ニチレイ(2871)の株価チャート ニチレイ(2871)の業績 親会社と関係会社
① 役員一覧
2026年６月16日（有価証券報告書提出日）現在のニチレイの役員の状況は、以下のとおりです。
男性13名 女性3名 （役員のうち女性の比率18.8％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（百株） |
||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役 会長 |
大 櫛 顕 也 |
1965年１月15日生 |
|
(注)４ |
1,049 |
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|
代表取締役 社長 （CEO） |
嶋 本 和 訓 |
1972年２月５日生 |
|
(注)４ |
123 |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 上席執行役員 （COO） |
竹 永 雅 彦 |
1964年９月16日生 |
|
(注)４ |
674 |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 上席執行役員 |
田 邉 弥 |
1969年７月26日生 |
|
(注)４ |
346 |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 上席執行役員 （CFO） コーポレートマネジメント本部長、経理部・財務部・広報部・IR部・経営監査部・不動産事業部管掌 |
鈴 木 健 二 |
1967年２月18日生 |
|
(注)４ |
251 |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 上席執行役員 （CSO・CGO） 戦略本部長、経営企画部・サステナビリティ戦略部・新価値創造部管掌 |
髙 久 祐 一 |
1970年７月18日生 |
|
(注)４ |
251 |
||||||||||||||||||||||||
|
社外取締役 |
鍋 嶋 麻 奈 |
1966年７月４日生 |
|
(注)４ |
59 |
||||||||||||||||||||||||
|
社外取締役 |
濱 逸 夫 |
1954年３月14日生 |
|
(注)４ |
25 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（百株） |
||||||||||||||||||||||||||||
|
社外取締役 |
濱 島 健 爾 |
1959年１月３日生 |
|
(注)４ |
77 |
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|
社外取締役 |
吉丸 由紀子 |
1960年２月１日生 |
|
(注)４ |
32 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
社外取締役 |
山 口 裕 視 |
1961年３月31日生 |
|
(注)４ |
14 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
常勤監査役 |
片 渕 哲 郎 |
1964年５月13日生 |
|
(注)５ |
25 |
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|
常勤監査役 |
柳 沢 健 二 |
1963年６月６日生 |
|
(注)５ |
－ |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（百株） |
||||||||||||||||||||||||||||
|
社外監査役 |
齊 藤 雄 彦 |
1955年１月27日生 |
|
(注)５ |
52 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
社外監査役 |
加 藤 孝 明 |
1957年６月12日生 |
|
(注)５ |
5 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
社外監査役 |
松 島 浩 道 |
1958年１月20日生 |
|
(注)５ |
10 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
計 |
2,998 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
（注）１ 「所有株式数」は百株未満の端数を切り捨てて記載しております。なお、2025年４月１日付で普通株式１株につき２株の割合で株式分割を行っているため、分割後の数値を記載しております。
２ 鍋嶋麻奈、濱逸夫、濱島健爾、吉丸由紀子、山口裕視は、社外取締役であります。
３ 齊藤雄彦、加藤孝明、松島浩道は、社外監査役であります。
４ 取締役の任期は、選任後１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
５ 監査役の任期は、選任後４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
６ 取締役による兼任を除く上席執行役員は、以下の１名であります。
|
担当及び兼職 |
氏名 |
|
上席執行役員 株式会社ニチレイバイオサイエンス代表取締役社長 |
横 井 英 夫 |
７ 取締役による兼任を除く執行役員は、以下の４名であります。
|
担当及び兼職 |
氏名 |
|
執行役員 品質保証部長 |
奥 河 卓 司 |
|
執行役員（CISO※） 情報戦略部長 ※CISO（Chief Information Security Officer：最高情報セキュリティ責任者） |
坂 口 譲 司 |
|
執行役員 コーポレートマネジメント本部副本部長、総務部・ダイバーシティ推進部・人事企画部・人事労務部管掌 |
片 岡 恵 美 |
|
執行役員（CLO※） 法務部長、秘書室長 ※CLO（Chief Legal Officer：最高法務責任者） |
吉 野 俊 樹 |
② 社外役員の状況
提出日現在、ニチレイの社外取締役は５名、社外監査役は３名であります。
ニチレイは、独立性基準を策定し、この基準を満たす独立社外取締役及び独立社外監査役を選任しております。独立性基準の詳細につきましては、ニチレイの「コーポレートガバナンス基本方針」をご参照ください。
社外取締役濱逸夫、濱島健爾、吉丸由紀子、社外監査役齊藤雄彦及び松島浩道はニチレイの大株主企業、主要な取引先企業の出身者等には該当しておらず、独立した立場からの監督という役割及び機能は十分に確保されていると考えております。
社外取締役鍋嶋麻奈は、2025年６月よりニチレイの主要な取引銀行である株式会社千葉銀行の社外取締役を務めておりますが、ニチレイは同行からの借入れのみに依存しているものではなく、ニチレイに対する影響度は希薄であることから、同氏の独立した立場からの監督という役割及び機能は十分に確保されていると考えております。
社外取締役山口裕視が2023年３月まで執行役員を務めていた三井物産株式会社とニチレイ子会社との間には取引関係がございますが、同社からニチレイグループへの年間の支払額は、ニチレイグループの年間連結売上高の１％未満であり、主要な取引先企業には該当しないため、同氏の独立した立場からの監督という役割及び機能は十分に確保されていると考えております。
社外監査役加藤孝明は、2008年３月までニチレイの主要な取引銀行である株式会社みずほコーポレート銀行（現・株式会社みずほ銀行）の業務執行者として勤務しておりましたが、ニチレイは同行からの借入れのみに依存しているものではなく、ニチレイに対する影響度は希薄であることから、同氏の独立した立場からの監督という役割及び機能は十分に確保されていると考えております。
社外取締役は専門分野で個々の高い資質を備えており、取締役会をはじめ戦略マネジメントを担う会議体や主要な諮問委員会への出席を通じて、専門的な見地から発言することで、ニチレイの持続的な成長と中長期的な企業価値の向上に寄与するよう努めております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外監査役は業務監査、会計監査及び各種会議体への出席を通して業務執行のモニタリングを行うとともに、会計監査人及び内部監査部門と連携し監査を実施しております。
なお、社外取締役及び社外監査役のサポート体制として、会社の情報を的確に提供できるよう社内との連絡・調整が必要となる場合には、担当秘書が窓口となり、社内の関連部署と必要な連携が取れるようにしております。
該当事項はありません。
① 役員一覧
a. 2025年６月17日（有価証券報告書提出日）現在のニチレイの役員の状況は、以下のとおりです。
男性13名 女性3名 （役員のうち女性の比率18.8％）
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （百株） |
||||||||||||||||||||||
|
代表取締役 社長 |
大 櫛 顕 也 |
1965年１月15日生 |
|
(注)４ |
891 |
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取締役 （上席執行役員） |
竹 永 雅 彦 |
1964年９月16日生 |
|
(注)４ |
610 |
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|
取締役 （上席執行役員） |
田 邉 弥 |
1969年７月26日生 |
|
(注)４ |
288 |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 （上席執行役員） コーポレートマネジメント本部長、経理部・財務部・広報IR部・人財開発部・法務部・経営監査部・品質保証部・ 不動産事業部管掌 |
鈴 木 健 二 |
1967年２月18日生 |
|
(注)４ |
206 |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 （上席執行役員） 戦略本部長、情報戦略部・サステナビリティ戦略部・新価値創造部・ダイバーシティ推進部管掌、経営企画部長 |
髙 久 祐 一 |
1970年７月18日生 |
|
(注)４ |
206 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （百株） |
||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 （上席執行役員） |
嶋 本 和 訓 |
1972年２月５日生 |
|
(注)４ |
60 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
社外取締役 |
鍋 嶋 麻 奈 |
1966年７月４日生 |
|
(注)４ |
59 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
社外取締役 |
濱 逸 夫 |
1954年３月14日生 |
|
(注)４ |
19 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
社外取締役 |
濱 島 健 爾 |
1959年１月３日生 |
|
(注)４ |
58 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
社外取締役 |
吉丸 由紀子 |
1960年２月１日生 |
|
(注)４ |
13 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （百株） |
||||||||||||||||||||||||
|
社外取締役 |
山 口 裕 視 |
1961年３月31日生 |
|
(注)４ |
5 |
||||||||||||||||||||||||
|
常勤監査役 |
加 藤 達 志 |
1962年１月６日生 |
|
(注)５ |
42 |
||||||||||||||||||||||||
|
常勤監査役 |
片 渕 哲 郎 |
1964年５月13日生 |
|
(注)５ |
22 |
||||||||||||||||||||||||
|
社外監査役 |
齊 藤 雄 彦 |
1955年１月27日生 |
|
(注)５ |
46 |
||||||||||||||||||||||||
|
社外監査役 |
加 藤 孝 明 |
1957年６月12日生 |
|
(注)５ |
2 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （百株） |
||||||||||||||||||||||||||||
|
社外監査役 |
松 島 浩 道 |
1958年１月20日生 |
|
