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ユカリア(286a)の株価チャート ユカリア(286a)の業績 親会社と関係会社
2026年6月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2025年12月31日決算時
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性3名 女性2名(役員のうち女性の比率40.0％)
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数（株）
|
取締役会長 （注）２
|
古川 淳
|
1974年９月22日生
|
1997年10月
|
中央監査法人（現：PwC Japan 有限責任監査法人） 入所
|
2002年２月
|
㈲虎ノ門キャピタル設立 取締役
|
2003年７月
|
同社 代表取締役
|
2005年２月
|
ユカリア 設立 代表取締役
|
2009年２月
|
㈱ライラックメディカル 取締役
|
2011年７月
|
㈱エテルナ（現：㈱クラーチ）取締役 ㈱DIC 代表取締役
|
2011年12月
|
ユナイテッド・ヘルスケア㈱（現：㈱メディカル・アドバイザーズ）取締役
|
2015年10月
|
㈱ビーグル 取締役
|
2018年８月
|
キュアプルーフ㈱ 代表取締役 ㈱レイズ 取締役
|
2020年３月
|
㈱モダンエイジング 取締役
|
2022年３月
|
㈱DIC 取締役（現任）
|
2023年１月
|
㈱ストラクト 代表取締役（現任）
|
2023年12月
|
スマートスキャン㈱ 代表取締役
|
2024年３月
|
ユカリア 代表取締役会長
|
2025年３月
|
ユカリア 取締役会長（現任）
|
2026年３月
|
㈱あいらいふ 代表取締役（現任）
|
|
(注)３
|
22,089,800 （注）５
|
代表取締役
社長
|
三沢英生
|
1973年８月30日生
|
1998年４月
|
ゴールドマン・サックス証券㈱ 入社
|
2007年６月
|
モルガン・スタンレー証券㈱ マネージングディレクター
|
2008年８月
|
メリルリンチ日本証券㈱（現：BofA証券㈱） マネージングディレクター 債券営業本部長
|
2014年２月
|
㈱ドーム 執行役員
|
2016年２月
|
同社 取締役CFO
|
2017年１月
|
東京大学アメリカンフットボール部 監督（現任）
|
2018年３月
|
㈱ドーム 取締役 常務執行役員CSO
|
2018年４月
|
筑波大学 客員教授（現任）
|
2020年４月
|
ユカリア 入社 社長室室長
|
2020年５月
|
ユカリア 執行役員 社長室室長
|
2020年６月
|
ユカリア 執行役員 経営企画本部長
|
2021年３月
|
ユカリア 取締役 経営企画本部長
|
2024年３月
|
ユカリア 代表取締役社長（現任）
|
|
(注)３
|
44,800
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数（株）
|
取締役
(監査等委員)
|
須藤修司
|
1963年４月18日生
|
1987年４月
|
太田昭和監査法人（現：EY新日本有限責任監査法人） 入所
|
2002年７月
|
新日本監査法人（現：EY新日本有限責任監査法人） パートナー
|
2004年４月
|
専修大学経営学部 非常勤講師（現任）
|
2006年９月
|
早稲田大学大学院 アジア太平洋研究科国際経営学専攻（現：経営管理研究科） 非常勤講師（現任）
|
2008年７月
|
新日本有限責任監査法人（現：EY新日本有限責任監査法人） シニアパートナー
|
2017年７月
|
同法人 FAAS事業部長 EY新日本サスティナビリティ㈱ 代表取締役 EYソリューションズ㈱ 代表取締役
|
2018年８月
|
ユカリア 監査役 ㈱クラーチ 監査役（現任） ㈱レイズ 監査役
|
2019年４月
|
青山学院大学 国際政治経済学部 非常勤講師
|
2019年11月
|
㈱ビーグル 監査役
|
2020年３月
|
㈱モダンエイジング 監査役 ㈱YAOKI（現：㈱ウェルフォース） 監査役
|
2020年６月
|
㈱ザップ（現：㈱あいらいふ） 監査役（現任）
|
2020年７月
|
中銀インテグレーション㈱ 監査役
