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やまみ(2820)の株価チャート やまみ(2820)の業績 親会社と関係会社
2026年6月30日決算時
(2)【役員の状況】
① 役員一覧
a.2026年９月28日（有価証券報告書提出日）現在のやまみの役員の状況は、以下のとおりであります。
男性9名 女性1名 (役員のうち女性の比率10.0％)
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数 (株)
|
代表取締役会長
|
山名 清
|
1955年６月22日
|
1979年４月
|
㈲三協青果 入社 取締役
|
1993年１月
|
やまみ入社 代表取締役専務
|
2000年２月
|
やまみ 代表取締役社長
|
2012年８月
|
㈱YMコーポレーション（現やまみホールディングス㈱） 取締役（現任）
|
2021年９月
|
やまみ 代表取締役会長（現任）
|
|
(注)３
|
92,500
|
代表取締役社長
|
山名 徹
|
1984年９月13日
|
2007年４月
|
㈱ドン・キホーテ 入社
|
2007年７月
|
同社 退社
|
2007年７月
|
やまみ 入社
|
2012年６月
|
やまみ 関西工場長
|
2012年８月
|
㈱YMコーポレーション（現やまみホールディングス㈱） 代表取締役
|
2013年８月
|
やまみ 常務取締役関西工場長
|
2014年７月
|
やまみ 常務取締役経営企画室長
|
2015年７月
|
やまみ 常務取締役事業戦略室長
|
2016年７月
|
やまみ 常務取締役製造本部長
|
2017年６月
|
やまみ 常務取締役経営企画室長
|
2018年５月
|
㈱YMコーポレーション（現やまみホールディングス㈱） 取締役（現任）
|
2019年７月
|
やまみ 取締役副社長兼経営企画室長
|
2021年４月
|
やまみ 取締役副社長
|
2021年９月
|
やまみ 代表取締役社長（現任）
|
|
(注)３
|
846,900
|
常務取締役
営業本部長
|
池田 隆幸
|
1966年10月22日
|
1990年４月
|
エスビー食品㈱ 入社
|
1999年９月
|
同社 退社
|
2000年１月
|
メロディアン㈱ 入社
|
2005年４月
|
同社 退社
|
2005年７月
|
やまみ 入社
|
2008年４月
|
やまみ 取締役営業本部長
|
2014年７月
|
やまみ 常務取締役営業本部長兼本社営業部長
|
2016年７月
|
やまみ 常務取締役営業本部長（現任）
|
|
(注)３
|
16,000
|
取締役
|
西岡 俊紀
|
1994年12月18日
|
2017年４月
|
やまみ 入社
|
2021年11月
|
やまみ 広域営業部長
|
2023年３月
|
やまみ 執行役員兼広域営業部長
|
2025年９月
|
やまみ 取締役広域営業部長 （現任）
|
|
(注)３
|
―
|
取締役
|
七川 雅仁
|
1969年５月14日
|
1993年10月
|
監査法人トーマツ(現有限責任監査法人トーマツ)入社
|
1998年６月
|
同社 退社
|
1998年10月
|
朝日監査法人(現有限責任あずさ監査法人)入社
|
2005年７月
|
同社 退社
|
2005年９月
|
七川公認会計士税理士事務所設立代表（現任）
|
2009年６月
|
(合)ピー・エム・エー・コンサルティング゛設立 代表社員(現任)
|
2011年５月
|
ＡＣアーネスト監査法人 代表社員（現任）
|
2014年９月
|
やまみ 監査役
|
2015年９月
|
やまみ 取締役（現任）
|
|
(注)３
|
―
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数 (株)
|
取締役
|
後藤 和之
|
1956年２月12日
|
1988年８月
|
㈱住創 代表取締役
|
2017年６月
|
社会福祉法人泰清会 理事長（現任）
|
2018年12月
|
㈱MCAT 代表取締役（現任）
|
2019年11月
|
三原商工会議所 副会頭（現任）
|
2020年３月
|
㈱道の駅みはら 代表取締役（現任）
|
2020年６月
|
㈱ＦＭみはら 代表取締役（現任）
|
2020年９月
|
やまみ 取締役（現任）
|
2023年７月
|
㈱道しるべ 取締役（現任）
|
2025年８月
|
㈱喜創産業 社外取締役
|
2026年７月
|
㈱住創 取締役会長（現任）
|
2026年７月
|
㈱喜創産業 常務取締役（現任）
|
|
(注)３
|
―
|
取締役
|
佐々木 公江
|
1967年９月８日
|
2005年11月
|
佐々木社会保険労務士事務所 代表（現任）
|
2007年５月
|
広島労働局福山労働基準監督署 36点検指導員
|
2017年４月
|
社会福祉法人 幸陽会 春日こども園 評議員（現任）
|
2021年９月
|
やまみ 取締役（現任）
|
|
(注)３
|
―
|
監査役
（常勤）
|
中島 淳
|
1986年４月16日
|
2012年４月
|
やまみ 入社
|
2018年10月
|
やまみ 内部監査室室長
|
2023年９月
|
やまみ 監査役（現任）
|
|
(注)４
|
600
|
監査役
|
濱田 隆祐
|
1973年１月30日
|
1998年10月
|
朝日監査法人(現有限責任あずさ監査法人)入社
|
2012年８月
|
同社 退社
|
2012年８月
|
濱田会計事務所 設立 代表(現任)
|
2013年８月
|
クレアビズコンサルティング㈱ 設立 代表取締役（現任)
|
2013年12月
|
やまみ 監査役（現任）
|
2020年４月
|
（合）御影みらいホールディングス 代表（現任）
|
2020年７月
|
インタープロテイン㈱ 監査役（現任）
|
2024年６月
|
日精テクノロジー㈱ 社外監査役（現任）
|
2025年６月
|
木村化工機㈱ 社外取締役（現任）
|
2025年10月
|
はまだ税理士法人 代表社員（現任）
|
|
(注)４
|
―
|
監査役
|
山脇 将司
|
1977年７月14日
|
2007年11月
|
最高裁判所司法研修所入所
|
2008年12月
|
弁護士登録
尾道しまなみ法律事務所開設
|
2014年３月
|
山脇・山内法律事務所開設 代表(現任)
|
2015年９月
|
やまみ 監査役（現任）
|
|
(注)４
|
―
|
計
|
956,000
|
(注) １．取締役七川雅仁、後藤和之及び佐々木公江は、社外取締役であります。
２．監査役濱田隆祐及び山脇将司は、社外監査役であります。
３．取締役の任期は、2025年６月期に係る定時株主総会終結の時から2027年６月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４．監査役の任期は、2023年６月期に係る定時株主総会終結の時から2027年６月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５．代表取締役会長山名清は、代表取締役社長山名徹の実父であります。
６．やまみ取締役・監査役のスキル・マトリックス
氏 名
|
役 職
|
専 門 性 ・ 経 験
|
企業 経営
|
財務
|
営業
|
生産 品質
|
人事 労務
|
法務
|
IT
|
SDGｓ
|
山名 清
|
代表取締役会長
|
●
|
●
|
●
|
|
|
|
|
|
山名 徹
|
代表取締役社長
|
●
|
|
●
|
●
|
|
|
●
|
●
|
池田 隆幸
|
常務取締役
|
|
|
●
|
|
|
|
●
|
●
|
西岡 俊紀
|
取締役
|
|
|
●
|
●
|
|
|
|
|
七川 雅仁
|
独立社外取締役
|
●
|
●
|
|
|
|
●
|
●
|
|
後藤 和之
|
独立社外取締役
|
●
|
●
|
|
|
●
|
|
●
|
|
佐々木 公江
|
独立社外取締役
|
●
|
|
|
|
●
|
●
|
●
|
|
中島 淳
|
監査役
|
|
|
|
●
|
|
●
|
●
|
●
|
濱田 隆祐
|
独立社外監査役
|
●
|
●
|
|
|
|
●
|
●
|
|
山脇 将司
|
独立社外監査役
|
●
|
●
|
|
|
●
|
●
|
|
|
②社外役員の状況
イ．社外取締役及び社外監査役の員数
やまみは、社外取締役を３名、社外監査役を２名選任しております。
ロ．社外取締役及び社外監査役のやまみとの人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係
社外取締役３名及び社外監査役２名は、それぞれ、やまみとの人的関係、資本的関係、または取引関係その他の利害関係はなく、やまみの一般株主との利益相反が生じるおそれはありません。
ハ．社外取締役または社外監査役がやまみの企業統治において果たす機能及び役割
社外取締役の七川雅仁氏は、公認会計士・税理士の資格を有し、企業会計に関する相当程度の知見を有しており、やまみの社外取締役に招聘したものであります。
社外取締役の後藤和之氏は、長年の会社経営で培った経験から相当程度の知見を有しており、やまみの社外取締役に招聘したものであります。
社外取締役の佐々木公江氏は、社会保険労務士の資格を有し、社会保障や労働に関する相当程度の知見を有しており、やまみの社外取締役に招聘したものであります。
社外監査役の濱田隆祐氏は、公認会計士・税理士の資格を有しており、長年監査法人にて新規株式公開の担当をしてきたことから経営全般に関する客観的かつ中立公正な監査を行うことが可能であると判断しております。
社外監査役の山脇将司氏は、弁護士の資格を有し、企業法務に関する専門的な知識・経験等を有しており、経営全般に関する客観的かつ中立公正な監査を行うことが可能であると判断しております。
やまみは、社外取締役及び監査役との間において会社法第427条第１項の規定に基づき、同法第423条第１項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく責任賠償の限度額は、会社法第425条第１項に定める額となっております。当該責任限定契約が認められるのは、当該社外取締役または監査役が責任の原因となった職務の遂行について善意でかつ重大な過失がないときに限られます。
ニ．独立性に関する方針・基準の内容及び選任状況に関する考え方
やまみは、社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性に関する基準及び方針は定めておりませんが、選任にあたっては、東京証券取引所の定める独立性基準を参考に選任しております。加えて、取締役会の監督・監査機能の強化を目的に、企業経営に関する知識・経験または専門的な知識・経験を有し、企業経営に対し中立の立場から客観的な助言ができる人材を選任しております。
③ 社外取締役または社外監査役による監督、監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、取締役会において、監査役監査及び会計監査の結果について報告を受け、必要に応じて取締役会の意思決定の適正性を確保するための助言・提言を行っております。社外監査役は、常勤監査役と緊密に連携し、経営の監視に必要な情報を有しております。また、監査役会を通じて、会計監査人及び内部監査室と緊密な連携をとり、業務の適正性の確保に努めております。
2025年12月31日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当中間会計期間における役員の異動はありません。
2025年6月30日決算時
(2)【役員の状況】
① 役員一覧
a.2025年９月25日（有価証券報告書提出日）現在のやまみの役員の状況は、以下のとおりであります。
男性8名 女性1名 (役員のうち女性の比率11.1％)
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数 (株)
|
代表取締役会長
|
山名 清
|
1955年６月22日
|
1979年４月
|
㈲三協青果 入社 取締役
|
1993年１月
|
やまみ入社 代表取締役専務
|
2000年２月
|
やまみ 代表取締役社長
|
2012年８月
|
㈱YMコーポレーション（現やまみホールディングス㈱） 取締役（現任）
|
2021年９月
|
やまみ 代表取締役会長（現任）
|
|
(注)３
|
92,500
|
代表取締役社長
|
山名 徹
|
1984年９月13日
|
2007年４月
|
㈱ドン・キホーテ 入社
|
2007年７月
|
同社 退社
|
2007年７月
|
やまみ 入社
|
2012年６月
|
やまみ 関西工場長
|
2012年８月
|
㈱YMコーポレーション（現やまみホールディングス㈱） 代表取締役
|
2013年８月
|
やまみ 常務取締役関西工場長
|
2014年７月
|
やまみ 常務取締役経営企画室長
|
2015年７月
|
やまみ 常務取締役事業戦略室長
|
2016年７月
|
やまみ 常務取締役製造本部長
|
2017年６月
|
やまみ 常務取締役経営企画室長
|
2018年５月
|
㈱YMコーポレーション（現やまみホールディングス㈱） 取締役（現任）
|
2019年７月
|
やまみ 取締役副社長兼経営企画室長
|
2021年４月
|
やまみ 取締役副社長
|
2021年９月
|
やまみ 代表取締役社長（現任）
|
|
(注)３
|
846,900
|
常務取締役
営業本部長
|
池田 隆幸
|
1966年10月22日
|
1990年４月
|
エスビー食品㈱ 入社
|
1999年９月
|
同社 退社
|
2000年１月
|
メロディアン㈱ 入社
|
2005年４月
|
同社 退社
|
2005年７月
|
やまみ 入社
|
2008年４月
|
やまみ 取締役営業本部長
|
2014年７月
|
やまみ 常務取締役営業本部長兼本社営業部長
|
2016年７月
|
やまみ 常務取締役営業本部長（現任）
|
|
(注)３
|
20,000
|
取締役
|
七川 雅仁
|
1969年５月14日
|
1993年10月
|
監査法人トーマツ(現有限責任監査法人トーマツ)入社
|
1998年６月
|
同社 退社
|
1998年10月
|
朝日監査法人(現有限責任あずさ監査法人)入社
|
2005年７月
|
同社 退社
|
2005年９月
|
七川公認会計士税理士事務所設立代表（現任）
|
2009年６月
|
(合)ピー・エム・エー・コンサルティング゛設立 代表社員(現任)
|
2011年５月
|
ＡＣアーネスト監査法人 代表社員（現任）
|
2014年９月
|
やまみ 監査役
|
2015年９月
|
やまみ 取締役（現任）
|
|
(注)３
|
―
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数 (株)
|
取締役
|
後藤 和之
|
1956年２月12日
|
1988年８月
|
㈱住創 代表取締役（現任）
|
2017年６月
|
社会福祉法人泰清会 理事長（現任）
|
2018年12月
|
㈱MCAT 代表取締役（現任）
|
2019年11月
|
三原商工会議所 副会頭（現任）
|
2020年３月
|
㈱道の駅みはら 代表取締役（現任）
|
2020年６月
|
㈱ＦＭみはら 代表取締役（現任）
|
2020年９月
|
やまみ 取締役（現任）
