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ハウス食品グループ本社(2810)の株価チャート ハウス食品グループ本社(2810)の業績 親会社と関係会社
2026年3月31日決算時
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
イ．本有価証券報告書提出日現在の役員一覧
男性 10名 女性 2名 （役員のうち女性の比率16.7％）
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役職名
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氏名
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生年月日
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略歴
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任期
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所有株式数（株）
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代表取締役社長
経営戦略部担当
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浦上 博史
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1965年８月16日生
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1991年９月
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株式会社住友銀行(現株式会社三井住友銀行)入行
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1997年５月
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同行退行
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1997年７月
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ハウス食品グループ本社入社
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2002年６月
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ハウス食品グループ本社取締役
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2004年６月
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ハウス食品グループ本社代表取締役
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2004年７月
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ハウス食品グループ本社代表取締役副社長
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2009年４月
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ハウス食品グループ本社代表取締役社長(現任)
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2016年４月
|
ハウス食品グループ本社経営企画部担当
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2024年４月
|
ハウス食品グループ本社経営戦略部担当(現任)
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(注)2
|
1,052,720
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代表取締役専務
管理本部長兼秘書部担当
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大澤 善行
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1959年６月23日生
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1982年４月
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ハウス食品グループ本社入社
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2014年４月
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ハウス食品グループ本社経営役人事部長
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2016年４月
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ハウス食品グループ本社経営役人材開発部長
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2018年４月
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ハウス食品グループ本社経営役総務部・法務部・秘書部・人材開発部・ダイバーシティ推進部担当
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2018年６月
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ハウス食品グループ本社取締役
ハウス食品グループ本社総務部・法務部・秘書部・人材開発部・ダイバーシティ推進部担当
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2020年４月
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ハウス食品グループ本社総務部・法務部・秘書部・人材開発部・ダイバーシティ推進部・コンプライアンス・リスク管理部担当
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2021年４月
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ハウス食品グループ本社常務取締役
ハウス食品グループ本社管理本部長兼秘書部担当(現任)
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2023年４月
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ハウス食品グループ本社専務取締役
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2024年４月
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ハウス食品グループ本社代表取締役専務(現任)
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(注)2
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14,041
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専務取締役
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川崎 浩太郎
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1971年12月６日生
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1994年４月
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ハウス食品グループ本社入社
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2020年４月
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ハウス食品グループ本社経営役コーポレートコミュニケーション本部長兼新規事業開発部担当
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2020年６月
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ハウス食品グループ本社取締役
ハウス食品グループ本社コーポレートコミュニケーション本部長兼新規事業開発部担当
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2021年４月
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ハウス食品グループ本社コーポレートコミュニケーション本部長兼新規事業開発部・アグリビジネス推進部担当
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2023年４月
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ハウス食品グループ本社常務取締役
ハウス食品㈱代表取締役社長(現任)
ハウス食品グループ本社コーポレートコミュニケーション本部・新規事業開発部・アグリビジネス推進部管掌
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2025年４月
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ハウス食品グループ本社専務取締役(現任)
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(注)2
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9,212
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役職名
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氏名
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生年月日
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略歴
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任期
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所有株式数（株）
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取締役
大豆系バリューチェーン担当兼国際事業本部担当
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宮奥 美行
|
1960年11月24日生
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1983年４月
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ハウス食品グループ本社入社
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2016年４月
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ハウス食品グループ本社経営役経営企画部長
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2018年４月
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ハウス食品グループ本社経営役研究開発本部長兼品質保証統括部担当
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2018年６月
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ハウス食品グループ本社取締役(現任)
ハウス食品グループ本社研究開発本部長兼品質保証統括部担当
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2019年４月
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ハウス食品グループ本社研究開発本部長兼品質保証統括部・資材部・デジタル推進部担当
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2021年４月
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ハウス食品グループ本社研究開発本部長兼品質保証統括部・資材部・GOTスパイスバリューチェーンプロジェクト・グループ生産戦略推進プロジェクト担当
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2022年４月
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ハウス食品グループ本社研究開発本部長兼品質保証統括部・グループ調達部・GOTスパイスバリューチェーンプロジェクト・グループ生産戦略推進プロジェクト担当
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2024年４月
|
ハウス食品グループ本社国際事業本部長
|
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2026年４月
|
ハウス食品グループ本社大豆系バリューチェーン担当兼国際事業本部担当(現任)
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(注)2
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11,079
|
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取締役
研究開発本部長兼品質保証統括部・新規事業開発部・アグリビジネス推進部担当
|
山口 竜巳
|
1964年８月13日生
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1988年４月
|
ハウス食品グループ本社入社
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2018年４月
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ハウスフーズホールディングUSA社取締役社長
ハウスフーズアメリカ社取締役社長
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2020年４月
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ハウス食品グループ本社経営役国際事業本部長
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2020年６月
|
ハウス食品グループ本社取締役(現任)
ハウス食品グループ本社国際事業本部長
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2024年４月
|
ハウス食品グループ本社研究開発本部長兼品質保証統括部・新規事業開発部・アグリビジネス推進部担当(現任)
|
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(注)2
|
8,074
|
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取締役
機能性素材系バリューチェーン担当兼コーポレートコミュニケーション本部長兼デジタル戦略本部担当
|
佐久間 淳
|
1964年11月３日生
|
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1989年４月
|
ハウス食品グループ本社入社
|
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2023年４月
|
ハウス食品グループ本社経営役コーポレートコミュニケーション本部長兼新規事業開発部・アグリビジネス推進部担当
|
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2023年６月
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ハウス食品グループ本社取締役(現任)
ハウス食品グループ本社コーポレートコミュニケーション本部長兼新規事業開発部・アグリビジネス推進部担当
|
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2024年４月
|
ハウス食品グループ本社コーポレートコミュニケーション本部長兼デジタル戦略本部・国内関係会社事業推進部担当
|
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2026年４月
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ハウス食品グループ本社機能性素材系バリューチェーン担当兼コーポレートコミュニケーション本部長兼デジタル戦略本部担当(現任)
|
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(注)2
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10,212
|
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取締役
スパイスバリューチェーン調達・生産戦略本部長兼国内関係会社事業推進部担当
|
岡本 雄一
|
1966年６月13日生
|
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1990年４月
|
ハウス食品グループ本社入社
|
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2024年４月
|
ハウス食品グループ本社経営役スパイスバリューチェーン調達・生産戦略本部長
|
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2024年６月
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ハウス食品グループ本社取締役(現任)
ハウス食品グループ本社スパイスバリューチェーン調達・生産戦略本部長
|
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2026年４月
|
ハウス食品グループ本社スパイスバリューチェーン調達・生産戦略本部長兼国内関係会社事業推進部担当(現任)
|
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(注)2
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19,248
|
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監査等委員である取締役
（常勤）
|
久保田 恒夫
|
1960年11月９日生
|
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1984年４月
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ハウス食品グループ本社入社
|
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2011年４月
|
ハウス食品グループ本社知的財産部長
|
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2013年10月
|
ハウス食品グループ本社監査部長
|
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2016年４月
|
ハウス食品グループ本社法務・知的財産部長
|
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2017年４月
|
ハウス食品グループ本社法務部長
|
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2023年４月
|
ハウス食品グループ本社経営役
|
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2023年６月
|
ハウス食品グループ本社監査等委員である取締役(常勤)(現任)
|
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(注)3
|
4,539
|
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役職名
|
氏名
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生年月日
|
略歴
|
任期
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所有株式数（株）
|
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監査等委員である取締役
|
岡島 敦子
|
1954年10月15日生
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1977年４月
|
農林省(現農林水産省)入省
|
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2003年７月
|
同省大臣官房審議官
|
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2004年７月
|
厚生労働省大臣官房審議官
|
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2006年７月
|
埼玉県副知事
|
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2009年７月
|
内閣府男女共同参画局長
|
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2012年９月
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退職
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2013年４月
|
内閣府情報公開・個人情報保護審査会委員
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2016年４月
|
総務省情報公開・個人情報保護審査会委員
|
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2019年３月
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同委員退任
|
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2020年６月
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ハウス食品グループ本社監査役
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2021年６月
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ハウス食品グループ本社監査等委員である取締役(現任)
|
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(注)3
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3,456
|
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監査等委員である取締役
|
関根 福一
|
1951年５月20日生
|
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1975年４月
|
住友セメント株式会社(現住友大阪セメント株式会社)入社
|
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2004年６月
|
同社取締役
|
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2006年６月
|
同社取締役常務執行役員
|
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2011年１月
|
同社代表取締役社長
|
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2021年６月
|
同社取締役会長
|
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2023年６月
|
ハウス食品グループ本社監査等委員である取締役(現任)
|
|
(注)3
|
1,116
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監査等委員である取締役
|
川嵜 靖之
|
1959年４月30日生
|
|
1982年４月
|
株式会社住友銀行(現株式会社三井住友銀行)入行
|
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2009年４月
|
同行執行役員
|
|