(注)５ |
4 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
計 |
2,534 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
（注）１ 「所有株式数」は百株未満の端数を切り捨てて記載しております。なお、2025年４月１日付で普通株式１株につき２株の割合で株式分割を行っているため、分割後の数値を記載しております。
２ 鍋嶋麻奈、濱逸夫、濱島健爾、吉丸由紀子、山口裕視は、社外取締役であります。
３ 齊藤雄彦、加藤孝明、松島浩道は、社外監査役であります。
４ 取締役の任期は、選任後１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
５ 監査役の任期は、選任後４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
６ 取締役による兼任を除く上席執行役員は、以下の１名であります。
|
担当及び兼職 |
氏名 |
|
株式会社ニチレイバイオサイエンス代表取締役社長 |
横 井 英 夫 |
７ 取締役による兼任を除く執行役員は、以下の３名であります。
|
担当及び兼職 |
氏名 |
|
品質保証部長 |
奥 河 卓 司 |
|
情報戦略部長 |
坂 口 譲 司 |
|
総務部・人事企画部管掌、ダイバーシティ推進部長 |
片 岡 恵 美 |
b. 2025年６月25日開催予定の定時株主総会の議案（決議事項）として、「取締役11名選任の件」及び「監査役１名選任の件」を上程しており、当該議案が承認可決されますと、ニチレイの役員の状況及びその任期は、以下のとおりとなる予定です。
なお、当該定時株主総会の直後に開催が予定されている取締役会の決議事項の内容（役職等）も含めて記載しています。
男性13名 女性3名 （役員のうち女性の比率18.8％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（百株） |
||||||||||||||||||||||
|
代表取締役 社長 |
大 櫛 顕 也 |
1965年１月15日生 |
|
(注)４ |
891 |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 （上席執行役員） |
竹 永 雅 彦 |
1964年９月16日生 |
|
(注)４ |
610 |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 （上席執行役員） |
田 邉 弥 |
1969年７月26日生 |
|
(注)４ |
288 |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 （上席執行役員） コーポレートマネジメント本部長、経理部・財務部・広報IR部・人財開発部・法務部・経営監査部・品質保証部・ 不動産事業部管掌 |
鈴 木 健 二 |
1967年２月18日生 |
|
(注)４ |
206 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（百株） |
||||||||||||||||||||
|
取締役 （上席執行役員） 戦略本部長、情報戦略部・サステナビリティ戦略部・新価値創造部・ダイバーシティ推進部管掌、経営企画部長 |
髙 久 祐 一 |
1970年７月18日生 |
|
(注)４ |
206 |
||||||||||||||||||||
|
取締役 （上席執行役員） |
嶋 本 和 訓 |
1972年２月５日生 |
|
(注)４ |
60 |
||||||||||||||||||||
|
社外取締役 |
鍋 嶋 麻 奈 |
1966年７月４日生 |
|
(注)４ |
59 |
||||||||||||||||||||
|
社外取締役 |
濱 逸 夫 |
1954年３月14日生 |
|
(注)４ |
19 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（百株） |
||||||||||||||||||||||||||||
|
社外取締役 |
濱 島 健 爾 |
1959年１月３日生 |
|
(注)４ |
58 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
社外取締役 |
吉丸 由紀子 |
1960年２月１日生 |
|
(注)４ |
13 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
社外取締役 |
山 口 裕 視 |
1961年３月31日生 |
|
(注)４ |
5 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
常勤監査役 |
片 渕 哲 郎 |
1964年５月13日生 |
|
(注)５ |
22 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
常勤監査役 |
柳 沢 健 二 |
1963年６月６日生 |
|
(注)５ |
- |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（百株） |
||||||||||||||||||||||||||||
|
社外監査役 |
齊 藤 雄 彦 |
1955年１月27日生 |
|
(注)５ |
46 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
社外監査役 |
加 藤 孝 明 |
1957年６月12日生 |
|
(注)５ |
2 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
社外監査役 |
松 島 浩 道 |
1958年１月20日生 |
|
(注)５ |
4 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
計 |
2,492 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
（注）１ 「所有株式数」は百株未満の端数を切り捨てて記載しております。なお、2025年４月１日付で普通株式１株につき２株の割合で株式分割を行っているため、分割後の数値を記載しております。
２ 鍋嶋麻奈、濱逸夫、濱島健爾、吉丸由紀子、山口裕視は、社外取締役であります。
３ 齊藤雄彦、加藤孝明、松島浩道は、社外監査役であります。
４ 取締役の任期は、選任後１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
５ 監査役の任期は、選任後４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
６ 取締役による兼任を除く上席執行役員は、以下の１名であります。
|
担当及び兼職 |
氏名 |
|
株式会社ニチレイバイオサイエンス代表取締役社長 |
横 井 英 夫 |
７ 取締役による兼任を除く執行役員は、以下の３名であります。
|
担当及び兼職 |
氏名 |
|
品質保証部長 |
奥 河 卓 司 |
|
情報戦略部長 |
坂 口 譲 司 |
|
総務部・人事企画部管掌、ダイバーシティ推進部長 |
片 岡 恵 美 |
② 社外役員の状況
提出日現在、ニチレイの社外取締役は５名、社外監査役は３名であります。
ニチレイは、独立性基準を策定し、この基準を満たす独立社外取締役及び独立社外監査役を選任しております。独立性基準の詳細につきましては、ニチレイの「コーポレートガバナンス基本方針」をご参照ください。
社外取締役濱逸夫、濱島健爾、吉丸由紀子、社外監査役齊藤雄彦及び松島浩道はニチレイの大株主企業、主要な取引先企業の出身者等には該当しておらず、独立した立場からの監督という役割及び機能は十分に確保されていると考えております。
社外取締役鍋嶋麻奈は、2025年６月27日にニチレイの主要な取引銀行である株式会社千葉銀行の社外取締役に就任予定でおりますが、ニチレイは同行からの借入れのみに依存しているものではなく、ニチレイに対する影響度は希薄であることから、同氏の独立した立場からの監督という役割及び機能は十分に確保されていると考えております。
社外取締役山口裕視が2023年３月31日まで執行役員を務めていた三井物産株式会社とニチレイ子会社との間には取引関係がございますが、同社からニチレイグループへの年間の支払額は、ニチレイグループの年間連結売上高の１％未満であり、主要な取引先企業には該当しないため、同氏の独立した立場からの監督という役割及び機能は十分に確保されていると考えております。
社外監査役加藤孝明は、2008年３月までニチレイの主要な取引銀行である株式会社みずほコーポレート銀行（現・株式会社みずほ銀行）の業務執行者として勤務しておりましたが、ニチレイは同行からの借入れのみに依存しているものではなく、ニチレイに対する影響度は希薄であることから、同氏の独立した立場からの監督という役割及び機能は十分に確保されていると考えております。
社外取締役は専門分野で個々の高い資質を備えており、取締役会をはじめ戦略マネジメントを担う会議体や主要な諮問委員会への出席を通じて、専門的な見地から発言することで、ニチレイの持続的な成長と中長期的な企業価値の向上に寄与するよう努めております。
なお、2025年６月25日開催予定の定時株主総会の議案（決議事項）として「取締役11名選任の件」及び「監査役１名選任の件」を上程しており、当該議案が承認可決されますと、ニチレイの社外取締役は引き続き５名、ニチレイの社外監査役は引き続き３名となり、同様の状況です。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外監査役は業務監査、会計監査及び各種会議体への出席を通して業務執行のモニタリングを行うとともに、会計監査人及び内部監査部門と連携し監査を実施しております。
なお、社外取締役及び社外監査役のサポート体制として、会社の情報を的確に提供できるよう社内との連絡・調整が必要となる場合には、担当秘書が窓口となり、社内の関連部署と必要な連携が取れるようにしております。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性13名 女性3名 （役員のうち女性の比率18.8％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （百株） |
||||||||||||||||
|
代表取締役 社長 |
大 櫛 顕 也 |
1965年１月15日生 |
|
(注)４ |
394 |
||||||||||||||||
|
取締役 （上席執行役員） |
竹 永 雅 彦 |
1964年９月16日生 |
|
(注)４ |
275 |
||||||||||||||||
|
取締役 （上席執行役員） |
田 邉 弥 |
1969年７月26日生 |
|
(注)４ |
116 |
||||||||||||||||
|
取締役 （上席執行役員） 経理部・広報IR部・人財開発部・経営監査部・品質保証部・不動産事業部管掌、財務部長 |
鈴 木 健 二 |
1967年２月18日生 |
|
(注)４ |
81 |
||||||||||||||||
|
取締役 （上席執行役員） 情報戦略部・サステナビリティ戦略部・ダイバーシティ推進部管掌、経営企画部長、新価値創造部長 |
髙 久 祐 一 |
1970年７月18日生 |
|
(注)４ |
81 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （百株） |
||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 （上席執行役員） |
嶋 本 和 訓 |
1972年２月５日生 |
|
(注)４ |
－ |
||||||||||||||||||||||||||||
|
社外取締役 |
鍋 嶋 麻 奈 |
1966年７月４日生 |
|
(注)４ |
29 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
社外取締役 |
濱 逸 夫 |
1954年３月14日生 |
|
(注)４ |
6 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
社外取締役 |
濱 島 健 爾 |
1959年１月３日生 |
|
(注)４ |
20 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
社外取締役 |
吉丸 由紀子 |
1960年２月１日生 |
|
(注)４ |
－ |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （百株） |
||||||||||||||||||||||||
|
社外取締役 |
山 口 裕 視 |
