和弘食品（2813）の役員の経歴と役員の変遷

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和弘食品(2813)の株価チャート　和弘食品(2813)の業績　親会社と関係会社

2024年9月30日決算時

２ 【役員の状況】

該当事項はありません。

 

2024年3月31日決算時

 

(2) 【役員の状況】

①　役員一覧

男性10名　女性―名　(役員のうち女性の比率―％)

 

(注) １．取締役の任期は、2024年6月27日開催の定時株主総会の終結の時から2025年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

２．監査役の任期は、2024年6月27日開催の定時株主総会の終結の時から2027年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

３．取締役加地　賢幸、白尾　直樹の２氏は、社外取締役であります。

４．監査役齊藤　揮誉浩、菊川　康宏の２氏は、社外監査役であります。

５．代表取締役会長和山　明弘と取締役和山　信一郎は、親子関係にあります。

６．和弘食品では、コーポレート・ガバナンスの充実、迅速な経営方針の決定及び業務執行における監視・監督の強化と業務分担の明確化を目的として執行役員制度を導入しております。執行役員は、技術開発部長山中　徹、事業戦略室長兼海外事業推進室長住吉　徳文、管理本部長兼人事労務部長兼経理部長藤井　一真の３名であります。

 

 

②　社外役員の状況

和弘食品の社外取締役２名、社外監査役は２名であります。

社外取締役加地賢幸氏は金融機関経験者として培われた企業経営及び監査業務に関する豊富な知識と経験を有しており、2021年６月より取締役を務めております。幅広い見地から和弘食品グループの経営事項の決定及び業務執行の監督等に十分な役割を果たしており、今後も取締役としての職務を適切に遂行することができるものと判断し、社外取締役に選任しております。

なお、和弘食品と同氏の間には特別な関係はありません。

社外取締役白尾直樹氏は銀行間金融取引仲介最大手の東京短資グループの事業会社経営やグローバルな機械部品商社のミスミグループにおいて企業体社長を歴任する等、経営者として豊富な経験と海外事業を含む幅広い見識を有しており、2021年６月より取締役を務めております。事業戦略に精通した観点から和弘食品グループの経営事項の決定及び業務執行の監督等に十分な役割を果たしており、今後も取締役としての職務を適切に遂行することができるものと判断し、社外取締役に選任しております。

なお、和弘食品と同氏の間には特別な関係はありません。

社外監査役齊藤揮誉浩氏は、公認会計士として財務・会計に関する豊富な経験と専門知識を有しており、その経験を通じて培われた見識等を活かし、客観的で広範かつ高度な視野から監査役の職務を適切に遂行できるものと判断し、社外監査役に選任しております。

同氏は公認会計士齊藤揮誉浩事務所の所長でありますが、和弘食品と同事務所の間には特別な関係はありません。

また、同氏は過去に、和弘食品の監査人である現EY新日本有限責任監査法人の代表社員でありましたが、和弘食品と同監査法人との間には特別な関係はなく、独立性に問題無いものと判断しております。

社外監査役菊川康宏氏は、過去に社外役員となること以外の方法で直接会社経営に関与した経験はありませんが、税理士として財務・会計に関する豊富な経験と専門知識を有しており、その経験を通じて培われた見識等を活かし、客観的で広範かつ高度な視野から監査役の職務を適切に遂行できるものと判断し、社外監査役に選任しております。

菊川康宏氏は、菊川康宏税理士事務所の所長でありますが、和弘食品と同事務所の間には特別な関係はありません。

社外監査役は、内部監査及び会計監査人による監査において適宜情報交換を行い、相互連携を図っております。

和弘食品は、社外取締役又は社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針として明確に定めたものはありませんが、選任にあたっては、経歴や和弘食品との関係を踏まえて、和弘食品経営陣からの独立した立場で社外役員として職務を遂行できる十分な独立性が確保できることを前提に判断しております。

 

