アリアケジャパン(2815)の株価チャート アリアケジャパン(2815)の業績 親会社と関係会社
① 役員一覧
１．2026年6月17日（有価証券報告書提出日）現在のアリアケジャパンの役員の状況は、以下のとおりです。
男性 7名 女性 1名 （役員のうち女性の比率12.5％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（千株） |
||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役社長 |
白川 直樹 |
1957年２月28日生 |
|
（注）3 |
10 |
||||||||||||||||||||||||
|
専務取締役 |
亀岡 正彦 |
1958年1月1日生 |
|
（注）3 |
1 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（千株） |
||||||||||||||||||
|
取締役 経理部長 兼経営管理室長 |
松本 幸一 |
1958年３月30日生 |
|
（注）3 |
20 |
||||||||||||||||||
|
取締役 営業統括部長 |
岩城 幸司 |
1965年２月18日生 |
|
（注）3 |
0 |
||||||||||||||||||
|
取締役 |
佐々木 隆彦 |
1959年6月13日生 |
|
（注）3 |
－ |
||||||||||||||||||
|
取締役 （監査等委員委員長） |
星野 誠之 |
1972年７月23日生 |
|
（注）4 |
－ |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（千株） |
||
|
取締役 （監査等委員） |
安部 真行 |
1956年10月5日生 |
|
（注）５ |
－ |
||
|
取締役 （監査等委員） |
髙取 幸子 |
1965年8月19日生 |
|
（注）５ |
－ |
||
|
計 |
32 |
||||||
（注）１．取締役、佐々木隆彦、星野誠之、安部真行、髙取幸子の各氏は、社外取締役であります。
２．アリアケジャパンの監査等委員会については次のとおりであります。
委員長 星野誠之、委員 安部真行、委員 髙取幸子
３．2025年６月20日開催の定時株主総会の終結の時から1年間
４．2024年６月21日開催の定時株主総会の終結の時から２年間
５．2025年６月20日開催の定時株主総会の終結の時から２年間
２．2026年６月19日開催の第48回定時株主総会の議案（決議事項）として、「第３号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）８名選任の件」及び「第４号議案 監査等委員である取締役２名選任の件」を上程しており、当該議案が承認可決されますと、アリアケジャパンの役員の状況は下記のとおりとなる予定です。なお、略歴は2026年６月17日現在の内容に基づいて記載しております。
男性 9名 女性 3名 （役員のうち女性の比率25.0％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（千株） |
||||||||||||||||||||
|
代表取締役社長 |
白川 直樹 |
1957年２月28日生 |
|
（注）４ |
10 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（千株） |
||||||||||||||||||||||||
|
専務取締役 |
亀岡 正彦 |
1958年1月1日生 |
|
（注）４ |
1 |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 経理部長 兼経営管理室長 |
松本 幸一 |
1958年３月30日生 |
|
（注）４ |
20 |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 営業統括部長 |
岩城 幸司 |
1965年２月18日生 |
|
（注）４ |
－ |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（千株） |
||||||||||||||||
|
取締役 九州工場 工場長 |
世知原 圭司 |
1965年4月22日生 |
|
（注）４ |
0 |
||||||||||||||||
|
取締役 技術開発部 部長 |
高濱 明 |
1976年1月28日生 |
|
（注）４ |
0 |
||||||||||||||||
|
取締役 |
佐々木 隆彦 |
1959年6月13日生 |
|
（注）４ |
－ |
||||||||||||||||
|
取締役 |
神元 圭子 |
1967年12月8日生 |
|
（注）４ |
－ |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（千株） |
||
|
取締役 （監査等委員委員長） |
星野 誠之 |
1972年７月23日生 |
|
（注）６ |
－ |
||
|
取締役 （監査等委員） |
安部 真行 |
1956年10月5日生 |
|
（注）５ |
－ |
||
|
取締役 （監査等委員） |
髙取 幸子 |
1965年8月19日生 |
|
（注）５ |
－ |
||
|
取締役 （監査等委員） |
井川 真由美 |
1975年10月4日生 |
|
（注）６ |
－ |
||
|
計 |
33 |
||||||
（注）１．2026年6月19日開催の第48回定時株主総会後の取締役会で選定される予定です。
２．取締役、佐々木隆彦、神元佳子、星野誠之、安部真行、髙取幸子、井川真由美の各氏は、社外取締役であります。
３．アリアケジャパンの監査等委員会については次のとおりであります。
委員長 星野誠之、委員 安部真行、委員 髙取幸子、委員 井川真由美
４．2026年６月19日開催の定時株主総会の終結の時から1年間
５．2025年６月20日開催の定時株主総会の終結の時から２年間
６．2026年６月19日開催の定時株主総会の終結の時から２年間
② 社外役員の状況
2026年6月17日現在（有価証券報告書提出日現在）のアリアケジャパンの取締役会は８名で構成されており内,社外取締役は４名であります。
また、監査等委員会において、監査結果についての意見交換、監査に関する重要事項の協議等を行っております。アリアケジャパンは社外取締役を含む複数の取締役体制により、取締役会の審議および監督機能を継続的に確保しており、本件によるコーポレート・ガバナンス体制への影響はございません。
佐々木隆彦氏は当事業年度に開催された取締役会17回の全てに出席いたしました。主に経験及びコンサルタントの専門的見地から、取締役会において、取締役会の意思決定の妥当性・適正性を確保するための発言を行っており議案の審議に必要な発言を適宜行いました。
2026年3月に新設された任意の指名・報酬委員会においては、委員長として委員会を取りまとめ、指名・報酬に関する審議を行い取締役会に答申を行っております。
星野誠之氏は当事業年度に開催された取締役会17回全てに出席、また、監査等委員会12回の全てに出席いたしました。主に経験及び会計士としての専門的見地から、議案の審議に必要な発言を適宜行いました。
また、取締役会において、取締役会の意思決定の妥当性・適正性を確保するための発言を行っており、監査等委員会において、監査結果についての意見交換、監査に関する重要事項の協議等を行っております。
2026年3月に新設された任意の指名・報酬委員会において、委員として指名・報酬に関する審議を行い取締役会に答申を行っております。
安部真行氏は当事業年度に開催された取締役会13回全てに出席、また、監査等委員会10回全てに出席いたしました。主に専門的見地から、議案の審議に必要な発言を適宜行いました。
また、取締役会において、取締役会の意思決定の妥当性・適正性を確保するための発言を行っており、監査等委員会において、監査結果についての意見交換、監査に関する重要事項の協議等を行っております。
2026年3月に新設された任意の指名・報酬委員会において、委員として指名・報酬に関する審議を行い取締役会に答申を行っております。
髙取幸子氏は当事業年度に開催された取締役会13回全てに出席、また、監査等委員会10回全てに出席いたしました。主に専門的見地から、議案の審議に必要な発言を適宜行いました。
また、取締役会において、取締役会の意思決定の妥当性・適正性を確保するための発言を行っており、監査等委員会において、監査結果についての意見交換、監査に関する重要事項の協議等を行っております。
2026年3月に新設された任意の指名・報酬委員会において、委員として指名・報酬に関する審議を行い取締役会に答申を行っております。
また、取締役会において、取締役会の意思決定の妥当性・適正性を確保するための発言を行っており、監査等委員会において、アリアケジャパンのコンプライアンス体制等について適宜、必要な発言を行っております。
なお、アリアケジャパンは2026年６月19日開催予定の第48回定時株主総会の議案（決議事項）として、「第３号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く）８名選任の件」及び、「第４号議案 監査等委員である取締役２名選任の件」を上程いたしており、当該議案が原案どおり承認可決された後は取締役会の社内取締役６名、社外取締役６名と４名増員いたします。
アリアケジャパンは、経営者としての豊富な経験と幅広い見識をもとに、アリアケジャパンの経営を監督していただくとともに、アリアケジャパンの経営全般に助言を頂戴することによりコーポレート・ガバナンスの強化に寄与していただくため、また、充分な経営の経験と知識を備え、卓越した見識を有する人材で、かつアリアケジャパンの特定関係事業者の業務執行者等に該当しない個人から、社外取締役を選任することを方針としております。
