アヲハタ(2830)の株価チャート アヲハタ(2830)の業績 親会社と関係会社
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性 7名 女性 3名 （役員のうち女性の比率30.0％）
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
|
代表取締役 社長 |
上田 敏哉 |
1968年10月26日生 |
1992年４月 キユーピー株式会社入社 2010年７月 同社挙母工場長 2015年２月 同社生産本部生産企画部長 2018年３月 北京丘比食品有限公司工場長 2020年８月 キユーピー株式会社生産本部副本部長 2021年２月 同社生産本部長 2022年２月 同社執行役員生産本部長 2025年２月 アヲハタ代表取締役社長 海外本部担当（現任） |
(注)３ |
－ |
|
取締役 経営本部、財務本部および 広報室担当 |
鈴木 勝義 |
1965年10月７日生 |
1989年４月 キユーピー株式会社入社 2014年12月 アヲハタ家庭用営業本部営業部長 2015年７月 アヲハタ家庭用営業本部長兼 家庭用営業本部営業部長 2016年１月 アヲハタ執行役員家庭用営業 本部長兼 家庭用営業本部営業部長 同 年10月 アヲハタ執行役員家庭用営業 本部長兼 家庭用営業本部営業部長兼 家庭用営業本部商品企画室長 2017年10月 アヲハタ執行役員家庭用営業 本部長兼 家庭用営業本部営業部長兼 家庭用営業本部営業管理 部長兼営業総務部長 2018年２月 アヲハタ取締役営業本部長 2019年２月 レインボー食品株式会社代表取締役社長 2021年10月 アヲハタ取締役営業本部、研究開発本部、マーケティング本部および広報室担当 2023年２月 アヲハタ取締役経営本部、財務本部および広報室担当（現任） |
(注)３ |
7 |
|
取締役 生産本部、果実原料本部 および品質保証本部担当 |
堀 宏 |
1964年8月15日生 |
1987年４月 アヲハタ入社 2013年10月 Santiago Agrisupply SpA社長 2016年10月 アヲハタ生産本部生産技術室長 2019年10月 アヲハタ生産本部副本部長兼海外エンジニアリング室長 2021年２月 アヲハタ執行役員生産本部長兼海外エンジニアリング室長 同 年10月 アヲハタ執行役員生産本部長 2022年２月 アヲハタ取締役生産本部、果実原料本部および品質保証本部担当（現任） |
(注)３ |
7 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
|
取締役 営業本部担当 |
佐川 健志 |
1963年10月８日生 |
1987年４月 キユーピー株式会社入社 2015年10月 同社広域営業本部グループ流通部長 2018年２月 同社関東支店長 2023年２月 アヲハタ取締役営業本部、研究開発本部およびマーケティング本部担当 2024年２月 アヲハタ取締役営業本部担当（現任） |
(注)３ |
2 |
|
取締役 研究開発本部およびマーケティング本部担当兼マーケティング本部長 |
藤原 かおり (戸籍上の氏名： 土屋 かおり) |
1974年11月30日生 |
1997年４月 旭硝子株式会社（現AGC株式会社）入社 2001年９月 株式会社マッキャンエリクソン入社 2007年１月 ダノンウォーターズオブジャパン株式会社入社 2011年４月 カルビー株式会社入社 2014年４月 同社マーケティング本部フルグラ部長 2017年４月 同社執行役員 フルグラ事業本部長 2019年４月 同社執行役員 海外カンパニー フルグラ中国プロジェクトリーダー 2020年３月 キユーピー株式会社 上席執行役員 新規市場開発担当 2021年４月 同社 上席執行役員 新規市場開発担当 兼 カスタマーサクセス副担当 2023年12月 アヲハタ執行役員マーケティング本部長 2024年２月 アヲハタ取締役研究開発本部およびマーケティング本部担当兼マーケティング本部長（現任） |
(注)３ |
0 |
|
取締役 |
角川 晴彦 |
1956年３月３日生 |
1979年４月 日本コカ・コーラ株式会社入社 1990年４月 同社マーケティング本部 コーヒー／ティー統括部長 1994年４月 同社マーケティング本部 バイスプレジデント 2003年４月 同社社長室長 2012年９月 株式会社ブランドヴィジョン 取締役シニアパートナー 2014年４月 同社代表取締役社長 2015年４月 株式会社ブランドバリューズ 代表取締役社長（現任） 2016年１月 アヲハタ取締役（現任） |
(注)３ |
3 |
|
取締役 |
石野 洋子
(戸籍上の氏名： |
1964年12月28日生 |
1999年４月 東京大学先端科学技術研究センター協力研究員 同 年11月 University of Southern California博士研究員 2003年６月 理化学研究所連携研究員 2004年５月 広島大学大学院理学研究科 特任助教授 2007年４月 同科特任准教授 2011年４月 山口大学大学院技術経営研究科准教授 2014年12月 同科教授（現任） 2017年２月 アヲハタ取締役（現任） 2024年６月 旭情報サービス株式会社社外取締役（現任） |
(注)３ |
2 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
|
常勤監査役 |
三井 昌夫 |
1963年１月16日生 |
1987年４月 株式会社住友銀行（現株式会社三井住友銀行）入行 2008年４月 同行国際統括部業務システム企画室グループ長 2011年４月 SMBC SSC Sdn.Bhd マレーシア 社長 2014年４月 株式会社三井住友銀行 ニューデリー支店副支店長 2018年１月 同行監査部上席考査役 同 年４月 アヲハタ入社 2019年４月 アヲハタ海外本部副本部長 同 年10月 Santiago Agrisupply SpA社長 2023年４月 アヲハタ海外本部担当部長 2024年２月 アヲハタ常勤監査役（現任） |
(注)４ |
0 |
|
監査役 |
稗田 さやか
(戸籍上の氏名： |
1978年10月22日生 |
2007年９月 弁護士登録 半蔵門総合法律事務所入所 2010年１月 表参道総合法律事務所入所（現任） 2019年３月 東京建物株式会社社外監査役（現任） 2021年３月 Institution for a Global Society株式会社社外監査役（現任） 2024年６月 三愛オブリ株式会社社外監査役（現任） 2025年２月 アヲハタ監査役（現任） |
(注)４ |
－ |
|
監査役 |
浦田 昌也 |
1964年７月12日生 |
1987年４月 キユーピー株式会社入社 2012年４月 同社広島支店長 2015年10月 同社人事本部人事部長 2018年２月 同社人事本部長 2019年２月 同社執行役員人事本部長 2023年２月 株式会社中島董商店取締役執行役員経営企画・管理部門担当（現任） 同 年２月 アヲハタ監査役（現任） |
(注)５ |
－ |
|
計 |
25 |
||||
（注）１．取締役角川晴彦および石野洋子は、社外取締役であります。
２．監査役稗田さやかおよび浦田昌也は、社外監査役であります。
３．2025年２月20日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
４．前任者の辞任に伴う就任であるため、アヲハタ定款の定めにより、前任者の任期満了の時までであります。なお、
前任者の任期は、2023年２月17日開催の定時株主総会の終結の時から４年間であります。
５．2023年２月17日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
② 社外役員の状況
アヲハタの社外取締役は２名、社外監査役は２名であります。
社外取締役角川晴彦および石野洋子、社外監査役稗田さやかおよび浦田昌也の４氏は、アヲハタとの間に特別の利害関係はありません。なお、社外役員のアヲハタ株式所有については「第４ 提出会社の状況 ４ コーポレート・ガバナンスの状況等 （２）役員の状況 ① 役員一覧」に記載のとおりであります。
社外取締役の角川晴彦氏については、経営者としての豊富な経験とマーケティングに関する幅広い知識・見識を活かし、アヲハタ取締役会の適切な意思決定および経営監督の実現に貢献いただいております。また、同氏は、アヲハタと特別な利害関係はなく、アヲハタの一般株主との利益相反が生じる恐れのない独立役員として選任しております。
社外取締役の石野洋子氏については、大学教授としての技術経営分野における幅広い知識・見識を活かし、アヲハタ取締役会の適切な意思決定および経営監督の実現に貢献いただいております。また、同氏は、アヲハタと特別な利害関係はなく、アヲハタの一般株主との利益相反が生じる恐れのない独立役員として選任しております。
社外監査役の稗田さやか氏については、経営監視機能の客観性・中立性を確保するとともに、弁護士としての長年にわたる経験をもとに、独立した立場からアヲハタの経営全般に対する助言、意見をいただく予定であります。また、同氏は、アヲハタと特別な利害関係はなく、アヲハタの一般株主との利益相反が生じる恐れのない独立役員として選任しております。
社外監査役の浦田昌也氏については、経営監視機能の客観性・中立性を確保するとともに、経営全般に対する助言、意見をいただいております。
会社法に定める社外取締役の独立性については、株式会社東京証券取引所が定める独立役員の要件を踏まえ、以下の各号の該当の有無を確認の上、独立性を判断しております。
(1)アヲハタの大株主（直接・間接に10％以上の議決権を保有する者）またはその業務執行者（※１）
(2)アヲハタグループを主要な取引先とする者またはその業務執行者である者（※２）
(3)アヲハタグループの主要な得意先またはその業務執行者である者（※３）
(4)アヲハタグループの主要な借入先の業務執行者である者（※４）
(5)アヲハタの会計監査人の代表社員または社員
(6)アヲハタから役員報酬以外に１事業年度当たり1,000万円を超える金銭その他の財産上の利益を得ているコンサルタント、弁護士、公認会計士等の専門的サービスを提供する者
(7)アヲハタグループから１事業年度当たり1,000万円を超える寄付を受けている者またはその業務執行者である者
(8)過去３事業年度において、上記(1)から(7)のいずれかに該当していた者
(9)上記(1)から(8)のいずれかに該当する者が重要な者である場合において、その者の配偶者または２親等以内の親族（※５）
(10)前各号の他、アヲハタと利益相反関係が生じうるなど、独立性を有する社外役員としての職務を果たすことができない特段の事由
※１ 業務執行者とは、業務執行取締役、執行役、執行役員その他の使用人等をいう。
※２ アヲハタグループを主要な取引先とする者とは、その取引先の年間連結売上高の２％または１億円のいずれか高い方の額以上の支払いをアヲハタグループから受けた取引先をいう。
※３ アヲハタグループの主要な得意先とは、アヲハタの連結売上高の２％または１億円のいずれか高い方の額以上の支払いをアヲハタグループに行っている得意先をいう。
※４ アヲハタグループの主要な借入先とは、アヲハタの事業報告において主要な借入先として氏名または名称が記載されている借入先をいう。
※５ 重要な者とは、取締役（社外取締役を除く）、監査役（社外監査役を除く）、執行役、執行役員および本部長以上の者、またはこれらに準ずる役職者をいう。
会社法に定める社外監査役の独立性については、独立性に関する基準または方針については特に定めておりませんが、候補者の選定にあたっては、外部からの客観性および資質・能力などを総合的に勘案したうえで判断しております。
