大黒天物産(2791)の株価チャート 大黒天物産(2791)の業績 親会社と関係会社
① 役員一覧
イ．有価証券報告書提出日現在の大黒天物産の役員の状況は以下のとおりです。
男性 11名 女性 －名 （役員のうち女性の比率－％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（千株） |
||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役社長 |
大賀 昌彦 |
1982年４月18日生 |
|
（注）３ |
720 |
||||||||||||||||||||||||
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専務取締役 経営戦略室長 |
大村 昌史 |
1966年８月７日生 |
|
（注）３ |
4 |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 経営企画室長 |
大賀 友貴 |
1983年10月１日生 |
|
（注）３ |
116 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（千株） |
||||||||||||||||||
|
取締役 経理部長兼人事部長兼 管理部門担当 |
難波 洋一 |
1966年４月８日生 |
|
（注）３ |
0 |
||||||||||||||||||
|
取締役 システム統括室長兼情報システム室長 |
井上 博司 |
1956年９月１日生 |
|
（注）３ |
2 |
||||||||||||||||||
|
取締役 社長室長兼物流戦略室長 |
福島 真二 |
1980年３月10日生 |
|
（注）３ |
2 |
||||||||||||||||||
|
取締役 |
野田 尚紀 |
1976年６月３日生 |
|
（注）３ |
－ |
||||||||||||||||||
|
取締役 |
福田 正彦 |
1955年５月10日生 |
|
（注）３ |
－ |
||||||||||||||||||
|
常勤監査役 |
河内 泰之 |
1968年７月10日生 |
|
（注）４ |
－ |
||||||||||||||||||
|
監査役 |
寺尾 耕治 |
1958年４月28日生 |
|
（注）５ |
－ |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（千株） |
||||||||||
|
監査役 |
今岡 正一 |
1964年10月21日生 |
|
（注）５ |
－ |
||||||||||
|
計 |
844 |
||||||||||||||
（注）１．取締役野田尚紀及び福田正彦は、社外取締役であります。
２．監査役寺尾耕治及び今岡正一は、社外監査役であります。
３．取締役の任期は、2025年５月期に係る定時株主総会終結の時から2026年５月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４．監査役河内泰之の任期は、2025年５月期に係る定時株主総会終結の時から2029年５月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５．監査役寺尾耕治及び今岡正一の任期は、2023年５月期に係る定時株主総会終結の時から2027年５月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
６．代表取締役社長大賀昌彦及び取締役大賀友貴は二親等内の親族（兄弟）であります。
７．大黒天物産は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
(注) 補欠監査役の任期は、就任したときから退任した監査役の任期の満了の時までであります。
|
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有株式数 （千株） |
|
桑原 一成 |
1953年５月17日生 |
1992年９月 株式会社セシール入社 2006年１月 同社人事部長 2006年12月 大黒天物産入社 大黒天物産総務部次長 2010年１月 大黒天物産総務部部長代理 2014年４月 大黒天物産退職 |
－ |
ロ．2026年８月26日開催予定の第40回定時株主総会の議案（決議事項）として、「取締役８名選任の件」を提案しており、当該議案が承認可決されますと、大黒天物産役員の状況は以下のとおりになる予定であります。なお、当該定時株主総会の直後に開催が予定される取締役会の決議事項の内容（役職名等）も含めて記載しております。
男性 11名 女性 －名 （役員のうち女性の比率－％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（千株） |
||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役社長 |
大賀 昌彦 |
1982年４月18日生 |
|
（注）３ |
720 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（千株） |
||||||||||||||||||||||||
|
専務取締役 経営戦略室長 |
大村 昌史 |
1966年８月７日生 |
|
（注）３ |
4 |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 経営企画室長 |
大賀 友貴 |
1983年10月１日生 |
|
（注）３ |
116 |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 経理部長兼人事部長兼 管理部門担当 |
難波 洋一 |
1966年４月８日生 |
|
（注）３ |
0 |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 システム統括室長兼情報システム室長 |
井上 博司 |
1956年９月１日生 |
|
（注）３ |
2 |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 社長室長兼物流戦略室長 |
福島 真二 |
1980年３月10日生 |
|
（注）３ |
2 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（千株） |
||||||||||||
|
取締役 |
野田 尚紀 |
1976年６月３日生 |
|
（注）３ |
－ |
||||||||||||
|
取締役 |
福田 正彦 |
1955年５月10日生 |
|
（注）３ |
－ |
||||||||||||
|
常勤監査役 |
河内 泰之 |
1968年７月10日生 |
|
（注）４ |
－ |
||||||||||||
|
監査役 |
寺尾 耕治 |
1958年４月28日生 |
|
（注）５ |
－ |
||||||||||||
|
監査役 |
今岡 正一 |
1964年10月21日生 |
|
（注）５ |
－ |
||||||||||||
|
計 |
844 |
||||||||||||||||
（注）１．取締役野田尚紀及び福田正彦は、社外取締役であります。
２．監査役寺尾耕治及び今岡正一は、社外監査役であります。
３．取締役の任期は、2026年５月期に係る定時株主総会終結の時から2027年５月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４．監査役河内泰之の任期は、2025年５月期に係る定時株主総会終結の時から2029年５月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５．監査役寺尾耕治及び今岡正一の任期は、2023年５月期に係る定時株主総会終結の時から2027年５月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
６．代表取締役社長大賀昌彦及び取締役大賀友貴は二親等内の親族（兄弟）であります。
７．大黒天物産は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
(注) 補欠監査役の任期は、就任したときから退任した監査役の任期の満了の時までであります。
|
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有株式数 （千株） |
|
桑原 一成 |
1953年５月17日生 |
1992年９月 株式会社セシール入社 2006年１月 同社人事部長 2006年12月 大黒天物産入社 大黒天物産総務部次長 2010年１月 大黒天物産総務部部長代理 2014年４月 大黒天物産退職 |
－ |
② 社外役員の状況
大黒天物産の社外取締役は２名、社外監査役は２名であります。社外取締役または社外監査役を選任する為の独立性に関する基準及び方針は定めておりませんが、一般株主との利益相反を生じるおそれのない、独立性の高い人材とする為に、東京証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準を参考に選任しております。当該社外取締役及び社外監査役は大黒天物産との間に人的関係、資本的関係、取引関係その他の利害関係はありません。
社外取締役野田尚紀氏は、社外役員となること以外の方法で会社の経営に関与された経験はありませんが、公認会計士としての専門的知識を有しており、大黒天物産の社外取締役に就任以降の実績から、引き続きガバナンス強化の役割を担う大黒天物産の社外取締役として、その職務を適正に遂行できるものと判断し選任したものであります。
社外取締役福田正彦氏は、長年に亘る金融機関経験及び他社での経営者としての豊富な経験と幅広い知見を有しており、ガバナンス強化の役割を担う大黒天物産の社外取締役として、その職務を適正に遂行できるものと判断し選任したものであります。
