ワイズテーブルコーポレーション(2798)の株価チャート ワイズテーブルコーポレーション(2798)の業績 親会社と関係会社
① 役員一覧
１．2026年５月27日（有価証券報告書提出日）現在のワイズテーブルコーポレーションの役員の状況は、以下のとおりです。
男性11名 女性1名 （役員のうち女性の比率8.3％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||||||
|
代表取締役 会長 執行役員
|
金 山 精三郎 |
1945年３月30日生 |
|
（注）３ |
1,382,600 |
||||||||||||||||||||||
|
代表取締役 社長 執行役員 全体統括 |
船 曵 睦 雄 |
1976年１月20日生 |
|
（注）３ |
60,700 |
||||||||||||||||||||||
|
取締役副社長 執行役員 サルヴァトーレ事業 |
贄 田 賢 英 |
1968年11月８日生 |
|
（注）３ |
200 |
||||||||||||||||||||||
|
取締役副社長 執行役員 XEX関東地区 |
稲 塚 晃 裕 |
1973年４月30日生 |
|
（注）３ |
－ |
||||||||||||||||||||||
|
常務取締役 執行役員 店舗企画、FC事業 |
高 村 泰 弘 |
1975年３月17日生 |
|
（注）３ |
－ |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 執行役員 関西東海地区 |
上 沼 靖 |
1972年12月20日生 |
|
（注）３ |
－ |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 執行役員 管理部門 |
武 本 尚 子 |
1978年８月６日生 |
|
（注）３ |
－ |
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|
取締役 |
林 哲 治 郎 |
1944年９月23日生 |
|
（注）３ |
500 |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
庄 司 靖 |
1967年５月20日生 |
|
（注）３ |
－ |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||||||
|
監査役 （常勤） |
大 川 惠之輔 |
1947年８月30日生 |
|
（注）４ |
－ |
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|
監査役 |
髙 江 満 |
1950年12月18日生 |
|
（注）５ |
－ |
||||||||||||||||||||||
|
監査役 |
河 﨑 拓 也 |
1968年７月23日生 |
|
（注）５ |
1,000 |
||||||||||||||||||||||
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計 |
1,445,000 |
||||||||||||||||||||||||||
（注）１ 取締役 林哲治郎氏及び庄司靖氏は社外取締役です。
２ 監査役 髙江満氏及び河﨑拓也氏は社外監査役です。
３ 取締役の任期は、2024年２月期に係る定時株主総会終結の時から2026年２月期に係る定時株主総会終結の時までです。
４ 監査役大川惠之輔氏の任期は、2024年２月期に係る定時株主総会終結の時から2028年２月期に係る定時株主総会終結の時までです。
５ 監査役髙江満氏及び河﨑拓也氏の任期は、2023年２月期に係る定時株主総会終結の時から2027年２月期に係る定時株主総会終結の時までです。
６ ワイズテーブルコーポレーションは、執行役員制度を導入しております。取締役を兼務する執行役員のほか、専任の執行役員は11名です。
７ 取締役及び監査役のスキル・マトリックスは以下のとおりであります。
（スキル・マトリックス）
|
氏名 |
企業経営 |
店舗運営 |
営業企画 |
店舗開発 FC開発 |
会計・財務 |
人事・労務 人材開発 |
法務・ リスク管理 |
|
金山精三郎 |
◯ |
◯ |
◯ |
|
|
|
|
|
船曵 睦雄 |
◯ |
|
|
◯ |
◯ |
◯ |
◯ |
|
贄田 賢英 |
|
◯ |
◯ |
|
|
|
|
|
稲塚 晃裕 |
|
◯ |
◯ |
|
|
|
|
|
高村 泰弘 |
|
|
◯ |
◯ |
|
|
|
|
上沼 靖 |
|
◯ |
◯ |
|
|
|
|
|
武本 尚子 |
|
|
|
|
◯ |
◯ |
◯ |
|
林 哲治郎 |
◯ |
|
|
|
◯ |
|
|
|
庄司 靖 |
◯ |
|
|
|
◯ |
|
|
|
大川惠之輔 |
◯ |
|
|
|
|
◯ |
|
|
髙江 満 |
|
|
|
|
|
|
◯ |
|
河﨑 拓也 |
◯ |
|
|
|
|
|
|
（注）上記は、特に専門性の発揮を期待する分野及び経験を示しており、対象者が有するすべてのスキル・専門性を表すものではありません。
２．2026年５月28日開催予定の定時株主総会の議案（決議事項）として「取締役９名選任の件」を提案しており、当該議案が承認可決されると、ワイズテーブルコーポレーションの役員の状況は、以下のとおりとなる予定です。
なお、当該定時株主総会の直後に開催が予定されている取締役会及び監査役会の決議事項の内容（役職等）も含めて記載しています。
男性11名 女性1名 （役員のうち女性の比率8.3％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||||||
|
代表取締役 会長 執行役員
|
金 山 精三郎 |
1945年３月30日生 |
|
（注）３ |
1,382,600 |
||||||||||||||||||||||
|
代表取締役 社長 執行役員 全体統括 |
船 曵 睦 雄 |
1976年１月20日生 |
|
（注）３ |
60,700 |
||||||||||||||||||||||
|
取締役副社長 執行役員 サルヴァトーレ事業 |
贄 田 賢 英 |
1968年11月８日生 |
|
（注）３ |
200 |
||||||||||||||||||||||
|
取締役副社長 執行役員 XEX関東地区 |
稲 塚 晃 裕 |
1973年４月30日生 |
|
（注）３ |
－ |
||||||||||||||||||||||
|
常務取締役 執行役員 店舗企画、FC事業 |
高 村 泰 弘 |
1975年３月17日生 |
|
（注）３ |
－ |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 執行役員 関西東海地区 |
上 沼 靖 |
1972年12月20日生 |
|
（注）３ |
－ |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 執行役員 管理部門 |
武 本 尚 子 |
1978年８月６日生 |
|
（注）３ |
－ |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
林 哲 治 郎 |
1944年９月23日生 |
|
（注）３ |
500 |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
庄 司 靖 |
1967年５月20日生 |
|
（注）３ |
－ |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||||||
|
監査役 （常勤） |
大 川 惠之輔 |
1947年８月30日生 |
|
（注）４ |
－ |
||||||||||||||||||||||
|
監査役 |
髙 江 満 |
1950年12月18日生 |
|
（注）５ |
－ |
||||||||||||||||||||||
|
監査役 |
河 﨑 拓 也 |
1968年７月23日生 |
|
（注）５ |
1,000 |
||||||||||||||||||||||
|
計 |
1,445,000 |
||||||||||||||||||||||||||
（注）１ 取締役 林哲治郎氏及び庄司靖氏は社外取締役です。
２ 監査役 髙江満氏及び河﨑拓也氏は社外監査役です。
３ 取締役の任期は、2026年２月期に係る定時株主総会終結の時から2028年２月期に係る定時株主総会終結の時までです。
４ 監査役大川惠之輔氏の任期は、2024年２月期に係る定時株主総会終結の時から2028年２月期に係る定時株主総会終結の時までです。
５ 監査役髙江満氏及び河﨑拓也氏の任期は、2023年２月期に係る定時株主総会終結の時から2027年２月期に係る定時株主総会終結の時までです。
６ ワイズテーブルコーポレーションは、執行役員制度を導入しております。取締役を兼務する執行役員のほか、専任の執行役員は11名です。
７ 取締役及び監査役のスキル・マトリックスは以下のとおりであります。
（スキル・マトリックス）
|
氏名 |
企業経営 |
店舗運営 |
営業企画 |
店舗開発 FC開発 |
会計・財務 |
人事・労務 人材開発 |
法務・ リスク管理 |
|
金山精三郎 |
◯ |
◯ |
◯ |
|
|
|
|
|
船曵 睦雄 |
◯ |
|
|
◯ |
◯ |
◯ |
◯ |
|
贄田 賢英 |
|
◯ |
◯ |
|
|
|
|
|
稲塚 晃裕 |
|
◯ |
◯ |
|
|
|
|
|
高村 泰弘 |
|
|
◯ |
◯ |
|
|
|
|
上沼 靖 |
|
◯ |
◯ |
|
|
|
|
|
武本 尚子 |
|
|
|
|
◯ |
◯ |
◯ |
|
林 哲治郎 |
◯ |
|
|
|
◯ |
|
|
|
庄司 靖 |
◯ |
|
|
|
◯ |
|
|
|
大川惠之輔 |
◯ |
|
|
|
|
◯ |
|
|
髙江 満 |
|
|
|
|
|
|
◯ |
|
河﨑 拓也 |
◯ |
|
|
|
|
|
|
（注）上記は、特に専門性の発揮を期待する分野及び経験を示しており、対象者が有するすべてのスキル・専門性を表すものではありません。
② 社外役員の状況
本報告書提出日現在、ワイズテーブルコーポレーションの社外取締役は３名、社外監査役は２名です。
ワイズテーブルコーポレーションの社外取締役林哲治郎氏は、複数の企業における代表取締役社長としての経営経験を含む、豊富なビジネス経験と幅広い見識を有しており、それらを活かしてワイズテーブルコーポレーションの経営全般に助言をいただき、ワイズテーブルコーポレーションの経営体制を強化することを期待して、社外取締役として選任しております。同氏はワイズテーブルコーポレーション株式500株を保有しております。同氏とワイズテーブルコーポレーションとの間に特別利害関係等はありません。また、同氏は過去において、第一生命保険相互会社（現 第一生命保険株式会社）の常務取締役、第一リース株式会社及び相互住宅株式会社の代表取締役であったことがあります。
ワイズテーブルコーポレーションの社外取締役庄司靖氏は、複数の企業の設立及び経営経験を含む、豊富なビジネス経験と幅広い見識を有しており、それらを活かしてワイズテーブルコーポレーションの経営全般に助言をいただき、ワイズテーブルコーポレーションの経営体制を強化することを期待して、社外取締役として選任しております。同氏とワイズテーブルコーポレーションとの間に特別利害関係等はありません。同氏は過去において、㈱Y’s & partners（現 ㈱プラットフォームホールディングス）及び㈱パルマＳＶＣ（現 ㈱エーピーシーズ）の代表取締役であったことがあります。㈱プラットフォームホールディングスはワイズテーブルコーポレーションの株式を保有しており、またワイズテーブルコーポレーションは㈱プラットフォームホールディングス及び㈱エーピーシーズと取引関係があります。また、同氏は㈱マイナビブリッジの代表取締役でありますが、その他重要な利害関係はありません。
ワイズテーブルコーポレーションの社外監査役髙江満氏は、弁護士としての専門的見地並びに幅広い見識をワイズテーブルコーポレーションの監査に反映していただくことで、ワイズテーブルコーポレーションの監査体制を強化できるものと判断し、社外監査役として選任しております。同氏とワイズテーブルコーポレーションとの間に特別利害関係等はありません。
ワイズテーブルコーポレーションの社外監査役河﨑拓也氏は、海外における外食企業の設立及び経営経験を含む、豊富なビジネス経験と幅広い見識を有しており、それらをワイズテーブルコーポレーションの監査に反映していただくことで、ワイズテーブルコーポレーションの監査体制を強化できるものと判断し、社外監査役として選任しております。同氏はワイズテーブルコーポレーション株式1,000株を保有しております。同氏とワイズテーブルコーポレーションとの間に特別利害関係等はありません。