1961年３月31日生 |
|
(注)４ |
－ |
||||||||||||||||||||||||
|
常勤監査役 |
加 藤 達 志 |
1962年１月６日生 |
|
(注)５ |
16 |
||||||||||||||||||||||||
|
常勤監査役 |
片 渕 哲 郎 |
1964年５月13日生 |
|
(注)５ |
9 |
||||||||||||||||||||||||
|
社外監査役 |
齊 藤 雄 彦 |
1955年１月27日生 |
|
(注)５ |
20 |
||||||||||||||||||||||||
|
社外監査役 |
加 藤 孝 明 |
1957年６月12日生 |
|
(注)５ |
－ |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （百株） |
||||||||||||||||||||||||||||
|
社外監査役 |
松 島 浩 道 |
1958年１月20日生 |
|
(注)５ |
－ |
||||||||||||||||||||||||||||
|
計 |
1,051 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
（注）１ 「所有株式数」は百株未満の端数を切り捨てて記載しております。
２ 鍋嶋麻奈、濱逸夫、濱島健爾、吉丸由紀子、山口裕視は、社外取締役であります。
３ 齊藤雄彦、加藤孝明、松島浩道は、社外監査役であります。
４ 取締役の任期は、選任後１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
５ 監査役の任期は、選任後４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
６ 取締役による兼任を除く上席執行役員は、以下の２名であります。
|
担当及び兼職 |
氏名 |
|
人事企画部・法務部管掌、総務部長、秘書室長 |
狩 野 豊 |
|
株式会社ニチレイバイオサイエンス代表取締役社長 |
横 井 英 夫 |
７ 取締役による兼任を除く執行役員は、以下の３名であります。
|
担当及び兼職 |
氏名 |
|
品質保証部長 |
奥 河 卓 司 |
|
情報戦略部長 |
坂 口 譲 司 |
|
ダイバーシティ推進部長 |
片 岡 恵 美 |
② 社外役員の状況
ニチレイの社外取締役は５名、社外監査役は３名であります。
ニチレイは、独立性基準を策定し、この基準を満たす独立社外取締役及び独立社外監査役を選任しております。独立性基準の詳細につきましては、ニチレイの「コーポレートガバナンス基本方針」をご参照ください。
社外取締役鍋嶋麻奈、濱逸夫、濱島健爾、吉丸由紀子、社外監査役齊藤雄彦及び松島浩道はニチレイの大株主企業、主要な取引先企業の出身者等には該当しておらず、独立した立場からの監督という役割及び機能は十分に確保されていると考えております。
社外取締役山口裕視が2023年３月31日まで執行役員を務めていた三井物産株式会社とニチレイ子会社との間には取引関係がございますが、同社からニチレイグループへの年間の支払額は、ニチレイグループの年間連結売上高の１％未満であり、主要な取引先企業には該当しないため、同氏の独立した立場からの監督という役割及び機能は十分に確保されていると考えております。
社外監査役加藤孝明は、2008年３月までニチレイの主要な取引銀行である株式会社みずほコーポレート銀行（現・株式会社みずほ銀行）の業務執行者として勤務しておりましたが、ニチレイは同行からの借入れのみに依存しているものではなく、ニチレイに対する影響度は希薄であることから、同氏の独立した立場からの監督という役割及び機能は十分に確保されていると考えております。
社外取締役は専門分野で個々の高い資質を備えており、取締役会をはじめ戦略マネジメントを担う会議体や主要な諮問委員会への出席を通じて、専門的な見地から発言することで、ニチレイの持続的な成長と中長期的な企業価値の向上に寄与するよう努めております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外監査役は業務監査、会計監査及び各種会議体への出席を通して業務執行のモニタリングを行うとともに、会計監査人及び内部監査部門と連携し監査を実施しております。
なお、社外取締役及び社外監査役のサポート体制として、会社の情報を的確に提供できるよう社内との連絡・調整が必要となる場合には、担当秘書が窓口となり、社内の関連部署と必要な連携が取れるようにしております。
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。
役職の異動
|
新役職名 |
旧役職名 |
氏名 |
異動年月日 |
|
取締役上席執行役員 情報戦略部管掌 経営企画部長 サステナビリティ推進部長 |
取締役上席執行役員 情報戦略部管掌 サステナビリティ推進部管掌 経営企画部長 |
髙久 祐一 |
2023年10月１日 |
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
なお、当第２四半期累計期間終了後、当四半期報告書提出日までにおける役員の異動は、次のとおりです。
役職の異動
|
新役職名 |
旧役職名 |
氏名 |
異動年月日 |
|
取締役上席執行役員 情報戦略部管掌 経営企画部長 サステナビリティ推進部長 |
取締役上席執行役員 情報戦略部管掌 サステナビリティ推進部管掌 経営企画部長 |
髙久 祐一 |
2023年10月１日 |
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性13名 女性2名 （役員のうち女性の比率13.3％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （百株） |
||||||||||||||||||||
|
代表取締役 社長 |
大 櫛 顕 也 |
1965年１月15日生 |
|
(注)４ |
330 |
||||||||||||||||||||
|
取締役 （上席執行役員） |
梅 澤 一 彦 |
1966年１月５日生 |
|
(注)４ |
233 |
||||||||||||||||||||
|
取締役 （上席執行役員） |
竹 永 雅 彦 |
1964年９月16日生 |
|
(注)４ |
233 |
||||||||||||||||||||
|
取締役 （上席執行役員） |
田 邉 弥 |
1969年７月26日生 |
|
(注)４ |
79 |
||||||||||||||||||||
|
取締役 （上席執行役員） 経理部・広報IR部・経営監査部・品質保証部・不動産事業部管掌、財務部長 |
鈴 木 健 二 |
1967年２月18日生 |
|
(注)４ |
51 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （百株） |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 （上席執行役員） 情報戦略部・サステナビリティ推進部管掌、経営企画部長 |
髙 久 祐 一 |
1970年７月18日生 |
|
(注)４ |
51 |
||||||||||||||||||||||||||
|
社外取締役 |
昌子 久仁子 |
1954年１月８日生 |
|
(注)４ |
20 |
||||||||||||||||||||||||||
|
社外取締役 |
鍋 嶋 麻 奈 |
1966年７月４日生 |
|
(注)４ |
29 |
||||||||||||||||||||||||||
|
社外取締役 |
濱 逸 夫 |
1954年３月14日生 |
|
(注)４ |
3 |
||||||||||||||||||||||||||
|
社外取締役 |
濱 島 健 爾 |
1959年１月３日生 |
|
(注)４ |
9 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （百株） |
||||||||||||||||||||||||||
|
常勤監査役 |
加 藤 達 志 |
1962年１月６日生 |
|
(注)５ |
11 |
||||||||||||||||||||||||||
|
常勤監査役 |
片 渕 哲 郎 |
1964年５月13日生 |
|
(注)５ |
7 |
||||||||||||||||||||||||||
|
社外監査役 |
齊 藤 雄 彦 |
1955年１月27日生 |
|
(注)５ |
16 |
||||||||||||||||||||||||||
|
社外監査役 |
朝 比 奈 清 |
1956年１月15日生 |
|
(注)５ |
3 |
||||||||||||||||||||||||||
|
社外監査役 |
清 田 宗 明 |
1957年４月３日生 |
|
(注)５ |
3 |
||||||||||||||||||||||||||
|
計 |
1,079 |
||||||||||||||||||||||||||||||
（注）１ 「所有株式数」は百株未満の端数を切り捨てて記載しております。
２ 昌子久仁子、鍋嶋麻奈、濱逸夫、濱島健爾は、社外取締役であります。
３ 齊藤雄彦、朝比奈清、清田宗明は、社外監査役であります。
４ 取締役の任期は、選任後１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
５ 監査役の任期は、選任後４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
６ 取締役による兼任を除く上席執行役員は、以下の２名であります。
|
担当及び兼職 |
氏名 |
|
法務部管掌 総務部長 兼 人事部長 兼 秘書室長 |
狩 野 豊 |
|
株式会社ニチレイバイオサイエンス代表取締役社長 |
横 井 英 夫 |
７ 取締役による兼任を除く執行役員は、以下の２名であります。
|
担当及び兼職 |
氏名 |
|
品質保証部長 |
奥 河 卓 司 |
|
情報戦略部長 |
坂 口 譲 司 |
② 社外役員の状況
ニチレイの社外取締役は４名、社外監査役は３名であります。
ニチレイは、独立性基準を策定し、この基準を満たす独立社外取締役及び独立社外監査役を選任しております。独立性基準の詳細につきましては、ニチレイの「コーポレートガバナンス基本方針」をご参照ください。
社外取締役昌子久仁子、鍋嶋麻奈、濱逸夫、濱島健爾、社外監査役齊藤雄彦及び朝比奈清はニチレイの大株主企業、主要な取引先企業の出身者等には該当しておらず、独立した立場からの監督という役割及び機能は十分に確保されていると考えております。また、社外監査役清田宗明は、2009年３月までニチレイの主要な取引銀行である株式会社みずほコーポレート銀行（現・株式会社みずほ銀行）の業務執行者として勤務しておりましたが、ニチレイは同行からの借入れのみに依存しているものではなく、ニチレイに対する影響度は希薄であることから、同氏の独立した立場からの監督という役割及び機能は十分に確保されていると考えております。
社外取締役は専門分野で個々の高い資質を備えており、取締役会をはじめ戦略マネジメントを担う会議体や主要な諮問委員会への出席を通じて、専門的な見地から発言することで、ニチレイの持続的な成長と中長期的な企業価値の向上に寄与するよう努めております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外監査役は業務監査、会計監査及び各種会議体への出席を通して業務執行のモニタリングを行うとともに、会計監査人及び内部監査部門と連携し監査を実施しております。
なお、社外取締役及び社外監査役のサポート体制として、会社の情報を的確に提供できるよう社内との連絡・調整が必要となる場合には、担当秘書が窓口となり、社内の関連部署と必要な連携が取れるようにしております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性13名 女性2名 （役員のうち女性の比率13.3％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （百株） |
||||||||||||||||||
|
代表取締役 社長 |
大 櫛 顕 也 |
1965年１月15日生 |
|
(注)４ |
256 |
||||||||||||||||||
|
取締役 （執行役員） 新価値創造部・品質保証部管掌、技術戦略企画部長 |
川 﨑 順 司 |
1961年11月23日生 |
|
(注)４ |
87 |
||||||||||||||||||
|
取締役 （執行役員） |
梅 澤 一 彦 |
1966年１月５日生 |
|
(注)４ |
179 |
||||||||||||||||||
|
取締役 （執行役員） |
竹 永 雅 彦 |
1964年９月16日生 |
|
(注)４ |
184 |
||||||||||||||||||
|
取締役 （執行役員） |
田 邉 弥 |