社外取締役である監査等委員は、取締役会その他の重要な会議に出席するほか、監査等委員会において相互に職務執行の状況について報告を行うとともに、内部統制室および会計監査人と必要の都度相互の情報交換・意見交換を行うなど、連携を密にして、監査の実効性と効率化の向上に努めております。
アリアケジャパンは、社外取締役を選任するための独立性に関する基準又は方針として明確に定めたものはありませんが、その選任に際しては、経歴やアリアケジャパンとの関係を踏まえて、アリアケジャパン経営陣から独立した立場で社外役員としての職務を遂行できる十分な独立性が確保できることを個別に判断しております。
なお、社外取締役によるアリアケジャパン株式の保有は「役員の状況」の「所有株式数」欄に記載のとおりであります。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会の監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係は以下のとおりであります。
・内部監査、監査等委員会の監査及び会計監査との相互連携
社外取締役は、監査等委員会において相互に職務執行の状況について報告を行うほか、内部監査部門及び会計監査人と随時意見交換を行う等、連携して経営監視機能の充実に努めております。
・内部統制部門との関係
社外取締役は、内部統制室と必要の都度相互に情報交換・意見交換を行うなど、連携を密にして、監査の実効性と効率化の向上に努めております。
該当事項はありません。
① 役員一覧
１．2025年6月18日（有価証券報告書提出日現在）のアリアケジャパンの役員の状況は、以下のとおりです。
男性 8名 女性 0名 （役員のうち女性の比率0％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役社長 |
白川 直樹 |
1957年２月28日生 |
|
（注）３ |
9 |
||||||||||||||||||||||||
|
専務取締役 |
亀岡 正彦 |
1958年1月1日生 |
|
（注）３ |
1 |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 経理部長 兼経営管理室長 |
松本 幸一 |
1958年３月30日生 |
|
（注）３ |
20 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||
|
取締役 営業統括部長 |
岩城 幸司 |
1965年２月18日生 |
|
（注）３ |
0 |
||||||||||||||||
|
取締役 |
佐々木 隆彦 |
1959年6月13日生 |
|
（注）３ |
－ |
||||||||||||||||
|
取締役 （監査等委員） |
大野 剛義 |
1935年７月６日生 |
|
（注）４ |
－ |
||||||||||||||||
|
取締役 （監査等委員） |
錦 徹 |
1943年１月29日生 |
|
（注）４ |
－ |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||
|
取締役 （監査等委員） |
星野 誠之 |
1972年７月23日生 |
|
（注）５ |
－ |
||
|
計 |
31 |
||||||
（注）１．大野剛義、錦徹、佐々木隆彦および星野誠之は、社外取締役であります。
２．アリアケジャパンの監査等委員会については次のとおりであります。
委員長 大野剛義、委員 錦徹、委員 星野誠之
３．2024年６月21日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
４．2023年６月23日開催の定時株主総会の終結の時から２年間
５．2024年６月21日開催の定時株主総会の終結の時から２年間
２．2025年６月20日開催の第47回定時株主総会の議案（決議事項）として、「第２号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く）５名選任の件」及び「第３号議案 監査等委員である取締役２名選任の件」を上程しており、当該議案が承認可決されますと、アリアケジャパンの役員の状況は下記のとおりとなる予定です。なお、略歴は2025年６月18日現在の内容に基づいて記載しております。
男性 7名 女性 1名 （役員のうち女性の比率12.5％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（千株） |
||||||||||||||||||
|
代表取締役社長 |
白川 直樹 |
1957年２月28日生 |
|
（注）４ |
9 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（千株） |
||||||||||||||||||||||||
|
専務取締役 |
亀岡 正彦 |
1958年1月1日生 |
|
（注）４ |
1 |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 経理部長 兼経営管理室長 |
松本 幸一 |
1958年３月30日生 |
|
（注）４ |
20 |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 営業統括部長 |
岩城 幸司 |
1965年２月18日生 |
|
（注）４ |
0 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（千株） |
||||||||||||||||
|
取締役 |
佐々木 隆彦 |
1959年6月13日生 |
|
（注）４ |
－ |
||||||||||||||||
|
取締役 （監査等委員） |
星野 誠之 |
1972年７月23日生 |
|
（注）５ |
－ |
||||||||||||||||
|
取締役 （監査等委員） |
安部 真行 |
1956年10月5日生 |
|
（注）６ |
－ |
||||||||||||||||
|
取締役 （監査等委員） |
髙取 幸子 |
1965年8月19日生 |
|
（注）６ |
- |
||||||||||||||||
|
計 |
31 |
||||||||||||||||||||
（注）１．2025年6月20日開催の第47回定時株主総会後の取締役会で選定される予定です。
２．取締役、佐々木隆彦、星野誠之、安部真行、髙取幸子の各氏は、社外取締役であります。
３．アリアケジャパンの監査等委員会については次のとおりであります。
委員長 星野誠之、委員 安部真行、委員 髙取幸子
４．2025年６月20日開催の定時株主総会の終結の時から1年間
５．2024年６月21日開催の定時株主総会の終結の時から２年間
６．2025年６月20日開催の定時株主総会の終結の時から２年間
② 社外役員の状況
2025年6月18日現在（有価証券報告書提出日現在）のアリアケジャパンの取締役会は８名で構成されており内,社外取締役は４名であります。
社外取締役大野剛義氏は株式会社治コンサルタントの代表取締役を兼務しております。なお、アリアケジャパンと各社外取締役の兼職先との間に重要な取引関係はありません。
大野剛義氏は当事業年度に開催された監査等委員会12回の内４回出席し、主に経験及び金融・経済の専門的見地から、議案の審議に必要な発言を適宜行いました。
また、監査等委員会において、監査結果についての意見交換、監査に関する重要事項の協議等を行っております。なお、当該年度において療養の為やむを得ず取締役会及び監査等委員会を欠席する状況がありましたが、アリアケジャパンは社外取締役を含む複数の取締役体制により、取締役会の審議および監督機能を継続的に確保しており、本件によるコーポレート・ガバナンス体制への影響はございません。
錦徹氏は当事業年度に開催された監査等委員会12回の全てに出席し、主に弁護士としての専門的見地から、議案の審議に必要な発言を適宜行いました。
星野誠之氏は当事業年度に開催された監査等委員会12回の全てに出席し、主に公認会計士としての専門的見地から、議案の審議に必要な発言を適宜行いました。
佐々木隆彦氏は当事業年度に開催された取締役会16回全てに出席し、主にコンサルタントの専門的見地から、取締役会への提言及び議案の審議に必要な発言を行いました。
また、取締役会において、取締役会の意思決定の妥当性・適正性を確保するための発言を行っており、監査等委員会において、アリアケジャパンのコンプライアンス体制等について適宜、必要な発言を行っております。
なお、アリアケジャパンは2025年６月20日開催予定の第47回定時株主総会の議案（決議事項）として、「第２号議案
取締役（監査等委員である取締役を除く）5名選任の件」及び、「第３号議案 監査等委員である取締役２名選任の件」を上程いたしましたが、当該議案が原案どおり承認可決された後も取締役会の構成及び社外取締役の員数に変更はございません。
アリアケジャパンは、経営者としての豊富な経験と幅広い見識をもとに、アリアケジャパンの経営を監督していただくとともに、アリアケジャパンの経営全般に助言を頂戴することによりコーポレート・ガバナンスの強化に寄与していただくため、また、充分な経営の経験と知識を備え、卓越した見識を有する人材で、かつアリアケジャパンの特定関係事業者の業務執行者等に該当しない個人から、社外取締役を選任することを方針としております。
社外取締役である監査等委員は、取締役会その他の重要な会議に出席するほか、監査等委員会において相互に職務執行の状況について報告を行うとともに、内部統制室および会計監査人と必要の都度相互の情報交換・意見交換を行うなど、連携を密にして、監査の実効性と効率化の向上に努めております。
