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アップルインターナショナル(2788)の株価チャート アップルインターナショナル(2788)の業績 親会社と関係会社
2025年12月31日決算時
（２）【役員の状況】
①役員一覧
男性9名 女性1名 （役員のうち女性の比率10.0％）
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役職名
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氏名
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生年月日
|
略歴
|
任期
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所有株式数
（株）
|
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代表取締役会長兼社長
営業本部長
|
久保 和喜
|
1959年６月14日生
|
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1983年12月
|
住友電装株式会社入社
|
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1995年１月
|
カーコンサルタントメイプル株式会社代表取締役社長
|
|
1996年１月
|
アップルインターナショナル設立 代表取締役社長
|
|
2001年１月
|
カーコンサルタントメイプル株式会社代表取締役会長
|
|
2005年３月
|
同社代表取締役会長兼社長
|
|
2005年10月
|
アップルインターナショナル代表取締役会長
|
|
2007年３月
|
アップルインターナショナル代表取締役社長
|
|
2007年４月
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Apple Auto Auction (Thailnad) Company Limited. DIRECTOR（現任）
|
|
2008年12月
|
アップルオートネットワーク株式会社取締役会長
アップルインターナショナル取締役会長
|
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2013年１月
|
アップルインターナショナル代表取締役会長兼社長
|
|
2017年１月
2020年２月
|
アップルオートネットワーク株式会社代表取締役会長（現任）
アップルインターナショナル代表取締役会長兼社長営業本部長
（現任）
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（注）４
|
4,002,000
|
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取締役
|
岡田 卓也
|
1960年３月13日生
|
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1982年４月
|
住友商事株式会社入社
|
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2011年４月
|
同社石油化学品部長
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2014年１月
|
同社理事
アジア大洋州住友商事会社COO
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2019年４月
|
韓国住友商事会社社長
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2022年４月
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株式会社エネサンスホールディングス代表取締役社長
|
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2025年６月
|
アップルオートネットワーク株式会社顧問
|
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2026年１月
|
同社専務執行役員
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2026年３月
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アップルインターナショナル取締役（現任）
アップルオートネットワーク株式会社代表取締役副社長執行役員（現任）
|
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（注）４
|
－
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取締役
|
小林 恵一
|
1949年９月26日生
|
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1972年４月
|
トヨタオート三重株式会社（現ネッツトヨタ三重株式会社）入社
|
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2012年６月
|
ネッツトヨタ三重株式会社退社
|
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2013年２月
|
アップルインターナショナル入社
|
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2019年１月
|
アップルインターナショナル営業本部長
|
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2019年３月
2020年２月
|
アップルインターナショナル取締役営業本部長
アップルインターナショナル取締役（現任）
|
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（注）４
|
200
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取締役
|
久保 裕佳
|
1997年４月14日生
|
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2020年４月
|
株式会社毎日オークション入社
|
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2023年10月
|
アップルオートネットワーク株式会社入社
|
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2024年１月
|
同社リユース流通事業部
|
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2024年３月
|
アップルインターナショナル取締役（現任）
|
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（注）４
|
－
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取締役
営業副本部長
|
倉本 康宏
|
1975年２月15日生
|
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1998年４月
|
ジャック・ホールディングス株式会社（現株式会社レダックス）入社
|
|
2004年７月
|
株式会社VTキャピタル（現VTホールディングス株式会社）入社
|
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2005年１月
|
アップルオートネットワーク株式会社入社
直営事業部課長
|
|
2011年７月
|
同社直営事業部部長代理
|
|
2012年５月
|
同社直営事業部部長
|
|
2017年４月
|
同社執行役員直営事業部部長
|
|
2019年１月
|
アップルインターナショナル執行役員営業副本部長
|
|
2020年４月
|
アップルオートネットワーク株式会社執行役員直営事業部部長兼管理部部長
|
|
2021年３月
|
同社取締役直営事業部部長兼管理部部長
|
|
2023年１月
|
同社取締役経営企画室室長兼直営事業部部長兼管理部部長（現任）
|
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2023年３月
|
アップルインターナショナル取締役営業副本部長（現任）
|
|
（注）４
|
－
|
|
取締役
|
西田 宜正
|
1950年１月27日生
|
|
1972年４月
|
株式会社第一勧業銀行（現株式会社みずほ銀行）入行
|
|
2002年４月
|
同社常務執行役員
|
|
2007年６月
|
株式会社オリエントコーポレーション取締役社長兼社長執行役員
|
|
2011年６月
|
同社取締役会長兼会長執行役員
|
|
2016年５月
|
株式会社タカキュー社外取締役
|
|
2016年６月
|
株式会社オリエントコーポレーション特別顧問
|
|
2017年３月
|
アップルインターナショナル社外取締役（現任）
|
|
（注）４
|
－
|
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（株）
|
|
取締役
|
冨士 容一
|
1957年６月27日生
|
|
1976年４月
|
リンナイ株式会社入社
|
|
2023年３月
|
同社退社
|
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2025年３月
|
アップルインターナショナル社外取締役（現任）
|
|
（注）４
|
－
|
|
常勤監査役
|
稲垣 幸夫
|
1952年７月６日生
|
|
1975年３月
|
トヨタオート三重株式会社（現ネッツトヨタ三重株式会社）入社
|
|
2017年７月
2018年４月
|
ネッツトヨタ三重株式会社退社
アップルインターナショナル入社
|
|
2021年３月
|
アップルインターナショナル監査役（現任）
|
|
|
カーコンサルタントメイプル株式会社監査役（現任）
|
|
（注）５
|
－
|
|
監査役
|
野尻 譲二
|
1959年２月27日生
|
|
1978年４月
|
山梨トヨペット株式会社入社
|
|
2004年４月
|
同社U-Car事業部長
|
|
2006年１月
|
同社サービス部部長
|
|
2013年７月
|
同社ビジネスサポート部部長
|
|
2017年７月
|
同社執行役員
|
|
2019年７月
|
同社常務執行役員
|
|
2024年７月
|
同社常務執行役員退任
|
|
2025年３月
|
アップルインターナショナル社外監査役（現任）
|
|
|
アップルオートネットワーク株式会社社外監査役（現任）
|
|
（注）６
|
－
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|
監査役
|
三好 智久
|
1962年11月27日生
|
|
1985年４月
|
株式会社第一勧業銀行（現株式会社みずほ銀行）入行
|
|
2003年10月
|
株式会社みずほコーポレート銀行 大阪営業第三部次長
|
|
2012年４月
|
株式会社オリエントコーポレーション 経営企画部部長
|
|
2014年６月
|
名古屋ビルディング株式会社専務執行役員（現任）
|
|
2026年３月
|
アップルインターナショナル社外監査役（現任）
|
|
（注）５
|
－
|
|
計
|
4,002,200
|
（注）１．取締役西田宜正及び冨士容一は社外取締役であります。
２．監査役野尻譲二及び三好智久は、社外監査役であります。
３．取締役久保裕佳は、代表取締役会長兼社長久保和喜の二親等内の親族であります。
４．2026年３月27日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
５．2026年３月27日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
６．前任者の辞任に伴う就任であるため、任期はアップルインターナショナル定款の定めにより、前任者の任期満了の時までとなります。前任者の任期は、2023年３月24日開催の定時株主総会の終結の時から４年間であります。
