ハニーズホールディングス(2792)の株価チャート ハニーズホールディングス(2792)の業績 親会社と関係会社
（１）役員の異動の状況
該当事項はありません。
（２）取締役の業績連動報酬の額の決定方法
前事業年度の有価証券報告書「第一部 企業情報 第４ 提出会社の状況 ４ コーポレート・ガバナンスの状況等 （４）役員の報酬等」について、有価証券報告書の提出日後の2025年８月26日に開催された第47回定時株主総会において、「第４号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）の報酬額改定の件」が決議され、同日開催した取締役会において、取締役（監査等委員を除く）の報酬および賞与について決定いたしました。
業務執行取締役の変動報酬については、直前事業年度の実績による業績指標の達成度合いに基づいた係数を固定報酬（年額）に乗じて算定した金額としております。なお、当該係数については、当該年度の目標営業利益率を基準にして「0.10」から「0.50」までの６段階に設定し、当該事業年度の事業計画に基づく営業利益率の目標値にかかる係数を「0.25」と定めて、営業利益率の達成に応じて該当する係数を決定しております。
当期の変動報酬の算定方法は、以下のとおりであります。
（対象）監査等委員である取締役を除き、業務執行取締役を対象とする。
（算定方法）当該事業年度の営業利益率（連結ベース）に基づく下記係数を報酬年額に乗じて算定した金額を支給するものとする。なお、支給金額は当該取締役個別の報酬年額50％相当額を上限とする。
① 役員一覧
（ⅰ）2025年８月25日現在のハニーズホールディングス役員の状況は以下のとおりです。
男性7名 女性1名 （役員のうち女性の比率12.5％）
(注) １ 取締役（監査等委員） 國井達夫、鈴木芳郎及び金子基宏は、社外取締役であります。
２ 監査等委員以外の取締役の任期は、2025年５月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
３ 監査等委員である取締役の任期は、2025年５月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４ 代表取締役社長 江尻英介は、代表取締役会長 江尻義久の長男であります。
５ 取締役 佐藤成展は、代表取締役会長 江尻義久の一親等内の親族、代表取締役社長 江尻英介の二親等内の親族であります。
６ 取締役（監査等委員） 國井達夫、鈴木芳郎及び金子基宏を、株式会社東京証券取引所が指定を義務付ける一般株主と利益相反が生じるおそれのない独立役員として届出ております。
７ 監査等委員会の体制は、委員長 西名孝、委員 國井達夫、委員 鈴木芳郎、委員 金子基宏の４名で構成されております。
８ 所有株式数は、2025年５月31日現在の株式数を記載しております。
（ⅱ）2025年８月26日開催予定の定時株主総会の議案（決議事項）として、「取締役（監査等委員である取締役を除く。）５名選任の件」及び「監査等委員である取締役４名選任の件」を提案しており、当該議案が承認可決されますとハニーズホールディングスの役員の状況及びその任期は以下のとおりとなる予定です。なお、役員の役職につきましては、当該定時株主総会の直後に開催が予定される取締役会の決議事項の内容（役職等）を含めて記載しております。
男性8名 女性1名 （役員のうち女性の比率11.1％）
(注) １ 取締役（監査等委員） 國井達夫、鈴木芳郎及び金子基宏は、社外取締役であります。
２ 監査等委員以外の取締役の任期は、2026年５月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
３ 監査等委員である取締役の任期は、2027年５月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４ 代表取締役社長 江尻英介は、代表取締役会長 江尻義久の長男であります。
５ 取締役 佐藤成展は、代表取締役会長 江尻義久の一親等内の親族、代表取締役社長 江尻英介の二親等内の親族であります。
６ 取締役（監査等委員） 國井達夫、鈴木芳郎及び金子基宏を、株式会社東京証券取引所が指定を義務付ける一般株主と利益相反が生じるおそれのない独立役員として届出ております。
７ 監査等委員会の体制は、委員長 西名孝、委員 國井達夫、委員 鈴木芳郎、委員 金子基宏の４名で構成されております。
８ 所有株式数は、2025年５月31日現在の株式数を記載しております。
② 社外役員の状況
＜社外取締役との人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係＞
ハニーズホールディングスの社外取締役の員数は2025年８月25日時点で３名であり、いずれも監査等委員であります。
なお、ハニーズホールディングスは、2025年８月26日開催予定の定時株主総会の議案（決議事項）として、「取締役（監査等委員である取締役を除く。）５名選任の件」及び「監査等委員である取締役４名選任の件」を提案しており、当該議案が承認可決されますとハニーズホールディングスの社外取締役は引き続き３名となります。
社外取締役 國井達夫氏は、弁護士として企業法務に精通していることから、ハニーズホールディングス経営の透明性、公平性、違法性に関して専門的な見地から監督し、助言、提言をいただけるものと期待し、社外取締役として選任しております。また、同氏とハニーズホールディングスとの間には、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。なお、同氏は、國井法律事務所の所長を兼務しておりますが、ハニーズホールディングスとの間に特別な利害関係はありません。
社外取締役 鈴木芳郎氏は、公認会計士及び税理士として財務及び会計に関する相当程度の知見を有していることから、ハニーズホールディングス経営の透明性、公平性、違法性に関して専門的な見地から監督し、助言、提言をいただけるものと期待し、社外取締役として選任しております。また、同氏とハニーズホールディングスとの間には、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。なお、同氏は、鈴木公認会計士・税理士事務所の所長並びに有限会社東北企業会計センターの代表取締役を兼務しておりますが、いずれもハニーズホールディングスとの間に特別な利害関係はありません。
社外取締役 金子基宏氏は、金融機関の執行役員及び事業会社の取締役を歴任するなど経営層としての豊富な経験と知見をハニーズホールディングスの監査等に反映していただけるものと期待し、社外取締役として選任しております。なお、同氏はハニーズホールディングスの取引銀行である株式会社みずほ銀行において常務執行役員に就任（2012年３月退任）し、また、ハニーズホールディングス取引先であるみずほ情報総研株式会社（現みずほリサーチ＆テクノロジーズ株式会社）において代表取締役副社長に就任（2019年３月退任）しておりましたが、当連結会計年度末において、両社とハニーズホールディングスとの間にはいずれも人的関係、資本的関係又は重要な取引関係その他の利害関係はありません。また、現時点における同氏の兼職先とハニーズホールディングスとの間においても、人的関係、資本的関係又は重要な取引関係その他の利害関係はありません。
なお、ハニーズホールディングスは社外取締役である、國井達夫氏及び鈴木芳郎氏並びに金子基宏氏を株式会社東京証券取引所が指定を義務付ける一般株主と利益相反が生じるおそれのない独立役員として届出ております。
上記のとおり、社外取締役３名はいずれもハニーズホールディングスとの間に特別な利害関係はなく、経営に対する監視、監督の役割を果たすために十分な独立性を確保していると考えております。
＜社外取締役を選任するための独立性に関する基準又は方針の内容＞
ハニーズホールディングスにおける社外取締役の独立性については、社内規程及び株式会社東京証券取引所が定める独立性に関する基準に基づいて判定することとしております。ハニーズホールディングスで定める判断基準は以下に記載のとおりであります。
（独立性の判断基準）
１．株主との関係においては、以下のいずれにも該当しないこと。
① ハニーズホールディングスの主要株主（議決権所有割合が10％以上。）
② ハニーズホールディングスの主要株主である法人の取締役、執行役もしくは支配人その他の重要な使用人
③ ハニーズホールディングスが主要株主である法人（子会社関連会社。以下、子会社等という。）の取締役（社外取締役を除く。）、監査役（社外監査役を除く。）、執行役員又は使用人
２．取引先との関係においては、以下の取引先の取締役、執行役もしくは支配人その他の重要な使用人のいずれにも該当しないこと。
① ハニーズホールディングス又は子会社等を主要な取引先とする者のうち、ハニーズホールディングスの直近の年間連結売上高の２％以上に相当する取引高がある取引先
② 最近３年間において、ハニーズホールディングスもしくは子会社等を主要な取引先とする取引先
③ ハニーズホールディングスの主要な取引先（最近３年間にハニーズホールディングスの主要な取引先であった取引先を含む。）