|
2023年３月
|
ユカリア 取締役（監査等委員）（現任）
|
2025年11月
|
㈱メディステップ 監査役（現任）
|
|
(注)４
|
10,000
|
取締役
(監査等委員)
|
杉山文野
|
1981年８月10日生
|
2009年９月
|
際コーポレーション㈱ 入社
|
2009年10月
|
㈱すずや 取締役（現任）
|
2013年５月
|
NPO法人ハートをつなごう学校 代表理事（現任）
|
2014年１月
|
㈱ニューキャンバス 代表取締役 （現任）
|
2015年５月
|
NPO法人green bird 理事（現任）
|
2015年８月
|
NPO法人東京レインボープライド 共同代表理事
|
2019年８月
|
一般社団法人Famiee 理事（現任）
|
2021年６月
|
公益社団法人日本フェンシング協会 理事（現任） 公益財団法人日本オリンピック委員会 理事（現任）
|
2023年２月
|
NPO法人プライドハウス東京 理事 （現任）
|
2023年３月
|
ユカリア 取締役（監査等委員）（現任）
|
2023年４月
|
学校法人日本女子大学 評議員 （現任）
|
2024年９月
|
NPO法人東京レインボープライド理事
|
|
(注)４
|
―
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数（株）
|
取締役
(監査等委員)
|
池尻志保
|
1970年７月20日生
|
1993年４月
|
安田火災海上保険株式会社（現：損害保険ジャパン株式会社） 入社
|
1996年10月
|
三井安田法律事務所 入所
|
2014年３月
|
早稲田大学大学院法務研究科 修了
|
2017年１月
|
弁護士登録三井法律事務所 入所 （現任）
|
2025年３月
|
ユカリア 取締役（監査等委員）（現任）
|
|
(注)４
|
―
|
計
|
22,144,600
|
（注）１．須藤修司、杉山文野は、社外取締役（監査等委員）であります。
２．2025年３月27日開催の第20回定時株主総会後の取締役会において、以下のとおり代表取締役の異動を決議いたしました。
氏名
|
役職名
|
異動後
|
異動前
|
古川 淳
|
取締役会長
|
代表取締役会長
|
３．取締役の任期は、2026年３月26日開催の定時株主総会終結の時から、選任後１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
４．取締役（監査等委員）である須藤修司、杉山文野及び池尻志保の任期は、2025年３月27日開催の定時株主総会終結の時から、選任後２年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
５．取締役会長古川淳の所有株式数は、同氏の資産管理会社である株式会社エクソソーム及び株式会社クラリバが所有する株式数を含んでおります。
② 社外役員の状況
ユカリアの取締役５名のうち３名は社外取締役であり、いずれも監査等委員である取締役です。また、取締役の須藤修司は常勤監査等委員です。
社外取締役（監査等委員）須藤修司はユカリア株式を10,000株保有しておりますが、須藤修司とユカリアの間に人的関係、重要な資本的関係、取引関係、その他の利害関係はありません。同氏の有される公認会計士としての豊富な専門知識と経験を活かし、また学識経験者としての高い識見に基づき、独立・公正な立場から客観的に経営全般にわたる意思決定の妥当性及び適正性の確保のための有益な助言・提言により、社外取締役（監査等委員）としての職務を適切に遂行していただけるものと判断し、選任しております。
社外取締役（監査等委員）の杉山文野とユカリアの間に人的関係、重要な資本的関係、取引関係、その他の利害関係はありません。同氏は、トランスジェンダーの先駆者として多様な価値観を有するとともに特定非営利活動法人等他の法人の役員でもあります。同氏の有する価値観と豊富な各種団体における運営経験を活かし、取締役会の多様性確保の観点から独立・公正な立場で客観的に経営全般にわたる意思決定の妥当性及び適正性の確保のための有益な助言・提言により、社外取締役（監査等委員）としての職務を適切に遂行していただけるものと判断し、選任しております。