社外監査役寺尾耕治氏と今岡正一氏はいずれも公認会計士の資格を有し、大黒天物産の経営の監督とチェック機能及び独立した立場からの公正かつ客観的な監査の役割を遂行することができるものと判断し選任したものであり、中立・公正な立場で取締役会に出席し、助言・指導を行っており経営の監視は十分機能していると考えております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、取締役会に出席し、内部監査室及び内部統制部門からの内部監査結果を含む内部統制システムの整備、運用状況及びコンプライアンスの状況について、必要な情報収集を行い、適宜質問や意見交換を行うなど連携を図ることとしております。
社外監査役は、「（３）監査の状況 ①内部監査及び監査役監査の状況」に記載のとおり、内部監査室及び会計監査人と相互に情報共有を図っております。
該当事項はありません。
① 役員一覧
イ．有価証券報告書提出日現在の大黒天物産の役員の状況は以下のとおりです。
男性 10名 女性 －名 （役員のうち女性の比率－％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役社長 |
大賀 昌彦 |
1982年４月18日生 |
|
（注）３ |
720 |
||||||||||||||||||||||||
|
専務取締役 経営戦略室長 |
大村 昌史 |
1966年８月７日生 |
|
（注）３ |
4 |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 経営企画室長 |
大賀 友貴 |
1983年10月１日生 |
|
（注）３ |
116 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||
|
取締役 経理部長兼人事部長兼 管理部門担当 |
難波 洋一 |
1966年４月８日生 |
|
（注）３ |
0 |
||||||||||||||
|
取締役 情報システム室長 |
井上 博司 |
1956年９月１日生 |
|
（注）３ |
2 |
||||||||||||||
|
取締役 |
野田 尚紀 |
1976年６月３日生 |
|
（注）３ |
－ |
||||||||||||||
|
取締役 |
福田 正彦 |
1955年５月10日生 |
|
（注）３ |
－ |
||||||||||||||
|
常勤監査役 |
武藤 章人 |
1955年11月３日生 |
|
（注）４ |
－ |
||||||||||||||
|
監査役 |
寺尾 耕治 |
1958年４月28日生 |
|
（注）５ |
－ |
||||||||||||||
|
監査役 |
今岡 正一 |
1964年10月21日生 |
|
（注）５ |
－ |
||||||||||||||
|
計 |
842 |
||||||||||||||||||
（注）１．取締役野田尚紀及び福田正彦は、社外取締役であります。
２．監査役寺尾耕治及び今岡正一は、社外監査役であります。
３．取締役の任期は、2024年５月期に係る定時株主総会終結の時から2025年５月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４．監査役武藤章人の任期は、2021年５月期に係る定時株主総会終結の時から2025年５月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５．監査役寺尾耕治及び今岡正一の任期は、2023年５月期に係る定時株主総会終結の時から2027年５月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
６．代表取締役社長大賀昌彦及び取締役大賀友貴は二親等内の親族（兄弟）であります。
７．大黒天物産は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
(注) 補欠監査役の任期は、就任したときから退任した監査役の任期の満了の時までであります。
|
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有株式数 （千株） |
|
桑原 一成 |
1953年５月17日生 |
1992年９月 株式会社セシール入社 2006年１月 同社人事部長 2006年12月 大黒天物産入社 大黒天物産総務部次長 2010年１月 大黒天物産総務部部長代理 2014年４月 大黒天物産退職 |
－ |
ロ．2025年８月20日開催予定の第39回定時株主総会の議案（決議事項）として、「取締役８名選任の件」及び「監査役１名選任の件」を提案しており、当該議案が承認可決されますと、大黒天物産役員の状況は以下のとおりになる予定であります。なお、当該定時株主総会の直後に開催が予定される取締役会の決議事項の内容（役職名等）も含めて記載しております。
男性 11名 女性 －名 （役員のうち女性の比率－％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（千株） |
||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役社長 |
大賀 昌彦 |
1982年４月18日生 |
|
（注）３ |
720 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（千株） |
||||||||||||||||||||||
|
専務取締役 経営戦略室長 |
大村 昌史 |
1966年８月７日生 |
|
（注）３ |
4 |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 経営企画室長 |
大賀 友貴 |
1983年10月１日生 |
|
（注）３ |
116 |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 経理部長兼人事部長兼 管理部門担当 |
難波 洋一 |
1966年４月８日生 |
|
（注）３ |
0 |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 情報システム室長 |
井上 博司 |
1956年９月１日生 |
|
（注）３ |
2 |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 社長室長 |
福島 真二 |
1980年３月10日生 |
|
（注）３ |
2 |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
野田 尚紀 |
1976年６月３日生 |
|
（注）３ |
－ |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（千株） |
||||||||||||
|
取締役 |
福田 正彦 |
1955年５月10日生 |
|
（注）３ |
－ |
||||||||||||
|
常勤監査役 |
河内 泰之 |
1968年７月10日生 |
|
（注）４ |
－ |
||||||||||||
|
監査役 |
寺尾 耕治 |
1958年４月28日生 |
|
（注）５ |
－ |
||||||||||||
|
監査役 |
今岡 正一 |
1964年10月21日生 |
|
（注）５ |
－ |
||||||||||||
|
計 |
844 |
||||||||||||||||
（注）１．取締役野田尚紀及び福田正彦は、社外取締役であります。
２．監査役寺尾耕治及び今岡正一は、社外監査役であります。
３．取締役の任期は、2025年５月期に係る定時株主総会終結の時から2026年５月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４．監査役河内泰之の任期は、2025年５月期に係る定時株主総会終結の時から2029年５月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５．監査役寺尾耕治及び今岡正一の任期は、2023年５月期に係る定時株主総会終結の時から2027年５月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
６．代表取締役社長大賀昌彦及び取締役大賀友貴は二親等内の親族（兄弟）であります。
７．大黒天物産は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
(注) 補欠監査役の任期は、就任したときから退任した監査役の任期の満了の時までであります。
|
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有株式数 （千株） |
|
桑原 一成 |
1953年５月17日生 |
1992年９月 株式会社セシール入社 2006年１月 同社人事部長 2006年12月 大黒天物産入社 大黒天物産総務部次長 2010年１月 大黒天物産総務部部長代理 2014年４月 大黒天物産退職 |
－ |
② 社外役員の状況
大黒天物産の社外取締役は２名、社外監査役は２名であります。社外取締役または社外監査役を選任する為の独立性に関する基準及び方針は定めておりませんが、一般株主との利益相反を生じるおそれのない、独立性の高い人材とする為に、東京証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準を参考に選任しております。当該社外取締役及び社外監査役は大黒天物産との間に人的関係、資本的関係、取引関係その他の利害関係はありません。
社外取締役野田尚紀氏は、社外役員となること以外の方法で会社の経営に関与された経験はありませんが、公認会計士としての専門的知識を有しており、大黒天物産の社外取締役に就任以降の実績から、引き続きガバナンス強化の役割を担う大黒天物産の社外取締役として、その職務を適正に遂行できるものと判断し選任したものであります。
社外取締役福田正彦氏は、長年に亘る金融機関経験及び他社での経営者としての豊富な経験と幅広い知見を有しており、ガバナンス強化の役割を担う大黒天物産の社外取締役として、その職務を適正に遂行できるものと判断し選任したものであります。
社外監査役寺尾耕治氏と今岡正一氏はいずれも公認会計士の資格を有し、大黒天物産の経営の監督とチェック機能及び独立した立場からの公正かつ客観的な監査の役割を遂行することができるものと判断し選任したものであり、中立・公正な立場で取締役会に出席し、助言・指導を行っており経営の監視は十分機能していると考えております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、取締役会に出席し、内部監査室及び内部統制部門からの内部監査結果を含む内部統制システムの整備、運用状況及びコンプライアンスの状況について、必要な情報収集を行い、適宜質問や意見交換を行うなど連携を図ることとしております。