７．アップルインターナショナルは、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しております。
補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
所有株式数
（株）
|
|
三宅 泰司
|
1942年11月１日生
|
|
1961年４月
|
三重トヨペット株式会社入社
|
|
1984年５月
|
サン・トヨタ三宅株式会社（現株式会社サン・オート三宅）設立 同社代表取締役
|
|
2016年４月
|
同社取締役会長（現任）
|
|
－
|
（注）補欠監査役の任期は、就任したときから退任した監査役の任期の満了の時までであります。
②社外役員の状況
a．社外取締役及び社外監査役の員数
アップルインターナショナルの社外取締役は２名、社外監査役は２名であります。
b．社外取締役及び社外監査役との関係
社外取締役に関しましては、西田宜正氏、冨士容一氏の２名が就任しております。西田宜正氏及び冨士容一氏とアップルインターナショナルとの間には特別の利害関係はありません。
また、社外監査役に関しましては、野尻譲二氏、三好智久氏の２名が就任しております。野尻譲二氏及び三好智久氏とアップルインターナショナルとの間には特別の利害関係はありません。
c．社外取締役及び社外監査役を選任する際の独立性に関する基準又は方針
アップルインターナショナルでは、社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性の基準又は方針は特段定めておりませんが、その選任に際しましては、経歴やアップルインターナショナルとの関係を踏まえるとともに、東京証券取引所の独立性に関する判断基準等を参考にしております。
d．社外取締役及び社外監査役の選定状況に関する考え方
アップルインターナショナルは、社外取締役を２名、社外監査役を２名選任しておりますが、社外取締役又は社外監査役はいずれもアップルインターナショナルが期待する機能・役割を果たしているものと認識しており、現在の選任状況については問題ないと判断しております。
③社外取締役又は社外監査役による監査又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は取締役会において内部監査、監査役監査及び会計監査人監査の報告を受け、必要に応じて取締役会の意思決定の適正性を確保するための助言・提言を行っております。
社外監査役は監査役会において定期的に内部監査室及び会計監査の結果並びに内部統制の運用状況についての報告を受け意見交換を行っております。
2024年6月30日決算時
２【役員の状況】
該当事項はありません。
2024年3月31日決算時
２【役員の状況】
該当事項はありません。
2023年12月31日決算時
（２）【役員の状況】
①役員一覧
男性9名 女性1名 （役員のうち女性の比率10.0％）
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（株）
|
|
代表取締役会長兼社長
営業本部長
|
久保 和喜
|
1959年６月14日生
|
|
1983年12月
|
住友電装株式会社入社
|
|
1995年１月
|
カーコンサルタントメイプル株式会社代表取締役社長
|
|
1996年１月
|
アップルインターナショナル設立 代表取締役社長
|
|
2001年１月
|
カーコンサルタントメイプル株式会社代表取締役会長
|
|
2005年３月
|
同社代表取締役会長兼社長
|
|
2005年10月
|
アップルインターナショナル代表取締役会長
|
|
2007年３月
|
アップルインターナショナル代表取締役社長
|
|
2007年４月
|
Apple Auto Auction (Thailnad) Company Limited. DIRECTOR（現任）
|
|
2008年12月
|
アップルオートネットワーク株式会社取締役会長
アップルインターナショナル取締役会長
|
|
2013年１月
|
アップルインターナショナル代表取締役会長兼社長
|
|
2017年１月
2020年２月
|
アップルオートネットワーク株式会社代表取締役会長（現任）
アップルインターナショナル代表取締役会長兼社長営業本部長
（現任）
|
|
（注）４
|
4,002,000
|
|
代表取締役
|
小林 正示
|
1961年１月17日生
|
|
1988年６月
|
トヨタカローラ三重株式会社入社
|
|
1996年１月
|
アップルインターナショナル入社
|
|
2002年１月
|
アップルインターナショナル取締役
|
|
2009年４月
|
ＡＰハイブリッド株式会社
代表取締役（現任）
|
|
2012年３月
|
アップルインターナショナル取締役
|
|
|
カーコンサルタントメイプル株式会社取締役
|
|
2013年１月
|
アップルインターナショナル取締役営業本部長
|
|
2013年３月
|
アップルインターナショナル代表取締役営業本部長
|
|
|
カーコンサルタントメイプル株式会社代表取締役（現任）
|
|
2019年３月
|
アップルインターナショナル代表取締役（現任）
|
|
2021年11月
|
有限会社ホンダショップヒナガ
代表取締役（現任）
|
|
（注）４
|
30,000
|
|
取締役
経営企画部長
|
長塚 秀明
|
1973年８月26日生
|
|
1997年４月
|
ジャック・ホールディングス株式会社（現株式会社カーチスホールディングス）入社
|
|
2004年６月
|
株式会社VTキャピタル（現VTホールディングス株式会社）入社
|
|
2005年１月
|
アップルオートネットワーク株式会社入社
|
|
2010年３月
|
同社取締役
|
|
2013年３月
|
アップルインターナショナル取締役
|
|
2015年３月
|
アップルオートネットワーク株式会社常務取締役
|
|
2017年３月
2020年２月
|
同社代表取締役社長（現任）
アップルインターナショナル取締役経営企画部長（現任）
|
|
2021年11月
|
有限会社ホンダショップヒナガ
取締役（現任）
|
|
（注）４
|
－
|
|
取締役
|
小林 恵一
|
1949年９月26日生
|
|
1972年４月
|
トヨタオート三重株式会社（現ネッツトヨタ三重株式会社）入社
|
|
2012年６月
|
ネッツトヨタ三重株式会社退社
|
|
2013年２月
|
アップルインターナショナル入社
|
|
2019年１月
|
アップルインターナショナル営業本部長
|
|
2019年３月
2020年２月
|
アップルインターナショナル取締役営業本部長
アップルインターナショナル取締役（現任）
|
|
（注）４
|
200
|
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（株）
|
|
取締役
営業副本部長
|
倉本 康宏
|
1975年２月15日生
|
|
1998年４月
|
ジャック・ホールディングス株式会社（現株式会社カーチスホールディングス）入社
|
|
2004年７月
|
株式会社VTキャピタル（現VTホールディングス株式会社）入社
|
|
2005年１月
|
アップルオートネットワーク株式会社入社
直営事業部課長
|
|
2011年７月
|
同社直営事業部部長代理
|
|
2012年５月
|
同社直営事業部部長
|
|
2017年４月
|
同社執行役員直営事業部部長
|
|
2019年１月
|
アップルインターナショナル執行役員営業副本部長
|
|
2020年４月
|
アップルオートネットワーク株式会社執行役員直営事業部部長兼管理部部長
|
|
2021年３月
|
同社取締役直営事業部部長兼管理部部長
|
|
2023年１月
|
同社取締役経営企画室室長兼直営事業部部長兼管理部部長（現任）
|
|
2023年３月
|
アップルインターナショナル取締役営業副本部長（現任）
|
|
（注）４
|
－
|
|
取締役
|
久保 裕佳
|
1997年４月14日生
|
|
2020年４月
|
株式会社毎日オークション入社
|
|
2023年10月
|
アップルオートネットワーク株式会社入社
|
|
2024年１月
|
同社リユース流通事業部
|
|
2024年３月
|
アップルインターナショナル取締役（現任）
|
|
（注）４
|
－
|
|
取締役
|
西田 宜正
|
1950年１月27日生
|
|
1972年４月
|
株式会社第一勧業銀行（現株式会社みずほ銀行）入行
|
|
2002年４月
|
同社常務執行役員
|
|
2007年６月
|
株式会社オリエントコーポレーション取締役社長兼社長執行役員
|
|
2011年６月
|
同社取締役会長兼会長執行役員
|
|
2016年５月
|
株式会社タカキュー社外取締役（現任）
|
|
2016年６月
|
株式会社オリエントコーポレーション特別顧問
|
|
2017年３月
|
アップルインターナショナル社外取締役（現任）
|
|
（注）４
|
－
|
|
常勤監査役
|
稲垣 幸夫
|
1952年７月６日生
|
|
1975年３月
|
トヨタオート三重株式会社（現ネッツトヨタ三重株式会社）入社
|
|
2017年７月
2018年４月
|
ネッツトヨタ三重株式会社退社
アップルインターナショナル入社
|
|
2021年３月
|
アップルインターナショナル監査役（現任）
|
|
|
カーコンサルタントメイプル株式会社監査役（現任）
|
|
（注）５
|
－
|
|
監査役
|
前田 赳人
|
1936年３月24日生
|
|
1967年４月
|
トヨタカローラ三重株式会社入社
|
|
1990年６月
|
同社取締役
|
|
2000年４月
|
トヨタビスタ三重株式会社（現ネッツトヨタノヴェル三重株式会社）入社
|
|
2010年６月
|
アップルインターナショナル社外監査役（現任）
|
|
（注）６
|
3,600
|
|
監査役
|
大塚 静生
|
1948年12月２日生
|
|
1972年４月
|
株式会社第一勧業銀行（現みずほ銀行）入行
|
|
2001年４月
|
株式会社みずほ銀行 姫路支店長
|
|
2001年９月
|
株式会社白石（現オリエンタル白石株式会社）理事
|
|
2008年９月
|
中央不動産株式会社 執行役員 営業部長リスク管理・コンプライアンス室長
|
|
2014年３月
|
アップルインターナショナル社外監査役（現任）
|
|
2017年３月
|
アップルオートネットワーク株式会社社外監査役（現任）
|
|
（注）５
|
－
|
|
計
|
4,035,800
|
（注）１．取締役西田宜正は社外取締役であります。
２．監査役前田赳人及び大塚静生は、社外監査役であります。
３．取締役久保裕佳は、代表取締役会長兼社長久保和喜の二親等内の親族であります。
４．2024年３月28日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
５．2022年３月25日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
６．2023年３月24日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
７．アップルインターナショナルは、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しております。
補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
所有株式数
（株）
|
|
三宅 泰司
|
1942年11月１日生
|
|
1961年４月
|
三重トヨペット株式会社入社
|
|
1984年５月
|
サン・トヨタ三宅株式会社（現株式会社サン・オート三宅）設立 同社代表取締役
|
|
2016年４月
|
同社取締役会長（現任）
|
|
－
|
（注）補欠監査役の任期は、就任したときから退任した監査役の任期の満了の時までであります。
②社外役員の状況
a．社外取締役及び社外監査役の員数
アップルインターナショナルの社外取締役は１名、社外監査役は２名であります。
b．社外取締役及び社外監査役との関係
社外取締役に関しましては、西田宜正氏の１名が就任しております。西田宜正氏とアップルインターナショナルとの間には特別の利害関係はありません。
また、社外監査役に関しましては、前田赳人氏、大塚静生氏の２名が就任しております。前田赳人氏とアップルインターナショナルの間には同氏が当事業年度末で、アップルインターナショナル株式を3,600株所有しており資本関係がありますが、人的関係及び重要な取引関係、その他の利害関係はありません。また、大塚静生氏とアップルインターナショナルとの間には特別の利害関係はありません。
c．社外取締役及び社外監査役を選任する際の独立性に関する基準又は方針