また、社外取締役および社外監査役は、常勤監査役および内部監査室と定期的にミーティングをおこない、内部監査の状況について情報共有をおこなっております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係につきましては、相互の連携を図るために定期的に意見交換及び情報交換を行っており、十分な連携が取れていると考えております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性 7名 女性 3名 （役員のうち女性の比率30.0％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
|
代表取締役 社長 |
山本 範雄 |
1957年９月23日生 |
1981年４月 キユーピー株式会社入社 2009年８月 同社執行役員家庭用本部長 2013年７月 アヲハタ執行役員営業本部副本部長 同 年10月 アヲハタ執行役員営業本部長 2014年１月 アヲハタ取締役営業本部長 同 年５月 アヲハタ取締役営業統括兼家庭用営業本部長 2015年１月 アヲハタ常務取締役営業統括兼家庭用営業本部長 同 年３月 レインボー食品株式会社代表取締役社長 同 年７月 アヲハタ常務取締役営業統括兼開発本部長 2016年１月 アヲハタ常務取締役営業統括 2017年２月 アヲハタ専務取締役営業統括 2018年２月 アヲハタ代表取締役専務 2019年２月 アヲハタ代表取締役社長 同 年２月 株式会社中島董商店取締役 （現任） 2023年２月 アヲハタ代表取締役社長 海外本部担当（現任） |
(注)３ |
15 |
|
取締役 生産本部、果実原料本部 および品質保証本部担当 |
堀 宏 |
1964年8月15日生 |
1987年４月 アヲハタ入社 2013年10月 Santiago Agrisupply SpA社長 2016年10月 アヲハタ生産本部生産技術室長 2019年10月 アヲハタ生産本部副本部長兼海外エンジニアリング室長 2021年２月 アヲハタ執行役員生産本部長兼海外エンジニアリング室長 同 年10月 アヲハタ執行役員生産本部長 2022年２月 アヲハタ取締役生産本部、果実原料本部および品質保証本部担当（現任） |
(注)３ |
6 |
|
取締役 経営本部、財務本部および 広報室担当 |
鈴木 勝義 |
1965年10月７日生 |
1989年４月 キユーピー株式会社入社 2014年12月 アヲハタ家庭用営業本部営業部長 2015年７月 アヲハタ家庭用営業本部長兼 家庭用営業本部営業部長 2016年１月 アヲハタ執行役員家庭用営業 本部長兼 家庭用営業本部営業部長 同 年10月 アヲハタ執行役員家庭用営業 本部長兼 家庭用営業本部営業部長兼 家庭用営業本部商品企画室長 2017年10月 アヲハタ執行役員家庭用営業 本部長兼 家庭用営業本部営業部長兼 家庭用営業本部営業管理 部長兼営業総務部長 2018年２月 アヲハタ取締役営業本部長 2019年２月 レインボー食品株式会社代表取締役社長（現任） 2021年10月 アヲハタ取締役営業本部、研究開発本部、マーケティング本部および広報室担当 2023年２月 アヲハタ取締役経営本部、財務本部および広報室担当（現任） |
(注)３ |
6 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
|
取締役 営業本部担当 |
佐川 健志 |
1963年10月８日生 |
1987年４月 キユーピー株式会社入社 2015年10月 同社広域営業本部グループ流通部長 2018年２月 同社関東支店長 2023年２月 アヲハタ取締役営業本部、研究開発本部およびマーケティング本部担当 2024年２月 アヲハタ取締役営業本部担当（現任） |
(注)３ |
1 |
|
取締役 研究開発本部およびマーケティング本部担当兼マーケティング本部長 |
藤原 かおり |
1974年11月30日生 |
1997年４月 旭硝子株式会社（現AGC株式会社）入社 2001年９月 株式会社マッキャンエリクソン入社 2007年１月 ダノンウォーターズオブジャパン株式会社入社 2011年４月 カルビー株式会社入社 2014年４月 同社マーケティング本部フルグラ部長 2017年４月 同社執行役員 フルグラ事業本部長 2019年４月 同社執行役員 海外カンパニー フルグラ中国プロジェクトリーダー 2020年３月 キユーピー株式会社 上席執行役員 新規市場開発担当 2021年４月 同社 上席執行役員 新規市場開発担当 兼 カスタマーサクセス副担当 2023年12月 アヲハタ執行役員マーケティング本部長 2024年２月 アヲハタ取締役研究開発本部およびマーケティング本部担当兼マーケティング本部長（現任） |
(注)３ |
- |
|
取締役 |
角川 晴彦 |
1956年３月３日生 |
1979年４月 日本コカ・コーラ株式会社入社 1990年４月 同社マーケティング本部 コーヒー／ティー統括部長 1994年４月 同社マーケティング本部 バイスプレジデント 2003年４月 同社社長室長 2012年９月 株式会社ブランドヴィジョン 取締役シニアパートナー 2014年４月 同社代表取締役社長 2015年４月 株式会社ブランドバリューズ 代表取締役社長（現任） 2016年１月 アヲハタ取締役（現任） |
(注)３ |
3 |
|
取締役 |
石野 洋子
(戸籍上の氏名： |
1964年12月28日生 |
1999年４月 東京大学先端科学技術研究センター協力研究員 同 年11月 University of Southern California博士研究員 2003年６月 理化学研究所連携研究員 2004年５月 広島大学大学院理学研究科 特任助教授 2007年４月 同科特任准教授 2011年４月 山口大学大学院技術経営研究科准教授 2014年12月 同科教授（現任） 2017年２月 アヲハタ取締役（現任） |
(注)３ |
2 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
|
常勤監査役 |
三井 昌夫 |
1963年１月16日生 |
1987年４月 株式会社住友銀行（現株式会社三井住友銀行）入行 2008年４月 同行国際統括部業務システム企画室グループ長 2011年４月 SMBC SSC Sdn.Bhd マレーシア 社長 2014年４月 株式会社三井住友銀行 ニューデリー支店副支店長 2018年１月 同行監査部上席考査役 同 年４月 アヲハタ入社 2019年４月 アヲハタ海外本部副本部長 同 年10月 Santiago Agrisupply SpA社長 2023年４月 アヲハタ海外本部担当部長 2024年２月 アヲハタ常勤監査役（現任） |
(注)４ |
- |
|
監査役 |
松居 智子 |
1967年５月29日生 |
1994年４月 弁護士登録 長野国助法律事務所入所 2002年１月 同事務所パートナー弁護士 （現任） 2015年１月 アヲハタ監査役（現任） |
(注)５ |
1 |
|
監査役 |
浦田 昌也 |
1964年７月12日生 |
1987年４月 キユーピー株式会社入社 2012年４月 同社広島支店長 2015年10月 同社人事本部人事部長 2018年２月 同社人事本部長 2019年２月 同社執行役員人事本部長 2023年２月 株式会社中島董商店取締役執行役員経営企画・管理部門担当（現任） 同 年２月 アヲハタ監査役（現任） |
(注)５ |
- |
|
計 |
37 |
||||
（注）１．取締役角川晴彦および石野洋子は、社外取締役であります。
２．監査役松居智子および浦田昌也は、社外監査役であります。
３．2024年２月21日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
４．前任者の辞任に伴う就任であるため、アヲハタ定款の定めにより、前任者の任期満了の時までであります。なお、
前任者の任期は、2023年２月17日開催の定時株主総会の終結の時から４年間であります。
５．2023年２月17日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
② 社外役員の状況
アヲハタの社外取締役は２名、社外監査役は２名であります。
社外取締役角川晴彦および石野洋子、社外監査役松居智子および浦田昌也の４氏は、アヲハタとの間に特別の利害関係はありません。なお、社外役員のアヲハタ株式所有については「第４ 提出会社の状況 ４ コーポレート・ガバナンスの状況等 （２）役員の状況 ① 役員一覧」に記載のとおりであります。
社外取締役の角川晴彦氏については、経営者としての豊富な経験とマーケティングに関する幅広い知識・見識を活かし、アヲハタ取締役会の適切な意思決定および経営監督の実現に貢献いただいております。また、同氏は、アヲハタと特別な利害関係はなく、アヲハタの一般株主との利益相反が生じる恐れのない独立役員として選任しております。
社外取締役の石野洋子氏については、大学教授としての技術経営分野における幅広い知識・見識を活かし、アヲハタ取締役会の適切な意思決定および経営監督の実現に貢献いただいております。また、同氏は、アヲハタと特別な利害関係はなく、アヲハタの一般株主との利益相反が生じる恐れのない独立役員として選任しております。
社外監査役の松居智子氏については、経営監視機能の客観性・中立性を確保するとともに、弁護士としての長年にわたる経験をもとに、独立した立場からアヲハタの経営を監督いただいております。また、同氏は、アヲハタと特別な利害関係はなく、アヲハタの一般株主との利益相反が生じる恐れのない独立役員として選任しております。
社外監査役の浦田昌也氏については、経営監視機能の客観性・中立性を確保するとともに、経営全般に対する助言、意見をいただいております。
会社法に定める社外取締役の独立性については、株式会社東京証券取引所が定める独立役員の要件を踏まえ、以下の各号の該当の有無を確認の上、独立性を判断しております。
(1)アヲハタの大株主（直接・間接に10％以上の議決権を保有する者）またはその業務執行者（※１）
(2)アヲハタグループを主要な取引先とする者またはその業務執行者である者（※２）
(3)アヲハタグループの主要な得意先またはその業務執行者である者（※３）
(4)アヲハタグループの主要な借入先の業務執行者である者（※４）
(5)アヲハタの会計監査人の代表社員または社員
(6)アヲハタから役員報酬以外に１事業年度当たり1,000万円を超える金銭その他の財産上の利益を得ているコンサルタント、弁護士、公認会計士等の専門的サービスを提供する者
(7)アヲハタグループから１事業年度当たり1,000万円を超える寄付を受けている者またはその業務執行者である者
(8)過去３事業年度において、上記(1)から(7)のいずれかに該当していた者
(9)上記(1)から(8)のいずれかに該当する者が重要な者である場合において、その者の配偶者または２親等以内の親族（※５）
(10)前各号の他、アヲハタと利益相反関係が生じうるなど、独立性を有する社外役員としての職務を果たすことができない特段の事由
※１ 業務執行者とは、業務執行取締役、執行役、執行役員その他の使用人等をいう。
※２ アヲハタグループを主要な取引先とする者とは、その取引先の年間連結売上高の２％または１億円のいずれか高い方の額以上の支払いをアヲハタグループから受けた取引先をいう。
※３ アヲハタグループの主要な得意先とは、アヲハタの連結売上高の２％または１億円のいずれか高い方の額以上の支払いをアヲハタグループに行っている得意先をいう。
※４ アヲハタグループの主要な借入先とは、アヲハタの事業報告において主要な借入先として氏名または名称が記載されている借入先をいう。
