ブルドックソース(2804)の株価チャート ブルドックソース(2804)の業績 親会社と関係会社
① 役員一覧
１．有価証券報告書提出日（2026年６月23日）現在のブルドックソースの役員の状況は、以下のとおりです。
男性5名 女性2名 （役員のうち女性の比率29％）
(注) １ 取締役宮園伸吾氏並びに取締役（監査等委員）石川博康氏及び永島惠津子氏は、社外取締役であります。
２ 取締役（監査等委員を除く）の任期は、2025年３月期に係る定時株主総会終結の時から2026年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
３ 取締役（監査等委員）の任期は、2024年３月期に係る定時株主総会終結の時から2026年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４ 当社は業務執行機能を充実させ、環境変化に即応した経営体制を強化するため、執行役員制度を導入しております。なお、執行役員を兼務する取締役を除く執行役員４名の氏名及び担当は次のとおりです。
鈴木美奈子 商品企画部担当兼Ｒ＆Ｄラボ担当兼商品企画部長
サンフーズ株式会社 取締役
柴﨑 強 総務人事部担当兼経理室担当兼システム開発部担当兼総務人事部長
富留得客食品（上海）有限公司 監事
関根 進 営業統括兼海外事業推進室担当兼業務用推進室担当兼営業戦略室長兼業務用推進室長
富留得客食品（上海）有限公司 董事
並木弘行 原料調達室担当兼館林ファクトリー担当兼ＱＣ室担当兼ロジスティック室担当
兼ＴＡＴＥＢＡＹＡＳＨＩクリエイションセンター長
サンフーズ株式会社 取締役
５ ブルドックソースでは監査等委員である取締役が法令に定めた員数を欠くこととなる場合に備え、全ての監査等委員である取締役の補欠として、予め補欠の監査等委員である取締役１名を選出しています。補欠の監査等委員である取締役の略歴は次の通りです。
６ 役員等賠償責任保険契約の内容の概要
ブルドックソースは、ブルドックソースの取締役及び執行役員全員を被保険者として、会社法第430条の３第１項に規定する役員等賠償責任保険契約を保険会社と締結しております。当該保険契約により、被保険者が会社の役員等の地位に基づいて行った行為(不作為を含む。)に起因して損害賠償請求がなされたことにより負担することになる、損害賠償金や訴訟費用等を当該保険契約により填補することとなります。なお、保険料は全額ブルドックソースが負担しております。
２．2026年６月25日開催予定の定時株主総会の議案（決議事項）として「取締役（監査等委員である取締役を除く。）４名選任の件」及び「監査等委員である取締役４名選任の件」を提案しており、当該議案が可決されると、ブルドックソースの役員の状況及びその任期は以下のとおりとなる予定です。
なお、当該定時株主総会終了後に開催予定の取締役会の決議事項までの内容を含めて記載しております。
男性5名 女性3名 （役員のうち女性の比率38％）
(注) １ 取締役大河原泰氏並びに取締役（監査等委員）永島惠津子氏、宮園伸吾氏及び中村京子氏は、社外取締役であります。
２ 取締役（監査等委員を除く）の任期は、2026年３月期に係る定時株主総会終結の時から2027年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
３ 取締役（監査等委員）の任期は、2026年３月期に係る定時株主総会終結の時から2028年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４ 当社は業務執行機能を充実させ、環境変化に即応した経営体制を強化するため、執行役員制度を導入しております。なお、執行役員を兼務する取締役を除く執行役員４名の氏名及び担当は次のとおりです。
鈴木美奈子 商品企画部担当兼Ｒ＆Ｄラボ担当兼商品企画部長
サンフーズ株式会社 取締役
柴﨑 強 総務人事部担当兼経理室担当兼システム開発部担当兼総務人事部長
富留得客食品（上海）有限公司 監事
関根 進 営業統括兼海外事業推進室担当兼業務用推進室担当兼営業戦略室長兼業務用推進室長
富留得客食品（上海）有限公司 董事
並木弘行 原料調達室担当兼館林ファクトリー担当兼ＱＣ室担当兼ロジスティック室担当
兼ＴＡＴＥＢＡＹＡＳＨＩクリエイションセンター長
サンフーズ株式会社 取締役
５ ブルドックソースでは監査等委員である取締役が法令に定めた員数を欠くこととなる場合に備え、全ての監査等委員である取締役の補欠として、予め補欠の監査等委員である取締役１名を選出しています。補欠の監査等委員である取締役の略歴は次の通りです。
６ 役員等賠償責任保険契約の内容の概要
ブルドックソースは、ブルドックソースの取締役及び執行役員全員を被保険者として、会社法第430条の３第１項に規定する役員等賠償責任保険契約を保険会社と締結しております。当該保険契約により、被保険者が会社の役員等の地位に基づいて行った行為(不作為を含む。)に起因して損害賠償請求がなされたことにより負担することになる、損害賠償金や訴訟費用等を当該保険契約により填補することとなります。なお、保険料は全額ブルドックソースが負担しております。
② 社外役員の状況
イ 社外取締役とブルドックソースとの人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係
有価証券報告書提出日（2026年６月23日）現在のブルドックソースの社外取締役は３名であります。いずれの社外取締役ともブルドックソースの株を所有していること以外にブルドックソースとの間に特別な利害関係はありません。また当該取締役が役員を兼務する会社とブルドックソースとの間に特別な利害関係はありません。なお、2026年６月25日開催予定の定時株主総会の議案（決議事項）として「取締役（監査等委員である取締役を除く。）４名選任の件」及び「監査等委員である取締役４名選任の件」を提案しており、当該議案が承認可決されると、ブルドックソースの社外取締役は４名となります。
ロ 社外取締役を選任するためのブルドックソースからの独立性に関する基準又は方針の内容等
ブルドックソースは、社外取締役が中立的第三者の立場から社内の慣習や常識の固定化によって生じるおそれのある内部統制上のリスクや問題点を検証し、経営の基本問題、法令遵守の状況等を専門的知識や経験に基づいた独自の判断と責任において客観的な意見表明や提案等を行うことを期待しております。
なお、ブルドックソースは以下の通り独立社外取締役の独立性判断基準および資質を定めております。
ⅰ．過去も含めてブルドックソースグループの取締役（社外取締役を除く）、監査役（社外監査役を除く）、執行役員、使用人でないこと。
ⅱ．過去５年間において、ブルドックソースグループが総議決権の10％以上の議決権を有する株式を保有する会社の取締役、監査役、執行役員、使用人でないこと。
ⅲ．過去５年間において、ブルドックソースグループの取引先で年間取引額がブルドックソース又は取引先の連結売上高の10％以上の企業の取締役、監査役、執行役員又は使用人でないこと。
ⅳ．当社グループのコンサルタント、会計専門家又は法律専門家(当該財産を得ている者が法人、組合等の団体である場合は、当該団体に所属する者をいう。)として、ブルドックソースグループから役員報酬以外に最近において多額の金銭その他の財産を得ている者でないこと。
ⅴ．当社グループの取締役（社外取締役を除く）、監査役（社外監査役を除く）、執行役員、使用人の二親等以内の親族、同居又は生計を一にする者でないこと。
ⅵ．過去５年間において、ブルドックソースグループの取締役（社外取締役を除く）、監査役（社外監査役を除く）、執行役員、使用人であった者の二親等以内の親族、同居又は生計を一にする者でないこと。
ⅶ．前(ⅲ)および(ⅳ)に掲げる者(重要でない者を除く)の二親等以内の親族、同居又は生計を一にする者でないこと。
ⅷ．その資質がブルドックソース取締役候補者選定基準に合致する者。
また、ブルドックソースは、宮園伸吾氏、石川博康氏及び永島惠津子氏について、一般株主と利益相反が生じる恐れがない独立役員として、東京証券取引所に届け出ております。また、大河原泰氏及び中村京子氏について、東京証券取引所の定める独立役員の要件を満たしていることから、ブルドックソースは両氏を独立役員として同取引所に届け出る予定であります。
ハ 社外取締役の選任状況に関する考え方
当社は有価証券報告書提出日（2026年６月23日）現在、監査等委員である取締役を含め、取締役７名のうち３名が社外取締役であります。ブルドックソースは、経営の意思決定機能と、業務執行を管理監督する機能を持つ取締役会において、社外取締役により経営の透明性と客観性が担保されるものと考えております。コーポレート・ガバナンスにおいて、外部からの客観的、中立の経営監視及び監督の機能が重要との認識から、社外取締役がいることによって、一層透明性の高い経営が実現出来ると考えております。
社外取締役宮園伸吾氏は、公認会計士及び税理士としての豊富な実務経験を有し、社外取締役石川博康氏は、弁護士として法務についての経験を有し、社外取締役永島惠津子氏は、公認会計士としての豊富な実務経験と財務及び会計に関する相当程度の知見を有しています。
ニ 責任限定契約の内容の概要
当社は、取締役宮園伸吾氏並びに取締役（監査等委員）石川博康氏及び永島惠津子氏との間で、会社法第427条第１項の規定に基づき、同法第423条第１項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、法令が規定する最低責任限度額としております。
ホ 補償契約の内容の概要