アップルインターナショナルでは、社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性の基準又は方針は特段定めておりませんが、その選任に際しましては、経歴やアップルインターナショナルとの関係を踏まえるとともに、東京証券取引所の独立性に関する判断基準等を参考にしております。
d．社外取締役及び社外監査役の選定状況に関する考え方
アップルインターナショナルは、社外取締役を１名、社外監査役を２名選任しておりますが、社外取締役又は社外監査役はいずれもアップルインターナショナルが期待する機能・役割を果たしているものと認識しており、現在の選任状況については問題ないと判断しております。
③社外取締役又は社外監査役による監査又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は取締役会において内部監査、監査役監査及び会計監査人監査の報告を受け、必要に応じて取締役会の意思決定の適正性を確保するための助言・提言を行っております。
社外監査役は監査役会において定期的に内部監査室及び会計監査の結果並びに内部統制の運用状況についての報告を受け意見交換を行っております。
2023年9月30日決算時
２【役員の状況】
該当事項はありません。
2023年6月30日決算時
２【役員の状況】
該当事項はありません。
2023年3月31日決算時
２【役員の状況】
該当事項はありません。
2022年12月31日決算時
（２）【役員の状況】
①役員一覧
男性9名 女性－名 （役員のうち女性の比率－％）
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（株）
|
|
代表取締役会長兼社長
営業本部長
|
久保 和喜
|
1959年６月14日生
|
|
1983年12月
|
住友電装株式会社入社
|
|
1995年１月
|
カーコンサルタントメイプル株式会社代表取締役社長
|
|
1996年１月
|
アップルインターナショナル設立 代表取締役社長
|
|
2001年１月
|
カーコンサルタントメイプル株式会社代表取締役会長
|
|
2005年３月
|
同社代表取締役会長兼社長
|
|
2005年10月
|
アップルインターナショナル代表取締役会長
|
|
2007年３月
|
アップルインターナショナル代表取締役社長
|
|
2007年４月
|
Apple Auto Auction (Thailnad) Company Limited. DIRECTOR（現任）
|
|
2008年12月
|
アップルオートネットワーク株式会社取締役会長
アップルインターナショナル取締役会長
|
|
2013年１月
|
アップルインターナショナル代表取締役会長兼社長
|
|
2017年１月
2020年２月
|
アップルオートネットワーク株式会社代表取締役会長（現任）
アップルインターナショナル代表取締役会長兼社長営業本部長
（現任）
|
|
（注）３
|
4,002,000
|
|
代表取締役
|
小林 正示
|
1961年１月17日生
|
|
1988年６月
|
トヨタカローラ三重株式会社入社
|
|
1996年１月
|
アップルインターナショナル入社
|
|
2002年１月
|
アップルインターナショナル取締役
|
|
2009年４月
|
ＡＰハイブリッド株式会社
代表取締役（現任）
|
|
2012年３月
|
アップルインターナショナル取締役
|
|
2013年１月
|
アップルインターナショナル取締役営業本部長
|
|
2013年３月
|
アップルインターナショナル代表取締役営業本部長
|
|
2019年３月
|
アップルインターナショナル代表取締役（現任）
|
|
2021年11月
|
有限会社ホンダショップヒナガ
代表取締役（現任）
|
|
（注）３
|
30,000
|
|
取締役
経営企画部長
|
長塚 秀明
|
1973年８月26日生
|
|
1997年４月
|
ジャック・ホールディングス株式会社（現株式会社カーチスホールディングス）入社
|
|
2004年６月
|
株式会社VTキャピタル（現VTホールディングス株式会社）入社
|
|
2005年１月
|
アップルオートネットワーク株式会社入社
|
|
2010年３月
|
同社取締役
|
|
2013年３月
|
アップルインターナショナル取締役
|
|
2015年３月
|
アップルオートネットワーク株式会社常務取締役
|
|
2017年３月
2020年２月
|
同社代表取締役社長（現任）
アップルインターナショナル取締役経営企画部長（現任）
|
|
2021年11月
|
有限会社ホンダショップヒナガ
取締役（現任）
|
|
（注）３
|
－
|
|
取締役
|
小林 恵一
|
1949年９月26日生
|
|
1972年４月
|
トヨタオート三重株式会社（現ネッツトヨタ三重株式会社）入社
|
|
2012年６月
|
ネッツトヨタ三重株式会社退社
|
|
2013年２月
|
アップルインターナショナル入社
|
|
2019年１月
|
アップルインターナショナル営業本部長
|
|
2019年３月
2020年２月
|
アップルインターナショナル取締役営業本部長
アップルインターナショナル取締役（現任）
|
|
（注）３
|
200
|
|
取締役
営業副本部長
|
倉本 康宏
|
1975年２月15日生
|
|
1998年４月
|
ジャック・ホールディングス株式会社（現株式会社カーチスホールディングス）入社
|
|
2004年７月
|
株式会社VTキャピタル（現VTホールディングス株式会社）入社
|
|
2005年１月
|
アップルオートネットワーク株式会社入社
直営事業部課長
|
|
2011年７月
|
同社直営事業部部長代理
|
|
2012年５月
|
同社直営事業部部長
|
|
2017年４月
|
同社執行役員直営事業部部長
|
|
2019年１月
|
アップルインターナショナル執行役員営業副本部長
|
|
2020年４月
|
アップルオートネットワーク株式会社執行役員直営事業部部長兼管理部部長
|
|
2021年３月
|
同社取締役直営事業部部長兼管理部部長
|
|
2023年１月
|
同社取締役経営企画室室長兼直営事業部部長兼管理部部長（現任）
|
|
2023年３月
|
アップルインターナショナル取締役営業副本部長（現任）
|
|
（注）３
|
－
|
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（株）
|
|
取締役
|
西田 宜正
|
1950年１月27日生
|
|
1972年４月
|
株式会社第一勧業銀行（現株式会社みずほ銀行）入行
|
|
2002年４月
|
同社常務執行役員
|
|
2007年６月
|
株式会社オリエントコーポレーション取締役社長兼社長執行役員
|
|
2011年６月
|
同社取締役会長兼会長執行役員
|
|
2016年５月
|
株式会社タカキュー社外取締役（現任）
|
|
2016年６月
|
株式会社オリエントコーポレーション特別顧問
|
|
2017年３月
|
アップルインターナショナル社外取締役（現任）
|
|
（注）３
|
－
|
|
常勤監査役
|
稲垣 幸夫
|
1952年７月６日生
|
|
1975年３月
|
トヨタオート三重株式会社（現ネッツトヨタ三重株式会社）入社
|
|
2017年７月
2018年４月
|
ネッツトヨタ三重株式会社退社
アップルインターナショナル入社
|
|
2021年３月
|
アップルインターナショナル監査役（現任）
|
|
（注）４
|
－
|
|
監査役
|
前田 赳人
|
1936年３月24日生
|
|
1967年４月
|
トヨタカローラ三重株式会社入社
|
|
1990年６月
|
同社取締役
|
|
2000年４月
|
トヨタビスタ三重株式会社（現ネッツトヨタノヴェル三重株式会社）入社
|
|
2010年６月
|
アップルインターナショナル社外監査役（現任）
|
|
（注）５
|
3,600
|
|
監査役
|
大塚 静生
|
1948年12月２日生
|
|
1972年４月
|
株式会社第一勧業銀行（現みずほ銀行）入行
|
|
2001年４月
|
株式会社みずほ銀行 姫路支店長
|
|
2001年９月
|
株式会社白石（現オリエンタル白石株式会社）理事
|
|
2008年９月
|
中央不動産株式会社 執行役員 営業部長リスク管理・コンプライアンス室長
|
|
2014年３月
|
アップルインターナショナル社外監査役（現任）
|
|
2017年３月
|
アップルオートネットワーク株式会社社外監査役（現任）
|
|
（注）４
|
－
|
|
計
|
4,035,800
|
（注）１．取締役西田宜正は社外取締役であります。
２．監査役前田赳人及び大塚静生は、社外監査役であります。
３．2023年３月24日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
４．2022年３月25日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
５．2023年３月24日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
６．アップルインターナショナルは、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しております。
補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
所有株式数
（株）
|
|
三宅 泰司
|
1942年11月１日生
|
|
1961年４月
|
三重トヨペット株式会社入社
|
|
1984年５月
|
サン・トヨタ三宅株式会社（現株式会社サン・オート三宅）設立 同社代表取締役
|
|
2016年４月
|
同社取締役会長（現任）
|
|
－
|
（注）補欠監査役の任期は、就任したときから退任した監査役の任期の満了の時までであります。
②社外役員の状況
a．社外取締役及び社外監査役の員数
アップルインターナショナルの社外取締役は１名、社外監査役は２名であります。
b．社外取締役及び社外監査役との関係
社外取締役に関しましては、西田宜正氏の１名が就任しております。西田宜正氏とアップルインターナショナルとの間には特別の利害関係はありません。
また社外監査役に関しましては、前田赳人氏、大塚静生氏の２名が就任しております。前田赳人氏とアップルインターナショナルの間には同氏が当事業年度末で、アップルインターナショナル株式を3,600株所有しており資本関係がありますが、人的関係及び重要な取引関係、その他の利害関係はありません。また、大塚静生氏とアップルインターナショナルとの間には特別の利害関係はありません。
c．社外取締役及び社外監査役を選任する際の独立性に関する基準又は方針
アップルインターナショナルでは、社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性の基準又は方針は特段定めておりませんが、その選任に際しましては、経歴やアップルインターナショナルとの関係を踏まえるとともに、東京証券取引所の独立性に関する判断基準等を参考にしております。
d．社外取締役及び社外監査役の選定状況に関する考え方
アップルインターナショナルは、社外取締役を１名、社外監査役を２名選任しておりますが、社外取締役又は社外監査役はいずれもアップルインターナショナルが期待する機能・役割を果たしているものと認識しており、現在の選任状況については問題ないと判断しております。
③社外取締役又は社外監査役による監査又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は取締役会において内部監査、監査役監査及び会計監査人監査の報告を受け、必要に応じて取締役会の意思決定の適正性を確保するための助言・提言を行っております。
社外監査役は監査役会において定期的に内部監査室及び会計監査の結果並びに内部統制の運用状況についての報告を受け意見交換を行っております。
2022年9月30日決算時
２【役員の状況】
該当事項はありません。
2022年6月30日決算時
２【役員の状況】
該当事項はありません。
2022年3月31日決算時
２【役員の状況】
該当事項はありません。
2021年9月30日決算時
２【役員の状況】
該当事項はありません。
2021年6月30日決算時
２【役員の状況】
該当事項はありません。
2021年3月31日決算時
２【役員の状況】
該当事項はありません。
2020年12月31日決算時
（２）【役員の状況】
①役員一覧
男性9名 女性－名 （役員のうち女性の比率－％）
|
|
|
|
|
|
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（株）
|
|
代表取締役会長兼社長
営業本部長
|
久保 和喜
|
1959年６月14日生
|
|
|
|