2012年４月
|
同行常務執行役員
|
|
2013年４月
|
株式会社三井住友フィナンシャルグループ(以下「三井住友FG」)常務執行役員
|
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2014年４月
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株式会社三井住友銀行専務執行役員
三井住友FG専務執行役員
|
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2015年４月
|
株式会社三井住友銀行取締役兼専務執行役員
|
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2017年４月
|
株式会社三井住友銀行取締役兼副頭取執行役員
三井住友FG副社長執行役員
|
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2017年６月
|
三井住友FG執行役副社長
|
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2018年４月
|
株式会社三井住友銀行副会長
三井住友FG副会長
|
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2020年４月
|
株式会社三井住友銀行副会長退任
三井住友FG副会長退任
|
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2020年５月
|
SMBC日興証券株式会社取締役(代表取締役)兼副社長執行役員
|
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2021年４月
|
SMBC日興証券株式会社取締役会長(代表取締役)
|
|
2021年６月
|
三井住友FG取締役
|
|
2024年４月
|
SMBC日興証券株式会社取締役会長(代表取締役)退任
|
|
2024年６月
|
三井住友FG取締役退任
|
|
|
ハウス食品グループ本社監査等委員である取締役(現任)
|
|
(注)3
|
2,176
|
|
監査等委員である取締役
|
山田 美和
|
1967年１月21日生
|
|
1990年４月
|
三井信託銀行株式会社(現三井住友信託銀行株式会社)入行
|
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1992年８月
|
蒲野綜合法律事務所入所
|
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1998年11月
|
特殊法人日本貿易振興会アジア経済研究所(現独立行政法人日本貿易振興機構アジア経済研究所)入所
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2008年４月
|
同所海外派遣員
|
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2011年４月
|
同所新領域研究センター法・制度研究グループ長
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2022年10月
|
同所新領域研究センター長
|
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2024年７月
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同所新領域研究センター上席主任調査研究員(現任)
|
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2025年６月
|
ハウス食品グループ本社監査等委員である取締役(現任)
|
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(注)3
|
250
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計
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1,136,123
|
（注）１．岡島敦子氏、関根福一氏、川嵜靖之氏、山田美和氏は、社外取締役であります。
２．2025年６月25日開催の第79期定時株主総会の終結の時から１年間。
３．2025年６月25日開催の第79期定時株主総会の終結の時から２年間。
４．「所有株式数」には、2026年３月31日現在の、ハウス食品グループ役員持株会名義の実質所有株式数を含んだ株式数を記載しております。
ロ．第80期定時株主総会後の役員一覧
ハウス食品グループ本社は、2026年６月24日開催予定の第80期定時株主総会に、議案（決議事項）として、「取締役（監査等委員である取締役を除く。）７名選任の件」を付議しており、当該議案が承認可決された場合の役員の状況は、次のとおりであります。
男性 10名 女性 2名 （役員のうち女性の比率16.7％）
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役職名
|
氏名
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生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数（株）
|
|
代表取締役社長
経営戦略部担当
|
浦上 博史
|
1965年８月16日生
|
|
1991年９月
|
株式会社住友銀行(現株式会社三井住友銀行)入行
|
|
1997年５月
|
同行退行
|
|
1997年７月
|
ハウス食品グループ本社入社
|
|
2002年６月
|
ハウス食品グループ本社取締役
|
|
2004年６月
|
ハウス食品グループ本社代表取締役
|
|
2004年７月
|
ハウス食品グループ本社代表取締役副社長
|
|
2009年４月
|
ハウス食品グループ本社代表取締役社長(現任)
|
|
2016年４月
|
ハウス食品グループ本社経営企画部担当
|
|
2024年４月
|
ハウス食品グループ本社経営戦略部担当(現任)
|
|
(注)2
|
1,052,720
|
|
代表取締役専務
管理本部長兼秘書部担当
|
大澤 善行
|
1959年６月23日生
|
|
1982年４月
|
ハウス食品グループ本社入社
|
|
2014年４月
|
ハウス食品グループ本社経営役人事部長
|
|
2016年４月
|
ハウス食品グループ本社経営役人材開発部長
|
|
2018年４月
|
ハウス食品グループ本社経営役総務部・法務部・秘書部・人材開発部・ダイバーシティ推進部担当
|
|
2018年６月
|
ハウス食品グループ本社取締役
ハウス食品グループ本社総務部・法務部・秘書部・人材開発部・ダイバーシティ推進部担当
|
|
2020年４月
|
ハウス食品グループ本社総務部・法務部・秘書部・人材開発部・ダイバーシティ推進部・コンプライアンス・リスク管理部担当
|
|
2021年４月
|
ハウス食品グループ本社常務取締役
ハウス食品グループ本社管理本部長兼秘書部担当(現任)
|
|
2023年４月
|
ハウス食品グループ本社専務取締役
|
|
2024年４月
|
ハウス食品グループ本社代表取締役専務(現任)
|
|
(注)2
|
14,041
|
|
専務取締役
|
川崎 浩太郎
|
1971年12月６日生
|
|
1994年４月
|
ハウス食品グループ本社入社
|
|
2020年４月
|
ハウス食品グループ本社経営役コーポレートコミュニケーション本部長兼新規事業開発部担当
|
|
2020年６月
|
ハウス食品グループ本社取締役
ハウス食品グループ本社コーポレートコミュニケーション本部長兼新規事業開発部担当
|
|
2021年４月
|
ハウス食品グループ本社コーポレートコミュニケーション本部長兼新規事業開発部・アグリビジネス推進部担当
|
|
2023年４月
|
ハウス食品グループ本社常務取締役
ハウス食品㈱代表取締役社長(現任)
ハウス食品グループ本社コーポレートコミュニケーション本部・新規事業開発部・アグリビジネス推進部管掌
|
|
2025年４月
|
ハウス食品グループ本社専務取締役(現任)
|
|
(注)2
|
9,212
|
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数（株）
|
|
取締役
大豆系バリューチェーン担当兼国際事業本部担当
|
宮奥 美行
|
1960年11月24日生
|
|
1983年４月
|
ハウス食品グループ本社入社
|
|
2016年４月
|
ハウス食品グループ本社経営役経営企画部長
|
|
2018年４月
|
ハウス食品グループ本社経営役研究開発本部長兼品質保証統括部担当
|
|
2018年６月
|
ハウス食品グループ本社取締役(現任)
ハウス食品グループ本社研究開発本部長兼品質保証統括部担当
|
|
2019年４月
|
ハウス食品グループ本社研究開発本部長兼品質保証統括部・資材部・デジタル推進部担当
|
|
2021年４月
|
ハウス食品グループ本社研究開発本部長兼品質保証統括部・資材部・GOTスパイスバリューチェーンプロジェクト・グループ生産戦略推進プロジェクト担当
|
|
2022年４月
|
ハウス食品グループ本社研究開発本部長兼品質保証統括部・グループ調達部・GOTスパイスバリューチェーンプロジェクト・グループ生産戦略推進プロジェクト担当
|
|
2024年４月
|
ハウス食品グループ本社国際事業本部長
|
|
2026年４月
|
ハウス食品グループ本社大豆系バリューチェーン担当兼国際事業本部担当(現任)
|
|
(注)2
|
11,079
|
|
取締役
研究開発本部長兼品質保証統括部・新規事業開発部・アグリビジネス推進部担当
|
山口 竜巳
|
1964年８月13日生
|
|
1988年４月
|
ハウス食品グループ本社入社
|
|
2018年４月
|
ハウスフーズホールディングUSA社取締役社長
ハウスフーズアメリカ社取締役社長
|
|
2020年４月
|
ハウス食品グループ本社経営役国際事業本部長
|
|
2020年６月
|
ハウス食品グループ本社取締役(現任)
ハウス食品グループ本社国際事業本部長
|
|
2024年４月
|
ハウス食品グループ本社研究開発本部長兼品質保証統括部・新規事業開発部・アグリビジネス推進部担当(現任)
|
|
(注)2
|
8,074
|
|
取締役
機能性素材系バリューチェーン担当兼コーポレートコミュニケーション本部長兼デジタル戦略本部担当
|
佐久間 淳
|
1964年11月３日生
|
|
1989年４月
|
ハウス食品グループ本社入社
|
|
2023年４月
|
ハウス食品グループ本社経営役コーポレートコミュニケーション本部長兼新規事業開発部・アグリビジネス推進部担当
|
|
2023年６月
|
ハウス食品グループ本社取締役(現任)
ハウス食品グループ本社コーポレートコミュニケーション本部長兼新規事業開発部・アグリビジネス推進部担当
|
|
2024年４月
|
ハウス食品グループ本社コーポレートコミュニケーション本部長兼デジタル戦略本部・国内関係会社事業推進部担当
|
|
2026年４月
|
ハウス食品グループ本社機能性素材系バリューチェーン担当兼コーポレートコミュニケーション本部長兼デジタル戦略本部担当(現任)
|
|
(注)2
|
10,212
|
|
取締役
スパイスバリューチェーン調達・生産戦略本部長兼国内関係会社事業推進部担当
|
岡本 雄一
|
1966年６月13日生
|
|
1990年４月
|
ハウス食品グループ本社入社
|
|
2024年４月
|
ハウス食品グループ本社経営役スパイスバリューチェーン調達・生産戦略本部長
|
|
2024年６月
|
ハウス食品グループ本社取締役(現任)
ハウス食品グループ本社スパイスバリューチェーン調達・生産戦略本部長
|
|
2026年４月
|
ハウス食品グループ本社スパイスバリューチェーン調達・生産戦略本部長兼国内関係会社事業推進部担当(現任)
|
|
(注)2
|
19,248
|
|
監査等委員である取締役
（常勤）
|
久保田 恒夫
|
1960年11月９日生
|
|
1984年４月
|
ハウス食品グループ本社入社
|
|
2011年４月
|
ハウス食品グループ本社知的財産部長
|
|
2013年10月
|
ハウス食品グループ本社監査部長
|
|
2016年４月
|
ハウス食品グループ本社法務・知的財産部長
|
|
2017年４月
|
ハウス食品グループ本社法務部長
|
|
2023年４月
|
ハウス食品グループ本社経営役
|
|
2023年６月
|
ハウス食品グループ本社監査等委員である取締役(常勤)(現任)
|
|
(注)3
|
4,539
|
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数（株）
|
|
監査等委員である取締役
|
岡島 敦子
|
1954年10月15日生
|
|
1977年４月
|
農林省(現農林水産省)入省
|
|
2003年７月
|
同省大臣官房審議官
|
|
2004年７月
|
厚生労働省大臣官房審議官
|
|
2006年７月
|
埼玉県副知事
|
|
2009年７月
|
内閣府男女共同参画局長
|
|
2012年９月
|
退職
|
|
2013年４月
|
内閣府情報公開・個人情報保護審査会委員
|
|
2016年４月
|
総務省情報公開・個人情報保護審査会委員
|
|
2019年３月
|
同委員退任
|
|
2020年６月
|
ハウス食品グループ本社監査役
|
|
2021年６月
|
ハウス食品グループ本社監査等委員である取締役(現任)
|
|
(注)3
|
3,456
|
|
監査等委員である取締役
|
関根 福一
|
1951年５月20日生
|
|
1975年４月
|
住友セメント株式会社(現住友大阪セメント株式会社)入社
|
|
2004年６月
|
同社取締役
|
|
2006年６月
|
同社取締役常務執行役員
|
|
2011年１月
|
同社代表取締役社長
|
|
2021年６月
|
同社取締役会長
|
|
2023年６月
|
ハウス食品グループ本社監査等委員である取締役(現任)
|
|
(注)3
|
1,116
|
|
監査等委員である取締役
|
川嵜 靖之
|
1959年４月30日生
|
|
1982年４月
|
株式会社住友銀行(現株式会社三井住友銀行)入行
|
|
2009年４月
|
同行執行役員
|
|
2012年４月
|
同行常務執行役員
|
|
2013年４月
|
株式会社三井住友フィナンシャルグループ(以下「三井住友FG」)常務執行役員
|
|
2014年４月
|
株式会社三井住友銀行専務執行役員
三井住友FG専務執行役員
|
|
2015年４月
|
株式会社三井住友銀行取締役兼専務執行役員
|
|
2017年４月
|
株式会社三井住友銀行取締役兼副頭取執行役員
三井住友FG副社長執行役員
|
|
2017年６月
|
三井住友FG執行役副社長
|
|
2018年４月
|
株式会社三井住友銀行副会長
三井住友FG副会長
|
|
2020年４月
|
株式会社三井住友銀行副会長退任
三井住友FG副会長退任
|
|
2020年５月
|
SMBC日興証券株式会社取締役(代表取締役)兼副社長執行役員
|
|
2021年４月
|
SMBC日興証券株式会社取締役会長(代表取締役)
|
|
2021年６月
|
三井住友FG取締役
|
|
2024年４月
|
SMBC日興証券株式会社取締役会長(代表取締役)退任
|
|
2024年６月
|
三井住友FG取締役退任
|
|
|
ハウス食品グループ本社監査等委員である取締役(現任)
|
|
(注)3
|
2,176
|
|
監査等委員である取締役
|
山田 美和
|
1967年１月21日生
|
|
1990年４月
|
三井信託銀行株式会社(現三井住友信託銀行株式会社)入行
|
|
1992年８月
|
蒲野綜合法律事務所入所
|
|
1998年11月
|
特殊法人日本貿易振興会アジア経済研究所(現独立行政法人日本貿易振興機構アジア経済研究所)入所
|
|
2008年４月
|
同所海外派遣員
|
|
2011年４月
|
同所新領域研究センター法・制度研究グループ長
|
|
2022年10月
|
同所新領域研究センター長
|
|
2024年７月
|
同所新領域研究センター上席主任調査研究員(現任)
|
|
2025年６月
|
ハウス食品グループ本社監査等委員である取締役(現任)
|
|
(注)3
|
250
|
|
|
計
|
|
|
|
1,136,123
|
（注）１．岡島敦子氏、関根福一氏、川嵜靖之氏、山田美和氏は、社外取締役であります。
２．2026年６月24日開催予定の第80期定時株主総会の終結の時から１年間。
３．2025年６月25日開催の第79期定時株主総会の終結の時から２年間。
４．「所有株式数」には、2026年３月31日現在の、ハウス食品グループ役員持株会名義の実質所有株式数を含んだ株式数を記載しております。
５．役員の役職等につきましては、2026年６月24日開催予定の第80期定時株主総会の直後に開催予定の取締役会および監査等委員会の決議事項の内容を含めて記載しております。
② 社外取締役
本有価証券報告書提出日現在、ハウス食品グループ本社の社外取締役は４名（いずれも監査等委員である取締役。）であります。
岡島敦子氏は、農林水産省、厚生労働省、埼玉県副知事、内閣府、総務省などで行政に長く従事した経験から、経営の意思決定に際して客観的な立場で意見を述べており、ハウス食品グループ本社グループの企業価値向上に必要な人材と判断しております。特に女性活躍推進、ダイバーシティ経営の面における監督・監査の役割を、また、指名や報酬の決定手続きにおける客観性向上の役割を果たすことができると考えております。
関根福一氏は、住友大阪セメント株式会社において企業経営に長く従事した経験から、経営の意思決定に際して客観的な立場で意見を述べており、ハウス食品グループ本社グループの企業価値向上に必要な人材と判断しております。企業経営者の経験を活かした企業経営全般やリスクマネジメントに関する監督・監査の役割を、また、指名や報酬の決定手続きにおける客観性向上の役割を果たすことができると考えております。
川嵜靖之氏は、株式会社三井住友銀行、三井住友FGおよびSMBC日興証券株式会社において企業経営に長く従事した経験から、経営の意思決定に際して客観的な立場で意見を述べており、ハウス食品グループ本社グループの企業価値向上に必要な人材と判断しております。企業経営者の経験を活かした企業運営全般やリスクマネジメントに関する監督・監査の役割を、また、指名や報酬の決定手続きにおける客観性向上の役割を果たすことができると考えております。
山田美和氏は、三井住友信託銀行株式会社および法律事務所の勤務経験や、独立行政法人日本貿易振興機構アジア経済研究所でのビジネスと人権を中心とした法・制度研究などの幅広い経験と法務に関する深い見識を有しており、法的リスクへの対応やコンプライアンス体制および経営の意思決定に際して客観的な立場で意見を述べていることから、ハウス食品グループ本社グループの企業価値向上に必要な人材と判断しております。特に法的リスク対応やコンプライアンス経営の面における監督・監査の役割を、また、指名や報酬の決定手続きにおける客観性向上の役割を果たすことができると考えております。
なお、各社外取締役とハウス食品グループ本社との間に特別の利害関係はありません。社外取締役の所有株式数については、「①役員一覧」に記載のとおりであります。
また、各氏は監査等委員会に出席することで、監査部と監査状況・内部統制システム評価状況の確認および定期的な意見交換を実施するほか、会計監査人から定期的に報告を受け、会計監査の相当性を確認いたします。
社外取締役の選任については、一般株主と利益相反が生じるおそれのないことを基本的な考え方としているほか、証券取引所が開示を求める社外役員の独立性に関する事項を参考にしております。
2025年9月30日決算時
２【役員の状況】
該当事項はありません。
2025年3月31日決算時
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
イ．本有価証券報告書提出日現在の役員一覧
男性 11名 女性 1名 （役員のうち女性の比率8.3％）
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数（株）
|
|
代表取締役社長
経営戦略部担当
|
浦上 博史
|
1965年８月16日生
|
|
1991年９月
|
株式会社住友銀行(現株式会社三井住友銀行)入行
|
|
1997年５月
|
同行退行
|
|
1997年７月
|
ハウス食品グループ本社入社
|
|
2002年６月
|
ハウス食品グループ本社取締役
|
|
2004年６月
|
ハウス食品グループ本社代表取締役
|
|
2004年７月
|
ハウス食品グループ本社代表取締役副社長
|
|
2009年４月
|
ハウス食品グループ本社代表取締役社長(現任)
|
|
2016年４月
|
ハウス食品グループ本社経営企画部担当
|
|
2024年４月
|
ハウス食品グループ本社経営戦略部担当(現任)
|
|
(注)2
|
1,048,166
|
|
代表取締役専務
管理本部長兼秘書部担当
|
大澤 善行
|
1959年６月23日生
|
|
1982年４月
|
ハウス食品グループ本社入社
|
|
2014年４月
|
ハウス食品グループ本社経営役人事部長
|
|
2016年４月
|
ハウス食品グループ本社経営役人材開発部長
|
|
2018年４月
|
ハウス食品グループ本社経営役総務部・法務部・秘書部・人材開発部・ダイバーシティ推進部担当
|
|
2018年６月
|
ハウス食品グループ本社取締役
ハウス食品グループ本社総務部・法務部・秘書部・人材開発部・ダイバーシティ推進部担当
|
|
2020年４月
|
ハウス食品グループ本社総務部・法務部・秘書部・人材開発部・ダイバーシティ推進部・コンプライアンス・リスク管理部担当
|
|
2021年４月
|
ハウス食品グループ本社常務取締役
ハウス食品グループ本社管理本部長兼秘書部担当(現任)
|
|
2023年４月
|
ハウス食品グループ本社専務取締役
|
|
2024年４月
|
ハウス食品グループ本社代表取締役専務(現任)
|
|
(注)2
|
10,949
|
|
専務取締役
|
川崎 浩太郎
|
1971年12月６日生
|
|
1994年４月
|
ハウス食品グループ本社入社
|
|
2020年４月
|
ハウス食品グループ本社経営役コーポレートコミュニケーション本部長兼新規事業開発部担当
|
|
2020年６月
|
ハウス食品グループ本社取締役
ハウス食品グループ本社コーポレートコミュニケーション本部長兼新規事業開発部担当
|
|
2021年４月
|
ハウス食品グループ本社コーポレートコミュニケーション本部長兼新規事業開発部・アグリビジネス推進部担当
|
|
2023年４月
|
ハウス食品グループ本社常務取締役
ハウス食品㈱代表取締役社長(現任)
ハウス食品グループ本社コーポレートコミュニケーション本部・新規事業開発部・アグリビジネス推進部管掌
|
|
2025年４月
|
ハウス食品グループ本社専務取締役(現任)
|
|
(注)2
|
6,691
|
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数（株）
|
|
取締役
国際事業本部長
|
宮奥 美行
|
1960年11月24日生
|
|
1983年４月
|
ハウス食品グループ本社入社
|
|
2016年４月
|
ハウス食品グループ本社経営役経営企画部長
|
|
2018年４月
|
ハウス食品グループ本社経営役研究開発本部長兼品質保証統括部担当
|
|
2018年６月
|
ハウス食品グループ本社取締役(現任)
ハウス食品グループ本社研究開発本部長兼品質保証統括部担当
|
|
2019年４月
|
ハウス食品グループ本社研究開発本部長兼品質保証統括部・資材部・デジタル推進部担当
|
|
2021年４月
|
ハウス食品グループ本社研究開発本部長兼品質保証統括部・資材部・GOTスパイスバリュ
ーチェーンプロジェクト・グループ生産戦略推進プロジェクト担当
|
|
2022年４月
|
ハウス食品グループ本社研究開発本部長兼品質保証統括部・グループ調達部・GOTスパイスバリューチェーンプロジェクト・グループ生産戦略推進プロジェクト担当
|
|
2024年４月
|
ハウス食品グループ本社国際事業本部長(現任)
|
|
(注)2
|
9,391
|
|
取締役
研究開発本部長兼品質保証統括部・新規事業開発部・アグリビジネス推進部担当
|
山口 竜巳
|
1964年８月13日生
|
|
1988年４月
|
ハウス食品グループ本社入社
|
|
2018年４月
|
ハウスフーズホールディングUSA社取締役社長
ハウスフーズアメリカ社取締役社長
|
|
2020年４月
|
ハウス食品グループ本社経営役国際事業本部長
|
|
2020年６月
|
ハウス食品グループ本社取締役(現任)
ハウス食品グループ本社国際事業本部長
|
|
2024年４月
|
ハウス食品グループ本社研究開発本部長兼品質保証統括部・新規事業開発部・アグリビジネス推進部担当（現任）
|
|
(注)2
|
6,406
|
|
取締役
コーポレートコミュニケーション本部長兼デジタル戦略本部・国内関係会社事業推進部担当
|
佐久間 淳
|
1964年11月３日生
|
|
1989年４月
|
ハウス食品グループ本社入社
|
|
2023年４月
|
ハウス食品グループ本社経営役コーポレートコミュニケーション本部長兼新規事業開発部・アグリビジネス推進部担当
|
|
2023年６月
|
ハウス食品グループ本社取締役（現任）
ハウス食品グループ本社コーポレートコミュニケーション本部長兼新規事業開発部・アグリビジネス推進部担当
|
|
2024年４月
|
ハウス食品グループ本社コーポレートコミュニケーション本部長兼デジタル戦略本部・国内関係会社事業推進部担当（現任）
|
|
(注)2
|
6,064
|
|
取締役
スパイスバリューチェーン調達・生産戦略本部長
|
岡本 雄一
|
1966年６月13日生
|
|
1990年４月
|
ハウス食品グループ本社入社
|
|
2024年４月
|
ハウス食品グループ本社経営役スパイスバリューチェーン調達・生産戦略本部長
|
|
2024年６月
|
ハウス食品グループ本社取締役（現任）
スパイスバリューチェーン調達・生産戦略本部長（現任）
|
|
(注)2
|
17,590
|
|
監査等委員である取締役
（常勤）
|
久保田 恒夫
|
1960年11月９日生
|
|
1984年４月
|
ハウス食品グループ本社入社
|
|
2011年４月
|
ハウス食品グループ本社知的財産部長
|
|
2013年10月
|
ハウス食品グループ本社監査部長
|
|
2016年４月
|
ハウス食品グループ本社法務・知的財産部長
|
|
2017年４月
|
ハウス食品グループ本社法務部長
|
|
2023年４月
|
ハウス食品グループ本社経営役
|
|
2023年６月
|
ハウス食品グループ本社監査等委員である取締役(常勤)(現任)
|
|
(注)3
|
4,330
|
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数（株）
|
|
監査等委員である取締役
|
蒲野 宏之
|
1945年７月21日生
|
|
1971年４月
|
外務省入省
|
|
1981年４月
|
弁護士登録
|
|
1988年10月
|
蒲野綜合法律事務所代表弁護士(現任)
|
|
2009年４月
|
東京弁護士会副会長
|
|
2013年４月
|
日本弁護士連合会常務理事
|
|
2015年６月
|
