TOP＞関連銘柄
焼津水産化学工業(2812)の株価チャート 焼津水産化学工業(2812)の業績 親会社と関係会社
2023年12月31日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
2023年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
2023年6月30日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
2023年3月31日決算時
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性7名 女性1名 （役員のうち女性の比率12.5％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
代表取締役
社長
経営統括本部管掌
開発本部管掌
|
山 田 潤
|
1976年７月９日生
|
2001年４月
|
焼津水産化学工業入社
|
2011年７月
|
商品開発センター調味料開発部課長
|
2014年４月
|
開発本部開発センター長
|
2014年６月
|
執行役員開発本部長兼開発センター長
|
2014年６月
|
UMIウェルネス株式会社取締役
|
2015年６月
|
取締役執行役員経営統括本部長兼経営企画部長
|
2015年６月
|
マルミフーズ株式会社監査役兼UMIウェルネス株式会社監査役
|
2016年４月
|
代表取締役社長
|
2018年６月
|
代表取締役社長兼開発本部長
|
2018年10月
|
代表取締役社長
|
2019年12月
|
代表取締役社長兼開発本部長
|
2021年６月
|
代表取締役社長兼開発本部管掌
|
2023年４月
|
代表取締役社長 経営統括本部管掌、開発本部管掌（現任）
|
|
(注)２
|
15
|
取締役
常務執行役員
営業本部長
品質保証本部管掌
|
内 山 毅 彦
|
1962年３月８日生
|
1984年４月
|
焼津水産化学工業入社
|
2000年７月
|
生産本部管理部管理課長
|
2004年７月
|
開発・生産本部製造部長代理
|
2005年７月
|
経営統括本部経営企画部長
|
2010年８月
|
生産本部購買部長
|
2012年３月
|
生産本部製造部大東工場長
|
2012年11月
|
生産本部長兼生産技術センター長
|
2013年６月
|
取締役生産本部長兼購買部長兼生産技術センター長
|
2014年４月
|
取締役生産本部長
|
2014年６月
|
執行役員経営統括本部経理部長
|
2014年９月
|
執行役員経営統括本部副本部長兼経理部長
|
2014年９月
|
大連味思開生物技術有限公司董事
|
2015年４月
|
執行役員経営統括本部副本部長兼経理部長兼IR・広報室長
|
2016年４月
|
執行役員経営統括本部長兼経営企画部長
|
2016年４月
|
マルミフーズ株式会社監査役兼ＵＭＩウェルネス株式会社監査役
|
2016年６月
|
取締役執行役員経営統括本部長兼経営企画部長
|
2018年10月
|
取締役執行役員開発本部長
|
2018年10月
|
ＵＭＩウェルネス株式会社取締役（現任）
|
2019年12月
|
取締役執行役員品質保証本部長
|
2021年６月
|
取締役執行役員経営統括本部長兼品質保証本部管掌
|
2021年６月
|
マルミフーズ株式会社監査役（現任）
|
2022年６月
|
取締役常務執行役員経営統括本部長兼品質保証本部管掌
|
2023年４月
|
取締役常務執行役員営業本部長、品質保証本部管掌（現任）
|
|
(注)２
|
6
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
取締役
執行役員
海外事業本部長
|
大 橋 弘 明
|
1960年９月13日生
|
1984年４月
|
焼津水産化学工業入社
|
2002年７月
|
開発本部商品開発部商品開発課長
|
2004年９月
|
大連味思開生物技術有限公司出向
|
|
同社 総経理
|
2008年４月
|
生産本部製造部大東工場長
|
2009年７月
|
マルミフーズ株式会社出向
|
|
同社 代表取締役社長
|
2010年11月
|
生産本部製造部長
|
2011年４月
|
商品開発センター長兼機能食品開発部長
|
2012年２月
|
営業本部副本部長
|
2012年６月
|
取締役営業本部長
|
2013年４月
|
取締役営業副本部長兼海外担当
|
2013年４月
|
大連味思開生物技術有限公司董事
|
2013年８月
|
大連味思開生物技術有限公司董事長
|
2013年12月
|
取締役購買部長
|
2014年６月
|
取締役執行役員購買部長
|
2014年９月
|
取締役執行役員営業本部長兼東日本営業部長
|
2015年４月
|
取締役執行役員営業副本部長兼海外営業部長
|
2016年４月
|
取締役執行役員生産本部長
|
2016年６月
|
執行役員生産本部長
|
2017年６月
|
執行役員
|
|
マルミフーズ株式会社出向
|
|
同社 代表取締役社長
|
2020年４月
|
執行役員生産本部長兼生産管理部長
|
2020年６月
|
取締役執行役員生産本部長
|
2021年10月
|
取締役執行役員生産本部長兼海外事業本部長
|
2023年４月
|
取締役執行役員海外事業本部長（現任）
|
|
(注)２
|
7
|
取締役
執行役員
生産本部長
|
多々良 勝 広
|
1967年５月６日生
|
1990年４月
|
焼津水産化学工業入社
|
2009年７月
|
営業本部西日本営業部名古屋営業所課長
|
2014年４月
|
生産本部生産管理センター長
|
2014年12月
|
生産本部製造部長
|
2016年４月
|
営業本部営業統括部長
|
2018年４月
|
執行役員営業本部東日本営業部長
|
2018年10月
|
執行役員営業本部長兼東日本営業部長
|
2019年10月
|
執行役員営業本部長
|
2019年12月
|
執行役員営業本部長兼海外事業本部長
|
2020年６月
|
取締役執行役員営業本部長兼海外事業本部長
|
2021年10月
|
取締役執行役員営業本部長
|
2023年４月
|
取締役執行役員生産本部長（現任）
|
|
(注)２
|
1
|
取締役
|
森 憲 司
|
1959年11月２日生
|
1982年４月
|
東海澱粉株式会社入社
|
2005年10月
|
同社 執行役員農産部部長
|
2007年７月
|
同社 執行役員営業一部部長
|
2008年10月
|
同社 取締役執行役員営業一部長
|
2010年７月
|
同社 取締役常務執行役員営業一部長
|
2015年７月
|
同社 代表取締役社長執行役員
|
2021年７月
|
同社 取締役顧問
|
2021年10月
|
同社 顧問
|
2022年６月
|
焼津水産化学工業 取締役（現任）
|
|
(注)２
|
－
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
取締役
（監査等委員）
|
長 沢 芳 裕
|
1956年11月30日生
|
1980年４月
|
株式会社静岡銀行入行
|
1996年12月
|
同行 富士中央支店推進役
|
1997年12月
|
同行 しずはた支店長
|
1999年６月
|
同行 審査部調査グループ長
|
2002年６月
|
同行 本店営業部副部長
|
2004年６月
|
同行 三島支店長
|
2005年６月
|
同行 理事三島支店長
|
2007年１月
|
同行 理事審査部長
|
2010年４月
|
同行 執行役員審査部長
|
2011年６月
|
同行 執行役員本店営業部長
|
2013年６月
|
同行 取締役常務執行役員
|
2020年６月
|
同行 取締役兼静銀経営コンサルティング株式会社代表取締役社長
|
2022年７月
|
焼津水産化学工業 顧問
|
2023年６月
|
焼津水産化学工業 取締役（監査等委員）（現任）
|
|
(注)３
|
－
|
取締役
（監査等委員）
|
杉 山 洋 志
|
1961年10月２日生
|
1984年４月
|
焼津水産化学工業入社
|
2000年７月
|
営業本部東京営業部機能食品グループ課長
|
2009年４月
|
営業本部西日本営業部長
|
2011年４月
|
内部監査室長
|
2011年７月
|
マルミフーズ株式会社出向 同社 代表取締役社長
|
2017年７月
|
株式会社シズトク入社 同社 富士宮営業所営業次長
|
2019年８月
|
同社 岡崎東営業所営業次長
|
2021年６月
|
焼津水産化学工業 取締役（監査等委員）（現任）
|
|
(注)３
|
1
|
取締役
（監査等委員）
|
小 山 圭 子
|
1969年１月17日生
|
1991年４月
|
キリンビール株式会社入社
|
2004年１月
|
高澤社会保険労務士事務所（現：社会保険労務士事務所オフィスアールワン）入所
|
2006年４月
|
社会保険労務士小山事務所開所
同所所長（現任）
|
2014年６月
|
焼津水産化学工業 社外監査役
|
2015年６月
|
焼津水産化学工業 取締役（監査等委員）（現任）
|
|
(注)３
|
－
|
計
|
31
|
(注)１．取締役森憲司、取締役（監査等委員）長沢芳裕及び小山圭子は、社外取締役であります。
２．2023年６月23日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
３．2023年６月23日開催の定時株主総会の終結の時から２年間
４．焼津水産化学工業は2014年６月より執行役員制度を導入しております。執行役員は７名であり、上記の執行役員を兼務し
ている取締役を除く執行役員は、赤堀雄介、上野友哉、友田行道、中島正民となっております。
５．取締役（監査等委員）長沢芳裕、取締役（監査等委員）杉山洋志は、常勤の監査等委員であります。内部監
査部門との連携強化及び情報収集と共有化による監査等委員会の実効性の確保のため、常勤の監査等委員を
選定しております。
６．焼津水産化学工業は、取締役森憲司、取締役（監査等委員）長沢芳裕及び小山圭子を東京証券取引所の定めに基づく独立
役員として指定し、同取引所に届け出ています。
② 社外役員の状況
焼津水産化学工業の社外取締役は３名であります。
社外取締役森憲司は、代表取締役として企業経営に携わった経験を通じ、財務会計及び内部統制に関する高い見識及び専門性を有しており、業務執務を行う経営陣から独立した立場で、経営の監視をしていただけるものと判断し、社外取締役に選任しています。
監査等委員である社外取締役長沢芳裕は、財務、会計及び経営に関する豊富な知識と経験を有していることから、社外取締役としての役割を適切に遂行していただけると判断し、監査等委員である社外取締役に選任しています。
監査等委員である社外取締役小山圭子は、社会保険労務士としての豊富な知識と経験から社外取締役としての役割を適切に遂行していただけると判断し、監査等委員である社外取締役に選任しています。同氏は、社会保険労務士小山事務所所長でありますが、焼津水産化学工業と同事務所との間には特別な関係はありません。
なお、社外取締役３名は独立役員（社外取締役）として指定されています。
社外取締役は、焼津水産化学工業との利害関係はなく、法令・財務会計・コーポレート・ガバナンス等に関して専門的な知見を有しており、職歴、経験等を活かして、適法性の監督及び監査に加え、業務担当取締役及び重要使用人と適宜意見交換を行う等、経営全般に関する助言を行っています。
焼津水産化学工業の社外取締役を選任するための独立性に関する基準は、上場管理等に関するガイドラインⅢ５．（３）の２の要件に基づいており、当該要件を参考にして社外取締役を選任しています。
以上の点から、実効性のある経営監視が期待できると判断し、現状の体制を維持するものであります。
（参考）上場管理等に関するガイドラインⅢ５．（３）の２
a.
|
当該会社を主要な取引先とする者若しくはその業務執行者又は当該会社の主要な取引先若しくはその業務執行者
|
b.
|
当該会社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家又は法律専門家（当該財産を得ている者が法人、組合等の団体である場合は、当該団体に所属する者をいう。）
|
c.
|
最近においてa又は前bに該当していた者
|
cの２.
|
その就任の前10年以内のいずれかの時において次の（ａ）又は（ｂ）に該当していた者
|
|
（ａ）
|
当該会社の親会社の業務執行者（業務執行者でない取締役を含み、社外監査役を独立役員として指定する場合にあっては、監査役を含む。）
|
|
（ｂ）
|
当該会社の兄弟会社の業務執行者
|
d.