③　社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

社外取締役は、取締役会において、経営全般に対して監督を行うとともに、監査役、会計監査人を管掌する取締役等との意見交換等を行っております。

社外監査役は、監査役会において、監査方針、監査計画、監査実績を中心とした意見・情報交換を行うとともに、監査役間のコミュニケーションの充実に努めております。

また、社外監査役は、監査役と会計監査人との定期的な会合に出席して会計監査人の監査計画、監査の実施状況などを聴取する他、会計監査人、内部監査室を管掌する取締役等との意見交換を通じて情報の共有を図っております。また、監査役と内部監査室とは常に情報交換を実施するとともに、監査役監査時には必要に応じ、内部監査室のメンバーが監査役の補助者として同行するなど密接な連携を図っております。

 

2023年12月31日決算時

２【役員の状況】

該当事項はありません。

 

2023年9月30日決算時

２【役員の状況】

該当事項はありません。

 

2023年6月30日決算時

２【役員の状況】

該当事項はありません。

 

2023年3月31日決算時

（２）【役員の状況】

①　役員一覧

男性10名　女性－名　（役員のうち女性の比率－％）

 

 

 

 

 

 

 

（注）１．取締役の任期は、2023年６月23日開催の定時株主総会の終結の時から１年間であります。

２．監査役の任期は、2023年６月23日開催の定時株主総会の終結の時から４年間であります。

３．取締役加地　賢幸、白尾　直樹の２氏は、社外取締役であります。

４．監査役齊藤　揮誉浩、菊川　康宏の２氏は、社外監査役であります。

５．代表取締役会長和山　明弘と取締役和山　信一郎は、親子関係にあります。

６．和弘食品では、コーポレート・ガバナンスの充実、迅速な経営方針の決定及び業務執行における監視・監督の強化と業務分担の明確化を目的として執行役員制度を導入しております。執行役員は、技術開発部長山中　徹、事業戦略室長住吉　徳文の２名であります。

 

②　社外役員の状況

　和弘食品の社外取締役２名、社外監査役は２名であります。

　社外取締役加地賢幸氏は金融機関経験者として培われた企業経営及び監査業務に関する豊富な知識と経験を有しており、2021年６月より取締役を務めております。幅広い見地から和弘食品グループの経営事項の決定及び業務執行の監督等に十分な役割を果たしており、今後も取締役としての職務を適切に遂行することができるものと判断し、社外取締役に選任しております。

　なお、和弘食品と同氏の間には特別な関係はありません。

　社外取締役白尾直樹氏は銀行間金融取引仲介最大手の東京短資グループの事業会社経営やグローバルな機械部品商社のミスミグループにおいて企業体社長を歴任する等、経営者として豊富な経験と海外事業を含む幅広い見識を有しており、2021年６月より取締役を務めております。事業戦略に精通した観点から和弘食品グループの経営事項の決定及び業務執行の監督等に十分な役割を果たしており、今後も取締役としての職務を適切に遂行することができるものと判断し、社外取締役に選任しております。

　なお、和弘食品と同氏の間には特別な関係はありません。

　社外監査役齊藤揮誉浩氏は、公認会計士として財務・会計に関する豊富な経験と専門知識を有しており、その経験を通じて培われた見識等を活かし、客観的で広範かつ高度な視野から監査役の職務を適切に遂行できるものと判断し、社外監査役に選任しております。

　同氏は公認会計士齊藤揮誉浩事務所の所長でありますが、和弘食品と同事務所の間には特別な関係はありません。

　また、同氏は過去に、和弘食品の監査人である現EY新日本有限責任監査法人の代表社員でありましたが、和弘食品と同監査法人との間には特別な関係はなく、独立性に問題無いものと判断しております。

　社外監査役菊川康宏氏は、過去に社外役員となること以外の方法で直接会社経営に関与した経験はありませんが、税理士として財務・会計に関する豊富な経験と専門知識を有しており、その経験を通じて培われた見識等を活かし、客観的で広範かつ高度な視野から監査役の職務を適切に遂行できるものと判断し、社外監査役に選任しております。