|
2023年７月
|
㈱道しるべ 取締役（現任）
|
2025年８月
|
㈱喜創産業 社外取締役（現任）
|
|
(注)３
|
―
|
取締役
|
佐々木 公江
|
1967年９月８日
|
2005年11月
|
佐々木社会保険労務士事務所 代表（現任）
|
2007年５月
|
広島労働局福山労働基準監督署 36点検指導員
|
2017年４月
|
社会福祉法人 幸陽会 春日こども園 評議員（現任）
|
2021年９月
|
やまみ 取締役（現任）
|
|
(注)３
|
―
|
監査役
（常勤）
|
中島 淳
|
1986年４月16日
|
2012年４月
|
やまみ 入社
|
2018年10月
|
やまみ 内部監査室室長
|
2023年９月
|
やまみ 監査役（現任）
|
|
(注)４
|
600
|
監査役
|
濱田 隆祐
|
1973年１月30日
|
1998年10月
|
朝日監査法人(現有限責任あずさ監査法人)入社
|
2012年８月
|
同社 退社
|
2012年８月
|
濱田会計事務所 設立 代表(現任)
|
2013年８月
|
クレアビズコンサルティング㈱ 設立 代表取締役（現任)
|
2013年12月
|
やまみ 監査役（現任）
|
2020年４月
|
（合）御影みらいホールディングス 代表（現任）
|
2020年７月
|
インタープロテイン㈱ 監査役（現任）
|
2024年６月
|
日精テクノロジー㈱ 監査役（現任）
|
2025年６月
|
木村化工機㈱ 取締役（現任）
|
|
(注)４
|
―
|
監査役
|
山脇 将司
|
1977年７月14日
|
2007年11月
|
最高裁判所司法研修所入所
|
2008年12月
|
弁護士登録
尾道しまなみ法律事務所開設
|
2014年３月
|
山脇・山内法律事務所開設 代表(現任)
|
2015年９月
|
やまみ 監査役（現任）
|
|
(注)４
|
―
|
計
|
960,000
|
(注) １．取締役七川雅仁、後藤和之及び佐々木公江は、社外取締役であります。
２．監査役濱田隆祐及び山脇将司は、社外監査役であります。
３．取締役の任期は、2023年６月期に係る定時株主総会終結の時から2025年６月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４．監査役の任期は、2023年６月期に係る定時株主総会終結の時から2027年６月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５．代表取締役会長山名清は、代表取締役社長山名徹の実父であります。
b.2025年９月26日開催予定の定時株主総会の議案（決議事項）として、「取締役７名選任の件」を提案しており、当該議案が承認可決されますと、やまみの役員の状況は以下のとおりとなる予定です。なお、役員の役職等につきましては、当該定時株主総会の直後に開催が予定される取締役会の決議事項の内容（役職等）を含めて記載しております。
男性9名 女性1名 (役員のうち女性の比率10.0％)
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数 (株)
|
代表取締役会長
|
山名 清
|
1955年６月22日
|
1979年４月
|
㈲三協青果 入社 取締役
|
1993年１月
|
やまみ入社 代表取締役専務
|
2000年２月
|
やまみ 代表取締役社長
|
2012年８月
|
㈱YMコーポレーション（現やまみホールディングス㈱） 取締役（現任）
|
2021年９月
|
やまみ 代表取締役会長（現任）
|
|
(注)３
|
92,500
|
代表取締役社長
|
山名 徹
|
1984年９月13日
|
2007年４月
|
㈱ドン・キホーテ 入社
|
2007年７月
|
同社 退社
|
2007年７月
|
やまみ 入社
|
2012年６月
|
やまみ 関西工場長
|
2012年８月
|
㈱YMコーポレーション（現やまみホールディングス㈱） 代表取締役
|
2013年８月
|
やまみ 常務取締役関西工場長
|
2014年７月
|
やまみ 常務取締役経営企画室長
|
2015年７月
|
やまみ 常務取締役事業戦略室長
|
2016年７月
|
やまみ 常務取締役製造本部長
|
2017年６月
|
やまみ 常務取締役経営企画室長
|
2018年５月
|
㈱YMコーポレーション（現やまみホールディングス㈱） 取締役（現任）
|
2019年７月
|
やまみ 取締役副社長兼経営企画室長
|
2021年４月
|
やまみ 取締役副社長
|
2021年９月
|
やまみ 代表取締役社長（現任）
|
|
(注)３
|
846,900
|
常務取締役
営業本部長
|
池田 隆幸
|
1966年10月22日
|
1990年４月
|
エスビー食品㈱ 入社
|
1999年９月
|
同社 退社
|
2000年１月
|
メロディアン㈱ 入社
|
2005年４月
|
同社 退社
|
2005年７月
|
やまみ 入社
|
2008年４月
|
やまみ 取締役営業本部長
|
2014年７月
|
やまみ 常務取締役営業本部長兼本社営業部長
|
2016年７月
|
やまみ 常務取締役営業本部長（現任）
|
|
(注)３
|
20,000
|
取締役
|
西岡 俊紀
|
1994年12月18日
|
2017年４月
|
やまみ 入社
|
2021年11月
|
やまみ 広域営業部長
|
2023年３月
|
やまみ 執行役員兼広域営業部長
|
2025年９月
|
やまみ 取締役広域営業部長 （現任）
|
|
(注)３
|
―
|
取締役
|
七川 雅仁
|
1969年５月14日
|
1993年10月
|
監査法人トーマツ(現有限責任監査法人トーマツ)入社
|
1998年６月
|
同社 退社
|
1998年10月
|
朝日監査法人(現有限責任あずさ監査法人)入社
|
2005年７月
|
同社 退社
|
2005年９月
|
七川公認会計士税理士事務所設立代表（現任）
|
2009年６月
|
(合)ピー・エム・エー・コンサルティング゛設立 代表社員(現任)
|
2011年５月
|
ＡＣアーネスト監査法人 代表社員（現任）
|
2014年９月
|
やまみ 監査役
|
2015年９月
|
やまみ 取締役（現任）
|
|
(注)３
|
―
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数 (株)
|
取締役
|
後藤 和之
|
1956年２月12日
|
1988年８月
|
㈱住創 代表取締役（現任）
|
2017年６月
|
社会福祉法人泰清会 理事長（現任）
|
2018年12月
|
㈱MCAT 代表取締役（現任）
|
2019年11月
|
三原商工会議所 副会頭（現任）
|
2020年３月
|
㈱道の駅みはら 代表取締役（現任）
|
2020年６月
|
㈱ＦＭみはら 代表取締役（現任）
|
2020年９月
|
やまみ 取締役（現任）
|
2023年７月
|
㈱道しるべ 取締役（現任）
|
2025年８月
|
㈱喜創産業 社外取締役（現任）
|
|
(注)３
|
―
|
取締役
|
佐々木 公江
|
1967年９月８日
|
2005年11月
|
佐々木社会保険労務士事務所 代表（現任）
|
2007年５月
|
広島労働局福山労働基準監督署 36点検指導員
|
2017年４月
|
社会福祉法人 幸陽会 春日こども園 評議員（現任）
|
2021年９月
|
やまみ 取締役（現任）
|
|
(注)３
|
―
|
監査役
（常勤）
|
中島 淳
|
1986年４月16日
|
2012年４月
|
やまみ 入社
|
2018年10月
|
やまみ 内部監査室室長
|
2023年９月
|
やまみ 監査役（現任）
|
|
(注)４
|
600
|
監査役
|
濱田 隆祐
|
1973年１月30日
|
1998年10月
|
朝日監査法人(現有限責任あずさ監査法人)入社
|
2012年８月
|
同社 退社
|
2012年８月
|
濱田会計事務所 設立 代表(現任)
|
2013年８月
|
クレアビズコンサルティング㈱ 設立 代表取締役（現任)
|
2013年12月
|
やまみ 監査役（現任）
|
2020年４月
|
（合）御影みらいホールディングス 代表（現任）
|
2020年７月
|
インタープロテイン㈱ 監査役（現任）
|
2024年６月
|
日精テクノロジー㈱ 監査役（現任）
|
2025年６月
|
木村化工機㈱ 取締役（現任）
|
|
(注)４
|
―
|
監査役
|
山脇 将司
|
1977年７月14日
|
2007年11月
|
最高裁判所司法研修所入所
|
2008年12月
|
弁護士登録
尾道しまなみ法律事務所開設
|
2014年３月
|
山脇・山内法律事務所開設 代表(現任)
|
2015年９月
|
やまみ 監査役（現任）
|
|
(注)４
|
―
|
計
|
960,000
|
(注) １．取締役七川雅仁、後藤和之及び佐々木公江は、社外取締役であります。
２．監査役濱田隆祐及び山脇将司は、社外監査役であります。
３．取締役の任期は、2025年６月期に係る定時株主総会終結の時から2027年６月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４．監査役の任期は、2023年６月期に係る定時株主総会終結の時から2027年６月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５．代表取締役会長山名清は、代表取締役社長山名徹の実父であります。
６．やまみ取締役・監査役のスキル・マトリックス
氏 名
|
役 職
|
専 門 性 ・ 経 験
|
企業 経営
|
財務
|
営業
|
生産 品質
|
人事 労務
|
法務
|
IT
|
SDGｓ
|
山名 清
|
代表取締役会長
|
●
|
●
|
●
|
|
|
|
|
|
山名 徹
|
代表取締役社長
|
●
|
|
●
|
●
|
|
|
●
|
●
|
池田 隆幸
|
常務取締役
|
|
|
●
|
|
|
|
●
|
●
|
西岡 俊紀
|
取締役
|
|
|
●
|
●
|
|
|
|
|
七川 雅仁
|
独立社外取締役
|
●
|
●
|
|
|
|
●
|
●
|
|
後藤 和之
|
独立社外取締役
|
●
|
●
|
|
|
●
|
|
●
|
|
佐々木 公江
|
独立社外取締役
|
●
|
|
|
|
●
|
●
|
●
|
|
中島 淳
|
監査役
|
|
|
|
●
|
|
●
|
●
|
●
|
濱田 隆祐
|
独立社外監査役
|
●
|
●
|
|
|
|
●
|
●
|
|
山脇 将司
|
独立社外監査役
|
●
|
●
|
|
|
●
|
●
|
|
|
②社外役員の状況
イ．社外取締役及び社外監査役の員数
やまみは、社外取締役を３名、社外監査役を２名選任しております。なお、やまみは、2025年９月26日開催予定の定時株主総会の議案（決議事項）として、「取締役７名選任の件」を提案しており、当該議案が承認可決されますと、やまみの社外取締役は３名となります。
ロ．社外取締役及び社外監査役のやまみとの人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係
社外取締役３名及び社外監査役２名は、それぞれ、やまみとの人的関係、資本的関係、または取引関係その他の利害関係はなく、やまみの一般株主との利益相反が生じるおそれはありません。
ハ．社外取締役または社外監査役がやまみの企業統治において果たす機能及び役割
社外取締役の七川雅仁氏は、公認会計士・税理士の資格を有し、企業会計に関する相当程度の知見を有しており、やまみの社外取締役に招聘したものであります。
社外取締役の後藤和之氏は、長年の会社経営で培った経験から相当程度の知見を有しており、やまみの社外取締役に招聘したものであります。
社外取締役の佐々木公江氏は、社会保険労務士の資格を有し、社会保障や労働に関する相当程度の知見を有しており、やまみの社外取締役に招聘したものであります。
社外監査役の濱田隆祐氏は、公認会計士・税理士の資格を有しており、長年監査法人にて新規株式公開の担当をしてきたことから経営全般に関する客観的かつ中立公正な監査を行うことが可能であると判断しております。
社外監査役の山脇将司氏は、弁護士の資格を有し、企業法務に関する専門的な知識・経験等を有しており、経営全般に関する客観的かつ中立公正な監査を行うことが可能であると判断しております。
やまみは、社外取締役及び監査役との間において会社法第427条第１項の規定に基づき、同法第423条第１項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく責任賠償の限度額は、会社法第425条第１項に定める額となっております。当該責任限定契約が認められるのは、当該社外取締役または監査役が責任の原因となった職務の遂行について善意でかつ重大な過失がないときに限られます。
ニ．独立性に関する方針・基準の内容及び選任状況に関する考え方
やまみは、社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性に関する基準及び方針は定めておりませんが、選任にあたっては、東京証券取引所の定める独立性基準を参考に選任しております。加えて、取締役会の監督・監査機能の強化を目的に、企業経営に関する知識・経験または専門的な知識・経験を有し、企業経営に対し中立の立場から客観的な助言ができる人材を選任しております。
③ 社外取締役または社外監査役による監督、監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、取締役会において、監査役監査及び会計監査の結果について報告を受け、必要に応じて取締役会の意思決定の適正性を確保するための助言・提言を行っております。社外監査役は、常勤監査役と緊密に連携し、経営の監視に必要な情報を有しております。また、監査役会を通じて、会計監査人及び内部監査室と緊密な連携をとり、業務の適正性の確保に努めております。
2024年12月31日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当中間会計期間における役員の異動はありません。
2024年6月30日決算時
(2)【役員の状況】
① 役員一覧
男性9名 女性1名 (役員のうち女性の比率10.0％)
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数 (株)
|
代表取締役会長
|
山名 清
|
1955年６月22日
|
1979年４月
|
㈲三協青果 入社 取締役
|
1993年１月
|
やまみ入社 代表取締役専務
|
2000年２月
|
やまみ 代表取締役社長
|
2012年８月
|
㈱やまみホールディングス(現㈱ＹＭコーポレーション)取締役（現任）
|
2021年９月
|
やまみ 代表取締役会長（現任）
|
|
(注)３
|
92,500
|
代表取締役社長
|
山名 徹
|
1984年９月13日
|
2007年４月
|
㈱ドン・キホーテ 入社
|
2007年７月
|
同社 退社
|
2007年７月
|
やまみ 入社
|
2012年６月
|
やまみ 関西工場長
|
2012年８月
|
㈱やまみホールディングス(現㈱ＹＭコーポレーション)代表取締役
|
2013年８月
|
やまみ 常務取締役関西工場長
|
2014年７月
|
やまみ 常務取締役経営企画室長