※５ 重要な者とは、取締役（社外取締役を除く）、監査役（社外監査役を除く）、執行役、執行役員および本部長以上の者、またはこれらに準ずる役職者をいう。
会社法に定める社外監査役の独立性については、独立性に関する基準または方針については特に定めておりませんが、候補者の選定にあたっては、外部からの客観性および資質・能力などを総合的に勘案したうえで判断しております。
また、社外取締役および社外監査役は、常勤監査役および内部監査室と定期的にミーティングをおこない、内部監査の状況について情報共有をおこなっております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係につきましては、相互の連携を図るために定期的に意見交換及び情報交換を行っており、十分な連携が取れていると考えております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性 7名 女性 2名 （役員のうち女性の比率22.2％）
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
|
代表取締役 社長 |
山本 範雄 |
1957年９月23日生 |
1981年４月 キユーピー株式会社入社 2009年８月 同社執行役員家庭用本部長 2013年７月 アヲハタ執行役員営業本部副本部長 同 年10月 アヲハタ執行役員営業本部長 2014年１月 アヲハタ取締役営業本部長 同 年５月 アヲハタ取締役営業統括兼家庭用営業本部長 2015年１月 アヲハタ常務取締役営業統括兼家庭用営業本部長 同 年３月 レインボー食品株式会社代表取締役社長 同 年７月 アヲハタ常務取締役営業統括兼開発本部長 2016年１月 アヲハタ常務取締役営業統括 2017年２月 アヲハタ専務取締役営業統括 2018年２月 アヲハタ代表取締役専務 2019年２月 アヲハタ代表取締役社長 同 年２月 株式会社中島董商店取締役 （現任） 2023年２月 アヲハタ代表取締役社長 海外本部担当（現任） |
(注)３ |
13 |
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取締役 生産本部、果実原料本部 および品質保証本部担当 |
堀 宏 |
1964年8月15日生 |
1987年４月 アヲハタ入社 2013年10月 Santiago Agrisupply SpA社長 2016年10月 アヲハタ生産本部生産技術室長 2019年10月 アヲハタ生産本部副本部長兼海外エンジニアリング室長 2021年２月 アヲハタ執行役員生産本部長兼海外エンジニアリング室長 同 年10月 アヲハタ執行役員生産本部長 2022年２月 アヲハタ取締役生産本部、果実原料本部および品質保証本部担当（現任） |
(注)３ |
5 |
|
取締役 経営本部、財務本部および 広報室担当 |
鈴木 勝義 |
1965年10月７日生 |
1989年４月 キユーピー株式会社入社 2014年12月 アヲハタ家庭用営業本部営業部長 2015年７月 アヲハタ家庭用営業本部長兼 家庭用営業本部営業部長 2016年１月 アヲハタ執行役員家庭用営業 本部長兼 家庭用営業本部営業部長 同 年10月 アヲハタ執行役員家庭用営業 本部長兼 家庭用営業本部営業部長兼 家庭用営業本部商品企画室長 2017年10月 アヲハタ執行役員家庭用営業 本部長兼 家庭用営業本部営業部長兼 家庭用営業本部営業管理 部長兼営業総務部長 2018年２月 アヲハタ取締役営業本部長 2019年２月 レインボー食品株式会社代表取締役社長（現任） 2021年10月 アヲハタ取締役営業本部、研究開発本部、マーケティング本部および広報室担当 2023年２月 アヲハタ取締役経営本部、財務本部および広報室担当（現任） |
(注)３ |
5 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
|
取締役 営業本部、研究開発本部およびマーケティング本部担当 |
佐川 健志 |
1963年10月８日生 |
1987年４月 キユーピー株式会社入社 2015年10月 同社広域営業本部グループ流通部長 2018年２月 同社関東支店長 2023年２月 アヲハタ取締役営業本部、研究開発本部およびマーケティング本部担当（現任） |
(注)３ |
- |
|
取締役 |
角川 晴彦 |
1956年３月３日生 |
1979年４月 日本コカ・コーラ株式会社入社 1990年４月 同社マーケティング本部 コーヒー／ティー統括部長 1994年４月 同社マーケティング本部 バイスプレジデント 2003年４月 同社社長室長 2012年９月 株式会社ブランドヴィジョン 取締役シニアパートナー 2014年４月 同社代表取締役社長 2015年４月 株式会社ブランドバリューズ 代表取締役社長（現任） 2016年１月 アヲハタ取締役（現任） |
(注)３ |
2 |
|
取締役 |
石野 洋子
(戸籍上の氏名： |
1964年12月28日生 |
1999年４月 東京大学先端科学技術研究センター協力研究員 同 年11月 University of Southern California博士研究員 2003年６月 理化学研究所連携研究員 2004年５月 広島大学大学院理学研究科 特任助教授 2007年４月 同科特任准教授 2011年４月 山口大学大学院技術経営研究科准教授 2014年12月 同科教授（現任） 2017年２月 アヲハタ取締役（現任） |
(注)３ |
1 |
|
常勤監査役 |
梅脇 正弘 |
1960年10月30日生 |
1983年４月 キユーピー株式会社入社 2010年２月 ケイ・システム株式会社取締役経理財務受託事業部長 2013年２月 キユーピー株式会社経営推進本部財務部長 2020年２月 アヲハタ常勤監査役（現任） |
(注)４ |
1 |
|
監査役 |
松居 智子 |
1967年５月29日生 |
1994年４月 弁護士登録 長野国助法律事務所入所 2002年１月 同事務所パートナー弁護士 （現任） 2015年１月 アヲハタ監査役（現任） |
(注)４ |
1 |
|
監査役 |
浦田 昌也 |
1964年７月12日生 |
1987年４月 キユーピー株式会社入社 2012年４月 同社広島支店長 2015年10月 同社人事本部人事部長 2018年２月 同社人事本部長 2019年２月 同社執行役員人事本部長 2023年２月 株式会社中島董商店取締役執行役員経営企画・管理部門担当（現任） 同 年２月 アヲハタ監査役（現任） |
(注)４ |
- |
|
計 |
31 |
||||
（注）１．取締役角川晴彦および石野洋子は、社外取締役であります。
２．監査役松居智子および浦田昌也は、社外監査役であります。
３．2023年２月17日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
４．2023年２月17日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
② 社外役員の状況
アヲハタの社外取締役は２名、社外監査役は２名であります。
社外取締役角川晴彦および石野洋子、社外監査役松居智子および浦田昌也の４氏は、アヲハタとの間に特別の利害関係はありません。なお、社外役員のアヲハタ株式所有については「第４ 提出会社の状況 ４ コーポレート・ガバナンスの状況等 （２）役員の状況 ① 役員一覧」に記載のとおりであります。
社外取締役の角川晴彦氏については、経営者としての豊富な経験とマーケティングに関する幅広い知識・見識を活かし、アヲハタ取締役会の適切な意思決定および経営監督の実現に貢献いただいております。また、同氏は、アヲハタと特別な利害関係はなく、アヲハタの一般株主との利益相反が生じる恐れのない独立役員として選任しております。
社外取締役の石野洋子氏については、大学教授としての技術経営分野における幅広い知識・見識を活かし、アヲハタ取締役会の適切な意思決定および経営監督の実現に貢献いただいております。また、同氏は、アヲハタと特別な利害関係はなく、アヲハタの一般株主との利益相反が生じる恐れのない独立役員として選任しております。
社外監査役の松居智子氏については、経営監視機能の客観性・中立性を確保するとともに、弁護士としての長年にわたる経験をもとに、独立した立場からアヲハタの経営を監督いただいております。また、同氏は、アヲハタと特別な利害関係はなく、アヲハタの一般株主との利益相反が生じる恐れのない独立役員として選任しております。
本年２月17日付で新たに社外監査役として選任した浦田昌也氏については、経営監視機能の客観性・中立性を確保するとともに、経営全般に対する助言、意見をいただく予定であります。
会社法に定める社外取締役の独立性については、株式会社東京証券取引所が定める独立役員の要件を踏まえ、以下の各号の該当の有無を確認の上、独立性を判断しております。
(1)アヲハタの大株主（直接・間接に10％以上の議決権を保有する者）またはその業務執行者（※１）
(2)アヲハタグループを主要な取引先とする者またはその業務執行者である者（※２）
(3)アヲハタグループの主要な得意先またはその業務執行者である者（※３）
(4)アヲハタグループの主要な借入先の業務執行者である者（※４）
(5)アヲハタの会計監査人の代表社員または社員
(6)アヲハタから役員報酬以外に１事業年度当たり1,000万円を超える金銭その他の財産上の利益を得ているコンサルタント、弁護士、公認会計士等の専門的サービスを提供する者
(7)アヲハタグループから１事業年度当たり1,000万円を超える寄付を受けている者またはその業務執行者である者
(8)過去３事業年度において、上記(1)から(7)のいずれかに該当していた者
(9)上記(1)から(8)のいずれかに該当する者が重要な者である場合において、その者の配偶者または２親等以内の親族（※５）
(10)前各号の他、アヲハタと利益相反関係が生じうるなど、独立性を有する社外役員としての職務を果たすことができない特段の事由
※１ 業務執行者とは、業務執行取締役、執行役、執行役員その他の使用人等をいう。
※２ アヲハタグループを主要な取引先とする者とは、その取引先の年間連結売上高の２％または１億円のいずれか高い方の額以上の支払いをアヲハタグループから受けた取引先をいう。
※３ アヲハタグループの主要な得意先とは、アヲハタの連結売上高の２％または１億円のいずれか高い方の額以上の支払いをアヲハタグループに行っている得意先をいう。
※４ アヲハタグループの主要な借入先とは、アヲハタの事業報告において主要な借入先として氏名または名称が記載されている借入先をいう。
※５ 重要な者とは、取締役（社外取締役を除く）、監査役（社外監査役を除く）、執行役、執行役員および本部長以上の者、またはこれらに準ずる役職者をいう。
会社法に定める社外監査役の独立性については、独立性に関する基準または方針については特に定めておりませんが、候補者の選定にあたっては、外部からの客観性および資質・能力などを総合的に勘案したうえで判断しております。
また、社外取締役および社外監査役は、常勤監査役および内部監査室と定期的にミーティングをおこない、内部監査の状況について情報共有をおこなっております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係につきましては、相互の連携を図るために定期的に意見交換及び情報交換を行っており、十分な連携が取れていると考えております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性 7名 女性 2名 （役員のうち女性の比率22.2％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