ワイズテーブルコーポレーションは、社外取締役又は社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針を定めておりませんが、その選任に際しては、東京証券取引所が定める独立役員に係る留意事項等を参考に、経歴やワイズテーブルコーポレーションとの関係を踏まえて、ワイズテーブルコーポレーション経営陣から独立した立場で社外取締役又は社外監査役としての職務を遂行できる十分な独立性が確保できることを個別に判断しております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役及び社外監査役全員は、代表取締役との定期的な（原則として月１回）情報交換を行い、経営の監督・監視機能の実効性向上を図っております。また、社外監査役は監査役会構成員として、内部監査室及び会計監査人と相互に連携しており、社外取締役との定期的な（原則として月１回）情報交換、意見交換を行うものとしております。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性11名 女性1名 （役員のうち女性の比率8.3％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||||
|
代表取締役 会長 執行役員
|
金 山 精三郎 |
1945年３月30日生 |
|
（注）３ |
1,382,600 |
||||||||||||||||||||
|
代表取締役 社長 執行役員 全体統括 |
船 曵 睦 雄 |
1976年１月20日生 |
|
（注）３ |
60,700 |
||||||||||||||||||||
|
取締役副社長 執行役員 サルヴァトーレ事業 |
贄 田 賢 英 |
1968年11月８日生 |
|
（注）３ |
200 |
||||||||||||||||||||
|
取締役副社長 執行役員 XEX関東地区 |
稲 塚 晃 裕 |
1973年４月30日生 |
|
（注）３ |
- |
||||||||||||||||||||
|
常務取締役 執行役員 店舗企画、FC事業 |
高 村 泰 弘 |
1975年３月17日生 |
|
（注）３ |
- |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 執行役員 関西東海地区 |
上 沼 靖 |
1972年12月20日生 |
|
（注）３ |
- |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 執行役員 管理部門 |
武 本 尚 子 |
1978年８月６日生 |
|
（注）３ |
- |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
林 哲 治 郎 |
1944年９月23日生 |
|
（注）３ |
500 |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
庄 司 靖 |
1967年５月20日生 |
|
（注）３ |
- |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||||||
|
監査役 （常勤） |
大 川 惠之輔 |
1947年８月30日生 |
|
（注）４ |
- |
||||||||||||||||||||||
|
監査役 |
髙 江 満 |
1950年12月18日生 |
|
（注）５ |
- |
||||||||||||||||||||||
|
監査役 |
河 﨑 拓 也 |
1968年７月23日生 |
|
（注）５ |
1,000 |
||||||||||||||||||||||
|
計 |
1,445,000 （注）７ |
||||||||||||||||||||||||||
（注）１ 取締役 林哲治郎氏及び庄司靖氏は社外取締役です。
２ 監査役 髙江満氏及び河﨑拓也氏は社外監査役です。
３ 取締役の任期は、2024年２月期に係る定時株主総会終結の時から2026年２月期に係る定時株主総会終結の時までです。
４ 監査役大川惠之輔氏の任期は、2024年２月期に係る定時株主総会終結の時から2028年２月期に係る定時株主総会終結の時までです。
５ 監査役髙江満氏及び河﨑拓也氏の任期は、2023年２月期に係る定時株主総会終結の時から2027年２月期に係る定時株主総会終結の時までです。
６ ワイズテーブルコーポレーションは、執行役員制度を導入しております。取締役を兼務する執行役員のほか、専任の執行役員は11名です。
７ 所有株式数は、2025年５月27日時点の株式数を記載しております。
８ 取締役及び監査役のスキル・マトリックスは以下のとおりであります。
（スキル・マトリックス）
|
氏名 |
企業経営 |
店舗運営 |
営業企画 |
店舗開発 FC開発 |
会計・財務 |
人事・労務 人材開発 |
法務・ リスク管理 |
|
金山精三郎 |
◯ |
◯ |
◯ |
|
|
|
|
|
船曵 睦雄 |
◯ |
|
|
◯ |
◯ |
◯ |
◯ |
|
贄田 賢英 |
|
◯ |
◯ |
|
|
|
|
|
稲塚 晃裕 |
|
◯ |
◯ |
|
|
|
|
|
高村 泰弘 |
|
|
◯ |
◯ |
|
|
|
|
上沼 靖 |
|
◯ |
◯ |
|
|
|
|
|
武本 尚子 |
|
|
|
|
◯ |
◯ |
◯ |
|
林 哲治郎 |
◯ |
|
|
|
◯ |
|
|
|
庄司 靖 |
◯ |
|
|
|
◯ |
|
|
|
大川惠之輔 |
◯ |
|
|
|
|
◯ |
|
|
髙江 満 |
|
|
|
|
|
|
◯ |
|
河﨑 拓也 |
◯ |
|
|
|
|
|
|
（注）上記は、特に専門性の発揮を期待する分野及び経験を示しており、対象者が有するすべてのスキル・専門性を表すものではありません。
② 社外役員の状況
本報告書提出日現在、ワイズテーブルコーポレーションの社外取締役は３名、社外監査役は２名です。
ワイズテーブルコーポレーションの社外取締役林哲治郎氏は、複数の企業における代表取締役社長としての経営経験を含む、豊富なビジネス経験と幅広い見識を有しており、それらを活かしてワイズテーブルコーポレーションの経営全般に助言をいただき、ワイズテーブルコーポレーションの経営体制を強化することを期待して、社外取締役として選任しております。同氏はワイズテーブルコーポレーション株式500株を保有しております。同氏とワイズテーブルコーポレーションとの間に特別利害関係等はありません。また、同氏は過去において、第一生命保険相互会社（現 第一生命保険株式会社）の常務取締役、第一リース株式会社及び相互住宅株式会社の代表取締役であったことがあります。
ワイズテーブルコーポレーションの社外取締役庄司靖氏は、複数の企業の設立及び経営経験を含む、豊富なビジネス経験と幅広い見識を有しており、それらを活かしてワイズテーブルコーポレーションの経営全般に助言をいただき、ワイズテーブルコーポレーションの経営体制を強化することを期待して、社外取締役として選任しております。同氏とワイズテーブルコーポレーションとの間に特別利害関係等はありません。同氏は過去において、㈱Y’s & partners（現 ㈱プラットフォームホールディングス）及び㈱パルマＳＶＣ（現 ㈱エーピーシーズ）の代表取締役であったことがあります。㈱プラットフォームホールディングスはワイズテーブルコーポレーションの株式を保有しており、またワイズテーブルコーポレーションは㈱プラットフォームホールディングス及び㈱エーピーシーズと取引関係があります。また、同氏は㈱マイナビブリッジの代表取締役でありますが、その他重要な利害関係はありません。
ワイズテーブルコーポレーションの社外監査役髙江満氏は、弁護士としての専門的見地並びに幅広い見識をワイズテーブルコーポレーションの監査に反映していただくことで、ワイズテーブルコーポレーションの監査体制を強化できるものと判断し、社外監査役として選任しております。同氏とワイズテーブルコーポレーションとの間に特別利害関係等はありません。
ワイズテーブルコーポレーションの社外監査役河﨑拓也氏は、海外における外食企業の設立及び経営経験を含む、豊富なビジネス経験と幅広い見識を有しており、それらをワイズテーブルコーポレーションの監査に反映していただくことで、ワイズテーブルコーポレーションの監査体制を強化できるものと判断し、社外監査役として選任しております。同氏はワイズテーブルコーポレーション株式1,000株を保有しております。同氏とワイズテーブルコーポレーションとの間に特別利害関係等はありません。
ワイズテーブルコーポレーションは、社外取締役又は社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針を定めておりませんが、その選任に際しては、東京証券取引所が定める独立役員に係る留意事項等を参考に、経歴やワイズテーブルコーポレーションとの関係を踏まえて、ワイズテーブルコーポレーション経営陣から独立した立場で社外取締役又は社外監査役としての職務を遂行できる十分な独立性が確保できることを個別に判断しております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役及び社外監査役全員は、代表取締役との定期的な（原則として月１回）情報交換を行い、経営の監督・監視機能の実効性向上を図っております。また、社外監査役は監査役会構成員として、内部監査室及び会計監査人と相互に連携しており、社外取締役との定期的な（原則として月１回）情報交換、意見交換を行うものとしております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性11名 女性1名 （役員のうち女性の比率8.3％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||
|
代表取締役 会長 執行役員
|
金 山 精三郎 |
1945年３月30日生 |
|
（注）３ |
1,382,600 |
||||||||||||||||||
|
代表取締役 社長 執行役員 全体統括 |
船 曵 睦 雄 |
1976年１月20日生 |
|
（注）３ |
60,700 |
||||||||||||||||||
|
取締役副社長 執行役員 サルヴァトーレ事業 |
贄 田 賢 英 |
1968年11月８日生 |
|
（注）３ |
200 |
||||||||||||||||||
|
取締役副社長 執行役員 XEX関東地区 |
稲 塚 晃 裕 |
1973年４月30日生 |
|
（注）３ |
- |
||||||||||||||||||
|
常務取締役 執行役員 店舗企画、FC事業 |
高 村 泰 弘 |
1975年３月17日生 |
|
（注）３ |
- |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 執行役員 関西東海地区 |
上 沼 靖 |
1972年12月20日生 |
|
（注）３ |
- |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 執行役員 管理部門 |
武 本 尚 子 |
1978年８月６日生 |
|
（注）３ |
- |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
林 哲 治 郎 |
1944年９月23日生 |
|
（注）３ |
18,200 |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
庄 司 靖 |
1967年５月20日生 |
|
（注）３ |
- |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||||||
|
監査役 （常勤） |
大 川 惠之輔 |
1947年８月30日生 |
|
（注）４ |
- |
||||||||||||||||||||||
|
監査役 |
髙 江 満 |
1950年12月18日生 |
|
（注）５ |
- |
||||||||||||||||||||||
|
監査役 |
河 﨑 拓 也 |
1968年７月23日生 |
|
（注）５ |
- |
||||||||||||||||||||||
|
計 |
1,461,700 （注）７ |
||||||||||||||||||||||||||