社外取締役（監査等委員）の池尻志保とユカリアの間に人的関係、重要な資本的関係、取引関係、その他の利害関係はありません。同氏は、長年にわたる弁護士としての職歴を通じて、豊富な経験と高い見識・専門性を有しており、その知識・経験等をユカリアの監査体制に活かすとともに、独立・公正な立場で客観的に経営全般にわたる意思決定の妥当性及び適正性の確保のための有益な助言・提言により、社外取締役（監査等委員）としての職務を適切に遂行していただけるものと判断し、選任しております。
なお、ユカリアは、社外取締役選任のための独立性に関する基準や方針等については特段定めていませんが、東京証券取引所の規則等の独立性に関する諸規定を参考に選任しており、監査等委員である社外取締役は、独立性の高い立場からユカリアの経営を監査・監督し、遵法性や一般株主利益の保護を徹底することを期待し選任しています。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会による監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
上記②に記載のとおり、社外取締役３名は監査等委員を務めており、取締役会に出席し、助言・提言することにより、経営の健全性・透明性が確保され、かつ議決権の行使により、取締役会の適切な審議や取締役の職務執行の監督等に寄与しております。また、監査等委員会は、監査等委員の間で情報交換が行われる他、会計監査人より監査方針、監査計画及び監査結果の説明報告を受けると共に、適時に必要な情報交換、意見交換を行い、連携を保っています。また、監査等委員会・会計監査人・内部監査室は、定期的に連絡会等を行い、意見交換や課題の共有を図るなどの方法で相互連携を図ることによって、監査の実効性と効率性の向上に努めております。
2025年6月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2024年12月31日決算時
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性5名 女性1名(役員のうち女性の比率16.7％)
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数（株）
|
取締役会長
|
古川 淳
|
1974年９月22日生
|
1997年10月
|
中央監査法人（現：PwC Japan 有限責任監査法人） 入所
|
2002年２月
|
㈲虎ノ門キャピタル設立 取締役
|
2003年７月
|
同社 代表取締役
|
2005年２月
|
ユカリア 設立 代表取締役
|
2009年２月
|
㈱ライラックメディカル 取締役
|
2011年７月
|
㈱エテルナ（現：㈱クラーチ）取締役 ㈱DIC 代表取締役
|
2011年12月
|
ユナイテッド・ヘルスケア㈱（現：㈱メディカル・アドバイザーズ）取締役
|
2015年10月
|
㈱ビーグル 取締役
|
2018年８月
|
キュアプルーフ㈱ 代表取締役 ㈱レイズ 取締役
|
2020年３月
|
㈱モダンエイジング 取締役
|
2022年３月
|
㈱DIC 取締役（現任）
|
2023年１月
|
㈱ストラクト 代表取締役（現任）
|
2023年12月
|
スマートスキャン㈱ 代表取締役 （現任）
|
2024年３月
|
ユカリア 代表取締役会長
|
2025年３月
|
ユカリア 取締役会長（現任）
|
|
(注)２
|
22,089,800 （注）５
|
代表取締役
社長
|
三沢英生
|
1973年８月30日生
|
1998年４月
|
ゴールドマン・サックス証券㈱ 入社
|
2007年６月
|
モルガン・スタンレー証券㈱ マネージングディレクター
|
2008年８月
|
メリルリンチ日本証券㈱（現：BofA証券㈱） マネージングディレクター 債券営業本部長
|
2014年２月
|
㈱ドーム 執行役員
|
2016年２月
|
同社 取締役CFO
|
2017年１月
|
東京大学アメリカンフットボール部 監督（現任）
|
2018年３月
|
㈱ドーム 取締役 常務執行役員CSO
|
2018年４月
|
筑波大学 客員教授（現任）
|
2020年４月
|
ユカリア 入社 社長室室長
|
2020年５月
|
ユカリア 執行役員 社長室室長
|
2020年６月
|
ユカリア 執行役員 経営企画本部長
|
2021年３月
|
ユカリア 取締役 経営企画本部長
|
2024年３月
|
ユカリア 代表取締役社長（現任）
|
|
(注)２