アリアケジャパンは、社外取締役を選任するための独立性に関する基準又は方針として明確に定めたものはありませんが、その選任に際しては、経歴やアリアケジャパンとの関係を踏まえて、アリアケジャパン経営陣から独立した立場で社外役員としての職務を遂行できる十分な独立性が確保できることを個別に判断しております。
なお、社外取締役によるアリアケジャパン株式の保有は「役員の状況」の「所有株式数」欄に記載のとおりであります。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会の監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係は以下のとおりであります。
・内部監査、監査等委員会の監査及び会計監査との相互連携
社外取締役は、監査等委員会において相互に職務執行の状況について報告を行うほか、内部監査部門及び会計監査人と随時意見交換を行う等、連携して経営監視機能の充実に努めております。
・内部統制部門との関係
社外取締役は、内部統制室と必要の都度相互に情報交換・意見交換を行うなど、連携を密にして、監査の実効性と効率化の向上に努めております。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性 9名 女性 －名 （役員のうち女性の比率－％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役社長 |
白川 直樹 |
1957年２月28日生 |
|
（注）３ |
9 |
||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役副社長 営業管掌兼内部統制室長 |
岩城 勝利 |
1948年６月23日生 |
|
（注）３ |
80 |
||||||||||||||||||||||||
|
専務取締役 |
亀岡 正彦 |
1958年1月1日生 |
|
（注）３ |
0 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||
|
取締役 経理部長 兼経営管理室長 |
松本 幸一 |
1958年３月30日生 |
|
（注）３ |
20 |
||||||||||||||||||
|
取締役 営業統括部長 |
岩城 幸司 |
1965年２月18日生 |
|
（注）３ |
0 |
||||||||||||||||||
|
取締役 |
佐々木 隆彦 |
1959年6月13日生 |
|
（注）３ |
－ |
||||||||||||||||||
|
取締役 （監査等委員） |
大野 剛義 |
1935年７月６日生 |
|
（注）４ |
－ |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||
|
取締役 （監査等委員） |
錦 徹 |
1943年１月29日生 |
|
（注）４ |
－ |
||
|
取締役 （監査等委員） |
星野 誠之 |
1972年７月23日生 |
|
（注）５ |
－ |
||
|
計 |
111 |
||||||
（注）１．大野剛義、錦徹、佐々木隆彦および星野誠之は、社外取締役であります。
２．アリアケジャパンの監査等委員会については次のとおりであります。
委員長 大野剛義、委員 錦徹、委員 星野誠之
３．2024年６月21日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
４．2023年６月23日開催の定時株主総会の終結の時から２年間
５．2024年６月21日開催の定時株主総会の終結の時から２年間
② 社外役員の状況
アリアケジャパンの社外取締役は４名であります。
社外取締役大野剛義氏は株式会社治コンサルタントの代表取締役を兼務しております。なお、アリアケジャパンと各社外取締役の兼職先との間に重要な取引関係はありません。
大野剛義氏は当事業年度に開催された監査等委員会10回全てに出席し、主に経験及び金融・経済の専門的見地から、議案の審議に必要な発言を適宜行いました。
また、監査等委員会において、監査結果についての意見交換、監査に関する重要事項の協議等を行っております。
錦徹氏は当事業年度に開催された監査等委員会10回の全てに出席し、主に弁護士としての専門的見地から、議案の審議に必要な発言を適宜行いました。
星野誠之氏は当事業年度に開催された監査等委員会10回の内９回に出席し、主に公認会計士としての専門的見地から、議案の審議に必要な発言を適宜行いました。
佐々木隆彦氏は2023年６月23日の株主総会で選任され就任いたしました。
また、取締役会において、取締役会の意思決定の妥当性・適正性を確保するための発言を行っており、監査等委員会において、アリアケジャパンのコンプライアンス体制等について適宜、必要な発言を行っております。
アリアケジャパンは、経営者としての豊富な経験と幅広い見識をもとに、アリアケジャパンの経営を監督していただくとともに、アリアケジャパンの経営全般に助言を頂戴することによりコーポレート・ガバナンスの強化に寄与していただくため、また、充分な経営の経験と知識を備え、卓越した見識を有する人材で、かつアリアケジャパンの特定関係事業者の業務執行者等に該当しない個人から、社外取締役を選任することを方針としております。
社外取締役である監査等委員は、取締役会その他の重要な会議に出席するほか、監査等委員会において相互に職務執行の状況について報告を行うとともに、内部統制室および会計監査人と必要の都度相互の情報交換・意見交換を行うなど、連携を密にして、監査の実効性と効率化の向上に努めております。
アリアケジャパンは、社外取締役を選任するための独立性に関する基準又は方針として明確に定めたものはありませんが、その選任に際しては、経歴やアリアケジャパンとの関係を踏まえて、アリアケジャパン経営陣から独立した立場で社外役員としての職務を遂行できる十分な独立性が確保できることを個別に判断しております。
なお、社外取締役によるアリアケジャパン株式の保有は「役員の状況」の「所有株式数」欄に記載のとおりであります。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会の監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係は以下のとおりであります。
・内部監査、監査等委員会の監査及び会計監査との相互連携
社外取締役は、監査等委員会において相互に職務執行の状況について報告を行うほか、内部監査部門及び会計監査人と随時意見交換を行う等、連携して経営監視機能の充実に努めております。
・内部統制部門との関係
社外取締役は、内部統制室と必要の都度相互に情報交換・意見交換を行うなど、連携を密にして、監査の実効性と効率化の向上に努めております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性 11名 女性 －名 （役員のうち女性の比率－％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役会長 海外関連企業管掌 |
田川 智樹 |
1954年１月28日生 |
|
（注）３ |
63 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役社長 |
白川 直樹 |
1957年２月28日生 |
|
（注）３ |
9 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役副社長 営業管掌兼内部統制室長 |
岩城 勝利 |
1948年６月23日生 |
|
（注）３ |
80 |
||||||||||||||||||||||||
|
専務取締役 |
亀岡 正彦 |
1958年1月1日生 |
|
（注）３ |
－ |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||
|
取締役 経理部長 兼経営管理室長 |
松本 幸一 |
1958年３月30日生 |
|
（注）３ |
20 |
||||||||||||||||||
|
取締役 営業統括部長 |
岩城 幸司 |
1965年２月18日生 |
|
（注）３ |
0 |
||||||||||||||||||
|
取締役 |
佐々木 隆彦 |
1959年6月13日生 |
|
（注）３ |
－ |
||||||||||||||||||
|
取締役 （監査等委員） |
木村 守洋 |
1942年９月29日生 |
|
（注）４ |
31 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||
|
取締役 （監査等委員） |
大野 剛義 |
1935年７月６日生 |
|
（注）４ |
－ |
||||||||||||
|
取締役 （監査等委員） |
錦 徹 |
1943年１月29日生 |
|
（注）４ |
－ |
||||||||||||
|
取締役 （監査等委員） |
星野 誠之 |
1972年７月23日生 |
|
（注）５ |
－ |
||||||||||||
|
計 |
205 |
||||||||||||||||
（注）１．大野剛義、錦徹および星野誠之は、社外取締役であります。
２．アリアケジャパンの監査等委員会については次のとおりであります。
委員長 大野剛義、委員 錦徹、委員 木村守洋、委員 星野誠之
３．2023年６月23日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
４．2023年６月23日開催の定時株主総会の終結の時から２年間
５．2022年６月17日開催の定時株主総会の終結の時から２年間
② 社外役員の状況
アリアケジャパンの社外取締役は４名であります。
社外取締役大野剛義氏は株式会社治コンサルタントの代表取締役を兼務しております。なお、アリアケジャパンと各社外取締役の兼職先との間に重要な取引関係はありません。