当社は、取締役宮園伸吾氏並びに取締役（監査等委員）石川博康氏及び永島惠津子氏との間で、会社法第430条の２第１項に規定する補償契約を締結しており、同項第１号の費用及び同項第２号の損失の一部を法令の定める範囲内においてブルドックソースが補償することとしております。
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当中間会計期間における役員の異動はありません。
① 役員一覧
2025年６月24日（有価証券報告書提出日）現在のブルドックソースの役員の状況は、以下のとおりです。
なお、2025年６月26日開催予定の定時株主総会の議案（決議事項）として「取締役（監査等委員である取締役を除く。）４名選任の件」を提案しており、当該議案が可決された後も提出日時点と変更ありません。
男性5名 女性2名 （役員のうち女性の比率29％）
(注) １ 取締役宮園伸吾並びに取締役（監査等委員）石川博康及び永島惠津子の３氏は、社外取締役であります。
２ 取締役（監査等委員を除く）の任期は、2025年３月期に係る定時株主総会終結の時から2026年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
３ 取締役（監査等委員）の任期は、2024年３月期に係る定時株主総会終結の時から2026年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４ ブルドックソースは業務執行機能を充実させ、環境変化に即応した経営体制を強化するため、執行役員制度を導入しております。なお、執行役員を兼務する取締役を除く執行役員４名の氏名及び担当は次のとおりです。
鈴木美奈子 商品企画部担当兼Ｒ＆Ｄラボ担当兼商品企画部長
サンフーズ株式会社 取締役
柴﨑 強 経理室担当兼システム開発部担当兼経理室長
富留得客食品（上海）有限公司 監事
関根 進 営業統括兼海外事業推進室担当兼業務用推進室担当兼営業戦略室長
富留得客食品（上海）有限公司 董事
並木弘行 原料調達室担当兼館林ファクトリー担当兼ＱＣ室担当兼ロジスティック室担当
兼ＴＡＴＥＢＡＹＡＳＨＩクリエイションセンター長
５ ブルドックソースでは監査等委員である取締役が法令に定めた員数を欠くこととなる場合に備え、全ての監査等委員である取締役の補欠として、予め補欠の監査等委員である取締役１名を選出しています。補欠の監査等委員である取締役の略歴は次の通りです。
６ 役員等賠償責任保険契約の内容の概要
ブルドックソースは、ブルドックソースの取締役及び執行役員全員を被保険者として、会社法第430条の３第１項に規定する役員等賠償責任保険契約を保険会社と締結しております。当該保険契約により、被保険者が会社の役員等の地位に基づいて行った行為(不作為を含む。)に起因して損害賠償請求がなされたことにより負担することになる、損害賠償金や訴訟費用等を当該保険契約により填補することとなります。なお、保険料は全額ブルドックソースが負担しております。
② 社外役員の状況
イ 社外取締役とブルドックソースとの人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係
ブルドックソースの社外取締役は３名であります。いずれの社外取締役ともブルドックソースとの間に特別な利害関係はありません。
社外取締役宮園伸吾氏は、公認会計士及び税理士としての豊富な実務経験を有し、社外取締役石川博康氏は、法務について専門分野の経験を有し、社外取締役永島惠津子氏は、公認会計士としての豊富な実務経験と財務及び会計に関する相当程度の知見を有しています。また、社外取締役３名は、他の会社の社外取締役又は社外監査役を兼任しておりますが、当該他の会社とブルドックソースの間に特別な利害関係はありません。
ロ 社外取締役を選任するためのブルドックソースからの独立性に関する基準又は方針の内容等
ブルドックソースは、社外取締役が中立的第三者の立場から社内の慣習や常識の固定化によって生じるおそれのある内部統制上のリスクや問題点を検証し、経営の基本問題、法令遵守の状況等を専門的知識や経験に基づいた独自の判断と責任において客観的な意見表明や提案等を行うことを期待しております。
なお、ブルドックソースは以下の通り独立社外取締役の独立性判断基準および資質を定めております。
ⅰ．過去も含めてブルドックソースグループの取締役（社外取締役を除く）、監査役（社外監査役を除く）、執行役員、使用人でないこと。
ⅱ．過去５年間において、ブルドックソースグループが総議決権の 10％以上の議決権を有する株式を保有する会社の取締役、監査役、執行役員、使用人でないこと。
ⅲ．過去５年間において、ブルドックソースグループの取引先で年間取引額がブルドックソース又は取引先の連結売上高の10％以上の企業の取締役、監査役、執行役員又は使用人でないこと。
ⅳ．ブルドックソースグループのコンサルタント、会計専門家又は法律専門家(当該財産を得ている者が法人、組合等の団体である場合は、当該団体に所属する者をいう。)として、ブルドックソースグループから役員報酬以外に最近において多額の金銭その他の財産を得ている者でないこと。
ⅴ．ブルドックソースグループの取締役（社外取締役を除く）、監査役（社外監査役を除く）、執行役員、使用人の二親等以内の親族、同居又は生計を一にする者でないこと。
ⅵ．過去５年間において、ブルドックソースグループの取締役（社外取締役を除く）、監査役（社外監査役を除く）、執行役員、使用人であった者の二親等以内の親族、同居又は生計を一にする者でないこと。
ⅶ．前(ⅲ)および(ⅳ)に掲げる者(重要でない者を除く)の二親等以内の親族、同居又は生計を一にする者でないこと。
ⅷ．その資質がブルドックソース取締役候補者選定基準に合致する者。
また、ブルドックソースは、宮園伸吾氏、石川博康氏及び永島惠津子氏について、一般株主と利益相反が生じる恐れがない独立役員として、東京証券取引所に届け出ております。
ハ 社外取締役の選任状況に関する考え方
ブルドックソースは有価証券報告書提出日（2025年６月24日）現在、監査等委員である取締役を含め、取締役７名のうち３名が独立社外取締役であります。ブルドックソースは、経営の意思決定機能と、業務執行を管理監督する機能を持つ取締役会において、これらの独立社外取締役により経営の透明性と客観性が担保されるものと考えております。コーポレート・ガバナンスにおいて、外部からの客観的、中立の経営監視及び監督の機能が重要との認識から、社外取締役がいることによって、一層透明性の高い経営が実現出来ると考えております。
ニ 責任限定契約の内容の概要
ブルドックソースは、取締役宮園伸吾氏並びに取締役（監査等委員）石川博康氏及び永島惠津子氏との間で、会社法第427条第１項の規定に基づき、同法第423条第１項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、法令が規定する最低責任限度額としております。
ホ 補償契約の内容の概要
ブルドックソースは、取締役宮園伸吾氏並びに取締役（監査等委員）石川博康氏及び永島惠津子氏との間で、会社法第430条の２第１項に規定する補償契約を締結しており、同項第１号の費用及び同項第２号の損失の一部を法令の定める範囲内においてブルドックソースが補償することとしております。
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当中間会計期間における役員の異動はありません。
① 役員一覧
男性5名 女性2名 （役員のうち女性の比率29％）
(注) １ 取締役宮園伸吾並びに取締役（監査等委員）石川博康及び永島惠津子の３氏は、社外取締役であります。
２ 取締役（監査等委員を除く）の任期は、2024年３月期に係る定時株主総会終結の時から2025年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
３ 取締役（監査等委員）の任期は、2024年３月期に係る定時株主総会終結の時から2026年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４ ブルドックソースは業務執行機能を充実させ、環境変化に即応した経営体制を強化するため、執行役員制度を導入しております。なお、執行役員を兼務する取締役を除く執行役員７名の氏名及び担当は次のとおりです。
鈴木美奈子 商品企画部担当兼Ｒ＆Ｄラボ担当兼商品企画部長
柴﨑 強 経理財務室担当兼システム開発部担当兼ロジスティック室担当兼経理財務室長
イカリソース株式会社執行役員
浅倉 貴 原料調達室担当兼館林ファクトリー担当
兼ＴＡＴＥＢＡＹＡＳＨＩクリエイションセンター長
長 幸三 ＱＣ室担当
新開正道 総務人事部長
萩原準太 営業統括兼営業戦略室長
関根 進 業務用推進室担当兼海外事業推進室担当兼業務用推進室長兼営業戦略室次長
５ ブルドックソースでは監査等委員である取締役が法令に定めた員数を欠くこととなる場合に備え、全ての監査等委員である取締役の補欠として、予め補欠の監査等委員である取締役１名を選出しています。補欠の監査等委員である取締役の略歴は次の通りです。
６ 役員等賠償責任保険契約の内容の概要
ブルドックソースは、ブルドックソースの取締役及び執行役員全員を被保険者として、会社法第430条の３第１項に規定する役員等賠償責任保険契約を保険会社と締結しております。当該保険契約により、被保険者が会社の役員等の地位に基づいて行った行為(不作為を含む。)に起因して損害賠償請求がなされたことにより負担することになる、損害賠償金や訴訟費用等を当該保険契約により填補することとなります。なお、保険料は全額ブルドックソースが負担しております。
② 社外役員の状況
イ 社外取締役とブルドックソースとの人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係
