セイヒョー(2872)の株価チャート セイヒョー(2872)の業績 親会社と関係会社
前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当中間会計期間における役員の異動はありません。
① 役員一覧
ａ．2026年５月25日（有価証券報告書提出日）現在のセイヒョーの役員の状況は、下記の通りであります。
男性6名 女性1名 （役員のうち女性の比率14.2％）
(注) １ 取締役 嵜山 淳子氏、伊藤 伸介氏、若槻 良宏氏、前田 博氏は、社外取締役であります。
２ 任期は、2025年２月期に係る定時株主総会の終結の時から2026年２月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
３ 任期は、2024年２月期に係る定時株主総会の終結の時から2026年２月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
４ 取締役 飯塚 周一氏、髙澤 陽介氏、安藤 力氏の所有株式数は、2026年２月28日現在のものであり、セイヒョー役員持株会を通じての保有分を含めて記載しております。
b．2026年５月26日開催予定の定時株主総会の議案（決議事項）として、「取締役（監査等委員である取締役を除く。）３名選任の件」及び「監査等委員である取締役３名選任の件」を上程しており、当該議案が承認可決されますと、セイヒョーの役員の状況及びその任期は、以下のとおりとなる予定であります。
なお、当該定時株主総会の直後に開催が予定される取締役会の決議事項までの内容（役職等）を含めて記載しております。
男性5名 女性1名 （役員のうち女性の比率16.6％）
(注) １ 取締役 伊藤 伸介氏、若槻 良宏氏、嵜山 淳子氏は、社外取締役であります。
２ 任期は、2026年２月期に係る定時株主総会の終結の時から2027年２月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
３ 任期は、2026年２月期に係る定時株主総会の終結の時から2028年２月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
４ 取締役 飯塚 周一氏、髙澤 陽介氏、安藤 力氏の所有株式数は、2026年２月28日現在のものであり、セイヒョー役員持株会を通じての保有分を含めて記載しております。
５ セイヒョーは、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠の監査等委員である取締役１名を選任しております。
補欠の監査等委員である取締役の略歴は次のとおりであります。
② 社外役員の状況
セイヒョーは、2026年５月25日（有価証券報告書提出日）現在、社外取締役１名、監査等委員である社外取締役を３名選任しております。各社外役員は、取締役会に出席して取締役の業務執行に瑕疵が無いか、監督・監視を行うとともに、助言や情報提供を行っており、セイヒョーの企業統治において重要な役割を果たしております。
なお、2026年５月26日開催予定の定時株主総会の議案（決議事項）として「取締役（監査等委員である取締役を除く。）３名選任の件」及び「監査等委員である取締役３名選任の件」を提案しており、当該議案が承認可決されますと、取締役（監査等委員である取締役を除く。）３名のうち社外取締役は０名、監査等委員である取締役３名のうち社外取締役は３名となる予定です。
社外取締役 嵜山 淳子氏は、食品業界を中心に開発、マーケティング、営業、海外勤務など幅広く経験し、経営者としても企業経営、組織運営、人材育成に関する豊富な知見を有しておりその豊富な知見をセイヒョーの経営にいかしていただくとともに、特に社内風土の改善や女性活躍推進において助言をいただけることを期待し、社外取締役として選任しております。また、同氏を、東京証券取引所が指定を義務付ける、一般株主との利益相反が生じる恐れがない独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。
社外取締役 伊藤 伸介氏は、公認会計士として企業会計等に関する豊富な専門的知見を有しており、会計専門家としての立場から、業務執行体制及び経営課題への取り組み等に関する監督、助言をいただけることを期待し、監査等委員である社外取締役として選任しております。なお、同氏とセイヒョーとの間には、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の特別な利害関係はありません。
社外取締役 若槻 良宏氏は、弁護士として法令についての高度な能力・識見を有しており、法律の専門家として経営から独立した立場で、取締役会の監査・監督強化、経営の透明性の確保に寄与されることを期待し、監査等委員である社外取締役として選任しております。また、同氏を、東京証券取引所が指定を義務付ける、一般株主との利益相反が生じる恐れがない独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。なお、セイヒョーは、同氏が代表弁護士を務める弁護士法人青山法律事務所と顧問弁護士契約を締結しておりますが、セイヒョーが直近事業年度に同事務所に支払った報酬額は僅少であり、同氏とセイヒョーとの間には、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の特別な利害関係はありませんので、同氏の独立性は十分に確保されているものと判断しております。
社外取締役 前田 博氏は、長年にわたり会社経営に携わり、豊富な経験や識見を有しており、業務執行を行う経営陣から独立した客観的な視点で、セイヒョーの企業経営全般に有益な助言を行っております。経営者としての経験をセイヒョー経営の監督強化に活かしていただけることを期待し、監査等委員である社外取締役として選任しております。また、同氏を、東京証券取引所が指定を義務付ける、一般株主との利益相反が生じる恐れがない独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。なお、同氏とセイヒョーとの間には、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の特別な利害関係はありません。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
監査等委員である社外取締役は、取締役会に出席し、取締役の職務の執行について監査・監視し、客観的な立場から適宜質問や助言・提言を行っております。その他、重要な会議に出席して適宜意見を述べ、改善が必要とされる事項について提言を行っております。また、監査等委員である社外取締役は、監査等委員会に出席し、内部監査室、会計監査人からの監査報告や内部統制の業務状況等の報告を受け、適宜情報交換を行っております。
また、内部における不明朗な取引や重大な事故に関して調査を行い、監査等委員会及び会計監査人に報告し、効率的な監査が行えるよう情報の共有化を図っております。
会計監査人と監査等委員会との間では、監査計画策定時、期中レビュー時、期末監査時等に定期的な会合を行うと共に、会計監査人は監査の過程で知りえた異常な取引や事象について報告を行い、監査等委員会は、会計監査人の監査に参考となる情報や会計監査人の監査に影響を及ぼすと認められる事項について情報提供を行っており、双方が効果的な監査が行えるよう努めております。
内部監査室は、内部統制システムが正常に運用されているかを監視し、問題点が発見された場合は会計監査人及び監査等委員会に報告し、三者で協議した上で改善を行い、執行役員会において改善事項として伝達するほか、関係部門に対して周知徹底を図っております。
セイヒョーにおいては、独立社外取締役を選任するにあたり、独立性を判断するための基準を下記のとおり定めております。
1) 現在において、セイヒョーの業務執行者でないこと。また、過去10年間においてもセイヒョーの業務執行者であったことがないこと。
2) セイヒョーを主要な取引先とする者またはその業務執行者に該当しないこと。(注１)
3) セイヒョーの主要な取引先またはその業務執行者に該当しないこと。(注２)
4) セイヒョーの大株主(総議決権の10%以上の議決権を直接または間接的に保有しているもの)またはその業務執行者に該当しないこと。
5) 現在において、セイヒョーから役員報酬等以外に多額の金銭その他の財産上の利益を得ているコンサルタント、会計専門家もしくは法律専門家、または会計監査人もしくは顧問契約先に該当しないこと。
6) 上記 1)～ 5)に該当するものが重要な者である場合において、その者の配偶者または二親等以内の親族に該当しないこと。(注３)