大野剛義氏は当事業年度に開催された監査等委員会12回の内10回に出席し、主に経験及び金融・経済の専門的見地から、議案の審議に必要な発言を適宜行いました。
また、監査等委員会において、監査結果についての意見交換、監査に関する重要事項の協議等を行っております。
錦徹氏は就任後に開催された監査等委員会12回の全てに出席し、主に弁護士としての専門的見地から、議案の審議に必要な発言を適宜行いました。
星野誠之氏は就任後に開催された監査等委員会10回の全てに出席し、主に公認会計士としての専門的見地から、議案の審議に必要な発言を適宜行いました。
佐々木隆彦氏は2023年６月23日の株主総会で選任され就任いたしました。
また、取締役会において、取締役会の意思決定の妥当性・適正性を確保するための発言を行っており、監査等委員会において、アリアケジャパンのコンプライアンス体制等について適宜、必要な発言を行っております。
アリアケジャパンは、経営者としての豊富な経験と幅広い見識をもとに、アリアケジャパンの経営を監督していただくとともに、アリアケジャパンの経営全般に助言を頂戴することによりコーポレート・ガバナンスの強化に寄与していただくため、また、充分な経営の経験と知識を備え、卓越した見識を有する人材で、かつアリアケジャパンの特定関係事業者の業務執行者等に該当しない個人から、社外取締役を選任することを方針としております。
社外取締役である監査等委員は、取締役会その他の重要な会議に出席するほか、監査等委員会において相互に職務執行の状況について報告を行うとともに、内部統制室および会計監査人と必要の都度相互の情報交換・意見交換を行うなど、連携を密にして、監査の実効性と効率化の向上に努めております。
アリアケジャパンは、社外取締役を選任するための独立性に関する基準又は方針として明確に定めたものはありませんが、その選任に際しては、経歴やアリアケジャパンとの関係を踏まえて、アリアケジャパン経営陣から独立した立場で社外役員としての職務を遂行できる十分な独立性が確保できることを個別に判断しております。
なお、社外取締役によるアリアケジャパン株式の保有は「役員の状況」の「所有株式数」欄に記載のとおりであります。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会の監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係は以下のとおりであります。
・内部監査、監査等委員会の監査及び会計監査との相互連携
社外取締役は、監査等委員会において相互に職務執行の状況について報告を行うほか、内部監査部門及び会計監査人と随時意見交換を行う等、連携して経営監視機能の充実に努めております。
・内部統制部門との関係
社外取締役は、内部統制室と必要の都度相互に情報交換・意見交換を行うなど、連携を密にして、監査の実効性と効率化の向上に努めております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性 9名 女性 －名 （役員のうち女性の比率－％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役会長 海外関連企業管掌 |
田川 智樹 |
1954年１月28日生 |
|
（注）３ |
63 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役社長 |
白川 直樹 |
1957年２月28日生 |
|
（注）３ |
9 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役副社長 営業管掌兼内部統制室長 |
岩城 勝利 |
1948年６月23日生 |
|
（注）３ |
80 |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 経理部長 兼経営管理室長 |
松本 幸一 |
1958年３月30日生 |
|
（注）３ |
20 |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 営業統括部長 |
岩城 幸司 |
1965年２月18日生 |
|
（注）３ |
0 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||
|
取締役 （監査等委員） |
木村 守洋 |
1942年９月29日生 |
|
（注）４ |
31 |
||||||||||||
|
取締役 （監査等委員） |
大野 剛義 |
1935年７月６日生 |
|
（注）４ |
－ |
||||||||||||
|
取締役 （監査等委員） |
錦 徹 |
1943年１月29日生 |
|
（注）４ |
－ |
||||||||||||
|
取締役 （監査等委員） |
星野 誠之 |
1972年７月23日生 |
|
（注）５ |
－ |
||||||||||||
|
計 |
204 |
||||||||||||||||
（注）１．大野剛義、錦徹および星野誠之は、社外取締役であります。
２．アリアケジャパンの監査等委員会については次のとおりであります。
委員長 大野剛義、委員 錦徹、委員 木村守洋、委員 星野誠之
３．2022年６月17日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
４．2021年６月18日開催の定時株主総会の終結の時から２年間
５．2022年６月17日開催の定時株主総会の終結の時から２年間
② 社外役員の状況
アリアケジャパンの社外取締役は３名であります。
社外取締役大野剛義氏は株式会社治コンサルタントの代表取締役を兼務しております。なお、アリアケジャパンと各社外取締役の兼職先との間に重要な取引関係はありません。
大野剛義氏は当事業年度に開催された取締役会15回の内13回に、また、監査等委員会９回の全てに出席し、主に経験及び金融・経済の専門的見地から、議案の審議に必要な発言を適宜行いました。
また、監査等委員会において、監査結果についての意見交換、監査に関する重要事項の協議等を行っております。
錦徹氏は就任後に開催された取締役会15回の内13回に、また、就任後開催された監査等委員会９回の全てに出席し、主に弁護士としての専門的見地から、議案の審議に必要な発言を適宜行いました。
星野誠之氏は2022年６月17日の株主総会で選任され就任いたしました。
また、取締役会において、取締役会の意思決定の妥当性・適正性を確保するための発言を行っており、監査等委員会において、アリアケジャパンのコンプライアンス体制等について適宜、必要な発言を行っております。
アリアケジャパンは、経営者としての豊富な経験と幅広い見識をもとに、アリアケジャパンの経営を監督していただくとともに、アリアケジャパンの経営全般に助言を頂戴することによりコーポレート・ガバナンスの強化に寄与していただくため、また、充分な経営の経験と知識を備え、卓越した見識を有する人材で、かつアリアケジャパンの特定関係事業者の業務執行者等に該当しない個人から、社外取締役を選任することを方針としております。
社外取締役である監査等委員は、取締役会その他の重要な会議に出席するほか、監査等委員会において相互に職務執行の状況について報告を行うとともに、内部統制室および会計監査人と必要の都度相互の情報交換・意見交換を行うなど、連携を密にして、監査の実効性と効率化の向上に努めております。
アリアケジャパンは、社外取締役を選任するための独立性に関する基準又は方針として明確に定めたものはありませんが、その選任に際しては、経歴やアリアケジャパンとの関係を踏まえて、アリアケジャパン経営陣から独立した立場で社外役員としての職務を遂行できる十分な独立性が確保できることを個別に判断しております。
なお、社外取締役によるアリアケジャパン株式の保有は「役員の状況」の「所有株式数」欄に記載のとおりであります。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会の監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係は以下のとおりであります。
・内部監査、監査等委員会の監査及び会計監査との相互連携
社外取締役は、監査等委員会において相互に職務執行の状況について報告を行うほか、内部監査部門及び会計監査人と随時意見交換を行う等、連携して経営監視機能の充実に努めております。
・内部統制部門との関係
社外取締役は、内部統制室と必要の都度相互に情報交換・意見交換を行うなど、連携を密にして、監査の実効性と効率化の向上に努めております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性 7名 女性 －名 （役員のうち女性の比率－％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役社長 |
白川 直樹 |
1957年２月28日生 |
|
（注）３ |
9 |
||||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役副社長 内部統制室長 |
岩城 勝利 |
1948年６月23日生 |
|
（注）３ |
80 |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 経理部長 兼経営管理室長 |
松本 幸一 |
1958年３月30日生 |
|
（注）３ |
20 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||
|
取締役 総務部長 |
岩城 幸司 |
1965年２月18日生 |
|
（注）３ |
0 |
||||||||||||||
|
取締役 （監査等委員） |
大野 剛義 |
1935年７月６日生 |
|
（注）４ |