３．経済的利害関係においては、以下の企業の現在の取締役、執行役、監査役もしくは使用人のいずれにも該当しないこと。
① ハニーズホールディングスもしくは子会社等から取締役あるいは監査役を受け入れている会社
② 前記①の企業の親会社もしくは子会社
４．専門的サービス提供者については、以下のいずれにも該当しないこと。
① ハニーズホールディングスもしくは子会社等の会計監査人である公認会計士
② ハニーズホールディングスもしくは子会社等の会計監査人である監査法人に所属している者
③ 過去３年間において前記①もしくは②に該当する者
④ 前記①から③以外の公認会計士、税理士、又は弁護士その他のコンサルタントで、ハニーズホールディングスもしくは子会社等から役員報酬以外に過去３年間平均で年間1,000万円を超える金銭その他の財産上の利益を得ている者
５．近親者については、上記１～４に該当する者の２親等以内の親族でないこと。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役３名はいずれも監査等委員である取締役であり、主に監査等委員会を通じて、内部監査及び会計監査との連携を図っております。また、社外取締役のうち、弁護士や公認会計士の有資格者である社外取締役については、それぞれの専門的な見地から内部監査及び会計監査の経過及び結果について、企業統制上の不備につながり得る事象についての監査等を行い、取締役会もしくは監査等委員会を通じて内部統制部門の監視を行っております。また、内部監査室と定期的に会合を開いており、内部監査室の活動状況の把握や情報を得ているほか、内部監査担当者との意見交換などを通して緊密に相互連携を図っております。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性7名 女性1名 （役員のうち女性の比率12.5％）
(注) １ 取締役（監査等委員） 國井達夫、鈴木芳郎及び金子基宏は、社外取締役であります。
２ 監査等委員以外の取締役の任期は、2025年５月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
３ 監査等委員である取締役の任期は、2025年５月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４ 代表取締役社長 江尻英介は、代表取締役会長 江尻義久の長男であります。
５ 取締役 佐藤成展は、代表取締役会長 江尻義久の一親等内の親族、代表取締役社長 江尻英介の二親等内の親族であります。
６ 取締役（監査等委員） 國井達夫、鈴木芳郎及び金子基宏を、株式会社東京証券取引所が指定を義務付ける一般株主と利益相反が生じるおそれのない独立役員として届出ております。
７ 監査等委員会の体制は、委員長 西名孝、委員 國井達夫、委員 鈴木芳郎、委員 金子基宏の４名で構成されております。
８ 所有株式数は、2024年５月31日現在の株式数を記載しております。
② 社外役員の状況
＜社外取締役との人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係＞
ハニーズホールディングスの社外取締役の員数は３名であり、いずれも監査等委員であります。
社外取締役 國井達夫氏は、弁護士として企業法務に精通していることから、ハニーズホールディングス経営の透明性、公平性、違法性に関して専門的な見地から監督し、助言、提言をいただけるものと期待し、社外取締役として選任しております。また、同氏とハニーズホールディングスとの間には、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。なお、同氏は、國井法律事務所の所長を兼務しておりますが、ハニーズホールディングスとの間に特別な利害関係はありません。
社外取締役 鈴木芳郎氏は、公認会計士及び税理士として財務及び会計に関する相当程度の知見を有していることから、ハニーズホールディングス経営の透明性、公平性、違法性に関して専門的な見地から監督し、助言、提言をいただけるものと期待し、社外取締役として選任しております。また、同氏とハニーズホールディングスとの間には、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。なお、同氏は、鈴木公認会計士・税理士事務所の所長並びに有限会社東北企業会計センターの代表取締役を兼務しておりますが、いずれもハニーズホールディングスとの間に特別な利害関係はありません。
社外取締役 金子基宏氏は、金融機関の執行役員及び事業会社の取締役を歴任するなど経営層としての豊富な経験と知見をハニーズホールディングスの監査等に反映していただけるものと期待し、社外取締役として選任しております。なお、同氏はハニーズホールディングスの取引銀行である株式会社みずほ銀行において、2012年３月まで常務執行役員に就任しておりましたが、当連結会計年度末において株式会社みずほ銀行からの借入残高はないうえ、同行とハニーズホールディングスとの間に人的関係、資本的関係又は重要な取引関係その他の利害関係はありません。
また、現時点における同氏の兼職先とハニーズホールディングスとの間においても、人的関係、資本的関係又は重要な取引関係その他の利害関係はありません。
なお、ハニーズホールディングスは社外取締役である、國井達夫氏及び鈴木芳郎氏並びに金子基宏氏を株式会社東京証券取引所が指定を義務付ける一般株主と利益相反が生じるおそれのない独立役員として届出ております。
上記のとおり、社外取締役３名はいずれもハニーズホールディングスとの間に特別な利害関係はなく、経営に対する監視、監督の役割を果たすために十分な独立性を確保していると考えております。
＜社外取締役を選任するための独立性に関する基準又は方針の内容＞
ハニーズホールディングスにおける社外取締役の独立性については、社内規程及び株式会社東京証券取引所が定める独立性に関する基準に基づいて判定することとしております。ハニーズホールディングスで定める判断基準は以下に記載のとおりであります。
（独立性の判断基準）
１．株主との関係においては、以下のいずれにも該当しないこと。
① ハニーズホールディングスの主要株主（議決権所有割合が10％以上。）
② ハニーズホールディングスの主要株主である法人の取締役、執行役もしくは支配人その他の重要な使用人
③ ハニーズホールディングスが主要株主である法人（子会社関連会社。以下、子会社等という。）の取締役（社外取締役を除く。）、監査役（社外監査役を除く。）、執行役員又は使用人
２．取引先との関係においては、以下の取引先の取締役、執行役もしくは支配人その他の重要な使用人のいずれにも該当しないこと。
① ハニーズホールディングス又は子会社等を主要な取引先とする者のうち、ハニーズホールディングスの直近の年間連結売上高の２％以上に相当する取引高がある取引先
② 最近３年間において、ハニーズホールディングスもしくは子会社等を主要な取引先とする取引先
③ ハニーズホールディングスの主要な取引先（最近３年間にハニーズホールディングスの主要な取引先であった取引先を含む。）
３．経済的利害関係においては、以下の企業の現在の取締役、執行役、監査役もしくは使用人のいずれにも該当しないこと。
① ハニーズホールディングスもしくは子会社等から取締役あるいは監査役を受け入れている会社
② 前記①の企業の親会社もしくは子会社
４．専門的サービス提供者については、以下のいずれにも該当しないこと。
① ハニーズホールディングスもしくは子会社等の会計監査人である公認会計士
② ハニーズホールディングスもしくは子会社等の会計監査人である監査法人に所属している者
③ 過去３年間において前記①もしくは②に該当する者
④ 前記①から③以外の公認会計士、税理士、又は弁護士その他のコンサルタントで、ハニーズホールディングスもしくは子
会社等から役員報酬以外に過去３年間平均で年間1,000万円を超える金銭その他の財産上の利益を得ている者
５．近親者については、上記１～４に該当する者の２親等以内の親族でないこと。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役３名はいずれも監査等委員である取締役であり、主に監査等委員会を通じて、内部監査及び会計監査との連携を図っております。また、社外取締役のうち、弁護士や公認会計士の有資格者である社外取締役については、それぞれの専門的な見地から内部監査及び会計監査の経過及び結果について、企業統制上の不備につながり得る事象についての監査等を行い、取締役会もしくは監査等委員会を通じて内部統制部門の監視を行っております。また、内部監査室と定期的に会合を開いており、内部監査室の活動状況の把握や情報を得ているほか、内部監査担当者との意見交換などを通して緊密に相互連携を図っております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
① 役員一覧
男性7名 女性1名 （役員のうち女性の比率12.5％）
(注) １ 取締役（監査等委員） 國井達夫、鈴木芳郎及び金子基宏は、社外取締役であります。