(注)１ セイヒョーを主要な取引先とする者とは、直近事業年度におけるその者の年間売上高の２%以上の額の支払いをセイヒョーから受けた者をいう。
２ セイヒョーの主要な取引先とは、直近事業年度におけるセイヒョーの年間売上高の２%以上の額の支払いを行っている者をいう。
３ 重要な者とは、取締役(社外取締役を除く)、監査役（社外監査役を除く）、執行役員及び部長格以上の上級管理職にある使用人をいう。
前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当中間会計期間における役員の異動はありません。
① 役員一覧
男性6名 女性1名 （役員のうち女性の比率14.2％）
(注) １ 取締役 嵜山 淳子氏、伊藤 伸介氏、若槻 良宏氏、前田 博氏は、社外取締役であります。
２ 任期は、2025年２月期に係る定時株主総会の終結の時から2026年２月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
３ 任期は、2024年２月期に係る定時株主総会の終結の時から2026年２月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
４ 取締役 飯塚 周一氏、髙澤 陽介氏、安藤 力氏の所有株式数は、2025年２月28日現在のものであり、セイヒョー役員持株会を通じての保有分を含めて記載しております。
② 社外役員の状況
セイヒョーは、有価証券報告書提出日現在、社外取締役１名、監査等委員である社外取締役を３名選任しております。各社外役員は、取締役会に出席して取締役の業務執行に瑕疵が無いか、監督・監視を行うとともに、助言や情報提供を行っており、セイヒョーの企業統治において重要な役割を果たしております。
社外取締役 嵜山 淳子氏は、食品業界を中心に開発、マーケティング、営業、海外勤務など幅広く経験し、経営者としても企業経営、組織運営、人材育成に関する豊富な知見を有しております。その豊富な知見をセイヒョーの経営にいかしていただくとともに、特に社内風土の改善や女性活躍推進において助言をいただけることを期待し、社外取締役として選任しております。また、同氏を、東京証券取引所が指定を義務付ける、一般株主との利益相反が生じる恐れがない独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。
社外取締役 伊藤 伸介氏は、公認会計士として企業会計等に関する豊富な専門的知見を有しており、会計専門家としての立場から、業務執行体制及び経営課題への取り組み等に関する監督、助言をいただけることを期待し、監査等委員である社外取締役として選任しております。なお、同氏とセイヒョーとの間には、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の特別な利害関係はありません。
社外取締役 若槻 良宏氏は、弁護士として法令についての高度な能力・識見を有しており、法律の専門家として経営から独立した立場で、取締役会の監査・監督強化、経営の透明性の確保に寄与されることを期待し、監査等委員である社外取締役として選任しております。また、同氏を、東京証券取引所が指定を義務付ける、一般株主との利益相反が生じる恐れがない独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。なお、セイヒョーは、同氏が代表弁護士を務める弁護士法人青山法律事務所と顧問弁護士契約を締結しておりますが、セイヒョーが直近事業年度に同事務所に支払った報酬額は僅少であり、同氏とセイヒョーとの間には、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の特別な利害関係はありませんので、同氏の独立性は十分に確保されているものと判断しております。
社外取締役 前田 博氏は、長年にわたり会社経営に携わり、豊富な経験や識見を有しており、業務執行を行う経営陣から独立した客観的な視点で、セイヒョーの企業経営全般に有益な助言を行っております。今後も経営者としての経験をセイヒョー経営の監督強化に活かしていただけることを期待し、監査等委員である社外取締役として選任しております。また、同氏を、東京証券取引所が指定を義務付ける、一般株主との利益相反が生じる恐れがない独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。なお、同氏とセイヒョーとの間には、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の特別な利害関係はありません。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
監査等委員である社外取締役は、取締役会に出席し、取締役の職務の執行について監査・監視し、客観的な立場から適宜質問や助言・提言を行っております。その他、重要な会議に出席して適宜意見を述べ、改善が必要とされる事項について提言を行っております。また、監査等委員である社外取締役は、監査等委員会に出席し、内部監査室、会計監査人からの監査報告や内部統制の業務状況等の報告を受け、適宜情報交換を行っております。
また、内部における不明朗な取引や重大な事故に関して調査を行い、監査等委員会及び会計監査人に報告し、効率的な監査が行えるよう情報の共有化を図っております。
会計監査人と監査等委員会との間では、監査計画策定時、四半期レビュー時、期末監査時等に定期的な会合を行うと共に、会計監査人は監査の過程で知りえた異常な取引や事象について報告を行い、監査等委員会は、会計監査人の監査に参考となる情報や会計監査人の監査に影響を及ぼすと認められる事項について情報提供を行っており、双方が効果的な監査が行えるよう努めております。
内部監査室は、内部統制システムが正常に運用されているかを監視し、問題点が発見された場合は会計監査人及び監査等委員会に報告し、三者で協議した上で改善を行い、執行役員会において改善事項として伝達するほか、関係部門に対して周知徹底を図っております。
セイヒョーにおいては、独立社外取締役を選任するにあたり、独立性を判断するための基準を下記のとおり定めております。
1) 現在において、セイヒョーの業務執行者でないこと。また、過去10年間においてもセイヒョーの業務執行者であったことがないこと。
2) セイヒョーを主要な取引先とする者またはその業務執行者に該当しないこと。(注１)
3) セイヒョーの主要な取引先またはその業務執行者に該当しないこと。(注２)
4) セイヒョーの大株主(総議決権の10%以上の議決権を直接または間接的に保有しているもの)またはその業務執行者に該当しないこと。
5) 現在において、セイヒョーから役員報酬等以外に多額の金銭その他の財産上の利益を得ているコンサルタント、会計専門家もしくは法律専門家、または会計監査人もしくは顧問契約先に該当しないこと。
6) 上記 1)～ 5)に該当するものが重要な者である場合において、その者の配偶者または二親等以内の親族に該当しないこと。(注３)
(注)１ セイヒョーを主要な取引先とする者とは、直近事業年度におけるその者の年間売上高の２%以上の額の支払いをセイヒョーから受けた者をいう。
２ セイヒョーの主要な取引先とは、直近事業年度におけるセイヒョーの年間売上高の２%以上の額の支払いを行っている者をいう。
３ 重要な者とは、取締役(社外取締役を除く)、監査役（社外監査役を除く）、執行役員及び部長格以上の上級管理職にある使用人をいう。
前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当中間会計期間における役員の異動はありません。
前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
① 役員一覧
男性6名 女性0名 （役員のうち女性の比率0％）
(注) １ 取締役 伊藤 伸介氏、若槻 良宏氏、前田 博氏は、社外取締役であります。
２ 任期は、2024年２月期に係る定時株主総会の終結の時から2025年２月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
３ 任期は、2024年２月期に係る定時株主総会の終結の時から2026年２月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
４ 取締役 髙澤 陽介氏及び安藤 力氏の所有株式数は、セイヒョー従業員持株会を通じての保有分を含めて記載しております。
② 社外役員の状況
セイヒョーは、有価証券報告書提出日現在、監査等委員である社外取締役を３名選任しております。各社外役員は、取締役会に出席して取締役の業務執行に瑕疵が無いか、監督・監視を行うとともに、助言や情報提供を行っており、セイヒョーの企業統治において重要な役割を果たしております。