|
2015年７月
|
やまみ 常務取締役事業戦略室長
|
2016年７月
|
やまみ 常務取締役製造本部長
|
2017年６月
|
やまみ 常務取締役経営企画室長
|
2018年５月
|
㈱ＹＭコーポレーション取締役（現任）
|
2019年７月
|
やまみ 取締役副社長兼経営企画室長
|
2021年４月
|
やまみ 取締役副社長
|
2021年９月
|
やまみ 代表取締役社長（現任）
|
|
(注)３
|
846,900
|
常務取締役
営業本部長
|
池田 隆幸
|
1966年10月22日
|
1990年４月
|
エスビー食品㈱ 入社
|
1999年９月
|
同社 退社
|
2000年１月
|
メロディアン㈱ 入社
|
2005年４月
|
同社 退社
|
2005年７月
|
やまみ 入社
|
2008年４月
|
やまみ 取締役営業本部長
|
2014年７月
|
やまみ 常務取締役営業本部長兼本社営業部長
|
2016年７月
|
やまみ 常務取締役営業本部長（現任）
|
|
(注)３
|
20,000
|
取締役 製造本部長
|
佐藤 隆雄
|
1962年１月29日
|
1989年１月
|
㈱山口食品 入社
|
2005年７月
|
同社 退社
|
2005年９月
|
相模屋食料㈱ 入社
|
2012年７月
|
同社 退社
|
2012年11月
|
㈱むつみ 入社
|
2023年４月
|
同社 退社
|
2023年５月
|
やまみ 入社 広域製造部長
|
2023年９月
|
やまみ 取締役製造本部長（現任）
|
|
(注)３
|
―
|
取締役
|
七川 雅仁
|
1969年５月14日
|
1993年10月
|
監査法人トーマツ(現有限責任監査法人トーマツ)入社
|
1998年６月
|
同社 退社
|
1998年10月
|
朝日監査法人(現有限責任あずさ監査法人)入社
|
2005年７月
|
同社 退社
|
2005年９月
|
七川公認会計士税理士事務所設立代表（現任）
|
2009年６月
|
(合)ピー・エム・エー・コンサルティング゛設立 代表社員(現任)
|
2011年５月
|
ＡＣアーネスト監査法人 代表社員（現任）
|
2014年９月
|
やまみ 監査役
|
2015年９月
|
やまみ 取締役（現任）
|
|
(注)３
|
―
|
取締役
|
後藤 和之
|
1956年２月12日
|
1988年８月
|
㈱住創 代表取締役（現任）
|
2017年６月
|
社会福祉法人泰清会 理事長（現任）
|
2018年12月
|
㈱MCAT 代表取締役（現任）
|
2019年11月
|
三原商工会議所 副会頭（現任）
|
2020年３月
|
㈱道の駅みはら 代表取締役（現任）
|
2020年６月
|
㈱ＦＭみはら 代表取締役（現任）
|
2020年９月
|
やまみ 取締役（現任）
|
|
(注)３
|
―
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数 (株)
|
取締役
|
佐々木 公江
|
1967年９月８日
|
2005年11月
|
佐々木社会保険労務士事務所 代表（現任）
|
2017年４月
|
社会福祉法人 幸陽会 春日こども園 評議員（現任）
|
2021年９月
|
やまみ 取締役（現任）
|
|
(注)３
|
―
|
監査役
（常勤）
|
中島 淳
|
1986年４月16日
|
2012年４月
|
やまみ 入社
|
2018年10月
|
やまみ 内部監査室室長
|
2023年９月
|
やまみ 監査役（現任）
|
|
(注)４
|
600
|
監査役
|
濱田 隆祐
|
1973年１月30日
|
1998年10月
|
朝日監査法人(現有限責任あずさ監査法人)入社
|
2012年８月
|
同社 退社
|
2012年８月
|
濱田会計事務所 設立 代表(現任)
|
2013年８月
|
クレアビズコンサルティング㈱ 設立 代表取締役（現任)
|
2013年12月
|
やまみ 監査役（現任）
|
2020年４月
|
（合）御影みらいホールディングス 代表（現任）
|
2020年７月
|
インタープロテイン㈱ 監査役（現任）
|
|
(注)４
|
―
|
監査役
|
山脇 将司
|
1977年７月14日
|
2007年11月
|
最高裁判所司法研修所入所
|
2008年12月
|
弁護士登録
尾道しまなみ法律事務所開設
|
2014年３月
|
山脇・山内法律事務所開設 代表(現任)
|
2015年９月
|
やまみ 監査役（現任）
|
|
(注)４
|
―
|
計
|
960,000
|
(注) １．取締役七川雅仁、後藤和之及び佐々木公江は、社外取締役であります。
２．監査役濱田隆祐及び山脇将司は、社外監査役であります。
３．取締役の任期は、2023年６月期に係る定時株主総会終結の時から2025年６月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４．監査役の任期は、2023年６月期に係る定時株主総会終結の時から2027年６月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５．代表取締役会長山名清は、代表取締役社長山名徹の実父であります
６．やまみ取締役・監査役のスキル・マトリックス
氏 名
|
役 職
|
専 門 性 ・ 経 験
|
企業 経営
|
財務
|
営業
|
生産 品質
|
人事 労務
|
法務
|
IT
|
SDGｓ
|
山名 清
|
代表取締役会長
|
●
|
●
|
●
|
|
|
|
|
|
山名 徹
|
代表取締役社長
|
●
|
|
●
|
●
|
|
|
●
|
●
|
池田 隆幸
|
常務取締役
|
|
|
●
|
|
|
|
●
|
●
|
佐藤 隆雄
|
取締役
|
|
|
|
●
|
●
|
|
|
|
七川 雅仁
|
独立社外取締役
|
●
|
●
|
|
|
|
●
|
●
|
|
後藤 和之
|
独立社外取締役
|
●
|
●
|
|
|
●
|
|
●
|
|
佐々木 公江
|
独立社外取締役
|
●
|
|
|
|
●
|
●
|
●
|
|
中島 淳
|
監査役
|
|
|
|
●
|
|
●
|
●
|
●
|
濱田 隆祐
|
独立社外監査役
|
●
|
●
|
|
|
|
●
|
●
|
|
山脇 将司
|
独立社外監査役
|
●
|
●
|
|
|
●
|
●
|
|
|
②社外役員の状況
イ．社外取締役及び社外監査役の員数
やまみは、社外取締役を３名、社外監査役を２名選任しております。
ロ．社外取締役及び社外監査役のやまみとの人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係
社外取締役３名及び社外監査役２名は、それぞれ、やまみとの人的関係、資本的関係、または取引関係その他の利害関係はなく、やまみの一般株主との利益相反が生じるおそれはありません。
ハ．社外取締役または社外監査役がやまみの企業統治において果たす機能及び役割
社外取締役の七川雅仁氏は、公認会計士・税理士の資格を有し、企業会計に関する相当程度の知見を有しており、やまみの社外取締役に招聘したものであります。
社外取締役の後藤和之氏は、長年の会社経営で培った経験から相当程度の知見を有しており、やまみの社外取締役に招聘したものであります。
社外取締役の佐々木公江氏は、社会保険労務士の資格を有し、社会保障や労働に関する相当程度の知見を有しており、やまみの社外取締役に招聘したものであります。
社外監査役の濱田隆祐氏は、公認会計士・税理士の資格を有しており、長年監査法人にて新規株式公開の担当をしてきたことから経営全般に関する客観的かつ中立公正な監査を行うことが可能であると判断しております。
社外監査役の山脇将司氏は、弁護士の資格を有し、企業法務に関する専門的な知識・経験等を有しており、経営全般に関する客観的かつ中立公正な監査を行うことが可能であると判断しております。
やまみは、社外取締役及び監査役との間において会社法第427条第１項の規定に基づき、同法第423条第１項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく責任賠償の限度額は、会社法第425条第１項に定める額となっております。当該責任限定契約が認められるのは、当該社外取締役または監査役が責任の原因となった職務の遂行について善意でかつ重大な過失がないときに限られます。
ニ．独立性に関する方針・基準の内容及び選任状況に関する考え方
やまみは、社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性に関する基準及び方針は定めておりませんが、選任にあたっては、東京証券取引所の定める独立性基準を参考に選任しております。加えて、取締役会の監督・監査機能の強化を目的に、企業経営に関する知識・経験または専門的な知識・経験を有し、企業経営に対し中立の立場から客観的な助言ができる人材を選任しております。
③ 社外取締役または社外監査役による監督、監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、取締役会において、監査役監査及び会計監査の結果について報告を受け、必要に応じて取締役会の意思決定の適正性を確保するための助言・提言を行っております。社外監査役は、常勤監査役と緊密に連携し、経営の監視に必要な情報を有しております。また、監査役会を通じて、会計監査人及び内部監査室と緊密な連携をとり、業務の適正性の確保に努めております。
2024年3月31日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
2023年12月31日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
2023年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
2023年6月30日決算時
(2)【役員の状況】
① 役員一覧
男性9名 女性1名 (役員のうち女性の比率10.0％)
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数 (株)
|
代表取締役会長
|
山名 清
|
1955年６月22日
|
1979年４月
|
㈲三協青果 入社 取締役
|
1993年１月
|
やまみ入社 代表取締役専務
|
2000年２月
|
やまみ 代表取締役社長
|
2012年８月
|
㈱やまみホールディングス(現㈱ＹＭコーポレーション)取締役（現任）
|
2021年９月
|
やまみ 代表取締役会長（現任）
|
|
(注)３
|
392,500
|
代表取締役社長
|
山名 徹
|
1984年９月13日
|
2007年４月
|
㈱ドン・キホーテ 入社
|
2007年７月
|
同社 退社
|
2007年７月
|
やまみ 入社
|
2012年６月
|
やまみ 関西工場長
|
2012年８月
|
㈱やまみホールディングス(現㈱ＹＭコーポレーション)代表取締役
|
2013年８月
|
やまみ 常務取締役関西工場長
|
2014年７月
|
やまみ 常務取締役経営企画室長
|
2015年７月
|
やまみ 常務取締役事業戦略室長
|
2016年７月
|
やまみ 常務取締役製造本部長
|
2017年６月
|
やまみ 常務取締役経営企画室長
|
2018年５月
|
㈱ＹＭコーポレーション取締役（現任）
|
2019年７月
|
やまみ 取締役副社長兼経営企画室長
|
2021年４月
|
やまみ 取締役副社長
|
2021年９月
|
やまみ 代表取締役社長（現任）
|
|
(注)３
|
1,200,000
|
常務取締役
営業本部長
|
池田 隆幸
|
1966年10月22日
|
1990年４月
|
エスビー食品㈱ 入社
|
1999年９月
|
同社 退社
|
2000年１月
|
メロディアン㈱ 入社
|
2005年４月
|
同社 退社
|
2005年７月
|
やまみ 入社
|
2008年４月
|
やまみ 取締役営業本部長
|
2014年７月
|
やまみ 常務取締役営業本部長兼本社営業部長
|
2016年７月
|
やまみ 常務取締役営業本部長（現任）
|
|
(注)３
|
20,000
|
取締役 製造本部長
|
佐藤 隆雄
|
1962年１月29日
|
1989年１月
|
㈱山口食品 入社
|
2005年７月
|
同社 退社
|
2005年９月
|
相模屋食料㈱ 入社
|
2012年７月
|
同社 退社
|
2012年11月
|
㈲むつみ 入社
|
2023年４月
|
同社 退社
|
2023年５月
|
やまみ 入社 広域製造部長
|
2023年９月
|
やまみ 取締役製造本部長（現任）
|
|
(注)３
|
―
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数 (株)
|
取締役
|
七川 雅仁
|
1969年５月14日
|
1993年10月
|
監査法人トーマツ(現有限責任監査法人トーマツ)入社
|
1998年６月
|
同社 退社
|
1998年10月
|
朝日監査法人(現有限責任あずさ監査法人)入社
|
2005年７月
|
同社 退社
|
2005年９月
|
七川公認会計士税理士事務所設立代表（現任）
|
2009年６月
|
(合)ピー・エム・エー・コンサルティング゛設立 代表社員(現任)
|
2011年５月
|
ＡＣアーネスト監査法人 代表社員（現任）
|
2014年９月
|
やまみ 監査役
|
2015年９月
|
やまみ 取締役（現任）
|
|
(注)３
|
―
|
取締役
|
後藤 和之
|
1956年２月12日
|
1988年８月
|
㈱住創 代表取締役（現任）
|
2017年６月
|
社会福祉法人泰清会 理事長（現任）
|
2018年12月
|
㈱MCAT 代表取締役（現任）
|
2019年11月
|
三原商工会議所 副会頭（現任）
|
2020年３月
|
㈱道の駅みはら 代表取締役（現任）
|
2020年６月
|
㈱ＦＭみはら 代表取締役（現任）
|
2020年９月
|
やまみ 取締役（現任）
|
|
(注)３
|
―
|
取締役
|
佐々木 公江
|
1967年９月８日
|
2005年11月
|
佐々木社会保険労務士事務所 代表（現任）
|
2017年４月
|
社会福祉法人 幸陽会 春日こども園 評議員（現任）
|
2021年９月
|
やまみ 取締役（現任）
|
|
(注)３
|
―
|
監査役
（常勤）
|
中島 淳
|
1986年４月16日
|
2012年４月
|
やまみ 入社
|
2018年10月
|
やまみ 内部監査室室長
|
2023年９月
|
やまみ 監査役（現任）
|
|
(注)４
|
―
|
監査役
|
濱田 隆祐
|
1973年１月30日
|
1998年10月
|
朝日監査法人(現有限責任あずさ監査法人)入社
|
2012年８月
|
同社 退社
|
2012年８月
|
濱田会計事務所 設立 代表(現任)
|
2013年８月
|
クレアビズコンサルティング㈱ 設立 代表取締役（現任)
|
2013年12月
|
やまみ 監査役（現任）
|
2020年４月
|
（合）御影みらいホールディングス 代表（現任）
|
2020年７月
|
インタープロテイン㈱ 監査役（現任）
|
|
(注)４
|
―
|
監査役
|
山脇 将司
|
1977年７月14日
|
2007年11月
|
最高裁判所司法研修所入所
|
2008年12月
|
