東洋水産（2875）の役員の経歴と役員の変遷

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2024年9月30日決算時

２【役員の状況】

　前事業年度の有価証券報告書提出日後、当中間連結会計期間における役員の異動は、次のとおりであります。

役職の異動

 

2024年3月31日決算時

（２）【役員の状況】

①　役員一覧

男性16名　女性3名　（役員のうち女性の比率15.8％）

 

 

 

 

（注）１　常務取締役真喜屋理恵子氏の戸籍上の氏名は、磯邉理恵子であります。

２　取締役谷地弘安氏、取締役峯木眞知子氏、取締役矢澤健一氏、取締役千野勇氏及び取締役小林哲也氏は、社外取締役であります。

３　監査役樋口哲朗氏及び監査役遠藤輝好氏は、社外監査役であります。

４　2024年６月27日開催の定時株主総会の終結の時から１年間

５　2023年６月22日開催の定時株主総会の終結の時から４年間

６　2024年６月27日開催の定時株主総会の終結の時から４年間

７　東洋水産は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。

　（注）１　補欠監査役の任期は、就任した時から退任した監査役の任期の満了の時までであります。

２　牛嶋勉氏が社外監査役を兼務する㈱光文社、監事を兼務する医療法人社団研靖会及び牛嶋・和田・藤津・吉永法律事務所と東洋水産との間には特別な取引関係はありません。

 

 

②　社外役員の状況

イ．員数

　提出日現在における東洋水産の社外取締役は５名、社外監査役は２名であります。

 

ロ．東洋水産との利害関係等、企業統治において果たす機能及び役割

　社外取締役谷地弘安氏は、横浜国立大学大学院国際社会科学研究院教授を兼務しておりますが、東洋水産と横浜国立大学との間には特別な関係はありません。その他、同氏と東洋水産との間に特別な関係はありません。同氏は、学者として東洋水産にとって有効な知見を有しております。また、同氏は一般株主と利益相反が生じる恐れがない社外取締役であることから、独立役員として㈱東京証券取引所に届け出ております。

　社外取締役峯木眞知子氏は、東京家政大学大学院特命教授を兼務しておりますが、東洋水産と東京家政大学との間には特別な関係はありません。その他、同氏と東洋水産との間に特別な関係はありません。同氏は、学者として東洋水産にとって有効な知見を有しております。また、同氏は一般株主と利益相反が生じる恐れがない社外取締役であることから、独立役員として㈱東京証券取引所に届け出ております。

　社外取締役矢澤健一氏と東洋水産との間に特別な関係はありません。同氏は、企業経営者として東洋水産にとって有効な知見を有しております。また、同氏は一般株主と利益相反が生じる恐れがない社外取締役であることから、独立役員として㈱東京証券取引所に届け出ております。

　社外取締役千野勇氏は、ながの農業協同組合監事を兼務しておりますが、東洋水産とながの農業協同組合との間には特別な関係はありません。同氏は、東洋水産と取引関係にある㈱長野県A・コープの代表取締役社長を2014年11月から2019年３月まで務めておりましたが、その年間取引額が同社及び東洋水産の売上高に占める割合はいずれも１％未満であります。その他、同氏と東洋水産との間に特別な関係はありません。同氏は、企業経営者として東洋水産にとって有効な知見を有しております。また、同氏は一般株主と利益相反が生じる恐れがない社外取締役であることから、独立役員として㈱東京証券取引所に届け出ております。

　社外取締役小林哲也氏は、小林総合法律事務所所長、ソースネクスト㈱社外監査役を兼務しておりますが、東洋水産と小林総合法律事務所、ソースネクスト㈱との間には特別な関係はありません。その他、同氏と東洋水産との間に特別な関係はありません。同氏は、弁護士として東洋水産にとって有効な知見を有しております。また、同氏は一般株主と利益相反が生じる恐れがない社外取締役であることから、独立役員として㈱東京証券取引所に届け出ております。

　社外監査役樋口哲朗氏は、樋口公認会計士事務所所長を兼務しておりますが、東洋水産と樋口公認会計士事務所との間には特別な関係はありません。その他、同氏と東洋水産との間に特別な関係はありません。同氏は、公認会計士として東洋水産にとって有効な知見を有しております。また、同氏は一般株主と利益相反が生じる恐れがない社外監査役であることから、独立役員として㈱東京証券取引所に届け出ております。

　社外監査役遠藤輝好氏は、遠藤輝好法律事務所代表弁護士、中央大学法学部通信教育部兼任講師及びビジネススクール兼任講師、マイルストーンターンアラウンドマネジメント㈱監査役、㈱庄交コーポレーション社外取締役、学校法人江戸川学園理事、専修大学法科大学院教授を兼務しておりますが、東洋水産と遠藤輝好法律事務所、中央大学、マイルストーンターンアラウンドマネジメント㈱、㈱庄交コーポレーション、学校法人江戸川学園、専修大学との間には特別な関係はありません。その他、同氏と東洋水産との間に特別な関係はありません。同氏は、弁護士として東洋水産にとって有効な知見を有しております。また、同氏は一般株主と利益相反が生じる恐れがない社外監査役であることから、独立役員として㈱東京証券取引所に届け出ております。