ブルドックソースの社外取締役は３名であります。いずれの社外取締役ともブルドックソースとの間に特別な利害関係はありません。
社外取締役宮園伸吾氏は、公認会計士及び税理士としての豊富な実務経験を有し、社外取締役石川博康氏は、法務について専門分野の経験を有し、社外取締役永島惠津子氏は、公認会計士としての豊富な実務経験と財務及び会計に関する相当程度の知見を有しています。また、社外取締役３名は、他の会社の社外取締役又は社外監査役を兼任しておりますが、当該他の会社とブルドックソースの間に特別な利害関係はありません。
ロ 社外取締役を選任するためのブルドックソースからの独立性に関する基準又は方針の内容等
ブルドックソースは、社外取締役が中立的第三者の立場から社内の慣習や常識の固定化によって生じるおそれのある内部統制上のリスクや問題点を検証し、経営の基本問題、法令遵守の状況等を専門的知識や経験に基づいた独自の判断と責任において客観的な意見表明や提案等を行うことを期待しております。
なお、ブルドックソースは以下の通り独立社外取締役の独立性判断基準および資質を定めております。
ⅰ．過去も含めてブルドックソースグループの取締役（社外取締役を除く）、監査役（社外監査役を除く）、執行役員、使用人でないこと。
ⅱ．過去５年間において、ブルドックソースグループが総議決権の 10％以上の議決権を有する株式を保有する会社の取締役、監査役、執行役員、使用人でないこと。
ⅲ．過去５年間において、ブルドックソースグループの取引先で年間取引額がブルドックソース又は取引先の連結売上高の 10％以上の企業の取締役、監査役、執行役員又は使用人でないこと。
ⅳ．ブルドックソースグループのコンサルタント、会計専門家又は法律専門家(当該財産を得ている者が法人、組合等の団体である場合は、当該団体に所属する者をいう。)として、ブルドックソースグループから役員報酬以外に最近において多額の金銭その他の財産を得ている者でないこと。
ⅴ．ブルドックソースグループの取締役（社外取締役を除く）、監査役（社外監査役を除く）、執行役員、使用人の二親等以内の親族、同居又は生計を一にする者でないこと。
ⅵ．過去５年間において、ブルドックソースグループの取締役（社外取締役を除く）、監査役（社外監査役を除く）、執行役員、使用人であった者の二親等以内の親族、同居又は生計を一にする者でないこと。
ⅶ．前(ⅲ)および(ⅳ)に掲げる者(重要でない者を除く)の二親等以内の親族、同居又は生計を一にする者でないこと。
ⅷ．その資質がブルドックソース取締役候補者選定基準に合致する者。
また、ブルドックソースは、宮園伸吾氏、石川博康氏及び永島惠津子氏について、一般株主と利益相反が生じる恐れがない独立役員として、東京証券取引所に届け出ております。
ハ 社外取締役の選任状況に関する考え方
ブルドックソースは提出日現在、監査等委員である取締役を含め、ブルドックソース取締役７名のうち３名が独立社外取締役であります。ブルドックソースは、経営の意思決定機能と、業務執行を管理監督する機能を持つ取締役会において、これらの独立社外取締役により経営の透明性と客観性が担保されるものと考えております。コーポレート・ガバナンスにおいて、外部からの客観的、中立の経営監視及び監督の機能が重要と考えており、社外取締役がいることによって、一層透明性の高い経営が実現出来ると考えております。
ニ 責任限定契約の内容の概要
ブルドックソースは、取締役宮園伸吾氏並びに取締役（監査等委員）石川博康氏及び永島惠津子氏との間で、会社法第427条第１項の規定に基づき、同法第423条第１項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、法令が規定する最低責任限度額としております。
ホ 補償契約の内容の概要
ブルドックソースは、取締役宮園伸吾氏並びに取締役（監査等委員）石川博康氏及び永島惠津子氏との間で、会社法第430条の２第１項に規定する補償契約を締結しており、同項第１号の費用及び同項第２号の損失の一部を法令の定める範囲内においてブルドックソースが補償することとしております。
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
① 役員一覧
男性5名 女性1名 （役員のうち女性の比率17％）
(注) １ 取締役宮園伸吾並びに取締役（監査等委員）石川博康及び永島惠津子の３氏は、社外取締役であります。
２ 取締役（監査等委員を除く）の任期は、2023年３月期に係る定時株主総会終結の時から2024年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
３ 取締役（監査等委員）の任期は、2022年３月期に係る定時株主総会終結の時から2024年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４ ブルドックソースは業務執行機能を充実させ、環境変化に即応した経営体制を強化するため、執行役員制度を導入しております。なお、執行役員を兼務する取締役を除く執行役員８名の氏名及び担当は次のとおりです。
坂本良雄 営業統括兼営業戦略室担当兼物流部担当
イカリソース株式会社 取締役執行役員
浅倉 貴 原料調達部担当兼鳩ヶ谷工場担当兼館林工場担当
鈴木美奈子 商品企画部担当兼研究開発部担当兼商品企画部長
松田佳隆 海外事業推進室担当兼業務用推進部担当兼海外事業推進室長
富留得客食品（上海）有限公司 董事
柴﨑 強 経理財務部担当兼システム開発部担当兼経理財務部長
イカリソース株式会社 執行役員
佐伯 舞 経営企画室担当兼ガバナンス室長兼経営企画室長
イカリソース株式会社 執行役員
長 幸三 品質保証室担当
新開正道 総務人事部長
５ ブルドックソースでは監査等委員である取締役が法令に定めた員数を欠くこととなる場合に備え、全ての監査等委員である取締役の補欠として、予め補欠の監査等委員である取締役１名を選出しています。補欠の監査等委員である取締役の略歴は次の通りです。
６ 役員等賠償責任保険契約の内容の概要
ブルドックソースは、ブルドックソースの取締役及び執行役員全員を被保険者として、会社法第430条の３第１項に規定する役員等賠償責任保険契約を保険会社と締結しております。当該保険契約により、被保険者が会社の役員等の地位に基づいて行った行為(不作為を含む。)に起因して損害賠償請求がなされたことにより負担することになる、損害賠償金や訴訟費用等を当該保険契約により填補することとなります。
なお、保険料は全額ブルドックソースが負担しております。
② 社外役員の状況
イ 社外取締役とブルドックソースとの人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係
ブルドックソースの社外取締役は３名であります。いずれの社外取締役ともブルドックソースとの間に特別な利害関係はありません。
社外取締役宮園伸吾氏は、公認会計士及び税理士としての豊富な実務経験を有し、社外取締役石川博康氏は、法務について専門分野の経験を有し、社外取締役永島惠津子氏は、公認会計士としての豊富な実務経験と財務及び会計に関する相当程度の知見を有しています。また、社外取締役３名は、他の会社の社外取締役または社外監査役を兼任しておりますが、当該他の会社とブルドックソースの間に特別な利害関係はありません。
ロ 社外取締役を選任するためのブルドックソースからの独立性に関する基準又は方針の内容等
ブルドックソースは、社外取締役が中立的第三者の立場から社内の慣習や常識の固定化によって生じるおそれのある内部統制上のリスクや問題点を検証し、経営の基本問題、法令遵守の状況等を専門的知識や経験に基づいた独自の判断と責任において客観的な意見表明や提案等を行うことを期待しております。
なお、ブルドックソースは以下の通り独立社外取締役の独立性判断基準および資質を定めております。
ⅰ．過去も含めてブルドックソースグループの取締役（社外取締役を除く）、監査役（社外監査役を除く）、執行役員、使用人でないこと。
ⅱ．過去５年間において、ブルドックソースグループが総議決権の 10％以上の議決権を有する株式を保有する会社の取締役、監査役、執行役員、使用人でないこと。
ⅲ．過去５年間において、ブルドックソースグループの取引先で年間取引額がブルドックソースまたは取引先の連結売上高の 10％以上の企業の取締役、監査役、執行役員または使用人でないこと。
ⅳ．ブルドックソースグループのコンサルタント、会計専門家または法律専門家(当該財産を得ている者が法人、組合等の団体である場合は、当該団体に所属する者をいう。)として、ブルドックソースグループから役員報酬以外に最近において多額の金銭その他の財産を得ている者でないこと。
ⅴ．ブルドックソースグループの取締役（社外取締役を除く）、監査役（社外監査役を除く）、執行役員、使用人の二親等以内の親族、同居または生計を一にする者でないこと。
ⅵ．過去５年間において、ブルドックソースグループの取締役（社外取締役を除く）、監査役（社外監査役を除く）、執行役員、使用人であった者の二親等以内の親族、同居または生計を一にする者でないこと。
ⅶ．前(ⅲ)および(ⅳ)に掲げる者(重要でない者を除く)の二親等以内の親族、同居または生計を一にする者でないこと。
ⅷ．その資質がブルドックソース取締役候補者選定基準に合致する者。
また、ブルドックソースは、宮園伸吾氏、石川博康氏及び永島惠津子氏について、一般株主と利益相反が生じる恐れがない独立役員として、東京証券取引所に届け出ております。
ハ 社外取締役の選任状況に関する考え方