弁護士登録
尾道しまなみ法律事務所開設
|
2014年３月
|
山脇・山内法律事務所開設 代表(現任)
|
2015年９月
|
やまみ 監査役（現任）
|
|
(注)４
|
―
|
計
|
1,612,500
|
(注) １．取締役七川雅仁、後藤和之及び佐々木公江は、社外取締役であります。
２．監査役濱田隆祐及び山脇将司は、社外監査役であります。
３．取締役の任期は、2023年６月期に係る定時株主総会終結の時から2025年６月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４．監査役の任期は、2023年６月期に係る定時株主総会終結の時から2027年６月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５．代表取締役会長山名清は、代表取締役社長山名徹の実父であります。
②社外役員の状況
イ．社外取締役及び社外監査役の員数
やまみは、社外取締役を３名、社外監査役を２名選任しております。
ロ．社外取締役及び社外監査役のやまみとの人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係
社外取締役３名及び社外監査役２名は、それぞれ、やまみとの人的関係、資本的関係、または取引関係その他の利害関係はなく、やまみの一般株主との利益相反が生じるおそれはありません。
ハ．社外取締役または社外監査役がやまみの企業統治において果たす機能及び役割
社外取締役の七川雅仁氏は、公認会計士・税理士の資格を有し、企業会計に関する相当程度の知見を有しており、やまみの社外取締役に招聘したものであります。
社外取締役の後藤和之氏は、長年の会社経営で培った経験から相当程度の知見を有しており、やまみの社外取締役に招聘したものであります。
社外取締役の佐々木公江氏は、社会保険労務士の資格を有し、社会保障や労働に関する相当程度の知見を有しており、やまみの社外取締役に招聘したものであります。
社外監査役の濱田隆祐氏は、公認会計士・税理士の資格を有しており、長年監査法人にて新規株式公開の担当をしてきたことから経営全般に関する客観的かつ中立公正な監査を行うことが可能であると判断しております。
社外監査役の山脇将司氏は、弁護士の資格を有し、企業法務に関する専門的な知識・経験等を有しており、経営全般に関する客観的かつ中立公正な監査を行うことが可能であると判断しております。
やまみは、社外取締役及び監査役との間において会社法第427条第１項の規定に基づき、同法第423条第１項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく責任賠償の限度額は、会社法第425条第１項に定める額となっております。当該責任限定契約が認められるのは、当該社外取締役または監査役が責任の原因となった職務の遂行について善意でかつ重大な過失がないときに限られます。
ニ．独立性に関する方針・基準の内容及び選任状況に関する考え方
やまみは、社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性に関する基準及び方針は定めておりませんが、選任にあたっては、東京証券取引所の定める独立性基準を参考に選任しております。加えて、取締役会の監督・監査機能の強化を目的に、企業経営に関する知識・経験または専門的な知識・経験を有し、企業経営に対し中立の立場から客観的な助言ができる人材を選任しております。
③ 社外取締役または社外監査役による監督、監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、取締役会において、監査役監査及び会計監査の結果について報告を受け、必要に応じて取締役会の意思決定の適正性を確保するための助言・提言を行っております。社外監査役は、常勤監査役と緊密に連携し、経営の監視に必要な情報を有しております。また、監査役会を通じて、会計監査人及び内部監査室と緊密な連携をとり、業務の適正性の確保に努めております。
2023年3月31日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
2022年12月31日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
2022年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
2022年6月30日決算時
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性9名 女性1名 (役員のうち女性の比率10.0％)
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数 (株)
|
代表取締役会長
|
山名 清
|
1955年６月22日
|
1979年４月
|
㈲三協青果 入社 取締役
|
1993年１月
|
やまみ入社 代表取締役専務
|
2000年２月
|
やまみ 代表取締役社長
|
2012年８月
|
㈱やまみホールディングス(現㈱ＹＭコーポレーション)取締役（現任）
|
2021年９月
|
やまみ 代表取締役会長（現任）
|
|
(注)３
|
392,500
|
代表取締役社長
|
山名 徹
|
1984年９月13日
|
2007年４月
|
㈱ドン・キホーテ 入社
|
2007年７月
|
同社 退社
|
2007年７月
|
やまみ 入社
|
2012年６月
|
やまみ 関西工場長
|
2012年８月
|
㈱やまみホールディングス(現㈱ＹＭコーポレーション)代表取締役
|
2013年８月
|
やまみ 常務取締役関西工場長
|
2014年７月
|
やまみ 常務取締役経営企画室長
|
2015年７月
|
やまみ 常務取締役事業戦略室長
|
2016年７月
|
やまみ 常務取締役製造本部長
|
2017年６月
|
やまみ 常務取締役経営企画室長
|
2018年５月
|
㈱ＹＭコーポレーション取締役（現任）
|
2019年７月
|
やまみ 取締役副社長兼経営企画室長
|
2021年４月
|
やまみ 取締役副社長
|
2021年９月
|
やまみ 代表取締役社長（現任）
|
|
(注)３
|
1,200,000
|
常務取締役
営業本部長
|
池田 隆幸
|
1966年10月22日
|
1990年４月
|
エスビー食品㈱ 入社
|
1999年９月
|
同社 退社
|
2000年１月
|
メロディアン㈱ 入社
|
2005年４月
|
同社 退社
|
2005年７月
|
やまみ 入社
|
2008年４月
|
やまみ 取締役営業本部長
|
2014年７月
|
やまみ 常務取締役営業本部長兼本社営業部長
|
2016年７月
|
やまみ 常務取締役営業本部長
|
2018年２月
|
やまみ 常務取締役営業本部長兼営業部長（現任）
|
|
(注)３
|
20,000
|
取締役
製造本部長
|
土橋 一仁
|
1972年12月５日
|
1995年４月
|
㈱スグル食品 入社
|
1995年９月
|
同社 退社
|
1997年12月
|
㈱ワイエフシー 入社
|
1999年６月
|
同社 退社
|
1999年７月
|
㈲エーエイチエム 入社
|
1999年12月
|
同社 退社
|
2000年１月
|
㈲ミライ 入社
|
2004年４月
|
同社 退社
|
2005年４月
|
やまみ 入社
|
2011年１月
|
やまみ 第一工場長
|
2013年８月
|
やまみ 取締役第一工場長
|
2014年７月
|
やまみ 取締役関西工場長
|
2016年７月
|
やまみ 取締役製造本部副本部長兼関西統括工場長
|
2017年６月
|
やまみ 取締役製造本部長（現任）
|
|
(注)３
|
15,000
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数 (株)
|
取締役
|
七川 雅仁
|
1969年５月14日
|
1993年10月
|
監査法人トーマツ(現有限責任監査法人トーマツ)入社
|
1998年６月
|
同社 退社
|
1998年10月
|
朝日監査法人(現有限責任あずさ監査法人)入社
|
2005年７月
|
同社 退社
|
2005年９月
|
七川公認会計士税理士事務所設立代表（現任）
|
2009年６月
|
(合)ピー・エム・エー・コンサルティング゛設立 代表社員(現任)
|
2011年５月
|
ＡＣアーネスト監査法人 代表社員（現任）
|
2014年９月
|
やまみ 監査役
|
2015年９月
|
やまみ 取締役（現任）
|
|
(注)３
|
―
|
取締役
|
後藤 和之
|
1956年２月12日
|
1988年８月
|
㈱住創 代表取締役（現任）
|
2017年６月
|
社会福祉法人泰清会 理事長（現任）
|
2018年12月
|
三原テレビ放送㈱ 代表取締役（現任）
|
2019年11月
|
三原商工会議所 副会頭（現任）
|
2020年３月
|
㈱道の駅みはら 代表取締役（現任）
|
2020年６月
|
㈱ＦＭみはら 代表取締役（現任）
|
2020年９月
|
やまみ 取締役（現任）
|
|
(注)３
|
―
|
取締役
|
佐々木 公江
|
1967年９月８日
|
2005年11月
|
佐々木社会保険労務士事務所 代表（現任）
|
2017年４月
|
社会福祉法人 幸陽会 春日こども園 評議員（現任）
|
2021年９月
|
やまみ 取締役（現任）
|
|
(注)３
|
―
|
監査役
（常勤）
|
林 辰男
|
1952年２月８日
|
1974年４月
|
シャープ㈱ 入社
|
2012年12月
|
同社 退社
|
2014年１月
|
やまみ 入社
|
2014年２月
|
やまみ 管理本部長兼管理部長
|
2014年７月
|
やまみ 取締役管理本部長兼管理部長
|
2016年７月
|
やまみ 取締役管理本部長
|
2020年９月
|
やまみ 監査役（現任）
|
|
(注)５
|
2,000
|
監査役
|
濱田 隆祐
|
1973年１月30日
|
1998年10月
|
朝日監査法人(現有限責任あずさ監査法人)入社
|
2012年８月
|
同社 退社
|
2012年８月
|
濱田会計事務所 設立 代表(現任)
|
2013年８月
|
クレアビズコンサルティング㈱ 設立 代表取締役（現任)
|
2013年12月
|
やまみ 監査役（現任）
|
2020年４月
|
（合）御影みらいホールディングス 代表（現任）
|
2020年７月
|
インタープロテイン㈱ 監査役（現任）
|
|
(注)４
|
―
|
監査役
|
山脇 将司
|
1977年７月14日
|
2007年11月
|
最高裁判所司法研修所入所
|
2008年12月
|
弁護士登録
尾道しまなみ法律事務所開設
|
2014年３月
|
山脇・山内法律事務所開設 代表(現任)
|
2015年９月
|
やまみ 監査役（現任）
|
|
(注)４
|
―
|
計
|
1,629,500
|
(注) １．取締役七川雅仁、後藤和之及び佐々木公江は、社外取締役であります。
２．監査役濱田隆祐及び山脇将司は、社外監査役であります。
３．取締役の任期は、2021年６月期に係る定時株主総会終結の時から2023年６月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４．監査役濱田隆祐及び山脇将司の任期は、2019年６月期に係る定時株主総会終結の時から2023年６月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５．監査役林辰男の任期は、2020年６月期に係る定時株主総会終結の時から2024年６月期に係る定時株主総会終結の時までであります
６．代表取締役会長山名清は、代表取締役社長山名徹の実父であります。
② 社外役員の状況
イ．社外取締役及び社外監査役の員数
やまみは、社外取締役を３名、社外監査役を２名選任しております。
ロ．社外取締役及び社外監査役のやまみとの人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係
社外取締役３名及び社外監査役２名は、それぞれ、やまみとの人的関係、資本的関係、または取引関係その他の利害関係はなく、やまみの一般株主との利益相反が生じるおそれはありません。
ハ．社外取締役または社外監査役がやまみの企業統治において果たす機能及び役割
社外取締役の七川雅仁氏は、公認会計士・税理士の資格を有し、企業会計に関する相当程度の知見を有しており、やまみの社外取締役に招聘したものであります。
社外取締役の後藤和之氏は、長年の会社経営で培った経験から相当程度の知見を有しており、やまみの社外取締役に招聘したものであります。
社外取締役の佐々木公江氏は、社会保険労務士の資格を有し、社会保障や労働に関する相当程度の知見を有しており、やまみの社外取締役に招聘したものであります。
社外監査役の濱田隆祐氏は、公認会計士・税理士の資格を有しており、長年監査法人にて新規株式公開の担当をしてきたことから経営全般に関する客観的かつ中立公正な監査を行うことが可能であると判断しております。
社外監査役の山脇将司氏は、弁護士の資格を有し、企業法務に関する専門的な知識・経験等を有しており、経営全般に関する客観的かつ中立公正な監査を行うことが可能であると判断しております。
やまみは、社外取締役及び監査役との間において会社法第427条第１項の規定に基づき、同法第423条第１項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく責任賠償の限度額は、会社法第425条第１項に定める額となっております。当該責任限定契約が認められるのは、当該社外取締役または監査役が責任の原因となった職務の遂行について善意でかつ重大な過失がないときに限られます。
ニ．独立性に関する方針・基準の内容及び選任状況に関する考え方
やまみは、社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性に関する基準及び方針は定めておりませんが、選任にあたっては、東京証券取引所の定める独立性基準を参考に選任しております。加えて、取締役会の監督・監査機能の強化を目的に、企業経営に関する知識・経験または専門的な知識・経験を有し、企業経営に対し中立の立場から客観的な助言ができる人材を選任しております。
③ 社外取締役または社外監査役による監督、監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、取締役会において、監査役監査及び会計監査の結果について報告を受け、必要に応じて取締役会の意思決定の適正性を確保するための助言・提言を行っております。社外監査役は、常勤監査役と緊密に連携し、経営の監視に必要な情報を有しております。また、監査役会を通じて、会計監査人及び内部監査室と緊密な連携をとり、業務の適正性の確保に努めております。
2022年3月31日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
2021年12月31日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
2021年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
2021年6月30日決算時