|
22,400
|
取締役
|
西村祥一
|
1974年７月21日生
|
2003年５月
|
千葉大学医学部附属病院 入職
|
2007年４月
|
横浜市立大学附属市民総合医療センター麻酔科常勤特別職
|
2014年６月
|
横浜市立大学附属市民総合医療センター麻酔科助教
|
2018年４月
|
ユカリア 入社
|
2020年３月
|
ユカリア 取締役（現任）
|
|
(注)２
|
10,000
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数（株）
|
取締役
(監査等委員)
|
須藤修司
|
1963年４月18日生
|
1987年４月
|
太田昭和監査法人（現：EY新日本有限責任監査法人） 入所
|
2002年７月
|
新日本監査法人（現：EY新日本有限責任監査法人） パートナー
|
2004年４月
|
専修大学経営学部 非常勤講師（現任）
|
2006年９月
|
早稲田大学大学院 アジア太平洋研究科国際経営学専攻（現：経営管理研究科） 非常勤講師（現任）
|
2008年７月
|
新日本有限責任監査法人（現：EY新日本有限責任監査法人） シニアパートナー
|
2017年７月
|
同法人 FAAS事業部長 EY新日本サスティナビリティ㈱ 代表取締役 EYソリューションズ㈱ 代表取締役
|
2018年８月
|
ユカリア 監査役 ㈱クラーチ 監査役（現任） ㈱レイズ 監査役
|
2019年４月
|
青山学院大学 国際政治経済学部 非常勤講師
|
2019年11月
|
㈱ビーグル 監査役
|
2020年３月
|
㈱モダンエイジング 監査役 ㈱YAOKI（現：㈱ウェルフォース） 監査役
|
2020年６月
|
㈱ザップ（現：㈱あいらいふ） 監査役（現任）
|
2020年７月
|
中銀インテグレーション㈱ 監査役
|
2023年３月
|
ユカリア 取締役（監査等委員）（現任）
|
|
(注)３
|
―
|
取締役
(監査等委員)
|
南江恭一
|
1938年２月15日生
|
1960年４月
|
㈱三和銀行（現：㈱三菱UFJ銀行）入社
|
1987年６月
|
同社 取締役
|
1989年12月
|
同社 常務取締役
|
1993年６月
|
殖産住宅相互㈱ （現：殖産住宅㈱）代表取締役専務
|
1997年６月
|
同社 代表取締役社長
|
2000年６月
|
東洋不動産㈱ 監査役
|
2002年６月
|
同社 顧問
|
2003年６月
|
㈱オークネット 監査役
|
2006年３月
|
ユカリア 監査役
|
2008年９月
|
㈱シンシア 監査役
|
2009年２月
|
㈱ライラックメディカル 監査役
|
2015年２月
|
㈱メディカルプロパティ 監査役
|
2015年10月
|
㈱ビーグル 監査役
|
2016年３月
|
㈱NCM（現：㈱ウェルフォース）監査役 ㈱シンクマーケット 監査役 ㈱アドメディカ 監査役
|
2017年10月
|
㈱ライラックメディカル 監査役 ㈱メディカルプロパティ 監査役 ㈱NCM（現：㈱ウェルフォース）監査役
|
2018年５月
|
㈱クラーチ 監査役
|
2020年６月
|
㈱ザップ（現：㈱あいらいふ）監査役
|
2020年７月
|
㈱東北薬理研 監査役
|
2023年３月
|
ユカリア 取締役（監査等委員）
|
|
(注)３
|
20,000
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数（株）
|
取締役
(監査等委員)
|
杉山文野
|
1981年８月10日生
|
2009年９月
|
際コーポレーション㈱ 入社
|
2009年10月
|
㈱すずや 取締役（現任）
|
2013年５月
|
NPO法人ハートをつなごう学校 代表理事（現任）
|
2014年１月
|
㈱ニューキャンバス 代表取締役（現任）
|
2015年５月
|
NPO法人green bird 理事（現任）
|
2015年８月
|
NPO法人東京レインボープライド 共同代表理事
|
2019年８月
|
一般社団法人Famiee 理事（現任）
|
2021年６月
|
公益社団法人日本フェンシング協会 理事（現任） 公益財団法人日本オリンピック委員会 理事（現任）
|
2023年２月
|
NPO法人プライドハウス東京 理事（現任）
|
2023年３月
|
ユカリア 取締役（監査等委員）（現任）
|
2023年４月
|