　菊川康宏氏は、菊川康宏税理士事務所の所長でありますが、和弘食品と同事務所の間には特別な関係はありません。

　社外監査役は、内部監査及び会計監査人による監査において適宜情報交換を行い、相互連携を図っております。

　和弘食品は、社外取締役又は社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針として明確に定めたものはありませんが、選任にあたっては、経歴や和弘食品との関係を踏まえて、和弘食品経営陣からの独立した立場で社外役員として職務を遂行できる十分な独立性が確保できることを前提に判断しております。

 

③　社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

　社外取締役は、取締役会において、経営全般に対して監督を行うとともに、監査役、会計監査人を管掌する取締役等との意見交換等を行っております。

　社外監査役は、監査役会において、監査方針、監査計画、監査実績を中心とした意見・情報交換を行うとともに、監査役間のコミュニケーションの充実に努めております。

　また、社外監査役は、監査役と会計監査人との定期的な会合に出席して会計監査人の監査計画、監査の実施状況などを聴取する他、会計監査人、内部監査室を管掌する取締役等との意見交換を通じて情報の共有を図っております。また、監査役と内部監査室とは常に情報交換を実施するとともに、監査役監査時には必要に応じ、内部監査室のメンバーが監査役の補助者として同行するなど密接な連携を図っております。

2022年12月31日決算時

２【役員の状況】

該当事項はありません。

 

2022年9月30日決算時

２【役員の状況】

該当事項はありません。

 

2022年6月30日決算時

２【役員の状況】

該当事項はありません。

 

2022年3月31日決算時

（２）【役員の状況】

①　役員一覧

男性9名　女性－名　（役員のうち女性の比率－％）

 

 

 

 

 

（注）１．取締役の任期は、2022年６月24日開催の定時株主総会の終結の時から１年間であります。

２．監査役の任期は、2020年６月29日開催の定時株主総会の終結の時から３年間であります。

３．監査役の任期は、2021年６月24日開催の定時株主総会の終結の時から２年間であります。

４．監査役の任期は、2022年６月24日開催の定時株主総会の終結の時から１年間であります。

５．取締役加地　賢幸、白尾　直樹の２氏は、社外取締役であります。

６．監査役齊藤　揮誉浩、菊川　康宏の２氏は、社外監査役であります。

７．代表取締役会長和山　明弘と取締役和山　信一郎は、親子関係にあります。

８．和弘食品では、コーポレート・ガバナンスの充実、迅速な経営方針の決定及び業務執行における監視・監督の強化と業務分担の明確化を目的として執行役員制度を導入しております。執行役員は、技術開発部長山中　徹、営業本部長兼営業部長住吉　徳文、営業副本部長兼営業業務統括部長兼札幌支店長大村　誠、生産副本部長兼工場総括担当兼関東工場長川上　美輝の４名であります。

 

②　社外役員の状況

　和弘食品の社外取締役２名、社外監査役は２名であります。

　社外取締役加地賢幸氏は、金融機関経験者として培われた企業経営及び監査業務に関する豊富な知識と経験を有しており、幅広い見地から和弘食品グループの経営事項の決定及び業務執行の監督等に十分な役割を果たして頂けると判断し、社外取締役に選任しております。

　なお、和弘食品と同氏の間には特別な関係はありません。

　社外取締役白尾直樹氏は銀行間取引仲介最大手の東京短資グループや生産材製造流通のミスミグループにて経営の指揮を執る等経営リーダーとして豊富な経験と海外事業を含む幅広い見識を有しており、和弘食品グループの経営戦略の策定・推進に有用な助言を頂けると判断し、社外取締役に選任しております。

　なお、和弘食品と同氏の間には特別な関係はありません。

　齊藤揮誉浩氏は、公認会計士として財務・会計に関する豊富な経験と専門知識に基づき意見を述べていただいております。

　同氏は公認会計士齊藤揮誉浩事務所の所長でありますが、和弘食品と同事務所の間には特別な関係はありません。

　また、同氏は過去に、和弘食品の監査人である現EY新日本有限責任監査法人の代表社員でありましたが、和弘食品と同監査法人との間には特別な関係はなく、独立性に問題無いものと判断しております。