　東洋水産は、経営の透明性及び健全性を確保することを目的として、東洋水産と利害関係を有さない各分野の専門家を社外役員として選任することにより、独立した見地から東洋水産の企業統治に貢献するものと考えております。

　これらの社外取締役及び社外監査役は、毎月開催される定時の取締役会に可能な限り出席し、経営に係る情報を常に把握するとともにそれぞれの知見から東洋水産の経営上有用な発言をしております。

 

ハ．独立性に関する基準又は方針の内容

　東洋水産は社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性に関する基準を定め、東洋水産経営陣からの独立性が疑われるような属性等が存在せず、会計・法律等の専門的な知見を有し、中立的かつ客観的視点から東洋水産の経営上有用な発言を行うことができる人材を選任することとしております。

 

③　社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

　社外取締役は、取締役会を通じて必要な情報の収集及び意見の表明を行う等連携しております。

　社外監査役は、監査役会及び取締役会を通じて必要な情報の収集及び意見の表明を行う等連携し、また、監査役会と内部監査部門及び会計監査人との定期的な意見交換会を通じて適時に情報を得る等連携しております。

2023年12月31日決算時

２【役員の状況】

　該当事項はありません。

2023年9月30日決算時

２【役員の状況】

　該当事項はありません。

2023年6月30日決算時

２【役員の状況】

　該当事項はありません。

2023年3月31日決算時

（２）【役員の状況】

①　役員一覧

男性16名　女性3名　（役員のうち女性の比率15.8％）

 

 

 

 

（注）１　常務取締役真喜屋理恵子氏の戸籍上の氏名は、磯邉理恵子であります。

２　取締役谷地弘安氏、取締役峯木眞知子氏、取締役矢澤健一氏、取締役千野勇氏及び取締役小林哲也氏は、社外取締役であります。

３　監査役樋口哲朗氏及び監査役遠藤輝好氏は、社外監査役であります。

４　2023年６月22日開催の定時株主総会の終結の時から１年間

５　2023年６月22日開催の定時株主総会の終結の時から４年間

６　2020年６月25日開催の定時株主総会の終結の時から４年間

７　東洋水産は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。

　（注）１　補欠監査役の任期は、就任した時から退任した監査役の任期の満了の時までであります。

２　牛嶋勉氏が社外監査役を兼務する㈱光文社、監事を兼務する医療法人社団研靖会及び牛嶋・和田・藤津・吉永法律事務所と東洋水産との間には特別な取引関係はありません。

 

 

②　社外役員の状況

イ．員数

　提出日現在における東洋水産の社外取締役は５名、社外監査役は２名であります。

 

ロ．東洋水産との利害関係等、企業統治において果たす機能及び役割

　社外取締役谷地弘安氏は、横浜国立大学大学院国際社会科学研究院教授を兼務しておりますが、東洋水産と横浜国立大学との間には特別な関係はありません。その他、同氏と東洋水産との間に特別な関係はありません。同氏は、学者として東洋水産にとって有効な知見を有しております。また、同氏は一般株主と利益相反が生じる恐れがない社外取締役であることから、独立役員として㈱東京証券取引所に届け出ております。

　社外取締役峯木眞知子氏は、東京家政大学大学院特命教授を兼務しておりますが、東洋水産と東京家政大学との間には特別な関係はありません。その他、同氏と東洋水産との間に特別な関係はありません。同氏は、学者として東洋水産にとって有効な知見を有しております。また、同氏は一般株主と利益相反が生じる恐れがない社外取締役であることから、独立役員として㈱東京証券取引所に届け出ております。

　社外取締役矢澤健一氏と東洋水産との間に特別な関係はありません。同氏は、企業経営者として東洋水産にとって有効な知見を有しております。また、同氏は一般株主と利益相反が生じる恐れがない社外取締役であることから、独立役員として㈱東京証券取引所に届け出ております。

　社外取締役千野勇氏は、ながの農業協同組合監事を兼務しておりますが、東洋水産とながの農業協同組合との間には特別な関係はありません。同氏は、東洋水産と取引関係にある㈱長野県A・コープの代表取締役社長を2014年11月から2019年３月まで務めておりましたが、その年間取引額が同社及び東洋水産の売上高に占める割合はいずれも１％未満であります。その他、同氏と東洋水産との間に特別な関係はありません。同氏は、企業経営者として東洋水産にとって有効な知見を有しております。また、同氏は一般株主と利益相反が生じる恐れがない社外取締役であることから、独立役員として㈱東京証券取引所に届け出ております。

　社外取締役小林哲也氏は、小林総合法律事務所所長、ソースネクスト㈱社外監査役を兼務しておりますが、東洋水産と小林総合法律事務所、ソースネクスト㈱との間には特別な関係はありません。その他、同氏と東洋水産との間に特別な関係はありません。同氏は、弁護士として東洋水産にとって有効な知見を有しております。また、同氏は一般株主と利益相反が生じる恐れがない社外取締役であることから、独立役員として㈱東京証券取引所に届け出ております。