２ 監査等委員以外の取締役の任期は、2024年５月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
３ 監査等委員である取締役の任期は、2025年５月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４ 代表取締役社長 江尻英介は、代表取締役会長 江尻義久の長男であります。
５ 取締役 佐藤成展は、代表取締役会長 江尻義久の一親等内の親族、代表取締役社長 江尻英介の二親等内の親族であります。
６ 取締役 國井達夫、鈴木芳郎及び金子基宏を、株式会社東京証券取引所が指定を義務付ける一般株主と利益相反が生じるおそれのない独立役員として届出ております。
７ 監査等委員会の体制は、委員長 西名孝、委員 國井達夫、委員 鈴木芳郎、委員 金子基宏の４名で構成されております。
８ 所有株式数は、2023年５月31日現在の株式数を記載しております。
② 社外役員の状況
＜社外取締役との人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係＞
ハニーズホールディングスの社外取締役の員数は３名であり、いずれも監査等委員であります。
社外取締役 國井達夫氏は、弁護士として企業法務に精通していることから、ハニーズホールディングス経営の透明性、公平性、違法性に関して専門的な見地から監督し、助言、提言をいただけるものと期待し、社外取締役として選任しております。また、同氏とハニーズホールディングスとの間には、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。なお、同氏は、國井法律事務所の所長を兼務しておりますが、ハニーズホールディングスとの間に特別な利害関係はありません。
社外取締役 鈴木芳郎氏は、公認会計士及び税理士として財務及び会計に関する相当程度の知見を有していることから、ハニーズホールディングス経営の透明性、公平性、違法性に関して専門的な見地から監督し、助言、提言をいただけるものと期待し、社外取締役として選任しております。また、同氏とハニーズホールディングスとの間には、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。なお、同氏は、鈴木公認会計士・税理士事務所の所長並びに有限会社東北企業会計センターの代表取締役を兼務しておりますが、いずれもハニーズホールディングスとの間に特別な利害関係はありません。
社外取締役 金子基宏氏は、金融機関の執行役員及び事業会社の取締役を歴任するなど経営層としての豊富な経験と知見をハニーズホールディングスの監査等に反映していただけるものと期待し、社外取締役として選任しております。なお、同氏はハニーズホールディングスの取引銀行である株式会社みずほ銀行において、2012年３月まで常務執行役員に就任しておりましたが、当連結会計年度末において株式会社みずほ銀行からの借入残高はないうえ、同行とハニーズホールディングスとの間に人的関係、資本的関係又は重要な取引関係その他の利害関係はありません。
また、現時点における同氏の兼職先とハニーズホールディングスとの間においても、人的関係、資本的関係又は重要な取引関係その他の利害関係はありません。
なお、ハニーズホールディングスは社外取締役である、國井達夫氏及び鈴木芳郎氏並びに金子基宏氏を株式会社東京証券取引所が指定を義務付ける一般株主と利益相反が生じるおそれのない独立役員として届出ております。
上記のとおり、社外取締役３名はいずれもハニーズホールディングスとの間に特別な利害関係はなく、経営に対する監視、監督の役割を果たすために十分な独立性を確保していると考えております。
＜社外取締役を選任するための独立性に関する基準又は方針の内容＞
ハニーズホールディングスにおける社外取締役の独立性については、社内規程及び株式会社東京証券取引所が定める独立性に関する基準に基づいて判定することとしております。ハニーズホールディングスで定める判断基準は以下に記載のとおりであります。
（独立性の判断基準）
１．株主との関係においては、以下のいずれにも該当しないこと。
① ハニーズホールディングスの主要株主（議決権所有割合が10％以上。）
② ハニーズホールディングスの主要株主である法人の取締役、執行役もしくは支配人その他の重要な使用人
③ ハニーズホールディングスが主要株主である法人（子会社関連会社。以下、子会社等という。）の取締役（社外取締役を除く。）、監査役（社外監査役を除く。）、執行役員又は使用人
２．取引先との関係においては、以下の取引先の取締役、執行役もしくは支配人その他の重要な使用人のいずれにも該当しないこと。
① ハニーズホールディングス又は子会社等を主要な取引先とする者のうち、ハニーズホールディングスの直近の年間連結売上高の２％以上に相当する取引高がある取引先
② 最近３年間において、ハニーズホールディングスもしくは子会社等を主要な取引先とする取引先
③ ハニーズホールディングスの主要な取引先（最近３年間にハニーズホールディングスの主要な取引先であった取引先を含む。）
３．経済的利害関係においては、以下の企業の現在の取締役、執行役、監査役もしくは使用人のいずれにも該当しないこと。
① ハニーズホールディングスもしくは子会社等から取締役あるいは監査役を受け入れている会社
② 前記①の企業の親会社もしくは子会社
４．専門的サービス提供者については、以下のいずれにも該当しないこと。
① ハニーズホールディングスもしくは子会社等の会計監査人である公認会計士
② ハニーズホールディングスもしくは子会社等の会計監査人である監査法人に所属している者
③ 過去３年間において前記①もしくは②に該当する者
④ 前記①から③以外の公認会計士、税理士、又は弁護士その他のコンサルタントで、ハニーズホールディングスもしくは子
会社等から役員報酬以外に過去３年間平均で年間1,000万円を超える金銭その他の財産上の利益を得ている者
５．近親者については、上記１～４に該当する者の２親等以内の親族でないこと。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役３名はいずれも監査等委員である取締役であり、主に監査等委員会を通じて、内部監査及び会計監査との連携を図っております。また、社外取締役のうち、弁護士や公認会計士の有資格者である社外取締役については、それぞれの専門的な見地から内部監査及び会計監査の経過及び結果について、企業統制上の不備につながり得る事象についての監査等を行い、取締役会もしくは監査等委員会を通じて内部統制部門の監視を行っております。また、内部監査室と定期的に会合を開いており、内部監査室の活動状況の把握や情報を得ているほか、内部監査担当者との意見交換などを通して緊密に相互連携を図っております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
① 役員一覧
男性7名 女性1名 （役員のうち女性の比率12.5％）
(注) １ 取締役（監査等委員） 國井達夫、鈴木芳郎及び金子基宏は、社外取締役であります。
２ 監査等委員以外の取締役の任期は、2023年５月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
３ 監査等委員である取締役の任期は、2023年５月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４ 代表取締役社長 江尻英介は、代表取締役会長 江尻義久の長男であります。
５ 取締役 佐藤成展は、代表取締役会長 江尻義久の一親等内の親族、代表取締役社長 江尻英介の二親等内の親族であります。
６ 取締役 國井達夫、鈴木芳郎及び金子基宏を、株式会社東京証券取引所が指定を義務付ける一般株主と利益相反が生じるおそれのない独立役員として届出ております。
７ 監査等委員会の体制は、委員長 西名孝、委員 國井達夫、委員 鈴木芳郎、委員 金子基宏の４名で構成されております。
８ 所有株式数は、2022年５月31日現在の株式数を記載しております。
② 社外役員の状況
＜社外取締役との人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係＞
ハニーズホールディングスの社外取締役の員数は３名であり、いずれも監査等委員であります。
社外取締役 國井達夫氏は、弁護士として企業法務に精通していることから、ハニーズホールディングス経営の透明性、公平性、違法性に関して専門的な見地から監督し、助言、提言をいただけるものと期待し、社外取締役として選任しております。また、同氏とハニーズホールディングスとの間には、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。なお、同氏は、國井法律事務所の所長を兼務しておりますが、ハニーズホールディングスとの間に特別な利害関係はありません。
