キユーピー(2809)の株価チャート キユーピー(2809)の業績 親会社と関係会社
該当事項はありません。
① 役員一覧
１．2026年２月24日（有価証券報告書提出日）現在のキユーピーの役員の状況は、以下のとおりです。
キユーピーの役員の男女別人数は、男性11名 女性3名（役員のうち女性の比率21.4％）です。
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 (千株) |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役会長
取締役会議長 および ブランド担当 |
中島 周 |
1959年９月26日生 |
|
（注）４ |
249 |
||||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役 社長執行役員 |
髙宮 満 |
1961年４月22日生 |
|
（注）４ |
11 |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 常務執行役員
サプライチェーンマネジメント 担当 |
渡邊 龍太 |
1964年７月17日生 |
|
（注）４ |
12 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 (千株) |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 常務執行役員
コーポレート担当 |
山本 信一郎 |
1962年６月９日生 |
|
（注）４ |
6 |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 常務執行役員
グループ営業担当 兼 市販用市場統括 |
濱崎 伸也 |
1964年５月16日生 |
|
（注）４ |
4 |
||||||||||||||||||||||||||
|
社外取締役 |
柏木 斉 |
1957年９月６日生 |
|
（注）４ |
4 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 (千株) |
||||||||||||||||||||||
|
社外取締役 |
福島 敦子 |
1962年１月17日生 |
|
（注）４ |
- |
||||||||||||||||||||||
|
社外取締役 |
西川 久仁子 |
1962年７月９日生 |
|
（注）４ |
0 |
||||||||||||||||||||||
|
社外取締役 |
ハロルド・ ジョージ・ メイ |
1963年12月４日生 |
|
（注）４ |
- |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 (千株) |
||||||||||||||||||||||||
|
常勤監査役 |
小田 秀和 |
1963年１月５日生 |
|
（注）５ |
3 |
||||||||||||||||||||||||
|
常勤監査役 |
信藤 恭一 |
1963年１月５日生 |
|
（注）６ |
3 |
||||||||||||||||||||||||
|
社外監査役 |
寺脇 一峰 |
1954年４月13日生 |
|
（注）５ |
1 |
||||||||||||||||||||||||
|
社外監査役 |
熊平 美香 |
1960年９月22日生 |
|
（注）７ |
0 |
||||||||||||||||||||||||
|
社外監査役 |
伊藤 彰浩 |
1960年12月19日生 |
|
（注）６ |
0 |
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|
計 |
293 |
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（注）１．取締役 柏木斉、福島敦子、西川久仁子およびハロルド・ジョージ・メイの各氏は、社外役員（会社法施行規則第２条第３項第５号）に該当する社外取締役（会社法第２条第15号）です。
２．監査役 寺脇一峰、熊平美香および伊藤彰浩の各氏は、社外役員（会社法施行規則第２条第３項第５号）に該当する社外監査役（会社法第２条第16号）です。
３．キユーピーは、柏木斉、福島敦子、西川久仁子、ハロルド・ジョージ・メイ、寺脇一峰、熊平美香および伊藤彰浩の７氏を一般株主と利益相反が生じるおそれがない独立役員として、株式会社東京証券取引所に届け出ています。
４．2026年２月26日開催の定時株主総会終結の時から１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までです。
５．2022年２月25日開催の定時株主総会終結の時から４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までです。
６．2023年２月22日開催の定時株主総会終結の時から４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までです。
７．2024年２月28日開催の定時株主総会終結の時から４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までです。
８．キユーピーでは、役割責任の明確化と経営のスピードアップを図るため、執行役員制度を導入しています。
取締役兼務者を除く執行役員は次のとおりです。
|
役名 |
職名 |
氏名 |
|
常務執行役員 |
イノベーション担当 兼 研究開発本部長 |
金光 智行 |
|
上席執行役員 |
海外統括 兼 海外本部長 |
日暮 淳 |
|
上席執行役員 |
業務用市場統括 |
北川 岳史 |
|
上席執行役員 |
販売戦略本部長 |
田川 篤志 |
|
上席執行役員 |
生産本部長 |
今村 嘉文 |
|
執行役員 |
ロジスティクス本部長 |
前田 賢司 |
|
執行役員 |
広報・サステナビリティ本部長 |
加納 優子 |
|
執行役員 |
関西支社長 |
猿渡 守 |
|
執行役員 |
販売戦略本部 家庭用販売統括 兼 広域家庭用支社長 |
磯山 勲 |
|
執行役員 |
デジタル推進本部長 |
椎野 浩幸 |
|
執行役員 |
経理・財務担当 兼 経営推進副本部長 |
富田 たくみ |
|
執行役員 |
海外統括 中国グループ担当 兼 杭州丘比食品有限公司 総経理 |
白川 徹 |
|
執行役員 |
知的財産室長 |
磯野 義和 |
|
執行役員 |
販売戦略本部 フードサービス販売統括 兼 広域フードサービス支社長 |
山田 秀春 |
|
執行役員 |
人事本部長 |
久保 薫 |
|
執行役員 |
生産副本部長 |
加藤 英巳 |
|
執行役員 |
ファインケミカル本部長 |
宮嶋 猛 |
|
執行役員 |
マーケティング本部長 |
中島 健 |
|
執行役員 |
首都圏支社長 |
向野 武彦 |
|
執行役員 |
品質保証本部長 |
勝目 洋一 |
|
執行役員 |
経営推進本部長 |
田中 元樹 |
２．2026年２月26日開催予定の定時株主総会の議案（決議事項）として、「取締役９名選任の件」および「監査役２名選任の件」を上程しており、当該決議が承認可決されますと、キユーピーの役員の状況およびその任期は、以下のとおりとなる予定です。
キユーピーの役員の男女別人数は、男性11名 女性3名（役員のうち女性の比率21.4％）です。
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数(千株) |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役会長
取締役会議長 および ブランド委員会議長 |
中島 周 |
1959年９月26日生 |
|
（注）４ |
249 |
||||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役 社長執行役員 |
髙宮 満 |
1961年４月22日生 |
|
（注）４ |
11 |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 常務執行役員
グローバルＳＣＭ担当 |
渡邊 龍太 |
1964年７月17日生 |
|
（注）４ |
12 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数(千株) |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 常務執行役員
コーポレート担当 |
山本 信一郎 |
1962年６月９日生 |
|
（注）４ |
6 |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 常務執行役員
グループ営業担当 兼 市販用市場統括 |
濱崎 伸也 |
1964年５月16日生 |
|
（注）４ |
4 |
||||||||||||||||||||||||||
|
社外取締役 |
柏木 斉 |
1957年９月６日生 |
|
（注）４ |
4 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数(千株) |
||||||||||||||||||||||
|
社外取締役 |
福島 敦子 |
1962年１月17日生 |
|
（注）４ |
- |
||||||||||||||||||||||
|
社外取締役 |
西川 久仁子 |
1962年７月９日生 |
|
（注）４ |
0 |
||||||||||||||||||||||
|
社外取締役 |
ハロルド・ ジョージ・ メイ |
1963年12月４日生 |
|
（注）４ |
- |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数(千株) |
||||||||||||||||||||||
|
常勤監査役 |
信藤 恭一 |
1963年１月５日生 |
|
（注）５ |
3 |
||||||||||||||||||||||
|
常勤監査役 |
磯野 義和 |
1964年７月３日生 |
|
（注）７ |
0 |
||||||||||||||||||||||
|
社外監査役 |
熊平 美香 |
1960年９月22日生 |
|
（注）６ |
0 |
||||||||||||||||||||||
|
社外監査役 |
伊藤 彰浩 |
1960年12月19日生 |
|
（注）５ |
0 |
||||||||||||||||||||||
|
社外監査役 |
畝本 毅 |
1960年７月17日生 |
|
（注）７ |
0 |
||||||||||||||||||||||
|
計 |
289 |
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（注）１．取締役 柏木斉、福島敦子、西川久仁子およびハロルド・ジョージ・メイの各氏は、社外役員（会社法施行規則第２条第３項第５号）に該当する社外取締役（会社法第２条第15号）です。
２．監査役 熊平美香、伊藤彰浩および畝本毅の各氏は、社外役員（会社法施行規則第２条第３項第５号）に該当する社外監査役（会社法第２条第16号）です。
３．キユーピーは、柏木斉、福島敦子、西川久仁子、ハロルド・ジョージ・メイ、熊平美香、伊藤彰浩および畝本毅の７氏を一般株主と利益相反が生じるおそれがない独立役員として、株式会社東京証券取引所に届け出ています。
４．2026年２月26日開催の定時株主総会終結の時から１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までです。
５．2023年２月22日開催の定時株主総会終結の時から４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までです。
６．2024年２月28日開催の定時株主総会終結の時から４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までです。
７．2026年２月26日開催の定時株主総会終結の時から４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までです。
８．キユーピーでは、役割責任の明確化と経営のスピードアップを図るため、執行役員制度を導入しています。
取締役兼務者を除く執行役員は次のとおりです。
|
役名 |
職名 |
氏名 |
|
常務執行役員 |
イノベーション担当 兼 研究開発本部長 |
金光 智行 |
|
上席執行役員 |
海外統括 兼 海外本部長 |
日暮 淳 |
|
上席執行役員 |
業務用市場統括 |
北川 岳史 |
|
上席執行役員 |
販売戦略本部長 |
田川 篤志 |
|
上席執行役員 |
生産本部長 |
今村 嘉文 |
|
執行役員 |
ロジスティクス本部長 |
前田 賢司 |
|
執行役員 |
広報・サステナビリティ本部長 |
加納 優子 |
|
執行役員 |
販売戦略本部 家庭用販売統括 兼 広域家庭用支社長 |
磯山 勲 |
|
執行役員 |
デジタル推進本部長 |
椎野 浩幸 |
|
執行役員 |
経理・財務担当 兼 経営推進副本部長 |
富田 たくみ |
|
執行役員 |
販売戦略本部 フードサービス販売統括 兼 広域フードサービス支社長 |
山田 秀春 |
|
執行役員 |
人事本部長 |
久保 薫 |
|
執行役員 |
生産副本部長 |
加藤 英巳 |
|
執行役員 |
ファインケミカル本部長 |
宮嶋 猛 |
|
執行役員 |
マーケティング本部長 |
中島 健 |
|
執行役員 |
首都圏支社長 |
向野 武彦 |
|
執行役員 |
品質保証本部長 |
勝目 洋一 |
|
執行役員 |
経営推進本部長 |
田中 元樹 |
|
執行役員 |
海外統括 中国グループ担当 兼 丘比（中国）有限公司 董事長 兼 杭州丘比食品有限公司 総経理 |
山下 知己 |
|
執行役員 |
知的財産室長 |
加藤 史朋 |
|
執行役員 |
関西支社長 |
三井 潤治 |
② 社外役員の状況
2026年２月24日（有価証券報告書提出日）現在のキユーピーの社外役員の状況は下記のとおりですが、2026年２月26日開催予定の定時株主総会における議案「取締役９名選任の件」および「監査役２名選任の件」が承認可決されることを前提とした、同日以降の社外役員の状況（予定）についても併せて記載しています。
◇員数
キユーピーの社外取締役は４名、社外監査役は３名です。
◇キユーピーとの利害関係等、独立性基準について
社外取締役 柏木斉氏は、事業会社の経営者として豊富な経験と高い見識を有する者です。なお、柏木氏は株式会社松屋の社外取締役でありますが、キユーピーとの間に特別な利害関係はないことに加え、キユーピーの社外役員の独立性基準を満たしており、独立性に影響を与えるおそれはありません。
社外取締役 福島敦子氏は、ジャーナリストとしての豊富な経験と知見を有する者です。なお、福島氏は2016年３月１日から2022年２月25日までキユーピーの経営アドバイザリーボードの社外委員に就任していました。また、ヒューリック株式会社の社外取締役ですが、キユーピーとの間に特別な利害関係はないことに加え、キユーピーの社外役員の独立性基準を満たしており、独立性に影響を与えるおそれはありません。
社外取締役 西川久仁子氏は、経営コンサルタントおよび実業家として豊富な経験と知見を有する者です。なお、西川氏は株式会社ファーストスター・ヘルスケアの代表取締役社長、また株式会社群馬銀行の社外取締役でありますが、キユーピーとの間に特別な利害関係はないことに加え、キユーピーの社外役員の独立性基準を満たしており、独立性に影響を与えるおそれはありません。
社外取締役 ハロルド・ジョージ・メイ氏は、マーケティングを中心に企業経営に従事し、経営改革を担うなど豊富な経験と知見を有する者です。なお、メイ氏は2021年１月から2022年11月までキユーピーの経営アドバイザリーボードの社外委員を務め、2022年12月から2024年２月まで顧問に就任していました。また、アース製薬株式会社の社外取締役ならびにパナソニック株式会社の顧問ですが、キユーピーとの間に特別な利害関係はないことに加え、キユーピーの社外役員の独立性基準を満たしており、独立性に影響を与えるおそれはありません。
社外監査役 寺脇一峰氏は、法律家としての専門知識および幅広い見識を有する者です。なお、寺脇氏は芝浦機械株式会社および鹿島建設株式会社の社外取締役でありますが、キユーピーとの間に特別な利害関係はないことに加え、キユーピーの社外役員の独立性基準を満たしており、独立性に影響を与えるおそれはありません。
社外監査役 熊平美香氏は、海外を含む企業経営の経験に加え、組織変革やリーダーシップ開発に関する高度の知見を有する者です。なお、熊平氏は株式会社エイテッククマヒラの代表取締役、また株式会社ＮＩＴＴＡＮ、サイボウズ株式会社および大日本印刷株式会社の社外取締役でありますが、キユーピーとの間に特別の利害関係はないことに加え、キユーピーの社外役員の独立性基準を満たしており、独立性に影響を与えるおそれはありません。
社外監査役 伊藤彰浩氏は、事業会社における経理財務の責任者や監査役として豊富な経験と高い見識を有する者です。なお、伊藤氏は亀田製菓株式会社およびライオン株式会社の社外監査役でありますが、キユーピーとの間に特別の利害関係はないことに加え、キユーピーの社外役員の独立性基準を満たしており、独立性に影響を与えるおそれはありません。
2026年２月26日開催予定の定時株主総会において新たに社外監査役に選任される予定の畝本毅氏は、法律家としての専門知識および幅広い見識を有する者です。なお、畝本氏はソニー生命保険株式会社の社外取締役でありますが、キユーピーとの間に特別な利害関係はないことに加え、キユーピーの社外役員の独立性基準を満たしており、独立性に影響を与えるおそれはありません。
社外取締役および社外監査役が保有するキユーピー株式の状況は、(２)役員の状況 ①役員一覧 に記載のとおりです。
社外取締役 柏木斉、西川久仁子、社外監査役 寺脇一峰、熊平美香および伊藤彰浩の５氏はキユーピー株式を保有していますが、キユーピーの発行済株式総数に占める割合は僅少であり、独立性に影響を与えるおそれはありません。
キユーピーにおける社外役員の独立性に関する基準は次のとおりです。
＜社外役員の独立性基準＞
会社法に定める社外取締役、社外監査役の独立性については、株式会社東京証券取引所が定める独立役員の要件に加え、以下の各号の該当の有無を確認のうえ、独立性を判断します。
１）キユーピーの大株主（直接・間接に10％以上の議決権を保有する者）またはその業務執行者である者（※１）
２）キユーピーグループを主要な取引先とする者またはその業務執行者である者（※２）
３）キユーピーグループの主要な得意先またはその業務執行者である者（※３）
４）キユーピーグループの主要な借入先の業務執行者である者（※４）
５）キユーピーの会計監査人の代表社員または社員
６）キユーピーから役員報酬以外に１事業年度当たり１千万円を超える金銭その他の財産上の利益を得ているコンサルタント、弁護士、公認会計士等の専門的サービスを提供する者
７）キユーピーグループから１事業年度当たり１千万円を超える寄付を受けている者またはその業務執行者である者
８）過去３事業年度において、上記１）から７）のいずれかに該当していた者
９）上記１）から８）のいずれかに該当する者が重要な者である場合において、その者の配偶者または２親等以内の親族（※５）
10）前各号の他、キユーピーと利益相反関係が生じうるなど、独立性を有する社外役員としての職務を果たすことができない特段の事由がある者
※１ 業務執行者とは、業務執行取締役、執行役、執行役員その他の使用人等をいう
※２ キユーピーグループを主要な取引先とする者とは、その取引先の連結売上高の２％または１億円のいずれか高い方の額以上の支払いをキユーピーグループから受けた取引先をいう
※３ キユーピーグループの主要な得意先とは、キユーピーの連結売上高の２％の額以上の支払いをキユーピーグループに行っている得意先をいう
※４ キユーピーグループの主要な借入先とは、キユーピーの事業報告において主要な借入先として氏名または名称が記載されている借入先をいう
※５ 重要な者とは、取締役（社外取締役を除く）、監査役（社外監査役を除く）、執行役、執行役員および本部長以上の者、またはこれらに準ずる役職者をいう
◇企業統治において果たす機能および役割と選任状況に関する考え方
キユーピーは、経営監視機能の客観性・中立性を確保するとともに、会社から独立した立場で、豊富な経験や専門的な知見を活かして経営全般に対する意見や指摘をいただくため、社外取締役および社外監査役を選任しています。
キユーピーでは「経営陣幹部の選解任と取締役・監査役候補の指名を行うにあたっての方針と手続き」を定めており、この方針に基づき候補者を選任しています。なお、キユーピーの社外役員としての責務を十分に果たしていただくために、社外役員の他社役員兼務については、キユーピー以外に上場企業３社以内とすることを原則としています。
社外取締役および社外監査役ともに、取締役会や指名・報酬委員会において、経営、法曹、海外、人材活用、ＥＳＧ等含む経営全般について、客観性・中立性に基づき意見や指摘を積極的に述べており、現状の体制は、外部的視点による経営監視機能が十分に働いているものと判断しています。
なお、「経営陣幹部の選解任と取締役・監査役候補の指名を行うにあたっての方針と手続き」については、（１）コーポレート・ガバナンスの概要の④ 企業統治に関するその他の事項をご参照ください。
◇社外取締役または社外監査役による監督または監査と内部監査、監査役監査および会計監査との相互連携ならびに内部統制部門との関係
社外役員は主に取締役会および指名・報酬委員会（社外監査役は加えて監査役会も）への出席を通じて監督機能を発揮していますが、キユーピーは、それら以外の場も含めて、社外役員への情報提供や意見交換の機会の充実を図り、社外役員の監督機能強化に努めています。
監査役会は、代表取締役 社長執行役員とミーティングを定期的に実施し、経営全般に係る提案を含め意見交換を行っています。また、重要な会議への出席、担当役員や各部門の責任者からの報告、事業所往査などを通じて、キユーピーの状況を把握するとともに、内部統制システムの整備・運用状況を監視しています。なお、監査役が業務監査の一環として行う活動には、社外取締役も適宜参加してキユーピーの実状把握に努めています。会計監査人からは、期初に監査計画の説明を受け、期中に適宜監査状況を聴取、期末に監査結果の報告を受けるなど連携をしています。内部監査部門とも定期的な会議等を通じて密接な連携を図り、より広範な情報共有と意見交換を行うことにより、監査品質と監査効率の向上に努めています。なお、監査役監査の年間計画（基本方針、重点監査項目など）は、取締役会で共有されています。