　社外監査役樋口哲朗氏は、樋口公認会計士事務所所長を兼務しておりますが、東洋水産と樋口公認会計士事務所との間には特別な関係はありません。その他、同氏と東洋水産との間に特別な関係はありません。同氏は、公認会計士として東洋水産にとって有効な知見を有しております。また、同氏は一般株主と利益相反が生じる恐れがない社外監査役であることから、独立役員として㈱東京証券取引所に届け出ております。

　社外監査役遠藤輝好氏は、遠藤輝好法律事務所代表弁護士、中央大学法学部通信教育部兼任講師及びビジネススクール兼任講師、マイルストーンターンアラウンドマネジメント㈱監査役、㈱庄交コーポレーション社外取締役、学校法人江戸川学園理事、専修大学法科大学院教授、㈱Ａ３監査役を兼務しておりますが、東洋水産と遠藤輝好法律事務所、中央大学、マイルストーンターンアラウンドマネジメント㈱、㈱庄交コーポレーション、学校法人江戸川学園、専修大学、㈱Ａ３との間には特別な関係はありません。その他、同氏と東洋水産との間に特別な関係はありません。同氏は、弁護士として東洋水産にとって有効な知見を有しております。また、同氏は一般株主と利益相反が生じる恐れがない社外監査役であることから、独立役員として㈱東京証券取引所に届け出ております。

　東洋水産は、経営の透明性及び健全性を確保することを目的として、東洋水産と利害関係を有さない各分野の専門家を社外役員として選任することにより、独立した見地から東洋水産の企業統治に貢献するものと考えております。

　これらの社外取締役及び社外監査役は、毎月開催される定時の取締役会に可能な限り出席し、経営に係る情報を常に把握するとともにそれぞれの知見から東洋水産の経営上有用な発言をしております。

 

ハ．独立性に関する基準又は方針の内容

　東洋水産は社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性に関する基準を定め、東洋水産経営陣からの独立性が疑われるような属性等が存在せず、会計・法律等の専門的な知見を有し、中立的かつ客観的視点から東洋水産の経営上有用な発言を行うことができる人材を選任することとしております。

 

③　社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

　社外取締役は、取締役会を通じて必要な情報の収集及び意見の表明を行う等連携しております。

　社外監査役は、監査役会及び取締役会を通じて必要な情報の収集及び意見の表明を行う等連携し、また、監査役会と内部監査部門及び会計監査人との定期的な意見交換会を通じて適時に情報を得る等連携しております。

2022年12月31日決算時

２【役員の状況】

　前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。

役職の異動

 

 

2022年9月30日決算時

２【役員の状況】

　該当事項はありません。

2022年6月30日決算時

２【役員の状況】

　該当事項はありません。

2022年3月31日決算時

（２）【役員の状況】

①　役員一覧

男性16名　女性3名　（役員のうち女性の比率15.8％）

 

 

 

 

（注）１　常務取締役真喜屋理恵子氏の戸籍上の氏名は、磯邉理恵子であります。

２　取締役谷地弘安氏、取締役峯木眞知子氏、取締役矢澤健一氏、取締役千野勇氏及び取締役小林哲也氏は、社外取締役であります。

３　監査役森勇氏及び監査役髙野伊久男氏は、社外監査役であります。

４　2022年６月23日開催の定時株主総会の終結の時から１年間

５　2019年６月27日開催の定時株主総会の終結の時から４年間

６　2020年６月25日開催の定時株主総会の終結の時から４年間

７　2022年６月23日開催の定時株主総会の終結の時から４年間

８　東洋水産は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。

　（注）１　補欠監査役の任期は、就任した時から退任した監査役の任期の満了の時までであります。

２　牛嶋勉氏が社外監査役を兼務する㈱光文社、監事を兼務する医療法人社団研靖会及び牛嶋・和田・藤津法律事務所と東洋水産との間には特別な取引関係はありません。

 

②　社外役員の状況

イ．員数

　提出日現在における東洋水産の社外取締役は５名、社外監査役は２名であります。

 

ロ．東洋水産との利害関係等、企業統治において果たす機能及び役割

　社外取締役谷地弘安氏は、横浜国立大学理事・副学長を兼務しておりますが、東洋水産と横浜国立大学との間には特別な関係はありません。その他、同氏と東洋水産との間に特別な関係はありません。同氏は、学者として東洋水産にとって有効な知見を有しております。また、同氏は一般株主と利益相反が生じる恐れがない社外取締役であることから、独立役員として㈱東京証券取引所に届け出ております。

　社外取締役峯木眞知子氏は、東京家政大学大学院特命教授を兼務しておりますが、東洋水産と東京家政大学との間には特別な関係はありません。その他、同氏と東洋水産との間に特別な関係はありません。同氏は、学者として東洋水産にとって有効な知見を有しております。また、同氏は一般株主と利益相反が生じる恐れがない社外取締役であることから、独立役員として㈱東京証券取引所に届け出ております。