社外監査役は、「（３）監査の状況 ①内部監査及び監査役監査の状況」に記載のとおり、内部監査室及び会計監査人と相互に情報共有を図っております。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性 11名 女性 －名 （役員のうち女性の比率－％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||
|
代表取締役 会長 |
大賀 昭司 |
1956年９月30日生 |
|
（注）３ |
1,999 |
||||||||||||||||||||||
|
代表取締役社長 |
大賀 昌彦 |
1982年４月18日生 |
|
（注）３ |
720 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||
|
専務取締役 経営戦略室長 |
大村 昌史 |
1966年８月７日生 |
|
（注）３ |
2 |
||||||||||||||||||||
|
取締役 経営企画室長 |
大賀 友貴 |
1983年10月１日生 |
|
（注）３ |
146 |
||||||||||||||||||||
|
取締役 経理部長兼管理部門担当 |
難波 洋一 |
1966年４月８日生 |
|
（注）３ |
0 |
||||||||||||||||||||
|
取締役 情報システム室長 |
井上 博司 |
1956年９月１日生 |
|
（注）３ |
2 |
||||||||||||||||||||
|
取締役 |
野田 尚紀 |
1976年６月３日生 |
|
（注）３ |
－ |
||||||||||||||||||||
|
取締役 |
福田 正彦 |
1955年５月10日生 |
|
（注）３ |
－ |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||
|
常勤監査役 |
武藤 章人 |
1955年11月３日生 |
|
（注）４ |
－ |
||||||||||||||
|
監査役 |
寺尾 耕治 |
1958年４月28日生 |
|
（注）５ |
－ |
||||||||||||||
|
監査役 |
今岡 正一 |
1964年10月21日生 |
|
（注）５ |
－ |
||||||||||||||
|
計 |
2,869 |
||||||||||||||||||
（注）１．取締役野田尚紀及び福田正彦は、社外取締役であります。
２．監査役寺尾耕治及び今岡正一は、社外監査役であります。
３．取締役の任期は、2024年５月期に係る定時株主総会終結の時から2025年５月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４．監査役武藤章人の任期は、2021年５月期に係る定時株主総会終結の時から2025年５月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５．監査役寺尾耕治及び今岡正一の任期は、2023年５月期に係る定時株主総会終結の時から2027年５月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
６．代表取締役社長大賀昌彦及び取締役大賀友貴は、代表取締役会長大賀昭司の二親等内の親族（子）であります。
７．大黒天物産は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
(注) 補欠監査役の任期は、就任したときから退任した監査役の任期の満了の時までであります。
|
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有株式数 （千株） |
|
桑原 一成 |
1953年５月17日生 |
1992年９月 株式会社セシール入社 2006年１月 同社人事部長 2006年12月 大黒天物産入社 大黒天物産総務部次長 2010年１月 大黒天物産総務部部長代理 2014年４月 大黒天物産退職 |
－ |
② 社外役員の状況
大黒天物産の社外取締役は２名、社外監査役は２名であります。社外取締役または社外監査役を選任する為の独立性に関する基準及び方針は定めておりませんが、一般株主との利益相反を生じるおそれのない、独立性の高い人材とする為に、東京証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準を参考に選任しております。当該社外取締役及び社外監査役は大黒天物産との間に人的関係、資本的関係、取引関係その他の利害関係はありません。
社外取締役野田尚紀氏は、社外役員となること以外の方法で会社の経営に関与された経験はありませんが、公認会計士としての専門的知識を有しており、大黒天物産の社外取締役に就任以降の実績から、引き続きガバナンス強化の役割を担う大黒天物産の社外取締役として、その職務を適正に遂行できるものと判断し選任したものであります。
社外取締役福田正彦氏は、長年に亘る金融機関経験及び他社での経営者としての豊富な経験と幅広い知見を有しており、ガバナンス強化の役割を担う大黒天物産の社外取締役として、その職務を適正に遂行できるものと判断し選任したものであります。
社外監査役寺尾耕治氏と今岡正一氏はいずれも公認会計士の資格を有し、大黒天物産の経営の監督とチェック機能及び独立した立場からの公正かつ客観的な監査の役割を遂行することができるものと判断し選任したものであり、中立・公正な立場で取締役会に出席し、助言・指導を行っており経営の監視は十分機能していると考えております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、取締役会に出席し、内部監査室及び内部統制部門からの内部監査結果を含む内部統制システムの整備、運用状況及びコンプライアンスの状況について、必要な情報収集を行い、適宜質問や意見交換を行うなど連携を図ることとしております。
社外監査役は、「（３）監査の状況 ①内部監査及び監査役監査の状況」に記載のとおり、内部監査室及び会計監査人と相互に情報共有を図っております。
前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。
役職の異動
|
新役職名 |
旧役職名 |
氏名 |
異動年月日 |
|
取締役副社長 営業本部長兼ブルーオーシャン商品開発部長兼営業戦略部長 |
取締役副社長 商品本部長兼ブルーオーシャン商品開発部長兼営業戦略部長 |
大賀 昌彦 |
2023年８月23日 |
前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。
役職の異動
|
新役職名 |
旧役職名 |
氏名 |
異動年月日 |
|
取締役副社長 営業本部長兼ブルーオーシャン商品開発部長兼営業戦略部長 |
取締役副社長 商品本部長兼ブルーオーシャン商品開発部長兼営業戦略部長 |
大賀 昌彦 |
2023年８月23日 |
前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。
役職の異動
|
新役職名 |
旧役職名 |
氏名 |
異動年月日 |
|
取締役副社長 営業本部長兼ブルーオーシャン商品開発部長兼営業戦略部長 |
取締役副社長 商品本部長兼ブルーオーシャン商品開発部長兼営業戦略部長 |
大賀 昌彦 |
2023年８月23日 |
① 役員一覧
男性 11名 女性 －名 （役員のうち女性の比率－％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||
|
代表取締役 社長 |
大賀 昭司 |
1956年９月30日生 |
|
（注）３ |
5,648 |
||||||||||||||||||||||
|
取締役副社長 商品本部長兼ブルーオーシャン商品開発部長兼営業戦略部長 |
大賀 昌彦 |
1982年４月18日生 |
|
（注）３ |
720 |
||||||||||||||||||||||
|
専務取締役 経営戦略室長兼店舗開発部長 |
大村 昌史 |
1966年８月７日生 |
|
（注）３ |
2 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||
|
取締役 経理部長兼管理部門担当 |
難波 洋一 |
1966年４月８日生 |
|
（注）３ |
－ |
||||||||||||
|
取締役 情報システム室長 |
井上 博司 |
1956年９月１日生 |
|
（注）３ |
1 |
||||||||||||
|
取締役 経営企画室長 |
大賀 友貴 |
1983年10月１日生 |
|
（注）３ |
480 |
||||||||||||
|
取締役 |
野田 尚紀 |
1976年６月３日生 |
|
（注）３ |
－ |
||||||||||||
|
取締役 |
福田 正彦 |
1955年５月10日生 |
|
（注）３ |
－ |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||
|
常勤監査役 |
武藤 章人 |
1955年11月３日生 |
|
（注）４ |
－ |
||||||||||||||
|
監査役 |
寺尾 耕治 |
1958年４月28日生 |
|
（注）５ |
－ |
||||||||||||||
|
監査役 |
今岡 正一 |
1964年10月21日生 |
|
（注）５ |
－ |
||||||||||||||
|
計 |
6,851 |
||||||||||||||||||
（注）１．取締役野田尚紀及び福田正彦は、社外取締役であります。
２．監査役寺尾耕治及び今岡正一は、社外監査役であります。
３．取締役の任期は、2023年５月期に係る定時株主総会終結の時から2024年５月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４．監査役武藤章人の任期は、2021年５月期に係る定時株主総会終結の時から2025年５月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５．監査役寺尾耕治及び今岡正一の任期は、2023年５月期に係る定時株主総会終結の時から2027年５月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