ハウス食品グループ本社監査役
|
|
2021年６月
|
ハウス食品グループ本社監査等委員である取締役(現任)
|
|
(注)3
|
2,345
|
|
監査等委員である取締役
|
岡島 敦子
|
1954年10月15日生
|
|
1977年４月
|
農林省(現農林水産省)入省
|
|
2003年７月
|
同省大臣官房審議官
|
|
2004年７月
|
厚生労働省大臣官房審議官
|
|
2006年７月
|
埼玉県副知事
|
|
2009年７月
|
内閣府男女共同参画局長
|
|
2012年９月
|
退職
|
|
2013年４月
|
内閣府情報公開・個人情報保護審査会委員
|
|
2016年４月
|
総務省情報公開・個人情報保護審査会委員
|
|
2019年３月
|
同委員退任
|
|
2020年６月
|
ハウス食品グループ本社監査役
|
|
2021年６月
|
ハウス食品グループ本社監査等委員である取締役(現任)
|
|
(注)3
|
2,805
|
|
監査等委員である取締役
|
関根 福一
|
1951年５月20日生
|
|
1975年４月
|
住友セメント株式会社（現住友大阪セメント株式会社）入社
|
|
2004年６月
|
同社取締役
|
|
2006年６月
|
同社取締役常務執行役員
|
|
2011年１月
|
同社代表取締役社長
|
|
2021年６月
|
同社取締役会長（現任）
|
|
2023年６月
|
ハウス食品グループ本社監査等委員である取締役(現任)
|
|
(注)3
|
697
|
|
監査等委員である取締役
|
川嵜 靖之
|
1959年４月30日生
|
|
1982年４月
|
株式会社住友銀行（現株式会社三井住友銀行）入行
|
|
2009年４月
|
同行執行役員
|
|
2012年４月
|
同行常務執行役員
|
|
2013年４月
|
株式会社三井住友フィナンシャルグループ（以下「三井住友FG」）常務執行役員
|
|
2014年４月
|
株式会社三井住友銀行専務執行役員
三井住友FG専務執行役員
|
|
2015年４月
|
株式会社三井住友銀行取締役兼専務執行役員
|
|
2017年４月
|
株式会社三井住友銀行取締役兼副頭取執行役員
三井住友FG副社長執行役員
|
|
2017年６月
|
三井住友FG執行役副社長
|
|
2018年４月
|
株式会社三井住友銀行副会長
三井住友FG副会長
|
|
2020年４月
|
株式会社三井住友銀行副会長退任
三井住友FG副会長退任
|
|
2020年５月
|
SMBC日興証券株式会社取締役（代表取締役）兼副社長執行役員
|
|
2021年４月
|
SMBC日興証券株式会社取締役会長（代表取締役）
|
|
2021年６月
|
三井住友FG取締役
|
|
2024年４月
|
SMBC日興証券株式会社取締役会長（代表取締役）退任
|
|
2024年６月
|
三井住友FG取締役退任
|
|
2024年６月
|
ハウス食品グループ本社監査等委員である取締役(現任)
|
|
(注)3
|
934
|
|
|
計
|
|
|
|
1,116,368
|
（注）１．蒲野宏之氏、岡島敦子氏、関根福一氏、川嵜靖之氏は、社外取締役であります。
２．2024年６月25日開催の第78期定時株主総会の終結の時から１年間。
３．2023年６月27日開催の第77期定時株主総会の終結の時から２年間。
４．「所有株式数」には、2025年３月31日現在の、ハウス食品グループ役員持株会名義の実質所有株式数を含んだ株式数を記載しております。
ロ．第79期定時株主総会後の役員一覧
ハウス食品グループ本社は、2025年６月25日開催予定の第79期定時株主総会に、議案（決議事項）として、「取締役（監査等委員である取締役を除く。）７名選任の件」および「監査等委員である取締役５名選任の件」を付議しており、当該議案が承認可決された場合の役員の状況は、次のとおりであります。
男性 10名 女性 2名 （役員のうち女性の比率16.7％）
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数（株）
|
|
代表取締役社長
経営戦略部担当
|
浦上 博史
|
1965年８月16日生
|
|
1991年９月
|
株式会社住友銀行(現株式会社三井住友銀行)入行
|
|
1997年５月
|
同行退行
|
|
1997年７月
|
ハウス食品グループ本社入社
|
|
2002年６月
|
ハウス食品グループ本社取締役
|
|
2004年６月
|
ハウス食品グループ本社代表取締役
|
|
2004年７月
|
ハウス食品グループ本社代表取締役副社長
|
|
2009年４月
|
ハウス食品グループ本社代表取締役社長(現任)
|
|
2016年４月
|
ハウス食品グループ本社経営企画部担当
|
|
2024年４月
|
ハウス食品グループ本社経営戦略部担当(現任)
|
|
(注)2
|
1,048,166
|
|
代表取締役専務
管理本部長兼秘書部担当
|
大澤 善行
|
1959年６月23日生
|
|
1982年４月
|
ハウス食品グループ本社入社
|
|
2014年４月
|
ハウス食品グループ本社経営役人事部長
|
|
2016年４月
|
ハウス食品グループ本社経営役人材開発部長
|
|
2018年４月
|
ハウス食品グループ本社経営役総務部・法務部・秘書部・人材開発部・ダイバーシティ推進部担当
|
|
2018年６月
|
ハウス食品グループ本社取締役
ハウス食品グループ本社総務部・法務部・秘書部・人材開発部・ダイバーシティ推進部担当
|
|
2020年４月
|
ハウス食品グループ本社総務部・法務部・秘書部・人材開発部・ダイバーシティ推進部・コンプライアンス・リスク管理部担当
|
|
2021年４月
|
ハウス食品グループ本社常務取締役
ハウス食品グループ本社管理本部長兼秘書部担当(現任)
|
|
2023年４月
|
ハウス食品グループ本社専務取締役
|
|
2024年４月
|
ハウス食品グループ本社代表取締役専務(現任)
|
|
(注)2
|
10,949
|
|
専務取締役
|
川崎 浩太郎
|
1971年12月６日生
|
|
1994年４月
|
ハウス食品グループ本社入社
|
|
2020年４月
|
ハウス食品グループ本社経営役コーポレートコミュニケーション本部長兼新規事業開発部担当
|
|
2020年６月
|
ハウス食品グループ本社取締役
ハウス食品グループ本社コーポレートコミュニケーション本部長兼新規事業開発部担当
|
|
2021年４月
|
ハウス食品グループ本社コーポレートコミュニケーション本部長兼新規事業開発部・アグリビジネス推進部担当
|
|
2023年４月
|
ハウス食品グループ本社常務取締役
ハウス食品㈱代表取締役社長(現任)
ハウス食品グループ本社コーポレートコミュニケーション本部・新規事業開発部・アグリビジネス推進部管掌
|
|
2025年４月
|
ハウス食品グループ本社専務取締役(現任)
|
|
(注)2
|
6,691
|
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数（株）
|
|
取締役
国際事業本部長
|
宮奥 美行
|
1960年11月24日生
|
|
1983年４月
|
ハウス食品グループ本社入社
|
|
2016年４月
|
ハウス食品グループ本社経営役経営企画部長
|
|
2018年４月
|
ハウス食品グループ本社経営役研究開発本部長兼品質保証統括部担当
|
|
2018年６月
|
ハウス食品グループ本社取締役(現任)
ハウス食品グループ本社研究開発本部長兼品質保証統括部担当
|
|
2019年４月
|
ハウス食品グループ本社研究開発本部長兼品質保証統括部・資材部・デジタル推進部担当
|
|
2021年４月
|
ハウス食品グループ本社研究開発本部長兼品質保証統括部・資材部・GOTスパイスバリュ
ーチェーンプロジェクト・グループ生産戦略推進プロジェクト担当
|
|
2022年４月
|
ハウス食品グループ本社研究開発本部長兼品質保証統括部・グループ調達部・GOTスパイスバリューチェーンプロジェクト・グループ生産戦略推進プロジェクト担当
|
|
2024年４月
|
ハウス食品グループ本社国際事業本部長(現任)
|
|
(注)2
|
9,391
|
|
取締役
研究開発本部長兼品質保証統括部・新規事業開発部・アグリビジネス推進部担当
|
山口 竜巳
|
1964年８月13日生
|
|
1988年４月
|
ハウス食品グループ本社入社
|
|
2018年４月
|
ハウスフーズホールディングUSA社取締役社長
ハウスフーズアメリカ社取締役社長
|
|
2020年４月
|
ハウス食品グループ本社経営役国際事業本部長
|
|
2020年６月
|
ハウス食品グループ本社取締役(現任)
ハウス食品グループ本社国際事業本部長
|
|
2024年４月
|
ハウス食品グループ本社研究開発本部長兼品質保証統括部・新規事業開発部・アグリビジネス推進部担当（現任）
|
|
(注)2
|
6,406
|
|
取締役
コーポレートコミュニケーション本部長兼デジタル戦略本部・国内関係会社事業推進部担当
|
佐久間 淳
|
1964年11月３日生
|
|
1989年４月
|
ハウス食品グループ本社入社
|
|
2023年４月
|
ハウス食品グループ本社経営役コーポレートコミュニケーション本部長兼新規事業開発部・アグリビジネス推進部担当
|
|
2023年６月
|
ハウス食品グループ本社取締役（現任）
ハウス食品グループ本社コーポレートコミュニケーション本部長兼新規事業開発部・アグリビジネス推進部担当
|
|
2024年４月
|
ハウス食品グループ本社コーポレートコミュニケーション本部長兼デジタル戦略本部・国内関係会社事業推進部担当（現任）
|
|
(注)2
|
6,064
|
|
取締役
スパイスバリューチェーン調達・生産戦略本部長
|
岡本 雄一
|
1966年６月13日生
|
|
1990年４月
|
ハウス食品グループ本社入社
|
|
2024年４月
|
ハウス食品グループ本社経営役スパイスバリューチェーン調達・生産戦略本部長
|
|
2024年６月
|
ハウス食品グループ本社取締役（現任）
スパイスバリューチェーン調達・生産戦略本部長（現任）
|
|
(注)2
|
17,590
|
|
監査等委員である取締役
（常勤）
|
久保田 恒夫
|
1960年11月９日生
|
|
1984年４月
|
ハウス食品グループ本社入社
|
|
2011年４月
|
ハウス食品グループ本社知的財産部長
|
|
2013年10月
|
ハウス食品グループ本社監査部長
|
|
2016年４月
|
ハウス食品グループ本社法務・知的財産部長
|
|
2017年４月
|
ハウス食品グループ本社法務部長
|
|
2023年４月
|
ハウス食品グループ本社経営役
|
|
2023年６月
|
ハウス食品グループ本社監査等委員である取締役(常勤)(現任)
|
|
(注)3
|
4,330
|
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数（株）
|
|
監査等委員である取締役
|
岡島 敦子
|
1954年10月15日生
|
|
1977年４月
|
農林省(現農林水産省)入省
|
|
2003年７月
|
同省大臣官房審議官
|
|
2004年７月
|
厚生労働省大臣官房審議官
|
|
2006年７月
|
埼玉県副知事
|
|
2009年７月
|
内閣府男女共同参画局長
|
|
2012年９月
|
退職
|
|
2013年４月
|
内閣府情報公開・個人情報保護審査会委員
|
|
2016年４月
|
総務省情報公開・個人情報保護審査会委員
|
|
2019年３月
|
同委員退任
|
|
2020年６月
|
ハウス食品グループ本社監査役
|
|
2021年６月
|
ハウス食品グループ本社監査等委員である取締役(現任)
|
|
(注)3
|
2,805
|
|
監査等委員である取締役
|
関根 福一
|
1951年５月20日生
|
|
1975年４月
|
住友セメント株式会社（現住友大阪セメント株式会社）入社
|
|
2004年６月
|
同社取締役
|
|
2006年６月
|
同社取締役常務執行役員
|
|
2011年１月
|
同社代表取締役社長
|
|
2021年６月
|
同社取締役会長（現任）
|
|
2023年６月
|
ハウス食品グループ本社監査等委員である取締役(現任)
|
|
(注)3
|
697
|
|
監査等委員である取締役
|
川嵜 靖之
|
1959年４月30日生
|
|
1982年４月
|
株式会社住友銀行（現株式会社三井住友銀行）入行
|
|
2009年４月
|
同行執行役員
|
|
2012年４月
|
同行常務執行役員
|
|
2013年４月
|
株式会社三井住友フィナンシャルグループ（以下「三井住友FG」）常務執行役員
|
|
2014年４月
|
株式会社三井住友銀行専務執行役員
三井住友FG専務執行役員
|
|
2015年４月
|
株式会社三井住友銀行取締役兼専務執行役員
|
|
2017年４月
|
株式会社三井住友銀行取締役兼副頭取執行役員
三井住友FG副社長執行役員
|
|
2017年６月
|
三井住友FG執行役副社長
|
|
2018年４月
|
株式会社三井住友銀行副会長
三井住友FG副会長
|
|
2020年４月
|
株式会社三井住友銀行副会長退任
三井住友FG副会長退任
|
|
2020年５月
|
SMBC日興証券株式会社取締役（代表取締役）兼副社長執行役員
|
|
2021年４月
|
SMBC日興証券株式会社取締役会長（代表取締役）
|
|
2021年６月
|
三井住友FG取締役
|
|
2024年４月
|
SMBC日興証券株式会社取締役会長（代表取締役）退任
|
|
2024年６月
|
三井住友FG取締役退任
|
|
2024年６月
|
ハウス食品グループ本社監査等委員である取締役(現任)
|
|
(注)3
|
934
|
|
監査等委員である取締役
|
山田 美和
|
1967年１月21日生
|
|
1990年４月
|
三井信託銀行株式会社（現三井住友信託銀行株式会社）入行
|
|
1992年８月
|
蒲野綜合法律事務所入所
|
|
1998年11月
|
特殊法人日本貿易振興会アジア経済研究所（現独立行政法人日本貿易振興機構アジア経済研究所）入所
|
|
2008年４月
|
同所海外派遣員
|
|
2011年４月
|
同所新領域研究センター法・制度研究グループ長
|
|
2022年10月
|
同所新領域研究センター長
|
|
2024年７月
|
同所新領域研究センター上席主任調査研究員（現任）
|
|
2025年６月
|
ハウス食品グループ本社監査等委員である取締役(現任)
|
|
(注)3
|
100
|
|
|
計
|
|
|
|
1,114,123
|
（注）１．岡島敦子氏、関根福一氏、川嵜靖之氏、山田美和氏は、社外取締役であります。
２．2025年６月25日開催予定の第79期定時株主総会の終結の時から１年間。
３．2025年６月25日開催予定の第79期定時株主総会の終結の時から２年間。
４．「所有株式数」には、2025年３月31日現在の、ハウス食品グループ役員持株会名義の実質所有株式数を含んだ株式数を記載しております。
５．役員の役職等につきましては、2025年６月25日開催予定の第79期定時株主総会の直後に開催予定の取締役会および監査等委員会の決議事項の内容を含めて記載しております。
② 社外取締役
本有価証券提出日現在、ハウス食品グループ本社の社外取締役は４名（いずれも監査等委員である取締役。）であります。
蒲野宏之氏は、弁護士としての企業法務に関する豊富な知識と幅広い経験から、経営の意思決定に際して客観的な立場で意見を述べており、ハウス食品グループ本社グループの企業価値向上に必要な人材と判断しております。特に法的リスク対応やコンプライアンス経営の面における監督・監査の役割を、また、指名や報酬の決定手続きにおける客観性向上の役割を果たすことができると考えております。
岡島敦子氏は、農林水産省、厚生労働省、埼玉県副知事、内閣府、総務省などで行政に長く従事した経験から、経営の意思決定に際して客観的な立場で意見を述べており、ハウス食品グループ本社グループの企業価値向上に必要な人材と判断しております。特に女性活躍推進、ダイバーシティ経営の面における監督・監査の役割を、また、指名や報酬の決定手続きにおける客観性向上の役割を果たすことができると考えております。
関根福一氏は、住友大阪セメント株式会社において企業経営に長く従事した経験から、経営の意思決定に際して客観的な立場で意見を述べており、ハウス食品グループ本社グループの企業価値向上に必要な人材と判断しております。企業経営者の経験を活かした企業運営全般やリスクマネジメントに関する監督・監査の役割を、また、指名や報酬の決定手続きにおける客観性向上の役割を果たすことができると考えております。
川嵜靖之氏は、株式会社三井住友銀行、三井住友FGおよびSMBC日興証券株式会社において企業経営に長く従事した経験から、経営の意思決定に際して客観的な立場で意見を述べており、ハウス食品グループ本社グループの企業価値向上に必要な人材と判断しております。企業経営者の経験を活かした企業運営全般やリスクマネジメントに関する監督・監査の役割を、また、指名や報酬の決定手続きにおける客観性向上の役割を果たすことができると考えております。
なお、2025年６月25日開催予定の第79期定時株主総会に、議案（決議事項）として、「監査等委員である取締役５名選任の件」を付議しており、当該議案が承認可決された場合、社外取締役蒲野宏之氏が退任し、山田美和氏が社外取締役に就任し、ハウス食品グループ本社の社外取締役は４名（監査等委員である取締役。）となります。
山田美和氏は、三井住友信託銀行株式会社および法律事務所の勤務経験や、独立行政法人日本貿易振興機構アジア経済研究所でのビジネスと人権を中心とした法・制度研究などの幅広い経験と法務に関する深い見識を有しており、ハウス食品グループ本社グループの企業価値向上に必要な人材と判断しております。特に法的リスク対応やコンプライアンス経営の面における監督・監査の役割を、また、指名や報酬の決定手続きにおける客観性向上の役割を果たすことができると考えております。
なお、各社外取締役とハウス食品グループ本社との間に特別の利害関係はありません。社外取締役の所有株式数については、「①役員一覧」に記載のとおりであります。
また、各氏は監査等委員会に出席することで、監査部と監査状況・内部統制システム評価状況の確認および定期的な意見交換を実施するほか、会計監査人から定期的に報告を受け、会計監査の相当性を確認いたします。
社外取締役の選任については、一般株主と利益相反が生じるおそれのないことを基本的な考え方としているほか、証券取引所が開示を求める社外役員の独立性に関する事項を参考にしております。
2024年9月30日決算時
２【役員の状況】
該当事項はありません。
2024年3月31日決算時
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性 11名 女性 1名 （役員のうち女性の比率8.3％）
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数（株）
|
|
代表取締役社長
経営戦略部担当
|
浦上 博史
|
1965年８月16日生
|
|
1991年９月
|
株式会社住友銀行(現株式会社三井住友銀行)入行
|
|
1997年５月
|
同行退行
|
|
1997年７月
|
ハウス食品グループ本社入社
|
|
2002年６月
|
ハウス食品グループ本社取締役
|
|
2004年６月
|
ハウス食品グループ本社代表取締役
|
|
2004年７月
|
ハウス食品グループ本社代表取締役副社長
|
|
2009年４月
|
ハウス食品グループ本社代表取締役社長(現任)
|
|
2016年４月
|
ハウス食品グループ本社経営企画部担当
|
|
2024年４月
|
ハウス食品グループ本社経営戦略部担当(現任)
|
|
(注)2
|
1,045,154
|
|
代表取締役専務
管理本部長兼秘書部担当
|
大澤 善行
|
1959年６月23日生
|
|
1982年４月
|
ハウス食品グループ本社入社
|
|
2014年４月
|
ハウス食品グループ本社経営役人事部長
|
|
2016年４月
|
ハウス食品グループ本社経営役人材開発部長
|
|
2018年４月
|
ハウス食品グループ本社経営役総務部・法務部・秘書部・人材開発部・ダイバーシティ推進部担当
|
|
2018年６月
|
ハウス食品グループ本社取締役
ハウス食品グループ本社総務部・法務部・秘書部・人材開発部・ダイバーシティ推進部担当
|
|
2020年４月
|
ハウス食品グループ本社総務部・法務部・秘書部・人材開発部・ダイバーシティ推進部・コンプライアンス・リスク管理部担当
|
|
2021年４月
|
ハウス食品グループ本社常務取締役
ハウス食品グループ本社管理本部長兼秘書部担当(現任)
|
|
2023年４月
|
ハウス食品グループ本社専務取締役
|
|
2024年４月
|
ハウス食品グループ本社代表取締役専務(現任)
|
|
(注)2
|
8,758
|
|
常務取締役
|
川崎 浩太郎
|
1971年12月６日生
|
|
1994年４月
|
ハウス食品グループ本社入社
|
|
2020年４月
|
ハウス食品グループ本社経営役コーポレートコミュニケーション本部長兼新規事業開発部担当
|
|
2020年６月
|
ハウス食品グループ本社取締役
ハウス食品グループ本社コーポレートコミュニケーション本部長兼新規事業開発部担当
|
|
2021年４月
|
ハウス食品グループ本社コーポレートコミュニケーション本部長兼新規事業開発部・アグリビジネス推進部担当
|
|
2023年４月
|
ハウス食品グループ本社常務取締役(現任)
ハウス食品株式会社代表取締役社長(現任)
ハウス食品グループ本社コーポレートコミュニケーション本部・新規事業開発部・アグリビジネス推進部管掌
|
|
(注)2
|
5,302
|
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数（株）
|
|
取締役
国際事業本部長
|
宮奥 美行
|
1960年11月24日生
|
|
1983年４月
|
ハウス食品グループ本社入社
|
|
2016年４月
|
ハウス食品グループ本社経営役経営企画部長
|
|
2018年４月
|
ハウス食品グループ本社経営役研究開発本部長兼品質保証統括部担当
|
|
2018年６月
|
ハウス食品グループ本社取締役(現任)
ハウス食品グループ本社研究開発本部長兼品質保証統括部担当
|
|
2019年４月
|
ハウス食品グループ本社研究開発本部長兼品質保証統括部・資材部・デジタル推進部担当
|
|
2021年４月
|
ハウス食品グループ本社研究開発本部長兼品質保証統括部・資材部・ＧＯＴスパイスバリュ
ーチェーンプロジェクト・グループ生産戦略推進プロジェクト担当
|
|
2022年４月
|
ハウス食品グループ本社研究開発本部長兼品質保証統括部・グループ調達部・ＧＯＴスパイスバリューチェーンプロジェクト・グループ生産戦略推進プロジェクト担当
|
|
2024年４月
|
ハウス食品グループ本社国際事業本部長(現任)
|
|
(注)2
|
8,271
|
|
取締役
研究開発本部長兼品質保証統括部・新規事業開発部・アグリビジネス推進部担当
|
山口 竜巳
|
1964年８月13日生
|
|
1988年４月
|
ハウス食品グループ本社入社
|
|
2018年４月
|
ハウスフーズホールディングUSA社取締役社長
ハウスフーズアメリカ社取締役社長
|
|
2020年４月
|
ハウス食品グループ本社経営役国際事業本部長
|
|
2020年６月
|
ハウス食品グループ本社取締役(現任)
ハウス食品グループ本社国際事業本部長
|
|
2024年４月
|
ハウス食品グループ本社研究開発本部長兼品質保証統括部・新規事業開発部・アグリビジネス推進部担当（現任）
|
|
(注)2
|
5,306
|
|
取締役
コーポレートコミュニケーション本部長兼デジタル戦略本部・国内関係会社事業推進部担当
|
佐久間 淳
|
1964年11月３日生
|
|
1989年４月
|
ハウス食品グループ本社入社
|
|
2023年４月
|
ハウス食品グループ本社経営役コーポレートコミュニケーション本部長兼新規事業開発部・アグリビジネス推進部担当
|
|
2023年６月
|
ハウス食品グループ本社取締役（現任）
ハウス食品グループ本社コーポレートコミュニケーション本部長兼新規事業開発部・アグリビジネス推進部担当
|
|
2024年４月
|
ハウス食品グループ本社コーポレートコミュニケーション本部長兼デジタル戦略本部・国内関係会社事業推進部担当（現任）
|
|
(注)2
|
2,996
|
|
取締役
スパイスバリューチェーン調達・生産戦略本部長
|
岡本 雄一
|
1966年６月13日生
|
|
1990年４月
|
ハウス食品グループ本社入社
|
|
2016年４月
|
ハウス食品株式会社営業本部営業企画推進部長
|
|
2020年４月
|
同社経営企画部長
|
|
2022年４月
|
同社取締役経営企画部長
|
|
2024年４月
|
ハウス食品グループ本社経営役スパイスバリューチェーン調達・生産戦略本部長（現任）
|
|
2024年６月
|
ハウス食品グループ本社取締役（現任）
|
|
(注)2
|
16,363
|
|
監査等委員である取締役
（常勤）
|
久保田 恒夫
|
1960年11月９日生
|
|
1984年４月
|
ハウス食品グループ本社入社
|
|
2011年４月
|
ハウス食品グループ本社知的財産部長
|
|
2013年10月
|
ハウス食品グループ本社監査部長
|
|
2016年４月
|
ハウス食品グループ本社法務・知的財産部長
|
|
2017年４月
|
ハウス食品グループ本社法務部長
|
|
2023年４月
|
ハウス食品グループ本社経営役
|
|
2023年６月
|
ハウス食品グループ本社監査等委員である取締役(現任)
|
|
(注)3
|
4,119
|
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数（株）
|
|
監査等委員である取締役
|
蒲野 宏之
|
1945年７月21日生
|
|
1971年４月
|
外務省入省
|
|
1981年４月
|
弁護士登録
|
|
1988年10月
|
蒲野綜合法律事務所代表弁護士(現任)
|
|
2009年４月
|
東京弁護士会副会長
|
|
2013年４月
|
日本弁護士連合会常務理事
|
|
2015年６月
|
ハウス食品グループ本社監査役
|
|
2021年６月
|
ハウス食品グループ本社監査等委員である取締役(現任)
|
|
(注)3
|
3,308
|
|
監査等委員である取締役
|
岡島 敦子
|
1954年10月15日生
|
|
1977年４月
|
農林省(現農林水産省)入省
|
|
2003年７月
|
同省大臣官房審議官
|
|
2004年７月
|
厚生労働省大臣官房審議官
|
|
2006年７月
|
埼玉県副知事
|
|
2009年７月
|
内閣府男女共同参画局長
|
|
2012年９月
|
退職
|
|
2013年４月
|
内閣府情報公開・個人情報保護審査会委員
|
|
2016年４月
|
総務省情報公開・個人情報保護審査会委員
|
|
2019年３月
|
同委員退任
|
|
2020年６月
|
ハウス食品グループ本社監査役
|
|
2021年６月
|
ハウス食品グループ本社監査等委員である取締役(現任)
|
|
(注)3
|
2,149
|
|
監査等委員である取締役
|
関根 福一
|
1951年５月20日生
|
|
1975年４月
|
住友セメント株式会社（現住友大阪セメント株式会社）入社
|
|
2004年６月
|
同社取締役
|
|
2006年６月
|
同社取締役常務執行役員
|
|
2011年１月
|
同社代表取締役社長
|
|
2021年６月
|
同社取締役会長（現任）
|