社外取締役 鈴木芳郎氏は、公認会計士及び税理士として財務及び会計に関する相当程度の知見を有していることから、ハニーズホールディングス経営の透明性、公平性、違法性に関して専門的な見地から監督し、助言、提言をいただけるものと期待し、社外取締役として選任しております。また、同氏とハニーズホールディングスとの間には、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。なお、同氏は、鈴木公認会計士・税理士事務所の所長並びに有限会社東北企業会計センターの代表取締役を兼務しておりますが、いずれもハニーズホールディングスとの間に特別な利害関係はありません。
社外取締役 金子基宏氏は、金融機関の執行役員及び事業会社の取締役を歴任するなど経営層としての豊富な経験と知見をハニーズホールディングスの監査等に反映していただけるものと期待し、社外取締役として選任しております。なお、同氏はハニーズホールディングスの取引銀行である株式会社みずほ銀行において、2012年３月まで常務執行役員に就任しておりましたが、当連結会計年度末において株式会社みずほ銀行からの借入残高はないうえ、同行とハニーズホールディングスとの間に人的関係、資本的関係又は重要な取引関係その他の利害関係はありません。
また、現時点における同氏の兼職先とハニーズホールディングスとの間においても、人的関係、資本的関係又は重要な取引関係その他の利害関係はありません。
なお、ハニーズホールディングスは社外取締役である、國井達夫氏及び鈴木芳郎氏並びに金子基宏氏を株式会社東京証券取引所が指定を義務付ける一般株主と利益相反が生じるおそれのない独立役員として届出ております。
上記のとおり、社外取締役３名はいずれもハニーズホールディングスとの間に特別な利害関係はなく、経営に対する監視、監督の役割を果たすために十分な独立性を確保していると考えております。
＜社外取締役を選任するための独立性に関する基準又は方針の内容＞
ハニーズホールディングスにおける社外取締役の独立性については、社内規程及び株式会社東京証券取引所が定める独立性に関する基準に基づいて判定することとしております。ハニーズホールディングスで定める判断基準は以下に記載のとおりであります。
（独立性の判断基準）
１．株主との関係においては、以下のいずれにも該当しないこと。
① ハニーズホールディングスの主要株主（議決権所有割合が10％以上。）
② ハニーズホールディングスの主要株主である法人の取締役、執行役もしくは支配人その他の重要な使用人
③ ハニーズホールディングスが主要株主である法人（子会社関連会社。以下、子会社等という。）の取締役（社外取締役を除く。）、監査役（社外監査役を除く。）、執行役員又は使用人
２．取引先との関係においては、以下の取引先の取締役、執行役もしくは支配人その他の重要な使用人のいずれにも該当しないこと。
① ハニーズホールディングス又は子会社等を主要な取引先とする者のうち、ハニーズホールディングスの直近の年間連結売上高の２％以上に相当する取引高がある取引先
② 最近３年間において、ハニーズホールディングスもしくは子会社等を主要な取引先とする取引先
③ ハニーズホールディングスの主要な取引先（最近３年間にハニーズホールディングスの主要な取引先であった取引先を含む。）
３．経済的利害関係においては、以下の企業の現在の取締役、執行役、監査役もしくは使用人のいずれにも該当しないこと。
① ハニーズホールディングスもしくは子会社等から取締役あるいは監査役を受け入れている会社
② 前記①の企業の親会社もしくは子会社
４．専門的サービス提供者については、以下のいずれにも該当しないこと。
① ハニーズホールディングスもしくは子会社等の会計監査人である公認会計士
② ハニーズホールディングスもしくは子会社等の会計監査人である監査法人に所属している者
③ 過去３年間において前記①もしくは②に該当する者
④ 前記①から③以外の公認会計士、税理士、又は弁護士その他のコンサルタントで、ハニーズホールディングスもしくは子
会社等から役員報酬以外に過去３年間平均で年間1,000万円を超える金銭その他の財産上の利益を得ている者
５．近親者については、上記１～４に該当する者の２親等以内の親族でないこと。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役３名はいずれも監査等委員である取締役であり、主に監査等委員会を通じて、内部監査及び会計監査との連携を図っております。また、社外取締役のうち、弁護士や公認会計士の有資格者である社外取締役については、それぞれの専門的な見地から内部監査及び会計監査の経過及び結果について、企業統制上の不備につながり得る事象についての監査等を行い、取締役会もしくは監査等委員会を通じて内部統制部門の監視を行っております。また、内部監査室と定期的に会合を開いており、内部監査室の活動状況の把握や情報を得ているほか、内部監査担当者との意見交換などを通して緊密に相互連携を図っております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
① 役員一覧
男性7名 女性1名 （役員のうち女性の比率12.5％）
(注) １ 取締役（監査等委員） 國井達夫、鈴木芳郎及び金子基宏は、社外取締役であります。
２ 監査等委員以外の取締役の任期は、2022年５月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
３ 監査等委員である取締役の任期は、2023年５月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４ 代表取締役社長 江尻英介は、代表取締役会長 江尻義久の長男であります。
５ 取締役 佐藤成展は、代表取締役会長 江尻義久の一親等内の親族、代表取締役社長 江尻英介の二親等内の親族であります。
６ 取締役 國井達夫、鈴木芳郎及び金子基宏を、株式会社東京証券取引所が指定を義務付ける一般株主と利益相反が生じるおそれのない独立役員として届出ております。
７ 監査等委員会の体制は、委員長 西名孝、委員 國井達夫、委員 鈴木芳郎、委員 金子基宏の４名で構成されております。
８ 所有株式数は、2021年５月31日現在の株式数を記載しております。
② 社外役員の状況
＜社外取締役との人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係＞
ハニーズホールディングスの社外取締役の員数は３名であり、いずれも監査等委員であります。
社外取締役 國井達夫氏は、弁護士として企業法務に精通していることから、ハニーズホールディングス経営の透明性、公平性、違法性に関して専門的な見地から監督し、助言、提言をいただけるものと期待し、社外取締役として選任しております。また、同氏とハニーズホールディングスとの間には、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。なお、同氏は、國井法律事務所の所長を兼務しておりますが、ハニーズホールディングスとの間に特別な利害関係はありません。
社外取締役 鈴木芳郎氏は、公認会計士及び税理士として財務及び会計に関する相当程度の知見を有していることから、ハニーズホールディングス経営の透明性、公平性、違法性に関して専門的な見地から監督し、助言、提言をいただけるものと期待し、社外取締役として選任しております。また、同氏とハニーズホールディングスとの間には、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。なお、同氏は、鈴木公認会計士・税理士事務所の所長並びに有限会社東北企業会計センターの代表取締役を兼務しておりますが、いずれもハニーズホールディングスとの間に特別な利害関係はありません。
社外取締役 金子基宏氏は、金融機関の執行役員及び事業会社の取締役を歴任するなど経営層としての豊富な経験と知見をハニーズホールディングスの監査等に反映していただけるものと期待し、社外取締役として選任しております。なお、同氏はハニーズホールディングスの取引銀行である株式会社みずほ銀行において、2012年３月まで常務執行役員に就任しておりましたが、当連結会計年度末において株式会社みずほ銀行からの借入残高はないうえ、同行とハニーズホールディングスとの間に人的関係、資本的関係又は重要な取引関係その他の利害関係はありません。
また、現時点における同氏の兼職先とハニーズホールディングスとの間においても、人的関係、資本的関係又は重要な取引関係その他の利害関係はありません。
なお、ハニーズホールディングスは社外取締役である、國井達夫氏及び鈴木芳郎氏並びに金子基宏氏を株式会社東京証券取引所が指定を義務付ける一般株主と利益相反が生じるおそれのない独立役員として届出ております。
上記のとおり、社外取締役３名はいずれもハニーズホールディングスとの間に特別な利害関係はなく、経営に対する監視、監督の役割を果たすために十分な独立性を確保していると考えております。
＜社外取締役を選任するための独立性に関する基準又は方針の内容＞
ハニーズホールディングスにおける社外取締役の独立性については、社内規程及び株式会社東京証券取引所が定める独立性に関する基準に基づいて判定することとしております。ハニーズホールディングスで定める判断基準は以下に記載のとおりであります。