|
次の（ａ）から（ｆ）までのいずれかに掲げる者（重要でない者を除く。）の近親者
|
|
（ａ）
|
ａから前ｃの２までに掲げる者
|
|
（ｂ）
|
当該会社の会計参与（社外監査役を独立役員として指定する場合に限る。当該会計参与が法人である場合は、その職務を行うべき社員を含む。以下同じ。）
|
|
（ｃ）
|
当該会社の子会社の業務執行者（社外監査役を独立役員として指定する場合にあっては、業務執行者でない取締役又は会計参与を含む。）
|
|
（ｄ）
|
当該会社の親会社の業務執行者（業務執行者でない取締役を含み、社外監査役を独立役員として指定する場合にあっては、監査役を含む。）
|
|
（ｅ）
|
当該会社の兄弟会社の業務執行者
|
|
（ｆ）
|
最近において（ｂ）、（ｃ）又は当該会社の業務執行者（社外監査役を独立役員として指定する場合にあっては、業務執行者でない取締役を含む。）に該当していた者
|
③ 社外取締役又は監査等委員である社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
内部監査室は日常的に社内監査を行っており、また内部監査室は監査等委員会の職務を補助していることから、相互に緊密な連携を図っております。
監査等委員は、重要な意思決定の過程及び業務の執行状況を把握するため、取締役会のほか経営会議に出席するとともに、稟議書等の重要書類を閲覧し、その内容につき、必要に応じて取締役及び内部監査室に説明を求めております。更に、監査等委員及び監査等委員会は、代表取締役と適宜意見交換し、経営方針の確認、その他の監督上の重要課題について、相互確認と信頼関係を深めるよう努めております。
また、監査等委員会、会計監査人及び内部監査室は、年間計画に基づいて監査を実施し、その計画、結果等について情報共有を図るなど、定期的にコミュニケーションをとることにより、相互に緊密な連携を図っております。
2022年12月31日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
2022年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
2022年6月30日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
2022年3月31日決算時
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性7名 女性1名 （役員のうち女性の比率12.5％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
代表取締役
社長 兼
開発本部管掌
|
山 田 潤
|
1976年７月９日生
|
2001年４月
|
焼津水産化学工業入社
|
2011年７月
|
商品開発センター調味料開発部課長
|
2014年４月
|
開発本部開発センター長
|
2014年６月
|
執行役員開発本部長兼開発センター長
|
2014年６月
|
UMIウェルネス株式会社取締役
|
2015年６月
|
取締役執行役員経営統括本部長兼経営企画部長
|
2015年６月
|
マルミフーズ株式会社監査役兼UMIウェルネス株式会社監査役
|
2016年４月
|
代表取締役社長
|
2018年６月
|
代表取締役社長兼開発本部長
|
2018年10月
|
代表取締役社長
|
2019年12月
|
代表取締役社長兼開発本部長
|
2021年６月
|
代表取締役社長兼開発本部管掌（現任）
|
|
(注)２
|
15
|
取締役
常務執行役員
経営統括本部長 兼
品質保証本部管掌
|
内 山 毅 彦
|
1962年３月８日生
|
1984年４月
|
焼津水産化学工業入社
|
2000年７月
|
生産本部管理部管理課長
|
2004年７月
|
開発・生産本部製造部長代理
|
2005年７月
|
経営統括本部経営企画部長
|
2010年８月
|
生産本部購買部長
|
2012年３月
|
生産本部製造部大東工場長
|
2012年11月
|
生産本部長兼生産技術センター長
|
2013年６月
|
取締役生産本部長兼購買部長兼生産技術センター長
|
2014年４月
|
取締役生産本部長
|
2014年６月
|
執行役員経営統括本部経理部長
|
2014年９月
|
執行役員経営統括本部副本部長兼経理部長
|
2014年９月
|
大連味思開生物技術有限公司董事
|
2015年４月
|
執行役員経営統括本部副本部長兼経理部長兼IR・広報室長
|
2016年４月
|
執行役員経営統括本部長兼経営企画部長
|
2016年４月
|
マルミフーズ株式会社監査役兼ＵＭＩウェルネス株式会社監査役
|
2016年６月
|
取締役執行役員経営統括本部長兼経営企画部長
|
2018年10月
|
取締役執行役員開発本部長
|
2018年10月
|
ＵＭＩウェルネス株式会社取締役（現任）
|
2019年12月
|
取締役執行役員品質保証本部長
|
2021年６月
|
取締役執行役員経営統括本部長兼品質保証本部管掌 マルミフーズ株式会社監査役（現任）
|
2022年６月
|
取締役常務執行役員経営統括本部長兼品質保証本部管掌（現任）
|
|
(注)２
|
6
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
取締役
執行役員
生産本部長兼海外事業本部長
|
大 橋 弘 明
|
1960年９月13日生
|
1984年４月
|
焼津水産化学工業入社
|
2002年７月
|
開発本部商品開発部商品開発課長
|
2004年９月
|
大連味思開生物技術有限公司出向
|
|
同社 総経理
|
2008年４月
|
生産本部製造部大東工場長
|
2009年７月
|
マルミフーズ株式会社出向
|
|
同社 代表取締役社長
|
2010年11月
|
生産本部製造部長
|
2011年４月
|
商品開発センター長兼機能食品開発部長
|
2012年２月
|
営業本部副本部長
|
2012年６月
|
取締役営業本部長
|
2013年４月
|
取締役営業副本部長兼海外担当
|
2013年４月
|
大連味思開生物技術有限公司董事
|
2013年８月
|
大連味思開生物技術有限公司董事長
|
2013年12月
|
取締役購買部長
|
2014年６月
|
取締役執行役員購買部長
|
2014年９月
|
取締役執行役員営業本部長兼東日本営業部長
|
2015年４月
|
取締役執行役員営業副本部長兼海外営業部長
|
2016年４月
|
取締役執行役員生産本部長
|
2016年６月
|
執行役員生産本部長
|
2017年６月
|
執行役員
|
|
マルミフーズ株式会社出向
|
|
同社 代表取締役社長
|
2020年４月
|
執行役員生産本部長兼生産管理部長
|
2020年６月
|
取締役執行役員生産本部長
|
2021年10月
|
取締役執行役員生産本部長兼海外事業本部長（現任）
|
|
(注)２
|
7
|
取締役
執行役員
営業本部長
|
多々良 勝 広
|
1967年５月６日生
|
1990年４月
|
焼津水産化学工業入社
|
2009年７月
|
営業本部西日本営業部名古屋営業所課長
|
2014年４月
|
生産本部生産管理センター長
|
2014年12月
|
生産本部製造部長
|
2016年４月
|
営業本部営業統括部長
|
2018年４月
|
執行役員営業本部東日本営業部長
|
2018年10月
|
執行役員営業本部長兼東日本営業部長
|
2019年10月
|
執行役員営業本部長
|
2019年12月
|
執行役員営業本部長兼海外事業本部長
|
2020年６月
|
取締役執行役員営業本部長兼海外事業本部長
|
2021年10月
|
取締役執行役員営業本部長（現任）
|
|
(注)２
|
0
|
取締役
|
森 憲 司
|
1959年11月２日生
|
1982年４月
|
東海澱粉株式会社入社
|
2005年10月
|
同社 執行役員農産部部長
|
2007年７月
|
同社 執行役員営業一部部長
|
2008年10月
|
同社 取締役執行役員営業一部長
|
2010年７月
|
同社 取締役常務執行役員営業一部長
|
2015年７月
|
同社 代表取締役社長執行役員
|
2021年７月
|
同社 取締役顧問
|
2021年10月
|
同社 顧問
|
2022年６月
|
焼津水産化学工業 取締役（現任）
|
|
(注)２
|
－
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
取締役
（監査等委員）
|
杉 山 洋 志
|
1961年10月２日生
|
1984年４月
|
焼津水産化学工業入社
|
2000年７月
|
営業本部東京営業部機能食品グループ課長
|
2009年４月
|
営業本部西日本営業部長
|
2011年４月
|
内部監査室長
|
2011年７月
|
マルミフーズ株式会社出向 同社 代表取締役社長
|
2017年７月
|
株式会社シズトク入社 同社 富士宮営業所営業次長
|
2019年８月
|
同社 岡崎東営業所営業次長
|
2021年６月
|
焼津水産化学工業 取締役（監査等委員）（現任）
|
|
(注)３
|
1
|
取締役
（監査等委員）
|
小 山 圭 子
|
1969年１月17日生
|
1991年４月
|
キリンビール株式会社入社
|
2004年１月
|
高澤社会保険労務士事務所（現：社会保険労務士事務所オフィスアールワン）入所
|
2006年４月
|
社会保険労務士小山事務所開所
同所所長（現任）
|
2014年６月
|
焼津水産化学工業 社外監査役
|
2015年６月
|
焼津水産化学工業 取締役（監査等委員）（現任）
|
|
(注)３
|
－
|
取締役
（監査等委員）
|
藤 井 明
|
1951年１月27日生
|
1974年４月
|
三菱商事株式会社入社
|
2002年３月
|
米国三菱商事会社SVP生活産業部門担当
|
2004年４月
|
三菱商事株式会社食糧本部戦略企画室長
|
2005年４月
|
同社 執行役員食糧本部長
|
2008年４月
|
米久株式会社顧問
|
2008年５月
|
同社 代表取締役社長
|
2013年５月
|
同社 常任相談役
|
2014年５月
|
同社 相談役（非常勤）
|
2016年６月
|
焼津水産化学工業 取締役（監査等委員）（現任）
|
2017年５月
|
一般財団法人アグリオープンイノベーション機構 理事長（現任）
|
|
(注)３
|
1
|
計
|
31
|
(注)１．取締役森憲司、取締役（監査等委員）小山圭子及び藤井明は、社外取締役であります。
２．2022年６月23日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
３．2021年６月24日開催の定時株主総会の終結の時から２年間
４．焼津水産化学工業は2014年６月より執行役員制度を導入しております。執行役員は７名であり、上記の執行役員を兼務し
ている取締役を除く執行役員は、赤堀雄介、上野友哉、友田行道、中島正民となっております。
５．取締役（監査等委員）杉山洋志は、常勤の監査等委員であります。内部監査部門との連携強化及び情報収集
と共有化による監査等委員会の実効性の確保のため、常勤の監査等委員を選定しております。
６．焼津水産化学工業は、取締役森憲司、取締役（監査等委員）小山圭子及び藤井明を東京証券取引所の定めに基づく独立役
員として指定し、同取引所に届け出ています。
② 社外役員の状況
焼津水産化学工業の社外取締役は３名であります。
社外取締役森憲司は、代表取締役として企業経営に携わった経験を通じ、財務会計及び内部統制に関する高い見識及び専門性を有しており、業務執務を行う経営陣から独立した立場で、経営の監視をしていただけるものと判断し、社外取締役に選任しています。
監査等委員である社外取締役小山圭子は、社会保険労務士としての豊富な知識と経験から社外取締役としての役割を適切に遂行していただけると判断し、監査等委員である社外取締役に選任しています。同氏は、社会保険労務士小山事務所所長でありますが、焼津水産化学工業と同事務所との間には特別な関係はありません。
監査等委員である社外取締役藤井明は、長年にわたる海外経験及び経営経験により深い見識と実績を有しており、経営に関する適切な助言及び公正な立場から経営の監督・監視をしていただけると判断し、監査等委員である社外取締役に選任しています。同氏は、一般財団法人アグリオープンイノベーション機構理事長でありますが、焼津水産化学工業と同機構との間には特別な関係はありません。また、同氏は2022年６月時点において焼津水産化学工業株式を1,000株保有しておりますが、保有株式数に重要性はなく、同氏と焼津水産化学工業の間において、人的関係、資本関係、取引関係及びその他の利害関係はありません。
なお、社外取締役３名は独立役員（社外取締役）として指定されています。
社外取締役は、焼津水産化学工業との利害関係はなく、法令・財務会計・コーポレート・ガバナンス等に関して専門的な知見を有しており、職歴、経験等を活かして、適法性の監督及び監査に加え、業務担当取締役及び重要使用人と適宜意見交換を行う等、経営全般に関する助言を行っています。
焼津水産化学工業の社外取締役を選任するための独立性に関する基準は、上場管理等に関するガイドラインⅢ５．（３）の２の要件に基づいており、当該要件を参考にして社外取締役を選任しています。
以上の点から、実効性のある経営監視が期待できると判断し、現状の体制を維持するものであります。
（参考）上場管理等に関するガイドラインⅢ５．（３）の２
a.