|
2023年６月
|
ハウス食品グループ本社監査等委員である取締役(現任)
|
|
(注)3
|
276
|
|
監査等委員である取締役
|
川嵜 靖之
|
1959年４月30日生
|
|
1982年４月
|
株式会社住友銀行（現株式会社三井住友銀行）入行
|
|
2009年４月
|
同行執行役員
|
|
2012年４月
|
同行常務執行役員
|
|
2013年４月
|
株式会社三井住友フィナンシャルグループ（以下「三井住友ＦＧ」）常務執行役員
|
|
2014年４月
|
株式会社三井住友銀行専務執行役員
三井住友ＦＧ専務執行役員
|
|
2015年４月
|
株式会社三井住友銀行取締役兼専務執行役員
|
|
2017年４月
|
株式会社三井住友銀行取締役兼副頭取執行役員
三井住友ＦＧ副社長執行役員
|
|
2017年６月
|
三井住友ＦＧ執行役副社長
|
|
2018年４月
|
株式会社三井住友銀行副会長
三井住友ＦＧ副会長
|
|
2020年４月
|
株式会社三井住友銀行副会長退任
三井住友ＦＧ副会長退任
|
|
2020年５月
|
ＳＭＢＣ日興証券株式会社取締役（代表取締役）兼副社長執行役員
|
|
2021年４月
|
ＳＭＢＣ日興証券株式会社取締役会長（代表取締役）
|
|
2021年６月
|
三井住友ＦＧ取締役（現任）
|
|
2024年４月
|
ＳＭＢＣ日興証券株式会社取締役会長（代表取締役）退任
|
|
2024年６月
|
ハウス食品グループ本社監査等委員である取締役(現任)
|
|
(注)4
|
－
|
|
|
計
|
|
|
|
1,102,002
|
（注）１．蒲野宏之氏、岡島敦子氏、関根福一氏、川嵜靖之氏は、社外取締役であります。
２．2024年６月25日開催の定時株主総会の終結の時から１年間。
３．2023年６月27日開催の定時株主総会の終結の時から２年間。
４．前任者の辞任に伴う就任であるため、ハウス食品グループ本社定款の定めにより、前任者の任期満了の時までであります。なお、前任者の任期は、2023年６月27日開催の定時株主総会の終結の時から２年間であります。
５．2013年10月１日付で、執行役員制度を廃止しております。
６．「所有株式数」には、2024年３月31日現在の、ハウス食品グループ役員持株会およびハウス食品グループ本社社員持株会名義の実質所有株式数を含んだ株式数を記載しております。
② 社外取締役
ハウス食品グループ本社の社外取締役は４名（いずれも監査等委員である取締役。）であります。
蒲野宏之氏は、弁護士としての企業法務に関する豊富な知識と幅広い経験から、経営の意思決定に際して客観的な立場で意見を述べており、ハウス食品グループ本社グループの企業価値向上に必要な人材と判断しております。特に法的リスク対応やコンプライアンス経営の面における監督・監査の役割を、また、指名や報酬の決定手続きにおける客観性向上の役割を果たすことができると考えております。
岡島敦子氏は、農林水産省、厚生労働省、埼玉県副知事、内閣府、総務省などで行政に長く従事した経験から、経営の意思決定に際して客観的な立場で意見を述べており、ハウス食品グループ本社グループの企業価値向上に必要な人材と判断しております。特に女性活躍推進、ダイバーシティ経営の面における監督・監査の役割を、また、指名や報酬の決定手続きにおける客観性向上の役割を果たすことができると考えております。
関根福一氏は、住友大阪セメント株式会社において企業経営に長く従事した経験から、経営の意思決定に際して客観的な立場で意見を述べており、ハウス食品グループ本社グループの企業価値向上に必要な人材と判断しております。企業経営者の経験を活かした企業運営全般やリスクマネジメントに関する監督・監査の役割を、また、指名や報酬の決定手続きにおける客観性向上の役割を果たすことができると考えております。
川嵜靖之氏は、株式会社三井住友銀行、三井住友ＦＧおよびＳＭＢＣ日興証券株式会社において企業経営に長く従事した経験から、経営の意思決定に際して客観的な立場で意見を述べており、ハウス食品グループ本社グループの企業価値向上に必要な人材と判断しております。企業経営者の経験を活かした企業運営全般やリスクマネジメントに関する監督・監査の役割を、また、指名や報酬の決定手続きにおける客観性向上の役割を果たすことができると考えております。
いずれもハウス食品グループ本社との間に特別の利害関係はありません。社外取締役の所有株式数については、「①役員一覧」に記載のとおりであります。
また、各氏は監査等委員会に出席し、監査部と監査状況・内部統制システム評価状況の確認および定期的な意見交換を実施するほか、会計監査人から定期的に報告を受け、会計監査の相当性を確認いたします。
社外取締役の選任については、一般株主と利益相反が生じるおそれのないことを基本的な考え方としているほか、証券取引所が開示を求める社外役員の独立性に関する事項を参考にしております。
2023年12月31日決算時
２【役員の状況】
該当事項はありません。
2023年9月30日決算時
２【役員の状況】
該当事項はありません。
2023年6月30日決算時
２【役員の状況】
該当事項はありません。
2023年3月31日決算時
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性 11名 女性 1名 （役員のうち女性の比率8.3％）
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数（株）
|
|
代表取締役社長
経営企画部担当
|
浦上 博史
|
1965年８月16日生
|
|
1991年９月
|
株式会社住友銀行(現株式会社三井住友銀行)入行
|
|
1997年５月
|
同行退行
|
|
1997年７月
|
ハウス食品グループ本社入社
|
|
2002年６月
|
ハウス食品グループ本社取締役
|
|
2004年６月
|
ハウス食品グループ本社代表取締役
|
|
2004年７月
|
ハウス食品グループ本社代表取締役副社長
|
|
2009年４月
|
ハウス食品グループ本社代表取締役社長(現任)
|
|
2016年４月
|
ハウス食品グループ本社経営企画部担当(現任)
|
|
(注)2
|
1,042,663
|
|
専務取締役
デジタル戦略本部長兼国内関係会社事業推進部担当
|
広浦 康勝
|
1955年７月27日生
|
|
1978年４月
|
ハウス食品グループ本社入社
|
|
2004年７月
|
ハウス食品グループ本社執行役員調味食品部長
|
|
2006年４月
|
ハウス食品グループ本社上席執行役員マーケティング本部長
|
|
2006年６月
|
ハウス食品グループ本社取締役
|
|
2008年４月
|
ハウス食品グループ本社常務執行役員マーケティング本部長兼ソマテックセンター担当
|
|
2009年４月
|
ハウス食品グループ本社常務執行役員マーケティング本部長兼ソマテックセンター・品質保証部担当
|
|
2010年４月
|
ハウス食品グループ本社専務執行役員マーケティング本部長兼ソマテックセンター・品質保証部担当
|
|
2012年４月
|
ハウス食品グループ本社専務執行役員国際事業本部長兼経営企画室担当
|
|
2013年10月
|
ハウス食品グループ本社専務取締役(現任)
ハウス食品グループ本社国際事業本部長兼経営企画部担当
|
|
2015年４月
|
ハウス食品グループ本社経営企画部・国際事業本部担当
|
|
2016年４月
|
ハウス食品グループ本社Ｒ＆Ｄ統括・国際事業本部・品質保証統括部担当
|
|
2018年２月
|
ハウスウェルネスフーズ株式会社代表取締役社長
|
|
2021年４月
|
ハウス食品グループ本社国内関係会社事業推進部・デジタル推進部担当
|
|
2023年４月
|
ハウス食品グループ本社デジタル戦略本部長兼国内関係会社事業推進部担当（現任）
|
|
(注)2
|
44,304
|
|
専務取締役
管理本部長兼秘書部担当
|
大澤 善行
|
1959年６月23日生
|
|
1982年４月
|
ハウス食品グループ本社入社
|
|
2014年４月
|
ハウス食品グループ本社経営役人事部長
|
|
2016年４月
|
ハウス食品グループ本社経営役人材開発部長
|
|
2018年４月
|
ハウス食品グループ本社経営役総務部・法務部・秘書部・人材開発部・ダイバーシティ推進部担当
|
|
2018年６月
|
ハウス食品グループ本社取締役
ハウス食品グループ本社総務部・法務部・秘書部・人材開発部・ダイバーシティ推進部担当
|
|
2020年４月
|
ハウス食品グループ本社総務部・法務部・秘書部・人材開発部・ダイバーシティ推進部・コンプライアンス・リスク管理部担当
|
|
2021年４月
|
ハウス食品グループ本社常務取締役
ハウス食品グループ本社管理本部長兼秘書部担当(現任)
|
|
2023年４月
|
ハウス食品グループ本社専務取締役(現任)
|
|
(注)2
|
7,198
|
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数（株）
|
|
常務取締役
|
川崎 浩太郎
|
1971年12月６日生
|
|
1994年４月
|
ハウス食品グループ本社入社
|
|
2020年４月
|
ハウス食品グループ本社経営役コーポレートコミュニケーション本部長兼新規事業開発部担当
|
|
2020年６月
|
ハウス食品グループ本社取締役
ハウス食品グループ本社コーポレートコミュニケーション本部長兼新規事業開発部担当
|
|
2021年４月
|
ハウス食品グループ本社コーポレートコミュニケーション本部長兼新規事業開発部・アグリビジネス推進部担当
|
|
2023年４月
|
ハウス食品グループ本社常務取締役(現任)
ハウス食品株式会社代表取締役社長(現任)
ハウス食品グループ本社コーポレートコミュニケーション本部・新規事業開発部・アグリビジネス推進部管掌
|
|
(注)2
|
3,964
|
|
取締役
研究開発本部長兼品質保証統括部・グループ調達部・ＧＯＴスパイスバリューチェーンプロジェクト・グループ生産戦略推進プロジェクト担当
|
宮奥 美行
|
1960年11月24日生
|
|
1983年４月
|
ハウス食品グループ本社入社
|
|
2016年４月
|
ハウス食品グループ本社経営役経営企画部長
|
|
2018年４月
|
ハウス食品グループ本社経営役研究開発本部長兼品質保証統括部担当
|
|
2018年６月
|
ハウス食品グループ本社取締役(現任)
ハウス食品グループ本社研究開発本部長兼品質保証統括部担当
|
|
2019年４月
|
ハウス食品グループ本社研究開発本部長兼品質保証統括部・資材部・デジタル推進部担当
|
|
2021年４月
|
ハウス食品グループ本社研究開発本部長兼品質保証統括部・資材部・ＧＯＴスパイスバリュ
ーチェーンプロジェクト・グループ生産戦略推進プロジェクト担当
|
|
2022年４月
|
ハウス食品グループ本社研究開発本部長兼品質保証統括部・グループ調達部・ＧＯＴスパイスバリューチェーンプロジェクト・グループ生産戦略推進プロジェクト担当(現任)
|
|
(注)2
|
7,418
|
|
取締役
国際事業本部長
|
山口 竜巳
|
1964年８月13日生
|
|
1988年４月
|
ハウス食品グループ本社入社
|
|
2018年４月
|
ハウスフーズホールディングＵＳＡ社取締役社長
ハウスフーズアメリカ社取締役社長
|
|
2020年４月
|
ハウス食品グループ本社経営役国際事業本部長
|
|
2020年６月
|
ハウス食品グループ本社取締役(現任)
ハウス食品グループ本社国際事業本部長(現任)
|
|
(注)2
|
4,470
|
|
取締役
コーポレートコミュニケーション本部長兼新規事業開発部・アグリビジネス推進部担当
|
佐久間 淳
|
1964年11月３日生
|
|
1989年４月
|
ハウス食品グループ本社入社
|
|
2012年４月
|
ハウス食品グループ本社ソマテックセンター製品開発一部長
|
|
2015年４月
|
ハウス食品株式会社食品事業一部長
|
|
2018年４月
|
同社取締役開発研究所長兼品質保証部・新領域開発部担当
|
|
2021年４月
|
同社常務取締役開発研究所長兼品質保証部担当
|
|
2023年４月
|
ハウス食品グループ本社経営役コーポレートコミュニケーション本部長兼新規事業開発部・アグリビジネス推進部担当(現任)
|
|
2023年６月
|
ハウス食品グループ本社取締役（現任）
|
|
(注)2
|
1,801
|
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数（株）
|
|
監査等委員である取締役
（常勤）
|
久保田 恒夫
|
1960年11月９日生
|
|
1984年４月
|
ハウス食品グループ本社入社
|
|
2011年４月
|
知的財産部長
|
|
2013年10月
|
ハウス食品グループ本社監査部長
|
|
2016年４月
|
ハウス食品グループ本社法務・知的財産部長
|
|
2017年４月
|
ハウス食品グループ本社法務部長
|
|
2023年４月
|
ハウス食品グループ本社経営役
|
|
2023年６月
|
ハウス食品グループ本社監査等委員である取締役(現任)
|
|
(注)3
|
3,982
|
|
監査等委員である取締役
|
蒲野 宏之
|
1945年７月21日生
|
|
1971年４月
|
外務省入省
|
|
1981年４月
|
弁護士登録
|
|
1988年10月
|
蒲野綜合法律事務所代表弁護士(現任)
|
|
2009年４月
|
東京弁護士会副会長
|
|
2013年４月
|
日本弁護士連合会常務理事
|
|
2015年６月
|
ハウス食品グループ本社監査役
|
|
2021年６月
|
ハウス食品グループ本社監査等委員である取締役(現任)
|
|
(注)3
|
3,099
|
|
監査等委員である取締役
|
藤井 順輔
|
1952年12月22日生
|
|
1976年４月
|
株式会社住友銀行（現株式会社三井住友銀行）入行
|
|
2003年６月
|
同行執行役員
|
|
2006年４月
|
同行常務執行役員
|
|
2008年６月
|
同行常務執行役員
株式会社三井住友フィナンシャルグループ取締役
|
|
2009年４月
|
同行取締役兼専務執行役員
株式会社三井住友フィナンシャルグループ取締役
|
|
2011年４月
|
同行取締役
株式会社三井住友フィナンシャルグループ取締役
|
|
2011年６月
|
同行上席顧問
|
|
2012年４月
|
株式会社日本総合研究所代表取締役社長兼最高執行役員
|
|
2015年５月
|
同社取締役会長
|
|
2016年６月
|
ハウス食品グループ本社監査役
|
|
2017年６月
|
株式会社日本総合研究所特別顧問
|
|
2020年６月
|
ハウス食品グループ本社取締役
|
|
2021年６月
|
ハウス食品グループ本社監査等委員である取締役(現任)
|
|
(注)3
|
6,136
|
|
監査等委員である取締役
|
岡島 敦子
|
1954年10月15日生
|
|
1977年４月
|
農林省(現農林水産省)入省
|
|
2003年７月
|
同省大臣官房審議官
|
|
2004年７月
|
厚生労働省大臣官房審議官
|
|
2006年７月
|
埼玉県副知事
|
|
2009年７月
|
内閣府男女共同参画局長
|
|
2012年９月
|
退職
|
|
2013年４月
|
内閣府情報公開・個人情報保護審査会委員
|
|
2016年４月
|
総務省情報公開・個人情報保護審査会委員
|
|
2019年３月
|
同委員退任
|
|
2020年６月
|
ハウス食品グループ本社監査役
|
|
2021年６月
|
ハウス食品グループ本社監査等委員である取締役(現任)
|
|
(注)3
|
1,567
|
|
監査等委員である取締役
|
関根 福一
|
1951年５月20日生
|
|
1975年４月
|
住友セメント株式会社（現住友大阪セメント株式会社）入社
|
|
2004年６月
|
同社取締役
|
|
2006年６月
|
同社取締役常務執行役員
|
|
2011年１月
|
同社代表取締役社長
|
|
2021年１月
|
同社取締役会長（現任）
|
|
2023年６月
|
ハウス食品グループ本社監査等委員である取締役(現任)
|
|
(注)3
|
－
|
|
|
計
|
|
|
|
1,126,602
|
（注）１．蒲野宏之氏、藤井順輔氏、岡島敦子氏、関根福一氏は、社外取締役であります。
２．2023年６月27日開催の定時株主総会の終結の時から１年間。
３．2023年６月27日開催の定時株主総会の終結の時から２年間。
４．2013年10月１日付で、執行役員制度を廃止しております。
５．「所有株式数」には、2023年３月31日現在の、ハウス食品グループ役員持株会およびハウス食品グループ本社社員持株会名義の実質所有株式数を含んだ株式数を記載しております。
② 社外取締役
ハウス食品グループ本社の社外取締役は４名（いずれも監査等委員である取締役。）であります。
蒲野宏之氏は、弁護士としての企業法務に関する豊富な知識と幅広い経験から、経営の意思決定に際して客観的な立場で意見を述べており、ハウス食品グループ本社グループの企業価値向上に必要な人材と判断しております。特に法的リスク対応やコンプライアンス経営の面における監督・監査の役割を、また、指名や報酬の決定手続きにおける客観性向上の役割を果たすことができると考えております。
藤井順輔氏は、株式会社三井住友銀行、株式会社三井住友フィナンシャルグループおよび株式会社日本総合研究所における長年の勤務経験から、経営の意思決定に際して客観的な立場で意見を述べており、ハウス食品グループ本社グループの企業価値向上に必要な人材と判断しております。企業経営者の経験を活かした企業運営全般やリスクマネジメントに関する監督・監査の役割を、また、指名や報酬の決定手続きにおける客観性向上の役割を果たすことができると考えております。
岡島敦子氏は、農林水産省、厚生労働省、埼玉県副知事、内閣府、および総務省における長年の勤務経験から、経営の意思決定に際して客観的な立場で意見を述べており、ハウス食品グループ本社グループの企業価値向上に必要な人材と判断しております。特に女性活躍推進、ダイバーシティ経営の面における監督・監査の役割を、また、指名や報酬の決定手続きにおける客観性向上の役割を果たすことができると考えております。
関根福一氏は、住友大阪セメント株式会社における長年の勤務経験から、企業経営全般に関する深い見識と、企業経営者としての豊富な経験を有しており、ハウス食品グループ本社グループの企業価値向上に必要な人材と判断しております。企業経営者の経験を活かした企業運営全般やリスクマネジメントに関する監督・監査の役割を、また、指名や報酬の決定手続きにおける客観性向上の役割を果たすことができると考えております。
いずれもハウス食品グループ本社との間に特別の利害関係はありません。社外取締役の所有株式数については、「①役員一覧」に記載のとおりであります。
また、各氏は監査等委員会に出席し、監査部と監査状況・内部統制システム評価状況の確認および定期的な意見交換を実施するほか、会計監査人から定期的に報告を受け、会計監査の相当性を確認いたします。
社外取締役の選任については、一般株主と利益相反が生じるおそれのないことを基本的な考え方としているほか、証券取引所が開示を求める社外役員の独立性に関する事項を参考にしております。
2022年12月31日決算時
２【役員の状況】
該当事項はありません。
2022年9月30日決算時
２【役員の状況】
該当事項はありません。
2022年6月30日決算時
２【役員の状況】
該当事項はありません。
2022年3月31日決算時
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性 11名 女性 1名 （役員のうち女性の比率8.3％）
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数（株）
|
|
代表取締役社長
経営企画部担当
|
浦上 博史
|
1965年８月16日生
|
|
1991年９月
|
株式会社住友銀行(現株式会社三井住友銀行)入行
|
|
1997年５月
|
同行退行
|
|
1997年７月
|
ハウス食品グループ本社入社
|
|
2002年６月
|
ハウス食品グループ本社取締役
|
|
2004年６月
|
ハウス食品グループ本社代表取締役
|
|
2004年７月
|
ハウス食品グループ本社代表取締役副社長
|
|
2009年４月
|
ハウス食品グループ本社代表取締役社長(現任)
|
|
2016年４月
|
ハウス食品グループ本社経営企画部担当(現任)
|
|
(注)3
|
1,039,898
|
|
専務取締役
国内関係会社事業推進部・
デジタル推進部担当
|
広浦 康勝
|
1955年７月27日生
|
|
1978年４月
|
ハウス食品グループ本社入社
|
|
2004年７月
|
ハウス食品グループ本社執行役員調味食品部長
|
|
2006年４月
|
ハウス食品グループ本社上席執行役員マーケティング本部長
|
|
2006年６月
|
ハウス食品グループ本社取締役
|
|
2008年４月
|
ハウス食品グループ本社常務執行役員マーケティング本部長兼ソマテックセンター担当
|
|
2009年４月
|
ハウス食品グループ本社常務執行役員マーケティング本部長兼ソマテックセンター・品質保証部担当
|
|
2010年４月
|
ハウス食品グループ本社専務執行役員マーケティング本部長兼ソマテックセンター・品質保証部担当
|
|
2012年４月
|
ハウス食品グループ本社専務執行役員国際事業本部長兼経営企画室担当
|
|
2013年10月
|
ハウス食品グループ本社専務取締役(現任)
ハウス食品グループ本社国際事業本部長兼経営企画部担当
|
|
2015年４月
|
ハウス食品グループ本社経営企画部・国際事業本部担当
|
|
2016年４月
|
ハウス食品グループ本社Ｒ＆Ｄ統括・国際事業本部・品質保証統括部担当
|
|
2018年２月
|
ハウスウェルネスフーズ株式会社代表取締役社長
|
|
2021年４月
|
ハウス食品グループ本社国内関係会社事業推進部・デジタル推進部担当(現任)
|
|
(注)3
|
42,842
|
|
専務取締役
|
工東 正彦
|
1953年３月11日生
|
|
1975年４月
|
ハウス食品グループ本社入社
|
|
2007年４月
|
ハウス食品グループ本社執行役員レトルト・低温食品部長
|
|
2008年４月
|
ハウス食品グループ本社香辛食品部長
|
|
2010年４月
|
ハウス食品グループ本社常務執行役員香辛食品部長
|
|
2011年４月
|
ハウス食品グループ本社常務執行役員香辛食品事業部長
|
|
2012年４月
|
ハウス食品グループ本社常務執行役員マーケティング本部長
|
|
2012年６月
|
ハウス食品グループ本社取締役
|
|
2013年４月
|
ハウス食品分割準備株式会社(現ハウス食品株式会社)代表取締役社長(現任)
|
|
2013年６月
|
ハウス食品グループ本社常務執行役員マーケティング本部長兼営業本部・フードサービス事業部担当
|
|
2013年10月
|
ハウス食品グループ本社常務取締役
|
|
2017年４月
|
ハウス食品グループ本社専務取締役(現任)
|
|
(注)3
|
13,467
|
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数（株）
|
|
常務取締役
管理本部長兼秘書部担当
|
大澤 善行
|
1959年６月23日生
|
|
1982年４月
|
ハウス食品グループ本社入社
|
|
2014年４月
|
ハウス食品グループ本社経営役人事部長
|
|
2016年４月
|
ハウス食品グループ本社経営役人材開発部長
|
|
2018年４月
|
ハウス食品グループ本社経営役総務部・法務部・秘書部・人材開発部・ダイバーシティ推進部担当
|
|
2018年６月
|
ハウス食品グループ本社取締役
ハウス食品グループ本社総務部・法務部・秘書部・人材開発部・ダイバーシティ推進部担当
|
|
2020年４月
|
ハウス食品グループ本社総務部・法務部・秘書部・人材開発部・ダイバーシティ推進部・コンプライアンス・リスク管理部担当
|
|
2021年４月
|
ハウス食品グループ本社常務取締役(現任)
ハウス食品グループ本社管理本部長兼秘書部担当(現任)
|
|
(注)3
|
6,011
|
|
取締役
研究開発本部長兼品質保証統括部・グループ調達部・ＧＯＴスパイスバリューチェーンプロジェクト・グループ生産戦略推進プロジェクト担当
|
宮奥 美行
|
1960年11月24日生
|
|
1983年４月
|
ハウス食品グループ本社入社
|
|
2016年４月
|
ハウス食品グループ本社経営役経営企画部長
|
|
2018年４月
|
ハウス食品グループ本社経営役研究開発本部長兼品質保証統括部担当
|
|
2018年６月
|
ハウス食品グループ本社取締役(現任)
ハウス食品グループ本社研究開発本部長兼品質保証統括部担当
|
|
2019年４月
|
ハウス食品グループ本社研究開発本部長兼品質保証統括部・資材部・デジタル推進部担当
|
|
2021年４月
|
ハウス食品グループ本社研究開発本部長兼品質保証統括部・資材部・ＧＯＴスパイスバリュ
ーチェーンプロジェクト・グループ生産戦略推進プロジェクト担当
|
|
2022年４月
|
ハウス食品グループ本社研究開発本部長兼品質保証統括部・グループ調達部・ＧＯＴスパイスバリューチェーンプロジェクト・グループ生産戦略推進プロジェクト担当(現任)
|
|
(注)3
|
6,472
|
|
取締役
国際事業本部長
|
山口 竜巳
|
1964年８月13日生
|
|
1988年４月
|
ハウス食品グループ本社入社
|
|
2015年４月
|
ハウス食品グループ本社新規事業開発部長
|
|
2018年４月
|
ハウスフーズホールディングＵＳＡ社取締役社長(現任)
ハウスフーズアメリカ社取締役社長
|
|
2020年４月
|
ハウス食品グループ本社経営役国際事業本部長
|
|
2020年６月
|
ハウス食品グループ本社取締役(現任)
ハウス食品グループ本社国際事業本部長(現任)
|
|
(注)3
|
3,542
|
|
取締役
コーポレートコミュニケーション本部長兼新規事業開発部・アグリビジネス推進部担当
|
川崎 浩太郎
|
1971年12月６日生
|
|
1994年４月
|
ハウス食品グループ本社入社
|
|
2018年４月
|
ハウス食品グループ本社経営企画部長
|
|
2020年４月
|
ハウス食品グループ本社経営役コーポレートコミュニケーション本部長兼新規事業開発部担当
|
|
2020年６月
|
ハウス食品グループ本社取締役(現任)
ハウス食品グループ本社コーポレートコミュニケーション本部長兼新規事業開発部担当
|
|
2021年４月
|
ハウス食品グループ本社コーポレートコミュニケーション本部長兼新規事業開発部・アグリビジネス推進部担当(現任)
|
|
(注)3
|
2,752
|
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数（株）
|
|
監査等委員である取締役
（常勤）
|
田口 昌男
|
1953年９月22日生
|
|
1976年４月
|
ハウス食品グループ本社入社
|
|
2004年７月
|
ハウス食品グループ本社執行役員ソマテックセンター所長
|
|
2008年４月
|
ハウス食品グループ本社常務執行役員ソマテックセンター所長
|
|
2012年４月
|
ハウス食品グループ本社常務執行役員ソマテックセンター所長兼知的財産部・品質保証部担当
|
|
2012年６月
|
ハウス食品グループ本社取締役
|
|
2013年10月
|
ハウス食品グループ本社中央研究所長兼品質保証統括部担当
|
|
2016年４月
|
ハウス食品グループ本社中央研究所長
|
|
2017年４月
|