（独立性の判断基準）
１．株主との関係においては、以下のいずれにも該当しないこと。
① ハニーズホールディングスの主要株主（議決権所有割合が10％以上。）
② ハニーズホールディングスの主要株主である法人の取締役、執行役もしくは支配人その他の重要な使用人
③ ハニーズホールディングスが主要株主である法人（子会社および関連会社。以下、子会社等という。）の取締役（社外取締役を除く。）、監査役（社外監査役を除く。）、執行役員又は使用人
２．取引先との関係においては、以下の取引先の取締役、執行役もしくは支配人その他の重要な使用人のいずれにも該当しないこと。
① ハニーズホールディングス又は子会社等を主要な取引先とする者のうち、ハニーズホールディングスの直近の年間連結売上高の２％以上に相当する取引高がある取引先
② 最近３年間において、ハニーズホールディングスもしくは子会社等を主要な取引先とする取引先
③ ハニーズホールディングスの主要な取引先（最近３年間にハニーズホールディングスの主要な取引先であった取引先を含む。）
３．経済的利害関係においては、以下の企業の現在の取締役、執行役、監査役もしくは使用人のいずれに
も該当しないこと。
① ハニーズホールディングスもしくは子会社等から取締役あるいは監査役を受け入れている会社
② 前記①の企業の親会社もしくは子会社
４．専門的サービス提供者については、以下のいずれにも該当しないこと。
① ハニーズホールディングスもしくは子会社等の会計監査人である公認会計士
② ハニーズホールディングスもしくは子会社等の会計監査人である監査法人に所属している者
③ 過去３年間において前記①もしくは②に該当する者
④ 前記①から③以外の公認会計士、税理士、又は弁護士その他のコンサルタントで、ハニーズホールディングスもしくは子会社等から役員報酬以外に過去３年間平均で年間1,000万円を超える金銭その他の財産上の利益を得ている者
５．近親者については、上記１～４に該当する者の２親等以内の親族でないこと。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役３名はいずれも監査等委員である取締役であり、主に監査等委員会を通じて、内部監査及び会計監査との連携を図っております。また、社外取締役のうち、弁護士や公認会計士の有資格者である社外取締役については、それぞれの専門的な見地から内部監査及び会計監査の経過及び結果について、企業統制上の不備につながり得る事象についての監査等を行い、取締役会もしくは監査等委員会を通じて内部統制部門の監視を行っております。また、内部監査室と定期的に会合を開いており、内部監査室の活動状況の把握や情報を得ているほか、内部監査担当者との意見交換などを通して緊密に相互連携を図っております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
① 役員一覧
男性7名 女性1名 （役員のうち女性の比率12.5％）
(注) １ 取締役（監査等委員） 國井達夫、鈴木芳郎及び金子基宏は、社外取締役であります。
２ 監査等委員以外の取締役の任期は、2021年５月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
３ 監査等委員である取締役の任期は、2022年５月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４ 取締役 江尻英介は、代表取締役社長 江尻義久の長男であります。
５ 取締役 佐藤成展は、代表取締役社長 江尻義久の一親等内の親族、取締役 江尻英介の二親等内の親族であります。
６ 取締役 國井達夫、鈴木芳郎及び金子基宏を、株式会社東京証券取引所が指定を義務付ける一般株主と利益相反が生じるおそれのない独立役員として届出ております。
７ 監査等委員会の体制は、委員長 西名孝、委員 國井達夫、委員 鈴木芳郎、委員 金子基宏の４名で構成されております。
８ 所有株式数は、2020年５月31日現在の株式数を記載しております。
② 社外役員の状況
＜社外取締役との人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係＞
ハニーズホールディングスの社外取締役の員数は３名であり、いずれも監査等委員であります。
社外取締役 國井達夫氏は、弁護士として企業法務に精通していることから、ハニーズホールディングス経営の透明性、公平性、違法性に関して専門的な見地から監督し、助言、提言をいただけるものと期待し、社外取締役として選任しております。また、同氏とハニーズホールディングスとの間には、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。なお、同氏は、國井法律事務所の所長を兼務しておりますが、ハニーズホールディングスとの間に特別な利害関係はありません。
社外取締役 鈴木芳郎氏は、公認会計士及び税理士として財務及び会計に関する相当程度の知見を有していることから、ハニーズホールディングス経営の透明性、公平性、違法性に関して専門的な見地から監督し、助言、提言をいただけるものと期待し、社外取締役として選任しております。また、同氏とハニーズホールディングスとの間には、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。なお、同氏は、鈴木公認会計士・税理士事務所の所長並びに有限会社東北企業会計センターの代表取締役を兼務しておりますが、いずれもハニーズホールディングスとの間に特別な利害関係はありません。
社外取締役 金子基宏氏は、金融機関の執行役員及び事業会社の取締役を歴任するなど経営層としての豊富な経験と知見をハニーズホールディングスの監査等に反映していただけるものと期待し、社外取締役として選任しております。なお、同氏はハニーズホールディングスの取引銀行である株式会社みずほ銀行において、2012年３月まで常務執行役員に就任しておりましたが、当連結会計年度末において株式会社みずほ銀行からの借入残高はないうえ、同行とハニーズホールディングスとの間に人的関係、資本的関係又は重要な取引関係その他の利害関係はありません。
また、現時点における同氏の兼職先とハニーズホールディングスとの間においても、人的関係、資本的関係又は重要な取引関係その他の利害関係はありません。
なお、ハニーズホールディングスは社外取締役である、國井達夫氏及び鈴木芳郎氏並びに金子基宏氏を株式会社東京証券取引所が指定を義務付ける一般株主と利益相反が生じるおそれのない独立役員として届出ております。
上記のとおり、社外取締役３名はいずれもハニーズホールディングスとの間に特別な利害関係はなく、経営に対する監視、監督の役割を果たすために十分な独立性を確保していると考えております。
＜社外取締役を選任するための独立性に関する基準又は方針の内容＞
ハニーズホールディングスにおける社外取締役の独立性については、社内規程及び株式会社東京証券取引所が定める独立性に関する基準に基づいて判定することとしております。ハニーズホールディングスで定める判断基準は以下に記載のとおりであります。
（独立性の判断基準）
１．株主との関係においては、以下のいずれにも該当しないこと。
① ハニーズホールディングスの主要株主（議決権所有割合が10％以上。）
② ハニーズホールディングスの主要株主である法人の取締役、執行役もしくは支配人その他の重要な使用人
③ ハニーズホールディングスが主要株主である法人（子会社および関連会社。以下、子会社等という。）の取締役（社外取締役を除く。）、監査役（社外監査役を除く。）、執行役員又は使用人
２．取引先との関係においては、以下の取引先の取締役、執行役もしくは支配人その他の重要な使用人のいずれにも該当しないこと。
① ハニーズホールディングス又は子会社等を主要な取引先とする者のうち、ハニーズホールディングスの直近の年間連結売上高の２％以上に相当する取引高がある取引先
② 最近３年間において、ハニーズホールディングスもしくは子会社等を主要な取引先とする取引先
③ ハニーズホールディングスの主要な取引先（最近３年間にハニーズホールディングスの主要な取引先であった取引先を含む。）
３．経済的利害関係においては、以下の企業の現在の取締役、執行役、監査役もしくは使用人のいずれにも該当しないこと。
① ハニーズホールディングスもしくは子会社等から取締役あるいは監査役を受け入れている会社
② 前記①の企業の親会社もしくは子会社
４．専門的サービス提供者については、以下のいずれにも該当しないこと。
① ハニーズホールディングスもしくは子会社等の会計監査人である公認会計士
② ハニーズホールディングスもしくは子会社等の会計監査人である監査法人に所属している者
③ 過去３年間において前記①もしくは②に該当する者
④ 前記①から③以外の公認会計士、税理士、又は弁護士その他のコンサルタントで、ハニーズホールディングスもしくは子会社等から役員報酬以外に過去３年間平均で年間1,000万円を超える金銭その他の財産上の利益を得ている者