- |
||||||||||||||
|
取締役 （監査等委員） |
錦 徹 |
1943年１月29日生 |
|
（注）４ |
- |
||||||||||||||
|
取締役 （監査等委員） |
木村 守洋 |
1942年９月29日生 |
|
（注）４ |
31 |
||||||||||||||
|
計 |
|
||||||||||||||||||
（注）１．大野剛義および錦徹は、社外取締役であります。
２．アリアケジャパンの監査等委員会については次のとおりであります。
委員長 大野剛義、委員 錦徹、委員 木村守洋
３．2021年６月18日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
４．2021年６月18日開催の定時株主総会の終結の時から２年間
② 社外役員の状況
アリアケジャパンの社外取締役は３名であります。
社外取締役大野剛義氏は株式会社治コンサルタントの代表取締役を兼務しております。なお、アリアケジャパンと各社外取締役の兼職先との間に重要な取引関係はありません。
大野剛義氏は当事業年度に開催された取締役会11回の全てに、また、監査等委員会７回の全てに出席し、主に経験及び金融・経済の専門的見地から、議案の審議に必要な発言を適宜行いました。
また、監査等委員会において、監査結果についての意見交換、監査に関する重要事項の協議等を行っております。
竹下直慶氏は当事業年度に開催された取締役会11回の全てに、また、監査等委員会７回の全てに出席し、主に経験及び金融・経済の専門的見地から、議案の審議に必要な発言を適宜行いました。
また、監査等委員会において、監査結果についての意見交換、監査に関する重要事項の協議等を行っております。
錦徹氏は就任後に開催された取締役会９回の全てに、また、就任後開催された監査等委員会５回の全てに出席し、主に弁護士としての専門的見地から、議案の審議に必要な発言を適宜行いました。
また、取締役会において、取締役会の意思決定の妥当性・適正性を確保するための発言を行っており、監査等委員会において、アリアケジャパンのコンプライアンス体制等について適宜、必要な発言を行っております。
アリアケジャパンは、経営者としての豊富な経験と幅広い見識をもとに、アリアケジャパンの経営を監督していただくとともに、アリアケジャパンの経営全般に助言を頂戴することによりコーポレート・ガバナンスの強化に寄与していただくため、また、充分な経営の経験と知識を備え、卓越した見識を有する人材で、かつアリアケジャパンの特定関係事業者の業務執行者等に該当しない個人から、社外取締役を選任することを方針としております。
社外取締役である監査等委員は、取締役会その他の重要な会議に出席するほか、監査等委員会において相互に職務執行の状況について報告を行うとともに、内部統制室および会計監査人と必要の都度相互の情報交換・意見交換を行うなど、連携を密にして、監査の実効性と効率化の向上に努めております。
アリアケジャパンは、社外取締役を選任するための独立性に関する基準又は方針として明確に定めたものはありませんが、その選任に際しては、経歴やアリアケジャパンとの関係を踏まえて、アリアケジャパン経営陣から独立した立場で社外役員としての職務を遂行できる十分な独立性が確保できることを個別に判断しております。
なお、社外取締役によるアリアケジャパン株式の保有は「役員の状況」の「所有株式数」欄に記載のとおりであります。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会の監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係は以下のとおりであります。
・内部監査、監査等委員会の監査及び会計監査との相互連携
社外取締役は、監査等委員会において相互に職務執行の状況について報告を行うほか、内部監査部門及び会計監査人と随時意見交換を行う等、連携して経営監視機能の充実に努めております。
・内部統制部門との関係
社外取締役は、内部統制室と必要の都度相互に情報交換・意見交換を行うなど、連携を密にして、監査の実効性と効率化の向上に努めております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性 9名 女性 －名 （役員のうち女性の比率－％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役社長 |
田川 智樹 |
1954年１月28日生 |
|
（注）３ |
33 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役副社長 内部統制室長 |
岩城 勝利 |
1948年６月23日生 |
|
（注）３ |
80 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||
|
常務取締役 製造本部長 |
白川 直樹 |
1957年２月28日生 |
|
（注）３ |
9 |
||||||||||||||||
|
常務取締役 営業統括部長 |
内田 芳一 |
1960年４月19日生 |
|
（注）３ |
1 |
||||||||||||||||
|
取締役 経理部長 兼経営管理室長 |
松本 幸一 |
1958年３月30日生 |
|
（注）３ |
20 |
||||||||||||||||
|
取締役 総務部長 |
岩城 幸司 |
1965年２月18日生 |
|
（注）３ |
0 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||
|
取締役 （監査等委員） |
大野 剛義 |
1935年７月６日生 |
|
（注）４ |
－ |
||||
|
取締役 （監査等委員） |
竹下 直慶 |
1941年４月15日生 |
|
（注）４ |
0 |
||||
|
取締役 （監査等委員） |
錦 徹 |
1943年１月29日生 |
|
（注）５ |
－ |
||||
|
計 |
|
||||||||
（注）１．大野剛義、竹下直慶および錦徹は、社外取締役であります。
２．アリアケジャパンの監査等委員会については次のとおりであります。
委員長 大野剛義、委員 竹下直慶、委員 錦徹
３．2020年６月19日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
４．2019年６月21日開催の定時株主総会の終結の時から２年間
５．前任者の辞任に伴う就任であるため、アリアケジャパンの定款の定めにより、前任者の任期満了の時までであります。
前任者の任期は2019年６月21日開催の定時株主総会の終結の時から２年間です。
② 社外役員の状況
アリアケジャパンの社外外取締役は３名であります。
社外取締役大野剛義氏は株式会社治コンサルタントの代表取締役を兼務しております。なお、アリアケジャパンと各社外取締役の兼職先との間に重要な取引関係はありません。
大野剛義氏は当事業年度に開催された取締役会17回の全てに、また、監査等委員会10回のうち９回に出席し、主に経験及び金融・経済の専門的見地から、議案の審議に必要な発言を適宜行いました。
また、監査等委員会において、監査結果についての意見交換、監査に関する重要事項の協議等を行っております。
竹下直慶氏は当事業年度に開催された取締役会17回の全てに、また、監査等委員会10回の全てに出席し、主に経験及び金融・経済の専門的見地から、議案の審議に必要な発言を適宜行いました。
また、監査等委員会において、監査結果についての意見交換、監査に関する重要事項の協議等を行っております。
アリアケジャパンは、経営者としての豊富な経験と幅広い見識をもとに、アリアケジャパンの経営を監督していただくとともに、アリアケジャパンの経営全般に助言を頂戴することによりコーポレート・ガバナンスの強化に寄与していただくため、また、充分な経営の経験と知識を備え、卓越した見識を有する人材で、かつアリアケジャパンの特定関係事業者の業務執行者等に該当しない個人から、社外取締役を選任することを方針としております。
社外取締役である監査等委員は、取締役会その他の重要な会議に出席するほか、監査等委員会において相互に職務執行の状況について報告を行うとともに、内部統制室および会計監査人と必要の都度相互の情報交換・意見交換を行うなど、連携を密にして、監査の実効性と効率化の向上に努めております。
アリアケジャパンは、社外取締役を選任するための独立性に関する基準又は方針として明確に定めたものはありませんが、その選任に際しては、経歴やアリアケジャパンとの関係を踏まえて、アリアケジャパン経営陣から独立した立場で社外役員としての職務を遂行できる十分な独立性が確保できることを個別に判断しております。
なお、社外取締役によるアリアケジャパン株式の保有は「役員の状況」の「所有株式数」欄に記載のとおりであります。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会の監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係は以下のとおりであります。
・内部監査、監査等委員会の監査及び会計監査との相互連携
社外取締役は、監査等委員会において相互に職務執行の状況について報告を行うほか、内部監査部門及び会計監査人と随時意見交換を行う等、連携して経営監視機能の充実に努めております。
・内部統制部門との関係
社外取締役は、内部統制室と必要の都度相互に情報交換・意見交換を行うなど、連携を密にして、監査の実効性と効率化の向上に努めております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性 9名 女性 －名 （役員のうち女性の比率－％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役 社長 |