学校法人日本女子大学 評議員（現任）
|
2024年９月
|
NPO法人東京レインボープライド理事（現任）
|
|
(注)３
|
―
|
計
|
22,142,200
|
（注）１．須藤修司、南江恭一及び杉山文野は、社外取締役（監査等委員）であります。
２．取締役の任期は、2025年３月27日開催の定時株主総会終結の時から、選任後１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
３．取締役（監査等委員）である須藤修司及び杉山文野の任期は、2025年３月27日開催の定時株主総会終結の時から、選任後２年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
４．取締役（監査等委員）である南江恭一の任期は、2023年３月28日開催の定時株主総会終結の時から、選任後２年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
５．取締役会長古川淳の所有株式数は、同氏の資産管理会社である株式会社エクソソーム及び株式会社クラリバが所有する株式数を含んでおります。
６．2025年３月27日開催の第20回定時株主総会後の取締役会において、以下のとおり代表取締役の異動を決議いたしました。
氏名
|
役職名
|
異動後
|
異動前
|
古川 淳
|
取締役会長
|
代表取締役会長
|
② 社外役員の状況
ユカリアの取締役６名のうち３名は社外取締役であり、いずれも監査等委員である取締役です。また、取締役の須藤修司は常勤監査等委員です。
社外取締役（監査等委員）の須藤修司とユカリアの間に人的関係、重要な資本的関係、取引関係、その他の利害関係はありません。同氏の有される公認会計士としての豊富な専門知識と経験を活かし、また学識経験者としての高い識見に基づき、独立・公正な立場から客観的に経営全般にわたる意思決定の妥当性及び適正性の確保のための有益な助言・提言により、社外取締役（監査等委員）としての職務を適切に遂行していただけるものと判断し、選任しております。
社外取締役（監査等委員）の南江恭一はユカリア株式を20,000株保有しておりますが、この他にユカリアと同氏の間に人的関係、重要な資本的関係、取引関係、その他の利害関係はありません。同氏は、大手金融機関の経営に携わってきた豊富な経験を有しており、金融機関で培われた幅広い見識と、取締役としての経験から企業経営に関する十分な見識を有していることから、独立・公正な立場から客観的に経営全般にわたる意思決定の妥当性及び適正性の確保のための有益な助言・提言により、社外取締役（監査等委員）としての職務を適切に遂行していただけるものと判断し、選任しております。
社外取締役（監査等委員）の杉山文野とユカリアの間に人的関係、重要な資本的関係、取引関係、その他の利害関係はありません。同氏は、トランスジェンダーの先駆者として多様な価値観を有するとともに特定非営利活動法人等他の法人の役員でもあります。同氏の有する価値観と豊富な各種団体における運営経験を活かし、取締役会の多様性確保の観点から独立・公正な立場で客観的に経営全般にわたる意思決定の妥当性及び適正性の確保のための有益な助言・提言により、社外取締役（監査等委員）としての職務を適切に遂行していただけるものと判断し、選任しております。
なお、ユカリアは、社外取締役選任のための独立性に関する基準や方針等については特段定めていませんが、東京証券取引所の規則等の独立性に関する諸規定を参考に選任しており、監査等委員である社外取締役は、独立性の高い立場からユカリアの経営を監査・監督し、遵法性や一般株主利益の保護を徹底することを期待し選任しています。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会による監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
上記②に記載のとおり、社外取締役３名は監査等委員を務めており、取締役会に出席し、助言・提言することにより、経営の健全性・透明性が確保され、かつ議決権の行使により、取締役会の適切な審議や取締役の職務執行の監督等に寄与しております。また、監査等委員会は、監査等委員の間で情報交換が行われる他、会計監査人より監査方針、監査計画及び監査結果の説明報告を受けると共に、適時に必要な情報交換、意見交換を行い、連携を保っています。また、監査等委員会・会計監査人・内部監査室は、定期的に連絡会等を行い、意見交換や課題の共有を図るなどの方法で相互連携を図ることによって、監査の実効性と効率性の向上に努めております。