社外取締役 伊藤 伸介氏は、公認会計士として企業会計等に関する豊富な専門的知見を有しており、会計専門家としての立場から、業務執行体制及び経営課題への取り組み等に関する監督、助言をいただけることを期待し、監査等委員である社外取締役として選任しております。なお、同氏とセイヒョーとの間には、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の特別な利害関係はありません。
社外取締役 若槻 良宏氏は、弁護士として法令についての高度な能力・識見を有しており、法律の専門家として経営から独立した立場で、取締役会の監査・監督強化、経営の透明性の確保に寄与されることを期待し、監査等委員である社外取締役として選任しております。また、同氏を、東京証券取引所が指定を義務付ける、一般株主との利益相反が生じる恐れがない独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。なお、セイヒョーは、同氏が代表弁護士を務める弁護士法人青山法律事務所と顧問弁護士契約を締結しておりますが、セイヒョーが直近事業年度に同事務所に支払った報酬額は僅少であり、同氏とセイヒョーとの間には、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の特別な利害関係はありませんので、同氏の独立性は十分に確保されているものと判断しております。また、同氏が社外取締役(監査等委員)を務める株式会社スノーピークとセイヒョーとの間には、商品の販売取引がありますが、直近の事業年度におけるセイヒョー売上高に対する当該取引の割合は僅少であり、特別な利害関係はありません。
社外取締役 前田 博氏は、長年にわたり会社経営に携わり、豊富な経験や識見を有しており、業務執行を行う経営陣から独立した客観的な視点で、セイヒョーの企業経営全般に有益な助言を行っております。今後も経営者としての経験をセイヒョー経営の監督強化に活かしていただけることを期待し、監査等委員である社外取締役として選任しております。また、同氏を、東京証券取引所が指定を義務付ける、一般株主との利益相反が生じる恐れがない独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。なお、同氏とセイヒョーとの間には、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の特別な利害関係はありません。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
監査等委員である社外取締役は、取締役会に出席し、取締役の職務の執行について監査・監視し、客観的な立場から適宜質問や助言・提言を行っております。その他、重要な会議に出席して適宜意見を述べ、改善が必要とされる事項について提言を行っております。また、監査等委員である社外取締役は、監査等委員会に出席し、内部監査室、会計監査人からの監査報告や内部統制の業務状況等の報告を受け、適宜情報交換を行っております。
また、内部における不明朗な取引や重大な事故に関して調査を行い、監査等委員会及び会計監査人に報告し、効率的な監査が行えるよう情報の共有化を図っております。
会計監査人と監査等委員会との間では、監査計画策定時、四半期レビュー時、期末監査時等に定期的な会合を行うと共に、会計監査人は監査の過程で知りえた異常な取引や事象について報告を行い、監査等委員会は、会計監査人の監査に参考となる情報や会計監査人の監査に影響を及ぼすと認められる事項について情報提供を行っており、双方が効果的な監査が行えるよう努めております。
内部監査室は、内部統制システムが正常に運用されているかを監視し、問題点が発見された場合は会計監査人及び監査等委員会に報告し、三者で協議した上で改善を行い、代表取締役社長を通じて執行役員会において改善事項として伝達しております。
セイヒョーにおいては、独立社外取締役を選任するにあたり、独立性を判断するための基準を下記のとおり定めております。
1) 現在において、セイヒョーの業務執行者でないこと。また、過去10年間においてもセイヒョーの業務執行者であったことがないこと。
2) セイヒョーを主要な取引先とする者またはその業務執行者に該当しないこと。(注１)
3) セイヒョーの主要な取引先またはその業務執行者に該当しないこと。(注２)
4) セイヒョーの大株主(総議決権の10%以上の議決権を直接または間接的に保有しているもの)またはその業務執行者に該当しないこと。
5) 現在において、セイヒョーから役員報酬等以外に多額の金銭その他の財産上の利益を得ているコンサルタント、会計専門家もしくは法律専門家、または会計監査人もしくは顧問契約先に該当しないこと。
6) 上記 1)～ 5)に該当するものが重要な者である場合において、その者の配偶者または二親等以内の親族に該当しないこと。(注３)
(注)１ セイヒョーを主要な取引先とする者とは、直近事業年度におけるその者の年間売上高の２%以上の額の支払いをセイヒョーから受けた者をいう。
２ セイヒョーの主要な取引先とは、直近事業年度におけるセイヒョーの年間売上高の２%以上の額の支払いを行っている者をいう。
３ 重要な者とは、取締役(社外取締役を除く)、監査役（社外監査役を除く）、執行役員及び部長格以上の上級管理職にある使用人をいう。
前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
① 役員一覧
男性6名 女性0名 （役員のうち女性の比率0％）
(注) １ 取締役 伊藤 伸介氏、若槻 良宏氏、前田 博氏は、社外取締役であります。
２ 任期は、2023年２月期に係る定時株主総会の終結の時から2024年２月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
３ 任期は、2022年２月期に係る定時株主総会の終結の時から2024年２月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
４ 2022年５月27日開催の第111回定時株主総会において定款の変更が決議されたことにより、セイヒョーは同日付をもって監査役会設置会社から監査等委員会設置会社に移行しております。
５ 村山 栄一氏は、2023年５月26日開催の第112回定時株主総会終結の時をもって、辞任により退任いたしました。
６ セイヒョーは、2023年３月１日付で普通株式１株につき３株の割合で株式分割を行っております。所有株式数は、当該株式分割後の株式数を基準としております。
② 社外役員の状況
セイヒョーは、有価証券報告書提出日現在、監査等委員である社外取締役を３名選任しております。各社外役員は、取締役会に出席して取締役の業務執行に瑕疵が無いか、監督・監視を行うとともに、助言や情報提供を行っており、セイヒョーの企業統治において重要な役割を果たしております。
社外取締役 伊藤 伸介氏は、公認会計士として企業会計等に関する豊富な専門的知見を有しており、会計専門家としての立場から、業務執行体制及び経営課題への取り組み等に関する監督、助言をいただけることを期待し、監査等委員である社外取締役として選任しております。なお、同氏とセイヒョーとの間には、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の特別な利害関係はありません。
社外取締役 若槻 良宏氏は、弁護士として法令についての高度な能力・識見を有しており、法律の専門家として経営から独立した立場で、取締役会の監査・監督強化、経営の透明性の確保に寄与されることを期待し、監査等委員である社外取締役として選任しております。また、同氏を、東京証券取引所が指定を義務付ける、一般株主との利益相反が生じる恐れがない独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。なお、セイヒョーは、同氏が代表弁護士を務める弁護士法人青山法律事務所と顧問弁護士契約を締結しておりますが、セイヒョーが直近事業年度に同事務所に支払った報酬額は僅少であり、同氏とセイヒョーとの間には、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の特別な利害関係はありませんので、同氏の独立性は十分に確保されているものと判断しております。また、同氏が社外取締役(監査等委員)を務める株式会社スノーピークとセイヒョーとの間には、商品の販売取引がありますが、直近の事業年度におけるセイヒョー売上高に対する当該取引の割合は僅少であり、特別な利害関係はありません。