1969年７月26日生 |
|
(注)４ |
35 |
||||||||||||||||||
|
取締役 （執行役員） 経理部・経営管理部・不動産事業部管掌、財務部長 |
鈴 木 健 二 |
1967年２月18日生 |
|
(注)４ |
23 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （百株） |
||||||||||||||||||||||||||
|
社外取締役 |
昌子 久仁子 |
1954年１月８日生 |
|
(注)４ |
16 |
||||||||||||||||||||||||||
|
社外取締役 |
鍋 嶋 麻 奈 |
1966年７月４日生 |
|
(注)４ |
15 |
||||||||||||||||||||||||||
|
社外取締役 |
濱 逸 夫 |
1954年３月14日生 |
|
(注)４ |
－ |
||||||||||||||||||||||||||
|
社外取締役 |
濱 島 健 爾 |
1959年１月３日生 |
|
(注)４ |
－ |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （百株） |
||||||||||||||||||||||||||
|
常勤監査役 |
加 藤 達 志 |
1962年１月６日生 |
|
(注)５ |
4 |
||||||||||||||||||||||||||
|
常勤監査役 |
片 渕 哲 郎 |
1964年５月13日生 |
|
(注)５ |
3 |
||||||||||||||||||||||||||
|
社外監査役 |
齊 藤 雄 彦 |
1955年１月27日生 |
|
(注)５ |
12 |
||||||||||||||||||||||||||
|
社外監査役 |
朝 比 奈 清 |
1956年１月15日生 |
|
(注)５ |
2 |
||||||||||||||||||||||||||
|
社外監査役 |
清 田 宗 明 |
1957年４月３日生 |
|
(注)５ |
2 |
||||||||||||||||||||||||||
|
計 |
821 |
||||||||||||||||||||||||||||||
（注）１ 「所有株式数」は百株未満の端数を切り捨てて記載しております。
２ 昌子久仁子、鍋嶋麻奈、濱逸夫、濱島健爾は、社外取締役であります。
３ 齊藤雄彦、朝比奈清、清田宗明は、社外監査役であります。
４ 取締役の任期は、選任後１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
５ 監査役の任期は、選任後４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
６ 取締役による兼任を除く執行役員は、以下の３名であります。
|
担当及び兼職 |
氏名 |
|
法務部管掌 総務広報部長 兼 人事部長 兼 秘書室長 |
狩 野 豊 |
|
株式会社ニチレイバイオサイエンス代表取締役社長 |
横 井 英 夫 |
|
情報戦略部管掌 経営企画部長 兼 サステナビリティ推進部長 |
髙 久 祐 一 |
② 社外役員の状況
ニチレイの社外取締役は４名、社外監査役は３名であります。
ニチレイは、独立性基準を策定し、この基準を満たす独立社外取締役及び独立社外監査役を選任しております。独立性基準の詳細につきましては、ニチレイの「コーポレートガバナンス基本方針」をご参照ください。
社外取締役昌子久仁子、鍋嶋麻奈、濱逸夫、濱島健爾、社外監査役齊藤雄彦及び朝比奈清はニチレイの大株主企業、主要な取引先企業の出身者等には該当しておらず、独立した立場からの監督という役割及び機能は十分に確保されていると考えております。また、社外監査役清田宗明は、2009年３月までニチレイの主要な取引銀行である株式会社みずほコーポレート銀行（現・株式会社みずほ銀行）の業務執行者として勤務しておりましたが、ニチレイは同行からの借入れのみに依存しているものではなく、ニチレイに対する影響度は希薄であることから、同氏の独立した立場からの監督という役割及び機能は十分に確保されていると考えております。
社外取締役は専門分野で個々の高い資質を備えており、取締役会をはじめ戦略マネジメントを担う会議体や主要な諮問委員会への出席を通じて、専門的な見地から発言することで、ニチレイの持続的な成長と中長期的な企業価値の向上に寄与するよう努めております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外監査役は業務監査、会計監査及び各種会議体への出席を通して業務執行のモニタリングを行うとともに、会計監査人及び内部監査部門と連携し監査を実施しております。
なお、社外取締役及び社外監査役のサポート体制として、会社の情報を的確に提供できるよう社内との連絡・調整が必要となる場合には、担当秘書が窓口となり、社内の関連部署と必要な連携が取れるようにしております。
前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
なお、当四半期累計期間終了後、当四半期報告書提出日までの役員の異動は次のとおりであります。
退任役員
|
役職名 |
氏名 |
退任年月日 |
|
取締役（執行役員） 経営監査部・経営管理部・経営企画部・情報戦略部・法務部・人事総務部・財務部・経理部・グループコミュニケーション部管掌 |
田口 巧 |
2022年１月17日 |
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性13名 女性3名 （役員のうち女性の比率18.8％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （百株） |
||||||||||||||||||||||
|
代表取締役 会長 |
大 谷 邦 夫 |
1956年５月１日生 |
|
(注)４ |
270 |
||||||||||||||||||||||
|
代表取締役 社長 |
大 櫛 顕 也 |
1965年１月15日生 |
|
(注)４ |
192 |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 （執行役員） 経営監査部・経営管理部・経営企画部・情報戦略部・法務部・人事総務部・財務部・経理部・グループコミュニケーション部管掌 |
田 口 巧 |
1963年４月９日生 |
|
(注)４ |
89 |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 （執行役員） 品質保証部・事業開発推進部管掌、技術戦略企画部長 |
川 﨑 順 司 |
1961年11月23日生 |
|
(注)４ |
61 |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 （執行役員） |
梅 澤 一 彦 |
1966年１月５日生 |
|
(注)４ |
127 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （百株） |
||||||||||||||||||||
|
取締役 （執行役員） |
竹 永 雅 彦 |
1964年９月16日生 |
|
(注)４ |
142 |
||||||||||||||||||||
|
取締役 （執行役員） |
田 邉 弥 |
1969年７月26日生 |
|
(注)４ |
－ |
||||||||||||||||||||
|
社外取締役 |
鵜 澤 静 |
1946年１月30日生 |
|
(注)４ |
19 |
||||||||||||||||||||
|
社外取締役 |
鰐渕 美恵子 |
1948年２月28日生 |
|
(注)４ |
19 |
||||||||||||||||||||
|
社外取締役 |
昌子 久仁子 |
1954年１月８日生 |
|
(注)４ |
11 |
||||||||||||||||||||
|
社外取締役 |
鍋 嶋 麻 奈 |
1966年７月４日生 |
|
(注)４ |
－ |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （百株） |
||||||||||||||||||||||
|
常勤監査役 |
安 田 一 彦 |
1960年11月15日生 |
|
(注)５ |
46 |
||||||||||||||||||||||
|
常勤監査役 |
加 藤 達 志 |
1962年１月６日生 |
|
(注)５ |
－ |
||||||||||||||||||||||
|
社外監査役 |
齊 藤 雄 彦 |
1955年１月27日生 |
|
(注)５ |
7 |
||||||||||||||||||||||
|
社外監査役 |
朝 比 奈 清 |
1956年１月15日生 |
|
(注)５ |
－ |
||||||||||||||||||||||
|
社外監査役 |
清 田 宗 明 |
1957年４月３日生 |
|
(注)５ |
－ |
||||||||||||||||||||||
|
計 |
985 |
||||||||||||||||||||||||||
（注）１ 「所有株式数」は百株未満の端数を切り捨てて記載しております。
２ 鵜澤静、鰐渕美恵子、昌子久仁子、鍋嶋麻奈は、社外取締役であります。
３ 齊藤雄彦、朝比奈清、清田宗明は、社外監査役であります。
４ 取締役の任期は、選任後１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
５ 監査役の任期は、選任後４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
６ 取締役による兼任を除く執行役員は、以下の４名であります。
|
担当及び兼職 |
氏名 |
|
グループコミュニケーション部担当、人事総務部長 |
狩 野 豊 |
|
株式会社ニチレイバイオサイエンス代表取締役社長 |
横 井 英 夫 |
|
経営管理部長兼財務部長 |
鈴 木 健 二 |
|
情報戦略部担当、経営企画部長 |
高 久 祐 一 |
② 社外役員の状況
ニチレイの社外取締役は４名、社外監査役は３名であります。
ニチレイは、独立性基準を策定し、この基準を満たす独立社外取締役及び独立社外監査役を選任しております。独立性基準の詳細につきましては、ニチレイの「コーポレートガバナンス基本方針」をご参照ください。
社外取締役鵜澤静、鰐渕美恵子、昌子久仁子、鍋嶋麻奈、社外監査役齊藤雄彦及び朝比奈清はニチレイの大株主企業、主要な取引先企業の出身者等には該当しておらず、独立した立場からの監督という役割及び機能は十分に確保されていると考えております。また、社外監査役清田宗明は、2009年３月までニチレイの主要な取引銀行である株式会社みずほコーポレート銀行（現・株式会社みずほ銀行）の業務執行者として勤務しておりましたが、ニチレイは同行からの借入れのみに依存しているものではなく、ニチレイに対する影響度は希薄であることから、同氏の独立した立場からの監督という役割及び機能は十分に確保されていると考えております。
社外取締役は専門分野で個々の高い資質を備えており、取締役会をはじめ戦略マネジメントを担う会議体や主要な諮問委員会への出席を通じて、専門的な見地から発言することで、ニチレイの持続的な成長と中長期的な企業価値の向上に寄与するよう努めております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外監査役は業務監査、会計監査及び各種会議体への出席を通して業務執行のモニタリングを行うとともに、会計監査人及び内部監査部門と連携し監査を実施しております。
なお、社外取締役及び社外監査役のサポート体制として、会社の情報を的確に提供できるよう社内との連絡・調整が必要となる場合には、担当秘書が窓口となり、社内の関連部署と必要な連携が取れるようにしております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性13名 女性2名 （役員のうち女性の比率13.3％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （百株） |
||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役 会長 |
大 谷 邦 夫 |
1956年５月１日生 |
|
(注)４ |
201 |
||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役 社長 |
大 櫛 顕 也 |
1965年１月15日生 |
|
(注)４ |
122 |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 （執行役員） 経営監査部・経営管理部・経営企画部・情報戦略部・法務部・人事総務部・財務部・経理部・グループコミュニケーション部管掌 |
田 口 巧 |
1963年４月９日生 |