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性9名 女性1名 (役員のうち女性の比率10.0％)
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数 (株)
|
代表取締役会長
|
山名 清
|
1955年６月22日
|
1979年４月
|
㈲三協青果 入社 取締役
|
1993年１月
|
やまみ入社 代表取締役専務
|
2000年２月
|
やまみ 代表取締役社長
|
2012年８月
|
㈱やまみホールディングス(現㈱ＹＭコーポレーション)取締役（現任）
|
2021年９月
|
やまみ 代表取締役会長（現任）
|
|
(注)３
|
392,500
|
代表取締役社長
|
山名 徹
|
1984年９月13日
|
2007年４月
|
㈱ドン・キホーテ 入社
|
2007年７月
|
同社 退社
|
2007年７月
|
やまみ 入社
|
2012年６月
|
やまみ 関西工場長
|
2012年８月
|
㈱やまみホールディングス(現㈱ＹＭコーポレーション)代表取締役
|
2013年８月
|
やまみ 常務取締役関西工場長
|
2014年７月
|
やまみ 常務取締役経営企画室長
|
2015年７月
|
やまみ 常務取締役事業戦略室長
|
2016年７月
|
やまみ 常務取締役製造本部長
|
2017年６月
|
やまみ 常務取締役経営企画室長
|
2018年５月
|
㈱ＹＭコーポレーション取締役（現任）
|
2019年７月
|
やまみ 取締役副社長兼経営企画室長
|
2021年４月
|
やまみ 取締役副社長
|
2021年９月
|
やまみ 代表取締役社長（現任）
|
|
(注)３
|
1,200,000
|
常務取締役
営業本部長
|
池田 隆幸
|
1966年10月22日
|
1990年４月
|
エスビー食品㈱ 入社
|
1999年９月
|
同社 退社
|
2000年１月
|
メロディアン㈱ 入社
|
2005年４月
|
同社 退社
|
2005年７月
|
やまみ 入社
|
2008年４月
|
やまみ 取締役営業本部長
|
2014年７月
|
やまみ 常務取締役営業本部長兼本社営業部長
|
2016年７月
|
やまみ 常務取締役営業本部長
|
2018年２月
|
やまみ 常務取締役営業本部長兼営業部長（現任）
|
|
(注)３
|
20,000
|
取締役
製造本部長
|
土橋 一仁
|
1972年12月５日
|
1995年４月
|
㈱スグル食品 入社
|
1995年９月
|
同社 退社
|
1997年12月
|
㈱ワイエフシー 入社
|
1999年６月
|
同社 退社
|
1999年７月
|
㈲エーエイチエム 入社
|
1999年12月
|
同社 退社
|
2000年１月
|
㈲ミライ 入社
|
2004年４月
|
同社 退社
|
2005年４月
|
やまみ 入社
|
2011年１月
|
やまみ 第一工場長
|
2013年８月
|
やまみ 取締役第一工場長
|
2014年７月
|
やまみ 取締役関西工場長
|
2016年７月
|
やまみ 取締役製造本部副本部長兼関西統括工場長
|
2017年６月
|
やまみ 取締役製造本部長（現任）
|
|
(注)３
|
15,000
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数 (株)
|
取締役
|
七川 雅仁
|
1969年５月14日
|
1993年10月
|
監査法人トーマツ(現有限責任監査法人トーマツ)入社
|
1998年６月
|
同社 退社
|
1998年10月
|
朝日監査法人(現有限責任あずさ監査法人)入社
|
2005年７月
|
同社 退社
|
2005年９月
|
七川公認会計士税理士事務所設立代表（現任）
|
2009年６月
|
(合)ピー・エム・エー・コンサルティング゛設立 代表社員(現任)
|
2011年５月
|
ＡＣアーネスト監査法人 代表社員（現任）
|
2014年９月
|
やまみ 監査役
|
2015年９月
|
やまみ 取締役（現任）
|
|
(注)３
|
―
|
取締役
|
後藤 和之
|
1956年２月12日
|
1988年８月
|
㈱住創 代表取締役（現任）
|
2017年６月
|
社会福祉法人泰清会 理事長（現任）
|
2018年12月
|
三原テレビ放送㈱ 代表取締役（現任）
|
2019年11月
|
三原商工会議所 副会頭（現任）
|
2020年３月
|
㈱道の駅みはら 代表取締役（現任）
|
2020年６月
|
㈱ＦＭみはら 代表取締役（現任）
|
2020年９月
|
やまみ 取締役（現任）
|
|
(注)３
|
―
|
取締役
|
佐々木 公江
|
1967年９月８日
|
2005年11月
|
佐々木社会保険労務士事務所 代表（現任）
|
2017年４月
|
社会福祉法人 幸陽会 春日こども園 評議員（現任）
|
2021年９月
|
やまみ 取締役（現任）
|
|
(注)３
|
―
|
監査役
（常勤）
|
林 辰男
|
1952年２月８日
|
1974年４月
|
シャープ㈱ 入社
|
2012年12月
|
同社 退社
|
2014年１月
|
やまみ 入社
|
2014年２月
|
やまみ 管理本部長兼管理部長
|
2014年７月
|
やまみ 取締役管理本部長兼管理部長
|
2016年７月
|
やまみ 取締役管理本部長
|
2020年９月
|
やまみ 監査役（現任）
|
|
(注)５
|
2,000
|
監査役
|
濱田 隆祐
|
1973年１月30日
|
1998年10月
|
朝日監査法人(現有限責任あずさ監査法人)入社
|
2012年８月
|
同社 退社
|
2012年８月
|
濱田会計事務所 設立 代表(現任)
|
2013年８月
|
クレアビズコンサルティング㈱ 設立 代表取締役（現任)
|
2013年12月
|
やまみ 監査役（現任）
|
2017年３月
|
日精テクノロジー㈱ 監査役
|
2020年４月
|
（合）御影みらいホールディングス 代表（現任）
|
2020年７月
|
インタープロテイン㈱ 監査役（現任）
|
|
(注)４
|
―
|
監査役
|
山脇 将司
|
1977年７月14日
|
2007年11月
|
最高裁判所司法研修所入所
|
2008年12月
|
弁護士登録
尾道しまなみ法律事務所開設
|
2014年３月
|
山脇・山内法律事務所開設 代表(現任)
|
2015年９月
|
やまみ 監査役（現任）
|
2016年４月
|
特定非営利活動法人中国四国成年後見センター 理事
|
|
(注)４
|
―
|
計
|
1,629,500
|
(注) １．取締役七川雅仁、後藤和之及び佐々木公江は、社外取締役であります。
２．監査役濱田隆祐及び山脇将司は、社外監査役であります。
３．取締役の任期は、2021年６月期に係る定時株主総会終結の時から2023年６月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４．監査役濱田隆祐及び山脇将司の任期は、2019年６月期に係る定時株主総会終結の時から2023年６月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５．監査役林辰男の任期は、2020年６月期に係る定時株主総会終結の時から2024年６月期に係る定時株主総会終結の時までであります
６．代表取締役会長山名清は、代表取締役社長山名徹の実父であります。
② 社外役員の状況
イ．社外取締役及び社外監査役の員数
やまみは、社外取締役を３名、社外監査役を２名選任しております。
ロ．社外取締役及び社外監査役のやまみとの人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係
社外取締役３名及び社外監査役２名は、それぞれ、やまみとの人的関係、資本的関係、または取引関係その他の利害関係はなく、やまみの一般株主との利益相反が生じるおそれはありません。
ハ．社外取締役または社外監査役がやまみの企業統治において果たす機能及び役割
社外取締役の七川雅仁氏は、公認会計士・税理士の資格を有し、企業会計に関する相当程度の知見を有しており、やまみの社外取締役に招聘したものであります。
社外取締役の後藤和之氏は、長年の会社経営で培った経験から相当程度の知見を有しており、やまみの社外取締役に招聘したものであります。
社外取締役の佐々木公江氏は、社会保険労務士の資格を有し、社会保障や労働に関する相当程度の知見を有しており、やまみの社外取締役に招聘したものであります。
社外監査役の濱田隆祐氏は、公認会計士・税理士の資格を有しており、長年監査法人にて新規株式公開の担当をしてきたことから経営全般に関する客観的かつ中立公正な監査を行うことが可能であると判断しております。
社外監査役の山脇将司氏は、弁護士の資格を有し、企業法務に関する専門的な知識・経験等を有しており、経営全般に関する客観的かつ中立公正な監査を行うことが可能であると判断しております。
やまみは、社外取締役及び監査役との間において会社法第427条第１項の規定に基づき、同法第423条第１項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく責任賠償の限度額は、会社法第425条第１項に定める額となっております。当該責任限定契約が認められるのは、当該社外取締役または監査役が責任の原因となった職務の遂行について善意でかつ重大な過失がないときに限られます。
ニ．独立性に関する方針・基準の内容及び選任状況に関する考え方
やまみは、社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性に関する基準及び方針は定めておりませんが、選任にあたっては、東京証券取引所の定める独立性基準を参考に選任しております。加えて、取締役会の監督・監査機能の強化を目的に、企業経営に関する知識・経験または専門的な知識・経験を有し、企業経営に対し中立の立場から客観的な助言ができる人材を選任しております。
③ 社外取締役または社外監査役による監督、監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、取締役会において、監査役監査及び会計監査の結果について報告を受け、必要に応じて取締役会の意思決定の適正性を確保するための助言・提言を行っております。社外監査役は、常勤監査役と緊密に連携し、経営の監視に必要な情報を有しております。また、監査役会を通じて、会計監査人及び内部監査室と緊密な連携をとり、業務の適正性の確保に努めております。
2021年3月31日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。
(1) 退任役員
役職名
|
氏名
|
退任年月日
|
取締役管理本部長
|
岡村 真一
|
2021年2月28日
|
(2) 異動後の役員の男女別人数及び女性の比率
男性9名 女性―名 （役員のうち女性の比率―％）
2020年12月31日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
2020年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
2020年6月30日決算時
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性10名 女性―名 (役員のうち女性の比率―％)
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数 (株)
|
代表取締役社長
|
山名 清
|
1955年６月22日
|
1979年４月
|
㈲三協青果 入社 取締役
|
1993年１月
|
やまみ入社 代表取締役専務
|
2000年２月
|
やまみ 代表取締役社長（現任）
|
2012年８月
|
㈱やまみホールディングス(現㈱ＹＭコーポレーション)取締役（現任）
|
|
(注)３
|
392,500
|
取締役副社長
兼経営企画室長
|
山名 徹
|
1984年９月13日
|
2007年４月
|
㈱ドン・キホーテ 入社
|
2007年７月
|
同社 退社
|
2007年７月
|
やまみ 入社
|
2012年６月
|
やまみ 関西工場長
|
2012年８月
|
㈱やまみホールディングス(現㈱ＹＭコーポレーション)代表取締役
|
2013年８月
|
やまみ 常務取締役関西工場長
|
2014年７月
|
やまみ 常務取締役経営企画室長
|
2015年７月
|
やまみ 常務取締役事業戦略室長
|
2016年７月
|
やまみ 常務取締役製造本部長
|
2017年６月
|
やまみ 常務取締役経営企画室長
|
2018年５月
|
㈱ＹＭコーポレーション取締役（現任）
|
2019年７月
|
やまみ 取締役副社長兼経営企画室長（現任）
|
|
(注)３
|
1,200,000
|
常務取締役
営業本部長
|
池田 隆幸
|
1966年10月22日
|
1990年４月
|
エスビー食品㈱ 入社
|
1999年９月
|
同社 退社
|
2000年１月
|
メロディアン㈱ 入社
|
2005年４月
|
同社 退社
|
2005年７月
|
やまみ 入社
|
2008年４月
|
やまみ 取締役営業本部長
|
2014年７月
|
やまみ 常務取締役営業本部長兼本社営業部長
|
2016年７月
|
やまみ 常務取締役営業本部長
|
2018年２月
|
やまみ 常務取締役営業本部長兼営業部長（現任）
|
|
(注)３
|
20,000
|
取締役
管理本部長
|
岡村 真一
|
1986年８月10日
|
2009年４月
|
㈱大創産業 入社
|
2017年３月
|
同社 退社
|
2017年５月
|
日本商業開発㈱ 入社
|
2020年４月
|
同社 退社
|
2020年５月
|
やまみ 入社
|
2020年９月
|
やまみ 取締役管理本部長（現任）
|
|
(注)４
|
―
|
取締役
製造本部長
|
土橋 一仁
|
1972年12月５日
|
1995年４月
|
㈱スグル食品 入社
|
1995年９月
|
同社 退社
|
1997年12月
|
㈱ワイエフシー 入社
|
1999年６月
|
同社 退社
|
1999年７月
|
㈲エーエイチエム 入社
|
1999年12月
|
同社 退社
|
2000年１月
|
㈲ミライ 入社
|
2004年４月
|
同社 退社
|
2005年４月
|
やまみ 入社
|
2011年１月
|
やまみ 第一工場長
|
2013年８月
|
やまみ 取締役第一工場長
|
2014年７月
|
やまみ 取締役関西工場長
|
2016年７月
|
やまみ 取締役製造本部副本部長兼関西統括工場長
|
2017年６月
|
やまみ 取締役製造本部長（現任）
|
|
(注)３
|
8,000
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数 (株)
|
取締役
|
後藤 和之
|
1956年２月12日
|
1988年８月
|
㈱住創 代表取締役（現任）
|
2017年６月
|
社会福祉法人泰清会 理事長（現任）
|
2018年12月
|
三原テレビ放送㈱ 代表取締役（現任）
|
2019年11月
|
三原商工会議所 副会頭（現任）
|
2020年３月
|
㈱道の駅みはら 代表取締役（現任）
|
2020年６月
|
㈱ＦＭみはら 代表取締役（現任）
|
2020年９月
|