ハウス食品グループ本社研究開発本部長
|
|
2018年２月
|
ハウス食品グループ本社研究開発本部長兼品質保証統括部担当
|
|
2018年４月
|
ハウス食品グループ本社研究開発本部・品質保証統括部管掌
|
|
2018年６月
|
ハウス食品グループ本社常勤監査役
|
|
2021年６月
|
ハウス食品グループ本社常勤監査等委員である取締役(現任)
|
|
(注)4
|
12,126
|
|
監査等委員である取締役
|
西藤 久三
|
1945年７月17日生
|
|
1970年４月
|
農林省（現農林水産省）入省
|
|
2000年６月
|
同省食品流通局長
|
|
2001年１月
|
同省総合食料局長
|
|
2003年７月
|
同省退省
|
|
2003年８月
|
特殊法人農業者年金基金（現独立行政法人農業者年金基金）理事長
|
|
2006年12月
|
一般財団法人食品産業センター理事長
|
|
2015年６月
|
同センター顧問(現任)
|
|
2016年６月
|
ハウス食品グループ本社取締役
|
|
2021年６月
|
ハウス食品グループ本社監査等委員である取締役(現任)
|
|
(注)4
|
6,331
|
|
監査等委員である取締役
|
蒲野 宏之
|
1945年７月21日生
|
|
1971年４月
|
外務省入省
|
|
1981年４月
|
弁護士登録
|
|
1988年10月
|
蒲野綜合法律事務所代表弁護士(現任)
|
|
2009年４月
|
東京弁護士会副会長
|
|
2013年４月
|
日本弁護士連合会常務理事
|
|
2015年６月
|
ハウス食品グループ本社監査役
|
|
2021年６月
|
ハウス食品グループ本社監査等委員である取締役(現任)
|
|
(注)4
|
2,869
|
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数（株）
|
|
監査等委員である取締役
|
藤井 順輔
|
1952年12月22日生
|
|
1976年４月
|
株式会社住友銀行（現株式会社三井住友銀行）入行
|
|
2003年６月
|
同行執行役員
|
|
2006年４月
|
同行常務執行役員
|
|
2008年６月
|
同行常務執行役員
株式会社三井住友フィナンシャルグループ取締役
|
|
2009年４月
|
同行取締役兼専務執行役員
株式会社三井住友フィナンシャルグループ取締役
|
|
2011年４月
|
同行取締役
株式会社三井住友フィナンシャルグループ取締役
|
|
2011年６月
|
同行上席顧問
|
|
2012年４月
|
株式会社日本総合研究所代表取締役社長兼最高執行役員
|
|
2015年５月
|
同社取締役会長
|
|
2016年６月
|
ハウス食品グループ本社監査役
|
|
2017年６月
|
株式会社日本総合研究所特別顧問(現任)
|
|
2020年６月
|
ハウス食品グループ本社取締役
|
|
2021年６月
|
ハウス食品グループ本社監査等委員である取締役(現任)
|
|
(注)4
|
4,627
|
|
監査等委員である取締役
|
岡島 敦子
|
1954年10月15日生
|
|
1977年４月
|
農林省(現農林水産省)入省
|
|
2003年７月
|
同省大臣官房審議官
|
|
2004年７月
|
厚生労働省大臣官房審議官
|
|
2006年７月
|
埼玉県副知事
|
|
2009年７月
|
内閣府男女共同参画局長
|
|
2012年９月
|
退職
|
|
2013年４月
|
内閣府情報公開・個人情報保護審査会委員
|
|
2016年４月
|
総務省情報公開・個人情報保護審査会委員
|
|
2019年３月
|
同委員退任
|
|
2020年６月
|
ハウス食品グループ本社監査役
|
|
2021年６月
|
ハウス食品グループ本社監査等委員である取締役(現任)
|
|
(注)4
|
928
|
|
|
計
|
|
|
|
1,141,865
|
（注）１．ハウス食品グループ本社は、2021年６月25日開催の第75期定時株主総会決議に基づき、同日付で監査役会設置会社から監査等委員会設置会社に移行しております。
２．西藤久三氏、蒲野宏之氏、藤井順輔氏、岡島敦子氏は、社外取締役であります。
３．2022年６月28日開催の定時株主総会の終結の時から１年間。
４．2021年６月25日開催の定時株主総会の終結の時から２年間。
５．2013年10月１日付で、執行役員制度を廃止しております。
６．「所有株式数」には、2022年３月31日現在の、ハウス食品グループ役員持株会名義の実質所有株式数を含んだ株式数を記載しております。
② 社外取締役
ハウス食品グループ本社の社外取締役は４名（いずれも監査等委員である取締役。）であります。
西藤久三氏は、農林水産省および一般財団法人食品産業センターにおける長年の勤務経験から、経営の意思決定に際して客観的な立場で意見を述べており、ハウス食品グループ本社グループの企業価値向上に必要な人材と判断しております。加えて、監査等委員として、特に製品の品質保証やＣＳＲ推進の面における監督・監査の役割を、また、指名や報酬の決定手続きにおける客観性向上の役割を果たすことができると考えております。
蒲野宏之氏は、弁護士としての企業法務に関する豊富な知識と幅広い経験から、経営の意思決定に際して客観的な立場で意見を述べており、ハウス食品グループ本社グループの企業価値向上に必要な人材と判断しております。加えて、監査等委員として、特に法的リスク対応やコンプライアンス経営の面における監督・監査の役割を、また、指名や報酬の決定手続きにおける客観性向上の役割を果たすことができると考えております。
藤井順輔氏は、株式会社三井住友銀行、株式会社三井住友フィナンシャルグループおよび株式会社日本総合研究所における長年の勤務経験から、経営の意思決定に際して客観的な立場で意見を述べており、ハウス食品グループ本社グループの企業価値向上に必要な人材と判断しております。加えて、監査等委員として、企業経営者の経験を活かした企業運営全般やリスクマネジメントに関する監督・監査の役割を、また、指名や報酬の決定手続きにおける客観性向上の役割を果たすことができると考えております。
岡島敦子氏は、農林水産省、厚生労働省、埼玉県副知事、内閣府、および総務省における長年の勤務経験から、経営の意思決定に際して客観的な立場で意見を述べており、ハウス食品グループ本社グループの企業価値向上に必要な人材と判断しております。加えて、監査等委員として、特に女性活躍推進、ダイバーシティ経営の面における監督・監査の役割を、また、指名や報酬の決定手続きにおける客観性向上の役割を果たすことができると考えております。
いずれもハウス食品グループ本社との間に特別の利害関係はありません。社外取締役の所有株式数については、「①役員一覧」に記載のとおりであります。
また、各氏は監査等委員会に出席し、監査部と監査状況・内部統制システム評価状況の確認および定期的な意見交換を実施するほか、会計監査人から定期的に報告を受け、会計監査の相当性を確認いたします。
社外取締役の選任については、一般株主と利益相反が生じるおそれのないことを基本的な考え方としているほか、証券取引所が開示を求める社外役員の独立性に関する事項を参考にしております。
2021年12月31日決算時
２【役員の状況】
該当事項はありません。
2021年9月30日決算時
２【役員の状況】
該当事項はありません。
2021年6月30日決算時
２【役員の状況】
該当事項はありません。
2021年3月31日決算時
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性 12名 女性 1名 （役員のうち女性の比率7.7％）
|
|
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役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数（株）
|
|
代表取締役
取締役社長
経営企画部担当
|
浦上 博史
|
1965年８月16日生
|
|
|
|
1991年９月
|
株式会社住友銀行（現株式会社三井住友銀行）入行
|
|
1997年５月
|
同行退行
|
|
1997年７月
|
ハウス食品グループ本社入社
|
|
2002年６月
|
ハウス食品グループ本社取締役に就任
|
|
2004年６月
|
ハウス食品グループ本社代表取締役に就任(現)
|
|
2004年７月
|
ハウス食品グループ本社取締役副社長に就任
|
|
2009年４月
|
ハウス食品グループ本社取締役社長に就任(現)
|
|
2016年４月
|
ハウス食品グループ本社経営企画部担当(現)
|
|
(注)3
|
1,037,313
|
|
専務取締役
国内関係会社事業推進部、
デジタル推進部担当
|
広浦 康勝
|
1955年７月27日生
|
|
|
|
1978年４月
|
ハウス食品グループ本社入社
|
|
2004年７月
|
ハウス食品グループ本社執行役員に就任
ハウス食品グループ本社調味食品部長
|
|
2006年４月
|
ハウス食品グループ本社上席執行役員に就任
ハウス食品グループ本社マーケティング本部長
|
|
2006年６月
|
ハウス食品グループ本社取締役に就任
|
|
2008年４月
|
ハウス食品グループ本社常務執行役員に就任
ハウス食品グループ本社マーケティング本部長兼ソマテックセンター担当
|
|
2009年４月
|
ハウス食品グループ本社マーケティング本部長兼ソマテックセンター、品質保証部担当
|
|
2010年４月
|
ハウス食品グループ本社専務執行役員に就任
|
|
2012年４月
|
ハウス食品グループ本社国際事業本部長兼経営企画室担当
|
|
2013年10月
|
ハウス食品グループ本社専務取締役に就任(現)
ハウス食品グループ本社国際事業本部長兼経営企画部担当
|
|
2015年４月
|
ハウス食品グループ本社経営企画部、国際事業本部担当
|
|
2016年４月
|
ハウス食品グループ本社Ｒ＆Ｄ統括、国際事業本部、品質保証統括部担当
|
|
2018年２月
|
ハウスウェルネスフーズ株式会社代表取締役社長に就任
|
|
2021年４月
|
ハウス食品グループ本社国内関係会社事業推進部、デジタル推進部担当(現)
|
|
(注)3
|
41,282
|
|
専務取締役
|
工東 正彦
|
1953年３月11日生
|
|
|
|
1975年４月
|
ハウス食品グループ本社入社
|
|
2007年４月
|
ハウス食品グループ本社執行役員に就任
ハウス食品グループ本社レトルト・低温食品部長
|
|
2008年４月
|
ハウス食品グループ本社香辛食品部長
|
|
2010年４月
|
ハウス食品グループ本社常務執行役員に就任
|
|
2011年４月
|
ハウス食品グループ本社香辛食品事業部長
|
|
2012年４月
|
ハウス食品グループ本社マーケティング本部長
|
|
2012年６月
|
ハウス食品グループ本社取締役に就任
|
|
2013年４月
|
ハウス食品分割準備株式会社(現ハウス食品株式会社)代表取締役社長に就任(現)
|
|
2013年６月
|
ハウス食品グループ本社マーケティング本部長兼営業本部、フードサービス事業部担当
|
|
2013年10月
|
ハウス食品グループ本社常務取締役に就任
|
|
2017年４月
|
ハウス食品グループ本社専務取締役に就任(現)
|
|
(注)3
|
11,800
|
|
|
|
|
|
|
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数（株）
|
|
常務取締役
管理本部長兼秘書部担当
|
大澤 善行
|
1959年６月23日生
|
|
|
|
1982年４月
|
ハウス食品グループ本社入社
|
|
2008年４月
|
ハウス食品グループ本社営業企画推進室長
|
|
2010年４月
|
ハウス食品グループ本社広報・ＩＲ室長
|
|
2013年10月
|
ハウス食品株式会社取締役に就任
|
|
2014年４月
|
ハウス食品グループ本社経営役に就任
ハウス食品グループ本社人事部長兼ハウス食品株式会社取締役
|
|
2016年４月
|
ハウス食品グループ本社人材開発部長兼ハウス食品株式会社取締役
|
|
2018年４月
|
ハウス食品グループ本社総務部、法務部、秘書部、人材開発部、ダイバーシティ推進部担当
|
|
2018年６月
|
ハウス食品グループ本社取締役に就任
|
|
2020年４月
|
ハウス食品グループ本社総務部、法務部、秘書部、人材開発部、ダイバーシティ推進部、コンプライアンス・リスク管理部担当
|
|
2021年４月
|
ハウス食品グループ本社常務取締役に就任(現)
ハウス食品グループ本社管理本部長兼秘書部担当(現)
|
|
(注)3
|
4,731
|
|
取締役
研究開発本部長兼品質保証統括部、資材部、ＧＯＴスパイスバリューチェーンプロジェクト、グループ生産戦略推進プロジェクト担当
|
宮奥 美行
|
1960年11月24日生
|
|
|
|
1983年４月
|
ハウス食品グループ本社入社
|
|
2008年４月
|
ハウス食品グループ本社製品開発一部長
|
|
2009年４月
|
株式会社ハウス食品分析テクノサービス代表取締役社長に就任
|
|
2012年４月
|
ハウス食品グループ本社香辛食品事業部長
|
|
2013年10月
|
ハウス食品株式会社食品事業一部長
|
|
2015年４月
|
ハウス食品グループ本社経営企画部長
|
|
2016年４月
|
ハウス食品グループ本社経営役に就任
|
|
2018年４月
|
ハウス食品グループ本社研究開発本部長兼品質保証統括部担当
|
|
2018年６月
|
ハウス食品グループ本社取締役に就任(現)
|
|
2019年４月
|
ハウス食品グループ本社研究開発本部長兼品質保証統括部、資材部、デジタル推進部担当
|
|
2021年４月
|
ハウス食品グループ本社研究開発本部長兼品質保証統括部、資材部、ＧＯＴスパイスバリュ
ーチェーンプロジェクト、グループ生産戦略推進プロジェクト担当(現)
|
|
(注)3
|
5,459
|
|
取締役
国際事業本部長
|
山口 竜巳
|
1964年８月13日生
|
|
|
|
1988年４月
|
ハウス食品グループ本社入社
|
|
2012年11月
|
ハウス食品グループ本社経営企画室次長
|
|
2014年４月
|
ハウス食品グループ本社シニアミールソリューション事業戦略部次長
|
|
2015年４月
|
ハウス食品グループ本社新規事業開発部長
|
|
2018年４月
|
ハウスフーズホールディングＵＳＡ社取締役社長に就任(現)
ハウスフーズアメリカ社取締役社長に就任
|
|
2020年４月
|
ハウス食品グループ本社経営役に就任
ハウス食品グループ本社国際事業本部長(現)
|
|
2020年６月
|
ハウス食品グループ本社取締役に就任(現)
|
|
(注)3
|
2,546
|
|
取締役
コーポレートコミュニケーション本部長兼新規事業開発部、アグリビジネス推進部担当
|
川崎 浩太郎
|
1971年12月６日生
|
|
|
|
1994年４月
|
ハウス食品グループ本社入社
|
|
2013年10月
|
ハウス食品グループ本社広告統括部次長
|
|
2016年４月
|
ハウス食品グループ本社経営企画部次長
|
|
2018年４月
|
ハウス食品グループ本社経営企画部長
|
|
2020年４月
|
ハウス食品グループ本社経営役に就任
ハウス食品グループ本社コーポレートコミュニケーション本部長兼新規事業開発部担当
|
|
2020年６月
|
ハウス食品グループ本社取締役に就任(現)
|
|
2021年４月
|
ハウス食品グループ本社コーポレートコミュニケーション本部長兼新規事業開発部、アグリビジネス推進部担当(現)
|
|
(注)3
|
1,434
|
|
|
|
|
|
|
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数（株）
|
|
監査等委員である取締役
（常勤）
|
田口 昌男
|
1953年９月22日生
|
|
|
|
1976年４月
|
ハウス食品グループ本社入社
|
|
2004年７月
|
ハウス食品グループ本社執行役員に就任
ハウス食品グループ本社ソマテックセンター所長
|
|
2008年４月
|
ハウス食品グループ本社常務執行役員に就任
|
|
2012年４月
|
ハウス食品グループ本社ソマテックセンター所長兼知的財産部、品質保証部担当
|
|
2012年６月
|
ハウス食品グループ本社取締役に就任
|
|
2013年10月
|
ハウス食品グループ本社中央研究所長兼品質保証統括部担当
|
|
2016年４月
|
ハウス食品グループ本社中央研究所長
|
|
2017年４月
|
ハウス食品グループ本社研究開発本部長
|
|
2018年２月
|
ハウス食品グループ本社研究開発本部長兼品質保証統括部担当
|
|
2018年４月
|
ハウス食品グループ本社研究開発本部、品質保証統括部管掌
|
|
2018年６月
|
ハウス食品グループ本社監査役に就任
|
|
2021年６月
|
ハウス食品グループ本社監査等委員である取締役に就任(現)
|
|
(注)4
|
11,732
|
|
監査等委員である取締役
（常勤）
|
小池 章
|
1957年９月30日生
|
|
|
|
1980年４月
|
ハウス食品グループ本社入社
|
|
2009年４月
|
ハウス食品グループ本社執行役員に就任
ハウス食品グループ本社財務部長
|
|
2012年４月
|
ハウスビジネスパートナーズ株式会社代表取締役社長に就任
|
|
2013年10月
|
ハウス食品グループ本社経営役に就任
|
|
2014年４月
|
ハウス食品グループ本社総務部長兼財務部長
|
|
2014年６月
|
ハウス食品グループ本社取締役に就任
|
|
2016年４月
|
ハウス食品グループ本社総務部、法務・知的財産部、財務部、秘書部担当
|
|
2017年４月
|
ハウス食品グループ本社総務部、法務部、財務部、秘書部担当
|
|
2018年４月
|
ハウス食品グループ本社国際事業本部担当兼総務部、法務部、秘書部管掌
|
|
2018年６月
|
ハウス食品グループ本社国際事業本部担当
|
|
2020年４月
|
ハウス食品グループ本社国際事業本部管掌
|
|
2020年６月
|
ハウス食品グループ本社監査役に就任
|
|
2021年６月
|
ハウス食品グループ本社監査等委員である取締役に就任(現)
|
|
(注)4
|
6,632
|
|
監査等委員である取締役
|
西藤 久三
|
1945年７月17日生
|
|
|
|
1970年４月
|
農林省（現農林水産省）入省
|
|
2000年６月
|
同省食品流通局長に就任
|
|
2001年１月
|
同省総合食料局長に就任
|
|
2003年７月
|
同省退省
|
|
2003年８月
|
特殊法人農業者年金基金（現独立行政法人農業者年金基金）理事長に就任
|
|
2006年12月
|
一般財団法人食品産業センター理事長に就任
|
|
2015年６月
|
同センター顧問に就任(現)
|
|
2016年６月
|
ハウス食品グループ本社取締役に就任
|
|
2021年６月
|
ハウス食品グループ本社監査等委員である取締役に就任(現)
|
|
(注)4
|
5,163
|
|
監査等委員である取締役
|
蒲野 宏之
|
1945年７月21日生
|
|
|
|
1971年４月
|
外務省入省
|
|
1981年４月
|
弁護士登録
|
|
1988年10月
|
蒲野綜合法律事務所代表弁護士(現)
|
|
2009年４月
|
東京弁護士会副会長
|
|
2013年４月
|
日本弁護士連合会常務理事
|
|
2015年６月
|
ハウス食品グループ本社監査役に就任
|
|
2021年６月
|
ハウス食品グループ本社監査等委員である取締役に就任(現)
|
|
(注)4
|
2,665
|
|
|
|
|
|
|
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数（株）
|
|
監査等委員である取締役
|
藤井 順輔
|
1952年12月22日生
|
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|
|
1976年４月
|
株式会社住友銀行（現株式会社三井住友銀行）入行
|
|
2003年６月
|
同行執行役員に就任
|
|
2006年４月
|
同行常務執行役員に就任
|
|
2008年６月
|
同行常務執行役員
株式会社三井住友フィナンシャルグループ取締役に就任
|
|
2009年４月
|
同行取締役兼専務執行役員に就任
株式会社三井住友フィナンシャルグループ取締役
|
|
2011年４月
|
同行取締役に就任
株式会社三井住友フィナンシャルグループ取締役
|
|
2011年６月
|
同行上席顧問に就任
|
|
2012年４月
|
株式会社日本総合研究所代表取締役社長兼最高執行役員に就任
|
|
2015年５月
|
同社取締役会長に就任
|
|
2016年６月
|
ハウス食品グループ本社監査役に就任
|
|
2017年６月
|
株式会社日本総合研究所特別顧問に就任(現)
|
|
2020年６月
|
ハウス食品グループ本社取締役に就任
|
|
2021年６月
|
ハウス食品グループ本社監査等委員である取締役に就任(現)
|
|
(注)4
|
3,295
|
|
監査等委員である取締役
|
岡島 敦子
|
1954年10月15日生
|
|
|
|
1977年４月
|
農林省（現農林水産省）入省
|
|
2003年７月
|
同省大臣官房審議官に就任
|
|
2004年７月
|
厚生労働省大臣官房審議官に就任
|
|
2006年７月
|
埼玉県副知事に就任
|
|
2009年７月
|
内閣府男女共同参画局長に就任
|
|
2012年９月
|
退職
|
|
2013年４月
|
内閣府情報公開・個人情報保護審査会委員に就任
|
|
2016年４月
|
総務省情報公開・個人情報保護審査会委員に就任
|
|
2019年３月
|
同委員退任
|
|
2020年６月
|
ハウス食品グループ本社監査役に就任
|
|
2021年６月
|
ハウス食品グループ本社監査等委員である取締役に就任(現)
|
|
(注)4
|
364
|
|
|
計
|
|
|
|
1,134,416
|
（注）１．2021年６月25日開催の定時株主総会において定款の変更が決議されたことにより、ハウス食品グループ本社は同日付をもって監査役会設置会社から監査等委員会設置会社に移行しております。
２．西藤久三氏、蒲野宏之氏、藤井順輔氏、岡島敦子氏は、社外取締役であります。
３．2021年６月25日開催の定時株主総会の終結の時から１年間。
４．2021年６月25日開催の定時株主総会の終結の時から２年間。
５．2013年10月１日付で、執行役員制度を廃止しております。
６．「所有株式数」には、2021年３月31日現在の、ハウス食品グループ役員持株会名義の実質所有株式数を含んだ株式数を記載しております。
② 社外取締役
ハウス食品グループ本社の社外取締役は４名（いずれも監査等委員である取締役。）であります。
西藤久三氏は、農林水産省および一般財団法人食品産業センターにおける長年の勤務経験から、経営の意思決定に際して客観的な立場で意見と判断を行っており、ハウス食品グループ本社グループの企業価値向上に必要な人材と判断しております。加えて、監査等委員として、特に製品の品質保証やＣＳＲ推進の面における監督・監査の役割を、また、指名や報酬の決定手続きにおける客観性向上の役割を果たすことができると考えております。
蒲野宏之氏は、弁護士としての企業法務に関する豊富な知識と幅広い経験から、取締役の職務の執行を的確かつ適正に監査しており、ハウス食品グループ本社グループの企業価値向上に必要な人材と判断しております。加えて、監査等委員として、特に法的リスク対応やコンプライアンス経営の面における監督・監査の役割を、また、指名や報酬の決定手続きにおける客観性向上の役割を果たすことができると考えております。
藤井順輔氏は、株式会社三井住友銀行、株式会社三井住友フィナンシャルグループおよび株式会社日本総合研究所における長年の勤務経験から、経営の意思決定に際して客観的な立場で意見や判断を行っており、ハウス食品グループ本社グループの企業価値向上に必要な人材と判断しております。加えて、監査等委員として、企業経営者の経験を活かした企業運営全般やリスクマネジメントに関する監督・監査の役割を、また、指名や報酬の決定手続きにおける客観性向上の役割を果たすことができると考えております。
岡島敦子氏は、農林水産省、厚生労働省、埼玉県副知事、内閣府、および総務省における長年の勤務経験から、取締役の職務の執行を的確かつ適正に監査しており、ハウス食品グループ本社グループの企業価値向上に必要な人材と判断しております。加えて、監査等委員として、特に女性活躍推進、ダイバーシティ経営の面における監督・監査の役割を、また、指名や報酬の決定手続きにおける客観性向上の役割を果たすことができると考えております。
なお、いずれもハウス食品グループ本社との間に特別の利害関係はありません。
また、各氏は監査等委員会に出席し、監査部と監査状況・内部統制システム評価状況の確認および定期的な意見交換を実施するほか、会計監査人から定期的に報告を受け、会計監査の相当性を確認いたします。
社外取締役の選任については、一般株主と利益相反が生じるおそれのないことを基本的な考え方としているほか、証券取引所が開示を求める社外役員の独立性に関する事項を参考にしております。
2020年12月31日決算時
２【役員の状況】
該当事項はありません。
2020年9月30日決算時
２【役員の状況】
該当事項はありません。
2020年6月30日決算時
２【役員の状況】
該当事項はありません。
2020年3月31日決算時
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性 14名 女性 1名 （役員のうち女性の比率6.7％）
|
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役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数（株）
|
|
代表取締役
取締役社長
経営企画部
担当
|
浦上 博史
|
1965年８月16日生
|
|
|
|
1991年９月
|
株式会社住友銀行（現株式会社三井住友銀行）入行
|
|
1997年５月
|
同行退行
|
|
1997年７月
|
ハウス食品グループ本社入社
|
|
2002年６月
|
ハウス食品グループ本社取締役に就任
|
|
2004年６月
|
ハウス食品グループ本社代表取締役に就任(現)
|
|
2004年７月
|
ハウス食品グループ本社取締役副社長に就任
|
|
2009年４月
|
ハウス食品グループ本社取締役社長に就任(現)
|
|
2016年４月
|
ハウス食品グループ本社経営企画部担当(現)
|
|
(注)3
|
1,036,496
|
|
代表取締役
専務取締役
国内関係会社事業推進部、
財務部、ＧＯＴスパイスバ
リューチェーンプロジェクト
担当
|
松本 惠司
|
1949年３月１日生
|
|
|
|
1971年３月
|
ハウス食品グループ本社入社
|
|
1998年６月
|
ハウス食品グループ本社取締役に就任
|
|
2004年６月
|
ハウス食品グループ本社取締役を退任
|
|
2004年７月
|
ハウス食品グループ本社上席執行役員に就任
ハウス食品グループ本社広報室長
|
|
2006年４月
|
ハウス食品グループ本社カスタマーコミュニケーション本部長
|
|
2006年６月
|
ハウス食品グループ本社取締役に就任
ハウス食品グループ本社カスタマーコミュニケーション本部長兼ＳＣＭ部担当
|
|
2008年４月
|
ハウス食品グループ本社専務執行役員に就任
ハウス食品グループ本社管理本部長兼資材部、カスタマーコミュニケーション本部担当
|