ブルドックソースは提出日現在、監査等委員である取締役を含め、ブルドックソース取締役６名のうち３名が独立社外取締役であり、取締役会の半数が独立社外取締役で構成されております。ブルドックソースは、経営の意思決定機能と、業務執行を管理監督する機能を持つ取締役会において、これらの独立社外取締役により経営の透明性と客観性が担保されるものと考えております。コーポレート・ガバナンスにおいて、外部からの客観的、中立の経営監視及び監督の機能が重要と考えており、監査等委員会設置会社への移行により、一層透明性の高い経営が実現出来ると考えております。
ニ 責任限定契約の内容の概要
ブルドックソースは、取締役宮園伸吾氏並びに取締役（監査等委員）石川博康氏及び永島惠津子氏との間で、会社法第427条第１項の規定に基づき、同法第423条第１項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、法令が規定する最低責任限度額としております。
ホ 補償契約の内容の概要
ブルドックソースは、取締役宮園伸吾氏並びに取締役（監査等委員）石川博康氏及び永島惠津子氏との間で、会社法第430条の２第１項に規定する補償契約を締結しており、同項第１号の費用及び同項第２号の損失の一部を法令の定める範囲内においてブルドックソースが補償することとしております。
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
① 役員一覧
男性4名 女性2名 （役員のうち女性の比率33％）
(注) １ 取締役鈴木智子並びに取締役（監査等委員）石川博康及び永島惠津子の３氏は、社外取締役であります。
２ 取締役（監査等委員を除く）の任期は、2022年３月期に係る定時株主総会終結の時から2023年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
３ 取締役（監査等委員）の任期は、2022年３月期に係る定時株主総会終結の時から2024年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４ ブルドックソースは業務執行機能を充実させ、環境変化に即応した経営体制を強化するため、執行役員制度を導入しております。なお、執行役員を兼務する取締役を除く執行役員８名の氏名及び担当は次のとおりです。
坂本良雄 営業統括兼物流部担当
イカリソース株式会社取締役
武市雅之 サンフーズ株式会社代表取締役社長
浅倉 貴 鳩ヶ谷工場担当兼館林工場担当
鈴木美奈子 経営企画室担当兼総務人事部担当兼リーガル・ガバナンス室長兼経営企画室長
イカリソース株式会社執行役員
松田佳隆 海外事業推進室担当兼業務用推進部担当兼海外事業推進室長
富留得客食品（上海）有限公司董事
柴﨑 強 経理財務部担当兼システム開発部担当兼経理財務部長
佐伯 舞 商品企画部担当兼研究開発部担当兼商品企画部長
長 幸三 品質保証室担当兼原料調達部担当
５ ブルドックソースでは監査等委員である取締役が法令に定めた員数を欠くこととなる場合に備え、全ての監査等委員である取締役の補欠として、予め補欠の監査等委員である取締役１名を選出しています。補欠の監査等委員である取締役の略歴は次の通りです。
６ 役員等賠償責任保険契約の内容の概要
ブルドックソースは、ブルドックソースの取締役及び執行役員全員を被保険者として、会社法第430条の３第１項に規定する役員等賠償責任保険契約を保険会社と締結しております。当該保険契約により、被保険者が会社の役員等の地位に基づいて行った行為(不作為を含む。)に起因して損害賠償請求がなされたことにより負担することになる、損害賠償金や訴訟費用等を当該保険契約により填補することとなります。
なお、保険料は全額ブルドックソースが負担しております。
② 社外役員の状況
イ 社外取締役とブルドックソースとの人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係
ブルドックソースの社外取締役は３名であります。いずれの社外取締役ともブルドックソースとの間に特別な利害関係はありません。
社外取締役鈴木智子氏は、上場不動産投資信託（REIT）での職務執行の監督や公認会計士及び税理士としての豊富な実務経験を有し、社外取締役石川博康氏は、法務について専門分野の経験を有し、社外取締役永島惠津子氏は、公認会計士としての豊富な実務経験と財務及び会計に関する相当程度の知見を有しています。また、社外取締役石川博康氏及び永島惠津子氏は、他の会社の社外取締役または社外監査役を兼任しておりますが、当該他の会社とブルドックソースの間に特別な利害関係はありません。
ロ 社外取締役を選任するためのブルドックソースからの独立性に関する基準又は方針の内容等
ブルドックソースは、社外取締役が中立的第三者の立場から社内の慣習や常識の固定化によって生じるおそれのある内部統制上のリスクや問題点を検証し、経営の基本問題、法令遵守の状況等を専門的知識や経験に基づいた独自の判断と責任において客観的な意見表明や提案等を行うことを期待しております。
なお、ブルドックソースは以下の通り独立社外取締役の独立性判断基準および資質を定めております。
ⅰ．過去も含めてブルドックソースグループの取締役（社外取締役を除く）、監査役（社外監査役を除く）、執行役員、使用人でないこと。
ⅱ．過去５年間において、ブルドックソースグループが総議決権の 10％以上の議決権を有する株式を保有する会社の取締役、監査役、執行役員、使用人でないこと。
ⅲ．過去５年間において、ブルドックソースグループの取引先で年間取引額がブルドックソースまたは取引先の連結売上高の 10％以上の企業の取締役、監査役、執行役員または使用人でないこと。
ⅳ．ブルドックソースグループのコンサルタント、会計専門家または法律専門家(当該財産を得ている者が法人、組合等の団体である場合は、当該団体に所属する者をいう。)として、ブルドックソースグループから役員報酬以外に最近において多額の金銭その他の財産を得ている者でないこと。
ⅴ．ブルドックソースグループの取締役（社外取締役を除く）、監査役（社外監査役を除く）、執行役員、使用人の二親等以内の親族、同居または生計を一にする者でないこと。
ⅵ．過去５年間において、ブルドックソースグループの取締役（社外取締役を除く）、監査役（社外監査役を除く）、執行役員、使用人であった者の二親等以内の親族、同居または生計を一にする者でないこと。
ⅶ．前(ⅲ)および(ⅳ)に掲げる者(重要でない者を除く)の二親等以内の親族、同居または生計を一にする者でないこと。
ⅷ．その資質がブルドックソース取締役候補者選定基準に合致する者。
また、ブルドックソースは、鈴木智子氏、石川博康氏及び永島惠津子氏について、一般株主と利益相反が生じる恐れがない独立役員として、東京証券取引所に届け出ております。
ハ 社外取締役の選任状況に関する考え方
ブルドックソースは提出日現在、監査等委員である取締役を含め、ブルドックソース取締役６名のうち３名が独立社外取締役であり、取締役会の半数が独立社外取締役で構成されております。ブルドックソースは、経営の意思決定機能と、業務執行を管理監督する機能を持つ取締役会において、これらの独立社外取締役により経営の透明性と客観性が担保されるものと考えております。コーポレート・ガバナンスにおいて、外部からの客観的、中立の経営監視及び監督の機能が重要と考えており、監査等委員会設置会社への移行により、一層透明性の高い経営が実現出来ると考えております。
ニ 責任限定契約の内容の概要
ブルドックソースは、取締役鈴木智子氏並びに取締役（監査等委員）石川博康氏及び永島惠津子氏との間で、会社法第427条第１項の規定に基づき、同法第423条第１項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、法令が規定する最低責任限度額としております。
ホ 補償契約の内容の概要
ブルドックソースは、取締役鈴木智子氏並びに取締役（監査等委員）石川博康氏及び永島惠津子氏との間で、会社法第430条の２第１項に規定する補償契約を締結しており、同項第１号の費用及び同項第２号の損失の一部を法令の定める範囲内においてブルドックソースが補償することとしております。
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
① 役員一覧
男性4名 女性2名 （役員のうち女性の比率33％）
(注) １ 取締役鈴木智子並びに取締役（監査等委員）石川博康及び永島惠津子の３氏は、社外取締役であります。
２ 鈴木智子氏の戸籍上の氏名は、宮村智子であります。
３ 取締役（監査等委員を除く）の任期は、2021年３月期に係る定時株主総会終結の時から2022年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４ 取締役（監査等委員）の任期は、2020年３月期に係る定時株主総会終結の時から2022年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５ ブルドックソースは業務執行機能を充実させ、環境変化に即応した経営体制を強化するため、執行役員制度を導入しております。なお、取締役兼任者を除く執行役員８名の氏名及び役職は次のとおりです。
坂本良雄 営業統括兼物流部担当
イカリソース株式会社取締役
武市雅之 サンフーズ株式会社代表取締役社長
浅倉 貴 海外事業推進室長
富留得客食品（上海）有限公司董事
鈴木美奈子 経営企画室担当兼総務人事部担当兼経営企画室長
イカリソース株式会社執行役員
松田佳隆 業務用推進部担当
柴﨑 強 経理財務部担当兼システム開発部担当兼経理財務部長
佐伯 舞 商品企画部担当兼研究開発部担当兼商品企画部長
長 幸三 品質管理部担当兼原料調達部担当兼鳩ヶ谷工場担当兼館林工場担当