５．近親者については、上記１～４に該当する者の２親等以内の親族でないこと。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役３名はいずれも監査等委員である取締役であり、主に監査等委員会を通じて、内部監査及び会計監査との連携を図っております。また、社外取締役のうち、弁護士や公認会計士の有資格者である社外取締役については、それぞれの専門的な見地から内部監査及び会計監査の経過及び結果について、企業統制上の不備につながり得る事象についての監査等を行い、取締役会もしくは監査等委員会を通じて内部統制部門の監視を行っております。また、内部監査室と定期的に会合を開いており、内部監査室の活動状況の把握や情報を得ているほか、内部監査担当者との意見交換などを通して緊密に相互連携を図っております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
① 役員一覧
男性7名 女性1名 （役員のうち女性の比率12.5％）
(注) １ 取締役（監査等委員） 國井達夫、鈴木芳郎及び金子基宏は、社外取締役であります。
２ 監査等委員以外の取締役の任期は、2020年５月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
３ 監査等委員である取締役の任期は、2021年５月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４ 取締役 江尻英介は、代表取締役社長 江尻義久の長男であります。
５ 取締役 佐藤成展は、代表取締役社長 江尻義久の一親等内の親族、取締役 江尻英介の二親等内の親族であります。
６ 取締役 國井達夫、鈴木芳郎及び金子基宏を、株式会社東京証券取引所が指定を義務付ける一般株主と利益相反が生じるおそれのない独立役員として届出ております。
７ 監査等委員会の体制は、委員長 西名孝、委員 國井達夫、委員 鈴木芳郎、委員 金子基宏の４名で構成されております。
８ 所有株式数は、2019年５月31日現在の株式数を記載しております。
② 社外役員の状況
＜社外取締役との人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係＞
ハニーズホールディングスの社外取締役の員数は３名であり、いずれも監査等委員であります。
社外取締役 國井達夫氏は、弁護士として企業法務に精通していることから、ハニーズホールディングス経営の透明性、公平性、違法性に関して専門的な見地から監督し、助言、提言をいただけるものと期待し、社外取締役として選任しております。また、同氏とハニーズホールディングスとの間には、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。なお、同氏は、國井法律事務所の所長を兼務しておりますが、ハニーズホールディングスとの間に特別な利害関係はありません。
社外取締役 鈴木芳郎氏は、公認会計士及び税理士として財務及び会計に関する相当程度の知見を有していることから、ハニーズホールディングス経営の透明性、公平性、違法性に関して専門的な見地から監督し、助言、提言をいただけるものと期待し、社外取締役として選任しております。また、同氏とハニーズホールディングスとの間には、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。なお、同氏は、鈴木公認会計士・税理士事務所の所長並びに有限会社東北企業会計センターの代表取締役を兼務しておりますが、いずれもハニーズホールディングスとの間に特別な利害関係はありません。
社外取締役 金子基宏氏は、金融機関の執行役員及び事業会社の取締役を歴任するなど経営層としての豊富な経験と知見をハニーズホールディングスの監査等に反映していただけるものと期待し、社外取締役として選任しております。なお、同氏はハニーズホールディングスの取引銀行である株式会社みずほ銀行において、2012年３月まで常務執行役員に就任しておりましたが、当連結会計年度末において株式会社みずほ銀行からの借入残高はないうえ、同行とハニーズホールディングスとの間に人的関係、資本的関係又は重要な取引関係その他の利害関係はありません。
また、現時点における同氏の兼職先とハニーズホールディングスとの間においても、人的関係、資本的関係又は重要な取引関係その他の利害関係はありません。
なお、ハニーズホールディングスは社外取締役である、國井達夫氏及び鈴木芳郎氏並びに金子基宏氏を株式会社東京証券取引所が指定を義務付ける一般株主と利益相反が生じるおそれのない独立役員として届出ております。
上記のとおり、社外取締役３名はいずれもハニーズホールディングスとの間に特別な利害関係はなく、経営に対する監視、監督の役割を果たすために十分な独立性を確保していると考えております。
＜社外取締役を選任するための独立性に関する基準又は方針の内容＞
ハニーズホールディングスにおける社外取締役の独立性については、社内規程および株式会社東京証券取引所が定める独立性に関する基準に基づいて判定することとしております。ハニーズホールディングスで定める判断基準は以下に記載のとおりであります。
（独立性の判断基準）
１．株主との関係においては、以下のいずれにも該当しないこと。
① ハニーズホールディングスの主要株主（議決権所有割合が10％以上。）
② ハニーズホールディングスの主要株主である法人の取締役、執行役もしくは支配人その他の重要な使用人
③ ハニーズホールディングスが主要株主である法人（子会社および関連会社。以下、子会社等という。）の取締役（社外取締役を除く。）、監査役（社外監査役を除く。）、執行役員または使用人
２．取引先との関係においては、以下の取引先の取締役、執行役もしくは支配人その他の重要な使用人のいずれにも該当しないこと。
① ハニーズホールディングスまたは子会社等を主要な取引先とする者のうち、ハニーズホールディングスの直近の年間連結売上高の２％以上に相当する取引高がある取引先
② 最近３年間において、ハニーズホールディングスもしくは子会社等を主要な取引先とする取引先
③ ハニーズホールディングスの主要な取引先（最近３年間にハニーズホールディングスの主要な取引先であった取引先を含む。）
３．経済的利害関係においては、以下の企業の現在の取締役、執行役、監査役もしくは使用人のいずれにも該当しないこと。
① ハニーズホールディングスもしくは子会社等から取締役あるいは監査役を受け入れている会社
② 前記①の企業の親会社もしくは子会社
４．専門的サービス提供者については、以下のいずれにも該当しないこと。
① ハニーズホールディングスもしくは子会社等の会計監査人である公認会計士
② ハニーズホールディングスもしくは子会社等の会計監査人である監査法人に所属している者
③ 過去３年間において前記①もしくは②に該当する者
④ 前記①から③以外の公認会計士、税理士、または弁護士その他のコンサルタントで、ハニーズホールディングスもしくは子会社等から役員報酬以外に過去３年間平均で年間1,000万円を超える金銭その他の財産上の利益を得ている者
５．近親者については、上記１～４に該当する者の２親等以内の親族でないこと。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役３名はいずれも監査等委員である取締役であり、主に監査等委員会を通じて、内部監査及び会計監査との連携を図っております。また、社外取締役のうち、弁護士や公認会計士の有資格者である社外取締役については、それぞれの専門的な見地から内部監査及び会計監査の経過及び結果について、企業統制上の不備につながり得る事象についての監査等を行い、取締役会もしくは監査等委員会を通じて内部統制部門の監視を行っております。また、内部監査室と定期的に会合を開いており、内部監査室の活動状況の把握や情報を得ているほか、内部監査担当者との意見交換などを通して緊密に相互連携を図っております。
男性８名 女性１名 （役員のうち女性の比率11％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 |
||||||||||||||||||||||
|
代表取締役 |
― |
江 尻 義 久 |
昭和21年９月２日生 |
|
(注)２ |
1,983 |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
常務執行役員管理本部長 |
西 名 孝 |
昭和26年12月30日生 |
|
(注)２ |
1 |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
常務執行役員商品本部長 |
江 尻 英 介 |
昭和51年１月24日生 |
|
(注)２ |
826 |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
執行役員商品本部副本部長 兼 |
大 内 典 子 |
昭和38年11月２日 |
|
(注)２ |
17 |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