田川 智樹 |
1954年１月28日生 |
|
（注）３ |
33 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役副社長 内部統制室長 |
岩城 勝利 |
1948年６月23日生 |
|
（注）３ |
90 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||
|
常務取締役 製造本部長 |
白川 直樹 |
1957年２月28日生 |
|
（注）３ |
9 |
||||||||||||||||
|
常務取締役 営業統括部長 |
内田 芳一 |
1960年４月19日生 |
|
（注）３ |
1 |
||||||||||||||||
|
取締役 経理部長兼経営管理室長 |
松本 幸一 |
1958年３月30日生 |
|
（注）３ |
20 |
||||||||||||||||
|
取締役 総務部長 |
岩城 幸司 |
1965年２月18日生 |
|
（注）３ |
0 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||
|
取締役 （監査等委員） |
井阪 健一 |
1931年２月17日生 |
|
（注）４ |
－ |
||||
|
取締役 （監査等委員） |
大野 剛義 |
1935年７月６日生 |
|
（注）４ |
－ |
||||
|
取締役 （監査等委員） |
竹下 直慶 |
1941年４月15日生 |
|
（注）４ |
0 |
||||
|
計 |
156 |
||||||||
（注）１．井阪健一、大野剛義および竹下直慶は、社外取締役であります。
２．アリアケジャパンの監査等委員会については次のとおりであります。
委員長 大野剛義、委員 井阪健一、委員 竹下直慶
３．2019年６月21日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
４．2019年６月21日開催の定時株主総会の終結の時から２年間
② 社外役員の状況
アリアケジャパンの社外外取締役は３名であります。
社外取締役大野剛義氏は株式会社治コンサルタントの代表取締役を兼務しております。なお、アリアケジャパンと各社外取締役の兼職先との間に重要な取引関係はありません。
井阪健一氏は当事業年度に開催された取締役会18回のうち17回に、また、監査等委員会11回の全てに出席し主に経験及び金融・経済の専門的見地から、議案の審議に必要な発言を適宜行いました。
また、監査等委員会において、監査結果についての意見交換、監査に関する重要事項の協議等を行っております。
大野剛義氏は当事業年度に開催された取締役会18回のうち17回に、また、監査等委員会11回のうち10回に出席し、主に経験及び金融・経済の専門的見地から、議案の審議に必要な発言を適宜行いました。
また、監査等委員会において、監査結果についての意見交換、監査に関する重要事項の協議等を行っております。
竹下直慶氏は当事業年度に開催された取締役会18回のうち17回に、また、監査等委員会11回の全てに出席し、主に経験及び金融・経済の専門的見地から、議案の審議に必要な発言を適宜行いました。
また、監査等委員会において、監査結果についての意見交換、監査に関する重要事項の協議等を行っております。
アリアケジャパンは、経営者としての豊富な経験と幅広い見識をもとに、アリアケジャパンの経営を監督していただくとともに、アリアケジャパンの経営全般に助言を頂戴することによりコーポレート・ガバナンスの強化に寄与していただくため、また、充分な経営の経験と知識を備え、卓越した見識を有する人材で、かつアリアケジャパンの特定関係事業者の業務執行者等に該当しない個人から、社外取締役を選任することを方針としております。
社外取締役である監査等委員は、取締役会その他の重要な会議に出席するほか、監査等委員会において相互に職務執行の状況について報告を行うとともに、内部統制室および会計監査人と必要の都度相互の情報交換・意見交換を行うなど、連携を密にして、監査の実効性と効率化の向上に努めております。
アリアケジャパンは、社外取締役を選任するための独立性に関する基準又は方針として明確に定めたものはありませんが、その選任に際しては、経歴やアリアケジャパンとの関係を踏まえて、アリアケジャパン経営陣から独立した立場で社外役員としての職務を遂行できる十分な独立性が確保できることを個別に判断しております。
なお、社外取締役によるアリアケジャパン株式の保有は「役員の状況」の「所有株式数」欄に記載のとおりであります。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会の監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係は以下のとおりであります。
・内部監査、監査等委員会の監査及び会計監査との相互連携
社外取締役は、監査等委員会において相互に職務執行の状況について報告を行うほか、内部監査部門及び会計監査人と随時意見交換を行う等、連携して経営監視機能の充実に努めております。
・内部統制部門との関係
社外取締役は、内部統制室と必要の都度相互に情報交換・意見交換を行うなど、連携を密にして、監査の実効性と効率化の向上に努めております。
男性 ９名 女性 －名 （役員のうち女性の比率－％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
|
|
代表取締役社長 |
|
田川 智樹 |
昭和29年１月28日生 |
昭和51年３月 |
有明食品化工株式会社入社 |
（注）３ |
33 |
|
平成３年６月 |
アリアケジャパン取締役製造二部長就任 |
||||||
|
平成５年７月 |
アリアケジャパン取締役九州工場技術開発部長就任 |
||||||
|
平成11年６月 |
アリアケジャパン常務取締役九州工場長兼九州工場技術開発部長就任 |
||||||
|
平成13年６月 |
アリアケジャパン常務取締役第２工場長兼技術開発部長、総務部管掌就任 |
||||||
|
平成14年５月 |
アリアケジャパン専務取締役第２工場長兼技術開発部長、総務部管掌就任 |
||||||
|
平成15年３月 |
F.P. Natural Ingredients S.A.S.取締役就任 |
||||||
|
平成16年１月 |
Ariake Europe N.V. （旧F.P.N.I.BELGIUM N.V.）取締役就任（現任） |
||||||
|
平成16年２月 |
ARIAKE U.S.A.,Inc.代表取締役就任 |
||||||
|
平成17年６月 |
アリアケジャパン代表取締役副社長就任 |
||||||
|
平成19年１月 |
青島有明食品有限公司董事長就任 |
||||||
|
平成19年５月 |
台湾有明食品股份有限公司董事長就任（現任） |
||||||
|
平成19年６月 |
アリアケジャパン代表取締役社長就任（現任） |
||||||
|
平成23年１月 |
F.P. Natural Ingredients S.A.S.取締役社長就任 |
||||||
|
平成25年11月 |
Henningsen Nederland B.V.取締役社長就任 |
||||||
|
平成28年６月 |
Henningsen Nederland B.V.取締役就任（現任） |
||||||
|
代表取締役副社長 |
内部統制室長 |
岩城 勝利 |
昭和23年６月23日生 |
昭和52年３月 |
有明食品化工株式会社入社 |
（注）３ |
90 |
|
平成３年６月 |
アリアケジャパン専務取締役内部監査室長就任 |
||||||
|
平成11年７月 |
有明食品化工販売株式会社取締役社長就任 |
||||||
|
平成13年４月 |
アリアケジャパン入社（有明食品化工販売株式会社の合併・解散による） |
||||||
|
平成13年６月 |
アリアケジャパン取締役経営管理室長兼大阪支店管掌就任 |
||||||
|
平成14年５月 |
アリアケジャパン専務取締役就任 |
||||||
|
平成15年６月 |
青島有明食品有限公司董事長就任 |
||||||
|
平成16年10月 |
アリアケジャパン専務取締役技術開発部部長就任 |
||||||
|
平成22年２月 |
青島有明食品有限公司董事長就任 |
||||||
|
平成26年６月 |
アリアケジャパン代表取締役副社長、内部統制室長兼海外関連企業管掌就任（現任） |
||||||
|
平成28年３月 |
PT. Ariake Europe Indonesia取締役社長就任（現任） |
||||||
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
|
|
常務取締役 |
製造本部長 |
白川 直樹 |
昭和32年２月28日生 |
昭和56年４月 |
有明食品化工株式会社入社 |
（注）３ |
9 |
|
平成10年４月 |
アリアケジャパン九州工場品質管理部長就任 |
||||||
|
平成11年３月 |
アリアケジャパン九州工場製造部長就任 |
||||||
|
平成11年６月 |
アリアケジャパン取締役九州工場製造部長就任 |
||||||
|
平成13年６月 |
アリアケジャパン取締役第２工場製造部長就任 |
||||||
|
平成18年５月 平成27年６月 |
アリアケジャパン取締役技術開発部長就任 アリアケジャパン常務取締役技術開発部長就任 |
||||||
|
平成27年10月 |
アリアケジャパン常務取締役製造本部長就任（現任） |
||||||
|
常務取締役 |
営業統括部長 |
内田 芳一 |
昭和35年４月19日生 |
昭和63年４月 平成13年４月
平成18年４月 平成19年６月 平成20年６月 平成23年２月 平成27年６月 |