６．取締役副社長大賀昌彦及び取締役大賀友貴は、代表取締役社長大賀昭司の二親等内の親族（子）であります。
７．大黒天物産は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
(注) 補欠監査役の任期は、就任したときから退任した監査役の任期の満了の時までであります。
|
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有株式数 （千株） |
|
桑原 一成 |
1953年５月17日生 |
1992年９月 株式会社セシール入社 2006年１月 同社人事部長 2006年12月 大黒天物産入社 大黒天物産総務部次長 2010年１月 大黒天物産総務部部長代理 2014年４月 大黒天物産退職 |
－ |
② 社外役員の状況
大黒天物産の社外取締役は２名、社外監査役は２名であります。社外取締役または社外監査役を選任する為の独立性に関する基準及び方針は定めておりませんが、一般株主との利益相反を生じるおそれのない、独立性の高い人材とする為に、東京証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準を参考に選任しております。当該社外取締役及び社外監査役は大黒天物産との間に人的関係、資本的関係、取引関係その他の利害関係はありません。
社外取締役野田尚紀氏は、社外役員となること以外の方法で会社の経営に関与された経験はありませんが、公認会計士としての専門的知識を有しており、大黒天物産の社外取締役に就任以降の実績から、引き続きガバナンス強化の役割を担う大黒天物産の社外取締役として、その職務を適正に遂行できるものと判断し選任したものであります。
社外取締役福田正彦氏は、長年に亘る金融機関経験及び他社での経営者としての豊富な経験と幅広い知見を有しており、ガバナンス強化の役割を担う大黒天物産の社外取締役として、その職務を適正に遂行できるものと判断し選任したものであります。
社外監査役寺尾耕治氏と今岡正一氏はいずれも公認会計士の資格を有し、大黒天物産の経営の監督とチェック機能及び独立した立場からの公正かつ客観的な監査の役割を遂行することができるものと判断し選任したものであり、中立・公正な立場で取締役会に出席し、助言・指導を行っており経営の監視は十分機能していると考えております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、取締役会に出席し、内部監査室及び内部統制部門からの内部監査結果を含む内部統制システムの整備、運用状況及びコンプライアンスの状況について、必要な情報収集を行い、適宜質問や意見交換を行うなど連携を図ることとしております。
社外監査役は、「（３）監査の状況 ①内部監査及び監査役監査の状況」に記載のとおり、内部監査室及び会計監査人と相互に情報共有を図っております。
前事業年度の有価証券報告書の提出後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。
役職の異動
（第１四半期会計期間）
|
新役職名 |
旧役職名 |
氏名 |
異動年月日 |
|
専務取締役 酪農事業担当 |
専務取締役 企業戦略室長兼関西物流ＲМセンター準備室事務長兼管理部門担当 |
川田 知博 |
2022年８月24日 |
|
取締役 経理部長兼管理部門担当 |
取締役 経理部長 |
難波 洋一 |
2022年８月24日 |
（第２四半期会計期間）
|
新役職名 |
旧役職名 |
氏名 |
異動年月日 |
|
専務取締役 経営戦略室長兼店舗開発部長 |
専務取締役 経営戦略室長兼営業戦略部長兼店舗開発部長 |
大村 昌史 |
2022年10月１日 |
|
取締役 商品本部長兼営業戦略部長兼商品部門担当 |
取締役 商品本部長 |
藤川 淳志 |
2022年10月１日 |
（第３四半期会計期間）
|
新役職名 |
旧役職名 |
氏名 |
異動年月日 |
|
取締役副社長 商品本部長兼ブルーオーシャン商品開発部長兼営業戦略部長
|
取締役副社長 社長室長兼ブルーオーシャン商品開発部長 |
大賀 昌彦 |
2023年２月10日 |
|
取締役 ベーカリー部長 |
取締役 商品本部長兼営業戦略部長兼商品部門担当 |
藤川 淳志 |
2023年２月10日 |
前事業年度の有価証券報告書の提出後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。
役職の異動
|
新役職名 |
旧役職名 |
氏名 |
異動年月日 |
|
専務取締役 経営戦略室長兼店舗開発部長 |
専務取締役 経営戦略室長兼営業戦略部長兼店舗開発部長 |
大村 昌史 |
2022年10月１日 |
|
専務取締役 酪農事業担当 |
専務取締役 企業戦略室長兼関西物流ＲМセンター準備室事務長兼管理部門担当 |
川田 知博 |
2022年８月24日 |
|
取締役 商品本部長兼営業戦略部長兼商品部門担当 |
取締役 商品本部長 |
藤川 淳志 |
2022年10月１日 |
|
取締役 経理部長兼管理部門担当 |
取締役 経理部長 |
難波 洋一 |
2022年８月24日 |
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性 12名 女性 －名 （役員のうち女性の比率－％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||
|
代表取締役 社長 |
大賀 昭司 |
1956年９月30日生 |
|
（注）３ |
5,648 |
||||||||||||||||||||||
|
取締役副社長 社長室長兼ブルーオーシャン商品開発部長 |
大賀 昌彦 |
1982年４月18日生 |
|
（注）３ |
720 |
||||||||||||||||||||||
|
専務取締役 経営戦略室長兼営業戦略部長兼店舗開発部長 |
大村 昌史 |
1966年８月７日生 |
|
（注）３ |
2 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||
|
専務取締役 企業戦略室長兼関西物流ＲＭセンター準備室事務長兼管理部門担当 |
川田 知博 |
1959年１月14日生 |
|
（注）３ |
16 |
||||||||||||||||||||
|
取締役商品本部長 |
藤川 淳志 |
1965年３月３日生 |
|
（注）３ |
3 |
||||||||||||||||||||
|
取締役経理部長 |
難波 洋一 |
1966年４月８日生 |
|
（注）３ |
－ |
||||||||||||||||||||
|
取締役情報システム室長 |
井上 博司 |
1956年９月１日生 |
|
（注）３ |
1 |
||||||||||||||||||||
|
取締役 |
野田 尚紀 |
1976年６月３日生 |
|
（注）３ |
－ |
||||||||||||||||||||
|
取締役 |
福田 正彦 |
1955年５月10日生 |
|
（注）３ |
－ |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||
|
常勤監査役 |
武藤 章人 |
1955年11月３日生 |
|
（注）４ |
－ |
||||||||||||||
|
監査役 |
寺尾 耕治 |
1958年４月28日生 |
|
（注）５ |
－ |
||||||||||||||
|
監査役 |
今岡 正一 |
1964年10月21日生 |
|
（注）５ |
－ |
||||||||||||||
|
計 |
6,391 |
||||||||||||||||||
（注）１．取締役野田尚紀及び福田正彦は、社外取締役であります。
２．監査役寺尾耕治及び今岡正一は、社外監査役であります。
３．取締役の任期は、2022年５月期に係る定時株主総会終結の時から2023年５月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４．監査役武藤章人の任期は、2021年５月期に係る定時株主総会終結の時から2025年５月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５．監査役寺尾耕治及び今岡正一の任期は、2019年５月期に係る定時株主総会終結の時から2023年５月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
６．取締役副社長大賀昌彦は、代表取締役社長大賀昭司の二親等内の親族（子）であります。
７．大黒天物産は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
(注) 補欠監査役の任期は、就任したときから退任した監査役の任期の満了の時までであります。
|
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有株式数 （千株） |
|
桑原 一成 |
1953年５月17日生 |
1992年９月 株式会社セシール入社 2006年１月 同社人事部長 2006年12月 大黒天物産入社 大黒天物産総務部次長 2010年１月 大黒天物産総務部部長代理 2014年４月 大黒天物産退職 |
－ |
② 社外役員の状況
大黒天物産の社外取締役は２名、社外監査役は２名であります。社外取締役または社外監査役を選任する為の独立性に関する基準及び方針は定めておりませんが、一般株主との利益相反を生じるおそれのない、独立性の高い人材とする為に、東京証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準を参考に選任しております。当該社外取締役及び社外監査役は大黒天物産との間に人的関係、資本的関係、取引関係その他の利害関係はありません。
社外取締役野田尚紀氏は、社外役員となること以外の方法で会社の経営に関与された経験はありませんが、公認会計士としての専門的知識を有しており、大黒天物産の社外取締役に就任以降の実績から、引き続きガバナンス強化の役割を担う大黒天物産の社外取締役として、その職務を適正に遂行できるものと判断し選任したものであります。