2024年12月12日新規上場時
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性5名 女性1名(役員のうち女性の比率16.7％)
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数（株）
|
代表取締役
会長
|
古川 淳
|
1974年９月22日生
|
1997年10月
|
中央監査法人（現：PwC Japan 有限責任監査法人） 入所
|
2002年２月
|
㈲虎ノ門キャピタル設立 取締役
|
2003年７月
|
同社 代表取締役
|
2005年２月
|
ユカリア 設立 代表取締役
|
2009年２月
|
㈱ライラックメディカル 取締役
|
2011年７月
|
㈱エテルナ（現：㈱クラーチ）取締役 ㈱DIC 代表取締役
|
2011年12月
|
ユナイテッド・ヘルスケア㈱（現：㈱メディカル・アドバイザーズ）取締役
|
2015年10月
|
㈱ビーグル 取締役
|
2018年８月
|
キュアプルーフ㈱ 代表取締役 ㈱レイズ 取締役
|
2020年３月
|
㈱モダンエイジング 取締役
|
2022年３月
|
㈱DIC 取締役（現任）
|
2023年１月
|
㈱ストラクト 代表取締役（現任）
|
2023年12月
|
スマートスキャン㈱ 代表取締役 （現任）
|
2024年３月
|
ユカリア 代表取締役会長（現任）
|
|
(注)２
|
22,759,200 （注）５
|
代表取締役
社長
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三沢英生
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1973年８月30日生
|
1998年４月
|
ゴールドマン・サックス証券㈱ 入社
|
2007年６月
|
モルガン・スタンレー証券㈱ マネージングディレクター
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2008年８月
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メリルリンチ日本証券㈱（現：BofA証券㈱） マネージングディレクター 債券営業本部長
|
2014年２月
|
㈱ドーム 執行役員
|
2016年２月
|
同社 取締役CFO
|
2017年１月
|
東京大学アメリカンフットボール部 監督（現任）
|
2018年３月
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㈱ドーム 取締役 常務執行役員CSO
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2018年４月
|
筑波大学 客員教授（現任）
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2020年４月
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ユカリア 入社 社長室室長
|
2020年５月
|
ユカリア 執行役員 社長室室長
|
2020年６月
|
ユカリア 執行役員 経営企画本部長
|
2021年３月
|
ユカリア 取締役 経営企画本部長
|
2024年３月
|
ユカリア 代表取締役社長（現任）
|
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(注)２
|
－
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取締役
|
西村祥一
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1974年７月21日生
|
2003年５月
|
千葉大学医学部附属病院 入職
|
2007年４月
|
横浜市立大学附属市民総合医療センター麻酔科常勤特別職
|
2014年６月
|
横浜市立大学附属市民総合医療センター麻酔科助教