（注）１ 取締役 林哲治郎氏及び庄司靖氏は社外取締役です。
２ 監査役 髙江満氏及び河﨑拓也氏は社外監査役です。
３ 取締役の任期は、2024年２月期に係る定時株主総会終結の時から2026年２月期に係る定時株主総会終結の時までです。
４ 監査役大川惠之輔氏の任期は、2024年２月期に係る定時株主総会終結の時から2028年２月期に係る定時株主総会終結の時までです。
５ 監査役髙江満氏及び河﨑拓也氏の任期は、2023年２月期に係る定時株主総会終結の時から2027年２月期に係る定時株主総会終結の時までです。
６ ワイズテーブルコーポレーションは、執行役員制度を導入しております。取締役を兼務する執行役員のほか、専任の執行役員は12名です。
７ 所有株式数は、2024年５月29日時点の株式数を記載しております。
８ 取締役及び監査役のスキル・マトリックスは以下のとおりであります。
（スキル・マトリックス）
|
氏名 |
企業経営 |
店舗運営 |
営業企画 |
店舗開発 FC開発 |
会計・財務 |
人事・労務 人材開発 |
法務・ リスク管理 |
|
金山精三郎 |
◯ |
◯ |
◯ |
|
|
|
|
|
船曵 睦雄 |
◯ |
|
|
◯ |
◯ |
◯ |
◯ |
|
贄田 賢英 |
|
◯ |
◯ |
|
|
|
|
|
稲塚 晃裕 |
|
◯ |
◯ |
|
|
|
|
|
高村 泰弘 |
|
|
◯ |
◯ |
|
|
|
|
上沼 靖 |
|
◯ |
◯ |
|
|
|
|
|
武本 尚子 |
|
|
|
|
◯ |
◯ |
◯ |
|
林 哲治郎 |
◯ |
|
|
|
◯ |
|
|
|
庄司 靖 |
◯ |
|
|
|
◯ |
|
|
|
大川惠之輔 |
◯ |
|
|
|
|
◯ |
|
|
髙江 満 |
|
|
|
|
|
|
◯ |
|
河﨑 拓也 |
◯ |
|
|
|
|
|
|
（注）上記は、特に専門性の発揮を期待する分野及び経験を示しており、対象者が有するすべてのスキル・専門性を表すものではありません。
② 社外役員の状況
本報告書提出日現在、ワイズテーブルコーポレーションの社外取締役は３名、社外監査役は２名です。
ワイズテーブルコーポレーションの社外取締役林哲治郎氏は、複数の企業における代表取締役社長としての経営経験を含む、豊富なビジネス経験と幅広い見識を有しており、それらを活かしてワイズテーブルコーポレーションの経営全般に助言をいただき、ワイズテーブルコーポレーションの経営体制を強化することを期待して、社外取締役として選任しております。同氏はワイズテーブルコーポレーション株式18,200株を保有しております。ワイズテーブルコーポレーションとの間に特別利害関係等はありません。また、同氏は過去において、第一生命保険相互会社（現 第一生命保険株式会社）の常務取締役、第一リース株式会社及び相互住宅株式会社の代表取締役であったことがあります。
ワイズテーブルコーポレーションの社外取締役庄司靖氏は、複数の企業の設立及び経営経験を含む、豊富なビジネス経験と幅広い見識を有しており、それらを活かしてワイズテーブルコーポレーションの経営全般に助言をいただき、ワイズテーブルコーポレーションの経営体制を強化することを期待して、社外取締役として選任しております。ワイズテーブルコーポレーションとの間に特別利害関係等はありません。同氏は過去において、㈱Y’s & partners（現 ㈱プラットフォームホールディングス）及び㈱パルマＳＶＣ（現 ㈱エーピーシーズ）の代表取締役であったことがあります。㈱プラットフォームホールディングスはワイズテーブルコーポレーションの株式を保有しており、またワイズテーブルコーポレーションは㈱プラットフォームホールディングス及び㈱エーピーシーズと取引関係があります。また、同氏は㈱マイナビブリッジの代表取締役でありますが、その他重要な利害関係はありません。
ワイズテーブルコーポレーションの社外監査役髙江満氏は、弁護士としての専門的見地並びに幅広い見識をワイズテーブルコーポレーションの監査に反映していただくことで、ワイズテーブルコーポレーションの監査体制を強化できるものと判断し、社外監査役として選任しております。ワイズテーブルコーポレーションとの間に特別利害関係等はありません。
ワイズテーブルコーポレーションの社外監査役河﨑拓也氏は、海外における外食企業の設立及び経営経験を含む、豊富なビジネス経験と幅広い見識を有しており、それらをワイズテーブルコーポレーションの監査に反映していただくことで、ワイズテーブルコーポレーションの監査体制を強化できるものと判断し、社外監査役として選任しております。ワイズテーブルコーポレーションとの間に特別利害関係等はありません。
ワイズテーブルコーポレーションは、社外取締役又は社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針を定めておりませんが、その選任に際しては、東京証券取引所が定める独立役員に係る留意事項等を参考に、経歴やワイズテーブルコーポレーションとの関係を踏まえて、ワイズテーブルコーポレーション経営陣から独立した立場で社外取締役又は社外監査役としての職務を遂行できる十分な独立性が確保できることを個別に判断しております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役及び社外監査役全員は、代表取締役との定期的な（原則として月１回）情報交換を行い、経営の監督・監視機能の実効性向上を図っております。また、社外監査役は監査役会構成員として、内部監査及び会計監査人と相互に連携しており、社外取締役との定期的な（原則として月１回）情報交換、意見交換を行うものとしております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性12名 女性1名 （役員のうち女性の比率7.7％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||
|
代表取締役 会長 執行役員
|
金 山 精三郎 |
1945年３月30日生 |
|
（注）３ |
1,382,600 |
||||||||||||||||||
|
代表取締役 社長 執行役員 全体統括 |
船 曵 睦 雄 |
1976年１月20日生 |
|
（注）３ |
60,700 |
||||||||||||||||||
|
専務取締役 執行役員 サルヴァトーレ事業 |
贄 田 賢 英 |
1968年11月８日生 |
|
（注）３ |
200 |
||||||||||||||||||
|
専務取締役 執行役員 XEX関東地区 |
稲 塚 晃 裕 |
1973年４月30日生 |
|
（注）３ |
－ |
||||||||||||||||||
|
常務取締役 執行役員 店舗企画、FC事業 |
高 村 泰 弘 |
1975年３月17日生 |
|
（注）４ |
－ |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 執行役員 関西東海地区 |
芝 家 朋 之 |
1972年６月２日生 |
|
（注）３ |
－ |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 執行役員 管理部門 |
武 本 尚 子 |
1978年８月６日生 |
|
（注）３ |
－ |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
林 哲 治 郎 |
1944年９月23日生 |
|
（注）３ |
18,200 |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
庄 司 靖 |
1967年５月20日生 |
|
（注）３ |
－ |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
三 木 裕 介 |
1966年２月４日生 |
|
（注）３ |
－ |
||||||||||||||||||||||
|
監査役 （常勤） |
大 川 惠之輔 |
1947年８月30日生 |
|
（注）５ |
－ |
||||||||||||||||||||||
|
監査役 |
髙 江 満 |
1950年12月18日生 |
|
（注）６ |
－ |
||||||||||||||||||||||
|
監査役 |
河 﨑 拓 也 |
1968年７月23日生 |
|
（注）６ |
－ |
||||||||||||||||||||||
|
計 |
1,461,700 （注）８ |
||||||||||||||||||||||||||
（注）１ 取締役 林哲治郎氏、庄司靖氏及び三木裕介氏は社外取締役です。
２ 監査役 髙江満氏及び河﨑拓也氏は社外監査役です。
３ 取締役の任期は、2022年２月期に係る定時株主総会終結の時から2024年２月期に係る定時株主総会終結の時までです。
４ 取締役高村泰弘氏の任期は、2023年２月期に係る定時株主総会終結の時から2024年２月期に係る定時株主総会終結の時までです。
５ 監査役大川惠之輔氏の任期は、2020年２月期に係る定時株主総会終結の時から2024年２月期に係る定時株主総会終結の時までです。
６ 監査役髙江満氏及び河﨑拓也氏の任期は、2023年２月期に係る定時株主総会終結の時から2027年２月期に係る定時株主総会終結の時までです。
７ ワイズテーブルコーポレーションは、執行役員制度を導入しております。取締役を兼務する執行役員のほか、専任の執行役員は14名です。
８ 所有株式数は、2023年５月26日時点の株式数を記載しております。
② 社外役員の状況
本報告書提出日現在、ワイズテーブルコーポレーションの社外取締役は３名、社外監査役は２名です。
ワイズテーブルコーポレーションの社外取締役林哲治郎氏は、複数の企業における代表取締役社長としての経営経験を含む、豊富なビジネス経験と幅広い見識を有しており、それらを活かしてワイズテーブルコーポレーションの経営全般に助言をいただき、ワイズテーブルコーポレーションの経営体制を強化することを期待して、社外取締役として選任しております。同氏はワイズテーブルコーポレーション株式18,200株を保有しております。ワイズテーブルコーポレーションとの間に特別利害関係等はありません。また、同氏は過去において、第一生命保険相互会社（現 第一生命保険株式会社）の常務取締役、第一リース株式会社及び相互住宅株式会社の代表取締役であったことがあります。
ワイズテーブルコーポレーションの社外取締役庄司靖氏は、複数の企業の設立及び経営経験を含む、豊富なビジネス経験と幅広い見識を有しており、それらを活かしてワイズテーブルコーポレーションの経営全般に助言をいただき、ワイズテーブルコーポレーションの経営体制を強化することを期待して、社外取締役として選任しております。ワイズテーブルコーポレーションとの間に特別利害関係等はありません。同氏は過去において、㈱Y’s & partners（現 ㈱プラットフォームホールディングス）及び㈱パルマＳＶＣ（現 ㈱エーピーシーズ）の代表取締役であったことがあります。㈱プラットフォームホールディングスはワイズテーブルコーポレーションの株式を保有しており、またワイズテーブルコーポレーションは㈱プラットフォームホールディングス及び㈱エーピーシーズと取引関係があります。また、同氏は㈱マイナビブリッジの代表取締役でありますが、その他重要な利害関係はありません。
ワイズテーブルコーポレーションの社外取締役三木裕介氏は、外食事業の仕入れ及び物流に係る豊富な知見を有しており、当該知見を活かして、特にワイズテーブルコーポレーションの仕入れ及び物流の改善について、専門的、かつ客観的・中立的な観点から助言をいただくことを期待し、社外取締役として選任しております。ワイズテーブルコーポレーションとの間に特別利害関係等はありません。同氏は過去において、㈱コロワイドMD及び㈱コスト・イズの代表取締役であったことがあります。
ワイズテーブルコーポレーションの社外監査役髙江満氏は、弁護士としての専門的見地並びに幅広い見識をワイズテーブルコーポレーションの監査に反映していただくことで、ワイズテーブルコーポレーションの監査体制を強化できるものと判断し、社外監査役として選任しております。ワイズテーブルコーポレーションとの間に特別利害関係等はありません。
ワイズテーブルコーポレーションの社外監査役河﨑拓也氏は、海外における外食企業の設立及び経営経験を含む、豊富なビジネス経験と幅広い見識を有しており、それらをワイズテーブルコーポレーションの監査に反映していただくことで、ワイズテーブルコーポレーションの監査体制を強化できるものと判断し、社外監査役として選任しております。ワイズテーブルコーポレーションとの間に特別利害関係等はありません。