|
当該会社を主要な取引先とする者若しくはその業務執行者又は当該会社の主要な取引先若しくはその業務執行者
|
b.
|
当該会社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家又は法律専門家（当該財産を得ている者が法人、組合等の団体である場合は、当該団体に所属する者をいう。）
|
c.
|
最近においてa又は前bに該当していた者
|
cの２.
|
その就任の前10年以内のいずれかの時において次の（ａ）又は（ｂ）に該当していた者
|
|
（ａ）
|
当該会社の親会社の業務執行者（業務執行者でない取締役を含み、社外監査役を独立役員として指定する場合にあっては、監査役を含む。）
|
|
（ｂ）
|
当該会社の兄弟会社の業務執行者
|
d.
|
次の（ａ）から（ｆ）までのいずれかに掲げる者（重要でない者を除く。）の近親者
|
|
（ａ）
|
ａから前ｃの２までに掲げる者
|
|
（ｂ）
|
当該会社の会計参与（社外監査役を独立役員として指定する場合に限る。当該会計参与が法人である場合は、その職務を行うべき社員を含む。以下同じ。）
|
|
（ｃ）
|
当該会社の子会社の業務執行者（社外監査役を独立役員として指定する場合にあっては、業務執行者でない取締役又は会計参与を含む。）
|
|
（ｄ）
|
当該会社の親会社の業務執行者（業務執行者でない取締役を含み、社外監査役を独立役員として指定する場合にあっては、監査役を含む。）
|
|
（ｅ）
|
当該会社の兄弟会社の業務執行者
|
|
（ｆ）
|
最近において（ｂ）、（ｃ）又は当該会社の業務執行者（社外監査役を独立役員として指定する場合にあっては、業務執行者でない取締役を含む。）に該当していた者
|
③ 社外取締役又は監査等委員である社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
内部監査室は日常的に社内監査を行っており、また内部監査室は監査等委員会の職務を補助していることから、相互に緊密な連携を図っております。
監査等委員は、重要な意思決定の過程及び業務の執行状況を把握するため、取締役会のほか経営会議に出席するとともに、稟議書等の重要書類を閲覧し、その内容につき、必要に応じて取締役及び内部監査室に説明を求めております。更に、監査等委員及び監査等委員会は、代表取締役と適宜意見交換し、経営方針の確認、その他の監督上の重要課題について、相互確認と信頼関係を深めるよう努めております。
また、監査等委員会、会計監査人及び内部監査室は、年間計画に基づいて監査を実施し、その計画、結果等について情報共有を図るなど、定期的にコミュニケーションをとることにより、相互に緊密な連携を図っております。
2021年12月31日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。
役職の異動
新役職名
|
旧役職名
|
氏名
|
異動年月日
|
取締役 執行役員 生産本部長兼海外事業本部長
|
取締役 執行役員 生産本部長
|
大橋 弘明
|
2021年10月４日
|
取締役 執行役員 営業本部長
|
取締役 執行役員 営業本部長兼海外事業本部長
|
多々良 勝広
|
2021年10月４日
|
2021年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
2021年6月30日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
2021年3月31日決算時
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性7名 女性1名 （役員のうち女性の比率12.5％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
代表取締役
社長 兼
開発本部管掌
|
山 田 潤
|
1976年７月９日生
|
2001年４月
|
焼津水産化学工業入社
|
2011年７月
|
商品開発センター調味料開発部課長
|
2014年４月
|
開発本部開発センター長
|
2014年６月
|
執行役員開発本部長兼開発センター長
|
2014年６月
|
UMIウェルネス株式会社取締役
|
2015年６月
|
取締役執行役員経営統括本部長兼経営企画部長
|
2015年６月
|
マルミフーズ株式会社監査役兼UMIウェルネス株式会社監査役
|
2016年４月
|
代表取締役社長
|
2018年６月
|
代表取締役社長兼開発本部長
|
2018年10月
|
代表取締役社長
|
2019年12月
|
代表取締役社長兼開発本部長
|
2021年６月
|
代表取締役社長兼開発本部管掌（現任）
|
|
(注)２
|
10
|
取締役
執行役員
経営統括本部長 兼
品質保証本部管掌
|
内 山 毅 彦
|
1962年３月８日生
|
1984年４月
|
焼津水産化学工業入社
|
2000年７月
|
生産本部管理部管理課長
|
2004年７月
|
開発・生産本部製造部長代理
|
2005年７月
|
経営統括本部経営企画部長
|
2010年８月
|
生産本部購買部長
|
2012年３月
|
生産本部製造部大東工場長
|
2012年11月
|
生産本部長兼生産技術センター長
|
2013年６月
|
取締役生産本部長兼購買部長兼生産技術センター長
|
2014年４月
|
取締役生産本部長
|
2014年６月
|
執行役員経営統括本部経理部長
|
2014年９月
|
執行役員経営統括本部副本部長兼経理部長
|
2014年９月
|
大連味思開生物技術有限公司董事
|
2015年４月
|
執行役員経営統括本部副本部長兼経理部長兼IR・広報室長
|
2016年４月
|
執行役員経営統括本部長兼経営企画部長
|
2016年４月
|
マルミフーズ株式会社監査役兼ＵＭＩウェルネス株式会社監査役
|
2016年６月
|
取締役執行役員経営統括本部長兼経営企画部長
|
2018年10月
|
取締役執行役員開発本部長
|
2018年10月
|
ＵＭＩウェルネス株式会社取締役（現任）
|
2019年12月
|
取締役執行役員品質保証本部長
|
2021年６月
|
取締役執行役員経営統括本部長兼品質保証本部管掌（現任） マルミフーズ株式会社監査役（現任）
|
|
(注)２
|
6
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
取締役
執行役員
生産本部長
|
大 橋 弘 明
|
1960年９月13日生
|
1984年４月
|
焼津水産化学工業入社
|
2002年７月
|
開発本部商品開発部商品開発課長
|
2004年９月
|
大連味思開生物技術有限公司出向
|
|
同社 総経理
|
2008年４月
|
生産本部製造部大東工場長
|
2009年７月
|
マルミフーズ株式会社出向
|
|
同社 代表取締役社長
|
2010年11月
|
生産本部製造部長
|
2011年４月
|
商品開発センター長兼機能食品開発部長
|
2012年２月
|
営業本部副本部長
|
2012年６月
|
取締役営業本部長
|
2013年４月
|
取締役営業副本部長兼海外担当
|
2013年４月
|
大連味思開生物技術有限公司董事
|
2013年８月
|
大連味思開生物技術有限公司董事長
|
2013年12月
|
取締役購買部長
|
2014年６月
|
取締役執行役員購買部長
|
2014年９月
|
取締役執行役員営業本部長兼東日本営業部長
|
2015年４月
|
取締役執行役員営業副本部長兼海外営業部長
|
2016年４月
|
取締役執行役員生産本部長
|
2016年６月
|
執行役員生産本部長
|
2017年６月
|
執行役員
|
|
マルミフーズ株式会社出向
|
|
同社 代表取締役社長
|
2020年４月
|
執行役員生産本部長兼生産管理部長
|
2020年６月
|
取締役執行役員生産本部長（現任）
|
|
(注)２
|
7
|
取締役
執行役員
営業本部長兼海外事業本部長
|
多々良 勝 広
|
1967年５月６日生
|
1990年４月
|
焼津水産化学工業入社
|
2009年７月
|
営業本部西日本営業部名古屋営業所課長
|
2014年４月
|
生産本部生産管理センター長
|
2014年12月
|
生産本部製造部長
|
2016年４月
|
営業本部営業統括部長
|
2018年４月
|
執行役員営業本部東日本営業部長
|
2018年10月
|
執行役員営業本部長兼東日本営業部長
|
2019年10月
|
執行役員営業本部長
|
2019年12月
|
執行役員営業本部長兼海外事業本部長
|
2020年６月
|
取締役執行役員営業本部長兼海外事業本部長（現任）
|
|
(注)２
|
0
|
取締役
|
高 藤 忠 治
|
1951年１月14日生
|
1973年４月
|
株式会社静岡銀行入行
|
1999年４月
|
同行 執行役員沼津支店長
|
2001年６月
|
同行 常務執行役員東部カンパニー長
|
2003年６月
|
同行 取締役常務執行役員支店営業担当営業副本部長
|
2005年６月
|
同行 取締役副会長
|
2007年６月
|
静岡不動産株式会社代表取締役社長
|
2008年６月
|
同社 代表取締役会長
|
2013年６月
|
同社 取締役会長
|
2014年６月
|
焼津水産化学工業 社外監査役
|
2015年６月
|
焼津水産化学工業 取締役（監査等委員）
|
2016年６月
|
焼津水産化学工業 取締役（現任）
|
|
(注)２
|
－
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
取締役
（監査等委員）
|
杉 山 洋 志
|
1961年10月２日生
|
1984年４月
|
焼津水産化学工業入社
|
2000年７月
|
営業本部東京営業部機能食品グループ課長
|
2009年４月
|
営業本部西日本営業部長
|
2011年４月
|
内部監査室長
|
2011年７月
|
マルミフーズ株式会社出向 同社 代表取締役社長
|
2017年７月
|
株式会社シズトク入社 同社 富士宮営業所営業次長
|
2019年８月
|
同社 岡崎東営業所営業次長
|
2021年６月
|
焼津水産化学工業 取締役（監査等委員）（現任）
|
|
(注)３
|
1
|
取締役
（監査等委員）
|
小 山 圭 子
|
1969年１月17日生
|
1991年４月
|
キリンビール株式会社入社
|
2004年１月
|
高澤社会保険労務士事務所（現：社会保険労務士事務所オフィスアールワン）入所
|
2006年４月
|
社会保険労務士小山事務所開所
同所所長（現任）
|
2014年６月
|
焼津水産化学工業 社外監査役
|
2015年６月
|
焼津水産化学工業 取締役（監査等委員）（現任）
|
|
(注)３
|
－
|
取締役
（監査等委員）
|
藤 井 明
|
1951年１月27日生
|
1974年４月
|
三菱商事株式会社入社
|
2002年３月
|
米国三菱商事会社SVP生活産業部門担当
|
2004年４月
|
三菱商事株式会社食糧本部戦略企画室長
|
2005年４月
|
同社 執行役員食糧本部長
|
2008年４月
|
米久株式会社顧問
|
2008年５月
|
同社 代表取締役社長
|
2013年５月
|
同社 常任相談役
|
2014年５月
|
同社 相談役（非常勤）
|
2016年６月
|
焼津水産化学工業 取締役（監査等委員）（現任）
|
2017年５月
|
一般財団法人アグリオープンイノベーション機構 理事長（現任）
|
|
(注)３
|
1
|
計
|
27
|
(注)１．取締役高藤忠治、取締役（監査等委員）小山圭子及び藤井明は、社外取締役であります。
２．2021年６月24日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
３．2021年６月24日開催の定時株主総会の終結の時から２年間
４．焼津水産化学工業は2014年６月より執行役員制度を導入しております。執行役員は６名であり、上記の執行役員を兼務し
ている取締役を除く執行役員は、赤堀雄介、上野友哉、中島正民となっております。
５．取締役（監査等委員）杉山洋志は、常勤の監査等委員であります。内部監査部門との連携強化及び情報収集
と共有化による監査等委員会の実効性の確保のため、常勤の監査等委員を選定しております。
６．焼津水産化学工業は、取締役高藤忠治、取締役（監査等委員）小山圭子及び藤井明を東京証券取引所の定めに基づく独立
役員として指定し、同取引所に届け出ています。
② 社外役員の状況
焼津水産化学工業の社外取締役は３名であります。
社外取締役高藤忠治は、財務、会計及び経営に関する豊富な知識と経験を有しており、業務執務を行う経営陣から独立した立場で、経営の監視をしていただけるものと判断し、社外取締役に選任しています。
監査等委員である社外取締役小山圭子は、社会保険労務士としての豊富な知識と経験から社外取締役としての役割を適切に遂行していただけると判断し、監査等委員である社外取締役に選任しています。同氏は、社会保険労務士小山事務所所長でありますが、焼津水産化学工業と同事務所との間には特別な関係はありません。
監査等委員である社外取締役藤井明は、長年にわたる海外経験及び経営経験により深い見識と実績を有しており、経営に関する適切な助言及び公正な立場から経営の監督・監視をしていただけると判断し、監査等委員である社外取締役に選任しています。同氏は、一般財団法人アグリオープンイノベーション機構理事長でありますが、焼津水産化学工業と同機構との間には特別な関係はありません。また、同氏は2021年６月時点において焼津水産化学工業株式を1,000株保有しておりますが、保有株式数に重要性はなく、同氏と焼津水産化学工業の間において、人的関係、資本関係、取引関係及びその他の利害関係はありません。
なお、社外取締役３名は独立役員（社外取締役）として指定されています。
社外取締役は、焼津水産化学工業との利害関係はなく、法令・財務会計・コーポレート・ガバナンス等に関して専門的な知見を有しており、職歴、経験等を活かして、適法性の監督及び監査に加え、業務担当取締役及び重要使用人と適宜意見交換を行う等、経営全般に関する助言を行っています。
焼津水産化学工業の社外取締役を選任するための独立性に関する基準は、上場管理等に関するガイドラインⅢ５．（３）の２の要件に基づいており、当該要件を参考にして社外取締役を選任しています。
以上の点から、実効性のある経営監視が期待できると判断し、現状の体制を維持するものであります。
（参考）上場管理等に関するガイドラインⅢ５．（３）の２
a.