社外取締役 前田 博氏は、長年にわたり会社経営に携わり、豊富な経験や識見を有しており、業務執行を行う経営陣から独立した客観的な視点で、セイヒョーの企業経営全般に有益な助言を行っております。今後も経営者としての経験をセイヒョー経営の監督強化に活かしていただけることを期待し、監査等委員である社外取締役として選任しております。また、同氏を、東京証券取引所が指定を義務付ける、一般株主との利益相反が生じる恐れがない独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。なお、同氏とセイヒョーとの間には、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の特別な利害関係はありません。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
監査等委員である社外取締役は、取締役会に出席し、取締役の職務の執行について監査・監視し、客観的な立場から適宜質問や助言・提言を行っております。その他、重要な会議に出席して適宜意見を述べ、改善が必要とされる事項について提言を行っております。また、監査等委員である社外取締役は、監査等委員会に出席し、内部監査室、会計監査人からの監査報告や内部統制の業務状況等の報告を受け、適宜情報交換を行っております。
また、内部における不明朗な取引や重大な事故に関して調査を行い、監査等委員会及び会計監査人に報告し、効率的な監査が行えるよう情報の共有化を図っております。
会計監査人と監査等委員会との間では、監査計画策定時、四半期レビュー時、期末監査時等に定期的な会合を行うと共に、会計監査人は監査の過程で知りえた異常な取引や事象について報告を行い、監査等委員会は、会計監査人の監査に参考となる情報や会計監査人の監査に影響を及ぼすと認められる事項について情報提供を行っており、双方が効果的な監査が行えるよう努めております。
内部監査室は、内部統制システムが正常に運用されているかを監視し、問題点が発見された場合は会計監査人及び監査等委員会に報告し、三者で協議した上で改善を行い、代表取締役社長を通じて執行役員会において改善事項として伝達しております。
セイヒョーにおいては、独立社外取締役を選任するにあたり、独立性を判断するための基準を下記のとおり定めております。
1) 現在において、セイヒョーの業務執行者でないこと。また、過去10年間においてもセイヒョーの業務執行者であったことがないこと。
2) セイヒョーを主要な取引先とする者またはその業務執行者に該当しないこと。(注１)
3) セイヒョーの主要な取引先またはその業務執行者に該当しないこと。(注２)
4) セイヒョーの大株主(総議決権の10%以上の議決権を直接または間接的に保有しているもの)またはその業務執行者に該当しないこと。
5) 現在において、セイヒョーから役員報酬等以外に多額の金銭その他の財産上の利益を得ているコンサルタント、会計専門家もしくは法律専門家、または会計監査人もしくは顧問契約先に該当しないこと。
6) 上記 1)～ 5)に該当するものが重要な者である場合において、その者の配偶者または二親等以内の親族に該当しないこと。(注３)
(注)１ セイヒョーを主要な取引先とする者とは、直近事業年度におけるその者の年間売上高の２%以上の額の支払いをセイヒョーから受けた者をいう。
２ セイヒョーの主要な取引先とは、直近事業年度におけるセイヒョーの年間売上高の２%以上の額の支払いを行っている者をいう。
３ 重要な者とは、取締役(社外取締役を除く)、監査役（社外監査役を除く）、執行役員及び部長格以上の上級管理職にある使用人をいう。
前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
① 役員一覧
男性7名 女性0名 （役員のうち女性の比率0％）
(注) １ 取締役 村山 栄一、伊藤 伸介、若槻 良宏、前田 博は、社外取締役であります。
２ 任期は、2022年２月期に係る定時株主総会の終結の時から2023年２月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
３ 任期は、2022年２月期に係る定時株主総会の終結の時から2024年２月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
４ 2022年５月27日開催の定時株主総会において定款の変更が決議されたことにより、セイヒョーは同日付をもって監査役会設置会社から監査等委員会設置会社に移行しております。
② 社外役員の状況
セイヒョーは、有価証券報告書提出日現在、監査等委員である社外取締役を４名選任しております。各社外役員は、取締役会に出席して取締役の業務執行に瑕疵が無いか、監督・監視を行うとともに、助言や情報提供を行っており、セイヒョーの企業統治において重要な役割を果たしております。
社外取締役 村山 栄一氏は、セイヒョーの取引先である大協リース株式会社の代表取締役社長であります。大協リース株式会社はセイヒョーの議決権15.6％（2022年２月28日現在）を保有する大株主であり、セイヒョーと大協リース株式会社との間には、リース契約等の取引関係があります。また、同氏はセイヒョーの株式1,000株を所有しております。セイヒョーと同氏との間にはそれ以外の特別の利害関係はありません。同氏は、長年にわたり会社経営に携わり、豊富な経験や識見を有しており、セイヒョーの社外取締役として経営全般に関して有益な助言を行っております。監査等委員会設置会社移行後は、その経験をセイヒョー経営の監督強化に活かしていただけると期待し、監査等委員である社外取締役として選任しております。
社外取締役 伊藤 伸介氏は、公認会計士として企業会計等に関する豊富な専門的知見を有しており、セイヒョーにおける監査体制の強化に活かしていただいております。監査等委員会設置会社移行後は、会計専門家としての立場から、業務執行体制及び経営課題への取り組み等に関する監督、助言をいただけることを期待し、監査等委員である社外取締役として選任しております。なお、同氏とセイヒョーとの間には、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の特別な利害関係はありません。
社外取締役 若槻 良宏氏は、弁護士として法令についての高度な能力・識見を有しており、セイヒョーの監査体制の強化に活かしていただいております。監査等委員会設置会社移行後は、法律の専門家として経営から独立した立場で、取締役会の監査・監督強化、経営の透明性の確保に寄与されることを期待し、監査等委員である社外取締役として選任しております。また、同氏を、東京証券取引所が指定を義務付ける、一般株主との利益相反が生じる恐れがない独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。なお、セイヒョーは、同氏が代表弁護士を務める弁護士法人青山法律事務所と顧問弁護士契約を締結しておりますが、セイヒョーが直近事業年度に同事務所に支払った報酬額は僅少であり、同氏とセイヒョーとの間には、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の特別な利害関係はありませんので、同氏の独立性は十分に確保されているものと判断しております。また、同氏が社外取締役(監査等委員)を務める株式会社スノーピークとセイヒョーとの間には、商品の販売取引がありますが、直近の事業年度におけるセイヒョー売上高に対する当該取引の割合は僅少であり、特別な利害関係はありません。
社外取締役 前田 博氏は、長年にわたり会社経営に携わり、豊富な経験や識見を有しており、業務執行を行う経営陣から独立した客観的な視点で、セイヒョーの企業経営全般に有益な助言を行っております。監査等委員会設置会社移行後は、その経験をセイヒョー経営の監督強化に活かしていただけることを期待し、監査等委員である社外取締役として選任しております。また、同氏を、東京証券取引所が指定を義務付ける、一般株主との利益相反が生じる恐れがない独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。なお、同氏とセイヒョーとの間には、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の特別な利害関係はありません。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
監査等委員である社外取締役は、取締役会に出席し、取締役の職務の執行について監査・監視し、客観的な立場から適宜質問や助言・提言を行っております。その他、重要な会議に出席して適宜意見を述べ、改善が必要とされる事項について提言を行っております。また、監査等委員である社外取締役は、監査等委員会に出席し、内部監査室、会計監査人からの監査報告や内部統制の業務状況等の報告を受け、適宜情報交換を行っております。