ワイズテーブルコーポレーションは、社外取締役又は社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針を定めておりませんが、その選任に際しては、東京証券取引所が定める独立役員に係る留意事項等を参考に、経歴やワイズテーブルコーポレーションとの関係を踏まえて、ワイズテーブルコーポレーション経営陣から独立した立場で社外取締役又は社外監査役としての職務を遂行できる十分な独立性が確保できることを個別に判断しております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役及び社外監査役全員は、代表取締役との定期的な（原則として月１回）情報交換を行い、経営の監督・監視機能の実効性向上を図っております。また、社外監査役は監査役会構成員として、内部監査及び会計監査人と相互に連携しており、社外取締役との定期的な（原則として月１回）情報交換、意見交換を行うものとしております。
前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。
|
(1）退任役員 |
||||||
|
|
(2）異動後の役員の男女別人数及び女性の比率
男性11名 女性1名（役員のうち女性の比率8.3％）
前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。
|
(1）退任役員 |
||||||
|
|
(2）異動後の役員の男女別人数及び女性の比率
男性11名 女性1名（役員のうち女性の比率8.3％）
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性12名 女性1名 （役員のうち女性の比率7.7％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||
|
代表取締役 会長 執行役員
|
金 山 精三郎 |
1945年３月30日生 |
|
（注）３ |
1,267,400 |
||||||||||||||||||
|
代表取締役 社長 執行役員 全体統括 |
船 曵 睦 雄 |
1976年１月20日生 |
|
（注）３ |
60,700 |
||||||||||||||||||
|
専務取締役 執行役員 サルヴァトーレ事業 |
贄 田 賢 英 |
1968年11月８日生 |
|
（注）３ |
200 |
||||||||||||||||||
|
専務取締役 執行役員 XEX関東地区 |
稲 塚 晃 裕 |
1973年４月30日生 |
|
（注）３ |
－ |
||||||||||||||||||
|
常務取締役 執行役員 商品・店舗管理部門 |
根 守 通 雄 |
1970年５月２日生 |
|
（注）３ |
－ |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 執行役員 関西東海地区 |
芝 家 朋 之 |
1972年６月２日生 |
|
（注）３ |
－ |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 執行役員 管理部門 |
武 本 尚 子 |
1978年８月６日生 |
|
（注）３ |
－ |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
林 哲 治 郎 |
1944年９月23日生 |
|
（注）３ |
1,000 |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
庄 司 靖 |
1967年５月20日生 |
|
（注）３ |
－ |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||||
|
取締役 |
三 木 裕 介 |
1966年２月４日生 |
|
（注）３ |
－ |
||||||||||||||||||||
|
監査役 （常勤） |
後 藤 充 宏 |
1959年７月31日生 |
|
（注）４ |
900 |
||||||||||||||||||||
|
監査役 |
髙 江 満 |
1950年12月18日生 |
|
（注）４ |
－ |
||||||||||||||||||||
|
監査役 |
大 川 惠之輔 |
1947年８月30日生 |
|
（注）５ |
－ |
||||||||||||||||||||
|
計 |
1,330,200 （注）７ |
||||||||||||||||||||||||
（注）１ 取締役 林哲治郎氏、庄司靖氏及び三木裕介氏は社外取締役です。
２ 監査役 後藤充宏氏及び髙江満氏は社外監査役です。
３ 取締役の任期は、2022年２月期に係る定時株主総会終結の時から2024年２月期に係る定時株主総会終結の時までです。
４ 監査役の任期は、2019年２月期に係る定時株主総会終結の時から2023年２月期に係る定時株主総会終結の時までです。
５ 監査役大川惠之輔氏の任期は、2020年２月期に係る定時株主総会終結の時から2024年２月期に係る定時株主総会終結の時までです。
６ ワイズテーブルコーポレーションは、執行役員制度を導入しております。取締役を兼務する執行役員のほか、専任の執行役員は14名です。
② 社外役員の状況
本報告書提出日現在、ワイズテーブルコーポレーションの社外取締役は３名、社外監査役は２名です。
ワイズテーブルコーポレーションの社外取締役林哲治郎氏は、複数の企業における代表取締役社長としての経営経験を含む、豊富なビジネス経験と幅広い見識を有しており、それらを活かしてワイズテーブルコーポレーションの経営全般に助言をいただき、ワイズテーブルコーポレーションの経営体制を強化することを期待して、社外取締役として選任しております。同氏はワイズテーブルコーポレーション株式1,000株を保有しております。ワイズテーブルコーポレーションとの間に特別利害関係等はありません。また、同氏は過去において、第一生命保険相互会社（現 第一生命保険株式会社）の常務取締役、第一リース株式会社及び相互住宅株式会社の代表取締役であったことがあります。
ワイズテーブルコーポレーションの社外取締役庄司靖氏は、複数の企業の設立及び経営経験をお含む、豊富なビジネス経験と幅広い見識を有しており、それらを活かしてワイズテーブルコーポレーションの経営全般に助言をいただき、ワイズテーブルコーポレーションの経営体制を強化することを期待して、社外取締役として選任しております。ワイズテーブルコーポレーションとの間に特別利害関係等はありません。また、同氏は過去において㈱パルマＳＶＣ（現 ㈱エーピーシーズ）の代表取締役であったことがあります。ワイズテーブルコーポレーションは、同社と取引関係があります。また、同氏は㈱マイナビブリッジの代表取締役でありますが、その他重要な利害関係はありません。
ワイズテーブルコーポレーションの社外取締役三木裕介氏は、外食事業の仕入れ及び物流に係る豊富な知見を有しており、当該知見を活かして、特にワイズテーブルコーポレーションの仕入れ及び物流の改善について、専門的、かつ客観的・中立的な観点から助言をいただくことを期待し、社外取締役として選任しております。ワイズテーブルコーポレーションとの間に特別利害関係等はありません。同氏は過去において、㈱コロワイドMD及び㈱コスト・イズの代表取締役であったことがあります。
ワイズテーブルコーポレーションの社外監査役後藤充宏氏は、公認会計士としての専門的見地並びに幅広い見識をワイズテーブルコーポレーションの監査に反映していただくことで、ワイズテーブルコーポレーションの監査体制を強化できるものと判断し、社外監査役として選任しております。同氏はワイズテーブルコーポレーション株式900株を保有しております。ワイズテーブルコーポレーションとの間に特別利害関係等はありません。
ワイズテーブルコーポレーションの社外監査役髙江満氏は、弁護士としての専門的見地並びに幅広い見識をワイズテーブルコーポレーションの監査に反映していただくことで、ワイズテーブルコーポレーションの監査体制を強化できるものと判断し、社外監査役として選任しております。ワイズテーブルコーポレーションとの間に特別利害関係等はありません。
ワイズテーブルコーポレーションは、社外取締役又は社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針を定めておりませんが、その選任に際しては、東京証券取引所が定める独立役員に係る留意事項等を参考に、経歴やワイズテーブルコーポレーションとの関係を踏まえて、ワイズテーブルコーポレーション経営陣から独立した立場で社外取締役又は社外監査役としての職務を遂行できる十分な独立性が確保できることを個別に判断しております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役及び社外監査役全員は、代表取締役との定期的な（原則として月１回）情報交換を行い、経営の監督・監視機能の実効性向上を図っております。また、社外監査役は監査役会構成員として、内部監査及び会計監査人と相互に連携しており、社外取締役との定期的な（原則として月１回）情報交換、意見交換を行うものとしております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性13名 女性-名 （役員のうち女性の比率-％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||||
|
代表取締役 会長 執行役員
|
金 山 精三郎 |
1945年３月30日生 |
|
（注）３ |
1,267,400 |
||||||||||||||||||||
|
代表取締役 社長 執行役員 全体統括 |
船 曵 睦 雄 |
1976年１月20日生 |
|
（注）３ |
60,700 |
||||||||||||||||||||
|
専務取締役 執行役員 サルヴァトーレ事業 |
贄 田 賢 英 |
1968年11月８日生 |
|
（注）３ |
200 |
||||||||||||||||||||
|
専務取締役 執行役員 XEX関東地区 |
稲 塚 晃 裕 |
1973年４月30日生 |
|
（注）３ |
- |
||||||||||||||||||||
|
常務取締役 執行役員 商品・店舗管理部門 |
根 守 通 雄 |
1970年５月２日生 |
|
（注）３ |
- |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 執行役員 関西東海地区 |
芝 家 朋 之 |
1972年６月２日生 |
|
（注）３ |
- |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
吉 田 茂 |
1971年11月23日生 |
|
（注）３ |
500 |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
林 哲 治 郎 |
1944年９月23日生 |
|
（注）３ |
1,000 |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
庄 司 靖 |
1967年５月20日生 |
|
（注）３ |
- |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
三 木 裕 介 |
1966年２月４日生 |
|
（注）４ |
- |
||||||||||||||||||||||
|
監査役 （常勤） |
後 藤 充 宏 |
1959年７月31日生 |
|
（注）５ |
900 |
||||||||||||||||||||||
|
監査役 |
髙 江 満 |
1950年12月18日生 |
|
（注）５ |
- |
||||||||||||||||||||||
|
監査役 |
大 川 惠之輔 |
1947年８月30日生 |
|
（注）６ |
- |
||||||||||||||||||||||
|
計 |
（注）８ |
||||||||||||||||||||||||||
（注）１ 取締役 林哲治郎氏、庄司靖氏及び三木裕介氏は社外取締役です。
２ 監査役 後藤充宏氏及び髙江満氏は社外監査役です。
３ 取締役の任期は、2020年２月期に係る定時株主総会終結の時から2022年２月期に係る定時株主総会終結の時までです。
４ 取締役三木裕介氏の任期は、2021年２月期に係る定時株主総会終結の時から2022年２月期に係る定時株主総会終結の時までです。
５ 監査役の任期は、2019年２月期に係る定時株主総会終結の時から2023年２月期に係る定時株主総会終結の時までです。