　社外監査役菊川康宏氏は、税理士として財務・会計に関する豊富な経験と専門知識を有しており、その経験を通じて培われた見識等を活かし、客観的で広範かつ高度な視野から監査役の職務を適切に執行できるものと判断し、社外監査役に選任しております。

　菊川康宏氏は、菊川康宏税理士事務所の所長でありますが、和弘食品と同事務所の間には特別な関係はありません。

　社外監査役は、内部監査及び会計監査人による監査において適宜情報交換を行い、相互連携を図っております。

　和弘食品は、社外取締役又は社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針として明確に定めたものはありませんが、選任にあたっては、経歴や和弘食品との関係を踏まえて、和弘食品経営陣からの独立した立場で社外役員として職務を遂行できる十分な独立性が確保できることを前提に判断しております。

③　社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

　社外取締役は、取締役会において、経営全般に対して監督を行うとともに、監査役、会計監査人を管掌する取締役等との意見交換等を行っております。

　社外監査役は、監査役会において、監査方針、監査計画、監査実績を中心とした意見・情報交換を行うとともに、監査役間のコミュニケーションの充実に努めております。

　また、社外監査役は、監査役と会計監査人との定期的な会合に出席して会計監査人の監査計画、監査の実施状況などを聴取する他、会計監査人、内部監査室を管掌する取締役等との意見交換を通じて情報の共有を図っております。また、監査役と内部監査室とは常に情報交換を実施するとともに、監査役監査時には必要に応じ、内部監査室のメンバーが監査役の補助者として同行するなど密接な連携を図っております。

2021年12月31日決算時

２【役員の状況】

該当事項はありません。

 

2021年9月30日決算時

２【役員の状況】

該当事項はありません。

 

2021年6月30日決算時

２【役員の状況】

該当事項はありません。

 

2021年3月31日決算時

（２）【役員の状況】

①　役員一覧

男性11名　女性－名　（役員のうち女性の比率－％）

 

 

 

 

（注）１．取締役の任期は、2021年６月24日開催の定時株主総会の終結の時から１年間であります。

２．監査役の任期は、2020年６月29日開催の定時株主総会の終結の時から３年間であります。

３．監査役の任期は、2019年６月21日開催の定時株主総会の終結の時から４年間であります。

４．監査役の任期は、2021年６月24日開催の定時株主公開の終結の時から２年間であります。

５．取締役加地　賢幸、白尾　直樹の２氏は、社外取締役であります。

６．監査役森本　清、齊藤　揮誉浩の２氏は、社外監査役であります。

７．代表取締役社長和山　明弘と取締役和山　信一郎は、親子関係にあります。

８．和弘食品では、コーポレート・ガバナンスの充実、迅速な経営方針の決定及び業務執行における監視・監督の強化と業務分担の明確化を目的として執行役員制度を導入しております。執行役員は、技術開発部長兼購買部長山中　徹、商品部長兼経営企画室長島　圭吾、生産副本部長兼北海道工場長兼関東工場長川上　美輝の３名であります。

 

②　社外役員の状況

　和弘食品の社外取締役２名、社外監査役は２名であります。

　社外取締役加地賢幸氏は、金融機関経験者として培われた企業経営及び監査業務に関する豊富な知識と経験を有しており、幅広い見地から和弘食品グループの経営事項の決定及び業務執行の監督等に十分な役割を果たして頂けると判断しております。

　なお、和弘食品と同氏の間には特別は関係はありません。

　社外取締役白尾直樹氏は銀行間取引仲介最大手の東京短資グループや生産材製造流通のミスミグループにて経営の指揮を執る等経営リーダーとして豊富な経験と海外事業を含む幅広い見識を有しており、和弘食品グループの経営戦略の策定・推進に有用な助言を頂けると判断しております。