|
(注)４ |
61 |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 （執行役員） |
金 子 義 史 |
1959年６月９日生 |
|
(注)４ |
56 |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 （執行役員） 技術戦略企画部管掌、品質保証部長 |
川 﨑 順 司 |
1961年11月23日生 |
|
(注)４ |
35 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （百株） |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 （執行役員） |
梅 澤 一 彦 |
1966年１月５日生 |
|
(注)４ |
74 |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 （執行役員） |
竹 永 雅 彦 |
1964年９月16日生 |
|
(注)４ |
100 |
||||||||||||||||||||||
|
社外取締役 |
鵜 澤 静 |
1946年１月30日生 |
|
(注)４ |
15 |
||||||||||||||||||||||
|
社外取締役 |
鰐渕 美恵子 |
1948年２月28日生 |
|
(注)４ |
15 |
||||||||||||||||||||||
|
社外取締役 |
昌子 久仁子 |
1954年１月８日生 |
|
(注)４ |
7 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （百株） |
||||||||||||||||||||||||
|
常勤監査役 |
滋 野 泰 也 |
1957年６月26日生 |
|
(注)５ |
66 |
||||||||||||||||||||||||
|
常勤監査役 |
安 田 一 彦 |
1960年11月15日生 |
|
(注)５ |
45 |
||||||||||||||||||||||||
|
社外監査役 |
齊 藤 雄 彦 |
1955年１月27日生 |
|
(注)５ |
3 |
||||||||||||||||||||||||
|
社外監査役 |
朝 比 奈 清 |
1956年１月15日生 |
|
(注)５ |
－ |
||||||||||||||||||||||||
|
社外監査役 |
清 田 宗 明 |
1957年４月３日生 |
|
(注)５ |
－ |
||||||||||||||||||||||||
|
計 |
802 |
||||||||||||||||||||||||||||
（注）１ 「所有株式数」は百株未満の端数を切り捨てて記載しております。
２ 鵜澤静、鰐渕美恵子、昌子久仁子は、社外取締役であります。
３ 齊藤雄彦、朝比奈清、清田宗明は、社外監査役であります。
４ 取締役の任期は、選任後１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
５ 監査役の任期は、選任後４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
６ 取締役による兼任を除く執行役員は、以下の４名であります。
|
担当及び兼職 |
氏名 |
|
経営管理部長 |
宇 田 川 辰 雄 |
|
情報戦略部担当、経営企画部長 |
三 木 一 德 |
|
株式会社ニチレイバイオサイエンス代表取締役社長 |
武 永 正 人 |
|
人事総務部長 |
狩 野 豊 |
② 社外役員の状況
ニチレイの社外取締役は３名、社外監査役は３名であります。
ニチレイは、独立性基準を策定し、この基準を満たす独立社外取締役及び独立社外監査役を選任しております。独立性基準の詳細につきましては、ニチレイの「コーポレートガバナンス基本方針」をご参照ください。
社外取締役鵜澤静、鰐渕美恵子、昌子久仁子、社外監査役齊藤雄彦及び朝比奈清はニチレイの大株主企業、主要な取引先企業の出身者等には該当しておらず、独立した立場からの監督という役割及び機能は十分に確保されていると考えております。また、社外監査役清田宗明は、2009年３月までニチレイの主要な取引銀行である株式会社みずほコーポレート銀行（現・株式会社みずほ銀行）の業務執行者として勤務しておりましたが、ニチレイは同行からの借入れのみに依存しているものではなく、ニチレイに対する影響度は希薄であることから、同氏の独立した立場からの監督という役割及び機能は十分に確保されていると考えております。
社外取締役は専門分野で個々の高い資質を備えており、取締役会をはじめ戦略マネジメントを担う会議体や主要な諮問委員会への出席を通じて、専門的な見地から発言することで、ニチレイの持続的な成長と中長期的な企業価値の向上に寄与するよう努めております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外監査役は業務監査、会計監査及び各種会議体への出席を通して業務執行のモニタリングを行うとともに、会計監査人及び内部監査部門と連携し監査を実施しております。
なお、社外取締役及び社外監査役のサポート体制として、会社の情報を的確に提供できるよう社内との連絡・調整が必要となる場合には、担当秘書が窓口となり、社内の関連部署と必要な連携が取れるようにしております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性13名 女性2名 （役員のうち女性の比率13.3％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （百株） |
||||||||||||||||||||
|
代表取締役 会長 |
大 谷 邦 夫 |
1956年５月１日生 |
|
(注)４ |
129 |
||||||||||||||||||||
|
代表取締役 社長 |
大 櫛 顕 也 |
1965年１月15日生 |
|
(注)４ |
31 |
||||||||||||||||||||
|
取締役 （執行役員） 経営監査部・経営管理部・経営企画部・情報戦略部・法務部・人事総務部・財務部・経理部・グループコミュニケーション部管掌 |
田 口 巧 |
1963年４月９日生 |
|
(注)４ |
31 |
||||||||||||||||||||
|
取締役 （執行役員） |
金 子 義 史 |
1959年６月９日生 |
|
(注)４ |
25 |
||||||||||||||||||||
|
取締役 （執行役員） 技術戦略企画部管掌、品質保証部長 |
川 﨑 順 司 |
1961年11月23日生 |
|
(注)４ |
8 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （百株） |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 （執行役員） |
梅 澤 一 彦 |
1966年１月５日生 |
|
(注)４ |
19 |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 （執行役員） |
竹 永 雅 彦 |
1964年９月16日生 |
|
(注)４ |
56 |
||||||||||||||||||||||
|
社外取締役 |
鵜 澤 静 |
1946年１月30日生 |
|
(注)４ |
10 |
||||||||||||||||||||||
|
社外取締役 |
鰐渕 美恵子 |
1948年２月28日生 |
|
(注)４ |
10 |
||||||||||||||||||||||
|
社外取締役 |
昌子 久仁子 |
1954年１月８日生 |
|
(注)４ |
3 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （百株） |
||||||||||||||||||||||||
|
常勤監査役 |
滋 野 泰 也 |
1957年６月26日生 |
|
(注)５ |
59 |
||||||||||||||||||||||||
|
常勤監査役 |
安 田 一 彦 |
1960年11月15日生 |
|
(注)５ |
44 |
||||||||||||||||||||||||
|
社外監査役 |
岡 島 正 明 |
1954年１月26日生 |
|
(注)５ |
－ |
||||||||||||||||||||||||
|
社外監査役 |
長 野 和 郎 |
1952年８月７日生 |
|
(注)５ |
7 |
||||||||||||||||||||||||
|
社外監査役 |
齊 藤 雄 彦 |
1955年１月27日生 |
|
(注)５ |
－ |
||||||||||||||||||||||||
|
計 |
433 |
||||||||||||||||||||||||||||
（注）１ 「所有株式数」は百株未満の端数を切り捨てて記載しております。
２ 鵜澤静、鰐渕美恵子、昌子久仁子は、社外取締役であります。
３ 岡島正明、長野和郎、齊藤雄彦は、社外監査役であります。
４ 取締役の任期は、選任後１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
５ 監査役の任期は、選任後４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
６ 取締役による兼任を除く執行役員は、以下の４名であります。
|
担当及び兼職 |
氏名 |
|
経営管理部長 |
宇 田 川 辰 雄 |
|
情報戦略部担当、経営企画部長 |
三 木 一 德 |
|
株式会社ニチレイバイオサイエンス代表取締役社長 |
武 永 正 人 |
|
人事総務部長 |
狩 野 豊 |
② 社外役員の状況
ニチレイの社外取締役は３名、社外監査役は３名であります。
ニチレイは、独立性基準を策定し、この基準を満たす独立社外取締役及び独立社外監査役を選任しております。独立性基準の詳細につきましては、ニチレイの「コーポレートガバナンス基本方針」をご参照ください。
社外取締役鵜澤静、鰐渕美恵子、昌子久仁子、社外監査役岡島正明及び齊藤雄彦はニチレイの大株主企業、主要な取引先企業の出身者等には該当しておらず、独立した立場からの監督という役割及び機能は十分に確保されていると考えております。また、社外監査役長野和郎は、2005年４月までニチレイの主要な取引銀行である株式会社みずほコーポレート銀行（現・株式会社みずほ銀行）の業務執行者として勤務しておりましたが、ニチレイは同行からの借入れのみに依存しているものではなく、ニチレイに対する影響度は希薄であることから、同氏の独立した立場からの監督という役割及び機能は十分に確保されていると考えております。
社外取締役は専門分野で個々の高い資質を備えており、取締役会及び主要な諮問委員会への出席、又は事業所の訪問等を通じて、必要に応じて専門的な見地から発言することで、ニチレイの持続的な成長と中長期的な企業価値の向上に寄与するよう努めております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外監査役は業務監査、会計監査及び各種会議体への出席を通して業務執行のモニタリングを行うとともに、会計監査人及び内部監査部門と連携し監査を実施しております。
なお、社外取締役及び社外監査役のサポート体制として、会社の情報を的確に提供できるよう社内との連絡・調整が必要となる場合には、担当秘書が窓口となり、社内の関連部署と必要な連携が取れるようにしております。
男性13名 女性２名 （役員のうち女性の比率13.3％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （百株） |
|
|
代表取締役 会長 |
── |
村 井 利 彰 |
昭和30年 １月４日生 |
昭和52年４月 |
ニチレイ入社 |
(注)４ |
205 |
|
平成13年６月 |
経営企画部長 |
||||||
|
平成17年４月 |
株式会社ニチレイロジグループ本社代表取締役社長 |
||||||
|
同 年６月 |
取締役、執行役員 |
||||||
|
平成19年６月 |
代表取締役社長 |
||||||
|
平成24年６月 |
株式会社ニチレイロジグループ本社取締役会長 |
||||||
|
平成25年６月 |
代表取締役会長（現） |
||||||
|
代表取締役 社長 |
── |
大 谷 邦 夫 |
昭和31年 ５月１日生 |
昭和55年４月 |
ニチレイ入社 |
(注)４ |
121 |
|
平成17年４月 |
株式会社ニチレイプロサーヴ取締役常務執行役員 |
||||||
|
平成20年４月 |
経営企画部長 |
||||||
|
平成22年６月 |
執行役員事業経営支援部長、経営企画部長 |
||||||
|
平成24年４月 |
株式会社ニチレイプロサーヴ代表取締役社長 |
||||||
|
同 年６月 |