６ 監査役大川惠之輔氏の任期は、2020年２月期に係る定時株主総会終結の時から2024年２月期に係る定時株主総会終結の時までです。
７ ワイズテーブルコーポレーションは、執行役員制度を導入しております。取締役を兼務する執行役員のほか、専任の執行役員は15名です。
８ 所有株式数は、2021年５月28日時点の株式数を記載しております。
② 社外役員の状況
本報告書提出日現在、ワイズテーブルコーポレーションの社外取締役は３名、社外監査役は２名です。
ワイズテーブルコーポレーションの社外取締役林哲治郎氏は、豊富なビジネス経験と幅広い見識を活かし、ワイズテーブルコーポレーションの経営全般に助言をいただくことで、ワイズテーブルコーポレーションの経営体制を強化できるものと判断し、社外取締役として選任しております。同氏はワイズテーブルコーポレーション株式1,000株を保有しております。ワイズテーブルコーポレーションとの間に特別利害関係等はありません。また、同氏は過去において、第一生命保険相互会社（現 第一生命保険株式会社）の常務取締役、第一リース株式会社及び相互住宅株式会社の代表取締役であったことがあります。
ワイズテーブルコーポレーションの社外取締役庄司靖氏は、経営者としての経験と幅広い見識を活かし、ワイズテーブルコーポレーションの経営全般に助言をいただくことで、ワイズテーブルコーポレーションの経営体制を強化できるものと判断し、社外取締役として選任しております。ワイズテーブルコーポレーションとの間に特別利害関係等はありません。また、同氏は過去において㈱パルマＳＶＣ（現 ㈱エーピーシーズ）の代表取締役であったことがあります。ワイズテーブルコーポレーションは、同社と取引関係があります。また、同氏は㈱マイナビブリッジの代表取締役でありますが、その他重要な利害関係はありません。
ワイズテーブルコーポレーションの社外取締役三木裕介氏は、外食事業の仕入れ及び物流に係る豊富な知見を有しており、当該知見を活かして、特にワイズテーブルコーポレーションの仕入れ及び物流の改善について、専門的、かつ客観的・中立的な観点から助言をいただくことを期待し、社外取締役として選任しております。ワイズテーブルコーポレーションとの間に特別利害関係等はありません。同氏は過去において、㈱コロワイドMD及び㈱コスト・イズの代表取締役であったことがあります。
ワイズテーブルコーポレーションの社外監査役後藤充宏氏は、公認会計士としての専門的見地並びに幅広い見識をワイズテーブルコーポレーションの監査に反映していただくことで、ワイズテーブルコーポレーションの監査体制を強化できるものと判断し、社外監査役として選任しております。同氏はワイズテーブルコーポレーション株式900株を保有しております。ワイズテーブルコーポレーションとの間に特別利害関係等はありません。
ワイズテーブルコーポレーションの社外監査役髙江満氏は、弁護士としての専門的見地並びに幅広い見識をワイズテーブルコーポレーションの監査に反映していただくことで、ワイズテーブルコーポレーションの監査体制を強化できるものと判断し、社外監査役として選任しております。ワイズテーブルコーポレーションとの間に特別利害関係等はありません。
ワイズテーブルコーポレーションは、社外取締役又は社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針を定めておりませんが、その選任に際しては、東京証券取引所が定める独立役員に係る留意事項等を参考に、経歴やワイズテーブルコーポレーションとの関係を踏まえて、ワイズテーブルコーポレーション経営陣から独立した立場で社外取締役又は社外監査役としての職務を遂行できる十分な独立性が確保できることを個別に判断しております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役及び社外監査役全員は、代表取締役との定期的な（原則として月１回）情報交換を行い、経営の監督・監視機能の実効性向上を図っております。また、社外監査役は監査役会構成員として、内部監査及び会計監査人と相互に連携しており、社外取締役との定期的な（原則として月１回）情報交換、意見交換を行うものとしております。
前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。
(1)退任役員
|
役職名 |
氏名 |
退任年月日 |
|
|
社外監査役 |
平 眞彌 |
2020年７月31日 |
|
(2）異動後の役員の男女別人数及び女性の比率
男性12名 女性-名（役員のうち女性の比率-％）
前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。
(1)退任役員
|
役職名 |
氏名 |
退任年月日 |
|
|
社外監査役 |
平 眞彌 |
2020年７月31日 |
|
(2）異動後の役員の男女別人数及び女性の比率
男性12名 女性-名（役員のうち女性の比率-％）
前事業年度の有価証券報告書の提出日後における役員の異動は、次のとおりであります。
(1)退任役員
|
役職名 |
氏名 |
退任年月日 |
|
|
社外監査役 |
平 眞彌 |
2020年７月31日 |
|
(2）異動後の役員の男女別人数及び女性の比率
男性12名 女性-名（役員のうち女性の比率-％）
① 役員一覧
男性13名 女性-名 （役員のうち女性の比率-％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||||
|
代表取締役 会長 執行役員
|
金 山 精三郎 |
1945年３月30日生 |
|
（注）３ |
1,085,200 |
||||||||||||||||||||
|
代表取締役 社長 執行役員 全体統括 |
船 曵 睦 雄 |
1976年１月20日生 |
|
（注）３ |
- |
||||||||||||||||||||
|
専務取締役 執行役員 サルヴァトーレ事業 |
贄 田 賢 英 |
1968年11月８日生 |
|
（注）３ |
200 |
||||||||||||||||||||
|
専務取締役 執行役員 XEX関東地区、営業企画 |
稲 塚 晃 裕 |
1973年４月30日生 |
|
（注）３ |
- |
||||||||||||||||||||
|
常務取締役 執行役員 商品・店舗管理部門 |
根 守 通 雄 |
1970年５月２日生 |
|
（注）３ |
- |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 執行役員 関西東海地区 |
芝 家 朋 之 |
1972年６月２日生 |
|
（注）３ |
- |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
吉 田 茂 |
1971年11月23日生 |
|
（注）３ |
500 |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
林 哲 治 郎 |
1944年９月23日生 |
|
（注）３ |
1,000 |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
庄 司 靖 |
1967年５月20日生 |
|
（注）３ |
- |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||||||
|
監査役 （常勤） |
後 藤 充 宏 |
1959年７月31日生 |
|
（注）４ |
900 |
||||||||||||||||||||||
|
監査役 |
平 眞 彌 |
1936年８月17日生 |
|
（注）４ |
- |
||||||||||||||||||||||
|
監査役 |
髙 江 満 |
1950年12月18日生 |
|
（注）４ |
- |
||||||||||||||||||||||
|
監査役 |
大 川 惠之輔 |
1947年８月30日生 |
|
（注）５ |
- |
||||||||||||||||||||||
|
計 |
1,087,800 （注）7 |
||||||||||||||||||||||||||
（注）１ 取締役 林哲治郎氏及び庄司靖氏は社外取締役です。
２ 監査役 後藤充宏氏、平眞彌氏及び髙江満氏及び大川惠之輔氏は社外監査役です。
３ 取締役の任期は、2020年２月期に係る定時株主総会終結の時から2022年２月期に係る定時株主総会終結の時までです。
４ 監査役の任期は、2019年２月期に係る定時株主総会終結の時から2023年２月期に係る定時株主総会終結の時までです。
５ 監査役大川惠之輔氏の任期は、2020年２月期に係る定時株主総会終結の時から2024年２月期に係る定時株主総会終結の時までです。
６ ワイズテーブルコーポレーションは、執行役員制度を導入しております。取締役を兼務する執行役員のほか、専任の執行役員は14名です。
７ 所有株式数は、2020年５月31日時点の株式数を記載しております。
② 社外役員の状況
本報告書提出日現在、ワイズテーブルコーポレーションの社外取締役は２名、社外監査役は４名です。
ワイズテーブルコーポレーションの社外取締役林哲治郎氏は、豊富なビジネス経験と幅広い見識を活かし、ワイズテーブルコーポレーションの経営全般に助言をいただくことで、ワイズテーブルコーポレーションの経営体制を強化できるものと判断し、社外取締役として選任しております。同氏はワイズテーブルコーポレーション株式1,000株を保有しております。ワイズテーブルコーポレーションとの間に特別利害関係等はありません。また、同氏は過去において、第一生命保険相互会社（現 第一生命保険株式会社）の常務取締役、第一リース株式会社及び相互住宅株式会社の代表取締役であったことがあります。第一生命保険株式会社はワイズテーブルコーポレーション株式を保有しておりますが、その他重要な利害関係はありません。
ワイズテーブルコーポレーションの社外取締役庄司靖氏は、経営者としての経験と幅広い見識を活かし、ワイズテーブルコーポレーションの経営全般に助言をいただくことで、ワイズテーブルコーポレーションの経営体制を強化できるものと判断し、社外取締役として選任しております。ワイズテーブルコーポレーションとの間に特別利害関係等はありません。また、同氏は過去において㈱パルマＳＶＣ（現 ㈱エーピーシーズ）の代表取締役であったことがあります。ワイズテーブルコーポレーションは、同社と取引関係があります。また、同氏は㈱マイナビブリッジの代表取締役でありますが、その他重要な利害関係はありません。
ワイズテーブルコーポレーションの社外監査役後藤充宏氏は、公認会計士としての専門的見地並びに幅広い見識をワイズテーブルコーポレーションの監査に反映していただくことで、ワイズテーブルコーポレーションの監査体制を強化できるものと判断し、社外監査役として選任しております。同氏はワイズテーブルコーポレーション株式900株を保有しております。ワイズテーブルコーポレーションとの間に特別利害関係等はありません。
ワイズテーブルコーポレーションの社外監査役平眞彌氏は、豊富なビジネス経験と幅広い見識を活かし、ワイズテーブルコーポレーションの監査に反映していただくことで、ワイズテーブルコーポレーションの監査体制を強化できるものと判断し、社外監査役として選任しております。ワイズテーブルコーポレーションとの間に特別利害関係等はありません。また、同氏は過去において三井不動産株式会社の監査役であったことがあります。ワイズテーブルコーポレーションは、同社及び同社の連結子会社である株式会社三井不動産ホテルマネジメントから店舗を賃借しており、取引関係がありますが、その他重要な利害関係はありません。
ワイズテーブルコーポレーションの社外監査役髙江満氏は、弁護士としての専門的見地並びに幅広い見識をワイズテーブルコーポレーションの監査に反映していただくことで、ワイズテーブルコーポレーションの監査体制を強化できるものと判断し、社外監査役として選任しております。ワイズテーブルコーポレーションとの間に特別利害関係等はありません。
ワイズテーブルコーポレーションの社外監査役大川惠之輔氏は、豊富なビジネス経験、幅広い見識と、ワイズテーブルコーポレーションの社外取締役であった経験を活かし、ワイズテーブルコーポレーションの監査体制を強化できるものと判断し、社外監査役として選任しております。ワイズテーブルコーポレーションとの間に特別利害関係等はありません。同氏は過去において株式会社三越伊勢丹ホールディングスの専務執行役員であったことがあります。ワイズテーブルコーポレーションは、同社の連結子会社である株式会社三越伊勢丹、持分法適用関連会社である株式会社ジェイアール西日本伊勢丹、それぞれとの間で業務委託契約を締結しており、取引関係がありますが、その他重要な利害関係はありません。また、同氏は株式会社インフォマートの社外監査役です。ワイズテーブルコーポレーションは同社の提供するサービスを利用しており、取引関係がありますが、その他重要な利害関係はありません。