執行役員管理本部副本部長 兼 |
佐 藤 成 展 |
昭和50年７月10日 |
|
(注)２ |
1 |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 |
||||||||||||||||||||
|
取締役 (監査等委員) |
― |
福 田 輝 男 |
昭和16年10月29日生 |
|
(注)３ |
― |
||||||||||||||||||||
|
取締役 (監査等委員) |
― |
鈴 木 莊 一 郎 |
昭和24年６月４日生 |
|
(注)３ |
1 |
||||||||||||||||||||
|
取締役 (監査等委員) |
― |
國 井 達 夫 |
昭和33年８月28日生 |
|
(注)３ |
― |
||||||||||||||||||||
|
取締役 (監査等委員) |
― |
鈴 木 芳 郎 |
昭和33年１月28日生 |
|
(注)３ |
― |
||||||||||||||||||||
|
計 |
2,830 |
|||||||||||||||||||||||||
(注) １ 取締役（監査等委員） 福田輝男、國井達夫及び鈴木芳郎は、社外取締役であります。
２ 監査等委員以外の取締役の任期は、平成31年５月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
３ 監査等委員である取締役の任期は、平成31年５月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４ 取締役 江尻英介は、代表取締役社長 江尻義久の長男であります。
５ 取締役 佐藤成展は、代表取締役社長 江尻義久の一親等内の親族、取締役 江尻英介の二親等内の親族であります。
６ 取締役 福田輝男、國井達夫及び鈴木芳郎を、株式会社東京証券取引所が指定を義務付ける一般株主と利益相反が生じるおそれのない独立役員として届出ております。
７ 監査等委員会の体制は、委員長 福田輝男、委員 鈴木莊一郎、委員 國井達夫、委員 鈴木芳郎の４名で構成されております。
男性８名 女性１名 （役員のうち女性の比率11％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 |
|
|
代表取締役 |
― |
江 尻 義 久 |
昭和21年９月２日生 |
昭和44年４月 昭和53年６月 昭和60年３月 昭和61年10月 平成18年４月 |
エジリ帽子店入社 有限会社エジリ(現株式会社ハニーズホールディングス)専務取締役 株式会社ハニークラブ代表取締役社長 ハニーズホールディングス代表取締役社長(現任) 好麗姿(上海)服飾商貿有限公司董事長(現任) |
(注)２ |
1,983 |
|
取締役 |
常務執行役員管理本部長 |
西 名 孝 |
昭和26年12月30日生 |
昭和51年４月 平成17年７月 平成17年７月 平成17年８月 平成18年４月 平成19年８月 平成27年７月 平成28年７月 平成29年２月 |
株式会社常陽銀行入行 ハニーズホールディングス入社 株式会社ハニークラブ取締役 ハニーズホールディングス常務取締役管理本部長 好麗姿(上海)服飾商貿有限公司董事(現任) ハニーズホールディングス取締役常務執行役員管理本部長(現任) 株式会社ハニーズハートフルサポート取締役(現任) 株式会社ハニーズ分割準備会社(現株式会社ハニーズ)監査役 株式会社ハニーズ分割準備会社(現株式会社ハニーズ)取締役(現任) |
(注)２ |
1 |
|
取締役 |
常務執行役員商品本部長 |
江 尻 英 介 |
昭和51年１月24日生 |
平成13年６月 平成18年４月 平成18年８月 平成19年８月 平成21年８月 平成21年８月 平成22年６月 平成24年３月 平成27年７月 平成28年７月 |
ハニーズホールディングス入社 好麗姿(上海)服飾商貿有限公司董事(現任) ハニーズホールディングス執行役員店舗開発部長 ハニーズホールディングス取締役執行役員企画開発本部長 ハニーズホールディングス取締役執行役員営業本部長 ハニーズホールディングス取締役常務執行役員営業本部長 ハニーズホールディングス取締役常務執行役員商品本部長(現任) Honeys Garment Industry Limited取締役(現任) 株式会社ハニークラブ取締役 株式会社ハニーズ分割準備会社(現株式会社ハニーズ)代表取締役社長(現任) |
(注)２ |
826 |
|
取締役 |
執行役員商品本部副本部長 兼 |
大 内 典 子 |
昭和38年11月２日 |
昭和58年８月 昭和60年６月 平成12年７月 平成18年８月 平成24年８月 平成27年８月 平成28年６月 平成28年８月 平成28年８月 平成28年９月 |
株式会社ボン入社 株式会社ハニークラブ入社 ハニーズホールディングス入社 ハニーズホールディングス執行役員商品デザイン部長 ハニーズホールディングス執行役員商品デザイン部長 ハニーズホールディングス執行役員商品デザイン部長 ハニーズホールディングス執行役員商品デザイン部長 Honeys Garment Industry Limited取締役(現任) ハニーズホールディングス取締役執行役員商品デザイン部長 兼 シネマクラブ事業部長 ハニーズホールディングス取締役執行役員商品本部副本部長 兼 商品企画部長(現任) |
(注)２ |
17 |
|
取締役 |
執行役員管理本部副本部長 兼 |
佐 藤 成 展 |
昭和50年７月10日 |
平成11年４月 平成17年10月 平成19年８月 平成23年８月 平成25年２月 平成28年７月 平成28年８月 平成28年９月 |
株式会社伊勢丹入社 ハニーズホールディングス入社 ハニーズホールディングス人事部長 ハニーズホールディングス執行役員人事部長 株式会社ハニーズハートフルサポート代表取締役社長(現任) 株式会社ハニーズ分割準備会社(現株式会社ハニーズ)取締役(現任) ハニーズホールディングス取締役執行役員人事部長 ハニーズホールディングス取締役執行役員管理本部副本部長 兼 人事部長(現任) |
(注)２ |
1 |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 |
|
|
取締役 (監査等委員) |
― |
福 田 輝 男 |
昭和16年10月29日生 |
昭和40年４月 平成11年６月 平成13年６月 平成15年６月 平成19年６月 平成20年８月 平成21年２月 平成21年７月 平成21年10月 平成27年８月 |
株式会社常陽銀行入行 同行執行役員東京営業部長 同行常務取締役東京営業部長 常陽保険サービス株式会社取締役社長 同社相談役 ハニーズホールディングス監査役 ハニーズホールディングス常勤監査役 株式会社ハニークラブ監査役 好麗姿(上海)服飾商貿有限公司監事(現任) ハニーズホールディングス取締役(監査等委員)(現任) |
(注)３ |
― |
|
取締役 (監査等委員) |
― |
鈴 木 莊 一 郎 |
昭和24年６月４日生 |
昭和48年４月 平成12年４月 平成14年７月 平成18年１月 平成18年１月 平成21年６月 平成23年８月 平成27年８月 |
株式会社常陽銀行入行 同行笠間支店長 同行土浦支店統括副支店長 ハニーズホールディングス入社 ハニーズホールディングス執行役員経理部長 ハニーズホールディングス内部監査室室長代理 ハニーズホールディングス監査役 ハニーズホールディングス取締役(監査等委員)(現任) |
(注)３ |
1 |
|
取締役 (監査等委員) |
― |
國 井 達 夫 |
昭和33年８月28日生 |
昭和62年４月 平成11年11月 平成13年10月 平成17年８月 平成27年８月 |
沖電気工業株式会社入社 司法試験合格 弁護士登録(福島県弁護士会) ハニーズホールディングス取締役 ハニーズホールディングス取締役(監査等委員)(現任) |
(注)３ |
― |
|
取締役 (監査等委員) |
― |
鈴 木 芳 郎 |
昭和33年１月28日生 |
昭和60年10月 平成３年８月 平成24年８月 平成27年８月 |
新光監査法人入所 鈴木公認会計士・税理士事務所開設 所長(現任) 有限会社東北企業会計センター代表取締役(現任) ハニーズホールディングス取締役(監査等委員)(現任) |
(注)３ |
― |
|
計 |
2,830 |
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(注) １ 取締役（監査等委員） 福田輝男、國井達夫及び鈴木芳郎は、社外取締役であります。
２ 監査等委員以外の取締役の任期は、平成30年５月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
３ 監査等委員である取締役の任期は、平成31年５月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４ 取締役 江尻英介は、代表取締役社長 江尻義久の長男であります。
５ 取締役 佐藤成展は、代表取締役社長 江尻義久の一親等内の親族、取締役 江尻英介の二親等内の親族であります。