取締役、執行役員経営監査部・事業経営支援部・総務部・人事部・経理部・広報部担当、経営企画部長 |
||||||
|
平成25年６月 |
代表取締役社長（現） |
||||||
|
平成28年６月 |
株式会社ファイネット代表取締役社長（現） |
||||||
|
平成29年６月 |
一般社団法人日本冷蔵倉庫協会会長（現） |
||||||
|
取締役 （執行役員） |
経営監査部・法務部・人事総務部・財務ＩＲ部・経理部・広報部管掌、事業経営支援部長 |
田 口 巧 |
昭和38年 ４月９日生 |
昭和62年４月 |
ニチレイ入社 |
(注)４ |
27 |
|
平成23年４月 |
財務部長 |
||||||
|
平成24年４月 |
経理部長 |
||||||
|
同 年６月 |
執行役員財務ＩＲ部担当、経理部長 株式会社ニチレイプロサーヴ取締役、執行役員 |
||||||
|
平成26年６月 |
取締役、執行役員経営監査部・経営企画部・法務部・人事総務部・財務ＩＲ部・経理部管掌、事業経営支援部長、広報部長 |
||||||
|
平成30年４月 |
取締役、執行役員経営監査部・法務部・人事総務部・財務ＩＲ部・経理部・広報部管掌、 事業経営支援部長（現） |
||||||
|
取締役 （執行役員） |
── |
金 子 義 史 |
昭和34年 ６月９日生 |
昭和58年４月 |
ニチレイ入社 |
(注)４ |
25 |
|
平成17年４月 |
株式会社ニチレイフーズ食品物流部長 |
||||||
|
平成19年４月 |
同社素材調達部長 |
||||||
|
平成21年５月 |
同社営業本部関西支社長 |
||||||
|
平成23年４月 |
同社執行役員営業本部広域営業部長 |
||||||
|
平成24年12月 |
同社執行役員 Nichirei Foods U.S.A.,Inc.取締役会長 |
||||||
|
平成26年４月 |
株式会社ニチレイフーズ常務執行役員海外調達部、国際事業部管掌 |
||||||
|
同 年６月 |
同社取締役常務執行役員海外調達部、国際事業部管掌 |
||||||
|
平成27年６月 |
取締役、執行役員（現） 株式会社ニチレイフレッシュ代表取締役社長（現） |
||||||
|
取締役 （執行役員） |
経営企画部管掌 |
大 櫛 顕 也 |
昭和40年 １月15日生 |
昭和63年４月 平成23年４月 平成25年４月 平成26年６月 平成27年６月
平成29年４月 同 年６月 平成30年４月 |
ニチレイ入社 株式会社ニチレイフーズ事業統括部長 経営企画部長 執行役員経営企画部長 株式会社ニチレイフーズ取締役常務執行役員ブランド推進部・人事部・管理部・事業推進部・海外調達部・国際事業部管掌、経営企画部長 同社代表取締役社長（現） 取締役、執行役員 取締役、執行役員経営企画部管掌（現） |
(注)４ |
6 |
|
取締役 （執行役員） |
技術戦略企画部管掌、品質保証部長 |
川 﨑 順 司 |
昭和36年 11月23日生 |
昭和62年４月 平成25年４月 平成26年４月 平成29年４月 同 年６月
平成30年４月 |
ニチレイ入社 株式会社ニチレイフーズ品質保証部長 同社執行役員品質保証部長 技術戦略企画部長 取締役、執行役員品質保証部管掌、技術戦略企画部長 取締役、執行役員技術戦略企画部管掌、 品質保証部長（現） |
(注)４ |
6 |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （百株） |
|
|
取締役 （執行役員） |
── |
梅 澤 一 彦 |
昭和41年 １月５日生 |
昭和63年４月 |
ニチレイ入社 |
(注)４ |
6 |
|
平成20年４月 |
株式会社ロジスティクス・プランナー執行役員ソリューション開発部長 |
||||||
|
平成24年４月 |
株式会社ロジスティクス・ネットワーク常務執行役員管理本部長 |
||||||
|
平成26年５月 |
株式会社ニチレイ・ロジスティクス東海代表取締役社長 |
||||||
|
平成28年５月 |
株式会社ニチレイ・ロジスティクス関西代表取締役社長 |
||||||
|
平成29年６月 |
株式会社ニチレイ・ロジグループ本社取締役常務執行役員技術情報企画部長、業務革新推進部長 |
||||||
|
平成30年４月 同 年６月 |
同社代表取締役社長（現） 取締役、執行役員（現） |
||||||
|
社外取締役 |
── |
鵜 澤 静 |
昭和21年 １月30日生 |
昭和44年４月 |
日清紡績株式会社（現日清紡ホールディングス株式会社）入社 |
(注)４ |
6 |
|
平成13年６月 |
同社取締役経理本部長 |
||||||
|
平成16年６月 |
同社常務取締役 |
||||||
|
平成18年６月 |
同社取締役常務執行役員総務本部長 |
||||||
|
平成19年４月 |
同社取締役専務執行役員紙製品事業本部長 |
||||||
|
平成21年６月 平成25年６月 同 年10月 平成27年３月
平成28年６月 |
同社代表取締役社長 同社代表取締役会長 株式会社日本政策金融公庫社外取締役（現） サッポロホールディングス株式会社社外取締役（現） ニチレイ社外取締役（現） |
||||||
|
社外取締役 |
── |
鰐渕 美恵子 |
昭和23年 ２月28日生 |
平成７年４月 |
株式会社銀座テーラー総支配人 |
(注)４ |
6 |
|
平成12年４月 |
同社代表取締役社長（現） |
||||||
|
平成15年６月 |
株式会社ワーニークリエイティブ・ジャパン （現株式会社ＧＧＧ）代表取締役社長（現） |
||||||
|
同 年11月
平成28年６月 |
株式会社銀帝ビル（現株式会社銀座テーラーグループ)代表取締役社長（現） ニチレイ社外取締役（現） |
||||||
|
社外取締役 |
── |
昌子 久仁子 |
昭和29年 １月８日生 |
昭和52年４月 昭和61年７月
平成14年９月 平成16年６月 平成17年４月 平成22年６月
平成27年７月
平成29年４月 同 年６月 平成30年６月 |
持田製薬株式会社入社 ジョンソン・エンド・ジョンソンメディカル株式会社（現ジョンソン・エンド・ジョンソン株式会社）入社 テルモ株式会社入社、薬事部長 同社執行役員薬事部長 同社執行役員薬事部長、臨床開発部長 同社取締役上席執行役員薬事部長、臨床開発部長 同社取締役上席執行役員チーフクリニカル＆レギュラトリーアフェアーズオフィサー、臨床開発部担当、薬事部長 同社取締役顧問 同社顧問 ニチレイ社外取締役（現） 株式会社メディパルホールディングス社外取締役（現） |
(注)４ |
― |
|
常勤監査役 |
── |
滋 野 泰 也 |
昭和32年 ６月26日生 |
昭和55年４月 |
ニチレイ入社 |
(注)５ |
57 |
|
平成16年４月 |
株式会社ロジスティクス・ネットワーク執行役員 |
||||||
|
平成19年５月 |
株式会社ニチレイ・ロジスティクス東北代表取締役社長 |
||||||
|
平成22年５月 |
株式会社ニチレイ・ロジスティクス東海代表取締役社長 |
||||||
|
平成24年５月 |
株式会社ニチレイロジグループ本社執行役員 株式会社ニチレイ・ロジスティクス関東代表取締役社長 |
||||||
|
平成26年６月 |
株式会社ニチレイロジグループ本社取締役常務執行役員 株式会社ロジスティクス・ネットワーク代表取締役社長 |
||||||
|
平成29年４月 |
株式会社ニチレイロジグループ本社取締役 株式会社ロジスティクス・ネットワーク代表取締役 |
||||||
|
同 年６月 |
常勤監査役（現） |
||||||
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （百株） |
|
|
常勤監査役 |
── |
安 田 一 彦 |
昭和35年 11月15日生 |
昭和59年４月 平成24年４月 平成26年４月 平成30年４月 同 年６月 |
ニチレイ入社 事業経営支援部長 経理部長 ＣＳＲ本部付部長 常勤監査役（現） |
(注)５ |
43 |
|
社外監査役 |
── |
齊田 國太郎 |
昭和18年 ５月４日生 |
昭和44年４月 |
検事任官 |
(注)５ |
126 |
|
平成13年11月 |
東京地方検察庁検事正 |
||||||
|
平成15年２月 |
高松高等検察庁検事長 |
||||||
|
平成16年６月 |
広島高等検察庁検事長 |
||||||
|
平成17年８月 |
大阪高等検察庁検事長 |
||||||
|
平成18年５月 |
退官 |
||||||
|
|
弁護士登録（第一東京弁護士会所属） |
||||||
|
平成19年６月 |
ニチレイ社外監査役（現） |
||||||
|
平成20年６月 |
住友大阪セメント株式会社社外取締役（現） |
||||||
|
平成22年６月 |
平和不動産株式会社社外取締役（現） |
||||||
|
平成26年３月 |
キヤノン株式会社社外取締役（現） |
||||||
|
社外監査役 |
── |
岡 島 正 明 |
昭和29年 |
昭和52年４月 |
農林省入省 |
(注)５ |
― |
|
平成７年12月 |
食糧庁主計課長 |
||||||
|
平成15年１月 |
農林水産省大臣官房予算課長 |
||||||
|
平成16年１月 |
林野庁林政部長 |
||||||
|
平成17年９月 |
農林水産省大臣官房総括審議官 |
||||||
|
平成18年１月 |
同省総合食料局長 |
||||||
|
平成20年１月 |
同省大臣官房長 |
||||||
|
平成22年４月 |
青山学院大学大学院総合文化政策学部客員教授（現） |
||||||
|
平成23年10月 平成24年６月 平成28年３月 |
中央大学大学院公共政策研究科客員教授 ニチレイ社外監査役（現） 公益財団法人日本サッカー協会専務理事 |
||||||
|
社外監査役 |
── |
長 野 和 郎 |
昭和27年 ８月７日生 |
昭和50年４月 |
株式会社富士銀行入行 |
(注)５ |
3 |
|
平成10年８月 |
同行アセットマネジメント部長 |
||||||
|
平成14年４月 |
株式会社みずほコーポレート銀行大手町営業第五部長 |
||||||
|
平成16年４月 |
同行執行役員大手町営業第五部長 |
||||||
|
平成17年10月 |
株式会社みずほプライベートウェルスマネジメント取締役副社長 |
||||||
|
平成21年６月 |
日油株式会社取締役兼執行役員 |
||||||
|
平成23年６月 |
同社取締役兼常務執行役員 |
||||||
|
平成28年６月 |
ニチレイ社外監査役（現） |
||||||
|
平成28年６月 |
株式会社オーバル取締役（監査等委員）（現） |
||||||
|
平成29年６月 |
モーニングスター株式会社社外監査役（現） |
||||||
|
計 |
637 |
||||||
（注）１ 「所有株式数」は百株未満の端数を切り捨てて記載しております。
２ 鵜澤静、鰐渕美恵子、昌子久仁子は、社外取締役であります。
３ 齊田國太郎、岡島正明、長野和郎は、社外監査役であります。
４ 取締役の任期は、選任後１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
５ 監査役の任期は、選任後４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
６ 取締役による兼任を除く執行役員は、以下の４名であります。
|
担当及び兼職 |
氏名 |
|
財務ＩＲ部長 |
宇 田 川 辰 雄 |
|
経営企画部長 |
三 木 一 德 |
|
株式会社ニチレイバイオサイエンス代表取締役社長 |
武 永 正 人 |
|
人事総務部長 |
狩 野 豊 |
男性13名 女性２名 （役員のうち女性の比率13.3％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （百株） |
|
|
代表取締役 会長 |
── |
村 井 利 彰 |
昭和30年 １月４日生 |
昭和52年４月 |
ニチレイ入社 |
(注)４ |
203 |
|
平成13年６月 |
経営企画部長 |
||||||
|
平成17年４月 |
株式会社ニチレイロジグループ本社代表取締役社長 |
||||||
|
同 年６月 |
取締役、執行役員 |
||||||
|
平成19年６月 |
代表取締役社長 |
||||||
|
平成24年６月 |
株式会社ニチレイロジグループ本社取締役会長 |
||||||
|
平成25年６月 |
代表取締役会長（現） |
||||||
|
平成29年６月 |
食品産業中央協議会会長（現） |
||||||
|
代表取締役 社長 |
── |
大 谷 邦 夫 |
昭和31年 ５月１日生 |
昭和55年４月 |
ニチレイ入社 |
(注)４ |
113 |
|
平成17年４月 |
株式会社ニチレイプロサーヴ取締役常務執行役員 |
||||||
|
平成20年４月 |
経営企画部長 |