ワイズテーブルコーポレーションは、社外取締役又は社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針を定めておりませんが、その選任に際しては、東京証券取引所が定める独立役員に係る留意事項等を参考に、経歴やワイズテーブルコーポレーションとの関係を踏まえて、ワイズテーブルコーポレーション経営陣から独立した立場で社外取締役又は社外監査役としての職務を遂行できる十分な独立性が確保できることを個別に判断しております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役及び社外監査役全員は、代表取締役との定期的な（原則として月１回）情報交換を行い、経営の監督・監視機能の実効性向上を図っております。また、社外監査役は監査役会構成員として、内部監査及び会計監査人と相互に連携しており、社外取締役との定期的な（原則として月１回）情報交換、意見交換を行うものとしております。
男性11名 女性0名 （役員のうち女性の比率0％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
|
代表取締役 会長兼社長 |
執行役員
全体統括 |
金 山 精三郎 |
昭和20年３月30日生 |
昭和62年８月 |
㈱ゼックス設立 代表取締役 |
（注）３ |
1,085,200 |
|
昭和62年８月 |
㈲アザブイースト設立 代表取締役 |
||||||
|
平成12年11月 |
ワイズテーブルコーポレーション代表取締役社長 |
||||||
|
平成20年９月 |
ワイズテーブルコーポレーション執行役員（現任） |
||||||
|
平成22年５月 |
ワイズテーブルコーポレーション代表取締役会長兼社長（現任） |
||||||
|
専務取締役 |
執行役員
サルヴァトーレ事業 |
贄 田 賢 英 |
昭和43年11月８日生 |
昭和62年８月 |
㈱ゼックス入社 |
（注）３ |
200 |
|
平成12年11月 |
ワイズテーブルコーポレーション入社 |
||||||
|
平成20年５月 |
㈱SALVATORE CUOMO JAPAN取締役 |
||||||
|
平成23年２月 |
同社専務取締役 |
||||||
|
平成24年５月 平成26年５月 |
ワイズテーブルコーポレーション常務取締役執行役員 ワイズテーブルコーポレーション専務取締役執行役員（現任） |
||||||
|
専務取締役 |
執行役員
XEX関東地区、営業企画
|
稲 塚 晃 裕 |
昭和48年４月30日生 |
平成６年４月
平成12年８月 平成18年12月 平成21年１月 平成23年４月
平成27年５月 平成28年５月
平成29年５月 平成30年５月 |
パークタワーホテル㈱（パークハイアット東京）入社 ㈱スティルフーズ入社 ㈱ANALOG取締役副社長 ㈱ユニマットクリエイティブ入社 同社常務執行役員 ㈱ユニマットダイニング取締役副社長 ワイズテーブルコーポレーション入社 上席執行役員 XEX関東地区営業企画統括（現任） ワイズテーブルコーポレーション取締役 ワイズテーブルコーポレーション専務取締役執行役員（現任） |
（注）３ |
－ |
|
常務取締役 |
執行役員
商品・店舗管理部門 |
根 守 通 雄 |
昭和45年５月２日生 |
平成12年３月
平成13年６月 平成20年９月 平成23年５月 平成25年５月 令和元年５月 |
㈱焼肉屋さかい（現 ㈱さかい） 入社 ワイズテーブルコーポレーション入社 ワイズテーブルコーポレーション執行役員（現任） ワイズテーブルコーポレーション上席執行役員 ワイズテーブルコーポレーション取締役 ワイズテーブルコーポレーション常務取締役執行役員（現任) |
（注）３ |
－ |
|
取締役 |
執行役員
関西東海地区 |
芝 家 朋 之 |
昭和47年６月２日生 |
平成11年８月 平成17年５月 |
㈲BPコーポレーション入社 ワイズテーブルコーポレーション入社 |
（注）３ |
－ |
|
平成19年６月 |
ワイズテーブルコーポレーションXEX WEST ジェネラルマネジャー |
||||||
|
平成20年９月 |
ワイズテーブルコーポレーション執行役員（現任） |
||||||
|
平成21年５月 平成26年５月 令和元年５月 |
ワイズテーブルコーポレーション取締役 ワイズテーブルコーポレーション常務取締役 ワイズテーブルコーポレーション取締役執行役員（現任） |
||||||
|
取締役 |
|
吉 田 茂 |
昭和46年11月23日生 |
平成11年10月 |
監査法人トーマツ（現 有限責任監査法人トーマツ）入所 |
（注）３ |
500 |
|
平成15年７月 |
公認会計士登録 |
||||||
|
平成18年５月 |
ワイズテーブルコーポレーション入社財務・IRグループマネジャー |
||||||
|
平成20年９月 |
ワイズテーブルコーポレーション執行役員 |
||||||
|
平成21年５月 平成26年６月
平成28年３月
平成30年４月 |
ワイズテーブルコーポレーション取締役（現任） 公益社団法人メトロ文化財団 監事(現任） アジャイルメディア・ネットワーク㈱ 社外取締役（現任） 誠栄監査法人 代表社員就任（現任） |
||||||
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
|
取締役 |
|
林 哲 治 郎 |
昭和19年９月23日生 |
昭和43年４月 |
第一生命保険(相)（現 第一生命保険㈱）入社 |
（注）３ |
1,000 |
|
平成７年７月 |
同社取締役 |
||||||
|
平成10年４月 |
同社常務取締役 |
||||||
|
平成15年４月 |
第一リース㈱代表取締役社長 |
||||||
|
平成18年４月 |
相互住宅㈱代表取締役社長 |
||||||
|
平成19年５月 平成20年６月
平成21年４月 |
ワイズテーブルコーポレーション取締役（現任） キャピタル・パートナーズ証券㈱監査役（現任） イノベーション・エンジン㈱取締役（現任） |
||||||
|
平成24年４月
平成26年６月 平成26年12月 |
独立行政法人国立精神・神経医療研究センター（現 国立研究開発法人国立精神・神経医療研究センター）監事（現任） ｉｎＱｓ㈱取締役（現任） ㈱ディア・ライフ取締役（現任） |
||||||
|
取締役 |
|
大 川 惠之輔 |
昭和22年８月30日生 |
昭和45年４月 平成10年６月 平成15年６月 平成19年４月 平成20年４月
平成23年４月 平成23年５月 平成25年１月
平成25年３月 平成26年５月 |
㈱伊勢丹（現 ㈱三越伊勢丹）入社 同社取締役 同社取締役常務執行役員 同社取締役専務執行役員 ㈱三越伊勢丹ホールディングス専務執行役員 興隆㈱監査役 ワイズテーブルコーポレーション監査役 ㈱インフォマート一時監査役職務代行者 同社監査役（現任） ワイズテーブルコーポレーション取締役（現任） |
（注）３ |
－ |
|
監査役 （常勤） |
|
後 藤 充 宏 |
昭和34年７月31日生 |
昭和61年10月 |
太田昭和監査法人（現 EY新日本有限責任監査法人）入所 |
（注）４ |
900 |
|
平成６年８月 |
公認会計士登録 |
||||||
|
平成12年12月 |
後藤充宏公認会計士事務所設立 |
||||||
|
平成14年５月 平成18年10月 |
ワイズテーブルコーポレーション監査役 税理士登録 |
||||||
|
平成19年５月 平成23年４月
平成30年６月 |
ワイズテーブルコーポレーション常勤監査役（現任） あおば公認会計士事務所シニアパートナー就任（現任） 燦キャピタルマネージメント㈱ 社外監査役（現任） |
||||||
|
監査役 |
|
平 眞 彌 |
昭和11年８月17日生 |
昭和34年４月 |
三井不動産㈱入社 |
（注）４ |
－ |
|
平成元年６月 |
同社取締役 |
||||||
|
平成３年６月 |
同社常務取締役 |
||||||
|
平成７年６月 平成12年12月 |
同社監査役 特定非営利活動法人 日本ヴェルディ協会 監事（現任） |
||||||
|
平成19年５月 |
ワイズテーブルコーポレーション監査役（現任） |
||||||
|
監査役 |
|
髙 江 満 |
昭和25年12月18日生 |
昭和63年４月
平成３年９月
平成26年５月 |
弁護士登録（第二東京弁護士会所属） 髙江・阿部法律事務所 共同代表パートナー(現任） ワイズテーブルコーポレーション監査役（現任） |
（注）４ |
－ |
|
計 |
1,087,800 （注）6 |
||||||
（注）１ 取締役 林哲治郎氏及び大川惠之輔氏は社外取締役です。
２ 監査役 後藤充宏氏、平眞彌氏及び髙江満氏は社外監査役です。
３ 取締役の任期は、平成30年２月期に係る定時株主総会終結の時から令和２年２月期に係る定時株主総会終結の時までです。
４ 監査役の任期は、平成31年２月期に係る定時株主総会終結の時から令和５年２月期に係る定時株主総会終結の時までです。
５ ワイズテーブルコーポレーションは、執行役員制度を導入しております。取締役を兼務する執行役員のほか、専任の執行役員は14名です。
６ 所有株式数は、令和元年５月29日時点の株式数を記載しております。
男性13名 女性0名 （役員のうち女性の比率0％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
|
代表取締役 会長兼社長 |
執行役員
全体統括 |
金 山 精三郎 |
昭和20年３月30日生 |
昭和62年８月 |
㈱ゼックス設立 代表取締役 |
（注）３ |
1,085,200 |
|
昭和62年８月 |
㈲アザブイースト設立 代表取締役 |
||||||
|
平成12年11月 |
ワイズテーブルコーポレーション代表取締役社長 |
||||||
|
平成20年９月 |
ワイズテーブルコーポレーション執行役員（現任） |
||||||
|
平成22年５月 |
ワイズテーブルコーポレーション代表取締役会長兼社長（現任） |
||||||
|
取締役 |
執行役員
イタリアン調理部門・海外部門 |
重田 サルバトーレ |
昭和47年７月14日生 |
平成３年４月 |
㈱ゼックス入社 |
（注）３ |
― |
|
平成14年10月 |
ワイズテーブルコーポレーション入社 |
||||||
|
平成14年11月 |
イタリア調理師協会名誉会長就任 |
||||||
|
平成17年６月 |
㈱SALVATORE CUOMO JAPAN 代表取締役 |
||||||
|
平成24年５月 |
ワイズテーブルコーポレーション取締役副会長執行役員（現任） |
||||||
|
専務取締役 |
執行役員
サルヴァトーレ事業 |
贄 田 賢 英 |
昭和43年11月８日生 |
昭和62年８月 |
㈱ゼックス入社 |
（注）３ |
200 |
|
平成12年11月 |
ワイズテーブルコーポレーション入社 |
||||||
|
平成20年５月 |
㈱SALVATORE CUOMO JAPAN取締役 |
||||||
|
平成23年２月 |
同社専務取締役 |
||||||
|
平成24年５月 平成26年５月 |
ワイズテーブルコーポレーション常務取締役執行役員 ワイズテーブルコーポレーション専務取締役執行役員（現任） |
||||||
|
常務取締役 |
執行役員
関西東海地区 |
芝 家 朋 之 |
昭和47年６月２日生 |
平成11年８月 平成17年５月 |
㈲BPコーポレーション入社 ワイズテーブルコーポレーション入社 |
（注）３ |
― |
|
平成19年６月 |
ワイズテーブルコーポレーションXEX WEST ジェネラルマネジャー |
||||||
|
平成20年９月 |
ワイズテーブルコーポレーション執行役員（現任） |
||||||
|
平成21年５月 平成26年５月 |
ワイズテーブルコーポレーション取締役 ワイズテーブルコーポレーション常務取締役（現任） |
||||||
|
常務取締役 |
執行役員
社長室長、管理部門 |
平 尾 健 治 |
昭和39年12月25日生 |
平成６年４月 |
長谷川実業㈱（現 ㈱グローバルダイニング）入社 |
（注）３ |
― |
|
平成17年６月 |
ワイズテーブルコーポレーション入社 |
||||||
|
平成18年11月 |
ワイズテーブルコーポレーション人事総務グループマネジャー |
||||||
|
平成20年９月 |