　なお、和弘食品と同氏の間には特別な関係はありません。

　社外監査役森本清氏は、主に税理士としての税務、会計の専門的見地から、取締役会及び監査役会の意思決定の妥当性・適正性を確保するための助言を行っております。

　森本清氏は、森本税理士事務所の所長でありますが、和弘食品と同事務所の間には特別な関係はありません。

　齊藤揮誉浩氏は、公認会計士として財務・会計に関する豊富な経験と専門知識を有しており、その経験を通じて培われた見識等を活かし、客観的で広範かつ高度な視野から監査役の職務を適切に執行できるものと判断しております。

　齊藤揮誉浩氏は公認会計士齊藤揮誉浩事務所の所長でありますが、和弘食品と同事務所の間には特別な関係はありません。

　また、同氏は過去に、和弘食品の監査人である現EY新日本有限責任監査法人の代表社員でありましたが、和弘食品と同監査法人との間には特別な関係はなく、独立性に問題無いものと判断しております。

　社外監査役は、内部監査及び会計監査人による監査において適宜情報交換を行い、相互連携を図っております。

③　社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

　社外取締役は、取締役会において、経営全般に対して監督を行うとともに、監査役、会計監査人を管掌する取締役等との意見交換等を行っております。

　社外監査役は、監査役会において、監査方針、監査計画、監査実績を中心とした意見・情報交換を行うとともに、監査役間のコミュニケーションの充実に努めております。

　また、社外監査役は、監査役と会計監査人との定期的な会合に出席して会計監査人の監査計画、監査の実施状況などを聴取する他、会計監査人、内部監査室を管掌する取締役等との意見交換を通じて情報の共有を図っております。また、監査役と内部監査室とは常に情報交換を実施するとともに、監査役監査時には必要に応じ、内部監査室のメンバーが監査役の補助者として同行するなど密接な連携を図っております。

　和弘食品は、社外取締役又は社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針として明確に定めたものはありませんが、選任にあたっては、経歴や和弘食品との関係を踏まえて、和弘食品経営陣からの独立した立場で社外役員として職務を遂行できる十分な独立性が確保できることを前提に判断しております。

2020年12月31日決算時

２【役員の状況】

該当事項はありません。

 

2020年9月30日決算時

２【役員の状況】

該当事項はありません。

 

2020年6月30日決算時

２【役員の状況】

該当事項はありません。

 

2020年3月31日決算時

（２）【役員の状況】

①　役員一覧

男性9名　女性－名　（役員のうち女性の比率－％）

 

 

（注）１．取締役の任期は、2020年６月29日開催の定時株主総会の終結の時から１年間であります。

２．監査役の任期は、2020年６月29日開催の定時株主総会の終結の時から３年間であります。

３．監査役の任期は、2019年６月21日開催の定時株主総会の終結の時から４年間であります。

４．取締役久松　幸雄氏は、社外取締役であります。

５．監査役森本　清、森川　潤一２氏は、社外監査役であります。

６．和弘食品では、コーポレート・ガバナンスの充実、迅速な経営方針の決定及び業務執行における監視・監督の強化と業務分担の明確化を目的として執行役員制度を導入しております。執行役員は、生産本部長　花山　和彦、品質保証室長　横山　雅一、技術開発部長兼購買部長兼生産本部長補佐　山中　徹、商品部長兼経営企画室長　島　圭吾、改革推進部長　堀内　達也の５名であります。

 

②　社外役員の状況

　和弘食品の社外取締役は１名、社外監査役は２名であります。

　社外取締役久松幸雄氏は、主に金融機関管理職経験者として培われた企業経営に関する豊富な知識と和弘食品の常勤監査役としての監査業務経験により、和弘食品の経営を俯瞰的に見ることが出来ると判断しております。

　なお、和弘食品と同氏の間には特別な関係はありません。

　社外監査役森本清氏は、主に税理士としての税務、会計の専門的見地から、取締役会及び監査役会の意思決定の妥当性・適正性を確保するための助言を行っております。

　森本清氏は、森本税理士事務所の所長でありますが、和弘食品と同事務所の間には特別な関係はありません。

　社外監査役森川潤一氏は、主に公認会計士としての会計、財務の専門的見地から、取締役会及び監査役会の意思決定の妥当性・適正性を確保するための助言を行っております。

　森川潤一氏は森川公認会計士事務所の所長でありますが、和弘食品と同事務所の間には特別な関係はありません。

　同氏は北海道中央バス株式会社の社外監査役でありますが、和弘食品と同社の間には特別な関係はありません。

　また、同氏は過去に、和弘食品の監査人である現EY新日本有限責任監査法人の代表社員でありましたが、和弘食品と同監査法人との間には特別な関係はなく、独立性に問題無いものと判断しております。