1983年12月
|
住友電装株式会社入社
|
|
1995年１月
|
カーコンサルタントメイプル株式会社代表取締役社長
|
|
1996年１月
|
アップルインターナショナル設立 代表取締役社長
|
|
2001年１月
|
カーコンサルタントメイプル株式会社代表取締役会長
|
|
2005年３月
|
同社代表取締役会長兼社長
|
|
2005年10月
|
アップルインターナショナル代表取締役会長
|
|
2007年３月
|
アップルインターナショナル代表取締役社長
|
|
2007年４月
|
Apple Auto Auction (Thailnad) Company Limited. DIRECTOR（現任）
|
|
2008年12月
|
アップルオートネットワーク株式会社取締役会長
アップルインターナショナル取締役会長
|
|
2013年１月
|
アップルインターナショナル代表取締役会長兼社長
|
|
2017年１月
2020年２月
|
アップルオートネットワーク株式会社代表取締役会長（現任）
アップルインターナショナル代表取締役会長兼社長営業本部長
（現任）
|
|
（注）３
|
4,002,000
|
|
代表取締役
|
小林 正示
|
1961年１月17日生
|
|
|
|
1988年６月
|
トヨタカローラ三重株式会社入社
|
|
1996年１月
|
アップルインターナショナル入社
|
|
2002年１月
|
アップルインターナショナル取締役
|
|
2009年４月
|
ＡＰハイブリッド株式会社代表取締役（現任）
|
|
2012年３月
|
アップルインターナショナル取締役
|
|
2013年１月
|
アップルインターナショナル取締役営業本部長
|
|
2013年３月
|
アップルインターナショナル代表取締役営業本部長
|
|
2019年３月
|
アップルインターナショナル代表取締役（現任）
|
|
（注）３
|
30,000
|
|
取締役
経営企画部長
|
長塚 秀明
|
1973年８月26日生
|
|
|
|
1997年４月
|
ジャック・ホールディングス株式会社（現株式会社カーチスホールディングス）入社
|
|
2004年６月
|
株式会社VTキャピタル（現VTホールディングス株式会社）入社
|
|
2005年１月
|
アップルオートネットワーク株式会社入社
|
|
2010年３月
|
同社取締役
|
|
2013年３月
|
アップルインターナショナル取締役
|
|
2015年３月
|
アップルオートネットワーク株式会社常務取締役
|
|
2017年３月
2020年２月
|
同社代表取締役社長（現任）
アップルインターナショナル取締役経営企画部長（現任）
|
|
（注）３
|
－
|
|
取締役
|
小林 惠一
|
1949年９月26日生
|
|
|
|
1972年４月
|
トヨタオート三重株式会社（現ネッツトヨタ三重株式会社）入社
|
|
2012年６月
|
ネッツトヨタ三重株式会社退社
|
|
2013年２月
|
アップルインターナショナル入社
|
|
2019年１月
|
アップルインターナショナル国内事業部長
|
|
2019年３月
2020年２月
|
アップルインターナショナル取締役営業本部長
アップルインターナショナル取締役（現任）
|
|
（注）３
|
200
|
|
取締役
EV事業部
マーケティング部部長
|
押田 敏
|
1978年２月13日生
|
|
|
|
2003年２月
|
アップルインターナショナル入社
|
|
2011年１月
|
アップルオートネットワーク株式会社転籍 鈴鹿中央通り店店長
|
|
2019年８月
|
アップルインターナショナル出向
スーパー乗るだけセット四日市新正店店長
|
|
2020年７月
|
アップルインターナショナルＥＶ事業部マーケティング部
部長
|
|
2021年３月
|
アップルインターナショナル取締役ＥＶ事業部マーケティング部部長兼スーパー乗るだけセット四日市新正店店長（現任）
|
|
（注）３
|
200
|
|
|
|
|
|
|
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（株）
|
|
取締役
|
西田 宜正
|
1950年１月27日
|
|
|
|
1972年４月
|
株式会社第一勧業銀行（現株式会社みずほ銀行）入行
|
|
2002年４月
|
同社常務執行役員
|
|
2007年６月
|
株式会社オリエントコーポレーション取締役社長兼社長執行役員
|
|
2011年６月
|
同社取締役会長兼会長執行役員
|
|
2016年５月
|
株式会社タカキュー社外取締役（現任）
|
|
2016年６月
|
株式会社オリエントコーポレーション特別顧問
|
|
2017年３月
|
アップルインターナショナル社外取締役（現任）
|
|
（注）３
|
－
|
|
常勤監査役
|
稲垣 幸夫
|
1952年７月６日生
|
|
|
|
1975年３月
|
トヨタオート三重株式会社（現ネッツトヨタ三重株式会社）入社
|
|
2017年７月
2018年４月
|
ネッツトヨタ三重株式会社退社
アップルインターナショナル入社
|
|
2021年３月
|
アップルインターナショナル監査役（現任）
|
|
（注）３
|
－
|
|
監査役
|
前田 赳人
|
1936年３月24日生
|
|
|
|
1967年４月
|
トヨタカローラ三重株式会社入社
|
|
1990年６月
|
同社取締役
|
|
2000年４月
|
トヨタビスタ三重株式会社（現ネッツトヨタノヴェル三重株式会社）入社
|
|
2010年６月
|
アップルインターナショナル社外監査役（現任）
|
|
（注）５
|
3,600
|
|
監査役
|
大塚 静生
|
1948年12月２日生
|
|
|
|
1972年４月
|
株式会社第一勧業銀行（現みずほ銀行）入行
|
|
2001年４月
|
株式会社みずほ銀行 姫路支店長
|
|
2001年９月
|
株式会社白石（現オリエンタル白石株式会社）理事
|
|
2008年９月
|
中央不動産株式会社 執行役員 営業部長リスク管理・コンプライアンス室長
|
|
2014年３月
|
アップルインターナショナル社外監査役（現任）
|
|
2017年３月
|
アップルオートネットワーク株式会社社外監査役（現任）
|
|
（注）４
|
－
|
|
計
|
4,036,000
|
（注）１．取締役西田宜正は社外取締役であります。
２．監査役前田赳人及び大塚静生は、社外監査役であります。
３．2021年３月26日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
４．2018年３月23日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
５．2019年３月22日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
６．アップルインターナショナルは、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役２名を選任しております。なお補欠監査役に就任する順位は、三宅泰司を第１順位、松本豊一を第２順位といたします。
補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
|
|
|
|
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
所有株式数
（株）
|
|
三宅 泰司
|
1942年11月１日生
|
|
|
|
1961年４月
|
三重トヨペット株式会社入社
|
|
1984年５月
|
サン・トヨタ三宅株式会社（現株式会社サン・オート三宅）設立 同社代表取締役
|
|
2016年４月
|
同社取締役会長（現任）
|
|
1,000
|
|
松本 豊一
|
1965年９月22日生
|
|
|
|
1992年４月
|
中部オートオークション株式会社（現株式会社シーエーエー）入社
|
|
2010年４月
|
株式会社シーエーエー岐阜会場長
|
|
2014年５月
|
株式会社アップルエンタープライズ入社
|
|
1,100
|
（注）補欠監査役の任期は、就任したときから退任した監査役の任期の満了の時までであります。
②社外役員の状況
a．社外取締役および社外監査役の員数
アップルインターナショナルの社外取締役は１名、社外監査役は２名であります。
b．社外取締役および社外監査役との関係
社外取締役に関しましては、西田宜正氏の１名が就任しております。西田宜正氏とアップルインターナショナルとの間には特別の利害関係はありません。
また社外監査役に関しましては、前田赳人氏、大塚静生氏の２名が就任しております。前田赳人氏とアップルインターナショナルの間には同氏が当事業年度末で、アップルインターナショナル株式を3,600株所有しており資本関係がありますが、人的関係及び重要な取引関係、その他の利害関係はありません。また、大塚静生氏とアップルインターナショナルとの間には特別の利害関係はありません。
c．社外取締役および社外監査役を選任する際の独立性に関する基準または方針
アップルインターナショナルでは、社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性の基準又は方針は特段定めておりませんが、その選任に際しましては、経歴やアップルインターナショナルとの関係を踏まえるとともに、東京証券取引所の独立性に関する判断基準等を参考にしております。
d．社外取締役および社外監査役の選定状況に関する考え方
アップルインターナショナルは、社外取締役を１名、社外監査役を２名選任しておりますが。社外取締役又は社外監査役はいずれもアップルインターナショナルが期待する機能・役割を果たしているものと認識しており、現在の選任状況については問題ないと判断しております。
③社外取締役又は社外監査役による監査又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は取締役会において内部監査、監査役監査及び会計監査人監査の報告を受け、必要に応じて取締役会の意思決定の適正性を確保するための助言・提言を行っております。
社外監査役は監査役会において定期的に内部監査室及び会計監査の結果並びに内部統制の運用状況についての報告を受け意見交換を行っております。
2020年9月30日決算時
２【役員の状況】
該当事項はありません。
2020年6月30日決算時
２【役員の状況】
該当事項はありません。
2020年3月31日決算時
２【役員の状況】
該当事項はありません。
2019年12月31日決算時
（２）【役員の状況】
① 役員一覧
男性9名 女性－名 （役員のうち女性の比率－％）
|
|
|
|
|
|
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（株）
|
|
代表取締役会長兼社長
|
久保 和喜
|
1959年６月14日生
|
|
|
|
1983年12月
|
住友電装株式会社入社
|
|
1995年１月
|
カーコンサルタントメイプル株式会社代表取締役社長
|
|
1996年１月
|
アップルインターナショナル設立 代表取締役社長
|
|
2001年１月
|
カーコンサルタントメイプル株式会社代表取締役会長
|
|
2005年３月
|
同社代表取締役会長兼社長
|
|
2005年10月
|
アップルインターナショナル代表取締役会長
|
|
2007年３月
|
アップルインターナショナル代表取締役社長
|
|
2007年４月
|
Apple Auto Auction (Thailnad) Company Limited. DIRECTOR（現任）
|
|
2008年12月
|
アップルオートネットワーク株式会社取締役会長
アップルインターナショナル取締役会長
|
|
2013年１月
|
アップルインターナショナル代表取締役会長兼社長（現任）
|
|
2017年１月
|
アップルオートネットワーク株式会社代表取締役会長（現任）
|
|
（注）３
|
4,002,000
|
|
代表取締役
|
小林 正示
|
1961年１月17日生
|
|
|
|
1988年６月
|
トヨタカローラ三重株式会社入社
|
|
1996年１月
|
アップルインターナショナル入社
|
|
2002年１月
|
アップルインターナショナル取締役
|
|
2009年４月
|
ＡＰハイブリッド株式会社代表取締役（現任）
|
|
2012年３月
|
アップルインターナショナル取締役
|
|
2013年１月
|
アップルインターナショナル取締役営業本部長
|
|
2013年３月
|
アップルインターナショナル代表取締役営業本部長
|
|
2019年３月
|
アップルインターナショナル代表取締役（現任）
|
|
（注）３
|
30,000
|
|
取締役
|
長塚 秀明
|
1973年８月26日生