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2018年４月
|
ユカリア 入社
|
2020年３月
|
ユカリア 取締役（現任）
|
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(注)２
|
－
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役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数（株）
|
取締役
(監査等委員)
|
須藤修司
|
1963年４月18日生
|
1987年４月
|
太田昭和監査法人（現：EY新日本有限責任監査法人） 入所
|
2002年７月
|
新日本監査法人（現：EY新日本有限責任監査法人） パートナー
|
2004年４月
|
専修大学経営学部 非常勤講師（現任）
|
2006年９月
|
早稲田大学大学院 アジア太平洋研究科国際経営学専攻（現：経営管理研究科） 非常勤講師（現任）
|
2008年７月
|
新日本有限責任監査法人（現：EY新日本有限責任監査法人） シニアパートナー
|
2017年７月
|
同法人 FAAS事業部長 EY新日本サスティナビリティ㈱ 代表取締役 EYソリューションズ㈱ 代表取締役
|
2018年８月
|
ユカリア 監査役 ㈱クラーチ 監査役（現任） ㈱レイズ 監査役
|
2019年４月
|
青山学院大学 国際政治経済学部 非常勤講師
|
2019年11月
|
㈱ビーグル 監査役
|
2020年３月
|
㈱モダンエイジング 監査役 ㈱YAOKI（現：㈱ウェルフォース） 監査役
|
2020年６月
|
㈱ザップ（現：㈱あいらいふ） 監査役（現任）
|
2020年７月
|
中銀インテグレーション㈱ 監査役
|
2023年３月
|
ユカリア 取締役（監査等委員）（現任）
|
|
(注)３
|
－
|
取締役
(監査等委員)
|
南江恭一
|
1938年２月15日生
|
1960年４月
|
㈱三和銀行（現：㈱三菱UFJ銀行）入社
|
1987年６月
|
同社 取締役
|
1989年12月
|
同社 常務取締役
|
1993年６月
|
殖産住宅相互㈱ （現：殖産住宅㈱）代表取締役専務
|
1997年６月
|
同社 代表取締役社長
|
2000年６月
|
東洋不動産㈱ 監査役
|
2002年６月
|
同社 顧問
|
2003年６月
|
㈱オークネット 監査役
|
2006年３月
|
ユカリア 監査役
|
2008年９月
|
㈱シンシア 監査役
|
2009年２月
|
㈱ライラックメディカル 監査役
|
2015年２月
|
㈱メディカルプロパティ 監査役
|
2015年10月
|
㈱ビーグル 監査役
|
2016年３月
|
㈱NCM（現：㈱ウェルフォース）監査役 ㈱シンクマーケット 監査役 ㈱アドメディカ 監査役
|
2017年10月
|
㈱ライラックメディカル 監査役 ㈱メディカルプロパティ 監査役 ㈱NCM（現：㈱ウェルフォース）監査役
|
2018年５月
|
㈱クラーチ 監査役
|
2020年６月
|
㈱ザップ（現：㈱あいらいふ）監査役
|
2020年７月
|
㈱東北薬理研 監査役
|
2023年３月
|
ユカリア 取締役（監査等委員）（現任）
|
|
(注)３
|
－
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数（株）
|
取締役
(監査等委員)
|
杉山文野
|
1981年８月10日生
|
2009年９月
|
際コーポレーション㈱ 入社
|
2009年10月
|
㈱すずや 取締役（現任）
|
2013年５月
|
NPO法人ハートをつなごう学校 代表理事（現任）
|
2014年１月
|
㈱ニューキャンバス 代表取締役（現任）
|
2015年５月
|
NPO法人green bird 理事（現任）
|
2015年８月
|
NPO法人東京レインボープライド 共同代表理事
|
2019年８月
|
一般社団法人Famiee 理事（現任）
|
2021年６月
|
公益社団法人日本フェンシング協会 理事（現任） 公益財団法人日本オリンピック委員会 理事（現任）
|
2023年２月
|
NPO法人プライドハウス東京 理事（現任）
|
2023年３月
|
ユカリア 取締役（監査等委員）（現任）
|
2023年４月
|