|
当該会社を主要な取引先とする者若しくはその業務執行者又は当該会社の主要な取引先若しくはその業務執行者
|
b.
|
当該会社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家又は法律専門家（当該財産を得ている者が法人、組合等の団体である場合は、当該団体に所属する者をいう。）
|
c.
|
最近においてa又は前bに該当していた者
|
cの２.
|
その就任の前10年以内のいずれかの時において次の（ａ）又は（ｂ）に該当していた者
|
|
（ａ）
|
当該会社の親会社の業務執行者（業務執行者でない取締役を含み、社外監査役を独立役員として指定する場合にあっては、監査役を含む。）
|
|
（ｂ）
|
当該会社の兄弟会社の業務執行者
|
d.
|
次の（ａ）から（ｆ）までのいずれかに掲げる者（重要でない者を除く。）の近親者
|
|
（ａ）
|
ａから前ｃの２までに掲げる者
|
|
（ｂ）
|
当該会社の会計参与（社外監査役を独立役員として指定する場合に限る。当該会計参与が法人である場合は、その職務を行うべき社員を含む。以下同じ。）
|
|
（ｃ）
|
当該会社の子会社の業務執行者（社外監査役を独立役員として指定する場合にあっては、業務執行者でない取締役又は会計参与を含む。）
|
|
（ｄ）
|
当該会社の親会社の業務執行者（業務執行者でない取締役を含み、社外監査役を独立役員として指定する場合にあっては、監査役を含む。）
|
|
（ｅ）
|
当該会社の兄弟会社の業務執行者
|
|
（ｆ）
|
最近において（ｂ）、（ｃ）又は当該会社の業務執行者（社外監査役を独立役員として指定する場合にあっては、業務執行者でない取締役を含む。）に該当していた者
|
③ 社外取締役又は監査等委員である社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
内部監査室は日常的に社内監査を行っており、また内部監査室は監査等委員会の職務を補助していることから、相互に緊密な連携を図っております。
監査等委員は、重要な意思決定の過程及び業務の執行状況を把握するため、取締役会のほか経営会議に出席するとともに、稟議書等の重要書類を閲覧し、その内容につき、必要に応じて取締役及び内部監査室に説明を求めております。更に、監査等委員及び監査等委員会は、代表取締役と適宜意見交換し、経営方針の確認、その他の監督上の重要課題について、相互確認と信頼関係を深めるよう努めております。
また、監査等委員会、会計監査人及び内部監査室は、年間計画に基づいて監査を実施し、その計画、結果等について情報共有を図るなど、定期的にコミュニケーションをとることにより、相互に緊密な連携を図っております。
2020年12月31日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
2020年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
2020年6月30日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
2020年3月31日決算時
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性8名 女性1名 （役員のうち女性の比率11％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
代表取締役
社長 兼
開発本部長
|
山 田 潤
|
1976年７月９日生
|
2001年４月
|
焼津水産化学工業入社
|
2011年７月
|
商品開発センター調味料開発部課長
|
2014年４月
|
開発本部開発センター長
|
2014年６月
|
執行役員開発本部長兼開発センター長
|
2014年６月
|
UMIウェルネス株式会社取締役
|
2015年６月
|
取締役執行役員経営統括本部長兼経営企画部長
|
2015年６月
|
マルミフーズ株式会社監査役兼UMIウェルネス株式会社監査役
|
2016年４月
|
代表取締役社長
|
2018年６月
|
代表取締役社長兼開発本部長
|
2018年10月
|
代表取締役社長
|
2019年12月
|
代表取締役社長兼開発本部長（現任）
|
|
(注)２
|
10
|
取締役
執行役員
品質保証本部長
|
内 山 毅 彦
|
1962年３月８日生
|
1984年４月
|
焼津水産化学工業入社
|
2000年７月
|
生産本部管理部管理課長
|
2004年７月
|
開発・生産本部製造部長代理
|
2005年７月
|
経営統括本部経営企画部長
|
2010年８月
|
生産本部購買部長
|
2012年３月
|
生産本部製造部大東工場長
|
2012年11月
|
生産本部長兼生産技術センター長
|
2013年６月
|
取締役生産本部長兼購買部長兼生産技術センター長
|
2014年４月
|
取締役生産本部長
|
2014年６月
|
執行役員経営統括本部経理部長
|
2014年９月
|
執行役員経営統括本部副本部長兼経理部長
|
2014年９月
|
大連味思開生物技術有限公司董事
|
2015年４月
|
執行役員経営統括本部副本部長兼経理部長兼IR・広報室長
|
2016年４月
|
執行役員経営統括本部長兼経営企画部長
|
2016年４月
|
マルミフーズ株式会社監査役兼ＵＭＩウェルネス株式会社監査役
|
2016年６月
|
取締役執行役員経営統括本部長兼経営企画部長
|
2018年10月
|
取締役執行役員開発本部長
|
2018年10月
|
ＵＭＩウェルネス株式会社取締役（現任）
|
2019年12月
|
取締役執行役員品質保証本部長（現任）
|
|
(注)２
|
6
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
取締役
執行役員
経営統括本部長
|
山 下 敦
|
1954年６月14日生
|
1978年４月
|
株式会社静岡銀行入行
|
2004年６月
|
同行 法人部長
|
2005年５月
|
同行 大阪支店長
|
2007年４月
|
同行 掛川支店長
|
2009年６月
|
静岡キャピタル株式会社取締役常務執行役員
|
2016年７月
|
焼津水産化学工業入社 執行役員営業本部副本部長
|
2017年６月
|
取締役執行役員営業本部副本部長兼業務改革特命担当
|
2018年10月
|
取締役執行役員経営統括本部長兼経営企画部長
|
2018年10月
|
マルミフーズ株式会社監査役兼ＵＭＩウェルネス株式会社監査役（現任）
|
2019年６月
|
取締役執行役員経営統括本部長（現任）
|
|
(注)２
|
4
|
取締役
執行役員
生産本部長
|
大 橋 弘 明
|
1960年９月13日生
|
1984年４月
|
焼津水産化学工業入社
|
2002年７月
|
開発本部商品開発部商品開発課長
|
2004年９月
|
大連味思開生物技術有限公司出向
|
|
同社 総経理
|
2008年４月
|
生産本部製造部大東工場長
|
2009年７月
|
マルミフーズ株式会社出向
|
|
同社 代表取締役社長
|
2010年11月
|
生産本部製造部長
|
2011年４月
|
商品開発センター長兼機能食品開発部長
|
2012年２月
|
営業本部副本部長
|
2012年６月
|
取締役営業本部長
|
2013年４月
|
取締役営業副本部長兼海外担当
|
2013年４月
|
大連味思開生物技術有限公司董事
|
2013年８月
|
大連味思開生物技術有限公司董事長
|
2013年12月
|
取締役購買部長
|
2014年６月
|
取締役執行役員購買部長
|
2014年９月
|
取締役執行役員営業本部長兼東日本営業部長
|
2015年４月
|
取締役執行役員営業副本部長兼海外営業部長
|
2016年４月
|
取締役執行役員生産本部長
|
2016年６月
|
執行役員生産本部長
|
2017年６月
|
執行役員
|
|
マルミフーズ株式会社出向
|
|
同社 代表取締役社長
|
2020年４月
|
執行役員生産本部長兼生産管理部長
|
2020年６月
|
取締役執行役員生産本部長（現任）
|
|
(注)２
|
7
|
取締役
執行役員
営業本部長兼海外事業本部長
|
多々良 勝 広
|
1967年５月６日生
|
1990年４月
|
焼津水産化学工業入社
|
2009年７月
|
営業本部西日本営業部名古屋営業所課長
|
2014年４月
|
生産本部生産管理センター長
|
2014年12月
|
生産本部製造部長
|
2016年４月
|
営業本部営業統括部長
|
2018年４月
|
執行役員営業本部東日本営業部長
|
2018年10月
|
執行役員営業本部長兼東日本営業部長
|
2019年10月
|
執行役員営業本部長
|
2019年12月
|
執行役員営業本部長兼海外事業本部長
|
2020年６月
|
取締役執行役員営業本部長兼海外事業本部長（現任）
|
|
(注)２
|
0
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
取締役
|
高 藤 忠 治
|
1951年１月14日生
|
1973年４月
|
株式会社静岡銀行入行
|
1999年４月
|
同行 執行役員沼津支店長
|
2001年６月
|
同行 常務執行役員東部カンパニー長
|
2003年６月
|
同行 取締役常務執行役員支店営業担当営業副本部長
|
2005年６月
|
同行 取締役副会長
|
2007年６月
|
静岡不動産株式会社代表取締役社長
|
2008年６月
|
同社 代表取締役会長
|
2013年６月
|
同社 取締役会長
|
2014年６月
|
焼津水産化学工業 社外監査役
|
2015年６月
|
焼津水産化学工業 取締役（監査等委員）
|
2016年６月
|
焼津水産化学工業 取締役（現任）
|
|
(注)２
|
－
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
取締役
（監査等委員）
|
加 藤 康
|
1955年９月29日生
|
1979年４月
|
焼津水産化学工業入社
|
1993年４月
|
研究開発２部課長
|
2002年７月
|
生産本部生産技術部原価管理課長
|
2004年７月
|
商品開発部長
|
2006年７月
|
製造部大東工場長
|
2008年４月
|
内部監査室長
|
2011年４月
|
経営統括本部経営企画部長
|
2012年１月
|
内部監査室長
|
2014年９月
|
開発本部開発センター専任部長
|
2015年６月
|
取締役（監査等委員）（現任）
|
|
(注)３
|
11
|
取締役
（監査等委員）
|
小 山 圭 子
|
1969年１月17日生
|
1991年４月
|
キリンビール株式会社入社
|
2004年１月
|
高澤社会保険労務士事務所（現：社会保険労務士事務所オフィスアールワン）入所
|
2006年４月
|
社会保険労務士小山事務所開所
同所所長（現任）
|
2014年６月
|
焼津水産化学工業 社外監査役
|
2015年６月
|
焼津水産化学工業 取締役（監査等委員）（現任）
|
|
(注)３
|
－
|
取締役
（監査等委員）
|
藤 井 明
|
1951年１月27日生
|
1974年４月
|
三菱商事株式会社入社
|
2002年３月
|
米国三菱商事会社SVP生活産業部門担当
|
2004年４月
|
三菱商事株式会社食糧本部戦略企画室長
|
2005年４月
|
同社 執行役員食糧本部長
|
2008年４月
|
米久株式会社顧問
|
2008年５月
|
同社 代表取締役社長
|
2013年５月
|
同社 常任相談役
|
2014年５月
|
同社 相談役（非常勤）
|
2016年６月
|
焼津水産化学工業 取締役（監査等委員）（現任）
|
2017年５月
|
一般財団法人アグリオープンイノベーション機構 理事長（現任）
|
|
(注)３
|
1
|
計
|
40
|
(注)１．取締役高藤忠治、取締役（監査等委員）小山圭子及び藤井明は、社外取締役であります。
２．2020年６月25日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
３．2019年６月26日開催の定時株主総会の終結の時から２年間
４．焼津水産化学工業は2014年６月より執行役員制度を導入しております。執行役員は、上記の執行役員を兼務している取締
役４名であります。
５．取締役（監査等委員）加藤康は、常勤の監査等委員であります。内部監査部門との連携強化及び情報収集と
共有化による監査等委員会の実効性の確保のため、常勤の監査等委員を選定しております。
６．焼津水産化学工業は、取締役高藤忠治、取締役（監査等委員）小山圭子及び藤井明を東京証券取引所の定めに基づく独立
役員として指定し、同取引所に届け出ています。
② 社外役員の状況
焼津水産化学工業の社外取締役は３名であります。
社外取締役高藤忠治は、財務、会計及び経営に関する豊富な知識と経験を有しており、業務執務を行う経営陣から独立した立場で、経営の監視をしていただけるものと判断し、社外取締役に選任しています。
監査等委員である社外取締役小山圭子は、社会保険労務士としての豊富な知識と経験から社外取締役としての役割を適切に遂行して頂けると判断し、監査等委員である社外取締役に選任しています。同氏は、社会保険労務士小山事務所所長でありますが、焼津水産化学工業と同事務所との間には特別な関係はありません。
監査等委員である社外取締役藤井明は、長年にわたる経営経験により深い見識と実績を有しており、経営に関する適切な助言及び公正な立場から経営の監督・監視をしていただけると判断し、監査等委員である社外取締役に選任しています。同氏は、一般財団法人アグリオープンイノベーション機構理事長でありますが、焼津水産化学工業と同機構との間には特別な関係はありません。また、同氏は2020年６月時点において焼津水産化学工業株式を保有しておりますが、保有株式数に重要性はなく、同氏と焼津水産化学工業の間において、人的関係、資本関係、取引関係及びその他の利害関係はありません。
なお、社外取締役３名は独立役員（社外取締役）として指定されています。
社外取締役は、焼津水産化学工業との利害関係はなく、法令・財務会計・コーポレート・ガバナンス等に関して専門的な知見を有しており、職歴、経験等を活かして、適法性の監督及び監査に加え、業務担当取締役及び重要使用人と適宜意見交換を行う等、経営全般に関する助言を行っています。
焼津水産化学工業の社外取締役を選任するための独立性に関する基準は、上場管理等に関するガイドラインⅢ５．（３）の２の要件に基づいており、当該要件を参考にして社外取締役を選任しています。
以上の点から、実効性のある経営監視が期待できると判断し、現状の体制を維持するものであります。
（参考）上場管理等に関するガイドラインⅢ５．（３）の２
a.