|
|
|
|
1997年４月
|
ジャック・ホールディングス株式会社（現株式会社カーチスホールディングス）入社
|
|
2004年６月
|
株式会社VTキャピタル（現VTホールディングス株式会社）入社
|
|
2005年１月
|
アップルオートネットワーク株式会社入社
|
|
2010年３月
|
同社取締役
|
|
2013年３月
|
アップルインターナショナル取締役（現任）
|
|
2015年３月
|
アップルオートネットワーク株式会社常務取締役
|
|
2017年３月
2020年２月
|
同社代表取締役社長（現任）
アップルインターナショナル経営企画部長（現任）
|
|
（注）３
|
－
|
|
取締役
営業本部長
|
小林 惠一
|
1949年９月26日生
|
|
|
|
1972年４月
|
トヨタオート三重株式会社（現ネッツトヨタ三重株式会社）入社
|
|
2012年６月
|
ネッツトヨタ三重株式会社退社
|
|
2013年２月
|
アップルインターナショナル入社
|
|
2019年１月
|
アップルインターナショナル国内事業部長（現任）
|
|
2019年３月
|
アップルインターナショナル取締役営業本部長（現任）
|
|
（注）３
|
200
|
|
取締役
|
加藤 一夫
|
1954年７月９日生
|
|
|
|
1978年４月
|
株式会社内田洋行入社
|
|
1984年６月
|
オリエントリース株式会社（現オリックス株式会社）入社
|
|
1989年６月
|
大和證券株式会社入社
|
|
2004年８月
|
同社 投資銀行本部事業法人第６部長
|
|
2006年10月
|
株式会社プラスワンコンサルタント代表取締役（現任）
|
|
2014年３月
|
アップルインターナショナル社外取締役（現任）
|
|
2014年12月
|
株式会社フーマイスターエレクトロニクス社外取締役（現任）
|
|
2017年３月
|
ソーラー・リノベーションHD株式会社代表取締役（現任）
|
|
2018年５月
|
ＳＲアグリ株式会社
代表取締役（現任）
|
|
（注）３
|
－
|
|
|
|
|
|
|
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（株）
|
|
取締役
|
西田 宜正
|
1950年１月27日
|
|
|
|
1972年４月
|
株式会社第一勧業銀行（現株式会社みずほ銀行）入行
|
|
2002年４月
|
同社常務執行役員
|
|
2007年６月
|
株式会社オリエントコーポレーション取締役社長兼社長執行役員
|
|
2011年６月
|
同社取締役会長兼会長執行役員
|
|
2016年５月
|
株式会社タカキュー社外取締役（現任）
|
|
2016年６月
|
株式会社オリエントコーポレーション特別顧問（現任）
|
|
2017年３月
|
アップルインターナショナル社外取締役（現任）
|
|
（注）３
|
－
|
|
常勤監査役
|
池田 進吾
|
1956年６月10日生
|
|
|
|
1983年10月
|
東海電線株式会社（現住友電装株式会社）入社
|
|
2006年３月
|
アップルインターナショナル常勤監査役（現任）
|
|
2013年３月
|
カーコンサルタントメイプル株式会社監査役（現任）
|
|
（注）４
|
－
|
|
監査役
|
前田 赳人
|
1936年３月24日生
|
|
|
|
1967年４月
|
トヨタカローラ三重株式会社入社
|
|
1990年６月
|
同社取締役
|
|
2000年４月
|
トヨタビスタ三重株式会社入社
|
|
2010年６月
|
アップルインターナショナル社外監査役（現任）
|
|
（注）５
|
3,600
|
|
監査役
|
大塚 静生
|
1948年12月２日生
|
|
|
|
1972年４月
|
株式会社第一勧業銀行（現みずほ銀行）入行
|
|
2001年４月
|
株式会社みずほ銀行 姫路支店長
|
|
2001年９月
|
株式会社白石（現オリエンタル白石株式会社）理事
|
|
2008年９月
|
中央不動産株式会社 執行役員 営業部長リスク管理・コンプライアンス室長
|
|
2014年３月
|
アップルインターナショナル社外監査役（現任）
|
|
2017年３月
|
アップルオートネットワーク株式会社社外監査役（現任）
|
|
（注）４
|
－
|
|
計
|
4,035,800
|
（注）１．取締役加藤一夫及び西田宜正は社外取締役であります。
２．監査役前田赳人及び大塚静生は、社外監査役であります。
３．2020年３月27日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
４．2018年３月23日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
５．2019年３月22日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
６．アップルインターナショナルは、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役２名を選任しております。なお補欠監査役に就任する順位は、三宅泰司を第１順位、松本豊一を第２順位といたします。
補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
|
|
|
|
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
所有株式数
（株）
|
|
三宅 泰司
|
1942年11月１日生
|
|
|
|
1961年４月
|
三重トヨペット株式会社入社
|
|
1984年５月
|
サン・トヨタ三宅株式会社（現株式会社サン・オート三宅）設立 同社代表取締役
|
|
2016年４月
|
同社取締役会長（現任）
|
|
1,000
|
|
松本 豊一
|
1965年９月22日生
|
|
|
|
1992年４月
|
中部オートオークション株式会社（現株式会社シーエーエー）入社
|
|
2010年４月
|
株式会社シーエーエー岐阜会場長
|
|
2014年５月
|
株式会社アップルエンタープライズ入社
|
|
1,100
|
（注）補欠監査役の任期は、就任したときから退任した監査役の任期の満了の時までであります。
② 社外役員の状況
a．社外取締役および社外監査役の員数
アップルインターナショナルの社外取締役は２名、社外監査役は２名であります。
b．社外取締役および社外監査役との関係
社外取締役に関しましては、加藤一夫氏、西田宜正氏の２名が就任しております。加藤一夫氏、西田宜正氏とアップルインターナショナルとの間には特別の利害関係はありません。
また社外監査役に関しましては、前田赳人氏、大塚静生氏の２名が就任しております。前田赳人氏とアップルインターナショナルの間には同氏が当事業会計年度末で、アップルインターナショナル株式を3,600株所有しており資本関係がありますが、人的関係及び重要な取引関係、その他の利害関係はありません。また、大塚静生氏とアップルインターナショナルとの間には特別の利害関係はありません。
c．社外取締役および社外監査役を選任する際の独立性に関する基準または方針
アップルインターナショナルでは、社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性の基準又は方針は特段定めておりませんが、その選任に際しましては、経歴やアップルインターナショナルとの関係を踏まえるとともに、東京証券取引所の独立性に関する判断基準等を参考にしております。
d．社外取締役および社外監査役の選定状況に関する考え方
アップルインターナショナルは、社外取締役を２名、社外監査役を２名選任しておりますが。社外取締役又は社外監査役はいずれもアップルインターナショナルが期待する機能・役割を果たしているものと認識しており、現在の選任状況については問題ないと判断しております。
③社外取締役又は社外監査役による監査又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は取締役会において内部監査、監査役監査及び会計監査人監査の報告を受け、必要に応じて取締役会の意思決定の適正性を確保するための助言・提言を行っております。
社外監査役は監査役会において定期的に内部監査室及び会計監査の結果並びに内部統制の運用状況についての報告を受け意見交換を行っております。
2018年12月31日決算時
５【役員の状況】
男性９名 女性－名 （役員のうち女性の比率－％）
|
|
|
|
|
|
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（株）
|
|
代表取締役会長兼社長
|
|
久保 和喜
|
昭和34年６月14日生
|
|
|
|
昭和58年12月
|
住友電装株式会社入社
|
|
平成７年１月
|
カーコンサルタントメイプル株式会社代表取締役社長
|
|
平成８年１月
|
アップルインターナショナル設立 代表取締役社長
|
|
平成13年１月
|
カーコンサルタントメイプル株式会社代表取締役会長
|
|
平成17年３月
|
同社代表取締役会長兼社長
|
|
平成17年10月
|
アップルインターナショナル代表取締役会長
|
|
平成19年３月
|
アップルインターナショナル代表取締役社長
|
|
平成19年４月
|
Apple Auto Auction (Thailnad) Company Limited. DIRECTOR（現任）
|
|
平成20年12月
平成25年１月
平成29年１月
|
アップルオートネットワーク株式会社取締役会長
アップルインターナショナル取締役会長
アップルインターナショナル代表取締役会長兼社長（現任）
アップルオートネットワーク株式会社代表取締役会長（現任）
|
|
（注）３
|
4,002,000
|
|
代表取締役
|
|
小林 正示
|
昭和36年１月17日生
|
|
|
|
昭和63年６月
|
トヨタカローラ三重株式会社入社
|
|
平成８年１月
|
アップルインターナショナル入社
|
|
平成14年１月
|
アップルインターナショナル取締役
|
|
平成21年４月
|
ＡＰハイブリッド株式会社代表取締役（現任）
|
|
平成24年３月
|
アップルインターナショナル取締役
|
|
平成25年１月
|
アップルインターナショナル取締役営業本部長
|
|
平成25年３月
平成31年３月
|
アップルインターナショナル代表取締役営業本部長
アップルインターナショナル代表取締役（現任）
|
|
（注）３
|
30,000
|
|
取締役
|
|
長塚 秀明
|
昭和48年８月26日生
|
|
|
|
平成９年４月
|
ジャック・ホールディングス株式会社（現株式会社カーチスホールディングス）入社
|
|
平成16年６月
|
株式会社VTキャピタル（現VTホールディングス株式会社）入社
|
|
平成17年１月
|
アップルオートネットワーク株式会社入社
|
|
平成22年３月
平成25年３月
平成27年３月
平成29年３月
|
同社取締役
アップルインターナショナル取締役（現任）
アップルオートネットワーク株式会社常務取締役
同社代表取締役社長（現任）
|
|
（注）３
|
－
|
|
取締役
|
営業本部長
|
小林 恵一
|
昭和24年９月26日生
|
|
|
|
昭和47年４月
|
トヨタオート三重株式会社（現ネッツトヨタ三重株式会社）入社
|
|
平成24年６月
|
ネッツトヨタ三重株式会社退社
|
|
平成25年２月
平成31年１月
平成31年３月
|
アップルインターナショナル入社
アップルインターナショナル国内事業部長（現任）
アップルインターナショナル取締役営業本部長（現任）
|
|
（注）３
|
－
|
|
取締役
|
|
加藤 一夫
|
昭和29年７月９日生
|
|
|
|
昭和53年４月
|
株式会社内田洋行入社
|
|
昭和59年６月
|
オリエントリース株式会社（現オリックス株式会社）入社
|
|
平成元年６月
|
大和證券株式会社入社
|
|
平成16年８月
|
同社 投資銀行本部事業法人第６部長
|
|
平成18年10月
|
株式会社プラスワンコンサルタント代表取締役（現任）
|
|
平成26年３月
|
アップルインターナショナル社外取締役（現任）
|
|
平成26年12月
|
株式会社フーマイスターエレクトロニクス社外取締役（現任）
|
|
平成29年３月
|
ソーラー・リノベーションHD株式会社代表取締役（現任）
|
|
平成30年５月
|
ＳＲアグリ株式会社
代表取締役（現任）
|
|
（注）３
|
－
|
|
取締役
|
|
西田 宜正
|
昭和25年１月27日
|
|
|
|
昭和47年４月
|
株式会社第一勧業銀行（現株式会社みずほ銀行）入行
|
|
平成14年４月
|
同社常務執行役員
|
|
平成19年６月
|