|
2009年４月
|
ハウス食品グループ本社管理本部長兼資材部担当
|
|
2010年４月
|
ハウス食品グループ本社管理本部長兼資材部、関係会社運営室担当
|
|
2012年４月
|
ハウス食品グループ本社代表取締役に就任(現)
|
|
2013年６月
|
ハウス食品グループ本社管理本部長兼資材部、関係会社運営室、生産・ＳＣＭ本部担当
|
|
2013年10月
|
ハウス食品グループ本社専務取締役に就任(現)
ハウス食品グループ本社管理本部長兼資材部担当
|
|
2014年４月
|
ハウス食品グループ本社管理本部長兼資材部、シニアミールソリューション事業戦略部担当
|
|
2015年４月
|
ハウス食品グループ本社管理本部長兼資材部、新規事業開発部担当
|
|
2016年４月
|
ハウス食品グループ本社国内関係会社事業推進部、人材開発部、資材部、新規事業開発部担当
|
|
2018年２月
|
ハウス食品グループ本社国内関係会社事業推進部、人材開発部、資材部、新規事業開発部、国際事業本部担当
|
|
2018年４月
|
ハウス食品グループ本社国内関係会社事業推進部、資材部、新規事業開発部、財務部担当兼人材開発部、ダイバーシティ推進部管掌
|
|
2018年６月
|
ハウス食品グループ本社国内関係会社事業推進部、資材部、新規事業開発部、財務部担当
|
|
2019年４月
|
ハウス食品グループ本社国内関係会社事業推進部、新規事業開発部、財務部担当
|
|
2020年４月
|
ハウス食品グループ本社国内関係会社事業推進部、財務部、ＧＯＴスパイスバリューチェーンプロジェクト担当兼新規事業開発部管掌
|
|
2020年６月
|
ハウス食品グループ本社国内関係会社事業推進部、財務部、ＧＯＴスパイスバリューチェーンプロジェクト担当(現)
|
|
(注)3
|
37,276
|
|
|
|
|
|
|
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数（株）
|
|
専務取締役
|
広浦 康勝
|
1955年７月27日生
|
|
|
|
1978年４月
|
ハウス食品グループ本社入社
|
|
2004年７月
|
ハウス食品グループ本社執行役員に就任
ハウス食品グループ本社調味食品部長
|
|
2006年４月
|
ハウス食品グループ本社上席執行役員に就任
ハウス食品グループ本社マーケティング本部長
|
|
2006年６月
|
ハウス食品グループ本社取締役に就任
|
|
2008年４月
|
ハウス食品グループ本社常務執行役員に就任
ハウス食品グループ本社マーケティング本部長兼ソマテックセンター担当
|
|
2009年４月
|
ハウス食品グループ本社マーケティング本部長兼ソマテックセンター、品質保証部担当
|
|
2010年４月
|
ハウス食品グループ本社専務執行役員に就任
|
|
2012年４月
|
ハウス食品グループ本社国際事業本部長兼経営企画室担当
|
|
2013年10月
|
ハウス食品グループ本社専務取締役に就任(現)
ハウス食品グループ本社国際事業本部長兼経営企画部担当
|
|
2015年４月
|
ハウス食品グループ本社経営企画部、国際事業本部担当
|
|
2016年４月
|
ハウス食品グループ本社Ｒ＆Ｄ統括、国際事業本部、品質保証統括部担当
|
|
2018年２月
|
ハウスウェルネスフーズ株式会社代表取締役社長に就任(現)
|
|
(注)3
|
40,034
|
|
専務取締役
|
工東 正彦
|
1953年３月11日生
|
|
|
|
1975年４月
|
ハウス食品グループ本社入社
|
|
2007年４月
|
ハウス食品グループ本社執行役員に就任
ハウス食品グループ本社レトルト・低温食品部長
|
|
2008年４月
|
ハウス食品グループ本社香辛食品部長
|
|
2010年４月
|
ハウス食品グループ本社常務執行役員に就任
|
|
2011年４月
|
ハウス食品グループ本社香辛食品事業部長
|
|
2012年４月
|
ハウス食品グループ本社マーケティング本部長
|
|
2012年６月
|
ハウス食品グループ本社取締役に就任
|
|
2013年４月
|
ハウス食品分割準備株式会社(現ハウス食品株式会社)代表取締役社長に就任(現)
|
|
2013年６月
|
ハウス食品グループ本社マーケティング本部長兼営業本部、フードサービス事業部担当
|
|
2013年10月
|
ハウス食品グループ本社常務取締役に就任
|
|
2017年４月
|
ハウス食品グループ本社専務取締役に就任(現)
|
|
(注)3
|
10,554
|
|
取締役
総務部、法務部、秘書部、
人材開発部、ダイバーシティ
推進部、コンプライアンス・リスク管理部担当
|
大澤 善行
|
1959年６月23日生
|
|
|
|
1982年４月
|
ハウス食品グループ本社入社
|
|
2008年４月
|
ハウス食品グループ本社営業企画推進室長
|
|
2010年４月
|
ハウス食品グループ本社広報・ＩＲ室長
|
|
2013年10月
|
ハウス食品株式会社取締役に就任
|
|
2014年４月
|
ハウス食品グループ本社経営役に就任
ハウス食品グループ本社人事部長兼ハウス食品株式会社取締役
|
|
2016年４月
|
ハウス食品グループ本社人材開発部長兼ハウス食品株式会社取締役
|
|
2018年４月
|
ハウス食品グループ本社総務部、法務部、秘書部、人材開発部、ダイバーシティ推進部担当
|
|
2018年６月
|
ハウス食品グループ本社取締役に就任(現)
|
|
2020年４月
|
ハウス食品グループ本社総務部、法務部、秘書部、人材開発部、ダイバーシティ推進部、コンプライアンス・リスク管理部担当(現)
|
|
(注)3
|
3,919
|
|
|
|
|
|
|
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数（株）
|
|
取締役
研究開発本部長兼品質保証
統括部、資材部、デジタル
推進部担当
|
宮奥 美行
|
1960年11月24日生
|
|
|
|
1983年４月
|
ハウス食品グループ本社入社
|
|
2008年４月
|
ハウス食品グループ本社製品開発一部長
|
|
2009年４月
|
株式会社ハウス食品分析テクノサービス代表取締役社長に就任
|
|
2012年４月
|
ハウス食品グループ本社香辛食品事業部長
|
|
2013年10月
|
ハウス食品株式会社食品事業一部長
|
|
2015年４月
|
ハウス食品グループ本社経営企画部長
|
|
2016年４月
|
ハウス食品グループ本社経営役に就任
|
|
2018年４月
|
ハウス食品グループ本社研究開発本部長兼品質保証統括部担当
|
|
2018年６月
|
ハウス食品グループ本社取締役に就任(現)
|
|
2019年４月
|
ハウス食品グループ本社研究開発本部長兼品質保証統括部、資材部、デジタル推進部担当
(現)
|
|
(注)3
|
4,704
|
|
取締役
国際事業本部長
|
山口 竜巳
|
1964年８月13日生
|
|
|
|
1988年４月
|
ハウス食品グループ本社入社
|
|
2012年11月
|
ハウス食品グループ本社経営企画室次長
|
|
2014年４月
|
ハウス食品グループ本社シニアミールソリューション事業戦略部次長
|
|
2015年４月
|
ハウス食品グループ本社新規事業開発部長
|
|
2018年４月
|
ハウスフーズホールディングＵＳＡ社取締役社長に就任(現)
ハウスフーズアメリカ社取締役社長に就任
|
|
2020年４月
|
ハウス食品グループ本社経営役に就任
ハウス食品グループ本社国際事業本部長(現)
|
|
2020年６月
|
ハウス食品グループ本社取締役に就任(現)
|
|
(注)3
|
1,974
|
|
取締役
コーポレートコミュニケーション本部長兼新規事業開発部担当
|
川崎 浩太郎
|
1971年12月６日生
|
|
|
|
1994年４月
|
ハウス食品グループ本社入社
|
|
2013年10月
|
ハウス食品グループ本社広告統括部次長
|
|
2016年４月
|
ハウス食品グループ本社経営企画部次長
|
|
2018年４月
|
ハウス食品グループ本社経営企画部長
|
|
2020年４月
|
ハウス食品グループ本社経営役に就任
ハウス食品グループ本社コーポレートコミュニケーション本部長兼新規事業開発部担当(現)
|
|
2020年６月
|
ハウス食品グループ本社取締役に就任(現)
|
|
(注)3
|
511
|
|
取締役
|
西藤 久三
|
1945年７月17日生
|
|
|
|
1970年４月
|
農林省（現農林水産省）入省
|
|
2000年６月
|
同省食品流通局長に就任
|
|
2001年１月
|
同省総合食料局長に就任
|
|
2003年７月
|
同省退省
|
|
2003年８月
|
特殊法人農業者年金基金（現独立行政法人農業者年金基金）理事長に就任
|
|
2006年12月
|
一般財団法人食品産業センター理事長に就任
|
|
2015年６月
|
同センター顧問に就任(現)
|
|
2016年６月
|
ハウス食品グループ本社取締役に就任(現)
|
|
(注)3
|
4,141
|
|
|
|
|
|
|
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数（株）
|
|
取締役
|
藤井 順輔
|
1952年12月22日生
|
|
|
|
1976年４月
|
株式会社住友銀行（現株式会社三井住友銀行）入行
|
|
2003年６月
|
同行執行役員に就任
|
|
2006年４月
|
同行常務執行役員に就任
|
|
2008年６月
|
同行常務執行役員
株式会社三井住友フィナンシャルグループ取締役に就任
|
|
2009年４月
|
同行取締役兼専務執行役員に就任
株式会社三井住友フィナンシャルグループ取締役
|
|
2011年４月
|
同行取締役に就任
株式会社三井住友フィナンシャルグループ取締役
|
|
2011年６月
|
同行上席顧問に就任
|
|
2012年４月
|
株式会社日本総合研究所代表取締役社長兼最高執行役員に就任
|
|
2015年５月
|
同社取締役会長に就任
|
|
2016年６月
|
ハウス食品グループ本社監査役に就任
|
|
2017年６月
|
株式会社日本総合研究所特別顧問に就任(現)
|
|
2020年６月
|
ハウス食品グループ本社取締役に就任(現)
|
|
(注)3
|
2,259
|
|
監査役
常勤
|
田口 昌男
|
1953年９月22日生
|
|
|
|
1976年４月
|
ハウス食品グループ本社入社
|
|
2004年７月
|
ハウス食品グループ本社執行役員に就任
ハウス食品グループ本社ソマテックセンター所長
|
|
2008年４月
|
ハウス食品グループ本社常務執行役員に就任
|
|
2012年４月
|
ハウス食品グループ本社ソマテックセンター所長兼知的財産部、品質保証部担当
|
|
2012年６月
|
ハウス食品グループ本社取締役に就任
|
|
2013年10月
|
ハウス食品グループ本社中央研究所長兼品質保証統括部担当
|
|
2016年４月
|
ハウス食品グループ本社中央研究所長
|
|
2017年４月
|
ハウス食品グループ本社研究開発本部長
|
|
2018年２月
|
ハウス食品グループ本社研究開発本部長兼品質保証統括部担当
|
|
2018年４月
|
ハウス食品グループ本社研究開発本部、品質保証統括部管掌
|
|
2018年６月
|
ハウス食品グループ本社監査役に就任(現)
|
|
(注)5
|
11,387
|
|
監査役
常勤
|
小池 章
|
1957年９月30日生
|
|
|
|
1980年４月
|
ハウス食品グループ本社入社
|
|
2009年４月
|
ハウス食品グループ本社執行役員に就任
ハウス食品グループ本社財務部長
|
|
2012年４月
|
ハウスビジネスパートナーズ株式会社代表取締役社長に就任
|
|
2013年10月
|
ハウス食品グループ本社経営役に就任
|
|
2014年４月
|
ハウス食品グループ本社総務部長兼財務部長
|
|
2014年６月
|
ハウス食品グループ本社取締役に就任
|
|
2016年４月
|
ハウス食品グループ本社総務部、法務・知的財産部、財務部、秘書部担当
|
|
2017年４月
|
ハウス食品グループ本社総務部、法務部、財務部、秘書部担当
|
|
2018年４月
|
ハウス食品グループ本社国際事業本部担当兼総務部、法務部、秘書部管掌
|
|
2018年６月
|
ハウス食品グループ本社国際事業本部担当
|
|
2020年４月
|
ハウス食品グループ本社国際事業本部管掌
|
|
2020年６月
|
ハウス食品グループ本社監査役に就任(現)
|
|
(注)7
|
6,172
|
|
|
|
|
|
|
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数（株）
|
|
監査役
|
蒲野 宏之
|
1945年７月21日生
|
|
|
|
1971年４月
|
外務省入省
|
|
1981年４月
|
弁護士登録
|
|
1988年10月
|
蒲野綜合法律事務所代表弁護士(現)
|
|
2009年４月
|
東京弁護士会副会長
|
|
2013年４月
|
日本弁護士連合会常務理事
|
|
2015年６月
|
ハウス食品グループ本社監査役に就任(現)
|
|
(注)6
|
2,488
|
|
監査役
|
岩本 保
|
1950年９月25日生
|
|
|
|
1974年４月
|
味の素株式会社入社
|
|
2001年７月
|
ベトナム味の素社（AJINOMOTO VIETNAM CO.,LTD.）社長に就任
|
|
2005年６月
|
味の素株式会社執行役員に就任
|
|
2009年６月
|
同社取締役常務執行役員に就任
|
|
2011年６月
|
同社取締役専務執行役員に就任
|
|
2015年６月
|
同社代表取締役副社長執行役員に就任
|
|
2017年６月
|
同社常任顧問に就任
ハウス食品グループ本社監査役に就任(現)
|
|
(注)4
|
763
|
|
監査役
|
岡島 敦子
|
1954年10月15日生
|
|
|
|
1977年４月
|
農林省（現農林水産省）入省
|
|
2003年７月
|
同省大臣官房審議官に就任
|
|
2004年７月
|
厚生労働省大臣官房審議官に就任
|
|
2006年７月
|
埼玉県副知事に就任
|
|
2009年７月
|
内閣府男女共同参画局長に就任
|
|
2012年９月
|
退職
|
|
2013年４月
|
内閣府情報公開・個人情報保護審査会委員に就任
|
|
2016年４月
|
総務省情報公開・個人情報保護審査会委員に就任
|
|
2019年３月
|
同委員退任
|
|
2020年６月
|
ハウス食品グループ本社監査役に就任(現)
|
|
(注)7
|
－
|
|
|
計
|
|
|
|
1,162,678
|
（注）１．取締役西藤久三、藤井順輔の両氏は、社外取締役であります。
２．監査役蒲野宏之、岩本保、岡島敦子の各氏は、社外監査役であります。
３．2020年６月25日開催の定時株主総会の終結の時から１年間。
４．2017年６月28日開催の定時株主総会の終結の時から４年間。
５．2018年６月27日開催の定時株主総会の終結の時から４年間。
６．2019年６月25日開催の定時株主総会の終結の時から４年間。
７．2020年６月25日開催の定時株主総会の終結の時から４年間。
８．2013年10月１日付で、執行役員制度を廃止しております。
９．「所有株式数」には、2020年３月31日現在の、ハウス食品グループ役員持株会名義またはハウス食品グループ本社社員持株会名義の実質所有株式数を含んだ株式数を記載しております。
② 社外取締役及び社外監査役の状況
ハウス食品グループ本社の社外取締役は２名でありますが、西藤久三氏は、食品事業や食品業界に対する深い見識を有しており、経営の意思決定に際して客観的な立場で意見と判断を行うほか、取締役の業務執行の監視・監督の役割も充分果たすことができると考えております。藤井順輔氏は、金融業務に長く従事し、かつ企業経営に携わるなかで、経営に対する深い見識と企業経営者としての豊富な経験を有していることから、経営の意思決定に際して、客観的な立場で意見と判断を行うほか、取締役の業務執行の監視・監督の役割も充分果たすことができると考えております。また、社外取締役は、取締役会などにおいて、適宜、監査役と意見交換を行っております。なお、いずれもハウス食品グループ本社との間に特別の利害関係はありません。
ハウス食品グループ本社の社外監査役は３名でありますが、蒲野宏之氏は、弁護士として、企業法務に関する豊富な知識と幅広い経験を有し、かつ複数企業の社外取締役および監査役を務めるなかで、企業経営に対する深い見識を有していることから、取締役の業務執行を的確かつ適正に監査することができるものと考えております。岩本保氏は、食品事業の業務執行に長く従事し、経営者として国内外における豊富な経験と幅広い見識を有していることから、取締役の業務執行を的確かつ適正に監査することができるものと考えております。岡島敦子氏は、行政に長く従事し、食品産業のみならず、幅広く深い見識を有していることから、取締役の業務執行を的確かつ適正に監査することができるものと考えております。また、社外監査役は、会計監査人から定期的に報告を受け、会計監査の相当性を確認しております。なお、いずれもハウス食品グループ本社との間に特別の利害関係はありません。
社外取締役および社外監査役の選任については、一般株主と利益相反が生じるおそれのないことを基本的な考え方としているほか、証券取引所が開示を求める社外役員の独立性に関する事項を参考にしております。
2019年12月31日決算時
２【役員の状況】
該当事項はありません。
2019年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2019年6月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2019年3月31日決算時
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性15名 女性0名 （役員のうち女性の比率0％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数 (株)
|
代表取締役
取締役社長
経営企画部
担当
|
浦 上 博 史
|
1965年８月16日生
|
1991年９月
|
株式会社住友銀行（現株式会社三井住友銀行）入行
|
1997年５月
|
同行退行
|
1997年７月
|
ハウス食品グループ本社入社
|
2002年６月
|
ハウス食品グループ本社取締役に就任
|
2004年６月
|
ハウス食品グループ本社代表取締役に就任(現)
|
2004年７月
|
ハウス食品グループ本社取締役副社長に就任
|
2009年４月
|
ハウス食品グループ本社取締役社長に就任(現)
|
2016年４月
|
ハウス食品グループ本社経営企画部担当(現)
|
|
(注)3
|
1,035,750
|
代表取締役専務取締役
国内関係会社事業推進部、
新規事業開発部、財務部担当
|
松 本 惠 司
|
1949年３月１日生
|
1971年３月
|
ハウス食品グループ本社入社
|
1998年６月
|
ハウス食品グループ本社取締役に就任
|
2004年６月
|
ハウス食品グループ本社取締役を退任
|
2004年７月
|
ハウス食品グループ本社上席執行役員に就任
ハウス食品グループ本社広報室長
|
2006年４月
|
ハウス食品グループ本社カスタマーコミュニケーション本部長
|
2006年６月
|
ハウス食品グループ本社取締役に就任
ハウス食品グループ本社カスタマーコミュニケーション本部長兼ＳＣＭ部担当
|
2008年４月
|
ハウス食品グループ本社専務執行役員に就任
ハウス食品グループ本社管理本部長兼資材部、カスタマーコミュニケーション本部担当
|
2009年４月
|
ハウス食品グループ本社管理本部長兼資材部担当
|
2010年４月
|
ハウス食品グループ本社管理本部長兼資材部、関係会社運営室担当
|
2012年４月
|
ハウス食品グループ本社代表取締役に就任(現)
|
2013年６月
|
ハウス食品グループ本社管理本部長兼資材部、関係会社運営室、生産・ＳＣＭ本部担当
|
2013年10月
|
ハウス食品グループ本社専務取締役に就任(現) ハウス食品グループ本社管理本部長兼資材部担当
|
2014年４月
|
ハウス食品グループ本社管理本部長兼資材部、シニアミールソリューション事業戦略部担当
|
2015年４月
|
ハウス食品グループ本社管理本部長兼資材部、新規事業開発部担当
|
2016年４月
|
ハウス食品グループ本社国内関係会社事業推進部、人材開発部、資材部、新規事業開発部担当
|
2018年２月
|
ハウス食品グループ本社国内関係会社事業推進部、人材開発部、資材部、新規事業開発部、国際事業本部担当
|
2018年４月
|
ハウス食品グループ本社国内関係会社事業推進部、資材部、新規事業開発部、財務部担当兼人材開発部、ダイバーシティ推進部管掌
|
2018年６月
|
ハウス食品グループ本社国内関係会社事業推進部、資材部、新規事業開発部、財務部担当
|
2019年４月
|
ハウス食品グループ本社国内関係会社事業推進部、新規事業開発部、財務部担当(現)
|
|
(注)3
|
36,133
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数 (株)
|
専務取締役
|
広 浦 康 勝
|
1955年７月27日生
|
1978年４月
|
ハウス食品グループ本社入社
|
2004年７月
|
ハウス食品グループ本社執行役員に就任
ハウス食品グループ本社調味食品部長
|
2006年４月
|
ハウス食品グループ本社上席執行役員に就任
ハウス食品グループ本社マーケティング本部長
|
2006年６月
|
ハウス食品グループ本社取締役に就任
|
2008年４月
|
ハウス食品グループ本社常務執行役員に就任
ハウス食品グループ本社マーケティング本部長兼ソマテックセンター担当
|
2009年４月
|
ハウス食品グループ本社マーケティング本部長兼ソマテックセンター、品質保証部担当
|
2010年４月
|
ハウス食品グループ本社専務執行役員に就任
|
2012年４月
|
ハウス食品グループ本社国際事業本部長兼経営企画室担当
|
2013年10月
|
ハウス食品グループ本社専務取締役に就任(現) ハウス食品グループ本社国際事業本部長兼経営企画部担当
|
2015年４月
|
ハウス食品グループ本社経営企画部、国際事業本部担当
|
2016年４月
|
ハウス食品グループ本社Ｒ＆Ｄ統括、国際事業本部、品質保証統括部担当
|
2018年２月
|
ハウスウェルネスフーズ株式会社代表取締役社長に就任(現)
|
|
(注)3
|
38,895
|
専務取締役
|
工 東 正 彦
|
1953年３月11日生
|
1975年４月
|
ハウス食品グループ本社入社
|
2007年４月
|
ハウス食品グループ本社執行役員に就任
ハウス食品グループ本社レトルト・低温食品部長
|
2008年４月
|
ハウス食品グループ本社香辛食品部長
|
2010年４月
|
ハウス食品グループ本社常務執行役員に就任
|
2011年４月
|
ハウス食品グループ本社香辛食品事業部長
|
2012年４月
|
ハウス食品グループ本社マーケティング本部長
|
2012年６月
|
ハウス食品グループ本社取締役に就任
|
2013年４月
|
ハウス食品分割準備株式会社(現ハウス食品株式会社)代表取締役社長に就任(現)
|
2013年６月
|
ハウス食品グループ本社マーケティング本部長兼営業本部、フードサービス事業部担当
|
2013年10月
|
ハウス食品グループ本社常務取締役に就任
|
2017年４月
|
ハウス食品グループ本社専務取締役に就任(現)
|
|
(注)3
|
9,417
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数 (株)
|
取締役
コーポレートコミュニケーション本部長
|
藤 井 豊 明
|
1954年３月５日生
|
1976年４月
|
ハウス食品グループ本社入社
|
2003年７月
|
ハウス食品グループ本社健康食品部長
|
2004年７月
|
ハウス食品グループ本社執行役員に就任
|
2006年４月
|
ハウス食品グループ本社調味食品部長
|
2008年４月
|
ハウス食品グループ本社常務執行役員に就任
ハウス食品グループ本社カスタマーコミュニケーション本部長
|
2008年６月
|
ハウス食品グループ本社取締役に就任(現)
|
2009年４月
|
ハウス食品グループ本社カスタマーコミュニケーション本部長兼海外事業部担当
|
2010年４月
|
ハウス食品グループ本社カスタマーコミュニケーション本部長兼国際事業部担当
|
2012年４月
|
ハウス食品グループ本社カスタマーコミュニケーション本部長
|
2015年４月
|
ハウス食品グループ本社コーポレートコミュニケーション本部長(現)
|
|
(注)3
|
17,730
|
取締役
国際事業本部担当
|
小 池 章
|
1957年９月30日生
|
1980年４月
|
ハウス食品グループ本社入社
|
2009年４月
|
ハウス食品グループ本社執行役員に就任
ハウス食品グループ本社財務部長
|
2012年４月
|
ハウスビジネスパートナーズ株式会社代表取締役社長に就任
|
2013年10月
|
ハウス食品グループ本社経営役に就任
|
2014年４月
|
ハウス食品グループ本社総務部長兼財務部長
|
2014年６月
|
ハウス食品グループ本社取締役に就任(現)
|
2016年４月
|
ハウス食品グループ本社総務部、法務・知的財産部、
財務部、秘書部担当
|
2017年４月
|
ハウス食品グループ本社総務部、法務部、財務部、秘書部担当
|
2018年４月
|
ハウス食品グループ本社国際事業本部担当兼総務部、法務部、秘書部管掌
|
2018年６月
|
ハウス食品グループ本社国際事業本部担当(現)
|
|
(注)3
|
5,474
|
取締役
総務部、法務部、秘書部、人材開発部、ダイバーシティ推進部担当
|
大 澤 善 行
|
1959年６月23日生
|
1982年４月
|
ハウス食品グループ本社入社
|
2008年４月
|
ハウス食品グループ本社営業企画推進室長
|
2010年４月
|
ハウス食品グループ本社広報・ＩＲ室長
|
2013年10月
|
ハウス食品株式会社取締役に就任
|
2014年４月
|
ハウス食品グループ本社経営役に就任 ハウス食品グループ本社人事部長兼ハウス食品株式会社取締役
|
2016年４月
|
ハウス食品グループ本社人材開発部長兼ハウス食品株式会社取締役
|
2018年４月
|
ハウス食品グループ本社総務部、法務部、秘書部、人材開発部、ダイバーシティ推進部担当(現)
|
2018年６月
|
ハウス食品グループ本社取締役に就任(現)
|
|
(注)3
|
3,178
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数 (株)
|
取締役
研究開発本部長兼品質保証統括部・資材部・デジタル推進部担当
|
宮 奥 美 行
|
1960年11月24日生
|
1983年４月
|
ハウス食品グループ本社入社
|
2008年４月
|
ハウス食品グループ本社製品開発一部長
|
2009年４月
|
株式会社ハウス食品分析テクノサービス代表取締役社長に就任
|
2012年４月
|
ハウス食品グループ本社香辛食品事業部長
|
2013年10月
|
ハウス食品株式会社食品事業一部長
|
2015年４月
|
ハウス食品グループ本社経営企画部長
|
2016年４月
|
ハウス食品グループ本社経営役に就任
|
2018年４月
|
ハウス食品グループ本社研究開発本部長兼品質保証統括部担当
|
2018年６月
|
ハウス食品グループ本社取締役に就任(現)
|
2019年４月
|