　社外取締役矢澤健一氏は、㈱福田組社外取締役を兼務しておりますが、東洋水産と㈱福田組との間には特別な関係はありません。その他、同氏と東洋水産との間に特別な関係はありません。同氏は、企業経営者として東洋水産にとって有効な知見を有しております。また、同氏は一般株主と利益相反が生じる恐れがない社外取締役であることから、独立役員として㈱東京証券取引所に届け出ております。

　社外取締役千野勇氏は、ながの農業協同組合理事を兼務しておりますが、東洋水産とながの農業協同組合との間には特別な関係はありません。同氏は、東洋水産と取引関係にある㈱長野県A・コープの代表取締役社長を2014年11月から2019年３月まで務めておりましたが、その年間取引額が同社及び東洋水産の売上高に占める割合はいずれも１％未満であります。その他、同氏と東洋水産との間に特別な関係はありません。同氏は、企業経営者として東洋水産にとって有効な知見を有しております。また、同氏は一般株主と利益相反が生じる恐れがない社外取締役であることから、独立役員として㈱東京証券取引所に届け出ております。

　社外取締役小林哲也氏は、小林総合法律事務所所長、ソースネクスト㈱社外監査役を兼務しておりますが、東洋水産と小林総合法律事務所、ソースネクスト㈱との間には特別な関係はありません。その他、同氏と東洋水産との間に特別な関係はありません。同氏は、弁護士として東洋水産にとって有効な知見を有しております。また、同氏は一般株主と利益相反が生じる恐れがない社外取締役であることから、独立役員として㈱東京証券取引所に届け出ております。

　社外監査役森勇氏は、コモンズ綜合法律事務所、㈱さいか屋取締役（監査等委員）を兼務しておりますが、東洋水産とコモンズ綜合法律事務所、㈱さいか屋との間には特別な関係はありません。その他、同氏と東洋水産との間に特別な関係はありません。同氏は、弁護士として東洋水産にとって有効な知見を有しております。また、同氏は一般株主と利益相反が生じる恐れがない社外監査役であることから、独立役員として㈱東京証券取引所に届け出ております。

　社外監査役髙野伊久男氏は、税理士法人タカノ代表社員、横浜アオイ監査法人代表社員を兼務しておりますが、東洋水産と税理士法人タカノ、横浜アオイ監査法人との間には特別な関係はありません。同氏は、過去において監査法人朝日会計社（現　有限責任 あずさ監査法人）に在籍しておりましたが、1985年３月に退職しており、在籍中においても、東洋水産の監査業務には携わっておりません。同氏は、公認会計士及び税理士として東洋水産にとって有効な知見を有しております。また、同氏は一般株主と利益相反が生じる恐れがない社外監査役であることから、独立役員として㈱東京証券取引所に届け出ております。

　東洋水産は、経営の透明性及び健全性を確保することを目的として、東洋水産と利害関係を有さない各分野の専門家を社外役員として選任することにより、独立した見地から東洋水産の企業統治に貢献するものと考えております。

　これらの社外取締役及び社外監査役は、毎月開催される定時の取締役会に可能な限り出席し、経営に係る情報を常に把握するとともにそれぞれの知見から東洋水産の経営上有用な発言をしております。

 

ハ．独立性に関する基準又は方針の内容

　東洋水産は社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性に関する基準を定め、東洋水産経営陣からの独立性が疑われるような属性等が存在せず、会計・法律等の専門的な知見を有し、中立的かつ客観的視点から東洋水産の経営上有用な発言を行うことができる人材を選任することとしております。

 

③　社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

　社外取締役は、取締役会を通じて必要な情報の収集及び意見の表明を行う等連携しております。

　社外監査役は、監査役会及び取締役会を通じて必要な情報の収集及び意見の表明を行う等連携し、また、監査役会と内部監査部門及び会計監査人との定期的な意見交換会を通じて適時に情報を得る等連携しております。

2021年12月31日決算時

２【役員の状況】

　該当事項はありません。

2021年9月30日決算時

２【役員の状況】

　該当事項はありません。

2021年6月30日決算時

２【役員の状況】

　該当事項はありません。

2021年3月31日決算時

（２）【役員の状況】

①　役員一覧

男性16名　女性3名　（役員のうち女性の比率15.8％）

 

 

 

（注）１　常務取締役真喜屋理恵子氏の戸籍上の氏名は、磯邉理恵子であります。

２　取締役谷地弘安氏、取締役峯木眞知子氏、取締役矢澤健一氏、取締役千野勇氏及び取締役小林哲也氏は、社外取締役であります。

３　監査役森勇氏及び監査役髙野伊久男氏は、社外監査役であります。

４　2021年６月24日開催の定時株主総会の終結の時から１年間

５　2019年６月27日開催の定時株主総会の終結の時から４年間

６　2020年６月25日開催の定時株主総会の終結の時から４年間

７　2018年６月28日開催の定時株主総会の終結の時から４年間

８　東洋水産は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。

　（注）１　補欠監査役の任期は、就任した時から退任した監査役の任期の満了の時までであります。

２　牛嶋勉氏が社外監査役を兼務する㈱光文社、監事を兼務する医療法人社団研靖会及び牛嶋・和田・藤津法律事務所と東洋水産との間には特別な取引関係はありません。

 