株式会社オリエントコーポレーション取締役社長兼社長執行役員
|
|
平成23年６月
|
同社取締役会長兼会長執行役員
|
|
平成28年５月
|
株式会社タカキュー社外取締役（現任）
|
|
平成28年６月
|
株式会社オリエントコーポレーション特別顧問（現任）
|
|
平成29年３月
|
アップルインターナショナル社外取締役（現任）
|
|
（注）３
|
－
|
|
|
|
|
|
|
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（株）
|
|
常勤監査役
|
|
池田 進吾
|
昭和31年６月10日生
|
|
|
|
昭和58年10月
|
東海電線株式会社（現住友電装株式会社）入社
|
|
平成18年３月
|
アップルインターナショナル常勤監査役（現任）
|
|
平成25年３月
|
カーコンサルタントメイプル株式会社監査役（現任）
|
|
（注）４
|
－
|
|
監査役
|
|
前田 赳人
|
昭和11年３月24日生
|
|
|
|
昭和42年４月
|
トヨタカローラ三重株式会社入社
|
|
平成２年６月
|
同社取締役
|
|
平成12年４月
平成22年６月
|
トヨタビスタ三重株式会社入社
アップルインターナショナル社外監査役（現任）
|
|
（注）５
|
3,600
|
|
監査役
|
|
大塚 静生
|
昭和23年12月２日生
|
|
|
|
昭和47年４月
|
株式会社第一勧業銀行（現みずほ銀行）入行
|
|
平成13年４月
|
株式会社みずほ銀行 姫路支店長
|
|
平成13年９月
|
株式会社白石（現オリエンタル白石株式会社）理事
|
|
平成20年９月
|
中央不動産株式会社 執行役員 営業部長リスク管理・コンプライアンス室長
|
|
平成26年３月
|
アップルインターナショナル社外監査役（現任）
|
|
平成29年３月
|
アップルオートネットワーク株式会社社外監査役（現任）
|
|
（注）４
|
－
|
|
計
|
4,035,600
|
（注）１．取締役加藤一夫及び西田宜正は社外取締役であります。
２．監査役前田赳人及び大塚静生は、社外監査役であります。
３．平成31年３月22日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
４．平成30年３月23日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
５．平成31年３月22日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
６．アップルインターナショナルは、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役２名を選任しております。なお補欠監査役に就任する順位は、三宅泰司を第１順位、松本豊一を第２順位といたします。
補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
|
|
|
|
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
所有株式数
（株）
|
|
三宅 泰司
|
昭和17年11月１日生
|
|
|
|
昭和36年４月
|
三重トヨペット株式会社入社
|
|
昭和59年５月
|
サン・トヨタ三宅株式会社（現株式会社サン・オート三宅）設立 同社代表取締役
|
|
平成28年４月
|
同社取締役会長（現任）
|
|
1,000
|
|
松本 豊一
|
昭和40年９月22日生
|
|
|
|
平成４年４月
|
中部オートオークション株式会社（現株式会社シーエーエー）入社
|
|
平成22年４月
|
株式会社シーエーエー岐阜会場長
|
|
平成26年５月
|
株式会社アップルエンタープライズ入社
|
|
1,100
|
（注）補欠監査役の任期は、就任したときから退任した監査役の任期の満了の時までであります。
2017年12月31日決算時
５【役員の状況】
男性10名 女性－名 （役員のうち女性の比率－％）
|
|
|
|
|
|
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（株）
|
|
代表取締役会長兼社長
|
|
久保 和喜
|
昭和34年６月14日生
|
|
|
|
昭和58年12月
|
住友電装株式会社入社
|
|
平成７年１月
|
カーコンサルタントメイプル株式会社代表取締役社長
|
|
平成８年１月
|
アップルインターナショナル設立 代表取締役社長
|
|
平成13年１月
|
カーコンサルタントメイプル株式会社代表取締役会長
|
|
平成17年３月
|
同社代表取締役会長兼社長
|
|
平成17年10月
|
アップルインターナショナル代表取締役会長
|
|
平成19年３月
|
アップルインターナショナル代表取締役社長
|
|
平成19年４月
|
Apple Auto Auction (Thailnad) Company Limited. DIRECTOR（現任）
|
|
平成20年12月
平成25年１月
平成29年１月
|
アップルオートネットワーク株式会社取締役会長
アップルインターナショナル取締役会長
アップルインターナショナル代表取締役会長兼社長（現任）
アップルオートネットワーク株式会社代表取締役会長（現任）
|
|
（注）３
|
4,002,000
|
|
代表取締役
|
営業本部長
|
小林 正示
|
昭和36年１月17日生
|
|
|
|
昭和63年６月
|
トヨタカローラ三重株式会社入社
|
|
平成８年１月
|
アップルインターナショナル入社
|
|
平成14年１月
|
アップルインターナショナル取締役
|
|
平成21年４月
|
ＡＰハイブリッド株式会社代表取締役（現任）
|
|
平成24年３月
|
アップルインターナショナル取締役
|
|
平成25年１月
|
アップルインターナショナル取締役営業本部長
|
|
平成25年３月
|
アップルインターナショナル代表取締役営業本部長（現任）
|
|
（注）３
|
30,000
|
|
取締役
|
管理本部長
|
清水 茂記
|
昭和32年３月19日生
|
|
|
|
昭和55年４月
|
郵船航空サービス株式会社
（現郵船ロジスティクス株式会社）入社
|
|
平成６年４月
|
郵船トラベル株式会社入社
|
|
平成９年４月
|
YUSEN TRAVEL(THAILAND)CO.,LTD.出向
MANAGING DIRECTOR
|
|
平成23年４月
|
株式会社デンソー郵船トラベル出向
|
|
平成26年９月
|
アップルインターナショナル入社
|
|
平成26年12月
|
アップルインターナショナル管理本部長
|
|
平成27年３月
|
アップルインターナショナル取締役管理本部長（現任）
アップルオートネットワーク株式会社取締役（現任）
|
|
平成27年４月
|
Apple Auto Auction (Thailand) Company Limited.DIRECTOR(現任）
|
|
（注）３
|
―
|
|
取締役
|
|
長塚 秀明
|
昭和48年８月26日生
|
|
|
|
平成９年４月
|
ジャック・ホールディングス株式会社（現株式会社カーチスホールディングス）入社
|
|
平成16年６月
|
株式会社VTキャピタル入社
|
|
平成17年１月
|
アップルオートネットワーク株式会社入社
|
|
平成22年３月
平成25年３月
平成27年３月
平成29年３月
|
同社取締役
アップルインターナショナル取締役（現任）
アップルオートネットワーク株式会社常務取締役
同社代表取締役社長（現任）
|
|
（注）３
|
―
|
|
取締役
|
|
春井 勝匡
|
昭和53年１月８日生
|
|
|
|
平成12年９月
|
株式会社入社エービック（現ＮＴＴデータエービック）入社
|
|
平成15年４月
|
株式会社ガリバーインターナショナル（現株式会社IDOM)入社
|
|
平成19年10月
|
株式会社ジートレーディング入社営業企画部 部長 海外自動車部 部長
|
|
平成22年８月
平成23年11月
平成25年３月
|
シグマインターナショナル株式会社設立
同社代表取締役（現任）
アップルインターナショナル社外取締役（現任）
|
|
（注）３
|
―
|
|
|
|
|
|
|
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（株）
|
|
取締役
|
|
加藤 一夫
|
昭和29年７月９日生
|
|
|
|
昭和53年４月
|
株式会社内田洋行入社
|
|
昭和59年６月
|
オリエントリース株式会社（現オリックス株式会社）入社
|
|
平成元年６月
|
大和證券株式会社入社
|
|
平成16年８月
|
同社 投資銀行本部事業法人第６部長
|
|
平成18年10月
|
株式会社プラスワンコンサルタント代表取締役（現任）
|
|
平成26年３月
|
アップルインターナショナル社外取締役（現任）
|
|
平成26年12月
|
株式会社フーマイスターエレクトロニクス社外取締役（現任）
|
|
平成29年３月
|
ソーラー・リノベーションHD株式会社代表取締役（現任）
|
|
（注）３
|
―
|
|
取締役
|
|
西田 宜正
|
昭和25年１月27日
|
|
|
|
昭和47年４月
|
株式会社第一勧業銀行（現株式会社みずほ銀行）入行
|
|
平成14年４月
|
同社常務執行役員
|
|
平成19年６月
|
株式会社オリエントコーポレーション取締役社長兼社長執行役員
|
|
平成23年６月
|
同社取締役会長兼会長執行役員
|
|
平成28年４月
|
株式会社タカキュー社外取締役（現任）
|
|
平成28年６月
|
株式会社オリエントコーポレーション特別顧問（現任）
|
|
平成29年３月
|
アップルインターナショナル社外取締役（現任）
|
|
（注）３
|
―
|
|
常勤監査役
|
|
池田 進吾
|
昭和31年６月10日生
|
|
|
|
昭和58年10月
|
東海電線株式会社（現住友電装株式会社）入社
|
|
平成18年３月
平成25年３月
|
アップルインターナショナル常勤監査役（現任）
カーコンサルタントメイプル株式会社監査役（現任）
|
|
（注）４
|
―
|
|
監査役
|
|
前田 赳人
|
昭和11年３月24日生
|
|
|
|
昭和42年４月
|
トヨタカローラ三重株式会社入社
|
|
平成２年６月
|
同社取締役
|
|
平成12年４月
平成22年６月
|
トヨタビスタ三重株式会社入社
アップルインターナショナル社外監査役（現任）
|
|
（注）５
|
3,600
|
|
監査役
|
|
大塚 静生
|
昭和23年12月２日生
|
|
|
|
昭和47年４月
|
株式会社第一勧業銀行（現みずほ銀行）入行
|
|
平成13年４月
|
株式会社みずほ銀行 姫路支店長
|
|
平成13年９月
|
株式会社白石（現オリエンタル白石株式会社）理事
|
|
平成20年９月
|
中央不動産株式会社 執行役員 営業部長リスク管理・コンプライアンス室長
|
|
平成26年３月
|
アップルインターナショナル社外監査役（現任）
|
|
平成29年３月
|
アップルオートネットワーク株式会社社外監査役（現任）
|
|
（注）４
|
―
|
|
計
|
4,035,600
|
（注）１．取締役春井勝匡、加藤一夫及び西田宜正は社外取締役であります。
２．監査役前田赳人及び大塚静生は、社外監査役であります。
３．平成30年３月23日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
４．平成30年３月23日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
５．平成27年３月27日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
６．アップルインターナショナルは、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役２名を選任しております。なお補欠監査役に就任する順位は、三宅泰司を第１順位、松本豊一を第２順位といたします。
補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
|
|
|
|
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
所有株式数
（株）
|
|
三宅 泰司
|
昭和17年11月１日生
|
|
|
|
昭和36年４月
|
三重トヨペット株式会社入社
|
|
昭和59年５月
|
サン・トヨタ三宅株式会社（現株式会社サン・オート三宅）設立 同社代表取締役
|
|
平成28年４月
|
同社取締役会長（現任）
|
|
―
|
|
松本 豊一
|
昭和40年９月22日生
|
|
|
|
平成４年４月