ワイズテーブルコーポレーション執行役員（現任） |
||||||
|
平成21年５月 平成26年５月 |
ワイズテーブルコーポレーション取締役 ワイズテーブルコーポレーション常務取締役(現任） |
||||||
|
取締役 |
執行役員
商品・店舗管理部門 |
根 守 通 雄 |
昭和45年５月２日生 |
平成５年４月 |
㈱聘珍樓入社 |
（注）３ |
― |
|
平成12年３月 |
㈱焼肉屋さかい（現 ㈱さかい）入社 |
||||||
|
平成13年６月 |
ワイズテーブルコーポレーション入社 |
||||||
|
平成20年９月 |
ワイズテーブルコーポレーション執行役員（現任） |
||||||
|
平成23年５月 平成25年５月 |
ワイズテーブルコーポレーション上席執行役員 ワイズテーブルコーポレーション取締役（現任) |
||||||
|
取締役 |
執行役員
XEX関東地区、営業企画
|
稲 塚 晃 裕 |
昭和48年４月30日生 |
平成６年４月
平成12年８月 平成18年12月 平成21年１月 平成23年４月
平成27年５月 平成28年５月
平成29年５月 |
パークタワーホテル㈱（パークハイアット東京）入社 ㈱スティルフーズ入社 ㈱ANALOG取締役副社長 ㈱ユニマットクリエイティブ入社 同社常務執行役員 ㈱ユニマットダイニング取締役副社長 ワイズテーブルコーポレーション入社 上席執行役員 XEX関東地区営業企画統括（現任） ワイズテーブルコーポレーション取締役（現任） |
（注）３ |
― |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
|
取締役 |
|
吉 田 茂 |
昭和46年11月23日生 |
平成11年10月 |
監査法人トーマツ（現 有限責任監査法人トーマツ）入所 |
（注）３ |
500 |
|
平成15年７月 |
公認会計士登録 |
||||||
|
平成18年５月 |
ワイズテーブルコーポレーション入社財務・IRグループマネジャー |
||||||
|
平成20年９月 |
ワイズテーブルコーポレーション執行役員 |
||||||
|
平成21年５月 平成26年６月
平成28年３月
平成30年４月 |
ワイズテーブルコーポレーション取締役（現任） 公益社団法人メトロ文化財団 監事(現任） アジャイルメディア・ネットワーク㈱ 社外取締役（現任） 誠栄監査法人 代表社員就任（現任） |
||||||
|
取締役 |
|
林 哲 治 郎 |
昭和19年９月23日生 |
昭和43年４月 |
第一生命保険(相)（現 第一生命保険㈱）入社 |
（注）３ |
1,000 |
|
平成７年７月 |
同社取締役 |
||||||
|
平成10年４月 |
同社常務取締役 |
||||||
|
平成15年４月 |
第一リース㈱代表取締役社長 |
||||||
|
平成18年４月 |
相互住宅㈱代表取締役社長 |
||||||
|
平成19年５月 平成20年６月
平成21年４月 |
ワイズテーブルコーポレーション取締役（現任） キャピタル・パートナーズ証券㈱監査役（現任） イノベーション・エンジン㈱取締役（現任） |
||||||
|
平成24年４月
平成26年６月 平成26年12月 |
独立行政法人国立精神・神経医療研究センター（現 国立研究開発法人国立精神・神経医療研究センター）監事（現任） ｉｎＱｓ㈱取締役（現任） ㈱ディア・ライフ取締役（現任） |
||||||
|
取締役 |
|
大 川 惠之輔 |
昭和22年８月30日生 |
昭和45年４月 平成10年６月 平成15年６月 平成19年４月 平成20年４月
平成23年４月 平成23年５月 平成25年１月
平成25年３月 平成26年５月 |
㈱伊勢丹（現 ㈱三越伊勢丹）入社 同社取締役 同社取締役常務執行役員 同社取締役専務執行役員 ㈱三越伊勢丹ホールディングス専務執行役員 興隆㈱監査役 ワイズテーブルコーポレーション監査役 ㈱インフォマート一時監査役職務代行者 同社監査役（現任） ワイズテーブルコーポレーション取締役（現任） |
（注）３ |
― |
|
監査役 （常勤） |
|
後 藤 充 宏 |
昭和34年７月31日生 |
昭和61年10月 |
太田昭和監査法人（現 新日本有限責任監査法人）入所 |
（注）４ |
900 |
|
平成６年８月 |
公認会計士登録 |
||||||
|
平成12年12月 |
後藤充宏公認会計士事務所設立 |
||||||
|
平成14年５月 平成18年10月 |
ワイズテーブルコーポレーション監査役 税理士登録 |
||||||
|
平成19年５月 平成23年４月
|
ワイズテーブルコーポレーション常勤監査役（現任） あおば公認会計士事務所シニアパートナー就任（現任） |
||||||
|
名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
|
監査役 |
|
平 眞 彌 |
昭和11年８月17日生 |
昭和34年４月 |
三井不動産㈱入社 |
（注）４ |
― |
|
平成元年６月 |
同社取締役 |
||||||
|
平成３年６月 |
同社常務取締役 |
||||||
|
平成７年６月 平成12年12月 |
同社監査役 特定非営利活動法人 日本ヴェルディ協会 監事（現任） |
||||||
|
平成19年５月 |
ワイズテーブルコーポレーション監査役（現任） |
||||||
|
監査役 |
|
髙 江 満 |
昭和25年12月18日生 |
昭和63年４月
平成３年９月
平成26年５月 |
弁護士登録（第二東京弁護士会所属） 髙江・阿部法律事務所 共同代表パートナー(現任） ワイズテーブルコーポレーション監査役（現任） |
（注）４ |
― |
|
計 |
1,087,800 （注）6 |
||||||
（注）１ 取締役 林哲治郎氏及び大川惠之輔氏は社外取締役です。
２ 監査役 後藤充宏氏、平眞彌氏及び髙江満氏は社外監査役です。
３ 取締役の任期は、平成30年２月期に係る定時株主総会終結の時から平成32年２月期に係る定時株主総会終結の時までです。
４ 監査役の任期は、平成27年２月期に係る定時株主総会終結の時から平成31年２月期に係る定時株主総会終結の時までです。
５ ワイズテーブルコーポレーションは、執行役員制度を導入しております。取締役を兼務する執行役員のほか、専任の執行役員は11名です。
６ 所有株式数は、平成30年５月30日時点の株式数を記載しております。
男性13名 女性0名 （役員のうち女性の比率0％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
|
代表取締役 会長兼社長 |
執行役員
全体統括 |
金 山 精三郎 |
昭和20年３月30日生 |
昭和62年８月 |
㈱ゼックス設立 代表取締役 |
（注）３ |
1,165,000 |
|
昭和62年８月 |
㈲アザブイースト設立 代表取締役 |
||||||
|
平成12年11月 |
ワイズテーブルコーポレーション代表取締役社長 |
||||||
|
平成20年９月 |
ワイズテーブルコーポレーション執行役員（現任） |
||||||
|
平成22年５月 |
ワイズテーブルコーポレーション代表取締役会長兼社長（現任） |
||||||
|
取締役 |
執行役員
イタリアン調理部門・海外部門 |
重田 サルバトーレ |
昭和47年７月14日生 |
平成３年４月 |
㈱ゼックス入社 |
（注）３ |
― |
|
平成14年10月 |
ワイズテーブルコーポレーション入社 |
||||||
|
平成14年11月 |
イタリア調理師協会名誉会長就任 |
||||||
|
平成17年６月 |
㈱SALVATORE CUOMO JAPAN 代表取締役 |
||||||
|
平成24年５月 |
ワイズテーブルコーポレーション取締役副会長執行役員（現任） |
||||||
|
専務取締役 |
執行役員
サルヴァトーレ事業 |
贄 田 賢 英 |
昭和43年11月８日生 |
昭和62年８月 |
㈱ゼックス入社 |
（注）３ |
200 |
|
平成12年11月 |
ワイズテーブルコーポレーション入社 |
||||||
|
平成20年５月 |
㈱SALVATORE CUOMO JAPAN取締役 |
||||||
|
平成23年２月 |
同社専務取締役 |
||||||
|
平成24年５月 平成26年５月 |
ワイズテーブルコーポレーション常務取締役執行役員 ワイズテーブルコーポレーション専務取締役執行役員（現任） |
||||||
|
常務取締役 |
執行役員
関西東海地区 |
芝 家 朋 之 |
昭和47年６月２日生 |
平成11年８月 平成17年５月 |
㈲BPコーポレーション入社 ワイズテーブルコーポレーション入社 |
（注）３ |
― |
|
平成19年６月 |
ワイズテーブルコーポレーションXEX WEST ジェネラルマネジャー |
||||||
|
平成20年９月 |
ワイズテーブルコーポレーション執行役員（現任） |
||||||
|
平成21年５月 平成26年５月 |
ワイズテーブルコーポレーション取締役 ワイズテーブルコーポレーション常務取締役（現任） |
||||||
|
常務取締役 |
執行役員
社長室長、管理部門 |
平 尾 健 治 |
昭和39年12月25日生 |
平成６年４月 |
長谷川実業㈱（現 ㈱グローバルダイニング）入社 |
（注）３ |
― |
|
平成17年６月 |
ワイズテーブルコーポレーション入社 |
||||||
|
平成18年11月 |
ワイズテーブルコーポレーション人事総務グループマネジャー |
||||||
|
平成20年９月 |
ワイズテーブルコーポレーション執行役員（現任） |
||||||
|
平成21年５月 平成26年５月 |
ワイズテーブルコーポレーション取締役 ワイズテーブルコーポレーション常務取締役(現任） |
||||||
|
取締役 |
執行役員
商品・店舗管理部門 |
根 守 通 雄 |
昭和45年５月２日生 |
平成５年４月 |
㈱聘珍樓入社 |
（注）３ |
― |
|
平成12年３月 |
㈱焼肉屋さかい（現 ㈱さかい）入社 |
||||||
|
平成13年６月 |
ワイズテーブルコーポレーション入社 |
||||||
|
平成20年９月 |
ワイズテーブルコーポレーション執行役員（現任） |
||||||
|
平成23年５月 平成25年５月 |
ワイズテーブルコーポレーション上席執行役員 ワイズテーブルコーポレーション取締役（現任) |
||||||
|
取締役 |
執行役員
XEX関東地区、営業企画
|
稲 塚 晃 裕 |
昭和48年４月30日 |
平成６年４月
平成12年８月 平成18年12月 平成21年１月 平成23年４月
平成27年５月 平成28年５月 |
パークタワーホテル㈱（パークハイアット東京）入社 ㈱スティルフーズ入社 ㈱ANALOG取締役副社長 ㈱ユニマットクリエイティブ入社 同社常務執行役員 ㈱ユニマットダイニング取締役副社長 ワイズテーブルコーポレーション入社 上席執行役員 XEX関東地区営業企画統括（現任） |
（注）３ |
― |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
|
取締役 |
|
吉 田 茂 |
昭和46年11月23日生 |
平成11年10月 |
監査法人トーマツ（現 有限責任監査法人トーマツ）入所 |
（注）３ |
500 |
|
平成15年７月 |
公認会計士登録 |
||||||
|
平成18年５月 |
ワイズテーブルコーポレーション入社財務・IRグループマネジャー |
||||||
|
平成20年９月 |
ワイズテーブルコーポレーション執行役員 |
||||||
|
平成21年５月 平成26年６月
平成28年３月 |
ワイズテーブルコーポレーション取締役（現任） 公益社団法人メトロ文化財団 監事(現任） アジャイルメディア・ネットワーク㈱ 社外取締役（現任） |
||||||
|
取締役 |
|
林 哲 治 郎 |
昭和19年９月23日生 |
昭和43年４月 |
第一生命保険(相)（現 第一生命保険㈱）入社 |
（注）３ |
1,000 |
|
平成７年７月 |
同社取締役 |
||||||
|
平成10年４月 |
同社常務取締役 |
||||||
|
平成15年４月 |
第一リース㈱代表取締役社長 |
||||||
|
平成18年４月 |
相互住宅㈱代表取締役社長 |
||||||
|
平成19年５月 平成20年６月
平成21年４月 |
ワイズテーブルコーポレーション取締役（現任） キャピタル・パートナーズ証券㈱監査役（現任） イノベーション・エンジン㈱取締役（現任） |
||||||
|
平成24年４月
平成26年６月 平成26年12月 |
