副社長
|
|
平成17年１月
|
㈱ウィルコム(現ソフトバンク
㈱)代表取締役社長
|
|
平成19年４月
|
ＳＡＰジャパン㈱
代表取締役上席副社長
|
|
平成19年９月
|
同社代表取締役社長
|
|
平成22年２月
|
㈱ワークスアプリケーションズ
最高顧問
|
|
平成23年12月
|
イグレック㈱代表取締役社長
|
|
平成27年12月
|
㈱ワークスアプリケーションズ
取締役最高顧問(現任)
|
|
平成28年１月
|
イグレック㈱取締役理事(現任)
|
|
平成29年６月
|
アルフレッサホールディングス取締役(現任)
|
|
取締役
|
|
金野 志保
|
昭和38年６月28日生
|
平成３年４月
|
弁護士登録(第一東京弁護士会)
|
(注)４
|
－
|
|
平成17年６月
|
ヤフー㈱監査役
|
|
平成20年３月
|
アドバンスト・ソフトマテリア
ルズ㈱監査役
|
|
平成21年４月
|
早稲田大学大学院
法務研究科 教授
|
|
平成26年４月
|
日本弁護士連合会
男女共同参画本部委員(現任)
|
|
平成26年８月
|
特定非営利活動法人日本コーポ
レート・ガバナンス・ネット
ワーク監事(現任)
|
|
平成27年３月
|
金野志保はばたき法律事務所
開設(現任)
|
|
平成27年６月
|
ワタミ㈱社外取締役(現任)
|
|
平成28年６月
|
㈱カカクコム社外取締役(現任)
|
|
平成29年６月
|
アルフレッサホールディングス取締役(現任)
|
|
常勤監査役
|
|
桑山 賢治
|
昭和30年３月27日生
|
昭和53年４月
|
㈱三井銀行(現㈱三井住友銀行)
入行
|
(注)５
|
１
|
|
平成12年11月
|
さくらキャピタルインディアリ
ミテッド社長
|
|
平成14年４月
|
㈱三井住友銀行ムンバイ支店長
|
|
平成19年10月
|
アルフレッサホールディングス入社
|
|
平成21年４月
|
アルフレッサホールディングス内部統制・法務部長
|
|
平成26年６月
|
アルフレッサホールディングス常勤監査役(現任)
|
|
監査役
|
|
野口 祐嗣
|
昭和33年５月26日生
|
昭和59年４月
|
アンダーセン・コンサルティン
グ㈱(現アクセンチュア㈱)入社
|
(注)５
|
－
|
|
平成元年10月
|
監査法人朝日新和会計社(現有限
責任 あずさ監査法人)入社
|
|
平成５年５月
|
太田昭和監査法人(現新日本有限
責任監査法人)入社
|
|
平成７年４月
|
野口公認会計士事務所開設(現任)
|
|
平成18年６月
|
アルフレッサホールディングス監査役(現任)
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
|
監査役
|
|
神垣 清水
|
昭和20年７月１日生
|
昭和48年４月
|
東京地方検察庁検事
|
(注)６
|
0
|
|
平成12年10月
|
那覇地方検察庁検事正
|
|
平成15年９月
|
最高検察庁総務部長
|
|
平成16年12月
|
千葉地方検察庁検事正
|
|
平成17年８月
|
横浜地方検察庁検事正
|
|
平成19年７月
|
公正取引委員会委員
|
|
平成24年７月
|
日比谷総合法律事務所
弁護士(現任)
|
|
平成25年６月
|
アルフレッサホールディングス監査役(現任)
|
|
|
三菱食品㈱社外監査役(現任)
|
|
平成27年５月
|
㈱ヨンドシーホールディングス
社外取締役(監査等委員)(現任)
|
|
平成27年６月
|
㈱ユニバーサルエンターテイン
メント社外取締役(現任)
|
|
監査役
|
|
加藤 善孝
|
昭和34年８月17日生
|
昭和58年10月
|
プライスウォーターハウス
(現PwCあらた有限責任監査法人)
入所
|
(注)６
|
－
|
|
平成２年10月
|
フィデリティ投資顧問㈱
(現フィデリティ投信㈱)入社
|
|
平成６年５月
|
山田会計事務所(現税理士法人
山田＆パートナーズ)入所
|
|
平成11年11月
|
優成監査法人代表社員
|
|
平成14年３月
|
同監査法人統括代表社員
|
|
平成22年１月
|
優成アドバイザリー㈱
代表取締役
|
|
平成29年１月
|
優成監査法人会長代表社員
(現任)
|
|
平成29年６月
|
アルフレッサホールディングス監査役(現任)
|
|
計
|
330
|
(注)１．取締役のうち、寺井公子、八剱洋一郎、および金野志保は、社外取締役であります。
２．監査役のうち、野口祐嗣、神垣清水、および加藤善孝は、社外監査役であります。
３．取締役寺井公子、八剱洋一郎、および金野志保ならびに監査役野口祐嗣、神垣清水、および加藤善孝は、東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。
４．平成29年６月27日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
５．平成26年６月24日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
６．平成29年６月27日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
※金融庁に提出された有価証券報告書のデータを使用しています。
Copyright (c) 2014 かぶれん. All Rights Reserved. プライバシーポリシー