６ ブルドックソースでは監査等委員である取締役が法令に定めた員数を欠くこととなる場合に備え、全ての監査等委員である取締役の補欠として、予め補欠の監査等委員である取締役１名を選出しています。補欠の監査等委員である取締役の略歴は次の通りです。
７ 役員等賠償責任保険契約の内容の概要
ブルドックソースは、役員等賠償責任保険契約を保険会社との間で締結し、被保険者が負担することになる、その職務の執行に関し責任を負うことまたは当該責任の追及に係る請求を受けることによって生ずることのある損害を当該保険契約により填補することとしております。
当該役員等賠償責任保険契約の被保険者はブルドックソース取締役及び執行役員であり、すべての被保険者について、その保険料を全額ブルドックソースが負担しております。
② 社外役員の状況
イ 社外取締役とブルドックソースとの人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係
ブルドックソースの社外取締役は３名であります。いずれの社外取締役ともブルドックソースとの間に特別な利害関係はありません。
社外取締役鈴木智子氏は、上場不動産投資信託（REIT）での職務執行の監督や公認会計士及び税理士としての豊富な実務経験を有し、社外取締役石川博康氏は、法務について専門分野の経験を有し、社外取締役永島惠津子氏は、公認会計士としての豊富な実務経験と財務及び会計に関する相当程度の知見を有しています。また、社外取締役石川博康氏及び永島惠津子氏は、他の会社の社外取締役または社外監査役を兼任しておりますが、当該他の会社とブルドックソースの間に特別な利害関係はありません。
ロ 社外取締役を選任するためのブルドックソースからの独立性に関する基準又は方針の内容等
ブルドックソースは、社外取締役が中立的第三者の立場から社内の慣習や常識の固定化によって生じるおそれのある内部統制上のリスクや問題点を検証し、経営の基本問題、法令遵守の状況等を専門的知識や経験に基づいた独自の判断と責任において客観的な意見表明や提案等を行うことを期待しております。このような社外取締役の発言等を保証する体制が、経営の監視・監督機能の有効性、専門性、適正性等を確保し、独立性を担保できる重要な要素であると認識しております。
なお、ブルドックソースは以下の通り独立社外取締役の独立性判断基準および資質を定めております。
ⅰ．過去も含めてブルドックソースグループの取締役（社外取締役を除く）、監査役（社外監査役を除く）、執行役員、使用人でないこと。
ⅱ．過去５年間において、ブルドックソースグループが総議決権の 10％以上の議決権を有する株式を保有する会社の取締役、監査役、執行役員、使用人でないこと。
ⅲ．過去５年間において、ブルドックソースグループの取引先で年間取引額がブルドックソースまたは取引先の連結売上高の 10％以上の企業の取締役、監査役、執行役員または使用人でないこと。
ⅳ．ブルドックソースグループのコンサルタント、会計専門家または法律専門家(当該財産を得ている者が法人、組合等の団体である場合は、当該団体に所属する者をいう。)として、ブルドックソースグループから役員報酬以外に最近において多額の金銭その他の財産を得ている者でないこと。
ⅴ．ブルドックソースグループの取締役（社外取締役を除く）、監査役（社外監査役を除く）、執行役員、使用人の二親等以内の親族、同居または生計を一にするものでないこと。
ⅵ．過去５年間において、ブルドックソースグループの取締役（社外取締役を除く）、監査役（社外監査役を除く）、執行役員、使用人であった者の二親等以内の親族、同居または生計を一にするものでないこと。
ⅶ．前(ⅲ)および(ⅳ)に掲げる者(重要でない者を除く)の二親等以内の親族、同居または生計を一にするものでないこと。
ⅷ．その資質がブルドックソース取締役候補者選定基準に合致する者。
また、ブルドックソースは、鈴木智子氏、石川博康氏及び永島惠津子氏について、一般株主と利益相反が生じる恐れがない独立役員として、東京証券取引所に届け出ております。
ハ 社外取締役の選任状況に関する考え方
ブルドックソースは提出日現在、監査等委員ではない社外取締役１名と監査等委員である社外取締役２名を選任しております。ブルドックソースは、経営の意思決定機能と、業務執行を管理監督する機能を持つ取締役会において、これらの社外取締役により経営の透明性と客観性が担保されるものと考えております。コーポレート・ガバナンスにおいて、外部からの客観的、中立の経営監視及び監督の機能が重要と考えており、監査等委員会設置会社への移行により、一層透明性の高い経営が実現するものと考えております。
ニ 責任限定契約の内容の概要
ブルドックソースと社外取締役は、会社法第427条第１項の規定により、同法第423条第１項に関する損害賠償責任を法令で規定する額を限度とする契約を締結しております。
ホ 補償契約の内容の概要
取締役鈴木智子氏並びに取締役（監査等委員）石川博康氏及び永島惠津子氏はブルドックソースと補償契約を締結しており、その職務の執行に関し、法令違反を疑われ、またはその責任追及を受けたことにより要する費用や第三者に生じた損害を賠償する責任を負う場合における、当該損害を賠償することにより生じる損失等を法令の定める範囲内においてブルドックソースが補償することとしております。
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
① 役員一覧
男性4名 女性2名 （役員のうち女性の比率33％）
(注) １ 取締役鈴木智子、石川博康、及び永島惠津子の３氏は、社外取締役であります。
２ 鈴木智子氏の戸籍上の氏名は、宮村智子であります。
３ 取締役（監査等委員を除く）の任期は、2020年３月期に係る定時株主総会終結の時から2021年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４ 取締役（監査等委員）の任期は、2020年３月期に係る定時株主総会終結の時から2022年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５ ブルドックソースは業務執行機能を充実させ、環境変化に即応した経営体制を強化するため、執行役員制度を導入しております。なお、取締役兼任者を除く執行役員５名の氏名及び役職は次の通りです。
坂本良雄 執行役員 営業統括兼イカリソース株式会社取締役上席執行役員
武市雅之 執行役員 サンフーズ株式会社代表取締役社長
浅倉 貴 執行役員 海外事業推進室長兼富留得客食品（上海）有限公司董事
鈴木美奈子 執行役員 業務用推進部長兼イカリソース株式会社執行役員
松田佳隆 執行役員 名古屋支店長
６ ブルドックソースでは監査等委員である取締役が法令に定めた員数を欠くこととなる場合に備え、全ての監査等委員である取締役の補欠として、予め補欠の監査等委員である取締役１名を選出しています。補欠の監査等委員である取締役の略歴は次の通りです。
② 社外役員の状況
イ 社外取締役とブルドックソースとの人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係
ブルドックソースの社外取締役は３名であります。いずれの社外取締役ともブルドックソースとの間に特別な利害関係はありません。
社外取締役鈴木智子氏は、上場不動産投資信託（REIT）での職務執行の監督や公認会計士及び税理士としての豊富な実務経験を有し、社外取締役石川博康氏は、法務について専門分野の経験を有し、社外取締役永島惠津子氏は、公認会計士としての豊富な実務経験と財務及び会計に関する相当程度の知見を有しています。また、社外取締役石川博康氏及び永島惠津子氏は、他の会社の社外監査役を兼任しておりますが、当該他の会社とブルドックソースの間に特別な利害関係はありません。
ロ 社外取締役を選任するためのブルドックソースからの独立性に関する基準又は方針の内容等
ブルドックソースは、社外取締役が中立的第三者の立場から社内の慣習や常識の固定化によって生じるおそれのある内部統制上のリスクや問題点を検証し、経営の基本問題、法令遵守の状況等を専門的知識や経験に基づいた独自の判断と責任において客観的な意見表明や提案等を行うことを期待しております。このような社外取締役の発言等を保証する体制が、経営の監視・監督機能の有効性、専門性、適正性等を確保し、独立性を担保できる重要な要素であると認識しております。
なお、ブルドックソースは以下の通り独立社外取締役の独立性判断基準および資質を定めております。
ⅰ．過去も含めてブルドックソースグループの取締役（社外取締役を除く）、監査役（社外監査役を除く）、執行役員、使用人でないこと。
ⅱ．過去５年間において、ブルドックソースグループが総議決権の 10％以上の議決権を有する株式を保有する会社の取締役、監査役、執行役員、使用人でないこと。
ⅲ．過去５年間において、ブルドックソースグループの取引先で年間取引額がブルドックソースまたは取引先の連結売上高の 10％以上の企業の取締役、監査役、執行役員または使用人でないこと。
ⅳ．ブルドックソースグループのコンサルタント、会計専門家または法律専門家(当該財産を得ている者が法人、組合等の団体である場合は、当該団体に所属する者をいう。)として、ブルドックソースグループから役員報酬以外に最近において多額の金銭その他の財産を得ている者でないこと。
ⅴ．ブルドックソースグループの取締役（社外取締役を除く）、監査役（社外監査役を除く）、執行役員、使用人の二親等以内の親族、同居または生計を一にするものでないこと。
ⅵ．過去５年間において、ブルドックソースグループの取締役（社外取締役を除く）、監査役（社外監査役を除く）、執行役員、使用人であった者の二親等以内の親族、同居または生計を一にするものでないこと。
ⅶ．前(ⅲ)および(ⅳ)に掲げる者(重要でない者を除く)の二親等以内の親族、同居または生計を一にするものでないこと。