また、リスクマネジメントやコンプライアンス、サステナビリティといった内部統制上の課題や取り組みについては、取締役会で適宜報告がなされるとともに、社外役員も交えて意見交換を行っています。
該当事項はありません。
① 役員一覧
キユーピーの役員の男女別人数は、男性11名 女性3名（役員のうち女性の比率21.4％）です。
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 (千株) |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役会長
取締役会議長 および ブランド担当 |
中島 周 |
1959年９月26日生 |
|
（注）４ |
244 |
||||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役 社長執行役員 |
髙宮 満 |
1961年４月22日生 |
|
（注）４ |
15 |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 常務執行役員
サプライチェーンマネジメント 担当 |
渡邊 龍太 |
1964年７月17日生 |
|
（注）４ |
10 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 (千株) |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 常務執行役員
コーポレート担当 |
山本 信一郎 |
1962年６月９日生 |
|
（注）４ |
4 |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 常務執行役員
グループ営業担当 兼 市販用市場統括 |
濱崎 伸也 |
1964年５月16日生 |
|
（注）４ |
2 |
||||||||||||||||||||||||||
|
社外取締役 |
柏木 斉 |
1957年９月６日生 |
|
（注）４ |
4 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 (千株) |
||||||||||||||||||||||
|
社外取締役 |
福島 敦子 |
1962年１月17日生 |
|
（注）４ |
- |
||||||||||||||||||||||
|
社外取締役 |
西川 久仁子 |
1962年７月９日生 |
|
（注）４ |
0 |
||||||||||||||||||||||
|
社外取締役 |
ハロルド・ ジョージ・ メイ |
1963年12月４日生 |
|
（注）４ |
- |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 (千株) |
||||||||||||||||||||||||
|
常勤監査役 |
小田 秀和 |
1963年１月５日生 |
|
（注）５ |
3 |
||||||||||||||||||||||||
|
常勤監査役 |
信藤 恭一 |
1963年１月５日生 |
|
（注）６ |
2 |
||||||||||||||||||||||||
|
社外監査役 |
寺脇 一峰 |
1954年４月13日生 |
|
（注）５ |
1 |
||||||||||||||||||||||||
|
社外監査役 |
熊平 美香 |
1960年９月22日生 |
|
（注）７ |
0 |
||||||||||||||||||||||||
|
社外監査役 |
伊藤 彰浩 |
1960年12月19日生 |
|
（注）６ |
0 |
||||||||||||||||||||||||
|
計 |
290 |
||||||||||||||||||||||||||||
（注）１．取締役 柏木斉、福島敦子、西川久仁子およびハロルド・ジョージ・メイの各氏は、社外役員（会社法施行規則第２条第３項第５号）に該当する社外取締役（会社法第２条第15号）です。
２．監査役 寺脇一峰、熊平美香および伊藤彰浩は、社外役員（会社法施行規則第２条第３項第５号）に該当する社外監査役（会社法第２条第16号）です。
３．キユーピーは、柏木斉、福島敦子、西川久仁子、ハロルド・ジョージ・メイ、寺脇一峰、熊平美香および伊藤彰浩を一般株主と利益相反が生じるおそれがない独立役員として、株式会社東京証券取引所に届け出ています。
４．2025年２月27日開催の定時株主総会終結の時から１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までです。
５．2022年２月25日開催の定時株主総会終結の時から４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までです。
６．2023年２月22日開催の定時株主総会終結の時から４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までです。
７．2024年２月28日開催の定時株主総会終結の時から４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までです。
８．キユーピーでは、役割責任の明確化と経営のスピードアップを図るため、執行役員制度を導入しています。
取締役兼務者を除く執行役員は次のとおりです。
|
役名 |
職名 |
氏名 |
|
常務執行役員 |
イノベーション担当 兼 研究開発本部長 |
金光 智行 |
|
上席執行役員 |
海外統括 兼 海外本部長 |
日暮 淳 |
|
上席執行役員 |
業務用市場統括 |
北川 岳史 |
|
上席執行役員 |
販売戦略本部長 |
田川 篤志 |
|
上席執行役員 |
生産本部長 |
今村 嘉文 |
|
執行役員 |
ロジスティクス本部長 |
前田 賢司 |
|
執行役員 |
広報・サステナビリティ本部長 |
加納 優子 |
|
執行役員 |
大阪支店長 |
猿渡 守 |
|
執行役員 |
販売戦略本部 家庭用販売統括 兼 広域家庭用支社長 |
磯山 勲 |
|
執行役員 |
デジタル推進本部長 |
椎野 浩幸 |
|
執行役員 |
経理・財務担当 兼 経営推進副本部長 |
富田 たくみ |
|
執行役員 |
海外統括 中国グループ担当 兼 杭州丘比食品有限公司 総経理 |
白川 徹 |
|
執行役員 |
知的財産室長 |
磯野 義和 |
|
執行役員 |
販売戦略本部 フードサービス販売統括 兼 広域フードサービス支社長 |
山田 秀春 |
|
執行役員 |
人事本部長 |
久保 薫 |
|
執行役員 |
生産副本部長 |
加藤 英巳 |
|
執行役員 |
ファインケミカル本部長 |
宮嶋 猛 |
|
執行役員 |
マーケティング本部長 |
中島 健 |
|
執行役員 |
首都圏支社長 |
向野 武彦 |
|
執行役員 |
品質保証本部長 |
勝目 洋一 |
|
執行役員 |
経営推進本部長 |
田中 元樹 |
② 社外役員の状況
◇員数
キユーピーの社外取締役は４名、社外監査役は３名です。
◇キユーピーとの利害関係等、独立性基準について
社外取締役 柏木斉氏は、事業会社の経営者として豊富な経験と高い見識を有する者です。なお、柏木氏は株式会社松屋および株式会社ＴＢＳホールディングスの社外取締役でありますが、キユーピーとの間に特別な利害関係はないことに加え、キユーピーの社外役員の独立性基準を満たしており、独立性に影響を与えるおそれはありません。
社外取締役 福島敦子氏は、ジャーナリストとしての豊富な経験と知見を有する者です。なお、福島氏はヒューリック株式会社、名古屋鉄道株式会社およびカルビー株式会社の社外取締役でありますが、キユーピーとの間に特別な利害関係はないことに加え、キユーピーの社外役員の独立性基準を満たしており、独立性に影響を与えるおそれはありません。
社外取締役 西川久仁子氏は、経営コンサルタントおよび実業家として豊富な経験と知見を有する者です。なお、西川氏は株式会社ファーストスター・ヘルスケアの代表取締役社長、また株式会社群馬銀行、ＡＩＧジャパン・ホールディングス株式会社およびパナソニック株式会社の社外取締役でありますが、キユーピーとの間に特別な利害関係はないことに加え、キユーピーの社外役員の独立性基準を満たしており、独立性に影響を与えるおそれはありません。
社外取締役 ハロルド・ジョージ・メイ氏は、マーケティングを中心に企業経営に従事し、経営改革を担うなど豊富な経験と知見を有する者です。なお、メイ氏はアース製薬株式会社およびパナソニック株式会社の社外取締役ならびに株式会社サンリオの顧問でありますが、キユーピーとの間に特別な利害関係はないことに加え、キユーピーの社外役員の独立性基準を満たしており、独立性に影響を与えるおそれはありません。
社外監査役 寺脇一峰氏は、法律家としての専門知識および幅広い見識を有する者です。なお、寺脇氏は芝浦機械株式会社および鹿島建設株式会社の社外取締役でありますが、キユーピーとの間に特別な利害関係はないことに加え、キユーピーの社外役員の独立性基準を満たしており、独立性に影響を与えるおそれはありません。
社外監査役 熊平美香氏は、海外を含む企業経営の経験に加え、組織変革やリーダーシップ開発に関する高度の知見を有する者です。なお、熊平氏は株式会社エイテッククマヒラの代表取締役、また株式会社ＮＩＴＴＡＮおよびサイボウズ株式会社の社外取締役でありますが、キユーピーとの間に特別の利害関係はないことに加え、キユーピーの社外役員の独立性基準を満たしており、独立性に影響を与えるおそれはありません。
社外監査役 伊藤彰浩氏は、事業会社における経理財務の責任者や監査役として豊富な経験と高い見識を有する者です。なお、伊藤氏は亀田製菓株式会社の社外監査役でありますが、キユーピーとの間に特別の利害関係はないことに加え、キユーピーの社外役員の独立性基準を満たしており、独立性に影響を与えるおそれはありません。
社外取締役および社外監査役が保有するキユーピー株式の状況は、(２)役員の状況 ①役員一覧 に記載のとおりです。
社外取締役 柏木斉、西川久仁子、社外監査役 寺脇一峰、熊平美香、伊藤彰浩の５氏はキユーピー株式を保有していますが、キユーピーの発行済株式総数に占める割合は僅少であり、経営に影響を与えるものではなく、キユーピーとの間に特別の利害関係はありません。
キユーピーにおける社外役員の独立性に関する基準は次のとおりです。
＜社外役員の独立性基準＞
会社法に定める社外取締役、社外監査役の独立性については、株式会社東京証券取引所が定める独立役員の要件に加え、以下の各号の該当の有無を確認のうえ、独立性を判断します。
１）キユーピーの大株主（直接・間接に10％以上の議決権を保有する者）またはその業務執行者である者（※１）
２）キユーピーグループを主要な取引先とする者またはその業務執行者である者（※２）
３）キユーピーグループの主要な得意先またはその業務執行者である者（※３）
４）キユーピーグループの主要な借入先の業務執行者である者（※４）
５）キユーピーの会計監査人の代表社員または社員
６）キユーピーから役員報酬以外に１事業年度当たり１千万円を超える金銭その他の財産上の利益を得ているコンサルタント、弁護士、公認会計士等の専門的サービスを提供する者
７）キユーピーグループから１事業年度当たり１千万円を超える寄付を受けている者またはその業務執行者である者
８）過去３事業年度において、上記１）から７）のいずれかに該当していた者
９）上記１）から８）のいずれかに該当する者が重要な者である場合において、その者の配偶者または２親等以内の親族（※５）
10）前各号の他、キユーピーと利益相反関係が生じうるなど、独立性を有する社外役員としての職務を果たすことができない特段の事由がある者
※１ 業務執行者とは、業務執行取締役、執行役、執行役員その他の使用人等をいう
※２ キユーピーグループを主要な取引先とする者とは、その取引先の連結売上高の２％または１億円のいずれか高い方の額以上の支払いをキユーピーグループから受けた取引先をいう
※３ キユーピーグループの主要な得意先とは、キユーピーの連結売上高の２％の額以上の支払いをキユーピーグループに行っている得意先をいう
※４ キユーピーグループの主要な借入先とは、キユーピーの事業報告において主要な借入先として氏名または名称が記載されている借入先をいう
※５ 重要な者とは、取締役（社外取締役を除く）、監査役（社外監査役を除く）、執行役、執行役員および本部長以上の者、またはこれらに準ずる役職者をいう
なお、キユーピーは、社外取締役 柏木斉、福島敦子、西川久仁子およびハロルド・ジョージ・メイ、社外監査役 寺脇一峰、熊平美香および伊藤彰浩の７氏を、一般株主との利益相反が生じるおそれのない独立役員として、株式会社東京証券取引所に届け出ています。
◇企業統治において果たす機能および役割と選任状況に関する考え方
キユーピーは、経営監視機能の客観性・中立性を確保するとともに、会社から独立した立場で、豊富な経験や専門的な知見を活かして経営全般に対する意見や指摘をいただくため、社外取締役および社外監査役を選任しています。
キユーピーでは「経営陣幹部の選解任と取締役・監査役候補の指名を行うにあたっての方針と手続き」を定めており、この方針に基づき候補者を選任しています。なお、キユーピーの社外役員としての責務を十分に果たしていただくために、社外役員の他社役員兼務については、キユーピー以外に上場企業３社以内とすることを原則としています。
社外取締役および社外監査役ともに、取締役会や指名・報酬委員会において、経営、法曹、海外、人材活用、ＥＳＧ等含む経営全般について、客観性・中立性に基づき意見や指摘を積極的に述べており、現状の体制は、外部的視点による経営監視機能が十分に働いているものと判断しています。
なお、「経営陣幹部の選解任と取締役・監査役候補の指名を行うにあたっての方針と手続き」については、（１）コーポレート・ガバナンスの概要の④ 企業統治に関するその他の事項をご参照ください。
◇社外取締役または社外監査役による監督または監査と内部監査、監査役監査および会計監査との相互連携ならびに内部統制部門との関係
社外役員は主に取締役会および指名・報酬委員会（社外監査役は加えて監査役会も）への出席を通じて監督機能を発揮していますが、キユーピーは、それら以外の場も含めて、社外役員への情報提供や意見交換の機会の充実を図り、社外役員の監督機能強化に努めています。
監査役会は、代表取締役 社長執行役員とミーティングを定期的に実施し、経営全般に係る提案を含め意見交換を行っています。また、重要な会議への出席、担当役員や各部門の責任者からの報告、事業所往査などを通じて、キユーピーの状況を把握するとともに、内部統制システムの整備・運用状況を監視しています。なお、監査役が業務監査の一環として行う活動には、社外取締役も適宜参加してキユーピーの実状把握に努めています。会計監査人からは、期初に監査計画の説明を受け、期中に適宜監査状況を聴取、期末に監査結果の報告を受けるなど連携をしています。内部監査部門とも定期的な会議等を通じて密接な連携を図り、より広範な情報共有と意見交換を行うことにより、監査品質と監査効率の向上に努めています。なお、監査役監査の年間計画（基本方針、重点監査項目など）は、取締役会で共有されています。
また、リスクマネジメントやコンプライアンス、サステナビリティといった内部統制上の課題や取り組みについては、取締役会で適宜報告がなされるとともに、社外役員も交えて意見交換を行っています。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
キユーピーの役員の男女別人数は、男性12名 女性3名（役員のうち女性の比率20.0％）です。
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 (千株) |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役会長
取締役会議長 および ブランド担当 |
中島 周 |
1959年９月26日生 |
|
（注）４ |
249 |
||||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役 社長執行役員 |
髙宮 満 |
1961年４月22日生 |
|
（注）４ |
11 |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 常務執行役員
サプライチェーンマネジメント 担当 |
渡邊 龍太 |
1964年７月17日生 |
|
（注）４ |
8 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 (千株) |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 上席執行役員
イノベーション担当 |
濱千代 善規 |
1961年２月13日生 |
|
（注）４ |
22 |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 上席執行役員
コーポレート担当 兼 経営推進本部長 |
山本 信一郎 |
1962年６月９日生 |
|
（注）４ |
4 |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 上席執行役員
グループ営業統括 兼 市販用市場統括 |
濱崎 伸也 |
1964年５月16日生 |
|
（注）４ |
1 |
||||||||||||||||||||||||||
|
社外取締役 |
柏木 斉 |
1957年９月６日生 |
|
（注）４ |
3 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 (千株) |
||||||||||||||||||||||
|
社外取締役 |
福島 敦子 |
1962年１月17日生 |
|
（注）４ |
- |
||||||||||||||||||||||
|
社外取締役 |
西川 久仁子 |
1962年７月９日生 |
|
（注）４ |
- |
||||||||||||||||||||||
|
社外取締役 |
ハロルド・ ジョージ・ メイ |
1963年12月４日生 |
|
（注）４ |
- |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 (千株) |
||||||||||||||||||||||||
|
常勤監査役 |
小田 秀和 |
1963年１月５日生 |
|
（注）５ |
3 |
||||||||||||||||||||||||
|
常勤監査役 |
信藤 恭一 |
1963年１月５日生 |
|
（注）６ |
2 |
||||||||||||||||||||||||
|
社外監査役 |
寺脇 一峰 |
1954年４月13日生 |
|
（注）５ |
1 |
||||||||||||||||||||||||
|
社外監査役 |
熊平 美香 |
1960年９月22日生 |
|
（注）７ |
0 |
||||||||||||||||||||||||
|
社外監査役 |
伊藤 彰浩 |
1960年12月19日生 |
|
（注）６ |
0 |
||||||||||||||||||||||||
|
計 |
308 |
||||||||||||||||||||||||||||
（注）１．取締役 柏木斉、福島敦子、西川久仁子およびハロルド・ジョージ・メイの各氏は、社外役員（会社法施行規則第２条第３項第５号）に該当する社外取締役（会社法第２条第15号）です。
２．監査役 寺脇一峰、熊平美香および伊藤彰浩は、社外役員（会社法施行規則第２条第３項第５号）に該当する社外監査役（会社法第２条第16号）です。
３．キユーピーは、柏木斉、福島敦子、西川久仁子、ハロルド・ジョージ・メイ、寺脇一峰、熊平美香および伊藤彰浩を一般株主と利益相反が生じるおそれがない独立役員として、株式会社東京証券取引所に届け出ています。
４．2024年２月28日開催の定時株主総会終結の時から１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までです。
５．2022年２月25日開催の定時株主総会終結の時から４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までです。
６．2023年２月22日開催の定時株主総会終結の時から４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までです。
７．2024年２月28日開催の定時株主総会終結の時から４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までです。
８．キユーピーでは、役割責任の明確化と経営のスピードアップを図るため、執行役員制度を導入しています。
取締役兼務者を除く執行役員は次のとおりです。
|
役名 |
職名 |
氏名 |
|
上席執行役員 |
東京支店長 |
寺田 雄一 |
|
上席執行役員 |
海外統括 兼 海外本部長 |
日暮 淳 |
|
上席執行役員 |
業務用市場統括 |
北川 岳史 |
|
執行役員 |
品質保証本部長 |
今村 嘉文 |
|
執行役員 |
家庭用本部長 |
田川 篤志 |
|
執行役員 |
ロジスティクス本部長 |
前田 賢司 |
|
執行役員 |
広報、グループガバナンスおよびリスクマネジメント担当 |
加納 優子 |
|
執行役員 |
生産本部長 |
上田 敏哉 |
|
執行役員 |
大阪支店長 |
猿渡 守 |
|
執行役員 |
広域営業本部長 |
磯山 勲 |
|
執行役員 |
研究開発本部長 |
金光 智行 |
|
執行役員 |
デジタル推進室長 |
椎野 浩幸 |
|
執行役員 |
経理・財務担当 |
富田 たくみ |
|
執行役員 |
海外統括 中国グループ担当 |
白川 徹 |
|
執行役員 |
知的財産室長 兼 研究開発副本部長 |
磯野 義和 |
|
執行役員 |
フードサービス本部長 |
山田 秀春 |
|
執行役員 |
人事本部長 |
久保 薫 |
|
執行役員 |
生産副本部長 |
加藤 英巳 |
|
執行役員 |
ファインケミカル本部長 |
宮嶋 猛 |
② 社外役員の状況
◇員数
キユーピーの社外取締役は４名、社外監査役は３名です。
◇キユーピーとの利害関係等、独立性基準について
社外取締役 柏木斉氏は、事業会社の経営者として豊富な経験と高い見識を有する者です。なお、柏木氏は株式会社アシックス、株式会社松屋および株式会社ＴＢＳホールディングスの社外取締役でありますが、キユーピーとの間に特別な利害関係はないことに加え、キユーピーの社外役員の独立性基準を満たしており、独立性に影響を与えるおそれはありません。