|
代表取締役 社長 |
山本 範雄 |
1957年９月23日生 |
1981年４月 キユーピー株式会社入社 2009年８月 同社執行役員家庭用本部長 2013年７月 アヲハタ執行役員営業本部副本部長 同 年10月 アヲハタ執行役員営業本部長 2014年１月 アヲハタ取締役営業本部長 同 年５月 アヲハタ取締役営業統括兼家庭用営業本部長 2015年１月 アヲハタ常務取締役営業統括兼家庭用営業本部長 同 年３月 レインボー食品株式会社代表取締役社長 同 年７月 アヲハタ常務取締役営業統括兼開発本部長 2016年１月 アヲハタ常務取締役営業統括 2017年２月 アヲハタ専務取締役営業統括 2018年２月 アヲハタ代表取締役専務 2019年２月 アヲハタ代表取締役社長（現任） 同 年２月 株式会社中島董商店取締役 （現任） |
(注)３ |
8 |
|
取締役 経営本部、財務本部 および海外本部担当 |
清水 正史 |
1960年１月29日生 |
1982年４月 キユーピー株式会社入社 2007年12月 株式会社ケイ・エスエス 代表取締役社長 2010年７月 キユーピー株式会社東京支店家庭用営業部長 2013年８月 同社営業管理部長 2016年７月 同社営業推進部長 2018年２月 アヲハタ常勤監査役 2020年２月 アヲハタ取締役経営本部長 2021年10月 アヲハタ取締役経営本部および財務本部担当 2022年２月 アヲハタ取締役経営本部、財務本部および海外本部担当（現任） |
(注)３ |
3 |
|
取締役 営業本部、研究開発本部、 マーケティング本部および 広報室担当 |
鈴木 勝義 |
1965年10月７日生 |
1989年４月 キユーピー株式会社入社 2014年12月 アヲハタ家庭用営業本部営業部長 2015年７月 アヲハタ家庭用営業本部長兼 家庭用営業本部営業部長 2016年１月 アヲハタ執行役員家庭用営業 本部長兼 家庭用営業本部営業部長 同 年10月 アヲハタ執行役員家庭用営業 本部長兼 家庭用営業本部営業部長兼 家庭用営業本部商品企画室長 2017年10月 アヲハタ執行役員家庭用営業 本部長兼 家庭用営業本部営業部長兼 家庭用営業本部営業管理 部長兼営業総務部長 2018年２月 アヲハタ取締役営業本部長 2019年２月 レインボー食品株式会社代表取締役社長（現任） 2021年10月 アヲハタ取締役営業本部、研究開発本部、マーケティング本部および広報室担当（現任） |
(注)３ |
3 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
|
取締役 生産本部、果実原料本部 および品質保証本部担当 |
堀 宏 |
1964年8月15日生 |
1987年４月 アヲハタ入社 2013年10月 Santiago Agrisupply SpA社長 2016年10月 アヲハタ生産本部生産技術室長 2019年10月 アヲハタ生産本部副本部長兼海外エンジニアリング室長 2021年２月 アヲハタ執行役員生産本部長兼海外エンジニアリング室長 同 年10月 アヲハタ執行役員生産本部長 2022年２月 アヲハタ取締役生産本部、果実原料本部および品質保証本部担当（現任） |
(注)３ |
1 |
|
取締役 |
角川 晴彦 |
1956年３月３日生 |
1979年４月 日本コカ・コーラ株式会社入社 1990年４月 同社マーケティング本部 コーヒー／ティー統括部長 1994年４月 同社マーケティング本部 バイスプレジデント 2003年４月 同社社長室長 2012年９月 株式会社ブランドヴィジョン 取締役シニアパートナー 2014年４月 同社代表取締役社長 2015年４月 株式会社ブランドバリューズ 代表取締役社長（現任） 2016年１月 アヲハタ取締役（現任） |
(注)３ |
2 |
|
取締役 |
石野 洋子
(戸籍上の氏名： |
1964年12月28日生 |
1999年４月 東京大学先端科学技術研究センター協力研究員 同 年11月 University of Southern California博士研究員 2003年６月 理化学研究所連携研究員 2004年５月 広島大学大学院理学研究科 特任助教授 2007年４月 同科特任准教授 2011年４月 山口大学大学院技術経営研究科准教授 2014年12月 同科教授（現任） 2017年２月 アヲハタ取締役（現任） |
(注)３ |
1 |
|
常勤監査役 |
梅脇 正弘 |
1960年10月30日生 |
1983年４月 キユーピー株式会社入社 2010年２月 ケイ・システム株式会社取締役経理財務受託事業部長 2013年２月 キユーピー株式会社経営推進本部財務部長 2020年２月 アヲハタ常勤監査役（現任） |
(注)５ |
0 |
|
監査役 |
松居 智子 |
1967年５月29日生 |
1994年４月 弁護士登録 長野国助法律事務所入所 2002年１月 同事務所パートナー弁護士 （現任） 2015年１月 アヲハタ監査役（現任） |
(注)４ |
1 |
|
監査役 |
福井 久 |
1959年10月26日生 |
1982年４月 株式会社中島董商店入社 2008年12月 同社経理部長 2012年１月 同社経営企画部担当部長 2015年１月 株式会社ミナト商会（現 株式会社nakato）取締役営業部長 2016年10月 株式会社中島董商店総務特命担当部長 2018年10月 同社経営企画部戦略営業推進室長（現任） 2020年２月 アヲハタ監査役（現任） |
(注)５ |
- |
|
計 |
21 |
||||
（注）１．取締役角川晴彦および石野洋子は、社外取締役であります。
２．監査役松居智子および福井 久は、社外監査役であります。
３．2022年２月18日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
４．2019年２月21日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
５．前任者の辞任に伴う就任であるため、アヲハタ定款の定めにより、前任者の任期満了の時までであります。なお、前任者の任期は、2019年２月21日開催の定時株主総会の終結の時から４年間であります。
② 社外役員の状況
アヲハタの社外取締役は２名、社外監査役は２名であります。
社外取締役角川晴彦および石野洋子、社外監査役松居智子および福井 久の４氏は、アヲハタとの間に特別の利害関係はありません。なお、社外役員のアヲハタ株式所有については「第４ 提出会社の状況 ４ コーポレート・ガバナンスの状況等 （２）役員の状況 ① 役員一覧」に記載のとおりであります。
社外取締役の角川晴彦氏については、経営者としての豊富な経験とマーケティングに関する幅広い知識・見識を活かし、アヲハタ取締役会の適切な意思決定および経営監督の実現に貢献いただいております。また、同氏は、アヲハタと特別な利害関係はなく、アヲハタの一般株主との利益相反が生じる恐れのない独立役員として選任しております。
社外取締役の石野洋子氏については、大学教授としての技術経営分野における幅広い知識・見識を活かし、アヲハタ取締役会の適切な意思決定および経営監督の実現に貢献いただいております。また、同氏は、アヲハタと特別な利害関係はなく、アヲハタの一般株主との利益相反が生じる恐れのない独立役員として選任しております。
社外監査役の松居智子氏については、経営監視機能の客観性・中立性を確保するとともに、弁護士としての長年にわたる経験をもとに、独立した立場からアヲハタの経営を監督いただいております。また、同氏は、アヲハタと特別な利害関係はなく、アヲハタの一般株主との利益相反が生じる恐れのない独立役員として選任しております。
社外監査役の福井 久氏については、経営監視機能の客観性・中立性を確保するとともに、経営全般に対する助言、意見をいただいております。
会社法に定める社外取締役の独立性については、株式会社東京証券取引所が定める独立役員の要件を踏まえ、以下の各号の該当の有無を確認の上、独立性を判断しております。
(1)アヲハタの大株主（直接・間接に10％以上の議決権を保有する者）またはその業務執行者（※１）
(2)アヲハタグループを主要な取引先とする者またはその業務執行者である者（※２）
(3)アヲハタグループの主要な得意先またはその業務執行者である者（※３）
(4)アヲハタグループの主要な借入先の業務執行者である者（※４）
(5)アヲハタの会計監査人の代表社員または社員
(6)アヲハタから役員報酬以外に１事業年度当たり1,000万円を超える金銭その他の財産上の利益を得ているコンサルタント、弁護士、公認会計士等の専門的サービスを提供する者
(7)アヲハタグループから１事業年度当たり1,000万円を超える寄付を受けている者またはその業務執行者である者
(8)過去３事業年度において、上記(1)から(7)のいずれかに該当していた者
(9)上記(1)から(8)のいずれかに該当する者が重要な者である場合において、その者の配偶者または２親等以内の親族（※５）
(10)前各号の他、アヲハタと利益相反関係が生じうるなど、独立性を有する社外役員としての職務を果たすことができない特段の事由
※１ 業務執行者とは、業務執行取締役、執行役、執行役員その他の使用人等をいう。
※２ アヲハタグループを主要な取引先とする者とは、その取引先の年間連結売上高の２％または１億円のいずれか高い方の額以上の支払いをアヲハタグループから受けた取引先をいう。
※３ アヲハタグループの主要な得意先とは、アヲハタの連結売上高の２％または１億円のいずれか高い方の額以上の支払いをアヲハタグループに行っている得意先をいう。
※４ アヲハタグループの主要な借入先とは、アヲハタの事業報告において主要な借入先として氏名または名称が記載されている借入先をいう。
※５ 重要な者とは、取締役（社外取締役を除く）、監査役（社外監査役を除く）、執行役、執行役員および本部長以上の者、またはこれらに準ずる役職者をいう。
会社法に定める社外監査役の独立性については、独立性に関する基準または方針については特に定めておりませんが、候補者の選定にあたっては、外部からの客観性および資質・能力などを総合的に勘案したうえで判断しております。
また、社外取締役および社外監査役は、常勤監査役および内部監査室と定期的にミーティングをおこない、内部監査の状況について情報共有をおこなっております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係につきましては、相互の連携を図るために定期的に意見交換及び情報交換を行っており、十分な連携が取れていると考えております。
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次の通りであります。
(1)退任役員
|
役職名 |
氏名 |
退任年月日 |
|
取締役 品質保証本部長 兼 研究センター長 |
髙木 純理 |
2021年３月26日 |
(2)異動後の役員の男女別人数及び女性の比率
男性8名 女性2名（役員のうち女性の比率20％）
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次の通りであります。
(1)退任役員
|
役職名 |
氏名 |
退任年月日 |
|
取締役 品質保証本部長 兼 研究センター長 |
髙木 純理 |
2021年３月26日 |
(2)異動後の役員の男女別人数及び女性の比率
男性8名 女性2名（役員のうち女性の比率20％）
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当第１四半期連結累計期間における役員の異動はありません。なお、当四半期報告書提出日までの役員の異動は、次のとおりであります。
(1)退任役員
|
役職名 |
氏名 |
退任年月日 |
|