||||||
|
平成22年６月 |
執行役員事業経営支援部長、経営企画部長 |
||||||
|
平成24年４月 |
株式会社ニチレイプロサーヴ代表取締役社長 |
||||||
|
同 年６月 |
取締役、執行役員経営監査部・事業経営支援部・総務部・人事部・経理部・広報部担当、経営企画部長 |
||||||
|
平成25年６月 |
代表取締役社長（現） |
||||||
|
平成28年６月 |
株式会社ファイネット代表取締役社長（現） |
||||||
|
平成29年６月 |
一般社団法人日本冷蔵倉庫協会会長（現） |
||||||
|
取締役 （執行役員） |
── |
松 田 浩 |
昭和34年 11月14日生 |
昭和58年４月 |
ニチレイ入社 |
(注)４ |
72 |
|
平成19年４月 |
株式会社ロジスティクス・ネットワーク執行役員関西支店長 |
||||||
|
平成20年５月 |
株式会社ニチレイ・ロジスティクス東海代表取締役社長 |
||||||
|
平成22年４月 |
株式会社ニチレイロジグループ本社執行役員 |
||||||
|
平成23年４月 |
同社常務執行役員 |
||||||
|
平成24年６月 |
取締役、執行役員（現） |
||||||
|
|
株式会社ニチレイロジグループ本社代表取締役社長（現） |
||||||
|
平成25年６月 |
一般社団法人日本冷蔵倉庫協会副会長（現） |
||||||
|
取締役 （執行役員） |
経営監査部・事業経営支援部・経営企画部・法務部・人事総務部・財務ＩＲ部・経理部・広報部管掌 |
田 口 巧 |
昭和38年 ４月９日生 |
昭和62年４月 |
ニチレイ入社 |
(注)４ |
23 |
|
平成23年４月 |
財務部長 |
||||||
|
平成24年４月 |
経理部長 |
||||||
|
同 年６月 |
執行役員財務ＩＲ部担当、経理部長 株式会社ニチレイプロサーヴ取締役、執行役員 |
||||||
|
平成26年６月 |
取締役、執行役員経営監査部・経営企画部・法務部・人事総務部・財務ＩＲ部・経理部管掌、事業経営支援部長、広報部長 |
||||||
|
平成28年６月 |
取締役、執行役員経営監査部・事業経営支援部・経営企画部・法務部・人事総務部・財務ＩＲ部・経理部・広報部管掌（現） |
||||||
|
取締役 （執行役員） |
── |
金 子 義 史 |
昭和34年 ６月９日生 |
昭和58年４月 |
ニチレイ入社 |
(注)４ |
25 |
|
平成17年４月 |
株式会社ニチレイフーズ食品物流部長 |
||||||
|
平成19年４月 |
同社素材調達部長 |
||||||
|
平成21年５月 |
同社営業本部関西支社長 |
||||||
|
平成23年４月 |
同社執行役員営業本部広域営業部長 |
||||||
|
平成24年12月 |
同社執行役員 Nichirei Foods U.S.A.,Inc.取締役会長 |
||||||
|
平成26年４月 |
株式会社ニチレイフーズ常務執行役員海外調達部、国際事業部管掌 |
||||||
|
同 年６月 |
同社取締役常務執行役員海外調達部、国際事業部管掌 |
||||||
|
平成27年６月 |
取締役、執行役員（現） 株式会社ニチレイフレッシュ代表取締役社長（現） |
||||||
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （百株） |
|
|
取締役 （執行役員） |
── |
大 櫛 顕 也 |
昭和40年 １月15日生 |
昭和63年４月 |
ニチレイ入社 |
(注)４ |
5 |
|
平成23年４月 |
株式会社ニチレイフーズ事業統括部長 |
||||||
|
平成25年４月 |
経営企画部長 |
||||||
|
平成26年６月 |
執行役員経営企画部長 |
||||||
|
平成27年６月 |
株式会社ニチレイフーズ取締役常務執行役員ブランド推進部・人事部・管理部・事業推進部・海外調達部・国際事業部管掌、経営企画部長 |
||||||
|
平成29年４月 |
同社代表取締役社長（現） |
||||||
|
同 年６月 |
取締役、執行役員（現） |
||||||
|
取締役 （執行役員） |
品質保証部管掌、技術戦略企画部長 |
川 﨑 順 司 |
昭和36年 11月23日生 |
昭和62年４月 |
ニチレイ入社 |
(注)４ |
5 |
|
平成25年４月 |
株式会社ニチレイフーズ品質保証部長 |
||||||
|
平成26年４月 |
同社執行役員品質保証部長 |
||||||
|
平成29年４月 |
技術戦略企画部長 |
||||||
|
同 年６月 |
取締役、執行役員品質保証部管掌、技術戦略企画部長（現） |
||||||
|
社外取締役 |
── |
谷 口 真 美 |
昭和41年 ６月８日生 |
平成11年４月 |
広島経済大学経済学部助教授 |
(注)４ |
― |
|
平成12年４月 |
広島大学大学院社会科学研究科マネジメント専攻助教授 |
||||||
|
同 年10月 |
米国ボストン大学経営大学院組織行動学科エグゼクティブ・ラウンドテーブル客員研究員 |
||||||
|
平成15年４月 |
早稲田大学商学部助教授 |
||||||
|
平成19年４月 |
早稲田大学大学院商学研究科准教授 |
||||||
|
平成20年４月 |
早稲田大学大学院商学研究科教授（現） |
||||||
|
平成24年６月 平成25年８月 |
ニチレイ社外取締役（現） 米国マサチューセッツ工科大学（ＭＩＴ）スローン経営大学院客員研究員 |
||||||
|
社外取締役 |
── |
鵜 澤 静 |
昭和21年 １月30日生 |
昭和44年４月 |
日清紡績株式会社（現日清紡ホールディングス株式会社）入社 |
(注)４ |
3 |
|
平成13年６月 |
同社取締役経理本部長 |
||||||
|
平成16年６月 |
同社常務取締役 |
||||||
|
平成18年６月 |
同社取締役常務執行役員総務本部長 |
||||||
|
平成19年４月 |
同社取締役専務執行役員紙製品事業本部長 |
||||||
|
平成21年６月 平成25年６月 同 年10月 平成27年３月
平成28年６月 |
同社代表取締役社長 同社代表取締役会長 株式会社日本政策金融公庫社外取締役（現） サッポロホールディングス株式会社社外取締役（現） ニチレイ社外取締役（現） |
||||||
|
社外取締役 |
── |
鰐渕 美恵子 |
昭和23年 ２月28日生 |
平成７年４月 |
株式会社銀座テーラー総支配人 |
(注)４ |
2 |
|
平成12年４月 |
同社代表取締役社長（現） |
||||||
|
平成15年６月 |
株式会社ワーニークリエイティブ・ジャパン （現株式会社ＧＧＧ）代表取締役社長（現） |
||||||
|
同 年11月 |
株式会社銀帝ビル（現株式会社銀座テーラーグループ)代表取締役社長（現） |
||||||
|
平成28年６月 |
ニチレイ社外取締役（現） |
||||||
|
常勤監査役 |
── |
海 津 和 敏 |
昭和30年 10月５日生 |
昭和54年４月 |
ニチレイ入社 |
(注)５ |
51 |
|
平成18年４月 |
株式会社ロジスティクス・ネットワーク執行役員 |
||||||
|
平成19年４月 |
同社常務執行役員事業管理部長 |
||||||
|
平成22年４月 |
株式会社ニチレイロジグループ本社執行役員事業管理部長 |
||||||
|
平成24年６月 |
同社取締役兼常務執行役員海外事業推進部長 |
||||||
|
平成26年４月 |
同社取締役顧問 |
||||||
|
同 年６月 |
常勤監査役（現） |
||||||
|
常勤監査役 |
── |
滋 野 泰 也 |
昭和32年 ６月26日生 |
昭和55年４月 |
ニチレイ入社 |
(注)５ |
54 |
|
平成16年４月 |
株式会社ロジスティクス・ネットワーク執行役員 |
||||||
|
平成19年５月 |
株式会社ニチレイ・ロジスティクス東北代表取締役社長 |
||||||
|
平成22年５月 |
株式会社ニチレイ・ロジスティクス東海代表取締役社長 |
||||||
|
平成24年５月 |
株式会社ニチレイロジグループ本社執行役員 株式会社ニチレイ・ロジスティクス関東代表取締役社長 |
||||||
|
平成26年６月 |
株式会社ニチレイロジグループ本社取締役常務執行役員 株式会社ロジスティクス・ネットワーク代表取締役社長 |
||||||
|
平成29年４月 |
株式会社ニチレイロジグループ本社取締役 株式会社ロジスティクス・ネットワーク代表取締役 |
||||||
|
同 年６月 |
常勤監査役（現） |
||||||
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （百株） |
|
|
社外監査役 |
── |
齊田 國太郎 |
昭和18年 ５月４日生 |
昭和44年４月 |
検事任官 |
(注)５ |
122 |
|
平成13年11月 |
東京地方検察庁検事正 |
||||||
|
平成15年２月 |
高松高等検察庁検事長 |
||||||
|
平成16年６月 |
広島高等検察庁検事長 |
||||||
|
平成17年８月 |
大阪高等検察庁検事長 |
||||||
|
平成18年５月 |
退官 |
||||||
|
|
弁護士登録（第一東京弁護士会所属） |
||||||
|
平成19年６月 |
ニチレイ社外監査役（現） |
||||||
|
平成20年６月 |
住友大阪セメント株式会社社外取締役（現） |
||||||
|
平成22年６月 |
平和不動産株式会社社外取締役（現） |
||||||
|
平成26年３月 |
キヤノン株式会社社外取締役（現） |
||||||
|
社外監査役 |
── |
岡 島 正 明 |
昭和29年 |
昭和52年４月 |
農林省入省 |
(注)５ |
― |
|
平成７年12月 |
食糧庁主計課長 |
||||||
|
平成15年１月 |
農林水産省大臣官房予算課長 |
||||||
|
平成16年１月 |
林野庁林政部長 |
||||||
|
平成17年９月 |
農林水産省大臣官房総括審議官 |
||||||
|
平成18年１月 |
同省総合食料局長 |
||||||
|
平成20年１月 |
同省大臣官房長 |
||||||
|
平成22年４月 |
青山学院大学大学院総合文化政策学部客員教授（現） |
||||||
|
平成23年10月 |
中央大学大学院公共政策研究科客員教授 （現） |
||||||
|
平成24年６月 平成28年３月 |
ニチレイ社外監査役（現） 公益財団法人日本サッカー協会専務理事 （現） |
||||||
|
社外監査役 |
── |
長 野 和 郎 |
昭和27年 ８月７日生 |
昭和50年４月 |
株式会社富士銀行入行 |
(注)５ |
1 |
|
平成10年８月 |
同行アセットマネジメント部長 |
||||||
|
平成14年４月 |
株式会社みずほコーポレート銀行大手町営業第五部長 |
||||||
|
平成16年４月 |
同行執行役員大手町営業第五部長 |
||||||
|
平成17年10月 |
株式会社みずほプライベートウェルスマネジメント取締役副社長 |
||||||
|
平成21年６月 |
日油株式会社取締役兼執行役員 |
||||||
|
平成23年６月 |
同社取締役兼常務執行役員 |
||||||
|
平成28年６月 |
ニチレイ社外監査役（現） |
||||||
|
平成28年６月 |
株式会社オーバル取締役（監査等委員）（現） |
||||||
|
平成29年６月 |
モーニングスター株式会社社外監査役（現） |
||||||
|
計 |
679 |
||||||
（注）１ 「所有株式数」は百株未満の端数を切り捨てて記載しております。
２ 谷口真美、鵜澤静、鰐渕美恵子は、社外取締役であります。
３ 齊田國太郎、岡島正明、長野和郎は、社外監査役であります。
４ 取締役の任期は、選任後１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
５ 監査役の任期は、選任後４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
６ 取締役による兼任を除く執行役員は、以下の４名であります。
|
担当及び兼職 |
氏名 |
|
財務ＩＲ部長 |
宇 田 川 辰 雄 |
|
事業経営支援部長兼経営企画部長 |
三 木 一 德 |
|
株式会社ニチレイバイオサイエンス代表取締役社長 |
武 永 正 人 |
|
人事総務部長 |
狩 野 豊 |
男性13名 女性２名 （役員のうち女性の比率13.3％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
|
|
代表取締役 会長 |
── |
村 井 利 彰 |
昭和30年 １月４日生 |
昭和52年４月 |
ニチレイ入社 |
(注)４ |
39 |
|