社外取締役 福島敦子氏は、ジャーナリストとしての豊富な経験と知見を有する者です。なお、福島氏はヒューリック株式会社、名古屋鉄道株式会社およびカルビー株式会社の社外取締役でありますが、キユーピーとの間に特別な利害関係はないことに加え、キユーピーの社外役員の独立性基準を満たしており、独立性に影響を与えるおそれはありません。
社外取締役 西川久仁子氏は、経営コンサルタントおよび実業家として豊富な経験と知見を有する者です。なお、西川氏は株式会社ファーストスター・ヘルスケアの代表取締役社長、また株式会社群馬銀行、ＡＩＧジャパン・ホールディングス株式会社およびパナソニック株式会社の社外取締役でありますが、キユーピーとの間に特別な利害関係はないことに加え、キユーピーの社外役員の独立性基準を満たしており、独立性に影響を与えるおそれはありません。
社外取締役 ハロルド・ジョージ・メイ氏は、マーケティングを中心に企業経営に従事し、経営改革を担うなど豊富な経験と知見を有する者です。なお、メイ氏はアース製薬株式会社、アリナミン製薬株式会社、株式会社コロプラおよびパナソニック株式会社の社外取締役ならびに株式会社サンリオの顧問でありますが、キユーピーとの間に特別な利害関係はないことに加え、キユーピーの社外役員の独立性基準を満たしており、独立性に影響を与えるおそれはありません。
社外監査役 寺脇一峰氏は、法律家としての専門知識および幅広い見識を有する者です。なお、寺脇氏は株式会社商工組合中央金庫の社外監査役、また芝浦機械株式会社および鹿島建設株式会社の社外取締役でありますが、キユーピーとの間に特別な利害関係はないことに加え、キユーピーの社外役員の独立性基準を満たしており、独立性に影響を与えるおそれはありません。
社外監査役 熊平美香氏は、海外を含む企業経営の経験に加え、組織変革やリーダーシップ開発に関する高度の知見を有する者です。なお、熊平氏は株式会社エイテッククマヒラの代表取締役、また株式会社ＮＩＴＴＡＮの社外取締役でありますが、キユーピーとの間に特別の利害関係はないことに加え、キユーピーの社外役員の独立性基準を満たしており、独立性に影響を与えるおそれはありません。
社外監査役 伊藤彰浩氏は、事業会社における経理財務の責任者や監査役として豊富な経験と高い見識を有する者です。なお、伊藤氏は亀田製菓株式会社の社外監査役でありますが、キユーピーとの間に特別の利害関係はないことに加え、キユーピーの社外役員の独立性基準を満たしており、独立性に影響を与えるおそれはありません。
社外取締役および社外監査役が保有するキユーピー株式の状況は、(２)役員の状況 ①役員一覧 に記載のとおりです。
社外取締役 柏木斉、社外監査役寺脇一峰、熊平美香、伊藤彰浩の４氏はキユーピー株式を保有していますが、キユーピーの発行済株式総数に占める割合は僅少であり、経営に影響を与えるものではなく、キユーピーとの間に特別の利害関係はありません。
キユーピーにおける社外役員の独立性に関する基準は次のとおりです。
＜社外役員の独立性基準＞
会社法に定める社外取締役、社外監査役の独立性については、株式会社東京証券取引所が定める独立役員の要件に加え、以下の各号の該当の有無を確認のうえ、独立性を判断します。
１）キユーピーの大株主（直接・間接に10％以上の議決権を保有する者）またはその業務執行者である者（※１）
２）キユーピーグループを主要な取引先とする者またはその業務執行者である者（※２）
３）キユーピーグループの主要な得意先またはその業務執行者である者（※３）
４）キユーピーグループの主要な借入先の業務執行者である者（※４）
５）キユーピーの会計監査人の代表社員または社員
６）キユーピーから役員報酬以外に１事業年度当たり１千万円を超える金銭その他の財産上の利益を得ているコンサルタント、弁護士、公認会計士等の専門的サービスを提供する者
７）キユーピーグループから１事業年度当たり１千万円を超える寄付を受けている者またはその業務執行者である者
８）過去３事業年度において、上記１）から７）のいずれかに該当していた者
９）上記１）から８）のいずれかに該当する者が重要な者である場合において、その者の配偶者または２親等以内の親族（※５）
10）前各号の他、キユーピーと利益相反関係が生じうるなど、独立性を有する社外役員としての職務を果たすことができない特段の事由がある者
※１ 業務執行者とは、業務執行取締役、執行役、執行役員その他の使用人等をいう
※２ キユーピーグループを主要な取引先とする者とは、その取引先の連結売上高の２％または１億円のいずれか高い方の額以上の支払いをキユーピーグループから受けた取引先をいう
※３ キユーピーグループの主要な得意先とは、キユーピーの連結売上高の２％の額以上の支払いをキユーピーグループに行っている得意先をいう
※４ キユーピーグループの主要な借入先とは、キユーピーの事業報告において主要な借入先として氏名または名称が記載されている借入先をいう
※５ 重要な者とは、取締役（社外取締役を除く）、監査役（社外監査役を除く）、執行役、執行役員および本部長以上の者、またはこれらに準ずる役職者をいう
なお、キユーピーは、社外取締役 柏木斉、福島敦子、西川久仁子およびハロルド・ジョージ・メイ、社外監査役 寺脇一峰、熊平美香および伊藤彰浩の７氏を、一般株主との利益相反が生じるおそれのない独立役員として、株式会社東京証券取引所に届け出ています。
◇企業統治において果たす機能および役割と選任状況に関する考え方
キユーピーは、経営監視機能の客観性・中立性を確保するとともに、会社から独立した立場で、豊富な経験や専門的な知見を活かして経営全般に対する意見や指摘をいただくため、社外取締役および社外監査役を選任しています。
キユーピーでは「経営陣幹部の選解任と取締役・監査役候補の指名を行うにあたっての方針と手続き」を定めており、この方針に基づき候補者を選任しています。なお、キユーピーの社外役員としての責務を十分に果たしていただくために、社外役員の他社役員兼務については、キユーピー以外に上場企業３社以内とすることを原則としています。
社外取締役および社外監査役ともに、取締役会や指名・報酬委員会において、経営、法曹、海外、人材活用、ＥＳＧ等含む経営全般について、客観性・中立性に基づき意見や指摘を積極的に述べており、現状の体制は、外部的視点による経営監視機能が十分に働いているものと判断しています。
なお、「経営陣幹部の選解任と取締役・監査役候補の指名を行うにあたっての方針と手続き」については、（１）コーポレート・ガバナンスの概要の④ 企業統治に関するその他の事項をご参照ください。
◇社外取締役または社外監査役による監督または監査と内部監査、監査役監査および会計監査との相互連携ならびに内部統制部門との関係
社外役員は主に取締役会および指名・報酬委員会（社外監査役は加えて監査役会も）への出席を通じて監督機能を発揮していますが、キユーピーは、それら以外の場も含めて、社外役員への情報提供や意見交換の機会の充実を図り、社外役員の監督機能強化に努めています。
監査役会は、代表取締役 社長執行役員とミーティングを定期的に実施し、経営全般に係る提案を含め意見交換を行っています。また、重要な会議への出席、担当役員や各部門の責任者からの報告、事業所往査などを通じて、キユーピーの状況を把握するとともに、内部統制システムの整備・運用状況を監視しています。なお、監査役が業務監査の一環として行う活動には、社外取締役も適宜参加してキユーピーの実状把握に努めています。会計監査人からは、期初に監査計画の説明を受け、期中に適宜監査状況を聴取、期末に監査結果の報告を受けるなど連携をしています。内部監査部門とも定期的な会議等を通じて密接な連携を図り、より広範な情報共有と意見交換を行うことにより、監査品質と監査効率の向上に努めています。なお、監査役監査の年間計画（基本方針、重点監査項目など）は、取締役会で共有されています。
また、リスクマネジメントやコンプライアンス、サステナビリティといった内部統制上の課題や取り組みについては、取締役会で適宜報告がなされるとともに、社外役員も交えて意見交換を行っています。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
キユーピーの役員の男女別人数は、男性12名 女性3名（役員のうち女性の比率20.0％）です。
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 (千株) |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役会長
取締役会議長 および ブランド担当 |
中島 周 |
1959年９月26日生 |
|
（注）４ |
249 |
||||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役 社長執行役員 |
髙宮 満 |
1961年４月22日生 |
|
（注）４ |
6 |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 常務執行役員
グループガバナンス および リスクマネジメント担当 |
井上 伸雄 |
1960年５月16日生 |
|
（注）４ |
14 |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 常務執行役員
ＳＣＭ担当 |
渡邊 龍太 |
1964年７月17日生 |
|
（注）４ |
6 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 (千株) |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 上席執行役員
イノベーション担当 |
濱千代 善規 |
1961年２月13日生 |
|
（注）４ |
21 |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 上席執行役員
コーポレート担当 |
山本 信一郎 |
1962年６月９日 |
|
（注）４ |
3 |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 上席執行役員
市販用市場統括 |
濱崎 伸也 |
1964年５月16日生 |
|
（注）４ |
1 |
||||||||||||||||||||||
|
社外取締役 |
漆 紫穂子 |
1961年４月４日生 |
|
（注）４ |
－ |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 (千株) |
||||||||||||||||||||||||||
|
社外取締役 |
柏木 斉 |
1957年９月６日生 |
|
（注）４ |
1 |
||||||||||||||||||||||||||
|
社外取締役 |
福島 敦子 |
1962年１月17日生 |
|
（注）４ |
－ |
||||||||||||||||||||||||||
|
常勤監査役 |
小田 秀和 |
1963年１月５日生 |
|
（注）５ |
3 |
||||||||||||||||||||||||||
|
常勤監査役 |
信藤 恭一 |
1963年１月５日生 |
|
（注）６ |
2 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 (千株) |
||||||||||||||||||||||||
|
社外監査役 |
寺脇 一峰 |
1954年４月13日生 |
|
（注）５ |
1 |
||||||||||||||||||||||||
|
社外監査役 |
熊平 美香 |
1960年９月22日生 |
|
（注）７ |
0 |
||||||||||||||||||||||||
|
社外監査役 |
伊藤 彰浩 |
1960年12月19日生 |
|
（注）６ |
－ |
||||||||||||||||||||||||
|
計 |
312 |
||||||||||||||||||||||||||||
（注）１．取締役 漆紫穂子、柏木斉および福島敦子は、社外役員（会社法施行規則第２条第３項第５号）に該当する社外取締役（会社法第２条第15号）です。
２．監査役 寺脇一峰、熊平美香および伊藤彰浩は、社外役員（会社法施行規則第２条第３項第５号）に該当する社外監査役（会社法第２条第16号）です。
３．キユーピーは、漆紫穂子、柏木斉、福島敦子、寺脇一峰、熊平美香および伊藤彰浩を一般株主と利益相反が生じるおそれがない独立役員として、株式会社東京証券取引所に届け出ています。
４．2023年２月22日開催の定時株主総会終結の時から１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までです。
５．2022年２月25日開催の定時株主総会終結の時から４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までです。
６．2023年２月22日開催の定時株主総会終結の時から４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までです。
７．2020年２月27日開催の定時株主総会終結の時から４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までです。
８．キユーピーでは、役割責任の明確化と経営スピードアップを図るため、執行役員制度を導入しています。
取締役兼務者を除く執行役員は次のとおりです。
|
役名 |
職名 |
氏名 |
|
常務執行役員 |
業務用市場統括 |
白井 利政 |
|
上席執行役員 |
ＩＴ・業務改革推進担当 |
藤田 正美 |
|
上席執行役員 |
新規市場開発担当 兼 新規市場開発室長 および カスタマーサクセス室長 |
藤原 かおり |
|
執行役員 |
品質保証本部長 |
今村 嘉文 |
|
執行役員 |
広報担当 兼 グループ総務統括 および 深谷テラスプロジェクト担当 |
森 佳光 |
|
執行役員 |
東京支店長 |
寺田 雄一 |
|
執行役員 |
フードサービス本部長 |
岩田 清司 |
|
執行役員 |
家庭用本部長 |
田川 篤志 |
|
執行役員 |
ロジスティクス本部長 |
前田 賢司 |
|
執行役員 |
知的財産室長 |
加納 優子 |
|
執行役員 |
生産本部長 |
上田 敏哉 |
|
執行役員 |
大阪支店長 |
猿渡 守 |
|
執行役員 |
広域営業本部長 |
磯山 勲 |
|
執行役員 |
研究開発本部長 |
金光 智行 |
|
執行役員 |
海外統括 兼 海外本部長 |
日暮 淳 |
|
執行役員 |
経営推進本部長 |
北川 岳史 |
② 社外役員の状況
◇員数
キユーピーの社外取締役は３名、社外監査役は３名です。
◇キユーピーとの利害関係等、独立性基準について
社外取締役 漆紫穂子氏は、教育者としての豊富な経験に加え、経営者としての幅広い見識を有する者です。なお、漆氏はカルチュア・コンビニエンス・クラブ株式会社および株式会社ゆうちょ銀行の社外取締役であり、東京海上日動火災保険株式会社の社外監査役でありますが、キユーピーとの間に特別な利害関係はないことに加え、キユーピーの社外役員の独立性基準を満たしており、独立性に影響を与えるおそれはありません。
社外取締役 柏木斉氏は、事業会社の経営者として豊富な経験と高い見識を有する者です。なお、柏木氏は株式会社アシックス、株式会社松屋および株式会社ＴＢＳホールディングスの社外取締役でありますが、キユーピーとの間に特別な利害関係はないことに加え、キユーピーの社外役員の独立性基準を満たしており、独立性に影響を与えるおそれはありません。
社外取締役 福島敦子氏は、ジャーナリストとしての豊富な経験と知見を有する者です。なお、福島氏はヒューリック株式会社、名古屋鉄道株式会社およびカルビー株式会社の社外取締役でありますが、キユーピーとの間に特別な利害関係はないことに加え、キユーピーの社外役員の独立性基準を満たしており、独立性に影響を与えるおそれはありません。
社外監査役 寺脇一峰氏は、法律家としての専門知識および幅広い見識を有する者です。なお、寺脇氏は株式会社商工組合中央金庫および鹿島建設株式会社の社外監査役、また芝浦機械株式会社の社外取締役でありますが、キユーピーとの間に特別な利害関係はないことに加え、キユーピーの社外役員の独立性基準を満たしており、独立性に影響を与えるおそれはありません。
社外監査役 熊平美香氏は、海外を含む企業経営の経験に加え、組織変革やリーダーシップ開発に関する高度の知見を有する者です。なお、熊平氏は株式会社エイテッククマヒラの代表取締役、また株式会社ＮＩＴＴＡＮの社外取締役でありますが、キユーピーとの間に特別の利害関係はないことに加え、キユーピーの社外役員の独立性基準を満たしており、独立性に影響を与えるおそれはありません。
社外監査役 伊藤彰浩氏は、事業会社における経理財務の責任者や監査役として豊富な経験と高い見識を有する者です。なお、伊藤氏は亀田製菓株式会社の社外監査役でありますが、キユーピーとの間に特別の利害関係はないことに加え、キユーピーの社外役員の独立性基準を満たしており、独立性に影響を与えるおそれはありません。
社外取締役および社外監査役が保有するキユーピー株式の状況は、(２)役員の状況 ①役員一覧 に記載のとおりです。
社外取締役 柏木斉、社外監査役寺脇一峰、熊平美香の３氏はキユーピー株式を保有していますが、キユーピーの発行済株式総数に占める割合は僅少であり、経営に影響を与えるものではなく、キユーピーとの間に特別の利害関係はありません。
キユーピーにおける社外役員の独立性に関する基準は次のとおりです。
＜社外役員の独立性基準＞
会社法に定める社外取締役、社外監査役の独立性については、株式会社東京証券取引所が定める独立役員の要件に加え、以下の各号の該当の有無を確認のうえ、独立性を判断します。
１）キユーピーの大株主（直接・間接に10％以上の議決権を保有する者）またはその業務執行者である者（※１）
２）キユーピーグループを主要な取引先とする者またはその業務執行者である者（※２）
３）キユーピーグループの主要な得意先またはその業務執行者である者（※３）
４）キユーピーグループの主要な借入先の業務執行者である者（※４）
５）キユーピーの会計監査人の代表社員または社員
６）キユーピーから役員報酬以外に１事業年度当たり１千万円を超える金銭その他の財産上の利益を得ているコンサルタント、弁護士、公認会計士等の専門的サービスを提供する者
７）キユーピーグループから１事業年度当たり１千万円を超える寄付を受けている者またはその業務執行者である者
８）過去３事業年度において、上記１）から７）のいずれかに該当していた者
９）上記１）から８）のいずれかに該当する者が重要な者である場合において、その者の配偶者または２親等以内の親族（※５）
10）前各号の他、キユーピーと利益相反関係が生じうるなど、独立性を有する社外役員としての職務を果たすことができない特段の事由がある者
※１ 業務執行者とは、業務執行取締役、執行役、執行役員その他の使用人等をいう
※２ キユーピーグループを主要な取引先とする者とは、その取引先の連結売上高の２％または１億円のいずれか高い方の額以上の支払いをキユーピーグループから受けた取引先をいう
※３ キユーピーグループの主要な得意先とは、キユーピーの連結売上高の２％の額以上の支払いをキユーピーグループに行っている得意先をいう
※４ キユーピーグループの主要な借入先とは、キユーピーの事業報告において主要な借入先として氏名または名称が記載されている借入先をいう
※５ 重要な者とは、取締役（社外取締役を除く）、監査役（社外監査役を除く）、執行役、執行役員および本部長以上の者、またはこれらに準ずる役職者をいう
なお、キユーピーは、社外取締役 漆紫穂子、柏木斉および福島敦子、社外監査役 寺脇一峰、熊平美香および伊藤彰浩の６氏を、一般株主との利益相反が生じるおそれのない独立役員として、株式会社東京証券取引所に届け出ています。
◇企業統治において果たす機能および役割と選任状況に関する考え方
キユーピーは、経営監視機能の客観性・中立性を確保するとともに、会社から独立した立場で、豊富な経験や専門的な知見を活かして経営全般に対する意見や指摘をいただくため、社外取締役および社外監査役を選任しています。
キユーピーでは「経営陣幹部の選解任と取締役・監査役候補の指名を行うにあたっての方針と手続き」を定めており、この方針に基づき候補者を選任しています。なお、キユーピーの社外役員としての責務を十分に果たしていただくために、社外役員の他社役員兼務については、キユーピー以外に上場企業３社以内とすることを原則としています。
社外取締役および社外監査役ともに、取締役会や指名・報酬委員会において、経営、法曹、海外、人材活用、ＥＳＧ等含む経営全般について、客観性・中立性に基づき意見や指摘を積極的に述べており、現状の体制は、外部的視点による経営監視機能が十分に働いているものと判断しています。
なお、「経営陣幹部の選解任と取締役・監査役候補の指名を行うにあたっての方針と手続き」については、（１）コーポレート・ガバナンスの概要の④ 企業統治に関するその他の事項をご参照ください。
◇社外取締役または社外監査役による監督または監査と内部監査、監査役監査および会計監査との相互連携ならびに内部統制部門との関係
社外役員は主に取締役会および指名・報酬委員会（社外監査役は加えて監査役会も）への出席を通じて監督機能を発揮していますが、キユーピーは、それら以外の場も含めて、社外役員への情報提供や意見交換の機会の充実を図り、社外役員の監督機能強化に努めています 。
監査役会は、代表取締役 社長執行役員とミーティングを定期的に実施し、経営全般に係る提案を含め意見交換を行っています。また、重要な会議への出席、担当役員や各部門の責任者からの報告、事業所往査などを通じて、キユーピーの状況を把握するとともに、内部統制システムの整備・運用状況を監視しています。なお、監査役が業務監査の一環として行う活動には、社外取締役も適宜参加してキユーピーの実状把握に努めています。会計監査人からは、期初に監査計画の説明を受け、期中に適宜監査状況を聴取、期末に監査結果の報告を受けるなど連携をしています。内部監査部門とも定期的な会議等を通じて密接な連携を図り、より広範な情報共有と意見交換を行うことにより、監査品質と監査効率の向上に努めています。なお、監査役監査の年間計画（基本方針、重点監査項目など）は、取締役会で共有されています。
また、リスクマネジメントやコンプライアンス、サステナビリティといった内部統制上の課題や取り組みについては、取締役会で適宜報告がなされるとともに、社外役員も交えて意見交換を行っています。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
キユーピーの役員の男女別人数は、男性10名 女性4名（役員のうち女性の比率28.6％）です。