取締役 品質保証本部長 兼 研究センター長 |
髙木 純理 |
2021年３月26日 |
(2)異動後の役員の男女別人数及び女性の比率
男性８名 女性２名（役員のうち女性の比率20％）
① 役員一覧
男性 9名 女性 2名 （役員のうち女性の比率18.2％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
|
代表取締役 社長 |
山本 範雄 |
1957年９月23日生 |
1981年４月 キユーピー株式会社入社 2009年８月 同社執行役員家庭用本部長 2013年７月 アヲハタ執行役員営業本部副本部長 同 年10月 アヲハタ執行役員営業本部長 2014年１月 アヲハタ取締役営業本部長 同 年５月 アヲハタ取締役営業統括兼家庭用営業本部長 2015年１月 アヲハタ常務取締役営業統括兼家庭用営業本部長 同 年３月 レインボー食品株式会社代表取締役社長 同 年７月 アヲハタ常務取締役営業統括兼開発本部長 2016年１月 アヲハタ常務取締役営業統括 2017年２月 アヲハタ専務取締役営業統括 2018年２月 アヲハタ代表取締役専務 2019年２月 アヲハタ代表取締役社長（現任） 同 年２月 株式会社中島董商店取締役 （現任） |
(注)３ |
6 |
|
常務取締役 海外本部長 |
矢萩 直秀 |
1958年６月17日生 |
1983年４月 アヲハタ入社 1997年10月 アヲハタ山形工場長 2002年11月 アヲハタジャム工場長 2007年10月 アヲハタ生産統括部長 2008年１月 アヲハタ取締役生産統括部長 2009年10月 アヲハタ取締役生産本部長 2011年10月 アヲハタ取締役経営推進本部長 2015年１月 アヲハタ常務取締役経営本部長 2020年２月 アヲハタ常務取締役海外本部長 （現任） |
(注)３ |
7 |
|
常務取締役 生産本部担当 |
沖野 光彦 |
1958年10月18日生 |
1982年４月 アヲハタ入社 2002年11月 東北アヲハタ株式会社工場長 2007年10月 アヲハタジャム工場長 2010年10月 アヲハタ技術本部生産技術センター長 2012年10月 アヲハタ執行役員生産戦略推進部長 2015年７月 アヲハタ執行役員生産本部副本部長 2016年１月 アヲハタ取締役生産本部長 2020年２月 アヲハタ常務取締役生産本部長 2021年２月 アヲハタ常務取締役生産本部担当（現任） |
(注)３ |
4 |
|
取締役 品質保証本部長 兼 研究センター長 |
髙木 純理 |
1964年６月22日生 |
1988年３月 アヲハタ入社 2008年10月 アヲハタ経営推進本部経営管理部経営企画室長 2010年10月 アヲハタ経営推進本部海外戦略推進室長 2011年10月 アヲハタ執行役員品質保証本部長 2015年１月 アヲハタ取締役開発本部長兼 品質保証本部長 同 年７月 アヲハタ取締役海外本部長兼 品質保証本部長 2016年７月 アヲハタ取締役海外本部長 2020年２月 アヲハタ取締役品質保証本部長兼 研究センター担当 同 年10月 アヲハタ取締役品質保証本部長兼 研究センター長（現任） |
(注)３ |
2 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
|
取締役 営業本部長 |
鈴木 勝義 |
1965年10月７日生 |
1989年４月 キユーピー株式会社入社 2014年12月 アヲハタ家庭用営業本部営業部長 2015年７月 アヲハタ家庭用営業本部長兼 家庭用営業本部営業部長 2016年１月 アヲハタ執行役員家庭用営業 本部長兼 家庭用営業本部営業部長 同 年10月 アヲハタ執行役員家庭用営業 本部長兼 家庭用営業本部営業部長兼 家庭用営業本部商品企画室長 2017年10月 アヲハタ執行役員家庭用営業 本部長兼 家庭用営業本部営業部長兼 家庭用営業本部営業管理 部長兼営業総務部長 2018年２月 アヲハタ取締役営業本部長（現任） 2019年２月 レインボー食品株式会社代表取締役社長（現任） |
(注)３ |
2 |
|
取締役 経営本部長 |
清水 正史 |
1960年１月29日生 |
1982年４月 キユーピー株式会社入社 2007年12月 株式会社ケイ・エスエス 代表取締役社長 2010年７月 キユーピー株式会社東京支店家庭用営業部長 2013年８月 同社営業管理部長 2016年７月 同社営業推進部長 2018年２月 アヲハタ常勤監査役 2020年２月 アヲハタ取締役経営本部長（現任） |
(注)３ |
2 |
|
取締役 |
角川 晴彦 |
1956年３月３日生 |
1979年４月 日本コカ・コーラ株式会社入社 1990年４月 同社マーケティング本部 コーヒー／ティー統括部長 1994年４月 同社マーケティング本部 バイスプレジデント 2003年４月 同社社長室長 2012年９月 株式会社ブランドヴィジョン 取締役シニアパートナー 2014年４月 同社代表取締役社長 2015年４月 株式会社ブランドバリューズ 代表取締役社長（現任） 2016年１月 アヲハタ取締役（現任） |
(注)３ |
1 |
|
取締役 |
石野 洋子
(戸籍上の氏名： |
1964年12月28日生 |
1999年４月 東京大学先端科学技術研究センター協力研究員 同 年11月 University of Southern California博士研究員 2003年６月 理化学研究所連携研究員 2004年５月 広島大学大学院理学研究科 特任助教授 2007年４月 同科特任准教授 2011年４月 山口大学大学院技術経営研究科准教授 2014年12月 同科教授（現任） 2017年２月 アヲハタ取締役（現任） |
(注)３ |
1 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
|
常勤監査役 |
梅脇 正弘 |
1960年10月30日生 |
1983年４月 キユーピー株式会社入社 2010年２月 ケイ・システム株式会社取締役経理財務受託事業部長 2013年２月 キユーピー株式会社経営推進本部財務部長 2020年２月 アヲハタ常勤監査役（現任） |
(注)５ |
0 |
|
監査役 |
松居 智子 |
1967年５月29日生 |
1994年４月 弁護士登録 長野国助法律事務所入所 2002年１月 同事務所パートナー弁護士 （現任） 2015年１月 アヲハタ監査役（現任） |
(注)４ |
0 |
|
監査役 |
福井 久 |
1959年10月26日生 |
1982年４月 株式会社中島董商店入社 2008年12月 同社経理部長 2012年１月 同社経営企画部担当部長 2015年１月 株式会社ミナト商会（現 株式会社nakato）取締役営業部長 2016年10月 株式会社中島董商店総務特命担当部長 2018年10月 同社経営企画部戦略営業推進室長（現任） 2020年２月 アヲハタ監査役（現任） |
(注)５ |
- |
|
計 |
30 |
||||
（注）１．取締役角川晴彦および石野洋子は、社外取締役であります。
２．監査役松居智子および福井 久は、社外監査役であります。
３．2021年２月19日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
４．2019年２月21日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
５．前任者の辞任に伴う就任であるため、アヲハタ定款の定めにより、前任者の任期満了の時までであります。なお、前任者の任期は、2019年２月21日開催の定時株主総会の終結の時から４年間であります。
② 社外役員の状況
アヲハタの社外取締役は２名、社外監査役は２名であります。
社外取締役角川晴彦および石野洋子、社外監査役松居智子および福井 久の４氏は、アヲハタとの間に特別の利害関係はありません。なお、社外役員のアヲハタ株式所有については「第４ 提出会社の状況 ４ コーポレート・ガバナンスの状況等 （２）役員の状況 ① 役員一覧」に記載のとおりであります。
社外取締役の角川晴彦氏については、経営者としての豊富な経験とマーケティングに関する幅広い知識・見識を活かし、アヲハタ取締役会の適切な意思決定および経営監督の実現に貢献いただいております。また、同氏は、アヲハタと特別な利害関係はなく、アヲハタの一般株主との利益相反が生じる恐れのない独立役員として選任しております。
社外取締役の石野洋子氏については、大学教授としての技術経営分野における幅広い知識・見識を活かし、アヲハタ取締役会の適切な意思決定および経営監督の実現に貢献いただいております。また、同氏は、アヲハタと特別な利害関係はなく、アヲハタの一般株主との利益相反が生じる恐れのない独立役員として選任しております。
社外監査役の松居智子氏については、経営監視機能の客観性・中立性を確保するとともに、弁護士としての長年にわたる経験をもとに、独立した立場からアヲハタの経営を監督いただいております。また、同氏は、アヲハタと特別な利害関係はなく、アヲハタの一般株主との利益相反が生じる恐れのない独立役員として選任しております。
社外監査役の福井 久氏については、経営監視機能の客観性・中立性を確保するとともに、経営全般に対する助言、意見をいただいております。
会社法に定める社外取締役の独立性については、株式会社東京証券取引所が定める独立役員の要件を踏まえ、以下の各号の該当の有無を確認の上、独立性を判断しております。
(1)アヲハタの大株主（直接・間接に10％以上の議決権を保有する者）またはその業務執行者（※１）
(2)アヲハタグループを主要な取引先とする者またはその業務執行者である者（※２）
(3)アヲハタグループの主要な得意先またはその業務執行者である者（※３）
(4)アヲハタグループの主要な借入先の業務執行者である者（※４）
(5)アヲハタの会計監査人の代表社員または社員
(6)アヲハタから役員報酬以外に１事業年度当たり1,000万円を超える金銭その他の財産上の利益を得ているコンサルタント、弁護士、公認会計士等の専門的サービスを提供する者
(7)アヲハタグループから１事業年度当たり1,000万円を超える寄付を受けている者またはその業務執行者である者
(8)過去３事業年度において、上記(1)から(7)のいずれかに該当していた者
(9)上記(1)から(8)のいずれかに該当する者が重要な者である場合において、その者の配偶者または２親等以内の親族（※５）
(10)前各号の他、アヲハタと利益相反関係が生じうるなど、独立性を有する社外役員としての職務を果たすことができない特段の事由
※１ 業務執行者とは、業務執行取締役、執行役、執行役員その他の使用人等をいう。
※２ アヲハタグループを主要な取引先とする者とは、その取引先の年間連結売上高の２％または１億円のいずれか高い方の額以上の支払いをアヲハタグループから受けた取引先をいう。
※３ アヲハタグループの主要な得意先とは、アヲハタの連結売上高の２％または１億円のいずれか高い方の額以上の支払いをアヲハタグループに行っている得意先をいう。
※４ アヲハタグループの主要な借入先とは、アヲハタの事業報告において主要な借入先として氏名または名称が記載されている借入先をいう。
※５ 重要な者とは、取締役（社外取締役を除く）、監査役（社外監査役を除く）、執行役、執行役員および本部長以上の者、またはこれらに準ずる役職者をいう。
会社法に定める社外監査役の独立性については、独立性に関する基準または方針については特に定めておりませんが、候補者の選定にあたっては、外部からの客観性および資質・能力などを総合的に勘案したうえで判断しております。