|
中部オートオークション株式会社（現株式会社シーエーエー）入社
|
|
平成22年４月
|
株式会社シーエーエー岐阜会場長
|
|
平成26年５月
|
株式会社アップルエンタープライズ入社
|
|
―
|
（注）補欠監査役の任期は、就任したときから退任した監査役の任期の満了の時までであります。
2016年12月31日決算時
５【役員の状況】
男性10名 女性0名 （役員のうち女性の比率0％）
|
|
|
|
|
|
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（株）
|
|
代表取締役会長兼社長
|
|
久保 和喜
|
昭和34年６月14日生
|
|
|
|
昭和58年12月
|
住友電装株式会社入社
|
|
平成７年１月
|
カーコンサルタントメイプル株式会社代表取締役社長
|
|
平成８年１月
|
アップルインターナショナル設立 代表取締役社長
|
|
平成13年１月
|
カーコンサルタントメイプル株式会社代表取締役会長
|
|
平成16年５月
|
アップルオートネットワーク株式会社代表取締役社長
|
|
平成16年６月
|
CARLYNA TRADING COMPANY LIMITED
取締役
|
|
平成17年３月
|
カーコンサルタントメイプル株式会社代表取締役会長兼社長
|
|
平成17年10月
|
アップルインターナショナル代表取締役会長
A.I.HOLDINGS (HONG KONG) LIMITED
CEO
|
|
平成18年３月
|
アップルオートネットワーク株式会社取締役
|
|
平成19年３月
|
アップルインターナショナル代表取締役社長
|
|
平成19年４月
|
Apple Auto Auction (Thailnad) Company Limited. DIRECTOR（現任）
|
|
平成20年４月
|
北京泰智諮詢有限公司董事
|
|
平成20年12月
平成22年10月
平成25年１月
平成29年１月
|
アップルオートネットワーク株式会社取締役会長
アップルインターナショナル取締役会長
A.I.HOLDINGS (HONG KONG) LIMITED
DIRECTOR（現任）
アップルインターナショナル代表取締役会長兼社長（現任）
アップルオートネットワーク株式会社代表取締役会長（現任）
|
|
（注）３
|
4,002,000
|
|
代表取締役
|
営業本部長
|
小林 正示
|
昭和36年１月17日生
|
|
|
|
昭和63年６月
|
トヨタカローラ三重株式会社入社
|
|
平成８年１月
|
アップルインターナショナル入社
|
|
平成14年１月
|
アップルインターナショナル取締役
|
|
平成21年４月
|
ＡＰハイブリッド株式会社代表取締役（現任）
|
|
平成24年３月
|
アップルインターナショナル取締役
|
|
平成25年１月
|
アップルインターナショナル取締役営業本部長
|
|
平成25年３月
|
アップルインターナショナル代表取締役営業本部長（現任）
|
|
（注）３
|
30,000
|
|
取締役
|
管理本部長
|
清水 茂記
|
昭和32年３月19日生
|
|
|
|
昭和55年４月
|
郵船航空サービス株式会社
（現郵船ロジスティクス株式会社）入社
|
|
平成６年４月
|
郵船トラベル株式会社入社
|
|
平成９年４月
|
YUSEN TRAVEL(THAILAND)CO.,LTD.出向
MANAGING DIRECTOR
|
|
平成13年４月
|
郵船トラベル株式会社 復帰
|
|
平成23年４月
|
株式会社デンソー郵船トラベル出向
|
|
平成26年９月
|
アップルインターナショナル入社
|
|
平成26年12月
|
アップルインターナショナル管理本部長
|
|
平成26年12月
平成27年３月
|
A.I.HOLDINGS(HONG KONG)LIMITED DIRECTOR（現任）
アップルインターナショナル取締役管理本部長（現任）
アップルオートネットワーク株式会社取締役（現任）
|
|
平成27年４月
|
Apple Auto Auction (Thailand) Company Limited.DIRECTOR(現任）
|
|
（注）３
|
―
|
|
取締役
|
|
長塚 秀明
|
昭和48年８月26日生
|
|
|
|
平成９年４月
|
ジャック・ホールディングス株式会社（現株式会社カーチスホールディングス）入社
|
|
平成16年６月
|
株式会社VTキャピタル入社
|
|
平成17年１月
|
アップルオートネットワーク株式会社入社
|
|
平成22年３月
平成25年３月
平成27年３月
平成29年３月
|
同社取締役
アップルインターナショナル取締役（現任）
アップルオートネットワーク株式会社常務取締役
同社代表取締役社長（現任）
|
|
（注）３
|
―
|
|
|
|
|
|
|
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（株）
|
|
取締役
|
|
春井 勝匡
|
昭和53年１月８日生
|
|
|
|
平成12年９月
|
株式会社入社エービック（現ＮＴＴデータエービック）入社
|
|
平成15年４月
|
株式会社ガリバーインターナショナル入社
|
|
平成19年10月
|
株式会社ジートレーディング入社営業企画部 部長 海外自動車部 部長
|
|
平成22年８月
|
シグマインターナショナル株式会社設立
|
|
平成23年11月
平成25年３月
|
同社代表取締役（現任）
アップルインターナショナル社外取締役（現任）
|
|
（注）３
|
―
|
|
取締役
|
|
加藤 一夫
|
昭和29年７月９日生
|
|
|
|
昭和53年４月
|
株式会社内田洋行入社
|
|
昭和59年６月
|
オリエントリース株式会社（現オリックス株式会社）入社
|
|
平成元年６月
|
大和證券株式会社入社
|
|
平成16年８月
|
同社 投資銀行本部事業法人第６部長
|
|
平成18年10月
|
株式会社プラスワンコンサルタント代表取締役（現任）
|
|
平成26年３月
|
アップルインターナショナル社外取締役（現任）
|
|
平成26年12月
|
株式会社フーマイスターエレクトロニクス社外取締役（現任）
|
|
（注）３
|
―
|
|
取締役
|
|
西田 宜正
|
昭和25年１月27日
|
|
|
|
昭和47年４月
|
株式会社第一勧業銀行（現株式会社みずほ銀行）入行
|
|
平成14年４月
|
同社常務執行役員
|
|
平成19年６月
|
株式会社オリエントコーポレーション取締役社長兼社長執行役員
|
|
平成23年６月
|
同社取締役会長兼会長執行役員
|
|
平成24年６月
|
株式会社シー・アイ・シー社外取締役（現任）
|
|
平成28年４月
|
株式会社タカキュー社外取締役（現任）
|
|
平成28年６月
|
株式会社オリエントコーポレーション特別顧問（現任）
|
|
平成29年３月
|
アップルインターナショナル社外取締役（現任）
|
|
（注）３
|
―
|
|
常勤監査役
|
|
池田 進吾
|
昭和31年６月10日生
|
|
|
|
昭和58年10月
|
東海電線株式会社（現住友電装株式会社）入社
|
|
平成18年３月
|
アップルインターナショナル入社
|
|
平成25年３月
|
アップルインターナショナル常勤監査役（現任）
カーコンサルタントメイプル株式会社監査役（現任）
|
|
（注）４
|
―
|
|
監査役
|
|
前田 赳人
|
昭和11年３月24日生
|
|
|
|
昭和42年４月
|
トヨタカローラ三重株式会社入社
|
|
平成２年６月
|
同社取締役
|
|
平成12年４月
平成16年３月
平成21年３月
平成22年６月
|
トヨタビスタ三重株式会社入社
アップルインターナショナル監査役
アップルインターナショナル監査役辞任
アップルインターナショナル監査役（現任）
|
|
（注）５
|
3,600
|
|
監査役
|
|
大塚 静生
|
昭和23年12月２日生
|
|
|
|
昭和47年４月
|
株式会社第一勧業銀行（現みずほ銀行）入行
|
|
平成13年４月
|
株式会社みずほ銀行 姫路支店長
|
|
平成13年９月
|
株式会社白石（現オリエンタル白石株式会社）理事
|
|
平成14年７月
|
同社 執行役員
|
|
平成16年７月
|
同社 常務執行役員
|
|
平成20年７月
|
中央不動産株式会社 執行役員 営業部長リスク管理・コンプライアンス
|
|
平成26年３月
|
アップルインターナショナル社外監査役（現任）
|
|
（注）４
|
―
|
|
計
|
4,035,600
|
（注）１．取締役春井勝匡、加藤一夫及び西田宜正は社外取締役であります。
２．監査役前田赳人及び大塚静生は、社外監査役であります。
３．平成29年３月24日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
４．平成26年３月28日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
５．平成27年３月27日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
６．アップルインターナショナルは、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役２名を選任しております。なお補欠監査役に就任する順位は、森本徹を第１順位、三宅泰司を第２順位といたします。
補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
|
|
|
|
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
所有株式数
（株）
|
|
森本 徹
|
昭和20年１月１日生
|
|
|
|
昭和38年４月
|
日立クレジット株式会社入社
|
|
昭和52年６月
|
学研代理店経営
|
|
平成19年６月
|
有限会社オートリースゼロワン入社
|
|
3,600株
|
|
三宅 泰司
|
昭和17年11月１日生
|
|
|
|
昭和36年４月
|
三重トヨペット株式会社入社
|
|
昭和59年５月
|
サン・トヨタ三宅株式会社（現株式会社サン・オート三宅）設立 同社代表取締役
|
|
平成28年４月
|
同社取締役会長（現任）
|
|
―
|
（注）補欠監査役の任期は、就任したときから退任した監査役の任期の満了の時までであります。
2015年12月31日決算時
５【役員の状況】
男性9名 女性0名 （役員のうち女性の比率0％）
|
|
|
|
|
|
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（株）
|
|
代表取締役会長兼社長
|
|
久保 和喜
|
昭和34年６月14日生
|
|
|
|
昭和58年12月
|
住友電装株式会社入社
|
|
平成７年１月
|
カーコンサルタントメイプル株式会社代表取締役社長
|
|
平成８年１月
|
アップルインターナショナル設立 代表取締役社長
|
|
平成13年１月
|
カーコンサルタントメイプル株式会社代表取締役会長
|
|
平成16年５月
|
アップルオートネットワーク株式会社代表取締役社長
|
|
平成16年６月
|
CARLYNA TRADING COMPANY LIMITED
取締役
|
|
平成17年３月
|
カーコンサルタントメイプル株式会社代表取締役会長兼社長
|
|
平成17年４月
|
アップルオートネットワーク株式会社代表取締役会長
|
|
平成17年10月
|
アップルインターナショナル代表取締役会長
A.I.HOLDINGS (HONG KONG) LIMITED
CEO
|
|
平成18年３月
|
アップルオートネットワーク株式会社取締役
|
|
平成19年３月
|
アップルインターナショナル代表取締役社長
|
|
平成19年４月
|
Apple Auto Auction (Thailnad) Company Limited. DIRECTOR（現任）
|
|
平成20年３月
|
アップルオートネットワーク株式会社代表取締役会長
|
|
平成20年４月
|
北京泰智諮詢有限公司董事
|
|
平成20年12月
平成22年10月
平成25年１月
|
アップルオートネットワーク株式会社取締役会長（現任）
アップルインターナショナル取締役会長
A.I.HOLDINGS (HONG KONG) LIMITED
DIRECTOR（現任）
アップルインターナショナル代表取締役会長兼社長（現任）
|
|
（注）３
|
4,002,000
|
|
代表取締役
|
営業本部長
|
小林 正示
|
昭和36年１月17日生
|
|
|
|
昭和63年６月
|
トヨタカローラ三重株式会社入社
|
|
平成８年１月
|
アップルインターナショナル入社
|
|