また、内部における不明朗な取引や重大な事故に関して調査を行い、監査等委員会及び会計監査人に報告し、効率的な監査が行えるよう情報の共有化を図っております。
会計監査人と監査等委員会との間では、監査計画策定時、四半期レビュー時、期末監査時等に定期的な会合を行うと共に、会計監査人は監査の過程で知りえた異常な取引や事象について報告を行い、監査等委員会は、会計監査人の監査に参考となる情報や会計監査人の監査に影響を及ぼすと認められる事項について情報提供を行っており、双方が効果的な監査が行えるよう努めております。
内部監査室は、内部統制システムが正常に運用されているかを監視し、問題点が発見された場合は会計監査人及び監査等委員会に報告し、三者で協議した上で改善を行い、代表取締役社長を通じて執行役員会において改善事項として伝達しております。
セイヒョーにおいては、独立社外取締役を選任するにあたり、独立性を判断するための基準を下記のとおり定めております。
1) 現在において、セイヒョーの業務執行者でないこと。また、過去10年間においてもセイヒョーの業務執行者であったことがないこと。
2) セイヒョーを主要な取引先とする者またはその業務執行者に該当しないこと。(注１)
3) セイヒョーの主要な取引先またはその業務執行者に該当しないこと。(注２)
4) セイヒョーの大株主(総議決権の10%以上の議決権を直接または間接的に保有しているもの)またはその業務執行者に該当しないこと。
5) 現在において、セイヒョーから役員報酬等以外に多額の金銭その他の財産上の利益を得ているコンサルタント、会計専門家もしくは法律専門家、または会計監査人もしくは顧問契約先に該当しないこと。
6) 上記 1)～ 5)に該当するものが重要な者である場合において、その者の配偶者または二親等以内の親族に該当しないこと。(注３)
(注)１ セイヒョーを主要な取引先とする者とは、直近事業年度におけるその者の年間売上高の２%以上の額の支払いをセイヒョーから受けた者をいう。
２ セイヒョーの主要な取引先とは、直近事業年度におけるセイヒョーの年間売上高の２%以上の額の支払いを行っている者をいう。
３ 重要な者とは、取締役(社外取締役を除く)、監査役（社外監査役を除く）、執行役員及び部長格以上の上級管理職にある使用人をいう。
前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
① 役員一覧
男性8名 女性0名 （役員のうち女性の比率0％）
(注) １ 取締役 村山 栄一、前田 博は、社外取締役であります。
２ 監査役 宮島 亜佐夫、伊藤 伸介、若槻 良宏は、社外監査役であります。
３ 任期は、2021年２月期に係る定時株主総会の終結の時から2023年２月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
４ 任期は、2020年２月期に係る定時株主総会の終結の時から2024年２月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
② 社外役員の状況
セイヒョーの社外取締役は２名、社外監査役は３名であります。各社外役員は、取締役会に出席して取締役の業務執行に瑕疵が無いか、監督・監視を行うとともに、助言や情報提供を行っており、セイヒョーの企業統治において重要な役割を果たしております。
社外取締役 村山 栄一氏は、セイヒョーの取引先である大協リース株式会社の代表取締役社長であります。大協リース株式会社はセイヒョーの議決権15.6％を保有する大株主であり、セイヒョーと大協リース株式会社との間には、リース契約等の取引関係があります。セイヒョーと大協リース株式会社との間には上記以外の特別の利害関係はありません。同氏は、長年にわたり会社経営に携わり、豊富な経験や識見からセイヒョーの企業経営全般に関して有益な助言をいただいております。また、定期的に取締役との情報交換を行い、経営に関する情報の共有化を図っております。
社外取締役 前田 博氏は、長年にわたり会社経営に携わり、豊富な経験や識見を有しており、業務執行を行う経営陣から独立した客観的な視点で、セイヒョーの企業経営全般に有益な助言をいただいております。また、同氏を、東京証券取引所が指定を義務付ける、一般株主との利益相反が生じる恐れがない独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。なお、同氏とセイヒョーとの間には、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の特別な利害関係はありません。
常勤社外監査役 宮島 亜佐夫氏は、アークランドサカモト株式会社で長年総務業務に携わり、また同社常勤監査役として会社に関与された豊富な経験及び知識を有しており、その知見を監査に活かしていただいております。なお、同氏とセイヒョーとの間には、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の特別な利害関係はありません。
社外監査役 伊藤 伸介氏は、直接会社経営に関与した経験はありませんが、公認会計士としての企業会計等に関する豊富な専門的知見を有しており、セイヒョーにおける監査業務に活かしていただいております。なお、同氏とセイヒョーとの間には、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の特別な利害関係はありません。
社外監査役 若槻 良宏氏は、直接会社経営に関与した経験はありませんが、弁護士として法令についての高度な能力・識見を有しており、セイヒョーにおける監査業務に活かしていただいております。また、同氏を、東京証券取引所が指定を義務付ける、一般株主との利益相反が生じる恐れがない独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。なお、セイヒョーは、同氏が代表弁護士を務める青山法律事務所と顧問弁護士契約を締結しておりますが、セイヒョーが直近事業年度に同事務所に支払った報酬額は僅少であり、同氏とセイヒョーとの間には、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の特別な利害関係はありませんので、同氏の独立性は十分に確保されているものと判断しております。また、同氏が社外取締役(監査等委員)を務める株式会社スノーピークとセイヒョーとの間には、商品の販売取引がありますが、直近の事業年度におけるセイヒョー売上高に対する当該取引の割合は僅少であり、特別な利害関係はありません。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外監査役は、取締役会に出席し、取締役の職務の執行について監視し、客観的な立場から助言・提言を行っております。その他、常勤社外監査役は重要な会議に出席して適宜意見を述べ、改善が必要とされる事項について提言を行っております。
また、内部における不明朗な取引や重大な事故に関して調査を行い、監査役会及び会計監査人に報告し、効率的な監査が行えるよう情報の共有化を図っております。
会計監査人と監査役会との間では、監査契約更新時、監査計画策定時、四半期レビュー時、期末監査時等に定期的な会合を行うと共に、会計監査人は監査の過程で知りえた異常な取引や事象について報告を行い、監査役会は、会計監査人の監査に参考となる情報や会計監査人の監査に影響を及ぼすと認められる事項について情報提供を行い、会計監査人が行う主要な事業所の監査や実地棚卸立会に同行し、双方が効果的な監査が行えるよう努めております。
内部監査室は、内部統制システムが正常に運用されているかを監視し、問題点が発見された場合は会計監査人及び監査役会に報告し、３者で協議した上で改善を行い、常勤監査役を通じて執行役員会において改善事項として伝達しております。
セイヒョーにおいては、独立社外取締役及び独立社外監査役を選任するにあたり、独立性を判断するための基準を下記のとおり定めております。
1) 現在において、セイヒョーの業務執行者でないこと。また、過去10年間においてもセイヒョーの業務執行者であったことがないこと。
2) セイヒョーを主要な取引先とする者またはその業務執行者に該当しないこと。(注１)
3) セイヒョーの主要な取引先またはその業務執行者に該当しないこと。(注２)
4) セイヒョーの大株主(総議決権の10%以上の議決権を直接または間接的に保有しているもの)またはその業務執行者に該当しないこと。
5) 現在において、セイヒョーから役員報酬等以外に多額の金銭その他の財産上の利益を得ているコンサルタント、会計専門家もしくは法律専門家、または会計監査人もしくは顧問契約先に該当しないこと。