社外取締役福田正彦氏は、長年に亘る金融機関経験及び他社での経営者としての豊富な経験と幅広い知見を有しており、ガバナンス強化の役割を担う大黒天物産の社外取締役として、その職務を適正に遂行できるものと判断し選任したものであります。
社外監査役寺尾耕治氏と今岡正一氏はいずれも公認会計士の資格を有し、大黒天物産の経営の監督とチェック機能及び独立した立場からの公正かつ客観的な監査の役割を遂行することができるものと判断し選任したものであり、中立・公正な立場で取締役会に出席し、助言・指導を行っており経営の監視は十分機能していると考えております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、取締役会に出席し、内部監査室及び内部統制部門からの内部監査結果を含む内部統制システムの整備、運用状況及びコンプライアンスの状況について、必要な情報収集を行い、適宜質問や意見交換を行うなど連携を図ることとしております。
社外監査役は、「（３）監査の状況 ①内部監査及び監査役監査の状況」に記載のとおり、内部監査室及び会計監査人と相互に情報共有を図っております。
前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。
役職の異動
|
新役職名 |
旧役職名 |
氏名 |
異動年月日 |
|
専務取締役 経営戦略室長兼営業戦略部長兼店舗開発部長 |
専務取締役 経営戦略室長兼営業戦略部長兼経営企画室長兼店舗開発部長 |
大村 昌史 |
2021年10月１日 |
前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。
役職の異動
|
新役職名 |
旧役職名 |
氏名 |
異動年月日 |
|
専務取締役 経営戦略室長兼営業戦略部長兼店舗開発部長 |
専務取締役 経営戦略室長兼営業戦略部長兼経営企画室長兼店舗開発部長 |
大村 昌史 |
2021年10月１日 |
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性 12名 女性 －名 （役員のうち女性の比率－％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||
|
代表取締役 社長 |
大賀 昭司 |
1956年９月30日生 |
|
（注）３ |
5,648 |
||||||||||||||||||||
|
取締役副社長 社長室長兼ブルーオーシャン商品開発部長 |
大賀 昌彦 |
1982年４月18日生 |
|
（注）３ |
720 |
||||||||||||||||||||
|
専務取締役 経営戦略室長兼営業戦略部長兼経営企画室長兼店舗開発部長 |
大村 昌史 |
1966年８月７日生 |
|
（注）３ |
2 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||
|
専務取締役 企業戦略室長兼関西物流ＲＭセンター準備室事務長兼管理部門担当 |
川田 知博 |
1959年１月14日生 |
|
（注）３ |
16 |
||||||||||||||||||||
|
取締役商品本部長 |
藤川 淳志 |
1965年３月３日生 |
|
（注）３ |
0 |
||||||||||||||||||||
|
取締役経理部長 |
難波 洋一 |
1966年４月８日生 |
|
（注）３ |
－ |
||||||||||||||||||||
|
取締役情報システム室長 |
井上 博司 |
1956年９月１日生 |
|
（注）３ |
1 |
||||||||||||||||||||
|
取締役 |
野田 尚紀 |
1976年６月３日生 |
|
（注）３ |
－ |
||||||||||||||||||||
|
取締役 |
福田 正彦 |
1955年５月10日生 |
|
（注）３ |
－ |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||
|
常勤監査役 |
武藤 章人 |
1955年11月３日生 |
|
（注）４ |
－ |
||||||||||||||
|
監査役 |
寺尾 耕治 |
1958年４月28日生 |
|
（注）５ |
－ |
||||||||||||||
|
監査役 |
今岡 正一 |
1964年10月21日生 |
|
（注）５ |
－ |
||||||||||||||
|
計 |
6,388 |
||||||||||||||||||
（注）１．取締役野田尚紀及び福田正彦は、社外取締役であります。
２．監査役寺尾耕治及び今岡正一は、社外監査役であります。
３．取締役の任期は、2021年５月期に係る定時株主総会終結の時から2022年５月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４．監査役武藤章人の任期は、2021年５月期に係る定時株主総会終結の時から2025年５月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５．監査役寺尾耕治及び今岡正一の任期は、2019年５月期に係る定時株主総会終結の時から2023年５月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
６．取締役副社長大賀昌彦は、代表取締役社長大賀昭司の二親等内の親族（子）であります。
７．大黒天物産は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
(注) 補欠監査役の任期は、就任したときから退任した監査役の任期の満了の時までであります。
|
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有株式数 （千株） |
|
桑原 一成 |
1953年５月17日生 |
1992年９月 株式会社セシール入社 2006年１月 同社人事部長 2006年12月 大黒天物産入社 大黒天物産総務部次長 2010年１月 大黒天物産総務部部長代理 2014年４月 大黒天物産退職 |
－ |
② 社外役員の状況
大黒天物産の社外取締役は２名、社外監査役は２名であります。社外取締役または社外監査役を選任する為の独立性に関する基準及び方針は定めておりませんが、一般株主との利益相反を生じるおそれのない、独立性の高い人材とする為に、東京証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準を参考に選任しております。当該社外取締役及び社外監査役は大黒天物産との間に人的関係、資本的関係、取引関係その他の利害関係はありません。
社外取締役野田尚紀氏は、社外役員となること以外の方法で会社の経営に関与された経験はありませんが、公認会計士としての専門的知識を有しており、大黒天物産の社外取締役に就任以降の実績から、引き続きガバナンス強化の役割を担う大黒天物産の社外取締役として、その職務を適正に遂行できるものと判断し選任したものであります。
社外取締役福田正彦氏は、長年に亘る金融機関経験及び他社での経営者としての豊富な経験と幅広い知見を有しており、ガバナンス強化の役割を担う大黒天物産の社外取締役として、その職務を適正に遂行できるものと判断し選任したものであります。
社外監査役寺尾耕治氏と今岡正一氏はいずれも公認会計士の資格を有し、大黒天物産の経営の監督とチェック機能及び独立した立場からの公正かつ客観的な監査の役割を遂行することができるものと判断し選任したものであり、中立・公正な立場で取締役会に出席し、助言・指導を行っており経営の監視は十分機能していると考えております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、取締役会に出席し、内部監査室及び内部統制部門からの内部監査結果を含む内部統制システムの整備、運用状況及びコンプライアンスの状況について、必要な情報収集を行い、適宜質問や意見交換を行うなど連携を図ることとしております。
社外監査役は、「（３）監査の状況 ①内部監査及び監査役監査の状況」に記載のとおり、内部監査室及び会計監査人と相互に情報共有を図っております。
前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。
役職の異動
|
新役職名 |
旧役職名 |
氏名 |
異動年月日 |
|
取締役副社長 社長室長兼ブルーオーシャン商品開発部長 |
常務取締役 社長室長兼ブルーオーシャン商品開発部長 |
大賀 昌彦 |
2020年８月20日 |
前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。
役職の異動
|
新役職名 |
旧役職名 |
氏名 |
異動年月日 |
|
取締役副社長 社長室長兼ブルーオーシャン商品開発部長 |
常務取締役 社長室長兼ブルーオーシャン商品開発部長 |
大賀 昌彦 |
2020年８月20日 |
前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。
役職の異動
|
新役職名 |
旧役職名 |
氏名 |
異動年月日 |
|
取締役副社長 社長室長兼ブルーオーシャン商品開発部長 |
常務取締役 社長室長兼ブルーオーシャン商品開発部長 |
大賀 昌彦 |
2020年８月20日 |
① 役員一覧
男性 11名 女性 －名 （役員のうち女性の比率－％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役 社長 |
大賀 昭司 |
1956年９月30日生 |
|
（注）３ |
5,948 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
専務取締役 営業企画部長兼商品部門担当 |
菊池 和裕 |
1951年２月９日生 |
|
（注）３ |
6 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
専務取締役 経営戦略室長兼営業戦略部長兼経営企画室長兼店舗開発部長 |
大村 昌史 |
1966年８月７日生 |
|
（注）３ |
1 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||