ⅷ．その資質がブルドックソース取締役候補者選定基準に合致する者。
また、ブルドックソースは、鈴木智子氏、石川博康氏及び永島惠津子氏について、一般株主と利益相反が生じる恐れがない独立役員として、東京証券取引所に届け出ております。
ハ 社外取締役の選任状況に関する考え方
ブルドックソースは提出日現在、監査等委員ではない社外取締役１名と監査等委員である社外取締役２名を選任しております。ブルドックソースは、経営の意思決定機能と、業務執行を管理監督する機能を持つ取締役会において、これらの社外取締役により経営の透明性と客観性が担保されるものと考えております。コーポレート・ガバナンスにおいて、外部からの客観的、中立の経営監視及び監督の機能が重要と考えており、監査等委員会設置会社への移行により、一層透明性の高い経営が実現するものと考えております。
ニ 責任限定契約の内容の概要
ブルドックソースと社外取締役は、会社法第427条第１項の規定により、同法第423条第１項に関する損害賠償責任を法令で規定する額を限度とする契約を締結しております。
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。なお、当四半期報告書提出日までの役員の異動は、次のとおりであります。
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
① 役員一覧
男性5名 女性2名 （役員のうち女性の比率29％）
(注) １ 取締役鈴木智子、小島一夫、石川博康、及び永島惠津子の４氏は、社外取締役であります。
２ 鈴木智子氏の戸籍上の氏名は、宮村智子であります。
３ 取締役（監査等委員を除く）の任期は、2019年３月期に係る定時株主総会終結の時から2020年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４ 取締役（監査等委員）の任期は、2018年３月期に係る定時株主総会終結の時から2020年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５ ブルドックソースは業務執行を充実させ、環境変化に即応した経営体制を強化するため、執行役員制度を導入しております。なお、取締役兼任者を除く執行役員５名の氏名及び役職は次の通りです。
山本精一郎 常務執行役員 マーケティング部担当兼研究開発部担当
坂本良雄 執行役員 営業統括兼物流部担当
武市雅之 執行役員 首都圏販売部長
浅倉貴 執行役員 生産担当兼原料調達部担当兼鳩ケ谷工場長
鈴木美奈子 執行役員 業務用推進部長
６ ブルドックソースでは監査等委員である取締役が法令に定めた員数を欠くこととなる場合に備え、全ての監査等委員である取締役の補欠として、予め補欠の監査等委員である取締役１名を選出しています。補欠の監査等委員である取締役の略歴は次の通りです。
② 社外役員の状況
イ 社外取締役とブルドックソースとの人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係
ブルドックソースの社外取締役は４名であります。いずれの社外取締役ともブルドックソースとの間に特別な利害関係はございません。
社外取締役鈴木智子氏は、上場不動産投資信託（REIT）での職務執行の監督や公認会計士及び税理士としての豊富な実務経験を有し、社外取締役小島一夫氏は、長年にわたる金融機関や事業会社での豊富な経営経験を有し、社外取締役石川博康氏は、法務について専門分野の経験を有し、社外取締役永島惠津子氏は、公認会計士としての豊富な実務経験と財務及び会計に関する相当程度の知見を有しています。また、社外取締役石川博康氏及び永島惠津子氏は、他の会社の社外監査役を兼任しておりますが、当該他の会社と、ブルドックソースの間に特別な利害関係はありません。
ロ 社外取締役を選任するためのブルドックソースからの独立性に関する基準又は方針の内容等
ブルドックソースは、社外取締役が中立的第三者立場から社内の慣習や常識の固定化によって生じるおそれのある内部統制上のリスクや問題点を検証し、経営の基本問題、法令遵守の状況等を専門的知識や経験に基づいた独自の判断と責任において客観的な意見表明や提案等を行うことを期待しております。このような社外取締役の発言等を保証する体制が、経営の監視・監督機能の有効性、専門性、適正性等を確保し、独立性を担保できる重要な要素であると認識しております。
なお、ブルドックソースは以下の通り独立社外取締役の独立性判断基準および資質を定めております。
ⅰ．過去も含めてブルドックソースグループの取締役（社外取締役を除く）、監査役（社外監査役を除く）、執行役員、使用人でないこと。
ⅱ．過去５年間において、ブルドックソースグループが総議決権の 10％以上の議決権を有する株式を保有する会社の取締役、監査役、執行役員、使用人でないこと。
ⅲ．過去５年間において、ブルドックソースグループの取引先で年間取引額がブルドックソースまたは取引先の連結売上高の 10％以上の企業の取締役、監査役、執行役員または使用人でないこと。
ⅳ．ブルドックソースグループのコンサルタント、会計専門家または法律専門家(当該財産を得ている者が法人、組合等の団体である場合は、当該団体に所属する者をいう。)として、ブルドックソースグループから役員報酬以外に最近において多額の金銭その他の財産を得ている者でないこと。
ⅴ．ブルドックソースグループの取締役（社外取締役を除く）、監査役（社外監査役を除く）、執行役員、使用人の二親等以内の親族、同居または生計を一にするものでないこと。
ⅵ．過去５年間において、ブルドックソースグループの取締役（社外取締役を除く）、監査役（社外監査役を除く）、執行役員、使用人であった者の二親等以内の親族、同居または生計を一にするものでないこと。
ⅶ．前(ⅲ)および(ⅳ)に掲げる者(重要でない者を除く)の二親等以内の親族、同居または生計を一にするものでないこと。
ⅷ．その資質がブルドックソース取締役候補者選定基準に合致する者。
また、ブルドックソースは、鈴木智子氏、小島一夫氏、石川博康氏及び永島惠津子氏について、一般株主と利益相反が生じる恐れがない独立役員として、東京証券取引所に届け出ております。
ハ 社外取締役の選任状況に関する考え方
ブルドックソースは提出日現在、監査等委員ではない社外取締役１名と監査等委員である社外取締役３名を選任しております。ブルドックソースは、経営の意思決定機能と、業務執行を管理監督する機能を持つ取締役会において、これらの社外取締役により経営の透明性と客観性が担保されるものと考えております。コーポレート・ガバナンスにおいて、外部からの客観的、中立の経営監視及び監督の機能が重要と考えており、監査等委員会設置会社への移行により、一層透明性の高い経営が実現するものと考えております。
ニ 責任限定契約の内容の概要
ブルドックソースと社外取締役は、会社法第427条第１項の規定により、同法第423条第１項に関する損害賠償責任を法令で規定する額を限度とする契約を締結しております。
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。なお、当四半期報告書提出日までの役員の異動は、次のとおりであります。
|
新役名及び職名 |
旧役名及び職名 |
氏名 |
異動年月日 |
|
代表取締役副社長執行役員 |
代表取締役副社長執行役員 |
三國 惠藏 |
平成30年11月１日 |
男性５名 女性１名 （役員のうち女性の比率17％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 |
||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役 |
|
石 垣 幸 俊 |
昭和29年７月４日生 |
|
(注)２ |
12,700 |
||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役 |
生産担当兼原料調達部担当兼品質管理部担当 |
三 國 惠 藏 |
昭和25年５月４日生 |
|
(注)２ |
13,200 |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役専務執行役員 |
総務人事部担当兼経理財務部担当兼経営企画室長 |
佐 藤 貢 一 |
昭和30年11月27日生 |
|
(注)２ |
9,400 |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 |
||||||||||||||||||
|
取締役 |
|
小 島 一 夫 |
昭和23年２月６日生 |
|
(注)３ |
2,400 |
||||||||||||||||||
|
取締役 |
|
石 川 博 康 |
昭和34年６月22日生 |
|
(注)３ |
4,400 |
||||||||||||||||||
|
取締役 |
|
永島 惠津子 |
昭和29年８月23日生 |
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(注)３ |
2,000 |
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計 |
44,100 |
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(注) １ 取締役（監査等委員）小島一夫、石川博康、及び永島恵津子の３氏は、社外取締役であります。
２ 取締役（監査等委員を除く）の任期は、平成30年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成31年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