|
当該会社を主要な取引先とする者若しくはその業務執行者又は当該会社の主要な取引先若しくはその業務執行者
|
b.
|
当該会社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家又は法律専門家（当該財産を得ている者が法人、組合等の団体である場合は、当該団体に所属する者をいう。）
|
c.
|
最近においてa又は前bに該当していた者
|
cの２.
|
その就任の前10年以内のいずれかの時において次の（ａ）又は（ｂ）に該当していた者
|
|
（ａ）
|
当該会社の親会社の業務執行者（業務執行者でない取締役を含み、社外監査役を独立役員として指定する場合にあっては、監査役を含む。）
|
|
（ｂ）
|
当該会社の兄弟会社の業務執行者
|
d.
|
次の（ａ）から（ｆ）までのいずれかに掲げる者（重要でない者を除く。）の近親者
|
|
（ａ）
|
ａから前ｃの２までに掲げる者
|
|
（ｂ）
|
当該会社の会計参与（社外監査役を独立役員として指定する場合に限る。当該会計参与が法人である場合は、その職務を行うべき社員を含む。以下同じ。）
|
|
（ｃ）
|
当該会社の子会社の業務執行者（社外監査役を独立役員として指定する場合にあっては、業務執行者でない取締役又は会計参与を含む。）
|
|
（ｄ）
|
当該会社の親会社の業務執行者（業務執行者でない取締役を含み、社外監査役を独立役員として指定する場合にあっては、監査役を含む。）
|
|
（ｅ）
|
当該会社の兄弟会社の業務執行者
|
|
（ｆ）
|
最近において（ｂ）、（ｃ）又は当該会社の業務執行者（社外監査役を独立役員として指定する場合にあっては、業務執行者でない取締役）に該当していた者
|
③ 社外取締役又は監査等委員である社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
内部監査室は日常的に社内監査を行っており、また内部監査室は監査等委員会の職務を補助していることから、相互に緊密な連携を図っております。
監査等委員は、重要な意思決定の過程及び業務の執行状況を把握するため、取締役会のほか経営会議に出席するとともに、稟議書等の重要書類を閲覧し、その内容につき、必要に応じて取締役及び内部監査室に説明を求めております。更に、監査等委員及び監査等委員会は、代表取締役と適宜意見交換し、経営方針の確認、その他の監督上の重要課題について、相互確認と信頼関係を深めるよう努めております。
また、監査等委員会、会計監査人及び内部監査室は、年間計画に基づいて監査を実施し、その計画、結果等について情報共有を図るなど、定期的にコミュニケーションをとることにより、相互に緊密な連携を図っております。
2019年12月31日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。
役職の異動
新役職名
|
旧役職名
|
氏名
|
異動年月日
|
代表取締役社長 開発本部長
|
代表取締役
社長
|
山田 潤
|
2019年12月16日
|
取締役 執行役員 新規事業担当
|
取締役 常務執行役員 品質保証本部長
|
石川 眞理子
|
2019年12月16日
|
取締役 執行役員
生産本部長
|
取締役 執行役員
海外事業本部長
|
田中 勝弘
|
2019年12月16日
|
取締役 執行役員
品質保証本部長
|
取締役 執行役員
開発本部長
|
内山 毅彦
|
2019年12月16日
|
2019年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
2019年6月30日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
2019年3月31日決算時
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性7名 女性2名 （役員のうち女性の比率22％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
代表取締役
社長
|
山 田 潤
|
1976年７月９日生
|
2001年４月
|
焼津水産化学工業入社
|
2011年７月
|
商品開発センター調味料開発部課長
|
2014年４月
|
開発本部開発センター長
|
2014年６月
|
執行役員開発本部長兼開発センター長
|
2014年６月
|
UMIウェルネス株式会社取締役
|
2015年６月
|
取締役執行役員経営統括本部長兼経営企画部長
|
2015年６月
|
マルミフーズ株式会社監査役兼UMIウェルネス株式会社監査役
|
2016年４月
|
代表取締役社長
|
2018年６月
|
代表取締役社長兼開発本部長
|
2018年10月
|
代表取締役社長（現任）
|
|
(注)２
|
10
|
取締役
常務執行役員
品質保証本部長
|
石 川 眞理子
|
1959年６月26日生
|
1983年４月
|
焼津水産化学工業入社
|
1994年３月
|
製造部 工場長
|
2001年８月
|
生産本部品質保証部品質保証課長
|
2003年７月
|
品質保証室長
|
2005年７月
|
品質保証センター長
|
2007年６月
|
取締役品質保証センター長
|
2010年11月
|
常務取締役生産本部長
|
2011年４月
|
常務取締役生産本部長兼製造部長
|
2011年６月
|
オーケー食品株式会社取締役
|
2012年３月
|
常務取締役生産本部長兼生産技術センター長
|
2012年11月
|
常務取締役品質保証センター長
|
2013年４月
|
常務取締役営業本部長兼営業統括部長
|
2014年６月
|
取締役常務執行役員営業本部長兼営業統括部長
|
2014年９月
|
取締役常務執行役員営業本部海外営業部長兼海外特命担当
|
2015年４月
|
取締役執行役員経営統括本部長兼海外特命担当兼経営企画部長
|
2015年６月
|
取締役執行役員品質保証室・内部監査室管掌
|
2016年４月
|
取締役常務執行役員品質管理本部長
|
2017年４月
|
取締役常務執行役員品質保証本部長（現任）
|
|
(注)２
|
11
|
取締役
執行役員
海外事業本部長
|
田 中 勝 弘
|
1960年12月８日生
|
1983年５月
|
焼津水産化学工業入社
|
2006年７月
|
購買部購買課長
|
2014年７月
|
購買部長
|
2015年３月
|
生産本部副本部長兼購買部長
|
2015年４月
|
生産本部長兼購買部長
|
2015年６月
|
取締役執行役員生産本部長兼購買部長
|
2016年４月
|
取締役執行役員営業本部長
|
2018年10月
|
取締役執行役員海外事業本部長（現任）
|
|
(注)２
|
5
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
取締役
執行役員
開発本部長
|
内 山 毅 彦
|
1962年３月８日生
|
1984年４月
|
焼津水産化学工業入社
|
2000年７月
|
生産本部管理部管理課長
|
2004年７月
|
開発・生産本部製造部長代理
|
2005年７月
|
経営統括本部経営企画部長
|
2010年８月
|
生産本部購買部長
|
2012年３月
|
生産本部製造部大東工場長
|
2012年11月
|
生産本部長兼生産技術センター長
|
2013年６月
|
取締役生産本部長兼購買部長兼生産技術センター長
|
2014年４月
|
取締役生産本部長
|
2014年６月
|
執行役員経営統括本部経理部長
|
2014年９月
|
執行役員経営統括本部副本部長兼経理部長
|
2014年９月
|
大連味思開生物技術有限公司董事
|
2015年４月
|
執行役員経営統括本部副本部長兼経理部長兼IR・広報室長
|
2016年４月
|
執行役員経営統括本部長兼経営企画部長
|
2016年４月
|
マルミフーズ株式会社監査役兼ＵＭＩウェルネス株式会社監査役
|
2016年６月
|
取締役執行役員経営統括本部長兼経営企画部長
|
2018年10月
|
取締役執行役員開発本部長（現任）
|
2018年10月
|
ＵＭＩウェルネス株式会社取締役（現任）
|
|
(注)２
|
5
|
取締役
執行役員
経営統括本部長
|
山 下 敦
|
1954年６月14日生
|
1978年４月
|
株式会社静岡銀行入行
|
2004年６月
|
同行 法人部長
|
2005年５月
|
同行 大阪支店長
|
2007年４月
|
同行 掛川支店長
|
2009年６月
|
静岡キャピタル株式会社取締役常務執行役員
|
2016年７月
|
焼津水産化学工業入社 執行役員営業本部副本部長
|
2017年６月
|
取締役執行役員営業本部副本部長兼業務改革特命担当
|
2018年10月
|
取締役執行役員経営統括本部長兼経営企画部長
|
2018年10月
|
マルミフーズ株式会社監査役兼ＵＭＩウェルネス株式会社監査役（現任）
|
2019年６月
|
取締役執行役員経営統括本部長（現任）
|
|
(注)２
|
4
|
取締役
|
高 藤 忠 治
|
1951年１月14日生
|
1973年４月
|
株式会社静岡銀行入行
|
1999年４月
|
同行 執行役員沼津支店長
|
2001年６月
|
同行 常務執行役員東部カンパニー長
|
2003年６月
|
同行 取締役常務執行役員支店営業担当営業副本部長
|
2005年６月
|
同行 取締役副会長
|
2007年６月
|
静岡不動産株式会社代表取締役社長
|
2008年６月
|
同社 代表取締役会長
|
2013年６月
|
同社 取締役会長 伊豆箱根鉄道株式会社社外取締役（現任）
|
2014年６月
|
焼津水産化学工業 社外監査役
|
2015年６月
|
焼津水産化学工業 取締役（監査等委員）
|
2016年６月
|
焼津水産化学工業 取締役（現任）
|
|
(注)２
|
－
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
取締役
（監査等委員）
|
加 藤 康
|
1955年９月29日生
|
1979年４月
|
焼津水産化学工業入社
|
1993年４月
|
研究開発２部課長
|
2002年７月
|
生産本部生産技術部原価管理課長
|
2004年７月
|
商品開発部長
|
2006年７月
|
製造部大東工場長
|
2008年４月
|
内部監査室長
|
2011年４月
|
経営統括本部経営企画部長
|
2012年１月
|
内部監査室長
|
2014年９月
|
開発本部開発センター専任部長
|
2015年６月
|
取締役（監査等委員）（現任）
|
|
(注)３
|
11
|
取締役
（監査等委員）
|
小 山 圭 子
|
1969年１月17日生
|
1991年４月
|
キリンビール株式会社入社
|
2004年１月
|
高澤社会保険労務士事務所（現：社会保険労務士事務所オフィスアールワン）入所
|
2006年４月
|
社会保険労務士小山事務所開所
同所所長（現任）
|
2014年６月
|
焼津水産化学工業 社外監査役
|
2015年６月
|
焼津水産化学工業 取締役（監査等委員）（現任）
|
|
(注)３
|
－
|
取締役
（監査等委員）
|
藤 井 明
|
1951年１月27日生
|
1974年４月
|
三菱商事株式会社入社
|
2002年３月
|
米国三菱商事会社SVP生活産業部門担当
|
2004年４月
|
三菱商事株式会社食糧本部戦略企画室長
|
2005年４月
|
同社 執行役員食糧本部長
|
2008年４月
|
米久株式会社顧問
|
2008年５月
|
同社 代表取締役社長
|
2013年５月
|
同社 常任相談役
|
2014年５月
|
同社 相談役（非常勤）
|
2016年６月
|
焼津水産化学工業 取締役（監査等委員）（現任）
|
2017年５月
|
一般財団法人アグリオープンイノベーション機構 理事長（現任）
|
|
(注)３
|
1
|
計
|
49
|