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 (千株) |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役会長
取締役会議長、 コンプライアンス および ブランド担当 |
中島 周 |
1959年９月26日生 |
|
（注）４ |
259 |
||||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役 社長執行役員
海外担当 |
髙宮 満 |
1961年４月22日生 |
|
（注）４ |
3 |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 専務執行役員
市販用市場統括 |
佐藤 誠也 |
1959年８月２日生 |
|
（注）４ |
9 |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 常務執行役員
コーポレート担当（中期経営計画推進、グループガバナンス、リスクマネジメント および サステナビリティ担当含む） |
井上 伸雄 |
1960年５月16日生 |
|
（注）４ |
14 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 (千株) |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 上席執行役員
研究開発、ファインケミカル、知的財産 および 食と健康推進プロジェクト担当 兼 研究開発本部長 |
濱千代 善規 |
1961年２月13日生 |
|
（注）４ |
21 |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 上席執行役員
生産・品質担当 |
渡邊 龍太 |
1964年７月17日生 |
|
（注）４ |
4 |
||||||||||||||||||||||||||
|
社外取締役 |
漆 紫穂子 |
1961年４月４日生 |
|
（注）４ |
－ |
||||||||||||||||||||||||||
|
社外取締役 |
柏木 斉 |
1957年９月６日生 |
|
（注）４ |
0 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 (千株) |
||||||||||||||||||||||||
|
社外取締役 |
福島 敦子 |
1962年１月17日生 |
|
（注）４ |
－ |
||||||||||||||||||||||||
|
常勤監査役 |
山形 徳光 |
1959年６月28日生 |
|
（注）５ |
4 |
||||||||||||||||||||||||
|
常勤監査役 |
小田 秀和 |
1963年１月５日生 |
|
（注）７ |
1 |
||||||||||||||||||||||||
|
社外監査役 |
武石 惠美子 |
1960年２月16日生 |
|
（注）５ |
－ |
||||||||||||||||||||||||
|
社外監査役 |
寺脇 一峰 |
1954年４月13日生 |
|
（注）７ |
0 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 (千株) |
||||||||||||||||||||||
|
社外監査役 |
熊平 美香 |
1960年９月22日生 |
|
（注）６ |
0 |
||||||||||||||||||||||
|
計 |
323 |
||||||||||||||||||||||||||
（注）１．取締役 漆紫穂子、柏木斉および福島敦子は、社外役員（会社法施行規則第２条第３項第５号）に該当する社外取締役（会社法第２条第15号）です。
２．監査役 武石惠美子、寺脇一峰および熊平美香は、社外役員（会社法施行規則第２条第３項第５号）に該当する社外監査役（会社法第２条第16号）です。
３．キユーピーは、漆紫穂子、柏木斉、福島敦子、武石惠美子、寺脇一峰および熊平美香を一般株主と利益相反が生じるおそれがない独立役員として、株式会社東京証券取引所に届け出ています。
４．2022年２月25日開催の定時株主総会終結の時から１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までです。
５．2019年２月27日開催の定時株主総会終結の時から４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までです。
６．2020年２月27日開催の定時株主総会終結の時から４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までです。
７．2022年２月25日開催の定時株主総会終結の時から４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までです。
８．キユーピーでは、役割責任の明確化と経営スピードアップを図るため、執行役員制度を導入しています。
取締役兼務者を除く執行役員は次のとおりです。
|
役名 |
職名 |
氏名 |
|
常務執行役員 |
業務用市場統括 |
白井 利政 |
|
上席執行役員 |
ロジスティクス および ＩＴ・業務改革推進担当 |
藤田 正美 |
|
上席執行役員 |
新規市場開発担当 兼 新規市場開発室長 |
藤原 かおり |
|
上席執行役員 |
海外統括 兼 海外本部長 |
濱崎 伸也 |
|
執行役員 |
品質保証本部長 |
今村 嘉文 |
|
執行役員 |
大阪支店長 |
櫻木 康博 |
|
執行役員 |
広報担当 兼 グループ総務統括 および 深谷テラスプロジェクト担当 |
森 佳光 |
|
執行役員 |
東京支店長 |
寺田 雄一 |
|
執行役員 |
フードサービス本部長 |
岩田 清司 |
|
執行役員 |
人事本部長 |
浦田 昌也 |
|
執行役員 |
家庭用本部長 |
田川 篤志 |
|
執行役員 |
ロジスティクス本部長 |
前田 賢司 |
|
執行役員 |
知的財産室長 |
加納 優子 |
|
執行役員 |
生産本部長 |
上田 敏哉 |
② 社外役員の状況
◇員数
キユーピーの社外取締役は３名、社外監査役は３名です。
◇キユーピーとの利害関係等、独立性基準について
社外取締役 漆紫穂子氏は、教育者としての豊富な経験に加え、経営者としての幅広い見識を有する者です。なお、漆氏はカルチュア・コンビニエンス・クラブ株式会社および株式会社ゆうちょ銀行の社外取締役であり、東京海上日動火災保険株式会社の社外監査役でありますが、キユーピーとの間に特別な利害関係はないことに加え、キユーピーの社外役員の独立性基準を満たしており、独立性に影響を与えるおそれはありません。
社外取締役 柏木斉氏は、事業会社の経営者として豊富な経験と高い見識を有する者です。なお、柏木氏は株式会社アシックス、株式会社松屋および株式会社ＴＢＳホールディングスの社外取締役でありますが、キユーピーとの間に特別な利害関係はないことに加え、キユーピーの社外役員の独立性基準を満たしており、独立性に影響を与えるおそれはありません。
社外取締役 福島敦子氏は、ジャーナリストとしての豊富な経験と知見を有する者です。なお、福島氏はヒューリック株式会社、名古屋鉄道株式会社およびカルビー株式会社の社外取締役でありますが、キユーピーとの間に特別な利害関係はないことに加え、キユーピーの社外役員の独立性基準を満たしており、独立性に影響を与えるおそれはありません。
社外監査役 武石惠美子氏は、行政分野における経験に加え、人事制度・労働政策に関する幅広い見識を有する者です。なお、武石氏は東京海上日動火災保険株式会社の社外監査役でありますが、キユーピーとの間に特別の利害関係はないことに加え、キユーピーの社外役員の独立性基準を満たしており、独立性に影響を与えるおそれはありません。
社外監査役 寺脇一峰氏は、法律家としての専門知識および幅広い見識を有する者です。なお、寺脇氏は株式会社商工組合中央金庫および鹿島建設株式会社の社外監査役、また芝浦機械株式会社の社外取締役でありますが、キユーピーとの間に特別な利害関係はないことに加え、キユーピーの社外役員の独立性基準を満たしており、独立性に影響を与えるおそれはありません。
社外監査役 熊平美香氏は、海外を含む企業経営の経験に加え、組織変革やリーダーシップ開発に関する高度の知見を有する者です。なお、熊平氏は株式会社エイテッククマヒラの代表取締役、また日鍛バルブ株式会社の社外取締役でありますが、キユーピーとの間に特別の利害関係はないことに加え、キユーピーの社外役員の独立性基準を満たしており、独立性に影響を与えるおそれはありません。
社外取締役および社外監査役が保有するキユーピー株式の状況は、(２)役員の状況 ①役員一覧に記載のとおりです。
社外取締役 柏木斉、社外監査役寺脇一峰、熊平美香の３氏はキユーピー株式を保有していますが、キユーピーの発行済株式総数に占める割合は僅少であり、経営に影響を与えるものではなく、キユーピーとの間に特別の利害関係はありません。
キユーピーにおける社外役員の独立性に関する基準は次のとおりです。
＜社外役員の独立性基準＞
会社法に定める社外取締役、社外監査役の独立性については、株式会社東京証券取引所が定める独立役員の要件に加え、以下の各号の該当の有無を確認のうえ、独立性を判断します。
(１）キユーピーの大株主（直接・間接に10％以上の議決権を保有する者）またはその業務執行者である者（※１）
(２）キユーピーグループを主要な取引先とする者またはその業務執行者である者（※２）
(３）キユーピーグループの主要な得意先またはその業務執行者である者（※３）
(４）キユーピーグループの主要な借入先の業務執行者である者（※４）
(５）キユーピーの会計監査人の代表社員または社員
(６）キユーピーから役員報酬以外に１事業年度当たり１千万円を超える金銭その他の財産上の利益を得ているコンサルタント、弁護士、公認会計士等の専門的サービスを提供する者
(７）キユーピーグループから１事業年度当たり１千万円を超える寄付を受けている者またはその業務執行者である者
(８）過去３事業年度において、上記（１）から（７）のいずれかに該当していた者
(９）上記（１）から（８）のいずれかに該当する者が重要な者である場合において、その者の配偶者または２親等以内の親族（※５）
(10）前各号の他、キユーピーと利益相反関係が生じうるなど、独立性を有する社外役員としての職務を果たすことができない特段の事由がある者
※１ 業務執行者とは、業務執行取締役、執行役、執行役員その他の使用人等をいう
※２ キユーピーグループを主要な取引先とする者とは、その取引先の連結売上高の２％または１億円のいずれか高い方の額以上の支払いをキユーピーグループから受けた取引先をいう
※３ キユーピーグループの主要な得意先とは、キユーピーの連結売上高の２％の額以上の支払いをキユーピーグループに行っている得意先をいう
※４ キユーピーグループの主要な借入先とは、キユーピーの事業報告において主要な借入先として氏名または名称が記載されている借入先をいう
※５ 重要な者とは、取締役（社外取締役を除く）、監査役（社外監査役を除く）、執行役、執行役員および本部長以上の者、またはこれらに準ずる役職者をいう
なお、キユーピーは、社外取締役 漆紫穂子、柏木斉および福島敦子、社外監査役 武石惠美子、寺脇一峰および熊平美香の６氏を、一般株主との利益相反が生じるおそれのない独立役員として、株式会社東京証券取引所に届け出ています。
◇企業統治において果たす機能および役割と選任状況に関する考え方
キユーピーは、経営監視機能の客観性・中立性を確保するとともに、会社から独立した立場で、豊富な経験や専門的な知見を活かして経営全般に対する意見や指摘をいただくため、社外取締役および社外監査役を選任しています。
キユーピーでは「経営陣幹部の選解任と取締役・監査役候補の指名を行うにあたっての方針と手続き」を定めており、この方針に基づき候補者を選任しています。なお、キユーピーの社外役員としての責務を十分に果たしていただくために、社外役員の他社役員兼務については、キユーピー以外に上場企業３社以内とすることを原則としています。
社外取締役および社外監査役ともに、取締役会や指名・報酬委員会において、経営、法曹、海外、人材活用、ＥＳＧ等含む経営全般について、客観性・中立性に基づき意見や指摘を積極的に述べており、現状の体制は、外部的視点による経営監視機能が十分に働いているものと判断しています。
なお、「経営陣幹部の選解任と取締役・監査役候補の指名を行うにあたっての方針と手続き」については、（１）コーポレート・ガバナンスの概要の④ 企業統治に関するその他の事項をご参照ください。
◇社外取締役または社外監査役による監督または監査と内部監査、監査役監査および会計監査との相互連携ならびに内部統制部門との関係
社外役員は主に取締役会および指名・報酬委員会（社外監査役は加えて監査役会も）への出席を通じて監督機能を発揮していますが、キユーピーは、それら以外の場も含めて、社外役員への情報提供や意見交換の機会の充実を図り、社外役員の監督機能強化に努めています 。
監査役会は、代表取締役社長執行役員とミーティングを定期的に実施し、経営全般に係る提案を含め意見交換を行っています。また、重要な会議への出席、担当役員や各部門の責任者からの報告、事業所往査などを通じて、キユーピーの状況を把握するとともに、内部統制システムの整備・運用状況を監視しています。なお、監査役が業務監査の一環として行う活動には、社外取締役も適宜参加してキユーピーの実状把握に努めています。会計監査人からは、期初に監査計画の説明を受け、期中に適宜監査状況を聴取、期末に監査結果の報告を受けるなど連携をしています。内部監査部門とも定期的な会議等を通じて密接な連携を図り、より広範な情報共有と意見交換を行うことにより、監査品質と監査効率の向上に努めています。なお、監査役監査の年間計画（基本方針、重点監査項目など）は、取締役会で共有されています。
また、リスクマネジメントやコンプライアンス、サステナビリティといった内部統制上の課題や取り組みについては、取締役会で適宜報告がなされるとともに、社外役員も交えて意見交換を行っています。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
キユーピーでは、執行役員への権限委譲による役割責任の明確化と経営のスピードアップを図るため、2016年２月26日第103回定時株主総会終了以降、従来取締役に付与していました役位（会長を除く）を執行役員に付与しています。
なお、キユーピーの役員の男女別人数は、男性11名 女性3名（役員のうち女性の比率21.4％）です。
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 (千株) |
||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役会長
取締役会議長、 コンプライアンス および ブランド担当 |
中島 周 |
1959年９月26日生 |
|
（注）４ |
267 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役 社長執行役員
海外、マーケティング担当 |
長南 収 |
1956年５月16日生 |
|
（注）４ |
25 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 常務執行役員
コーポレート担当（中期経営計画推進、グループガバナンス、リスクマネジメント および サステナビリティ担当含む） |
井上 伸雄 |
1960年５月16日生 |
|
（注）４ |
14 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 (千株) |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 常務執行役員
市販用市場統括 |
佐藤 誠也 |
1959年８月２日生 |
|
（注）４ |
7 |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 上席執行役員
研究開発、ファインケミカル、知的財産 および 食と健康推進プロジェクト担当 兼 研究開発本部長 |
濱千代 善規 |
1961年２月13日生 |
|
（注）４ |
21 |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 上席執行役員
生産・品質担当 |
渡邊 龍太 |
1964年７月17日生 |
|
（注）４ |
3 |
||||||||||||||||||||||||||
|
社外取締役 |
内田 和成 |
1951年10月31日生 |
|
（注）４ |
3 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 (千株) |
||||||||||||||||||||||||||||
|
社外取締役 |
漆 紫穂子 |
1961年４月４日生 |
|
（注）４ |
－ |
||||||||||||||||||||||||||||
|
社外取締役 |
柏木 斉 |
1957年９月６日生 |
|
（注）４ |
－ |
||||||||||||||||||||||||||||
|
常勤監査役 |
横小路 喜代隆 |
1957年11月17日生 |
|
（注）５ |
3 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
常勤監査役 |
山形 徳光 |
1959年６月28日生 |
|
（注）６ |
3 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
社外監査役 |
武石 惠美子 |
1960年２月16日生 |
|
（注）６ |
－ |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 (千株) |
||||||||||||||||||||||||||
|
社外監査役 |
寺脇 一峰 |
1954年４月13日生 |
|
（注）５ |
0 |
||||||||||||||||||||||||||
|
社外監査役 |
熊平 美香 |
1960年９月22日生 |
|
（注）７ |
－ |
||||||||||||||||||||||||||
|
計 |
351 |
||||||||||||||||||||||||||||||
（注）１．取締役 内田和成、漆紫穂子および柏木斉は、社外役員（会社法施行規則第２条第３項第５号）に該当する社外取締役（会社法第２条第15号）です。
２．監査役 武石惠美子、寺脇一峰および熊平美香は、社外役員（会社法施行規則第２条第３項第５号）に該当する社外監査役（会社法第２条第16号）です。
３．キユーピーは、内田和成、漆紫穂子、柏木斉、武石惠美子、寺脇一峰および熊平美香を一般株主と利益相反が生じるおそれがない独立役員として、株式会社東京証券取引所に届け出ています。
４．2021年２月25日開催の定時株主総会終結の時から１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までです。
５．2018年２月27日開催の定時株主総会終結の時から４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までです。
６．2019年２月27日開催の定時株主総会終結の時から４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までです。
７．2020年２月27日開催の定時株主総会終結の時から４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までです。
８．キユーピーでは、役割責任の明確化と経営スピードアップを図るため、執行役員制度を導入しています。
取締役兼務者を除く執行役員は次のとおりです。
|
役名 |
職名 |
氏名 |
|
常務執行役員 |
業務用市場統括 兼 フードサービス本部長 |
白井 利政 |
|
上席執行役員 |
ロジスティクス、ＩＴ・業務改革推進担当 |
藤田 正美 |
|
上席執行役員 |
新規市場開発担当 兼 新規市場開発室長 |
藤原 かおり |
|
執行役員 |
グループ総務統括 |
財前 孝亮 |
|
執行役員 |
品質保証本部長 |
今村 嘉文 |
|
執行役員 |
大阪支店長 |
櫻木 康博 |
|
執行役員 |
広報担当 兼 深谷テラスプロジェクト担当 |
森 佳光 |
|
執行役員 |
東京支店長 |
寺田 雄一 |
|
執行役員 |
海外統括 兼 海外本部長 |
濱崎 伸也 |
|
執行役員 |
名古屋支店長 |
岩田 清司 |
|
執行役員 |
人事本部長 |
浦田 昌也 |
|
執行役員 |
家庭用本部長 |
田川 篤志 |
② 社外役員の状況
キユーピーの社外取締役は３名、社外監査役は３名です。
社外取締役内田和成氏は、企業経営コンサルタントとしての長年の経験があり、企業経営に関する高度の専門知識および幅広い見識を有する者です。なお、内田氏はライオン株式会社およびブラザー工業株式会社の社外取締役でありますが、キユーピーとの間に特別な利害関係はないことに加え、キユーピーの社外役員の独立性基準を満たしており、独立性に影響を与えるおそれはありません。
社外取締役漆紫穂子氏は、教育者としての豊富な経験に加え、経営者としての幅広い見識を有する者です。なお、漆氏はカルチュア・コンビニエンス・クラブ株式会社および日新火災海上保険株式会社の社外取締役でありますが、キユーピーとの間に特別な利害関係はないことに加え、キユーピーの社外役員の独立性基準を満たしており、独立性に影響を与えるおそれはありません。
社外取締役柏木斉氏は、事業会社の経営者として豊富な経験と高い見識を有する者です。なお柏木氏は株式会社アシックス、株式会社松屋および株式会社ＴＢＳホールディングスの社外取締役でありますが、キユーピーとの間に特別な利害関係はないことに加え、キユーピーの社外役員の独立性基準を満たしており、独立性に影響を与えるおそれはありません。
社外監査役武石惠美子氏は、行政分野における経験に加え、人事制度・労働政策に関する幅広い見識を有する者です。なお、武石氏は東京海上日動火災保険株式会社の社外監査役であり、キユーピーは同社との間に取引関係がありますが、通常取引であり特別の利害関係はないため、独立性に影響を与えるおそれはありません。
社外監査役寺脇一峰氏は、法律家としての専門知識および幅広い見識を有する者です。なお、寺脇氏は株式会社商工組合中央金庫および鹿島建設株式会社の社外監査役、また芝浦機械株式会社の社外取締役でありますが、キユーピーとの間に特別な利害関係はないことに加え、キユーピーの社外役員の独立性基準を満たしており、独立性に影響を与えるおそれはありません。