有明食品化工販売株式会社入社 アリアケジャパン入社（有明食品化工販売株式会社の合併・解散による） アリアケジャパン東京営業第１部長就任 アリアケジャパン取締役東京営業第１部長就任 アリアケジャパン取締役東京営業第２部長就任 アリアケジャパン取締役営業統括部長就任 アリアケジャパン常務取締役営業統括部長就任（現任） |
（注）３ |
1 |
|
取締役 |
経理部長兼経営管理室長 |
松本 幸一 |
昭和33年３月30日生 |
昭和54年２月 平成13年４月 平成19年６月
平成25年６月 平成26年１月
平成26年６月
平成27年４月
平成28年３月
|
有明食品化工株式会社入社 アリアケジャパン経理部長就任 アリアケジャパン取締役経営管理室長兼経理部長就任 アリアケジャパン取締役経理部長就任 青島有明食品有限公司監事就任（現任） アリアケジャパン取締役経理部長兼経営管理室長就任（現任） 台湾有明食品股份有限公司監査役就任（現任） PT. Ariake Europe Indonesia監査役就任（現任） |
（注）３ |
20 |
|
取締役 |
総務部長 |
岩城 幸司 |
昭和40年２月18日生 |
平成10年２月 平成13年４月
平成25年７月 平成27年６月 平成28年９月 平成30年４月 平成30年６月 |
有明食品化工販売株式会社入社 アリアケジャパン入社（有明食品化工販売株式会社の合併・解散による） アリアケジャパン東京営業第二部 部長就任 アリアケジャパン執行役員東京営業第二部長就任 アリアケジャパン執行役員大阪支店長就任 アリアケジャパン執行役員総務部長就任 アリアケジャパン取締役総務部長就任（現任） |
（注）３ |
0 |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
|
|
取締役 （監査等委員） |
|
井阪 健一 |
昭和６年２月17日生 |
昭和28年４月 昭和58年11月 平成５年７月 平成11年６月
平成15年６月 平成18年６月
平成27年６月 |
野村證券株式会社入社 同社取締役副社長就任 東京証券取引所副理事長就任 平和不動産株式会社代表取締役社長就任 アリアケジャパン監査役就任 平和不動産株式会社代表取締役相談役就任 アリアケジャパン社外取締役（監査等委員）就任（現任） |
（注）４ |
－ |
|
取締役 （監査等委員） |
|
大野 剛義 |
昭和10年７月６日生 |
昭和33年４月
平成４年６月 平成８年６月
平成11年９月
平成15年６月 平成27年６月 |
株式会社三井銀行（現株式会社三井住友銀行）入行 同行代表取締役専務就任 株式会社さくら総合研究所（現株式会社日本総合研究所）代表取締役社長就任 株式会社治コンサルタント代表取締役社長就任（現任) アリアケジャパン監査役就任 アリアケジャパン社外取締役（監査等委員）就任（現任） |
（注）４ |
－ |
|
取締役 （監査等委員） |
|
竹下 直慶 |
昭和16年４月15日生 |
昭和39年４月
平成元年６月 平成５年４月
平成13年４月
平成18年６月 平成22年６月 平成26年６月
平成26年６月 平成27年６月 |
株式会社住友銀行（現株式会社三井住友銀行）入行 同行取締役就任 住銀投資顧問株式会社代表取締役社長就任 株式会社レナウン代表取締役副社長就任 藤森工業株式会社監査役就任 アリアケジャパン監査役就任 藤森工業株式会社社外取締役就任（現任） アリアケジャパン社外取締役就任 アリアケジャパン社外取締役（監査等委員）就任（現任） |
（注）４ |
0 |
|
|
|
|
|
計 |
|
156 |
|
（注）１．井阪健一、大野剛義および竹下直慶は、社外取締役であります。
２．アリアケジャパンの監査等委員会については次のとおりであります。
委員長 大野剛義、委員 井阪健一、委員 竹下直慶
３．平成30年６月22日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
４．平成29年６月23日開催の定時株主総会の終結の時から２年間
男性 ８名 女性 －名 （役員のうち女性の比率－％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
|
|
代表取締役社長 |
|
田川 智樹 |
昭和29年１月28日生 |
昭和51年３月 |
有明食品化工株式会社入社 |
（注）３ |
33 |
|
平成３年６月 |
アリアケジャパン取締役製造二部長就任 |
||||||
|
平成５年７月 |
アリアケジャパン取締役九州工場技術開発部長就任 |
||||||
|
平成11年６月 |
アリアケジャパン常務取締役九州工場長兼九州工場技術開発部長就任 |
||||||
|
平成13年６月 |
アリアケジャパン常務取締役第２工場長兼技術開発部長、総務部管掌就任 |
||||||
|
平成14年５月 |
アリアケジャパン専務取締役第２工場長兼技術開発部長、総務部管掌就任 |
||||||
|
平成15年３月 |
F.P. Natural Ingredients S.A.S.取締役就任 |
||||||
|
平成16年１月 |
Ariake Europe N.V. （旧F.P.N.I.BELGIUM N.V.）取締役就任（現任） |
||||||
|
平成16年２月 |
ARIAKE U.S.A.,Inc.代表取締役就任 |
||||||
|
平成17年６月 |
アリアケジャパン代表取締役副社長就任 |
||||||
|
平成19年１月 |
青島有明食品有限公司董事長就任 |
||||||
|
平成19年５月 |
台湾有明食品股份有限公司董事長就任（現任） |
||||||
|
平成19年６月 |
アリアケジャパン代表取締役社長就任（現任） |
||||||
|
平成23年１月 |
F.P. Natural Ingredients S.A.S.取締役社長就任（現任） |
||||||
|
平成25年11月 |
Henningsen Nederland B.V.取締役社長就任（現任） |
||||||
|
代表取締役副社長 |
内部統制室長 |
岩城 勝利 |
昭和23年６月23日生 |
昭和52年３月 |
有明食品化工株式会社入社 |
（注）３ |
90 |
|
平成３年６月 |
アリアケジャパン専務取締役内部監査室長就任 |
||||||
|
平成11年７月 |
有明食品化工販売株式会社取締役社長就任 |
||||||
|
平成13年４月 |
アリアケジャパン入社（有明食品化工販売株式会社の合併・解散による） |
||||||
|
平成13年６月 |
アリアケジャパン取締役経営管理室長兼大阪支店管掌就任 |
||||||
|
平成14年５月 |
アリアケジャパン専務取締役就任 |
||||||
|
平成15年６月 |
青島有明食品有限公司董事長就任 |
||||||
|
平成16年10月 |
アリアケジャパン専務取締役技術開発部部長就任 |
||||||
|
平成22年２月 |
青島有明食品有限公司董事長就任 |
||||||
|
平成26年６月 |
アリアケジャパン代表取締役副社長、内部統制室長兼海外関連企業管掌就任（現任） |
||||||
|
平成28年３月 |
PT. Ariake Europe Indonesia取締役社長就任（現任） |
||||||
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
|
|
常務取締役 |
製造本部長 |
白川 直樹 |
昭和32年２月28日生 |
昭和56年４月 |
有明食品化工株式会社入社 |
（注）３ |
9 |
|
平成10年４月 |
アリアケジャパン九州工場品質管理部長就任 |
||||||
|
平成11年３月 |
アリアケジャパン九州工場製造部長就任 |
||||||
|
平成11年６月 |
アリアケジャパン取締役九州工場製造部長就任 |
||||||
|
平成13年６月 |
アリアケジャパン取締役第２工場製造部長就任 |
||||||
|
平成18年５月 平成27年６月 |
アリアケジャパン取締役技術開発部長就任 アリアケジャパン常務取締役技術開発部長就任 |
||||||
|
平成27年10月 |
アリアケジャパン常務取締役製造本部長就任（現任） |
||||||
|
常務取締役 |
営業統括部長 |
内田 芳一 |
昭和35年４月19日生 |
昭和63年４月 平成13年４月
平成18年４月 平成19年６月 平成20年６月 平成23年２月 平成27年６月 |
有明食品化工販売株式会社入社 アリアケジャパン入社（有明食品化工販売株式会社の合併・解散による） アリアケジャパン東京営業第１部長就任 アリアケジャパン取締役東京営業第１部長就任 アリアケジャパン取締役東京営業第２部長就任 アリアケジャパン取締役営業統括部長就任 アリアケジャパン常務取締役営業統括部長就任（現任） |
（注）３ |
1 |
|
取締役 |
経理部長兼経営管理室長 |
松本 幸一 |
昭和33年３月30日生 |
昭和54年２月 平成13年４月 平成19年６月
平成25年６月 平成26年１月
平成26年６月
平成27年４月
平成28年３月
|
有明食品化工株式会社入社 アリアケジャパン経理部長就任 アリアケジャパン取締役経営管理室長兼経理部長就任 アリアケジャパン取締役経理部長就任 青島有明食品有限公司監事就任（現任） アリアケジャパン取締役経理部長兼経営管理室長就任（現任） 台湾有明食品股份有限公司監査役就任（現任） PT. Ariake Europe Indonesia監査役就任（現任） |
（注）３ |
20 |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
|
|
取締役 （監査等委員） |
|
井阪 健一 |
昭和６年２月17日生 |
昭和28年４月 昭和58年11月 平成５年７月 平成11年６月
平成15年６月 平成18年６月
平成27年６月 |