(注)１．取締役高藤忠治、取締役（監査等委員）小山圭子及び藤井明は、社外取締役であります。
２．2019年６月26日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
３．2019年６月26日開催の定時株主総会の終結の時から２年間
４．焼津水産化学工業は2014年６月より執行役員制度を導入しております。執行役員は７名であり、上記の執行役員を兼務
している取締役を除く執行役員は、大橋弘明、多々良勝広、友田行道となっております。
５．取締役（監査等委員）加藤康は、常勤の監査等委員であります。内部監査部門との連携強化及び情報収集と
共有化による監査等委員会の実効性の確保のため、常勤の監査等委員を選定しております。
６．焼津水産化学工業は、取締役高藤忠治、取締役（監査等委員）小山圭子及び藤井明を東京証券取引所の定めに基づく独立
役員として指定し、同取引所に届け出ています。
② 社外役員の状況
焼津水産化学工業の社外取締役は３名であります。
社外取締役高藤忠治は、財務、会計及び経営に関する豊富な知識と経験を有しており、業務執務を行う経営陣から独立した立場で、経営の監視をしていただけるものと判断し、社外取締役に選任しています。同氏は、伊豆箱根鉄道株式会社の社外取締役でありますが、焼津水産化学工業と兼務先との間には特別な関係はありません。
監査等委員である社外取締役小山圭子は、社会保険労務士としての豊富な知識と経験から社外取締役としての役割を適切に遂行して頂けると判断し、監査等委員である社外取締役に選任しています。同氏は、社会保険労務士小山事務所所長でありますが、焼津水産化学工業と同事務所との間には特別な関係はありません。
監査等委員である社外取締役藤井明は、長年にわたる経営経験により深い見識と実績を有しており、経営に関する適切な助言及び公正な立場から経営の監督・監視をしていただけると判断し、監査等委員である社外取締役に選任しています。同氏は、一般財団法人アグリオープンイノベーション機構理事長でありますが、焼津水産化学工業と同機構との間には特別な関係はありません。
なお、社外取締役３名は独立役員（社外取締役）として指定されています。
社外取締役は、焼津水産化学工業との利害関係はなく、法令・財務会計・コーポレート・ガバナンス等に関して専門的な知見を有しており、職歴、経験等を活かして、適法性の監督及び監査に加え、業務担当取締役及び重要使用人と適宜意見交換を行う等、経営全般に関する助言を行っています。
焼津水産化学工業の社外取締役を選任するための独立性に関する基準は、上場管理等に関するガイドラインⅢ５．（３）の２の要件に基づいており、当該要件を参考にして社外取締役を選任しています。
以上の点から、実効性のある経営監視が期待できると判断し、現状の体制を維持するものであります。
（参考）上場管理等に関するガイドラインⅢ５．（３）の２
a.
|
当該会社を主要な取引先とする者若しくはその業務執行者又は当該会社の主要な取引先若しくはその業務執行者
|
b.
|
当該会社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家又は法律専門家（当該財産を得ている者が法人、組合等の団体である場合は、当該団体に所属する者をいう。）
|
c.
|
最近において次の（ａ）から（ｃ）までのいずれかに該当していた者
|
|
（ａ）
|
ａ又はｂに掲げる者
|
|
（ｂ）
|
当該会社の親会社の業務執行者（業務執行者でない取締役を含み、社外監査役を独立役員として指定する場合にあっては、監査役を含む。）
|
|
（ｃ）
|
当該会社の兄弟会社の業務執行者
|
d.
|
次の（ａ）から（ｆ）までのいずれかに掲げる者（重要でない者を除く。）の近親者
|
|
（ａ）
|
ａから前ｃまでに掲げる者
|
|
（ｂ）
|
当該会社の会計参与（社外監査役を独立役員として指定する場合に限る。当該会計参与が法人である場合は、その職務を行うべき社員を含む。以下同じ。）
|
|
（ｃ）
|
当該会社の子会社の業務執行者（社外監査役を独立役員として指定する場合にあっては、業務執行者でない取締役又は会計参与を含む。）
|
|
（ｄ）
|
当該会社の親会社の業務執行者（業務執行者でない取締役を含み、社外監査役を独立役員として指定する場合にあっては、監査役を含む。）
|
|
（ｅ）
|
当該会社の兄弟会社の業務執行者
|
|
（ｆ）
|
最近において（ｂ）、（ｃ）又は当該会社の業務執行者（社外監査役を独立役員として指定する場合にあっては、業務執行者でない取締役）に該当していた者
|
③ 社外取締役又は監査等委員である社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
内部監査室は日常的に社内監査を行っており、また内部監査室は監査等委員会の職務を補助していることから、相互に緊密な連携を図っております。
監査等委員は、重要な意思決定の過程及び業務の執行状況を把握するため、取締役会のほか経営会議に出席するとともに、稟議書等の重要書類を閲覧し、その内容につき、必要に応じて取締役及び内部監査室に説明を求めております。更に、監査等委員及び監査等委員会は、代表取締役と適宜意見交換し、経営方針の確認、その他の監督上の重要課題について、相互確認と信頼関係を深めるよう努めております。
また、監査等委員会、会計監査人及び内部監査室は、年間計画に基づいて監査を実施し、その計画、結果等について情報共有を図るなど、定期的にコミュニケーションをとることにより、相互に緊密な連携を図っております。
2018年12月31日決算時
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。
役職の異動
新役名
|
新職名
|
旧役名
|
旧職名
|
氏名
|
異動年月日
|
代表取締役
社長
|
－
|
代表取締役社長
|
開発本部長
|
山田 潤
|
平成30年10月１日
|
取締役
|
執行役員
海外事業本部長
|
取締役
|
執行役員
営業本部長
|
田中 勝弘
|
平成30年10月１日
|
取締役
|
執行役員
開発本部長
|
取締役
|
執行役員
経営統括本部長 兼
経営企画部長
|
内山 毅彦
|
平成30年10月１日
|
取締役
|
執行役員
経営統括本部長 兼
経営企画部長
|
取締役
|
執行役員
営業副本部長 兼
業務改革特命担当
|
山下 敦
|
平成30年10月１日
|
2018年3月31日決算時
５ 【役員の状況】
男性７名 女性２名 （役員のうち女性の比率22％）
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
|
代表取締役
社長
|
|
山 田 潤
|
昭和51年７月９日生
|
|
平成13年４月
|
焼津水産化学工業入社
|
|
平成23年７月
|
商品開発センター調味料開発部課長
|
|
平成26年４月
|
開発本部開発センター長
|
|
平成26年６月
|
執行役員開発本部長兼開発センター長
|
|
平成26年６月
|
UMIウェルネス株式会社取締役
|
|
平成27年６月
|
取締役執行役員経営統括本部長兼経営企画部長
|
|
平成27年６月
|
マルミフーズ株式会社監査役兼UMIウェルネス株式会社監査役
|
|
平成28年４月
|
代表取締役社長（現任）
|
|
(注)２
|
10
|
|
取締役
|
常務執行役員
品質保証本部長
|
石 川 眞理子
|
昭和34年６月26日生
|
|
昭和58年４月
|
焼津水産化学工業入社
|
|
平成６年３月
|
製造部工場長
|
|
平成13年８月
|
生産本部品質保証部品質保証課長
|
|
平成15年７月
|
品質保証室長
|
|
平成17年７月
|
品質保証センター長
|
|
平成19年６月
|
取締役品質保証センター長
|
|
平成22年11月
|
常務取締役生産本部長
|
|
平成23年４月
|
常務取締役生産本部長兼製造部長
|
|
平成23年６月
|
オーケー食品株式会社取締役
|
|
平成24年３月
|
常務取締役生産本部長兼生産技術センター長
|
|
平成24年11月
|
常務取締役品質保証センター長
|
|
平成25年４月
|
常務取締役営業本部長兼営業統括部長
|
|
平成26年６月
|
取締役常務執行役員営業本部長兼営業統括部長
|
|
平成26年９月
|
取締役常務執行役員営業本部海外営業部長兼海外特命担当
|
|
平成27年４月
|
取締役執行役員経営統括本部長兼海外特命担当兼経営企画部長
|
|
平成27年６月
|
取締役執行役員品質保証室・内部監査室管掌
|
|
平成28年４月
|
取締役常務執行役員品質管理本部長
|
|
平成29年４月
|
取締役常務執行役員品質保証本部長（現任）
|
|
(注)２
|
11
|
|
取締役
|
執行役員
営業本部長
|
田 中 勝 弘
|
昭和35年12月８日生
|
|
昭和58年５月
|
焼津水産化学工業入社
|
|
平成18年７月
|
購買部購買課長
|
|
平成26年７月
|
購買部長
|
|
平成27年３月
|
生産本部副本部長兼購買部長
|
|
平成27年４月
|
生産本部長兼購買部長
|
|
平成27年６月
|
取締役執行役員生産本部長兼購買部長
|
|
平成28年４月
|
取締役執行役員営業本部長（現任）
|
|
(注)２
|
４
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
|
取締役
|
執行役員
経営統括本部長
兼
経営企画部長
|
内 山 毅 彦
|
昭和37年３月８日生
|
|
昭和59年４月
|
焼津水産化学工業入社
|
|
平成12年７月
|
生産本部管理部管理課長
|
|
平成16年７月
|
開発・生産本部製造部長代理
|
|
平成17年７月
|
経営統括本部経営企画部長
|
|
平成22年８月
|
生産本部購買部長
|
|
平成24年３月
|
生産本部製造部大東工場長
|
|
平成24年11月
|
生産本部長兼生産技術センター長
|
|
平成25年６月
|
取締役生産本部長兼購買部長兼生産技術センター長
|
|
平成26年４月
|
取締役生産本部長
|
|
平成26年６月
|
執行役員経営統括本部経理部長
|
|
平成26年９月
|
執行役員経営統括本部副本部長兼経理部長
|
|
平成26年９月
|
大連味思開生物技術有限公司董事
|
|
平成27年４月
|
執行役員経営統括本部副本部長兼経理部長兼IR・広報室長
|
|
平成28年４月
|
執行役員経営統括本部長兼経営企画部長
|
|
平成28年４月
|
マルミフーズ株式会社監査役兼ＵＭＩウェルネス株式会社監査役（現任）
|
|
平成28年６月
|
取締役執行役員経営統括本部長兼経営企画部長（現任）
|
|
(注)２
|
５
|
|
取締役
|
執行役員
営業本部副本部長
|
山 下 敦
|
昭和29年６月14日生
|
|
昭和53年４月
|
株式会社静岡銀行入行
|
|
平成16年６月
|
同行法人部長
|
|
平成17年５月
|
同行大阪支店長
|
|
平成19年４月
|
同行掛川支店長
|
|
平成21年６月
|
静岡キャピタル株式会社取締役常務執行役員
|
|
平成28年７月
|
焼津水産化学工業入社 執行役員営業本部副本部長
|
|
平成29年６月
|
取締役執行役員営業本部副本部長兼業務改革特命担当（現任）
|
|
(注)２
|
１
|
|
取締役
|
|
高 藤 忠 治
|
昭和26年１月14日生
|
|
昭和48年４月
|
株式会社静岡銀行入行
|
|
平成11年４月
|
同行執行役員沼津支店長
|
|
平成13年６月
|
同行常務執行役員東部カンパニー長
|
|
平成15年６月
|
同行取締役常務執行役員支店営業担当営業副本部長
|
|
平成17年６月
|
同行取締役副会長
|
|
平成19年６月
|
静岡不動産株式会社代表取締役社長
|
|
平成20年６月
|
同社代表取締役会長
|
|
平成21年１月
|