３ 取締役（監査等委員）の任期は、平成30年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成32年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。
|
役名 |
職名 |
氏名 |
退任年月日 |
|
取締役会長 |
－ |
池田 章子 |
平成29年８月12日 |
(注) 取締役会長池田章子は、逝去により退任いたしました。
男性７名 女性１名 （役員のうち女性の比率12.5％）
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。
|
役名 |
職名 |
氏名 |
退任年月日 |
|
取締役会長 |
－ |
池田 章子 |
平成29年８月12日 |
(注) 取締役会長池田章子は、逝去により退任いたしました。
男性７名 女性１名 （役員のうち女性の比率12.5％）
男性７名 女性２名 （役員のうち女性の比率22％）
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役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 |
|
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取締役会長 |
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池 田 章 子 |
昭和19年３月５日生 |
昭和39年４月 |
ブルドックソース入社 |
(注)３ |
23,423 |
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平成６年６月 |
ブルドックソース取締役経営企画室長 |
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平成10年４月 |
ブルドックソース常務取締役マーケティング室長兼研究所担当 |
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平成12年６月 |
ブルドックソース代表取締役社長 |
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平成17年９月 |
イカリソース株式会社代表取締役会長(現在) |
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平成29年４月 |
ブルドックソース取締役会長(現在) |
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代表取締役 |
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石 垣 幸 俊 |
昭和29年７月４日生 |
昭和53年10月 平成12年４月 平成12年６月 平成13年４月 平成17年９月 平成17年９月 平成20年６月 平成23年６月 平成29年４月 |
ブルドックソース入社 ブルドックソースマーケティング室長 ブルドックソース取締役マーケティング室長 ブルドックソース取締役経営企画室長 ブルドックソース取締役 イカリソース株式会社代表取締役社長(現在) ブルドックソース常務取締役 ブルドックソース専務取締役 ブルドックソース代表取締役社長(現在) |
(注)３ |
12,000 |
|
代表取締役 |
生産担当兼物流管理部担当兼原料調達部長兼鳩ヶ谷工場長 |
三 國 惠 藏 |
昭和25年５月４日生 |
昭和49年４月 |
ブルドックソース入社 |
(注)３ |
12,800 |
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平成10年４月 |
ブルドックソース研究所長 |
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平成12年６月 |
ブルドックソース取締役研究所長 |
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平成19年６月 |
ブルドックソース常務取締役商品開発センター長兼商品開発部長兼研究所長 |
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平成23年６月 |
ブルドックソース専務取締役生産担当兼物流管理部担当兼研究開発部担当兼鳩ヶ谷工場長兼原料調達部長 |
||||||
|
平成28年４月 平成29年４月 |
ブルドックソース専務取締役生産担当兼物流管理部担当兼経営企画室長兼原料調達部長兼鳩ヶ谷工場長 ブルドックソース代表取締役副社長生産担当兼物流管理部担当兼原料調達部長兼鳩ヶ谷工場長（現在） |
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|
常務取締役 |
経理財務部担当兼経営企画室長 |
佐 藤 貢 一 |
昭和30年11月27日生 |
昭和54年４月 |
ブルドックソース入社 |
(注)３ |
8,900 |
|
平成12年４月 |
ブルドックソースマーケティング室経営企画部長 |
||||||
|
平成13年４月 |
ブルドックソース商品開発部長 |
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|
平成15年４月 |
ブルドックソース総務部長 |
||||||
|
平成18年７月 |
ブルドックソース執行役員総務部長 |
||||||
|
平成19年６月 |
ブルドックソース取締役経営企画室長 |
||||||
|
平成23年６月 |
ブルドックソース常務取締役経理財務部担当兼経営企画室長 |
||||||
|
平成28年４月 平成29年４月 |
ブルドックソース常務取締役経理財務部担当兼総務人事部長 ブルドックソース常務取締役経理財務部担当兼経営企画室長(現在) |
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|
常務取締役 |
研究開発部担当兼マーケティング部長兼業務用販売部長 |
山 本 精一郎 |
昭和33年２月５日生 |
昭和55年４月 |
ブルドックソース入社 |
(注)３ |
10,328 |
|
平成13年４月 |
ブルドックソース広域量販支店長 |
||||||
|
平成16年４月 |
ブルドックソース営業部長 |
||||||
|
平成19年７月 |
ブルドックソース執行役員営業部長 |
||||||
|
平成20年６月 |
ブルドックソース取締役営業部長 |
||||||
|
平成22年４月 |
ブルドックソース取締役マーケティング部長兼特販プロジェクト委員長 |
||||||
|
平成26年６月 |
ブルドックソース常務取締役マーケティング部長兼特販部長 |
||||||
|
平成28年４月 |
ブルドックソース常務取締役研究開発部担当兼マーケティング部長兼業務用販売部長（現在） |
||||||
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 |
|
|
取締役 |
営業担当 |
坂 本 良 雄 |
昭和37年11月19日生 |
昭和60年４月 |
ブルドックソース入社 |
(注)３ |
4,800 |
|
平成16年４月 |
ブルドックソース札幌支店長 |
||||||
|
平成20年４月 |
ブルドックソース仙台支店長 |
||||||
|
平成25年４月 |
ブルドックソース営業担当 |
||||||
|
平成25年６月 |
ブルドックソース取締役営業担当（現在） |
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取締役 |
|
小 島 一 夫 |
昭和23年２月６日生 |
昭和46年４月 |
株式会社富士銀行（現株式会社みずほ銀行）入行 |
(注)４ |
1,800 |
|
平成３年５月 |
同行資金証券営業部次長 |
||||||
|
平成11年９月 |
富士証券株式会社（現みずほ証券株式会社）出向 |
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|
平成13年７月 |
昭栄株式会社（現ヒューリック株式会社）執行役員企画部長 |
||||||
|
平成17年３月 |
同社取締役常務執行役・ＣＦＯ |
||||||
|
平成18年３月 |
同社取締役専務執行役・ＣＦＯ |
||||||
|
平成23年６月 |
ブルドックソース監査役 |
||||||
|
平成27年１月 |
株式会社東横イン顧問 |
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|
平成28年６月 |
ブルドックソース取締役(監査等委員)（現在） |
||||||
|
取締役 |
|
石 川 博 康 |
昭和34年６月22日生 |
昭和59年12月 平成４年４月 平成12年１月 平成18年５月 平成19年４月 平成19年６月 平成27年６月 平成28年６月 |
裁判所入所 弁護士登録 法律事務所開設 株式会社トレジャー・ファクトリー監査役(現在) アーク法律事務所開設代表弁護士（（現在）） ブルドックソース監査役 ブルドックソース取締役 ブルドックソース取締役(監査等委員)（現在） |
(注)４ |
3,600 |
|
取締役 |
|
永島 惠津子 |