野村證券株式会社入社 同社取締役副社長就任 東京証券取引所副理事長就任 平和不動産株式会社代表取締役社長就任 アリアケジャパン監査役就任 平和不動産株式会社代表取締役相談役就任 アリアケジャパン社外取締役（監査等委員）就任（現任） |
（注）４ |
－ |
|
取締役 （監査等委員） |
|
大野 剛義 |
昭和10年７月６日生 |
昭和33年４月
平成４年６月 平成８年６月
平成11年９月
平成15年６月 平成27年６月 |
株式会社三井銀行（現株式会社三井住友銀行）入行 同行代表取締役専務就任 株式会社さくら総合研究所（現株式会社日本総合研究所）代表取締役社長就任 株式会社治コンサルタント代表取締役社長就任（現任) アリアケジャパン監査役就任 アリアケジャパン社外取締役（監査等委員）就任（現任） |
（注）４ |
－ |
|
取締役 （監査等委員） |
|
竹下 直慶 |
昭和16年４月15日生 |
昭和39年４月
平成元年６月 平成５年４月
平成13年４月
平成18年６月 平成22年６月 平成26年６月
平成26年６月 平成27年６月 |
株式会社住友銀行（現株式会社三井住友銀行）入行 同行取締役就任 住銀投資顧問株式会社代表取締役社長就任 株式会社レナウン代表取締役副社長就任 藤森工業株式会社監査役就任 アリアケジャパン監査役就任 藤森工業株式会社社外取締役就任（現任） アリアケジャパン社外取締役就任 アリアケジャパン社外取締役（監査等委員）就任（現任） |
（注）４ |
0 |
|
|
|
|
|
計 |
|
156 |
|
（注）１．井阪健一、大野剛義および竹下直慶は、社外取締役であります。
２．アリアケジャパンの監査等委員会については次のとおりであります。
委員長 大野剛義、委員 井阪健一、委員 竹下直慶
３．平成29年６月23日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
４．平成29年６月23日開催の定時株主総会の終結の時から２年間
男性 ８名 女性 －名 （役員のうち女性の比率－％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
|
|
代表取締役社長 |
|
田川 智樹 |
昭和29年１月28日生 |
昭和51年３月 |
有明食品化工株式会社入社 |
（注）３ |
33 |
|
平成３年６月 |
アリアケジャパン取締役製造二部長就任 |
||||||
|
平成５年７月 |
アリアケジャパン取締役九州工場技術開発部長就任 |
||||||
|
平成11年６月 |
アリアケジャパン常務取締役九州工場長兼九州工場技術開発部長就任 |
||||||
|
平成13年６月 |
アリアケジャパン常務取締役第２工場長兼技術開発部長、総務部管掌就任 |
||||||
|
平成14年５月 |
アリアケジャパン専務取締役第２工場長兼技術開発部長、総務部管掌就任 |
||||||
|
平成15年３月 |
F.P. Natural Ingredients S.A.S.取締役就任 |
||||||
|
平成16年１月 |
Ariake Europe N.V. （旧F.P.N.I.BELGIUM N.V.）取締役就任（現任） |
||||||
|
平成16年２月 |
ARIAKE U.S.A.,Inc.代表取締役就任 |
||||||
|
平成17年６月 |
アリアケジャパン代表取締役副社長就任 |
||||||
|
平成19年１月 |
青島有明食品有限公司董事長就任 |
||||||
|
平成19年５月 |
台湾有明食品股份有限公司董事長就任（現任） |
||||||
|
平成19年６月 |
アリアケジャパン代表取締役社長就任（現任） |
||||||
|
平成23年１月 |
F.P. Natural Ingredients S.A.S.取締役社長就任（現任） |
||||||
|
平成25年11月 |
Henningsen Nederland B.V.取締役社長就任（現任） |
||||||
|
代表取締役副社長 |
内部統制室長 |
岩城 勝利 |
昭和23年６月23日生 |
昭和52年３月 |
有明食品化工株式会社入社 |
（注）３ |
90 |
|
平成３年６月 |
アリアケジャパン専務取締役内部監査室長就任 |
||||||
|
平成11年７月 |
有明食品化工販売株式会社取締役社長就任 |
||||||
|
平成13年４月 |
アリアケジャパン入社（有明食品化工販売株式会社の合併・解散による） |
||||||
|
平成13年６月 |
アリアケジャパン取締役経営管理室長兼大阪支店管掌就任 |
||||||
|
平成14年５月 |
アリアケジャパン専務取締役就任 |
||||||
|
平成15年６月 |
青島有明食品有限公司董事長就任 |
||||||
|
平成16年10月 |
アリアケジャパン専務取締役技術開発部部長就任 |
||||||
|
平成22年２月 |
青島有明食品有限公司董事長就任 |
||||||
|
平成26年６月 |
アリアケジャパン代表取締役副社長、内部統制室長兼海外関連企業管掌就任（現任） |
||||||
|
平成28年３月 |
PT. Ariake Europe Indonesia取締役社長就任（現任） |
||||||
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
|
|
常務取締役 |
技術開発部長 |
白川 直樹 |
昭和32年２月28日生 |
昭和56年４月 |
有明食品化工株式会社入社 |
（注）３ |
9 |
|
平成10年４月 |
アリアケジャパン九州工場品質管理部長就任 |
||||||
|
平成11年３月 |
アリアケジャパン九州工場製造部長就任 |
||||||
|
平成11年６月 |
アリアケジャパン取締役九州工場製造部長就任 |
||||||
|
平成13年６月 |
アリアケジャパン取締役第２工場製造部長就任 |
||||||
|
平成18年５月 平成27年６月 |
アリアケジャパン取締役技術開発部長就任 アリアケジャパン常務取締役技術開発部長就任 |
||||||
|
平成27年10月 |
アリアケジャパン常務取締役製造本部長就任（現任） |
||||||
|
常務取締役 |
営業統括部長 |
内田 芳一 |
昭和35年４月19日生 |
昭和63年４月 平成13年４月
平成18年４月 平成19年６月 平成20年６月 平成23年２月 平成27年６月 |
有明食品化工販売株式会社入社 アリアケジャパン入社（有明食品化工販売株式会社の合併・解散による） アリアケジャパン東京営業第１部長就任 アリアケジャパン取締役東京営業第１部長就任 アリアケジャパン取締役東京営業第２部長就任 アリアケジャパン取締役営業統括部長就任 アリアケジャパン常務取締役営業統括部長就任（現任） |
（注）３ |
1 |
|
取締役 |
経理部長兼経営管理室長 |
松本 幸一 |
昭和33年３月30日生 |
昭和54年２月 平成13年４月 平成19年６月
平成25年６月 平成26年１月
平成26年６月
平成28年３月
|
有明食品化工株式会社入社 アリアケジャパン経理部長就任 アリアケジャパン取締役経営管理室長兼経理部長就任 アリアケジャパン取締役経理部長就任 青島有明食品有限公司監事就任（現任） アリアケジャパン取締役経理部長兼経営管理室長就任（現任） PT. Ariake Europe Indonesia監査役就任（現任） |
（注）３ |
20 |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
|
|
取締役 （監査等委員） |
|
井阪 健一 |
昭和６年２月17日生 |
昭和28年４月 昭和58年11月 平成５年７月 平成11年６月
平成15年６月 平成18年６月
平成27年６月 |
野村證券株式会社入社 同社取締役副社長就任 東京証券取引所副理事長就任 平和不動産株式会社代表取締役社長就任 アリアケジャパン監査役就任 平和不動産株式会社代表取締役相談役就任 アリアケジャパン社外取締役（監査等委員）就任（現任） |
（注）４ |
－ |
|
取締役 （監査等委員） |
|
大野 剛義 |
昭和10年７月６日生 |
昭和33年４月
平成４年６月 平成８年６月
平成11年９月
平成15年６月 平成27年６月 |
株式会社三井銀行（現株式会社三井住友銀行）入行 同行代表取締役専務就任 株式会社さくら総合研究所（現株式会社日本総合研究所）代表取締役社長就任 株式会社治コンサルタント代表取締役社長就任（現任) アリアケジャパン監査役就任 アリアケジャパン社外取締役（監査等委員）就任（現任） |
（注）４ |
－ |
|
取締役 （監査等委員） |
|
竹下 直慶 |
昭和16年４月15日生 |
昭和39年４月
平成元年６月 平成５年４月
平成13年４月
平成18年６月 平成22年６月 平成26年６月
平成26年６月 平成27年６月 |
株式会社住友銀行（現株式会社三井住友銀行）入行 同行取締役就任 住銀投資顧問株式会社代表取締役社長就任 株式会社レナウン代表取締役副社長就任 藤森工業株式会社監査役就任 アリアケジャパン監査役就任 藤森工業株式会社社外取締役就任（現任） アリアケジャパン社外取締役就任 アリアケジャパン社外取締役（監査等委員）就任（現任） |
（注）４ |
0 |
|
|
|
|
|
計 |
|
1,139 |
|
（注）１．井阪健一、大野剛義および竹下直慶は、社外取締役であります。
２．アリアケジャパンの監査等委員会については次のとおりであります。
委員長 大野剛義、委員 井阪健一、委員 竹下直慶
３．平成28年６月17日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
４．平成27年６月19日開催の定時株主総会の終結の時から２年間
※金融庁に提出された有価証券報告書のデータを使用しています。
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