　社外監査役は、内部監査及び会計監査人による監査において適宜情報交換を行い、相互連携を図っております。

 

③　社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

　社外取締役は、取締役会において、金融機関管理職経験者として培われた企業経営に関する豊富な知識と和弘食品の元常勤監査役としての監査業務経験から有益な意見、提言を通じ、経営全般に対して監督を行うとともに、監査役、会計監査人及び内部統制部門を管掌する取締役等との意見交換等を行っております。

　社外監査役は、税理士及び会計士としての専門的見地から、監査役会において監査方針、監査計画、監査実績を中心とした意見・情報交換を行うとともに、監査役間のコミュニケーションの充実に努めております。

　また、社外監査役は、監査役と会計監査人との定期的な会合に出席して会計監査人の監査計画、監査の実施状況などを聴取する他、会計監査人、内部監査室、内部統制部門を管掌する取締役等との意見交換を通じて情報の共有を図っております。また、監査役と内部監査室とは常に情報交換を実施するとともに、監査役監査時には必要に応じ、内部監査部門のメンバーが監査役の補助者として同行するなど密接な連携を図っております。

 

2019年12月31日決算時

２【役員の状況】

（取締役及び監査役の状況）

　前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期累計期間において役員の異動はありません。

 

2019年9月30日決算時

２【役員の状況】

（取締役及び監査役の状況）

　前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期累計期間において役員の異動はありません。

 

2019年6月30日決算時

２【役員の状況】

（取締役及び監査役の状況）

　前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期累計期間において役員の異動はありません。

 

2019年3月31日決算時

（２）【役員の状況】

①　役員一覧

男性9名　女性－名　（役員のうち女性の比率－％）

 

 

（注）１．取締役の任期は、2019年６月21日開催の定時株主総会の終結の時から１年間であります。

２．監査役の任期は、2019年６月21日開催の定時株主総会の終結の時から４年間であります。

３．取締役久松　幸雄は、社外取締役であります。

４．監査役森本　清、森川　潤一２氏は、社外監査役であります。

５．和弘食品では、コーポレート・ガバナンスの充実、迅速な経営方針の決定及び業務執行における監視・監督の強化と業務分担の明確化を目的として執行役員制度を導入しております。上席執行役員は、営業部長兼東京支店長　谷　剛、執行役員は、生産本部長　花山　和彦、品質保証室長　横山　雅一、技術開発部長兼生産本部長補佐　山中　徹、商品部長　島　圭吾の５名であります。

 

②　社外役員の状況

　和弘食品の社外取締役は１名、社外監査役は２名であります。

　社外取締役久松幸雄氏は、主に金融機関管理職経験者として培われた企業経営に関する豊富な知識と和弘食品の常勤監査役としての監査業務経験により、和弘食品の経営を俯瞰的に見ることが出来ると判断しております。

　なお、和弘食品と同氏の間には特別な関係はありません。

　社外監査役森本清氏は、主に税理士としての税務、会計の専門的見地から、取締役会及び監査役会の意思決定の妥当性・適正性を確保するための助言を行っております。

　森本清氏は、森本税理士事務所の所長でありますが、和弘食品と同事務所の間には特別な関係はありません。

　社外監査役森川潤一は、主に公認会計士としての会計、財務の専門的見地から、取締役会及び監査役会の意思決定の妥当性・適正性を確保するための助言を行っております。

　社外監査役は、内部監査及び会計監査人による監査において適宜情報交換を行い、相互連携を図っております。

　森川潤一氏は森川公認会計士事務所の所長でありますが、和弘食品と同事務所の間には特別な関係はありません。

　同氏は北海道中央バス株式会社の社外監査役でありますが、和弘食品と同社の間には特別な関係はありません。

　また、同氏は過去に、和弘食品の監査人である現EY新日本有限責任監査法人の代表社員でありましたが、和弘食品と同監査法人との間には特別な関係はなく、独立性に問題無いものと判断しております。