ハウス食品グループ本社研究開発本部長兼品質保証統括部・資材部・デジタル推進部担当(現)
|
|
(注)3
|
4,015
|
取締役
|
山 本 邦 克
|
1942年２月２日生
|
1965年４月
|
株式会社住友銀行（現株式会社三井住友銀行）入行
|
1990年６月
|
同行取締役に就任
|
1994年11月
|
同行常務取締役に就任
|
1997年６月
|
同行専務取締役に就任
|
1999年６月
|
同行専務取締役兼専務執行役員に就任
|
2000年６月
|
銀泉株式会社代表取締役社長に就任
|
2004年６月
|
同社代表取締役会長に就任
ハウス食品グループ本社監査役に就任
|
2005年６月
|
銀泉株式会社特別顧問に就任(現)
|
2008年６月
|
ハウス食品グループ本社取締役に就任(現)
|
|
(注)3
|
2,989
|
取締役
|
西 藤 久 三
|
1945年７月17日生
|
1970年４月
|
農林省（現農林水産省）入省
|
2000年６月
|
同省食品流通局長に就任
|
2001年１月
|
同省総合食料局長に就任
|
2003年７月
|
同省退省
|
2003年８月
|
特殊法人農業者年金基金（現独立行政法人農業者年金基金）理事長に就任
|
2006年12月
|
一般財団法人食品産業センター理事長に就任
|
2015年６月
|
同センター顧問に就任(現)
|
2016年６月
|
ハウス食品グループ本社取締役に就任(現)
|
|
(注)3
|
3,209
|
監査役
常勤
|
加 藤 浩
|
1953年７月10日生
|
1978年４月
|
ハウス食品グループ本社入社
|
2006年４月
|
ハウス食品グループ本社執行役員に就任
ハウス食品グループ本社健康食品部長
|
2008年４月
|
ハウス食品グループ本社常務執行役員に就任
|
2010年４月
|
ハウス食品グループ本社マーケティング副本部長
|
2010年６月
|
ハウス食品グループ本社取締役に就任
|
2012年４月
|
ハウスウェルネスフーズ株式会社取締役副社長に就任
同社マーケティング本部長
|
2013年10月
|
同社機能性食品事業本部長
|
2015年４月
|
ハウス食品グループ本社経営役に就任
ハウス食品グループ本社ＣＳＲ部長
|
2016年４月
|
ハウス食品グループ本社経営役
|
2016年６月
|
ハウス食品グループ本社監査役に就任(現)
|
|
(注)4
|
11,200
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数 (株)
|
監査役
常勤
|
田 口 昌 男
|
1953年９月22日生
|
1976年４月
|
ハウス食品グループ本社入社
|
2004年７月
|
ハウス食品グループ本社執行役員に就任
ハウス食品グループ本社ソマテックセンター所長
|
2008年４月
|
ハウス食品グループ本社常務執行役員に就任
|
2012年４月
|
ハウス食品グループ本社ソマテックセンター所長兼知的財産部、品質保証部担当
|
2012年６月
|
ハウス食品グループ本社取締役に就任
|
2013年10月
|
ハウス食品グループ本社中央研究所長兼品質保証統括部担当
|
2016年４月
|
ハウス食品グループ本社中央研究所長
|
2017年４月
|
ハウス食品グループ本社研究開発本部長
|
2018年２月
|
ハウス食品グループ本社研究開発本部長兼品質保証統括部担当
|
2018年４月
|
ハウス食品グループ本社研究開発本部、品質保証統括部管掌
|
2018年６月
|
ハウス食品グループ本社監査役に就任(現)
|
|
(注)6
|
11,073
|
監査役
|
蒲 野 宏 之
|
1945年７月21日生
|
1971年４月
|
外務省入省
|
1981年４月
|
弁護士登録
|
1988年10月
|
蒲野綜合法律事務所代表弁護士(現)
|
2009年４月
|
東京弁護士会副会長
|
2013年４月
|
日本弁護士連合会常務理事
|
2015年６月
|
ハウス食品グループ本社監査役に就任(現)
|
|
(注)7
|
2,326
|
監査役
|
藤 井 順 輔
|
1952年12月22日生
|
1976年４月
|
株式会社住友銀行（現株式会社三井住友銀行）入行
|
2003年６月
|
同行執行役員に就任
|
2006年４月
|
同行常務執行役員に就任
|
2008年４月
|
同行常務執行役員
株式会社三井住友フィナンシャルグループ常務執行役員に就任
|
2008年６月
|
株式会社三井住友銀行常務執行役員
株式会社三井住友フィナンシャルグループ取締役に就任
|
2009年４月
|
株式会社三井住友銀行取締役兼専務執行役員に就任
株式会社三井住友フィナンシャルグループ取締役
|
2011年４月
|
株式会社三井住友銀行取締役に就任
株式会社三井住友フィナンシャルグループ取締役
|
2011年６月
|
株式会社三井住友銀行上席顧問に就任
|
2012年４月
|
株式会社日本総合研究所代表取締役社長兼最高執行役員に就任
|
2015年５月
|
同社取締役会長に就任(現)
|
2016年６月
|
ハウス食品グループ本社監査役に就任(現)
|
|
(注)4
|
1,646
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数 (株)
|
監査役
|
岩 本 保
|
1950年９月25日生
|
1974年４月
|
味の素株式会社入社
|
2001年７月
|
ベトナム味の素社(AJINOMOTO VIETNAM CO.,LTD.)社長
|
2005年６月
|
味の素株式会社執行役員人事部長に就任
|
2009年６月
|
味の素株式会社常務執行役員に就任
|
2011年６月
|
味の素株式会社専務執行役員に就任
|
2015年６月
|
味の素株式会社代表取締役副社長執行役員に就任
|
2017年６月
|
ハウス食品グループ本社監査役に就任(現)
|
|
(注)5
|
455
|
|
計
|
|
|
|
1,183,490
|
(注)１．取締役山本邦克、西藤久三の両氏は、社外取締役であります。
２．監査役蒲野宏之、藤井順輔、岩本保の各氏は、社外監査役であります。
３．2019年６月25日開催の定時株主総会の終結の時から１年間。
４．2016年６月28日開催の定時株主総会の終結の時から４年間。
５．2017年６月28日開催の定時株主総会の終結の時から４年間。
６．2018年６月27日開催の定時株主総会の終結の時から４年間。
７．2019年６月25日開催の定時株主総会の終結の時から４年間。
８．2013年10月１日付で、執行役員制度を廃止しております。
９．「所有株式数」には、2019年３月31日現在の、ハウス食品グループ役員持株会名義の実質所有株式数を含んだ株式数を記載しております。
② 社外取締役及び社外監査役の状況
ハウス食品グループ本社の社外取締役は２名でありますが、山本邦克氏は、企業経営者として金融業務に長く従事するなかで、財務面での豊富な知識と企業経営に対する深い見識を有していることから、経営の意思決定に際して、客観的な立場で意見と判断を行うほか、取締役の業務執行の監視・監督の役割も充分果たすことができると考えております。西藤久三氏は、食品事業や食品業界に対する深い見識を有しており、経営の意思決定に際して客観的な立場で意見と判断を行うほか、取締役の業務執行の監視・監督の役割も充分果たすことができると考えております。また、社外取締役は、取締役会などにおいて、適宜、監査役と意見交換を行っております。なお、いずれもハウス食品グループ本社との間に特別の利害関係はありません。
ハウス食品グループ本社の社外監査役は３名でありますが、蒲野宏之氏は、弁護士として、企業法務に関する豊富な知識と幅広い経験を有し、かつ複数企業の社外取締役および監査役を務めるなかで、企業経営に対する深い見識を有していることから、取締役の業務執行を的確かつ適正に監査することができるものと考えております。藤井順輔氏は、金融業務に長く従事し、かつ企業経営に携わるなかで、経営に対する深い見識と企業経営者としての豊富な経験を有していることから、取締役の業務執行を的確かつ適正に監査することができるものと考えております。岩本保氏は、食品事業の業務執行に長く従事し、経営者として国内外における豊富な経験と幅広い見識を有していることから、取締役の業務執行を的確かつ適正に監査することができるものと考えております。また、社外監査役は、会計監査人から定期的に報告を受け、会計監査の相当性を確認しております。なお、いずれもハウス食品グループ本社との間に特別の利害関係はありません。
社外取締役および社外監査役の選任については、一般株主と利益相反が生じるおそれのないことを基本的な考え方としているほか、証券取引所が開示を求める社外役員の独立性に関する事項を参考にしております。
2018年3月31日決算時
５ 【役員の状況】
男性15名 女性０名 （役員のうち女性の比率０％）
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
|
代表取締役
取締役社長
|
経営企画部
担当
|
浦 上 博 史
|
1965年８月16日生
|
|
1991年９月
|
株式会社住友銀行（現株式会社三井住友銀行）入行
|
|
1997年５月
|
同行退行
|
|
1997年７月
|
ハウス食品グループ本社入社
|
|
2002年６月
|
ハウス食品グループ本社取締役に就任
|
|
2004年６月
|
ハウス食品グループ本社代表取締役に就任(現)
|
|
2004年７月
|
ハウス食品グループ本社取締役副社長に就任
|
|
2009年４月
|
ハウス食品グループ本社取締役社長に就任(現)
|
|
2016年４月
|
ハウス食品グループ本社経営企画部担当(現)
|
|
(注)3
|
1,034,976
|
|
代表取締役専務取締役
|
国内関係会社事業推進部、資材部、新規事業開発部、財務部担当
|
松 本 惠 司
|
1949年３月１日生
|
|
1971年３月
|
ハウス食品グループ本社入社
|
|
1998年６月
|
ハウス食品グループ本社取締役に就任
|
|
2004年６月
|
ハウス食品グループ本社取締役を退任
|
|
2004年７月
|
ハウス食品グループ本社上席執行役員に就任
ハウス食品グループ本社広報室長
|
|
2006年４月
|
ハウス食品グループ本社カスタマーコミュニケーション本部長
|
|
2006年６月
|
ハウス食品グループ本社取締役に就任
ハウス食品グループ本社カスタマーコミュニケーション本部長兼ＳＣＭ部担当
|
|
2008年４月
|
ハウス食品グループ本社専務執行役員に就任
ハウス食品グループ本社管理本部長兼資材部、カスタマーコミュニケーション本部担当
|
|
2009年４月
|
ハウス食品グループ本社管理本部長兼資材部担当
|
|
2010年４月
|
ハウス食品グループ本社管理本部長兼資材部、関係会社運営室担当
|
|
2012年４月
|
ハウス食品グループ本社代表取締役に就任(現)
|
|
2013年６月
|
ハウス食品グループ本社管理本部長兼資材部、関係会社運営室、生産・ＳＣＭ本部担当
|
|
2013年10月
|
ハウス食品グループ本社専務取締役に就任(現)
ハウス食品グループ本社管理本部長兼資材部担当
|
|
2014年４月
|
ハウス食品グループ本社管理本部長兼資材部、シニアミールソリューション事業戦略部担当
|
|
2015年４月
|
ハウス食品グループ本社管理本部長兼資材部、新規事業開発部担当
|
|
2016年４月
|
ハウス食品グループ本社国内関係会社事業推進部、人材開発部、資材部、新規事業開発部担当
|
|
2018年２月
|
ハウス食品グループ本社国内関係会社事業推進部、人材開発部、資材部、新規事業開発部、国際事業本部担当
|
|
2018年４月
|
ハウス食品グループ本社国内関係会社事業推進部、資材部、新規事業開発部、財務部担当兼人材開発部、ダイバーシティ推進部管掌
|
|
2018年６月
|
ハウス食品グループ本社国内関係会社事業推進部、資材部、新規事業開発部、財務部担当(現)
|
|
(注)3
|
34,947
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
|
専務取締役
|
|
広 浦 康 勝
|
1955年７月27日生
|
|
1978年４月
|
ハウス食品グループ本社入社
|
|
2004年７月
|
ハウス食品グループ本社執行役員に就任
ハウス食品グループ本社調味食品部長
|
|
2006年４月
|
ハウス食品グループ本社上席執行役員に就任
ハウス食品グループ本社マーケティング本部長
|
|
2006年６月
|
ハウス食品グループ本社取締役に就任
|
|
2008年４月
|
ハウス食品グループ本社常務執行役員に就任
ハウス食品グループ本社マーケティング本部長兼ソマテックセンター担当
|
|
2009年４月
|
ハウス食品グループ本社マーケティング本部長兼ソマテックセンター、品質保証部担当
|
|
2010年４月
|
ハウス食品グループ本社専務執行役員に就任
|
|
2012年４月
|
ハウス食品グループ本社国際事業本部長兼経営企画室担当
|
|
2013年10月
|
ハウス食品グループ本社専務取締役に就任(現)
ハウス食品グループ本社国際事業本部長兼経営企画部担当
|
|
2015年４月
|
ハウス食品グループ本社経営企画部、国際事業本部担当
|
|
2016年４月
|
ハウス食品グループ本社Ｒ＆Ｄ統括、国際事業本部、品質保証統括部担当
|
|
2018年２月
|
ハウスウェルネスフーズ株式会社代表取締役社長に就任(現)
|
|
(注)3
|
37,712
|
|
専務取締役
|
|
工 東 正 彦
|
1953年３月11日生
|
|
1975年４月
|
ハウス食品グループ本社入社
|
|
2007年４月
|
ハウス食品グループ本社執行役員に就任
ハウス食品グループ本社レトルト・低温食品部長
|
|
2008年４月
|
ハウス食品グループ本社香辛食品部長
|
|
2010年４月
|
ハウス食品グループ本社常務執行役員に就任
|
|
2011年４月
|
ハウス食品グループ本社香辛食品事業部長
|
|
2012年４月
|
ハウス食品グループ本社マーケティング本部長
|
|
2012年６月
|
ハウス食品グループ本社取締役に就任
|
|
2013年４月
|
ハウス食品分割準備株式会社(現ハウス食品株式会社)代表取締役社長に就任(現)
|
|
2013年６月
|
ハウス食品グループ本社マーケティング本部長兼営業本部、フードサービス事業部担当
|
|
2013年10月
|
ハウス食品グループ本社常務取締役に就任
|
|
2017年４月
|
ハウス食品グループ本社専務取締役に就任(現)
|
|
(注)3
|
8,236
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
|
取締役
|
コーポレートコミュニケーション本部長
|
藤 井 豊 明
|
1954年３月５日生
|
|
1976年４月
|
ハウス食品グループ本社入社
|
|
2003年７月
|
ハウス食品グループ本社健康食品部長
|
|
2004年７月
|
ハウス食品グループ本社執行役員に就任
|
|
2006年４月
|
ハウス食品グループ本社調味食品部長
|
|
2008年４月
|
ハウス食品グループ本社常務執行役員に就任
ハウス食品グループ本社カスタマーコミュニケーション本部長
|
|
2008年６月
|
ハウス食品グループ本社取締役に就任(現)
|
|
2009年４月
|
ハウス食品グループ本社カスタマーコミュニケーション本部長兼海外事業部担当
|
|
2010年４月
|
ハウス食品グループ本社カスタマーコミュニケーション本部長兼国際事業部担当
|
|
2012年４月
|
ハウス食品グループ本社カスタマーコミュニケーション本部長
|
|
2015年４月
|
ハウス食品グループ本社コーポレートコミュニケーション本部長(現)
|
|
(注)3
|
17,004
|
|
取締役
|
国際事業本部担当
|
小 池 章
|
1957年９月30日生
|
|
1980年４月
|
ハウス食品グループ本社入社
|
|
2009年４月
|
ハウス食品グループ本社執行役員に就任
ハウス食品グループ本社財務部長
|
|
2012年４月
|
ハウスビジネスパートナーズ株式会社代表取締役社長に就任
|
|
2013年10月
|
ハウス食品グループ本社経営役に就任
|
|
2014年４月
|
ハウス食品グループ本社総務部長兼財務部長
|
|
2014年６月
|
ハウス食品グループ本社取締役に就任(現)
|
|
2016年４月
|
ハウス食品グループ本社総務部、法務・知的財産部
、財務部、秘書部担当
|
|
2017年４月
|
ハウス食品グループ本社総務部、法務部、財務部、秘書部担当
|
|
2018年４月
|
ハウス食品グループ本社国際事業本部担当兼総務部、法務部、秘書部管掌
|
|
2018年６月
|
ハウス食品グループ本社国際事業本部担当(現)
|
|
(注)3
|
4,750
|
|
取締役
|
総務部、法務部、秘書部、人材開発部、ダイバーシティ推進部
担当
|
大 澤 善 行
|
1959年６月23日生
|
|
1982年４月
|
ハウス食品グループ本社入社
|
|
2008年４月
|
ハウス食品グループ本社営業企画推進室長
|
|
2010年４月
|
ハウス食品グループ本社広報・ＩＲ室長
|
|
2013年10月
|
ハウス食品株式会社取締役に就任
|
|
2014年４月
|
ハウス食品グループ本社経営役に就任
ハウス食品グループ本社人事部長兼ハウス食品株式会社取締役
|
|
2016年４月
|
ハウス食品グループ本社人材開発部長兼ハウス食品株式会社取締役
|
|
2018年４月
|
ハウス食品グループ本社総務部、法務部、秘書部、人材開発部、ダイバーシティ推進部担当(現)
|
|
2018年６月
|
ハウス食品グループ本社取締役に就任(現)
|
|
(注)3
|
2,563
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
|
取締役
|
研究開発本部長兼品質保証統括部担当
|
宮 奥 美 行
|
1960年11月24日生
|
|
1983年４月
|
ハウス食品グループ本社入社
|
|
2008年４月
|
ハウス食品グループ本社製品開発一部長
|
|
2009年４月
|
株式会社ハウス食品分析テクノサービス代表取締役社長に就任
|
|
2012年４月
|
ハウス食品グループ本社香辛食品事業部長
|
|
2013年10月
|
ハウス食品株式会社食品事業一部長
|
|
2015年４月
|
ハウス食品グループ本社経営企画部長
|
|
2016年４月
|
ハウス食品グループ本社経営役に就任
|
|
2018年４月
|
ハウス食品グループ本社研究開発本部長兼品質保証統括部担当(現)
|
|
2018年６月
|
ハウス食品グループ本社取締役に就任(現)
|
|
(注)3
|
3,459
|
|
取締役
|
|
山 本 邦 克
|
1942年２月２日生
|
|
1965年４月
|
株式会社住友銀行（現株式会社三井住友銀行）入行
|
|
1990年６月
|
同行取締役に就任
|
|
1994年11月
|
同行常務取締役に就任
|
|
1997年６月
|
同行専務取締役に就任
|
|
1999年６月
|
同行専務取締役兼専務執行役員に就任
|
|
2000年６月
|
銀泉株式会社代表取締役社長に就任
|
|
2004年６月
|
同社代表取締役会長に就任
ハウス食品グループ本社監査役に就任
|
|
2005年６月
|
銀泉株式会社特別顧問に就任(現)
|
|
2008年６月
|
ハウス食品グループ本社取締役に就任(現)
|
|
(注)3
|
2,892
|
|
取締役
|
|
西 藤 久 三
|
1945年７月17日生
|
|
1970年４月
|
農林省（現農林水産省）入省
|
|
2000年６月
|
同省食品流通局長に就任
|
|
2001年１月
|
同省総合食料局長に就任
|
|
2003年７月
|
同省退省
|
|
2003年８月
|
特殊法人農業者年金基金（現独立行政法人農業者年金基金）理事長に就任
|
|
2006年12月
|
一般財団法人食品産業センター理事長に就任
|
|
2015年６月
|
同センター顧問に就任(現)
|
|
2016年６月
|
ハウス食品グループ本社取締役に就任(現)
|
|
(注)3
|
2,241
|
|
監査役
常勤
|
|
加 藤 浩
|
1953年７月10日生
|
|
1978年４月
|
ハウス食品グループ本社入社
|
|
2006年４月
|
ハウス食品グループ本社執行役員に就任
ハウス食品グループ本社健康食品部長
|
|
2008年４月
|
ハウス食品グループ本社常務執行役員に就任
|
|
2010年４月
|
ハウス食品グループ本社マーケティング副本部長
|
|
2010年６月
|
ハウス食品グループ本社取締役に就任
|
|
2012年４月
|
ハウスウェルネスフーズ株式会社取締役副社長に就任
同社マーケティング本部長
|
|
2013年10月
|
同社機能性食品事業本部長
|
|
2015年４月
|
ハウス食品グループ本社経営役に就任
ハウス食品グループ本社ＣＳＲ部長
|
|
2016年４月
|
ハウス食品グループ本社経営役
|
|
2016年６月
|
ハウス食品グループ本社監査役に就任(現)
|
|
(注)5
|
11,200
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
|
監査役
常勤
|
|
田 口 昌 男
|
1953年９月22日生
|
|
1976年４月
|
ハウス食品グループ本社入社
|
|
2004年７月
|
ハウス食品グループ本社執行役員に就任
ハウス食品グループ本社ソマテックセンター所長
|
|
2008年４月
|
ハウス食品グループ本社常務執行役員に就任
|
|
2012年４月
|
ハウス食品グループ本社ソマテックセンター所長兼知的財産部、品質保証部担当
|
|
2012年６月
|
ハウス食品グループ本社取締役に就任
|
|
2013年10月
|
ハウス食品グループ本社中央研究所長兼品質保証統括部担当
|
|
2016年４月
|
ハウス食品グループ本社中央研究所長
|
|
2017年４月
|
ハウス食品グループ本社研究開発本部長
|
|
2018年２月
|
ハウス食品グループ本社研究開発本部長兼品質保証統括部担当
|
|
2018年４月
|
ハウス食品グループ本社研究開発本部、品質保証統括部管掌
|
|
2018年６月
|
ハウス食品グループ本社監査役に就任(現)
|
|
(注)7
|
10,649
|
|
監査役
|
|
蒲 野 宏 之
|
1945年７月21日生
|
|
1971年４月
|
外務省入省
|
|
1981年４月
|
弁護士登録
|
|
1988年10月
|
蒲野綜合法律事務所代表弁護士(現)
|
|
2009年４月
|
東京弁護士会副会長
|
|
2013年４月
|
日本弁護士連合会常務理事
|
|
2015年６月
|
ハウス食品グループ本社監査役に就任(現)
|
|
(注)4
|
2,041
|
|
監査役
|
|
藤 井 順 輔
|
1952年12月22日生
|
|
1976年４月
|
株式会社住友銀行（現株式会社三井住友銀行）入行
|
|
2003年６月
|
同行執行役員に就任
|
|
2006年４月
|
同行常務執行役員に就任
|
|
2008年４月
|
同行常務執行役員
株式会社三井住友フィナンシャルグループ常務執行役員に就任
|
|
2008年６月
|
株式会社三井住友銀行常務執行役員
株式会社三井住友フィナンシャルグループ取締役に就任
|
|
2009年４月
|
株式会社三井住友銀行取締役兼専務執行役員に就任
株式会社三井住友フィナンシャルグループ取締役
|
|
2011年４月
|
株式会社三井住友銀行取締役に就任
株式会社三井住友フィナンシャルグループ取締役
|
|
2011年６月
|
株式会社三井住友銀行上席顧問に就任
|
|
2012年４月
|
株式会社日本総合研究所代表取締役社長兼最高執行役員に就任
|
|
2015年５月
|
同社取締役会長に就任(現)
|
|
2016年６月
|
ハウス食品グループ本社監査役に就任(現)
|
|
(注)5
|
1,005
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
|
監査役
|
|
岩 本 保
|
1950年９月25日生
|
|
1974年４月
|
味の素株式会社入社
|
|
2001年７月
|
ベトナム味の素社(AJINOMOTO VIETNAM CO.,LTD.)社長
|
|
2005年６月
|
味の素株式会社執行役員人事部長に就任
|
|
2009年６月
|
味の素株式会社常務執行役員に就任
|
|
2011年６月
|
味の素株式会社専務執行役員に就任
|
|
2015年６月
|
味の素株式会社代表取締役副社長執行役員に就任
|
|
2017年６月
|
ハウス食品グループ本社監査役に就任(現)
|
|
(注)6
|
135
|
|
|
|
計
|
|
|
|
1,173,810
|
(注)１．取締役山本邦克、西藤久三の両氏は、社外取締役であります。
２．監査役蒲野宏之、藤井順輔、岩本保の各氏は、社外監査役であります。
３．2018年６月27日開催の定時株主総会の終結の時から１年間。
４．2015年６月25日開催の定時株主総会の終結の時から４年間。
５．2016年６月28日開催の定時株主総会の終結の時から４年間。
６．2017年６月28日開催の定時株主総会の終結の時から４年間。
７．2018年６月27日開催の定時株主総会の終結の時から４年間。
８．2013年10月１日付で、執行役員制度を廃止しております。
９．「所有株式数」には、2018年３月31日現在の、ハウス食品グループ役員持株会名義またはハウス食品グループ本社社員持株会名義の実質所有株式数を含んだ株式数を記載しております。
2017年12月31日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。
(1) 退任役員
|
役名
|
職名
|
氏名
|
退任年月日
|
|
取締役
|
―
|
白井 一夫
|
平成29年11月30日
|
(注)１.平成29年11月30日、逝去により退任いたしました。
(2) 異動後の役員の男女別人数および女性の比率
男性14名 女性０名 （役員のうち女性の比率０％）
2017年3月31日決算時
５ 【役員の状況】
男性15名 女性－名 （役員のうち女性の比率－％）
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
|
代表取締役
取締役社長
|
経営企画部
担当
|
浦 上 博 史
|
昭和40年８月16日生
|
平成３年９月
|
株式会社住友銀行（現株式会社三井住友銀行）入行
|
(注)3
|
1,033,974
|
|
平成９年５月
|
同行退行
|
|
平成９年７月
|
ハウス食品グループ本社入社
|
|
平成14年６月
|
ハウス食品グループ本社取締役に就任
|
|
平成16年６月
|
ハウス食品グループ本社代表取締役に就任(現)
|
|
平成16年７月
|
ハウス食品グループ本社取締役副社長に就任
|
|
平成21年４月
|
ハウス食品グループ本社取締役社長に就任(現)
|
|
平成28年４月
|
ハウス食品グループ本社経営企画部担当(現)
|
|
代表取締役専務取締役
|
国内関係会社事業推進部、人材開発部、資材部、新規事業開発部
担当
|
松 本 惠 司
|
昭和24年３月１日生
|
昭和46年３月
|
ハウス食品グループ本社入社
|
(注)3
|
33,227
|
|
平成10年６月
|
ハウス食品グループ本社取締役に就任
|
|
平成16年６月
|
ハウス食品グループ本社取締役を退任
|
|
平成16年７月
|
ハウス食品グループ本社上席執行役員に就任
ハウス食品グループ本社広報室長
|
|
平成18年４月