社外監査役熊平美香氏は、海外を含む企業経営の経験に加え、組織変革やリーダーシップ開発に関する高度の知見を有する者です。なお、熊平氏は株式会社エイテッククマヒラの代表取締役、また日鍛バルブ株式会社の社外取締役でありますが、キユーピーとの間に特別の利害関係はないことに加え、キユーピーの社外役員の独立性基準を満たしており、独立性に影響を与えるおそれはありません。
社外取締役および社外監査役が保有するキユーピー株式の状況は、(２)役員の状況 ①役員一覧に記載のとおりです。
なお、社外取締役内田和成、社外監査役寺脇一峰の２氏はキユーピー株式を保有しておりますが、キユーピーの発行済株式総数に占める割合は僅少であり、経営に影響を与えるものではなく、キユーピーとの間に特別の利害関係はありません。
キユーピーは、社外取締役および社外監査役を選任するための独立性に関する基準を次のとおり定めています。
＜社外役員の独立性基準＞
会社法に定める社外取締役、社外監査役の独立性については、株式会社東京証券取引所が定める独立役員の要件に加え、以下の各号の該当の有無を確認のうえ、独立性を判断します。
(１）キユーピーの大株主（直接・間接に10％以上の議決権を保有する者）またはその業務執行者である者（※１）
(２）キユーピーグループを主要な取引先とする者またはその業務執行者である者（※２）
(３）キユーピーグループの主要な得意先またはその業務執行者である者（※３）
(４）キユーピーグループの主要な借入先の業務執行者である者（※４）
(５）キユーピーの会計監査人の代表社員または社員
(６）キユーピーから役員報酬以外に１事業年度当たり１千万円を超える金銭その他の財産上の利益を得ているコンサルタント、弁護士、公認会計士等の専門的サービスを提供する者
(７）キユーピーグループから１事業年度当たり１千万円を超える寄付を受けている者またはその業務執行者である者
(８）過去３事業年度において、上記（１）から（７）のいずれかに該当していた者
(９）上記（１）から（８）のいずれかに該当する者が重要な者である場合において、その者の配偶者または２親等以内の親族（※５）
(10）前各号の他、キユーピーと利益相反関係が生じうるなど、独立性を有する社外役員としての職務を果たすことができない特段の事由がある者
※１ 業務執行者とは、業務執行取締役、執行役、執行役員その他の従業員等をいう
※２ キユーピーグループを主要な取引先とする者とは、その取引先の連結売上高の２％または１億円のいずれか高い方の額以上の支払いをキユーピーグループから受けた取引先をいう
※３ キユーピーグループの主要な得意先とは、キユーピーの連結売上高の２％の額以上の支払いをキユーピーグループに行っている得意先をいう
※４ キユーピーグループの主要な借入先とは、キユーピーの事業報告において主要な借入先として氏名または名称が記載されている借入先をいう
※５ 重要な者とは、取締役（社外取締役を除く）、監査役（社外監査役を除く）、執行役、執行役員および本部長以上の者、またはこれらに準ずる役職者をいう
キユーピーは、客観的に独立性の高い社外取締役および社外監査役の確保に努めており、社外取締役 内田和成、 漆紫穂子および柏木斉、社外監査役武石惠美子、寺脇一峰および熊平美香の６氏を、一般株主との利益相反が生じるおそれのない独立役員として、株式会社東京証券取引所に届け出ています。
現状の体制は、コーポレート・ガバナンスにおいて重要と考えている客観性・中立性の面からの外部的視点による経営監視が十分に機能するものと判断しています。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
キユーピーでは、執行役員への権限委譲による役割責任の明確化と経営のスピードアップを図るため、2016年２月26日第103回定時株主総会終了以降、従来取締役に付与していました役位（会長を除く）を執行役員に付与しています。
なお、キユーピーの役員の男女別人数は、男性13名 女性3名（役員のうち女性の比率18.8％）です。
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 (千株) |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役会長
取締役会議長、 コンプライアンスおよび ブランド担当 |
中島 周 |
1959年９月26日生 |
|
（注）４ |
280 |
||||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役 社長執行役員
カスタマーマーケティング室担当 |
長南 収 |
1956年５月16日生 |
|
（注）４ |
20 |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 専務執行役員
タマゴ事業担当 |
齋藤 謙吾 |
1956年11月26日生 |
|
（注）４ |
11 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 (千株) |
||||||||||||||||||||
|
取締役 常務執行役員
グループ生産統括、品質保証本部担当 |
勝山 忠昭 |
1957年12月１日生 |
|
（注）４ |
17 |
||||||||||||||||||||
|
取締役 常務執行役員
経営推進本部、人事本部、広報・グループコミュニケーション室、リスクマネジメント および サステナビリティ担当 兼 経営推進本部長 |
井上 伸雄 |
1960年５月16日生 |
|
（注）４ |
14 |
||||||||||||||||||||
|
取締役 常務執行役員
調理・調味料事業担当、 グループ営業統括 |
佐藤 誠也 |
1959年８月２日生 |
|
（注）４ |
5 |
||||||||||||||||||||
|
取締役 上席執行役員
ファインケミカル事業担当、ファインケミカル本部、研究開発本部、知的財産室 および 食と健康推進プロジェクト担当 兼 研究開発本部長 |
濱千代 善規 |
1961年２月13日生 |
|
（注）４ |
20 |
||||||||||||||||||||
|
取締役 上席執行役員
サラダ・惣菜事業担当 |
姫野 實 |
1957年８月25日生 |
|
（注）４ |
1 |
||||||||||||||||||||
|
取締役 上席執行役員
海外統括、海外本部担当 |
篠原 真人 |
1961年７月４日生 |
|
（注）４ |
6 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 (千株) |
||||||||||||||||||||||||
|
社外取締役 |
内田 和成 |
1951年10月31日生 |
|
（注）４ |
2 |
||||||||||||||||||||||||
|
社外取締役 |
漆 紫穂子 |
1961年４月４日生 |
|
（注）４ |
－ |
||||||||||||||||||||||||
|
常勤監査役 |
横小路 喜代隆 |
1957年11月17日生 |
|
（注）５ |
3 |
||||||||||||||||||||||||
|
常勤監査役 |
山形 徳光 |
1959年６月28日生 |
|
（注）６ |
3 |
||||||||||||||||||||||||
|
社外監査役 |
武石 惠美子 |
1960年２月16日生 |
|
（注）６ |
－ |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 (千株) |
||||||||||||||||||||||||||
|
社外監査役 |
寺脇 一峰 |
1954年４月13日生 |
|
（注）５ |
0 |
||||||||||||||||||||||||||
|
社外監査役 |
熊平 美香 |
1960年９月22日生 |
|
（注７） |
－ |
||||||||||||||||||||||||||
|
計 |
388 |
||||||||||||||||||||||||||||||
（注）１．取締役 内田和成および漆紫穂子は、社外役員（会社法施行規則第２条第３項第５号）に該当する社外取締役（会社法第２条第15号）です。
２．監査役 武石惠美子、寺脇一峰および熊平美香は、社外役員（会社法施行規則第２条第３項第５号）に該当する社外監査役（会社法第２条第16号）です。
３．キユーピーは、内田和成、漆紫穂子、武石惠美子、寺脇一峰および熊平美香を一般株主と利益相反が生じるおそれがない独立役員として、株式会社東京証券取引所に届け出ています。
４．2020年２月27日開催の定時株主総会終結の時から１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までです。
５．2018年２月27日開催の定時株主総会終結の時から４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までです。
６．2019年２月27日開催の定時株主総会終結の時から４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までです。
７．2020年２月27日開催の定時株主総会終結の時から４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までです。
８．キユーピーでは、役割責任の明確化と経営スピードアップを図るため、執行役員制度を導入しています。
取締役兼務者を除く執行役員は次のとおりです。
|
役名 |
職名 |
氏名 |
|
上席執行役員 |
ロジスティクス本部 および ＩＴ・業務改革推進担当 |
藤田 正美 |
|
執行役員 |
グループ総務統括 |
財前 孝亮 |
|
執行役員 |
大阪支店長 |
桑島 英彰 |
|
執行役員 |
品質保証本部長 |
今村 嘉文 |
|
執行役員 |
家庭用本部長 |
櫻木 康博 |
|
執行役員 |
広報・グループコミュニケーション室長 |
森 佳光 |
|
執行役員 |
生産本部長 |
渡邊 龍太 |
|
執行役員 |
フードサービス本部長 |
白井 利政 |
|
執行役員 |
東京支店長 |
寺田 雄一 |
|
執行役員 |
海外本部長 |
濱崎 伸也 |
|
執行役員 |
名古屋支店長 |
岩田 清司 |
|
執行役員 |
人事本部長 |
浦田 昌也 |
|
執行役員 |
広域営業本部長 |
田川 篤志 |
② 社外役員の状況
キユーピーの社外取締役は２名、社外監査役は３名です。
社外取締役内田和成氏は、企業経営コンサルタントとしての長年の経験があり、企業経営に関する高度の専門知識および幅広い見識を有するものです。なお、内田氏はライオン株式会社の社外取締役です。キユーピーとの間に特別な利害関係はないことに加え、キユーピーの社外役員の独立性基準を満たしており、独立性に影響を与えるおそれはありません。
社外取締役漆紫穂子氏は、教育者としての豊富な経験に加え、経営者としての幅広い見識を有するものです。なお、漆氏はカルチュア・コンビニエンス・クラブ株式会社および日新火災海上保険株式会社の社外取締役でありますが、キユーピーとの間に特別な利害関係はないことに加え、キユーピーの社外役員の独立性基準を満たしており、独立性に影響を与えるおそれはありません。
社外監査役武石惠美子氏は、行政分野における経験に加え、人事制度・労働政策に関する幅広い見識を有するものです。なお、武石氏は東京海上日動火災保険株式会社の社外監査役であり、キユーピーは同社との間に取引関係がありますが、通常取引であり特別の利害関係はないため、独立性に影響を与えるおそれはありません。
社外監査役寺脇一峰氏は、法律家としての専門知識および幅広い見識を有するものです。なお、寺脇氏は株式会社商工組合中央金庫の社外監査役および鹿島建設株式会社の社外監査役、また東芝機械株式会社の社外取締役でありますが、キユーピーとの間に特別な利害関係はないことに加え、キユーピーの社外役員の独立性基準を満たしており、独立性に影響を与えるおそれはありません。
社外監査役熊平美香氏は、海外を含む企業経営の経験に加え、組織変革やリーダーシップ開発に関する高度の知見を有するものであります。なお、熊平氏は株式会社エイテッククマヒラの代表取締役、また日鍛バルブ株式会社の社外取締役でありますが、キユーピーとの間に特別の利害関係はないことに加え、キユーピーの社外役員の独立性基準を満たしており、独立性に影響を与えるおそれはありません。
社外取締役および社外監査役が保有するキユーピー株式の状況は、(２)役員の状況 ①役員一覧に記載のとおりです。
なお、社外取締役内田和成、社外監査役寺脇一峰の２氏はキユーピー株式を保有しておりますが、キユーピーの発行済株式総数に占める割合は僅少であり、経営に影響を与えるものではなく、キユーピーとの間に特別の利害関係はありません。
キユーピーは、社外取締役および社外監査役を選任するための独立性に関する基準を次のとおり定めています。
＜社外役員の独立性基準＞
会社法に定める社外取締役、社外監査役の独立性については、株式会社東京証券取引所が定める独立役員の要件に加え、以下の各号の該当の有無を確認のうえ、独立性を判断します。
(１）キユーピーの大株主（直接・間接に10％以上の議決権を保有する者）またはその業務執行者である者（※１）
(２）キユーピーグループを主要な取引先とする者またはその業務執行者である者（※２）
(３）キユーピーグループの主要な得意先またはその業務執行者である者（※３）
(４）キユーピーグループの主要な借入先の業務執行者である者（※４）
(５）キユーピーの会計監査人の代表社員または社員
(６）キユーピーから役員報酬以外に１事業年度当たり１千万円を超える金銭その他の財産上の利益を得ているコンサルタント、弁護士、公認会計士等の専門的サービスを提供する者
(７）キユーピーグループから１事業年度当たり１千万円を超える寄付を受けている者またはその業務執行者である者
(８）過去３事業年度において、上記（１）から（７）のいずれかに該当していた者
(９）上記（１）から（８）のいずれかに該当する者が重要な者である場合において、その者の配偶者または２親等以内の親族（※５）
(10）前各号の他、キユーピーと利益相反関係が生じうるなど、独立性を有する社外役員としての職務を果たすことができない特段の事由
※１ 業務執行者とは、業務執行取締役、執行役、執行役員その他の従業員等をいう
※２ キユーピーグループを主要な取引先とする者とは、その取引先の連結売上高の２％または１億円のいずれか高い方の額以上の支払いをキユーピーグループから受けた取引先をいう
※３ キユーピーグループの主要な得意先とは、キユーピーの連結売上高の２％または１億円のいずれか高い方の額以上の支払いをキユーピーグループに行っている得意先をいう
※４ キユーピーグループの主要な借入先とは、キユーピーの事業報告において主要な借入先として氏名または名称が記載されている借入先をいう
※５ 重要な者とは、取締役（社外取締役を除く）、監査役（社外監査役を除く）、執行役、執行役員および本部長以上の者、またはこれらに準ずる役職者をいう
キユーピーは、客観的に独立性の高い社外取締役および社外監査役の確保に努めており、社外取締役内田和成および漆紫穂子、社外監査役武石惠美子、寺脇一峰および熊平美香の５氏を、一般株主との利益相反が生じるおそれのない独立役員として、株式会社東京証券取引所に届け出ています。
現状の体制は、コーポレート・ガバナンスにおいて重要と考えている客観性・中立性の面からの外部的視点による経営監視が十分に機能するものと判断しています。
キユーピーでは、執行役員への権限委譲による役割責任の明確化と経営のスピードアップを図るため、2016年２月26日第103回定時株主総会終了以降、従来取締役に付与していました役位（会長を除く）を執行役員に付与しております。
なお、キユーピーの役員の男女別人数は、男性13名 女性２名（役員のうち女性の比率13.3％）となります。
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 (千株) |
|
|
取締役会長 |
取締役会議長、 コンプライアンスおよびブランド 担当、株式会社中島董商店 取締役社長 |
中島 周 |
1959年 ９月26日生 |
1983年４月 |
株式会社日本興業銀行（現 株式会社みずほ銀行）入行 |
（注）４ |
300 |
|
1993年10月 |
株式会社中島董商店入社 同社経理部長 |
||||||
|
1995年２月 |
同社取締役 |
||||||
|
1997年２月 |
キユーピー取締役 |
||||||
|
2000年７月 |
キユーピー法務部長 |
||||||
|
2003年２月 |
株式会社中島董商店取締役副社長 |
||||||
|
2005年２月 |
同社取締役 キユーピー常務取締役 キユーピー環境対策室長 |
||||||
|
同年７月 |
キユーピー社会・環境推進室長 |
||||||
|
2009年10月 |
キユーピーＣＳＲ推進本部長 |
||||||
|
2010年２月 |
株式会社中島董商店取締役社長、現在に至る |
||||||
|
2014年２月 |
キユーピー専務取締役 |
||||||
|
2016年２月 |
キユーピー取締役会長、現在に至る |
||||||
|
代表取締役 |
社長執行役員 カスタマーマーケティング室担当 |
長南 収 |
1956年 ５月16日生 |
1980年４月 |
キユーピー入社 |
（注）４ |
16 |
|
2001年７月 |
キユーピー仙台支店長 |
||||||
|
2006年11月 |
キユーピー広域家庭用営業部長 |
||||||
|
2008年９月 |
キユーピー大阪支店長 |
||||||
|
2012年７月 |
キユーピー東京支店長 |
||||||
|
2013年２月 |
キユーピー執行役員 |
||||||
|
2014年２月 |
キユーピー取締役 キユーピー広域営業本部長 |
||||||
|
2016年２月 |
キユーピー常務執行役員 キユーピーサラダ・惣菜事業担当 |
||||||
|
2017年２月 |
キユーピー代表取締役、現在に至る |
||||||
|
|
キユーピー社長執行役員、現在に至る |
||||||
|
2018年10月 |
キユーピーマーケティング本部担当 キユーピーカスタマーマーケティング室担当、 現在に至る |
||||||
|
取締役 |
専務執行役員 タマゴ事業担当、キユーピータマゴ株式会社 代表取締役社長 |
齋藤 謙吾 |
1956年 11月26日生 |
1979年４月 |
キユーピー入社 |
（注）４ |
10 |
|
1999年８月 |
キユーピー札幌支店長 |
||||||
|
2002年７月 |
キユーピー福岡支店長 |
||||||
|
2004年７月 |
キユーピー大阪支店長 |
||||||
|
2008年９月 |
キユーピー東京支店長 |
||||||
|
2012年７月 |
キユーピーフードサービス本部長 |
||||||
|
2013年２月 |
キユーピー執行役員 |
||||||
|
2015年２月 |
キユーピー取締役、現在に至る キユーピー上席執行役員 キユーピータマゴ事業担当、現在に至る |
||||||
|
2016年２月 2018年12月
2019年２月 |
キユーピー常務執行役員 キユーピータマゴ株式会社代表取締役社長、現在に至る キユーピー専務執行役員、現在に至る |
||||||
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 (千株) |
|
|
取締役 |
常務執行役員 グループ生産統括、品質保証本部担当 |
勝山 忠昭 |
1957年 12月１日生 |
1980年４月 |
キユーピー入社 |
（注）４ |
17 |
|
2002年７月 |
キユーピー仙川工場長 |
||||||
|
2004年７月 |
キユーピー生産本部副本部長 |
||||||
|
2005年７月 |
キユーピー生産本部長 |
||||||
|
2008年２月 |
キユーピー取締役 |
||||||
|
2012年２月 |
キユーピー常務取締役 キユーピー海外統括副担当 |
||||||
|
2014年２月 |
キユーピー海外統括 |
||||||
|
2016年２月
2019年２月 |
キユーピー取締役、現在に至る キユーピー常務執行役員、現在に至る キユーピー海外本部長 キユーピーグループ生産統括、品質保証本部担当、現在に至る |
||||||
|
取締役 |
常務執行役員 経営推進本部、広報・ＣＳＲ本部、人事本部、ロジスティクス本部およびリスクマネジメント担当 |
井上 伸雄 |
1960年 ５月16日生 |
1983年４月 |
キユーピー入社 |
（注）４ |
13 |
|
2004年７月 |
キユーピー経営企画室長 |
||||||
|
2009年10月 |
キユーピー経営推進本部副本部長 |
||||||
|
同年12月 |
キユーピー経営推進本部長 |
||||||
|
2010年２月 |
キユーピー取締役、現在に至る |
||||||
|
2016年２月 |
キユーピー常務執行役員、現在に至る |
||||||
|
取締役 |
常務執行役員 調理・調味料事業担当、グループ営業統括 |
佐藤 誠也 |
1959年 ８月２日生 |
1982年４月 |
キユーピー入社 |
（注）４ |
4 |
|
2004年７月 |
キユーピー関東支店長 |
||||||
|
2008年10月 |
キユーピー広域営業本部家庭用営業部長 |
||||||
|
2009年12月 |
キユーピー広域営業本部長 |
||||||
|
2012年７月 |
キユーピー大阪支店長 |
||||||
|
2013年２月 |
キユーピー執行役員 |
||||||
|
2015年２月 |
キユーピー東京支店長 |
||||||
|
2017年２月 |
キユーピー取締役、現在に至る |
||||||
|
|
キユーピー上席執行役員 |
||||||
|
2019年２月
|
キユーピーサラダ・惣菜事業担当 キユーピー常務執行役員、現在に至る キユーピー調理・調味料事業担当、グループ営業統括、現在に至る |
||||||
|
取締役 |
上席執行役員 研究開発本部、品質保証本部および知的財産室担当 兼 研究開発本部長 |
濱千代 善規 |
1961年 ２月13日生 |
1984年４月 |
キユーピー入社 |
（注）４ |
20 |
|
2010年７月 |
キユーピー知的財産室部長 |
||||||
|
2012年２月 |
キユーピー知的財産室長 |
||||||
|
2014年２月 |
キユーピー執行役員 |
||||||
|
2015年２月 |
キユーピー研究開発本部長、現在に至る |
||||||
|
2017年２月 |
キユーピー取締役、現在に至る キユーピー上席執行役員、現在に至る |
||||||