②　社外役員の状況

イ．員数

　提出日現在における東洋水産の社外取締役は５名、社外監査役は２名であります。

 

ロ．東洋水産との利害関係等、企業統治において果たす機能及び役割

　社外取締役谷地弘安氏は、横浜国立大学理事・副学長を兼務しておりますが、東洋水産と横浜国立大学との間には特別な関係はありません。その他、同氏と東洋水産との間に特別な関係はありません。同氏は、学者として東洋水産にとって有効な知見を有しております。また、同氏は一般株主と利益相反が生じる恐れがない社外取締役であることから、独立役員として㈱東京証券取引所に届け出ております。

　社外取締役峯木眞知子氏は、東京家政大学大学院特命教授を兼務しておりますが、東洋水産と東京家政大学との間には特別な関係はありません。その他、同氏と東洋水産との間に特別な関係はありません。同氏は、学者として東洋水産にとって有効な知見を有しております。また、同氏は一般株主と利益相反が生じる恐れがない社外取締役であることから、独立役員として㈱東京証券取引所に届け出ております。

　社外取締役矢澤健一氏は、亀田製菓㈱社外監査役、㈱福田組社外取締役を兼務しておりますが、東洋水産と亀田製菓㈱、㈱福田組との間には特別な関係はありません。その他、同氏と東洋水産との間に特別な関係はありません。同氏は、企業経営者として東洋水産にとって有効な知見を有しております。また、同氏は一般株主と利益相反が生じる恐れがない社外取締役であることから、独立役員として㈱東京証券取引所に届け出ております。

　社外取締役千野勇氏は、ながの農業協同組合理事（非常勤）を兼務しておりますが、東洋水産とながの農業協同組合との間には特別な関係はありません。同氏は、東洋水産と取引関係にある㈱長野県A・コープの代表取締役社長を2014年11月から2019年３月まで務めておりましたが、その年間取引額が同社及び東洋水産の売上高に占める割合はいずれも１％未満であります。その他、同氏と東洋水産との間に特別な関係はありません。同氏は、企業経営者として東洋水産にとって有効な知見を有しております。また、同氏は一般株主と利益相反が生じる恐れがない社外取締役であることから、独立役員として㈱東京証券取引所に届け出ております。

　社外取締役小林哲也氏は、小林総合法律事務所所長、ソースネクスト㈱社外監査役を兼務しておりますが、小林総合法律事務所、ソースネクスト㈱との間には特別な関係はありません。その他、同氏と東洋水産との間に特別な関係はありません。同氏は、弁護士として東洋水産にとって有効な知見を有しております。また、同氏は一般株主と利益相反が生じる恐れがない社外取締役であることから、独立役員として㈱東京証券取引所に届け出ております。

　社外監査役森勇氏は、コモンズ綜合法律事務所、㈱さいか屋社外監査役を兼務しておりますが、東洋水産とコモンズ綜合法律事務所、㈱さいか屋との間には特別な関係はありません。その他、同氏と東洋水産との間に特別な関係はありません。同氏は、弁護士として東洋水産にとって有効な知見を有しております。また、同氏は一般株主と利益相反が生じる恐れがない社外監査役であることから、独立役員として㈱東京証券取引所に届け出ております。

　社外監査役髙野伊久男氏は、税理士法人タカノ代表社員、髙野伊久男公認会計士事務所を兼務しておりますが、東洋水産と税理士法人タカノ、髙野伊久男公認会計士事務所との間には特別な関係はありません。同氏は、過去において監査法人朝日会計社（現　有限責任 あずさ監査法人）に在籍しておりましたが、1985年３月に退職しており、在籍中においても、東洋水産の監査業務には携わっておりません。同氏は、公認会計士及び税理士として東洋水産にとって有効な知見を有しております。また、同氏は一般株主と利益相反が生じる恐れがない社外監査役であることから、独立役員として㈱東京証券取引所に届け出ております。

　東洋水産は、経営の透明性及び健全性を確保することを目的として、東洋水産と利害関係を有さない各分野の専門家を社外役員として選任することにより、独立した見地から東洋水産の企業統治に貢献するものと考えております。

　これらの社外取締役及び社外監査役は、毎月開催される定時の取締役会に可能な限り出席し、経営に係る情報を常に把握するとともにそれぞれの知見から東洋水産の経営上有用な発言をしております。

 

ハ．独立性に関する基準又は方針の内容

　東洋水産は社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性に関する基準を定め、東洋水産経営陣からの独立性が疑われるような属性等が存在せず、会計・法律等の専門的な知見を有し、中立的かつ客観的視点から東洋水産の経営上有用な発言を行うことができる人材を選任することとしております。