株式会社マキヤ社外取締役（現任）
|
|
平成25年６月
|
静岡不動産株式会社取締役会長
伊豆箱根鉄道株式会社社外取締役（現任）
|
|
平成26年６月
|
監査役
|
|
平成27年６月
|
取締役（監査等委員）
|
|
平成28年６月
|
取締役（現任）
|
|
(注)２
|
－
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
|
取締役
（監査等委員）
|
|
加 藤 康
|
昭和30年９月29日生
|
|
昭和54年４月
|
焼津水産化学工業入社
|
|
平成５年４月
|
研究開発２部課長
|
|
平成14年７月
|
生産本部生産技術部原価管理課長
|
|
平成16年７月
|
商品開発部長
|
|
平成18年７月
|
製造部大東工場長
|
|
平成20年４月
|
内部監査室長
|
|
平成23年４月
|
経営統括本部経営企画部長
|
|
平成24年１月
|
内部監査室長
|
|
平成26年９月
|
開発本部開発センター専任部長
|
|
平成27年６月
|
取締役（監査等委員）（現任）
|
|
(注)３
|
11
|
|
取締役
（監査等委員）
|
|
小 山 圭 子
|
昭和44年１月17日生
|
|
平成３年４月
|
キリンビール株式会社入社
|
|
平成16年１月
|
高澤社会保険労務士事務所（現：社会保険労務士事務所オフィスアールワン）入所
|
|
平成18年４月
|
社会保険労務士小山事務所開所
同所所長（現任）
|
|
平成26年６月
|
監査役
|
|
平成27年６月
|
取締役（監査等委員）（現任）
|
|
(注)３
|
－
|
|
取締役
（監査等委員）
|
|
藤 井 明
|
昭和26年１月27日生
|
|
昭和49年４月
|
三菱商事株式会社入社
|
|
平成14年３月
|
米国三菱商事会社SVP生活産業部門担当
|
|
平成16年４月
|
三菱商事株式会社食糧本部戦略企画室長
|
|
平成17年４月
|
同社執行役員食糧本部長
|
|
平成20年４月
|
米久株式会社顧問
|
|
平成20年５月
|
同社代表取締役社長
|
|
平成25年５月
|
同社常任相談役
|
|
平成26年５月
|
同社相談役（非常勤）
|
|
平成28年６月
|
取締役（監査等委員）（現任）
|
|
平成29年５月
|
一般財団法人アグリオープンイノベーション機構 理事長（現任）
|
|
(注)３
|
１
|
|
計
|
46
|
(注)１．取締役高藤忠治、取締役（監査等委員）小山圭子及び藤井明は、社外取締役であります。
２．平成30年６月27日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
３．平成29年６月28日開催の定時株主総会の終結の時から２年間
４．焼津水産化学工業は平成26年６月より執行役員制度を導入しております。執行役員は７名であり、上記の執行役員を兼務
している取締役を除く執行役員は、大橋弘明、多々良勝広、友田行道となっております。
５．取締役（監査等委員）加藤康は、常勤の監査等委員であります。内部監査部門との連携強化及び情報収集と
共有化による監査等委員会の実効性の確保のため、常勤の監査等委員を選定しております。
６．焼津水産化学工業は、取締役高藤忠治、取締役（監査等委員）小山圭子及び藤井明を東京証券取引所の定めに基づく独立
役員として指定し、同取引所に届け出ています。
2017年3月31日決算時
５ 【役員の状況】
男性８名 女性２名 （役員のうち女性の比率20％）
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
|
代表取締役
社長
|
|
山 田 潤
|
昭和51年７月９日生
|
平成13年４月
|
焼津水産化学工業入社
|
(注)２
|
10
|
|
平成23年７月
|
商品開発センター調味料開発部課長
|
|
平成26年４月
|
開発本部開発センター長
|
|
平成26年６月
|
執行役員開発本部長兼開発センター長
|
|
平成26年６月
|
UMIウェルネス株式会社取締役
|
|
平成27年６月
|
取締役執行役員経営統括本部長兼経営企画部長
|
|
平成27年６月
|
マルミフーズ株式会社監査役兼UMIウェルネス株式会社監査役
|
|
平成28年４月
|
代表取締役社長（現任）
|
|
代表取締役
|
専務執行役員
開発本部長
|
松 田 秀 喜
|
昭和27年８月20日生
|
昭和53年４月
|
宝酒造株式会社 入社
|
(注)２
|
11
|
|
平成14年４月
|
同社ＴＳセンター長
|
|
平成17年４月
|
焼津水産化学工業出向企画開発室部長
|
|
平成17年７月
|
開発本部調味料開発部長
|
|
平成19年６月
|
取締役開発本部研究開発部長
|
|
平成21年７月
平成22年８月
平成22年11月
平成23年４月
平成23年６月
平成23年12月
平成25年４月
平成25年４月
|
取締役研究開発センター調味料開発部長
取締役生産本部製造部長
取締役経営統括本部長兼経営企画部長
取締役経営統括本部長兼総務・人事部長
オーケー食品株式会社監査役兼マルミフーズ株式会社監査役兼ＵＭＩウェルネス株式会社監査役
取締役経営統括本部長兼経営企画部長
常務取締役開発本部長
ＵＭＩウェルネス株式会社取締役
|
|
平成26年６月
|
取締役専務執行役員経営統括本部長兼開発本部管掌
|
|
平成26年６月
|
マルミフーズ株式会社監査役兼ＵＭＩウェルネス株式会社監査役
|
|
平成26年９月
|
代表取締役専務執行役員経営統括本部長兼営業統括部長
兼営業本部・開発本部管掌
|
|
平成27年４月
|
代表取締役専務執行役員営業本部長兼開発本部管掌
|
|
平成27年６月
|
代表取締役専務執行役員営業本部長
|
|
平成28年４月
|
代表取締役専務執行役員開発本部長（現任）
|
|
平成28年４月
|
ＵＭＩウェルネス株式会社取締役（現任）
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
|
取締役
|
常務執行役員
品質保証本部長
|
石 川 眞理子
|
昭和34年６月26日生
|
昭和58年４月
|
焼津水産化学工業入社
|
(注)２
|
11
|
|
平成６年３月
|
製造部工場長
|
|
平成13年８月
|
生産本部品質保証部品質保証課長
|
|
平成15年７月
|
品質保証室長
|
|
平成17年７月
|
品質保証センター長
|
|
平成19年６月
|
取締役品質保証センター長
|
|
平成22年11月
|
常務取締役生産本部長
|
|
平成23年４月
|
常務取締役生産本部長兼製造部長
|
|
平成23年６月
|
オーケー食品株式会社取締役
|
|
平成24年３月
|
常務取締役生産本部長兼生産技術センター長
|
|
平成24年11月
|
常務取締役品質保証センター長
|
|
平成25年４月
|
常務取締役営業本部長兼営業統括部長
|
|
平成26年６月
|
取締役常務執行役員営業本部長兼営業統括部長
|
|
平成26年９月
|
取締役常務執行役員営業本部海外営業部長兼海外特命担当
|
|
平成27年４月
|
取締役執行役員経営統括本部長兼海外特命担当兼経営企画部長
|
|
平成27年６月
|
取締役執行役員品質保証室・内部監査室管掌
|
|
平成28年４月
|
取締役常務執行役員品質管理本部長
|
|
平成29年４月
|
取締役常務執行役員品質保証本部長（現任）
|
|
取締役
|
執行役員
営業本部長
|
田 中 勝 弘
|
昭和35年12月８日生
|
昭和58年５月
|
焼津水産化学工業入社
|
(注)２
|
４
|
|
平成18年７月
|
購買部購買課長
|
|
平成26年７月
|
購買部長
|
|
平成27年３月
|
生産本部副本部長兼購買部長
|
|
平成27年４月
|
生産本部長兼購買部長
|
|
平成27年６月
|
取締役執行役員生産本部長兼購買部長
|
|
平成28年４月
|
取締役執行役員営業本部長（現任）
|
|
取締役
|
執行役員
経営統括本部長
兼
経営企画部長
|
内 山 毅 彦
|
昭和37年３月８日生
|
昭和59年４月
|
焼津水産化学工業入社
|
(注)２
|
５
|
|
平成12年７月
|
生産本部管理部管理課長
|
|
平成16年７月
|
開発・生産本部製造部長代理
|
|
平成17年７月
|
経営統括本部経営企画部長
|
|
平成22年８月
|
生産本部購買部長
|
|
平成24年３月
|
生産本部製造部大東工場長
|
|
平成24年11月
|
生産本部長兼生産技術センター長
|
|
平成25年６月
|
取締役生産本部長兼購買部長兼生産技術センター長
|
|
平成26年４月
|
取締役生産本部長
|
|
平成26年６月
|
執行役員経営統括本部経理部長
|
|
平成26年９月
|
執行役員経営統括副本部長兼経理部長
|
|
平成26年９月
|
大連味思開生物技術有限公司董事
|
|
平成27年４月
|
執行役員経営統括副本部長兼経理部長兼IR・広報室長
|
|
平成28年４月
|
執行役員経営統括本部長兼経営企画部長
|
|
平成28年４月
|
マルミフーズ株式会社監査役兼ＵＭＩウェルネス株式会社監査役（現任）
|
|
平成28年６月
|
取締役執行役員経営統括本部長兼経営企画部長（現任）
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
|
取締役
|
執行役員
営業副本部長
|
山 下 敦
|
昭和29年６月14日生
|
昭和53年４月
|
株式会社静岡銀行入行
|
(注)２
|
－
|
|
平成16年６月
|
同行法人部長
|
|
平成17年５月
|
同行大阪支店長
|
|
平成19年４月
|
同行掛川支店長
|
|
平成21年６月
|
静岡キャピタル株式会社取締役常務執行役員
|
|
平成28年７月
|
焼津水産化学工業入社 執行役員営業副本部長
|
|
平成29年６月
|
取締役執行役員営業副本部長兼業務改革特命担当（現任）
|
|
取締役
|
|
高 藤 忠 治
|
昭和26年１月14日生
|
昭和48年４月
|
株式会社静岡銀行入行
|
(注)２
|
－
|
|
平成11年４月
|
同行執行役員沼津支店長
|
|
平成13年６月
|
同行常務執行役員東部カンパニー長
|
|
平成15年６月
|
同行取締役常務執行役員支店営業担当営業副本部長
|
|
平成17年６月
|
同行取締役副会長
|
|
平成19年６月
|
静岡不動産株式会社代表取締役社長
|
|
平成20年６月
|
同社代表取締役会長
|
|
平成21年１月
|
株式会社マキヤ社外取締役（現任）
|
|
平成25年６月
|
静岡不動産株式会社取締役会長
|
|
|
伊豆箱根鉄道株式会社社外取締役（現任）
|
|
平成26年６月
|
監査役
|
|
平成27年６月
|
取締役（監査等委員）
|
|
平成28年６月
|
取締役（現任）
|
|
取締役
（監査等委員）
|
|
加 藤 康
|
昭和30年９月29日生
|
昭和54年４月
|
焼津水産化学工業入社
|
(注)３
|
11
|
|
平成５年４月
|
研究開発２部課長
|
|
平成14年７月
|
生産本部生産技術部原価管理課長
|
|
平成16年７月
|
商品開発部長
|
|
平成18年７月
|
製造部大東工場長
|
|
平成20年４月
|
内部監査室長
|
|
平成23年４月
|
経営統括本部経営企画部長
|
|
平成24年１月
|
内部監査室長
|
|
平成26年９月
|
開発本部開発センター専任部長
|
|
平成27年６月
|
取締役（監査等委員）（現任）
|
|
取締役
（監査等委員）
|
|
小 山 圭 子
|
昭和44年１月17日生
|
平成３年４月
|
キリンビール株式会社入社
|
(注)３
|
－
|
|
平成16年１月
|
高澤社会保険労務士事務所（現：社会保険労務士事務所オフィスアールワン）入所
|
|
平成18年４月
|