③　社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

　社外取締役は、取締役会において、金融機関管理職経験者として培われた企業経営に関する豊富な知識と和弘食品の常勤監査役としての監査業務経験から有益な意見、提言を通じ、経営全般に対して監督を行うとともに、監査役、会計監査人及び内部統制部門を管掌する取締役等との意見交換等を行っております。

　社外監査役は、税理士及び会計士としての専門的見地から、監査役会において監査方針、監査計画、監査実績を中心とした意見・情報交換を行うとともに、監査役間のコミュニケーションの充実に努めております。

　また、社外監査役は、監査役と会計監査人との定期的な会合に出席して会計監査人の監査計画、監査の実施状況などを聴取する他、会計監査人、内部監査部門、内部統制部門を管掌する取締役等との意見交換を通じて情報の共有を図っております。また、監査役と内部監査部門とは常に情報交換を実施するとともに、監査役監査時には必要に応じ、内部監査部門のメンバーが監査役の補助者として同行するなど密接な連携を図っております。

 

2018年3月31日決算時

５【役員の状況】

男性７名　女性－名　（役員のうち女性の比率－％）

 

 

（注）１．取締役の任期は、平成30年６月20日開催の定時株主総会の終結の時から１年間であります。

２．監査役の任期は、平成27年６月24日開催の定時株主総会の終結の時から４年間であります。

３．取締役久松　幸雄氏は、社外取締役であります。

４．監査役森本　清、森川　潤一２氏は、社外監査役であります。

５．和弘食品では、コーポレート・ガバナンスの充実、迅速な経営方針の決定及び業務執行における監視・監督の強化と業務分担の明確化を目的として執行役員制度を導入しております。上席執行役員は、フードサービス部長兼東京支店長　大村　誠、執行役員は上記１名のほか、生産本部長　花山　和彦、管理本部長兼総務部長兼経営企画室長　加世田　十七七、経理部長兼経営企画室次長　市川　敏裕、ＩＴ活用推進室長　城畑　孝康、商品部長兼品質保証室長　横山　雅一、技術開発部長　山中　徹、の６名であります。

 

2017年12月31日決算時

２【役員の状況】

  前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。

(2）異動後の役員の男女別人数及び女性の比率

男性７名　女性－名（役員のうち女性の比率－％）

2017年3月31日決算時

５【役員の状況】

男性９名　女性－名　（役員のうち女性の比率－％）

 

 

（注）１．取締役の任期は、平成29年６月21日開催の定時株主総会の終結の時から１年間であります。

２．監査役の任期は、平成27年６月24日開催の定時株主総会の終結の時から４年間であります。

３．取締役久松　幸雄氏は、社外取締役であります。

４．監査役森本　清、森川　潤一２氏は、社外監査役であります。

５．和弘食品では、コーポレート・ガバナンスの充実、迅速な経営方針の決定及び業務執行における監視・監督の強化と業務分担の明確化を目的として執行役員制度を導入しております。執行役員は上記３名のほか、フードサービス部長兼東京支店長　大村　誠、生産本部長　花山　和彦、品質保証室長兼経営企画室長補佐　横山　雅一、商品部長　山中　徹の４名であります。

 

2016年3月31日決算時

５【役員の状況】

男性９名　女性－名　（役員のうち女性の比率－％）

 

 

（注）１．取締役の任期は、平成28年６月23日開催の定時株主総会の終結の時から１年間であります。

で２．監査役の任期は、平成27年６月24日開催の定時株主総会の終結の時から４年間であります。

３．取締役久松　幸雄氏は、社外取締役であります。

４．監査役森本　清、森川　潤一２氏は、社外監査役であります。

 

※金融庁に提出された有価証券報告書のデータを使用しています。

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