|
専務取締役 企業戦略室長兼関西物流ＲＭセンター準備室事務長兼管理部門担当 |
川田 知博 |
1959年１月14日生 |
|
（注）３ |
20 |
||||||||||||||||||||||
|
常務取締役 社長室長兼ブルーオーシャン商品開発部長 |
大賀 昌彦 |
1982年４月18日生 |
|
（注）３ |
720 |
||||||||||||||||||||||
|
取締役経理部長 |
難波 洋一 |
1966年４月８日生 |
|
（注）３ |
－ |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
野田 尚紀 |
1976年６月３日生 |
|
（注）３ |
－ |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
福田 正彦 |
1955年５月10日生 |
|
（注）３ |
－ |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||
|
常勤監査役 |
武藤 章人 |
1955年11月３日生 |
|
（注）４ |
－ |
||||||||||||||||
|
監査役 |
寺尾 耕治 |
1958年４月28日生 |
|
（注）５ |
－ |
||||||||||||||||
|
監査役 |
今岡 正一 |
1964年10月21日生 |
|
（注）５ |
－ |
||||||||||||||||
|
計 |
6,695 |
||||||||||||||||||||
（注）１．取締役野田尚紀及び福田正彦は、社外取締役であります。
２．監査役寺尾耕治及び今岡正一は、社外監査役であります。
３．取締役の任期は、2020年５月期に係る定時株主総会終結の時から2021年５月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４．監査役武藤章人の任期は、2017年５月期に係る定時株主総会終結の時から2021年５月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５．監査役寺尾耕治及び今岡正一の任期は、2019年５月期に係る定時株主総会終結の時から2023年５月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
６．常務取締役大賀昌彦は、代表取締役社長大賀昭司の二親等内の親族（子）であります。
７．大黒天物産は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
(注) 補欠監査役の任期は、就任したときから退任した監査役の任期の満了の時までであります。
|
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有株式数 （千株） |
|
桑原 一成 |
1953年５月17日生 |
1992年９月 株式会社セシール入社 2006年１月 同社人事部長 2006年12月 大黒天物産入社 大黒天物産総務部次長 2010年１月 大黒天物産総務部部長代理 2014年４月 大黒天物産退職 |
－ |
② 社外役員の状況
大黒天物産の社外取締役は２名、社外監査役は２名であります。社外取締役または社外監査役を選任する為の独立性に関する基準及び方針は定めておりませんが、一般株主との利益相反を生じるおそれのない、独立性の高い人材とする為に、東京証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準を参考に選任しております。当該社外取締役及び社外監査役は大黒天物産との間に人的関係、資本的関係、取引関係その他の利害関係はありません。
社外取締役野田尚紀氏は、社外役員となること以外の方法で会社の経営に関与された経験はありませんが、公認会計士としての専門的知識を有しており、社外取締役として、その職務を適正に遂行できるものと判断し選任したものであります。
社外取締役福田正彦氏は、長年に亘る金融機関の経営者としての豊富な経験と財務に関する知見を有しており、ガバナンス強化の役割を担う大黒天物産の社外取締役として、その職務を適正に遂行できるものと期待できると判断し選任したものであります。
社外監査役寺尾耕治氏と今岡正一氏はいずれも公認会計士の資格を有し、大黒天物産の経営の監督とチェック機能及び独立した立場からの公正かつ客観的な監査の役割を遂行することができるものと判断し選任したものであり、中立・公正な立場で取締役会に出席し、助言・指導を行っており経営の監視は十分機能していると考えております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、取締役会に出席し、内部監査室及び内部統制部門からの内部監査結果を含む内部統制システムの整備、運用状況及びコンプライアンスの状況について、必要な情報収集を行い、適宜質問や意見交換を行うなど連携を図ることとしております。
社外監査役は、「（３）監査の状況 ①内部監査及び監査役監査の状況」に記載のとおり、内部監査室及び会計監査人と相互に情報共有を図っております。
前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。
役職の異動
|
新役職名 |
旧役職名 |
氏名 |
異動年月日 |
|
専務取締役 経営戦略室長兼営業戦略部長兼 商品管理部長兼経営企画室長兼 店舗開発部長 |
取締役 経営戦略室長兼営業戦略部長兼 商品管理部長兼経営企画室長兼 店舗開発部長 |
大村 昌史 |
2019年８月21日 |
|
常務取締役 社長室長兼ブルーオーシャン商品開発部長 |
常務取締役 社長室長兼ブルーオーシャン戦略室長 |
大賀 昌彦 |
2019年８月21日 |
|
専務取締役 経営戦略室長兼営業戦略部長兼 経営企画室長兼店舗開発部長 |
専務取締役 経営戦略室長兼営業戦略部長兼 商品管理部長兼経営企画室長兼 店舗開発部長 |
大村 昌史 |
2020年２月27日 |
|
専務取締役 企業戦略室長兼関西物流ＲＭセンター準備室事務長兼管理部門担当 |
専務取締役 企業戦略室長兼管理部門担当 |
川田 知博 |
2020年２月27日 |
前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。
役職の異動
|
新役職名 |
旧役職名 |
氏名 |
異動年月日 |
|
専務取締役 経営戦略室長兼営業戦略部長兼 商品管理部長兼経営企画室長兼 店舗開発部長 |
取締役 経営戦略室長兼営業戦略部長兼 商品管理部長兼経営企画室長兼 店舗開発部長 |
大村 昌史 |
2019年８月21日 |
|
常務取締役 社長室長兼ブルーオーシャン商品開発部長 |
常務取締役 社長室長兼ブルーオーシャン戦略室長 |
大賀 昌彦 |
2019年８月21日 |
前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。
役職の異動
|
新役職名 |
旧役職名 |
氏名 |
異動年月日 |
|
専務取締役 経営戦略室長兼営業戦略部長兼 商品管理部長兼経営企画室長兼 店舗開発部長 |
取締役 経営戦略室長兼営業戦略部長兼 商品管理部長兼経営企画室長兼 店舗開発部長 |
大村 昌史 |
2019年８月21日 |
|
常務取締役 社長室長兼ブルーオーシャン商品開発部長 |
常務取締役 社長室長兼ブルーオーシャン戦略室長 |
大賀 昌彦 |
2019年８月21日 |
① 役員一覧
男性 10名 女性 －名 （役員のうち女性の比率－％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役 社長 |
大賀 昭司 |
1956年９月30日生 |
|
（注）３ |
5,948 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
専務取締役 営業企画部長兼商品部門担当 |
菊池 和裕 |
1951年２月９日生 |
|
（注）３ |
6 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
専務取締役 企業戦略室長兼管理部門担当 |
川田 知博 |
1959年１月14日生 |
|
（注）３ |
20 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||
|
常務取締役 社長室長兼ブルーオーシャン戦略室長 |
大賀 昌彦 |
1982年４月18日生 |
|
（注）３ |
720 |
||||||||||||||||
|
取締役 経営戦略室長兼営業戦略部長兼商品管理部長兼経営企画室長兼店舗開発部長 |
大村 昌史 |
1966年８月７日生 |
|
（注）３ |
1 |
||||||||||||||||
|
取締役 |
野田 尚紀 |
1976年６月３日生 |
|
（注）３ |
－ |
||||||||||||||||
|
取締役 |
福田 正彦 |
1955年５月10日生 |
|
（注）３ |
－ |
||||||||||||||||
|
常勤監査役 |
武藤 章人 |
1955年11月３日生 |
|
（注）４ |
－ |
||||||||||||||||
|
監査役 |
寺尾 耕治 |
1958年４月28日生 |
|
（注）５ |
－ |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||
|
監査役 |
今岡 正一 |
1964年10月21日生 |
|
（注）５ |
－ |
||||||||||||
|
計 |
6,695 |
||||||||||||||||
（注）１．取締役野田尚紀及び福田正彦は、社外取締役であります。
２．監査役寺尾耕治及び今岡正一は、社外監査役であります。
３．取締役の任期は、2019年５月期に係る定時株主総会終結の時から2020年５月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４．監査役武藤章人の任期は、2017年５月期に係る定時株主総会終結の時から2021年５月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５．監査役寺尾耕治及び今岡正一の任期は、2019年５月期に係る定時株主総会終結の時から2023年５月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