 

③　社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

　社外取締役は、取締役会を通じて必要な情報の収集及び意見の表明を行う等連携しております。

　社外監査役は、監査役会及び取締役会を通じて必要な情報の収集及び意見の表明を行う等連携し、また、監査役会と内部監査部門及び会計監査人との定期的な意見交換会を通じてタイムリーな情報を得る等連携しております。

2020年12月31日決算時

２【役員の状況】

　該当事項はありません。

2020年9月30日決算時

２【役員の状況】

　該当事項はありません。

2020年6月30日決算時

２【役員の状況】

　該当事項はありません。

2020年3月31日決算時

（２）【役員の状況】

①　役員一覧

男性16名　女性2名　（役員のうち女性の比率11.1％）

 

 

 

 

（注）１　常務取締役真喜屋理恵子氏の戸籍上の氏名は、磯邉理恵子であります。

２　取締役谷地弘安氏、取締役峯木眞知子氏、取締役矢澤健一氏及び取締役千野勇氏は、社外取締役であります。

３　監査役森勇氏及び監査役髙野伊久男氏は、社外監査役であります。

４　2020年６月25日開催の定時株主総会の終結の時から１年間

５　2019年６月27日開催の定時株主総会の終結の時から４年間

６　2020年６月25日開催の定時株主総会の終結の時から４年間

７　2018年６月28日開催の定時株主総会の終結の時から４年間

８　東洋水産は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。

　（注）１　補欠監査役の任期は、就任した時から退任した監査役の任期の満了の時までであります。

２　牛嶋勉氏が社外監査役を兼務する㈱光文社、監事を兼務する医療法人社団研靖会及び牛嶋・和田・藤津法律事務所と東洋水産との間には特別な取引関係はありません。

 

②　社外役員の状況

イ．員数

　提出日現在における東洋水産の社外取締役は４名、社外監査役は２名であります。

 

ロ．東洋水産との利害関係等、企業統治において果たす機能及び役割

　社外取締役谷地弘安氏は、横浜国立大学経営学部長を兼務しておりますが、東洋水産と横浜国立大学との間には特別な関係はありません。その他、同氏と東洋水産との間に特別な関係はありません。同氏は、学者として東洋水産にとって有効な知見を有しております。また、同氏は一般株主と利益相反が生じる恐れがない社外取締役であることから、独立役員として㈱東京証券取引所に届け出ております。

　社外取締役峯木眞知子氏は、東京家政大学家政学部栄養学科教授及び大学院兼任、東京家政大学副学長、東京家政大学大学院研究科科長を兼務しておりますが、東洋水産と東京家政大学との間には特別な関係はありません。その他、同氏と東洋水産との間に特別な関係はありません。同氏は、学者として東洋水産にとって有効な知見を有しております。また、同氏は一般株主と利益相反が生じる恐れがない社外取締役であることから、独立役員として㈱東京証券取引所に届け出ております。

　社外取締役矢澤健一氏は、亀田製菓㈱社外監査役、㈱福田組社外取締役を兼務しておりますが、東洋水産と亀田製菓㈱、㈱福田組との間には特別な関係はありません。その他、同氏と東洋水産との間に特別な関係はありません。同氏は、企業経営者として東洋水産にとって有効な知見を有しております。また、同氏は一般株主と利益相反が生じる恐れがない社外取締役であることから、独立役員として㈱東京証券取引所に届け出ております。

　社外取締役千野勇氏は、東洋水産と取引関係にある㈱長野県A・コープの代表取締役社長を2014年11月から2019年３月まで務めておりましたが、その年間取引額が同社及び東洋水産の売上高に占める割合はいずれも１％未満であります。その他、同氏と東洋水産との間に特別な関係はありません。同氏は、企業経営者として東洋水産にとって有効な知見を有しております。また、同氏は一般株主と利益相反が生じる恐れがない社外取締役であることから、独立役員として㈱東京証券取引所に届け出ております。

　社外監査役森勇氏は、コモンズ綜合法律事務所、㈱さいか屋社外監査役を兼務しておりますが、東洋水産とコモンズ綜合法律事務所、㈱さいか屋との間には特別な関係はありません。その他、同氏と東洋水産との間に特別な関係はありません。同氏は、弁護士として東洋水産にとって有効な知見を有しております。また、同氏は一般株主と利益相反が生じる恐れがない社外監査役であることから、独立役員として㈱東京証券取引所に届け出ております。

　社外監査役髙野伊久男氏は、税理士法人タカノ代表社員、髙野伊久男公認会計士事務所を兼務しておりますが、東洋水産と税理士法人タカノ、髙野伊久男公認会計士事務所との間には特別な関係はありません。同氏は、過去において監査法人朝日会計社（現　有限責任 あずさ監査法人）に在籍しておりましたが、1985年３月に退職しており、在籍中においても、東洋水産の監査業務には携わっておりません。同氏は、公認会計士及び税理士として東洋水産にとって有効な知見を有しております。また、同氏は一般株主と利益相反が生じる恐れがない社外監査役であることから、独立役員として㈱東京証券取引所に届け出ております。