|
ハウス食品グループ本社カスタマーコミュニケーション本部長
|
|
平成18年６月
|
ハウス食品グループ本社取締役に就任
ハウス食品グループ本社カスタマーコミュニケーション本部長兼ＳＣＭ部担当
|
|
平成20年４月
|
ハウス食品グループ本社専務執行役員に就任
ハウス食品グループ本社管理本部長兼資材部、カスタマーコミュニケーション本部担当
|
|
平成21年４月
|
ハウス食品グループ本社管理本部長兼資材部担当
|
|
平成22年４月
|
ハウス食品グループ本社管理本部長兼資材部、関係会社運営室担当
|
|
平成24年４月
|
ハウス食品グループ本社代表取締役に就任(現)
|
|
平成25年６月
|
ハウス食品グループ本社管理本部長兼資材部、関係会社運営室、生産・ＳＣＭ本部担当
|
|
平成25年10月
|
ハウス食品グループ本社専務取締役に就任(現)
ハウス食品グループ本社管理本部長兼資材部担当
|
|
平成26年４月
|
ハウス食品グループ本社管理本部長兼資材部、シニアミールソリューション事業戦略部担当
|
|
平成27年４月
|
ハウス食品グループ本社管理本部長兼資材部、新規事業開発部担当
|
|
平成28年４月
|
ハウス食品グループ本社国内関係会社事業推進部、人材開発部、資材部、新規事業開発部担当(現)
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
|
専務取締役
|
Ｒ＆Ｄ統括、国際事業本部、品質保証統括部担当
|
広 浦 康 勝
|
昭和30年７月27日生
|
昭和53年４月
|
ハウス食品グループ本社入社
|
(注)3
|
36,351
|
|
平成16年７月
|
ハウス食品グループ本社執行役員に就任
ハウス食品グループ本社調味食品部長
|
|
平成18年４月
|
ハウス食品グループ本社上席執行役員に就任
ハウス食品グループ本社マーケティング本部長
|
|
平成18年６月
|
ハウス食品グループ本社取締役に就任
|
|
平成20年４月
|
ハウス食品グループ本社常務執行役員に就任
ハウス食品グループ本社マーケティング本部長兼ソマテックセンター担当
|
|
平成21年４月
|
ハウス食品グループ本社マーケティング本部長兼ソマテックセンター、品質保証部担当
|
|
平成22年４月
|
ハウス食品グループ本社専務執行役員に就任
|
|
平成24年４月
|
ハウス食品グループ本社国際事業本部長兼経営企画室担当
|
|
平成25年10月
|
ハウス食品グループ本社専務取締役に就任(現)
ハウス食品グループ本社国際事業本部長兼経営企画部担当
|
|
平成27年４月
|
ハウス食品グループ本社経営企画部、国際事業本部担当
|
|
平成28年４月
|
ハウス食品グループ本社Ｒ＆Ｄ統括、国際事業本部、品質保証統括部担当(現)
|
|
専務取締役
|
|
工 東 正 彦
|
昭和28年３月11日生
|
昭和50年４月
|
ハウス食品グループ本社入社
|
(注)3
|
7,100
|
|
平成19年４月
|
ハウス食品グループ本社執行役員に就任
ハウス食品グループ本社レトルト・低温食品部長
|
|
平成20年４月
|
ハウス食品グループ本社香辛食品部長
|
|
平成22年４月
|
ハウス食品グループ本社常務執行役員に就任
|
|
平成23年４月
|
ハウス食品グループ本社香辛食品事業部長
|
|
平成24年４月
|
ハウス食品グループ本社マーケティング本部長
|
|
平成24年６月
|
ハウス食品グループ本社取締役に就任
|
|
平成25年４月
|
ハウス食品分割準備株式会社(現ハウス食品株式会社)代表取締役社長に就任(現)
|
|
平成25年６月
|
ハウス食品グループ本社マーケティング本部長兼営業本部、フードサービス事業部担当
|
|
平成25年10月
|
ハウス食品グループ本社常務取締役に就任
|
|
平成29年４月
|
ハウス食品グループ本社専務取締役に就任(現)
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
|
取締役
|
コーポレートコミュニケーション本部長
|
藤 井 豊 明
|
昭和29年３月５日生
|
昭和51年４月
|
ハウス食品グループ本社入社
|
(注)3
|
16,100
|
|
平成15年７月
|
ハウス食品グループ本社健康食品部長
|
|
平成16年７月
|
ハウス食品グループ本社執行役員に就任
|
|
平成18年４月
|
ハウス食品グループ本社調味食品部長
|
|
平成20年４月
|
ハウス食品グループ本社常務執行役員に就任
ハウス食品グループ本社カスタマーコミュニケーション本部長
|
|
平成20年６月
|
ハウス食品グループ本社取締役に就任(現)
|
|
平成21年４月
|
ハウス食品グループ本社カスタマーコミュニケーション本部長兼海外事業部担当
|
|
平成22年４月
|
ハウス食品グループ本社カスタマーコミュニケーション本部長兼国際事業部担当
|
|
平成24年４月
|
ハウス食品グループ本社カスタマーコミュニケーション本部長
|
|
平成27年４月
|
ハウス食品グループ本社コーポレートコミュニケーション本部長(現)
|
|
取締役
|
研究開発
本部長
|
田 口 昌 男
|
昭和28年９月22日生
|
昭和51年４月
|
ハウス食品グループ本社入社
|
(注)3
|
9,900
|
|
平成16年７月
|
ハウス食品グループ本社執行役員に就任
ハウス食品グループ本社ソマテックセンター所長
|
|
平成20年４月
|
ハウス食品グループ本社常務執行役員に就任
|
|
平成24年４月
|
ハウス食品グループ本社ソマテックセンター所長兼知的財産部、品質保証部担当
|
|
平成24年６月
|
ハウス食品グループ本社取締役に就任(現)
|
|
平成25年10月
|
ハウス食品グループ本社中央研究所長兼品質保証統括部担当
|
|
平成28年４月
|
ハウス食品グループ本社中央研究所長
|
|
平成29年４月
|
ハウス食品グループ本社研究開発本部長(現)
|
|
取締役
|
総務部、法務部、財務部、秘書部担当
|
小 池 章
|
昭和32年９月30日生
|
昭和55年４月
|
ハウス食品グループ本社入社
|
(注)3
|
4,000
|
|
平成21年４月
|
ハウス食品グループ本社執行役員に就任
ハウス食品グループ本社財務部長
|
|
平成24年４月
|
ハウスビジネスパートナーズ株式会社代表取締役社長に就任
|
|
平成25年10月
|
ハウス食品グループ本社経営役に就任
|
|
平成26年４月
|
ハウス食品グループ本社総務部長兼財務部長
|
|
平成26年６月
|
ハウス食品グループ本社取締役に就任(現)
|
|
平成28年４月
|
ハウス食品グループ本社総務部、法務・知的財産部
、財務部、秘書部担当
|
|
平成29年４月
|
ハウス食品グループ本社総務部、法務部、財務部、秘書部担当(現)
|
|
取締役
|
|
白 井 一 夫
|
昭和33年10月19日生
|
昭和56年４月
|
ハウス食品グループ本社入社
|
(注)3
|
14,000
|
|
平成21年４月
|
ハウス食品グループ本社経営企画室長
|
|
平成25年10月
|
ハウス食品グループ本社経営企画部長
|
|
平成26年４月
|
ハウス食品グループ本社経営役に就任
|
|
平成27年４月
|
ハウスウェルネスフーズ株式会社常務取締役に就任
|
|
平成28年４月
|
同社代表取締役社長に就任(現)
|
|
平成28年６月
|
ハウス食品グループ本社取締役に就任(現)
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
|
取締役
|
|
山 本 邦 克
|
昭和17年２月２日生
|
昭和40年４月
|
株式会社住友銀行（現株式会社三井住友銀行）入行
|
(注)3
|
2,700
|
|
平成２年６月
|
同行取締役に就任
|
|
平成６年11月
|
同行常務取締役に就任
|
|
平成９年６月
|
同行専務取締役に就任
|
|
平成11年６月
|
同行専務取締役兼専務執行役員に就任
|
|
平成12年６月
|
銀泉株式会社代表取締役社長に就任
|
|
平成16年６月
|
同社代表取締役会長に就任
ハウス食品グループ本社監査役に就任
|
|
平成17年６月
|
銀泉株式会社特別顧問に就任(現)
|
|
平成20年６月
|
ハウス食品グループ本社取締役に就任(現)
|
|
取締役
|
|
西 藤 久 三
|
昭和20年７月17日生
|
昭和45年４月
|
農林省（現農林水産省）入省
|
(注)3
|
1,000
|
|
平成12年６月
|
同省食品流通局長に就任
|
|
平成13年１月
|
同省総合食料局長に就任
|
|
平成15年７月
|
同省退省
|
|
平成15年８月
|
特殊法人農業者年金基金（現独立行政法人農業者年金基金）理事長に就任
|
|
平成18年12月
|
一般財団法人食品産業センター理事長に就任
|
|
平成27年６月
|
同センター顧問に就任(現)
|
|
平成28年６月
|
ハウス食品グループ本社取締役に就任(現)
|
|
監査役
常勤
|
|
塩 田 昇 司
|
昭和29年１月５日生
|
昭和53年４月
|
ハウス食品グループ本社入社
|
(注)4
|
3,000
|
|
平成13年７月
|
ハウス食品グループ本社経営企画室次長
|
|
平成19年４月
|
ハウス食品グループ本社経営企画室専門部長
|
|
平成25年10月
|
ハウス食品グループ本社経営企画部専門部長
|
|
平成26年６月
|
ハウス食品グループ本社監査役に就任(現)
|
|
監査役
常勤
|
|
加 藤 浩
|
昭和28年７月10日生
|
昭和53年４月
|
ハウス食品グループ本社入社
|
(注)6
|
11,200
|
|
平成18年４月
|
ハウス食品グループ本社執行役員に就任
ハウス食品グループ本社健康食品部長
|
|
平成20年４月
|
ハウス食品グループ本社常務執行役員に就任
|
|
平成22年４月
|
ハウス食品グループ本社マーケティング副本部長
|
|
平成22年６月
|
ハウス食品グループ本社取締役に就任
|
|
平成24年４月
|
ハウスウェルネスフーズ株式会社取締役副社長に就任
同社マーケティング本部長
|
|
平成25年10月
|
同社機能性食品事業本部長
|
|
平成27年４月
|
ハウス食品グループ本社経営役に就任
ハウス食品グループ本社ＣＳＲ部長
|
|
平成28年４月
|
ハウス食品グループ本社経営役
|
|
平成28年６月
|
ハウス食品グループ本社監査役に就任(現)
|
|
監査役
|
|
蒲 野 宏 之
|
昭和20年７月21日生
|
昭和46年４月
|
外務省入省
|
(注)5
|
1,200
|
|
昭和56年４月
|
弁護士登録
|
|
昭和63年10月
|
蒲野綜合法律事務所代表弁護士(現)
|
|
平成21年４月
|
東京弁護士会副会長
|
|
平成25年４月
|
日本弁護士連合会常務理事
|
|
平成27年６月
|
ハウス食品グループ本社監査役に就任(現)
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
|
監査役
|
|
藤 井 順 輔
|
昭和27年12月22日生
|
昭和51年４月
|
株式会社住友銀行（現株式会社三井住友銀行）入行
|
(注)6
|
300
|
|
平成15年６月
|
同行執行役員に就任
|
|
平成18年４月
|
同行常務執行役員に就任
|
|
平成20年４月
|
同行常務執行役員
株式会社三井住友フィナンシャルグループ常務執行役員に就任
|
|
平成20年６月
|
株式会社三井住友銀行常務執行役員
株式会社三井住友フィナンシャルグループ取締役に就任
|
|
平成21年４月
|
株式会社三井住友銀行取締役兼専務執行役員に就任
株式会社三井住友フィナンシャルグループ取締役
|
|
平成23年４月
|
株式会社三井住友銀行取締役に就任
株式会社三井住友フィナンシャルグループ取締役
|
|
平成23年６月
|
株式会社三井住友銀行上席顧問に就任
|
|
平成24年４月
|
株式会社日本総合研究所代表取締役社長兼最高執行役員に就任
|
|
平成27年５月
|
同社取締役会長に就任(現)
|
|
平成28年６月
|
ハウス食品グループ本社監査役に就任(現)
|
|
監査役
|
|
岩 本 保
|
昭和25年９月25日生
|
昭和49年４月
|
味の素株式会社入社
|
(注)7
|
0
|
|
平成13年７月
|
ベトナム味の素社(AJINOMOTO VIETNAM CO.,LTD.)社長
|
|
平成17年６月
|
味の素株式会社執行役員人事部長に就任
|
|
平成21年６月
|
味の素株式会社常務執行役員に就任
|
|
平成23年６月
|
味の素株式会社専務執行役員に就任
|
|
平成27年６月
|
味の素株式会社代表取締役副社長執行役員に就任
|
|
平成29年６月
|
ハウス食品グループ本社監査役に就任(現)
|
|
|
|
計
|
|
|
|
|
1,174,052
|
(注)１．取締役山本邦克、西藤久三の両氏は、社外取締役であります。
２．監査役蒲野宏之、藤井順輔、岩本保の各氏は、社外監査役であります。
３．平成29年６月28日開催の定時株主総会の終結の時から１年間。
４．平成26年６月26日開催の定時株主総会の終結の時から４年間。
５．平成27年６月25日開催の定時株主総会の終結の時から４年間。
６．平成28年６月28日開催の定時株主総会の終結の時から４年間。
７．平成29年６月28日開催の定時株主総会の終結の時から４年間。
８．平成25年10月１日付で、執行役員制度を廃止しております。
2016年3月31日決算時
５ 【役員の状況】
男性15名 女性－名 （役員のうち女性の比率－％）
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (株) |
代表取締役
取締役社長 | 経営企画部
担当 | 浦 上 博 史 | 昭和40年８月16日生 | 平成３年９月 | 株式会社住友銀行（現株式会社三井住友銀行）入行 | (注)3 | 1,032,674 |
平成９年５月 | 同行退行 |
平成９年７月 | ハウス食品グループ本社入社 |
平成14年６月 | ハウス食品グループ本社取締役に就任 |
平成16年６月 | ハウス食品グループ本社代表取締役に就任(現) |
平成16年７月 | ハウス食品グループ本社取締役副社長に就任 |
平成21年４月 | ハウス食品グループ本社取締役社長に就任(現) |
平成28年４月 | ハウス食品グループ本社経営企画部担当(現) |
代表取締役専務取締役 | 国内関係会社事業推進部、人材開発部、資材部、新規事業開発部
担当 | 松 本 惠 司 | 昭和24年３月１日生 | 昭和46年３月 | ハウス食品グループ本社入社 | (注)3 | 30,927 |
平成10年６月 | ハウス食品グループ本社取締役に就任 |
平成16年６月 | ハウス食品グループ本社取締役を退任 |
平成16年７月 | ハウス食品グループ本社上席執行役員に就任
ハウス食品グループ本社広報室長 |
平成18年４月 | ハウス食品グループ本社カスタマーコミュニケーション本部長 |
平成18年６月 | ハウス食品グループ本社取締役に就任
ハウス食品グループ本社カスタマーコミュニケーション本部長兼ＳＣＭ部担当 |
平成20年４月 | ハウス食品グループ本社専務執行役員に就任
ハウス食品グループ本社管理本部長兼資材部、カスタマーコミュニケーション本部担当 |
平成21年４月 | ハウス食品グループ本社管理本部長兼資材部担当 |
平成22年４月 | ハウス食品グループ本社管理本部長兼資材部、関係会社運営室担当 |
平成24年４月 | ハウス食品グループ本社代表取締役に就任(現) |
平成25年６月 | ハウス食品グループ本社管理本部長兼資材部、関係会社運営室、生産・ＳＣＭ本部担当 |
平成25年10月 | ハウス食品グループ本社専務取締役に就任(現) ハウス食品グループ本社管理本部長兼資材部担当 |
平成26年４月 | ハウス食品グループ本社管理本部長兼資材部、シニアミールソリューション事業戦略部担当 |
平成27年４月 | ハウス食品グループ本社管理本部長兼資材部、新規事業開発部担当 |
平成28年４月 | ハウス食品グループ本社国内関係会社事業推進部、人材開発部、資材部、新規事業開発部担当(現) |
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (株) |
専務取締役 | Ｒ＆Ｄ統括、国際事業本部、品質保証統括部担当 | 広 浦 康 勝 | 昭和30年７月27日生 | 昭和53年４月 | ハウス食品グループ本社入社 | (注)3 | 34,751 |
平成16年７月 | ハウス食品グループ本社執行役員に就任
ハウス食品グループ本社調味食品部長 |
平成18年４月 | ハウス食品グループ本社上席執行役員に就任
ハウス食品グループ本社マーケティング本部長 |
平成18年６月 | ハウス食品グループ本社取締役に就任 |
平成20年４月 | ハウス食品グループ本社常務執行役員に就任
ハウス食品グループ本社マーケティング本部長兼ソマテックセンター担当 |
平成21年４月 | ハウス食品グループ本社マーケティング本部長兼ソマテックセンター、品質保証部担当 |
平成22年４月 | ハウス食品グループ本社専務執行役員に就任 |
平成24年４月 | ハウス食品グループ本社国際事業本部長兼経営企画室担当 |
平成25年10月 | ハウス食品グループ本社専務取締役に就任(現) ハウス食品グループ本社国際事業本部長兼経営企画部担当 |
平成27年４月 | ハウス食品グループ本社経営企画部、国際事業本部担当 |
平成28年４月 | ハウス食品グループ本社Ｒ＆Ｄ統括、国際事業本部、品質保証統括部担当(現) |
常務取締役 | | 工 東 正 彦 | 昭和28年３月11日生 | 昭和50年４月 | ハウス食品グループ本社入社 | (注)3 | 6,600 |
平成19年４月 | ハウス食品グループ本社執行役員に就任
ハウス食品グループ本社レトルト・低温食品部長 |
平成20年４月 | ハウス食品グループ本社香辛食品部長 |
平成22年４月 | ハウス食品グループ本社常務執行役員に就任 |
平成23年４月 | ハウス食品グループ本社香辛食品事業部長 |
平成24年４月 | ハウス食品グループ本社マーケティング本部長 |
平成24年６月 | ハウス食品グループ本社取締役に就任 |
平成25年４月 | ハウス食品分割準備株式会社(現ハウス食品株式会社)代表取締役社長に就任(現) |
平成25年６月 | ハウス食品グループ本社マーケティング本部長兼営業本部、フードサービス事業部担当 |
平成25年10月 | ハウス食品グループ本社常務取締役に就任(現) |
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (株) |
取締役 | コーポレートコミュニケーション本部長 | 藤 井 豊 明 | 昭和29年３月５日生 | 昭和51年４月 | ハウス食品グループ本社入社 | (注)3 | 15,400 |
平成15年７月 | ハウス食品グループ本社健康食品部長 |
平成16年７月 | ハウス食品グループ本社執行役員に就任 |
平成18年４月 | ハウス食品グループ本社調味食品部長 |
平成20年４月 | ハウス食品グループ本社常務執行役員に就任
ハウス食品グループ本社カスタマーコミュニケーション本部長 |
平成20年６月 | ハウス食品グループ本社取締役に就任(現) |
平成21年４月 | ハウス食品グループ本社カスタマーコミュニケーション本部長兼海外事業部担当 |
平成22年４月 | ハウス食品グループ本社カスタマーコミュニケーション本部長兼国際事業部担当 |
平成24年４月 | ハウス食品グループ本社カスタマーコミュニケーション本部長 |
平成27年４月 | ハウス食品グループ本社コーポレートコミュニケーション本部長(現) |
取締役 | 中央研究所長 | 田 口 昌 男 | 昭和28年９月22日生 | 昭和51年４月 | ハウス食品グループ本社入社 | (注)3 | 9,300 |
平成16年７月 | ハウス食品グループ本社執行役員に就任
ハウス食品グループ本社ソマテックセンター所長 |
平成20年４月 | ハウス食品グループ本社常務執行役員に就任 |
平成24年４月 | ハウス食品グループ本社ソマテックセンター所長兼知的財産部、品質保証部担当 |
平成24年６月 | ハウス食品グループ本社取締役に就任(現) |
平成25年10月 | ハウス食品グループ本社中央研究所長兼品質保証統括部担当 |
平成28年４月 | ハウス食品グループ本社中央研究所長(現) |
取締役 | 総務部、法務・知的財産部、財務部、秘書部担当 | 小 池 章 | 昭和32年９月30日生 | 昭和55年４月 | ハウス食品グループ本社入社 | (注)3 | 3,400 |
平成21年４月 | ハウス食品グループ本社執行役員に就任
ハウス食品グループ本社財務部長 |
平成24年４月 | ハウスビジネスパートナーズ株式会社代表取締役社長に就任 |
平成25年10月 | ハウス食品グループ本社経営役に就任 |
平成26年４月 | ハウス食品グループ本社総務部長兼財務部長 |
平成26年６月 | ハウス食品グループ本社取締役に就任(現) |
平成28年４月 | ハウス食品グループ本社総務部、法務・知的財産部
、財務部、秘書部担当(現) |
取締役 | | 白 井 一 夫 | 昭和33年10月19日生 | 昭和56年４月 | ハウス食品グループ本社入社 | (注)3 | 13,300 |
平成21年４月 | ハウス食品グループ本社経営企画室長 |
平成25年10月 | ハウス食品グループ本社経営企画部長 |
平成26年４月 | ハウス食品グループ本社経営役に就任 |
平成27年４月 | ハウスウェルネスフーズ株式会社常務取締役に就任 |
平成28年４月 | 同社代表取締役社長に就任(現) |
平成28年６月 | ハウス食品グループ本社取締役に就任(現) |
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (株) |
取締役 | | 山 本 邦 克 | 昭和17年２月２日生 | 昭和40年４月 | 株式会社住友銀行（現株式会社三井住友銀行）入行 | (注)3 | 2,600 |
平成２年６月 | 同行取締役に就任 |
平成６年11月 | 同行常務取締役に就任 |
平成９年６月 | 同行専務取締役に就任 |
平成11年６月 | 同行専務取締役兼専務執行役員に就任 |
平成12年６月 | 銀泉株式会社代表取締役社長に就任 |
平成16年６月 | 同社代表取締役会長に就任
ハウス食品グループ本社監査役に就任 |
平成17年６月 | 銀泉株式会社特別顧問に就任(現) |
平成20年６月 | ハウス食品グループ本社取締役に就任(現) |
取締役 | | 西 藤 久 三 | 昭和20年７月17日生 | 昭和45年４月 | 農林省（現農林水産省）入省 | (注)3 | 0 |
平成12年６月 | 同省食品流通局長に就任 |
平成13年１月 | 同省総合食料局長に就任 |
平成15年７月 | 同省退省 |
平成15年８月 | 特殊法人農業者年金基金（現独立行政法人農業者年金基金）理事長に就任 |
平成18年12月 | 一般財団法人食品産業センター理事長に就任 |
平成27年６月 | 同センター顧問に就任(現) |
平成28年６月 | ハウス食品グループ本社取締役に就任(現) |
監査役
常勤 | | 塩 田 昇 司 | 昭和29年１月５日生 | 昭和53年４月 | ハウス食品グループ本社入社 | (注)5 | 2,500 |
平成13年７月 | ハウス食品グループ本社経営企画室次長 |
平成19年４月 | ハウス食品グループ本社経営企画室専門部長 |
平成25年10月 | ハウス食品グループ本社経営企画部専門部長 |
平成26年６月 | ハウス食品グループ本社監査役に就任(現) |
監査役
常勤 | | 加 藤 浩 | 昭和28年７月10日生 | 昭和53年４月 | ハウス食品グループ本社入社 | (注)7 | 11,200 |
平成18年４月 | ハウス食品グループ本社執行役員に就任
ハウス食品グループ本社健康食品部長 |
平成20年４月 | ハウス食品グループ本社常務執行役員に就任 |
平成22年４月 | ハウス食品グループ本社マーケティング副本部長 |
平成22年６月 | ハウス食品グループ本社取締役に就任 |
平成24年４月 | ハウスウェルネスフーズ株式会社取締役副社長に就任
同社マーケティング本部長 |
平成25年10月 | 同社機能性食品事業本部長 |
平成27年４月 | ハウス食品グループ本社経営役に就任
ハウス食品グループ本社ＣＳＲ部長 |
平成28年４月 | ハウス食品グループ本社経営役 |
平成28年６月 | ハウス食品グループ本社監査役に就任(現) |
監査役 | | 進 藤 大 二 | 昭和23年12月１日生 | 昭和46年４月 | 味の素株式会社入社 | (注)4 | 3,000 |
平成11年６月 | 同社取締役に就任 |
平成15年６月 | 同社常務執行役員に就任 |
平成17年４月 | 味の素冷凍食品株式会社代表取締役社長に就任 |
平成23年６月 | 同社取締役会長に就任 |
平成25年６月 | ハウス食品グループ本社監査役に就任(現) |
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (株) |
監査役 | | 蒲 野 宏 之 | 昭和20年７月21日生 | 昭和46年４月 | 外務省入省 | (注)6 | 300 |
昭和56年４月 | 弁護士登録 |
昭和63年10月 | 蒲野綜合法律事務所代表弁護士(現) |
平成21年４月 | 東京弁護士会副会長 |
平成25年４月 | 日本弁護士連合会常務理事 |
平成27年６月 | ハウス食品グループ本社監査役に就任(現) |
監査役 | | 藤 井 順 輔 | 昭和27年12月22日生 | 昭和51年４月 | 株式会社住友銀行（現株式会社三井住友銀行）入行 | (注)7 | 0 |
平成15年６月 | 同行執行役員に就任 |
平成18年４月 | 同行常務執行役員に就任 |
平成20年４月 | 同行常務執行役員
株式会社三井住友フィナンシャルグループ常務執行役員に就任 |
平成20年６月 | 株式会社三井住友銀行常務執行役員
株式会社三井住友フィナンシャルグループ取締役に就任 |
平成21年４月 | 株式会社三井住友銀行取締役兼専務執行役員に就任
株式会社三井住友フィナンシャルグループ取締役 |
平成23年４月 | 株式会社三井住友銀行取締役に就任
株式会社三井住友フィナンシャルグループ取締役 |
平成23年６月 | 株式会社三井住友銀行上席顧問に就任 |
平成24年４月 | 株式会社日本総合研究所代表取締役社長兼最高執行役員に就任 |
平成27年５月 | 同社取締役会長に就任(現) |
平成28年６月 | ハウス食品グループ本社監査役に就任(現) |
| | 計 | | | | | 1,165,952 |
(注)１．取締役山本邦克、西藤久三の両氏は、社外取締役であります。
２．監査役進藤大二、蒲野宏之、藤井順輔の各氏は、社外監査役であります。
３．平成28年６月28日開催の定時株主総会の終結の時から１年間。
４．平成25年６月26日開催の定時株主総会の終結の時から４年間。
５．平成26年６月26日開催の定時株主総会の終結の時から４年間。
６．平成27年６月25日開催の定時株主総会の終結の時から４年間。
７．平成28年６月28日開催の定時株主総会の終結の時から４年間。
８．平成25年10月１日付で、執行役員制度を廃止しております。
※金融庁に提出された有価証券報告書のデータを使用しています。
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