昭和29年８月23日生 |
昭和53年10月 |
等松・青木監査法人（現有限責任監査法人トーマツ）入所 |
(注)４ |
1,500 |
|
昭和55年７月 |
公認会計士附柴会計事務所入所 |
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|
昭和57年10月 |
公認会計士登録 |
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|
昭和63年６月 |
公認会計士事務所開設 |
||||||
|
平成20年４月 |
監査法人ベリタス代表社員（現在） |
||||||
|
平成27年６月 |
ブルドックソース監査役 |
||||||
|
平成28年６月 |
ブルドックソース取締役(監査等委員)（現在） |
||||||
|
計 |
79,151 |
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(注) １ 平成28年６月28日開催の定時株主総会決議に基づき、同日付で監査等委員会設置会社へ移行しております。
２ 取締役（監査等委員）小島一夫、石川博康、及び永島恵津子の３氏は、社外取締役であります。
３ 取締役（監査等委員を除く）の任期は、平成29年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成30年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４ 取締役（監査等委員）の任期は、平成28年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成30年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
男性７名 女性２名 （役員のうち女性の比率22％）
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 | |
代表取締役 |
| 池 田 章 子 | 昭和19年３月５日生 | 昭和39年４月 | ブルドックソース入社 | (注)３ | 228 |
平成６年６月 | ブルドックソース取締役経営企画室長 | ||||||
平成10年４月 | ブルドックソース常務取締役マーケティング室長兼研究所担当 | ||||||
平成12年６月 | ブルドックソース代表取締役社長(現在) | ||||||
平成17年９月 | イカリソース株式会社代表取締役会長(現在) | ||||||
平成27年４月 | 株式会社安藤・間取締役(現在) | ||||||
専務取締役 | 生産担当兼物流管理部担当兼経営企画室長兼原料調達部長兼鳩ヶ谷工場長 | 三 國 惠 藏 | 昭和25年５月４日生 | 昭和49年４月 | ブルドックソース入社 | (注)３ | 123 |
平成10年４月 | ブルドックソース研究所長 | ||||||
平成12年６月 | ブルドックソース取締役研究所長 | ||||||
平成19年６月 | ブルドックソース常務取締役商品開発センター長兼商品開発部長兼研究所長 | ||||||
平成23年６月 | ブルドックソース専務取締役生産担当兼物流管理部担当兼研究開発部担当兼鳩ヶ谷工場長兼原料調達部長 | ||||||
平成28年４月 | ブルドックソース専務取締役生産担当兼物流管理部担当兼経営企画室長兼原料調達部長兼鳩ヶ谷工場長（現在） | ||||||
専務取締役 |
| 石 垣 幸 俊 | 昭和29年７月４日生 | 昭和53年10月 | ブルドックソース入社 | (注)３ | 115 |
平成12年４月 | ブルドックソースマーケティング室長 | ||||||
平成12年６月 | ブルドックソース取締役マーケティング室長 | ||||||
平成13年４月 | ブルドックソース取締役経営企画室長 | ||||||
平成17年９月 | ブルドックソース取締役 | ||||||
平成17年９月 | イカリソース株式会社代表取締役社長(現在) | ||||||
平成20年６月 | ブルドックソース常務取締役 | ||||||
平成23年６月 | ブルドックソース専務取締役（現在） | ||||||
常務取締役 | 経理財務部担当兼総務人事部長 | 佐 藤 貢 一 | 昭和30年11月27日生 | 昭和54年４月 | ブルドックソース入社 | (注)３ | 83 |
平成12年４月 | ブルドックソースマーケティング室経営企画部長 | ||||||
平成13年４月 | ブルドックソース商品開発部長 | ||||||
平成15年４月 | ブルドックソース総務部長 | ||||||
平成18年７月 | ブルドックソース執行役員総務部長 | ||||||
平成19年６月 | ブルドックソース取締役経営企画室長 | ||||||
平成23年６月 | ブルドックソース常務取締役経理財務部担当兼経営企画室長 | ||||||
平成28年４月 | ブルドックソース常務取締役経理財務部担当兼総務人事部長(現在) | ||||||
常務取締役 | 研究開発部担当兼マーケティング部長兼業務用販売部長 | 山 本 精一郎 | 昭和33年２月５日生 | 昭和55年４月 | ブルドックソース入社 | (注)３ | 97 |
平成13年４月 | ブルドックソース広域量販支店長 | ||||||
平成16年４月 | ブルドックソース営業部長 | ||||||
平成19年７月 | ブルドックソース執行役員営業部長 | ||||||
平成20年６月 | ブルドックソース取締役営業部長 | ||||||
平成22年４月 | ブルドックソース取締役マーケティング部長兼特販プロジェクト委員長 | ||||||
平成26年６月 | ブルドックソース常務取締役マーケティング部長兼特販部長 | ||||||
平成28年４月 | ブルドックソース常務取締役研究開発部担当兼マーケティング部長兼業務用販売部長（現在） | ||||||
取締役 | 営業担当 | 坂 本 良 雄 | 昭和37年11月19日生 | 昭和60年４月 | ブルドックソース入社 | (注)３ | 45 |
平成16年４月 | ブルドックソース札幌支店長 | ||||||
平成20年４月 | ブルドックソース仙台支店長 | ||||||
平成25年４月 | ブルドックソース営業担当 | ||||||
平成25年６月 | ブルドックソース取締役営業担当（現在） | ||||||
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 | |
取締役 |
| 石 川 博 康 | 昭和34年６月22日生 | 昭和59年12月 | 裁判所入所 | (注)４ | 29 |
平成４年４月 | 弁護士登録 | ||||||
平成12年１月 | 法律事務所開設 | ||||||
平成18年５月 | 株式会社トレジャー・ファクトリー監査役(現在) | ||||||
平成19年４月 | アーク法律事務所開設代表弁護士（（現在）） | ||||||
平成19年６月 | ブルドックソース監査役 | ||||||
平成27年６月 | ブルドックソース取締役 | ||||||
平成28年６月 | ブルドックソース取締役(監査等委員)（現在） | ||||||
取締役 |
| 小 島 一 夫 | 昭和23年２月６日生 | 昭和46年４月 | 株式会社富士銀行（現株式会社みずほ銀行）入行 | (注)４ | 14 |
平成３年５月 | 同行資金証券営業部次長 | ||||||
平成11年９月 | 富士証券株式会社（現みずほ証券株式会社）出向 | ||||||
平成13年７月 | 昭栄株式会社（現ヒューリック株式会社）執行役員企画部長 | ||||||
平成17年３月 | 同社取締役常務執行役・ＣＦＯ | ||||||
平成18年３月 | 同社取締役専務執行役・ＣＦＯ | ||||||
平成23年６月 | ブルドックソース監査役 | ||||||
平成28年６月 | ブルドックソース取締役(監査等委員)（現在） | ||||||
取締役 |
| 永島 惠津子 | 昭和29年８月23日生 | 昭和53年10月 | 等松・青木監査法人（現有限責任監査法人トーマツ）入所 | (注)４ | 11 |
昭和55年７月 | 公認会計士附柴会計事務所入所 | ||||||
昭和57年10月 | 公認会計士登録 | ||||||
昭和63年６月 | 公認会計士事務所開設 | ||||||
平成20年４月 | 監査法人ベリタス代表社員（現在） | ||||||
平成27年６月 | ブルドックソース監査役 | ||||||
平成28年６月 | ブルドックソース取締役(監査等委員)（現在） | ||||||
計 | 745 | ||||||
(注) １ 平成28年６月28日開催の定時株主総会決議に基づき、同日付で監査等委員会設置会社へ移行しております。
２ 取締役（監査等委員）石川博康、小島一夫及び永島恵津子の３氏は、社外取締役であります。
３ 取締役（監査等委員を除く）の任期は、平成28年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成29年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４ 取締役（監査等委員）の任期は、平成28年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成30年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
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