|
取締役 |
上席執行役員 サラダ・惣菜事業担当 |
姫野 實 |
1957年 ８月25日生 |
1976年３月 2009年12月 2011年10月 2012年２月 2015年２月 2019年２月 |
キユーピー入社 株式会社菜華生産部工場長 デリア食品株式会社生産本部生産管理部長 同社生産本部長 同社代表取締役社長 キユーピー取締役、現在に至る キユーピー上席執行役員、現在に至る キユーピーサラダ・惣菜事業担当、現在に至る |
（注）４ |
0 |
|
取締役 |
上席執行役員 海外統括、海外本部担当
|
篠原 真人 |
1961年 ７月４日生 |
1985年４月 2006年11月 2011年３月 同年７月 2013年２月 2014年２月 2019年２月 |
キユーピー入社 キユーピー仙川工場長 キユーピー生産本部生産技術部長 キユーピー生産本部副本部長 キユーピー執行役員 キユーピー経営推進本部長 キユーピー取締役、現在に至る キユーピー上席執行役員、現在に至る キユーピー海外統括、海外本部担当、現在に至る |
（注）４ |
6 |
|
役名 |
職名
|
氏名 |
生年月日
|
略歴 |
任期 |
所有 株式数 (千株) |
|
|
社外取締役 |
|
内田 和成 |
1951年 10月31日生 |
1985年１月 |
ボストンコンサルティンググループ入社 |
（注）４ |
1 |
|
1999年11月 |
同社シニアバイスプレジデント |
||||||
|
2000年６月 |
同社日本代表 |
||||||
|
2006年３月 |
サントリー株式会社（現 サントリーホールディングス株式会社）社外監査役 |
||||||
|
同年４月 |
早稲田大学商学学術院教授、現在に至る |
||||||
|
2012年２月 |
キユーピー社外監査役 |
||||||
|
同年６月 |
ライフネット生命保険株式会社社外取締役 |
||||||
|
同年８月 2013年12月
|
日本ＥＲＩ株式会社社外取締役 ＥＲＩホールディングス株式会社社外取締役 |
||||||
|
2014年10月 |
三井倉庫ホールディングス株式会社社外取締役 |
||||||
|
2015年２月 |
キユーピー社外取締役、現在に至る |
||||||
|
2016年３月 2017年６月 |
ライオン株式会社社外取締役、現在に至る 損保ジャパン日本興亜株式会社社外取締役、現在に至る |
||||||
|
社外取締役 |
|
漆 紫穂子 |
1961年 ４月４日生 |
1986年４月 |
都内私立女子一貫校勤務 |
（注）４ |
－ |
|
1989年４月 |
学校法人品川女子学院勤務 |
||||||
|
2006年４月 |
学校法人品川女子学院校長 |
||||||
|
2014年９月 |
教育再生実行会議委員（内閣府）、現在に至る |
||||||
|
2016年２月 |
キユーピー社外取締役、現在に至る |
||||||
|
2017年４月
2018年４月 |
学校法人品川女子学院理事長、現在に至る 学校法人品川女子学院中等部校長 カルチュア・コンビニエンス・クラブ株式会社社外取締役、現在に至る |
||||||
|
監査役 （常勤） |
|
横小路 喜代隆 |
1957年 11月17日生 |
1980年４月 |
キユーピー入社 |
（注）５ |
3 |
|
2004年７月 |
キユーピー人事本部労務部長 |
||||||
|
2005年７月 |
ケイ・システム株式会社労務総務受託事業部長 |
||||||
|
2010年２月 |
同社代表取締役社長 |
||||||
|
2013年２月 |
キユーピー執行役員 |
||||||
|
|
キユーピー人事本部長 |
||||||
|
2018年２月 |
キユーピー監査役（常勤）、現在に至る |
||||||
|
監査役 （常勤） |
|
山形 徳光 |
1959年 ６月28日生 |
1985年２月 2012年７月
2015年２月 2019年２月 |
キユーピー入社 キユーピー研究開発本部技術研究所 野菜・加工プロセス研究部長 キユーピー知的財産室長 キユーピー監査役（常勤）、現在に至る |
（注）６ |
3 |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 (千株) |
|
|
社外監査役 |
|
武石 惠美子 |
1960年 ２月16日生 |
1982年４月 |
労働省（現 厚生労働省）入省 |
（注）６ |
－ |
|
1992年７月 |
株式会社ニッセイ基礎研究所入所 |
||||||
|
2003年４月 |
東京大学社会科学研究所助教授 |
||||||
|
2004年４月 |
株式会社ニッセイ基礎研究所研究員 |
||||||
|
2006年４月 |
法政大学キャリアデザイン学部助教授 |
||||||
|
2007年４月 |
法政大学キャリアデザイン学部教授、現在に至る |
||||||
|
2015年２月 |
キユーピー社外監査役、現在に至る |
||||||
|
同年６月 |
東京海上日動火災保険株式会社社外監査役、現在に至る |
||||||
|
2017年４月 |
法政大学キャリアデザイン学部学部長、現在に至る |
||||||
|
社外監査役 |
|
寺脇 一峰 |
1954年 ４月13日生 |
1980年４月 |
検事任官 |
（注）５ |
－ |
|
1998年４月 |
法務総合研究所総務企画部副部長 |
||||||
|
2003年９月 |
名古屋地方検察庁刑事部長 |
||||||
|
2007年６月 |
福井地方検察庁検事正 |
||||||
|
2008年７月 |
仙台高等検察庁次席検事 |
||||||
|
2014年１月 |
公安調査庁長官 |
||||||
|
2015年１月 |
仙台高等検察庁検事長 |
||||||
|
2016年９月 |
大阪高等検察庁検事長 |
||||||
|
2017年６月 |
弁護士登録（東京弁護士会）、現在に至る |
||||||
|
2018年２月 同年６月 |
キユーピー社外監査役、現在に至る 株式会社商工組合中央金庫社外監査役、現在に至る |
||||||
|
|
|
|
|
計 |
|
394 |
|
（注）１．取締役内田和成および漆紫穂子は、社外役員（会社法施行規則第２条第３項第５号）に該当する社外取締役（会社法第２条第15号）であります。
２．監査役武石惠美子および寺脇一峰は、社外役員（会社法施行規則第２条第３項第５号）に該当する社外監査役（会社法第２条第16号）であります。
３．キユーピーは、内田和成、漆紫穂子、武石惠美子および寺脇一峰を一般株主と利益相反が生じるおそれがない独立役員として、株式会社東京証券取引所に届け出ております。
４．2019年２月27日開催の定時株主総会終結の時から１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
５．2018年２月27日開催の定時株主総会終結の時から４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
６．2019年２月27日開催の定時株主総会終結の時から４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
キユーピーでは、執行役員への権限委譲による役割責任の明確化と経営のスピードアップを図るため、平成28年２月26日第103回定時株主総会終了以降、従来取締役に付与していました役位（会長を除く）を執行役員に付与しております。
なお、キユーピーの役員の男女別人数は、男性14名 女性２名 （役員のうち女性の比率12.5％）となります。
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 (千株) |
|
|
取締役会長 |
取締役会議長、 コンプライアンスおよびブランド 担当、（株）中島董商店取締役社長 |
中島 周 |
昭和34年 ９月26日生 |
昭和58年４月 |
株式会社日本興業銀行（現 株式会社みずほ銀行）入行 |
（注）４ |
305 |
|
平成５年10月 |
株式会社中島董商店入社 同社経理部長 |
||||||
|
平成７年２月 |
同社取締役 |
||||||
|
平成９年２月 |
キユーピー取締役 |
||||||
|
平成12年７月 |
キユーピー法務部長 |
||||||
|
平成15年２月 |
株式会社中島董商店取締役副社長 |
||||||
|
平成17年２月 |
同社取締役 キユーピー常務取締役 キユーピー環境対策室長 |
||||||
|
同年７月 |
キユーピー社会・環境推進室長 |
||||||
|
平成21年10月 |
キユーピーＣＳＲ推進本部長 |
||||||
|
平成22年２月 |
株式会社中島董商店取締役社長、現在に至る |
||||||
|
平成26年２月 |
キユーピー専務取締役 |
||||||
|
平成28年２月 |
キユーピー取締役会長、現在に至る |
||||||
|
代表取締役 |
社長執行役員 マーケティング本部担当 |
長南 収 |
昭和31年 ５月16日生 |
昭和55年４月 |
キユーピー入社 |
（注）４ |
12 |
|
平成13年７月 |
キユーピー仙台支店長 |
||||||
|
平成18年11月 |
キユーピー広域家庭用営業部長 |
||||||
|
平成20年９月 |
キユーピー大阪支店長 |
||||||
|
平成24年７月 |
キユーピー東京支店長 |
||||||
|
平成25年２月 |
キユーピー執行役員 |
||||||
|
平成26年２月 |
キユーピー取締役 キユーピー広域営業本部長 |
||||||
|
平成28年２月 |
キユーピー常務執行役員 キユーピーサラダ・惣菜事業担当 |
||||||
|
平成29年２月 |
キユーピー代表取締役、現在に至る |
||||||
|
|
キユーピー社長執行役員、現在に至る |
||||||
|
|
キユーピーマーケティング本部担当、現在に至る |
||||||
|
代表取締役 |
専務執行役員 調味料事業担当、加工食品事業担当、グループ営業統括 |
古舘 正史 |
昭和28年 ８月19日生 |
昭和52年４月 |
キユーピー入社 |
（注）４ |
10 |
|
平成８年10月 |
キユーピー高松支店長 |
||||||
|
平成11年８月 |
キユーピー広域営業部家庭用営業グループリーダー |
||||||
|
平成14年７月 |
キユーピー広域家庭用営業部長 |
||||||
|
平成15年７月 |
キユーピー家庭用営業本部家庭用営業部長 |
||||||
|
平成16年７月 |
キユーピー家庭用営業本部長 |
||||||
|
平成18年10月 |
キユーピー名古屋支店長 |
||||||
|
平成23年２月 |
キユーピー取締役 キユーピー広報室長 |
||||||
|
平成24年２月 |
キユーピー広報・ＣＳＲ本部長 |
||||||
|
平成26年２月 |
キユーピー常務取締役 キユーピー上席執行役員 キユーピー調味料事業担当、現在に至る キユーピーグループ営業統括、現在に至る |
||||||
|
平成27年２月 |
キユーピー家庭用本部長 |
||||||
|
平成28年２月 |
キユーピー代表取締役、現在に至る キユーピー専務執行役員、現在に至る |
||||||
|
平成30年２月 |
キユーピー加工食品事業担当、現在に至る |
||||||
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 (千株) |
|
|
取締役 |
常務執行役員 海外統括、海外本部担当 |
勝山 忠昭 |
昭和32年 12月１日生 |
昭和55年４月 |
キユーピー入社 |
（注）４ |
16 |
|
平成14年７月 |
キユーピー仙川工場長 |
||||||
|
平成16年７月 |
キユーピー生産本部副本部長 |
||||||
|
平成17年７月 |
キユーピー生産本部長 |
||||||
|
平成20年２月 |
キユーピー取締役 |
||||||
|
平成24年２月 |
キユーピー常務取締役 キユーピー海外統括副担当 |
||||||
|
平成26年２月 |
キユーピー海外統括、現在に至る |
||||||
|
平成28年２月 |
キユーピー取締役、現在に至る キユーピー常務執行役員、現在に至る キユーピー海外本部長 |
||||||
|
取締役 |
常務執行役員 経営推進本部、広報・ＣＳＲ本部、人事本部およびロジスティクス本部担当 |
井上 伸雄 |
昭和35年 ５月16日生 |
昭和58年４月 |
キユーピー入社 |
（注）４ |
13 |
|
平成16年７月 |
キユーピー経営企画室長 |
||||||
|
平成21年10月 |
キユーピー経営推進本部副本部長 |
||||||
|
同年12月 |
キユーピー経営推進本部長 |
||||||
|
平成22年２月 |
キユーピー取締役、現在に至る |
||||||
|
平成28年２月 |
キユーピー常務執行役員、現在に至る |
||||||
|
取締役 |
常務執行役員 タマゴ事業担当 |
齋藤 謙吾 |
昭和31年 11月26日生 |
昭和54年４月 |
キユーピー入社 |
（注）４ |
10 |
|
平成11年８月 |
キユーピー札幌支店長 |
||||||
|
平成14年７月 |
キユーピー福岡支店長 |
||||||
|
平成16年７月 |
キユーピー大阪支店長 |
||||||
|
平成20年９月 |
キユーピー東京支店長 |
||||||
|
平成24年７月 |
キユーピーフードサービス本部長 |
||||||
|
平成25年２月 |
キユーピー執行役員 |
||||||
|
平成27年２月 |
キユーピー取締役、現在に至る キユーピー上席執行役員 キユーピータマゴ事業担当、現在に至る |
||||||
|
平成28年２月 |
キユーピー常務執行役員、現在に至る |
||||||
|
取締役 |
上席執行役員 グループ生産統括 |
逸見 良則 |
昭和30年 ４月13日生 |
昭和53年４月 |
キユーピー入社 |
（注）４ |
4 |
|
平成13年７月 |
キユーピー生産本部原料部長 |
||||||
|
平成15年７月 |
キユーピータマゴ株式会社業務部長 |
||||||
|
同年10月 |
同社商品管理部長 |
||||||
|
平成16年11月 |
同社企画室長 |
||||||
|
平成17年２月 |
同社取締役 |
||||||
|
同年８月 |
同社生産管理部長 |
||||||
|
平成19年10月 |
同社商品管理部長 |
||||||
|
平成20年７月 |
キユーピー経営企画室事業企画部タマゴ事業担当部長 |
||||||
|
平成21年10月 |
キユーピー経営推進本部経営企画部タマゴ事業担当部長 |
||||||
|
平成22年10月 |
キユーピータマゴ事業副担当 |
||||||
|
平成23年２月 |
キユーピータマゴ株式会社代表取締役社長 |
||||||
|
平成28年２月 |
キユーピー取締役、現在に至る キユーピー上席執行役員、現在に至る キユーピーグループ生産統括、現在に至る |
||||||
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 (千株) |
|
|
取締役 |
上席執行役員 サラダ・惣菜事業担当 |
佐藤 誠也 |
昭和34年 ８月２日生 |
昭和57年４月 |
キユーピー入社 |
（注）４ |
4 |
|
平成16年７月 |
キユーピー関東支店長 |
||||||
|
平成20年10月 |
キユーピー広域営業本部家庭用営業部長 |
||||||
|
平成21年12月 |
キユーピー広域営業本部長 |
||||||
|
平成24年７月 |
キユーピー大阪支店長 |
||||||
|
平成25年２月 |
キユーピー執行役員 |
||||||
|
平成27年２月 |
キユーピー東京支店長 |
||||||
|
平成29年２月 |
キユーピー取締役、現在に至る |
||||||
|
|
キユーピー上席執行役員、現在に至る |
||||||
|
|
キユーピーサラダ・惣菜事業担当、現在に至る |
||||||
|
取締役 |
上席執行役員 研究開発本部、品質保証本部および知的財産室担当 兼 研究開発本部長 |
濱千代 善規 |
昭和36年 ２月13日生 |
昭和59年４月 |
キユーピー入社 |
（注）４ |
19 |
|
平成22年７月 |
キユーピー知的財産室部長 |
||||||
|
平成24年２月 |
キユーピー知的財産室長 |
||||||
|
平成26年２月 |
キユーピー執行役員 |
||||||
|
平成27年２月 |
キユーピー研究開発本部長、現在に至る |
||||||
|
平成29年２月 |
キユーピー取締役、現在に至る キユーピー上席執行役員、現在に至る |
||||||
|
社外取締役 |
|
内田 和成 |
昭和26年 10月31日生 |
昭和60年１月 |
ボストンコンサルティンググループ入社 |
（注）４ |
0 |
|
平成11年11月 |
同社シニアバイスプレジデント |
||||||
|
平成12年６月 |
同社日本代表 |
||||||
|
平成18年３月 |
サントリー株式会社（現 サントリーホールディングス株式会社）社外監査役 |
||||||
|
同年４月 |
早稲田大学商学学術院教授、現在に至る |
||||||
|
平成24年２月 |
キユーピー社外監査役 |
||||||
|
同年６月 |
ライフネット生命保険株式会社社外取締役 |
||||||
|
平成25年12月 |
ＥＲＩホールディングス株式会社社外取締役 |
||||||
|
平成26年10月 |
三井倉庫ホールディングス株式会社社外取締役、現在に至る |
||||||
|
平成27年２月 |
キユーピー社外取締役、現在に至る |
||||||
|
平成28年３月 |
ライオン株式会社社外取締役、現在に至る |
||||||
|
社外取締役 |
|
漆 紫穂子 |
昭和36年 ４月４日生 |
昭和59年４月 |
都内私立女子一貫校勤務 |
（注）４ |
－ |
|
平成元年４月 |
学校法人品川女子学院勤務 |
||||||
|
平成18年４月 |
学校法人品川女子学院校長 |
||||||
|
平成26年９月 |
教育再生実行会議委員（内閣府）、現在に至る |
||||||
|
平成28年２月 |
キユーピー社外取締役、現在に至る |
||||||
|
平成29年４月 |
学校法人品川女子学院理事長および中等部校長、現在に至る |
||||||
|
監査役 （常勤） |
|
布施 治雄 |
昭和30年 １月27日生 |
昭和52年４月 |
キユーピー入社 |
（注）５ |
－ |
|
平成15年７月 |
キユーピーお客様相談室長 |
||||||
|
平成18年11月 |
キユーピー人事部長 |
||||||
|
平成25年４月 |
キユーピー内部監査室長 |
||||||
|
平成27年２月 |
キユーピー監査役（常勤）、現在に至る |
||||||
|
監査役 （常勤） |
|
横小路 喜代隆 |
昭和32年 11月17日生 |
昭和55年４月 |
キユーピー入社 |
（注）６ |
3 |
|
平成16年７月 |
キユーピー人事本部労務部長 |
||||||
|
平成17年７月 |
ケイ・システム株式会社労務総務受託事業部長 |
||||||
|
平成22年２月 |
同社代表取締役社長 |
||||||
|
平成25年２月 |
キユーピー執行役員 |
||||||
|
|
キユーピー人事本部長 |
||||||
|
平成30年２月 |
キユーピー監査役（常勤）、現在に至る |
||||||
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 (千株) |
|
|
社外監査役 |
|
武石 惠美子 |
昭和35年 ２月16日生 |
昭和57年４月 |
労働省（現 厚生労働省）入省 |
（注）５ |
－ |
|
平成４年７月 |
株式会社ニッセイ基礎研究所入所 |
||||||
|
平成15年４月 |
東京大学社会科学研究所助教授 |
||||||
|
平成16年４月 |
株式会社ニッセイ基礎研究所研究員 |
||||||
|
平成18年４月 |
法政大学キャリアデザイン学部助教授 |
||||||
|
平成19年４月 |
法政大学キャリアデザイン学部教授、現在に至る |
||||||
|
平成27年２月 |
キユーピー社外監査役、現在に至る |
||||||
|
同年６月 |
東京海上日動火災保険株式会社社外監査役、現在に至る |
||||||
|
平成29年４月 |
法政大学キャリアデザイン学部学部長、現在に至る |
||||||
|
社外監査役 |
|
角田 和好 |
昭和29年 ３月12日生 |
昭和51年４月 |
菱和調温工業株式会社（現 株式会社テクノ菱和）入社 |
（注）６ |
－ |
|
昭和56年10月 |
日立化成工業株式会社（現 日立化成株式会社）入社 |
||||||
|
平成８年８月 |
同社下館工場積層材料部長 |
||||||
|
平成12年２月 |
台湾日立化成工業股份有限公司董事長 |
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|
平成17年４月 |
日立化成工業株式会社執行役 |
||||||
|
平成18年４月 |
同社執行役常務 |
||||||
|
平成21年４月 |
Hitachi Chemical Diagnostics, Inc.CEO |
||||||
|
平成22年４月 |
日立粉末冶金株式会社代表取締役社長 |
||||||
|
平成23年４月 |
日立化成工業株式会社代表執行役 執行役専務 |
||||||
|
平成26年６月 |
日立化成株式会社取締役および監査委員長 |
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|
平成30年２月 |
キユーピー社外監査役、現在に至る |
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|
社外監査役 |
|
寺脇 一峰 |
昭和29年 ４月13日生 |
昭和55年４月 |
検事任官 |
（注）６ |
－ |
|
平成10年４月 |
法務総合研究所総務企画部副部長 |
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|
平成15年９月 |
名古屋地方検察庁刑事部長 |
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平成19年６月 |
福井地方検察庁検事正 |
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平成20年７月 |
仙台高等検察庁次席検事 |