学校法人日本女子大学 評議員（現任）
|
2024年９月
|
NPO法人東京レインボープライド 理事（現任）
|
|
(注)３
|
－
|
計
|
22,759,200
|
（注）１．取締役須藤修司、南江恭一及び杉山文野は、社外取締役（監査等委員）であります。
２．取締役の任期は、2024年３月27日開催の定時株主総会終結の時から、2024年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
３．取締役（監査等委員）の任期は、2023年３月28日開催の定時株主総会終結の時から、2024年 12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４．2023年３月28日開催の第18期定時株主総会において定款の変更が決議されたことにより、ユカリアは同日付をもって監査等委員会設置会社へ移行しました。
５．代表取締役会長古川淳の所有株式数は、同氏の資産管理会社である株式会社エクソソーム及び株式会社クラリバが所有する株式数を含んでおります。
② 社外役員の状況
ユカリアの取締役６名のうち３名は社外取締役であり、いずれも監査等委員である取締役です。また、取締役の須藤修司は常勤監査等委員です。
社外取締役（監査等委員）の須藤修司とユカリアの間に人的関係、資本的関係、取引関係、その他の利害関係はありません。同氏の有される公認会計士としての豊富な専門知識と経験を活かし、また学識経験者としての高い識見に基づき、独立・公正な立場から客観的に経営全般にわたる意思決定の妥当性及び適正性の確保のための有益な助言・提言により、社外取締役（監査等委員）としての職務を適切に遂行していただけるものと判断し、選任しております。
社外取締役（監査等委員）の南江恭一とユカリアの間に人的関係、資本的関係、取引関係、その他の利害関係はありません。同氏は、大手金融機関の経営に携わってきた豊富な経験を有しており、金融機関で培われた幅広い見識と、取締役としての経験から企業経営に関する十分な見識を有しており、独立・公正な立場から客観的に経営全般にわたる意思決定の妥当性及び適正性の確保のための有益な助言・提言により、社外取締役（監査等委員）としての職務を適切に遂行していただけるものと判断し、選任しております。
社外取締役（監査等委員）の杉山文野とユカリアの間に人的関係、資本的関係、取引関係、その他の利害関係はありません。同氏は、トランスジェンダーの先駆者として多様な価値観を有するとともに特定非営利活動法人等他の法人の役員でもあります。同氏の有する価値観と豊富な各種団体における運営経験を活かし、取締役会の多様性確保の観点から独立・公正な立場で客観的に経営全般にわたる意思決定の妥当性及び適正性の確保のための有益な助言・提言により、社外取締役（監査等委員）としての職務を適切に遂行していただけるものと判断し、選任しております。
なお、ユカリアは、社外取締役選任のための独立性に関する基準や方針等については特段定めていませんが、東京証券取引所の規則等の独立性に関する諸規定を参考に選任しており、監査等委員である社外取締役は、独立性の高い立場からユカリアの経営を監査・監督し、遵法性や一般株主利益の保護を徹底することを期待し選任しています。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会による監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
上記②に記載のとおり、社外取締役３名は監査等委員を務めており、取締役会に出席し、助言・提言することにより、経営の健全性・透明性が確保され、かつ議決権の行使により、取締役会の適切な審議や取締役の職務執行の監督等に寄与しております。また、監査等委員会は、監査等委員の間で情報交換が行われる他、会計監査人より監査方針、監査計画及び監査結果の説明報告を受けると共に、適時に必要な情報交換、意見交換を行い、連携を保っています。また、監査等委員会・会計監査人・内部監査室は、定期的に連絡会等を行い、意見交換や課題の共有を図るなどの方法で相互連携を図ることによって、監査の実効性と効率性の向上に努めております。
※金融庁に提出された有価証券報告書のデータを使用しています。
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