平成13年６月 |
経営企画部長 |
||||||
|
平成17年４月 |
株式会社ニチレイロジグループ本社代表取締役社長 |
||||||
|
同 年６月 |
取締役、執行役員 |
||||||
|
平成19年６月 |
代表取締役社長 |
||||||
|
平成24年６月 |
株式会社ニチレイロジグループ本社取締役会長 |
||||||
|
平成25年６月 |
代表取締役会長（現） |
||||||
|
代表取締役 社長 |
── |
大 谷 邦 夫 |
昭和31年 ５月１日生 |
昭和55年４月 |
ニチレイ入社 |
(注)４ |
20 |
|
平成17年４月 |
株式会社ニチレイプロサーヴ取締役常務執行役員 |
||||||
|
平成20年４月 |
経営企画部長 |
||||||
|
平成22年６月 |
執行役員事業経営支援部長、経営企画部長 |
||||||
|
平成24年４月 |
株式会社ニチレイプロサーヴ代表取締役社長 |
||||||
|
同 年６月 |
取締役、執行役員経営監査部・事業経営支援部・総務部・人事部・経理部・広報部担当、経営企画部長 |
||||||
|
平成25年６月 平成28年６月 |
代表取締役社長（現） 株式会社ファイネット代表取締役社長（現） |
||||||
|
取締役 （執行役員） |
── |
池 田 泰 弘 |
昭和31年 ８月18日生 |
昭和54年４月 |
ニチレイ入社 |
(注)４ |
10 |
|
平成19年４月 |
株式会社ニチレイフーズ執行役員商品本部長、マーケティング部長、営業本部副本部長 |
||||||
|
平成22年４月 |
同社常務執行役員研究開発部担当、商品本部 長、商品本部商品第一部長 |
||||||
|
平成23年６月 |
取締役、執行役員（現） |
||||||
|
|
株式会社ニチレイフーズ代表取締役社長 （現） |
||||||
|
取締役 （執行役員） |
── |
松 田 浩 |
昭和34年 11月14日生 |
昭和58年４月 |
ニチレイ入社 |
(注)４ |
14 |
|
平成19年４月 |
株式会社ロジスティクス・ネットワーク執行役員関西支店長 |
||||||
|
平成20年５月 |
株式会社ニチレイ・ロジスティクス東海代表取締役社長 |
||||||
|
平成22年４月 |
株式会社ニチレイロジグループ本社執行役員 |
||||||
|
平成23年４月 |
同社常務執行役員 |
||||||
|
平成24年６月 |
取締役、執行役員（現） |
||||||
|
|
株式会社ニチレイロジグループ本社代表取締役社長（現） |
||||||
|
平成25年６月 |
一般社団法人日本冷蔵倉庫協会副会長（現） |
||||||
|
取締役 （執行役員） |
品質保証部管掌、技術戦略企画部長 |
大内山 俊樹 |
昭和29年 ７月12日生 |
昭和54年４月 |
ニチレイ入社 |
(注)４ |
3 |
|
平成18年４月 |
株式会社ニチレイフーズ生産本部生産管理部関西工場長 |
||||||
|
平成19年４月 |
同社執行役員研究開発部長 |
||||||
|
平成23年４月 |
同社常務執行役員研究開発部管掌、事業統括部担当、商品本部長、商品第三部長 |
||||||
|
平成25年６月 |
取締役、執行役員品質保証部担当、技術戦略企画部長 |
||||||
|
平成26年４月 |
取締役、執行役員品質保証部管掌、技術戦略企画部長（現) |
||||||
|
取締役 （執行役員） |
経営監査部・事業経営支援部・法務部・人事総務部・財務ＩＲ部・経理部・広報部管掌、経営企画部長 |
田 口 巧 |
昭和38年 ４月９日生 |
昭和62年４月 |
ニチレイ入社 |
(注)４ |
3 |
|
平成23年４月 |
財務部長 |
||||||
|
平成24年４月 |
経理部長 |
||||||
|
同 年６月 |
執行役員財務ＩＲ部担当、経理部長 |
||||||
|
|
株式会社ニチレイプロサーヴ取締役、執行役員 |
||||||
|
平成26年６月
平成27年4月 |
取締役、執行役員経営監査部・経営企画部・法務部・人事総務部・財務ＩＲ部・経理部管掌、事業経営支援部長、広報部長 取締役、執行役員経営監査部・事業経営支援部・法務部・人事総務部・財務ＩＲ部・経理部・広報部管掌、経営企画部長（現） |
||||||
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
|
|
取締役 （執行役員） |
── |
金 子 義 史 |
昭和34年 ６月９日生 |
昭和58年４月 平成17年４月 平成19年４月 平成21年５月 平成23年４月 |
ニチレイ入社 株式会社ニチレイフーズ食品物流部長 同社素材調達部長 同社営業本部関西支社長 同社執行役員営業本部広域営業部長 |
(注)４ |
5 |
|
平成24年12月
|
同社執行役員 Nichirei Foods U.S.A.,Inc.取締役会長 |
||||||
|
平成26年４月
|
株式会社ニチレイフーズ常務執行役員海外調達部、国際事業部管掌 |
||||||
|
同 年６月
|
同社取締役常務執行役員海外調達部、国際事業部管掌 |
||||||
|
平成27年４月 |
株式会社ニチレイフレッシュ社長執行役員 |
||||||
|
同 年６月 |
取締役、執行役員（現） 株式会社ニチレイフレッシュ代表取締役社長（現） |
||||||
|
社外取締役 |
── |
谷 口 真 美 |
昭和41年 ６月８日生 |
平成11年４月 |
広島経済大学経済学部助教授 |
(注)４ |
― |
|
平成12年４月 |
広島大学大学院社会科学研究科マネジメント専攻助教授 |
||||||
|
同 年10月 |
米国ボストン大学組織行動学科エグゼクティブ・ラウンドテーブル客員研究員 |
||||||
|
平成15年４月 |
早稲田大学商学部助教授 |
||||||
|
平成19年４月 |
早稲田大学大学院商学研究科准教授 |
||||||
|
平成20年４月 |
早稲田大学大学院商学研究科教授（現） |
||||||
|
平成24年６月 平成25年８月 |
ニチレイ社外取締役（現） 米国マサチューセッツ工科大学（ＭＩＴ）スローン経営大学院客員研究員 |
||||||
|
社外取締役 |
── |
鵜 澤 静 |
昭和21年 １月30日生 |
昭和44年４月 |
日清紡績株式会社（現日清紡ホールディングス株式会社）入社 |
(注)４ |
― |
|
平成13年６月 |
同社取締役経理本部長 |
||||||
|
平成16年６月 |
同社常務取締役 |
||||||
|
平成18年６月 |
同社取締役常務執行役員総務本部長 |
||||||
|
平成19年４月 |
同社取締役専務執行役員紙製品事業本部長 |
||||||
|
平成21年６月 平成25年６月 同 年10月 平成27年３月
平成28年６月 |
同社代表取締役社長 同社代表取締役会長（現） 株式会社日本政策金融公庫社外取締役（現） サッポロホールディングス株式会社社外取締役（現） ニチレイ社外取締役（現） |
||||||
|
社外取締役 |
── |
鰐渕 美恵子 |
昭和23年 ２月28日生 |
平成７年４月 |
株式会社銀座テーラー総支配人 |
(注)４ |
― |
|
平成12年４月 |
同社代表取締役社長（現） |
||||||
|
平成15年６月 |
株式会社ワーニークリエイティブ・ジャパン （現株式会社ＧＧＧ）代表取締役社長（現） |
||||||
|
同 年11月 |
株式会社銀帝ビル（現株式会社銀座テーラーグループ)代表取締役社長（現） |
||||||
|
平成28年６月 |
ニチレイ社外取締役（現） |
||||||
|
常勤監査役 |
── |
荒 剛 史 |
昭和28年 ８月30日生 |
昭和52年４月 |
ニチレイ入社 |
(注)５ |
20 |
|
平成13年６月 |
執行役員ウェルネス食品部長、バイオサイエンス事業部長 |
||||||
|
平成15年４月 |
執行役員加工食品カンパニーウェルネス食品部長、バイオサイエンスカンパニープレジデント、バイオサイエンス事業部長 |
||||||
|
平成17年４月 |
株式会社ニチレイバイオサイエンス代表取締役社長 |
||||||
|
平成19年６月 |
取締役、執行役員 |
||||||
|
平成24年４月 |
株式会社ニチレイバイオサイエンス代表取締役会長 |
||||||
|
平成25年４月 |
同社取締役顧問 |
||||||
|
同 年６月 |
常勤監査役（現） |
||||||
|
常勤監査役 |
── |
海 津 和 敏 |
昭和30年 10月５日生 |
昭和54年４月 |
ニチレイ入社 |
(注)５ |
9 |
|
平成18年４月 |
株式会社ロジスティクス・ネットワーク執行役員 |
||||||
|
平成19年４月 |
同社常務執行役員事業管理部長 |
||||||
|
平成22年４月 |
株式会社ニチレイロジグループ本社執行役員事業管理部長 |
||||||
|
平成24年６月 |
同社取締役兼常務執行役員海外事業推進部長 |
||||||
|
平成26年４月 |
同社取締役顧問 |
||||||
|
同 年６月 |
常勤監査役（現） |
||||||
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
|
|
社外監査役 |
── |
齊田 國太郎 |
昭和18年 ５月４日生 |
昭和44年４月 |
検事任官 |
(注)５ |
23 |
|
平成13年11月 |
東京地方検察庁検事正 |
||||||
|
平成15年２月 |
高松高等検察庁検事長 |
||||||
|
平成16年６月 |
広島高等検察庁検事長 |
||||||
|
平成17年８月 |
大阪高等検察庁検事長 |
||||||
|
平成18年５月 |
退官 |
||||||
|
|
弁護士登録（第一東京弁護士会所属） |
||||||
|
平成19年６月 |
ニチレイ社外監査役（現） |
||||||
|
平成20年６月 |
住友大阪セメント株式会社社外取締役（現） |
||||||
|
平成22年６月 |
平和不動産株式会社社外取締役（現） |
||||||
|
平成26年３月 |
キヤノン株式会社社外取締役（現） |
||||||
|
社外監査役 |
── |
岡 島 正 明 |
昭和29年 |
昭和52年４月 |
農林省入省 |
(注)５ |
― |
|
平成７年12月 |
食糧庁主計課長 |
||||||
|
平成15年１月 |
農林水産省大臣官房予算課長 |
||||||
|
平成16年１月 |
林野庁林政部長 |
||||||
|
平成17年９月 |
農林水産省大臣官房総括審議官 |
||||||
|
平成18年１月 |
同省総合食料局長 |
||||||
|
平成20年１月 |
同省大臣官房長 |
||||||
|
平成22年４月 |
青山学院大学大学院総合文化政策学部客員教授（現） |
||||||
|
平成23年10月 |
中央大学大学院公共政策研究科客員教授 （現） |
||||||
|
平成24年６月 平成28年３月 |
ニチレイ社外監査役（現） 公益財団法人日本サッカー協会専務理事 （現） |
||||||
|
社外監査役 |
── |
長 野 和 郎 |
昭和27年 ８月７日生 |
昭和50年４月 |
株式会社富士銀行入行 |
(注)５ |
― |
|
平成10年８月 |
同行アセットマネジメント部長 |
||||||
|
平成14年４月 |
株式会社みずほコーポレート銀行大手町営業第五部長 |
||||||
|
平成16年４月 |
同行執行役員大手町営業第五部長 |
||||||
|
平成17年10月 |
株式会社みずほプライベートウェルスマネジメント取締役副社長 |
||||||
|
平成21年６月 |
日油株式会社取締役兼執行役員 |
||||||
|
平成23年６月 |
同社取締役兼常務執行役員（現） |
||||||
|
平成28年６月 |
ニチレイ社外監査役（現） |
||||||
|
計 |
146 |
||||||
（注）１ 「所有株式数」は千株未満の端数を切り捨てて記載しております。
２ 谷口真美、鵜澤静、鰐渕美恵子は、社外取締役であります。
３ 齊田國太郎、岡島正明、長野和郎は、社外監査役であります。
４ 取締役の任期は、選任後１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
５ 監査役の任期は、選任後４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
６ 取締役による兼任を除く執行役員は、以下の３名であります。
|
担当及び兼職 |
氏名 |
|
経理部担当、財務ＩＲ部長 |
宇 田 川 辰 雄 |
|
広報部担当、事業経営支援部長 |
三 木 一 德 |
|
株式会社ニチレイバイオサイエンス代表取締役社長 |
武 永 正 人 |
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