また、社外取締役および社外監査役は、常勤監査役および内部監査室と定期的にミーティングをおこない、内部監査の状況について情報共有をおこなっております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係につきましては、相互の連携を図るために定期的に意見交換及び情報交換を行っており、十分な連携が取れていると考えております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性 9名 女性 2名 （役員のうち女性の比率18.2％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
|
代表取締役 社長 |
山本 範雄 |
1957年９月23日生 |
1981年４月 キユーピー株式会社入社 2009年８月 同社執行役員家庭用本部長 2013年７月 アヲハタ執行役員営業本部副本部長 同 年10月 アヲハタ執行役員営業本部長 2014年１月 アヲハタ取締役営業本部長 同 年５月 アヲハタ取締役営業統括兼家庭用営業本部長 2015年１月 アヲハタ常務取締役営業統括兼家庭用営業本部長 同 年３月 レインボー食品株式会社代表取締役社長 同 年７月 アヲハタ常務取締役営業統括兼開発本部長 2016年１月 アヲハタ常務取締役営業統括 2017年２月 アヲハタ専務取締役営業統括 2018年２月 アヲハタ代表取締役専務 2019年２月 アヲハタ代表取締役社長（現任） 同 年２月 株式会社中島董商店取締役 （現任） |
(注)３ |
4 |
|
常務取締役 海外本部長 |
矢萩 直秀 |
1958年６月17日生 |
1983年４月 アヲハタ入社 1997年10月 アヲハタ山形工場長 2002年11月 アヲハタジャム工場長 2007年10月 アヲハタ生産統括部長 2008年１月 アヲハタ取締役生産統括部長 2009年10月 アヲハタ取締役生産本部長 2011年10月 アヲハタ取締役経営推進本部長 2015年１月 アヲハタ常務取締役経営本部長 2020年２月 アヲハタ常務取締役海外本部長 （現任） |
(注)３ |
7 |
|
常務取締役 生産本部長 |
沖野 光彦 |
1958年10月18日生 |
1982年４月 アヲハタ入社 2002年11月 東北アヲハタ株式会社工場長 2007年10月 アヲハタジャム工場長 2010年10月 アヲハタ技術本部生産技術センター長 2012年10月 アヲハタ執行役員生産戦略推進部長 2015年７月 アヲハタ執行役員生産本部副本部長 2016年１月 アヲハタ取締役生産本部長 2020年２月 アヲハタ常務取締役生産本部長 （現任） |
(注)３ |
4 |
|
取締役 品質保証本部長 兼 研究センター担当 |
髙木 純理 |
1964年６月22日生 |
1988年３月 アヲハタ入社 2008年10月 アヲハタ経営推進本部経営管理部経営企画室長 2010年10月 アヲハタ経営推進本部海外戦略推進室長 2011年10月 アヲハタ執行役員品質保証本部長 2015年１月 アヲハタ取締役開発本部長兼 品質保証本部長 同 年７月 アヲハタ取締役海外本部長兼 品質保証本部長 2016年７月 アヲハタ取締役海外本部長 2020年２月 アヲハタ取締役品質保証本部長兼 研究センター担当（現任） |
(注)３ |
2 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
|
取締役 営業本部長 |
鈴木 勝義 |
1965年10月７日生 |
1989年４月 キユーピー株式会社入社 2014年12月 アヲハタ家庭用営業本部営業部長 2015年７月 アヲハタ家庭用営業本部長兼 家庭用営業本部営業部長 2016年１月 アヲハタ執行役員家庭用営業 本部長兼 家庭用営業本部営業部長 同 年10月 アヲハタ執行役員家庭用営業 本部長兼 家庭用営業本部営業部長兼 家庭用営業本部商品企画室長 2017年10月 アヲハタ執行役員家庭用営業 本部長兼 家庭用営業本部営業部長兼 家庭用営業本部営業管理 部長兼営業総務部長 2018年２月 アヲハタ取締役営業本部長（現任） 2019年２月 レインボー食品株式会社代表取締役社長（現任） |
(注)３ |
2 |
|
取締役 経営本部長 |
清水 正史 |
1960年１月29日生 |
1982年４月 キユーピー株式会社入社 2007年12月 株式会社ケイ・エスエス 代表取締役社長 2010年７月 キユーピー株式会社東京支店家庭用営業部長 2013年８月 同社営業管理部長 2016年７月 同社営業推進部長 2018年２月 アヲハタ常勤監査役 2020年２月 アヲハタ取締役経営本部長（現任） |
(注)３ |
2 |
|
取締役 |
角川 晴彦 |
1956年３月３日生 |
1979年４月 日本コカ・コーラ株式会社入社 1990年４月 同社マーケティング本部 コーヒー／ティー統括部長 1994年４月 同社マーケティング本部 バイスプレジデント 2003年４月 同社社長室長 2012年９月 株式会社ブランドヴィジョン 取締役シニアパートナー 2014年４月 同社代表取締役社長 2015年４月 株式会社ブランドバリューズ 代表取締役社長（現任） 2016年１月 アヲハタ取締役（現任） |
(注)３ |
1 |
|
取締役 |
石野 洋子
(戸籍上の氏名： |
1964年12月28日生 |
1999年４月 東京大学先端科学技術研究センター協力研究員 同 年11月 University of Southern California博士研究員 2003年６月 理化学研究所連携研究員 2004年５月 広島大学大学院理学研究科 特任助教授 2007年４月 同科特任准教授 2011年４月 山口大学大学院技術経営研究科准教授 2014年12月 同科教授（現任） 2017年２月 アヲハタ取締役（現任） |
(注)３ |
0 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
|
常勤監査役 |
梅脇 正弘 |
1960年10月30日生 |
1983年４月 キユーピー株式会社入社 2010年２月 ケイ・システム株式会社取締役経理財務受託事業部長 2013年２月 キユーピー株式会社経営推進本部財務部長 2020年２月 アヲハタ常勤監査役（現任） |
(注)５ |
－ |
|
監査役 |
松居 智子 |
1967年５月29日生 |
1994年４月 弁護士登録 長野国助法律事務所入所 2002年１月 同事務所パートナー弁護士 （現任） 2015年１月 アヲハタ監査役（現任） |
(注)４ |
0 |
|
監査役 |
福井 久 |
1959年10月26日生 |
1982年４月 株式会社中島董商店入社 2008年12月 同社経理部長 2012年１月 同社経営企画部担当部長 2015年１月 株式会社ミナト商会（現 株式会社nakato）取締役営業部長 2016年10月 株式会社中島董商店総務特命担当部長 2018年10月 同社経営企画部戦略営業推進室長（現任） 2020年２月 アヲハタ監査役（現任） |
(注)５ |
－ |
|
計 |
25 |
||||
（注）１．取締役角川晴彦および石野洋子は、社外取締役であります。
２．監査役松居智子および福井 久は、社外監査役であります。
３．2020年２月20日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
４．2019年２月21日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
５．前任者の辞任に伴う就任であるため、アヲハタ定款の定めにより、前任者の任期満了の時までであります。なお、前任者の任期は、2019年２月21日開催の定時株主総会の終結の時から４年間であります。
② 社外役員の状況
アヲハタの社外取締役は２名、社外監査役は２名であります。
社外取締役角川晴彦および石野洋子、社外監査役松居智子および福井 久の４氏は、アヲハタとの間に特別の利害関係はありません。なお、社外役員のアヲハタ株式所有については「第４ 提出会社の状況 ４ コーポレート・ガバナンスの状況等 （２）役員の状況 ① 役員一覧」に記載のとおりであります。
社外取締役の角川晴彦氏については、経営者としての豊富な経験とマーケティングに関する幅広い知識・見識を活かし、アヲハタ取締役会の適切な意思決定および経営監督の実現に貢献いただいております。また、同氏は、アヲハタと特別な利害関係はなく、アヲハタの一般株主との利益相反が生じる恐れのない独立役員として選任しております。
社外取締役の石野洋子氏については、大学教授としての技術経営分野における幅広い知識・見識を活かし、アヲハタ取締役会の適切な意思決定および経営監督の実現に貢献いただいております。また、同氏は、アヲハタと特別な利害関係はなく、アヲハタの一般株主との利益相反が生じる恐れのない独立役員として選任しております。
社外監査役の松居智子氏については、経営監視機能の客観性・中立性を確保するとともに、弁護士としての長年にわたる経験をもとに、独立した立場からアヲハタの経営を監督いただいております。また、同氏は、アヲハタと特別な利害関係はなく、アヲハタの一般株主との利益相反が生じる恐れのない独立役員として選任しております。
本年２月20日付で新たに社外監査役として選任した福井 久氏については、経営監視機能の客観性・中立性を確保するとともに、経営全般に対する助言、意見をいただく予定であります。
会社法に定める社外取締役の独立性については、株式会社東京証券取引所が定める独立役員の要件を踏まえ、以下の各号の該当の有無を確認の上、独立性を判断しております。
(1)アヲハタの大株主（直接・間接に10％以上の議決権を保有する者）またはその業務執行者（※１）
(2)アヲハタグループを主要な取引先とする者またはその業務執行者である者（※２）
(3)アヲハタグループの主要な得意先またはその業務執行者である者（※３）
(4)アヲハタグループの主要な借入先の業務執行者である者（※４）
(5)アヲハタの会計監査人の代表社員または社員
(6)アヲハタから役員報酬以外に１事業年度当たり1,000万円を超える金銭その他の財産上の利益を得ているコンサルタント、弁護士、公認会計士等の専門的サービスを提供する者
(7)アヲハタグループから１事業年度当たり1,000万円を超える寄付を受けている者またはその業務執行者である者
(8)過去３事業年度において、上記(1)から(7)のいずれかに該当していた者
(9)上記(1)から(8)のいずれかに該当する者が重要な者である場合において、その者の配偶者または２親等以内の親族（※５）
(10)前各号の他、アヲハタと利益相反関係が生じうるなど、独立性を有する社外役員としての職務を果たすことができない特段の事由
※１ 業務執行者とは、業務執行取締役、執行役、執行役員その他の使用人等をいう。
※２ アヲハタグループを主要な取引先とする者とは、その取引先の年間連結売上高の２％または１億円のいずれか高い方の額以上の支払いをアヲハタグループから受けた取引先をいう。
※３ アヲハタグループの主要な得意先とは、アヲハタの連結売上高の２％または１億円のいずれか高い方の額以上の支払いをアヲハタグループに行っている得意先をいう。
※４ アヲハタグループの主要な借入先とは、アヲハタの事業報告において主要な借入先として氏名または名称が記載されている借入先をいう。
※５ 重要な者とは、取締役（社外取締役を除く）、監査役（社外監査役を除く）、執行役、執行役員および本部長以上の者、またはこれらに準ずる役職者をいう。
会社法に定める社外監査役の独立性については、独立性に関する基準または方針については特に定めておりませんが、候補者の選定にあたっては、外部からの客観性および資質・能力などを総合的に勘案したうえで判断しております。