やまみ 取締役（現任）
|
|
(注)４
|
―
|
取締役
|
七川 雅仁
|
1969年５月14日
|
1993年10月
|
監査法人トーマツ(現有限責任監査法人トーマツ)入社
|
1998年６月
|
同社 退社
|
1998年10月
|
朝日監査法人(現有限責任あずさ監査法人)入社
|
2005年７月
|
同社 退社
|
2005年９月
|
七川公認会計士税理士事務所設立代表（現任）
|
2009年６月
|
(合)ピー・エム・エー・コンサルティング゛設立 代表社員(現任)
|
2011年５月
|
ＡＣアーネスト監査法人 代表社員（現任）
|
2014年９月
|
やまみ 監査役
|
2015年９月
|
やまみ 取締役（現任）
|
|
(注)３
|
―
|
監査役
（常勤）
|
林 辰男
|
1952年２月８日
|
1974年４月
|
シャープ㈱ 入社
|
2012年12月
|
同社 退社
|
2014年１月
|
やまみ 入社
|
2014年２月
|
やまみ 管理本部長兼管理部長
|
2014年７月
|
やまみ 取締役管理本部長兼管理部長
|
2016年７月
|
やまみ 取締役管理本部長
|
2020年９月
|
やまみ 監査役（現任）
|
|
(注)６
|
2,000
|
監査役
|
濱田 隆祐
|
1973年１月30日
|
1998年10月
|
朝日監査法人(現有限責任あずさ監査法人)入社
|
2012年８月
|
同社 退社
|
2012年８月
|
濱田会計事務所 設立 代表(現任)
|
2013年８月
|
クレアビズコンサルティング㈱ 設立 代表取締役（現任)
|
2013年12月
|
やまみ 監査役（現任）
|
2017年３月
|
日精テクノロジー㈱ 監査役（現任）
|
2020年４月
|
（合）御影みらいホールディングス 代表（現任）
|
2020年７月
|
インタープロテイン㈱ 監査役（現任）
|
|
(注)５
|
―
|
監査役
|
山脇 将司
|
1977年７月14日
|
2007年11月
|
最高裁判所司法研修所入所
|
2008年12月
|
弁護士登録
尾道しまなみ法律事務所開設
|
2014年３月
|
山脇・山内法律事務所開設 代表(現任)
|
2015年９月
|
やまみ 監査役（現任）
|
2016年４月
|
特定非営利活動法人中国四国成年後見センター 理事（現任）
|
|
(注)５
|
―
|
計
|
1,622,500
|
(注) １．取締役後藤和之及び七川雅仁は、社外取締役であります。
２．監査役濱田隆祐及び山脇将司は、社外監査役であります。
３．取締役の任期は、2019年６月期に係る定時株主総会終結の時から2021年６月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４．取締役岡村真一及び後藤和之の任期は、2020年６月期に係る定時株主総会終結の時から2022年６月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５．監査役濱田隆祐及び山脇将司の任期は、2019年６月期に係る定時株主総会終結の時から2023年６月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
６．監査役林辰男の任期は、2020年６月期に係る定時株主総会終結の時から2024年６月期に係る定時株主総会終結の時までであります
７．代表取締役山名清は、取締役副社長山名徹の実父であります。
② 社外役員の状況
イ．社外取締役及び社外監査役の員数
やまみは、社外取締役を２名、社外監査役を２名選任しております。
ロ．社外取締役及び社外監査役のやまみとの人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係
社外取締役２名及び社外監査役２名は、それぞれ、やまみとの人的関係、資本的関係、または取引関係その他の利害関係はなく、やまみの一般株主との利益相反が生じるおそれはありません。
ハ．社外取締役または社外監査役がやまみの企業統治において果たす機能及び役割
社外取締役の七川雅仁氏は、公認会計士・税理士の資格を有し、企業会計に関する相当程度の知見を有しており、やまみの社外取締役に招聘したものであります。
社外取締役の後藤和之氏は、長年の会社経営で培った経験から相当程度の知見を有しており、やまみの社外取締役に招聘したものであります。
社外監査役の濱田隆祐氏は、公認会計士・税理士の資格を有しており、長年監査法人にて新規株式公開の担当をしてきたことから経営全般に関する客観的かつ中立公正な監査を行うことが可能であると判断しております。
社外監査役の山脇将司氏は、弁護士の資格を有し、企業法務に関する専門的な知識・経験等を有しており、経営全般に関する客観的かつ中立公正な監査を行うことが可能であると判断しております。
やまみは、社外取締役及び監査役との間において会社法第427条第１項の規定に基づき、同法第423条第１項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく責任賠償の限度額は、会社法第425条第１項に定める額となっております。当該責任限定契約が認められるのは、当該社外取締役または監査役が責任の原因となった職務の遂行について善意でかつ重大な過失がないときに限られます。
ニ．独立性に関する方針・基準の内容及び選任状況に関する考え方
やまみは、社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性に関する基準及び方針は定めておりませんが、選任にあたっては、東京証券取引所の定める独立性基準を参考に選任しております。加えて、取締役会の監督・監査機能の強化を目的に、企業経営に関する知識・経験または専門的な知識・経験を有し、企業経営に対し中立の立場から客観的な助言ができる人材を選任しております。
③ 社外取締役または社外監査役による監督、監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、取締役会において、監査役監査及び会計監査の結果について報告を受け、必要に応じて取締役会の意思決定の適正性を確保するための助言・提言を行っております。社外監査役は、常勤監査役と緊密に連携し、経営の監視に必要な情報を有しております。また、監査役会を通じて、会計監査人及び内部監査室と緊密な連携をとり、業務の適正性の確保に努めております。
2020年3月31日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。
(1) 退任役員
役職名
|
氏名
|
退任年月日
|
常務取締役 生産技術本部長
|
城本 浩司
|
2019年９月30日
|
(2) 異動後の役員の男女別人数及び女性の比率
男性10名 女性0名 （役員のうち女性の比率0％）
2019年12月31日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。
(1) 退任役員
役職名
|
氏名
|
退任年月日
|
常務取締役 生産技術本部長
|
城本 浩司
|
2019年９月30日
|
(2) 異動後の役員の男女別人数及び女性の比率
男性10名 女性0名 （役員のうち女性の比率0％）
2019年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。
(1) 退任役員
役職名
|
氏名
|
退任年月日
|
常務取締役 生産技術本部長
|
城本 浩司
|
2019年９月30日
|
(2) 異動後の役員の男女別人数及び女性の比率
男性10名 女性0名 （役員のうち女性の比率0％）
2019年6月30日決算時
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性11名 女性―名 (役員のうち女性の比率―％)
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数 (株)
|
代表取締役社長
|
山名 清
|
1955年６月22日
|
1979年４月
|
㈲三協青果 入社 取締役
|
1993年１月
|
やまみ入社 代表取締役専務
|
2000年２月
|
やまみ 代表取締役社長（現任）
|
2012年８月
|
㈱やまみホールディングス(現㈱ＹＭコーポレーション)取締役（現任）
|
|
(注)３
|
392,500
|
取締役副社長
兼経営企画室長
|
山名 徹
|
1984年９月13日
|
2007年４月
|
㈱ドン・キホーテ 入社
|
2007年７月
|
同社 退社
|
2007年７月
|
やまみ 入社
|
2012年６月
|
やまみ 関西工場長
|
2012年８月
|
㈱やまみホールディングス(現㈱ＹＭコーポレーション)代表取締役
|
2013年８月
|
やまみ 常務取締役関西工場長
|
2014年７月
|
やまみ 常務取締役経営企画室長
|
2015年７月
|
やまみ 常務取締役事業戦略室長
|
2016年７月
|
やまみ 常務取締役製造本部長
|
2017年６月
|
やまみ 常務取締役経営企画室長
|
2018年５月
|
㈱ＹＭコーポレーション取締役（現任）
|
2019年７月
|
やまみ 取締役副社長兼経営企画室長（現任）
|
|
(注)３
|
1,200,000
|
常務取締役
営業本部長
|
池田 隆幸
|
1966年10月22日
|
1990年４月
|
エスビー食品㈱ 入社
|
1999年９月
|
同社 退社
|
2000年１月
|
メロディアン㈱ 入社
|
2005年４月
|
同社 退社
|
2005年７月
|
やまみ 入社
|
2008年４月
|
やまみ 取締役営業本部長
|
2014年７月
|
やまみ 常務取締役営業本部長兼本社営業部長
|
2016年７月
|
やまみ 常務取締役営業本部長（現任）
|
|
(注)３
|
20,000
|
常務取締役
生産技術本部長
|
城本 浩司
|
1967年６月10日
|
1986年４月
|
㈱千徳 入社
|
2000年９月
|
同社 退社
|
2001年２月
|
やまみ 入社
|
2003年７月
|
やまみ 取締役製造本部長
|
2014年７月
|
やまみ 常務取締役製造本部長兼本社第一工場長
|
2016年２月
|
やまみ 常務取締役製造本部長兼本社第二工場長
|
2016年７月
|
やまみ 常務取締役生産技術本部長兼生産技術部長
|
2018年３月
|
やまみ 常務取締役生産技術本部長（現任）
|
|
(注)３
|
20,000
|
取締役
管理本部長
|
林 辰男
|
1952年２月８日
|
1974年４月
|
シャープ㈱ 入社
|
2012年12月
|
同社 退社
|
2014年１月
|
やまみ 入社
|
2014年２月
|
やまみ 管理本部長兼管理部長
|
2014年７月
|
やまみ 取締役管理本部長兼管理部長
|
2016年７月
|
やまみ 取締役管理本部長（現任）
|
|
(注)３
|
2,000
|
取締役
製造本部長
|
土橋 一仁
|
1972年12月５日
|
1995年４月
|
㈱スグル食品 入社
|
1995年９月
|
同社 退社
|
1997年12月
|
㈱ワイエフシー 入社
|
1999年６月
|
同社 退社
|
1999年７月
|
㈲エーエイチエム 入社
|
1999年12月
|
同社 退社
|
2000年１月
|
㈲ミライ 入社
|
2004年４月
|
同社 退社
|
2005年４月
|
やまみ 入社
|
2011年１月
|
やまみ 第一工場長
|
2013年８月
|
やまみ 取締役第一工場長
|
2014年７月
|
やまみ 取締役関西工場長
|
2016年７月
|
やまみ 取締役製造本部副本部長兼関西統括工場長
|
2017年６月
|
やまみ 取締役製造本部長（現任）
|
|
(注)３
|
8,000
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数 (株)
|
取締役
|
恩地 良憲
|
1962年３月26日
|
1984年４月
|
向島船渠㈱ 入社
|
1984年８月
|
同社 退社
|
1984年12月
|
㈱共立機械製作所 入社
|
1987年５月
|
同社 退社
|
1987年５月
|
理研設計㈱ 入社
|
1990年３月
|
同社 退社
|
1990年４月
|
広島ダイヤシステム㈱ 入社
|
1991年12月
|
同社 退社
|
1991年12月
|
㈲晶 設立 取締役（現任）
|
1995年12月
|
恩地社会保険労務士事務所 設立 代表（現任）
|
2014年９月
|
やまみ 取締役（現任）
|
|
(注)３
|
―
|
取締役
|
七川 雅仁
|
1969年５月14日
|
1993年10月
|
監査法人トーマツ(現有限責任監査法人トーマツ)入社
|
1998年６月
|
同社 退社
|
1998年10月
|
朝日監査法人(現有限責任あずさ監査法人)入社
|
2005年７月
|
同社 退社
|
2005年９月
|
七川公認会計士税理士事務所設立代表（現任）
|
2009年６月
|
(合)ピー・エム・エー・コンサルティング゛設立 代表社員(現任)
|
2011年５月
|
ＡＣアーネスト監査法人 代表社員（現任）
|
2014年９月
|
やまみ 監査役
|
2015年９月
|
やまみ 取締役（現任）
|
|
(注)３
|
―
|
監査役
（常勤）
|
片岡 佳文
|
1957年６月18日
|
1981年４月
|
(株)広島銀行 入行
|
2013年６月
|
同行 退行
|
2013年７月
|
社会医療法人 社団 沼南会 入社
|
2017年６月
|
同社 退社
|
2017年８月
|
やまみ 入社
|
2017年９月
|
やまみ 監査役（現任）
|
|
(注)５
|
―
|
監査役
|
濱田 隆祐
|
1973年１月30日
|
1998年10月
|
朝日監査法人(現有限責任あずさ監査法人)入社
|
2012年８月
|
同社 退社
|
2012年８月
|
濱田会計事務所 設立 代表(現任)
|
2013年８月
|
クレアビズコンサルティング㈱ 設立 代表取締役（現任)
|
2013年12月
|
やまみ 監査役（現任）
|
2017年３月
|
日精テクノロジー㈱ 監査役（現任）
|
2018年６月
|
大宣システムサービス 監査役（現任）
|
|
(注)４
|
―
|
監査役
|
山脇 将司
|
1977年７月14日
|
2007年11月
|
最高裁判所司法研修所入所
|
2008年12月
|
弁護士登録
尾道しまなみ法律事務所開設
|
2014年３月
|
山脇・山内法律事務所開設 代表(現任)
|
2015年９月
|
やまみ 監査役（現任）
|
2016年４月
|
特定非営利活動法人中国四国成年後見センター 理事（現任）
|
|
(注)４
|
―
|
計
|
1,642,500
|
(注) １．取締役恩地良憲及び七川雅仁は、社外取締役であります。
２．監査役濱田隆祐及び同山脇将司は、社外監査役であります。
３．取締役の任期は、2019年６月期に係る定時株主総会終結の時から2021年６月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４．監査役濱田隆祐及び山脇将司の任期は、2019年６月期に係る定時株主総会終結の時から４年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