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平成26年１月 |
公安調査庁長官 |
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平成27年１月 |
仙台高等検察庁検事長 |
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平成28年９月 |
大阪高等検察庁検事長 |
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平成29年６月 |
弁護士登録（東京弁護士会）、現在に至る |
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平成30年２月 |
キユーピー社外監査役、現在に至る |
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計 |
|
416 |
|
（注）１．取締役内田和成および漆紫穂子は、社外役員（会社法施行規則第２条第３項第５号）に該当する社外取締役（会社法第２条第15号）であります。
２．監査役武石惠美子、角田和好および寺脇一峰は、社外役員（会社法施行規則第２条第３項第５号）に該当する社外監査役（会社法第２条第16号）であります。
３．キユーピーは、内田和成、漆紫穂子、武石惠美子、角田和好および寺脇一峰を一般株主と利益相反が生じるおそれがない独立役員として、株式会社東京証券取引所に届け出ております。
４．平成30年２月27日開催の定時株主総会終結の時から１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
５．平成27年２月26日開催の定時株主総会終結の時から４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
６．平成30年２月27日開催の定時株主総会終結の時から４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
キユーピーでは、執行役員への権限委譲による役割責任の明確化と経営のスピードアップを図るため、平成28年２月26日第103回定時株主総会終了以降、従来取締役に付与していました役位（会長を除く）を執行役員に付与しております。
なお、キユーピーの役員の男女別人数は、男性15名 女性２名 （役員のうち女性の比率11.8％）となります。
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 (千株) |
|
|
取締役会長 |
コンプライアンスおよびブランド 担当、（株）中島董商店取締役社長 |
中島 周 |
昭和34年 ９月26日生 |
昭和58年４月 |
株式会社日本興業銀行（現 株式会社みずほ銀行）入行 |
（注）４ |
325 |
|
平成５年10月 |
株式会社中島董商店入社 同社経理部長 |
||||||
|
平成７年２月 |
同社取締役 |
||||||
|
平成９年２月 |
キユーピー取締役 |
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|
平成12年７月 |
キユーピー法務部長 |
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|
平成15年２月 |
株式会社中島董商店取締役副社長 |
||||||
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平成17年２月 |
同社取締役 キユーピー常務取締役 キユーピー環境対策室長 |
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|
同年７月 |
キユーピー社会・環境推進室長 |
||||||
|
平成21年10月 |
キユーピーＣＳＲ推進本部長 |
||||||
|
平成22年２月 |
株式会社中島董商店取締役社長、現在に至る |
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|
平成26年２月 |
キユーピー専務取締役 |
||||||
|
平成28年２月 |
キユーピー取締役会長、現在に至る |
||||||
|
代表取締役 |
社長執行役員 マーケティング本部担当 |
長南 収 |
昭和31年 ５月16日生 |
昭和55年４月 |
キユーピー入社 |
（注）４ |
9 |
|
平成13年７月 |
キユーピー仙台支店長 |
||||||
|
平成18年11月 |
キユーピー広域家庭用営業部長 |
||||||
|
平成20年９月 |
キユーピー大阪支店長 |
||||||
|
平成24年７月 |
キユーピー東京支店長 |
||||||
|
平成25年２月 |
キユーピー執行役員 |
||||||
|
平成26年２月 |
キユーピー取締役 キユーピー広域営業本部長 |
||||||
|
平成28年２月 |
キユーピー常務執行役員 キユーピーサラダ・惣菜事業担当 |
||||||
|
平成29年２月 |
キユーピー代表取締役、現在に至る |
||||||
|
|
キユーピー社長執行役員、現在に至る |
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|
|
キユーピーマーケティング本部担当、現在に至る |
||||||
|
代表取締役 |
専務執行役員 調味料事業担当、グループ営業統括 |
古舘 正史 |
昭和28年 ８月19日生 |
昭和52年４月 |
キユーピー入社 |
（注）４ |
9 |
|
平成８年10月 |
キユーピー高松支店長 |
||||||
|
平成11年８月 |
キユーピー広域営業部家庭用営業グループリーダー |
||||||
|
平成14年７月 |
キユーピー広域家庭用営業部長 |
||||||
|
平成15年７月 |
キユーピー家庭用営業本部家庭用営業部長 |
||||||
|
平成16年７月 |
キユーピー家庭用営業本部長 |
||||||
|
平成18年10月 |
キユーピー名古屋支店長 |
||||||
|
平成23年２月 |
キユーピー取締役 キユーピー広報室長 |
||||||
|
平成24年２月 |
キユーピー広報・ＣＳＲ本部長 |
||||||
|
平成26年２月 |
キユーピー常務取締役 キユーピー上席執行役員 キユーピー調味料事業担当、現在に至る キユーピーグループ営業統括、現在に至る |
||||||
|
平成27年２月 |
キユーピー家庭用本部長 |
||||||
|
平成28年２月 |
キユーピー代表取締役、現在に至る キユーピー専務執行役員、現在に至る |
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|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 (千株) |
|
|
取締役 |
常務執行役員 海外統括、海外本部担当 |
勝山 忠昭 |
昭和32年 12月１日生 |
昭和55年４月 |
キユーピー入社 |
（注）４ |
16 |
|
平成14年７月 |
キユーピー仙川工場長 |
||||||
|
平成16年７月 |
キユーピー生産本部副本部長 |
||||||
|
平成17年７月 |
キユーピー生産本部長 |
||||||
|
平成20年２月 |
キユーピー取締役 |
||||||
|
平成24年２月 |
キユーピー常務取締役 キユーピー海外統括副担当 |
||||||
|
平成26年２月 |
キユーピー海外統括、現在に至る |
||||||
|
平成28年２月 |
キユーピー取締役、現在に至る キユーピー常務執行役員、現在に至る キユーピー海外本部長 |
||||||
|
取締役 |
常務執行役員 経営推進本部、広報・ＣＳＲ本部、人事本部およびロジスティクス本部担当 |
井上 伸雄 |
昭和35年 ５月16日生 |
昭和58年４月 |
キユーピー入社 |
（注）４ |
12 |
|
平成16年７月 |
キユーピー経営企画室長 |
||||||
|
平成21年10月 |
キユーピー経営推進本部副本部長 |
||||||
|
同年12月 |
キユーピー経営推進本部長 |
||||||
|
平成22年２月 |
キユーピー取締役、現在に至る |
||||||
|
平成28年２月 |
キユーピー常務執行役員、現在に至る |
||||||
|
取締役 |
常務執行役員 タマゴ事業担当 |
齋藤 謙吾 |
昭和31年 11月26日生 |
昭和54年４月 |
キユーピー入社 |
（注）４ |
9 |
|
平成11年８月 |
キユーピー札幌支店長 |
||||||
|
平成14年７月 |
キユーピー福岡支店長 |
||||||
|
平成16年７月 |
キユーピー大阪支店長 |
||||||
|
平成20年９月 |
キユーピー東京支店長 |
||||||
|
平成24年７月 |
キユーピーフードサービス本部長 |
||||||
|
平成25年２月 |
キユーピー執行役員 |
||||||
|
平成27年２月 |
キユーピー取締役、現在に至る キユーピー上席執行役員 キユーピータマゴ事業担当、現在に至る |
||||||
|
平成28年２月 |
キユーピー常務執行役員、現在に至る |
||||||
|
取締役 |
上席執行役員 加工食品事業担当 |
竹村 茂樹 |
昭和31年 ９月15日生 |
昭和55年４月 |
キユーピー入社 |
（注）４ |
9 |
|
平成13年７月 |
キユーピー営業本部商品部ジャム・調理食品グループリーダー |
||||||
|
平成14年７月 |
キユーピー泉佐野工場長 |
||||||
|
平成16年11月 |
鳥栖キユーピー株式会社代表取締役社長 |
||||||
|
平成18年11月 |
キユーピー生産本部副本部長 |
||||||
|
平成19年10月 |
キユーピー健康機能事業副担当 |
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|
平成20年２月 |
キユーピー取締役、現在に至る |
||||||
|
|
キユーピー健康機能事業担当 |
||||||
|
平成24年８月 |
キユーピー加工食品事業担当、現在に至る |
||||||
|
平成25年２月 |
キユーピー上席執行役員、現在に至る |
||||||
|
取締役 |
上席執行役員 グループ生産統括 |
逸見 良則 |
昭和30年 ４月13日生 |
昭和53年４月 |
キユーピー入社 |
（注）４ |
1 |
|
平成13年７月 |
キユーピー生産本部原料部長 |
||||||
|
平成15年７月 |
キユーピータマゴ株式会社業務部長 |
||||||
|
同年10月 |
同社商品管理部長 |
||||||
|
平成16年11月 |
同社企画室長 |
||||||
|
平成17年２月 |
同社取締役 |
||||||
|
同年８月 |
同社生産管理部長 |
||||||
|
平成19年10月 |
同社商品管理部長 |
||||||
|
平成20年７月 |
キユーピー経営企画室事業企画部タマゴ事業担当部長 |
||||||
|
平成21年10月 |
キユーピー経営推進本部経営企画部タマゴ事業担当部長 |
||||||
|
平成22年10月 |
キユーピータマゴ事業副担当 |
||||||
|
平成23年２月 |
キユーピータマゴ株式会社代表取締役社長 |
||||||
|
平成28年２月 |
キユーピー取締役、現在に至る キユーピー上席執行役員、現在に至る キユーピーグループ生産統括、現在に至る |
||||||
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 (千株) |
|
|
取締役 |
上席執行役員 サラダ・惣菜事業担当 |
佐藤 誠也 |
昭和34年 ８月２日生 |
昭和57年４月 |
キユーピー入社 |
（注）４ |
1 |
|
平成16年７月 |
キユーピー関東支店長 |
||||||
|
平成20年10月 |
キユーピー広域営業本部家庭用営業部長 |
||||||
|
平成21年12月 |
キユーピー広域営業本部長 |
||||||
|
平成24年７月 |
キユーピー大阪支店長 |
||||||
|
平成25年２月 |
キユーピー執行役員 |
||||||
|
平成27年２月 |
キユーピー東京支店長 |
||||||
|
平成29年２月 |
キユーピー取締役、現在に至る |
||||||
|
|
キユーピー上席執行役員、現在に至る |
||||||
|
|
キユーピーサラダ・惣菜事業担当、現在に至る |
||||||
|
取締役 |
上席執行役員 研究開発本部、品質保証本部および知的財産室担当 兼 研究開発本部長 |
濱千代 善規 |
昭和36年 ２月13日生 |
昭和59年４月 |
キユーピー入社 |
（注）４ |
13 |
|
平成22年７月 |
キユーピー知的財産室部長 |
||||||
|
平成24年２月 |
キユーピー知的財産室長 |
||||||
|
平成26年２月 |
キユーピー執行役員 |
||||||
|
平成27年２月 |
キユーピー研究開発本部長、現在に至る |
||||||
|
平成29年２月 |
キユーピー取締役、現在に至る キユーピー上席執行役員、現在に至る |
||||||
|
社外取締役 |
|
内田 和成 |
昭和26年 10月31日生 |
昭和60年１月 |
ボストンコンサルティンググループ入社 |
（注）４ |
－ |
|
平成11年11月 |
同社シニアバイスプレジデント |
||||||
|
平成12年６月 |
同社日本代表 |
||||||
|
平成18年３月 |
サントリー株式会社（現 サントリーホールディングス株式会社）社外監査役 |
||||||
|
同年４月 |
早稲田大学商学学術院教授、現在に至る |
||||||
|
平成24年２月 |
キユーピー社外監査役 |
||||||
|
同年６月 |
ライフネット生命保険株式会社社外取締役 |
||||||
|
平成25年12月 |
ＥＲＩホールディングス株式会社社外取締役、現在に至る |
||||||
|
平成26年10月 |
三井倉庫ホールディングス株式会社社外取締役、現在に至る |
||||||
|
平成27年２月 |
キユーピー社外取締役、現在に至る |
||||||
|
平成28年３月 |
ライオン株式会社社外取締役、現在に至る |
||||||
|
社外取締役 |
|
漆 紫穂子 |
昭和36年 ４月４日生 |
昭和59年４月 |
都内私立女子一貫校勤務 |
（注）４ |
－ |
|
平成元年４月 |
学校法人品川女子学院勤務 |
||||||
|
平成18年４月 |
学校法人品川女子学院校長、現在に至る |
||||||
|
平成26年９月 |
教育再生実行会議委員（内閣府）、現在に至る |
||||||
|
平成28年２月 |
キユーピー社外取締役、現在に至る |
||||||
|
監査役 （常勤） |
|
一瀬 治郎 |
昭和30年 ８月29日生 |
昭和49年３月 |
キユーピー入社 |
（注）５ |
8 |
|
平成16年11月 |
ケイ・システム株式会社経理財務受託事業部長 |
||||||
|
平成17年12月 |
同社取締役 |
||||||
|
平成19年２月 |
株式会社キユーソー流通システム常勤監査役 |
||||||
|
平成21年２月 |
同社取締役 同社管理本部長 |
||||||
|
同年３月 |
同社執行役員 |
||||||
|
平成26年２月 |
キユーピー監査役（常勤）、現在に至る |
||||||
|
監査役 （常勤） |
|
布施 治雄 |
昭和30年 １月27日生 |
昭和52年４月 |
キユーピー入社 |
（注）６ |
－ |
|
平成15年７月 |
キユーピーお客様相談室長 |
||||||
|
平成18年11月 |
キユーピー人事部長 |
||||||
|
平成25年４月 |
キユーピー内部監査室長 |
||||||
|
平成27年２月 |
キユーピー監査役（常勤）、現在に至る |
||||||
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 (千株) |
|
|
社外監査役 |
|
笠間 治雄 |
昭和23年 １月２日生 |
昭和49年４月 |
検事任官 |
（注）５ |
1 |
|
平成11年９月 |
東京地方検察庁特別捜査部長 |
||||||
|
平成13年６月 |
甲府地方検察庁検事正 |
||||||
|
平成14年10月 |
東京地方検察庁次席検事 |
||||||
|
平成17年６月 |
東京高等検察庁次席検事 |
||||||
|
平成18年６月 |
最高検察庁刑事部長 |
||||||
|
平成19年10月 |
最高検察庁次長検事 |
||||||
|
平成21年１月 |
広島高等検察庁検事長 |
||||||
|
平成22年６月 |
東京高等検察庁検事長 |
||||||
|
同年12月 |
検事総長 |
||||||
|
平成24年10月 |
弁護士登録（第一東京弁護士会）、現在に至る |
||||||
|
平成25年６月 |
日本郵政株式会社社外取締役 住友商事株式会社社外監査役、現在に至る ＮＫＳＪホールディングス株式会社（現 ＳＯＭＰＯホールディングス株式会社）社外監査役、現在に至る |
||||||
|
平成26年２月 |
キユーピー社外監査役、現在に至る |
||||||
|
社外監査役 |
|
武石 惠美子 |
昭和35年 ２月16日生 |
昭和57年４月 |
労働省（現 厚生労働省）入省 |
（注）６ |
－ |
|
平成４年７月 |
株式会社ニッセイ基礎研究所入所 |
||||||
|
平成15年４月 |
東京大学社会科学研究所助教授 |
||||||
|
平成16年４月 |
株式会社ニッセイ基礎研究所研究員 |
||||||
|
平成18年４月 |
法政大学キャリアデザイン学部助教授 |
||||||
|
平成19年４月 |
法政大学キャリアデザイン学部教授、現在に至る |
||||||
|
平成27年２月 |
キユーピー社外監査役、現在に至る |
||||||
|
同年６月 |
東京海上日動火災保険株式会社社外監査役、現在に至る |
||||||
|
社外監査役 |
|
樽井 澄夫 |
昭和22年 ７月26日生 |
昭和46年４月 |
外務省入省 |
（注）７ |
－ |
|
平成３年８月 |
アジア局中国課長 |
||||||
|
平成７年７月 |
在中華人民共和国日本国大使館公使 |
||||||
|
平成10年６月 |
アジア局審議官 |
||||||
|
平成11年８月 |
大臣官房総括審議官 |
||||||
|
平成14年９月 |
特命全権大使クウェイト国駐箚 |
||||||
|
平成16年９月 |
内閣府事務官国際平和協力本部事務局長 |
||||||
|
平成18年11月 |
特命全権大使軍縮会議日本政府代表部 |
||||||
|
平成23年10月 |
外務省参与 |
||||||
|
平成24年４月 |
公益財団法人交流協会（台北事務所長） |
||||||
|
平成26年８月 |
公益財団法人日本国際問題研究所軍縮・不拡散促進センター所長、現在に至る |
||||||
|
平成28年２月 |
キユーピー社外監査役、現在に至る |
||||||
|
|
|
|
|
計 |
|
416 |
|
（注）１．取締役内田和成および漆紫穂子は、社外役員（会社法施行規則第２条第３項第５号）に該当する社外取締役（会社法第２条第15号）であります。
２．監査役笠間治雄、武石惠美子および樽井澄夫は、社外役員（会社法施行規則第２条第３項第５号）に該当する社外監査役（会社法第２条第16号）であります。
３．キユーピーは、内田和成、漆紫穂子、笠間治雄、武石惠美子および樽井澄夫を一般株主と利益相反が生じるおそれがない独立役員として、株式会社東京証券取引所に届け出ております。
４．平成29年２月24日開催の定時株主総会終結の時から１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
５．平成26年２月25日開催の定時株主総会終結の時から４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
６．平成27年２月26日開催の定時株主総会終結の時から４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
７．平成28年２月26日開催の定時株主総会終結の時から４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
キユーピーでは、執行役員への権限委譲による役割責任の明確化と経営のスピードアップを図るため、平成28年２月26日第103回定時株主総会終了以降、従来取締役に付与していました役位（会長を除く）を執行役員に付与いたしました。
なお、キユーピーの役員の男女別人数は、男性16名 女性２名 （役員のうち女性の比率11.1％）となります。
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 (千株) |
|
|
取締役会長 |
コンプライアンスおよびブランド 担当、（株）中島董商店取締役社長 |
中島 周 |
昭和34年 ９月26日生 |
昭和58年４月 |
株式会社日本興業銀行（現 株式会社みずほ銀行）入行 |
（注）４ |
325 |
|
平成５年10月 |
株式会社中島董商店入社 同社経理部長 |
||||||
|
平成７年２月 |
同社取締役 |
||||||
|
平成９年２月 |
キユーピー取締役 |
||||||
|
平成12年７月 |
キユーピー法務部長 |
||||||
|
平成15年２月 |
株式会社中島董商店取締役副社長 |
||||||
|
平成17年２月 |
同社取締役 キユーピー常務取締役 キユーピー環境対策室長 |
||||||
|
同年７月 |
キユーピー社会・環境推進室長 |
||||||
|
平成21年10月 |
キユーピーＣＳＲ推進本部長 |
||||||
|
平成22年２月 |
株式会社中島董商店取締役社長、現在に至る |
||||||
|
平成26年２月 |
キユーピー専務取締役 |
||||||
|
平成28年２月 |
キユーピー取締役会長、現在に至る |
||||||
|
代表取締役 |
社長執行役員 マーケティング本部担当 |
三宅 峰三郎 |
昭和27年 ７月22日生 |
昭和51年４月 |
キユーピー入社 |
（注）４ |
26 |
|
平成８年９月 |
キユーピー横浜支店長 |
||||||
|
平成10年９月 |
キユーピー関東支店長 |
||||||
|
平成13年７月 |
キユーピー家庭用営業部長 |
||||||
|
平成14年７月 |
キユーピー家庭用営業本部長 |