また、社外取締役および社外監査役は、常勤監査役および内部監査室と定期的にミーティングをおこない、内部監査の状況について情報共有をおこなっております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係につきましては、相互の連携を図るために定期的に意見交換及び情報交換を行っており、十分な連携が取れていると考えております。
男性 10名 女性 ２名 （役員のうち女性の比率16.7％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
|
代表取締役 社長 |
|
山本 範雄 |
1957年９月23日生 |
1981年４月 キユーピー株式会社入社 2009年８月 同社執行役員家庭用本部長 2013年７月 アヲハタ執行役員営業本部副本部長 同 年10月 アヲハタ執行役員営業本部長 2014年１月 アヲハタ取締役営業本部長 同 年５月 アヲハタ取締役営業統括兼家庭用営業本部長 2015年１月 アヲハタ常務取締役営業統括兼家庭用営業本部長 同 年３月 レインボー食品株式会社代表取締役社長 同 年７月 アヲハタ常務取締役営業統括兼開発本部長 2016年１月 アヲハタ常務取締役営業統括 2017年２月 アヲハタ専務取締役営業統括 2018年２月 アヲハタ代表取締役専務 2019年２月 アヲハタ代表取締役社長（現任） |
(注)３ |
3 |
|
常務取締役 |
経営本部長 |
矢萩 直秀 |
1958年６月17日生 |
1983年４月 アヲハタ入社 1997年10月 アヲハタ山形工場長 2002年11月 アヲハタジャム工場長 2007年10月 アヲハタ生産統括部長 2008年１月 アヲハタ取締役生産統括部長 2009年10月 アヲハタ取締役生産本部長 2011年10月 アヲハタ取締役経営推進本部長 2015年１月 アヲハタ常務取締役経営本部長 （現任） |
(注)３ |
7 |
|
取締役 |
品質保証本部長 |
竹内 正俊 |
1958年５月13日生 |
1981年４月 アヲハタ入社 2006年10月 アヲハタ商品企画室長 2008年10月 芸南食品株式会社取締役工場長 2010年10月 同社専務取締役工場長 2011年10月 アヲハタ執行役員果実原料本部長 2014年１月 アヲハタ取締役果実原料本部長 2016年７月 アヲハタ取締役果実原料本部長兼 品質保証本部長 同 年10月 アヲハタ取締役品質保証本部長 （現任） |
(注)３ |
7 |
|
取締役 |
海外本部長 |
髙木 純理 |
1964年６月22日生 |
1988年３月 アヲハタ入社 2008年10月 アヲハタ経営推進本部経営管理部経営企画室長 2010年10月 アヲハタ経営推進本部海外戦略推進室長 2011年10月 アヲハタ執行役員品質保証本部長 2015年１月 アヲハタ取締役開発本部長兼 品質保証本部長 同 年７月 アヲハタ取締役海外本部長兼 品質保証本部長 2016年７月 アヲハタ取締役海外本部長（現任） |
(注)３ |
2 |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
|
取締役 |
生産本部長 |
沖野 光彦 |
1958年10月18日生 |
1982年４月 アヲハタ入社 2002年11月 東北アヲハタ株式会社工場長 2007年10月 アヲハタジャム工場長 2010年10月 アヲハタ技術本部生産技術センター長 2012年10月 アヲハタ執行役員生産戦略推進部長 2015年７月 アヲハタ執行役員生産本部副本部長 2016年１月 アヲハタ取締役生産本部長（現任） |
(注)３ |
3 |
|
取締役 |
経営管理本部長 |
田中 幸俊 |
1959年１月19日生 |
1981年４月 アヲハタ入社 2003年11月 アヲハタ管理本部経理部長 2010年10月 アヲハタ執行役員経営推進本部 副本部長 2011年12月 東北アヲハタ株式会社専務 取締役工場長 2012年10月 アヲハタ社長付内部監査担当 2013年１月 アヲハタ常勤監査役 2018年２月 アヲハタ取締役経営管理本部長 （現任） |
(注)３ |
8 |
|
取締役 |
営業本部長 |
鈴木 勝義 |
1965年10月７日生 |
1989年４月 キユーピー株式会社入社 2014年12月 アヲハタ家庭用営業本部営業部長 2015年７月 アヲハタ家庭用営業本部長兼 家庭用営業本部営業部長 2016年１月 アヲハタ執行役員家庭用営業 本部長兼 家庭用営業本部営業部長 同 年10月 アヲハタ執行役員家庭用営業 本部長兼 家庭用営業本部営業部長兼 家庭用営業本部商品企画室長 2017年10月 アヲハタ執行役員家庭用営業 本部長兼 家庭用営業本部営業部長兼 家庭用営業本部営業管理 部長兼営業総務部長 2018年２月 アヲハタ取締役営業本部長（現任） 2019年２月 レインボー食品株式会社代表取締役社長（現任） |
(注)３ |
0 |
|
取締役 |
|
角川 晴彦 |
1956年３月３日生 |
1979年４月 日本コカ・コーラ株式会社入社 1990年４月 同社マーケティング本部 コーヒー／ティー統括部長 1999年４月 同社マーケティング本部 バイスプレジデント 2003年４月 同社社長室長 2012年９月 株式会社ブランドヴィジョン 取締役シニアパートナー 2014年４月 同社代表取締役社長 2015年４月 株式会社ブランドバリューズ 代表取締役社長（現任） 2016年１月 アヲハタ取締役（現任） |
(注)３ |
0 |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
|
取締役 |
|
石野 洋子 （戸籍上の氏名： 冲中 洋子） |
1964年12月28日生 |
1999年４月 東京大学先端科学技術研究センター協力研究員 同 年11月 University of Southern California博士研究員 2003年６月 理化学研究所連携研究員 2004年５月 広島大学大学院理学研究科 特任助教授 2007年４月 同科特任准教授 2011年４月 山口大学大学院技術経営研究科准教授 2014年12月 同科教授（現任） 2017年２月 アヲハタ取締役（現任） |
(注)３ |
0 |
|
常勤監査役 |
|
清水 正史 |
1960年１月29日生 |
1982年４月 キユーピー株式会社入社 2007年12月 株式会社ケイ・エスエス 代表取締役社長 2010年７月 キユーピー株式会社東京支店家庭用営業部長 2013年８月 同社営業管理部長 2016年７月 同社営業推進部長 2018年２月 アヲハタ常勤監査役（現任） |
(注)４ |
0 |
|
監査役 |
|
松居 智子 |
1967年５月29日生 |
1994年４月 弁護士登録 長野国助法律事務所入所 2002年１月 同事務所パートナー弁護士 （現任） 2015年１月 アヲハタ監査役（現任） |
(注)４ |
0 |
|
監査役 |
|
神田 憲樹 |
1956年９月25日生 |
1979年４月 株式会社中島董商店入社 2002年10月 同社管理本部経営企画室長 2011年１月 同社グループ財務担当室長 2012年１月 同社経理部長 同 年２月 同社取締役経理部長 2016年１月 アヲハタ監査役（現任） 同 年10月 株式会社中島董商店取締役 管理部門担当兼総務部長 2017年２月 同社取締役執行役員管理部門担当 2018年２月 同社取締役執行役員内部監査室室長（現任） |
(注)４ |
1 |
|
|
|
|
|
計 |
|
36 |
（注）１．取締役角川晴彦および石野洋子は、社外取締役であります。
２．監査役松居智子および神田憲樹は、社外監査役であります。
３．2019年２月21日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
４．2019年２月21日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
男性 11名 女性 ２名 （役員のうち女性の比率15.4％）
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役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
|
代表取締役 社長 |
|
野澤 栄一 |
昭和29年９月19日生 |
昭和53年４月 アヲハタ入社 平成６年11月 アヲハタ経営企画室長 平成12年11月 アヲハタ経営推進室長 平成15年12月 芸南食品株式会社専務取締役 平成17年10月 アヲハタグループ経営推進部長 平成18年１月 アヲハタ取締役グループ経営推進部長 平成21年１月 アヲハタ常務取締役経営推進本部長兼商品開発担当 平成23年１月 アヲハタ専務取締役経営推進本部長
同 年10月 アヲハタ専務取締役 平成24年１月 アヲハタ代表取締役社長（現任） 同 年２月 株式会社中島董商店取締役（現任） |
(注)３ |
11 |
|
代表取締役 専務 |
|
山本 範雄 |
昭和32年９月23日生 |
昭和56年４月 キユーピー株式会社入社 平成21年８月 同社執行役員家庭用本部長 平成25年７月 アヲハタ執行役員営業本部副本部長 同 年10月 アヲハタ執行役員営業本部長 平成26年１月 アヲハタ取締役営業本部長 同 年５月 アヲハタ取締役営業統括兼 家庭用営業本部長 平成27年１月 アヲハタ常務取締役営業統括兼 家庭用営業本部長 同 年３月 レインボー食品株式会社代表取締役社長（現任） 同 年７月 アヲハタ常務取締役営業統括兼 開発本部長 平成28年１月 アヲハタ常務取締役営業統括 平成29年２月 アヲハタ専務取締役営業統括 平成30年２月 アヲハタ代表取締役専務（現任） |
(注)３ |
2 |
|
常務取締役 |
経営本部長 |
矢萩 直秀 |
昭和33年６月17日生 |
昭和58年４月 アヲハタ入社 平成９年10月 アヲハタ山形工場長 平成14年11月 アヲハタジャム工場長 平成19年10月 アヲハタ生産統括部長 平成20年１月 アヲハタ取締役生産統括部長 平成21年10月 アヲハタ取締役生産本部長 平成23年10月 アヲハタ取締役経営推進本部長 平成27年１月 アヲハタ常務取締役経営本部長 （現任） |
(注)３ |
6 |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
|
取締役 |
品質保証本部長 |
竹内 正俊 |
昭和33年５月13日生 |
昭和56年４月 アヲハタ入社 平成18年10月 アヲハタ商品企画室長 平成20年10月 芸南食品株式会社取締役工場長 平成22年10月 同社専務取締役工場長 平成23年10月 アヲハタ執行役員果実原料本部長 平成26年１月 アヲハタ取締役果実原料本部長 平成28年７月 アヲハタ取締役果実原料本部長兼 品質保証本部長 同 年10月 アヲハタ取締役品質保証本部長 （現任） |
(注)３ |
6 |
|
取締役 |
海外本部長 |
髙木 純理 |
昭和39年６月22日生 |
昭和63年３月 アヲハタ入社 平成20年10月 アヲハタ経営推進本部経営管理部経営企画室長 平成22年10月 アヲハタ経営推進本部海外戦略推進室長 平成23年10月 アヲハタ執行役員品質保証本部長 平成27年１月 アヲハタ取締役開発本部長兼 品質保証本部長 同 年７月 アヲハタ取締役海外本部長兼 品質保証本部長 平成28年７月 アヲハタ取締役海外本部長 （現任） |
(注)３ |
2 |
|
取締役 |
生産本部長 |
沖野 光彦 |
昭和33年10月18日生 |
昭和57年４月 アヲハタ入社 平成14年11月 東北アヲハタ株式会社工場長 平成19年10月 アヲハタジャム工場長 平成22年10月 アヲハタ技術本部生産技術センター長 平成24年10月 アヲハタ執行役員生産戦略推進部長 平成27年７月 アヲハタ執行役員生産本部副本部長 平成28年１月 アヲハタ取締役生産本部長 （現任） |