　東洋水産は、経営の透明性及び健全性を確保することを目的として、東洋水産と利害関係を有さない各分野の専門家を社外役員として選任することにより、独立した見地から東洋水産の企業統治に貢献するものと考えております。

　これらの社外取締役及び社外監査役は、毎月開催される定時の取締役会に可能な限り出席し、経営に係る情報を常に把握するとともにそれぞれの知見から東洋水産の経営上有用な発言をしております。

 

ハ．独立性に関する基準又は方針の内容

　東洋水産は社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性に関する基準を定め、東洋水産経営陣からの独立性が疑われるような属性等が存在せず、会計・法律等の専門的な知見を有し、中立的かつ客観的視点から東洋水産の経営上有用な発言を行うことができる人材を選任することとしております。

 

③　社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

　社外取締役は、取締役会を通じて必要な情報の収集及び意見の表明を行う等連携しております。

　社外監査役は、監査役会及び取締役会を通じて必要な情報の収集及び意見の表明を行う等連携し、また、監査役会と内部監査部門及び会計監査人との定期的な意見交換会を通じてタイムリーな情報を得る等連携しております。

 

2019年12月31日決算時

２【役員の状況】

　該当事項はありません。

2019年9月30日決算時

２【役員の状況】

　該当事項はありません。

2019年6月30日決算時

２【役員の状況】

　該当事項はありません。

2019年3月31日決算時

（２）【役員の状況】

①　役員一覧

男性18名　女性2名　（役員のうち女性の比率10.0％）

 

 

 

 

（注）１　取締役真喜屋理恵子氏の戸籍上の氏名は、磯邉理恵子であります。

２　取締役小川進氏、取締役谷地弘安氏及び取締役峯木眞知子氏は、社外取締役であります。

３　監査役森勇氏及び監査役髙野伊久男氏は、社外監査役であります。

４　2019年６月27日開催の定時株主総会の終結の時から１年間

５　2019年６月27日開催の定時株主総会の終結の時から４年間

６　2016年６月29日開催の定時株主総会の終結の時から４年間

７　2018年６月28日開催の定時株主総会の終結の時から４年間

８　東洋水産は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。

　（注）１　補欠監査役の任期は、就任した時から退任した監査役の任期の満了の時までであります。

２　牛嶋勉氏が社外監査役を兼務する㈱光文社、監事を兼務する医療法人社団研靖会及び牛嶋・和田・藤津法律事務所と東洋水産との間には特別な取引関係はありません。

 

②　社外役員の状況

イ．員数

　提出日現在における東洋水産の社外取締役は３名、社外監査役は２名であります。

ロ．東洋水産との利害関係等、企業統治において果たす機能及び役割

　社外取締役小川進氏は、神戸大学大学院経営学研究科教授を兼務しておりますが、東洋水産と神戸大学との間には特別な関係はありません。その他、同氏と東洋水産との間に特別な関係はありません。同氏は、学者として東洋水産にとって有効な知見を有しております。また、同氏は一般株主と利益相反が生じる恐れがない社外取締役であることから、独立役員として㈱東京証券取引所に届け出ております。

　社外取締役谷地弘安氏は、横浜国立大学経営学部長を兼務しておりますが、東洋水産と横浜国立大学との間には特別な関係はありません。その他、同氏と東洋水産との間に特別な関係はありません。同氏は、学者として東洋水産にとって有効な知見を有しております。また、同氏は一般株主と利益相反が生じる恐れがない社外取締役であることから、独立役員として㈱東京証券取引所に届け出ております。

　社外取締役峯木眞知子氏は、東京医療保健大学医療保健学部医療栄養学科教授、東京家政大学家政学部栄養学科教授及び大学院兼任、東京家政大学副学長、東京家政大学大学院研究科科長を兼務しておりますが、東洋水産と東京医療保健大学、東京家政大学との間には特別な関係はありません。その他、同氏と東洋水産との間に特別な関係はありません。同氏は、学者として東洋水産にとって有効な知見を有しております。また、同氏は一般株主と利益相反が生じる恐れがない社外取締役であることから、独立役員として㈱東京証券取引所に届け出ております。

　社外監査役森勇氏は、コモンズ綜合法律事務所、㈱さいか屋社外監査役を兼務しておりますが、東洋水産とコモンズ綜合法律事務所、㈱さいか屋との間には特別な関係はありません。その他、同氏と東洋水産との間に特別な関係はありません。同氏は、弁護士として東洋水産にとって有効な知見を有しております。また、同氏は一般株主と利益相反が生じる恐れがない社外監査役であることから、独立役員として㈱東京証券取引所に届け出ております。