6) 上記 1)～ 5)に該当するものが重要な者である場合において、その者の配偶者または二親等以内の親族に該当しないこと。(注３)
(注)１ セイヒョーを主要な取引先とする者とは、直近事業年度におけるその者の年間売上高の２%以上の額の支払いをセイヒョーから受けた者をいう。
２ セイヒョーの主要な取引先とは、直近事業年度におけるセイヒョーの年間売上高の２%以上の額の支払いを行っている者をいう。
３ 重要な者とは、取締役(社外取締役を除く)、監査役(社外監査役を除く)、執行役員及び部長格以上の上級管理職にある使用人をいう。
前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
① 役員一覧
男性8名 女性0名 （役員のうち女性の比率0％）
(注) １ 取締役 村山 栄一、前田 博は、社外取締役であります。
２ 監査役 宮島 亜佐夫、伊藤 伸介、若槻 良宏は、社外監査役であります。
３ 任期は、2019年２月期に係る定時株主総会の終結の時から2021年２月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
４ 任期は、2020年２月期に係る定時株主総会の終結の時から2024年２月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
② 社外役員の状況
セイヒョーの社外取締役は２名、社外監査役は３名であります。各社外役員は、取締役会に出席して取締役の業務執行に瑕疵が無いか、監督・監視を行うとともに、助言や情報提供を行っており、セイヒョーの企業統治において重要な役割を果たしております。
社外取締役 村山 栄一氏は、セイヒョーの取引先である大協リース株式会社の代表取締役社長であります。大協リース株式会社はセイヒョーの議決権15.6％を保有する大株主であり、セイヒョーと大協リース株式会社との間には、リース契約等の取引関係があります。セイヒョーと大協リース株式会社との間には上記以外の特別の利害関係はありません。同氏は、長年にわたり会社経営に携わり、豊富な経験や識見からセイヒョーの企業経営全般に関して有益な助言をいただいております。また、定期的に取締役との情報交換を行い、経営に関する情報の共有化を図っております。
社外取締役 前田 博氏は、長年にわたり会社経営に携わり、豊富な経験や識見を有しており、業務執行を行う経営陣から独立した客観的な視点で、セイヒョーの企業経営全般に有益な助言をいただけることを期待し選任しております。また、同氏を、東京証券取引所が指定を義務付ける、一般株主との利益相反が生じる恐れがない独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。なお、同氏とセイヒョーとの間には、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の特別な利害関係はありません。
常勤社外監査役 宮島 亜佐夫氏は、アークランドサカモト株式会社で長年総務業務に携わり、また同社常勤監査役として会社に関与された豊富な経験及び知識を有しており、その知見を監査に活かしていただくことを期待し、社外監査役といたしました。なお、同氏とセイヒョーとの間には、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の特別な利害関係はありません。
社外監査役 伊藤 伸介氏は、直接会社経営に関与した経験はありませんが、公認会計士としての企業会計等に関する豊富な専門的知見を有しており、セイヒョーにおける監査業務に活かしていただいております。なお、同氏とセイヒョーとの間には、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の特別な利害関係はありません。
社外監査役 若槻 良宏氏は、直接会社経営に関与した経験はありませんが、弁護士として法令についての高度な能力・識見を有しており、セイヒョーにおける監査業務に活かしていただいております。また、同氏を、東京証券取引所が指定を義務付ける、一般株主との利益相反が生じる恐れがない独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。なお、セイヒョーは、同氏が代表弁護士を務める青山法律事務所と顧問弁護士契約を締結しておりますが、セイヒョーが直近事業年度に同事務所に支払った報酬額は僅少であり、同氏とセイヒョーとの間には、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の特別な利害関係はありませんので、同氏の独立性は十分に確保されているものと判断しております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外監査役は、取締役会に出席し、取締役の職務の執行について監視し、客観的な立場から助言・提言を行っております。その他、常勤社外監査役は重要な会議に出席して適宜意見を述べ、改善が必要とされる事項について提言を行っております。
また、内部における不明朗な取引や重大な事故に関して調査を行い、監査役会及び会計監査人に報告し、効率的な監査が行えるよう情報の共有化を図っております。
会計監査人と監査役会との間では、監査契約更新時、監査計画策定時、四半期レビュー時、期末監査時等に定期的な会合を行うと共に、会計監査人は監査の過程で知りえた異常な取引や事象について報告を行い、監査役会は、会計監査人の監査に参考となる情報や会計監査人の監査に影響を及ぼすと認められる事項について情報提供を行い、会計監査人が行う主要な事業所の監査や実地棚卸立会に同行し、双方が効果的な監査が行えるよう努めております。
内部監査室は、内部統制システムが正常に運用されているかを監視し、問題点が発見された場合は会計監査人及び監査役会に報告し、３者で協議した上で改善を行い、常勤監査役を通じて経営会議において改善事項として伝達しております。
セイヒョーにおいては、独立社外取締役及び独立社外監査役を選任するにあたり、独立性を判断するための基準を下記のとおり定めております。
1) 現在において、セイヒョーの業務執行者でないこと。また、過去10年間においてもセイヒョーの業務執行者であったことがないこと。
2) セイヒョーを主要な取引先とする者またはその業務執行者に該当しないこと。(注１)
3) セイヒョーの主要な取引先またはその業務執行者に該当しないこと。(注２)
4) セイヒョーの大株主(総議決権の10%以上の議決権を直接または間接的に保有しているもの)またはその業務執行者に該当しないこと。
5) 現在において、セイヒョーから役員報酬等以外に多額の金銭その他の財産上の利益を得ているコンサルタント、会計専門家もしくは法律専門家、または会計監査人もしくは顧問契約先に該当しないこと。
6) 上記 1)～ 5)に該当するものが重要な者である場合において、その者の配偶者または二親等以内の親族に該当しないこと。(注３)
(注)１ セイヒョーを主要な取引先とする者とは、直近事業年度におけるその者の年間売上高の２%以上の額の支払いをセイヒョーから受けた者をいう。
２ セイヒョーの主要な取引先とは、直近事業年度におけるセイヒョーの年間売上高の２%以上の額の支払いを行っている者をいう。
３ 重要な者とは、取締役(社外取締役を除く)、監査役(社外監査役を除く)、執行役員及び部長格以上の上級管理職にある使用人をいう。
男性８名 女性０名 （役員のうち女性の比率０％）
(注) １ 取締役 村山 栄一、前田 博は、社外取締役であります。
２ 監査役 山田 学、伊藤 伸介、若槻 良宏は、社外監査役であります。
３ 任期は、2019年２月期に係る定時株主総会の終結の時から2021年２月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
４ 任期は、2016年２月期に係る定時株主総会の終結の時から2020年２月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
５ 任期は、2018年２月期に係る定時株主総会の終結の時から2020年２月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
男性８名 女性０名 （役員のうち女性の比率０％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 |
|
|
取締役社長 |
― |
飯 塚 周 一 |
1964年10月15日生 |
1984年３月 |
セイヒョー入社 |
(注)３ |
14 |
|
2006年７月 |
営業本部(現営業部)新潟支店次長 |
||||||
|