５．監査役片岡佳文の任期は、2017年６月期に係る定時株主総会終結の時から2021年６月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
６．代表取締役山名清は、取締役副社長山名徹の実父であります。
② 社外役員の状況
イ．社外取締役及び社外監査役の員数
やまみは、社外取締役を２名、社外監査役を２名選任しております。
ロ．社外取締役及び社外監査役のやまみとの人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係
社外取締役２名及び社外監査役２名は、それぞれ、やまみとの人的関係、資本的関係、または取引関係その他の利害関係はなく、やまみの一般株主との利益相反が生じるおそれはありません。
ハ．社外取締役または社外監査役がやまみの企業統治において果たす機能及び役割
社外取締役の恩地良憲氏は、社会保険労務士の資格を有し、労務に関して相当の知見を有することからやまみの社外取締役に招聘したものであります。
社外取締役の七川雅仁氏は、公認会計士・税理士の資格を有し、企業会計に関する相当程度の知見を有しており、やまみの社外取締役に招聘したものであります。
社外監査役の濱田隆祐氏は、公認会計士・税理士の資格を有しており、長年監査法人にて新規株式公開の担当をしてきたことから経営全般に関する客観的かつ中立公正な監査を行うことが可能であると判断しております。
社外監査役の山脇将司氏は、弁護士の資格を有し、企業法務に関する専門的な知識・経験等を有しており、経営全般に関する客観的かつ中立公正な監査を行うことが可能であると判断しております。
やまみは、社外取締役及び監査役との間において会社法第427条第１項の規定に基づき、同法第423条第１項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく責任賠償の限度額は、会社法第425条第１項に定める額となっております。当該責任限定契約が認められるのは、当該社外取締役または監査役が責任の原因となった職務の遂行について善意でかつ重大な過失がないときに限られます。
ニ．独立性に関する方針・基準の内容及び選任状況に関する考え方
やまみは、社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性に関する基準及び方針は定めておりませんが、選任にあたっては、東京証券取引所の定める独立性基準を参考に選任しております。加えて、取締役会の監督・監査機能の強化を目的に、企業経営に関する知識・経験または専門的な知識・経験を有し、企業経営に対し中立の立場から客観的な助言ができる人材を選任しております。
③ 社外取締役または社外監査役による監督、監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、取締役会において、監査役監査及び会計監査の結果について報告を受け、必要に応じて取締役会の意思決定の適正性を確保するための助言・提言を行っております。社外監査役は、常勤監査役と緊密に連携し、経営の監視に必要な情報を有しております。また、監査役会を通じて、会計監査人及び内部監査室と緊密な連携をとり、業務の適正性の確保に努めております。
2019年3月31日決算時
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
2018年6月30日決算時
５ 【役員の状況】
男性12名 女性―名 (役員のうち女性の比率―％)
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
|
代表取締役
社長
|
―
|
山名 清
|
昭和30年６月22日
|
|
昭和54年４月
|
㈲三協青果 入社 取締役
|
|
平成５年１月
|
やまみ入社 代表取締役専務
|
|
平成12年２月
|
やまみ 代表取締役社長（現任）
|
|
平成24年８月
|
㈱やまみホールディングス(現㈱ＹＭコーポレーション)取締役（現任）
|
|
(注)３
|
909,600
|
|
常務取締役
|
営業本部長
|
池田 隆幸
|
昭和41年10月22日
|
|
平成２年４月
|
エスビー食品㈱ 入社
|
|
平成11年９月
|
同社 退社
|
|
平成12年１月
|
メロディアン㈱ 入社
|
|
平成17年４月
|
同社 退社
|
|
平成17年７月
|
やまみ 入社
|
|
平成20年４月
|
やまみ 取締役営業本部長
|
|
平成26年７月
|
やまみ 常務取締役営業本部長兼本社営業部長
|
|
平成28年７月
|
やまみ 常務取締役営業本部長
|
|
平成30年２月
|
やまみ 常務取締役営業本部長兼営業部長（現任）
|
|
(注)３
|
20,000
|
|
常務取締役
|
生産技術本部長
|
城本 浩司
|
昭和42年６月10日
|
|
昭和61年４月
|
㈱千徳 入社
|
|
平成12年９月
|
同社 退社
|
|
平成13年２月
|
やまみ 入社
|
|
平成15年７月
|
やまみ 取締役製造本部長
|
|
平成26年７月
|
やまみ 常務取締役製造本部長兼本社第一工場長
|
|
平成28年２月
|
やまみ 常務取締役製造本部長兼本社第二工場長
|
|
平成28年７月
|
やまみ 常務取締役生産技術本部長兼生産技術部長
|
|
平成30年２月
|
やまみ 常務取締役生産技術本部長（現任）
|
|
(注)３
|
20,000
|
|
常務取締役
|
経営企画室長
|
山名 徹
|
昭和59年９月13日
|
|
平成19年４月
|
㈱ドン・キホーテ 入社
|
|
平成19年７月
|
同社 退社
|
|
平成19年７月
|
やまみ 入社
|
|
平成24年６月
|
やまみ 関西工場長
|
|
平成24年８月
|
㈱やまみホールディングス(現㈱ＹＭコーポレーション)代表取締役
|
|
平成25年８月
|
やまみ 常務取締役関西工場長
|
|
平成26年７月
|
やまみ 常務取締役経営企画室長
|
|
平成27年７月
|
やまみ 常務取締役事業戦略室長
|
|
平成28年７月
|
やまみ 常務取締役製造本部長
|
|
平成29年６月
|
やまみ 常務取締役経営企画室長（現任）
|
|
平成30年５月
|
㈱ＹＭコーポレーション取締役（現任）
|
|
(注)３
|
1,200,000
|
|
取締役
|
管理本部長
|
林 辰男
|
昭和27年２月８日
|
|
昭和49年４月
|
シャープ㈱ 入社
|
|
平成24年12月
|
同社 退社
|
|
平成26年１月
|
やまみ 入社
|
|
平成26年２月
|
やまみ 管理本部長兼管理部長
|
|
平成26年７月
|
やまみ 取締役管理本部長兼管理部長
|
|
平成28年７月
|
やまみ 取締役管理本部長（現任）
|
|
(注)３
|
2,000
|
|
取締役
|
製造本部長
|
土橋 一仁
|
昭和47年12月５日
|
|
平成７年４月
|
㈱スグル食品 入社
|
|
平成７年９月
|
同社 退社
|
|
平成９年12月
|
㈱ワイエフシー 入社
|
|
平成11年６月
|
同社 退社
|
|
平成11年７月
|
㈲エーエイチエム 入社
|
|
平成11年12月
|
同社 退社
|
|
平成12年１月
|
㈲ミライ 入社
|
|
平成16年４月
|
同社 退社
|
|
平成17年４月
|
やまみ 入社
|
|
平成23年１月
|
やまみ 第一工場長
|
|
平成25年８月
|
やまみ 取締役第一工場長
|
|
平成26年７月
|
やまみ 取締役関西工場長
|
|
平成28年７月
|
やまみ 取締役製造本部副本部長兼関西統括工場長
|
|
平成29年６月
|
やまみ 取締役製造本部長（現任）
|
|
(注)３
|
8,000
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
|
取締役
|
―
|
恩地 良憲
|
昭和37年３月26日
|
|
昭和59年４月
|
向島船渠㈱ 入社
|
|
昭和59年８月
|
同社 退社
|
|
昭和59年12月
|
㈱共立機械製作所 入社
|
|
昭和62年５月
|
同社 退社
|
|
昭和62年５月
|
理研設計㈱ 入社
|
|
平成２年３月
|
同社 退社
|
|
平成２年４月
|
広島ダイヤシステム㈱ 入社
|
|
平成３年12月
|
同社 退社
|
|
平成３年12月
|
㈲晶 設立 取締役（現任）
|
|
平成７年12月
|
恩地社会保険労務士事務所 設立 代表（現任）
|
|
平成26年９月
|
やまみ 取締役（現任）
|
|
(注)３
|
―
|
|
取締役
|
―
|
七川 雅仁
|
昭和44年５月14日
|
|
平成５年10月
|
監査法人トーマツ(現有限責任監査法人トーマツ)入社
|
|
平成10年６月
|
同社 退社
|
|
平成10年10月
|
朝日監査法人(現有限責任あずさ監査法人)入社
|
|
平成17年７月
|
同社 退社
|
|
平成17年９月
|
七川公認会計士税理士事務所設立代表（現任）
|
|
平成21年６月
|
(合)ピー・エム・エー・コンサルティング゛設立 代表社員(現任)
|
|
平成23年５月
|
ＡＣアーネスト監査法人 代表社員（現任）
|
|
平成26年９月
|
やまみ 監査役
|
|
平成27年９月
|
やまみ 取締役（現任）
|
|
(注)３
|
―
|
|
監査役
（常勤）
|
―
|
片岡 佳文
|
昭和32年６月18日
|
|
昭和56年４月
|
(株)広島銀行 入行
|
|
平成25年６月
|
同行 退行
|
|
平成25年７月
|
社会医療法人社団法人沼南会 入社
|
|
平成29年６月
|
同社 退社
|
|
平成29年８月
|
やまみ 入社
|
|
平成29年９月
|
やまみ 監査役（現任）
|
|
(注)５
|
―
|
|
監査役
|
―
|
松浦 茂
|
昭和25年４月11日
|
|
昭和50年４月
|
㈱広島銀行 入行
|
|
平成22年４月
|
同行 退行
|
|
平成22年４月
|
富士通エクサス・クリエ㈱ 入社
|
|
平成22年９月
|
同社 退社
|
|
平成22年10月
|
富士通フロンテック㈱ 入社
|
|
平成25年12月
|
同社 退社
|
|
平成25年12月
|
やまみ 監査役（現任）
|
|
(注)４
|
―
|
|
監査役
|
―
|
濱田 隆祐
|
昭和48年１月30日
|
|
平成10年10月
|
朝日監査法人(現有限責任あずさ監査法人)入社
|
|
平成24年８月
|
同社 退社
|
|
平成24年８月
|
濱田会計事務所 設立 代表(現任)
|
|
平成25年８月
|
クレアビズコンサルティング㈱ 設立 代表取締役（現任)
|
|
平成25年12月
|
やまみ 監査役（現任）
|
|
平成29年３月
|
日精テクノロジー㈱ 監査役（現任）
|
|
(注)４
|
―
|
|
監査役
|
―
|
山脇 将司
|
昭和52年７月14日
|
|
平成19年11月
|
最高裁判所司法研修所入所
|
|
平成20年12月
|
弁護士登録
尾道しまなみ法律事務所開設
|
|
平成26年３月
|
山脇・山内法律事務所開設 代表(現任)
|
|
平成27年９月
|
やまみ 監査役（現任）
|
|
(注)４
|
―
|
|
計
|
2,159,600
|
(注) １．取締役恩地良憲、同七川雅仁は、社外取締役であります。
２．監査役松浦茂、同濱田隆祐及び同山脇将司は、社外監査役であります。
３．取締役の任期は、平成29年６月期に係る定時株主総会終結の時から平成31年６月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４．監査役松浦茂、同濱田隆祐、同山脇将司の任期は、平成28年３月29日開催の臨時株主総会終結の時から４年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
５．監査役片岡佳文の任期は、平成29年６月期に係る定時株主総会終結の時から平成33年６月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
６．代表取締役山名清は、取締役副社長山名徹の実父であります。
2018年3月31日決算時
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。
役職の異動
|
新役名及び職名
|
旧役名及び職名
|
氏名
|
異動年月日
|
|
常務取締役営業本部長 兼営業部長
|
常務取締役営業本部長
|
池田 隆幸
|
平成30年３月１日
|
|
常務取締役生産技術本部長
|
常務取締役生産技術本部長兼生産技術部長
|
城本 浩司
|
平成30年３月１日
|
2017年6月30日決算時
５ 【役員の状況】
男性12名 女性１名 (役員のうち女性の比率7.7％)
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
|
代表取締役
社長
|
―
|
山名 清
|
昭和30年６月22日
|
昭和54年４月
|
㈲三協青果 入社 取締役
|
(注)３
|
909,600
|
|
平成５年１月
|
やまみ入社 代表取締役専務
|
|
平成12年２月
|
やまみ 代表取締役社長（現任）
|
|
平成24年８月
|
㈱やまみホールディングス(現㈱ＹＭコーポレーション)取締役（現任）
|
|
専務取締役
|
―
|
山名 睦子
|
昭和31年11月19日
|
平成10年１月
|
やまみ入社
|
(注)３
|
559,600
|
|
平成12年２月
|
やまみ 専務取締役（現任）
|
|
常務取締役
|
営業本部長
|
池田 隆幸
|
昭和41年10月22日
|
平成２年４月
|
エスビー食品㈱ 入社
|
(注)３
|
20,000
|
|
平成11年９月
|
同社 退社
|
|
平成12年１月
|
メロディアン㈱ 入社
|
|
平成17年４月
|
同社 退社
|
|
平成17年７月
|
やまみ 入社
|
|
平成20年４月
|
やまみ 取締役営業本部長
|
|
平成26年７月
|
やまみ 常務取締役営業本部長兼本社営業部長
|
|
平成28年７月
|
やまみ 常務取締役営業本部長（現任）
|
|
常務取締役
|
生産技術本部長兼生産技術部長
|
城本 浩司
|
昭和42年６月10日
|
昭和61年４月
|
㈱千徳 入社
|
(注)３
|
20,000
|
|
平成12年９月
|
同社 退社
|
|
平成13年２月
|
やまみ 入社
|
|
平成15年７月
|
やまみ 取締役製造本部長
|
|
平成26年７月
|
やまみ 常務取締役製造本部長兼本社第一工場長
|
|
平成28年２月
|
やまみ 常務取締役製造本部長兼本社第二工場長
|
|
平成28年７月
|
やまみ 常務取締役生産技術本部長兼生産技術部長（現任）
|
|
常務取締役
|
経営企画室長
|
山名 徹
|
昭和59年９月13日
|
平成19年４月
|
㈱ドン・キホーテ 入社
|
(注)３
|
1,200,000
|
|
平成19年７月
|
同社 退社
|
|
平成19年７月
|
やまみ 入社
|
|
平成24年６月
|
やまみ 関西工場長
|
|
平成24年８月
|
㈱やまみホールディングス(現㈱ＹＭコーポレーション)代表取締役(現任)
|
|
平成25年８月
|
やまみ 常務取締役関西工場長
|
|
平成26年７月
|
やまみ 常務取締役経営企画室長
|
|
平成27年７月
|