社会保険労務士小山事務所開所
同所所長（現任）
|
|
平成26年６月
|
監査役
|
|
平成27年６月
|
取締役（監査等委員）（現任）
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
|
取締役
（監査等委員）
|
|
藤 井 明
|
昭和26年１月27日生
|
昭和49年４月
|
三菱商事株式会社入社
|
(注)３
|
１
|
|
平成14年３月
|
米国三菱商事会社SVP生活産業部門担当
|
|
平成16年４月
|
三菱商事株式会社食糧本部戦略企画室長
|
|
平成17年４月
|
同社執行役員食糧本部長
|
|
平成20年４月
|
米久株式会社顧問
|
|
平成20年５月
|
同社代表取締役社長
|
|
平成25年５月
|
同社常任相談役
|
|
平成26年５月
|
同社相談役（非常勤）
|
|
平成28年６月
|
取締役（監査等委員）（現任）
|
|
計
|
55
|
(注)１．取締役高藤忠治、取締役小山圭子及び取締役藤井明は、社外取締役であります。
(注)２．平成29年６月28日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
(注)３．平成29年６月28日開催の定時株主総会の終結の時から２年間
(注)４．焼津水産化学工業は平成26年６月より執行役員制度を導入しております。執行役員は７名であり、上記の執行役員を兼務
している取締役を除く執行役員は、大橋弘明、友田行道となっております。
(注)５．監査等委員加藤康は、常勤の監査等委員であります。内部監査部門との連携強化及び情報収集と共有化に
よる監査等委員会の実効性の確保のため、常勤の監査等委員を選定しております。
(注)６．焼津水産化学工業は、取締役高藤忠治、小山圭子及び藤井明を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、
同取引所に届け出ています。
2016年3月31日決算時
５ 【役員の状況】
男性７名 女性２名 （役員のうち女性の比率22％）
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数
(千株) |
代表取締役
社長
| | 山 田 潤 | 昭和51年７月９日生 | 平成13年４月 | 焼津水産化学工業入社 | (注)２ | ５ |
平成23年７月 | 商品開発センター調味料開発部課長 |
平成26年４月 | 開発本部開発センター長 |
平成26年６月 | 執行役員開発本部長兼開発センター長 |
平成26年６月 | UMIウェルネス株式会社取締役 |
平成27年６月 | 取締役執行役員経営統括本部長兼経営企画部長
マルミフーズ株式会社監査役兼UMIウェルネス株式会社監査役 |
平成28年４月 | 代表取締役社長（現任） |
代表取締役 | 専務執行役員
開発本部長 | 松 田 秀 喜 | 昭和27年８月20日生 | 昭和53年４月 | 宝酒造株式会社 入社 | (注)２ | 11 |
平成14年４月 | 同社ＴＳセンター長 |
平成17年４月 | 焼津水産化学工業出向企画開発室部長 |
平成17年７月 | 開発本部調味料開発部長 |
平成19年６月 | 取締役開発本部研究開発部長 |
平成21年７月 平成22年８月 平成22年11月 平成23年４月 平成23年６月
平成23年12月 平成25年４月 平成25年４月 | 取締役研究開発センター調味料開発部長 取締役生産本部製造部長 取締役経営統括本部長兼経営企画部長 取締役経営統括本部長兼総務・人事部長 オーケー食品株式会社監査役兼マルミフーズ株式会社監査役兼ＵＭＩウェルネス株式会社監査役 取締役経営統括本部長兼経営企画部長 常務取締役開発本部長 ＵＭＩウェルネス株式会社取締役 |
平成26年６月 | 取締役専務執行役員経営統括本部長兼開発本部管掌 |
平成26年６月 | マルミフーズ株式会社監査役兼ＵＭＩウェルネス株式会社監査役 |
平成26年９月 | 代表取締役専務執行役員経営統括本部長兼営業統括部長
兼営業本部・開発本部管掌 |
平成27年４月 | 代表取締役専務執行役員営業本部長兼開発本部管掌 |
平成27年６月 | 代表取締役専務執行役員営業本部長 |
平成28年４月 | 代表取締役専務執行役員開発本部長（現任） |
平成28年４月 | ＵＭＩウェルネス株式会社取締役（現任） |
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数
(千株) |
取締役 | 常務執行役員
品質管理本部長 | 石 川 眞理子 | 昭和34年６月26日生 | 昭和58年４月 | 焼津水産化学工業入社 | (注)２ | 11 |
平成６年３月 | 製造部工場長 |
平成13年８月 | 生産本部品質保証部品質保証課長 |
平成15年７月 | 品質保証室長 |
平成17年７月 | 品質保証センター長 |
平成19年６月 | 取締役品質保証センター長 |
平成22年11月 | 常務取締役生産本部長 |
平成23年４月 | 常務取締役生産本部長兼製造部長 |
平成23年６月 | オーケー食品株式会社取締役 |
平成24年３月 | 常務取締役生産本部長兼生産技術センター長 |
平成24年11月 | 常務取締役品質保証センター長 |
平成25年４月 | 常務取締役営業本部長兼営業統括部長 |
平成26年６月 | 取締役常務執行役員営業本部長兼営業統括部長 |
平成26年９月 | 取締役常務執行役員海外営業部長兼海外特命担当 |
平成27年４月 | 取締役執行役員経営統括本部長兼経営企画部長兼海外特命担当 |
平成27年６月 | 取締役執行役員品質保証室・内部監査室管掌 |
平成28年６月 | 取締役常務執行役員品質管理本部長（現任） |
取締役 | 執行役員
営業本部長
| 田 中 勝 弘 | 昭和35年12月８日生 | 昭和58年５月 | 焼津水産化学工業入社 | (注)２ | ４ |
平成18年７月 | 購買部購買課長 |
平成26年７月 | 購買部長 |
平成27年３月 | 生産本部副本部長兼購買部長 |
平成27年４月 | 生産本部長兼購買部長 |
平成27年６月 | 取締役執行役員生産本部長兼購買部長 |
平成28年４月 | 取締役執行役員営業本部長（現任） |
取締役 | 執行役員
経営統括本部長
兼
経営企画部長
| 内 山 毅 彦 | 昭和37年３月８日生 | 昭和59年４月 | 焼津水産化学工業入社 | (注)２ | ５ |
平成12年７月 | 生産本部管理部管理課長 |
平成16年７月 | 開発・生産本部製造部長代理 |
平成17年７月 | 経営統括本部経営企画部長 |
平成22年８月 | 生産本部購買部長 |
平成24年３月 | 生産本部製造部大東工場長 |
平成24年11月 | 生産本部長兼生産技術センター長 |
平成25年６月 | 取締役生産本部長兼購買部長兼生産技術センター長 |
平成26年４月 | 取締役生産本部長 |
平成26年６月 | 執行役員経営統括本部経理部長 |
平成26年９月 | 執行役員経営統括副本部長兼経理部長 |
平成26年９月 | 大連味思開生物技術有限公司董事 |
平成27年４月 | 執行役員経営統括副本部長兼経理部長兼IR・広報室長 |
平成28年４月 | 執行役員経営統括本部長兼経営企画部長 |
平成28年４月 | マルミフーズ株式会社監査役兼ＵＭＩウェルネス株式会社監査役（現任） |
平成28年６月 | 取締役執行役員経営統括本部長兼経営企画部長（現任） |
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数
(千株) |
取締役 | | 高 藤 忠 治 | 昭和26年１月14日生 | 昭和48年４月 | 株式会社静岡銀行入行 | (注)２ | － |
平成11年４月 | 同行執行役員沼津支店長 |
平成13年６月 | 同行常務執行役員東部カンパニー長 |
平成15年６月 | 同行取締役常務執行役員支店営業担当営業副本部長 |
平成17年６月 | 同行取締役副会長 |
平成19年６月 | 静岡不動産株式会社代表取締役社長 |
平成20年６月 | 同社代表取締役会長 |
平成25年６月 | 同社取締役会長 |
平成26年６月 | 同社取締役会長 退任 |
平成26年６月 | 監査役 |
平成27年６月 | 取締役（監査等委員） |
平成28年６月 | 取締役（現任） |
取締役
（監査等委員） | | 加 藤 康 | 昭和30年９月29日生 | 昭和54年４月 | 焼津水産化学工業入社 | (注)３ | 11 |
平成５年４月 | 研究開発２部課長 |
平成14年７月 | 生産本部生産技術部原価管理課長 |
平成16年７月 | 商品開発部長 |
平成18年７月 | 製造部大東工場長 |
平成20年４月 | 内部監査室長 |
平成23年４月 | 同社取締役副社長経営統括本部経営企画部長 |
平成24年１月 | 内部監査室長 |
平成26年９月 | 開発本部開発センター専任部長 |
平成27年６月 | 取締役（監査等委員）（現任） |
取締役 （監査等委員） | | 小 山 圭 子 | 昭和44年１月17日生 | 平成３年４月 | キリンビール株式会社入社 | (注)３ | － |
平成15年１月 | 同社退社 |
平成16年１月 | 高澤社会保険労務士事務所（現：社会保険労務士事務所オフィスアールワン）入所 |
平成17年11月 | 同所退所 |
平成18年４月 | 社会保険労務士小山事務所開所
同所所長（現任） |
平成18年７月 | 財団法人しずおか産業創造機構（現：静岡県産業振興財団）経営支援アドバイザー（現任） |
平成18年10月 | 静岡市中小企業支援センター専門家派遣アドバイザー（現任） |
平成19年４月 | 社団法人静岡県労働基準協会連合会労働時間等設定改善援助事業アドバイザー |
平成20年４月 | 静岡労働局労働時間等設定改善アドバイザー |
平成24年４月 | 中小企業団体中央会中小企業相談支援事業派遣専門家（現任） |
平成26年６月 | 監査役 |
平成27年６月 | 取締役（監査等委員）（現任） |
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数
(千株) |
取締役 （監査等委員） | | 藤 井 明 | 昭和26年１月27日生 | 昭和49年４月 | 三菱商事株式会社入社 | (注)４ | １ |
平成14年３月 | 米国三菱商事会社 SVP生活産業部門担当 |
平成16年４月 | 三菱商事株式会社 食糧本部戦略企画室長 |
平成17年４月 | 同社 執行役員 食糧本部長 |
平成20年４月 | 米久株式会社 顧問 |
平成20年５月 | 同社代表取締役社長 |
平成25年５月 | 同社常任相談役 |
平成26年５月 | 同社相談役（非常勤 |
平成27年５月 | 同社相談役（非常勤）退任 |
平成28年６月 | 取締役（監査等委員）（現任） |
計 | 49 |
(注)１．取締役高藤忠治、取締役小山圭子及び取締役藤井明は、社外取締役であります。
(注)２．平成28年６月29日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
(注)３．平成27年６月26日開催の定時株主総会の終結の時から２年間
(注)４．退任した監査等委員の任期を引継ぐため、平成28年６月29日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
(注)５．焼津水産化学工業は平成26年６月より執行役員制度を導入しております。執行役員は５名であり、上記の執行役員を兼務
している取締役を除く執行役員は、大橋弘明となっております。
※金融庁に提出された有価証券報告書のデータを使用しています。
Copyright (c) 2014 かぶれん. All Rights Reserved. プライバシーポリシー