2009年４月 |
営業本部(現営業部)新潟支店部長 |
||||||
|
2010年４月 |
営業部 新潟支店長 |
||||||
|
2010年５月 |
取締役新潟支店長 |
||||||
|
2011年５月 |
代表取締役社長(現任) |
||||||
|
常務取締役 |
― |
菅 原 健 司 |
1956年４月18日生 |
1977年６月 |
セイヒョー入社 |
(注)３ |
８ |
|
2006年７月 |
営業本部(現営業部)新潟支店次長 |
||||||
|
2007年３月 |
営業本部(現営業部)新潟支店部長 |
||||||
|
2008年６月 |
物流部長(現物流保管部) |
||||||
|
2011年５月 |
常務取締役(現任) |
||||||
|
取締役 |
経営企画 |
田 辺 俊 秋 |
1954年９月19日生 |
1977年４月 1999年２月 2001年２月 2003年２月 2005年２月 2007年２月 2009年２月 2011年６月
2014年７月 2015年５月 |
株式会社第四銀行入行 同行真野支店長 同行出来島支店長 同行富山支店長 同行三条東支店長 同行中条支店長 同行よりセイヒョーへ出向入社 管理部長 新潟ニュータウン開発株式会社 セイヒョー入社経営企画室長 取締役経営企画室長(現任) |
(注)３ |
― |
|
取締役 |
― |
村 山 栄 一 |
1967年３月31日生 |
1989年４月 |
株式会社北越銀行入行 |
(注)３ |
10 |
|
1992年４月 |
株式会社シンキョー取締役 |
||||||
|
1993年２月 |
大協リース株式会社取締役 |
||||||
|
1995年２月 |
同社 専務取締役 |
||||||
|
1998年４月 |
株式会社シンキョー専務取締役 |
||||||
|
2003年６月 |
大協リース株式会社代表取締役社長(現任) |
||||||
|
2005年４月 |
株式会社シンキョー代表取締役社長 |
||||||
|
2007年５月 |
セイヒョー取締役就任(現任) |
||||||
|
取締役 |
― |
松 原 紘 |
1943年６月29日生 |
1967年４月 1991年10月 1994年２月 1996年２月 1998月６月 2001年６月 2001年10月 2003年４月 2003年６月 2006年６月 2011年６月 2013年６月 2015年５月 |
株式会社第四銀行入行 同行小須戸支店長 同行加茂支店長 同行燕支店長 株式会社エフエムラジオ新潟常勤監査役 第四リース株式会社取締役営業部長 同社取締役燕三条支店長 同社取締役本社営業部長 同社常務取締役本社営業部長 ツインバード工業株式会社取締役副社長 同社相談役 同社常勤監査役 セイヒョー取締役就任(現任) |
(注)３ |
― |
|
2016年６月 |
株式会社遠藤製作所取締役副社長 |
||||||
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 |
|
|
監査役 |
― |
山 田 学 |
1948年９月25日生 |
1974年４月 |
佐渡汽船株式会社入社 |
(注)４ |
― |
|
1992年３月 |
同社経理課長 |
||||||
|
2002年３月 |
同社総務部長 |
||||||
|
2004年３月 |
同社取締役総務部長 |
||||||
|
2005年３月 |
同社専務取締役 |
||||||
|
2007年３月 |
同社専務取締役辞任 |
||||||
|
2011年５月 2012年５月 |
セイヒョー監査役就任 常勤監査役就任(現任) |
||||||
|
監査役 |
― |
伊 藤 伸 介 |
1969年11月3日生 |
2005年９月
2011年９月 2011年10月
2012年５月 |
監査法人トーマツ(現有限責任監査法人トーマツ)入所 有限責任監査法人トーマツ退所 伊藤伸介公認会計士事務所開設 同事務所所長(現任) セイヒョー監査役就任(現任) |
(注)４ |
― |
|
監査役 |
― |
若 槻 良 宏 |
1974年２月19日生 |
2000年４月 |
弁護士登録(新潟県弁護士会) |
(注)５ |
― |
|
2003年４月 |
新潟青山法律事務所設立 同事務所代表弁護士(現任) |
||||||
|
2008年10月 |
新潟大学大学院実務法学研究科准教授 |
||||||
|
2017年４月 |
新潟大学法学部准教授(現任) |
||||||
|
2018年５月 |
セイヒョー監査役就任(現任) |
||||||
|
計 |
32 |
||||||
(注) １ 取締役 村山 栄一、松原 紘は、社外取締役であります。
２ 監査役 山田 学、伊藤 伸介、若槻 良宏は、社外監査役であります。
３ 任期は、2017年２月期に係る定時株主総会の終結の時から2019年２月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
４ 任期は、2016年２月期に係る定時株主総会の終結の時から2020年２月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
５ 任期は、2018年２月期に係る定時株主総会の終結の時から2020年２月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
男性９名 女性０名 （役員のうち女性の比率０％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 |
|
|
取締役社長 |
― |
飯 塚 周 一 |
昭和39年10月15日生 |
昭和59年３月 |
セイヒョー入社 |
(注)３ |
12 |
|
平成18年７月 |
営業本部（現営業部）新潟支店次長 |
||||||
|
平成21年４月 |
営業本部（現営業部）新潟支店部長 |
||||||
|
平成22年４月 |
営業部 新潟支店長 |
||||||
|
平成22年５月 |
取締役新潟支店長 |
||||||
|
平成23年５月 |
代表取締役社長（現任） |
||||||
|
常務取締役 |
― |
菅 原 健 司 |
昭和31年４月18日生 |
昭和52年６月 |
セイヒョー入社 |
(注)３ |
８ |
|
平成18年７月 |
営業本部（現営業部）新潟支店次長 |
||||||
|
平成19年３月 |
営業本部（現営業部）新潟支店部長 |
||||||
|
平成20年６月 |
物流部長（現物流保管部） |
||||||
|
平成23年５月 |
常務取締役（現任） |
||||||
|
取締役 |
品質保証 |
佐 藤 敬 司 |
昭和32年３月８日生 |
昭和59年10月 |
理研電線株式会社入社 |
(注)３ |
２ |
|
平成20年10月 |
同社管理グループ担当部長 |
||||||
|
平成22年１月 平成24年３月 平成25年３月 平成25年５月 |
セイヒョー入社 生産部新潟工場長 生産部三条工場長 取締役生産部長 |
||||||
|
平成28年９月 |
取締役品質保証部長（現任） |
||||||
|
取締役 |
経営企画 |
田 辺 俊 秋 |
昭和29年９月19日生 |
昭和52年４月 平成11年２月 平成13年２月 平成15年２月 平成17年２月 平成19年２月 平成21年２月 平成23年６月
平成26年７月 平成27年５月 |
株式会社第四銀行入行 同行真野支店長 同行出来島支店長 同行富山支店長 同行三条東支店長 同行中条支店長 同行よりセイヒョーへ出向入社 管理部長 新潟ニュータウン開発株式会社 セイヒョー入社経営企画室長 取締役経営企画室長（現任） |
(注)３ |
― |
|
取締役 |
― |
村 山 栄 一 |
昭和42年３月31日生 |
平成元年４月 |
株式会社北越銀行入行 |
(注)３ |
10 |
|
平成４年４月 |
株式会社シンキョー取締役 |
||||||
|
平成５年２月 |
大協リース株式会社取締役 |
||||||
|
平成７年２月 |
同社 専務取締役 |
||||||
|
平成10年４月 |
株式会社シンキョー専務取締役 |
||||||
|
平成15年６月 |
大協リース株式会社代表取締役社長(現任) |
||||||
|
平成17年４月 |
株式会社シンキョー代表取締役社長 |
||||||
|
平成19年５月 |
セイヒョー取締役就任(現任) |
||||||
|
取締役 |
― |
松 原 紘 |
昭和18年６月29日生 |
昭和42年４月 平成３年10月 平成６年２月 平成８年２月 平成10月６月 平成13年６月 平成13年10月 平成15年４月 平成15年６月 平成18年６月 平成23年６月 平成25年６月 平成27年５月 |