６．常務取締役大賀昌彦は、代表取締役社長大賀昭司の二親等内の親族（子）であります。
７．大黒天物産は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
(注) 補欠監査役の任期は、就任したときから退任した監査役の任期の満了の時までであります。
|
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有株式数 （千株） |
|
桑原 一成 |
1953年５月17日生 |
1992年９月 株式会社セシール入社 2006年１月 同社人事部長 2006年12月 大黒天物産入社 大黒天物産総務部次長 2010年１月 大黒天物産総務部部長代理 2014年４月 大黒天物産退職 |
－ |
② 社外役員の状況
大黒天物産の社外取締役は２名、社外監査役は２名であります。社外取締役または社外監査役を選任する為の独立性に関する基準及び方針は定めておりませんが、一般株主との利益相反を生じるおそれのない、独立性の高い人材とする為に、東京証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準を参考に選任しております。当該社外取締役及び社外監査役は大黒天物産との間に人的関係、資本的関係、取引関係その他の利害関係はありません。
社外取締役野田尚紀氏は、社外役員となること以外の方法で会社の経営に関与された経験はありませんが、公認会計士としての専門的知識を有しており、社外取締役として、その職務を適正に遂行できるものと判断し選任したものであります。
社外取締役福田正彦氏は、長年に亘る金融機関の経営者としての豊富な経験と財務に関する知見を有しており、ガバナンス強化の役割を担う大黒天物産の社外取締役として、その職務を適正に遂行できるものと期待できると判断し選任したものであります。
社外監査役寺尾耕治氏と今岡正一氏はいずれも公認会計士の資格を有し、大黒天物産の経営の監督とチェック機能及び独立した立場からの公正かつ客観的な監査の役割を遂行することができるものと判断し選任したものであり、中立・公正な立場で取締役会に出席し、助言・指導を行っており経営の監視は十分機能していると考えております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、取締役会に出席し、内部監査室及び内部統制部門からの内部監査結果を含む内部統制システムの整備、運用状況及びコンプライアンスの状況について、必要な情報収集を行い、適宜質問や意見交換を行うなど連携を図ることとしております。
社外監査役は、「（３）監査の状況 ①内部監査及び監査役監査の状況」に記載のとおり、内部監査室及び会計監査人と相互に情報共有を図っております。
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。
役職の異動
|
新役名（新職名） |
旧役名（旧職名） |
氏名 |
異動年月日 |
|
専務取締役 （営業企画部長兼商品部門担当） |
専務取締役 （営業企画部長兼ベーカリー部長兼鮮魚部長兼商品部門担当） |
菊池 和裕 |
2018年８月22日 |
|
常務取締役 （社長室長兼ブルーオーシャン戦略室長） |
常務取締役 （社長室長兼ブルーオーシャン戦略室長兼ピザ部長） |
大賀 昌彦 |
2018年８月22日 |
|
取締役 （商品管理部長兼店舗開発部長） |
取締役 （店舗運営部長兼商品管理部長） |
大村 昌史 |
2018年８月22日 |
なお、当四半期累計期間後、四半期報告書提出日までの役員の異動は、次のとおりであります。
役職の異動
|
新役名（新職名） |
旧役名（旧職名） |
氏名 |
異動年月日 |
|
専務取締役 （企業戦略室長兼管理部門担当） |
専務取締役 （経営企画室長兼企業戦略室長兼管理部門担当） |
川田 知博 |
2019年４月１日 |
|
取締役 （経営戦略室長兼営業戦略部長兼商品管理部長兼経営企画室長兼店舗開発部長） |
取締役 （商品管理部長兼店舗開発部長） |
大村 昌史 |
2019年４月１日 |
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。
役職の異動
|
新役名（新職名） |
旧役名（旧職名） |
氏名 |
異動年月日 |
|
専務取締役 （営業企画部長兼商品部門担当） |
専務取締役 （営業企画部長兼ベーカリー部長兼鮮魚部長兼商品部門担当） |
菊池 和裕 |
2018年８月22日 |
|
常務取締役 （社長室長兼ブルーオーシャン戦略室長） |
常務取締役 （社長室長兼ブルーオーシャン戦略室長兼ピザ部長） |
大賀 昌彦 |
2018年８月22日 |
|
取締役 （商品管理部長兼店舗開発部長） |
取締役 （店舗運営部長兼商品管理部長） |
大村 昌史 |
2018年８月22日 |
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。
役職の異動
|
新役名（新職名） |
旧役名（旧職名） |
氏名 |
異動年月日 |
|
専務取締役 （営業企画部長兼商品部門担当） |
専務取締役 （営業企画部長兼ベーカリー部長兼鮮魚部長兼商品部門担当） |
菊池 和裕 |
2018年８月22日 |
|
常務取締役 （社長室長兼ブルーオーシャン戦略室長） |
常務取締役 （社長室長兼ブルーオーシャン戦略室長兼ピザ部長） |
大賀 昌彦 |
2018年８月22日 |
|
取締役 （商品管理部長兼店舗開発部長） |
取締役 （店舗運営部長兼商品管理部長） |
大村 昌史 |
2018年８月22日 |
男性 ９名 女性 －名 （役員のうち女性の比率－％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||
|
代表取締役 社長 |
|
大賀 昭司 |
昭和31年９月30日生 |
|
（注）３ |
5,948 |
||||||||||||||||||||
|
専務取締役 |
営業企画部長兼ベーカリー部長兼鮮魚部長兼商品部門担当 |
菊池 和裕 |
昭和26年２月９日生 |
|
（注）３ |
8 |
||||||||||||||||||||
|
専務取締役 |
経営企画室長兼企業戦略室長兼管理部門担当 |
川田 知博 |
昭和34年１月14日生 |
|
（注）３ |
20 |
||||||||||||||||||||
|
常務取締役 |
社長室長兼ブルーオーシャン戦略室長兼ピザ部長 |
大賀 昌彦 |
昭和57年４月18日生 |
|
（注）３ |
720 |
||||||||||||||||||||
|
取締役 |
店舗運営部長兼商品管理部長 |
大村 昌史 |
昭和41年８月７日生 |
|
（注）３ |
1 |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||
|
取締役 |
|
野田 尚紀 |
昭和51年６月３日生 |
|
（注）３ |
－ |
||||||||||||
|
常勤監査役 |
|
武藤 章人 |
昭和30年11月３日生 |
|
（注）４ |
－ |
||||||||||||
|
監査役 |
|
寺尾 耕治 |
昭和33年４月28日生 |
|
（注）５ |
－ |
||||||||||||
|
監査役 |
|
今岡 正一 |
昭和39年10月21日生 |
|
（注）５ |
－ |
||||||||||||
|
|
|
|
|
計 |
|
6,697 |
（注）１．取締役野田尚紀は、社外取締役であります。
２．監査役寺尾耕治及び今岡正一は、社外監査役であります。
３．取締役の任期は、平成30年５月期に係る定時株主総会終結の時から平成31年５月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４．監査役武藤章人の任期は、平成29年５月期に係る定時株主総会終結の時から平成33年５月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５．監査役寺尾耕治及び今岡正一の任期は、平成27年５月期に係る定時株主総会終結の時から平成31年５月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
６．常務取締役大賀昌彦は、代表取締役社長大賀昭司の二親等内の親族（子）であります。
７．大黒天物産は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
(注) 補欠監査役の任期は、就任したときから退任した監査役の任期の満了の時までであります。
|
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有株式数 （千株） |
|
桑原 一成 |
昭和28年５月17日生 |
平成４年９月 株式会社セシール入社 平成18年１月 同社人事部長 平成18年12月 大黒天物産入社 大黒天物産総務部次長 平成22年１月 大黒天物産総務部部長代理 平成26年４月 大黒天物産退職 |
－ |
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。
役職の異動
|
新役名（新職名） |
旧役名（旧職名） |
氏名 |
異動年月日 |
||
|
専務取締役 （営業企画部長兼ベーカリー部長兼鮮魚部長兼商品部門担当） |
専務取締役 （営業企画部長兼ベーカリー部長兼商品部門担当） |
菊池 和裕 |
平成30年２月５日 |
||
男性 ９名 女性 －名 （役員のうち女性の比率－％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||
|
代表取締役 社長 |
|
大賀 昭司 |
昭和31年９月30日生 |
|
（注）３ |
5,948 |
||||||||||||||||||||
|
専務取締役 |
営業企画部長兼ベーカリー部長兼商品部門担当 |
菊池 和裕 |
昭和26年２月９日生 |
|
（注）３ |
6 |
||||||||||||||||||||
|
専務取締役 |
経営企画室長兼企業戦略室長兼管理部門担当 |
川田 知博 |
昭和34年１月14日生 |
|
（注）３ |