　社外監査役髙野伊久男氏は、税理士法人タカノ代表社員、髙野伊久男公認会計士事務所を兼務しておりますが、東洋水産と税理士法人タカノ、髙野伊久男公認会計士事務所との間には特別な関係はありません。同氏は、過去において監査法人朝日会計社（現　有限責任 あずさ監査法人）に在籍しておりましたが、1985年３月に退職しており、在籍中においても、東洋水産の監査業務には携わっておりません。同氏は、公認会計士及び税理士として東洋水産にとって有効な知見を有しております。また、同氏は一般株主と利益相反が生じる恐れがない社外監査役であることから、独立役員として㈱東京証券取引所に届け出ております。

　東洋水産は、経営の透明性及び健全性を確保することを目的として、東洋水産と利害関係を有さない各分野の専門家を社外役員として選任することにより、独立した見地から東洋水産の企業統治に貢献するものと考えております。

　これらの社外取締役及び社外監査役は、毎月開催される定時の取締役会に可能な限り出席し、経営に係る情報を常に把握するとともにそれぞれの知見から東洋水産の経営上有用な発言をしております。

ハ．独立性に関する基準又は方針の内容

　東洋水産は社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性に関する基準を定め、東洋水産経営陣からの独立性が疑われるような属性等が存在せず、会計・法律等の専門的な知見を有し、中立的かつ客観的視点から東洋水産の経営上有用な発言を行うことができる人材を選任することとしております。

 

③　社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

　社外取締役は、取締役会を通じて必要な情報の収集及び意見の表明を行う等連携しております。

　社外監査役は、監査役会及び取締役会を通じて必要な情報の収集及び意見の表明を行う等連携し、また、監査役会と内部監査部及び会計監査人との定期的な意見交換会を通じてタイムリーな情報を得る等連携しております。

 

2018年12月31日決算時

２【役員の状況】

　前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。

役職の異動

 

2018年9月30日決算時

２【役員の状況】

　前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。

役職の異動

 

2018年3月31日決算時

５【役員の状況】

男性17名　女性２名　（役員のうち女性の比率10.5％）

 

 

 

 

（注）１　取締役真喜屋理恵子氏の戸籍上の氏名は、磯邉理恵子であります。

２　取締役浜田とも子氏及び取締役小川進氏は、社外取締役であります。

３　監査役森勇氏及び監査役中村義人氏は、社外監査役であります。

４　平成30年６月28日開催の定時株主総会の終結の時から１年間

５　平成27年６月26日開催の定時株主総会の終結の時から４年間

６　平成28年６月29日開催の定時株主総会の終結の時から４年間

７　平成30年６月28日開催の定時株主総会の終結の時から４年間

８　東洋水産は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。

　（注）１　補欠監査役の任期は、就任した時から退任した監査役の任期の満了の時までであります。

２　牛嶋勉氏が社外監査役を兼務する㈱光文社、社外取締役を兼務する住友金属鉱山㈱及び監事を兼務する医療法人社団研靖会と東洋水産との間には特別な取引関係はありません。

 

2017年3月31日決算時

５【役員の状況】

男性18名　女性２名　（役員のうち女性の比率10.0％）

 

 

 

 

（注）１　取締役真喜屋理恵子氏の戸籍上の氏名は、磯邉理恵子であります。

２　取締役浜田とも子氏、取締役藤田寿氏及び取締役小川進氏は、社外取締役であります。

３　監査役森勇氏及び監査役中村義人氏は、社外監査役であります。

４　平成29年６月29日開催の定時株主総会の終結の時から１年間

５　平成27年６月26日開催の定時株主総会の終結の時から４年間

６　平成28年６月29日開催の定時株主総会の終結の時から４年間

７　平成26年６月27日開催の定時株主総会の終結の時から４年間

８　東洋水産は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。

　（注）１　補欠監査役の任期は、就任した時から退任した監査役の任期の満了の時までであります。

２　牛嶋勉氏が社外監査役を兼務する㈱光文社、社外取締役を兼務する住友金属鉱山㈱及び監事を兼務する医療法人社団研靖会と東洋水産との間には特別な取引関係はありません。

 

2016年3月31日決算時

５【役員の状況】

男性19名　女性２名　（役員のうち女性の比率9.5％）

 

 

 

 

（注）１　取締役真喜屋理恵子氏の戸籍上の氏名は、磯邉理恵子であります。

２　取締役浜田とも子氏、取締役藤田寿氏及び取締役小川進氏は、社外取締役であります。

３　監査役森勇氏及び監査役中村義人氏は、社外監査役であります。

４　平成28年６月29日開催の定時株主総会の終結の時から１年間

５　平成27年６月26日開催の定時株主総会の終結の時から４年間

６　平成28年６月29日開催の定時株主総会の終結の時から４年間

７　平成26年６月27日開催の定時株主総会の終結の時から４年間

８　東洋水産は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。

　（注）１　補欠監査役の任期は、就任した時から退任した監査役の任期の満了の時までであります。

２　牛嶋勉氏が社外監査役を兼務する㈱光文社、社外取締役を兼務する住友金属鉱山㈱及び監事を兼務する医療法人社団研靖会と東洋水産との間には特別な取引関係はありません。

 

※金融庁に提出された有価証券報告書のデータを使用しています。

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