株式会社第四銀行入行 同行小須戸支店長 同行加茂支店長 同行燕支店長 株式会社エフエムラジオ新潟常勤監査役 第四リース株式会社取締役営業部長 同社取締役燕三条支店長 同社取締役本社営業部長 同社常務取締役本社営業部長 ツインバード工業株式会社取締役副社長 同社相談役 同社常勤監査役 セイヒョー取締役就任（現任） |
(注)３ |
― |
|
平成28年６月 |
株式会社遠藤製作所取締役副社長（現任） |
||||||
|
監査役 |
― |
山 田 学 |
昭和23年９月25日生 |
昭和49年４月 |
佐渡汽船株式会社入社 |
(注)４ |
― |
|
平成４年３月 |
同社経理課長 |
||||||
|
平成14年３月 |
同社総務部長 |
||||||
|
平成16年３月 |
同社取締役総務部長 |
||||||
|
平成17年３月 |
同社専務取締役 |
||||||
|
平成19年３月 |
同社専務取締役辞任 |
||||||
|
平成23年５月 平成24年５月 |
セイヒョー監査役就任 常勤監査役就任(現任) |
||||||
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 |
|
|
監査役 |
― |
渡 辺 弘 |
昭和22年１月19日生 |
昭和45年４月 |
伊藤忠商事㈱入社 |
(注)４ |
― |
|
平成６年４月 |
同社建設資機材総括室チーム長 |
||||||
|
平成17年４月 |
新潟公共職業安定所入所 |
||||||
|
平成21年11月 |
新発田商工会議所工業支援相談員 |
||||||
|
平成22年５月 平成23年４月
平成24年３月 |
セイヒョー監査役就任(現任) 伊藤忠商事㈱ 新潟リエゾンオフィス所長就任 同社新潟リエゾンオフィス所長退任 |
||||||
|
監査役 |
― |
伊 藤 伸 介 |
昭和44年11月3日生 |
平成17年９月
平成23年９月 平成23年10月
平成24年５月 |
監査法人トーマツ（現有限責任監査法人トーマツ）入所 有限責任監査法人トーマツ退所 伊藤伸介公認会計士事務所開設 同事務所所長（現任） セイヒョー監査役就任(現任) |
(注)４ |
― |
|
計 |
32 |
||||||
(注) １ 取締役 村山栄一、松原 紘は、社外取締役であります。
２ 監査役 山田 学、渡辺 弘、伊藤 伸介は、社外監査役であります。
３ 平成29年５月26日開催の定時株主総会の終結の時から２年間
４ 平成28年５月27日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。
役職の異動
|
新役名及び職名 |
旧役名及び職名 |
氏名 |
異動年月日 |
|
取締役 |
取締役 |
さとう けいじ 佐藤 敬司 |
平成28年９月１日 |
|
（品質保証部長） |
（生産部長） |
男性９名 女性０名 （役員のうち女性の比率０％）
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 | |
取締役社長 | ― | 飯 塚 周 一 | 昭和39年10月15日生 | 昭和59年３月 | セイヒョー入社 | (注)３ | 10 |
平成18年７月 | 営業本部（現営業部）新潟支店次長 | ||||||
平成21年４月 | 営業本部（現営業部）新潟支店部長 | ||||||
平成22年４月 | 営業部 新潟支店長 | ||||||
平成22年５月 | 取締役新潟支店長就任 | ||||||
平成23年５月 | 代表取締役社長就任(現任) | ||||||
常務取締役 | ― | 菅 原 健 司 | 昭和31年４月18日生 | 昭和52年６月 | セイヒョー入社 | (注)３ | 7 |
平成18年７月 | 営業本部（現営業部）新潟支店次長 | ||||||
平成19年３月 | 営業本部（現営業部）新潟支店部長 | ||||||
平成20年６月 | 物流部長（現物流保管部） | ||||||
平成23年５月 | 常務取締役就任(現任) | ||||||
取締役 | 生産部 部長 | 佐 藤 敬 司 | 昭和32年３月８日生 | 昭和59年10月 | 理研電線株式会社 入社 | (注)３ | 2 |
平成20年10月 | 管理グループ 担当部長 | ||||||
平成22年１月 平成24年３月 平成25年３月 平成25年５月 | セイヒョー入社 生産部新潟工場長 生産部三条工場長 取締役生産部長就任（現任） | ||||||
取締役 | 経営企画室 室長 | 田 辺 俊 秋 | 昭和29年９月19日生 | 昭和52年４月 平成11年２月 平成13年２月 平成15年２月 平成17年２月 平成19年２月 平成21年２月 平成23年６月
平成26年７月 平成27年５月 | 株式会社第四銀行入行 同行真野支店長 同行出来島支店長 同行富山支店長 同行三条東支店長 同行中条支店長 同行よりセイヒョーへ出向入社 管理部長 新潟ニュータウン開発株式会社取締役営業副本部長 セイヒョー入社経営企画室長 取締役経営企画室長就任（現任） | (注)３ | ― |
取締役 | ― | 村 山 栄 一 | 昭和42年３月31日生 | 平成元年４月 | ㈱北越銀行入行 | (注)３ | 10 |
平成４年４月 | 大協リース㈱入社 | ||||||
平成４年４月 | ㈱シンキョー取締役就任 | ||||||
平成５年２月 | 大協リース㈱取締役就任 | ||||||
平成７年２月 | 同社 専務取締役就任 | ||||||
平成10年４月 | ㈱シンキョー専務取締役就任 | ||||||
平成15年６月 | 大協リース㈱代表取締役社長就任(現任) | ||||||
平成17年４月 | ㈱シンキョー代表取締役社長就任(現任) | ||||||
平成19年５月 | セイヒョー取締役就任(現任) | ||||||
取締役 | ― | 松 原 紘 | 昭和18年６月29日生 | 昭和42年４月 平成３年10月 平成６年２月 平成８年２月 平成10月６月 平成13年６月 平成13年10月 平成15年４月 平成15年６月 平成18年６月 平成23年６月 平成25年６月 平成27年５月 | 株式会社第四銀行入行 同行小須戸支店長 同行加茂支店長 同行燕支店長 株式会社エフエムラジオ新潟常勤監査役 第四リース株式会社取締役営業部長 同社取締役燕三条支店長 同社取締役本社営業部長 同社常務取締役本社営業部長 ツインバード工業株式会社取締役副社長 同社相談役 同社常勤監査役 セイヒョー取締役就任（現任） |
(注)３ | ― |
監査役 | ― | 山 田 学 | 昭和23年９月25日生 | 昭和49年４月 | 佐渡汽船株式会社入社 | (注)４ | ― |
平成４年３月 | 同社 経理課長 | ||||||
平成14年３月 | 同社 総務部長 | ||||||
平成16年３月 | 同社 取締役総務部長 | ||||||
平成17年３月 | 同社 専務取締役 | ||||||
平成19年３月 | 同社 専務取締役辞任 | ||||||
平成23年５月 平成24年５月 | セイヒョー監査役就任 常勤監査役就任(現任) | ||||||
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 | |
監査役 | ― | 渡 辺 弘 | 昭和22年１月19日生 | 昭和45年４月 | 伊藤忠商事㈱入社 | (注)４ | ― |
平成６年４月 | 同社建設資機材総括室チーム長 | ||||||
平成17年４月 | 新潟公共職業安定所入所 | ||||||
平成21年11月 | 新発田商工会議所工業支援相談員 | ||||||
平成22年５月 平成23年４月
平成24年３月 | セイヒョー監査役就任(現任) 伊藤忠商事㈱ 新潟リエゾンオフィス所長就任 同社新潟リエゾンオフィス所長退任 | ||||||
監査役 | ― | 伊 藤 伸 介 | 昭和44年11月3日生 | 平成17年９月
平成23年９月 平成23年10月
平成24年５月 | 監査法人トーマツ（現有限責任監査法人トーマツ）入所 有限責任監査法人トーマツ退所 伊藤伸介公認会計士事務所開設 同事務所所長（現任） セイヒョー監査役就任(現任) | (注)４ | ― |
計 | 29 | ||||||
(注) １ 取締役 村山栄一、松原 紘は、社外取締役であります。
２ 監査役 山田 学、渡辺 弘、伊藤 伸介は、社外監査役であります。
３ 平成27年５月27日開催の定時株主総会の終結の時から２年間
４ 平成28年５月27日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
※金融庁に提出された有価証券報告書のデータを使用しています。
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