21 |
||||||||||||||||||||
|
常務取締役 |
社長室長兼ブルーオーシャン戦略室長兼ピザ部長 |
大賀 昌彦 |
昭和57年４月18日生 |
|
（注）３ |
720 |
||||||||||||||||||||
|
取締役 |
店舗運営部長兼商品管理部長 |
大村 昌史 |
昭和41年８月７日生 |
|
（注）３ |
1 |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||
|
取締役 |
|
野田 尚紀 |
昭和51年６月３日生 |
|
（注）３ |
－ |
||||||||||
|
常勤監査役 |
|
武藤 章人 |
昭和30年11月３日生 |
|
（注）４ |
－ |
||||||||||
|
監査役 |
|
寺尾 耕治 |
昭和33年４月28日生 |
|
（注）５ |
－ |
||||||||||
|
監査役 |
|
今岡 正一 |
昭和39年10月21日生 |
|
（注）５ |
－ |
||||||||||
|
|
|
|
|
計 |
|
6,696 |
（注）１．取締役野田尚紀は、社外取締役であります。
２．監査役寺尾耕治及び今岡正一は、社外監査役であります。
３．取締役の任期は、平成29年５月期に係る定時株主総会終結の時から平成30年５月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４．監査役武藤章人の任期は、平成29年５月期に係る定時株主総会終結の時から平成33年５月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５．監査役寺尾耕治及び今岡正一の任期は、平成27年５月期に係る定時株主総会終結の時から平成31年５月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
６．取締役大賀昌彦は、代表取締役社長大賀昭司の二親等内の親族（子）であります。
７．大黒天物産は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
(注) 補欠監査役の任期は、就任したときから退任した監査役の任期の満了の時までであります。
|
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有株式数 （千株） |
|
桑原 一成 |
昭和28年５月17日生 |
平成４年９月 株式会社セシール入社 平成18年１月 同社人事部長 平成18年12月 大黒天物産入社 大黒天物産総務部次長 平成22年１月 大黒天物産総務部部長代理 平成26年４月 大黒天物産退職 |
－ |
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。
役職の異動
|
新役名（新職名） |
旧役名（旧職名） |
氏名 |
異動年月日 |
||
|
常務取締役 （社長室長兼ブルーオーシャン戦略室長兼ピザ部部長） |
常務取締役 （社長室長兼ブルーオーシャン戦略室長） |
大賀 昌彦 |
平成28年11月１日 |
||
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。
役職の異動
|
新役名（新職名） |
旧役名（旧職名） |
氏名 |
異動年月日 |
||
|
常務取締役 （社長室長兼ブルーオーシャン戦略室長兼ピザ部部長） |
常務取締役 （社長室長兼ブルーオーシャン戦略室長） |
大賀 昌彦 |
平成28年11月１日 |
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男性 ９名 女性 －名 （役員のうち女性の比率－％）
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役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
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代表取締役 社長 |
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大賀 昭司 |
昭和31年９月30日生 |
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（注）３ |
5,948 |
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専務取締役 |
営業企画部長兼ベーカリー部長兼商品部門担当 |
菊池 和裕 |
昭和26年２月９日生 |
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（注）３ |
10 |
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専務取締役 |
経営企画室長兼企業戦略室長兼管理部門担当 |
川田 知博 |
昭和34年１月14日生 |
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（注）３ |
22 |
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常務取締役 |
社長室長兼ブルーオーシャン戦略室長 |
大賀 昌彦 |
昭和57年４月18日生 |
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（注）３ |
720 |
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取締役 |
店舗運営部長兼商品管理部長 |
大村 昌史 |
昭和41年８月７日生 |
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（注）３ |
－ |
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取締役 |
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大上 忠義 |
昭和15年７月５日生 |
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（注）３ |
1 |
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役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
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常勤監査役 |
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武藤 章人 |
昭和30年11月３日生 |
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（注）４ |
－ |
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監査役 |
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寺尾 耕治 |
昭和33年４月28日生 |
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（注）５ |
－ |
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監査役 |
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今岡 正一 |
昭和39年10月21日生 |
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（注）５ |
－ |
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計 |
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6,701 |
（注）１．取締役大上忠義は、社外取締役であります。
２．監査役寺尾耕治及び今岡正一は、社外監査役であります。
３．取締役の任期は、平成28年５月期に係る定時株主総会終結の時から平成29年５月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４．監査役武藤章人の任期は、平成25年５月期に係る定時株主総会終結の時から平成29年５月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５．監査役寺尾耕治及び今岡正一の任期は、平成27年５月期に係る定時株主総会終結の時から平成31年５月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
６．取締役大賀昌彦は、代表取締役社長大賀昭司の二親等内の親族（子）であります。
７．大黒天物産は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
(注) 補欠監査役の任期は、就任したときから退任した監査役の任期の満了の時までであります。
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氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有株式数 （千株） |
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桑原 一成 |
昭和28年５月17日生 |
平成４年９月 株式会社セシール入社 平成18年１月 同社人事部長 平成18年12月 大黒天物産入社 大黒天物産総務部次長 平成22年１月 大黒天物産総務部部長代理 平成26年４月 大黒天物産退職 |
－ |
※金融庁に提出された有価証券報告書のデータを使用しています。
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