||||||
|
平成15年２月 |
キユーピー取締役 |
||||||
|
平成16年７月 |
キユーピー営業統括 |
||||||
|
平成17年２月 |
キユーピー東京支店長 |
||||||
|
平成20年９月 |
キユーピー広域営業本部長 |
||||||
|
平成21年10月 |
キユーピータマゴ事業副担当 |
||||||
|
同年12月 |
キユーピータマゴ事業担当 |
||||||
|
平成22年２月 |
キユーピー常務取締役 |
||||||
|
平成23年２月 |
キユーピー代表取締役、現在に至る |
||||||
|
|
キユーピー取締役社長 |
||||||
|
平成27年２月 |
キユーピーマーケティング本部担当、現在に至る |
||||||
|
平成28年２月 |
キユーピー社長執行役員、現在に至る |
||||||
|
代表取締役 |
専務執行役員 調味料事業担当、グループ営業統括 |
古舘 正史 |
昭和28年 ８月19日生 |
昭和52年４月 |
キユーピー入社 |
（注）４ |
8 |
|
平成８年10月 |
キユーピー高松支店長 |
||||||
|
平成11年８月 |
キユーピー広域営業部家庭用営業グループリーダー |
||||||
|
平成14年７月 |
キユーピー広域家庭用営業部長 |
||||||
|
平成15年７月 |
キユーピー家庭用営業本部家庭用営業部長 |
||||||
|
平成16年７月 |
キユーピー家庭用営業本部長 |
||||||
|
平成18年10月 |
キユーピー名古屋支店長 |
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|
平成23年２月 |
キユーピー取締役 キユーピー広報室長 |
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|
平成24年２月 |
キユーピー広報・ＣＳＲ本部長 |
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|
平成26年２月 |
キユーピー常務取締役 キユーピー上席執行役員 キユーピー調味料事業担当、現在に至る キユーピーグループ営業統括、現在に至る |
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|
平成27年２月 |
キユーピー家庭用本部長 |
||||||
|
平成28年２月 |
キユーピー代表取締役、現在に至る キユーピー専務執行役員、現在に至る |
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|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 (千株) |
|
|
取締役 |
常務執行役員 海外統括、海外本部担当 兼 海外本部長 |
勝山 忠昭 |
昭和32年 12月１日生 |
昭和55年４月 |
キユーピー入社 |
（注）４ |
15 |
|
平成14年７月 |
キユーピー仙川工場長 |
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|
平成16年７月 |
キユーピー生産本部副本部長 |
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|
平成17年７月 |
キユーピー生産本部長 |
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|
平成20年２月 |
キユーピー取締役 |
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|
平成24年２月 |
キユーピー常務取締役 キユーピー海外統括副担当 |
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|
平成26年２月 |
キユーピー海外統括、現在に至る |
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|
平成28年２月 |
キユーピー取締役、現在に至る キユーピー常務執行役員、現在に至る キユーピー海外本部長、現在に至る |
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|
取締役 |
常務執行役員 ファインケミカル事業担当、研究開発本部、品質保証本部、知的財産室およびファインケミカル本部担当 兼 ファインケミカル本部長 |
和田 義明 |
昭和28年 ８月14日生 |
昭和53年４月 |
キユーピー入社 |
（注）４ |
21 |
|
平成12年７月 |
キユーピー研究二部長 |
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|
平成13年７月 |
キユーピー研究一部長 |
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|
平成15年７月 |
キユーピー研究所商品開発センター長 |
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|
平成18年３月 |
キユーピー品質保証本部長 |
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|
平成21年２月 |
キユーピー取締役 キユーピー研究所長 |
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|
平成22年11月 |
キユーピー知的財産室長 |
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|
平成24年２月 |
キユーピー常務取締役 キユーピー商品開発本部長 |
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|
同年８月 |
キユーピーファインケミカル事業担当、現在に至る |
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|
平成28年２月 |
キユーピー取締役、現在に至る キユーピー常務執行役員、現在に至る キユーピーファインケミカル本部長、現在に至る |
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|
取締役 |
常務執行役員 グループ推進担当 |
兵藤 透 |
昭和28年 11月19日生 |
昭和52年４月 |
キユーピー入社 |
（注）４ |
7 |
|
平成12年７月 |
デリア食品株式会社営業本部特販部長 |
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|
平成16年７月 |
同社東京支店長 |
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|
平成17年２月 |
同社取締役営業本部長 |
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|
平成20年２月 |
同社代表取締役社長 |
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|
平成24年２月 |
株式会社サラダクラブ代表取締役社長 キユーピーサラダ・惣菜事業副担当 |
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|
平成25年２月 |
キユーピー取締役 キユーピー上席執行役員 キユーピーサラダ・惣菜事業担当 |
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|
平成26年２月 |
キユーピー常務取締役 |
||||||
|
平成28年２月 |
キユーピー取締役、現在に至る キユーピー常務執行役員、現在に至る キユーピーグループ推進担当、現在に至る |
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|
取締役 |
常務執行役員 経営推進本部、広報・ＣＳＲ本部、人事本部およびロジスティクス本部担当 |
井上 伸雄 |
昭和35年 ５月16日生 |
昭和58年４月 |
キユーピー入社 |
（注）４ |
11 |
|
平成16年７月 |
キユーピー経営企画室長 |
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|
平成21年10月 |
キユーピー経営推進本部副本部長 |
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|
同年12月 |
キユーピー経営推進本部長 |
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|
平成22年２月 |
キユーピー取締役、現在に至る |
||||||
|
平成28年２月 |
キユーピー常務執行役員、現在に至る |
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|
取締役 |
常務執行役員 サラダ・惣菜事業担当 |
長南 収 |
昭和31年 ５月16日生 |
昭和55年４月 |
キユーピー入社 |
（注）４ |
7 |
|
平成13年７月 |
キユーピー仙台支店長 |
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|
平成18年11月 |
キユーピー広域家庭用営業部長 |
||||||
|
平成20年９月 |
キユーピー大阪支店長 |
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|
平成24年７月 |
キユーピー東京支店長 |
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|
平成25年２月 |
キユーピー執行役員 |
||||||
|
平成26年２月 |
キユーピー取締役、現在に至る キユーピー広域営業本部長 |
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|
平成28年２月 |
キユーピー常務執行役員、現在に至る キユーピーサラダ・惣菜事業担当、現在に至る |
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|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 (千株) |
|
|
取締役 |
常務執行役員 タマゴ事業担当 |
齋藤 謙吾 |
昭和31年 11月26日生 |
昭和54年４月 |
キユーピー入社 |
（注）４ |
8 |
|
平成11年８月 |
キユーピー札幌支店長 |
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|
平成14年７月 |
キユーピー福岡支店長 |
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|
平成16年７月 |
キユーピー大阪支店長 |
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|
平成20年９月 |
キユーピー東京支店長 |
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|
平成24年７月 |
キユーピーフードサービス本部長 |
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|
平成25年２月 |
キユーピー執行役員 |
||||||
|
平成27年２月 |
キユーピー取締役、現在に至る キユーピー上席執行役員 キユーピータマゴ事業担当、現在に至る |
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|
平成28年２月 |
キユーピー常務執行役員、現在に至る |
||||||
|
取締役 |
上席執行役員 加工食品事業担当 |
竹村 茂樹 |
昭和31年 ９月15日生 |
昭和55年４月 |
キユーピー入社 |
（注）４ |
9 |
|
平成13年７月 |
キユーピー営業本部商品部ジャム・調理食品グループリーダー |
||||||
|
平成14年７月 |
キユーピー泉佐野工場長 |
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|
平成16年11月 |
鳥栖キユーピー株式会社代表取締役社長 |
||||||
|
平成18年11月 |
キユーピー生産本部副本部長 |
||||||
|
平成19年10月 |
キユーピー健康機能事業副担当 |
||||||
|
平成20年２月 |
キユーピー取締役、現在に至る キユーピー健康機能事業担当 |
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|
平成24年８月 |
キユーピー加工食品事業担当、現在に至る |
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|
平成25年２月 |
キユーピー上席執行役員、現在に至る |
||||||
|
取締役 |
上席執行役員 グループ生産統括 |
逸見 良則 |
昭和30年 ４月13日生 |
昭和53年４月 |
キユーピー入社 |
（注）４ |
0 |
|
平成13年７月 |
キユーピー生産本部原料部長 |
||||||
|
平成15年７月 |
キユーピータマゴ株式会社業務部長 |
||||||
|
同年10月 |
同社商品管理部長 |
||||||
|
平成16年11月 |
同社企画室長 |
||||||
|
平成17年２月 |
同社取締役 |
||||||
|
同年８月 |
同社生産管理部長 |
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|
平成19年10月 |
同社商品管理部長 |
||||||
|
平成20年７月 |
キユーピー経営企画室事業企画部タマゴ事業担当部長 |
||||||
|
平成21年10月 |
キユーピー経営推進本部経営企画部タマゴ事業担当部長 |
||||||
|
平成22年10月 |
キユーピータマゴ事業副担当 |
||||||
|
平成23年２月 |
キユーピータマゴ株式会社代表取締役社長 |
||||||
|
平成28年２月 |
キユーピー取締役、現在に至る キユーピー上席執行役員、現在に至る キユーピーグループ生産統括、現在に至る |
||||||
|
社外取締役 |
|
内田 和成 |
昭和26年 10月31日生 |
昭和60年１月 |
ボストンコンサルティンググループ入社 |
（注）４ |
－ |
|
平成11年11月 |
同社シニアバイスプレジデント |
||||||
|
平成12年６月 |
同社日本代表 |
||||||
|
平成18年３月 |
サントリー株式会社（現 サントリーホールディングス株式会社）社外監査役 |
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|
同年４月 |
早稲田大学商学学術院教授、現在に至る |
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|
平成24年２月 |
キユーピー社外監査役 |
||||||
|
同年６月 |
ライフネット生命保険株式会社社外取締役、現在に至る |
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|
平成25年12月 |
ＥＲＩホールディングス株式会社社外取締役、現在に至る |
||||||
|
平成26年10月 |
三井倉庫ホールディングス株式会社社外取締役、現在に至る |
||||||
|
平成27年２月 |
キユーピー社外取締役、現在に至る |
||||||
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 (千株) |
|
|
社外取締役 |
|
漆 紫穂子 |
昭和36年 ４月４日生 |
昭和59年４月 |
都内私立女子校勤務 |
（注）４ |
－ |
|
平成元年４月 |
学校法人品川女子学院勤務 |
||||||
|
平成18年４月 |
学校法人品川女子学院校長、現在に至る |
||||||
|
平成26年９月 |
教育再生実行会議委員（内閣府）、現在に至る |
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|
平成28年２月 |
キユーピー社外取締役、現在に至る |
||||||
|
監査役 （常勤） |
|
一瀬 治郎 |
昭和30年 ８月29日生 |
昭和49年３月 |
キユーピー入社 |
（注）５ |
7 |
|
平成16年11月 |
ケイ・システム株式会社経理財務受託事業部長 |
||||||
|
平成17年12月 |
同社取締役 |
||||||
|
平成19年２月 |
株式会社キユーソー流通システム常勤監査役 |
||||||
|
平成21年２月 |
同社取締役 同社管理本部長 |
||||||
|
同年３月 |
同社執行役員 |
||||||
|
平成26年２月 |
キユーピー監査役（常勤）、現在に至る |
||||||
|
監査役 （常勤） |
|
布施 治雄 |
昭和30年 １月27日生 |
昭和52年４月 |
キユーピー入社 |
（注）６ |
－ |
|
平成15年７月 |
キユーピーお客様相談室長 |
||||||
|
平成18年11月 |
キユーピー人事部長 |
||||||
|
平成25年４月 |
キユーピー内部監査室長 |
||||||
|
平成27年２月 |
キユーピー監査役（常勤）、現在に至る |
||||||
|
社外監査役 |
|
笠間 治雄 |
昭和23年 １月２日生 |
昭和49年４月 |
検事任官 |
（注）５ |
0 |
|
平成11年９月 |
東京地方検察庁特別捜査部長 |
||||||
|
平成13年６月 |
甲府地方検察庁検事正 |
||||||
|
平成14年10月 |
東京地方検察庁次席検事 |
||||||
|
平成17年６月 |
東京高等検察庁次席検事 |
||||||
|
平成18年６月 |
最高検察庁刑事部長 |
||||||
|
平成19年10月 |
最高検察庁次長検事 |
||||||
|
平成21年１月 |
広島高等検察庁検事長 |
||||||
|
平成22年６月 |
東京高等検察庁検事長 |
||||||
|
同年12月 |
検事総長 |
||||||
|
平成24年10月 |
弁護士登録（第一東京弁護士会）、現在に至る |
||||||
|
平成25年６月 |
日本郵政株式会社社外取締役、現在に至る 住友商事株式会社社外監査役、現在に至る ＮＫＳＪホールディングス株式会社（現 損保ジャパン日本興亜ホールディングス株式会社）社外監査役、現在に至る |
||||||
|
平成26年２月 |
キユーピー社外監査役、現在に至る |
||||||
|
社外監査役 |
|
武石 惠美子 |
昭和35年 ２月16日生 |
昭和57年４月 |
労働省（現 厚生労働省）入省 |
（注）６ |
－ |
|
平成４年７月 |
株式会社ニッセイ基礎研究所入所 |
||||||
|
平成15年４月 |
東京大学社会科学研究所助教授 |
||||||
|
平成16年４月 |
株式会社ニッセイ基礎研究所研究員 |
||||||
|
平成18年４月 |
法政大学キャリアデザイン学部助教授 |
||||||
|
平成19年４月 |
法政大学キャリアデザイン学部教授、現在に至る |
||||||
|
平成27年２月 |
キユーピー社外監査役、現在に至る |
||||||
|
平成27年６月 |
東京海上日動火災保険株式会社社外監査役、現在に至る |
||||||
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 (千株) |
|
|
社外監査役 |
|
樽井 澄夫 |
昭和22年 ７月26日生 |
昭和46年４月 |
外務省入省 |
（注）７ |
－ |
|
平成３年８月 |
アジア局中国課長 |
||||||
|
平成７年７月 |
在中華人民共和国日本国大使館公使 |
||||||
|
平成10年６月 |
アジア局審議官 |
||||||
|
平成11年８月 |
大臣官房総括審議官 |
||||||
|
平成14年９月 |
特命全権大使クウェイト国駐箚 |
||||||
|
平成16年９月 |
内閣府事務官国際平和協力本部事務局長 |
||||||
|
平成18年11月 |
特命全権大使軍縮会議日本政府代表部 |
||||||
|
平成23年10月 |
外務省参与 |
||||||
|
平成24年４月 |
公益財団法人交流協会（台北事務所長） |
||||||
|
平成26年８月 |
公益財団法人日本国際問題研究所軍縮・不拡散促進センター所長、現在に至る |
||||||
|
平成28年２月 |
キユーピー社外監査役、現在に至る |
||||||
|
|
|
|
|
計 |
|
466 |
|
（注）１．取締役内田和成および漆紫穂子は、社外役員（会社法施行規則第２条第３項第５号）に該当する社外取締役（会社法第２条第15号）であります。
２．監査役笠間治雄、武石惠美子および樽井澄夫は、社外役員（会社法施行規則第２条第３項第５号）に該当する社外監査役（会社法第２条第16号）であります。
３．キユーピーは、内田和成、漆紫穂子、笠間治雄、武石惠美子および樽井澄夫を一般株主と利益相反が生じるおそれがない独立役員として、株式会社東京証券取引所に届け出ております。
４．平成28年２月26日開催の定時株主総会終結の時から１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
５．平成26年２月25日開催の定時株主総会終結の時から４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
６．平成27年２月26日開催の定時株主総会終結の時から４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
７．平成28年２月26日開催の定時株主総会終結の時から４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
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