独立行政法人国立精神・神経医療研究センター（現 国立研究開発法人国立精神・神経医療研究センター）監事（現任） ｉｎＱｓ㈱取締役（現任） ㈱ディア・ライフ取締役（現任） |
||||||
|
取締役 |
|
大 川 惠之輔 |
昭和22年８月30日生 |
昭和45年４月 平成10年６月 平成15年６月 平成19年４月 平成20年４月
平成23年４月 平成23年５月 平成25年１月
平成25年３月 平成26年５月 |
㈱伊勢丹（現 ㈱三越伊勢丹）入社 同社取締役 同社取締役常務執行役員 同社取締役専務執行役員 ㈱三越伊勢丹ホールディングス専務執行役員 興隆㈱監査役（現任） ワイズテーブルコーポレーション監査役 ㈱インフォマート一時監査役職務代行者 同社監査役（現任） ワイズテーブルコーポレーション取締役（現任） |
（注）３ |
― |
|
監査役 （常勤） |
|
後 藤 充 宏 |
昭和34年７月31日生 |
昭和61年10月 |
太田昭和監査法人（現 新日本有限責任監査法人）入所 |
（注）４ |
900 |
|
平成６年８月 |
公認会計士登録 |
||||||
|
平成12年12月 |
後藤充宏公認会計士事務所設立 |
||||||
|
平成14年５月 平成18年10月 |
ワイズテーブルコーポレーション監査役 税理士登録 |
||||||
|
平成19年５月 平成23年４月
平成23年11月 |
ワイズテーブルコーポレーション常勤監査役（現任） あおば公認会計士事務所シニアパートナー就任（現任） マニー㈱取締役（現任） |
||||||
|
名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
|
監査役 |
|
平 眞 彌 |
昭和11年８月17日生 |
昭和34年４月 |
三井不動産㈱入社 |
（注）４ |
― |
|
平成元年６月 |
同社取締役 |
||||||
|
平成３年６月 |
同社常務取締役 |
||||||
|
平成７年６月 平成12年12月 |
同社監査役 特定非営利活動法人 日本ヴェルディ協会 監事（現任） |
||||||
|
平成19年５月 |
ワイズテーブルコーポレーション監査役（現任） |
||||||
|
監査役 |
|
髙 江 満 |
昭和25年12月18日生 |
昭和63年４月
平成３年９月
平成26年５月 |
弁護士登録（第二東京弁護士会所属） 髙江・阿部法律事務所 共同代表パートナー(現任） ワイズテーブルコーポレーション監査役（現任） |
（注）４ |
― |
|
計 |
1,167,600 （注）6 |
||||||
（注）１ 取締役 林哲治郎氏及び大川惠之輔氏は社外取締役です。
２ 監査役 後藤充宏氏、平眞彌氏及び髙江満氏は社外監査役です。
３ 取締役の任期は、平成28年２月期に係る定時株主総会終結の時から平成30年２月期に係る定時株主総会終結の時までです。
４ 監査役の任期は、平成27年２月期に係る定時株主総会終結の時から平成31年２月期に係る定時株主総会終結の時までです。
５ ワイズテーブルコーポレーションは、執行役員制度を導入しております。取締役を兼務する執行役員のほか、専任の執行役員は12名です。
６ 所有株式数は、平成29年５月26日時点の株式数を記載しております。
男性12名 女性0名 （役員のうち女性の比率0％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
|
代表取締役 会長兼社長 |
執行役員
全体統括 |
金 山 精三郎 |
昭和20年３月30日生 |
昭和62年８月 |
㈱ゼックス設立 代表取締役 |
（注）３ |
1,165,000 |
|
昭和62年８月 |
㈲アザブイースト設立 代表取締役 |
||||||
|
平成12年11月 |
ワイズテーブルコーポレーション代表取締役社長 |
||||||
|
平成20年９月 |
ワイズテーブルコーポレーション執行役員（現任） |
||||||
|
平成22年５月 |
ワイズテーブルコーポレーション代表取締役会長兼社長（現任） |
||||||
|
取締役 |
執行役員
イタリアン調理部門全体統括・海外部門担当 |
重田 サルバトーレ |
昭和47年７月14日生 |
平成３年４月 |
㈱ゼックス入社 |
（注）３ |
― |
|
平成14年10月 |
ワイズテーブルコーポレーション入社 |
||||||
|
平成14年11月 |
イタリア調理師協会名誉会長就任 |
||||||
|
平成17年６月 |
㈱SALVATORE CUOMO JAPAN 代表取締役 |
||||||
|
平成24年５月 |
ワイズテーブルコーポレーション取締役副会長執行役員（現任） |
||||||
|
専務取締役 |
執行役員
サルヴァトーレ事業グループ全体統括 |
贄 田 賢 英 |
昭和43年11月８日生 |
昭和62年８月 |
㈱ゼックス入社 |
（注）３ |
200 |
|
平成12年11月 |
ワイズテーブルコーポレーション入社 |
||||||
|
平成20年５月 |
㈱SALVATORE CUOMO JAPAN取締役 |
||||||
|
平成23年２月 |
同社専務取締役 |
||||||
|
平成24年５月 平成26年５月 |
ワイズテーブルコーポレーション常務取締役執行役員 ワイズテーブルコーポレーション専務取締役執行役員（現任） |
||||||
|
常務取締役 |
執行役員
関西東海地区全体統括 |
芝 家 朋 之 |
昭和47年６月２日生 |
平成11年８月 平成17年５月 |
㈲BPコーポレーション入社 ワイズテーブルコーポレーション入社 |
（注）３ |
― |
|
平成19年６月 |
ワイズテーブルコーポレーションXEX WEST ジェネラルマネジャー |
||||||
|
平成20年９月 |
ワイズテーブルコーポレーション執行役員（現任） |
||||||
|
平成21年５月 平成26年５月 |
ワイズテーブルコーポレーション取締役 ワイズテーブルコーポレーション常務取締役（現任） |
||||||
|
常務取締役 |
執行役員
社長室長 管理部門全体統括 |
平 尾 健 治 |
昭和39年12月25日生 |
平成６年４月 |
長谷川実業㈱（現 ㈱グローバルダイニング）入社 |
（注）３ |
― |
|
平成17年６月 |
ワイズテーブルコーポレーション入社 |
||||||
|
平成18年11月 |
ワイズテーブルコーポレーション人事総務グループマネジャー |
||||||
|
平成20年９月 |
ワイズテーブルコーポレーション執行役員（現任） |
||||||
|
平成21年５月 平成26年５月 |
ワイズテーブルコーポレーション取締役 ワイズテーブルコーポレーション常務取締役(現任） |
||||||
|
取締役 |
執行役員
商品・店舗管理部門担当 |
根 守 通 雄 |
昭和45年５月２日生 |
平成５年４月 |
㈱聘珍樓入社 |
（注）３ |
― |
|
平成12年３月 |
㈱焼肉屋さかい（現 ㈱さかい）入社 |
||||||
|
平成13年６月 |
ワイズテーブルコーポレーション入社 |
||||||
|
平成20年９月 |
ワイズテーブルコーポレーション執行役員（現任） |
||||||
|
平成23年５月 平成25年５月 |
ワイズテーブルコーポレーション上席執行役員 ワイズテーブルコーポレーション取締役（現任） |
||||||
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
|
取締役 |
|
吉 田 茂 |
昭和46年11月23日生 |
平成11年10月 |
監査法人トーマツ（現 有限責任監査法人トーマツ）入所 |
（注）３ |
500 |
|
平成15年７月 |
公認会計士登録 |
||||||
|
平成18年５月 |
ワイズテーブルコーポレーション入社財務・IRグループマネジャー |
||||||
|
平成20年９月 |
ワイズテーブルコーポレーション執行役員 |
||||||
|
平成21年５月 平成26年６月
平成28年３月 |
ワイズテーブルコーポレーション取締役（現任） 公益社団法人メトロ文化財団 監事(現任） アジャイルメディア・ネットワーク㈱ 社外取締役（現任） |
||||||
|
取締役 |
|
林 哲 治 郎 |
昭和19年９月23日生 |
昭和43年４月 |
第一生命保険(相)（現 第一生命保険㈱）入社 |
（注）３ |
1,000 |
|
平成７年７月 |
同社取締役 |
||||||
|
平成10年４月 |
同社常務取締役 |
||||||
|
平成15年４月 |
第一リース㈱代表取締役社長 |
||||||
|
平成18年４月 |
相互住宅㈱代表取締役社長 |
||||||
|
平成19年５月 平成20年６月
平成21年４月 |
ワイズテーブルコーポレーション取締役（現任） キャピタル・パートナーズ証券㈱監査役（現任） イノベーション・エンジン㈱取締役（現任） |
||||||
|
平成21年７月 |
第一生命保険(相)（現 第一生命保険㈱）常勤顧問 |
||||||
|
平成23年４月 |
独立行政法人国立がん研究センター契約監視委員会(現 国立研究開発法人国立がん研究センター） 契約監視委員会委員 |
||||||
|
平成24年４月
平成26年６月 平成26年12月 |
独立行政法人国立精神・神経医療研究センター（現 国立研究開発法人国立精神・神経医療研究センター）監事（現任） ｉｎＱｓ㈱取締役（現任） ㈱ディア・ライフ取締役（現任） |
||||||
|
取締役 |
|
大 川 惠之輔 |
昭和22年８月30日生 |
昭和45年４月 平成10年６月 平成15年６月 平成19年４月 平成20年４月
平成23年４月 平成23年５月 平成25年１月
平成25年３月 平成26年５月 |
㈱伊勢丹（現 ㈱三越伊勢丹）入社 同社取締役 同社取締役常務執行役員 同社取締役専務執行役員 ㈱三越伊勢丹ホールディングス専務執行役員 興隆㈱監査役（現任） ワイズテーブルコーポレーション監査役 ㈱インフォマート一時監査役職務代行者 同社監査役（現任） ワイズテーブルコーポレーション取締役（現任） |
（注）３ |
― |
|
監査役 （常勤） |
|
後 藤 充 宏 |
昭和34年７月31日生 |
昭和61年10月 |
太田昭和監査法人（現 新日本有限責任監査法人）入所 |
（注）４ |
900 |
|
平成６年８月 |
公認会計士登録 |
||||||
|
平成12年12月 |
後藤充宏公認会計士事務所設立 |
||||||
|
平成14年５月 平成18年10月 |
ワイズテーブルコーポレーション監査役 税理士登録 |
||||||
|
平成19年５月 平成23年４月
平成23年11月 |
ワイズテーブルコーポレーション常勤監査役（現任） あおば公認会計士事務所シニアパートナー就任（現任） マニー㈱取締役（現任） |
||||||
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
|
監査役 |
|
平 眞 彌 |
昭和11年８月17日生 |
昭和34年４月 |
三井不動産㈱入社 |
（注）４ |
― |
|
平成元年６月 |
同社取締役 |
||||||
|
平成３年６月 |
同社常務取締役 |
||||||
|
平成７年６月 平成12年12月 |
同社監査役 特定非営利活動法人 日本ヴェルディ協会 監事（現任） |
||||||
|
平成13年６月 平成19年５月 |
三井不動産㈱顧問 ワイズテーブルコーポレーション監査役（現任） |
||||||
|
監査役 |
|
髙 江 満 |
昭和25年12月18日生 |
昭和63年４月
平成３年９月
平成26年５月 |
弁護士登録（第二東京弁護士会所属） 髙江・阿部法律事務所 共同代表パートナー(現任） ワイズテーブルコーポレーション監査役（現任） |
（注）４ |
― |
|
計 |
1,167,600 （注）6 |
||||||
（注）１ 取締役 林哲治郎氏及び大川惠之輔氏は社外取締役です。
２ 監査役 後藤充宏氏、平眞彌氏及び髙江満氏は社外監査役です。
３ 取締役の任期は、平成28年２月期に係る定時株主総会終結の時から平成30年２月期に係る定時株主総会終結の時までです。
４ 監査役の任期は、平成27年２月期に係る定時株主総会終結の時から平成31年２月期に係る定時株主総会終結の時までです。
５ ワイズテーブルコーポレーションは、執行役員制度を導入しております。取締役を兼務する執行役員のほか、専任の執行役員は12名です。
６ 所有株式数は、平成28年５月27日時点の株式数を記載しております。
※金融庁に提出された有価証券報告書のデータを使用しています。
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