平成14年１月
|
アップルインターナショナル取締役
|
|
平成21年４月
|
ＡＰハイブリッド株式会社代表取締役（現任）
|
|
平成24年３月
|
アップルインターナショナル取締役
|
|
平成25年１月
|
アップルインターナショナル取締役営業本部長
|
|
平成25年３月
|
アップルインターナショナル代表取締役営業本部長（現任）
|
|
（注）３
|
30,000
|
|
取締役
|
管理本部長
|
清水 茂記
|
昭和32年３月19日生
|
|
|
|
昭和55年４月
|
郵船航空サービス株式会社
（現郵船ロジスティクス株式会社）入社
|
|
平成６年４月
|
郵船トラベル株式会社入社
|
|
平成９年４月
|
YUSEN TRAVEL(THAILAND)CO.,LTD.出向
MANAGING DIRECTOR
|
|
平成13年４月
|
郵船トラベル株式会社 復帰
|
|
平成23年４月
|
株式会社デンソー郵船トラベル出向
|
|
平成26年９月
|
アップルインターナショナル入社
|
|
平成26年12月
|
アップルインターナショナル管理本部長
|
|
平成26年12月
平成27年３月
|
A.I.HOLDINGS(HONG KONG)LIMITED DIRECTOR（現任）
アップルインターナショナル取締役管理本部長（現任）
|
|
平成27年４月
|
Apple Auto Auction(Thailand)Co.,Ltd.
DIRECTOR(現任）
|
|
（注）３
|
―
|
|
取締役
|
|
長塚 秀明
|
昭和48年８月26日生
|
|
|
|
平成９年４月
|
ジャック・ホールディングス株式会社（現株式会社カーチスホールディングス）入社
|
|
平成16年６月
|
株式会社VTキャピタル入社
|
|
平成17年１月
|
アップルオートネットワーク株式会社入社
|
|
平成22年３月
平成25年３月
平成27年３月
|
アップルオートネットワーク株式会社取締役
アップルインターナショナル取締役（現任）
アップルオートネットワーク株式会社常務取締役（現任）
|
|
（注）３
|
―
|
|
|
|
|
|
|
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（株）
|
|
取締役
|
|
春井 勝匡
|
昭和53年１月８日生
|
|
|
|
平成12年９月
|
株式会社入社エービック（現ＮＴＴデータエービック）入社
|
|
平成15年４月
|
株式会社ガリバーインターナショナル入社
|
|
平成19年10月
|
株式会社ジートレーディング入社営業企画部 部長
|
|
平成22年８月
|
シグマインターナショナル株式会社設立
|
|
平成23年11月
平成25年３月
|
シグマインターナショナル株式会社 代表取締役（現任）
アップルインターナショナル社外取締役（現任）
|
|
（注）３
|
―
|
|
取締役
|
|
加藤 一夫
|
昭和29年７月９日生
|
|
|
|
昭和53年４月
|
株式会社内田洋行入社
|
|
昭和59年６月
|
オリエントリース株式会社（現オリックス株式会社）入社
|
|
平成元年６月
|
大和證券株式会社入社
|
|
平成16年８月
|
大和證券株式会社 投資銀行本部
事業法人第６部長
|
|
平成18年10月
|
株式会社プラスワンコンサルタント代表取締役（現任）
|
|
平成26年３月
|
アップルインターナショナル社外取締役（現任）
|
|
平成26年12月
|
株式会社フーマイスターエレクトロニクス社外取締役（現任）
|
|
（注）３
|
―
|
|
常勤監査役
|
|
池田 進吾
|
昭和31年６月10日生
|
|
|
|
昭和58年10月
|
東海電線株式会社（現・住友電装株式会社）入社
|
|
平成18年３月
|
アップルインターナショナル入社
|
|
平成25年３月
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アップルインターナショナル常勤監査役（現任）
カーコンサルタントメイプル株式会社監査役（現任）
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（注）４
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―
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監査役
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前田 赳人
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昭和11年３月24日生
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昭和42年４月
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トヨタカローラ三重株式会社入社
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平成２年６月
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同社取締役
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平成12年４月
平成16年３月
平成21年３月
平成22年６月
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トヨタビスタ三重株式会社入社
アップルインターナショナル監査役
アップルインターナショナル監査役辞任
アップルインターナショナル監査役（現任）
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（注）５
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3,600
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監査役
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大塚 静生
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昭和23年12月２日生
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昭和47年４月
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株式会社第一勧業銀行（現みずほ銀行）入行
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平成13年４月
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株式会社みずほ銀行 姫路支店長
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平成13年９月
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株式会社白石（現オリエンタル白石株式会社）理事
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平成14年７月
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同社 執行役員
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平成16年７月
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同社 常務執行役員
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平成18年12月
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同社 常務執行役員
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平成20年７月
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中央不動産株式会社 執行役員 営業部長リスク管理・コンプライアンス
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平成23年７月
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同社 理事（現任)
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平成26年３月
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アップルインターナショナル社外監査役（現任）
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（注）４
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―
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計
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4,035,600
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（注）１．取締役春井勝匡及び加藤一夫は社外取締役であります。
２．監査役前田赳人及び大塚静生は、社外監査役であります。
３．平成28年３月25日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
４．平成26年３月28日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
５．平成27年３月27日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
６．アップルインターナショナルは、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
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氏名
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生年月日
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略歴
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所有株式数
（株）
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森本 徹
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昭和20年１月１日生
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昭和38年４月
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日立クレジット株式会社入社
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昭和52年６月
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学研代理店経営
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平成19年６月
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有限会社オートリースゼロワン入社
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3,600株
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（注）補欠監査役の任期は、就任したときから退任した監査役の任期の満了の時までであります。
※金融庁に提出された有価証券報告書のデータを使用しています。
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