やまみ 常務取締役事業戦略室長
|
|
平成28年７月
|
やまみ 常務取締役製造本部長
|
|
平成29年６月
|
やまみ 常務取締役経営企画室長（現任）
|
|
取締役
|
管理本部長
|
林 辰男
|
昭和27年２月８日
|
昭和49年４月
|
シャープ㈱ 入社
|
(注)３
|
2,000
|
|
平成24年12月
|
同社 退社
|
|
平成26年１月
|
やまみ 入社
|
|
平成26年２月
|
やまみ 管理本部長兼管理部長
|
|
平成26年７月
|
やまみ 取締役管理本部長兼管理部長
|
|
平成28年７月
|
やまみ 取締役管理本部長（現任）
|
|
取締役
|
製造本部長
|
土橋 一仁
|
昭和47年12月５日
|
平成７年４月
|
㈱スグル食品 入社
|
(注)３
|
8,000
|
|
平成７年９月
|
同社 退社
|
|
平成９年12月
|
㈱ワイエフシー 入社
|
|
平成11年６月
|
同社 退社
|
|
平成11年７月
|
㈲エーエイチエム 入社
|
|
平成11年12月
|
同社 退社
|
|
平成12年１月
|
㈲ミライ 入社
|
|
平成16年４月
|
同社 退社
|
|
平成17年４月
|
やまみ 入社
|
|
平成23年１月
|
やまみ 第一工場長
|
|
平成25年８月
|
やまみ 取締役第一工場長
|
|
平成26年７月
|
やまみ 取締役関西工場長
|
|
平成28年７月
|
やまみ 取締役製造本部副本部長兼関西統括工場長
|
|
平成29年６月
|
やまみ 取締役製造本部長（現任）
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
|
取締役
|
―
|
恩地 良憲
|
昭和37年３月26日
|
昭和59年４月
|
向島船渠㈱ 入社
|
(注)３
|
―
|
|
昭和59年８月
|
同社 退社
|
|
昭和59年12月
|
㈱共立機械製作所 入社
|
|
昭和62年５月
|
同社 退社
|
|
昭和62年５月
|
理研設計㈱ 入社
|
|
平成２年３月
|
同社 退社
|
|
平成２年４月
|
広島ダイヤシステム㈱ 入社
|
|
平成３年12月
|
同社 退社
|
|
平成３年12月
|
㈲晶 設立 取締役（現任）
|
|
平成７年12月
|
恩地社会保険労務士事務所 設立 代表（現任）
|
|
平成26年９月
|
やまみ 取締役（現任）
|
|
取締役
|
―
|
七川 雅仁
|
昭和44年５月14日
|
平成５年10月
|
監査法人トーマツ(現有限責任監査法人トーマツ)入社
|
(注)３
|
―
|
|
平成10年６月
|
同社 退社
|
|
平成10年10月
|
朝日監査法人(現有限責任あずさ監査法人)入社
|
|
平成17年７月
|
同社 退社
|
|
平成17年９月
|
七川公認会計士税理士事務所設立代表（現任）
|
|
平成21年６月
|
(合)ピー・エム・エー・コンサルティング゛設立 代表社員(現任)
|
|
平成23年５月
|
ＡＣアーネスト監査法人 代表社員（現任）
|
|
平成26年９月
|
やまみ 監査役
|
|
平成27年９月
|
やまみ 取締役（現任）
|
|
監査役
（常勤）
|
―
|
片岡 佳文
|
昭和32年６月18日
|
昭和56年４月
|
(株)広島銀行 入行
|
(注)５
|
―
|
|
平成25年６月
|
同行 退行
|
|
平成25年７月
|
社会医療法人社団法人沼南会 入社
|
|
平成29年６月
|
同社 退社
|
|
平成29年８月
|
やまみ 入社
|
|
平成29年９月
|
やまみ 監査役（現任）
|
|
監査役
|
―
|
松浦 茂
|
昭和25年４月11日
|
昭和50年４月
|
㈱広島銀行 入行
|
(注)４
|
―
|
|
平成22年４月
|
同行 退行
|
|
平成22年４月
|
富士通エクサス・クーリエ㈱ 入社
|
|
平成22年９月
|
同社 退社
|
|
平成22年10月
|
富士通フロンテック㈱ 入社
|
|
平成25年12月
|
同社 退社
|
|
平成25年12月
|
やまみ 監査役（現任）
|
|
監査役
|
―
|
濱田 隆祐
|
昭和48年１月30日
|
平成10年10月
|
朝日監査法人(現有限責任あずさ監査法人)入社
|
(注)４
|
―
|
|
平成24年８月
|
同社 退社
|
|
平成24年８月
|
濱田会計事務所 設立 代表(現任)
|
|
平成25年８月
|
クレアビズコンサルティング㈱ 設立 代表取締役（現任)
|
|
平成25年12月
|
やまみ 監査役（現任）
|
|
監査役
|
―
|
山脇 将司
|
昭和52年７月14日
|
平成19年11月
|
最高裁判所司法研修所入所
|
(注)４
|
―
|
|
平成20年12月
|
弁護士登録
|
|
|
尾道しまなみ法律事務所開設
|
|
平成26年３月
|
山脇・山内法律事務所開設 代表(現任)
|
|
平成27年９月
|
やまみ 監査役（現任）
|
|
計
|
2,719,200
|
(注) １．取締役恩地良憲、同七川雅仁は、社外取締役であります。
２．監査役松浦茂、同濱田隆祐及び同山脇将司は、社外監査役であります。
３．取締役の任期は、平成29年６月期に係る定時株主総会終結の時から平成31年６月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４．監査役松浦茂、同濱田隆祐、同山脇将司の任期は、平成28年３月29日開催の臨時株主総会終結の時から４年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
５．監査役片岡佳文の任期は、平成29年６月期に係る定時株主総会終結の時から平成33年６月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
６．代表取締役山名清は、専務取締役山名睦子の配偶者であり、常務取締役山名徹の実父であります。
2016年6月30日決算時
５ 【役員の状況】
男性11名 女性１名 (役員のうち女性の比率8.3％)
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
|
代表取締役
社長
|
―
|
山名 清
|
昭和30年６月22日
|
昭和54年４月
|
㈲三協青果 入社 取締役
|
(注)３
|
909,600
|
|
平成５年１月
|
やまみ入社 代表取締役専務
|
|
平成12年２月
|
やまみ 代表取締役社長(現任)
|
|
平成24年８月
|
㈱やまみホールディングス(現㈱ＹＭコーポレーション)取締役(現任)
|
|
専務取締役
|
―
|
山名 睦子
|
昭和31年11月19日
|
平成10年１月
|
やまみ入社
|
(注)３
|
559,600
|
|
平成12年２月
|
やまみ 専務取締役(現任)
|
|
常務取締役
|
営業本部長
|
池田 隆幸
|
昭和41年10月22日
|
平成２年４月
|
エスビー食品㈱ 入社
|
(注)３
|
20,000
|
|
平成11年９月
|
同社 退社
|
|
平成12年１月
|
メロディアン㈱ 入社
|
|
平成17年４月
|
同社 退社
|
|
平成17年７月
|
やまみ 入社
|
|
平成20年４月
|
やまみ 取締役営業本部長
|
|
平成26年７月
|
やまみ 常務取締役営業本部長兼本社営業部長
|
|
平成28年７月
|
やまみ 常務取締役営業本部長（現任）
|
|
常務取締役
|
生産技術本部長兼生産技術部長
|
城本 浩司
|
昭和42年６月10日
|
昭和61年４月
|
㈱千徳 入社
|
(注)３
|
20,000
|
|
平成12年９月
|
同社 退社
|
|
平成13年２月
|
やまみ 入社
|
|
平成15年７月
|
やまみ 取締役製造本部長
|
|
平成26年７月
|
やまみ 常務取締役製造本部長兼本社第一工場長
|
|
平成28年２月
|
やまみ 常務取締役製造本部長兼本社第二工場長
|
|
平成28年７月
|
やまみ 常務取締役生産技術本部長兼生産技術部長（現任）
|
|
常務取締役
|
製造本部長
|
山名 徹
|
昭和59年９月13日
|
平成19年４月
|
㈱ドン・キホーテ 入社
|
(注)３
|
1,200,000
|
|
平成19年７月
|
同社 退社
|
|
平成19年７月
|
やまみ 入社
|
|
平成24年６月
|
やまみ 関西工場長
|
|
平成24年８月
|
㈱やまみホールディングス(現㈱ＹＭコーポレーション)代表取締役(現任)
|
|
平成25年８月
|
やまみ 常務取締役関西工場長
|
|
平成26年７月
|
やまみ 常務取締役経営企画室長
|
|
平成27年７月
|
やまみ 常務取締役事業戦略室長
|
|
平成28年７月
|
やまみ 常務取締役製造本部長（現任）
|
|
取締役
|
管理本部長
|
林 辰男
|
昭和27年２月８日
|
昭和49年４月
|
シャープ㈱ 入社
|
(注)３
|
2,000
|
|
平成24年12月
|
同社 退社
|
|
平成26年１月
|
やまみ 入社
|
|
平成26年２月
|
やまみ 管理本部長兼管理部長
|
|
平成26年７月
|
やまみ 取締役管理本部長兼管理部長
|
|
平成28年７月
|
やまみ 取締役管理本部長（現任）
|
|
取締役
|
製造本部副本部長兼関西統括工場長
|
土橋 一仁
|
昭和47年12月５日
|
平成７年４月
|
㈱スグル食品 入社
|
(注)３
|
8,000
|
|
平成７年９月
|
同社 退社
|
|
平成９年12月
|
㈱ワイエフシー 入社
|
|
平成11年６月
|
同社 退社
|
|
平成11年７月
|
㈲エーエイチエム 入社
|
|
平成11年12月
|
同社 退社
|
|
平成12年１月
|
㈲ミライ 入社
|
|
平成16年４月
|
同社 退社
|
|
平成17年４月
|
やまみ 入社
|
|
平成23年１月
|
やまみ 第一工場長
|
|
平成25年８月
|
やまみ 取締役第一工場長
|
|
平成26年７月
|
やまみ 取締役関西工場長
|
|
平成28年７月
|
やまみ 取締役製造本部副本部長兼関西統括工場長（現任）
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
|
取締役
|
―
|
恩地 良憲
|
昭和37年３月26日
|
昭和59年４月
|
向島船渠㈱ 入社
|
(注)３
|
―
|
|
昭和59年８月
|
同社 退社
|
|
昭和59年12月
|
㈱共立機械製作所 入社
|
|
昭和62年５月
|
同社 退社
|
|
昭和62年５月
|
理研設計㈱ 入社
|
|
平成２年３月
|
同社 退社
|
|
平成２年４月
|
広島ダイヤシステム㈱ 入社
|
|
平成３年12月
|
同社 退社
|
|
平成３年12月
|
㈲晶 設立 取締役(現任)
|
|
平成７年12月
|
恩地社会保険労務士事務所 設立 代表(現任)
|
|
平成26年９月
|
やまみ 取締役(現任)
|
|
取締役
|
―
|
七川 雅仁
|
昭和44年５月14日
|
平成５年10月
|
監査法人トーマツ(現有限責任監査法人トーマツ)入社
|
(注)３
|
―
|
|
平成10年６月
|
同社 退社
|
|
平成10年10月
|
朝日監査法人(現有限責任あずさ監査法人)入社
|
|
平成17年７月
|
同社 退社
|
|
平成17年９月
|
七川公認会計士税理士事務所設立代表(現任)
|
|
平成21年６月
|
(合)ピー・エム・エー・コンサルティング゛設立 代表社員(現任)
|
|
平成23年５月
|
ＡＣアーネスト監査法人 代表社員(現任)
|
|
平成26年９月
|
やまみ 監査役
|
|
平成27年９月
|
やまみ 取締役(現任)
|
|
監査役
（常勤）
|
―
|
松浦 茂
|
昭和25年４月11日
|
昭和50年４月
|
㈱広島銀行 入行
|
(注)４
|
―
|
|
平成22年４月
|
同行 退行
|
|
平成22年４月
|
富士通エクサス・クーリエ㈱ 入社
|
|
平成22年９月
|
同社 退社
|
|
平成22年10月
|
富士通フロンテック㈱ 入社
|
|
平成25年12月
|
同社 退社
|
|
平成25年12月
|
やまみ 監査役(現任)
|
|
監査役
|
―
|
濱田 隆祐
|
昭和48年１月30日
|
平成10年10月
|
朝日監査法人(現有限責任あずさ監査法人)入社
|
(注)４
|
―
|
|
平成24年８月
|
同社 退社
|
|
平成24年８月
|
濱田会計事務所 設立 代表(現任)
|
|
平成25年８月
|
クレアビズコンサルティング㈱ 設立 代表取締役(現任)
|
|
平成25年12月
|
やまみ 監査役(現任)
|
|
監査役
|
―
|
山脇 将司
|
昭和52年７月14日
|
平成19年11月
|
最高裁判所司法研修所入所
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(注)４
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平成20年12月
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弁護士登録
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尾道しまなみ法律事務所開設
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平成26年３月
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山脇・山内法律事務所開設 代表(現任)
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平成27年９月
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やまみ 監査役(現任)
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計
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2,719,200
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(注) １．取締役恩地良憲、同七川雅仁は、社外取締役であります。
２．監査役松浦茂、同濱田隆祐及び同山脇将司は、社外監査役であります。
３．代表取締役山名清、専務取締役山名睦子、常務取締役池田隆幸、同城本浩司、同山名徹、取締役林辰男、同土橋一仁、同恩地良憲、同七川雅仁の任期は、平成28年３月29日開催の臨時株主総会終結の時から２年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
４．監査役松浦茂、同濱田隆祐、同山脇将司の任期は、平成28年３月29日開催の臨時株主総会終結の時から４年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
５．代表取締役山名清は、専務取締役山名睦子の配偶者であり、常務取締役山名徹の実父であります。
※金融庁に提出された有価証券報告書のデータを使用しています。
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