(注)３ |
3 |
|
取締役 |
経営管理本部長 |
田中 幸俊 |
昭和34年１月19日生 |
昭和56年４月 アヲハタ入社 平成15年11月 アヲハタ管理本部経理部長 平成22年10月 アヲハタ執行役員経営推進本部 副本部長 平成23年12月 東北アヲハタ株式会社専務 取締役工場長 平成24年10月 アヲハタ社長付内部監査担当 平成25年１月 アヲハタ常勤監査役 平成30年２月 アヲハタ取締役経営管理本部長 （現任） |
(注)３ |
8 |
|
取締役 |
営業本部長 |
鈴木 勝義 |
昭和40年10月７日生 |
平成元年４月 キユーピー株式会社入社 平成26年12月 アヲハタ家庭用営業本部営業部長 平成27年７月 アヲハタ家庭用営業本部長兼 家庭用営業本部営業部長 平成28年１月 アヲハタ執行役員家庭用営業 本部長兼 家庭用営業本部営業部長 同 年10月 アヲハタ執行役員家庭用営業 本部長兼 家庭用営業本部営業部長兼 家庭用営業本部商品企画室長 平成29年10月 アヲハタ執行役員家庭用営業 本部長兼 家庭用営業本部営業部長兼 家庭用営業本部営業管理 部長兼営業総務部長 平成30年２月 アヲハタ取締役営業本部長 （現任） |
(注)３ |
－ |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
|
取締役 |
|
角川 晴彦 |
昭和31年３月３日生 |
昭和54年４月 日本コカ・コーラ株式会社入社 平成２年４月 同社マーケティング本部 コーヒー／ティー統括部長 平成11年４月 同社マーケティング本部 バイスプレジデント 平成15年４月 同社社長室長 平成24年９月 株式会社ブランドヴィジョン 取締役シニアパートナー 平成26年４月 同社代表取締役社長 平成27年４月 株式会社ブランドバリューズ 代表取締役社長（現任） 平成28年１月 アヲハタ取締役（現任） |
(注)３ |
0 |
|
取締役 |
|
石野 洋子 （戸籍上の氏名： 冲中 洋子） |
昭和39年12月28日生 |
平成11年４月 東京大学先端科学技術研究 センター協力研究員 同 年11月 University of Southern California博士研究員 平成15年６月 理化学研究所連携研究員 平成16年５月 広島大学大学院理学研究科 特任助教授 平成19年４月 同科特任准教授 平成23年４月 山口大学大学院技術経営研究科准教授 平成26年12月 同科教授（現任） 平成29年２月 アヲハタ取締役（現任） |
(注)３ |
－ |
|
常勤監査役 |
|
清水 正史 |
昭和35年１月29日生 |
昭和57年４月 キユーピー株式会社入社 平成19年12月 株式会社ケイ・エスエス 代表取締役社長 平成22年７月 キユーピー株式会社東京支店家庭用営業部長 平成25年８月 同社営業管理部長 平成28年７月 同社営業推進部長 平成30年２月 アヲハタ常勤監査役（現任） |
(注)４ |
－ |
|
監査役 |
|
松居 智子 |
昭和42年５月29日生 |
平成６年４月 弁護士登録 長野国助法律事務所入所 平成14年１月 同事務所パートナー弁護士（現任） 平成27年１月 アヲハタ監査役（現任） |
(注)５ |
0 |
|
監査役 |
|
神田 憲樹 |
昭和31年９月25日生 |
昭和54年４月 株式会社中島董商店入社 平成14年10月 同社管理本部経営企画室長 平成23年１月 同社グループ財務担当室長 平成24年１月 同社経理部長 同 年２月 同社取締役経理部長 平成28年１月 アヲハタ監査役（現任） 同 年10月 株式会社中島董商店取締役 管理部門担当兼総務部長 平成29年２月 同社取締役執行役員管理部門担当 平成30年２月 同社取締役執行役員内部監査室室長（現任） |
(注)６ |
1 |
|
|
|
|
|
計 |
|
43 |
（注）１．取締役角川晴彦および石野洋子は、社外取締役であります。
２．監査役松居智子および神田憲樹は、社外監査役であります。
３．平成30年２月23日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
４．前任者の辞任に伴う就任であるため、アヲハタ定款の定めにより、前任者の任期満了の時までであります。なお、前任者の任期は、平成27年１月28日開催の定時株主総会の終結の時から４年間であります。
５．平成27年１月28日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
６．前任者の辞任に伴う就任であるため、アヲハタ定款の定めにより、前任者の任期満了の時までであります。なお、前任者の任期は、平成27年１月28日開催の定時株主総会の終結の時から４年間であります。
男性 ９名 女性 ２名 （役員のうち女性の比率18.2％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
|
代表取締役 社長 |
|
野澤 栄一 |
昭和29年９月19日生 |
昭和53年４月 アヲハタ入社 平成６年11月 アヲハタ経営企画室長 平成12年11月 アヲハタ経営推進室長 平成15年12月 芸南食品株式会社専務取締役 平成17年10月 アヲハタグループ経営推進部長 平成18年１月 アヲハタ取締役グループ経営推進部長 平成21年１月 アヲハタ常務取締役経営推進本部長兼商品開発担当 平成23年１月 アヲハタ専務取締役経営推進本部長
同 年10月 アヲハタ専務取締役 平成24年１月 アヲハタ代表取締役社長（現任） 同 年２月 株式会社中島董商店取締役（現任） |
(注)３ |
11 |
|
専務取締役 |
営業統括 |
山本 範雄 |
昭和32年９月23日生 |
昭和56年４月 キユーピー株式会社入社 平成21年８月 同社執行役員家庭用本部長 平成25年７月 アヲハタ執行役員営業本部副本部長 同 年10月 アヲハタ執行役員営業本部長 平成26年１月 アヲハタ取締役営業本部長 同 年５月 アヲハタ取締役営業統括兼 家庭用営業本部長 平成27年１月 アヲハタ常務取締役営業統括兼 家庭用営業本部長 同 年３月 レインボー食品株式会社代表取締役社長（現任） 同 年７月 アヲハタ常務取締役営業統括兼 開発本部長 平成28年１月 アヲハタ常務取締役営業統括 平成29年２月 アヲハタ専務取締役営業統括 （現任） |
(注)３ |
1 |
|
常務取締役 |
経営本部長 |
矢萩 直秀 |
昭和33年６月17日生 |
昭和58年４月 アヲハタ入社 平成９年10月 アヲハタ山形工場長 平成14年11月 アヲハタジャム工場長 平成19年10月 アヲハタ生産統括部長 平成20年１月 アヲハタ取締役生産統括部長 平成21年10月 アヲハタ取締役生産本部長 平成23年10月 アヲハタ取締役経営推進本部長 平成27年１月 アヲハタ常務取締役経営本部長 （現任） |
(注)３ |
6 |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
|
取締役 |
品質保証本部長 |
竹内 正俊 |
昭和33年５月13日生 |
昭和56年４月 アヲハタ入社 平成18年10月 アヲハタ商品企画室長 平成20年10月 芸南食品株式会社取締役工場長 平成22年10月 同社専務取締役工場長 平成23年10月 アヲハタ執行役員果実原料本部長 平成26年１月 アヲハタ取締役果実原料本部長 平成28年７月 アヲハタ取締役果実原料本部長兼 品質保証本部長 同 年10月 アヲハタ取締役品質保証本部長 （現任） |
(注)３ |
6 |
|
取締役 |
海外本部長 |
髙木 純理 |
昭和39年６月22日生 |
昭和63年３月 アヲハタ入社 平成20年10月 アヲハタ経営推進本部経営管理部経営企画室長 平成22年10月 アヲハタ経営推進本部海外戦略推進室長 平成23年10月 アヲハタ執行役員品質保証本部長 平成27年１月 アヲハタ取締役開発本部長兼 品質保証本部長 同 年７月 アヲハタ取締役海外本部長兼 品質保証本部長 平成28年７月 アヲハタ取締役海外本部長 （現任） |
(注)３ |
1 |
|
取締役 |
生産本部長 |
沖野 光彦 |
昭和33年10月18日生 |
昭和57年４月 アヲハタ入社 平成14年11月 東北アヲハタ株式会社工場長 平成19年10月 アヲハタジャム工場長 平成22年10月 アヲハタ技術本部生産技術センター長 平成24年10月 アヲハタ執行役員生産戦略推進部長 平成27年７月 アヲハタ執行役員生産本部副本部長 平成28年１月 アヲハタ取締役生産本部長 （現任） |
(注)３ |
3 |
|
取締役 |
|
角川 晴彦 |
昭和31年３月３日生 |
昭和54年４月 日本コカ・コーラ株式会社入社 平成11年４月 同社マーケティング本部 バイスプレジデント 平成15年４月 同社社長室長 平成22年４月 コカ・コーラウエスト株式会社執行役員 平成24年９月 株式会社ブランドヴィジョン 取締役シニアパートナー 平成26年４月 同社代表取締役社長 平成27年４月 株式会社ブランドバリューズ 代表取締役社長（現任） 平成28年１月 アヲハタ取締役（現任） |
(注)３ |
－ |
|
取締役 |
|
石野 洋子 （戸籍上の氏名： 冲中 洋子） |
昭和39年12月28日生 |
平成11年４月 東京大学先端科学技術研究 センター協力研究員 同 年11月 University of Southern California博士研究員 平成15年６月 理化学研究所連携研究員 平成16年５月 広島大学大学院理学研究科 特任助教授 平成19年４月 同科特任准教授 平成23年４月 山口大学大学院技術経営研究科准教授 平成26年12月 同科教授（現任） 平成29年２月 アヲハタ取締役（現任） |
(注)３ |
－ |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
|
常勤監査役 |
|
田中 幸俊 |
昭和34年１月19日生 |
昭和56年４月 アヲハタ入社 平成15年11月 アヲハタ管理本部経理部部長 平成22年10月 アヲハタ経営推進本部執行役員副本部長 平成23年12月 東北アヲハタ株式会社専務取締役工場長 平成24年10月 アヲハタ社長付内部監査担当 平成25年１月 アヲハタ常勤監査役（現任） |
(注)４ |
8 |
|
監査役 |
|
松居 智子 |
昭和42年５月29日生 |
平成６年４月 弁護士登録 長野国助法律事務所入所 平成14年１月 同事務所パートナー弁護士（現任） 平成27年１月 アヲハタ監査役（現任） |
(注)４ |
－ |
|
監査役 |
|
神田 憲樹 |
昭和31年９月25日生 |
昭和54年４月 株式会社中島董商店入社 平成14年10月 同社管理本部経営企画室長 平成23年１月 同社グループ財務担当室長 平成24年１月 同社経理部長 同 年２月 同社取締役経理部長 平成28年１月 アヲハタ監査役（現任） 同 年10月 株式会社中島董商店取締役 管理部門担当兼総務部長 （現任） |
(注)５ |
1 |
|
|
|
|
|
計 |
|
40 |
（注）１．取締役角川晴彦および石野洋子は、社外取締役であります。
２．監査役松居智子および神田憲樹は、社外監査役であります。
３．平成29年２月21日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
４．平成27年１月28日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
５．平成28年１月27日開催の定時株主総会の終結の時から３年間
※金融庁に提出された有価証券報告書のデータを使用しています。
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