６ 取締役 福田輝男、國井達夫及び鈴木芳郎を、株式会社東京証券取引所が指定を義務付ける一般株主と利益相反が生じるおそれのない独立役員として届出ております。
７ 監査等委員会の体制は、委員長 福田輝男、委員 鈴木莊一郎、委員 國井達夫、委員 鈴木芳郎の４名で構成されております。
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。
(1) 新任役員
該当事項はありません。
(2) 退任役員
該当事項はありません。
(3) 役員の異動
|
新役名及び職名 |
旧役名及び職名 |
氏名 |
異動年月日 |
|
取締役 |
取締役 |
大 内 典 子 |
平成28年９月１日 |
|
取締役 |
取締役 |
佐 藤 成 展 |
平成28年９月１日 |
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。
(1) 新任役員
該当事項はありません。
(2) 退任役員
該当事項はありません。
(3) 役職の異動
|
新役名及び職名 |
旧役名及び職名 |
氏名 |
異動年月日 |
|
取締役 |
取締役 |
大 内 典 子 |
平成28年９月１日 |
|
取締役 |
取締役 |
佐 藤 成 展 |
平成28年９月１日 |
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
なお、当四半期累計期間後提出日までの間に、以下の役員２名について役職を異動しております。
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新役名及び職名 |
旧役名及び職名 |
氏名 |
異動年月日 |
|
取締役 |
取締役 |
大 内 典 子 |
平成28年９月１日 |
|
取締役 |
取締役 |
佐 藤 成 展 |
平成28年９月１日 |
男性８名 女性１名 （役員のうち女性の比率11％）
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 | |
代表取締役 | ― | 江 尻 義 久 | 昭和21年９月２日生 | 昭和44年４月 昭和53年６月
昭和60年３月 昭和61年10月 平成18年４月 | エジリ帽子店入社 有限会社エジリ(現株式会社ハニーズ)専務取締役 株式会社ハニークラブ代表取締役社長 ハニーズホールディングス代表取締役社長(現任) 好麗姿(上海)服飾商貿有限公司董事長(現任) | (注)３ | 4,303 |
取締役 | 常務執行役員管理本部長 | 西 名 孝 | 昭和26年12月30日生 | 昭和51年４月 平成17年７月 平成17年７月 平成17年８月 平成18年４月 平成19年８月 平成27年７月 平成28年７月 | 株式会社常陽銀行入行 ハニーズホールディングス入社 株式会社ハニークラブ取締役 ハニーズホールディングス常務取締役管理本部長 好麗姿(上海)服飾商貿有限公司董事(現任) ハニーズホールディングス取締役常務執行役員管理本部長(現任) 株式会社ハニーズハートフルサポート取締役(現任) 株式会社ハニーズ分割準備会社監査役(現任) | (注)３ | 1 |
取締役 | 常務執行役員商品本部長 | 江 尻 英 介 | 昭和51年１月24日生 | 平成13年６月 平成18年４月 平成18年８月 平成19年８月 平成21年８月 平成21年８月 平成22年６月 平成24年３月 平成27年７月 平成28年７月 | ハニーズホールディングス入社 好麗姿(上海)服飾商貿有限公司董事(現任) ハニーズホールディングス執行役員店舗開発部長 ハニーズホールディングス取締役執行役員企画開発本部長 ハニーズホールディングス取締役執行役員営業本部長 ハニーズホールディングス取締役常務執行役員営業本部長 ハニーズホールディングス取締役常務執行役員商品本部長(現任) Honeys Garment Industry Limited取締役(現任) 株式会社ハニークラブ取締役 株式会社ハニーズ分割準備会社代表取締役社長(現任) | (注)３ | 826 |
取締役 | 執行役員商品デザイン部長兼シネマクラブ事業部長 | 大 内 典 子 | 昭和38年11月２日 | 昭和58年８月 昭和60年６月 平成12年７月 平成18年８月 平成24年８月 平成27年８月 平成28年６月 平成28年８月 平成28年８月 | 株式会社ボン入社 株式会社ハニークラブ入社 ハニーズホールディングス入社 ハニーズホールディングス執行役員商品デザイン部長 ハニーズホールディングス執行役員商品デザイン部長兼シネマクラブ事業部長 ハニーズホールディングス執行役員商品デザイン部長兼アセアン・ＣＢ事業部長 ハニーズホールディングス執行役員商品デザイン部長兼シネマクラブ事業部長 Honeys Garment Industry Limited取締役(現任) ハニーズホールディングス取締役執行役員商品デザイン部長兼シネマクラブ事業部長(現任) | (注)３ | 15 |
取締役 | 執行役員人事部長 | 佐 藤 成 展 | 昭和50年７月10日 | 平成11年４月 平成17年10月 平成19年８月 平成23年８月 平成25年２月 平成28年７月 平成28年８月 | 株式会社伊勢丹入社 ハニーズホールディングス入社 ハニーズホールディングス人事部長 ハニーズホールディングス執行役員人事部長 株式会社ハニーズハートフルサポート代表取締役社長(現任) 株式会社ハニーズ分割準備会社取締役(現任) ハニーズホールディングス取締役執行役員人事部長(現任) | (注)３ | ― |
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 | |
取締役 (監査等委員) | ― | 福 田 輝 男 | 昭和16年10月29日生 | 昭和40年４月 平成11年６月 平成13年６月 平成15年６月 平成19年６月 平成20年８月 平成21年２月 平成21年７月 平成21年10月 平成27年８月 | 株式会社常陽銀行入行 同行執行役員東京営業部長 同行常務取締役東京営業部長 常陽保険サービス株式会社取締役社長 同社相談役 ハニーズホールディングス監査役 ハニーズホールディングス常勤監査役 株式会社ハニークラブ監査役 好麗姿(上海)服飾商貿有限公司監事(現任) ハニーズホールディングス取締役(監査等委員)(現任) | (注)４ | ― |
取締役 (監査等委員) | ― | 鈴 木 莊 一 郎 | 昭和24年６月４日生 | 昭和48年４月 平成12年４月 平成14年７月 平成18年１月 平成18年１月 平成21年６月 平成23年８月 平成27年８月 | 株式会社常陽銀行入行 同行笠間支店長 同行土浦支店統括副支店長 ハニーズホールディングス入社 ハニーズホールディングス執行役員経理部長 ハニーズホールディングス内部監査室室長代理 ハニーズホールディングス監査役 ハニーズホールディングス取締役(監査等委員)(現任) | (注)４ | 1 |
取締役 (監査等委員) | ― | 國 井 達 夫 | 昭和33年８月28日生 | 昭和62年４月 平成11年11月 平成13年10月 平成17年８月 平成27年８月 | 沖電気工業株式会社入社 司法試験合格 弁護士登録(福島県弁護士会) ハニーズホールディングス取締役 ハニーズホールディングス取締役(監査等委員)(現任) | (注)４ | ― |
取締役 (監査等委員) | ― | 鈴 木 芳 郎 | 昭和33年１月28日生 | 昭和60年10月 平成３年８月 平成24年８月 平成27年８月 | 新光監査法人入所 鈴木公認会計士・税理士事務所開設 所長(現任) 有限会社東北企業会計センター代表取締役(現任) ハニーズホールディングス取締役(監査等委員)(現任) | (注)４ | ― |
計 | 5,147 | ||||||
(注) １ 平成27年８月18日開催の定時株主総会において定款の変更が決議されたことにより、ハニーズホールディングスは同日をもって監査等委員会設置会社へ移行しました。
２ 取締役（監査等委員） 福田輝男、國井達夫及び鈴木芳郎は、社外取締役であります。
３ 監査等委員以外の取締役の任期は、平成29年５月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４ 監査等委員である取締役の任期は、平成29年５月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５ 取締役 江尻英介は、代表取締役社長 江尻義久の長男であります。
６ 取締役 佐藤成展は、代表取締役社長 江尻義久の一親等内の親族、取締役 江尻英介の二親等内の親族であります。
７ 取締役 福田輝男、國井達夫及び鈴木芳郎を、株式会社東京証券取引所が指定を義務付ける一般株主と利益相反が生じるおそれのない独立役員として届出ております。
８ 監査等委員会の体制は、委員長 福田輝男、委員 鈴木莊一郎、委員 國井達夫、委員 鈴木芳郎の４名で構成されております。
※金融庁に提出された有価証券報告書のデータを使用しています。
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